Уголовное дело
№ 1 – 217/2015 (51055)
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
город Киров « 21 » декабря 2015 года
Первомайский районный суд города Кирова, в составе:
председательствующего судьи Масленникова С.А.,
при секретаре Наймушиной Е.С.,
с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Первомайского района гор. Кирова Тетерина А.Л.,
подсудимого Клиндухова В.А.,
защитников-адвокатов Кирсанова А.С., представившего удостоверение № 123 и ордер № 0992, Носкова С.В., представившего удостоверение № 204 и ордер № 014876,
представителя потерпевшего ФондаФИО18,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Клиндухова В.А., (Данные деперсонифицированы)
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Клиндухов В.А. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Преступление Клиндухов В.А. совершил при следующих обстоятельствах:
{Дата} создан и поставлен на учет в ИФНС России по г. Кирову Фонд (далее по тексту – Фонд или (Данные деперсонифицированы)), ему присвоены ОГРН {Номер}, ИНН {Номер}. Фактический адрес местонахождения фонда определен: {Адрес}
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от {Дата} № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и учредительными документами Фонд, Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей социальные, образовательные и иные общественно-полезные цели (п.1.1 Устава Фонд).
В соответствии с п.1.1. Устава Фонд, утвержденного Общим собранием учредителей {Дата} (Протокол {Номер}) (далее по тексту – Устав), Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей социальные, образовательные и иные общественно-полезные цели.
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области и Уставом Фонда (п.1.2. Устава).
Согласно разделу {Номер} Устава, имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители и управляющие имуществом Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям Фонда и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Фонд относится к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Согласно разделу № 2 Устава, основными целями деятельности Фонда являются: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе в Кировской области и формирование инфраструктуры для их поддержки; создание системы финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе. Основным предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности: участие в разработке и реализации федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе; финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе в Кировской области за счет собственных и (или) привлеченных средств, в том числе из бюджетов различных уровней; микрофинансовая деятельность; предоставление займов, поручительств и иных форм обеспечения обязательств, в том числе залог; иные формы финансовой поддержки, не запрещенные законодательством Российской Федерации; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, связанных с уставными целями Фонда.
Фонд в рамках областной целевой программы «(Данные деперсонифицированы)», утвержденной постановлением Правительства области от {Дата}{Номер}, реализует следующие направления государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства: развитие гарантийного кредитования; развитие кредитной кооперации; развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации; поддержка малого инновационного предпринимательства, для осуществления которых Кировская область предоставляет Фонду субсидии.
В соответствии с п. 4.5 Устава, доходы от деятельности Фонда расходуются только на достижение целей, определенных Уставом.
Учредителями Фонда являются:
- Департамент государственной собственности Кировской области от имени Кировской области, с номинальной стоимостью доли участия в уставном капитале Фонда {Номер};
- Акционерно-коммерческий банк «(Данные деперсонифицированы)» открытое акционерное общество (далее по тексту АКБ «(Данные деперсонифицированы)) с номинальной стоимостью доли участия в уставном капитале Фонда {Номер};
- Государственное учреждение «Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства» с номинальной стоимостью доли участия в уставном капитале Фонда {Номер}
Учредители Фонда имеют право: принимать участие в управлении делами Фонда в порядке, установленным Уставом Фонда; вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по всем вопросам, относящимся к деятельности Фонда, участвовать в их обсуждении и принятии решений; получать информацию о расходовании финансовых средств Фонда, планируемых к реализации мероприятий Фонда (п. 3.2 Устава).
В соответствии с Уставом, управление Фондом осуществляется учредителями и органами Фонда (п. 5.1). Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей Фонда (далее – Общее собрание). Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он создан (п. 5.2). К исключительной компетенции Общего собрания в частности относится: утверждение Устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений (п. 5.7.1); определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества (п. 5.7.2); образование (назначение) коллегиального надзорного органа Фонда – Попечительского совета Фонда, единоличного исполнительного органа Фонда – директора Фонда и досрочное прекращение их полномочий (п. 5.7.3); утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса (п. 5.7.4); рассмотрение и утверждение внутренних документов Фонда (п. 5.7.6); утверждение финансового плана Фонда и вносимых в него изменений (п. 5.7.7); принятие решений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда (п. 5.7.10).
Попечительский совет Фонда – является коллегиальным надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации (п. 5.10). К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда в частности относится: осуществление надзора за принятием и исполнением документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда (п. 5.15.3); осуществление надзора за формированием и использованием средств Фонда (п. 5.15.4).
Согласно п.4.1 Устава, имуществом Фонда являются принадлежащие ему на праве собственности оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, земельные участки и иное движимое и недвижимое имущество.
Денежные средства Фонда в рублях размещены на расчетном счете
{Номер}, открытом в АКБ «(Данные деперсонифицированы).
В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет его единоличный исполнительный орган – директор Фонда. К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов Фонда в соответствии с Уставом. В случае досрочного прекращения полномочий директора, функции единоличного исполнительного органа могут быть возложены на исполняющего обязанности директора на срок не более одного г. С момента назначения, к исполняющему обязанности директора переходят все права единоличного исполнительного органа, включая право без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его интересы и совершать сделки, а также иные права и обязанности, установленные пунктами 5.26-5.29 Устава (п. 5.23). Директор Фонда подотчетен Общему собранию, утверждается к назначению на должность Общим собранием сроком до 5 лет (п. 5.24). Трудовой договор с Директором Фонда заключает и расторгает Департамент государственной собственности Кировской области (п. 5.25).
{Дата} Общим собранием учредителей Фонда (Протокол {Номер}) утвержден Устав Фонд в новой редакции. Согласно разделу {Номер} Устава от {Дата}, основными целями деятельности Фонда являются: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка инвестиций, инноваций, кредитной кооперации; участие в качестве исполнителя в федеральных и областных программных мероприятиях, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; благотворительность. Предметом деятельности Фонда являются: микрофинансовая деятельность; предоставление займов, поручительств по банковским кредитам и грантов; инвестиционная деятельность; пожертвования; издательская деятельность. Согласно п.5.25. Устава Фонда в новой редакции, трудовой договор с Директором Фонда заключает и расторгает один из представителей учредителей, которому это право предоставлено Общим собранием учредителей Фонда. Остальные нормативы, закрепленные в разделах {Номер}, №{Номер} Устава, утвержденного Общим собранием учредителей {Дата} (Протокол {Номер}) изложены в той же редакции в Уставе, утвержденном Общим собранием учредителей Фонда {Дата}.
Согласно решению Общего собрания учредителей Фонда от {Дата} (протокол {Номер} от {Дата}), Клиндухов В.А. утвержден исполняющим обязанности директора Фонд, в порядке перевода с должности заместителя директора Фонда по кредитованию. Этим же решением Общего собрания учредителей, Департаменту государственной собственности Кировской области поручено заключить трудовой договор с Клиндуховым В.А. сроком на 1 год с {Дата}.
В соответствии с трудовым договором без номера, заключенным {Дата} между Департаментом государственной собственности Кировской области в лице директора ФИО34 («Работодатель») и Клиндуховым В.А. («Работник») (далее по тексту – трудовой договор), Клиндухов В.А. назначен на должность исполняющего обязанности директора Фонд с возложением на него обязанностей по этой должности в соответствии с Уставом Фонда (п. 1.1 трудового договора).
Согласно приказу Фонд{Номер} от {Дата}, Клиндухов В.А. вступил в должность исполняющего обязанности директора Фонд с {Дата}. Согласно решению Общего собрания учредителей Фонда {Номер} от {Дата}. Клиндухов В.А. назначен на должность директора Фонда сроком до {Дата}.
Согласно решению Общего собрания учредителей Фонда {Номер} от {Дата}. полномочия Клиндухова В.А. по исполнению функций единоличного исполнительного органа Фонда в должности директора установлены на срок до {Дата}.
Согласно разделу {Номер} Устава и пункту 3 трудового договора, Клиндухов В.А., как единоличный исполнительный орган Фонда, помимо прочего, уполномочен действовать от имени Фонда без доверенности, в том числе представлять его интересы в отношениях с государственными органами, общественными организациями и их объединениями, другими организациями и гражданами в РФ и за рубежом; осуществлять полномочия работодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ, то есть формировать кадровый состав работников, руководить их деятельностью, принимать меры к их поощрению и налагать взыскания; принимать решения и издавать приказы, распоряжения, инструкции по оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда, в том числе начисления и выплаты премий подчиненным работникам, открывать и закрывать расчетные и иные счета в учреждениях банков, совершать сделки.
Кроме того, директор Фонда обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться Уставом и внутренними документами Фонда, решениями органов Фонда, принятых в рамках их компетенции, а также заключенными Фондом договорами и соглашениями; обеспечивать исполнение решений органов Фонда, принятых в пределах их компетенции; решать вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда в пределах утвержденного Общим собранием финансового плана; разрабатывать проект финансового плана (изменений и дополнений к нему) и представлять его Общему собранию; обеспечивать целевое и рациональное использование средств Фонда; организовывать ведение бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, предусмотренной законодательством РФ; беречь имущество Фонда.
В соответствии с п. 5.27.15 Устава Директор несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями, а также, согласно п. 4.9 Устава, директор Фонда несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете.
Согласно положениям Устава, в период исполнения своих обязанностей директору Фонда выплачивается материальное вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. В соответствии с п. 3.4 трудового договора, Департамент государственной собственности Кировской области («Работодатель») правомочен устанавливать исполняющему обязанности директора Фонда должностной оклад в размере, определенном штатным расписанием Фонда и выплачивать ему премии в соответствии с Положением о премировании работников Фонда.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст.53 ч.3 ГК РФ), ст. 30 Федерального закона от {Дата} № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Фонда и трудовым договором от {Дата}, руководитель Фонда Клиндухов В.А. подотчетен высшему органу управления некоммерческой организации – Общему собранию учредителей Фонда, и при осуществлении своей служебной деятельности должен руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, внутренними нормативными документами Фонда, а так же действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно, обеспечивать целевое и рациональное использование средств Фонда, расходовать денежные средства, полученные от деятельности Фонда только на достижение уставных целей, беречь имущество Фонда и нести ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями.
Таким образом, Клиндухов В.А. как директор Фонда, являясь единоличным исполнительным органом Фонда, выполнял организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в Фонде, то есть обладал служебным положением, и имел полномочия по распоряжению и пользованию денежными средствами Фонда, вверенных ему в силу занимаемой должности, отвечал за их целевое и рациональное использование в соответствии с локальными актами Фонда и законодательством РФ, в рамках решений принятых Общим собранием учредителей.
В период с {Дата} по {Дата}, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение и предоставленные ему полномочия, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, путем присвоения, совершил хищение вверенных ему денежных средств Фонда, при следующих обстоятельствах.
С {Дата}, исполняя обязанности директора Фонд Клиндухов В.А., получив право управления и распоряжения активами Фонда, в том числе денежными средствами, преследуя корыстную цель, разработал преступный план, направленный на хищение вверенного ему имущества Фонда, путем систематического необоснованного премирования себя и подчиненных ему работников за счет денежных средств Фонда, а также путем подписания фиктивных актов сдачи-приемки оказанных транспортных услуг, и дальнейшего бездокументарного безвозмездного изъятия у подчиненных ему работников денежных средств, полученных в виде премий и по актам сдачи-приемки транспортных услуг.
По замыслу Клиндухова В.А., он, используя свои полномочия руководителя, при составлении финансовых планов Фонда на {Дата} и последующие годы, планировал значительно завысить суммы планируемых расходов Фонд по статье заработная плата и начисления. Тем самым, он планировал создать подконтрольный ему резерв денежных средств Фонда, который использовать на незаконную выплату премий и одновременно, исключить превышение лимита расхода денежных средств регламентированного финансовым планом, чем завуалировать факты хищения от работников и вышестоящих органов Фонда. С этой целью {Дата} в период с 16.00 часов до 17.00 часов в здании {Номер} Правительства Кировской области по {Адрес}, Клиндухов В.А. предоставил Общему собранию учредителей Фонда штатное расписание Фонд на 30 штатных единиц с повышенными окладами работников на 2013 год, а также финансовый план на 2013 года, значительно превышающий размер расходов по фонду оплаты по сравнению с предыдущим годом на эту же штатную численность работников Фонда. При этом, Клиндухов В.А. не сообщил учредителям о своем намерении сократить ряд должностей и работников Фонда. {Дата} учредители Фонд, которые доверяя Клиндухову В.А. и рассчитывая, что он будет осуществлять свои обязанности в отношении вверенных ему денежных средств Фонда добросовестно и разумно, приняли решение об утверждении и введении в действие с {Дата} нового штатного расписания Фонда и финансового плана Фонд на 2013 год, учитывающего расходы по фонду оплаты труда на 2013 год (Протокол {Номер} Общего собрания учредителей Фонд от {Дата}). Затем, имея резерв денежных средств Фонда, расход которых не нарушит финансовый план, Клиндухов В.А. планировал издавать приказы (распоряжения) о выплате себе премий за вымышленные достижения и заслуги, без согласования с Работодателем, учредителями и иными полномочными органами Фонда. Кроме того, согласно преступному плану Клиндухова В.А., последний намеревался похитить денежные средства созданного резерва в полном объеме, для чего использовать подчиненных работников, не осведомленных о его преступных намерениях. По замыслу Клиндухова В.А., он должен был убедить подчиненных работников в необходимости расходования средств Фонда на общественные нужды и отсутствии в Фонд денежных средств на эти цели. После чего, премировать данных работников и, используя свое служебное положение, потребовать от них передачи ему премиальных денежных средств, которые присвоить и потратить на личные нужды. Также, Клиндухов В.А. намеревался совершать присвоения денежных средств Фонда путем подписания фиктивных актов сдачи-приемки оказанных транспортных услуг, и дальнейшего бездокументарного безвозмездного изъятия у подчиненных ему работников денежных средств, полученных по данным актам.
С целью сокрытия своей преступной деятельности, Клиндухов В.А. намеревался вводить контролирующие органы Фонда в заблуждение относительно истинных показателей деятельности Фонда, не посвящая их в расходы Фонда связанные с вопросами премирования и, в частности, в вопросы обоснованности премирования, предоставляя фиктивную отчетность.
Приступая к исполнению обязанностей директора Фонд{Дата}, Клиндухов В.А. знал, что в соответствии с Уставом Фонда и его трудовым договором от {Дата}, решения о его премировании, как руководителя Фонда относятся к исключительной компетенции «Работодателя» - Департамента государственной собственности Кировской области: определение результатов выполнения показателей премирования (основания для премирования) в отношении единоличного исполнительного органа, осуществляется иными органами Фонда.
Начиная с {Дата} Клиндухов В.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, действуя из корыстных побуждений, готовясь к совершению присвоения и дальнейшему сокрытию своих последующих преступных действий, решил ввести в Фонде систему премирования, допускающую возможность совершения хищений со стороны единоличного исполнительного органа. С этой целью, Клиндухов В.А. дал подчиненным ему работникам указание о разработке нового внутреннего Положения о премировании работников Фонд, включающего в качестве субъекта премирования единоличный исполнительный орган, вопреки требованиям Устава и трудового договора от {Дата}.
С этой целью в период с {Дата} по {Дата} подчиненные Клиндухову В.А. работники Фонда, не посвященные в преступный умысел Клиндухова В.А. и под руководством последнего, разработали Положение о премировании работников Фонд, включающее в качестве субъекта премирования единоличный исполнительный орган, содержащее неоднозначные трактовки, неопределенность толкования размеров премий, не указывающее минимальную периодичность поощрений, совокупность мотивов поощрений работников Фонд, не содержащее критерии для определения оснований и размеров единовременного премирования работников Фонда и в том числе директора.
{Дата} новое Положение о премировании работников Фонд, утверждено Общим собранием учредителей Фонда (протокол {Номер} от {Дата}), которые доверяя ФИО1 В.А., досконально не изучали представленное им на утверждение Положение о премировании, считали, что руководитель Фонда Клиндухов В.А. будет добросовестно и разумно расходовать денежные средства Фонда в отношении подчиненных ему работников на основании данного Положения о премировании, а в отношении себя, то есть единоличного исполнительного органа – только по согласованию с Общим собранием учредителей Фонда, которое в соответствии с п. 5.7.2 Устава определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы формирования и использования имущества Фонда.
Получив властные полномочия по распоряжению вверенным ему имуществом и денежными средствами Фонда и создав необходимые условия для совершения хищения денежных средств Фонда, в период с {Дата} по {Дата}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., в рабочее время, то есть в период с 8 до 17 часов, находясь в помещении Фонда, расположенном по {Дата}, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно разработанному преступному плану хищения, направленному на личное обогащение за счет вверенных ему средств Фонда, систематически издавал незаконные и необоснованные приказы (распоряжения) о премировании себя и подчиненных работников, а также подписывал фиктивные акты сдачи-приемки транспортных услуг, в действительности не осуществлявшихся. На основании данных приказов, актов и устных распоряжений Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда, производили расчет премий и выплат по актам, составляли платежные документы: ведомости перечислений в банк, ведомости на зачисление заработной платы на специальные карточные счета работников и платежные поручения, которые за подписью Клиндухова В.А. направляли в АКБ «(Данные деперсонифицированы). В этот же период времени, с расчетного счета Фонда, открытого в АКБ «(Данные деперсонифицированы) на основании распорядительных финансовых документов, на зарплатные счета работников Фонд, в том числе и Клиндухова В.А., поступали премиальные денежные средства и выплаты по актам. Поступившие денежные средства, работники Фонда по указанию Клиндухова В.А. обналичивали и, находясь в помещении Фонда, передавали ему. Денежные средства, полученные преступным путем Клиндухов В.А. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.
В период с {Дата} по {Дата} Клиндухов В.А., используя свое служебное положение и властные полномочия по распоряжению вверенным ему имуществом Фонда, руководствуясь корыстной целью, вопреки интересам Фонда, нарушая положения Устава и своего трудового договора незаконно присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в общей сумме 980243 рубля 66 копеек, что является крупным размером хищения и причинил Фонд материальный ущерб на указанную сумму. При этом по премированию самого себя, Клиндухов В.А. достоверно знал о противоправности своих действий, так как ни «Работодатель» - Департамент государственной собственности Кировской области, ни другие правомочные органы Фонда не принимали решение о премировании лично руководителя Фонда Клиндухова В.А., не поручали ему (Клиндухову В.А.) выполнение каких-либо особо важных заданий и (или) особо срочных работ, и соответственно не оценивали результаты деятельности Клиндухова В.А. как руководителя, а так же не давали ему согласия на самопремирование, Клиндухов В.А. самостоятельно, по вымышленному основанию определял размер своей единовременной премии.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., действуя согласно преступному плану, не посвящая бухгалтера фонда ФИО8 в свой преступный умысел, убедил ее в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы, он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в размере 100 % от оклада, с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО8, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии забрать 5000 рублей для ее личных нужд, тем самым Клиндухов решил скрыть от контролирующих органов совершенное деяние и заинтересовать ФИО8 в исполнении его указания, а оставленные в распоряжении ФИО8 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. В осуществление преступного умысла Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работника» {Номер} от {Дата} «за предварительную оценку уровня знаний бухгалтеров фондов поддержки предпринимательства, их последующее распределение в малокомплектные группы и обучение особенностям бухгалтерского учета в фондах поддержки предпринимательства и правильного отражения бухгалтерских операций в программе 1С», в соответствии с которым, главному бухгалтеру ФондФИО8 установлена единовременная премия в размере 100 % от оклада, в размере 36300 рублей, на основании пункта 2.3.2 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий руководства». {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., ФИО8 и другие подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО8, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ (Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО8 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета, составил сумму 36318 рублей 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО8, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через кассу офиса АКБ «(Данные деперсонифицированы), расположенного по {Адрес}, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 31318 рублей, оставив себе по указанию Клиндухова 5000 рублей. После чего, в этот же период времени, ФИО8, вернулась в помещение Фонда по {Адрес} где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 31318 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средствами Фонда в сумме 36318 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 36318 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работника» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ (единовременная премия) в размере 40% от оклада, составляющего 49300 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п. 2.3.2. Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ».
В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 19729 рублей 86 копеек.
Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 19729 рублей 86 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 19729 рублей 86 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работника» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ (единовременная премия) в размере 50 % от оклада, составляющего 49300 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п. 2.3.2. Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 24637 рублей 33 копейки. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 24637 рублей 33 копейки, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 24637 рублей 33 копейки.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, не посвящая начальника кредитного отдела Фонда ФИО9 в свой преступный умысел, убедил ее в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы, он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 16100 рублей, с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО9, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 14000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены. При этом, оставленные в распоряжении ФИО9 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО9 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО9 премией в сумме 16100 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работника» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым начальнику кредитного отдела ФондФИО9 установлена единовременная премия в размере 16100 рублей, на основании пункта 2.3.2. Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий руководства». В соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО9, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы) ОАО, ФИО9 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом налогового вычета, составил сумму 14007 рублей 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО9, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный по {Адрес}, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 14000 рублей, оставив на своем счете 7 рублей, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО9 вернулась в помещение Фонда по {Адрес}, где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 14000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 14007 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 14007 рублей.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по (Данные деперсонифицированы), руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работника» № 123 от 18.12.2012, согласно которому премировал себя в размере 17250 рублей (единовременная премия), указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п. 2.3.2 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в (Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 15007 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 15007 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 15007 рублей 00 копеек.
В период с {Дата} по {Дата} с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, решил подписать фиктивные акты сдачи-приемки оказанных транспортных услуг с ИП ФИО10, которые в действительности последним не будут выполняться. После чего, под предлогом осуществления Фондом расходов на общественные нужды, необходимость в которых фактически отсутствовала, бездокументарно изъять денежные средства, полученные ИП ФИО10 по данным актам и присвоить их. Для облегчения совершения преступления и достижения своей преступной цели, Клиндухов В.А. при распоряжении похищенными денежными средствами, намеревался часть их оставить в пользовании ИП ФИО10 для обеспечения уплаты им налога, предусмотренного для индивидуальных предпринимателей, и, тем самым, скрыть от контролирующих органов совершенное деяние и заинтересовать ФИО10 в исполнении его указания. При этом, оставленные в распоряжении ФИО10 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, Клиндухов В.А., осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО10 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды в сумме 30000 рублей. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ФИО10, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем подписания фиктивных актов сдачи-приемки оказанных транспортных услуг и дальнейшего изъятия у него денежных средств в сумме 30000 рублей, полученных по данным актам. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО10 сообщил ему несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды, не представляется возможным, а также дал ему устное распоряжение, при получении денежных средств Фонд за оказание фиктивных транспортных услуг, снять 30000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ему будут перечислены. Убедив ФИО10 в необходимости передачи ему денежных средств и не посвящая его в свой преступный умысел, Клиндухов В.А. дал распоряжение ФИО10 о составлении фиктивных актов сдачи-приемки оказанных транспортных услуг на общую сумму 30000 рублей. В период с {Дата} по {Дата} в рабочее время Фонд, в помещении Фонда по {Адрес}, ФИО10 выполнил указание Клиндухова В.А. и подготовил проекты 3 фиктивных актов сдачи-приемки оказанных транспортных услуг, на общую сумму 30800 рублей, которые в действительности им не выполнялись, датируя их разными числами, а именно: - акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей 00 копеек; - акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей 00 копеек; - акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 22000 рублей. После этого, в указанный период, находясь в помещении Фонд по {Адрес}ФИО10 предоставил проекты вышеуказанных фиктивных актов руководителю Фонда Клиндухову В.А., пояснив последнему, что транспортные услуги по данным документам не выполнялись. Руководитель Фонда Клиндухов В.А. подписал фиктивные акты сдачи-приемки оказанных транспортных услуг: {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей 00 копеек; акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей 00 копеек и акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 22000 рублей, всего на общую сумму 30800 рублей. ФИО10, в свою очередь, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., от своего имени подписал указанные акты. В период с {Дата} по {Дата}, в рабочее время Фонда, в соответствии с данными актами и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда произвели расчет выплат по данным актам ИП ФИО10, а также составили платежные документы на перечисление денежных средств Фонд на лицевой счет ИП ФИО10
{Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), которые за подписью ФИО1 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы): {Дата} на сумму 8800 рублей (по акту сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей 00 копеек и акту сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей 00 копеек); {Дата} на сумму 22000 рублей (по акту сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 22000 рублей). На основании указанных документов, {Дата} и {Дата}, в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечислений со счета Фонд на счет ИП ФИО10{Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО10 были перечислены денежные средства Фонда соответственно 8800 рублей и 22000 рублей, всего на общую сумму 30800 рублей. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО10, в помещении Фонда по {Адрес}, выполняя распоряжение Клиндухова В.А. передал ему (Клиндухову В.А.) полученные в качестве оплаты за выполнение транспортных услуг денежные средства Фонд в сумме 30000 рублей, поступившие на его счет в период с {Дата} по {Дата} и снятые им в указанный период времени частями через различные банкоматы, расположенные в г. Кирове ({Дата} через банкомат, расположенный по {Адрес} снял 6000 рублей; {Дата} через банкомат, распложенный по {Адрес} снял 4000 рублей, {Дата} через банкомат, расположенный по {Адрес}, снял 20000 рублей). Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Оставшиеся на счете ИП ФИО10 денежные средства в сумме 800 рублей относятся к расходам преступной деятельности Клиндухова В.Б. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 30800 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 30800 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда ФИО56 В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ (единовременная премия) в размере 10 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п. 2.3.2. Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда ФИО56 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 5403 рубля 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 5403 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 5403 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ (единовременная премия) в размере 20 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п. 2.3.2 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ (Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 10805 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 10805 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 10805 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, ФИО1Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, Клиндухов В.А. решил издать заведомо не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения за проделанную работу приказ о премировании начальника кредитного отдела Фонда ФИО9 в сумме 9200 рублей. После чего, под предлогом осуществления расходов Фонда на общественные нужды, необходимость в которых фактически отсутствовала, бездокументарно изъять большую часть денежных средств полученных ФИО9 по данному приказу, присвоить их, безвозмездно и безвозвратно обратив в свою пользу. Для облегчения совершения преступления и достижения своей преступной цели, Клиндухов В.А., при распоряжении похищенными денежными средствами, намеревался часть их оставить в пользовании ФИО9, тем самым скрыть от контролирующих органов совершенное деяние и заинтересовать ее в исполнении его указания. При этом, оставленные в распоряжении ФИО9 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, Клиндухов В.А., реализуя задуманное и осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО9 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы, он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 9200 рублей, с последующим изъятием у нее части данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО9, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии забрать 3000 рублей для ее личных нужд. Убедив ФИО9 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО9 премией в сумме 9200 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работника» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым начальнику кредитного отдела ФондФИО9 установлена единовременная премия в размере 9200 рублей, на основании пункта 2.3.2. Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий руководства», которое утратило силу, в связи с принятием нового Положения о премировании работников Фонд от {Дата}. В соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО9, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью ФИО1 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО9 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом налогового вычета, составил сумму 8004 рубля 00 копеек. После этого, в период с {Дата} по {Дата} в рабочее время Фонда, то есть в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО9, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный по {Адрес}, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 5000 рублей, оставив себе по указанию Клиндухова В.А. 3004 рубля. После чего, в этот же период времени, ФИО9 вернулась в помещение Фонда по {Адрес}, где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 5000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему и распорядился вверенными ему деньгами Фонда в сумме 8004 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 8004 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя в размере 9200 рублей (единовременная премия), указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п.«д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 8004 рубля 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 8004 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 8004 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 30% от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «б» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы) На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 16208 рублей 00 копеек.
Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 16208 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 16208 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по (Данные деперсонифицированы), руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, решил издать заведомо не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения за проделанную работу приказ о премировании начальника кредитного отдела Фонда ФИО9 в сумме 2300 рублей. В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, Клиндухов В.А., реализуя задуманное и осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО9 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы, он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 2300 рублей, с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО9, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 2000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО9 При этом, оставленные в распоряжении ФИО9 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО9 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и, не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО9 премией в сумме 2300 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работника» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым начальнику кредитного отдела ФондФИО9 установлена единовременная премия в размере 2300 рублей, на основании подпункта «б» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО9, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО9 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом налогового вычета, составил сумму 2001 рубль 00 копеек. После этого, в период с {Дата} по {Дата} в рабочее время Фонда, то есть в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО9, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный по неустановленному адресу, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 2000 рублей, оставив на своем счете 1 рубль, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО9 вернулась в помещение Фонда по {Адрес}, где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 2000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 2001 рубль 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 2001 рубль 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ (единовременная премия) в размере 25 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «б» п. 2.4. Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда ФИО56 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 13507 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 13507 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 13507 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ (единовременная премия) в размере 20 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «б» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ (Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 10805 рублей 00 копеек. Таким образом, ФИО1 В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 10805 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 10805 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО11 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 4600 рублей с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО12, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 4000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО12 При этом, оставленные в распоряжении ФИО12 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО11 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО12 премией в сумме 4600 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым главному экономисту ФондФИО12 установлена единовременная премия в сумме 4600 рублей на основании подпункта «б» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, в соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО12 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом налогового вычета, составил сумму 4002 рубля 00 копеек. После этого, в период с {Дата} по {Дата} в рабочее время Фонда, то есть в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО11, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный по неустановленному адресу, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 4000 рублей, оставив на своем счете 2 рубля, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО11 вернулась в помещение Фонда по {Адрес}, где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 4000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, ФИО1 В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 4002 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 4002 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 40 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «а» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за выполнение дополнительного объема работ». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы) Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 21611 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 21611 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 21611 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО9 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы, он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 4700 рублей, с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО9, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 4700 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО9 При этом, оставленные в распоряжении ФИО9 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО9 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО9 премией в сумме 4700 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым, начальнику кредитного отдела ФондФИО9 установлена единовременная премия в размере 4700 рублей, на основании подпункта «б» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, в соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО9, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью ФИО1 В.А. направили в АКБ (Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО9 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета, составил сумму 4702 рубля 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, ФИО9, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., получив смс-информирование от АКБ «(Данные деперсонифицированы) о поступлении денежных средств Фонд в сумме 4702 рубля на ее зарплатную карту, передала Клиндухову В.А. имеющиеся у нее при себе личные денежные средства в сумме 4700 рублей, рассчитывая в дальнейшем использовать поступившие на ее счет деньги Фонд в сумме 4702 рубля, как собственные. Затем ФИО9 использовала полученные в качестве премии денежные средства в сумме 4702 рубля, как собственные. Оставшиеся в распоряжении ФИО9 денежные средства в сумме 2 рубля, относятся к расходам преступной деятельности Клиндухова В.А. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 4702 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 4702 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес} руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 5750 рублей 00 копеек, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п.«д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 5002 рубля 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 5002 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 5002 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 15525 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п.«д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 13507 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 13507 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 13507 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 5750 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «а» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за выполнение дополнительного объема работ». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы) На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 5002 рубля 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 5002 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 5002 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО11 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 4600 рублей с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО12, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 4000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО12 При этом, оставленные в распоряжении ФИО12 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО11 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО12 премией в сумме 4600 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым главному экономисту ФондФИО12 установлена единовременная премия в сумме 4600 рублей на основании подпункта «б» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». В соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО12 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом налогового вычета, составил сумму 4002 рубля 00 копеек. После этого, в период с {Дата} по {Дата} с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО11, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный по {Адрес}, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 4000 рублей, оставив на своем счете 2 рубля, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО11 вернулась в помещение Фонда по адресу: г. Киров, {Адрес}, где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 4000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 4002 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 4002 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 11500 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п.«д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 10005 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 10005 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 10005 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 23000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «б» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 20010 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 20010 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 20010 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО11 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 6900 рублей с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО12, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 6000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО12 При этом, оставленные в распоряжении ФИО12 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО11 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО12 премией в сумме 6900 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым главному экономисту ФондФИО12 установлена единовременная премия в сумме 6900 рублей на основании подпункта «б» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». В соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО12 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом налогового вычета, составил сумму 6003 рубля 00 копеек. После этого, в период с {Дата} по {Дата} в рабочее время Фонда, ФИО11, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный по {Адрес}, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 6000 рублей, оставив на своем счете 3 рубля, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет и в помещение Фонда передала Клиндухову В.А. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 6003 рубля 00 копеек, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 6003 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 34500 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «б» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы) На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 30015 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 30015 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 30015 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 100 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 54027 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 54027 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 54027 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 30000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы) На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 30015 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 30015 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 30015 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО11 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 5750 рублей с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО12, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 5000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО12 При этом, оставленные в распоряжении ФИО12 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО11 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО12 премией в сумме 5750 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым заместителю начальника кредитного отдела ФондФИО12 установлена единовременная премия в сумме 5750 рублей на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». Затем, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО12 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом налогового вычета, составил сумму 5002 рубля 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО11, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный по {Адрес}, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 5000 рублей, оставив на своем счете 2 рубля, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО11 вернулась в помещение Фонда по {Адрес} где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 5000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему и распорядился вверенными ему денежными средства Фонда в сумме 5002 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 5002 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 11500 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 10005 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 10005 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 10005 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 100 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «{Адрес}. На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 54027 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 54027 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 54027 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 50000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда ФИО56 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы) На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 50025 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 50025 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 50025 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, сообщил подчиненному ему бухгалтеру Фонда ФИО13 о необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды, денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания единого приказа о премировании ФИО12 в сумме 20000 рублей, и ФИО13 в сумме 20000 рублей с последующим изъятием у них данных денежных средств, округлив фактическую сумму денежных средств, которые им будут перечислены. Небольшую часть премиальных денежных средств, которая останется на счетах ФИО13 и ФИО12, Клиндухов В.А. распорядился оставить в распоряжении последних, расценивая эти денежные средства, как преступные затраты. Клиндухов В.А. с целью изъятия денег у ФИО12 и ФИО13, сообщил ФИО13 несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды, не представляется возможным. Выполняя устное распоряжение Клиндухова В.А., ФИО13 в указанный период времени, в помещении Фонда сообщила ФИО12 о необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды и о намерении Клиндухова В.А. изыскать средства на эти расходы путем издания приказа о премировании ее и ФИО12 и дальнейшего изъятия у них денежных средств по 20000 рублей с каждой, полученных ими в качестве премий. Тем самым, Клиндухов В.А. убедил ФИО13 и ФИО11 в необходимости передачи Клиндухову В.А. денежных средств Фонда в общей сумме 40000 рублей, выплаченных ФИО13 и ФИО12 в качестве премий, не посвящая их в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда. Затем, в указанный период времени, ФИО1 В.А. дал подчиненной ему ФИО13 обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО13 и ФИО12 премиями в сумме по 20000 рублей каждой. Действуя далее, ФИО1 В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым заместителю начальника кредитного отдела Фонда ФИО12 установлена единовременная премия в сумме 20000 рублей и бухгалтеру Фонда ФИО13 установлена единовременная премия в сумме 20000 рублей на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». Затем, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, в соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премий ФИО13 и ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатные счета последних, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО13 и на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО12 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета каждой составил сумму 20010 рублей 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО13 и ФИО11, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный в г. Кирове, по неустановленному следствием адресу, сняли поступившие на их зарплатные счета премиальные денежные средства каждая в сумме 20000 рублей, оставив на своем счете 10 рублей, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО13 и ФИО11 вернулась в помещение Фонда по {Адрес} где передали Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 20000 рублей каждая. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 40020 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 40020 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, оформив свой выезд в командировку с {Дата}, дал устное распоряжение заместителю директора Фонда ФИО14 издать и подписать данный приказ, как временно исполняющему обязанности директора Фонда, несмотря на отсутствие у ФИО14 таких полномочий. ФИО14, находясь в непосредственном подчинении Клиндухова В.А., выполнил его устное распоряжение, от своего имени издал и подписал приказ (распоряжение) {Номер} от {Дата} «о поощрении работников», согласно которому руководитель Фонда Клиндухова В.А. был премирован (единовременная премия) в размере 20000 рублей, указав в приказе основания для премирования – распоряжение руководителя Фонда и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 20010 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 20010 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 20010 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО15 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ему, что денежные средства на эти расходы, он намерен изыскать путем издания приказа об его премировании в сумме 8000 рублей, с последующим изъятием у него данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО15, сообщил ему несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ему устное распоряжение, при получении премии снять 8000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ему будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО15 При этом оставленные в распоряжении ФИО15 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Убедив ФИО15 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая его в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО15 премией в сумме 8000 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым ведущему экономисту ФондФИО15 установлена единовременная премия в сумме 8000 рублей на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО15, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последнего, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО15 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета, составил сумму 8004 рубля 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО15, выполняя распоряжение ФИО1 В.А., через банкомат, расположенный по {Адрес}, снял поступившие на его зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 8000 рублей, оставив на своем счете 4 рубля, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО15 вернулся в помещение Фонда по {Адрес}, где передал Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 8000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 8004 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 8004 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 15000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 15007 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 15007 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 15007 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 3000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 3001 рубль 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 3001 рубль 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 3001 рубль 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес} руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил ФИО11 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил ей, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания приказа об ее премировании в сумме 6000 рублей с последующим изъятием у нее данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А., с целью изъятия денег у ФИО12, сообщил ей несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонду для оплаты расходов на общественные нужды не представляется возможным, а так же дал ей устное распоряжение, при получении премии снять 6000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые ей будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО12 При этом, оставленные в распоряжении ФИО12 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО11 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая ее в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО12 премией в сумме 6000 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» № 228 от 22.10.2013, в соответствии с которым заместителю начальника кредитного отдела ФондФИО12 установлена единовременная премия в сумме 6000 рублей на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО12 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой, с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета, составил сумму 6003 рубля 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО11, выполняя распоряжение ФИО1 В.А., через банкомат, расположенный в г. Кирове по неустановленному адресу, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 6000 рублей, оставив на своем счете 3 рубля, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, ФИО11 вернулась в помещение Фонда по {Адрес} где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд в сумме 6000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему и распорядился вверенными ему денежными средствами Фонда в сумме 6003 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 6003 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес} руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя о премировании директора Фонд Клиндухова В.А. (единовременная премия) в размере 25000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда ФИО56 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО1 В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 25012 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 25012 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 25012 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, оформив свой выезд в командировку с {Дата}, дал устное распоряжение заместителю директора Фонда ФИО14 издать и подписать данный приказ, как временно исполняющему обязанности директора Фонда, несмотря на отсутствие у ФИО14 таких полномочий. В период с {Дата} по {Дата} в рабочее время Фонд, в помещении Фонда по {Адрес}, ФИО14, находясь в непосредственном подчинении Клиндухова В.А., выполнил его устное распоряжение, от своего имени издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому руководитель Фонда Клиндухов В.А. был премирован на сумму 20000 рублей (единовременная премия), указав в приказе основания для премирования – распоряжение руководителя Фонда и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 20010 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 20010 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 20010 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя «по результатам присвоения высокой рейтинговой оценки» (единовременная премия) в размере 100 % оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда ФИО56 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил сумму 50025 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 50025 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 50025 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 30000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет ФИО1 В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 30015 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 30015 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 30015 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 5000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 5002 рубля 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 5002 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 5002 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил заместителя начальника кредитного отдела ФондФИО11 и бухгалтера ФондФИО13 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, ФИО1 В.А. сообщил каждой из них, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания единого приказа о премировании ФИО12 в сумме 5000 рублей, и ФИО13 в сумме 5000 рублей с последующим изъятием у них данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А. с целью изъятия денег у ФИО12 и ФИО13, сообщил каждой из них несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды, не представляется возможным, а также дал устное распоряжение ФИО12 при получении премии снять 5000 рублей, и ФИО13 - снять 5000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые им будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО13 и ФИО12 При этом, оставленные в распоряжении ФИО13 и ФИО12 денежные средства ФИО1 В.А. расценил как преступные затраты. Убедив и ФИО11, и ФИО13 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и, не посвящая их в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО13 и ФИО12 премиями в сумме по 5000 рублей каждой. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым заместителю начальника кредитного отдела Фонда ФИО12 установлена единовременная премия в сумме 5000 рублей и бухгалтеру Фонда ФИО13 установлена единовременная премия в сумме 5000 рублей на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премий ФИО13 и ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатные счета последних, которые {Дата} за подписью ФИО1 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер} и на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО67 и ФИО68 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил каждой сумму по 5002 рублей 00 копеек.
После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО13 и ФИО11, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный в г. Кирове, по неустановленному следствием адресу, сняли поступившие на их зарплатные счета премиальные денежные средства в сумме 5000 рублей, оставив каждая на своем счете 2 рубля, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени, вернулись в помещение Фонда по {Адрес} где передали Клиндухову В.А. снятые денежные средства Фонд каждая в сумме 5000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил.
Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 10004 рубля 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 10004 рубля 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 10000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 10005 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 10005 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 10005 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками Фонд, убедил начальника кредитного отдела ФондФИО11 и бухгалтера ФондФИО13 в необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды. Кроме того, Клиндухов В.А. сообщил им, что денежные средства на эти расходы он намерен изыскать путем издания единого приказа о премировании ФИО12 в сумме 7000 рублей, а ФИО13 в сумме 8000 рублей, с последующим изъятием у них данных денежных средств. При этом Клиндухов В.А. с целью изъятия денег у ФИО12 и ФИО13, сообщил каждой из них несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды, не представляется возможным, а также дал им устное распоряжение при получении премии, ФИО12 снять 7000 рублей, а ФИО13 снять 8000 рублей, округлив фактическую сумму денежных средств, которые им будут перечислены, оставшуюся часть которых оставить в пользовании ФИО13 и ФИО12 При этом, оставленные в распоряжении ФИО13 и ФИО12 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Убедив ФИО11 и ФИО13 в необходимости передачи ему премиальных денежных средств и не посвящая их в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда, Клиндухов В.А. дал подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии обязательное для исполнения распоряжение о подготовке проекта приказа о единовременном поощрении ФИО13 премией в сумме 8000 рублей, а ФИО12 премией в сумме 7000 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым заместителю начальника кредитного отдела ФондФИО12 установлена единовременная премия в сумме 7000 рублей, а бухгалтеру ФондФИО13 установлена единовременная премия в сумме 8000 рублей на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премий ФИО13 и ФИО12, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатные счета последних, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы)
На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО13 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 8004 рубля 00 копеек, на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО12 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом налогового вычета составил 7003 рубля 00 копеек.
После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО13 и ФИО11, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный в г. Кирове, по неустановленному следствием адресу, сняли поступившие на их зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 8000 рублей и 7000 рублей, вернулись в помещение Фонда по {Адрес}, где передали Клиндухову В.А. снятые денежные средства в сумме 8000 и 7000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 15007 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 15007 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 20 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет ФИО1 В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 10805 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 10805 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 10805 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми работниками Фонд, сообщил неустановленному следствием подчиненному ему работнику о необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды Фонда, деньги на которые он намерен изыскать путем издания приказа о премировании ФИО16 на сумму 10000 рублей и дальнейшего изъятия у нее части денежных средств в сумме 2000 рублей, полученных ею в качестве премии. Клиндухов В.А. сообщил данному работнику несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды, не представляется возможным. Выполняя устное распоряжение Клиндухова В.А., неустановленный следствием работник, в указанный период времени, в помещении Фонда, сообщил ФИО16 о необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды и о намерении Клиндухова В.А. изыскать средства путем издания приказа о премировании ФИО16 и дальнейшего изъятия у нее части денежных средств в сумме 2000 рублей, полученных ею в качестве премии. Тем самым Клиндухов В.А. убедил неустановленного следствием работника Фонда и при его посредничестве ФИО16 в необходимости передачи Клиндухову В.А. денег Фонда в сумме 2000 рублей, выплаченных ФИО16 в качестве премии, не посвящая их в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда. Затем, в указанный период, Клиндухов В.А. дал подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии Фонд обязательное для них распоряжение о подготовке проекта приказа о поощрении ФИО16 единовременной премией в сумме 10000 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым менеджеру по рекламе ФондФИО16 установлена единовременная премия в сумме 10000 рублей на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО16, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО16 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 10005 рублей 00 копеек. После этого, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО16, выполняя распоряжение ФИО1 В.А., через банкомат, расположенный в г. Кирове по неустановленному адресу, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 2000 рублей, оставив себе по указанию Клиндухова В.А. 8005 рублей. После чего в этот же период времени ФИО16 вернулась в помещение Фонда по {Адрес}, где передала Клиндухову В.А. снятые денежные средства в сумме 2000 рублей. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, противоправно распорядился вверенными ему деньгами Фонда в сумме 10005 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на общую сумму 10005 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес} руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 15 % от оклада, составляющего 54000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 8105 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 8105 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 8105 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 40000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе».
В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, в период с 8.00 часов {Дата} до 17.00 часов {Дата}, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 40020 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 40020 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 40020 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по адресу: г. Киров, {Адрес}, руководитель Фонда ФИО56 В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 30000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда ФИО56 В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 30015 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 30015 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 30015 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 30000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п. 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением ФИО1 В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет ФИО1 В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ (Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 30015 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 30015 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 30015 рублей 00 копеек.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., продолжая действовать согласно преступному плану, незаконно издал и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата}, согласно которому премировал себя (единовременная премия) в размере 20000 рублей, указав в приказе основания для премирования – собственное распоряжение и п.п. «д» п.2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата}: «за иные достижения в работе». В указанный период времени, находясь в помещении Фонд, в соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет Клиндухова В.А., которые {Дата} за подписью руководителя Фонда Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ (Данные деперсонифицированы), Клиндухову В.А. были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 20010 рублей 00 копеек. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда в сумме 20010 рублей 00 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 20010 рублей 00 копеек.
В период с {Дата} по {Дата} Контрольно-счетной палатой проводилась (Данные деперсонифицированы)», в ходе которой проверялись нормативные правовые акты, первичные документы, регламентирующие и подтверждающие целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств, данные по выполнению плановых показателей эффективности выделенных денежных средств, иная документация и отчетность Фонд. В соответствии с Актом Контрольно-счетной палаты по результатам указанного контрольного мероприятия от {Дата} и Заключением Контрольно-счетной палаты от {Дата}, направленных Клиндухову В.А., установлено, что в нарушение п.3.4. трудового договора, согласно которому Департамент государственной собственности Кировской области имеет право выплачивать Клиндухову В.А. премии, начисление и выплата премий руководителю Фонда Клиндухову В.А. осуществлялись последним самостоятельно на основании изданных им приказов о премировании, а действующая в Фонде система премирования, не исключает возможность злоупотреблений со стороны единоличного исполнительного органа Фонда.
{Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении Фонда по {Адрес}, руководитель Фонд Клиндухов В.А., ознакомившись с Актом Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия от {Дата} и Заключением Контрольно-счетной палаты от {Дата}, стараясь скрыть от контролирующих органов преступное расходование денежных средств Фонда, продолжая действовать согласно преступному плану, осознавая, что его распоряжения обязательны для исполнения всеми работниками Фонд, сообщил подчиненному ему главному бухгалтеру Фонда ФИО17 о необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды Фонда, деньги на которые он намерен изыскать путем издания приказа о премировании ФИО16 в размере 100 % от оклада и дальнейшего изъятия у нее денежных средств в сумме 27000 рублей, полученных ФИО16 в качестве премии, округлив фактическую сумму денежных средств, которые будут перечислены ФИО16, оставшуюся часть которых распорядился оставить в пользовании ФИО16 При этом, оставленные в распоряжении ФИО16 денежные средства Клиндухов В.А. расценил как преступные затраты. Клиндухов В.А. сообщил ФИО17 несоответствующие действительности сведения о том, что иным образом изыскать средства Фонда для оплаты расходов на общественные нужды, не представляется возможным. Выполняя устное распоряжение Клиндухова В.А., ФИО17 в указанный период времени, в помещении Фонда сообщила ФИО16 о необходимости осуществления Фондом срочных расходов на общественные нужды и о намерении Клиндухова В.А. изыскать средства путем издания приказа о премировании ФИО16 и дальнейшего изъятия у нее денежных средств в сумме 27000 рублей, полученных ею в качестве премии. Тем самым Клиндухов В.А. убедил ФИО17 и при ее посредничестве ФИО16 в необходимости передачи Клиндухову В.А. денег Фонда в сумме 27000 рублей, выплаченных ФИО16 в качестве премии, не посвящая их в свой преступный умысел, направленный на личное обогащение за счет средств Фонда. Затем, в указанный период, Клиндухов В.А. дал подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии Фонд обязательное для них распоряжение о подготовке проекта приказа о поощрении ФИО16 единовременной премией в размере 100 % от оклада, составляющего 27000 рублей. Действуя далее, Клиндухов В.А. издал и подписал не соответствующий цели выдачи материального вознаграждения приказ (распоряжение) «О поощрении работников» {Номер} от {Дата}, в соответствии с которым начальнику отдела развития ФондФИО16 установлена единовременная премия в размере 100 % от оклада на основании подпункта «д» пункта 2.4 Положения о премировании работников Фонд от {Дата} «за иные достижения в работе». В соответствии с данным приказом и распоряжением Клиндухова В.А., подчиненные ему работники бухгалтерии Фонда незамедлительно произвели расчет премии ФИО16, а также составили платежные документы на перечисление денег Фонд на зарплатный счет последней, которые {Дата} за подписью Клиндухова В.А. направили в АКБ «(Данные деперсонифицированы). На основании указанных документов, {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, путем перечисления со счета Фонд на зарплатный счет {Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы), ФИО16 были перечислены денежные средства Фонда в виде премии, размер которой с учетом процентной надбавки районного коэффициента и налогового вычета составил сумму 27013 рублей 00 копеек. {Дата} в период с 8.00 часов до 17.00 часов, ФИО16, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через банкомат, расположенный в г. Кирове по неустановленному следствием адресу, сняла поступившие на ее зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 27000 рублей, оставив на своем счету 13 рублей, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет. После чего, в этот же период времени ФИО16 вернулась в помещение Фонда по {Адрес}, где, выполняя распоряжение Клиндухова В.А., через ФИО17 передала Клиндухову В.А. деньги в сумме 27000 рублей, полученные в качестве премии. Расходы на общественные нужды Фонда за счет этих денежных средств Клиндухов В.А. не производил. Таким образом, Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему и распорядился вверенными ему деньгами Фонда в сумме 27013 рублей 00 копеек (27000 рублей 00 копеек + 13 рублей 00 копеек), которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Фонд материальный ущерб на сумму 27013 рублей 00 копеек.
В результате своих противоправных действий в период с {Дата} по {Дата}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства Фонда (одним из учредителей которого является субъект РФ – Кировская область в лице регионального Департамента государственной собственности) в общей сумме 980243,66 руб., которыми распорядился по своему усмотрению, в связи с чем, причинил Фонд материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 980243,66 рублей.
Он же, Клиндухов В.А. органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечении выгод и преимуществ для себя и других лиц, при этом это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемых законом интересам общества и государства.
Как указано в обвинительном заключении, преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.
КОФПМСП (далее по тексту – Фонд или Фонд), создан и поставлен на учет в ИФНС России по г. Кирову {Дата}. Юридическим и фактическим адресом Фонда (ОГРН {Номер}, ИНН {Номер}) являлся: {Адрес}
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от {Дата} № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан.
В соответствии с п.1.1. Устава Фонд, утвержденного Общим собранием учредителей {Дата} (Протокол {Номер}) (далее по тексту – Устав), Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей социальные, образовательные и иные общественно-полезные цели.
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области и Уставом Фонда (п.1.2. Устава).
Согласно разделу {Номер} Устава, имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда; учредители и управляющие имуществом Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах; фонд использует имущество для целей, определенных Уставом; Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям Фонда и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан; Фонд относится к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Согласно п.4.1. Устава, имуществом Фонда являются принадлежащие ему на праве собственности оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, земельные участки и иное движимое и недвижимое имущество.
Согласно разделу {Номер} Устава, основными целями деятельности Фонда являются: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе в Кировской области и формирование инфраструктуры для их поддержки; создание системы финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе. Основным предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности: участие в разработке и реализации федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе; финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе в Кировской области за счет собственных и (или) привлеченных средств, в том числе из бюджетов различных уровней; микрофинансовая деятельность; предоставление займов, поручительств и иных форм обеспечения обязательств, в том числе залог; иные формы финансовой поддержки, не запрещенные законодательством Российской Федерации; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, связанных с уставными целями Фонда.
В соответствии с п. 4.5 Устава, доходы от деятельности Фонда расходуются только на достижение целей, определенных Уставом.
В соответствии с Уставом Фонд учредителями Фонда являются:
- Департамент государственной собственности Кировской области от имени Кировской области, с номинальной стоимостью доли участия в уставном капитале Фонда {Номер};
- Акционерно-коммерческий банк «(Данные деперсонифицированы)» открытое акционерное общество (далее по тексту АКБ «(Данные деперсонифицированы)) с номинальной стоимостью доли участия в уставном капитале Фонда {Номер};
- Государственное учреждение «(Данные деперсонифицированы) с номинальной стоимостью доли участия в уставном капитале Фонда 100000 рублей.
В соответствии с п. 3.2 Устава Учредители Фонда имеют право: принимать участие в управлении делами Фонда в порядке, установленным Уставом Фонда; вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по всем вопросам, относящимся к деятельности Фонда, участвовать в их обсуждении и принятии решений; получать информацию о расходовании финансовых средств Фонда, планируемых к реализации мероприятий Фонда.
В соответствии с п. 5.1. Устава, управление Фондом осуществляется учредителями и органами Фонда. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей Фонда (далее – Общее собрание); основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он создан (п. 5.2). К исключительной компетенции Общего собрания в частности относится: утверждение Устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений (п. 5.7.1); определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества (п. 5.7.2); образование (назначение) коллегиального надзорного органа Фонда – Попечительского совета Фонда, единоличного исполнительного органа Фонда – директора Фонда и досрочное прекращение их полномочий (п. 5.7.3); утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса (п. 5.7.4); рассмотрение и утверждение внутренних документов Фонда (п. 5.7.6); утверждение финансового плана Фонда и вносимых в него изменений (п. 5.7.7); принятие решений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда (п. {Дата}).
Попечительский совет Фонда – является коллегиальным надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и использованием средств Фонда (п. 5.10.), за целевое и рациональное использование которых отвечает директор Фонда (п.5.27.6. Устава).
В соответствии с п.5.23. Устава, руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет его единоличный исполнительный орган – директор Фонда. К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов Фонда в соответствии с Уставом. В случае досрочного прекращения полномочий директора, функции единоличного исполнительного органа могут быть возложены на исполняющего обязанности директора на срок не более одного года. С момента назначения, к исполняющему обязанности директора переходят все права единоличного исполнительного органа, включая право без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его интересы и совершать сделки, а также иные права и обязанности, установленные пунктами 5.26-5.29 Устава (п. 5.23). Директор Фонда подотчетен Общему собранию, утверждается к назначению на должность Общим собранием сроком до 5 лет (п. 5.24). От имени Фонда трудовой договор с Директором Фонда заключает и расторгает один из представителей учредителей, которому это право предоставлено Общим собранием учредителей (п. 5.25).
Согласно решению Общего собрания учредителей Фонда от {Дата} (протокол {Номер} от {Дата}), Клиндухов В.А. утвержден исполняющим обязанности директора Фонд, в порядке перевода с должности заместителя директора Фонда по кредитованию. Этим же решением Общего собрания учредителей, Департаменту государственной собственности Кировской области поручено заключить трудовой договор с Клиндуховым В.А. сроком на 1 год с {Дата}.
В соответствии с трудовым договором без номера, заключенным {Дата} Департаментом государственной собственности Кировской области в лице директора ФИО34 («Работодатель») с Клиндуховым В.А. («Работник»), ФИО1 В.А. назначен на должность исполняющего обязанности директора Фонд с возложением на него обязанностей по этой должности в соответствии с Уставом Фонда (п.1.1. трудового договора).
Согласно приказу Фонд{Номер} от {Дата}, Клиндухов В.А. вступил в должность исполняющего обязанности директора Фонд с {Дата}. Согласно решению Общего собрания учредителей Фонда {Номер} от {Дата} Клиндухов В.А. назначен на должность директора Фонда сроком до {Дата}. {Дата} на основании решения {Номер} Общего собрания учредителей Фонда полномочия Клиндухова В.А. по исполнению функций единоличного исполнительного органа Фонда в должности директора установлены на срок до {Дата}.
Согласно п.5.27. Устава, п.3.1 и п.3.2. трудового договора, Клиндухов В.А., как единоличный исполнительный орган Фонда: обеспечивает решение органов Фонда, принятых в пределах их компетенции и в соответствии с Уставом Фонда; решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда в пределах утвержденного Общим собранием учредителей финансового плана; без доверенности действует от имени Фонда; выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе с правом передоверия; разрабатывает проект финансового плана (изменений и дополнений к нему) и представляет его Общему собранию учредителей; обеспечивает исполнение решений органов управления; обеспечивает целевое и рациональное использование средств Фонда; организует ведение бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; принимает решения и издает приказы, распоряжения, инструкции по оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда; осуществляет полномочия работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; представляет Попечительскому совету Фонда годовой баланс и отчет о работе Фонда в течение 60 дней после окончания финансового года; вносит на рассмотрение Общего собрания предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда; предоставляет на государственную регистрацию изменения и дополнения в Устав Фонда, утвержденные решением Общего собрания; несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями; организует ведение делопроизводства в Фонде; открывает и закрывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, совершает сделки; осуществляет иные полномочия, определенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда. Согласно п. 5.28. Устава, в период исполнения своих обязанностей Директору Фонда выплачивается материальное вознаграждение в соответствии с заключаемым с ним трудовым договором. Согласно п.4.9. Устава, директор Фонда несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете.
