Приговор Павловского районного суда (Алтайский край) от 18.03.2021 № 1-1/2021

Дело № 1-1/2021

22RS0037-01-2020-000084-19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Павловск 18 марта 2021 г.

Павловский районный суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Знобина П.М.,

при секретарях судебного заседания Розбах О.А., Лодневой Т.М.,

с участием: государственных обвинителей Коленько О.А., Скорых А.С., Тюнина С.В., Неговора Е.А.,

потерпевших, гражданских истцов Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №2 (посредством ВКС),

подсудимого, гражданского ответчика Есютина Р. А., его защитника – адвоката Еременко Л.Ю., представившей удостоверение <номер> и ордер <номер> от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого, гражданского ответчика Сиденко Д. Н., его защитников – адвокатов Головко М.М., представившей удостоверение <номер> и ордер <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, Вафиной С.В., представившей удостоверение <номер> и ордер <номер> от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого, гражданского ответчика Шведова В. Г., его защитника – адвоката Серкова А.Н., представившего удостоверение <номер> и ордер <номер> от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Есютина Р. А., <данные изъяты>, судимого:

1) 20.02.2013 Ленинским районным судом г. Новосибирска по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев (преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте);

2) 03.07.2013 Кировским районным судом г. Новосибирска по п. п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года (преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте);

3) 13.11.2015 Кировским районным судом г. Новосибирска по ч. 1 ст. 166 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 1 году 9 месяцам лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ (приговоры от 20.02.2013, 03.07.2013) к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима, освобожденного 08.07.2017 на основании постановления Новосибирского районного суда Новосибирской области от 27.06.2017 условно-досрочно на 4 месяца 15 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Шведова В. Г., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Сиденко Д. Н., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

у с т а н о в и л:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств в отношении граждан под предлогом предоставления им денежных кредитов, с целью получения незаконного дохода решило создать на территории <адрес> устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана имущества у граждан, совершенного организованной группой.

В целях реализации задуманного, неустановленное лицо разработало план совершения мошенничеств, в соответствии с которым устойчивая организованная группа под его руководством должна была: арендовать офисные помещения и оборудовать их компьютерной техникой, оснащенной доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); для осуществления звонков, приискать мобильные телефоны и сим-карты, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных у потерпевших денежных средств приискать банковские карты, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц; приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; осуществить звонок на абонентский номер гражданина, оставившего заявку на получение кредита, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений ввести гражданина в заблуждение, убедив последнего в том, что банк готов предоставить гражданину кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевшего, предложить ему воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевшего с перечислением запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в указанном регионе банковского учреждения и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшему заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевшего оплатить указанные банковские услуги и услуги «курьера»; получив согласие потерпевшего, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить последнему о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшему банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевшего для формирования у него мнения, что звонившие тому лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечить осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшему заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; таким образом, похитив их; в дальнейшем похищенными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Осуществляя свой преступный замысел, в целях обеспечения устойчивости и сплоченности, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения мошенничества в отношении граждан с целью получения незаконного дохода необходимо создать устойчивую организованную группу с его участием в составе не менее семи человек, непосредственно посвященных в его преступный замысел, распределить между участниками организованной группы преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, неустановленное лицо решило вовлечь в организованную группу лиц, которые, нуждаясь в постоянном доходе, в течение длительного периода времени будут систематически совершать совместно с ним хищения чужого имущества путем обмана.

Реализуя задуманное, неустановленное лицо решило вовлечь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, в состав организованной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, неустановленное лицо в неустановленном месте посвятило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, в свои преступные намерения, предложив объединиться в организованную группу под его руководством для совершения в течение длительного периода хищения чужого имущества граждан путем обмана, на что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы, осознавая противоправный характер своих действий и действий неустановленного лица – руководителя организованной группы, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и вошел в состав организованной группы под руководством неустановленного лица. Неустановленное лицо – руководитель организованной группы и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, договорились, что последний по своему собственному усмотрению подберет в состав организованной преступной группы членов, исходя из личностных качеств и способностей каждого из них. При этом неустановленное лицо – руководитель организованной группы поручило лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, осуществлять организационные и управленческие функции в отношении вовлеченных последним в состав организованной группы новых участников, в связи с чем все лица, входившие в состав созданной организованной группы, обязаны были исполнять все указания и распоряжения лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.

Реализуя задуманное, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, следуя указаниям и распоряжениям неустановленного лица – руководителя организованной группы, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, в целях обеспечения устойчивости создаваемой организованной группы посвятил не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса»; не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Есютина Р.А.; не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Шведова В.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Сиденко Д.Н. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», в свои преступные намерения и предложил стать участниками организованной группы под руководством неустановленного лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленные лица, выполняющие роль помощника руководителя офиса; не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Есютин Р.А.; не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Шведов В.Г.; не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Сиденко Д.Н. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», движимые корыстными побуждениями, действуя с целью незаконного обогащения от систематического совершения хищения чужого имущества граждан путем обмана, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе с целью совершения в ее составе мошенничества в отношении граждан, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, приняли предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и вошли в состав организованной группы под руководством неустановленного следствием лица – руководителя организованной группы.

Согласно преступному плану и распределенным ролям неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, должен был: - осуществлять общее руководство организованной группой; - координировать и планировать ее деятельность для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы при совершении преступлений; разработать план совершения хищения; - осуществить подготовку к его совершению; - приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, передать их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск; - приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, передать ее лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск; - подыскать лиц и приобретать у них необходимые при совершении преступления банковские карты и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц, часть из которых передать лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск; - дать указания приискать и использовать офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; - вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных им принципов производить расчет вознаграждения для лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, из расчета около 35 % от суммы денежных средств, к похищению которых он причастен, а также части от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для неустановленных участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», часть от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны; - организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников; - принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Кроме того, являясь руководителем организованной группы,
неустановленное лицо должно было распределять средства, добытые в результате совершенного преступления, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования и расширения ее преступной деятельности.

При этом часть похищенных денежных средств неустановленное лицо – руководитель организованной группы решило использовать для формирования общей денежной кассы, из которой оплачивались аренда офисных помещений, используемых участниками организованной группы при совершении преступлений; услуги связи и доступ к сети «Интернет»; приобретение средств связи, сим-карт и банковских карт, использованных при совершении преступления, обеспечение конспирации деятельности всех участников организованной группы.

Согласно преступному плану и распределенным ролям лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, являясь участником организованной группы, выполняя функции руководителя офиса, должен был: - подчиняться руководителю организованной группы - неустановленному лицу, исполнять его указания и требования; - по указанию руководителя организованной группы осуществлять общее руководство привлеченных членов организованной группы; - координировать и планировать деятельность участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы, работающими в офисах, при совершении преступления; - осуществить подготовку к его совершению; - приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в <адрес>, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности; - выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные при неустановленных обстоятельствах необходимые при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; - использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; - получив информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, передать ее неустановленным участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», а также по собственному усмотрению распределять ее между участниками организованной группы Есютиным Р.А., Шведовым В.Г. и Сиденко Д.Н., а также неустановленными лицами, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, путем распечатывания информации на листы бумаги, а также указывать номера, приисканных при неустановленных обстоятельствах, карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; - с использованием предоставленных руководителем организованной группы и специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая последних в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить последним о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; - вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных руководителем организованной группы принципов производить расчет вознаграждения для неустановленных участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса» - часть от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны; - обналичивать похищенные денежные средства с банковских счетов использованных участниками организованной группы карт; - организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц, в том числе путем распространения объявлений в общественных местах, а также через уже состоящих в составе организованной группы лиц; лично утверждать для работы в офисе кандидатуру каждого лица, вновь вовлеченного в состав организованной группы; - принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Неустановленные лица, являясь участниками организованной группы, выполняя функции «помощника руководителя офиса», должны были: - подчиняться руководителю организованной группы – неустановленному лицу, а также лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, исполняя их указания и требования; - по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, осуществлять руководство участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; - осуществить подготовку к совершению преступления; - приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в <адрес>, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности, предоставленными лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск; - выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, необходимые при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; - использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; - получив от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, распечатанную на листах бумаги информацию со сведениями о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; кроме того в отсутствие лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, распечатывать данную информацию на листы бумаги и распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, а также указывать данным лицам номера, приисканных при неустановленных обстоятельствах, карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; - с использованием предоставленных руководителем организованной группы специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая последних в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшими денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить последним о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; - вести учет похищенных денежных средств, информацию о которых предоставлять лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, с учетом установленных руководителем организованной группы принципов производить расчет вознаграждения для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны; - обналичивать похищенные денежные средства со счетов использованных участниками организованной группы банковских карт; - принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Есютин Р.А., Шведов В.Г. и Сиденко Д.Н., а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», являясь участниками организованной группы, должны были: - подчиняться руководителю организованной группы, а также лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, выполняющему роль «руководителя офиса», и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», исполняя их указания и требования; - получать от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», списки граждан, желающих получить кредиты; - получать от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сведения о реквизитах банковской карты, используемой в целях получения похищенных денежных средств в определенный период функционирования организованной группы; - сообщать лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», о необходимости пополнения счетов предоставленных сим-карт; - использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; - с использованием предоставленных руководителем организованной группы, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и неустановленными лицами, выполняющими роль «помощника руководителя офиса», специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая последних в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить последним о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; - вовлекать в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц; - принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Совместным умыслом руководителя организованной группы –неустановленного лица, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», Есютина Р.А., Шведова В.Г., Сиденко Д.Н., а также иных неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», охватывалось совершение хищения чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы с целью извлечения максимального преступного дохода на протяжении длительного периода времени.

Таким образом, созданная неустановленным лицом организованная группа, в состав которой вошли лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», Есютин Р.А., Шведов В.Г., Сиденко Д.Н., а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», характеризовалась следующими основными признаками: - наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение мошенничества, распределил между членами организованной группы преступные роли и функции, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершенного преступления; - устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, длительном периоде времени ее существования, совершением преступления членами группы в отношении большого количества потерпевших; - осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели – совершение хищения имущества у граждан; - организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления; - соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности; - существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; - распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

Таким образом, неустановленным лицом не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, была создана организованная группа, с наличием руководителя, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжкого преступления против собственности в отношении неопределенного круга граждан.

Действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленное лицо – руководитель организованной группы, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», Есютин Р.А., Шведов В.Г., Сиденко Д.Н., а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», при неустановленных обстоятельствах приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, <номер> с переадресацией на <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных у потерпевших денежных средств приискали ряд виртуальных карт, в том числе АО «<...>» №<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер> и ряд банковских карт, в том числе АО «<...>» №<номер> и <номер>, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно распределенным в организованной группе ролям и функциям, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и неустановленное лицо, выполняющее функции «помощника руководителя офиса», подыскали ряд офисных помещений, в том числе арендовали для осуществления преступной деятельности ДД.ММ.ГГГГ помещение <номер>, а также ДД.ММ.ГГГГ помещение <номер>, расположенные в здании <номер> по <адрес>.

При этом арендованные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», офисные помещения участники организованной группы под руководством неустановленного лица – руководителя организованной группы использовали как место осуществления преступной деятельности и подыскания потенциальных потерпевших, для ведения с ними телефонных переговоров, направленных на завладение их денежными средствами путем обмана. Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, и неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», оборудовали офисные помещения необходимой оргтехникой, мебелью и средствами связи.

Есютин Р.А., осуществив подготовку к совершению преступления, преследуя корыстную цель, реализуя свой преступный умысел, направленный
на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам имущества и желая их наступления, совершил преступление в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Не позднее 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено (здесь и далее в данном эпизоде время Алтайского края) Потерпевший №3, с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 400 000 рублей, заполнив электронную форму, и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – <номер>.

После чего, не позднее 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной группы – неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе Потерпевший №3, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №3 с причинением значительного ущерба, передав вышеуказанную информацию лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.

Затем не позднее 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, находясь в офисе <номер>, по адресу: <адрес>, получив вышеуказанную оставленную Потерпевший №3 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную Потерпевший №3 заявку на получение кредита Есютину Р.А. и неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Есютин Р.А. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, офисном помещении по адресу: <адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную Потерпевший №3 Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, Есютин Р.А. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, используя вышеуказанную информацию о Потерпевший №3, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «<...>» абонентские номера <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер> в период с 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «<...>», по адресу: <адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский номер <номер>, находившийся в пользовании Потерпевший №3, которая в указанное время находилась в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «<...>», расположенных по адресу: <адрес>; <адрес> При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, Есютин Р.А. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили не менее 51 звонка Потерпевший №3, в ходе указанных и иных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания Потерпевший №3, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели Потерпевший №3 в заблуждение, убедив последнюю в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 400 000 рублей, предложив Потерпевший №3 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, таким образом, обманув Потерпевший №3 При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, Есютин Р.А. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что Потерпевший №3 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «<...>», сообщили Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 7 000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 19 700 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 15 150 рублей, оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, повторной оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, пополнения ее банковского счета карты на сумму 24 200 рублей, пополнения ее банковского счета карты на сумму 21 000 рублей, оплаты услуги банка на сумму 10 000 рублей, путем обмана убедив Потерпевший №3 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер карты АО «<...>» <номер>, находившейся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода части вышеуказанных денежных средств сообщили Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В ходе указанных телефонных разговоров в период с 14 часов 54 минут до 19 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГЕсютин Р.А., выполняющий роль сотрудника банка, находясь в офисе <номер>, по адресу: <адрес> в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «<...>», расположенных по адресу: <адрес>, используя абонентские номера <номер>, <номер>, <номер>, осуществил не менее 11 звонков Потерпевший №3, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел ее в заблуждение, убедив в том, что банк предоставит ей кредит путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет клиента банка с возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «страховки» по кредиту в сумме 19 700 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 15 150 рублей, оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, повторной оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, пополнения ее банковского счета карты на сумму 21 000 рублей для получение кредитных денежных средств, оплаты услуги банка на сумму 10 000 рублей, таким образом, путем обмана убедил Потерпевший №3 оплатить указанные банковские услуги и услуги «курьера», предоставив разъяснения о способах оплаты, после перевода части денежных средств сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

Потерпевший №3, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, в период с 14 часов 41 минуты по 14 часов
45 минут ДД.ММ.ГГГГ с использованием платежной системы в отделении ООО «<...>», по адресу: <адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 7 000 рублей на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 15 часов 09 минуты по 15 часов 13 минут
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «<...>», по адресу: <адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 19 700 рублей на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 16 часов 02 минут по 16 часов 04 минуты
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «<...>», по адресу: <адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 15 150 рублей на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 16 часов 20 минут по 16 часов 22 минуты
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «<...>», по адресу: <адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 200 рублей на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 16 часов 50 минут по 16 часов 52 минуты
ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «<...>», по адресу: <адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 200 рублей на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 18 часов 17 минут по 18 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «<...>», по адресу: <адрес>, пер. Пожогина, 5, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 24 200 рублей на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, около 18 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «<...>», по адресу: <адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 000 рублей на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольный им банковский счет, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на общую сумму 129 450 рублей.

Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 139 450 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку потерпевшей, которая находилась около здания, расположенного по адресу: <адрес>, стали очевидны преступные действия участников организованной группы, и, как следствие, ею не был осуществлен перевод последней требуемой суммы в размере 10 000 рублей на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет.

Таким образом, Есютин Р.А., действуя в составе организованной группы при вышеуказанных обстоятельствах, пытался похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, в размере 139 450 рублей, причинив значительный материальный ущерб, однако совершаемое хищение не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, Шведов В.Г., осуществив подготовку к совершению преступления, преследуя корыстную цель, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам имущества и желая их наступления, совершил преступление в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Не позднее 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено (здесь и далее в данном эпизоде время <...>) Потерпевший №1 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, по адресу: <адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 550 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – <номер>.

После чего, не позднее 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной группы – неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе Потерпевший №1, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №1 с причинением значительного ущерба, передав вышеуказанную информацию лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.

Затем, не позднее 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, находясь в офисе <номер>, по адресу: <адрес>, получив вышеуказанную оставленную Потерпевший №1 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную Потерпевший №1 заявку на получение кредита Шведову В.Г. и неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Шведов В.Г. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, офисном помещении по адресу: <адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную Потерпевший №1 Затем Шведов В.Г. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «<...>» абонентские номера <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, в период с 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «<...>», расположенных по адресу: <адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентские номера <номер> и <номер>, находившиеся в пользовании Потерпевший №1, которая в указанное время находилась в квартирах, расположенных по адресу: <адрес>, а также в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «<...>» и ПАО «<...>», расположенных по адресу: <адрес> «<...>» и <адрес>. При этом Шведов В.Г. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили не менее 49 звонков Потерпевший №1, в ходе указанных и иных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания Потерпевший №1, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели Потерпевший №1 в заблуждение, убедив последнюю в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 550 000 рублей, предложив Потерпевший №1 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, таким образом, обманув Потерпевший №1 При этом Шведов В.Г. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что Потерпевший №1 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «<...>», сообщили Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии- блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 7 266 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 29 100 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 3 500 рублей, дополнительной оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 700 рублей, оплаты услуг банка на сумму 15 100 рублей, повторной оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 730 рублей, оплаты услуг банка на сумму 12 700 рублей, путем обмана убедив Потерпевший №1 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера виртуальных карт АО «<...>» №<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, а также номер карты АО «<...>» <номер>, находившихся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода вышеуказанных денежных средств сообщили Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В ходе указанных телефонных разговоров в период с 14 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГШведов В.Г., выполняющий роль сотрудника банка, находясь в офисе <номер>, по адресу: <адрес>, в районе действия телефонной базовой станций оператора сотовой связи ООО «<...>», расположенной по адресу: <адрес>, используя абонентский номер <номер>, осуществил не менее 11 звонков Потерпевший №1, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел ее в заблуждение, убедив в том, что банк предоставит ей кредит путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет клиента банка с возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 700 рублей, повторной оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 730 рублей, таким образом путем обмана убедил Потерпевший №1 оплатить указанные услуги «курьера», предоставив разъяснения о способах оплаты, после перевода денежных средств сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась на предложенные условия и сообщила о том, что произведет оплату в указанных суммах.

В период с 10 часов 23 минут по 10 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «<...>», произвела перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого на имя Свидетель №6 в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 7 266 рублей (с учетом комиссии в сумме 108 рублей 99 копеек общая сумма списания составила 7 374 рубля 99 копеек) на счет виртуальной карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 10 часов 36 минут по 10 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «<...>», произвела перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого на имя Свидетель №6 в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 29 100 рублей (с учетом комиссии в сумме 436 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 29 536 рублей 50 копеек) на счет виртуальной карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 14 часов 28 минут по 14 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «<...>», произвела перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого на имя Свидетель №6 в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 3 500 рублей (с учетом комиссии в сумме 52 рубля 50 копеек общая сумма списания составила 3 552 рубля 50 копеек) на счет виртуальной карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «<...>», произвела перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 12 700 рублей (с учетом комиссии в сумме 190 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 12 890 рублей 50 копеек) на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 16 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «<...>», произвела перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 15 100 рублей (с учетом комиссии в сумме 226 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 15 326 рублей 50 копеек) на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 10 часов 44 минут по 10 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «<...>», произвела перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого на имя Свидетель №6 в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 12 730 рублей (с учетом комиссии в сумме 190 рублей 95 копеек общая сумма списания составила 12 920 рублей 95 копеек) на счет виртуальной карты АО «<...>» <номер>.

Кроме того, в период с 12 часов 46 минут по 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «<...>», произвела перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого на имя Свидетель №6 в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 12 700 рублей (с учетом комиссии в сумме 190 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 12 890 рублей 50 копеек) на счет виртуальной карты АО «<...>» <номер>.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольные им счета виртуальных карт и банковский счет карты, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 94 492 рубля 44 копейки.

Таким образом, Шведов В.Г., действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана похитил денежные средства принадлежащие Потерпевший №1, причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 94 492 рубля 44 копейки.

Кроме того, Сиденко Д.Н., осуществив подготовку к совершению преступления, преследуя корыстную цель, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам имущества и желая их наступления, совершил преступление в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Не позднее 17 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено (здесь и далее в данном эпизоде время <...>) Потерпевший №2 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в здании, по адресу: <адрес>, воспользовался имевшимся в его распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 100 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – <номер>.

После чего, не позднее 17 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной группы – неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе Потерпевший №2, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №2, передав вышеуказанную информацию лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.

Затем, не позднее 17 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, находясь в офисе <номер>, по адресу: <адрес>, получив вышеуказанную оставленную Потерпевший №2 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную Потерпевший №2 заявку на получение кредита Сиденко Д.Н. и неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 17 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Сиденко Д.Н. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, офисном помещении по адресу: <адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную Потерпевший №2 Затем Сиденко Д.Н. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «<...>» абонентские номера <номер>, <номер>, <номер>, в период с 17 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ООО «<...>», расположенной по адресу: <адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский <номер>, находившийся в пользовании Потерпевший №2, который в указанное время находился в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «<...>», расположенных по адресу: <адрес>. При этом Сиденко Д.Н. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили не менее 8 звонков Потерпевший №2, в ходе указанных и иных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания Потерпевший №2, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели Потерпевший №2 в заблуждение, убедив последнего в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 100 000 рублей, предложив Потерпевший №2 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, таким образом, обманув Потерпевший №2 При этом Сиденко Д.Н. и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что Потерпевший №2 поверил в сообщенные ему ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «<...>», сообщили Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 3 500 рублей, путем обмана убедив Потерпевший №2 оплатить указанную банковскую услугу, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер карты АО «<...>» <номер>, находившейся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода вышеуказанных денежных средств сообщили Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В ходе указанных телефонных разговоров в период с 15 часов 05 минут по 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГСиденко Д.Н., выполняющий роль сотрудника банка, находясь в офисе <номер>, по адресу: <адрес>, в районе действия телефонной базовой станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенной по адресу: <адрес>, используя абонентский <номер>, осуществил не менее 4 звонков Потерпевший №2, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел его в заблуждение, убедив в том, что банк предоставит ему кредит путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет клиента банка с возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии-блиц-перевод» в сумме 3 500 рублей, таким образом, путем обмана убедил Потерпевший №2 оплатить указанную банковскую услугу, предоставив разъяснения о способах оплаты, после перевода денежных средств сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В период с 15 часов 32 минут по 15 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «<...>», расположенного в здании по адресу: <адрес>, произвел перевод с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>» <номер>, открытого в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 3 500 рублей (с учетом комиссии в сумме 52 рубля 50 копеек общая сумма списания составила 3 552 рубля 50 копеек) на банковский счет карты АО «<...>» <номер>.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольный им банковский счет, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму 3 552 рубля 50 копеек.

Таким образом, Сиденко Д.Н., действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана похитил денежные средства принадлежащие Потерпевший №2, причинив материальный ущерб на общую сумму 3 552 рубля 50 копеек.

В судебном заседании подсудимые Есютин Р.А., Шведов В.Г., Сиденко Д.Н. свою вину в совершенных преступлениях признали полностью, в содеянном раскаялись.

От дачи показаний подсудимые отказались на основании ст. 51 Конституции РФ, заявив ходатайство об оглашении своих показаний, данных в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Есютина Р.А., ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что он пользуется мобильным телефоном с номером
<номер>. В конце ДД.ММ.ГГГГ он искал подработку. Ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся И., сказав, что может предоставить работу, и ему необходимо подойти в офис по адресу:
<адрес>, 6 этаж, офис с табличкой «<...>».

На следующий день он пришел по указанному адресу, зашел в помещение офиса, которое состояло из двух комнат. В одной комнате (ближней к входу), располагались письменные столы, за которыми «работали» люди. На стене в данной комнате висела доска, на которой был указан номер банковской карты. В данном помещении находились люди, которые разговаривали по телефону. Из их разговора было понятно, что те занимаются оформлением кредита. Он прошел в дальнюю комнату, где находился парень, который представился Е., как в дальнейшем стало известно, его фамилия А.. Во второй комнате находился сейф, два стола, за одним из которых работал А.Е.

А.Е. дал ему папку, в которой находился «скрипт», то есть заготовленный текст для ведения разговора с лицами, ответы на их возможные вопросы. А.Е. сказал, чтобы он послушал и поучился у других лиц, которые работали в первой комнате. Он вышел в комнату <номер>, где сел и стал слушать разговоры, читал «скрипт». Суть «работы» заключалась в обзвоне по «базе» – это список лиц, подавших заявку на получение кредита через сеть «Интернет» на различных сайтах (которую выдавал А.Е.), и предложении данным лицам оформления кредита, перечислении гражданами денежных средств под различными предлогами. Он понял, что люди, находящиеся в этом офисе, представлявшиеся сотрудниками банка, никаких кредитных договоров не оформляют, гражданам никто никакие денежные средства перечислять не будет, то есть граждан обманывают, похищая у тех денежные средства.

Пообщавшись с А.Е., посмотрев, как «работают» люди, он согласился совершать хищения денежных средств граждан совместно с А.Е. и другими лицами, так как он нуждался в денежных средствах.

После чего, примерно неделю он приходил в указанный офис и слушал, как они «работают». Вся «работа» осуществлялась по Московскому времени и на часах, висевших в офисе, было указано Московское время, чтобы не запутаться, так как в ходе телефонных разговоров представлялись сотрудниками банка, находящегося в г. Москве. Он представлялся, как «Д.А.».

По приходу на «работу» он занимал рабочее место, брал в сейфе свою папку, в которой находился «рабочий» телефон и ручка. На телефоне сзади была бирка с фрагментом номера, который заканчивался на «<номер>». При помощи данного телефона он звонил. Лица в офисе «работали» по «базе», которую печатал А.Е.

А.Е. выдавал «базу», сим-карту и телефон, которым пользовался только тот человек, кому данный телефон был выдан, бывало, что брали телефон друг у друга, так как надо было позвонить с другого номера тому же клиенту, либо просто кончились деньги. На задней крышке телефона была прикреплена бирка, указывающая какой номер сим-карты, а также что данным телефоном пользуется определенный человек. А.Е. менял телефоны один раз, примерно ДД.ММ.ГГГГ. Также А.Е. менял сим-карты один раз, примерно ДД.ММ.ГГГГ. Все это делалось с целью конспирации, то есть, чтобы сотрудникам полиции было сложнее их найти. У всех были папки-конверты, которые подписывали сами работники офиса.

На доске писали номер карты, который сообщали клиентам для перечисления на нее денежных средств.

Он по «базам» не работал. Лица из офиса, проведя «блиц-перевод», передавали ему стикеры с собственными записями, чтобы он дальше работал с клиентом.

При разговоре с клиентами, лица, «работавшие» в офисе, поясняли условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы, с целью его подписания). Затем, лица, «работавшие» в офисе, поясняли, что, согласно условий банка, гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный номер карты, под различными предлогами, в том числе:

«блиц-перевод» – это оплата в размере 1,75 % от суммы заявки кредита клиента, так как якобы банк находился в г. Москве, а клиент в другом городе. Данная сумма варьировалась от 3 500 рублей до 18 000 рублей;

«страховка по кредиту», по которой сумма указывалась в зависимости от суммы, заявленной клиентом для получения кредита. Как правило, доход от «страховки» делился пополам с лицом, которое по клиенту произвело «блиц-перевод». Сумма «страховки» была от 6 800 до 50 000 рублей;

«курьер». При этом составлялась беседа с клиентом на предмет доставки документов по оформлению кредита до клиента посредством курьерской службы, за что указывалась сумма от 3 000 до 30 000 рублей.

«код по зачислению» либо «возврат», под этим понимается, когда клиент говорит, «почему у меня списались денежные средства», либо просто «активировать денежные средства», составлялась беседа с клиентом, которому говорили, что денежные средства поступили тому на счет, но клиент не может их видеть и пользоваться, пока не активирует. Для «кода активации» клиента сопровождали по телефону до банкомата, сообщали определенную комбинацию нажатия кнопок: нажать на кнопку «Перевод с карты на карту»; затем под видом ввода «Транзитного счета» сообщали номер карты, на который в дальнейшем переводились денежные средства; сообщали сумму, которая в дальнейшем при нажатия кнопки «Перевести» перечислялась с карты клиента на счет карты номер, которой был написан на доске;

Данные позиции были основными для обмана клиентов. Иногда причины перечисления придумывали сами лица, «работающие» в офисе, в том числе «заморозка», что означает, что якобы банк, в котором обслуживается клиент, приостановил операции по карте клиента и денежные средства не поступили. При этом просили еще раз перечислить указанную (предыдущую) сумму, а первоначальная сумма вернется клиенту, так как «курьеру» срочно нужно выезжать, а деньги не поступили.

При общении с клиентами на листке – «базе» с информацией о клиентах или на листах - стикерах, в тетрадях, блокнотах он и другие лица, «работающие» в офисе, делали пометки, с указанием лиц, которым были осуществлены звонки и которых пытались обмануть или обманули.

О каждом произведенном перечислении денежных средств он и другие сотрудники офиса сообщали А.Е., который вел учет и проверял достоверность перевода через телефон. У А.Е. была тетрадь, в которой тот вел записи, указывая дату, список лиц, «работающие» в этот день в офисе, и каждому из них сумму денежных средств, которая была похищена у потерпевшего при непосредственном участии данного лица. Кроме того, у А.Е. были записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых совершались преступления.

В зависимости от того, насколько он или другой сотрудник в офисе был убедителен в ходе разговора, то мог сам убедить гражданина произвести несколько раз перечисления денежных средств под различными предлогами.

Как правило, на первоначальной стадии с потерпевшими могли общаться практически все лица, то есть по «блиц-переводу», но так как он приходил позже в офис, и не умел «работать» по «блиц-переводу», то «работал» на последующих стадиях.

Руководителем лиц, «работавших» в офисе, расположенном на 6 этаже, под видом деятельности транспортной компании «Вектор» являлся А.Е., указания которого выполняли все лица в офисе.

За период с момента его «работы» по ДД.ММ.ГГГГ между ним и А.Е. сложились приятельские доверительные отношения.

Когда он пришел «работать» в офис, там уже находились Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №7, Х.Ю.. Позднее в офисе стали «работать» Свидетель №18, Свидетель №19, К.К., Свидетель №17, Ф.А., Д.П., Ш.В., Сиденко Д., С.Д.. Между ними сложились доверительные, дружеские отношения, основанные на совместном совершении преступлений, на совместном проведении досуга. В ходе общения они обменялись номерами личных телефонов. Кроме того, в приложении «WhatsApp» была создана группа, последнее название которой «<...>», в которой состояли часть лиц, «работающих» в офисе.

А.Е. осуществлял расчет с каждым лицом, принимавшим участие в совершении преступления, в размере 35 % от суммы перечисленных потерпевшим денежных средств, передавал денежные средства в руки.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе обыска, находится тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты; лица, «работавшие» в данную дату в офисе; к каждому лицу подписана сумма денежных средств, которую это лицо убедило потерпевшего перечислить на указанный счет карты. Запись «Отдал» напротив каждого имени (прозвища) означает, что А.Е. с данным лицом рассчитался.

Лица, указанные в тетради на листе за ДД.ММ.ГГГГ, как: «О.», «С.», «П.», «Д.», «С.», «О.», «Р.», «Ю.», «А.», «Г.», «Н.», «Л.», это лица, данные которых он указал выше.

Записи «(Ж)», «(Р)» и «(Г)» в строках, начинающиеся со слов «С.», «П.», «С.» в указанной тетради на листе за ДД.ММ.ГГГГ, означают, что тот человек, в строке которого стоит сумма с буквой в скобках или иная другая (обозначающая первую букву имени лица, которое провело «страховку кредита» или иную оплату), делит доход от данной суммы с лицом, которое осуществило данный перевод.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе обыска, находится тетрадь с записью «<...>», в которой у А.Е. были записаны номера «рабочих» абонентских номеров, при помощи которых совершали преступления.

Ознакомившись с записями в вышеуказанных тетрадях, пояснил, что
ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут он пришел в офис «<...>», сел за стол <номер>, на котором лежал листок с записью о лице, по которому провели «блиц-перевод», и что данное лицо готово еще оплачивать. Он взял свой телефон с номером, заканчивающимся на «<номер>», и стал звонить клиенту - девушке. Судя по суммам, указанным напротив его имени и «С.» в тетрадке за ДД.ММ.ГГГГ, а также, что в строке «С.» с буквой (Р), указанные суммы клиент перевел после разговора, в ходе которого он обманул этого клиента - девушку. В строке напротив его имени имеются суммы 15 150, 21 200, 21 200, 21 000 рублей, указанные суммы клиент перевел после их разговора. После обмана данного клиента на суммы 19 700, 15 150, 21 200, 21 200 ему нужно было сходить на улицу. Он сказал вслух в офисе: «У меня клиент, который платит. Кому нужен?». После чего он положил на стол листочек с данными клиента и около 17 часов вышел из офиса, оставив свой «рабочий» телефон на столе. Спустя некоторое время он вернулся в офис, где сел за свой стол, на котором лежал его телефон. Около 19 часов на его «рабочий» телефон позвонила девушка, по голосу он узнал, что это та же девушка, которую он обманывал в этот день. Девушка сказала: «Почему меня до сих пор не аккредитовали? Почему до сих пор мне не позвонил курьер». Он спросил: «Что вы последнее оплачивали?». Девушка ответила, что 24 200 рублей. Тогда он понял, что девушку после него кто-то еще обманул. Он решил продолжить обманывать эту девушку, так как она была настроена на получение кредита. Он сказал, что у девушки не прошла одна из ранее произведенных оплат, чтобы она перечислила еще 21 000 рублей на тот же номер банковской карты, что девушка в дальнейшем и сделала. Сообщив об этом А.Е., он положил свою папку с телефоном в сейф, выкинул стикер с данными о клиенте, пошел домой.

После оглашения вышеуказанных показаний, Есютин Р.А. подтвердил их в полном объеме, вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Ущерб потерпевшей Потерпевший №3 возместил в полном объеме.

Подсудимый Шведов В.Г. в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Дополнительно пояснил, что ущерб потерпевшей Потерпевший №1 возместил в полном объеме.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Сиденко Д.Н., ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что с обстоятельствами совершения преступления, изложенными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, согласен. В судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Дополнительно пояснил, что ущерб потерпевшему Потерпевший №2 возместил в полном объеме.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Есютина Р.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Сиденко Д.Н., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Шведова В.Г., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в составе организованной группы, являются:

(свидетели-сотрудники офиса, совместно «работающие» с подсудимыми, либо желающие «работать»):

- данные в судебном заседании и оглашенные показания свидетеля Свидетель №25, данные на предварительном расследовании, согласно которым у него в пользовании находились сим-карты с номерами <номер>, <номер>, установленные в телефоне, который изъяли в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с У.А., который через несколько недель позвонил ему, сказав, что поговорил с кем-то и пригласил его на работу. На следующий день он встретился с У., который пояснил, что приглашает его на работу в офис. У. сказал, что есть люди, которые оставляют заявки в различных банках на получение кредита, эти заявки попадают в офис, где нужно обзванивать данных граждан и предлагать помощь в получение кредита. У. сказал, что на самом деле каких-либо кредитов организация не выдает, денежные средства под различными предлогами переводятся в сторону офиса, сотрудники офиса занимаются обманом граждан. У. пояснил, что поговорил со «старшим» в офисе, и тот согласился взять его на работу. Он согласился, понимая, что будет обманывать людей, совершать преступления. У. пояснил, что офис расположен по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в данный офис, вместе с У. поднялся на 6-й этаж здания, где увидел входную дверь в офис с надписью «<...>». Офис состоял из двух помещений. В первом от входа помещении по периметру у стен и в центре стояли столы, за которыми сидели люди, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер. Второе помещение, оно было поменьше, чем первое. У. посадил его за стол. В дальнейшем он работал всегда за одним столом, расположенным сразу слева от входа, прямо у входной двери в офис. Когда он был в офисе, мимо него проходил мужчина, который представился «Ж.». В процессе «работы» все называли данного мужчину Ж., это был А.Е.У. объяснил, что Ж. является руководителем офиса. Рабочий день в офисе был с 12 часов до 18 часов, заработная плата составляла 30%-35% от суммы денежных средств, которые граждане перечисляли в пользу офиса на карты. Ж. сидел отдельно от остальных сотрудников офиса, в дальнем от входа помещении, в котором стоял стол, металлический сейф, нетбук с принтером.

В ходе беседы с гражданами сотрудники представлялись сотрудниками «<...>», указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы. При этом сотрудники обманывали граждан, кредиты не предоставляли.

У. в первый день его работы ДД.ММ.ГГГГ вынес ему из помещения, где сидел Ж., папку с документами, среди которых были: листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; листки к текстом - «скрипт», на которых имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам, указаны условия предоставления кредита, вопросы, которые часто задают граждане в ходе разговоров, правильные ответы на данные вопросы.

Также у него находилась «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств; абонентских номеров; сумм денежных средств, которые граждане хотят получить в кредит; регионов проживания граждан, населенных пунктов; дат рождения граждан. Каждый день Ж. выдавал новую «базу», в которой на листе было около 10 человек. В день выдавалось не более 2 «баз». «Базу» Ж. распечатывал на принтере с компьютера, находившегося на столе Ж.. Когда Ж. не было, «базу» раздавал брат Ж. - И..

В его пользовании находился телефон «<...>» c сим-картой «<...>». На телефоне была приклеена бирка c номером телефона, используя которые он звонил гражданам, указанным в «базах», обманывал людей, которые перечисляли денежные средства.

У него в пользовании была папка с биркой с надписью «О.», в которой он хранил телефон, неотработанную «базу», листочки-стикеры с данными о гражданах, регионы России, таблицу с цифрами. В ходе «работы» он делал рукописные записи на стикерах.

Рабочее время было установлено по Московскому времени.

В первый день он прочитал «скрипт», начал обзванивать «базу». Первый платеж в его адрес был сделан через несколько дней.

Руководил деятельностью всех людей, работающих в данном офисе, Ж.. Ж. ему говорил, что они приглашают «на работу в офис» только людей, которым можно доверять.

Все свои документы и телефон после работы он уносил в помещение, где сидел Ж., и ложил в сейф. Все сотрудники относили в сейф документы и телефоны, на столах ничего после работы не отставляли.

В помещении находилась доска, на которой был записан номер карты, который им следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Данный номер почти всегда писал Ж.. Номер карты менялся 1 раз в 2 дня, либо чаще.

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист С.С. или С.С..

Имелся сайт в сети «Интернет», как сайт «<...>». Представляться данным банком им говорил Ж..

В ходе разговоров гражданам он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы с целью его подписания). Он объяснял гражданам, что согласно условиям предоставления банком кредита необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты, под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом». Он выполнял именно «блиц» платежи. Часто он договаривался с человеком об оплате, а с человеком, когда тот находился у банкомата, разговаривал другой сотрудник офиса. Он передавал свой телефон для данной функции А. (П.), А., Л., О., Д., Ю.. Он не разбирался в функциях банкоматом, поэтому просил помочь ему, однако платеж записывался на него, так как он договорился с гражданином об оплате.

Гражданам сотрудники офиса с «рабочего» телефона направляли смс с указанием электронного адреса сайта, номера «горячей линии», который начинался с цифр 495. На номере «горячей линии» сидели разные лица, кого-то конкретного закрепленного лица не было.

После того, как он провел с гражданами «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица Ж., которому говорил, что гражданином перечислены денежные средства. Ж. об этом делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Второй после «блиц перевода» - платеж «страховка». Гражданам разъясняли, что для получение кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в их офисе. После производства «блиц- перевода» он передавал стикер с данными лица Ж., который либо сам «работал» по платежу «страховка», либо передавал информацию своему брату И. прозвище «Г.» - Свидетель №23, либо Р..

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъяснялось, что необходимо выполнить оплату услуг курьера, который доставит пакет документов с кредитным соглашением для подписания, после чего гражданину будет зачислена кредитная сумма. На самом деле никакой курьер к гражданам не приезжал.

Следующий платеж - «код активации». Сотрудники офиса указывали гражданам, что для перечисления денежных средств в виде кредита, необходимо оплатить денежную сумму в определенном размере, после чего на чеке появится «код активации», который необходимо назвать сотруднику офиса. Либо платеж – «код активации» заключался в том, что сотрудники офиса, узнав у гражданина баланс на карте, говорили ввести в банкомате «код активации». Граждане, следуя указаниям сотрудников офиса, вводили в банкомате сумму денежных средств, и производили их перевод.

Также был платеж «возврат денежных средств», при котором гражданину говорили, что переведенную тем сумму вернут обратно, указывали, что нужно сделать у банкомата, в результате чего денежные средства перечислялись, а не пополнялись.

Платеж по схеме «Страховка» делился между человеком, который провел «блиц- перевод», и человеком, который провел данную «страховку». Другие платежи также делились, если кто-то кому-то помогал, но записывались на сотрудника, кто начал работать с человеком.

В зависимости от того, насколько он или другой сотрудник офиса были убедительны в ходе разговора, могли сами убедить гражданина произвести несколько раз перечисления денежных средств под различными предлогами.

