Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Павловского районного суда (Воронежская область) от 29.08.2022 № 1-15/2022

Дело №1-15/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Павловск 29 августа 2022 г.

Павловский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего – судьи Шевцова Ю.И.,

с участием:

государственного обвинителя – и.о. прокурора Павловского района Воронежской области Черных А.А.,

защитников Новиковой О.П., Тупица Н.А., Мартынова Д.Б.,

подсудимых Опрятного А.С., Гоголева В.Н., Ивакина А.С.,

при секретаре Костромыгиной Ю.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Опрятного Александра Сергеевича, года рождения, , судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ,

Гоголева Василия Николаевича, года рождения, , судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ,

Ивакина Алексея Сергеевича, года рождения, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, суд

у с т а н о в и л:

Опрятный А.С., Гоголев В.Н. и Ивакин А.С., совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также подсудимые совершили закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольной продукцией является пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за рядом исключений. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего Федерального закона, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

Для законного осуществления данного вида деятельности требуются существенные расходы, связанные с регистрацией юридического лица в установленном законом порядке, государственная пошлина, в соответствии с п. 1 ч. 1 с. 333.33 Налогового Кодекса РФ, составляет 4 000 рублей; получением лицензии, государственная пошлина за которую в соответствии с п. 94, ч. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ составляет 9 500 000 рублей.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 24.12.2019, точные дата и время следствием не установлены, на территории Воронежской области, точное место следствием не установлено, у Опрятного А.С. не являющегося индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не являющимся руководителем или сотрудником какой-либо организации, изучившего принципы ведения деятельности в области купли-продажи товарно-материальных ценностей, не имеющего достаточного для желаемого уровня жизни дохода, из корыстных побуждений, возник прямой умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными или федеральными специальными марками, в составе группы лиц по предварительному сговору, в течение длительного периода времени в крупном размере, в нарушение Закона и нормативно-правовых актов, изложенных выше.

Для извлечения более высокого дохода от реализации немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что реализовывать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, зимой 2019 года, точной даты и время в ходе следствия не установлены, на территории Павловского района Воронежской области Опрятный А.С. принял решение вступить в преступный сговор, и таким образом совершить вышеуказанное преступление, со своими знакомыми Гоголевым В.Н., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С., которым сообщил о задуманном. Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, выражавшихся в нарушении установленного порядка государственного регулировании продажи алкогольной продукции, подлежащих маркировке акцизными или федеральными специальными марками, посягательстве на права и интересы граждан при маркировке недоброкачественной продукции, на предложение Опрятного А.С. согласились и с декабря 2019 года, более точно дата и время следствием не установлены, стали активными участниками группы лиц по предварительному сговору.

Согласно общему преступному плану, Опрятный А.С., достоверно зная, что алкогольная продукция, в том числе спиртные напитки различных наименований иностранного и отечественного производства, немаркированные акцизными и федеральными специальными марками, имеют низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, и пользуются большим спросом у населения, понимая, что в случае соблюдения им установленного законом порядка оборота алкогольной продукции, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем, он не сможет получить желаемую им материальную выгоду от реализации алкогольной продукции, решил приобретать в неустановленном следствием месте у неустановленного следствием лица в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, не маркируя указанную продукцию акцизными и федеральными специальными марками в установленном законом порядке, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции, и без обязательных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, предварительно согласовав с неустановленным лицом ассортимент и количество незаконно приобретаемой алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, которую в последствии будет реализовывать лично и через Гоголева В.Н., лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакина А.С. путем продажи гражданам на территории Воронежской области, в том числе на территории Павловского и Бобровского районов, получая от этого материальную выгоду в крупном размере.

Вступив в преступный сговор Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., распределили между собой преступные роли, согласно которым: Опрятный А.С. возложил на себя следующие обязанности: приобретение алкогольной продукции; предоставление помещения на территории участка своего домовладения для хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта; приискание средств перевозки немаркированной алкогольной продукции; поиск заинтересованных лиц (покупателей) немаркированной алкогольной продукции; осуществление всех необходимых действий по организации реализации немаркированной алкогольной продукции, а именно, определение ассортимента приобретаемой с целью последующего сбыта алкогольной продукции, осуществление хранения, перевозки и сбыта немаркированной алкогольной продукции; установление минимальной цены при реализации немаркированной алкогольной продукции заинтересованным лицам.

Гоголев В.Н., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., согласно отведенным им ролям осуществляли перевозку и продажу немаркированной алкогольной продукции на территории Павловского и Бобровского районов Воронежской области, доставку по клиентам; приобретали предметы конспирации – мобильные телефоны и рации для безопасной связи между собой и клиентами; поиск заинтересованных лиц (покупателей) немаркированной алкогольной продукции.

Реализуя общие преступные намерения, Опрятный А.С., Гоголев В.Н., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., в период времени с 24.12.2019 по 04.02.2021 года, не являясь предпринимателями, то есть лицами осуществляющими, предпринимательскую деятельность и не входящие как работники или участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции, которая подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, по правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 785 от 21.12.2005 г. «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» в нарушении ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 № 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», осуществили незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции при следующих обстоятельствах:

Так, с декабря 2019 г., но не позднее 04.02.2021 г. (точные даты и время не установлены), Опрятный А.С., не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, заведомо зная, что приобретаемая им, Опрятным А.С., алкогольная продукция является немаркированной специальными федеральными марками, либо акцизными марками, в неустановленном следствием месте, у неустановленного лица в указанный период времени незаконно приобрел алкогольную продукцию различного наименования, с содержанием этилового спирта от 29,2% до 38,9% в бутылках, в общем количестве не менее 2942 бутылок, а именно:

не менее 32 полимерных бутылок (ПЭТ) объёмом 5 л. каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, без этикеток,

не менее 17 полимерных бутылок (ПЭТ) объёмом 5 л. каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, без этикеток,

не менее 22 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 18 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 36 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 48 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 144 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 16 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 52 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 30 стеклянных бутылок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 79 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 62 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 259 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 17 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 38 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 42 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 22 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 195 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 74 металлических банок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 48 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «настойка «»,

не менее 39 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 53 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 224 стеклянных бутылок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 31 стеклянной бутылки, объемом 075 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 22 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 19 стеклянных бутылок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 9 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк армянский «»,

не менее 9 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк Российский «»,

не менее 163 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 31 стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «бренди «»,

не менее 13 стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 23 стеклянных бутылок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 14 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 28 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 46 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 20 стеклянных бутылок, объемом 0,75 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 16 стеклянных бутылок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «кальвадос «»,

не менее 66 стеклянных бутылок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «кальвадос «»,

не менее 48 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»»,

не менее 180 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 100 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 2-х стеклянных бутылок, объёмом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 3-х стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 2-х стеклянных бутылок объёмом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 2-х стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «бренди «»

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 1 литр, наполненную спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра, наполненную спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 80 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 20 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 36 стеклянных бутылок, объёмом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 15 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 14 полимерных бутылок, объёмом 5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью прозрачного цвета, на которых отсутствуют этикетки,

не менее 4 полимерных бутылок, объёмом 5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью темного цвета, на которых отсутствуют этикетки,

не менее 4 стеклянных бутылок, объёмом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «текила «»,

не менее 70 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 57 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 3 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 140 стеклянных бутылок, объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «водка «».

В продолжение реализации общего преступного умысла, Опрятный А.С., Гоголев В.Н., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С. движимые жаждой наживы, имея умысел на незаконную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной Российской Федерацией, в случаях, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, стали осуществлять хранение в целях сбыта и сбыт приобретенной Опрятным А.С. немаркированной алкогольной продукции.

Перечисленную алкогольную продукцию, Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С. с декабря 2019 г., но не позднее 04.02.2021 г. (точные даты и время не установлены), незаконно перевезли и хранили в надворных постройках (ангарном помещении) участка, расположенном по адресу: , в автомобиле Fiat г.р.з. находящемся в пользовании у Опрятного А.С., припаркованного у ; в автомобиле ВАЗ г.р.з. , находящемся в пользовании у Гоголева В.Н.; в жилище по адресу: лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью; в автомобиле Лада находящемся в пользовании у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью; в автомобилях ВАЗ г.р.з. и ВАЗ г.р.з. находящиеся в пользовании у Ивакина А.С., где указанную алкогольную продукцию Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С. складировали и незаконно хранили в целях сбыта, обеспечивая сохранность данной алкогольной продукции вплоть до 04.02.2021 года, то есть до момента ее изъятия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

Продолжая действовать во исполнение преступного умысла, Опрятный А.С., совместно с Гоголевым В.Н., лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С., в период времени с декабря 2019 года по 04.02.2021, (точные даты и время не установлены), с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, достоверно зная и осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке акцизными и федеральными специальными марками, и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору стали незаконно сбывать немаркированную алкогольную продукцию заинтересованным лицам.

Так, реализуя совместный с Опрятным А.С., лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, 27.12.2019 перевезли на автомобиле ВАЗ г.р.з. на автомобильную стоянку по адресу: , где Гоголев В.Н. осуществил продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

2-х стеклянных бутылок, объёмом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

3-х стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

2-х стеклянных бутылок объёмом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «» получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 2000 рублей.

2-х стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «бренди «», получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 1200 рублей.

Так же, 17.01.2020 реализуя совместный с Опрятным А.С., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, перевезли на автомобиле ВАЗ г.р.з. на автомобильную стоянку по адресу: , где Гоголев В.Н. осуществил продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «», получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 600 рублей.

Кроме того, 17.01.2020 реализуя совместный с Опрятным А.С., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Гоголевым В.Н. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, перевезли на автомобиле ВАЗ г.р.з. на автомобильную стоянку по адресу: , где Ивакин А.С. осуществил продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

1-й стеклянной бутылки объёмом 1 литр, наполненную спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра, наполненную спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «», получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 1150 рублей.

4-х стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «», получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 900 рублей.

Кроме того, в период времени с декабря 2019 по 04.02.2021 года Опрятный А.С., Гоголев В.Н., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С. в неустановленное время, в неустановленном месте осуществили продажу немаркированной алкогольной продукции Свидетель №10, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, 5, Свидетель №26, 22., Свидетель №29 и иным неустановленным лицам на неустановленную сумму.

Вырученные от продажи немаркированной алкогольной продукции Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С. денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Вышеуказанная немаркированная, либо снабженная этикетками: «федеральная специальная марка» - изготовлена не производством ФГУП «Гознак», алкогольная продукция, хранимая Опрятным А.С., Гоголевым В.Н., лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С. была изъята сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области в ходе проведения обыска в жилище 19.08.2020 по адресу: в период времени с 07 часов 20 минут до 11 часов 00 минут и 04.02.2021 в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут у Опрятного А.С.; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля Fiat г.р.з. припаркованного у в период времени с 12 часов 40 минут до 13 часов 10 минут, находящегося в пользовании у Опрятного А.С., а так же в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля ВАЗ г.р.з. , припаркованного на автомобильной стоянке на в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 41 минут, находящегося в пользовании у Гоголева В.Н.; так же в ходе обыска в жилище по адресу: , лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью 04.02.2021 в период времени с 11 часов 59 минут до 12 часов 40 минут; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля Лада , припаркованного у в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут, находящегося в пользовании у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля ВАЗ , припаркованного вблизи кладбища по пр-ту Революции с. Лосево Павловского района Воронежской области в период времени с 09 часов 45 минут до 10 часов 50 минут, находящего в пользовании у Ивакина А.С.

Согласно заключений экспертов: № 1894 от 19.04.2021, № 614 от 19.02.2021, № 1222 от 24.03.2021, № 2398 от 06.05.2021, № 2401 от 01.05.2021, № 1223 от 23.03.2021, № 2404 от 30.04.2021, № 2403 от 01.05.2021, № 2648 от 26.05.2021, № 1225 от 24.03.2021, № 2402 от 30.04.2021 акцизные или федеральные специальные марки изготавливаемые производством Гознак на алкогольную продукцию, на представленных бутылках отсутствуют.

Согласно заключения экспертов № 4595 от 26.08.2020 акцизная марка «Крепкие спиртные напитки 1 л» с 077 78390197 на этикетке «whisky «» - изготовлены не производством Гознак; № 610 от 16.02.2021, - 2 ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой «» и 2 ФСМ с выходными данными: Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б». (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой «» изготовлены не производством ФГУП «Гознак»; № 611 от 16.02.2021 - предоставленные 2 ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТГ, Москва, 2016, «Б». (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой ««» изготовлены не производством ФГУП «Гознак»; № 1342 от 01.04.2021 – федеральные специальные марки «», со следующими номерами: «» и «», расположенных на поверхности бутылок из стекла, объёмом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «» и федеральные специальные марки «Водка до 1 л.», со следующими номерами: «» и «», расположенных на поверхности бутылок из стекла, объёмом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «», представленных на экспертизу, изготовлены не производством АО «Гознак»; № 2400 от 06.05.2021 – федеральные специальные марки «Вина виноградные» со следующими серийными номерами: «» и «», расположенные на поверхности 2-х бутылок из стекла с жидкостью объёмом 0,7 литра с этикетками: «напиток винный «» - изготовлены не производством Гознак; № 3237 от 22.06.2021 – федеральные специальные марки «Вина виноградные» со следующими серийными номерами: «», «», расположенные на поверхности 2-х бутылок из стекла с жидкостью объёмом 0,7 литра с этикетками: «напиток винный «» изготовлены не производством Гознак; № 609 от 17.02.2021 – на поверхности бутылок с этикетками вино «», водка «» и водка «» наклеены художественно-оформленные самоклеящиеся листы бумаги, которые не являются федеральными специальными или акцизными марками, предназначенными для маркировки алкогольной продукции, поэтому установить изготовлены ли они производством Гознака или нет не представилось возможным; № 608 от 18.02.2021 – федеральная специальная марка «Водка до 1 л.», со следующим серийным номером: «», расположенная на поверхности бутылки из стекла, объёмом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «Водка «»», предоставленная на исследование, изготовлена не производством Гознак.

Согласно заключений экспертов: № 4666 от 27.08.2020 (бутылки полимерные объёмом 5 л. – 33,8%), № 4667 от 28.08.2020 (бутылки полимерные объёмом 5л. - 35,5%), № 4672 от 27.08.2020 (водка «» – 30,2%, водка «» – 34,6%, водка «» – 36,2%, водка «» – 33,3%, водка «» – 35,4%, водка «» - 33,2%, водка «» - 37,3%, водка «» - 30,9%, водка «» - 32,0%, настойка «» - 31,6%, водка «» - 36,0%, водка «» - 37,7%, водка «» - 34,7%, водка «» - 30,8%, водка – 37,5%, водка «» - 33,9%); № 4669 от 28.08.2020 (водка «» - 34,2%, водка «» - 31,4%, водка «» - 33,7%, водка «» - 36,5%, водка «» - 37,8%, бренди «» - 31,2%, коньяк «.» - 35,5%, коньяк «» - 35,5%, коньяк «» - 32,2%, коньяк «» - 30,2%, коньяк «» - 32,0%, коньяк «» - 32,2%, коньяк «» - 32,0%, коньяк «» - 33,2%, коньяк «» - 34,1%); № 4668 от 28.08.2020 (виски «» 0,5л. - 35,8%, виски «» 0,7л. – 34,7%, виски «» - 35,7%, виски «» - 31,8%, виски «» - 30,3%, виски «» - 32,0%, кальвадос «» - 31,7%, кальвадос «» - 32,1%, вермут «» - 14,7%, вино «» - 10,8%, вино «» - 10,2%); № 1296 от 30.03.2021 (виски «» - 29,9%, виски «» 0,5л. – 34,4%, виски «» - 31,5%, виски «» - 35,4%, виски «» 0,7л. – 35,6%, виски «» - 32,9%); № 222 от 12.03.2021 (водка «» - 36,3%, водка «» – 35,5%, водка «» - 32,2%, водка «» – 32,3%, водка «» – 29,6%, водка «» - 31,5%, водка «» - 33,8%, водка «» - 29,2%, водка «» - 37,0%, водка «» - 28,6%, водка «» - 28,6%, водка «» – 33,7%, водка «» – 28,7%, водка «» – 36,8%, водка «» - 35,5%, водка «» - 34,7%, водка «» - 30,9%, водка «» - 28,8%, водка «» - 34,0%, водка «» - 37,2%); № 182 от 25.02.2021 (коньяк «» - 30,8%, коньяк «» - 31,7%, коньяк «» - 31,5%, коньяк «» - 33,8 %, коньяк «» - 33,0%, коньяк «» - 29,4%, коньяк «» - 31,0%, коньяк «» - 32,8%, коньяк «» - 31,8%); № 226 от 29.01.2021 (кальвадос «» - 34,8%, кальвадос «» - 32,8%); № 219 от 28.01.2021 (настойка горькой «» - 30,9%); № 187 от 20.01.2021 (бренди «» - 32,5%); № 186 от 20.01.2021 (бутылки 5 л. (водка) - 35,8%); № 184 от 26.01.2021 (бутылки 5 л. (коньяк)– 35,7%); № 289 от 10.02.2021 (водка «» - 35,5%, виски «» - 34,0%); справка об исследовании № 147 от 23.01.2020 (водка «» - 35,5%, виски «» - 36,0%, коньяк «» - 38,9%, вино «» - 10,8% и 11,0%); справка об исследовании № 186 от 31.01.2020 - (водка « – 31,1%, коньяк «» - 33,9%, бренди «» - 31,2%); № 286 от 29.01.2021 (водка «» - 37,2%); справка об исследовании № 242 от 11.02.2020 (водка «» - 37,2%, коньяк «.» - 35,5%); № 287 от 28.01.2021 (водка «», водка «», вино «» - 9,8% и 10,0%); справка об исследовании № 243 от 08.02.2020 (водка «» - 34,5%, водка «» - 35,5%); № 1715 от 07.04.2021 (водка «» - 32,1%, водка «» - 32,4%, водка «» - 32,4%); № 1297 от 24.03.2021 (водка «» - 34,5%, 34,5%, 36,0%, 37,0% водка «» - 32,5%, водка «» - 34,7%); № 1634 от 29.03.2021 (водка «» - 34,8%, 34,7%; водка «» - 34,8%, бутылка 5 л. – 33,3%); № 1633 от 31.03.2021 (бутылки полимерные объёмом 5 л. – 37,1%); № 1631 от 05.04.2021 (текила «» - 35,6%); справка об исследовании № 1543 от 09.11.2020 (водка «» - 34,1%); № 1632 от 31.03.2021 (водка «» - 36,6%, водка «» - 32,5%, водка «» - 35,1% и 35,0%) представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Содержание этилового спирта составило от 29,2% до 38,9% и представленные жидкости являются алкогольной продукцией.

Согласно заключения специалиста от 05.08.2021 общая стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска в жилище 19.08.2020 по адресу: у Опрятного А.С., в ходе обыска в жилище 04.02.2021 по адресу: у Опрятного А.С., в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля г.р.з. находящегося в пользовании у Опрятного А.С., согласно ценам установленным Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 225н и от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», а так же Приказом Минфина России от 07.10.2020 № 233н "Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья”; согласно заключений экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области № 4666, № 4667, № 4672, № 4668, № 4669, № 184, № 186, № 222, № 219, № 182, № 187, № 1296, № 226, № 175, № 229, № 1714, № 1715, № 1709, составляет 700 277,80 рублей.

Согласно заключения специалиста от 05.08.2021 общая стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 27.12.2019 приобретенная у Гоголева В.Н.; в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 приобретенная у Гоголева В.Н.; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. находящегося в пользовании у Гоголева В.Н., согласно ценам установленным Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 225н и от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», согласно заключений экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области № 289, 287, 1297 составляет 39 054,00 рублей.

Согласно заключения специалиста от 05.08.2021 общая стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска в жилище 04.02.2021 у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью по адресу: ; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля Лада г.р.з. у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью, согласно ценам установленным Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 № 225н и от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», согласно заключений экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области № 2273 (1542,1543), 1634, 1633, 1631 составляет 57 465,60 рублей.

Согласно заключения специалиста от 05.08.2021 общая стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 10.01.2020 приобретенная у Ивакина А.С.; в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 приобретенная у Ивакина А.С.; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. у Ивакина А.С., согласно ценам установленным Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 № 225н и от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», согласно заключений экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области № 291, 286, 1632 составляет 44 601,00 рублей.

Согласно заключения специалиста от 06.08.2021 общая стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе обыска в жилище 19.08.2020 по адресу: у Опрятного А.С., в ходе обыска в жилище 04.02.2021 по адресу: у Опрятного А.С.; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Fiat г.р.з. у Опрятного А.С.; в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 27.12.2019 приобретенная у Гоголева В.Н., в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 10.01.2020 приобретенная у Ивакина А.С.; в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 приобретенная у Гоголева В.Н.; в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 приобретенная у Ивакина А.С.; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. у Гоголева В.Н.; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. у Ивакина А.С.; в ходе обыска в жилище 04.02.2021 у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью по адресу: ; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Лада г.р.з. у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью, согласно ценам установленным Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 № 225н и от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», Приказом Минфина России от 27.04.2016 №55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)»; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 224н "Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья”; а так же согласно заключений экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области № 4666, № 4667, 4672, № 4668, № 4669, № 184, № 186, № 222, № 219, № 182, № 187, № 1296, № 226, № 175, № 229, № 1714, № 1715, № 1709; № 289, № 287, № 1297; № 291, № 286, № 1632; № 2273 (1542,1543), № 1634, № 1633, №163 составляет 841 398,40 рублей.

В результате совместных и согласованных преступных действий Опрятного А.С., Гоголева В.Н., лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакина А.С. в период времени с декабря 2019 года по 04.02.2021 г., (точные время и даты следствием не установлены), в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» осуществлялись приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта, а также продажа немаркированной алкогольной продукции в количестве не менее 2942 бутылок, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которой в соответствии с Приказом Минфина России от 27.04.2016 № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)»; Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 № 224н "Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья”; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 N 225н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов" и руководствуясь Письмом от 20.04.2018 N 03-14-11/26736 Минфина России, составила не менее 841 398 рублей 40 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.

Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее декабря 2019, в точно неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, рассматривая преступную деятельность как основной источник дохода, Опрятный А.С., зная о том, что в соответствии со ст.18 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, незаконно решил извлекать прибыль от хранения, перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна.

Для законного осуществления данного вида деятельности требуются существенные расходы, связанные с регистрацией юридического лица в установленном законом порядке, государственная пошлина, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ, составляет 4 000 рублей; получением лицензии, государственная пошлина за которую в соответствии с п. 94, ч. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ составляет 9 500 000 рублей.

Опрятный А.С., имея умысел, направленный на незаконную закупку, хранение, перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и розничную продажу алкогольной продукции в особо крупном размере, в нарушение ст.ст. 11,18 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ), согласно которым производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с целью последующего сбыта и извлечения дохода, заведомо зная об отсутствии документов, сопровождающих оборот этилового спирта, предусмотренных ст. 10.2 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ), осознавая, что реализовывать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, зимой 2019 года, точной даты и время в ходе следствия не установлены, на территории Павловского района Воронежской области принял решение вступить в преступный сговор, и таким образом совершить вышеуказанное преступление, со своими знакомыми Гоголевым В.Н., с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С., которым сообщил о задуманном. На предложение Опрятного А.С. Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., согласились и с декабря 2019 года, более точно дата и время следствием не установлены, стали активными участниками группы лиц по предварительному сговору.

Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., имея общий единый умысел, направленный на незаконную закупку, хранение, перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и розничную продажу алкогольной продукции в крупном размере, в нарушение ст.ст. 11,18 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ), согласно которым производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с целью последующего сбыта и извлечения дохода, заведомо зная об отсутствии документов, сопровождающих оборот этилового спирта, предусмотренных ст. 10.2 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ), осознавая общественно-опасный характер своих действий, в период времени с декабря 2019 года, но не позднее 04.02.2021 года, (точные даты и время следствием не установлены), не являясь предпринимателями, то есть лицами осуществляющими, предпринимательскую деятельность и не входящие как работники или участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в неустановленном следствием месте, у неустановленного лица незаконно закупили алкогольную и спиртосодержащую продукцию различного наименования, с содержанием этилового спирта от 6,7 % до 96,1 % в бутылках, в общем количестве не менее 3094 бутылок, а именно:

не менее 32 полимерных бутылок (ПЭТ) объёмом 5 л. каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, без этикеток,

не менее 17 полимерных бутылок (ПЭТ) объёмом 5 л. каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, без этикеток,

не менее 31 стеклянной бутылки, объемом 0,75 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 13 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее - 14 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

не менее 12 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «вермут «»,

не менее 10 стеклянных бутылок, объемом 0,75 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «вино «»,

не менее 54 стеклянных бутылок, объемом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «вино «»,

не менее 96 стеклянных бутылок, объёмом 0,7 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью на которых наклеены этикетки с надписью «напиток винный «», «», «»,

не менее 48 стеклянных бутылок, объемом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 4 полимерных бутылок, объемом 5 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых этикетки отсутствуют,

не менее 2-х стеклянных бутылок объёмом 0,75 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «вино «»,

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 1 литр, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 1 стеклянной бутылки объёмом 1 литр, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «текила «»,

не менее 1 стеклянную бутылку объёмом 0,5 литра, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

не менее 4-х стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

не менее 2-х стеклянных бутылок объёмом 0,75 литра каждая, наполненная спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «напиток винный «»,

После чего, с декабря 2019 г., но не позднее 04.02.2021, продолжая осуществление общего преступного умысла, Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., движимые жаждой наживы, с целью незаконной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно перевезли и стали хранить в надворных постройках (ангарное помещение) участка, расположенном по адресу: , в автомобиле Fiat г.р.з. , припаркованного у находящемся в пользовании у Опрятного А.С.; в автомобиле ВАЗ г.р.з. припаркованного на автомобильной стоянке на находящемся в пользовании у Гоголева В.Н.; в жилище по адресу: у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью; в автомобиле Лада припаркованного у , находящемся в пользовании у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью; в автомобиле ВАЗ припаркованного вблизи кладбища по пр-ту Революции с. Лосево Павловского района Воронежской области, находящемся в пользовании у Ивакина А.С., где указанные этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию складировали и незаконно хранили в целях сбыта, обеспечивая сохранность этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до 04.02.2021 года.

Кроме того, продолжая действовать во исполнение преступного умысла, Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С., осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке акцизными и федеральными специальными марками алкогольной продукции, и желая их наступления, зная, что у них нет лицензии на хранение, перевозку и розничную продажу в соответствии с действующим законодательством, в период времени с декабря 2019 г. по 04.02.2021 г., осуществляли перевозку из вышеуказанных следствием мест на личных автомобилях при осуществлении продажи немаркированной алкогольной продукции, заинтересованным лицам.

