Дело № 1-17/2020 (1-483/2019)
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Тамбов 28 января 2020 года
Октябрьский районный суд города Тамбова в составе председательствующего судьи Торозова А.А.,
с участием государственных обвинителей прокуратуры Октябрьского района г. Тамбова Князевой Т.П., Болотиной М.М., Карасева Н.А.,
подсудимого Попова А.С.,
защитника подсудимого - адвоката Никифорова В.А.,
подсудимого Селиванова С.В.,
защитника подсудимого - адвоката Кириллова Р.А.,
при секретарях Черновой М.В., Меланьине С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Попова Александра Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, детей не имеющего, работающего ИП «ФИО5», инвалидности не имеющего, военнообязанного, не судимого,
и
Селиванова Сергея Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, бульвар Энтузиастов, <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, инвалидности не имеющего, военнообязанного, не судимого,
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Попов А.С. и Селиванов С.В. совершили хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.
Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.
В 2016 году, в точно не установленное в ходе предварительного следствия время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Попов А.С. обладающий необходимыми лидерскими качествами, и Селиванов С.В. располагавшие сведениями о сверхдоходах, получаемых преступными группами в результате осуществления ими преступной деятельности, руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел, с целью материального обогащения, решили создать группу, для совершения тяжких и иных преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес> и <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, и совместно руководить ею.
Реализуя указанный преступный умысел, Попов А.С. в 2016 году в точно неустановленные следствием день и время, но не позднее 31.12.2016 года, в неустановленном месте, для совместного с Селивановым С.В. осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, разработал план совершения данных преступлений.
Согласно разработанному преступному плану, Поповым А.С. являющимся организатором преступной группы, были распределены роли каждого участника группы, в соответствии с которыми возложены преступные обязанности.
На себя Попов А.С., возложил следующие обязанности: общее руководство и координация действий участников группы; определение количества и ассортимента нелегальной алкогольной продукции; организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению, перевозке и продаже нелегальной алкогольной продукции, а также организация мест хранения такой продукции; привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции, принятие от них заявок на определенное количество нелегальной алкогольной продукции и контроль в части имеющегося у них остатка наименования, количества алкогольной продукции; определение ценовой политики; организация перевозок нелегальной алкогольной продукции; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, включающий отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, осуществление личных встреч с покупателями для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств; контроль финансовых потоков, распределение между участниками группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.
На Селиванова С.В., как на участника преступной группы, были возложены следующие обязанности: определение количества и ассортимента нелегальной алкогольной продукции; организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению и перевозке нелегальной алкогольной продукции; переговоры с поставщиками нелегальной алкогольной продукции, расчеты с поставщиками; осуществление личных встреч с поставщиками нелегальной алкогольной продукции для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, принятие заявок на определенное количество нелегальной алкогольной продукции от покупателей; осуществление доставки нелегальной алкогольной продукции в место реализации; осуществление продажи нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной Поповым А.С. как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей, пополнение «общей кассы», в том числе, с целью последующей получении прибыли соразмерной всем участникам преступной группы; учитывая спрос потребителей, составление заявок по ассортименту и количеству на необходимую нелегальную алкогольную продукцию; учет вырученных денежных средств от продажи нелегальной алкогольной продукции и количества, а также наименования проданной, привезенной и находящейся в помещении имеющихся в их пользовании двух гаражей нелегальной алкогольной продукции.
При этом, Поповым А.С. и Селивановым С.В. были определены места хранения нелегальной алкогольной продукции. Хранение нелегальной алкогольной продукции, осуществлялось в помещении гаража № ряда 8 ГСК «Песок», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности отцу ФИО3 – Свидетель №22, который не был осведомлен о преступном характере действий и преступных намерениях членов преступной группы, а так же в помещении гаража № ряда № ГСК «Радуга», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности ФИО3
Помимо этого, в целях конспирации преступной деятельности члены преступной группы для связи использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, которые были зарегистрированы на других лиц. В разговорах участники данной преступной группы не употребляли напрямую слов и выражений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а использовали кодированную лексику и понятия.
Указанная группа являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и иных преступлений.
В период с 2016 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Попов А.С. являясь организатором преступной группы, совместно с Селивановым С.В. в части совершения ими конкретных преступных действий, входившими в состав указанной преступной группы, умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществляли незаконную деятельность по хранению, перевозке в целях сбыта и продаже данной немаркированной алкогольной продукции, в крупном размере.
Кроме того, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности группы лиц путем увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и расширения ее ассортимента, Селиванов С.В. и Попов А.С. решили, что участники преступной группы должны будут осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям.
В период с 2016 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Селиванов С.В. и Попов А.С., по предварительному сговору, приискали денежные средства, за счет которых планировали приобрести немаркированную фальсифицированную алкогольную продукцию. При этом, Попову А.С. и Селиванову С.В. было достоверно известно о том, что:
1) В соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон №171-ФЗ), любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере;
2) В соответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона №171-ФЗ: «Закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) В соответствии со ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «Алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в ФИО24, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками. Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности;
4) В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе»;
5) В соответствии с п. 3.3 ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти;
6) В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона №171-ФЗ: «Запрещается оборот (закупка, поставки, хранение, перевозки, розничная продажа) алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со ст. 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.
Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники преступной группы достоверно знали, что планируемая ими предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как хранимая, перевозимая в целях сбыта и продаваемая алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками.
В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Попов А.С. и Селиванов С.В., имея корыстный мотив и единый умысел, достоверно зная, что алкогольная продукция является немаркированной и контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства, осуществили ее хранение с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц в помещении гаража № ряда № ГСК «Песок», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности отцу ФИО3 – Свидетель №22, который не входил в состав группы и не был осведомлен о преступном характере действий, и преступных намерениях членов преступной группы, а так же в помещении гаража № ряда № ГСК «Радуга», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности Селиванову С.В.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Селиванов С.В., действуя по предварительному сговору с Поповым А.С., находясь по адресу: г. <адрес>», без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной продукции, когда такая лицензия обязательна, осуществил продажу сотрудникам полиции, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», 2 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, по цене 200 руб. за одну бутылку.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, полиграфическая продукция с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, на бутылках с этикеткой «ФИО50ФИО9» объем 0,5 литра, не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9» являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в данных жидкостях составило 34,2 %. объемных.
В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя согласованно Попов А.С. и Селиванов С.В., без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, продолжили осуществлять хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, поставленной Поповым А.С. и Селивановым С.В для временного ее хранения и дальнейшего сбыта, неустановленным следствием лицам, точно неустановленных следствием наименований, в неустановленном количестве, по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене, которая в соответствии с заявками реализовывалась как оптом, так и в розницу различным лицам, в том числе неустановленным следствием, которые являлись постоянными ее приобретателями и не были осведомлены о преступной деятельности указанной группы, а также без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, продолжили осуществлять хранение немаркированной и контрафактной алкогольной продукции в целях последующего сбыта в помещении гаража № ряда № ГСК «Песок», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности отцу ФИО3 – Свидетель №22, который не входил в состав указанной группы и не был осведомлен о преступном характере действий, и преступных намерениях членов преступной группы, а так же в помещении гаража № ряда № ГСК «Радуга», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности Селиванову С.В.
ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска проведенного в помещении гаража № ряда № ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции, которую участники преступной группы Попов А.С. и ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями перевезли для временного хранения в целях сбыта:
- 85 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками;
- 38 бутылок ФИО50 «Талка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 13 бутылок виски «Dewar?s» объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 24 бутылки джина «Beefeater» объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 81 бутылка ФИО50 «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 40 бутылок ФИО50 «Царская охота Gold» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 60 бутылок ФИО50 «Пять озер» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 58 бутылок ФИО50 «Absolut Standart Silver» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 23 бутылки ликера «Dissarono» объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 40 бутылок текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр каждая, без федеральных специальных марок;
- 42 бутылки ФИО51 «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 20 бутылок ФИО51 «Кизляр» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 6 бутылок бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 4 бутылки настойки горькой «Зубровка», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки коктейля «Original Taste Mojito», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки ФИО51 «Calarasi» 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки ФИО51 «Традиции Дагестана» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 4 бутылки виски «Johniе Walker Blue Label» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 8 бутылок напитка «Портвейн 777» объемом 1,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 17 бутылок ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 12 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 27 бутылок виски «Jack Daniel?s», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 16 бутылок ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 65 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 11 бутылок ликера «Malibu» объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 8 металлических банок ФИО50 «Нефть» объемом 0,7 литра каждая, без федеральных специальных марок.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,
Федеральные специальные марки с номером 103 574142891, 103574142590 на бутылках виски «Dewar?s» объемом 1,0 литр, с номером 100 07068388, 100 070682883 на бутылках с этикеткой ликера «Dissarono» объемом 0,7 литра, с номером 101 644654122, 101 644654126 на бутылках с этикеткой ФИО51 «Лезгинка» объемом 0,5 литра, с номером 101 382739512, 101 382739125 на бутылках с этикеткой бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра, с номером 100 309554832, 100309554825 на бутылках с этикеткой настойки горькой «Зубровка», объемом 0,5 литра, с номером 103 685 9727738, 103 685972743 на бутылках с этикеткой «Original Taste Mojito», объемом 0,7 литра, с номером 101 091469013, 101 09146037, на бутылках с этикеткой ФИО51 «Calarasi» 0,5 литра, с номером 101 007166375, 101 007166247 на бутылках с этикеткой «Портвейн 777» объемом 1,5 литра, с номером 101 644654118, 101 644654134 на бутылках с этикеткой ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра, с номером 048 63274718, 048 63274721 на бутылках с этикеткой мартини «Martini Bianco», с номером 042 35696905, 042 35696872 на бутылках с этикеткой мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, с номером 101 091668219, 101 091668208 на бутылках с этикеткой ликера «Malibu» объемом 0,7 литра, изготовлены не производством ФГУП Гознак.
Полиграфическая продукция на бутылках с этикетками ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Талка» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Царская охота Gold» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Пять озер» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897 ФИО51 «Кизляр» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой.
Металлические банки «Нефть» объемом 0,7 литра, бутылки текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр, ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра, ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра, ФИО51 «Традиции Дагестана» объемом 0,5 литра, ФИО50 «Absolut Standart Silver» объемом 0,5 литра не имеют специальных марок РФ.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Malibu» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 18,7 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Dissarono» являются спиртосодержащими видимой крепостью 27,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco» объемом 1,0 литр являются спиртосодержащими видимой крепостью 12,8 % объемных.
Жидкости бутылок, снабженных этикетками мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, являются спиртосодержащими видимой крепостью 15,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Original Taste Mojito», являются спиртосодержащими видимой крепостью 38,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «настойка горькая Зубровка», являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило 40,1% объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из банок, снабженных этикетками «Нефть» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Талка» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 36,0% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Platinum» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,2% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Gold» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 34,7 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Пять озер» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,0% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Absolut Standart Silver» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 32,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками Olmeca Blanco» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,3 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Johniе Walker Blue Label» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 35,2 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Jack Daniel?s», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 34,5 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Dewar?s» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Beefeater» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 37,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Портвейн 777» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 37,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Hennessy» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 36,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО10» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Лезгинка» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 34,7 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Кизляр» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,5 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Традиции Дагестана» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Calarasi» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 43,2 % объемных.
После чего, в тот же день, в дневное время, в ходе осмотра места происшествия и осмотра автомобиля Лада 217030 Приора государственный регистрационный знак № регион, принадлежащего Селиванову В.В., находящегося в районе гаража № ряда № ГСК «Песок», по <адрес>, было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции, которую участники группы Попов А.С. и Селиванов С.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями перевезли для временного хранения в целях сбыта:
- 8 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками;
- 11 бутылок ФИО50 «Триумф Облипиховая» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки «Absinthe» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки джина «Beefeater» объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки ФИО50 «Absolut» объемом 0,7 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 1 бутылка ликера «Dissarono» объемом 0,7 литра маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 1 бутылка текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр, без федеральных специальных марок;
- 6 бутылок ФИО51 «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 4 бутылки настойки горькой «Зубровка», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 1 бутылка ФИО51 «Традиции Дагестана» объемом 0,5 литра, без федеральных специальных марок;
- 1 бутылки ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 1 бутылка мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 1 металлическая банка ФИО50 «Нефть» объемом 0,7 литра, без федеральных специальных марок;
- 2 бутылки мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,
Федеральные специальные марки с номером 100 07068388, 100 070682883 на бутылках с этикеткой ликера «Dissarono» объемом 0,7 литра, с номером 101 644654122, 101 644654126 на бутылках с этикеткой ФИО51 «Лезгинка» объемом 0,5 литра, с номером 101 382739512, 101 382739125 на бутылках с этикеткой бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра, с номером 100 309554832, 100309554825 на бутылках с этикеткой настойки горькой «Зубровка», объемом 0,5 литра, с номером 101 644654118, 101 644654134 на бутылках с этикеткой ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра, с номером 048 63274718, 048 63274721 на бутылках с этикеткой мартини «Martini Bianco», с номером 042 35696905, 042 35696872 на бутылках с этикеткой мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП Гознак.
Полиграфическая продукция на бутылках с этикетками ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Талка» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Царская охота Gold» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Пять озер» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897 ФИО51 «Кизляр» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, ФИО50 «Триумф Облипиховая» объемом 0,5 литра, с номерами 100 87915 54897100,100 87915 54897 не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой.
Металлические банки ФИО50 «Нефть» объемом 0,7 литра, бутылки текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр, ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра, ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра, ФИО51 «Традиции Дагестана» объемом 0,5 литра, ФИО50 «Absolut» объемом 0,7 литра не имеют специальных марок РФ.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco» объемом 1,0 литр являются спиртосодержащими видимой крепостью 12, 8 % объемных.
Жидкости из бутылок снабженных этикетками мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, являются спиртосодержащими видимой крепостью 15,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «настойка горькая Зубровка», являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило 40,1% объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из банок, снабженных этикетками «Нефть» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Триумф Облипиховая» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 32,7 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Absolut» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 32,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Olmeca Blanco» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,3 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Beefeater» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 37,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО10» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Лезгинка» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 34,7 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Традиции Дагестана» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,3 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Absinthe»» являются спиртосодержащими, видимая крепость данных жидкостей составила 50,7% объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Dissarono» являются спиртосодержащими видимой крепостью 27,5 % объемных.
После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в ходе обыска проведенного в гараже № ряда № ГСК «Радуга», расположенного в районе <адрес>, было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции, которую участники группы Попов А.С. и Селиванов С.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями перевезли для временного хранения в целях сбыта:
- 1 бутылка джина «Beefeater» объемом 1,0 литр, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 76 бутылок настойки горькой «Зубровка», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 23 бутылки ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 12 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки виски «Jack Daniel?s», объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 6 металлических банок ФИО50 «Нефть» объемом 0,7 литра каждая, (белого цвета) без федеральных специальных марок;
- 6 металлических банок ФИО50 «Нефть» объемом 0,7 литра каждая, (черного цвета) без федеральных специальных марок;
- 7 бутылок ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 44 бутылки ликера «Original Taste Mojito», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 12 бутылок ФИО51 «RemyMartin» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 12 бутылок вина «Caspian Coast Merlot», объемом 0,75 литра каждая, поддельными федеральными специальными марками;
- 32 бутылки виски «Johniе Walker Black Label», объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 8 бутылок вина «Hamya Valley Red», объемом 0,75 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 38 бутылок вина «Toro de Oro» объемом 0,75 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 37 бутылок бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 6 бутылок вина «Хванчкара» объемом 0,75 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 24 бутылки вина «Espanola Blanco Seco» объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 13 бутылок текилы «Olmeca Gold» объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки рома «Bacardi Superior», объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 10 бутылок рома «Bacardi Gold» объемом 1,0 литр каждая, маркированных заведомо для них поддельными федеральными специальными марками;
- 11 бутылок вина «Нежная Лидия» объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 20 бутылок вина «Chateau Erken» объемом 0,75 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки вина «Киндзмараули» объемом 0,75 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 24 бутылки вина игристого «Muscat Milano» объемом 0,75 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 13 бутылок вина «Muscat Gold» объемом 0,75 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 5 бутылок напитка «Absinthe» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 1 бутылка ФИО51 «ФИО11» объемом 0,5 литра, маркированная поддельными федеральными специальными марками;
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,
Федеральная специальная марка 100 174898473, 102 174898341 на бутылках с этикеткой «Chateau Erken» объем 0,75 литра, акцизная марка 060 00301566, 060 00301570 на бутылках с этикеткой «Hamya Valley Red», объемом 0,75 литра, акцизная марка 06010428491, 060 10428473 на бутылках с этикеткой «Caspian Coast Merlot» объемом 0,75 литра, федеральная специальная марка 102 605601254, 102 605601210 на бутылках с этикеткой«Espanola Blanco Seco» объемом 0,70 литра, изготовлены производством ФГУП «Гознак».
Федеральные специальные марки с номерами 101 382739512, 101 382739125 на бутылках с этикеткой бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра, с номерами 101 644654118, 101 644654134 на бутылках с этикеткой ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра, с номерами 048 63274718, 048 63274721 на бутылках с этикеткой мартини «Martini Bianco», с номерами 042 35696905, 042 35696872 на бутылках с этикеткой мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, с номерами 100 309554832, 100 309554825 на бутылках с этикеткой «настойка горькая Зубровка» объемом 0,5 литра, с номерами 100480607043, 100 480607061 на бутылках с этикеткой вино «Киндзиараули» объем 0,75 литра, 101 110518474, 101 110518461 на бутылках с этикеткой вино «Нежная Лидия» объем 0,7 литра, федеральная специальная марка с номером 103 685 9727738, 103 685972743 на бутылках с этикеткой «Original Taste Mojito», объемом 0,7 литра, федеральная специальная марка 102 247849487 на бутылке с этикеткой ФИО51 «ФИО11, акцизные марки 058 65086233, 058 650 86224 на бутылках с этикеткой «Olmeca Gold» объемом 1,0 литр, акцизная марка 100248206216, 100 248206210 на бутылках с этикеткой вино «Хванчкара» объем 0,75 литра, акцизная марка 051 093075510, 051 093055337 на бутылках с этикеткой «Toro de Oro» объем 0,75 литра, изготовлены не производством ФГУП Гознак.
Полиграфическая продукция на бутылках с этикетками «Bacardi Gold» объемом 1,0 литр с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, на бутылках с этикетками «Bacardi Superior» объемом 1,0 литр с номерами 100 87915 54897, 100 87915 54897, не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой.
Металлические банки «Нефть» объемом 0,7 литра, бутылки ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра, бутылки ФИО51 «RemyMartin» объемом 0,5 литра, не имеют специальных марок РФ.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Original Taste Mojito», являются спиртосодержащими видимой крепостью 38,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco» объемом 1,0 литр являются спиртосодержащими видимой крепостью 12, 8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, являются спиртосодержащими видимой крепостью 15,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «настойка горькая Зубровка», являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило 40,1% объемных.
Жидкости из банок, снабженных этикетками «Нефть» белого цвета являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,8 % объемных.
Жидкости из банок, снабженных этикетками «Нефть» черного цвета являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 32,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками Olmeca Gold » являются спиртосодержащими, видимой крепостью 39,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Jack Daniel?s», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 34,5 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Johniе Walker Black Label», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 32,8 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Beefeater» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 37,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Chateau Erken» объем 0,75 литра, являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей 10,9 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Hamya Valley Red», объемом 0,75 литра, являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей 12,7% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Caspian Coast Merlot» объемом 0,75 литра, являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей 13,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Espanola Blanco Seco» объемом 0,70 литра являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей 11,1 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Toro de Oro» объемом 0,75 литра являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей (красное) 8,0% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Toro de Oro» объемом 0,75 литра являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей (белое) 8,0% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Нежная Лидия» объемом 0,75 литра являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей 13,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Хванчкара» объемом 0,75 литра являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей 12,0 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Киндзмараули» объемом 0,75 литра являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей 8,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Hennessy» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 36,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «RemyMartin» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,6 % объемных.
Жидкость из бутылки, снабженной этикетками «ФИО11» является спиртосодержащей и ФИО51 не является. Крепость данной жидкости составила 35,7 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками Absinthe» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 50,7 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками Bacardi Gold» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 34,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Bacardi Superior» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 35,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Muskat Gold» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 6,0 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Muskat Milano» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 6,0 % объемных.
На период ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена на ФИО50, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением конька, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла:
- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 28 до 40 - 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 41 до 42 – 194 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 42 до 43 - 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 43 до 44 - 201 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 50 до 51 - 227 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Согласно п.2 этого же приказа, цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 приказа, то есть за 0,5 литра готовой продукции.
Таким образом, Попов А.С. и Селиванов С.В. действуя в составе группы лиц, в части совершения ими конкретных преступных действий, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, незаконно хранили и осуществили перевозку в целях сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую немаркированную алкогольную продукцию, с поддельными федеральными специальными и акцизными марками, изготовленными не производством ФГУП Гознак, и без федеральных специальных либо акцизных марок:
- ФИО50 «Талка», объемом 0,5 л., в количестве 38 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 232,60 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 8 838 рублей 80 копеек (38 бут. х 232,60 руб.);
- ФИО51ФИО26 категории «КС» «Кизляр», объемом 0,5 л., в количестве 20 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 11 000 руб. (20 бут. х 550 руб.);
- ФИО51ФИО26 выдержанный класса «КВ» «Лезгинка», объемом 0,5 л., в количестве 48 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 22 560 рублей (48 бут. х 470 руб.);
- ФИО51 «ФИО10», объемом 0,5 л., в количестве 19 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 675 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 12 825 рублей (19 бут. х 675 руб.);
- ФИО51 «Hennessy V.S.O.P», объемом 0,5л., в количестве 23 бутылок, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2704 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 62 192 руб. (23 бут. х 2704 руб.);
- текилу «Olmeca Gold», объемом 1,0 л., в количестве 13 бутылок, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2284 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 29692 руб. (13 бут. х 2284 руб.);
- текилу «Olmeca Blanco», объемом 1,0 л., в количестве 41 бутылка, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2041 рубль за 1 бутылку, на общую сумму 83681 руб. (41 бут. х 2041 руб.);
- ром «Bacardi Superior», объемом 1,0 л., в количестве 3 бутылок, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 330 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 3990руб. (3 бут. х 1 330 руб.);
- ром «Bacardi Gold», объемом 1,0 л., в количестве 10 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 15500руб. (10 бут. х 1 550 руб.);
- мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 л. в количестве 25 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 740 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 18500руб. (25 бут. х 740 руб.);
- мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 в количестве 69 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 420 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 28 980руб. (69 бут. х 420 руб.);
- виски «Johniе Walker Black Label», объемом 1,0 л. в количестве 32 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 3940 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 126080руб. (32 бут. х 3940 руб.);
- виски «Johniе Walker Blue Label» объемом 0,5 л. в количестве 4 бутылки, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 8896 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 35584 руб. (4 бут. х 8896 руб.);
- ФИО50 «Absolut», объемом 0,7 л. в количестве 2 бутылок, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 915 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1830 руб. (2 бут. х 915 руб.);
- ФИО50 «Absolut Standart Silver», объемом 0,5 л. в количестве 58 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 763 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 44 254 руб. (58 бут. х 763 руб.);
- виски «Jack Daniel?s», в объемом 0,5 л. в количестве 27 бутылок, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1522 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 41094 руб. (27 бут. х 1522 руб.);
- виски «Jack Daniel?s» в объемом 1,0 л. в количестве 2 бутылок, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2086 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4172 руб. (2 бут. х 2086 руб.);
- виски «Dewar?s» объемом 1,0 л., в количестве 13 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1456 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 18928 руб. (13 бут. х 1456 руб.);
- джин «Beefeater» объемом 1,0 л., в количестве 24 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1906 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 45744 руб. (24 бут. х 1906 руб.);
- ликер «Malibu» объемом 0,7 л., в количестве 11 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1005 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 11055 руб. (11 бут. х 1005 руб.);
- ФИО50 «Пять озер» объемом 0,5л. в количестве 60 бутылок средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 219 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 13 140 руб. (60 бут. х 219 руб.);
- ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 л. в количестве 95 бутылок, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 279 руб. 66 коп. за 1 бутылку, на общую сумму 26 567, 70 руб. (95 бут. х 279 руб.66 коп.);
- напиток «Absinthe» объемом 0,5 л., в количестве 7 бутылок крепостью 50,7%, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 227 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 1 589 руб. (7 бут. х 227 руб.);
- коктейль «Original Taste Mojito», объемом 0,7 л., в количестве 46 бутылок, крепостью 38,5 %, стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 8 740 руб. (46 бут. х 190 руб.);
- ФИО50 «Царская охота Платиновая», объемом 0,5 л., в количестве 81 бутылки, крепостью 35,2 % в стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 15390 руб. (81 бут. х 190 руб.);
- ФИО50 «Царская охота Gold» объемом 0,5 л., в количестве 40 бутылок, крепостью 34,7 % в стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 7600 руб. (40 бут. х 190 руб.);
- ФИО50 «Триумф Облепиховая», объемом 0,5 л., в количестве 11 бутылок, крепостью 32,7 % стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 2090 руб. (11 бут. х 190 руб.);
- ФИО50 «Stolichnaya», объемом 0,5 л., в количестве 26 бутылок, крепостью 35,0 % стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 4940 руб. (26 бут. х 190 руб.);
- бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», в количестве 46 бутылок объемом 0,7 л. крепостью 37,5 % стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 8740 руб. (46 бут. х 190 руб.);
- настойку горькую «Зубровка», в количестве 84 бутылок объемом 0,5 л., крепостью 40,1 % стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 15960 руб. (84 бут. х 190 руб.);
- ФИО50 «Нефть» в количестве 21 банки объемом 0,7 л. крепостью 32,5 % (черного цвета), 35,2% (белого цвета) стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 3990 руб. (21 бан. х 190 руб.);
- ФИО51 «Традиции Дагестана» объемом 0,5 л., в количестве 4 бутылок крепостью 33,3 % стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 1552 руб. (4 бут. х 388 руб.);
- ФИО51 «Calarasi» объемом 0,5 л. в количестве 3 бутылок крепостью 43,2 % (черного цвета), 35,2% (белого цвета)стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 1164 руб. (3 бут. х 388 руб.);
- ФИО51 «ФИО11» объемом 0,5 л. в количестве 1 бутылки крепостью 35,7 % (стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 388 руб. (1 бут. х 388 руб.)
- ФИО51 «RemyMartin V.S.O.P», объемом 0,5 л. в количестве 12 бутылок, крепостью 33,6 % (стоимостью, в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 4656 руб. (12 бут. х 388 руб.);
- ликер «Dissarono» объемом 0,7 литра в количестве 24 бутылок, крепостью 27,5 %, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Toro de Oro», объемом 0,75 л., в количестве 38 бутылок крепостью 8,0 % (красное) и 8,3 % (белое) не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Caspian Coast Merlot» объемом 0,75л., в количестве 12 бутылок крепостью 13,3 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Hamya Valley Red» объемом 0,75 л., в количестве 8 бутылок крепостью 12,7 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Хванчкара» объемом 0,75 л., в количестве 6 бутылок, крепостью 12,0 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Espanola Blanco Seco» объемом 0,7 л., в количестве 24 бутылок крепостью 11,1 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Нежная Лидия» объемом 0,7 л. в количестве 11 бутылок крепостью 13,3 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Киндзмараули» объемом 0,75 л.в количестве 3 бутылок крепостью 6,3 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Muscat Milano» объемом 0,75 л., в количестве 24 бутылок крепостью 6,3 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Muscat Gold» объемом 0,75 л., в количестве 13 бутылок крепостью 6,1 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- вино «Chateau Erken» объемом 0,75 литра в количестве 20 бутылок крепостью 10,9 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;
- напиток «Портвейн 777» объемом 1,5 л., в количестве 8 бутылок крепостью 15,5 % не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом.
Таким образом, в период с 2016 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Попов А.С. и Селиванов С.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в части совершения ими конкретных преступных действий, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый умысел, осуществили хранение, перевозку в целях сбыта неустановленных следствием наименований, в неустановленном количестве немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками и ее продажу неопределенному кругу лиц, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый умысел, осуществили хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в количестве 1209 бутылок, общей стоимостью 743 006 руб., 50 коп., то есть в крупном размере, в том числе контрафактной алкогольной продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, наименований места происхождения товара.
Кроме того, в 2016 году, в точно не установленное в ходе предварительного следствия время и месте, но позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Попов А.С., обладающий необходимыми лидерскими качествами, и Селиванов С.В., располагавшие сведениями о сверхдоходах, получаемых преступными группами в результате осуществления ими преступной деятельности, руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел, с целью материального обогащения, решили создать группу, для совершения тяжких и иных преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес> и <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, и совместно руководить ею.
Реализуя указанный преступный умысел, Попов А.С. в 2016 году в точно неустановленные следствием день и время, но не позднее 31.12.2016 года, в неустановленном месте, для совместного с Селивановым С.В. осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, разработал план совершения данных преступлений. Согласно разработанному преступному плану, Поповым А.С. являющимся организатором, были распределены роли каждого участника группы, в соответствии с которыми возложены преступные обязанности.
На себя Попов А.С., возложил следующие обязанности: общее руководство и координация действий участников группы; определение количества и ассортимента нелегальной алкогольной продукции; организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению, перевозке и продаже нелегальной алкогольной продукции, а также организация мест хранения такой продукции; привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции, принятие от них заявок на определенное количество нелегальной алкогольной продукции и контроль в части имеющегося у них остатка наименования, количества алкогольной продукции; определение ценовой политики; организация перевозок нелегальной алкогольной продукции; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, включающий отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, осуществление личных встреч с покупателями для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств; контроль финансовых потоков, распределение между участниками группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.
На Селиванова С.В., как на участника преступной группы, возложил следующие обязанности: определение количества и ассортимента нелегальной алкогольной продукции; организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению и перевозке нелегальной алкогольной продукции; переговоры с поставщиками нелегальной алкогольной продукции, расчеты с поставщиками; осуществление личных встреч с поставщиками нелегальной алкогольной продукции для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, принятие заявок на определенное количество нелегальной алкогольной продукции от покупателей; осуществление доставки нелегальной алкогольной продукции в место реализации; осуществление продажи нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной Поповым А.С. как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей, пополнение «общей кассы», в том числе, с целью последующей получении прибыли соразмерной всем участникам преступной группы; учитывая спрос потребителей, составление заявок по ассортименту и количеству на необходимую нелегальную алкогольную продукцию; учет вырученных денежных средств от продажи нелегальной алкогольной продукции и количества, а также наименования проданной, привезенной и находящейся в помещении находящихся в их пользовании двух гаражей нелегальной алкогольной продукции.
При этом, Поповым А.С. и Селивановым С.В. были определены места хранения нелегальной алкогольной продукции. Хранение нелегальной алкогольной продукции, осуществлялось в помещении гаража № ряда 8 ГСК «Песок», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности отцу ФИО3 – Свидетель №22, который не был осведомлен о преступном характере действий и преступных намерениях членов преступной группы, а также в помещении гаража № ряда № ГСК «Радуга», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности Селиванову С.В.
Помимо этого, в целях конспирации преступной деятельности члены преступной группы для связи использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, которые были зарегистрированы на других лиц. В разговорах участники данной преступной группы не употребляли напрямую слов и выражений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а использовали кодированную лексику и понятия.
Указанная группа являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и иных преступлений.
В период с 2016 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Попов А.С. являясь организатором преступной группы, совместно с Селивановым С.В. в части совершения ими конкретных преступных действий, входившими в состав указанной преступной группы, в составе группы, умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществляли незаконную деятельность по хранению, перевозке в целях сбыта и продаже данной немаркированной алкогольной продукции, в крупном размере.
Кроме того, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности группы лиц путем увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и расширения ее ассортимента, Селиванов С.В. и Попов А.С. решили, что участники преступной группы должны будут осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям.
В период с 2016 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Селиванов С.В. и Попов А.С., выполняя свою роль в группе по предварительному сговору, приискали денежные средства, за счет которых планировал приобрести немаркированную фальсифицированную алкогольную продукцию. При этом, Попову А.С. и Селиванову С.В. было достоверно известно о том, что:
1) В соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), «На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак» (ст. 1481).
Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
2) В соответствии с п. 1 ст. 1482 ГК РФ «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации».
3) В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
4) В соответствие с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иных образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
5) В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
6) Статья 1515 ГК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование товарного знака. В п. 1 ст. 1515 ГК РФ указано, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники преступной группы достоверно знали, что планируемая ими деятельность по реализации алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков, наименований места происхождения товара, будет носить незаконный характер, поскольку договоры на их использование они умышленно не заключали.
В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Селиванов С.В. и Попов А.С. имея корыстный мотив и единый умысел, достоверно зная, что алкогольная продукция с чужими товарными знаками, наименованием места происхождения товара является контрафактной, поскольку право на их использование у них отсутствовало, выпущена в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведена изготовителями оригинальной продукции, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателями об использовании воспроизведенных на алкогольной продукции товарных знаков, наименования места происхождения товара, и не имея соответствующих соглашений, осуществили ее хранение с целью последующего сбыта в помещении гаража № ряда № ГСК «Песок», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности отцу ФИО3 – Свидетель №22, который не входил в состав преступной группы и не был осведомлен о преступном характере действий, и преступных намерениях членов преступной группы, в помещении гаража № ряда № ГСК «Радуга», расположенного по <адрес>, принадлежащего на праве собственности Селиванову С.В., незаконно используя тем самым чужие товарные знаки, наименование места происхождение товара.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Селиванов С.В., действуя по предварительному сговору с Поповым А.С., находясь по адресу: <адрес> «А», без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной продукции, когда такая лицензия обязательна, осуществил продажу сотрудникам полиции, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», 2 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, по цене 200 руб. за одну бутылку, маркированных товарными знаками компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед».
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9» являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в данных жидкостях составило 34,2 % объемных.
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, в ходе обыска проведенного в помещении гаража № ряда № ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, использовавшемся членами преступной группы для хранения в целях сбыта алкогольной продукции, была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная продукция:
- 85 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»;
- 38 бутылок ФИО50 «Талка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «VLAKTOR TRADING Ltd» и АО «Руст Россия»;
- 13 бутылок виски «Dewar?s» объемом 1,0 литр каждая, маркированных товарными знаками «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
- 24 бутылки джина «Beefeater» объемом 1,0 литр каждая, маркированных х товарными знаками «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед»
- 60 бутылок ФИО50 «Пять озер» объемом 0,5 литра каждая, маркированных х товарными знаками ООО «Омсквинпром»;
- 58 бутылок ФИО50 «Absolut Standart Silver» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «ФИО20 Актиеболаг»;
- 40 бутылок текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр каждая, маркированных товарными знаками «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.»;
- 42 бутылки ФИО51ФИО26 категории «КВ» «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;
- 20 бутылок ФИО51ФИО26 категории «КС» «Кизляр» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;
- 4 бутылки виски «Johniе Walker Blue Label» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «Диаджео ФИО61»;
- 17 бутылок ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «ФИО23 Продакшнз. ФИО53»;
- 12 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр каждая, маркированных товарными знаками «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
- 27 бутылок виски «Jack Daniel?s», объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «Джек Дениэл,с Пропертиз, ФИО30.»;
- 16 бутылок ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «Сосьетэ Жас Хеннесси и КО»;
- 65 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
- 11 бутылок ликера «Malibu» объемом 0,7 литра каждая, маркированных товарными знаками «ФИО20 Актиеболаг»;
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Malibu» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 18,7 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Dissarono» являются спиртосодержащими видимой крепостью 27,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco» объемом 1,0 литр являются спиртосодержащими видимой крепостью 12,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, являются спиртосодержащими видимой крепостью 15,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Талка» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 36,0% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Пять озер» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,0% объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Absolut Standart Silver» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 32,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Olmeca Blanco» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,3 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Johniе Walker Blue Label» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 35,2 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Jack Daniel?s», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 34,5 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Dewar?s» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Beefeater» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Hennessy» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 36,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО10» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Лезгинка» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 34,7 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Кизляр» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,5 % объемных.
После чего, в тот же день, в дневное время суток, в ходе осмотра места происшествия и осмотра автомобиля Лада 217030 Приора государственный регистрационный знак К 039 ТХ 68 регион, принаделажащего Свидетель №22, находящегося в районе гаража № ряда № ГСК «Песок», по <адрес>, использовавшемся членами преступной группы для хранения в целях сбыта алкогольной продукции, была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная продукция:
- 8 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»;
- 3 бутылки джина «Beefeater» объемом 1,0 литр каждая, маркированный товарными знаками компании «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед»
- 2 бутылки ФИО50 «Absolut» объемом 0,7 литра каждая, маркированных товарными знаками «ФИО20 Актиеболаг»;
- 1 бутылка текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр каждая, маркированный товарными знаками «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.»;
- 6 бутылок ФИО51ФИО26 класса «КВ» «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных товарными знаками ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;
- 2 бутылок ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра каждая, «ФИО23 Продакшнз. ФИО53»;
- 1 бутылка мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр каждая, «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
- 2 бутылки мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, «Бакарди энд ФИО54 Лимитед».
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco» объемом 1,0 литр являются спиртосодержащими видимой крепостью 12, 8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, являются спиртосодержащими видимой крепостью 15,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 35,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Absolut» являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей составила 32,5 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками Olmeca Blanco» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,3 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Beefeater» являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО10» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 33,3 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Лезгинка» являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 34,7 % объемных.
После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в ходе обыска проведенного в гараже № ряда № ГСК «Радуга», расположенного в районе <адрес>, использовавшемся членами преступной группы для хранения в целях сбыта алкогольной продукции, была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная продукция:
- 1 бутылка джина «Beefeater» объемом 1,0 литр, «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» ;
- 2 бутылки виски «Jack Daniel?s», объемом 1,0 литр каждая, маркированные товарными знаками компании «Джек Дениэл,с Пропертиз, ФИО30.»;
- 2 бутылки мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, маркированные товарными знаками компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
- 12 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр каждая, маркированные товарными знаками компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
- 7 бутылок ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра каждая, маркированные товарными знаками компании «Сосьетэ Жас Хеннесси и КО»;
- 32 бутылки виски «Johniе Walker Black Label», объемом 1,0 литр каждая,
- 13 бутылок текилы «Olmeca Gold» объемом 1,0 литр каждая, маркированные товарными знаками «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.»;
- 3 бутылки рома «Bacardi Superior», объемом 1,0 литр каждая, маркированные товарными знаками компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
- 10 бутылок рома «Bacardi Gold» объемом 1,0 литр каждая, маркированные товарными знаками компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»;
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco» объемом 1,0 литр являются спиртосодержащими видимой крепостью 12,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра, являются спиртосодержащими видимой крепостью 15,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Olmeca Gold » являются спиртосодержащими, видимой крепостью 39,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Jack Daniel?s», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 34,5 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Johniе Walker Black Label», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 32,8 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Beefeater», являются спиртосодержащими, видимой крепостью 33,0 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Hennessy», являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей составила 36,3 % объемных.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками Bacardi Gold» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 34,8 % объемных.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Bacardi Superior» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 35,5 % объемных.
Таким образом, Попов А.В. и Селиванов С.В. в составе группы лиц по предварительному сговору, в части совершения ими конкретных преступных действий, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, а также без заключения договоров с правообладателями товарных знаков, незаконно хранили и осуществили перевозку в целях сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую контрафактную алкогольную продукцию:
- ФИО50 «ФИО9», объемом 0,5 л., в количестве 95 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, <адрес> для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 279 руб. 66 коп. за 1 бутылку, на общую сумму 26 567 руб.70 коп. (95 бут. х 279 руб. 66 коп.);
- ФИО50 «Талка», объемом 0,5 л., в количестве 38 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, являются компания «VLAKTOR TRADING Ltd» юридический адрес: <адрес>» юридический адрес: <адрес>, стр. 1, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 232,60 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 8 838 руб 80 копеек. (38 бут. х 232, 60 руб.);
- ром «Bacardi Superior», объемом 1,0 л., в количестве 3 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» юридический адрес: <адрес> зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 1 330 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 3990 руб. (3 бут. х 1 330 руб.);
- ром «Bacardi Gold», объемом 1,0 л., в количестве 10 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 1 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 15 500 руб. (10 бут. х 1 550 руб.);
- мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 л., в количестве 25 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» юридический адрес: Аулештрассе 5, ФЛ-9490 Вадуц, Лихтенштейн, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 740 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 18500руб. (25бут. х 740 руб.);
- мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 л., в количестве 69 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 420 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 28 980 руб. (69 бут. х 420 руб.);
- виски «Dewar?s», объемом 1,0 л., в количестве 13 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 1456 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 18 928 руб. (13 бут. х 1456 руб.);
- виски «Johnnie Walker Blue Label», объемом 0,5 л., в количестве 4 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Диаджео ФИО61» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, №, для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 8896 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 35 584руб. (4 бут. х 8896 руб.);
- виски «Johnnie Walker Blak Label», объемом 0,5 л., в количестве 32 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Диаджео ФИО61» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 3940 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 126 080 руб. (32 бут. х 3940 руб.);
- текилу «Olmeca Gold», объемом 1,0 л., в количестве 13 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» юридический адрес: <адрес>, Куахималпа <адрес>, Мексика, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2284 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 29 692 руб. (13 бут. х 2284 руб.);
- текилу «Olmeca Blanco», объемом 1,0 л., в количестве 41 бутылка, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» юридический адрес: <адрес> зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2041 рубль за 1 бутылку, на общую сумму 83 681 руб. (41 бут. х 2041 руб.);
- ФИО50 «Absolut», объемом 0,7 л., в количестве 2 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ФИО20 Актиеболаг» <адрес> зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № и в международном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству о международной регистрации № для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 915 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1830 руб. (2 бут. х 915 руб.);
- ФИО50 «Absolut Standart Silver» объемом 0,5 л., в количестве 58 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ФИО20 Актиеболаг» юридический адрес: <адрес> зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № и в международном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству о международной регистрации № для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 763 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 44254 руб. (58 бут. х 763 руб.);
- ликер «MALIBU» объемом 0,7 л., в количестве 11 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ФИО20 Актиеболаг» юридический адрес: <адрес> в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1005 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 11055 руб. ( 11 бут. х 1005 руб.);
- джин «Beefeater» объемом 1,0 л., в количестве 24 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1906 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 45 744 руб. (24 бут. х 1906 руб.);
- ФИО51ФИО26 категории «КС» «Кизляр», объемом 0,5 л., в количестве 20 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак и наименование места происхождения товара которой, является <данные изъяты>» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товаров (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 11 000руб. (20 бут. х 550 руб.);
- ФИО51ФИО26 марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка», объемом 0,5 л., в количестве 48 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является ФГУП <данные изъяты>» юридический адрес: <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 22 560 руб. (48 бут. х 470 руб.);
- ФИО51 «ФИО10», объемом 0,5 л., в количестве 19 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, являются компания «ФИО23 Продакшнз. ФИО53.» юридический адрес: <адрес> зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 675 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 12 825 руб. (19 бут. х 675руб.);
- ФИО51 «Hennessy V.S.O.P.», объемом 0,5 л., в количестве 23 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Сосьетэ Жас Хеннесси и КО» юридический адрес: <адрес>, г. ФИО51, <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 2704 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 62 192 руб. (23 бут. х 2704 руб.);
- ФИО50 «Пять озер», объемом 0,5 л., в количестве 60 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак которой, является ООО «Омсквинпром» юридический адрес: 644105, <адрес>, литер Б, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству №, № для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 219 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 13 140руб. (60 бут. х 219 руб.);
- виски «Jack Daniel?s», объемом 1,0 л., в количестве 2 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Джек Дениэлс,с Пропертиз, ФИО30» юридический адрес: 4040 ФИО2, <адрес> зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2086 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4172 руб. (2 бут. х 2086 руб.);
- виски «Jack Daniel?s», объемом 0,5 л., в количестве 27 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Джек Дениэлс,с Пропертиз, ФИО30» юридический адрес: 4040 ФИО2, <адрес>, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№, № для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1522 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 41 094 руб. (27 бут. х 1522 руб.).
