Приговор Петроградского районного суда (Город Санкт-Петербург) от 21.06.2021 № 1-21/2021

Дело №1-21/2021 (1-486/2020)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 21 июня 2021 года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего - судьи Тельновой С.А.,

при секретаре Даровском В.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Семеновой Ю.С.,

подсудимых:

Рыдзевского Александра Эдуардовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, <семейное положение>, работающего <место работы> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержавшегося под стражей с 27.02.2019 по 31.07.2019, под домашним арестом с 01.08.2019 по 20.04.2021;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.3 ст.174.1, п. «б» ч.3 ст.174.1, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ;

Григорьян Наталии Суреновны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей два высших образования, <семейное положение> работающей <место работы> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

Ивановой Татьяны Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей неоконченное высшее образования, <семейное положение>, работающей <место работы> зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

Желновой Екатерины Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образования, <семейное положение>, работающей <место работы> зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

защитника подсудимого Рыдзевскго А.Э.- адвоката Пархомчука К.П.

защитника подсудимой Григрьян Н.С.- адвоката Урлашова А.М.

защитника подсудимой Ивановой Т.М.-. - адвоката Харлачевой О.Г.,

защитника подсудимой Желновой Е.А. - адвоката Сафронова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Рыдзевского А.Э., Григрьян Н.С., Ивановой Т.М., Желновой Е.А., суд

УСТАНОВИЛ:

Вину Рыдзевского А.Э., Григрьян Н.С., каждого, в свершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,

вину Ивановой Т.М., Желновой Е.А., каждой, в свершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере,

при следующих обстоятельствах:

не позднее 12.01.2015, на территории Санкт-Петербурга, он (Рыдзевский А.Э.), являясь генеральным директором ООО «ОксиСмайл» (ИНН №<адрес>); ООО «ОксиСмайл СПб» (ИНН №, <адрес>); ООО «Дентал» (ИНН №, <адрес>), оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению, а также ООО «Стоматология Альфа» (ИНН №, <адрес>) и ООО «Стоматология Нобель» (ИНН №<адрес>), не осуществляющих медицинской деятельности до 31.08.2015, то есть лицом, единолично выполняющим в соответствии с Уставами данных Обществ организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя своё служебное положение, обладая организаторскими способностями и опытом предпринимательской деятельности в сфере оказания амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению, преследуя корыстные интересы, с целью наживы и быстрого обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества - денежных средств Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» (ИНН 7808024083, Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 9, литера А) (далее по тексту - ТФОМС Санкт-Петербурга, Фонд), осуществляющего оплату услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению Санкт-Петербурга, выплачиваемую посредством страховых медицинских организаций (далее по тексту также - СМО), разработал преступный план незаконного обогащения путем необоснованного получения оплаты за фактически не оказанные услуги, для реализации которого вступил в преступный сговор с Григорьян, Ивановой, Желновой, для чего не позднее 12.01.2015 привлек Григорьян Н.С. и Иванову Т.М., а также не позднее 01.10.2015 привлек Желнову Е.А.

При этом, планируемые к хищению денежные средства, подлежали выплате в пользу ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», со стороны страховых медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, за счет денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, ежемесячно выделяемых данным СМО в качестве финансового обеспечения обязательного медицинского страхования, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 158н от 28.02.2011 «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»; Федеральным законом №326 от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, установленной Федеральным законом №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту - программа ОМС); Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, ежегодно утверждаемой Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

Рыдзевский А.Э., желая лично контролировать и корректировать действия соучастников при реализации преступного плана, группой лиц по предварительному сговору, преследуя общую корыстную цель, определял тактику и стратегию соучатников, направлял и координировали их деятельность, лично принимал участие на всех этапах совершения преступления, организовывал взаимодействие между соучастниками, а также распоряжался похищенными денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, в корыстных интересах всех соучастников, при этом, получал большую часть похищенных денежных средств.

Целью преступных действий соучастников, согласно имевшихся у них корыстных мотивов и преступного умысла на незаконное обогащение, являлось совершение на протяжении длительного периода систематического хищения денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, выплачиваемых посредством Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург (ИНН 7702030351, ранее, до 12.12.2016 - Филиал ЗАО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербурге) и других страховых медицинских организаций, осуществляющими свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, общая сумма которых составляла особо крупный размер. При этом, участники преступной группы четко осознавали распределение своих преступных ролей и общественную опасность совершаемых действий, выражающуюся в хищении денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, которое влекло дефицит средств данного Фонда, предназначенных на финансирование медицинских учреждений Санкт-Петербурга в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, а также предвидели и желали наступления данных последствий.

Добровольное участие подсудимых в реализации единого преступного умысла для каждого из соучастников было обусловлено самостоятельными мотивами и побуждениями, как корыстной направленности, так и другой личной заинтересованности, связанной с получением выгод неимущественного характера.

Основой создания преступного плана послужили:

- наличие у Рыдзевского А.Э., занимавшего с 04.04.2012 должность генерального директора ООО «ОксиСмайл», с 21.08.2012 - генерального директора ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», с 11.02.2013 - генерального директора ООО «ОксиСмайл СПб», возможности руководить текущей деятельностью данных Организации, представлять интересы, совершать сделки, а также распоряжаться денежными средствами на их расчетных счетах;

- осведомленность Рыдзевского А.Э. и Григорьян Н.С., относительно возможности получения частными стоматологическими клиниками оплаты за услуги неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению, оказанные в рамках программы ОМС, выплачиваемой страховыми медицинскими организациями за счет денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, а также о порядке данных взаиморасчетов, осуществляемых на основании отчетности, предоставляемой медицинскими учреждениями в адрес ТФОМС Санкт-Петербурга и соответствующих страховых медицинских организаций в электронном виде, посредством специализированного программного обеспечения «ЕИС ОМС.ВМУ.МО.», предназначенного для взаиморасчетов за медицинские услуги в рамках программы ОМС, что обуславливало простоту реализации преступного умысла;

- возможность Рыдзевского А.Э., Григорьян Н.С., Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. злоупотребления положениями Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования № 230 от 01.12.2010 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию», согласно которым, указанная отчетность подлежит выборочной проверке, фактический объем которой составлял около 0.8 % от числа всех случаев оказания медицинской помощи, поданных на оплату в рамках программы ОМС, что минимизировало вероятность выявления фактов сдачи ложной отчетности в общем объеме с реальной отчетностью;

- осведомленность Григорьян Н.С. относительно особенностей взаиморасчетов страховых медицинских организаций с частными стоматологическими клиниками в рамках программы ОМС при получения указанных выплат за счет денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, а также наличие у неё опыта работы с сфере обязательного медицинского страхования и навыков использования специализированного программного обеспечения «ЕИС ОМС.ВМУ.МО.», что было необходимо соучастникам для сдачи фиктивной электронной отчетности;

- наличие у Ивановой Т.М. и у Желновой Е.А. опыта работы сфере оказания услуг амбулаторной стоматологических помощи населению, а также навыков использования специализированного программного обеспечения «Dental4windows» («Дентал4виндоус»), предназначенного для учета стоматологических медицинских услуг, что было необходимо соучастникам для составления фиктивной электронной отчетности;

- возможность Григорьян Н.С., занимающей в период с 01.12.2008 до 14.12.2015 должность директора Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, предоставления соучастникам сведений о населении, застрахованном в данной СМО, а также осуществления текущего консультирования соучастников по вопросам реализации преступного умысла и обеспечения общего покровительства преступной группе, что обуславливало возможность получения основной части похищаемых денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга посредством вышеуказанной страховой медицинской организации;

- наличие у Григорьян Н.С. деловых и личностных взаимоотношений с Свидетель №5, занимавшей в период с 27.11.2006 по 27.06.2018должность заместителя директора по экономическим вопросам Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, а с 28.06.2018 по 09.08.2018 -должность директора данного Филиала, при этом, не состоящей в преступном сговоре с соучастниками, что было необходимо подсудимым для продолжения реализации преступного умысла после прекращения соответствующих должностных полномочий Григорьян Н.С. в связи с увольнением из вышеуказанной страховой медицинской организации.

Преступный план незаконного обогащения заключался в систематическом хищении денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, выплачиваемых данным Фондом посредством Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург и других СМО, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, в качестве оплаты за услуги неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи, якобы оказанные населению в рамках программы ОМС стоматологическими клиниками, подконтрольными Рыдзевкому А.Э.. В ходе реализации всех этапов длящегося преступления, совершаемого с единой для всех его соучастников целью хищения чужого имущества – денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, Рыдзевским А.Э. были распределены роли и обязанности соучастников, с учетом личных и деловых качеств каждого из соучастников, которые заключались в следующем:

Григорьян Н.С. - занимая в период с 01.12.2008 по 14.12.2015, на основании Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № М-293/к от 03.12.2009 и в соответствии с трудовым договором № 501429 от 08.12.2009, должность директора Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, выполняя административно-управленческие функции в данной страховой компании, используя своё служебное положение на соответствующей стадии преступного соучастия, будучи активным участником преступления, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, предоставляла соучастникам конфиденциальные сведения о населении, застрахованном в рамках программы ОМС в Филиале АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, проживающем в районах нахождения и обслуживания вышеуказанных стоматологических клиник; осуществляла пропорциональное планирование месячных объемов похищаемых денежных средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга в пользу подконтрольных Рыдзевскому А.Э. стоматологических клиник на оплату услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, о чем регулярно информировала соучастников; контролировала процесс составления фиктивной отчетности и организовывала её проверку на допустимость к сдаче по формальным признакам; осуществляла текущее консультирование соучастников по вопросам реализации преступного плана, в том числе о перечне медицинских услуг населению, подлежащих внесению в составляемую фиктивную отчетность; обеспечивала общее покровительство при совершаемом хищении денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, в том числе умышленно не предприняла мер по предотвращению совершаемого преступления в период нахождения в должности директора Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, уведомляла соучастников о предстоящих проверках со стороны данной страховой компании, а также организовывала формальность их проведения, исключающую выявление фактов предоставления фиктивной отчетности; организовывала взаимодействие соучастников - его (Рыдзевского А.Э.), Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. с не состоящей в преступном сговоре Свидетель №5, которая участвовала в вышеуказанном планировании объемов денежных средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга, а также, после увольнения Григорьян Н.С. из вышеуказанной СМО, осуществляла проверку составляемой отчетности на допустимость к сдаче по формальным признакам.

<ФИО>6 - занимая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность администратора ООО «ОксиСмайл», а фактически выполняя функции заместителя <ФИО>13 по организации деятельности ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «Стоматология Нобель», будучи активным участником преступной группы, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, составляла фиктивную отчетность, содержащую заведомо ложные сведения относительно фактов оказания данными стоматологическими клиниками услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС; предоставляла составленную ложную отчетность в ТФОМС Санкт-Петербурга, а также в Филиал АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург и в другие страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга; контролировала и организовывала составление фиктивной отчетности, осуществляемое не состоящими в преступном сговоре с соучастниками <ФИО>53, <ФИО>8 и <ФИО>9, являвшимися администраторами ООО «Дентал», Свидетель №2, являвшейся администратором ООО «Стоматология Альфа», а также Свидетель №1 и <ФИО>11, являвшимися администраторами ООО «Стоматология Нобель».

Желнова Е.А. - занимая в период с 01.10.2015 по 09.08.2018 должность администратора ООО «Стоматология Альфа», а фактически выполняя функции заместителя Рыдзевского А.Э. по организации деятельности ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа», будучи активным участником преступной группы, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, составляла фиктивную отчетность, содержащую заведомо ложные сведения относительно фактов оказания данными стоматологическими клиниками услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС; предоставляла составленную ложную отчетность в ТФОМС Санкт-Петербурга, а также в Филиал АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург и другие страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга; контролировала и организовывала составление фиктивной отчетности, осуществляемое не состоящими в преступном сговоре с соучастниками <ФИО>53, <ФИО>8 и <ФИО>9, являвшимися администраторами ООО «Дентал», а также Свидетель №2, являвшейся администратором ООО «Стоматология Альфа».

Так, в целях реализации преступного умысла, Григорьян Н.С., на территории Санкт-Петербурга, добровольно приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно принятых преступных обязанностей и во исполнение единого преступного плана соучастников, используя своё служебное положение на соответствующей стадии преступного соучастия, имея умысел на хищение денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, на основании имевшихся в служебном распоряжении конфиденциальных сведений о населении Санкт-Петербурга, застрахованном в рамках программы ОМС в Филиале АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, включающих фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса жительства, а также реквизиты страховых полисов и документов удостоверяющих личность, необходимых соучастникам для составления фиктивной отчетности относительно фактов оказания стоматологическими клиниками ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, в период с 12.01.2015 по 25.07.2018 предоставляла Рыдзевскому А.Э. вышеуказанные конфиденциальные сведения о населении, проживающем в Пушкинском, Колпинском, Кронштадтском, Фрунзенском и Курортном районах Санкт-Петербурга, то есть на территории нахождения и обслуживания указанных стоматологических клиник, а он (Рыдзевский А.Э.), в свою очередь, действуя как организатор преступления, передавал данные конфиденциальные сведения о населении соучастницам Ивановой Т.М. и Желновой Е.А., приступившей к реализации единого преступного умысла с 01.10.2015, которым поручил составлять соответствующую фиктивную отчетность, а также привлечь к её непосредственному составлению других сотрудников вышеуказанных стоматологических клиник.

При этом Рыдзевский А.Э., на территории Санкт-Петербурга, действуя согласно добровольно принятой роли организатора преступленияи во исполнение единого преступного умысла соучастников, в процессе реализации преступного плана, осознавая способ увеличения объемов денежных средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга на оплату услуг неотложной медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, в случае расширения территории обслуживания подконтрольных Рызевскому А.Э. стоматологических клиник, а также возможность хищения данных денежных средств, используя своё служебное положение, не позднее 31.08.2015 организовал начало осуществления деятельности ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» по оказанию амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению на территории Фрунзенского и Курортного районов Санкт-Петербурга соответственно, а в дальнейшем, не позднее 16.10.2017 организовал изменение территории осуществляемой ООО «ОксиСмайл СПб» деятельности с Пушкинского на Колпинский район Санкт-Петербурга.

Реализуя основной этап преступного плана соучастников, на территории Санкт-Петербурга, Иванова Т.М., совместно с Желновой Е.А., приступившей к реализации единого преступного умысла с 01.10.2015, действуя согласно добровольно принятых ролей исполнителей преступления, в соответствии с персональными преступными обязанностями и во исполнение единого преступного плана соучастников, имея умысел на хищение денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, самостоятельно, а также через не состоящих в преступном сговоре <ФИО>53, <ФИО>8, <ФИО>9, Свидетель №2, <ФИО>11 и Свидетель №1, которые не были осведомлены о преступном плане соучастников и противоправном характере совершаемых действий, на основании предоставленных Григорьян Н.С. конфиденциальных сведений о населении, застрахованном в рамках программы ОМС в Филиале АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, проживающем на территории нахождения и обслуживания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», в период с 14.01.2015 по 25.07.2018 составили, посредством специализированного программного обеспечения «Dental4windows» («Дентал4виндоус»), фиктивную отчетность в виде электронных медицинских карт приема пациентов, содержащую несоответствующие действительности сведения об оказании вышеуказанными стоматологическими клиниками услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, подлежащих оплате за счет денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, на общую сумму не менее 11 613 294,07 рубля, при этом, организатор - он (Рыдзевский А.Э.), а также соучастницы Григорьян Н.С., Иванова Т.М. и Желнова Е.А., приступившая к реализации единого преступного умысла с 01.10.2015, достоверно осознавали, что соответствующие медицинские услугу населению в действительности оказаны не были.

Продолжая реализацию основного этапа преступного умысла соучастников, на территории Санкт-Петербурга, Иванова Т.М., совместно и попеременно с Желновой Е.А., приступившей к реализации единого преступного умысла с 01.10.2015, действуя согласно добровольно принятых ролей исполнителей преступления, в соответствии с персональными преступными обязанностями и во исполнение единого преступного плана соучастников, имея умысел на хищение денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, достоверно осознавая, что соответствующие медицинские услуги населению в действительности оказаны не были, в период с 14.01.2015 по 25.07.2018 предоставили, посредством специализированного программного обеспечения «ЕИС ОМС.ВМУ.МО.», составленную электронную фиктивную отчетность на общую сумму не менее 11 613 294,07 рубля в адрес ТФОМС Санкт-Петербурга и следующих страховых медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, а именно:

- на сумму не менее 11 123 328,62 рублей в Филиал АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- на сумму не менее 93 937,04 рублей в АО «Городская страховая медицинская компания» (ИНН 7825457129, далее по тексту АО «ГСМК», ранее, до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- на сумму не менее 23 632 рублей в Санкт-Петербургский филиал Страховой Компании ООО «Капитал-полис Медицина» (ИНН 7826667390, далее по тексту - ООО СК «Капитал-Полис Мед»);

- на сумму не менее 61 809,60 рублей в Санкт-Петербургский филиал ООО «Страховая Медицинская компания РЕСО-Мед» (ИНН 5035000265, далее по тексту - ООО «СМК Ресо-Мед»);

- на сумму не менее 141 684,88 рублей в Филиал ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина» (ИНН 7813171100);

- на сумму не менее 48 102,44 рублей в Санкт-Петербургский филиалАО «Страховая компания СОГАЗ-Мед» (ИНН 7728170427);

- на сумму не менее 7 838 рублей в ЗАО «Страховая медицинская компания АСК-Мед» (ИНН 7810625998, далее по тексту - ЗАО «СМК АСК-Мед»);

- на сумму не менее 112 961,49 рублей в Санкт-Петербургский филиал ООО ВТБ Медицинское Страхование (ИНН 9723030797, ранее, до 22.06.2017 -Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС», ИНН 7703027721).

При этом, Григорьян Н.С., на территории Санкт-Петербурга, действуя согласно добровольно принятой роли исполнителя преступления, в соответствии с персональными преступными обязанностями и во исполнение единого преступного плана соучастников, имея умысел на хищение денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, в период с 12.01.2015 по 25.07.2018 самостоятельно, а также при участии не состоящей в преступном сговоре с соучастниками Свидетель №5, осуществляла планирование объемов денежных средств, возможных к хищению группой лиц по предварительному сговору в текущем месяце, в пределах квартальных и годовых лимитов денежных средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга в пользу ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» на оплату услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи, оказанных населению в рамках программы ОМС, с учетом денежных средств, полученных данными стоматологическими клиниками за минувшие периоды; консультировала соучастников по вопросам реализации преступного плана, в том числе о перечне медицинских услуг, подлежащих внесению в составляемую фиктивную отчетность в связи с низкой вероятностью выявления фактов ложности данных услуг, а также о способах увеличения лимитов денежных средств, выделяемых в пользу указанных стоматологических клиник в рамках программы ОМС и возможных к хищению; в тот же период, Григорьян Н.С., используя своё служебное положение на соответствующей стадии преступного соучастия, а после 14.12.2015 - через не состоящую в преступном сговоре с соучастниками Свидетель №5, имевшую необходимые служебные полномочия в силу занимаемого должностного положения, осуществляла проверку составляемой соучастниками фиктивной отчетности на предмет допустимости по формальным признакам, которые могли повлечь отказ в соответствующих выплатах и повышенное внимание со стороны ТФОМС Санкт-Петербурга, таким как актуальность реквизитов страховых полисов пациентов, а также исключение случаев смерти пациентов на дату якобы оказанных им услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи либо прохождения пациентами иного медицинского лечения, препятствующего получению подобных услуг; обеспечивала общее покровительство при совершаемом хищении денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, в том числе умышленно не предприняла мер по предотвращению совершаемого преступления, уведомляла соучастников о предстоящих проверках со стороны Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург и организовывала формальность их проведения, исключающую выявление фактов предоставления фиктивной отчетности, что послужило основой для продолжения преступной деятельности на протяжении длительного периода времени и реализации преступных намерений соучастников в полном объеме.

В результате чего, в период с 10.02.2015 по 09.08.2018, на территории Санкт-Петербурга, он (Рыдзевский А.Э.), действуя согласно добровольно принятой роли организатора преступления, в соответствии с персональными преступными обязанностями и во исполнение единого преступного плана соучастников, являясь генеральным директором ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», используя своё служебное положение, на основании вышеуказанной фиктивной электронной отчетности, то есть путем обмана должностных лиц ТФОМС Санкт-Петербурга и страховых медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, необоснованно получил на расчетные счета: ООО «ОксиСмайл» №, ООО «ОксиСмайл СПб» №, ООО «Дентал» №, ООО «Стоматология Нобель» № и ООО «Стоматология Альфа» №, открытые в филиале «Петровский» Банка «ФК «Открытие» ПАО (БИК: 044030795, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26) (ранее до 22.09.2016 - БИК: 044030809, филиал «Петровский» «Ханты-Мансийский Банк «Открытие» ПАО), денежные средства в общей сумме 11 613 294,07 рубля, принадлежащие ТФОМС Санкт-Петербурга и выплаченные с расчетного счета данного Фонда №, открытого Управлением Федерального Казначейства по г.Санкт-Петербургу в Северо-Западном Главном Управлении Банка России (БИК: 044030001, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дома 68, 70, 72, 74):

- в период с 10.02.2015 по 18.01.2018 посредством расчетных счетов Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург: №, открытого в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №, открытого в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», денежные средства в общей сумме 11 123 328,62 рублей;

- в период с 10.02.2015 по 19.01.2018 посредством расчетного счета Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая Компания «СОГАЗ-Мед» №, открытого в ОАО «Акционерный Банк «Россия», денежные средства в общей сумме 48 102,44 рублей;

- в период с 11.02.2015 по 10.11.2017 посредством расчетного счета АО «ГСМК» (ранее, до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК») №, открытого в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в общей сумме 93 937,04 рублей;

- в период с 11.03.2015 по 13.11.2017 посредством расчетных счетов Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед»: №, открытого в Филиале №7806 ПАО «ВТБ 24» в Санкт-Петербурге, №, открытого в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», денежные средства в общей сумме 61 809,60 рублей;

- 15.05.2015 c расчетного счета ТФОМС Санкт-Петербурга №, открытого Управлением Федерального Казначейства по г.Санкт-Петербургу в Северо-Западном Главном Управлении Банка России, в сумме 7 838 рублей (в качестве исполнения финансовых обязательств ЗАО «СМК АСК-Мед», которое 29.04.2015 прекратило осуществление страховой деятельности);

- в период с 12.11.2015 по 10.11.2017 посредством расчетного счета ООО СК «Капитал-Полис Мед»: №, открытого в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», денежные средства в общей сумме 23 632 рублей;

- в период с 08.10.2015 по 10 часов 24 минуты 09.08.2018 посредством расчетных счетов Филиала ООО «Росгосстрах - Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»: №, открытого в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «Росгосстрах Банк»; №, открытого в Филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», денежные средства в общей сумме 141 684,88 рублей;

- в период с 11.02.2015 по 17 часов 56 минут 09.08.2018 посредством расчетного счета ООО ВТБ Медицинское страхование (ранее, до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС») №, открытого в Дополнительном офисе «Петроградский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, денежные средства в общей сумме 112 961,49 рублей,

из которых, последняя сумма похищенных денежных средств была перечислена 09.08.2018 в 17 часов 56 минут на расчетный счет ООО «ОксиСмайл СПб» № с расчетного счета №, открытого ООО ВТБ Медицинское страхование в Дополнительном офисе «Петроградский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге (БИК: 044030704, Санкт-Петербург, улица Рентгена, дом 7, литера А).

Таким образом, в период с 12.01.2015 по 09.08.2018, на территории Санкт-Петербурга, Рыдзевский А.Э., используя своё служебное положение, действуя группой лиц по предварительнму сговору, совместно с Григорьян Н.С., использующей своё служебное положение на соответствующей стадии соучастия, а также с нею (Ивановой Т.М.) и с Желновой Е.А., приступившей к реализации единого преступного умысла с 01.10.2015, путем обмана должностных лиц ТФОМС Санкт-Петербурга и следующих страховых медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга: Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург; АО «ГСМК» (ранее, до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»); Санкт-Петербургского филиала ООО «Страховая Компания «Капитал-полис Медицина»; Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»; Филиала ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области; Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»; ЗАО «СМК АСК-Мед»; Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (ранее, до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»), относительно фактов оказания стоматологическими клиниками ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, подлежащих оплате за счет денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, похитили денежные средства данного Фонда в общей сумме 11 613 294,07 рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ТФОМС Санкт-Петербурга своими умышленными противоправными действиями материальный ущерб на указанную сумму.

При этом, лично Рыдзевский А.Э. - являясь генеральным директором стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению, то есть лицом, единолично выполняющим в соответствии с Уставами данных Обществ организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе руководство их текущей деятельностью, представление интересов и совершение сделок, используя своё служебное положение, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль организатора преступления, действуя согласно отведенной ему (Рыдзевскому А.Э.) роли и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, разработал преступный план по хищению денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, в особо крупном размере; привлек в разное время в качестве соучастников преступления Григорьян Н.С., Иванову Т.М. и Желнову Е.А.; организовывал преступное взаимодействие соучастников Григорьян Н.С., Ивановой Т.М. и Желновой Е.А.; осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью соучастников Григорьян Н.С., Ивановой Т.М. и Желновой Е.А.; организовал начало осуществления ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» деятельности по оказанию амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению на территории Фрунзенского и Курортного районов Санкт-Петербурга соответственно, а также изменение территории осуществляемой ООО «ОксиСмайл СПб» деятельности с Пушкинского на Колпинский район Санкт-Петербурга; являясь генеральным директором ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель»; осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью данных стоматологических клиник и их сотрудников, в том числе не состоящих в преступном сговоре с соучастниками: <ФИО>53, <ФИО>8 и <ФИО>9, являвшихся администраторами ООО «Дентал», Свидетель №1 и <ФИО>11, являвшихся администраторами ООО «Стоматология Нобель», а также Свидетель №2, являвшейся администратором ООО «Стоматология Альфа», которые не были осведомлены о преступном плане соучастников и противоправном характере совершаемых действий; действуя совместно с соучастниками в период с 12.01.2015 по 09.08.2018 похитил денежные средства ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 11 613 294,07 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, в том числе осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками, получая при этом, основную часть похищенных денежных средств.

При этом, лично Григорьян Н.С., занимая в период с 01.12.2008 по 14.12.2015, на основании Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № М-293/к от 03.12.2009 и в соответствии с трудовым договором № 501429 от 08.12.2009, должность директора Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, выполняя административно-управленческие функции в данной страховой компании, используя своё служебное положение на соответствующей стадии преступного соучастия, будучи активным участником преступной группы, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, предоставляла соучастникам конфиденциальные сведения о населении, застрахованном в рамках программы ОМС в Филиале АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, проживающем в районах нахождения и обслуживания вышеуказанных стоматологических клиник; осуществляла пропорциональное планирование месячных объемов похищаемых денежных средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга в пользу подконтрольных Рыдзевскому А.Э. стоматологических клиник на оплату услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, о чем регулярно информировала соучастников; контролировала процесс составления фиктивной отчетности и организовывала её проверку на допустимость к сдаче по формальным признакам; осуществляла текущее консультирование соучастников по вопросам реализации преступного плана, в том числе о перечне медицинских услуг населению, подлежащих внесению в составляемую фиктивную отчетность; обеспечивала общее покровительство при совершаемом хищении денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, в том числе умышленно не предприняла мер по предотвращению совершаемого преступления в период нахождения в должности директора Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, уведомляла соучастников о предстоящих проверках со стороны данной страховой компании, а также организовывала формальность их проведения, исключающую выявление фактов предоставления фиктивной отчетности; организовывала взаимодействие соучастников - Рыдзевского А.Э., Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. с не состоящей в преступном сговоре Свидетель №5, которая участвовала в вышеуказанном планировании объемов денежных средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга, а также, после её (Григорьян Н.С.) увольнения из вышеуказанной СМО, осуществляла проверку составляемой отчетности на допустимость к сдаче по формальным признакам; действуя совместно с соучастниками в период с 12.01.2015 по 09.08.2018 похитила денежные средства ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 11 613 294,07 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

При этом, лично Иванова Т.М., занимая в период с 01.09.2013 по 09.08.2018 должность администратора ООО «ОксиСмайл», а фактически выполняя функции заместителя Рыдзевского А.Э. по организации деятельности ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «Стоматология Нобель», будучи активным соучастником совершения преступления, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, составляла фиктивную отчетность, содержащую заведомо ложные сведения относительно фактов оказания данными стоматологическими клиниками услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС; предоставляла составленную ложную отчетность в ТФОМС Санкт-Петербурга, а также в Филиал АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург и в другие страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга; контролировала и организовывала составление фиктивной отчетности, осуществляемое не состоящими в преступном сговоре с соучастниками <ФИО>53, <ФИО>8 и <ФИО>9, являвшимися администраторами ООО «Дентал», Свидетель №2, являвшейся администратором ООО «Стоматология Альфа», а также Свидетель №1 и <ФИО>11, являвшимися администраторами ООО «Стоматология Нобель»; действуя совместно с соучастниками в период с 12.01.2015 по 09.08.2018 похитила денежные средства ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 11 613 294,07 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

При этом, лично Желнова Е.А., занимая в период с 01.10.2015 по 09.08.2018 должность администратора ООО «Стоматология Альфа», а фактически выполняя функции заместителя Рыдзевского А.Э. по организации деятельности ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа», будучи активным участником преступной группы, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, составляла фиктивную отчетность, содержащую заведомо ложные сведения относительно фактов оказания данными стоматологическими клиниками услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС; предоставляла составленную ложную отчетность в ТФОМС Санкт-Петербурга, а также в Филиал АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург и другие страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга; контролировала и организовывала составление фиктивной отчетности, осуществляемое не состоящими в преступном сговоре с соучастниками <ФИО>53, <ФИО>8 и <ФИО>9, являвшимися администраторами ООО «Дентал», а также Свидетель №2, являвшейся администратором ООО «Стоматология Альфа»; действуя совместно с соучастниками в период с 01.10.2015 по 09.08.2018 похитила денежные средства ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 11 303 990,33 рублей из общей суммы денежных средств, похищенных за весь период преступной деятельности группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый Рыдзевский А.Э. вину в совершении указанного преступления признал, указал, что списки застрахованных ему передавала Григортян, он их передавал Ивановой и Желновой для составления фиктивной отчетности, поддержал свои показания, данные в ходе предварительного расследования, указал, что не признает вину в совершении преступления организованной группой.

Григрьян Н.С. вину в совершении указанного преступления не признала, не оспаривая предоставления Рыдзевскому А.Э. списков застрахованных лиц, указала, что ей не было известно о том, что предоставляемые ею сведения будут использованы для хищения денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, полагала, что сведения о застрахованных лицах необходимы для привлечения клиентов.

Иванова Т.М. и Желнова Е.А. в судебном заседании вину признали частично, не оспаривая подачу фиктивных сведений в ТФОМС Санкт-Петербурга, указали, что в преступный сговор с Рыдзевским и Григорьян не вступали, организованной группы не було, находясь в служебной зависимости от Рыздевсого, выполняли его распоряжения.

Исследовав материалы уголовного дела, заслушав показания подсудимых, свидетелей, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых в совершении указанного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

-рапортом старшего прокурора прокуратуры Санкт-Петербурга <ФИО>35, зарегистрированный в КУСП прокуратуры Санкт-Петербурга за №2-2018 от 26.03.2018 и КУСП Дежурной части УМВД России по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга за №9914 от 26.03.2018, согласно которому, по результатам проверки информации ТФОМС Санкт-Петербурга установлено, что в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 должностные лица ООО «ОксиСмайл», осуществляющего деятельность по оказанию стоматологических медицинских услуг населению, необоснованно получили от страховой медицинской организации АО «МАКС-М» в качестве оплаты за якобы оказанные услуги населению денежные средства в общей сумме не менее 261 889,7 рублей, выплаченных в рамках программы обязательного медицинского страхования населения за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ (т. 2, л.д. 2-4);

- информационным письмом ТФОМС Санкт-Петербурга в Прокуратуру Санкт-Петербурга №4514-к от 23.10.2017, согласно которому ТФОМС Санкт-Петербурга просит принять меры в связи с выявлением факта нецелевого использования ООО «ОксиСмайл» денежных средств, полученных в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, в том числе в качестве оплаты амбулаторных стоматологических услуг, якобы оказанных 57 из 96 опрошенных пациентов в четвертом квартале 2016 года (т. 2, л.д. 11-13);

- копией акта проверки, проведенной ТФОМС Санкт-Петербурга в отношении ООО «ОксиСмайл» от 22.09.2017, согласно которому установлено, что в 2016 году ООО «ОксиСмайл» нарушены требования п.6 ст.15 Федерального закона «Об обязательном медицинскому страховании» №326-ФЗ в части несоблюдения порядка ведения раздельного учета по операциями со средствами обязательного медицинского страхования на общую сумму 2 688 865,67 рублей, что свидетельствует о нецелевом расходовании данных денежных средств; а также нарушены требования Приказа Минздрава СССР №1030 от 04.10.1980 (в редакции от 31.12.2000) «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений» о порядке заполнения медицинских карт не менее 59 пациентов, услуги которым оказаны в рамках программы обязательного медицинского страхования (т. 2, л.д. 14-62);

- письмом филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге в прокуратуру Санкт-Петербурга № 721 от 01.11.2017, с прилагающимися к нему копиями анкет опроса 57 застрахованных лиц, согласно которым данные пациенты за медицинской помощью в ООО «ОксиСмайл» не обращались (т. 2, л.д. 70, 97-153);

- ответом на запрос прокуратуры Санкт-Петербурга филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге в № 140 от 21.03.2018, с прилагающимися к нему выпиской из реестра счетов на оплату медицинской помощи, сводной таблицей результатов анкетирования, а также копиями анкет телефонного опроса 100 застрахованных лиц, согласно которым: в 1, 2 и 3 кварталах 2016 года, а также в 1 и 2 кварталах 2017 года, 83 из 100 опрошенных пациентов ООО «ОксиСмайл», за медицинской помощью в данную организацию не обращались, а стоимость медицинских услуг указанным пациентам, предъявленных к оплате ООО «ОксиСмайл», составила 167 913, 3 рублей (т. 2, л.д. 178,179-199, 200-207, 208-240, т. 3, л.д.1-67, 68);

- ответом на филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге № 199 от 05.04.2018, с прилагающейся к нему сводной таблицей результатов анкетирования пациентов ООО «ОксиСмайл» за период с 01.01.2016 по 31.12.2017,согласно которым: не менее 485 опрошенных пациентов ООО «ОксиСмайл», стоматологические медицинские услуги которым якобы были оказаны в рамках программы обязательного медицинского страхования населенияв 2016-2017 гг., за медицинской помощью в указанную клинику не обращались (т.3, л.д.99, 100-201);

ответом на запрос из филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге в прокуратуру Санкт-Петербурга № 218 от 05.04.2018, с прилагающейся к нему сводной таблицей результатов анкетирования пациентов ООО «ОксиСмайл» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, согласно которым не менее 496 опрошенных пациентов ООО «ОксиСмайл», которым якобы были оказаны стоматологические медицинские услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования населения в 2017 году, за медицинской помощью в указанную клинику не обращались (т.3,л.д. 202, 203-243);

- рапортом старшего прокурора отдела прокуратуры Санкт-Петербурга <ФИО>35, зарегистрированный в КУСП прокуратуры Санкт-Петербурга за №4-2018 от 23.04.2018 и КУСП Дежурной части УМВД России по Центральному району г.Санкт-Петербурга за №22414 от 28.04.2018, согласно которому, по результатам проверки информации страховой медицинской организации АО «МАКС-М» установлено, что в период с 01.01.2016 по 01.08.2016 должностные лица ООО «ОксиСмайл», осуществляющего деятельность по оказанию стоматологических медицинских услуг населению, необоснованнополучили от страховой медицинской организации АО «МАКС-М» в качестве оплаты за якобы оказанные медицинские услугу 261 пациенту, в общей сумме не менее 564 345,8 рублей, выплаченных в рамках программы обязательного медицинского страхования населения за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ (т. 4, л.д. 2-4);

- письмом филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге в прокуратуру Санкт-Петербурга № 165 от 30.03.2018, с прилагающимися к нему сводной таблицей результатов опроса, а также копиями анкет опроса 280 пациентов, согласно которым: 261 из 280 опрошенных пациентов ООО «ОксиСмайл» за медицинской помощью в указанную стоматологическую клинику не обращались, а стоимость, якобы оказанных вышеуказанным 261 пациенту, предъявленных к оплате ООО «ОксиСмайл», составляет 564 345,8 рублей (т. 4, л.д. 94, 95-103, 104-249,т. 5, л.д. 1-114);

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного <ФИО>36, зарегистрированный 24.05.2019 в КУСП Дежурной части ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области за №3663, согласно которому в период с 14.01.2015 по 25.07.2018 неустановленные лица из числа руководителей стоматологических клиник ООО «ОксиСмайлСПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» путем предоставления в различные страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга, заведомо ложных сведений относительно фактов оказания перечисленными стоматологическими клиниками услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, необоснованно получили оплату оказанных услуг в общей сумме более 1 000 000 рублей, выплаченную за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, тем самым похитив данные денежные средства путем обмана, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (т. 5,л.д. 129-130);

- заявлением представителя ТФОМС Санкт-Петербурга <ФИО>112, зарегистрированное в ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области за №З/197803306016 от 29.05.2019, о проведении проверки в отношении руководителя ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», который в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 получил от различных страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, необоснованную оплату услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению (т. 5, л.д. 252);

- показаниями представителя потерпевшего ТФОМС Санкт-Петербурга <ФИО>37 о том, что выплата денежных средств осуществляется посредством страховых медицинских организаций на основании счетов на оплату, выставляемых медицинскими учреждениями в адрес данных страховых медицинских организаций и ТФОМС Санкт-Петербурга. В число медицинских учреждений, получающих указанные выплаты входят следующие, подконтрольные Рыдзевскому А.Э.: ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель». Данными медицинскими учреждениями посредством различных лицензированных страховых медицинских организаций были получены денежных средств, выплаченных ТФОМС Санкт-Петербурга в качестве оплаты оказанных медицинских услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению. В 2017 году были проведены медико-экономические экспертизы фактов оказания стоматологической медицинской помощи населению, в результате чего было установлено, что большая часть опрошенных пациентов за медицинской помощью в клинику ООО «ОксиСмайл» не обращались, то есть оплата за якобы оказанные медицинские услуги населению, осуществлялась необоснованно, на основании заведомо ложных сведений;

- показания свидетеля Свидетель №4 о том, что она работала начальником сектора целевых проверок ТФОМС Санкт-Петербурга и проводила плановые проверки в страховой компании «Макс М» до возбуждения уголовного дела. Григорьян была директором страховой компании «Макс М». Свидетель также проводила проверку в отношении ООО «Окси смайл», остальные клиники были включены в реестр ОМС. ТФОМС Санкт-Петербурга проверяет целевое использование средств ОМС в медицинских организациях. Законодательно установлен порядок проведения проверок. Страховая компания занимается защитой прав застрахованных лиц и проверкой качества оказанной медпомощи.