Так, реализуя совместный с Опрятным А.С., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке акцизными марками товаров и продукции, и желая их наступления, 27.12.2019 перевезли на автомобиле ВАЗ г.р.з. на автомобильную стоянку по адресу: , где Гоголев В.Н. осуществил продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

2-х стеклянных бутылок объёмом 1 литр каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «виски «»,

2-х стеклянных бутылок объёмом 0,75 литра каждая, наполненных спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «вино «» получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 2000 рублей.

Так же, 10.01.2020 реализуя совместный с Опрятным А.С., совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Гоголевым В.Н. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке акцизными марками товаров и продукции, и желая их наступления, перевезли на автомобиле ВАЗ г.р.з. на автомобильную стоянку по адресу: , где Ивакин А.С. осуществил продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «бренди «»,

Так же, 17.01.2020 реализуя совместный с Опрятным А.С., лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке акцизными марками товаров и продукции, и желая их наступления, перевезли на автомобиле ВАЗ г.р.з. на автомобильную стоянку по адресу: , где Гоголев В.Н. осуществил продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра каждая, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

Кроме того, 17.01.2020 реализуя совместный с Опрятным А.С., с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Гоголевым В.Н. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке акцизными марками товаров и продукции, и желая их наступления, перевезли на автомобиле ВАЗ г.р.з. на автомобильную стоянку по адресу: , где Ивакин А.С. осуществил продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

1-й стеклянной бутылки объёмом 1 литр, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

1-й стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «коньяк «»,

1-й стеклянной бутылки объёмом 1 литр, наполненной спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «текила «», получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 1150 рублей.

Кроме того, 18.08.2020 реализуя совместный с Опрятным А.С., Гоголевым В.Н. и Ивакиным А.С. преступный умысел, с целью получения неконтролируемой прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной, и реализуется незаконно, в нарушении законодательства РФ, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке акцизными марками товаров и продукции, и желая их наступления, перевезли на неустановленном следствии автомобиле на автомобильную стоянку по адресу: , где лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью осуществило продажу Свидетель №3, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками:

4-х стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «водка «»,

2-х стеклянных бутылок объёмом 0,75 литра каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью, на которых наклеены этикетки с надписью «напиток винный «» получив от Свидетель №3 денежные средства в сумме 900 рублей.

После чего, вышеуказанная алкогольная и спиртсодержащая продукция, хранимая Опрятным А.С., Гоголевым В.Н., лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакиным А.С. была изъята сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области в ходе проведения обыска 19.08.2020 по адресу: в период времени с 07 часов 20 минут до 11 часов 00 минут и 04.02.2021 в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля Fiat г.р.з. в период времени с 12 часов 40 минут до 13 часов 10 минут, припаркованного у , а так же в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. , припаркованного на автомобильной стоянке по в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 41 минут находящийся в пользовании у Гоголева В.Н.; так же в ходе обыска в жилище по адресу: у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью 04.02.2021 в период времени с 11 часов 59 минут до 12 часов 40 минут; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля Лада , припаркованного у в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут, принадлежащего лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью; в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 из автомобиля ВАЗ припаркованного вблизи кладбища по пр-ту Революции с. Лосево Павловского района Воронежской области в период времени с 09 часов 45 минут до 10 часов 50 минут, находящего в пользовании у Ивакина А.С.

Кроме того, в период времени с декабря 2019 по 04.02.2021 года Опрятный А.С., Гоголев В.Н., лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакин А.С. в неустановленное время, в неустановленном месте осуществили продажу немаркированной алкогольной продукции Свидетель №10, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, 5, Свидетель №26, Свидетель №28Свидетель №29 и иным неустановленным лицам на неустановленную сумму.

Согласно заключения экспертов: № 4595 от 26.08.2020 акцизная марка «Крепкие спиртные напитки 1 л» с номером на этикетке «whisky «» - изготовлены не производством Гознак.

Согласно заключений экспертов: № 1894 от 19.04.2021, № 610 от 16.02.2021, - 2 ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой «» и 2 ФСМ с выходными данными: Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б». (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой «» изготовлены не производством ФГУП «Гознак». № 613 от 17.02.2021 - «ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б». серийными номерами « и «» на бутылках с этикетками настойка «» изготовлены производством ФГУП «Гознак». № 611 от 16.02.2021 - предоставленные 2 ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТГ, Москва, 2016, «Б». (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой ««» изготовлены не производством ФГУП «Гознак». № 1342 от 01.04.2021 – федеральные специальные марки «Водка 1л.», со следующими номерами: «» и «», расположенных на поверхности бутылок из стекла, объёмом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «» и федеральные специальные марки «Водка до 1 л.», со следующими номерами: «» и «», расположенных на поверхности бутылок из стекла, объёмом 1 литр, с надпись на этикетке и контрэтикетке: «», представленных на экспертизу, изготовлены не производством АО «Гознак». № 2400 от 06.05.2021 – федеральные специальные марки «Вина виноградные» со следующими серийными номерами: «». «», расположенные на поверхности 2-х бутылок из стекла с жидкостью объёмом 0,7 литра с этикетками: «напиток винный «» - изготовлены не производством Гознак. № 3237 от 22.06.2021 – федеральные специальные марки «Вина виноградные» со следующими серийными номерами: «», «», расположенные на поверхности 2-х бутылок из стекла с жидкостью объёмом 0,7 литра с этикетками: «напиток винный «» изготовлены не производством Гознак. №2401 от 01.05.2021, № 609 от 17.02.2021 – на поверхности бутылок с этикетками вино «», водка «» и водка «» наклеены художественно-оформленные самоклеящиеся листы бумаги, которые не являются федеральными специальными или акцизными марками, предназначенными для маркировки алкогольной продукции, поэтому установить изготовлены ли они производством Гознака или нет не представилось возможным. № 608 от 18.02.2021 – федеральная специальная марка «Водка до 1 л.», со следующим серийным номером: «», расположенная на поверхности бутылки из стекла, объёмом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «Водка «»», предоставленная на исследование, изготовлена не производством Гознак.

Согласно заключений экспертов: № 1223 от 23.03.2021, № 2404 от 30.04.2021, № 2403 от 01.05.2021, № 2648 от 26.05.2021, № 1225 от 24.03.2021, № 2398 от 06.05.2021, № 614 от 19.02.2021, № 1222 от 24.03.2021, № 2402 от 30.04.2021 акцизные или федеральные специальные марки изготавливаемые производством Гознак на алкогольную продукцию, на представленных бутылках отсутствуют.

Согласно заключений экспертов: № 4666 от 27.08.2020 (бутылки полимерные объёмом 5 л. – 33,8%), № 4667 от 28.08.2020 (бутылки полимерные объёмом 5 л. - 35,5%), № 4672 от 27.08.2020 (водка «» – 30,2%, водка «» – 34,6%, водка «» – 36,2%, водка «» – 33,3%, водка «» – 35,4%, водка «» - 33,2%, водка «»- 37,3%, водка «»- 30,9%, водка «» - 32,0%, настойка «» -31,6%, водка «» - 36,0%, водка «» - 37,7%, водка «» - 34,7%, водка «» - 30,8%, водка – 37,5%, водка «» - 33,9%); № 4669 от 28.08.2020 (водка «» - 34,2%, водка «» -31,4%, водка «» - 33,7%, водка «» - 36,5%, водка «» - 37,8%, бренди «» - 31,2%, коньяк «.» - 35,5%, коньяк «» - 35,5%, коньяк «» - 32,2%, коньяк «» - 30,2%, коньяк «» - 32,0%, коньяк «» - 32,2%, коньяк «» - 32,0%, коньяк «» - 33,2%, коньяк «» - 34,1%); № 4668 от 28.08.2020 (виски «» 0,5л. - 35,8%, виски «» 0,7л. – 34,7%, виски «» - 35,7%, виски «» - 31,8%, виски «» - 30,3%, виски «» - 32,0%, кальвадос «» - 31,7%, кальвадос «.» - 32,1%, вермут «» - 14,7%, вино «» - 10,8%, вино «» - 10,2%); №1296 от 30.03.2021 (виски «» - 29,9%, виски «» 0,5л. – 34,4%, виски «Jack »-31,5%, виски «» - 35,4%, виски «» 0,7л. – 35,6%, виски «» - 32,9%); № 222 от 12.03.2021 (водка «» - 36,3%, водка «» – 35,5%, водка «» - 32,2%, водка «» – 32,3%, водка «» – 29,6%, водка «» - 31,5%, водка «» - 33,8%, водка «» - 29,2%, водка «» - 37,0%, водка «» - 28,6%, водка «» - 28,6%, водка «» – 33,7%, водка «» – 28,7%, водка – 36,8%, водка «» - 35,5%, водка «» - 34,7%, водка «» - 30,9%, водка «» - 28,8%, водка «» - 34,0%, водка «» - 37,2%); № 182 от 25.02.2021 (коньяк «» - 30,8%, коньяк «» - 31,7%, коньяк «» - 31,5%, коньяк «» - 33,8 %, коньяк «» - 33,0%, коньяк «» - 29,4%, коньяк «» - 31,0%, коньяк «» - 32,8%, коньяк «» - 31,8%); № 226 от 29.01.2021 (кальвадос «» - 34,8%, кальвадос «.»- 32,8%); № 219 от 28.01.2021 (настойка горькой «» - 30,9%); № 187 от 20.01.2021 (бренди «» - 32,5%); № 186 от 20.01.2021 (бутылки полимерные объёмом 5 л. (водка) - 35,8%); № 184 от 26.01.2021 (бутылки полимерные объёмом 5 л. (коньяк)– 35,7%); № 289 от 10.02.2021 (водка «» - 35,5%, виски «» - 34,0%, коньяк «», вино «» - 9,1%); справка об исследовании № 147 от 23.01.2020 (водка «» - 35,5%, виски «» - 36,0%, коньяк «» - 38,9%, вино «» - 10,8% и 11,0%); № 291 от 02.02.2021 (водка «», коньяк «», бренди «», вино «»); справка об исследовании № 186 от 31.01.2020 (водка « – 31,1%, коньяк «» - 33,9%, бренди «» - 31,2%), (вино « - 11,2% и 11,5%); № 286 от 29.01.2021 (водка «» - 37,2%, текила «» - 35,2%, коньяк «.»); справка об исследовании № 242 от 11.02.2020 (водка «» - 37,2%, коньяк «.» - 35,5%, текила «» - 35,2%); № 287 от 28.01.2021 (водка «», водка «», вино «» - 9,8% и 10,0%); справка об исследовании № 243 от 08.02.2020 (вино «» - 9,8% и 10,0%, водка «» - 34,5%, водка «» - 35,5%); № 1715 от 07.04.2021 (водка « » - 32,1%, водка «» - 32,4%, водка «» - 32,4%); № 1297 от 24.03.2021 (водка «» - 34,5%, 34,5%, 36,0%, 37,0% водка «» - 32,5%, водка «» - 34,7%); № 1633 от 31.03.2021 (бутылки 5 л. (коньяк) – 37,1%); № 1634 от 29.03.2021 (водка «» - 34,8%, 34,7%; водка «» - 34,8%, бутылка 5 л. – 33,3%); № 1631 от 05.04.2021 (текила «» - 35,6%); № 2273 от 27.04.2021 (водка «С Серебром», напиток винный «»); справка об исследовании № 1542 от 09.11.2020 (напиток винный «» - 6,8% и 6,7%); справка об исследовании № 1543 от 09.11.2020 (водка «» - 34,1%); № 1632 от 31.03.2021 (водка «» - 36,6%, водка «» - 32,5%, водка «Хортиця» - 35,1% и 35,0%) представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Содержание этилового спирта составило от 6,7% до 38,9% и представленные жидкости являются алкогольной продукцией.

Согласно заключений экспертов: № 229 от 29.01.2021 (вино «» - 10,3%, вино «» - 9,1%); № 175 от 19.01.2021 (вермут «» - 14,1% и 14,3%); № 1714 от 06.04.2021 (напиток винный «» - 13,8% и 14,0%); № 2646 от 27.05.2021 (напиток винный «» - 13,2%) представленные на экспертизу жидкости содержат в своем составе этиловый спирт. Крепость жидкостей составила от 9,1% до 14,3%.

Согласно заключению экспертов № 1709 от 06.04.2021 содержит этиловый спирт, является спиртсодержащей пищевой продукцией (полимерные бутылки объёмом 5 литров – объёмная доля этилового спирта составила 96,1%) представленные на экспертизу жидкости содержат в своем составе этиловый спирт и являются спиртосодержащей пищевой продукцией.

В результате преступных действий Опрятного А.С., Гоголева В.Н., лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено 16.09.2021 года по п. 4 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи со смертью и Ивакина А.С. в период времени с декабря 2019 по 04.02.2021 года (точные время и даты следствием не установлены), в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» осуществлялись без лицензии закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве не менее 3103 бутылок, общая стоимость, которой в соответствии с Приказом Минфина России от 27.04.2016 № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)»; Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 224н ‘‘Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья”; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. N 225н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов" и руководствуясь Письмом от 20.04.2018 N 03-14-11/26736 Минфина России, составила не менее 842 578 рублей 40 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ является крупным размером.

Подсудимый Опрятный А.С. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, суду показал, что показания, данные на предварительном следствии поддерживает, дополнительно пояснил, что признаёт обвинение частично, а именно признаёт приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, а также закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и. спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере, но не в группе лиц. Указанное преступление он совершал самостоятельно, а не в группе лиц с Ивакиным, Гоголевым и Свидетель №17, как ему предъявлено согласно обвинению. Указал, что он не вступал в сговор с указанными лицами на совместное совершение преступления. Он не реализовывал алкогольную продукцию через Ивакина, Гоголева и Свидетель №17, а продавал ее им, как покупателям. Он не устанавливал цены на реализуемую указанными лицами алкогольную продукцию, если они этим занимались, никаким образом в их деятельность не вмешивался. Он не знал кому именно они будут реализовывать продукцию и по какой цене. От реализации ими продукции они с ним своим доходом не делились, а заранее расплачивались за приобретенную продукцию наличными денежными средствами. В хранении алкогольной продукции Ивакин, Гоголев и Свидетель №17 ему не помогали, а так же не помогали ее приобретать или перевозить. Так же Ивакин, Гоголев и Свидетель №17 не помогали ему в его деятельности по реализации алкогольной продукции, они не были посвящены в ее детали. Так же он не знал ничего об их незаконной деятельности. Пояснил, что в середине августа, но точно до 19 августа 2020 года, он продал Ивакину алкогольную продукцию - водку в количестве 259 бутылок объемом 0,5 литра, коньяк в количестве 163 бутылки объемом 0,5 литра. Сумму, за которую продал указанное спиртное сейчас точно назвать не может, но в заключении эксперта сумма указана стоимость водки 52 318 рублей, стоимость коньяка 31 459 рублей. С указанной стоимостью он согласен. У Ивакина не было возможности самостоятельно перевезти указанную продукцию, поэтому он сказал, что заедет позже и заберет ее. В последующем указанную алкогольную продукцию у него изъяли сотрудники полиции при проведении обыска 19.08.2020, о чем он сообщил Ивакину.

02.02.2021 он продал Гоголеву алкогольную продукцию - 40 бутылок, 180 бутылок, 100 бутылок, четыре полимерные бутылки со спиртным емкостью 5 литров. Сумму, за которую продал указанное спиртное сейчас точно назвать не может, но в заключении эксперта сумма указана 100 000 рублей, с такой стоимостью спиртного он согласен. У Гоголева не было возможности самостоятельно перевезти указанную продукцию, поэтому он обещал ему привезти это спиртное на автомобиле Fiat , который находился в его пользовании. В последующем указанную алкогольную продукцию у него изъяли сотрудники полиции при проведении обыска 04.02.2022, о чем он сообщил Гоголеву.

В остальном Опрятный А.С. воспользовался ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защиты на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Опрятного А.С. данные органам предварительного следствия в качестве подозреваемого 04.02.2021, из которых следует, что у него в августе 2020 был проведен обыск по месту жительства, в ходе которого у него было изъята алкогольная продукция разного наименования: полимерные бутылки (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью темного цвета, полимерные бутылки (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью прозрачного цвета, стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками настойка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «» стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», металлические банки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками водка «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк «», стеклянные бутылки с этикетками бренди «, стеклянные бутылки с этикетками коньяк «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк Армянский «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк Российский «», стеклянные бутылки с этикетками коньяк «», стеклянные бутылки с этикетками виски «», стеклянные бутылки с этикетками виски «», стеклянные бутылки с этикетками виски «», стеклянные бутылки с этикетками виски «», стеклянные бутылки с этикетками виски «», стеклянные бутылки с этикетками виски «», стеклянные бутылки с этикетками кальвадос «», стеклянных бутылок с этикетками «», стеклянные бутылки с этикетками вермут «» - 2 шт., стеклянные бутылки с этикетками вино «», стеклянные бутылки с этикетками вино «». Данная алкогольная продукция им была приобретена у 24 Как выглядит данный мужчина он не знает, так как никогда не видел. Ему кто-то, когда-то дал номер телефона, чтобы приобретать у данного 24 спиртное. В течении примерно 6 месяцев 2020г. он приобретал у 24 алкогольную продукцию для продажи, в связи с тем, что у него не было постоянного источника дохода, а на иждивении трое детей. Приобретённую у 24 алкогольную продукцию ему всегда привозил водитель, т.е. вначале он звонил 24 и говорил, сколько ему нужно алкогольной продукции – наименование, количество – в стеклянных и полимерных бутылках. После ему в назначенное время привозил водитель на «Газели» алкогольную продукцию к его дому по месту жительства. Как выглядели водители и номера машин он не запоминал. Привезенную алкогольную продукцию он хранил у себя дома, точнее в сарае на территории участка. Он приобретал водку по 60 рублей, за 1 бутылку, коньяк – 100 рублей, вино – по 70 - 80 рублей, иные наименования виски, бренди – примерно 120 рублей. За одну партию он приобретал примерно около 100 коробок. На каждую бутылку он «накидывал» по 10 рублей, так как дороже никто не брал. Сбывал алкогольную продукцию по коробкам. Закупленную алкогольную продукцию он сбывал примерно за полмесяца, но точно не помнит, возможно, и более. Сам он никому алкогольную продукцию не возил, к нему «покупатели» приезжали сами. 04.02.2021 у него снова был проведен обыск в ходе которого было изъято - водка «» объёмом 0,5л., водка, объёмом 1 л., всего 18-19 ящиков, и 8 ящиков - вино «». Вино у него осталось еще с прошлого раза, его в августе не забрали, а водку приобретал в г. Воронеже примерно 1-2 недели назад, у мужчины по имени 25 Как с ним познакомился не помнит. Он с 25, встретились у АЗС ТНК, перед въездом в г. Воронеж по трассе М-4, с Ростовского направления. 25 был на «Газели», номер не запомнил. Он у «25» приобрел примерно 20 ящиков водки, по цене за 1 л. примерно 100 рублей, а 0,5 по 50 рублей, на общую сумму примерно 20.000 рублей. За этот период он реализовал 3 ящика водки, объёмом не помнит, по 110 рублей за бутылку, наверно это были литровые бутылки. Продал пожилому мужчине, в лицо его знает, как зовут не помнит. Возможно он житель . О том, что он осуществлял продажу - сбыт алкогольной продукции на селе, знают все местные жители, поэтому ему не приходилось искать клиентов-покупателей, его сами находили. Он не помнит лиц, которые у него приобретают алкогольную продукцию. Он сам приобретал алкогольную продукцию и сам же ее реализовывал. Ему знакомы Свидетель №1, 1, Гоголев Василий Николаевич, Ивакин Алексея Сергеевич, они все жители одного села. У них никаких отношений нет, больше общаются их жены, поэтому они и знаются, но в гости не ходили друг к другу, но у него в гостях был Гоголев. Ему известно, что продажей - сбытом алкогольной продукцией занимается Свидетель №1, у которого имеются и постоянные клиенты. Вину в том, что осуществлял хранение, сбыт алкогольной продукции в 2020 он признал полностью. Совершение преступления в группе лиц он не признаёт, так как он это делал сам по себе, а они сами по себе. /том № 14 л.д.15-20/

В судебном заседании после оглашения показаний данных органам предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Опрятный А.С. подтвердил их.

Подсудимый Гоголев В.Н. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, суду показал, что показания, данные на предварительном следствии поддерживает, дополнительно пояснил, что признаёт обвинение частично, а именно признаёт приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, на сумму 139 054 рубля, а также закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии на указанную сумму, но не в группе лиц. Указанное преступление он совершал самостоятельно, а не в группе лиц с Опрятным, Ивакиным и Свидетель №17, как ему предъявлено согласно обвинению. Указал, что он не вступал в сговор с указанными лицами на совместное совершение преступления. Опрятный не реализовывал алкогольную продукцию через него, цены на реализуемую им продукцию он устанавливал самостоятельно, Опрятный в это никаким образом не вмешивался. Опрятный не знал, кому именно он будет реализовывать продукцию, и по какой цене. От реализации продукции он с ним не делился полученными деньгами. В хранении Опрятным его алкогольной продукции не участвовал, не помогал ему в этом, а так же в перевозки такой продукции. Продукцию он у Опрятного покупал, оплачивая ее заранее наличными денежными средствами. Никаким образом не помогал Опрятному в осуществлении его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции, не был посвящен в ее детали. Так же он не вступал в сговор с Ивакиным и Свидетель №17, не знал ничего об их незаконной деятельности. 02.02.2021 он приобрел у Опрятного алкогольную продукцию - 40 бутылок, 180 бутылок, 100 бутылок, четыре полимерные бутылки емкостью 5 литров. Сумму, за которую приобрел указанное спиртное сейчас точно назвать не может, но в заключении эксперта сумма указана 100 000 рублей, с такой стоимостью спиртного согласен. У него не было возможности самостоятельно перевезти указанную продукцию, так как не было под рукой автомобиля, но Опрятный обещал ему привезти это спиртное на автомобиле Fiat с номером , который находился в его пользовании. В последующем Опрятный ему пояснил, что указанную алкогольную продукцию у него изъяли сотрудники полиции при проведении обыска 04.02.2022.

В остальном Гоголев В.Н. воспользовался ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защиты на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Гоголева А.С. данные органам предварительного следствия в качестве подозреваемого 04.02.2021, из которых следует, что ранее у него с женой в с. Лосево имелось кафе «У Софьи», на стоянке у торговых рядов «Радуга», возле территории ОАО «Вислогузов». В настоящий момент оно закрыто. Примерно осенью 2019 (сентябре-октябре), ему постоянный клиент кафе 6, видя, что у них очень тяжело шел бизнес, так как клиентов не было, и они вынуждены были занимать деньги, чтобы расплатиться с арендой помещения, предложил заняться сбытом алкогольной продукции. При этом 6 не просил у него никаких денежных средств и никакой выгоды от него не ждал. 6 дал ему номера телефоном следующих лиц - Свидетель №1, Опрятного Александра Сергеевича, 26. Он вместе с 6 приезжал к данным лицам, где 6 им говорил, что он надежный человек, не подведет и будет именно у Свидетель №1, Опрятного А. и 7 приобретать алкогольную продукцию по цене, которую они указывали и дальше ее реализовывать. О том, что они другу друга знают, он понял из разговоров между ними, но вместе Свидетель №1, Опрятного и 26 он никогда не видел. Он понял, что схема была следующая: Свидетель №1, Опрятный А. или 26 где - то приобретали товар - алкогольную продукцию в больших количествах и чтобы ее реализовать, им нужны были свои люди, которые бы приобретали у них и осуществляли сбыт алкогольной продукции. Где приобретали алкогольную продукцию Свидетель №1, Опрятный А. и 7 ему не известно. Сами же ни Опрятный, ни Свидетель №1, ни 26 не осуществляли напрямую сбыт алкогольной продукции, а он слышал, что это делали через Ивакина Алексея, 1, но он этого не видел и с ними об этом не общался. Для осуществления сбыта алкогольной продукции он приобрел в магазине рацию. Рация была настроена на волну , на дальнем расстоянии работы примерно 1,5 км., настроена на всех водителей. Примерно с октября 2019 им по рации было подано объявление - о том, что им реализуется алкогольная продукция и что он может подъехать в нужное место для разговора. Ему водители - дальнобойщики отвечали по рации, и они встречались на стоянке возле трассы. Он приезжал на место, там они с водителем договаривались об ассортименте (наименовании) алкогольной продукции, объёме, количестве и цене. Ассортимент - водка, шампанское, виски, коньяк. Бутылки были разного объёма - 0,5л., 0,7л., 1 л., и полимерные бутылки 5 л. Цену на бутылки он накидывал примерно от 20 до 40 рублей. При этом минимальная цена была установлена у Опрятного А. Они указывали свою цену на бутылки или литры. Как только ему поступали заказ, он созванивался с Опрятным А. и уточнял, имеется ли в наличии тот или иной ассортимент и если есть, то по какой цене. Он звонил со своего номера , так же ему на данный номер и поступали звонки от «покупателей». Так как он вначале начинал общаться по рации, то при личных встречах уже давал свой номер телефона, который уже передавали другим водителям. При разговорах с «покупателями» он общался по алкогольной продукции по ее названиям, или по сокращению - например - «ко» - это коньяк, спирт - «крепкий», в основном общались по названиям алкогольной продукции. Алкогольную продукцию он приобретал у Опрятного А. только в количествах, которое ему заказывали покупатели. Для себя алкогольную продукцию он не приобретал, так как не употреблял. Водка им сбывалась по цене от 80 до 170 рублей, при этом он приобретал у Опрятного по цене от 65 до 140 руб. за бутылку водки, за 5 л. бутылку - 400 рублей. Он сбывал продукцию, как Опрятного А., но мог брать и у Свидетель №1, алкогольная продукция сильно не отличалась, названия и объёмы были одинаковые. Если заказа не было у Опрятного, то брал алкоголь и у Свидетель №1 с целью продажи. С Свидетель №1 и Опрятным он созванивался по телефону. У него с ними были только рабочие отношения. Он подтверждает тот факт, что 27.12.2019 и 17.01.2020 им мог осуществляться сбыт алкогольной продукции мужчине, на стоянке в , но он не помнит, у кого он приобретал данную алкогольную продукцию у Опрятного или Свидетель №1. Так же в августе 2020 у него был проведен обыск, в ходе которого у него ничего не изъято. 03.02.2021 после обеда ему позвонил мужчина и сделал заказ на алкогольную продукцию в количестве 8 коробков, при этом не указывали название. Он не может сообщить, у кого он приобретал данную алкогольную продукцию, по личным причинам. За коробки он заплатил 13000 рублей, в каждой коробке примерно от 12 до 20 шт. бутылок водки. 04.02.2021 примерно в 08 час на стоянке «Варенечная» при въезде в с. Лосево, им был осуществлен сбыт вышеуказанной алкогольной продукции, но после он был задержан сотрудниками полиции. /том № 14 л.д. 204-208/

В протоколе допроса, в качестве подозреваемого имеются замечания Гоголева на содержание его показаний, а именно: «в тексте протокола допроса указаны фамилии Свидетель №1, Опрятный А., 7, Ивакин А., 1. Данные фамилии я не озвучивал и не называл и не указывал на них как на лиц, у которых приобретал алкогольную продукцию и лиц, которые сбывали алкогольную продукцию. Данное несоответствие я обнаружил при ознакомлении с протоколом допроса».