Таким образом, в период с 2016 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 31.12.2016 года по 25.01.2018 года Попов А.С. и Селиванов С.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в части совершения ими конкретных преступных действий, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, не имея разрешений от правообладателей на право использования принадлежащих им товарных знаков, наименования места происхождения товара, имея единый умысел, незаконно использовали товарные знаки, наименование места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, применяя их на контрафактной алкогольной продукции, которая введена ими в гражданский оборот на территории Российской Федерации, путем хранения и перевозки с целью последующего сбыта в оптовой и розничной продаже.
В результате незаконного использования Поповым А.С. и Селивановым С.В. действующим в составе преступной группы, в части совершения ими конкретных преступных действий, чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, правообладателям причинен крупный ущерб на общую сумму 666 207 руб. 50 коп., а именно:
1. Компании «<данные изъяты>» на сумму 8838 руб. 80 копеек.
2. Компании «<данные изъяты> на сумму 113 373 руб.
3. Компании «ФИО20 Актиеболаг» на сумму 57 139 руб.
4. Компании «Диаджео ФИО61» на сумму 161 664 руб.
5. ФГУП «<данные изъяты>» на сумму 33 560 руб.
6. ООО «<данные изъяты>» на сумму 13 140 руб.
7. Компании «<данные изъяты>» на сумму 26 567 руб. 70 коп.
8. Компании «<данные изъяты> на сумму 62 192 руб.
9. Компании «<данные изъяты> на сумму 85 898 руб.;
10. «<данные изъяты> сумму 12 825 руб.
11. «<данные изъяты>» на сумму 45 744 руб.
12. «<данные изъяты>» на сумму 45 266 руб.
Подсудимый Попов А.С. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а именно хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 180 УК РФ, а именно незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору признал в полном объёме, уточнив, что описанные Селиванова С.В. события кажется происходили в 2018 году. Он знал, что у Селиванова С.В. есть гараж и попросил у него ключи от него, чтобы отремонтировать автомобиль марки <данные изъяты>. Когда он попал в гараж, то увидел, что там стоят коробки с алкоголем, завязался разговор и Селиванов С.В. сказал, что данный алкоголь приобрел на свадьбу по низкой цене, того количества денег, на которое он рассчитывал, хватило на большее количество алкоголя, чем ему было нужно для свадьбы, поэтому Селиванов С.В. предложил ему продать лишний алкоголь, чтобы отбить затраты и он согласился. Документов на данный алкоголь не было.
Преступления им с Селивановым С.В. точно так, как изложено в обвинительном заключении и постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого.
В частности, он в полном объеме согласен с описанием совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. Алкоголь приобретался Селивановым С.В., который был организатором бизнеса. У кого было свободное время, тот и развозил алкоголь. Данный алкоголь хранился в гаражах ГСК «Радуга» и ГСК «Песок», принадлежащих Селиванову С.В., номера гаражей не помнит, он пользовался обоими гаражами.
Реализация алкогольной продукции осуществлялась следующим образом: они рассказывали своим знакомым о продаже алкогольной продукции, те в свою очередь, скорее всего, рассказали своим знакомым, им звонили различные люди, и они продавали им алкоголь.
Договор с какими-либо организациями на покупку данной алкогольной продукции они не заключали, разрешение на использование товарных знаков у правообладателей не получали, налоги с продажи алкогольной продукции не платили и лицензию на продажу алкогольной продукции не получали, также не приобретали и не получали акцизные марки, в том числе от таможенной службы.
По поводу изъятии пустых бутылок с этикетками и отдельно этикеток пояснил, что скорее всего данные бутылки разбились.
На исследованных в судебном заседании аудиозаписях частично узнал свой голос и голос Селиванова С.В., на данных аудиозаписях обсуждается продажа алкогольной продукции, разговоры были связаны с инкриминируемыми им преступлениями. На части аудиозаписей было непонятно, чей там голос, поэтому он их не признавал.
Подсудимый Селиванов С.В. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а именно хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и по преступлению предусмотренному ч. 3 ст. 180 УК РФ, а именно незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору признал в полном объёме, уточнив что в 2017 году он решил жениться и встал вопрос о закупке алкогольной продукции, он нашел в сети Интернет сайт с алкоголем, где были достаточно дешевые цены, и приобрел на нем алкоголь. Когда алкоголь доставили, он разгрузил его в два гаража (один принадлежит ему, а другой отцу), расположенных на <адрес> и <адрес> в <адрес>. Алкоголя заказал достаточно много с той целью, чтобы покрыть затраты на свадьбу. Продав несколько бутылок алкоголя, он понял, что алкоголя слишком много, ввиду чего предложил Попову А.С. продавать его вместе. Всего было реализовано около 5-6 бутылок. Большую часть у него изъяли. При этом размер ущерба и вину в совершении инкриминируемых преступлений группой лиц по предварительному сговору так, как изложено в обвинительном заключении, признаёт полностью.
Алкогольная продукция хранилась в гаражах в ГСК «Радуга» и ГСК «Песок». Гараж в ГСК «Радуга» оформлен на него, и он им пользовался. Гараж в ГСК «Песок», оформлен на его отца Свидетель №22, но пользовался им он и Попов А.С. Больше данным гаражом никто не пользовался.
Договор с какими-либо организациями на покупку алкогольной продукции он не заключал, когда алкогольную продукцию доставляли на документах были какие-то печати, но он в этом не разбирался. Разрешение на использование товарных знаков у правообладателей он не получал, налоги с продажи алкогольной продукции не платил и лицензию на продажу алкогольной продукции не получал, также не приобретал и не получал акцизные марки, в том числе от таможенной службы.
Автомобиль номерной знак <данные изъяты>», из которого изымали алкогольную продукцию, принадлежит его отцу Свидетель №22, но пользовался им он. Данную алкогольную продукцию он хотел продегустировать перед свадьбой.
В ходе обыска также изымались пустые бутылки с этикетками и отдельно этикетки, но их просто не успели выкинуть, так как они покололись при транспортировке.
На исследованных в судебном заседании аудиозаписях слышен его голос и голос Попова А.С., на данных аудиозаписях обсуждается продажа алкогольной продукции, разговоры были связаны с инкриминируемыми преступлениями.
Также он узнал себя на видеозаписи, просмотренной в ходе судебного заседания.
При обыске в квартире была изъята тетрадь с записями, но они не относятся к реализации алкогольной продукции. Также во время проведения обыска были изъяты сигареты, но они были не для продажи, они были для личного использования, т.к. курит он сам, его жена и отец. При обыске у него было изъято 450 000 рублей, данные денежные средства принадлежат его супруге ФИО16, ее дедушка ФИО108ФИО41 дал ей данные денежные средства на свадьбу.
Суд приходит к выводу о том, что показания подсудимых в судебном заседании о времени начала противоправной деятельности, ее объеме являются избранным ими способом защиты от предъявленного обвинения, опровергаются собранными по делу доказательствами, а потому в части, противоречащей установленным судом обстоятельствам, не могут быть признаны достоверными.
Вместе с тем, вина подсудимых, помимо указанных выше признательных показаний, полностью установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании допустимыми доказательствам, достаточными для разрешения данного дела, приведенными ниже.
Так, вина Попова А.С. и Селиванова С.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.
Свидетель ФИО4 суду показал, что от своего знакомого он узнал, что в социальной сети «Вконтакте» можно приобрести алкогольные напитки низкого качества. Он со своим знакомым решил приобрести алкогольный напиток. Нужно было набрать номер телефона, который был размещен в социальной сети «Вконтакте», договориться с человеком о месте и времени покупки алкогольной продукции. Он покупал алкогольную продукцию в дневное время, но ее можно было приобрести круглосуточно.
Так, он позвонил по номеру телефона, который был указан в социальной сети «Вконтакте», спросил об ассортименте, который есть в наличии, в частности его интересовала ФИО50. Он заказал один литр ФИО50 по телефону, разговаривал он с Селивановым С.В., это он понял позже, когда они встретились. Они договорились встретиться через час у ТЦ «Апельсин». Когда он подошел туда в назначенное время, к нему подъехал автомобиль марки Лада «Приора», он сел в данный автомобиль и рассчитался за алкогольную продукцию, после чего получил ее, заплатив 500 рублей за один литр ФИО50. ФИО50 оказалась низкого качества, в стеклянной бутылке без акциза. Далее он сообщил в УМВД <адрес> о факте продажи контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники полиции его опросили и предложили поучаствовать в закупке контрафактной алкогольной продукции под контролем сотрудников полиции. При понятых ему были вручены деньги в размере 500 рублей, он созвонился с продавцом контрафактной алкогольной продукции, назначил встречу. На место встречи к нему приехал тот же самый человек в автомобиле марки Лада «Приора» у ТЦ «Апельсин», и во второй раз он также приобрёл один литр ФИО50 на деньги, которые вручили ему сотрудники полиции одной купюрой номиналом 500 рублей. До этого был произведен его осмотр, ничего запрещенного обнаружено не было.
Для просмотра ему предоставлялась видеозапись с его участием и на ней он узнал Селиванова С.В., у которого приобретал алкогольную продукцию. Также с его участием осуществлялось еще мероприятие по закупке алкогольной продукции. Сотрудники полиции попросили закупить ящик алкогольной продукции под их контролем, все происходило при таких же обстоятельствах, как и при предыдущей закупке алкогольной продукции. Передача денежных средств происходила в автомобиле марки Лада «Приора».
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования 27.02.2018г., 15.01.2019г. следует, что в начале января 2018 года в сети «Интернет», а конкретно в социальной сети «ВКонтакте» он увидел объявление с предложением продажи алкогольной продукции круглосуточно, с доставкой, на территории <адрес>. В объявлении был указан номер мобильного телефона для связи с продавцом, а именно №. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении и договорился с продавцом о покупке алкогольной продукции, а именно двух бутылок ФИО50. С ним разговаривал парень, представившийся ФИО27. Как позже ему стало известно от сотрудников полиции данного парня зовут Селиванов Сергей Викторович. Алкоголь ему Селиванов С.В. привозил к торговому центру «Апельсин», он был за рулем автомобиля серебристого цвета «Лада-Приора», государственный регистрационный знак К 039 ЕХ 68. За две бутылки ФИО50 он заплатил Селиванову С.В. 400 рублей и за доставку еще 50 рублей. Приобретенную ФИО50, точного наименования он уже не помнит, он употреблял в компании, и она показалась ему странной. Если быть точным этикетки были наклеены неровно, акцизных марок не было вовсе, на вкус она так же отличалась от аналогичной продукции, которую он ранее приобретал в магазинах. Он решил, что данная алкогольная продукция является контрафактной, то есть поддельной, и её реализация незаконна. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ его вызвали сотрудники УУР УМВД России по <адрес> в целях проведения беседы. В ходе их беседы он рассказал сотрудникам полиции о том, что в начале января 2018 года им было куплено несколько бутылок с алкогольной продукцией, которые вызвали у него подозрение. После этого он рассказал, как связаться с продавцом и приобрести алкогольную продукцию. Сотрудники полиции предложили ему принять участие в проверочной закупке алкогольной продукции у Селиванова С.В. На предложение он согласился. ДД.ММ.ГГГГ с его участием была проведена закупка алкогольной продукции у Селиванова С.В., о чем ранее он подробно давал показания. Кроме того, в ходе допроса ему был предъявлен диск с видеозаписями, сделанными сотрудниками полиции в ходе закупки алкогольной продукции, с его участием. По факту просмотренных записей он может пояснить следующее, что на первой записи, в кадре появляется салон автомобиля «Лада-Приора», в тот момент данным автомобилем управлял Селиванов С.В. Он так же находился в данном автомобиле, на переднем пассажирском кресле. Его в кадре не видно, но четко слышен его голос, а так же голос Селиванова С.В. Разговор начал именно Селиванов С.В. с фразы: « Здорово!». В ответ он ему говорит: «А, там по серьезнее вообще что-нибудь есть у тебя?». Их разговор ведется о наименованиях и ценах алкогольной продукции, находящейся в реализации у Селиванова С.В. В ходе их беседы Селиванов С.В. несколько раз попадает в кадр, отчетливо видна часть его лица. Он однозначно уверен, что это Селиванов С.В., т.к. он ранее его уже видел и общался с ним. Голос так же принадлежит Селиванову С.В. Он в этом уверен. Кроме того Селиванов С.В. передал ему две бутылки водки «Хортиця» объемом 0,5 каждая, которые упаковал в черный непрозрачный пакет. Он в свою очередь передал Селиванову С.В. денежные средства в сумме 500 руб., которые ранее ему передали сотрудники полиции. На записи даже слышно, как он отсчитывает деньги. Согласно предварительной договоренности, стоимость 1 бутылки водки составляла как и ранее - 200 руб., и 50 руб., стоимость услуг Селиванова С.В. по доставке алкоголя. Еще 50 рублей он ему оставил в благодарность за оказанную услугу, то есть не стал забирать сдачу. После того как он отдал Селиванову С.В. деньги, а тот передал ему водку, он с пакетом вышел из салона его автомобиля. При просмотре второй видеозаписи, на экране был виден автомобиль серебристого цвета «Лада-Приора», государственный регистрационный знак К 039 ЕХ 68, припаркованный на обочине проезжей части. Со стороны улицы, к автомобилю подходит он. В тот момент он был одет в черную куртку, темные брюки, серую бейсболку. Он занял место на переднем пассажирском сиденье. В тот момент в автомобиле в качестве водителя был только Селиванов С.В. Со стороны улицы, их с Селивановым С.В. видно не было, но именно в салоне автомобиля происходила передача денег и двух бутылок водки. Водка лежала на заднем сиденье автомобиля. Оттуда Селиванов С.В. ее и достал. При этом были четко слышны его с Селивановым С.В. голоса. Разговор начал именно Селиванов С.В. с фразы: «Здорово!». В ответ он ему сказал: «А, там по серьезнее вообще что-нибудь есть у тебя?». Разговор ведется о наименованиях и ценах алкогольной продукции, находящейся в реализации у Селиванова С.В. То есть диалог в точности соответствует диалогу, который он слышал на первой записи. После того как он отдал Селиванову С.В. деньги, а тот передал ему водку, он с пакетом вышел из салона его автомобиля. (т.1 л.д. 106-108, т. 3 л.д. 105-106).
Оглашенные показания свидетель ФИО4 полностью подтвердил.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что он работает на должности оперуполномоченного по ОВД УУР УМВД России по <адрес>. В его обязанности входит выявление и раскрытие преступлений организованными преступными группами. В отдел поступила оперативная информация, о том, что на территории <адрес>, группа молодых людей занимается распространением фальсифицированного алкоголя, разместив объявление о продаже алкогольной продукции в сети «интернет». ДД.ММ.ГГГГ им был вызван ФИО4, ранее судимый для проведения профилактической беседы. В ходе беседы ФИО4 пояснил, что он увидел в сети «Интернет» объявление о продаже алкогольной продукции, а так же несколько раз ее приобретал, связываясь с продавцом по номеру телефона №.В ходе проведенным ОРМ было установлено, что к реализации алкогольной продукции могут быть причастны Селиванов Сергей Викторович ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Попов Александр Сергеевич ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые могли пользоваться абонентским номером №.
С целью изобличения преступной деятельности фигурантов ФИО4 было предложено поучаствовать в проведении ОРМ «проверочная закупка» в роли «покупателя», на что он дал свое добровольное согласие. После этого ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время в присутствии двух понятых был произведен личный досмотр ФИО4, в ходе которого запрещенных предметов, веществ, а так же денежных средств обнаружено не было. Далее ему были вручены денежные средства в сумме 500 рублей на приобретение алкогольной продукции. Денежные средства предварительно были отксерокопированы на двух листа формата А4. После этого были составлены все необходимые процессуальные документы, которые были подписаны всеми участниками. После ФИО4 позвонил на указанный выше номер, и пояснил, что ему необходимо приобрести алкогольную продукцию, а именно две бутылки ФИО50. Продавец пояснил, что алкоголь он привезет к ТЦ «Апельсин», на <адрес> он со вторым сотрудником УУР ФИО63 и ФИО4 на служебном автомобиле поехали к ТЦ «Апельсин» и стали ожидать. ФИО4 вышел из автомобиля и направился к главному входу в ТЦ «Апельсин», оставаясь в их поле зрения. Через некоторое время по указанном адресу подъехал Селиванов С.В. на серебристом автомобиле Лада Приора государственный номер <данные изъяты> регион. ФИО4 сел в автомобиль Селиванова С.В., на переднее пассажирское сидение. Через несколько минут он вышел из автомобиля, а ФИО3 уехал. Далее ФИО4 подошел к ним и пояснил, что желает добровольно выдать приобретенную им алкогольную продукцию, а именно две бутылки ФИО50 «ФИО9», объемом 0,5 литра, с наклеенными специальными федеральными марками, с признаками подделки. После чего они проехали в здание УМВД России по <адрес>, где в присутствии двух понятых был произведен личный досмотр, в ходе которого ФИО4 добровольно выдал, приобретенные им две бутылки ФИО50 «ФИО9», объемом 0,5 литра. С наклеенными специальными федеральными марками. Данные бутылки были упакованы в полимерный пакет, опечатанный биркой с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», заверенной подписями участвующих лиц. Так же были составлены все необходимые процессуальные документы, которые были удостоверены подписями участвующих лиц. (т.1 л.д. 109-111).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, после задержания Селиванова С.В. и Попова А.С., по поручению следователя на основании постановления суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, им был проведен обыск по месту проживания ФИО3 по адресу: <адрес> «А», <адрес>. В ходе обыска была изъята табачная продукция, а именно сигареты, с признаками подделки, черновые записи в блокнотах, а так же денежные средства на общую сумму 441 700 рублей, купюр номиналом 5000 рублей – 75 штук, 1000 – 34 штуки, 500 рублей – 49 штук, 100 рублей 82 штуки. Данные денежные средства были изъяты в два полимерных пакета, перевязанных нитью, свободные концы которой опечатаны листом бумаги с оттиском печати № УМВД России по <адрес>, заверенным подписями участвующих лиц. Денежные средства были изъяты, так как в ходе ранее проведенных оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной деятельности фигурантов, можно было предположить, что они могли быть получены от продажи фальсифицированной алкогольной и табачной продукции. (т. 1 л.д. 112-113).
Свидетель ФИО64 показал суду, что участвовал в обыске квартиры Селиванова С.В. в качестве понятого в городе Тамбове на <адрес> полиции сказали ему, что искали контрафактную алкогольную продукцию. Также присутствовал в качестве понятого Свидетель №13 Хозяин квартиры также присутствовал при обыске, он находился в квартире со своей девушкой. Селиванов С.В. и его девушка не оказывали препятствий сотрудникам полиции при обыске. При обыске были изъяты денежные средства около пятисот тысяч рублей купюрами по пять тысяч, пятьсот и сто рублей, несколько десятков блоков сигарет, тетрадь с записями. После проведения следственных действий был составлен акт, все сигареты были расфасованы по пакетам и опечатаны. В протоколе было всё отражено верно, замечаний не было. Происхождение денежных средств девушка Селиванова С.В. объяснила накоплением их на свадьбу.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО64, данных им в ходе его допроса и дополнительного допроса при производстве предварительного расследования следует, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 20 минут сотрудниками полиции он был приглашен для участия в качестве понятого при обыске жилища Селиванова Сергея Викторовича, по адресу: <адрес> «А», <адрес>. В качестве понятого к участию в обыске был привлечен еще один мужчина. Участвующим лицам было предъявлено постановление суда о производстве обыска в жилище Селиванова Сергея Викторовича, по адресу: <адрес> «А», <адрес>, в целях отыскания фальсифицированного алкоголя, поддельных федеральных марок, предметов и оборудования, используемых для совершения преступления, а также других предметов, запрещенных к обороту на территории РФ. Дверь в квартиру по указанному адресу открыл своим ключом парень, который представился как ФИО3 Ранее он данного молодого человека никогда не встречал, и лично знаком никогда не был. При производстве обыска в двухкомнатной квартире, в коридоре были обнаружены пачки с сигаретами нескольких торговых марок, которые были изъяты и упакованы в одну картонную коробку и один полимерный пакет, опечатанные бирками с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. Далее при производстве обыска в комнате, в комоде были обнаружены денежные средства купюрами по 5000, 1000, 500, 100 рублей, также в портмоне черного цветы были обнаружены денежные средства номиналом по 5000 рублей. Общая сумма денежных средств составила более 400 000 рублей, точную сумму не помнит. Со слов ФИО3 все найденные в его квартире денежные средства принадлежали ему. Указанные денежные средства были изъяты и упакованы в два полимерных пакета, опечатанных бирками с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. Так же на комоде была обнаружена «Книга учета» с рукописными записями различного содержания. На диване во второй жилой комнате был обнаружен ежедневник синего цвета с рукописными записями. Вышеуказанные книга учета и ежедневник были изъяты и упакованы в полимерный пакет, опечатанный биркой с оттиском печати, заверенным подписями участвующих лиц. В ходе обыска был составлен протокол, который был прочитан лично и подписан всеми участвующими лицами, в том числе им и вторым понятым. После завершения обыска они пошли по своим делам, а ФИО3 остался у себя дома. (т.3 л.д. 4-5, 214-215 ).
Оглашенные показания свидетель ФИО64 полностью подтвердил.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время он находился в ГСК «Песок», расположенном вблизи <адрес>. В это время к нему подошли сотрудники полиции и попросили поучаствовать в обыске в качестве незаинтересованного лица – понятого. После этого они направились к гаражу №, ряда 8 ГСК «Песок». <адрес>. В качестве понятого к участию в обыске был привлечен еще один мужчина. На обозначенном месте находились сотрудники полиции и владелец данного гаража. Присутствующим лицам было предъявлено постановление следователя о производстве обыска в гараже №, ряд.8, ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, в целях отыскания фальсифицированного алкоголя, поддельных федеральных марок, предметов и оборудования, используемых для совершения преступления, а также других предметов запрещенных к обороту на территории РФ. В их присутствии владелец гаража, который был представлен как Селиванов Сергей Викторович, своим ключом открыл дверь гаража и все присутствующие проследовали внутрь помещения, где было обнаружено множество бутылок с алкогольной продукцией, которые хранились как в коробках, так и по отдельности. Селиванов С.В. конкретных пояснений о том, для какой цели в его гараже находятся указанные бутылки, не давал. Затем бутылки с алкогольной продукцией были пересчитаны в присутствии Селиванова С.В., него и второго понятого, после чего алкогольная продукция была сфотографирована, следователем был составлен протокол обыска. В ходе обыска была изъята вся алкогольная продукция, которая упаковывалась в картонные коробки, опечатанные листами бумаги с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. (т.3 л.д. 6-7)
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время он находился в ГСК «Песок», расположенный вблизи <адрес>. Точнее он находился в своем гараже, расположенном в ГСК «Ласточка», в том же ряд, что и ГСК «Песок». В указанное время к нему подошли сотрудники полиции и попросили его поучаствовать в обыске в качестве незаинтересованного лица – понятого. После этого они направились к гаражу №, ряда 8 ГСК «Песок». <адрес>. В качестве понятого к участию в обыске был привлечен еще один мужчина, из числа владельцев гаражей. На обозначенном месте находились сотрудники полиции и владелец гаража №, ряда 8 ГСК «Песок». Присутствующим лицам было предъявлено постановление следователя о производстве обыска в гараже №, ряд.8, ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, в целях отыскания фальсифицированного алкоголя, поддельных федеральных марок, предметов и оборудования, используемых для совершения преступления, а так же других предметов запрещенных к обороту на территории РФ. В их присутствии владелец гаража, который был представлен как Селиванов Сергей Викторович, своим ключом открыл замок входной двери гаража и все присутствующие проследовали внутрь помещения, где было обнаружено множество бутылок с алкогольной продукцией, которые хранились как в коробках, так и по отдельности. ФИО3 конкретных пояснений о том, для какой цели в его гараже находятся указанные бутылки, не давал. Затем бутылки с алкогольной продукцией были пересчитаны в присутствии Селиванова С.В., его и второго понятого, после чего алкогольная продукция была сфотографирована, следователем был составлен протокол обыска. Он обратил внимание, что ассортимент алкоголя был большой, на некоторых бутылках не было акцизных марок. В ходе обыска была изъята вся алкогольная продукция, которая упаковывалась в картонные коробки, опечатанные листами бумаги с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. Он, а так же второй понятой ознакомившись с протоколом, и убедившись, в правильности написанного, поставили свои подписи в протоколе, а так же на бумажных бирках, которыми были упакованы все коробки с изъятым алкоголем. После окончания всех действий он ушел в свой гараж. (т.3 л.д. 140-141)
Свидетель Свидетель №3 показал суду, что он находился возле своего гаража, к нему подошли сотрудники полиции и пригласили стать понятым. Далее они проводили его к гаражу и показали, что в нем находятся коробки со спиртными напитками. С сотрудниками полиции при обыске данного гаража также присутствовали двое мужчин и женщина. Гараж находился в седьмом ряду. Более подробно пояснить не может, поскольку не помнит.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в ГСК «Песок», расположенный вблизи <адрес>. В послеобеденное время к нему подошли сотрудники полиции и попросили его поучаствовать в обыске в качестве незаинтересованного лица – понятого. После чего они направились к гаражу №, ряда 8 ГСК «Песок». <адрес>. В качестве понятого к участию в обыске был привлечен еще один мужчина. Возле вышеуказанного гаража находился его владелец и сотрудники полиции. Всем присутствующим лицам было предъявлено постановление следователя о производстве обыска в гараже №, ряд.8, ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, в целях отыскания фальсифицированного алкоголя, поддельных федеральных марок, предметов и оборудования, используемых для совершения преступления, а также других предметов, запрещенных к обороту на территории РФ. Далее владелец гаража, который был представлен как Селиванов Сергей Викторович, своим ключом открыл дверь гаража и все присутствующие лица проследовали внутрь помещения, где было обнаружено большое количество бутылок с алкогольной продукцией, различных торговых марок, которые хранились в коробках на полу. Для какой цели в гараже хранятся указанные бутылки, владелец не пояснял. Все бутылки с алкогольной продукцией были пересчитаны в присутствии Селиванова С.В., него и второго понятого, после чего были сфотографированы. Следователем был составлен протокол обыска. В ходе обыска была изъята вся алкогольная продукция, которая упаковывалась в картонные коробки, опечатанные листами бумаги с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. (т.3 л.д. 8-9).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 полностью подтвердил.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных им в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 ч.30 мин. он находился в ГСК «Песок», расположенный вблизи <адрес>. В это время к нему подошли сотрудники полиции и попросили его поучаствовать в обыске в качестве незаинтересованного лица – понятого. После этого они направились к гаражу №, ряда 8 ГСК «Песок». <адрес>. В качестве понятого к участию в обыске был привлечен еще один мужчина. На обозначенном месте находились сотрудники полиции и владелец данного гаража. Присутствующим лицам было предъявлено постановление следователя о производстве обыска в гараже №, ряд.8, ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, в целях отыскания фальсифицированного алкоголя, поддельных федеральных марок, предметов и оборудования, используемых для совершения преступления, а также других предметов, запрещенных к обороту на территории РФ. В их присутствии владелец гаража, который был представлен как Селиванов Сергей Викторович, своим ключом открыл дверь гаража и все присутствующие проследовали внутрь помещения, где было обнаружено большое количество бутылок с алкогольной продукцией, которые хранились как в коробках, так и по отдельности. ФИО3 конкретных пояснений о том, для какой цели в его гараже находятся указанные бутылки, не давал. В ходе обыска была изъята вся алкогольная продукция, которая упаковывалась в картонные коробки, опечатанные листами бумаги с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. (т. 3 л.д. 199-200)
Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 полностью подтвердил.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования, следует, что сим-карта оператора связи «Мегафон» с номером 89204846560 зарегистрирована на её имя, она пользуется данной сим-картой с 2013 года одна. В начале 2017 года от кого- то из друзей она узнала, что на территории <адрес> работают ребята, которые продают круглосуточно алкогольную продукцию с доставкой на дом. Данный алкоголь, различных известных и в том числе дорогих марок ребята продавали по цене гораздо дешевле, чем аналогичный алкоголь в магазинах. Её заинтересовала данная тема, и она взяла у друзей номера телефонов этих ребят №, и №. В течение всего 2017 года она много раз заказывала по телефону алкогольную продукцию различных марок. Основная часть алкоголя была без акцизных марок. Но её это не смущало. В указанные ей адреса для доставки, приезжали всегда одни те же ребята. Один парень возраста около 25 лет, славянской внешности, среднего роста и среднего телосложения, с короткой стрижкой, всегда был на автомобиле светло серебристого цвета. Второй парень была примерно того же возраста, славянской внешности, среднего роста, стандартного телосложения, с короткой стрижкой, без каких-либо отличительных признаков внешности, приезжал на автомобиле темного цвета. Иногда был третий парень возраста около 25 лет, славянской внешности, на автомобиле темного цвета. Единственным отличительным признаком его внешности это был низкий для мужчины рост. С кем из указанных ребят она обычно договаривалась о покупке алкоголя, не знает. При доставке алкоголя в указанный ей адрес ребята мало разговаривали. Отдавали заказ, получали деньги за него и за доставку 50 рублей, после чего уезжали. В течение 2017 года она покупала у них алкоголь более 10 раз, может даже больше. Последний раз в 2017 г. она приобретала у данных ребят ФИО50ДД.ММ.ГГГГ. Звонила по одному из ранее указанных номеров телефонов № и №. Ей ответил один из парней. Она его уже знала по голосу. Он принял от неё заказ на 10 бутылок ФИО50, записал адрес, и сказал, что в ближайшее время к ней подъедет его друг и привезет алкоголь. В тот же день к вечеру к её дому подъехал автомобиль темного цвета, из нее вышел парень, который и ранее много раз привозил алкоголь, и привез заказ. Какую именно ФИО50 она покупала не помнит, но помнит, что было 10 бутылок, за которые она отдала парню 1200 рублей и еще 50 рублей за доставку. После чего парень уехал. В период времени с января по июнь 2018 года у данных парней она так же приобретала алкогольную продукцию различного вида и наименований. В последний раз, примерно в мае-июне 2018 года, она приобретала алкоголь также без акцизных марок, качество которого ей показалось странным. Алкоголь был плохого качества. Вероятно, поддельный. С того времени она более услугами данных ребят не пользовалась. Как позже ей стало известно от знакомых, данных ребят зовут Селиванов Сергей и Попов Александр. (т.3 л.д.142-143).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что у него в пользовании находится абонентский №, зарегистрированный еще 2005 г. на имя его мамы ФИО6. Однако с указанного времени данной сим-картой пользуется только он один на протяжении более 14 лет. Ему лично знаком Попов А.С. с 2017 года, отношений с ним не поддерживает, у него много раз приобретал алкогольную продукцию. ФИО3 лично не знает, один раз видел парня, к которому Попов А.С. обращался по имени ФИО27, они вместе с ФИО5 привозили для продажи ему алкоголь.
После прослушивания фонограммы «31724300,16.15.01 22 Ноябрь» из папок « 2017-11-22, +УР- ФИО5_С_, 108684», содержащую аудиозапись разговора от ДД.ММ.ГГГГ, между Поповым А.С. и, лицом использующим абонентский №, пояснил, что на ней записан телефонный разговор между ним, использующим абонентский № и Поповым А.С. На какой конкретно номер телефона он звонил ФИО5 не помнит, у него их было несколько. Данный разговор действительно имел место быть ДД.ММ.ГГГГ, но точно не помнит. В ходе разговора он делает заказ ФИО5 на доставку ему для приобретения 5 ящиков ФИО50. Ранее, он так же приобретал у Попова А.С. алкоголь различных марок и наименований. О том, что данный алкоголь являлся контрафактным, он не знал, приобретал его исключительно для личного потребления.
Также свидетель пояснил, что еще в 2016 году на его личную страничку в социальной сети «Вконтакте» пришло смс сообщение от неизвестного абонента в котором были указаны несколько номеров мобильных телефонов, по которым предлагалось связаться с целью приобретения алкогольной продукции круглосуточно по низкой цене с доставкой по <адрес>. Он переписал себе данные номера телефонов №, №. Летом 2017 года у него была свадьба, и он решил приобрести алкогольную продукцию для праздничного стола. Он созвонился с незнакомым ему парнем, который представился Поповым Александром, расспросил какой алкоголь у него есть, и откуда он его берет. Со слов Попова А.С., алкоголь качественный, произведен на заводах по ГОСТу, однако по ряду причин не был выпущен с конвейера в магазины, а продается без акцизных марок в розницу. Попов А.С. заверил, что покупает алкоголь прямо у производителя. Ассортимент алкогольной продукции был предложен широчайший, все известные наименования и марки коньяков, вин, водки, виски и т.д. Его это заинтересовало и он решил купить у Попова А.С, алкоголь на свадьбу. В начале августа 2017 года он договорился о встрече с Поповым и приобрел у него 5 ящиков водки, по 20 бутылок объемом 0,5 л. в каждом ящике, по цене 120-150 рублей за бутылку. Так же он оплатил доставку водки, в размере 50 рублей. Где встречались не помнит, Попов А.С. был на автомобиле темного цвета, отечественного производства. Попов А.С. был один в автомобиле. В середине ноября 2017 года, как было установлено 22.11.2017 г. о чем имеется соответствующая запись, он созванивался и встречался с Поповым А.С. в районе магазина «Улей», где приобрел у Попова А.С. 5 ящиков водки по 20 бутылок объемом 0,5 л. в каждом ящике, по цене 120-150 рублей за бутылку для застолья на день рождения своей жены. Реализовывать данную алкогольную продукцию не собирался. В тот день Попов А.С. был один. Передав водку и получив деньги, Попов А.С. уехал. Он обратил внимание, что Попов А.С. никогда не соглашался привезти алкогольную продукцию к дому, старался устроить встречу в людном месте. ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон пришло смс оповещение с рекламой. В данном оповещении так же предлагалось приобрести алкогольную продукцию, и были указаны номера телефонов для связи №№. В течение декабря 2017 г., вновь созванивался с Поповым А.С. и приобретал у него несколько бутылок вина. Где встречались, сколько и какое вино покупал не помнит, но запомнил, что в тот раз он приезжал не один, а со своим приятелем по имени ФИО27. Как позже ему стало известно, его фамилия ФИО107. В конце декабря 2017 г., к праздникам он решил приобрести у ФИО5 шампанское. Созвонившись, заказал Попову А.С. 5 коробок шампанского. Однако к новогодним праздникам Попов А.С. ничего не привез, и сам на связь не выходил, хотя деньги за алкоголь взял вперед, в общей сумме 3000 рублей. ФИО108 с ним связался только ДД.ММ.ГГГГ сообщил, что может привезти шампанское, но приедет не сам, а приедет его приятель, с которым он приезжал ранее. Он согласился на встречу, т.к. деньги уже отдал и хотел получить свой заказ. Однако Попов А.С. приехал сам, был один. Он пробрел у него 5 коробок шампанского по 12 шт. в каждой, по цене 200 рублей за бутылку, 7 бутылок виски объемом по 0,5 л. по цене 200 за бутылку, и как обычно оплатил доставку в размере 50 рублей. С того времени более у Попова А.С. ничего не приобретал, хотя он звонил ему весной 2018 года с одного из своих номеров, который он в настоящее время не помнит, но отказался от его услуг, т.к. не было надобности в покупке. (т.3 л.д. 144-145).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования, следует, что на её имя зарегистрированы абонентские номера №, №, №. Сим-картой с абонентским номером №, с момента её приобретения, более 3-х лет назад, пользуется её ребенок. Она данной сим-картой сама никогда не пользовалась. Сим-картой с абонентским номером №, с момента приобретения в 2016 году пользовалась она сама, а так же он был рабочим номером когда она работала директором в кафе «Трик-трак» ООО «Поляна». Сим-карта с данным номером была установлена в мобильном телефоне, которым пользовались все работники кафе. Сим-картой с абонентским номером №, с момента приобретения в 2013 г. с пользовалась сама лично и все звонки, которые производились с данного номера, осуществляла она. В настоящее время абонентскими номерами №, № она не пользуется. С лета 2017 года она постоянно пользуется только сим-картой с абонентским номером №, который приобретался на имя её мамы ФИО7. Фактическим и единственным пользователем данной сим-карты является только она.
После просмотра фотоизображений с копий паспортов Селиванова Сергея Викторовича и Попова Александра Сергеевича пояснила, что они ей знакомы с 2017 года, отношений с ними не поддерживает. О том, что они ФИО108 и соответственно ФИО107, она не знала. Ей были известны лишь их имена ФИО28 и ФИО27. Их полные данные стали известны только сейчас, в ходе проведения допроса и предъявления фотоизображений. У данных граждан она много раз приобретала алкогольную продукцию для дальнейшей реализации в кафе «Трик-трак», расположенном по адресу: г Тамбов, <адрес>, в период времени, когда она там работала директором. Учредителем ООО «Поляна» которое владело кафе «Трик-трак», являлся её супруг ФИО8. В мае 2018 г. кафе было закрыто, и она была уволена.
После прослушивания фонограмм «31992102» из папки «2017-12-01, и «31969191» из папки « 2017-11-30, из общих папок +УР- ФИО5_С_, «108684», содержащих аудиозаписи разговоров от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ между Поповым А.С. и лицом женского пола, представившимся Натальей, свидетель пояснила, что на них записаны телефонные разговоры между ней и Поповым А.С. С какой конкретно сим-карты, и на какой конкретно номер телефона она звонила Попову А.С. не помнит. Данный разговор действительно имел место быть 30.11.2017 г., но точно не помнит. В ходе разговора она интересуется у Попова А.С., действительно ли тот реализует алкогольную продукцию, какие наименования у него имеются и какова стоимость. Она договорилась с Поповым А.С. о встрече для обсуждения ассортимента алкогольной продукции с целью дальнейшего приобретения алкоголя в кафе. Кто такой ФИО42, который ей дал ранее номер телефона Попова А.С. она сейчас уже вспомнить не может, т.к. прошло много времени. Следующий телефонный разговор состоялся так же между ней и Поповым А.С. уже ДД.ММ.ГГГГ В ходе разговора она уточняет количество и наименование алкоголя, которые ей требовались. При первой же встрече, когда Попов А.С. приезжал к ней в кафе, он сообщил, что работает от оптовой базы, и по этому алкогольная продукция у него гораздо дешевле. Позже Попов А.С. передавал через её работников прайс-лист на имеющуюся у него в продаже алкогольную продукцию. Обещал хорошие скидки в случае приобретения у него алкогольной продукции большими партиями. Она приобретала алкогольную продукцию у Попова А.С. несколько раз, с 01.12.2017 г., с момента открытия кафе и до мая 2018 года, до его закрытия. Кроме Попова А.С. она обычно работала с крупными поставщиками, оптовыми базами : «Гермес», «Провиант Алко», и «Моршанская табачная фабрика». Попов А.С. иногда привозил алкоголь сам, но чаще всего это делал второй парень, которого зовут Селиванов С.В. Но заказы на поставку, по телефону, всегда принимал Попов А.С. Она разговаривала только с ним. При доставке заказа, к ящикам и коробкам с алкоголем всегда прилагались товарный чек, кассовый чек. Наименования ИП, или ООО, поставлявшего им алкогольную продукцию она не запомнила. Рассчитывались с Поповым А.С. и Селивановым С.В. всегда наличными средствами. Средняя сумма за заказ не превышала 3000 рублей. Она лично принимала алкоголь несколько раз, но кроме этого это еще делали бармены. Соответственно, сказать точное количество раз, которые они покупали у ребят алкогольную продукцию не может, т.к. не помнит. Попов А.С. и Селиванов С.В. приезжали на разных легковых автомобилях отечественного производства. Чаще всего это была «Лада-Приора» светло серебристого цвета. О том, что данный алкоголь являлся контрафактным, она не знала, как правило, на всех бутылках с крепкими алкогольными напитками всегда были акцизные марки. Подозрений указанная продукция не вызывала. После закрытия кафе, она ни с кем из указанных ранее лиц более не контактировала. (т. 3 л.д. 174-175)
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что у него в пользовании находится абонентский №, зарегистрированный в 2018 г. на его имя. С указанного времени данной сим-картой пользуется только он один. Помимо него данным абонентским номером никто не пользуется, все переговоры по нему осуществляет только он. Кроме того, еще в 2015 г. на его имя был зарегистрирован абонентский №, которым он с 2018 г. не пользуется, но и не блокировал его. В течение всего 2017 г. он пользовался абонентским номером №
Ему лично знаком Попов А.С. с 2017 года, отношений с ним не поддерживает, у данного гражданина много раз приобретал алкогольную продукцию. Селиванова С.В. не знает, и никогда не видел. От кого именно он узнал данные Попова А.С., и информацию о том, что тот продает алкогольную продукцию, не помнит, от кого-то из общих знакомых. По предварительной договоренности, Попов А.С. брал по телефону у него заказ на доставку различной алкогольной продукции, а затем привозил ему его домой. За доставку обычно брал плату в размере 50 рублей. Сколько раз он приобретал у Попова А.С. алкоголь, не помнит, но не более 5 раз. Его контактного номера телефона у него не сохранилось, т.к. его услугами с 2018 г. не пользуется, и алкоголь не приобретал. Со слов Попова А.С. ему известно, что он алкоголь где-то приобретал по низкой цене, а потом перепродавал с небольшой наценкой. Подробностей он никогда не выяснял. На каком автомобиле обычно передвигался Попов А.С. не помнит, т.к. прошло много времени.
После прослушивания фонограммы «31716074,12.32.37 22 Ноябрь», « 31716508. 12.42.5622 Ноябрь», из папок « 2017-11-22, +УР- ФИО5_С_, 108684», содержащие аудиозаписи разговора от ДД.ММ.ГГГГ, между Поповым А.С. и, лицом использующим абонентский №, свидетель Свидетель №9 пояснил, что на ней записаны телефонные разговоры между ним, использующим абонентский №, и ФИО5 На какой конкретно номер телефона он звонил Попову А.С. не помнит, у него их было несколько. Данные разговоры действительно имели место быть ДД.ММ.ГГГГ, т.к. алкоголь он приобретал ко дню рождения своей супруги. В ходе разговора он делает заказ Попову А.С. на доставку ему для приобретения различного алкоголя, интересуется ассортиментом. Попов в свою очередь информирует его о наличии либо отсутствии в продаже того или иного вида алкогольной продукции. Ранее он так же приобретал у Попова А.С. алкоголь различных марок и наименований. О том, что данный алкоголь являлся контрафактным, он не знал, приобретал его исключительно для личного потребления. (т. 3 л.д. 182-183)
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что у него в пользовании находится абонентский №, зарегистрированный на его имя. Данной сим-картой пользуется только он. После просмотра фотоизображения с копий паспортов Селиванова Сергея Викторовича и Попова Александра Сергеевича свидетель пояснил, что ему лично знаком Попов А.С., он много лет дружит с его родителями и является крестным отцом родной сестры ФИО5- ФИО65, родственником Попова А.С. не является, близко общается много лет. С ФИО3 не знаком, и никогда не встречал.
