Дело № 1-148/16
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Томск 21 ноября 2016 года
Октябрьский районный суд г. Томска в составе:
председательствующего судьи Кочетовой Ж.В.,
при секретаре Коратун Е.В.,
с участием:
государственных обвинителей –
помощников прокурора Октябрьского района г.Томска Афанасьевой Е.А.,
Ворониной Г.А.,
представителя потерпевшего З.,
подсудимого Каратаева М.Г.,
защитника - адвоката Моргунова Е.С.,
представившего удостоверение № 905 и ордер № 318 от 07 февраля 2014 года,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Каратаева М.Г., ... не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Каратаев М.Г. злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта при следующих обстоятельствах.
В период времени с 24 августа 2012 года по 22 ноября 2013 года Каратаев М.Г., по месту его регистрации в г.Томске по ул.Иркутский тракт, 214 - 163, достоверно зная о вступившем в законную силу решении Октябрьского районного суда г.Томска от 02 марта 2009 года и возбужденном в отношении него в отделе судебных приставов по Октябрьскому району г.Томска исполнительном производстве № 52082/12/03/70 от 18 июля 2012 года, необходимости исполнения обязательств по погашению кредиторской задолженности, имея реальную возможность исполнения вступившего в законную силу судебного решения, злостно умышленно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в пользу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - ОАО «Россельхозбанк») по кредитному договору № 066400/0356 от 24 мая 2006 года в крупном размере в сумме 12310406, 46 рублей, после вступления 17 марта 2009 года в законную силу решения Октябрьского районного суда г.Томска от 02 марта 2009 года, которым с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. взыскана солидарно в пользу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» задолженность по кредитному договору № 066400/0356 от 24 мая 2006 года в размере - 12310406, 46 рублей, в том числе основной долг в размере 11949903 рублей, проценты за пользованием кредитом в сумме 20000000 рублей за период с 01 декабря 2008 года по 28 января 2009 года по ставке 16 % годовых в размере – 357039, 02 рублей, неустойка за несвоевременный возврат просроченных процентов за пользование кредитом в сумме 173698, 04 рублей по ставке 26 % годовых за период с 01 января 2009 года по 28 января 2009 года в размере 3464, 44 рублей, а также уплаченная государственная пошлина в размере – 20000 рублей.
Так Каратаев М.Г., будучи официально трудоустроенным в должности директоров, получал доход в виде ежемесячной заработной платы в общей сумме 894962,39 рублей, имея возможность частично погашать кредиторскую задолженность, расходовал данный доход на цели, не связанные с исполнением судебного решения, а именно им был получен доход: в ООО «СПСР-Экспресс» - 685924, 99 рублей за период с 24 августа 2012 года по 22 ноября 2013 года; в ООО «Томск-Капитал» - 160588,9 рублей за период с 24 августа 2012 года по 30 сентября 2013 года; в представительстве АО «Инвестиционная компания «Финам» - 48 448,5 рублей за период с 01 октября 2013 года по 31 октября 2013 года.
Каратаев М.Г., будучи 23 августа 2012 года ознакомленным с постановлением судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства № 52082/12/03/70 от 18 июля 2012 года и обязанным по нему сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о доходах, о новых местах работы, о месте жительства, не сообщил о трудоустройстве и доходах в ООО «СПСР-Экспресс» и представительстве АО «Инвестиционная компания «Финам», скрыл доходы от трудовой деятельности в указанных организациях и не принял мер к погашению кредиторской задолженности.
Каратаев М.Г., не проживая по месту регистрации в ..., не сообщил информацию о фактическом месте жительства судебному приставу-исполнителю, чем воспрепятствовал возможности совершить принудительные исполнительные действия по наложению ареста на имущество должника, находящегося по месту его проживания.
В период с 24 августа 2012 года по 22 ноября 2013 года Каратаев М.Г. добровольно в отсутствие судебного решения исполнял кредитное обязательство перед Е., выплачивая ему ежемесячно по 50000 рублей в счет погашения задолженности, в то время, как кредитные обязательства перед ОАО «Россельхозбанк» не исполнял.
Каратаев М.Г., будучи предупрежденным судебным приставом -исполнителем 23 августа 2012 года, 10 января 2013 года, 16 апреля 2013 года и 21 ноября 2013 года об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, должных выводов для себя не сделал и продолжил злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.
В судебном заседании подсудимый Каратаев М.Г. пояснил, что вину в совершении преступления не признает, отказавшись от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены показания Каратаева М.Г., данные им в ходе судебных заседаний от 07 октября 2014 года, от 03 августа 2015 года, от 17 августа 2015 года, от 10 сентября 2015 года, от 06 октября 2015 года, согласно которым он подтвердил наличие у него кредиторской задолженности перед ОАО «Россельхозбанк» в сумме 12310406,46 рублей на основании вступившего в законную силу решения Октябрьского районного суда г.Томска от 02 марта 2009 года, которая им погашена не была, пояснив, что судебное решение не исполнено вследствие ненадлежащего выполнения судебным приставом-исполнителем предусмотренных законом действий и процедур для принудительного исполнения судебных решений, от погашения кредиторской задолженности он (Каратаев М.Г.) злостно не уклонялся, все требования судебного пристава – исполнителя Б. выполнял, от последней не скрывался, на вызовы судебного пристава-исполнителя являлся добровольно и планировал добросовестно погасить задолженность перед ОАО «Россельхозбанком», возможности исполнить обязательства перед взыскателем единовременным платежом не имел. На момент возбуждения исполнительного производства он работал в ООО «СПСР-Экспресс», где получал заработную плату в размере 45000 рублей и в ООО «Томск-Капитал», где он был трудоустроен в период с января-февраля 2012 года по 01 октября 2013 года, получал заработную плату в сумме 12000 рублей, с 01 октября 2013 года он начал работать в АО «Финам», заработную плату за ноябрь 2013 года в АО «Финам» он получил в декабре 2013 года. 26 января 2012 года исполнительное производство о взыскании с него задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк» судебным приставом-исполнителем Б. было прекращено, а исполнительный лист был возвращен взыскателю. В феврале 2012 года его супруга К. потребовала в счет алиментных обязательств на содержание трех совместных несовершеннолетних детей денежные средства в сумме 1150000 рублей, которые ей были необходимы для приобретения отдельного от него жилья. Данные денежные средства он занял в долг у бывшего сотрудника ООО «Томск-Капитал» Е., задолженность по которому в течение 2012 – 2013 годов возвращал частями, ежемесячно выплачивая Е. по 50000 рублей: 45 000 рублей - из зарплаты, получаемой в ООО «СПСР-Экспресс», а 5 000 рублей - из заработной платы в ООО «Томск-Капитал», где заработная плата составляла 12 000 рублей, поскольку он там работал по совместительству, оставшиеся денежные средства он тратил на личные нужды. Получив деньги в сумме 1150000 рублей от Е., он в конце февраля 2012 года передал их супруге К. 23 августа 2012 года по вызову судебного пристава-исполнителя Б. он явился в УФССП по Октябрьскому району г.Томска, где последняя разъяснила ему, что «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк» заново предъявили исполнительные листы, по которым она уже прекращала исполнительные производства 26 января 2012 года. В этот же день судебным приставом-исполнителем Б. он был под роспись предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, однако при этом пристав не разъясняла, что это за преступление и в чем оно заключается, а так же какими действиями или бездействием его можно совершить.23 августа 2012 года он также дал приставу объяснение в письменной форме, собственноручно написав, что работает директором в ООО «Томск-Капитал» и получает ежемесячную зарплату в размере 12 000 рублей, из которой и планирует гасить задолженность перед кредиторами. Иные места работы и получаемые им доходы он приставу не сообщил, поскольку пристав спросила об источниках погашения задолженности перед ОАО «Россельхозбанк», которую он планировал гасить из заработной платы ООО «Томск-Капитал», о чем и сообщил приставу. Постановления о том, что он обязан был сообщить ей обо всех местах работы ему не вручалось, а потому он сообщил Б. только про ООО «Томск-Капитал», о других местах работы он (Каратаев М.Г.) приставу не сообщал, к тому же из заработка по другим местам трудоустройства он гасил задолженность перед Е. В ходе данной встречи 23 августа 2012 года присутствовал сотрудник «Сбербанка России» К., с которым он (Каратаев М.Г.) достиг соглашения о добровольном возмещении кредиторской задолженности в пользу ОАО «Сбербанк России» ежемесячно по 5000 рублей, вследствие чего ОАО «Сбербанк России» отозвал исполнительный лист, производство по исполнительному производству было прекращено. Поскольку представителя ОАО «Россельхозбанка» на встрече не было, то он (Каратаев М.Г.) попросил у судебного пристава-исполнителя выдать ему на руки как директору ООО «Томск-Капитал» постановление об обращении взыскания на его заработную плату, которое он планировал передать в бухгалтерию для погашения задолженности из его заработной платы, однако Б. ему отказала, пояснив, что отправит его по почте по месту его работы.04 сентября 2012 года Б. без предупреждения, выехала к нему на работу в ООО «Томск-Капитал» по адресу: г.Томск ул.Р.Люксембург 4 «в», однако на месте его не застала, поскольку он часто выезжал по рабочим делам. Она опросила его сотрудников П. и А., которые пояснили, что он работает в ООО «Томск-Капитал» директором, о чем судебным приставом-исполнителем был составлен акт, который имеется в материалах исполнительного производства. В тот же день с принадлежащего ему счета по постановлению судебного пристава-исполнителя были списаны денежные средства. 10 января 2013 года и 16 апреля 2013 года он являлся по вызову к судебному приставу исполнителю Б. в УФССП по Октябрьскому району г.Томска, где вновь под роспись был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, при этом пристав, ничего не разъяснив, пояснила, что исполнительный документ в ООО «Томск-Капитал» отправит по почте. Однако лишь 28 мая 2013 года Б. вынесла постановление о направлении копии исполнительного документа по месту работы должника, т.е. в ООО «Томск-Капитал». В сентябре или октябре 2013 года он явился в УФССП по Октябрьскому району г.Томска по вызову дознавателя Щ., которая проводила в отношении него проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, где у него было отобрано объяснение. В этот же день он спросил у судебного пристава-исполнителя Б. телефон сотрудника ОАО «Россельхозбанка», который курирует его долг с целью налаживания контакта с ним и постепенного погашения задолженности. 01 октября 2013 года Б. вынесла постановление о списании денежных средств, находящихся на его счете в ОАО «Россельхозбанк» в счет погашения задолженности, которое отправила в ОАО «Россельхозбанк». В октябре или ноябре 2013 года онпозвонил представителю ОАО «Россельхозбанк» З. и инициировал урегулирование вопроса о погашении кредиторской задолженности перед ОАО «Россельхозбанк». Он (Каратаев М.Г.) предложил вариант соглашения, заключенного по примеру ОАО «Сбербанк России», либо заключения договора уступки права требования по его задолженности перед банком по цене 1000 000 рублей. З. предложил заключить мировое соглашение, по которому он (Каратаев М.Г.) будет выплачивать ежемесячно в пользу ОАО «Россельхозбанк» по 10 000 рублей, на что подсудимый согласился. В период с ноября по декабрь 2013 года проводились переговоры, по результатам которых 24 января 2014 года было подписано мировое соглашение, направленное для утверждения в суд. Однако в день возбуждения настоящего уголовного дела банк в судебном заседании отказался от утверждения данного мирового соглашения. 21 ноября 2013 года судебный пристав-исполнитель Б. вручила ему под роспись предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, постановление о направлении копии исполнительного документа по месту работы должника, в котором были указаны реквизиты для внесения платежа, по которым он (Каратаев М.Г.) оплатил в пользу ОАО «Россельхозбанк» 6000 рублей, которые судебный пристав-исполнитель направила на иные исполнительные производства. 23 августа 2012 года, 10 января 2013 года, 16 апреля 2013 года и 21 ноября 2013 года он предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, однако ему не были разъяснены понятие «злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности» и его обязанность сообщать судебному приставу – исполнителю сведения о местах работы и жительства. Таких требований в письменном виде Б. также не выносились, поэтому данную информацию он не сообщал. С ноября 2013 года он работает на втором месте работы в ООО «ТД Альянс Ойл», где начал получать доход только с апреля-мая 2014 года. 10 июня 2014 года по его просьбе бухгалтер Д. сообщила Б. о его месте работы с целью отчисления денежных средств из его заработной платы по исполнительному производству в пользу ОАО «Россельхозбанка». В течении двух месяцев Д. не могла получить от Б. постановление о направлении копии исполнительного документа по месту работы должника в связи с занятостью последней. 29 июля 2014 года Д. лично приехала к Б. по ул. Енисейской, 33 и получила постановление о направлении копии исполнительного документа по месту работы должника, на основании которого на реквизиты, указанные в постановлении, ежемесячно отчисляются денежные средства из его заработной платы. Как стало известно из показаний судебного пристава-исполнителя Б., любые денежные средства, которые он направлял в УФССП в первую очередь использовались для погашения его задолженностей перед иными кредиторами второй и третьей очереди, тогда как ОАО «Россельхозбанк» являлся кредитором четвертой очереди и его обязательства перед ним были бы погашены только после окончания остальных исполнительных производств. Его совокупный доход за период с августа 2012 года по январь 2014 года составил: 802 973 рубля – заработная плата в ООО «СПСР-Экспресс», 168000 рублей – заработная плата в ООО «Томск- Капитал», 193 643 рублей – заработная плата в АО «Финам» и 300 000 рублей - займ у матери К., а всего 1 464 615 рублей. Его расходы за указанный период составили: 1 225 000 рублей – выплаты Е. (в период с августа 2012 года по декабрь 2013 года), 80000 рублей – выплаты в «Сбербанк России», 30535 рублей – выплаты алиментов за январь 2014 года, 6000 рублей – перевод денежных средств в УФССП, а всего 1 341 535 рублей. Таким образом, в период с августа 2012 года по январь 2014 года он получил на руки 123 080 рублей, а его ежемесячный доход за 18 месяцев составил 6837,77 рублей. Организации, в которых он (Каратев М.Г.) работал, размещали информацию о своей деятельности в сети «Интернет», которая находилась в открытом доступе, своевременно представляли сведения в Единый государственный реестр юридических лиц и в ИФНС по г. Томску, мер к несвоевременному внесению записей в Единый государственный реестр юридических лиц, в ИФНС по г. Томску, он (Каратев М.Г.) не предпринимал, места работы, обозначенные в сети «Интернет» не скрывал. Считает, что судебный пристав имела возможность самостоятельно истребовать сведения о его трудоустройстве и доходах в ИФНС по г. Томску, в том числе через сеть «Интернет»(т. 4 л.д. 141-150, т. 7 л.д. 193-194, 195-196, 218, 226).
Вина подсудимого Каратаева М.Г. в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Представитель потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» З. в судебном заседании показал, что решением суда с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. была взыскана кредиторская задолженность в пользу ОАО «Россельхозбанк». В 2011 году исполнительный лист был возвращен ОАО «Россельхозбанк» без исполнения, поскольку имущество должника не было установлено. В дальнейшем ОАО «Россельхозбанк» повторно обратился в УФССП по Октябрьскому району г.Томска для принудительного взыскания с Каратаева М.Г. кредиторской задолженности в размере более 12000000 рублей, точную сумму не помнит. Ему известно, что в рамках принудительного исполнения судебного решения судебный пристав – исполнитель выезжала по месту регистрации Каратаева М.Г., истребовала сведения из налоговой службы, Росреестра, ГИБДД, банков, знакомила последнего с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предупреждала об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, направляла постановление об обращении взыскания на его заработную плату по известному месту работы Каратаева М.Г. Каратаев М.Г., зная о вступившем в законную силу решении Октябрьского районного суда г.Томска от 02 марта 2009 года и будучи ознакомленным с постановлением о возбуждении в отношении него исполнительного производства, неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, не представил сведений о своем месте жительства, обо всех своих местах работы, о получаемых доходах, имел возможность частично гасить задолженность перед ОАО «Россельхозбанк», однако не делал этого. Эта информация ему известна из материалов исполнительного производства, с которым он знакомился. Впоследствии выяснилось, что Каратаев М.Г. был трудоустроен в нескольких организациях, о которых судебному приставу не сообщал. После того, как в отношении Каратаева М.Г. судебные приставы стали проводить проверку по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», Каратаев М.Г. принял меры к урегулированию вопроса погашения задолженности путем заключения договора уступки права требования по его задолженности перед банком, однако данное предложение было банком отвергнуто, так как не было выгодно банку. Каратаев М.Г. также обратился с предложением заключить мировое соглашение, которое было подписано сторонами и направлено для утверждения в суд, однакоот заключения мирового соглашения банк отказался в суде, поскольку имелись сомнения в платежеспособности Каратаева М.Г., одним из мотивов принятия данного решения послужил также факт возбуждения уголовного дела в отношении Каратаева М.Г. Ему (З.) известно, что у Каратаева М.Г. имелась задолженность перед ОАО «Сбербанк России», которую он по устной договоренности добровольно выплачивал, а также о заключении договора займа между Каратаевым М.Г. и физическим лицом, по которому Каратаев М.Г. выплачивал денежные средства последнему, что он (З.) оценивает как уклонение Каратаева М.Г. от погашения кредиторской задолженности перед ОАО «Россельхозбанк». Считает, что соглашение об уплате алиментов было заключено Каратаевым М.Г. после возбуждения уголовного дела в отношение него с целью ввести в заблуждение кредиторов и суд, данное обязательство является мнимым. В настоящее время данная задолженность банком признана безнадежной и списана на внебалансовые счета.