Таким образом, директор Фонда является распорядителем средств Фонда. Директор Фонда отвечает за их целевое и рациональное использование в соответствии с локальными актами Фонда и законодательством РФ, но в рамках решений, принятых Общим собранием учредителей Фонда. Выполняя свои полномочия, директор Фонда должен беречь имущество Фонда. В случае нецелевого использования имущества Фонда директор Фонда несет персональную ответственность.
Клиндухов В.А., как директор Фонда, являясь единоличным исполнительным органом Фонда, был наделен полномочиями по руководству коллективом, по расстановке и подбору кадров, по организации труда и службы подчиненных, поддержанию дисциплины, то есть организационно-распорядительными функциями, а также полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Фонда, находящимися на балансе и банковском счете Фонд, по принятию решений о начислении заработной платы, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, то есть административно-хозяйственными функциями.
Таким образом, Клиндухов В.А. являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть управленческие функции в некоммерческой организации - Фонд. Являясь руководителем Фонда, Клиндухов В.А. был обязан действовать в интересах Фонд добросовестно, разумно в установленном законодательством порядке.
{Дата} Общим собранием учредителей Фонда (Протокол {Номер}) утвержден Устав Фонд в новой редакции. Согласно разделу {Номер} Устава от {Дата}, основными целями деятельности Фонда являются: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка инвестиций, инноваций, кредитной кооперации; участие в качестве исполнителя в федеральных и областных программных мероприятиях, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; благотворительность. Предметом деятельности Фонда являются: микрофинансовая деятельность; предоставление займов, поручительств по банковским кредитам и грантов; инвестиционная деятельность; пожертвования; издательская деятельность. Согласно п.5.25. Устава Фонда в новой редакции, трудовой договор с Директором Фонда заключает и расторгает один из представителей учредителей, которому это право предоставлено Общим собранием учредителей Фонда. Остальные нормативы, закрепленные в разделах {Номер}, №{Номер} Устава, утвержденного Общим собранием ФИО2{Дата} (Протокол {Номер}) изложены в той же редакции в Уставе, утвержденном Общим собранием учредителей Фонда {Дата}.
В соответствии с положениями областной целевой программы «Развитие предпринимательства в Кировской области на 2006-2009 годы», утвержденной Постановлением Правительства Кировской области {Номер} от {Дата} и областной целевой программы «(Данные деперсонифицированы) утвержденной Постановлением Правительства Кировской области {Номер} от {Дата}, Фонд предоставляет поручительства в обеспечение обязательств по возврату сумм, получаемых субъектами малого предпринимательства (заемщиками) в кредитных организациях (банках) кредитов и уплате процентов по кредитам при выполнении мероприятия «Развитие системы гарантийного кредитования субъектов малого предпринимательства» и задачи «Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства».
При этом Фонд предоставляет поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщиков перед банками в пределах средств, поступивших в Фонд в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным Постановлением Правительства Кировской области {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, направленными на реализацию мероприятия «(Данные деперсонифицированы) утвержденной Постановлением Правительства Кировской области {Номер} от {Дата} и {Номер} от {Дата}.
В соответствии с указанными нормативными актами, Фонд с 2006 года являлся основным исполнителем мероприятия по обеспечению поручительств Фонда перед банками по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (гарантийного кредитования) в рамках областной целевой программы, направленной на государственную поддержку и развитие предпринимательства в Кировской области, является гарантийной организацией (Гарантийным Фондом). Для реализации данного мероприятия из федерального и регионального бюджетов в Фонд привлекались значительные финансовые ресурсы.
Размер субсидий, полученных субъектом Российской Федерации – Кировской областью из Федерального бюджета Российской Федерации и переданных в Фонд для обеспечения поручительств Фонд перед банками по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (гарантийного кредитования) в 2009 году составил (Данные деперсонифицированы). Размер субсидий, переданных в Фонд для (Данные деперсонифицированы) в 2009 году составил – (Данные деперсонифицированы); в 2013 году – (Данные деперсонифицированы).
Привлеченные бюджетные денежные средства являются целевыми, предназначенными для обеспечения поручительств Фонд перед банками по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (гарантийного кредитования), в связи с чем, их использование Фондом, как гарантийной организацией, регламентируется приказами Министерства экономического развития России: {Номер} от {Дата} «О проведении конкурса по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2009 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации»; {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} «О мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» с Приложением {Номер} «Порядок проведения конкурса по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации»; {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ». (Далее по тексту – приказы Министерства экономического развития РФ).
Согласно п.13.3.1. Приказа {Номер} от {Дата}, Гарантийным Фондом является юридическое лицо, одним из учредителей которого является субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления, созданное для целей обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга. Основным видом деятельности Гарантийного фонда является предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с требованиями, отраженными в приказе {Номер} от {Дата}, Фонд, как гарантийная организация, обязана размещать средства бюджетов всех уровней на принципах диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности (п.14.9.1). Согласно п. 14.9.3 указанного приказа Гарантийный Фонд обязан выбрать один из следующих способов размещения денежных средств, предназначенных для предоставления поручительств по обязательствам малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры поддержки таких предприятий, а также для исполнения обязательств по таким поручительствам, поступивших из бюджетов различных уровней:
а) самостоятельное размещение средств во вклады (депозиты) кредитных организаций на основании конкурсного отбора;
б) передача в доверительное управление средств гарантийной организации управляющей компании;
в) покупка паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Гарантийный Фонд заключает договоры с управляющими компаниями и банками по результатам открытого конкурса, проведенного в порядке, установленном его внутренними документами и законодательством Российской Федерации.
Отбор кредитных организаций для размещения средств Гарантийного Фонда во вклады (депозиты) в соответствии с подпунктом «а» пункта 14.9.3 указанного приказа должен осуществляться на конкурсной основе в соответствии с требованиями Гражданского законодательства Российской Федерации. Основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них средств Гарантийного Фонда является предлагаемая ставка по депозиту (п. 14.9.5.1 указанного приказа).
Аналогичные требования содержатся в вышеуказанных ежегодных приказах Министерства экономического развития РФ.
Таким образом, в соответствии с вышеуказанными требованиями Приказов Министерства экономического развития РФ, начиная с 2009 года, размещение гарантийных денежных средств на депозитах банков производится на основании конкурса по отбору банков. Пролонгация депозитных договоров между гарантийной организацией и банком без проведения конкурса, запрещена. Приоритетным критерием отбора банков для размещения средств Гарантийного Фонда по конкурсу является величина процентной ставки банка. Размещение указанных денежных средств на расчетном счете Гарантийного Фонда не предусмотрено приказами Министерства экономического развития РФ. Гарантийный Фонд не вправе расходовать на свои нужды указанные денежные средства, а также доход от их размещения на депозитах банков. Согласно п. 14.9.4. Приказа Министерства экономического развития РФ {Номер} от {Дата}, доход, получаемый от размещения средств, выделенных Гарантийному Фонду на гарантийное кредитование, должен направляться на выполнение обязательств по договорам поручительств, его пополнение, а также на покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств Гарантийного Фонда, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании.
В соответствии со ст. 2 Приказа Министерства экономического развития РФ от {Дата}{Номер} «Об утверждении форм и сроков представления документов, необходимых для получения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и документов подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов РФ, источником финансового обеспечения которого являются субсидии», сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств, представляются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовая отчетность - не позднее 20 января года, следующего за отчетным по форме ф. 0503178, которая утверждена Приказом Минфина России от {Дата}{Номер}н "Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
На основании положений приказов Министерства экономического развития РФ в Фонд разработано положение «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда» (далее по тексту – Положение), которое утверждено Общим собранием учредителей Фонда {Дата} (протокол {Номер} от {Дата}).
В соответствии с требованиями приказов Министерства экономического развития РФ и Положением Фонд, целевые бюджетные средства, переданные в Фонд в виде (Данные деперсонифицированы) в 2009 году – (Данные деперсонифицированы) и в 2013 году – (Данные деперсонифицированы), размещались Фондом на депозитах банков, отобранных Фондом на конкурсной основе. С целью государственного контроля и недопущения противоправных действий с целевыми денежными средствами, Фонд, как гарантийная организация, направлял ежеквартальный отчет в Министерство экономического развития РФ с информацией о проведении конкурса и условиях размещения указанных средств на депозитах банков, прошедших конкурсный отбор.
Фонд, как Гарантийный Фонд размещал указанные денежные средства на конкурсной основе в банках.
В период с {Дата} по {Дата}Фонд проведен открытый конкурс по отбору банков, по итогам проведения которого для размещения гарантийных денежных средств Фонда в сумме 37726000 рублей и 38886800 рублей, заключены договоры с АКБ «(Данные деперсонифицированы)» ОАО и КБ «(Данные деперсонифицированы), соответственно.
Согласно договору срочного банковского вклада {Номер}У от {Дата}, заключенному Фонд с КБ «(Данные деперсонифицированы), банк обязался открыть вкладчику (Фонд) депозитный счет для обеспечения гарантийного хранения денег Фонда в сумме 38886800 рублей 00 копеек из расчета 6,5 % годовых, и по истечении срока договора уплатить проценты за пользование депозитом на счет вкладчика в АКБ «(Данные деперсонифицированы). Срок договора установлен до {Дата}. Во исполнение условий указанного договора, {Дата} гарантийные денежные средства в сумме 38886800 рублей с процентами поступили на расчетный счет Фонд{Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы).
Согласно договору срочного вклада (депозита) {Номер}.139-10.35 от {Дата}, заключенному Фонд с АКБ «(Данные деперсонифицированы), для обеспечения гарантийного хранения денег Фонда в сумме 37726000 рублей 00 копеек из расчета 7,5 % годовых, и дополнительного соглашения {Номер}.139-10.35/2 от {Дата}, заключенного указанными сторонами о начислении процентов на сумму вклада в размере 9,5 % годовых, возврат вклада осуществляется банком путем перечисления суммы вклада на расчетный счет вкладчика, указанный в договоре либо на иной расчетный счет вкладчика, указанный в его заявлении. Срок договора установлен до {Дата}. Денежные средства в сумме 37726000 рублей с процентами поступили на счет Фонд{Номер}, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы){Дата}.
{Дата} в связи с приближением сроков окончания действия двух указанных депозитных договоров, в соответствии с требованиями приказов Министерства экономического развития РФ и на основании Положения «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда», руководитель Фонда Клиндухов В.А. объявил конкурс по отбору банков на размещение гарантийных средств Фонда в сумме 76612800 рублей по договорам банковского вклада (депозита) сроком на полтора года по 2 лотам: 1 лот в размере 53546000 рублей; 2 лот в размере 23066800 рублей.
{Дата} прием документов от банков по объявленному конкурсу был окончен. {Дата} в Фонд поступило 14 заявок от различных банков для участия в конкурсе, среди которых наиболее выгодные предложения по размещению денежных средств Фонда поступили от «(Данные деперсонифицированы)» ОАО и КБ «(Данные деперсонифицированы), предложивших процентные ставки равные 11,05% годовых и 9,8% годовых, соответственно.
{Дата} в период с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. в кабинете {Номер} здания {Номер} Правительства Кировской области, расположенного по {Адрес} проводилось заседание Общего собрания учредителей Фонд с участием представителей учредителей, приглашенных лиц, а также директора Фонда Клиндухова В.А. При обсуждении положения «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд по договорам банковского вклада (депозита) для формирования Гарантийного фонда» Общее собрание учредителей Фонда (протокол {Номер} от {Дата}) приняло решение о признании данного Положения утратившим силу, а также вынесло решение о прекращении полномочий комиссии по отбору банков и ее расформировании. Кроме того, Общее собрание учредителей Фонда обязало руководителя Фонда Клиндухова В.А. незамедлительно провести новый конкурс, для чего разработать положение «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда» в новой редакции, разделив размещаемую по конкурсу сумму более чем на 2 лота, для снижения финансовых рисков. Согласно протоколу Общего собрания учредителей Фонда {Номер} от {Дата}, Клиндухову В.А. в срок до {Дата} установлено разработать и утвердить положение «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда» в новой редакции.
{Дата} Клиндухов В.А., достоверно зная положения Приказов Министерства экономического развития РФ, регламентирующие самостоятельное размещение целевых средств Гарантийного Фонда во вклады (депозиты) кредитных организаций только на основании конкурсного отбора, решил злоупотребить своими полномочиями вопреки законным интересам Фонд в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для другого лица - одного из учредителей Фонда – АКБ «(Данные деперсонифицированы). Для реализации задуманного Клиндухов В.А. решил не проводить конкурс по отбору банков, разместить целевые денежные средства на расчетном счете Фонда, открытом в АКБ «(Данные деперсонифицированы), под более низкий банковский процент, чем мог бы получить в результате открытого конкурса. Тем самым Клиндухов В.А. обеспечивал получение АКБ «(Данные деперсонифицированы) необоснованных выгод и преимуществ от размещения и оборота денежных средств Гарантийного Фонда Фонд при их использовании банком в коммерческой деятельности с целью получения прибыли, а также для отображения положительной динамики в отчетности кредитной организации и для формирования более высокого рейтинга банка. Намереваясь действовать в интересах АКБ «(Данные деперсонифицированы) Клиндухов В.А. рассчитывал в дальнейшем получить от банка, как учредителя Фонда, взаимные выгоды и преимущества для себя, как директора Фонд, полагаясь на поддержку представителей учредителя Фонда - АКБ «(Данные деперсонифицированы) при принятии выгодных ему решений по различным вопросам деятельности Фонда и лично его как руководителя Фонда, таким как оценка эффективности деятельности Фонда и лично его, как директора Фонда, возможным попустительством при принятии недостоверных отчетов Фонда, решений по вопросам, связанным с материальным поощрением директора Фонда, протекционизмом при продвижении по службе.
Реализуя задуманное, скрывая возникший преступный умысел, Клиндухов В.А. {Дата} согласился с решением Общего собрания учредителей о разработке и утверждении положения «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда» в новой редакции, в целях дальнейшего размещения гарантийных денежных средств на депозите банков, выигравших открытый конкурс. В действительности, Клиндухов В.А. не намеревался разрабатывать и подавать учредителям на утверждение указанное Положение в новой редакции, проводить открытый конкурс и размещать средства гарантийного фонда Фонд во вклады (депозит) выигравших конкурс кредитных учреждений.
Намереваясь разместить целевые денежные средства гарантийного фонда на расчетном счете Фонд, открытом в АКБ «(Данные деперсонифицированы), без проведения конкурса по отбору банков и не собираясь выполнять требования Общего собрания учредителей Фонд о разработке и представлении на утверждение Положения в новой редакции в срок до {Дата}, руководитель Фонда Клиндухов В.А. осознавал, что тем самым он нарушит как положения п.5.26. Устава и п.3.1.1. трудового договора, согласно которым, он обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться Уставом и внутренними документами Фонда, решениями органов Фонда, принятых в рамках их компетенции, так и нормативно установленную процедуру отбора банков, что в свою очередь повлечет нарушение интересов возглавляемого им Фонда и государства, выделившего бюджетные средства для поддержки малого и среднего бизнеса на условиях, установленных приказами Министерства экономического развития РФ.
При этом руководитель Фонда Клиндухов В.А. понимал, что он обязан был обеспечить выполнение планируемых показателей доходов Фонда, закрепленных в Финансовом плане Фонд на 2014 год, достижение которых было возможно только при размещении денежных средств Гарантийного Фонда на депозитах банков по конкурсу, а также должен максимально увеличивать прибыль Фонда и расширять размер средств Гарантийного фонда Фонд за счет процентов, полученных от размещения указанных средств на депозитах банков, прошедших конкурсный отбор, т.к. увеличение прибыли Фонда позволит сохранить положительный баланс результатов финансовой деятельности Фонд при исполнении обязательств как поручителя за субъекты малого и среднего предпринимательства перед кредитными учреждениями, не уменьшая при этом капитализацию средств Фонда.
Однако, в период с {Дата} по {Дата}, руководитель Фонда Клиндухов В.А., в чьи обязанности входила организация проведения конкурсной процедуры, направленной на отбор банков для размещения средств гарантийного фонда Фонд с целью обеспечения эффективного и рационального использования целевых бюджетных средств, действуя вопреки законным интересам Фонда в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для АКБ «(Данные деперсонифицированы), в нарушение п.5.26. Устава и п.3.1.1. трудового договора, решение учредителей не выполнил, не разработал и не представил на утверждение Общему собранию учредителей новое Положение «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда», умышленно действуя вопреки требованиям Приказов Министерства экономического развития РФ, ни в указанный период, ни в дальнейшем, конкурсную процедуру не провел.
При этом Клиндухов В.А., действуя в нарушение п. 1.4. Устава Фонд, согласно которому, учредители и управляющие имуществом Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах, решил использовать возникшие обстоятельства в интересах учредителя Фонда - АКБ «(Данные деперсонифицированы), осознавая финансовую привлекательность и выгоду для данного банка от заключения дополнительного соглашения с Фонд и размещения денежных средств Фонда в данном банке на определенный срок. Клиндухов В.А., имея высшее экономическое образование, понимая суть банковской деятельности, достоверно знал, что АКБ (Данные деперсонифицированы) прямо заинтересован в привлечении дополнительных денежных средств для их использования в коммерческой деятельности и получении за счет этого прибыли. Кроме того, Клиндухов В.А. достоверно знал о том, что от увеличения объема привлеченных денежных средств, будет зависеть итоговая годовая отчетность кредитной организации и будет сформирован более высокий рейтинг. Осознавая, что действует в интересах АКБ «(Данные деперсонифицированы)», Клиндухов В.А. намеревался в дальнейшем получить от банка, как учредителя Фонда, взаимные выгоды и преимущества для себя, как директора Фонд, рассчитывая на поддержку представителей учредителя Фонда - АКБ «(Данные деперсонифицированы) при принятии различных выгодных лично ему решений по различным вопросам Фонда, таким как оценка эффективности деятельности Фонда и его, как директора Фонда, возможным попустительством при принятии недостоверных отчетов Фонда, решений по вопросам, связанным с его материальным поощрением как директора Фонда, протекционизмом при продвижении по службе.
Действуя далее, {Дата} в период с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., Клиндухов В.А., не намереваясь выполнять указания Общего собрания ФИО2 от {Дата}, в установленный срок до {Дата}, находясь в помещении дополнительного офиса «Центральный» АКБ «(Данные деперсонифицированы), расположенного по {Адрес}, действуя по своему единоличному решению от лица Фонд, используя свои полномочия вопреки законным интересам Фонда в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и АКБ «(Данные деперсонифицированы), заключил с АКБ «(Данные деперсонифицированы) дополнительное соглашение от {Дата} «О размещении денежных средств в форме неснижаемого остатка» к договору банковского счета {Номер} от {Дата}, согласно которому оставил деньги гарантийного фонда на расчетном счете Фонда {Номер}, открытом в АКБ (Данные деперсонифицированы), при условии поддержания в период с {Дата} по {Дата} на расчетном счете Фонда неснижаемого остатка в сумме 77000000 рублей, на который банк обязуется начислить и уплатить Фонду проценты в размере 6 % годовых.
При этом ФИО1 В.А. осознавал, что он может провести анализ рынка финансовых услуг банков и до момента проведения конкурса мог бы разместить указанные денежные средства гарантийного фонда на расчетном счете в другом кредитном учреждении под больший процент, чем предложенный АКБ «(Данные деперсонифицированы). Принимая решение о размещении средств гарантийного фонда на расчетном счете АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухов В.А. умышленно действовал в интересах указанного кредитного учреждения вопреки законным интересам Фонда, т.к. достоверно знал, что предложение о размещении денежных средств в форме неснижаемого остатка в сумме 77000000 рублей на период с {Дата} по {Дата}, поступившее от Кировского регионального филиала ОАО «(Данные деперсонифицированы)», в котором у Фонд{Дата} был открыт расчетный счет {Номер}, составляло максимально возможную процентную ставку в размере 9,76 % годовых.
Однако, Клиндухов В.А., умышленно действуя в интересах АКБ (Данные деперсонифицированы) действуя вопреки законным интересам Фонда, не провел анализ рынка финансовых услуг других банков, в которых Фонд имел расчетные счета.
Преследуя цель сокрытия содеянного от контролирующих органов, в один из дней периода с {Дата} по {Дата} в рабочее время (с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), Клиндухов В.А., находясь в помещении Фонда, расположенном по {Адрес}, злоупотребляя своими полномочиями, осознавая, что его действия по размещению средств гарантийного фонда на расчетном счете Фонд в АКБ «(Данные деперсонифицированы) без проведения конкурса противоречат требованиям приказов Министерства экономического развития РФ, составил отчет Фонд в Министерство экономического развития РФ за 4 квартал 2013 года, в который умышленно внес заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Фонда. В данном отчете Клиндухов В.А. умышленно исказил показатели, формируемые на {Дата}, скрыв факт истечения сроков по договорам депозита в «(Данные деперсонифицированы) и ОАО КБ «(Данные деперсонифицированы)», указав в отчете сведения о том, что средства гарантийного фонда Фонд на отчетную дату – {Дата}, по-прежнему размещены на депозитах данных банков, что не соответствовало действительности. {Дата} указанный отчет электронной пересылкой и почтовой связью был направлен Директору Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ.
Не останавливаясь на достигнутом, преследуя цель злоупотребления своими полномочиями вопреки законным интересам Фонд, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и АКБ «(Данные деперсонифицированы), Клиндухов В.А. в срок до {Дата} умышленно не выполнил требования приказов Министерства экономического развития РФ, не исполнил указания Общего собрания учредителей Фонда от {Дата}, не разработал и не представил на утверждение Общему собранию учредителей Фонда положение «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда» в новой редакции, не провел конкурс по отбору банков и не разместил денежные средства Фонд на депозитах банков по конкурсу, умышленно не сообщив о своих действиях уполномоченным контролирующим органам Фонда, скрывая от последних свои противоправные действия.
В один из дней периода с {Дата} по {Дата} в рабочее время Фонда (с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.), Клиндухов В.А., понимая, что срок действия дополнительного соглашения, заключенного Фонд с АКБ (Данные деперсонифицированы) истекает, осознавая, что не выполнил указания ФИО2 от {Дата} и, продолжая свои преступные действия, решил заключить новое дополнительное соглашение между Фонд и АКБ «(Данные деперсонифицированы), по результатам которого оставить денежные средства гарантийного фонда в данном банке под 6% годовых.
Осознавая, что в связи с его выходом в отпуск с {Дата}, заболеванием и выдачей ему листа временной нетрудоспособности, запрещающего осуществлять трудовую деятельность на период с {Дата} по {Дата} и продолжением течения отпуска, планируемое им к подписанию соглашение о продлении срока оставления средств гарантийного фонда Фонд на счете АКБ «(Данные деперсонифицированы) может быть оспорено, Клиндухов В.А. решил организовать подписание данного соглашения своим заместителем – ФИО18, которая временно исполняла его обязанности.
В указанных целях, в период с {Дата} по {Дата} в период с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, Клиндухов В.А. прибыл в помещение Фонда, расположенное по {Адрес} где под надуманным предлогом подписания банковских документов, обеспечивающих текущую деятельность Фонда, предложил заместителю директора Фонда ФИО18 проехать с ним в помещение АКБ «(Данные деперсонифицированы), не сообщив ФИО18 о своем преступном умысле и не поставив ее в известность относительно истинной цели поездки в банк.
В период с {Дата} по {Дата}, в рабочее время Фонда, то есть с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, находясь в помещении АКБ «(Данные деперсонифицированы), расположенном по {Адрес}, Клиндухов В.А., продолжая свои преступные действия, злоупотребляя доверием заместителя директора Фонда по кредитованию ФИО18, предоставил ей приказ {Номер} от {Дата} о наделении ФИО18 полномочиями с {Дата} временно исполняющего обязанности директора Фонда до выхода его из отпуска, и предложил ФИО18 подписать от имени Фонда дополнительное соглашение от {Дата} к договору банковского счета {Номер} от {Дата}, заключенное между Фонд и АКБ «(Данные деперсонифицированы) об оставлении денег гарантийного фонда на расчетном счете Фонд и начислении 6 % годовых на неснижаемый остаток в сумме 77 000 000 рублей в период с {Дата} по {Дата}. При этом, с целью введения ФИО18 в заблуждение, ФИО1 А.В. не сообщил ей сведения о том, что указанные денежные средства являются целевыми и не могут размещаться на расчетном счете банка без проведения конкурса, а также сообщил, что сам, как директор Фонда заключить с АКБ «(Данные деперсонифицированы) указанное соглашение не может в связи с отпуском, болезнью и временной невозможностью исполнения своих служебных полномочий. ФИО18, не владея всей информацией и не осознавая преступный характер действий Клиндухова В.А., доверяя последнему, подписала указанное дополнительное соглашение.
В результате противоправных действий руководителя Фонда Клиндухова В.А., связанных с размещением целевых денежных средств гарантийного фонда Фонд в сумме 77000000 рублей на расчетном счете Фонда в АКБ «(Данные деперсонифицированы) в период с {Дата} по {Дата}, исходя из ставки данного банка 6 % годовых, на основании дополнительных соглашений без номера: от {Дата} и от {Дата} «О размещении денежных средств в форме неснижаемого остатка» к договору банковского счета {Номер} от {Дата}, Фонд получил доход за первое полугодие 2014 года в сумме 2101150 рублей 69 копеек. Доход Фонд от размещения остальных средств Гарантийного Фонда за первое полугодие 2014 года на депозитах других банков, прошедших конкурсный отбор, составил 3750304 рубля 25 копеек. Полученный Фонд от размещения средств Гарантийного Фонда на счетах кредитных учреждений доход в сумме 5851454 рубля 94 копейки (3750304 рубля 25 копеек + 2101150 рублей 69 копеек=5851454 рубля 94 копейки), не соответствовал показателям финансового плана Фонда на первое полугодие 2014 года по статье «Поступления от размещения средств Гарантийного фонда для предоставления поручительств СМП», установленным в размере 6204594 рубля, то есть не обеспечил его исполнение.
В случае проведения открытого конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда, объявленного Фонд{Дата}, на основании заявок и иных документов, поступивших от 14 банков, с учетом критериев отбора, установленных приказами Министерства экономического развития России и отраженных в Положении Фонда, банком-победителем по первому лоту в размере 53 546 000 рублей должен был стать «(Данные деперсонифицированы) с процентной ставкой 11,05 % годовых, а по второму лоту в размере 23066800 рублей - КБ «(Данные деперсонифицированы) с процентной ставкой 9,8 % годовых.
При размещении целевых денежных средств первого лота в «(Данные деперсонифицированы) доход Фонд за период с {Дата} по {Дата} должен был составить не менее 2958416 рублей 50 копеек; при размещении целевых денежных средств второго лота в КБ «(Данные деперсонифицированы)» доход Фонд за период с {Дата} по {Дата} должен был составить не менее 1130273 рублей 20 копеек. Таким образом, общий доход Фонд за первое полугодие 2014 года при размещении средств гарантийного фонда на счетах «(Данные деперсонифицированы) и КБ «(Данные деперсонифицированы) должен был составить не менее 4088689 рублей 70 копеек.
Учитывая, что доход, полученный Фонд от размещения целевых денежных средств гарантийного фонда в сумме 77000000 рублей на расчетном счете Фонда в АКБ «(Данные деперсонифицированы) с процентной ставкой 6 % годовых за период с {Дата} по {Дата}, составил 2101150 рублей 69 копеек, то размер упущенной выгоды Фонд за первое полугодие 2014 года составил не менее 1987539 рублей 01 копейки.