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защиты на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Гоголева В.Н. данные органам предварительного следствия в качестве обвиняемого 27.09.2021, из которых следует, что с предъявленным обвинением он согласен частично, вину по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ он признал в части, что продавал алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт без лицензии, но не признал, что в крупном размере и не в составе группы лиц по предварительному сговору. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. /том № 15 л.д.2-4/

В судебном заседании после оглашения показаний данных органам предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Гоголев В.Н. подтвердил их.

Подсудимый Ивакин А.С. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, суду показал, что показания, данные на предварительном следствии поддерживает, дополнительно пояснил, что признаёт обвинение частично, а именно признаёт приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, на сумму 128 378 рублей, а также закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии на указанную сумму, но не в группе лиц. Указанное преступление он совершал самостоятельно, а не в группе лиц с Опрятным, Гоголевым и Свидетель №17, как ему предъявлено согласно обвинению. Он не вступал в сговор с указанными лицами на совместное совершение преступления. Опрятный не реализовывал алкогольную продукцию через него, цены на реализуемую им продукцию он устанавливал самостоятельно, Опрятный в это никаким образом не вмешивался. Опрятный не знал кому именно он будет реализовывать продукцию и по какой цене. От реализации продукции он с ним не делился полученными деньгами. В хранении Опрятным его алкогольной продукции он не участвовал, не помогал ему в этом, а так же в перевозке такой продукции. Продукцию у Опрятного покупал, оплачивая ее заранее наличными денежными средствами. Никаким образом не помогал Опрятному в осуществлении его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции, не был посвящен в ее детали. Так же он не вступал в сговор с Ивакиным и Свидетель №17, не знал ничего об их незаконной деятельности. Примерно 15 августа 2020, но точно до 19 августа 2020, он приобрел у Опрятного алкогольную продукцию - водку в количестве 259 бутылок объемом 0,5 литра, коньяк в количестве 163 бутылки объемом 0,5 литра. Сумму, за которую приобрел указанное спиртное сейчас точно назвать не может, но в заключении эксперта сумма указана стоимость водки 52 318 рублей, стоимость коньяка 31 459 рублей. С указанной стоимостью согласен. У него не было возможности самостоятельно перевезти указанную продукцию, так как не было под рукой автомобиля, поэтому он собирался заехать за продукцией в течение недели и перевезти ее к себе. В последующем Опрятный ему пояснил, что указанную алкогольную продукцию у него изъяли сотрудники полиции при проведении обыска 19.08.2020.

В остальном Ивакин А.С. воспользовался ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защиты на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Ивакина А.С. данные органам предварительного следствия в качестве подозреваемого 04.02.2021, из которых следует, что от односельчан он знал, что алкогольную продукцию продают на трассе М-4 Дон в 3 км от с. Лосево Павловского района, а именно немаркированную алкогольную продукцию продают с автотранспорта «Газель». Продажу алкоголя маскировали под продажу сгущенки. Примерно 8-9 января 2020 года с целью покупки, а в дальнейшем продажи, немаркированной алкогольной продукции он один на своем автомобиле ВАЗ грз направился в вышеуказанный пункт. На трассе М-4 Дон в 3 км от с. Лосево Павловского района Воронежской области в сторону г. Воронеж он, обратил внимание, что на обочине припаркованы 3 «Газели» с одной стороны (по стороне движения) и 2 «Газели» с другой стороны. Он наугад, подъехал к одной из трех «Газелей», подошел к ранее незнакомому мужчине, увидел, что у «Газели» стоит стенд, на котором располагалась сгущенная продукция. Автомобиль был без регистрационных номеров. У мужчины он спросил: «водка есть», на что тот ему дал положительный ответ. Он уточнил, что ему нужен ящик водки марки «». Мужчина сказал, что в ящике 12 бутылок и за бутылку он берет 85 рублей. Мужчине он передал личные денежные средства в сумме 1020 рублей. Ящик с водкой был без этикетки. На бутылках приобретенной водки этикетки присутствовали, но акцизных марок не было. Приобретенную алкогольную продукцию без акцизных марок он продал по рации. А именно, у него с 2017 года находилась данная рация, по которой он осуществлял торговлю алкоголя. Рация работала в радиусе 2 километров, и он вклинивался в линию дальнобойщиков и сообщал о продаваемой продукции. Приобретя немаркированную акцизными марками водку, он тут же, находясь на трассе М-4 Дон в 3 км. от с. Лосево Павловского района в сторону г. Воронеж по рации сообщил, что продаст водку, при этом цену и марку водки не называл. С ним по рации тут же связались, спросили за какую цену продает и где находится. Он пояснил, что за бутылку водки марки «Талка» просит 120 рублей и пояснил пункт своего нахождения. После чего ему по рации пояснили, что необходимо подъехать на стоянку в с. Лосево. Так, 8-9 января 2020 года, в день приобретения немаркированной алкогольной продукции, он находясь на стоянке ООО «Эмиль» в с. Лосево Павловского района Воронежской области, в 15 часов сбыл немаркированную акцизными марками приобретенную водку марки «Талка» в количестве 12 бутылок объемом 0,5 литров ранее незнакомому мужчине (дальнобойщику), за 120 рублей за бутылку. Когда у него получилось продать немаркированную алкогольную продукцию сразу, в день ее покупки, он принял решение, что еще попробует заняться данной «деятельностью». На следующий день, после первичной покупки немаркированной водки, он вновь направился к вышеуказанному продавцу немаркированной водки, у которого он приобрел ящик водки «», объемом 0,5 литров, без акцизных марок. В ящике было 20 бутылок, и приобрел ее за 75 рублей за бутылку, то есть за ящик он отдал 1 500 рублей. С продавцом указанной водки он обменялся телефонами, с целью осуществления ему звонков для заказа и покупки немаркированной алкогольной продукции. Указанную продукцию он продавал только дальнобойщикам в течение 5 дней по 100 рублей за бутылку. Дальнобойщикам он оставлял свой номер телефона – , чтобы те с ним связывались для покупки алкоголя именно у него. Не проданную немаркированную акцизными марками алкогольную продукцию он хранил в своем вышеуказанном автомобиле. Когда немаркированную алкогольную продукцию он полностью реализовывал, только тогда он еще ездил приобретать ее, либо когда дальнобойщики с ним связывались и заказывали определенное количество немаркированной водки. Максимальный заказ был –5 ящиков. Немаркированную водку он приобретал следующих марок: «» - 85 рублей за бутылку, продавал за 120 рублей; «» - 75 рублей за бутылку, продавал за 100 рублей; «» приобретал за 75 рублей за бутылку, продавал за 100 рублей; «», приобретал за 75 рублей за бутылку, продавал за 100 рублей, коньяк «» приобретал за 120 рублей, продавал за 150 рублей; также приобретал в 5-ти литровых баклажках коньяк, водку, чачу за 400 рублей, продавал за 500 рублей. За 1 раз он приобретал всегда 3 пятилитровых баклажек с алкоголем. Продавал вышеназванную немаркированную акцизными марками алкогольную продукцию только дальнобойщикам. Вырученные денежные средства от продажи немаркированного алкоголя он откладывал на приобретение следующей партии спиртного. Всю приобретенную немаркированную алкогольную продукцию он хранил до октября 2020 в своей машине ВАЗ г.р.з. затем он поменял автомобиль на ВАЗ г.р.з. на котором он продолжил осуществлять перевозку немаркированной алкогольной продукции и хранить в нем ее. С апреля 2020 года он стал приобретать немаркированную алкогольную продукцию у ранее знакомого Опрятного Александра Сергеевича, с которым поддерживает товарищеские отношения и которого знает около 5 лет. В апреле 2020 года в ходе общения с Опрятным, он тому пояснил, что занимается продажей немаркированной алкогольной продукцией, которую приобретал на трассе М-4 Дон вблизи с. Лосево. Опрятный ему сказал, что он сам также продает немаркированную алкогольную продукцию, он у Опрятного спросил по какой цене он продает, тот ответил, что по той же цене, что и на трассе. После Опрятный предложил ему приобретать у него данную продукцию, на что он дал согласие. Так у Опрятного он приобретал немаркированный алкоголь до августа 2020 года. После того, как у Опрятного А.С. провели обыск и изъяли алкоголь без акцизных марок, то Опрятный перестал продавать ему данную продукцию. Одновременно он покупал алкоголь как на трасе, так и у Опрятного по одинаковой цене. У Опрятного он алкоголь приобретал раз в месяц в количестве 1-2 ящиков, на трассе он покупал чаще, так как там было выгоднее, то есть он брал алкоголь в рассрочку. Он понимал, что незаконно приобретал, хранил и реализовал немаркированную алкогольную продукцию и в случае, если правоохранительным органам станет известен тот факт, что он занимается реализацией немаркированной акцизными марками алкогольной продукции, то может понести уголовную ответственность. В августе 2020 года у него в жилище также сотрудниками полиции производился обыск по факту выявления и изъятия у него немаркированной алкогольной продукции. Но на момент обыска алкоголя у него не было, так как он был распродан. После проведенного обыска он около месяца не занимался продажей немаркированной алкогольной продукцией, но так как его в полицию не вызывали, он решил вновь заняться данным видом «деятельности» и с целью закупки немаркированной акцизными марками алкогольной продукции направился на трассу М-4 Дон, где ранее приобретал алкоголь, но на трассе не было ни одной «Газели». После этого он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и стал официально заниматься продажей электроникой. Ему не известно где Опрятный приобретал или изготавливал алкоголь, который он у него покупал. Ему не известно кому еще Опрятный продавал немаркированный алкоголь. Опрятный его не просил реализовывать лично его немаркированную алкогольную продукцию, при этом выручку отдавать ему. Свидетель №1 он знает как односельчанина и у Свидетель №1 он приобретал шоколад, сгущенное молоко для продажи. У Свидетель №1 немаркированную алкогольную продукцию он не приобретал. Помимо дальнобойщиков, немаркированный алкоголь он ни кому не продавал. /том № 15 л.д. 180-185/

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и защиты на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Ивакина А.С. данные органам предварительного следствия в качестве обвиняемого 24.09.2021, из которых следует, что вину по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ он признал частично, в части незаконного приобретения немаркированной алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового спирта, хранения и перевозки с целью сбыта и продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового спирта признал, в части, что осуществлял эти действия в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами – Опрятным А.С., Гоголевым В.Н., 1 не признал. Органам предварительного следствия пояснил, что он официально нигде не работал, не являлся ни индивидуальным предпринимателем, ни работником организации, которое может осуществлять по лицензии производство, хранение, поставку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и розничную продажу алкогольной продукции. Его заработок в основном состоял из того, что он осуществлял работу по найму в сфере продаж. Примерно в конце 2019 года он слышал от жителей села, что многие подрабатывают тем, что осуществляют продажу алкогольной продукции водителям – дальнобойщикам на трассе в с. Лосево. Для улучшения своего материального положения и нужд семья он решил тоже заняться продажей немаркированной алкогольной продукцией. От жителей села, он слышал, что у Опрятного А.С. можно приобретать алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт по минимальной цене, а после ее перепродавать с наценкой. У него в пользовании находился автомобиль ВАЗ г.р.з. . Примерно в начале декабря 2019 он как-то пришел к Опрятному А.С. домой по личным вопросам и увидел у него водку в бутылках, он попросил ему продать не большое количество алкоголя. Опрятный согласился, так как они жители одного села, знали друг друга и у них были хорошие отношения. Опрятный ему продал водку по цене ниже, чем в магазине. Он понимал, что данная алкогольная продукция является не лицензированной, хотя имела этикетки, но не имела акцизных марок. Сколько он заплатил за тот алкоголь он не помнит. Опрятный А.С. сказал, что занимается продажей алкоголя и они с Опрятным А.С. договорились, что он будет у Опрятного приобретать по мере надобности алкогольную продукцию по минимальной цене, который Опрятный устанавливал сам. Опрятный согласился. У Опрятного продажа была по следующей цене: водка – 80-85 рублей, коньяк – 100 рублей, спирт – 650 рублей – бутылка полимерная объёмом 5 л, остального наименования – вино, кальвадос, и иное примерно 100-120 рублей, при этом у Опрятного не имело значения в каком количестве брать алкогольную продукцию, бутылками или коробками. Потом он приобрел для осуществления продажи алкоголя в свой автомобиль рацию, по которой стал передавать информацию для водителей – дальнобойщиков о том, что осуществляют торговлю немаркированной алкогольной продукцией разного наименования на автомобильной стоянке в с. Лосево Павловского района Воронежской области. Рация работала в радиусе 2 километров и он вклинивался в линию дальнобойщиков и сообщал о продаваемой продукции. По рации он свой номер телефона не называл. Когда с ним связывался водитель, тот делал заказ алкогольной продукции, он привозил на оговоренное место (как правило, они встречались на автостоянке в с. Лосево) и там уже они обменивались номерами телефонов. Дальнобойщикам он оставлял свой номер телефона – зарегистрированный на его имя, чтобы те с ним связывались для покупки алкоголя именно у него. После того, как ему поступал заказ на небольшое количество алкогольной продукции, он звонил Опрятному А.С. спрашивал у того, есть ли у него (Опрятного) в наличии тот или иной алкоголь – разного наименования. Если Опрятный отвечал, что имеется, то он приезжал к Опрятному домой и там у него (Опрятного) брал алкоголь, при этом тот требовал, чтобы деньги отдавали сразу за товар, а по какой цене он его продавал на трассе, Опрятного уже не интересовало. Так, 8-9 января 2020 года, в день приобретения немаркированной алкогольной продукции, он находясь на стоянке ООО «Эмиль» в с. Лосево Павловского района Воронежской области, где в 15 часов он сбыл немаркированную акцизными марками водку марки «» в количестве 12 бутылок объемом 0,5 литров ранее незнакомому мужчине (дальнобойщику), на 120 рублей за бутылку. Когда у него получилось продать немаркированную алкогольную продукцию сразу, в день ее покупки, он принял решение, что будет продолжать заниматься данной «деятельностью». Не проданную немаркированную акцизными марками алкогольную продукцию он хранил в своем вышеуказанном автомобиле. Когда немаркированную алкогольную продукцию он полностью реализовывал, только тогда он еще ездил приобретать ее, либо когда дальнобойщики с ним связывались и заказывали определенное количество немаркированной водки. Максимальный заказ был – 5 ящиков. Немаркированную водку он приобретал у Опрятного А.С. следующих марок: «» - 85 рублей за бутылку, продавал за 120 рублей; «» - 75 рублей за бутылку, продавал за 100 рублей; «» приобретал за 75 рублей за бутылку, продавал за 100 рублей; «», приобретал за 75 рублей за бутылку, продавал за 100 рублей, коньяк «» приобретал за 120 рублей, продавал за 150 рублей; также приобретал в 5-ти литровых баклажках коньяк, водку, чачу за 400 рублей, продавал за 500 рублей. Вышеназванную немаркированную акцизными марками алкогольную продукцию продавал только дальнобойщикам. Вырученные денежные средства от продажи немаркированного алкоголя, он тратил на нужды своей семьи и иногда откладывал на приобретение следующей партии спиртного. В месяц у него доход составлял примерно 10 000 рублей. Всю приобретенную немаркированную алкогольную продукцию он хранил до октября 2020 в своем автомобиле ВАЗ г.р.з. , затем он поменял автомобиль на ВАЗ г.р.з. зарегистрирована не на него, на котором он продолжил осуществлять перевозку немаркированной алкогольной продукции с целью ее продажи и хранить в нем алкоголь. Так у Опрятного он приобретал немаркированную алкоголь до августа 2020 года, после того, как у Опрятного провели обыск и изъяли алкоголь без акцизных марок, то Опрятный перестал продавать ему данную продукцию. Одновременно он покупал алкоголь, как и у неизвестных лиц, так и у Опрятного по одинаковой цене. У Опрятного он алкоголь приобретал раз в месяц в количестве несколько раз, в зависимости от заказов на алкоголь и наличии его наименования. С его участием были осмотрены диски с видео и аудиозаписями, согласно которым он признал, что действительно 10.01.2020, 17.01.2020 осуществил продажу немаркированной алкогольной продукции неизвестному лицу. На видео он узнал себя. Он также узнал свой голос и на дисках с аудиозаписями, что ему были предоставлены для прослушивания (разговоры о продаже алкогольной продукции). Он понимал и осознавал, что незаконно приобретал, хранил и реализовал немаркированную алкогольную продукцию и в случае, если правоохранительным органам станет известен тот факт, что он занимался реализацией немаркированной акцизными марками алкогольной продукции, то может понести уголовную ответственность. 19.08.2020 года и 04.02.2021 у него в жилище также сотрудниками полиции производился обыск по факту выявления и изъятия у него немаркированной алкогольной продукции. Но на момент обыска алкоголя у него не было, так как он был распродан. После проведенного обыска в августе 2020 он около месяца не занимался продажей немаркированной алкогольной продукцией, но так как его в полицию не вызывали, то решил вновь заняться данным видом «деятельности». После весной 2021 он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и стал официально заниматься продажей электроникой, но в начале осени он прекратил статус ИП и ликвидировал его. О том, что Гоголев Василий, 1 тоже осуществляли продажу алкогольной продукции на трассе, о том, что они тоже алкоголь приобретали у Опрятного А.С. он не знал, никогда с ними у Опрятного не пересекались и данные вопросы не обсуждали. Гоголева В., 1 он знал, так как они тоже жители села Лосево, но дружеских отношений не имел. /том № 15 л.д. 228-232/

В судебном заседании после оглашения показаний данных органам предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Ивакин А.С. подтвердил их.

Кроме показаний подсудимых, их вина в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается показаниями свидетелей обвинения, допрошенных в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что он проходит службу в органах внутренних дел с 2014 г. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие экономических преступлений во всех сферах экономики, на территории Воронежской области. В апреле 2019 в УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области поступила оперативная информация, о том, что жители села Лосево Павловского района Воронежской области осуществляют торговлю немаркированной алкогольной продукцией. В ходе разработки указанной информации, установлено, что Опрятный А.С. организовал на территории с. Лосево, Павловского района Воронежской области незаконную реализацию алкогольной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ через умершего 1, Гоголева Василия Николаевича, Ивакина Алексея Сергеевича. После поступления указанной информации стали проводиться оперативно-розыскные мероприятия с целью документирования преступной деятельности лиц, действующих в сговоре с указанной преступной группой, в том числе ОРМ «Наблюдение», «Наведение справок» и «Проверочные закупки». В ходе производства оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что члены преступной группы незаконно хранят фальсифицированный алкоголь в адресах проживания, а так же в транспортных средствах используемых фигурантами. Было проведено у каждого из подсудимых, кроме Опрятного А.С., по две «проверочных закупки» и несколько раз проводились обыски: у Гоголева, Ивакина, у Опрятного изъяли бутылки с алкоголем. После этого проведены повторные обыски, в результате которых изъяли бутылки с алкоголем у Опрятного дома, у Гоголева и Ивакина - в автомобилях. Данную информацию он предоставил в следственный отдел. Он проводил наблюдение за Ивакиным, Гоголевым и Опрятным. Свидетель №17 и Ивакин приезжали к Опрятному и забирали у него алкоголь. Также он проводил проверочные закупки. Ему известно, что алкоголь хранился у Опрятного А.С., а Ивакин А.С. и Гоголев В.Н. забирали у него и продавали. Опрятный продавал алкоголь только своим знакомым. Опрятный осуществлял руководство группой и приобретал алкоголь. Алкоголь хранился только у Опрятного А.С. дома, остальные брали у него на реализацию.

Свидетель Свидетель №27 суду показал, что он знаком с Гоголевым В.Н. Ему известно, что Гоголев В.Н. занимался изготовлением самогона. Он у него покупал самогон, а также покупал два раза водку, 3-5 бутылок, по 0,7 литра примерно по 250 рублей за бутылку.

Свидетель Свидетель №2 показал, что он проходит службу в органах внутренних дел. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие экономических преступлений во всех сферах экономики, на территории Воронежской области. В апреле 2019 года к ним поступила оперативная информация, что на территории Павловского района Воронежской области осуществляется сбыт немаркированной алкогольной продукции. Их отделением проводились специальные технические мероприятия: наблюдение, наведение справок, проверочная закупка. Закупщиком был их сотрудник, который закупил пару ящиков спиртного, после этого у подсудимых проводились обыски. Он проводил обыск у Гоголева В.Н. Два раза он участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях: в обыске при задержании подсудимых и при наблюдении. В наблюдении он участвовал вместе с оперуполномоченным Свидетель №12. Он видел, как подсудимые подвозили на автомобилях к трассе М4 Дон в с. Лосево спиртное. Когда закупщик по телефону сделал заказ, они их задержали и поехали на обыск в жилище, где изъяли партию спиртного.

Свидетель Свидетель №4 показал, что он проходит службу в органах внутренних дел. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие экономических преступлений во всех сферах экономики, на территории Воронежской области. Он неоднократно участвовал в оперативно-розыскной деятельности, выезжал в с.Лосево, принимал участие в осмотре места происшествия, обысках и других мероприятиях. Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками на основании закона об оперативно-розыскной деятельности. В с. Лосево Павловского района проводилось множество обысков. Он проводил обыск в домовладении Опрятного А.С. летом 2020 года, в результате которого было изъято небольшое количество немаркированной алкогольной продукции различных наименований. Был проведен повторный обыск в его жилище, было найдено также малое количество алкоголя, но в его автомобиле было обнаружено несколько десятков ящиков с алкоголем.

Свидетель Свидетель №21 показала, что в 2020 году она хотела приобрести 5 бутылок водки по 5 литров. Она позвонила со своего телефона Гоголеву В.Н. и заказала алкоголь. Он обещал привезти, но не привез. С тех пор я с Гоголевым не общалась. Ей известно, что стоимость водки чуть ниже магазинной.

Свидетель 9 суду показал, что ему известны Опрятный А.С., Гоголев В.Н., Ивакин А.С., как жители села. Ему известно от жителей села, что в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной продукции. Он лично у указанных лиц алкогольную продукцию не приобретал.

Свидетель Свидетель №22 показал, что с Гоголевым В.Н. они дружили с 2019 года, он приобретал у Гоголева пятилитровые бутылки спиртного.

Свидетель Свидетель №13 показал, что по соседству с ним расположен дом Свидетель №9 Кто в с. Лосево занимается сбытом алкогольной продукции ему не известно.

Свидетель Свидетель №16 показал, что с подсудимыми он знаком. Его сын Свидетель №17 в 2017 году занимался продажей алкогольной продукции. По просьбе сына он занимал ему деньги, которые передали Опрятному А.С. Сын пояснял, что эта сумма необходима, чтобы прекратили уголовное дело.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что с подсудимыми он знаком как с односельчанами. Его, Опрятного, Гоголева и Ивакина сотрудники полиции задержали в один день. От жителей села ему известно, что Опрятный, Гоголев и Ивакин занимались реализацией спиртных напитков.

Свидетель Свидетель №28 показал, что он знаком только с Опрятным А.С. О том, что Опрятный А.С. занимался продажей алкоголя ему известно по слухам, но он спиртное у него не приобретал, и деталей не знает.

Свидетель под псевдонимом «27» показал, что с подсудимыми он знаком, но близко не общался. С 2018 года данные лица осуществляли продажу алкогольной продукции на трассе М-4 Дон в с. Лосево. К Опрятному А.С. приезжал автомобиль с алкогольной продукцией, остальные подсудимые помогали разгружать и прятать алкоголь. На территории домовладения Опрятного имеется склад, гараж и ангар, где он хранил алкоголь. Подсудимые общались между собой, если кто-то из них узнавал, что приехали в с.Лосево сотрудники полиции, он сообщал об этом остальным, и Опрятный просил их прятать у их родственников алкоголь - водку, спирт, вино. При отсутствии Опрятного в селе его место занимал Гоголев - он отвечал за установку цен и реализацию спиртных напитков. Алкогольная продукция подсудимыми сбывалась незаконно, так как на многих бутылках отсутствовали акцизные марки, цена была намного ниже рыночной. Он проживает недалеко от дома Опрятного А.С., поэтому он лично видел, что Гоголев и Ивакин приезжали к Опрятному и забирали у него алкоголь в бумажных коробках и пятилитровых бутылках. Он лично видел, что у Гоголева хранилась алкогольная продукция и от знакомых ему известно, что он устанавливал цены на спиртное. Он лично видел, что Гоголев и Ивакин приезжали к Опрятному, и развозили алкоголь. Ему известно, что когда осенью 2019 года Опрятный уезжал на отдых, Гоголев руководил реализацией спиртного.

Свидетель под псевдонимом «28» показал, что он знаком только с Опрятным. Ему достоверно известно от знакомых, что он занимался продажей алкогольной продукции по цене ниже, чем в магазине. У него были ребята, жители села, которые помогали реализовывать спиртное. Опрятный давал алкогольную продукцию: водку, спирт, коньяк только своим знакомым.

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что он знает Ивакина и Опрятного. Ивакин А.С. спрашивал у него, нужен ли кому-либо из его знакомых в г. Воронеже спирт. Несколько лет назад по просьбе супруги он приобретал у Опрятного А.С. шампанское. От жителей села ему известно, что подсудимые занимаются продажей алкоголя.

Свидетель Свидетель №15 показала, что ей знакомы все подсудимые. 1 являлся её супругом. Она присутствовала при его задержании сотрудниками полиции. Полтора года назад ей стало известно от 1, что он занимается продажей алкоголя. Это случилось, когда они с ним поехали на стоянку к клиенту, алкоголь был в багажнике их машины. Где 1 брал алкоголь, ей неизвестно. Ей известно, что сотрудники полиции задержали Опрятного, Гоголева и 1 на трассе М4 Дон в связи с незаконной продажей алкоголя. В день их задержания проводился обыск в их доме по адресу: . Супруг ей не пояснял Вам, с кем он продавал алкоголь. Ей известно, что 1 собирал деньги, которые в сумме 125 000 рублей передал адвокату по имени 29, за оплату его услуг. После этого 1 погиб.