А.Е. – Ж. в офисе выполнял следующее: - принимал на «работу»; - выдавал заработную плату всем сотрудникам; - устанавливал дни выплаты заработной платы (по четвергам и понедельникам), мог перенести день выплаты зарплаты; - устанавливал продолжительность рабочего дня; - поддерживал дисциплину, говоря, чтобы всегда приходили вовремя, указывал, чтобы находились на работе до определенного времени, высказывал недовольство, если кто-либо опоздывал; - у Ж. сотрудники отпрашивались прийти попозже; - грозил штрафами за выход на работу позже установленного времени, в состоянии опьянения; - А.Е. указывал, что штраф составит примерно 1000 рублей; - устанавливал уборку, как наказание за прогулы, опоздания, загулы. В офисе был график уборки; - выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны; - распечатывал и выдавал «базу», скрипты и другие документы; - Ж. был единственным человеком, у которого был компьютер на рабочем столе; - передавал данные граждан после «блиц-переводов», решая, кто именно проведет «страховку»; - выполнял обманы граждан по схеме «страховка»; - вел учет сумм, которые переводили им граждане, записывая их в тетрадь. В тетради все лица были указаны по имени или прозвищу, например, он был записан, как О.; А. как «П.»; И. как «Г.»; - кричал на них периодически, что плохо работают, требовал подчинения, постоянно указывал, что нужно работать быстрее и качественнее; - банковские карты, куда переводились денежные средства, находились у Ж..

На 3 этаже данного здания был такой же офис. С 3 этажа приходила девочка, чтобы взять «базы» у Ж.. К офису приходил мужчина по имени Е..

В офисе не было конкретного распределении, кто какой платеж будет проводить, все могли проводить любые виды платежей, однако все проводили «блицы», так как это первоочередные платежи.

В офисе «работали»: он, Свидетель №17, Свидетель №22- «П.», Свидетель №20, которого называли А., Свидетель №23 - «Г.», Сиденко Д., Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №9, Свидетель №8 -«С.», Свидетель №10, Свидетель №26. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, когда в офис зашли сотрудники полиции, в помещении не было следующих сотрудников: Д., А., Р., В..

В офисе предпринимались меры безопасности: дверь в офис открывалась только по стуку; Ж. говорил, что необходимо меньше выходить из офиса; Ж. пояснял, чтобы они приводили на работу только хорошо знакомых людей; менялись номера банковских карт; деньги выплачивались наличными; «работали» не со своих личных номеров, а с предоставленных Ж.; звонки гражданам проводились из офиса.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: - тетрадь с записью «<...>», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления; - тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица; - красная папка с биркой с надписью «О.», в которой находились его: блокнот с личными записями; «рабочий» телефон «<...>» с биркой с надписью «<номер>», при помощи которого он обманывал граждан; его личный телефон «<...>»; «базы»; «скрипты»; листы с таблицами чисел для расчета процента; список регионов России; «стикеры».

Оглашенные показания подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил длительным периодом времени, прошедшим после указанных событий.

- данные в судебном заседании и оглашенные показания свидетеля Свидетель №10, данные на предварительном расследовании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она пользовалась номером <номер> и телефоном «<...>», который был изъят сотрудниками полиции в ходе обыска в офисе в <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась в сети «<...>» с «Е.» - А.Е., являвшимся знакомым Свидетель №23, который работал ранее с ее мужем. А.Е., написав ей в социальной сети, пригласил к себе на работу, так как знал, что она нуждается в денежных средствах. В ходе переписки А.Е. спрашивал, нет ли у нее хороших знакомых, которым можно доверять и которым нужна работа, чтобы она их приводила на «работу». Она позвонила Свидетель №8, которой рассказала о возможном трудоустройстве.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ она и Свидетель №8 пришли в офис по указанному А.Е. адресу: <адрес>, расположенный на 6 этаже с табличкой «<...>».

Помещение офиса состояло из двух комнат. В одной комнате располагались столы, за которыми «работали» люди. На стене висела доска, также стояла отдельная доска, на которой был указан номер банковской карты. В помещении находились Свидетель №20, Свидетель №22, Х.Ю. и А.Е., кто еще, не помнит, которые разговаривали по телефону. А.Е. предложил пройти во вторую комнату, где находилось два стола, за одним из которых работал А.Е., а также стоял сейф. А.Е. в офисе был главный.

Находясь в своем кабинете, А.Е. распечатал ей «скрипт», то есть заготовленный текст для ведения разговора с лицами, а также ответы на их возможные вопросы. А.Е. сказал, чтобы они послушали и поучились у лиц, которые «работали» в первой комнате. На протяжении нескольких дней она и Свидетель №8 приезжали в указанный офис, в ходе всего дня слушали разговор лиц, читали «скрипт». Она поняла, что суть «работы» заключалась в обзвонке по «базе» – это список лиц, подавших через сеть «Интернет» заявку на получение кредита, и предложении данным людям оформления кредита, в обмане данных людей, так как люди, находившиеся в этом офисе, представлявшиеся сотрудниками банка, никаких кредитных договоров не оформляли, кредитов не предоставляли, а похищали денежные средства. В начале марта 2018 года она решила обманывать граждан совместно с А.Е. и другими лицами.

Рабочий день начинался с 12 часов, так как работали по Московскому времени. На часах в офисе было указано Московское время, чтобы не запутаться, так как в ходе телефонных разговоров она представлялась Л.Э. сотрудником банка «<...>», находящегося в г. Москве.

В рабочий день они приходили к офису, если тот был закрыт, ждали А.Е., а при отсутствии А.Е., ждали Свидетель №23, которые открывали офис. А.Е. распечатывал «базу», листы которые они брали со стола А.Е., либо тот их выносил в комнату <номер> и ложил на любой стол или раскладывал сам столам. «База» каждый день была новая. А.Е. открывал сейф, после чего все лица брали свои папки, в которых находились: а) стикеры с записями, сделанными самими лицами, с информацией о клиентах; б) «скрипт»; в) лист с указанием часовых поясов регионов России; г) лист с таблицей, в которой указан срок, на который возможно получение кредита, сумма выдачи кредита, процентная ставка, ежемесячная оплата; д) телефон, при использовании которого обманывали людей.

А.Е. выдавал телефон, которым пользовался тот человек, кому телефон был выдал. Бывало, что брали телефоны друг у друга, так как надо было позвонить с другого номера тому же клиенту, либо закончились деньги. Телефоны после разговора всегда возвращались тому лицу, кому он выдавался. На задней крышке телефона была прикреплена бирка, указывающая, какой номер сим-карты, а также, что данным телефоном пользуется определенный человек. На ее телефоне была приклеена бирка с номером «<номер>..» и надпись «А.». А.Е. менял телефоны и сим-карты в ДД.ММ.ГГГГ. При этом А.Е. номера, которые выдавал каждому лицу, записывал в тетрадь. Разговоры с клиентами осуществлялись при использовании мобильных телефонов и сим-карт, переданных А.Е. всех были одинаковые папки-конверты, которые подписывали сами работники офиса. У нее был скоросшиватель с надписью «А.».

А.Е. или другое лицо по указанию А.Е. записывали на доске номер карты, на счет которой в этот день необходимо убеждать потерпевших производить перечисления денежных средств. Номер карты менялся на доске 1 или 2 раза в неделю.

При разговоре с гражданами они поясняли условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный и дистанционный. Они поясняли, что с учетом того, что человек находится не в г. Москве, а в другом регионе, подойдет второй вариант получения денежных средств – дистанционный. Для правдоподобности в телефонах была «Шаблонное смс-сообщение» с текстом на ссылку на телефон «горячей линии» и на сайт банка. Они поясняли, что согласно условий банка гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на счет указанной карты. Предлогами перевода были следующие условия: «блиц-перевод» – это межрегиональная оплата в размере 1,75 % от суммы заявки кредита клиента, данная сумма варьировалась от 3 500 рублей до 18 000 рублей; «страховка по кредиту»; «курьер» - оплата доставки документов; «код активации».

О каждом произведенном перечислении денежных средств она и другие сотрудники сообщали А.Е., который вел учет и проверял достоверность перевода через телефон. У А.Е. были: тетрадь, в которой тот вел записи, указывая дату, список лиц, «работающих» в этот день в офисе, и каждому из них сумму денежных средств, которую это лицо убедило потерпевшего перечислись на указанный счет карты; тетрадь, в которой были записаны номера «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления.

Каждый сотрудник офиса мог сам убедить гражданина произвести несколько раз перечисления денежных средств под различными предлогами. Как правило, на первоначальной стадии с потерпевшими могли общаться все лица, то есть по «блиц-переводу» работали все лица в офисе. Затем, если клиент был готов далее перечислять денежные средства, стикер с записями о клиенте передавали А.Е., либо сотрудник продолжал обманывать потерпевшего, убеждая того произвести перечисления денежных средств в более крупных суммах, под предлогом «страховки кредита», «курьера», либо «кода активации».

Руководителем лиц, «работавших» в офисе, расположенном на 6 этаже, под видом деятельности транспортной компании «<...>» являлся А.Е., указания которого все выполняли. А.Е. в офисе ввел систему штрафов за опоздание на работу, за распитие спиртных напитков в рабочее время. Периодически кричал на нее, что она плохо работает.

В приложении «WhatsApp» была создана группа последнее название «<...>», в которой состояли часть лиц, «работающие» в офисе. В обсуждении различных тем в данной группе участвовали: Свидетель №17, А.Е., Ф.А., Свидетель №8, Х.Ю., Свидетель №10, Свидетель №18, Есютин Р., Свидетель №22, Свидетель №20. В ходе общения А.Е. они называли «Босс», тем самым указывая его руководящую роль.

В офисе «работали»: она, Свидетель №19, К.К., Свидетель №8, Свидетель №18, Свидетель №17, Ф.А., Х.Ю., Сиденко Д., С.Д., Свидетель №7, Свидетель №20, Свидетель №22, Свидетель №25, Есютин Р., Свидетель №16, Ш.В..

А.Е. осуществлял расчет с каждым лицом, принимавшим участие в совершении преступления, в размере 35 % от суммы перечисленных обманутым потерпевшим денежных средств, передавая денежные средства в руки по определенным дням.

А.Е. пояснял ей и другим лицам, «работавшим» в офисе, что им необходимо подыскивать среди своих знакомых людей, нуждающихся в денежных средствах, которым можно доверять.

А.Е. пояснял ей и другим лицам, «работавшим» в офисе, чтобы не быть задержанными сотрудниками полиции, нельзя никому не сообщать, что они обманывают людей.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе обыска в помещении офиса, находится тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в конкретный день в офисе, к каждому из которых подписана сумма денежных средств, которую это лицо убедило потерпевшего перечислить на конкретный счет карты. Запись «Отдал» напротив каждого имени (прозвища) означала, что А.Е. с данным лицом рассчитался.

После «блиц -перевода» она всегда отдавала листок с записями о клиенте А.Е., кто дальше проводил «страховку по кредиту», не знает. Сумма «страховка по кредиту» делилась пополам между тем, кто провел «блиц-перевод», и кто провел «страховку по кредиту».

Кроме того, среди предметов и документов, изъятых при проведении обыска, изъята тетрадь с записью «<...>», в которой у А.Е. записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления. Данные номера были записаны при смене сим-карт ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, среди предметов и документов, изъятых при проведении обыска, находятся: «рабочий» телефон «<...>» с биркой, на которой написано «<номер>А.», при помощи которого она обманывала людей; ее личный телефон «<...>»; «база» с ее записями; блокнот с надписью «А.».

Оглашенные показания подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила длительным периодом времени, прошедшим после указанных событий.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №24, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у него в пользовании находится сим-карта с номером <номер>. Около 10 лет он знаком с Сиденко Д., Шведовым В., Свидетель №16

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Сиденко Д., который предложил ему устроиться на работу в организацию, где работал Сиденко. Сиденко пояснил, что работа в офисе связана с телефонными звонками. Сиденко сказал, что в данную организацию можно устроиться через мужчину по имени Ж., который является руководителем, при этом с данным мужчиной нужно пройти собеседование.

ДД.ММ.ГГГГ он с Сиденко проехали в офис, расположенный на 6 этаже здания по <адрес>, с табличкой на двери - «<...>». Дверь офиса была закрыта. После стука Сиденко, он и Сиденко проследовали в помещение. К ним подошел мужчина полного телосложения - Ж., руководитель офиса.

Офис состоял из двух помещений. В первом от входа по кругу у стен и в центре стояли столы, за которыми сидели около 20 парней и девушек, мужчин и женщин, разговаривавших по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны мелом цифры. Также в офисе было расположено второе помещение.

В офисе он сел за стол, который расположен посередине, напротив входной двери, слушал. На стол ему положили листы с текстом, где было указано обращение к гражданам от имени сотрудника банка. На столе лежали листы со списком регионов, с указанием часовых поясов регионов, а также список с данными граждан и указанием регионов и телефонов. Находясь в офисе, он понял, что данные лица занимаются обманом граждан, а именно: обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банка Москвы; указывают гражданам, что тем оформлена заявка на получение кредита в банке; указывают, что для получения кредита необходимо перевести денежные средства в адрес самих сотрудников офиса за какие-то операции.

Он понял, что данная организация незаконна, а также что организация не является банком, по следующим причинам: на двери офиса была написана вывеска «<...>», однако какие-либо транспортные функции в офисе не выполнялись; каких-либо компьютеров в офисе он не видел, хотя, как правило, в офисах имеется техника; работники офиса представлялись сотрудниками какого-то <...>, а организация находилась в <адрес>; банки заранее не требуют перевода денежных средств.

В офисе у сотрудников он видел листы с указанием списка с фамилиями, именами, отчествами, контактными телефонами, указаниями населенного пункта и региона. Сотрудники офиса звонили гражданам, данные которых были указаны в данных листах. Кроме того, на столах у сотрудников офиса находились следующие документы: лист с таблицей чисел; лист с регионами России с указанием часовых поясов каждого региона; текст, по которому разговаривали сотрудники, который ему дали почитать.

В данном офисе работали Сиденко, Шведов и Свидетель №16. К Ж. на собеседование он так и не попал.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №22, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у него в пользовании находился телефон «<...>», который был изъят в ходе обыска, с сим-картой <номер>.

Ранее он занимался продажей сотовых телефонов в подземном переходе на <адрес>, где несколько лет назад познакомился с Е. (Ж.) и братом Ж. - И.. В данном переходе несколько лет назад он познакомился с Свидетель №20.

ДД.ММ.ГГГГЖ. предложил ему работу, указав, что необходимы сотрудники в офис, являющийся филиалом «<...>», что работа связана с телефонными звонками, что заработная плата будет составлять от 50 до 150 тысяч рублей. Жора сказал, что офис расположен на 6 этаже здания по адресу: <адрес>, за дверью с табличкой с надписью «<...>».

ДД.ММ.ГГГГ он пришел по указанному Ж. адресу. В офисе находились незнакомые ему люди, затем пришел У.А. Офис состоял из двух помещений. В первом от входа большом помещении, по кругу стояли столы, за которыми сидели около 20 человек, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны какие-то цифры. В офисе было второе помещение, в котором сидел Ж..

Жора дал ему листы - «скрипты», сказал садиться за стол, брать «скрипт», у кого-нибудь в офисе брать телефон и звонить. Жора ему какого-либо телефона не выдавал, он брал телефон каждый раз у разных людей. Жора указал, что организация занимается выдачей кредитов, что работа заключается в обзвонке клиентов, предложении кредитов в указанной кредитной организации. Заработная плата зависит от того, сколько клиентов согласиться получить кредит в их организации. Ж. пояснил, что рабочий день с 12 часов до 18-19 часов каждый день, кроме воскресения и праздничных дней. Официально на работу в данный офис он не устраивался, считал, что в офисе занимаются законной деятельностью.

В офисе был один компьютер-нетбук и принтер, которые находились в помещении у Ж., там же находился сейф, куда после работы все сотрудники офиса складывали свои рабочие документы.

За время работы он пользовался следующими документами и предметами, необходимыми для работы: сотовыми телефонами с сим-картами «<...>»; выданной ему Ж. папкой; 2 листками - «скриптами», на данных листах имелся текст с информацией, которую необходимо было говорить гражданам, которых они обзванивали, с условиями предоставления кредита, с вопросами, которые часто задают граждане в ходе разговоров, а также ответами на данные вопросы; листком с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; листком с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; «базами» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, которые хотят получить, с указанием регионов проживания граждан, указанием населенных пунктов проживания граждан. Каждый день Ж. всем сотрудникам выдавал 1 новую «базу», на которой была информация о 5-15 людях. «Базу» Ж. распечатывал на принтере с компьютера, находящегося на столе Ж.; чистыми «стикерами» - маленькие записные листы, в которых он выписывал данные клиентов.

На протяжении 2 месяцев в данном офисе он только обзванивал граждан по «базам», представляясь кредитными сотрудником «<...>», пояснял гражданам, что тем одобрена заявка на кредит; условия кредитования банка; способы получения денежных средств - персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента). Как только граждане соглашались на кредит, он передавал данные о лицах другим сотрудникам офиса, а сам говорил гражданам, чтобы те ожидали звонка сотрудника банка. Клиентам, которым он звонил, отправлялись смс-сообщения со ссылкой на сайт «<...>», в котором был указан номер «горячей линии».

Первый день он представлялся как А. И., однако Ж. сказал, что это не созвучно, и что нужно представляться другим именем. После чего он представлялся другими именами, как и остальные сотрудники офиса.

За все время работы Ж. ему заплатил около 3 500 рублей, за что именно, пояснить не может, у него общение с гражданами не получалось.

Ж. в офисе выполнял следующие функции: раздавал «скрипты», «базы» и другие документы; был единственным человеком, у которого был компьютер на рабочем столе; Ж. отвечал на вопросы о заработной плате; Ж. позвал его на «работу».

До ДД.ММ.ГГГГ он состоял в мессенджере «WhatsApp» в группе с наименованием «<...>», в которой состояли работники офиса, с которыми он работал. В данном группе шла переписка на различные темы, он там был зарегистрирован под номером <номер>.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №21, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым что ДД.ММ.ГГГГ ей с номера <номер> позвонила Свидетель №18, предложив работу в транспортной компании. З. пояснила, что рабочий день с 12 часов до 18 часов каждый день, заработная плата около 30 000 рублей. З. сказала, что все расскажет при встрече, что это не телефонный разговор, назвала адрес организации: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с З., которая рассказала более подробно об условиях работы. З. ее предупредила, что эта работа незаконная, является мошенничеством. З. сказала, что, «работая» в организации, звонит гражданам, представляясь работником банка, предлагает кредит, под различными предлогами просит перевести денежные средства в свой адрес, а в итоге каких-либо кредитов не предоставляет. З. предложила ей просто посидеть в офисе, послушать, чем занимаются. Она согласилась просто подняться и послушать, что именно делает З. в данном офисе. Работать не соглашалась. Она с З. прошли в здание по адресу: <адрес>, где поднялись на 6-й этаж и подошли к двери с вывеской «<...>». В офисе находились незнакомые ей лица.

Офис состоял из двух помещений. В первом от входа помещении по кругу и в центре стояли столы, за которыми сидели люди, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны мелом цифры. Также в офисе слева от входа было расположено второе помещение.

З. провела ее к столу, находящемуся в первом помещении, дала 3 листа, в которых были предложения, представляющие собой шаблон с текстом, по которому разговаривали сотрудники офиса. По тексту нужно было представляться сотрудником банка, указывать, что одобрен кредит на определенную сумму, после чего указывать условия предоставления кредита. В данном тексте также там были прописаны примерные вопросы, которые могут возникнуть у граждан в разговоре, а также примерные ответы на эти вопросы. Она сразу поняла, что это не транспортная компания, так как каких-либо разговоров о транспортных функциях не было, люди сидели с телефонами и бумагами и обзванивали людей, указывая, что тем одобрены кредиты на различные суммы. Работники офиса представлялись сотрудниками «<...>».

Когда она находилась в офисе, из дальнего помещения вышел плотного (толстого) телосложения мужчина- А.Е., который по столам сотрудникам офиса раздал листы со списком граждан. З. называла данные листы «базами». В данных листах были указаны фамилия, имя, отчества различных граждан, населенные пункты, субъекты, контактные номера. З. по «базе» с использованием сотового телефона обзванивала указанных там гражданам, в ходе разговоров поясняла, что тем одобрена заявка на кредит, что для получения кредита необходимо перечислить сумму на указанную З. карту.

Пока она находилась в офисе, поняла, что руководителем офиса является А.Е., так как он раздавал базы и различные листы всем сотрудниками офиса; указывал, что надо работать быстрее; высказывал ругательства в отношении сотрудников, в ответ претензий не возникало; сидел во втором помещении дальнем от входа.

Когда она решила уйти из данного офиса, в офис зашли сотрудники полиции для производства обыска.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №16, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГСвидетель №13 рассказал ему, что существует офис, где сотрудники занимаются телефонными звонками, работают по телефону с гражданами, и что он может попробовать устроиться в данный офис. ДД.ММ.ГГГГ он узнал от Сиденко Д., что тот работает в таком же офисе.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ он решил устроиться в указанный Свидетель №13 офис. Он рассказал Шведову В., что можно устроиться в офис, где заниматься телефонными звонками, однако, так как сам не знал более ничего, то и подробно Шведову ничего не пояснял.

В период с ДД.ММ.ГГГГСиденко назвал ему адрес офиса
- <адрес>. Он приехал по указанному адресу, поднявшись на 6-й этаж, увидел дверь с вывеской «<...>». Постучал в данную дверь, кто-то из находящихся в офисе открыл дверь. Офис состоял из двух помещений. В первом большом помещении по кругу и в центре стояли столы, за которыми сидели около 15-20 человек и разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны мелом цифры. Также в офисе было второе помещение, поменьше. В офисе все люди были ему незнакомы, кроме Сиденко. Он прошел в дальнее от входа помещение, где находился мужчина плотного телосложения, который представился Ж. – А.Е.А.Е. сказал, чтобы он проходил в большое помещение и слушал, находившихся там сотрудников, учился тому, что те делают. Ж. в офисе был старшим. Он понял, что в данном офисе нет никакой кредитной организации, банка, а также нет какой-либо транспортной компании. Люди в офисе занимались, как их называют «холодными звонками», то есть в ходе разговоров под ложными предлогами выманивали у людей деньги, обманывая, заставляя тех перевести денежные средства в адрес сотрудников офиса. Сотрудники офиса предоставлялись сотрудниками «<...>», указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы.

Он понимал, что все сотрудники офиса занимаются хищением денежных средств у граждан. Он также решил заниматься данной деятельностью, чем и занимался вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в данном офисе.

Ж. сидел отдельно от остальных сотрудников офиса, в дальнем от входа помещении. Рабочий день в офисе с 12 часов до 20 часов. Заработная плата сотрудников офиса составляла 35% от суммы денежных средств, которую в их адрес переводили граждане.

Ж. выдал ему: 2 листа к текстом - «скрипт», на котором имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; лист с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; папку; кнопочный телефон с сим-картой «<...>»; стикеры, на которых он делал пометки с данными гражданам; «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявляли, как суммы кредитов, Каждый день Ж. всем сотрудникам выдавал новую «базу», в которой было около 10 человек. «Базы» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе Ж.. Когда Ж. не было, базы раздавал Е.

Все свои документы и телефон, как и все сотрудники офиса, после работы он уносил в помещение, где сидел Ж., ложил в сейф.

В офисе находилась доска, где записывался номер банковской карты, который им следовало указывать в ходе работы гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Номер карты менялся один раз в несколько дней.

В ходе работы он представлялся гражданам, как кредитный специалист «<...>» «А.» либо «Е.».

Имелся сайт, обозначенный в «Интернете», как сайт «<...>», однако сайт был не настоящий. В офисе была «горячая линия».

В ходе разговоров с гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Он объяснял гражданам, что согласно условий предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе все называли – «блиц переводом». Он выполнял именно «блиц» платежи. После того, как он провел с гражданином «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица, Ж.. В дальнейшем Ж. решал, кому передать листок для дальнейших платежей. У Ж. была тетрадь, в которой тот делал отметки о переводах денежных средств.

Второй после «блиц перевода» это платеж «страховка». Гражданам разъяснялось, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж, чтобы якобы банку не понести затрат в случае невыплаты кредита. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в офисе. Он данным видом платежей не занимался. По данному платежу работал И. (брат Ж., прозвище «Г.»), а также Р.. Оплата «страховки» делились между исполнителем «страховки» и лицом, которое провело ранее по данному гражданину «блиц-перевод». То есть 35% от суммы платежа делилась пополам и шла указанным сотрудникам.

Следующий вид платежа – «курьер». Гражданину разъяснялось, что необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера, который доставит пакет документов с кредитным соглашением, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма. Никакой курьер к гражданам не приезжал.

Еще один вид платежа - «код», однако в чем он заключается, не знает.

Руководителем лиц, «работавших» в офисе, под видом деятельности транспортной компании «<...>» являлся Ж., указания которого все выполняли. Ж. в офисе выполнял следующие функции: - принимал на «работу»; - выдавал заработную плату сотрудникам. Однажды, в момент отсутствия Ж., зарплату выдавал Е.. Ж. устанавливал дни выплаты заработной платы. Заработная плата выплачивалась два раза в неделю в четко установленные дни; - устанавливал продолжительность рабочего дня; - в ходе «работы» в офисе он слышал, что Ж. могут налагаться штрафы; - выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны; - Ж. он передавал данные граждан после «блиц-переводов», Ж. решал, кто именно проведет «страховку»; - выдавал «скрипты», «базу». Когда не было Ж., то «базы» выносил Е. или И.; - вел учет сумм.

Он слышал от сотрудников офиса, что на 2 или 3 этаже по адресу: <адрес>, есть другой офис, который занимается, как и их офис, обманом граждан.

В отсутствии Ж.Е. осуществлял следующие функции: выдавал заработную плату; выдавал «базу»; один раз он хотел отпроситься у Е. с работы, однако, тот пояснил, что нельзя и пригрозил наложить на него штраф.

На момент обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе не было Р., Д., В., А..

В офисе «работали»: он, Свидетель №17, Шведов В., Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №20, Сиденко Д., Свидетель №7, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №26, А., Д., В., А.И. (Г.), А.Е.

В офисе предпринимались меры конспирации и безопасности: дверь в офис открывалась только по стуку; менялись номера карт; деньги выплачивались наличными; при работе использовали сим-карты и телефоны, выданные Ж.; все звонки гражданам производились из указанного офиса.

За время работы в офисе он заработал около 20 000 рублей в месяц. В зависимости от того, насколько он или другой сотрудник офиса был убедителен в ходе разговора, мог убедить гражданина произвести несколько раз перечислений денежных средств под различными предлогами. Как правило, на первоначальной стадии по «блиц-переводам» с гражданами общались все лица, «работающие» в офисе. На остальных стадиях «работали» те, у кого получалось обманывать на последующих стадиях. На стадии «страховка» работали А.Е. и А.И., на стадии «курьер» работали те же лица, кто проводил «блиц-перевод», но могли провести и А.Е. и А.И.

При производстве обыска офиса был изъят его сотовый телефон «<...>» с сим-картой; тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты; состав лиц, «работавших» в конкретный день в офисе, к каждому из которых подписана сумма денежных средств, которая была похищена у потерпевшего при непосредственном участии данного лица.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №19, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у нее в пользовании имеется <номер>.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7 рассказала ей о своей работе, пояснив, что работает оператором в офисе по адресу: <адрес>, на 6 этаже, обзванивает людей. Свидетель №7 пояснила, что ей необходимо приехать в офис, деятельностью которого руководит Ж., который объяснит весь процесс работы.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ она приехала по указанному Свидетель №7 адресу. Помещение офиса состояло из двух помещений. Помещение <номер> побольше, в котором находились люди, сидевшие за столами и разговаривавшие по телефонам, в том числе и Свидетель №7. Она прошла в помещение <номер>, где находился один мужчина полного телосложения – А.Е. - Ж.. Ж. пояснил, что их организация занимается оказанием помощи в оформлении кредита для физических лиц. Ж. выдал ей «скрипт» - то есть два листа с печатным текстом, при помощи которого она должна была общаться с клиентами. В первый день Ж. сказал, чтобы она читала «скрипты» и слушала, как работают люди в помещении <номер>. Она села за свободный стол, расположенный около доски, которая весела на стене, и на которой был написан номер карты. Ж. пояснил, что на счет указанной карты поступают денежные средства клиентов. В указанный день она слушала, как работают лица в офисе. Каких-либо подозрений у нее данная работа не вызвала, она подумала, что действительно оказывают помощь в оформлении кредита, согласилась в данном офисе поработать, о чем сообщила Ж.. Ж. сказал, чтобы она приходила к 12 часам, так как график работы с 12 часов до 20 часов, тогда он даст ей телефон и данные клиентов, которых необходимо обзванивать и предлагать кредит.

В дальнейшем, примерно числа 3 или 4 мая она пришла в указанный офис, где ей выдали: кнопочный телефон с сим-картой и биркой на крышке, на которой был указан абонентский номер сим-карты, которая установлена в данном телефоне; лист с «базой» - то есть информацию о клиентах, которые подавали заявку на кредит; лист с таблицей о расчетах с ежемесячной выплате и процентной ставки; лист с временными поясами регионов России. Ж. пояснил, что ее заработная плата будет составлять около 30% от общей суммы, перечисленной по ее просьбе клиентами на счет карты, номер которой писал на доске Ж.. При разговоре с клиентами, данные которых указаны в «базе», она читала текст со «скрипта». По окончанию рабочего дня она все листы, выданные ей Ж., и телефон складывала в отдельную папку, которая была подписана «С.», и относила в сейф в кабинет Ж.. В начале рабочего дня она самостоятельно брала из сейфа свою папку, в которой находились все документы и телефон. В течении рабочего дня при разговоре с клиентами она осуществляла различные пометки на листе с «базой». В случае, если клиент переводил денежные средства на указанный ею счет карты, она об этом сообщала Ж., который подтверждал поступление денежных средств. Случаев перечисления денежных средств по ее просьбе было немного, не более двух.

За время работы в указанном офисе у нее сложилось мнение, что коллектив сплоченный, так как все друг с другом хорошо общались и помогали по работе. Ж. был руководителем.

В офисе работали: она, Свидетель №10; Свидетель №15; Свидетель №8; Свидетель №25; Свидетель №22; Свидетель №7; Свидетель №18; А.Е. и его брат А.И. и другие.

В ходе обыска офиса были изъяты предметы и документы, которыми пользовалась она: папка-конверт красного цвета со стикером с надписью «С.»; «базы», которые А.Е. выдал ей ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с ней на «работу» в офис пришла Свидетель №15, которую также пригласила Свидетель №7

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №18, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у нее есть дочь К.Н., которая проживает с мужем К. Е.. Она пользовалась сим-картой с номером <номер>, которая была у нее изъята вместе с телефоном.

ДД.ММ.ГГГГ, не имея постоянного источника дохода, на остановке «<...>» по <адрес> она увидела объявление о требовании работников в офис. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответивший мужчина сказал, чтобы она подходила в офис с табличкой «<...>», на 6 этаж по адресу: <адрес>.

В тот же день она пришла в данный офис, на двери которого была табличка «<...>». Помещение офиса состояло из двух комнат. В одной комнате находилось много столов, за которыми сидели люди, часть из которых разговаривали по телефонам. На стене весела доска, на которой были написаны цифры. Она спросила: «К кому обратиться по трудоустройству?». Ей ответили, чтобы она проходила к руководителю в дальнюю комнату - комнату <номер>. В комнате <номер> находилось два стола и сейф. За одним из столов сидел мужчина, который представился Е. – А.Е. По голосу она поняла, что именно с ним разговаривала по телефону, который указан в объявлении.

Е. пояснил, что ей необходимо обзванивать людей и убеждать их перечислить денежные средства на счет карты, которую сообщал Е., якобы за получение кредита. Е. сказал, что ее доход будет составлять около 30 % от суммы, перечисленной клиентом на счет карты. Е. также сказал, чтобы она посидела в комнате <номер> и послушала, как работают лица. Е. выдал ей: «скрипт», то есть несколько листов с печатным текстом, в которых указан порядок ведения разговора с человеком, ответы на возможные заданные вопросы; лист с указанием часовым поясов регионов России по отношении к г. Москве, так как Е. пояснял, что они работают по Московскому времени; лист с таблицей с цифрами, а именно расчетом процентной ставки на определенную сумму и срок с ежемесячной оплатой и первоначальным взносом. В течении данного дня она сидела и слушала. Она поняла, что лица, находившиеся в офисе, занимаются незаконной деятельностью, а именно обманывают людей, что за выдачу кредита просят перечислить денежные средства под различным предлогом.

В офисе существовало несколько стадий обмана, по которым люди переводили денежных средств, а именно: «блиц-перевод» - то есть объясняли людям, что необходимо перечислить денежные средства в размере 1,75% от суммы, заявленной для получения кредита; «страховка»; «доставка документов».

Так как у нее было трудное материально положение, она решила попробовать «поработать» в данном офисе. На следующий день она пришла в указанный офис для «работы». График работы был с 12 часов до 18 часов, 6 дней в неделю рабочие, кроме воскресенья. Е. выдал ей папку, в которой находились: сотовый телефон с сим-картой оператора «<...>», с биркой с номером телефона и надписью «П.»; «скрипт»; «базы» - то есть информация о лицах, кто подавал заявки на кредит; блокнот с записями. Ей пояснили, что «П.» больше в офисе не работает. Она на заднюю крышку телефона приклеила листочек с номером сим-карты, которая была установлена в телефоне и написала имя «О.».

Она «работала» только по «блиц-переводам». Находясь в офисе, используя мобильный телефон и сим-карту, переданные ей Е., она осуществляла звонки на номера, указанные в «базе», также переданной ей Е.. При этом она называла вымышленные имена отчество всегда разное, иногда свое, представляясь кредитным специалистом банка, который якобы расположен в г. Москве. Она сообщала гражданам, что банком тем одобрена заявка на получение денежных средств на условиях, определенных кредитным договором. Она поясняла условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Затем она поясняла, что, согласно условий банка, гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на счет указанный ею карты, под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Номер карты, который они сообщали гражданам, на счет которой должны перечислять денежные средства, писали каждый день на доске в комнате <номер>. Затем она передавала листочек с информацией об обманутом гражданине Е., который распределял дальнейшую «работу» по данному человеку другому сотруднику офиса, который обманывая гражданина, под предлогом «страховки», сообщал тому о необходимости перечисления денежных средств на счет указанной на доске карты. Граждане, веря, что они являются сотрудниками банка, осуществляли денежные переводы на счета указанных карт.

За время ее «работы» в офисе она обманула не более 4 человек. О каждом произведенном перечислении денежных средств она и другие «сотрудники офиса» сообщали Е., который вел учет. У Е. на столе была тетрадь, в которой тот вел записи о доходах каждого лица, «работающего» в офисе.

После окончания «рабочего дня» она собирала свои «рабочие» листы, в том числе и с рукописными записями, «рабочий» мобильный телефон с сим-картой, ложила в свою папку, которую убирала в сейф в комнате <номер>. По приходу на работу она самостоятельно брала из сейфа свою папку с указанными выше предметами и документами. «База» выдавалась 1 раз в день.

В офисе «работали»: она, Свидетель №10, Свидетель №19, Свидетель №15, Свидетель №8, Свидетель №17, Свидетель №7 (чья папка с документами и телефоном была ей выдана), Свидетель №26, Свидетель №9, Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №20, Шведов В., Свидетель №16, Сиденко Д., Свидетель №23 и А.Е..

Заработную плату выдавал А.Е. наличными денежными средствами. За все время «работы» она получила около 5 000 рублей.

В ходе обыска офиса были изъяты предметы и документы, которыми пользовалась она, а именно: «рабочий» сотовый телефон «<...>» с надписью на бирке «<номер>О.»; «базы» с рукописными записями; стикеры; ее личный сотовый телефон «<...>» с сим-картой.

Кроме того, в ходе обыска офиса была изъята тетрадь с надписью «<...>», в которой напротив имени «О.» записан номер, который записан на ее «рабочем» телефоне.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №26, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у нее в пользовании имеется сим-карта с номером <номер> и сотовый телефон.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 рассказала ей, что работает в офисе, пояснив, что им нужны работники, предложила устроиться к ним в офис. Свидетель №9 пояснила, что в офисе главный Ж., с которым надо пройти собеседование.

Спустя несколько дней она с Свидетель №9 пришли в офис, расположенный на 6 этаже здания по <адрес>, на входной двери которого имелась табличка «<...>. Офис состоял из двух комнат. В комнате <номер> за столами сидели парни, девушки, мужчины и женщины, которые разговаривают по телефонам. Затем Свидетель №9 отвела ее в комнату <номер>, где находилось два стола и сейф. За одним из столов сидел мужчина полного телосложения, который представился Е. (Ж.) – А.Е.Ж. сказал, что их деятельность незаконна, и чтобы она никому об этом не рассказывала. Ж. распечатал несколько листов с печатным текстом, сказал, чтобы она почитала и послушала, как работают люди в комнате <номер>, а потом приняла решение, будет ли она работать в данном офисе. Она и Свидетель №9 вышли в комнату <номер>, где она стала слушать, как работает Свидетель №9 и другие люди. Прочитав текст, который ей распечатал Ж., поняла, что люди в данном офисе занимаются обманом людей. В тексте было сказано о выдаче кредита и перечислении денежных средств. Но по внешнему виду офиса и сотрудников было понятно, что те не являются сотрудниками банка или какой-то кредитной организацией. В дальнейшем на протяжении двух недель она приезжала в офис, где слушала, как «работают» люди. Она решила «работать» в данном офисе, обманывать людей, о чем сообщила Ж..

Ж. ей выдал: сотовый телефон «<...>» с сим-картой «<...>», номер которой Ж. записал к себе в тетрадь под записью «А.»; лист с таблицей расчетов процентной ставки и ежемесячного платежа; лист с временными поясами регионов России; лист с информацией о клиентах, в котором были указаны фамилия, имя, отчество, суммы, номер телефона и регион. Она стала обзванивать людей, указанных на листочке, и пытаться тех обмануть, под предлогом выдачи кредита, чтобы те перечисляли деньги на счет карты.

Номер карты, который они сообщали людям для перевода денежных средств, всегда был написан на доске, которая весела на стене. Сведения о номере карты писал Ж., либо кто-то его по просьбе. Ее телефоном мог пользоваться любой человек из офиса, часто брали друг у друга телефоны, в виду того, что у кого-то заканчивались денежные средства на балансе, либо телефон разряжался. Она пользовалась только тем телефоном, который выдал ей Ж.. Ж. менял ей два или три раза сим-карту, так как у нее часто блокировали «рабочие» сим-карты. Номер последней сим-карты начинался с цифр «<номер>…». Также Ж. менял ей два раза сотовый телефон из-за неисправности. На последний телефон, который выдавался ей Ж., она приклеила фрагмент листа с номером сим-карты, которая установлена в данном телефоне, и подписала словом «А.». В ходе «работы» при разговоре с клиентами она представлялась сотрудником «<...>», поясняла условия банка, способы получения денежных средств - персональный, либо дистанционный.

Предлогами для перевода денежных средств лицами, которые оставляли заявки на получение кредита, были: а) - «блиц-перевод». При этом объясняли клиенту, что за дистанционное обслуживание необходимо перечислить денежные средства в размере 1,75% от суммы заявленной на получение кредита. Она работала только по «блиц-переводам»; б) - «страховка»; в) «курьер».

Сотрудники, которые обзванивали клиентов, получали 30-35 % от переведенной суммы. Заработную плату выплачивал Ж. наличными два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. За весь период работы она заработала около 5 000 рублей.

В процессе обзвонки лиц она осуществляла рукописные записи на отдельных листках. В случае перевода лицами денежных средств на счет карты, она брала данный листочек и заходила в комнату <номер>, где сидел Ж. и его брат И., по клички «Г.». Ж. она сообщала, что перевели денежные средства. Ж. через телефон проверял поступление денежных средств. Листочек с данными лица она отдавала И. для дальнейшего обмана, так как тот работал по «страховке». На стадии «блиц-перевод» работали практически все. На стадии «страховка» работали Р., А.И. и А.Е. На стадии «курьер» работали М., Свидетель №8, Д., Сиденко, П., Шведов и Свидетель №16.

В офисе была система штрафов, которую ввел Ж. за опоздание. Ж. ругался на них, что плохо работают и мало обзванивают людей.

В офисе «работали»: она, Свидетель №10, Свидетель №19, Свидетель №15, Свидетель №8, Свидетель №18, Свидетель №17, Свидетель №9, Сиденко Д., Свидетель №7, Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №20, Д., Р., Шведов, Свидетель №16, А.И. и А.Е.

В ходе обыска офиса изъяты предметы и документы, которые находились в ее папке, в том числе телефон с сим-картой, которые ей выдал А.Е.

Кроме того, в ходе обыска изъята тетрадь с записями, в которой нижняя сумма напротив имени или клички, это сумма перевода обманутого лица. Верхняя сумма, это процент от суммы, которую перевело обманутое лицо, и которую должен ей выдать А.Е. Буквы и символы «(Ж), (Р), (Г)» означают, что «Ж.», «Р.» и «Г.» проводили страховку по лицам, которые перевели «блиц- перевод». Слово «Отдал» в конце строки напротив каждого имени или клички означает, что А.Е. рассчитался данными лицами.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №7, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым она пользуется сотовым телефоном и сим-картой с номером <номер>.