Таким образом, умышленно злоупотребляя своими полномочиями, действуя в нарушение приказов Министерства экономического развития РФ, требований высшего органа Фонда - Общего собрания учредителей Фонд, Устава Фонда и финансового плана Фонд на 2014 год, руководитель Фонда ФИО56 В.А., используя свои полномочия вопреки законным имущественным интересам Фонда в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и АКБ «(Данные деперсонифицированы), в период с {Дата} по {Дата} сознательно не принял мер для разработки Положения Фонд «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда» в новой редакции, не представил его для утверждения Общему собранию учредителей Фонда, чтобы не проводить открытый конкурс и не выводить денежные средства из АКБ «(Данные деперсонифицированы). ФИО1 В.А. осознавал, что отсутствие в Фонде утвержденного Положения «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда», формально препятствует проведению конкурса и придает правомерный вид его незаконным действиям. ФИО1 В.А. не проведя конкурс по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда, скрыл этот факт об Общего собрания ФИО2, самовольно и умышленно, в нарушение установленного порядка, разместил на период с {Дата} по {Дата} целевые денежные средства Фонда в сумме 77000000 рублей под заведомо низкий процент, а именно под 6% годовых на расчетном счете Фонд в АКБ «(Данные деперсонифицированы), осознавая неизбежность причинения вреда Фонд, а также, скрывая эти факты, составил и направил в Министерство экономического развития РФ отчет за 4 квартал 2013 года, содержащий недостоверную информацию об условиях размещения данных денежных средств.
Заключая дополнительные соглашения между Фонд и АКБ «(Данные деперсонифицированы) без номеров от {Дата} и от {Дата} «О размещении денежных средств в форме неснижаемого остатка» к договору банковского счета {Номер} от {Дата}, Клиндухов В.А осознавал, что действует в нарушение приказов Министерства экономического развития РФ, требующих проведения открытого конкурса при размещении денег гарантийного фонда.
При этом Клиндухов В.А., чтобы его действия относительно размещения средств гарантийного фонда Фонд на расчетном счете АКБ «(Данные деперсонифицированы) без проведения открытого конкурса не были обнаружены контролирующими органами, для придания видимости законности своим действиям и в целях сокрытия их от контролирующих органов, намеренно внес фиктивные сведения в отчет о финансовой деятельности Фонда за 4 квартал 2013 г., указав, что все средства Гарантийного Фонда размещены на депозитах банков, и направил данный отчет Директору Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ, таким скрыл информацию об использовании своих полномочий вопреки законным интересам Фонда в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и АКБ «(Данные деперсонифицированы).
В результате незаконных действий Клиндухова В.А., связанных с размещением целевых денежных средств гарантийного фонда на счете кредитной организации без проведения конкурсной процедуры в целях избрания более выгодного предложения для Фонда, был причинен существенный вред правам и законным интересам Фонд, выразившийся в упущенной выгоды в сумме не менее 1987539 рублей 01 копеек, что повлекло за собой снижение доходной части Фонда.
Клиндухов В.А., злоупотребляя своими полномочиями, сознательно допускал причинение Фонду ущерба в виде упущенной выгоды в сумме не менее 1987539 рублей 01 копеек по статье доходов от размещения средств Гарантийного Фонда Фонд на депозитах банков в первом полугодии 2014 года по сравнению с показателями Финансового плана Фонда на указанный период, и это не позволило Фонд увеличить объем поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, что является существенным вредом правам и законным интересам Фонд, а также правам и законным интересам общества и государства.
Таким образом, Клиндухов В.А. при осуществлении своих полномочий единоличного исполнительного органа Фонд в нарушение ст. 7 Федерального закона от {Дата} N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от лица возглавляемого Фонда, не использовал имущество Фонда для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан; в нарушение п. 5.26. и п. 5.27.1. Устава, а также п. 3.1.1. трудового договора от {Дата}, не обеспечил исполнение решения органов управления и контроля Фонда, в пределах их компетенции; в нарушение п. 4.9. Устава сформировал недостоверную статистическую отчетность за 2013 год об использовании имущества Фонда, которую должен вести в установленном законом порядке; в нарушение п.1.4. Устава предоставил имущество Фонда учредителю Фонда – АКБ «(Данные деперсонифицированы) для использования в интересах данного банка; в нарушение требований приказов Министерства экономического развития России не разместил бюджетные целевые денежные средства, поступившие в Фонд, во вклады (депозиты) кредитных организаций на основании конкурсного отбора, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Фонда и охраняемым законам общества и государства.
Использование Клиндуховым В.А., выполнявшим управленческие функции в Фонд, своих полномочий вопреки законным интересам Фонда и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц, а именно АКБ «(Данные деперсонифицированы), повлекло причинение существенного вреда Фонд, который выразился в невыполнении Финансового плана Фонда по статье доходов на первое полугодие 2014 года и упущенной выгоде в виде недополученных доходов Фонд в размере не менее 1987539 рублей 01 копейки, которые Фонд мог и должен был получить при проведении конкурса и размещении целевых денежных средств на депозитах банка – победителя конкурса на более выгодных условиях, обеспечивающих получение прибыли в большем размере.
В результате использования Клиндуховым В.А. своих полномочий вопреки законным интересам Фонд, Фонд недополучил доход в размере не менее 1987539 рублей 01 копейки, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и охраняемым законом интересам общества и государства. Неполучение запланированного дохода Фондом в первом полугодии 2014 года в соответствии с Финансовым планом Фонд, ввиду неразмещения средств Гарантийного фонда на депозитах банков на конкурсной основе с большим процентом, в нарушение приказов Министерства экономического развития России, ограничило право субъектов малого и среднего предпринимательства на получение объема поручительств на сумму не менее 1987539 рублей 01 копейки, что причинило существенный вред правам и охраняемым законом интересам общества и государства, выделившего бюджетные средства Фонд в виде субсидий на реализацию данного направления поддержки предпринимательства. При этом, Клиндухов В.А. действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для себя как директора Фонд, рассчитывая на поддержку представителей учредителя Фонда - АКБ «(Данные деперсонифицированы) при принятии выгодных ему решений по различным вопросам Фонда, таким как оценка эффективности деятельности Фонда и его, как директора Фонда, возможным попустительством при принятии недостоверных отчетов Фонда, решений по вопросам, связанным с материальным поощрением директора Фонда, протекционизмом при продвижении по службе, а также в целях извлечения выгод и преимуществ для учредителя Фонда - АКБ «(Данные деперсонифицированы), осознавая заинтересованность данного банка от размещения денежных средств Фонда на определенный срок без проведения конкурса.
В судебном заседании подсудимый Клиндухов В.А. свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ, ч.1 ст. 201 УК РФ признал частично и показал, что на основании решения Общего собрания учредителей Фонда с {Дата} он был назначен на должность исполняющего обязанности директора Фонда, а с {Дата} решением Общего собрания учредителей назначен директором Фонда (единоличным исполнительным органом Фонда). Его права и обязанности, как руководителя Фонда, определены Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Фонд, трудовым договором, внутренними документами Фонда (положениями, регламентами) и другими документами, утвержденными Общим собранием учредителей Фонда. В соответствии с решениями Общих собраний учредителей Фонда от {Дата} (протокол {Номер}) и от {Дата} (протокол {Номер}) утверждены Положения о премировании работников Фонда. Выплата заработной платы и премий всем работникам областного Фонда производится из выручки, полученной от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Он, являясь единоличным исполнительным органом Фонда, на основании положений о премировании самостоятельно издавал приказы о премировании как самого себя, так и работников Фонд. Фактическая сумма затрат на оплату труда работников Фонда произведена за счет средств от приносящей доход деятельности Фонда. Он согласен с обвинением в части незаконно присвоенных им лично денежных средств фонда, а именно премий выписанных им лично себе, без одобрения учредителей по их выплате, а так же в получении им денежных средств по актам выполненных работ ФИО10, премиям выписанным им на основании приказов сотрудникам фонда, которые впоследствии передавали данные денежные средства лично ему, а именно в незаконном получении денежных средств фонда и их присвоении в сумме 980 243 рублей 66 копеек. Ежемесяные, квартальные и годовые премии им были получены наряду с сотрудниками фонда на основании положения о премировании, а так же премии в отношении него утвержденные общим собранием учредителей в соответствии с выполнением планов работ по деятельности фонда.
{Дата} в соответствии с требованиями федеральной программы о предоставлении поручительств и приказов Министерства экономического развития РФ, Фонд объявил конкурс по отбору кредитных организаций для размещения средств Фонд в банковские вклады (депозиты) по двум лотам. Денежные средства были выделены Фонд субъектом РФ – {Адрес}ю. В {Адрес} данные денежные средства поступили из федерального бюджета России в соответствии с федеральной программой. Одним из требований является размещение указанных целевых денежных средств на депозитах банков, выбранных путем проведения конкурса под наибольший размер процентной ставки банка. В течение месяца конкурсная документация была получена от четырнадцати банков, прием документов от банков был окончен {Дата}. В Фонде действовало Положение о проведении конкурса по отбору банков с целью размещения средств Фонда на депозиты, которое было утверждено Общим собранием учредителей Фонда и соответствовало требованиям приказов Минэкономразвития РФ. На следующем этапе конкурсная комиссия Фонда должна была рассмотреть заявки банков и рассмотреть вопрос о допуске участников к конкурсу. Однако эта процедура не состоялась, так как {Дата} состоялось заседание Общего собрания учредителей Фонда с участием ФИО27, ФИО38, ФИО30 и ФИО31 Общее собрание учредителей Фонда приняло решение о признании локального Положения о конкурсном размещении средств фонда в банковские вклады (депозиты) утратившим силу и расформировало конкурсную комиссию. Решение учредителей основывалось на опасении за сохранность целевых денежных средств в связи с нестабильной обстановкой в банковском секторе в конце 2013 года, сопровождавшихся массовым отзывом лицензий у банков РФ, прекращением их деятельности и невыполнением банками своих обязательств. По предложении ФИО31 являющегося председателем конкурсной комиссии по отбору банков и на основании общего собрания учредителей, было принято расформировать конкурсную комиссию, отменить положение о проведении конкурса, конкурс не проводить и разработать новое положение о проведении конкурса среди банков снизив риски размещения денежных средств фонда с разделением их не менее чем на четыре лота и представить этот документ на утверждение Общему собранию учредителей до {Дата}. Возврат целевых средств из банков по истекшим депозитным договорам произошел автоматически после окончания сроков действия договоров с КБ «(Данные деперсонифицированы)» ОАО и АКБ «(Данные деперсонифицированы)» (Данные деперсонифицированы), денежные средства по которым должен был проводиться конкурс остались на расчетном счете Фонда, открытом в АКБ «(Данные деперсонифицированы). С учетом того, что конкурс по размещению денежных средств фонда проведен не был, положение о проведении конкурса отсутствовало, денежные средства фонда находились на счете фонда, какой либо прибыли не приносили, в связи с чем в отсутствии положения и не размещения денежных средств на основании конкурса фонд мог в данный период не получить прибыль, им было принято решение с согласия учредителей фонда о заключении соглашения с АКБ «(Данные деперсонифицированы) по начислению процентов на сумму 77000000 рублей, размещенную на расчетном счете Фонд в этом банке под 6 % годовых. До {Дата} им не было разработано новое Положение Фонда о порядке проведения конкурса среди банков, в связи с чем, денежные средства находислись на расчетном счете фонда открытом в АКБ (Данные деперсонифицированы). В случае нового разработанного положения о порядке проведения конкурса и утверждения его ФИО2 до {Дата}, потребовалось бы время для проведения конкурса, которое могло занять два месяца десять дней и после проведения конкурса денежные средства фонда могли быть размещены под более наилучший процент. В связи с этим согласен с обвинением, что фонд мог не дополучить прибыль по размещению денежных средств, а именно после размещения денежных средств в банках по конкурсу в количестве двадцати дней, а не всего инкриминируемого ему периода с {Дата} по {Дата}.
Представитель потерпевшего ФондФИО18 в суде дала показания, и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 11 л.д.1-4, 14-15, 19-21, 29-33; т. 14 л.д. 22-31, 80-83, 96-101, 108-128, 144-171), и подтверждены ею в суде, из которых следует, что в Фонд она работает с {Дата}. С {Дата} на основании приказа {Номер} она временно исполняла обязанности директора Фонда на период отсутствия руководителя Фонд Клиндухова В.А., затем официально была назначена на должность исполняющего обязанности директора Фонда. Для осуществления уставной деятельности, в Фонд передавались целевые денежные средства из регионального и федерального бюджетов, полученные в виде субсидий, то есть государственные средства. За счет этих средств Фонд осуществляет два основных вида деятельности, приносящей прибыль. Одно из направлений – это микрофинансовая деятельность, а именно предоставление займов субъектам предпринимательства. Фонд имеет право тратить на свои нужды только проценты, получаемые от предоставления займов. Второе направление деятельности – это гарантийное кредитование. Министерством экономического развития РФ проводятся конкурсы между субъектами РФ, по итогам проведения которых, выделяются денежные средства в виде субсидий для гарантийного кредитования субъектов предпринимательства. Субъект РФ на основании соглашений передает указанные денежные средства, а также региональные денежные средства в гарантийную организацию для осуществления гарантийного кредитования бизнеса. В Кировской области на основании постановлений регионального Правительства и областных целевых программ гарантийной организацией является Фонд. Гарантийные денежные средства, поступившие в Фонд, размещаются на депозитах банков, прошедших конкурсный отбор. Указанные средства составляют гарантийный фонд Фонд. Данные денежные средства не выдаются субъектам предпринимательства. Данными средствами Фонд поручается перед банками за субъект предпринимательства, который берет кредит непосредственно в банке. Фонд подписывает соответствующие трехсторонние договоры с предпринимателями и банками. Средства гарантийного фонда должны размещаться на депозитах банков на основании конкурса в соответствии с приказами Министерства экономического развития РФ, для увеличения размера гарантийного фонда, чтобы списание денежных средств со счетов Фонд по обязательствам субъектов предпринимательства не уменьшало капитализацию гарантийного фонда. Фонд не может расходовать на свои нужды средства гарантийного фонда и проценты от размещения данных средств на депозитах банков. По обоим направлениям деятельности государственные целевые денежные средства поступают в Фонд через Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области. Не запрещается расходование Фондом на свои нужды, в том числе на оплату труда, вторичных денежных средств, получаемых в виде процентов от предоставления займов, пеней и комиссий. По данным направлениям деятельности в Фонде разрабатывается план. Выполнение плана по обоим основным направлениям деятельности фонда, а также по снижению суммы задолженности, влияет на вопросы ежемесячного, квартального и годового премирования работников Фонда. Как установлено, в 2013 году план по основным направлениям деятельности выполнен не в полном объеме. Представляя годовой отчет за 2013 год Общему собранию учредителей и другим уполномоченным органам, Клиндухов В.А. исказил показатели и показал перевыполнение плана, хотя в действительности план по выдаче льготных займов не был выполнен в полном объеме, вместе с тем это не свидетельствует о непродуктивности работы фонда. Премирование работников Фонда осуществляется в рамках финансового плана, на основании Положения о премировании и зависит от выполнения плановых показателей по данным направлениям деятельности, а также от наличия средств по данной статье расходов. Премии работников Фонда зависят от выполнения плановых показателей по выдаче займов и предоставлению поручительств. В период с {Дата} по {Дата}, руководителем фонда Клиндуховым В.А. издавались приказы (распоряжения) «о поощрении работников», в том числе и самого директора фонда по итогам работы на основании Положения о премировании работников Фонд. На основании данных приказов о премировании, бухгалтерией готовились документы и перечислялись денежные средства на зарплатные счета сотрудников фонда, в том числе и руководителя фонда Клиндухова В.А. Таким образом, ФИО1 В.А. была выплачена сумма 803373 рубля 66 копеек в качестве единовременных премий, 130376 рублей 64 копейки в качестве ежемесячных премий, 398854 рубля 22 копейки в качестве квартальных премий; 148573 рубля 64 копейки в качестве годовых премий, а также выплачены денежные средства сотрудникам Фонда, а именно ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО16 и переданные последними Клиндухову, и по актам выполненных работ ФИО10 в общей сумме 230897 рублей 00 копеек. Всего по данным приказам Фонд перечислил денежные средства в размере 1712075 рублей 16 копеек. В Фонде всегда решался вопрос о законном единовременном премировании руководителя и работников Фонда, то есть Клиндухов В.А. собирал всех начальников отделов Фонда и своих заместителей, где обсуждались и решались вопросы о премирований в соответствии с положением о премировании. За период деятельности Клиндухова как руководителя, в Фонде отсутствуют финансовые планы, годовые отчеты в оригиналах на бумажных носителях. Ежемесячных и квартальных отчетов, которые могли быть представлены конролирующим органам в Фонде нет. В фонде имеется только бухгалтерская достоверная отчетность и финансовые планы на электронных носителях. Каких либо документов, свидетельствующих о срочных поручениях, заданиях, выданных Клиндухову В.А. уполномоченными органами нет, такие задания и поручения не давались. Вместе с тем она считает, что премии выплаченные сотрудникам фонда, в том числе и руководителю фонда Клиндухову, а именно ежемесячные, квартальные, годовые за проделанную работу фонда, премия руководителю фонда на основании протокола собрания учредителей от {Дата} в сумме 54027 рублей не противоречит действующему положению о премировании сотрудников фонда. Клиндуховым В.А. причинен материальный ущерб фонду в сумме 980 243 рубля 66 копеек.
Финансовый план Фонд на 2014 год по статье доходов от размещения средств гарантийного фонда на депозитах банков для предоставления поручительств субъектам малого предпринимательства содержит плановые показатели на каждый квартал года. По итогам первого полугодия 2014 года планируемый доход должен был составить 6204594 рубля. При планировании данных показателей учитывался средний показатель от размещения средств гарантийного фонда Фонд на депозитах банков за 2013 год. {Дата}Фонд объявлялся конкурс по отбору банков на размещение средств Фонда сроком на полтора года в общем размере 76 612 800 рублей по договорам банковского вклада (депозита) по двум лотам: первый лот в размере 53546000 рублей, второй лот в размере 23 066 800 рублей. Срок приема документов закончился {Дата} и поступили заявки от 14 банков. В соответствии с протоколом {Номер} Общего собрания учредителей от {Дата}, конкурс не состоялся. Общее собрание учредителей признало Положение о порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд по договорам банковского вклада (депозита) для формирования гарантийного фонда утратившим силу, а также прекратило полномочия Комиссии по отбору банков для размещения средств Фонд и расформировало комиссию. В протоколе {Номер} Общего собрания учредителей Фонда от {Дата} указано, что Клиндухов В.А. в срок до {Дата} должен разработать новое Положения о порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд по договорам банковского вклада (депозита) и представить его на утверждение Общему собранию ФИО2. Данное Положение было отменено, чтобы признать конкурс несостоявшимся. Она обнаружила, что конверты с поступившей банковской документацией вскрыты и обнаружила проект протокола вскрытия конвертов от {Дата} с указанием недостатков в оформлении документации, поступившей от банков. Согласно информации, отраженной в заявках и сопутствующей документации, поступившей от банков, в случае проведении конкурса, объявленного {Дата}, первый лот мог быть размещен в ОАО «(Данные деперсонифицированы)», предложившем 11,5 процентов годовых, второй лот – в ОАО КБ «(Данные деперсонифицированы)», предложившем 9,8 процентов годовых. Так как конкурс не состоялся, указанные денежные средства, вернувшиеся из КБ «(Данные деперсонифицированы)» ОАО и АКБ «(Данные деперсонифицированы), остались на расчетном счете Фонда, открытом в АКБ (Данные деперсонифицированы). Как ей известно, {Дата} по своему единоличному решению Клиндухов В.А. от лица Фонда заключил с АКБ «ФИО88 дополнительное соглашение к договору банковского счета {Номер} от {Дата} «О размещении денежных средств, в форме неснижаемого остатка». Согласно условиям данного дополнительного соглашения, указанные гарантийные денежные средства Фонда были размещены на расчетном счете в качестве неснижаемого остатка в размере 77 000 000 рублей с {Дата} по {Дата} с начислением 6 % годовых. {Дата} закончился срок размещения денежных средств, в виде неснижаемого остатка на основании указанного дополнительного соглашения. По требованию Клиндухова, который находился на больничном, она заключила дополнительное соглашение от {Дата} к договору банковского счета {Номер} от {Дата}, заключенное между Фонд и АКБ «(Данные деперсонифицированы) об оставлении денег гарантийного фонда на расчетном счете Фонд с начислением 6 % годовых на неснижаемый остаток в сумме 77 000 000 рублей на период с {Дата} по {Дата}. Позднее она узнала, что на основании указанных дополнительных соглашений были размещены денежные средства гарантийного фонда в нарушение приказов Министерства экономического развития РФ. О наличии решения Общего собрания учредителей от {Дата}, отраженного в протоколе {Номер} от {Дата}, на тот момент ей было не известно. Вопреки решению учредителей, Клиндухов В.А. не разработал новое положение и начиная с {Дата} самостоятельно разместил денежные средства Фонда на расчетном счете в АКБ «(Данные деперсонифицированы)» под 6 % годовых и фонд получил доход за первое полугодие 2014 года в сумме 2101150 рублей 69 копеек. Если бы конкурс по отбору банков для размещения средств Фонда во вклады (депозит) для формирования гарантийного фонда, объявленный Фондом {Дата}, состоялся, то на основании заявок и иных документов, поступивших от 14 банков, с учетом критериев отбора, установленных приказами Министерства экономического развития России и отраженных в Положении Фонда, банком-победителем по первому лоту в размере 53546000 рублей должен был стать «(Данные деперсонифицированы) с процентной ставкой 11,05 % годовых, а по второму лоту в размере 23066800 рублей - КБ «(Данные деперсонифицированы) с процентной ставкой 9,8 % годовых.
При размещении целевых денежных средств первого лота в «(Данные деперсонифицированы) доход Фонд за период с {Дата} по {Дата} должен был составить не менее 2958416 рублей 50 копеек; при размещении целевых денежных средств второго лота в КБ «(Данные деперсонифицированы)» доход Фонд за период с {Дата} по {Дата} должен был составить не менее 1130273 рублей 20 копеек. Общий доход Фонд за первое полугодие 2014 года при размещении средств гарантийного фонда на счетах «(Данные деперсонифицированы) и КБ «(Данные деперсонифицированы) мог бы составить не менее 4088689 рублей 70 копеек.
Учитывая, что доход, полученный Фонд от размещения целевых денежных средств гарантийного фонда в сумме 77 000 000 рублей на расчетном счете Фонда в АКБ «(Данные деперсонифицированы) с процентной ставкой 6 % годовых за период с {Дата} по {Дата}, составил 2101150 рублей 69 копеек, то размер упущенной выгоды Фонд за первое полугодие 2014 года составил не менее 1987539 рублей 01 копейки. Имущественный вред в размере 1987539 рублей 01 копейки является существенным для Фонда.
Свидетель ФИО17 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 9 л.д. 195-199,201-204, 206-208, 209-213) и подтверждены ею, из которых следует, что она работает в Фонд с 2009 года, сначала исполняла обязанности ревизора, с {Дата} стала исполнять обязанности главного бухгалтера Фонда. До ее назначения на эту должность, главным бухгалтером Фонда работала ФИО8 Исполняя обязанности главного бухгалтера Фонда, она руководствовалась исключительно устными и письменными (приказами) распоряжениями руководителя Фонда - Клиндухова В.А. В декабре 2013 года, более точную дату она не помнит, Клиндухов В.А. дал ей устное распоряжение проверять отчет об исполнении финансового плана, который составлял ФИО19 Проверив сведения указанные в отчете с теми, которые она предоставила Кислицину, обратила внимание на превышение по статье расходов по оплате труда, так как в планируемых показателях Фонда по оплате труда была указана цифра порядка 21 миллиона рублей на оплату труда, а фактическая сумма по оплате труда за 2013 год составила 21467974 рублей 60 коп. В данных бухгалтерского учета не фигурирует плановый показатель, а только фактический. В первом квартале 2014 года, месяц и дату она не помнит, Клиндухов В.А. вызвал ее в свой кабинет, попросил ее сказать ФИО16, чтобы последняя сняла премиальные деньги и передала ей (ФИО17), которые она должна была передать Клиндухову В.А. В кабинете ФИО16 она сообщила последней, что ей будут перечислены премиальные средства, которые она должна снять через банкомат и передать ей (ФИО17). В этот же день ФИО16 получила премиальные деньги, сняла их через банкомат и принесла ей в бухгалтерию. Полученные деньги от Изместьевой она передала Клиндухову В.А. в кабинете. Ей известно, что денежные средства Гарантийного Фонда размещались на депозитах банков – победителей конкурсов. В частности по итогам проведения конкурса 2010 года были заключены договоры срочного вклада (депозита) между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» БАНК, КБ «(Данные деперсонифицированы) и Фонд соответственно до 01 и {Дата}. По истечении срока договора деньги автоматически поступили обратно на счет фонда. Проценты от указанных сумм поступали в Фонд на основании других платежных поручений. В последствии она была ознакомлена с дополнительным соглашением к договору банковского счета {Номер} от {Дата} о размещении денежных средств в форме неснижаемого остатка, заключенное {Дата} между АКБ «(Данные деперсонифицированы) в лице управляющего офисом «(Данные деперсонифицированы)» ФИО20 и Фонд в лице директора Клиндухова В.А., согласно которому, на период с {Дата} по {Дата}Фонд принял на себя обязательство поддерживать на счете неснижаемый остаток в сумме 77 миллионов рублей, а Банк обязуется начислить и уплатить Фонд проценты на неснижаемый остаток по ставке 6% годовых, и в последствии фондом было заключено аналогичное соглашение только уже по {Дата}. По истечению срока данного дополнительного соглашения, указанная сумма осталась без обременения на расчетном счете Фонд и была готова для размещения по конкурсу. О том, что в Фонде имеется решение Общего собрания учредителей о разработке новой редакции Положения о порядке проведения конкурса среди банков в срок до {Дата} ей и ФИО71 не было известно, а Клиндухов их об этом не уведомил.
Свидетель ФИО15 в суде показал, что являлся сотрудником фонда, работал в должности экономиста. {Дата} в рабочее время, к нему обратился руководитель фонда Клиндухов В.А., который пояснил, что издаст приказ о его премировании, так как на общественные нужды фонда нужны деньги, при этом полученные деньги он должен будет передать Клиндухову. В этот же день был издан приказ о его премировании и ему на расчетный счет были переведены деньги в сумме 8004 рублей, которые он снял в банкомате со своей карты в сумме 8000 рублей и передал Клиндухову. Денежные средства в сумме 4 рублей остались на счете, так как у банкомата отсутствует функция выдачи монет.
Свидетель ФИО10 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены в судебном заседании (т. 9 л.д. 34-46, 66-68) и подтверждены им, из которых следует, что зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель и с февраля 2009 года по февраль 2013 года оказывал транспортные услуги Фонд. В один из дней в период с {Дата} по {Дата}, в рабочее время, по требованию руководителя фонда Клиндухова В.А., так как боялся быть уволенным и имел кредит в банке составил фиктивные акты оказания транспортных услуг на общую сумму 30000 рублей. А именно акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата}. на сумму 4400 рублей 00 копеек, в котором указал, что {Дата} якобы ездил из г. Кирова в {Адрес} и обратно с простоем 2 часа в {Адрес}, тем самым, проехал 400 км из расчета по 10 рублей за километр с простоем из расчета 200 рублей за 1 час; акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей 00 копеек, в котором указал, что {Дата} якобы ездил из г. Кирова в {Адрес} и обратно с простоем 2 часа в {Адрес}, тем самым проехал 400 км из расчета по 10 рублей за километр с простоем из расчета 200 рублей за 1 час; акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 22000 рублей 00 копеек, в котором указал, что {Дата} ездил из г{Адрес} и обратно, затем следовал в гостиницу {Адрес} с обзорной экскурсией и в {Адрес} Кировской области, а {Дата} выезжал от гостиницы {Адрес}, указал, что в общей сложности проехал 220 км за 2 дня. Данные акты после подписания Клиндуховым он предъявил в бухгалтерию и получил по ним денежные средства, которые в последствии передал лично Клиндухову. О данном требовании Клиндухова он рассказал ФИО8 В январе 2013 года в рабочее время Клиндухов В.А. в своем кабинете снова потребовал от него оформить фиктивные акты оказания транспортный услуг на сумму 30000 рублей и включить в акты ложный выезд в командировку, в которую он не выезжал. Он отказался это делать, после чего получил уведомление о прекращении трудовых отношений между ним и Фондом по договору.
Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО10 и подозреваемым Клиндуховым В.А., свидетель ФИО10 полностью подтвердил свои показания (том 9 л.д.57-61).
Согласно протоколу проверки показаний на месте свидетель ФИО10 указал помещение Фонда по {Адрес}, указал кабинет юридического отдела, где печатал фиктивные акты, кабинет бухгалтерии, куда отнес подписанные Клиндуховым В.А. фиктивные акты. Также указал кабинет директора {Номер}, где передавал деньги Клиндухову В.А., полученные по фиктивным актам (т. 9 л.д. 48-56).