В связи с существенными противоречиями были оглашены показания представителя потерпевшего ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» З., данные в ходе дознания от 07 февраля 2014 года, от 17 февраля 2015 года, в ходе судебных заседаний от 08 июля 2014 года, от 24 июля 2015 года, согласно которым 24 мая 2006 года между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Полимир» был заключен кредитный договор № 066400/356, поручителем по которому выступал Каратаев М.Г. Предметом данного кредитного договора является денежная сумма в размере 20 000 000 рублей, выданная Каратаеву М.Г. на срок до 18.08.2006, процентная ставка установлена в размере 16% годовых. Поручителем по данному договору выступал сам Каратаев М.Г., который солидарно должен был отвечать по обязательствам ООО «Полимир», директором которого он являлся, также с Каратаевым М.Г. заключались соглашение о неустойке, договоры залога оборудования ООО «Полимир» и залога автомобиля Каратаева М.Г.По вышеуказанному кредитному договору образовалась задолженность - 14 858 908, 03 рублей. 12.01.2009 заемщику было направлено требование о необходимости досрочного погашения просроченной задолженности и начисленной неустойки, а также требование о необходимости в срок до 16.01.2009 предоставить в обеспечение взамен утраченного имущество, не меньшей ликвидности и в размере, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, однако в установленный срок заемщик требования Банка о замене залогового обеспечения и погашении просроченной задолженности не выполнил, в связи с чем 28 января 2009 года в Октябрьский районный суд г. Томска направлено исковое заявление о досрочном взыскании задолженности по кредитному договору с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. 02 марта 2009 года решением Октябрьского районного суда г. Томска иск ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» к ООО «Полимир», Каратаеву М.Г. о взыскании суммы задолженности по кредитному договору удовлетворен, с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. взыскана солидарно в пользу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» задолженность по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года в размере - 12310406, 46 рублей. 05 февраля 2009 года в отношении Каратаева М.Г. возбуждено исполнительное производство № 69/3/21122/3/2009, наложен арест на денежные средства ООО «Полимир», находящиеся на расчетных счетах ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», произведен арест личного имущества принадлежащего Каратаеву М.Г., оборудования. 12 июля 2011 года ООО «Полимир» ликвидировано на основании решения Арбитражного суда Томской области от 18 февраля 2010 года, согласно которому ООО «Полимир» признано несостоятельным (банкротом).В январе 2012 года исполнительное производство было прекращено в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание, задолженность по кредитному договору была признана безнадежной и списана на внебалансовые счета банка. Однако в июле 2012 года исполнительный лист в отношении Каратаева М.Г. был повторно предъявлен в службу судебных приставов, и исполнительное производство было вновь возбуждено в отношении Каратаева М.Г.Каратаев М.Г. злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности перед ОАО «Россельхозбанк», поскольку зная о вступившем в законную силу решении Октябрьского районного суда г.Томска от 02 марта 2009 года и возбужденном в отношении него исполнительном производстве, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, имел несколько источников доходов в виде ежемесячной заработной платы, был официально трудоустроен директором в ООО «Томск-Капитал», ЗАО «Финам», ООО «СПСР- Экспресс», соответственно имел реальную возможность частично погашать кредиторскую задолженность, однако не представлял приставу информацию об источниках своего дохода, распоряжаясь ими по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением судебного решения, что стало ему (З.) известно из материалов исполнительного производства. В конце 2013- начале 2014 г.г. после подачи судебным приставом-исполнителем рапорта о привлечении Каратаева М.Г. к уголовной ответственности последний пытался урегулировать вопрос погашения задолженности путем заключения договора уступки права требования по его задолженности перед банком, однако данное предложение было банком отвергнуто, так как не было выгодно банку.20 января 2014 года Каратаев М.Г. также обратился с предложением заключить мировое соглашение с ОАО «Россельхозбанк», которое было подписано сторонами и направлено для утверждения в суд, однакоот заключения мирового соглашения банк отказался в суде, поскольку оно может повлечь нарушение прав и интересов ОАО «Россельхозбанк». При этом до подачи судебным приставом-исполнителем рапорта о привлечении Каратаева М.Г. к уголовной ответственности, последний ни разу не пытался выйти на сотрудников ОАО «Россельхозбанк» для урегулирования своих долговых обязательств, хотя ему было достоверно известно о действующем исполнительном производстве в отношении него. Своими действиями Каратаев М.Г. причинил ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб в сумме 12310406, 46 рублей.Ему (З.) также известно, что Каратаев М.Г. добровольно выплачивал задолженность перед ОАО «Сбербанк России» (том 2 л.д. 51-56, том 4 л.д. 99-103, том 5 л.д.112-117, том 7 л.д.186-189).
Оглашенные показания представитель потерпевшего З. в судебном заседание подтвердил.
Оценивая показания представителя потерпевшего З. суд принимает во внимание его показания, данные в ходе дознания от 07 февраля 2014 года, от 17 февраля 2015 года, и в судебных заданиях 08 июля 2014 года и 24 июля 2015 года, поскольку представитель потерпевшего их подтвердил, а также показания представителя потерпевшего З., данные в суде, поскольку они не противоречат ранее данным им показаниям, являются дополняющими, уточняющими и конкретизирующими, оснований не доверять им у суда не имеется.
Свидетель Б. в судебном заседании от 19 апреля 2016 года, от 26 апреля 2016 года, от 11 мая 2016 года показала, что является судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Октябрьскому району УФССП по Томской области. В июле 2012 года было повторно возбуждено исполнительное производство в отношении Каратаева М.Г., которое находится в ее производстве. Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено Каратаеву М.Г. почтой по адресу его регистрации. В рамках исполнительного производства были истребованы сведения из регистрирующих органов и банков для установления имущественного положения должника Каратаева М.Г. 23 августа 2012 года Каратаев М.Г. был лично ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства под роспись, предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, а также она разъяснила Каратаеву М.Г. обязанность оплачивать кредиторскую задолженность, сообщать приставу места его жительства и регистрации, места работы. Однако при даче объяснений 23 августа 2012 года Каратаев М.Г. указал лишь, что работает в ООО «Томск Капитал», иные места работы и источники своего дохода, точный адрес своего проживания не указал, что не позволило произвести исполнительные действия по принудительному взысканию кредиторской задолженности. В дальнейшем после получения ответов на запросы пристава из пенсионного фонда, налоговой службы, было установлено, что Каратаев М.Г. работает и имеет доход в ООО «Томск Капитал», ООО «СПСР-Экспресс» и ЗАО «Финам», о чем приставу не сообщал, хотя обязан был это сделать, имел возможность оплачивать задолженность перед ОАО «Россельхозбанк», получая заработную плату в указанных организациях, однако указанную задолженность не гасил, в связи с чем был составлен рапорт об обнаружении в действиях Каратаева М.Г. признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. Каратаев М.Г. являлся в отдел судебных приставов по ее вызовам, однако не предпринимал никаких мер к погашению кредиторской задолженности, на ее неоднократные устные требования не сообщал источники получения им дохода, место своего жительства, хотя неоднократно предупреждался об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Она разъясняла Каратаеву М.Г. обязанность сообщать судебному приставу – исполнителю сведения о местах работы и жительства, получаемых доходах, положения о злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности, при этом вопросов по поводу возложенных на него обязанностей, последствий их неисполнения у Каратаева М.Г. не возникало. Требования об обязании Каратаева М.Г. сообщать судебному приставу-исполнителю места жительства и работы, он не выносила, поскольку данную информацию Каратаев М.Г. обязан был сообщать в силу положений Федерального закона «Об исполнительном производстве». Информацию о наличии у Каратаева М.Г. иных обязательств последний ей не сообщал. Поскольку исполнительное производство в отношении Каратаева М.Г. было возбуждено повторно, то срок для добровольного исполнения требований не устанавливается. Постановление об обращении взыскания на заработную плату 23.05.2013 направлялось в ООО «Томск Капитал» по почте, однако 01.06.2013 конверт вернулся с отметкой о неполучении адресатом, в связи с чем 25.11.2013 она вручила данное постановление Каратаеву М.Г. для передачи по месту работы в бухгалтерию ООО «Томск Капитал», с августа 2012 по октябрь 2013 года Каратаев М.Г. за данным постановлением к ней не обращался. В отношении Каратаева М.Г. было два исполнительных производства, где взыскателем был пенсионный фонд России, одно исполнительное производство, где взыскателем была налоговая служба, одно исполнительное производство, где взыскателем был ООО «Россельхозбанк», Каратаеву М.Г. разъяснялось очередность гашения задолженности перед взыскателями, а также возможность оплачивать задолженность перед ООО «Россельхозбанк» непосредственно в банк.
В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Б., данные в ходе дознания от 04 февраля 2014 года, от 22 декабря 2014 года, согласно которым у нее в производстве находится исполнительное производство в отношении Каратаева М.Г., которое 18 июля 2012 было возбуждено повторно в связи с представлением ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» исполнительного листа о взыскании с Каратаева М.Г. кредиторской задолженности в сумме 12310406, 46 рублей по кредитному договору от 2006 года. Первоначальное исполнительное производство было окончено в связи с невозможностью взыскания денежных средств. В целях установления имущественного положения должника ею были направлены в электронном виде запросы в банки, пенсионный фонд, органы «Росимущества», ИФНС и ГИБДД. 23 августа 2012 года Каратаев М.Г. по вызову явился в отдел судебных приставов, где она вручила ему постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», которое предварительно направляла Каратаеву М.Г. почтой, с данным постановлением Каратаев М.Г. ознакомился путем личного прочтения, пояснив, что ему все понятно и расписался на втором экземпляре. Затем она предупредила Каратаева М.Г. об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по ст.177 УК РФ, устно разъяснив понятие злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности, порядок производства выплат по задолженности, обязанность должника представлять информацию о своем трудоустройстве, месте жительства, доходах, открываемых расчетных счетах, о смене места жительства и работы. При этом, она всегда устно разъясняет, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, при этом она объясняет, что под злостным уклонением следует понимать систематическое уклонение от уплаты средств, присужденных по решению суда при условии реальной возможности исполнения вступившего в законную силу судебного решения. Также Каратаеву М.Г. было ею разъяснено, что злостное уклонение от уплаты задолженности имеет место, когда должник скрывает или часто меняет место жительства, не уведомляя об этом судебного пристава-исполнителя, скрывает основной, а также дополнительный доход, скрывает место работы, а соответственно и источники своих доходов. Она всегда разъясняет порядок производства выплат по задолженности, обязанность должника предоставить информацию о своём трудоустройстве, месте жительства, доходах, открываемых расчетных счетах, о также обязанность должника уведомить судебного пристава-исполнителя о смене места работы или жительства. Каждый раз, после предупреждения должника об уголовной ответственности, она выясняет, все ли должнику понятно и есть ли вопросы к судебному приставу-исполнителю. Каратаеву М.Г., она, как и всем другим должникам, разъясняла вышеуказанные положения, права и обязанности должника. В своем объяснении от 23.08.2012 Каратаев М.Г. указал, что ему известно о задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», он официально трудоустроен директором в ООО «Томск-Капитал» и намерен погашать задолженность из заработной платы, которая составляет 12 000 рублей. На ее требование сообщить фактический адрес проживания, Каратаев М.Г. ответил отказом. В ответ на повторное разъяснение Каратаеву М.Г. положений о том, что укрытие доходов расценивается как злостное уклонение от погашения задолженности, что влечет привлечение к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, Каратаев М.Г. утверждал, что единственным источником дохода для него является заработная плата в ООО «Томск-Капитал». О других местах работы Каратаев М.Г. ей не сообщал. В ходе встречи с Каратаевым М.Г. 23 августа 2012 года присутствовал представитель ОАО «Сбербанк» К., в присутствии которого она ознакомила Каратаева М.Г. с постановлением о возбуждении исполнительного производства о взыскании задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», предупреждала должника об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, разъясняла права и обязанности должника. 04 сентября 2012 года она выезжала по адресу регистрации Каратаева М.Г., в результате чего было установлено, что Каратаев по адресу: ... не проживает, имущества, принадлежащего должнику, подлежащего описи и аресту, не установлено, о чем составлен акт от 04.09.2012. 04 сентября 2012 года также подтвердился факт трудоустройства Каратаева М.Г. в ООО «Томск-Капитал» в должности директора при ее (Б.) выезде по месту нахождения данной организации: г. Томск, ул. Р.Люксембург, 4в, о чем также был составлен акт от 04.09.2012. При выезде в ООО «Томск-Капитал» постановление о принудительном взыскании задолженности с заработной платы должника вручено не было, поскольку Каратаева М.Г. и бухгалтера организации на рабочем месте не было. 28 мая 2013 года исполнительные документы направлялись ею по месту работы Каратаева М.Г. в ООО «Томск-Капитал» почтой, однако 01 июня 2013 года они были возвращены по причине отсутствия адресата по данному адресу. Каратаев М.Г. обращался к ней с просьбой выдать ему на руки исполнительный лист, в том числе и сразу после его предупреждения 23.08.2012, для того, чтобы самостоятельно отнести его в бухгалтерию, однако она не выдала документ, поскольку опасалась, что тот не передаст исполнительные документы в бухгалтерию организации. 25 ноября 2013 года она вручила Каратаеву М.Г. исполнительный лист лично в руки под роспись, поскольку корреспонденция, направленная в ООО «Томск-Капитал» возвращалась обратно. 10 января 2013 года, 16 апреля 2013 года Каратаев М.Г. был вновь предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по ст.177 УК РФ, данные предупреждения ему были вручены под роспись, после разъяснения понятия злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности, обязанности должника представлять информацию о своем трудоустройстве, месте жительства, доходах, открываемых расчетных счетах, о смене места жительства и работы. Каждый раз при устной беседе с Каратаевым М.Г. она требовала у последнего представить информацию о месте работы и жительства, о новых и дополнительных источниках дохода, однако никакой новой информации Каратаев М.Г. не сообщал, информации о фактическом месте жительства и других местах работы, кроме как в ООО «Томск-Капитал» не представлял, пояснял, что трудоустроен в ООО «Томск Капитал», иных доходов не имеет. В октябре 2013 года был направлен запрос в ИФНС по г. Томску, откуда поступила информация о том, что Каратаев М.Г. работал и получал доход в ООО «Томск-Капитал» за 2012 год в сумме 127761, 30 рублей, в ООО «СПСР-Экспресс» - 629174, 26 рублей, ЗАО «Финам» - 2121401, 93 рублей. В данные организации были направлены запросы и установлен факт трудоустройства Каратаева М.Г. в ООО «СПСР-Экспресс» и ЗАО «Финам». Согласно ответа из ООО «СПСР Экспресс» от 21.11.2013, Каратаев М.Г. с 26.08.2011 года назначен на должность директора филиала ООО «СПСР Экспресс» в г. Томск, ежемесячные начисления по данному месту работы составляли 52 000 рублей.По данным местам работы исполнительный лист не направлялся, так как в отделе судебных приставов об этом не было сведений, Каратаев М.Г. об этом приставу ничего не говорил, скрыв информацию о трудоустройстве и получении дохода в ООО «СПСР-Экспресс» и ЗАО «Финам». После этого 11 ноября 2013 года ею был написан рапорт о привлечении Каратаева М.Г. к уголовной ответственности, так как он, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, возбужденном в отношении него исполнительном производстве, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, имея реальную возможность исполнения вступившего в законную силу судебного решения, от погашения кредиторской задолженности в пользу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в крупном размере злостно, умышленно, без уважительных причин уклонялся, о месте работы и получаемом доходе судебному приставу-исполнителю не сообщал, добровольных самостоятельных выплат не производил, фактическое место жительства скрыл, ежемесячно получаемые в качестве заработной платы денежные средства, имея возможность частично погашать кредиторскую задолженность, расходовал на свои личные цели. 21 ноября 2013 года она (Б.)вновь предупредила Каратаева М.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, на ее вопросы о сокрытии им места работы в ООО «СПСР - Экспресс» и в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» Каратаев М.Г. отвечать отказался, пояснив, что из ООО «СПСР - Экспресс» он был уволен, свою ... сдает в аренду, а несколько месяцев проживает у своего отца в Асиновском районе Томской области. При выезде по указанному Каратаевым М.Г. адресу Асиновском районе Томской области со слов проживающего по данному адресу отца К. установлено, что сын с ним не проживает, иногда лишь приезжает к нему в гости. В отношениидолжника Каратаева М.Г. у нее на исполнении находится 4 исполнительных производства, в том числе в пользу ОАО «Россельхозбанк». Она устно разъясняла Каратаеву М.Г. порядок и очередность распределения денежных средств между взыскателями, возможность самостоятельно оплачивать задолженность в пользу ОАО «Россельхозбанк» непосредственно в банк, минуя очередь. Однако самостоятельных платежей в счет погашения задолженности перед ОАО «Россельхозбанк» Каратаев М.Г. не вносил. В июне 2014 года от бухгалтера Д. она (Б.) узнала, что Каратаев М.Г. работает в ООО «ТД «Альянс-Ойл» и в ООО «Финмикрозайм», в связи с чем направила почтой в указанные организации постановление о принудительном удержании задолженности из заработной платы, однако постановления вернулись с пометкой «адресат не найден». По ее предложению бухгалтер ООО «ТД «Альянс-Ойл» Д. несколько раз приезжала в отдел судебных приставов, однако представленные ею документы были оформлены ненадлежащим образом, в связи с чем только 29.07.2014 она (Б.) выдала Д. на руки постановления для удержания денежных средств из заработной платы Каратаева М.Г., в том числе в ООО «Финмикрозайм» в пользу ОАО «Россельхозбанк» и в ООО «ТД «Альянс Ойл» в пользу ОАО «Россельхозбанк». О том, что у Каратаева М.Г. заключено соглашение с его женой К. о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей, ей неизвестно, Каратаев М.Г. никогда не говорил ей об этом. К. соглашение об алиментных обязательствах Каратаева М.Г. в отдел судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска для исполнения не предъявляла. Указала, что показания, данные ею в ходе дознания от 04.02.2014 и в суде от 11.07.2014, были даны ею не в полном объеме, поскольку без наличия исполнительного производства она не смогла точно ответить на поставленные вопросы и запуталась, так как у нее на исполнении находится около 3000 исполнительных производств (том 2 л.д. 57-61, том 5 л.д. 29-37).