ДД.ММ.ГГГГ в социальных сетях она познакомилась с парнем по имени «Е.», который в сетях записан, как «Ж.Г.», с которым в дальнейшем поддерживала дружеское общение по перепискам.

Примерно ДД.ММ.ГГГГЕ. – Ж. предложил ей подработать, пояснив, что работа заключается в обзвоне клиентов, которые подавали заявки на кредит. В ходе беседы ей необходимо было склонить клиента к оплате «комиссии» за оформление кредита. Все действия совершались от имени банка «<...>». Заработок должен был составлять 30-35 % от суммы, которую клиент переводил в качестве «страховки». Она поняла, что данная схема незаконная, так как не в одном из банков никто не просит оплатить «комиссии», чтобы в последующем оформить кредит. Она согласилась работать в данной сфере.

Через некоторое время она приехала в офис, расположенный по <адрес>, где ее встретил Е., который обрисовал данную схему, по которой она должна была обманывать клиентов, ранее оставивших заявку на кредит в каком-то другом банке. Е. сказал, что так как ей стала известна данная схема, ей все-равно придется работать, иначе у нее будут проблемы.

Ее завели в кабинет, на двери которого была вывеска «<...>». В данный кабинет никто из посторонних не мог зайти, так как, если кто-то из сотрудников выходил из кабинета, зайти он мог только, если постучит определенным образом.

Кабинет разделен на два помещения. В первом за столами сидели парни, девушки, мужчины, женщины, около 15 человек. Из первого помещения имелась дверь во второе помещение, где сидел Е. и его брат И..

Всем заведовал Е., который раздавал листочки с данными клиентов.

В этот день она смотрела и наблюдала, как работают сотрудники, как звонят, что говорят. Разговаривали сотрудники по подготовленным заранее текстам. На одной из стен висела доска, на которой мелом был написан номер карты, на которую клиент должен был перечислить денежные средства в качестве процентов.

С 27 числа она вышла на «работу», должна была работать с 12 часов до 20 часов. Е. выдал ей сотовый телефон с сим-картой «<...>». Е. сказал, что данные симки Московские, чтобы клиенты верили, что они звонят из г. Москвы. Е. выдал ей несколько листков с данными клиентов, которых она стала обзванивать согласно разработанного текста. За данный период были клиенты, которые были согласны оплатить «комиссию» для получения кредита, но данных клиентов она до конца не доводила, так как не разобралась в схеме, как клиента довести до того, чтобы он через банкомат перевел необходимую сумму на названный тому номер карты, который записывал на доске Е..

За время, что она «работала» в офисе заработала около 12 000 рублей. С сотрудниками рассчитывался лично Е., который и обналичивал с необходимой карты поступившие денежные средства. Оплата сотрудникам осуществлялась в понедельник и четверг.

Если лицо, которому предлагали взять кредит, переводило денежные средства, она записывала информацию на фрагмент листа – стикер, а именно: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, сумму перевода клиентом, а также номер с чека, который выдавался клиенту банкоматом. Затем данный листочек она относила в комнату <номер>, где отдавала либо Е., либо его брату «Г.».

Когда она общалась с клиентом, представлялась сотрудником банка «<...>», называлась вымышленным именем «Ю.М.».

У Е. есть еще подобные офисы, один расположен на 3 этаже данного здания, об этом говорили сотрудники офиса. Руководителем офиса на 3 этаже являлся Е.К..

С собой она привела на «работу» Свидетель №15 и Свидетель №19.

Е. каждый день выдавал новую «Базу», по которой она в течении дня обзванивала людей. По окончанию рабочего дня все документы и сотовый телефон, выданный Е., она складывала в свою папку, которую убирала в сейф в комнате <номер>. Перед началом рабочего дня она брала из указанного сейфа свою папку со всеми документами и сотовым телефоном.

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис около 13 часов, пока занималась подготовкой, в офис постучали, кто-то открыл дверь и в офис зашли сотрудники полиции, которые стали производить обыск.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №9, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым она пользовалась сотовым телефоном «<...>» и сим–картой с номером <номер>.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №13 предложил ей работу в офисе по <адрес>, пояснив, что организация занимается работой в области выдачи кредитов дистанционно. Свидетель №13 говорил, что в данной организации можно заработать в течении 1-2 недель около 20 000 рублей, что он сам работает в данном офисе. Свидетель №13 сказал, что в данной организации Ж. проведет что-то типа собеседования, после чего скажет, берет ли ее на работу. Свидетель №13 пояснил, что Ж. в данном офисе главный.

Примерно ДД.ММ.ГГГГСвидетель №13 привел ее в офис по адресу: <адрес>, они поднялись на 6-й этаж и подошли к двери офиса «<...>». Дверь в офис была закрыта. Свидетель №13 постучал, дверь открыли

Офис состоял из двух помещений. В первом от входа большом помещении по кругу у стен и по центру стояли столы, за которыми столами сидели люди и разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер. В офисе было второе помещение. Свидетель №13 провел ее в дальнюю комнату, где сидел мужчина толстого телосложения, которого Свидетель №13 представил, как Е. – Ж., как позднее узнала – А.Е.Ж. сказал, что при работе в офисе нужно работать с различными гражданами по телефону, предлагать тем получить кредит в банке. Ж. сказал, чтобы она сначала послушала, что именно делают другие сотрудники офиса, поучилась у них указанной деятельности. Ж. вывел ее в помещение <номер>, где посадил за свободный стол. Ж. выдал ей листок с текстовыми заготовками, по которому необходимо было разговаривать с гражданами. Она изучала данный лист, смотрела, как работают другие сотрудники. Первые несколько дней она думала, что организация действительно занимается какими-то кредитными работами, связанными с обзвоном граждан. Однако, через несколько дней она поняла, что данная организация занимается обманом граждан - выманиванием денежных средств у граждан под предлогом предоставления кредита. В ходе беседы сотрудники представлялись сотрудниками банка, указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные средства. После перечисления гражданами денежных средств каких-либо кредитов тем не предоставлялось.

Понимая, что деятельность работников офиса незаконна, она решила заниматься данной деятельностью, как и другие сотрудники офиса. Первые несколько дней она никому не звонила, смотрела и училась. Осознав суть работы, она сама в ДД.ММ.ГГГГ начала звонить гражданам.

В ходе работы она поняла, что Ж. руководит деятельностью всех людей, «работающих» в данном офисе. Ж. ей говорил, что в офис приглашают «на работу» только людей, которым можно доверять.

Условия трудоустройства она узнала либо от Ж., либо от кого-то из работников офиса. Заработная плата выплачивалась в размере 35% от суммы, которую граждане перевели на счета. Рабочий день начинался в 12 часов и заканчивался в 19 или 20 часов во все дни недели, кроме воскресения. Рабочее время было установлено в данном режиме в связи с тем, что они «работали» по Московскому времени.

Ж. «работал» в помещении дальнем от входа в офис, за отдельным столом. В этом помещении стоял металлический сейф, нетбук с подключенным к нему принтером.

Ж. выдал ей документы, которые она использовала в ходе обмана граждан: - листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; - листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; - листок с текстом - «скрипт», на котором имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам, которых они обзванивали; - «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств, которые граждане заявляют, как сумму кредита, которую хотят получить, указанием регионов проживания граждан. Каждый день Ж. сотрудникам выдавал новую «базу», на которой было около 10 человек. В день могло быть выдано не более 2 «баз». «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находившегося на столе у Ж.. Как правило Ж. распечатывал «базу», когда того не было, базу раздавал брат Ж. – И.; - телефон «<...>» c сим-картой «<...>». Используя данные телефон и сим-карту она звонила гражданам. Этот телефон <...> ей выдал примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Ж. менял ей телефон и сим-карту 2 раза; - папку с биркой, в которой она хранила телефон, неотработанную «базу», листочки-стикеры с данными о гражданах, регионы России, таблицу с цифрами, тетрадь.

Все свои документы и телефон после работы она уносила в помещение, где сидел Ж., и ложила в сейф. Все сотрудники сами относили в сейф документы и телефоны, на столах ничего не отставляли.

На доске, расположенной в помещении, Ж. записывался номер карты, который следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Номер карты менялся один раз в 2-3 дня, иногда 2 раза в один день.

При своей «работе» она представлялась гражданам, как кредитный специалист «Я.О.» «<...>». Когда она пришла на «работу», слышала, что работники офиса представлялись сотрудниками «<...>». Имелся сайт, обозначенный в «Интернет», как сайт «<...>». Представляться данным банком им говорил Ж.

В ходе разговоров с гражданами она поясняла условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Она объясняла гражданам, что согласно условий предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на счет, указанный ею карты, под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом». Данными переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. Периодически с «рабочего» телефона она направляла гражданам смс с указанием электронного адреса сайта, номера «горячей линии». Другие платежи, кроме «блиц-платежей», она не проводила. После того, как она провела «блиц-перевод», передавала Ж. стикер с данными лица, которое перевело денежные средства. Ж. об этом делал пометку в своей тетради напротив ее имени.

Второй перевод - платеж «страховка». Гражданам разъяснялось, что для получение кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в их офисе. После производства блиц-перевода она передавала стикет с данными лица Ж., который либо сам работал по платежу «страховка», либо передавал своему брату – И., прозвище «Г.», либо Р..

Следующий вид платежа - «курьер» заключался в том, что гражданину разъяснялось, что теперь тому необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера, который доставит пакет документов с кредитным соглашением, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма. На данном этапе она не работала.

Следующий платеж - «код активации», который заключался в том, что сотрудники офиса узнав у граждан, какой у тех баланс на карте, говорили ввести в банкомате «код активации». Следуя указаниям сотрудников офиса, люди вводили в окошке банкомата сумму денежных средств, после чего переводили их на указанные тем счета.

Ж. в офисе выполнял следующие функции и полномочия: - принимал на работу; - выдавал заработную плату сотрудникам, устанавливая дни выплаты заработной платы, по четвергам и понедельникам; - устанавливал продолжительность рабочего дня; - поддерживал дисциплину, говоря, чтобы всегда приходили вовремя, высказывал недовольство, если кто-либо опоздал. Грозил штрафами за выход на работу позже установленного времени, в состоянии опьянения. Ж. указывал, что штраф составит 1 000 рублей, также она слышала об угрозах штрафа в размерах до 15 000 рублей; - у Ж. сотрудники отпрашивались прийти попозже; - выдавал и менял сотрудникам офиса сим-карты и телефоны; - Ж. она передавала данные граждан после «блиц-переводов», который решал, кто проведет «страховку»; - распечатывал и выдавал им «базу». Когда Ж. не было, «базой» занимался И.; - устанавливал уборку, как наказание за прогулы, опоздания, загулы. В частности, из-за того, что она часто разговаривала по телефону по своим личным вопросам, Ж. заставлял ее убираться в помещении офиса, также в офисе убирались Д. и А.; - выполнял обманы граждан по схеме платежа – «страховка»; - вел учет сумм, которые переводили граждане, записывая их в тетрадь; - Ж. был единственным человеком, у которого был компьютер на рабочем столе; - Ж. периодически кричал на них, что плохо «работают», требовал подчинения. Ж. неоднократно оскорблял их, матерился на нее и других сотрудников; - карты, куда переводились денежные средства, находились у Ж.; - выдавал «скрипты» и другие документы; - постоянно указывал, что нужно работать быстрее и качественнее, устанавливал иногда нормы выработки в день - например 2 оплаты, то есть два удавшихся обмана с переводом гражданами денежных средств в их пользу, тогда отпускал домой.

Фактически Ж. осуществлял организаторские функции в их организации.

В офисе «работали»: Свидетель №17, Шведов В., Свидетель №25, Свидетель №16, Свидетель №22 - «П.», Свидетель №20, Сиденко Д., А.Е., Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №10, Свидетель №26, Свидетель №23 - «Г.». На момент обыска в офисе не было Р., Д. и девочки со светлыми волосами, которая работала всего лишь несколько дней.

В офисе предпринимались меры конспирации и безопасности: замена сим-карт и телефонов; дверь в офис открывалась только по стуку; Ж. говорил, что необходимо меньше выходить из офиса; Ж. говорил, чтобы они приводили на работу людей только хорошо им знакомых; менялись номера карт; деньги выплачивались наличными; «работали» не со своих личных номеров, а с предоставленных Ж.; все звонки проводились из данного офиса.

Ж. вел тетрадь, где записывались все перечисления, поступившие в их адрес. В тетради все лица, работающие в организации были указаны по имени или прозвищу, например, она была записана как «Ю.».

При обыске в офисе изъяты: тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, а также состав лиц, «работавших» в этот день в офисе, к каждому из которых подписана сумма денежных средств, которую данное лицо убедило потерпевшего перечислить, а также тетрадь с записью «<...>», в которой у Ж. записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, в том числе <номер> ее номер.

Кроме того, при обыске были изъяты предметы, которыми пользовалась она, а именно: папка, в которой она хранила свои стикеры, тетрадь, листы с текстом, «базы», сим-карты и телефон «<...>» c биркой «Ю.», которые ей выдал Ж..

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №11, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у нее пользовании находился сотовый телефон «<...>» и сим-карта номер <номер>.

ДД.ММ.ГГГГ она отдыхала в компании знакомых и мало знакомых людей. В ходе разговора один из присутствующих мужчин сказал, что есть работа, пояснив, что работа связана с кредитами. Она заинтересовалась данной работой, уточнила адрес для трудоустройства.

ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего ДД.ММ.ГГГГ, она пришла в офис, расположенный на 6 этаже по адресу: <адрес>. В офисе находилось около 10-15 человек, которые сидели за столами, расположенными по периметру помещения. Она спросила, куда ей пройти по трудоустройству. Ее провели в дальнюю от входа комнату, где сидел мужчина толстого телосложения, которого называли Ж. – А.Е.Ж. сказал, чтобы она проходила в большую комнату данного офиса, где находилось много людей, присаживалась, слушала других сотрудников и вникала в работу. Что она и сделала. Люди в офисе, разговаривая по телефонам, представлялись сотрудниками «<...>», говорили об одобрении кредита. На столах у людей находились: листы бумаг с текстом, который служил заготовкой к разговору; телефоны; листы с таблицами, на которых были отображены: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона и сумма одобренного кредита. Через некоторое время Ж. вынес ей лист бумаги с печатным текстом - заготовками для разговора с людьми от лица банка и условиями предоставления кредита. О том, что данная деятельность незаконна, она не знала. Несколько раз она слышала, как сотрудники в офисе просили в ходе телефонного разговора за услуги банка выплатить на расчетный счет банка сумму в виде «комиссии».

В офисе она находилась с 12 -13 часов до 16-18 часов, сидела, изучала текст, который ей предоставил Ж., слушала, как работают другие люди. Один раз она решила позвонить и попробовать поговорить с человеком. В ходе разговора она рассказала условия выдачи кредита. Человек ей сказал, что тому это не интересно.

В данном офисе она проработала с ДД.ММ.ГГГГ. Из мужчин в офисе ей запомнились Ж. и А..

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №12, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у него в пользовании находится сим-карта с номером <номер>, сотовый телефон «<...>».

Ранее он подрабатывал в такси, где познакомился с клиентом – И.. ДД.ММ.ГГГГИ. предложил ему работу диспетчером или оператором в офисе на телефоне. И. пояснил, что зарплата будет около 30-50 тысяч рублей. И. назвал адрес офиса, расположенного по <адрес>, указал, что в офисе старший мужчина по имени Ж..

ДД.ММ.ГГГГ он и И. поднялись на 6-й этаж вышеуказанного здания. Офис состоял из двух помещений. В первом от входа помещении по кругу и в центре стояли столы, за которыми сидели около 15-20 человек, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер. В офисе было второе помещение, поменьше. Он с И. прошел в дальнее помещение, где находился А.Е., который представился Ж.. Ж. был полного телосложения. И. сказал Ж., что он хочет работать в офисе. Ж. сказал, чтобы он шел в большое помещение, где смотрел, что делают другие, читал и слушал. Ж. был старший в офисе, с ним необходимо было проходить собеседование. Он вышел в большое помещение, где несколько дней слушал, что делают другие, читал листы, которые назывались «скриптами». Он видел, что сотрудники офиса предоставлялись сотрудниками банка, указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы.

Через неделю он понял, что на самом деле какими-либо кредитами сотрудники офиса не занимаются, обманывают людей, чтобы те переводили им денежные средства. Он решил заняться данной деятельностью.

В первые дни «работы» в офисе он познакомился с К. Е.. Е. не рядовой сотрудник, так как тот в офисе не сидел и не звонил, приезжал в офис и уезжал после разговора с Ж.. В один из дней Е. указал некоторым сотрудникам офиса, что так как здесь мало места, можно поработать в этом же здании на третьем этаже. После чего он, И., И., А. и Д. стали работать в офисе на 3 этаже, где офис состоял из одной комнаты, разделенной на половину перегородкой.

В офисе на 3-м этаже он познакомился с К.Н., у которой были отношения с Е.. Надя являлась руководителем офиса на 3-м этаже, через нее Ж. передавал документы и информацию для них. Когда не было Н., в офисе находился Е., который также руководил в офисе.

Все документы, информация поступали от Ж. на 6-й и на 3-й этаж. Рабочий день в офисе был с 12 часов до 18-20 часов. Заработная плата всех сотрудников офиса составляла 30-35% от суммы денежных средств, которую после обмана переводили граждане. Они работали по Московскому времени. Данное время было установлено в целях обмана граждан.

Когда он пришел в офис на 3-й этаж, Н. передала ему следующие предметы: - листок с рассчитанными суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; - листки к текстом - «скрипт», на которых имелась информацией, которую необходимо говорить гражданам, которых они обзванивали; - листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; - «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, которые хотят получить, указание регионов и населенных пунктов проживания граждан, дата рождения граждан. «База» менялась каждый день. Ж. либо сам раздавал «базу» на 3-м этаже, либо передавал ее Н., которая затем ее раздавала. После того, как им была обзвонена какая-нибудь «база», он ее оставлял на столе, потом «базы» собирали. Один раз он носил обзвоненные «базы» на 6-й этаж, где передал Ж.. В «базах» каждый раз было различное количество граждан, могли дать фрагменты листов, где несколько человек. «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе Ж.. Когда не было Ж., базы приносил Е., который работал на 3 этаже. Периодически Н. ходила к Ж. на 6 этаж за «базами» и различными документами и предметами.

Н. передала ему телефон, который той дал Ж.. Сим-карты несколько раз меняли, меняли их и Н., и Ж., и Е.. Используя данный телефон и сим-карты, он звонил гражданам, указанными в предоставленных ему «базах», обманывал людей, которые перечисляли ему денежные средства. Он звонил в основном со своего телефона. Однако, его телефон постоянно брали другие сотрудники офиса. Бывало у сотрудников телефоны глючили и не звонили, Ж. забирал телефоны и выдавал новые, как на 6-м этаже, так и на 3-м этаже.

В ходе «работы» он делал рукописные записи на стикерах, которые отдавал с уже проведенной оплатой кому-либо из офиса, либо Н..

На 3 этаже у него была полимерная папка, куда он складывал свои документы и телефон после рабочего дня. Папку с содержимым оставлял на столе в офисе на 3 этаже.

Ж. руководил офисами на 6 и 3 этажах. Н. отчитывалась перед Ж.. Е. также руководил в офисе на 3 этаже. Е. периодически приезжал, в офисах сидел очень мало.

В помещении на 6 этаже находилась доска, где записывался номер карты, который следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. В офисе на 3 этаже Н., Е., Ж. писали на листке бумаги номер карты и клеили его на стену, также сотрудники могли записать номер карты на стикер. В основном номер предоставляла Н., а той номера передавал Ж., который либо звонил Н. и говорил номер, либо приходил сам и указывал номер карты. Номер карты менялся почти каждый день, также было, что номер менялся несколько раз в день.

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист, работник «<...>». Представлялся И. и другими именами. Имелся сайт, обозначенный в «Интернете», как сайт «<...>», который был создан для обмана. Сотрудники отправляли гражданам смс - сообщения со ссылками на сайт. Представляться данным банком им указал Ж..

Также в офисе на 6 этаже была «горячая линия», номер которой в ходе разговора называли гражданам, чтобы убедить граждан, что они являются действительно банком.

В ходе разговоров гражданам он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента при доставке кредитного соглашения курьерской службой). Он пояснял, что гражданину подойдет второй вариант получения денежных средств - дистанционный. Затем он объяснял гражданину, что согласно условий предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли «блиц переводом». Этими переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. После того, как он провел «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица кому-либо из офиса или Н.. Говорил Н., когда ее не было, Е., чтобы проверили платеж, пришли или не пришли деньги. Е. или Н. звонили Ж., спрашивали у того, пришли ли деньги.

Второй после «блиц перевод» - платеж «страховка». Гражданам разъяснялось, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. «Страховку» на 3-м этаже проводили многие сотрудники.

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъяснялось, что необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера, который должен доставить пакет документов с кредитным соглашением, после подписания которого будет зачислена кредитная сумма.

Были и другие платежи, такие как «код активации» и другие. Некоторые платежи могли проводиться несколько раз.

Платежи по схеме «страховка» делились между человеком, который провел «блиц – перевод», и человеком, который провел данную «страховку». Другие платежи делились, если кто-то кому-то помогал, но записывались на сотрудника, кто начинал «работать».

Ж. в офисах выполнял следующее: - устанавливал продолжительность рабочего дня; - на 6 этаже выдавал заработную плату, если Ж. не было, несколько раз выдавал заработную плату Е.. Ж. устанавливал дни выплаты заработной платы. Зарплата выплачивалась в один день и на 3, и на 6 этаже; - грозил штрафами за выход на работу позже установленного времени, выход на работу в состоянии опьянения; - выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны, пополнял балансы телефонов в офисе; - Ж. передавали данные граждан после «блиц-переводов». Ж. решал, кто будет дальше проводить платежи; - печатал «базу» и выдавал ее. Когда Ж. не было, «базой» занимался Е.. Ж. выдавал «скрипты» и другие документы; - вел учет сумм, которые переводили граждане; - карты, куда переводились денежные средства, находились у Ж.. На 3 этаж приходила только информация о номерах карт; - руководил офисами на 3 и на 6 этаже, вся информация о «работе» двух офисов шла к нему. Н. сообщала Ж. о суммах переводов денежных средств; - указывал, чтобы они приводили своих знакомых в офис на «работу».

На 3 этаже работало около 5 человек. Н. выполняла в офисе следующие функции: выдавала зарплату сотрудникам на 3 этаже; вела учет выплаты заработной платы и проведения платежей; созванивалась с Ж. по поводу номеров карт и «баз»; смотрела за работой сотрудников офиса на 3 этаже; отчитывалась перед Ж. по переводам денежных средств; забирала «базы» у Ж., передавала Ж. «базы», которые уже отработаны; зарплата Н. состояла из того, что они заработали; выдавала телефоны и сим-карты, которые передавал той Ж..

Е. выполнял следующие функции: ходил за «базами»; когда не было Н., выдавал заработную плату на 3 этаже, также приходил на 6 этаж неоднократно; позвал работать на 3 этаж.

Зарплата Ж. складывалась от того, что заработали сотрудники в обоих офисах. Руководителями после Ж. были К. Е. и Н..

В офисе не было конкретного распределения, все могли проводить любые виды платежей.

В офисах предпринимались меры безопасности: дверь в офис открывалась только по стуку; менялись номера банковских карт; деньги выплачивались наличными; работали с номеров и телефонов, предоставленных Ж.; в ходе разговоров с гражданами представлялись не своими именами.

В месяц у него была разная заработная плата, в среднем он получил в офисе максимально 50 000 рублей за все время «работы».

Ж. вел тетрадь, где записывал все перечисления, поступившие в их адрес. Данная тетрадь была одна на два офиса и на 3 этаж, и на 6 этаж.

На 3 этаже, кроме него, работали К. Е., К.Н., Свидетель №13 (который работал и на 6 этаже, и на 3 этаже), И. (который пригласил его на работу), И.С., Д..

На 6 этаже «работали»: А.Е., Свидетель №22, Свидетель №23 (сидел в одном помещении с Ж.), Есютин Р. и другие

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №13, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у него в пользовании находятся сим-карта с номером <номер>, сотовый телефон «<...>».

Посредством сети «Интернет» он познакомился с Ж. - А.Е., который в социальной сети «<...>» был записан, как «Г.Ж.». ДД.ММ.ГГГГЖ. предложил ему высокооплачиваемую работу.

ДД.ММ.ГГГГ он, встретившись с Ж., прошли в офисное здание, расположенное на <адрес>. Ж. рассказал, что деятельность незаконная, заключается в обмане граждан при их обзвонке по телефону и предложении кредита. Ж. пояснил, что в организации является директором. Он ответил Ж., что готов попробовать заниматься данной деятельностью. Офис находился на 6 этаж здания. Позднее на двери офиса появилась вывеска «Транспортная компания Вектор». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении по кругу и в центре стояли столы, за которыми сидели около 10 человек, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер. В офисе было второе помещение, поменьше, в котором сидел Ж.. Ж. передал ему 2 листа с текстом, по которому необходимо было разговаривать – «скрипт». Пока он находился в офисе, видел, что сотрудники офиса представлялись сотрудниками банка, указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы.

Он решил заниматься данной деятельностью, чем и занимался до ДД.ММ.ГГГГ в офисах на 6 и 3 этаже по указанному адресу. В офисе на 6 этаже работал до ДД.ММ.ГГГГ, после ДД.ММ.ГГГГ работал на 3 этаже.

Рабочий день в офисе был с 12 часов до 20 часов. Заработная плата сотрудников офиса составляла 35% от суммы денежных средств, которую в их адрес после обмана переводили граждане. Работали они по Московскому времени. Сотрудники представлялись сотрудниками различных банков
г. Москвы, в частности «<...>».

Ж. выдал ему для «работы» следующие документы и предметы: листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; 2 листа с текстом - «скрипт», с информацией, которую необходимо говорить гражданам, которым они обзванивали; листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; - «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, суммы денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, указание регионов проживания, дат рождения граждан. Каждый день Ж. выдавал новую «базу», в которой, как правило, было около 10-20 человек. В день выдавалось не более 2 «баз». «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе Ж.. Как правило, распечатывал «базу» Ж. Когда Ж. не было, «базы» раздавал Е.К., который работал на 3 этаже; телефон с сим-картой «<...>», используя которые, он звонил гражданам. Его телефон брали и другие сотрудники. За время работы в офисе на 3 этаже у него был другой телефон и другая сим-карта «<...>», которые ему выдавал Е.К.; в ходе «работы» он делал рукописные записи на стикерах. После того, как граждане оплатили «блиц- перевод», он писал сумму перевода, стикер отдавал Ж.; - на 6 этаже у него была папка, в которую он складывал свои документы и телефон после рабочего дня, помещал ее в сейф в маленьком помещении.

В помещении офиса находилась доска, где записывался номер карты, который следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Данный номер почти всегда писал Ж., иногда Ж. просил кого-либо из офиса написать этот номер. Он видел, как Ж., находясь в офисе, регистрировал в сети «Интернете» киви-кошельки. Номер карт менялся почти каждый день, либо чаще.

В ходе работы он представлялся гражданам, как кредитный специалист «<...>» М.Н., либо просто М.. Имелся сайт, обозначенный в сети «Интернет», как сайт «<...>», который был создан для обмана. В ходе работы он пару раз отправлял гражданам смс со ссылкой на сайт. Представляться данным банком им сказал Ж..

В офисе была «горячая линия», номер которой он в ходе разговора называл гражданам, чтобы убедить тех, что они действительно банк. «Горячая линия» на два офиса была одна.

При разговорах с гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств - персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Он объяснял гражданам, что тем необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом». После того, как он провел «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица Ж., указывая, что денежные средства перечислены. Ж. делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Существовали другие платежи, которые проводили в офисе, это:

- платеж «страховка», когда гражданину для получение кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в их офисе. Он данным видом платежей занимался как на 6 этаже, так и на 3 этаже. После производства «блиц – перевода» он передавал стикер с данными лица Ж.. Ж. либо сам «работал» по платежу «страховка», либо передавал своему брату И. - «Г.», Р. или ему.

- «курьер», когда гражданину необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера;

- «код активации», когда гражданин, следуя указаниям сотрудников офиса, вводил в окошке банкомата сумму денежных средств, переводя ее.

В ходе «работы» он звонил в различные регионы России. В Новосибирскую область не звонил, так как Ж. запрещал.

Ж. в офисе выполнял следующее: выдавал заработную плату сотрудникам. Когда Ж. не было, несколько раз выдавал заработную плату Е.. Ж. устанавливал дни выплаты заработной платы, мог перенести данный день; устанавливал продолжительность рабочего дня; поддерживал дисциплину, говоря, чтобы приходили вовремя, высказывал недовольство, если кто-либо опоздал. Ж. грозил штрафами за выход на «работу» позже установленного времени, в состоянии опьянения; устанавливал дополнительно уборку, как наказание за прогулы, опоздания, загулы. В офисе был график уборки; выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны, пополнял балансы телефонов в офисе; решал, кто именно проведет «страховку», «курьера» и так далее; печатал и выдавал им «базу». Когда Ж. не было, «базой» занимался Е.; выполнял обманы граждан по схеме «страховка»; вел учет сумм, которые переводили им граждане, записывая их в тетрадь; только у Ж. был компьютер на рабочем столе; кричал на них, что плохо работают, требовал подчинения; банковские карты, куда переводились денежные средства, находились у Ж.. Ж. занимался киви-номерами, куда также переводились деньги; выдавал «скрипты» и другие документы; выдавал телефоны и пополнял баланс телефона.

Он «работал» с ДД.ММ.ГГГГ в офисе на 6 этаже по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он пришел на «работу» в состоянии опьянения и Ж. выгнал его. Через несколько дней Ж. позвонил, сказал, чтобы он выходил на «работу» в офис, расположенный на 3 этаже, так как там необходим «страховщик». «Базы» на 3 и 6 этажах были с одного источника, так как «базы» всегда распечатывались либо самим Ж., либо Е.. «Базы» спускал либо Ж., либо Е., либо Н.. Н. и Е.К. являются супругами. Ж. звонил Н., указывал той номера карт, которые нужно указывать гражданам, как реквизиты для перечисления денежных средств.

На 3 этаже работало около 5-6 человек. Н. в данном офисе выполняла следующие функции: выдавала зарплату сотрудникам на 3 этаже; вела учет выплаты заработной платы и проведения платежей; созванивалась с Ж. по поводу номеров карт и «баз»; приносила «базы» с 6 этажа; звонила так же как и другие сотрудники но редко он это видел; зарплата Н. состояла из того, что они заработали; выдавала телефоны и сим-карты.

Е.К. выполнял следующие функции: ходил за «базами»; когда не было Ж., выдавал заработную плату сотрудникам на 6 этаже.

Зарплата Ж. состояла от выработки двух этажей и 3, и 6.

В офисе предпринимались меры конспирации и безопасности, чтобы сотрудникам полиции было сложнее их найти: Ж. говорил, чтобы они приводили на работу только хорошо знакомых людей; дверь в офис открывалась только по стуку; Ж. говорил, что необходимо меньше выходить из офиса; часто менялись номера карт; деньги выплачивались наличными; «работали» номеров и телефонов, предоставленных Ж..

Заработная плата у него была в месяц от 70 000 до 20 000 рублей.

В офисах «работали»: он, Свидетель №17, Шведов В., Свидетель №25, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №20 (А.); Свидетель №23 (Г.), Сиденко Д., А.Е. (Ж.), Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №26, Свидетель №11, Свидетель №1, Есютин Р., К. Е., К.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ранее известная ему как Н.. Работал на 3 этаже за столом номер <номер> офиса.

- данными в судебном заседании и оглашёнными показаниями несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №14, данными на предварительном расследовании, согласно которым у него в пользовании находится сим-карта с номером <номер>, сотовый телефон «<...>».

ДД.ММ.ГГГГ в сети «Вконтакте» он увидел объявление, что требуются работники в колл-центр. Он позвонил по указанному в объявлении номеру. Ответил Ж., с которым он познакомился позже. Ж. пояснил, что тому требуются сотрудники в колл-центр, сказал, чтобы он подходил к зданию, расположенному по адресу: <адрес>.

На следующий день он подъехал по указанному Ж. адресу, поднялись на 6 этаж. Офис состоял из двух помещений. В первом по кругу у стен и в центре стояли столы, за которыми сидели около 10-15 человек, разговаривавшие по мобильным телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер карты. Второе помещение было поменьше.

Ж. проводил его в дальнюю от входа комнату офиса, где находились два стола и компьютер. Это был кабинет Ж.. Ж. сказал, чтобы он проходил в большое помещение офиса, садился за свободный стол, слушал остальных сотрудников, как те работают и общаются по телефону. Он видел, что сотрудники в ходе телефонных разговоров предоставлялись сотрудниками «<...>», указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес данной организации денежные средства разными суммами.

На следующий день он пришел в офис. Первые 2-3 дня он приходил в офис, сидел и слушал других. Ж. выдал ему: листы с текстами примерного разговора с клиентами - «скрипты», блокнот, ручки, таблица с процентами, мобильный телефон с зарядным устройством и сим-картой «<...>». Позднее Ж. были произведены замены сим-карт и сотового телефона.

Примерно, на четвертый день он понял, что в данном офисе занимаются мошенническими действиями. Деятельность офиса заключались в том, что граждане под предлогом оформления на их имя кредита переводили в адрес сотрудников офиса денежные средства различными суммами. В последующем, каких-либо кредитов гражданам не представлялось.

Он решил заняться данной деятельностью, чем и занимался до ДД.ММ.ГГГГ в данном офисе.

Рабочий день в офисе был с 12 часов до 18-19 часов. Выходным днем являлось воскресение, иногда по согласованию с Ж. он также отдыхал в субботу. Заработная плата сотрудников офиса составляла 35% от суммы денежных средств, которую после обмана переводили граждане.

Ж. выдал ему для «работы» следующие документы и предметы: листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; листки к текстом - «скрипт», на которых имелась информацией, которую необходимо говорить гражданам, которых они обзванивали; «базы» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане хотели получить в качестве кредитов, регионов проживания граждан, дат рождений граждан. Каждый день Ж. всем сотрудникам выдавал новую «базу», в которой, как правило, было около 10-20 человек. Если одной «базы» ему не хватало, Ж. мог вынести еще одну базу. Ж. распечатывал «базу» на своем компьютере; телефон с сим-картой «<...>», на который он приклеил бирку с номером телефона и именем: «Л.». Используя данный телефон и сим-карту, он звонил и обманывал граждан. Он звонил только со своего телефона. Его телефон брали другие сотрудники офиса для звонков; папку с биркой с надписью «Л.», в которой он хранил все предметы, документы, указанные выше; также в ходе работы он делал рукописные записи на стикерах, которые после того, как граждане оплатили «блиц-перевод», отдавал Ж..

Все свои документы и телефон после работы он складывал в свою папку, которую уносил в помещение, где сидел Ж., ложил в сейф. Все сотрудники относили в сейф документы и телефоны, на столах ничего после «работы» не отставляли.

На стене офиса находилась доска, где Ж. записывался номер карты, который им следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Каждый день номер карты менялся.

При своей «работе» он представлялся гражданам, как кредитный специалист «<...>», указывал какое-нибудь имя (он всегда представлялся разными именами). Представляться данным банком в ходе работы им указывал Ж.. Гражданам он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств - персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы с целью его подписания). Затем объяснял гражданам, что, согласно условиям предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на счет указанной им карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе называли «блиц переводом». Платежи по лицам, с которыми он договорился об оплате, записывались на него, т.к. он ввел данных граждан в заблуждение и остается только провести человека у банкомата. Какие-либо другие платежи он не проводил. После того, как он провел с гражданами «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица Жоре, который об этом делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Второй платеж - «страховка». Гражданам разъяснялось, что для получение кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в их офисе, а именно: либо Ж., либо брат Ж. – И. по прозвищу «Г.».

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину поясняли, что необходимо оплатить услуги курьера, который должен доставить пакет документов, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма.

Следующий платеж называется «код активации».

Ж. в офисе выполнял следующее: устанавливал продолжительность рабочего дня; поддерживал дисциплину, говоря, чтобы всегда приходили вовремя. Грозил штрафами за выход на работу позже установленного времени, выход на работу в состоянии опьянения; кричал, что они плохо работают, требовал подчинения; устанавливал дополнительную уборку, как наказание за прогулы, опоздания и загулы; выдавал заработную плату, устанавливая дни выплаты заработной платы; выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны; он передавал данные граждан после «блиц-переводов» Ж., который решал, кто проведет «страховку»; печатал и выдавал «базу». Когда Ж. не было, «базой» занимался И. (брат Ж.); выполнял обман граждан по схеме «страховка»; вел учет сумм, которые переводили граждане; банковские карты, куда переводились денежные средства, находились у Ж.; выдавал «скрипты» и другие документы; постоянно указывал, что нужно работать быстрее и качественнее.

Он слышал от сотрудников офиса, что по адресу: <адрес>, есть другой офис, где также занимаются обманом граждан. Из другого офиса приходил К. Е., который общался с Ж.. Также в офис иногда приходила К.Н., дочь О., которая работала у них в офисе.

Е. снимал с карт денежные средства, которые переводили граждане, привозил данные денежные средства в офис, передавал их Ж.. После чего Ж. выдавал заработную плату.

Н. брала у Ж. «базы» с данными клиентов, выносила из помещения офиса.

В офисе предпринимались меры конспирации и безопасности, чтобы сотрудникам полиции было сложнее их найти.

В месяц у него была разная заработная плата, в среднем он получал в офисе около 5 000 рублей в неделю.

В офисах под руководством А.Е. «работали» следующие лица: Свидетель №17, Шведов В., Свидетель №25, Свидетель №16; Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №23 (Г.), Сиденко Д., Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №26, Свидетель №11, Свидетель №1, Есютин Р., К. Е., К.Н., Свидетель №13.

Оглашенные в судебном заседании показания подтвердил. Противоречия объяснил длительным периодом времени, прошедшим после указанных событий.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №8, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у нее в пользовании находился телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи «<...>», который был изъят в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе.

В ДД.ММ.ГГГГМ. предложила ей работу, пояснив, что тоже собирается устраиваться на работу к своему знакомому - Е. (Ж.). На следующий день она и М. пошли по адресу: <адрес>, где поднялись на 6 этаж к офису с вывеской «<...>».

В данном офисе по кругу у стен и окон, посредине комнаты стояли столы. Офис состоял из двух помещений, одно большое помещение, 2 помещение поменьше. В одной комнате на стене висела доска. Во 2 помещении стоял компьютер, 2 стола и сейф.

Она и М. подошли к мужчине по имени Е. (Ж.) – А.Е. Вопросы по трудоустройству решал Е., с которым разговаривала М.. Через некоторое время М. подошла и сказала, что работа связана совсем не с работой оператора. М. сказала, давай уйдем отсюда, не будем работать. Она предложила остаться и послушать, чем занимаются другие сотрудники. Находясь в офисе, она поняла, что работники офиса обманывали под предлогом получения кредита различных граждан, представляясь сотрудниками банка, под различными предлогами уговаривали перевести денежные средства на различные счета. Кредитов не выдавали. Она поняла, что действия сотрудников офиса незаконны, что люди занимаются мошенничеством. Однако, несмотря на это, она решила поработать в данном офисе, так как это был хороший шанс заработать денежные средства.

В последующую неделю она сидела в офисе и слушала, что делают другие. Ей передали лист с текстом - «скрипт» с заготовками текстов, по которым необходимо общаться с гражданами, которым звонили.

Рабочий день у всех сотрудников был установлен с 12 до 18 часов, так как они «работали» по Московскому времени, в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудником банка, находящегося в г. Москве. Только через неделю после того, как она начала «работать» в данном офисе, она сама стала обзванивать граждан, убеждая перевести денежные средства.

Через несколько дней она узнала, что заработная плата состоит 35% от суммы, которую переведут граждане, которых они обманули.

За время ее нахождения в офисе у нее были следующие документы: - листок с часовыми поясами по регионам Российской Федерации; - листок к текстом - его все называли «скрипт», на данном листе имелась информация, которую необходимо говорить гражданам, которых обзванивали; - лист с рассчитанными суммами платежей при различном сроке погашения кредита; - «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, указание регионов проживания граждан, указание населенных пунктов. В «базе» на листе было, как правило, 10 человек. «Базу» распечатывали на компьютере, находившемся в дальней комнате; - телефон «<...>» с сим-картой «<...>», последние 2 цифры которой «52». ДД.ММ.ГГГГЕ. дал ей данную сим-карту.

У нее был личный блокнот, в котором она делала разные записи. Также у нее была папка, внутри находились мультифорки, в которые она складывала рабочие «скрипты», листок с регионами и другие рабочие документы. У нее имелись стикеры, на которых она делала записи.

На доске, расположенной в большом помещении, записывался номер карты, который необходимо было указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Номер всегда говорил Е..

При разговорах с гражданами она представлялась сотрудником банка
г. Москвы - «<...>», сообщала, что банком одобрена заявка на получение денежных средств. Она поясняла условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Затем она поясняла, что, согласно условий банка, гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли - блиц переводом. Данными переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. Она выполняла именно «блиц» платежи.