Свидетель ФИО9 в суде дала показания, и ее показания ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании ( т. 9 л.д. 90-95), и подтверждены ею, из которых следует, что работала в Фонд в должности- начальник кредитного отдела Фонд. Во время деятельности Клиндухова В.А. в качестве руководителя Фонда он неоднократно ее премировал под условием, что она передаст ему премиальные суммы, так как денежные средства по утверждению Клиндухова необходимы были на общественные нужды фонда, на подарки руководству и иным способом Клиндухов В.А. не мог изыскать необходимые средства. {Дата} получила на зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 14007 рублей 00 копеек, после их снятия в банкомате, 14000 рублей в этот же день передала Клиндухову В.А. {Дата} получила на зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 8004 рубля, после их снятия в банкомате 5000 рублей передала Клиндухову в его кабинете, а 3004 рубля по указанию Клиндухова оставила себе, как пояснил Клиндухова оставшаяся сумма за то, что ранее лишил ее премии. 13 по {Дата} получила на зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 2001 рубль 00 копеек, 2000 рублей после снятия в банкомате в этот же день передала Клиндухову В.А. {Дата} получила на зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 4702 рубля 00 копеек, после снятия денег в банкомате в этот же день передала Клиндухову В.А. 4700 рублей. Со слов ФИО12 ей известно, что Клиндухов В.А. неоднократно выписывал последней премии и забирал у ФИО72 полученные денежные средства.
Согласно протоколу очной ставки с Клиндуховым В.А., ФИО9 полностью подтвердила свои показания (т. 9 л.д. 96-100).
Свидетель ФИО16 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 9 л.д. 172-175, 176-181,182-187), и подтверждены ею, из которых следует, что работала в Фонд менеджером по рекламе. {Дата} она получила на зарплатный счет премиальные денежные средства в сумме 10005 рубль 00 копеек, в этот же день по требованию Клиндухова В.А. она сняла 2000 рублей в банкомате и в этот же день передала Клиндухову В.А. в его кабинете, якобы за новогодний корпоратив. Остаток премии в сумме 8000 рублей она потратила сама по своему усмотрению. {Дата} в рабочее время, в ее кабинет пришла ФИО17 и наедине сообщила, что ей (ФИО16) будет перечислена разовая премия в размере оклада, составляющего 27000 рублей, которые она должна снять и принести ФИО89 и никому об этом не говорить. Так как она находилась с ФИО17 только в служебных отношениях, то не посмела задавать лишних вопросов. Получив на зарплатную карту денежные средства 27013 рублей, она в этот же день сняла с карты и передала ФИО73 27000 рублей.
Свидетель ФИО11 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 9 л.д. 114-116, 124-127, 128-135, 165-171), и подтверждены ею, из которых следует, что она работает в Фонд с марта 2009 года, с сентября 2012 года – главным экономистом Фонда, с июля 2013 года является заместителем начальника кредитного отдела Фонда. В Фонде существуют различные виды премий: ежемесячные, квартальные, годовые и единовременные. Премирование осуществляется на основании приказа директора в соответствии с Положением о премировании работников фонда. Она и сотрудники фонда всегда получали ежемесячные, квартальные и годовые премии. {Дата} руководитель Фонда Клиндухов В.А. в первой половине дня вызвал ее к себе в кабинет и сказал, что ему срочно нужны деньги на общественные нужды, при этом не конкретизировал на что именно нужны деньги. {Дата} на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 4002 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 4000 рублей и передала Клиндухову в его кабинете. {Дата} после разговора с Клиндуховым так как ему снова были нужны деньги на общественные нужды фонда, на ее зарплатную карту вновь поступили денежные средства в сумме 4002 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 4000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. {Дата} после разговора с Клиндуховым, так как ему снова были нужны деньги на общественные нужды фонда, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 6003 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 6000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. {Дата} после разговора с Клиндуховым, так как ему снова были нужны деньги на общественные нужды фонда, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 5002 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 5000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. {Дата} после разговора с ФИО13, так как Клиндухову были нужны деньги на общественные нужды фонда, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 20010 рублей, в этот же день она через банкомат сняла 20000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. Позднее от Клиндухова В.А. ей известно, что в отпуске с 13 по 24 сентября он с супругой ездили отдыхать на {Адрес}{Дата} после разговора с Клиндуховым, так как ему были нужны деньги на общественные нужды фонда, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 6003 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 6000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. {Дата} после разговора с Клиндуховым, так как ему снова были нужны деньги на общественные нужды фонда, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 5002 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 5000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. {Дата} после разговора с Клиндуховым, так как ему снова были нужны деньги на общественные нужды фонда, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 7003 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 7000 рублей и передала их ФИО1 в его кабинете. Незначительные суммы в рублях оставались на ее счете, так как банкомат не выдает мелочь. Указанные денежные средства принадлежали Фонду и были изъяты из Фонда Клиндуховым путем издания необоснованных приказов о единовременном премировании. При этом по данным фактам она не выполняла неоплачиваемых дополнительных работ, поручений, не перерабатывала. До назначения на должность руководителя Фонда Клиндухова В.А., предыдущие директора ФИО21 и ФИО22 никогда не изымали премиальные денежные средства у подчиненных работников. При назначении на должность исполняющего обязанности руководителя Фонда Клиндухова В.А., она неоднократно слышала в Фонде разговоры, что Клиндухов В.А. издает приказы о единовременном премировании подчиненных работников, а потом изымает у них эти деньги.
Свидетель ФИО22 в суде показал, что он работал директором Фонд с {Дата} до октября 2012. Он работал на основании трудового договора, заключенного между ним и Департаментом государственной собственности Кировской области. В период его деятельности в качестве руководителя Фонда было разработано и утверждено Положение о премировании работников Фонд, которое вступило в силу с {Дата}. В указанном документе были четко регламентированы виды премий: ежемесячные, квартальные, годовые и разовые (единовременные). При разработке данного Положения о премировании юристами Фонда, руководителем Департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области ФИО38 ставился на обсуждение вопрос о возможности премирования директором Фонда самого себя. В ходе обсуждения данного вопроса был сделан однозначный вывод о том, что директор Фонда не может премировать себя единовременными премиями, без согласия учредителей. В указанном Положении о премировании были указаны такие основания для разового (единовременного) премирования, как выполнение особых поручений и иные достижения в работе. Критерий оценки работы для применения таких оценочных формулировок отсутствовал и никаким документом не регламентирован. Считает, что директор Фонда не вправе самостоятельно премировать себя единовременными премиями.
Свидетель ФИО21 в суде показал, что в период с июня 2007 года по май 2010 года работал директором Фонд. Фонд был учрежден в 2002 году тремя учредителями: Федеральным Фондом поддержки малого предпринимательства, {Адрес}ю в лице Департамента государственной собственности, АКБ «(Данные деперсонифицированы). Главной целью создания Фонда было развитие малого и среднего бизнеса в Кировской области. Извлечение прибыли - не является для Фонда основной задачей, так как в соответствии с Российским законодательством, некоммерческая организация вправе, но не обязана получать прибыль. Основной задачей Фонда было обеспечение доступа субъектов бизнеса к кредитным средствам. Фонд работал по следующим направлениям деятельности: предоставление гарантийно-залогового кредитования, кооперация, льготное кредитование субъектов малого предпринимательства. Фонд являлся участником областных целевых программ, на основании которых в Фонд выделялись бюджетные средства в виде субсидий. По Уставу Фонда высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей Фонда. Он, все свои решения, включая расходы прибыли, согласовывал с Департаментом развития предпринимательства и торговли и с Общим собранием учредителей. Когда у Фонда появилась возможность начисления премий, то он считал, что, обязательно должен согласовывать этот вопрос как минимум с Департаментом развития предпринимательства и торговли, а также с Общим собранием учредителей, то есть с теми лицами, которые в дальнейшем будут утверждать отчеты Фонда. Считает, что директор Фонда мог подписывать приказы о премировании, как работников Фонда, так и самого себя.
Свидетель ФИО14 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 10 л.д. 56-61, 62-64, 78-81, 99-102, 103-108) и подтверждены им, из которых следует, что работал в Фонд заместителем директора. Положения о премировании работников Фонд от 2011 года и от 2013 года сформулированы не конкретно. Данные положения устанавливали пределы размеров премирования, но процедуру согласования размера и вида премий руководителя Фонда не регламентировали. Премирование директора осуществляется на основании действующего положения о премировании сотрудников фонда, а единовременное премирование директора должно осущесмтвляться по согласованию с учредителями фонда. Клиндухов В.А. решение о своем премировании принимал самостоятельно. При этом в документах о премировании директора фонда должны быть отражены виды работ, выполненных Клиндуховым В.А., должна быть ссылка на учредителей или на другие органы, по распоряжению которых выполнялись данные работы. Оценку выполнения этих работ мог дать тот орган, который поручал Клиндухову В.А. их выполнение. Получал ли Клиндухов В.А. какие-либо задания от органов Фонда ему не известно. За время его трудовой деятельности с Клиндуховым В.А., последний выполнял свою текущую деятельность, указанную в Уставе Фонда и в трудовом договоре. Ничего выходящего за пределы целей и предмета деятельности Фонда Клиндухов В.А. не предпринимал. Клиндухов В.А. разрабатывал новые кредитные продукты Фонда, участвовал в Форумах, предпринимал меры к снижению дебиторской задолженности, участвовал в выставках и других мероприятиях, что тоже предусмотрено Уставом. То есть, Клиндухов В.А. выполнял ту работу, которая была предусмотрена локальными нормативными актами, и получал за это заработную плату. {Дата} директор Фонд Клиндухов В.А. издал приказ (распоряжение) {Номер}ок «о направлении работника в командировку», согласно которому Клиндухов В.А. был командирован в {Адрес} с {Дата} по {Дата}. {Дата} в период с 8 до 17 часов, в помещении Фонда по {Адрес} Клиндухов В.А. сообщил ему, что он (ФИО14) будет временно исполнять обязанности директора на период его командировки. Клиндухов В.А. дал ему устное распоряжение о подписании приказов о поощрении, приказ подготовят работники бухгалтерии и пояснил, что распорядился о перечислении денежных средств в АКБ «(Данные деперсонифицированы) за своей электронной подписью. Он находился в непосредственном подчинении Клиндухова В.А., поэтому выполнил его устное распоряжение и подписал приказ (распоряжение) «о поощрении работников» {Номер} от {Дата} о поощрении Клиндухова В.А. единовременной премией в размере 20000 рублей. В приказе была ссылка на п.п. «д» п. 2.4. Положения о премировании работников Фонд «за иные достижения в работе», и распоряжение руководителя. Он подписал данный приказ от имени врио директора Фонда. В графе ознакомления с приказом уже была подпись Клиндухова В.А. Подписанный приказ он отдал бухгалтеру ФИО13 На основании этого приказа Клиндухову В.А. была начислена единовременная премия. Какие иные достижения были в работе Клиндухова В.А., за которые Клиндухов премировал себя в размере 20000 рублей {Дата}, ему не известно. Он никогда не принимал участия в расчете премий. Ему не известно, по каким критериям Клиндухов В.А. определял размеры премий. Никаких документов, обосновывающих поощрение разовыми премиями, он не видел, о существовании таких премий ему ничего не известно.
Свидетель ФИО23 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.10 л.д. 109-114, 115-120) и подтверждены им, из которых следует, что в период с апреля 2012 года по 2014 год работал в Фонд в должности начальника юридического отдела Фонда. В ноябре-декабре 2012 года руководитель Фонда ФИО56 В.А. сообщил ему и ФИО14, что в Положении о премировании работников Фонд от 2011 года отсутствует указание на руководителя фонда, в связи с чем, возник вопрос о законности получения Клиндуховым премий. Он и ФИО74 сообщили Клиндухову В.А., что директор является работником Фонда, то нарушений положения о премировании от 2011 года не усматривают. Клиндухов В.А. предложил им составить проект другого Положения о премировании работников Фонд, в котором должны звучать формулировки о премировании, в том числе директора Фонда. В новом положении о премировании работников Фонд от {Дата} утвержденное с учредителями, для премирования директора Фонда указаны проценты для установления размера ежемесячных, квартальных и годовых премий. В отношении единовременного премирования директора указаны общие фразы. В соответствии с новым Положением единовременные премии могли быть выплачены директору за выполнение особых, важных поручений, за оперативность выполнения поручений или иные достижения в работе. Получал ли Клиндухов В.А. какие-либо «особые» поручения, выходящие за рамки текущей работы Фонда и должностных обязанностей сотрудников Фонда, ему не известно. Клиндухов В.А. говорил ему, что получил поручение от Правительства Кировской области об активизации работы по взысканию дебиторской задолженности. Однако это поручение относится к выполнению текущей работы, предусмотренной Уставом Фонда, за которую работники получают заработную плату. Документов, подтверждающих выполнение Клиндуховым В.А. особых поручений или наличие иных достижений в работе Клиндухова В.А., он не видел. Отчитываясь перед Губернатором Кировской области, Попечительским советом, Общим собранием учредителей и другими органами, в отчеты о прибылях Фонд вошли показатели по размерам средств не только реально поступивших на счет Фонда, но и показатели по размерам сумм, которые должны в будущем поступить в Фонд в соответствии с судебными решениями. Разграничивал ли Клиндухов В.А. в отчетах реальные и ожидаемые показатели по размерам средств, учитываемых в составе дебиторской задолженности, ему не известно. Юридический отдел Фонда вопросами премирования не занимался. Каким образом Клиндухов В.А. определял размеры премий для себя лично, ему не известно. Документы Общего собрания учредителей и Попечительского совета Фонда не содержали никакой конкретики о работе директора, оценке его работы и о премировании.
Свидетель ФИО8 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.9 л.д. 7-11, 12-15), и подтверждены ею, из которых следует, что она работала главным бухгалтером в Фонде с 2005 года до {Дата}. В Фонде существовала система оплаты труда, предусматривающая текущее (ежемесячное, квартальное, годовое) и единовременное премирование работников Фонда. Ежемесячное, квартальное и годовое премирование работников Фонд зависит от прибыли. Единовременные премии, согласно Положению о премировании работников Фонда могли выплачиваться за конкретные поручения. Для директора Фонда это должны быть поручения от вышестоящего руководителя с четким описанием задания, сроков выполнения и критериев эффективности их выполнения, оформленных в виде распоряжения или приказа. По единовременным премиям руководитель не вправе оценивать результаты собственного труда, это должен делать контролирующий орган, то есть Общее собрание учредителей Фонда, так как расходование чистой прибыли относится к компетенции Общего собрания учредителей Фонда. Клиндухов В.А. издавал приказы о своем единовременном премировании за своей подписью. В приказах Клиндухов В.А. ссылался только на пункт Положения о премировании без расшифровки. К приказу не прикладывал ни подтверждающих документов, ни протоколов Общего собрания учредителей. Она неоднократно заявляла Клиндухову о неправомерности его действий по единовременному премированию самого себя. Разъяняла Клиндухову, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ и Положением о бухгалтерском учете, для того, чтобы разовая премия была принята к налоговому учету, необходимо доказать, что она выплачена за производственные результаты или иные высокие достижения в труде каковых не было и оценить эффективность его труда вправе высшие органы Фонда, а не он сам, как директор Фонда, что расходование чистой прибыли, из которой выплачиваются единовременные премии, возможно только с согласия Общего собрания учредителей Фонда. Клиндухов В.А. не соглашался с ней, в связи с чем, между ними происходили конфликты. После принятия нового положения с {Дата} Клиндухов В.А. стал смелее, говорил, что никто не будет их проверять, а в случае чего он договорится с учредителями. {Дата} в рабочее время в здании Фонд Клиндухов В.А. пояснил ей, что Департамент проводит мероприятие, необходима материальная помощь и пояснил что подпишет приказ о ее разовом премировании в размере оклада, а она должна будет после перечисления снять со своей зарплатной карты деньги в сумме 30000 рублей и срочно передать ему. Клиндухов дал ей распоряжение подготовить приказ о разовом поощрении работников бухгалтерии в размере 100 процентов оклада, основание для такого премирования придумать ей. Клиндухов просил ее как можно быстрее произвести начисление денег по данному приказу, получить премиальные деньги, из которых она может оставить себе 5000 рублей, а ему отдать остальную сумму в размере 30000 рублей. В кабинете бухгалтерии Фонда она подготовила приказ {Номер} от {Дата} «о поощрении работника», в котором указала основание «Премировать сотрудников бухгалтерии за предварительную оценку уровня знаний бухгалтеров фондов поддержки предпринимательства, их последующее распределение в малокомплектные группы и обучение особенностям бухгалтерского учета в фондах поддержки предпринимательства и правильного отражения бухгалтерских операций в программе 1С», сделала ссылку на п. 2.3.2. Положения о премировании сотрудников Фонд, указала, что премия составляет 100 % от ее должностного оклада и основание для премирования соответствовала действительности, в соответствии с проведенными занятиями. В этот же день на ее зарплатную карту поступили премиальные денежные средства в размере 36318 рублей, из которых она оставила себе 5000 рублей, а 31318 рублей передала Клиндухову В.А. в его кабинете. Она сказала Клиндухову В.А., что больше она так поступать не намерена. В дальнейшем ей стало известно что Департамент ни каких мероприятий не проводил.
С учетом бухгалтерской отчетности на конец августа 2013 года, у Фонд наблюдался убыток от основной деятельности, который перекрывался путем получения прибыли за счет размещения бюджетных денежных средств на депозитных счетах, что свидетельствует и о положительной динамике. Положение о премировании дирекции Фонд привязано к доходности фонда, состоящей как за счет выдачи займов, что является основной деятельностью Фонда, или за счет получения процентов по депозитным договорам. При этом размещение денег на депозите дает всегда фиксированное и стабильное поступление дохода, из которого покрываются риски по выдаче займов.
Согласно протоколу очной ставки с Клиндуховым В.А., свидетель ФИО8 полностью подтвердила свои показания (т.9. л.д. 16-25).
Свидетель ФИО24 в суде показала, что на основании победы в конкурсе, объявленном Фонд в 2010 году, между «(Данные деперсонифицированы)» (Данные деперсонифицированы)) и Фонд заключен договор срочного вклада (депозита) от {Дата}, для обеспечения гарантийного хранения денег Фонда в сумме 37726000 рублей 00 копеек из расчета 7,5 % годовых. Срок договора депозита между Фонд и «(Данные деперсонифицированы)» (Данные деперсонифицированы) был установлен до {Дата}. По истечении срока договора денежные средства с процентами поступили на счет Фонд, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы){Дата}. {Дата}Фонд был объявлен конкурс для размещения указанных денежных средств. «(Данные деперсонифицированы)(Данные деперсонифицированы) ОАО участвовал в данном конкурсе, но он не состоялся. Информации о причинах по которым конкурс не был проведен, не было.
Свидетель ФИО25 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены в судебном заседании (т.5 л.д. 8-11), и подтверждены им, из которых следует, что он работает главным инспектором в Контрольно-счетной палате. На основании плана работы на 2013 год была проведена проверка расходования средств областного бюджета Фонд. В рамках проверки, в том числе проверялась законность начисления и выплаты премий руководству Фонд. Клиндухов В.А., исполняя обязанности директора Фонда, не был правомочен самостоятельно начислять и выплачивать себе единовременные премии. Документов, свидетельствующих о том, что Департамент государственной собственности Кировской области санкционировал приказы о премировании Клиндухова В.А., в Фонд нет. Положения о премировании Фонд, действовавшие в 2012 году и в 2013 году имели двоякие формулировки, содержали неопределенность толкования размеров разовых премий, не указывали на минимальную периодичность премирования. Документы, подтверждающие качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий органов Фонда и иные достижения в работе, за которые директор Клиндухов В.А. получал премии, проверке не были представлены, в Фонд отсутствовали. Таким образом, главное нарушение, которое выявлено в Фонд – это самопремирование директора Клиндухова В.А.
Свидетель ФИО26 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.4 л.д. 129-134), и подтверждены ею, из которых следует, что она работает советником Президента АКБ «(Данные деперсонифицированы). Примерно с 2010 года она вошла в состав Попечительского совета Фонда, так как АКБ «(Данные деперсонифицированы) является учредителем Фонда. На заседании Попечительского совета Фонда не рассматривался вопрос проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Гарантийного фонда. Однако, в силу своей служебной деятельности в АКБ «(Данные деперсонифицированы) ей было известно, что в конце 2013 года Фонд объявил конкурс среди банков для размещения средств Фонда. Конкурсная документация была собрана Фондом, однако Общее собрание учредителей формально признало Положение Фонда о проведении конкурса по отбору банков не соответствующим законодательству, чтобы не проводить конкурс. Денежные средства гарантийного фонда, которые должны были быть размещены в банках-победителях конкурса, Клиндухов В.А. в январе 2014 года разместил на расчетном счете Фонда в АКБ «(Данные деперсонифицированы)» с начислением 6 процентов годовых на неснижаемый остаток.
Свидетель ФИО27 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (тт. 4 л.д. 135-140), и подтверждены им, из которых следует, что до {Дата} являлся вице-президентом АКБ «(Данные деперсонифицированы) АКБ «(Данные деперсонифицированы) является одним из учредителей Фонд. Главная цель «(Данные деперсонифицированы) при создании Фонда была репутационная. Другим учредителем Фонда выступила {Адрес} в лице регионального Департамента государственной собственности. Третьим учредителем Фонда был Федеральный фонд. Созданием Фонда преследовалась социальная цель - участие Фонда в поддержке предпринимательства. Не было цели получения банком прибыли за счет участия в Фонде. От лица АКБ «(Данные деперсонифицированы) он участвовал при проведении заседания Общего собрания учредителей Фонда {Дата}. На данном заседании обсуждалась предкризисная ситуация в банковской сфере. По этой причине было принято решение отменить проведение конкурса. Было отменено Положение Фонда о порядке проведения конкурса по отбору банков. На заседании Клиндухову В.А. было указано, что он должен разработать новое Положение о порядке проведения конкурса и представить его на утверждение учредителей до {Дата}. После этого Клиндухов В.А. обращался в АКБ «(Данные деперсонифицированы)» с просьбой о размещении денежных средств гарантийного фонда, находящихся на расчетном счете Фонда из-за не проведения конкурса с начислением процентов. Просьба Клиндухова В.А. была удовлетворена, гарантийные деньги были размещены на расчетном счете Фонда под 6 % годовых на несколько месяцев.
Свидетель ФИО13 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.9 л.д. 101-110) и подтверждены ею, из которых следует она работала в Фонде бухгалтером по заработной плате. Клиндухов В.А. давал ей устные распоряжения о подготовке приказов о премировании работников Фонда и его самого. При этом Клиндухов В.А. диктовал ей данные, которые она должна была вносить в приказы: проценты от окладов или фиксированные суммы, пункты Положения о премировании. Никаких документов к данным приказам Клиндухов В.А. ей не предоставлял. {Дата} в рабочее время Фонда, в кабинете директора фонда Клиндухов В.А. сообщил ей, что некто вышестоящий просит у него деньги, при этом не сообщил ей на какие цели будут потрачены эти средства, с какой именно деятельностью это связано. Клиндухов В.А. сказал, что подпишет приказ о единовременном поощрении ее и ФИО12 премией по 20000 рублей каждой, то есть всего на сумму 40000 рублей, а она и ФИО11 должны будут снять со своих карт премиальные денежные средства и передать ему. Она сказала Клиндухову В.А., что такие суммы премирования могут вызвать сомнение в их обоснованности, на что Клиндухов ни чего не ответил. Клиндухов В.А. дал ей указание печатать приказ о единовременном премировании ее и ФИО12 в соответствии с п. «д» п. 2.4. Положения о премировании на сумму по 20000 рублей каждой. Клиндухов В.А. просил ее передать это указание ФИО12, которое она выполнила. В этот же день она выполнила распоряжение Клиндухова В.А. и напечатала приказ {Номер} от {Дата} «о поощрении работников». Она была в прямом подчинении у Клиндухова В.А. и не могла не выполнить его распоряжения, при этом у нее для единовременной премии не было оснований, так как не было ни переработки, ни дополнительной нагрузки, ни каких-либо дополнительных достижений в работе. Затем она оформила ведомость перечисления в банк и платежное поручение, приказ которые подписал Клиндухов. В этот же день на ее зарплатную карту поступили денежные средства в размере 20010 рублей, которые она сняла через банкомат и 20000 рублей передала в кабинете Клиндухову В.А. После этого ситуация повторилась {Дата} и после разговора с Клиндуховым, так как ему нужны были деньги, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 5002 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 5000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. Вновь {Дата} после разговора с Клиндуховым, так как ему снова были нужны деньги, на ее зарплатную карту поступили денежные средства в сумме 8004 рубля, в этот же день она через банкомат сняла 8000 рублей и передала их Клиндухову в его кабинете. На какие цели тратил Клиндухов денежные средства ей не известно. Со слов ФИО10 ей известно, что в конце 2012 года Клиндухов В.А. через него обналичил денежные средства Фонда, при этом заставил ФИО28 составить и подписать фиктивные акты оказания транспортных услуг, на основании которых ФИО10 были начислены и выплачены денежные средства Фонда за транспортные услуги, которые тот фактически не оказывал.
Свидетель ФИО19 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 10 л.д. 23-29, 49-55) и подтверждены им, из которых следует, что работал в Фонд с января 2010 года. В его должностные обязанности входило составление различных отчетов Фонда, в частности отчетов в Министерство экономического развития РФ. В ноябре 2013 года Фонд объявил конкурс по отбору банков для размещения средств гарантийного фонда. Он размещал данную информацию на сайте Фонда, занимался сбором заявок от банков. После поступления заявок от банков, он передал их в запечатанных конвертах ФИО23 В декабре 2013 года он узнал, что конкурс не состоялся, но по какой причине, ему не известно. В феврале-марте 2014 года от ФИО23 узнал, что локальное Положение Фонда, регламентирующее проведение конкурса, было признано недействительным, поэтому конкурс не состоялся. В июле 2014 года он увидел протокол Общего собрания ФИО2{Номер} от {Дата}, на основании которого Положение Фонда о проведении конкурса было признано утратившим силу. Основные отчеты Фонда – это отчеты в Министерство экономического развития РФ. Эти отчеты содержат результаты деятельности Фонда по 2 основным направлениям: по микрофинансовой деятельности, и по гарантийно-залоговому кредитованию, то есть предоставлению поручительств Фондом, как Гарантийной организацией. Сведения о предоставленных Фондом поручительствах он брал у специалистов Фонда, сведения о доходах и расходах Фонда он брал в бухгалтерии. В 2013 году по указанию Клиндухова В.А. он вносил в отчеты, направляемые в Министерство экономического развития РФ, данные, не вполне соответствующие действительности, но не свидетельствующие об убыточной деятельности фонда.
Свидетель ФИО29 в суде показала, что она работает секретарем руководителя Фонд с 2009 года. Ее обязанности не связаны с бухгалтерской, юридической и экономической деятельностью Фонда. Приказы о премировании в Фонд готовит бухгалтерия. Она ведет реестр приказов, при этом, служебных записок, документов приложенных к приказам о премировании она не видела.
Свидетель ФИО30 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 5 л.д. 8-11, 12-18) и подтверждены им, из которых следует, что являлся заместителем Председателя Правительства Кировской области. В силу должностных обязанностей он курировал Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области. Кроме того, в октябре 2011 года он был назначен председателем Попечительского совета Фонд – надзорного органа Фонда. Финансирование Фонда происходит через указанный Департамент, который реализует различные областные целевые программы, в том числе с участием Фонда. В соответствии с областными целевыми программами Фонд является организацией, подведомственной Департаменту развития предпринимательства и торговли Кировской области в части использования субсидий. Фонд является одним из исполнителей указанных программ, в соответствии с которыми в Фонд поступают денежные средства, выделенные из регионального и федерального бюджетов. Эти средства Фонд может расходовать только в соответствии с теми целями, на выполнение которых они были выделены. В настоящее время в деятельности Фонда участвуют два учредителя: {Адрес} и АКБ «(Данные деперсонифицированы), которые имеют по одному равному голосу на Общем собрании учредителей, являющимся контролирующим органом Фонда. {Дата} он и ФИО31 присутствовали в качестве приглашенных лиц без права голосования на заседании Общего собрания учредителей Фонда. На этом заседании решался вопрос о невозможности проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд для формирования гарантийного фонда. Данный конкурс был объявлен Фондом только по двум лотам, соответственно деньги могли быть размещены только в двух банках – победителях конкурса. Это обстоятельство увеличивало риск потери целевых средств, в том случае, если у банков-победителей конкурса отзовут лицензию, так как именно в данный период в банковской сфере была кризисная ситуация и у банков массово отзывались лицензии. Данную ситуацию изложил ФИО31 и разъяснил, что при проведении конкурса необходимо разделить сумму на большее количество лотов, чтобы меньшие суммы были размещены в большее количество банков. На данном заседании было решено не проводить конкурс, объявленный Фондом в конце 2013 года и основанием послужило отмена действовавшего в Фонд Положения, регламентирующего порядок проведения конкурса, а также роспуск конкурсной комиссии. На данном заседании руководителю фонда Клиндухову В.А. было указано на незамедлительные действия, направленные на разработку нового Положения о порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств гарантийного фонда во вклады (депозиты) и проведение нового конкурса по большему количеству лотов. Но официально, в протоколе Общего собрания учредителей, было указано лишь то, что Клиндухов В.А., как руководитель Фонда должен разработать и представить на утверждение учредителям новое Положение о порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств гарантийного фонда во вклады (депозиты) до {Дата}. До {Дата} Клиндухов В.А. не представил новое Положение на утверждение Общему собранию учредителей и, соответственно, новый конкурс не провел. В настоящее время ему известно, что ФИО18, исполняя обязанности директора Фонда, провела данный конкурс, разделив сумму на четыре лота. В первоначальном положении о премировании директора фонда не требовалось согласование учредителей, от итогов работы фонда зависели премии, как руководителя так и сотрудников фонда. По деятельности фонда, руководителю безусловно давались поручения относящиеся к его функциональным обязанностям. По действующему положению руководитель фонда вправе был единолично премировать самого себя и сотрудников фонда за положительную работу фонда, а единовременное поощрение сотрудников, в том числе и руководителя должно отражать в приказе за какие именно достижения и заслуги осуществляется премирование.