Допрошенная в судебных заседаниях от 11 июля 2014 года, от 08 мая 2015 года, от 13 мая 2015 года, от 19 мая 2015 года, от 25 мая 2015 года свидетель Б. (судебный пристав – исполнитель ОСП по Октябрьскому району г.Томска УФССП по Томской области) показала, что 18 июля 2012 года она приняла решение о возбуждении исполнительного производства в отношении должника Каратаева М.Г. в пользу взыскателя ОАО «Россельхозбанк» по требованиям о взыскании кредиторской задолженности в размере 12310406,46 рублей. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 18 июля 2012 года Каратаеву М.Г. не вручена и иным способом им не получена, но 23 августа 2012 года она лично ознакомила подсудимого с данным постановлением. Должнику Каратаеву М.Г. было предоставлено 5 дней для добровольного исполнения требований взыскателя, которые он не исполнил. В связи с этим ею (Б.) была начата процедура принудительного исполнения, в ходе которой в период с 18 июля 2012 года по 22 ноября 2013 года в целях установления имущественного положения должника были направлены запросы в банки (в ОАО «Райффайзенбанк» запрос был направлен 19 декабря 2014 года), пенсионный фонд, органы «Росимущества», ИФНС и ГИБДД; обращено взыскание на имеющиеся у Каратаева М.Г. «нулевые» расчетные счета; 23 августа 2012 года получены объяснения от Каратаева М.Г.; 10 января 2013 года, 16 апреля 2013 года, 01 июня 2013 года, 11 ноября 2013 года и 21 ноября 2013 года с ним проведены устные беседы с разъяснением его обязанностей и ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ, о чем отобраны письменные предупреждения. Каратаев М.Г. на данные встречи являлся по ее телефонному звонку, факты его отказа в явке к судебному приставу – исполнителю, уклонения от явки не имели места. 23 августа 2012 года при получении объяснения от Каратаева М.Г. перед ним был поставлен вопрос о сообщении места жительства и всех имеющихся у него местах работы, на который он собственноручно указал на работу в ООО «Успех» и ООО «Томск – Капитал», а также место его проживания на съемной квартире без указания адреса. При выезде по указанному Каратаевым М.Г. месту регистрации ею (Б.) было установлено, что по данному адресу он не проживает. Факт трудоустройства Каратаева М.Г. в ООО «Томск-Капитал» с заработной платой 12000 рублей подтвердился 04 сентября 2012 года при выезде по месту нахождения данной организации. В период 2012-2013 года Каратаев М.Г. не обязан был ей сообщать информацию о его местах работы и жительства, это было его право. Для возникновения у должника подобных обязанностей судебный – пристав исполнитель должен вынести соответствующие постановления об обязании должника сообщать сведения о своих местах работы и месте жительства. Постановлений или требований об обязании Каратаева М.Г. сообщать судебному приставу – исполнителю любую информацию о месте его жительства, работы и источниках дохода, их изменения в данный период ею не выносились, так как она (Б.) не видела в этом необходимости. Обязанность предоставлять сведения о месте фактического проживания на Каратаева М.Г. была возложена соответствующим постановлением лишь 30 января 2014 года. Данное постановление Каратаевым М.Г. было исполнено. В данный период времени Каратаев М.Г. дважды обращался к ней (Б.) с просьбой выдать ему постановления об обращении взыскания на его заработную плату, но получил от нее отказ, поскольку она опасалась, что тот не передаст исполнительные документы в бухгалтерию организации. Запросы в регистрирующие органы и банки в отношении Каратаева М.Г. направлялись ею несколько раз в электронном виде, но новой информации в отношении должника Каратаева М.Г. она не получала. 01 октября 2013 года она (Б.) истребовала в налоговых органах информацию о доходах Каратаева М.Г., которая поступила 16 октября 2013 года и содержала сведения о наличии у Каратаева М.Г. доходов от получаемой заработной платы в ООО «Томск Капитал», ООО «СПСР-Экспресс» и ЗАО «Финам». 28 октября 2013 года по ее (Б.) запросу данная информация была подтверждена работодателями подсудимого. В период с 18 июля 2012 года по 22 ноября 2013 года от Каратаева М.Г. в пользу взыскателя выплачивались небольшие денежные суммы, которые она (Б.) направляла в пользу других взыскателей в рамках сводного исполнительного производства (том 4 л.д. 106-112, том 7 л.д. 140-169).
Оглашенные показания свидетель Б. подтвердила, однако уточнила, что показания, данные в ходе дознания от 04 февраля 2014 года, от 22 декабря 2014 года, являются более полными и правильными, в них все изложено верно, при даче показаний в судебных заседаниях от 11 июля 2014 года, от 08 мая 2015 года, от 13 мая 2015 года, от 19 мая 2015 года, от 25 мая 2015 года она неправильно поняла поставленные перед ней вопросы, также Б. дополнила, что Каратаев М.Г. неоднократно являлся должником по исполнительным производствам, в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк» она неоднократно разъясняла Каратаеву М.Г. обязанность сообщать судебному приставу – исполнителю сведения о местах работы и жительства, получаемых доходах, положения о злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности, предупреждала об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, при этом вопросов по поводу возложенных на него обязанностей, последствий их неисполнения у Каратаева М.Г. не возникало, постановления об обязании Каратаева М.Г. сообщать судебному приставу-исполнителю места жительства и работы она не выносила, поскольку данную информацию Каратаев М.Г. обязан был сообщать по ее требованию с момента возбуждения исполнительного производства в силу положений Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Оценивая показания свидетеля Б., суд принимает во внимание ее показания, данные в ходе дознания от 04 февраля 2014 года, от 22 декабря 2014 года, поскольку свидетель их подтвердила, указав, что они являются более полными и правильными, и показания свидетеля Б. в судебном заседании от 19 апреля 2016 года, от 26 апреля 2016 года, от 11 мая 2016 года, поскольку данные показания согласуются с показаниями, данными в ходе дознания от 04 февраля 2014 года, от 22 декабря 2014 года, подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.
Суд также учитывает, что согласно материалам дела, допрос Б. в ходе дознания проведен уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями ст. 189, 190 УПК РФ, после разъяснения ей прав, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, и предупреждения об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Правильность записи показаний в протоколе удостоверена подписями дознавателя и Б. После личного прочтения протокола допроса каких-либо дополнений и замечаний к порядку допроса и содержанию показаний, от Б. не поступало, что подтверждается ее подписями.
При таких обстоятельствах суд находит достоверными показания свидетеля Б., данные ею в ходе дознания от 04 февраля 2014 года, от 22 декабря 2014 года и в судебном заседании от 19 апреля 2016 года, от 26 апреля 2016 года, от 11 мая 2016 года, и считает необходимым положить их в основу приговора.
Свидетель В. в ходе дознания показывала, что работает у ИП «В.» в должности администратора на автомойке, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 16/3. Указывает, что в 2002 года В. совместно с Каратаевым М.Г. начал заниматься осуществлением деятельности по представлению услуг автомойки, между Каратаевым М.Г. и Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области был заключен договор аренды вышеуказанного помещения, предназначенного для оказания услуг автомойки и автосервиса, однако уже около 5 лет Каратаев М.Г. не имеет никакого отношения к указанному бизнесу, дохода от деятельности автомойки также не имеет, поскольку В. самостоятельно занимается данным бизнесом, несет все расходы, в том числе оплачивает арендную плату, налоги и иные платежи, при этом вышеуказанный договор аренды с участием Каратаева М.Г. не переоформлялся (том 2 л.д. 69-70).
Свидетель Ч. в ходе дознания показывала, что работала в должности менеджера по работе с клиентами представительства ООО «Томск-Капитал» в г. Томске, и подтвердила трудоустройство Каратаева М.Г. в должности директора в ООО «Томск-Капитал» и представительстве ЗАО «Финам», указав, что причиной увольнения 01 октября 2013 года всех работников ООО «Томск-Капитал» явилось фактическое прекращение его деятельности и создание другой организации - ЗАО «Финам», при этом она (Ч.) и все остальные сотрудники были уволены из ООО «Томск-Капитал» и приняты на работу в ЗАО «Финам» в тех же должностях и на тех же условиях, что и в ООО «Томск-Капитал». О долговых обязательствах Каратаева М.Г. ей ничего не было известно (том 2 л.д. 87-90).
Свидетель В. в ходе дознания показывал, что с 2002 года он совместно с Каратаевым М.Г. начал заниматься осуществлением деятельности по предоставлению услуг автомойки. 26 июня 2002 года между Каратаевым М.Г. и Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области был заключен договор № 02/539 аренды помещения, предназначенного для оказания услуг автомойки и автосервиса, расположенного по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 16/3. В 2004 году он (В.) выкупил долю у Каратаева М.Г. и занимается указанным бизнесом самостоятельно, все расходы, связанные с указанной деятельностью он (В.) несет самостоятельно, Каратаев М.Г. к деятельности автомойки никакого отношения не имеет и доход не получает. Указывает, что вышеуказанный договор аренды не переоформлялся. О кредитных обязательствах Каратаева М.Г. ему ничего неизвестно (том 2 л.д. 94-95).
Свидетель Н. в ходе дознания 03 февраля 2014 года, в ходе судебного заседания 25 июля 2014 года показывала, что проживает д.Больше-Жирово Томской области. Указывает, что Каратаев М.Г. в вышеуказанной деревне не проживает, его отец К. проживает один, последний раз видела Каратаева М.Г. летом 2014 года, который иногда приезжает к отцу на выходные (том 2 л.д. 66-67, том 4 л.д. 122-123).
Свидетель К. в ходе дознания 03 февраля 2014 года и 16 января 2015 года показывал, что Каратаев М.Г. приходится ему сыном. Ему (К.) неизвестно место жительства Каратаева М.Г. в г. Томске, место работы, род его деятельности, а также о наличии у последнего задолженности. Указывает, что Каратаев М.Г. в д.Больше – Жирово, на земельном участке по пер. Карьерный, 6, построил небольшой дом, в который часто приезжает, однако постоянно в нем не проживает. В дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ (том 2 л.д. 64-65, том 5 л.д.54-56).
Свидетель З., допрошенная в ходе дознания 12 февраля 2014 года, 27 января 2015 года показывала, что в период с 01 марта 2011 года по 04 декабря 2014 года она работала в должности бухгалтера в Томском филиале ООО «СПСР-Экспресс», директором которого в период с 26 августа 2011 года по 22 ноября 2013 года являлся Каратаев М.Г., назначенный на данную должность приказом генерального директора ООО «СПСР-Экспресс». Ежемесячные начисления по заработной плате Каратаеву М.Г. составляли 52000 рублей, а в ноябре 2013 года в сумме 47072, 78 рублей, поскольку данный месяц был отработан Каратаевым М.Г. не полностью, заработная плата Каратаеву М.Г. перечислялась на банковскую карту «Райффайзенбанка», 22 ноября 2013 года последний был уволен. Сведения в Пенсионный фонд РФ подавали сотрудники главного офиса ООО «СПСР-Экспресс», расположенного в г.Москва, которые она им ежеквартально предоставляла. О наличии у Каратаева М.Г. непогашенной задолженности перед ОАО «Россельхозбанк» ей известно не было, сам Каратаев М.Г. о возбужденном в отношении него исполнительном производстве в пользу ОАО «Россельхозбанк» ей не сообщал, с заявлениями об удержании долга из заработной платы не обращался, исполнительные листы от судебных приставов в отношении последнего не поступали. В ноябре 2013 года получив запрос из отдела судебных приставов по Октябрьскому району г.Томска об уточнении факта работы Каратаева М.Г. в Томском филиале ООО «СПСР-Экспресс», ей (З.) стало известно, что в отношении Каратаева М.Г. проводится проверка по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», при этом Каратаев М.Г. данный факт подтвердил и попросил предоставить судебным приставам запрашиваемую информацию. Характеризует Каратаева М.Г. с положительной стороны, как ответственного и грамотного руководителя (том 2 л.д. 71-74, том 4 л.д. 125-127, том 5 л.д. 67-70).
Свидетель К. в ходе дознания 08 апреля 2014 года, 29 января 2015 года показывал, что состоит в должности начальника отдела сопровождения судебного исполнительного производства УРПЗ Томского ОСБ 8616 ОАО «Сбербанк России». С 12.07.2012 года состоял в должности инспектора управления безопасности ОСБ № 8616 ОАО «Сбербанк России», у него на контроле находилась просроченная задолженность ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г. по кредитному договору в сумме 8 310 673, 26 рублей, образовавшаяся с 2009 года. Ему (К.) известно, что в связи с финансовой несостоятельностью ООО «Полимир» признан банкротом, задолженность была обращена на поручителей, в ОСП по Октябрьскому району был предъявлен исполнительный лист, при этом исполнительные листы возвращались в связи с невозможностью взыскания с должников. 14 октября 2011 года исполнительное производство было снова возбуждено в ОСП по Октябрьскому району г. Томска, с июля 2012 года находилось в производстве судебного пристава-исполнителя Б. При использовании информационного ресурса ОАО «Сбербанк России» было установлено, что Каратаев М.Г. является директором ООО «Томск Капитал», а также, что имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: ..., которую сдает в аренду, о чем он сообщил приставу Б. Совместно с приставом Б. он выезжал по адресу регистрации Каратаева М.Г., в результате чего было установлено, что Каратаев М.Г. по адресу: ... не проживает, а также по месту нахождения ООО «Томск-Капитал» по адресу: г. Томск, ул. Р.Люксембург, 4в, где подтвердился факт трудоустройства Каратаева М.Г. в должности директора данной организации, о чем были составлены акты. В августе 2012 года он присутствовал при даче Каратаевым М.Г. письменных объяснений судебному приставу - исполнителю Б., в которых Каратаев М.Г. сообщил, что единственным местом работы является ООО «Томск-Капитал», а заработная плата в данной организации – его единственным источником дохода. В его присутствии на вопросы Б. об иных местах работы и иных источниках доходах, Каратаев М.Г. утверждал, что иных доходов, кроме заработной платы в ООО «Томск-Капитал» он не имеет. После этого пристав Б. предупредила Каратаева М.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, устно разъяснив Каратаеву М.Г. понятие злостности уклонения от уплаты кредиторской задолженности, выражающейся в систематическом уклонении от уплаты средств, присужденных по решению суда, при условии реальной возможности исполнения вступившего в законную силу судебного решения, а также в сокрытии основного и дополнительного дохода, места жительства или его частой смены без уведомления судебного пристава – исполнителя, на что Каратаев М.Г. пояснил, что ему все понятно и расписался в предупреждении. По устной договоренности Каратаев М.Г. ежемесячно выплачивает в пользу Сбербанка 5 000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности. От дознавателя ему стало известно, что Каратаев М.Г. с 26 августа 2011 года по 22 ноября 2013 года являлся директором ООО «СПСР Экспресс», заработная плата составляла 45 000-46 000 рублей. Сам Каратаев М.Г. никогда не сообщал ему о данном месте работы, утверждая, что работает лишь директором ООО «Томск Капитал» с заработной платой 10 000 рублей, хотя в ходе беседы он (К.) выяснял у него все места работы и все источники дохода (том 2 л.д. 96-98, том 5 л.д. 103-107).
Свидетель К., допрошенный в ходе судебного заседания 27 мая 2015 года, подтвердил наличие у Каратаева М.Г. задолженности перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору в сумме около 7000000 рублей, а также факт выезда совместно с приставом Б. по адресу регистрации Каратаева М.Г. и по месту нахождения ООО «Томск-Капитал», о чем были составлены соответствующие акты, дополнив, что в августе 2012 года в его присутствии Каратаев М.Г., отвечая на вопросы судебного пристава о месте работы, указал, что работает в ООО «Томск-Капитал» и просил направить исполнительные листы по месту работы. Смысл данной встречи был в том, чтобы Каратаев М.Г. сообщил о своем месте работы. После этого они с Каратаевым М.Г. достигли договоренности о том, что он будет выплачивать по 5000 рублей в месяц в счет погашения задолженности, в связи с чем ОАО «Сбербанк России» был отозван исполнительный лист. В настоящее время задолженность перед ОАО «Сбербанк России» не погашена, однако Каратаев М.Г. по устной договоренности ежемесячно вносит оплату в сумме 10000 рублей. Также ему известно, что у Каратаева М.Г. имеется еще задолженность перед сторонним банком. Обязанность сообщать судебному приставу место работы и жительства возникает к должника в течении 3 дней с момента ознакомления с постановлением о возбуждении исполнительного производства, данная обязанность закреплена в Федеральном законе «Об исполнительном производстве», как и очередность распределения денежных средств между взыскателями. К. не подтвердил показания, данные им в ходе дознания 08 апреля 2014 года, 29 января 2015 года, в части того, что пристав Б. выясняла у Каратаева М.Г. все места работы, а последний назвал лишь ООО «Томск-Капитал», указывать иные места работы отказался (том 7 л.д.171-175).
Оценивая показания свидетеля К., суд принимает во внимание его показания, данные в ходе дознания 08 апреля 2014 года, 29 января 2015 года и показания данного свидетеля, данные в ходе судебного заседания 27 мая 2015 года в части не противоречащей показаниям, данным в ходе дознания, поскольку они подтверждаются совокупностью исследованных доказательств. Пояснения свидетеля К. в суде 27 мая 2015 года о неподтверждении им показаний, данных в ходе дознания, в части того, что пристав Б. выясняла у Каратаева М.Г. все места работы, а последний назвал лишь ООО «Томск-Капитал», указывать иные места работы отказался, суд не принимает во внимание, поскольку они ничем объективно не подтверждены, противоречат как показаниям свидетеля Б., согласно которым Каратаев М.Г. указал на ООО «Томск-Капитал» как на единственный источник дохода, о других местах работы не сообщил, так и показаниям самого Каратаева М.Г., пояснявшего, что пристав выясняла у него источники погашения задолженности перед ОАО «Россельхозбанк», которую Каратаев М.Г. планировал гасить из заработной платы ООО «Томск-Капитал», поэтому и сообщил приставу данное место работы, а иные места работы и получаемые им доходы он приставу не сообщил.
Свидетель Д. допрошенная в ходе дознания от 24 декабря 2014 года и в судебном заседании 25 сентября 2014 года, показывала, что с февраля 2014 года состоит в должности главного бухгалтера ООО «ТД «Альянс Ойл», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, 20/1, также по совместительству она является бухгалтером ООО «Финмикрозайм» с февраля-марта 2014 года, в ООО «Финторг» и в ООО «Финоптторг». С 01 ноября 2013 года генеральным директором ООО «ТД «Альянс Ойл» является Каратаев М.Г., заработная плата которого составляет примерно 1200 рублей, поскольку продолжительность рабочего дня составляет 1 час, исходя из оклада по штатному расписанию - 7500 рублей за 8-часовой рабочий день. Генеральным директором ООО «Финмикрозайм» является Е., а его заместителем с 05 мая 2014 года - Каратаев М.Г., заработная плата последнего в данной организации составляет около 800 рублей, согласно оклада по штатному расписанию - 6 800 рублей, учитывая, что рабочий день Каратаева М.Г. составляет 1 час. В указанных организациях Каратаев М.Г. трудоустроен по совместительству на неполный рабочий день. 09.06.2014 Каратаев М.Г. прислал ей на электронную почту постановление о направлении исполнительного документа по месту работы должника для организации ООО «Томск-Капитал» о взыскании задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк» в сумме 12 310 406, 46 рублей и попросил производить удержания из его заработной платы по имеющимся у него долговым обязательствам. Поскольку постановление было нечитаемым, она не могла по нему производить удержания из заработной платы Каратаева М.Г., в связи с чем она (Д.) обратилась к судебному приставу-исполнителю Б. 09 июня 2014 с просьбой отправить исполнительные документы на ее (Д.) домашний адрес, пояснив, что из-за занятости Каратаева М.Г. договор с почтой не заключен и корреспонденция до организации не дойдет, на что Б. сказала, что документы отправит на адрес организации, а в случае если документы вернутся, то она (Б.) выдаст ей их на руки при предъявлении доверенности. 02 июля 2014 года судебный пристав-исполнитель Б. не выдала ей исполнительные документы о взыскании задолженности из заработной платы должника Каратаева М.Г. в пользу ОАО «Россельхзбанк» ввиду ненадлежащее оформленной доверенности. 29 июля 2014 года она (Д.) предоставила судебном приставу-исполнителю Б. надлежащим образом оформленную доверенность, после чего получила от последней четыре постановления для удержания из заработной платы должника: три постановления в ООО «Финмикрозайм», из них одно в пользу ОАО «Россельхзбанк», а также одно постановление в ООО «ТД «Альянс Ойл» по взысканию задолженности в пользу ОАО «Россельхзбанк». В настоящее время из заработной платы Каратаева М.Г. она производит удержания в счет погашения имеющийся у него задолженности (том 4 л.д. 134-136, том 5 л.д. 38-40).