Второй после «блиц перевода» это платеж «страховка». Гражданам разъяснялось, что для получение кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли несколько человек в их офисе. После производства «блиц- перевода» она передавала стикер с данными лица Е., который решал, кому дальше отдать листок для обмана по «страховке». После проведения «страховки» листок передавался лицу, кто производил «блиц-перевод».

Следующий вид платежа - «курьер». Гажданину разъяснялось, что необходимо выполнить платеж за услуги курьера, который должен доставить пакет документов, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма. Это стадия оформления документов.

Следующий платеж - «код активации». Она проводила «код активации».

«Страховка» делилась между человеком, который начинал «работать» с лицом, и человеком, который провел данную «страховку». Другие платежи также делились, если кто-то кому-то помогал, но записывались на сотрудника, кто начал «работать» с человеком.

В случае успешного платежа она и другие сотрудники офиса шли к Е., который при подтверждении поступления денежных средств, производил запись в тетрадь. В данной тетради все лица, «работающие» в офисе, указаны по имени или прозвищу, она записана как «С.», А. имел прозвище «П.».

Е. в офисе выполнял следующее: - устанавливал продолжительность рабочего дня; - поддерживал дисциплину. Грозил штрафами за выход на работу позже установленного времени, в состоянии опьянения. У Е. сотрудники отпрашивались прийти попозже. Е. устанавливал уборку, как наказание за прогулы, опоздания, загулы; - выдавал заработную плату всем сотрудникам. Устанавливал дни выплаты заработной платы; - выдавал сим-карты, телефоны; - сидел в помещении, откуда выносили «базу»; - давал указания в группе в приложении «WhatsApp»» о выходе на работу; - вел учет сумм, которые переводили граждане после «нашей работы»; - банковские карты, куда переводились денежные средства, находились у Е.; - кричал на них, что плохо работают. Е. постоянно указывал, что нужно работать быстрее и качественнее, также устанавливал иногда нормы выработки в день, например 2 оплаты,то есть два удавшихся обмана с переводом гражданами денежных средств.

Во время работы в офисе сотрудниками офиса была создана в приложении «WhatsApp»» группа «<...>», в данной группе в переписке обсуждались различные темы, общались по личным вопросам, Е. также участвовал в данной группе. Иногда в группе обсуждали «работу».

У нее в телефоне «<...>» Е. был записан, как «<...>».

Кроме нее в офисе «работало» около 20 человек, в том числе: Свидетель №17, Шведов В., Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №23 - брат Е., Сиденко Д., А.Е., Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №15, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №26, Р.. Также в офисе работали и другие лица, которых на момент обыска не было в офисе.

Е. предлагал им приводить надежных людей, которые могут работать. У Е. спрашивали разрешение, позвать знакомых для «работы» в офис, на что тот давал свое согласия.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: -тетрадь с записью «<...>», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у нее в пользовании находился телефон с абонентским номером <номер>; - тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица; - ее блокнот; -принадлежащий ей телефон «<...>» с установленной в нем сим-картой, которым она пользовалась, в том числе для переписки с некоторыми сотрудниками офиса в приложении «WhatsApp»»; -папка, в которую она складывала документы с ее рукописными; - различные стикеры с рукописными записями; - листы с «базой» на которых имеется ее рукописные записи:

На листе в тетради с надписью «Contract» от ДД.ММ.ГГГГ имеется запись «С.» с указанием напротив суммы «19 700 (Р)», где (Р) означает – Р., как в дальнейшем ей стало известно его полные данные Есютин Р., который проводил платеж «Страховка», после того как она провела «блиц-перевод». Она не помнит всех платежей, которые проводила ДД.ММ.ГГГГ.

- данные в судебном заседании, и оглашенные показания свидетеля С.Д., данные на предварительном расследовании, согласно которым у нее в пользовании находились номера <номер>, <номер>.

ДД.ММ.ГГГГ в подземном переходе на <адрес> она встретила знакомого парня по имени В.. В. сказал, что есть знакомый, который может устроить на работу, дал абонентский номер, по которому нужно позвонить. Она позвонила по данному номеру, трубку взял мужчина, который сказал, чтобы она приходила в офис по адресу: <адрес>, расположенный на 6 этаже с табличкой «<...>».

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в данный офис, который состоял из двух комнат. В одной комнате располагались письменные столы, за которыми работали люди. На стене висела доска, также стояла отдельная доска, на которой был указан номер карты. В данном помещением находились люди, которые разговаривали по телефону, из разговора которых было понятно, что они занимаются оформлением кредита. В комнате стоял мужчина полного телосложения, который представился Е., как в дальнейшем стало известно его фамилия А.. Е. предложил пройти во вторую комнату, где находились сейф и два стола, за одним из которых работал А.Е.

А.Е. распечатал ей «скрипт», то есть заготовленный текст для ведения разговора с лицами, ответы на их возможные вопросы. А.Е. сказал, чтоб она послушала и поучилась у лиц, которые работали в первой комнате. В ходе всего дня она слушала разговоры лиц в офисе, читала «скрипт». К вечеру она поняла суть работы, которая заключалась в обзвонке по «базам» – это список лиц, подавших заявку на получение кредита через сеть Интернет на различных сайтах, и предложение оформления кредита, перечислении денежных средств под различными предлогами. Она поняла, что на самом деле люди, находившиеся в этом офисе, сотрудниками банка не являлись, никаких кредитных договоров не оформляли, гражданам никто никакие денежные средства не перечислял, то есть граждан обманывали и похищали их денежные средства.

Пообщавшись с А.Е., посмотрев, как «работают» люди, она согласилась совершать хищения денежных средств граждан совместно с А.Е. и другими лицами.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис на <адрес>. Рабочий день начинался с 12 часов, так как работали по Московскому времени и на часах, весевших в офисе, было указано Московское время, чтобы не запутаться, так как в ходе разговоров они представлялись сотрудниками банка, находившегося в г.Москве. Она представлялась «Н.В.». А.Е. распечатывал «базу», листы которой они брали со стола А.Е., либо тот их выносил в комнату <номер>. «База» каждый день была новая. А.Е. открывал сейф, после чего все брали свои папки, в которых находились: а) стикеры с записями, сделанные самими лицами с информацией о клиентах; б) «скрипт»; в) лист с указанием часовых поясов регионов России; г) лист с таблицей, в которой указан срок, на который возможно получение кредита, сумма выдачи кредита, процентная ставка, ежемесячная оплата; д) телефон, по которому обманывали людей.

Телефон выдавал А.Е. Телефоном пользовался только тот человек, кому телефон был выдал, но бывало, что брали телефон друг у друга. На задней крышке телефона была прикреплена бирка, указывающая, какой номер сим-карты, а также, что данным телефоном пользуется определенный человек. А.Е. менял телефоны ДД.ММ.ГГГГ. Также А.Е. менял сим-карты примерно ДД.ММ.ГГГГ. Номера, которые выдавал каждому лицу, А.Е. записывал в тетрадь.

А.Е. или другое лицо по указанию А.Е. записывали на доске номер карты, на счет который в этот день необходимо было убеждать потерпевших производить перечисления денежных средств. Номер карты менялся 1 или 2 раза в неделю.

Процесс разговора с клиентами осуществлялся при использовании мобильных телефонов и сим-карты, переданных им А.Е. При этом она называла вымышленные фамилию имя отчество, представляясь сотрудником банка г. Москвы - «<...>» или «<...>», сообщала гражданам, что банком одобрена заявка на получение денежных средств на условиях, определенных кредитным договором. Сотрудники офиса поясняли условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Поясняли, что, согласно условий банка, гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на счет карты. Предлогами перевода были следующие условия:

1.«Блиц-перевод» – это межрегиональная оплата в размер 1,75 % от суммы заявки кредита клиента, так как якобы банк находился в г. Москве, а клиент в другом городе. Данная сумма была от 3 500 рублей до 18 000 рублей;

2. «Страховка по кредиту», по которой сумма назначалась в зависимости от суммы, заявленной для получения кредита клиентом. Сумма страховки была от 6 800 до 50 000 рублей;

3. «Курьер». При этом составлялась беседа с клиентом на предмет доставки документов по оформлению кредита посредством курьерской службы, за что назначалась сумма от 3 000 до 30 000 рублей.

4.«Код по зачислению» либо «Возврат». При этом составлялась беседа с клиентом, которому говорилось, что денежные средства поступили тому на счет, но тот их не может увидеть и пользоваться, пока не активирует. Для активации клиента сопровождали по телефону до банкомата. Когда клиент находится у банкомата, ему сообщалась определенная комбинация нажатие кнопок: нажать на кнопку «Перевод с карты на карту», затем под видом ввода «Транзитного счета» сообщали номер карты, на который в дальнейшем переводились денежные средства. Далее под «кодом активации» сообщалась сумма, которая должна была после нажатия кнопки «Перевести» перечислится с карты клиента на счет карты, номер которой написан на доске;

Иногда причины перечисления придумывали сами лица, «работающие» в офисе, в том числе «заморозка», что означает, что якобы банк, в котором обслуживается клиент приостановил операции по карте клиента и денежные средства не поступили. Клиента просили еще раз перечислить указанную сумму, так как курьеру нужно выезжать, а деньги не поступили. «Курьерская страховка» означала перевод денежных средств за сохранность техники, которую возьмет с собой «курьер», так как она дорогостоящая. Причину перевода «Курьерская страховка» придумал Есютин Р., только он по ней и работал.

О каждом произведенном перечислении денежных средств они сообщали А.Е., который вел учет и проверял достоверность перевода через телефон. У А.Е. была тетрадь, в которой тот вел записи, указывая дату, список лиц, «работавших» в этот день в офисе, и каждому из них сумму денежных средств, которая была похищена у потерпевшего при непосредственном участии данного лица. Кроме того, у А.Е. также были записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления.

Как правило, на первоначальной стадии - «блиц-переводу» работали все лица в офисе. Затем, если клиент был готов далее перечислять денежные средств, его данные передавались другому лицу в офисе либо сам, продолжал, обманывать потерпевшего, убеждать того произвести перечисления денежных средств в более крупных суммах под предлогом «страховки» кредита, либо «курьера». Чаще всего по данной категории работали Свидетель №16, Шведов В., Есютин Р., Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №7. Под предлогом «кода активации» и «возврата денежных средств» работали Свидетель №8 и Есютин Р..

При совершении преступлений, у каждого из участников были свои функции. А.Е.: выдавал заработную платы; распечатывал «базы»; пополнял баланс; предоставлял номера карт, на которые перечисляли денежные средства.

В офисе «работали»: Свидетель №10, Свидетель №19, К.К., Свидетель №8, Свидетель №18, Свидетель №17, Ф.А., Х.Ю., Сиденко Д., Есютин Р., П., Свидетель №20, Свидетель №22, Свидетель №25, Свидетель №16, Ш.В., брат А.Е. - Свидетель №23 («Г.»), А., которого называли «Т.».

Между ними сложились доверительные, дружеские отношения, основанные на совместном совершении преступлений, на совместном проведении досуга. В ходе общения они обменялись номерами телефонов, которые использовали при личном общении. Кроме того, в приложении «WhatsApp» была создана группа «Гадкий я и миньоны», в которой состояла часть лиц, «работавших» в офисе. В обсуждении различных тем в данной группе участвовали: Свидетель №17 с абонентским номером <номер>, А.Е. с абонентским номером <номер>, Ф.А. с абонентским номером <номер>, Свидетель №8 с абонентским номером <номер>, Х.Ю. с абонентским номером <номер>, Свидетель №10 с абонентским номером <номер>, Свидетель №18 с абонентским номером <номер>, Есютин Р. с абонентским номером <номер>, Свидетель №22 с абонентским номером <номер>, Свидетель №20 с абонентским номером <номер>. В ходе общения А.Е. они называли «Босс», тем самым указывая его руководящую роль.

А.Е. осуществлял расчет с каждым лицом, принимавшим участие в совершении преступления, в размере 35 % от суммы, перечисленных обманутым потерпевшим денежных средств, передавая денежные средства в руки.

А.Е. пояснял лицам, «работавшим» в офисе, что им необходимо подыскивать среди своих знакомых людей, нуждающихся в денежных средствах, которым можно доверять, объяснять тем условия их «работы», предлагая совместное совершение преступлений.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: а) - тетрадь с записью «<...>», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у нее в пользовании находился телефон с абонентским номером <номер>; б) - тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица; в) - листы с «базами» с записями сделаны ею, о лицах которых она обзвонила и предлагала оформить кредит, но они по разным причинам отказались, либо сказали, что перезвонят; г) - «скрипт»; таблица с расчетом срока и суммы кредита; лист с временным поясом; стикеры с ее записями.

Девушку с данными Потерпевший №3, в числе обманутых она помнит, так как редко бывают люди с заявкой на сумму 400 000 рублей, которые оплачивают большие суммы.

Оглашенные показания подтвердила в полном объеме. Противоречия объяснила длительным периодом времени, прошедшим после указанных событий.

- оглашёнными в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №15, данными на предварительном расследовании, полученными с соблюдением закона, согласно которым у нее в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой с номером <номер> который был изъят ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7 предложила ей подработать в офисе, где та уже работала. Свидетель №7 пояснила, что работа связана с телефонными звонками, в ходе которых необходимо представляться сотрудником банка, пытаться ввести в заблуждение граждан, под предлогом предоставления кредита, обманывая граждан, выманивать у тех денежные средства. Она согласилась. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Свидетель №7 поехали по адресу: <адрес>, где поднялись на 6-й этаж здания, проследовали в офис с вывеской «<...>».

В офисе находилось два помещения. В первом от входа помещении по кругу у стен и в центре стояли столы, за которыми сидели люди, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны мелом цифры. В офисе было расположено второе помещение, поменьше, чем первое. Они зашли в данное помещение, где сидел мужчина, который представился, как Ж. – А.Е.Ж. пояснил суть «работы», что необходимо представляться сотрудником «<...>», что ее доход будет составлять 35% от суммы, которую переведут обманутые люди. Ж. выдал ей для «работы» следующие предметы и документы: а)- сотовый телефон; б) - папку; в) - листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; г) - листок к текстом - его называли «скрипт», на данном листе имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; д.) - листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; е) - «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств граждан, которые заявляют, как суммы кредитов. Данные «базы» менялись каждый день, в день Ж. выдавал 1-2 «базы».

График работы был с 12 часов и до 18-20 часов. Она проработала около 4-5 дней. В офисе она выполняла следующее: обзванивала клиентов «базам», в ходе разговора с которыми разговаривала по «скрипту». Если люди соглашались на оформление кредита, указывала, что по условиям банка необходимо оплачивать «комиссию» за перевод денежных средств. Указывала гражданину, что с ним свяжутся сотрудники банка. Она записывала данные гражданина с «базы» и несла листочек Ж..

Ж. «работал» в дальнем от входа помещении, в котором стоял сейф, был нетбук с подключенным к нему принтером. После «работы» сотрудники офиса ложили документацию в сейф.

В разговорах с гражданами, она представлялась по указанию Ж. не своим именем, а Д.О..

За время «работы» она получила заработную плату около 3 000 рублей.

Руководил деятельностью всех людей, «работающих» в данном офисе, Ж., который: а) - устанавливал продолжительность рабочего дня; б) - поддерживал дисциплину, говоря, чтобы приходили во время; в) - выдавал заработную плату всем сотрудникам. Ж. устанавливал дни выплаты заработной платы; г) - печатал «базу» и выдавал ее.

В офисе «работали»: она, Свидетель №10, Свидетель №19, Свидетель №7, Свидетель №22, которого она знала как «П.», Свидетель №20, Свидетель №23, А.Е. – Ж..

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: блокнот с ее рукописными записями, «база» с ее рукописными записями.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №17, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у него в пользовании находился телефон «Sony» с сим-картой <номер>, который был изъят сотрудниками полиции в ходе обыска.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 предложила ему устроится на работу в офис, где та работает. Свидетель №9 пояснила, что организация занимается кредитами, сотрудники обзванивают граждан, предлагают получить кредит. Свидетель №9 сказала, что, чтобы устроится на работу, необходимо пройти собеседование с руководителем офиса по имени Е..

Встретившись с Свидетель №9, они поднялись в офис на 6 этаж здания по <адрес>, на входной двери которого была вывеска «<...>». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении по кругу у стен и в центре стояли столы, за которыми сидели около 10-15 человек, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер. В офисе было второе помещение, поменьше. Свидетель №9 проводила его в помещение <номер>, где находился мужчина, который представился, как Е. или Ж.. Ж. сказал, чтобы он проходил в большое помещение офиса, садился, слушал и учился. Он сел за стол и стал слушать. Сотрудники офиса предоставлялись сотрудниками «<...>», указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы.

Около 2-3 дней он сидел и слушал. После он понял, что в данном офисе занимаются мошенническими действиями, которые заключались в том, что граждане под предлогом оформления кредита скидывали в адрес сотрудников офиса денежные средства различными суммами. Каких-либо кредитов гражданам не предоставлялось. Он решил тоже обманывать людей.

Рабочий день в офисе был с 12 часов до 18-19 часов. Заработная плата составляла 35% от суммы денежных средств, которую переводили обманутые граждане. «Работали» по Московскому времени.

Ж. выдал ему для «работы»: а) - листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; б) - листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; в) - листки с текстом - «скрипт», на которых имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам;
г) - «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств. Каждый день Ж. всем сотрудникам выдавал новую «базу», в которой было около 10-20 человек. В день могло быть выдано не более 2 «баз»; д) – мобильный телефон с сим-картой «<...>». Используя данный телефон и сим-карту, он звонил гражданам; е) - папку, на которой была бирка с надписью С.. В папке он хранил все предметы и документы для «работы»; ж) - стикеры, на которых он делал записи. Стикеры с уже проведенной оплатой отдавал Ж..

Все документы и телефон после «работы» он уносил в помещение, где сидел Ж., ложил в в сейф. На доске, расположенной в помещении, записывался номер карты, который следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Данный номер почти всегда писал сам Ж..

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист «<...>» - А. С.. Представляться данным банком им говорил Ж.. Он отправлял гражданам смс-сообщения, что подробную информацию можно получить на сайте, при этом указывал ссылку на сайт, а также смс-сообщения о «горячей линии банка».

В ходе разговоров с гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения курьерской службы). Он объяснял гражданам, что согласно условий предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом». Этими переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. Он выполнял именно «блиц» платежи. Часто он договаривался с человеком об оплате, при этом с человеком, когда тот уже находился у банкомата, разговаривал другой сотрудник офиса. После того, как он провел «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица Ж., тот делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Второй после «блиц перевода» это платеж «страховка». Гражданам разъяснялось, что для получение кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Он данным видом платежей не занимался. Ж. либо сам «работал» по платежу «страховка», либо передавал своему брату – И. по прозвищу «Г.».

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъяснялось, что необходимо выполнить платеж за услуги курьера.

Следующий платеж - «код активации».

За все время «работы» ему меняли один раз телефон и один раз сим-карту.

Ж. в офисе выполнял следующее: а) - выдавал заработную плату;
б)- устанавливал продолжительность рабочего дня; в) - поддерживал дисциплину; г) выдавал сим-карты и телефоны;д) печатал и раздавал «базу», «скрипты». Когда Ж. не было, базой занимался И.; е) выполнял обманы граждан по схеме «страховка»; ж) вел учет сумм, которые переводили им граждане; з) карты, куда переводились денежные средства,находились у Ж..

Он слышал от сотрудников офиса, что на 3 этаже есть другой офис, который занимается как и они, обманом граждан. Несколько раз он видел парня по имени Е., который работал на 3 этаже в офисе, Е. приходил к Ж.. Также в офис иногда приходила девушка, которая являлась дочерью женщины О., которая «работала» у них в офисе. Данная девушка также работала на 3 этаже.

В офисе «работали»: Шведов В., Свидетель №25, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №23, известный ему, как «И.»-«Г.», Сиденко Д., А.Е., который известен ему, как «Ж.», Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №26. Когда в офис зашли сотрудники полиции, в помещении не было В., Р., Д., А..

В офисе предпринимались меры конспирации: А.Е. говорил, что нужно меньше выходить из офиса; дверь в офис открывалась только по определенному стуку; менялись номера карт; А.Е. говорил, чтобы они приводили на «работу» только хорошо знакомых людей; деньги выплачивались наличными; «работали» только с телефонов и номеров, предоставленных А.Е.

В приложении «WhatsApp» была создана группа с именем «<...>», в которой он и другие сотрудники офиса переписывались и обсуждали различные темы, в том числе и преступную деятельностью.

У него была разная заработная плата, в среднем он получал в офисе около 30 000 рублей в месяц.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска, изъяты: тетрадь с записью «<...>», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у него в пользовании находился телефон с абонентским номером <номер>; тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица, в которой он записан как «С.» и «С.»; папка с биркой с надписью «С.», принадлежащей ему, в которую он складывал документы и предметы во время и после рабочего дня; телефон «<...>», с которого он звонил гражданам.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №20, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у него в пользовании имеются номера <номер> и <номер>.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с А.Е., который пояснил, что тот знает, как зарабатывать около 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он позвонил А.Е., сказав, что ему нужна работа. А.Е. сказал, чтобы он приезжал по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, поднявшись на 6 этаж, он увидел дверь с вывеской с надписью «<...>». В офисе сидели люди, в том числе ранее ему знакомый А., по прозвищу «П.». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели люди, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска. Также в офисе было второе помещение, поменьше, чем первое, в котором находились А.Е. и А.И.

А.Е. пояснил, что является директором данной организации, что организация занимается выдачей кредитов, и работа заключается в обзвонке клиентов и предложения тем кредитов. Заработная плата зависит от того, сколько клиентов согласиться получить кредит в их организации. А.Е. пояснил, что рабочий день с 12 часов до 18 часов каждый день, кроме воскресения и праздничных дней. В первый день А.Е. вывел его в большое помещение, где находились все остальные сотрудники офиса, посадил за стол. За данным столом сидела девочка, которой А.Е. указал научить его работе, а ему сказал, чтобы он сидел и слушал. Девочка разговаривала с различными гражданами по листам, которые назывались «скриптом» - это шаблон для разговора с заготовленными формулировками для удобства работы. У девочки был список граждан в печатном формате с указанием данных граждан, которым та звонила. В первый день он просто слушал.

Он начал работать с разрешения А.Е. ходе работы А.Е. сказал сотрудникам офиса представляться сотрудниками «<...>», который расположен в г. Москве.

В офисе был всего лишь один компьютер с принтером, которые находились у А.Е. на столе, также в данном помещении находился сейф, куда после работы все сотрудники офиса складывали свои рабочие документы.

А.Е. выдал ему: а) сотовый телефон с сим-картой «<...>», используя которые он звонил гражданам. Примерно через 1 месяц А.Е. поменял ему телефон и сим-карту; б) папку, которую он подписал надписью «А.»; в) 2 листа с текстом -«скрипт», на которых имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; г) листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей д) листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; е) «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств, которые граждане заявляли, как суммы кредитов. В «базе», как правило, было около 10 человек. «Базы» раздавал только А.Е., распечатав их; ж) чистые стикеры – маленькие записные листы, в которых он записывал данные клиентов.

На протяжении 2 месяцев он только обзванивал граждан по «базам», представлялся сотрудником кредитного отдела «<...>» Я.. Пояснял, гражданам, что тем одобрена заявка на кредит, пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента). Все граждане, которые в процессе разговора с ним соглашались на перевод денежных средств, выбирали только дистанционный способ оформления кредита, это объясняется удобством для клиентов данного способа, так как никуда не надо ехать. Он указывал гражданам, что для получения кредита и аккредитования тем необходимо оплатить «комиссию» за перевод денежных средств в размере 1,75% от общей суммы кредитования. Его задачей был только разговор с гражданами по «скрипту» и назначение даты аккредитования. Он записывал данные граждан, которые согласились на кредит и дату аккредитования, сумму кредитования на стикеры. После чего он ложил стикеры на столы возле доски.

За время «работы» офисе он несколько раз слышал, что А.Е. выплачивал заработную плата сотрудникам.

Руководил деятельностью всех людей, «работающих» в данном офисе, А.Е.А.Е. в офисе: устанавливал продолжительность рабочего дня; выдавал сим-карты, телефоны, документы по которым необходимо «работать»; все новые сотрудники заходили для собеседования к А.Е.; указал, что является директором данного офиса; был единственным человеком, у которого был компьютер на рабочем столе; давал указания сотрудникам офиса, что нужно качественнее, дольше работать и не покидать без уважительной причины рабочее место; не стеснялся в выражениях, ругался, используя ругательства и нецензурную лексику в отношении сотрудников; отвечал ему на вопрос о заработной плате.

На доске, расположенной в помещении офиса, были записаны цифры, которые периодически менялись. Цифры на доске писал А.Е.

Для общения между сотрудниками офиса в месседжере «WhatsApp» А.Е. была создана группа с наименованием «<...>», в которой он был зарегистрирован с номером <номер>.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства, изъяты: стикеры с его рукописными записями; папку с надписью «А.»; листы с текстом, с числами для расчета комиссии и процента; лист со списком регионов России.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №23, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым он пользуется номером <номер>.

У него есть родной брат – А.Е., с которым он увиделся в ДД.ММ.ГГГГ где-то на территории <адрес>. Последний предложил ему устроиться на работу в офис, где необходимо заниматься телефонными звонками. Он согласился. А.Е. сказал ему адрес: <адрес>, по которому расположен офис организации. Через несколько дней он забрал А.Е. из дома по адресу: <адрес>, где тот проживал. Они приехали по адресу: <адрес>, где расположен на 6 этаже офис с вывеской «<...>».

В офисе он увидел около 10 человек, которые занимались телефонными звонками. Офис состоял из двух помещений. В первом стояли столы. На стене висела доска. В офисе было второе помещение, поменьше первого.

Он проследовал за братом в дальнее от входа помещение, где находились 2-3 стола. А.Е. сел за стол, на котором находились принтер и ноутбук. Последний дал ему несколько листочков с текстом, которые он почитал и понял, что это совсем не транспортная компания, в листах была речь о предоставлении кредитов, однако какие-либо кредиты в данном офисе не предоставлялись. Он понял, что в офисе занимаются мошенничеством.

После чего он несколько дней приезжал в гости к брату и сидел в офисе.

В первый же день он понял, что в данном офисе А.Е. является руководителем.

Через несколько дней после он решил попробовать обманывать людей в указанном офисе. В ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис, где А.Е. посадил его в одном с собой помещении, за соседний стол. Рабочий день в офисе был с 12 часов до 20 часов. Заработная плата сотрудников офиса составляла 35% от суммы денежных средств, на которую обманут людей.

А.Е. дал ему следующее документы: а) листок к текстом – который называли «скрипт», на данном листе имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; б) листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; папку; чистые стикеры, что бы делать на них пометки в процессе «работы».

Через несколько дней после начала «работы» он, изучив текст, с разрешения брата взял со стола А.Е. сотовый телефон «<...>» с сим-картой «<...>».

А.Е. также выдавал: а) «базы» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств которые граждане заявляют, как суммы кредитов, которые хотят получить. В «базе» на листе было, как правило, около 10 человек. В день выдавали одну «базу». «Базы» всегда поступали от А.Е. «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе А.Е., либо тот подключал свой телефон к нетбуку и после чего распечатывали «базы». Когда А.Е. не было, «базы» раздавал К.Е., который являлся другом последнего.

Сначала у него не получалось обманывать людей, но со временем у него стало получаться, и он стал путем обмана похищать денежные средства.

В помещении, где он сидел с А.Е., стоял сейф, в который с сотрудники офиса после «работы» убирали свои документы. Сейф закрывался на ключ, а ключ клали на сейф сверху.

На доске, расположенной в большом помещении, где записывался номер карты, который им следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Первоначально на доске указывались номера «киви кошельков», так как сверху мелом писали «Киви кошелек». Через определенное время вместо киви кошельков стали указывать номера банковских карт, в основном карты банка «<...>». А.Е. говорил, чтобы кто-либо написал номер на доске и указывал сам номер и говорил, чтобы «работали» именно на данный номер. Киви кошелки менялись каждый день, а номер банковской карты менялся примерно 1 раз в неделю.

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как сотрудник службы безопасности «<...>», указывал различные вымышленные имена.

Имелся сайт, обозначенный в «Интернете», как сайт «<...>», однако, сайт был не настоящий. В офисе была «горячая линия», по данному номеру «работали» разные сотрудники, кто-либо конкретно за данным номером не был закреплен.

В ходе разговоров с гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Он объяснял гражданам, что согласно условий предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты комиссии за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом», им занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. За время работы он проводил «блиц-переводы» только в начале. После того, как он провел с гражданами «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица А.Е. Последний подтверждал поступление денежных средств, решал, кому передать листок для дальнейших платежей. Он видел у А.Е. тетрадь, в которой тот делал отметки о переводах денежных средств.

Второй после «блиц перевода» - платеж «страховка». Он занимался в большей части именно данными платежами, «блиц переводами» занимался только в начале работы. Гражданам разъяснялось, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек: П., Д..

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъяснялось, что необходимо выполнить платеж на услуги курьера. Также был платеж - «код активации»

А.Е. в офисе: выдавал заработную плату, были случаи, когда зарплату выдавал К.Е.; устанавливал продолжительность рабочего дня; устанавливал дни выплаты заработной платы; выдавал сим-карты и телефоны; передавал данные граждан после «блиц-переводов», решая, кто проведет страховку; выдавал «скрипты», «базы» и другие документы, когда А.Е. не было, «базы» выдавал К.Е.; вел учет сумм; снимал денежные средства с карт, на которые граждане переводили денежные средства; записывал в тетрадь суммы, которые переводились гражданами напротив имени исполнителей обмана; высказывал указание сотрудникам офиса по дисциплине, чтобы сотрудники вели себя тише, не выходили часто из помещения, приходили на работу вовремя, мог немного покричать; устанавливал график уборки в офисе; разговаривал с хозяином, у кого снимали помещение; разговаривал с каждый новым сотрудником офиса, перед тем как сотрудники начинали «работать».

Несколько раз он по просьбе А.Е. раздавал «базы» сотрудникам офиса, несколько раз ругался на сотрудников офиса по собственной инициативе, за то, что те громко себя вели, а также часто бегали в коридор покурить, что отражалось на безопасности деятельности. Он ругался на сотрудников только из-за того, что боялся, что их могут найти сотрудники полиции. А.Е. несколько раз просил его сходить снять денежные средства с банковской карты. Однако он не соглашался сделать это.

В офисе работали У.А. и П.А.

К. Е. выполнял следующее (когда не было А.Е.): выдавал заработную плату сотрудникам офиса; выдавал «базу»; мог давать указания сотрудникам офиса; распечатывал «базу» с нетбука и принтера; снимал денежные средства с банковских карт.

Когда К.Е. приходил в офис, то А.Е. и К. при нем общались мало. Он слышал, что те разговаривали по поводу перевода и снятия денежных средств. Из разговора было понятно, то, что А.Е. переводил деньги, а К. снимал их и приносил в офис. К. ранее проживал по адресу: <адрес>.

В офис на «работу» он пригласил Свидетель №10.

В офисе был телефон с биркой «<...>», который был необходим для связи с А.Е. (при его отсутствии в офисе или А.Е. звонил в офис).

В офисе «работали»: Свидетель №17, Свидетель №26, Шведов В., Свидетель №25, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №20, Сиденко Д., А.Е., Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №19; Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №10. На момент начала обыска в офисе не было Р., который проводил «страховки», Д., В., А..

За время работы в офисе он заработал около 30 000 рублей в месяц.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисе, изъяты: тетрадь с записью «<...>», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у нее в пользовании находился телефон с номером <номер>, которым мог пользоваться и А.Е., тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица, под именем «Г.» указан он.

(свидетели, оформлявшие на свое имя банковские карты, и передававшие их сотрудникам офиса, либо отказавшиеся оформить банковскую карту по предложению последних):

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показанияе свидетеля Свидетель №29, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №30, который сказал, что тому для личного пользования нужна банковская карта «<...>». Свидетель №30 попросил его оформить карту на себя, сказав, что даст ему за оформление карты 1 000 рублей. Он согласился. После чего он оформил заявку через «Интернет» на сайте «<...>». Примерно через неделю курьер доставил ему банковскую карту, последние цифры которой «<номер>». Данную карту он передал Свидетель №30

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №30, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Свидетель №20. У. предложил ему подработать, а именно, приобретать карты банка «<...>», зарегистрированные на третьих лиц, и передавать их У. за вознаграждение. У. сообщил номер телефона <номер>, по которому с тем можно связаться

Примерно в ДД.ММ.ГГГГУ. написал ему в приложении «Телеграмм», что тому нужны банковские карты. Он нашел среди знакомых лиц, которые оформили на себя банковские карты, которым он пообещал вознаграждение в размере 1 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ он отправил У. 10-11 карт банка «<...>», оформленные часть на его знакомых, в том числе и на Свидетель №29,
Свидетель №33, а часть на незнакомых ему людей. У. он передавал банковские карты 4 раза. Денежные средства за карты У. перечислял ему на его банковскую карту, а также отдавал лично.

У. пояснял, что работает в офисе, где обзванивает людей, которым предлагает помощь в оформлении кредита, за что от граждан получает денежные средства и в итоге никаких денежных средств гражданам не перечисляет, то есть обманывает людей.

ДД.ММ.ГГГГУ. приглашал его к себе на работу в <адрес>, но он отказался.

У него в телефоне в приложении «Telegram» имеется переписка с У., в ходе которой они обсуждают приискание им банковских карт и способы передачи карт У. в <адрес>.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №31, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГСвидетель №30 предложил ей заработать деньги, сказав, что нужно на ее имя оформить 5 банковских карт, за что Свидетель №30 заплатит ей 6 000 рублей. Она согласилась, скинула тому посредством сети «Интернет» на профиль, которым пользуется Свидетель №30 с именем «А.Д.», копию своего паспорта.

Примерно через неделю после их разговора, по просьбе Свидетель №30 ей, их общая знакомая Свидетель №42, передала сим-карту, на которую должен позвонить курьер, который привезет банковскую карту. В дальнейшем ей позвонил курьер, который передал ей карту банка «<...>», о чем она сообщила Свидетель №30 и затем передала тому данную карту. При встрече Свидетель №30 пояснил, что передаст ей деньги, после того, как карта поступит в <адрес>.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №32, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, которая подтвердила показания Свидетель №31 и дополнила, что с Свидетель №30 она не знакома.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №42, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, которая подтвердила показания Свидетель №32 и дополнила, что Свидетель №30 ей предлагал оформить на ее имя банковские карты, но она отказалась.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №33, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился «Д.А.» (Свидетель №30), который живет в <адрес>, и попросил его оформить карту «<...>» на свое имя. Он согласился.

После чего на официальном сайте «<...>» он оформил на свое имя банковскую карту, которую через 7 дней курьер доставил ему домой, о чем он сообщил Свидетель №30, который подъехал и забрал данную банковскую карту.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля М.Л., данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ее знакомый Ш.А. с просьбой оформить банковскую карту «<...>» на ее имя. Она согласилась.

В дальнейшем на свое имя она оформила банковскую карту, которую передала Ш.А.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №35, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №36 в сети «Вконтакте» написал, что тому нужна карта банка «<...>», попросив его оформить данную карту на свое имя. Он согласился. На сайте «<...>» на свое имя он оформил банковскую карту, которую через несколько дней ему доставили домой. Карту он передал Свидетель №36

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №36, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес>, где к нему подошел ранее незнакомый парень, который представившись А., предложил ему оформить банковскую карту и передать тому за вознаграждение. Он согласился.

После чего он оформил на свое имя банковскую карту, а также попросил Свидетель №35 оформить карту и передать ему. Свидетель №35 согласился. После того, как Свидетель №35 оформил и передал ему банковскую карту, он, встретившись с А., передал тому 2 банковские карты. А. передал ему 2 000 рублей.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №37, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГА.К. попросил его оформить на свое имя карту банка «<...>», обещая после перевода карту вернуть. Через некоторое время он оформил карту, которую передал Антропову. В дальнейшем он забыл про данную карту.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №41, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в сети «<...>» ему написал знакомый, зарегистрированный под именем «Р.Б.», который предложил оформить банковские карты в различных банках на свое имя, обещая за каждую карту заплатить по 1 000 рублей. Он отказался оформлять карты, однако, предложил оформить карты и заработать своему другу Свидетель №38, который согласился.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №38, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГСвидетель №41 предложил ему заработать денежные средства, пояснив, что нужно оформлять банковские карты, указал, что, если его это заинтересует, то остальные подробности можно получить у Свидетель №40

Он связался с Свидетель №40, который пояснил, что необходимо оформить на свое имя банковские карты, после оформления забрать их и передать определенному человеку. Свидетель №40 сказал, что, если ему это интересно, то необходимо связаться с человеком, скинул ему ссылку на страницу парня, который назывался в «<...>», как «Р.Б.».

Он написал посредством сети «<...>» «Р.Б.», который пояснил, что карты необходимо оформить с целью перевода зарплаты, что за каждую карту тот даст ему 1 000 рублей. Он согласился. «Р.Б.» он скинул копию своего паспорта, чтобы тот сделал заявки в банки на получение банковских карт.

В ДД.ММ.ГГГГ ему в «<...>» написал парень по имени «В.В.», сообщив, что от «Р.Б.», и что готова карта «<...>», которую необходимо забрать у курьера. В. пояснил, что необходимо подъехать в ТЦ «<...>» в <адрес>, где забрать карту у курьера, что он в дальнейшем и сделал, сообщив об этом В.. После чего он также получил карты, оформленные на свое имя, и в других банках: «<...>», «<...>», «<...>». После того, как он получил банковские карты, передал их В.О., как ранее ему указывал В.. В. передала ему денежные средства.

Кроме того, «Р.Б.» просил его подыскать лиц, на кого также можно оформить банковские карты. Он предложил Свидетель №39 оформить карты и связаться с «Р.Б.». Свидетель №39 согласился. Насколько ему известно Свидетель №39 оформил около 2 карт.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №39, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГСвидетель №38 предложил ему заработать денег, путем оформления банковских карт на свое имя, с последующей передачей данных карт. Он согласился. Свидетель №38 сообщил ему ссылку на профиль лица с именем «Р.Б.». Он написал данному лицу, который сказал, что необходимо сообщить свои данные, затем прийти в банк и забрать уже готовую карту и за каждую банковскую карту тот заплатить ему 1 000 рублей.

В дальнейшем по указанию «Р.Б.» он получил две карты «<...>» и «<...>», передал их незнакомому парню, который пришел от «Р.Б.».

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №40, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым он знаком с Д.Е., который в сети «<...>» записан, как «Р.Б.».

Д. предложил ему заработать, пояснив, что необходимо оформить в разных банках карты на свое имя, после чего передать тому данные карты, пообещал заплатить по 1 000 рублей за каждую. Он согласился. Д. пояснил, что карты оформит сам, попросил скинуть тому фотографии паспорта, что он и сделал. Д. сказал, что сообщит о готовности карт, укажет, где их нужно забрать. Также тот пояснил, что, когда карты будут готовы, ему помогать будет девушка.

Примерно через 3 недели Д. написал ему, что карта банка «<...>» готова. К его дому подъехал курьер, передал ему документы на карту указанного банка и саму карту. В этот же день он встретился с девушкой, указанной Д., которой передал банковскую карту и документы, после чего девушка передала ему 1 000 рублей.

После чего аналогичным образом он забрал банковские карты из банков «<...>», «<...>», за которые указанная девушка также дала ему по 1000 рублей за каждую.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №51, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГК.А. сказал ему, что можно заработать денег, если оформить на себя банковскую карту и в дальнейшем ее продать. Он оформил на свое имя карту «<...>» в <адрес>. После этого ему позвонил парень по имени В., сказав, что купит у него эту банковскую карту.

Данную карту он продал В. за 5 000 рублей.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №52, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» нашел объявление о покупке банковских карт по 1 000 рублей за карту. Через «Интернет» он оформил две банковские карты «<...>» и «<...>», которые пришли к нему по почте. Он списался посредством интернет-мессенджера «<...>» с покупателем карт, который объяснил, что карты необходимо передать в <адрес> до «<...>». Что он в дальнейшем и сделал. После того, как он отправил две карты, ему перечислили 2 000 рублей.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №53, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в банке «<...>» он по телефону заказал себе карту. Через некоторое время в <адрес> он встретился с сотрудником банка, который передал ему карту. Данная карта лежала у него на съемной квартире, где жили около девяти человек. Через некоторое время, так как он находился в розыске, его задержали сотрудники полиции и поместили в СИЗО. Все его вещи, в том числе и банковская карта «<...>», остались в квартире, кто ею мог воспользоваться, не знает.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №54, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что в переходе по <адрес> можно дорого продать новую банковскую карту. Он заказал через интернет в банке «<...>» карту. Получив карту по почте, поехал в переход на <адрес>, где продал данную карту за 3 000 рублей незнакомой девушке.

(свидетели-понятые):

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №45, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым она трудоустроена в организации, которая расположена на 6 этаже здания по адресу: <адрес>.

На 6 этаже указанного здания расположено много офисов, в том числе офис с табличкой на входной двери «<...>». Она каждый рабочий день, ДД.ММ.ГГГГ видела, как в данный офис входят и выходят одни и те же люди.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе, к ней обратились сотрудники полиции, которые предложили поучаствовать в качестве понятой при производстве обыска в помещении офиса «<...>». Она согласилась. В качестве второго понятого была приглашена Свидетель №46.