Проверка в 2017 году «Окси смайл» была обычная плановая проверка использования средств ОМС: обоснованности выставления счетов и использование средств. Сотрудник ТОФМС проверяла обоснованность выставления счетов. Когда начали проверять счета, увидели, что было много идентичных записей, где пациентам один и тот же врач удалял по пять или шесть зубов, что насторожило. Были написаны письма в страховые компании с просьбой выяснить об удовлетворенности оказания медпомощи. Когда стали проверять использование средств ОМС, увидели, что нет первичных документов, которые подтверждают расходование средств: не были предоставлены первичные документы, оборотно-сальдовые ведомости, которые подтверждали расходование денежных средств. В ходе плановой проверки проверяли не только правильность составления документации об оказании медпомощи, а также проверяли закупки расходных материалов, и первичных документов не было. Писали официальный запрос о предоставлении документов, после чего были предоставлены ведомости с возражениями. По результатам проверки установили нецелевое использование средств ОМС. ООО «Окси смайл» подала на ТОФСМ в Арбитражный суд о признании незаконным акта-проверки. Суд подтвердил правомерность актов проверки ТФМС. Нецелевое использование средств было на сумму более 2 000 000 рублей: это закупка медикаментов, которая не была документально подтверждена;

- показаниями свидетеля <ФИО>38 в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он работает заместителем директора ТФОМС Санкт-Петербурга и курирует управление организации обязательного медицинского страхования, а также управления бюджета и тарификации. ТФОМС Санкт-Петербурга осуществляет оплату медицинских услуг, оказанных в рамках государственной программы ОМС населению как государственными, так и частными медицинским учреждениями. Выплата денежных средств осуществляется ТФОМС Санкт-Петербурга посредством лицензированных медицинских организаций на основании соответствующих счетов, ежемесячно выставляемых по результатам оказания медицинских услуг. Данная оплата производится в соответствии с тарифами, установленными Генеральным тарифным соглашением и в пределах установленных лимитов финансирования (плановых заданий и планируемого объема), ежегодно определяемых Комиссией по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге для каждого конкретного медицинского учреждения, а также утверждаемых Правительством города (т. 6, л.д. 54-57);

- показания свидетеля <ФИО>39 о том, что он работает главным специалистом отдела программного обеспечения управления информатизации и телекоммуникаций ТФОМС Санкт-Петербурга, ТОФМС использует программу для расчетов с медицинскими организациями, являясь владельцем данной программы. Она едина в регионе Санкт-Петербурга. В его обязанности входит обработка и хранение информации, поступающих от медицинских организаций. Организации «Окси смайл», «Окси смайл Санкт-Петербург», «Дентал», «Стоматология Альфа», «Стоматология Нобель» включены в реестр организаций, осуществляющих медицинскую помощь по ОМС. Электронный учет оказываемой медицинской помощи осуществляется через единую программу ОМС, через защищенный канал связи, в которую можно войти только с компьютера, где установлена данная система, имея персональный логин и пароль, которые выдаются в соответствии с действующими нормативными документами. Указанные организации предоставляли персонифицированную информацию по реестрам счетов в ТОФМС в течение календарного месяца, не позднее пяти рабочих дней следующим за календарным. Раз в день формируются счета в страховые компании. Когда реестр-счет сформирован, отправлен в централизованную базу, на следующий рабочий день данный счет будет подтвержден. После чего страховая компания начинает работать с реестром. После того, как реестр-счет попадает в централизованную базу, корректировка данных невозможна. Существует информационная система, которая позволяет медицинской организации проверить по персональным данным, паспортным данным и адресу регистрации страховую принадлежность к той или иной страховой организации;

- показаниями свидетеля <ФИО>40 о том, с 2002 года он работает заместителем генерального директора АО «МАКС-М», осуществляющего деятельность по ОМС населения. Деятельность АО «Макс-М» сводилась к исполнению закона об ОМС, по трем направлениям: медико- экономический контроль, экспертиза и контроль качества услуг. Филиал «Макс-М» в Санкт-Петербурге работал исключительно с лечебными учреждениями, утвержденными фондом ОМС, получая около 1 % от всей суммы от оплаты медицинских услуг. Никаких выездных проверок, общений со страхователями не проводят сотрудники компании. Счета должны быть выставлены от учреждения, входящего в реестр, с учреждением заключается договор о порядке выставления счетов и идет проверка действующего полиса в отношении страхователя. Медицинско-экономической экспертизой проверятся услуга на соответствие медицинским и экономическим показателями. Проверка историй болезни составляет 0,8 %. Никаких дополнительных проверок в части экспертиз и контроля в головном офисе не осуществляется, это в компетенции филиала. У страховой компания имеется регистр застрахованных, в филиале г. СПб имеется свой регистр застрахованных лиц. Регистр застрахованных имеется к страховых компаниях, возможно в территориальном фонде ОМС, в лечебных учреждениях не имеется, они ставят на учет застрахованных через медицинский полис и счета выставляются той страховой компанией, полис которой был предъявлен;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в страховой компании АО «МАКС». Филиал АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге осуществляет деятельность по ОМС населения города, то есть оплату услуг медицинской помощи, оказанных пациентам в рамках программы ОМС, за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. В число таких услуг входит амбулаторная стоматологическая медицинская помощь, оказываемая как государственными, так и частными клиниками, на основании соответствующих договоров о финансовом обеспечении. Свидетелю известно, что происходил выборочный телефонный опрос пациентов, которые пользовались услугами стоматологических клиник. В период с 01.12.2008 по 14.12.2015 директором филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге являлась Григорьян Н.С., заместителем которой была Свидетель №5 Указанные лица, в силу занимаемого служебного положения, имели доступ к конфиденциальным сведениям о населении, застрахованном в данном филиале в рамках программы ОМС, а также реквизиты страховых полисов и документов, удостоверяющих личность, а также к информации о прохождении данными пациентами медицинского лечения либо о возможной смерти пациентов. В число медицинских организаций, оказывающих амбулаторные стоматологические услуги, с которыми у Филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге были заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхования, входили подконтрольные и принадлежащие Рыдзевскому А.Э.: ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель». Данные клиники, в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 получили от филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге, в рамках финансирования программы ОМС, то есть за счет средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга, следующие суммы денежных средств: в 2015 году - 5 526 225,93 рублей, в 2016 году - 8 603 345,70 рублей, в 2017 году - 8 655 833,10 рублей и в 2018 году - 3 549 494,00 рублей, а всего в 2015 - 2018 гг. - 26 334 898,73 рублей. В 2018 году, в связи с поручением Прокуратуры Санкт-Петербурга, контакт-центром Филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге осуществлялся выборочный телефонный опрос 1 000 пациентов, оплата за услуги которым была получена ООО «ОксиСмайл» от указанной страховой компании в рамках ОМС в 2017 году, в результате которого было установлено, что большая часть опрошенных пациентов за медицинской помощью не обращалась. При этом, на данный момент сохранились 478 анкет указанного телефонного опроса, согласно которым 439 пациентов ООО «ОксиСмайл» в данную клинику не обращались. Таким образом, выставленная ООО «ОксиСмайл» отчетность на оплату услуг населению подтверждается примерно на 11%, то есть около 89% денежных средств, выплаченных за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, получены указанной клиникой необоснованно, по фиктивной отчетности (т. 6, л.д. 106-112);

- показания свидетеля <ФИО>41, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в период с 2011 года по 2019 год она работала экономистом и начальником планово-экономического отдела филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге, осуществляющего ОМС населенияСанкт-Петербурга, а в основном - населения Пушкинского, Колпинского и Кроштадских районов города. В её (<ФИО>41) обязанности входило принятие счетов на оплату услуг, оказанных медицинскими учреждениями в рамках ОМС, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. Указанные счета на оплату изначально поступали в электронном виде посредством специализированного компьютерного программного обеспечения «ЕИС.ОМС», утвержденного ТФОМС Санкт-Петербурга. Проверка выставленных счетов осуществлялась в автоматическом режиме по формальным признакам, таким как правильность указания фамилии, имени отчества пациента, номера страховой полиса, а также исключение смерти пациента на дату оказания услуги либо нахождения на ином стационарном лечении. На основании поступивших электронных счетов осуществлялась их оплата. По окончанию отчетного месяца вышеуказанные счета предоставлялись медицинскими учреждениями в ТФОМС Санкт-Петербурга, откуда поступали в страховую компанию, после чего проводилась их проверка на предмет соответствия выставленным электронным счетам. Рыдзевский А.Э. являлся руководителем частных стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», которые оказывали услуги населению в рамках ОМС, оплачиваемые Филиалом АО «МАКС-М» за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. Рыдзевский А.Э. имел доверительные взаимоотношения с Григорьян Н.С. и Свидетель №5 (т. 6, л.д. 161-165);

- показаниями свидетеля <ФИО>42 о том, что в период с 2005 года по 2015 год она работала в филиале АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге. В рамках программы обязательного медицинского страхования. Оплата медицинских услуг, оказанных медицинскими учреждениями в рамках программы ОМС, осуществлялась Филиалом за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, на основании электронных счетов, поступающих посредством специализированного программного обеспечения. В данном программном обеспечении содержались базы учета застрахованного населения, к которым имелся доступ у Свидетель №5, у Григорьян Н.С., занимавшей должность директора Филиала до декабря 2015 года. Филиал принимает счета из лечебных учреждений, обрабатывает их, производит технические и медицинские проверки. Страховая организация обслуживает застрахованное население на территории следующих районов: Пушкинский, Красногвардейский, Колпинский, Кронштадтский. Количество счетов сверяется с установленными плановыми объемами. Производит оплату. Технические проверки проводились на предмет ошибок операционистов в медицинских учреждениях при заполнении счета в программе.Все сверхплановые счета филиал выставлял в территориальный фонд, а по истечению года принималось решение о процентной выплате. «Окси смайл», «Окси смайл Санкт-Петербург», «Дента», «Стоматология Нобель» свидетелю знакомы. Рыдзевский А.Э. как руководитель фирмы, подписывали через программу акты сверок о финансировании, о количестве выставленных счетов, о количестве отказов, об оплате каждый месяц. Свидетелю известно со слов Григорьян Н.С., что последняя какое-то время консультировала Рыдзевского А.Э. Григорьян Н.С. также обращалась к Примак с просьбой сделать рекламные буклеты, когда открывали пункт выдачи полисов. В организации номинально имеются две базы: Программа по городу для обеспечения и выдачи полисов, а также программа, с которой работает плановый и медицинский отделы. Страховая организация имела доступ к клиентской базе. Стоматологические клиники имели доступ к базе застрахованных, так как по базам проверяют принадлежность человека к страховой компании. Григорьян ей сообщала, что передала базу по застрахованным лицам Рыдзевскому, так как хотела помочь, с целью привлечения клиентов. Страховая компания проверяет только документы. По запросу территориального Фонда ОМС сотрудники страховых компаний могли производить обзвон застрахованных лиц о качестве и удовлетворённости услугами поликлиник, своевременность оказания услуг, периода ожидания. Доступ к клиентам страховой компании у медицинской организации будет, если ввести данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения. Увидеть в базе застрахованных можно персонально одного человека только по его данным;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, он работает начальником информационно-аналитического управления филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге. В своей деятельности Филиал использует различное специализированное компьютерное программное обеспечение, в том числе: ПО «ЕИС.ОМС ВМУ СМО», предназначенное для обработки счетов на оплату медицинских услуг, поступающих от медицинских учреждений в адрес ТФОМС Санкт-Петербурга и страховой компании. Только сотрудники компании имеют доступ к программному обеспечению. Все коммуникации с территориальным фондом ОМС ведутся по защищенному каналу. Доступ к информации застрахованных лиц, реквизиты страховых полисов можно получить через программное обеспечение компании. Базы, где находятся сведения о застрахованных лицах, принадлежат фонду ОМС, но страховая компания можем их подгружать себе. Логин и пароль администратора требуется для выгрузки данных по полисам. Заместитель директора отправляет письмо в территориальный фонд ОМС. Фонд ОМС отправляет логин и пароль. Сведения об умерших в филиал поступают из территориального фонда ОМС в виде файлов, которые загружают в базу данных филиала, так как проводят технический контроль счетов. Григорьян была директором АО «Макс-М». Она могла выгрузить файлы. Просмотр учета застрахованных, не требует административного пароля. У мед.организаций к базе данных застрахованных лиц страховой компании мог быть в пунктах выдачи полисов;

- показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что он работает заместителем директора по информационно-техническому обеспечению филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге. В своей деятельности Филиал использует различное специализированное компьютерное программное обеспечение (далее - ПО), в том числе: ПО «ЕИС.ОМС ВМУ СМО», предназначенное для обработки счетов на оплату медицинских услуг, поступающих от медицинских учреждений в адрес ТФОМС Санкт-Петербурга и страховой компании; ПО «ЕИС.ОМС ВМУ СМО», используемое для оформления полисов страхования. ООО: «Окси смайл», «Окси смайл Санкт-Петербург» свидетелю знакомы, так как в этих организациях устанавливали программное обеспечение территориального фонда ОМС. Субъектами его взаимодействия являются фонд ОМС, страховые компании и мед.организации. Без наличия криптографического сервера доступа не будет. Программное обеспечение «ВМУ СМО» -это клиентская часть доступа к базе данных, находящихся в территориальном фонде ОМС в режиме онлайн, использующая зашифрованный канал связи, предназначенная для вопросов, связанных с обработкой счетов. Также есть «ЕИС.ОМС УЗ». Это программное обеспечение, написанное территориальным фондом ОМС, для выдачи полисов ОМС. Существуют базы, в которых содержатся сведения о застрахованных лицах, а также сведения о реквизитах полисов ОМС. Владелец этой базы Территориальный фонд ОМС. Страховые компании и мед.организации являются клиентами баз данных. Они могут делать запросы и получать необходимую информацию. В базе имеется таблица людей, которые числятся умершими, база счетов, база отказов, база карточек. Территориальный фонд ОМС раз в месяц присылает сведения к базам данных, которые числятся умершими. Страховые и медицинские организации имеют доступ к счетам.

В страховой компании есть программный анализатор, который может выявить на первичном этапе информацию, в том числе и о нахождении лица в стационаре. Доступ к сведениям предоставляет Территориальный фонд по запросам страховых компаний. На компьютере Григорьян должно было быть установлено программное обеспечение «ВМУ СМО», «ОМС УЗ», так как она была директором. В клиниках «Окси смайл», «Окси смайл СПб» было установлено программное обеспечение «ЕИС ОМС УЗ» для выдачи полисов ОМС. При наличии логина и пароля, застрахованное лицо можно перерегистрировать в другой страховой компании без ведома застрахованного лица. Оператор, который ранее работал в одной компании, может воспользоваться логином и паролем в другой компании;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что в период с 2016 года по 2018 год она работала заместителем директора по экономическим вопросам Санкт-Петербургского филиала АО «МАКС-М», осуществляющего деятельность по обязательному медицинскому страхованию населения Санкт-Петербурга, то есть оплату различных медицинских услуг, оказанных населению медицинскими учреждениями в рамках программы ОМС, за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. С 2006 года по декабрь 2015 года директором указанного Филиала и её (Свидетель №5) непосредственным руководителем являлась Григорьян Н.С.

Знает свидетель Рыдзевского, поскольку он директор пяти стоматологических клиник, также знает Иванову и Желнову. организации «Окси смайл», «Окси смайл Санкт-Петербург», «Дентал», «Стоматология Альфа», «Стоматология Нобель» входили в систему ОМС. Она их консультировала по вопросам плановых заданий как все мед.организации. В рамках ОМС мед.организациям устанавливается финансовый план. Он рассчитывается, после чего счета оплачиваются в рамках планового задания. Она (<ФИО>136) рассчитывала данный план для пяти вышеуказанных стоматологических клиник. За консультацией обращался Рыдзевский, который просил предоставить данные, чтобы донести до своих экономистов, обращался с вопросом, каким образом можно увеличить лимиты.

Сотрудники клиник Рыдзевского не обладали доступом к базе страховой компании «Макс-М». В двух клиниках Рыдзевского были попытки открыть пункт выдачи полисов ОМС. Когда был открыт пункт выдачи полисов, устанавливали доступ к программе страховой компании. Рыдзевский обращался с просьбой предоставить списки застрахованных лиц с целью обзвона и привлечения лиц. Такие списки были предоставлены один раз. Объемы оказанных услуг увеличились. Были ли случаи, когда счета выставлялись клиниками Рыдзевского на умерших граждан. Рыдзевский и его сотрудники присылали списки пациентов с просьбой проверить, жив ли человек, для привлечения людей в клиники. Она (Борисова) предупреждала администраторов клиник обзвона пациентов. В ходе данной проверки выяснили, что пациенты в клиниках не были, а счета выставлялись в том же объеме. Она (Борисрва) говорила администраторам, чтобы они прекратили выставлять неправоверные счета, а выставляли реальные. В 2015 году свидетель, по просьбе Григорьян Н.С., неоднократно осуществляла подбор сведений о застрахованном в АО «МАКС-М» населении, проживающем в районах обслуживания стоматологических клиник Рыдзевского А.Э., и направляла указанные сведения Рыдзевскому А.Э. либо сотрудникам его клиник. После чего, количество пациентов клиник Рыдзевского А.Э., получавших услуги в рамках ОМС, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, начало расти со скоростью и в объеме, несоизмеримом с показателями других аналогичных клиник. Она (Свидетель №5) подозревала, что часть соответствующих счетов на оплату услуг в рамках ОМС выставлено необоснованно, однако выявить это самостоятельно не могла. Также, с 2016 году она (Свидетель №5), по просьбе Григорьян Н.С., сообщала Рыдзевскому А.Э. о лимитах финансирования, положенного клиникам в текущем месяце в рамках ОМС, а также инструктировала о том, как увеличить указанные лимиты. Кроме того, она (Свидетель №5) проверяла списки пациентов, присылаемые Рыдзевским А.Э. либо его сотрудниками на предмет того, жив ли пациент либо находится ли на стационарном лечении (т. 6,л.д. 138-142, 147-148);

- показаниями свидетеля <ФИО>142 о том, что она работает начальником юридического отдела Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование (до 22.06.2017 - ОАО «Росно-МС»), осуществляющего деятельность по обязательному медицинскому страхованию населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то есть оплату медицинских услуг, оказанных населению медицинскими учреждениями в рамках программы ОМС, выплачиваемую за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. В число организаций, оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению в рамках программы ОМС входят ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», с которыми были заключены соответствующие договоры. Для оплаты в страховую организацию документы поступают через программу «ОМС СПб». Потом ежемесячно предоставляется на бумажном носителе сводный счет реестров-счетов. Данные счета предоставляются в медицинские страховые организации в территориальный фонд ОМС. В электронном виде счета направляются через специальную программу, в которой работают участники системы ОМС. Страховые организации производят контроль. Оплата производится, исходя из сведений, представленных в электронном виде. Когда выставляются счета, они проходят первичный экономический контроль на достоверность выставления счетов. После счета проходят медико-экономическую экспертизу или экспертизу качества медицинской помощи, но это происходит, если имеются жалобы со стороны застрахованных лиц, или выборочно. Все счета проходят стопроцентную проверку по медико-экономическому контролю. Это техническая проверка. Медико-экономическая экспертиза – это документальная проверка документов. При экспертизе запрашивается история болезни гражданина. Медико-экономический контроль производится компьютером. При предоставлении паспорта, организации могут посмотреть по базе, к какой страховой организации относится гражданин, имеет ли он полис, могут ли они его принять;

- показаниями свидетеля <ФИО>43 о том, что она работает главным юрисконсультом Санкт-Петербургского филиала ООО АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед», осуществляющего деятельность по обязательному медицинскому страхованию населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то есть оплату медицинских услуг, оказанных населению медицинскими учреждениями в рамках программы ОМС, выплачиваемую за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. В число организаций, оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению в рамках программы ОМС входят ООО «ОксиСмайл»,ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа», и ООО «Стоматология Нобель», с которыми были заключены соответствующие договоры. После того, как организации были включены в реестр организаций, оказывающих мед.помощь на определённый календарный год, страховая компания заключает с ними договор на оплату мед.помощи. Мед.организация предоставляет страховой компании реестры-счета в электронном виде и на бумажном носителе. На основании этого происходит оплата. На бумажном носителе предоставляются счета до 5 числа месяца следующего за отчетным. В электронном виде счета загружаются в базу, потом подтверждаются бумажным носителем. Страховая компания, прежде чем произвести оплату, проводит медико-экономический контроль, на основании которого производят медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества оказанной мед.помощи. Медико-экономический контроль производится по всем счетам, которые предъявлены к оплате. Данный контроль не является выборочным. На основании него страховая компания может отказать в части предъявленных счетов. Страховые компании не проводят проверки фактического оказания услуг, только документально. Когда поступают сведения об оказанной мед.помощи, указаны ФИО пациента, диагноз, лечение, номер полиса, сумма оказанных услуг и их количество. Мед.организация получает сведения от пациентов. Пациенту без полиса будет оказана мед.помощь по паспорту, ФИО и дате рождения;

- показаниями свидетеля <ФИО>44 о том, что он работает юрисконсультом общего отдела Филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование». В число организаций, оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению в рамках программы ОМС входят ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», с которыми были заключены соответствующие договоры. Они предъявляли в ООО «Капитал МС» счета-реестры на оказание медицинской помощи застрахованным лицам. Данные счета ООО «Капитал МС» проверялись и оплачивались. Реестр медицинских организаций обязательного медицинского страхования ведет территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Медицинская организация предоставляет счета-реестры для оплаты оказанной медицинской помощи в страховую организацию. В счетах-реестрах указана оказанная медицинская помощь, какие услуги были предоставлены застрахованному лицу. Данные счета выставляют в виде размеров денежных сумм. Страховой медицинской организации принадлежит право проходить контроль, который состоит из трех видов: медико-экономический контроль, экспертиза качества оказанной медицинской помощи, медико-экономическая экспертиза. Плановые экспертизы устанавливает территориальный фонд. Целевые проверки могут происходить по жалобе лица или соответствующего органа. Плановых проверок производится 0,8% в отношении всей отказанной медицинской помощи;

- показания свидетеля <ФИО>45 о том, что она работает заместителем директора Санкт-Петербургского филиала ООО «Страховая Медицинская компания РЕСО-Мед», осуществляющего деятельность по обязательному медицинскому страхованию населения Санкт-Петербурга, В число организаций, оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению в рамках программы ОМС входят ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», с которыми были заключены соответствующие договоры. Получали счета от указанных медицинских учреждений и оплачивали их за оказанную медицинскую помощь. В 2015, 2016, 2017, 2018 годах работали с этими организациями. Может быть технический отказ, если счет выставлен неправильно. Счета проходят медико-экономический контроль, проверяются на правильность оформления счета, на соответствие застрахованного лица и его страховой принадлежности. Раз в год проводится плановая экспертиза качества медицинской помощи в каждом медицинском учреждении, путем случайной выборки амбулаторных карт, либо по определённой тематике.Медицинские организации, в том числе «Окси смайл», «Окси смайл Санкт-Петербург», «Дента», «Стоматология Альфа», «Стоматология Нобель», не имели доступ к сведениям о лицах, застрахованных в организации;

- показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что она работает заместителем генерального директора АО «Городская страховая медицинская компания», осуществляющего деятельность по обязательному медицинскому страхованию населения Санкт-Петербурга за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. В число организаций, оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению в рамках программы ОМС входят ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», с которыми были заключены соответствующие договоры. Знает Григорьян, как руководителя страховой компании «Макс-М». Мед.организации могут работать с разными страховыми компаниями, так как пациенты могут быть застрахованы различных страховых организациях. Страховая компания, помимо документальной проверки, проводит экспертизу качества, при этом с пациентом связываются, только если поступила жалоба. Если не знать данные застрахованного лица, то невозможно его прикрепить и оказывать услуги. Возможности у мед.организации через базу получить списки застрахованных лиц, нет. И по запросу мед.организации страховая компания не может предоставить список застрахованных лиц, так как в данном случае будет нарушен закон о персональных данных;

- показаниями свидетеля <ФИО>46, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он являлся конкурсным управляющим по банкротству ЗАО «Страховая Медицинская компания АСК-Мед», ликвидированного 17.10.2016. До момента прекращения деятельности ЗАО «Страховая Медицинская компания АСК-Мед» осуществляло оплату медицинских услуг, оказанных населению медицинскими учреждениями в рамках программы ОМС, выплачиваемую за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 6, л.д. 123-125);

- показания свидетеля <ФИО>47 о том, что он работает главным юристом Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-Полис Медицина», осуществляющего деятельность по обязательному медицинскому страхованию населения Санкт-Петербурга, то есть оплату медицинских услуг, оказанных населению медицинскими учреждениями в рамках программы ОМС, выплачиваемую за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. В число организаций, оказывающих амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению в рамках программы ОМС входят ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», с которыми были заключены соответствующие договоры. Средства ОМС перечисляются территориальным фондом ОМС в страховую компанию. Страховая компания за счет этих средств оплачивает счета мед.организаций за лечение тех пациентов, которые являются застрахованными в конкретной страховой компании. Положено проводить в ста процентах случаях медико-экономический контроль. Страховая компания может проводить проверку фактического оказания медпомощи.Есть плановая медико-экономическая экспертиза, которая проводится в определённом проценте выставленных счетов. Страховая компания подаёт заявку в мед.организацию в определенных случаях. Мед.организация готовит мед.карты в течение пяти рабочих дней. После чего специалист-эксперт, являющийся врачом, выходит на место в мед.организацию, имея на руках сведения об оплаченных счетах. В этих счетах имеется информация о тех услугах, которые были оказаны. Проверяется счет с фактическими записями первичной медицинской документации. Имеет право страховая компания позвонить пациенту с вопросом об оказании помощи. Запрета на это нет. Приходят счета через программу, которая предназначена для выставления счетов. Медицинская организация для получения сведений из списка застрахованных должна набрать ФИО, год рождения и адрес пациента, доступа ко всем спискам застрахованных, не имеет;

- показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что с апреля 2015 года он работает системным администратором по техническому обслуживанию компьютерной техники сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», принадлежащих Рыдзевскому А.Э. Для доступа к содержимому серверов указанных клиник он (Свидетель №9) создал соответствующие личные кабинеты пользователя, пароли доступа к которым передал <ФИО>13 Сотрудники клиник использовали в своей деятельности компьютерное программное обеспечение «Детнал4виндоус», предназначенное для учета стоматологических медицинских услуг, оказанных пациентам. С Рыдзевским А.Э., Ивановой Т.М., Желновой Е.А. вместе работали в указанных стоматологических клиниках, при этом Свидетель №9 работал удаленно через программу подключался к компьютеру. Все администраторы в клиниках имели доступ к программе для выставления счетов;

- показаниями свидетеля <ФИО>48 в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с декабря 2018 года она работает администратором стоматологической медицинской клиники ООО «Стоматология Нобель», осуществляющей деятельность на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга и принадлежащей Рыдзевскому А.Э., являющемуся также руководителем сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал» иООО «Стоматология Альфа». Учет пациентов ООО «Стоматология Нобель» осуществляется посредством специализированного программного обеспечения «Детнал4виндоус». Медицинские карты пациентов состоят из договора на оказание медицинских услуг, анкеты здоровья, согласия на обработку персональных данных, копий паспорта и страхового полиса, листа приема и других документов (т. 7, л.д. 11-13);

- показаниями свидетеля Свидетель №18 в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, о том, что с сентября 2017 года она работает бухгалтером в ООО «БЦС», руководителем которого является Рыдзевский А.Э. Кроме того, по указанию последнего, свидетель осуществляла ведение бухгалтерской и налоговой отчетности следующих стоматологических клиник: ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Нобель», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа», осуществляющих лицензированную деятельность по оказанию медицинских услуг, как на платной для пациентов основе, так и в рамках обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), то есть за счет страховых компаний. Указанные клиники принадлежат Рыдзевскому А.Э. Денежные средства, поступающие за услуги, оказанные в рамках ОМС, расходовались Рыдзевским А.Э. на деятельность клиник, в том числе на оплату аренды помещений, закупку расходных материалов и на заработную плату сотрудников (т. 7, л.д. 16-20). На заработную плату сотрудников Рыдзевский передавал ей деньги наличными средствами, денежные средства на бухгалтеров получала под расписку. Те работники, которые были оформлены официально, получали эти деньги по карте. Брал деньги Рыдзевский из кассы стоматологии. Данные деньги выдавались в качестве заработной платы работникам бухгалтерии наличными, так же получали сотрудники на карту, обналичивали и отдавали Рыдзевскому. Выплачивалась заработная плата путем перечисления половины суммы на карту, а другую наличными. Определял официальную заработную плату Рыдзевский на основании МРОТ по СПБ – 18 000 рублей;

- показаниями свидетеля <ФИО>49 о том, что с ноября 2018 года он работает бухгалтером в ООО «БЦС», принадлежащей Рыдзевскому А.Э. Данная Организация осуществляет бухгалтерское обслуживание различных компаний, принадлежащих Рыдзевскому А.Э., в том числе стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», а также ООО «Стоматология Нобель». В обязанности входило: подшивка документов, приходные и расходные операции (наличный и безналичный расчет с кассы). Офис находился на Лиговском проспекте. Представлял документы курьер;

- показаниями свидетеля <ФИО>53, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с 2016-2017 года она работает администратором стоматологической клиники ООО «Дентал», действующей на территории Кронштадского района Санкт-Петербурга и входящей в сеть клиник Рыдзевского А.Э. Старшим администратором указанной сети стоматологических клиник является Иванова Т.М., контролирующая деятельность администраторов клиник. Желнова Е.А. известна ей (<ФИО>53),как администратор клиники ООО «Стоматология Альфа». Выставлением счетов на оплату стоматологических услуг, оказываемых стоматологическими клиниками в рамках обязательного медицинского страхования, занимались сотрудники ООО «ОксиСмайл» и ООО «Стоматология Альфа». Учет медицинских услуг, оказанных пациентам клиник, осуществлялся посредством программного обеспечения «Дентал4виндоус», а медицинские карты пациентов хранились в помещениях клиник (т. 7, л.д. 24-27, 63-68);

- показаниями свидетеля Свидетель №19 о том, что с ноября 2017 года она работала до 2019 года администратором стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл», оказывающей соответствующие услуги населению Пушкинского района Санкт-Петербурга. Рыдзевсий А.Э. является владельцем и руководителем ООО «ОксиСмайл, а Иванова Т.М. организовывала и контролировала деятельность рядовых администраторов клиники. Учет клиентов клиники и результатов их приема осуществляется посредством компьютерной программы «Дентал4виндоус». Когда уволились Желнова и Иванова, у Свидетель №19 урезали ставку, обосновав тем, что если она будет заниматься ОМС, то ставку поднимут, она уволилась. Заниматься ОМС ей сказала Свидетель №10 В обязанности ее входило: обзвон пациентов для подтверждения приема, запись пациентов, соблюдение чистоты на рабочем месте, составляет первичные анкеты администратор. Все вносилось в компьютерную систему. Медицинскую помощь по ОМС оказывали: лечение, протезирование пациентов. В компьютерной сети установлено ПО «Дентал фор Виндоус». База застрахованных лиц отсутствовала. Пациент предъявлял полис для проверки факта страхования по ОМС;

- показаниями свидетеля <ФИО>51 в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с февраля 2018 года она работает администратором стоматологической клиники ООО «Стоматология Альфа», оказывающей соответствующие услуги населению Курортного района Санкт-Петербурга, как на платной для пациентов основе, так и за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга. ООО «Стоматология Альфа» входит в сеть стоматологических клиник, принадлежащих Рыдзевскому А.Э. Деятельностью администраторов клиники руководит Иванова Т.М., которой она (<ФИО>51) подчиняется и отчитывается. Учет стоматологических услуг, оказанных пациентам, осуществляется посредством программного обеспечения «Дентал4виндоус» (т. 7, л.д. 33-35);

- показаниями свидетеля <ФИО>52 о том, что с апреля 2017 года по март 2019 года она работала ассистентом стоматолога в клинике ООО «Дентал», расположенной в г.Кронштадте. Владельцем и руководителем данной клиники являлся Рыдзевский А.Э., которому также принадлежали стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель». Старшими администраторами являются Иванова Т.М. и Желнова Е.А., которые контролировали деятельность сотрудников Рыдзевского А.Э.; -

-показаниями свидетеля <ФИО>8 в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с июля 2017 года по декабрь 2018 года она работала администратором стоматологической клиники ООО «Дентал». Руководителем данной клиники, а равно и других клиник: ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «ОксиСмайл», являлся Рыдзевский А.Э. Иванова Т.М. и Желнова Е.А. являлись старшими администраторами указанных клиник, контролировавшими деятельность рядовых администраторов, в частности, Желнова Е.А. курировала сотрудников ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа», а Иванова Т.М. - ООО «Стоматология Нобель», ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «ОксиСмайл». Вышеуказанные клиники оказывали услуги, как на платной для пациентов основе, так и в рамках обязательного медицинского страхования населения, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, получаемых от страховых компаний, чаще всего АО «МАКС-М». Электронный документооборот в рамках указанных взаимоотношений осуществлялся посредством программного обеспечения «ЕИС.ОМС», установленного на одном из рабочих компьютеров ООО «Стоматология Альфа». Количество посещений пациентов по неотложной стоматологической помощи составляло около одного пациента в день.

Учет пациентов всех указанных клиник осуществлялся посредством компьютерной программы «Дентал4виндоус», в которой для каждой клиники имелась обособленная база данных оказанных услуг, при этом, из одной клиники через телекоммуникационную локальную сеть можно было подключиться к базе данных другой клиники. Обособленная база данных «Дентал4виндоус», в которую выборочно вносились сведения о пациентах всех клиник Рыдзевского А.Э., называлась «Нулевка». Данные сведения вносились не в соответствии с реальными посещениями пациентов, а на основании списков, предоставляемых Ивановой Т.М. При этом содержали информацию об услугах неотложной стоматологической помощи, оплачиваемой в рамках обязательного медицинского страхования и называемых Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. - «Неотложка». Доступ к базе данных «Нулевки» был ограничен парольной защитой, в связи с чем, имелся у ограниченного круга лиц, в который входили Рыдзевский А.Э., Иванова Т.М., Желнова Е.А. и несколько администраторов клиник. Она (<ФИО>8), по указанию Желновой Е.А., распечатала из базы данных «Нулевки» несколько сотен медицинских карт пациентов. В каких целях распечатывались данные медицинские карты ей (<ФИО>8) не понятно, так как указанные карты всегда составлялись в случае реального оказания услуги, при этом состояли из большего количества различных документов (т. 7, л.д. 57-60);

- показания свидетеля <ФИО>53 о том, что с апреля 2017 года по март 2019 года она работала администратором стоматологической клиники ООО «Дентал», оказывающей медицинские услуги населению Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Владельцем данной клиники являлся Рыдзевский А.Э., которому также принадлежали стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель». Заместителями Рыдзевского А.Э. по руководству клиниками являлись Иванова Т.М. и Желнова Е.А. Указанные клиники оказывают услуги амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению, в том числе в рамках программы обязательного медицинского страхования населения. Электронным документооборотом в рамках указанных взаимоотношений занимались Иванова Т.М. и Желнова Е.А. Случаи оказания неотложной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования населений в среднем составляли около одного пациента в день.

Прием пациентов клиник Рыдзевского А.Э. осуществлялся посредством компьютерной программы «Дентал4виндоус», в которой имелось разграничение по базам данных соответствующих клиник, объединенных в общую локальную сеть посредством сети Интернет. Также существовала обособленная база данных «Нулевка», в которую, на основании списков, предоставляемых Ивановой Т.М. и Желновой Е.А., вносились сведения о некоторых пациентах всех клиник Рыдзевского А.Э. При этом, база данных «Нулевка» содержала сведения исключительно о пациентах в рамках обязательной медицинской помощи. При этом, услуги из указанной базы «Нулевка» назывались Рыдзевским А.Э., Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. - «Неотложка». Она (<ФИО>53), по поручению Ивановой Т.М. и Желновой Е.А., вносила сведения в базу данных «Нулевка». При этом, по указанию перечисленных лиц, придумывала детали оказанных данным пациентам услуг. О количестве внесенных таким образом пациентов она (<ФИО>53) ежедневно отчитывалась Рыдзевскому А.Э. Доступ к базе данных «Нулевки» был ограничен парольной защитой, в связи с чем, имелся у ограниченного круга лиц, в который входили Рыдзевский А.Э., Иванова Т.М. и Желнова Е.А. Кроме того, она (<ФИО>53), по поручению Ивановой Т.М. и Желновой Е.А., распечатывала из базы данных «Нулевки» несколько сотен медицинских карт пациентов, которые подписала от имени пациентов и лечащих врачей;

- показаниями свидетеля <ФИО>9 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, о том, что с мая 2014 года по ноябрь 2017 года она работала администратором стоматологической клиники ООО «Дентал», которая, как и ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «ОксиСмайл», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» входили в сеть стоматологических клиник, принадлежащих Рыдзевскому А.Э. Контроль за сотрудниками клиник осуществляли старшие администраторы: Иванова Т.М., курирующая ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «ОксиСмайл» и ООО «Стоматология Нобель», а также Желнова Е.А., курирующая деятельность ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа».