Свидетель Б. в ходе дознания 11 марта 2014 года показывала, что у своей знакомой К. на доверительной основе, без договора аренды, арендует квартиру по адресу: ..., в которой проживает со своей семьей в течение двух лет. Кто является собственником данной квартиры ей (Б.) неизвестно, однако денежные средства в счет платы за аренду квартиры она (Б.) передает К. Указывает, что знакома с сыном К.-Каратаевым М.Г., и женой последнего К. (том 2 л.д. 81-84).
Свидетель К., допрошенный в ходе дознания 25 февраля 2014 года, в судебном заседании от 11 июля 2014 года показывал, что работает в должности государственного налогового инспектора в ИФНС г.Томска. В октябре 2013 года по запросу в отдел судебных приставов по Октябрьскому району г.Томска была предоставлена информация о доходах Каратаева М.Г., согласно которой в декабре 2012 года Каратаев М.Г. производил операции с ценными бумагами (код 1530) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами в сумме 2121390, 90 рублей, а также (код 201) расходы по операциям с ценными бумагами в сумме 2121390, 90 рублей в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам». Чистый доход от операций с ценными бумагами (код 1538) составил 11, 03 рублей. Также Каратаев М.Г. за 2012 года получал доход в ООО «СПСР-Экспресс» (код 2000) – заработная плата, (код 2012) – отпускные, общий полученный доход составил 629174, 26 рублей, а за 2013 год – 605 024,81 рублей. В 2012 году Каратаев М.Г. получал доход в ООО «Томск-Капитал», (код 2000) – заработная плата, который составил 127761, 30 рублей. Таким образом, Каратаев М.Г. в 2012 году с учетом произведенных налоговых удержаний получил чистый доход в общей сумме 756946,59 рублей, из них: 11,03 рублей - в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам»; 629174,26 рублей - в ООО «СПСР-Экспресс»; 127761,30 рублей - в ООО «Томск-Капитал» (том 2 л.д.75-76, том 4 л.д. 104-105).
Данные показания К., будучи допрошенным в судебном заседании от 06 октября 2015 года в качестве специалиста, уточнил и указал на получение Каратаевым М.Г. следующего дохода (с учетом удержаний налога на доходы физических лиц): в ООО «СПСР-Экспресс» - 551151,26 рублей за 12 месяцев 2012 года и 530232 рублей за январь – ноябрь 2013 года; в ООО «Томск-Капитал» - 119446,30 рублей за февраль – декабрь 2012 года; в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» - 145857,5 рублей за октябрь – ноябрь 2013 года, в ООО «ТД Альянс-Ойл» за ноябрь-декабрь 2013 года в сумме 2126,46 рублей.Пояснил, что Каратаев М.Г. работал в ООО «Картанадом» по гражданско-правовому договору и получил доход в сумме 10 179 рублей за октябрь-ноябрь 2013 года (том 7 л.д. 220-227).
Свидетель К. в ходе дознания 24 декабря 2014 года показывал, что с 2004 года является председателем ЖСК «Венера-2», которая обслуживает дома № 214 и 214/3 по ул. Иркутский тракт в г.Томске. Указывает, что с 2001 года знает Каратаева М.Г., как собственника квартиры № 163 дома № 214 по ул. Иркутский тракт в г. Томске, который в указанной квартире проживал со своей женой и детьми до 2010-2011 года. В 2011 году Каратаев М.Г. стал сдавать указанную квартиру в аренду, а сам с семьей переехал в квартиру, номер он (К.) не знает, дома № 206 по ул. Иркутский тракт в г.Томске. Со слов жены Каратаева М.Г. - Светланы ему известно, что их семья проживала в квартире № 163 дома № 214 по ул. Иркутский тракт в г.Томске временно, пока строилась их новая квартира в доме № 206 по ул. Иркутский тракт в г.Томске. Кому именно из Каратаевых принадлежит новая квартира он (К.) не знает. Ему известно, что примерно 3 года назад, из-за разлада в семье, Каратаев М.Г. в течение примерно 1 года не проживал с женой и детьми, однако в настоящее время Каратаевы проживают все вместе одной семьей (том 5 л.д. 43-46).
Свидетель Г. в ходе дознания 02 февраля 2015 года показывала, что с 02 апреля 2012 года работает в ООО «СПСР Экспресс», с 25 ноября 2013 года состоит в данной организации в должности директора. В период с 2011 года по 22 ноября 2013 года директором данной организации являлся Каратаев М. Г. В 2012 году ей (Г.) стало известно о кредитных обязательствах Каратаева М.Г., последний говорил, что в службе судебных приставов в отношении него (Каратаева М.Г.) возбуждено исполнительное производство, однако поступали ли исполнительные листы в отношении Каратаева М.Г. ей неизвестно, также как и сумма задолженности и кто является ее взыскателем. Указывает, что при поступлении в организацию исполнительных листов бухгалтер их регистрирует, после чего направляет его для исполнения в главный офис в г. Москве. Указывает, что ей известно о том, что судебные приставы ограничили Каратаеву М.Г. выезд за границу из-за имеющейся непогашенной задолженности (том 5 л.д.109-111).
Свидетель К. в ходе дознания 05 марта 2015 года показывала, что работает начальником сектора по работе с проблемными активами юридических лиц Томского отделения № 8616 ОАО «Сбербанк России», где на контроле находится просроченная задолженность ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г. Общая сумма просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному в 2007 году между ООО «Полимир» и отделением «Сбербанка России» № 8616, составляла 8310673,26 рублей. Ей известно, что ООО «Полимир» по решению суда было признано банкротом, в отдел судебных приставов по Октябрьскому району г.Томска были предъявлены исполнительные листы, которые возвращались в связи с невозможностью взыскания с должников. Со слов К. ей известно, что у Каратаева М.Г. имущество в собственности отсутствовало, и он не имел места работы, в дальнейшем Каратаев М.Г. был трудоустроен в ООО «Томск-Каптал», в августе 2012 года К. договорился с Каратаевым М.Г. о том, что последний будет ежемесячно вносить в счет погашения задолженности по кредитному договору по 5000 рублей. За период с сентября 2012 года по февраль 2015 года поступили денежные средства в общей сумме 90000 рублей (том 5 л.д. 131-133).
Свидетель Т. в ходе дознания 20 февраля 2015 года показывала, что с 1994 года состоит в должности Государственного налогового инспектора в ИФНС по г. Томску. По запросу от 30 декабря 2014 года в службу судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска были предоставлены сведения о доходах Каратаева М.Г. за 2012, 2013 года. Согласно справкам 2 - НДФЛ, Каратаев М.Г. за 2012 год получил доход в ООО «Томск Капитал» с февраля по декабрь 2012 года в сумме 127 761, 30 рублей, налоговая база составила 63 961, 30 рублей, исчисленный налог - 8 315 рублей, в связи с чем Каратаев М.Г. на руки получил 55 646, 30 рублей. Так же в ИФНС по г. Томску были предоставлены сведения ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» за декабрь 2012 года, общая сумма дохода по операциям с ценными бумагами составила 2 121 401, 93 рублей, налоговая база составила 11, 03 рублей, подоходный налог – 1 рубль, в связи с чем чистый доход составил 10, 03 рублей. Общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО «СПСР-Экспресс» с января по декабрь 2012 года составила 629 174, 26 рублей, налоговая база - 600 174, 26 рублей, подоходный налог – 78 023 рублей, таким образом на руки Каратаев М.Г. получил 522 151, 26 рублей. В ООО «Картанадом» за период с октября по декабрь 2013 года общая сумма дохода Каратаева М.Г. и налоговая база составили по 11 700 рублей, подоходный налог - 1 521 рублей, таким образом на руки Каратаевым М.Г. было получено 10 179 рублей. В ООО «СПСР Экспресс» в период с января по ноябрь 2013 года общая сумма дохода Каратаева М.Г. составила 605 024, 81 рублей, налоговая база – 575 324, 81 рублей, подоходный налог – 74 792 рублей, таким образом, на руки Каратаев М.Г. получил 500 532, 81 рублей. В период с ноября по декабрь 2013 года в ООО «ТД «Альянс Ойл» общая сумма дохода Каратаева М.Г. и налоговая база составили 2 444, 46 рублей, подоходный налог - 318 рублей, чистый доход – 2 126, 46 рублей. В период с октября по декабрь 2013 года в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» общая сумма дохода Каратаева М.Г. и налоговая база составили 167 652, 50 рублей, подоходный налог – 21 795, чистый доход – 145 857, 5 рублей. За декабрь 2013 года в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» Каратаевым М.Г. была проведена операция с ценными бумагами, сумма дохода совпала с суммой вычета – 618 671, 40 рублей, то есть чистый доход составил 0 рублей. За 2013 год ООО «Томск Капитал» сведения о доходах Каратаева М.Г. не предоставлял (том 5 л.д. 118-121).
Свидетель Б. в ходе дознания 13 января 2015 года показывала, что проживает по адресу: ... в течение 2-х лет. Ей (Б.) известно, что в соседней квартире № 101 проживает семья из пяти человек, а именно муж с женой и трое несовершеннолетних детей, данная семья проживала в указанной квартире уже тогда, когда они только заезжали в данный дом, однако лично она данную семью не знает, также как их фамилии и имена (том 5 л.д. 47-49).
Свидетель Е. в ходе дознания 28 января 2015 года показывал, что с 2011 года Каратаев М.Г. работал в ООО «Томск-Капитал» директором. В феврале 2012 года между ним (Е.) и Каратаевым М.Г. был заключен договора займа, согласно которому он (Е.) передал в долг Каратаеву М.Г. денежные средства в сумме 1150000 рублей на 2 года под 15,5 % годовых. Со слов Каратаева М.Г. данные денежные средства ему необходимо было отдать супруге, на какие цели ему неизвестно. Во исполнение заемных обязательств с марта 2012 года до ноября 2013 года Каратаев М.Г. ежемесячно возвращал ему (Е.) долг равными долями в сумме по 50 000 рублей в месяц, в ноябре 2013 года Каратаев М.Г. вернул ему 100000 рублей, а в декабре 2013 года – 375000 рублей, рассчитавшись с ним досрочно. Договор займа он (Е.) не сохранил, расписки Каратаеву М.Г. не писал, акт приема денег не оформлял. О долговых обязательствах Каратаева М.Г., о его личной жизни ему ничего неизвестно. Указывает, что с лета 2014 года Каратаев М.Г. работает в должности заместителя директора в ООО «Финмикрозайм», где он (Е.) является директором, и выполняет обязанности кассира. Также он (Е.) является учредителем ООО «ТД Альянс Ойл», где Каратаев М.Г. является генеральным директором (том 5 л.д.71-74).
Свидетель Е., допрошенный в ходе судебного заседания 07 октября 2014 года дополнил, что Каратаев М.Г. ему пояснил, что денежные средства ему были нужны на погашение алиментов, последний должен был выплатить ему денежные средства в общей сумме 1475 000 рублей (том 4 л.д. 139-141).
Оценивая показания свидетеля Е. в ходе дознания 28 января 2015 года и в судебном заседании 07 октября 2014 года, суд принимает во внимание его показания, данные в ходе дознания от 28 января 2015 года и в судебном заседании 07 октября 2014 года, поскольку они являются дополняющими, уточняющими и конкретизирующими, оснований не доверять им у суда не имеется.
Свидетель Т. в ходе дознания 16 февраля 2015 года показывал, что с 2013 года является руководителем отдела защиты информации ЗАО «Финам» (в настоящее время АО «Финам»). С 01 октября 2013 года в должности директора представительства ЗАО «Финам» в г. Томске состоит Каратаев М.Г. Ему (Т.) неизвестно, предоставлял ли Каратаев М.Г. информацию о своих долговых обязательствах перед ОАО «Россельхозбанк» и о возбуждении в отношении него исполнительного производства. В адрес АО «Финам» из службы судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска поступали постановление об обращении взыскания на заработную плату от 28 января 2015 года, представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений № 233636 от 29 апреля 2014 года, а также запросы в отношении Каратаева М.Г. № 70576 от 19 февраля 2014 года, № 57053 от 23 января 2015 года, № 106525 от 26 марта 2014 года, № 863361 от 18 октября 2013 года, № 859149 от 12 ноября 2014 года, на которые были направлены соответствующие ответы. С января 2014 года по январь 2015 года на основании Соглашения об уплате алиментов на содержание детей и заявления Каратаева М.Г. из его дохода были удержаны алименты на содержание детей ежемесячно в размере 47 000 рублей, которые перечислялись в адрес жены Каратаева М.Г. – К. Указанный документ был предоставлен в адрес ЗАО «Финам» в январе 2014 года. За период сотрудничества Каратаев М.Г зарекомендовал себя как средний специалист, занимающий активную позицию для достижения каких-либо глобальных целей, не уделяя при этом достаточного внимания рутинной работе (том 5 л.д. 21-25).