Проследовав с сотрудниками полиции в офис «<...>», она увидела, что в офисе имеется два помещения. В помещении, расположенном сразу от входной двери, имеются столы и стулья, установлены по периметру помещения, вдоль стенок и несколько столов посередине помещения. Из данного помещения имеется вход в другое помещение, в котором расположено два стола со стульями и сейф.

Перед началом производства обыска сотрудником полиции ей и второй понятой, а также участвовавшему при этом представителю компании «<...>», представившемуся, как А.Е., были разъяснены права, обязанности и ответственность. Затем сотрудники полиции начали производство обыска. На момент обыска в указанном офисе находились сотрудники полиции и 19 человек, которых она ранее неоднократно видела, как те входили и выходили из данного офиса на протяжении долгого времени.

При производстве обыска были изъяты предмета и документы, перечисленные в протоколе. Протокол обыска оглашен следователем, ни от кого никаких замечаний и дополнений не поступило.

Перед производством обыска следователь спросил у лиц, находящихся в офисе, кто в данном офисе «<...>». А.Е. указал, что в данном помещении он «Главный».

В ходе обыска она слышала разговор между лицами, которые находились в офисе на момент начала обыска, те говорили фразы: «мы знали куда шли», «знали, чем занимались», «думали, что такое может произойти».

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №46, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым последняя, участвующая ДД.ММ.ГГГГ в качестве понятой при производстве обыска, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №45

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №47, данные на предварительном расследовании, полученными с соблюдением закона, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена в организации, которая расположена на 3 этаже здания офис <номер> по адресу: <адрес>. На 3 этаже указанного здания расположено много офисных помещений, в том числе офис <номер>, находящийся в отдалении от ее рабочего офиса.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе по указанному адресу, где сотрудники полиции предложили ей поучаствовать в качестве понятой при производстве осмотра офиса <номер>, расположенном на 3 этаже по адресу: <адрес>. Она согласилась. Также понятой была приглашена Свидетель №48

Они проследовали с сотрудниками полиции в офис <номер>, где она увидела, что в офисе имеется помещение, разделенное перегородкой на 2 помещения. В помещении, расположенном сразу от входной двери, имелись столы и стулья, установлены по периметру помещения, вдоль стенок.

Перед началом производства осмотра сотрудником полиции ей и второй понятой, а также участвовавшему лицу, представившемуся, как Свидетель №27, были разъяснены права, обязанности и ответственность. Затем сотрудники полиции начали производство осмотра, в ходе которого изъяли предметы и документы. Протокол был оглашен следователем, ни от кого никаких замечаний и дополнений не поступило.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №48, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым последняя, участвующая ДД.ММ.ГГГГ в качестве понятой при производстве осмотра офиса, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №47

(свидетели-родственники сотрудников офиса):

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №50, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым около трех лет назад он познакомился с Свидетель №23, который в ДД.ММ.ГГГГ позвал его супругу Свидетель №10 на работу в транспортную компанию «<...>».

(свидетели-сотрудники правоохранительных органов):

- оглашенные в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №55, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым он состоит в должности <...>. В его служебные обязанности входит предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, в частности мошенничеств, совершенных с использование средств мобильной связи.

В ходе анализа сводки преступлений, зарегистрированных на территории Алтайского края, было установлено, что имеется ряд преступлений, совершенных аналогичным способом, а именно: жителям Алтайского края, ранее оставлявшим на различных сайтах в сети «Интернет» заявки на получение кредитных денежных средств, с различных абонентских номеров поступали звонки; в ходе разговоров неустановленные лица указывали потерпевшим, что являются сотрудниками «<...>», «<...>», а также других банков России, расположенных в г. Москве; неустановленные лица поясняли потерпевшим, что ранее поданные теми заявки одобрены; при этом звонившие лица указывали, что получение кредита возможно только после внесения денежных средств в различных суммах на указанные данными лицами банковские счета карт; потерпевшим указывалось, что после перечисления денежных средств, кредит будет предоставлен, приедет курьер с документами, необходимыми для оформления кредитных обязательств; потерпевшие, следуя указаниям звонивших лиц, думая, что перечисляют денежные средства для получения кредитной суммы в банке г. Москвы, перечисляли денежные средства на указанные счета карт; в дальнейшем потерпевшим какие-либо денежные суммы в виде кредита не предоставлялись, документы по кредиту не оформлялись.

В результате проведенного комплекса оперативно - розыскных мероприятий установлено, что лица, совершавшие преступления, используют сотовый телефон с IMEI номером <номер>, а также сим-карту с абонентским номером <номер>, который регистрировался в сетях операторов связи через базовые станции, расположенные на территории <адрес>. Также установлено, что похищенные денежные средства потерпевших переводились как на счета виртуальных карт АО «<...>», так и на банковские счета карт АО «<...>».

С целью установления лиц, совершивших серию указанных преступлений, были проведены оперативно-розыскные и технические мероприятия «<...>» и «<...>. В результате установлено, что устройства часто используются в районе <адрес>.

В дальнейшем, с целью установления и задержания лиц, совершивших преступления, им был осуществлен выезд в служебную командировку в <адрес>. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по адресу: <адрес> расположено многоэтажное административное здание. На 6 этаже, в офисе <номер> с надписью на входной двери «<...>» находились лица, которые имели причастность к совершению вышеуказанных преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе <номер> был произведен обыск, в ходе которого в большом количестве были изъяты: листы с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; листы - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; коробки от сотовых телефонов; сотовые телефоны и сим-карты; банковские карты; листы и фрагменты листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; листы с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; фрагменты упаковок от сим-карт и другие предметы и документы, свидетельствующие о подготовке к совершению преступлений и о совершении при их использовании преступлений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступная деятельность осуществлялась также в офисе <номер>, расположенном на 3 этаже по адресу: <адрес>. При проведении следственных действий в данном офисе в большом количестве были изъяты: листы с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; листы - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; коробки от сотовых телефонов; сотовые телефоны и сим-карты; банковские карты; листы и фрагменты листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; листы с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; фрагменты упаковок от сим-карт и другие предметы и документы, свидетельствующие о подготовке к совершению преступлений и о совершении при их использовании преступлений.

Перед началом обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе <номер> с надписью на входной двери «<...>» по адресу: <адрес>, находилось 19 человек, а именно: А.Е., Свидетель №17, Шведов В.Г., Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №20, А.Е., Сиденко Д.Н., Свидетель №7, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №8, Свидетель №26, Свидетель №9, Свидетель №10 Перед началом обыска А.Е. пояснил, что является руководителем данного офиса.

Кроме лиц, находившихся в офисе на момент производства обыска по указанному адресу, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были установлены дополнительные лица, осуществлявшие преступную деятельность в офисах на 3 и 6 этажах по указанному адресу: Есютин Р.А., С.Д., Свидетель №11, К.Н., К.Е., И.А., Свидетель №13, Свидетель №12, Ш.Н., С.И.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица, имея умысел на совершение хищений денежных средств граждан вышеуказанным способом, действовали совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, взяв за основу принцип деятельности колл-центра банка.

В ходе проведения первоначальных бесед с А.Е. тот пояснил, что занимался преступной деятельностью в данном офисе по предложению мужчины по имени И., данные которого А.Е. не известны. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий данное лицо, указанное А.Е., как «И.», установлено не было.

При осуществлении преступной деятельности А.Е. (кличка «Б.», «Ж.»), осуществлял общее руководством соучастниками, как «руководитель офисов», а также принимал непосредственное участие при совершении преступлений, которые выражались, в том числе:

1) в планировании преступлений, в руководстве действиями соучастников при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в процессе их совершения;

2) в приискании соучастников с поддержанием постоянных связей между ними.

А.Е. проводил «собеседование» со всеми лицами, которых вовлекал в преступную деятельность, разъясняя порядок действий соучастников при осуществления преступной деятельности, а также разъясняя правила конспирации при совершении преступлений, а также в ходе общения между соучастниками. Кроме того, А.Е. давал указания соучастникам приискивать новых лиц для вовлечения тех в совместную преступную деятельность, опосредованно через других соучастников давал согласие на принятие в организованную преступную группу того или иного лица. А.Е. сам лично осуществлял поиск и прием в группу новых участников, в том числе из числа родственников и ранее знакомых; из числа лиц, входивших в круг общения соучастников; из числа лиц, нуждающихся в денежных средствах, и склонных к совершению преступлений. Кроме того, А.Е. давал указания соучастникам также осуществлять поиск лиц, у которых можно приобрести банковские карты для использования их в преступной деятельности;

Для сплоченности соучастников была создана группа в приложении «Whats App», куда входили соучастники преступлений в качестве участников чата. Между собой в данном чате соучастники переписывались, обсуждая преступную деятельность и вопросы бытового характера.

3) в распределении ролей между соучастниками при совершении преступлений, а также установлении соучастникам определенного порядка действий при совершении преступлений. А.Е. наделил соучастников К.Е. и К.Н. (жена К.Е.) полномочиями своих «заместителей», которые в основном осуществляли руководящие функции в офисе, расположенном на 3 этаже. Непосредственное управление преступной деятельностью на 3-м этаже в офисе <номер> осуществлялось К.Н., которая в течении дня отчитывалась А.Е. о проделанной «работе». Кроме того, А.Е. в случае своего отсутствия на 6 этаже оставлял координационные функции К.Е., либо своему брату Свидетель №23

Доверительные отношения между А.Е. с одной стороны и К.Е., К.Н. и Свидетель №23, с другой стороны, строились на основе родственных и земляческих аспектах.

Отношения между лицами, осуществлявшими преступную деятельность в каждом их офисов, строились через дружеские отношения между соучастниками, личное знакомство с А.Е.

4) в координации деятельности соучастников между офисами, расположенными на 6 и 3 этаже, в том числе посредством передачи информации о гражданах из одного офиса в другой; переводе соучастников с одного этажа на другой; передачи телефонов, сим-карт, а также документации, используемых в преступной деятельности с 6 на 3 этаж, осуществление и передача иной информации между 3 и 6 этажом для обеспечения непрерывной и слаженной преступной деятельности, и получения в связи с этим преступных доходов.

5) в установлении режима «рабочего времени». А.Е. устанавливал в офисе режим работы, а именно продолжительность рабочего дня, в частности рабочий день в офисе начинался с 12 часов по местному времени Новосибирской области. А.Е. установил 6-ти дневную рабочую недели. А.Е. открывал офис в начале рабочего дня, а также мог передать ключи кому-либо из сотрудников офиса на 6 этаже. Время «рабочего» день в офисах было установлено А.Е. для создания заведомо ложного впечатления организации деятельности в городе Москве для потерпевших.

6) в осуществлении подготовки к совершению преступлений и обеспечении преступной деятельности, контроле за действиями соучастников при совершении преступлений, заключающихся в предоставлении соучастникам:

а) листов с указанием часовых поясов регионов Российской Федерации, данные листы использовались для ориентирования звонков по регионам России с учетом местного времени по часовым поясам;

б) листов с заранее рассчитанными суммами ежемесячных платежей в зависимости от суммы якобы выдаваемого кредита, с учетом срока получения кредита. Данный документ использовался для более уверенного и правдоподобного разговора с потерпевшими;

в) листов с заготовками текста, именуемый соучастниками, как «скрипт». «Скрипт» представляет собой текст с информацией, которую необходимо предоставить потерпевшему в процессе разговора, с указанием условий предоставления кредита, а также с заготовками ответов по наиболее часто задаваемым гражданами вопросам. Соучастники при использовании «скрипта» вели разговор более уверено, создавая для потерпевшего образ сотрудника банка, находящегося в г. Москве. В ходе разговора соучастники могли отступать от дословного содержания текста «скрипта»;

г) канцелярии, полимерных папок, скоросшивателей, листов-стикеров, необходимых для осуществления записей информации по потерпевшим.

Контроль А.Е. за деятельностью соучастников заключался в том числе в непосредственном присутствии и руководстве деятельностью соучастников на 6 и 3 этажах при совершении преступлений. А. Е.А. находился в офисе на 6 этаже в отдельном помещении, данный факт также указывает на руководящую роль А.Е.

7) в приискании помещений для осуществления преступной деятельности, аренда данных помещений, посредством оформления договоров аренды, в том числе на соучастника – К.Е. В том числе А.Е. при соучастии с К.Е. были арендованы офисы, расположенные на 3 и 6 этажах здания по адресу: <адрес>;

8) в приискании средств для осуществления преступной деятельности: мобильных телефонов, сим-карт, посредством использования которых осуществлялись звонки потерпевшим, банковских карт, КИВИ Кошельков, куда переводились похищенные денежные средства непосредственно потерпевшими, а также иных банковских карт, КИВИ Кошельков, абонентских номеров, куда в дальнейшем переводились денежные средства, полученные в результате хищения у потерпевших - граждан России При этом указанные выше данные «рабочие» телефоны в целях конспирации использовались соучастниками только при совершении хищений, для личных контактов не использовались. А.Е. также с целью конспирации при осуществлении преступной деятельности производил замену «рабочих» мобильных телефонов соучастников на новые, которые также использовались при осуществлении хищений денежных средств граждан. А.Е. пополнял балансы «рабочих» абонентских номеров. Для пополнения балансов «рабочих» сим-карт использовались либо карты оплаты, либо балансы «рабочих» сим-карт пополнялись с банковских счетов карт, КИВИ-Кошельков, за счет поступивших на них похищенных денежных средств. На поверхностях части «рабочих» телефонов имелись пометки с указанием имени или клички лица, которое использовало данный телефон. Однако, соучастники в ходе хищение обменивались данными телефонами;

Для придания преступной деятельности видимости действий в рамках закона была организована «горячая линия офиса», с целью создания для граждан образа настоящего банка, посредством выделения нескольких приисканных абонентских номеров только для этой цели. Одни и те же номера «горячей линии» использовались в ходе совершения преступлений, указывались потерпевшим как на 3, так и на 6 этаже. Номер «горячей линии» переадресовывал звонки на абонентский номер, начинающийся в телефонного кода г. Москвы «495», что у потерпевших граждан России создавало впечатление стационарного телефонного устройства, находящегося в г. Москве.

9) в приискании банковских карт, реквизиты которых указывались потерпевшим для осуществления перечисления на них денежных средств при совершении их хищений. Карты менялись с разной периодичностью, в частности могли меняться от нескольких раз в неделю до нескольких карт в день.

10) в приискании и предоставлении соучастникам списков лиц, желавших оформить кредитные обязательства с банками, ранее оставлявших в сети «Интернет» заявки с указанием своих фамилии, имени, отчества, региона проживания и мобильного телефона, а также суммы денежных средств, которую те хотели получить в кредит. От неустановленных лиц А.Е. на телефон и нетбук, находящийся в его пользовании, приходили файловые документы со списками данных о гражданах. В некоторых файловых документах могла быть указана и иная информация о тех или иных гражданах России. Указанные списки между собой соучастники называли «базами». А.Е., находясь в офисе, расположенном на 6 этаже, при помощи нетбука и принтера, распечатывал «базы», после чего предоставлял их соучастникам на 3 и 6 этаже здания по адресу: <адрес>.

11) в непосредственном осуществлении звонков гражданам с целью их обмана относительно возможности оформления кредитного договора для получения на его условиях денежных средств, при условии перечисления денежных средств на указанный им счет банковской карты под предлогом оплаты услуг «страховка»;

12) в ведение учета похищенных денежных средств, с указанием лиц, которые принимали участие в хищении конкретной суммы. А.Е. записывал суммы в тетради, напротив имени соучастника, непосредственно принимавшего участие в хищении денежных средств того или иного гражданина. Кроме того, А.Е. учитывал денежные средства, которые будут переданы соучастникам, учитывал расход, то есть денежные средства, потраченные на организацию работы офиса;

13) в распределение прибыли, полученной преступным путем, посредством выплаты денежного вознаграждения соучастникам. Сумма денежных средств, передаваемая А.Е. соучастникам зависела от суммы похищенных теми денежных средств у того или иного гражданина и составляла около 35% от похищенной конкретным соучастником денежной суммы. При этом оплата по схеме обмана «страховка» делилась между лицом, которое похитило денежные средства по схеме «блиц-перевод», и лицом, которое похитило денежные средства по схеме «страховка», то есть 35% от похищенной суммы делились пополам. Доход А.Е. состоял из части сумм денежных средств, похищенных всеми соучастниками.

А.Е. осуществлял управление банковскими счетами, а также находящимися и поступающими на них денежными средствами потерпевших, а именно: снимал денежные средства со счетов, посредством снятия в банкомате, перечислял на «рабочие» абонентские номера, перечислял на сторонние абонентские номера и банковские счета. А.Е. осуществлял контроль и распределение доходов от преступной деятельности офисов на 3 и 6 этажах, как находясь непосредственно по месту нахождения офисов, так и за его пределами, в частности по месту своего фактического проживания в съемной квартире.

А.Е. устанавливал дни передачи денежных средств соучастникам. Передача денежных средств непосредственным исполнителям преступлений производилась по наличному расчету, в целях безопасности и сокрытия переводов от сотрудников правоохранительных органов.

Вся деятельность в офисах была направлена на получение прибыли в результате совершения хищений денежных средств граждан.

14) в оказании волевого воздействия на сотрудников офиса, в частности высказывания требований о более качественной и продуктивной «работе» в офисах; в требованиях к соучастникам на соблюдение дисциплины; в наложении «штрафов» на прогулы, за приход на работу в нетрезвом состоянии; в установлении графика уборки в офисе, а также в использовании уборки в офисе, как наказания; в использовании в беседах с «сотрудниками» офиса нецензурной брани, что также оказывало на волевое психологическое давление При осуществлении преступной деятельности, в случае невыполнения соучастником указаний А.Е., последний принимал решение прекратить с данным лицом совместную преступную деятельность.

15) в соблюдении правил конспирации, направленных на скрытие от посторонних лиц и сотрудников правоохранительных органов незаконной деятельности, обеспечение безопасности соучастников, в частности: деятельность велась только в четко установленных офисах на 3 и на 6 этаже; все абонентские номера, используемые для совершения хищений, банковские карты были зарегистрированы на сторонних лиц. А.Е. указывал соучастникам не звонить гражданам, проживающим на территории <адрес>. Также А.Е. периодически менял сим-карты и карты, используемые для хищений денежных средств. Деятельность офиса, расположенного на 6 этаже по указанному выше адресу, осуществлялась под прикрытием деятельности транспортной компании «<...>». Однако в действительности А.Е. транспортной деятельностью не занимался.

Кроме того, по окончании преступной деятельности ежедневно соучастники, имея каждый папку с листами – «базами»; листы «скрипты», «рабочие» мобильные телефоны, листы «стикеры» с информацией о потерпевших, передавали их А.Е., либо лицу его временно замещающему, которые убирали данные предметы и документы в сейф в кабинете А.Е., либо оставляли на своем столе. Никакие предметы, свидетельствующие о совершении преступлений и о подготовке к их совершению из помещений офисов соучастниками не выносились.

В ходе преступной деятельности соучастники, используя предоставленные
А.Е. предметы и документы, действовали по заранее разработанному алгоритму:

-один из соучастников, используя информацию о часовых поясах, звонил тому или иному гражданину России, чьи контактные данные находились в листах - «базах». В ходе разговора представлялся сотрудником «<...>» (или «<...>»), указывая вымышленные имя и отчество. В дальнейшем указывал гражданину информацию из листков «скриптов», поясняя, что гражданину одобрена заявка на получение кредита в их банке в том или ином размере (сумма указываемого кредита). При этом соучастник пояснял, что банк находится в городе Москве, и они работают по всей России. Далее разъяснял гражданину условия предоставления кредита в их банке, указывая небольшую процентную ставку в размере 12,9% годовых, указывая срок получения кредита, а также суммы денежных средств по ежемесячным платежам. Разъясненные условия получения кредита были выгоднее, чем в большинстве реально функционирующих банков России, что сразу располагало к появлению заинтересованности у гражданина, нуждающегося в получении выгодного кредита. Условия умышленно указывались комфортными для граждан, чтобы предложение заинтересовало и снизило бдительность потерпевшего. Далее соучастник, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, указывал, что кредит в их банке возможно получить двумя способами, а именно: либо непосредственно приехать в банк г. Москву, либо получить кредитную сумму дистанционно. Граждане, как правило, заинтересовывались получением кредита дистанционно, так как это не требовало дополнительных расходов на поездку в г.Москву. Именно на это и были направлены действия соучастников. Далее в ходе разговора этот же соучастник пояснял гражданину порядок получения кредита дистанционно, а именно: указывал, что при дистанционной форме получения кредита денежная сумма будет перечислена на карту гражданину после того, как приедет «курьер» с документами; только после подписания документов будет выплачена сумма денежных средств. В ходе разговоров гражданину указывались банковские термины, указывалась информация о взаимодействии с ПАО «<...>», разъяснялось какие документы необходимо иметь при получении кредитной суммы и при встрече с курьером.

В ходе хищения первым этапом был перевод денежных средств от гражданина, который обосновывался необходимостью оплатить денежную сумму в размере того или иного процента от суммы получаемых денежных средств по кредиту. Данный платеж соучастниками назывался, как «блиц-перевод» или «комиссия», и был необходим якобы за дистанционное обслуживание и получение кредита. Далее сведения о гражданине, который произвел перевод денежных средств под предлогом «блиц-перевода» или «комиссия», записанные на листке, соучастником, принимавшим участие в хищении на данном этапе, передавались кому-либо из других соучастников, либо передавались непосредственно А.Е. При этом А.Е. решал, кто будет следующим лицом, которое продолжит совершать хищение денежных средств данного гражданина. На данном этапе хищения с гражданами общались почти все соучастники, по предоставленным им «базам». Суммы похищенных денежных средств на этом этапе были, как правило меньше, чем на последующих этапах хищений.

При этом в ходе телефонных переговоров с потерпевшими на первоначальном этапе условия получения кредита и «блиц перевод» мог разъяснять один человек, либо разные лица.

Вторым этапом хищения - обмана являлась схема, которую в офисах называли «страховкой». В ходе хищения денежных средств по указанной схеме на номер потерпевшего поступал звонок от другого соучастника (то есть не соучастником, проводившим ранее обман «блиц-перевод»), который используя информацию, предоставленную первым соучастником, пояснял, что в настоящий момент кредит выплачен быть не может, так как у гражданина не оплачена «страховка». Соучастник убеждал потерпевшего, что после оплаты указанной суммы «страховки» кредит будет выплачен. Граждане, уверенные в том, что кредит будет выплачен после оплаты денежных средств в виде страховой суммы, перечисляли денежные средства на указанный этим соучастником счет. Далее лист с указанием анкетных данных и мобильного телефона потерпевшего передавался кому-либо из сотрудников офиса для следующих этапов обмана, посредством которых похищались денежные средства. Данный этап хищения денежных средств осуществлялся наиболее подготовленными соучастниками, которые путем обмана могли убедить потерпевшего произвести перечисление денежных средств.

Третьим этапом хищения денежных средств была схема, которую в офисах называли «курьер», которая заключалась в оплате якобы курьерской доставки документов, либо оплате доставки дорогого оборудования для сканирования документов потерпевшего курьером. Соучастник убеждал потерпевшего произвести перечисление денежных средств под указанным предлогом, называя тому номер счета.

Кроме того, одним из этапов хищения денежных средств была схема, которую в офисах называли «код активации». В ходе хищения соучастник при разговоре с потерпевшим выяснял о наличии на банковском счете карты потерпевшего денежных средств. После чего соучастник убеждал потерпевшего проследовать к банковскому или платежному терминалу. Потерпевший, будучи обманутым, действуя в связи с указаниями, лица, совершающего хищение, выполнял указанные тем манипуляции. При этом соучастник убеждал потерпевшего, что при осуществлении данных операции через терминал потерпевший активирует свою карту для последующего перечисления на нее денежных средств по кредиту. Гражданин был убежден, что вводит «код активации». Соучастник указывал гражданину ввести в окне, где вводиться сумма перевода, число меньше, чем сумма денежных средств, находящаяся на банковском счете карты гражданина, а также указывал номер счета, на который производился перевод, цифры которого потерпевший вносил в поле для заполнения. После чего соучастник указывал нажать на кнопку терминала «перевести». Гражданин, думая, что активирует кредитную сумму, производил перечисление суммы денежных средств, равной введенному числу.

Также одним из этапов хищения денежных средств была схема, которую в офисах называли «повтор». В ходе которого гражданину, указывали что платеж не прошел и его необходимо повторить.

Схемы обмана могли корректироваться соучастниками в процессе хищения денежных средств.

Вышеуказанные этапы хищений мог осуществить, как один соучастник, так и несколько, все зависело от умения данного лица обмануть потерпевшего, убедив произвести перечисление денежных средств.

Граждане в ходе разговора, будучи обманутыми, полагали, что разговаривают с сотрудниками банка, так как слушали уверенную и грамотную речь, уверенный, убедительный голос сотрудников офиса.

Соучастники, оказывая воздействие на граждан, путем обмана убеждали их в необходимости оплаты денежных средств на указываемые теми счета. После того, как гражданин, будучи введенным в заблуждение относительно цели, перевода денежных средств, соглашался на оплату той или иной запрашиваемой злоумышленниками суммы, то назначалось время оплаты и уточнялся способом оплаты. В дальнейшем соучастниками указывались гражданам номера счетов (заранее предоставленные для перевода похищенных денежных средств, которые ежедневно указывались на доске в офисе). Граждане либо сами переводили денежные средства, либо созванивались с лицом, осуществлявшим хищение, который непосредственно указывал, как действовать при переводе денежных средств у терминала.

После того, как денежные средства потерпевшим были переведены на указанный счет карты, каждый соучастник, убедившись в ходе разговора с потерпевшим о совершенном перечислении по произведенной им «операции» (курьер, страховка, блиц перевод и т.д.), сообщал данную информацию
А.Е., который уточнял, был ли осуществлен перевод. После того, как А.Е. пояснял, что денежные средства поступили на счет, соучастник созванивался с гражданином, в ходе разговора пояснял, что сумма успешно переведена, и чтобы тот ожидал звонка сотрудника банка.

Таким образом, у граждан путем обмана похищались денежные средства. В дальнейшем какого-либо кредита гражданам не предоставлялось, денежные средства не возвращались, курьер с документами не приезжал.

Деятельность соучастников была согласована и заранее спланирована, в отношении одного и того же гражданина преступление могли совершить, как один, так и несколько соучастников, передававших информацию о гражданине друг другу. Хищения совершались под руководством А.Е. При этом соучастники осознавали, что осуществляют свою деятельность в отношении социально незащищенных слоев населения, нуждающихся по различным причинам в денежных средствах.

В отношении одного потерпевшего хищение совершалось от одного до нескольких дней, посредством использования от одного до нескольких мобильных телефонов, в ходе неоднократных телефонных разговоров. Обман одного гражданина осуществлялся соучастниками до тех пор, пока гражданин был готов оплачивать денежные средства за ту или иную якобы услугу банка в целях получения кредита.

После задержания, в ходе общения с лицами, которые принимали участие в хищениях совместно с А.Е., часть данных лиц высказывались, что осуществляя свою деятельность в офисе, не зная, что совершают хищения, так как думали, что работают в данных офисах на законных основаниях. Однако, это является защитной позицией этих лиц, с целью избежать наказания за совершенные преступления. Это подтверждается показаниями другой части лиц, осуществлявших преступную деятельность в данных офисах, а также тем, что:

-на двери офиса, расположенного на 6 этаже имелась табличка с надписью «<...>», на двери офиса на 3 этаже никакой надписи не было;

-никакие трудовые договоры ни с кем А.Е. не заключал;

-никакой документации, подтверждающей законную деятельность данных лиц по предоставлению кредитных средств не велось. Все записи велись на листах «базах» и листках «стикерах». При этом на некоторых из них были пометки, выполненные рукописным способом с указанием информации о совершенном обмане в отношении конкретного гражданина;

-все соучастники осуществляли преступную деятельность в условиях визуального контакта, в одном помещении, не исключающем слышимости друг друга. Все соучастники были осведомлены о целях их звонков, о преступном характере деятельности. В ходе разговоров между собой соучастники указывали, что произвели хищение у того или иного человека;

-в ходе разговоров соучастники представлялись вымышленными именами, а также указывали, что находятся в г. Москве; вели разговоры с потерпевшими основываясь на времени г. Москвы и региона потерпевшего;

-при общении между собой, как лично, так и в установленной в группе «Whats App», участники данной группы называли А.Е. «шеф» «бос», обсуждали детали совершенных и совершаемых хищений.

В функции помощников руководителя офиса К.Е. и К.Н. входило:

-приискание соучастников;

-осуществление координации действий и контроля за деятельностью соучастников на 3 и 6 этажах, при совершении ими преступлений, заключающееся в предоставлении листов - «баз»;

-по указанию А.Е. снятие похищенных денежных средств с банковских счетов и передача данных денежных средств А.Е. для последующего их распределения между соучастниками, а также для обеспечения дальнейшей преступной деятельности;

-передача соучастникам хищений, осуществлявшим преступную деятельность 6 этаже, их доли похищенных денежных средств, когда А.Е. не было в офисе;

-заключение от своего имени договоров аренды помещений, используемых для осуществления преступной деятельности, в частности офисов, расположенных на 3 и 6 этажах в здании по адресу: <адрес>;

-соблюдение правил конспирации, направленных на конспирацию незаконной деятельности, обеспечение безопасности соучастников.

-высказывание требований, установленных А.Е., о более качественной и продуктивной работе в офисе; требований к поддержанию дисциплины.

-обеспечение преступной деятельности и контроле действий соучастников, осуществлявших преступную деятельность в офисе на 3 этаже, при совершении ими преступлений, заключающееся в предоставлении тем:

а) листов с указанием часовых поясов регионов Российской Федерации;

б) листов с заранее рассчитанными суммами ежемесячных платежей в зависимости от суммы якобы выдаваемого кредита, с учетом срока получения кредита;

в) листов с заготовками текста, именуемый соучастниками, как «скрипт»;

г) канцелярии, полимерных папок, скоросшивателей, листов-стикеров, необходимых для осуществления для записей информации по потерпевшим;

д) передача соучастникам, предварительно переданных ей А.Е.: листов-«баз», мобильных телефонов; сим-карт, реквизитов банковских счетов карт, на которые осуществлялись перечисления гражданами при совершении хищений.

-отчет перед А.Е. о результатах хищений, совершенных соучастниками, осуществлявшими преступную деятельность в офисе на 3 этаже; отчет о суммах похищенных денежных средств;

-передача соучастникам хищений, осуществлявшим преступную деятельность 3 этаже, их доли похищенных денежных средств, которые предварительно ей были переданы А.Е.;

В функции соучастников, выполняющих роли операторов банка, при осуществлении преступной деятельности, входило:

-приискание соучастников;

-осуществлении звонков гражданам с целью их обмана относительно возможности оформления кредитного договора для получения на его условиях денежных средств, при условии перечисления денежных средств на указанный им банковский счет карты под вышеуказанными предлогами;

-приискание банковских карт, с целью их последующей передачи
А.Е. для перечисления на их счета похищенных денежных средств. Так в частности, сотрудник офиса на 6 этаже Свидетель №20 занимался приисканием банковских карт, оформленных на сторонних лиц на территории <адрес><адрес> через посредников;

-соблюдение правил конспирации, направленных на конспирацию незаконной деятельности, обеспечение безопасности соучастников.

В ходе изучения сводки суточных происшествий <...> и результатов ОРМ выявлены преступления, к которым причастны лица, действовавшие под руководством А.Е., осуществлявшие преступную деятельность в офисах, расположенных на 3 и 6 этажах здания по адресу: <адрес>, а именно: по факту хищения имущества Потерпевший №3, по факту хищения имущества Потерпевший №5, по факту хищения имущества Потерпевший №10, по факту хищения имущества Потерпевший №9, по факту хищения имущества Потерпевший №6, по факту хищения имущества Б.М., по факту хищении имущества Потерпевший №7, по факту хищения имущества Потерпевший №2, по факту хищения имущества Потерпевший №1

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, подтверждающие причастность А.Е. и части его соучастников, а именно, Шведова В.Г. и Сиденко Д.Н. к совершению вышеуказанных преступлений, рассекречены и представлены следователю для использования в доказывании по уголовному делу.

(иные свидетели):

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №27, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым по адресу: <адрес> расположено здание с офисными помещениями, которые он сдает по просьбе их владельцев.

ДД.ММ.ГГГГ офис <номер>, расположенный на 3 этаже данного здания, был сдан молодому парню для деятельности транспортной компании. В офис арендаторами были завезены столы и стулья. Он периодически заходил в данный офис, где видел парней и девушек. Из разговора с арендатором ему известно, что на 6 этаже данного здания уже арендует офисное помещение транспортная компания.

К допросу приобщил копию договора аренды <номер> нежилого помещения между Свидетель №27 и К.Е. и копию паспорт на К.Е.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №28, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым он является собственником некоторых офисных помещений, расположенных в здании по адресу: <адрес>, которые сдает в аренду.

Согласно договору аренды <номер> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<...>» и К.Е. офис <номер>, расположенный на 6 этаже данного здания, сдан К.Е. На момент заключения указанного договора, К.Е. приходил совместно с Е.. В дальнейшем К.Е. он видел всего один раз в офисе, а Е. находился в офисе практически каждый день.

Он видел, что в данном офисе осуществляли деятельность парни и девушки под руководством Е., как транспортная компания «<...>». В офисе находились столы, за которыми сидели люди и звонили по телефонам. В помещение офиса старались никого не пускать.

В случае возникновения вопросов по поводу офиса, беспорядка, оставленного сотрудниками ООО «<...>» на этаже или в туалете, он обращался к Е., так как тот был главным в данном офисе и решал данные вопросы. Как ему известно, Е. даже кого-то увольнял с работы за нарушения порядка.

Оплата за аренду офиса происходила по безналичному расчету на расчетный счет организации.

В ходе допроса он приобщил договор аренды на нежилое помещение <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, план 6 этаже здания, акт приема-передачи нежилого помещения.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №43, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым она работает в офисе <номер> на 6 этаже по адресу: <адрес>. На данном этаже имеются офисы других организаций.

В начале 2018 года группа лиц арендовали офис на 6 этаже указанного здания, на двери которого вывесили табличку «<...>». Она стала постоянно видеть ранее незнакомых ей мужчин и женщин, которые выходили и заходили в помещение данного офиса. Ей запомнилось несколько человек, работающих в данном офисе: Шведов, Свидетель №25, Свидетель №16, П., Сиденко, А.Е., Свидетель №7, Свидетель №9, Свидетель №8, М., Свидетель №26, У., А.И., З..

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №44, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, которая дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №43, дополнив, что слышала разговоры лиц, работающих в офисе «<...>», из которых она поняла, что в данном офисе работают с людьми, которых называли «клиентами»; что не могут выполнить план.

Она неоднократно слышала жалобы работников этого офиса на одного из сотрудников их же офиса о том, что они не могут достичь какой-то цели из-за указаний и действий данного человека, которого обзывали в ходе разговора «жирной мразью», «жирным». Также она слышала фразы недовольства в сторону мужчины, которого называли Ж.. Из разговоров было понятно, что мужчина, который в разговорах вызывал недовольство, был их руководителем или начальником.

В вышеуказанном офисе она видела: А.Е., Свидетель №9, Свидетель №17, Свидетель №25, Свидетель №7, Свидетель №21.

- оглашённые в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля Свидетель №49, данные на предварительном расследовании, полученные с соблюдением закона, согласно которым у нее в собственности имеется квартира по адресу: <адрес>. В данной квартире она не проживает, использует для сдачи в аренду.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до начала ДД.ММ.ГГГГ она сдавала указанную квартиру З.Н. и К.Е. Контактный телефон З.Н.<номер>.

Кроме того, вина подсудимых в совершении преступлений в составе организованной группы подтверждается письменными доказательствами по делу, оглашенными и исследованными в судебном заседании:

- протоколами выемок, согласно которым у представителя ПАО «<...>» изъята информация по банковским счетам карт, изъятых, а также информация о которых установлена в ходе обыска в офисе <номер> и осмотрах мест происшествия в офисах <номер> и <номер>, расположенных в здании по адресу: <адрес>;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя ПАО «<...>» изъята информация по банковским счетам карт № <номер>, находившейся в пользовании Потерпевший №5, <номер>, находившейся в пользовании Потерпевший №10, <номер>, находившейся в пользовании Потерпевший №9;

- приобщенными свидетелем Свидетель №27 к протоколу допроса копией паспорта на имя К.Е.; договором аренды нежилого помещения <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, офиса <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, со сведениями об арендаторе – К.Е.;

- приобщенными свидетелем Свидетель №28 к протоколу допроса фрагментом схемы; актом приема-передачи; договором аренды нежилого помещения <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, офиса <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, со сведениями об арендаторе – К.Е.;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены приобщенные свидетелями Свидетель №27 и Свидетель №28 к протоколам допроса вышеназванные документы, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- приобщенным свидетелем Свидетель №49 к протоколу допроса договором аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, со сведениями об арендаторе – З.Н. (К.Н.) и проживавшем с ней К.Е.;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен приобщенный Свидетель №49 к протоколу допроса вышеназванный договор аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, признанный и приобщенный к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №30 изъят мобильный телефон «<...>» с сим-картой абонентский <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые у Свидетель №30 мобильный телефон «Asus» с сим-картой абонентский <номер>, в ходе которого установлена информация о соединениях с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №20, а также о текстовых и голосовых сообщениях между Свидетель №30 и Свидетель №20 со сведениями о покупке Свидетель №20 банковских карт, которые скопированы на оптический диск, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля С. Д.Д. изъят мобильный телефон «<...>» с сим-картой абонентский <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые у С.Д. мобильный телефон «<...>» с сим-картой абонентский <номер>, установлена информация о контактах в телефонной книге, записанных как: «<...>» с абонентским номером
<номер>, находился в пользовании Свидетель №10; «А.» с абонентским номером <номер>, находился в пользовании Свидетель №20; «Д. офс» с абонентским номером <номер>, находился в пользовании Сиденко Д.Н.; «Ж.» с абонентским номером <номер>, находился в пользовании А.Е.; «П.» с абонентским номером <номер>, находился в пользовании Свидетель №16; «Р.» с абонентским номером <номер>, находился в пользовании Есютина Р.А.; «Ю.Ц.» с абонентским номером <номер>, «Ю.» с абонентским номером <номер>, находившиеся в пользовании Свидетель №9, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №11 изъят мобильный телефон «<...>» с сим-картой абонентский <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые у Свидетель №11 мобильный телефон «<...>» с сим-картой абонентский <номер>, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Ш.Н. изъят мобильный телефон «<...>»;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен изъятый у Ш.Н. мобильный телефон «<...>», в котором установлена информация о контактах в телефонной книге, в том числе: «В.» с абонентским номером <номер>, находившийся в пользовании
С.И.; «С.К.» с абонентским номером <номер>, находившийся в пользовании Свидетель №12; «Н.» с абонентским номером <номер>, находившийся в пользовании К.Н., признанный и приобщенный к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №38 изъят мобильный телефон «<...>»;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен изъятый у Свидетель №38 мобильный телефон «<...>» в котором обнаружена информация о текстовых и голосовых сообщениях между Свидетель №38 и Свидетель №40, Свидетель №41 и другими лицами со сведениями о продажах и покупках банковских карт, которые скопированы на оптический диск, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- сопроводительным письмом ООО «<...>» <номер>;

- представленной ООО «<...>» информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №23, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ООО «<...>» <номер>;

- представленной ООО «<...>» информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании Свидетель №23, абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании Свидетель №23, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленной ПАО «<...>» информацией о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №18, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленной ПАО «<...>» информацией о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №9, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленной ПАО «<...>» информацией о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании свидетеля С.Д. с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ООО «<...>» <номер>;

- представленной ООО «<...>» информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера, <номер>, находившегося в пользовании свидетеля С.Д., с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера; о движении денежных средств;

- представленной ПАО «<...>» информацией о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №16, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленной ПАО «<...>» информацией о соединениях абонентских номеров <номер>, находившегося в пользовании Шведова В.Г.,
<номер>, находившегося в пользовании Сиденко Д.Н., <номер>, находившегося в пользовании Свидетель №16, <номер>, находившегося в пользовании Свидетель №10, <номер>, находившегося в пользовании Свидетель №25, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленной ПАО «<...>» информацией о соединениях абонентского номера <...>, находившегося в пользовании свидетеля
Свидетель №12, <номер> находившегося в пользовании свидетеля
Ш.Н., с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер>;

- представленной ПАО «<...>» информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №17, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ПАО «<...>» <номер>;

- представленной ПАО «<...>» информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №14, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ООО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленной ООО «<...>» информацией о соединениях абонентских номеров <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №25, <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №7, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительным письмом ООО «<...>» <номер>;

- представленной ООО «<...>» информацией <номер> о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании обвиняемого А.Е., с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительным письмом ООО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленной ООО «<...>» информацией о соединениях абонентских номеров <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №8, и <номер>, находившегося в пользовании свидетеля Свидетель №7, <номер>, находившегося в пользовании
Есютина Р.А., с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, содержащаяся на оптическом диске;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым, осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера
<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера
<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентского номера <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентского номера <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентского номера <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера, <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентского номера <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентского номера <номер>, <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при использовании данных абонентских номеров осуществлялись неоднократные соединения через базовые станции, расположенные на территории <адрес> и <адрес>.