Свидетель ФИО32 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 14 л.д.202-205) и подтверждены им, из которых следует, что с декабря 2013 года работает начальником юридического управления ОАО КБ «(Данные деперсонифицированы)». {Дата}Фонд объявил конкурс по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования гарантийного фонда по договорам банковского вклада (депозита) сроком на полтора года по 2 лотам. ОАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» направил заявку в Фонд для участия в данном конкурсе с указанием предлагаемой процентной ставкой по первому лоту – 9,5 % годовых, по второму лоту 9,8 % годовых. Причина, по которой конкурс не состоялся, ему не известна. Если бы в период с {Дата} по {Дата} было заключено соглашение между Фонд и ОАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» о размещении денежных средств Фонд на расчетном счете указанного банка в форме неснижаемого остатка в сумме 77000000 рублей, то процентная ставка составила бы от 6,5% до 7,5 % годовых.
Свидетель ФИО33 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 14 л.д. 225-230) и подтверждены ею, из которых следует, что она работает начальником отдела финансовых рынков и рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. Действия Фонда по размещению средств гарантийного фонда на счетах АКБ «(Данные деперсонифицированы) создали преимущества данному коммерческому банку на товарном рынке финансовых услуг. Преимущества АКБ «(Данные деперсонифицированы) заключаются в получении данных денежных средств под более низкий процент по сравнению с предлагаемым процентом другими банками, указанными в заявках на конкурс, что привело к увеличению прибыли данного хозяйствующего субъекта и упущенной выгоде как фонда так и иных банков. ФИО1 В.А., как директор Фонда не принял достаточных и всех возможных мер для выполнения решения Общего собрания учредителей Фонда и разработки Положения «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования гарантийного фонда». Таким образом, в действиях Фонд и АКБ «(Данные деперсонифицированы) усматриваются признаки нарушения части 4 статьи 11 Федерального закона от {Дата}{Номер} ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в заключении и реализации соглашения о непроведении Фондом открытого конкурса и зачислении денежных средств на депозит АКБ «(Данные деперсонифицированы), которое приводит или может привести к ограничению конкуренции на товарном рынке финансовых услуг.
Свидетель ФИО34 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 4 л.д. 19-23) и подтверждены им, из которых следует, что с июля 2011 года до конца декабря 2013 года он работал главой Департамента государственной собственности Кировской области. Трудовой договор от {Дата} был заключен между исполняющим обязанности директора Фонда Клиндуховым В.А., как «работником» и Департаментом государственной собственности Кировской области, как «работодателем», так как указанный Департамент выступал от имени Кировской области, как один из учредителей Фонда. Кроме того, Устав Фонда определял указанный Департамент, как представителя «работодателя». Департамент развития предпринимательства и торговли осуществлял контроль за деятельностью Фонда в части реализации государственных целевых программ и был заинтересован в повышении качества работы Фонда для обеспечения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области. Заинтересованность Кировской области в деятельности Фонда заключалась не в финансовых результатах деятельности Фонда, а в реализации областных целевых программ и поддержке бизнеса. Прибыль Фонда могла расходоваться на свое содержание. Изменения в устав Фонда и утверждение Положения о премировании работников Фонда утверждалось без его участия. Клиндухов В.А. не испрашивал у него ни устного, ни письменного согласия на премирование самого себя, каких либо особых заданий и поручений он Клиндухову по деятельности фонда не давал.
Свидетель ФИО35 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.10 л.д 1-10) и подтверждены им, из которых следует, что работал в Фонд с 2010 года по декабрь 2012 года начальником правового отдела Фонда. Он не был связан с кадровой работой и приказами о премировании работников, которые готовили работники бухгалтерии. Он и ФИО8 являющаяся главным бухгалтером Фонда, разъясняли Клиндухову, что он не может себя премировать единовременными премиями без согласия учредителей. Клиндухов В.А. пообещал уволить ФИО8, не дожидаясь ее выхода на пенсию. Ему известно из официальных юридических документов, поступивших в Фонд, а также непосредственно от членов Общего собрания учредителей Фонда и главы профильного ФИО36, что в период с октября по декабрь 2012 года Клиндухов В.А., как исполняющий обязанности директора Фонда не выполнял каких либо особых поручений Общего собрания учредителей, Попечительского совета Фонда, регионального Правительства и областных Департаментов, так как таких поручений не было. Соответственно не было оснований для единовременного премирования Клиндухова В.А. Ему известно от ФИО10, что ФИО1 В.А. потребовал от ФИО10 составления фиктивных актов выполнения транспортных услуг, а так же от ФИО15, что последнему Клиндухов выписывал премию, которую впоследствии ФИО77 отдал Клиндухову. Так как ФИО75 и ФИО76 не хотели терять работу, выполняли условия Клиндухова.
Свидетель ФИО37 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 4 л.д. 120-128) и подтверждены ею, из которых следует, что она является Первым вице-президентом ОАО АКБ «(Данные деперсонифицированы)». АКБ «(Данные деперсонифицированы) является одним из учредителей Фонд. От лица банка, как учредителя Фонда, на заседаниях Общего собрания учредителей Фонда присутствовали по доверенности ФИО26 и ФИО27, которые докладывали ей лично о принятых решениях в отношении Фонда. Во время проведения заседаний контролирующих органов не обсуждался вопрос премирования директора Фонда Клиндухова В.А., в том числе и вопрос санкционирования решений Клиндухова В.А. о его премировании. В мае-июне 2014 года она лично ознакомилась с Положением о премировании работников Фонда, утвержденным {Дата}. Данный документ не содержит указаний и критериев для единовременного премирования директора Фонда, не содержит четкий порядок расчета начисления премий, не определяет лиц, которые могут оценивать работу директора, его достижения, качество исполнения им поручений. Лично она и АКБ (Данные деперсонифицированы), как учредитель не давали Клиндухову В.А. никаких особых заданий и поручений. Считает, что Устав Фонда, трудовой договор Клиндухова В.А. и Положение о премировании директора Фонда содержат неопределенные формулировки, что позволяет их трактовать по-разному. При решении вопроса о размещении средств Фонда в каком либо банке, Фонд должен руководствоваться требованиями законодательства, а наличие ОАО АКБ «(Данные деперсонифицированы)» в составе учредителей, не обязывает Фонд размещать свои расчетные счета в данном банке.
Свидетель ФИО38 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 5 л.д.39-44, 45-52, 199-210, 221-229) и подтверждены им, из которых следует, что Фонд является участником и исполнителем отдельных направлений региональных целевых программ, направленных на развитие предпринимательства в Кировской области. В соответствии с положениями областной целевой программы «Развитие (Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы)» Фонд предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства в обеспечение обязательств по возврату сумм, получаемых ими, как заемщиками в кредитных организациях (банках) кредитов и уплате процентов по кредитам при выполнении программных мероприятий. Для реализации мероприятия по гарантийному кредитованию субъектов предпринимательства, из федерального и регионального бюджетов в Фонд привлекались значительные финансовые ресурсы в виде субсидий. По итогам рассмотрения региональной конкурсной документации, Министерство экономического развития РФ выделяет из федерального бюджета денежные средства, направленные на гарантийное кредитование субъектов предпринимательства и на основании соглашений, заключенных с субъектом РФ, направляет их в областной бюджет. {Адрес}, в свою очередь, направляет данные денежные средства в Фонд на основании соглашений, заключенных между Департаментом развития предпринимательства и торговли Кировской области и Фонд. Отбор кредитных организаций для размещения средств Гарантийного Фонда во вклады (депозиты) должен осуществляться на конкурсной основе. Основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них средств Гарантийного Фонда является предлагаемая ставка по депозиту. В декабре 2013 года он с остальными членами комиссии вскрывали конверты, поступившие из банков для участия в конкурсе. Дату вскрытия конвертов и составлялся ли протокол вскрытия конвертов он не помнит. {Дата} на общем собрании учредителей Клиндухов В.А. пояснил, что обработав информацию поступившую в конвертах от банков, победителем конкурса по первому лоту должен стать ОАО «(Данные деперсонифицированы), предложивший процентную ставку 11,05 % годовых, а по второму лоту - КБ «(Данные деперсонифицированы) с процентной ставкой 9,8 % годовых с максимальными процентными ставками. На данном заседании Общее собрание учредителей приняло решение о признании Положения Фонда о порядке проведения конкурсного отбора утратившим силу и о роспуске конкурсной комиссии. Это решение принято из-за кризисной ситуации в банковском секторе и массовом отзыве лицензий у банков Банком России. Клиндухов В.А. не разработал новое Положение о порядке проведения конкурса в установленный ему срок до {Дата}, новый конкурс не провел. Так как конкурс не был проведен, то соответственно Фонд недополучил выгоду от размещения данных гарантийных средств в максимальном размере.
Свидетель ФИО31 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 4 л.д. 106-114, 115-119) и подтверждены им, из которых следует, что он является членом Совета Федерации от законодательного собрания Кировской области, ранее работал заместителем Председателя правительства Кировской области, курировал {Адрес} Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, а так же входил в Попечительский совет Фонда. {Дата} он присутствовал на заседании Общего собрания ФИО2Фонд, результаты которого отражены в протоколе собрания и на повестке дня стоял вопрос о проведении конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд на депозитах банков для формирования гарантийного фонда. На тот момент Центральный банк России проводил политику по отзыву лицензий у коммерческих банков. По этой причине было опасно проводить конкурс по отбору банков по двум лотам, общая сумма которых составляла около 77 миллионов рублей. При этом, могла возникнуть угроза потери денежных средств, выделенных Фонд для формирования гарантийного фонда. Для минимизации рисков, по его личному предложению Общее собрание учредителей Фонда решило признать утратившим силу локальное Положение Фонд о проведении конкурса по отбору банков для размещения средств гарантийного фонда на депозитах, а также приняло решение о роспуске конкурсной комиссии. Он лично разъяснил Клиндухову В.А., что для минимизации рисков, необходимо уменьшать суммы лотов, то есть создавать большее количество лотов с меньшими размерами. Представители Общего собрания учредителей разъяснили директору Фонда Клиндухову В.А., что необходимо согласовать данный вопрос с Министерством экономического развития РФ, получить от данного Министерства письменные указания по данному вопросу, а затем разработать новое Положение Фонд о проведении конкурса и провести новый конкурс. Общее собрание учредителей в своем решении указало Клиндухову В.А. крайний срок выполнения данных действий – до {Дата}. Ему не известны причины, по которым Клиндухов В.А. не выполнил указания Общего собрания учредителей от {Дата}, не разработал и не представил на утверждение новое Положение Фонд о проведении конкурса по отбору банков, не провел конкурс. Весной 2014 года он узнал от Клиндухова В.А., что он от лица Фонд заключил дополнительное срочное соглашение с АКБ «(Данные деперсонифицированы)) о начислении 6 % годовых на неснижаемый остаток в размере 77 миллионов рублей, размещенных на расчетном счете Фонда в АКБ «(Данные деперсонифицированы)). Он считает, что это не является большим нарушением, так как средства фонда сохранились, кроме того фонд получил от данного размещения денежных средлств прибыль. В отсутствии положения Клиндухов не мог провести конкурс по размещению денежных средств фонда. Планирование деятельности фонда связанное с его прибылью не свидетельствует о необходимости выполнения точно поставленных планов, а свидетельствует о стимуляции работы фонда и его сотрудников, по документам фонд работал эффективно, при этом деятельность фонда контролировалась аудиторами. Согласно положению о премировании действующему в Фонде считает, что руководитель фонда мог получать ежемесячные, квартальные и годовые премии, так как так же являлся работником фонда. При этом единовременные премии за особые условия труда и выполнение каких либо поручений руководящих органов возможно должен был согласовывать с учредителями.
Свидетель ФИО39 в суде показал, что является начальником отдела учета имущества работы с государственными организациями и хозяйственными обществами при Департаменте госсобственности Правительства Кировской области. Через его отдел проходили документы связанные с участием департамента в работе Фонд. Департамент принимал участие в работе Фонда, при этом ему известно, что положение о премировании Фонда принято в отношении всех сотрудников Фонда, в том числе и директора Фонда. В связи с чем он считает, что Клиндухов как руководитель на основании данного положения мог себя премировать со всеми сотрудниками фонда. Согласно аудиторских заключений бухгалтерская отчетность Фонда была достоверной и не вызывала сомнений, при этом Фонд за пределы фонда оплаты труда сотрудникам, в том числе и директору не выходил.
Свидетель ФИО40 в суде показал, что он является индивидуальным предпринимателем. В апреле 2013 года он заключил с Фонд договор оказания транспортных услуг. Акты выполнения транспортных услуг он не составлял и не подписывал, передавал в Фонд только данные о поездках и километраже.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетелей ФИО41 (т. 21 л.д. 4-7), ФИО42 (т. 10 л.д. 197-203), ФИО51 (т. 10 л.д. 189-193), ФИО43 (т.4 л.д. 43-46), ФИО44 (т. 5 л.д. 69-74, 195-198), ФИО45 (т. 10 л.д. 171-172), ФИО46 (т. 9 л.д. 62-65), ФИО47 (т. 4 л.д. 40-42), ФИО48 (т. 5 л.д. 35-38), ФИО49 (т. 4 л.д. 24-39), ФИО50 (т. 4 л.д. 1-7).
Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что с 2010 года он работает на должности руководителя отдела ООО «(Данные деперсонифицированы)» ({Адрес}). В его обязанности входит проверка рейтинговых отчетов, проверка исследований рынков. Одним из требований, предъявляемых Министерством экономического развития РФ для организаций, претендующих на получение средств из федерального бюджета, является наличие рейтинговой оценки, присвоенной аккредитованным рейтинговым агентством. ООО «(Данные деперсонифицированы)» осуществляет рейтинговую оценку на возмездной основе. {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и Фонд заключен договор {Номер} о проведении рейтингового анализа надежности гарантийного покрытия. На основании данного договора проводилась оценка надежности Фонд, как гарантийной организации, по вопросу исполнения своих обязательств по выданным поручительствам. Также между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и Фонд заключен договор от {Дата}{Номер} о проведении рейтингового анализа микрофинансовой организации. Для проведения оценки Фонд предоставил необходимый пакет документов. Согласно положениям данных договоров, ООО «(Данные деперсонифицированы)» использует в своих расчетах информацию, предоставленную Фонд, полностью полагаясь на ее достоверность. На основании произведенных оценок Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства присвоены высокий уровень надежности и как гарантийной организации, и как микрофинансовой организации.
Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что она работала в Фонд с марта 2012 года по ноябрь 2013 года в отделе развития. В ее обязанности входила организация мероприятий Фонда, работа с участниками мероприятий. За время ее деятельности ФИО51 – исполнительный директор НП «(Данные деперсонифицированы)» приезжал в декабре 2012 года. Расходы по проезду и проживанию ФИО52 в г. Кирове, и мероприятия Фонд не оплачивал. Транспортные услуги в Фонде осуществлял ФИО10 Отчеты отдела развития поступали ФИО19, который отвечал за отчетность Фонда, при этом Клиндухов самостоятельно корректировал показатели отчетов.
Из показаний свидетеля ФИО51 следует, что он работает исполнительным директором Некоммерческого партнерства «(Данные деперсонифицированы)» ({Адрес}). По приглашению Правительства Кировской области он приезжал в г. Киров в командировку, где находился в период с 10 по {Дата}. {Дата} он прибыл в г. Киров. Организацией данного мероприятия занимался Департамент развития предпринимательства и торговли, возглавляемый ФИО38{Дата} водитель возил его по адресу проведения конвента на {Адрес}, а также по нескольким музеям г. Кирова. {Дата} он снова посетил конвент и провел несколько деловых встреч в г. Кирове. Находясь в командировке в г. Кирове он не выезжал в {Адрес}.
Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что с сентября 2012 года работает главным бухгалтером НП «Национальное содружество бизнес-ангелов», исполнительным директором которого является ФИО51 По приглашению Правительства Кировской области для участия в инновационном конвенте ФИО51 ездил в командировку в г. Киров в период с {Дата} по {Дата}. Командировочные расходы, в том числе проезд, были оплачены ФИО51 за счет средств их организации.
Из показаний свидетеля ФИО43 следует, что с {Дата} является Председателем комиссии по ликвидации Федерального Фонда поддержки малого предпринимательства - одного из ФИО2Фонд. Эффективность деятельности Фонда и директора Фонда должна определяться учредителями Фонда. В трудовом договоре указываются существенные условия, оплата труда и сроки действия трудового договора, в том числе вопросы премирования, то премиальные выплаты, которые директор Фонда осуществлял в отношении себя самостоятельно, нарушают нормы Трудового законодательства. При этом имущественный вред причиняется непосредственно Фонду.
Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что Министерство экономического развития РФ является главным распорядителем средств Федерального бюджета РФ. В его должностные обязанности входит кураторство над гарантийными и микрофинансовыми организациями, в том числе над Фонд. Он получает и проверяет отчеты Фонд. Отчетность Фонда перед Министерством экономического развития РФ предоставляется ежеквартально. Минэкономразвития РФ проводит конкурс, по итогам которого заключаются соглашения с субъектами РФ. В 2009 году на основании аналогичного соглашения Минэкономразвития РФ были выделены средства в {Адрес}, которые были переданы в Фонд на основании Постановления Правительства Кировской области и соглашений, заключенных с Фонд, как Гарантийной организацией. Переданные таким образом денежные средства в соответствии с законодательством РФ принадлежат Фонду. Однако, указанные денежные средства являются строго целевыми и могут использоваться только с целью предоставления поручительств и в соответствии с требованиями, установленными приказами Министерства экономического развития России ({Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}) «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ». В соответствии с данными приказами размещение денежных средств гарантийной организации может осуществляться под поручительства, на депозиты банков или размещаться в паи. Других способов размещения денежных средств приказами Минэкономразвития РФ не предусмотрено. Отчетность по расходованию данных денежных средств предусмотрена Приказом Министерства экономического развития РФ от {Дата}{Номер}. Отчетность поступает в Министерство экономического развития РФ за подписью директора гарантийной организации и за подписью представителя субъекта РФ. В случае выявления нецелевого использования средств, Министерство экономического развития РФ обращается к Губернатору субъекта РФ, а тот принимает меры, вплоть до отзыва средств. Отчетность позволяет оценить целевое использование средств гарантийного фонда и эффективность работы этих средств. До проведения конкурса среди банков для размещения средств на депозитах денежные средства могут находиться на расчетном счете, который был открыт при создании организации, но при этом конкурс среди банков должен быть проведен как можно быстрее для того, чтобы деньги, в соответствии с приказами Минэкономразвития РФ, находились на депозитах. Размещение денежных средств гарантийного фонда на расчетном счете организации до проведения конкурса является неэффективным управлением денежными средствами Фонда со стороны директора данной организации, который не наращивает капитализацию гарантийного фонда. Этот факт не является нецелевым использованием денежных средств гарантийного фонда и поэтому вреда Министерству экономического развития не причиняет. Упущенная выгода в этом случае является ущербом Фонда.
Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что он проживает по {Адрес} и его соседом является Клиндухов В.А. {Дата} он видел как Клиндухов на скотч приматывал зеркало заднего вида своего автомобиля. Примерно в марте-апреле 2014 года к нему обратился Клиндухов В.А., который попросил просмотреть запись с видеокамер и при просмотре видеозаписи они увидели мужчину в капюшоне, который в ночное время подошел к автомобилю Клиндухова и стал пинать по дверям и другим частям автомобиля. Клиндухов пояснил, что это его бывший водитель.
Из показаний свидетеля ФИО47 следует, что она работает в Департаменте государственной собственности Кировской области на должности главного специалиста-эксперта отдела учета имущества и работы с государственными предприятиями и хозяйственными обществами. В ее должностные обязанности входят вопросы, касающиеся деятельности хозяйственных обществ с долей участия Кировской области, государственных унитарных предприятий и других организаций с участием государства, в том числе и Фонд. {Дата} к ней обращался Клиндухов В.А. в связи с несогласием с формулировками в трудовом договоре.
Из показаний свидетеля ФИО48 следует, что она работает заместителем главы Департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области. Фонд осуществляет (Данные деперсонифицированы), поэтому профильным Департаментом Фонда является Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области. Для участия на заседаниях Общих собраний учредителей Фонда Департамент государственной собственности выписывал доверенности ФИО38, а при его отсутствии - ей. Она присутствовала на заседании Общего собрания учредителей Фонд{Дата}, когда принималось новое Положение о премировании работников Фонда. Она считала, что Положение о премировании было изучено ФИО30 и представителями Департамента государственной собственности и проголосовала за него. Позднее она внимательно изучила текст данного Положения о премировании работников Фонд и увидела, что единовременное премирование привязано к оперативному выполнению особых заданий, поручений, за другие достижения в работе. В связи с этим, для начисления данных единовременных премий необходимо было оценивать оперативность их выполнения, а также качество выполнения, а также оценивать достижения Клиндухова В.А. в работе. Она и ФИО38 как представители учредителя не давала таких заданий и поручений Клиндухову В.А. Клиндухов В.А. не выполнял дополнительную нагрузку, которая не входила в его должностные обязанности. Оснований для единовременного премирования Клиндухова В.А. не было. На рассмотрение Общего собрания учредителей Фонда выносилась оценка деятельности Фонд и Клиндухова В.А., в частности, по итогам года, по результатам которой учредители приняли решение о премировании Клиндухова В.А. Считает, что и в остальных случаях при премировании Клиндухова В.А. общее собрание учредителей должно было рассмотреть вопросы единовременного премирования Клиндухова В.А. и оценить достижения в его работе по конкретным поручениям и заданиям. Все поручения и задания, которые выполнял Клиндухов В.А. должны были быть оформлены в письменном виде, также как и отчет об их выполнении, а приказ о премировании должен содержать ссылку не только на пункт Положения о премировании, но и на расшифровку того, что именно сделал Клиндухов В.А., и за что он может быть премирован. В ином случае Клиндухов В.А. не имел оснований для разового самопремирования.
Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что с {Дата} исполняет обязанности директора Департамента государственной собственности Кировской области, которым ранее являлся ФИО34 От лица Кировской области учредителем Фонда выступил Департамент государственной собственности Кировской области, но фактически кураторство за деятельностью Фонда осуществлял глава Департамента развития предпринимательства и тороговли ФИО38, которому выдавались доверенности от Департамента государственной собственности для участия в заседаниях Общего собрания учредителей Фонда. Фактически Департамент государственной собственности Кировской области не контролировал деятельность Фонда и не вмешивлся в его дела. В Департаменте государственной собственности Кировской области не было никаких внутренних документов Фонда, в частности, ни Устава, ни Положения о премировании работников Фонда. При ознакомлении с Уставом и Положение о премировании работников Фонда которые содержали нечеткие формулировки, в частности по вопросам полномочий, методов и средств контроля за деятельностью Фонда, учредителей и попечительского совета, региональным Департаментом государственной собственности направлены два письма на имя ФИО30 с предложениями о внесении изменений в Устав Фонда, трудовой договор Клиндухова В.А. и иные локальные документы Фонда для более четкой регламентации полномочий по контролю со стороны учредителей и попечителей за деятельностью Фонда, а также о внесении Фонда в перечень организаций, курируемых Департаментом развития предпринимательства и торговли. В соответствии с п. 3.4. трудового договора, заключенного {Дата} между исполняющим обязанности директора Фонда Клиндуховым В.А., как «Работником» и Департаментом государственной собственности, как «Работодателем», работодатель имеет право выплачивать работнику премии в соответствии с Положением о премировании работников Фонда.
Из показаний свидетеля ФИО50 следует, что Фонд создавался для оказания различных форм поддержки малому и среднему предпринимательству. Цели деятельности Фонда – некоммерческие, прибыль – это сопутствующий показатель деятельности Фонда. В настоящее время Фонд является кредитной организацией для районных фондов и представителей предпринимательства, которые осуществляют деятельность в направлениях, определенных {Адрес}ю в качестве приоритетных, но не могут получить кредиты в банках. Фонд обязан осуществлять льготное кредитование этих направлений. Одним из учредителей Фонда является {Адрес} в лице регионального Департамента государственной собственности. Все денежные средства, заработанные Фондом, идут на осуществление его Уставной деятельности. Как учредитель Фонда, {Адрес}, имеет социально-экономический интерес, выражающийся в развитии малого и среднего предпринимательства и приоритетных направлений региона. Представители государственных органов власти Кировской области участвуют в формировании органов управления Фонда. Профильным Департаментом, который направляет и контролирует деятельность Фонда является Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области под руководством ФИО38 Куратором данного Департамента и соответственно куратором Фонда являлся ФИО30 Фонд начал свою деятельность за счет взносов учредителей, а продолжил за счет прибыли, получаемой от осуществления уставной деятельности. Бюджетные средства, выделенные Фонду в виде субсидий не могут расходоваться фондом на свою текущую деятельность, а должны расходоваться с учетом требования программ и только в соответствии с теми целями, на которые они выделялись. Фонд осуществляет собственное финансирование только за счет полученной прибыли. Выплата премий работникам Фонда может осуществляться только из прибыли, отраженной в бухгалтерском учете Фонда. Премирование директора Фонда должно зависеть от производственных показателей по основным направлениям деятельности, определенных планом, то есть от количества выданных кредитов, поручительств, грантов, проведенных обучений и других направлений деятельности, в том числе и не связанных с получением прибыли, например, таких, как создание новых рабочих мест. Фонд должен выполнять всю совокупность показателей, как главных - социально-экономических, так и показателей по получению прибыли. Решение о выполнении данных показателей в отношении директора Фонда должно приниматься Общим собранием учредителей Фонда на основании отчетов Фонда. Он не изучал локальные нормативные акты Фонда, считает, что работу директора Фонда должны оценивать контролирующие органы Фонда: Общее собрание учредителей и Попечительский совет. Локальные нормативные акты Фонда должны быть составлены так, чтобы директор Фонда официально испрашивал согласие Общего собрания учредителей на получение премий. Никаких особых поручений и заданий ни Фонду, ни в частности Клиндухову В.А. он не давал. В ходе совещаний с участием Клиндухова В.А. и представителей регионального Департамента развития предпринимательства и торговли обсуждались различные новые направления развития и поддержки бизнеса, развития программы льготного кредитования. Клиндухову В.А. сообщалось стратегическое направление деятельности Фонда, что является текущей работой директора Фонда, за выполнение которой он получает заработную плату. В соответствии с законодательством РФ ОАО АКБ «(Данные деперсонифицированы)», как учредителя Фонда, нельзя считать приоритетным банком и Фонд должен соблюдать конкурсную процедуру при помещении денежных средств на счета банков. Неэффективное размещение указанных денежных средств, выделенных Фонду по программе гарантийно-залогового кредитования, на расчетном счете банка без проведения конкурса по отбору банков, является нарушением установленного порядка, и может привести к образованию упущенной выгоды.