Кроме того, вина подсудимого также подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:
- рапортом судебного пристава-исполнителя Б. об обнаружении признаков преступления от 11 ноября 2013 года, согласно которому на основании исполнительного листа № 2-406/2009 от 19 марта 2009 года, выданного Октябрьским районным судом г.Томска по делу № 2-406/2009, вступившему в законную силу 17 марта 2009 года, в отношении Каратаева М.Г. о взыскании задолженности в размере 12310 406,46 рублей в пользу взыскателя ООО «Российский Сельскохозяйственный Банк» 18 июля 2012 года возбуждено исполнительное производство № 52082/12/03/70 в отношении Каратаева М.Г. В ходе совершения исполнительных действий установлено, что должником Каратаевым М.Г. согласно справке по форме 2-НДФЛ за 2012 год, предоставленной ИФНС, получены доходы с ООО «Томск-Капитал», ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» в г.Томске, ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», также установлено, что по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 16/3, находится автомойка, арендатором которой является Каратаев М.Г. согласно договору аренды от 26 июня 2002 года № 02/539. По состоянию на 11 ноября 2013 года решение суда не исполнено, задолженность не оплачена (том 1 л.д. 5);
- заявкой на предоставление кредита ОАО «Россельхозбанк» в сумме 20000 000 рублей на 5 лет, согласно которой заемщиком выступает ООО «Полимир», расположенное по адресу: г.Томск, ул.Герцена, 10, руководителем которого является Каратаев М.Г. (том 1 л.д. 39);
- копией решения о создании ООО «Полимир» от 03 апреля 2005 года, согласно которому директором ООО «Полимир» назначен Каратаев М.Г. (том 1 л.д. 40);
- копией кредитного договора ... от 24 мая 2006 года, заключенного между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г., согласно которому ООО «Полимир» предоставлен кредит в размере 20000000 рублей сроком до 23 мая 2011 года, установлена процентная ставка в размере 16 % годовых (том 1 л.д. 41-49);
- копией договора поручительства физического лица ... от 24 мая 2006 года, заключенного между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и Каратаевым М.Г., согласно которому Каратаев М.Г. обязуется отвечать в полном объеме перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение ООО «Полимир» своих обязательств по кредитному договору ..., заключенному 24 мая 2006 года (том 1 л.д. 50-54);
- копией договора о залоге транспортного средства ... от 24 мая 2006 года и приложения ... к нему, согласно которым Каратаев М.Г. передает ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в залог транспортное средство «Nissan Cefiro» 2001 года выпуска, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору между ООО «Полимир» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» ... от 24 мая 2006 года, а также по Соглашению о неустойке ... от 24 мая 2006 года (том 1 л.д. 55-61, 62);
- копией договора о залоге оборудования ... от 24 мая 2015 года и приложением к нему, согласно которым ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г. передает ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в залог движимое имущество - оборудование, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору между ООО «Полимир» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» ... от 24 мая 2006 года, а также по Соглашению о неустойке ... от 24 мая 2006 года (том 1 л.д. 63-69);
- копией договора о залоге имущества ... от 03 февраля 2009 года и приложением к нему, согласно которым ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г. передает ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в залог движимое имущество - оборудование, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору между ООО «Полимир» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» ... от 24 мая 2006 года (том 1 л.д. 70-77);
- копией договора о залоге имущества, которое залогодатель приобретает в будущем ... от 24 мая 2006 года и приложением к нему, согласно которым ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г. передает ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в залог движимое имущество, приобретаемое ООО «Полимир» в будущем, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору между ООО «Полимир» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» ... от 24 мая 2006 года, а также по Соглашению о неустойке ... от 24 мая 2006 года (том 1 л.д. 78-84);
- копией требования ... от 26 января 2009 года о досрочном возврате основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, согласно которому в связи с неисполнением денежных обязательств, принятых ООО «Полимир» перед ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года и в соответствии с п.4.6 данного кредитного договора, ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г. обязано в срок до 28 января 2009 года досрочно возвратить сумму основного долга, проценты за пользование кредитом и начисленные пени за просроченные проценты, что в совокупности составляет 12297063, 21 рублей (том 1 л.д. 85);
- копией уведомления об обращении взыскания на предмет залога ... от 26 января 2009 года, согласно которому в связи с неисполнением ООО «Полимир» денежных обязательств, принятых перед ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года, ОАО «Россельхозбанк» в соответствии с п.5.2 договоров о залоге приступает к организации проведения торгов имуществом, заложенным в соответствии с договорами о залоге (том 1 л.д. 86);
- копией искового заявления ... от 28 января 2009 года, согласно которому ОАО «Россельхозбанк» обратился в Октябрьский районный суд г.Томска с иском о солидарном взыскании с ООО «Полимир» и поручителя Каратаева М.Г. в пользу ОАО «Россельхозбанк» задолженности по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года в размере 12310406, 46 рублей, в том числе: основной долг – 11949903 рубля, проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 01 декабря 2008 года по 28 января 2009 года – 357039, 02 рублей, неустойка (пеня), начисленная в соответствии с п.2.1 Соглашения о неустойке – 3464, 44 рублей, а также о взыскании государственной пошлины за подачу в суд искового заявления в размере 20000 рублей (том 1 л.д. 87-90);
- копией решения Октябрьского районного суда г.Томска от 02 марта 2009 года, вступившего в законную силу 17 марта 2009 года, согласно которому задолженность по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года в размере 12310 406,46 рублей, в том числе - основной долг в размере 11949 903 рубля; - проценты за пользование кредитом в 20000000 рублей за период с 01 декабря 2008 года по 28 января 2009 года по ставке 16 % годовых в размере – 357039, 02 рублей; - неустойка за несвоевременный возврат просроченных процентов за пользование кредитом в 173698,04 рублей по ставке 26 % годовых за период с 01 января 2009 года по 28 января 2009 года в размере 3464, 44 рубля, а также государственная пошлина в размере 20000 рублей взысканы солидарно с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. в пользу ОАО «Россельхозбанк» (том 1 л.д. 94-96);
- копией определения Арбитражного суда Томской области от 02 октября 2009 года, согласно которому требование ОАО «Россельхозбанк» в размере 13626635, 19 рублей, в том числе 11969903 рублей основной долг, 1411249,64 рублей проценты, 245482, 55 рублей санкции, включено в реестр требований кредиторов ООО «Полимир» с очередностью удовлетворения в составе третьей очереди (том 1 л.д. 101-105);
- копией решения Арбитражного суда Томской области от 18 февраля 2010 года, согласно которому ООО «Полимир» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвержден конкурсным управляющим ООО «Полимир» А. (том 1 л.д. 115-119);
- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 19 августа 2011 года, согласно которой ООО «Полимир» зарегистрировано 12 апреля 2005 года под № 1057000134003, юридический адрес: г.Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30; уставной капитал 400000 рублей, конкурсный управляющий - А. (том 1 л.д. 121-126);
- копией приказа № 2 от 05 мая 2005 года, согласно которому на директора ООО «Полимир» Каратаева М.Г. возложена ответственность по ведению бухгалтерского учета (том 1 л.д. 169);
- копией приказа о приеме на работу от 03 мая 2005 года, согласно которому Каратаев М.Г. принят на должность директора ООО «Полимир» (том 1 л.д. 171);
- копией решения единственного участника ООО «Полимир» от 03 апреля 2006 года, согласно которому директором ООО «Полимир» назначен Каратаев М.Г. сроком на 1 год (03.04.2006-03.04.2007) (том 1 л.д. 172);
- постановлением судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства № 578898/12/03/70 от 18 июля 2012 года, согласно которому предметом исполнения является задолженность в размере 12310406,46 рублей в отношении должника Каратаева М.Г. в пользу взыскателя ОАО «Россельхозбанк» на основании решения Октябрьского районного суда г. Томска, вступившего в законную силу 17.03.2009, при этом должник Каратаев М.Г. предупрежден в том числе об обязательности требований судебного пристава – исполнителя для исполнения гражданами согласно ст.6 Федерального закона № 229-ФЗ от 02 октября 2007 года, невыполнение которых наряду с непредставлением сведений либо представлением недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы и месте получения доходов или месте жительства должник может быть привлечен к административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ. С данным постановлением Каратаев М.Г. был ознакомлен 23.08.2012(том 1 л.д.189, том 3, л.д.208,том 7 л.д. 23);
- объяснением Каратаева М.Г. от 23.08.2012, согласно которому он зарегистрирован по адресу: ..., по месту регистрации и по адресу: ..., он не проживает, фактически проживает на съемной квартире на 2-ом микрорайоне, ему известно о задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», которую он собирается гасить из заработной платы, официально трудоустроен в ООО «Томск-Капитал» директором, где получает доход 12000 рублей, является директором недействующей организации ООО «Успех» (том 1 л.д. 190, том 3 л.д.207,том 7 л.д. 44);
- копией ответа ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» № ФИН/ПС/131105/27 от 05 ноября 2013 года о предоставлении информации в рамках исполнительного производства № 52082/12/03/70 в отношении Каратаева М.Г., согласно которому в ответ на запрос № 863361 от 18 октября 2013 года сумма дохода Клиента Каратаева М.Г. за 2012 год является его совокупным доходом по операциям с ценными бумагами без учета налоговых вычетов, указанные суммы не являются финансовым результатом Клиента, после учета расходов по операциям с ценными бумагами финансовый результат Клиента составил 11,03 рублей (том 1 л.д. 192);
- копией платежного поручения № 1363 от 17 января 2013 года, согласно которому ЗАО «ФИНАМ» перечислило на расчетный счет Каратаева М.Г. 588,77 рублей по договору о присоединению к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ЦБ 12Б/0503-1448/1 от 05.03.2012 (том 1 л.д. 222);
- копией платежного поручения № 3162 от 28 января 2013 года, согласно которому ЗАО «ФИНАМ» перечислило на расчетный счет Каратаева М.Г. 17185 рублей по заявлению о присоединению к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ЦБ 12Б/0503-1448/1 от 05.03.2012 (том 1 л.д. 223);
- копией платежного поручения № 3163 от 28 января 2013 года, согласно которому ЗАО «ФИНАМ» перечислило на расчетный счет Каратаева М.Г. 70063,44 рублей по заявлению о присоединению к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ЦБ 12Б/0503-1448/1 от 05.03.2012 (том 1 л.д. 224);
- копией платежного поручения № 16672 от 09 апреля 2013 года, согласно которому ЗАО «ФИНАМ» перечислило на расчетный счет Каратаева М.Г. 4000 рублей по заявлению о присоединению к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ЦБ 12С/1812-1407/1 от 18.12.2012 (том 1 л.д. 225);
- копиями предупреждений от 23 августа 2012 года, от 10 января 2013 года и от 16 апреля 2013 года, согласно которым Каратаев М.Г. был предупрежден судебным приставом-исполнителем Б. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в размере 12310406,46 рублей пользу взыскателя ОАО «Россельхозбанк», взысканной на основании решения Октябрьского районного суда г. Томска, вступившего в законную силу 17.03.2009, то есть в крупном размере, по вступившему в законную силу судебному акту. С данными предупреждениями Каратаев М.Г. был ознакомлен, получил их копии лично 23 августа 2012 года, 10 января 2013 года и 16 апреля 2013 год, положения ст. 177 УК РФ ему были разъяснены и понятны (том 1 л.д. 234, 235, 236, том 3 л.д.202, 203, 206, том 7 л.д.45, 63, 67);
- копией акта совершения исполнительных действий от 04 сентября 2012 года, согласно которому судебный пристав-исполнитель Б. в присутствии двух понятых установила, что должник Каратаев М.Г. по адресу: ... не проживает, имущество, принадлежащее должнику, подлежащее описи и аресту, не установлено (том 2 л.д. 1, том 7 л.д. 51);
- ответами на запросы о наличии у Каратаева М.Г. в банках лицевого, расчетного, депозитного, ссудного и иных счетов, номер (номера) указанных счетов, о наличии денежных средств и иных ценностей на указанных счетах, а именно: № 1021095187 от 08 марта 2013 года в ОАО «Россельхозбанк» - 40817810764080001394; № 1020782084 от 23 февраля 2013 года в ОАО «Сбербанк России» - счетов не найдено; № 1020639545 от 18 февраля 2013 года в ОАО «Газпромбанк» - субъект не найден; № 1020678447 от 19 февраля 2013 года в ОАО «Томскпромстройбанк» - субъект не найден; № 1020665704 от 18 февраля 2013 года в ТФ АКБ «Банк Москвы» - субъект не найден; № 1020390148 от 05 февраля 2013 года в ЗАО «ВТБ 24» - нет сведений; № 1013588090 от 19 июля 2012 года в ОАО «УралСиб» - субъект не найден (том 2 л.д. 2-8);
- справкой по быту 05 февраля 2014 года, согласно которой Каратаев М.Г. в д. Больше -Жирово, пер.Карьерный, 6 никогда не был зарегистрирован и не проживал, данный дом используется как дача (том 2 л.д. 68);
- справкой о доходах физического лица за 2012 год № 20951 от 05.02.2013, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Инвестиционная компания Финам» за декабрь 2012 года по коду 1530 составила 2121390,9 рублей, сумма вычета по коду 201 составила 2121390,9 рублей, сумма дохода по коду 1538 и налоговая база составили 11,03 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 1 рубль (том 2 л.д. 140, том 5 л.д. 153);
- справкой о доходах физического лица за 2012 год № 14 от 13.03.2013, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в филиале ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске за период с января по декабрь 2012 года составила 629 174,26 рублей, налоговая база составила 600 174,26 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 78 023 рублей ( том 2 л.д. 141, том 5 л.д.148);
- справкой о доходах физического лица за 2012 год № 2 от 26.02.2013, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в филиале ООО «Томск-Капитал» за период с февраля по декабрь 2012 года составила 127761,3 рублей, налоговая база составила 63961,3 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 8 315 рублей (том 2 л.д. 142, том 5 л.д.150);
- копией Соглашения о неустойке ... от 24 мая 2006 года, заключенного между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Полимир» в лице директора Каратаева М.Г., согласно которому в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Полимир» обязательств по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года, кредитор ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» вправе предъявить Заемщику ООО «Полимир» неустойку в размере, указанном в требовании об уплате неустойки (пени), которую Заемщик обязуется уплатить (том 2 л.д. 144-146);
- копией приказа № 1651-р от 25 августа 2011 года, согласно которому с 26 августа 2011 года Каратаев М.Г. назначен на должность директора филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске и Томской области (том 2 л.д. 154);
- копией приказа № 3210-л/с от 15 ноября 2013 года, согласно которому трудовой договор от 25.08.2011 между ООО «СПСР-Экспресс» и Каратаевым М.Г. расторгнут с 22 ноября 2013 года (том 2 л.д. 155);
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Томск-Капитал» (1097017001510) от 21 февраля 2014 года (том 2 л.д. 158-162);
- ответом ЗАО «Финам» от 26 февраля 2014 года, согласно которому с 01 октября 2013 года Каратаев М.Г. является директором Представительства ЗАО «Финам» в г.Томске. 03 февраля 2014 года Каратаев М.Г. представил в ЗАО «Финам» нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей и заявление с просьбой удерживать из заработной платы денежные средства в счет исполнения обязательств по указанному соглашению (том 2 л.д. 164);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 234 от 26.02.2014, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Финам» за октябрь-ноябрь 2013 года составила 167652,5 рублей, налоговая база составила 167652,5 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 21 795 рублей ( том 2 л.д. 165);
- копией приказа № 3719-к от 30 сентября 2013 года, согласно которому с 01 октября 2013 года Каратаев М.Г. назначен на должность директора Представительства ЗАО «Финам» в г.Томске (том 2 л.д. 170);
- копией заявления об отказе от мирового соглашения от 31 января 2014 года, согласно которому ООО «Россельхозбанк» отказывается от мирового соглашения, подписанного 24 января 2014 года с Каратаевым М.Г. по факту взыскания кредиторской задолженности (том 2 л.д. 173, том 3 л.д. 216);
- копия определения Октябрьского районного суда г.Томска от 04 февраля 2014 года, согласно которому отказано в удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения между ООО «Россельхозбанк» и Каратаевым М.Г. и о прекращении исполнительного производства (том 2 л.д. 175-176);
- копией мирового соглашения от 24 января 2014 года между ОАО «Россельхозбанк» и Каратаевым М.Г о порядке исполнения судебного акта о взыскании кредиторской задолженности и прекращении исполнительного производства (том 3 л.д. 118-120);
- ответом ООО «СПСР-Экспресс» от 21 августа 2014 года и выпиской из расчетной ведомости ООО «СПСР-Экспресс», согласно которым Каратаев М.Г. в период с 26 августа 2011 года по 22 ноября 2013 года работал в указанной организации в качестве директора и получил заработную плату в период с августа 2012 года по ноябрь 2013 года в размере 802972,96 рубля (том 3 л.д. 123-124, том 5 л.д. 137-143);
- ответом ЗАО «Финам» от 22 августа 2014 года, согласно которому Каратаев М.Г. получил заработную плату: за октябрь 2013 года - 48448,50 рублей, за ноябрь 2013 года – 48602 рубля, за декабрь 2013 года – 48807 рублей, за январь 2014 года – 17250 рублей (том 3 л.д. 126);
- копией отчета № 261/2014 от 31 марта 2014 года об определении рыночной стоимости права (требования) ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года (заемщик ООО «Полимир») и договору ... поручительства физического лица от 24 мая 2006 года (поручитель Каратаев М.Г.). согласно которому рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 31.03.2014 составляет 3797000 рублей (том 3 л.д. 134-169);
- ответом из УФНС по Томской области ль 09 сентября 2014 года, согласно которому размер исчисленного и уплаченного налога на доходы физического лица Каратаева М.Г. составляет: налоговым агентом ЗАО «Финам» за декабрь 2013 года – 0 рублей; налоговым агентом филиал ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске за январь 2013 года – 6006 рублей, за февраль 2013 года – 6006 рублей, за март 2013 года - 6006 рублей, за апрель 2013 года – 6006 рублей, за май 2013 года – 6006 рублей, за июнь 2013 года – 6760 рублей, за июль 2013 года – 6760 рублей, за август 2013 года - 6483 рублей, за сентябрь 2013 года – 6810 рублей, за октябрь 2013 года – 6760 рублей, за ноябрь 2013 года – 11189 рублей, за август 2012 года – 7021 рублей, за сентябрь 2012 года – 7601 рублей, за октябрь 2012 года – 6760 рублей, за ноябрь 2012 года – 6760 рублей, за декабрь 2012 года – 6760 рублей; налоговым агентом ООО «Томск-Капитал» за август 2012 года – 864 рубля, за сентябрь 2012 года – 806 рублей, за октябрь 2012 года – 806 рублей, за ноябрь 2012 года – 806 рублей, за декабрь 2012 года – 1560 рублей (том 3 л.д. 170-171);
- копией приходно-кассового ордера № 123 от 13 декабря 2013 года (том 3 л.д. 174);
- расчетом ущерба от 14 октября 2014 года, согласно которому Каратаев М.Г. злостно, умышленно, без уважительных причин уклонялся от погашения кредиторской задолженности в размере более 12000000 рублей в пользу ОАО «Россельхозбанк», достоверно зная о вступившем в законную силу решении Октябрьского районного суда г.Томска от 02 марта 2009 года и возбужденном в отношении него в отделе судебных приставов по Октябрьскому району г.Томска исполнительном производстве № 52082/12/03/70 от 18 июля 2012 года и необходимости исполнения обязательств по погашению кредита, имея реальную возможность исполнения вступившего в законную силу судебного решения, возможность частично погашать кредиторскую задолженность, получая ежемесячно денежные средства в качестве заработной платы, расходовал деньги на цели, не связанные с исполнением судебного решения (том 3 л.д.192);
- копией постановления о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника от 25 ноября 2013 года, согласно которому в рамках исполнительного производства № 52082/12/03/70 от 18 июля 2012 года копия исполнительного документа направлена главному бухгалтеру ООО «Томск-Капитал» для осуществления взыскания кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», данное постановление получено Каратаевым М.Г. 25 ноября 2013 года (том 3 л.д. 196, том 7 л.д.109);
- копией постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника от 01 октября 2013 года, согласно которому в рамках исполнительного производства № 52082/12/03/70 от 18 июля 2012 года обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счете ... в ОАО «Россельхозбанк» (том 3 л.д. 198, том 7 л.д. 89, л.д.93);
- копией акта совершения исполнительных действий от 29 августа 2013 года, согласно которому судебный пристав-исполнитель установила, что по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 16/3 находится автомойка, арендатором которой является Каратаев М.Г. (том 3 л.д. 199, том 7 л.д.72);
- копией постановления о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника от 28 мая 2013 года, согласно которому в рамках исполнительного производства № 52082/12/03/70 от 18 июля 2012 года копия исполнительного документа направлена главному бухгалтеру ООО «Томск-Капитал» для осуществления взыскания в пользу ОАО «Россельхозбанк», данное постановление вернулось в службу судебных приставов 03.06.2013 (том 3 л.д. 200);
- копией исполнительного листа Октябрьского районного суда г.Томска, выданного 19 марта 2009 года, согласно которому решением Октябрьского районного суда г. Томска от 02.03.2009, вступившего в законную силу 17.03.2009, с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. солидарно взыскана в пользу ОАО «Россельхозбанк» задолженность по кредитному договору ... от 24 мая 2006 года в размере 12310 406,46 рублей, в том числе основной долг в размере 11949 903 рубля; проценты за пользование кредитом в 20000000 рублей за период с 01 декабря 2008 года по 28 января 2009 года по ставке 16 % годовых в размере – 357039, 02 рублей; неустойка за несвоевременный возврат просроченных процентов за пользование кредитом в 173698,04 рублей по ставке 26 % годовых за период с 01 января 2009 года по 28 января 2009 года в размере 3464, 44 рубля, и уплаченная государственная пошлина в размере 20000 рублей (том 3 л.д. 201, том 7 л.д. 70);
- копией заявления представителя ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. от 02 марта 2009 года, согласно которому исковые требования ОАО «Россельхозбанк» к ООО «Полимир», Каратаеву М.Г. о солидарном взыскании с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. суммы задолженности в размере 12310406, 46 рублей ответчик признает в полном объеме (том 3 л.д. 212);
- копиями апелляционной жалобой Каратаева М.Г. на решение Октябрьского районного суда г. Томска от 02.03.2009, определения Октябрьского районного суда г. Томска от 06.03.2014, апелляционного определения Томского областного суда от 06.05.2014, согласно которым заявление Каратаева М.Г. о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобой на решение Октябрьского районного суда г. Томска от 02.03.2009 оставлено без удовлетворения, апелляционная жалоба Каратаева М.Г. на решение Октябрьского районного суда г. Томска от 02.03.2009 возвращена заявителю в связи с истечением срока обжалования (том 3 л.д. 217-218, 219-221, 222-224);
- копией кассационной жалобы Каратаева М.Г. от 04.08.2014 на определение Октябрьского районного суда г. Томска от 06.03.2014, апелляционного определения Томского областного суда от 06.05.2014, копией определения судьи Томского областного суда от 03.09.2014 об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, согласно которому отказано в передаче кассационной жалобы Каратаева М.Г. на определение Октябрьского районного суда г. Томска от 06.03.2014, апелляционного определения Томского областного суда от 06.05.2014 об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на решение суда для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (том 4 л.д. 2-6, 7-8);
- детализацией телефонных переговоров с абонентского номера ... за период с 24.08.2012 по 22.11.2013, представленным Томским филиалом ОАО «Вымпелком» от 22.09.2014 (том 4 л.д. 9-74).