Указанные клиники оказывали стоматологические услуги, как на платной для пациентов основе, так и в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, выплачиваемых ООО «Дентал» посредством страховых компаний. Пациенты в рамках ОМС обращались в клинику редко, примерно по несколько раз в неделю. Услуги, оказанные в рамках ОМС, Иванова Т.М. и Желнова Е.А. называли «Неотложка». Электронный документооборот в рамках данных взаимоотношений осуществлялся посредством программного обеспечения «ЕИС.ОМС». Учет пациентов вышеуказанных клиник осуществлялся посредством компьютерной программы «Дентал4виндоус», имевшей разграничение по базам данных соответствующих клиник. Также существовала обособленная база данных программного обеспечения «Дентал4виндоус», называемая Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. «Нулевка», которая использовалась для учета сведений о пациентах всех клиник Рыдзевского А.Э., якобы получавших услуги в рамках ОМС. При этом, сведения о пациентах учитывались не в соответствии с реальными посещениями, а исключительно на основании списков, которые она (<ФИО>9) получала от Рыдзевского А.Э. При этом, Рыдзевский А.Э., Иванова Т.М. либо Желнова Е.А. указывали ей (<ФИО>9) период времени, в который пациентам из списков якобы была оказана услуга и перечень видов услуг. Лично она (<ФИО>54) в 2015 году внесла сведения примерно о трехстах подобных вымышленных пациентах. Она (<ФИО>9) совместно с другими администраторами ООО «Дентал», по поручению Рыдзевского А.Э. либо Ивановой Т.М., распечатали из базы данных «Нулевки» более одной тысячи медицинских карт пациентов, которые подписали от имени пациентов и лечащих врачей. Впоследствии, данные карты забирал Рыдзевский А.Э. и Желнова Е.А. Таким образом, изготовленные медицинские карты являлись фиктивными, так как в случае реального оказания услуги соответствующие карты всегда составляются и подписываются пациентами и врачами самостоятельно (т. 7, л.д. 72-77);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, о том, что с начала 2016 года по 07 ноября 2017 г. она работала администратором стоматологической клиники ООО «Стоматология Альфа», оказывающей услуги в Курортном районе Санкт-Петербурга. Руководителем и собственником данной клиники являлся Рыдзевский А.Э., также владеющий клиниками ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл» и ООО «Стоматология Нобель». Заместителями Рыдзевского А.Э. по управлению деятельностью клиник являлись Иванова Т.М., которая курировала ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «Стоматология Нобель», а также Желнова Е.А., курировавшая ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа». Клиники оказывали стоматологические услуги населению, в том числе в рамках программы обязательного медицинского страхования, за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, получаемых от страховых компаний. Данные услуги Рыдзевский А.Э., Иванова Т.М. и Желнова Е.А. называли «Неотложка». Электронный документооборот в рамках указанных взаимоотношений осуществлялся посредством программного обеспечения «ЕИС.ОМС», установленного на одном из рабочих компьютеров ООО «Стоматология Альфа». Посредством данного программного обеспечения в адрес страховых компаний и ТФОМС Санкт-Петербурга выставлялись электронные счета на оплату услуг, оказанных в рамках ОМС всеми клинками Рыдзевского А.Э. Выставлением электронных счетов занималась Желнова Е.А. Счета формировались посредством компьютерного программного обеспечения «Дентал4виндоус», предназначенного для учета оказанных стоматологических услуг всех вышеуказанных клиник, в связи с чем, имевшего разграничение по соответствующим базам данных, а также возможность дистанционного доступа к данным базам.

В программном обеспечении «Дентал4виндоус» также имелась отдельная база данных «Нулевка», в которую, в отличие от рабочих баз учета медицинских услуг, она (Свидетель №2) вносила сведения на основании списков, предоставляемых Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. Также, по их указанию, она (Свидетель №2) придумывала даты посещений пациентов из списков, а также виды оказанных услуг. Таким образом, соответствующая отчетность являлась фиктивной и её оплата получена клиниками Рыдзевского А.Э. необоснованно (т. 7, л.д. 81-86);

- показаниями свидетеля <ФИО>55, которая пояснила, о том, что с 2008 года по 05 октября 2015 г. она работала администратором стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл», с 2009 года оказывающей услуги населению Пушкинского района Санкт-Петербурга. Руководителем данной клиники являлся Рыдзевский А.Э. Клиники Рыдзевского оказывают амбулаторные стоматологические медицинские услуги населению, как на платной основе, так и бесплатно для пациентов при оказании помощи в рамках ОМС, которая оплачивается ТФОМС Санкт-Петербурга через страховые компании, основной из которых, обслуживающей большую часть населения Пушкинского, Колпинского, Фрунзенского и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга, являлось АО «МАКС-М». Старшим администратором клиник Рыдзевского А.Э. являлась Иванова Т.М. Учет оказанных клиниками услуг велся посредством специальной компьютерной программы «Дентал4виндоус», имевшей разграничение по базам данных соответствующих клиник. Электронный документооборот стоматологических клиник с ТФОМС Санкт-Петербурга и страховыми компаниями осуществлялся через программное обеспечение «ЕИС.ОМС», в которое загружались сведения из «Дентал4виндоус»,

- показаниями Свидетель №1 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, о том, что с августа 2016 года по декабрь 2017 года она работала администратором частных медицинских клиник ООО «Стоматология Нобель» и ООО «ОксиСмайл», оказывающих услуги на территории Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Руководителем клиник являлся Рыдзевский А.Э., которому также принадлежали аналогичные клиники ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа». Заместителями Рыдзевского А.Э. по управлению данными клиниками являлись Иванова Т.М. и Желнова Е.А. Клиники оказывали услуги, как на платной для пациентов основе, так и в рамках программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) населения, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, выплачиваемых посредством различных страховых компаний, основной из которых являлось АО «МАКС-М», обслуживающая большую часть населения районов нахождения клиник. Электронный документооборот в рамках данных взаимоотношений осуществлялся посредством программного обеспечения «ЕИС.ОМС», в которое загружались сведения из компьютерной программы «Дентал4виндоус», используемой для учета услуг, оказанных клиниками. Осенью 2016 года и в начале 2017 года она (Свидетель №1) по указанию Ивановой Т.М. несколько раз вносила в программу «Дентал4виндоус» сведения об услугах, якобы оказанных пациентам в рамках ОМС в отсутствие их фактического приема. При этом, в действительности, практики оказания подобных услуг в рамках ОМС в клинике не было. Информация о данных пациентах содержалась в списках, предоставляемых Ивановой Т.М., а количество пациентов составляло примерно по 50-100 человек на список. Кроме того, пациенты, получавшие медицинскую помощь по бесплатному зубопротезированию, дополнительно, то есть необоснованно, оформлялись по неотложной помощи в рамках программы ОМС за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 7, л.д. 116-120);

- показаниями свидетеля <ФИО>11 о том, что в 2015-2016 г.г. она работала администратором частной клиники ООО «Стоматология Нобель». Руководителем клиники являлся Рыдзевский А.Э., которому также принадлежали клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл Спб», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа». Заместителем Рыдзевского А.Э. по руководству деятельностью данных клиник являлась Иванова Т.М. Указанные клиники оказывали услуги населению, в том числе за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, выплачиваемых через страховые компании, документооборот по факту чего осуществлялся в электронном виде посредством программного обеспечения «ЕИС.ОМС». Учет оказанных услуг осуществлялся посредством компьютерной программы «Дентал4виндоус». Существовала обособленная база данных с названием «Нулевка», в которую она (<ФИО>11) вносила сведения о пациентах в отсутствие их фактического посещения и на основании списков, предоставленных Ивановой Т.М. и Рыдзевским А.Э., по указанию которых она (<ФИО>11) самостоятельно придумывала даты посещений пациентов и вид услуги неотложной помощи, входящей в программу обязательного медицинского страхования (далее - ОМС). Также, по поручению Ивановой Т.М. либо Рыдзевского А.Э., в связи с планируемой проверкой со стороны страховой компании АО «МАКС-М», она (<ФИО>11) распечатала из указанной базы данных «Нулевка» несколько десятков медицинских карт пациентов ООО «ОксиСмайл». Григорьян Н.С., являвшаяся бывшим руководителем АО «МАКС-М» неоднократно посещала ООО «Стоматология Нобель» в целях общения с Рыдзевским А.Э. В случае возникновения вопросов либо спорных моментов по взаимодействию ООО «Стоматология Нобель» с АО «МАКС-М», она (<ФИО>11), по указанию Ивановой Т.М., звонила Григорьян Н.С., которая решала проблемы за счет своих личных связей с сотрудниками указанной страховой компании;

- показаниями свидетеля <ФИО>56 о том, что с 2014 года он работает врачом стоматологом-ортопедом в сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «Стоматология Нобель», руководителем которых является Рыдзевский А.Э., также владеющей клиниками ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Альфа». Старшими администраторами указанных клиник работали Иванова Т.М. и Желнова Е.А. Случаи оказания неотложной медицинской стоматологической помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования были, период не помнит;

- показания свидетеля <ФИО>57 о том, что с 2010 года он работает врачом стоматологом-хирургом в частной стоматологической клинике ООО «ОксиСмайл», а с 2017 года также работает в стоматологической клинике ООО «ОксиСмайл СПб». Руководителем данных клиник является <ФИО>13, которому также принадлежат клиники ООО «Стоматология Нобель», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Дентал». Среднее количество пациентов, которым ООО «ОксиСмайл» и ООО «ОксиСмайл СПб» оказывают услуги неотложной стоматологической помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, составляет около 30 человек в месяц на каждую из клиник;

- показания свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с 2012 года он работает врачом стоматологом-терапевтом в частной стоматологической клинике ООО «ОксиСмайл», с осени 2015 года - в клинике ООО «Стоматология Альфа», и периодически работает в клинике ООО «ОксиСмайл СПб». Деятельностью данных клиник руководит Рыдзевский А.Э., которому также принадлежат ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Дентал». Финансирование указанных клиник осуществляется, как за счет средств пациентов, так и в рамках программы обязательного медицинского страхования населения (далее - ОМС), то есть за счет ТФОМС Санкт-Петербурга, выплачиваемых посредством страховых компаний. В настоящее время услуги неотложной медицинской помощи он (Свидетель №16) не оказывает в связи с истечением соответствующего сертификата и невостребованностью данных услуг в клиниках Рыдзевского А.Э., так как среднее количество подобных пациентов составляет несколько человек в неделю, часть которых обращаются в клиники на платной основе, то есть не в рамках программы ОМС (т. 7, л.д. 130-133);

- показания свидетеля Свидетель №14 о том, что с 2009 года он работает в сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», с 2015 года занимает должность главного врача. Руководителем и владельцем указанных клиник является Рыдзевский А.Э., заместителями которого по администрированию деятельности являются Иванова Т.М. и Желнова Е.А. Управление и распоряжение денежными средствами на счетах клиник Рыдзевский А.Э. осуществляет самостоятельно. Источником финансирования клиник является оказание платных услуг пациентам, а также услуг в рамках обязательного медицинского страхования, впоследствии оплачиваемых ТФОМС Санкт-Петербурга на основании выставляемых счетов. Выставление счетов в рамках данных взаимоотношений осуществляли Иванова Т.М. и Желнова Е.А.;

- показания свидетеля Свидетель №10 о том, что её отец - Рыдзевский А.Э. является владельцем и руководителем сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа»;

- показания свидетеля Свидетель №11 о том, что отец его супруги - Рыдзевский А.Э. является владельцем и руководителем сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», при этом он (Свидетель №11) помогает Рыдзевскому А.Э. в организации деятельности указанных клиник;

- показания свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судбном заседании с согласия сторон, о том, что с 2005 года он знаком с Рыдзевским А.Э. совместно с которым учредил стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «ОксиСмайл» в 2007 и в 2013 гг., соответственно. Руководство деятельностью указанных клиник осуществлял Рыдзевский А.Э., заместителем которого являлась Иванова Т.М. В 2016 году он (Турцов В.А.), по предложению Рыдзевского А.Э., вышел из состава учредителей ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «ОксиСмайл» (т. 8, л.д.78-81);

- показания свидетеля Свидетель №12 о том, что он является финансовым директором ООО «Первая Зуботехническая Лаборатория», осуществляющего выпуск и продажу комплектующих для зубных протезов. Одним из основных клиентов ООО «Первая Зуботехническая Лаборатория» с 2014 года является сеть стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», директором и фактическим руководителем которых является Рыдзевский А.Э.

Показаниями следующих свидетелей, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ:

- показаниями свидетеля <ФИО>58 о том, что с 2015 года он работает директором ООО «<название>» (ООО «ПБСК»), расположенного по адресу: <адрес> С декабря 2015 года финансовым директором ООО «ПБСК» является Григорьян Н.С., ранее занимавшая должность директора филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге. Ноутбук, изъятый 30.05.2019 в результате обыска в рабочем кабинете Григорьян Н.С., расположенном по вышеуказанному адресу, принадлежит последней (т. 8, л.д. 70-74);

- показания свидетеля <ФИО>59 о том, что наименование стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл» ему не известно, в данную клинику за медицинской помощью он никогда не обращался (т. 8, л.д. 85-87);

- показания свидетеля <ФИО>60 о том, что наименование стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл» ей не известно, в данную клинику за медицинской помощью она никогда не обращалась (т. 8, л.д. 89-90);

- показания свидетеля <ФИО>61 о том, что наименование стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл» ей не известно, в данную клинику за медицинской помощью она (<ФИО>61) никогда не обращалась (т. 8, л.д. 92-93);

- показания свидетеля <ФИО>63 о том, что наименование стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл» ему не известно, в данную клинику за медицинской помощью он не обращался (т. 8, л.д. 95-96);

- показания свидетеля <ФИО>62 о том, что наименование стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл» ему знакомо, так как из данной клиники неоднократно ему поступали телефонные звонки с приглашением на лечение, однако, за медицинской помощью он (<ФИО>63) в ООО «ОксиСмайл» никогда не обращался (т. 8, л.д. 102-103);

- показания свидетеля <ФИО>64 о том, что наименование стоматологической клиники ООО «ОксиСмайл» ей не известно, в данную клинику за медицинской помощью она (<ФИО>64) никогда не обращалась (т. 8, л.д. 105-106);

- показания свидетеля <ФИО>65 о том, что стоматологическая клиника ООО «ОксиСмайл» ей известна, как обслуживающая население Пушкинского района Санкт-Петербурга, однако, за медицинской помощью в данную клинику она никогда не обращалась (т. 8, л.д. 108-109);

- показания свидетеля <ФИО>66 о том, что стоматологическая клиника ООО «ОксиСмайл» ей известна, однако, за медицинской помощью в данную клинику она (<ФИО>66) никогда не обращалась (т. 8, л.д. 111-112);

- показания свидетеля <ФИО>67 о том, что в 2016-2017 гг.она не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 117-118);

- показания свидетеля <ФИО>68 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 121-122);

- показания свидетеля <ФИО>69 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 125-126);

- показания свидетеля <ФИО>70 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 129-130);

- показания свидетеля <ФИО>71 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 133-134);

- показания свидетеля <ФИО>72 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 137-138);

- показания свидетеля <ФИО>73 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 141-142);

- показания свидетеля <ФИО>74 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 145-146);

- показания свидетеля <ФИО>75 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 148-149);

- показания свидетеля <ФИО>76 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиникиООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 151-152);

- показания свидетеля <ФИО>77 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 154-155);

- показания свидетеля <ФИО>78 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО«Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 156-157);

- показания свидетеля <ФИО>79 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 158-159);

- показания свидетеля <ФИО>80 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 160-161);

- показания свидетеля <ФИО>81 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 163-164);

- показания свидетеля <ФИО>82 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 165-166);

- показания свидетеля <ФИО>83 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 168-169);

- показания свидетеля <ФИО>84 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 170-171);

- показания свидетеля <ФИО>85 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 173-174);

- показания свидетеля <ФИО>86 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 176-177);

- показания свидетеля <ФИО>87 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 178-179);

- показания свидетеля Свидетель №17 о том, что в 2016-2017 годахон не обращался за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 182-183);

- показания свидетеля <ФИО>88 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 186-187);

- показания свидетеля <ФИО>89 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 190-191);

- показания свидетеля <ФИО>90 о том, что в 2016-2017 годахона не обращалась за медицинской помощью в стоматологические клиники ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 8, л.д. 190-191).

Вина подсудимых подтверждается писменными материалами дела:

- протоколом обыска от 30.05.2019, в ходе производства которого в офисных и подсобных помещениях, используемых Филиалом АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая, дом 2а, литера А, изъяты:

электронный реестр поступлений денежных средств, полученных ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах в рамках программы обязательного медицинского страхования, содержащийся на оптическом диске памяти;

документы о договорных взаимоотношениях Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» (договоры, дополнительные соглашения и приложениями к ним и другие);

оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерского учета Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург по счету №86.1.7 (целевое финансирование), за 2015 и 2016 года;

оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерского учета Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург по счету №20501 (целевые средства), за 2017, 2018 и 2019 года;

оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерского учета Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург по счету №76.8.7 по контрагентам ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель»;

карточки бухгалтерского учета Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург по счету №76.8.7 по контрагентам ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» иООО «Стоматология Нобель», за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года (т. 9, л.д. 9-20);

протоколом осмотра предметов и документов от 21.06.2019, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 30.05.2019 в результате обыска в офисных и подсобных помещениях, используемых Филиалом АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая, дом 2а, литера А (т. 9, л.д. 21-47)

протоколом осмотра предметов и документов от 21.06.2019, в ходе которого осмотрен электронный реестр выплат денежных средств, изъятый 30.05.2019 в результате обыска в офисных и подсобных помещениях, используемых Филиалом АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая, дом 2а, литера А, в результате чего установлено, что указанным Филиалом в рамках программы обязательного медицинского страхования населения в пользу ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Дентал» и ООО «Стоматология Нобель» за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга были выплачены следующие денежные средства: за 2016 год - 9 170 874,30 рублей, за 2017 год - 8 812 974,30 рублей, за 2018 год - 3 749 890,70 рублей, за период с 09.01.2019 по 25.02.2019 -394 374 рублей, то есть объем денежных средств, предъявляемых к выплате вышеуказанными стоматологическим клиниками, после начала проведения проверочных мероприятий со стороны ТФОМС Санкт-Петербурга и правоохранительных органов снизился примерно до 26 % от среднегодовых значений за 2016-2017 года (т. 9, л.д. 55-59);

- предметы и документы, изъятые 30.05.2019 в ходе производства обыска в офисных и подсобных помещениях, используемых Филиалом АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая, дом 2а, литера А, а именно:

электронный реестр поступлений денежных средств, полученных ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах соответственно в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, содержащийся на оптическом диске памяти (т. 9, л.д. 60-76, 77);

договор №СТ49/2017 от 08.02.2017 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией АО «МАКС-М» и ООО «ОксиСмайл», с приложениями к нему: №1 и №2 (т. 9, л.д. 60-76, 77);

дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017, дополнительное соглашение №2 от 06.06.2017, дополнительное соглашение №3 от 06.07.2017, дополнительное соглашение №3/1 от 01.09.2017, дополнительное соглашение №4 от 06.09.2017, дополнительное соглашение №5 от 07.11.2017, дополнительное соглашение №6 от 06.12.2017, дополнительное соглашение №7 от 25.12.2017, дополнительное соглашение №8 от 29.12.2017, дополнительное соглашение №9 от 25.01.2018, дополнительное соглашение №10 от 26.02.2018, дополнительное соглашение №11 от 05.04.2018, дополнительное соглашение №13 от 01.06.2018, -

к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ49/2017 от 08.02.2017, с приложением к нему (т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия приказа ООО «ОксиСмайл» №11 от 25.12.2017 (т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия доверенности ООО «ОксиСмайл» от 26.12.2017 (т. 9, л.д. 60-76, 77);

договор №СТ50/2017 от 08.02.2017 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией АО «МАКС-М» и ООО «Дентал», с приложениями к нему: №1 и №2(т. 9, л.д. 60-76, 77);

дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017, дополнительное соглашение №2 от 06.06.2017, дополнительное соглашение №3 от 06.07.2017, дополнительное соглашение №4 от 06.09.2017, дополнительное соглашение №5 от 07.11.2017, дополнительное соглашение №6 от 06.12.2017, дополнительное соглашение №7 от 25.12.2017, дополнительное соглашение №8 от 29.12.2017, дополнительное соглашение №9 от 25.01.2018, дополнительное соглашение №11 от 04.07.2018, к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ50/2017 от 08.02.2017, с приложением к нему (т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия приказа ООО «Дентал» №3 от 25.12.2017(т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия доверенности ООО «Дентал»от 26.12.2017(т. 9, л.д. 60-76, 77);

договор №СТ41/2017 от 08.02.2017 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией АО «МАКС-М» и ООО «ОксиСмайл СПб», с приложениями к нему: №1 и №2 (т. 9, л.д. 60-76, 77);

дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017, дополнительное соглашение №2 от 06.06.2017, дополнительное соглашение №3 от 06.07.2017, дополнительное соглашение №4 от 06.09.2017, дополнительное соглашение №4/1 от 16.10.2017, дополнительное соглашение №5 от 07.11.2017, дополнительное соглашение №6 от 06.12.2017, дополнительное соглашение №7 от 29.12.2017, дополнительное соглашение №8 от 25.01.2018, дополнительное соглашение №9 от 26.02.2018, дополнительное соглашение №10 от 05.04.2018, дополнительное соглашение №12 от 01.06.2018, дополнительное соглашение №13 от 04.07.2018, дополнительное соглашение №14 от 06.09.2018, к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ41/2017 от 08.02.2017, с приложением к нему (т. 9, л.д. 60-76, 77);

договор №СТ52/2017 от 08.02.2017 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией АО «МАКС-М» и ООО «Стоматология Нобель», с приложениями к нему: №1 и №2 (т. 9, л.д. 60-76, 77);

дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017, дополнительное соглашение №2 от 28.04.2017, дополнительное соглашение №3 от 06.06.2017, дополнительное соглашение №4 от 06.07.2017, дополнительное соглашение №5 от 06.09.2017, дополнительное соглашение №6 от 07.11.2017, дополнительное соглашение №7 от 25.12.2017, дополнительное соглашение №8 от 29.12.2017, дополнительное соглашение №9 от 25.01.2018, дополнительное соглашение №10 от 05.04.2018, дополнительное соглашение №12 от 01.06.2018, дополнительное соглашение №13 от 04.07.2018, дополнительное соглашение №14 от 06.09.2018, к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ52/2017 от 08.02.2017, с приложением к нему (т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия приказа ООО «Стоматология Нобель» №9 от 25.12.2017 (т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия доверенности ООО «Стоматология Нобель» от 26.12.2017(т. 9, л.д. 60-76, 77);

договор №СТ53/2017 от 08.02.2017 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией АО «МАКС-М» и ООО «Стоматология Альфа», с приложениями к нему: №1 и №2 (т. 9, л.д. 60-76, 77);

дополнительные соглашения: №1 от 08.02.2017, №2 от 28.04.2017,№3 от 06.06.2017, №4 от 06.07.2017, №6 от 07.11.2017, №7 от 06.12.2017, №8 от 29.12.2017, №9 от 25.01.2018, №10 от 26.02.2018, №11 от 05.04.2018, №13 от 01.06.2018, №14 от 04.07.2018, к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ53/2017 от 08.02.2017, с приложением к нему (т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия приказа ООО «Стоматология Альфа» №3 от 25.12.2017(т. 9, л.д. 60-76, 77);

копия доверенности ООО «Стоматология Альфа» от 26.12.2017(т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г.(т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г.(т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г.(т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г.(т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету № 76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель»(т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа»(т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2016 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 1 полугодие 2019 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «ОксиСмайл» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель»(т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа»(т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2018 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «Дентал» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №86.1.7- целевое финансирование, за 2015 г., 2016 г.(т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №20501 - целевые средства, за 2017г., за 2018 г., за 1 полугодие 2019 г. (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г., 2017 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2015 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточки бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «Стоматология Нобель» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

оборотно-сальдовая ведомость бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа»(т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

карточка бухгалтерского учета АО «МАКС-М» по счету №76.8.7 за 2017 г. по контрагенту ООО «Стоматология Альфа» (т. 9, л.д. 60-76, 77);

протоколом обследования помещений, зданий, сооружений от 24.04.2018, согласно которому сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено оперативно-розыскное мероприятие - обследование офисных нежилых помещений, используемых Филиалом АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая, дом 2, в результате которого изъят электронный список пациентов ООО «ОксиСмайл» за 2017 год, в качестве оплаты стоматологических медицинских услуг которым данной клиникой от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга были получены денежных средства, и которые (пациенты) в ходе их последующего телефонного анкетирования опровергли факты обращения за медицинской помощью в указанную клинику (т. 5, л.д. 125-127);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02.06.2019 предметов и документов, изъятых 24.04.2018 в ходе оперативно-розыскного мероприятия - обследования офисных нежилых помещений, используемых Филиалом АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая, дом 2 (т. 9, л.д. 80-92, 93-101);

- электронным списком пациентов ООО «ОксиСмайл» за 2017 год, которые в ходе последующего телефонного анкетирования опровергли факты обращения за медицинской помощью в указанную клинику, изъятый 24.04.2018 в результате оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного сотрудниками УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в помещениях, используемых Филиалом АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 2а, лит.А, сохраненный в ходе осмотра на неперезаписываемый оптический диск памяти, свидетельствующий о факте выставления ООО «ОксиСмайл» заведомо ложной отчетности относительно оказания в 2017 году 490 пациентам услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, а также подтверждающий необоснованное получение ООО «ОксиСмайл» оплаты указанных услуг за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 9, л.д. 102-104, 105);

- протоколом выемки от 08.07.2019, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>40, занимающего должность заместителя директора АО «МАКС-М», изъяты кадровые документы сотрудников АО «МАКС-М» Григорьян Н.С. и Свидетель №5 (т. 9, л.д. 111-112, 113-116);

- протоколом осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого осмотрены кадровые документы сотрудников АО «МАКС-М»Григорьян Н.С. и Свидетель №5, изъятые 08.07.2019 в результате выемки у свидетеля <ФИО>40, занимающего должность заместителя директора АО «МАКС-М (т. 9, л.д. 232-236);

- кадровыми документами сотрудников АО «МАКС-М» Григорьян Н.С. и Свидетель №5, изъятые 08.07.2019 в результате выемки у свидетеля <ФИО>40, занимающего должность заместителя директора АО «МАКС-М», а именно:

- приказ филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №М-398/к от 10.12.2015 (т. 9, л.д. 117, 237-241);

- приказ филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №М-293/к от 03.12.2009 (т. 9, л.д. 118, 237-241);

- приказ филиала ЗАО «МАКС-М» №М-293/к от 03.12.2009 (т. 9, л.д. 119, 237-241);

- приказ филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №М-292/к от 03.12.2009 (т. 9, л.д. 120, 237-241);

- приказ филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №М-1144/к от 03.12.2008 (т. 9, л.д. 121, 237-241);

- копия приказа филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №М-398/к от 10.12.2015 (т. 9, л.д. 122, 237-241);

- копия приказа филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №М-398/к от 10.12.2015 (т. 9, л.д. 123, 237-241);

- расписка Григорьян Н.С. от 14.12.2015 (т. 9, л.д. 124, 237-241);

- заявление Григорьян Н.С. от 13.11.2015 от 14.12.2015 (т. 9, л.д. 125, 237-241);

- личная карточка работника Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 126-129, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-399/к от 10.12.2015 (т. 9, л.д. 130, 237-241);

- письмо заместителя генерального директора ЗАО «МАКС-М» от 10.12.2015 (т. 9, л.д. 131, 237-241);

- копия заявления Григорьян Н.С. от 22.08.2014 (т. 9, л.д. 132, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-367/к от 06.10.2014 (т. 9, л.д. 133, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-368/к от 06.10.2014 (т. 9, л.д. 134, 237-241);

- копия заявления Григорьян Н.С. от 03.10.2014 (т. 9, л.д. 135, 237-241);

- копия письма директора филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге от 03.10.2014 (т. 9, л.д. 136, 237-241);

- заявление Григорьян Н.С. от 13.11.2015 (т. 9, л.д. 137, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-293/к от 03.12.2009 (т. 9, л.д. 138, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №292/к от 03.12.2009 (т. 9, л.д. 139, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-1144/к от 03.12.2008 (т. 9, л.д. 140, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-293/к от 03.12.2009 (т. 9, л.д. 141, 237-241);

- трудовой договор №501429 от 08.12.2009, заключенный ЗАО «МАКС-М» с Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 142-145, 237-241);

- заявление Григорьян Н.С. в ЗАО «МАКС-М» (т. 9, л.д. 146, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №292/к от 03.12.2009 (т. 9, л.д. 147, 237-241);

- заявление Григорьян Н.С. в ЗАО «МАКС-М» (т. 9, л.д. 148, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-1144/к от 03.12.2008 (т. 9, л.д. 149, 237-241);

- трудовой договор №501173 от 01.12.2008, заключенный ЗАО «МАКС-М» с Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 150-153, 237-241);

- копия заявления Григорьян Н.С. от 28.11.2008 (т. 9, л.д. 154, 237-241);

- обязательство работника ЗАО «МАКС-М» Григорьян Н.С. с перечнем обязанностей (т. 9, л.д. 155, 237-241);

- копия паспорта гражданина РФ серия 4003 №923830 на имя Григорьян Н.С. и страхового свидетельства №024-877-842-88 на имя Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 156, 237-241);

- копия диплома Григорьян Н.С. о высшем образования серия ВБА №0057464 от 08.06.2005 (т. 9, л.д. 157, 237-241);

- копия диплома Григорьян Н.С. о высшем образовании серия БВС №0443783 от 14.02.2001 (т. 9, л.д. 158, 237-241);

- копия свидетельства серия 78 №003957567 о постановке Григорьян Н.С.на учет в налоговом органе от 04.08.1999 (т. 9, л.д. 159, 237-241);

- копия личной карточки работника Григорьян Н.С. от 24.08.2004 (т. 9, л.д. 16161, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-186-27/к от 30.05.2014 (т. 9, л.д. 162, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-25/ш от 30.05.2014 (т. 9, л.д. 163, 237-241);

- копия дополнения от 30.05.2014 к трудовому договору №501429, заключенного ЗАО «МАКС-М» с Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 164, 237-241);

- дополнение от 30.05.2014 к трудовому договору №501429, заключенное ЗАО «МАКС-М» с Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 165, 237-241);

- дополнение от 30.05.2014 к трудовому договору №501429, заключенное ЗАО «МАКС-М» с Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 166, 237-241);

- копия письма директора филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге от 04.07.2014 (т. 9, л.д. 167, 237-241);

- приказ ЗАО «МАКС-М» №50-ОД(МЕД) от 09.11.2012 (т. 9, л.д. 168-170, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-449/о от 17.09.2012 (т. 9, л.д. 171, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-33/к от 16.02.2010 (т. 9, л.д. 172, 237-241);

- дополнение от 01.02.2010 к трудовому договору №501429, заключенное ЗАО «МАКС-М» с Григорьян Н.С. (т. 9, л.д. 173, 237-241);

- приказ АО «МАКС-М» №М-258/к от 28.06.2018 (т. 9, л.д. 174, 237-241);

- копия Приказа АО «МАКС-М» №М-258/к от 28.06.2018 (т. 9, л.д. 175, 237-241);

- копия Приказа АО «МАКС-М» №М-258/к от 28.06.2018 (т. 9, л.д. 176, 237-241);

- заявление Свидетель №5 в АО «МАКС-М» от 26.06.2018 (т. 9, л.д. 177, 237-241);

- дополнение от 28.06.2018 к трудовому договору, заключенное АО «МАКС-М» с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 178-180, 237-241);

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 28.06.2018, заключенный АО «МАКС-М» с <ФИО>91 (т. 9, л.д. 181, 237-241);

- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 28.06.2018, заключенного АО «МАКС-М» с <ФИО>91 (т. 9, л.д. 182-183, 237-241);

- копия приказа АО «МАКС-М» №М-349/о от 21.05.2018 (т. 9, л.д. 184, 237-241);

- копия дополнения от 28.06.2018 к трудовому договору, заключенного АО «МАКСМ» с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 185-187, 237-241);

- копия приказа АО «МАКС-М» №М-349/о от 21.05.2018 (т. 9, л.д. 188, 237-241);

- копия письма главного бухгалтера филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге исх.№49-СП от 22.05.2018 (т. 9, л.д. 189, 237-241);

- копия приказа филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №SPB00000090 от 30.12.2016 (т. 9, л.д. 190, 237-241);

- дополнение от 12.12.2016 к трудовому договору №17/06 от 27.11.2006, заключенное филиалом АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 191, 237-241);

- анкета лица, назначенного на должность директора/главного бухгалтера филиала СО АО «МАКС-М» от 28.06.2018 (т. 9, л.д. 192-193, 237-241);

- расписка Свидетель №5 о подтверждении соблюдения установленных законодательством ограничений от 28.06.2018 (т. 9, л.д. 194, 237-241);

- фрагмент анкеты с указанием паспортных данных Свидетель №5 и мобильного телефона от 27.11.2006 (т. 9, л.д. 195, 237-241);

- копия паспорта гражданина РФ серия № на имя Свидетель №5 (т. 9, л.д. 196-197, 237-241);

- копия паспорта гражданина РФ серия № на имя Свидетель №5 (т. 9, л.д. 198-200, 237-241);

- копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №5 (т. 9, л.д. 201, 237-241);

- копия свидетельства серия 78 № о постановке Свидетель №5 на учет в налоговом органе от 03.02.2000 (т. 9, л.д. 202, 237-241);

- копия диплома Свидетель №5 об образовании серия ЖВ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 203, 237-241);

- копия диплома Свидетель №5 об образовании серия ЖВ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 204, 237-241);

- копия сертификата Федерального фонда обязательного медицинского страхования, выданного Свидетель №5 (т. 9, л.д. 205, 237-241);

- копия удостоверения Свидетель №5№ «Об окончании в 1993 году курсов бухгалтерского учета» (т. 9, л.д. 206, 237-241);

- копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №5 (т. 9, л.д. 207, 237-241);

- копия свидетельства серия 78 № о постановке Свидетель №5 на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 208, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №41 л/cот 01.06.2014 (т. 9, л.д. 209, 237-241);

- дополнение от 01.06.2014 к трудовому договору №17/06 от 27.11.2006, заключенное ЗАО «МАКС-М» с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 210, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №09-л/cот 28.02.2011 (т. 9, л.д. 211, 237-241);

- дополнение от 01.03.2011 к трудовому договору №17/06, заключенное ЗАО «МАКСМ» с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 212, 237-241);

- дополнение от 01.02.2010 к трудовому договору №17/06 от 27.11.2006, заключенное ЗАО «МАКС-М» с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 213, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №03/1-л/cот 29.01.2010 (т. 9, л.д. 214, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №15-л/cот 04.05.2008 (т. 9, л.д. 215, 237-241);

- изменение №1 от 04.05.2008 к трудовому договору №17/06 от 27.11.2006, заключенному ЗАО «МАКС-М» с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 216, 237-241);

- копия приказа ЗАО «МАКС-М» №М-591/к от 25.07.2007 (т. 9, л.д. 217, 237-241);

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.01.2014, заключенный филиалом ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 218-219, 237-241);

- трудовой договор №17/06 от 27.11.2006, заключенный ЗАО «МАКС-М» с Свидетель №5 (т. 9, л.д. 220-222, 237-241);

- копия приказа филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге №88-л/с от 27.11.2006 (т. 9, л.д. 223, 237-241);

- заявление Свидетель №5 от 27.11.2006 (т. 9, л.д. 224, 237-241);

- письмо филиала ЗАО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге от 20.11.2006 в ЛОФОМС с просьбой уволить Свидетель №5 (т. 9, л.д. 225, 237-241);

- анкета Свидетель №5 (т. 9, л.д. 226-228, 237-241);

- личная карточка работника Свидетель №5 от 27.11.2006, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие наличие у Григорьян Н.С. и Свидетель №5 должностных полномочий и возможностей, необходимых соучастникам для реализации единого преступного умысла по хищению денежных средств, выплачиваемых ТФОМС Санкт-Петербурга посредством Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург в качестве оплаты услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи пациентам, якобы оказанных ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал»,ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в рамках программы обязательного медицинского страхования населения (т. 9, л.д. 229-232, 237-241);

- иными документами - копии лицензий Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, выданных ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», полученные на основании запроса (исх. № 8/17650 от 19.06.2019) из Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, согласно которым вышеуказанные клиники были уполномочены осуществлять деятельность по оказанию амбулаторной стоматологической медицинской помощи, в частности:

- ООО «ОксиСмайл» - c 05.04.2013 по адресу: <адрес>

- ООО «ОксиСмайл СПб» - c 23.08.2013 по адресу: <адрес>

- ООО «Дентал» - c 23.08.2013 по адресу: <адрес>;