После прослушивания свидетелем фонограммы «33451885, 20.34.04 15 Январь» из папок «2018-01-15», +УР- ФИО5_С_, 110195», содержащую аудиозапись разговора от ДД.ММ.ГГГГ, между Поповым А.С. и лицом использующим абонентский №, он пояснил, что на ней записан телефонный разговор между ним, использующим абонентский № и ФИО5 Подтвердил, что звучит его голос и голос ФИО5 С какого именно номера ему звонил ФИО5 не знает, у него их было несколько. Беседа ведется относительно взаиморасчетов между ним и ФИО5 по поводу алкогольной продукции, которую он приобретал у ФИО5. Ему известно, что ФИО5 длительное время занимался реализацией алкогольной продукции, и он много раз приобретал у него различный алкоголь для личного употребления. Где ФИО5 приобретал и хранил алкоголь для дальнейшей реализации не выяснял.
Также пояснил, что ФИО109 ему не знакома. Но он не исключает вероятности, что через общих знакомых мог передать Свидетель №8 или иному лицу номер телефона Попова А.С., чтобы они приобрели у Попова А.С. алкоголь. Однако он это делал безвозмездно, никакого вознаграждения за помощь в отыскании новых покупателей ему Попов А.С. не обещал и не выплачивал. Никакого умысла на реализацию алкогольной продукции совместно с Поповым А.С. у него не было. Он к делам Попова А.С. ни каким образом не был привлечен, ни в чем не участвовал. ( т. 3 л.д. 184-185)
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что у него в пользовании находится абонентский №, зарегистрированный на его имя. Данной сим-картой пользуется только он один на протяжении более 10 лет. Помимо него данным абонентским номером никто не пользуется. После просмотра фотоизображения с копий паспортов Селиванова Сергея Викторовича и Попова Александра Сергеевича пояснил, что никто из представленных граждан ему лично не знаком. Не исключает, что кого-то из них мог когда-то встречать.
Почему его номер телефона № указан в смс переписке между указанными гражданами, и зачем они отправляли друг другу его номер телефона, не знает. Единственное предположение которое у него имеется это то, что в январе 2018 года он подавал объявление на сайте бесплатных объявлений «Авито» о том, что сдаёт в аренду складские и иные торговые и промышленные помещения на территории <адрес>. В объявлении как контактный был указан его номер телефона №. Зимой 2018 г. много желающих снять в аренду те или иные помещения с ним связались, и он не исключает, что кто-то из указанных граждан так же мог заинтересоваться его объявлениями. Но не всем соискателям помещения показывал именно он, это делали его подчиненные. Единственный раз, с ним связывался незнакомый ему молодой человек, который хотел арендовать склад. Он встречался лично с данным парнем, уточнял, что именно он намерен хранить в арендуемом помещении, тот ответил, что бутылки. Потом они так и не договорились о сдаче ему складского помещения, и парень уехал. Более он его не видел. Был ли это кто-то из представленных ему граждан Селиванов или Попов он сейчас сказать не может, т.к. не помнит внешности парня который хотел арендовать склад. Но не исключаети такой вероятности, что это был кто-то из них, раз в их переписке был обнаружен его номер телефона. (т. 3 л.д. 186-187).
Свидетель Свидетель №12 суду показал, что в феврале 2018 года он приехал с работы и заметил, что возле его гаража в ГСК «Радуга» стоял автомобиль. Он поставил свою машину в гараж, вышел из гаража, после к нему подошли двое молодых людей и представились как работники уголовного розыска. Они попросили его поучаствовать в качестве понятого и проводили к гаражу № ГСК «Радуга», в котором стояли спиртные напитки. Следователь написала протокол об изъятии контрафактной продукции и дала его с ним ознакомиться. В протоколе было всё верно отражено, что было изъято, и он расписался. Данное следственное действие проводилось зимой, в феврале прошлого года. Целью обыска было изъятие контрафактной продукции.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что на территории ГСК «Радуга», расположенном вблизи <адрес>, у него имеется в собственности гараж №. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился в своем гараже в ГСК «Радуга». Примерно в 16 ч.30 мин., к нему подошли сотрудники полиции и попросили поучаствовать в обыске в качестве незаинтересованного лица – понятого. После чего они направились к гаражу №, ряда 3, линия Б, ГСК «Радуга». <адрес>. В качестве понятого к участию в обыске был привлечен еще один мужчина. Возле вышеуказанного гаража № находился молодой человек, в чьем пользовании был этот гараж и сотрудники полиции. Всем участвующим лицам было предъявлено постановление следователя о производстве обыска в гараже №, ряд.3, линия Б, ГСК «Радуга», расположенного в районе <адрес>, в целях отыскания фальсифицированного алкоголя, поддельных федеральных марок, предметов и оборудования, используемых для совершения преступления, а также других предметов, запрещенных к обороту на территории РФ. Далее молодой человек, в чьем пользовании находился гараж, который был представлен как Попов Александр Сергеевич, своим ключом открыл входную дверь гаража, все присутствующие лица, в том числе и он, проследовали внутрь помещения гаража, где было обнаружено значительное количество бутылок с алкогольной продукцией, различных торговых марок, которые хранились в коробках, а также на полу. Все бутылки с алкогольной продукцией были пересчитаны в присутствии Попова А.С., него и второго понятого, после чего были сфотографированы и описаны в протоколе. В ходе обыска данные бутылки были изъяты и упакованы в картонные коробки, опечатанные листами бумаги с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. После составления всех необходимых документов всем присутствующим был зачитан протокол обыска. Убедившись в правильности записанного он, а также второй понятой поставили свои подписи в данном протоколе. Также он и второй понятой поставили подписи на бумажных бирках, которыми были опечатаны коробки с изъятой алкогольной продукцией. О том, что в данном гараже незаконно хранится алкогольная продукция с целью дальнейшей реализации ему до момента обыска известно не было. (т. 3 л.д. 188-189).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №12 подтвердил частично, указав, что не помнит того, чтобы он стоял в гараже, а также пересчитывания алкогольной продукции.
Свидетель Свидетель №13 суду показал, что в зимнее время участвовал при проведении обыска в квартире Селиванова С.В. в <адрес>. В ходе обыска были обнаружены сигареты и ноутбук. По окончании обыска он подписывал протокол, в данном протоколе все было отражено верно. Точные обстоятельства происшедшего указать не смог.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время он был приглашен сотрудниками полиции для участия в качестве понятого при проведении обыска в квартире по адресу: <адрес> «А», <адрес>. Собственником и лицом, проживающим по данному адресу, ему и второму понятому был представлен молодой человек по имени - Селиванов Сергей Викторович. Дверь в квартиру по указанному адресу снаружи открыл своим ключом Селиванов С.В. При производстве обыска, в коридоре квартиры были обнаружены пачки с сигаретами, которые были упакованы в одну картонную коробку и один полимерный пакет, опечатанные бирками с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. Далее при производстве обыска в жилой комнате, в комоде, были обнаружены денежные средства купюрами по 5000, 1000, 500, 100 рублей, также в портмоне черного цветы были обнаружены денежные средства номиналом по 5000 рублей. Общая сумма обнаруженных денежных средств была озвучена вслух, но он её не помнит. Указанные денежные средства были изъяты и упакованы в два полимерных пакета, опечатанных бирками с оттисками печати, заверенными подписями участвующих лиц. Кроме того, на комоде была обнаружена книга учета с рукописными записями различного содержания. На диване во второй жилой комнате был обнаружен блокнот-ежедневник синего цвета с рукописными записями. Вышеуказанные книга учета и блокнот-ежедневник были изъяты и упакованы в полимерный пакет, опечатанный биркой с оттиском печати, заверенным подписями участвующих лиц. В ходе обыска был составлен протокол, который был представлен для ознакомления с содержанием всем участвующим лицам. Убедившись в правильности изложенного, он, а так же второй понятой, поставили свои подписи в данном протоколе. Кроме того, он поставил свои подписи на бумажных бирках, которыми были опечатаны упаковки с изъятыми табачными изделиями, а также пакеты с изъятыми денежными средствами. После окончания следственного действия он и второй понятой ушли по своим делам. (т. 3 л.д. 190-191).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №13 полностью подтвердил.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №14, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что у него в постоянном пользовании имеется сим-карта оператора связи «Теле-2» с номером 89005113130 зарегистрированная на его имя, и пользуется данной сим-картой с конца 2016 г. только он один. В начале 2017 года, от какого- то из друзей он узнал, что на территории <адрес> работают ребята, которые продают круглосуточно алкогольную продукцию с доставкой на дом. Данный алкоголь различных известных и в том числе дорогих марок ребята продавали по цене гораздо дешевле, чем аналогичный алкоголь стоит в магазинах. Его заинтересовала данная тема, и он взял у друзей номер телефона по которому можно было заказать и купить алкоголь. В настоящее время у него нет данного номера телефона и предоставить он его не может. В течение всего 2017 года он много раз заказывал по телефону алкогольную продукцию различных марок. Основная часть алкоголя была без акцизных марок. Но его это не смущало. В указанные им адреса для доставки приезжали ребята и привозили алкоголь. С кем из указанных ребят он обычно договаривался о покупке алкоголя по телефону, он не знает. Никого из поставщиков алкоголя он опознать не может, и не помнит их внешности. За доставку ребята брали 50 рублей, после чего уезжали. В течение всего 2017 года он покупал у них алкоголь более 10 раз. Последний раз он связывался с указанными ребятами и хотел приобрести у них алкоголь ДД.ММ.ГГГГ. Но в тот же день отказался от покупки. Однако где он находился в период времени, когда осуществлял заказ и затем отказался от покупки, он не помнит так как прошло много времени. С указанного периода времени он ни разу алкоголь указанным способом у данных лиц не приобретал. (т. 3 л.д. 192).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №15, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился на территории ГСК «Радуга» расположенном в районе <адрес>. Примерно в 16 ч.30 мин., к нему подошли сотрудники полиции и попросили поучаствовать в обыске в качестве понятого. После этого они направились к гаражу № ряда 3 линия Б, ГСК «Радуга». В качестве понятого к участию в обыске был привлечен еще один ранее незнакомый ему мужчина. Возле вышеуказанного гаража № находился молодой человек в чьем пользовании был этот гараж, а также сотрудники полиции. Всем участвующим лицам было предъявлено постановление следователя о производстве обыска в гараже №, ряд.3, линия Б, ГСК «Радуга», расположенном в районе <адрес> в целях отыскания фальсифицированного алкоголя, поддельных федеральных марок, предметов и оборудования, используемых для совершения преступления, а также других предметов, запрещенных к обороту на территории РФ. Далее молодой человек, в чьем пользовании находился гараж, который был представлен всем участвующим лицам как Попов Александр Сергеевич, своим ключом открыл входную дверь гаража, все присутствующие лица, в том числе и он, проследовали внутрь помещения гаража, где было обнаружено значительное количество бутылок с алкогольной продукцией различных торговых марок, которые хранились в коробках, а также стояли отдельно без упаковки на полу. Все бутылки с алкогольной продукцией были пересчитаны в присутствии Попова А.С., него и второго понятого, после чего были сфотографированы и описаны в протоколе. В ходе обыска данные бутылки были изъяты и упакованы в картонные коробки, опечатанные листами бумаги с оттисками печати заверенными подписями участвующих лиц. После составления всех необходимых документов всем присутствующим вслух был зачитан протокол обыска. Убедившись в правильности записанного он и второй понятой поставили свои подписи в данном протоколе. Так же он и второй понятой поставили подписи на бумажных бирках, которыми были опечатаны коробки с изъятой алкогольной продукцией. О том, что в данном гараже незаконно хранится алкогольная продукция с целью дальнейшей её реализации ему до момента обыска известно не было. Попова А.С. он ранее никогда не видел. Ему достоверно не известно, является ли тот владельцем и арендатором гаража в котором производили обыск. (т. 3 л.д. 197-198).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что примерно с середины 2016 года его знакомые Селиванов С.В. и Попов А.С. стали зарабатывать деньги тем, что начали реализовывать алкогольную продукцию без акцизных марок, или с поддельными акцизными марками. Данную преступную схему разработал, и реализовал в жизнь Попов А.С. Он нашел где-то в <адрес> место, где можно приобрести подобную продукцию. Точного адреса он никогда не говорил. Неизвестным способом Попов А.С. доставлял в <адрес> алкоголь, который они с ФИО3 хранили в двух гаражах, один находился в гаражном кооперативе в районе <адрес>, а второй в гаражном кооперативе в районе <адрес> ли кто-то из ребят собственником данных гаражей, или они арендовали их, ему неизвестно. Знает, что пользовались данными гаражами оба. Бутылки с алкоголем были упакованы в картонные коробки. К данному виду деятельности ФИО5 подключил и Селиванова С.В. Действовали они всегда вместе и сообща, заработанные средства делили так же на двоих. С целью увеличения объемов продаж алкоголя, ребята распространяли листовки в районах крупных учебных заведений <адрес>, распространяли информацию в различных социальных сети Интернет, а так же использовали сервис смс-рассылки. У него есть сим-карта оператора связи Теле-2 с номером № которым пользуется он один. Селиванов С.В. и Попов А.С., кто конкретно, он не помнит, попросили его на свою указанную сим-карту подключить сервис смс уведомлений «ALCOHOME», чтобы рассылать различным абонентам смс-уведомления с рекламой услуг по продаже круглосуточно алкогольной продукции в черте <адрес> и области с доставкой на дом. Данная услуга была срочной и платной, на какой промежуток времени и по какой цене он подключал по просьбе ребят данную услугу, не помнит. За данный сервис ребята ему отдавали деньги. Впоследствии, так же по просьбе ребят он не стал продлять данную услугу, и её оператор связи автоматически отключил. В настоящее время данный сервис отключен. Кроме того, с его разрешения, ребята оставляли его контактный номер телефона для связи с ними потенциальных покупателей алкогольной продукции. Он не возражал. Если иногда кто-то из покупателей звонил на его номер телефона, желая заказать алкоголь и в дальнейшем приобрести его, он просто давал другой номер телефона - Селиванова С.В. или Попова А.С. Данных номеров он уже не помнит, т.к. они их часто меняли. Сейчас у него есть только последний номер телефона ФИО5№ Покупатели уже сами созванивались с ребятами, которые принимали заказы и привозили алкоголь в указанные им адреса. За данную услугу они никакого вознаграждения ему не выплачивали и никакого дохода от их деятельности он не имел. В свои дела они его не посвящали. Ему известно, что за доставку алкоголя в адрес Попов А.С. и Селиванов С.В. брали отдельную плату в размере 50 рублей. В случае если интересуемый вид алкогольной продукции у них отсутствовал, они могли принять заказ на последующую поставку данного алкоголя. Как правило, заказы принимал по телефону Попов А.С., а развозил алкоголь покупателям Селиванов С.В. на своем автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета, который зарегистрирован на имя отца Селиванова С.В. У Попова А.С. были свои машины, одна из которых ВАЗ-2110 черного цвета, на которой он также иногда возил в адреса заказы. В период времени с середины 2016 года, до весны 2018 года он сам много раз приобретал у ФИО3 и ФИО5 различную алкогольную продукцию для личного употребления. Ассортимент у них всегда был широкий, присутствовали дорогие марки ФИО51, виски, ФИО50 и многое другое. О том, что алкогольная продукция у Попова А.С. и Селиванова С.В. фальсифицированная, то есть является лишь копией настоящего фирменного алкоголя он знал, данный алкоголь был пригоден для употребления, а стоил гораздо дешевле настоящего, который продается в магазинах. В начале 2018 года Попов А.С. и Селиванов С.В. прекратили продавать алкоголь, т.к. их деятельность была пресечена сотрудниками полиции, алкоголь был изъят. И в дальнейшем они не стали возобновлять свою деятельность, т.к. знали, что находятся под контролем правоохранительных органов. (т. 3 л.д. 205-206)
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, следует, что у него в пользовании находится сим-карта с абонентским номером №, которая зарегистрирована на его имя длительное время. Этот номер телефона в 2013 г. был зарегистрирован на имя его знакомого ФИО17 затем он переехал в другой город и этот номер перерегистрировал на его имя. Пользуется он данным номером телефона с 2013 года и по настоящее время. Помимо него данным абонентским номером никто не пользовался, все переговоры по нему осуществляел только он. С середины лета 2016 года, точной даты он уже не помнит, т.к. прошло много времени, его знакомые Селиванов С.В. и Попов А.С. стали зарабатывать деньги тем, что начали реализовывать алкогольную продукцию без акцизных марок, или с поддельными акцизными марками. Продукция была различных известным марок и фирм. Данную преступную схему разработал, и реализовал в жизнь Попов А.С. Он нашел где-то в <адрес> место, где можно приобрести подобную продукцию. Точного адреса он никогда мне не говорил. Неизвестным ему способом, Попов А.С. доставлял в <адрес> алкоголь, который они с Селивановым С.В. хранили в двух гаражах, один находился в гаражном кооперативе в районе <адрес>, а второй в гаражном кооперативе в районе <адрес> ли кто-то из ребят собственником данных гаражей, или они арендовали их, ему достоверно не известно. Знает, что пользовались данными гаражами оба. Бутылки с алкоголем были упакованы в картонные коробки. К данному виду деятельности Попов А.С. подключил и Селиванова С.В. Действовали они всегда вместе и сообща, заработанные средства делили так же на двоих. С целью увеличения объемов продаж алкоголя, Попов А.С. и Селиванов С.В. распространяли информацию в социальной сети Интернет, а также использовали сервис смс-рассылки. Селиванов С.В. и Попов А.С., кто конкретно, он уже не помнит, попросили разрешения пользоваться данной сим-картой, чтобы указать номер телефона, зарегистрированный на его паспорт для связи со своими покупателями, при оказании услуг по продаже круглосуточно алкогольной продукции в черте <адрес> и области, с доставкой на дом. С его разрешения, ребята оставляли его контактный номер телефона №, для связи с ними потенциальных покупателей алкогольной продукции. Он не возражал, т.к. неудобства ему это не причиняло. Если иногда кто-то из покупателей звонил на мой номер телефона, желая заказать алкоголь и в дальнейшем приобрести его, он просто давал другой номер телефона Селиванова С.В. или Попова А.С. Данных номеров он уже не помнит, т.к. они их часто меняли. Покупатели уже сами созванивались с Поповым А.С. или Селивановым С.В., которые принимали заказы по телефону и привозили алкоголь в указанные им адреса. Сим-карта оставалась в его пользовании, он просто иногда принимал звонки от покупателей и передавал информацию Попову А.С. или Селиванову С.В. Саму сим-карту он ребятам никогда не передавал. За данную услугу они никакого вознаграждения ему выплачивали, и никакого дохода от их деятельности он не имел. В свои дела они его не посвящали. Он знает, что за доставку алкоголя в адрес Попова А.С. и Селиванова С.В. брали отдельную плату в размере 50 рублей. В случае, если интересуемый вид алкогольной продукции у них отсутствовал, они могли принять заказ на последующую поставку данного алкоголя. Как правило, заказы принимал по телефону Попов А.С., а развозил алкоголь покупателям Селиванов С.В. на своем автомобиле «Лада-Приора», серебристого цвета, который зарегистрирован на имя отца Селиванова С.В. У Попова А.С. были свои машины, одна из которых ВАЗ 2110 черного цвета, на которой он также иногда возил в адреса заказы. Он сам неоднократно в ранее указанный промежуток времени приобретал у Попова А.С. и Селиванова С.В. различную алкогольную продукцию. Чаще всего он брал у них водку по цене от 45 до 60 рублей за бутылку, объемом 0,5 л. Они отдавали ему по оптовой цене, как знакомому. Обычным покупателям они продавали ФИО50 в среднем по цене от 150 до 200 рублей за бутылку. Так же он покупал у них виски различных известных марок. Бутылки объемом по 0,5 л. они отдали ему по 100 рублей за бутылку, а другим покупателям по цене 250-300 рублей за бутылку. Виски объемом 1л. он приобретал у Попова А.С. и Селиванова С.В. по цене 170-200 рублей за бутылку, покупателям они продавали тот же виски по цене 500 рублей за бутылку. Относительно качества данной продукции он ничего пояснить не может, т.к. не специалист. Но ему достоверно известно, что это были поддельные алкогольные напитки известных марок, с процентным содержанием спирта ниже установленной производителем. Чаще всего от него заказ принимал именно Попов А.С., а доставку осуществлял Селиванов С.В. Так у них распределялись обязанности. С него за доставку ребята денег не брали, а с других покупателей, кому они реализовывали алкоголь в розницу, Попов А.С. и Селиванов С.В. за доставку в адрес брали отдельную плату в сумме 50 рублей.
Так как бизнес организованный Поповым и Селивановым был незаконным, и они это прекрасно осознавали, что их в любое время могли в этом уличить сотрудники полиции, и привлечь к уголовной ответственности, то ребята всячески соблюдали режим строгой конспирации. Постоянно меняли свои номера телефонов, при разговорах по телефонам старались меньше использовать слов и фраз, из которых можно было понять, что они занимаются продажей алкогольной продукции. Он знает, что у них были сим-карты на имя несуществующих людей, чтобы их сложнее было вычислить. Номеров этих сим-карт он уже не помнит, т.к. прошло много времени. Его сим-карты в пользование Попов А.С. и Селиванов С.В. попросили по той же причине, чтобы не пользоваться сим-картами на свое имя при совершении преступления. Попов А.С. и Селиванов С.В. занимались незаконным видом деятельности, а именно приобретением, хранением и реализацией контрафактной алкогольной продукции без соответствующей лицензии примерно с середины лета 2016 года и до весны 2018 года, пока их незаконную деятельность не пресекли сотрудники полиции. (т. 3 л.д. 263-264)
Свидетель Свидетель №17 суду показал, что Попова А.С. знает около трех лет, находится с ним в дружеских отношениях. Селиванова С.В. он не знает, но в 2017 году видел его вместе с Поповым А.С. Попов А.С. работал в разных местах, занимался машинами. О создании Поповым А.С. бизнеса по продаже контрафактной алкогольной продукции ему неизвестно. Также пояснил, что в собственности у Попова А.С. на <адрес> был гараж, на автомобилях Мерседес и Лада «Приора» подъезжали к данному гаражу, но внутрь он не заходил.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №17, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования следует, что у него есть хороший знакомый Попов Александр Сергеевич ДД.ММ.ГГГГр., с которым он знаком более 3-х лет. Познакомились они через общих знакомых. От самого Попова А.С. ему известно, что Попов А.С. еще в 2016 году организовал бизнес понезаконной реализации алкогольной продукции. К данному виду деятельности Попова А.С. впоследствии, примкнул его знакомый Селиванов С.В. Со слов Попова А.С., тот приобретал алкогольную продукцию различных фирм и марок, которую хранил в гаражах, которые были в его пользовании, но собственником являлся его друг Селиванов С.В. Со слов Попова А.С. алкогольную продукцию тот заказывал в г. Воронеже, откуда её привозили на грузовом автомобиле. Своих продавцов, и место дислокации основной базы не знал даже сам Попов А.С. Как он пояснял, его не предупреждали даже о времени доставки алкоголя. Продавец сообщал о времени прибытия автомобиля с алкогольной продукцией в последний момент, чтобы не быть опознанным. Номера мобильных телефонов для связи так же постоянно менялись. Он был лишь в одном из гаражей, расположенном в одном из ГСК, точного номера гаража и названия кооператива он не знает, в районе ул. Рылеева г. Тамбова. К незаконному виду деятельности Попова А.С. и Селиванова С.В. не имеет никакого отношения. В течении времени с октября 2017 года по январь 2018 года, точный период указать не может, т.к. не помнит, он несколько раз ездил с Поповым А.С. в ранее указанный гараж по ул. Рылеева г. Тамбова, на его автомобиле «Лада-Приора» черного цвета, государственный регистрационный знак не помнит. В данном гараже он видел большое количество ящиков и коробок с различной алкогольной продукцией. Попов А.С. в одну из поездок угостил его 1 бутылкой «Абсента». Он подарок принял, но бутылка ему показалась странной, вероятно контрафактной, и он не стал употреблять данный алкогольный напиток. Во втором гараже он ни разу не был, но со слов Попова А.С. ему известно, что в его пользовании, и пользовании его приятеля Селиванова С.В. находятся два гаража, в которых они хранили контрафактную алкогольную продукцию с целью дальнейшей реализации, как оптом, так и в розницу. Ключи от обоих гаражей были в пользовании Попова А.С. постоянно. Относительно Селиванова С.В. он может пояснить, что лично с данным молодым человеком не знаком, однако видел его несколько раз с Поповым А.С. Селиванов С.В. всегда был за рулем своего автомобиля «Лада-Приора» серебристого цвета. В указанном виде деятельности по торговле алкогольной продукцией без законных на то оснований, вместе с Поповым А.С. активно принимал участие и его приятель Селиванов С.В. Заказы с алкоголем они развозили вместе. Все заработанные денежные средства Попов А.С. и Селиванов С.В. делили также пополам. В указанный ранее промежуток времени, он так же несколько раз ездил с Поповым А.С. на его автомобиле, когда тот развозил заказы покупателям. У Попова А.С. в пользовании находилось 2 мобильных телефона, на которые, в его присутствии поступали звонки от разных покупателей, которые желали приобрести у него и Селиванова С.В. различную алкогольную продукцию. Некоторые заказы Попов А.С. передавал на исполнение Селиванова С.В., и тот ездил самостоятельно. Алкоголь для покупателей Попов А.С. брал в ранее указанных гаражах, либо он у него уже был в багажнике автомобиля. За доставку алкогольной продукции в адрес, Попов А.С. и Селиванов С.В. брали дополнительную плату в сумме 50 рублей. Он лично ездил с Поповым А.С. на <адрес>, куда тот отвозил несколько бутылок виски, а также в район <адрес>, куда ФИО5 отвозил несколько бутылок ФИО50. В январе 2018 года ему стало известно, что о незаконном виде деятельности Попова А.С. и Селиванова С.В. стало известно сотрудникам полиции, и всю контрафактную продукцию из двух гаражей изъяли. (т. 3 л.д. 216-217).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №17 не подтвердил, пояснив, что об отношениях Попова А.С. с Селивановым С.В., их незаконной деятельности в сфере реализации алкогольной продукции ему неизветсно, показаний он таких не давал, протокол допроса подписывал, запись «с моих слов записано верно и мною прочитано» сделал собственноручно, но заявил, что их не читал, так как спешил.
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №18, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 ч. 40 мин. к нему подошли сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве незаинтересованного лица – понятого при проведении личного досмотра гражданина ФИО4, участвующего ранее в качестве покупателя при проверочной закупке. В качестве понятого к участию в личном досмотре был привлечен еще один ранее незнакомый ему мужчина. В его присутствии, и присутствии второго понятого в здании УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> «А» ФИО4 было предложено добровольно выдать запрещенные предметы, вещества, а так же денежные средства, на что ФИО4 заявил, что желает добровольно выдать приобретенные им две бутылки ФИО50, которые, по его мнению, имеют акцизные марки с признаками фальсификации. Далее ФИО66 из черного полимерного пакета достал две стеклянные бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «ФИО9», и пояснил, что приобрел указанную алкогольную продукцию у парня по имени ФИО27, по 200 рублей за каждую. Так же со слов ФИО4 он передал продавцу по имени ФИО27 еще 100 руб. за доставку указанной алкогольной продукции. Указанные бутылки с алкоголем были изъяты, упакованы в полимерный пакет черного цвета, опечатаны бумажной биркой с оттиском круглой печати № УМВД России по <адрес>, на которой он и второй понятой поставили свои подписи. По данному факту сотрудниками полиции были составлены соответствующие процессуальные документы, которые после ознакомления он, а также второй понятой заверили своими подписями. (т.3 л.д. 222).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №19, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч. 40 мин. он находился в административном здании УМВД России по <адрес> по адресу <адрес> «А». На указанную дату он не являлся сотрудником полиции, и пришел с целью трудоустройства. В указанное время к нему обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве незаинтересованного лица – понятого при проведении личного досмотра гражданина ФИО4 В качестве понятого к участию в личном досмотре был привлечен еще один ранее незнакомый ему мужчина. В его присутствии, и присутствии второго понятого, в здании УМВД России по <адрес>, ФИО4 было предложено добровольно выдать запрещенные предметы, вещества, а также денежные средства, на что ФИО4 заявил, что ничего подобного при себе он не имеет. По данному факту сотрудниками полиции был составлен соответствующий протокол, который после ознакомления он, второй понятой, а также иные участвующие лица заверили своими подписями. Затем ФИО4 сотрудники полиции выдали денежные средства в сумме 500 рублей, 5 купюр номиналом по 100 рублей, с которых предварительно были сняты копии, а серия и номер купюр переписаны в соответствующий протокол. С указанным процессуальным документом были ознакомлены все участвующие лица, в том числе и он. Убедившись в правильности записанного, он заверил протокол своей личной подписью. После чего сотрудники полиции пояснили, что денежные средства, выданные ФИО4 будут использованы для проведения проверочной закупки и приобретения фальсифицированной алкогольной продукции. (т.3 л.д. 223).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №20, данных ей в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования, следует, что ранее она служила в должности следователя СУ УМВД России по <адрес>, и в её производстве находилось уголовное дело № по ст. 327.1 ч. 3 УК РФ из которого в отдельное производство, в последующем, были выделены материалы и ОД УМВД России по <адрес> было возбуждено уголовное дело № по ст. 171.1 ч.5 УК РФ. Уголовное дело № прокурором <адрес> было изъято из производства ОД УМВД России по <адрес> и передано в СУ УМВД России по <адрес>. В рамках расследования уголовного дела, на основании постановления Октябрьского районного суда <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ были проведены обыски в гараже № ГСК «Радуга», расположенном в районе <адрес>, а также в гараже № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес>. Оба гаража находились в собственности и пользовании Селиванова С.В. и его знакомого Попова А.С. При проведении обысков в двух указанных гаражах, она лично принимала участие и составляя соответствующие протоколы. В ходе обыска в гараже № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес> присутствовал Селиванов С.В., он лично, своим ключом открывал замок на воротах гаража. В его присутствии, и присутствии понятых сотрудниками полиции, в помещении гаража, было обнаружено большое количество алкогольной продукции, различных марок, как с акцизными марками, так и без них. Никакой сопровождающей документации на данную алкогольную продукцию обнаружено не было. Со слов Селиванова С.В. никаких документов на данную алкогольную продукцию он не имел. Обнаруженный алкоголь он, якобы, хранил в своем гараже без надлежащей документации, с целью дальнейшей реализации – продажи. Никаких договоров с компаниями правообладателями на товарные знаки размещенные на бутылках с изъятой алкогольной продукцией, товарных накладных, сертификатов качества и лицензий Селиванов С.В., предоставить не смог, в виду отсутствия указанных документов. В ходе обыска в гараже № ГСК «Радуга», расположенном в районе <адрес>, присутствовал Попов А.С. – знакомый Селиванова С.В. Попов А.С. своим ключом открывал замок на воротах гаража. В его присутствии, и присутствии понятых, сотрудниками полиции, в помещении данного гаража, было обнаружено большое количество алкогольной продукции, различных марок, как с акцизными марками, так и без них. Никакой сопровождающей документации на данную алкогольную продукцию обнаружено не было. Никаких договоров с компаниями правообладателями на товарные знаки, размещенные на бутылках с изъятой алкогольной продукцией, товарных накладных, сертификатов качества и лицензий Попов А.С. предоставить не смог, в виду отсутствия указанных документов. Так же проводился осмотра автомобиля <данные изъяты> Приора г/н №, находящегося в районе <адрес>, которым пользовался Селиванов С.В., так же была обнаружена и изъята алкогольная продукция, различных марок. Никакой сопровождающей документации на данную алкогольную продукцию обнаружено не было. В дальнейшем, при детальном осмотре изъятых коробок с алкоголем, иных предметов и объектов, изъятых в установленном законом порядке в ходе проведения предварительного следствия никаких документов на изъятую алкогольную продукцию обнаружено не было. По образцам изъятой алкогольной продукции были проведены пищевые судебные экспертизы, после чего весь алкоголь по акту был передан на хранение в ОАО «Росспиртпром». (т. 7 л.д. 207-208)
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №22, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, следует, что он проживает со своей супругой ФИО67, а так же старшим сыном ФИО16, его младший сын ФИО3 1994 г.р., зарегистрирован в квартире по адресу: <адрес> В <адрес>, а проживает на съемной квартире по адресу : <адрес> А, корпус 1, <адрес> со своей супругой ФИО16 Где его сын работает, и чем зарабатывает на жизнь он не знает.
О том, что ФИО3 по предварительному сговору со своим знакомым Поповым А.С. незаконно приобретали контрафактную алкогольную продукцию без акцизных марок, которую в дальнейшем незаконно хранили в помещении гаражей, в том числе находящемся в его собственности, по адресу: <адрес>, ГСК «Песок» гараж №, для последующей реализовывали, без заключения с компаниями правообладателями соответствующих договор на право использования товарных знаков размещенных на бутылках с реализуемой алкогольной продукцией ему ничего не известно. Он не знает, каким бизнесом он занимался. Гаражом № по адресу: <адрес>, ГСК «Песок», пользовался он как собственник, хранил там консервацию и картофель, а также ключи имелись у его сына Селиванова С.В., он разрешал ему пользоваться данным гаражом. Зимой 2017 года, он, несколько раз приходя в свой гараж, видел некоторое количество коробок с водкой, 5 или 6 шт. Он поинтересовался у сына, что это за алкоголь, на, что тот сказал, что, якобы купил на свою свадьбу, через Интернет. Он поинтересовался качественный ли алкоголь, и не отравит ли он гостей на торжестве, на что, сын сказал, что не отравит и показывал какие-то накладные и сертификат на данную водку. Попова А.С. он знает лично, он одноклассник сына Селиванова С.В., но какие у них были общие дела ему не известно.
О том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе обысков проведенных в помещении гаража № ГСК «Песок», расположенного по <адрес>, находящегося в его собственности, а также помещении гаража № ГСК «Радуга», расположенного по <адрес>, находящегося в собственности его сына Селиванова С.В. было изъято большое количество контрафактной алкогольной продукции, различным марок и наименований с поддельными акцизными марками ему сын рассказывал, но совсем немного. Знает, что был изъят алкоголь, как в помещении его гаража, находящегося в пользовании сына, так и в помещении гаража принадлежащему сыну, по ранее указанному адресу. В его собственности имеется автомобиль <данные изъяты> г/н №, которым пользуются он сам и его сын Селиванов С.В.
О том, что в автомобиле была обнаружена и изъята алкогольная продукция ему ничего не известно, Селиванов С.В. по данному поводу ничего не рассказывал. Контрафактный алкоголь был не его. (т. 8 л.д. 66-67)
Протоколом явки с повинной Селиванова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он примерно в начале января 2018 г. на одном из сайтов в Интернете увидел объявление о продаже алкогольной продукции по низкой цене, позвонил по указанному телефону и договорился, чтобы ему поставили винно-водочную продукцию в каком количестве, и на какую сумму пояснить не может, потому что прошло достаточно много времени. Одним из условий приобретения им данной продукции было наличие сертификата качества и лицензий на право реализации. Алкогольную продукцию он приобрел часть для проведения свадьбы, которая должна была состояться в апреле, а другую часть для продажи, чтобы вернуть затраченные средства. Примерно в середине января ему позвонили и сказали, что данная продукция доставлена. В вечернее время на кольце на пресечении <адрес> и <адрес>, он встретился с неизвестным мужчиной, который управлял автомобилем, номера в данным момент не помнит. Приобретенный алкоголь, он выгрузил в своем гараже на <адрес>, а часть на <адрес> качества и лицензии находились в ящиках на данную продукцию. Сбыть алкогольную продукцию в полном объеме, он не успел, т.к был задержан сотрудниками полиции и у него все было изъято. Он никого не посвящал в свои планы о том, что он собирается продавать алкоголь. Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. (т. 3 л.д. 218-219 )
Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» фальсифицированного алкоголя с применением аудио-видео фиксации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приято решение о проведении названного ОРМ в отношении Селиванова С.В. (т. 1 л.д. 9)
Актом личного досмотра (досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, помещения) лица, участвующего в проверочной закупке в роли «покупателя» от 18.01.2018г., в соответствии с которым при досмотре ФИО4 у последнего запрещенных к гражданскому обороту предметов и веществ, а также других средств обнаружено не было. (т. 1 л.д.10)
Актом осмотра и пометки денежных средств (ценностей), предметов и передачи их лицу, участвующему в проверочной закупке в роли «покупателя» от 18.01.2018г., в соответствии с которым ФИО4 были переданы денежные купюру номиналом 100 рублей в количестве 5 штук с номерами: № (т. 1 л.д.11-13)
Актом личного досмотра (досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, помещения) лица, участвующего в проверочной закупке в роли «покупателя» от 18.01.2018г., в соответствии с которым ФИО4 добровольно выдал две стеклянные бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «ФИО9», с акцизными марками. Данные 2 бутылки были изъяты и упакованы в пакет и опечатаны печатью № «УМВД РФ по <адрес>». ( т. 1 л.д. 14)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подлежат рассекречиванию постановление о проведение ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 26)
Постановлением о представлении результатов ОРД следователю, дознавателю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направляются результаты ОРД: постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей, постановление о проведении проверочной закупки, заключение специалиста ЭКЦ. (т. 1 л.д. 27 )
Протоколом обыска с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска проведенного в гараже № ряд № ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции:
- 85 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками.
- 38 бутылок ФИО50 «Талка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 13 бутылок виски «Dewar?s» объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 24 бутылки джина «Beefeater» объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 81 бутылка ФИО50 «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 40 бутылок ФИО50 «Царская охота Gold» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 60 бутылок ФИО50 «Пять озер» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 58 бутылок ФИО50 «Absolut Standart Silver» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 23 бутылки ликера «Dissarono» объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 40 бутылок текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр каждая, без федеральных специальных марок;
- 42 бутылки ФИО51 «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 20 бутылок ФИО51 «Кизляр» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 6 бутылок бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 4 бутылки настойки горькой «Зубровка», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки коктейля «Original Taste Mojito», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки ФИО51 «Calarasi» 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки ФИО51 «Традиции Дагестана» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 4 бутылки виски «Johniе Walker Blue Label» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 8 бутылок напитка «Портвейн 777» объемом 1,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 17 бутылок ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 12 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 27 бутылок виски «Jack Daniel?s», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 16 бутылок ФИО51 «Hennessy» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 65 бутылок мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 11 бутылок ликера «Malibu» объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 8 металлических банок ФИО50 «Нефть» объемом 0,7 литра каждая, без федеральных специальных марок;.
Бутылки были изъяты и упакованы в пакет и опечатаны печатью № «УМВД РФ по <адрес>. (т. 1 л.д. 40-46)
Протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2018г., в ходе которого был осмотрен автомобиль Лада 217030 Приора государственный регистрационный знак К 039 ТХ 68 регион, находящийся в районе гаража № ряда № ГСК «Песок», по <адрес>, где было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции:
- 8 бутылок ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками.
- 11 бутылок ФИО50 «Триумф Облипиховая» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками.
- 2 бутылки «Absinthe» объемом 0,5 литра каждая, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками.
- 3 бутылки джина «Beefeater» объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки ФИО50 «Absolut» объемом 0,7 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 1 бутылка ликера «Dissarono» объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 1 бутылка текилы «Olmeca Blanco» объемом 1,0 литр каждая, без федеральных специальных марок;
- 6 бутылок ФИО51 «Лезгинка» объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 3 бутылки бренди «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 4 бутылки настойки горькой «Зубровка», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 1 бутылка ФИО51 «Традиции Дагестана» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 1 бутылки ФИО50 «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 2 бутылки ФИО51 «ФИО10» объемом 0,5 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 1 бутылка мартини «Martini Bianco», объемом 1,0 литр каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
- 1 металлическая банка ФИО50 «Нефть» объемом 0,7 литра каждая, без федеральных специальных марок;
- 2 бутылки мартини «Martini Bianco», объемом 0,5 литра каждая, маркированных поддельными федеральными специальными марками;
Кроме того, были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 2450 рублей. (т. 1 л.д. 47-49)
Протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, проводимого по месту жительства Селиванова С.В. по адресу: <адрес> А, <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты денежные средства купюрами 5000 р – 75 шт, 500 р – 49 шт., 100р – 82 шт. на общую суму 441 700 рублей. (т. 1 л.д. 69-70)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено: подвальное помещение, расположенное на территории ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, представляет собой двухэтажное кирпичное строение. Вход в подвальное помещение оборудован металлической дверью, закрываемой на навесной замок с цилиндровым механизмом запирания. На момент осмотра дверь закрыта на навесной замок и опечатана листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>. Целостность печати не нарушена, замок повреждений не имеет.
На момент осмотра установлено, что в помещении находятся картонные коробки с бутылками, сложенные у правой перегородки левого дальнего угла помещения.
При осмотре указанных коробок, изъятых в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в гараже №, ряд №, линия Б, ГСК «Радуга», расположенном в районе <адрес>, в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в гараже №, ряд №, ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес> установлено, что каждая коробка опечатана листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. При дальнейшем осмотре коробок установлено:
- 1 картонная коробка с надписью «RemyMartin», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 12 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «RemyMartin», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, на бутылках отсутствуют федеральные специальные марки.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка с надписью «Mojito», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 14 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Original Taste Mojito», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 103 685972738; 103 685972743.
- 1 картонная коробка с надписью «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 12 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция.
- 1 картонная коробка с надписью «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 16 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция.
- 1 картонная коробка с надписью «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 9 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 101 382739125; 101 382739512.
- 1 картонная коробка с надписью «Caspian Coast», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 12 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Caspian Coast Merlot», крепостью 11-13% об., объемом 0,75 л, производства ООО «Каспиан Коуст», АЗ <адрес>, Хамья, Азербайджан.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 060 10428473; 060 10428491.
- 2 картонные коробки с надписью «Black Label», опечатанные листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 12 бутылок (всего 24 бутылки) с жидкостью, снабженные этикетками «Black Label», крепостью 40% об., объемом 1,0 л, производства Шотландия, на бутылках отсутствуют федеральные специальные марки.
- 1 картонная коробка с надписью «Caspian Coast», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 8 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Hamya Valley Red», крепостью 11-13% об., объемом 0,75 л, производства ООО «Каспиан Коуст», АЗ <адрес>, Хамья, Азербайджан.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 060 00301566; 060 00301570.
- 2 картонные коробки с надписью «Martini», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 12 бутылок (всего 24 бутылки) с жидкостью, снабженные этикетками «Martini Bianco», крепостью 15% об., объемом 1,0 л, производства «Мартини и ФИО105n.A», 10023 Песиионе, Турин, Италия.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 048 63274718; 048 63274721.
- 1 картонная коробка с надписью «Stolichnaya vodka», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 20 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Stolichnaya vodka», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства Московский завод «Кристалл», Россия, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 101 644654134; 101 644654110.
- 3 картонные коробки с надписью «Горькая настойка Зубровка», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 20 бутылок (всего 60 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Зубровка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 52192-2003, производства ОАО «Росспиртпром», Россия, <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, стр.21.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 309554832; 100 309554825.
- 1 картонная коробка с надписью «ФИО50», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 16 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Зубровка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 52192-2003, производства ОАО «Росспиртпром», Россия, <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, стр.21.
- 1 картонная коробка с надписью «Tbilvino», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 3 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Stolichnaya vodka», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства Московский завод «Кристалл», Россия, <адрес>; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Toro de Oro», крепостью 9-11% об., объемом 0,75 л, произведено в соответствии с регламентом Совета ЕЭС 1493/1999 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовитель – Мелила 13. 06360, Фуеэнте дель Маестре, Бадахос, Испания; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Martini Bianco», крепостью 15% об., объемом 0,5 л, производства «Мартини и ФИО105n.A», 10023 Песиионе, Турин, Италия.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 042 35696872; 04235696905.