- выпиской ЗАО «Райффайзенбанк» о движении денежных средств по расчетному счету Каратаева М.Г. ...
в указанном банке за период с 24.08.2012 по 18.12.2014, согласно которой по счету совершено 52 операции, обороты на сумму 768973,63 рублей, остаток на счете 41,21 рублей (том 5 л.д. 137-143);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 20 от 24.02.2014, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в филиале ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске за период с января по ноябрь 2013 года составила 605 024,81 рублей, налоговая база составила 575 324,81 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 74 792 рубля ( том 5 л.д. 149);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 45531 от 31.03.2014, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Финам» за октябрь-ноябрь 2013 года составила 167652,5 рублей, налоговая база составила 167652,5 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 21 795 рублей (том 5 л.д. 151);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 45752 от 01.04.2014, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Финам» за декабрь 2013 года составила 618671,4 рублей, сумма вычета составила 618671,4 рублей, налоговая база составила 0 рублей (том 5 л.д. 152);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 1 от 07.03.2014, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в филиале ООО «ТД Альянс Ойл» за ноябрь - декабрь 2013 года составила 2444,46 рублей, налоговая база составила 2444,46 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 318 рублей ( том 5 л.д. 154);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 140 от 31.03.2014 года, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО «Картанадом» за октябрь-ноябрь 2013 года составила 11700 рублей, налоговая база составила 11700 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 1521 рублей ( том 5 л.д. 155);
- копией генеральной доверенности № 3122 от 25.08.2011 на директора филиала, согласно которой ООО «СПСР-Экспресс» в лице Генерального директора С. уполномочивает Каратаева М.Г. осуществлять полномочия директора филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г. Томске и Томской области на срок до 24.08.2012 (том 5 л.д. 159);
- копией приказа № 1651-р от 25 августа 2011 года, согласно которому Каратаев М.Г. назначен на должность директора филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске и Томской области с 26 августа 2011 года (том 5 л.д. 160);
- уведомлением от 27 января 2015 года об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о наличии у К., К., К. прав на объекты недвижимого имущества (том 5 л.д. 170-172);
- выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 января 2015 года, согласно которой 30 сентября 2008 года в отношении К. зарегистрировано право собственности на однокомнатную квартиру по адресу: ..., 18 февраля 2009 года зарегистрировано прекращение права собственности на указанную квартиру; в отношении К. также зарегистрированы право собственности на однокомнатную квартиру по адресу: ..., на объект незавершенного строительства по адресу: ... (том 5 л.д. 173-174);
- выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 января 2015 года, согласно которой 26 августа 2002 года в отношении Каратаева М.Г. зарегистрировано право собственности на трехкомнатную квартиру по адресу: ... (том 5 л.д. 175);
- выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 января 2015 года, согласно которой 04 сентября 2008 года в отношении К. зарегистрировано право собственности на квартиру по адресу: ..., 06 марта 2009 года зарегистрировано прекращение права собственности на указанную квартиру (том 5 л.д.176);
- выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 января 2015 года, согласно которой с 06 марта 2009 года в отношении М. зарегистрировано право собственности на квартиру по адресу: ... (том 5 л.д. 177-178);
- справкой из ООО «Финмикрозайм» от 29 января 2015 года, согласно которой с 05 мая 2014 года Каратаев М.Г. трудоустроен в ООО «Финмикрозайм» в должности заместителя генерального директора, общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО «Финмикрозайм» с мая 2014 года по декабрь 2014 года составила 8832,38 рублей (том 5 л.д. 180);
- копией приказа от 05 мая 2014 года о приеме Каратаева М.Г. на работу в ООО «Финмикрозайм» на должность заместителя генерального директора (том 5 л.д. 181);
- справкой о доходах Каратаева М.Г. в ООО «Финмикрозайм» за 2014 год № 1 от 28 января 2015 года, согласно которой общая сумма дохода с мая 2014 года по декабрь 2014 года составила 8812,38 рублей (том 5 л.д. 182);
- справкой ООО «ТД «Альянс Ойл» от 10 февраля 2015 года, согласно которой Каратаев М.Г. трудоустроен в ООО «ТД «Альянс Ойл» с 01 ноября 2013 года в должности генерального директора, с ноября 2013 года по январь 2015 года получал заработную плату (том 5 л.д. 188);
- копией приказа о приеме на работу от 01 ноября 2013 года, согласно которой Каратев М.Г принят на работу ООО «ТД «Альянс Ойл» на должность генерального директора с 01 ноября 2013 года (том 5 л.д. 189);
- справками о доходах Каратаева М.Г. в ООО «ТД «Альянс Ойл» за 2013 год, за 2014 год № 1 и № 2 от 09 февраля 2015 года, согласно которым общая сумма дохода с ноября 2013 года по декабрь 2013 года составила 2444,46 рублей, с января 2014 года по декабрь 2014 года составила 14608,76 рублей (том 5 л.д. 190, 191);
- копией приказа о расторжении трудового договора с работником № 1 от 16.02.2015, согласно которому трудовой договор между ООО «ТД «Альянс Ойл» и Каратаевым М.Г.расторгнут 16 февраля 2015 года (том 5 л.д. 196);
- копией справки о доходах физического лица за 2013 год № 17 от 04.02.2015, согласно которой сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Финам» за октябрь-декабрь 2013 года составила 786323,9 рублей, налоговая база составила 167652,5 рублей, сумма налога исчисленная и удержанная составила 21 795 рублей (том 5 л.д. 224);
- копией трудового договора № 303 от 30.09.2013, заключенного между ЗАО «Финам» и Каратаевым М.Г., и дополнительные соглашения к нему, согласно которому Каратаев М.Г. принят на работу в структурное подразделение Представительство ЗАО «Финам» на должность директора (том 5 л.д. 225-228, 229, 230);
- заявлением Каратаева М.Г., адресованное генеральному директору ЗАО «Финам», о перечислении с 06.01.2014 из его заработной платы 47000 рублей в качестве алиментов в пользу К. (том 5 л.д. 232);
- копией предупреждения от 21 ноября 2013 года, согласно которому Каратаев М.Г. был предупрежден судебным приставом-исполнителем Б. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в размере 12310406,46 рублей пользу взыскателя ОАО «Россельхозбанк» взысканной на основании решения Октябрьского районного суда г. Томска, вступившего в законную силу 17.03.2009, то есть в крупном размере, по вступившему в законную силу судебному акту. С данным предупреждением Каратаев М.Г. был ознакомлен, получил его копии лично 21 ноября 2013 года, положения ст. 177 УК РФ ему были разъяснены и понятны (том 5 л.д. 233, том 7 л.д. 108);
- копией заявления Каратаева М.Г. в УФССП по Томской области от 03 февраля 2015 года, согласно которому он проживал по адресу: ... 31 января 2015 года указанный дом сгорел, в связи с чем определенного места жительства он не имеет, планирует проживать по адресу: ... (том 5 л.д. 234);
- ответом на запрос из МЧС Асиновского района Томской области № 110-3-7-6 от 16 февраля 2015 года, согласно которому 30 января 2015 года произошел пожар в жилом доме К., расположенном по адресу: ... в результате пожара поврежден жилой дом, вещная обстановка внутри жилого дома (том 5 л.д. 236);
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 11 февраля 2015 года в отношении ООО «Картанадом» (том 6 л.д. 65-69);
- ответами на запросы из ФНС России № 1013640523 и № 1013640685 от 23 июля 2012 года, а также из Пенсионного фонда РФ № 1013629682 от 20 июля 2012 года и № 1034256114 от 06 февраля 2014 года, согласно которым представлены сведения о месте работы Каратаева М.Г.: ЧП Каратаев М.Г., ООО «Томск-Капитал», ООО «СПСР-Экспресс» филиал в г.Томске и Томской области (том 6 л.д. 74, 75,76, 78);
- справкой от 11 сентября 2015 года, согласно которой Каратаев М.Г.трудоустроен в АО «Инвестиционная компания Финам» и получает заработную плату в период с 01.10.2013 по 31.12.2015, сумма его дохода за 2013 год составила 167652, 5 рублей (том 6 л.д. 230-231);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 45752 от 01 апреля 2014 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Финам» за декабрь 2013 года составила 618671, 40 рублей, сумма вычета - 618671, 40 рублей, налоговая база - 0 рублей (том 6 л.д. 232, том 7 л.д. 7);
- справка о доходах физического лица за 2013 год № 140 от 31 марта 2014 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Картанадом» за октябрь - ноябрь 2013 года составила 11700 рублей, налоговая база - 11700 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 1521 рубль (том 6 л.д. 233, том 7 л.д. 6);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 45531 от 31 марта 2014 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Инвестиционная компания Финам» за период с октября по декабрь 2013 года составила 167652, 50 рублей, налоговая база - 167652, 50 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 21795 рублей (том 6 л.д. 234, том 7 л.д. 8);
- справкой о доходах физического лица за 2013 год № 1 от 07 марта 2014 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО ТД «Альянс Ойл» за период с ноября по декабрь 2013 года составила 2444, 46 рублей, налоговая база - 2444, 46 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 318 рублей (том 6 л.д. 235, том 7 л.д.9);
- справка о доходах физического лица за 2013 год № 20 от 24 февраля 2014 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в филиале ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томск в период с января по ноябрь 2013 года составила 605024,81 рублей, налоговая база - 575324,81 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 74792 рубля (том 6 л.д. 236, том 7 л.д. 10);
- справкой о доходах физического лица за 2012 год № 20951 от 05 февраля 2013 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Инвестиционная компания Финам» за декабрь 2012 года составила 2121 401,93 рублей, сумма вычета – 2121390,9 рублей, налоговая база – 11,03 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 1 рубль (том 6 л.д. 237, том 7 л.д. 4, 96);
- справкой о доходах физического лица за 2012 год № 14 от 13 марта 2013 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томск с января по декабрь 2012 года составила 629 174,26 рублей, налоговая база – 600174,26 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 78023 рублей (том 6 л.д. 238, том 7 л.д. 5, 97);
- справкой о доходах физического лица за 2012 год № 2 от 26 февраля 2013 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО «Томск-Капитал» с февраля по декабрь 2012 года составила 127 761,30 рублей, налоговая база – 63961,3 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 8315 рублей (том 6 л.д. 239, том 7 л.д. 3, 98);
- ответами на запросы о наличии у Каратаева М.Г. в банках лицевого, расчетного, депозитного, ссудного и иного счета, номер (номера) указанных счетов, о наличии денежных средств и иных ценностей на указанных счетах, № 1011638288 от 28 марта 2012 года в ОАО «Томскпромстройбанк» - субъект не найден;№ 1011656828 от 29 марта 2012 года в ТФ АКБ «Банк Москвы» - субъект не найден; № 1011645284 от 29 марта 2012 года в ОАО «УралСиб» - субъект не найден;№ 1011780678, № 1011780677 от 06 апреля 2012 года в ОАО «Сбербанк России» - у Каратаева М.Г. имеется счет 40817.810.6.6400.0022090 с балансом 13.93 рублей, счет 42310.810.0.6403.1315660 с балансом 10.5 рублей;№ 1013574599 от 19 июля 2012 года в ОАО «Газпромбанк» - субъект не найден;№ 1013633930 от 21 июля 2012 года в ЗАО «ВТБ 24» - нет сведений(том 7 л.д. 24, 25, 26, 28, 29, 30,31);
- ответом УФРС Регистрационная палата (Томск) от 02.04.2012, согласно которому Каратаев М.Г. является правообладателем трехкомнатной квартиры по адресу: ... (том 7 л.д. 27);
- копией справки из Пенсионного фонда РФ по Томской области от 20 июля 2012 года, согласно которой Каратаев М.Г. является руководителем ООО «Успех» с 16.12.2008 (том 7 л.д.32-43);
- копией постановления судебного пристава-исполнителя о временном ограничении на выезд должника из РФ от 03 сентября 2012 года, от 25 марта 2013 года,01 октября 2013 года, согласно которым ограничен выезд из Российской Федерации Каратаеву М.Г.(том 7 л.д. 46, 64, 92);
- копией акта совершения исполнительных действий от 04 сентября 2012 года, согласно которому установлено, что Каратаев М.Г. является директором ООО «Томск-Капитал», расположенного по адресу: г.Томск, ул.Р. Люксембург, 4 «в», (том 7 л.д. 50);
- копии телефонограмм судебного пристава исполнителя от 05 сентября 2012 года, согласно которым автомобиль «Toyota Corolla» гос. номер ..., с 27.12.2008 по 12.02.2009 был зарегистрирован на К., с 28.02.2009 - на К. (том 7 л.д. 52);
- выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10 сентября 2012 года, согласно которой 26 августа 2002 года в отношении Каратаева М.Г. зарегистрировано право собственности на трехкомнатную квартиру по адресу: ... (том 7 л.д. 61);
- копией постановления о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника от 28 мая 2013 года, согласно которому в рамках исполнительного производства № 52082/12/03/70 от 18 июля 2012 года копия исполнительного документа направлена главному бухгалтеру ООО «Томск-Капитал» для осуществления взыскания кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», (том 7 л.д.68, 71);
- копией конверта, адресованного судебным УФССП по Томской области 29 мая 2013 года в ООО «Томск-Капитал» по адресу: г. Томск ул. Р.Люксембург, 4В, вернувшийся отправителю 01.06.2013 с отметкой «отсутствие адресата по указанному адресу (том 7 л.д. 69);
- копиями справок от 25 сентября 2013 года, согласно которым 25 сентября 2013 года при выходе судебного пристава по адресам ... дверь никто не открыл, оставлено извещение о вызове на прием (том 7 л.д. 86, 87, 88);
- ответом из ОАО «Россельхозбанк» от 08.10.2013, согласно которому постановление от 01.10.2013 об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника Каратаева М.Г. по исполнительному производству № 52082/12/03/70 принято к исполнению (том 7 л.д. 94);
- ответом филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске и Томской области от 28 октября 2013 года, согласно которому Каратаев М.Г. работает в ООО «СПСР-Экспресс» в настоящее время( том 7 л.д. 102);
- копией приказа ООО «СПСР-Экспресс» № 1651-р от 25 августа 2011 года, согласно которому Каратаев М.Г. принят на должность директора филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске и Томской области с 26.08.2011 (том 7 л.д. 103);
- копией постановления судебного пристава-исполнителя об объединении исполнительных производств в сводное от 23 декабря 2014 года, согласно которому исполнительные производства № 77014/14/70003-ИП от 09 сентября 2014 года, № 75608/13/03/70 от 19 августа 2013 года, № 64401/12/03/70 от 22 августа 2012 года, № 52082/12/03/70 от 16 июля 2012 года объединены в сводное исполнительное производство с присвоением ему № 52082/12/03/70/СД (том 7 л.д.113).