- ООО «Стоматология Альфа» - c 31.08.2015 по адресу: <адрес>

- ООО «Стоматология Нобель» - c 31.08.2015 по адресу: <адрес> (т. 12, л.д. 1, 2-203);

- иными документами - копиями выписок из решений Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, протоколов заседаний рабочих групп по подготовке проектов распределения объемов медицинской помощи, Постановлений Правительства Санкт-Петербурга об утверждении составов указанных Комиссий, а также распределений денежных средств, полученные на основании запроса (исх. № 8/18251 от 24.06.2019) из Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, согласно которым в 2015-2017 годах ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» имели право на получение денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга в качестве оплаты услуг амбулаторной стоматологической медицинской помощи, оказанных населению (т. 13, л.д. 4-5, 6-151);

- сведениями о налоговых платежах, уплаченных работодателями в 2013-2018 годах за Рыдзевского А.Э., Григорьян Н.С., Свидетель №5, Иванову Т.М. и Желнову Е.А., полученные на основании запроса (исх. № 8/23970 от 16.08.2019) из УФНС России по г.Санкт-Петербургу, согласно которым:

- Рыдзевский А.Э. был трудоустроен в 2013 году в ООО «ОксиСмайл» и ООО «ОксиСмайл СПб», в 2014 году - в ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал» и ООО «ОксиСмайл СПб», в 2015-2018 годах - ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель»;

- Иванова Т.М. в 2013-2018 годах была трудоустроена в ООО «ОксиСмайл»;

- Желнова Е.А. в 2015-2018 годах была трудоустроена в ООО «Стоматология Альфа»;

- Григорьян Н.С. в 2013-2015 годах была трудоустроена в Филиале ЗАО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- Свидетель №5 в 2013-2018 годах была трудоустроена в Филиале ЗАО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург (т. 13, л.д. 152-153, 154-160);

- - сведениями о пенсионных отчислениях, уплаченных работодателями в 2013-2018 годах за Рыдзевского А.Э., Григорьян Н.С., Свидетель №5, Иванову Т.М. и Желнову Е.А., полученные на основании запроса (исх. № 8/23969 от 16.08.2019) из Отделения Пенсионного Фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которым:

- Рыдзевский А.Э. был трудоустроен в 2013 году в ООО «ОксиСмайл» и ООО «ОксиСмайл СПб», в 2014 году - в ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал» и ООО «ОксиСмайл СПб», в 2015-2018 годах - ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель»;

- Иванова Т.М. в период с 2013 года по 2018 год включительно была трудоустроена в ООО «ОксиСмайл»;

- Желнова Е.А. с 01.10.2015 года по 2018 год включительно была трудоустроена в ООО «Стоматология Альфа»;

- Григорьян Н.С. в период с 2013 года по 14.12.2015 была трудоустроена в Филиале ЗАО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург (т. 13, л.д. 176-177, 178-192);

- протоколом выемки от 22.10.2019, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>92, занимающей должность начальника юридического отдела Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование (ранее - ОАО «РОСНО-МС»), изъяты документы (договорыс дополнительными соглашениями и приложениями к ним, акты, сводные счета и другие документы) по факту договорных и финансовых взаимоотношений данной страховой медицинской организации с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 годах (т. 10, л.д. 5-7, 8-10);

- протоколом осмотра документов от 22.10.2019, в ходе которого осмотрены документы по факту договорных и финансовых взаимоотношениях Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование (ранее - ОАО «РОСНО-МС») с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 годах, изъятые 22.10.2019 в результате выемки у свидетеля <ФИО>92 (т. 9, л.д. 232-236);

- документы по факту договорных и финансовых взаимоотношениях Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование (ранее - ОАО «РОСНО-МС») с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 годах, изъятые 22.10.2019 в результате выемки у свидетеля <ФИО>92, а именно:

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Росно-МС» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение №1 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительное соглашение №1 от 28.02.2011 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение к дополнительному соглашению №2 от 28.02.2011, (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительное соглашение №2 от 28.02.2011 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительное соглашение №4 от 11.01.2013 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение №1 к дополнительному соглашению №4 от 11.01.2013, (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение №1 к типовому договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденному приказом министерства здравоохранения РФ №РО-47 от 11.01.2013 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение №2 к типовому договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденному приказом министерства здравоохранения РФ №РО-47 от 11.01.2013 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительные соглашения №5 от 30.12.2013, №6 от 10.12.2014, №7 от 07.12.2015, к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение к ДС от 07.12.2015 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительные соглашения №8 от 23.04.2016, №9 от 27.05.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложениями №1 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительные соглашения №10 от 30.06.2016, №11 от 06.10.2016, №12 от 05.12.2016, №13 от 07.02.2017, №14 от 17.03.2017, №15 от 05.04.2017, №16 от 27.04.2017, №17 от 06.06.2017, №18 от 22.06.2017, №19 от 06.07.2017, №20 от 06.09.2017, №21 от 06.10.2017, №22 от 07.11.2017, №23 от 25.01.2018, №24 от 26.02.2018, №25 от 01.06.2018, №26 от 04.07.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-47 от 28.02.2011 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-153 от 10.12.2013, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Росно-МС» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл», с приложениями к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительные соглашения №1 от 10.12.2013, №2 от 10.12.2014, №3 от 07.12.2015, №4 от 23.04.2016 №5 от 27.05.2016, №6 от 30.06.2016, №7 от 06.10.2016 №8 от 05.12.2016, №9 от 29.12.2016, №10 от 07.02.2017 №11 от 17.03.2017, №12 от 05.04.2017, №13 от 27.04.2017, №14 от 22.06.2017, №15 от 06.07.2017, №16 от 06.09.2017, №17 от 06.10.2017, №18 от 07.11.2017, №19 от 06.12.2017, №20 от 25.12.2017, №20 от 09.01.2018, №21 от 25.01.2018, №22 от 26.02.2018, №23 от 01.06.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-153 от 10.12.2013 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение к ДС от 07.12.2015 к договору на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение №1 к договору №РО-153 от 10.12.2013 на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (т. 10, л.д. 63-88, 89);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-154 от 10.12.2013, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Росно-МС» и медицинской организацией ООО «Дентал», с приложениями к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительные соглашения №1 от 10.12.2013, №2 от 10.12.2014, №3 от 07.12.2015, №4 от 23.04.2016, №5 от 27.05.2016, №6 от 30.06.2016,№7 от 06.10.2016, №8 от 05.12.2016, №9 от 07.02.2017, №10 от 17.03.2017, №11 от 05.04.2017, №12 от 27.04.2017, №13 от 06.06.2017, №14 от 22.06.2017, №15 от 06.07.2017, №16 от 06.09.2017, №17 от 06.10.2017, №18 от 07.11.2017, №19 от 06.12.2017, №20 от 25.12.2017, №21 от 25.01.2018к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-154 от 10.12.2013 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение к ДС от 07.12.2015 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение №1 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (т. 10, л.д. 63-88, 89);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-246 от 30.12.2015, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Росно-МС» и медицинской организацией ООО «Стоматология Альфа», с приложениями к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительные соглашения: №1 от 23.04.2016, №2 от 27.05.2016, №3 от 30.06.2016, №4 от 06.10.2016, №5 от 05.12.2016, №6 от 29.12.2016, №7 от 07.02.2017, №8 от 17.03.2017, №9 от 27.04.2017, №10 от 22.06.2017, №11 от 06.07.2017, №12 от 06.09.2017, №13 от 07.11.2017, №14 от 06.12.2017, №15 от 25.12.2017, №16 от 25.01.2018, №17 от 26.02.2018, №18 от 05.04.2018, №19 от 04.07.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-246 от 30.12.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложение №1 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (т. 10, л.д. 63-88, 89);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-247 от 30.12.2015, заключенный между Страховой медицинской организацией ОАО «Росно-МС» и медицинской организацией ООО «Стоматология Нобель», с приложениями к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

дополнительные соглашения: №1 от 23.04.2016, №2 от 27.05.2016, №3 от 30.06.2016, №4 от 06.10.2016, №5 от 07.02.2017, №6 от 17.03.2017, №7 от 05.04.2017, №8 от 27.04.2017, №9 от 06.06.2017, №10 от 22.06.2017, №11 от 06.07.2017, №12 от 06.09.2017, №13 от 07.11.2017, №14 от 06.12.2017, №15 от 25.12.2017, №16 от 09.01.2018, №17 от 25.01.2018, №18 от 01.06.2018, №19 от 04.07.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №РО-247 от 30.12.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

приложения №1 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-18-7-ЕИС-МЭК от 07.08.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-18-6-ЕИС-МЭК от 05.07.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-18-5-ЕИС-МЭК от 06.06.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-18-3-ЕИС-МЭК от 06.04.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2018/03 от 01.04.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-18-2-ЕИС-МЭК от 07.03.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-18-1-ЕИС-МЭК от 06.02.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-11/1-ЕИС-МЭК от 15.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-12/1-ЕИС-МЭК от 15.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №СПО-посАльфа от 15.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-12-ЕИС-МЭК от 12.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-7-ЕИС-МЭК от 04.08.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-ВТБМС/2017/07 от 31.07.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-6-ЕИС-МЭК от 06.07.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-Росно/2017/06 от 30.06.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-17-5-ЕИС-МЭК от 07.06.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-Росно/2017/05 от 31.05.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-16-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-Росно/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-16-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-Росно/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-16-9-ЕИС-МЭК от 07.10.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

Копию сводного счета №пстАльф/31100-Росно/2016/09 от 30.09.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-16-7-ЕИС-МЭК от 08.08.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-Росно/2016/07 от 31.07.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльф-16-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-Росно/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльфа-16-4-ЕИС-МЭК от 11.05.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльф/31100-Росно/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №СПО-пстАльфа от 11.04.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстАльфа-16-3-ЕИС-МЭК от 11.04.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстАльфа/31100-Росно/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстНобель-18-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстНобель-18-7-ЕИС-МЭК от 07.08.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстНобель-18-6-ЕИС-МЭК от 05.07.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);

акт №пстНобель-18-4-ЕИС-МЭК от 10.05.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);

сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2018/04 от 01.05.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-11/1-ЕИС-МЭК от 10.05.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-12-ЕИС-МЭК от 12.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89); сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-ВТБМС/2017/08 от 31.08.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-6-ЕИС-МЭК от 06.07.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2017/06 от 30.06.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-5-ЕИС-МЭК от 07.06.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2017/05 от 31.05.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-4-ЕИС-МЭК от 10.05.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-3-ЕИС-МЭК от 10.04.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2017/03 от 31.03.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-17-1-ЕИС-МЭК от 07.02.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2017/01 от 31.01.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстНобель от 16.01.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-8-ЕИС-МЭК от 09.09.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/08 от 31.08.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-7-ЕИС-МЭК от 08.08.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/07 от 31.07.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-5-ЕИС-МЭК от 07.06.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-4-ЕИС-МЭК от 11.05.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстНобель-16-3-ЕИС-МЭК от 11.04.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстНобель/31080-Росно/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-18-7-ЕИС-МЭК от 07.08.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-18-6-ЕИС-МЭК от 05.07.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-18-5-ЕИС-МЭК от 06.06.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-18-3-ЕИС-МЭК от 06.04.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2018/03 от 01.04.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-16-7/1-ЕИС-МЭК от 10.05.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-18-2-ЕИС-МЭК от 07.03.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-18-1-ЕИС-МЭК от 06.02.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-12-ЕИС-МЭК от 12.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-9-ЕИС-МЭК от 06.10.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-ВТБМС/2017/08 от 31.08.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-7-ЕИС-МЭК от 04.08.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2017/07 от 31.07.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-5-ЕИС-МЭК от 07.06.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2017/05 от 31.05.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-4-ЕИС-МЭК от 10.05.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-3-ЕИС-МЭК от 10.04.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2017/03 от 31.03.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-17-2-ЕИС-МЭК от 07.03.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстДентал от 16.01.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-16-7-ЕИС-МЭК от 08.08.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2016/07 от 31.07.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-16-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-16-5-ЕИС-МЭК от 07.06.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89); сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89); акт №пстДентал-15-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/11 от 30.11.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89); акт №пстДентал-15-10-ЕИС-МЭК от 09.11.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89); сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/10 от 31.10.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89); акт №пстДентал-15-9-ЕИС-МЭК от 06.10.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-15-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/08 от 31.08.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстДентал от 07.07.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-15-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/06 от 30.06.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстДентал от 06.04.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-15-3-ЕИС-МЭК от 06.04.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/03 от 31.03.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-15-2-ЕИС-МЭК от 10.03.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/02 от 28.02.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-15-1-ЕИС-МЭК от 09.02.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстДентал от 13.10.2014 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-14-8-ЕИС-МЭК от 09.09.2014 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2014/08 от 31.08.2014, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-14-7-ЕИС-МЭК от 08.08.2014 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2014/07 от 31.07.2014, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №РСО-пстДентал от 10.07.2014 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-14-6-ЕИС-МЭК от 10.07.2014 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2014/06 от 30.06.2014, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-14-4-ЕИС-МЭК от 13.05.2014 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2014/04 от 30.04.2014, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстДентал-14-3-ЕИС-МЭК от 09.04.2014 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстДентал/28181-Росно/2014/03 от 31.03.2014, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-1-ЕИС-МЭК от 09.02.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-2-ЕИС-МЭК от 10.03.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/02 от 28.02.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-3-ЕИС-МЭК от 06.04.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/03 от 31.03.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-4-ЕИС-МЭК от 12.05.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/04 от 30.04.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОкСмайл от 06.04.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/06 от 30.06.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-7-ЕИС-МЭК от 10.08.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОкСмайл от 07.07.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/08 от 31.08.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-9-ЕИС-МЭК от 06.10.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-15-12-ЕИС-МЭК от 12.01.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2015/12 от 31.12.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОкСмайл от 06.10.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-1-ЕИС-МЭК от 09.02.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/01 от 31.01.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-2-ЕИС-МЭК от 09.03.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/02 от 29.02.2016, приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОкСмайл от 11.04.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-3-ЕИС-МЭК от 11.04.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-4-ЕИС-МЭК от 11.05.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-5-ЕИС-МЭК от 07.06.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-9-ЕИС-МЭК от 07.10.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/09 от 30.09.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-16-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-17-1-ЕИС-МЭК от 07.02.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2017/01 от 31.01.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-17-4-ЕИС-МЭК от 10.05.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-Росно/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-17-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2017/08 от 31.08.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-17-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-17-12-ЕИС-МЭК от 12.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-17-12-ЕИС-МЭК от 15.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОкСмайл от 15.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-18-1-ЕИС-МЭК от 06.02.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-18-2-ЕИС-МЭК от 07.03.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-18-4-ЕИС-МЭК от 10.05.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2018/04 от 01.05.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-18-5-ЕИС-МЭК от 06.06.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-18-6-ЕИС-МЭК от 05.07.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-18-7-ЕИС-МЭК от 07.08.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №пстОкСмайл-18-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОкСмайл/28173-ВТБМС/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-1-ЕИС-МЭК от 09.02.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-2-ЕИС-МЭК от 10.03.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/02 от 28.02.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-3-ЕИС-МЭК от 06.04.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/03 от 31.03.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-4-ЕИС-МЭК от 12.05.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/04 от 30.04.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОк от 06.04.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-5-ЕИС-МЭК от 08.06.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/05 от 31.05.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/06 от 30.06.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-7-ЕИС-МЭК от 10.08.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОк от 07.07.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/08 от 31.08.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-9-ЕИС-МЭК от 06.10.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-10-ЕИС-МЭК от 09.11.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/10 от 31.10.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОк от 06.10.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2015 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/11 от 30.11.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-15-12-ЕИС-МЭК от 12.01.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2015/12 от 31.12.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-1-ЕИС-МЭК от 09.02.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/01 от 31.01.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-2-ЕИС-МЭК от 09.03.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/02 от 29.02.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-3-ЕИС-МЭК от 11.04.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-4-ЕИС-МЭК от 11.05.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОк от 11.04.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89); акт №цсОкс-16-6-ЕИС-МЭК от 07.07.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-5-ЕИС-МЭК от 07.06.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-7-ЕИС-МЭК от 08.08.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/07 от 31.07.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-9-ЕИС-МЭК от 07.10.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/09 от 30.09.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2016 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-16-12-ЕИС-МЭК от 16.01.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2016/12 от 31.12.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-17-2-ЕИС-МЭК от 07.03.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-17-3-ЕИС-МЭК от 10.04.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-Росно/2017/03 от 31.03.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-17-10-ЕИС-МЭК от 08.11.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-17-11-ЕИС-МЭК от 07.12.2017 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-17-12-ЕИС-МЭК от 12.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-17-12/1-ЕИС-МЭК от 15.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №СПО-пстОк от 15.01.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-18-1-ЕИС-МЭК от 06.02.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-18-2-ЕИС-МЭК от 07.03.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-18-5-ЕИС-МЭК от 06.06.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-18-6-ЕИС-МЭК от 05.07.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-18-7-ЕИС-МЭК от 07.08.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 63-88, 89);акт №цсОкс-18-8-ЕИС-МЭК от 07.09.2018 (т. 10, л.д. 63-88, 89);сводный счет №пстОксиСма/18830-ВТБМС/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие факты получения ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование (ранее - ОАО «РОСНО-МС») денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 10, л.д. 63-88, 89);

- протоколом выемки от 29.10.2019, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>43, занимающей должность главного юрисконсульта Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»,изъяты документы (договоры с и приложениями к ним) по факту договорных и дополнительными соглашениями финансовых взаимоотношений данной страховой медицинской организации с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг. (т. 10, л.д. 94-96, 97-99);

протоколом осмотра документов от 29.10.2019 - документов, изъятых 29.10.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>43, занимающей должность главного юрисконсульта Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (т. 10, л.д. 100-124);

- документы по факту договорных и финансовых взаимоотношениях Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг., изъятые 29.10.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>43, занимающей должность главного юрисконсульта Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», а именно:

договор № ГМф-22/ОМ/495/14 от 01.01.2014 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл», с приложениями (т. 10, л.д. 125-143, 144);

дополнительное соглашение № 2 от 01.12.2014, № 3 от 08.12.2015 № 5 от 28.12.2015 № 6 от 29.01.2016 № 7 от 25.04.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № ГМф-22/ОМ/495/14 от 09.12.2014 (т. 10, л.д. 125-143, 144);

объемы медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования на 2015 г., 2016г., 2017г. 2018г. (т. 10, л.д. 125-143, 144);

дополнительное соглашение № 5 от 19.02.2016, № 8 от 27.05.2016, № 9 от 30.06.2016, № 10 от 06.10.2016, № 11 от 29.12.2016, № 12 от 07.02.2017, № 13 от 05.04.2017, № 14 от 27.04.2017, № 15 от 06.07.2017, № 17 от 07.11.2017, № 18 от 06.12.2017, № 19 от 25.12.2017, № 20 от 29.12.2017,№ 21 от 29.12.2017, № 22 от 25.01.2018, № 23 от 26.02.2018, № 24 от 05.06.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № ГМф-22/ОМ/495/14 от 01.01.2014 (т. 10, л.д. 125-143, 144);

сводные счета № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2018/04 от 01.05.2018, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2018/03 от 01.04.2018, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/08 от 31.08.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/03 от 31.03.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/12 от 31.12.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/07 от 31.07.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/02 от 29.02.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2016/01 от 31.01.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2015/06 от 30.06.2015, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОкСмайл/28173-СОГАЗ-Мед/2015/04 от 30.04.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 125-143, 144);

Договор № ГМф-22/ОМ/197/11 от 01.03.2011 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 10, л.д. 125-143, 144);

дополнительные соглашения № 3 от 11.01.2013, № 4 от 01.12.2014, № 6 от 08.12.2015, № 8 от 28.12.2015, № 10 от 25.04.2016, № 11 от 27.05.2016, № 12 от 30.06.2016, № 13 от 06.10.2016, № 7 от 19.02.2016, № 14 от 07.02.2017, № 15 от 05.04.2017, № 16 от 27.04.2017, № 17 от 06.06.2017, № 18 от 06.07.2017, № 20 от 06.10.2017, № 21 от 07.11.2017, № 22 от 06.12.2017, № 23 от 25.01.2018, № 24 от 26.02.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № ГМф-22/ОМ/197/11 от 01.03.2011 (т. 10, л.д. 125-143, 144);

договор № ГМф-22/ОМ/197/11 от 11.01.2013 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл», с приложениями (т. 10, л.д. 125-143, 144);

объемы медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования на 2015 г., 2016г., 2017 г., 2018 г. (т. 10, л.д. 125-143, 144);

cводные счета: № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему; № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/04 от 01.05.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/03 от 01.04.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/08 от 31.08.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/07 от 31.07.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/06 от 30.06.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/05 от 31.05.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/03 от 31.03.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему,№ пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/12 от 31.12.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/02 от 29.02.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/11 от 30.11.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2016/01 от 31.01.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/10 от 31.10.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/06 от 30.06.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/05 от 31.05.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/04 от 30.04.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/03 от 31.03.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 125-143, 144); № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/02 от 28.02.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстОксиСма/18830-СОГАЗ-Мед/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 125-143, 144);

договор № ГМф-22/ОМ-496/14 от 01.01.2014 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и медицинской организацией ООО «Дентал», с приложениями (т. 10, л.д. 125-143, 144);

дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2014, № 3 от 08.12.2015, № 7 от 25.04.2016, № 5 от 28.12.2015, № 6 от 29.01.2016, № 5 от 19.02.2016, № 8 от 27.05.2016, № 9 от 30.06.2016. № 10 от 06.10.2016, № 11 от 06.06.2017, № 12 от 06.07.2017, № 13 от 06.09.2017, № 14 от 07.11.2017, № 15 от 06.12.2017, № 16 от 25.12.2017, № 17 от 25.01.2018, № 18 от 24.09.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № ГМф-22/ОМ/496/14 от 01.01.2014 (т. 10, л.д. 125-143, 144);

cводные счета: № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему,№ пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2017/11 от 30.11.2017,с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2017/05 от 31.05.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2015/12 от 31.12.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2015/08 от 31.08.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2015/07 от 31.07.2015,с приложением (расшифровкой) к нему, № пстДентал/28181-СОГАЗ-Мед/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 125-143, 144);

договор № ГМф-22/ОМ/560/16 от 01.01.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и медицинской организацией ООО «Стоматология Нобель»,с приложениями (т. 10, л.д. 125-143, 144);

дополнительное соглашение № 5 от 25.04.2016, № 2 от 19.02.2016, № 6 от 27.05.2016, № 7 от 30.06.2016, № 8 от 06.10.2016, № 9 от 07.02.2017, № 10 от 05.04.2017, № 11 от 27.04.2017, № 12 от 06.06.2017, № 13 от 06.07.2017, № 14 от 06.09.2017, № 15 от 07.11.2017, № 17 от 29.12.2017, № 18 от 25.01.2018, № 19 от 10.04.2018, № 20 от 06.07.2018, № 21 от 24.09.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № ГМф-22/ОМ/560/16 от 01.01.2016 (т. 10, л.д. 125-143, 144);

cводные счета: № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2017/08 от 31.08.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2017/06 от 30.06.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2017/01 от 31.01.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему,№ пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстНобель/31080-СОГАЗ-Мед/2016/09 от 30.09.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 125-143, 144);

договор № ГМф-22/ОМ/557/16 от 01.01.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и медицинской организацией ООО «Стоматология Альфа», с приложениями (т. 10, л.д. 125-143, 144);

дополнительные соглашения № 5 от 25.04.2016, № 6 от 27.05.2016, № 7 от 30.06.2016, № 8 от 06.10.2016, № 9 от 05.12.2016, № 10 от 07.02.2017, № 11 от 27.04.2017, № 12 от 06.07.2017, № 14 от 07.11.2017, № 15 от 06.12.2017, № 16 от 25.12.2017, № 17 от 25.01.2018, № 18 от 26.02.2018, № 19 от 10.04.2018, № 20 от 06.07.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № ГМф-22/ОМ/557/16 от 01.01.2016 (т. 10, л.д. 125-143, 144);

cводные счета: № пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстАльфа/31100-СОГАЗ-Мед/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие факты получения ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 10, л.д. 125-143, 144);

протоколом выемки от 31.10.2019, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>44, занимающего должность юрисконсульта общего отдела Филиала ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ранее - Филиала ООО «Росгосстрах - Медицина» - Росгосстрах - Санкт-Петербург- Медицина»), изъяты документы (договоры с дополнительными соглашениями и приложениями к ним) по факту договорных и финансовых взаимоотношений данной страховой медицинской организации с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг. (т. 10, л.д. 149-151, 152-154)

протоколом осмотра документов от 31.10.2019 - документов, изъятых 03.12.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>44, занимающего должность юрисконсульта общего отдела Филиала ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ранее - Филиала ООО «Росгосстрах - Медицина» - Росгосстрах - Санкт-Петербург- Медицина») (т. 10, л.д. 155-181);

- документами по факту договорных и финансовых взаимоотношений Филиала ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ранее - Филиала ООО «Росгосстрах - Медицина» - Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина») с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг., изъятые 31.10.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>44, занимающего должность юрисконсульта общего отдела Филиала ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ранее - Филиала ООО «Росгосстрах - Медицина» - Росгосстрах - Санкт-Петербург- Медицина»), а именно:

договор №ОксиСмайл/11 от 16.03.2011 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительные соглашения №2 от 16.03.2011, №3 от 16.03.2011, №3 от 27.04.2012, к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №ОксиСмайл/11 от 16.03.2011 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договор от 28.01.2013 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» с приложениями. (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительные соглашения №1 от 28.01.2013, №2 от 01.01.2014, №3 от 31.12.2014, №4 от 08.12.2015, №5 от 22.04.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №ОксиСмайл/11 от 16.03.2011 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

Объемы медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договор №235/16 от 22.04.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительные соглашения: №1 от 25.04.2016, №2 от 30.05.2016, №3 от 01.07.2016, №4 от 07.10.2016, №5 от 07.02.2017, №6 от 07.06.2017, №8 от 15.11.2017, №9 от 08.12.2017, №10 от 26.01.2018, №11 от 01.06.2018, №12 от 04.06.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №235/16 от 22.04.2016 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

сводные счета: №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/02 от 28.02.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/03 от 31.03.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/04 от 30.04.2015,с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/06 от 30.06.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/07 от 31.07.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/08 от 31.08.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2015/10 от 31.10.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2016/01 от 31.01.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2016/12 от 31.12.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/03 от 31.03.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/06 от 30.06.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОксиСма/18830-РГС-Мед/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договором №ОксиСмайл/14 от 31.12.2013 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

объемами медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования (т. 10, л.д. 182-198, 199);

сведениями о численности лиц, застрахованных, выбравших Организацию для оказания амбулаторной медицинской помощи (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительными соглашениями: №1 от 31.12.2013, №2 от 31.12.2014, №4 от 22.04.2016, №3 от 08.12.2015 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №ОксиСмайл/14 от 31.12.2013 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договором №420/16 от 22.04.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительным соглашением №1 от 25.04.2016, №2 от 30.05.2016, №3 от 01.07.2016, №4 от 07.10.2016, №5 от 05.12.2016, №6 от 07.02.2017, №7 от 02.05.2017, №8 от 07.09.2017, №9 от 15.11.2017, №10 от 08.12.2017, №11 от 26.12.2017, №12 от 29.12.2017, от 09.01.2018, №13 от 26.01.2018, №14 от 27.02.2018, №15 от 01.06.2018, №16 от 04.06.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №420/16 от 22.04.2016 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

сводными счетами: №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2015/01 от 31.01.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2015/02 от 28.02.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2015/03 от 31.03.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2015/06 от 30.06.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2015/09 от 30.09.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2015/12 от 31.12.2015, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/02 от 29.02.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/04 от 30.04.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/08 от 31.08.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/09 от 30.09.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2016/12 от 31.12.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/01 от 31.01.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/03 от 31.03.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/06 от 30.06.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/11 от 31.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/03 от 01.04.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/04 от 01.05.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстОкСмайл/28173-РГС-Мед/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договор №527/16 от 31.12.2015 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «Стоматология Альфа» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительное соглашение №1 от 22.04.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №527/16 от 31.12.2015 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договор №527/16 от 22.04.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «Стоматология Альфа» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительные соглашения №1 от 25.04.2016, №2 от 30.05.2016, №3 от 01.07.2016, №4 от 07.10.2016, №5 от 05.12.2016, №6 от 29.12.2016, №7 от 07.02.2017, №8 от 02.05.2017, №9 от 07.06.2017, №10 от 07.09.2017, №11 от 15.11.2017, №12 от 08.12.2017, №13 от 26.12.2017, от 09.01.2018, №14 от 26.01.2018, №15 от 01.06.2018, №16 от 04.07.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №527/16 от 22.04.2016 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

сводными счетами: №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/04 от 30.04.2016,с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/05 от 31.05.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/06 от 30.06.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/07 от 31.07.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/09 от 30.09.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/10 от 31.10.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/01 от 31.01.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/02 от 28.02.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/03 от 31.03.2017, приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/04 от 30.04.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/05 от 31.05.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/06 от 30.06.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/07 от 31.07.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/08 от 31.08.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/09 от 30.09.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/10 от 31.10.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, № пстАльфа/31100-РГС-Мед/2017/12 от 31.12.2017, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/01 от 01.02.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/02 от 01.03.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/03 от 01.04.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/04 от 01.05.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/05 от 01.06.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/07 от 01.08.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, №пстАльфа/31100-РГС-Мед/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договор №Дентал/14 от 31.12.2013 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «Дентал» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительные соглашения: №1 от 31.12.2013, №2 от 31.12.2014, №3 от 08.12.2015, №1 от 22.04.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №Дентал/14 от 31.12.2013 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договор №421/16 от 22.04.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «Дентал» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительные соглашения №1 от 25.04.2016, №2 от 30.05.2016, №3 от 07.10.2016, №4 от 07.02.2017, №5 от 07.09.2017, №7 от 08.12.2017, №8 от 26.12.2017, от 09.01.2018, №10 от 01.06.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №421/16 от 22.04.2016 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

сводными счетами с приложением (расшифровкой) к ним: №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/01 от 31.01.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/02 от 28.02.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/03 от 31.03.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/04 от 30.04.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/07 от 31.07.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/09 от 30.09.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/10 от 31.10.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/11 от 30.11.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2015/12 от 31.12.2015, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2016/03 от 31.03.2016, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2016/09 от 30.09.2016, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2016/11 от 30.11.2016, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2017/01 от 31.01.2017, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2017/03 от 31.03.2017, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2017/04 от 30.04.2017, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2017/05 от 31.05.2017, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2017/09 от 30.09.2017, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2017/10 от 31.10.2017, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2017/11 от 30.11.2017, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2018/01 от 01.02.2018, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2018/05 от 01.06.2018, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2018/06 от 01.07.2018, №пстДентал/28181-РГС-Мед/2018/07 от 01.08.2018,№пстДентал/28181-РГС-Мед/2018/08 от 01.09.2018,

договор №526/16 от 31.12.2015 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «Стоматология Нобель» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительное соглашение №1 от 22.04.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №526/16 от 31.12.2015 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

договор №526/16 от 22.04.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «РГС-Медицина» и медицинской организацией ООО «Стоматология Нобель» (т. 10, л.д. 182-198, 199);

дополнительные соглашения: №1 от 25.04.2016, №2 от 30.05.2016, №3 от 01.07.2016, №4 от 07.10.2016, №5 от 07.02.2017, №6 от 02.05.2017, №7 от 07.09.2017, №8 от 15.11.2017, №9 от 08.12.2017, №10 от 26.12.2017, от 09.01.2018, №11 от 26.01.2018, №12 от 01.06.2018, №13 от 04.06.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №526/16 от 22.04.2016 (т. 10, л.д. 182-198, 199);

сводными счетами с приложениями (расшифровкой) к ним: №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/01 от 31.01.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/02 от 28.02.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/03 от 31.03.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/04 от 30.04.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/06 от 30.06.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/08 от 31.08.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/09 от 30.09.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/10 от 31.10.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/11 от 30.11.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2017/12 от 31.12.2017, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/01 от 01.02.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/02 от 01.03.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/03 от 01.04.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/04 от 01.05.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/05 от 01.06.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/06 от 01.07.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/07 от 01.08.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2018/08 от 01.09.2018, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/04 от 30.04.2016, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/05 от 31.05.2016, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/06 от 30.06.2016, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/07 от 31.07.2016, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/08 от 31.08.2016, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/09 от 30.09.2016, №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/10 от 31.10.2016 (т. 10, л.д. 182-198, 199); №пстНобель/31080-РГС-Мед/2016/11 от 30.11.2016, с приложением (расшифровкой) к нему, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие факты получения ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» из Филиала ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ранее - Филиала ООО «Росгосстрах - Медицина» - Росгосстрах - Санкт-Петербург- Медицина») денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 10, л.д. 182-198, 199);

- протоколом выемки от 20.11.2019, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>45, занимающей должность заместителя директора Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед», изъяты документы (договоры с дополнительными соглашениями и приложениями к ним) по факту договорных и финансовых взаимоотношений данной страховой медицинской организации с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг. (т. 11, л.д. 5-7, 8-10);

- протоколом осмотра документов от 20.11.2019 - документов, изъятых 20.11.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>45, занимающей должность заместителя директора Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» (т. 11, л.д. 11-42);

- документы по факту договорных и финансовых взаимоотношениях Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг., изъятые 20.11.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>45, занимающей должность заместителя директора Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед», а именно:

договор № 59/13 от 01.01.2014 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «СМК РЕСО-Мед» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 11, л.д. 44-64, 65);

дополнительными соглашениями № 1 от 01.12.2014, № 2 от 08.12.2015, № 3 от 22.04.2016, № 4 от 06.10.2016, № 5 от 07.02.2017, № 6 от 05.04.2017, № 7 от 27.04.2017, № 8 от 06.06.2017, № 9 от 06.07.2017, № 10 от 06.09.2017, № 11 от 06.10.2017, № 12 от 07.11.2017, № 13 от 06.12.2017, № 14 от 25.12.2017, № 15 от 29.12.2017, № 16 от 01.01.2018, № 17 от 25.01.2018, № 18 от 26.02.2018, № 19 от 05.04.2018, № 20 от 01.06.2018, № 21 от 05.12.2018, № 22 от 24.12.2018, № 23 от 01.01.2019, № 24 от 06.02.2019 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 59/13 от 01.01.2014 с приложениями (т. 11, л.д. 44-64, 65);

сводными счетами с приложениями (расшифровкой) к ним:

№ пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/08 от 01.09.2018, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/07 от ДД.ММ.ГГГГ, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/06 от ДД.ММ.ГГГГ, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/05 от 01.06.2018, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/04 от 01.05.2018, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/03 от 01.04.2018, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/02 от 01.03.2018, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2018/01 от 01.02.2018, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/12 от 31.12.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/11 от 30.11.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/10 от 31.10.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/06 от 30.06.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/05 от 31.05.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/04 от 30.04.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/03 от 31.03.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/02 от 28.02.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2017/01 от 31.01.2017, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2016/10 от 31.10.2016, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2016/09 от 30.09.2016, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2016/04 от 30.04.2016, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2016/01 от 31.01.2016, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/12 от 31.12.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/11 от 30.11.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/09 от 30.09.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/07 от 31.07.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/06 от 30.06.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/04 от 30.04.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/03 от 31.03.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/02 от 28.02.2015, № пстОксиСма/18830-РЕСО/2015/01 от 31.01.2015, (т. 11, л.д. 44-64, 65);

типовой договор № 103 от 01.04.2011 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «СМК РЕСО-Мед» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 11, л.д. 44-64, 65);

дополнительное соглашение № 1 от 11.01.2013, № 2 от 01.12.2014, № 3 от 08.12.2015, № 4 от 22.04.2016, № 5 от 06.10.2016, № 6 от 05.12.2016, № 7 от 07.02.2017, № 8 от 05.04.2017, № 9 от 27.04.2017, № 10 от 06.06.2017, № 11 от 06.07.2017, № 12 от 06.09.2017, № 13 от 06.10.2017, № 14 от 07.11.2017, № 15 от 06.12.2017, № 16 от 01.01.2018, № 17 от 25.01.2018, № 18 от 09.11.2018, № 19 от 05.12.2018, № 20 от 24.12.2018, № 21 от 01.01.2019, № 22 от 06.02.2019, № 23 от 05.07.2019 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 103 от 01.04.2011 с приложением (т. 11, л.д. 44-64, 65);

договор на оказание о оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от 11.01.2013, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «СМК РЕСО-Мед» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 11, л.д. 44-64, 65);

сводными счетами с приложениями (расшифровкой) к ним:

№ пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/08 от 01.09.2018, (т. 11, л.д. 44-64, 65);№ пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/07 от 01.08.2018, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/06 от 01.07.2018, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/05 от 01.06.2018, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/04 от 01.05.2018, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/03 от 01.04.2018, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/02 от 01.03.2018, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2018/01 от 01.02.2018, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/12 от 31.12.2017, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/11 от 30.11.2017, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 11, л.д. 44-64, 65); № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/10 от 31.10.2017, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/09 от 30.09.2017, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/05 от 31.05.2017,

№ пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/04 от 30.04.2017, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/03 от 31.03.2017, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2017/02 от 28.02.2017, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2016/12 от 31.12.2016, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2016/01 от 31.01.2017, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2016/10 от 31.10.2016, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2016/05 от 31.05.2016, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2016/04 от 30.04.2016, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2016/03 от 31.03.2016, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2015/12 от 31.12.2015, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2015/09 от 30.09.2015, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2015/06 от 30.06.2015, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2015/04 от 30.04.2015, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2015/02 от 28.02.2015, № пстОкСмайл/28173-РЕСО/2015/01 от 31.01.2015 (т. 11, л.д. 44-64, 65);