Согласно протоколам выемки от {Дата}, {Дата} следует, что в помещении Фонд изъяты электронный носитель (флэшкарта) с бухгалтерской программой, электронный носитель (флэшкарта) с базой «1С. расчет заработной платы». (т.11 л.д.180-182, 184-186 )
Из заключения специалиста {Номер} по документам Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (Фонд) ИНН {Номер} от {Дата} следует, что согласно лицевым счетам и расчетным листкам, сформированным в представленной на исследование копии информационной базы бухгалтерской программы ««1С: Предприятие» - КАМИН: Расчет заработной платы» директору Фонд Клиндухову В.А. в период с {Дата} по {Дата} начислена заработная плата в сумме 3 084 037, 63 руб, выплачена в общей сумме 2656739,63 руб, начислены премии в общей сумме 1500903,97 руб. В представленной на исследование копии информационной базы бухгалтерской программы раздельный учет выплаченной сотрудникам Фонд премий, в том числе по видам премий, не ведется. Таким образом, установить какой размер премий был выплачен директору Фонда Клиндухову В.А. в период с {Дата} по {Дата} с разбивкой по видам премий не представляется возможным.
В период с {Дата} по {Дата} сотрудникам Фонд начислены месячные, квартальные, годовые, разовые премии, а именно ФИО13 в общей сумме 400692,56 руб.; ФИО12 в общей сумме 376448,27 руб.; ФИО8 в общей сумме 450048,17 руб.; ФИО15 в общей сумме 275748,81 руб.; ФИО9 в общей сумме 293949,65 руб. Установить какой размер премий был выплачен с разбивкой по видам премий не представляется возможным.
Согласно данным анализа счета 60 «Расчеты с поставщиками», сформированным в представленной на исследование копии информационной базы бухгалтерской программы «1С: Предприятие» за период с {Дата} по {Дата}Фонд были перечислены денежные средства в адрес ИП ФИО10 за оказанные транспортные услуги в общей сумме 419640, 00 рублей.
Согласно данным анализа счета 58.3 «Предоставленные займы», сформированным в представленной на исследование информационной базе бухгалтерской программы «1С: Предприятие», в 2011 году выдано 341 денежных займов на общую сумму 211 195 400,00 рублей, в 2012 году выдано 580 денежных займов на общую сумму 384 436 000,00 рублей; в 2013 году выдано 586 денежных займов на общую сумму 433 835 500,00 рублей.
Согласно данным анализа счета 58.3 «Предоставленные займы», сформированным в представленной на исследование копии информационной базы бухгалтерской программы «1С: Предприятие», сумма задолженности по предоставленным займам перед Фонд по состоянию на {Дата} составляет 327 927 063,30 рублей, по состоянию на {Дата} – 339 187 149,66 рублей.
Согласно данным журнала платежных поручений, сформированным в копии информационной базы бухгалтерской программы «1С: Предприятие» Фонд{Дата} с расчетного счета Фонд были перечислены денежные средства в сумме 2 000 400,00 рублей в адрес Кировского ОСБ {Номер} с назначением платежа «в счет погашения задолженности за ООО «(Данные деперсонифицированы)» (договор 217/069 от {Дата}) по договору поручительства {Номер} от {Дата} года».
Согласно данным анализа счета 51 «расчетный счет», в период с {Дата} по {Дата} на расчетный счет Фонд поступили денежные средства в качестве процентов по депозитным договорам в общей сумме 31 882 230,19 руб., в том числе в 2011 г. в общей сумме 7 615 593,81 руб., в 2012 г. в общей сумме 7 615 593,81 руб., в 2013 г. в общей сумме 17 450 522,45 руб. (т.11 л.д.196- 256)
Из протокола обыска в помещении Фонд по {Адрес} следует, что изъяты документы, которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, а именно Уставы Фонд, утвержденные Общим собранием учредителей Фонда (протокол {Номер} от {Дата}, протокол {Номер} от {Дата}); Положения о премировании работников Фонд от {Дата}, от {Дата}; приказы о поощрении работников Фонда; заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд за 2012 год; справка формы 2-НДФЛ о доходах Клиндухова В.А. за 2012 год {Номер} от {Дата}; справка формы 2-НДФЛ о доходах Клиндухова В.А. за 2013 года; папка-скоросшиватель «ОСУ 2011-2012» с протоколами Общего собрания учредителей за период с 2011 по 2012 годы; папка скоросшиватель «ОСУ 2013» с Протоколами Общих собраний учредителей за 2013 и 2014 годы; протоколы Попечительского совета Фонд: от {Дата}; от {Дата}; от {Дата}; копия ведомости перечислений в банк АКБ «(Данные деперсонифицированы) с указанием счета Клиндухова В.А.; письмо из государственной инспекции труда в Кировской области от {Дата}{Номер}-д; «Анализ средней заработной платы»; копия письма и.о.директора Департамента государственной собственности от {Дата}{Номер}-пр; дополнительное соглашение к трудовому договору без подписей и печатей; справка Фонд; копия акта КСП от {Дата} на 14 листах; анализ премиальных выплат Клиндухова В.А.; отчет Фонд за 2013 год; копия письма Федеральной службы по труду и занятости Государственной инспекции труда в Кировской области.
(т.19 л.д. 7-13, 14-69)
Из протокола выемки следует, что в помещении ООО «(Данные деперсонифицированы)» изъяты копии документов Фонд в двух подшивках, которые осмотрены, среди которых находится копия Положения о премировании работников Фонд, копия Положения о порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования гарантийного фонда.
(т.21 л.д.10-13,276-277, т. 22 л.д. 1-8 )
Из протокола обыска следует, что в помещении Фонд по {Адрес} изъяты бухгалтерские и юридические документы финансово-хозяйственной деятельности Фонд о начислении и выплате заработной платы за период с {Дата} по {Дата} включительно, документы об оказании и оплате транспортных услуг, об оказании и оплате других услуг, оказанных Фонд.
(т.20 л.д. 62-65)
Из протокола выемки следует, что в помещении Фонд по адресу: гор. Киров, {Адрес} изъяты документы: папка-скоросшиватель «Начисление зарплаты 1 квартал 2014 года»; подшивка документов по начислению заработной платы за апрель 2014 года. (т. 20 л.д. 202-204)
Из протоколов осмотра документов следует, что осмотрены документы: штатные расписания, табеля учета рабочего времени с начислениями, приказы Фонд, в том числе приказы «о поощрении работников», ведомостей перечислений в банк, платежных поручений, которые признаны вещественными доказательствами, находятся в папках {Номер} «Начисление зарплаты октябрь-декабрь 2012 года» на 418 листах, {Номер} «Начисление зарплаты январь–март 2013 года» на 495 листах, {Номер} «Начисление зарплаты апрель –июнь 2013 года», {Номер} «Начисление зарплаты июль-август 2013 года» на 507 листах, {Номер} «Начисление зарплаты сентябрь-октябрь 2013 года» на 398 листах, {Номер} «Начисление зарплаты ноябрь-декабрь 2013 года» на 443 листах, {Номер} «Начисление зарплаты 1 квартал 2014 года» на 443 листах, {Номер} по начислению заработной платы за апрель 2014 года на 193 листах; копия решения Первомайского районного суда от {Дата}; документы в папке {Номер} «Первичные документы 60 счет за 2012 год, часть 3: ИП ФИО10 - ИП ФИО53» на 146 листах; копия договора на оказание транспортных услуг от {Дата}, заключенного между Фонд и ИП ФИО10; дополнительное соглашение к договору на оказание транспортных услуг от {Дата}, заключенное {Дата} между Фонд и ИП ФИО10; акты сдачи-приемки оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг по выполнению функций водителя на личном автомобиле заключенного между ИП ФИО10 и Фонд.
(т. 19 л.д. 14-60, т. 20 л.д. 66-75, 205-206, т. 22 л.д. 83-115)
Из протокола выемки и протокола осмотра документов следует, что у свидетеля ФИО10 изъяты дополнительное соглашение к договору на оказание транспортных услуг от {Дата}, заключенное {Дата} между Фонд и ФИО10; уведомление от {Дата} об увольнении ФИО10; заявление о согласии расторгнуть трудовой договор между Фонд и заведующим хозяйством ФондФИО10 до истечения срока уведомления о сокращении; акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей; акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей; акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 22000 рублей; акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 30 000 рублей; акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 11200 рублей; договор {Номер} купли-продажи транспортного средства от {Дата} на сумму 600000 рублей; заявление о досрочном погашении кредита ФИО10 от {Дата}, которые осмотрены, и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
(т. 20 л.д.3-6, 7-9)
Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены выписки по банковским картам и выписки из лицевых счетов: на имя Клиндухова В.А., на имя ФИО8, на имя ФИО9, на имя ФИО10, на имя ФИО9, на имя ФИО12, на имя ФИО15 полученных из АКБ «(Данные деперсонифицированы)» в виде приложений к справке {Номер} из АКБ «(Данные деперсонифицированы)». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам уголовного дела.
(т.18 л.д. 1-9)
Из протокола осмотра предметов (документов) следует, что осмотрен компьютерный диск {Номер}, поступивший из филиала ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в Кировской области (сопроводительное письмо {Номер} от {Дата}) с информацией о соединениях по абонентскому {Номер} (Клиндухова В.А.) за период с {Дата} по {Дата} и абонентскому {Номер} (ФИО10) за период с {Дата} по {Дата} с указанием адресов месторасположения базовых станций и информации принадлежности по абонентским номерам, указанным в детализации.
(т.18 л.д. 23-131)
Уставом Фонд, утвержденного Общим собранием учредителей Фонда от {Дата}, в новой редакции от {Дата} регламентирующего общие положения, основные цели и предмет деятельности фонда, учредителей, имущество, органы, порядок реорганизации и ликвидации.
(т. 19 л.д. 70-79, 80-88)
Согласно положению о премировании работников Фонд от {Дата} утвержденного общим собранием учредителей Фонд следует, что в соответствии с п.1.2 положение распространяется на работников, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих по основному месту работы. В соответствии с п.1.5. премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность предприятия и зависит от количества и качества труда работников, финансового состояния предприятия и других факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер премирования. Согласно п.2.1. предусматривается текущее и единовременное премирование. Текущее премирование сотрудников ежемесячное, квартальное, годовое и в соответствии с п. 2.2 осуществляется по итогам работы за месяц, квартал, год в случае достижения работником показателей эффективности деятельности на основе утверждаемых планов. Показателями эффективности деятельности в данном Положении понимаются в соответствии с п.2.2.2. для директора выполнение планов по кредитной деятельности; работа с просроченной задолженностью по договорам займов Фонда; выполнение квартальной/годовой сметы доходов Фонда. Согласно п. 2.3. единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении работников Фонда: п. 2.3.1. за выполнение дополнительного объема работ, п. 2.3.2. за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий руководства, п. 2.3.3. за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности, п. 2.3.4. за внедрение новых методов сокращения дебиторской задолженности. Согласно п. 4.1. Премирование работников предприятия производится на основании приказа директора Фонд, устанавливающего размер премии каждому работнику на основании служебной записки руководителя соответствующего подразделения. Согласно п. 4.9 Единовременное ( разовое) премирование, предусмотренное пп. 2.3.1-2.3.4. осуществляется по факту выполнения работы, задания или поручения, внедрения мероприятий. Согласно п. 4.10. основанием издания приказа о единовременном премировании работников в случаях, предусмотренных п. 2.3. настоящего Положения, является мотивированная докладная записка ФИО1 подразделения. (т.19 л.д. 89-97)
Согласно положению о премировании работников Фонд от {Дата} утвержденного общим собранием учредителей Фонд следует, что в соответствии с п. 1.2 положение распространяется на всех работников, состоящих в штате Фонда, включая единоличный исполнительный орган Фонда. Премирование является дополнительным поощрением работников Фонда сверх установленного должностного оклада (тарифной ставки) и является правом, а не обязанностью работодателя; премирование зависит от финансового состояния Фонда и других факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер премирования. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской, статистической отчетности и оперативного учета (п. 1.3). Данным Положением устанавливаются текущее и единовременное премирование (п.2.1). Согласно п.2.2. текущим премированием работников является: ежемесячное, квартальное, годовое премирование. В соответствии с п.2.2.1. текущее премирование осуществляется по результатам выполнения показателей премирования, установленных настоящим Положением. Контроль за определением результатов выполнения показателей премирования осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда, заместителями директора Фонда и руководителями структурных подразделений Фонда (в отношении единоличного исполнительного органа Фонда – иными органами Фонда). В соответствии с п. 2.3.2. для дирекции Фонда показателями для премирования являются в соответствии с подпунктами месячный, квартальный, годовой план по предоставлению Фондом займов и поручительств субъектам малого предпринимательства. Согласно п.2.4. единовременное премирование работников Фонда может осуществляться за выполнение дополнительного объема работ; качественное и оперативное выполнение особо важных заданий органов Фонда, заместителей директора Фонда, непосредственного руководителя; разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; внедрение новых методов сокращения дебиторской задолженности; иные достижения в работе. Согласно п. 3.1. текущее премирование производится на основании приказа единоличного исполнительного органа Фонда или иного документа, утверждаемого единоличным исполнительным органом Фонда, после определения результатов выполнения показателей премирования. В соответствии с п. 3.2 единовременное премирование производится на основании приказа единоличного исполнительного органа Фонда или иного документа, утверждаемого единоличным исполнительным органом Фонда, после выполнения указанных в пункте 2.4. настоящего Положения (заданий, поручений и т.п.).
(т.19 л.д. 98-107)
Договором на оказание транспортных услуг от {Дата}, заключенного между Фонд и ИП ФИО10
(т.20 л.д.113-114)
Дополнительным соглашением к договору на оказание транспортных услуг от {Дата}, заключенное {Дата} между Фонд и ИП ФИО10
(т.20 л.д.10-11, 115)
Уведомлением от {Дата} об увольнении ФИО10 (т. 20 л.д.13)
Заявлением о согласии расторгнуть трудовой договор между Фонд и заведующим хозяйством ФондФИО10 до истечения срока уведомления о сокращении.
(т. 20 л.д.14)
Актами сдачи-приемки оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг по выполнению функций водителя на личном автомобиле заключенного между ИП ФИО10 и Фонд, в том числе, по которым фактически услуга не предоставлялась, а именно акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей с указанием выезда {Дата} по маршруту: {Адрес}; акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 4400 рублей с указанием выезда {Дата} по маршруту: {Адрес}; акт сдачи-приемки оказанных услуг {Номер} от {Дата} на сумму 22000 рублей с указанием выезда {Дата} по маршруту: {Адрес}, посещение музеев – {Адрес}; {Дата} по маршруту: {Адрес}.
(том 20 л.д. 18-19, 20-21,22-23, 179,180,181)
Согласно выпискам по банковским картам АКБ «(Данные деперсонифицированы) по лицевым счетам на имя Клиндухова В.А. произведены операции по пополнению счета, в том числе перечислением Фондом премиальных средств.
(т. 15 л.д. 5-217)
Согласно выписке по банковской карте АКБ (Данные деперсонифицированы) по счету ФИО8 и выписки из лицевого счета {Дата} произведено пополнение счета на сумму 36318 рублей 00 копеек и {Дата} произведено снятие наличных через центральную кассу {Номер} в сумме 31318 рублей 00 копеек. Выписки находятся в материалах уголовного дела.
(т. 16 л.д. 7, 28)
Согласно выписке по банковской карте АКБ (Данные деперсонифицированы) по счету ФИО9 и выписки из лицевого счета {Дата} произведено пополнение счета на сумму 14007 рублей 00 копеек и {Дата} произведено снятие наличных через банкомат по {Адрес}, в сумме 17000 рублей 00 копеек ; {Дата} произведено пополнение счета на сумму 8004 рубля 00 копеек и снятие наличных через банкомат в сумме 5000 рублей 00 копеек; {Дата} произведено пополнение счета на сумму 27627 рублей 16 копеек и снятие наличных через банкомат в сумме 2000 рублей 00 копеек; {Дата} произведено пополнение счета на сумму 4702 рубля 00 копеек.
(т. 17 л.д. 14,15, 16, 17)
Согласно выписке из лицевого счета, открытого в АКБ «(Данные деперсонифицированы) на имя ФИО10 и выписке по банковской карте на имя ФИО10установлено {Дата} произведено пополнение счета и перечисление на пластиковую карту согласно дополнительного соглашения от {Дата} в сумме 24150 рублей 00 копеек, а также {Дата} произведено снятие наличных в сумме 4000 рублей, в сумме 6000 рублей, {Дата} произведено пополнение счета в сумме 21950 рублей 00 копеек и {Дата} произведено снятие в сумме 20000 рублей.
(т. 17 л.д. 63, 83, 84)
Согласно выписке по банковской карте и выписке из лицевого счета АКБ «(Данные деперсонифицированы)ФИО12 перечислялись денежные средства от Фонд и производилось снятие денежных средств, в том числе средств переданных ФИО12 Клиндухову В.А.
(т.16 л.д. 63,81,84,85,87,89,91,93,94)
Согласно выписке по банковской карте и выписке из лицевого счета АКБ «(Данные деперсонифицированы)ФИО15 перечислялись денежные средства от Фонд и производилось снятие денежных средств, в том числе средств переданных ФИО15 Клиндухову В.А.
(т.16 л.д. 142,221)
Из протокола осмотра предметов от {Дата} следует, что осмотрен компьютерный диск, поступивший из филиала ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в Кировской области с информацией о соединениях по абонентскому {Номер} (ФИО1 В.А.) за период с {Дата} по {Дата} и абонентскому {Номер} (ФИО10) за период с {Дата} по {Дата} с указанием адресов месторасположения базовых станций и информации принадлежности по абонентским номерам, указанным в детализации. Осмотром установлено, что соединения по абонентскому {Номер} (Клиндухова В.А.) фиксировались базовыми станциями, расположенными в {Адрес}
(т.18 л.д. 22-131, 132)
Согласно справке из АКБ «(Данные деперсонифицированы) установлено, что ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11 производили операции по снятию наличных денежных средств по счету с указанием суммы, адресов банкоматов, а так же касс банка, и снятие данных сумм денежных средств соответствует по суммам передачи ФИО1 В.А.
(т. 17 л.д. 273-278)
Согласно справке Фонд о выплаченных денежных средствах Фонд работникам Фонда, ФИО1 В.А. выплачено ежемесячных премий на сумму 130376 рублей 64 копейки, квартальных премий на сумму 398854 рубля 22 копейки, годовых премий на сумму 148573 рубля 64 копейки, единовременных премий на сумму 803373 рубля 66 копеек, выплачено работникам Фонда премий и ФИО10 по актам на сумму 230897 рублей 00 копеек, всего на сумму 1712075 рублей 16 копеек.
(т. 14 л.д.10-12)
Согласно трудовому договору, заключенному {Дата} между Департаментом государственной собственности Кировской области и исполняющим обязанности директора Фонда Клиндуховым В.А., Клиндухов В.А. выполнял в Фонде организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся его единоличным исполнительным органом. Согласно трудовому договору определены права и обязанности сторон, режим рабочего времени и ответственность сторон. Клиндухов В.А. имел право действовать от имени Фонда без доверенности, в том числе представлять его интересы в отношениях с государственными органами, другими организациями, открывать и закрывать расчетные и иные счета в учреждениях банков, совершать сделки, выдавать доверенности на право представления от имени Фонда, принимать решения и издавать приказы, распоряжения, инструкции по оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда. Согласно п.2.2 при исполнении договора Клиндухов В.А. обязан был руководствоваться финансовым планом, текущими и перспективными планами развития Фонда; п. 3.14 организовывать работу по проведению анализа и оценки результатов деятельности Фонда, повышению эффективности управления финансами; п. 3.1.6 беречь имущество Фонда. В соответствии с п. 3.4.1. Работодатель имеет право выплачивать Клиндухову В.А. премии в соответствии с Положением о премировании сотрудников Фонда.
(т. 1 л.д. 137-140)
Копией штатного расписания Фонд, утвержденного {Дата} на 30 штатных единиц с указанием окладов работников, размером месячного фонда оплаты труда в сумме 682150 рублей, районным коэффициентом в сумме 102332 рубля 50 копеек, всего на сумму 784473 рубля.
(т. 2 л.д. 137)
Из протокола Общего собрания учредителей Фонд{Номер} от {Дата} следует, что на заседании учредители рассмотрели и приняли предварительный годовой отчет Фонд за 2012 год и приняли решение о поощрении Клиндухова В.А. единовременной дополнительной выплатой в размере 100 % от должностного оклада, а также утвердили финансовый план на 2013 год, согласовали штатное расписание, введенное с {Дата}.
(т. 11 л.д. 55-56)
Согласно копии финансового плана Фонд на 2013 год без даты, в нем указана сумма расходов по фонду оплаты труда с начислениями – 22000000 рублей, в котором имеются исправления. (т. 11 л.д. 57)
Согласно приказу {Номер} от {Дата} установлены планы по основным направлениям деятельности Фонда: по программе гарантийного кредитования на сумму 340 миллионов рублей; по выдаче льготных займов на сумму 450 миллионов рублей с приложением в виде плана по кредитной деятельности Фонд на 2013 год в разрезе по месяцам, с указанием количества субъектов и сумм. (т. 11 л.д. 58-59)
Согласно копии финансового плана Фонд на 2013 год за подписью Клиндухова В.А., следует, что в нем указаны с разбивкой по деятельности Фонда, с наименованием статьи доходов и расходов, расходы Фонд на фонд оплаты труда с начислениями составляли в размере 21215941 рубль 00 копеек. (т. 14 л.д. 34-36)
Согласно копии положения об оплате труда работников Фонд от {Дата}, следует, что в нем указаны основные элементы, входящие в заработную плату работника Фонд, основания для дополнительных, компенсационных выплат, стимулирующих выплат (надбавки и премии за месяц, квартал, год), иных выплат, которые установлены настоящим положением, положением о премировании и трудовым договором с конкретным работником. (т. 10 л.д. 13-17)
Согласно заключению Контрольно-счетной палаты Кировской области от {Дата} на замечания Клиндухова В.А. следует, что действующая в Фонде система премирования, которая по мнению КСП не исключает возможность злоупотреблений со стороны единоличного исполнительного органа Фонда в виде премирования самого себя в значительном размере – более 200 % должностного оклада в месяц. Согласно п.3.4. трудового договора Департамент государственной собственности Кировской области имеет право выплачивать Клиндухову В.А. (директору Фонда) премии в соответствии с Положением о премировании сотрудников Фонда. Следовательно, премирование директора Фонда является правом, а не обязанностью Департамента и должно подтверждаться (в случае принятия решений о премировании) соответствующими документами, которые отсутствуют. Начисление и выплата премий директору осуществлялась директором Фонда самостоятельно на основании им изданных приказов о премировании.
(т. 5 л.д. 30-34)
Протоколом рабочего совещания от {Дата} по вопросу рассмотрения отчета Фонд за 1 полугодие 2013 года, в ходе проведении которого работа фонда оценена удовлетворительно.
(т. 5 л.д. 217- 218)
Согласно копии годового отчета Фонд за 2013 год указано, что в 2013 году плановый показатель по выдаче займов составлял 450 миллионов рублей, фактически было выдано займов на сумму 471 миллион рублей, план перевыполнен на 5 %. В отчете указан плановый показатель по сумме кредитов, выданных под поручительства Фонд соответствующий фактическому 300 миллионов рублей. Указан плановый показатель на 2013 год по статье расходов на заработную плату с отчислениями – 22000000 рублей и фактический показатель за 2013 год – 21468000 рублей, экономия в размере 532000 рублей. Доходы областного фонда выросли по сравнению с 2012 года на 13%, рост прибыли в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 63%.
(т. 11 л.д. 60-70)
Отчетом и учетом о предоставлении Фонд поручительств, согласно которым в 2012 году Фонд предоставил поручительства 43 субъектам предпринимательства на общую сумму займов 281463000 рублей; в 2013 году - 36 субъектам предпринимательства на сумму 232160001 рублей.
(т. 11 л.д. 77, 168-172)
Согласно протоколу {Номер} Общего собрания учредителей Фонда от {Дата}, учредители рассмотрели и приняли предварительный годовой отчет Фонд за 2013 год, а также приняли решение за достижение высоких показателей в реализации финансовых планов и уставных задач Фонд материально поощрить директора Клиндухова В.А. единовременной дополнительной выплатой в размере 100 % от должностного оклада. Кроме того, учредителями утвержден финансовый план на 2014 год.
(т. 11 л.д. 71-72)
Приказом Фонд{Номер} от {Дата} о поручении временного исполнения обязанностей директора Фонда ФИО14 с {Дата} на время отпуска Клиндухова В.А.
(т. 10 л.д. 88)
Согласно расчету ежемесячного премирования за октябрь 2013 года за подписью Клиндухова В.А., плановый показатель по выдаче займов составляет 45000000 рублей, фактический показатель - 45000000 рублей; плановый показатель по сумме кредитов, поддерживаемых поручительствами - 38000000 рублей, фактический показатель – 0; доля дебиторской задолженности к портфелю займов указано отклонение «-7,2%».
(т. 10 л.д. 95-96)
Согласно расчету квартального премирования за 3 квартал 2013 года за подписью Клиндухова В.А., плановый показатель по выдаче займов составляет 109000000 рублей, фактический показатель – 110100000 рублей; плановый показатель по сумме кредитов, поддерживаемых поручительствами - 84000000 рублей, фактический показатель -84000000 рублей; показатели по доле дебиторской задолженности к портфелю займов не указаны.
(т. 10 л.д. 97-98)
Согласно Протоколу {Номер} Попечительского совета Фонд от {Дата}, установлено, что работа Фонда за первое полугодие 2013 года признана удовлетворительной, рекомендовано усилить работу по возврату просроченной задолженности должников.
(т. 12 л.д. 156-157)
Согласно Протоколу внеочередного Общего собрания учредителей Фонд от {Дата} (с приложениями), приняты решения: о прекращении трудового договора с Клиндуховым В.А. на основании п.2 ст. 278 Трудового кодекса РФ;
(т. 14 л.д. 57-63)
Согласно приказу {Номер}-ком от {Дата}ФИО51 направлен в командировку в г. Киров с 10 по {Дата}, документов по командировке, а именно авансовым отчетом ФИО51, командировочным удостоверением, чеком за услуги такси, посадочным талоном, электронным билетом, приказом приглашения от Правительства Кировской области.
(т. 10 л.д. 174-176, 178,181-183)
Заявлением врио директора ФондФИО18 в УМВД России по Кировской области зарегистрированного за {Номер} от {Дата} о проведении проверки по факту не проведения Клиндуховым В.А. конкурса по отбору банков для размещения средств гарантийного фонда Фонд и предоставлении недостоверной отчетности в Министерство экономического развития РФ.
(т. 1 л.д.39)
Согласно справке из Фонд упущенная выгода от несостоявшегося конкурса за первое полугодие 2014 года составила 1790300 рублей.
(т. 11 л.д. 23-24)
Согласно Положению о порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд по договорам банковского вклада (депозита) для формирования Гарантийного фонда для отбора банков является величина предложенной процентной ставки.
(т. 21 л.д. 119-121, л.д. 12 л.д. 3-8)
Согласно соглашению между Минэкономразвития РФ и исполнительным органом государственной власти субъекта РФ с графиками перечисления субсидий, соглашения между Департаментом развития предпринимательства и торговли Кировской области и Фонд, соглашения между Фонд и АКБ «(Данные деперсонифицированы) за период с 2010 года по 2013 год, в Фонд перечислялись денежные средства из Федерального и областного бюджетов в виде субсидий для гарантийного и льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
(т. 6 л.д.13-256)
Согласно Областной целевой программе «(Данные деперсонифицированы)», Фонд указан в качестве исполнителя по развитию гарантийно-залогового кредитования, развитию кредитной кооперации, созданию системы льготного кредитования субъектов малого предпринимательства, развитию механизмов кредитно-финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства.
(т.7 л.д.2, 3-57)
Согласно Постановлению Правительства Кировской области от {Дата}{Номер} утвержден Порядок предоставления субсидий в соответствии с которым порядок и условия предоставления субсидий устанавливает Фонд.
(т. 7 л.д. 58-69)
Согласно Постановлению Правительства Кировской области от {Дата}{Номер} утверждена областная целевая программа «(Данные деперсонифицированы)», определен один из заказчиков Программы, а также возложен контроль за выполнением данного постановления, а именно на Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области в лице ФИО38, Фонд указан в качестве исполнителя по выполнению мероприятий программы.