Свидетель Свидетель №14 показала, что с 2003г. по 2018 г. она проживала в . В 2018г. она вместе с сожителем и детьми переехали на постоянное место жительство в . С 2018 г. она приезжает летом с детьми в дом, расположенный по адресу: , который принадлежит ей на праве собственности. Подсудимые ей знакомы. С Опрятным А.С. она общалась как соседка, так как тот проживает рядом с её бабушкой. Ей неизвестно, чтобы подсудимые занимались продажей немаркированной алкогольной продукции. Летом 2020 г. Гоголев В.Н. позвонил ей и сказал, что разводится с супругой и попросился пожить в её доме. Она ему отказала. Дом, расположенный по адресу: , для хранения алкогольной продукции она никому не предоставляла.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля 10, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с 2003г. по 2018 г. она проживала в . В 2018г. она вместе с сожителем и детьми переехали на постоянное место жительство в . С 2018 г. она приезжает летом с детьми в дом, расположенный по адресу: , который принадлежит ей на праве собственности. Так как она проживала в селе Лосево долгое время, то ей знакомы жители села Лосево Павловского района Воронежской области - Опрятный Александр, Гоголев Василий, Свидетель №1, с которыми они периодически общались, когда она там проживала. Так же ей знакомы Ивакин Алексей и 1, но с ними она не общалась. С Опрятным Александром она общалась как соседка, так как тот проживает рядом с её бабушкой по , а у бабушки адрес: . С Гоголевым Василием она знакома и они с ним в хороших отношениях. Она слышала, что Опрятный А. и вместе с ним Гоголев, Ивакин и Свидетель №17 занимались продажей немаркированной алкогольной продукцией на трассе (скорее всего водителям – дальнобойщикам), она к ним никогда по этим вопросам не обращалась, поэтому ни цен, ни названий и наименований алкоголя не знает. У Моденова она знает, есть свой бизнес в селе, но что он тоже занимался продаже алкогольной продукцией она не знала. В середине августа 2020, точной даты она не помнит, возможно и 19.08.2020 ей позвонил Гоголев В.Н. сообщил, что приехали сотрудники полиции к ним домой с обысками и изъяли у них алкогольную продукцию, в том числе и у Свидетель №1, но у них часть алкогольной продукции осталась и им нужно было спрятать, чтобы ее не изъяли. Она в это время находилась в и поэтому её дом в селе пустовал. Гоголев знал, что она приезжает в село только летом примерно на 1 месяц и поэтому попросил её оставить алкогольную продукцию на хранение в её доме, чтобы ее не нашли, на несколько дней и даже предлагал заплатить ей за хранение. Так как Гоголев ей часто помогал по дому, у них в начале 2020 г. были проблемы с водой и дом затопило, он помогал ремонтировать, то она разрешила ему оставить алкоголь в её доме. Ключи от дома находились у её дочери по имени 7, .р., которая на тот момент проживала у бабушки. Она позвонила своей дочери 7 и сказала, чтобы она передала ключи от дома Гоголеву В., когда тот зайдет, но для чего, она не говорила ни ей, ни её бабушки. Об этом разговоре она ни кому не говорила. Когда же она обдумала их разговор с Гоголевым и сложившуюся ситуацию, так как продажа алкоголя ими осуществлялась незаконно, она поняла, что это может быть противозаконно и для нее может иметь негативные последствия. Поэтому, когда через 3 дня она приехала в с. Лосево, на тот момент Гоголев еще не завез алкогольную продукцию на хранение в дом, то она встретилась с Гоголевым В. и сказала, что не желает хранить у себя алкогольную продукцию и ей никаких денег не надо. Саму алкогольную продукцию она не видела, Гоголев ее к ней не завозил и денежных средств ей не передавал. У Гоголева В. она не спрашивала, где он взял данную алкогольную продукцию. О том, что Опрятный А.С. в составе группы лиц с Гоголевым В., Ивакиным А., 1 осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции она слышала от жителей села Лосево Павловского района Воронежской области. /том № 5 л.д. 116-119/

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №14 суду пояснил, что он частично отказывается от показаний, данных на предварительном следствии, просит верить её показаниям, данным в судебном заседании.

После оглашения государственным обвинителем протокола осмотра предметов от 14.04.2021, согласно которому осмотрен 1 СD-R-диск № 23/821нс от 17.01.2021 на котором имеются 10 аудиозаписей ПТП с разговорами между Гоголевым В.Н., Опрятным А.С., Свидетель №14, 1 (том 7, л.д. 54-60), из которых следует, что 17.01.2021 г. Гоголев В.Н. звонил Свидетель №14 и просил предоставить в аренду жилой дом, для хранения спиртных напитков, так как сотрудники полиции устанавливают, лиц причастных к незаконному сбыту алкогольной продукции, Свидетель №14 отрицала факт предоставления принадлежащего ей дома для хранения спиртных напитков.

Оценивая показания свидетеля Свидетель №14, данные в судебном заседании и на предварительном следствии суд придает доказательственное значение показаниям свидетеля Свидетель №14 данным на предварительном следствии, поскольку они более последовательны, логичны и подтверждаются материалами дела.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания, не явившихся свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, 8, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №29, Свидетель №9, данные ими при производстве предварительного расследования.

Так, допрошенный 23.12.2020 в ходе предварительного следствия свидетель 11 показал, что 17.01.2020 он и его знакомый 12 были приглашены оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Свидетель №12 для участия в ОРМ - «Проверочной закупке», в качестве «представителя общественности». Целью данного ОРМ было документирование преступной деятельности - продажи фальсифицированной алкогольной продукции в с. Лосево Павловского района Воронежской области. Они согласились участвовать в данном ОРМ в качестве «представителя общественности». Вначале они были приглашены в служебный кабинет УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Ильича, д. 55 «а», туда же был приглашен еще мужчина в качестве «закупщика» - Свидетель №3 Там они заполнили подписки о добровольном согласии и участии в ходе проведения ОРМ – «Проверочная закупка». После чего все направились в . У данного дома оперуполномоченный в их присутствии на улице осмотрел припаркованный автомобиль марки «Форд » г.р.з. в кузове серебристого цвета, о чем был составлен соответствующий протокол в котором все участвующие лица расписались. Потом Свидетель №12 продемонстрировал денежные средства в сумме 1000 рублей, купюрой 1000 рублей. В их присутствии денежная купюра была осмотрена и составлен соответствующий протокол, в котором они расписались. Свидетель №12 снял копию с данной денежной купюры. Далее Свидетель №12 был проведен досмотр «закупщика» - Свидетель №3 в их присутствии, согласно которому при последнем какие-либо денежные средства отсутствовали. Далее Свидетель №3 были переданы денежные средства в сумме 1000 рублей, для приобретения алкогольной продукции. На осмотренном автомобиле вместе с другим представителем общественности 12 и закупщиком Свидетель №3 он проехал по адресу: . По приезду по данному адресу, Свидетель №3 припарковал автомобиль на автомобильной стоянке, в это время они как представители общественности находились в автомобиле и наблюдали за происходящим. Свидетель №3 позвонил по телефону на абонентский номер, что ему предоставил Свидетель №12Свидетель №3 заказал у мужчины по телефону – вино и водку. Примерно через 10-15 минут, к Свидетель №3 подъехал мужчина на автомобиле темного цвета в кузове – седан. Мужчина продал Свидетель №3 2 бутылки вина «», 1 бутылку водки «», 1 бутылку водки «». За данную алкогольную продукцию Свидетель №3 передал мужчине 1000 рублей, что ему были переданы для проведения ОРМ – «Проверочная закупка». Мужчина ему передал сдачу в сумме 400 рублей, так как нужно было заплатить 600 рублей за указанную алкогольную продукцию. После этого Свидетель №3 с приобретенной продукцией направился к автомобилю, где они находились, на котором приехали. Свидетель №3 продемонстрировал купленные им бутылки и они направились обратно к . Потом Свидетель №3 добровольно выдал Свидетель №12 4 бутылки с алкогольной продукцией - 2 бутылки вина «», 1 бутылку водки «», 1 бутылку водки «». Бутылки с алкогольной продукцией были упакованы в пакет и опечатаны. Далее через 20 минут, на том же месте у для проведения второй «Проверочной закупки» оперуполномоченный Свидетель №12 в их присутствии на улице снова осмотрел припаркованный автомобиль марки «Форд » г.р.з. в кузове серебристого цвета, о чем был составлен соответствующий протокол в котором все участвующие лица расписались. Далее Свидетель №12 в их присутствии осмотрел денежные купюры средства в сумме 2000 рублей, купюрами по 1000 рублей, о чем был составлен соответствующий протокол, в котором они расписались. Свидетель №12 снял копию с данных денежных купюр. Потом оперуполномоченным Свидетель №12 был проведен досмотр «закупщика» - Свидетель №3, входе которого установлено, что у Свидетель №3 при себе какие-либо денежные средства отсутствуют, о чем был составлен протокол. Далее Свидетель №3 были переданы денежные средства в сумме 1000 рублей, для приобретения алкогольной продукции. На осмотренном автомобиле вместе с другим представителем общественности 12 и закупщиком Свидетель №3 они проехали по адресу: . По приезду по данному адресу, Свидетель №3 припарковал автомобиль на автомобильной стоянке, они в это время как представители общественности находились в автомобиле и наблюдали за происходящим. Свидетель №3 позвонил по телефону на абонентский номер, что ему предоставил Свидетель №12 и заказал у мужчины по телефону – водку, текилу, коньяк. Примерно через 10 минут, к Свидетель №3 подъехал другой мужчина на автомобиле, автомобиль марку и гос. номер не помнит. Мужчина продал Свидетель №3 1 бутылку водки «», 1 бутылку «текила «», 1 бутылку коньяка «». За данную алкогольную продукцию Свидетель №3 передал мужчине 2000 рублей, что ему были переданы для проведения ОРМ – «Проверочная закупка». Мужчина передал Фалеву сдачу, в связи с тем, что за данную алкогольную продукцию нужно было передать 1150 рублей. После этого Свидетель №3 с приобретенной продукцией направился к автомобилю, где они находились, на котором приехали. Свидетель №3 продемонстрировал купленные им бутылки и они направились обратно к . Потом Свидетель №3 добровольно выдал Свидетель №12 3 бутылки с алкогольной продукцией - 1 бутылка водки «», 1 бутылка «текила «», 1 бутылка коньяка «». Бутылки с алкогольной продукцией были упакованы в пакет и опечатаны. Вся «Проверочная закупка» проводилась 17.01.2020 с их участием и в их присутствии, они все отчетливо видели, передачу алкогольной продукции и денежных средств мужчинами. Все составленные соответствующие протоколы были подписаны участвующими лицами, вся алкогольная продукция была упакована, опечатана и заверена подписями лиц участвующих в ОРМ. /том № 5 л.д. 12-16/

Так, допрошенный 24.12.2020 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №5 показал, что 10.01.2020 он и его знакомый 13 были приглашены сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Свидетель №12 в качестве «представителя общественности» для участия в ОРМ - «Проверочная закупка». Целью данного ОРМ было документирование преступной деятельности, а именно продажи фальсифицированной алкогольной продукции осуществляющейся в с. Лосево Павловского района Воронежской области. Они согласились участвовать в данном ОРМ в качестве «представителей общественности». В начале они были приглашены в служебный кабинет УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Ильича, д. 55 «а», туда же был приглашен еще один мужчина в качестве «закупщика» - Свидетель №3 В кабинете они заполнили подписки о добровольном согласии и участии в ходе проведения ОРМ – «Проверочная закупка». После чего все участвующие лица вместе направились в с. Лосево Павловского района. Прибыли к . У данного дома оперуполномоченный в их присутствии на улице осмотрел припаркованный автомобиль марки «Хендэ » г.р.з. в кузове черного цвета, о чем был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица расписались. Далее Свидетель №12 продемонстрировал денежные средства в сумме 1500 рублей, купюрами по 500 рублей. В их присутствии денежные купюры были осмотрены и составлен соответствующий протокол, в котором все расписались. Свидетель №12 снял копию с данных денежных купюр. Потом Свидетель №12 провел досмотр «закупщика» - Свидетель №3 в присутствии участвующих лиц, согласно которому при последнем какие-либо денежные средства и иные предметы отсутствовали. Далее Свидетель №3 были переданы денежные средства в сумме 1500 рублей, для приобретения алкогольной продукции. На осмотренном автомобиле он вместе с 13 и закупщиком Свидетель №3 проехал по адресу: . По приезду по данному адресу, Свидетель №3 припарковал автомобиль на автомобильной стоянке, они в это время как представители общественности находились в автомобиле и наблюдали за происходящим. Потом Свидетель №3 позвонил по телефону на абонентский номер, что ему предоставил Свидетель №12Свидетель №3 заказал у мужчины по телефону – вино, водку, коньяк. Примерно через 10-15 минут, к Свидетель №3 подъехал мужчина на автомобиле темного цвета, возможно Жигули , гос. номер не помнит. Мужчина продал Свидетель №3 2 бутылки водки «», 2 бутылки вина «», 1 бутылку коньяка «», 1 бутылку коньяка «». За данную алкогольную продукцию Свидетель №3 передал мужчине 1500 рублей, что ему были переданы для проведения ОРМ – «Проверочная закупка». Мужчина передал Свидетель №3 сдачу в сумме 300 рублей, так как нужно было заплатить 1200 рублей за указанную алкогольную продукцию. После этого Свидетель №3 с приобретенной продукцией направился к автомобилю, где они находились, и на котором приехали. Свидетель №3 продемонстрировал купленные им бутылки у , затем добровольно выдал Свидетель №12 - 2 бутылки водки «», 2 бутылки вина «», 1 бутылку коньяка «», 1 бутылку коньяка «». Бутылки с алкогольной продукцией были упакованы в пакет и опечатаны. Вся «Проверочная закупка» проводилась 10.01.2020 с их участием и в их присутствии, они все отчетливо видели, передачу алкогольной продукции и денежных средств мужчинами. Все составленные соответствующие протоколы были ими подписаны, вся алкогольная продукция была упакована, опечатана и заверена их подписями. /том № 5 л.д. 6-9/

Так, допрошенный 30.06.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №7 показал, что он является водителем и занимается грузоперевозкой в Павловский район Воронежской области. Передвигается на автомобиле марки «Volvo» в кузове красного цвета с г.р.з. У него в автомобиле установлена радиостанция, при помощи которой водители грузовых автомобилей связываются между собой по «каналу ». Через с. Лосево Павловского района Воронежской области проходит его маршрут. Проезжая указанный населенный пункт, через радиостанцию с водителями грузовых автомобилей, в том числе и с ним связывались мужчины, которые сообщают что для приобретения алкогольной продукции необходимо переключится на другой «канал» радиостанции, но его номер он не помнит. Как он проезжал через с. Лосево Павловского района Воронежской области. Ему была необходима алкогольная продукция, и при помощи переключения канала на радиостанции он связался с лицами, которые продавали алкогольную продукцию. В ходе разговора по радиостанции, он сделал заказ алкоголя, а точнее спирта. Спирт ему был необходим для розжига камина, а спирт в с. Лосево Павловского района Воронежской области стоил намного дешевле, чем различные иные средства для розжига. Бутылка объемом 5 литров спирта стоила в районе 700-800 рублей. В ходе такого переговора по радиостанции, он заказал одну бутылку спирта объемом 5 литров. Он остановился на дороге в указанном населенном пункте и ожидал когда ему привезут спирт. Через какое - то время подъехал автомобиль и незнакомый ему мужчина передал одну бутылку спирта он в свою очередь передал вышеуказанную сумму денежных средств. Более он таким образом не приобретал спирт. Марку и г.р.з. автомобиля он не запомнил, также он не запомнил внешность мужчины, который привез ему спирт, так как не обратил внимания. /том № 5 л.д. 29-31/

Так, допрошенный 20.09.2020 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №8 показал, что 18.08.2020 он вместе со своим знакомым 14 были приглашены оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Свидетель №12 для участия в ОРМ - «Проверочная закупка», в качестве «представителя общественности». Целью данного ОРМ было документирование преступной деятельности - продажи фальсифицированной алкогольной продукции в с. Лосеве Павловского района Воронежской области. Они согласились поучаствовать в данном ОРМ в качестве «представителя общественности. Они заполнили подписки о добровольном согласии и участии в проведении ОРМ - «Проверочная закупка». После чего они направились в с. Лосево, прибыли к . Около данного дома оперуполномоченный в присутствии участвующих лиц на улице осмотрел припаркованный автомобиль марки «Форд » г.р.з. в кузове серебристого цвета, о чем был составлен соответствующий протокол в котором все участвующие лица расписались. Далее Свидетель №12 продемонстрировал денежные средства в сумме 1000 рублей, купюрой 1000 рублей. В присутствии представителей общественности денежная купюра была осмотрена и составлен соответствующий протокол, в котором они расписались. Свидетель №12 заранее снял копию с данной денежной купюры. Потом Свидетель №12 был проведен досмотр «закупщика» - Свидетель №3 в их присутствии, согласно которому при последнем какие-либо денежные средства отсутствовали. После которого Свидетель №3 были переданы денежные средства в сумме 1000 рублей, для приобретения алкогольной продукции. На осмотренном автомобиле вместе с другим представителем общественности 14 и закупщиком Свидетель №3 они проехали по адресу: , рядом с автостоянкой. По приезду по данному адресу, Свидетель №3 припарковал автомобиль на автомобильной стоянке, в это время они как представители общественности находились в автомобиле и наблюдали за происходящим. Свидетель №3 позвонил по телефону на абонентский номер, что ему предоставил Свидетель №12Свидетель №3 заказал у мужчины по имени 1 по телефону - вино и водку. Примерно через 20 минут, к Свидетель №3 подъехал мужчина на автомобиле, гос. номер не помнит. Автомобиль находился на расстоянии примерно 10 метров. Мужчина продал ему 4 бутылки водки «», 2 бутылки винного напитка «». За данную алкогольную продукцию Свидетель №3 передал мужчине 1000 рублей, что ему были переданы для проведения ОРМ - «Проверочная закупка». Мужчина ему передал сдачу в сумме 100 рублей. Далее Свидетель №3 с приобретенной продукцией направился к их автомобилю, на котором они приехали. Свидетель №3 продемонстрировал купленные бутылки им. У . Свидетель №3 добровольно выдал Свидетель №12 4 бутылки водки «», 2 бутылки винного напитка «». Бутылки с алкогольной продукцией были упакованы в пакет и опечатаны. Вся «Проверочная закупка» проводилась 18.08.2020 в присутствии представителей общественности с их участием, они все отчетливо видели, передачу алкогольной продукции и денежных средств мужчинами. Все составленные соответствующие протоколы были подписаны участвующими лицами, вся алкогольная продукция была упакована, опечатана и заверена их подписями. Как впоследствии он узнал, мужчину, который продал алкоголь звали 1. /том № 5 л.д. 34-37/

Так, допрошенный 10.09.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №11 показал, что у него в пользовании имеется абонентский зарегистрирован либо на дочь – 8, либо на зятя – Свидетель №24, так же ранее у него имелся абонентский на кого зарегистрирован он не знает, возможно также на зятя или на дочь, но данным номером он уже не пользуется, так как телефон у него сломался зимой 2021г. У него в собственности автомобиля нет, есть только в пользовании Lada г.р.з. в корпусе серебристо-темно-серого цвета принадлежит Свидетель №24. Жители с. Лосево Павловского района Воронежской области: Опрятный Александр Сергеевич, Гоголев Василий Николаевич, Ивакин Алексей Сергеевич, ему не знакомы. Он не может объяснить почему его зарегистрированный на его зятя 8 записан у Опрятного А.С. в телефоне как Свидетель №24. /том № 5 л.д. 49-51/

Так, допрошенный 15.09.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №17 показал, что у него был брат 1, который погиб в ДТП. Он слышал, что его брат торговал алкогольной продукцией незаконно. У кого тот брал алкоголь и после продавал он не знал. но иногда его видел в доме у Опрятного А.С. Ему знакомы Опрятный, Гоголев, Ивакин они жители села, но с ними он не общался. Он слышал от жителей села, что Опрятный, Гоголев, Ивакин тоже осуществляли торговлю немаркированной алкогольной продукцией в селе Лосево Павловского района Воронежской области. /том № 15 л.д. 130-134/

Так, допрошенная 10.09.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №20 показала, что она знает, что в отношении группы лиц – жителей с. Лосево Павловского района Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту реализации фальсифицированной алкогольной продукции, что в указанную группу входил Гоголев В.Н. Она приобретала у Гоголева В.Н. в период 2019 года фальсифицированную алкогольную продукцию – водку, вино, коньяк. Она познакомилась с Гоголевым В.Н., через знакомого. Она для приобретения алкогольной продукции созванивалась с Гоголевым В.Н. со своего телефонного номера после чего они определились по ассортименту и объему фальсифицированной алкогольной продукции, затем Гоголев В.Н. мне привозить алкоголь домой в . Она приобретала алкоголь неоднократно, за раз до 30 000 рублей, всего она брала алкоголь более 10 раз. Приобретенный алкоголь она реализовывала жителям с. А. Донская. Опрятного А.С., Дорохина В.А., Ивакина А.С. она не знает, алкоголь у них не приобретала. /том № 5 л.д. 207-210/

Так, допрошенный 14.09.2021 в ходе предварительного следствия свидетель 8 показал, что ему по факту возбуждения уголовного дела в отношении Опрятного А.С., Гоголева В.Н., Ивакина А.С., 1, проживающих в ничего неизвестно, указанных лиц он не знает, с ними не знаком. На его имя зарегистрирован автомобиль Лада г.р.з. , указанным автомобилем он не пользуется, он находится пользовании его тестя Свидетель №11 ,р., который проживает по адресу: . В каких целях он использует принадлежащий ему автомобиль не известно. В 2018 году Свидетель №11 попросил его купить ему телефон с сим- картой, что он и сделал. Для этого он приобрел телефонный аппарат с сим - картой с номером который передал тестю 15 О том, что 15 приобретал где - то алкоголь ему ничего не известно. /том № 5 л.д. 231-234/

Так, допрошенный 14.09.2021 в ходе предварительного следствия свидетель 16 показал, что с 2008 года он работает водителем в АО ТК «Мегаполис». В связи с работой он часто ездит через с. Лосево Павловского района. В 2019 году точное время он не помнит, проезжая через с. Лосево он по рации на 14 или 15 км услышал объявление о продаже алкогольной продукции по цене ниже магазинной. Это объявление его заинтересовало, и он связался с лицами продававшие, алкоголь. Мужчина представился Василием по телефону. Его телефонный номер ему сообщили другие водители дальнобойщики. С Василием он обсудил ассортимент алкогольной продукции, Василий сообщил, что продает алкоголь, но интересующей продукции у него не оказалось. Позже он снова звонил Василию, но и тогда у того не было интересующей его продукции. Номер телефона Василия у него не сохранился, с Василием он никогда не встречался, алкоголь у того не приобретал. Про иных лиц продающих алкоголь в с. Лосево ему ничего неизвестно. /том № 5 л.д. 235-238/

Так, допрошенный 17.09.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №26 показал, что о возбуждении уголовного дела в отношении преступной группы в которую входят Опрятный А.С., Гоголев В.Н., Ивакин А.С, 1, ранее ему не было известно. С Гоголевым В.Н. он вместе работал ранее, в связи с чем поддерживал дружеские отношения. Других вышеуказанных лиц, он не знает. В период с 2019 года по 2020 год он несколько раз приобретал у Гоголева В.Н. алкогольную продукцию (водка, вино) в количестве около 40 бутылок. Указанный алкоголь заказывал по телефону, забирал алкоголь на личном автомобиле ВАЗ г.р.з. . О том, что алкогольная продукция была фальсифицирована, ему не было известно, так как продавал гораздо ниже, чем в магазине. /том № 5 л.д. 243-246/

Так, допрошенная 06.07.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №19 показала, что она 04.02.2021 была приглашена сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области в качестве понятого для проведения обыска в жилище у Опрятного А.С. по адресу: . Перед началом обыска всем участвующим лицам – понятым, специалисту и Опрятному А.С. были разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства обыска. Опрятному А.С. было предъявлено постановление суда о производстве обыска от 09.12.2020 и предложено добровольно выдать предметы и документы, указанные в постановлении. Опрятный А.С. после ознакомления с постановлением суда, согласился добровольно выдать имеющуюся у него алкогольную продукцию. На участке дома в гараже по адресу: было обнаружено и изъято не менее 8 коробок по 12 стеклянных бутылок с этикетками напиток винный «», «», «» объёмом 0,7 литра. Вся изъятая алкогольная продукция была упакована, опечатана, заверена нашими подписями и всех участвующих лиц и скреплена печатью. Был составлен протокол обыска в жилище в присутствии всех участвующих лиц, прочитан и подписан всеми участвующими лицами, в том числе и ею. Обыск в жилище у Опрятного А.С. проводился 04.02.2021 с участием всех участвующих лиц и в их присутствии. Составленный соответствующий протокол был подписан всеми участвующими лицами, в том числе и ею, вся алкогольная продукция была упакована, опечатана и заверена подписями участвующих лиц. В ходе обыска по поводу обнаруженного Опрятный А.С. ничего не пояснил. /том № 5 л.д. 140-142/

Так, допрошенный 17.09.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №29 показал, что ему неизвестно, что в отношении преступной группы в которую входят Опрятный А.С., Гоголев В.Н., Ивакин А.С, 1, возбуждено уголовное дело по факту реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Из указанных лиц он знаком только с Гоголевым В.Н., у которого приобретал несколько бутылок с алкогольной продукцией. О продаже алкоголя узнал от знакомых. Алкоголь заказывал по телефону, забирал на трассе. О том, что алкоголь фальсифицирован ему было известно, так как продавался гораздо ниже рыночной цены в магазине. Где Гоголев приобретал алкогольную продукцию ему неизвестно. /том № 6 л.д. 5-8/