Кроме того, установлено, что с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании А.Е., осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, в том числе: в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Есютина Р.А.; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер> и с ДД.ММ.ГГГГ с номером <номер>, находившимися в пользовании С.Д..; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №17; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании П.А.; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер> и в период с ДД.ММ.ГГГГ с номером <номер>, находившимися в пользовании Свидетель №20; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №23; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №7; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №18; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №8; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №26; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №9, в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании К.Е.; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №14; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером
<номер>, находившимся в пользовании Свидетель №13

Также установлено, что с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании обвиняемого Есютина Р.А., осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, в том числе: в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании А.Е.; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №8; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №8; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №9; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №10; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании К.Е.; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании С.Д.; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании С.Д.; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №14; в период с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании Свидетель №13;

- протоколом обыска по адресу: <адрес>, в ходе проведения которого осмотрено помещение <номер> на шестом этаже здания, обнаружены и изъяты: в пакет <номер> с подоконника помещения <номер>: файл-вкладыш (мультифор); карта ОА «<...>» (<...>) на имя С.К.; лист с рукописным текстом; 2 листа с информацией о возможностях пополнения от ОА «<...>; заявление-анкета от имени С.К.; заявление от имени С.К.; кассета от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 2 листа с информацией ОА «<...>» для Свидетель №38 о тарифах; заявление-анкета в ОА «<...>» от имени Свидетель №38; заявление от имени Свидетель №38; сотовый телефон «<...>» IMEI <номер> (использовавший при совершении преступления в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №6) с сим-картой оператора сотовой связи «<...>»; сотовый телефон ПАО «<...>» IMEI <номер> (использовавший при совершения преступления в отношении Потерпевший №9 и Потерпевший №8); сотовый телефон ПАО «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>»; сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>; с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер> (использовавший при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №9и Потерпевший №5); карты оплаты «<...>» (<...>) в количестве 25 штук; сим-карта оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); картонная коробка с 3 сим-картами оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) номер; с 12 сим-картами оператора сотовой связи ПАО «<...>»; картонная коробка с 10 сим-картами оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 15 кассет с сим-картами оператора сотовой связи ПАО «<...>»; 11 пакетов с сим-картами оператора сотовой связи ПАО «<...>»: 1) пакет с листом с командами ПАО «<...>» и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете; 2) пакет с листом с командами ПАО «<...>» и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете, с договором об оказании услуг подвижной связи ПАО «<...>»; 3) пакет с листом с командами ПАО «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» в кассете; 4) пакет с листом с командами «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете; 5) пакет с листом с командами «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете; 6) пакет с листом с командами ПАО «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете; 7) пакет с листом с командами ПАО «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете; 8) пакет с листом с командами ПАО «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете; 9) пакет с листом с командами ПАО «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», в кассете; 10) пакет из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер> (использовавший при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №5), с листом с командами ПАО «<...>», с кассетой «<...>»; 11) пакет, с листом с командами «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», с кассетой; 16 пакетов с сим-картами оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>): 1) пакет с 2 договорами об оказании услуг; с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 2) пакет с 2 договорами об оказании услуг; с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 3) пакет с 2 договорами об оказании услуг; с листом и информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 4) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 5) пакет 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 6) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 7) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 8) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 9) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 10) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 11) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 12) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 13) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 14) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 15) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 16) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); пакет из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>», с листом бумаги с командами «<...>», с кассетой от сим-карты; кассета «<...>» в упаковке с надписью «Городской номер <номер> Мобильный номер <номер> …» (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №7); сотовый телефон «<...>» IMEI <номер>» (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №3) с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>»; лист с копией паспорта Свидетель №54; лист с рукописным текстом; кассета из-под сим-карты ПАО «<...>»; 2 листа с информацией о лицах и регионах Российской Федерации; тетрадь с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, в которой указаны даты совершения хищений, имена соучастников, суммы похищенных денежных средств, а также информация о распределении похищенных денежных средств, в том числе о расчете, произведенном с участниками организованной группы; фрагмент карточки «<...>»; средства в сумме 63 880 рублей; карта от сим-карты оператора сотовой связи «<...>» в пакете; карта АО «<...>» <номер> на имя «<...>» (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2); 4 сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>» (<...>) в кассетах; карта ПАО «<...>» <номер>; в пакет <номер> со стола помещения <номер>, условно обозначенного <номер>: денежные средства в сумме 69 600 рублей; тетрадь с надписью на обложке «<...>.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, со сведениями о номерах карт, а также об абонентских номерах, используемых участниками организованной группы при совершении хищений денежных средств, среди которых имеются записи об абонентских номерах <номер> на имя А.; <номер> на имя Л.; <номер> на имя К.; <номер> на имя В.; <номер> на имя О.; <номер> на имя А.; <номер> на имя А.; <номер> на имя Ю.; <номер> на имя Д.; <номер> на имя В.; <номер> на имя П.; <номер> на имя П.; <номер> на имя Р.; <номер> на имя Г.; <номер> на имя С.; <номер> на имя С.; <номер> на имя В.; <номер> на имя Д.; тетрадь с надписью на обложке «Copybook», в которой указаны даты совершения хищений, имена участников организованной группы, суммы похищенных денежных средств, а также информация о распределении похищенных денежных средств; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «<...>»; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «<...>» в кассете; конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» и лист с указанием услуг ПАО «<...>»; лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 6 листов с информацией о лицах (фамилии, имени, отчестве), их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 2 чека об оплате услуг связи; заявление оператору сотовой связи «<...>» о выдаче электронной подписи от имени А.Е.; сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №5); сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер> IMEI
2: <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №5), с содержащейся на них информацией в виде файлов со сведениями о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями, а также информацией об абонентском номере соучастника преступления. При использовании данного абонентского номера и присвоении ему ip-адреса посредством сети «Интернет» осуществлялись переводы денежных средств со счетов карт, на которые потерпевшими были перечислены денежные средства, на счета иных подконтрольных участникам организованной группы карт; сотовый телефон «<...>», в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи «<...>» абонентский номер <номер>; нетбук «<...>» с зарядным устройством, с содержащейся в нем информацией: в виде файлов со сведениями о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями; в виде файлов с изображением сканированных листов - «шпаргалок» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке, на одном из которых имеется рукописный текст с информацией о номере карты АО «<...>» <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Б.М.); файла с изображением сканированного листа с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; файла с изображением сканированного листа с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; файла с указанием номеров карт; в пакет <номер> из металлического сейфа и рядом стоящего мусорного ведра в помещении <номер>: лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» <...>) абонентский номер
<номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3); корочка с 3 листами с текстами - "шпаргалками" с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; договор аренды <номер> от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения на 6 листах, заключенным между П.И. (арендодатель)
и К. Е.М.(арендатор); акт приема-передачи помещений по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 2 сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); конверт, в котором находятся лист с командами ПАО «<...>» и кассета из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>»; сим-карта оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>), с кассетой из-под сим-карты; кассета из-под сим-карты, с сим-картой оператора сотовой связи
ООО «<...>» (<...>); конверт, в котором находятся: карта АО «<...>» (<...>) на имя Ш.Р.; лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени Ш.Р.; лист с информацией банка «<...>»; заявление от имени Ш.Р.; конверт, в котором находятся: карта АО «<...>» (<...>) на имя К.Д.; лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени К.Д.; лист с информацией банка «<...>»; заявление от имени К.Д.; конверт, в котором находятся: карта АО «<...>» (<...>) на имя Свидетель №35; лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени Свидетель №35; лист с информацией банка «<...>»; заявление от имени Свидетель №35; конверт, в котором находятся: карта АО «<...>» <номер> на имя Свидетель №33 (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №8); лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени Свидетель №33; лист с информацией банка «<...>»; заявление от имени Свидетель №33; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «<...>»; папка с листом, на котором содержится информация в виде текста с указанием электронной почты, паролей, аккаунта; акт № <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между К.К. и К. Е.М.; чек-ордер операции 209 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении К.Е. денежных средств; счет-фактура <номер> от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату <номер> от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату <номер> от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги (стикер) с информацией о номере карты АО «<...>» <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2); коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находятся: гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>» с информацией об IMEI <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», с информацией об IMEI <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», с информацией об IMEI <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №6), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», с информацией об IMEI <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №3, Потерпевший №7), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», с информацией об IMEI <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №5), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», с информацией об IMEI <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №3), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции; коробка из-под сотового телефона «<...>», в которой находится гарантийный талон и краткое руководство пользователя; 4 сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>»; кассета из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>»; фрагмент кассеты из-под сим-карты с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, К.Ю.Потерпевший №5); кассета из-под сим-карты оператора ООО «<...>» (<...>); конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>»; конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>», с листом с командами оператора ПАО «<...>» и кассетой из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>»;4 чека от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: <адрес>, денежных средств на абонентские номера <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №7),<номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №10, Потерпевший №5), <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №5), <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №9); в пакет <номер> в помещении <номер>, со стола, условно обозначенного <номер>, а также из сумки с вешалки: лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; коробка от сотового телефона «<...>»; инструкция пользователя к сотовому телефону «<...>»; чек ПАО «<...>» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон к сотовому телефону «<...>»; денежные средства в сумме 560 516 рублей 30 копеек; карта ПАО «<...>» на имя «<...>»; карта «<...>» на имя «<...>»; карта «<...>» на имя «<...>»; сотовый телефон «<...>» IMEI <номер> с сим-картой оператора сотовой связи «<...>» абонентский номер <номер>, использовавшийся Свидетель №23; в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер> IMEI 2: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Б.М.) с биркой с надписью «<номер>-А.», с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>), в памяти которого имеется информация об абонентском номере <номер>, использовавшемся потерпевшим М.А., обозначенным именем «курьер», а также информация в виде шаблона смс-сообщений с указанием номера «горячей линии банка» <номер>; сотовый телефон «<...>» IMEI <номер>(использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №8, Потерпевший №1) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>; сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» <...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1); сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>, использовавшийся Свидетель №10, в том числе в ходе общения с участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «<...>», с карта памяти «<...>»; 2 листа с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; 5 листов - «шпаргалок» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 6 листов с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 10 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; блокнот с надписью на обложке «<...>» с листами (стикерами) с информацией о датах, лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; блокнот с надписью на обложке «<...>» с листом (стикером) с цифровыми обозначениями; 9 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; папка с надписью на поверхности «А.», с мультифорками, с листом (стикером) с информацией, содержащей анкетные данные лица; карта оплаты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); фрагмент листа с цифровыми обозначениями с листом (стикером), на котором имеется рукописный текст с информацией об анкетных данных Потерпевший №1, ее абонентском номере и суммах денежных средств по кредиту, а также по перечислениям, истребованным участниками организованной группы в ходе совершения преступления; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>, использовавшийся Свидетель №7, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «<...>»; сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер>, в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» <...>) абонентский номер <номер>, использовавшийся Свидетель №15, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы; сотовый телефон «<...>» с биркой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1); сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер>, в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>, использовавшийся Свидетель №19, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы; блокнот с надписью на обложке «<...>» с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, на одном листов имеется рукописный текст с указанием наименования банка «<...>», а также указана информация о порядке производства операций по переводу денежных средств посредством банкоматов, платежных терминалов; папка с листом (стикером) с надписью «<...>», с 2 листами - «шпаргалками» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; с листом с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; с фрагментом листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; папка с листом (стикером) с надписью «С.», с листом - «шпаргалкой» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; с листом (стикером) - «шпаргалкой» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; с кассетой от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 3 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; тетрадь с надписью на обложке «<...>» с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 4 листа (стикера) с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: блокнот с обложкой коричневого цвета; 18 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; папка с надписью «<...>», в которой находится: фрагмент листа с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; папка с обозначением в виде «креста», в которой находятся: лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 6 листов с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; фрагмент листа с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; фрагмент упаковки от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1); сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер>, IMEI 2: <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>; использовавшийся Свидетель №8, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «<...>»; сотовый телефон «<...>»; папка с 30 вкладышами, в которой находятся: лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 13 листов с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов; 6 фрагментов листов с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов; 11 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: сотовый телефон «<...>» Imei 1: <номер>, Imei 2: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №7) с фрагментом листа с надписью «<номер>О.», с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №7); сотовый телефон «<...>» Imei 1: <номер>, Imei 2: <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>, с картой памяти «<...>» объемом 4 Gb; использовавшийся Свидетель №18, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «<...>»; 27 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 1 лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 4 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 49 фрагментов листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 2 листа (стикера) с информацией, содержащей цифровое обозначение;

- лист (стикер) со стихотворением; лист (стикер) с информацией, содержащей реквизиты банка «Российский региональный банк»; 17 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 2 листа (стикера) с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; блокнот в обложке черного цвета, с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; фрагмент упаковки от сим-карты оператора сотовой связи ООО
«<...>» (<...>) абонентский номер <номер>(использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №7); в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: сотовый телефон «<...>» IMEI <номер> с биркой с номером <номер>, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1); папка; фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО
«<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №5); в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка; сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер>, IMEI 2: <номер>(использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №9) с фрагментом от кассеты сим-карты, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер>, IMEI 2: <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» (<...>) номер <номер>, с картой памяти «<...>”, использовавшийся Свидетель №17, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «<...>»; 2 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 2 листа с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка; 2 листа с информацией о лицах (фамилии, имени, отчестве), их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; а также о часовых поясах регионов Российской Федерации; 2 коробки от сим-карт оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 3 пластиковые кассеты от сим-карт оператора сотовой связи ООО
«<...>» (<...>), среди которых с обозначением абонентского номера
<номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №7); сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи
ООО «<...>» (<...>); в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка; лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 2 листа (стикера) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; тетрадь в обложке зеленого цвета, с надписью «для меня ученицы класса 1 школы <номер>Е.В.», с 3 листами (стикерами) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; конверт от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>), с листом с условиями оказания услуг связи, с договором об оказании услуг связи; сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>; сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> IMEI: <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>, в чехле, использовавшийся Свидетель №9, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка со «стикером» с надписью «В.»; сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер>, IMEI 2: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Б.М., Потерпевший №2) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №2); сотовый телефон «<...>» IMEI <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>, использовавшийся Сиденко Д.Н., в том числе в ходе общения между участниками организованной группы; сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №5); фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 12 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств, на двух из которых имеется рукописный текст с указанием анкетных данных Потерпевший №2, его абонентского номера, адреса и сумму денежных средств; тетрадь с надписью на обложке «<...>» с листами (стикерами) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 4 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств, а также с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; лист – «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке, а также с информацией об абонентских номерах; 3 листа – «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 2 листа (стикера); 1 фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка; 5 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; 3 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 6 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; конверт от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершении преступления в отношении Б.М.), с договором об оказании услуг связи, листом с условиями оказания услуг связи; фрагмент листа с информацией о лице, его абонентском номере и регионе Российской Федерации; сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №9) с частью кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №9, Потерпевший №5); в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка со «стикером» с надписью «П.»; 10 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 3 фрагмента листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- блокнот с обложкой зеленого цвета, с информацией о лицах, их абонентских номерах, регионах Российской Федерации и суммах денежных средств; сотовый телефон «<...>» IMEI <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>; использовавшийся Свидетель №16, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы; сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер>, IMEI 2: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №9) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (TELE2) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7); сотовый телефон «<...>» IMEI 1: <номер>, IMEI 2: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Б.М., Потерпевший №2, Потерпевший №3) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №2, М.А., Потерпевший №3); в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка с фрагментом листа с надписью «А.»; 11 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 3 фрагмента листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 2 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; о часовых поясах регионов Российской Федерации; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка; сотовый телефон «<...>» IMEI: 1: <номер>, IMEI: 2: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №5) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №9); сотовый телефон марки «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) с абонентским номером <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10); сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>; использовавшийся П.А., в том числе в ходе общения между участниками организованной группы; сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>), а также с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>, использовавшийся Свидетель №20, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «<...>»; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 2 лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; 10 листов бумаги (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка с листом (стикером) с надписью «О.»; 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 8 листов - «шпаргалок» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 2 листа с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств, а также с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; записная книжка (блокнот) с чеком «<...>» и фрагментом листа бумаги; 2 листа (стикера) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; сотовый телефон «<...>» с фрагментом материала с надписью «Ваш номер <номер>» и с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2); сотовый телефон «<...>» Imei 1: <номер>, Imei 2: <номер> в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер>, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» абонентский номер <номер>, с картой памяти «<...>», использовавшиеся Свидетель №25, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка с надписью «<...>»; 1 лист с информацией о лицах (фамилии, имени, отчестве), их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 3 листа – «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; а также о часовых поясах регионов Российской Федерации; 15 листов бумаги (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка; сотовый телефон «<...>» IMEI: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7) с биркой с надписью <номер>, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, М.А.); сотовый телефон «<...>» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 4 листа (стикера) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 3 листа - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 2 лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка; конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>), с договором об оказании услуг связи, листом с условиями оказания услуг связи, кассетой от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с информацией об адресе банка; лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке, с бумажной биркой; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; карта АО «<...>» (<...>) на имя «<...>»; карта ПАО «<...>» на имя «<...>»; карта ПАО «<...>»; карта ПАО «<...>»; в пакет <номер> в помещении <номер> из-под стола: конверт с 2 листами с копией паспорта на М.Л.; с листом с информацией банка «<...>», с заявлением в бухгалтерию от имени М.Л., с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц от имени М.Л.; конверт от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «<...>», с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>», листом «<...>» с командами оператора, с банковской картой «<...>» «<...>» на имя «<...>»; кассета с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» (<...>); 5 кассета с сим-картами оператора сотовой связи ПАО «<...>»; пакет с заявлением-анкетой АО «<...>» от имени К.А., с листом с согласием на обработку персональных данных от имени К.А., с листом с указанием тарифов и ставок АО «<...>»; с картой «<...>» АО «<...>» на имя «<...>», с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» (<...>); пакет с заявлением-анкетой АО «<...>» от имени Ц.А., с листом с согласием на обработку персональных данных от имени Ц.А., с листом с указанием тарифов и ставок АО «<...>»; пакет с заявлением-анкетой АО «<...>» от имени Свидетель №37, с листом с согласием на обработку персональных данных от имени Свидетель №37, с лист с указанием тарифов и ставок АО «<...>», с картой «<...>» АО «<...>» на имя «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>» (<...>); 2 бирки с надписью «<...>»; карта «<...>» АО «<...>» на имя «<...>»; сим-карта оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) в кассете; кассета из-под сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе проведения которого осмотрено помещение <номер> на шестом этаже здания, а также козырек над входной дверью в данное здание, обнаружены и изъяты: сотовый телефон «<...>» IMEI <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Б.М., Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №5,) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>) абонентский номер <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №2); сотовый телефон «<...>» с биркой с надписью «<...>», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<...>»; конверт «<...>», с листом «<...>» с командами и номерами сервисов оператора сотовой связи ПАО «<...>»; 5 листов (стикеров) с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями; фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями; 6 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями; сим-карта оператора сотовой связи «<...>»;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, в ходе которого осмотрено помещение <номер> на шестом этаже здания, обнаружены и изъяты: паспорт на имя С.Д., в обложке; карта ПАО «<...>» на имя «<...>»; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «<...>»; сим-карта оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); кассета от сим-карты оператора сотовой связи ООО «<...>» (<...>); паспорт на имя Свидетель №11; страховое свидетельство и медицинский полис на имя Свидетель №11; карта ПАО «<...>» на имя «<...>»; тетрадь с надписью на обложке «<...>»;

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого осмотрено помещение <номер> на третьем этаже здания, обнаружены и изъяты: в пакет <номер> со стола, условно обозначенного <номер> листа (стикера) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств, на одном из которых имеется рукописный текст с указанием наименования банка «<...>»; 6 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 2 фрагмента листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; сотовый телефон "<...>" с биркой на крышке "<номер>" (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10); сотовый телефон "<...>" с биркой на крышке "<...><номер>" (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №7); папка-конверт, на которой имеется надпись "<...>", в которой находятся: лист (стикер); 2 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, 3 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; договор <номер> аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; 4 квитанции об оплате аренды; в пакет <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: сотовый телефон "<...>" IMEI: <номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10), с биркой с надписью "<...><номер>" (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №5); 6 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 4 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; 2 фрагмента листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 19 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств, на одном из которых имеется рукописный текст с указанием номера горячей линии «<номер>»; папка-конверт с надписью "<...>", в которой находятся 16 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 2 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 3 фрагмента листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; папка-конверт с сотовым телефоном "<...>" с биркой с надписью "Свидетель №17<номер>" (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10); в пакет <номер> со стола, условно обозначенного <номер>: папка-конверт с биркой «<...>» с 8 листами с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 1 фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 5 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств, на одном из которых имеется рукописный текст с указанием номера банковской карты АО «<...>» <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2); сотовый телефон "<...>" IME:<номер> (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10) с биркой с надписью "<номер>" (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №10, Потерпевший №5); вставка для сим-карты абонентский номер <номер>; 7 листов с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; 5 листов - «шпаргалок» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 4 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 2 листа с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; 45 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; папка-конверт с надписью "<...>", в котором находятся 2 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; папка-конверт с надписью "<...>", в котором находятся: 13 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 23 фрагмента листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; в пакет <номер> со стола, условно обозначенного <номер> листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 1 фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; папка-конверт, в которой находятся: лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; упаковка таблеток "<...>"; в пакет <номер> со стола, условно обозначенного <номер> листа с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 9 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 2 фрагмента листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 7 листами (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств, на одном из которых имеется рукописный текст с указанием номера карты АО «<...>» <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1); тетрадь "<...>" с рукописными записями, в которой имеется рукописный текст с указанием абонентских номеров лиц, принимавших участие в хищении, в том числе <номер>, использовавшийся С.И., кроме того внутри тетради имеется 1 лист (стикер) с рукописными цифрами «<номер>» (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2); 20 карт оплаты ООО «<...>» (<...>) по 100 рублей; коробка от телефона "<...>", в которой находятся: 4 новые сим-карты оператора ПАО «<...>»; 4 сим-карты оператора ПАО «<...>»; 2 сим-карты оператора ООО «<...>» (<...>); сим-карта оператора ООО «<...>» (<...>)" в упаковке; 2 упаковки от сим-карт оператора ООО «<...>» (<...>), одна из которых с абонентским номером <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №9); 1 упаковка от сим-карты оператора ПАО "<...>"; сотовый телефон "<...>" IMEI: <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10) с биркой с надписью "<...> +<номер>" (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №8); конверт-папка с надписью "<...>", в которой находятся: 1 фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; переходник-адаптер для Ipone; табличка с надписью "Если вам мешает моя машина <номер>; сотовый телефон "<...>" IMEI: <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10); сотовый телефон "<...>"; сотовый телефон "<...>" IMEI: <номер> с биркой с надписью IMEI: <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10), с биркой с надписью "<номер>" (использовался при совершения преступления в отношении Потерпевший №10); сотовый телефон "<...>"; папка-конверт с надписью "<...>", в которой находятся 2 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; папка-конверт, в которой находятся: лист (стикер) с записями; фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 3 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; в пакет <номер> с окна в помещении <номер> офиса: 5 коробок от сотовых телефонов «<...>», среди которых коробка с IMEI: <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №10), с 5 инструкциями, а также 5 гарантийными талонами внутри каждой коробки; 2 полимерные бутылки с этикеткой «<...>»; 1 лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 15 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, на одном из которых имеется рукописный текст с указание номера карты АО «<...>» <номер> (использовалась при совершения преступления в отношении Потерпевший №1); 4 фрагмента листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- протоколом осмотра места происшествия по месту проживания А.Е. по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: коробка из-под сотового телефона «<...>» с вкладышами; 3 коробки из-под сотовых телефонов «<...>» с вкладышами; коробка из-под сотового телефона «<...>» с сотовым телефоном «<...>», наушниками, зарядным устройством в упаковке; лист-карточка ПАО «<...>»; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «<...>» на имя А.Е.; заявление на выпуск банковской карты, на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания <номер> от имени А.Е. на 2 листах; памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «<...>»; лист с конфиденциальной информацией для пользователя банковской карты на имя А.Е.; договор найма жилого помещения по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Е.М. (Наймодатель) и А.Е. (Наниматель). Проживая по данному адресу, А.Е., используя устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», с присвоенным им провайдером ЗАО «<...>» ip-адресом осуществлял переводы денежных средств со счетов карт, на которые потерпевшими были перечислены денежные средства, на счета иных подконтрольных участникам организованной группы карт; блокнот с надписью на обложке «<...>» с информацией об электронной почте, при регистрации которой был указан абонентский номер <номер>, использовавшийся А.Е., в том числе в ходе общения с участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «<...>»; сумка для ноутбука; ноутбук «<...>», в памяти которого обнаружены фотоизображения участников организованной группы; зарядное устройство; USB – передатчик; компьютерная беспроводная мышь; игровая приставка «<...>» с двумя джостиками и проводами;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые: в ходе проведения обыска помещение <номер> на шестом этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>; в ходе проведения осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, помещение <номер> на шестом этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>; в ходе проведения осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, помещение <номер> на шестом этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>; в ходе проведения осмотра места происшествия, помещение <номер> на третьем этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>; в ходе проведения осмотра места происшествия, квартиры по месту проживания А.Е. по адресу: <адрес>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлена информация, подтверждающая нахождение А.Е., Есютина Р.А., Шведова В.Г. и Сиденко Д.Н. и иных лиц в офисах <номер> и <номер>, расположенных по адресу: <адрес>, а также подготовка и осуществление преступной деятельности в указанных офисах, квартире, при использовании изъятых предметов и документов;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> с подоконника помещения <номер> при производстве обыска по адресу: <адрес>,
<адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» № <номер>; представленная ООО «<...>» № <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носители; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе информации; представленная АО «<...>» информация исх. <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носители; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе информации; представленная АО «<...>» информация исх. <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, в помещении <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация, содержащаяся на оптическом носителе информации; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» № <номер>; представленная АО «<...>» № <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» информация, содержащаяся на оптическом носителе информации; протокол выемки, согласно которого у представителя ООО НКО «<...><...>» изъята информация <номер>; представленная ООО НКО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация<номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация № <номер>; представленная ПАО «<...>» информация<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация, содержащаяся на оптическом носителе информации;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация, содержащаяся на оптическом носителе информации; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» информация, содержащаяся на оптическом носителе информации; протокол выемки, согласно которого у представителя ООО НКО «<...>» изъята информация <номер>; представленная ООО НКО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация<номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация, содержащаяся на оптическом носителе информации, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> из металлического сейфа и рядом стоящего мусорного ведра в помещении <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация об абонентском номере <номер> с переадресацией на абонентский номер <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо АО «<...>» № <номер>; представленная АО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» № <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер> содержащаяся на электронном носителе; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>-Исх.-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация об абонентском номере <номер> с переадресацией на абонентский номер <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо АО «<...>» № <номер>; представленная АО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер> содержащаяся на электронном носителе; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>-Исх.-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер>, со стола, условно обозначенного <номер>, а также из сумки с вешалки, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» информация <...>-Исх-<...>, содержащаяся на диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» № <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; представленная ПАО «<...>» информация <номер>;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» № <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на электронном носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на электронном носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер> – хранится при материалах уголовного дела; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске –хранится при уголовном деле; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер> –; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>); представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> – хранится в материалах уголовного дела; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> – хранится в материалах уголовного дела; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>Исх-<номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная письмо ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «ВымпелКом» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная письмо ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со столов, условно обозначенных <номер>, <номер>, <номер> при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>Исх-<номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>п; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>-Исх. <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, представленная на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>-Исх. <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о владельце банковского счета карты, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная АО «<...>» информация исх. <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная АО «<...>» информация исх. <номер>; представленная ООО «<...>» информация <номер>; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

В ходе осмотра мобильного телефона «<...>», изъятого в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, и мобильного телефон «<...>», изъятого в помещении <номер> со стола, условно обозначенного <номер>, при производстве обыска по адресу: <адрес>, установлены сведения о наличии созданной в приложении «WhatsApp» группы с именем «<...>», в которую были включены: абонентский номер <номер> с именем «(Е.» с пометкой «Админ группы» (находившийся в пользовании А.Е.); абонентский <номер> с именем «<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №26); абонентский <номер> с именем «<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №8); абонентский <номер> с именем «<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №9); абонентский <номер> с именем «(<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №10); абонентский <номер> с именем «(<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №18); абонентский <номер> с именем «<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №7); абонентский <номер> с именем «(<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №14); абонентский <номер> с именем «(<...>»» (находившийся в пользовании С. Д.Д.); абонентский <номер> с именем «(<...>» (находившийся в пользовании К.Е..); абонентский <номер> с именем «<...>»; абонентский <номер> с именем «(<...>» (находившийся в пользовании Есютина Р.А.); абонентский <номер> с именем «(<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №22); абонентский <номер> с именем «(<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №20); абонентский <номер> с именем «<...>» (находившийся в пользовании Свидетель №13).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица, у которых находились в пользовании указанные абонентские номера, осуществляли переписку на личные темы; о преступной деятельности, осуществляемой в офисе.

Из сообщений прослеживается, что абонент под именем «Е.» выполняет руководящие функции в офисе, так как в ходе переписки его называют «<...>», отсчитываются перед ним о появлении и отсутствии на «работе» в офисе, обсуждают выдачу им заработной платы.

Кроме того, в сообщении от абонента «Р.» имеется текстовое сообщение «<номер><...>» (абонентский номер находившийся в пользовании Свидетель №23).

Кроме того, в мобильном телефоне «<...>» (принадлежащем Свидетель №8) в приложении «WhatsApp» имеется переписка с абонентом под именем с «<...>», где за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обнаружена сведения с обменом сообщениями, изображениями, видео и аудио-сообщениями. Переписка идет на тему работы, исходя из которой, установлено, что пользователь телефона и приложения является подчиненным по отношению к «<...>», у которого спрашивает о сроках выплаты заработной платы, предупреждает абонента «<...>» о том, что опоздает на «работу», отпрашивается с «работы»;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых в пакет <номер> в помещении <номер> из-под стола, при производстве обыска по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО <...>» <номер>; представленная ПАО <...>» <номер> информация; представленная АО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО <...>» <номер>; представленная ПАО <...>» <номер> информация; представленная АО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о владельцах банковских счетов карт, движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых при производстве осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <номер> по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; - представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» исх. <номер>; представленная АО «<...>» исх. <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» исх. <номер>; представленная АО «<...>» исх. <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>-Исх-<номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых при производстве обыска и осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <номер> по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер>; представленная ПАО «<...>» <номер>-Исх-<номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых при производстве осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <номер> по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о владельцах банковских счетов карт; о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых при производстве осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <номер> по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная АО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО <...>» <номер>; представленная ПАО <...>» <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» исх. <номер>; представленная АО «<...>» исх. <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная АО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО <...>» <номер>; представленная ПАО <...>» <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» исх. <номер>; представленная АО «<...>» исх. <номер> информация; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» информация <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, истребованной по сведениям, полученным при осмотре предметов и документов, изъятых при производстве осмотра места происшествия в квартире по адресу: <адрес>: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ООО «<...>» информация <номер>;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ООО «<...>» информация <номер>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о регистрационных данных ресурса «<...>», при регистрации которого указан <номер>, находившийся в пользовании А.Е., свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления;

- информацией, представленной организациями, оказывающими услуги сотовой связи, и банками: представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленая АО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленая АО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом носителе;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены: представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ООО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; представленная ПАО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом носителе; сопровдительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» <номер> информация, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная АО «<...>» <номер> информация; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленая АО «<...>» информация <номер>, содержащаяся на оптическом носителе, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления.

Кроме того, установлена информация о номерах и адресах базовых станций обслуживающих здание, расположенное по адресу: <адрес>;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования,
в ходе которого у А.Е. на дактилоскопическую карту изъяты образцы отпечатков пальцев рук; на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи; изъяты образцы почерка;

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у Есютина Р.А. изъяты: на оптический носитель информации (диски) образцы голоса и речи; образцы почерка;

- протоколом выемки, согласно которому у обвиняемого Есютина Р.А. изъята тетрадь с рукописными записями;

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у Сиденко Д.Н. на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи, изъяты образцы почерка;

- протоколом выемки, согласно которого у Сиденко Д.Н. изъята тетрадь с рукописными записями;

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у Шведова В.Г. на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи, изъяты образцы почерка;

- протоколом выемки, согласно которому у Шведова В.Г. изъята тетрадь с рукописными записями;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №23 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у Свидетель №26 на оптический носитель информации (диски) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №19 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у Свидетель №18 на оптический носитель информации (диски) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №25 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №15 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №17 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №20 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №16 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у С. Д.Д. на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №21 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №7 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №11 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №8 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №22 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №24 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №10 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у Свидетель №9 на оптический носитель информации (диски) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №12 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №13 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у Свидетель №14 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи;

- протоколами осмотров предметов (документов) - оптических носителей информации (дисков), содержащих информацию, полученную при производстве вышеуказанных изъятий образцов для сравнительного исследования у А.Е., Есютина Р.А., Сиденко Д.Н., Шведова В.Г., Свидетель №23, Свидетель №26, Свидетель №19, Свидетель №18, Свидетель №25, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №20, Свидетель №16, С.Д., Свидетель №21, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №10, Свидетель №9, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14 со сведениями о способе совершении ими хищений денежных средств, признанную и приобщенную к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в разговорах, содержащихся на представленном диске в файлах, указанных в вопросе постановления о назначении экспертизы, и обозначенных экспертами как спорные фонограммы 2, 3, 5, 6, имеется голос и речь Шведова В.Г., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Шведову В.Г., обозначены как М1 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 2, 3, 5, 6, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в разговорах, содержащихся на представленном диске в файлах, указанных в вопросе постановления о назначении экспертизы, и обозначенных экспертами как спорные фонограммы 7-9, имеется голос и речь Сиденко Д.Н., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Сиденко Д.Н., обозначены как М2 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 7, 9, как М1 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 8, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в разговоре, содержащемся на фонограмме на представленном диске в файле «<...>» и обозначенным экспертом как спорная фонограмма 1 имеется голос и речь
Свидетель №20, образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Свидетель №20, обозначены как М2 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 1, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в разговоре, содержащемся на представленном диске в файле, указанном в вопросе постановления о назначении экспертизы, и обозначенным экспертом как спорная фонограмма 4, имеется голос и речь, вероятно, Свидетель №8, образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие, вероятно, Свидетель №8, обозначены как Ж1 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 4, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению;