В судебном заседании были по ходатайству стороны защиты исследованы также письменные материалы уголовного дела:
- ответ судебного пристава-исполнителя Б. от 30 июля 2014 года, согласно которому в отношении Каратаева М.Г. возбуждены исполнительные производства в пользу взыскателей ГУ УПФ РФ в г. Томск по Томской области, УГИБДД по Томской области, ИФНС России по г. Томску, по которым должником произведены платежи, а также исполнительное производство в пользу ОАО «Россельхозбанк», по которому платежи отсутствуют (том 3 л.д. 51);
- платежные поручения № 222 от 18.12.2013, № 385 от 14.12.2013, № 97 от 11.04.2013, согласно которым Каратаевым М.Г. выплачено в Отдел судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска УФССП по Томской области денежные средства в сумме 60,5 рублей - в счет частичного исполнения постановления судебного пристава исполнителя от 10.12.2013 по исполнительному производству № 52082/12/03/70 от 18.07.2012, в сумме 6000 рублей - по исполнительному производству № 52082/12/03/70 от 18.07.2012, в сумме 500 рублей - по исполнительному производству № 31543/13/03/70 от 01.04.2013 (том 3 л.д. 52,53,54);
- квитанции серии АА № 067482, серии АА № 067483, серии АА № 067484, серии АА № 067485, серии АА № 067481 от 08.07.2010, согласно которым судебным приставом-исполнителем приняты от должника Каратаева М.Г. денежные средства в сумме 800 рублей, в сумме 3060,76 рублей, в пользу ИФНС России по г. Томску, УФССП по Томской области, в сумме 3474,89 рублей в пользу ГУ УПФ РФ в г. Томск по Томской области, УФССП по Томской области, в сумме 2614,35 рублей в пользу ГУ УПФ РФ в г. Томск по Томской области, в сумме 50 рублей в пользу ИФНС России по г. Томску, квитанция серии АА № 068000 от 03.08.2010 - в сумме 200 рублей в пользу ИФНС России по г. Томску, квитанции серии АА № 175520, серии АА № 175521, серии АА № 175522 от 12.04.2011 - в сумме 616,63 рублей в пользу ИФНС России по г. Томску, в сумме 600,42 рублей в пользу ГУ УПФ РФ в г. Томск по Томской области, в сумме 200 рублей в пользу ГУВД Новосибирской области, квитанция серии ТО № 012071 от 16.04.2013 в сумме 3314,46 рублей в пользу ИФНС России по г. Томску, УФССП по Томской области, квитанция серии ТО № 107118 от 17.03.2014 - в сумме 100 рублей в пользу ГУ УПФ РФ в г. Томск по Томской области, квитанция серии ТО № 121592 от 29.05.2014 - в сумме 200 рублей в пользу ИФНС России по г. Томску (том 3 л.д. 55,56, 57, 58, 59, 60, 61);
- справка директора ООО «СПСР-Экспресс» от 30.07.2014, согласно которой телефонный ... принадлежит ООО «СПСР-Экспресс» и был закреплен за директором филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г. Томске и Томской области Каратаевым М.Г. в период его работы в должности директора филиала (том 3 л.д.62);
- соглашение от 08.04.2010, заключенное между Каратаевым М.Г. и В., согласно которому Каратаев М.Г. принимает на себя обязательство по возмещению рыночной стоимости автомобиля «Nissan Cefiro», 2001 года выпуска, в размере 182100 рублей в пользу ОАО «Россельхозбанк» вместо В. (том 3 л.д. 63);
- приходные кассовые ордера № 301943, № 284771, № 140174, № 252014, № 741221, № 311459, № 288527, № 503510, № 756149, № 135418, № 692015, № 536351, № 236786, № 697350, № 895417, согласно которым Каратаев М.Г. перечислял в пользу ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме по 5000 рублей 19.09.2012, 26.10.2012, 19.11.2012, 09.01.2013, 30.01.2013, 14.03.2013, 22.05.2013, 29.07.2013, 11.09.2013, 26.11.2013, 23.01.2014, 03.03.2014, 09.04.2014, 16.05.2014, 09.07.2014 (том 3 л.д. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78);
- детализация телефонных переговоров абонентского номера ..., согласно которой зафиксированы соединения данного номера с номером ... 22.11.2013, 27.11.2013, 10.01.2014, 16.01.2014, 27.01.2014 (том 3 л.д. 79-106);
- выписка из расчетной ведомости ООО «СПСР-Экспресс», согласно которой Каратаев М.Г., являясь сотрудником ООО «СПСР-Экспресс», получил заработную плату в период с августа 2012 года по ноябрь 2013 года в размере 802972,96 рублей (том 3 л.д. 130);
- выписка из лицевого счета застрахованного лица из ГУ УПФ РФ в г. Томск Томской области от 24.09.2014, согласно которой в отношении Каратаева М.Г. производились страховые взносы ООО «Полимир» в 2005,2006,2007,2008 г.г., ООО «Успех» - в 2009 г., ЗАО «Финам» за 1 квартал 2014 года, ООО «Картанадом» - за 4 квартал 2013 года, ООО «ТД Альянс Ойл» - за 4 квартал 2013 года, в филиале ООО «СПСР-Экспресс» - за 3 квартал 2011 года, за 2012 год, за 2013 год, ООО «Томск-Капитал» за 4 квартал 2011 года, за 2012, за 2013 год (том 3 л.д. 178-183);
- соглашение об уплате алиментов на содержание детей от 03.02.2014, согласно которому до подписания настоящего соглашения Каратаев М.Г. передал К. денежные средства в сумме 1150 000 рублей в счет оплаты алиментов на несовершеннолетних детей К., К., К. в период с февраля 2012 года по декабрь 2013 года, с 01.02.2014 Каратаев М.Г. обязуется ежемесячно перечислять К. алименты на троих несовершеннолетних детей в размере 50000 рублей (том 3 л.д.184);
- таблица доходов и расходов за период с февраля 2012 года по январь 2014 года, представленная Каратаевым М.Г., согласно которой сумма доходов Каратаева М.Г. за указанный период составила 2 956 615 рублей, сумм расходов – 2 861 535 рублей (том3 л.д. 190);
- ходатайство государственного обвинителя Ворониной Г.А. о возвращении уголовного дела прокурору на основании п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ ввиду несоответствия обвинительного заключения в отношении Каратаева М.Г. требованиям ст. 225 УПК РФ (том 4 л.д. 87-88);
- жалоба К. от 29.12.2014 на действия судебных приставов, имевших место 26.12.2014 (том 5 л.д.66);
- ответ из ГУ ОПФ РФ по Томской области от 12.01.2015, согласно которому сведения, составляющие пенсионные права Каратаева М.Г. представлялись страхователями: ООО «Томск-Капитал» за период с 01.01.2013 по 30.09.2013, филиал ООО «СПСР-Экспресс» в г. Томске и Томской области - с 01.01.2013 по 22.11.2013, ООО «ТД «Альянс Ойл» - 01.11.2013 по 30.06.2014, ООО «Финмикрозайм» - с 05.05.2014 по 30.06.2014, Каратаев М.Г. – 01.01.2013-03.12.2013, ЗАО «Финам», ЗАО «Инвест» - с 01.10.2013 по 30.06.2014, ООО «Картанадом» с 01.10.2013 по 22.11.2013 (том 5 л.д. 145);
- реестры исполнительных производств по простому сводному исполнительному производству № 52082/12/03/70-СД о взыскании с Каратаева М.Г. задолженности по состоянию на 18.12.2013, 17.03.2014, 04.08.2014, 05.08.2014, 19.09.2014, 30.09.2014, 02.10.2014, 31.10.2014, 28.11.2014, 29.12.2014, 15.01.2015, 02.02.2015, 16.02.2015, 18.02.2015, 24.02.2015, согласно которым ОАО «Россельхозбанк» является взыскателем 4 очереди (том 5 л.д. 204-218);
- постановление дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище по адресу: ..., от 11.02.2015, с которым не согласился прокурор Октябрьского района г. Томска в связи с немотивированностью и необоснованностью заявленного ходатайства (том 5 л.д. 237-239);
- постановление дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производстве осмотра жилища по адресу: ..., от 11.02.2015, с которым не согласился прокурор Октябрьского района г. Томска в связи с немотивированностью и необоснованностью заявленного ходатайства (том 5 л.д. 240-242);
- постановление дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в дачном домике по адресу: ... от 24.02.2015, с которым не согласился прокурор Октябрьского района г. Томска в связи с немотивированностью и необоснованностью заявленного ходатайства, а также отсутствием в материалах дела какой-либо информации об указанном жилище (том 5 л.д. 243-244);
- постановление дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище по адресу: ... от 24.02.2015, с которым не согласился прокурор Октябрьского района г. Томска в связи с немотивированностью и необоснованностью заявленного ходатайства (том 5 л.д. 245-246);
- коммерческое предложение от 10 апреля 2014 года, согласно которому ОАО «Россельхозбанк» предложена возможность заключения с ООО «Агентство юридической помощи» договора цессии (уступки права требования) к ООО «Полимир» с установлением цены права требования – 900000 рублей (том 6 л.д. 197);
- копии распечаток с сайтов в сети Интернет, согласно которым Каратаев М.Г. является генеральным директором ООО «Томск-Капитал» с указание реквизитов организации, видов ее деятельности, директором ООО «Успех» с указание реквизитов организации, видов ее деятельности, ООО «ТД «Альянс Ойл» с указание реквизитов организации, видов ее деятельности (том 6 л.д. 200-201, 202-203, 204-205);
- требование заместителя прокурора Октябрьского района г. Томска от 08.09.2015 (том 6 л.д. 214-215);
- копия трудовой книжки Каратаева М.Г., согласно которой Каратаева М.Г. был трудоустроен директором ООО «Полимир» в период с 03.05.2005 по 13.02.2009, директором филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томске и Томской области с 26.08.2011 по 22.11.2013, директором ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» с 14.11.2013 (том 6 л.д.221-222);
- справка от 12 мая 2014 года, согласно которой Каратаев М.Г.трудоустроен в ЗАО «Финам» с 01.10.2013 и получил заработную плату в период с 01.10.2013 по 31.01.2014 в сумме 193642,5 рублей, сумма начисленного заработка составила 222577,5 рублей, сумма налога на доходы физических лиц – 28935 рублей (том 6 л.д. 223);
- справка о доходах физического лица за 2013 год № 735 от 28 сентября 2015 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ЗАО «Инвестиционная компания Финам» за период с октября по декабрь 2013 года составила 167652, 50 рублей, налоговая база - 167652, 50 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 21795 рублей (том 6 л.д. 224);
- справка о доходах физического лица за 2013 год № 15 от 29 сентября 2015 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО ТД «Альянс Ойл» за период с ноября по декабрь 2013 года составила 2444, 46 рублей, налоговая база - 2444, 46 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 318 рублей (том 6 л.д. 225);
- справка о доходах физического лица за 2015 год № 13 от 29 сентября 2015 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в ООО «Финмикрозайм» за период с января по май 2015 года составила 6678,75 рублей, налоговая база - 6678,75 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 868 рублей (том 6 л.д. 226);
- ответ из ИФНС по г. Томску от 20.10.2015 (том 7 л.д.1);
- справка о доходах физического лица за 2011 год № 9 от 28 февраля 2012 года, согласно которой общая сумма дохода Каратаева М.Г. в филиале ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томск с августа по декабрь 2011 года составила 217 043,48 рублей, налоговая база – 191643,48 рублей, сумма налога исчисленная, удержанная – 24 914 рублей (том 7 л.д. 2);
- копия доверенности от 13.11.2013, выданной генеральным директором ООО «Томск-Капитал» Каратаеву М.Г. на срок 3 месяца (том 7 л.д. 11);
- копия решения единственного участника ООО «Томск-Капитал» от 13.11.2013 о прекращении полномочий Каратаева М.Г. на посту генерального директора ООО «Томск-Капитал» с 13 ноября 2013 года (том 7 л.д. 12);
- копия решения единственного участника ООО «Томск-Капитал» от 27.03.2012 о назначении на должность генерального директора ООО «Томск-Капитал» Каратаева М.Г. с 30 марта 2012 года (том 7 л.д. 13);
- копия протокола № 5 от 16.02.2015, согласно которому Каратаев М.Г. освобожден от должности директора ООО «ТД «Альянс Ойл» с 16.02.2015, полномочия директора ООО «ТД «Альянс Ойл» возложены на Е. ( том 7 л.д. 14);
- копия протокола № 1 от 18.09.2013, согласно которому полномочия директора ООО «ТД «Альянс Ойл» возложены на Каратаева М.Г. ( том 7 л.д. 15);
- копии распечаток с сайтов в сети Интернет, согласно которым Каратаев М.Г. является генеральным директором ООО «Томск-Капитал» и директором филиала ООО «СПСР-Экспресс» в г.Томск (том 7 л.д. 18,19);
- ответ на запрос о наличии у Каратаева М.Г. в банках лицевого, расчетного, депозитного, ссудного и иных счетов, номер (номера) указанных счетов, о наличии денежных средств и иных ценностей на указанных счетах, ... от 21 июля 2012 года в ЗАО «ВТБ 24» - нет сведений (том 7 л.д. 31).
Анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит их относимыми, допустимым, достаточными, полученными с соблюдением требований УПК РФ, а вину подсудимого Каратаева М.Г. в совершении преступления установленной совокупностью изложенных доказательств.
Оценивая версию подсудимого о том, что он не уклонялся от погашения кредиторской задолженности перед ОАО «Россельхозбанк», суд относится к ней критически и расценивает ее как способ защиты, избранный подсудимым, поскольку она опровергается совокупностью собранных по делу доказательств.
Так, представитель потерпевшего ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» З. в своих показаниях указывает на наличие у Каратаева М.Г. кредиторской задолженности в размере – 12 310 406, 46 рублей, то есть в крупном размере, перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и обязанности у должника Каратаева М.Г. погашения этой задолженности на основании вступившего в законную силу судебного решения. Показания представителя потерпевшего согласуются с письменными материалами дела, в том числе кредитным договором ... от 24.05.2006,договором ... поручительства физического лица от 24.05.2006, договором ... о залоге транспортных средств от 24.05.2006г, договором ... о залоге оборудования от 24.05.2006, договором ... о залоге оборудования от 03.02.2009, договором ... о залоге имущества, которое залогодатель приобретает в будущем от 24.05.2006, соглашением о неустойке ... от 24.05.2006, которые были заключены между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и Каратаевым М.Г., как директором ООО «Полимир», решением Октябрьского районного суда г. Томска от 02.03.2009, согласно которому с ООО «Полимир» и Каратаева М.Г. взыскана солидарно в пользу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» задолженность по кредитному договору ... от 24.05.2006 в размере 12 310 406, 46 рублей, решением Арбитражного суда Томской области от 18.02.2010, согласно которому ООО «Полимир» признано несостоятельным (банкротом). Сам Каратаев М.Г. как в ходе дознания, так и в суде не отрицал наличие у него обязанности погашать кредиторскую задолженность перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на основании вступившего в законную силу судебного решения.
Из показаний свидетеля Б. (судебного пристава - исполнителя), данных в ходе дознания от 04 февраля 2014 года, от 22 декабря 2014 года и в судебном заседании от 19 апреля 2016 года, от 26 апреля 2016 года, от 11 мая 2016 года, следует, что после возбуждения исполнительного производства 18 июля 2012 года Каратаевым М.Г. были совершены действия и бездействия, свидетельствующие о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в размере – 12 310 406, 46 рублей перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в период с 24.08.2012 по 22.11.2013, что выразилось в том, что Каратаев М.Г., достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, возбужденном в отношении него исполнительном производстве, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ и обязанным сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о доходах, о новых местах работы, о месте жительства, что также неоднократно разъяснялось Каратаеву М.Г. при явке в службу судебных приставов, на ее неоднократные требования не сообщил о трудоустройстве и доходах в ООО «СПСР-Экспресс» и представительстве АО «Инвестиционная компания «Финам», скрыл доходы от трудовой деятельности в указанных организациях, отказался сообщить фактическое место жительства, получая доход в ООО «СПСР-Экспресс», представительстве АО «Инвестиционная компания «Финам»,в ООО «Томск-Капитал»в виде ежемесячной заработной платы и имея реальную возможность исполнения вступившего в законную силу судебного решения, мер к погашению кредиторской задолженности не предпринимал, добровольных самостоятельных выплат в счет погашения задолженности перед ОАО «Россельхозбанк» не производил, расходовал полученный доход на цели, не связанные с исполнением судебного решения. Суд находит достоверными показания свидетеля Б., данные ею в ходе дознания от 04 февраля 2014 года, от 22 декабря 2014 года и в судебном заседании от 19 апреля 2016 года, от 26 апреля 2016 года, от 11 мая 2016 года, и считает необходимым положить их в основу приговора. Оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетеля Б., возбудившей в отношении Каратаева М.Г. исполнительное производство по взысканию кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк» и осуществляющей исполнительный действия в рамках данного производства, у суда не имеется, показания названного свидетеля суд признает правдивыми и соответствующими фактическим обстоятельствам дела, как согласующимися с иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Так показания свидетеля Б. согласуются с показаниями свидетеля К., лично присутствующего в конце августа 2012 года при встрече судебного пристава Б. с Каратаевым М.Г., в ходе которой последний указал, что единственным местом работы и источником дохода является ООО «Томск-Капитал», на вопросы пристава сообщил, что иных источников дохода не имеет, после предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ и устного разъяснения приставом понятия злостности уклонения от уплаты кредиторской задолженности, Каратаев М.Г., пояснив, что ему все понятно, подписал предупреждение, а также показаниями К. о том, что о трудоустройстве в ООО «СПСР Экспресс» в период с 26 августа 2011 года по 22 ноября 2013 года Каратаев М.Г ему не сообщал, утверждая, что работает лишь директором ООО «Томск Капитал», показаниями свидетеля З. об официальном трудоустройстве Каратаева М.Г. в должности директора ООО «СПСР-Экспресс» в период с 26.08.2011 по 22.11.2013 и получении последним заработной платы в данной организации в размере 52000 рублей в месяц, также пояснившей, что Каратаев М.Г. не сообщал о наличии в отношении него исполнительного производства, с заявлением об удержании долга из заработной платы не обращался, показаниями свидетеля Г., подтвердившей факт работы Каратаева М.Г. в должности директора ООО «СПСР-Экспресс» в период с 2011 года по 22.11.2013, показаниями свидетелей К., Т., подтвердивших наличие у Каратаева М.Г. дохода в период с 24.08.2012 по 22.11.2013 в ООО «СПСР-Экспресс», ООО «Томск-Капитал», ЗАО «Инвестиционная компания Финам», показаниями свидетеля Ч. о трудоустройстве Каратаева М.Г. в должности директора ООО «Томск-Капитал» и с 01.10.2013 в ЗАО «Финам», получении заработной платы в данных организациях, показаниями свидетеля Т., подтвердившего факт работы Каратаева М.Г. в должности директора представительства ЗАО «Финам» в г. Томске с 01.10.2013, показаниями свидетеля Е., передавшего Каратаеву М.Г. денежные средства в сумме 1150000 рублей по договору займа и в период с марта 2012 года до ноября 2013 года получавшего от Каратаева М.Г. по 50 000 рублей ежемесячно, в ноябре 2013 года - 100000 рублей, а в декабре 2013 года – 375000 рублей, показаниями свидетеля К., пояснившего, что в 2011 году Каратаев М.Г. сменил место жительства, переехав из квартиры по адресу: ... и пояснившей, что с 2012 года она со своей семьей арендует указанную квартиру, показаниями свидетелей Н., пояснившей, что Каратаев М.Г. не проживает в д.Больше-Жирово Томской области, иногда приезжает к отцу на выходные, показаниями свидетеля К. о том, что Каратаев М.Г. в д.Больше – Жирово постоянно не проживает на земельном участке ... место жительства Каратаева М.Г. в г. Томске ему неизвестно.
Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных свидетелей в суде не установлено, каких-либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных свидетелей, которые ставят под сомнение их достоверность, не содержат.