договор № 6/16 от 01.01.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «СМК РЕСО-Мед» и медицинской организацией ООО «Стоматология Альфа» (т. 11, л.д. 44-64, 65);

дополнительные соглашения с приложением: № 1 от 22.04.2016, № 2 от 06.10.2016, № 3 от 05.12.2016, № 4 от 07.02.2017, № 5 от 05.04.2017, № 6 от 27.04.2017, № 7 от 06.07.2017, № 8 от 06.09.2017, № 9 от 07.11.2017, № 10 от 06.12.2017, № 11 от 25.12.2017, № 12 от 01.01.2018, № 13 от 25.01.2018, № 14 от 05.04.2018, № 15 от 04.07.2018, № 16 от 06.09.2018, № 17 от 09.11.2018, № 18 от 01.01.2019 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 6/16 от 01.01.2016 (т. 11, л.д. 44-64, 65);

сводные счета с приложениями (расшифровкой) к ним:

№ пстАльф/31100-РЕСО/2018/07 от 01.08.2018, № пстАльф/31100-РЕСО/2018/05 от 01.06.2018, № пстАльф/31100-РЕСО/2018/04 от 01.05.2018, № пстАльф/31100-РЕСО/2017/12 от 31.12.2017, № пстАльф/31100-РЕСО/2017/11 от 30.11.2017, № пстАльф/31100-РЕСО/2017/10 от 31.10.2017, № пстАльф/31100-РЕСО/2017/09 от 30.09.2017, № пстАльф/31100-РЕСО/2017/06 от 30.06.2017, № пстАльф/31100-РЕСО/2017/05 от 31.05.2017, № пстАльф/31100-РЕСО/2017/04 от 30.04.2017 (т. 11, л.д. 44-64, 65);

договор № 58/13 от 01.01.2014 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «СМК РЕСО-Мед» и медицинской организацией ООО «Дентал» (т. 11, л.д. 44-64, 65);

дополнительные соглашения № 1 от 01.12.2014, № 2 от 08.12.2015, № 3 от 22.04.2016, № 4 от 06.10.2016, № 5 от 07.02.2017, № 6 от 05.04.2017, № 7 от 27.04.2017, № 8 от 06.06.2017, № 9 от 06.07.2017, № 10 от 06.09.2017, № 11 от 06.10.2017, № 12 от 07.11.2017, № 13 от 06.12.2017, № 14 от 25.12.2017, № 15 от 01.01.2018, № 16 от 25.01.2018, № 17 от 04.07.2018, № 18 от 06.09.2018, № 19 от 09.11.2018, № 20 от 01.01.2019, № 21 от 06.02.2019, № 22 от 05.07.2019 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 58/13 от 01.01.2014 с приложением (т. 11, л.д. 44-64, 65);

сводные счета с приложением (расшифровкой) к ним:

№ пстДентал/28181-РЕСО/2018/07 от 01.08.2018, № пстДентал/28181-РЕСО/2018/06 от 01.07.2018, № пстДентал/28181-РЕСО/2018/05 от 01.06.2018, № пстДентал/28181-РЕСО/2017/11 от 30.11.2017, № пстДентал/28181-РЕСО/2017/10 от 31.10.2017, № пстДентал/28181-РЕСО/2017/08 от 31.08.2017, № пстДентал/28181-РЕСО/2017/06 от 30.06.2017, № пстДентал/28181-РЕСО/2017/05 от 31.05.2017, № пстДентал/28181-РЕСО/2017/04 от 30.04.2017, № пстДентал/28181-РЕСО/2017/03 от 31.03.2017, № пстДентал/28181-РЕСО/2016/06 от 30.06.2016, № пстДентал/28181-РЕСО/2015/11 от 30.11.2015, № пстДентал/28181-РЕСО/2015/09 от 30.09.2015, № пстДентал/28181-РЕСО/2015/07 от 31.07.2015, № пстДентал/28181-РЕСО/2015/01 от 31.01.2015 (т. 11, л.д. 44-64, 65);

договор № 5/16 от 01.01.2016 на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между страховой медицинской организацией ООО «СМК РЕСО-Мед» и медицинской организацией ООО «Стоматология Нобель» (т. 11, л.д. 44-64, 65);

дополнительные соглашения с приложениями: № 1 от 22.04.2016 № 2 от 06.10.2016 № 3 от 05.12.2016 № 4 от 07.02.2017 № 5 от 05.04.2017№ 6 от 27.04.2017 № 7 от 06.06.2017 № 8 от 06.07.2017, № 9 от 06.09.2017, № 10 от 07.11.2017, № 11 от 06.12.2017, № 12 от 25.12.2017, № 13 от 01.01.2018, № 14 от 25.01.2018, № 15 от 04.07.2018, № 16 от 06.09.2018, № 17 от 09.11.2018 № 18 от 05.12.2018 № 19 от 24.12.2018 № 20 от 01.01.2019 № 21 от 06.02.2019 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 5/16 от 01.01.2016 (т. 11, л.д. 44-64, 65);

сводные счета с приложением (расшифровкой) к ним № пстНобель/31080-РЕСО/2018/08 от 01.09.2018, № пстНобель/31080-РЕСО/2018/07 от 01.08.2018, № пстНобель/31080-РЕСО/2018/06 от 01.07.2018, № пстНобель/31080-РЕСО/2018/05 от 01.06.2018, № пстНобель/31080-РЕСО/2018/02 от 01.03.2018, № пстНобель/31080-РЕСО/2017/12 от 31.12.2017, № пстНобель/31080-РЕСО/2017/11 от 30.11.2017, № пстНобель/31080-РЕСО/2017/10 от 31.10.2017, № пстНобель/31080-РЕСО/2017/09 от 30.09.2017, № пстНобель/31080-РЕСО/2017/08 от 31.08.2017, № пстНобель/31080-РЕСО/2017/06 от 30.06.2017, № пстНобель/31080-РЕСО/2017/03 от 31.03.2017, № пстНобель/31080-РЕСО/2016/09 от 30.09.2016, № пстНобель/31080-РЕСО/2016/08 от 31.08.2016, № пстНобель/31080-РЕСО/2016/06 от 30.06.2016, № пстНобель/31080-РЕСО/2016/05 от 31.05.2016, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие факты получения ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 11, л.д. 44-64, 65);

- протоколом выемки от 25.11.2019, в ходе производства которой у свидетеля Свидетель №3, занимающего должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами департамента расследования страховых событий службы экономической и информационной защиты страховой компании АО «МАКС», изъяты документы о финансовых взаимоотношениях Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербургс ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», а также бланки телефонного анкетирования пациентов ООО «ОксиСмайл» (т. 11, л.д. 70-72, 73-75);

- протоколом осмотра документов от 25.11.2019, изъятых 25.11.2019 в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №3, занимающего должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами департамента расследования страховых событий службы экономической и информационной защиты страховой компании АО «МАКС» (т. 11, л.д. 76-137);

- документы о финансовых взаимоотношениях Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», изъятые 25.11.2019 в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №3, занимающего должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами департамента расследования страховых событий службы экономической и информационной защиты страховой компании АО «МАКС», а именно:

cводные счета с приложением (расшифровкой) к ним:

№пстАльф/31100-МАКС-М/2017/12 от 31.12.2017, №пстАльф/31100-МАКС-М/2017/08 от 31.08.2017, №пстАльф/31100-МАКС-М/2017/06 от 30.06.2017, №пстАльф/31100-МАКС-М/2017/04 от 30.04.2017, № пстАльф/31100-МАКС-М/2017/03 от 31.03.2017, №пстАльф/31100-МАКС-М/2017/01 от 31.01.2017, №пстАльф/31100-МАКС-М/2016/03 от 31.03.2016, №пстАльф/31100-МАКС-М/2016/05 от 31.05.2016, №пстАльф/31100-МАКС-М/2016/06 от 30.06.2016, №пстАльф/31100-МАКС-М/2016/07 от 31.07.2016, №пстАльф/31100-МАКС-М/2016/08 от 31.08.2016, №пстАльф/31100-МАКС-М/2016/11 от 30.11.2016, №пстАльф/31100-МАКС-М/2018/08 от 01.09.2018, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/11 от 30.11.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/01 от 31.01.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/06 от 30.06.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/12 от 31.12.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/11 от 30.11.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/10 от 31.10.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/08 от 31.08.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/09 от 30.09.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/07 от 31.07.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/05 от 31.05.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/06 от 30.06.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/05 от 31.05.2017, № пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/04 от 30.04.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2017/03 от 31.03.2017, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/02 от 29.02.2016, № пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/03 от 31.03.2016, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 11, л.д. 138-147, 148); №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/04 от 30.04.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/05 от 31.05.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/06 от 30.06.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/07 от 31.07.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/01 от 31.01.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/01 от 31.01.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/08 от 31.08.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/08 от 31.08.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/09 от 30.09.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/10 от 31.10.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2016/12 от 31.12.2016, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/02 от 28.02.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/04 от 30.04.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/05 от 31.05.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/12 от 31.12.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/12 от 31.12.2015,№пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/12 от 31.12.2015, пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/10 от 31.10.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/10 от 31.10.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/01 от 31.01.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2018/08 от 01.09.2018, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2018/06 от 01.07.2018, пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/07 от 31.07.2015 №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/08 от 31.08.2015,

№пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/03 от 31.03.2015, №пстОксиСма/18830-МАКС-М/2015/11 от 30.11.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2018/08 от 01.09.2018, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/08 от 31.08.2015,

№пстДентал/28181-МАКС-М/2015/06 от 30.06.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/07 от 31.07.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/03 от 31.03.2017, № пстДентал/28181-МАКС-М/2016/09 от 30.09.2016, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/01 от 31.01.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2018/06 от 01.07.2018, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/10 от 31.10.2016, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/11 от 30.11.2016, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/02 от 28.02.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/04 от 30.04.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/11 от 30.11.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/09 от 30.09.2015, №пстОксиСма/28181-МАКС-М/2015/09 от 30.09.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/11 от 31.12.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/11 от 30.11.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/11 от 30.11.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/10 от 31.10.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/08 от 31.08.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2015/03 от 31.03.2015, №пстОксиСмайл/28173-МАКС-М/2015/03 от 31.03.2015, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/02 от 28.02.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/01 от 31.01.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/02 от 29.02.2016, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/03 от 31.03.2016, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/04 от 30.04.2016, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/05 от 31.05.2016, № пстДентал/28181-МАКС-М/2016/06 от 30.06.2016 №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/04 от 30.04.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/06 от 30.06.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/05 от 31.05.2017, «пстДентал/28181-МАКС-М/2017/07 от 31.07.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2017/09 от 30.09.2017, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/07 от 31.07.2016 №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/01 от 31.01.2016, №пстДентал/28181-МАКС-М/2016/08 от 31.08.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/08 от 31.08.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/12 от 31.12.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/10 от 31.10.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/09 от 30.09.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/10 от 31.10.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/08 от 31.08.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/06 от 30.06.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/04 от 30.04.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/03 от 31.03.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/02 от 28.02.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2017/01 от 31.01.2017, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/03 от 31.03.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/04 от 30.04.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/06 от 30.06.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/05 от 31.05.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/07 от 31.07.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/09 от 30.09.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/10 от 31.10.2016, № пстНобель/31080-МАКС-М/2016/11 от 30.11.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2016/12 от 31.12.2016, №пстНобель/31080-МАКС-М/2018/08 от 01.09.2018 №пстНобель/31080-МАКС-М/2018/06 от 01.07.2018, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/07 от 31.07.2015, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/11 от 30.11.2015, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/08 от 31.08.2015, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/09 от 30.09.2015 №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2018/08 от 01.09.2018, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/06 от 30.06.2015, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/12 от 31.12.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/11 от 30.11.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/10 от 31.10.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/08 от 31.08.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/11 от 30.11.2017, пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/09 от 30.09.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/07 от 31.07.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/05 от 31.05.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/06 от 30.06.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/04 от 30.04.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/03 от 31.03.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/02 от 28.02.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2017/01 от 31.01.2017, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/02 от 29.02.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/03 от 31.03.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/04 от 30.04.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/05 от 31.05.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/06 от 30.06.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/07 от 31.07.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/09 от 30.09.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/10 от 31.10.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/11 от 30.11.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2016/12 от 31.12.2016, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/02 от 28.02.2015, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/04 от 30.04.2015, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2015/01 от 31.01.2015, №пстОкСмайл/28173-МАКС-М/2018/06 от 01.07.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие факты получения ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 11, л.д. 138-147, 148);

- 478 бланков телефонного анкетирования пациентов ООО «ОксиСмайл», оплата за услуги медицинской помощи которым была получена данной клиники в рамках программы обязательного медицинского страхования, изъятые 25.11.2019 в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №3, содержащие информацию от том, что 439 из 478 опрошенных пациентов ООО «ОксиСмайл», оплата за медицинские услуги которым была получена данной клиникой, в действительности в указанную клинику не обращались и соответствующие медицинские услуги не получали, тем самым в совокупности подтверждающие факты необоснованного получения ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 11, л.д. 138-147, 148);

- протоколом выемки от 03.12.2019, в ходе производства которой у свидетеля Свидетель №8, занимающей должность заместителя генерального директора АО «ГСМК», изъяты документы (договоры с дополнительными соглашениями и приложениями к ним) по факту договорных и финансовых взаимоотношений данной страховой медицинской организации с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг. (т. 11, л.д. 153-155, 156-158);

- протоколом осмотра документов от 03.12.2019 - документов, изъятых 03.12.2019 в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №8, занимающей должность заместителя генерального директора АО «ГСМК» (т. 11, л.д. 159-189);

- документы по факту договорных и финансовых взаимоотношениях АО «ГСМК» с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг., изъятые 03.12.2019 в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №8, занимающей должность заместителя генерального директора АО «ГСМК», а именно:

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 268/2 от 23.04.2016, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные е соглашения № 1 от 28.09.2016, № 2 от 28.09.2016 № 3 от 18.10.2016 № 4 от 08.11.2016 № 5 от 08.12.2016 № 6 от 22.02.2017№ 7 от 10.04.2017 № 8 от 10.05.2017№ 9 от 18.07.2017 № 10 от 18.09.2017 № 11 от 17.11.2017 № 12 от 13.12.2017 № 13 от 18.01.2018 № 14 от 26.01.2018 № 15 от 26.01.2018 № 16 от 05.04.2018 № 17 от 01.06.2018 № 18 от 04.07.2018 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 268/2 от 23.04.2016, с приложением (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 11 от 16.12.2015, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «Стоматология Нобель», с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные соглашения: № 1 от 16.12.2015, № 2 от 09.03.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 11 от 16.12.2015 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 10 от 16.12.2015, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «Стоматология Альфа», с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительное соглашение № 1 от 16.12.2015 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 10 от 16.12.2015 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 403 от 23.04.2016, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «Стоматология Альфа», с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные соглашения № 1 от 28.09.2016, № 2 от 28.09.2016, № 3 от 18.10.2016, № 4 от 22.02.2017, № 5 от 10.05.2017,№ 6 от 15.06.2017, № 7 от 18.07.2017, № 8 от 18.09.2017, № 9 от 17.11.2017, № 10 от 13.12.2017, № 11 от 18.01.2018, № 12 от 26.01.2018, № 13 от 26.01.2018, № 14 от 26.02.2018, № 15 от 05.04.2018, № 16 от 04.07.2018, к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 403 от 23.04.2016, с приложением (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 30 от 11.12.2013, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «Дентал», с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 30 от 11.12.2013: № 1 от 11.12.2013, № 2 от 17.12.2014, № 3 от 30.12.2015, № 4 от 11.01.2016, № 5 от 11.02.2016 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 268/1 от 23.04.2016, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «Дентал», с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 268/1 от 23.04.2016, с приложением: № 1 от 28.09.2016, № 2 от 28.09.2016, № 3 от 18.10.2016, № 4 от 22.02.2017, № 5 от 10.04.2017, № 6 от 10.05.2017, № 7 от 18.07.2017, № 8 от 18.09.2017, № 9 от 17.11.2017, № 10 от 13.12.2017, № 11 от 18.01.2018, № 12 от 26.01.2018, № 13 от 26.01.2018, № 14 от 05.04.2018 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 182 от 11.02.2013, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «ОксиСмайл» с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 182 от 11.02.2013: № 1 от 11.02.2013, № 2 от 28.11.2013, № 3 от 17.12.2014, № 4 от 08.12.2015, № 5 от 11.01.2016, № 6 от 11.02.2016 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 406 от 23.04.2016, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «ОксиСмайл СПб», с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 406 от 23.04.2016, с приложением : № 1 от 28.09.2016, № 2 от 18.10.2016, № 3 от 08.12.2016, № 4 от 22.02.2017, № 5 от 10.04.2017, № 6 от 10.05.2017, № 7 от 15.06.2017, № 8 от 18.07.2017, № 9 от 18.09.2017, № 10 от 17.11.2017,№ 11 от 13.12.2017, № 12 от 26.01.2018, № 13 от 26.01.2018, № 14 от 26.02.2018, № 15 от 01.06.2018 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 29 от 11.12.2013, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «ОксиСмайл», с приложениями № 1 и № 2 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 29 от 11.12.2013: № 1 от 11.12.2013, № 2 от 17.12.2014, № 3 от 08.12.2015, № 4 от 11.01.2016, № 5 от 11.02.2016 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 268 от 23.04.2016, заключенный между ОАО «Городская страховая медицинская компания» и ООО «ОксиСмайл», с приложениями № 1 и № 2 и дополнительными соглашениями №№1-15 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № 268 от 23.04.2016, с приложением (т. 11, л.д. 190-206, 207);

реестром сводных счетов для оплаты, за оказанные услуги ООО «ОксиСмайл СПб» (т. 11, л.д. 190-206, 207);

cводными счетами с приложением (расшифровкой) к ним: № пстОксиСма/18830-ГСМК/2015/01 - № пстОксиСма/18830-ГСМК/2015/12, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2016/01-№ пстОксиСма/18830-ГСМК/2016/12, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2017/01 от 31.01.2017, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2017/12 от 31.12.2017, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2018/02 от 01.03.2018, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2018/05 от 01.06.2018, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2018/06 от 01.07.2018, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2018/07 от 01.08.2018, № пстОксиСма/18830-ГСМК/2018/08 от 01.09.2018 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

реестры сводных счетов для оплаты, за оказанные услуги ООО «ОксиСмайл» (т. 11, л.д. 190-206, 207);

cводные счета с приложением (расшифровкой) к ним: № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2015/01 от 31.01.2015, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2015/02 от 28.02.2015, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2015/03 от 31.03.2015, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2015/09 от 30.09.2015, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2015/12 от 31.12.2015, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2016/03 от 31.03.2016, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2016/05 от 31.05.2016, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2016/06 от 30.06.2016, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2016/09 от 30.09.2016, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2016/10 от 31.10.2016, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2016/12 от 31.12.2016,

№ пстОкСмайл/28173-ГСМК/2017/01 от 31.01.2017, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2017/02 от 28.02.2017, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2017/11 от 30.11.2017, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2017/12 от 31.12.2017, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2018/01 от 01.02.2018, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2018/03 от 01.04.2018, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2018/04 от 01.05.2018, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2018/05 от 01.06.2018, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2018/07 от 01.08.2018, № пстОкСмайл/28173-ГСМК/2018/08 от 01.09.2018 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

реестры сводных счетов для оплаты, за оказанные услуги ООО «Дентал» (т. 11, л.д. 190-206, 207);

cводные счета с приложением (расшифровкой) к ним: № пстДентал/28181-ГСМК/2015/02 от 28.02.2015, cводный счет № пстДентал/28181-ГСМК/2015/03 от 31.03.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2015/04 от 30.04.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2015/06 от 30.06.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2015/07 от 31.07.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2015/08 от 31.08.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2015/09 от 30.09.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2015/10 от 31.10.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2015/12 от 31.12.2015, № пстДентал/28181-ГСМК/2016/04 от 30.04.2016, № пстДентал/28181-ГСМК/2016/05 от 31.05.2016, № пстДентал/28181-ГСМК/2016/06 от 30.06.2016, № пстДентал/28181-ГСМК/2016/07 от 31.07.2016, № пстДентал/28181-ГСМК/2016/09 от 30.09.2016, № пстДентал/28181-ГСМК/2016/10 от 31.10.2016, № пстДентал/28181-ГСМК/2016/11 от 30.11.2016, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/01 от 31.01.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/02 от 28.02.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/03 от 31.03.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/04 от 30.04.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/05 от 31.05.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/06 от 30.06.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/07 от 31.07.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/08 от 31.05.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/09 от 30.09.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/10 от 31.10.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/11 от 30.11.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2017/12 от 31.12.2017, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/01 от 01.02.2018, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/02 от 01.03.2018, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/03 от 01.04.2018, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/04 от 01.05.2018, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/05 от 01.06.2018, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/06 от 01.07.2018, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/07 от 01.08.2018, № пстДентал/28181-ГСМК/2018/08 от 01.09.2018 (т. 11, л.д. 190-206, 207);

реестры сводных счетов для оплаты, за оказанные услуги ООО «Стоматология Альфа» (т. 11, л.д. 190-206, 207);

cводные счета с приложением (расшифровкой) к ним: № пстАльфа/31100-ГСМК/2016/05 от 31.05.2016, № пстАльфа/31100-ГСМК/2016/06 от 30.06.2016, № пстАльфа/31100-ГСМК/2016/11 от 30.11.2016, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/01 от 31.01.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/02 от 28.02.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/03 от 31.03.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/04 от 30.04.2017,

№ пстАльфа/31100-ГСМК/2017/05 от 31.05.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/06 от 30.06.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/07 от 31.07.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/08 от 31.08.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/09 от 30.09.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/10 от 31.10.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/11 от 30.11.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2017/12 от 31.12.2017, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/01 от 01.02.2018, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/02 от 01.03.2018, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/03 от 01.04.2018, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/04 от 01.05.2018, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/05 от 01.06.2018, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/06 от 01.07.2018, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/07 от 01.08.2018, № пстАльфа/31100-ГСМК/2018/08 от 01.09.2018 ( т. 11, л.д. 190-206, 207);

реестры сводных счетов для оплаты, за оказанные услуги ООО «Стоматология Нобель» (т. 11, л.д. 190-206, 207);

cводные счета с приложением (расшифровкой) к ним: № пстНобель/31080-ГСМК/2016/03 от 31.03.2016, № пстНобель/31080-ГСМК/2016/04 от 30.04.2016, чет № пстНобель/31080-ГСМК/2016/05 от 31.05.2016, № пстНобель/31080-ГСМК/2016/036от 30.06.2016, № пстНобель/31080-ГСМК/2016/07от 31.07.2016, № пстНобель/31080-ГСМК/2016/10 от 31.10.2016, № пстНобель/31080-ГСМК/2016/11 от 30.11.2016, № пстНобель/31080-ГСМК/2016/12 от 31.12.2016, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/01 от 31.01.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/02 от 28.02.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/03 от 31.03.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/04 от 30.04.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/05 от 31.05.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/06 от 30.06.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/09 от 30.09.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/10 от 31.10.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/11 от 30.11.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2017/12 от 31.12.2017, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/01 от 01.02.2018, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/02 от 01.03.2018, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/03 от 01.04.2018, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/04 от 01.05.2018, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/05 от 01.06.2018, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/06 от 01.07.2018, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/07 от 01.08.2018, № пстНобель/31080-ГСМК/2018/08 от 01.09.2018, с приложением (расшифровкой) к нему, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие факты получения ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» из АО «ГСМК» денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 11, л.д. 190-206, 207);

- протоколом выемки от 09.12.2019, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>47, занимающего должность главного юриста Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-Полис Медицина», изъяты документы (договоры с дополнительными соглашениями и приложениями к ним) по факту договорных и финансовых взаимоотношений данной страховой медицинской организации с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг. (т. 11, л.д. 212-214, 215-217);

- протоколом осмотра документов от 09.12.2019 - документов, изъятых 09.12.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>47, занимающего должность главного юриста Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-Полис Медицина» (т. 11, л.д. 218-240);

- документами по факту договорных и финансовых взаимоотношениях Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-Полис Медицина» с ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в 2015-2018 гг., изъятые 09.12.2019 в ходе производства выемки у свидетеля <ФИО>47, занимающего должность главного юриста Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-Полис Медицина», а именно:

Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №-СТ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между страховой медицинской организацией ООО СК «Капитал-полис Медицина» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл» (т. 11, л.д. 241-254, 255);

Дополнительными соглашениями к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №113-СТ от 01.01.2014 с приложениями: от 22.04.2016, №1/16 от 27.05.2016, №2/16 от 30.06.2016, №5/16 от 06.10.2016, № 1/17 от 07.02.2017, №3/17 от 05.04.2017, №4/17 от 27.04.2017, №5/17 от 06.06.2017, №6/17 от 06.07.2017, №7/17 от 06.09.2017, №9/17 от 07.11.2017, №11/17 от 25.12.2017, №13/17 от 29.12.2017, №1/18 от 25.01.2018, №2/18 от 26.02.2018, №4/18 от 01.06.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

сводными счетми с приложением (расшифровка) к ним: №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2015/01 от 31.01.2015, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2015/09 от 30.09.2015, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2016/02 от 29.02.2016, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2016/03 от 31.03.2016, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2016/04 от 30.04.2016, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2016/05 от 31.05.2016, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2016/07 от 31.07.2016, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2016/10 от 31.10.2016, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2016/12 от 31.12.2016, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2017/01 от 31.01.2017, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2017/02 от 28.02.2017, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2017/04 от 30.04.2017, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2017/10 от 31.10.2017, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2017/12 от 31.12.2017, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2018/01 от 01.02.2018, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2018/02 от 01.03.2018, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2018/05 от 01.06.2018, №пстОкСмайл/28173-КапитПолис/2018/07 от 01.08.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №114-СТ от 01.01.2014, заключенный между страховой медицинской организацией ООО СК «Капитал-полис Медицина» и медицинской организацией ООО «Дентал» (т. 11, л.д. 241-254, 255);

дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №114-СТ от 01.01.2014 с приложениями: от 22.04.2016, №1/16 от 27.05.2016 №2/16 от 30.06.2016, №5/16 от 06.10.2016, №1/17 от 07.02.2017, №3/17 от 05.04.2017, №4/17 от 27.04.2017, №6/17 от 06.07.2017, №7/17 от 06.09.2017, №9/17 от 07.11.2017, №10/17 от 06.12.2017, №11/17 от 25.12.2017, №13/17 от 29.12.2017, №1/18 от 25.01.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

сводные счета №пстДентал/28181-КапитПолис/2015/02 от 28.02.2015, с приложением (расшифровкой) к нему (т. 11, л.д. 241-254, 255);

сводный счет с приложением (расшифровкой) к ним: №пстДентал/28181-КапитПолис/2015/03 от 31.03.2015, №пстДентал/28181-КапитПолис/2015/04 от 30.04.2015, №пстДентал/28181-КапитПолис/2015/09 от 30.09.2015, №пстДентал/28181-КапитПолис/2016/05 от 31.05.2016, №пстДентал/28181-КапитПолис/2017/03 от 31.03.2017, №пстДентал/28181-КапитПолис/2017/04 от 30.04.2017, №пстДентал/28181-КапитПолис/2017/11 от 30.11.2017, №пстДентал/28181-КапитПолис/2018/04 от 01.05.2018, №пстДентал/28181-КапитПолис/2018/06 от 01.07.2018, №пстДентал/28181-КапитПолис/2018/07 от 01.08.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №63-СТ от 01.02.2013, заключенный между страховой медицинской организацией ООО СК «Капитал-полис Медицина» и медицинской организацией ООО «ОксиСмайл СПб» с дополнительными соглашениями к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №63-СТ от 01.02.2013 и с приложениями: от 22.04.2016, №1/16 от 27.05.2016, №2/16 от 30.06.2016, №5/16 от 06.10.2016, №10/16 от 29.12.2016, №1/17 от 07.02.2017, №3/17 от 05.04.2017, №4/17 от 27.04.2017, №5/17 от 06.06.2017, №6/17 от 06.07.2017, №7/17 от 06.09.2017, №9/17 от 06.11.2017, №10/17 от 06.12.2017, №13/17 от 29.12.2017, №1/18 от 25.01.2018, №2/18 от 26.02.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

сводные счета с приложением (расшифровка) к ним: №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2015/02 от 28.02.2015, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2015/03 от 31.03.2015, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2015/04 от 30.04.2015, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2015/07 от 31.07.2015, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2015/09 от 30.09.2015, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2015/11 от 30.11.2015, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2015/12 от 31.12.2015, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2016/01 от 31.01.2016, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2016/02 от 29.02.2016, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2016/03 от 31.03.2016, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2016/04 от 30.04.2016, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2016/05 от 31.05.2016, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2017/01 от 31.01.2017, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2017/03 от 31.03.2017, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2017/04 от 30.04.2017, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2017/10 от 31.10.2017, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2017/12 от 31.12.2017, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2018/02 от 01.03.2018, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2018/03 от 01.04.2018, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2018/05 от 01.06.2018, №пстОксиСма/18830-КапитПолис/2018/06 от 01.07.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ-134 от 01.01.2016, заключенный между страховой медицинской организацией ООО СК «Капитал-полис Медицина» и медицинской организацией ООО «Стоматология Нобель» (т. 11, л.д. 241-254, 255);

дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ-134 от 01.01.2016 с приложением №1 к договору №СТ-134 от 01.01.2016 :

№1/16 от 27.05.2016, №2/16 от 30.06.2016, №5/16 от 06.10.2016, №7/16 от 05.12.2016, №1/17 от 07.02.2017, №3/17 от 05.04.2017, №4/17 от 27.04.2017, №5/17 от 06.06.2017, №6/17 от 06.07.2017, №7/17 от 06.09.2017, №9/17 от 07.11.2017, №10/17 от 06.12.2017, №11/17 от 25.12.2017, №13/17 от 29.12.2017, №1/18 от 25.01.2018, №3/18 от 05.04.2018, №4/18 от 01.06.2018, №5/18 от 04.07.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

сводные счета с приложением (расшифровка) к ним: №пстНобель/31080-КапитПолис/2016/04 от 30.04.2016, №пстНобель/31080-КапитПолис/2016/05 от 31.05.2016, №пстНобель/31080-КапитПолис/2016/06 от 30.06.2016, №пстНобель/31080-КапитПолис/2016/07 от 31.07.2016, №пстНобель/31080-КапитПолис/2016/11 от 30.11.2016, №пстНобель/31080-КапитПолис/2017/02 от 28.02.2017, №пстНобель/31080-КапитПолис/2017/04 от 30.04.2017, №пстНобель/31080-КапитПолис/2017/05 от 31.05.2017, №пстНобель/31080-КапитПолис/2017/09 от 30.09.2017, №пстНобель/31080-КапитПолис/2017/10 от 31.10.2017, №пстНобель/31080-КапитПолис/2017/11 от 30.11.2017, №пстНобель/31080-КапитПолис/2017/12 от 31.12.2017, №пстНобель/31080-КапитПолис/2018/02 от 01.03.2018, №пстНобель/31080-КапитПолис/2018/03 от 01.04.2018, №пстНобель/31080-КапитПолис/2018/05 от 01.06.2018, №пстНобель/31080-КапитПолис/2018/06 от 01.07.2018, №пстНобель/31080-КапитПолис/2018/07 от 01.08.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ-135 от 01.01.2016, заключенный между страховой медицинской организацией ООО СК «Капитал-полис Медицина» и медицинской организацией ООО «Стоматология Альфа» (т. 11, л.д. 241-254, 255);

дополнительные соглашения от 22.04.2016 к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №СТ-135 от 01.01.2016 с приложениями: №1/16 от 27.05.2016, №5/16 от 06.10.2016, №1/17 от 07.02.2017, №4/17 от 27.04.2017, №6/17 от 06.07.2017, №7/17 от 06.09.2017, №9/17 от 07.11.2017, №11/17 от 25.12.2017, №13/17 от 29.12.2017, №1/18 от 25.01.2018, №2/18 от 26.02.2018, №3/18 от 05.04.2018, №5/18 от 04.07.2018 (т. 11, л.д. 241-254, 255);

сводные счета с приложением (расшифровка) к ним: №пстАльф/31100-КапитПолис/2017/09 от 30.09.2017 №пстАльф/31100-КапитПолис/2018/01 от 01.02.2018, №пстАльф/31100-КапитПолис/2018/02 от 01.03.2018, №пстАльф/31100-КапитПолис/2018/05 от 01.06.2018, №пстАльф/31100-КапитПолис/2018/06 от 01.07.2018, №пстАльф/31100-КапитПолис/2018/07 от 01.08.2018 с приложением (расшифровка) к нему, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие факты получения ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» от Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-Полис Медицина» денежных средств в качестве оплаты услуг медицинской помощи пациентам, оказанных в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 11, л.д. 241-254, 255);

протоколом обыска от 26.02.2019, в ходе производства которогов помещениях ООО «БЦС», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 228, литера «А», были изъяты трудовая книжка на имя Рыдзевского А.Э.; электронные ключи доступа к дистанционному управлению расчетными счетами ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа»;кадровые документы о должностном положении сотрудников ООО «ОксиСмайл» и ООО «Стоматология Нобель»; а также документы о договорных и финансовых взаимоотношениях ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа»с ТФОМС Санкт-Петербурга и различными страховыми организациями в рамках программы обязательного медицинского страхования населения (т. 25, л.д. 78-85);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.03.2019 - трудовой книжки на имя Рыдзеского А.Э., а также электронных ключей доступа к дистанционному управлению расчетными счетами ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», обслуживаемыми ПАО «Банк Открытие», изъятых 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «БЦС», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 228, литера «А» (т. 25, л.д. 86-89);

- протоколом осмотра документов от 21.03.2019 - кадровых документов о должностном положении сотрудников ООО «ОксиСмайл» и ООО «Стоматология Нобель», а также документов о договорных и финансовых взаимоотношениях ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа»с ТФОМС Санкт-Петербурга и различными страховыми организациями в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, изъятых 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «БЦС», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 228, литера «А» (т. 25, л.д. 93-157);

- протокол выемки от 28.06.2019, в ходе производства которой в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, были изъяты документы регистрационных (юридических) дел ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 14, л.д. 13-15);

- протоколом осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы регистрационных (юридических) дел ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О (т. 16, л.д. 203-212);

- протоколом выемки от 14.06.2019, в ходе производства которой в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, были изъяты документы юридических дел расчетных банковских счетов ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», а также выписки о движении денежных средств на данных расчетных счетах, содержащиеся на оптическом диске памяти (т. 17, л.д. 12-16);

- протоколом осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы юридических дел банковских счетов ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26 (т. 18, л.д. 180-189);

- иной документ - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24970137 от 04.03.2019, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 04.04.2012 генеральным директором ООО «ОксиСмайл» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 224-228);

- иной документ - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24970934 от 04.03.2019, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 11.02.2013 генеральным директором ООО «ОксиСмайл СПб» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 229-234);

- иной документ - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24970697 от 04.03.2019, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 21.08.2012 генеральным директором ООО «Дентал» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 235-241);

- иной документ - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24972124 от 04.03.2019, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 21.08.2012 генеральным директором ООО «Стоматология Альфа» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 242-246);

- иной документ - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24971187 от 04.03.2019, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 21.08.2012 генеральным директором ООО «Стоматология Нобель» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 247-251);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.12.2019 - выписок о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», содержащихся на оптическом диске памяти, изъятом 14.06.2019 в ходе производства выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, а также на двух оптических дисках памяти, полученных на основании запросов (исх. № 8/4504 от 18.02.2019 и № 8/33153 от 18.02.2019) из филиала Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), в результате чего установлены следующие зачисления денежных средств в рамках программы обязательного медицинского страхования, произведенные в период с 10.02.2015 по 09.08.2018:

на расчетный счет ООО «ОксиСмайл» № 40702810006180000097:

- 8 980 398,60 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 125 062,90 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 78 044,10 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 224 097,10 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»;

- 328 997,31 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 183 587 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 5 825,40 рублей от ЗАО «СМК АСК-Мед»;

- 383 725,22 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»);

- 15 006 рублей от ТФОМС Санкт-Петербурга;

на расчетный счет ООО «ОксиСмайл СПб» № 40702810506180000157:

- 10 129 256,28 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 158 735,06 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 121 790,88 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 255 322,54 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»;

- 180 414,64 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 214 785,43 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 1 445,90 рублей от ЗАО «Страховая медицинская компания АСК-Мед»;

- 422 357,20 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»);

- 23 514 рублей от ТФОМС Санкт-Петербурга;

на расчетный счет ООО «Дентал» № 40702810406180000545:

- 2 863 018,32 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 369 726,3 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 48 720 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 49 624,02 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «Страховая Медицинская компания РЕСО-Мед»;

- 161 324,24 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах - Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 29 822,61 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 383 725,22 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»);

- 12 540,8 рублей от ТФОМС Санкт-Петербурга.

на расчетный счет ООО «Стоматология Нобель» № 40702810406180001007:

- 1 042 579,10 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 132 618,50 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 77 106,90 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 44 373,70 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»;

- 213 358,08 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 60 933,86 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 115 750,55 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»).