- 3 картонные коробки с надписью «Toro de Oro», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 12 бутылок (всего 36 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Toro de Oro», крепостью 9-11% об., объемом 0,75 л, произведено в соответствии с регламентом Совета ЕЭС 1493/1999 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовитель – Мелила 13. 06360, Фуеэнте дель Маестре, Бадахос, Испания.
- 1 картонная коробка с надписью «Toro de Oro», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 5 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Хванчкара», крепостью 11-12% об., объемом 0,75 л, изготовитель – ООО «Кинзмараули», <адрес>, Грузия;
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 248206210; 100 248206219.
- 2 картонные коробки с надписью «Эспаньола белое сухое 12х0,7 л. 17.01.17», опечатанные листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 12 бутылок (всего 24 бутылки) с жидкостью, снабженные этикетками «Espanola Blanco Seco», крепостью 11% об., объемом 0,7 л, изготовитель – ООО «Клинские напитки», Росси, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 102 605601254; 102 605601210.
- 2 картонные коробки с надписью «Mojito», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в ней находятся по 15 бутылок (всего 30 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Original Taste Mojito», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция.
- 1 картонная коробка с надписью «Olmeca Blanco», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 12 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Olmeca Gold», крепостью 38% об., объемом 1,0 л, изготовитель – «Прено Рикар ФИО68 de ФИО69 дель Текила №, Арандас, ХАЛ Мексика.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 058 65086224; 058 65086233.
- 1 картонная коробка с надписью «Olmeca Blanco», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Bacardi Superior», крепостью 40% об., объемом 1,0 л. Произведено «Бакарди Корпорейшн», Карретера 165 2,5 км, Катано, Пуэрто-Рико 00962, США.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 8791554897; 100 8791554897.
10 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Bacardi Gold» крепостью 40% об., объемом 1,0 л. Произведено «Бакарди Корпорейшн», Карретера 165 2,5 км, Катано, Пуэрто-Рико 00962, США
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 8791554897; 100 8791554897.
- 1 картонная коробка с надписью «Береза белая», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 11 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Нежная Лидия», крепостью 13-15% об., объемом 0,7 л. ФИО106 52836-2007 Изготовитель – ООО «Винный торговый дом», Россия, <адрес>, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское поселение, лит.А,К,И.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 101 110518474; 101 110518461.
- 4 картонные коробки с надписью «ФИО9», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 20 бутылок (всего 80 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «ФИО9», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ГОСТ 127112-2003, производства ООО «Русский Север», РФ, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 8791554897; 100 8791554897.
- 2 картонные коробки с надписью «ФИО50 произведена в России», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 20 бутылок (всего 40 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Царская охота Gold», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства ВКЗ «РОСАРМ», Россия, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 249688085; 100 249688089.
- 3 картонные коробки с надписью «Талка ФИО50 произведена в Сибири», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 12 бутылок (всего 36 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Талка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, Изготовитель ЗАО «Сибирский АВЗ», Россия, <адрес>, р.<адрес>, промзона Сибирского АВЗ №.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 8791554897; 100 8791554897.
- 2 картонные коробки без надписей, опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 20 бутылок ( всего 40 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Absolut Standart Silver», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. Без указания изготовителя, без специальный федеральных марок.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка с надписью «Jack Daniel?s», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 24 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Jack Daniel?s», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. Производство Шотландия, без специальный федеральных марок.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 3 картонные коробки с надписью «Пять озер», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 20 бутылок (всего 60 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Пять озер», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. ФИО106 51355-99 Изготовитель – ООО «Курант», Россия, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 8791552493; 100 8791554892.
- 1 картонная коробка с надписью «Olmeca», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится:
- 4 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Olmeca Blanco», крепостью 38% об., объемом 1,0 л, изготовитель – «Прено Рикар ФИО68 de ФИО69 дель Текила №, Арандас, ХАЛ Мексика;
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
5 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «ФИО10», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, изготовитель – ЗАО «Ставропольский вино-коньячный завод», Россия, <адрес>, ГОСТ 51618-2009, без федеральных специальных марок;
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
3 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Hennessy», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства Rue de la Richonne Corgnac 16101,Франция, без федеральных специальных марок.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 2 картонные коробки с надписью «ФИО10», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 6 бутылок (всего 12 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «ФИО10», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, изготовитель – ЗАО «Ставропольский вино-коньячный завод», Россия, <адрес>, ГОСТ 51618-2009, без федеральных специальных марок;
- 1 картонная коробка с надписью «Dissarono», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 7 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Hennessy», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства Rue de la Richonne Corgnac 16101,Франция, без федеральных специальных марок; 7 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Dissarono», крепостью 28% об., объемом 0,7 л, изготовитель – Италия
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 07068388; 100 070682883.
- 4 картонные коробки с надписью «ФИО50», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 20 бутылок (всего 80 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Царская охота Platinum», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства ВКЗ «РОСАРМ», Россия, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 8791554897; 100 8791554897.
- 1 картонная коробка с надписью «Dewar?s», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится:
12 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Dewar?s», крепостью 40% об., объемом 1,0 л, производства компании Джон Дюар энд Сэнс ФИО53», Лондон Роуд, 8XR Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, без специальных федеральных марок.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 2 картонные коробки с надписью «Кизлярский коньячный завод», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 20 бутылок (всего 40 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками «Лезгинка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51618-2009, производства Россия, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 101 664654126; 101 644654122.
- 1 картонная коробка с надписью «Beefeater», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 12 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Beefeater», крепостью 47% об., объемом 1,0 л, производства «Джеймс Борроу», Лондон, Англия, И 11 5ДИ Соединенное Королевство, без специальных федеральных марок.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка с надписью «ФИО9», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 7 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «ФИО9», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ГОСТ 127112-2003, производства ООО «Русский Север», РФ, <адрес>; 4 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Лезгинка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51618-2009, производства Россия, <адрес>; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция.
- 1 картонная коробка без надписей, опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится:
18 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Absolut Standart Silver», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. Без указания изготовителя, без специальный федеральных марок.
- 1 картонная коробка с надписью «Martini», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 17 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Martini Bianco», крепостью 15% об., объемом 0,5 л, производства «Мартини и ФИО105n.A», 10023 Песиионе, Турин, Италия.
- 1 картонная коробка с надписью «ФИО50», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «ФИО9», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ГОСТ 127112-2003, производства ООО «Русский Север», РФ, <адрес>; 11 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Триумф Облепиховая», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства ООО «Корпорация Триумф», Россия, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 879155897; 100 879155897.
- 3 картонные коробки с надписью «Olmeca Blanco», опечатанные листами бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в ней находится по 12 бутылок (всего 36 бутылки) с жидкостью, снабженные этикетками «Olmeca Blanco», крепостью 38% об., объемом 1,0 л, изготовитель – «Прено Рикар ФИО68 de ФИО69 дель Текила №, Арандас, ХАЛ Мексика.
- 2 картонные коробки с надписью «Martini», опечатанные листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробок установлено, что в них находится по 24 бутылки (всего 48 бутылок) с жидкостью, снабженные этикетками т «Martini Bianco», крепостью 15% об., объемом 0,5 л, производства «Мартини и ФИО105n.A», 10023 Песиионе, Турин, Италия.
- 1 картонная коробка с надписью «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 6 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция; 5 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «ФИО9», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ГОСТ 127112-2003, производства ООО «Русский Север», РФ, <адрес>; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Талка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, Изготовитель ЗАО «Сибирский АВЗ», Россия, <адрес>, р.<адрес>, промзона Сибирского АВЗ №; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Царская охота Platinum», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства ВКЗ «РОСАРМ», Россия, <адрес>а; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Jack Daniel?s», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. Производство Шотландия, без специальный федеральных марок; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Dewar?s», крепостью 40% об., объемом 1,0 л, производства компании Джон Дюар энд Сэнс ФИО53», Лондон Роуд, 8XR Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, без специальных федеральных марок.
- 1 картонная коробка с надписью «Зубровка», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 4 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Зубровка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 52192-2003, производства ОАО «Росспиртпром», Россия, <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, стр.21; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Martini Bianco», крепостью 15% об., объемом 0,5 л, производства «Мартини и ФИО105n.A», 10023 Песиионе, Турин, Италия; 2 бутылки семилетнего ФИО51 «ФИО10», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, изготовитель – ЗАО «Ставропольский вино-коньячный завод», Россия, <адрес>, ГОСТ 51618-2009, без федеральных специальных марок; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Absolut» крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства «ФИО36 Компании АВ» Стокгольм, Швещия.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка с надписью «Beefeater», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 8 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Beefeater», крепостью 47% об., объемом 1,0 л, производства «Джеймс Борроу», Лондон, Англия, И 11 5ДИ Соединенное Королевство, без специальных федеральных марок; 3 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Hennessy», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства Rue de la Richonne Corgnac 16101,Франция, без федеральных специальных марок.
- 1 картонная коробка с надписью «Chivas Pecal», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 4 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Зубровка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 52192-2003, производства ОАО «Росспиртпром», Россия, <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, стр.21, 11 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Malibu» крепостью 21% об., объемом 0,7 л, производства Шотландия.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 101 091668219; 101 091668208.
- 1 картонная коробка с надписью «Black Label», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 8 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Black Label», крепостью 40% об., объемом 1,0 л, производства Шотландия, на бутылках отсутствуют федеральные специальные марки, 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Jack Daniel?s», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. Производство Шотландия, без специальный федеральных марок.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробки были выбраны по две бутылки с указанной алкогольной продукцией
- 1 картонная коробка с надписью «Chateau Erken», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 8 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Chateau Erken», крепостью 10-12% об., объемом 0,75 л, производства ООО «Концерн ЗЭТ», Кабардино-Балкарская республика, <адрес> речка, <адрес>, стр.1. ГОСТ 32030-213
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 102 174898341; 102 174898473.
3 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Кинзмараули» крепостью 10,5-13% об., объемом 0,75 л, производства ООО «Вазиани Компании», Грузия, <адрес>ФИО10655242-2012.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 100 480607043; 100 480607061.
- 2 картонные коробки без надписей, опечатанные листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробки видимых нарушений целостности не имеют. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится по 12 (всего 24 бутылки) бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Muscat Milano», крепостью 6,0% об., объемом 0,75 л, производства Кабардино-Балкарская республика, <адрес>. ГОСТ 31820-2015.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка с надписью «Dissarono», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 16 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Dissarono», крепостью 28% об., объемом 0,7 л, изготовитель – Италия.
- 1 картонная коробка с надписью «Кизлярский коньячный завод», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 20 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Кизляр», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51618-2000, производства Россия, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка с надписью «Chateau Erken», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 12 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Chateau Erken», крепостью 10-12% об., объемом 0,75 л, производства ООО «Концерн ЗЭТ», Кабардино-Балкарская республика, <адрес> речка, <адрес>, стр.1. ГОСТ 32030-213.
- 1 картонная коробка с надписью «Absinthe», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Olmeca Gold», крепостью 38% об., объемом 1,0 л, изготовитель – «Прено Рикар ФИО68 de ФИО69 дель Текила №, Арандас, ХАЛ Мексика.
5 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Absinthe» крепостью 55% об., объемом 0,5 л. Изготовитель – Испания.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 103 574142890; 103 574142891.
- 1 картонная коробка с надписью «Premium Corgnac», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Beefeater», крепостью 47% об., объемом 1,0 л, производства «Джеймс Борроу», Лондон, Англия, И 11 5ДИ Соединенное Королевство, без специальных федеральных марок; 7 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Hennessy», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства Rue de la Richonne Corgnac 16101,Франция, без федеральных специальных марок; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Bacardi Superior», крепостью 40% об., объемом 1,0 л. Произведено «Бакарди Корпорейшн», Карретера 165 2,5 км, Катано, Пуэрто-Рико 00962, США
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 103 574142890; 103 574142891.
- 1 картонная коробка без надписей, опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 13 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Muscat Gold», крепостью 6,0% об., объемом 0,75 л, производства Кабардино-Балкарская республика, <адрес>. ГОСТ 31820-2015.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка c надписью «Нефть», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 14 металлических банок с жидкостью, снабженные надписями «Нефть», белого цвета, крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Австрия.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две металлические банки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка c надписью «Нефть», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 6 металлических банок с жидкостью, снабженные надписями «Нефть», черного цвета, крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Австрия.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две металлические банки с указанной алкогольной продукцией.
- 1 картонная коробка с надписью «Martini», опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Absinthe» крепостью 55% об., объемом 0,5 л. Изготовитель – Испания; 1 металлическая банка с жидкостью, снабженная этикеткой «Нефть», черного цвета, крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Австрия; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Лезгинка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51618-2009, производства Россия, <адрес>; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикетой «Olmeca Blanco», крепостью 38% об., объемом 1,0 л, изготовитель – «Прено Рикар ФИО68 de ФИО69 дель Текила №, Арандас, ХАЛ Мексика; 3 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Beefeater», крепостью 47% об., объемом 1,0 л, производства «Джеймс Борроу», Лондон, Англия, И 11 5ДИ Соединенное Королевство, без специальных федеральных марок; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Stolichnaya vodka», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства Московский завод «Кристалл», Россия, <адрес>; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция; 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Dissarono», крепостью 28% об., объемом 0,7 л, изготовитель – Италия.
- 1 картонная коробка без надписей, опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Jack Daniel?s», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. Производство Шотландия, без специальный федеральных марок; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Hennessy», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства Rue de la Richonne Corgnac 16101,Франция, без федеральных специальных марок; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Stolichnaya vodka», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51355-99, производства Московский завод «Кристалл», Россия, <адрес>; 8 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Портвейн 777», крепостью 18% об., объемом 1,5 л, ФИО106 51159-2009, производства ООО «Интервайн», Россия, КБР, <адрес>.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 101 007166247; 101 007166375.
- 1 картонная коробка без надписей, опечатанная листом бумаги с оттиском печати «№ УМВД России по <адрес>», на котором так же имеются по три подписи, выполненные от имени участвующих лиц. Коробка видимых нарушений целостности не имеет. При вскрытии коробки установлено, что в ней находится:
- 4 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Традиции Дагестана», крепостью 40% об., объемом 0,5 л. Производство Дагестан, без специальный федеральных марок.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией.
- 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Original Taste Mojito», крепостью 40% об., объемом 0,7 л, производства Debrise-Dulac, Route de Trouville, 14130, Pont-L?Eveque, Франция.
- 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Hennessy», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства Rue de la Richonne Corgnac 16101,Франция, без федеральных специальных марок.
- 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Лезгинка», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, ФИО106 51618-2009, производства Россия, <адрес>.
- 4 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Blue Label», крепостью 40% об., объемом 0,5 л,, производство не указано.
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией
- 3 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Calarasi», крепостью 40% об., объемом 0,5 л, производства СП «Кэлэрашь Дивин» АО, <адрес>, ФИО106 51618-2000 п.п.5.1.5, 5.1.7
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, методом произвольного отбора из коробок были выбраны две бутылки с указанной алкогольной продукцией, со следующими федеральными специальными марками: 101 091469037; 101 091469013.
- 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «Хванчкара», крепостью 11-12% об., объемом 0,75 л, изготовитель – ООО «Кинзмараули», <адрес>, Грузия.
- 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикеткой «ФИО11» 5 лет, крепостью 40% об., объемом 0,5 л, изготовитель – ЗАО «МАП», Армения
В ходе осмотра следователем, для проведения исследования, была отобрана бутылка с указанной алкогольной продукцией, со следующей федеральной специальной маркой: 102 247849407. (т. 1 л.д. 86-97)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что:
- полимерный пакет опечатан биркой, на которой имеется оттиск печати № УМВД России по <адрес>, заверенный подписями участвующих лиц. Упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии данного полимерного пакета в нем обнаружены билеты Банка России, а именно:
82 купюры номиналом по 100 рублей каждая, со следующими серийными номерами: ск 29325<адрес>7; бГ 69764<адрес>3; гЗ 84803<адрес>5; вЭ 14465<адрес>3; бТ 24299<адрес>6; вЗ 94158<адрес>1; эм 16798<адрес>3; эз 21912<адрес>2; УС34852<адрес>2; гЭ 33042<адрес>3; иЕ 88684<адрес>2; гЕ 23727<адрес>1; аЬ 45076<адрес>2; гС17903<адрес>9; вС 88642<адрес>5; иЛ 32548<адрес>3; гЛ 56421<адрес>3; ся 80601<адрес>8; бС 79877<адрес>9; вЕ 04515<адрес>7; гЕ 74186<адрес>0; иГ 86432<адрес>7; гИ 15814<адрес>1; ом 39518<адрес>0; БЭ 79536<адрес>1; иГ 01474<адрес>0; тб 37810<адрес>6; гЕ 64671<адрес>4; иЗ 00810<адрес>1; ьк 02064<адрес>0; иЗ 84703<адрес>9; иЛ 77497<адрес>8; яо 05413<адрес>0; гЧ 80035<адрес>6; ээ 23754<адрес>8; вЗ 39277<адрес>6; Ск 96592<адрес>2; аЗ 48896<адрес>2; бЗ 21298<адрес>0; бЬ 22373<адрес>6; гА 55199<адрес>3;
49 купюр номиналом по 500 рублей каждая, со следующими серийными номерами: СК 40899<адрес>3; НН 08594<адрес>7; НЕ 61714<адрес>7; СМ 30051<адрес>3; МЬ 71038<адрес>0; СК 00068<адрес>2; МС 54984<адрес>3; СП 0115 3<адрес>5; НА 69335<адрес>9; НИ 33275<адрес>1; КЯ 14967<адрес>3; КЕ 91922<адрес>0; СЗ 00822<адрес>7; МЯ 50703<адрес>1; МЯ 97414<адрес>4; СМ 23029<адрес>9; КЗ 11171<адрес>1; НЕ 64783<адрес>4; ГБ 60728<адрес>1; НХ 18511<адрес>6; ЛЛ 70822<адрес>3; СТ 31524<адрес>8; СХ 16924<адрес>4; НЕ 31993<адрес>7; ЕЧ 3894695;
34 купюры номиналом по 1000 рублей каждая, со следующими серийными номерами: ЧЭ 14576<адрес>0; ВТ 71196<адрес>1; ЬЛ 49889<адрес>6; их 47797<адрес>0; ит 17439<адрес>0; пП 88686<адрес>5; ин 83629<адрес>8; ом 61140<адрес>7; пб 69878<адрес>8; МТ 99656<адрес>5; нб 06856<адрес>1; ЧГ 96310<адрес>0; ПВ 97606<адрес>1; ЬА 08536<адрес>9; ХБ 13308<адрес>3; ля 10937<адрес>8; ЬО 47737<адрес>0;
30 купюр номиналом по 5000 рублей каждая, со следующими серийными номерами: ИЗ 38149<адрес>5; ИЧ 37890<адрес>8; ИЧ 44365<адрес>8; ея 66362<адрес>9; ЕЕ 42076<адрес>2; АТ 83645<адрес>2; ИН 72528<адрес>8; ГГ 71924<адрес>9; ГХ 26339<адрес>9; КБ 59348<адрес>1; ея 40131<адрес>2; бм 35001<адрес>1; ГЯ 63688<адрес>6; КС 76719<адрес>7; ав 26381<адрес>5;
- полимерный пакет, опечатан биркой на которой имеется оттиск печати № УМВД России по <адрес>, заверенный подписями участвующих лиц. Упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии данного полимерного пакета в нем обнаружены билеты Банка России, а именно 45 купюр номиналом по 5000 рублей каждая, со следующими серийными номерами: гч 50128<адрес>6; гэ 25366<адрес>; БЗ 95350<адрес>7; ВН 61555<адрес>4; гн 30268<адрес>3; зв 23511<адрес>6; АО 08272<адрес>2; гт 88964<адрес>3; АЕ 41543<адрес>0; АМ 95739<адрес>0; НА 94354<адрес>7; ЕВ 47540<адрес>4; ЕО 48403<адрес>6; БН 21396<адрес>2; гк 28030<адрес>9; АН 72712<адрес>5; еь 40965<адрес>5; БХ 02912<адрес>0; ББ 85798<адрес>3; вь 77640<адрес>8; вг 92662<адрес>4; гк 77116<адрес>1; КА 1839451;
- полимерный пакет, опечатан биркой на которой имеется оттиск печати № УМВД России по <адрес>, заверенный подписями участвующих лиц. На упаковке имеется лист бумаги с пояснительным рукописный текстом, следующего содержания: - «Мобильный телефон «Fly» BL 9012, изъятый в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ.», выполненным красителем синего цвета. Упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии данного полимерного пакета в нем обнаружен мобильный телефон Fly FS509 Nimbus 9 c IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе черного цвета, в чехле-книжке черного цвета. В данный мобильный телефон вставлена сим-карта «Т2 мобайл», а также аккумуляторная батарея Fly BL 9012. При включении данного мобильного телефона на экране появляется запись «Fly», с указанием системы «Android». При вводе на клавиатуре телефона команды «*#06#», на экране появляется два IMEI - номера, а именно №, №. При осмотре журнала звонков установлено, что с данного телефона совершались звонки на номера, которые записаны в телефонной книге как Белый (№), Рома Фол (№), ФИО32 (№), Рома Фис (№), а также принятые и исходящие вызовы от абонентских номеров – 89027212206, 89108527966, 89537058889, 89806793471, 84752492108, 84752492132 и другие. При осмотре журнала сообщений обнаружено, что в данном телефоне имеется переписка с абонентским номером №, записанным как «Белый». Текст переписки представлен в таблице ниже, в которой сообщения от абонента № выделены курсивом.
дата | время | номер | текст |
18.12.2017 | 4:08 | № | «Звони мне в 9» |
21.12.2017 | 21:21 | № | «Абонент снова в сети» |
22.12.2017 | 19:52 | № | «Марат Шкуры №» |
23.12.2017 | 7:22 | № | «Саня Карась +№ |
23.12.2017 | 8:55 | №» | |
25.12.2017 | 11:07 | № | «Абонент снова в сети» |
27.12.2017 | 19:18 | «Не могу говорить. Что случилось?» | |
28.12.2017 | 21:40 | № | «Абонент снова в сети» |
29.12.2017 | 15:34 | № | «Абонент снова в сети» |
30.12.2017 | 22:25 | № | «№ |
30.12.2017 | 22:34 | № | «Они отказались» |
30.12.2017 | 22:44 | № | «№ к кафе гараж» |
30.12.2017 | 22:44 | «Что им нужно?» | |
30.12.2017 | 22:57 | № | «Литр ФИО50 89107520420» |
31.12.2017 | 13:06 | № | «№ Астрахан 193 10 дешмана» |
04.01.2018 | 19:47 | «№ | |
№ | № | № | |
07.01.2018 | 21:40 | № | «+№» |
09.01.2018 | 12:05 | № | «Покровка эдик +№ |
10.01.2018 | 15:41 | № | «Абонент снова в сети» |
13.01.2018 | 18:23 | № | «+№ |
№ | № | № | |
№ | № | № | |
18.01.2018 | 11:08 | № | «Абонент снова в сети» |
24.01.2018 | 11:38 | «+№ хромон 5 ящ» | |
24.01.2018 | 23:23 | № | «Абонент снова в сети» |
- полимерный пакет, опечатан биркой на которой имеется оттиск печати № УМВД России по <адрес>, заверенный подписями участвующих лиц. На упаковке имеется лист бумаги с пояснительным рукописный текстом, следующего содержания: - «Денежные средства в сумме 2 450 рублей, изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ.», выполненным красителем синего цвета. Упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии данного полимерного пакета в нем обнаружены билеты Банка России, а именно: 1 купюра номиналом по 500 рублей с серийным номером НМ 0101005; 8 купюр номиналом по 100 рублей каждая, со следующими серийными номерами: иВ 41001<адрес>4; ьи 92350<адрес>9; яо 99428<адрес>2; гХ 13989<адрес>5; 23 купюры номиналом по 50 рублей каждая, со следующими серийными номерами: ХС 83965<адрес>8; ЧГ 48887<адрес>9; ЭН 62972<адрес>9; ЭЛ 33235<адрес>1; ЯЗ 07968<адрес>0; ЧГ 25177<адрес>5; ЯЛ 21805<адрес>9; ЧЗ 29366<адрес>8; ЯА 09150<адрес>5; ЯТ 45507<адрес>9; ЯТ 39260<адрес>7; ХЛ 7186815. (т.1 л.д. 121-132)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым рассекречены диск DVD-R рег. №с; постановление № с от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № с от 31.10.2017г. (т. 1 л.д. 147)
Постановлением о представлении результатов ОРД следователю, дознавателю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым предоставлен диск DVD-R рег. №с; постановление № с от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № с от 31.10.2017г.; стенограмма телефонных переговоров на 25 л. (т. 1 л.д. 148)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым рассекречено постановление № с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 149)
Постановлением о представлении результатов ОРД следователю, дознавателю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым предоставлено постановление № с от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 1 л.д. 150)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках снабженных этикетками «MALIBU» и «DISARONNO», являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей соответственно составила: 18,7% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «MALIBU»; 27,5% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «DISARONNO» (т. 2 л.д. 7-8 )
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости представленные в бутылках, снабженных этикетками «Martini Bianco…100cl» и «Martini Bianco…50cl», являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей соответственно составила: 12,8% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco…100cl»; 15,0 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco…50cl». Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco…50cl» соответствует требованиям ГОСТа 31729, указанному в оформлении бутылок по используемому сырью. Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Martini Bianco…50cl» не соответствует требованиям ФИО106 52195 2003, указанному в оформлении бутылок, по используемому сырью. (т. 2 л.д. 15-16)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Absinthe» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей соответственно составила 50,7 % об. (т. 2 л.д. 23-24)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Bacardi Gold» и «Bacardi Superior» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей соответственно составила 34,8% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Bacardi Gold», 35,5 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Bacardi Superior». (т.2 л.д. 31-32)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «ORIGINAL TASTE MOJITO» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей соответственно составила 38,5% об. (т. 2 л.д. 39-40)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках снабженных контрэтикетками «….Сидр газированный полусладкий «Мускат» объём 0.75 л Спирт 6,0% об….» и «….Сидр газированный полусладкий «Мускат Золотой» объёмом 0.75 л спирт 6.0% об», являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило: 6.3 % объёмных в жидкостях из бутылок снабженных контрэтикетками «….Сидр газированный полусладкий «Мускат» объем 0.75 л Спирт 6.0 %об..», 6.1 % объёмных в жидкостях из бутылок снабженных контрэтикетками «….Сидр газированный полусладкий «Мускат Золотой» объёмом 0.75 л спирт 6.0% об..». Представленные жидкости из бутылок, снабженных контрэтикетками «….Сидр газированный полусладкий «Мускат» объем 0.75 л Спирт 6.0 %об..», по проверенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям, предъявляемые к сидрам по ГОСТу 31820-2015. Представленные жидкости из бутылок, снабженных контрэтикетками «….Сидр газированный полусладкий «Мускат Золотой» объем 0.75 л Спирт 6.0 %об..», по проверенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям, предъявляемые к сидрам по ГОСТу 31820-2015. ( т.2 л.д. 47-49)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого представленные жидкости, из бутылок снабженных этикетками «настойка горькая ЗУБРОВКА …40% 0.5 л…..», являются спиртосодержащими. Количество содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило 40.1 % объемных. Представленные жидкости из бутылок, снабженных этикетками «настойка горькая ЗУБРОВКА …40% 0.5 л…..», по проверенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям, предъявляемые к настойкам горьким по ГОСТу 52192-2003. (т.2 л.д. 56-57)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «ФИО50 Триумф Облепиховая», «Царская охота Золотая ФИО50 Gold», «Царская охота Платиновая ФИО50 Platinum», «ФИО50 Талка», «ФИО50 Пять Озер», «Stolichnaya vodka», «ФИО9» с надписями «ABSOLUT» и «ABSULUTE STANDARTE SILVER», а так же в банках с надписями: «NEFT VODKA», и «DRINK RESPONSIBLE», являются спиртосодержащими. Крепость данных жидкостей соответственно составила: -32,5 % об. в жидкостях из бутылок с надписями « ABSOLUT»; -32,7 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «ФИО50 Триумф Облепиховая»; -34,7% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Золотая ФИО50 Gold»; -35,2% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Золотая ФИО50 Platinum»; -36,0% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «ФИО50 Талка»; -35,0% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «ФИО50 Пять озер»; -35,0% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Stolichnaya vodka»; -32,8% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «ABSULUTE STANDARTE SILVER»; -35,8% об. в жидкостях из бутылок снабженных надписями « ФИО9»; -34,2% об. в жидкостях из бутылок снабженных надписями « ФИО9»; -35,8% об. в жидкостях из банок белого цвета снабженных надписями «NEFT VODKA»; -32,5% об. в жидкостях из банок черного цвета снабженных надписями «NEFT VODKA»; -35,2% об. в жидкостях из банок черного цвета снабженных надписями «NEFT VODKA» и «DRINK RESPONSIBLE».
Жидкости из бутылок снабженных этикетками «ФИО50 Триумф Облепиховая», «ФИО50 Пять озер», «Stolichnaya vodka», не соответствуют требованиям ФИО10651355-99, указанного в оформлении данных бутылок, по количественному содержанию этилового спирта.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9» не соответствуют требованиям ГОСТа 12712-2013, указанного в оформлении данных бутылок, по количественному содержанию этилового спирта.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Золотая ФИО50 Gold», «Царская охота Платиновая ФИО50 Platinum», «ФИО50 Талка», не соответствуют требованиям ФИО10651355-99, указанного в оформлении данных бутылок, по количественному содержанию этилового спирта и наличию осадков.
Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «ФИО9», представленных в пакете, не соответствуют требованиям ГОСТа 12712-2013, указанного в оформлении данных бутылок, по количественному содержанию этилового спирта и наличию осадка. (т. 2 л.д. 64-69)
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Olmeca Blanco» и «Olmeca Gold», являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей соответственно составила 33,3% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Olmeca Blanco», 39,0% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Olmeca Gold». (т. 2 л.д. 76-77)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого
жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Johnnie Walker® Black Label…1 Litre…», «Johnnie Walker ® Blue Label… 50 cl…», « Jack Daniel,s whisky …1,0 Litre…»,«Jack Daniel,s …50 cl», «Dewars true scotch…» - являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей соответственно составила: 32,8% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками Johnnie Walker® Black Label…1 Litre…»; 35,2% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Johnnie Walker ® Blue Label… 50 cl…»; 35,6% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Jack Daniel,s whisky …1,0 Litre…»; 34,5% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками, «Jack Daniel,s …50 cl»; 33,0% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками Dewars true scotch…» (т. 2 л.д. 84-86)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «BEEFEATER» являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей составила 33,0% об. (т. 2 л.д. 93-94)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Pere Magliore Calvadors Pays d Auge», являются спиртосодержащими. Видимая крепость данных жидкостей соответственно составила 37.5 % об. (т.2 л.д. 101-102)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого Федеральная специальная марка 102 174898341 на бутылках с этикеткой «Chateau Erken» объем 0,75л; акцизная марка 060 00301566, 060 003 01570 на бутылках с этикеткой «Hamaya Valley Red», объемом 0,75 л; акцизная марка 060 10428491, 060 10428473 на бутылках с этикеткой «Hamaya MERLOT», объемом 0,75л; федеральная специальная марка 102 605601254, 102 605601210 на бутылках с этикеткой «Espanola Blancо Seco», объемом 0,7л. (всего 8 штук) изготовлены производством ФГУП «Гознак».
Федеральные специальные марки 103 574142891, 103 574142890 на бутылках с этикеткой «Absolut» объемом 0,5л; федеральные специальные марки 100 309 554832, 100 309554825 на бутылке с этикеткой «настойка горькая Зубровка» объем 0,5л: федеральные специальные марки 042 356969872 на бутылках с этикеткой «MARTINI BLIANCO» объем 0,5 л.; федеральные специальные марки 048 63274718,048 63274721 на бутылках с этикеткой «MARTINI BLANKO»объем 1 л; акцизные марки 058 65086233,05865086224 на бутылках с этикеткой «Olmeca Gold» объем 1 л; акцизные марки 100 07068388, 100 070682883 на бутылке с этикеткой « Dissarono» объем 0,5 л; акцизные марки 101 091668219, 101 091668208 на бутылках с этикеткой «Malibu» объем 1 л; федеральные специальные марки 101 382739512, 101 382739125 на бутылках с этикеткой «Pere Maglore Calvados Pays d Auge» объем 0,7 л; федеральные специальные марки 103 685972738, 103 685972743 на бутылках с этикеткой «Mojito»объем 0,7 л; федеральные специальные марки 101 644 654122, 101 644654126 на бутылках с этикеткой « ФИО51 Лезгинка» объем 0,5 л; федеральные специальные марки 101 0914 69013, 101 09146037 на бутылках с этикеткой «Calarasi» объем 0,5 л; федеральные специальные марки 102 247849487 на бутылке с этикеткой «ФИО51ФИО11» объем 0,5л; федеральные специальные марки 100 480607043, 100 480607061 на бутылках с этикетками «Вино Киндзмараули» объем 0,75л; акцизные марки 100248206219, 100 248206210 на бутылках с этикеткой «Вино Хванчкара», объемом 0,75 л; акцизные марки 051 093075510, 051 093055337 на бутылках с этикеткой «Toro de Oro», объемом 0,75л; федеральные специальные марки 101 110518474, 101 110518461 на бутылках с этикетной «Нежная Лидия», объемом 0,7л; федеральные специальные марки 101 007166375,101 007166247 на бутылках с этикеткой «Портвейн 777», объемом 1,5л; федеральные специальные марки 101 644654118, 101 644654134 на бутылках с этикеткой «ФИО50 STOLICHNAYA» объем 0,5; федеральные специальные марки 100 249688089, 100249688085на бутылках с этикеткой «ФИО50 Царская Охота» объем 0,5л (всего 37 штук) изготовлены не производством ФГУП Гознак.
Полиграфическая продукция с номерами 100 87915 54897, 100 8795 54897 на бутылках с этикеткой «Bacardi Gold» объем 1л; 100 87915 5497, 100 8795 54897 на бутылках с этикеткой «Bacardi Superior» объем 1л; 100 87915 54897, 100 87915 54897 на бутылках с этикеткой «ФИО50 Царская охота» объем 0,5л; 100 87915 54897, 100879154897 на бутылках с этикеткой «ФИО50 Триумф Облепиховая» объем 0,5л; 100 8791 54897, 100 87915 54897 на бутылках с этикеткой «ФИО50 Талка» объем 0,5л; 100 879154897, 100 87915 54897 на бутылках с этикеткой «ФИО50ФИО9» объем 0,5л; 100 87915 54892, 100 87915 54892 на бутылках с этикетками « ФИО50 Пять озер» объем 0,5л; 100 879154897,100 87915 54897 на бутылках с этикеткой « ФИО51 Кизляр» объем 0,5л; 100 879154897,100 87915 54897 на бутылках с этикеткой «ФИО50ФИО9» объем 0,5л (всего 18) не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой.
Две бутылки с этикеткой «Olmeca» объем 1л; четыре бутылки с этикетками «Hennessy» объем 0,5л; две бутылки с этикеткой «ФИО51ФИО10» объем 0,5л; две бутылки с этикеткой «RemyMartin» объем 0,5л; две бутылки с этикеткой «ФИО51 Традиции Дагестана» объем 0,5л; две бутылки с этикеткой «ABSOLUT STANDART» объем 0,5 л; две бутылки с этикеткой «ABSOLUT VODKA» объем 0,7л (всего 20 шт) предоставлены без федеральных специальных марок РФ. (т. 2 л.д. 110-115)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Caspian Coast Merlot», «Hamya Valley Red», «toro de oro», «Espanola blanco seco», «нежная лидия», «chateau erken», «киндзмараули», «портвейн 777», «хванчкара», являются спиртосодержащими.
Крепость данных жидкостей соответственно составила 15.5% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Портвейн 777», 13.3 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Нежная Лидия вино фруктовое (плодовое)полусладкое», 12.7 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Hamya Valley red wine», 13.3 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Hamya Caspian Coast Merlot», 12.0% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «хванчкара Красное полусладкое», 8.0 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «toro de oro» (вино столовое полусладкое красное), 8.3% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «toro de oro»( вино столовое полусладкое белое), 10.9% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Шато Эркен вино сухое красное», 8.0 % об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Киндзмараули Красное Полусладкое» 11.1% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Espanola blanco seco». Жидкости, представленные в бутылках, снабженные этикетками «Киндзмараули» не соответствуют требованиям ФИО10655242-2012 по количественному содержанию этилового спирта. Жидкости, представленные в бутылках, снабженные этикетками «Портвейн777» не соответствуют требованиям ФИО10651159-2009 по количественному содержанию этилового спирта. (т. 2 л.д. 122-125)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно выводам которого жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «ФИО51ФИО26 Кизляр», «Традиции Дагестана ФИО51», «COGNAC Hennessy V·S·O·P Privilege cognac for duty free only», «Hennessy V·S·O·P cognac», «Remy Martin fine champagne cognac», «ФИО10», «CALARASI DIVIN ФИО51», «ФИО11», «ЛЕЗГИНКА ФИО25», являются спиртосодержащими и коньяками не являются. Крепость данных жидкостей соответственно составила 34,7% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «ЛЕЗГИНКА ФИО25»; 33,5% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «ФИО51ФИО26 Кизляр» 33,3% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Традиции Дагестана ФИО51», 33,6% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «COGNAC Hennessy V·S·O·P Privilege cognac for duty free only», 36,3% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Hennessy V·S·O·P cognac», 33,6% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Remy Martin fine champagne cognac», 33,3% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «ФИО10», 43,2% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «CALARASI DIVIN ФИО51», 35,7% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «ФИО11».Жидкости представленные в бутылках с надписями «ФИО10», не соответствует требованиям ФИО10651618-2009, по используемому сырью. Жидкости, представленные в бутылках с надписями «ЛЕЗГИНКА ФИО25», не соответствует требованиям ФИО10651618-2009, по используемому сырью. Жидкости, представленные в бутылках с надписями «ФИО51ФИО26 Кизляр», не соответствует требованиям ФИО10651618-2000, по используемому сырью. Жидкости, представленные в бутылках с этикетками «CALARASI DIVIN ФИО51», не соответствует требованиям ФИО10651618-2000, по используемому сырью. (т.2 л.д. 134-137)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся на компакт-диске DVD-R № в папках: «108683», «+Ура – ФИО3_В», «2017-11-17» в файле «31562135,11.25.55 17 Ноябрь.Wav»; в папках: «110049»; «УР- ФИО5_С_», «2017-12-15», в файле «32405815,02.54.47 15 Декабрь. Wav»; в папках: «110049»; «УР- ФИО5_С_», «2017-12-31» в файле «33041748,23.45.47 31 Декабрь.wav» имеются голос и речь ФИО3. В установленных текстах дословного содержания ФИО3 принадлежат реплики лиц, условно обозначенные как М1 на СФ1, М1 на СФ3 и М2 на СФ4.
Установить имеются ли голос и речь ФИО3 на фонограммах, содержащихся в папках: «108684», «+УР – ФИО5_С_», «2017-11-30» в файле «31969237,18.54.54 30 Ноябрь.wav»; в папках «110197», «+УР- ФИО5_С_», «2018-01-18» в файле «33541390,15.31.00 18 Январь.wav» не представляется возможным. (т.2 л.д. 159-186 )
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на фонограммах, содержащихся на компакт-диске DVD-R №, в папках: «108684», «+УР-ФИО5_С_», «2017-11-30» в файле «31969237,18.54.54 30 Ноябрь.wav»; в папках: «110049», «+УР- ФИО5_С_», «2017-12-15» в файле «32405815, 02.54.47 15 Декабрь.wav»; в папках : «110049», «+УР- ФИО5_С_», «2017-12-31» в файле «33041748,23.45.47 31 Декабрь wav»; в папках: «110195», «+УР- ФИО5_С_», «2018-01-15» в файле «33451885, 20.34.04 15 Январь. Wav», имеются голос и речь ФИО5. В установленных текстах дословного содержания СФ1-СФ4 ФИО5 принадлежат реплики лица, условно обозначенного как М1. (т.2 л.д. 197-225)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено следующее. Бумажный конверт белого цвета, на котором отсутствуют какие-либо записи. Клапан конверта заклеен. Конверт видимых повреждений не имеет. При вскрытии указанного конверта в нём обнаружен DVD-R диск фирмы «VS», ёмкостью 4,7 GB, скоростью записи 16Х, длительностью 120 min. Данный лазерный диск был помещён в привод ноутбука, марки «Asus». При запуске данного диска было установлено, что на диске имеется 7 папок под названиями «108683», «108684», «110047», «110048», «110049», «110195», «110197».
При открытии папки под названием «108683», в ней обнаружена папка «+Ура – ФИО3_В_». При ее открытии обнаружено две папки «2017-11-16», «2017-11-17». При открытии папки «2017-11-16», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 31540293, ДД.ММ.ГГГГ 16 Ноябрь, и один файл типа Звук WAVE (.wav) с названием «31540293, ДД.ММ.ГГГГ 16 Ноябрь». При открытии данного файла в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора двух мужских голосов, а именно:
- алло
- да да да
- Серый здарова
- привет
- как делищи, это Серега
- так по-тихонечку, я понял
- это, Серый вам там ниче не надо?
- да пока нет, пока все есть
- ды Джек и дешевочку
- Джек дешевый, а по чем
- 140
- да можно взять, Джек можно
- ну вот это, сколько тебе его взять?
- да пятерочку хотя бы
- пятерочку, давай Серег, тогда вечером
- ну давай давай, хорошо
- давай хорошо
- наберу.
При открытии папки «2017-11-17», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 31562135, 11.25.55 17 Ноябрь, и один файл типа Звук WAVE (.wav) с названием «31562135, 11.25.55 17 Ноябрь». При открытии данного файла в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО3 с другим мужчиной:
ССВ: - Алло
М: - Здаров, Серег. Спишь?
ССВ: - Привет. Да не не не сплю.
М: - О, зашибись. Серег…
ССВ: - Да
М: - Расскажи о своем ассортименте божественном.
ССВ: - А-а-а…
М: - Джеки деки есть?
ССВ: - Джек?
М: - Да да да, литровый
ССВ: - Да есть.
М: - Зашибись. Так, Серег, а помнишь, ты говорил, что есть красная «Нефть» существует, у тебя такой в наличии больше не было?
ССВ: - А, не не не. У ФИО1 только черная и белая.
М: - Белая. А у Санька там или еще у кого-нибудь из вашей банды?
ССВ: - Не не не. Пока не заходила.
М: - Понятно. Ну и нефть тогда еще возьму у тебя. Чуть-чуть нефти.
ССВ: - Я понял.
М: - А ты будешь выезжать или мне самому подъехать потом позже?
ССВ: - Да, буду. Ты мне заранее так набери, чтобы я на склад заехал взял.
М: - Ну ты это, стопудово бери, заезжай и возьми. И это, как мимо «Океана» поедешь, я выйду, спущусь, деньги отдам.
ССВ: - Хорошо. Так, а че тебе там нужно еще раз?
М: - Ну «Джек» литровый точно.
ССВ: - Угу.
М: - А вот «Нефть» думаю вот блин. Давай наверное белую «Нефть».
ССВ: - Угу, хорошо.