Так, допрошенный 10.06.2021 в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №9 показал, что у него в пользовании имеется автомобиль ВАЗ г.р.з. , серо-зеленого цвета. Так как он житель , то многие жители села ему знакомы. Ему известны, такие лица как Опрятный Александр Сергеевич, проживающий по . От жителей села он слышал, что у Опрятного А.С. по месту жительства имелся алкоголь в наличии, который у него можно приобрести. Что за алкогольная продукция у Опрятного имелась он не знал, и по какой цене Опрятный ее продавал, не в курсе. Один раз, точно не может сказать, в 2018 или 2019 г. ему понадобился для личных нужд спирт и он решил спросить его у Опрятного А., тот продал ему 1 бутылку спирта для личных нужд, но за какую цену уже не помнит. Больше по данному вопросу он к Опрятному не обращался. Так же ему знакомы такие жители, как Гоголев Василий, Ивакин Алексей, 1, с данными лицами он дружеских отношений не поддерживал. Последний раз с ними общался в 2018 г. Когда проживал в до 2020 г. то видел, как данные лица приезжали домой к Опрятному А.С., но с какой целью не знает. О том, что Опрятный А.С. мог осуществлять торговлю немаркированной алкогольной продукции он догадывался по слухам в селе, но к нему с таким вопросом никогда не обращался. К себе домой Опрятный редко кого впускал. В период с декабря 2017 по 2019 г. он работал охранником на стоянке в с. Лосево Павловского района. За период его работы он неоднократно слышал от водителей автомобилей (фур), что они готовы приобрести алкогольную продукцию по низкой цене. Он видел, как на стоянку приезжали различные легковые автомобили и подъезжали к данным фурам и там водители общались между собой. Он догадывался, что водителям фур привозили алкоголь по договоренности, но их разговора он не слышал и что им предлагали не видел. /том № 5 л.д. 40-43/

Так, допрошенная 17.09.2021 г. в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №18 показала, что в начале февраля 2021 число не помнит, возможно и 5 числа, к ней приехали сын 1 с женой Свидетель №15. Ей сын пояснил, что его (Свидетель №17) вместе с другими жителями села Лосево – Опрятным А., Гоголевым В. и Ивакиным А. привлекают к уголовной ответственности за нелегальную продажу алкогольной продукции в составе группы. Так как она периодически приезжала в с. Лосево и ранее там проживала, то знает некоторых жителей села, в том числе и Опрятного Александра, остальных указанных лиц она не знает. От жителей села она слышала, что ее сын 1 и Опрятный занимались нелегальной продажей алкогольной продукции. Поэтому она поверила его словам. Сын ей сказал, что нужно заплатить 125 000 рублей, для решения вопроса о том, чтобы «разбить» группу, в сговоре которой их подозревают и тем самым получить минимальное наказание. Она согласилась помочь своему сыну, и так как у нее не было такой суммы наличными, она взяла кредит в банке «Сбербанк» сроком на 23 месяца в сумме 72000 руб., а остальную часть денег она отдавала свои наличные, всего в сумме 100 000 рублей она передала сыну. /том № 15 л.д. 135-137/

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 09.10.2020 следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области 17, по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, Опрятным А.С., Гоголевым В.Н., Ивакиным А.С. и 1 в составе группы лиц по предварительному сговору, изъятой по адресу: . /том № 1 л.д.80-82/

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 14.09.2020 оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской области 18, согласно которому в ходе ОРМ получена информация о причастности Опрятного А.С. зарегистрированного по адресу: к организации на территории с. Лосево Павловского района Воронежской области незаконной реализацию алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. /том № 1 л.д. 89-92/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю в суд от 14.09.2021, согласно которому в СО УФСБ России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ – ПТП (стенограммы телефонных переговоров Гоголева В.Н.). /том №1 л.д.97-100/

Справкой по результатам оперативно-розыскной деятельности от 10.09.2021, согласно которой в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены данные свидетельствующие о том, что Опрятный А.С. организовал на территории с. Лосево, Павловского района, Воронежской области незаконную реализацию алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Основной объём алкогольной продукции, реализует через 1, Гоголева В.Н. и Ивакина А.С. /том № 1 л.д. 101-104/

Постановлением суда от 17.08.2020, согласно которому рассекречены постановления судей Воронежского областного суда: 23 № 1888 от 16.10.2019 на 1 листе, № 1889 от 16.10.2019 на 1 листе, № 231 от 04.02.2020 на 1 листе; № 1198 от 22.05.2020 на 1 листе, № 1199 от 22.05.2020 на 1 листе, № 1201 от 22.05.2020 на 1 листе; 19 №№ 1737 от 20.07.2020, 1738 от 20.07.2020 на 1 листе, 1740 от 20.07.2020 на 1 листе, 1741 от 20.07.2020 на 1 листе, 1745 от 20.07.2020 на 1 листе. /том № 1 л.д. 106-107/

Постановлением суда №1888 от 16.10.2019, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся Опрятным А.С., по абонентским номерам , , , а также снятие информации с технических каналов связи по вышеуказанным номерам. /том № 1 л.д. 109/

Постановлением суда №1889 от 16.10.2019, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров, ведущихся Гоголевым В.Н. по абонентскому номеру , а также снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 110/

Постановлением суда № 231 от 04.02.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся Ивакиным А.С., по абонентскому номеру , а также снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 111/

Постановлением суда №1198 от 22.05.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся Ивакиным А.С., по абонентскому номеру , а также снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 113/

Постановлением суда №1199 от 22.05.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров, ведущихся Гоголевым В.Н. по абонентскому номеру , а также снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 114/

Постановлением суда №1201 от 22.05.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся Опрятным А.С., по абонентским номерам , , , а также снятие информации с технических каналов связи по вышеуказанным номерам. /том № 1 л.д. 116/

Постановлением суда №1737 от 20.07.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся Опрятным А.С., по абонентскому номеру , а также другим используемым им номерам телефонов и аппаратам телефонной связи, установленным в ходе ОРМ, снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 117/

Постановлением суда №1738 от 20.07.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся Гоголевым В.Н., по абонентскому номеру , а также другим используемым им номерам телефонов и аппаратам телефонной связи, установленным в ходе ОРМ, снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 118/

Постановлением суда №1740 от 20.07.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся Ивакиным А.С., по абонентскому номеру , а также другим используемым им номерам телефонов и аппаратам телефонной связи, установленным в ходе ОРМ, снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 120/

Постановлением суда №1741 от 20.07.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся 1, по абонентскому номеру , а также другим используемым им номерам телефонов и аппаратам телефонной связи, установленным в ходе ОРМ, снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 121/

Постановлением суда №1745 от 20.07.2020, согласно которому разрешено прослушивание телефонных переговоров ведущихся 3, по абонентскому номеру , а также другим используемым им номерам телефонов и аппаратам телефонной связи, установленным в ходе ОРМ, снятие информации с технических каналов связи по указанному номеру. /том № 1 л.д. 125/

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 09.09.2020 следователя ОРП на территории Северного микрорайона Су УМВД России по г. Воронежу, согласно которому в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.171.1 ч. 6 п. «б» УК РФ. /том № 1 л.д. 200-204/

Протоколом обыска от 19.08.2020 по адресу: , с участием Опрятного А.С., в ходе которого было изъято: бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 60 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 50 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 36 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра «» 51 бутылка, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» 36 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» 30 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 77 бутылок., бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 198 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 46 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 29 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 31 бутылка, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» 18 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 34 бутылки, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 36 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 22 бутылки, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» 40 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 36 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 24 бутылки, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» 16 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0, 5 литра с этикеткой «» 20 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 22 бутылки, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» - 15 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 10 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой « » 34 бутылки, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 13 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» 21 бутылка, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 13 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 18 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 22 бутылки, бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 20 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикеткой «» 12 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,75 литра с этикеткой «» 10 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 15 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 9 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 9 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 14 бутылок, жестяные банки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 60 банок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикет кой «» 35 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 210 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 64 бутылки, бутылки с жидкостью объемом 0,75 литра с этикеткой «» 50 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 135 бутылок, жестяные банки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикеткой «» 10 бутылок, бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «» 120 бутылок, ПЭТ – бутылки с жидкостью объемом 5 литров со светлой жидкостью 15 бутылок, ПЭТ- бутылки с жидкостью объемом 5 литров с темной жидкостью 30 бутылок. /том № 1 л.д. 218-228/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ – «Наблюдение» в отношении Опрятного А.С. /том №2 л.д.243-244/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 25.09.2020, согласно которому рассекречены результаты ОРД, полученные в результате ОРМ – «Наблюдение» в отношении Опрятного А.С. в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции. /том №2 л.д.245-246/

Актом оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного по месту жительства Опрятного А.С. г.р., по адресу: от 24.12.2019, согласно которому наблюдение организовано с целью выявления лиц, осуществляющих деятельность в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. В ходе наблюдения установлено, что в 11:10 через боковые ворота, расположенные в проулке между и на территорию дома заехал автомобиль «Volkswagen » белого цвета г/н , под управлением неустановленного мужчины на вид 40-45 лет, среднего телосложения. В 11.25 автомобиль «Volkswagen » белого цвета г/н , выехал со двора и в 11:35 приехал по адресу: , неустановленный мужчина вышел из автомобиля и зашел на территорию домовладения. В 11:30 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «Peugeot », белого цвета г/н , за рулем которого сидела неустановленная женщина на вид 40-45 лет, среднего телосложения. В 11:45 автомобиль «Peugeot », белого цвета г/н выехал со двора и в 12:25 приехал по адресу: , неустановленная женщина вышла из автомобиля открыла ворота, после чего заехала на территорию домовладения. В 12:35 Опрятный А.С. и его супруга 2 г.р. вышли из дома сели в автомобиль «Ауди» серебристого цвета, г/н . В 12:40 наблюдаемые приехали в , где проживает мать Опрятного А.С., 3 г.р. открыв ворота, указанный автомобиль заехал на территорию домовладения. В 12:55 выехав со двора, Опрятный А.С. и 2 приехали на и зашли к себе домой. /том № 2 л.д. 247/

Актом оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного по месту жительства Опрятного А.С. г.р., по адресу: от 25.12.2019, с целью выявления лиц, осуществляющих деятельность в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. В результате наблюдения установлено, что в 08:10 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «ВАЗ » серого цвета г/н , под управлением неустановленного мужчины на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Выйдя из машины неустановленный мужчина с Опрятным А.С., стали загружать в автомобиль канистры объемом 10-15 литров, наполненные жидкостью темного цвета. В 08:17 наблюдаемые расстались, автомобиль «ВАЗ » серого цвета г/н уехал, а Опрятный А.С. остался во дворе своего дома. В 08:33 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н , под управлением неустановленного мужчины на вид 25-30 лет, плотного телосложения. Выйдя из машины неустановленный мужчина с Опрятным А.С., загрузили в автомобиль коробку белого цвета размером 50*50*40 с надписью водка. В 08:40 наблюдаемые расстались, автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н уехал, а Опрятный А.С. остался во дворе своего дома. В 09:30 через боковые ворота, расположенные в проулке между и на территорию дома заехал автомобиль «Лада », серого цвета г/н , за рулем которого сидел неустановленный мужчина на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Выйдя из машины неустановленный мужчина с Опрятным А.С., стали загружать в автомобиль канистры объемом 10-15 литров, наполненные жидкостью прозрачного цвета. В 09:55 наблюдаемые расстались, автомобиль «Лада », серого цвета г/н уехал, а Опрятный А.С. остался во дворе своего дома. В 10:57 через боковые ворота, расположенные в проулке между и на территорию дома заехал автомобиль «Лада », серого цвета г/н , за рулем которого сидел неустановленный. Выйдя из машины неустановленный мужчина с Опрятным А.С., стали загружать в автомобиль коробки белого цвета размером 50*50*40 с надписью водка в количестве 10-12 штук. В 11:25 наблюдаемые расстались, Опрятный А.С. остался во дворе своего дома, автомобиль «Лада », серого цвета г/н , приехал , где заехал в открытые ворота гаража, после чего ворота автоматически закрылись. В 13:10 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , выехал Опрятный А.С. за рулем автомобиля «Honda » зеленого цвета г/н . В 13:15 Опрятный А.С. приехал по адресу: , по месту проживания Ивакина Алексея Сергеевича , заехав в открытые ворота на территорию данного домовладения, выйдя из автомобиля закрыл ворота, выгрузив из своего автомобиля Ивакину А.С., 12-15 коробок белого цвета размером 50*50*40 с надписью водка. В 13:45 Опрятный А.С. открыл въездные ворота дома, сел за руль своего автомобиля и выехал с территории данного домовладения. В 13:50 наблюдаемый приехал по адресу: по месту проживания своей матери, где вышел из автомобиля, открыл ворота, после чего заехал на территорию домовладения, затем закрыл ворота. В 14:35 Опрятный А.С. открыл ворота данного дома, сев за руль своего автомобиля выехал со двора. В 14:40 наблюдаемый приехал на , вышел из автомобиля и зашел к себе домой. В 15:00 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «Fiat », белого цвета г/н , под управлением 4 г.р. В 15:30 Опрятный А.С. открыл ворота и попрощавшись 4 сел за руль своего автомобиля и уехал. В 15:40 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «Peugeot », белого цвета г/н , за рулем которого сидела неустановленная женщина на вид 40-45 лет, среднего телосложения, после чего совместно с Опрятным А.С. стали загружать в автомобиль коробки белого цвета размером 50*50*40 в количестве 8-10 штук. В 16:10 автомобиль «Peugeot », белого цвета г/н , выехал со двора. /том № 2 л.д. 248-249/

Актом оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного по месту жительства Опрятного А.С. г.р., по адресу: от 27.12.2019, согласно которому наблюдение организовано с целью выявления лиц, осуществляющих деятельность в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. В результате наблюдения установлено, что в 11:35 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н , под управлением неустановленного мужчины на вид 25-30 лет, плотного телосложения. Выйдя из машины неустановленный мужчина с Опрятным А.С., загрузил в автомобиль коробку белого цвета размером 50*50*40 с надписью водка. В 11:40 наблюдаемые расстались, автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н уехал, а Опрятный А.С. остался во дворе своего дома. В 14:55 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н , под управлением неустановленного мужчины на вид 25-30 лет, плотного телосложения. Выйдя из машины неустановленный мужчина с Опрятным А.С., загрузил в автомобиль 2 канистры объемом по 5 литров наполненные прозрачной жидкостью. В 15:00 наблюдаемые расстались, автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н уехал, а Опрятный А.С. остался во дворе своего дома. В 15:05 через боковые ворота, расположенные в проулке между и на территорию дома заехал автомобиль «Газель », красного цвета г/н , под управлением 4 г.р., затем из данного автомобиля совместно с Опрятный А.С. стали разгружать коробки белого цвета размером 50*50*40 в количестве 40-50 штук. В 15:50 Опрятный А.С. открыл ворота и попрощавшись 4 сел за руль своего автомобиля и уехал. В 17:40 4 приехал по адресу: , где вышел из автомобиля и пересел за руль автомобиля «Toyota » синего цвета г/н и уехал. В 15:55 через боковые ворота, расположенные в проулке между и , на территорию дома заехал автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н , под управлением неустановленного мужчины на вид 25-30 лет, плотного телосложения. Выйдя из машины неустановленный мужчина с Опрятным А.С., загрузил в автомобиль 3 канистры объемом по 5 литров наполненные темной жидкостью. В 16:00 наблюдаемые расстались, автомобиль «Volkswagen » зеленого цвета г/н уехал, а Опрятный А.С. остался во дворе своего дома. /том № 2 л.д. 250-251/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.09.2021, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ – «Наблюдение» в отношении Опрятного А.С. /том №3 л.д.2/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 14.09.2021, согласно которому рассекречены результаты ОРД – полученные в результате ОРМ – «Наблюдение» в отношении Опрятного А.С. в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции. /том №3 л.д.3/

Актом оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного по месту жительства Опрятного А.С. г.р., по адресу: от 26.12.2019, согласно которому наблюдение организовано по месту фактического нахождения Опрятного А.С. по адресу: . В ходе наблюдения установлено, что в 06:30 со стороны дома по , вышли Опрятный А.С., одетый в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные ботинки и его жена 2, после чего наблюдаемые сели в ожидаемое их такси, а/м Лада серебристого цвета г/н (в качестве пассажиров на заднее сиденье). В 7:10 наблюдаемые приехали в , где вышли из данного такси и вошли в здание, в котором расположен участковый пункт полиции №23 (вход со стороны дома культуры, по адресу: п. Подгорное, ул. Площадь Советов, д 28А). В 13:10 Опрятный А.С. и 2, а также неизвестный мужчина и женщина, вышли из данного здания и стали ждать. В 13:15 наблюдаемые сели в качестве пассажиров в подъехавший а/м такси «Daewoo » серебристого цвета г/н . В 13:45 наблюдаемые приехали на , где вышли из такси и сели и селив стоящий у дома а/м «Audi », серебристого цвета, г/н . В 15:30 наблюдаемые приехали в , где Опрятный А.С. и 2 зашли домой, а неизвестные мужчина и женщина сели в припаркованный возле дома а/м «Opel », зеленого цвета, г/н и уехали без наблюдения. До 19:00 Опрятный А.С. из дома не выходил. Наблюдение организовано по адресу: , с целью выявления лиц, осуществляющих деятельность в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. В 06:00 до 13:00 на дворовую территорию места жительства объекта заезжали следующие а/м: «ВАЗ » серого цвета г/н , за рулем которого сидел мужчина (загрузил 2 коробки алкогольной продукции размером 40/30/30); «Volkswagen » зеленого цвета г/н , за рулем которого сидел 1 (загрузил в свой а/м 7 пластиковых бутылок объемом 5 л, со спиртосодержащей жидкостью). С 13:00 до 13:23 на дворовую территорию места жительства Опрятного А.С. заезжали следующие а/м «Volkswagen » зеленого цвета г/н за рулем сидел 1 (загрузил в свой авто 2 пластиковые бутылки объёмом 5 литров, со спиртсодержащей жидкостью); «Peugeo ». белого цвета г/н за рулем которого сидела неустановленная женщина (загрузила в свой автомобиль 12 картонных коробок с алкогольной продукцией «водка»). /том № 3 л.д. 4/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ – «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. от 27.12.2019. /том №3 л.д.9-11/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 04.09.2020, согласно которому рассекречены результаты ОРД, полученные в результате ОРМ – «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. от 27.12.2019. /том №3 л.д.12-13/

Рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 24.12.2019, начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области 20 согласно которому в отношении Гоголева В.Н. необходимо проведение ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 14/

Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 24.12.2019, согласно которому в отношении Гоголева В.Н. будет проведено ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 15/

Протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе проверочной закупки от 27.12.2019, согласно которому осмотрен автомобиль Газ г.н. предназначенный для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Гоголева В.Н. /том № 3 л.д. 19-20/

Протоколом осмотра денежных купюр предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 27.12.2019, согласно которому осмотрены денежные купюры предназначенные для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Гоголева В.Н. /том № 3 л.д. 21-24/

Протоколом досмотра лица, участвующего в проведении ОРМ «проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 27.12.2019, согласно которому проведен досмотр закупщика - Свидетель №3 в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Гоголева В.Н. /том № 3 л.д. 25-26/

Протоколом добровольной выдачи от 27.12.2019, согласно которому Свидетель №3 выдана алкогольная продукция закупленная им в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» у Гоголева В.Н. произведена проверочная закупка 2-х стеклянных бутылок емкостью 1 литр с этикеткой водка «», заполненной спиртосодержащей жидкостью, 3-х стеклянных бутылок с этикеткой коньяк «», заполненной спиртосодержащей жидкостью, 2-х стеклянных бутылок емкостью 1 литр с этикеткой виски «», 2-х стеклянных бутылок емкостью 0,75 литра с этикеткой вино «», по адресу: , за денежные средства в сумме 2000 рублей. /том № 3 л.д. 27-29/

Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от 27.12.2019, согласно которому в отношении Гоголева В.Н., по адресу: , проведено ОРМ «Проверочная закупка» в ходе которого у Гоголева В.Н. закуплена немаркированная алкогольная продукция на сумму 2000 рублей. /том № 3 л.д. 30-31/

Справкой об исследовании №40 от 15.01.2020, согласно которой на внешней поверхности бутылок изъятых в ОРМ «Проверочная закупка» у ГоголеваВ.Н.: 2 бутылки из стекла, объёмом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»»; 2 бутылка из стекла, объёмом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «whisky «»»; 2 бутылки из стекла, объёмом 0,75 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vino «»»; 3 бутылки из стекла, объёмом 0,5 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк «»» - представленных на исследование, федеральные специальные и акцизные марки отсутствуют. /том № 3 л.д. 38-39/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. от 27.12.2019 – стенограмма. /том №3 л.д.48/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 08.09.2020, согласно которому рассекречены результаты ОРД, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. от 27.12.2019 – стенограмма. /том №3 л.д.49/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Ивакина А.С. от 10.01.2020. /том №3 л.д.55-57/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 04.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Ивакина А.С. от 10.01.2020. /том №3 л.д.58-59/

Рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 24.12.2019, начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области 20 согласно которому Ивакин А.С. осуществляет сбыт алкогольной продукции и необходимо проведение ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 60/

Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 24.12.2019, согласно которому в отношении Ивакина А.С. будет проведено ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 61/

Протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе проверочной закупки от 10.01.2020, согласно которому осмотрен автомобиль Хендэ г.н. предназначенный для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Ивакина А.С. /том № 3 л.д. 65-66/

Протоколом осмотра денежных купюр предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 10.01.2020, согласно которому осмотрены денежные купюры, предназначенные для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Ивакина А.С./том № 3 л.д. 67-71/

Протоколом досмотра лица, участвующего в проведении ОРМ «проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 10.01.2020, согласно которому проведен досмотр закупщика - Свидетель №3 и ему переданы денежные средства в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Ивакина А.С./том № 3 л.д. 72-73/

Протоколом добровольной выдачи от 10.01.2020, согласно которому Свидетель №3 выдана алкогольная продукция закупленная им в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» у Ивакина А.С.: 2-х стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра водки «», 2-х стеклянных бутылок емкостью 0, 75 литра с этикеткой вино «», стеклянная бутылка объемом 0,5 литра с этикеткой коньяк «», стеклянная бутылка 0,5 литра с этикеткой коньяк «», приобретенных им по адресу: , за сумму 1200 рублей у Ивакина А.С. /том № 3 л.д. 74-76/

Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от 10.01.2020, согласно которому в отношении Ивакина А.С., по адресу: , проведено ОРМ «Проверочная закупка» в ходе которого у Ивакина А.С. закуплена немаркированная алкогольная продукция на сумму 1200 рублей. /том № 3 л.д. 77-78/

Справкой об исследовании №147 от 23.01.2020, согласно которой представленные на исследование жидкости закупленные Свидетель №3 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» у Гоголева В.Н. содержат этиловый спирт. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками водки «» не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками коньяка «» не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками виски «» не соответствуют требованиям ГОСТ 33281-2015 по органолептическим и проверенным физико- химическим показателям. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками вина «», не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико- химическим показателям.

Крепость представленных на исследование жидкостей составила:

- в бутылках с этикетками водки «» - 35,5%об.;

- в бутылках с этикетками коньяка «» - 38,9%об.;

- в бутылках с этикетками виски «» - 36,0%об.;

- в бутылках с этикетками вина «» - 10,8% об. и 11,0% об.

Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей в бутылках с этикетками водки «» и виски «» не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевым. Представленные жидкости являются алкогольной продукцией. Ответить на вопрос для жидкостей в бутылках с этикетками коньяка «» и вина «» - не представляется возможным. Жидкости израсходованы в объемах, необходимых для проведения исследования. /том № 3 л.д. 85-90/

Справкой об исследовании №106 от 20.01.2020, согласно которой на внешней поверхности бутылок закупленные Свидетель №3 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» у Ивакина А.С.: 2 бутылки из стекла, объёмом 0,5 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vodka «»»; 1 бутылка из стекла, объёмом 0,5 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк «»»; 2 бутылки из стекла, объёмом 0,75 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vino «»»; 1 бутылка из стекла, объёмом 0,5 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк «»», - представленных на исследование, федеральные специальные и акцизные марки отсутствуют. /том № 3 л.д. 102/

Справкой об исследовании №186 от 31.01.2020, согласно которой представленные на исследование жидкости закупленные Свидетель №3 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» содержат этиловый спирт. Жидкости - объекты №№1,2 не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Жидкость - объект №3 не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкости - объекты №№4,5 не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость - объект №6 на соответствие требованиям ГОСТ 31732-2014 не исследовалась по причине указанным в исследовательской части. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект №1 - 31,1 % об., объект №2 - 33,9 % об., объект №3 - 29,9 % об., объект №4 - 11,2 % об., объект №5 - 11,5% об., объект №6 - 31,2 % об. Образцы жидкостей - объекты №№1-3 не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Ответить на вопрос об опасности объектов №№4,5, а так же установить их принадлежность к пищевой продукции, не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Ответить на вопрос об опасности объекта №6, а так же установить принадлежность к пищевой продукции, не представляется возможным, поскольку не установлен вид алкогольной продукции. Представленные на экспертизу жидкости - объекты №№1-3 являются алкогольной продукцией. Ответить на вопрос, являются ли представленные жидкости - объекты №№4-6 алкогольной продукцией, не представляется возможным. /том № 3 л.д. 114-118/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Ивакина А.С. от 10.01.2020 – стенограмма. /том №3 л.д.127/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 08.09.2020, согласно которому рассекречены результаты ОРД полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Ивакина А.С. от 10.01.2020 – стенограмма. /том №3 л.д.128/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 04.02.2021, согласно которому рассекречены результаты ОРД полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. от 27.12.2019 и Ивакина А.С. от 10.01.2020 – Micro SD. /том №3 л.д.131/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.02.2021, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. от 27.12.2019 и Ивакина А.С. от 10.01.2020 – Micro SD. /том №3 л.д.132/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 04.09.2020, согласно которому рассекречены результаты ОРД полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. от 17.01.2020. /том №3 л.д.141-142/

Рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 13.01.2020, оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Свидетель №12 согласно которому имеется и информация о сбыте алкогольной продукции Гоголевым В.Н. и необходимо проведение ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 143/

Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 13.01.2020, согласно которому в отношении Гоголева В.Н. будет проведено ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 144/

Протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе проверочной закупки от 17.01.2020, согласно которому осмотрен автомобиль Форд г.н. предназначенный для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции Гоголевым В.Н. /том № 3 л.д. 148-149/

Протоколом осмотра денежных купюр предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 17.01.2020, согласно которому осмотрены денежные купюры предназначенные для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции Гоголевым В.Н. /том № 3 л.д. 150-152/

Протоколом досмотра лица, участвующего в проведении ОРМ «проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 17.01.2020, согласно которому проведен досмотр закупщика - Свидетель №3 и ему переданы денежные средства для проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Гоголева В.Н. /том № 3 л.д. 153-154/

Протоколом добровольной выдачи от 17.01.2020, согласно которому Свидетель №3 произведена выдача алкогольной продукции закупленной в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» у Гоголева В.Н.: 2-х стеклянных емкостью 0,75 литра с этикеткой вино «Того de Ого», стеклянная бутылка объемом 0,5 литра с этикеткой водка «», стеклянная бутылка 0,5 литра с этикеткой водка «», приобретенные им по адресу: , за сумму 600 рублей у Гоголева В.Н. /том № 3 л.д. 155-157/

Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от 17.01.2020, согласно которому в отношении Гоголева В.Н. по адресу: , проведено ОРМ «Проверочная закупка» в ходе которого у Гоголева В.Н. закуплена немаркированная алкогольная продукция на сумму 600 рублей. /том № 3 л.д. 158-159/

Справкой об исследовании №167 от 27.01.2020, согласно которой на закупленных Свидетель №3 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» внешней поверхности бутылок: 2 бутылки из стекла, объёмом 0,75 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vino «»»; 1 бутылка из стекла, объёмом 0,5 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»»; 1 бутылка из стекла, объёмом 0,5 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vodka «»», - представленных на исследование, федеральные специальные и акцизные марки отсутствуют. /том № 3 л.д. 166/

Справкой об исследовании №243 от 08.02.2020, согласно которой представленные на исследование жидкости закупленные Свидетель №3 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» - объекты №№1-4 содержат в своем составе этиловый спирт. Жидкости - объекты №№1,2 не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкости - объекты №№3,4 не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость жидкостей составила: объект №1 - 9,8% об., объект №2 - 10,0% об., объект №3 - 34,5% об., объект №4 - 35,5% об. Ответить на вопросы об опасности и отнесении представленных на исследование жидкостей - объекты №№1,2 к пищевым не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Образцы спиртосодержащих жидкостей - объекты №№3,4 - не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевой продукцией. Ответить на вопрос об отнесении представленных на исследование жидкостей - объекты №№1,2 к алкогольной продукции не представляется возможным. Представленные на исследование жидкости - объекты №№3,4 являются алкогольной продукцией. /том № 3 л.д. 178-181/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Ивакина А.С. от 17.01.2020. /том №3 л.д.191-193/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 04.09.2020, согласно которому рассекречены результаты ОРД полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Ивакина А.С. от 17.01.2020. /том №3 л.д.194-195/

Рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 13.01.2020, оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области согласно которому имеется информация о сбыте Ивакиным А.С. немаркированной алкогольной продукции и необходимо проведение ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 196/

Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 13.01.2020, согласно которому в отношении Ивакина А.С. будет проведено ОРМ «Проверочная закупка». /том № 3 л.д. 197/

Протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе проверочной закупки от 17.01.2020, согласно которому осмотрен автомобиль Форд г.н. предназначенный для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Ивакина А.С. /том № 3 л.д. 201-202/

Протоколом осмотра денежных купюр предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 17.01.2020, согласно которому осмотрены денежные купюры предназначенные для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Ивакина А.С. /том № 3 л.д. 203-206/

Протоколом досмотра лица, участвующего в проведении ОРМ «проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 17.01.2020, согласно которому проведен досмотр закупщика - Свидетель №3 и ему переданы денежные средства в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у Ивакина А.С. /том № 3 л.д. 207-208/

Протоколом добровольной выдачи от 17.01.2020, согласно которому Свидетель №3 произведена выдача алкогольной продукции закупленной в ходе ОРМ «Проверочная закупка» - стеклянной бутылки объемом 1 литр с этикеткой водка «», стеклянная бутылка 1 литр с этикеткой текила «», стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра с этикеткой коньяк «» приобретенные им по адресу: , за сумму 1150 рублей у Ивакина А.С. /том № 3 л.д. 209-211/

Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от 17.01.2020, согласно которому в отношении Ивакина А.С. по адресу: , проведено ОРМ «Проверочная закупка» в ходе которого у Ивакина А.С. закуплена немаркированная алкогольная продукция на сумму 1150 рублей. /том № 3 л.д. 212-213/

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 16.01.2021, согласно которому рассекречивании результатов ОРД полученные в результате ОРМ «Наблюдение» в отношении Гоголева В.Н. и Ивакина А.С. /том №3 л.д.215-216/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16.01.2021, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Наблюдение» в отношении Гоголева В.Н. и Ивакина А.С. /том №3 л.д.217-218/

Актом оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного по месту жительства Гоголева Василия Николаевича г.р., по адресу: от 11.09.2020, с целью с целью выявления лиц, осуществляющих деятельность в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. В ходе наблюдения установлено, что в 11:53 наблюдаемый за рулем автомобиле «ВАЗ » вишневого цвета г/н , выехал с территории своего дома с собакой породы овчарка на переднем пассажирском сидении. В 12.00 объект приехал на , к , где вышел из а/м и зашел на территорию данного дома. В 12.30 наблюдаемый вышел из адреса и сел за руль своего а/м. В 12.40 объект приехал на , где вышел из а/м и встретился с неизвестным мужчиной (на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 180-185 см, лицо овальной формы, нос средний прямой, брови дугообразные, волосы русые), после чего объект открыл багажник своего а/м, из которого неизвестный мужчина забрал ящик черного цвета, размером 50/40/40 с алкогольной продукцией, который погрузил в кабину стоявшего у дома а/м «Камаз» оранжевого цвета г/н , далее наблюдаемые расстались, водитель «Камаза» уехал в неизвестном направлении. В 14.15 наблюдаемый приехал на , где вышел из а/м и встретился с неизвестным мужчиной (на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, лицо овальной формы, нос средний прямой, брови прямые, волосы темные короткие), после чего объект открыл багажник своего а/м, из которого неизвестный мужчина забрал ящик черного цвета, размером 50/40/40 с алкогольной продукцией, который погрузил в кабину стоявшего у дома а/м «DAF » белого цвета г/н , далее наблюдаемые расстались, водитель «DAF » уехал в неизвестном направлении. В 14.25 объект приехал к себе домой на , где вышел из а/м и зашел к себе домой. В 15.45 наблюдаемый вышел из дома и встретился с неизвестным мужчиной (на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, лицо овальной формы, нос средний прямой, брови прямые, волосы темные короткие), после чего объект открыл багажник своего автомобиля «ВАЗ » вишневого цвета г/н , из которого неизвестный мужчина забрал три ящика белого цвета с надписью на коробках «Водка», размером 50/40/40, которые погрузил в багажник стоявшего у дома а/м «ВАЗ » серебристого цвета г/н , далее наблюдаемый зашел к себе домой а неустановленный мужчина сел за руль а/м «ВАЗ » и уехал в неизвестном направлении. /том № 3 л.д. 219-220/

Актом оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного по месту жительства Ивакина Алексея Сергеевича г.р., по адресу: от 14.09.2020 с целью выявления лиц, осуществляющих деятельность в сфере незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. В ходе наблюдения установлено, что в 12:15 наблюдаемый вышел из дома, сел за руль припаркованного у дома автомобиля «ВАЗ » серого цвета г/н . В 12.25 объект приехал на , где заехал на территорию частного домовладения, расположенного по данному адресу. В 12.40 наблюдаемый выехал с вышеуказанной территории на своем а/м. В 12.50 объект приехал к себе домой по адресу , где вышел из а/м и зашел домой. В 16.00 наблюдаемый вышел из дома сел за руль своего а/м. В 16.05 объект приехал на , где заехал на территорию частного домовладения, расположенного по данному адресу. В 16.25 наблюдаемый выехал с вышеуказанной территории на своем а/м. В 16.30 объект приехал к себе домой по адресу , где вышел из а/м и зашел домой. /том № 3 л.д. 221/

Справкой об исследовании №166 от 27.01.2020, согласно которой на изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» бутылках исследуемая федеральная специальная марка «Водка до 1л», со следующим серийным номером: «», расположенная на поверхности бутылки из стекла, объёмом 1 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке,: «водка «»», представленная на исследование, изготовлена не производством Гознак. На внешней поверхности бутылок: 1 бутылка из стекла, объемом 1л, со спиртосодержащей жидкостью, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «Tequila «»»; 1 бутылка из стекла, объёмом 0,5 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «cognac «»» - представленных на исследование, федеральные специальные и акцизные марки отсутствуют. /том № 3 л.д. 228-229/

Справкой об исследовании №242 от 11.02.2020, согласно которой представленные на исследование жидкости, изъятые в ходе ОРМ «Проверочная закупка» - объекты №№1-3 содержат в своем составе этиловый спирт. Жидкость - объект №1 не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость - объект №2 не соответствует реквизитам этикетки и контрэтикетки по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость - объект №3 не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость жидкостей составила: объект №1 - 37,2% об., объект №2 - 35,2% об., объект №3 - 35,5% об. Образцы спиртосодержащих жидкостей - объекты №№1,3 - не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевой продукцией. Ответить на вопросы об опасности и отнесении представленной на исследование жидкости - объект №2 к пищевым не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Представленные на исследование жидкости - объекты №№1,3 являются алкогольной продукцией. Ответить на вопрос об отнесении представленной на исследование жидкости - объекты №2 к алкогольной продукции не представляется возможным. /том № 3 л.д. 241-245/

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.09.2020, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области были переданы материалы, полученные в результате ОРМ «Проверочная закупка» в отношении 1 от 18.08.2020. /том №4 л.д.14-16/

Рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 04.08.2020, оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области согласно которому имеется информация о сбыте алкогольной продукции 1 и необходимо проведение ОРМ «Проверочная закупка». /том № 4 л.д. 17/

Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 04.08.2020, согласно которому в отношении 1 будет проведено ОРМ «Проверочная закупка». /том № 4 л.д. 18/

Протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе проверочной закупки от 18.08.2020, согласно которому осмотрен автомобиль Форд г.н. предназначенный для использования в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у 1 /том № 4 л.д. 22-23/

Протоколом осмотра денежных купюр предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 18.08.2020, согласно которому осмотрены денежные купюры предназначенные для использования в ходе ОРМ «проверочная закупка» в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у 1 /том № 4 л.д. 24-26/

Протоколом досмотра лица, участвующего в проведении ОРМ «Проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 18.08.2020, согласно которому проведен досмотр закупщика - Свидетель №3 и передача ему денежных средств в целях проверки информации о реализации фальсифицированной алкогольной продукции у 1 /том № 4 л.д. 27-28/

Протоколом добровольной выдачи от 18.08.2020, согласно которому Свидетель №3 произведена выдача 4-х стеклянной бутылки объемом 0,5 литра с этикеткой водка «», 2-х стеклянных бутылок 0,7 литра с этикеткой напиток винный «», приобретенные им по адресу: , за сумму 900 рублей у 1 в ходе ОРМ «Проверочная закупка». /том № 4 л.д.29-31/

Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 18.08.2020, согласно которому в отношении 1 по адресу: , проведено ОРМ «Проверочная закупка» в ходе которого у 1 закуплена немаркированная алкогольная продукция на сумму 900 рублей. /том № 4 л.д. 32-33/

Справкой об исследовании №1542 от 09.11.2020, согласно которой в бутылках изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» представленных на исследование жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 31729-2015 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект №1 - 6,8 % об., объект №2 - 6,7 % об. Ответить на вопрос об опасности, а так же установить принадлежность представленных жидкостей к пищевой продукции, не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Ответить на вопрос, являются ли представленные жидкости алкогольной продукцией, не представляется возможным. /том № 4 л.д. 40-41/

Справкой об исследовании №1543 от 09.11.2020, согласно которой в бутылках изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» представленных на исследование жидкости содержат этиловый спирт. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками водки не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость представленных жидкостей составила 34,1% об. Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевым. Представленные на исследование жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 4 л.д. 53-54/

Справкой об исследовании №1674 от 18.12.2020, согласно которой на бутылках изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка»: на 4-х бутылках из стекла, объёмом 0,5 литра с этикетками и контрэтикетками: водка «» и серийными номерами , , , какие либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию, выпускаемые производством «Гознак» - отсутствуют. /том № 4 л.д. 66/

Справкой об исследовании №1675 от 18.12.2020, согласно которой, исследуемые федеральные специальные марки «Вина игристые (Шампанские)», расположенные на поверхности 2-х бутылок изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» из стекла объемом 0,75 литра, с надписью на этикетке «», изготовлены не производством Гознак. /том № 4 л.д. 78/

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.01.2021, согласно которому в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области переданы материалы ОРМ – фонограммы телефонных переговоров на диске в отношении Опрятного А.С., Гоголева В.Н., Ивакина А.С. и 1 /том № 4 л.д. 89-90/

Справкой - меморандум от 17.01.2021, в которой указано, что в ходе проведения ОРМ получены данные свидетельствующие о том, что Опрятный А.С., организовал на территории с. Лосево Павловского района Воронежской области незаконную реализацию алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, которому оказывали содействия следующие лица: 1, Гоголев В.Н., Ивакин А.С., что подтверждено результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров». /том № 4 л.д. 91-92/

Постановлением суда №1737 от 20.07.2020, в котором разрешено прослушивание телефонных разговоров ведущихся Опрятным А.С., по абонентскому номеру . /том № 4 л.д. 93/

Постановлением суда №1738 от 20.07.2020, в котором разрешено прослушивание телефонных разговоров ведущихся Гоголевым В.Н., по абонентскому номеру . /том № 4 л.д.94/

Постановлением суда №1740 от 20.07.2020, в котором разрешено прослушивание телефонных разговоров ведущихся Ивакиным А.С., по абонентскому номеру . /том № 4 л.д. 95/

Постановлением суда №1741 от 20.07.2020, в котором разрешено прослушивание телефонных разговоров ведущихся 1, по абонентскому номеру . /том № 4 л.д. 96/

Протоколом обыска от 04.02.2021 с участием Опрятного А.С. по адресу: , в ходе которого изъяты стеклянные бутылки с этикеткой напиток винный «» объёмом 0,7л. в количестве 8 коробков по 12 штук в каждой. /том № 4 л.д. 129-133/

Протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2021 автомобиля марки Fiat г.р.з. , с участием Опрятного А.С., в ходе которогои зъяты: 9 коробок по 20 стеклянных бутылок с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л., 5 коробок по 20 бутылок с этикеткой водка «» объёмом 1 л., 4 коробки по 12 стеклянных бутылок с этикеткой водка «» объёмом 1 л., 4 полимерные ПЭТ бутылки с прозрачной жидкостью объёмом 5 л. от указанного количества было изъято по 2 бутылке от каждого наименования алкогольной продукции./том № 4 л.д. 134-141/

Протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2020 автомобиля ВАЗ г.р.з. по адресу: , с участием Гоголева В.Н., в ходе которого изъято: 4 коробки водка «» объёмом 0,5 л. 3 коробки водка «» объёмом 1л, 1 коробка водки «» объёмом 0,5 л., мобильная радиостанция. /том № 4 л.д. 179-183/

Протоколом обыска в жилище от 04.02.2021 по адресу: с участием 1, в ходе которого было изъято: 14 пластиковых бутылок ПЭТ объёмом 5 литров, 4 пластиковые бутылки ПЭТ объёмом 5 литров, 15 стеклянных бутылок с этикеткой водка «» объёмом 0,5 литра, 4 стеклянные бутылки объёмом 0,7 литра с этикеткой текила «». /том № 4 л.д. 194-197/

Протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2020 автомобиля Лада г.р.з. с участием 1, в ходе которого изъято: 6 коробок со стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. по 12 штук в каждом. /том № 4 л.д. 198-206/

Протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2021, автомобиля ВАЗ г.р.з. с участием Ивакина А.С. в ходе которого изъяты: 7 коробок по 20 штук в каждом со стеклянными бутылками с этикеткой водка объёмом 0,5 л., 1 коробка со 17 стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л., 3 бутылки стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л., 2 коробки со стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. по 20 штук в каждом. /том № 4 л.д. 219-233/

Протоколом осмотра предметов от 08.08.2021, согласно которому осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.12.2019 по 01.02.2020; с 01.08.2020 по 01.09.2020; с 01.10.2020 по 01.11.2020; с 01.02.2021 по 09.06.2021 предоставленные компанией сотовой связи МТС на диске, в ходе которого установлено, что осуществлялись звонки между абонентами: абонентский (принадлежащий Свидетель №1) звонки – 05.12.2019, 03.01.2020, 05.01.2020 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Свидетель №1) входящие звонки – 02.01.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 06.12.2019, 11.12.2019, 26.12.2019, с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 15.12.2019 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 02.01.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 23.08.2020, 26.08.2020, 29.08.2020, 30.08.2020 с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 11.08.2020, 19.08.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 07.08.2020 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 11.10.2020 с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 11.10.2020, 31.10.2020 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 31.10.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 26.02.2021, 04.03.2021, 23.03.2021, 28.05.2021, 30.05.2021 с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 19.05.2021 с абонентским номером (принадлежащий Моденову А.М.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 02.03.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.) телефонные аппараты работали с адресом базовой станции: , либо в границах СХА Лосево, северо-восточная часть, столб ПАО МТС. /том № 5 л.д. 36-40/

Вещественными доказательствами: детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.12.2019 по 01.02.2020; детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.08.2020 по 01.09.2020; детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.10.2020 по 01.11.2020; детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.02.2021 по 09.06.2021 предоставленные компанией сотовой связи «МТС». /том № 6 л.д. 41-43/

Протоколом осмотра предметов от 08.08.2021, согласно которому осмотрена детализация соединений по абонентским номерам , (принадлежащие Опрятному А.С.), (принадлежащий Гоголеву В.Н.), , (принадлежащий 1) с указанием базовых станций в период с 01.12.2019 по 01.02.2020; с 01.08.2020 по 01.09.2020; с 01.10.2020 по 01.11.2020; с 01.02.2021 по 09.06.2021 предоставленные компанией сотовой связи Теле 2 на диске, в ходе которого установлено, что 06.12.2019 - осуществлялись звонки между абонентами (принадлежащие Опрятному А.С.), (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Свидетель №1) звонки – 05.12.2019, 03.01.2020, 05.01.2020 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Свидетель №1) входящие звонки – 02.01.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 06.12.2019, 11.12.2019, 26.12.2019, с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 15.12.2019 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 02.01.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 23.08.2020, 26.08.2020, 29.08.2020, 30.08.2020 с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 11.08.2020, 19.08.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 07.08.2020 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 11.10.2020 с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 11.10.2020, 31.10.2020 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 31.10.2020 с абонентским номером (принадлежащий 1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 26.02.2021, 04.03.2021, 23.03.2021, 28.05.2021, 30.05.2021 с абонентским номером (принадлежащий Опрятному А.С.); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 19.05.2021 с абонентским номером (принадлежащий Свидетель №1); абонентский (принадлежащий Ивакину А.С.) звонки – 02.03.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021 с абонентским номером (принадлежащий Гоголеву В.Н.) телефонные аппараты работали с адресом базовой станции: Воронежская область Павловский район с. Лосево. /том № 6 л.д. 44-47/

Вещественными доказательствами: детализацией соединений по абонентским номерам , , (принадлежащие Опрятному А.С.), (принадлежащий Гоголеву В.Н.), , (принадлежащий 1) с указанием базовых станций в период с 01.12.2019 по 01.02.2020; с 01.08.2020 по 01.09.2020; с 01.10.2020 по 01.11.2020; с 01.02.2021 по 09.06.2021 предоставленные компанией сотовой связи Теле 2 на диске. /том № 6 л.д. 48/

Протоколом осмотра места происшествия от 16.09.2021, согласно которому осмотрены участки местности у и , где проводились ОРМ «Проверочная закупка» у Гоголева В.Н. и Ивакина А.С. /том № 6 л.д. 49-53/

Протоколом осмотра предметов от 24.12.2020, согласно которому осмотрена изъятая в ходе обыска в жилище 19.08.2020 по адресу: у Опрятного А.С. немаркированная алкогольная продукция алкогольная продукция, в ходе которого установлено, ее количество, наименование алкоголя, объёмы бутылок, наличие или отсутствие акцизных марок. /том № 6 л.д. 54-97/

Протоколом осмотра предметов от 29.03.2021, согласно которому осмотрена изъятая 04.02.2021 в ходе обыска у Опрятного А.С. по адресу: , немаркированная алкогольная продукция алкогольная продукция, в ходе которого установлено, ее количество, наименование алкоголя, объёмы бутылок, наличие или отсутствие акцизных марок. /том № 6 л.д. 133-136/

Протоколом осмотра предметов от 29.03.2021, согласно которому осмотрена изъятая 04.02.2021 в ходе обыска у Опрятного А.С. по адресу: , в ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 автомобиля Fiat г.р.з. у Опрятного А.С. немаркированная алкогольная продукция алкогольная продукция, в ходе которого установлено, ее количество, наименование алкоголя, объёмы бутылок, наличие или отсутствие акцизных марок. /том № 6 л.д. 128-132/

Вещественными доказательствами:

полимерными бутылками (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью темного цвета - 32 шт., полимерными бутылками (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью прозрачного цвета - 17 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 22 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 18 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 36 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 48 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 144 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 16шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 52шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками водка «» - 30шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 79 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 62шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 259шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» – 17шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» – 38шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 42шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 22шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 22шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 36шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 195шт., металлическими банками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками водка «» – 74 шт. стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 20шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками настойка «» - 48шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 39шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 53шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 224шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 31шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» -22шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 19шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк армянский «» - 9шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк Российский «» - 9шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 163шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками бренди «» - 31шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 13шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками виски «» - 23шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 14шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литра с этикетками виски «» - 28шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками виски «» - 46шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками виски «» - 20шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками кальвадос «» - 16шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками «» - 66шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1литр с этикетками вермут «» - 12шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 10шт. стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками вино «» - 54шт., стеклянными бутылками с этикеткой напиток винный «», «», «» объёмом 0,7 л. – 96 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 1 л. - 2 для экспертизы, всего 48 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 2 для экспертизы, всего 180 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 1 л. - 2 для экспертизы, всего 100 шт., полимерными бутылками ПЭТ с прозрачной жидкостью объёмом 5 л. - 4 шт. /том № 6 л.д. 228-234/

Протоколом осмотра предметов от 14.01.2021, согласно которому осмотрена изъятая 27.12.2019 в ходе «Проверочная закупка» у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н., изъятая 10.01.2020 в ходе «Проверочная закупка» у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С., изъятая 17.01.2020 в ходе «Проверочная закупка» у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н., изъятая 17.01.2020 в ходе «Проверочная закупка» у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С. немаркированная алкогольная продукция, в ходе которого установлено, ее количество, наименование алкоголя, объёмы бутылок, наличие или отсутствие акцизных марок. /том № 6 л.д. 98-123/

Вещественными доказательствами: стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литр с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «»- 1шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками бренди «» - 1 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 1 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками текила «» - 1 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 1 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 57 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 3 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 140 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 3 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 3 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 1 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 1 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 80 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 20 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 36 шт. /том № 6 л.д. 235-236/

Протоколом осмотра предметов от 20.04.2021, согласно которому осмотрена изъятая 18.08.2020 в ходе «Проверочная закупка» у Свидетель №3 приобретенная у 1 немаркированная алкогольная продукция алкогольная продукция, в ходе которого установлено, ее количество, наименование алкоголя, объёмы бутылок, наличие или отсутствие акцизных марок. /том № 6 л.д. 124-127/

Протоколом осмотра предметов от 06.03.2021, согласно которому осмотрена изъятая в ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 у Гоголева В.Н. изъята немаркированная алкогольная продукция, в ходе которого установлено, ее количество, наименование алкоголя, объёмы бутылок, наличие или отсутствие акцизных марок. /том № 6 л.д. 137-143/

Вещественными доказательствами: стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 3 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 3 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 1 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 1 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 80 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 20 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 36 шт. /том № 6 л.д. 235-236/

Протоколом осмотра предметов от 23.03.2021, согласно которому осмотрена изъятая 04.02.2021 в ходе осмотра места происшествия автомобиля ВАЗ г.р.з. у Ивакина А.С., изъятая 04.02.2021 в ходе обыска у 1, 04.02.2021 в ходе осмотра места происшествия автомобиля Лада г.р.з. у 1 немаркированная алкогольная продукция, в ходе которого установлено, ее количество, наименование алкоголя, объёмы бутылок, наличие или отсутствие акцизных марок. /том № 6 л.д. 144-149/

Вещественными доказательствами: стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,5 л. с этикетками водка «» - 4 шт., стеклянными бутылками с жидкостью объемом 0,75 л. с этикетками напиток винный «» - 2 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 15 шт., полимерными бутылками ПЭТ с прозрачной жидкостью объёмом 5 л. – 14 шт., полимерными бутылками ПЭТ с жидкостью темного цвета объёмом 5 л.- 4 шт., стеклянными бутылками с этикеткой текила «» объёмом 0,7 л. – 4 шт., стеклянными бутылками с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 70 шт. /том № 6 л.д. 237-238/

Протоколом осмотра предметов от 16.03.2021, согласно которому осмотрены мобильный телефон «iPhone », изъятый в ходе обыска 04.02.2021 у Свидетель №1, мобильный телефон «Samsung », изъятый в ходе обыска 04.02.2021 у Опрятного А.С., мобильный телефон «Maxvi», изъятый в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 у Гоголева В.Н., мобильный телефон «iPhone », мобильный телефон «Inoi» изъятые в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 у Ивакина А.С., в ходе которого установлено, модели телефонов, контакты в телефонах, наличие переписки с абонентами «покупателями» алкогольной продукции, наличие номеров в телефонах подозреваемых друг друга и переписки между ними. /том № 6 л.д. 155-174/

Вещественными доказательствами: мобильным телефоном «Honor», мобильным телефоном «BQ» принадлежащими 1, мобильным телефоном «iPhone » принадлежащим Опрятному А.С., мобильным телефоном «iPhone », мобильным телефоном «Inoi» принадлежащие Ивакину А.С., мобильным телефоном «Maxvi» принадлежащим Гоголеву В.Н., мобильным телефоном «Samsung » принадлежащим Свидетель №1 /том № 6 л.д. 210-211/

Протоколом осмотра предметов от 23.04.2021, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Samsung », изъятым в ходе обыска 04.02.2021 у Опрятного А.С. с участием Опрятного А.С., в ходе которого установлены контакты в телефонах, наличие переписки с абонентами «покупателями» алкогольной продукции, наличие номеров в телефонах подозреваемых друг друга и переписки между ними. /том № 6 л.д. 175- 180/