- заключением эксперта <номер>, согласного которому рукописные записи, расположенные: в тетради с рукописной надписью на обложке «<...>.» – все записи, кроме выполненных латинскими символами и записей на листе 2 «*630*1000*30#», «К.А.ДД.ММ.ГГГГ<номер> ИНН: <номер> ИНН <номер>С.Т.<номер>ДД.ММ.ГГГГ»; в тетради формата А4 с обложкой коричневого цвета с надписью «<...>», вероятно выполнены А.Е. Рукописные записи, расположенные тетрадном листе с рукописным текстом, начинающимся со слов «Банк не может самостоятельно списать комиссию…» и заканчивающимся словами «…в течении 5 минут одобренную сумму.», выполнены Свидетель №25;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные: в тетради с надписью на обложке «<...>»: на листах 1-12; на листе 13 – все записи, кроме «Е. руки <номер>»; на листах 14-53; на листе 54 – все записи, кроме выполненных в правой колонке красящим веществом красного цвета «отдал», «отдал», «2000 отдал 250 долж», «отдал», «отдал», «отдал», «отдал»; на листе 58 – все записи на оборотной стороне листа; на листе 59 – все записи, кроме «2200», «<...> 6300 +»; вероятно выполнены А.Е. Рукописные записи, расположенные в тетради с надписью на обложке «<...>»: на листе 56 – все записи кроме «800+800+800+20000»; на листе 58 – все записи на лицевой стороне листа, кроме «Е. з/п»; на листах 59 – записи «2200», «<...> 6300+», выполнены Свидетель №23 Рукописные записи, расположенные в тетради с надписью на обложке «<...>» на листе 55, выполнены Есютиным Р.А.;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные: на стикере с рукописными надписями «А.Л. +ДД.ММ.ГГГГ г. А.<...>/7 лет ИНН <номер> Сама позвонит на возврат <...> код <...>С.» – все записи, кроме «Сама позвонит на возврат <...> код»; на стикере с рукописными надписями «Б.М.<адрес> +4 ч <...> загран <...>/5 лет б/<...> возврат н/о <...>С.» – все записи, кроме «возврат н/о», выполнены Свидетель №18 Рукописные записи, расположенные на стикере, прикрепленно к фрагменту листа с рукописными надписями, начинающимися со слов «<...>…» и заканчивающимся «…<...>» – текст «Потерпевший №1<адрес><номер> второй <номер>», выполнены Шведовым В.Г. Рукописные записи, расположенные: в блокноте на кольцах в обложке черного цвета; на стикере с рукописной надписью «Горячая линия- Н.Г. Курьер–Л.М., кред.спец Е.А.»; на листе, текст на котором начинается со слов «З.Л.», заканчивается «<номер>» – записи «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «через 34», «Е.А.»; на листе, текст на котором начинается со слов «Р.С.…», заканчивается «<номер>» – записи «<...>», «<...>», «ИНН», «ДД.ММ.ГГГГ», «<...>», «анулировать», «<...>», «ИНН», «<...>», «неверен», «<...>», «анул», «<...>», «<...>», «анулир», «<...>», «анул», «<...>», «<...>», «ДД.ММ.ГГГГ», «вод», «<...>», «сайт», «ДД.ММ.ГГГГ 8-00»; на листе, текст на котором начинается со слов «В.Ю.», заканчивается «<номер>» – записи «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «ДД.ММ.ГГГГ 9-00 вод. уд», «заблокирован»; на листе, текст на котором начинается со слов «Здравствуйте, И.О.! Меня зовут…», заканчивающимся «…по дистанционной форме обслуживания?» – запись «<...>», выполнены Свидетель №10;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, на следующих документах: стикер начинающийся с рукописного текста: «когда вы будете…», заканчивающийся «…горячая линия!»; стикер начинающийся с рукописного текста: «<...>…», заканчивающийся «…<...>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<номер>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<номер>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…пьяный»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<номер>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…н/б»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<...>» - все записи кроме «<...>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «1) вставьте карту…», заканчивающийся «…<...>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «<номер>…», заканчивающийся «…Г.Б.»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<номер>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<номер>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…О.» - все записи, кроме «О.»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<номер>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ<...>…», заканчивающийся «…<адрес>.»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ. <...>…», заканчивающийся «…<номер>»; стикер начинающийся с рукописного текста: «<...>…», заканчивающийся «…<...>»; лист начинающийся с текста: «Т.В.……» и заканчивающийся: «….<номер>» - текст «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «ДД.ММ.ГГГГ – 8-00», «в больнице», «<...>», «<адрес>», «орет на меня»; лист начинающийся с текста: «Ш.В.…» и заканчивающийся: «…думает» - текст «<...>», «позвонит.», «<...>», «Сочи», «<...>», «полис ДД.ММ.ГГГГ», «<...>», «позвонит», «100», «позвонит», «отказ», «100 000», «думает»; лист начинающийся с текста: «К.Н.…» и заканчивающийся: «…н/б в/у ДД.ММ.ГГГГ» - текст «3500», «инн 7.05 8-00», «8750», «5250», «2 з/п 10.05 8-00», «4250», «после 13-00», «4650», «11375», «4650», «100 000», «14.05 8-00», «13125», «11.05 8-00»; лист начинающийся с текста: «Г.К.…» и заканчивающийся: «…?» - текст «отказ», «17500», «ошиблись», «отказ», «10.05 предварительный звонок», «назначить в ой половине дня», «12.05 думает», «4280»; лист начинающийся с текста: «Л.О....», заканчивающийся: «…Вас устраивают такие условия аккредитации по дистанционной форме обслуживания?» - текст «Л.О.», «<...>», «<адрес>»; лист начинающийся с текста: «ОПЛАТА...», заканчивающийся: «…Скажите, когда вы сможете произвести оплату комиссии по транзакции для получения кредита?» - текст «под запись разговора», «встречайте курьерскую службу», «вам понятны этаны кредитования по дистанционной форме»; лист начинающийся с текста: «Ч.К.…» и заканчивающийся: «…1722» - текст «2702», «4250», «4250», «6850», «позвонить», «утром 28.02», «6850», «позвони», «2850», «4250», «6850», «5250», «4250»; лист начинающийся с текста: «Г.С.…» и заканчивающийся: «…1722 -» - текст «27.02», «4150», «6350», «6350», «4150», «6350», «4150», «12250», «17500», «6350», «6350», «4750», «103 9-00»; лист начинающийся с текста: «2779153…» и заканчивающийся: «…<...>» - текст «21.02»«4500», «4350», «6850», «6850», «4120», «13230», «17500», «6850», «6850», «4350»; лист начинающийся с текста: «12.02...», заканчивающийся: «…Рабочий телефон: 108 634,44» - текст «12.02 10-00 позвонить», «5500 инн», все рукописные записи на обратной стороне; лист начинающийся с текста: «С.П.…» и заканчивающийся: «…н/б» (текст перечеркнут) - текст «5100», «6250», «8225», «13.02 10-00», «7150», «позвонить 9.02 в 12-00», «9800», «12.02 9-00», «5850», «9800», «11375», «3250», «9800», «13.02 10-00 инн»; лист начинающийся с текста: «Дата...», заканчивающийся: «…Название компании:» - текст «8850», «<...>», «4250», «4250», «5250», «4250», «4250», «4250», «7850», «4250», «15-30 позвонить»; лист начинающийся с текста: «Н.О.…» и заканчивающийся: «…1987-04-18 (30)» - текст «4250», «4250», «4250», «4250», «5650», «14 000», «7650», «4250», «4250», «9850»; лист начинающийся с текста: «Ш.Е.…» и заканчивающийся: «…7.03. 800» - текст «ИНН», «7850», «6.03.8-00», «13850», «4250», «4250», «4250», «5250», «4250», «9850», «15750», «инн», «4250», «7.03 8-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «К.В.…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «4150», «4150», «7640», «6740», «6750», «6750», «12145», «7640», «17500», «4150», «15.02», «ДД.ММ.ГГГГ-00 позвонит 15.02»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Г.Н.…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «6450», «3750», «7650», «4150», «4280», «4150», «может позвонит», «14.02», «днем»; фрагмент листа начинающийся с текста: «К.Е.…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «до 28.02», «15.02», «позвонит», «4350», «9850», «9480», «8650», «9850», «4150», «6350», «13850», «4720», «4250», «26.02 10-00», «до 28»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Ч.З.…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «16.02», «позвонит», «17500», «4650», «3450», «4150», «9850», «5650», «9850», «14000», «3450», «7850», «4650», «4150», «22.02. 12-00», «19.02 8»; фрагмент листа начинающийся с текста: «П.Н.…» и заканчивающийся: «…9676593267 н/б» - текст «17.02», «5750», «8470», «9850», «4350», «9850», «5850», «4250», «20.02 8-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «2686919…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «12-20», «4350», «6250», «3450», «6250», «3450», «6250», «5350», «4950», «3150», «7260», «3250», «3250», «может позвонит под», «12.02 9-00 позвонить», «17.02. 8-00», «13.02. 9-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «из Москвы…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «из Москвы», «16.02», «позвонит», «7350», «17500», «6450», «4350», «6250», «4150», «7350», «6450», «4150», «7350», «6450», «4150», «7350», «4150», «6250», «13.02 10-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «<адрес>...», заканчивающийся: «…10.02 1300» - текст «7.02», «<адрес>», «4750», «4550», «10.02 13-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «из 2.03…» и заканчивающийся: «…5.03. 900» - текст «ИНН», «8950», «25.03 8-00», «4150», «4150», «5.03 9-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «М.А.…» и заканчивающийся: «…<номер> -» - текст «5.03», «4250», «9850», «4350», «8850», «4250», «4350», «5850», «4250», «4850», «5850», «4250», «4850», «5850», «14000», «12500», «4850», «4650»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Д.А.…» и заканчивающийся: «…<номер> н/д» - текст «4250», «4450», «4250», «4250», «4650», «4500», «5850», «6850», «4250», «5850», «9850», «4650», «4250», «5850», «думает», «5.03»; фрагмент листа начинающийся с текста: «О.А.…» и заканчивающийся: «…22.02. 800» - текст «3350», «5850», «4250», «9850», «3350», «5250», «3750», «21.02», «22.02 8»; фрагмент листа начинающийся с текста: «В.А.…» и заканчивающийся: «…6.03. 800» - текст «5850», «4350», «6.03 8-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «К.В.…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «4250», «4650»; фрагмент листа начинающийся с текста: «М.Р.…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «6250», «6250», «4250», «6250», «4250», «4250», «4250», «12250», «4250», «4850», «28.02», «позвонит»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Ш.И.…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «4850», «14000», «5200», «4850», «11.05 8-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «У.М.…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «3850», «3150», «5850», «3150», «9.02 8-00», «позвонить», «еилайн»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Р.Ю.…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «4200», «<...>», «анулировать», «4200», «5250», «5250», «5250», «12250», «5250», «8750», «4200», «6125», надпись на оборотной стороне листа «<номер>»; фрагмент листа начинающийся с текста:
«2 инн…» и заканчивающийся: «…<номер> pb» - текст «инн», «4150», «20.02 12-00», «5850», «3850», «20.02 11-00», «5850», «4280», «может сам позвонить», «уточнит дату», «9850», «4150», «3450», «звонит», «9850», «9850», «19.02»; фрагмент листа начинающийся с текста: «инн…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «<...>», «4850», «17500», «3850», «9850», «27.02 10-00», «19.02»; фрагмент листа начинающийся с текста: «М.А.…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «4250», «4750», «4250», «5850», «4850», «20.02 11-00», «19.02»; фрагмент листа начинающийся с текста: «П.О.…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «20.02», «4350», «4350», «9850», «9850», «4750», «4350», «4350», «9350», «26.02»; фрагмент листа начинающийся с текста: «<номер>…» и заканчивающийся: «…позвонить» - текст «<...>», «<...>», «инн», «3850», «3850», «7850», «3850», «4650», «9850», «3850», «14875», «6350», «5400», «позвонит», «позвонит», «позвонит», «1.03. 8-00», «позвонить»; фрагмент листа начинающийся с текста: «У.Д.…» и заканчивающийся: «…1722 -» - текст «27.02», «инн», «9850», «9850», «6350», «4150», «3450», «5450», «6350», «11450», «9850», «9850», «позвонит», «позвонит», «1.03 10-00», «28.02 8-00», «2.03. 10-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Б.О.…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «15750», «17500», «12250», «3850», «3850», «5850», «8750», «3850», «4850», «5850», «1.03 9-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «А.А.…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «7850», «3450», «4180», «9850», «11850», «4150», «3850», «21.02 14-30», «19.02»; фрагмент листа начинающийся с текста: «В.С.…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…С.В..» - текст «4150», «6850», «4350», «6450», «6450», «9850», «4350», «4150», «4150», «19.02 12-00», «16.02 9-00», «позвонить», «должна», все записи на оборотной стороне; фрагмент листа начинающийся с текста: «С.Я.» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «5750», «4250», «4350», «7650», «4350», «150», «4550», «14000», «7850», «4250», «5750»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Б.О.…» и заканчивающийся: «…<номер> (60)» - текст «4350», «9850», «4350», «9850», «4650», «4350», «9850», «4250», «17500», «8250», «некогда», «2.03 8-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «О.Л.…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «4250», «4250», «6850», «5450», «17500», «4250», «9850», «6850», «4250», «4250», «4750», «11375», «9850», «25.03 11-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Х.Р.…» и заканчивающийся: «…позвонит» - текст «7350», «4250», «4250», «4650», «4250», «4250», «5850», «4250», «4350», «9850», «9850», «9850», «28.02», «в понедель», «позвонит»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Б.А.…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «15450», «7850», «3650», «9850», «9850», «4650», «6250», «4250», «6850», «9850», «4650», «3650», «9850», «28.02»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Г.С.…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «4250», «4250», «7850», «4250», «4650», «9850», «4250», «14870», «5850», «5150», «8250», «5850», «9850», «4650», «позвонит»; фрагмент листа начинающийся с текста: «<номер>…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «3250», «4380», «3650», «17500», «3250», «02 12-00», «может позвонит»; фрагмент листа начинающийся с текста: «20.02. (старая)…» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «5850», «4150», «3850», «3850», «13650», «6850», «5850», «17500», «3850», «15750», «20.03 старая»; фрагмент листа начинающийся с текста: «<...>…» и заканчивающийся: «…<номер>» (текст перечеркнут) - текст «3850», «3150», «3850», «5850», «2380», «2950», «3150», «9800», «3250», «9800», «12.02 09-00», «12.02 10-00», «13.02 8-00», «13.02 12-00», «позвонить»; фрагмент листа начинающийся с текста: «И.А.…» и заканчивающийся: «…<номер>» (текст перечеркнут) - текст «13.02», «4350», «4350», «10150», «10150», «6350», «4620», «4450», «17500», «10150», «14.02 9-00», «14.02 9-000», «должен позвонить», «15.02 9-00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «<...>…» (текст перечеркнут) и заканчивающийся: «…<номер> н/б» - текст «10150», «6250», «3455», «7380», «3770», «3770», «10150», «после обеда», «позво», «14.02 8-00», «20.02 8-00», «позвонить»; фрагмент листа начинающийся с текста: «<номер>…» и заканчивающийся: «…<номер> н/б» (текст перечеркнут) - текст «12.02», «4275», «3150», «4350», «4350», «5480», «6430», «3475», «3150», «3150», «2500000», «3150», «6470», «5480», «10150», «3750», «3475», «9620», «позвонит», «43750». «13.02 13-00», «20.02 12-00», выполнены Свидетель №18

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикер начинающийся с рукописного текста: «<...>…», заканчивающийся «…685 цбрф» (кроме записей, выполненных латинским символами); стикер начинающийся с рукописного текста: «<номер>…», заканчивающийся «…<...>» (кроме записей, выполненных латинским символами); блокнот с обложкой черного цвета; лист начинающийся с текста: «С.Н.……» и заканчивающийся: «…<номер>» - текст «уже … (нецензурное выражение)», «3650», «военный», «13:00»; лист начинающийся с текста: «<номер>…» и заканчивающийся: «…<...>» - текст «<...>», «500», «ИНН», «29.01», «карта дочери», «паспорт дочери», «8750», «8:00», «не актуально», «27.01.», «ИНН», «3500», «права», «4150», «29.01 12:00», «права», «5250», «29.01 8:00»; фрагмент листа начинающийся с текста: «Р.В.…» и заканчивающийся: «…4598» (текст и запись перечеркнуты) - текст «4375», «права», «скинул …(нецензурное выражение)», «права», «8750», «29.01», «10:00», выполнены Свидетель №7

Рукописные записи, расположенные на стикере, начинающимся с рукописного текста: «В.В.…», заканчивающимся «…5000», выполнены Свидетель №22

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикер начинающийся с рукописного текста: «Если жизнь тебя обманет…», заканчивающийся «…П.А.»; стикер начинающийся с рукописного текста: «ДД.ММ.ГГГГ +4…», заканчивающийся «…н/о», выполнены Свидетель №10;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>)))»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «К.Р....», заканчивающийся: «…9200»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «К.Т....», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «Д.Г....», заканчивающийся: «…<номер>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «28.04 И....», заканчивающийся: «…<номер>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<номер>...», заканчивающийся: «…10.05 900 – 4500 -» - все записи, кроме «<номер>Н.В.»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<номер>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<адрес>.»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…83» - все записи, кроме «<номер>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…О.С.» - запись «О.С.»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…?», выполнены Свидетель №8

Рукописные записи, расположенные на стикере, начинающимся с рукописного текста: «В.П....», заканчивающимся: «…8300», выполнены Свидетель №25

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…- 6300 -»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>..», заканчивающийся: «…С 13900» - все записи, кроме «<номер>», выполнены Свидетель №18

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикер, начинающийся с рукописного текста: «К.О....», заканчивающийся: «…0747» - все записи, кроме «0747»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…<...>»; стикер, начинающийся с рукописного текста: «<...>...», заканчивающийся: «…О.С.» - все записи, кроме «О.С.», выполнены Свидетель №15;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: в общей тетради в обложке синего цвета, на пяти стикерах; на листе с рукописным текстом, начинающимся со слов «И.О. вы подъехали?...» и заканчивающимся словами «…Всего доброго! Ожидайте.»; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «Ч.А.…» и заканчивается «…<номер>» – текст «б/7000», «б/4125», «б4125», «б/4125», «б/17500», «б/4125», «б/4125», «б/3500», «б/4125», «б/4125», «б/4125»; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «Здравствуйте! И.О.? Меня зовут…» и заканчивается «Сумму комиссии вы оплачиваете дл…» – текст «И.А.», «<...>», «12,9%», «счит», «<адрес>», «раб. по всей России», «наход. Карта Сбер. Дебето-вая на руках?», «дебетовая карта», «мож. Оплач. и получ.», «3500», «ставлю ден. ср- на перевод», на обратной стороне весь рукописный текст; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «чтобы мы активировали ваш транзитный счет,…» и заканчивается «…звоните по данному номера и я вас обязательно прок» – текст «пакет док-в готовлю, жду звонка», «обезоп. Вас раб ч/з Сбербанк т.к. он явл. Гос-ым банком», «счет», «наш банк предостост. право своим клиентам на акредит. день в день. Уже сегодня можете получ. Дн. Ср-ва», «И.А.», «унс-ся», «ием», «дата, время, место», «догов. 1 себе оставляйте, 1 курьеру», «раб. по Москве», текст который начинается со слов «оплач. вы…» и заканчивается «первого ежемесячного платежа»; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «Я.Е.…» и заканчивается «…<номер>» – текст «ДД.ММ.ГГГГ», «<...>», «загран.пас», «3 года пн в 800 – 830», «+6ч», «07.05.18», «9 по мск», «Сбер», «<...>», «в пн», «2 года», «н/о», «н/д», «б/3500», «б/3500», «б/3500», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «аннулиров», «<...>», «7000», «б/3500», «б/3500», «б/6125», «б/7000», «б/3500», выполнены Свидетель №18

Рукописные записи, рукописные записи, расположенные на следующих документах: в записной книжке «<...>» все рукописные записи, кроме записей на листе 4 – «15.05», «<адрес>. без опозд. в 1300 перенесла на 03.05. 10:00»; на листе, на котором текст начинается со слов «М.А.…» и заканчивается «…<номер>» – текст «б/3750», «б/6125», «б/4375», «б/3500», «б/3750», «б/17400», «б/17400», «б/6125», «б/11375», «б/3750»; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «К.А.…» и заканчивается «…<номер>» – текст «б/5300», «б/3500», «б/5300», «б/3750»; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «М.А.…» и заканчивается «…<номер>» – текст «Д.О.. <...><адрес>», «б/4375», «б/4375», «12-00 позвонить», «<...>», «12-00 позвонить», «б/10500», «<адрес>», «б/3500», «7.05.2018г», «<...>», «ИНН», «б/3500», «8-00», «+7 903 320 63 29», «ИНН», «14-00», «б/3500», «<адрес>», «воен. билет», «10.05.2018», «б/3500», «б/4200»; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «Г.В.…» и заканчивается «...<номер>» – текст «б/3500», «б/8750», «б/5300», «8.05.2018», «б/3500», «б/7875», «б/6125», «б/10500», «б/7350», «б/3500», «б/6125»; на листе, на котором печатный текст начинается со слов «К.Э.…» и заканчивается «…<номер>» – текст «б/7000», «б/14000», «перезвонит сама», «б/8750», «б/3500», «б/8750», выполнены Свидетель №15;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: в блокноте серого цвета; на стикере с рукописными записями, начинающимися: «<...>…», заканчивающимися: «…10.05 - 1100»; на стикере с рукописными записями, начинающимися: «М.…», заканчивающимся: «…делает карту»; на листе с текстом начинающимся: «<...>....», заканчивающимся: «…нб» - текст «Заран», «4280», «4280», «4280», «4280», «08.05», «3500», «занят», «4280», «скинул», «4280», «позвонить 16-00», «4280», «перезв -12-45 08.05.18», «4280»; на листе с текстом начинающимся: «<...>…», заканчивающимся: «…12250 (12430)» - текст «<...>», «4280», «08.05-8-10», «4000», «4280», «8 950 187 50», «17500», «<номер> перезвонить», «4280», «8750(8960) 06 перезвон 12-30», «4000 (4280)», «12250 (12430)»; на листе с текстом начинающимся: «Б.М.», заканчивающимся: «…10.05-1100» -текст «4280(4000)», «4280 (4000)», «4280 (4000)», «4280 (4000)», «4280 (4000)», «14875 (19130)», «8750 (8940)», «4280 (4000)», «6125 (6320)», «17500 (17920)», «13200 инн», «10.05 11-00»; на листе с текстом начинающимся: «Значит, для подписания договора Вам потребуются следующие документы:...», заканчивающимся: «…Финансовый отдел – где специалисты по транзакции денежных переводов далее проконсультируют» - текст «Финансовый отдел – где специалисты по транзакции денежных переводов далее проконсультируют»; на листе с текстом начинающимся: «ЕСЛИ Я ПЕРЕВЕДУ ДЕНЬГИ, А ВЫ КИНЕТЕ МЕНЯ??...», заканчивающимся: «…Здравствуйте» - текст – на обратной стороне листа «Здравствуйте»; на листе с текстом начинающимся: «С.С....», заканчивающимся: «…Код идентификации» - текст «С.С.», «С.С.», «Код идентификации»; на листе с текстом начинающимся: «С.С....», заканчивающимся: «…Понятны ли вам условия акредитации заемщиков в нашем Банке» - текст «С.С.», «от 2 до 7 лет»; на листе с текстом начинающимся: «С.С....», заканчивающимся: «…Скажите, когда вы сможете произвести оплату комиссии по транзакции для получения кредита?» - текст «С.С.», выполнены Свидетель №25

Рукописные записи, расположенные на листе с текстом начинающимся: «<...>...», заканчивающимся: «…Понятны ли вам условия акредитации заемщиков в нашем Банке» - текст «<...>», «скажите в кридитовании еще нуждаетесь?», «<адрес>», «проведение блиц перевода Сбербанка», «понятны ли вы Вам условия акредитации заемщиков в нашем банке», «есть один маленький момент скажем так не совсем приятный для клиента», выполнены Свидетель №8;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на листе с рукописной надписью «<...><адрес> сайт: гор. линия +<номер>», выполнены Свидетель №25

Рукописные записи, расположенные на листе с текстом, начинающимся со слов «Здравствуйте, И.О.! Меня зовут И.О., я являюсь кредитным специалистом (название банка)...», заканчивающимся словами «….Вас устраивают такие условия аккредитации по дистанционной форме обслуживания?», в нижней части листа прикреплена бумажная бирка с рукописной надписью «<...>», на обратной стороне листе прикреплена бумажная бирка с рукописной надписью «<адрес> + <номер>», выполнены Свидетель №26

Рукописные записи, расположенные на документах: на листе с текстом, начинающимся со слов «Здравствуйте, И.О.! Меня зовут И.О., я являюсь кредитным специалистом (название банка)...», заканчивающимся словами «….Вас устраивают такие условия аккредитации по дистанционной форме обслуживания?», в нижней части листа прикреплена бумажная бирка с рукописной надписью «ч/з терминал Сбербанк 1. Платежи и переводы – переводы - на карты клиента другого банка - № карты - перевести или списать - распечатать чек»; на листе со списком регионов России – текст «С.В.», выполнены Свидетель №10;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями «2900 ДД.ММ.ГГГГ 16200 (А) + 9000 (С) + 5250 (над суммой 5250 указана в скобках сумма «(1800)») + 19 7 (после цифры 7 указана цифра или 3 или 1) 0 (Д) +»; стикере с рукописными записями «Б.Д.<адрес><номер> 100000 3500 (2 г; в/у 12 мая), также на листе имеются неразборчивые надписи: «неразборчивая надпись: 10:00 под надписью «12 мая»), выполнены Свидетель №16

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: на стикере с рукописными записями «Т.И.<адрес><...><номер>ДД.ММ.ГГГГ 13-00 МСК»; на листе начинающегося со слов «Б.В.…» и заканчивающегося словами «…200000 <номер>» - текст «скидывает», «не актуально», «…(нецензурное выражение)», «скидывает», «не отвечает», «номер временно заблокирован», «<...>», «6 лет в/у 7000 13-00 мск <адрес>», «установлено ограничение связи», выполнены Шведовым В.Г.

Рукописные записи, расположенные на стикере с рукописными записями начинающимися «ДД.ММ.ГГГГ<адрес>…» - записи «ДД.ММ.ГГГГ<адрес>Л.Д. 300 000 – 5150 5 лет тел. <номер>» и «А.», выполнены Свидетель №10;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере начинающимся с рукописного текста: «К.Д....», заканчивающимся: «…10.05 набрать узнать как дела»; стикере начинающимся с рукописного текста: «Х.К....», заканчивающимся: «…нб»; стикере начинающимся с рукописного текста: «Д.А....», заканчивающимся: «…наберет сам»; стикере начинающимся с рукописного текста: «Г.Л....», заканчивающимся: «…смс»; стикере начинающимся с рукописного текста: «П.М....», заканчивающимся: «…от 10.05»; стикере начинающимся с рукописного текста: «Г.Н....», заканчивающимся: «…ждём решение»; стикере начинающимся с рукописного текста: «П.А....», заканчивающимся: «…<...>»; стикере начинающимся с рукописного текста: «З.Ю....», заканчивающимся: «…если успеет»; стикере начинающимся с рукописного текста: «Г.Л....», заканчивающимся: «…ищет бабки»; стикере начинающимся с рукописного текста: «Ч.А....», заканчивающимся: «…набрать!»; стикере начинающимся с рукописного текста: «Ж.А....», заканчивающимся: «…сбр»; фрагменте листа начинающимся с текста: «З.Ю.», заканчивающегося: «…Сбр.» - текст «ИНН делает карту», «<...>», «сбр», <...>», «11.05 вод. уд», «сбр», «сбр»; фрагменте листа начинающимся с текста: «О.Т.», заканчивающегося: «…<номер>» - текст «Г.М.», «П.М. 180», «325200 вод.уд.», «13125»; фрагменте листа начинающимся с текста: «П.В....», заканчивающегося: «…Сбр» - текст «сбр», «нб открытие хз сама перезвонит», «5 л паспорт вод. инн», «10.05», «<адрес>», «<адрес>», «инн 4800», «отправил сайт позвонить в 11 по мск назначить день», «занято х2», «5200», «3г», «инн», «10.05 8», «сбр», «сбр»; фрагменте листа начинающимся с текста: «<...>», заканчивающийся: «…На карту другого банка» - текст «<...>», «<...>», «Курьер», «именно оригиналы не копии», «<...>», «пополненная на», на обратно стороне листа рукописный текст; фрагменте листа начинающимся с текста: «Я.А.», заканчивающимся: «…648» - текст «Я.А.», «то есть сто % положительное решение заявка актуальна? 12,9», «до 7», «лет», «комфортно», «выглядит так», «<адрес>», «знакомы с формой», «являетесь ли вы клиентом сбербанка», «хорошо», «через Сбербанк», «3 документа», «Вам подходит наш дистанционный способ окредитации», «вашего решения», «648», выполнены Свидетель №20;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере начинающимся с рукописного текста: «Б.А....», заканчивающийся: «…8.05 8нск»; стикере начинающимся с рукописного текста: «А.В....», заканчивающимся: «…<номер>» на оборотной стороне – текст: «Я.Т. 90 9500 4850 крд... 4800», выполнены Свидетель №20

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере начинающимся с рукописного текста: «А.В....», заканчивающимся: «…<номер>»; стикере начинающимся с рукописного текста: «В.В....», заканчивающимся: «…<номер>»; стикере начинающимся с рукописного текста: «М.М....», заканчивающимся: «…<номер>»; стикере начинающимся с рукописного текста: «З.Л....», заканчивающимся: «…Либо курьера 7280»; стикере начинающимся с рукописного текста: «К.Е....», заканчивающимся: «…<номер>» - текст «<...>ДД.ММ.ГГГГ 930»; стикере начинающимся с рукописного текста: «1000...», заканчивающимся: «…232105»; стикере начинающимся с рукописного текста: «А.В....», заканчивающимся: «…<номер>» - все записи, кроме текста «Я.Т. 90 9500 4850 крд... 4800»; листе, начинающимся с текста: «Вод», заканчивающимся: «…<номер>» - текст «Вод», «4280», «901120», «подумает», «6240», «8150», надпись, заканчивающаяся на «…рупка»; листе, начинающимся с текста: «НБ...», заканчивающимся: «…Центр банк оценил вас как лицо рисковых заемщиков» - текст «4280», «5150», «7240», «4280», «Восто», «4280», «3082», «3520», «3500», «4280», «4610», «Центр банк оценил Вас как лицо рисковых заемщиков»; фрагменте листа начинающимся с текста: «НБ», заканчивающимся: «…7720» - текст «4280», «4280», «9280», «6150», «7720», выполнены Свидетель №22

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере начинающимся с рукописного текста: «Д.А....», заканчивающимся: «…744527»; стикере начинающимся с рукописного текста: «С.Т....», заканчивающимся: «…<адрес>»; стикере начинающимся с рукописного текста: «К.Е....», заканчивающимся: «…<номер>» - все записи, кроме текста «<...><адрес> 930», выполнены Свидетель №11;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: на всех листах в блокноте; листе, начинающимся с рукописного текста: «<...> 12,9%...», заканчивающимся рукописной записью под таблицей: «…<адрес>» - текст «<...> 12,9%», «не он ответил перевел», «…(нецензурное выражение)», «<...>», «инн», «3650», «перезвонить в пн», «<адрес>»; листе, начинающимся с рукописной записи, расположенной вверху над таблицей с правой стороны: «12,9%», заканчивающимся на оборотной стороне листа числом: «…10 (47)» - текст «21.04», «12:00», «пенсионное», «3890», «23.04», «13:00», «инн», «8750», «24.04», «10:00», «<адрес>», «Инн», «на карту», «3650», «8:00», «военный», «3500», «21.04»; листе, начинающимся с рукописной записи в виде заголовка: «не звонили», заканчивающимся числом в последней строке в правой нижней колонке: «…<номер> 18 (56)» - текст «не звонили», «скинул»; листе, начинающимся с текста: «С.Е....», заканчивающимся: «…<номер>» - текст «не звонили»; листе, начинающимся с текста следующего содержания: «Х.Е....», заканчивается: «…<номер>» - текст «не актуально», «не актуально долбят с нашего банка»; листе, начинающимся с текста: «М.Т.», заканчивающийся числом: «…11:00» - текст «…(нецензурное выражение)», «не актуал», «перезвон», «скидывает», «инн <адрес>, 494250», «11:00»; фрагменте листа бумаги, начинающимся с текста: «С.В.», заканчивающийся числом: «…5250» - текст «3.05 15:00», «3980», буквенное обозначение под печатным словом <...>», «Инн», «12,9%», «12-13 оплата», «скинула», «тупень», «30.04 10:00», «военный», «5250»; фрагменте листа бумаги, начинающимся с текста следующего содержания: «В.С.», заканчивающимся: «…перезвон» - текст «тупой хач, перезвон на 04.05», «перезвон», выполнены Свидетель №7;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере с рукописными надписями «К.Н. 150 <номер><номер> 14-00»; стикере начинающегося с рукописного текста следующего содержания: «12.05...», заканчивающегося: «…7.05 Ут»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «Потерпевший №2...», заканчивающегося: «…Нет финансов на стр.»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «29.04...», заканчивающегося: «…<номер>»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «15.05...», заканчивающимся: «…<номер>»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «А.Д....», заканчивающимся: «…<номер>»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «С.А....», заканчивающимся: «…<номер>»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «<номер>..», заканчивающимся: «…<...>. 6 800»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «Г.Л....», заканчивающимся: «…5 лет»; стикере наклеенном на листе 2 тетради, который начинается со слов: «<...>…», заканчивается: «…СКБ», выполнены Сиденко Д.Н.

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «Л.С....», заканчивающегося: «…<...>»; стикере начинающимся с рукописного текста следующего содержания: «Потерпевший №2...», заканчивающегося: «…ДД.ММ.ГГГГ 8 мск», выполнены Шведовым В.Г.;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере синего цвета с рукописными надписями «Ч.Э.<адрес>, 70 300 000 6200 +8 ИНН 08.05 8-00 10-00 до 12.05 900 669 89 53»; стикере оранжевого цвета с рукописными надписями «Апрель ПВСЧПСВ (далее следуют зачеркнутые цифры от 2 до 30) М. ПВСЧПСВ (далее указаны зачеркнутые цифры от 1 до 7, цифры от 8 до 31)»; стикере оранжевого цвета с рукописными надписями «Ш.Т.<адрес> 100.000 3500 +9 пнс 19.05 909 892 09 96»; листе с таблицей, начинающейся со слов «М.Р.…» и заканчивающейся «120 000 988 9528045», с рукописными надписями «6300», «5200», «6300», «7600», «перезвонить 10-05», «6300», «6300», «5200», «11:30 отказ», «3500», «8100», «3500»; листе с таблицей, начинающейся со слов «Ч.Э....» и заканчивающейся «…9231126303», с рукописными надписями «инн», «8-00 мск», «пр 10:35», «3500» «пенсионное 19.05», выполнены С.Д..

Рукописные записи, расположенные на стикере белого цвета с рукописными надписями «Ф.Ю., К (6200) <адрес> 300 вод. уд. 5 л. 6810 (5200) 8.05. 8 нск 17650 9:30 мск шторм буря непогода 924 178 25 91», на обратной стороне стикера имеются рукописные надписи «<адрес> по МСК 13:00 11.04», выполнены Свидетель №25

Рукописные записи, расположенные на листе с рукописным текстом, на одной стороне – начинающимся со слов «3. Здравствуйте еще раз,…» и заканчивающимся словами «…Сориентируйте в течении какого времени будете готовы произвести оплату?»; на другой стороне – начинающимся со слов «1. Здравствуйте, ФИО?...» и заканчивающимся словами «…Ожидайте обратной связи.», выполнены Свидетель №16;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи: - «МКБ», «12,9%», «10.04», «3500», «6125», «3560», «8750», «3500», «5660», «3500», «3500», «3500», «3500», расположенные в столбцах №<номер>, <номер> на листе, на котором имеется таблица, состоящая из пяти столбцов с напечатанным текстом, с информацией о фамилии, имени, отчестве, названии регионов, сумм, абонентских номеров, который начинается со слов «Н.Р.……» и заканчивается номером телефона «….<номер>»; «<...>», «12,9%», «10.04», «3500», «5600», «6125», «35200», «4375», «3500», «3500», «7000» расположенные в столбцах <номер> на листе, на котором имеется таблица, состоящая из пяти столбцов с напечатанным текстом, с информацией о фамилии, имени, отчестве, названии регионов, сумм, абонентских номеров, который начинается со слов «С.О.……» и заканчивается номером телефона «….<номер>», выполнены Свидетель №26;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями начинающимися со слов «<...>…» и заканчивающимися «…<...>» – запись с оборотной стороны «<номер>»; стикере с рукописными записями начинающимися со слов «<...>…» и заканчивающимися «…6344 - посл. цифры карты» – запись «до субботы», и с оборотной стороны «<номер>»; стикере с рукописными записями начинающимися со слов «<...>…» и заканчивающимися «…25600» – запись с оборотной стороны «<номер>»; стикере с рукописными записями начинающимися со слов «<...>…» и заканчивающимися «…9800» – запись с оборотной стороны «6390-8383»; стикере с рукописными записями начинающимися со слов «Поклад…» и заканчивающимися «…14620» – запись «думает», и с оборотной стороны «4276-7822»; стикере с рукописными записями начинающимися со слов «<...>…» и заканчивающимися «…12625» – запись на оборотной стороне «<номер>, <номер>», выполнены Свидетель №13;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи расположенные на следующих документах: стикере с рукописными надписями «11.05 Пятница в/у 10-00 мск Б.Е.<адрес> 4 года <номер> 100 000 /5250»; стикере с рукописными надписями «14.05 Пятница 08-00 5 лет+0 15-00 мск ИНН И.Н.<адрес> 100 тыс <номер>ДД.ММ.ГГГГ(65) 12 тыс еж доход»; стикере с рукописными надписями «17.05 Четверг 5 лет 08-00 мск А.Е.<адрес><номер> 150 тыс/7350»; стикере с рукописными надписями «14.05. Понедельник 12-00 мск 4 года П.С.<адрес><номер> 400 тыс 7875 <адрес>»; стикере с рукописными надписями «5.04 Суббота 3 года 8-00 мск З.Е.<адрес><номер><номер><адрес> 19700 <адрес> ИНН до среды 200 000/4900 <...>». На обратной стороне стикера имеется рукописная надпись «<номер>» – все записи, кроме «до среды», «19700»; блокноте в обложке коричневого цвета на первой странице рукописная надпись – «16.04-16000, 19.04-3800, 23.04-3400, 26.04.-6800, 28.04.-4200, 7.05.-5500»; стикере, расположенного в обложке блокнота, рукописная надпись «3.05-4900-1700(18150)-3100 5.05.-4900-1700 (5500)»; фрагменте листа с рукописными надписями, начинающимися со слов «<номер><...><номер>…» и заканчивающимся «…585 906» – текст «8500- 43126431 9000-1450 4386 3166»; листе, текст на котором начинается со слов «К.Л.», заканчивается «<номер>» – текст «10150», «ограничение», «8 -00 мск», «6125», «14-05», «2 года»; листе, на котором текст начинается со слов «К.Д.», заканчивается «<номер>» – текст «6250», «<адрес>», «5600», «6676», «3 года», «2-00 мск», «5600»; листе, на котором текст начинается со слов «Ч.Ю.», заканчивается «<номер>» – текст «18-00», «8750», «3 года», «14.05», «12 -00 мск <адрес>», «7875», «4 года», «4375», «5 лет в/б», «<адрес>»; стикере с рукописными надписями «А.Л. +74 г. А. 300 000/7 лет ИНН б/5300 8 914 682 92 99 Сама позвонит на возврат 5000 код 10.05 19 700 С.» – запись «Сама позвонит на возврат 5000 код», выполнены Свидетель №14;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями «2900 ДД.ММ.ГГГГ 16200 (А) + 9000 (С) + 5250 (над суммой 5250 указана в скобках сумма «(1800)») + 19 7 (после цифры 7 указана цифра или 3 или 1) 0 (Д) +»; стикере с рукописными записями «Б.Д.<адрес><номер> 100000 3500 (2 г; в/у 12 мая), также на листе имеются неразборчивые надписи: «неразборчивая надпись: 10:00 под надписью «12 мая»), выполнены Свидетель №16;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи расположенные: в тетради с рукописной надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» – все записи, кроме выполненных латинскими символами и записей на листе 2 «*630*1000*30#», «К.А.ДД.ММ.ГГГГ 5311 179641 QIWI ИНН: 564303270252 ИНН 741705723100 С.Т. 7509 545606 08.11.1978»; в тетради формата А4 с обложкой коричневого цвета с надписью «Copybook», выполнены А.Е.;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями «2900 ДД.ММ.ГГГГ 16200 (А) + 9000 (С) + 5250 (над суммой 5250 указана в скобках сумма «(1800)») + 19 7 (после цифры 7 указана цифра или 3 или 1) 0 (Д) +»; стикере с рукописными записями «Базамок Д. А.<адрес><номер> 100000 3500 (2 г; в/у 12 мая), также на листе имеются неразборчивые надписи: «неразборчивая надпись: 10:00 под надписью «12 мая»), выполнены Свидетель №16;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается цифрами «…15.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается цифрами «…15.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…26.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>.» и заканчивается цифрами «…25.04 12:00»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…12.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>..» и заканчивается словами «…2 недели»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>» и заканчивается цифрами «…11.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…11.05 12:00»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>.» и заканчивается цифрами «…10.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…10.05 12:00»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…14.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается цифрами «…14.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>.» и заканчивается цифрами «…11.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…25.05»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…11.05 12:00»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…11.05 14 :00»; листе, на котором текст начинается со слов «Л.А.…» и заканчивается рукописной записью «…Перезвон», которая зачеркнута, также на листе имеются рукописные записи – текст «пром связь», «шахты», «9450 -1,05», «11.05 14-00», «5450 – 2,18%», «5450 – 2,18%», «3350 – 3,35%», «Сбер», «4275 – 2,85%», «перезвон= 15:20», «Сбер права», «7320 – 1,83%», «11.05 12:00», «Сбер права», «300 000», «перезвон=18:00», «Сбер», «8250 – 1,65%»; листе, на котором текст начинается со слов «П.Ю.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «3350 – 3,35%», «3350 – 3,35%», «9720 – 0,972%», «6475 – 1,85%», «4950 – 1,65%», «4275 – 2,85%», «Сбер ИНН», «3350 – 3,35%», «9720 – 0,972%»; листе, на котором текст начинается со слов «Л.В.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «4625-1,85», «3350 – 3,75%», «Сбер 7320-1,85%», «перезвон 07.05», «4 675 – 1,85%», «4625 – 1,85%», «4950», «1,85%», «4360 – 2,18%»; листе, на котором текст начинается со слов «М.С.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «3350 - 3.35%», «4360 – 2,18%», «3350 – 3,25% перезвон 12:45», «Амурск», «Альфа», «4275 – 2,85%», «перезвон 16:00», «Сбер воен», «3350-3,35%», «11.05 12:00», «4950 -1,65%», «4950 – 1,65%», «4950 – 1,65%», «Сбер инн», «5450 – 2.18%», «17:00», «4360 – 2,18% перезвон 14:00»; фрагменте листа, на котором текст начинается со слов «Л.Н.…» и заканчивается словами «…П.А.», также на листе имеются рукописные записи – текст «4360 – 2,18%», «Сбер права», «3750 – 3,35%», «3350 – 3,35%», «4360 -2.18%», «04.05 12:00», «дал сайт перезвон 05.05»; фрагменте листа, на котором текст начинается со слов «Ц.А.…» и заканчивается цифрами «…9628853488», также на листе имеются рукописные записи – текст «3350 – 3,35%», «3350 – 3,35%», «8610 – 1,23%», «Сбер», «втб 24 воен», «3350 – 3,35%», «инн Сбер», «3350 – 3,35%»; листе, на котором текст начинается со слов «П.Е.…» и заканчивается номером телефона словами «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «03.05», «права сбер», «3975 – 2,65%», «04.05», «Сбер права», «9620 – 0,962%», «вжаренная дам сайт», «9620 – 0,962%», «втб 24 воен», «180 000 4320 – 2,35%», «4950 – 1,65%», «перезвон 17:30», «уралсиб права», «3975 – 1,65%», «10.05», «3465 – 3,85%», «сбер», «8250 – 1,65%», «16:30», «4950 – 1,65%», «3350 – 3,35%»; листе, на котором текст со слов «Б.Е.…» и заканчивается номером телефона словами «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «4230 – 2,35%», «сбер права», «7450 – 1,65%», «50 000 2175 – 4.35%, «перезвон 16:30», «8250 -1,65%», «4360 – 2.18%», «сбер», «9720 – 0,972%», «15:00», «3350 – 3,35%», «4278 – 1,86%»; листе, на котором текст начинается со слов «С.О.…» и заканчивается номером телефона словами «…9140284424», также на листе имеются рукописные записи – текст «3350-3,35%», «4950 – 1,65%», «перезвон 15:00», «5705 – 1,65%», «втб 24 права», «3350 – 3,35%», «8250 – 1,65%», «3350 – 3,35%», «принцов банк», «3350 – 3,35%», «07.05 12:00», выполнены С.И.

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «Свидетель №53…» и заканчивается цифрами «…<номер>»,

- на стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается цифрами «…<номер>»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается словом «…Понед»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается словом «…Понед.»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...> и заканчивается цифрами «…<номер> Пн»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «Г.…» и заканчивается цифрами «…<номер> Пон»; стикере с рукописными записями начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается словом «…Архив»; стикере с рукописными записями начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается словом «…Архив»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается словом «…верхотур»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается словами «…через неделю май»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается словом «…Пятница»; стикере с рукописными записями с двух сторон. На стороне <номер> имеется запись «5543-9710 возврат 12.05». На стороне <номер> имеется запись начинающаяся о слов «П.М.…» и заканчивается цифрами «…12620» – все записи, кроме «5543-9710 возврат 12.05», «301209», «12620»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается цифрами «…12800» – все записи кроме «08:00 по мск 12800», «4405-7292»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…15.08.18»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается словами «…<...>» – все записи, кроме выполненных латинскими символами; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>...» и заканчивается цифрами «…350000, 5л.»; стикере с рукописными записями, начинающиеся со слов «<...>…» и заканчивается цифрами «…<номер>»; листе, на котором текст начинается со слов «С.Е.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «анулир», «скид неберет», «сбер кредит», «скид. неберет», «четверг 3250 12-00 мск», «перезв», «четверг», «4325 4540», «сбер. Скин неберет», «анулир», «анулир», «чт перезвон», «сбер 5700 12-00 пятница»; листе, на котором текст начинается со слов «Г.С.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «15.05.18», «3850», «сбер 5750», «понедельник подумает», «втб 7лет 9850 перезвон», «неберет», «Сбер. Дед / отказ», «недост», «перезв.», «перезв.», «сургут», «сбер», «ФК Открытие здравомыслящий», «8750», «сбер/связь/евросеть», «перезв понедельник неберет»; фрагменте листа, на котором текст начинается со слов «Д.С.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «анулировать», «нет ответа», «сбер скидывает», «24-00 17:30», «3550 Сбер», «индустр. р-н», «сбер ненадо нет ответа»; фрагменте листа, на котором текст начинается со слов «П.В.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «сбер 4350», «понедельник», «сбер 3650 понедельник», «сбер 3850 понедельник», «неберет», выполнены Свидетель №12;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями, которые начинаются со слов «П.Е.…» и заканчивается цифрами «…12620»; стикере с рукописными записями, которые начинаются со слов «П.С.…» и заканчивается цифрами «…3950»; стикере с рукописными записями, которые начинаются со слов «Ч.Е.…» и заканчивается цифрами «…15:00»; стикере с рукописными записями, которые начинаются со слов «Д.А.…» и заканчивается цифрами «…14.03 14:00»; листе, который начинается со слов «М.Е.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1987-03-12 (31)», также на листе имеются рукописные записи – текст «5355-1,53%», «россельхоз инн», «3350-3,35%», «3350 -3.35%», «8250-1,65%», «3350 – 3,35%»; листе, который начинается со слов «П.А.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «инн - сбер», «22.03 15:00»; фрагменте листа, который начинается со слов «С.М.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «3350 -3,35%», «3675 – 2,45%», «4300 – 2,15%», «4300 – 2,15%», выполнены С.И.