М: - А че еще есть из интересного, из нового?
ССВ: - «Абсент» есть.
М: - Аб…(не договорив), че?
ССВ: - «Абсент»
М: - Он это, из омывайки?
ССВ: - Че?
М: - Он из омывайки или нормальный?
ССВ: - Не не не, нормальный.
М: - «Абсент» это интересно. А че, сколько стоит?
ССВ: - Ну там 65 градусов
М: - А, ну так. Ааа… Вот, а че за бренд? Под че косит?
ССВ: - Блин, он зелененький такой.
М: - Под «Хенту» типа?
ССВ: - Блин. Не не не, не помню названия.
М: - Ну понятно. Блин, это интересно. Он там большой сколько стоит?
ССВ: - Да он 350 – 0,5
М: - Ооо… Интересно.
ССВ: - Ну да.
М: - Ну че, сможешь еще его взять бутылочку. А еще че есть?
ССВ: - Я понял. Так, ну «Бренди» ты пробовал, да? «Джин Бифитер» есть.
М: - «Бифитер», чёт знакомое.
ССВ: - «Джин», ну Лондон там прям, Лондон написан.
М: - Ааа… Ну там чувак стоит
ССВ: - Да, со шляпой.
М: - Понял. Не, ну его. А еще чё?
ССВ: - Ром есть
М: - Ну бренди, которое я пил?
ССВ: - Ды бренди да, ты которое пил. Я говорю ром есть золотой и белый «Бакарди».
М: - Бакарди? А «Капитан Морган» там, все дела?
ССВ: - Не, таких нету.
М: - Понятно, а «Бакарди» он с акцизой, без?
ССВ: - С акцизой конечно
М: - Там прям с «Бакарди» с «Бакарди» на акцизе даже написано?
ССВ: - Ну да.
М: - Как в магазине?
ССВ: - Ну почти
М: - Понятно. Есть свои ухищрения. Ну, возьми тогда еще «Бакарди» один. Ааа… Какой сейчас посмотрю. Ну я просто посмотреть, буду брать, не буду, ну пускай если че в машине лежит.
ССВ: - А, ну понял. Да хорошо, я тогда возьму.
М: - Наверное черный. Пускай черный будет.
ССВ: - Не не, золотой и белый
М: - Ааа… Золотой, белый. Давай, а какого, а золотого я ни разу не пил. Золотой… Какой лучше разбирают?
ССВ: - Блин, ну кто прям белый берет, кто золотой. Володе Малину золотой нравится.
М: - Ну давай золотой поставь, посмотрим че там
ССВ: - Ага, я понял
М: - Ну тогда как будешь проезжать…
ССВ: - Да да, хорошо
М: - Скинь гудочек, я выйду
ССВ: - Да, хорошо.
При открытии папки под названием «108684», в ней обнаружена папка «+Ура – ФИО5_С_». При ее открытии обнаружено пять папок «2017-11-10», «2017-11-22», «2017-11-29», «2017-11-30», «2017-12-01». При открытии папки «2017-11-10», в ней обнаружено два текстовых документа (.txt), с названием 31343524, ДД.ММ.ГГГГ 10 Ноябрь, 31355704, 16.26.23 10 Ноябрь, и два файла типа звук WAVE (.wav) с названием «31343524, ДД.ММ.ГГГГ 10 Ноябрь», «31355704, 16.26.23 10 Ноябрь». При открытии файла 31343524, ДД.ММ.ГГГГ 10 ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО3 и ФИО5:
ПАС- Але
ССВ- Да, че ты делаешь то?
ПАС- Ниче, щас в суд поеду, через минуточек 20
ССВ- Я понял, это Семен звонил, че ему по чем сделать? Ему надо, чет 5 вискаря, 5 рома, 5 текилы, ящик ФИО51.
ПАС- эт куда ж ему скока? Серый нормально накручивай
ССВ- ну литруха по чем ему сказать?
ПАС- Литруха? Да по 350 мож?
ССВ- я тоже думаю литр по 350, ФИО51 где-то не знаю по 180?
ПАС- ФИО51 по 200 рублей
ССВ- А? 200?
ПАС – 200
ССВ- Угу, я понял, хорошо
ПАС- Давай, если че на ФИО1 вали, скажи там, он скажи с Саньком ругаемся
ССВ- Ну я понял, давай, наберу потом
ПАС- давай, давай, позвонишь потом, хорошо?
При открытии файла 31355704, 16.26.23 10 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО3 и ФИО5:
ССВ- Да
ПАС- Серый звонил? У ФИО1 телефон в машине был
ССВ- Да, че ты ездил в суд?
ПАС- Ааа, в суд? Да ездил
ССВ- че сказали?
ПАС- завтра сказали прийти, я там написал, это бумажку, вот завтра сказали, будет какой-то человек, ответ все дадут
ССВ- Ммм, я понял
ПАС- сегодня у них еще там день сокращенный
ССВ- а, сегодня день милиции?
ПАС- Да
ССВ- Ууу, я понял
ПАС- такие дела, как что завтра еще придется спрашивать
ССВ – а там же суббота, он че работает?
ПАС- ну сказали завтра приехать, я не знаю
ССВ- ну понял, ясно, ну када будем перегружаться?
ПАС- Че говоришь? Ааа, перегружаться? Ну смотри я щас, ааа, в районе Комсомольской площади, че ну куда подъезжать?
ССВ- Ну давай в строящийся подъедешь?
ПАС- Да, давай, я щас Викушку домой закину, минут через 25 я там буду, я щас как буду подъезжать, короче за 5 минут тебе позвоню, хорошо?
Попрощались.
При открытии папки «2017-11-22», в ней обнаружено три Текстовых документа (.txt), с названием 31716074, 12.32.37 22 Ноябрь, 31716508, 12.42.56 22 Ноябрь, 31724300, 16.15.01 22 Ноябрь, и три файла типа Звук WAVE (.wav) с названием 31716074, 12.32.37 22 Ноябрь, 31716508, 12.42.56 22 Ноябрь, 31724300, 16.15.01 22 Ноябрь. При открытии файла 31716074, 12.32.37 22 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и мужчины по имени Саша:
ПАС- Да, Саш
С- здорова Сань
ПАС- здорова
С- Слушай Сань, ты мне скажи, можешь щас посчитать приблизительно количество денег, сколько мне нужно будет тебе отвалить, да?
ПАС- Да, да, конечно
С- Давай тогда считай, «бакарди» белый или золотой по литру, две бутылочки
ПАС – угу, две бутылки, да?
С- потом «Джек Денилс», 0,5- одна, потом черный или голубой «джони уокер» по 0,5
ПАС- Так, так, «джони уокера» щас не найду такой тебе, щас нет такого
С- Так, а красный есть?
ПАС- нет, тоже нет
С- литровый тоже нет, да?
ПАС- нет, нет, нет
С- «Джим бим» есть?
ПАС- ааа, что?
С- «Джим бим»
ПАС- Да
С- А, ну это тогда ладно, я тогда уточню у него, пока что это под вопросом, ладно, так у нас «бакарди» белый две бутылки по литру или золотой, потом «джек денилс» одна бутылка, дальше «мартини» есть?
ПАС- 0,5? Литр?
С- давай литровый, да
ПАС- Угу
С- и сколько это по денюшкам?
ПАС все вместе, да?
С- Угу
ПАС- так, щас скажу, все вместе будет 1750
С- 1850?
ПАС- 750, 750
С- А, 1750, а если с «джим бимом»
ПАС- две
С- два рубля, окей Сань у тебя это все в наличии есть?
ПАС – конечно
С- сможешь отдельно в коробочку отставить, я щас узнаю еще на счет этого, «Джим бима» и тогда тебе точно скажу, позвоню.
ПАС- да, перезвони хорошо?
Попрощались
При открытии файла 31716508, 12.42.56 22 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и мужчины по имени Саша:
ПАС- Да Саш
С- Сань, а «бакардос» у тебя какой?
ПАС- золотой, белый, черного щас нет в наличии
С- ну вот, одну золотую, одну белую
ПАС-да,хорошо
С- вот, и получается, 0,5 «Джек денилс», 0,5 «джим бим», «бакарди» по литру
ПАС- ну все верно
С- вот, и «мартини»
ПАС- литр
С- литр
ПАС- все я запомнил
С- вот
ПАС- так, тебе это когда нужно?
С- эта, когда, ближе к первому числу, это сто процентный вариант
ПАС- так, ну тебе привести когда все это?
С- да я не знаю это щас когда она денюшку переведет на карту, да, а потом я тебе денюшки, ладно?
ПАС- давай, позвонишь, хорошо Саш?
С- ага
ПАС- все тогда я привезу сразу.
При открытии файла 31724300, 16.15.01 22 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и мужчины:
М-да?
ПАС- але, але, тебе семь штучек же правильно?
М-пять
ПАС - не понял
М- пять, пять ящиков
ПАС- пять? А мне семь сказали вроде, нет?
М- не, я пять сказал
ПАС- ну все, давай, щас я буду через десять минут
М- ага давай, я в машине уже если че
ПАС – ты в машине? Давай, а ты в какую сторону щас поедешь? Мож поближе подъедешь куда-нибудь?
М- я, я в ашан, к ашану
ПАС – в ашан, поедешь, да? Давай, давай сбоку от улья, где «сытый панда», где зимой елками торгуют, понял?
М- сбоку это перед «ульем», если ехать от «океана»
ПАС- давай знаешь как, вот смотри напротив входа в улей, там слева парковка будет, понял?
М- через дорогу получается, да?
ПАС- да, да, да, да напротив входа
М- ага, давай
ПАС- ты на Фольксвагене будешь, да?
М- да.
Порощались.
При открытии папки «2017-11-29», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 31931245, 13.37.56 29 Ноябрь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 31931245, 13.37.56 29 Ноябрь. При открытии файла 31931245, 13.37.56 29 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС- видел
ССВ- да, отвезешь, да? Тут там рядом прям
ПАС- два вина им каких надо?
ССВ- красное, красное
ПАС- в нижнем есть?
ССВ- да, да, есть, там как раз есть. Это и не забудь визиточку дать и сказать, тип предъявлять визитку и будет доставочка бесплатно, акция у нас щас такая проходит.
ПАС- да, да, хорошо
Попрощались.
При открытии папки «2017-11-30», в ней обнаружено три Текстовых документа (.txt), с названием 31965934, ДД.ММ.ГГГГ 30 Ноябрь, 31969191, 18.53.48 30 Ноябрь, 31969237, 18.54.54 30 Ноябрь, и три файла типа Звук WAVE (.wav) с названием 31965934, ДД.ММ.ГГГГ 30 Ноябрь, 31969191, 18.53.48 30 Ноябрь, 31969237, 18.54.54 30 Ноябрь. При открытии файла 31965934, ДД.ММ.ГГГГ 30 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и женщины:
ПАС-Да
Ж- алло, ФИО28?
ПАС- да, да, да
Ж- ФИО28, мне ваш телефончик дал Юра, крестный ваш, сказал, что мы можем обратиться к вам по поводу, ну алкоголя
ПАС- по поводу алкоголя, да конечно, мы всегда рады
Ж- очень хорошо, вы ко мне можете подъехать? Мне нужно узнать цены на позиции на некоторые, которые ФИО1 интересуют
ПАС- вам что нужно, еще раз взять?
Ж- скажите пожайлуста вот допустим «бакарди» светлый и темный, какая у вас цена?
ПАС- литр- пятьсот
Ж- так, секунду
ПАС- вам много нужно, да? Вы для личного или?
Ж- нет мы в кафе
ПАС- вы в кафе, да?
Ж- Да, мы в кафе, нам в кафе нужно, вы можете подъехать, я вам напишу, что мне нужно?
ПАС – так, да я смогу подъехать, вы напишете, что нужно, только через час, устроит?
Ж- давайте, Носовская, <адрес>, вывеска «трик трак» висит
ПАС – Носовская, <адрес> вывеска?
Ж- «трик трак», бывший «пивовар»
ПАС- а, все, договорились
Ж- буду вас ждать к шести
Попрощались.
При открытии файла 31969191, 18.53.48 30 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ- да
ПАС- Рекс красавчик суетнул неплохо, это, короче, смотри, обрисую короче, скидку я ему сделал, так чтоб ты в курсе был, вот, «хортицу» они будут заказывать, «бифидор» будут заказывать, «джек» будут заказывать литровый, потом и ром светлый и темный, вот, я им сказал, что черного нет, я горю щас будет, пока щас тока золотой, вот, она говорит ну темный он и темный (разговор прервался).
При открытии файла 31969237, 18.54.54 30 Ноябрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ- да, в лифте
ПАС- … слушать, ты в лифте?
ССВ- да я в лифте просто ехал
ПАС- а, я думал, да … я думал слушают, там постоянно такая … с телефоном
ССВ- это, я понял
ПАС- смотри, короче литрухи я ей сказал по 500 как бы, да, ФИО50 я ей сказал 150, я ей сказал опт у нас от двух ящиков, будет по 105, вот.
ССВ- че ФИО50 будет по 105?
ПАС- по 105 это «хортица»
ССВ- уу, понял
ПАС- она сказала, я пока два ящика не буду брать, мы с ней считаем по розничной цене по 150, от 150 я сделал на ФИО50 17% скидку, ну там Серег нормально получается, это скока у нас получается?
ССВ- ну ты уже отдал?
ПАС- нет, еще не отдал, она завтра сказала, на 4700 она завтра заказала, вот
ССВ- ааа
ПАС- там, чет бутылки четыре наверно литрухи, понял, по 440, вот ну короче на литрухи 12% на эти 17, ну я себе записал, я запомню, вот, то есть так, нормально
ССВ- ну «бифидор» есть, нерзборчиво…
ПАС- литрухи короче по 440, это 12% скидку я сделал, вот, короче, ФИО50 17, это получается скока у нас? 10% от 150 это 15 рублей, плюс короче там, где то по 122-123 вот так вот
ССВ- ну нормально
ПАС- «хортица», ну я думаю нормально
ССВ- нормально
ПАС- ящик в принципе разом, то есть ну вот так вот короче, понял?
ССВ- я понял
ПАС- от двух ящиков я ей сказал по 105
ССВ- я понял, ну а интервал, она как будет брать
ПАС- интервал, Серый, они открываются тока вот в выходной
ССВ- ууу, я понял
ПАС- поживем увидим, ну там на центральном рынке кафе, то есть нормально должно быть
ССВ- я понял
ПАС- вот, так что поживем увидим, давай на связи короче, и это, хочешь, часиков, через часик, я щас пока мамку заберу, пока щас этому не закинул, на Носовскую, как его на аптеку еду, освобожусь, тогда позвоню, сядем покумекаем
ССВ- ну давай да, наберемся
При открытии папки «2017-12-01», в ней обнаружено четыре Текстовых документа (.txt), с названием 31986554, 11.14.36 01 Декабрь, 31992102, 13.36.42 01 Декабрь, 31999186, 16.46.57 01 Декабрь, 32001193, 17.45.40 01 Декабрь, и четыре файла типа Звук WAVE (.wav) с названием 31986554, 11.14.36 01 Декабрь, 31992102, 13.36.42 01 Декабрь, 31999186, 16.46.57 01 Декабрь, 32001193, 17.45.40 01 Декабрь. При открытии файла 31986554, 11.14.36 01 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС- слушай, а тебе надо еще приору отогнать
ССВ- зачем? Да … с это приорой, она потерпит
ПАС- ну ты ему тогда хотя позвони скажи что там ФИО37 там так и так, скажи попозже, или денег хотя бы ему там отдай, че?
ССВ – (перебивая) я понял, в смысле денег ему отдай?
ПАС- ну две тыщи я ему не отдавал еще
ССВ- а, ты ему не отдавал
ПАС- не, не отдавал
ССВ- это, выйди, давай щас алкоголь мне тогда загрузим, че
ПАС- тебе загрузим, ну?
ССВ- да
ПАС- поехали, ой поехали, щас выйду, а зачем, смысл?
ССВ- ну ты все равно щас на четверке будешь
Договорились что ПАС выходит.
При открытии файла 31992102, 13.36.42 01 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и женщины по имени Наталья:
ПАС- Да, да
Н- Саш, привет, то Наталья
ПАС- да, да, да Наташ
Н- Саш, ты сегодня привезешь мне алкоголь?
ПАС- ну конечно привезу
Н- тока мне надо ФИО50 все таки не 20 бутылок 10 бутылок «хортицы»
ПАС- 10 бутылок, да?
Н- да, десять ФИО50, а все остальное по литру. Давай часам к четырем
ПАС – угу. Часам к четырем, ну хорошо давай, только там наверное будет не 17, а 12 тогда процентов скидка
Н- угу, хорошо
ПАС – по ФИО50
Н- хорошо
ПАС- все, все я как подъеду, позвоню
При открытии файла 31999186, 16.46.57 01 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС- да
ССВ- да, а че ты мне не сказал, что им текила еще нужна?
ПАС- а че у тебя не т с собой?
ССВ- ну откуда?
ПАС- скажи завтра довезем, или сегодня
ССВ- дааа, они такие говорят забирай тогда, эт че вообще за обслуживание, че за товар, забирай тогда давай его, типа, либо давай подвози, деньги все отдадим, щас текилу привезешь, деньги отдадим.
ПАС- Серый ну а че делать? Послать, тоже не заработаем
ССВ- ну я и говорю че
ПАС- давай
ССВ- ты через скока будешь?
При открытии файла 32001193, 17.45.40 01 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ- да
ПАС- че Серый, (неразборчиво)
ССВ- че, а?
ПАС- через скока будешь?
ССВ- не знаю, щас я на рынок везу, щас я тут на севере заказ отдавал, щас на рынок везу, и щас через пол часа (неразборчиво).
ПАС- короче давай наверное занимайся, я щас постараюсь все доделать, Вадика, или кого нибудь, та это
ССВ- ну давай щас у ФИО1 если будет минута свободная я подлечу
ПАС- давай
ССВ- блин я только у тебя колу не взял
ПАС –Серег, она в этом
ССВ- ну я пока две штуки купил
ПАС- в приоре
ССВ- я понял
ПАС – и сигарет там тоже нет
ССВ- и сигарет, да у ФИО1 тоже спрашивали сегодня
Попрощались.
При открытии папки под названием «110047», в ней обнаружена папка «+Ура – ФИО5_С_». При ее открытии обнаружена папка «2017-12-31», при ее открытии, в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 33027437, 16.23.53 31 Декабрь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 33027437, 16.23.53 31 Декабрь. При открытии файла 33027437, 16.23.53 31 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и мужчины:
ПАС: -Да
м: - Ала, здорова, можно ФИО50 заказать?
ПАС: - Сколько, куда?
м: - 8 бутылок, по 120 рублей которая, Полынковская 65 в, знаешь?
ПАС: -Ну где почта что ль
м: - Ну да, я к почте короче выйду, так короче Сбербанк, почта вот эта
ПАС: -Я понял, хорошо
м: - А через сколько будешь примерно?
ПАС: - Ну минут 20-30
м: -Хорошо, давай
При открытии папки под названием «110048», в ней обнаружена папка «+Ур – ФИО5_С_». При ее открытии обнаружено две папки «2017-12-30», «2018-01-01», при открытии папки «2017-12-30», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 32987093, 15.33.07 30 Декабрь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 32987093, 15.33.07 30 Декабрь. При открытии файла 32987093, 15.33.07 30 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и мужчины:
ПАС: - да
М: - алё
ПАС: - алё
М: - ну чё через сколько будешь?
ПАС: - Так смотри, мы с тобой прямо у самого КПП встретимся?
М: - Да да да
ПАС: - Ну давай минут через 7 прям там
М: - Ага, давай.
ПАС: - Черная приора 269
При открытии папки «2018-01-01», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 33059067, 15.33.52 01 Январь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 33059067, 15.33.52 01 Январь. При открытии файла 33059067, 15.33.52 01 Январь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и мужчины, в ходе которого мужчина просит ПАС привезти ему сигареты. ПАС ему отказывает, ссылаясь на то, что находится на Севере города и кататься из-за сигарет ему не хочется.
При открытии папки под названием «110049», в ней обнаружена папка «+Ур – ФИО5_С_». При ее открытии обнаружено семь папок «2017-12-08», «2017-12-14», «2017-12-15», «2017-12-16», «2017-12-27», «2017-12-27», «2017-12-31», при ее открытии папки под названием «2017-12-08», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 32177835, 00.42.37 08 Декабрь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 32177835, 00.42.37 08 Декабрь. При открытии файла 32177835, 00.42.37 08 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС: - Да
ССВ: - Да, ты че дома, нет?
ПАС: - Нет еще, Серый. Че такое?
ССВ: - Хм… Да заказик отвезешь?
ПАС: - А че у тебя случилось?
ССВ: - Да в лифте застрял
ПАС: - Че сделал?
ССВ: - В лифте еду, а свет отключили
ПАС: - Че надо и куда?
ССВ: - Ну там один, один сейчас думает. А один нужно где Поминов живет одну бутылку ФИО50.
ПАС: - Тааак… Туда нужно, да? А я с верхнего что-нибудь там зацеплю? Там есть?
ССВ: - Ну да, там есть
ПАС: - Так, я понял. А куда там поконкретнее? Ну номер скинь. А че сразу еще что-нибудь с собой брать, чтоб второй сейчас там додумает, я опять буду возвращаться?
ССВ: - Да здесь в принципе
ПАС: - А?
ССВ: - Да я думаю здесь включат
ПАС: - Ааа… Я понял. Ну а че там может в аварийку куда набрать
ССВ: - Даа не знаю. Мичуринская 185 «А»
ПАС: - Какая Мичуринская?
ССВ: - 185 «А»
ПАС: - 85 «А»
ССВ: - 185
ПАС: - А, 185 «А»
ССВ: - Ну да, ну здесь свет просто отключили, да
ПАС: -Хорошо, давай
ССВ: - Давай
При открытии папки под названием «2017-12-14», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 32389056, 15.41.13 14 Декабрь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 32389056, 15.41.13 14 Декабрь. При открытии файла 32389056, 15.41.13 14 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и девушки по имени Лена:
ПАС: - Да
Л: - Ало Саш, привет
ПАС: - Привет
Л: - Это Лена. Я у тебя тут в конце ноября покупала некоторое количество бутылок алкоголя. Не знаю, вспомнишь ты ФИО1, не вспомнишь
ПАС: - Да да да. Понял. На Северо-Западной кажется
Л: - Ну почти да. Слушай, у ФИО1 такой вопрос, а у тебя мартини есть?
ПАС: - Мартини да, есть
Л: - А по литражу какие у тебя бутылки есть
ПАС: - 05 – 300, литр – 500
Л: - А можно мне наверное 0,5 бутылку?
ПАС: - Тебе сколько нужно? Одну?
Л: - Одну да. И как забрать?
ПАС: - Запиши номер. Обратишься, там человек тебе все сделает, привезет. Просто я сейчас не в городе.
Л: - Я тебя поняла. Подожди секундочку, найду куда записать.
ПАС: - Давай, давай, давай
Л: - Блин, че у ФИО1 даже салфеток никаких нет
ПАС: - На стене напиши
Л: - Пишу
ПАС: - Так, пишешь да?
Л: - Да
ПАС: - 8
Л: - Ага
ПАС: - 962
Л: - Ага
ПАС: - 237
Л: - 237
ПАС: - Еще раз 237
Л: - 237
ПАС: - И тройка
Л: - Тройка. А зовут как?
ПАС: - ФИО27
Л: - ФИО27. Ну я скажу, что я от тебя
ПАС: - Да да. Окей
Л: - Все. Спасибо тебе большое. Огромное, огромное. Хорошего вечера
ПАС: - Да да. Спасибо
Л: - Пока.
При открытии папки под названием «2017-12-15», в ней обнаружено три Текстовых документа (.txt), с названием 32405815, 02.54.47 15 Декабрь, 32413173, ДД.ММ.ГГГГ 15 Декабрь, 32434404, 19.38.28 15 Декабрь, и три файла типа Звук WAVE (.wav) с названием 32405815, 02.54.47 15 Декабрь, 32413173, ДД.ММ.ГГГГ 15 Декабрь, 32434404, 19.38.28 15 Декабрь. При открытии файла 32405815, 02.54.47 15 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: - Да
ПАС: -Отдыхаешь?
ССВ: - А?
ПАС: - Отдыхаешь говорю?
ССВ: - Да нет
ПАС: - Ну я думал уже все. Че с утра дослужимся?
ССВ: - Ну во сколько?
ПАС: - Ды часиков в 9 (далее неразборчивые слова), но пораньше, потому что карась (далее неразборчиво)
ССВ: - М?
ПАС: - Карасю говорю надо еще (неразборчивое слово) 4 штуки
ССВ: - Ну там куда больше? Ты видел ее?
ПАС: - Нет, Серый. Я перед Тамбовом короче спать лег и вот глаза открыл около подъезда. Ее не видел.
ССВ: - Я понял. Да не, мне это, че ты думаешь (неразб.) на завтрашней встрече сказать: «Кирюх, ты так не делай, а то че под Новый год у тебя клиентов не будет, у нас не будет клиентов». В открытую ему скажи.
ПАС: - Нам надо просто это обдумать момент, Серег
ССВ: - Ну а…
ПАС: - Как нам это преподнести
ССВ: - Ну в смысле преподнести?
ПАС: - Покумекать, покумекаем и скажем. Либо в лоб скажем
ССВ: - Да в лоб и скажи и все, че
ПАС: - Что (неразб.) завтра (неразб.)
ССВ: - Потому что че, ну это все будет же денег стоить, ну. А кто больше? Больше некому. Не, мне еще…
ПАС: -Мне знаешь че интересно?
ССВ: - Че?
ПАС: - Ему рассказали, что его пробили или нет? Ну в базе наверняка видно там, что кто-то брал или что-нибудь такое
ССВ: - Ну как. Ну, я максимум только сорока клиентам отправил смс-ки
ПАС: - Мне знаешь че интересно вот? У Ромы спроси, то есть, если вот допустим, по милицейской базе ты где-то человека смотришь да…
ССВ: - Ну
ПАС: - То там остается отпечаток что, что последний раз человека проверяли такого-то числа. А у них там есть такое? То есть если мы там смотрели номер, Рома смотрел, брали распечатку. В базе отображается другой работник этой темы, может посмотреть, что вот 2 дня назад
ССВ: - Да конечно можно. Ты че. Конечно можно все.
ПАС: - Ну, значит он кумекнул, что его пробили
ССВ: - Ну а зачем трубки то? Мне еще одна ситуация вот не понравилась воо сейчас. Короче здесь, когда на телефон звонят, понял? Через 10-15 минут приходит смс-ка тип этот абонент пытался вам позвонить на рабочие вот эти вот
ПАС: - Ага
ССВ: - И тут я раз перезваниваю, девчонка какая-то молодая. Здравствуйте, на ТЭЦ можно одну бутылочку? Я говорю да, вопросов нет, сейчас подвезу, только номер другой запиши, она записывает номер телефона. Я все, это как его, привожу. Смотрю, передоговорился – давай на остановке. Смотрю перед остановкой «Сандеро Рено». Ни у кого не видел из своих корешей?
ПАС: - «Рено Сандера»… Нет, такую не знаю.
ССВ: - Ну и короче слушай. «Рено Сандера», вот. Ну, я спереди нее встал, смотрю там 3 компании, ну девчонка там с тремя человеками. Ну все, я ей отдаю, говорю, записывай теперь этот телефон, этот мобильный. Теперь звони на него. Да, да вот тут перед тобой мальчик какой-то этот, я чёт с ним поругалась. Я говорю че за мальчик, говорю, ты че на другие цифры что ли попала или кто-то пытался тебе… Ды нет, это какой-то этот, я ошиблась, видите, это все. Она говорит, ну ладно. Все, разворачиваюсь, смотрю, ну и Аленка позвонила. Смотрю, у ФИО1 звонит вторая линия скрытый номер. Я говорю, ФИО32, давай позже. Я это, ну не успел поднять и сзади опять этот «Сандерик», понял?
ПАС: - Угу
ССВ: - Я еду 20, ну 30 км и он за мной едет. Я чуть-чуть еще снизил скорость, ну он чуть обогнал такой и рядом тип едет. Я не знаю, не успел лицо посмотреть. Вот я думаю, ну ладно. С ним сравнялся, смотрю, он как его, сверн<адрес> я разворачиваюсь ну за ним вот, а он понял, свернул, то есть где вот эта мойка самообслуживания и туда налево, где вот эта вот авторазборка.
ПАС: - Ну
ССВ: - Ну там я его не нашел.
ПАС: - Ну и?
ССВ: - Вот этот вот тоже, ну не знаю как ты че?
ПАС: - Ладно, обдумаем. Надо решить этот вопрос, чтоб не было
ССВ: - Нет. Это…
ПАС: - Чё-нибудь покумекаем, завтра порешаем. Главное, чтоб Рома завтра восстановил сим-карту
ССВ: - Да нет, там сим-карта то она работает. Ну я сказал, завтра просто номера на себя оформим и все, он это сделает
ПАС: - Да Серег, просто можно … все это, понимаешь?
ССВ: - Ну завтра ему позвонить и…
ПАС: - Потому что у нас я ж тебе говорил, помнишь? Мы в шутку с психом тогда, смотрите это, ну чё-то он мне говорил, типа дошутишься я тебе номера поблокирую. Это псих мне говорил, понял?
ССВ: - Да это и мы можем ему поблокировать
ПАС: - Да, ну я, я тебе просто говорю, что это…
ССВ: - (перебивая ПАС) Я тебя понял
ПАС: - Что это 100 % они
ССВ: - Да просто не много разговаривать и сказать че за …
ПАС: - И все
ССВ: - Че хочешь
ПАС: -Ну да
ССВ: - Ну ладно, давай решим
ПАС: -Да давай
ССВ: - Ты давай сам просыпайся
ПАС: -Да хорошо. Я это, скажу, чтоб ФИО1 разбудили
ССВ: - Давай
ПАС: -Все давай Серег, созвонимся
При открытии файла 32413173, ДД.ММ.ГГГГ 15 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: - Да
ПАС: -Ты сделал что ли все?
ССВ: - Не не не, они утром заработали
ПАС: -А почему?
ССВ: - Без понятия. Сейчас Рома в магазин приедет, я ему позвоню
ПАС: -Я понял. Ну, смотри, я все, проснулся. Сейчас вот покушаю быстренько, переодеваюсь и к тебе. Ну или ты там. Короче, как буду из дома выходить, я тебе позвоню, чтоб ты ко мне подъезжал, хорошо?
ССВ: - Давай
ПАС: -Давай
При открытии файла 32434404, 19.38.28 15 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: - Алло
ПАС: -Чё там Сер?
ССВ: - Чё, ниче пока
ПАС: -Ни одного заказа?
ССВ: - Пока нет
ПАС: -Да ладно?
ССВ: - Да
ПАС: -Ну там работает вот Аленка
ССВ: - А. Это, Аленка проверяет?
ПАС: -Да, это Аленка проверяет. Я ей сказал, чтоб она набрала
ССВ: - Ага
ПАС: -Давай я тебе передам, ты как раз рассылку сделаешь контактам, которые есть вот, а я тогда поеду по этому списку делать
ССВ: - Угу
ПАС: -Вот
ССВ: - Давай. Че, ты когда подъедешь то?
ПАС: -Давай я сейчас тогда заеду
ССВ: - Ну давай наберешь, я буду одеваться
ПАС: -Давай
При открытии папки под названием «2017-12-16», в ней обнаружено три Текстовых документа (.txt), с названием 32451252, 11.38.50 16 Декабрь, 32454741, 13.31.30 16 Декабрь, 32465736, ДД.ММ.ГГГГ 16 Декабрь, и три файла типа Звук WAVE (.wav) с названием 32451252, 11.38.50 16 Декабрь, 32454741, 13.31.30 16 Декабрь, 32465736, ДД.ММ.ГГГГ 16 Декабрь. При открытии файла 32451252, 11.38.50 16 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС: - Да
ССВ: - Ты че делаешь то?
ПАС: -Да ничего такого. Ты ФИО1 сейчас разбудил. Да я полседьмого только домой приехал
ССВ: - Почему?
ПАС: -Заказы были, почему
ССВ: - Заказы были?
ПАС: -Да
ССВ: - Я понял. Ну нормально вчера хоть?
ПАС: -Ну да, много заказов да. Очень много было заказов только одни мелкие
ССВ: - Я понял. Ну хоть так. Так, так, так, так, так. Ну давай че, проснешься, наберешь. У тебя ключи?
ПАС: -Ну давай через часик
ССВ: - Я понял (неразб.). Ну от Москвича
ПАС: -От четверки что ли?
ССВ: - Ну Москвича
ПАС: -Да
ССВ: - Я понял. Ну давай, наберешь
ПАС: -Давай.
При открытии файла 32454741, 13.31.30 16 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС: -Да Сер
ССВ: - Ну че ты там?
ПАС: -Да сижу кушаю. Это минут через 10 я выйду из дома, вот. Туда к карасю поеду
ССВ: - Угу
ПАС: -Вот. Можешь короче потихонечку одеваться. У карася тогда встретимся. Потом на двух машинах туда поедем.
ССВ: - Я понял. Смотри, сейчас мне один написал, да мне кажется, смысла нету. Ему короче по 25 будет собирать. Там с него прикурим вот с этих вот 25 только 2 рубля, а он типа я 2 рейса по 25 сделаю. Да я думаю, смысла нет. Правильно?
ПАС: -Че за 25 не понял?
ССВ: - Ну 25 дешевки ему нужно. Вот если (неразб.) Да. То есть с одной 25 он 2 партии хочет забрать, но он будет этим, то есть приезжать, не знаю. Может он сегодня одну сделает, если сможет 2. Я думаю че, смысла нет, правильно?
ПАС: -Да конечно. Пошел он
ССВ: - Вооот, так что вот так вот. Ладно, давай че, наберешь
ПАС: -Давай
При открытии файла 32465736, ДД.ММ.ГГГГ 16 Декабрь. в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС: -Да, Сер
ССВ: - У тебя че, заказы еще есть?
ПАС: -Ну вот только один вот этот вот звонил, но я еще в сторону дома еще только еду, потому что я четверку заводил минут 15
ССВ: - Ну давай смотри, у ФИО1 2 ФИО36 есть Польшикову по 250 отдай (неразб.) 500 рублей.
ПАС: -Ну отдай
ССВ: - Скажи ребятам, пусть минут через 5 выходят
ПАС: -А куда конкретно? Давай я тебе номер смс-кой пришлю, давай?
ССВ: - Давай.
При открытии папки под названием «2017-12-24», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 32741443, ДД.ММ.ГГГГ 24 Декабрь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 32741443, ДД.ММ.ГГГГ 24 Декабрь. При открытии файла 32741443, ДД.ММ.ГГГГ 24 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: - Да
ПАС: -Чем занят, Серый?
ССВ: - Да на заказ сейчас еду
ПАС: -Я понял. Че, там много работы?
ССВ: - Ну 2 висят
ПАС: -Че ты сейчас?
ССВ: - 2 висят
ПАС: -Я тебя хотел попросить, чтоб ты в 2 часа забрал съездил
ССВ: - Я понял. Нет, не получится в 2
ПАС: - А ФИО1 там тоже ждут
ССВ: - А?
ПАС: -Я говорю да ФИО1 там тоже ждут в одном месте
ССВ: - Я понял
ПАС: -Че придумать?
ССВ: - М?
ПАС: -Я говорю, че придумать? А ты до скольки будешь кружить примерно? Сколько тебе много еще?
ССВ: - Ды мне да. Мне сейчас нужно в один, а потом в Строителе еще, там 3. То есть, там такие нормальные
ПАС: -Я понял. Ладно, давай аккуратней.
При открытии папки под названием «2017-12-27», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 32853895, ДД.ММ.ГГГГ 27 Декабрь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 32853895, ДД.ММ.ГГГГ 27 Декабрь. При открытии файла 32853895, ДД.ММ.ГГГГ 27 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: - Алё
ПАС: - да
ССВ: - дома или где ты есть?
ПАС: - нет, не дома.
ССВ: - А далеко?
ПАС: - неразб.
ССВ: - А где едешь то? В какой части?
ПАС:- Где еду, ну щас в этот туда заеду, потом к Ашану
Неразб.
ССВ: мне тебя через 10 минут где поймать?
ПАС: - Через 10 минут? Ну че ты хотел?
ССВ: - Мне бутылка нужна
ПАС: Ну к Ашану подъезжай
ССВ: неразб. Ладно давай.
При открытии папки под названием «2017-12-30», в ней обнаружено пять Текстовых документов (.txt), с названием 33019191, ДД.ММ.ГГГГ 31 Декабрь, 33019867, 13.22.44 31 Декабрь, 33025389, 15.38.58 31 Декабрь, 33030078, 17.26.39 31 Декабрь, 33041748, 23.45.47 31 Декабрь, и пять файлов типа Звук WAVE (.wav) с названием 33019191, ДД.ММ.ГГГГ 31 Декабрь, 33019867, 13.22.44 31 Декабрь, 33025389, 15.38.58 31 Декабрь, 33030078, 17.26.39 31 Декабрь, 33041748, 23.45.47 31 Декабрь. При открытии файла 33019191, ДД.ММ.ГГГГ 31 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: - Да
ПАС: -Серый, видел я тебе смс-ку отправил?
ССВ: - Нет
ПАС: -Ну я там скинул тебя один, там 10 дешевки на Астраханку, я просто не успею. У ФИО1 еще 4 висит я сейчас это, более менее их раскидаю и одну трубку тебе
ССВ: - Ну опять ты халтуришь ё моё
ПАС: -Чё?
ССВ: - Халтуришь
ПАС: -Ты че?
ССВ: - На Астраханку это где Огонек, да?
ПАС: -Нет. Ну туда, 10 подъезд
ССВ: - Ну я и говорю туда, где Огонек и до конца
ПАС: -Ну правильно. Ну он прямо
ССВ: - Ну все
ПАС: -Ну видишь, я правильно, а ты нет. Давай
При открытии файла 33019867, 13.22.44 31 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС: -Да
ССВ: - Это, а ты мне сейчас скидывал что-нибудь или нет?
ПАС: -Ну вот первый заказ я тебе скинул и все
ССВ: - А мне еще кто-то позвонил, 4 ФИО36
ПАС: -Это. Да, да, да. 4 ФИО36, да, да, да на ФИО36 скидывал Серый
ССВ: - Я понял
ПАС: -Потому что у ФИО1 нет такого, у ФИО1ФИО50 мало. Я сейчас цветнуху повезу, а ммм…короче не успею. Мне 4 или 5 заказов везти
ССВ: -Ааа… Ну ладно. Развози. Я сказал в течение часа, он сказал нормально.
ПАС: - Ладно
ССВ: -Все, давай
ПАС: -А, нужно еще
ССВ: -Я понял. Разберешься короче с ней
ПАС: -Давай, давай
При открытии файла 33025389, 15.38.58 31 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС: -Да
ССВ: -Че у тебя там?
ПАС: -У ФИО1? Все в порядке
ССВ: -Висят?
ПАС: -Висят
ССВ: -Сколько?
ПАС: - Штуки 3
ССВ:-Я понял. Ну у ФИО1 последняя осталась
ПАС: -Крайняя?
ССВ: -Да
ПАС:-Я тебя понял
ССВ: -Воот
ПАС: - Я тебе позвоню
ССВ: -Давай
ПАС: -Вот скину что-нибудь там. Давай.
ССВ: -Давай. Смотри, я сейчас на севере буду
ПАС: -Ну у ФИО1 на моршанке. Я вот сейчас со Строителя на моршанку еду.
ССВ: -Ааа… На моршанку едешь?
ПАС: -Да
ССВ: -Ну я с Донского еду
ПАС: -Так, блин короче хочешь подъедь на это прям рядом с комсой «Магнит» вот, там короче, я не помню че ему надо, я не помню. Ладно, давай я тебе по пути отдам
ССВ: -Давай давай
При открытии файла 33030078, 17.26.39 31 Декабрь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: -Да
ПАС: -Алле, Серый
ССВ: -Да
ПАС: -Где у нас Бифитер?
ССВ: -Бифитер в нижнем
ПАС: -Внизу да?
ССВ: -Угу
ПАС: -А у тебя нету да с собой?
ССВ: -Тебе сколько нужно? Один?
ПАС: -Один
ССВ: -Ммм… Да не знаю. Не помню
ПАС: - Давай доеду. Че у тебя обстановка какая?
ССВ: -Пока не. Пока тишина
ПАС: -Я понял короче ты тунеядец
ССВ: -У тебя че разрывается, нет?
ПАС: -Ну не сказать, что разрывается (неразб.)
ССВ: -Ммм… Я тебя понял. Ясно
ПАС: -Ну давай, давай тунеядствуй.
При открытии файла 33041748, 23.45.47 31 Декабрь, в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: -Алло
ПАС: -Алле, че у тебя там какие дела?
ССВ: -Да ниче, я домой приехал. Пока нет ничего
ПАС: -Пока нет ничего, а сколько уже? Ну вообще вот так вот за вечер
ССВ: -Ну за вечер штук 7 отвез
ПАС: -Ну а я вообще ни одного. Я вот даже на трубку звонил, вроде ничего не работает. Я вот как приехал домой часов в 7.
ССВ: -Ну я понял. Не, у ФИО1 сегодня заказы были, да еще мне звонили, говорили: «Че в час работаете? Мы в час закажем». Вот уже 2 заказа
ПАС: -Да?
ССВ: -Угу
ПАС: -Я понял. Че как будем действовать ночью?
ССВ: - Ну че ты поработаешь?
ПАС: -Так, да поработать я покатаюсь. Ну че щас 2-3 заказа будет и все
ССВ: -Ну да
ПАС: -Вот, так, так, так. Сколько сейчас времени точно скажи мне, а то я вышел вон за шампанским в машину
ССВ: -Без 13
ПАС: -Без скольки?
ССВ: -А?
ПАС: -Без скольки?
ССВ: -Без 13
ПАС: -А, без 13 да? Я за вечер не отвез, вот.
ССВ: -(Неразб.)
ПАС: -А? Днем были, Серег. Ну за сегодня там пятнашечка где-то, ну, ну как-то так короче вот. А в общей сложности, в общей сложности 30 с чем-то
ССВ: -Ну нормально
ПАС: -Вот. 30 с чем-то, а у тебя там че?
ССВ: -Не знаю. Надо сейчас вот сколько я тебе давал, ну там тоже где-то также, даже может чуть, я не знаю. Надо посчитать
ПАС: -Вот. Рублей 35 всего, если я не ошибаюсь 30, ну короче в районе 35, не меньше, 100 % не меньше. Я считал, ну короче вот за последние 2-3 часа работы не считал. Вот. Ну это с учетом того, что понял у ФИО1 еще от шкур ты мне привозил, понял? У ФИО1 4500 оставалось
ССВ: -Ммм…
ПАС: -И остальные это вот вчера, сегодня я не знаю сколько, все в общей сложности
ССВ: -Не, ну сегодня я не знаю сколько, за сегодня тысяч где-то 8 было
ПАС: -Угу
ССВ: -Вот. Так что вот так вот
ПАС: -Полтинник я думаю в любом случае сделаем
ССВ: -Да эт да. По-любому есть
ПАС: -А?
ССВ: -Да, да, да. Полтинник по-любому
ПАС: -Вот. Че 15 числа едем?
ССВ: -Куда?
ПАС: -В Воронеж за товаром
ССВ: -Чет первый раз слышу об этом
ПАС: -Я говорю 15 числа за товаром едем в Воронеж правильно, как и договаривались?
ССВ: -Ну да
ПАС: -Да?
ССВ: -Да. Ладно (неразб.)