на расчетный счет ООО «Стоматология Альфа» № 40702810106180001006:

- 802 760,70 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 197 832,07 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 14 708,08 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 30 132,30 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»;

- 352 319,60 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 32 241,41 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 130 113 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»)

(т. 19, л.д. 69-82, 83-112, 113-123, 124-155, 156-159);

- иной документ - справка о дате и времени исполнения платежного поручения, полученная на основании запроса (исх. № 8/20025 от 08.07.2019) из АО «РайфайзенБанк», согласно которой платежное поручение № 15994 от 09.08.2018 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Капитал Медицинское Страхование» № на расчетный счет ООО «ОксиСмайл СПб» № было исполнено 09.08.2018 в 10 часов 24 минуты 10 секунд (т. 19, л.д. 61, 62);

- иной документ - справка о дате и времени исполнения платежного поручения, полученная на основании запроса (исх. № 8/20025 от 08.07.2019) из Банка ВТБ (ПАО), согласно которой платежное поручение № 18912 от 09.08.2018 о перечислении денежных средств с расчетного счета Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование № на расчетный счет ООО «ОксиСмайл СПб» № было исполнено 09.08.2018 в 17 часов 56 минут (т. 19, л.д. 63, 64-66);

- иной документ - справка об адресе нахождения офиса банковского учреждения, обслуживающего расчетный счет Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование №, полученная на основании запроса (исх. № 8/23551 от 13.08.2019) из Банка ВТБ (ПАО), согласно которой указанный расчетный счет обслуживался в Дополнительном офисе «Петроградский» филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Рентгена, дом 7 (т. 19, л.д. 67, 68);

- протоколом выемки от 17.05.2019, в ходе производства которой в ООО «Яндекс», расположенном по адресу: Москва, улица Льва Толстого, дом,16, была изъята исходящая и входящая корреспонденция адреса электронной почты «raed5916@yandex.ru», содержащаяся на трех оптических дисках памяти (т. 30, л.д. 31-33);

- протоколом выемки от 17.05.2019, в ходе производства которой в ООО «Яндекс», расположенном по адресу: Москва, улица Льва Толстого, дом 16, была изъята исходящая и входящая корреспонденция адреса электронной почты «sofy3009@yandex.ru», содержащаяся на оптическом диск памяти (т. 30, л.д. 40-42);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.12.2019 - исходящей и входящей корреспонденции адресов электронной почты: «raed5916@yandex.ru» и «sofy3009@yandex.ru», содержащейся на четырех оптических дисках памяти, изъятых 17.05.2019 в ходе производства выемок в ООО «Яндекс», расположенном по адресу: Москва, улица Льва Толстого, дом 16, в результате которого установлена принадлежность вышеуказанных адресов электронной почты Рыдзевскому А.Э. и Желновой Е.А. соответственно, а также обнаружена электронная переписка об обстоятельствах составления заведомо ложной отчетности относительно фактов оказания услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, а также отношениек данной противоправной деятельности Григорьян Н.С. (т. 30, л.д. 43-62, 63, 64, 65, 66-207);

- протоколом обыска от 26.02.2019, в ходе производства которогов помещениях ООО «Стоматология Альфа», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 18, литера «А», были изъяты ноутбук марки «Lenovo» («Леново») №14608, системный блок персонального компьютера марки «Xperts» («Экспертс») № MXP 30520150730022, а также системный блок персонального компьютера марки «Asus» («Асус») № TS 110-E8-P14 с подключенным к нему жестким диском памяти марки «Transcend» («Трнсценд») № С62041 0649 (т. 22, л.д. 147-197, 198-203);

- протоколом осмотра предметов от 15.03.2019 - системного блока персонального компьютера марки «Asus» № TS 110-E8-P14 с подключенным к нему жестким диском памяти марки «Transcend» № С62041 0649, изъятых 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «Стоматология Альфа», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 18, литера «А», в результатекоторого, с участием свидетеля Ивановой Т.М., в памяти данного системного блока персонального компьютера обнаружено специализированное программное обеспечение «Dental4windows» («Дентал4виндоус»), предназначенное для учета стоматологических медицинских услуг и составления отчетности по факту их оказания; «VMware Player» («ВМвэйр Плейер»), предназначенное для запуска и управления виртуальной (встроенной) операционной системы; ПО «Сервер базы данных», предназначенное для запуска и управления виртуальным (встроенным) сервером базы данных n необходимое для ограничения возможности свободного доступа к информации, сохранной в памяти указанного персонального компьютера, а также для дистанционного (удаленного) доступа к данной информации. Кроме того, в ходе осмотра вышеуказанного системного блока персонального компьютера с подключенным к нему жестким диском памяти, с участием свидетеля Ивановой Т.М., в программном обеспечении «Дентал4виндоус» обнаружена обособленная база данных (реестр) учета ложных случаев выставления ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» отчетности по факту якобы оказанных стоматологических медицинских услуг населению в период с 01.01.2015 по 31.12.2018, который (реестр) сохраненв ходе осмотра на оптический диск памяти (т. 23, л.д. 2-7, 8-21, 22-49, 50-164, 165-247, 248);

- протоколом осмотра предметов и документов от 14.05.2019 - электронного реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих оплату услуг медицинской помощи населению за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, с их юридическими и банковскими реквизитами, а также электронного реестра случаев оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, полученных из ТФОМС Санкт-Петербурга на основании запроса (исх. № 8/8605 от 27.03.2019) (т. 31, л.д. 4-11);

- протоколом осмотра предметов и документов от 28.05.2019 - электронного реестра необоснованных выплат денежных средств в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, произведенных в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 страховыми медицинскими организациями за счет денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга в пользу ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», полученного из ТФОМС Санкт-Петербурга на основании запроса (исх. № 8/8608 от 27.03.2019) и содержащегося на оптическом диске памяти, в результате которого установлено, что вышеуказанные стоматологические клиники в соответствующий период времени необоснованно получили денежные средства в общей сумме не менее 10 137 946,70 рублей (т. 31, л.д. 19-25, 26-43, 44-149, 150-208, 209);

- протоколом осмотра предметов от 18.04.2019 - ноутбука марки «Lenovo» №14608, изъятого 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «Стоматология Альфа», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 18, литера «А», в результате которого установлена принадлежность данного ноутбука Желновой Е.А., а также в его памяти обнаружено:

- наличие авторизованных (подключенных) учетных записей адресов электронной почты «alfastoma@gmail.com» и «sofy3009@yandex.ru»;

- установленных специализированных программных обеспечений «Train Dental4Windows» («Трейн Дентал4виндоус»), предназначенного для учета стоматологических медицинских услуг и составления отчетности по факту их оказания, а также «Сервер базы данных TRAIN» («Сервер базы данных Трейн»), предназначенного для запуска панели дистанционного управления виртуальным (встроенным) сервером базы данных и необходимого для дистанционного (удаленного) доступа к информации;

- электронных реестров, необходимых для составления ложной отчетности относительно фактов оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» медицинских услуг населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств «ТФОМС Санкт-Петербурга» (т. 24, л.д. 1-4, 5-233);

- протоколом осмотра предметов от 02.10.2019 - системного блока персонального компьютера марки «Xperts» № MXP 30520150730022, изъятого 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «Стоматология Альфа», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 18, литера «А», в результате которого в его памяти обнаружено установленное специализированное программное обеспечение «ЕИС ОМС.ВМУ.МО.», предназначенное для сдачи медицинскими организациями в адрес ТФОМС Санкт-Петербурга и страховых медицинских компаний электронной отчетности о фактах оказания услуг неотложной медицинской помощи, оказанной в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, а также обнаружены авторизации учетных записей (лицензионных баз данных) указанного программного обеспечения, применяемых следующими медицинскими организациями ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» (т. 24, л.д. 240-252, 253-255);

- иной документ - справка об идентификационных номерах баз данных специализированного компьютерного программного обеспечения «ЕИС ОМС.ВМУ.МО», предназначенного для взаиморасчетов за медицинские услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования, установленных для ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», полученная на основании запроса (исх. № 8/12795 от 30.04.2019), согласно которой:

- ООО «ОксиСмайл» соответствовала база данных «a28173.fdb»,

- ООО «ОксиСмайл СПб», соответствовала база данных «a18830.fdb»,

- ООО «Дентал» соответствовала база данных «a28181.fdb»,

- ООО «Стоматология Альфа» соответствовала база данных «a31100.fdb»,

- ООО «Стоматология Альфа» соответствовала база данных «a31080.fdb», (т. 13, л.д. 1-2, 3);

- иной документ – информационное письмо о способе подключения к специализированному компьютерному программному обеспечению «ЕИС ОМС.ВМУ.МО», предназначенному для взаиморасчетов за медицинские услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования, установленному для использования ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», полученное на основании запроса (исх. № 8/28487 от 30.09.2019), из ТФОМС Санкт-Петербурга, согласно которому, указанный доступ осуществлялся посредством защищенной виртуальной сети «VIPNet» (ВипНэт), при этом, параметры доступа к данной сети и вышеуказанному программному обеспечению были получены следующими лицами:

- Рызевским А.Э. в отношении ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», как генеральным директором данных Организаций;

- Желновой Е.А. в отношении ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», как администратором данных Организаций;

- <ФИО>94 в отношении ООО «ОксиСмайл» ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПБ», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», как администратором данных Организаций;

- <ФИО>11, как администратором ООО «Стоматология Нобель» (т. 13, л.д. 193, 194-195);

- протоколом обыска от 26.02.2019, в ходе производства которогов помещениях ООО «ОскиСмайл», расположенных по адресу:Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Ленинградская, дом 1, был изъят ноутбук марки «HP» № 8CG7296JNJ (т. 20, л.д. 29-35, 36, 37-89);

- протокол осмотра предметов от 18.04.2019 - ноутбука марки «HP» № 8CG7296JNJ, изъятого 26.02.2019 в ходе производства обыскав помещениях ООО «ОскиСмайл», расположенных по адресу:Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Ленинградская, дом 1,в результате которого установлена принадлежность данного ноутбука Ивановой Т.М., а также в его памяти обнаружено:

- наличие авторизованных (подключенных) учетных записей адресов электронной почты: «raed5916@yandex.ru», «oksismail@mail.ru» и «mike-mays@yandex.ru»;

- установленных специализированных программных обеспечений «Dental4Windows» («Дентал4виндоус»), предназначенного для учета стоматологических медицинских услуг и составления отчетности по факту их оказания; «Train Dental4Windows» («Трейн Дентал4виндоус»), предназначенного для учета стоматологических медицинских услуг и составления отчетности по факту их оказания на виртуальном сервере базы данных; «Сервер базы данных TRAIN» («Сервер базы данных Трейн»), предназначенного для запуска панели дистанционного управления виртуальным (встроенным) сервером базы данных и необходимого для дистанционного (удаленного) доступа к информации.

- электронных реестров, необходимых для составления ложной отчетности относительно фактов оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» медицинских услуг населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга:

- электронный реестр населения Кронштадтского района Санкт-Петербурга, содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер страхового полиса и адрес регистрации, сохраненный как файл «C:\Users\Skrip\Desktop\таня\Тянюша работа\ Данные для ЕИСа\списки ОМС ЕИС МАКС-М.xlsx» (т. 21, л.д. 241-244, 245);

- электронный реестр населения Колпинского района Санкт-Петербурга, содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер страхового полиса и адрес регистрации, сохраненный как файл «C:\Users\Skrip\Desktop\таня\Тянюша работа\ Данные для ЕИСа\новый максм обработанный 23.10.xlsx» (т. 21, л.д. 241-244, 245);

- электронный реестр населения Пушкинского и Колпинского районов Санкт-Петербурга, содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер страхового полиса и адрес регистрации, сохраненный как файл «C:\Users\Skrip\Desktop\таня\Тянюша работа\ Данные для ЕИСа\ зубы2 максм 23.10, вбивали 12.2016.xlsx» (т. 21, л.д. 241-244, 245);

- электронный реестр населения Колпинского района Санкт-Петербурга, содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер страхового полиса и адрес регистрации, сохраненный как файл «C:\Users\Skrip\Desktop\таня\Тянюша работа\омс еис максм не добитые октябрь спб.xlsx» (т. 21, л.д. 241-244, 245);

- электронный реестр населения Кронштадтского, Пушкинского, Курортного и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга, содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер страхового полиса и адрес регистрации, сохраненный как файл «C:\Users\Skrip\Desktop\таня\Тянюша работа\Окси смайл (11.12.15) списки макс м.xlsx», как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие обстоятельства составления заведомо ложной отчетности относительно фактов оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Нобель» иООО «Стоматология Альфа» услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, а также отношение к данной противоправной деятельности Ивановой Т.М.(т. 21, л.д. 1-5, 6-240);

- протоколом обыска от 26.02.2019, в ходе производства которогов помещениях ООО «Дентал», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 16/11, литера «А», были изъяты амбулаторные медицинские карты пациентов ООО «ОксиСмайл» (т. 26, л.д. 10-26, 27-83, 84);

- протоколом осмотра предметов от 19.04.2019 - амбулаторных медицинских карт пациентов ООО «ОксиСмайл», изъятых 26.02.2019в ходе производства обыска в помещениях ООО «Дентал», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 16/11, литера «А», в результате которого установлено, что данные медицинские карты состоят из минимального (формального) набора документов, в частности: из титульного листа, информированного добровольного согласия пациента на стоматологическое лечение и перечня выполненных процедур, что свидетельствует о фиктивности записей об оказании ООО «ОксиСмайл» медицинских услуг за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга (т. 26, л.д. 89-153);

- протокол осмотра предметов от 15.08.2019 - амбулаторных медицинских карт пациентов ООО «ОксиСмайл», изъятых 26.02.2019в ходе производства обыска в помещениях ООО «Дентал», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 16/11, литера «А» (т. 26, л.д. 167-186, 187-188);

- протоколом осмотра предметов от 13.09.2019 - амбулаторных медицинских карт пациентов ООО «ОксиСмайл», изъятых 26.02.2019в ходе производства обыска в помещениях ООО «Дентал», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 16/11, литера «А», проведённый с участием свидетелей <ФИО>56 и <ФИО>95, в результате которого установлено, что подписи от имени указанных лиц на данных медицинских картах выполнены не ими самими, а другим лицом либо лицами (т. 26, л.д. 189-207, 208);

- протокол осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров от 30.07.2019 - аудиозаписей и стенограмм телефонных переговоров по номеру телефона 7-921-949-19-66, используемому Рыдзевским А.Э., полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», предоставленных в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, содержащихся на двух оптических дисках памяти (т. 34, л.д. 19-176, 177-181);

- протокол обыска от 26.02.2019, в ходе производства которогов жилище Рыдзевского А.Э., расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты мобильный телефон марки «Samsung» («Самсунг») модель «Galaxy S8+» (Гэлэкси С8+) в корпусе черного цвета IMEI 1 №, IMEI 2 №, с установленными в нём двумя SIM-картами оператора мобильной связи «Мегафон» №G+ и №G+ (т. 27, л.д. 7-12);

- протокол осмотра предметов и документов от 17.03.2019 - мобильного телефона марки «Samsung» («Самсунг») модель «Galaxy S8+» (Гэлэкси С8+) в корпусе черного цвета IMEI 1 №, IMEI 2 №, с установленными в нём двумя SIM-картами оператора мобильной связи «Мегафон» №G+ и №G+, изъятых 26.02.2019 в ходе производства обыска в жилище Рыдзевского А.Э., расположенном по адресу: <адрес>, в результате которого установлено, что данный мобильный телефон с установленными в нём SIM-картами использовался Рыдзевским А.Э. для связи с Ивановой Т.М., Желновой Е.А. и иными лицами, причастными к составлению и сдаче ложной отчетности, то есть они служили орудием, оборудованием или иным средствами совершения преступления, кроме того, содержат переписку об обстоятельствах составления и сдачи ложной отчетности со следующими абонентскими номерами мобильных телефонов: +№, +№ и +№ (т. 27, л.д. 14-29);

- протокол обыска от 26.02.2019, в ходе производства которогов жилище Ивановой Т.М., расположенном по адресу: <адрес> были изъяты мобильный телефон марки «Iphone Х» («Айфон 10») IMEI: №, с установленной в нем SIM-картой оператора связи «Теле 2» S\№, абонентский номер: +№ (т. 27, л.д. 133-138);

- протокол осмотра предметов от 21.08.2019 - мобильного телефона марки «Iphone Х» («Айфон 10») IMEI: №, с установленной в нем SIM-картой оператора связи «Теле 2» S\№, абонентский номер: +№, изъятых 26.02.2019 в ходе производства обыска в жилище Ивановой Т.М., расположенном по адресу: <адрес> (т. 27, л.д. 139-166, 167-170);

- иной документ - справка оперуполноммоченого от 22.11.2019согласно которой, в результате проведенного коплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена следующая принадлежность абонентских номеров модильных телефонов:

+№, зарегистрирован (оформлен) на юридическое лицо - ООО «ОксиСмайл» (ИНН 7820328391) и находился в пользовании Рыдзевского Александра Эдуардовича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющегося генеральным директором данного Общества;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо - Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являвшуюся администраторомООО «Стоматология Нобель», и находился в её же пользовании;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо - <ФИО>4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при этом, находился в пользовании её дочери - <ФИО>5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являвшейся администратором ООО «Стоматология Альфа»;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо - Желнову Екатерину Александровну, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являвшуюся администратора ООО «Стоматология Альфа», и находился в её же пользовании;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо - Иванову Татьяну Михайловну, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющуюся администратором ООО «ОксиСмайл», и находился в её же пользовании;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо - Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющуюся администратором ООО «Стоматология Альфа», и находился в её же пользовании;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо - <ФИО>8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющуюся администратором ООО «Дентал», и находился в её же пользовании;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо - <ФИО>9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющуюся администратором ООО «Дентал», и находился в её же пользовании;

+№, зарегистрирован (оформлен) на физическое лицо -<ФИО>10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при этом, находился в пользовании её дочери - <ФИО>11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющейся администратором ООО «Стоматология Нобель» (т. 27 л.д. 175);

- протоколом обыска от 30.05.2019, в ходе производства которогов жилище Григорьян Н.С., расположенном по адресу: <адрес>,были изъяты банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, на имя «Nataliya Grigoryan» (Наталия Григорьян); мобильный телефон марки «Iphone 6s» (Айфон 6с) IMEI: №, с установленной в нем SIM-картой оператора мобильной связи «Мегафон» абонентский номер: +№; ноутбук марки «HP» («ХП») S\№ CND4311TRP; внешний жесткий диск памяти марки «Seagate» («СиГейт») S/№ NA023HE2 (т. 28, л.д. 19-25);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.07.2019 - банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на имя «Nataliya Grigoryan» (Наталия Григорьян); мобильного телефона марки «Iphone 6s» (Айфон 6с) IMEI: №, с установленной в нем SIM-картой картой оператора мобильной связи «Мегафон» абонентский номер: +№; ноутбука марки «HP» («ХП») S\№ CND4311TRP; внешнего жесткого диска памяти марки «Seagate» («СиГейт») S/№ NA023HE2, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Григорьян Н.С., расположенном по адресу: <адрес> (т. 28, л.д. 26-30, 31-36);

- протоколом выемки от 03.07.2019, в ходе производства которой в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 2, были изъяты выписки о движении денежных средств на банковских счетах Рыдзевского А.Э. и Григорьян Н.С., содержащиеся на оптическом диске памяти (т. 19, л.д. 180-184);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.12.2019, в ходе которого были осмотрены таблица со сведениями о банковских счетах, открытых Рыдзевским А.Э. и Григорьян Н.С., содержащаяся на оптическом диске памяти, полученном на основании запроса (исх. № 8/23551 от 13.08.2019) из Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», а также выпискио движении денежных средств на банковских счетах Рыдзевского А.Э. и Григорьян Н.С., содержащиеся на оптическом диске памяти, изъятом 03.07.2019 в результате выемки, произведенной в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 2, в результате чего установлено, что в период с 30.01.2016 по 03.04.2017 с банковского счета №, открытого Рыдзевским А.Э., на банковский счет №, открытый Григорьян Н.С. и на соответствующую данному счету банковскую карту №, регулярно перечислялись денежные средства в суммах по 25 000 рублей, а всего в общей сумме 375 000 рублей (т. 19, л.д. 185-191, 192-193, 194-195, 196, 197);

- протоколом обыска от 30.05.2019, в ходе производства которогов помещениях ООО «<название>», расположенногопо адресу: <адрес>, с рабочего места Григорьян Н.С. был изъят ноутбук марки «Sony Vaio» («Сони Вайо») S\№ 27515363 5003177 (т. 28, л.д. 41-46);

- протоколом осмотра предметов 26.08.2019 - ноутбука марки «HP» («ХП») S\№ CND4311TRP и мобильного телефона марки «Iphone 6s» (Айфон 6с) IMEI: №, с установленной в нем SIM-картой картой оператора мобильной связи «Мегафон» абонентский номер: +№, изъятых 30.05.2019 в ходе производства обыска в жилище Григорьян Н.С., расположенном по адресу: <адрес> а также ноутбука марки «Sony Vaio» («Сони Вайо») S\№ 27515363 5003177, изъятого 30.05.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО <название>», расположенного по адресу: <адрес> (т. 28, л.д. 58-86, 87-95, 96-270, т. 29, л.д. 1-268); содержащие исходящую и входящую корреспонденцию адреса электронной почты «natamakc@inbox.ru», содержащейся в памяти вышеуказанных ноутбука и внешнего жесткого диска памяти, а именно:

- входящие и исходящие электронные письма от 15.08.2014, от 16.10.2014, от 06.11.2014, от 22.01.2015, от 27.04.2015, от 22.09.2015, от 01.10.2015, от 01.10.2015, от 23.10.2015, от 23.10.2015, от 17.11.2015, от 19.11.2015, от 17.11.2015, от 09.12.2015, от 09.12.2015, от 11.12.2015, от 30.12.2015, от 30.12.2015, от 11.01.2016, от 22.01.2016, от 22.01.2015, от 22.01.2016, от 25.01.2016, от 26.01.2016, от 05.02.2016, от 05.02.2016, от 05.02.2016, от 05.02.2016, от 05.02.2016, от 10.02.2016, от 19.02.2016, от 20.02.2016, от 20.02.2016, от 20.02.2016, от 25.02.2016, от 25.02.2016, от 25.02.2016, от 25.02.2016, от 26.02.2016, от 29.02.2016, от 29.02.2016, от 29.02.2016, от 02.03.2016, от 02.03.2016, от 02.03.2016, от 02.03.2016, от 02.03.2016, от 14.03.2016, от 14.03.2016, от 14.03.2016, от 15.03.2016, от 15.03.2016, от 15.03.2016, от 16.03.2016, от 16.03.2016, от 17.03.2016, от 17.03.2016, от 18.03.2016, от 18.03.2016, от 18.03.2016, от 21.03.2016, от 25.03.2016, от 29.03.2016, от 29.03.2016, от 29.03.2016, от 31.03.2016, от 31.03.2016, от 31.03.2016, от 31.03.2016, от 31.03.2016, от 01.04.2016, от 01.04.2016, от 01.04.2016, от 04.04.2016, от 05.04.2016, от 09.04.2016, от 26.04.2016, от 28.04.2016, от 01.05.2016, от 06.05.2016, от 06.05.2016, от 10.05.2016, от 10.05.2016, от 19.05.2016, от 19.05.2016, от 20.05.2016, от 23.05.2016, от 24.05.2016, от 25.05.2016, от 25.05.2016, от 25.05.2016, от 25.05.2016, от 27.05.2016, от 27.05.2016, от 02.06.2016, от 14.06.2016, от 17.06.2016, от 23.06.2016, от 12.07.2016, от 15.07.2016, от 20.07.2016, от 21.07.2016, от 27.07.2016, от 03.08.2016, от 03.08.2016, от 04.08.2016, от 31.08.2016, от 01.09.2016, от 02.09.2016, от 13.09.2016, от 13.09.2016, от 14.09.2016, от 15.09.2016, от 07.10.2016, от 18.10.2016, от 19.10.2016, от 19.10.2016, от 20.10.2016, от 20.10.2016, от 24.10.2016, от 27.10.2016, от 28.10.2016, от 28.10.2016, от 03.11.2016, от 03.11.2016, от 09.11.2016, от 09.11.2016, от 09.11.2016, от 09.11.2016, от 10.11.2016, от 10.11.2016, от 10.11.2016, от 10.11.2016, от 16.11.2016, от 16.11.2016, от 18.11.2016, от 23.11.2016, от 24.11.2016, от 24.11.2016, от 25.11.2016, от 25.11.2016, от 25.11.2016, от 01.12.2016, от 10.02.2017, от 28.04.2017, от 30.08.2017, от 06.10.2017, от 16.10.2017, от 09.11.2017, от 22.03.2018, от 23.03.2018, от 23.03.2018, от 23.03.2018, от 23.03.2018, от 23.03.2018, от 13.04.2018, от 13.04.2018, от 13.04.2018, от 16.04.2018 (т.29, л.д.269-275, 276);

- заключением эксперта № 13/Э/Б-50-19 от 28.06.2019, согласно выводов которого:

1. Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 на расчетные счета ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», от ТФОМС Санкт-Петербурга и от следующих лицензированных страховых медицинских организаций:

- ЗАО «Страховая Медицинская Компания АСК-Мед» (ЗАО «СМК АСК-Мед»);

- ОАО «Городская страховая медицинская компания» (ОАО «ГСМК»; ранее, до 27.06.2017: АО «ГСМК»);

- Санкт-Петербургский филиал ООО «Страховая компания «Капитал-полис Медицина» (Санкт-Петербургский филиал ООО «СК «Капитал-полис Мед»);

- Филиал АО «Медицинская акционерная страховая компания» в г.Санкт-Петербурге (Филиал АО «МАКС-М» в г.Санкт-Петербурге; ранее, до 12.12.2016: Филиал ЗАО «МАКС-М» в г.Санкт-Петербурге);

- Санкт-Петербургский филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» (Санкт-Петербургский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»);

- Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Филиал ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области; ранее, до 01.01.2018: Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»);

- Санкт-Петербургский филиал ООО «ВТБ Медицинское страхование» (Санкт-Петербургский филиал ООО «ВТБ МС»; ранее, до 22.06.2017: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»);

- Санкт-Петербургский Филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»,

составляет 33 140 918,53 рубля (дата первого платежа - 14.01.2015, дата последнего платежа - 29.12.2018), в частности:

- cо счетов Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» за период с 10.02.2015 по 29.12.2018 поступили денежные средства в сумме 819 019,36 рублей;

- cо счетов ЗАО (АО) «МАКС-М» за период с 14.01.2015 по 28.12.2018 поступили денежные средства в сумме 26 335 209,53 рублей;

- cо счета Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование (до 21.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»), за период с 11.02.2015 по 18.12.2018 поступили денежные средства в сумме 1 409 470,35 рублей;

- cо счета Санкт-Петербургского филиала ОАО (АО) «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» за период с 10.02.2015 по 18.12.2018 поступили денежные средства в сумме 696 175,29 рублей;

- cо счетов УФК по г. Санкт-Петербургу (ТФОМС Санкт-Петербурга) за период с 07.04.2015 по 17.10.2017 поступили денежные средства в сумме 78 073,10 рублей;

- cо счета ЗАО «СМК АСК-Мед» за период с 10.02.2015 по 10.02.2015 поступили денежные средства в сумме 7 271,30 рублей;

- со счетов Филиала ООО «Капитал МС» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (до 31.10.2018 - Филиал ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина») за период с 10.02.2015 по 25.12.2018 поступили денежные средства в сумме 1 959 902,69 рублей;

- со счета ОАО (АО) «ГСМК» за период с 11.02.2015 по 19.12.2018 поступили денежные средства в сумме 1 417 441,43 рублей;

- cо счетов Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-полис Медицина», за период с 12.03.2015 по 12.12.2018 поступили денежные средства в сумме 418 355,48 рублей.

2. Общая сумма денежных средств, заявленных к получению в качестве оплаты амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 включительно, согласно представленных на экспертизу электронных реестров, содержавшихся в специализированной компьютерной программе «Dental4windows» («Дентал4виндоус»), обнаруженной в памяти системного блока персонального компьютера, изъятого 26.02.2019 в ходе обыска, проведенного в нежилых помещениях, используемых ООО «Стоматология Альфа» и расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, дом 18, литера «А», составляет 14 025 778,73 рубля.

3. Общая сумма денежных средств, полученных ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» в качестве оплаты амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 включительно составляет 11 613 294,07 рублей (дата первого платежа: 10.02.2015, дата последнего платежа: 09.08.2018), а именно:

- по ЗАО «СМК АСК-Мед» за период с 15.05.2015 по 15.05.2015 в сумме 7 838 рублей;

- по Санкт-Петербургскому филиалу ООО ВТБ Медицинское страхование (до 21.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС») за период с 11.02.2015 по 09.08.2018 в сумме 112 961,49 рублей;

- по АО «ГСМК» за период с 11.02.2015 по 10.11.2017 в сумме 93 937,04 рубля;

- по Филиалу ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина» (до 31.10.2018 - Филиал ООО «Капитал МС» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области) за период с 08.10.2015 по 09.08.2018 в сумме 141 684,88 рублей;

- по Санкт-Петербургскому филиалу ООО Страховая компания «Капитал-полис Медицина» за период с 12.11.2015 по 10.11.2017 в сумме 23 632 рубля;

- по АО «МАКС-М» за период с 10.02.2015 по 18.01.2018 в сумме 11 123 328,62 рубля;

- по Санкт-Петербургскому филиалу ООО «СМК РЕСО-Мед» за период с 11.03.2015 по 13.11.2017 в сумме 61 809,60 рубля;

- по Санкт-Петербургскому филиалу АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» за период с 10.02.2015 по 19.01.2018 в сумме 48 102,44 рубля (т. 32, л.д. 18-52, 53-131, 132-192);

- заключением эксперта № 13/Э/Б-66-19 от 01.11.2019, согласно выводов которого:

1. Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.10.2015 по 09.08.2018 на расчетные счета ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель»,, от ТФОМС Санкт-Петербурга и от следующих лицензированных страховых медицинских организаций:

- ЗАО «Страховая Медицинская Компания АСК-Мед» (ЗАО «СМК АСК-Мед»);

- ОАО «Городская страховая медицинская компания» (ОАО «ГСМК»; ранее, до 27.06.2017: АО «ГСМК»);

- Санкт-Петербургский филиал ООО «Страховая компания «Капитал-полис Медицина» (Санкт-Петербургский филиал ООО «СК «Капитал-полис Мед»);

- Филиал АО «Медицинская акционерная страховая компания» в г.Санкт-Петербурге (Филиал АО «МАКС-М» в г.Санкт-Петербурге; ранее, до 12.12.2016: Филиал ЗАО «МАКС-М» в г.Санкт-Петербурге);

- Санкт-Петербургский филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» (Санкт-Петербургский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»);

- Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Филиал ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области; ранее, до 01.01.2018: Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»);

- Санкт-Петербургский филиал ООО «ВТБ Медицинское страхование» (Санкт-Петербургский филиал ООО «ВТБ МС»; ранее, до 22.06.2017: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»);

- Санкт-Петербургский Филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»,

составляет 26 416 733,16 рубля (дата первого платежа - 08.10.2015, дата последнего платежа - 09.08.2018), в частности:

- cо счетов Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» за период с 09.10.2015 по 11.07.2018 поступили денежные средства в сумме 474 131,96 рублей;

- cо счетов ЗАО (АО) «МАКС-М» за период с 09.10.2015 по 09.08.2018 поступили денежные средства в сумме 21 939 168 рублей;

- cо счета Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование (до 21.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»), за период с 09.10.2015 по 09.08.2018 поступили денежные средства в сумме 980 772,26 рублей;

- cо счета Санкт-Петербургского филиала ОАО (АО) «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» за период с 11.11.2015 по 11.07.2018 поступили денежные средства в сумме 453 200,61 рублей;

- со счетов Филиала ООО «Капитал МС» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (до 31.10.2018 - Филиал ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина») за период с 08.10.2015 по 09.08.2018 поступили денежные средства в сумме 1 298 177,38 рублей;

- со счета ОАО (АО) «ГСМК» за период с 09.10.2015 по 11.07.2018 поступили денежные средства в сумме 945 736,27 рублей;

- cо счетов Санкт-Петербургского филиала ООО Страховая компания «Капитал-полис Медицина», за период с 09.10.2015 по 12.07.2018 поступили денежные средства в сумме 325 546,68 рублей, при этом, cо счетов ЗАО «СМК АСК-Мед» и УФК по г. Санкт-Петербургу (ТФОМС Санкт-Петербурга) и в период в период с 01.10.2015 по 09.08.2018 денежные средства не поступали.

2. Общая сумма денежных средств, заявленных к получению в качестве оплаты амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 включительно, согласно представленных на экспертизу электронных реестров, содержавшихся в специализированной компьютерной программе «Dental4windows» («Дентал4виндоус»), обнаруженной в памяти системного блока персонального компьютера, изъятого 26.02.2019 в ходе обыска, проведенного в нежилых помещениях, используемых ООО «Стоматология Альфа» и расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, дом 18, литера «А», составляет 12 415 088,73 рубля.

3. Общая сумма денежных средств, полученных ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» в качестве оплаты амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению в период с 01.10.2015 по 09.08.2018 включительно составляет 11 303 990,33 рублей (дата первого платежа: 08.10.2015, дата последнего платежа: 09.08.2018), а именно:

- по Санкт-Петербургскому филиалу ООО ВТБ Медицинское страхование (до 21.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС») за период с 09.10.2015 по 09.08.2018 в сумме 80 426,29 рублей;

- по АО «ГСМК» за период с 09.12.2015 по 10.11.2017 в сумме 67 444,60 рубля;

- по Филиалу ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина» (до 31.10.2018 - Филиал ООО «Капитал МС» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области) за период с 08.10.2015 по 09.08.2018 в сумме 141 684,88 рублей;

- по Санкт-Петербургскому филиалу ООО Страховая компания «Капитал-полис Медицина» за период с 12.11.2015 по 10.11.2017 в сумме 23 632 рубля;

- по АО «МАКС-М» за период с 09.10.2015 по 18.01.2018 в сумме 10 915 204,02 рубля;

- по Санкт-Петербургскому филиалу ООО «СМК РЕСО-Мед» за период с 11.11.2015 по 13.11.2017 в сумме 48 437,50 рубля;

- по Санкт-Петербургскому филиалу АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» за период с 11.11.2015 по 19.01.2018 в сумме 27 161,04 рубля (т. 33, л.д. 14-46, 47-104, 105-107, 108-167);

- показаниями Ивановой Т.М., о том, что вину в инкриминируемом ей хищении денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, путем обмана относительно фактов оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» услуг неотложной амбулаторной стоматологической помощи населению, совершенном в особо крупном размере, в составе организованной группы совместно с Рыдзевским А.Э., Григорьян Н.С. и Желновой Е.А., она признает частично, не признает овершение преступления в сосставе организованной группы. Поснила, что с 2013 года она (Иванова Т.М.) начала работать в сети стоматологических клиник Рыдзевского А.Э. С 2014 года она (Иванова Т.М.) посредством програмного обеспечения «Дентал4виндоус» стала составлять отчетность относительно фактов оказания клиниками Рыдзевского А.Э. услуг медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, а также сдавать данную отчетность в электронном виде в адрес ТФОМС Санкт-Петербурга и различных лицензированных страховых медицинских организаций посредством программного обеспечения «ЕИС ОМС.ВМУ.МО.». В 2015 года объем составляемой и сдаваемой отчетности резко увеличился, при этом, часть данной отчетности являлась фиктивной, так как, она (Иванова Т.М.), действуя по указанию Рыдзевского А.Э., находясь от него в служебной зависимости вносила сведения о фиктивном посещении пациентами клиник, на основании списков застрахованного населения, предоставляемых ей Рыдзевским А.Э.;

- показаниями подсудимой Желновой Е.А., о том, что признает вину в инкриминируемом ей хищении денежных средств ТФОМССанкт-Петербурга, путем обмана относительно фактов оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал»,ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» услуг неотложной амбулаторной стоматологической помощи населению, совершенном в особо крупном размере, признает, не признает совершение преступления в составе организованной группы. Пояснила, что с 01.10.2015 она (Желнова Е.А.) начала работать в сети стоматологических клиник Рыдзевского А.Э., где посредством програмного обеспечения «Дентал4виндоус» стала составлять отчетность относительно фактов оказания клиниками Рыдзевского А.Э. услуг медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, а также сдавать данную отчетность в электронном виде в адрес ТФОМС Санкт-Петербурга и различных лицензированных страховых медицинских организаций посредством программного обеспечения. При этом, она (Желнова Е.А.) осознавала, что часть составляемой и сдаваемой отчетности являлась фиктивной, по причине того, что действуя по поручению Рыдзевского А.Э., находясь в служебной зависимости, на основании предоставленных списков населения, указывала факты посещения пациентами клиник, которых не было.

- показаниями подсудимой Григорьян Н.С., о том, что до декабря 2015 г. она работала в страховой компании АО «МАКС-М», предоставляла Рыдзевскому А.Э. выборку из служебной базы данных застрахованного населения Санкт-Петербурга с целью привлечения клиентов, а также осуществляла консультирование сотрудников клиник Рыдзевского А.Э. - Иванову Т.М. и Желнову Е.А. по вопросам оформления оплаты стоматологических услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования и финансового планирования данной деятельности. За указанные выше действия она (Григорьян Н.С.) получала от Рыдзевского А.Э. на свою банковскую карту вознаграждение в сумме по 25 000 рублей в месяц;

- показаниями прдсудимого Рыдзевского А.Э., в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, о том, что данные им в качестве свидетеля, подозреваемого и обвиняемого с участием защитника о том, что он признает свою вину в инкриминируемом ему хищении денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, путем обмана относительно фактов оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» услуг неотложной амбулаторной стоматологической помощи населению, совершенном с использованием своего служебного положения генерального директора вышеуказанных стоматологических клиник, в особо крупном размере, группой лиц по предварительнму сговору, совместно с Григорьян Н.С., Ивановой Т.М. и Желновой Е.А., действовавшими под его (Рыдзевского А.Э.) руководством. При этом, в соответствии с распределением преступных ролей соучастников, Григорьян Н.С., являвшаяся руководителем филиала страховой компании «МАКС-М» в Санкт-Петербурге, систематически предоставляла ему (Рыдзевскому А.Э.) либо его заместителям Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. реестры населения, застрахованного в рамках государственной программы обязательного медицинского страхования в указанной страховой компании и проживающего в районах обслуживания указанных клиник, на основании которых Иванова Т.М. и Желнова Е.А. систематически организовывали составление и сдачу в ТФОМС Санкт-Петербурга и лицензированные страховые компании заведомо ложной отчетности относительно фактов оказания соответствующим пациентам медицинских услуг, подлежащих оплате за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, после чего, полученными денежными средствами он (Рыдзевский А.Э.) распоряжался по собственному усмотрению, в то числе выплачивал заработную плату Ивановой Т.М. и Желновой Е.А., а также ежемесячно перечислял 25 000 рублей Григорьян Н.С. на её личную банковскую карту.