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: на листе, который начинается со слов «К.Я.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1983-11-17(34)», также на листе имеются рукописные записи – текст «через час»; листе, который начинается со слов «П.А.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1980-09-06(37)», также на листе имеются рукописные записи – текст «понедельник», «уже взял», «перезвонит»; листе, который начинается со слов «А.М.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи - текст «сбер 9380», «в 19:00», «перезвонит», «перезвонить», «думает сразу позвонит завтра», «сбер 4350 инн»; листе, который начинается со слов «О.В.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «смс», «через час», «скидывает», «смс», «смс», «перезвонить не услышала ничего»; листе, который начинается со слов «О.Л.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «думает»; листе, который начинается со слов «К.О.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1991-09-09(26)», также на листе имеются рукописные записи – текст «завтра», «завтра», «завтра перезвонить»; листе, который начинается со слов «С.Д.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «(вторник)», «сбрасывает», «перезвонить», «пятница»; листе, который начинается со слов «Ш.Р.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «недоступен», «4250», «3350», «6750», «50000», «2850 думает сама поз»; листе, который начинается со слов «Д.С.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1963-01-06 (55)», также на листе имеются рукописные записи – текст «недоступен», «субобота»; листе, который начинается со слов «Ф.О.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1989-11-30 (28)», также на листе имеются рукописные записи – текст «понедельник»; листе, который начинается со слов «П.В.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1966-08-01(51)», также на листе имеются рукописные записи – текст «5 лет берет ИНН», «6250», «завтра», «нет», «нет», «уже платила», «на 3 года», «сбер инн в 19:00», «сбер инн 3000 комиссия сама позвонит»; листе, который начинается со слов «П.А.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «позвонить 26.03 11800»; листе, который начинается со слов «М.Н.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1953-02-27 (65)», также на листе имеются рукописные записи – текст «понедельник», «недоступен»; листе, который начинается со слов «С.Т.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1985-06-09 (32)», также на листе имеются рукописные записи – текст «не надо»; листе, который начинается со слов «В.Е.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «7250», «5350 2 часа», «5480 недоступен», «4650», «5150 думает через 2 часа», «7250», «3350», «занято», «3350», «перезвонить позднее», «5850», «4850 скидывает», «7450 занято сбер»; листе, который начинается со слов «М.А.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «4350», «5350», «скидывает», «5850», «позже», «4850», «7280», «думает», «6970 нет», «7380 думает сама позвонит», «3800», «выключен», «3350 нет»; листе, который начинается со слов «А.И.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «скинул», «3850», «завтра», «завтра», «сбер инн 7850», «кукуе», «вод», «завтра»; листе, который начинается со слов «Е.Д.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1987-06-11(30)», также на листе имеются рукописные записи – текст «перезвон», «недоступен», «сбер вод сам приедет», «недоступен скинула»; фрагменте листа, который начинается со слов «Б.Л.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «в течении дня», «следующая неделя», «не брать едет в Москву», «понедельник»; фрагменте листа, который начинается со слов «Щ.А.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1963-09-30(54)», также на листе имеются рукописные записи – текст «уже звонил»; фрагменте листа, который начинается со слов «К.Т.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1987-10-30(30)», также на листе имеются рукописные записи – текст «вторник», «7350», «150000», «завтра»; фрагменте листа, который начинается со слов «Б.М.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», также на листе имеются рукописные записи – текст «выключен», «600000», выполнены Ш.Н.;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере с рукописными записями на стороне <номер> «5536 9137 6607 0748…», на стороне <номер> «Оплатить и перевести с карты на карту № карты куда» - все записи на стороне <номер>; стикере с рукописными записями на стороне <номер> «5536 9137 7273 7694…», на стороне <номер> «4890 4943 6648 0564», выполнены С.И.;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: листе, который начинается со слов «К.И.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1982-08-21 (35)», а на второй стороне имеется рукописный текст «4890 4943 3327 6129» - текст «4890 4943 3327 6129»; листе, который начинается со слов «Н.И.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, 1978-03-01 (40)», а на второй стороне имеется рукописный текст «4890 4945 7014 2901» - текст «16.04», «мтс воен», «3350 -3,35%», «05.04», «13:00», «15:00», «сбер», «8250 – 16,5%», «возрат 4800», выполнены С.И.

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: листе, который начинается со слов «К.Т.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>» - текст «перезвонить»; листе, который начинается со слов «К.Ю.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», а также имеются рукописные записи – текст «нет», «позвонить часов в 6 вечера», «понедельник», «в 16:00 позвонить», «через час 03:34», «вторник», «в банке через час», выполнены Ш.Н.

Рукописные записи, расположенные на следующих документах: листе, который начинается со слов «Г.Д.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, ДД.ММ.ГГГГ(32)», а также имеются рукописные записи – текст «не нуждается», «не звонить больше»; листе, который начинается со слов «Д.Л.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, ДД.ММ.ГГГГ(56)», а также имеются рукописные записи – текст «не желает дистанционно», «неакт/в сб перезвонит/не нуждается», «неберет», «через неделю/смс», «30.03 в 13 обмен/н/о 1400», «смс ДД.ММ.ГГГГ 10.04.18»; листе, который начинается со слов «С.С.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, ДД.ММ.ГГГГ(33)», а также имеются рукописные записи – текст «не актуально», «четверг перезвон», «неберет», «неберет», «анулируем», «в курсе/смс», «неотв», «смс указан условия 3350»; листе, который начинается со слов «З.Е.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», а также имеются рукописные записи – текст «условия указаны БП 12 250 5 лет/перезвонит/неактуально», «3500 БП в 13 -00 мск 27.03.18», «5700/смс/в понедельник ознакомл.», «анулируется», «огласил условия/слилась», «условия огласил мск 14-00 пятница 8750», «слилась»; листе, который начинается со слов «Л.Л.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, ДД.ММ.ГГГГ(43)», а также имеются рукописные записи – текст «не нуждается 4749», «сбер 3 года 3364», «вторник», «…анулирует», «ограничение», «смс», «анулировать»; фрагменте листа, который начинается со слов «Ф.С.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>, ДД.ММ.ГГГГ(22)», а также имеются рукописные записи – текст «4 года», «2677», «3550 БП 1300», «5 лет/6125 БП», «не нуждается/указал условия»; фрагменте листа, который начинается со слов «Я.А.…» и заканчивается номером телефона «…<номер>», а также имеются рукописные записи – текст «лохотрон», «14-00 12250 БП Росбанк», «недоступ», «перезвонит», «10-00 ПН 3600 БП», «5700», выполнены Свидетель №12;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: на стикере с рукописными надписями «Ф.Ю. +0 <адрес> задал кучу вопросов отправил сайт, позвонить 27.04. <номер>»; стикере с рукописными надписями «Г.Т. +0 1500.000 Воронежская Воронеж <номер>», выполнены Свидетель №20;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере с рукописными надписями «А. (некоторые буквы слов неразборчивы), С.П.<адрес> 11.5 08..00 300000 6000 (3 года) в/у <номер><...>»; стикере с рукописными надписями «П.Т. 15:05 8: 00 <адрес> 8000 3500 (2 года) 8914 458 10 59 юля»; стикере с рукописными надписями «К.Л.: 0509:00 <адрес> +5 100 000 3500 (5 лет) пен. удост. <номер>. <...>»; листе который начинается со слов «П.Д. …» и заканчивается «…300000 <номер>» - текст «8760», «6000», «6000», «8:00», «11:00», «дейн», «5 лет», «3500», «17 500», «3500», «2 года», «инн», «15.58:00», «3600», «2000», «6000», выполнены Свидетель №9

Рукописные записи, расположенные на стикере с рукописными надписями «8.05.В.О. 3г+4 ИНН <адрес>-100.000-3500-<номер> курьер 3500 14700 О.» - все записи, кроме «курьер 3500 14700 О.», выполнены Свидетель №18;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на листе, на котором имеется таблица, состоящая из 10 столбцов с цифровыми обозначениями, в котором текст начинается с цифр «2(24), 3(36), 4(48)…» и заканчивается «… 11725, 10987, 12250», выполнены Свидетель №20;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому рукописные записи, расположенные на следующих документах: стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «К.М....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «5 лет...» и заканчивается «...1230мск»; стикере, на котором текст начинается со слов «М.В....» и заканчивается «...<номер>»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «Г.Г....» и заканчивается «... <номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «3г...» и заканчивается «...инн»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «М.К....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «310093...» и заканчивается «...вод.пр»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «С,М....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> запись «Исполнено»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «К.С....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «3г...» и заканчивается «... 14:00мск»; стикере, на котором текст начинается со слов «У.З....» и заканчивается «... <номер>»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «Б.А....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «<адрес>»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «Г.Н....» и заканчивается «... <номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «5лет...» и заканчивается «... 12:00мск»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «М.И....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «5лет...» и заканчивается «...вод.уд.»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «П.М....» и заканчивается «... <номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «5лет...» и заканчивается «... 13:00мск»; стикере, на котором текст начинается со слов «З.А....» и заканчивается «…<номер>»; стикер, на котором текст начинается со слов «П.А.…» и заканчивается «…<номер>»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «С.Л....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> текст начинается со «2г...» и заканчивается «...9:00мск»; стикере, на котором на стороне <номер> текст начинается со слов «В.А....» и заканчивается «...<номер>»; на стороне <номер> текст начинается со слов «6 лет...» и заканчивается «...8:30мск»; листе, который начинается со слов «Б.Е.…» и заканчивается номером телефона «...<номер>» - текст «4800», «8000», «4300», «6200», «9000», «4800», «5700», «12225», «11.05 10:00 зв», «в 10:00»; выполнены Свидетель №11;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому на поверхности упаковки таблеток «<...>», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 16х25 мм., пригодный для идентификации личности.

На поверхности таблички из картона с надписью, представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 17х27 мм., пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «<...>», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 13х17 мм., пригодный для идентификации личности.

На поверхности одной полимерной бутылки объемом 1,5 л., с наименованием «<...>», представленной на исследование, обнаружено два следа руки размерами 11х16, 11х23 мм., пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «<...>», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 11х20 мм., пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «<...>», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 11х21 мм., пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «<...>», представленной на исследование, обнаружено два следа руки размерами 12х13, 12х18 мм., пригодный для идентификации личности;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому след руки размером 12х13 оставлен А.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому следы рук размерами 11х20, 11х21, 12х18 изъятые при проведении экспертизы <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно оставлены указательным, средним, пальцами правой руки и указательным пальцем левой руки С.И.;

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен пакет с бирками с надписями «З.Э.<номер> от ДД.ММ.ГГГГ», «Заключение эксперта <номер> от 24.03.2018», «Заключение эксперта <номер> от 13.08.2018», «З.Э. <номер> от 20.12.2018», «Пакет №1 8ВЛС со следами рук обнаруженные при производстве экспертизы <номер> от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ по у/д <номер>», в котором находиться 8 бумажных фрагментов со следами рук которые оклеены лентой скотч, обнаруженные при производстве экспертизы <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, признанные и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти Телефона 1, 3, представленных на исследование, имеются сведения о посещении пользователем ресурсов сети Интернет, которые сведены в файлы с именами «<...>», «<...>»; об учетных записях (именах пользователя и паролях), используемых пользователем при посещении ресурсов сети Интернет, которые сведены в файлы с именами «<...>», «<...>».

В памяти Телефона 3, представленном на исследование, имеются сведения о входящих вызовах и входящих смс-сообщениях, сведения о контактах телефонной книги, которые сведены в файлы с именами «<...>», «<...>», «<...>» соответственно.

В памяти SIM – карт 1-4, извлеченных из представленных на исследование Телефонов 1,2,4, имеются сведения о контактах телефонной книги, которые сведены в файлы с именами «<...>», «<...>», «<...>», «<...>».

В памяти Телефонов 1,2,3, представленных на исследование, имеются файлы, содержащие графические изображения, а также сведения о них. Указанные файлы и сведения о них сведены в отчеты с именами «<...>», «<...>», «<...>».

В памяти Телефонов 1,2, представленных на исследование, имеются файлы, содержащие видеоизображения, а также сведения о них. Указанные файлы и сведения о них сведены в отчеты с именами «<...>», «<...>».

Указанная информация скопирована в корневую директорию на оптический носитель информации (приложение 1);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти мобильного телефона имеются сведения о вызовах, SMS-сообщениях, телефонной книге. Данные сведения сведены в файлы «<...>», «<...>», «<...>» и помещены в директорию «Мобильный телефон».

В памяти SIM-карты имеются сведения о SMS-cообщениях, телефонной книге. Данные сведения сведены в файлы «<...>», «<...>» и помещены в директорию «Sim-карта»;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу имеются сведения о посещении пользователями ресурсов сети интернет.

В памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения об учетных записях (именах пользователей и паролях), используемых пользователем при посещении ресурсов Интернет.

В памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, имеются сведения о переписке, осуществляемой при помощи программного продукта, атрибутирующего себя как «<...>» под учетной записью с именем «<...>».

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются о переписке, осуществляемой при помощи программного продукта, атрибутирующего себя как «Telegram» под учетной записью с именем «И. Солдатов».

В памяти представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах, входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти SIM- карты 1, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются сведения из телефонной книги, сведения об исходящих звонках.

В памяти SIM- карты 2, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 2, имеются сведения из телефонной книги.

В памяти SIM- карты 3, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 3, имеются сведения из телефонной книги, сведения о входящих сообщениях;

В памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу имеются файлы, содержащие изображения.

Также в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу имеются иные сведения, вероятно, имеющие отношению к расследуемому уголовному делу.

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата DVD+R c маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «N<номер>», в том числе в файлы с именами «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>»;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти мобильных телефонов 1,3, представленных на экспертизу, имеются сведения о посещении пользователем ресурсов сети интернет.

В памяти мобильных телефонов 1,3, представленных на экспертизу, имеются сведения об учетных записях, используемых пользователем при посещении интернет- ресурсов.

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения о переписке, осуществляемой с использованием программного продукта, атрибутирующего себя как «WhatsApp».

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения о переписке, осуществляемой с использованием программного продукта, атрибутирующего себя как «WhatsApp».

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения об учетных записях с именем «<...>», «<...>».

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения об учетных записях с именами «<...>», «<...>», «<номер>», «О.Ч.».

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти SIM- карт 1, 2, извлеченных из представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются сведения об исходящих вызовах, сведения из телефонной книги.

В памяти SIM- карты 3, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 2, имеются сведения об исходящих вызовах, сведения из телефонной книги.

В памяти SIM- карт 4, 5, извлеченных из представленного на экспертизу мобильного телефона 3, имеются сведения о входящих SMS-сообщениях, сведения из телефонной книги, сведения о собственном номере.

В памяти SIM- карты 6, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 4, имеются сведения о входящих SMS-сообщениях, сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона 4, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; сведениях о входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти мобильных телефонов 1,3, представленных на экспертизу, во flash-памятях 1,2, извлечённых из представленных на экспертизу мобильных телефонов 1,3, соответственно, имеются файлы, содержащие фотографии и видеозаписи.

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «<номер>»;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения о посещении пользователем ресурсов сети интернет; сведения об учетных записях, используемых пользователем при посещении интернет- ресурсов; сведения о переписке, осуществляемой с использованием программных продуктов, атрибутирующих себя как «WhatsApp», «Instagram», «Odnoklassniki»; сведения об учетных записях с именями «<...>», «<...>», «<номер>»; сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; сведения о входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, во flash-памяти, извлечённой из представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются файлы, содержащие фотографии и видеозаписи.

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «<номер>»;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти мобильного телефона «Nokia» имеются сведения о SMS-сообщениях, сведения о телефонных вызовах и сведения из телефонной книги. Обнаруженные сведения сведены в файлы с именами «<...>», «<...>», «<...>» и скопированы в директорию с именем «Nokia» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения о SMS-cообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «<...>» и скопированы в директорию с именем «Sim-1» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения о SMS-cообщениях и сведения из телефонной книги. Обнаруженные сведения сведены в файлы с именами «<...>», «<...>» и скопированы в директорию с именем «Sim-2» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти НЖМД, извлеченного из ноутбука, имеются сведения о посещении ресурсов сети Интернет, данные сведения были сформированы в файл с именем «<...>». Файл с именем «<...>» был скопирован на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «<номер>» (Приложение) в корневую директорию.

В памяти НЖМД, извлеченного из ноутбука, имеются файлы, содержащие графические изображения. Сведения об обнаруженных файлах были сформированы в файл с именем «Список изображений.PDF». Файлы с графическими изображениями и файл «Список изображений.xlsx» были скопированы на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия <номер>» (Приложение) в директорию с именем «Изображения»;

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти мобильных телефонов 2,3, представленных на экспертизу имеются сведения об учетных записях (именах пользователей и паролях), используемых пользователем при посещении ресурсов сети Интернет.

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата СD+R с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «N<номер>»;

- заключением эксперте <номер>, согласно которому в памяти мобильного телефона «SONY» имеются сведения о посещении пользователями ресурсов сети Интернет; сведения об учетных записях пользователей при посещении пользователями ресурсов сети Интернет; сведения о переписке, осуществляемой с использованием программных продуктов, предназначенных для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями и файлами посредствам сети Интернет; сведения об учетных записях пользователей при посещении пользователями ресурсов сети Интернет, программных продуктов, предназначенных для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями и файлами посредствам сети Интернет; сведения о телефонных вызовах, SMS-сообщениях, ММS-сообщениях и сведения из телефонной книги.

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения о телефонных вызовах, SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона «<...>» и flash-памяти, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются: графические файлы (в том числе и удаленные); видеофайлы (в том числе и удаленные).

Обнаруженные сведения сведены в директорию с именами «Браузеры», «Учетные записи», «WhatsApp», «Эл. почта», «Звонки», «СМС», «ММС», «Контакты», «Звонки.xlsx», «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx», «Изображения», и скопированы в директорию с именем «<...>» на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «<номер>» (Приложение 1).

Сведения об имеющихся в памяти телефона файлах сведены в директорию с именем «Видеозаписи», заархивированы и скопированы в директорию с именем «<...>» на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «<номер>» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти мобильного телефона «<...>» имеются сведения о SMS-сообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx», скопированы в директорию с именем «<...>» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение 2).

В памяти мобильного телефона «<...>» имеются сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx» и скопированы в директорию с именем «<...>» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение 2).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения телефонных вызовах. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «Звонки.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-4» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение 2).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения о SMS-сообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-5» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение 2).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения о SMS-сообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-7» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N<номер>» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти мобильного телефона «<...>» имеются сведения о посещении ресурсов сети Интернет; сведения о переписке, осуществляемой с использованием программных продуктов, предназначенный для обмена текстами, голосовыми сообщениями и файлами посредством сети Интернет; сведения о учетных записях программных продуктов, предназначенных для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями и файлами посредством сети Интернет; сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги.

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги.

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «<...>», имеются сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона «<...>» имеются графические файлы и видеофайлы (в том числе и удаленные).

Обнаруженные сведения сведены в файлы с именами «ВКонтакте.xlsx», «Изображения», «Видеозаписи» скопированы в директорию с именем «<...>»; файлы с именами «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx» скопированы в директорию с именем «SIM-1»; файлы с именами «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-2» и на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «<номер>» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти представленного на исследования мобильного телефона 1 имеется информация о посещении ресурсов сети Интернет; информация о вызовах и SMS-сообщениях. Обнаруженная информация сведена в файл «<...>», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти SIM – карты 1, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 1 и контактах сведена в файл «SIM-карта.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти SIM – карты 2, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 2 и контактах сведены в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 3, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 3 и контактах сведены в файл «SIM-карта 3.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 4, представленной на исследования, имеется информация о контактах и смс-сообщениях. Информация о SIM-карте 4 и контактах сведены в файл «SIM-карта 4.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 5, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 5 и контактах сведены в файл «SIM-карта 5.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 5, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 6 и контактах сведены в файл «SIM-карта 6.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 1 и контактах сведена в файл «SIM-карта 1.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о смс-сообщениях. Информация о SIM-карте 2 сведена в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 1 и контактах сведена в файл «SIM-карта 1.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о контактах и вызовах. Информация о SIM-карте 2, контактах и вызовах сведена в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 3 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 3, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 3.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 4 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 4, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 4.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 5 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 5, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 5.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 6 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 6 и контактах сведена в файл «SIM-карта 6.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 7 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 7, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 7.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 8 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 8, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 8.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 9 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 9 контактах сведена в файл «SIM-карта 9.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 10 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 10 контактах сведена в файл «SIM-карта 10.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о контактах и SMS-cсообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 3 имеется информация о контактах.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 4 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 6 имеется информация о SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 7 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 8 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 9 имеется информация о SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 10 имеется информация о контактах, SMS-сообщениях и вызовах.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 11 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 12 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 13 имеется информация о контактах.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 14 имеется информация о контактах.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 15 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 16 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 17 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 18 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 19 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 20 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 21 имеется информация о контактах.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 22 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 23 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 24 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

В памяти представленной на исследование SIM-карты 25 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях.

Информация с вышеуказанных SIM-картах сведена в файлы с аналогичными каждой сим-карте номерами, которые записаны в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти представленной на исследование SIM-карт 1, 2 имеется информация о контактах. Информация о SIM-картах 1,2 и контактах сведена в файлы: «SIM-карта 1.pdf» «SIM-карта 2.pdf», которые записаны в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2);

- заключением эксперта <номер>, согласно которому в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 1, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 1.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 2 и контактах сведена в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 3 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 3 и контактах сведена в файл «SIM-карта 3.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2);

- протоколами осмотров предметов (документов), в ходе которых осмотрена информация, содержащаяся на оптических носителях информации – дисках (приложения к заключениям экспертов №<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>), согласно которой установлены: сведения о посещении пользователем ресурсов сети Интернет; об учетных записях, используемых пользователем при посещении ресурсов сети Интернет; сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих смс-сообщениях; сведения о контактах телефонной книги; изображения и видеозаписи, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

(потерпевшие, материальный ущерб которым причинен с участием иных участников организованой группы):

- оглашенными в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями потерпевшей Б.М., данными на предварительном расследовании, полученными с соблюдением закона, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. У нее в пользовании находился абонентский <номер>.

ДД.ММ.ГГГГ на сайте «<...>» она оставила анкету для оформления заявки на получение кредита, ею были оставлены контактные данные: фамилия, имя, отчество, регион и город проживания, абонентский номер, находящейся в ее пользовании, сумма желаемого кредита в размере 120 000 рублей, паспортные данные, место работы, номер СНИЛС.

На нее зарегистрирована банковская карта <номер>, которая открыта в <адрес> в отделении <номер> ПАО «<...>» по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 51 минуту (здесь и далее по тексту время Алтайского края), когда она находилась по <адрес>, на ее <номер> поступил звонок с номера <номер>. Звонила незнакомая девушка, которая пояснила, что является сотрудницей Российского регионального банка, расположенного в <адрес>. Девушка пояснила, что ей одобрен кредит на сумму 120 000 рублей на 3 года, указала, что сумма ежемесячного платежа будет составлять около 3 000 рублей, указала процентную ставку в их банке, которая была ниже, чем в большинстве Российских банков. Девушка поясняла, что «Российский региональный банк» находится в <адрес>, кредит можно получить двумя способами дистанционно и непосредственно при приезде в <адрес>. При дистанционной форме получения кредита посредством курьерской службы ей будут привезены документы для оформления кредита, после чего на ее банковский счет ПАО «<...>» будут переведены денежные средства в сумме кредита. Она задавала интересующие ее вопросы по получению кредита, девушка грамотно и четко отвечала на все вопросы. Она поверила девушке. После всех разъяснений девушка спросила, есть ли у нее необходимость в получении кредита. Она сказала, что согласна получить кредит в Российском кредитном банке, а также она пояснила, что в <адрес> приехать не сможет, хочет получить кредитную сумму дистанционно. Девушка пояснила, что для оформления дистанционным способом кредита необходимо перечислить сумму в виде комиссии банку, данная комиссия называлась «блиц-переводом». Она сказала, что готова оплатить данную сумму. Девушка спросила, когда именно она сможет перечислить денежные средства, и когда ей будет удобно получить кредит. Она сказала, что сможет перечислить денежные средства примерно ДД.ММ.ГГГГ. Они договорились, что предварительно созвонятся ДД.ММ.ГГГГ. Также с девушкой было оговорено, что курьеру необходимо подъехать по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты, когда она находилась по адресу: <адрес> на ее <номер> поступил звонок с номера <номер>, звонила указанная выше девушка. Она сказала девушке, что скоро пойдет к банкомату ПАО «<...>» - <адрес>, с целью оплаты комиссии. Девушка пояснила, что по данному адресу после оплаты комиссии к ней будет направлен курьер с пакетом документов для подписания, при ней должны быть паспорт, СНИЛС и третий документ, подтверждающий ее личность. Девушка сказала, что скажет ей номер банковского счета карты, куда нужно перечислить денежные средства, а также подскажет, каким образом необходимо действовать у банкомата.

Она направилась к банкомату ПАО «<...>», расположенному по адресу: <адрес>. Она заранее закинула на свою банковскую карту денежные средства в размере 5 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 19 минут на ее абонентский номер, когда она находилась у вышеуказанного банкомата, с номера <номер> позвонила та же девушка. Девушка пояснила, что, кроме суммы 4 250 рублей, на ее счете еще должны быть денежные средства, так как будет списана сумма комиссии за перевод из одного банка в другой. Она стала слушать девушку, которая указывала ей, что именно необходимо делать у банкомата, чтобы денежные средства были переведены.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 23 минут она под диктовку девушки со своего счета карты перевела денежные средства в размере 4 250 рублей на счет карты <номер>, за перевод у нее была списана комиссия в размере 63 рублей 75 копеек. После перевода денежных средств девушка сообщила, чтобы она ожидала у отделения банка курьера, пояснив, что с ней свяжутся сотрудники службы безопасности Российского регионального банка.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 31 минуту, когда она находилась в указанном отделении ПАО «<...>», на ее номер с номера <номер> позвонил неизвестный мужчина, который пояснил, что является сотрудником службы безопасности Российского регионального банка, находящегося в <адрес>. Мужчина сказал, что несмотря на то, что она уже перевела в банк денежную сумму, банк ей выдать кредит не может, так как у нее еще не оплачена страховая сумма, так как банк должен подстраховаться в случае ее дальнейшей неоплаты кредита. Мужчина пояснил, что в качестве страховой суммы необходимо перевести денежные средства в размере 11 400 рублей, после чего будет отправлен курьер с документами и ей будет переведена кредитная сумма. Она согласилась.

После разговора с мужчиной она, находясь в отделении ПАО «<...>» по адресу: <адрес>, со своего номера позвонила на <номер>, ей ответила та же девушка. Она сказала девушке, что ей позвонил мужчина и требует перевести еще денежные средства в размере 11 400 рублей. Девушка пояснила, что ничего страшного в этом нет и сумму в размере 11 400 рублей необходимо внести. Также девушка указала, что все денежные средства ей вернутся, только так банк уменьшает свои риски.

Она поверила данным мужчине и девушке, поэтому сходила домой за денежными средства для оплаты страховой суммы банку.

Когда она шла домой, а также возвращалась к банкомату ПАО «<...>», когда она пришла к банкомату, ей звонил тот же мужчина с абонентского номера <номер>, спрашивал, готова ли она скинуть денежные средства в размере 11 400 рублей. Мужчина пояснял, что также будут списаны денежные средства в виде комиссии банкомата ПАО «<...>», именно поэтому на карте должно быть немного больше, чем сумма перевода.

Находясь в отделении ПАО «<...>» по адресу:
<адрес>, в 13 часов 56 минут она перечислила на свою карту денежные средства для оплаты суммы страховки. Затем на ее номер позвонили с номера <номер>, при этом тот же мужчина спросил, подошла ли она к банкомату. Она сказала, что готова осуществить оплату в размере 11 400 рублей.

Под диктовку мужчины она, при помощи банкомата, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 33 минуты перевела денежные средства в размере 11 400 рублей со своего счета карты <номер> на счет карты <номер>, также у нее была списана комиссия в размере 171 рубль. После чего мужчина сказал, чтобы она ожидала звонка и никуда от отделения банка не уходила.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась у указанного отделения банка и ожидала, когда приедет курьер с документами, на ее номер в 14 часов
36 минут позвонили с номера <номер>. Незнакомый второй мужчина пояснил, что также является сотрудником «<...>», чтобы курьер выехал к ней с документами необходимо на счет перевести денежные средства в размере 5 400 рублей. Он пояснил, что курьерская служба находится в <адрес> и в случае оплаты ею услуг курьера, курьер быстро приедет к ней, после подписания документов ей переведут кредитную сумму. Она сказала, что сможет перевести данную сумму вечером. Они договорились созвонится вечером, когда она сможет прийти в отделение ПАО «<...>».

При звонке ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты на ее номер с номера <номер> второй мужчина успокаивал ее, чтобы она не передумала платить денежные средства, указывал, что все денежные средства ей вернутся вместе с суммой кредита, просто таков порядок получения кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 19 минут, 17 часов 59 минут, 17 часов 16 минут, 17 часов 27 минут, 17 часов 14 минут с ее номером осуществлялись соединения номера <номер>, в ходе которых с ней разговаривал второй мужчина, который узнавал, когда она готова будет оплатить, как долго ей до банкомата, все ли в силе по оплате. Она указывала, что готова оплатить сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, когда она уже находилась у банкомата в отделении ПАО «<...>» по адресу: <адрес>, в 18 часов 03 минуты на ее номер позвонили с номера
<номер>. Второй мужчина сказал, что подскажет, что делать у банкомата для перевода денежных средств. Она сначала перевела свои наличные денежные средства, находящиеся при ней, на свой банковский счет указанной карты.

После чего, следуя указаниям второго мужчины, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 05 минут до 18 часов 07 минут она перевела на счет карты <номер> со своего счета карты <номер> денежные средства в размере 5 400 рублей, также с ее счета была списана комиссии за перевод в сумме 81 рубль. Мужчина пояснил ей, что перезвонит, когда проверит, пришли ли денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты, когда она находилась у банкомата отделения ПАО «<...>», позвонила на <номер>, ответил второй мужчина, который пояснил, что денежные средства 5 400 рублей успешно переведены, сказал, чтобы она ожидала звонка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ во время соединений ее номера с номером <номер> в 18 часов 53 минуты, а также с номером <номер> в 19 часов 23 минуты, 20 часов 10 минут, 20 часов 10 минут, 20 часов 28 минут, 21 час 25 минут с ней разговаривал один и тот же второй мужчина, который указал, что сегодня оплата невозможна.

Кто ей звонил ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с номеров <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, она пояснить не может, однако в ходе разговоров с ней разговаривали о том, что кредит будет предоставлен позже.

ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась у себя дома, на ее номер с номера <номер> в 13 часов 36 минут, 14 часов 05 минут, 14 часов 31 минут, 14 часов 35 минут, 14 часов 45 минут, 14 часов 51 минут, 15 часов 00 минут звонила незнакомая вторая девушка, которая поясняла, что у нее ранее не перевелась страховая сумма, так как ПАО «<...>» не пропустил сумму. Вторая девушка указывала, что видит ее перевод в размере 11 400 рублей, а на самом деле перевод не поступил, необходимо перевести еще сумму в размере 11 500 рублей, тогда сумма в размере 11 400 рублей, которую она ранее заплатила ей сразу вернется и не потеряется. Поверив звонившей девушке, она согласилась перевести денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась по адресу: <адрес>, на ее номер с номера <номер>
в 16 часов 25 минут позвонила вторая девушка, которая спрашивала, когда она сможет оплатить сумму в размере 11 500 рублей. Она сказала, что примерно через час будет у банкомата по тому же адресу.

После чего она направилась в отделение ПАО «<...>» по адресу: <адрес>. Когда была у банкомата по данному адресу, на ее номер ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты позвонили с номера <номер>, при этом вторая девушка спросила, готова ли она оплатить сумму страховки повторно. Далее в ходе разговора она по указаниям второй девушки в период с 17 часов 25 минут до 17 часов 45 минут перевела на счет карты <номер> со счета своей карты <номер> денежные средства в размере 11 500 рублей, также у нее со счета была списана комиссия в размере 172 рубля 50 копеек. Девушка пояснила, чтобы она ждала у банкомата, и что сегодня произойдет аккредитация.

Спустя некоторое время она начинала нервничать, позвонила на номера <номер> в 18 часов 02 минуты, <номер> в 18 часов 08 минут, 18 часов 08 минут. Кто ответил по номеру <номер> она указать не может. По номеру <номер> ей ответила вторая девушка, которая пояснила, что уточнит по ее кредиту и перезвонит.

ДД.ММ.ГГГГ, в момент пока она находилась у указанного отделения банка ПАО «<...>», ей позвонила с номера <номер>, первая ранее звонившая девушка, которая пояснила, что сегодня уже поздно, курьер подъехать не сможет, аккредитация произойдет завтра в дообеденное время около 12-13 часов по времени Алтайского края.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 36 минут по 12 часов 32 минуты ей звонила с номера <номер> первая девушка, которая пояснила, что для получения кредита необходимо подойти к банкомату и ввести код активации, после это кредит будет получен.

С данной целью она направилась в отделение банка ПАО «<...>» по адресу: <адрес>. Когда подошла к банкомату, со своего номера ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов
32 минуты позвонила на <номер>, ответила та же первая девушка. Девушка пояснила, что необходимо ввести в окошке код «4900», что это будет активация получения кредита в размере 120 000 рублей. Она ввела по указанию девушки данный якобы код и нажала перевести, также девушка заранее ей продиктовала номер карты перевода. Позднее она поняла, что это был никакой ни код, а таким образом она просто перевела денежные средства со своей карты. Также у нее была списана комиссия в размере 73 рубля 50 копеек. Таким образом, она, слушая указания первой девушки, перевела со своей карты ПАО «<...>» денежные средства в размере 4 900 на карту <номер>, указанную девушкой в ходе разговора.

Далее на ее номер, когда она находилась в отделении ПАО «<...>» по адресу: <адрес>,
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 38 минут, 13 часов 03 минуты поступали звонки с номера <номер>. В ходе данных звонков с ней разговаривал незнакомый третий мужчина, который пояснил, что необходимо перевести еще сумму в размере 2 850 рублей для оплаты услуг курьера. Она сказала, что вскоре переведет денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут, когда она подошла к банкомату в отделении указанного банка, со своего номера позвонила на номер
<номер>, ей ответил третий мужчина, который пояснил, что необходимо делать у банкомата.

Таким образом, следуя указаниям третьего мужчины, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 18 минут по 13 часов 30 минут она со своей указанной карты перевела денежные средства в размере 2 850 рублей на указанную данным мужчиной карту <номер>, у нее была списана комиссия в размере 42 рублей 75 копеек. После перевода денежных средств она сообщила об этом третьему мужчине, который сказал, что перезвонит.

С кем в дальнейшем она разговаривала по номерам <номер>,
<номер>, <номер> не помнит, звонила и ругалась. Более у нее каких-либо сумм никто не требовал.

Курьер не приехал, кредит ей не выдали, денежные средства не возвратили, какие-либо документы по оформлению кредита она не подписывала. После ожидания у банкомата в отделении ПАО «<...>» она поняла, что ее обманули и похитили ей принадлежащие денежные средства. Таким образом ей причинен материальный ущерб в размере 40 904 рубля 50 копеек (с учетом комиссии), что для нее является значительным ущербом;

- оглашёнными в судебном заседании, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №2, данными на предварительном расследовании, полученными с соблюдением закона, согласно которым она проживает с дочерью Б.М., которая ДД.ММ.ГГГГ подала заявку посредством сети «Интернет» на получение кредита в сумме 120 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на сотовый телефон Б.М. позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, сказали, что
Б.М. одобрен кредит, но так как банк находится в <адрес>, кредит возможно оформить дистанционно и для этого необходимо оплатить различные услуги.

Она совместно с Б.М.ДД.ММ.ГГГГ ходили в отделение банка, расположенное по адресу: <адрес>, где неоднократно Б.М. посредством банкомата перечисляла по просьбе звонивших, якобы сотрудников банка, денежные средства.

После чего Б.М. обратилась в ПАО «<...>», где той сказали, что денежные средства были перечислены мошенникам. Никакого кредита Б.М. не получила;

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение ПАО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>, в котором установлен банкомат <номер>, зафиксирована обстановка;

- протоколом выемки у потерпевшей Б.М., в ходе которой изъяты банковские чеки о пополнении банковского счета карты
<номер> ПАО «<...>» и перечислении денежных средств с данного банковского счета карты в количестве 15 штук;

- приобщенными потерпевшей Б.М. к объяснению копиями
6 банковских чеков о пополнении банковского счета карты
<номер> ПАО «<...>» и перечислении денежных средств с данного банковского счета карты;

- информацией, представленной соответствующими, осуществляющими услуги связи, организациями:

- сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>;

- представленная ПАО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о транзакциях абонента; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании потерпевшей Б.М., с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера;

- сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «<...>» информация о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера;

- сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>;

- представленная ООО «<...>» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, <номер>;

- представленная ООО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров <номер>,
<номер>, <номер>;

- представленная ООО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, находившийся в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>;

- представленная ООО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании обвиняемого А.Е., с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанного абонентского номера, содержащаяся на оптическом диске;

- информация, представленная отделениями банков:

- сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер> с информацией о владельце банковского счета карты;

- представленная ПАО «<...>» информация о движении денежных средств по банковскому счету <номер> карты
<номер> ПАО «<...>», принадлежащей потерпевшей Б.М., с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям;

- сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>;

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счетам виртуальных карт №<номер>, <номер>, <номер>, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, содержащаяся на оптическом диске;

- представленная ООО «Новотелеком» №<номер>, 137 информация о принадлежности IP-адреса 5.1ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» <номер>;

- представленная ПАО «<...>» информация об IP- адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера <номер>, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо АО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев банковских карт;

- представленная АО «<...>» информация о движении денежных средств по счетам карт №<номер>, <номер>, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям;

- представленная ЗАО «<...>» <номер> информация о регистрационных данных владельца IP-адресов, при помощи которых осуществлялись переводы денежных средств с банковских счетов карт, находившийся в распоряжении лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров и зачисление денежных средств на счета абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>;

- представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, содержащаяся на оптическом диске;

- протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрены: изъятые в ходе выемки в потерпевшей Б.М. банковские чеки о пополнении банковского счета карты <номер> ПАО «<...>» и перечислении денежных средств с банковского счета карты в количестве 15 штук; копии 6 банковских чеков о пополнении банковского счета карты
<номер> ПАО «<...>» и перечислении денежных средств с банковского счета карты, приобщенные потерпевшей Б.М. к объяснению; сопроводительное письмо ПАО «<...>» № <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о транзакциях абонента; о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании потерпевшей Б.М.; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера; представленная ООО «<...>» информация о соединениях абонентского номера <номер>, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>; представленная ООО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>; представленная ООО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, находившийся в пользовании лиц, совершивших преступление; сопроводительное письмо ООО «<...>» <номер>; представленная ООО «<...>» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера
<номер>, находившегося в пользовании А.Е.; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о движении денежных средств по банковскому счету <номер> карты
<номер> ПАО «<...>», принадлежащей потерпевшей Б.М.; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер>; представленная информация АО «<...>» с информацией о движении денежных средств по счетам виртуальных карт
№<номер>, <номер>, <номер>, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; представленная ООО «<...>» №<номер>, <номер> информация о принадлежности IP-адреса <номер>; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер>; представленная ПАО «<...>» информация об IP- адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера <номер>, содержащаяся на оптическом диске; сопроводительное письмо АО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев банковских карт; представленная АО «<...>» информация о движении денежных средств по счетам карт №<номер>, <номер>, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; представленная ЗАО «<...>» <номер> информация о регистрационных данных владельца IP-адресов; сопроводительное письмо ПАО «<...>» <номер> с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров и зачисление денежных средств на счета абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>; представленная ПАО «<...>» информация о соединениях абонентских номеров <номер>, <номер>, <номер>, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 16 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 10 минут
ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись соединения между абонентским номером <номер>, находившимся в пользовании потерпевшей Б.М., и абонентскими номерами <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>,
<номер>, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того
с банковского счета <номер> карты ПАО «<...>»
<номер>, открытого в офисе <номер>, расположенном по адресу: <адрес>, на имя Б.М., посредством банкомата ПАО «<...>» <номер>, расположенного в здании по адресу: <адрес> были осуществлены переводы денежных средств на счета виртуальных карт
АО «<...>» №<номер>, <номер>, <номер>.