ПАС: -Все, давай
ССВ: -Давай
При открытии папки под названием «110195», в ней обнаружена папка «+Ур – ФИО5_С_». При ее открытии обнаружено две папки «2018-01-12», «2018-01-15» при открытии папки под названием «2018-01-12», в ней обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 33371338, 19.32.30 12 Январь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 33371338, 19.32.30 12 Январь. При открытии файла 33371338, 19.32.30 12 Январь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ССВ: -Да
ПАС: -Але Серег, какие дела?
ССВ: -Да нормальные, потихоньку
ПАС: -Потихонечку?
ССВ: -Да
ПАС: -Слушай, ты сегодня сильно занят?
ССВ: -А че такое?
ПАС: -Не подзаменишь ФИО1 на вечерок, а я завтра и послезавтра еще отработаю. У ФИО1 завтра, мы с тобой, у ФИО1 Крайний день завтра, а послезавтра мы с тобой вообще должны меняться
ССВ: -Ну да
ПАС: -Я же 4 дня должен отработать
ССВ: -Да
ПАС: -Да мне щас это пока к Володьке надо съездить и чуть-чуть дел порешать, вот. А то ну виснет короче, ну так чуть-чуть разгрести. Просто свои личные дела вот, а я 2 дня отработаю завтра и послезавтра
ССВ: -Ну я понял. У тебя че висит щас?
ПАС: -Щас ничего у ФИО1 нет, но сегодня было там заказа 3 наверное, я их все отдал
ССВ: -Ммм… Я понял. Ну давай, че
ПАС: -Давай я щас покушаю вот, домой съезжу и, или давай наверное сразу к тебе что ли заеду. Потому что я хотел щас дома еще посидеть, чтоб ФИО1 никто не дергал с этими, ну завести нормальный журнал короче
ССВ: -Ммм… Ну давай я щас просто на Рылеева. Давай я сам подъеду
ПАС: -Сам подъедешь
ССВ: -Да
ПАС: -Давай короче я поехал на сто тридцатый
ССВ: -Давай
При открытии папки под названием «2018-01-15», в ней обнаружено два Текстовых документа (.txt), с названием 33439185, 13.30.10 15 Январь, 33451885, 20.34.04 15 Январь, и два файла типа Звук WAVE (.wav) с названием 33439185, 13.30.10 15 Январь, 33451885, 20.34.04 15 Январь. При открытии файла 33439185, 13.30.10 15 Январь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и ФИО3:
ПАС: -Да Сер
ССВ: -Да. Че ты, где ты есть?
ПАС: -Все забрал?
ССВ: -Ну да
ПАС: -Забрал, да? Так, ну я щас пока дома, пожрать хочу сесть на минутку чай попить. Смотри, ааа… Щас этим буду звонить у ФИО1 заказ на центре висит, я не знаю. Может на четверке пока езжай домой, мы сейчас с тобой свяжемся, ну там я щас как это, щас кто-нибудь объявится. Я тебе сразу позвоню. Я думаю если че, где снег едешь там 3 быка заберешь правильно. Помнишь как (неразб.)
ССВ: -(неразб.)
ПАС: -А?
ССВ: -Ну к этому, к Володе или как?
ПАС: -Ну да, к этому Витьку
ССВ: -Ааа.. К Витьку, я понял. Это…
ПАС: -Хорошо?
ССВ: -Че сзади багажник не открывается?
ПАС: -Не Серег, он наверное замерз просто
ССВ: -Ммм…
ПАС: -Он просто замерз. Ты сказал карасю, что цена упадет?
ССВ: -Да, да, да я сказал ему
ПАС: -Ничего он не бухтел?
ССВ: -Нет, а че (неразб.) да я не знаю, можно и по полтиннику сказать
ПАС: -Че можно?
ССВ: -По полтиннику сказать или нет?
ПАС: -По полтиннику? Ды ну я не знаю, ну рубля 53 сказать
ССВ: -Да не, я ему уже сказал, что на 5 рублей я говорю точная цена. Я говорю в следующий раз будут звонить, говорю на 5 рублей ниже будет
ПАС: -Вот. Ниче он не ерепенился, а то он сказал не буду вам, там другим кому-нибудь
ССВ: -А?
ПАС: -Ниче он не говорил там другим буду сдавать?
ССВ: -Не Ниче. Хватит тебе. Ему все равно
ПАС: -Я не думаю, что 5 рублей ему он там обеднеет
ССВ: -Ну да
ПАС: -Вот. Ну давай чеши наверное домой, я щас это Серег просто пока в центр сгоняю там вискаря надо будет отвезти
ССВ: -Ну а этому отвезешь 3?
ПАС: -Так, ему надо 3, 40 бутылок получается, правильно? А не, вру. 70
ССВ: -Да, да, да
ПАС: -Так, номер скинешь смс-кой
ССВ: -Давай, скину щас
ПАС: -Все, давай. А я щас все сделаю. На связи будь только
ССВ: -Ага. Давай.
ПАС: -Давай.
При открытии файла 33451885, 20.34.04 15 Январь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО5 и мужчины по имени Юра:
Ю: -Да, Сань
ПАС: -Здарова, дядь Юр. На работе? Дома?
Ю: -На работе
ПАС: -На работе. Да я хотел это сесть с тобой посчитать че у нас там с тобой за ситуация, чет все бумажки, ничего не помню, честно
Ю: -Ну смотри, ты мне ящик Талки привез 12 бутылок
ПАС: -Угу
Ю: -3 вина и 2 шампанского
ПАС: -Так
Ю: -2 вот все
ПАС: -Я понял. Смотри, Талку по 100 рублей могу сделать
Ю: -Все, ну
ПАС: -Эт получается 1200, да?
Ю: -1200, да
ПАС: -Потом че у нас там 3 вина, да? Полусладкого или какого?
Ю: -Полусладкого белого. Белое полусладкое ты мне принес
ПАС: -По 150, дядь Юр
Ю: -Я тебе говорю красное, ты мне белое привез
ПАС: -Да? Косяк. Хочешь, поменяю?
Ю: -Ды ну че я одну то уже выпил, 2 остались. А цена то одна и та же правильно иль нет?
ПАС: -По 150 да, нет красное подороже
Ю: -Ну пускай останется
ПАС: -Эт я могу тебе по 150 сделать, смотри
Ю: -Ну вот смотри 450, это уже 1650
ПАС: -1650
Ю: -И 2 шампанского
ПАС: -И эти по 200, дядь Юр. И че у нас получается?
Ю: -Все, давай. Ну получается
ПАС: -2050. Два рубля короче
Ю: -Да, два рубля. Все
ПАС: -А по тому у нас вопросу, мы там все закрывали нет?
Ю: -Чего, я тебе отдал все. Ты че?
ПАС: -Я просто помню дядь Юр ты че-то отдавал, но вот че, я честно говоря не помню.
Ю: -Я тебе все отдал, нет Сань. Я все тебе отдал.
ПАС: -Все
Ю: -Я тебе сначала, а потом я тебе приехал, я тебе все отдал. Ты че?
ПАС: -Все дядь Юр
Ю: -(неразб.) вот за это вот
ПАС: -Все понял, понял, понял
Ю: -Если хочешь, подъехай, я сегодня работаю, только не сильно в ночь, а то ты приедешь опять как всегда в 3
ПАС: -Добро. Ну смотри, у ФИО1 ща пока движений нет никаких, я поеду домой, хоть полчасика покимарю
Ю: -Ну давай кимарь. Если че, хочешь…
ПАС: -А так наберу попозжей, ладно?
Ю: -Все. Два рубля короче с ФИО1
ПАС: -Добро
Ю: -Все, давай
ПАС: -Давай
При открытии папки под названием «110197», в ней обнаружена папка «+Ур – ФИО5_С_». При ее открытии обнаружена папка «2018-01-18», при ее открытии обнаружен Текстовый документ (.txt), с названием 33541390, 15.31.00 18 Январь, и файл типа Звук WAVE (.wav) с названием 33541390, 15.31.00 18 Январь. При открытии файла 33541390, 15.31.00 18 Январь в программе «Проигрыватель Windows Media», установлено что он является записью телефонного разговора ФИО3 и ФИО4 (проверочная закупка, покупатель):
ССВ: -Алло
ПВВ: - Здарова
ССВ: -Привет
ПВВ: - Че так плохо слышно?
ССВ: -А?
ПВВ: - Але, плохо чет слышно, але, але
ССВ: -Да, да, да, да. Сейчас слышишь?
ПВВ: - Да, да нормально. Помощь твоя нужна
ССВ: -Че такое?
ПВВ: - Да водочки
ССВ: -Куда?
ПВВ: - А?
ССВ: -Куда?
ПВВ: - К апельсину
ССВ: -Сколько тебе нужно то?
ПВВ: - Ну там самая нормальная, какая вообще?
ССВ: -Ну Хортица нормальная
ПВВ: - Ну там как, так, так она почем там у тебя?
ССВ: -150
ПВВ: - Ну парочку тогда
ССВ: -Парочку, да
ПВВ: - Парочку да. Через сколько примерно, через сколько тебя ждать?
ССВ: -Да минут 20
ПВВ: - Минут 20. Ну давай, все тогда жду. Это, ты как будешь подъезжать, отзвонишься тогда, ладно?
ССВ: -Угу
ПВВ: - Вот на эту трубу тогда. Все, давай тогда жду.
ССВ: -Давай. (т.3 л.д.10-22)
Постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты ОРД в виде оптического диска к CD-R рег. №<адрес> разговора:
М-А там посерьезне вообще что-нибудь есть у тебя?
ССВ- в смысле?
М- ну коньячок, что-нибудь такое у тебя? А что, какая модель?
ССВ-«Кизляр», «ФИО10»,»Традиции»
М- по ноль-пять они или по сколько?
ССВ-Да, по ноль-пять
М-Так ничего, нормальные?
ССВ- Нормальные
М- Так, они по какую цену, получается?
ССВ- «Кизляр»-250, «ФИО10»-350, «Традиции дагестана», не знаю, у ФИО1 есть с собой, так 400.
М- Так, понятно, буду иметь ввиду тогда.
ССВ- Да. Что тебе, ФИО50 что ли?
М-Да. Ну там у тебя доставка сколько?
ССВ-пятьдесят рублей
М- а?
ССВ- пятьдесят (слышны шорохи)
М- Раз, два, три, четыре. На тебе за благодарность.Д а не надо не надо (звон стеклянных бутылок) Тебе вроде как на чай. Попробуем сейчас, если нормальные, то (не разб) Я еще позвонил, холодновато как-то
ССВ-А?
М- Прохладненько на улице. Я прямо постоял, прямо вот сейчас подошел, прямо минуты две может постоял,прямо уже все. (звон бутылок) Ну ладно, тогда я наберу, когда мне это… Решу, сейчас я приеду с Москвы, ещесъезжу в командировку, может через недельку приеду, тогда коньячку может попробую тогда.Лады?
ССВ-да,да
М- Я тебе наберу
ССВ-да
М-всё, удачи тебе, (выходит из машины) (т. 3 л.д. 64-65)
Постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты ОРД в виде оптического диска DVD+R рег. № с (т. 3 л.д. 68-69)
Протоколом осмотра и прослушивания видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотром установлено: Первым предметом осмотра является 1 СD-R диск № с двумя видеозапиcями. Осматриваемый диск находится в бумажном конверте с надписью 1663. Внутри находится диск белого цвета. На диске имеется гравировка СD- R Verbatim 700 MB 152x 80 min, а так же рукописные записи сделанные красителем синего цвета: «Не секретно. Постановление от ДД.ММ.ГГГГ, УУР. Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ. Подпись 1663» При включении записи на экране появляется два значка с надписями «2018-01-18_15-23-13_001», «18.01.2018».
При открытии файла с надписью файла с надписью «2018-01-18_15-23-13_001», продолжительность записи 1 мин. 31 сек.
В кадре появляется салон автомобиля «Лада-Приора». Изображение четкое, черно-белое. Присутствующий в ходе осмотра свидетель Свидетель №5 пояснил, что данным автомобилем управлял ФИО3 Внутри салона данного автомобиля, беседу между собой ведут пассажир – ФИО4 и водитель ФИО3, их голоса он однозначно опознал. Далее излагается диалог между ФИО4 и ФИО3, содержание которого аналогично изложенному в осмотре предметов от 21.05.2018г.
В ходе данного диалога, Селиванов С.В. несколько раз попадает в кадр, отчетливо видна часть лица. Кроме того, Селиванов С.В. передает ФИО4 две бутылки ФИО50 «ФИО9» объемом 0,5 каждая.
При открытии файла с надписью «18.01.2018» продолжительность записи 1 мин. 31 сек. Изображение четкое, не яркое. На экране виден автомобиль серебристого цвета «Лада-Приора», государственный регистрационный знак К 039 ЕХ 68, припаркованный на обочине проезжей части. Фоном является улица, а так же проезжая часть, с проезжающим автотранспортом, многоэтажный многоквартирный дом.
Со стороны улицы, к автомобилю подходит мужчина средних лет, одет в черную куртку, темные брюки, серую бейсболку, и садится на переднее пассажирское сиденье. Со стороны улицы, лицо пассажира и водителя, находящихся в салоне автомобиля, не просматриваются. Однако в салоне видно движение, передача каких-то предметов. Фары автомобиля включены. В указанный период в салоне ведется диалог между двумя мужчинами. Присутствующий в ходе осмотра свидетель Свидетель №5 пояснил, что беседу между собой ведут пассажир – ФИО4 и водитель ФИО3, их голоса он однозначно опознал. Далее излагается диалог между ФИО4 и Селивановым С.В., содержание которого аналогично изложенному в осмотре предметов от 21.05.2018г.
ФИО4 выходит из салона автомобиля, в руках держит черный полимерный непрозрачный пакет. Запись обрывается. (т. 3 л.д. 107-109)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым была осмотрена распечатка с смс-уведомлением содержащим рекламную информацию о поставке алкогольной продукции с указанием номеров телефонов на 1 л., в 1 экз. Объектом осмотра является распечатка с смс уведомлением содержащим рекламную информацию, о поставке алкогольной продукции с указанием контактных номеров телефонов выполненная на бумажном носителе формата А4 белого цвета на 1 л.,в 1 экз. Уведомление направлено ДД.ММ.ГГГГ на абонентский номер телефона принадлежащий Свидетель №7 89202346247 с абонентского номера телефона № данном смс уведомление имеется текст выполненный на русском и английском языках, следующего содержания: «Сервис «ALCOHOME» Предлагает Вам Круглосуточную доставку алкоголя по городу! Тел: № ждем ваших звонков! Принимаются новогодние заказы ! Вас ждут интересные акции и скидки) А так же в наличии имеются свойские домашние напитки!)). (т. 3 л.д. 146 )
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты ОРД в виде оптического диска Verbation DVD-R рег.№ с и постановления №с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 155)
Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены результаты ОРД в виде подлинника оптического диска с аудиофайлами Verbation DVD-R рег.№ и постановления о проведении ОРМ №с от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.156)
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты ОРД в виде оптического диска VS DVD-R рег. №с и постановления №с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 157)
Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия без судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначено проведение ОРМ «наблюдение» с использованием аудио- и видеофиксации в отношении ФИО3 05.11.1994г.р. (т. 3 л.д. 159)
Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия без судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому назначено проведение ОРМ «наблюдение» с использованием аудио- и видеофиксации в отношении ФИО5ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 3 л.д. 160)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, с участием подозреваемого ФИО5, защитника ФИО57, в ходе которого объектом осмотра являлся бумажный конверт белого цвета, на котором отсутствуют какие-либо записи. Клапан конверта заклеен. Конверт видимых повреждений не имеет. При вскрытии указанного конверта в нём обнаружен DVD-R диск фирмы «VS», ёмкостью 4,7 GB, скоростью записи 16Х, длительностью 120 min. Данный лазерный диск был помещён в привод ноутбука, марки «Asus». При запуске данного диска было установлено, что на диске имеется 7 папок под названиями «108683», «108684», «110047», «110048», «110049», «110195», «110197», содержание которых аналогично приведенному выше в осмотре предметов от 21.05.2018г.
После прослушивания диска, подозреваемый Попов А.С. пояснил, что на некоторых записях он слышит разговор между ним и другими абонентами, своими знакомыми, и в том числе с Селивановым С.В. Попов А.С. признает, что голос принадлежит именно ему и Селиванову С.В. Относительно тем телефонных разговоров Попов А.С. поясняет, что на них ведутся переговоры со знакомыми и Селивановым С.В. о доставке алкоголя, а так же о бизнесе который он- Попов А.С. вел, а именно о закупке шкур. Со слов Попова А.С. тот действительно много раз созванивался со знакомыми, для которых привозил алкоголь, который брал у Селиванова С.В. Однако, никакого корыстного умысла у него не было. Он от данных поставок никакой прибыли не получал, а действовал исключительно в интересах покупателей. Как Попов А.С. помнит, деньги за алкоголь покупатели ему лично в руки никогда не передавали, все расчеты производились лично с Селивановым С.В. Как тот распоряжался данными средствами Попов не знает. Алкогольная продукция, которую Попов А.С. привозил, никогда ему не принадлежала. (т. 3 л.д. 231- 243)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому первым объектом осмотра является: бумажный конверт белого цвета с диском предоставленным оператором связи ПАО «Мегафон», на котором отсутствуют какие-либо записи, с сопроводительным документом на одном листе. Клапан конверта оклеен оттиском круглой печати ПАО «Мегафон» № синего цвета. Конверт видимых повреждений не имеет. При вскрытии указанного конверта в нём обнаружен CD-R диск фирмы «intro», ёмкостью 700МВ, скоростью записи 1x-52x, длительностью 80 min. Данный лазерный диск был помещён в привод ноутбука, марки «Asus».
При запуске данного диска было установлено, что на диске имеется два файла под названиями «2019-04-15T10_56_31_733_88675_Принадлежность_сети», «2019-04-15T10_56_31_73_88675_Все_звонки».
При открытии файла с названием «2019-04-15T10_56_31_73_88675_Все_звонки» установлено, что в данном файле имеется информация о телефонных соединениях абонентского номера № с иными абонентскими номерами за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в общей численности 135681 соединений. В числе прочих были обнаружены следующие телефонные соединения:
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №17, количество соединений 540;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №10, количество соединений 151;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №16, количество соединений 118;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №16, количество соединений 90;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №9, количество соединений 21;
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО6, количество соединений 16;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №8, количество соединений 16;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №8, количество соединений 8.
При открытии файла с названием «2019-04-15T10_56_31_733_88675_Принадлежность_сети», установлена принадлежность абонентских номеров указанных ранее.
Вторым объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета с диском предоставленным оператором связи ПАО «ВымпелКом», на котором отсутствуют какие-либо записи с сопроводительным документом на одном листе. Клапан конверта оклеен. Конверт видимых повреждений не имеет. При вскрытии указанного конверта в нём обнаружен CD-R диск фирмы «Verbatim», ёмкостью 700МВ, скоростью записи 52x, длительностью 80 min. Данный лазерный диск был помещён в привод ноутбука, марки «Asus».
При запуске данного диска было установлено, что на диске имеется три файла под названиями «З-03_8015-К Приложение № Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.cvs» размер 1456 байт, «З-03_8015-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами.сsv» Абонентский № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59 размер 801676 байт; Приложение № Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами.сsv» Абонентский № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59 размер 801737 байт
При открытии файла с названием «З-03_8015-К Приложение № Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.cvs» размер 1456 байт, установлено, что имеется информация о владельце абонентского номера, а также о телефонных соединениях абонентского номера № с иными абонентскими номерами за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.
В том же файле с названием «З-03_8015-К Приложение № Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.cvs» размер 1456 байт, установлено, что имеется информация о владельце абонентского номера, а также о телефонных соединениях абонентского номера 89606677702 с иными абонентскими номерами за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.
При открытии файла с названием «З-03_8015-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами.сsv» Абонентский № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59 размер 801676 байт. В числе прочих были обнаружены следующие телефонные соединения:
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО5, количество соединений 8;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №14, количество соединений 3;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №9, количество соединений 3;
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО6, количество соединений 2.
При открытии файла с названием Приложение № Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами.сsv» Абонентский № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59 размер 801737 байт. В числе прочих были обнаружены следующие телефонные соединения:
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №6, количество соединений 8.
Третьим объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета с диском предоставленным оператором связи ООО «Т2 Мобайл», на котором отсутствуют какие-либо записи с сопроводительным документом на одном листе. Клапан конверта оклеен. Конверт видимых повреждений не имеет. При вскрытии указанного конверта в нём обнаружен CD-R диск фирмы «Verbatim», ёмкостью 700МВ, скоростью записи 52x, длительностью 80 min. Данный лазерный диск был помещён в привод ноутбука, марки «Asus».
При запуске данного диска было установлено, что на диске имеется один файл под названием «29ДД.ММ.ГГГГ от 05.02.2019г.»
При открытии установлено, что имеется информация о владельцах абонентских номеров, а также о телефонных соединениях абонентских номеров № с иными абонентскими номерами за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ
В числе прочих телефонных соединений абонентских номеров № были обнаружены следующие телефонные соединения:
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО5, количество соединений 1508;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №17, количество соединений 1;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №6, количество соединений 1;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №16, количество соединений 5;
Абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО6, количество соединений 21;
Абонентский №, зарегистрирован на имя Свидетель №8, количество соединений 3.
Четвертым объектом осмотра является ответ на запрос от оператора ПАО «Мегафон» на двух листах с информацией о принадлежности абонентского номера № Установлено, что в период с 2013-2018 гг. данный номер был зарегистрирован на имя ФИО17, а с 2018 по настоящее время на имя Свидетель №16.
Пятым объектом осмотра является ответ на запрос от оператора ТФ ООО «Т2 Мобайл» на одном листе с информацией о принадлежности абонентского номера №Свидетель №16. (т. 3 л.д. 244- 246)
Также, вина Попова А.С. и Селиванова С.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО83, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, согласно которым с 2002 года он работает в должности ведущего юрисконсультанта Федерального государственного унитарного предприятия «<данные изъяты>». Он является законным представителем завода, так как согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ уполномочен руководителем ФГУП «ККЗ» представлять интересы предприятия в Арбитражных судах, согласно ст.ст. 41, 61-62 АПК РФ, судах общей юрисдикции, согласно ст. ст. 53-54 ГПК РФ, органах прокуратуры и других правоохранительных органах, а также в органах государственной власти и управления, предприятиях, организациях и учреждениях всех форм собственности и пользоваться при этом, всеми правами, предоставленными процессуальным законодательством представителю, истцу, ответчику и третьему лицу.
ФГУП «<данные изъяты>» занимается производством и оптовой реализацией алкогольной, в том числе коньячной продукции на территории Российской Федерации. Деятельность по производству и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ подлежат обязательному лицензированию. Лицензию на осуществление указанной деятельности выдает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Предприятиям, не имеющим подобную лицензию, законодательством запрещается заниматься подобной деятельностью. ФГУП «Кизлярский коньячный завод» имеет лицензию на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ.
Алкогольная продукция, производимая Федеральным государственным унитарным предприятием «<данные изъяты>» подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет и выдача ФСМ проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. На основании действующего положения, на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрих-код, наименование продукции (название ФИО51), крепость и объем. Информацию о движении ФСМ любого предприятия можно получить на официальном сайте ФС Росалкогольрегулирования.
ФГУП «<данные изъяты>» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования (марки) ФИО51 как ФИО25 трехлетней выдержки «Три звездочки», пятилетний «Пять звездочек», марочные (выдержанные) ФИО51 КВ «Лезгинка», КС «Кизляр», КС «Дагестан», «Россия», «Кизлярский праздничный», «Багратион», «Петр Великий», «Император Всероссийский» и др.
При производстве всех наименований и марок оригинального ФИО51, в том числе КВ «Лезгинка», КС «Кизляр», (на пробках, этикетках, упаковках и т.д.) предприятием используется товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением ФИО70 (свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ.
Правообладателем товарного знака «Лезгинка» по свидетельству за №, зарегистрированному Федеральной службой Роспатент так же является ФГУП «ККЗ».
Наименования ФИО51 КС «Кизляр» и КС «Лезгинка», выпускаемые предприятием, не являются и не могут являться Товарными знаками в соответствии с действующим положением законодательства РФ о Товарных знаках, они не могут быть зарегистрированы в качестве Товарных знаков, т.к. являются Наименованиями Места Происхождения Товаров (НМПТ). Наименование места происхождения товаров (НМПТ) «Кизляр» зарегистрировано по свидетельству № за ФГУП «Кизлярский коньячный завод». Таким образом, ФИО51 с наименованием «Кизляр» и «Дагестан» могут выпускаться только строго в пределах территории наименования (Дагестан, Кизляр) юридическими лицами, внесенными в свидетельство НМПТ. За незаконное использование НМПТ законодательством так же как и за незаконное использование чужого Товарного знака предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
На данный момент на право использования НМПТ зарегистрировано лишь одно юридическое лицо – ФГУП «Кизлярский коньячный завод».
Право на использование указанных выше товарных знаков, наименования места происхождения товаров ФГУП «Кизлярский коньячный завод» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Таким образом, продукция выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя является контрафактной.
Из запроса УМВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ стало известно о том, что в ходе обысков, проведенных ДД.ММ.ГГГГ в гараже № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес>, а так же в ходе осмотра места происшествия проведенного ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле <данные изъяты> г/н №, была обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция: ФИО51 «Лезгинка» емкостью 0,5 л., в количестве 48 бутылок, ФИО51 «Кизляр» емкостью 0,5 л., в количестве 20 бутылок, маркированные товарными знаками, наименованием места происхождения товара, принадлежащими правообладателю ФГУП «Кизлярский коньячный завод».
Изучив данный запрос с фотоизображениями, предоставленными следователем может сказать, что имеются следующие признаки контрафактности на основании представленных ему фотографий. Одним из признаков подделки ФСМ является то, что вид не соответствует продукции. С ДД.ММ.ГГГГ наименованием предприятия является Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (ФГУП «ККЗ»), а не Государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (ГУП «ККЗ») как указано на этикетке, представленных на исследование. На некоторых марках (ФИО51 КС «Кизляр» в качестве производителя указано ООО «Каспий», а не ФГУП «ККЗ». Дата розлива на оригинальной продукции наносится (прожигается) автоматически в процессе розлива на горловину стеклянной бутылки в верхней зоне ниже колпачка лазерным способом, которую невозможно удалить механическим или химическим способом. Товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, были идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид продукции – форма бутылок; этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесенным товарным знаком в виде портрета полководца, героя гражданской войны (уроженца <адрес>) ФИО70 – соответствовали легальной продукции завода-изготовителя до степени смешения. Вместе с тем внешний вид продукции имеет отличия от оригинальной продукции. Так на предъявленных ему фотографиях заметны визуальные отличия в шрифте, которым нанесено наименование производителя, а также месторасположение на этикетке. На надписи «КС», а именно на коньячных этикетках с наименованием «КС «Кизляр» и «КС «Лезгинка», на оригинальной этикетке имеется надпись «ФИО25 старый», что соответствует требованиям ГОСТ, ниже надписи «КИЗЛЯР» имеется надпись, расположенная в центре, по краям которой имеются две линии, размером около 10 мм., а на фальсифицированной этикетке имеется надпись выше слова «КИЗЛЯР» читаемая как: «ФИО51ФИО26», ниже указанной надписи имеется надпись, читаемая: «ФИО51 категории старый», которая на оригинальной продукции - отсутствует. Имеются смещения этикеток, контрэтикеток и акцизных марок, что не допускается на оригинальной продукции. Имеются гофрирование укупорки, неравномерная ее «закатка». Учитывая, что фальсифицированная алкогольная продукция воспринимались покупателями как продукция, официально выпущенная заводом. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
Считает, что лица, у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили незаконное неоднократное использование вышеуказанных товарных знаков.
Использование товарных знаков, при таких обстоятельствах расценивается как явно незаконное, наносящее правообладателю материальный ущерб.
На изъятом ФИО51 марки КС «Кизляр» и КС «Лезгинка» незаконно использовано одновременно два средства индивидуализации ФГУП «ККЗ» - это товарный знак «Багратион» и Наименование места происхождения товара «Кизляр» и такие незаконные действия имеют состав преступления, предусмотренный ст. 180 УК РФ. Кроме того, на каждом наименовании изъятой продукции неоднократно воспроизведен товарный знак «Багратион» (на этикетках и пробках одновременно), что тоже влечет ответственность по ст. 180 УК РФ.
Таким образом, настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков: №, № и НМПТ №, к ответственности, а также на возмещение ущерба, нанесенного правообладателю своими действиями.
Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю оценивает, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции.
Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот.
В соответствии с этим полагает справедливым оценить сумму нанесенного ущерба в размере стоимости одной единицы оригинальной продукции.
Отпускная стоимость одной единицы продукции ФИО25 «КС» «Кизляр» емкостью 0,5л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на проверяемый период, составляет 550 руб., за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 20 бутылок, таким образом: 20 шт. х 550 руб. = 11 000 рублей.
Отпускная стоимость одной единицы продукции ФИО25 «КВ» «Лезгинка» емкостью 0,5л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на проверяемый период, составляет 470 руб., за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 48 бутылок, таким образом: 48 шт. х 470 руб. = 22 560 рублей.
Ущерб, причиненный ФГУП «Кизлярский коньячный завод» незаконными действиями по использованию чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара всего составляет: 22560 + 11000 = 33 560 рублей. (т. 6 л.д. 17-22)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО86, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, согласно которым он работает в должности ведущего специалиста по экономической безопасности ООО «Омсквинпром» и на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ уполномочен представлять интересы ООО «Омсквинпром» во всех организациях и учреждениях в качестве представителя, а также органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе органах внутренних дел, прокуратуре, иных органах, с правом подписи соответствующих документов, в том числе с правом заверений копий документов, предоставляемых в государственные органы. В его должностные обязанности, помимо прочих, входит представление интересов компании в правоохранительных и контролирующих органах, участие в судебных процессах в судах всех инстанций, а также защита объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, также по доверенности, с тем же объемом полномочий он является представителем «Файв ФИО18» являющейся компанией правообладателем товарного знака «Пять Озер». ООО «Омсквинпром» является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции на территории России. На своих технических мощностях расположенных по адресу <адрес>, ООО «Омсквинпром» производит различные наименования крепкой алкогольной продукции, в том числе ФИО50 под торговыми марками «Пять Озер», «Кедровица», «Хаски», «Чистый состав», «Гусли», «Белая Березка», «Тельняшка» и другие. При производстве оригинальной ФИО50 под торговой маркой «Пять Озер» ООО «Омсквинпром» использует следующие товарные знаки: «Пять Озер» (слово) (свидетельство на общеизвестный товарный знак № от ДД.ММ.ГГГГ. приложение к свидетельству от ДД.ММ.ГГГГ); объёмный товарный знак «бутылка, пробка, этикетка» с логотипом «Пять Озер» (свидетельство № приоритет от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к свидетельству от ДД.ММ.ГГГГ); словосочетание «Пять Озер» «Живая вода — живая легенда» (свидетельство на товарный знак № от ДД.ММ.ГГГГ); этикетка «Пять Озер» (свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ), зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.
ДД.ММ.ГГГГ между правообладателем вышеуказанных товарных «Пять Озер» компанией - «Файв ФИО18» и ООО «Омсквинпром» был заключен лицензионный договор, согласно условиям, которого только ООО «Омсквинпром» имеет право на использование товарных знаков - «Пять Озер» (слово) (свидетельство на общеизвестный товарный знак № от 31.12.07г., приложение к свидетельству от 30.05.12г.), объемный товарный знак «бутылка, пробка, этикетка» с логотипом «Пять Озер» (свидетельство № приоритет от 01.09.09г., приложение к свидетельству от 30.05.12г.), словосочетание «Пять Озер» «Живая вода — живая легенда» (свидетельство на товарный знак № от 19.05.12г.), этикетка «Пять Озер» (свидетельство № от 02.03.11г.) при производстве оригинальной ФИО50 под торговой маркой «Пять Озер».
С целью защиты объектов интеллектуальной собственности товарные знаки «Пять Озер» были внесены правообладателями в государственный таможенный реестр. Информация и документы (свидетельства) по товарному знаку «Пять Озер» находятся в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России электронный адрес http://wwwl.6ps.ru/wps/portal/Registers/. ООО «Омсквинпром» в период с 2003 г. по настоящее время обладает правом на использование товарного знака «Пять Озер» и при производстве одноименной алкогольной продукции. В соответствии со ст.ст. 1229, 1233, 1252 и 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на товарные знаки любым, не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права их использования в установленных договором пределах (лицензионный договор), равно как и запрета, их использования другими организациями и лицами. Без разрешения правообладателя никто не вправе использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность их смешения. Отсутствие запрета со стороны правообладателя не означает его согласие на использование товарных знаков (ст. 1229 ГК РФ).
Изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение и перевозка с этой целью, импорт и иное введение в гражданский оборот товаров, в том числе их этикеток и упаковок, в которых выражен товарный знак, без согласия его правообладателя является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КоАП РФ, а такие товары считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, право на использование товарных знаков «Пять Озер» третьим лицам, зарегистрированным на территории <адрес> не передавалось.
В феврале 2019 г. от сотрудников полиции ему стало известно, что в СУ УМВД России по <адрес> было возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 ч. 5 УК РФ. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято 60 бутылок фальсифицированной спиртосодержащей жидкости под товарным знаком ФИО50 «Пять Озер» 0,5 л. При визуальном осмотре изображений образца бутылки с наименованием ФИО50 «Пять Озер» 0,5 л., изъятой сотрудниками полиции при проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ в гараже № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес>, было установлено, что алкогольная продукция произведена не на технических мощностях ООО «Омсквинпром», с высокой долей вероятности данная алкогольная продукция находится в незаконном обороте. Вышеуказанное заключение основано на следующих визуально различимых признаках отличия оригинальной продукции от фальсифицированной:
1. На представленном образце алкогольной продукции отсутствует дата розлива - ООО «Омсквинпром» наносит даты розлива на колпачок с ДД.ММ.ГГГГ методом лазерной маркировки (визуально серого цвета) в формате: дд.мм.гг чч:мм л, где ДД.ММ.ГГ. — дата розлива; ЧЧ:ММ — время розлива; Л — номер линии розлива. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «Омсквинпром» наносило дату розлива методом лазерной маркировки на плечики бутылки группой цифр в две строки.
2. Комплект этикеток не соответствует этикеткам, применяемым ООО «Омсквинпром» при производстве оригинальной ФИО50 «Пять озер», не соответствует качество полиграфического исполнения, цвет, УФ - маркировка не соответствует маркировке поставщика. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Омсквинпром» использует этикетки с изображение лодочника на обратной стороне. На представленных фотографиях использовалась этикетка без нанесенного изображения лодочника.
3. На донной части бутылки отсутствует клеймо завода изготовителя ФИО34 на оригинальной продукции, произведенной на технических мощностях ООО «Омсквинпром», на донной части бутылок размещены клейма заводов производителей ФИО34, а именно заводов ООО «ОСЗ», ООО «ФИО19».
4. На предоставленном образце бутылки нанесена ФСМ 100 № (федеральная специальная акцизная марка) — ООО «Омсквинпром» ФСМ с вышеуказанным номером не получало не штрихкодировало и в производство не запускало.
5. На предоставленном образце спиртосодержащая жидкость разлита в бутылку из прозрачного стекла — с декабря 2015 г. при производстве оригинальной ФИО50 «Пять Озер» используется специальная стекло бутылка с элементами имитирующими волны, а также с вертикальной надписью на английском языке VODKA FROM SIBERIA из синего стекла.
По данным бухгалтерского учета ООО «Омсквинпром» на ДД.ММ.ГГГГ минимальная отпускная стоимость одной бутылки ФИО50 «Пять Озер» 0,5 л. составляла 219 рублей за единицу.
В результате вышеуказанных противоправных действий виновных лиц выразившихся во введении в незаконный оборот (производство, хранение, транспортировка, реализация) фальсифицированной ФИО50 «Пять Озер» 0,5 л. в количестве 60 бутылок (сходной до степени смешения с оригинальной ФИО50 «Пять Озер» производства ООО «Омсвинпром») на территории <адрес> ООО «Омсквинпром» был причинен ущерб в размере 13 140 рублей. Кроме этого вышеуказанными противоправными действиями виновных лиц правообладателю и производителю был причинен репутационный ущерб, который невозможно просчитать в денежном эквиваленте, и который не менее важен, чем финансовый результат. (т. 6 л.д. 46-50)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО80, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, согласно которым с марта 2017 он осуществляет свою трудовую деятельность в службе экономической безопасности далее «СЭБ» ООО ТД «Мегаполис» в должности ведущего специалиста по экономической безопасности. СЭБ ООО ТД «Мегаполис» расположено по адресу: <адрес>, 2-ой <адрес>, стр.1, индекс 115088. В его должностные обязанности среди прочего входит взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам экономической безопасности и представительство интересов правообладателей различных товарных знаков, права которых защищаются на территории РФ. Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ СЭБ ООО ТД «Мегаполис» представляет интересы компании «ГСХ ТрейдмарксЛимидтед» (Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр) по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации. Данной компанией на его имя выдана доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он имеет право действовать от имени компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» и представлять интересы в том числе в правоохранительных органах. Компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» является обладателем исключительных прав на товарные знаки: словесный товарный знак «ФИО9» (свидетельство товарных знаков и знаков обслуживании Российской Федерации №), изобразительный товарный знак «Сабли» по свидетельству №, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. В соответствии с выданной ему доверенностью, он уполномочен представлять интересы ООО «Торговый дом «Мегаполис» и компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) по всем вопросам, касающимся защиты прав на товарные знаки; подавать официальные запросы, письма, прошения и жалобы в государственные органы власти и подписывать перечисленные документы; представлять ООО «Торговый дом «Мегаполис» и компанию GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) во всех судебных органах РФ; подавать исковые заявления от имени ООО «Торговый дом «Мегаполис» и компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) и подписывать их; осуществлять все права стороны в судебном процессе; представлять ООО «Торговый дом «Мегаполис» и компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) при проведении предварительного следствия и во всех следственных действиях.
Охрана товарного знака подразумевает под собой запрет на использование данного товарного знака без разрешения правообладателя.Товарные знаки регистрируются в Роспатенте (Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности), а также в Международной организации по интеллектуальной собственности. Товарные знаки «ФИО9» зарегистрированы в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) и принадлежат компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед). На одной бутылке ФИО50 «ФИО9» размещено 3 товарных знака по следующим свидетельствам, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент):
- словесный товарный знак «ФИО9», свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.
- изобразительный товарный знак (Сабли), свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.
- объемный товарный знак (бутылка) свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, компания GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) пользуется охраной объектов прав интеллектуальной собственности, в том числе – права на использование товарных знаков. Следовательно, товарным знакам «ФИО9» правообладателем, которых, на основании вышеуказанных свидетельств на общеизвестный товарный знак, является компания GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед), предоставлены правовая охрана на территории РФ.
ООО «Торговый дом «Мегаполис» были предоставлены бутылки с алкогольной продукцией, на которых нанесены этикетки с наименованием «ФИО9».
На представленных бутылках с нанесенными на них этикетками «ФИО9» изображены товарные знаки под номерами 384359, 283998, 514665 которые незаконно использовались на контрафактной продукции, принадлежащие компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед), зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам охраняемыми на территории РФ и свидетельств. Изъятые бутылки отличаются от оригинальной продукции «ФИО9» по следующим признакам: дата розлива отсутствует, что не соответствует той системе нанесения даты розлива, которая предусмотрена Правообладателем на ликероводочном заводе – нанесение лазером даты розлива на стекло бутылки и параллельно на колпачке; на оригинальной продукции на колпачке в центральной части присутствует логотип «ФИО9» в виде кружочка с пересечением внутри которого двух сабель, напоминающее букву «Х», а на поддельной отсутствует такой логотип; шрифтовое исполнение указанного обозначения также отличается.
ООО «Русский Север» и ООО «Родник и К» являются единственными производителями алкогольной продукции с нанесенными на нее товарными знаками «ФИО9». Иным лицам право на использование товарных знаков «ФИО9» их правообладателем – компанией GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) ни в письменной, ни в устной форме не предоставлялось.
В феврале 2019 года от сотрудников полиции ему стало известно, что в ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в гараже № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес>, было обнаружено и изъято 85 бутылок ФИО50 «ФИО9» емкостью 0,5 л.
В ходе осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле <данные изъяты> Приора г/н №, было обнаружено и изъято 8 бутылок ФИО50 «ФИО9» емкостью 0,5 л.
Кроме того, в ходе «Проверочной закупки» проводимой силами сотрудников УУР УМВД России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в административном здании УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> «А» были изъяты 2 бутылки ФИО50 «ФИО9» емкостью 0,5 л.
ООО «ТД Мегаполис», а также Правообладатель, не заключали договора на производство алкогольной продукции под наименованием «ФИО9» и не выпускают ни на каких более заводах, кроме указанных выше и право пользования товарным знаком «ФИО9» не предоставляли.
В соответствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от ДД.ММ.ГГГГ № 117-ФЗ «под акцизными товарами признаются: алкогольная продукция (ФИО50, ликероводочные изделия, ФИО51, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемом долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации».
Таким образом, продукция – ФИО50 под товарными знаками «ФИО9» является подакцизным товаром и подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, произведенными предприятием «Гознак».
Производимая ФИО50 «ФИО9» объёмом 0,5 л. (в соответствии с лицензионными договорами ФИО50 «ФИО9» производится ООО «Русский север»: <адрес> ООО «Родник и К»: <адрес>) укупоривается полимерным саморазрушающимся колпачком типа «Гуала» темно-серого цвета, ребристой поверхностью с нанесением матового покрытия «silktouch», на котором наносится лазерная гравировка даты розлива, времени розлива и идентификационного номера продукции в той же плоскости, что и на бутылке (на контрэтикетке имеется надпись «дата розлива указана на колпачке и бутылке»). При этом в верхней части колпачка тёмного цвета присутствует логотип «ФИО9», параллельные полосы по окружности колпачка. На основании вышеуказанного он делает выводы о том, что предъявленная продукция является контрафактной, компанией «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» она не производилась. На территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана следующим, принадлежащим компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» объектам интеллектуальной собственности: словесному товарному знаку «ФИО9» по свидетельству № и изобразительному товарному знаку «Сабли» по свидетельству №.
В связи с тем, что изъятая из незаконного оборота алкогольная продукция под видом ФИО50 «ФИО9» ФИО29 объёмом 0,5л. которая хранилась с целью сбыта, а также сбывалась и таким образом вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации, вытесняя тем самым с рынка оригинальную продукцию, компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» причинён имущественный вред в виде убытков, выражающихся в нарушении исключительных прав правообладателя на товарные знаки.
Поскольку компания GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) не осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, минимальную розничную цену одной бутылки ФИО50 объемом 0,5 литра под товарным знаком «ФИО9» определить не представляется возможным. Установленная минимальная стоимость (отпускная цена) одной бутылки ФИО50 объемом 0,5 литра под товарным знаком «ФИО9» произведенной на технических мощностях ООО «Русский Север» и ООО «Родник и К», правообладателем которого является компания GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) на территории Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ составляла 279 рублей 66 копеек. Реализацию продукции под товарным знаком «ФИО9» на территории Российской Федерации осуществляет только ООО «ТД «Мегаполис».
Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара и сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Такая оценка следует из положений части первой и части четвертой Гражданского кодекса РФ. Таким образом, сумма ущерба, причиненного правообладателю соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота.
Учитывая, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ изъято 95 бутылок с незаконно нанесенными на них товарными знаками «ФИО9» емкостью 0,5 л каждая, сумма имущественного ущерба правообладателя товарных знаков - компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) – составила 26 567 руб. 70 копеек ( 95 х 297,66 = 26 567, 7).