(т. 7 л.д. 61, 62-116)
Согласно Постановлению Правительства Кировской области от {Дата}{Номер} «(Данные деперсонифицированы)», утвержден Порядок предоставления субсидий Фонд, субсидии предоставляются Фонду за счет средств областного бюджета, а также средств, выделяемых из федерального бюджета и поступивших в областной бюджет, при условии заключения соглашения между Фондом и Департаментом развития предпринимательства и торговли Кировской области. (т. 7 л.д. 117-120)
Согласно п. 1.1 Соглашения {Номер} (с приложениями) о предоставлении субсидий от {Дата}, заключенного между Департаментом развития предпринимательства и торговли Кировской области в лице главы Департамента ФИО38 и Фонд в лице исполняющего обязанности директора Фонда Клиндухова В.А. в рамках областной целевой программы «(Данные деперсонифицированы), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от {Дата}{Номер} и в целях реализации постановления Правительства Кировской области от {Дата}{Номер} «О предоставлении субсидий Фонд». Согласно п.1.2. Соглашения, его предметом является предоставление Департаментом субсидий Фонду за счет средств областного бюджета, а также средств, выделяемых из федерального бюджета и поступивших в областной бюджет на реализацию мероприятий программы: развитие системы льготного кредитования субъектов малого предпринимательства; развитие системы гарантийного кредитования субъектов малого предпринимательства. Согласно п.2.1.6. Соглашения, Фонд обязан возвратить Департаменту в полном объеме денежные средства, предоставленные в 2013 году в виде субсидии за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятия Программы, если по данному мероприятию Программы допущено нарушение условий этого соглашения и (или) снижение значения любого из показателей эффективности более, чем на 25 % от планового значения. (т. 12 л.д. 38-44)
Согласно платежным поручениям в Фонд перечислялись государственные денежные средства по программе гарантийного кредитования через региональный бюджет. (т. 12 л.д. 46-52)
Согласно Приказам Министерства экономического развития Российской Федерации от {Номер} от {Дата}{Номер}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ», установлен порядок размещения денежных средств гарантийного фонда Гарантийной организацией, которой в Кировской области является Фонд.
(т. 7 л.д. 121, т. 8 л.д. 60-95, 96-143, 144-197, 198-275)
Согласно Постановлению Правительства РФ от {Дата}{Номер} «О распределении и предоставлении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утверждены Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские хозяйства на основании конкурсного отбора в порядке и на условиях, установленных Министерством экономического развития РФ.
(т. 8 л.д. 3-11)
Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от {Дата}{Номер} «Об утверждении форм и сроков представления документов, необходимых для получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются субсидии», утверждены, в частности, формы отчетов о деятельности региональных гарантийных фондов, созданных в рамках реализации государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет федеральных средств и средств бюджетов субъектов РФ. (т. 8 л.д. 12)
Согласно Приказам Министерства экономического развития РФ {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} «О мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» с Приложением {Номер} «Порядок проведения конкурса по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятии, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» с приложениями, установлен порядок размещения денежных средств гарантийного фонда Гарантийной организацией, которой в Кировской области является Фонд.
(т. 7 л.д. 122-177, т. 8 л.д. 13-59)
Согласно договору срочного вклада (депозита) {Номер}.139-10.35 от {Дата}, заключенного между ОАО «(Данные деперсонифицированы)(Данные деперсонифицированы) и Фонд на сумму 37 726 000 рублей сроком до {Дата} под 7,5 % годовых следует, что часть гарантийного фонда размещена в ОАО «(Данные деперсонифицированы) на основании конкурса, в соответствии с дополнительным соглашением к договору {Номер}.139-10.35 между ОАО «(Данные деперсонифицированы) и Фонд от {Дата} происходило начисление 9,5 % годовых на сумму по основному договору.
(т. 12 л.д.16-20, 21)
Согласно платежному поручению {Номер} от {Дата} со счета Фонд перечислены 37726000 рублей в «(Данные деперсонифицированы).
(т. 12 л.д. 22)
Из платежного поручения от {Дата} следует, что «(Данные деперсонифицированы) перечислил денежные средства в сумме 37726000 рублей на счет Фонд в АКБ «(Данные деперсонифицированы) указанная сумма на отчетную дату – {Дата} была возвращена на расчетный счет Фонда в АКБ «(Данные деперсонифицированы). (т. 14 л.д. 104)
Согласно договору срочного банковского вклада {Номер}У, заключенного {Дата} между Фонд и КБ «(Данные деперсонифицированы) на сумму 38 886 800 рублей следует, что для хранения в форме депозита на срок до {Дата} под 6,5 % годовых, часть гарантийного фонда размещена в ОАО «(Данные деперсонифицированы) на основании конкурса и в соответствии с платежным поручением {Номер} от {Дата} со счета Фонд перечислены денежные средства в сумме 38886800 рублей в КБ «(Данные деперсонифицированы).
(т. 12 л.д.23-24,25)
Согласно платежному поручению {Номер} от {Дата} со счета КБ «(Данные деперсонифицированы) перечислены денежные средства в сумме 38886800 рублей на расчетный счет Фонд в АКБ «(Данные деперсонифицированы), что свидетельствует о том, что указанная сумма на отчетную дату – {Дата} возвращена на расчетный счет Фонда, не была размещена на депозитах.
(т. 14 л.д. 105)
Согласно дополнительному соглашению к договору банковского счета {Номер} от {Дата} о размещении денежных средств в форме неснижаемого остатка, заключенного {Дата} между АКБ «(Данные деперсонифицированы) в лице управляющего офисом «Центральный» ФИО20 и Фонд в лице директора Клиндухова В.А. следует, что на период с {Дата} по {Дата}Фонд принял на себя обязательство поддерживать на счете неснижаемый остаток в сумме 77 миллионов рублей, а Банк обязался начислить и уплатить Фонд проценты на неснижаемый остаток по ставке 6% годовых.
(т. 12 л.д. 28-29)
Согласно дополнительному соглашению к договору банковского счета {Номер} от {Дата} о размещении денежных средств в форме неснижаемого остатка, заключенного {Дата} между АКБ «(Данные деперсонифицированы) в лице управляющего офисом «(Данные деперсонифицированы)» ФИО20 и Фонд в лице заместителя директора по кредитованию ФИО18 следует, что на период с {Дата} по {Дата}Фонд принял на себя обязательство поддерживать на счете неснижаемый остаток в сумме 77 миллионов рублей, а Банк обязался начислить и уплатить Фонд проценты на неснижаемый остаток по ставке 6% годовых.
(т. 12 л.д. 26-27)
Согласно копии финансового плана Фонд на 2014 год, по статье доходов от размещения средств гарантийного фонда для предоставления поручительств субъектам малого предпринимательства, указаны следующие запланированные показатели: за 1-й квартал 2014 года – в сумме 2974609 рублей; за 2-й квартал 2014 года – в сумме 3229985 рублей и анализа исполнения плана сумма доходов от депозитов гарантийного фонда за 1 полугодие по плану составила в сумме 6205 тысяч рублей и фактическая сумма 3747 тысяч рублей, сумма разницы между планируемым и фактическим показателем - 2458 тысяч рублей.
(т. 11 л.д. 73, 76)
Согласно копии оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.8 за 1 полугодие 2014 года, отражены поступления на счет Фонда по договорам депозитов от размещения средств гарантийного фонда по банкам, без размещения суммы 77000000 рублей, от которых на счет Фонда пришло 4934478,20 рублей.
(т. 12 л.д. 30)
Согласно карточке счета 91.1 Фонд с указанием дохода от АКБ «Вятка-банк» за 1 полугодие 2014 года, и платежных поручений о поступлении средств от АКБ «(Данные деперсонифицированы) от размещения на расчетном счете в АКБ «(Данные деперсонифицированы) суммы 77000000 рублей в качестве неснижаемого остатка, за первый квартал 2014 года от АКБ «(Данные деперсонифицированы) в Фонд поступили денежные средства в виде процентов на общую сумму 2101150 рублей 69 копеек.
(т. 12 л.д. 31-37)
Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата}, Фонд перечислил в отделение Сбербанка России 2000400 рублей по договору поручительства {Номер} от {Дата} в счет погашения задолженности за ООО «(Данные деперсонифицированы) Указанный документ свидетельствует о расходах Фонд, связанных с поручительством денежными средствами гарантийного фонда за ООО «(Данные деперсонифицированы)», не выполнившем договорные обязательства перед Сбербанком России, в связи с чем, денежные средства были взысканы с Фонд.
(т. 12 л.д. 80)
Согласно справке из ОАО (Данные деперсонифицированы), на {Дата} ставка привлечения средств, в форме неснижаемого остатка на расчетном счете клиентов на срок 105 дней составляла 6,4 % годовых.
(т. 14 л.д. 182)
Согласно справке из КБ «(Данные деперсонифицированы), в случае привлечения 77000000 рублей от Фонд на 105 дней в период с {Дата} по {Дата}, минимальная процентная ставка составила бы 6,5 % годовых, максимальная – 7,5 % годовых.
(т. 14 л.д. 207)
Согласно справке из Кировского регионального филиала ОАО «(Данные деперсонифицированы) в случае заключения соглашения с Фонд на размещение денежных средств, в размере 77000000 рублей в форме неснижаемого остатка в период с {Дата} по {Дата} максимальная процентная ставка составила бы 9,76 % годовых.
(т. 14 л.д. 214)
Согласно копии Протокола {Номер} вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору банков для размещения средств Фонд по договорам вклада (депозита) для формирования гарантийного фонда от {Дата}, информация от банков, поступившая на конкурс, была изучена и проанализирована в Фонд.
(т. 14 л.д.43-49)
Из протокола выемки и протокола осмотра документов от {Дата} следует, что в помещении Фонд изъяты банковские заявки и сопутствующая банковская документация, поступившая в Фонд для участия в конкурсе, а именно: подборка документов «Содержание» с показателями деятельности Фонд; подшивки документов, предоставленных Банком «(Данные деперсонифицированы)); ОАО «(Данные деперсонифицированы)»; «(Данные деперсонифицированы)); АКБ «(Данные деперсонифицированы) КБ «(Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы) реконструкции и развития»; «(Данные деперсонифицированы) которые осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
(т. 18 л.д. 136-138, 140-148)
Из протокола осмотра документов от {Дата} следует, что осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств отчеты Фонд, направленные в Министерство экономического развития РФ за период с {Дата} по 2 полугодие 2014 года. (т. 18 л.л. 149-177)
Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит вину Клиндухова В.А. в совершении присвоения денежных средств Фонда установленной и доказанной в пределах определенных приговором, по ч. 1 ст. 201 УК РФ суд не находит в действиях Клиндухова В.А. состава уголовно наказуемого деяния.
Государственным обвинителем в судебном заседании поддержано обвинение в отношении Клиндухова В.А. по ч.4 ст. 160 УК РФ, а именно в том, что Клиндухов В.А. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в сумме 1712075,16 рублей.
Доводы обвинения о том, что Клиндухов В.А. совершил присовение, хищение чужого имущества, которое ему было верно как руководителю Фонд, при этом Клиндухов использовал свое служебное положение, нашли свое подтверждение при исследовании судом представленных стороной обвинения доказательств.
Судом установлено, что на основании трудового договора Клиндухов В.А. являлся руководителем Фонд и его единоличным исполнительным органом, выполнял управленческие функции в данной организации, имущество Фонда ему было вверено, при этом Клиндухов был наделен полномочиями пользования, владения и распоряжения в отношении имущества Фонда на основании Устава Фонда, трудового договора, нормативных документов, что нашло свое полное подтверждение в показаниях самого подсудимого Клиндухова В.А., представителя потерпевшего ФондФИО18, свидетелей, исследованных судом письменных материалов уголовного дела.
Как установлено в судебном заседании за период с {Дата} по {Дата} и подтверждается письменными материалами дела Клиндухову В.А. были начислены и выплачены премии, а именно: ежемесячные в общей сумме 130376,64 руб., квартальные в общей сумме 398854,22 руб., годовые в общей сумме 148573,64, в том числе премии на основании протоколов общего собрания учредителей, всего на общую сумму 1481178,16 рублей, а так же выплачены единовременные премии подчиненным сотрудникам в общей сумме 200097,00 рублей, произведены выплаты по актам выполненных работ ФИО10 в сумме 30800 рублей.
Выплата текущих премий Клиндухову и работникам фонда, согласно положениям о премировании, а именно ежемесячных, квартальных, годовых, а так же на основании решений учредителей не противоречит Уставу Фонда, принятым общим собранием учредителей положениям о премировании сотрудников Фонда, которым являлся и Клиндухов и не превышали установленный фонд заработной платы. Работа Фонда и его руководителя признавалась контролирующими органами удовлетворительной по состоянию бухгалтерской, статистической отчетности и оперативного учета, что подтверждается протоколами рабочих совещаний и отчетами Фонд. В связи с этим, из обвинения Клиндухову В.А. подлежит исключению суммы выплаченных ему премий, а именно ежемесячных, квартальных, годовых и премий по решению учредителей в общей сумме в размере 731831,5 руб. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Вместе с тем, выплата единовременных премий Клиндухову В.А. и подчиненным сотрудникам Фонда не отвечает требованиям положения о премировании, при этом Клиндухов используя свое служебное положение и властные полномочия, преследуя корыстную цель, в нарушение нормативных документов Фонда и положения о премировании, не указывая в приказах основания начисления единовременных премий, необоснованно премировал как самого себя, так и подчиненных ему сотрудников Фонда, а именно ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82ФИО83 подписал фиктивные акты выполненных работ ФИО10 с последующим изъятием у них денежных средств, при этом, Клиндухов, преследуя корыстную цель вводил подчиненных ему сотрудников в заблуждение о том, что денежные средства необходимы на общественные нужды Фонда, таким образом присвоил денежные средства Фонда и распорядился ими по своему усмотрению на свои личные нужды. Какого либо дополнительно объема работ, связанного с деятельностью Фонда, либо выполнением особых важных заданий и особо срочных поручений, Клиндухову для обоснованного начисления единоличных премий от контролирующих органов не поступало, что так же нашло свое подтверждение в показаниях свидетелей и исследованных судом письменных материалах дела.
В основу приговора по обвинению Клиндухова В.А. в присвоении денежных средств Фонда, суд считает необходимым положить признательные показания подсудимого ФИО1 В.А., показания представителя потерпевшего ФондФИО18, свидетелей ФИО50, ФИО17, ФИО38, ФИО15, ФИО10,ФИО9, ФИО12, ФИО8,ФИО13, ФИО16, ФИО22, ФИО14, ФИО23, ФИО54, ФИО35, ФИО37, ФИО31, ФИО39, ФИО51, ФИО48, ФИО49, ФИО25 по обстоятельствам совершенного Клиндуховым преступления.
У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и данных свидетелей, так как они последовательны по обстоятельствам совершенного Клиндуховым преступления, согласуются и дополняются исследованными письменными материалами дела, данные доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, и суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами для разрешения уголовного дела.
Таким образом судом установлено, что Клиндухов незаконно присвоил денежные средства Фонда в сумме 980243,66 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, в связи с чем квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере не нашел своего подтверждения и действия Клиндухова В.А. подлежат квалификации по ч.3 ст. 160 УК РФ, так как крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей.
Действия подсудимого Клиндухова В.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
В судебном заседании государственным обвинителем поддержано обвинение Клиндухова В.А. по ч. 1 ст. 201 УК РФ и по исследованию доказательств по данному обвинению, суд приходит к выводу, что оно не подтверждается материалами дела и не соответствует фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного заседания.
Согласно уставу, основными целями деятельности Фонда являются: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка инвестиций, инноваций, кредитной кооперации; участие в качестве исполнителя в федеральных и областных программных мероприятиях, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; благотворительность. Предметом деятельности Фонда являются: микрофинансовая деятельность; предоставление займов, поручительств по банковским кредитам и грантов; инвестиционная деятельность; пожертвования; издательская деятельность.
При этом Фонд предоставляет поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщиков перед банками и для реализации данных программ из федерального и регионального бюджетов в Фонд привлекались значительные финансовые ресурсы.
Привлеченные бюджетные денежные средства являются целевыми, предназначенными для обеспечения поручительств Фонда перед банками по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (гарантийного кредитования), в связи с чем, их использование Фондом, как гарантийной организацией, регламентируется приказами Министерства экономического развития России и размещение средств гарантийного фонда должно происходить на основании конкурсного отбора во вклады (депозиты) кредитных организаций и основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них средств Гарантийного Фонда является предлагаемая ставка по депозиту.
На основании положений приказов Министерства экономического развития РФ в Фонде разработано положение «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда», которое утверждено Общим собранием учредителей Фонда {Дата}.
В соответствии с требованиями приказов Министерства экономического развития РФ и Положением Фонда, целевые бюджетные средства, переданные в Фонд в виде субсидий для гарантийного кредитования размещались Фондом на депозитах банков, отобранных Фондом на конкурсной основе.
В декабре 2013 года по окончанию действий двух договоров с АКБ «(Данные деперсонифицированы) и КБ «(Данные деперсонифицированы) гарантийные денежные средства с процентами поступили на расчетный счет Фонд, открытый в АКБ «(Данные деперсонифицированы) и руководителем Фонда Клиндуховым В.А. был объявлен конкурс по отбору банков на размещение гарантийных средств Фонда в сумме 76612800 рублей по договорам банковского вклада (депозита) по 2 лотам: 1 лот в размере 53546000 рублей; 2 лот в размере 23066800 рублей.
{Дата} в Фонд поступило 14 заявок от различных банков для участия в конкурсе, среди которых наиболее выгодные предложения по размещению денежных средств Фонда поступили от «(Данные деперсонифицированы)» ОАО и КБ «(Данные деперсонифицированы), предложивших процентные ставки равные 11,05% годовых и 9,8% годовых.
{Дата} Общее собрание учредителей Фонда (протокол {Номер} от {Дата}) приняло решение о признании данного Положения утратившим силу, а также вынесло решение о прекращении полномочий комиссии по отбору банков и ее расформировании и обязало руководителя Фонда Клиндухова В.А. незамедлительно провести новый конкурс, для чего разработать положение «О порядке проведения конкурса по отбору банков для размещения средств Фонд во вклады (депозит) для формирования Гарантийного фонда» в новой редакции, разделив размещаемую по конкурсу сумму более чем на 2 лота, для снижения финансовых рисков в срок до {Дата}.
Данные обстоятельства нашли свое подтверждение согласно показаний Клиндухова В.А., ФИО38, ФИО30 и ФИО31, ФИО27, а так же исследованными письменными материалами уголовного дела.
Как указано в обвинении, Клиндухов В.А. злоупотребляя своими полномочиями вопреки законным интересам Фонда в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для другого лица - одного из учредителей Фонда – АКБ «(Данные деперсонифицированы), новое положение о порядке проведения конкурса не разработал, конкурс не провел и разместил без конкурса денежные средства на расчетном счете Фонда открытом в АКБ «(Данные деперсонифицированы) по договору и соглашению к нему, с {Дата} по {Дата} с начислением 6 % годовых на неснижаемый остаток в сумме 77 000 000 рублей. На основании этого, Фонд получил доход от размещения данных денежных средств за первое полугодие 2101150 рублей 69 копеек.
При этом, действия руководителя как злоупотребление полномочиями следует квалифицировать лишь в том случае, если противоправные действия таким лицом были совершены не только вопреки законным интересам организации, но одновременно с этим были обусловлены стремлением получить именно личную выгоду, либо извлечь материальную выгоду для иных лиц.
В ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании стороной обвинения не представлено доказательств собственной корысти со стороны Клиндухова по размещению 77 мил. рублей, а так же подтверждений тому, что в ходе заключения договора он стремился извлечь выгоду для третьих лиц, а именно Банка, и свидетельств тому, что размещение денежных средств прямо противоречило интересам Фонда, обвинением не представлено.
В судебном заседании установлено, что Клиндухов в отсутствии положения о проведении конкурса не мог размещать денежные средства Фонда, однако данные денежные средства законно находились на расчетном счете Фонда открытом в АКБ « (Данные деперсонифицированы)» и Клиндухов не использовал свои полномочия для размещения их в другом Банке, так же стороной обвинения не представлено доказательств использования АКБ « (Данные деперсонифицированы)» денежных средств Фонда в своих интересах, в связи с чем обвинение в данной части носит только лишь предположительный характер.
Доводы обвинения о том, что Клиндухов обеспечил получение АКБ «(Данные деперсонифицированы) необоснованных выгод и преимуществ от размещения и оборота денежных средств Гарантийного Фонда при их использовании банком в коммерческой деятельности с целью получения прибыли суд находит не состоятельными и не основанными на исследованных материалах уголовного дела.
Напротив, из материалов дела усматривается, что Клиндухов в отсутствие положения о проведении конкурса разместил деньги на депозите расчетного счета Фонда в Банке под 6% в целях предотвращения возможных убытков Фонда.
Согласно обвинению Клиндухов В.А. не обеспечил выполнение плана по доходам Фонда установленного в размере 6204594 рублей за первое полугодие 2014 году. Однако, как установлено судом и подтверждается исследованными письменными материалами дела, а именно оборотно-сальдовой ведомостью, за первое полугодие 2014 года Фонд получил доход от размещения остальных средств Гарантийного Фонда в других банках и организациях в размере 4950729,05 рублей, а с учетом полученного дохода от размещения 77 мил. руб. в размере 2101150 рублей 69 копеек, в связи с чем общий доход Фонда от размещения средств составил в размере 7051879,74 руб, что свидетельствует о выполнении поставленных задач Фондом.
Доводы обвинения, о том, что действуя в интересах банка, Клиндухов В.А. рассчитывал в дальнейшем получить от банка, как учредителя Фонда, взаимные выгоды и преимущества для себя, как директора, полагаясь на поддержку представителей учредителя Фонда при принятии выгодных ему решений по различным вопросам деятельности Фонда основаны на предположении и исследованными в судебном заседании доказательствами, а так же показаниями свидетелей не подтверждены.
Доводы обвинения, что в случае проведения открытого конкурса по размещению денежных средств гарантийного фонда на счетах «(Данные деперсонифицированы) и КБ «(Данные деперсонифицированы) доход Фонда должен был составить не менее 4088689 рублей 70 копеек и размер упущенной выгоды Фонд за первое полугодие 2014 года составил бы не менее 1987539 рублей 01 копейки, носят предположительный характер и данные обстоятельства не основаны на объективных данных, так как конкурс с {Дата} по {Дата} Фондом не проводился. При этом, согласно справкам из КБ (Данные деперсонифицированы) и ОАО (Данные деперсонифицированы) ставка привлечения средств Фонда, в форме неснижаемого остатка составляла 6,4 и 6,5 % годовых. Согласно принятого годового отчета Фонд доходы основного фонда по сравнению с 2012 годом выросли в 2013 года на 13%, рост прибыли в 2013 года по сравнению в 2012 годом на 63%.
Клиндухов В.А. при размещение денежных средств Гарантийного Фонда без конкурса нарушил требования законодательства и вышел за пределы предоставленных ему полномочий, вместе с тем, стороной обвинения суду не представлено доказательств, которые бы повлекли наступления каких либо существенных негативных последствий порядка размещения денежных средств Гарантийного Фонда. Обвинение Клиндухову В.А. в том, что его действиями Фонду причинен ущерб в виде упущенной выгоды, носит исключительно предположительный характер и конкретный размер ущерба исследованными в судебно заседании доказательствами не подтвержден.
Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, является причинение существенного вреда правам и законным интересам и охраняемым законом интересам общества и государства.
В соответствии с ч.3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.
В ходе судебного разбирательства на основании исследованных доказательств суд приходит к выводу, что стороной обвинения не представлено доказательств вины Клиндухова В.А. в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, так как действиями Клиндухова В.А. какого-либо материального ущерба Фонду не нанесено, существенный вред Фонду причинен не был, финансовая деятельность организации не пострадала, каких-либо претензий имущественного характера Фондом не заявлено.
На основании изложенного Клиндухов В.А. подлежит оправданию по обвинению, предусмотренному по ч.1 ст. 201 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, суд в соответствии со ст. 6, ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное Клиндуховым В.А. преступление, по ч.3 ст. 160 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.
Как усматривается из материалов уголовного дела, Клиндухов В.А. (Данные деперсонифицированы)
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Клиндухова В.А., в соответствии с п. « г, к » ч. 1 ст. 61, ст. 62 УК РФ суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба в полном размере (Данные деперсонифицированы), (Данные деперсонифицированы)
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Клиндухова В.А. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.
С учетом личности виновного и степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание фактические обстоятельства настоящего уголовного дела, суд приходит к выводу о назначении наказания Клиндухову В.А. по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы.
Каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Клиндухова во время и после совершенного преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.
Решая вопрос о применении к подсудимому Клиндухову В.А. дополнительных видов наказаний, суд с учетом всех обстоятельств по делу, личности Клиндухова В.А. его семейного и материального положения, считает нецелесообразным применять к нему штраф и ограничение свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Вместе с тем, принимая во внимание, что Клиндухов В.А. признал свою вину, раскаялся в содеянном, наличие смягчающих вину обстоятельства, отсутствие тяжких последствий, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания с применением положений ст. 73 УК РФ и возложением определенных обязанностей.
По мнению суда, именно данный вид наказания, условное осуждение, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление, будет являться справедливым, соответствующим его личности и будет способствовать исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.
Представителем потерпевшего ФондФИО18 в ходе предварительного расследования заявлены исковые требования к подсудимому Клиндухову В.А. на сумму 980243,66 рублей в возмещение причиненного преступлением материального ущерба.
В судебном заседании представитель потерпевшего ФондФИО18 отказалась от исковых требований, так как ущерб Клиндуховым В.А полностью возмещен.
Гражданский иск представителя потерпевшего ФондФИО18 подлежит прекращению на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ, в связи с отказом истца от иска.
Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 305 - 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать Клиндухова В.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года, без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Клиндухову В.А. наказание по ч.3 ст. 160 УК РФ считать условным с установлением испытательного срока два года.
Обязать Клиндухова В.А. в период испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться в указанный государственный орган для регистрации с периодичностью один раз в месяц.
Меру пресечения в отношении Клиндухова В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменений.
Оправдать Клиндухова В.А. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ – в связи с отсутствием в деяниях подсудимого состава преступления.
Признать за Клиндуховым В.А. право на реабилитацию. Разъяснить оправданному, что возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, производится в порядке, установленном главой 18 УПК РФ.
Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ФондФИО18 прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ, в связи с отказом истца от иска.
Арест на имущество Клиндухова В.А., а именно: (Данные деперсонифицированы) – отменить.
Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ: подшивки приказов, устав Фонд от {Дата} и от {Дата}; положение о премировании работников Фонд от {Дата} и от {Дата}; копию акта КСП от {Дата}; протоколы Попечительского совета Фонд: от {Дата}; от {Дата}; от {Дата}; от {Дата}; от {Дата}; от {Дата}; папку-скоросшиватель, содержащую «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд за 2012 год»; выписку из ЕГРЮЛ {Номер} от {Дата}; договор банковского счета {Номер} от {Дата}; лист с реквизитами ОАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» и рукописным текстом; трудовой договор от {Дата}, заключенный между Фонд и ФИО1 В.А., папки-скоросшиватель с входящей и исходящей корреспонденцией за 2012 и 2013 года, три ежедневника с рукописным текстом; копия акта КСП от {Дата}; Копию ведомости перечислений в банк АКБ «(Данные деперсонифицированы) с указанием счета Клиндухова В.А.; лист А-4 с таблицей «Анализ премиальных выплат ФИО1 В.А.», копию письма Федеральной службы по труду и занятости Государственной инспекции труда в Кировской области; подшивку документов «Отчет за 2013 год»; справку 2-НДФЛ Клиндухова В.А. {Номер} от {Дата}; справку 2-НДФЛ Клиндухова В.А. {Номер} от {Дата}; анализ средней заработной платы, Копии документов ООО «(Данные деперсонифицированы)», Папку «ОСУ 2011-2012»; Протоколы Общего собрания учредителей Фонд; финансовый план Фонд на 2014 год; Папку {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер},{Номер} с бухгалтерскими документами; копии решений Первомайского районного суда от {Дата} и от {Дата}; акт приема-передачи выполненных работ; договоры и дополнительные соглашения об использовании личного имущества работника к трудовым договорам; договоры возмездного оказания услуг; Компьютерный диск {Номер} R E 29614, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами от оператора связи «(Данные деперсонифицированы)» в конверте; Выписки по банковским картам ФИО1 В. А., ФИО8, ФИО12, ФИО15, ФИО9, ФИО10, ФИО17, ФИО18, документы ФИО10; Выписку по операциям на счете организации от АКБ «(Данные деперсонифицированы) на (Данные деперсонифицированы) с информацией о движении по счету «2012 год», «2013 год», «2014 год»; выписку по операциям на счете организации от АКБ «(Данные деперсонифицированы) предоставленная на индивидуального предпринимателя ФИО10 с информацией о движении по счету с {Дата} по {Дата}; Подборку документов на 11 листах «Содержание» с показателями Фонд; подшивки документов от банков; Копии отчетов Фонд из Министерства экономического развития РФ: за 2012 год, за 2013 год, за 1 и 2 квартал 2014 года – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд гор. Кирова в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом второй инстанции, и данное ходатайство должно быть указано в апелляционной жалобе.
Судья Масленников С.А.