Протоколом осмотра предметов от 21.04.2021, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Maxvi», изъятый в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 у Гоголева В.Н. с участием Гоголева В.Н., в ходе которого установлены контакты в телефонах, наличие переписки с абонентами «покупателями» алкогольной продукции, наличие номеров в телефонах подозреваемых друг друга и переписки между ними. /том № 6 л.д. 181-185/

Протоколом осмотра предметов от 21.04.2021, согласно которому осмотрен мобильный телефон «iPhone », мобильный телефон «Inoi» изъятые в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 у Ивакина А.С. с участием Ивакина А.С., в ходе которого установлены контакты в телефонах, наличие переписки с абонентами «покупателями» алкогольной продукции, наличие номеров в телефонах подозреваемых друг друга и переписки между ними. /том № 6 л.д. 186-199/

Протоколом осмотра предметов от 16.02.2021, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Honor», мобильный телефон «BQ» изъятые в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 у 1 с участием 1, в ходе которого установлены контакты в телефонах, наличие переписки с абонентами «покупателями» алкогольной продукции, наличие номеров в телефонах подозреваемых друг друга и переписки между ними. /том № 6 л.д. 200-204/

Протоколом осмотра предметов от 19.04.2021, согласно которому осмотрены автомобильная рация, изъятая в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 в автомобиле ВАЗ г.р.з. ., принадлежащая Гоголеву В.Н., автомобильная радиостанция, изъятая в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 в автомобиле ВАЗ г.р.з. ., принадлежащая Ивакину А.С., автомобильная радиостанция изъятая в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 в автомобиле Лада ., принадлежащая 1, в ходе которого установлены модели раций. /том № 6 л.д. 220-225/

Вещественными доказательствами: автомобильной радиостанцией, принадлежащей Гоголеву В.Н., автомобильной радиостанцией, принадлежащей Ивакину А.С., автомобильной радиостанцией, принадлежащей 1 /том № 6 л.д. 226/

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12.04.2021, согласно которому осмотрен 1 СD-R-диск с рукописным текстом , с аудиозаписями под названием – 2 папки -, . В папке – 16 папок с файлами. В папке – 13 папок с файлами. Внутри папки – 16 папок. 1 папка – 31.10.2019 – внутри 1 файл содержит следующий разговор между двумя мужчинами - Гоголевым В.Н. и покупателями. Папка 26.10.2019 – внутри 1 файл - – разговор между двумя мужчинами. Папка 30.10.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 20.10.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между мужчиной и женщиной. Файл – разговор между мужчиной и женщиной. Папка 21.10.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 22.10.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 18.10.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 19.10.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 10.11.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 11.11.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 14.11.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 07.11.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 09.11.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 05.11.2019 - файл – разговор между женщиной и мужчиной. Файл – разговор между двумя мужчинами. Папка 06.11.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Файл - разговор между двумя женщиной и мужчиной. Файл – разговор между женщиной и мужчиной. Папка 03.11.2019 - файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. Файл – разговор между двумя мужчинами. /том № 7 л.д. 1-33/

Протоколом осмотра видеонаблюдения от 12.04.2021, согласно которому осмотрен 1 СD-R-диск № 867 от 04.09.2020 предоставленный УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, в ходе которого установлено, что велось наблюдение где зафиксированы автомобили микроавтобус марки Пежо, г.р.з. автомобиль ВАЗ г.р.з. , автомобиль г.р.з. , зеленого цвета, автомобиль ВАЗ автомобиль Нива темного цвета г.р.з. возможно , но буквы не четкие, , которые приезжали к дому Опрятного А.С. и грузили в указанные автомобили алкогольную продукцию. /том № 7 л.д. 34-38/

Протоколом осмотра предметов от 02.09.2021, согласно которому осмотрен диск – от 26.02.21, на котором имеются фотографии и видео ОРМ «Наблюдение» от 11.09.2020 и 14.09.2020, в ходе которого установлено, что ведется наблюдение за мужчиной похожим на Ивакина А.С., и видео наблюдение за мужчиной похожим на Гоголева В.Н. /том № 7 л.д. 39-43/

Протоколом осмотра предметов от 14.04.2021, согласно которому осмотрен 1 СD-R-диска от 29.09.2020, на котором имеются аудиозаписи с ПТП. (переговоры ведутся между Гоголевым В.Н., Опрятным А.С., Свидетель №1). 1 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 2 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 3 файл содержит разговор между двумя мужчинами и женщиной. 4 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 5 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 6 файл содержит разговор между двумя мужчинами и женщиной. /том № 7 л.д. 44-49/

Протоколом осмотра предметов от 15.04.2021, согласно которому осмотрена карта памяти Micro SD HC 4 GB на которой имеются видеофайлы – ОРМ «Проверочная закупка» от 27.12.2020 с участием Гоголева В.Н. и от 10.01.2020 с участием Ивакина А.С. /том № 7 л.д. 50-53/

Протоколом осмотра предметов от 14.04.2021, согласно которому осмотрен 1 СD-R-диск от 17.01.2021 на котором имеются 10 аудиозаписей ПТП с разговорами между Гоголевым В.Н., Опрятным А.С., Свидетель №14, 1 1 файл содержит разговор между двумя мужчинами и женщиной. 2 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 3 файл содержит разговор между мужчиной и женщиной. 4 файл содержит разговор между мужчиной и женщиной. 5 файл содержит разговор между мужчиной и женщиной. 6 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 7 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 8 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 9 файл содержит разговор между двумя мужчинами. 10 файл содержит разговор между двумя мужчинами. /том № 7 л.д. 54-60/

Протоколом осмотра предметов от 31.05.2021, согласно которому с участием Опрятного А.С. осмотрены диски с аудио и видеозаписями: 1 СD-R-диск с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, 1 СD-R-диск от 29.09.2020 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, 1 СD-R-диск от 17.01.2021 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, 1 СD-R-диск от 04.09.2020 с материалами ОРМ видео и фотонаблюдение предоставленный УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, карта памяти с видеозаписями ОРМ «Проверочная закупка» от 27.12.2019 и 10.01.2020 предоставленная УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, в ходе которого Опрятный А.С. подтвердил на аудиозаписях свой голос и узнал себя на фото. /том № 7 л.д. 61-104/

Протоколом осмотра предметов от 26.04.2021, согласно которому с участием Гоголева В.Н. осмотрены диски с аудио и видеозаписями: карта памяти с видеозаписями ОРМ «Проверочная закупка» от 27.12.2019 и 10.01.2020 предоставленная УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, 1 СD-R-диск от 04.09.2020 с материалами ОРМ видео и фотонаблюдение предоставленный УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, 1 СD-R-диск с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, в ходе которого Гоголев В.Н. подтвердил на аудиозаписях свой голос и узнал себя на фото. /том № 7 л.д. 105-129/

Протоколом осмотра предметов от 13.05.2021, согласно которому с участием Гоголева В.Н. осмотрены диски с аудио и видеозаписями: 1 СD-R-диска от 29.09.2020 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, 1 СD-R-диска от 17.01.2021 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, в ходе которого Гоголев В.Н. подтвердил на аудиозаписях свой голос и узнал себя на фото. /том № 7 л.д. 130-140/

Протоколом осмотра предметов от 27.09.2021, согласно которому с участием Гоголева В.Н. осмотрен диск с видеозаписями: от 26.02.21 предоставленной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области, в ходе которого Гоголев В.Н. подтвердил на видеозаписях и узнал себя. /том № 8 л.д. 34-38/

Протоколом осмотра предметов от 26.04.2021, согласно которому с участием Ивакина А.С. осмотрены диски с аудио и видеозаписями: 1 СD-R-диска от 29.09.2020 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, 1 СD-R-диска от 17.01.2021 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, в ходе которого Ивакин А.С. подтвердил на аудиозаписях свой голос и узнал себя на фото. /том № 7 л.д. 141-148/

Протоколом осмотра предметов от 14.05.2021, согласно которому с участием Ивакина А.С. осмотрены диски с аудио и видеозаписями: 1 СD-R-диск от 29.09.2020 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, 1 СD-R-диск от 17.01.2021 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, 1 СD-R-диск с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» предоставленный УФСБ России по Воронежской области, карта памяти с видеозаписями ОРМ «Проверочная закупка» от 27.12.2019 и 10.01.2020 предоставленная УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, 1 СD-R-диск от 04.09.2020 с материалами ОРМ видео и фотонаблюдение предоставленный УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, в ходе которого Ивакин А.С. подтвердил на аудиозаписях свой голос и узнал себя на фото. /том № 7 л.д. 149-190/

Вещественными доказательствами: СD-R-диском от 17.01.2021 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (разговоры между Гоголевым В.Н., Опрятным А.С., Свидетель №14, 1), СD-R-диском от 29.09.2020 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (переговоры ведутся между Гоголевым В.Н., Опрятным А.С., Свидетель №1), СD-R-диском № 867 от 04.09.2020 с материалами ОРМ фотонаблюдение, который осмотрен; СD-R-диском с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (переговоры Гоголева В.Н. с «покупателям»), диском от 26.02.21 с материалами ОРМ «Наблюдение» - фото и видеонаблюдение, картой памяти с видеозаписями ОРМ «Проверочная закупка» от 27.12.2019 и 10.01.2020 («Проверочная закупка» – Гоголева В.Н. и Ивакина А.С.). /том № 7 л.д. 234-235/

Заключением эксперта №4672 от 27.08.2020, согласно выводам которого представленные на исследование жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по крепости. Содержание этилового спирта (крепость) по объектам приведены в таблице 1 исследовательской части. Образцы спиртосодержащих жидкостей не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении, являются пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 2 л.д. 90-93/

Заключением эксперта №4669 от 28.08.2020, согласно выводам которого представленные на экспертизу жидкости - объекты №№1-15 содержат в своем составе этиловый спирт. Жидкости - объекты №№1-5 не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость - объект №6 не соответствует требованиям ГОСТ Р 58206-2018 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкости - объекты №№7-15 не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость жидкостей составила: объект №1 - 34,2% об., объект №2 - 31,4% об., объект №3 - 33,7% об., объект №4 - 36,5% об., объект №5 - 37,8% об., объект №6 - 31,2% об., объекты №№7,8 - 35,5% об., объекты №№9,12 - 32,2% об., объект №10 - 30,2% об., объекты №№11,13 - 32,0% об., объект №14 - 33,2% об., объект №15 - 34,1% об. Образцы спиртосодержащих жидкостей – объекты №№1-15 не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости – объекты №№ 1-15 являются алкогольной продукцией. /том № 2 л.д. 106-111/

Заключением эксперта №4668 от 28.08.2020, согласно которому представленные на экспертизу жидкости - объекты №№1-11 содержат в своем составе этиловый спирт. Жидкости - объекты №№1-6 не соответствуют требованиям ГОСТ 33281-2015 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкости - объекты №№7,8 не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51300-99 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость - объект №9 не соответствует требованиям ГОСТ Р 52195-2003 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкости - объекты №№10,11 не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость жидкостей составила: объект №1 - 35,8% об., объект №2 - 34,7% об., объект №3 - 35,7% об., объект №4 - 31,8% об., объект №5 - 30,3% об., объект №6 - 32,0% об., объект №7 - 31,7% об., объект №8 - 32,1% об., объект №9 - 14,7% об., объект №10 -10,8% об., объект №11 - 10,2% об. Образцы спиртосодержащих жидкостей - объекты №№1-8 не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевыми. Ответить на вопросы об опасности и отнесении представленных на экспертизу жидкостей – объекты методической литературы №№9-11 к пищевым не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Представленные на экспертизу жидкости - объекты №№1-8 являются алкогольной продукцией. Ответить на вопрос об отнесении представленных на экспертизу жидкостей - объекты №№9-11 к алкогольной продукции не представляется возможным по причинам указанным в исследовательской части. /том № 2 л.д. 124-130/

Заключением эксперта №4666 от 27.08.2020, согласно которым представленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт, является спиртосодержащей. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по крепости и не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 по способу упаковки и представленной таре. Содержание этилового спирта (крепость) составила 33,8% об. Образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении, является пищевым. Жидкость является алкогольной продукцией. /том № 2 л.д. 143-145/

Заключением эксперта №4667 от 28.08.2020, согласно которому представленная на экспертизу жидкость содержит в своем составе этиловый спирт. Данная жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость жидкостей составила - 35,5% об. Данный образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении. Жидкость является пищевой. Представленная на экспертизу жидкость является алкогольной продукцией. /том № 2 л.д. 158-160/

Заключением эксперта №4594 от 26.08.2020, согласно которому на поверхности бутылок (емкостей): 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vodka «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 1л. с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л. с надписью на этикетке и контрэтикетке: «cognac »»; 1 бутылка из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «вермут «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,75л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «вино «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,75л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vino «»», 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vodka «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vodka «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vodka «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «vodka «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «cognac «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «cognac »»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 металлическая емкость (банка) из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «cognac «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк армянский «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «коньяк российский «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «cognac «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «whisky «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «whisky «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «whisky «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «whiskey «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «whisky «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,75л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «whisky «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «calvados «»»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «Calvados »», - представленных на экспертизу, отсутствуют федеральные специальные и акцизные марки на алкогольную продукцию, изготавливаемые производством «Гознак». На поверхности бутылок: 1 бутылка из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»; 1 бутылка из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «», наклеены федеральные специальные марки на алкогольную продукцию «Водка до 1л» и «Алкогольная продукция свыше 25%». Исследуемые федеральные специальные марки «Водка до 1л», со следующим серийным номером: «», наклеенная на поверхность бутылки из стекла объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка »; «», - наклеенная на поверхность бутылки из стекла объемом 1л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»», - изготовлены не производством Гознак. Исследуемая федеральная специальная марка «Алкогольная продукция свыше 25%», с серийным номером: «», наклеенная на поверхность бутылки из стекла объемом 0,5л, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «», представленная на экспертизу – изготовлена производством «Гознак». /том № 2 л.д. 175-179/

Справкой по результатам исследования документов в отношении Опрятного А.С. и Свидетель №1 от 15.09.2020, согласно которой стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой 19.08.2020г. по адресам: , составила 1 177 103,00 руб. /том № 2 л.д. 229-235/

Заключением эксперта № 1296 от 30.03.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 33281-2015 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: №№1,2 – 29,9% об., объекты №№3,4 – 34,4% об., объекты №№5,6 – 31,5% об., объекты №№7,8 – 35,4% об., объекты №№9,10 – 35,6% об., объекты №№11,12- 32,9% об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 8 л.д. 225-228/

Заключением эксперта № 222 от 12.03.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат в своём составе этиловый спирт. Представленные на экспертизу жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Объемная доля этилового спирта в исследуемых жидкостях (крепость) приведена в таблице 2. Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 8 л.д. 241-245/

Заключением эксперта № 182 от 25.02.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объекты №№1-10 – 30,8% об., объекты №№11,12 – 31,7% об., объекты №№13,14 – 31,5% об., объекты №№15,16 – 33,8% об., объекты №№17,18 – 33,0% об., объекты №№19,20- 29,4% об., объекты №№21,22 – 30,1% об., объекты №№23,24 – 32,8% об., объекты №№25,26 – 31,8% об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 9 л.д. 7-10/

Заключением эксперта № 229 от 29.01.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Ответить на данные вопросы не представляется возможным по причинам указанным в исследовательской части. /том № 9 л.д. 22-23/

Заключением эксперта № 226 от 29.01.2021, согласно которым представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ Р51300-99 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 9 л.д. 35-38/

Заключением эксперта № 175 от 19.01.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52195-2003 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект №1– 14,1% об., объект №2 – 14,3% об. Ответить на вопрос об опасности представленных жидкостей, а так же установить их принадлежность к пищевой продукции, не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Ответить на вопрос, являются ли представленные жидкости алкогольной продукцией, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. /том № 9 л.д. 50-51/

Заключением эксперта № 219 от 28.01.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат в своём составе этиловый спирт. Представленные на экспертизу жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 7190-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 9 л.д. 63-66/

Заключением эксперта № 187 от 20.01.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ Р 58206-2018 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила 32,5% об.; Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 9 л.д.78-80/

Заключением эксперта № 186 от 20.01.2021 согласно которым представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. При проведении экспертизы израсходовано по 252 мл жидкости каждого объекта. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 9 л.д.92-94/

Заключением эксперта № 184 от 26.01.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 9 л.д.106-108/

Заключением эксперта № 289 от 10.02.2021, согласно которому представленные на исследование жидкости содержат этиловый спирт. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками водки «» не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками коньяка «» не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками виски «» не соответствуют требованиям ГОСТ 33281-2015 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками вина «» не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей в бутылках с этикетками водки «» и виски «» не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевым; Ответить на данный вопрос для жидкостей в бутылках с этикетками коньяка «» и вина «» - не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей в бутылках с этикетками водки «» и виски «» являются алкогольной продукцией; Ответить на данный вопрос для жидкостей в бутылках с этикетками коньяка «» и вина «» - не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. /том № 9 л.д.134-140/

Заключением эксперта № 291 от 02.02.2021, согласно которому представленные на исследование жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости – объекты №№1,2 не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость – объект №3 не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость – объект №4 не соответствует требованиям ГОСТ Р 58206-2018 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкости – объекты №№5,6 не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Определить крепость исследуемых жидкостей не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Представленные на экспертизу жидкости – объекты №№1-4 не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Ответить на вопрос об опасности объектов №№5,6, а так же установить их принадлежность к пищевой продукции, не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Ответить на вопрос, являются ли представленные жидкости алкогольной продукцией, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. /том № 9 л.д.157-161/

Заключением эксперта № 286 от 29.01.2021, согласно которому представленные на исследование жидкости – объекты №№1-3 содержат этиловый спирт. Жидкость – объект №1 не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость – объект №2 не соответствует реквизитам этикетки и контрэтикетки по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкость – объект №3 не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость жидкостей – объекты №№1,2 составила: объекты №1 – 37,2% об., объект №2 – 35,2% об. Определение крепости жидкости - объект № 3 не проводили, в виду недостаточного количества представленной на исследование жидкости. Образцы спиртосодержащих жидкостей – объекты №№1,3 не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевыми. Ответить на вопрос об опасности и отнесении представленной на экспертизу жидкости-объект №2 к пищевым не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Представленная на экспертизу жидкость – объект №1 является алкогольной продукцией. Ответить на вопрос об отнесении представленных на исследование жидкостей – объекты №№2,3 к алкогольной продукции, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. /том № 9 л.д.177-181/

Заключением эксперта № 287 от 28.01.2021, согласно которому представленные на исследование жидкости – объекты №№1-4 содержат в своём составе этиловый спирт. Жидкости – объекты №№1,2 не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Жидкости – объекты №3,4 не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Определение крепости жидкостей – объекты №№1,2 не проводили, в виду недостаточного количества представленной на исследование жидкости. Крепость жидкостей – объекты №№3,4 составила: объект №3 – 9,8% об., объект №4 – 10,0% об. Образцы спиртосодержащих жидкостей – объекты №№1,2 не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевыми. Ответить на вопрос об опасности и отнесении представленных на экспертизу жидкостей- объекты №№3,4 к пищевым не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Ответить на вопрос об отнесении представленных на исследование жидкостей – объекты №№1-4 к алкогольной продукции, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. /том № 9 л.д.197-200/

Заключением эксперта №1019 от 15.03.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат в своем составе этиловый спирт. Ответить на данный вопрос для объекта №1 не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Представленная на экспертизу жидкость (объект №2) не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проведённым физико-химическим показателям. Ответить на данный вопрос для объекта №1 не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Данный образец спиртосодержащей жидкости (объект №2) не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении и является пищевым. Ответить на данный вопрос для объекта №1 не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Данный образец спиртосодержащей жидкости (объект №2) является алкогольной продукцией. /том № 9 л.д.223-226/

Заключением эксперта №1023 от 15.03.2021, согласно которому представленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт. Представленная на экспертизу жидкость не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Данный образец спиртосодержащей жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при ее употреблении, и является пищевым. Представленная на экспертизу жидкость является алкогольной продукцией. /том № 9 л.д.237-240/

Заключением эксперта №1715 от 07.04.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объекты №№1,2 - 32,1 % об., объекты №№3-6 - 32,4 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том №10 л.д.14-16/

Заключением эксперта №1709 от 06.04.2021, согласно которому представленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт, является спиртосодержащей. Жидкость соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 по органолептическим и физико-химическим показателям. Образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении. Жидкость является пищевой. Жидкость является спиртосодержащей пищевой продукцией. /том №10 л.д.27-29/

Заключением эксперта №1714 от 06.04.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 31729-2015 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объект №1 - 13,8 % об., объект №2 -14,0 % об. Ответить на вопрос об опасности представленных жидкостей, а так же установить их принадлежность к пищевой продукции, не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Ответить на вопрос, являются ли представленные жидкости алкогольной продукцией, не представляется возможным по причинам, указанный исследовательской части. /том №10 л.д.40-41/

Заключением эксперта №2646 от 27.05.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Представленные на экспертизу жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Содержание этилового спирта в исследуемых жидкостях составило 13.2% об. Ответить на данные вопросы не представляется возможным по причинам указанным в исследовательской части. /том №10 л.д.56-57/

Заключением эксперта №1297 от 24.03.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объекты №№1,2 - 34,5 % об., объекты №№3,4 - 32,5 % об., объекты №№5-8 - 34,7 % об., объект №9 - 34,5 % об., объект №10 - 36,0 % об., объект №11 - 37,0 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией. /том №10 л.д.71-74/

Заключением эксперта №1894 от 19.04.2021, согласно которому на внешней поверхности представленных стеклянных бутылках с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 4 шт., стеклянных бутылках с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянных бутылках с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянных бутылках с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 3 шт. какие-либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию - отсутствуют. /том №10 л.д.89-90/

Заключением эксперта №1634 от 29.03.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и физическим показателям. Содержание этилового спирта (крепость) составило: 34,8% об. - объект №1; 34,7% об. - объект №2; 34,8% об. - объект №3; 34,8% об. - объект №4; 33,3% об. - объект №5. Образцы спиртосодержащих жидкостей не создает угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевыми. Жидкость является алкогольной продукцией. /том №10 л.д.113-115/

Заключением эксперта №1633 от 31.03.2021, согласно которому представленная жидкость содержит этиловый спирт, является спиртосодержащей. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и физико-химическим показателям. Содержание этилового спирта (крепость) в жидкости составило - 37,1% об. Образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу для жизни и здоровья человека при его употреблении, является пищевым. Жидкость является алкогольной продукцией. /том №10 л.д.126-128/

Заключением эксперта № 1631 от 05.04.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют реквизитам, приведенным на этикетках, по органолептическим и физическим показателям. Содержание этилового спирта (крепость) составило по 35,6% об. Образцы спиртосодержащих жидкостей не создают угрозу жизни и здоровья человека при их употреблении. Жидкости являются пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией. /том №10 л.д.139-141/

Заключением эксперта №2273 от 27.04.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости в бутылках с реквизитами водка «» не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим показателям. Жидкости в бутылках с реквизитами напиток винный «» не соответствуют требованиям ГОСТ 31729-2015 по органолептическим и проверенным химическим показателям. Определить количественное содержание этилового спирта (крепость) в жидкостях не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Представленные на экспертизу жидкости - объекты №№1-4 не создают угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении и являются пищевыми. Ответить на вопрос об опасности жидкостей - объекты №№5,6, а так же установить их принадлежность к пищевой продукции, не представляется возможным в виду отсутствия соответствующей методической литературы. Ответить на вопрос, являются ли представленные жидкости алкогольной продукцией, не представляется возможным по причинам, указ исследовательской части. /том № 10 л.д. 156-159/

Заключением эксперта №1632 от 31.03.2021, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт, являются спиртосодержащими. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и физическим показателям. Содержание этилового спирта (крепость) составило: 32,5% об. - объект №1; 32,5% об. объект №2; 35,1% об. - объект №3; 35,0% об. - объект №4; 36,6% об. - объект №5; 36,6% об. - объект № 6. Образцы спиртосодержащих жидкостей не создает угрозу жизни и здоровью человека при их употреблении. Жидкости являются пищевыми. Жидкости являются алкогольной продукцией. /том № 10 л.д. 177-179/

Заключением эксперта №610 от 16.02.2021, согласно которому представленные на экспертизу 2 ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» (серийный номер отсутствует) на бутылке с этикеткой «» и 2 ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой «» изготовлены не производством ФГУП «Гознак». /том № 11 л.д.79-80/

Заключением эксперта №611 от 16.02.2021, согласно которому ответить на вопросы, поставленные перед экспертом, не представилось возможным в связи с отсутствием на представленных на экспертизу стеклянных бутылках федеральных специальных или акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. /том № 11 л.д.105/

Заключением эксперта №612 от 17.02.2021, согласно которому представленные на экспертизу 2 ФСМ с выходными данными: «Гознак, МТГ, Москва, 2016, «Б» (серийный номер отсутствует) на бутылках с этикеткой «» изготовлены не производством ФГУП «Гознак». /том № 11 л.д.117-118/

Заключением эксперта №614 от 19.02.2021, согласно которому на внешней поверхности 2-х бутылок из стекла, объемом 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью, с надписью на этикетках бренди «, представленных на экспертизу – федеральные специальные и акцизные марки отсутствуют. /том № 11 л.д.130-131/

Заключением эксперта №1222 от 24.03.2021, согласно которому на внешней поверхности бутылок объемом 0,5 литра с надписью на этикетках коньяк «» в количестве 2 штук представленных на экспертизу, федеральные специальные и акцизные марки выпускаемые производством «Гознак» - отсутствуют. /том № 11 л.д.144-145/

Заключением эксперта №1342 от 01.04.2021, согласно которому исследуемые федеральные специальные марки «Водка до 1л», со следующими серийными номерами: «» и «», расположенных на поверхности бутылок из стекла, объемом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «» и федеральные специальные марки «Водка до 1л», со следующими серийными номерами: «» и «, расположенных на поверхности бутылок из стекла, объемом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «», представленных на экспертизу, изготовлены не производством АО «Гознак». На внешней поверхности стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками водка «» - 2 шт., стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» — 2 шт., представленных на экспертизу, федеральные специальные и акцизные марки выпускаемые производством «Гознак» - отсутствуют. /том № 11 л.д.158-160/

Заключением эксперта №2398 от 06.05.2021, согласно которому на поверхности бутылок: 2 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,7л, с надписью на этикетке: «»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «»»; 2 бутылки из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке: «»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,75л, с надписью на этикетке: «», представленных на экспертизу, отсутствуют какие либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию, выпускаемые производством «Гознак». /том № 11 л.д.174-176/