При ответе на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № была предоставлена информация о размере причиненного ущерба из расчета полученной информации о количестве изъятой алкогольной продукции, которая была указана в количестве 93 бутылки. Как позже было установлено, в запросе не были учтены, и как следствие, не указаны еще 2 бутылки ФИО50 объемом 0,5 литра под товарным знаком «ФИО9», которые ранее были изъяты в ходе «Проверочной закупки» проводимой ДД.ММ.ГГГГ В связи в новь открывшимся обстоятельствами сумма причиненного ущерба должна быть рассчитана в сумме 26 567 руб. 70 копеек ( 95 бут. Х 279,66 = 26 567, 7). Сумму причиненного ущерба в размере 26 008 рублей 38 копеек просит считать не достоверной. ( т. 6 л.д. 67-73)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО84, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, согласно которым в ООО «Алвиса Менеджмент» он работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности руководителя направления экономической безопасности. Он является представителем ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод», которое является лицензиатом по лицензионному договору №-ТЗ от ДД.ММ.ГГГГ и действует в интересах защиты прав лицензиара ФИО23 ПРОДАКШНЗ, ФИО53. на основании п. 4.2. поименованного лицензионного договора. Он имеет соответствующую доверенность от ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод». ООО «АЛВИСА Менеджмент», которое является управляющей организации ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» <адрес>. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на компанию "ФИО23 ПРОДАКШНЗ, ФИО53." зарегистрированы словесный знак «ФИО10» по свидетельству № и формы бутылки № правообладатель предоставил ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» (далее СВКЗ) право защищать его интересы, а также товарные знаки на территории РФ.
У него имеется доверенность, выданная указанной выше компанией, согласно которой он имеет право действовать от имени ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» и представлять интересы компании "ФИО23 ПРОДАКШНЗ, ФИО53.".
ФИО51 «ФИО10» производится на заводе СВКЗ по адресу: <адрес>.
От сотрудников УМВД России по <адрес> поступила информация, о том, что в производстве СУ УМВД России по <адрес> находится уголовное дело, в рамках расследования которого, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска, проведенного в гараже № ряда № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес>, а так же в ходе осмотра места происшествия расположенного в районе ряда № ГСК «Песок», по <адрес>, и находящегося на нем автомобиля <данные изъяты> Приора государственный регистрационный знак №, были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки объемом 0,5 л., заполненные жидкостью с наклеенными на них этикетками с наименованием «ФИО10» в количестве 19 бутылок, обладающих признаками контрафактности алкогольной продукции, маркированной товарными знаками, принадлежащими компании "ФИО23 ПРОДАКШНЗ, ФИО53.".
В ходе визуального осмотра изображений было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
В ходе исследования установлено, что образцы ФИО51 «ФИО10», представленные следственным органом, не являются оригинальными. На предоставленных в их распоряжение образцах изъятой продукции (бутылки ФИО51 «ФИО10» 7 лет 0,5л) визуально определяются следующие признаки фальсификации:
- форма бутылки не соответствует форме оригинальной бутылки ФИО51 «ФИО10 7 лет»
- термоусадочный колпачок не соответствует оригинальному заводскому - по цвету, по виду используемых материалов и по типу нанесения (оригинальный термоусадочный колпачок выполнен из прозрачного материала)
- логотип на пробке не соответствует оригинальному заводскому
- эмбоссинг (выпуклое изображение на стеклобутылке) не соответствует оригинальному заводскому
- на бутылке отсутствует кольеретка (дополнительная этикетка, нанесенная на горлышко бутылки)
- ФСМ на представленном образце содержит явные признаки подделки:
- не указан производитель, вид продукции
- штрих код нанесен кустарным способом
- на ФСМ отсутствуют защитные голограммы.
Указанные отличия отчётливо видны на сравнительных изображениях фотообразцов оригинальной и изъятой фальсифицированной продукции.
При расчёте отпускной цены производителя, которая может быть установлена на ФИО51 объёмом 0,5 литра, взята за основу отпускная цена производителя на оригинальный ФИО51 «ФИО10» объёмом 0,5 литра.
Отпускная оптовая цена 1-ой бутылки оригинального ФИО51 «ФИО10 7 лет» 0,5 л. составляет 675 руб. Таким образом, учитывая количество изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции (19 бутылок) материальный ущерб для компании составил 12 825 рублей.
В результате незаконного использования товарных знаков ФИО51 «ФИО10 7 лет» 0,5 л., правообладателем которых является компания «ФИО23 ПРОДАКШНЗ, ФИО53» в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
Считает, что лица, у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили незаконное использование вышеуказанных товарных знаков неоднократно.
В случае, когда изъятая продукция под наименованиями ФИО51 «ФИО10» произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции.
Такая оценка следует из положений части первой и части четвертой Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 15 Гражданского Кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Таким образом, сумма ущерба, причиненного правообладателю, соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Компания «ФИО23 ПРОДАКШНЗ, ФИО53.» юридическим и физическим лицам, как на территории <адрес> и <адрес>, так и на территории Российской Федерации и странах СНГ разрешение на использование указанных товарных знаков не предоставляла.
Следовательно, привлекаемые к уголовной ответственности лица незаконно использовали словесный товарный знак «ФИО10», чем нарушили исключительные права компании "ФИО23 ПРОДАКШНЗ, ФИО53.". (т. 6 л.д. 88-95)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО85, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, согласно которым Общество с Ограниченной Ответственностью «ТКМ» представляет интересы компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, которая выдана на срок до ДД.ММ.ГГГГ, он является представителем компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО». Компания «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» является обладателем прав на товарный знак «Хеннесси» (свидетельство на товарный знак № и свидетельство на объемный товарный знак №) и др., зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации.
Из запроса УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ стало известно о том, что в производстве СУ УМВД России по <адрес> находится уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 ч. 5 УК РФ, по факту незаконного приобретения, хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными федеральными маркировками в крупном размере, которая ДД.ММ.ГГГГ была обнаружена и изъята в гараже № ГСК «Песок», в гараже № ГСК «Радуга».
В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в гараже № ряда № ГСК «Радуга», расположенного в районе <адрес>, было обнаружено и изъято 7 бутылок ФИО51 «Hennessy V.S.O.P», объемом 0,5 л.
В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в гараже № ряда № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес>, было обнаружено и изъято 16 бутылок ФИО51 «Hennessy V.S.O.P», объемом 0,5 л.
Вместе с запросом на исследование поступили фотоизображения 2 образов бутылок ФИО51 «Hennessy V.S.O.P» ёмкостью 0,5 л.
Методом исследования являлся сравнительный анализ исследуемой продукции с товарными знаками и образцами оригинальной продукции компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО», сертифицированной для реализации на территории Российской Федерации.
В ходе проведенного исследования поступивших 2 образцов бутылок ФИО51 «Hennessy V.S.O.P» ёмкостью 0,5 л. в сравнении с оригинальной продукцией компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» бутылки ФИО51 «Hennessy V.S.O.P» ёмкостью 0,5 л., были выявлены на представленных образцах (2 бутылках) следующие признаки контрафактности:
Стеклянная бутылка (тара) исследуемой продукции отличается от оригинала, имеет иную форму.
Термоусадочный колпачок отличается от оригинала. Отличается форма и механизм закупоривания.
Маркировка крышки бутылки отличается от оригинала по качеству и способу исполнения.
Отличается способ воспроизведения изображения руки с алебардой (символ дома Hennessy).
В отличие от оригинала медальон (выпуклая часть бутылки с огранкой) и наклейка имеют круглую форму.
Лот-коды и индивидуальные номера бутылки на этикетке исследуемой продукции отсутствуют. Содержащиеся сведения не соответствуют оригиналу.
На дне бутылки отсутствует надлежащая маркировка тары (на стекле обязательно должна быть выгравирована надпись «Jas Hennessy» с нестандартным написанием буквы «S» и указанием объема).
Алкогольная продукция ФИО51 «Hennessy V.S.O.P Privilege», объемом 0,5 л., стеклянная бутылка-фляга, является контрафактной по следующим признакам:
- несоответствие формы и механизма закупоривания крышек оригинальным,
- отсутствие даты изготовления, лот-кодов и индивидуальных номеров бутылок.
- отсутствие надлежащей маркировки тары, в том числе, дна бутылок.
- производство ФИО51 «Hennessy V.S.O.P», объемом 0,5 л., стеклянная бутылка-фляга, на заводах компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», а также его ввоз на территорию Российской Федерации, с 2012 года не осуществляется.
Оригинальная алкогольная продукция ФИО51 «Hennessy V.S.O.P» производится и поставляется на территорию РФ в бутылках оригинальной округлой формы.
Таким образом, в процессе исследования представленных образцов продукции установлено, что предоставленная продукция является контрафактной, компанией «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» она не производилась и не ввозилась на территорию Российской Федерации.
Расчёт ущерба, причинённого незаконным использованием товарного знака компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», осуществляется исходя из отпускной цены производителя оригинальной продукции компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» на момент изъятия – ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной компанией «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», которая составляла – 2 704 рублей.
Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного правообладателю компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» составляет 62 192 (шестьдесят две тысячи сто девяносто два) рублей.
Компания «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» с лицами, причастными к производству, транспортировке, хранению, распространению и реализации указанной контрафактной продукции, в договорных отношениях не состоит, права на использование принадлежащих ей товарных знаков не предоставляла.
В результате незаконного использования товарных знаков «Hennessy V.S.O.P», правообладателем которых является «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
Считает, что лица, у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили незаконное использование вышеуказанных товарных знаков неоднократно.
В силу требований ФИО26 законодательства ни «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием ФИО51 «Hennessy V.S.O.P», с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «Hennessy V.S.O.P», их правообладателями - «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко»-не предоставлялось.
В случае, когда изъятая продукция под наименованием ФИО51 «Hennessy V.S.O.P», произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
«Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «Hennessy V.S.O.P.» к ответственности, а также на возмещении ущерба, нанесенного ему такими действиями.
Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции.
Такая оценка следует из положений части первой и части четвертой Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 15 Гражданского Кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Таким образом, сумма ущерба, причиненного правообладателю, соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок. (т. 6 л.д. 119-125)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО81 данными в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования согласно которым в должности старшего специалиста отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «Руст Россия» она работает с ДД.ММ.ГГГГ В ее должностные обязанности среди прочего входит взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам экономической безопасности и представительство интересов, в том числе - правообладателя товарного знака «Талка», права которого защищаются на территории РФ.
Согласно доверенности №/РР от ДД.ММ.ГГГГ Акционерное общество «Руст Россия» (ОГРН № далее – Общество) в лице генерального директора ФИО71 уполномочило ее как старшего специалиста отдела внутреннего контроля и управления рисками Департамента экономической безопасности Общества представлять интересы Общества во всех организациях и учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе в ОВД и судах. Доверенность выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ и не может быть передоверена другим лицам. Кроме того, на основании доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ она также вправе представлять интересы компании VLACTOR TRADING Ltd. при защите интересов относительно принадлежащих ей товарных знаков. АО «Руст Россия» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в т.ч. заводы, производящие ФИО50 под наименованием «Талка», с согласия и под контролем правообладателей соответствующих товарных знаков. Оригинальная продукция ФИО50 «Талка» изготавливается АО «ЛВЗ «Топаз» (прежнее наименование – ЗАО «ЛВЗ «Топаз»; адрес: <адрес>; выпуск ФИО50 «Талка» начат ДД.ММ.ГГГГ) и АО «Сибирский ЛВЗ» (прежнее наименование – ЗАО «Сибирский ЛВЗ»; адрес: <адрес>, промзона Сибирского ЛВЗ, стр.1). Правообладателями товарных знаков, размещённых на ФИО50 «Талка», являются компания VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (Зинонос Китиеос, 8, Като Лакатамия, 2322, Никосия, <адрес>) и АО «Руст Россия» (<адрес> стр. 1) На одной бутылке ФИО50 «Талка» размещено 11 товарных знаков №№, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823. Товарный знак под номером 432926 зарегистрирован на имя АО «Руст Россия», остальные товарные знаки зарегистрированы на имя компании VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД). Все вышеперечисленные товарные знаки зарегистрированы в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации и относятся к 33 классу МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива). Товарный знак под номером № – это словесный товарный знак, представляет собой слово "ТАЛКА". Семантика: фантазийное слово (талая вода). Фонетика: соответствует написанию, ударение на первый слог. Товарный знак №– комбинированный ТЗ, включает в себя словесный элемент – слово «ТАЛКА», выполненный оригинальным декоративным шрифтом в кириллице, и располагается на этикетке одноименной ФИО50 (в центральной части). Товарный знак № представляет собой изобразительное обозначение, в центральной части помещены стилизованные изображения снежинки и капли, которые обрамляются тремя последовательно увеличивающимися шестиугольниками, располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак № – это изобразительное обозначение, в центральной части помещена постепенно суживающаяся полоса S-образной формы, причем полоса выполнена составной – темная в центре и со светлым обрамлением по бокам. По обе стороны от полосы размещены соединяющиеся волнистые линии, наружные края линий образуют окружность. Все вышеуказанные элементы помещены в окружность. Товарный знак располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак № является изобразительным обозначением, представляющим собой помещенные в центральной части стилизованные изображения шишки и веточки, обрамляемые последовательно двумя незамкнутыми окружностями, причем внешняя выполнена в виде полосы переменной толщины. Располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак № это изобразительное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение капли на фоне круга, помещенное в незамкнутую сверху окружность, которое располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак № - комбинированный товарный знак, представляющий собой словесно-изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения фантазийного пейзажа из деревьев, неба, камней и снега, помещенное в две окружности, между которыми помещен словесный элемент «страна хрустальных ручьев». Располагается в центральной нижней части этикетки. Товарный знак под номером № является комбинированным, представляет собой этикетку в целом. Состоит из словесных элементов "Талка" и "Страна хрустальных ручьев" и изобразительных элементов: заснеженный лес, изображённый в синей цветовой гамме, три оленя, четыре оригинальных вертикально расположенных эмблемы, включающие символы "снежинка с каплей", "ручей", "шишка", "капля" и оригинальную эмблему со словами "страна хрустальных ручьев", расположенную по центру в нижней части товарного знака. Цветовое сочетание: белый, синий, голубой, серый. Наносится на бутылки с ФИО50 «Талка».
Товарный знак № - Словесный товарный знак "Страна хрустальных ручьев", написан буквами кириллического алфавита. Наносится на укупорочный колпак.
Товарный знак № - комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом - словом «Талка» - на плече бутылки.
Товарный знак № – также комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом - словом «Талка» - на плече бутылки, а также оригинальным укупорочным колпаком и этикеткой. Цветовое сочетание: белый, серый, голубой, синий.
От сотрудников УМВД России по <адрес> поступила информация, что в производстве СУ УМВД России по <адрес> находится уголовное дело, в рамках расследования которого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска, проведенного в гараже № ряда № ГСК «Песок», расположенном в районе <адрес>, были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки объемом 0,5 л., заполненные жидкостью с наклеенными на них этикетками с наименованием ФИО50 «Талка» в количестве 38 бутылок, обладающие признаками контрафактности алкогольной продукции, маркированной товарными знаками, принадлежащим АО «Руст Россия» и компании Влактор Трэйдинг Лимитед. В адрес АО «Руст Россия» были направлены фотоизображения выявленной продукции под наименованием «Талка» емкостью 0,5л. В ходе визуального осмотра изображений было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
Внешнее оформление выявленной алкогольной продукции под наименованием «Талка» емк. 0,5л. отличается от внешнего оформления оригинальной ФИО50 «Талка» емкостью 0,5л., а именно: стеклобутылка не соответствует оригинальной (на донной части стеклобутылки выявленной продукции отсутствует клеймо завода-изготовителя стеклобутылки; эмбоссинг надписи «Талка» на теле бутылки не соответствует оригинальному по шрифту букв); укупорочный колпак отличается от оригинального (эмбоссинг надписи «Талка» на укупорочном колпаке не соответствует оригинальному по глубине и четкости исполнения); этикетка не соответствует оригинальной по дизайну (в верхней части оригинальной этикетки переход по цвету от белого к голубому выполнен плавно, тогда как на этикетке изъятой продукции четко видна граница между цветами; на этикетке изъятой продукции рисунок елей выполнен нечетко, «размыт», тогда как на оригинальной этикетке рисунок елей выполнен четко, аккуратно; на этикетке изъятой продукции отсутствует надпись «дата розлива»); в нарушение стандартов оформления готовой оригинальной продукции, на этикетке изъятой продукции отсутствует маркировка даты ее розлива. Таким образом, изъятая продукция под наименованием ФИО50 «Талка» не является оригинальной (стеклобутылка, укупорочный колпак, этикетка на изъятой продукции не соответствуют оригинальным по конструктивным особенностям, дизайну и качеству исполнения отдельных элементов), при этом она сходна до степени смешения с одноименной оригинальной продукцией. При этом, на изъятой продукции под наименованием ФИО50 «Талка» на этикетке незаконно использовались товарные знаки «Талка», принадлежащие АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd., зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемые на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами 432926, 380146, 451867, 456821, 456822, 456823, 458682, 466562, 456824. На укупорочном колпаке с выявленной алкогольной продукцией ФИО50 «Талка» незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd., зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемые на территории РФ и удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами 432926 и 380146. На стеклобутылке контрафактной алкогольной продукции «Талка» незаконно использовался товарный знак, принадлежащий АО «Руст Россия», зарегистрированный за номером 432926. Кроме того, была использована форма стеклобутылки, в которую разливается алкогольная продукция ФИО50 «Талка», зарегистрированная в свидетельстве за номером 454989, а также товарный знак за номером 466266, принадлежащий компании VLAKTOR TRADING Ltd. и представляющий собой бутылку «в сборе» (т.е. стеклобутылку с нанесенной на нее этикеткой и укупорочным колпаком).
В результате незаконного использования товарных знаков «Талка», правообладателем которых является АО «Руст Россия» и компания VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
Считает, что лица, у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили незаконное использование вышеуказанных товарных знаков неоднократно.
В силу требований ФИО26 законодательства ни VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), ни АО «Руст Россия», ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием ФИО50 «Талка» с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «Талка» их правообладателями - АО «Руст Россия» и VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) - не предоставлялось.
В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Таким образом, в случае, когда изъятая продукция под наименованиями ФИО50 «Талка» произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «Талка», емкостью 0,5 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 232 рубля 60 копеек. Учитывая, что всего было выявлено 38 бутылок продукции под наименованием ФИО50 «Талка» емкостью 0,5л. каждая, размер ущерба правообладателей товарных знаков «Талка» - компании Влактор Трэйдинг Лимитед и АО «Руст Россия» составляет 8 838 рубль 80 копеек (232,60 руб. х 38б.) При этом, один из правообладателей товарных знаков, расположенных на ФИО50 «Талка»- компания Влактор Трэйдинг Лимтед считает, что ей был причинен вред деловой репутации, которые не оценивает, а АО «Руст Россия» полагает, что ему был причинен имущественный вред в размере 8 838 рубль 80 копеек. (т. 6 л.д. 147-154)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО82, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, согласно которым он работает в должности юрисконсульта в компании ООО «Группа Компаний Рес-Кью» и по доверенности представляет интересы, как самого общества «Группа Компаний Рес-Кью», так и интересы по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации иностранных компаний, владельцев прав на различные товарные знаки, с которыми у ООО «Группа Компаний Рес-Кью» заключены соответствующие договора, а именно: «Бакарди энд ФИО54 Лимитед», «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.».
Из запроса УМВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ стало известно о том, что в ходе обыска проведенного ДД.ММ.ГГГГ в гараже № ряда № ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, в гараже № ряда № ГСК «Радуга» расположенного в районе <адрес>, а так же в автомобиле Лада 217030 «Приора» государственный регистрационный знак К 039 ТХ 68, была обнаружена и изъята алкогольная продукция:«Martini Bianco», емкостью 1,0 л., в количестве 25 бутылок;«Martini Bianco», емкостью 0,5 л., в количестве 69 бутылок; «Bacardi Gold» емкостью 1,0 л., в количестве 10 бутылок; «Bacardi Superior», емкостью 1,0 л., в количестве 3 бутылки; «Jack Daniel’s», емкостью 1,0 л., в количестве 2 бутылки; «Jack Daniel’s», емкостью 1,0 л., в количестве 27 бутылок; «Dewar’s», емкостью 1,0 л., в количестве 13 бутылок, которую неустановленные лица, незаконно приобрели в неустановленном следствием месте, перевезли и хранили с целью сбыта.
ООО «Группа Компаний Рес-Кью» представляет интересы компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» (Bacardi & Company Limited).
Компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» является правообладателем на территории Российской Федерации следующих товарных знаков, размещенных на продукции «BACARDI Gold», «BACARDI Superion», «Dewar,s»,«MARTINI»:
- Словесное обозначение «BACARDI» свидетельство о регистрации №;
- Изобразительное обозначение «Мышь» свидетельство о регистрации №;
- Словесное обозначение «MARTINI» свидетельство о регистрации №;
- Изобразительное обозначение «MARTINI» свидетельство о регистрации №;
- Словесное обозначение «Dewar,s» свидетельство о регистрации №.
Согласно представленным фотоматериалам с изображением изъятой продукции «BACARDI Gold» емкостью 1 л., «MARTINI Bianco» емкостью 0,5 л., MARTINI Bianco» емкостью 1,0 л., «Dewar,s» емкостью 1 л., «BACARDI Superion» емкостью 1 л., могу пояснить следующее:
По общепринятой методике, отличие оригинальных товаров от нелегальных копий (контрафактных товаров) определяется по ряду внешних отличительных признаков упаковки, полиграфического исполнения и оформления.
Для проведения исследования на предмет определения контрафактности предоставленных образцов продукции, использовалась оригинальная продукция, произведённая уполномоченным производителем.
Путем визуального сравнительного анализа образцов оригинальной продукции с изъятыми и предоставленными на исследование образцами, выявлены отличительные признаки, дающие основание утверждать, что все предоставленные на исследования образцы продукции, являются не оригинальными. Было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
На исследуемых образцах алкогольной продукции «BACARDI Gold» «MARTINI Bianco», «BACARDI Superion» и «Dewar,s» с нанесенными на нее вышеуказанными товарными знаками, имеются следующие нарушения:
Бутылка, имеет отличия от оригинальной продукции;
Крышка на бутылке имеет отличия от оригинальной продукции;
На донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое отличается от «тиснения» на оригинальной продукции.
В результате незаконного использования товарных знаков «BACARDI Gold», «MARTINI Bianco», «BACARDI Superion» и «Dewar,s» правообладателем которых является компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Считает, что лица, у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили незаконное использование вышеуказанных товарных знаков неоднократно.
В случае, когда изъятая продукция под наименованиями «BACARDI Gold», «MARTINI Bianco», «BACARDI Superion» и «Dewar,s» произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
В силу требований ФИО26 законодательства ни компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед», ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием «BACARDI Gold», «MARTINI Bianco», «BACARDI Superion» и «Dewar,s» с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «BACARDI Gold», «MARTINI Bianco», «BACARDI Superion» и «Dewar,s» их правообладателем - «Бакарди энд ФИО54 Лимитед»- не предоставлялось.
Таким образом, компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «BACARDI Gold», «MARTINI Bianco», «BACARDI Superion» и «Dewar,s».
Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Для расчета причиненного ущерба были взяты цены оригинальной продукции компаний-правообладателей, реализуемой на потребительском рынке Российской Федерации.
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «BACARDI Gold» емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1550 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 10 бутылок продукции под наименованием «BACARDI Gold» - емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «BACARDI Gold» - компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» составляет 15500 рублей (1550 руб. х 10 б.)
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «MARTINI Bianco», емкостью 0,5 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 420 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 69 бутылок продукции под наименованием «MARTINI Bianco»- емкостью 0,5 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «MARTINI Bianco»- компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» составляет 28 980 рублей (420 руб. х 69 б.)
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «MARTINI Bianco», емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 740 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 25 бутылок продукции под наименованием «MARTINI Bianco»- емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «MARTINI Bianco»- компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» составляет 18500 рублей (740руб. х 25 б.)
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «BACARDI Superion» емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1330 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 3 бутылки продукции под наименованием «BACARDI Superion» - емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «BACARDI Superion» - компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» составляет 3990 рублей (1330 руб. х 3 б.)
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «Dewar,s» емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1456 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 13 бутылок продукции под наименованием «Dewar,s» - емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «Dewar,s» - компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» составляет 18 928 рублей (1456 руб. х 13 б.)
Таким образом, ущерб, причиненный компании «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» составляет 86 898 (740х 25+ 420х69+ 1550х10+1330х3+ 1456х13). В данную сумму не входят сумы налога на добавленную стоимость и транспортных расходов.
Кроме того ООО «Группа Компаний Рес-Кью» представляет интересы правообладателя компании «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.».
Компания «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.» является правообладателем в Российской Федерации Компания товарных знаков, размещенных на продукции «JACK DANIELS», а именно:
- Изображение этикетки свидетельство о регистрации №;
- Изображение бутылки свидетельство о регистрации №.
Согласно представленным фотоматериалам с изображением изъятой продукции «JACK DANIELS», емкостью 1,0 л., пояснил следующее. По общепринятой методике, отличие оригинальных товаров от нелегальных копий (контрафактных товаров) определяется по ряду внешних отличительных признаков упаковки, полиграфического исполнения и оформления. Для проведения исследования на предмет определения контрафактности предоставленных образцов продукции, использовалась оригинальная продукция, произведённая уполномоченным производителем. Путем визуального сравнительного анализа образцов оригинальной продукции с изъятыми и предоставленными на исследование образцами, выявлены отличительные признаки, дающие основание утверждать, что все предоставленные на исследования образцы продукции, являются не оригинальными. Было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
На исследуемых образцах алкогольной продукции «JACK DANIELS», с нанесенными на нее вышеуказанными товарными знаками, имеются следующие нарушения:
- Бутылка, имеет отличия от оригинальной продукции;
- Крышка на бутылке имеет отличия от оригинальной продукции;
- На донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое отличается от «тиснения» на оригинальной продукции.
В результате незаконного использования товарных знаков «JACK DANIELS», правообладателем которых является компания «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
В силу требований ФИО26 законодательства ни компания «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.», ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием «JACK DANIELS», с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «JACK DANIELS», их правообладателем – «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.»- не предоставлялось.
Таким образом, в случае, когда изъятая продукция под наименованием «JACK DANIELS», произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Для расчета причиненного ущерба были взяты цены оригинальной продукции компаний-правообладателей, реализуемой на потребительском рынке Российской Федерации.
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «JACK DANIELS» емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2086 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 2 бутылки продукции под наименованием «JACK DANIELS» - емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «JACK DANIELS» - компании «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.» составляет 4172 рубля (2086 руб. х 2 б.)
Таким образом, ущерб, причиненный компании «Джек Дэниэл,с Пропертиз, ФИО30.» составляет 4172 рубля (2 х 2086). В данную сумму не входят сумы налога на добавленную стоимость и транспортных расходов.
Кроме того ООО «Группа Компаний Рес-Кью» имеет обязательство совершать от имени «Международной ФИО48 производителей спиртных напитков» («International Federation of Spirits Producers, Ltd.») действия, направленные на охрану прав интеллектуальной собственности. «МФПСН» представляет собой объединение крупных компаний, участвующих в производстве и маркетинге алкогольных напитков во всем мире, в том числе «JACK DANIEL’S PROPERTIES,INC.»,«Chivas Holdings (IP) Limited»,«Bacardi & CompanyLimited»,«Allied Domecq Spirits and Wines»,«THE ABSOLUTCOMPANY AB», «Havana Club Holding S.A.», «Irish Distillers Ltd», «BROWN-FORMAN FINLAND LTD.»,«PERNOD OF RICARD MEXICO,S.A. DE C.V.», «MARTELL & Co»,«DIAGEO»,«The GlenlivetDistillers Limited»,«John Dewar & Sons Limited», «Jim BeamBrands Co.», «E.Remy Martin & Co», которые являются Правообладателями товарных знаков: THE GLENLIVET LONGMORN, BALLANTINES, BEEFEATER, LONG JOHN, SCAPA, ABSOLUT VODKA, HAVANA, JAMESON, 100 PIPERS, ABERLOUR, CHIVAS REGAL, CLAN CAMPBELL, PASSPORT, PLYMOVTH, ROYAL SALUTE, FINLANDIA, JACK DANIEL’S, Bacardi, Bombay Sapphire, Dewar’s, Eristoff, Grey Goose, William Lawson’s Finest Blended Scotch Whisky, OLMECA, MARTELL, Martini, Bombay Sapphire, Castillo, Cazadores, St. Germain, Oakheart, Facundo, 42 Belov, Aulttmore, Royal Brackia, Aberfeldy, Craigellachie, Camino Real и др.
Сотрудники ООО «Группа Компаний Рес-Кью» имеют доверенности (свидетельства специалистов) от указанных Правообладателей на право представления их интересов по вопросам защиты интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации.
На соответствующий запрос от УМВД РФ по <адрес> был направлен ответ, с приложением заключения о контрафактности алкогольной продукции, фотоизображения образцов которой были представлены, а также иных документов подтверждающих права на товарные знаки компаний Правообладателей, чьи интересы на территории РФ представляют сотрудники ООО «Группа Компаний Рес-Кью», как физические лица.
Правообладателями установлен порядок представления их интересов доверенными лицами. Так, до возбуждения уголовного дела, сотрудники ООО «Группа Компаний Рес-Кью», как физические лица, представляют интересы всех Правообладателей, от которых имеют соответствующие доверенности. После возбуждения уголовного дела, на стадиях дознания и предварительного следствия, сотрудники ООО «Группа Компаний Рес-Кью», как физические лица, представляют интересы Правообладателей: «JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC., «Bacardi & Company Limited», «BROWN-FORMAN FINLAND LTD.», «MARTELL &Co», «John Dewar & Sons Limited», «Jim Beam Brands Co.», «E.Remy Martin &Co». В связи, с чем сотрудники ООО «Группа Компаний Рес-Кью», в настоящее время не имеют возможности представлять интересы иностранных компаний: «Перно Рикар Мехико», «ФИО20», «Диаджео ФИО61», «Эллайд Домек Спиритс энд Вайн Лимитед».
Интересы других Правообладателей, на стадиях дознания и предварительного следствия, представляют юристы по дополнительному согласованию, с которыми имеются соответствующие договорные отношения с Правообладателями. Представителя, который, имеет право и возможность представлять интересы «E.Remy Martin & Co» на территории Российской Федерации нет. (т. 6 л.д. 202-211)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО81, данными в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования, согласно которым она работает в Некоммерческом партнерстве «Адвокатское бюро «Шевырёв и партнеры» (далее – Бюро) в должности помощника адвоката. Бюро представляет интересы различных компаний, в том числе и компаний «ФИО20 Актиеболаг», «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.», «Диаджео ФИО61», «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации.
В доверенностях, выданных на имя Бюро указанными выше компаниями, поименно указаны сотрудники, в том числе и она, которые имеют право действовать от имени компаний-доверителей.
Из запросов УМВД России по <адрес> ей стало известно о том, что в ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в гараже № ряда № ГСК «Песок», расположенного в районе <адрес>, в гараже № ряда № ГСК «Радуга» расположенного в районе <адрес>, а так же в автомобиле Лада 217030 «Приора» государственный регистрационный знак №, была обнаружена и изъята алкогольная продукция:
- «MALIBU» емкостью 0,7 л., в количестве 11 бутылок;
- «Johnnie Walker Black Label», емкостью 1,0 л., в количестве 32 бутылок;
- «Olmeca Gold», емкостью 1,0 л., в количестве 13 бутылок;
- «Beefeater», емкостью 1,0 л., в количестве 24 бутылок;
- «Johnnie Walker Blue Label», емкостью 0,5 л., в количестве 4 бутылок;
- «Olmeca Blanco», емкостью 1,0 л., в количестве 41 бутылки;
- «Absolut Vodka», емкостью 0,7 л., в количестве 2 бутылок,
- «Absolut STANDARD SILVER», емкостью 0,5 л., в количестве 58 бутылок.
Перечисленную выше алкогольную продукцию неустановленные лица, незаконно приобрели в неустановленном следствием месте, перевезли и хранили с целью сбыта.
Компания «ФИО20», является правообладателем в Российской Федерации товарных знаков, размещенных на продукции «MALIBU», а именно комбинированного товарного знака, зарегистрированного по Свидетельству РФ о регистрации №, а также компания «ФИО20» является правообладателем в Российской Федерации товарных знаков «ABSOLUT», размещенных на продукции «ABSOLUT», зарегистрированных по Свидетельствам №№, №.
На продукцию «ABSOLUT STANDARD SILVER», емкостью 0,5 нанесены товарные знаки, сходные до степени смешения с указанными выше товарными знаками «ABSOLUT», что дополнительно подтверждает заключение № от ДД.ММ.ГГГГ Патентного поверенного РФ №.
В рамках производства предварительного следствия, возникла необходимость проведения исследования перечисленной выше алкогольной продукции, где были поставлены следующие вопросы:
1. Является ли изъятая продукция контрафактной, если да, то по каким признакам.
2. Кто является правообладателем товарных знаков, нанесенных на представленную на исследовании продукцию, зарегистрированы ли товарные знаки на территории РФ.
3. Каков размер материального ущерба, нанесенного правообладателю незаконным использованием принадлежащих ему товарных знаков.
По общепринятой методике, отличие оригинальных товаров от нелегальных копий (контрафактных товаров) определяется по ряду внешних отличительных признаков упаковки, полиграфического исполнения и оформления.
Для проведения исследования на предмет определения контрафактности предоставленных образцов продукции, использовалась оригинальная продукция, произведённая уполномоченным производителем.
Путем визуального сравнительного анализа образцов оригинальной продукции с изъятыми и предоставленными на исследование образцами, выявлены отличительные признаки, дающие основание утверждать, что все предоставленные на исследования образцы продукции, являются не оригинальными. Было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
Согласно представленным фотоматериалам с изображением изъятой продукции «ABSOLUT», емкостью 0,7, а также продукции «ABSOLUT STANDARD SILVER» ёмкостью 0,5 л, могу пояснить следующее.
На исследуемых образцах алкогольной продукции «ABSOLUT», с нанесенными на нее вышеуказанными товарными знаками, имеются следующие нарушения:
- Бутылка, имеет отличия от оригинальной продукции;
- Крышка на бутылке имеет отличия от оригинальной продукции;
- На донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое отличается от «тиснения» на оригинальной продукции.
С помощью сравнительного анализа исследуемой продукции с товарными знаками и образцами оригинальной продукции компании «ФИО20», «MALIBU» емкостью 0,7 л., сертифицированной для реализации на территории РФ, было установлено, что изъятая продукция является контрафактной по следующим признакам:
- Отсутствие лот-кодов и индивидуальных номеров бутылок;
- Несоответствие формы и механизма закупоривания крышек оригинальным;
- Несоответствие этикеток оригинальным: неправильное их размещение на бутылках; низкое качество печати этикеток, несоответствие цвета этикеток оригинальным;
- Отсутствие надлежащей маркировки тары, в том числе дна бутылки, а также несоответствие изображений, нанесенных на тару, оригинальным;
- Несоответствие формы тары «MALIBU» оригинальной;
В связи с чем, исследуемая продукция является контрафактной, не производилась и не ввозилась на территорию Российской Федерации.
В результате незаконного использования товарных знаков «ABSOLUT», правообладателем которых является компания «ФИО20», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
В силу требований ФИО26 законодательства ни компания «ФИО20» ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием «ABSOLUT», с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «ABSOLUT» и «MALIBU»,их правообладателем «ФИО20» - не предоставлялось.
Таким образом, в случае, когда изъятая продукция под наименованием «ABSOLUT» и «MALIBU», произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
В результате незаконного использования товарных знаков «MALIBU» и «ABSOLUT» правообладателем которых является компания «ФИО20», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Считает, что лица, у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили незаконное использование вышеуказанных товарных знаков неоднократно.
Таким образом, в случае, когда изъятая продукция под наименованиями «MALIBU» и «ABSOLUT» произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
В силу требований ФИО26 законодательства ни компания «ФИО20», ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием «MALIBU» и «ABSOLUT» с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «MALIBU» и «ABSOLUT» их правообладателем - «ФИО20», не предоставлялось.
Таким образом, компания «ФИО20», настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «MALIBU» и «ABSOLUT». Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Для расчета причиненного ущерба были взяты цены оригинальной продукции компаний-правообладателей, реализуемой на потребительском рынке Российской Федерации.
Средняя рыночная стоимость одной бутылки «MALIBU» емкостью 0,7 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1005 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 11 бутылок продукции под наименованием «MALIBU» - емкостью 0,7 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «MALIBU» - компании «ФИО20», составляет 11055 рублей ( 1105 руб. х 11 б.).
Средняя рыночная стоимость одной бутылки «ABSOLUT», емкостью 0,7 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 915 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 2 бутылки продукции под наименованием «ABSOLUT», емкостью 0,7 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «ABSOLUT», компании «ФИО20» составляет 1830 рублей. (915 руб. х2 б.)
Средняя рыночная стоимость одной бутылки «ABSOLUT», емкостью 0,5 л (которой идентичная изъятая продукция «ABSOLUT STANDARD SILVER») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 763 рубля. Учитывая, что всего было выявлено 58 бутылок продукции под наименованием «ABSOLUT», емкостью 0,5 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «ABSOLUT», компании «ФИО20» составляет 44 254 рублей. (763 руб. х 58 б.)
Таким образом, ущерб, причиненный компании «ФИО20» составляет 57 139 рублей (915 руб. х2 + 1105 руб. х 11 б. + 763 руб. х 58 бут.) В данную сумму не входят сумы налога на добавленную стоимость и транспортных расходов.
Кроме того Некоммерческом партнерстве «Адвокатское бюро «Шевырёв и партнеры» представляет интересы правообладателя компании «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед».
Компания «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» является правообладателем в Российской Федерации товарных знаков, размещенных на продукции «Beefeater», зарегистрированных по Свидетельствам №№, 239615 и других товарных знаков, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации.
Согласно представленным фотоматериалам с изображением изъятой продукции «Beefeater», емкостью 1,0 л., может пояснить следующее:
По общепринятой методике, отличие оригинальных товаров от нелегальных копий (контрафактных товаров) определяется по ряду внешних отличительных признаков упаковки, полиграфического исполнения и оформления.
Для проведения исследования на предмет определения контрафактности предоставленных образцов продукции, использовалась оригинальная продукция, произведённая уполномоченным производителем.
Путем визуального сравнительного анализа образцов оригинальной продукции с изъятыми и предоставленными на исследование образцами, выявлены отличительные признаки, дающие основание утверждать, что все предоставленные на исследования образцы продукции, являются не оригинальными. Было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
На исследуемых образцах алкогольной продукции «Beefeater», с нанесенными на нее вышеуказанными товарными знаками, имеются следующие нарушения:
- Бутылка, имеет отличия от оригинальной продукции;
- Крышка на бутылке имеет отличия от оригинальной продукции;
- На донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое отличается от «тиснения» на оригинальной продукции.
В результате незаконного использования товарных знаков «Beefeater», правообладателем которых является компания «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
В силу требований ФИО26 законодательства ни компания «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием «Beefeater», с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков«Beefeater», их правообладателем -« Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» - не предоставлялось.
Таким образом, в случае, когда изъятая продукция под наименованием «Beefeater» произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
Таким образом, компания «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «Beefeater». Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Для расчета причиненного ущерба были взяты цены оригинальной продукции компаний-правообладателей, реализуемой на потребительском рынке Российской Федерации.
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «Beefeater» емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1906 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 24 бутылки продукции под наименованием «Beefeater» емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «Beefeater», компании «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» составляет 45 744 рубля. (1906 руб. х 24б.)
Таким образом, ущерб, причиненный компании «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед» составляет 45 744 рубля (1906 руб. х 24б). В данную сумму не входят сумы налога на добавленную стоимость и транспортных расходов.
Кроме того, Некоммерческом партнерстве «Адвокатское бюро «Шевырёв и партнеры» представляет интересы правообладателя компании «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.».
Компания «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» является правообладателем в Российской Федерации товарных знаков, размещенных на продукции «OLMECA», включая словесное обозначение «OLMECA» (Свидетельство РФ №) и комбинированное обозначение, сочетающее словесные и графические элементы (Свидетельство РФ №).
Согласно представленным фотоматериалам с изображением изъятой продукции «OLMECA, емкостью 1,0 л., может пояснить следующее.
По общепринятой методике, отличие оригинальных товаров от нелегальных копий (контрафактных товаров) определяется по ряду внешних отличительных признаков упаковки, полиграфического исполнения и оформления.
Для проведения исследования на предмет определения контрафактности предоставленных образцов продукции, использовалась оригинальная продукция, произведённая уполномоченным производителем.
Путем визуального сравнительного анализа образцов оригинальной продукции с изъятыми и предоставленными на исследование образцами, выявлены отличительные признаки, дающие основание утверждать, что все предоставленные на исследования образцы продукции, являются не оригинальными. Было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
На исследуемых образцах алкогольной продукции «OLMECA» с нанесенными на нее вышеуказанными товарными знаками, имеются следующие нарушения:
- Бутылка, имеет отличия от оригинальной продукции;
- Крышка на бутылке имеет отличия от оригинальной продукции;
- На донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое отличается от «тиснения» на оригинальной продукции.
В результате незаконного использования товарных знаков «OLMECA» правообладателем которых является компания «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
В силу требований ФИО26 законодательства ни компания «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием «OLMEСA», с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «OLMEСA», их правообладателем –«Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» - не предоставлялось.
Таким образом, в случае, когда изъятая продукция под наименованием «OLMEСA», произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
Таким образом, компания «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «OLMEСA». Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Для расчета причиненного ущерба были взяты цены оригинальной продукции компаний-правообладателей, реализуемой на потребительском рынке Российской Федерации.
Средняя рыночная стоимость одной бутылки «OLMEСA GOLD », емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2284 рубля. Учитывая, что всего было выявлено 13 бутылок продукции под наименованием «OLMEСA GOLD»,емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «OLMEСA GOLD»,- компании «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» составляет 29 692 рубля (2284 руб. х13 б.)
Средняя рыночная стоимость одной бутылки «OLMEСA BLANCO», емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2041 рубль. Учитывая, что всего было выявлено 41 бутылка продукции под наименованием «OLMEСA BLANCO», емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «OLMEСA BLANCO»,- компании «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» составляет 83 681 рубль (2041 руб. х41 б.)
Таким образом, ущерб, причиненный компании «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» составляет 113 373 рубля (2284 руб. х13 б.+ 2041 руб. х41 б.) В данную сумму не входят сумы налога на добавленную стоимость и транспортных расходов.
Кроме того Некоммерческом партнерстве «Адвокатское бюро «Шевырёв и партнеры» представляет интересы правообладателя компании «Диаджео ФИО61».
Компания «Диаджео ФИО61» является правообладателем в Российской Федерации товарных знаков, размещенных на продукции «Johnnie Walker», «Black Label» и «Blue Label», а именно: свидетельство о регистрации №; свидетельство о регистрации №; свидетельство о регистрации №.
Согласно представленным фотоматериалам с изображением изъятой продукции «Johnnie Walker Black Label» емкостью 1,0 л. и «Johnnie Walker Blue Label», емкостью 0,5 л., может пояснить следующее:
По общепринятой методике, отличие оригинальных товаров от нелегальных копий (контрафактных товаров) определяется по ряду внешних отличительных признаков упаковки, полиграфического исполнения и оформления.
Для проведения исследования на предмет определения контрафактности предоставленных образцов продукции, использовалась оригинальная продукция, произведённая уполномоченным производителем.