Показания вышеуказанных свидетелей также подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами, в том числе постановлением о возбуждении исполнительного производства № 52082/12/03/70 от 18.07.2012, согласно которому в отношении должника Каратаева М.Г. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в сумме 12310406,46 рублей в пользу взыскателя ОАО «Россельхозбанк», должник Каратаев М.Г. предупрежден об обязательности требований судебного пристава – исполнителя для исполнения гражданами, об ответственности за непредставление сведений либо представление недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщение об увольнении с работы, о новом месте работы и месте получения доходов или месте жительства, с которым Каратаев М.Г. был ознакомлен под роспись, объяснением Каратаева М.Г. от 23.08.2012, в котором последний собственноручно указал о том, что ему известно о задолженности перед ОАО «Россельхозбанк», он фактически проживает на съемной квартире на 2-ом микрорайоне, без указания точного адреса проживания, официально трудоустроен в ООО «Томск-Капитал» директором, где получает доход 12000 рублей, подписками от 23 августа 2012 года, от 10 января 2013 года, от 16 апреля 2013 года, от 21 ноября 2013 года, согласно которым Каратаев М.Г. был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере 12310406,46 рублей в пользу взыскателя ОАО «Россельхозбанк», взысканной на основании решения Октябрьского районного суда г. Томска, вступившего в законную силу 17.03.2009, то есть в крупном размере, по вступившему в законную силу судебному акту, с которыми Каратаев М.Г. был ознакомлен, получил их копии, копиями актов совершения исполнительных действий от 04 сентября 2012 года о непроживании Каратаева М.Г. по адресу: ..., и о его трудоустройстве в должности директора ООО «Томск Капитал», справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ о получении Каратаевым М.Г. ежемесячного дохода в период с января по декабрь 2012 года в ООО «СПСР-Экспресс», в период с февраля по декабрь 2012 года в ООО «Томск Капитал», в декабре 2012 года в ЗАО «Инвестиционная компания Финам», а также в период с января по ноябрь 2013 года в ООО «СПСР-Экспресс»,в период с октября по декабрь 2013 года в ЗАО «Финам», копиями приказов 1651-р от 25 августа 2011 года и № 3210-л/с от 15 ноября 2013 года, ответа ООО «СПСР-Экспресс» от 21.08.2014, выпиской из расчетной ведомости ООО «СПСР-Экспресс», подтверждающих трудоустройство Каратаева М.Г. в ООО «СПСР-Экспресс» в должности директора в период с 26.08.2011 по 22.11.2013 и получение им заработной платы в данной организации, копией приказа № 3719-к от 30.09.2013, трудового договора № 303 от 30.09.2013 и ответами ЗАО «Финам» от 26.02.2014, от 22.08.2014, подтверждающих трудоустройство Каратаева М.Г. с 01.10.2013 в должности директора Представительства ЗАО «Финам» и получение им заработной платы в данной организации, копиями решений единственного участника ООО «Томск-Капитал» от 27.03.2012, от 13.11.2013, подтверждающих трудоустройство Каратаева М.Г. с 30 марта 2012 года по 13 ноября 2013 года в должности генерального директора ООО «Томск-Капитал», ответом ГУ ОПФ РФ по Томской области от 12.01.2015, подтверждающим трудоустройство Каратаева М.Г. в ООО «Томск Капитал», ООО «СПСР Экспресс», ООО «Торговый дом «Альянс Ойл», ООО «Финмикрозайм», ЗАО «Финам», ООО «Картанадом».
Более того, суд учитывает, что сам Каратаев М.Г. не отрицал трудоустройство в период с 24.08.2012 по 22.11.2013 в ООО «СПСР-Экспресс», ООО «Томск-Капитал», ЗАО «Инвестиционная компания Финам» и получение в данных организациях заработной платы, факт непроживания по адресу: ..., а также факт ежемесячных выплат Е. в период с марта 2012 года по ноябрь 2013 года.
Вышеприведенные доказательства в их совокупности и установленные в ходе судебного разбирательства фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии у К. кредиторской задолженности в размере 12310406,46 рублей, то есть в крупном размере, поскольку данная задолженность согласно примечанию к ст. 169 УК РФ превышает 1 500000 рублей, наличие у Каратаева М.Г. обязанности погашения данной задолженности на основании судебного решения, вступившего в законную силу, а также о том, что в период с 24.08.2012 по 22.11.2013 Каратаев М.Г. не выполнял решение суда при наличии у него такой возможности, поскольку Каратаев М.Г. достоверно знал, что обязан гасить кредиторскую задолженность перед ОАО «Россельхозбанк», неоднократно предупреждался об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, то есть был проинформирован об обязанности сообщить сведения о местах работы, об источниках доходов, о месте жительства, однако скрыл от судебного пристава-исполнителя свое фактическое место жительства, работая в ООО «СПСР Экспресс», ЗАО «Финам», ООО «Томск Капитал», не сообщил судебному приставу-исполнителю о всех местах его работы, ежемесячно получал доход в указанных организациях, то есть имел денежные средства, позволяющие выполнить обязанность по погашению задолженности, и, соответственно реальную возможность принять меры к погашению кредиторской задолженности перед ОАО «Россельхозбанк», однако к погашению данной задолженности не приступил, платил долг Е., не имея судебного решения об этом, отдавая предпочтение именно этому долговому обязательству в сравнении с другими обязательствами, в том числе с обязательством по решению суда гасить кредиторскую задолженность перед ОАО «Россельхозбанк», то есть расходовал полученный доход на цели, не связанные с исполнением судебного решения, что свидетельствует об умышленном уклонении Каратаева М.Г. от погашения кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», а также о злостности этих действий и опровергают доводы подсудимого и его защитника об обратном.
Доводы о ненадлежащем исполнении судебным приставом – исполнителем своих обязанностей по принудительному исполнению судебного решения, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», суд не принимает во внимание, поскольку они, учитывая характер преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, обстоятельства дела, количество предупреждений об уголовной ответственности, продолжительности периода уклонения подсудимого от исполнения решения суда, не опровергают совокупности доказательств виновности Каратаева М.Г. в совершении преступления, подтверждающих факт злостного уклонения Каратаева М.Г. от погашения кредиторской задолженности, его нежелание выполнять решение суда при наличии у него такой возможности.
Утверждение о том, что Каратаев М.Г. не имел обязанности информировать судебного пристава-исполнителя о месте жительства, трудоустройстве и наличии доходов в ООО «СПСР-Экспресс» и представительстве ЗАО «Финнам» в г. Томске, суд не принимает во внимание, поскольку оно опровергается совокупностью исследованных доказательств, подтверждающих наличие таковой, в том числе показаниями свидетеля Б., согласно которым она неоднократно разъясняла Каратаеву М.Г. обязанность оплачивать кредиторскую задолженность, сообщать приставу места его жительства и регистрации, места работы, предупреждала об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, при этом вопросов по поводу возложенных на него обязанностей, последствий их неисполнения у Каратаева М.Г. не возникало, при устных беседах с Каратаевым М.Г. она требовала у последнего представить информацию о месте работы и жительства, о новых и дополнительных источниках дохода, однако никакой новой информации Каратаев М.Г. не сообщал, информации о фактическом месте жительства и других местах работы, кроме как в ООО «Томск-Капитал» не представлял, пояснял, что трудоустроен в ООО «Томск Капитал», иных доходов не имеет, показаниями свидетеля К., в присутствии которого 23 августа 2012 года судебный пристав Б. предупредила Каратаева М.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ и разъяснила последнему понятие злостности уклонения от уплаты кредиторской задолженности, также подтвердившего пояснения Каратаева М.Г., которому разъяснения судебного пристава-исполнителя были понятны, а также постановлением о возбуждении исполнительного производства № 52082/12/03/70 от 18.07.2012, согласно которому должник Каратаев М.Г. был предупрежден об обязательности требований судебного пристава – исполнителя для исполнения гражданами, об ответственности за непредставление сведений либо представление недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщение об увольнении с работы, о новом месте работы и месте получения доходов или месте жительства, с которым Каратаев М.Г. был ознакомлен под роспись 23 августа 2012 года, подписками от 23 августа 2012 года, от 10 января 2013 года, от 16 апреля 2013 года, от 21 ноября 2013 года, согласно которым Каратаев М.Г. был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере 12310406,46 рублей в пользу взыскателя ОАО «Россельхозбанк», с которыми Каратаев М.Г. был ознакомлен, получил их копии. Учитывая вышеизложенное, отсутствие постановлений, требований об обязании Каратаева М.Г. сообщать судебному приставу – исполнителю информацию о месте его жительства, работы и источниках дохода, их изменения, вынесенных приставом Б. в отношении Каратаева М.Г. в период с 24.08.2012 по 22.11.2013, не свидетельствует об отсутствии в его действиях злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Вопреки доводам защитника, то обстоятельство, что Каратаев М.Г. всегда являлся по вызову к судебному приставу, просил выдать ему на руки постановление об обращении взыскания на его заработную плату в ООО «Томск-Капитал», пояснения свидетеля Г. о том, что в 2012 году Каратаев М.Г. сообщил о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также добровольное частичное возмещение Каратаевым М.Г. кредиторской задолженности в пользу ОАО «Сбербанк России», добровольные платежи последнего по иным исполнительным производствам, предпринятые Каратаевым М.Г. меры по урегулированию вопроса погашения кредиторской задолженности перед ОАО «Россельхозбанк» в конце 2013- начале 2014 г.г. путем заключения договора уступки права требования по его задолженности перед банком и путем заключения мирового соглашения с ОАО «Россельхозбанк», не опровергает доказательств виновности подсудимого в совершении преступления и не доказывает его невиновность.
Вопреки доводам стороны защиты, учитывая наличие у Каратаева М.Г. в период с 24 августа 2012 года по 22 ноября 2013 года нескольких мест работы, размер полученного подсудимым дохода, суд считает установленным наличие у Каратаева М.Г. реальной возможности погашать кредиторскую задолженность перед ОАО «Россельхозбанк». Наличие у Каратаева М.Г. обязанности перед Е. по возврату займа, полученного для выплаты алиментов на содержание детей не свидетельствует об отсутствии у подсудимого реальной возможности направлять имеющиеся в его распоряжении денежные средства в счет погашения кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», поскольку выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей подсудимого носила единовременный характер и имела место в феврале 2012 года, то есть до периода совершения преступления, а возврат долга Е., без судебного решения об этом, необоснованно стал для подсудимого приоритетным по отношению к исполнению обязанности по погашению кредиторской задолженности в ОАО «Россельхозбанк», установленной на основании вступившего в законную силу судебного решения, при этом суд учитывает, что договор между Каратаевым М.Г. и Е. был заключен в феврале 2012 года, то есть после вынесения решения суда от 02.03.2009, вступившего в законную силу 17.03.2009 и установившего обязанность Каратаева М.Г. возмещать кредиторскую задолженность перед ОАО «Россельхозбанк», что свидетельствует о распоряжении Каратаевым М.Г. имеющимися у него денежными средствами по своему усмотрению на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк», и нежелании Каратаева М.Г. выполнять решение суда при наличии у него такой возможности.
Отсутствие у Каратаева М.Г. в период с 24 августа 2012 года по 22 ноября 2013 года доходов в размере, соответствующему крупному, и возможности в указанный период погасить кредиторскую задолженность в полном объеме не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого признака преступления «в крупном размере», поскольку при определении размера кредиторской задолженности как крупного суд учитывает, что размер задолженности Каратаева М.Г. перед ОАО «Россельхозбанк» превышает 1500000 рублей, что подтверждается совокупностью представленных доказательств, а также не свидетельствует об отсутствии в действиях Каратаева М.Г. состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, учитывая наличие у подсудимого ежемесячного дохода, позволяющего выполнять установленную судом обязанность вне зависимости от суммы долга, и наличие возможности погасить задолженность перед ОАО «Россельхозбанк» частично, в совокупности с обстоятельствами, подтверждающими нежелание Каратаева М.Г. выполнять свои обязательства и исполнять решение суда.
Осуществление взыскания с Каратаева М.Г. кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк» в рамках сводного исполнительного производства и распределение сумм службой судебных приставов в порядке установленной законом очередности, также как и частичное погашение кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк» в декабре 2013 года, а также частичное погашение взысканий по иным исполнительным производствам в добровольном порядке, не свидетельствует о том, что Каратаев М.Г. при наличии возможности в период с 24 августа 2012 года по 22 ноября 2013 года погасить задолженность перед ОАО «Россельхозбанк» в большем размере и принять иные меры к исполнению решения суда, не уклонялся от возложенной на него обязанности по исполнению вступившего в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности в пользу ОАО «Россельхозбанк».
Довод стороны защиты о том, что у подсудимого в период с 18 июля 2012 года по 22 ноября 2013 года не истек пятидневный срок для добровольного исполнения требований взыскателя, суд признает несостоятельным, поскольку данный срок устанавливался должнику Каратаеву М.Г. при первоначальном возбуждении исполнительного производства - 31.03.2009, которое было окончено, в связи с чем в соответствии с п.14 ст.30 Федерального закона № 229-ФЗ от 02 октября 2007 года «Об исполнительном производстве» при повторной подаче взыскателем исполнительного документа в службу судебных приставов срок для добровольного исполнения требований взыскателя не устанавливается. Учитывая вышеизложенное, указание судебным приставом - исполнителем Б. на предоставление должнику Каратаеву М.Г. такого срока в постановлении о возбуждении исполнительного производства от 18 июля 2012 года при повторном предъявлении взыскателем исполнительного листа в УФССП России по Томской области не свидетельствует об отсутствии в действиях Каратаева М.Г. уклонения от погашения кредиторской задолженности и признака «злостности».
Непривлечение Каратаева М.Г. к административной ответственности не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и невозможности привлечения его к уголовной ответственности по данной статье.
Государственный обвинитель исключил из объема предъявленного подсудимому обвинения получение Каратаевым М.Г. и расходование им на цели, не связанные с исполнением судебного решения, заработной платы в ООО «ТД «Альянс Ойл» в размере 777,56 рублей, начисленной в ноябре 2013 года, поскольку данный доход Каратаев М.Г. получил в декабре 2013 года, а также доходов в размере 8972 рубля, полученных Каратаевым М.Г. от сделок в ООО «Картанадом», так как с данной организацией Каратаев М.Г. не состоял в трудовых отношениях, и сокрытие данных доходов и мест работы в ООО «ТД «Альянс Ойл» и в ООО «Картанадом» от судебного пристава-исполнителя, а также получение Каратаевым М.Г. и расходование им на цели, не связанные с исполнением судебного решения, доходов в ООО «Томск-Капитал» в сумме 7411,1 рублей и доходов в представительстве ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» в сумме 35641,49 рублей за ноябрь 2013 года, поскольку Каратаев М.Г. получил данный доход в декабре 2013 года. Учитывая вышеизложенное гсударственный обвинитель изменил предъявленное подсудимому обвинение в части размера полученного Каратаевым М.Г. дохода в период с 24.08.2012 по 22.11.2013 на 894962,39 рублей, поскольку доход подсудимого в сумме 947764,54 рублей не нашел своего подтверждения.
Суд приведенную позицию государственного обвинителя считает мотивированной, основанной на совокупности исследованных доказательств. Так из показаний свидетеля К. и справки о доходах физического лица за 2013 год № 140 от 31 марта 2014 года следует, что Каратаев М.Г. получал доход в ООО «Картанадом» по гражданско-правовому договору. Согласно показаниям подсудимого, заработную плату за ноябрь 2013 года в ООО «ТД «Альянс Ойл» он начал получать только с апреля-мая 2014 года, а заработную плату за ноябрь 2013 года в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» он получил в декабре 2013 года, данные доводы Каратаева М.Г. ничем объективно не опровергнуты.
Учитывая, что доход Каратаева М.Г. в ООО «Томск-Капитал» за август – декабрь 2012 года составил в сумме 52588,9 рублей (начислено 60447,01 рублей - 13 % налога на доходы физического лица), что подтверждается справкой о доходах физического лица за 2012 год № 2 от 26.02.2013, подсудимый подтвердил факт получения им в 2013 году заработной платы в ООО «Томск – Капитал» в сумме по 12000 рублей ежемесячно, соответственно им за период с января 2013 года по сентябрь 2013 года было получено 108000 рублей (12000 рублей х на 9 месяцев), на факт получения подсудимым с 01 января 2013 года до 01 октября 2013 года в ООО «Томск-Капитал» заработной платы без указания ее размера также указала свидетель Ч., государственный обвинитель обоснованно исключил из обвинения Каратаева М.Г. получение и расходование им на цели, не связанные с исполнением судебного решения, доходов в ООО «Томск-Капитал» в сумме 7411,1 рублей.
Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание положения ст.14 УПК РФ о толковании всех неустранимых сомнений в виновности подсудимого в его пользу, с учетом положения ч. 8 ст. 246 УПК РФ суд исключает из объема предъявленного подсудимому обвинения получение Каратаевым М.Г. и расходование им на цели, не связанные с исполнением судебного решения, заработной платы в ООО «ТД «Альянс Ойл» в размере 777,56 рублей в период с 01.11.2013 по 22.11.2013 и доходов в размере 8972 рубля, полученных Каратаевым М.Г. от сделок в ООО «Картанадом» в период с 01.10.2013 по 22.11.2013, сокрытие данных доходов и мест работы в ООО «ТД «Альянс Ойл» и в ООО «Картанадом» от судебного пристава-исполнителя, а также получение Каратаевым М.Г. и расходование им на цели, не связанные с исполнением судебного решения, доходов в ООО «Томск-Капитал» в сумме 7411,1 рублей, а также заработной платы в представительстве ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» в сумме 35641,49 рублей в период с 01.11.2013 по 21.11.2013, и квалифицирует действия Каратаева М.Г. по ст.177 УК РФ, как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
Так, при назначении наказания суд принимает во внимание, что Каратаев М.Г. не судим, совершил преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, женат, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, по прежнему месту работы в ООО «СПСР-Экспресс» характеризуется положительно. Суд также учитывает возраст Каратаева М.Г., его имущественное положение и состояние здоровья, наличие благодарственных писем за участие в благотворительной деятельности.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие двух малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка.
Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, имущественное положение Каратаева М.Г. и его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении Каратаеву М.Г. наказания в виде штрафа.
Суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не было установлено исключительной совокупности обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.
Поскольку совершенное Каратаевым М.Г. преступление отнесено законом к категории небольшой тяжести, то оснований для решения вопроса об изменении категории преступления в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.
Учитывая, что Каратаеву М.Г. назначено наказание, не связанное с лишением свободы, преступление совершено подсудимым в период с 24 августа 2012 года по 22 ноября 2013 года, то есть до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года, суд на основании п. 9, п. 12 Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года считает необходимым освободить Каратаева М.Г. от назначенного наказания и снять с него судимость.
Вещественных доказательств по делу нет.
На основании изложенное и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Каратаева М.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.
На основании п.9 Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года от назначенного наказания Каратаева М.Г. освободить.
На основании п.12 Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года снять с Каратаева М.Г. судимость.
Избранную Каратаева М.Г. меру процессуального принуждения – обязательство о явке после вступления приговора в законную силу отменить.
Настоящий приговор может быть обжалован либо на него может быть принесено представление в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Октябрьский районный суд г. Томска.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Ж.В. Кочетова
Копия верна. Судья Ж.В. Кочетова Секретарь: «__» _____________ 20 __ года |
Приговор вступил в законную силу « ___» ____________________ 20 __ года
Секретарь:
Оригинал приговора хранится в деле № 1-148/2016 в Октябрьском районном суде г.Томска.