Заключением эксперта №2400 от 06.05.2021, согласно которому исследуемые федеральные специальные марки «Вина виноградные», со следующими серийными номерами: «», «», расположенные на поверхности 2-х бутылок из стекла с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками: «напиток винный «», - изготовлены не производством Гознак. /том № 11 л.д.202-203/

Заключением эксперта №3237 от 22.06.2021, согласно которому исследуемые федеральные специальные марки «Вина виноградные», со следующими серийными номерами: «», «», расположенные на поверхности 2-х бутылок из стекла с жидкостью, объемом 0,7 литра с этикетками: «напиток винный «»», - изготовлены не производством Гознак. /том № 11 л.д.216-217/

Заключением эксперта №2401 от 01.05.2021, согласно которому на поверхности бутылок: 2 бутылки из стекла, объемом 1л, с надписью на этикетке: «водка «»»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «водка «»»»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «vodka «»», представленных на экспертизу, отсутствуют какие - либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию, выпускаемые производством «Гознак». /том № 11 л.д.224-225/

Заключением эксперта №609 от 17.02.2021, согласно которому на внешней поверхности бутылок с этикетками вино «», водка «» и водка «» наклеены художественно - оформленные самоклеящиеся листы бумаги, которые не являются федеральными специальными или акцизными марками, предназначенными для маркировки алкогольной продукции, поэтому установить изготовлены ли они производством Гознака или нет не представилось возможным. /том № 11 л.д.236-237/

Заключением эксперта №1223 от 23.03.2021г. согласно которому на внешней поверхности бутылок: объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 3 шт., объемом 1 литра с этикетками виски «» - 2 шт., объемом 0,7 литра с этикетками вино «» - 2 шт. представленных на экспертизу, федеральные специальные и акцизные марки выпускаемые производством «Гознак» - отсутствуют. /том № 12 л.д.6-7/

Заключением эксперта №2404 от 30.04.2021, согласно которому на поверхности бутылок из стекла с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками: «водка «»» - 2 шт., объемом 0,5 литра с этикетками «водка «»» - 2 шт., представленных на экспертизу, отсутствуют какие - либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию, выпускаемые производством «Гознак». /том № 12 л.д.18-19/

Заключением эксперта № 2403 от 01.05.2021, согласно которому на поверхности 2-х бутылок из стекла с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками: «tequila «»», представленных на экспертизу, отсутствуют какие - либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию, выпускаемые производством «Гознак». /том № 12 л.д.30-31/

Заключением эксперта №2648 от 26.05.2021, согласно которому на поверхности бутылок: 4 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «водка «»»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,75л, с надписью на этикетке: «», представленных на экспертизу, отсутствуют какие - либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию, выпускаемые производством «Гознак». /том № 12 л.д.46-47/

Заключением эксперта №1225 от 24.03.2021, согласно которому на внешней поверхности бутылок объемом 0,7 литра с этикетками вино «» в количестве 2 штук представленных на экспертизу, федеральные специальные и акцизные марки выпускаемые производством «Гознак» - отсутствуют. /том № 12 л.д.57-58/

Заключением эксперта № 608 от 18.02.2021, согласно которому исследуемая федеральная специальная марка «Водка до 1л», со следующим серийным номером: «», расположенная на поверхности бутылки из стекла, объемом 1 литр, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «водка «»», представленная на исследование, изготовлена не производством Гознак. На внешней поверхности бутылок: 1 бутылка из стекла, объемом 1л, со спиртосодержащей жидкостью, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «»»; 1 бутылка из стекла, объёмом 0,5 литра, с надписью на этикетке и контрэтикетке: «cognac «»», - представленных на исследование, федеральные специальные и акцизные марки отсутствуют. /том № 12 л.д.100-101/

Заключением эксперта №2402 от 30.04.2021, согласно которому на поверхности бутылок из стекла с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками: 2 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «водка «»»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «водка «»»»; 2 бутылки из стекла, объемом 0,5л, с надписью на этикетке: «vodka «»», представленных на экспертизу, отсутствуют какие-либо акцизные или федеральные специальные марки на алкогольную продукцию, выпускаемые производством «Гознак». /том № 12 л.д.114-115/

Заключением специалиста от 05.08.2021, согласно которому общая стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изъятых в ходе обыска 19.08.2020 по адресу: у Опрятного А.С. в ходе обыска 04.02.2021 по адресу: у Опрятного А.С., в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Fiat г.р.з. у Опрятного А.С. составила 701 457,80 руб. /том № 12 л.д.196-204/

Заключением специалиста от 05.08.2021, согласно которому общая стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 27.12.2019 у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н., в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н., в ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 у Гоголева В.Н. составила 39054,00 руб. /том № 13 л.д.17-22/

Заключением специалиста от 05.08.2021, согласно которому общая стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 18.08.2020 у Свидетель №3 приобретенная у 1, обыска 04.02.2021 1 по адресу: , в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Лада г.р.з. у 1 составила 57465,60 руб. /том № 13 л.д.46-51/

Заключением специалиста от 05.08.2021, согласно которому общая стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 10.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С., в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С., в ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. у Ивакина А.С. составила 44601,00 руб. /том № 13 л.д.76-81/

Заключением специалиста от 06.08.2021, согласно которому общая стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта изъятых в ходе обыска от 19.08.2020 по адресу: у Опрятного А.С., в ходе обыска 04.02.2021 по адресу: Опрятного A.С., в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Fiat г.р.з. у Опрятного А.С. в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 27.12.2019 у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н., в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н. в ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 у Гоголева B.Н. в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 10.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С. в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 17.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С. в ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. у Ивакина А.С. в ходе обыска 04.02.2021 1 по адресу: , в ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Лада г.р.з. у 1 составила 842 578,40 руб. /том № 13 л.д.112-136/

Справкой – расчетом, согласно которой в ходе обыска 19.08.2020 по адресу: у Опрятного А.С., изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 22 шт. – крепость 37,7% х219 руб. (219х2)= 9636,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 18шт.- 36,2% х215руб. (215х2)=7 740,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 36шт. – 32,2% х 197руб. = 7092,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 48 шт. - 35,4% х211 руб.= 10 128,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 144 шт. – 33,3%х202 руб. = 29 088,00 руб.; стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 16шт. – 30,8% х188руб.= 3 008,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 52шт. – 32%х197руб. = 10 036,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками водка «» - 30шт. – 34,7% х206руб.= 8 652,00 руб. стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 79шт. – 30,9%х188руб. = 14 852,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 62шт. – 37,7 % х219руб.= 13 578,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 259шт. – 33,9%х202руб. = 52 318,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» – 17шт. – 34,6% х206руб.= 7 004,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» – 38шт. – 30,2% х188руб.= 14 288,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 42шт. – 37,5% х219руб. = 9 198,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 22шт. – 36% х215руб. = 4 642,00 руб., стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 22шт. – 34,2% х206руб.=4 532,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 36шт. – 31,4% х193руб.= 6948,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 195шт. – 36,5%х215руб. = 41 925,00 руб.; металлические банки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками водка «» – 74 шт. – 37,8%х219руб. = 22 688,40 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 20шт. – 33,7% х202руб.= 4,040,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками настойка «» - 48шт. – 30,9% х188руб.= 9 024,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 39шт. – 35,5% х211руб.= 8 229,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 53шт. – 35,5%х211руб. = 11 183,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 224шт. – 32,2% х197руб.= 61 779,20руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 31шт. – 30,2% х188руб.= 8 159,20 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» -22шт. – 32,2% х197руб.= 4 334,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 19шт. – 32%х197руб. = 5 133,80руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк армянский «» - 9шт – 34,1% х206руб.= 1 854,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк Российский «» - 9шт. – 33,2% х202руб.= 1 818,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 163шт. – 32% х197руб.= 31 459,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками бренди «» - 31шт. – 31,2% х193руб.= 5 983,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 13шт. – 35,8% х211руб.= 2 743,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками виски «» - 23шт. – 34,7% х206руб.= 6 633,20 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 14шт. – 35,7% х211руб.= 2 954,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литра с этикетками виски «» - 28шт. – 31,8% х193руб.= 10 808,00 руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками виски «» - 46шт. – 32% х197руб.= 17 756,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками виски «» - 20шт. – 30,3% х188руб.= 5 640,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками кальвадос «» - 16шт. – 31,7 х193руб.= 4 323,20 руб. ; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками «»-66шт. 32,1% х197руб.=18 202,80 руб.; полимерные бутылки (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью темного цвета - 32 шт. – 35,5% х211руб.= 67 520,00руб.; полимерные бутылки (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью прозрачного цвета - 17 шт. – 33,8% х202руб. = 34 340,00руб.

В ходе обыска 04.02.2021 по адресу: у Опрятного А.С., изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянные бутылки с этикеткой напиток винный «», «», «» объёмом 0,7 л. – 96 шт. – 13,8%.

В ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Fiat г.р.з у Опрятного А.С. изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 1 л. - 2 для экспертизы, всего 48 шт. – 32,1% х197руб. = 19 968,00руб.; стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 2 для экспертизы, всего 180 шт. – 32,4%х197руб. = 37 440, 00 руб.; стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 1 л. - 2 для экспертизы, всего 100 шт. – 32,4% х197руб.= 41 600,00 руб.; полимерная ПЭТ с прозрачной жидкостью объёмом 5 л. - 4 шт. – 96,1 % = 1 180,00руб. Всего: 700 277, 80 +1180, 00= 701 457,80 рублей.

В ходе «Проверочная закупка» 27.12.2019 у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н., изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 2 шт.- 35,5%х211руб(211х2) = 844,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 3 шт. – 38,9%х25руб. = 675, 00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 3 шт. – 34% х206руб.= 606,00руб.

В ходе «Проверочная закупка» 17.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Гоголева В.Н. изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 1 шт. – 35,5%х211руб. = 211руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 1 шт. – 34,5% х206руб.= 206руб.

В ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 у Гоголева В.Н. изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 80 шт. – 34,5% х206руб. = 17 520,00руб.; стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 20 шт. – 32,5%х197руб. = 4160,00руб.; стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 36 шт. – 34,7%х206руб. (206х2=412) = 14 832 руб. Всего на сумму 39054,00рублей.

В ходе «Проверочная закупка» 10.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С. изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литр с этикетками водка «» - 2 шт. – 31,1%193руб. = 386,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «»- 1шт. – 33,9% х202руб.= 202руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками бренди «» - 1 шт. – 31,2% х193руб.= 193 руб.

В ходе «Проверочная закупка» 17.01.2020 у Свидетель №3 приобретенная у Ивакина А.С. изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 1 шт. – 37,2% х219руб. (219х2)= 438,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 1 литр с этикетками текила «» - 1 шт. – 35,2%х211руб.(211х2)=422,00руб.; стеклянных бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 1 шт. 35,5% х211руб.= 211руб.

В ходе осмотра места происшествия от 04.02.2021 автомобиля ВАЗ г.р.з. у Ивакина А.С. изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 57 шт. – 36,6% х215руб.= 12 996,00руб.; стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 3 шт. – 35%х211руб. = 633,00руб.; стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 140 шт. – 32,5% х197руб.=29 120,00руб. Всего на сумму 44601,00 рублей.

В ходе «Проверочная закупка» 18.08.2020 у Свидетель №3 приобретенная у 1 изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 л. с этикетками водка «» - 4 шт.- 34,1% х206руб.= 824руб.; стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,75 л. с этикетками напиток винный «» - 2 шт.- 6,8% и 6,7%.

В ходе обыска 04.02.2021 1 по адресу: изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 15 шт.- 34,7%х206руб.= 3 090,00руб.; полимерная ПЭТ с прозрачной жидкостью объёмом 5 л. – 14 шт. – 33,3% х202руб.= 28 280,00руб.; полимерная ПЭТ с жидкостью темного цвета объёмом 5 л.- 4 шт.- 37,1% х219 (219х10х4)руб.= 8760,00руб.; стеклянные бутылки с этикеткой текила «» объёмом 0,7 л. – 4 шт. – 35,6%х211руб. = 1 181,60руб.

В ходе осмотра места происшествия 04.02.2021 автомобиля Лада г.р.з. у 1, изъята немаркированная алкогольная продукция: стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 70 шт. – 34,8% х206руб.= 15 330,00руб.

Всего на сумму 57 465,60рублей. Итого: 841 398,40руб. +1180,00руб. = 842 578,40 рублей. /том № 19 л.д. 197-200/

Постановлением следователя ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области 17 от 16.09.2021 г. уголовное преследование в отношении подозреваемого 1, года рождения прекращено в связи с его смертью на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. (том 15, л.д. 115-117)

В судебном заседании установлено, что оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 года и ст. 89 УПК РФ, в связи с чем суд признаёт результаты, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий - допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона. Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему делу проведены при наличии оперативной информации о преступной деятельности лиц, занимающихся незаконным приобретением, хранением, перевозкой и реализацией алкогольной продукции, о причастности к этой деятельности подсудимых, и были направлены на достижение цели данных мероприятий - проверки полученной оперативной информации, необходимости выявления лиц, причастных к преступной деятельности, определения мест хранения и сбыта алкогольной продукции, обоснованность и достижение которых были подтверждены свидетелями Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №12 В результате проведенных ОРМ были получены доказательства преступной деятельности подсудимых, направленной на извлечение дохода от реализации немаркированной алкогольной продукции, установлено местонахождение данной продукции, которая была изъята. При этом результаты деятельности сотрудников правоохранительных органов были оформлены в соответствии с требованиями закона, ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов у суда оснований не имеется. Постановления о проведении проверочной закупки соответствуют требованиям закона, содержат необходимые сведения для проведения оперативно-розыскных мероприятий, имевшиеся на момент их вынесения.

При производстве экспертиз в полной мере были соблюдены положения Конституции РФ, Федерального закона от 31.05.2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", требования главы 27 УПК РФ. Выводы, изложенные в заключениях экспертиз, являются мотивированными и обоснованными, заключения составлены на основании проведения квалифицированных исследований, оснований сомневаться в объективности которых, а также в допустимости и научной обоснованности примененных методик при проведении исследований, не усматривается. Заключения экспертиз являются допустимыми доказательствами, а выводы экспертиз достоверными.

Суд считает, что совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений установлена.

Все квалифицирующие признаки нашли подтверждение в судебном заседании.

При таких обстоятельствах суд считает доказанной вину подсудимых в совершении изложенных выше преступлений и квалифицирует их действия по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ как закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Виновность подсудимых в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также совершении закупки, хранении, перевозки и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и признанных судом достаточными для разрешения данного дела.

Наличие квалифицирующего признака предусмотренного п. «а» ч. 6 ст.171.1 УК РФ «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» подтверждается тем, что, как видно из исследованных в судебном заседании доказательств, Опрятный А.С., Гоголев В.Н. и Ивакин А.С. заранее договорились о совершении преступления до его совершения, действовали слаженно и согласованно, каждый выполнял активные действия, входящие в объективную сторону преступления, их действия были направлены на достижение единой цели, все трое являлись исполнителями преступления.

В домовладении, в котором проживают подсудимые, в их автомобилях, хранилась немаркированная алкогольная продукция, которая была изъята в ходе обыска.

Материалами уголовного дела установлено, что Опрятный А.С. приобретал немаркированную алкогольную продукцию у неустановленного поставщика, перевозил ее к месту хранения, по месту своего проживания. Продажей немаркированной алкогольной продукции занимались все подсудимые, сбывая её как большими партиями, так и продавая её в розницу, что следует из показаний свидетелей обвинения, а также из рассекреченных ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров».

Содержание исследованных в судебном заседании зафиксированных на материальном носителе видеозаписи и записей разговоров в их совокупности с другими доказательствами, а именно стенограммой телефонных разговоров подсудимых, Свидетель №1, показаниями, данными на стадии предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемых и обвиняемых подсудимыми, показаниями свидетелей, свидетельствует, что подсудимые, используя мобильную телефонную связь, неоднократно вели переговоры относительно приобретения, хранения и реализации немаркированной алкогольной продукции, используя при осуществлении незаконной деятельности методы её конспирации, а именно иносказательные выражения, именуя немаркированную алкогольную продукцию «», «», «», «», и д.р. проявляя при этом озабоченность интересом к такой деятельности со стороны правоохранительных органов. /том № 7 л.д. 1-33/

Таким образом, суд приходит к выводу, что подсудимые период времени с 24.12.2019 по 04.02.2021 года действовали с единым умыслом на извлечение прибыли от продажи немаркированной алкогольной продукции, который выражался в совместных, согласованных, дополняющих друг друга действиях. Судом установлено, что все подсудимые непосредственно выполняли объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ путем хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции.

При назначении подсудимым наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Из исследованных данных о личности подсудимых следует, что Опрятный А.С. судимости не имеет, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 14, л.д. 90, 91), имеет на иждивении троих малолетних детей (том 14, л.д. 93, 137, 144-147) которых воспитывает один, по месту жительства характеризуется положительно (том 14, л.д. 94, 136), состоит на воинском учете (том 14, л.д. 114), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (том 14, л.д. 138), к административной ответственности не привлекался, является самозанятым, сумма ежемесячного заработка составляет 15000 рублей, имеет задолженность по кредиту в АО «Тинькофф-банк» более 700 000 рублей, в ПАО «Совкомбанк» - 81 222 рубля.

Гоголев В.Н. не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 15, л.д. 19-21), женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей (том 15, л.д. 41, 46-48), по месту жительства характеризуется положительно (том 14, л.д. 94, 136), состоит на воинском учете (том 15, л.д. 26), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (том 15, л.д. 52).

Ивакин А.С. судимости не имеет, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 16, л.д. 9-11), женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей (том 16, л.д. 31-34), по месту жительства характеризуется положительно, на воинском учете не состоит (том 16, л.д. 18), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (том 16, л.д. 30), имеет задолженность по кредиту в АО «Альфа-банк» более 53000 рублей, содержит на иждивении маму – 21 .

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых, суд признаёт признание вины и раскаяние в содеянном, о чем заявлено подсудимым в судебном заседании; наличие малолетних детей у виновных.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ суд признаёт – совершение преступления в составе группы по предварительному сговору (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Суд считает необходимым исключить из обстоятельства, отягчающего наказание Опрятного А.С., предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, указанного в обвинительном заключении – «особо активная роль в совершении преступления», поскольку данный признак в ходе судебного заседания не нашел своего подтверждения.

Как следует из установленных судом фактических обстоятельств дела, в ходе совершения вышеуказанных преступлений действия Опрятного А.С. не отличались особой активностью по сравнению с другими соучастниками преступления, в том числе с учётом согласованности действий всех подсудимых и выполнением каждым из них своей роли при совершении преступления.

Положительные характеристики, отсутствие негативных последствий, связанных с повреждением здоровья, учитывая цели и мотивы преступлений, роль подсудимых, их поведение после совершения преступлений, отличающееся постоянной признательной позицией, при активном содействии их как участников группового преступления раскрытию этих преступлений, суд находит в своей совокупности исключительными и приходит к выводу о возможности применения к подсудимым положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, то есть назначение им наказания ниже низшего предела, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку нет таких фактических обстоятельств преступления, которые позволили бы изменить категорию преступлений на менее тяжкую.

Учитывая вышеизложенное, суд считает целесообразным назначить подсудимым по всем преступлениям наказание в виде штрафа.

Суд считает, что именно такое наказание будет соответствовать тяжести совершённых преступлений, личности подсудимых и способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ - восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения новых преступлений.

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии с требованиями статей 81 и 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Опрятного Александра Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Опрятному А.С. окончательное наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей.

Признать Гоголева Василия Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 180 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Гоголеву А.С. окончательное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Признать Ивакина Алексея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 180 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ивакину А.С. окончательное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Меру пресечения в отношении подсудимых в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 04311294650) ИНН 3666026374, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100. Банк: Отделение Воронеж, Банка России /// УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК Управления 012007084, ОКТМО 20701000. Единый казначейский счет 40102810945370000023.

УИН (Опрятный А.С.) – 188 5 36 20 01 067 400251 1. КБК – 188 1 16 03122 021 0000 140.

УИН (Гоголев В.Н.) – 188 5 36 20 02 067 400251 0. КБК – 188 1 16 03122 021 0000 140.

УИН (Ивакин А.С.) – 188 5 36 20 03 067 400251 7. КБК – 188 1 16 03122 021 0000 140.

Вещественные доказательства по делу:

- полимерные бутылки (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью темного цвета - 32 шт.,

- полимерные бутылки (ПЭТ) объёмом 5 л. с жидкостью прозрачного цвета - 17 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 22 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 18 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 36 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 48 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 144 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 16 шт.

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 52 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками водка «» - 30 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 79 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 62 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 259 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» – 17 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» – 38 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 42 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» – 22 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 36 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 195 шт.,

- металлические банки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками водка «» – 74 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 20 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками настойка «» - 48 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 39 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 53 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 224 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 31 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» -22 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками коньяк «» - 19 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк армянский «» - 9 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк Российский «» - 9 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 163 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками бренди «» - 31 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 13 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками виски «» - 23 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 14 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литра с этикетками виски «» - 28 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками виски «» - 46 шт.

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками виски «» - 20 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками кальвадос «» - 16 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками «» - 66 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1литр с этикетками вермут «» - 12 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 10 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,7 литра с этикетками вино «» - 54 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой напиток винный «», «», «» объёмом 0,7 л. – 96 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 1 л. - 2 для экспертизы, всего 48 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 2 для экспертизы, всего 180 шт.,

стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 1 л. - 2 для экспертизы, всего 100 шт.,

- полимерные ПЭТ с прозрачной жидкостью объёмом 5 л. - 4 шт. - хранящиеся в АО «РОССПИРТПРОМ» «Липецкспиртпром» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Инженерная д.5 и АО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Береговое-Первое. (т. 6 л.д.228-234, т.13 л.д. 144-147, 185, 194-195, 202, 206);

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литр с этикетками водка «» - 2 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «»- 1шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками бренди «» - 1 шт.,

стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 1 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками текила «» - 1 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 1 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 57 шт.,

стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 3 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. - 140 шт. – хранящиеся в АО «РОССПИРТПРОМ» «Липецкспиртпром» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Инженерная д.5 и АО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Береговое-Первое. (т. 6 л.д.239-240, т. 13 л.д. 233);

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 л. с этикетками водка «» - 4 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,75 л. с этикетками напиток винный «» - 2 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 15 шт.,

- полимерные бутылки ПЭТ с прозрачной жидкостью объёмом 5 л. – 14 шт.,

- полимерные бутылки ПЭТ с жидкостью темного цвета объёмом 5 л.- 4 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой текила «» объёмом 0,7 л. – 4 шт.,

- стеклянные бутылки с этикеткой водка «» объёмом 0,5 л. – 70 шт. – хранящиеся в АО «РОССПИРТПРОМ» «Липецкспиртпром» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Инженерная д.5 и АО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Береговое-Первое. (т. 6 л.д.237-238, т. 13 л.д. 223, 228);

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 2 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «» - 3 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками виски «» - 3 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,75 литра с этикетками вино «» - 2 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 1 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 80 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками водка «» - 20 шт.,

- стеклянные бутылки с жидкостью объемом 1 литр с этикетками водка «» - 36 шт. – хранящиеся в АО «РОССПИРТПРОМ» «Липецкспиртпром» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Инженерная д.5 и АО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Береговое-Первое. (т.6 л.д. 235-236, т. 13 л.д. 211) – уничтожить;

- детализация соединений по абонентским номерам , , (принадлежащие Опрятному А.С.), (принадлежащий Гоголеву В.Н.), , (принадлежащий 1) с указанием базовых станций в период с 01.12.2019 по 01.02.2020; с 01.08.2020 по 01.09.2020; с 01.10.2020 по 01.11.2020; с 01.02.2021 по 09.06.2021 предоставленные компанией сотовой связи Теле 2 на диске - хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле (т. 6 л.д. 48);

- детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.12.2019 по 01.02.2020;

- детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.08.2020 по 01.09.2020;

- детализация соединений по абонентскому номеру (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.10.2020 по 01.11.2020;

- детализация соединений по абонентскому номеру 8910 246 91 11 (принадлежащий Ивакину А.С.), (принадлежащий Свидетель №1) с указанием базовых станций в период с 01.02.2021 по 09.06.2021 предоставленные компанией сотовой связи « МТС»;

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента (принадлежащий Свидетель №1) в период с 01.10.2020 по 01.11.2020;

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента (принадлежащий Свидетель №1) в период с 01.08.2020 по 01.10.2020;

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента (принадлежащий Свидетель №1) в период с 01.02.2021 по 04.05.2021;

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента (принадлежащий Свидетель №1) в период с 01.12.2020 по 01.02.2021 предоставленные компанией сотовой связи «Билайн» - хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле (т. 6 л.д.41-43);

- автомобильная радиостанция, принадлежащая Гоголеву В.Н., автомобильная радиостанция, принадлежащая Ивакину А.С., автомобильная радиостанция, принадлежащая 1 - хранящиеся в камере вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области - уничтожить (т. 6 л.д.226, 227);

- мобильный телефон «», мобильный телефон «» принадлежащие 1 – оставить у Свидетель №15;

- мобильный телефон «» принадлежащий Опрятному А.С. – оставить у Опрятного А.С.;

- мобильный телефон «», мобильный телефон «» принадлежащие Ивакину А.С. – оставить у Ивакина А.С.;

- мобильный телефон «» принадлежащий Гоголеву В.Н. – оставить у Гоголева В.Н.;

- мобильный телефон «» принадлежащий Свидетель №1 – оставить у Свидетель №1 (т. 6 л.д. 210-211, 212-214, 215-218);

- СD-R-диск от 17.01.2021 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (разговоры между Гоголевым В.Н., Опрятным А.С., Свидетель №14, 1),

- СD-R-диск от 29.09.2020 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (переговоры ведутся между Гоголевым В.Н., Опрятным А.С., Свидетель №1),

- СD-R-диск от 04.09.2020 с материалами ОРМ фотонаблюдение,

- СD-R-диск с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (переговоры Гоголева В.Н. с «покупателями»),

диск от 26.02.21 с материалами ОРМ «Наблюдение» - фото и видеонаблюдение,

- карта памяти с видеозаписями ОРМ «Проверочная закупка» от 27.12.2019 и 10.01.2020 («Проверочная закупка» – Гоголева В.Н. и Ивакина А.С.) - хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела. (т. 7 л.д. 234-235)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Павловский районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, заявив об этом в тот же срок.