Путем визуального сравнительного анализа образцов оригинальной продукции с изъятыми и предоставленными на исследование образцами, выявлены отличительные признаки, дающие основание утверждать, что все предоставленные на исследования образцы продукции, являются не оригинальными. Было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции.
На исследуемых образцах алкогольной продукции «Johnnie Walker Black Label» и «Johnnie Walker Blue Label», с нанесенными на нее вышеуказанными товарными знаками, имеются следующие нарушения:
- Бутылка, имеет отличия от оригинальной продукции;
- Крышка на бутылке имеет отличия от оригинальной продукции;
- На донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое отличается от «тиснения» на оригинальной продукции.
В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
В результате незаконного использования товарных знаков «Johnnie Walker Black Label» и «Johnnie Walker Blue Label» правообладателем которых является компания «Диаджео ФИО61», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.
В силу требований ФИО26 законодательства ни компания «Диаджео ФИО61» ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием «Johnnie Walker Black Label» и «Johnnie Walker Blue Label», с физическими лицами на территории <адрес> и <адрес> не заключали. Право на использование товарных знаков «Johnnie Walker Black Label» и «Johnnie Walker Blue Label», их правообладателем –«Диаджео ФИО61» - не предоставлялось.
Таким образом, в случае, когда изъятая продукция под наименованием «Johnnie Walker Black Label» и «Johnnie Walker Blue Label», произведена не заводом-изготовителем оригинальной продукции и в отсутствие согласия правообладателя соответствующих товарных знаков, ее производство, хранение либо перевозка с целью продажи, предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция – контрафактной.
Таким образом, компания «Диаджео ФИО61» настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «Johnnie Walker Black Label» и «Johnnie Walker Blue Label». Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции, вытесненных из оборота.
При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок.
Для расчета причиненного ущерба были взяты цены оригинальной продукции компаний-правообладателей, реализуемой на потребительском рынке Российской Федерации.
Средняя рыночная стоимость одной бутылки «Johnnie Walker Black Label», емкостью 1,0 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3940 рублей. Учитывая, что всего было выявлено 32 бутылки продукции под наименованием «Johnnie Walker Black Label, емкостью 1,0 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «Johnnie Walker Black Label» - компании «Диаджео ФИО61» составляет 126 080 рублей (3940 руб. х32 б.)
Минимальная отпускная стоимость одной бутылки «Johnnie Walker Blue Label», емкостью 0,5 л. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 8896 рубль. Учитывая, что всего было выявлено 4 бутылки продукции под наименованием «Johnnie Walker Blue Label»,емкостью 0,5 л. каждая, размер ущерба правообладателю товарных знаков «Johnnie Walker Blue Label» - компании «Диаджео ФИО61» составляет 35 584 рубля (8896 руб. х4 б.)
Таким образом, ущерб, причиненный компании «Диаджео ФИО61» составляет 161 664 рубля (3940 руб. х32 б.+ 8896 руб. х4 б.). В данную сумму не входят сумы налога на добавленную стоимость и транспортных расходов. ( т. 7 л.д. 167-179)
Показаниями свидетеля ФИО4 в судебном заседании, содержание которых приведено выше.
Оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4, данных им в ходе его допроса при производстве предварительного расследования 27.02.2018г., 15.01.2019г., содержание которых приведено выше (т.1 л.д. 106-108, т. 3 л.д. 105-106).
Оглашенные показания свидетель ФИО4 полностью подтвердил.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №5, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т.1 л.д. 109-111).
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №5, данных в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 1 л.д. 112-113).
Показаниями свидетеля ФИО64 в судебном заседании, содержание которых приведено выше.
Оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО64, данными в ходе его допроса и дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 4-5, 214-215).
Оглашенные показания свидетель ФИО64 полностью подтвердил.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 6-7)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, содержание которвых приведено выше. (т.3 л.д. 140-141)
Показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, содержание которых приведено выше.
Оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т.3 л.д. 8-9).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 полностью подтвердил.
Оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 199-200)
Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 полностью подтвердил.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т.3 л.д.142-143)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т.3 л.д. 144-145)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 174-175)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 182-183)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. ( т. 3 л.д. 184-185)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 186-187).
Показаниями свидетеля Свидетель №12 в судебном заседании, содержание которых приведено выше.
Оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 188-189).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №12 подтвердил частично, указав, что не помнит того, чтобы он стоял в гараже, а также пересчитывания алкогольной продукции.
Показаниями свидетеля Свидетель №13 в судебном заседании, содержание которых приведено выше.
Оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №13, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 190-191).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №13 полностью подтвердил.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 192)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №15, данных в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 197-198)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 205-206)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в ходе его дополнительного допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 263-264)
Показаниями свидетеля Свидетель №17 в судебном заседании, содержание которых приведено выше.
Оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 216-217).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №17 не подтвердил, пояснив, что об отношениях ФИО5 с ФИО3, их незаконной деятельности в сфере реализации алкогольной продукции ему неизвестно, показаний он таких не давал, протокол допроса подписывал, запись «с моих слов записано верно и мною прочитано» сделал собственноручно, но заявил, что их не читал, так как спешил.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание котоорых приведено выше. (т. 3 л.д. 222).
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 3 л.д. 223).
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе ее допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 7 л.д. 207-208)
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в ходе его допроса при производстве предварительного расследования, содержание которых приведено выше. (т. 8 л.д. 66-67)
Протоколом явки с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, содержание кооторого приведено выше. (т. 3 л.д. 218-219 )
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес>ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 4 л.д. 4-5)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес>ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 4 л.д. 17)
Заявлениями специалиста по экономической безопасности компании “ТКМ”, официального представителя компании “Сосьете Жас Хеннесси энд Ко” ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции “Hennessy V.S.O.P” компании правообладателю “Сосьете Жас Хеннесси энд Ко” был причинен материальный ущерб на общую сумму 62 192 рубля. (т. 4 л.д. 20-23)
Справкой об исследовании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, расчет ущерба, причиненного незаконным использованием товарного знака компании “Сосьете Жас Хеннесси энд Ко”, на момент изъятия ДД.ММ.ГГГГ: “Hennessy V.S.O.P” 0,5 л., количество 23 штуки, отпускная цена за 1 ед.(руб.) 2704 руб., всего 62 192 руб. (т. 4 л.д. 73-80)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес>ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 4 л.д. 118)
Заявлением представителя АО “Кизлярский Коньячный Завод” ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции КС «Кизляр» и КВ «Лезгинка» компании правообладателю АО “Кизлярский Коньячный Завод” был причинен материальный ущерб на общую сумму 33 560 рублей. (т. 4 л.д. 120-122)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес>ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 4 л.д. 184)
Заявлением специалиста ООО «Группа Компаний Рес-Кью» ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции «Bacardi», «Martini», «Dewar’s» правообладателем которой является компания «Бакарди энд ФИО54 Лимитед» указанной компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 85898 рублей. В результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции «Jack Daniel’s», правообладателем которой является компания «Джэк Дэниэл’с Пропертиз, ФИО30.» указанной компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 45266 рублей. (т. 4 л.д. 192-198)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес> майора юстиции ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 5 л.д. 3)
Заявлением представителя компании “ФИО20 Актиеболаг” ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции «Malibu», правообладателем которой является компания “ФИО20 Актиеболаг” указанной компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 11055 рублей. (т. 5 л.д. 5-9)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес> майора юстиции ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 5 л.д. 41)
Заявлением представителя ООО “Омсквинпром” ФИО86 от 28.02.2019г., согласно которому в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции «Пять Озер» правообладателем которой является компания ООО “Омсквинпром” указанной компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 13 140 рублей. (т. 5 л.д. 42-43)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес> майора юстиции ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 5 л.д. 93)
Заявлением представителя «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции «ФИО9» правообладателем которой является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» указанной компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 26 008 рублей 38 копеек. (т. 5 л.д. 94-96)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес> майора юстиции ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 5 л.д. 129)
Заявлением представителя компании «ФИО23 Продакшн. ФИО53.» ФИО75от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции «ФИО10» правообладателем которой является компания «ФИО23 Продакшн. ФИО53.» указанной компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 12 825 рублей. (т. 5 л.д. 130-131)
Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по <адрес> майора юстиции ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. (т. 5 л.д. 155)
Заявлением представителя компании АО “Руст Россия” и компании «VLAKTOR TRADING Ltd.» ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в результате незаконного использования товарных знаков и распространения продукции «Талка» правообладателем которой является компания АО “Руст Россия” и компании «VLAKTOR TRADING Ltd.»указанным компаниям был причинен материальный ущерб на общую сумму 8 838 рублей 80 копеек. (т. 5 л.д. 156-157)
Постановлением о проведении ОРМ «Проверочная закупка» фальсифицированного алкоголя с применением аудио-видео фиксации от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 9)
Актом личного досмотра (досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, помещения) лица, участвующего в проверочной закупке в роли «покупателя» от 18.01.2018г., содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д.10)
Актом осмотра и пометки денежных средств (ценностей), предметов и передачи их лицу, участвующему в проверочной закупке в роли «покупателя» от 18.01.2018г., содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д.11-13)
Актом личного досмотра (досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, помещения) лица, участвующего в проверочной закупке в роли «покупателя» от 18.01.2018г., содержание которого приведено выше. ( т. 1 л.д. 14)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 26)
Постановлением о представлении результатов ОРД следователю, дознавателю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 27 )
Протоколом обыска с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 40-46)
Протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2018г., содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 47-49)
Протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 69-70)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 86-97)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т.1 л.д. 121-132)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 147)
Постановлением о представлении результатов ОРД следователю, дознавателю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 148)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 1 л.д. 149)
Постановлением о представлении результатов ОРД следователю, дознавателю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. ( т. 1 л.д. 150)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 2 л.д. 7-8 )
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 2 л.д. 15-16)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 2 л.д. 31-32)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., содержание которого приведено выше. (т. 2 л.д. 64-69)
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 2 л.д. 76-77)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 2 л.д. 84-86)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., содержание которого приведено выше. (т. 2 л.д. 93-94)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., содержание которого приведено выше. (т.2 л.д. 134-137)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., содержание которого приведено выше. (т.2 л.д. 159-186 )
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т.2 л.д. 197-225)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т.3 л.д.10-22)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 3 л.д. 64-65)
Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше (т. 3 л.д. 68-69)
Протоколом осмотра и прослушивания видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 3 л.д. 107-109)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 3 л.д. 146 )
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 3 л.д. 155)
Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т.3 л.д. 156)
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 3 л.д. 157)
Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия без судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше (т. 3 л.д. 159)
Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия без судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 3 л.д. 160)
Протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше. (т. 3 л.д. 231- 243)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого приведено выше (т. 3 л.д. 244- 246)
Также в судебном заседании была допрошена свидетель ФИО16, которая суду показала, что ФИО5 знает около двух лет, ФИО3 является её мужем с ДД.ММ.ГГГГ. Проживала с Селивановым С.В. с конца 2017 года – начале 2018 года по адресу <адрес> А», в январе 2018 года по месту жительства производился обыск. В ходе обыска изымались коробки с сигаретами, которые принадлежали Селиванову С.В. Нахождение алкогольной продукции у ее мужа объясняет покупкой алькогольной продукции на свадьбу занимался Селиванов С.В. Когда она пришла, у неё дома находились сотрудники полиции, которые в комоде нашли и забрали деньги. Эти деньги ей на карту перечислил дедушка на свадьбу, на тот момент они с Селивановым С.В. собирались жениться. Она хотела сфотографировать то, что сотрудники полиции изъяли деньги около 480 000 рублей, но по документам значилось 441 000 рублей, но ей не разрешили, также она хотела написать, что деньги принадлежат ей, но никто не разрешил. Денежные средства принадлежат ей и были получены до брака с Селивановым С.В. Она писала следователю ходатайство о возврате денежных средств, на что получила отказ. После чего подавала жалобу в прокуратуру, но также получила отказ. При обыске в квартире составлялся протокол и Селиванов С.В. в нём делал запись, что изъятые денежные средства принадлежат ей, она получала эти деньги как физ. лицо на карту.
Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО76 также показал, что подсудимый Селиванов С.В. женат на его внучке ФИО16 В период с конца 2017 года по 2018 год он являлся главой КФХ. Он с супругой решил оказать им материальную помощь. Общая сумма переводов составила более 400 000 рублей, более точную сумму не помнит. Сразу не смог перечислить всю сумму, был сезон сдачи продукции, началась уборка урожая, и он стал перечислять переводы в размере по 100 000 рублей. Один раз сделал перевод из кассы. Запись в платёжных поручениях «В качестве возврата долга» возникла потому, что он перечислял деньги со своего счета на карту, и у него их не принимали в банке. В банке подсказали указать цель перевода и номер договора, никаких заемных средств на самом деле не было. Переводил денежные средства, указанные в платежных поручениях ФИО15 по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ, но в действительности этого договора не существует.
Оценив все вышеизложенные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, так как все они получены в соответствии с требованиями закона, относимыми, в части установленных судом обстоятельств достоверными, а в целом достаточными для разрешения дела по существу, а вину подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, доказанной.
При этом суд не усматривает оснований и для исключения из числа доказательств по делу протокола явки с повинной Селиванова С.В. поскольку она дана им самостоятельно, без принуждения, в присутствии адвоката и с разъяснением его прав.
Признательные показания Селиванова С.В. и Попова А.С. в части установленных судом обстоятельств согласуются с другими доказательствами по делу и подтверждаются ими, ввиду чего суд признает их в названной части достоверными.
Помимо признания вины самими подсудимыми, их вина полностью установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании допустимыми и достоверными доказательствам, достаточными для разрешения данного дела – показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, заключениями экспертиз, в выводах которых у суда нет оснований сомневаться ввиду их аргументированности и полноты проведенных исследований, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при наличии предусмотренных законом оснований и условий их проведения, вещественными доказательствами и иными документами, приведенными выше.
В том числе, судом проверялись доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий. Все оперативно-розыскные мероприятия законны, осуществлялись в строгом соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно розыскной деятельности, зарегистрированной в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ. Оперативно-розыскные мероприятия проводились для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7, 8 указанного Федерального закона, оперативно-розыскные мероприятия были направлены на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
Оснований полагать о том, что в отношении Попова А.С. и Селиванова С.В. кем-либо из участников оперативно-розыскных мероприятий были совершены действия провокационного характера, послужившие основанием для совершения ими указанных преступлений, не имеется, и не представлено стороной защиты.
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших. Судом установлено, что поводом для проведения ОРМ послужила оперативная информация о том, что Попов А.С. и Селиванов С.В. занимаются деятельностью, связанной с незаконным оборотом алкоголя, в т.ч. фальсифицированной алкогольной продукции. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку данной информации, которая подтвердилась. Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые были направлены на пресечение преступной деятельности подсудимых. Результаты оперативно-розыскных мероприятий были рассекречены и представлены следователю и суду.
Суд считает выводы заключений экспертов достоверными и обоснованными, экспертизы проведены уполномоченными лицами, имеющими соответствующую квалификацию и стаж работы, с соблюдением норм УПК РФ, с использованием разработанных и утвержденных методик, оснований не доверять выводам экспертов у суда не имеется. Заключения экспертиз выполнены специалистами, квалификация которых у суда сомнений не вызывает, оформлены надлежащим образом, обоснованы, выводы экспертиз представляются суду ясными и понятными, оснований ставить под сомнение объективность выводов экспертов, у суда не имеется. Фактов нарушения процессуальных прав участников уголовного судопроизводства при назначении, и проведении экспертиз, судом не установлено.
Перечисленные выше вещественные доказательства суд также признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они устанавливают существенные обстоятельства дела, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и при сопоставлении согласуются с другими доказательствами.
Некоторые отдельные и несущественные противоречия в показаниях свидетелей ФИО4, ФИО64, Свидетель №12, Свидетель №13 в частности касающиеся точных дат и места производства следственных и процессуальных действий, перечня участвовавших в них лиц, подробного описания изымаемых объектов, сами по себе не могут опорочить доказательства виновности Попова А.С. и Селиванова С.В. в их совокупности, существенным образом повлиять на выводы об их виновности, не являются основанием для иного вывода суда, поскольку после оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, последние были свидетелями подтверждены, а противоречия объяснимы давностью прошедших событий.
Частичное изменение свидетелем Свидетель №17 своих показаний в суде, относительно того, что об отношениях Попова А.С. с Селивановым С.В., их незаконной деятельности в сфере реализации алкогольной продукции ему неизвестно, показаний он таких не давал, протокол допроса подписывал, запись «с моих слов записано верно и мною прочитано» сделал собственноручно, но протокол не читал, так как спешил, не может повлиять на выводы суда о доказанности виновности подсудимых, поскольку нарушений норм УПК РФ при составлении протокола допроса данного свидетеля установлено не было, показания давались Свидетель №17 без каких-либо замечаний от последнего и с собственноручной записью об изложенном. С учетом перечисленного, а также пояснений свидетеля о дружеских отношениях с ФИО3, к показаниям свидетеля Свидетель №17 в судебном заседании надлежит отнестись критически, поскольку они вызваны желанием смягчить ответственность подсудимого. При этом суд также учитывает и то, что данные свидетелем в судебном заседании показания опровергаются совокупностью изложенных выше доказательств и в т.ч. признательными показаниями подсудимых. Аналогичным образом объяснимы и показания свидетелей Селивановой А.В., Попова Н.П., являющихся родственниками подсудимого Селиванова С.В., к которым суд также относится критически.
Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в обвинительном исходе дела либо оговоре подсудимых, которые бы побудили их дать показания, положенные судом в основу приговора, сторонами по делу не представлено и судом не установлено.
Нарушений при проведении допроса свидетелей, в т.ч. оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, сторонами по делу не заявлено и судом не установлено.
Признательные показания подсудимых Попова А.С. и Селиванова С.В. суд признает допустимыми, исходя из того, что данные показания согласуются с совокупностью исследованных судом доказательств. Оснований для самооговора подсудимых сторонами по делу не заявлено, не усматривает их по своей иницативе и суд.
Вместе с тем, подсудимые Попов А.С. и Селиванов А.С. в судебном заседании, не отрицая в полном объеме вины в содеянном, пояснили о более позднем периоде противоправной деятельности, а также о незначительном ее объеме.
К таким показаниям суд относится критически, расценивает их как способ защиты, поскольку они опровергаются совокупностью указанных выше доказательств. В частности, время осуществления противоправной деятельности подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №7, Свидетель №16, а также данными в ходе предварительного расследования показаниями Свидетель №17 Какой-либо заинтересованности в их оговоре подсудимых не установлено, их показания были убедительными, последовательными и достоверными, они прочно связаны между собой и составляют единую логическую структуру с иными доказательствами по уголовному делу, взаимодополняют друг друга и позволяют составить общую картину преступления, давались ими добровольно, без оказания какого-либо давления. Не может суд согласиться и с показаниями подсудимых о незначительном объеме противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом алькогольной продукции, поскольку из совокупности изложенных выше доказательств, указывающих как на период, так и объем оборота нелегальной алкогольной продукции следует обратное.
Оценивая показания подсудимых Попова А.С. и Селиванова С.В. в данной части в совокупности с иными доказательствами по делу, суд считает возможным доверять им в части, соответствующей установленным судом обстоятельствам, полагая в остальном их недостоверными.
Квалифицируя действия подсудимых суд приходит к следующим выводам.
В ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак преступлений, вменяемый подсудимым – «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».
Так, согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление, признается совершенным в группе лиц по предварительному сговору, если в его совершении совместно участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
Данный квалифицирующий признак в отношении каждого из инкриминируемых преступлений подтвержден совокупностью действий самих подсудимых по реализации объективной стороны преступлений, их согласованными и слаженными действиями, направленными на достижение общей преступной цели, распределением ролей, в т.ч. по приему заказов и их доставке, использованием согласованных слов для дистанционного конспиративного общения, регулярным обсуждением и согласованием порядка и характера осуществления противоправных действий по обороту контрафактной алкогольной продукции. При этом суд учитывает расъяснения п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака", согласно которым уголовная ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности каждый из соучастников совершает часть действий, входящих в объективную сторону указанных составов преступлений (например, по заранее состоявшейся договоренности одни соучастники приобретают контрафактные экземпляры в целях сбыта, другие хранят, перевозят либо непосредственно сбывают их).
Попов А.С. и Селиванов С.В. действовали в нарушение установленного законом порядка оборота алкогольной продукции, поскольку в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. В соответствии с п. 5 ст. 11 названного федерального закона закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В соответствии со ст. 12 закона алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в ФИО24, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками, федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации, акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции, маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим законом марками, не допускается, федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности. В соответствии с п. 6 ст. 12 данного закона за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 26 закона запрещается оборот (закупка, поставки, хранение, перевозки, розничная продажа) алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со ст. 12 настоящего федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками. Вместе с тем, оборот алкогольной продукции был организован подсудимыми в отсутствие соответствующих договоров, сертификатов, акцизных и специальных марок, ниже определенной цены, а также без получения лицензии.
Аналогично Попов А.С. и Селиванов С.В. нарушили и установленный порядок использования чужих товарных знаков, наименований места происхождения товаров и сходных с ними обозначений для однородных товаров. Так, в соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В п. 1 ст. 1515 ГК РФ указано, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Аналогичный правовой реждим применяется и к наименованию места происхождения товара в силу ст.ст. 1516-1534 ГК РФ. Вместе с тем, оборот указанной выше алкогольной продукции был организован подсудимыми без получения разрешения владельцев соответствующих товарных знаков и наименований места просихождения товаров, а также со сходными обозначенииями в сфере однородных товаров.
Также, в нарушение указанных выше требований закона к обороту алкогольной продукции, подсудимые незаконно хранили их в помещении гаражей № ряда 8 ГСК «Песок», № ряда № ГСК «Радуга», а также в автомобиле Лада 217030 Приора. Под хранением понимаются действия лица, связанные с владением этими предметами. Учитывая, названные обстоятельства и доступ к перечисленным местам хранения как Селиванова С.В., так и Попова А.С., названный квалифицирующий признак также нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.
Под перевозкой понимается перемещение продукции из одного места нахождения в другое, совершенные любым способом, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта. Учитывая, что при указанных выше обстоятельствах Попов А.С. и Селиванов С.В. незаконно перевозили алкогольную продукцию, что также не отрицали в судебном заседании, названный квалифицирующий признак также нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.
Сбытом является любая форма возмездной и безвозмездной передачи этого имущества третьим лицам. Состав данного преступления является формальным. Деяние, связанное с перевозкой и сбытом, является оконченным в момент совершения любого из этих действий. Хранение немаркированной продукции является длящимся преступлением, ответственность за него наступает с момента начала хранения вне зависимости от его продолжительности.
Как установлено судом, все эти действия как хранение, перевозка алкогольной продукции были совершены подсудимыми с целью сбыта соответствующей продукции. Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода, подсудимые стали сбывать заведомо немаркированную алкогольную продукцию покупателям, получая за него денежные средства. Алкогольную продукцию подсудимые реализовывали не только лицу, участвующему в "проверочной закупке", но и другим покупателям, что подтвердили как указанные выше свидетели, так и сами подсудимые, в т.ч. высказавшиеся о том, что на аудиозаписи телефонных переговоров зафиксирована их противоправная деятельность в области оборота немаркированной алкогольной продукции, в т.ч. проходящей под наблюдением сотрудников полиции, действия которых в рамках проведения оперативно - розыскных мероприятий, были направлены на пресечение и раскрытие преступления, связанного с незаконным оборотом алкогольной продукции и причастных к этому лиц.
Поэтому суд считает, что подсудимые совершили оконченное преступление и их действия правильно квалифицированы по указанным признакам, т.к. они хранили, перевозили с целью сбыта, а затем продавали немаркированную алкогольную продукцию.
При квалификации действий Попова А.С. и Селиванова С.В. по признаку крупного размера суд руководствуется примечанием к статье 171.1 УК РФ, согласно которого крупным размером в частях пятой и шестой данной статьи признается стоимость немаркированных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
При квалификации действий Попова А.С. и Селиванова С.В. по признаку крупного ущерба суд руководствуется примечанием к статье 180 УК РФ, согласно которого крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
Вместе с тем, согласно предъявленному подсудимым обвиенния, Попов А.С. и Селиванов С.В. в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, неустановленного наименования, в неустановленном количестве приобретали немаркированную и контрафактную алкогольную продукцию.
Суд считает необходимым исключить из общего объема обвинения Попова А.С. и Селиванова С.В. по п.п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ признак «приобретение», а также исключить из существа обвинения указание на приобретение ими немаркированной нелегальной алкогольной продукции по следующим основаниям.
Согласно ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию в частности событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).
В обвинении не указано место, способ и другие обстоятельства приобретения подсудимыми алкогольной продукции, то есть органом предварительного расследования не установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Также суд полагает необходимым исключить из существа обвинения Попова А.С. и Селиванова С.В. по ч. 3 ст. 180 УК РФ указание на неоднократность использования чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, поскольку их деяния по названному признаку не квалифицированы.
Из существа обвинения по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в отношении Попова А.С. и Селиванова С.В. суд исключает указание на совершение противоправного деяния в ««особо» крупном размере», полагая верным указание на его совершение в крупном размере, согласно квалификации их действий.
Указание в тексте предъявленного обвинения в отношении Попова А.С. и Селиванова С.В. по ч. 3 ст. 180 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ на время совершения преступлений «в 2016 году, в точно не установленное в ходе предварительного следствия время и месте, но позднее ДД.ММ.ГГГГ года» суд считает очевидной технической ошибкой (опиской), полагая верным указание на время «не позднее ДД.ММ.ГГГГ года». Подлежит уточнению и размер ущерба при исчислении стоимости ФИО51 категории «КС» «Кизляр», объемом 0,5 л., как 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 11 000 руб. Допущена техническая ошибка (описка) и при указании на доказательства стороны обвинения по ст. 171 УК РФ, поскольку очевидно, что подсудимым инкриминировано деяние, предусмотренное ст. 171.1 УК РФ.
Действия подсудимых Попова А.С. и Селиванова С.В. суд квалифицирует:
по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;
по ч. 3 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенные с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.
Подсудимые совершили преступления с прямым умыслом и корыстной целью. Они осознавали общественно-опасный характер своих действий. Предвидели общественно-опасные последствия. Все действия подсудимых носили осознанных характер, как в момент совершения преступления, так и после.
Принимая во внимание данные о личности Попова А.С. и Селиванова С.В., которые на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят, поведение подсудимых в судебном заседании, которое не вызвало у суда сомнений в их психической полноценности, оснований для признания их невменяемым у суда не имеется, не заявлено таковых и сторонами по делу.
Учитывая изложенное, за содеянное подсудимые подлежат наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в их возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время.
Определяя вид и меру наказания, суд учитывает, следующее.
Обстоятельства, отягчающие наказание обоих подсудимых по каждому из преступлений, отсутствуют.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Попова А.С., по каждому из преступлений суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, имеющиеся у него заболевания, совершение преступления впервые, положительную характеристику по месту жительства соседей (т. 8 л.д. 181).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Селиванова С.В., по каждому из преступлений суд учитывает явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, имеющееся у него заболевание, совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства (т. 9 л.д. 5, 6).
В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого Попова А.С. по каждому из преступлений, суд учитывает, что Попов А.С. холост, детей не имеет, является индивидуальным предпринимателем, инвалидом не является, по месту жительства УУП ОУУПиПДН УМВД РФ по <адрес> характеризуется удовлетворительно (т. 8 л.д. 180), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 8 л.д. 183). Также суд учитывает сведения о его материальном положении и в частности отсутствии у него транспортных средств (т. 8 л.д. 187, 189), лицевых счетах и находящихся на них денежных средств (т. 8 л.д. 191-193, 195, 198, 201), недвижимом имуществе (т. 8 л.д. 207-211).
В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого Селиванова С.В. по каждому из преступлений, суд учитывает, что Селиванов С.В. состоит в браке, его жена беременна (т. 13 л.д. 68), в настоящее время детей не имеет, инвалидом не является, оффициально не трудоустроен, со слов работает по гражданскому договору с доходом 15 000 рублей в месяц, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 9 л.д. 4). Также суд учитывает сведения о его материальном положении, в частности отсутствии у него транспортных средств (т. 9 л.д. 9, 11), лицевых счетах и находящихся на них денежных средств (т. 9 л.д. 13, 15, 17-21, 23), недвижимом имуществе (т. 8 л.д. 34-35).
Каких-либо сведений о наличии у Попова А.С. и Селиванова С.В. других смягчающих или иным образом характеризующих его личность обстоятельств суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено.
Исследовав по каждому из преступлений обстоятельства совершения Поповым А.С. и Селивановым С.В. преступлений, изучив личность подсудимых, их имущественное положение, учитывая тяжесть и общественную опасность совершённых преступлений, характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижении цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, состояние здоровья подсудимых, влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить по каждому из преступлений Попову А.С. и Селиванову С.В. наказание в виде лишения свободы, которое как вид наказания будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновных.
При этом, с учетом положений ст. 43 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, сведений об их имущественном положении, их поведения после совершения преступлений, исходя из конкретных обстоятельств содеянного ими, суд не находит оснований для назначения подсудимым иных видов наказаний по каждому из преступлений. В т.ч. применение наказания в виде штрафа с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимых и их материального положения суд считает нецелесообразным.
Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание ФИО5 и ФИО3 обстоятельств по каждому преступлению, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства, способ совершения преступлений, мотив, цель, степень реализации преступных намерений, характер наступивших последствий, не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории каждого из совершенных ФИО5 и ФИО3 преступлений на менее тяжкое.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, их поведением после совершения преступлений, а также других обстоятельств дела, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, нет, в связи с чем отсутствуют основания для назначения Попову А.С. и Селиванову С.В. наказания с применением ст. 64 УК РФ.
При назначении наказания Селиванову С.В. по каждому из преступлений суд учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.
С учетом совокупности приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности виновных, их имущественного положения, дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 3 ст. 180 УК РФ, а также п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд считает возможным не применять, полагая назначаемое основное наказание по каждому из преступлений достаточным для исправления Попова А.С. и Селиванова С.В.
Учитывая, что Поповым А.С. и Селивановым С.В. совершены преступления, отнесенные законом в т.ч. к категории тяжких, с учетом обстоятельств совершения каждого из преступлений и их личности, суд считает возможным назначить им наказание по каждому из преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.
Вместе с тем, принимая во внимание по каждому из преступлений конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение и характеризующие Попова А.С. и Селиванова С.В. сведения, суд считает возможным их исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает Попову А.С. и Селиванову С.В. наказание по каждому из преступлений с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение с установлением испытательного срока, в течение которого осужденные своим поведением должны доказать свое исправление. В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на условно осужденных обязанности с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья.
В ходе предварительного следствия представителями потерпевших компаний и организаций заявлены гражданские иски о возмещения убытков, причиненных незаконным использованием товарного знака для маркировки контрафактной алкогольной продукции: компании АО (ранее ФГУП) «Кизлярский коньячный завод» на сумму 67120 руб. на основании п. 4 ч. 1 ст. 1515 ГК РФ в двухкратном размере стоимости товара, ООО «Омсквинпром» на сумму 13140 руб., «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» на сумму 62192 руб.; АО «Руст Россия» на сумму 10 000 руб. на основании п. 4 ч. 1 ст. 1515 ГК РФ - компенсация вместо убытков в минимальном размере.
Согласно ч. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В соответствии с ч. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В соответствии с ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Учитывая, что размер ущерба установлен и подтвержден материалами уголовного дела, Попов А.С. и Селиванов С.В. заявляли о согласии с ними и размером ущерба, с учетом требований разумности и справедливости, на основании ст. 15 ГК РФ, ст. 1064 ГК РФ, ст. 1252 ГК РФ, ст. 1515 ГК РФ суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, а соответствующие суммы взысканию с Попова А.С. и Селиванова С.В. в солидарном порядке.
Также, судом установлен факт причинения ущерба компании <данные изъяты>» на сумму 26 567 руб. 70 коп. Вместе с тем, компанией ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» заявлен гражданский иск на сумму 200 000 рублей, мотивированный требованиями п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Однако, при рассмотрении требований, связанных с применением п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и определении размера компенсации, суду необходимо учитывать сведения о характере допущенного нарушения, сроке незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя. Поскольку изложенное потребует представления и исследования дополнительных документов, производства дополнительных расчетов и отложения судебного разбирательства, суд в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за <данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Оснований для передачи алкогольной продукции, образца изъятой ФИО34 потерпевшим по делу и их представителям суд не усматривает, поскольку требованиями ст. 81 УПК РФ это не предусмотрено.
Оснований для снятия ареста с денежных средств, изъятых в ходе обысков, произведенных по месту жительства ФИО3 и месту совершения преступления, до разрешения и исполнения гражданских исков суд не усматривает. Доводы защиты о принадлежности ФИО16 изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО3 денежных средств достаточным поводом для передачи ей денег не являются. Спор о принадлежности арестованного имущества может быть разрешен в ином установленном законом порядке.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Попова Александра Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:
по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Попову Александру Сергеевичу окончательное наказание виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Попову Александру Сергеевичу наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Попова Александра Сергеевича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью и в дни, установленные указанным органом.
Меру пресечения Попову Александру Сергеевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем отменить.
Признать Селиванова Сергея Викторовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:
по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы;
по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы.
В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Селиванову Сергею Викторовичу окончательное наказание виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Селиванову Сергею Викторовичу наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Селиванова Сергея Викторовича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью и в дни, установленные указанным органом.
Меру пресечения Селиванову Сергею Викторовичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем отменить.
Взыскать с Попова Александра Сергеевича, Селиванова Сергея Викторовича в солидарном порядке в пользу АО <данные изъяты> денежные средства в сумме 67120 (шестьдесят семь тысяч сто двадцать) руб., ООО <данные изъяты>» на сумму 13140 (тринадцать тысяч сто сорок) руб., «<данные изъяты> на сумму 62192 (шестьдесят две тысячи сто девяносто два) руб.; АО «Руст Россия» на сумму 10000 (десять тысяч) руб.
Признать за ГСХ <данные изъяты>» право на удовлетворение заявленного гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства:
2 пачки с надписью «Parliament Aqua Blue»; 2 пачки с надписью «Kent Silver HD»; 2 пачки с надписью «Kent Mix»; 68 пачек с надписью «Kent Blue»; 2 пачки с надписью «Marlboro fine touch»; 2 пачки с надписью «Rothmans Demi», 2 пачки с надписью «NZ Gold compact», в черной упаковке, с золотистым печатным текстом; 2 пачки с надписью «NZ Gold compact», упакованные в полимерный пакет голубого цвета, опечатанный биркой, на которой имеется оттиск печати для пакетов ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>, заверенный подписями экспертов,- 98 пачек с надписью «Parliament Aqua Blue»; 18 пачек с надписью «Kent Silver HD»; 4 пачки с надписью «Kent Mix»; 68 пачек с надписью «Kent Blue»; 26 пачек с надписью «Marlboro fine touch»; 8 пачек с надписью «Rothmans Demi», упакованные в полимерный пакет черного цвета, опечатанный биркой, на которой имеется оттиск печати № УМВД России по <адрес>, заверенный подписью следователя,- 468 пачек с надписью «NZ Gold compact», в черной упаковке, с золотистым печатным текстом; 18 пачек с надписью «NZ Gold compact», в черной упаковке, с белым печатным текстом, упакованные в картонную коробку, опечатанную биркой, на которой имеется оттиск печати № УМВД России по <адрес>, заверенный подписью следователя, -мобильный телефон Fly FS509 Nimbus 9 c IMEI 1: №, IMEI 2: №, изъятый при осмотре места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, ГСК «Песок», ряд 8, из автомобиля Лада 217030 гос.номер К 039 ТХ 68, книгу учета и ежедневник с записями, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, возвратить ФИО3
10 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Rеmy Martin», объемом 0,5 л, 44 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Original Taste Mojito», объемом 0,7 л., 44 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 л, 10 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Caspian Coast Merlot», объемом 0,75 л., 30 бутылок с жидкостью, снабженных этикетками «Black Label», объемом 1,0 л., 6 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Hamya Valley Red», объемом 0,75 л., 20 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Martini Bianco», объемом 1,0 л., 24 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 л., 82 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Зубровка», объемом 0,5 л., 36 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Toro de Oro», объемом 0,75 л., 67 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Martini Bianco», объемом 0,5 л., 4 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Хванчкара», объемом 0,75 л., 22 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Espanola Blanco Seco», объемом 0,7 л., 11 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Olmeca Gold», объемом 1,0 л., 1 бутылка с жидкостью, снабженные этикетками «Bacardi Superior», объемом 1,0 л., 8 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Bacardi Gold» объемом 1,0 л., 9 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Нежная Лидия», объемом 0,7 л., 91 бутылка с жидкостью, снабженные этикетками «ФИО9», объемом 0,5 л., 38 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Царская охота Gold», объемом 0,5 л., 36 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Талка», объемом 0,5 л., 56 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Absolut Standart Silver», объемом 0,5 л., 25 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Jack Daniel?s», объемом 0,5 л., 58 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Пять озер», объемом 0,5 л., 39 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Olmeca Blanco», объемом 1,0 л., 17 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «ФИО10», объемом 0,5 л., 14 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Hennessy», объемом 0,5 л., 22 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Dissarono», объемом 0,7 л., 79 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Царская охота Platinum», объемом 0,5 л., 11 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Dewar?s», объемом 1,0 л., 46 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Лезгинка», объемом 0,5 л., 22 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Beefeater», объемом 1,0 л., 9 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Триумф Облепиховая», объемом 0,5 л., 9 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Malibu» объемом 0,7 л., 18 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Chateau Erken», объемом 0,75 л., 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикетками «Кинзмараули», объемом 0,75 л., 22 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Muscat Milano», объемом 0,75 л., 18 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Кизляр», объемом 0,5 л., 5 бутылок с жидкостью, снабженных этикетками «Absinthe» объемом 0,5 л., 5 бутылок с жидкостью, снабженных этикетками «Hennessy», объемом 0,5 л, 11 бутылок с жидкостью, снабженные этикетками «Muscat Gold», объемом 0,75 л., 12 металлических банок с жидкостью, снабженные надписями «Нефть», белого цвета, объемом 0,7 л., 5 металлических банок с жидкостью, снабженных надписями «Нефть», черного цвета, объемом 0,7 л., 6 бутылок с жидкостью, снабженных этикетками «Портвейн 777», объемом 1,5 л., 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Традиции Дагестана», объемом 0,5 л., 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Blue Label», объемом 0,5 л., 1 бутылка с жидкостью, снабженная этикетками «Calarasi», объемом 0,5 л., переданные на хранение в ОАО «Росспиртпром», уничтожить.
2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Stolichnaya vodka», объемом 0,5 литра; 4 пустые бутылки, снабженные этикетками «ФИО9», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Талка», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Absolut Standart Silver», объемом 0,5 литра;2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Пять озер», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Триумф Облепиховая», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Absolut», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Caspian Coast Merlot», объемом 0,75 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Hamya Valley Red», объемом 0,75 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Toro de Oro», объемом 0,75 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Espanola Blanco Seco», объемом 0,7 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Нежная Лидия», объемом 0,7 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Chateau Erken», объемом 0,75 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Кинзмараули», объемом 0,75 литра; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «Хванчкара», объемом 0,75 литра; 2 пустые банки, снабженные надписями «Нефть» (черная банка), объемом 0,7 литра; 2 пустые банки снабженные надписями «Нефть» (белая банка), объемом 0,7 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Царская охота Platinum», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Царская охота Gold», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Black Label», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Jack Daniel?s», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Jack Daniel?s», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Ramy Martin», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «семилетний ФИО51 «ФИО10»», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «ФИО51 «Лезгинка», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками ФИО51 «Кизляр», объемом 0,5 литра; 2 бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Hennessy» (красная бутылка), объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «ФИО51 «Традиции Дагестана»», объемом 0,5 литра; 1 пустая бутылка снабженная этикеткой ФИО51 «ФИО11», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Pere Magloire Calvados Pays d?Auge», объемом 0,7 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Dewar?s», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Портвейн 777», объемом 1,5 литра; 2 пустые бутылки с жидкостью, снабженные этикетками «Blue Label», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Olmeca Gold», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Olmeca Blanco», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Mоjito», объемом 0,7 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Hennessy», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Muscat Gold», объемом 0,75 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Muscat Milano», объемом 0,75 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Beefeater», объемом 1,0 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Absinthe», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Bacardi Gold», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Bacardi Superior», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки, снабженные этикетками «MARTINI BIANCO», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «MARTINI BIANCO», объемом 1,0 литр; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Зубровка», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Calarasi», объемом 0,5 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Dissarono», объемом 0,7 литра; 2 пустые бутылки снабженные этикетками «Malibu», объемом 0,7 литра; 2 распечатанные пачки с надписью «Parliament Aqua Blue»; 2 распечатанные пачки с надписью «Kent Silver HD»; 2 распечатанные пачки с надписью «Kent Mix»; 2 распечатанные пачки с надписью «Kent Blue»; 2 распечатанные пачки с надписью «Marlboro fine touch»; 2 распечатанные пачки с надписью «Rothmans Demi», 2 распечатанные пачки с надписью «NZ Gold compact», в черной упаковке, с золотистым печатным текстом; 2 распечатанные пачки с надписью «NZ Gold compact», в черной упаковке, с белым печатным текстом, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, уничтожить.
1 CD-R диск, предоставленный оператором сотовой связи ПАО «Мегафон» с информацией о телефонных соединениях по абонентскому номеру № 1 CD-R диск, предоставленный оператором сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с информацией о телефонных соединениях по абонентским номерам №; 1 CD-R диск, предоставленный оператором сотовой связи ООО «Т2Мобайл» с информацией о телефонных соединениях по абонентским номерам №, ответ на запрос от оператора ПАО «Мегафон» на 1 л., ответ на запрос от оператора ТФ ООО «Т2 Мобайл» на 1 л., 1 СD- R диск № и 1 DVD+R диск №, распечатка с смс-уведомлением, содержащим рекламную информацию о поставке алкогольной продукции с указанием контактных номеров телефонов на 1 л., хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.
Арест, наложенный на денежные средства в размере 444 150 руб., сданные в кассу бухгалтерии УМВД России по <адрес>, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков, разрешения и исполнения заявленного ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» гражданского иска.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд, через Октябрьский районный суд <адрес>, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать, в тот же срок, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий /подпись/ А.А. Торозов
Апелляционным определением Тамбовского областного суда от 16.07.2020 года приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова от 28 января 2020 года в отношении Попова Александра Сергеевича, Селиванова Сергея Викторовича изменено.
Исключено из квалификаций действий Попова А.С. и Селиванова С.В. по п «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ указание на квалифицирующие признаки «перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере».
Квалифицированы действия Попова А.С. и Селиванова С.В. по п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ как хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Смягчить наказание в виде лишения свободы, назначенное по п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ:
- Попову А.С. до 2 лет 9 месяцев;
- Селиванову С.В. до 2 лет 7 месяцев.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ и ч.3 ст. 180 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову А.С. 3 года 3 месяца лишения свободы, Селиванову С.В. – 2 года 9 месяцев лишения свободы.
Решение суда в части сохранения ареста, наложенного на денежные средства в размере 444 150 рублей, отменено.
Денежные средства, изъятые в ходе обыска по месту жительства Селиванова С.В., в сумме 441 700 рублей, возвратить по принадлежности Селивановой А.В.
Денежные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия из автомобиля <данные изъяты>№ в сумме 2 450 рублей, возвратить по принадлежности ФИО3
В остальном приговор оставлен без изменения.