Государственный обвинитель по итогам судебного разбирательства просил квалифицировать действия подсудимых Рыдзевского, Григорьян, Ивановой, Желновой, каждого, по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, Рыдзевского и Григорьян также с использованием своего служебного положения.

Представленные доказательства совершенного преступлений, являются допустимыми, достаточными и относимыми, и считает вину подсудимых в совершении указанного преступления установленной и доказанной.

Вместе с тем, суд полагает не нашедшем в судебном заседании подтверждения наличия в действиях подсудимых квалифицирующего признака ст. 159 УК РФ – совершение преступления организованной группой.

Так по правилам ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществления преступного умысла (правила).

В судебном заседании стороной обвинения не представлено доказательств того, что подсудимые заранее объединились для совершения преступления. Наличие указанного квалифицирующего признака государственным обвинителем в прениях не мотивировано и не обосновано. Учитывая, что подсудимые Рыдзевский, Иванова, Желнова на момент совершения преступления являлись сотрудниками сети стоматологических клиник под управлением Рыдзевского, довод стороны обвинения о том, что подсудимые заранее объединились для совершения преступления, создав устойчивую группу, является голословным.

Каких-либо данных о том, что данная группа отличалась устойчивостью, у нее существовал заранее разработанный план совместной преступной деятельности всех участников организованной группы, стороной обвинения суду не представлено. Совместность и согласованность действий подсудимых с распределением преступных ролей указывает, по мнению суда? на наличие у подсудимых предварительного сговора группой лиц на совершение мошенничества в целях завладения денежными средствами потерпеашего.

Принимая во внимание изложенное, суд считает необходимым, с учетом положений ч. 2 ст. 252 УК РФ, исключить из обвинения подсудимых квалифицирующий признак совершение мошенничества организованной группой, и, учитывая, что подсудимые договорились о совершении преступления, действовали сплоченно и согласованно, суд приходит к выводу о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака ст. 159 УК РФ, - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. При этом суд учитывает, что положение подсудимых при этом не ухудшается.

Оценивая собранные по настоящему делу доказательства, сомневаться в объективности и достоверности которых оснований не имеется, в их совокупности, суд полагает, что представленные доказательства изобличают подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и квалифицирует дейсвтия Рыдзевского А.Э. и Григорьян Н.С. как - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

действия ЖелновойЕ.А. и Ивановой Т.М. как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд полагает доказанным наличие в действиях подсудимых Рыдзевского и Григорьян квалифицирующего признака совершенного преступления- совершение мошенничества с использование своего служебного положения. При этом суд учитывает, что по смыслу закона, под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать, в том числе, иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ, а именно, лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Так, Рыдзевский А.Э., являясь генеральным директором ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа», ООО «Стоматология Нобель», то есть лицом, единолично выполняющим в соответствии с Уставами данных Обществ организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя своё служебное положение, обладая организаторскими способностями и опытом предпринимательской деятельности в сфере оказания амбулаторных стоматологических медицинских услуг населению, преследуя корыстные интересы, с целью наживы и быстрого обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества - денежных средств Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга», привлек к совершению преступления Григорьян Н.С., Иванову Т.М., а также, не позднее 01.10.2015 привлек Желнову Е.А., руководил текущей деятельностью данных Организации, представлял интересы, совершал сделки, давал указания о совершении преступных действий подчиненным ему сотрудниками – Ивановой и Желновой, а также распоряжался денежными средствами на их расчетных счетах указанных организаций.

Григорьян Н.С. - занимая в период с 01.12.2008 по 14.12.2015, на основании Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № М-293/к от 03.12.2009 и в соответствии с трудовым договором № 501429 от 08.12.2009, должность директора Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, выполняя административно-управленческие функции в данной страховой компании, используя своё служебное положение на соответствующей стадии преступного соучастия, будучи активным участником, добровольно из корыстных побуждений приняв на себя роль исполнителя преступления, действуя согласно отведенной ей роли в группе лиц по предварительному сговору, и согласно общему преступному плану соучастников, осознавая противоправный характер своих действий, предоставляла соучастникам конфиденциальные сведения о населении, застрахованном в рамках программы ОМС в Филиале АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург, проживающем в районах нахождения и обслуживания вышеуказанных стоматологических клиник; осуществляла пропорциональное планирование месячных объемов похищаемых денежных средств, выделяемых ТФОМС Санкт-Петербурга в пользу подконтрольных Рыдзевскому А.Э. стоматологических клиник на оплату услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, о чем регулярно информировала соучастников; контролировала процесс составления фиктивной отчетности и организовывала её проверку на допустимость к сдаче по формальным признакам.

Указанное, по мнению суда, свидетельствует о выполнении подсудимыми, Рызевский и Григорьян, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функции в руководителей организациий, которые они возглавляли.

Вина Рыдзевского, Григорьян, Ивановой, Желновой в совершении указанного преступления подтверждается показаниями указанных выше свидетелей, показания которых последовательны, логичны, противоречий по существу не содержат, корреспондируются между собой и с иными собранными и проверенными в ходе судебного следствия доказательствами по делу, в их ситуационной и логической взаимосвязи, в том числе протоколами следственных действий.

Согласно показаниям свидетелей и не оспаривается подсудимыми Рыдзевским, Ивановой, Желновой, в ТФМС направлялась фиктивная отчетность, содержащая заведомо ложные сведения относительно фактов оказания стоматологическими клиниками под управлением Рыдзевского услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС; предоставляли составленную ложную отчетность в ТФОМС Санкт-Петербурга, а также в Филиал АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург и другие страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.

Вина подсудимой Григорьян Н.С. подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании длказательств: как показаниями подсудимого Рыдзевского, о том, чтоГригорьян Н.С., являвшаяся руководителем филиала страховой компании «МАКС-М» в Санкт-Петербурге, систематически предоставляла ему (Рыдзевскому А.Э.) либо Ивановой Т.М. и Желновой Е.А. реестры населения, застрахованного в рамках государственной программы обязательного медицинского страхования в указанной страховой компании, по которым составлялись отчеты о якобы оказанной медицинской помощи. При этом Рыдзевский пояснил, что Григорьян консультировала Иванову и Желнову по оформлению отчтности, сообщала лимиты финансирования, так и письменными доказательствами, из которых следует, что подсудимой Григорьян было известо о том, что списки застрахованных, направляемых ею в стоматологические клиники под управлением Рыдзевского, используется для подачи фиктивной отчетности о явкобы оказанных услугах стоматологическими клиниками под управлением Рыдзевского услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы ОМС, что следует из электронной переписки, изъятой в ходе осмотра ноутбука, находящегося в пользовании подсудимой Григорьян Н.С., из которой недвусмысленно следует соучастие в совершении преступления, а именно, следующие фразы Григорьян Н.С.: следует «начинать активно рисовать счета», «расклад по суммам», обещание в апреле 2017 года, то есть уже после свого увольнения из страховой компании «проверять таблицы платежей по 5 команиям» (Рыдзевского), указание Григорьян Н.С. в письмах о месячных лимитах финансирования по ОМС, то есть сообщения с цифрами о лимитах финансирования. При этом, стоиматологические клиники не могли самостоятельно получить сведения о застрахованных по имеющимся у них базам данных, поскольку допрошенные в судебном заседании свиедетели: Свидетель №4, <ФИО>16, Свидетель №7 пояснили о том, что списки застрахованных находятся в страховой компании, медицинская организация может проверить факт страховани, только при вводе сведений о застрахованном. Учитывая указаннную совокупность, а также показания свидетелей – сотрудников АО «МАКС-М» о том, что доступ к спискам застрахованных Григорьян Н.С. имела доступ, что последней не оспривается, как и передача списков Рыдзевскому, суд приходит к ыводу о доказанности вины в совершении указанного преступления подсудимой Григорьян Н.С.

Довод Григорьян Н.С. о том, что списки ею были переданы для привлечения клиниками Рыдевского клиентов, суд оценивает, как защитный, поскольку опровергается указанными выше доказательствами (показаниями подсудимого Рыдзевского и электронной перепиской Григорьян с Рыдзевским, Ивановой, <ФИО>136, получениеи Григорьян Н.С. вознаграждения от Рыдзевского, в виде денежных переводов на карту Григорьян Н.С.

Иванова и Желнова пояснили в суде о том, что понимали, что предосавляли фиктивную отчетность в ТОФМС о явкобы оказанных медицинских услугах стоматологическими клиниками. Вина Ивановой и Желновой, кроме их показаний подтверждается показаниями допрошенных свидетелей Куракиной, <ФИО>8, <ФИО>9, Мамедовй, <ФИО>11, Свидетель №1, о том, что составляли списки якобы оказанных услуг стоматологическими клиниками по указанию Ивановой, Желновой.

Указанные выше доказательства подтверждают факт совершения данного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует распределение ролей между соучасниками, выполнение каждым своей роли, а именно: руководящей роли Рыдзевского А.Э., предоставление списков Григорьян Е.С., составление финансовой отчетности и направление ею для оплаты Ивановой и Желновой; тесная взаимосвязь между соучастниками, техническое оснащение (наличие специальной программы для формирования указанных списков).

Сумма похищенных денежных средств потерпевшего превышает один миллион рублей, подтверждается указанными выше заключениями экспертов, которые стороной защиты не опорочены, у суда сомнений не вызывают, в связи с чем действия подсудимых квалифицированы правильно, как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Подсудимый Рыдзевский органом предварительного расследования обвинялся также в совршении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

он (Рыдзевский А.Э.), являясь генеральным директором ООО «ОксиСмайл» (ИНН №), ООО «Дентал» (ИНН №), ООО «ОксиСмайл СПб» (ИНН №), ООО «Стоматология Альфа» (ИНН №) и ООО «Стоматология Нобель» (ИНН №), то есть единоличным исполнительным органом, осуществляющим, в соответствии с Уставами данных Обществ, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих медицинских Организациях, в том числе руководство их текущей деятельностью, представление интересов и совершение сделок, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершая в период с 12.01.2015 по 17.05.2016 хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга (ИНН 7808024083), с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, не позднее 02.03.2015 разработал и в последующем реализовал преступный план легализации похищенных им (Рыдзевским А.Э.) денежных средств, часть которых в сумме 1 028 079,20 рублей в указанный период времени поступила на расчетный счет ООО «ОксиСмайл» №, открытый в филиале «Петровский» Банка «ФК «Открытие» ПАО (БИК: 044030795, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26).

Реализуя преступный план по легализации похищенных денежных средств, в период с 02.03.2015 по 17.05.2016, он (Рыдзевский А.Э.), на территории Санкт-Петербурга, действуя как генеральный директор ООО «ОксиСмайл», то есть с использованием своего служебного положения, в соответствии с договором лизинга № 753/14-ОБЛ от 07.05.2014, заключенным ООО «ОксиСмайл» с ООО «Балтийский Лизинг» (ИНН №, Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, литера А), в лице несостоящего с ним в преступном сговоре <ФИО>97, по условиям которого во временном владении и пользовании ООО «ОксиСмайл», а фактически - лично его (Рыдзевского А.Э.), находилось транспортное средство - автомобиль марки <марка ТС> 2014 года выпуска, VIN: №, в соответствии с условиями заключенного договора, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, перечислил с расчетного счета ООО «ОксиСмайл» №, открытого в филиале «Петровский» Банка «ФК «Открытие» ПАО (БИК: 044030795, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26), на расчетный счет ООО «Балтийский Лизинг» №, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ ПАО в Санкт-Петербурге (БИК: 044030704, Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 30), следующие суммы денежных средств:

- 02.03.2015, на основании платежного поручения №34, с назначением: «Оплата штрафа по сч №ОБЛ00000186 от 10.02.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 05.05.2015, на основании платежного поручения №103, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 69 351,00 рубль, из которых 19 044,9 рубля являлись похищенными денежными средствами;

- 01.06.2015, на основании платежного поручения №131, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 13 825 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 21.06.2015, на основании платежного поручения №136, с назначением: «Оплата штрафа по сч №ОБЛ00000584 от 19.05.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 21.06.2015, на основании платежного поручения №137, с назначением: «Перечисление пени по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 349,76 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 02.07.2015, на основании платежного поручения №155, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 13 825 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 03.08.2015, на основании платежного поручения №184, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 13 825 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 03.08.2015, на основании платежного поручения №185, с назначением: «Оплата по сч ОБЛ00000782 от 14.07.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 03.08.2015, на основании платежного поручения №186, с назначением: «Оплата по сч ОБЛ00000763 от 13.07.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 03.08.2015, на основании платежного поручения №187, с назначением: «Оплата по сч ОБЛ00000861 от 17.07.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 01.09.2015, на основании платежного поручения №227, с назначением: «Оплата по сч ОБЛ00000782 от 14.07.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 01.09.2015, на основании платежного поручения №228, с назначением: «Оплата по сч ОБЛ00001094 от 11.08.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 02.09.2015, на основании платежного поручения №231, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 13 825 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 22.09.2015, на основании платежного поручения №238, с назначением: «Оплата по сч ОБЛ00001319 от 10.09.2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 01.10.2015, на основании платежного поручения №240, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 13 825 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 02.11.2015, на основании платежного поручения №310, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 13 825 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 02.12.2015, на основании платежного поручения №345, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 3 829 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 12.01.2016, на основании платежного поручения №2, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 3 829 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 15.01.2016, на основании платежного поручения №4, с назначением платежа: «Оплата по сч ОБЛ00002774 от 25,12,2015г. В том числе НДС 76.27», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 10.02.2016, на основании платежного поручения №28, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 3 829 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 09.03.2016, на основании платежного поручения №68, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 3 829 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 07.04.2016, на основании платежного поручения №132, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 3 829 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 02.05.2016, на основании платежного поручения №181, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 3 829 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 11.05.2016, на основании платежного поручения №195, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 723,23 рубля, являющихся похищенными денежными средствами;

- 17.05.2016, на основании платежного поручения №212, с назначением: «Оплата по сч ОБЛ00001573 от 28,09,2015», в сумме 500 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 17.05.2016, на основании платежного поручения №213, с назначением: «Перечисление авансового платежа по договору 753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 0,01 рублей, являющихся похищенными денежными средствами;

- 17.05.2016, на основании платежного поручения №214, с назначением: «Перечисление пени по договору753/14-ОБЛ от 07.05.2014», в сумме 1 539,14 рублей, являющихся похищенными денежными средствами,

а всего перечислил денежные средства в сумме 182 887,14? рублей, из которых 132 581,04 рубль являлись частью общей суммы похищенных им (Рыдзевским А.Э.) денежных средств, поступивших на вышеуказанный расчетный счет ООО «ОксиСмайл», тем самым совершив финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им (Рыдзевским А.Э.) в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствам.

В результате чего, он (Рыдзевский А.Э.), на территории Санкт-Петербурга, действуя как генеральный директор ООО «ОксиСмайл», то есть с использованием своего служебного положения, 28.04.2016 заключил с ООО «Балтийский Лизинг», в лице несостоящего с ним в преступном сговоре <ФИО>98, договор № 753/14-ОБЛ-ДКП купли-продажи транспортного средства, согласно которому ООО «ОксиСмайл» приобрело автомобиль марки <марка ТС> 2014 года выпуска, VIN: № после чего, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с актом №-ОБЛ-ПС о передаче транспортного средства, составленным между ООО «Балтийский Лизинг», в лице несостоящего с ним в преступном сговоре <ФИО>98,и ООО «ОксиСмайл», он (Рыдзеский А.Э.) получил право фактического владения, пользования и распоряжения указанным транспортным средством.

Таким образом, он (Рыдзевский А.Э.), обвинялся в том, что действуя как генеральный директор ООО «ОксиСмайл», то есть с использованием своего служебного положения, на территории Санкт-Петербурга, в период с 02.03.2015 по 17.05.2016 совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 132 581,04 рубль, приобретенными им (Рыдзевским А.Э.) в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствам.

Он же (Рыдзевский А.Э.) обвинялся органом предварительного расследования в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

он (Рыдзевский А.Э.), являясь генеральным директором ООО «ОксиСмайл» (ИНН №), ООО «Дентал» (ИНН №), ООО «ОксиСмайл СПб» (ИНН №), ООО «Стоматология Альфа» (ИНН №) и ООО «Стоматология Нобель» (ИНН №), то есть единоличным исполнительным органом, осуществляющим, в соответствии с Уставами данных Обществ, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих медицинских Организациях, в том числе руководство их текущей деятельностью, представление интересов и совершение сделок, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершив в период с 12.01.2015 по 09.08.2018 хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга (ИНН 7808024083), с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, не позднее 17.12.2018 разработал и в последующем реализовал преступный план легализации похищенных им (Рыдзевским А.Э.) денежных средств, часть которых в сумме 536 537,96 рублей в указанный период времени поступила на расчетный счет ООО «Стоматология Нобель» №, открытый в филиале «Петровский» Банка «ФК «Открытие» ПАО (БИК: 044030795, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26).

Реализуя преступный план по легализации похищенных денежных средств, он (Рыдзевский А.Э.), на территории Санкт-Петербурга, действуя как генеральный директор ООО «Стоматология Нобель», то есть с использованием своего служебного положения, 17.12.2018 заключил с несостоящей с ним в преступном сговоре <ФИО>100 договор купли-продажи автомобиля № 2, по условиям которого ООО «Стоматология Нобель», а фактически - лично он (Рыдзевский А.Э.), приобрел транспортное средство - автомобиль марки «<марка ТС> 2015 года выпуска, VIN: №, после чего, 17.12.2018, в соответствии с условиями заключенного договора, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, перечислил с расчетного счета ООО «Стоматология Нобель» №, открытого в филиале «Петровский» <ФИО>2 «ФК «Открытие» ПАО (БИК: 044030795, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26), на личный банковский счет <ФИО>100№, открытый в АО «Альфа-Банк» (БИК: 044525593, Москва, улица Каланчаевская, дом 27), на основании платежного поручения № 756, с назначением: «Оплата согласно договора №2 от 17.12.2018», денежные средства в сумме 2 850 000 рублей, из которых 247 671,46 рубль являлись частью общей суммы похищенных денежных средств, поступивших на вышеуказанный расчетный счет ООО «Стоматология Нобель», тем самым совершив финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им (Рыдзевским А.Э.) преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В результате чего, он (Рыдзевский А.Э.), на территории Санкт-Петербурга, 17.12.2018, действуя через несостоящего с ним в преступном сговоре Свидетель №14, на основании акта № 1 приема-передачи от 17.12.2018, составленного между <ФИО>100 и ООО «Стоматология Нобель», в его (Рыдзевского А.Э.) лице, получил право фактического владения, пользования и распоряжения автомобилем марки <марка ТС> 2015 года выпуска, VIN: №.

Таким образом, он (Рыдзевский А.Э.), обвинялся в том, что действуя как генеральный директор ООО «Стоматология Нобель», то есть с использованием своего служебного положения, на территории Санкт-Петербурга, 17.12.2018 совершил финансовую операцию с денежными средствами в сумме 247 671,46 рубль, приобретенными им (Рыдзевским А.Э.) в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствам.

Он же (Рыдзевский А.Э.) обвинялся органом предварительеого расследования в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

он (Рыдзевский А.Э.), являясь генеральным директором ООО «ОксиСмайл» (ИНН №), ООО «Дентал» (ИНН №), ООО «ОксиСмайл СПб» (ИНН №), ООО «Стоматология Альфа» (ИНН №) и ООО «Стоматология Нобель» (ИНН №), то есть единоличным исполнительным органом, осуществляющим, в соответствии с Уставами данных Обществ, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих медицинских Организациях, в том числе руководство их текущей деятельностью, представление интересов и совершение сделок, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершая в период с 12.01.2015 по 10.11.2017 хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга (ИНН 7808024083), с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, не позднее 16.06.2017 разработал и в последующем реализовал преступный план легализации похищенных им (Рыдзевским А.Э.) денежных средств, часть которых в сумме 715 353,46 рубля в указанный период времени поступила на расчетный счет ООО «Стоматология Альфа» №, открытый в филиале «Петровский» Банка «ФК «Открытие» ПАО (БИК: 044030795, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26).

В целях реализации преступного плана по легализации похищенных денежных средств, он (Рыдзевский А.Э.), на территории Санкт-Петербурга, действуя как генеральный директор ООО «Стоматология Альфа», то есть с использованием своего служебного положения, 16.06.2017 заключил с ПАО «Европлан» (ИНН №<адрес>, с 30.06.2017 - АО «Лизинговая Компания «Европлан» ИНН №, <адрес>), в лице несостоящей с ним в преступном сговоре <ФИО>101, договор лизинга № 1624132-ФЛ/СПБ-17 в отношении автомобиля марки <марка ТС> 2017 года выпуска, VIN: №, после чего, 26.06.2017 в соответствии с актом №СПБ 1019223 о приеме-передаче объекта основных средств, составленным между ПАО «Европлан», в лице несостоящейс ним в преступном сговоре <ФИО>101, и ООО «Стоматология Альфа», в его (Рыдзевского А.Э) лице, получил вышеуказанный автомобиль во временное владение и пользование.

Реализуя преступный план по легализации похищенных денежных средств, в период с 21.06.2017 по 21.11.2017, он (Рыдзевский А.Э.), на территории Санкт-Петербурга, действуя как генеральный директор ООО «Стоматология Альфа», то есть с использованием своего служебного положения, в соответствии с условиями заключенного договора, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, перечислил с расчетного счета ООО «Стоматология Альфа» №, открытого в филиале «Петровский» Банка «ФК «Открытие» ПАО (БИК: 044030795, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26), на расчетный счет ПАО «Европлан» (с 30.06.2017 - АО «Лизинговая Компания «Европлан») №, открытый в АО «Юникредитбанк» (БИК: 044525545, Москва, Пречистенская набережная, дом 9), следующие суммы денежных средств:

- 21.06.2017, на основании платежного поручения №87, с назначением: «Оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 1624132-ФЛ/СПБ-17 от 16.06.2017», в сумме 1 519 000 рублей, из которых 442 568,24 рубля являлись похищенными денежными средствами;

- 19.07.2017, на основании платежного поручения №109, с назначением: «Оплата 1-ого авансового платежа по договору финансовой аренды № 1624132-ФЛ/СПБ-17 от 16.06.2017», в сумме 223 704,17 рубля, из которых 22 512,9 рублей являлись похищенными денежными средствами;

- 09.08.2017, на основании платежного поручения №131, с назначением: «Оплата 2-ого авансового платежа по договору финансовой аренды № 1624132-ФЛ/СПБ-17 от 16.06.2017», в сумме 223 704,17 рубля, из которых 45 316,42 рублей являлись похищенными денежными средствами;

- 02.10.2017, на основании платежного поручения №154, с назначением: «Оплата 4-ого авансового платежа по договору финансовой аренды № 1624132-ФЛ/СПБ-17 от 16.06.2017», в сумме 223 704,17 рубля, из которых 9 138,1 рублей являлись похищенными денежными средствами;

- 01.11.2017, на основании платежного поручения №187, с назначением: «Оплата 5-ого авансового платежа по договору финансовой аренды № 1624132-ФЛ/СПБ-17 от 16.06.2017», в сумме 112 728,19 рублей, из которых 22 732,7 рубля являлись похищенными денежными средствами;

- 21.11.2017, на основании платежного поручения №201, с назначением: «Оплата 6-ого и 7-го авансовых платежей по договору финансовой аренды № 1624132-ФЛ/СПБ-17 от 16.06.2017», в сумме 225 456,38 рублей, из которых 41 243,86? рубля являлись похищенными денежными средствами,

а всего перечислил денежные средства в сумме 2 528 297,08 рублей, из которых 583 512,22 рублей являлись частью общей суммы похищенных им (Рыдзевским А.Э.) денежных средств, поступивших на вышеуказанный расчетный счет ООО «Стоматология Альфа», тем самым совершив финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им (Рыдзевским А.Э.) в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствам.

В результате чего, он (Рыдзевский А.Э.), на территории Санкт-Петербурга, 16.05.2019, действуя через несостоящего с ним в преступном сговоре Свидетель №11, заключил от имени ООО «Стоматология Альфа» с АО «Лизинговая Компания «Европлан», в лице несостоящей с ним в преступном сговоре <ФИО>102, договор купли-продажи № 1624132-ПР/СПБ-19, по условиям которого ООО «Стоматология Альфа», а фактически лично он (Рыдзевский А.Э.), приобрело автомобиль марки <марка ТС> 2017 года выпуска, VIN: №, после чего, на основании акта № 753/14-ОБЛ-ПС о передаче транспортного средства от 16.05.2019, составленного между ООО «Стоматология Альфа», в лице несостоящего с ним в преступном сговоре Свидетель №11, и АО «Лизинговая Компания «Европлан», в лице несостоящей с ним в преступном сговоре <ФИО>102, получил право фактического владения, пользования и распоряжения указанным транспортным средством.

Таким образом, он (Рыдзевский А.Э.), обвинялся в том, что действуя как генеральный директор ООО «Стоматология Альфа, то есть с использованием своего служебного положения, на территории Санкт-Петербурга, в период с 21.06.2017 по 21.11.2017 совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 583 512,22 рубля, приобретенными им (Рыдзевским А.Э.) в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Доказательствами совершения подсудимым Рыдзевским А.Э. преступлений, предусмотенных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ представлено следующее:

По обвинению Рыдзевского А.Э. в совершении легализации (отмывания) похищенных им денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «ОксиСмайл», стороной обвинени представлены следующие доказательства:

-рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 10 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №9 ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и енинградской области <ФИО>103, зарегистрированный 03.10.2019 т. 38, л.д. 163-164);

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области <ФИО>104, зарегистрированный 03.09.2019 (т. 38, л.д. 177-178);

- показания свидетеля <ФИО>105 -специалиста по работе с клиентами отдела лизинга автотранспорта ООО «Балтийский лизинг», которое оказывает услуги по финансовой аренде транспортных средств., отом, что одним из клиентов ООО «Балтийский лизинг», сделку с которым осуществляла она (<ФИО>105), являлось ООО «ОксиСмайл», в лице Рыдзевского А.Э., с которым 07.05.2014 был заключен договор лизинга № 753/14-ОБЛ от 07.05.2014, в отношении автомобиля <марка ТС> 2014 года выпуска. В последствии, ООО «ОксиСмайл» осуществило оплату по заключенному договору лизинга в общей сумме 2 758 608,41 рублей, после чего, вышеуказанный автомобиль был приобретен данной Организацией у ООО «Балтийский лизинг» в собственность, (т. 41, л.д. 177-180);

- показания свидетеля <ФИО>106 о том, что в 2018 году, посредством рекламы в сети Интернет он нашел, и 22.04.2018 приобрел лично у Рыдзевского А.Э., являющегося руководителем сети стоматологических клиник, автомобиль <марка ТС> 2014 г.в., стоимостью 1 420 000 рублей. Согласно паспорта транспортного средства данного автомобиля, его предшествующем собственником автомобиля являлось ООО «ОксиСмайл».

- протокол выемки от 23.04.2020, в ходе производства которой в ООО «Балтийский Лизинг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, литера А, были изъяты документы по факту лизинговых взаимоотношений данной Организации с ООО «ОксиСмайл» в отношении автомобиля <марка ТС> 2014 г.в., VIN №: № (т. 39, л.д. 87-91);

- протокол осмотра документов от 10.06.2020, в ходе которого были осмотрены документы по факту лизинговых взаимоотношений ООО «Балтийский Лизинг» с ООО «ОксиСмайл» в отношении автомобиля <марка ТС> 2014 г.в., VIN №: №, изъятые 23.04.2020 в ходе выемки, произведенной в ООО «Балтийский Лизинг», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, литера А (т. 39, л.д. 112-114);

- иные документы - карточка государственного учета регистрационных действий в отношении транспортного средства - автомобиля <марка ТС> 2014 г.в., VIN №: №, ГРЗ «№», а также копии материалов, послуживших основанием для совершению регистрационных действий в отношении данного автомобиля, полученные из УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках исполнения поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, согласно которым указанный автомобиль был приобретен Рыдзевским А.Э. у ООО «Балтийский Лизинг», запись о чем была внесена в государственный учет регистрационных действий 20.06.2016, после чего, вышеуказанный автомобиль был приобретен <ФИО>106 запись о чем 26.04.2018 была внесена в государственный учет регистрационных действий (т. 39, л.д. 58, 59-63);

- иные документы - карточка государственного учета правонарушений транспортного средства - автомобиля <марка ТС> 2014 г.в., VIN №: №, ГРЗ «№», а также карточка учета операций с водительским удостоверением Свидетель №13 полученные из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках исполнения поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, согласно которым установлен факт правонарушения, допущенного данным автомобилем 08.05.2016 под управлением Свидетель №13 (т. 39, л.д. 71-74, 75);

- протокол выемки от 28.06.2019, в ходе производства которой в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, были изъяты документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Альфа» (т. 14, л.д. 13-15);

- протокол осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы регистрационного (юридического) дела ООО «ОксиСмайл», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О (т. 16, л.д. 203-212);

- иной документ - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24970137 от 04.03.20219, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 04.04.2012 генеральным директором ООО «ОксиСмайл» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 224-228);

- протокол выемки от 14.06.2019, в ходе производства которой в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, были изъяты документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «ОксиСмайл» №, а также выписки о движении денежных средств на данном расчетном счете, содержащиеся на оптическом диске памяти (т. 17, л.д. 12-16);

- протокол осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «ОксиСмайл» №, изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, в результате чего установлено, что у Рыдзевского А.Э., как у генерального директора данной Организации, имелась возможность распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» (т. 18, л.д. 180-189);

- протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2019, в ходе которого были осмотрены выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «ОксиСмайл» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, изъятом 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, а также на двух оптических дисках памяти, полученных на основании запросов (исх. № 8/4504 от 18.02.2019 и № 8/33153 от 18.02.2019) из филиала Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), в результате чего установлены следующие зачисления денежных средств в рамках программы обязательного медицинского страхования, произведенные в период с 10.02.2015 по 09.08.2018:

- 8 980 398,60 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 125 062,90 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 78 044,10 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 224 097,10 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»;

- 328 997,31 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 183 587 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 5 825,40 рублей от ЗАО «СМК АСК-Мед»;

- 383 725,22 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»);

- 15 006 рублей от ТФОМС Санкт-Петербурга;

(т. 19, л.д. 69-82, 83-112, 113-123, 124-155, 156-159);

- протокол осмотра предметов и документов от 22.01.2020, в ходе которого были осмотрены выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «ОксиСмайл» №, с указанием остатков денежных средств на данном счете на каждый из дней, предоставленных филиалом Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), содержащиеся на оптическом диске памяти, в результате чего установлено, что в период с 01.01.2015 по 17.05.2016 баланс счета превышал 0,00 рублей(т. 38, л.д. 224-226, 227-222);

- протокол осмотра предметов и документов от 01.06.2020, произведенного с участием специалиста в области экономики и финансов, а также специалиста в области компьютерной техники и электронной информации, в ходе которого были осмотрены копии выписок о движении денежных средств на расчетном счете ООО «ОксиСмайл» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, а также копия заключения эксперта №13/Э/Б-50-19 от 28.06.2019, с приложениями к нему, полученные на основании запроса из 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате чего установлено:

- на указанный расчетный счет ООО «ОксиСмайл» в период с 10.02.2015 по 18.01.2018 включительно поступили похищенные денежные средства ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 5 006 778,75 рубля;

- c вышеуказанного расчетного счета ООО «ОксиСмайл» в адрес ООО «Балтийский Лизинг» в период с 10.02.2015 по 17.05.2016 включительно перечислены денежные средства в общей сумме 182 887,14 рубля;

- величины минимальных остатков похищенных денежных средств на указанном выше расчетном счете ООО «ОксиСмайл» (с учетом совершенных расходных операций), в интервалах времени с моментов установленных поступлений денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга по даты осуществления выплат в адрес ООО «Балтийский Лизинг», составили: на 02.03.2015: 6 886,70 рубля; на 05.05.2015: 19 044,90 рубля; на 01.06.2015: 16 875,90 рубля; на 22.06.2015: 18 945,70 рубля; на 02.07.2015: 18 095,94 рубля; на 03.08.2015: 46 911,44 рубля; на 01.09.2015: 48 154,44 рубля; на 03.09.2015: 47 154,44 рубля; на 22.09.2015: 62 026,74 рубля; на 01.10.2015: 61 526,74 рубля; на 02.11.2015: 55 821,04 рубля; на 02.12.2015: 86 473,96 рубля; на 12.01.2016: 175 149,26 рубля; на 15.01.2016: 171 320,26 рубля; на 10.02.2016: 215 272,16 рубля; на 09.03.2016: 343 390,60 рубля; на 07.04.2016: 302 797,96 рубля; на 04.05.2016: 152 632,87 рубля; на 11.05.2016: 155 162,33 рубля; на 17.05.2016: 154 439,10 рубля;

- общая сумма похищенных денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, перечисленных с расчетного счета ООО «ОксиСмайл» №в адрес ООО «Балтийский Лизинг», с учетом установленных минимальных остатков, составила 132 581,04 рубля, перечисленных в период с 02.03.2015 по 17.05.2016 (т. 41, л.д. 12-20, 21-27, 28-59, 60-85, 86-109, 110-127);

-копии выписок о движении денежных средств на расчетном счете ООО «ОксиСмайл» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, а также копия заключения эксперта №13/Э/Б-50-19 от 28.06.2019, с приложениями к нему, полученные на основании запроса из 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в совокупности подтверждающие факты перечислений похищенных денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга в адрес ООО «Балтийский Лизинг», в качестве оплаты по условиям заключенного договора лизинга автомобиля <марка ТС> 2014 г.в., VIN №: № (т. 40, л.д. 5-6, 24-58, 59-137, 138-198, т. 41, л.д. 128-131, 132);

- протокол осмотра предметов и документов от 18.03.2019 - трудовой книжки на имя Рыдзеского А.Э., а также электронного ключа доступа к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «ОксиСмайл», обслуживаемым ПАО «Банк Открытие», изъятых 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «БЦС», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 228, литера «А» (т. 25, л.д. 86-89);

- показания обвиняемого Рыдзевского А.Э., о том, что он он осуществлял распоряжение похищенными им денежными средствами ТФОМС Санкт-Петербурга и не имел намерений придания законного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В подтверждение вины Рыдзевского А.Э. в совершении легализации (отмывания) похищенных им денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа»» стороной обвинения представлены следующие доказательства:

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 10 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №9 ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области <ФИО>103, (т. 38, л.д. 33-34);

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области <ФИО>104, (т. 38, л.д. 48-49);

- показания свидетеля <ФИО>107- менеджера экономической безопасности АО «Лизинговая Компания «Европлан» (до 30.06.2017 - ПАО «Европлан»), о том, что в число клиентов АО «Лизинговая Компания «Европлан» входило ООО «Стоматология Альфа», 16.06.2017 между ПАО «Европлан» и ООО «Стоматология Альфа» был заключен договор лизинга №-ФЛ/СПБ, по условиям которого ПАО «Европлан» приобрело у ООО «Инчкейп Олимп» (автомобиль марки <марка ТС> 2017 года выпуска, который был получен во временное владение и пользование для предпринимательских целей Рыдзевским А.Э. При заключении вышеуказанной сделки лизинга Рыдзевский А.Э. пояснял, что приобретает автомобиль в целях использования в деятельности ООО «Стоматология Альфа», произвены были все необходимые лизинговые платежи, общая сумма которых составила 3 320 825,21 рублей. В результате чего, 17.05.2019 ООО «Стоматология Альфа», по договору купли-продажи от 16.05.2019, приобрело вышеуказанной автомобиль в свою собственность;

- показания свидетеля Свидетель №11 о том, что он (Свидетель №11) выполняет различные поручения Рыдзевского А.Э., касающиеся деятельности клиник. В 2017 года Рыдзевский А.Э. сообщил ему (Свидетель №11) о намерениях приобрести автомобиль <марка ТС> 2017 года выпуска, который будет оформлен во временное (лизинговое) владение и пользование на одну из стоматологических клиник Рыдзевского А.Э. и оплачен с её расчетного счета. При этом, Рыдзевский А.Э. попросил его (Свидетель №11) помочь с приемкой данного автомобиля и его последующим техническим обслуживанием, а также использованием. В июне 2017 года, он (Свидетель №11) совместно с Рыдзевским А.Э. и представителем лизинговой компании посетил автосалон официального дилера марки «Тойота», в котором Рыдзевский А.Э. получил вышеуказанный автомобиль <марка ТС> 2017 года выпуска,, стоимостью около 3 000 000 рублей, оформленный во временное (лизинговое) владение и пользование ООО «Стоматология Альфа». В последующем Рыдзевский А.Э. использовал вышеуказанный автомобиль в том числе в свои личных целях. В мае 2019 года, он (Свидетель №11), по поручению Рыдзевского А.Э. посетил офис лизинговой компании «Европлан», где по просьбе Рыдзевского А.Э. подписал документы о переходе прав собственности на вышеуказанный автомобиль от лизинговой компании к ООО «Стоматология Альфа», а фактически - Рыдзевскому А.Э.;

- протокол выемки от 03.06.2020, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>107, являющегося представителем АО «Лизинговая Компания «Европлан», были изъяты документы по факту лизинговых взаимоотношений данной Организации с ООО «Стоматология Альфа» в отношении автомобиля <марка ТС> 2017 г.в., VIN №: № (т. 39, л.д. 120-121, 122-124);

- протокол осмотра документов от 10.06.2020, в ходе которого были осмотрены документы по факту лизинговых взаимоотношений АО «Лизинговая Компания «Европлан» с ООО «Стоматология Альфа» в отношении автомобиля <марка ТС> 2017 г.в., VIN №: №, изъятые 03.06.2020 в ходе выемки, произведенной у свидетеля <ФИО>107, являющегося представителем АО «Лизинговая Компания «Европлан» (т. 39, л.д. 185-188);

- иные документы - карточка государственного учета регистрационных действий в отношении транспортного средства - автомобиля <марка ТС> 2017 г.в., VIN №: №, ГРЗ «№», а также копии материалов, послуживших основанием для совершению регистрационных действий в отношении данного автомобиля, полученные из УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках исполнения поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, согласно которым указанный автомобиль был приобретен в лизинг ООО «Стоматология Альфа», запись о чем была внесена в государственный учет регистрационных действий 27.06.2017, после чего, вышеуказанный автомобиль был приобретен в собственность ООО «Стоматология Альфа» запись о чем 22.05.2019 была внесена государственный учет регистрационных действий (т. 39, л.д. 22, 23-57);

- иные документы - карточка государственного учета правонарушений транспортного средства - автомобиля <марка ТС> 2017 г.в., VIN №: №, ГРЗ «№», а также карточка учета операций с водительским удостоверением Свидетель №11, полученные из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках исполнения поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, согласно которым установлен факт правонарушения, допущенного данным автомобилем 13.07.2018 под управлением Свидетель №11 (т. 39, л.д. 65-69, 70);

- протокол выемки от 28.06.2019, в ходе производства которой в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, были изъяты документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Альфа» (т. 14, л.д. 13-15);

- протокол осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Альфа», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, в результате чего установлено, что Рыдзевский А.Э. являлся учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером вышеуказанной Организации (т. 16, л.д. 203-212);

- вещественные доказательства - документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Альфа», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, а именно:

- лист учета выдачи бланков Свидетельств ООО «Стоматология Альфа» (т. 16, л.д. 103, т. 16, л.д. 213-222);

- решение МИФНС №15 по СПб о государственной регистрации ООО «Альфа» №94991А от 17.07.2014 (т. 16, л.д. 104, 213-222);

- расписка МИФНС №15 по СПб в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Альфа» от 18.07.2014 (т. 16, л.д. 105,213-222);

- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» на оплату гос.пошлины за регистрацию юр. и физ. лиц, плательщик Рыдзевский А.Э. от 10.07.2014 (т. 16, л.д. 106, 213-222);

- заявление Рыдзевского А.Э. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Альфа» (т. 16, л.д. 107-111, 213-222);

- устав ООО «Стоматология Альфа» (новая редакция) от 09.07.2014 (т. 16, л.д. 112-123, 213-222);

- решение №2/01 единственного участника ООО «Альфа» от 09.07.2014 (т. 16, л.д. 124, 213-222);

- лист учета выдачи бланков Свидетельств ООО «Альфа» (т. 16, л.д. 125, 213-222);

- расписка МИФНС №15 по СПб в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Дентал-Сервис» от 21.09.2012 (т. 16, л.д. 126, 213-222);

- чек ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк на оплату услуг МИФНС №11 по СПб, плательщик Рыдзевский А.Э. от 13.09.2012 (т. 16, л.д. 127, 213-222);

- заявление Рыдзевского А.Э. в МИФНС №15 по СПб о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Дентал-Сервис» (т. 16, л.д. 128-132, т. 16, л.д. 213-222);

- решение №1/12 ООО «Дентал-Сервис» от 10.09.2012 (т. 16, л.д. 133, 213-222);

- устав ООО «Альфа» (новая редакция) от 10.09.2012 (т. 16, л.д. 134-146, 213-222);

- лист учета выдачи бланков Свидетельств ООО «Дентал-Сервис» (т. 16, л.д. 147, 213-222);

- решение МИФНС №15 по СПб о государственной регистрации ООО «Дентал-Сервис» №117206А от 21.08.2012 (т. 16, л.д. 148, 213-222);

- расписка МИФНС №15 по СПб в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Дентал-Сервис» от 24.08.2012 (т. 16, л.д. 149, 213-222);

- чек на оплату регистрации ЮЛ по форме Р11001, от 16.08.2012 (т. 16, л.д. 150, 213-222);

- заявление Рыдзевского А.Э. в МИФНС №15 по СПб о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Дентал-Сервис» от 16.08.2012 (т. 16, л.д. 151-161, 213-222);

- решение №1 Рыдзевского А.Э. о создании ООО «Дентал-Сервис» от 16.08.2012 (т. 16, л.д. 162, 213-222);

- устав ООО «Дентал-Сервис» от 16.08.2012 (т. 16, л.д. 163-174, 213-222);

- лист учета выдачи документов ООО «Стоматология Альфа» (т. 16, л.д. 175, 213-222);

- расписка МИФНС №15 по СПб в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Стоматология Альфа» от 18.09.2015 (т. 16, л.д. 176, 213-222);

- заявление Рыдзевского А.В. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Стоматология Альфа» (т. 16, л.д. 177-182, т. 16, л.д. 213-222);

- решение №3 Единственного участника ООО «Стоматология Альфа» Рыдзевского А.Э. от 07.09.2015 (т. 16, л.д. 183, 213-222);

- решение №3 Единственного участника ООО «Стоматология Альфа» Рыдзевского А.Э. от 07.09.2015 (т. 16, л.д. 184, 213-222);

- решение №3 Единственного участника ООО «Стоматология Альфа» Рыдзевского А.Э. от 07.09.2015 (т. 16, л.д. 185, 213-222);

- устав ООО «Стоматология Альфа» (новая редакция) от 07.09.2015, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие наличие у Рыдзевского А.Э., являющегося учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Стоматология Альфа», должностных полномочий по руководству деятельностью данной Организации и соответствующего должностного положения, при совершении легализации (отмывания) похищенных денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга путем финансовых операций с данными денежными средствами (т. 16, л.д. 186-202, 213-222);

- - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24972124 от 04.03.2019, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 21.08.2012 генеральным директором ООО «Стоматология Альфа» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 242-246);

- протокол выемки от 14.06.2019, в ходе производства которой в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, были изъяты документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «Стоматология Альфа» №, а также выписки о движении денежных средств на данном расчетном счете, содержащиеся на оптическом диске памяти (т. 17, л.д. 12-16);

- протокол осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «Стоматология Альфа» №, изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, в результате чего установлено, что у Рыдзевского А.Э., как у генерального директора данной Организации, имелась возможность распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» (т. 18, л.д. 180-189);

- протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2019, в ходе которого были осмотрены выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, изъятом 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, а также на двух оптических дисках памяти, полученных на основании запросов (исх. № 8/4504 от 18.02.2019 и № 8/33153 от 18.02.2019) из филиала Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), в результате чего установлены следующие зачисления денежных средств в рамках программы обязательного медицинского страхования, произведенные в период с 10.02.2015 по 09.08.2018:

- 802 760,70 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 197 832,07 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 14 708,08 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 30 132,30 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»;

- 352 319,60 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 32 241,41 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 130 113 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС»)

(т. 19, л.д. 69-82, 83-112, 113-123, 124-155, 156-159);

- протокол осмотра предметов и документов от 22.01.2020, в ходе которого были осмотрены выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» №,с указанием остатков денежных средств на данном счете на каждый из дней, предоставленных филиалом Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), содержащиеся на оптическом диске памяти, в результате чего установлено, что в период с 12.02.2015 по 21.11.2017 баланс счета превышал 0,00 рублей, (т. 38, л.д. 87-89, 90-104);

- протокол осмотра предметов и документов от 01.06.2020, произведенного с участием специалиста в области экономики и финансов, а также специалиста в области компьютерной техники и электронной информации, в ходе которого были осмотрены копии выписок о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, а также копия заключения эксперта №13/Э/Б-50-19 от 28.06.2019, с приложениями к нему, полученные на основании запроса, в результате чего установлено:

- на указанный расчетный счет ООО «Стоматология Альфа» в период с 11.04.2016 по 10.11.2017 включительно поступили похищенные денежные средства ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 715 353,46 рубля;

- c вышеуказанного расчетного счета ООО «Стоматология Альфа» в адрес ПАО «Европлан» (АО «Лизинговая Компания «Европлан») в период с 11.04.2016 по 04.02.2019 включительно перечислены денежные средства в общей сумме 3 308 341,15 рубля;

- величины минимальных остатков похищенных денежных средств на указанном выше расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» (с учетом совершенных расходных операций), в интервалах времени с моментов установленных поступлений денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга по даты осуществления выплат в адрес ПАО «Европлан» (АО «Лизинговая Компания «Европлан»), составили: на 21.06.2017: 442 568,24 рубля; на 19.07.2017: 22 512,90 рубля; на 09.08.2017: 45 316,42 рубля; на 04.09.2017: 0,00 рублей; на 02.10.2017: 9 138,10 рубля; на 13.02.2018: 0,00 рублей; на 28.02.2018: 0,00 рублей; на 09.04.2018: 0,00 рублей; на 03.05.2018: 0,00 рублей; на 04.06.2018: 0,00 рублей; на 02.07.2018: 0,00 рублей; на 31.07.2018: 0,00 рублей; на 28.08.2018: 0,00 рублей; на 03.10.2018: 0,00 рублей; на 01.11.2018: 0,00 рублей; на 03.12.2018: 0,00 рублей; на 25.12.2018: 0,00 рублей; на 29.01.2019: 0,00 рублей; на 04.02.2019: 0,00 рублей;

- общая сумма похищенных денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, перечисленных с расчетного счета ООО «Стоматология Альфа» № в адрес ПАО «Европлан» (АО «Лизинговая Компания «Европлан»), с учетом установленных минимальных остатков, составила 132 581,40 рубля, перечисленных в период с 21.06.2017 по 21.11.2017 (т. 41, л.д. 12-20, 21-27, 28-59, 60-85, 86-109, 110-127);

- показания подсудимого Рыдзевского А.Э., о том, что он осуществлял распоряжение похищенными им денежными средствами ТФОМС Санкт-Петербурга и не имел намерений придания законного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В подтвнрждение вины Рыдзевского А.Э. в совершении легализации (отмывания) похищенных им денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Стоматология Нобель»», стороной обвинения представлены следующие долказательства:

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 10 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №9 ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области <ФИО>103, т. 38, л.д. 107-108);

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области <ФИО>104, (т. 38, л.д. 121-122);

- показания свидетеля Свидетель №14, работающего главным врачом в сети стоматологических клиник ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб» и ООО «Стоматология Нобель», руководителем которых является Рыдзевский А.Э. В 2018 года Рыдзевский А.Э. поручил ему (Свидетель №14) найти бывший в употреблении автомобиль типа внедорожник марки <марка ТС> стоимостью не более 3 000 000 рублей. В результате чего, он (Свидетель №14) в сети Интернет нашел и впоследствии осуществил предпродажный осмотр автомобиля <марка ТС> 2015 года выпуска, продаваемого <ФИО>100, с которой он (Свидетель №14) договорился о стоимости данного автомобиля в размере 2 850 000 рублей. О результатах осмотра автомобиля он (Свидетель №14) докладывал Рыдзевскому А.Э. который принял решение о его приобретении.17.12.2018 Свидетель №14подписал договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля и соответствующая оплата перечисленабыла <ФИО>100 После чего, в тот же вечер он (Свидетель №14) от <ФИО>100 получил автомобиль с ключами и документами к нему, осуществил государственную регистрацию переоформления вышеуказанного автомобиля с <ФИО>100 на ООО «Стоматология Нобель», после чего передал Рыдзевскому А.Э. автомобиль с документами и ключами к нему;

- протоколом выемки от 03.06.2020, в ходе производства которой у свидетеля <ФИО>100 были изъяты документы по факту сделки купли-продажи в отношении автомобиля <марка ТС> 2015 г.в., VIN №: №, совершенной <ФИО>100 с ООО «Стоматология Нобель» (т. 39, л.д. 194-195, 196);

- протокол осмотра документов от 10.06.2020, в ходе которого были осмотрены документы по факту сделки купли-продажи в отношении автомобиля <марка ТС> 2015 г.в., VIN №: №, совершенной <ФИО>100 с ООО «Стоматология Нобель», в результате чего установлено, что 17.12.2018 вышеуказанный автомобиль был приобретен и получен Рыдзевским А.Э. от имени ООО «Стоматология Нобель», за счет средств данной Организации (т. 39, л.д. 200-201);

- иные документы - карточка государственного учета правонарушений транспортного средства - автомобиля <марка ТС> 2015 г.в., VIN №: №, ГРЗ «№», а также карточка учета операций с водительским удостоверением Свидетель №14 полученные из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках исполнения поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, согласно которым установлен факт правонарушения, допущенного данным автомобилем 16.05.2019 под управлением <ФИО>109 (т. 39, л.д. 76-79, 81);

- протокол выемки от 28.06.2019, в ходе производства которой в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, были изъяты документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Нобель» (т. 14, л.д. 13-15);

- протокол осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Нобель», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, в результате чего установлено, что Рыдзевский А.Э. являлся учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером вышеуказанной Организации (т. 16, л.д. 203-212);

- иные документы - карточка государственного учета регистрационных действий в отношении транспортного средства - автомобиля <марка ТС> 2015 г.в., VIN №: №, ГРЗ «№», а также копии материалов, послуживших основанием для совершению регистрационных действий в отношении данного автомобиля, полученные из УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках исполнения поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, согласно которым вышеуказанный автомобиль был приобретен ООО «Стоматология Нобель» у <ФИО>100, запись о чем была внесена в государственный учет регистрационных действий 22.12.2018 (т. 39, л.д. 8, 9-21);

- протокол выемки от 14.06.2019, в ходе производства которой в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, были изъяты документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «Стоматология Нобель», а также выписки о движении денежных средств на данном расчетном счете, содержащиеся на оптическом диске памяти (т. 17, л.д. 12-16);

- протокол осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы юридического дела банковского счета ООО «Стоматология Нобель», изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, в результате чего установлено, что у Рыдзевского А.Э., как у генерального директора данной Организации, имелась возможность распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Стоматология Нобель» (т. 18, л.д. 180-189);

- иной документ - выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-24971187 от 04.03.2019, полученная посредством официального телекоммуникационного сервиса Федеральной налоговой службы России и удостоверенная квалифицированной электронной подписью, согласно которой с 21.08.2012 генеральным директором ООО «Стоматология Нобель» является Рыдзевский А.Э. (т. 18, л.д. 247-251);

- протокол выемки от 14.06.2019, в ходе производства которой в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, были изъяты документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «Стоматология Нобель» №, а также выписки о движении денежных средств на данном расчетном счете, содержащиеся на оптическом диске памяти (т. 17, л.д. 12-16);

- протокол осмотра документов от 17.07.2019, в ходе которого были осмотрены документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «Стоматология Нобель» №, изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, в результате чего установлено, что у Рыдзевского А.Э., как у генерального директора данной Организации, имелась возможность распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» (т. 18, л.д. 180-189);

- протокол осмотра предметов и документов от 10.12.2019, в ходе которого были осмотрены выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Нобель» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, изъятом 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, а также на двух оптических дисках памяти, полученных на основании запросов (исх. № 8/4504 от 18.02.2019 и № 8/33153 от 18.02.2019) из филиала Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), в результате чего установлены следующие зачисления денежных средств в рамках программы обязательного медицинского страхования, произведенные в период с 10.02.2015 по 09.08.2018:

- 1 042 579,10 рублей от Филиала АО «МАКС-М» в городе Санкт-Петербург;

- 132 618,50 рублей от АО «ГСМК» (до 27.06.2017 - ОАО «ГСМК»);

- 77 106,90 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-Полис Мед»;

- 44 373,70 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО «СМК Ресо-Мед»;

- 213 358,08 рублей от Филиала ООО «Росгосстрах -Медицина» «Росгосстрах - Санкт-Петербург - Медицина»;

- 60 933,86 рублей от Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»;

- 115 750,55 рублей от Санкт-Петербургского филиала ООО ВТБ Медицинское Страхование (до 22.06.2017 - Санкт-Петербургский филиал ОАО «РОСНО-МС») (т. 19, л.д. 69-82, 83-112, 113-123, 124-155, 156-159);

- протокол осмотра предметов и документов от 22.01.2020, в ходе которого были осмотрены выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Нобель» №, с указанием остатков денежных средств на данном счете на каждый из дней, предоставленных филиалом Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), содержащиеся на оптическом диске памяти, в результате чего установлено, что в период с 08.08.2017 по 17.12.2018 баланс счета превышал 0,00 рублей, (т. 38, л.д. 140-142, 143-158, 159-160);

- протокол осмотра предметов и документов от 01.06.2020, произведенного с участием специалиста в области экономики и финансов, а также специалиста в области компьютерной техники и электронной информации, в ходе которого были осмотрены копии выписок о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Нобель» №, предоставленных филиалом Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), содержащиеся на оптическом диске памяти, а также копия заключения эксперта №13/Э/Б-50-19 от 28.06.2019, с приложениями к нему, полученные на основании запроса из 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате чего установлено:

- на указанный расчетный счет ООО «Стоматология Нобель» в период с 11.04.2016 по 19.01.2018 включительно поступили похищенные денежные средства ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 536 537,96 рубля;

- c вышеуказанного расчетного счета ООО «Стоматология Нобель» в адрес <ФИО>100 в период с 11.04.2016 по 17.12.2018 перечислены денежные средства в сумме 2 850 000 рублей;

- величина минимальных остатков похищенных денежных средств на указанном выше расчетном счете ООО «Стоматология Нобель» (с учетом совершенных расходных операций), в интервалах времени с моментов установленных поступлений денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга по дату осуществления выплаты в адрес <ФИО>100, по состоянию на 17.12.2018 составила 247 671,46 рублей;

- сумма похищенных денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга, перечисленных с расчетного счета ООО «Стоматология Нобель» № в адрес <ФИО>100, с учетом установленных минимальных остатков, составила 247 671,46 рубля, перечисленных 17.12.2018 (т. 40, л.д. 12-20, 21-27, 28-59, 60-85, 86-109, 110-127);

- показания подсудимого Рыдзевского А.Э., о том, что он осуществлял распоряжение похищенными им денежными средствами ТФОМС Санкт-Петербурга и не имел намерений придания законного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Таким образом, органом предварительного расследования Рыдзевский А.Э. обвиняется в совершении тех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно диспозиции этой нормы уголовного закона, обязательными признаками данного состава преступления являются совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ, следует понимать такие действия, которые направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. То есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

В обоснование наличия в действиях Рыдзевского указанных составав преступления, государственным обвинителем в прениях указано, что на похищенные у ТФОМС денежные средства Рыдзевским приобретены указанные автомобили.

Вместе с тем, в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо доказательства и не указаны государтвенным обвинителем конкретные обстоятельств, свидетельствующих о том, что оплата Рыдзевским денежными средствами, полученными с расчетного счета ТОФМС, за покупку автомобилей, производилась с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.

Приведенные выше доказательства, в том числе показания Рыдзевского о том, что он распорядился похищенным имуществом, приобретя автомобили, указывают лишь на то, что в данном случае имело место распоряжение виновным лицом похищенным имуществом, которое не образует состава предусмотренного ст. 174.1 УК РФ преступления.

Учитывая изложенное, по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ Рыдзевский А.Э. подлежит оправданию.

При назначении подсудимым наказания за совершенное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства, влияющие на меру наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Рыдзевским А.Э. совершено тяжкое преступление.

Вместе с тем, ранее он не судим, признал вину в совершенном преступлении, раскаялася, активное способствовал изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, занимается общественно полезной деятельностью, имеет легальный источник дохода, положительно характеризуется по месту работы, имеет благодарности от клиентов клиник, на учете у нарколога и психиатра не состоит, социально адаптирован.

В качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает занятие Рыдзевским А.Э. общественно полезной деятельностью, признание вины в совершении преступления.

В качестве смягчающеих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитвает активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе, предусмотренными п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Рыдзевского А.Э. без реального отбывания наказания, и на основании ст. 73 УК РФ применяет условное осуждение.

При этом суд также учитывает длительность нахождения Рыдзевского А.Э. под стражей и домашнем аресте по данному уголловноему делу, что имело на него, в том числе, профилактирующее воздействие.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, роли Рыдзевского А.Э. в качестве организатора и соисполнителя в совершении преступления, совершения преступления в течение длительного периода времени, суд приходит к выводу о необходимости назначения Рыдзевскому А.Э. дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления для применения положений ст.64 УК РФ в отношении Рыдзевского А.Э. при назначении наказания судом не установлено.

Григорьян Н.С. совершено тяжкое преступление.

Вместе с тем, Григорьян Н.С. ранее не судима, занимается общественно полезной деятельностью, положительно характеризуется по месту работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит, социально адаптирована, в настоящее время находится в положении беременности.

В качестве смягчающих обстоятельств на осноании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает занятие Григорьян Н.С. общественно полезной деятельностью, положительную характеристику с места работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Григорьян Н.С. без реального отбывания наказания, и на основании ст. 73 УК РФ применяет условное осуждение.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, а также ее трудоспособный возраст и отсутствие противопоказаний к трудоустройству, суд приходит к выводу о необходимости назначения Григорьян Н.С. дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления для применения положений ст.64 УК РФ в отношении Григорьян Н.С. при назначении наказания судом не установлено.

Ивановой Т.М. совершено тяжкое преступление.

Вместе с тем, Иванова Т.М. ранее не судима, признала вину в совершенном преступлении, раскаялась, занимается общественно полезной деятельностью, имеет легальный источник дохода, на учете у нарколога и психиатра не состоит, социально адаптирован, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, совершила преступление в силу материальной и служебной зависимости.

В качестве смягчающих обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает занятие Ивановой Т.М. общественно полезной деятельностью, признание вины в совершении преступления, положительные характеристики по месту жительства и работы, состояние здоровья, наличие у матери Ивановой Т.М. тяжелого хронического заболевания.

В силу с п.п. «и, е» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами являются: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также совершение преступления в результате в силу материальной и служебной зависимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности Ивановой Т.М., суд приходит к выводу о возможности исправления Ивановой Т.М. без реального отбывания наказания, и на основании ст. 73 УК РФ применяет условное осуждение.

С учетом совершения пртупления в силу материальной и служебной зависимости, суд полагает назначение дополнительных видов наказания не целесообразным.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления для применения положений ст.64 УК РФ в отношении Ивановой Т.М. при назначении наказания судом не установлено.

Желновой Е.А. совершено тяжкое реступление.

Вместе с тем, Желнова Е.А. ранее не судима, признала вину в совершенном преступлении, раскаялась, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет малолетнего ребенка на иждивении, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, совершила преступление в результате в силу материальной и служебной зависимости.

В качестве смягчающего обстоятельства в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание ею своей вины в совершении преступления.

На основании п.п. «г, и, е» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами суд учитывает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также совершение преступления в результате в силу материальной и служебной зависимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности Желновой Е.А. суд приходит к выводу о возможности исправления Желновой без реального отбывания наказания, и на основании ст. 73 УК РФ применяет условное осуждение.

С учетом роли Желновой в совершении пртупления, которое было совершено в силу материальной и служебной зависимости, суд полагает назначение дополнительных видов наказания не целесообразным.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления для применения положений ст.64 УК РФ в отношении Желновой при назначении наказания судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Рыдзевского Александра Эдуардовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание

в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Рыдзевского Александра Эдуардовича на период испытательного срока исполнение обязанностей:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного,

-являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного с периодичностью, установленной указанным органом.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Избранную Рыдзевскому А.Э. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать Григорьян Наталию Суреновну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 месяцев со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Григорьян Наталию Суреновну на период испытательного срока исполнение обязанностей:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного,

-являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного с периодичностью, установленной указанным органом.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Избранную Григорьян Н.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать Иванову Татьяну Михайлову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Иванову Татьяну Михайлову на период испытательного срока исполнение обязанностей:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного,

-являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного с периодичностью, установленной указанным органом.

Избранную Ивановой Т.М. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать Желнову Екатерину Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Желнову Екатерину Александровну на период испытательного срока исполнение обязанностей:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного,

-являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного с периодичностью, установленной указанным органом.

Избранную Желновой Е.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Рыдзевского А.Э. по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ признать невиновным и оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деяниях составов преступлений.

Признать за Рыдзевским А.Э. право на реабилитацию по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Разъяснить, что возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием осуществляется в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель:УФК по г.Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН – 7830002600,КПП – 784201001, БИК – 044030001, счет получателя №40101810200000010001 в Северо-Западном ГУ Банка России г.Санкт-Петербург, код ОКТМО – 40 911 000, для зачисления в доход бюджета бюджетной системы Российской Федерации; УИН обвиняемого Рыдзевского А.Э. (порядковый № 1) - № 18857818010220007801, УИН обвиняемой Григорьян Н.С. (порядковый № 2) - № 18857818010220007800.

Расходы на оплату услуг адвоката по назначению Харлачевой О.Г.- возместить з а счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: трудовая книжква Рыдзеского А.Э., - возвратить Рыдзевскому А.Э. по принадлежности,

-пять электронных ключей доступа к дистанционному управлению расчетными счетами ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа», соответственно, обслуживаемыми ПАО «Банк Открытие», - возвратить Рыдзевскому по принадлежности,

- кадровые документы о должностном положении сотрудников ООО «ОксиСмайл» и ООО «Стоматология Нобель»: Ивановой Т.М. (Скрипаченко), <ФИО>11 и Свидетель №1, изъятые 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «БЦС», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 228, литера «А», а именно:

- приказ ООО «ОксиСмайл» №8 от 01.09.2013 о приеме работника Скрипаченко Т.М. на работу на должность администратора (т. 25 л.д. 162-235, 236);

- приказ ООО «ОксиСмайл» №2 от 01.02.2017 о переводе работника Скрипаченко Т.М. на другую работу на должность администратора, с прилагающимися к ним характеризующими документами на Скрипаченко Т.М. (Ивановe Т.М.) (т. 25 л.д. 162-235, 236);

- распечатка приказа ООО «Стоматология Нобель» №10 от 01.03.2017 о приеме работника Свидетель №1 на работу на должность администратора, с прилагающимися к нему характеризующими документами на Свидетель №1 (т. 25 л.д. 162-235, 236);

- распечатка приказа ООО «Стоматология Нобель» №00000000011 от 01.10.2015 о приеме работника <ФИО>11 на работу на должность администратора, с прилагающимися к нему характеризующими документами на <ФИО>11, как каждый из них, так и в совокупности подтверждающие обстоятельства составления и сдачи заведомо ложной отчетности относительно фактов оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «Дентал», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, а также отношение к данной противоправной деятельности Рыдзевского А.Э., Ивановой Т.М., <ФИО>11 и Свидетель №1- возвратить соответствующим юридическим лицам по принадлежности;

-документы о договорных и финансовых взаимоотношениях ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Нобель» и ООО «Стоматология Альфа» с ТФОМС Санкт-Петербурга и различными страховыми организациями в рамках программы обязательного медицинского страхования населения, изъятые 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «БЦС», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 228, литера «А», а именно:

папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «Общество с ограниченной ответственностью «ОксиСмайл СПб» Документы по страховым компаниям (Акты сверки, доп.соглашения), 2018 год», содержащиеся в ней документы возвратить по принадлежности «Общество с ограниченной ответственностью «ОксиСмайл СПб»;

-документы в папке -скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «Общество с ограниченной ответственностью «Дентал» Документы по страховым компаниям (Акты сверки, доп.соглашения), 2018 год»Документы по страховым компаниям (Акты сверки, доп.соглашения), 2018 год», возвратить в Общество с ограниченной ответственностью «Дентал» по принадлежности;

-Документы по страховым компаниям (Акты сверки, доп.соглашения), 2018 год» в папке-скоросшивателе синего цвета с пояснительной надписью «Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Альфа» возвратить в «Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Альфа» по принадлежности,

-Документы в папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «Общество с ограниченной ответственностью «ОксиСмайл» Документыпо страховым компаниям (Акты сверки, доп.соглашения), 2018 год», возвратить по принадлежности в «Общество с ограниченной ответственностью «ОксиСмайл»;

-папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Нобель» Документы по страховым компаниям (Акты сверки, доп.соглашения), 2018 год», возвратить в «Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Нобель» по принадлежности;

-папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «ООО «Стоматология Альфа» Документы по страх.комп. Доп. Соглашения акты сверки 2017 г.», возвратить по принадлежности в «ООО «Стоматология Альфа»;

-папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «ООО «ОксиСмайл СПб» Документы по страх.комп. Доп. Соглашения акты сверки 2017 г.», возвратить в «ООО «ОксиСмайл СПб» по принадлежности,

-папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «ООО «ОксиСмайл» Документы по страх.комп. Доп. Соглашения акты сверки 2017 г.», возвратить в «ООО «ОксиСмайл» по принадлежности,

-папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «ООО «ДЕНТАЛ» Документы по страх.комп. Доп. Соглашения акты сверки 2017 г.», возвратить по принадлежности в «ООО «ДЕНТАЛ»

-папка-скоросшиватель синего цвета с пояснительной надписью «ООО «Стоматология Нобель» Документы по страх.комп. Доп. Соглашения акты сверки 2017 г возвратить в –«ООО «Стоматология Нобель»

- документы регистрационных (юридических) дел ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, возвратить по принадлежности в МИФНС №15;

- документы юридических дел банковских счетов ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель», изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, возвратить по принадлежаности в филиал Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО),

- выписки о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «ОксиСмайл» №, ООО «ОксиСмайл СПб» №, ООО «Дентал» №, ООО «Стоматология Нобель» № и ООО «Стоматология Альфа» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, хранить при материалах дела;

- исходящая и входящая корреспонденция адресов электронной почты: «raed5916@yandex.ru» и «sofy3009@yandex.ru», содержащаяся на четырех оптических дисках памяти, изъятых 17.05.2019 в ходе производства выемки в ООО «Яндекс», расположенном по адресу: Москва, улица Льва Толстого, дом 16, - хранить при материалах дела;

- электронный реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих оплату услуг медицинской помощи населению за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга, с их юридическими и банковскими реквизитами, а также электронный реестр случаев оказания ООО «ОксиСмайл», ООО «ОксиСмайл СПб», ООО «Дентал», ООО «Стоматология Альфа» и ООО «Стоматология Нобель» в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 услуг неотложной амбулаторной стоматологической медицинской помощи населению в рамках программы обязательного медицинского страхования, полученные из ТФОМС Санкт-Петербурга на основании запроса (исх. № 8/8605 от 27.03.2019) и содержащиеся на оптическом диске памяти, хранить при материалах дела;

-- системный блок персонального компьютера марки «Asus» № TS 110-E8-P14 с подключенным к нему жестким диском памяти марки «Transcend» № С62041 064, после очистки памяти дисков - возвратить по принадлежности,

- ноутбук марки «Lenovo» №14608, изъятый 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «Стоматология Альфа», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 18, литера «А», после очистки памяти - возвратить по принадлежности предъявителю документов,

- системный блок персонального компьютера марки «Xperts» № MXP 30520150730022, изъятый 26.02.2019 после очистки памяти - возвратиь по принадлежности предъявителю документов;

- ноутбук марки «HP» № 8CG7296JNJ, изъятый 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «ОскиСмайл», расположенных по адресу:Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Ленинградская, дом 1, используемый Ивановой Т.М. после очистки памяти - возвратиь по принадлежности предъявителю документов;

- амбулаторные медицинские карты пациентов ООО «ОксиСмайл», изъятые 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «Дентал», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 16/11, литера «А» - уничтожить;

- -записи телефонных переговоров <ФИО>13 и стенограммы данных переговоров, хранить при материалах дела,

- мобильный телефон марки «Samsung» («Самсунг») модель «Galaxy S8+» (Гэлэкси С8+) в корпусе черного цветаIMEI 1 №, IMEI 2 №, с установленными в нём двумя SIM-картами оператора мобильной связи «Мегафон» №G+ и №G+, - возвратить Рыдзевскому А.Э., по принадлежности,

- мобильный телефон марки «Iphone Х» («Айфон 10») IMEI: №, с установленной в нем SIM-картой оператора связи «Теле 2» S\№, абонентский номер: +№, изъятые 26.02.2019 в ходе производства обыска в жилище Ивановой Т.М., возвратить Ивановой Т.М. по принадлежноости,

- банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, на имя «Nataliya Grigoryan» (Наталия Григорьян), - возвратить Григорьян по принадлежности;

- таблица со сведениями о банковских счетах, открытых Рыдзевским А.Э. и Григорьян Н.С. в ПАО «Сбербанк России», на оптическо диске- хранить при материалах дела,

- мобильный телефона марки «Iphone 6s» (Айфон 6с) IMEI: №, с установленной в нем SIM-картой оператора мобильной связи «Мегафон» абонентский номер: +№, изъятые 30.05.2019 в ходе производства обыска в жилище Григорьян Н.С., возвратить Григорьян Н.С. по принадлежности,

- ноутбук марки «HP» («ХП») S\№ CND4311TRP и внешний жесткий диск памяти марки «Seagate» («СиГейт») S/№ NA023HE2, изъятые 30.05.2019 в ходе производства обыска в жилище Григорьян Н.С., возвратить Григорьян Н.С., по принадлежности.

-ноутбук марки «Sony Vaio» («Сони Вайо») S\№, изъятый 30.05.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «<название>», расположенного по адресу: <адрес> возвратить Григорьян Н.С., по принадлежности;

- документы по факту лизинговых взаимоотношений ООО «Балтийский Лизинг» с ООО «ОксиСмайл»в отношении автомобиля <марка ТС> 2014 г.в., VIN №: №, изъятые 23.04.2020 в результате выемки, произведенной в ООО «Балтийский Лизинг», расположенном по адресу:Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, литера А, возвратить в ООО «Балтийский Лизинг», по принадлежности;

- документы регистрационного (юридического) дела ООО «ОксиСмайл», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, возвратить по принадлежности в МИФНС №15;

- документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «ОксиСмайл» №, изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, возвраить по принадлежностив в филиал Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО),

- выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «ОксиСмайл» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, изъятом 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, хранить при материалах дела,

-электронный ключ доступа к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «ОксиСмайл», обслуживаемым ПАО «Банк Открытие», изъятый 26.02.2019 в ходе производства обыска в помещениях ООО «БЦС», возвратить по принадлежности;

- документы по факту лизинговых взаимоотношений АО «Лизинговая Компания«Европлан» с ООО «Стоматология Альфа» - возвратить по принадлежности;

- документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Альфа», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, - возвратить по принадлежности с МИФНС 15,

- документы по факту сделки купли-продажи в отношении автомобиля <марка ТС> 2015 г.в., VIN №: №, совершенной <ФИО>100 с ООО «Стоматология Нобель», изъятые 03.06.2020 в ходе выемки, произведенной у свидетеля <ФИО>100, - возвратить последней по принадлежности;

- иные документы - карточка государственного учета регистрационных действий в отношении транспортного средства - автомобиля <марка ТС> 2015 г.в., VIN №: №, ГРЗ «№», а также копии материалов, послуживших основанием для совершению регистрационных действий в отношении данного автомобиля, полученные из УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках исполнения поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, согласно которым вышеуказанный автомобиль был приобретен ООО «Стоматология Нобель» у <ФИО>100,

- документы по факту сделки купли-продажи в отношении автомобиля <марка ТС> 2015 г.в., VIN №: №, совершенной <ФИО>100 с ООО «Стоматология Нобель», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, произведенной у свидетеля <ФИО>100, возвраить по принадлежности;

- документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «Стоматология Альфа» №, изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, возвратить по принадлежности;

- выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, хранить при деле,

- копии выписок о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Альфа» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, а также копия заключения эксперта №13/Э/Б-50-19 от 28.06.2019, с приложениями к нему, полученные на основании запроса, в совокупности подтверждающие факты перечислений похищенных денежных средств ТФОМС Санкт-Петербурга в адрес ПАО «Европлан» (АО «Лизинговая Компания «Европлан»), в качестве оплаты по условиям заключенного договора лизинга автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 150», 2017 г.в., VIN №: № - хранить при материалах дела;

- документы юридического дела расчетного банковского счета ООО «Стоматология Нобель» №, изъятые 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, - возвратить по принадлежности,

- документы регистрационного (юридического) дела ООО «Стоматология Нобель», изъятые 28.06.2019 в результате выемки, произведенной в Межрайонной инспекции ФНС России №15 по г.Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера О, возвратиьь в МИФНС 15 по принадлежности;

- выписки о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Нобель» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, изъятом 14.06.2019 в ходе выемки в филиале Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26, а также на двух оптических дисках памяти, полученных на основании запросов (исх. № 8/4504 от 18.02.2019 и № 8/33153 от 18.02.2019) из филиала Северо-Западный Банка «ФК Открытие» (ПАО), хранить при материалах дела,

-копии выписок о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Стоматология Нобель» №, содержащиеся на оптическом диске памяти, а также копия заключения эксперта №13/Э/Б-50-19 от 28.06.2019, с приложениями к нему, хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеют право на адвоката в суде апелляционной инстанции при наличии письменного ходатайства об этом.

Председательствующий: