№ 1-1/2019
64RS0047-01-2017-000026-20
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
08 июля 2019 года г.Саратов
Октябрьский районный суд г. Саратова в составе:
председательствующего судьи Тихоновой А.А.
при секретарях Ворсуновой Д.Д., Кошелеве М.В., Шейкиной А.И., Андреевой Е.Г., Иванове М.С., Лушникове А.А., Луневой С.А.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района города Саратова Кузовкина М.Г.,
подсудимых Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А.,
защитников - адвокатов Коновалова С.С., Пчелкиной Е.В., Борминцева О.В., Горячкина И.В., Квас А.С., Красильникова И.В., Найденова И.Ю., Люкшина А.В., Сергеева Р.А., Макаревича И.М., Скиба А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Лузин В.В., <дата> года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина России, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего <данные изъяты> менеджером по работе с клиентами, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, не судимого, -
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ,
Куликову Н.Н., <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки России, имеющей среднее образование, разведенной, работающей продавцом-консультантом в магазине «Семейный», зарегистрированной проживающей по адресу: Саратовская <адрес> -8, <адрес>, не судимой,
Хруща Р.В., <дата> года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина ФИО53, имеющего высшее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка, работающего ООО «Юр.центр продаж» начальником брокерского отдела, зарегистрированного по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, проживающего по адресу: г.ФИО56, ул.4-й <адрес>, не судимого,
Сластухину (Варламову) А.А., <дата> года рождения, уроженки <адрес> Саратовской <адрес>, татарки по национальности, гражданки ФИО53, имеющей неоконченное высшее образование, замужем, имеющей двоих несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним, работающей ООО «Интернет-Технология» старшим специалистом ГВЗ, зарегистрированной по адресу: Саратовская <адрес>, проживающей по адресу: Саратовская <адрес>, не судимой,
Чобан М.А., <дата> года рождения, <адрес>, русской, гражданки ФИО53, имеющей неоконченное высшее образование, замужем, имеющей двоих малолетних детей, работающей ИП «ФИО727» специалистом по продаже недвижимости, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, -
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.210, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,
Кудряшова А.П., <дата> года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина ФИО53, имеющего высшее образование, состоящего в разводе, имеющего малолетнего ребенка, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: Саратовская <адрес>, проживающего по адресу: г.ФИО56, <адрес> - а, не судимого,
Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш., <дата> года рождения, уроженки <адрес> Саратовской <адрес>, русской, гражданки ФИО53, имеющей средне - специальное образование, состоящей в разводе, имеющей малолетнего ребенка, работающего в транспортной компании «<адрес> менеджером по работе с клиентами, зарегистрированной по адресу: Саратовская <адрес> проживающей по адресу: г.<адрес>, не судимой,
Туралиев Р.С., <дата> года рождения, уроженца <адрес> Саратовской <адрес>, казаха по национальности, гражданина ФИО53, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего <данные изъяты>» специалистом, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ФИО56, <адрес>, не судимого,
Калиевой А.Г., <дата> года рождения, уроженки <адрес> Саратовской <адрес>, казашки по национальности, гражданки ФИО53, имеющей высшее образование, не замужем, работающей в магазине <данные изъяты>» продавцом-консультантом, зарегистрированной по адресу: Саратовская <адрес>, проживающей по адресу: г.ФИО56, ул. ФИО508Потерпевший №244, <адрес>, не судимой, -
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ,
Мульжанова К.Е., <дата> года рождения, уроженца <адрес> Саратовской <адрес>, казаха по национальности, гражданина ФИО53, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: Саратовская <адрес>, проживающего по адресу: г.ФИО56, <адрес> А, <адрес>, не судимого,
Пустовалова В.А., <дата> года рождения, уроженца <адрес> Саратовской <адрес>, русского, гражданина ФИО53, имеющего средне-специальное образование, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, официально не работающего, осуществляющего уход за престарелой бабушкой ФИО728 (справка из Управления ПФР в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах) зарегистрированного по адресу: Саратовская <адрес>, проживающего по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <адрес>, судимого:
-<дата> Энгельсским районным судом Саратовской <адрес> по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 и ч.2 ст.228 УК РФ к 3 (трем) годам лишения свободы; постановлением Дмитровградского городского суда <адрес> от <дата> неотбытая часть наказания заменена на более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца 8 дней, наказание отбыто,-
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ,
установил:
подсудимые Лузин В.В., Куликова Н.Н., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А., Кудряшов А.П., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Калиева А.Г., Мульжанов К.Е. и Пустовалов В.А. совершили преступления при следующих обстоятельствах.
Не позднее <дата> у Солдатова С.В., осужденного приговором Октябрьского районного суда г. ФИО56 от <дата>, возник преступный умысел на создание организованной преступной группы для совершения хищений денежных средств граждан путем реализации биологически активных добавок (БАДов) под видом лекарственных препаратов по цене, значительно превышающей их реальную стоимость, лицам престарелого возраста, пенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим проблемы со здоровьем.
С целью реализации преступного умысла <дата> ранее осужденный Солдатов С.В. организовал регистрацию в межрайонной ИФНС № по Саратовской <адрес> ООО «Биофарматех». Не посвящая учредителя этой организации в преступные намерения, ранее осужденный Солдатов С.В. убедил последнего назначить его на должность генерального директора ООО «Биофарматех», который подписал подготовленные ранее осужденным Солдатовым С.В. документы: решение учредителя о назначении ранее осужденного Солдатова С.В. генеральным директором ООО «Биофарматех» от <дата> и утвердил устав Общества. Летом 2007 года ранее осужденный Солдатов С.В. арендовал офис по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>, заключил договоры с фирмами, занимающимися оптовыми продажами БАДов и пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (далее ППОПД): ООО «МАРС», ООО НПП «Биотика-С», ООО «Вениса», ООО «ВИТАПРОМ»; ООО Научное производственное объединение «Биомедицинские Инновационные Технологии»; ООО «ИНАТ-Фарма», ООО «НПП «БИОРИТМ»; ЗАО «Производственное объединение «ГАММИ» и в период с февраля 2007 года до начала апреля 2011 года организовал приобретение БАДов и ППОПД по следующим ценам: биологически-активные добавки к пище из растительного и биотехнологического сырья: Дистотензив 157 рублей; Артранов 170 рублей; Бинокулир 160 рублей; Гинзелакт 170 рублей; Стеростатин 270 рублей; Тонокар 154 рубля; Ишемин 270 рублей; Силицимаг 370 рублей; Артрадарил 270 рублей; Церебрилид 147 рублей; Артранов 300 рублей; Карновита 170 рублей; Кардикорд 300 рублей; МаксиОл 240 рублей; Клинлайф 240 рублей; Тонокар 270 рублей; Биозолин 270 рублей; Терапикар 240 рублей; Ибсагал 127 рублей; Артрафонд 154 рубля; Витасинаптин 147 рублей; L-Карнитин 380 рублей; продукты пищевые сублимационной сушки: Кардион 195 рублей, Одэон 205-210 рублей, Перефил 180-195 рублей, Новотон 175 рублей, Армакол 192 рубля, Метабил 126 рублей, Каррида 187 рублей, Бетулин Био 186 рублей, Соколиный глаз 175 рублей, Прометей-Уно 172 рубля; продукты пищевые профилактического и укрепляющего действия: Антиканцер 140-300 рублей, Нутрисорбосан 350-400 рублей; Сорбифит сосудистый от 24 до 150 рублей; Легкое движение 520 рублей; Арония 170 рублей; Зоркий взгляд 630 рублей; Витасорб 160 рублей; ДискАктив 66 рублей; УмАктив 150 рублей; ОдаАктив 150 рублей; ОкоАктив 50 рублей; СердеМаг 50 рублей; Церетмин 110 рублей; Армин 110 рублей; Виталитет 110 рублей; Коразон 110 рублей; Фитокард 36 рублей; Здравотон 80 рублей; биологически-активная добавка Эластидин 25 рублей 14 копеек; смесь белковая сухая для питания «Вита-Фарина» 130 рублей.
В этот же период времени ранее осужденный Солдатов С.В. приобрел бланки квитанций к приходным кассовым ордерам, на которых имелись оттиски печатей фирм, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность: ООО «Триада», ООО «Сириус», ООО «Мидвэй»; в типографии ООО «Марс» по адресу: г. ФИО56, <адрес>, заказал бланки приходных кассовых ордеров, рекомендаций, заказ-нарядов, иную печатную документацию, печать ООО «Биофарматех», которые хранил в офисе по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>, и использовал при совершении преступлений.
В период с 09 февраля по октябрь 2007 года ранее осужденный Солдатов С.В. принял в ООО «Биофарматех» без официального трудоустройства неустановленных лиц, которые дали согласие на участие в деятельности организованной преступной группы. Согласно плану, они должны были принимать телефонные звонки по размещенной в средствах массой информации рекламе о продаже БАДов и ППОПД под видом лекарственных препаратов и осуществлять звонки потенциальным потерпевшим. Представляясь вымышленными именами и сотрудниками медицинских учреждений, имеющими ученые степени и звания в области медицины, члены организованной преступной группы, обманывая потенциальных потерпевших, злоупотребляя их доверием, должны были сообщать им заведомо ложную информацию о лечебных свойствах реализуемых ими БАДов и ППОПД, называя их завышенную стоимость, а в случае отказа от приобретения сообщать о снижении стоимости препаратов и возможности их приобретения их по специальной льготной цене.
Руководитель преступной группы - ранее осужденный Солдатов С.В. - осуществлял руководство преступной деятельностью организованной группы, распределял роли между её участниками, распределял полученную прибыль, организовывал поставку БАДов и ППОПД, мебели, оргтехники и другого оборудования, учебных материалов с описанием методов введения в заблуждение «клиентов», документов на различные препараты; обучал вовлечённых лиц методам обмана граждан, получал от подчинённых ежедневные отчёты, вел регистрацию потерпевших; оформлял документы, которые передавались потерпевшим; направлял курьеров для доставки заказчикам БАДов и ППОПД, обязывал соучастников предоставлять гражданам заведомо ложную информацию относительно лечебных свойств и стоимости БАДов и ППОПД, своих анкетных данных, служебного положения, места работы и наличия медицинского образования; и т.д.
Летом 2007 года ранее осужденный Солдатов С.В. приобрел, оформив на подставных лиц, сим-карты операторов сотовых связи, имеющие городские абонентские номера, с последующей переадресацией на стационарные абонентские номера, установленные в офисе ООО «Биофарматех»; обеспечил наличие стационарных телефонных аппаратов, мини АТС и телефонов с возможностью работы с сим-картами, обеспечил участников организованной группы методическими рекомендациями по продаже БАДов и ППОПД, аннотациями к препаратам, сведениями о лицах, ранее приобретавших аналогичную продукцию. Летом 2007 года ранее осужденный Солдатов С.В. заключил договоры с представителями ГТРК «ФИО53» в городах ФИО56, Липецк, Орел, Тамбов, Воронеж, Краснодар и Ставрополь на размещение в теле-, радиоэфире рекламных роликов и рекламной аудиопродукции информационного характера с указанием номеров телефонов, использовавшихся при совершении преступления.
В октябре 2007 года ранее осужденный Солдатов С.В. создал в г. ФИО56 организованную преступную группу, члены которой оказывали психологическое воздействие на потерпевших, сообщая заведомо ложные сведения о том, что предлагаемые ими к покупке БАДы и ППОПД являются лекарственными препаратами нового поколения, обладающими высокими лечебными свойствами, утаивая, что предлагаемый товар является в действительности биологически активной добавкой к пище; указывали завышенные, ничем не обоснованные цены предлагаемых препаратов, установленные ранее осужденным Солдатовым С.В.. При этом ранее осужденный Солдатов С.В. и члены организованной преступной группы многократно завышали стоимость БАДов и ППОПД, реализуемых ими под видом лекарственных препаратов, сообщая потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что их стоимость составляет от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей, при том, что отпускная цена завода-изготовителя составляла от 50 до 500 рублей за единицу товара; вводили их в заблуждение, сообщая, что высокая стоимость реализуемых препаратов обусловлена их высокой эффективностью и чудодейственными свойствами в лечении практически всех существующих заболеваний, что данные препараты ранее использовались лишь для лечения высокопоставленных чиновников и через аптечную сеть не реализуются. При этом ранее осужденный Солдатов С.В. и члены организованной преступной группы умышленно умалчивали о том, что реализуемые ими БАДы и ППОПД лекарственными средствами не являются, лечебными свойствами не обладают и их применение не заменяет применение потерпевшими назначенных им лекарств.
В период с конца октября 2007 года до начала апреля 2011 года ранее осужденный Солдатов С.В. вовлек в состав организованной преступной группы осужденную приговором Октябрьского районного суда г. ФИО56 от <дата> Ваняшину Е.Н., Кудряшова А.П., Куликову Н.Н., Хруща Р.В., Калиеву А.Г., Сластухину (Варламову) А.А., Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш., Туралиева Р.А., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью (далее по тексту – лицо №), Чобан М.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо №), и неустановленных лиц, которые дали свое согласие на вступление в преступную группу.
Так, в начале декабря 2007 года ранее осужденный Солдатов С.В. предложил ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., работавшей в ООО «Биофарматех» в должности оператора-консультанта по реализации БАДов и ППОПД, совместно совершать хищения денежных средств граждан путем обмана, на что ранее осужденная Ваняшина Е.Н. согласилась, вступив в преступную группу для совершения тяжкого преступления. При этом в её обязанности входил контакт с потерпевшими посредством телефонной связи, введение их в заблуждение относительно своих анкетных данных, должностного положения, стоимости и потребительских свойств реализуемых препаратов с целью продать под видом лекарственных средств наибольшее количество БАДов и других пищевых продуктов по ценам, многократно превышающим их реальную стоимость. При этом ранее осужденный Солдатов С.В. ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и другим операторам-консультантам установил доход в размере 10 процентов от общей суммы похищенных за неделю денежных средств.
Со <дата> по предложению ранее осужденного Солдатова С.В. ранее осужденная Ваняшина Е.Н. стала исполнять в организованной группе функции менеджера: осуществлять контроль за преступной деятельностью «диспетчеров», «операторов», инструктировать их о правилах поведения с потенциальными заказчиками продукции, ее стоимости; оформлять документацию, в том числе бланки заказов, отчетность, вести тетрадных записей и передавать анкетные данные потерпевших с заказами для доставки по их адресам в курьерскую службу. Трудоустройство ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. в ООО «Биофарматех» ранее осужденный Солдатов С.В. оформил трудовым соглашением с внесением записи в трудовую книжку.
Аналогичным образом в период с февраля 2008 года по июнь 2010 года ранее осужденный Солдатов С.В. и ранее осужденная Ваняшина Е.Н. вовлекли в совершение мошенничества в составе организованной группы, в особо крупном размере Куликову Н.Н., Кудряшова А.П., Чобан М.А., Сластухину (Варламову) А.А., Туралиева Р.С., Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш., Хруща Р.В., Калиеву А.Г., лицо №, лицо № в качестве «операторов-консультантов», которые по указанию ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н. представлялись потерпевшим вымышленными именами и фамилиями, высококвалифицированными врачами офтальмологами, геронтологами, хирургами, неврологами; несуществующими научными степенями и статусом профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, медицинским центрам Москвы.
В тот же период ранее осужденный Солдатов С.В. привлек к совершению преступления в составе организованной группы неустановленных лиц, а с октября 2009 года в качестве менеджера курьерской доставки - лицо №, в функции которого входили прием посредством телефонной и факсимильной связи информации о заказчиках и заказах; ведение регистрации в журналах анкетных данных заказчика, контактного телефона и адреса проживания, наименования препаратов, их количества и стоимости, пин-кода оператора, имевшего контакт с данным заказчиком; формирование заказов, оформление других необходимых документов.
Для функционирования группы и контроля ранее осужденный Солдатов С.В. организовал курьерскую службу для доставки БАДов и ППОПД, для чего принял на работу в качестве курьеров ряд лиц с личным автотранспортом, не посвящая последних в преступные намерения, в обязанности которых входила доставка за определенную плату препаратов заказчикам по их адресам, получение от них денежных средств и передача их ему (Солдатову С.В.).
С целью конспирации ранее осужденный Солдатов С.В. арендовал офисные помещения, где оборудовал кабинеты необходимой для работы мебелью, оргтехникой, телефонными аппаратами, территориально разделил место расположения участников на два офиса: офис, в котором располагался менеджер - лицо №, руководство и контроль за которым осуществлял ранее осужденный Солдатов С.В., где хранились препараты и документы по их реализации, в период с конца 2008 по сентябрь 2009 года, расположил по адресу: г. ФИО56, 4-й <адрес>; в период с сентября 2009 года по март 2011 года - по адресу: 1-й <адрес>; а также офис с участниками организованной группы, выполняющими функции «операторов-консультантов» - по адресу: г. ФИО56, <адрес>, в период с сентября 2009 года до начала апреля 2011 года.
Для конспирации ранее осужденный Солдатов С.В. при заключении договоров аренды помещений, поставки БАДов и ППОПД, выполнения иных услуг использовал реквизиты специально приобретенной фирмы ООО «Консалтинг плюс», выдавая себя за учредителя и директора данного общества ФИО58.
Для сокрытия преступной деятельности ранее осужденный Солдатов С.В. в период с февраля 2007 до начала апреля 2011 года организовал регистрацию и приобретение ряда юридических лиц, под видом легальной деятельности которых планировал и осуществлял дальнейшую преступную деятельность: ООО «ВЕНИСА», ООО «АРТ-МЕДИА», ООО «Курьер сервис», ООО «Консалтинг плюс», ООО «МИДВЭЙ», ООО «СТЕЛЛА», ООО «САТУРН». Печати и реквизиты указанных фирм ранее осужденный Солдатов С.В. использовал для оформления фиктивных документов, придания сделкам видимости законных гражданско-правовых отношений.
В период с апреля 2008 года до начала апреля 2011 года по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. ранее осужденная Ваняшина Е.Н. проводила с операторами-консультантами беседы на предмет: кем представляться, что и как нужно говорить потенциальным покупателем при реализации предлагаемых ими БАДов и ППОПД, контролировать, чтобы операторы-консультанты представлялись только работниками социальных и медицинских учреждений, вымышленными анкетными данными, обеспечивая необходимой информацией по БАДам и ППОПД, заставляя переписывать её с целью закрепления навыков использования медицинских терминов в ходе телефонного общения с будущими потерпевшими, с целью формирования у последних ложной мотивации к приобретению предлагаемой продукции, оказания психологического воздействия на принятие последними решения на приобретение препаратов путем установления психологического контакта с потерпевшими, высказывая ложную заботу о состоянии их здоровья, с составлением текста с психологическими элементами, приемами и способами, заучивание которого и в последующем использование в ходе общения с потерпевшими, по указанию ранее осужденного Солдатова С.В., являлось обязательным. Эти тексты под контролем ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. составлялись и применялись в отношении престарелых потерпевших по заранее разработанной ранее осужденным Солдатовым С.В. схеме поэтапно:
На 1-м этапе участники организованной группы принимали входящие звонки от абонентов, которые заинтересовались информацией о лечебных свойствах препаратов, полученной из рекламных роликов. В автоматическом режиме данный звонок переадресовывался «операторам», которые, представляясь диспетчерами, ссылаясь на отсутствие у них какой-либо информации о свойствах и стоимости рекламируемых препаратов, вносили в клиентскую базу номер абонента, его имя и отчество, возраст и населенный пункт проживания;
На 2-м этапе «операторы-консультанты», выдавая себя за сотрудников различных социальных учреждений, в частности, Территориального центра социального обслуживания пенсионеров и пожилых людей, посредством телефонной связи узнавали полные анкетные данные, социальный статус, материальное положение и состояние здоровья ранее обратившегося абонента. Полученными от абонента сведениями операторы пополняли клиентскую базу, которая использовалась для хищения денежных средств. После проведенного опроса абонента «оператор» убеждает абонента согласиться на бесплатную консультацию по телефону врача той или иной специальности.
На 3-м этапе абоненту звонил участник организованной преступной группы и, выдавая себя за медицинского работника, представляясь вымышленным именем какого-либо выдающегося профессора либо доктора медицинских наук, не имея при этом медицинского образования, ставил абоненту диагноз, после чего путем сильного морально-психологического воздействия убеждал, что единственный способ излечения имеется только у них, и что они обязательно смогут помочь.
На 4-м этапе оператор-консультант подробно, по имеющимся у него аннотациям и текстам, в зависимости от заболевания, описывал псевдолечебные свойства реализуемых ими БАДов и ППОПД, как дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств, последних разработок ученых, являющихся новейшими достижениями науки, способных излечить любое заболевание потерпевшего и не имеющих противопоказаний.
На 5-м этапе оператор-консультант в соответствии с указанной руководителем группы и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. минимальной стоимостью продаж завышал стоимость товара, а в случае отказа потерпевшего предлагал купить препарат по льготной цене в связи, с якобы, существующей системой скидок на препараты; при этом цена многократно превышала реальную стоимость препаратов;
На 6-м этапе оформлялся заказ в виде записи продиктованных потерпевшим его анкетных данных и места жительства, по которому необходимо доставить заказ, с указанием стоимости приобретенных препаратов. Данные о заказчике операторами-консультантами передавались менеджеру – ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая по факсимильной связи передавала их в курьерскую службу.
Ранее осужденный Солдатов С.В. установил исполнителям преступления выплату дохода в зависимости от объема реализованной продукции за неделю: при объеме продаж «оператором-консультантом» на сумму более 10000 рублей последний получал 10 процентов от суммы проданного, при объеме продаж на сумму свыше 50000 рублей – 12 процентов, свыше 100 000 рублей – 15 процентов от суммы проданного, свыше 200 000 рублей – 20 процентов от суммы проданного. Большей частью похищенных денежных средств ранее осужденный Солдатов С.В. распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, руководитель преступной группы предусматривал наложение штрафов, применение денежных премий, возможность занятия участниками организованной группы более высокой должности в преступной группе.
Организованная группа, созданная ранее осужденным Солдатовым С.В.на территории г. ФИО56, в составе ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., лица №, Туралиева Р.С., лица № и неустановленных соучастников обладала признаками сплочённости и устойчивости, организованности её участников. Её структура характеризовалась высокой степенью согласованности в преступном поведении всех участников и включала: организатора и руководителя группы, менеджера – ранее осужденную Ваняшину Е.Н., которая осуществляла непосредственное руководство деятельностью «операторов-консультантов»; курьерскую службу, деятельность которой осуществляла менеджер – лицо №; неустановленных лиц, которые осуществляли закупку и поставку в г. ФИО56 БАДов и ППОПД для последующей реализации.
В апреле 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., обязалась исполнять возложенные на нее обязанности выполнять роль менеджера «колл-центр» («call-центр»), без официального трудоустройства в какую-либо коммерческую организацию, осуществляя руководство и контроль за работой участников организованной преступной группы - «операторов-консультантов», выполняющих функции как «диспетчеров», так и «псевдоврачей», инструктируя о правилах поведения с потенциальными заказчиками указанной выше продукции, ее стоимости; выполнять обязанности по оформлению соответствующей документации, в том числе бланков заказов, отчетности, ведении тетрадных записей и передаче анкетных данных будущих потерпевших с заказами для дальнейшей доставки по указанным потерпевшими адресам в курьерскую службу, а также выполнять отдельные поручения ранее осужденного Солдатова С.В. по вопросам, связанным с обеспечением стабильного и эффективного функционирования преступной организации.
С целью повышения объема продаж БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, ранее осужденный Солдатов С.В. в апреле 2011 года, более точно дата следствием не установлена, решил привлечь в состав преступной организованной группы ранее знакомого Лузина В.В., который в период с декабря 2009 года по май 2010 года приобрел навыки и опыт реализации биологически активных добавок дистанционным способом в городе Челябинске. В начале апреля 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: г. <адрес> Солдатов С.В. предложил Лузину В.В. войти в состав организованной преступной группы с целью совместного совершения хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием от реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств, медицинских аппаратов и ортопедических изделий под видом высокоэффективных лечебных приборов, по максимально высоким ценам, посвятив его в преступные планы, раскрыв структуру организованной им преступной группы, а также возможности быстрого материального обогащения, возлагая на последнего обязанности осуществлять руководство «курьерской доставкой», а также осуществлять координацию деятельности указанного подразделения со вторым подразделением - «колл-центр» («call-центр»). Кроме того, ранее осужденный Солдатов С.В. предложил Лузину В.В. выполнять часть своих руководящих и организационных полномочий по обеспечению преступной деятельности преступной группы по созданию и размещению в средствах массовой информации (далее сокращенно - СМИ) рекламы реализуемых путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов; закупки биологически-активных добавок, пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; аренды помещений под офисы структурных подразделений; подыскание и закупка средств связи и сим-карты для осуществления в преступных целях телефонных звонков; формирование заказов на основании информации, собранной участниками организованной преступной группы - «операторами-консультантами» о гражданах, введенных в заблуждение относительно лечебных свойств и действительной стоимости препаратов и аппаратов, изъявивших желание их приобрести, а также для перевозки реализуемых обманутым гражданам препаратов и аппаратов, получения от них денежных средств, аккумулирования их для последующего распределения между участниками преступной группы и расходования на нужды преступной группы.
Лузин В.В., рассчитывая на получение на постоянной основе преступного дохода за счёт средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, принял предложение ранее осужденного Солдатова С.В. и дал свое согласие на вступление в данную преступную группу и исполнение возложенных на него обязанностей.
При этом ранее осужденный Солдатов С.В. наделил Лузина В.В. правом наложения штрафов на участников преступной организации- «операторов-консультантов» за допущенные нарушения установленных в преступной организации порядка и дисциплины, а так же наделил правом самостоятельного подбора и обучения последних приемам и способам осуществления обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, установив ему размер преступного дохода в виде 5 (пяти) процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных от всех реализованных путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов, аппаратов и ортопедических изделий за неделю.
Для своевременного и оперативного формирования заказов, документов, необходимых для обеспечения наиболее безопасного сопровождения препаратов, осуществления распределения заказов среди курьеров, ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем преступной организации решил привлечь в состав преступной группы лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо 1), которое, будучи активным участником руководимой им в период с 2007 по начало апреля 2011 года преступной группы, с октября 2009 года исправно выполняла функции менеджера курьерской службы, была осведомлена о преступном характере деятельности организованной им в тот период преступной группы, осознанно выполняла поручения ранее осужденного Солдатова С.В., связанные с обеспечением стабильного функционирования преступной группы. В апреле 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, ранее осужденный Солдатов С.В., находясь по адресу: г. <адрес> лицу № войти в состав преступной группы под его руководством для осуществления хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления их доверием, посвятив его в преступные планы и цели, раскрыв ему структуру преступной группы, при этом, описав возможности быстрого материального обогащения от хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием от реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств, медицинских аппаратов и ортопедических изделий по максимально высоким ценам, напрямую зависящие от объема продаж, что создавало дополнительный стимул для лица № к вступлению в состав организованной преступной группы, на что лицо № ответила согласием. После чего лицо № стала выполнять функции менеджера, а именно осуществляла: прием посредством телефонной и факсимильной связи информации о заказчиках и заказах; для учета преступного дохода вела регистрацию в журналы анкетных данных заказчика, контактный телефон и адрес проживания, наименование препаратов, их количество и стоимость, пин-код оператора, который имел непосредственный контакт с данным заказчиком посредством телефонной связи; в ходе телефонного разговора с заказчиком уточняла дату и время доставки препаратов, аппаратов и изделий в адрес, при этом сознательно умалчивала о том, что заказанные препараты не являются лекарственными средствами, а аппараты и изделия имеют лишь профилактический эффект; формировала заказы, в том числе путем подбора к препаратам соответствующих сопроводительных документов: аннотаций, сертификатов соответствия, декларации о качестве продукции, в связи с чем достоверно знала, что реализуемые препараты являются не лекарством, а биологически активными добавками и продуктами питания общеукрепляющего и профилактического действия; заполняла бланки заказов и подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленным от подставных организаций, с указанием даты реализации, анкетных данных заказчика и стоимости препаратов, по цене многократно превышающей их реальную стоимость. Таким образом, совершала мошеннические действия с противоправным безвозмездным изъятием у социально незащищенного слоя населения денежных средств и обращения в дальнейшем похищенных денежных средств в пользу организатора, руководителей и членов организованной преступной группы. Осведомленная о преступных намерениях ранее осужденного Солдатова С.В. по деятельности в составе преступной группы, лицо № осознавало противоправность своих предстоящих действий и желала наступления преступного результата в виде хищения денежных средств граждан. Лицу №, выполняющей функции менеджера курьерской доставки, ранее осужденный Солдатов С.В., используя свои преступные функции руководителя организованной преступной группы, установил долю преступного дохода в размере от 7 до 15 тысяч рублей в неделю в зависимости от общей суммы похищенных денежных средств, полученных в результате реализации гражданам препаратов путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием.
С целью обеспечения участников организованной преступной группы техническими средствами для совершения преступлений, а также с целью дальнейшего введения в заблуждение потенциальных потерпевших и облегчения совершения планируемых преступных деяний, ранее осужденный Солдатов С.В. в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года, точное время следствием не установлено, при содействии неустановленных в ходе следствия лиц приобрел, оформив на подставных физических и юридических лиц, сим-карты операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», имеющие федеральные и прямые городские номера с последующей переадресацией на стационарные абонентские номера, установленные в офисе ООО «Биофарматех», а позднее ООО «СИРИУС» города Саратова. Приобретя у неустановленных следствием лиц сим-карты с разными абонентскими номерами с установленными на них корпоративными тарифными планами с возможностью переадресации и неограниченным количеством звонков, ранее осужденный Солдатов С.В. организовал оплату абонентской платы за счет похищенных денежных средств, поступающих от совершения организованной преступной группой преступления. С использованием указанных сим-карт в соответствии с преступными планами ранее осужденного Солдатова С.В. участники руководимой им преступной группы совершали звонки на стационарные и сотовые абонентские номера телефонов граждан, проживающих на территории Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.
Кроме того, ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем организованной им преступной группы, действуя по ранее разработанному им преступному плану, на стадии приготовления к преступлению, обеспечил наличие стационарных телефонных аппаратов, мини - АТС и телефонов марки «Термит» с возможностью работы с сим-картами, а также обеспечил участников организованной преступной группы методическими рекомендациями по продаже БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий аннотациями к ним, «клиентскими базами» - сведениями о лицах, проживающих на территории Саратовской и других области, ранее приобретавших аналогичную продукцию, в том числе в период преступной деятельности организованной им преступной группы с октября 2007 по март 2011 год.
Для облегчения совершения планируемого преступления ранее осужденный Солдатов С.В., действуя во исполнение своей руководящей преступной роли, в апреле 2011 года, более точно дата следствием не установлена, заключил долгосрочные договора с неустановленными в ходе следствия представителями государственной телерадиокомпании «Россия» (ГТРК) в городах: Саратов, Липецк, Орел, Тамбов, Воронеж, Краснодар и Ставрополь на размещение в теле-радиоэфире заранее изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах рекламных роликов и рекламной аудио-продукции информационного характера с указанием номеров телефонов, которые ранее осужденный Солдатов С.В. планировал, а затем и использовал при совершении преступления в составе организованной преступной группы при реализации рекламируемых БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств.
В целях организации системы эффективного управления и контроля, позволявшей вести учёт преступного дохода, извлекаемого каждым участником преступной группы, рассчитывать их материальное вознаграждение, а также для обеспечения конспирации преступной деятельности сообщества (организации), исключавшей возможность идентификации всех его членов, руководитель преступной группы ранее осужденный Солдатов С.В. организовал работу «операторов-консультантов» «колл-центра» («call-центра»), присваивая и закрепляя за каждым индивидуальный трёхзначный «пин-код», при этом умышленно в документации («клиентской базе», тетрадях учета, бланках заказов) не фиксировал анкетные данные указанных лиц, а указывал их «пин-коды» (вымышленные данные).
В целях учета дохода, полученного от деятельности организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, последний вел учет и регистрацию («клиентскую базу») реализованных путем мошенничества препаратов, как в электронном виде, так и на бумажном носителе, фиксируя дату реализации препарата, аппарата, изделия, их наименование, количество, стоимость, имя и отчество покупателя, населенный пункт и контактный телефон, а так же «пин-код» «оператора-консультанта», который путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием реализовал данный препарат покупателю или, на используемом внутри организованной преступной группы лексиконе «закрыл клиента (покупателя)».
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы с целью совершения в ее составе тяжкого преступления, ранее осужденный Солдатов С.В., в апреле 2011 года, более точно дата следствием не установлена, находясь в городе Саратове, осознавая, что для успешной реализации задуманного ему нужна посторонняя помощь, начал подыскивать его будущих участников из числа лиц, не имеющих постоянного, систематического и достойного источника доходов, остро нуждающихся в денежных средствах и допускающих для себя возможность обогащения незаконным путем, тем самым, предпринял меры по подбору непосредственных исполнителей преступлений, оставляя за собой в создаваемой преступной группе роль организатора и руководителя. В этих целях ранее осужденный Солдатов С.В. решил вовлечь в состав организованной им преступной группы лиц из числа ранее ему знакомых, выполнявших ранее функции «операторов-консультантов» по реализации населению БАДов и ППОПД под руководством менеджера ООО «Биофарматех» ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., имеющих опыт в данном направлении деятельности и желающих повысить свой материальный доход, при этом допускающих для себя возможность обогащения незаконным путем. Ранее осужденный Солдатов С.В. лично подбирал участников в организованную преступную группу, учитывая прежний опыт преступной деятельности «операторов-консультантов», а также достаточные, по его мнению, морально-волевые качества последних, их беспринципность по отношению к старшему поколению и стремление к быстрому и легкому способу материального обогащения.
В апреле 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, находясь в г. Саратове в офисе, расположенном на <адрес>, ранее осужденный Солдатов С.В. в состав создаваемой преступной группы для совместного совершения тяжкого преступления - хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием от реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств, медицинских аппаратов и ортопедических изделий по максимально высоким ценам, вовлек лиц из числа участников ранее им созданной организованной группы, совершивших в период с октября 2007 по начало апреля 2011 года совместно с ним и под его руководством мошенничество в отношении жителей городов Саратова, Воронежа, Липецка, Тамбова, Орла, Сочи и их областей, а так же жителей Ставропольского и Краснодарского края. Ранее являясь членами преступной группы, организованной ранее осужденным Солдатовым С.В., и будучи от него материально зависимыми, одержимые жаждой легкой к людям престарелого возраста, способные преодолеть психологический барьер жалости и сострадания к последним, Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Чобан М.А., лицо №, и неустановленные следствием лица, рассчитывавшие на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления для потерпевших общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, добровольно приняли предложение Солдатова С.В. и с целью совершения систематического хищения чужих денежных средств путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан, достоверно зная, что биологически активные добавки (БАД и ППОПД) не являются лекарственными средствами и не обладают лечебными свойствами, заведомо зная, что потерпевшим будут предоставлены именно БАДы и ППОПД, выдаваемые за дорогостоящие эффективные лекарственные средства, а так же достоверно зная, что реализуемые медицинские аппараты и ортопедические изделия в аптечной и розничной торговой сети стоят значительно дешевле, вошли в состав организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, признали его руководящую роль.
Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Чобан М.А., Сластухина (Варламова) А.А., Туралиев Р.С., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Хрущ Р.В., Калиева А.Г., лицо № нигде не работающие и нуждающиеся в денежных средствах, выполняя функции «оператора-консультанта» в ходе совершения преступления осуществляли непосредственный контакт с будущими потерпевшими посредством телефонной связи, в ходе телефонного разговора, под видом осуществления консультации, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение последних, сознательно сообщали ложные, не соответствующие действительности сведения относительно своего должностного положения, анкетных данных, представлялись вымышленными именами, работниками социальных и медицинских учреждений, а также ложные, не соответствующие действительности сведения относительно стоимости и потребительских свойств реализуемых препаратов, выдавая их за высокоэффективные дорогостоящие лекарственные средства с единственной целью - продать под видом лекарственных средств как можно большее количество БАДов и других пищевых продуктов по максимально высоким ценам, многократно превышающим их реальную стоимость, таким образом, совершая мошеннические действия с противоправным безвозмездным изъятием у социально незащищенного слоя населения денежных средств и обращения в дальнейшем похищенных денежных средств в пользу руководителей и членов организованной преступной группы.
При этом, при совершении преступления, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, участник организованной преступной группы:
- Куликова Н.Н. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО2, ФИО3; вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям и НИИ Нижнего Новгорода, Санкт-Петурбурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 425;
- Кудряшов А.П. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петурбурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 118;
- Чобан М.А. в соответствии с отведенной ей преступной ролью «оператора-консультанта», действуя по указанию ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО9, ФИО10, вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условные пин-коды (номера) 410.
- Сластухина (Варламова) А.А. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, Белла Наумовна, ФИО482; вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 150;
- Туралиев Р.С. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные – ФИО16, ФИО17; вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности присвоенный менеджером Ваняшиной Е.Н. согласованно с руководителем преступного сообщества Солдатовым С.В. условный пин-код (номер) 456;
- Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО18, ФИО19, ФИО20, вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условные пин-коды (номера) 121 и 421;
-Хрущ Р.В. в соответствии с отведенной ему преступной ролью «оператора-консультанта», действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, Добреньков, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, Свидетель №1, ФИО34; вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Саратова, Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, медицинским центрам города Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 444;
- Калиева А.Г. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО482, ФИО542ФИО654, ФИО18, ФИО19; вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт -Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 411;
- лицо №, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: Андреева и ФИО42, ФИО43; вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 407.
Участникам организованной преступной группы - «операторам-консультантам» ранее осужденный Солдатов С.В., используя свои преступные функции руководителя организованной преступной группы, установил долю преступного дохода в виде 10 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных при личном участии каждого «оператора-консультанта» в результате реализации гражданам путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов, аппаратов и ортопедических изделий за неделю.
Кроме того, с целью обеспечения постоянного количественного состава организованной преступной группы ранее осужденный Солдатов С.В. разместил в печатных изданиях средств массовой информации г. ФИО56 объявления о приеме лиц на работу в качестве телефонных консультантов. После чего руководители организованной преступной группы Лузин В.В. и ранее осужденные Солдатов С.В., Ваняшина Е.Н. принимали решение о вовлечении подходящих им лиц в состав организованной преступной группы.
Так, в марте 2012 года, более точно дата следствием не установлена, в дневное время Мульжанов К.Е., нигде не работающий и нуждающийся в денежных средствах, по рекомендации своего знакомого Кудряшова А.П. обратился в офис, расположенный по адресу: г. <адрес>, с целью трудоустройства, где познакомился с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая в ходе собеседования с последним предложила поработать без официального трудоустройства на должности «оператора-консультанта» по реализации гражданам БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, на что Мульжанов К.Е. согласился и в марте 2012 года, точная дата следствием не установлена, в офисе по вышеуказанному адресу прошел собеседование и обучение: наблюдал за работой других «операторов-консультантов», принимал по телефону входящие звонки по рекламе препаратов в СМИ. При совершении преступления, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, участник организованной преступной группы Мульжанов К.Е. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48; вымышленные должности территориального центра социальной помощи населению либо высококвалифицированных врачей кардиологов, офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, Краснодара, медицинским центрам и научно-исследовательским институтам города Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности присвоенный условный пин-код (номер) 100. Мульжанову К.Е., как и другим операторам-консультантам, ранее осужденный Солдатов С.В. установил долю преступного дохода в виде 10 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных при личном участии Мульжанова К.Е. в результате реализации гражданам путем обмана и злоупотребления доверием препаратов за неделю.
<дата> в дневное время Пустовалов В.А., нигде не работающий и нуждающийся в денежных средствах, увидел в газете «Работа для Вас» объявление о приеме на работу консультантов по продажам на телефон, и, предварительно позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, <дата> в дневное время пришел в офис, расположенный по адресу: г. <адрес> трудоустройства, где познакомился с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в ходе собеседования с которой, последняя предложила Пустовалову В.А. поработать без официального трудоустройства на должности «оператора-консультанта» по реализации гражданам БАДов и ППОПД, на что тот (Пустовалов В.А.), испытывая материальные затруднения и не имея постоянного источника доходов, согласился и <дата> в офисе по вышеуказанному адресу прошел собеседование и обучение: наблюдал за работой «операторов-консультантов», принимал входящие телефонные звонки по рекламе препаратов в СМИ; осуществлял исходящие звонки гражданам как специалист по пищевым добавкам, зачитывая аннотации к препаратам.
При совершении преступления, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, участник организованной преступной группы Пустовалов В.А. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО49, ФИО50; вымышленную должность: специалист территориального центра социального обслуживания населения. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 333. Пустовалову В.А., как и другим «операторам-консультантам», ранее осужденный Солдатов С.В. установил долю преступного дохода в виде 10 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных при личном участии Пустовалова В.А. в результате реализации гражданам путем обмана и злоупотребления доверием препаратов за неделю.
Таким образом, после вовлечения в апреле 2011 года в организованную преступную группу в качестве непосредственных исполнителей преступления «операторов-консультантов» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., лица №, менеджера курьерской доставки лица № в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года ранее осужденный Солдатов С.В., действуя согласованно с Лузиным В.В и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. в целях успешного и стабильного функционирования преступной группы, занимаясь набором новых участников, принял в состав организованной преступной группы Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А. и неизвестных лиц, личности и точное количество которых следствием не установлено, которые дали согласие на участие в деятельности организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы.
Так, согласно разработанного ранее осужденным Солдатовым С.В. плана, вышеперечисленные участники организованной им преступной группы должны были ежедневно принимать телефонные звонки по размещенной в средствах массой информации рекламе о продаже БАДов и ППОПД под видом лекарственных препаратов, а также сами осуществлять звонки потенциальным потерпевшим из числа лиц престарелого возраста и страдающих различными заболеваниями. В ходе телефонных бесед, представляясь вымышленными именами и сотрудниками различных социальных и медицинских учреждений и организаций, имеющими ученые степени и звания в области медицины, члены организованной преступной группы, по замыслу ранее осужденного Солдатова С.В., используя психологические приемы, обманывая (вводя в заблуждение) и злоупотребляя доверием потенциальных потерпевших, используя с корыстной целью доверительные отношения со стороны граждан к работникам здравоохранения, сообщать заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о лечебных свойствах реализуемых ими под видом лекарственных средств БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, называя их завышенную стоимость, а в случае отказа приобретать - сообщать о снижении стоимости препаратов и возможности приобрести их по специальной льготной цене, при этом умышленно не сообщать, что реализуемые ими препараты не являются лекарственными средствами, а аппараты и ортопедические изделия обладают лишь профилактическим действием при их регулярном и длительном применении после предварительной консультации врача.
Все вышеуказанные лица, рассчитывавшие на систематическое в течение длительного времени противозаконное извлечение доходов от совместной преступной деятельности, были осведомлены руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лузиным В.В. и ранее осужденным Солдатовым С.В., руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. о целях его создания и функционирования, и умышленно, по мотивам личной корыстной заинтересованности, добровольно согласились стать членами преступного сообщества (организации), обязались участвовать в его противоправной деятельности, соблюдать все условия, направленные на достижение преступных результатов и были сплочены единой целью – незаконным обогащением за счёт совершения мошенничеств в отношении одиноких и престарелых граждан, имеющих в связи с возрастом различные проблемы со здоровьем, инвалидов, нуждающихся для поддержания жизненных функций в постоянном применении различных лекарственных препаратов, а также в отношении иных лиц, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, в силу чего, являющихся особо доверчивыми и легко подверженными внушению и обману (введению в заблуждение).
Таким образом, созданная ранее осужденным Солдатовым С.В. и руководимая им совместно с Лузиным В.В. преступная группа в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года включала следующие, взаимодействующие друг с другом подразделения, объединённые для решения единых преступных задач и обеспечивающие функционирование преступной группы в целом:
1. подразделение – группа с условным названием «колл-центр» («call-центр»), располагавшаяся в период с апреля 2011 года по май 2011 года по адресу: <адрес> конца марта 2012 года по адресу: г<адрес> с конца марта 2012 года по ноябрь 2012 года по <адрес>
«Колл-центр» («call-центр») состоял из участников организованной преступной группы - «операторов-консультантов»: «диспетчеров» и «псевдоврачей». Руководство данным подразделением осуществляла ранее осужденная Ваняшина Е.Н.. Контроль за его деятельностью, координацию деятельности и взаимодействие со вторым подразделением - «Курьерская служба» («служба доставки») осуществлял Лузин В.В..
«Операторы-консультанты» «колл-центра» (в разное время «операторами-консультантами» являлись: Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Чобан М.А., лицо №, Мульжанов К.Е., Пустовалов В.А. и неустановленные следствием лица) являлись непосредственными исполнителями преступления, то есть принимали телефонные звонки от лиц, узнавших о реализуемых препаратах из рекламы, распространяемой в средствах массовой информации представителями вышеуказанного преступного сообщества (организации), и пожелавших приобрести данные препараты для лечения определённых заболеваний; в ходе телефонных разговоров собирали о данных лицах персональную информацию – анкетные данные, адрес, номер телефона, серии и номера сберегательных книжек, пенсионных удостоверений и других документов, о наличии льгот, наград, о круге общения, наличии или отсутствии родственников, которую передавали для создания базы данных через менеджера организатору и руководителям преступной группы; умышленно используя специально приготовленные организаторами и руководителями преступной группы учебные материалы (медицинскую литературу, конспекты - «говорилки», шпаргалки), путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием убеждали граждан в исключительности и эксклюзивности реализуемой продукции (БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий) и необходимости её приобретения, при этом, выдавая себя за социальных и медицинских работников, предоставляли гражданам заведомо ложную информацию относительно лечебных свойств и стоимости БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, а также относительно своих анкетных данных, служебного положения, места работы и наличия медицинского образования, предоставляли иную заведомо ложную информацию, в том числе, не имея специальных познаний и медицинского образования, ставили в телефонном режиме медицинские диагнозы, назначали различные вымышленные курсы лечения с обязательным приёмом указанных ими БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; лично звонили гражданам по имеющимся у них базам данных о лицах, ранее обращавшихся в телефонном режиме по вопросам приобретения БАДов и ППОПД, и в ходе беседы по телефону, путём обмана склоняли указанных лиц к приобретению продукции (БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий) по многократно завышенным ценам.
Ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, действуя согласованно с Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., умышленно поставил «операторов-консультантов» «колл-центра» («call-центра») в такие условия, при которых «операторы-консультанты» осознавали, что размер их материального вознаграждения в форме «заработной платы» напрямую зависит от объёмов продаж препаратов путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан и суммы похищенных в результате таких продаж денежных средств. Осознавая преступный характер осуществляемой ими деятельности, преследуя корыстные цели извлечения максимального материального дохода, «операторы-консультанты» как самостоятельно, так и от руководителей организованной преступной группы Лузина В.В., ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. обучались различным способам и формам обмана потенциальных покупателей, связанным с предоставлением покупателям заведомо ложной информации относительно своих анкетных данных, служебного положения, места работы, наличия медицинского образования, наличия лечебных свойств и стоимости реализуемых препаратов, аппаратов и изделий, а также относительно других обстоятельств, направленных на обман (введение в заблуждение) и злоупотребление доверием граждан.
Менеджер ранее осужденная Ваняшина Е.Н., во исполнение своей преступной роли, непосредственно руководила участниками организованной преступной группы- «операторами-консультантами». Офис-менеджер Лузин В.В., используя свои преступные функции руководителя преступной группы, контролировал деятельность ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., а также осуществлял руководящие функции в отношении участников организованной преступной группы - «операторов-консультантов» и осуществлял координацию деятельности участников преступной группы. Ранее осужденная Ваняшина Е.Н. по согласованию с Лузиным В.В. разрабатывала новые формы, методы и способы обмана граждан, совершенствовала и внедряла их в преступную деятельность подчинённых участников; обучала вовлечённых лиц указанным методам, способам и формам обмана (введения в заблуждение) граждан; руководила «операторами-консультантами» при совершении конкретных преступлений, а также, с целью обучения «операторов-консультантов», принимала личное участие в совершении преступлений – в ходе беседы по телефону с потенциальными потерпевшими демонстрировала «операторам-консультантам» формы и методы обмана граждан; составляла в целях обмана и введения в заблуждение потенциальных потерпевших различные документы, а именно: рекомендации и инструкции по применению препаратов; передавала менеджеру курьерской службы лицу № получаемую от «операторов-консультантов» «колл-центра» («call-центра») информацию о заказчиках БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; подыскивала оригинальные названия к изготавливаемым по заказу Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В. препаратам; проводила мониторинг популярности препаратов, по результатам которого определяла ассортимент препаратов, подлежащих закупке для дальнейшей реализации путем обмана и злоупотребления доверием; составляла ежедневные письменные отчёты («планшетки») обо всех заказах, лицах, которым были реализованы препараты; готовила списки лиц, обратившихся по рекламе; передавала данные отчёты офис-менеджеру Лузину В.В., который, в свою очередь, после проверки передавал руководителю организованной преступной группы - ранее осужденному Солдатову С.В., а также поддерживала установленные для всех участников преступной группы обязательные для исполнения правила поведения, направленные на достижение максимально эффективного результата совместной преступной деятельности.
Лузин В.В., являясь руководителем преступной группы, действуя строго в соответствии с распределёнными ранее осужденным Солдатовым С.В. ролями, осуществлял непосредственный контроль и руководство участниками данной группы - «колл-центра» («call-центра»)– менеджером ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и «операторами-консультантами», распределял обязанности; получал отчёты о проделанной работе; осуществлял как лично, так и через менеджера - ранее осужденную Ваняшину Е.Н. подбор кандидатов для вовлечения в преступную группу, принимал указанных лиц на «работу»; предоставлял организатору и руководителю группы - ранее осужденному Солдатову С.В. ежедневные отчёты обо всех «закрытых» заказах, то есть о проданных «операторами-консультантами» препаратах, аппаратах и ортопедических изделиях; требовал от подчинённых ему сотрудников использовать в общении с потерпевшими псевдонимы (вымышленные анкетные данные), представляться должностными лицами, в том числе сотрудниками социальных и медицинских учреждений, расположенных как в городе Саратове, так и в таких крупных мегаполисах, как города Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар; по указанию «вышестоящего» руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., в целях контроля за ситуацией и получения возможности своевременно, оперативно отреагировать на возможное уголовное преследование со стороны сотрудников правоохранительных органов, требовал от менеджера проекта и операторов-консультантов перед реализацией БАДов или ППОПД на сумму свыше 100 000 руб., сообщать о данном заказе лично ему и доставлял данные заказы в адреса лично; а также, из корыстных побуждений, решал иные повседневные вопросы организации преступной деятельности возглавляемого им подразделения преступной группы.
2. подразделение – группа с условным названием «Курьерская служба» («служба доставки») располагалась в период с апреля 2011 года по октябрь 2011 года по <адрес> период с октября 2011 по апрель 2012 по адресу: г. <адрес>
«Курьерская служба» («служба доставки») состояла из курьеров с личным автотранспортом, а также курьеров, передвигавшихся пешком. В эту же группу входила участник организованной преступной группы - менеджер лицо №, которая по поручению руководителя организованной преступной группы - ранее осужденного Солдатова С.В. осуществляла формирование и распределение заказов между курьерами. Руководство подразделением «курьерская служба», а также координацию его взаимодействия с другим подразделением «колл-центра» с апреля 2012 года осуществлял Лузин В.В..
Для эффективного функционирования организованной преступной группы и контроля за прибылью, поступающей от незаконной деятельности созданной преступной группы, ранее осужденноый Солдатов С.В. организовал курьерскую службу для доставки реализуемых БАДов и ППОПД, для чего, в период с апреля по ноябрь 2012 года, точные дата и время не установлены, подыскал и принял на работу, как без официального трудоустройства, так и по трудовому соглашению на должности курьеров лиц с личным автотранспортом, в целях конспирации не посвящая последних в преступные намерения и не вовлекая их в созданное преступное сообщество. В обязанности курьеров входило: за определенную плату, в среднем от 10 до 15 рублей за один километр пути, а по городу ФИО56 от 150 до 250 рублей за один адрес, доставка препаратов заказчикам по указанным ими адресам, получение от них денежных средств и передача денег ранее осужденному Солдатову С.В., который, обратив похищенные денежные средств в пользу организованной преступной группы, распоряжался ими, согласно ранее разработанной схеме распределения прибыли, распределяя среди ее членов в соответствии с установленными процентными соотношениями от общей суммы похищенных в результате реализации БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий денежных средств.
Так, в период времени с апреля 2011 до ноября 2012 года ранее осужденный Солдатов С.В., действуя, как руководитель организованной преступной группы, привлек, склонив к сотрудничеству обещаниями получения хорошей материальной выгоды, в качестве курьеров: ФИО730, Свидетель №30, Свидетель №32, Свидетель №44, Свидетель №60, Свидетель №34 и неустановленных следствием лиц, не ставя последних в известность относительно преступного характера деятельности организованной преступной группы. Курьеры «службы доставки» ФИО730, Свидетель №32, Свидетель №30, Свидетель №44, Свидетель №60, Свидетель №34 и неустановленные следствием лица, не догадываясь о преступном характере совершаемых участниками преступной группы действий, осуществляли функции по доставке вышеуказанных препаратов заказчикам, данные о которых, получали от менеджера «курьерской службы» - лица №, а последняя, в свою очередь, от руководителя «колл-центра» («call-центра») - ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., а также непосредственно получали от потерпевших, ранее введенных в заблуждение участниками преступной группы, добровольно переданные последними за приобретенную продукцию. Полученные от обманутых участниками организованной преступной группы граждан денежные средства курьеры, не посвященные в преступные цели и задачи организованной преступного группы, передавали ранее осужденному Солдатову С.В. лично либо через менеджера лицо № или офис-менеджера Лузина В.В.. За выполнение услуг курьерской доставки курьерам в соответствии утверждёнными ранее осужденным Солдатовым С.В. тарифами, выплачивалась заработная плата из денежных средств, полученных преступным путём, не ставя курьеров в известность о преступном происхождении денежных средств.
Лицо №, выполняя возложенные на неё руководителем преступной группы - ранее осужденным Солдатовым С.В. функции менеджера «курьерской службы» с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, действуя в составе преступной группы, в соответствии с распределёнными ролями, из корыстных побуждений, распределяла заказы среди курьеров указанной службы; лично принимала информацию о заказчиках БАДов и ППОПД от операторов-консультантов, менеджера «колл-центра» («call-центра») ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и офис-менеджера Лузина В.В.; оформляла по данным заказам различные документы, в том числе бланки-заказы и приходно-кассовые ордера, квитанции к которым отдавались курьерами вместе с препаратами покупателям; формировала заказы; передавала курьерам препараты – БАДы и ППОПД, а также, с целью хищения денежных средств граждан, являющихся жителями различных регионов ФИО53, умышленно, желая наступления преступного результата, направляла курьеров к вышеуказанным заказчикам. По указанию организатора преступной группы ранее осужденного Солдатова С.В. вела учет поступивших и исполненных заказов, предоставляла последнему отчёты о полученной преступной прибыли. За участие в деятельности преступной группы и обеспечение его функционирования, получала от руководителя организованной преступной группы ранее осужденного Солдатова С.В. материальное вознаграждение в виде неустановленной части денежных средств, добытых участниками преступной группы в результате совершённых мошенничеств.
Лузин В.В., наделенный руководителем преступной группы - ранее осужденным Солдатовым С.В. частью его руководящих функций, осуществляя их реализацию, выполняя отдельные поручения ранее осужденного Солдатова С.В., непосредственно связанные с организацией закупок и продаж, доставок заказчикам БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий по многократно завышенным ценам, а также осуществлял иные действия, направленные на достижение общих целей функционирования преступной группы, в том числе: участвовал в создании и размещении в средствах массовой информации рекламы реализуемых путем обмана (введения в заблуждение и злоупотребления доверием) препаратов; производил закупки биологически-активных и пищевых добавок; обеспечивал бесперебойное функционирование средств связи (закупал аппараты, сим-карты разных операторов связи, оформляя их на посторонних как физических, так и юридических лиц, активировал телефонные номера, тарифы и пополнял баланс); подыскивал и арендовал помещения под офисы структурных подразделений преступной группы, занимался организацией и проведением ремонта офисов; производил закупку товаров и имущества, необходимых для обеспечения стабильной деятельности преступной группы.
Кроме того, Лузин В.В., являясь одним из руководителей преступной группы, по указанию организатора и руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., в целях конспирации противозаконной деятельности всех её членов, <дата> организовал регистрацию в установленном законом порядке в ИФНС № по Саратовской <адрес> нового юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Курьерская доставка» (далее по тексту ООО «Курьерская доставка» или ООО), юридический адрес: <адрес> являлся единственным учредителем и директором. С целью сокрытия мошеннических действий путём придания им вида гражданско-правовых отношений, действуя согласованно с организатором и руководителем преступной группы - ранее осужденным Солдатовым С.В., по указанию последнего Лузин В.В., используя реквизиты и печать ООО «Курьерская доставка», в период с апреля 2012 года оформлял и выдавал курьерам справки, согласно которым последние значились как курьеры ООО «Курьерская доставка», а также накладные на перевозку препаратов с печатью ООО «Курьерская доставка» и подписью заведующего складом Лузина В.В.. При этом, во избежание возможности быть идентифицированными и опознанными кем-либо, в случае уголовного преследования со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также в целях общей конспирации, руководители организованной преступной группы Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В. приняли меры к исключению возможности распространения о себе информации, в том числе полных анкетных данных. В связи с этим, при заключении письменных договорных отношений, в частности договоров аренды помещений, поставки БАДов и ППОПД, выполнения иных услуг со стороны лиц, не посвященных в цели и задачи организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В. использовали реквизиты специально приобретенной фирмы ООО «Консалтинг плюс», выдавая себя за учредителя и директора данного общества ФИО58.
Таким образом, преступную деятельность, представляющую собой ряд систематически осуществляемых действий, направленных на хищение денежных средств граждан, путём их обмана и злоупотребления доверием, участники преступной группы, осуществляли в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года от имени ООО «Сириус» и ООО «Курьерская доставка», под управлением единого и постоянного состава организаторов и руководителей, в лице Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., а также в целях конспирации преступной деятельности использовали реквизиты различных ООО, в том числе ООО «Консалтинг плюс», ООО «Курьер» и ООО «Зевс», фактически не осуществляющих легальную коммерческую деятельность, то есть являющихся «фирмами-однодневками», с номинальными руководителями. Участники преступной группы при совершении мошенничеств осознавали противоправность своих действий и выполняли конкретные, отведённые им ранее осужденным Солдатовым С.В. преступные роли, обеспечивающие функционирование преступной группы в целом. При этом, организатор и руководитель преступной группы ранее осужденный Солдатов С.В., а также офис-менеджер Лузин В.В. и менеджер - ранее осужденная Ваняшина Е.Н., в целях конспирации преступной деятельности, умышленно организовали функционирование преступной группы на основе исключения возможности общения между собой рядовых участников, в целях конспирации, разделив офисы отдаленными друг от друга местами их расположения.
Сталкиваясь в процессе осуществления преступной деятельности с различного рода препятствиями, в том числе в виде проводимых правоохранительными органами различных проверок, инициированных в связи с обращениями граждан о совершённых в отношении них преступлениях – мошенничествах при реализации БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, руководители преступной группы Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В., с целью конспирации преступной деятельности и изменения мест дислокации участников группы подыскивали и арендовали новые офисные помещения, организовывали в них переезд и размещение всех участников преступной группы, а также необходимого для организации преступной деятельности оборудования (офисная мебель, компьютеры, оргтехника).
По указанным причинам ранее осужденный Солдатов С.В., являвшийся организатором и руководителем преступной группы, в весной 2011 года заключал договора аренды, в соответствии с которыми он арендовал офисы, расположенные в административном здании по адресу: г. <адрес> по адресу: <адрес>, в помещении по адресу: г<адрес>, в помещении по адресу: г. <адрес>. В октябре 2011 года согласованно с Лузиным В.В. арендовал нежилое помещение по <адрес>. С апреля по ноябрь 2012 года организатор и руководитель преступной группы ранее осужденный Солдатов С.В. арендовал помещение по адресу: <адрес>.
Для обеспечения наиболее эффективного взаимодействия между собой участников преступной группы в процессе преступной деятельности и своевременной координации преступных действий, всеми участниками группы по указанию руководителей Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В. использовались средства мобильной связи. Обман (введение в заблуждение) и злоупотребление доверием потерпевших производились дистанционным способом посредством телефонной связи. При этом в целях конспирации внутри преступной группы практиковались частая и регулярная смена телефонных номеров, оформление сим-карт на третьих лиц, заключение договоров на оказание услуг связи от имени подставных фирм и лиц.
В отношении обманутых (введенных в заблуждение) лиц руководители и участники преступной группы использовали определённое сленговое название «закрыть» клиента, что означало – обмануть (ввести в заблуждение), злоупотребить доверием, то есть убедить абонента приобрести препарат. Для осуществления своей преступной деятельности руководители Лузин В.В. и ранее осужденные Солдатов С.В., Ваняшина Е.Н., менеджер «курьерской службы» лицо №, действуя совместно и согласованно, умышленно, с целью хищения чужих денежных средств, разработали, а участники организованной преступного группы Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Пустовалов В.А. и неустановленные следствием лица по их указанию применяли несколько вариантов, форм, методов и способов обмана (введения в заблуждение) граждан и злоупотребления их доверием:
- способ совершения хищения денежных средств граждан, который заключался в том, что участники преступной группы - «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра»), не скрывали, что препараты являются БАДами или ППОПД, но при этом, используя различные медицинские термины, вводили в заблуждение граждан относительно лечебных свойств продаваемых продуктов, умышленно приукрашивая и преувеличивая их эффективность, обещали полное выздоровление. Граждане, в основном не имевшие медицинского образования и оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации по причине наличия различных заболеваний, обусловленных также пожилым возрастом, будучи (обмануты) введенные в заблуждение, что именно предлагаемые препараты способны оказать положительное влияние на течение их болезни, доверяя участникам организованной преступной группы, считая их врачами и социальными работниками, приобретали препараты, многократно переплачивая их реальную стоимость;
- следующий способ совершения хищения денежных средств граждан, когда участники преступной группы, то есть «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра») предлагаемые БАДы и ППОПД называли исключительно лекарственными средствами и умышленно сообщали гражданам, что данные препараты разработаны по новейшим уникальным технологиям (нанотехнологиям), вследствие чего, обладают исключительными лечебными свойствами и именно поэтому имеют высокую стоимость;
- следующий способ совершения хищения денежных средств граждан, когда участники организованной преступной группы, то есть «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра») лицам, которые ранее, будучи введенные в заблуждение, приобретали БАДы и ППОПД, выдаваемые за лекарственные средства и не получившие желаемого исцеления, предлагалось приобрести медицинский аппарат либо ортопедическое изделие, при этом покупателям умышленно сообщалось, что данные аппараты и изделия разработаны по новейшим уникальным технологиям (нанотехнологиям), вследствие чего, они обладают исключительными лечебными свойствами. Умышленно приукрашивая и преувеличивая их эффективность, участники преступной группы - «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра»), выдавая себя за медработников, используя различные медицинские термины, вводили в заблуждение граждан относительно лечебных свойств продаваемых аппаратов и изделий, сообщая ложную информацию о том, что их применение многократно усилит лечебное действие ранее приобретенных препаратов (БАДов и ППОПД); при этом стоимость реализуемых медицинских аппаратов и ортопедических изделий многократно превышала их реальную стоимость, в том числе в аптечной и розничной торговой сети.
В период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. в целях увеличения незаконной прибыли, офис-менеджер Лузин В.В. и менеджер - ранее осужденная Ваняшина Е.Н. с «операторами-консультантами» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиевым Р.С., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными следствием лицами проводили планерки, инструктажи, обучение на предмет: кем представляться, что и как нужно говорить потенциальным покупателям при реализации предлагаемых ими БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, контролировать, чтобы первые представлялись только работниками социальных и медицинских учреждений и организаций, вымышленными анкетными данными – псевдонимами, обеспечивая необходимой информацией по сопутствующей к БАДам и ППОПД документации, заставляя переписывать её с целью закрепления навыков использования медицинских терминов в ходе телефонного общения с будущими потерпевшими, с целью формирования у последних ложной мотивации на приобретение предлагаемой ими продукции, при этом оказания психологического воздействия на принятие последними решения на приобретение препаратов путем установления психологического контакта с потерпевшими, высказывая ложную заботу о состоянии здоровья последних, и с совместным составлением с менеджером, так называемых, «говорилок» - текста с психологическими элементами, приемами и способами, заучивание которого и в последующем использование в ходе общения с потерпевшими, по указанию ранее осужденного Солдатова С.В., являлось обязательным для непосредственных исполнителей преступлений. При этом «говорилки» под контролем офис-менеджера Лузина В.В. и менеджера - ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., составлялись и в последующем применялись непосредственными исполнителями преступлений «операторами-консультантами» в отношении престарелых потерпевших по заранее разработанной ранее осужденным Солдатовым С.В. схеме, поэтапно (пошагово):
На 1-ом этапе рядовые участники организованной преступной группы принимают входящие звонки от абонентов, которые заинтересовались информацией о лечебных свойствах препаратов, полученной из рекламных роликов, демонстрируемых по заказу ранее осужденного Солдатова С.В. в средствах массовой информации: на радио и по телевидению, звонили по указанному в рекламе номеру телефона. В автоматическом режиме данный звонок переадресовывался «операторам-консультантам» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшову А.П., Хрущу Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиеву Р.С., Мульжанову К.Е., Чобан М.А., лицу №, Пустовалову В.А. и неустановленным следствием лицам, которые согласованно с менеджером «курьерской службы» - лицом № по указанию Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., представляясь диспетчерами, ссылаясь на отсутствие у них какой-либо информации о свойствах и стоимости рекламируемых препаратов, вносили в «клиентскую базу» номер звонившего абонента, его имя и отчество, возраст и населенный пункт проживания, тем самым обеспечивали организованную преступную группу необходимой информацией о потенциальных покупателях БАДов и ППОПД;
На 2-ом этапе участники организованной преступной группы, осведомленные о преступном характере своей деятельности, так называемые «операторы-консультанты», путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан, выдавая себя за сотрудников различных социальных учреждений, в частности, Территориального центра социального обслуживания пенсионеров и пожилых людей, посредством телефонной связи узнают полные анкетные данные, социальный статус и материальное положение ранее обратившегося по рекламе абонента, а так же состояние его здоровья: ранее перенесенные операции и хронические заболевания. Полученными от абонента сведениями операторы пополняют «клиентскую базу», которая используется для последующего хищения денежных средств у внесенных в неё абонентов. После проведенного опроса абонента «оператор-консультант», выдававший себя за социального работника, путем морально-психологического воздействия убеждает абонента согласиться на бесплатную консультацию по телефону врача той или иной специальности.
На 3-ем этапе абоненту, давшему согласие на бесплатную консультацию врача, звонил участник организованной преступной группы - «псевдоврач» и, выдавая себя за медицинского работника, представляясь вымышленным именем какого-либо выдающегося профессора либо доктора медицинских наук, не имея при этом медицинского образования и, не видя пациента, истории его болезни, без результатов анализов, ставил абоненту диагноз, после чего, злоупотребив доверием и расположив собеседника к себе, путем сильного морально-психологического воздействия и сообщения заведомо ложной информации указывал на то, что единственный способ излечения имеется только у них, и что они обязательно смогут помочь.
После чего участники организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы переходили к следующему, 4-ому этапу, в ходе которого «оператор-консультант» подробно, по имеющимся у него аннотациям и «говорилкам», в большинстве случаев, переписанных им вручную с оригиналов, в зависимости от заболевания описывал псевдолечебные свойства реализуемых ими БАДов и ППОПД, как дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств, последних разработок ученых, являющихся новейшими достижениями науки, способными излечить любое заболевание потерпевшего, и не имеющих противопоказаний, при этом, применяя психологическое воздействие сообщением о том, что многие, купившие данные препараты, излечились, искусственно вызывали у потерпевшего чувство зависти и ФИО494 на неизбежное излечение своих болезней; на этом же этапе наряду с препаратами либо в дополнение к ранее приобретенным при вышеуказанных обстоятельствах препаратам «оператор-консультант» путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием убеждал граждан приобрести медицинский аппарат или ортопедическое изделие, которое, якобы, еще больше увеличит целительную силу приобретаемых препаратов, а максимально высокая цена изделия говорит лишь о его достоинствах в оказании лечебного эффекта;
5-ый этап – «гибкость цен», в ходе которого «оператор-консультант» в соответствии с указанной руководителями организованной преступной группы Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н. минимальной стоимости продаж, превышающей реальную стоимость реализуемых препаратов в несколько десятков раз, из корыстных побуждений, осознавая, что его заработок будет зависеть от объема проданного им товара, ложно завышал его стоимость, после чего, в случае отказа потерпевшего, предлагал купить препарат уже по льготной цене в связи с, якобы, существующей системой скидок на препараты (БАДы и ППОПД, медицинские аппараты и ортопедические изделия), обусловленной различными социальными программами, а также иную несоответствующую действительности информацию, с единственной целью - путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием убедить потенциального покупателя приобрести как можно большее количество БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, при этом конечная цена продолжала превышать реальную стоимость препаратов в десятки раз;
6-ой этап заключался в оформление заказа, в который вносились продиктованные потерпевшим его анкетные данные и адрес места жительства, по которому в дальнейшем необходимо доставить заказ, с указанием стоимости приобретенных препаратов. После чего, полученные данные о заказчике «операторами-консультантами» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиевым Р.С., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными следствием лицами передавались менеджеру «колл-центра» («call-центра») ранее осужденной Ваняшиной Е.Н.. Последняя полученные сведения о потерпевших со сделанными ими заказами по факсимильной связи передавала в «курьерскую службу», менеджером которой являлась лицо №, принимавшая, таким образом, непосредственное личное участие в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, согласованно и по единому умыслу с остальными его участниками и руководителем преступной группы - ранее осужденным Солдатовым С.В., который лично и через Лузина В.В. контролировал и обеспечивал курьеров необходимыми для доставки препаратами и сопроводительной документацией к ним. Для облегчения совершения преступлений и более успешного обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием лиц престарелого возраста, легко подверженных постороннему влиянию, а так же для придания и поддержания своей преступной деятельности видимости законной, ранее осужденный Солдатов С.В. вменил в обязанности менеджера лица № заполнение от имени подставных фирм квитанций к приходным кассовым ордерам от имени подставных фирм по заказам потерпевших с указанием фамилии, имени, отчества последних, суммы и даты заказа. Организовав четкую регистрацию купли-продажи препаратов на разных этапах: заказа и доставки, ранее осужденный Солдатов С.В. обеспечил полный контроль объема реализуемых препаратов и получаемый в результате осуществления совместной преступной деятельности незаконный доход.
Используя в своей преступной деятельности вышеуказанные способы обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, «операторы-консультанты» Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Пустовалов В.А. и неустановленные следствием лица совместно и согласованно с менеджером «курьерской службы» лицом №, по указанию руководителей организованной преступной группы Лузина В.В. и ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, достоверно зная, что они не имеют никакого отношения к медицине, фармацевтике, не обладают специальными познаниями, не имеют опыта работы по лечению и профилактике заболеваний, не являются специалистами и не могут ставить диагнозы, принимать решение о назначении и применении медицинских препаратов, в том числе БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, используя псевдонимы (вымышленные анкетные данные), представлялись врачами, докторами, медицинскими специалистами в разных областях, в том числе специалистами высшей категории различных медицинских учреждений, имеющими большой опыт работы (врачом-геронтологом, микрохирургом, офтольмологом), либо иными сотрудниками, имеющими непосредственное отношение к медицине, в том числе врачами с вымышленными, не существующими специальностями и специализациями, то есть сообщали заведомо ложную информацию относительно своих анкетных данных, служебного положения, места работы, наличия медицинского образования, ученой степени и статуса.
С целью обеспечения участников организованной преступной группы биологически-активными добавками, пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия, медицинскими аппаратами и ортопедическими изделиями для их реализации мошенническим путем гражданам, используя свои преступные функции руководителей организованной преступной группы ранее осужденный Солдатов С.В., выступая как генеральный директор ООО «Сириус» г. ФИО56, а Лузин В.В., выдавая себя за директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58, в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года вступили в договорные отношения с различными фирмами, занимающимися хранением, оптовыми продажами и поставками БАДов и ППОПД, а именно: ООО НПП «Биотика-С», ООО «Вениса», расположенными в <адрес> и <адрес>; ООО Научное Производственное Объединение «Биомедицинские Инновационные Технологии» <адрес>; ООО «ИНАТ-Фарма» <адрес>, ООО «ГРАНДЭ» <адрес>. Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение организованной группой мошенничества в отношении престарелых граждан и лиц, страдающих различными заболеваниями, руководители организованной преступной группы Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В. в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года при неустановленных следствием обстоятельствах организовали приобретение различных БАДов для диетического, лечебно-профилактического питания и пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия, применяемых как дополнительный источник витаминов, элементов биологически активных соединений, с целью использовать их в деятельности преступной группы.
Будучи не осведомленными о преступных целях и задачах организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы производство и поставку ранее осужденному Солдатову С.В. продукции в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года осуществляли следующие предприятия по следующим средним отпускным ценам за одну баночку продукта:
- биологически-активные добавки к пище из растительного и биотехнологического сырья: Дистотензив 157 рублей; Артранов 170 рублей; Бинокулир 160 рублей; Гинзелакт 170 рублей; Стеростатин 270 рублей; Тонокар 154 рублей; Ишемин 270 рублей; Силицимаг 370 рублей; Артрадарил 270 рублей; Церебрилид 147 рублей; Артранов 300 рублей; Карновита 170 рублей; Кардикорд 300 рублей; МаксиОл 240 рублей; Клинлайф 240 рублей; Тонокар 270 рублей; Биозолин 270 рублей; Терапикар 240 рублей; Ибсагал 127 рублей; Артрафонд 154 рублей; Витасинаптин 147 рублей; L-Карнитин 380 рублей, изготовленные научно-производственным предприятием (НПП) «БИОТИКа-С», расположенном по адресу: <адрес>
- продукты пищевые сублимационной сушки: Кардион 195 рублей, Одэон 205-210 рублей, Перефил180-195 рублей, Новотон 175 рублей, Армакол 192 рублей, Метабил 126 рублей, Каррида 187 рублей, Бетулин Био 186 рублей, Соколиный глаз 175 рублей, Прометей-Уно 172 рублей, изготовленные в ЗАО «Производственное объединение «ГАММИ», расположенном в г. Н.Новгород;
- продукты пищевые профилактического и укрепляющего действия: Антиканцер 140-300 рублей, Нутрисорбосан 350-400 рублей, изготовленные в ООО «НПП «БИОРИТМ», расположенном по адресу: <адрес>,119 ВВЦ;
- Сорбифит сосудистый от 24 до 150 рублей; Легкое движение 520 рублей; Арония 170 рублей; Зоркий взгляд 630 рублей; Витасорб 160 рублей; ДискАктив 66 рублей; УмАктив 150 рублей; ОдаАктив 150 рублей; ОкоАктив 50 рублей; СердеМаг 50 рублей; Церетмин 110 рублей; Армин 110 рублей; Виталитет 110 рублей; Коразон 110 рублей; Фитокард 36 рублей; Здравотон 80 рублей, изготовленные ООО «ГРАНДЭ» <адрес>;
-биологически-активная добавка Эластидин 25 рублей 14 копеек, изготовленная ООО «ИНАТ-ФАРМА» <адрес>;
- смесь белковая сухая для питания «Вита-Фарина» 130 рублей, изготовленные ООО «ВИТАПРОМ» Москва;
-аппараты и ортопедические изделия в аптечной сети имели следующие средние показатели цен: наколенник компрессионный 58 - 188 рублей; аппарат ГЕСКА 2 200 -2 820 рублей; аппарат НЕВОТОН 1 938рублей; аппарат ЧЭНС-Скэнар от 5 400 до 8 700рублей; аппарат НЕВОТОН-37 819 рублей; подушка ортопедическая ТЕХНОГЕЛЬ от 5 438 до 10 441 рубля; аппарат КОРОНА от 1880 до 2 400 рублей; аппарат УНИСТРИМ 4 500 рублей; аппарат ВИТЯЗЬ 2 450 рублей; аппарат САМОЗДРАВ 1 329 рублей; аппарат Валенки 500 рублей; аппарат СВЕТОЧЬ 8000 рублей.
Желая придать преступной деятельности вид легальной коммерческой, с целью введения граждан в заблуждение относительно истинных намерений и законности действий организованной преступной группы, ранее осужденный Солдатов С.В. в период с начала апреля 2011 года приобрел при неустановленных обстоятельствах бланки квитанций к приходным кассовым ордерам, на которых имелись оттиски печатей фирм, которые не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, то есть «однодневок»: ООО «Лурдос», зарегистрированного по адресу: <адрес>, домовладение 3 строение 2; ООО «Мидвэй», зарегистрированного по адресу: <адрес> «а». С этой же целью ранее осужденный Солдатов С.В. в этот же период времени в типографии ООО «Марс» по адресу: <адрес> заказал для использования в деятельности организованной преступной группы бланки приходных кассовых ордеров, рекомендаций, заказ-нарядов, иную печатную документацию, а так же печати ООО «Сириус», ООО «Курьерская доставка», которые хранил в офисе, где располагалось подразделение «курьерская доставка» и использовал при совершении преступления.
Реализуя единый преступный умысел организованной преступной группы, выдавая БАДы и ППОПД за лекарственные средства либо, сообщая гражданам, что препараты разработаны по новейшим уникальным технологиям (нанотехнологиям), вследствие чего, обладают исключительными лечебными свойствами, убеждая клиентов путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в гарантированном излечении имеющихся у них заболеваний, в том числе в связи с одновременным применением препаратов и аппаратов, участники преступной группы называли гражданам стоимость препаратов и аппаратов необоснованно многократно завышенную и на своё усмотрение, но с учётом минимальной тарификации (в разное время минимальная тарификация составляла от 3 000 рублей до 10 000 рублей за одну баночку (упаковку), установленной ранее осужденным Солдатовым С.В., при условии реальной стоимости одной упаковки самого дорогого препарата БАДа или ППОПД у производителя либо в аптечной сети – не более 300-500 рублей за одну упаковку; стоимость аппарата или изделия многократно превышала их стоимость в аптечной сети в десятки раз, установленной вышеуказанным организатором и руководителями организованной преступной группы, то есть сообщали потенциальным покупателям заведомо ложную информацию не только относительно лечебных свойств, но и их стоимости.
За участие в деятельности преступной группы и в совершаемых им преступлениях, организатором и руководителем группы ранее осужденным Солдатовым С.В. была установлена дифференцированная система выплаты материального вознаграждения участникам преступной группы, в соответствии с которой доля преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств определялась в зависимости от степени личного участия в преступной деятельности и составляла для каждого «оператора-консультанта»:
10% от общей суммы оформленных им заказов за одну неделю, если за указанное время «оператор-консультант» оформил заказов на общую сумму до 50 тысяч рублей;
12% - в случае оформления за одну неделю заказов на общую сумму свыше 50 тысяч до 100 тысяч рублей;
15% - в случае оформления за одну неделю заказов на общую сумму свыше 100 тысяч до 200 тысяч рублей;
20% - в случае оформления за одну неделю заказов на общую сумму свыше 200 тысяч руб.
Для менеджера ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. размер указанного вознаграждения от общей суммы похищенных денежных средств за неделю составлял:
2% от общей суммы оформленных «операторами-консультантами» заказов за одну неделю, в случае оформления «операторами-консультантами» за указанное время заказов на общую сумму до 500 тысяч рублей;
3% - в случае оформления «операторами-консультантами» за одну неделю заказов на общую сумму свыше 500 тысяч до 800 тысяч рублей;
4% - в случае оформления «операторами-консультантами» за одну неделю заказов на общую сумму свыше 800 тысяч до одного миллиона 200 рублей;
5% - в случае оформления «операторами-консультантами» за одну неделю заказов на общую сумму свыше одного миллиона 200 рублей.
Для руководителя организованной преступной группы - офис-менеджера Лузина В.В. размер вознаграждения составлял не менее 5 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных в результате реализации гражданам путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов, медицинских аппаратов и ортопедических изделий за неделю.
За участие в преступной деятельности, выразившейся в обеспечении функционирования преступной группы и непосредственном руководстве её членами, ранее осужденный Солдатов С.В. в соответствии с занимаемым в преступной группе руководящем положением, получал материальное вознаграждение в виде нефиксированной части преступного дохода преступной группы, определяя её по своему усмотрению. Распределяя полученную в результате преступной деятельности прибыль между соучастниками, часть похищенных денежных средств ранее осужденный Солдатов С.В. направлял на организацию и поддержание текущей преступной деятельности, то есть на приобретение БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, оплату услуг адвокатов, услуг связи, аренду помещений, распространение рекламных роликов о вышеуказанных препаратах в СМИ и другие мероприятия.
Таким образом, преступное группа, созданная в апреле 2011 года ранее осужденным Солдатовым С.В. и руководимая им совместно с Лузиным В.В., характеризовалось следующими признаками:
1) сплочённостью и устойчивостью, выразившимися в стабильности и постоянстве руководящего состава преступной группы, объединении его участников общим корыстным умыслом, в постоянстве методов и форм преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, в высокой степени согласованности преступного поведения всех участников преступной группы, в использовании специальной терминологии, понятной только членам группы, во взаимозаменяемости соучастников, осуществляющих вышеуказанную преступную деятельность совместно и согласованно, стремлением к единому преступному результату – незаконному обогащению за счёт совершения тяжких преступлений – мошенничеств в отношении одиноких и престарелых граждан, имеющих в связи с возрастом различные проблемы со здоровьем и иных лиц, не способных в силу различных обстоятельств защищать свои гражданские права;
2) организованностью участников преступной группы, с наличием в ней руководства, распределении ролей и функций каждого участника, планировании преступной деятельности на длительный период, в скоординированности и взаимообусловленности действий всех членов преступной группы; в тщательной и продолжительной подготовке к совершению преступлений, выразившейся в создании юридических лиц для придания видимости легальности осуществляемой преступной деятельности, подборе и обучении соучастников способам и методам совершения мошенничеств;
3) наличием общей материально-финансовой базы, образованной в результате отчисления части доходов от преступной деятельности (за счёт указанных денежных средств оплачивались регулярно рекламные услуги, приобреталось оборудование – телефоны с сим-картами («термиты»), компьютеры и иная оргтехника, оплачивалась аренда помещений, где размещались «колл-центр» («call-центр») и «курьерская служба» («служба доставки»), распределением прибыли между соучастниками в соответствии с занимаемым положением в преступной группе;
4) наличием чётко обозначенных организаторами преступной группы правил взаимоотношений и поведения между ее участниками, дифференцированной системы распределения вознаграждений за участие в преступной деятельности в зависимости от «норм выработки»;
5) постоянным совершенствованием форм и методов преступной деятельности, разработкой руководителями преступной группы системы конспирации преступной деятельности и мер защиты от разоблачения (использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений: в целях введения в заблуждение клиентов и уклонения от возможной уголовной ответственности, участники преступной группы общались с клиентами только дистанционным способом (по телефону), представлялись различными вымышленными именами (псевдонимами), меняли тембр и интонации голоса, имитировали голоса лиц разных возрастов и диалектов, представлялись сотрудниками медицинских учреждений, различных организаций, указывали вымышленные адреса организаций, проводился инструктаж всех участников преступной группы о правилах поведения в случае пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов). Каждый участник преступного сообщества (организации), осознавая общие цели его функционирования и свою принадлежность к нему, при совершении преступлений взаимодействовал с вовлечёнными в преступную деятельность участниками, выполнял строго отведённую для него руководителями роль. Действия каждого участника преступного сообщества (организации) и его структурных подразделений были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды.
6) продолжительностью преступной деятельности группы, которая длилась с октября 2007 года, в том числе в рамках организованного преступного сообщества (организации) началась с апреля 2011 года, была приостановлена в ноябре 2012 года по независящим от конкретных участников организованной группы причинам и обстоятельствам и была прекращена лишь после задержания правоохранительными органами <дата>.
При вышеуказанных обстоятельствах Куликова Н.Н. в период с января 2008 года по март 2011 года под руководством ранее осужденного Солдатова С.В., совместно и согласованно с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, лицом № и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, в разном сочетании участников, действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у гражданина Потерпевший №29 в сумме 10 156 рублей и гражданки Потерпевший №302 в сумме 18 000 рублей, причинив последним значительный материальный ущерб на общую сумму 28 156 рублей при следующих обстоятельствах:
Так, в период времени с 20 по <дата>, точная дата и время следствием не установлены, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, 4-ый <адрес>, входя в состав организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной преступной группы, имея анкетные данные, адрес и номер телефона Потерпевший №29, дала указание находящемуся в офисе участнику организованной преступной группы «оператору-консультанту» Куликовой Н.Н. позвонить на номер телефона Потерпевший №29 с целью его последующего обмана и хищения принадлежащих ему денежных средств. В указанный период времени, находясь в указанном месте, Куликова Н.Н., действуя из корыстных побуждений под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., с целью введения в заблуждение Потерпевший №29, сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что является медицинским работником, врачом высшей категории и проводит опрос и медицинские консультации среди лиц престарелого возраста, состоящих на медицинском учете. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителем и участниками организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, Куликова Н.Н., выдавая себя за медицинского работника, после установления психологического контакта с Потерпевший №29, не имея медицинского образования, не видя Потерпевший №29, истории его болезни, дала медицинские консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, после чего настоятельно рекомендовала последнему для лечения имеющихся заболеваний приобрести препарат, неустановленного в ходе следствия наименования, выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначила стоимость данного препарата в 10 156 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат не является лекарственным средством и каким-либо лечебным эффектом не обладает.
Потерпевший №29, будучи введенным в заблуждение Куликовой Н.Н., действующей совместно и согласованно с участниками организованной группы, под непосредственным руководством и контролем ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и руководителя организованной преступной группы – ранее осужденного Солдатова С.В., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на него воздействия, а также заблуждаясь о наличии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дал свое согласие на его приобретение по цене 10 156 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства. Получив согласие введенного в заблуждение Потерпевший №29 на приобретение препарата по вышеуказанной цене, Куликова Н.Н. пообещала последнему, что препарат будет доставлен ему на дом в ближайшее время. Полученную от Потерпевший №29 информацию Куликова Н.Н. передала ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая передала ее ранее осужденному Солдатову С.В. для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №29.
Обладая информацией о Потерпевший №29, ранее осужденный Солдатов С.В. предоставил неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы неустановленный препарат, не являющийся лекарственным средством, а также подготовил и передал курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продукта от имени подставной фирмы. После чего ранее осужденный Солдатов С.В., действуя по заранее разработанной преступной схеме, дал указание неустановленному в ходе предварительного следствия курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №29 для передачи препарата, фиктивных сопроводительных документов и получения от Потерпевший №29 денежных средств в сумме 10 156 рублей.
В период времени с 20 по <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием вышеуказанный курьер прибыл по месту жительства Потерпевший №29 по адресу: <адрес>, где, действуя по указанию ранее осужденного Солдатова С.В., не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №29, введенного ранее в заблуждение Куликовой Н.Н., денежные средства в сумме 10 156 рублей. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, передал Потерпевший №29 неустановленный препарат, не являющийся лекарственным средством и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27 июля, оформленную от подставной фирмы ООО «Биофарматех». После чего денежные средства в сумме 10 156 рублей, полученные от Потерпевший №29 в качестве оплаты неустановленного препарата, выдаваемого за дорогостоящее высокоэффективное лекарственное средство, неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели, находясь в офисе по адресу: <адрес> ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.
Кроме того, <дата> в первой половине дня Потерпевший №302 услышала из средств массовой информации, размещенное по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах. В тот же день, <дата> в дневное время, более точно время следствием не установлено, Потерпевший №302, заинтересовавшись в получении более подробной информации о лечебных свойствах указанных в рекламе препаратов, позвонила по сообщенному в рекламе номеру телефона, расположенного в офисе ООО «Биофарматех» по адресу: г. <адрес>. На звонок Потерпевший №302 ответил неустановленный следствием участник организованной преступной группы, который под предлогом продажи лекарств, представившись диспетчером, выяснил ее анкетные данные и пообещал, что для оказания консультативной помощи и назначения лекарственных средств ей перезвонит позже врач. После разговора с Потерпевший №302, неустановленный участник организованной преступной группы передал собранную о Потерпевший №302 информацию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая <дата> в дневное время, дала указание Куликовой Н.Н. позвонить на номер телефона Потерпевший №302. После чего в указанном месте и время Куликова Н.Н., действуя из корыстных побуждений по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., позвонила Потерпевший №302 и с целью введения в заблуждение сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что она является медицинским работником и проводит опрос среди лиц престарелого возраста по состоянию их здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителем и участниками организованной преступной группы, Куликова Н.Н., выдавая себя за медицинского работника, провела опрос относительно социального статуса, материального положения, состояния здоровья последней и, не имея медицинского образования, не видя пациента и истории болезни, поставив диагноз, настоятельно рекомендовала Потерпевший №302 для прохождения курса лечения имеющихся заболеваний приобрести препараты «Сустанол» и «Дистотензив», выдавая их за дорогостоящие эффективные лекарственные средства, и обозначила стоимость данных препаратов в 18 000 рублей, заведомо зная, что в действительности эти препараты являются не лекарственными средствами, а пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия и их стоимость значительно завышена. Потерпевший №302, будучи введенной в заблуждение Куликовой Н.Н., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а также не подозревая об отсутствии у вышеуказанных препаратов лечебных свойств и их реальной стоимости, дала свое согласие на их приобретение по цене 18 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства. Получив согласие Потерпевший №302 на приобретение препаратов «Сустанол» и «Дистотензив» по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора ее анкетные данные и домашний адрес, Куликова Н.Н. пообещала Потерпевший №302, что препараты будут доставлены ей на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №302 информацию Куликова Н.Н. передала ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая посредством факсимильной связи передала информацию о Потерпевший №302 участнику организованной преступной группы- лицу № для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №302. После чего лицо №, действуя по заранее разработанной преступной схеме в период времени с <дата> по <дата>, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: г. <адрес> следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сустанол» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Дистотензив», не являющимися лекарственными средствами, а также подготовило и передало курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию препарата от имени подставной фирмы ООО «Биофарматех». В период времени с <дата> по <дата>, неустановленный следствием курьер, прибыл по месту жительства Потерпевший №302 по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, где, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №302, введенной ранее в заблуждение Куликовой Н.Н., денежные средства в сумме 18 000 рублей, которые в указанный период времени, находясь по адресу: г. ФИО56, 1-ый <адрес>, передал ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между собой и участниками организованной преступной группы.
Кроме того, продолжая совместные преступные действия в составе организованной группы, Куликова Н.Н., лицо №, Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Калиева А.Г., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., Туралиев Р.С., лицо №, Пустовалов В.А. и неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями организованной группы Лузиным В.В., ранее осужденными Ваняшиной Е.Н. и Солдатовым С.В. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершили хищение денежных средств у граждан пожилого возраста, а также страдающих различными заболеваниями, путём их обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием относительно лечебных свойств и стоимости биологически-активных добавок (сокращенное наименование - БАД), пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (ППОПД), реализуемых под видом дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств по цене многократно превышающей их реальную стоимость, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, реализуемых в качестве дополняющих и усиливающих лечебные свойства препаратов по цене многократно превышающей их реальную стоимость, с причинением значительного материального ущерба 28 гражданам на общую сумму 554 222 рубля, при следующих обстоятельствах:
В период времени с 01 по <дата> более точная дата и время следствием не установлены Потерпевший №142 услышала из средств массовой информации размещенное по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах, после чего, с целью получения более подробной информации, позвонила по сообщённому в рекламе номеру телефона. На звонок Потерпевший №142 ответил находившийся в офисе по адресу: г.ФИО56<адрес>, неустановленный следствием участник организованной группы, который, представившись диспетчером, выяснил ее анкетные данные и пообещал, что для оказания консультационной помощи и назначения лекарственных средств ей перезвонит позже врач. После чего неустановленный участник организованной группы передал собранную информацию и номер телефона ранее осужденной Ваняшиной Е.Н.. Действуя во исполнение своей преступной роли ранее осужденная Ваняшина Е.Н. в один из дней, в период времени с 01 по <дата>, передала информацию о Потерпевший №142 лицу № с указанием позвонить на номер телефона Потерпевший №142 с целью её последующего обмана (введения в заблуждение) и хищения принадлежащих ей денежных средств. После этого, в период времени с 01 по <дата>, Потерпевший №142 с целью хищения чужих денежных средств путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, позвонило лицо №, которое, согласно отведенной преступной роли, сообщила Потерпевший №142 заведомо ложную информацию о том, что оно является социальным работником и проводит опрос среди лиц, состоящих на учете по состоянию здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла, лицо №, выдавая себя за социального работника провело опрос относительно социального статуса, материального положения, перенесенных ранее заболеваниях и операциях, после настоятельно рекомендовало бесплатно проконсультироваться у опытного врача, который перезвонит на ее домашний телефон позже, проконсультирует и назначит лечение высокоэффективными лекарственными средствами. Полученную из разговора с Потерпевший №142 лицо № передало ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая передала данную информацию Куликовой Н.Н. с указанием позвонить Потерпевший №142 с целью ее последующего обмана (введения в заблуждение) и хищения принадлежащих ей денежных средств.
В период времени с 01 по <дата>Потерпевший №142 позвонила Куликова Н.Н., которая, с целью введения в заблуждение Потерпевший №142, сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что является врачом ФИО2 и проводит медицинские консультации среди лиц престарелого возраста по состоянию их здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла Куликова Н.Н., выдавая себя за опытного врача ФИО2, не имея медицинского образования, не видя Потерпевший №142, истории ее болезни, дала медицинские консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, после чего, поставив медицинский диагноз, настоятельно рекомендовала приобрести две баночки препарата «Соколиный Глаз», выдавая из за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначил стоимость двух баночек данного препарата в 10 000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат не является лекарственным средством, а является пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия и стоимость его значительно завышена. Потерпевший №142, будучи введенной в заблуждение Куликовой Н.Н., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а так же не подозревая об отсутствии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 10 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства. Полученную информацию Куликова Н.Н., передала ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая полученную информацию сообщила лицу № для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №142.
Лицо № в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя под руководством и контролем руководителей организованной группы - Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., в период времени с 01 по <дата>, предоставило неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной группы, две баночки с пищевым продуктом «Соколиный Глаз», не являющийся лекарственным средством, ранее приобретенный руководителями организованной группы - Лузиным В.В. и ранее осужденным Солдатовым С.В. в преступных целях, а так же подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продукта от имени подставной фирмы.
В один из дней, в период времени с 01 по <дата>, неустановленный следствием вышеуказанный курьер, прибыл по месту жительства Потерпевший №142 по адресу: <адрес>, где, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №142, введенной ранее в заблуждение Куликовой Н.Н. и лицом №, относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Соколиный Глаз», денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Полученные от Потерпевший №142 денежные средства в сумме 10 000 рублей неустановленный курьер, <дата> передал руководителю организованной группы ранее осужденному Солдатову С.В., находящемуся по адресу: г.ФИО56, 4-й <адрес>, который действуя согласованно с руководителями организованной группы Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., распределил похищенные денежные средства между руководителями и участниками организованной группы.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, в один из дней в период времени с 05 по <дата>, точная дата и время следствием не установлены, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, <адрес>, входя в состав организованной ранее Солдатовым С.В. преступной группы, имея анкетные данные, адрес и номер телефона Потерпевший №25, дала указание Куликовой Н.Н. позвонить на номер телефона Потерпевший №25 с целью ее последующего обмана (введения в заблуждение) и хищения принадлежащих ей денежных средств. После этого, в указанный период времени в указанном месте Куликова Н.Н. позвонила Потерпевший №25 и, действуя из корыстных побуждений и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в рамках единого умысла с руководителями организованной группы - Лузиным В.В., ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками, в соответствии с отведенной ей преступной ролью с целью введения в заблуждение Потерпевший №25 сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что она является высококвалифицированным врачом, и проводит опрос среди лиц стоящих на учете по состоянию здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла, Куликова Н.Н., выдавая себя за врача, не имея медицинского образования, не видя Потерпевший №25, истории ее болезни, дала медицинские консультации относительно состояния здоровья и способов лечения имеющихся у нее заболеваний, после чего, поставив диагноз, настоятельно рекомендовала последней для лечения имеющихся заболеваний приобрести шесть баночек препарата «Эластидин», выдавая его за дорогостоящее лекарственное средство, и обозначила стоимость шести баночек данного препарата в 90 000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат не является лекарственным средством, а является биологически-активной добавкой к пище и его стоимость значительно завышена. Потерпевший №25, будучи введенной в заблуждение Куликовой Н.Н., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а так же заблуждаясь о наличии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 90 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства. Полученную от Потерпевший №25 информацию Куликова Н.Н. передала непосредственному руководителю – ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая согласно отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной роли, посредством факсимильной связи передала информацию о Потерпевший №25 менеджеру курьерской доставки лицу №, для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №25. Лицо № в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в период времени с 05 по <дата>, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, ул. 4-й <адрес>, предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы, шесть баночек с биологически-активной добавкой к пище «Эластидин», не являющихся лекарственным средством, ранее приобретенные руководителями организованной группы – Лузиным В.В. и ранее осужденным Солдатовым С.В. в преступных целях, а так же подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию препарата от имени подставной фирмы. После чего участник организованной группы - преступного сообщества менеджер ФИО68 дала указание курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №25, для передачи шести баночек препарата «Эластидин» и получения от Потерпевший №25 денежных средств в сумме 90 000 рублей.
В период времени, с 05 по <дата>, точная дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный следствием курьер, не осведомленный о преступных целях, прибыл по месту жительства Потерпевший №25 по адресу: <адрес>, где действуя по указанию лица №, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №25, введенной ранее в заблуждение Куликовой Н.Н. относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Эластидин», денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые <дата>, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, ул. 4-й <адрес>, передал руководителю организованной группы ранее осужденному Солдатову С.В., который, действуя согласованно с руководителями организованной группы - Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., распределил похищенные денежные средства между руководителями и участниками организованной группы.
Продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №29 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «КардиоМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №308 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 30000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства шесть баночек препарата «Стейл Хелси»; <дата> денежные средства в сумме 29 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического воздействия «Кальций с боярышником», а всего похитили у Потерпевший №308 денежные средства на общую сумму 59 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №159 по адресу: г. ФИО56<адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства шесть баночек препарата «Стейл Хелси»; <дата> денежные средства в сумме 29 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №161 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 20000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства электромагнитный аппарат «Чэнс-Скэнар» и подушку «Техногель»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с иловой грязью Саксонского озера «Доктор Лимус», а всего похитили у Потерпевший №161 денежные средства на общую сумму 30 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО236 по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 20 938 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с иловой грязью «Доктор Лимус»; <дата> денежные средства в сумме 12 974 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив»; <дата> денежные средства в сумме 34 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства один аппарат фитотерапевтического назначения «Геска», а всего похитили у ФИО236 денежные средства на общую сумму 67 912 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо №, лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №326 по адресу: <адрес>, в период с 15 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки препарата «Виталитет», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №26 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 17 536 рублей, продав ей под видом лекарственного средства пять баночек с биологически-активной добавкой «Артрадарил», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №35 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат»; <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат», а всего похитили у Потерпевший №35 денежные средства в сумме 11 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №15 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №311 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 11 918 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> денежные средства в сумме 26 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства баночку с биологически-активной добавкой к пище «Гиатурин», а всего похитили денежные средства Потерпевший №311 на общую сумму 37918 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №212 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 13 783 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №323 по адресу: : г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Диск Актив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №204 по адресу: : г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 11 343 рубля, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №132 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №53 по адресу: Саратовская <адрес>-19, 2-ой квартал, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 889 рубля, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №281 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 190 рубля, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №358 по адресу: Саратовская <адрес>, г Энгельс, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рубля, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №170 по адресу: г. ФИО56, 1–й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 962 рубля, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №103 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 11 876 рубля, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №359 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 11 252 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», а всего похитили денежные средства Потерпевший №359 на общую сумму 23 252 рубля, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №205 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 000 рубля, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой «Аномивит» и одну баночку с биологически-активной добавкой «Бифилактин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №79 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. Потерпевший №158, 109, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рубля, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №266 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 500 рубля, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО733 по адресу: Саратовская <адрес>, Саратовский <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 13 750 рубля, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №27 по адресу: г. ФИО56, ул. 3-й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 311 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Куликова Н.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №82 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Таким образом, своими умышленными действиями Куликова Н.Н. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ)
Кроме того, в октябре 2012 года Куликова Н.Н. решила создать организованную группу, в составе которой планировала совершать хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, которые ранее приобретали под видом дорогостоящих лекарственных препаратов биологически активные добавки и пищевые продукты общеукрепляющего и профилактического действия. Куликова Н.Н. разработала схему, согласно которой участники организованной группы должны были звонить гражданам, в отношении которых ранее было совершено мошенничество, просить их предоставить информацию о ранее приобретенных БАДах и ППОПД, входя в доверие к гражданам, создавая видимость проведения работы по выявлению потерпевших от мошеннических действий; представляясь вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников различных органов и организаций, сообщать гражданам заведомо ложную информацию о том, что в отношении лиц, которые ранее реализовали им под видом лекарственных средств БАДы и ППОПД, возбуждено уголовное дело. Далее сообщать гражданам заведомо ложную информацию о том, что по решению судебных органов им положена денежная компенсация материального ущерба, сумма которой определена из расчета общей суммы денежных средств, затраченных на приобретение БАДов и ППОПД, что денежная компенсация поступит на сберегательную книжку потерпевшего, но только после уплаты на банковскую карту «налога» или «госпошлины» в размере 10-13% от суммы компенсации.
Процесс создания преступной группы и организации её деятельности включал в себя вовлечение в её состав участников и распределение между ними функций («операторов-консультантов»); обработка и анализ информации о гражданах, которые в период с 2008 года по октябрь 2012 года под видом лекарственных средств приобрели БАДы, ППОПД, медицинские аппараты и ортопедические изделия; поиск лиц, которые за определенное материальное вознаграждение предоставят банковские счета (номера банковских карт) для перевода денежных средств потенциальными потерпевшими под видом уплаты «налога», «госпошлины» и впоследствии снимут поступившие на данные банковские счета денежные средства для передачи руководителю преступной группы.
В середине ноября 2012 года по предложению Куликовой Н.Н. в состав организованной группы вошла ранее осужденная Ваняшина Е.Н., которая обязалась выполнять роль менеджера, осуществляя контроль за работой «операторов-консультантов», инструктируя последних о методах обмана и злоупотребления доверием потерпевших, обеспечивая участников организованной группы сведениями из «клиентской базы», ведя учёт прибыли каждым участником группы, рассчитывая материальное вознаграждение.
В середине ноября 2012 года по предложению Куликовой Н.Н. в состав организованной группы в качестве «операторов-консультантов» вошли Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А. и Чобан М.А., которым Куликова Н.Н. установила долю преступного дохода в виде 10% от суммы похищенных денежных средств.
Куликова Н.Н. разработала меры конспирации, применяя частую смену абонентских номеров, мест расположения участников группы. Телефонные звонки гражданам участники группы осуществляли с мест своего проживания или пребывания, используя абонентские номера, оформленные на других лиц в <адрес> и других городах. Сим-карты операторов сотовой связи, оформленные на подставных юридических и физических лиц, находились в распоряжении ранее осужденной Ваняшиной Е.Н..
В начале ноября 2012 года по просьбе Куликовой Н.Н. Свидетель №56, Свидетель №41, в пользовании которых имелись банковские карты, оформленные на третьих лиц, не зная о совершаемом преступлении, предоставили ей номера банковских карт для зачисления денег для последующего снятия и передачи их Куликовой Н.Н.: оформленных ОАО «Сбербанк ФИО53» на имя ФИО734 и ФИО735, не причастных к преступлению. Кроме того, Куликова Н.Н. <дата> дала указание Хрущу Р.В. использовать банковскую карту, оформленную на его имя.
<дата> в 10 часов 19 минут Сластухина (Варламова) А.А., находясь по адресу: <адрес> телефону позвонила на домашний телефон Потерпевший №90, проживающей по адресу: <адрес>, и, действуя в рамках единого преступного умысла, сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что она является ФИО11 - юристом межрегионального финансового центра <адрес>, что в отношении лиц, которые ранее реализовали Потерпевший №90 биологически-активные добавки и пищевые продукты общеукрепляющего действия под видом лекарственных средств, возбуждено уголовное дело, в связи с чем Потерпевший №90 в качестве возмещения материального ущерба по решению областного суда положена материальная компенсация, сумма которой будет определена из расчета общей суммы денежных средств, затраченных Потерпевший №90 ранее на приобретение БАДов и ППОПД.
<дата> в 11 часов 5 минут Сластухина (Варламова) А.А. вновь позвонила Потерпевший №90 и попросила продиктовать номера квитанций, даты и суммы, затраченные на приобретение биологически-активных добавок и пищевых продуктов, и сообщила, что сумму компенсации определит главный специалист по выплатам компенсаций ФИО51.
После этого Сластухина (Варламова) А.А. передала данную информацию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая в тот же день передала информацию о Потерпевший №90 Куликовой Н.Н. и Хрущу Р.В. с указанием совместно со Сластухиной (Варламовой) А.А. позвонить Потерпевший №90 с целью хищения принадлежащих ей денежных средств.
В тот же день, <дата> в 11 часов 43 минуты Сластухина (Варламова) А.А. сообщила Хрущу Р.В. о введении Потерпевший №90 в заблуждение и передала ему номер телефона Потерпевший №90 для продолжения реализации преступного умысла. Хрущ Р.В. <дата> примерно в 12 часов позвонил Потерпевший №90, представился ФИО51, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что является главным специалистом по выплатам компенсаций межрегионального финансового центра <адрес>, и что в качестве возмещения причиненного мошенниками материального ущерба ей положена денежная компенсация в размере 1 250 000 рублей, которая будет перечислена ей на сберегательную книжку при условии предварительной оплаты «госпошлины» в сумме 100 000 рублей.
Потерпевший №90, будучи введенной в заблуждение, сообщила, что имеет в наличии 20000 рублей и возможностью оплатить госпошлину в размере 100 000 рублей не располагает.
С целью исключение отказа Потерпевший №90 от перечисления денежных средств Хрущ Р.В. сообщил ей о возможности рассрочки оплаты «госпошлины» с немедленным перечислением 20000 рублей на банковскую карту № и последующем вычетом 80 000 рублей из компенсационных выплат.
Потерпевший №90, будучи введенной в заблуждение, <дата> приехала в отделение Сбербанка ФИО53№ по адресу: <адрес>, где в 16 часов 29 минут перечислила на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 20000 рублей.
<дата> в 13 часов 44 минуты Сластухина (Варламова) А.А. позвонил Потерпевший №90 и, продолжая выдавать себя за юриста отдела по выплатам компенсаций, получила от последней подтверждение перечисления денежных средств, после чего сообщила Потерпевший №90 заведомо ложную информацию, что в связи с понесенными большими материальными затратами на приобретение БАДов и ППОПД компенсация материального ущерба будет дополнена компенсацией морального ущерба и составит 1 650 000 рублей, однако для её получения необходимо оплатить «госпошлину» в размере не менее 60 000 рублей. А также сообщила, что в случае отказа перечислить еще 40000 рублей Потерпевший №90 не только не получит компенсационных выплат, но и не вернет ранее перечисленные в виде «госпошлины» 20000 рублей.
После этого Сластухина (Варламова) А.А. немедленно сообщила Куликовой Н.Н. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., что на банковскую карту Потерпевший №90 перечислила 20 000 рублей, которые <дата>Свидетель №56 по просьбе лица Куликовой Н.Н. сняла с банковского счета № в сумме 19800 рублей за вычетом комиссии банка в размере 200 рублей и в тот же день в г. ФИО56 у здания автовокзала передала Куликовой Н.Н., которая распределила похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.
Продолжая преступные действия, <дата> примерно в 14 часов Хрущ Р.В. позвонил Потерпевший №90 и сообщил заведомо ложную информацию о том, что при условии перечисления на банковскую карту еще 40 000 рублей в виде «госпошлины» на сберегательную книжку Потерпевший №90 поступит компенсация в размере 1 650 000 рублей.
Потерпевший №90, не имея в наличии 40 000 рублей, будучи введенной в заблуждение, <дата> приехала в отделение Сбербанка ФИО53№ по адресу: <адрес>, где в 15 часов 20 минут перечислила на банковскую карту № денежные средства в сумме 10 000 рублей.
После очередного разговора с Потерпевший №90 Хрущ Р.В. передал информацию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая дала указание «операторам-консультантам» Сластухиной (Варламовой) А.А. и Чобан М.А. согласованно позвонить Потерпевший №90 с целью ее обмана и хищения денежных средств.
<дата> примерно в 16 часов Сластухина (Варламова) А.А. вновь позвонил Потерпевший №90 и, получив от неё подтверждение факта перечисления 10000 рублей, сообщил заведомо ложную информацию о том, что компенсацией ей материального ущерба дополнительно будет заниматься главный финансист ФИО52.
После этого разговора Сластухина (Варламова) А.А. немедленно сообщила ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и Куликовой Н.Н., что на банковскую карту №Потерпевший №90 перечислила денежные средства в сумме 10000 рублей.
Куликова Н.Н. <дата> примерно в 17 часов позвонила Хрущу Р.В. и велела снять поступившие деньги.
Хрущ Р.В. в тот же день в банкомате, расположенном в г. ФИО56 на проспекте им. Кирова с указанной банковской карты снял 10 000 рублей и <дата> примерно в 14 часов в г. ФИО56 на пересечении улиц Радищева и Волжской передал Куликовой Н.Н., которая распределила похищенные у Потерпевший №90 денежные средства между собой и участниками группы.
Продолжая преступные действия, <дата> в дневное время ранее осужденная Ваняшина Е.Н. дала указание Чобан М.А. позвонить Потерпевший №90 с целью её обмана и хищения денежных средств. В тот же день примерно в 10 часов 15 минут Чобан М.А. позвонила Потерпевший №90 и сообщила ей заведомо ложную информацию о том, что она является ФИО52 - главным финансистом по выплатам компенсаций межрегионального финансового центра <адрес>. После чего сообщила заведомо ложную информацию о том, что в качестве возмещения ущерба ей положена компенсация в размере 1 650 000 рублей, которая будет перечислена ей на сберегательную книжку при условии доплаты «госпошлины» в сумме не менее 10 000 рублей.
Потерпевший №90, будучи введенной в заблуждение, сообщила Чобан М.А., что ранее перечислила на банковские карты 30000 рублей, так как уплатить 60000 рублей не имеет возможности.
О результатах разговора Чобан М.А. сообщила Куликовой Н.Н. и менеджеру- ранее осужденной Ваняшиной Е.Н..
Продолжая преступные действия, Куликова Н.Н. по согласованию с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. <дата> позвонил Потерпевший №90 и сообщил заведомо ложную информацию о том, что является начальником отдела компенсационных выплат Сбербанка ФИО53ФИО645, после чего подтвердила ранее сообщенную «операторами-консультантами» заведомо ложную информацию, что Потерпевший №90 положена компенсация в сумме 1 650 000 рублей, для получения которой необходимо немедленно перечислить на банковскую карту № денежные средства в сумме 10 000 рублей.
Потерпевший №90, будучи введенной в заблуждение, <дата> обратилась в отделение Сбербанка ФИО53№, расположенное по адресу: <адрес>, и в 09 часов 31 минуту перечислила денежные средства в сумме 5 000 рублей на банковскую карту №.
Во второй половине дня <дата> Куликова Н.Н. вновь позвонила Потерпевший №90 и, продолжая выдавать себя за начальника отдела компенсационных выплат Сбербанка ФИО53ФИО526, поинтересовалась, перечислила ли Потерпевший №90 деньги на указанную банковскую карту. Потерпевший №90 сообщила, что смогла перечислить лишь 5 000 рублей, а остальные пообещала перечислить после получения пенсии.
Куликова Н.Н. <дата> во второй половине дня позвонила Хрущу Р.В. и дала указание снять поступившие на его банковскую карту 5 000 рублей, что последний выполнил <дата>, за вычетом комиссии банка в сумме 30 рублей, и <дата> примерно в 14 часов в г. ФИО56 на пересечении <адрес> передал Куликовой Н.Н., которая распределила похищенные у Потерпевший №90 денежные средства в сумме 4970 рублей между собой и участниками группы.
<дата> в первой половине дня Куликова Н.Н. вновь позвонила Потерпевший №90 и, продолжая выдавать себя за начальника отдела компенсационных выплат Сбербанка ФИО53, напомнила Потерпевший №90 о том, что причитающаяся ей компенсация будет «разморожена» только после полной оплаты «госпошлины».
<дата>Потерпевший №90 обратилась в отделение Сбербанка ФИО53№, расположенное по адресу: <адрес>, и в 11 часов 41 минуту внесла наличные денежные средства в сумме 3 000 рублей на банковскую карту №.
Куликова Н.Н. <дата> во второй половине дня дала указание Хрущу Р.В. проверить поступление на указанную банковскую карту денежных средств.
<дата> в дневное время Хрущ Р.В. снял с банковского счета № денежные средства в сумме 800 рублей, <дата> - денежные средства в сумме 2100 рублей, которые <дата> примерно в 14 часов в г. ФИО56 на пересечении улиц Радищева и Волжской передал Куликовой Н.Н., которая распределила их между собой и другими участниками организованной группы.
Таким образом, в период с <дата> по <дата> Куликова Н.Н., ранее осужденная Ваняшина Е.Н. Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А. в составе организованной группы совершили хищение принадлежащих Потерпевший №90 денежных средств в сумме 38 000 рублей.
Кроме того, <дата> в первой половине дня Чобан М.А., реализуя преступный умысел, находясь по адресу: г. ФИО56, <адрес>, позвонила Потерпевший №308, представилась специалистом по выплате компенсаций московского финансового центра и сообщила заведомо ложную информацию о том, что в отношении лиц, которые ранее реализовали Потерпевший №308 биологически-активные добавки под видом лекарственных средств, возбуждено уголовное дело, в связи с чем Потерпевший №308 положена компенсация в размере 80 000 рублей, которая поступит на её сберкнижку при условии, что на банковскую карту №Потерпевший №308 переведет денежные средства в виде «налога» в размере 8 000 рублей.
Потерпевший №308, будучи введенной в заблуждение, <дата> приехала в отделение Сбербанка ФИО53№ по адресу: г. ФИО56, <адрес>, где в 08 часов 35 минут перечислила на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 8 000 рублей.
В тот же день Чобан М.А. позвонил на абонентский номер Потерпевший №308 и, получив от последней подтверждение факта перечисления денег, пообещала, что денежные средства в сумме 80 000 рублей в качестве компенсации в ближайшие дни поступят на ее банковский счет, после чего сообщила Куликовой Н.Н. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. о перечислении 8 000 рублей.
По просьбе Куликовой Н.Н. Свидетель №41<дата> сняла с банковского счета указанной карты денежные средства в сумме 8 000 рублей и в тот же день у <адрес> г. ФИО56 передала их Куликовой Н.Н., которая распределила похищенные у Потерпевший №308 денежные средства между собой и участниками организованной группы.
В период с 3 по <дата> ранее осужденная Ваняшина Е.Н., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А. в составе организованной группы, под руководством Куликовой Н.Н. совершили хищение денежных средств Потерпевший №90 и Потерпевший №308 на общую сумму 46 000 рублей.
Таким образом, Куликова Н.Н., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А. совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.
При вышеуказанных обстоятельствах, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года руководители организованной преступной группы Лузин В.В. и ранее осужденные Солдатов С.В., Ваняшина Е.Н., действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, Пустоваловым В.А., лицом № и неустановленными лицами, совершили тяжкое преступление в отношении граждан, проживающих на территории г. ФИО56 и Саратовской <адрес> и <адрес> и <адрес> и <адрес> и <адрес>, населенных пунктов Краснодарского и <адрес>в - хищение денежных средств у граждан пожилого возраста, а также страдающих различными заболеваниями, путём их обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием относительно лечебных свойств и стоимости биологически-активных добавок (БАДы), пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (ППОПД), реализуемых под видом дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств по цене многократно превышающей их реальную стоимость, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, реализуемых в качестве дополняющих и усиливающих лечебные свойства препаратов по цене многократно превышающей их реальную стоимость, с причинением значительного материального ущерба 290 гражданам на общую сумму 9 496 877 рублей.
Так, <дата>Потерпевший №197 услышал из средств массовой информации размещенное по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах. В тот же день Потерпевший №197 позвонил с домашнего телефона по сообщённому в рекламе номеру телефона, с которого в автоматическом режиме звонок переадресовывался на стационарные телефонные линии, расположенные в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>. На звонок Потерпевший №197 ответил находившийся в этом офисе неустановленный участник преступной группы, представившись диспетчером, выяснил его анкетные данные и пообещал, что по поводу препаратов ему перезвонит позже врач. После этого «диспетчер» передал эту информацию и номер телефона ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая в тот же день передала информацию о Потерпевший №197 неустановленному участнику преступного сообщества - «оператору-консультанту» с указанием позвонить на номер телефона Потерпевший №197 с целью хищения путем обмана его денежных средств.
<дата> в дневное время Потерпевший №197 позвонил «оператор-консультант», который сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что является врачом и проводит опрос среди лиц, состоящих на учете по состоянию здоровья. «Оператор-консультант», выдавая себя за врача, не имея медицинского образования, не видя Потерпевший №197, истории его болезни, дал медицинские консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, после чего настоятельно рекомендовал последнему, для лечения имеющихся заболеваний приобрести две баночки препарата «Церетмин», выдавая его за дорогостоящее лекарственное средство, и назвал стоимость двух банок данного препарата в 10 575 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат не является лекарственным средством, а является пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия и его стоимость значительно завышена. Потерпевший №197, будучи введенный в заблуждение, дал свое согласие на его приобретение по указанной цене и сообщил свои полные анкетные данные и адрес места жительства. «Оператор-консультант» пообещал Потерпевший №197, что препарат будет доставлен ему на дом в ближайшее время, и передал полученную от Потерпевший №197 информацию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н..
В тот же день, <дата>, в дневное время, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, 4-й <адрес>, лицо № предоставило курьеру две банки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин», подготовило и передало курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию препарата от имени подставной фирмы, и дало указание проследовать по месту жительства Потерпевший №197 для передачи препарата «Церетмин» и получения от него денежных средств в сумме 10 575 рублей.
Во второй половине дня <дата> курьер прибыл по месту жительства Потерпевший №197 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, где получил от Потерпевший №197 денежные средства в сумме 10 757 рублей, которые последний передал, будучи уверенным в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. После этого курьер передал Потерпевший №197 две банки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин» и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от <дата>, оформленную от подставной фирмы «Сатурн». Полученные от Потерпевший №197 денежные средства в сумме 10 575 рублей курьер в тот же день, <дата>, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, 4-й <адрес>, передал ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между руководителями и участниками преступного сообщества.
Продолжая преступные действия, <дата> ранее осужденная Ваняшина Е.Н., находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>, дала указание «оператору-консультанту» Калиевой А.Г. позвонить Потерпевший №197 с целью хищения его денежных средств. <дата> в дневное время Потерпевший №197 позвонила «оператор-консультант» Калиева А.Г., которая сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что является врачом ФИО40 и проводит опрос среди лиц, состоящих на учете по состоянию здоровья, и настоятельно рекомендовало Потерпевший №197 для лечения имеющихся заболеваний приобрести две банки препарата «ОкоАктив», выдавая его за дорогостоящее лекарственное средство, и назвав стоимость двух банок данного препарата в 22 000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат является не лекарственным средством, а является пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия и его стоимость значительно завышена. С целью исключения отказа Потерпевший №197 от приобретения препарата в связи с его высокой стоимостью, «оператор-консультант» Калиева А.Г. продолжила обман Потерпевший №197, сообщив ему заведомо ложную информацию о предоставлении ему льготы на приобретение вышеуказанного препарата, как ветерану труда, назвав стоимость двух банок препарата «ОкоАктив» с учётом льгот в 10 000 рублей. Потерпевший №197, будучи введенным в заблуждение, согласился на его приобретение по цене 10 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства. Получив согласие Потерпевший №197, «оператор-консультант» Калиева А.Г. пообещала Потерпевший №197, что препарат будет доставлен ему на дом в ближайшее время. Полученную от Потерпевший №197 информацию «оператор-консультант» Калиева А.Г. передала ранее осужденной Ваняшиной Е.Н.. Затем, лицо №<дата> в дневное время в офисе по адресу: г. ФИО56, 4-й <адрес>, предоставило курьеру две банки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», подготовило и передало курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию препарата от имени подставной фирмы, и дало указание курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №197 для передачи препарата и получения от Потерпевший №197 денежных средств в сумме 10 000 рублей.
Во второй половине дня <дата> курьер прибыл по месту жительства Потерпевший №197 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, где получил от Потерпевший №197 денежные средства в сумме 10 000 рублей и передал ему две банки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив» и квитанцию к приходному кассовому ордеру, оформленную от подставной фирмы. Полученные от Потерпевший №197 денежные средства курьер в тот же день в офисе по адресу: г. ФИО56, 4-й <адрес>, передал ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между руководителями и участниками организованного преступного сообщества.
Таким образом, в период со 02 апреля по <дата> Лузин В.В. совместно с ранее осужденными Солдатовым С.В., Ваняшиной Е.Н., лицом №, Калиевой А.Г., а также другими участниками организованной группы похитили у Потерпевший №197 денежные средства в общей сумме 20 575 рублей.
Аналогичным способом Лузин В.В., ранее осужденные Ваняшина Е.Н. и Солдатов С.В. совместно с другими вышеперечисленными участниками организованной группы, а именно: Куликовой Н.Н., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., лицом №, лицом №, Туралиевым Р.С., Калиевой А.Г., Мульжановым К.Е., Пустоваловым В.А. путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства, принадлежащие следующим гражданам:
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №332 денежные средства в сумме 15 876 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 01 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №25 денежные средства в сумме 74 000 рублей по адресу: <адрес>; в период с 05 по <дата> денежные средства в сумме 90 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №94 денежные средства в сумме 15 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 01 по <дата> похитили, принадлежащие Потерпевший №83 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: <адрес>; в период с 20 по <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №118 денежные средства в сумме 20 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>; <дата> - 12 000 рублей; <дата> – 12 000 рублей; <дата> – 15 330 рублей; <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №243 денежные средства в сумме 10 197 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 05 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №319 денежные средства в сумме 10 200 рублей по адресу: <адрес>, станция Кавказская, пер. Октябрьский, <адрес>;
- в период с 13 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №29 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: <адрес>; в период времени с 19 по <дата> – 10 200 рублей; в период с 29 июня по <дата> - 12 600 рублей; в период с 13 по <дата> – 12 000 рублей; в период с 04 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 17 по <дата> – 15 200 рублей; в период с 20 по <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 14 000 рублей; в период с 15 по <дата> – 15 000 рублей; в период с 24 по <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 12 000 рублей; в период с 26 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 19 по <дата> – 10 000 рублей; в период времени с 15 по <дата> – 12 600 рублей; в период с 29 марта по <дата> – 10 000 рублей; в период с 23 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 13 по <дата> – 12 600 рублей; в период с 16 по <дата> – 6 000 рублей; в период с 04 по <дата> – 8 000 рублей; в период с 29 октября по <дата> – 12 000 рублей;
- в период с 18 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №335 денежные средства в сумме 10 000 рублей; в период с 04 по <дата> – 10 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, ул. Потерпевший №162, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №134 денежные средства в сумме 10 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №308 денежные средства в сумме 10 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 18 950 рублей; <дата> – 12 000 рублей; <дата> – 43 200 рублей; <дата> – 50 000 рублей; <дата> – 23 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 21 000 рублей; <дата> – 35 000 рублей; <дата> – 64 000 рублей; <дата> – 40 000 рублей; в период с 05 по <дата> – 15 000 рублей; <дата> – 16 000 рублей; <дата> – 28 600 рублей; <дата> – 30 000 рублей; <дата> – 29 000 рублей; <дата> – 14 800 рублей; <дата> – 19 000 рублей; <дата> – 18 000 рублей; <дата>– 31 000 рублей; <дата> – 38 000 рублей; <дата> – 16 000 рублей; <дата>- 10 000 рублей; <дата> – 15 000 рублей; <дата> – 16 000 рублей; <дата> – 6 000 рублей; <дата> – 15 000 рублей; <дата> – 25 600 рублей; <дата> – 15 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 25 200 рублей; <дата> – 8 000 рублей; <дата> – 5 000 рублей;
- в период с 27 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №93 денежные средства в сумме 10 000 рублей; в период с 01 по <дата> – 10 500 рублей; в период с 07 по <дата> – 15 200 рублей; в период с 13 по <дата> – 15 000 рублей; в период с 20 по <дата> – 20 000 рублей; в период с 13 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 23 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 01 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 07 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 11 по <дата> – 6 000 рублей; в период с 22 по <дата> – 45 000 рублей; в период с 06 по <дата> – 25 000 рублей; в период с 18 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 25 по <дата> – 46 000 рублей; в период с 01 по <дата> – 55 000 рублей; в период с 22 по <дата>- 30 000 рублей; в период с 04 по <дата> – 10 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, 3-й <адрес>, денежные средства, принадлежащие Потерпевший №198, в сумме 15 000 рублей; <дата> – 20 000 рублей;
- в период с 05 по <дата> по адресу: <адрес>, денежные средства, принадлежащие Потерпевший №111, в сумме 13 786 рублей;
- в период с 06 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №287 денежные средства в сумме 10 820 рублей; в период с 20 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 10 по <дата> – 20 000 рублей; в период с 27 февраля по <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 01 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №142 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: <адрес>; в период с 17 по <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 11 по <дата> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, принадлежащие Потерпевший №48 денежные средства в сумме 11 000 рублей; в период с 11 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 18 по <дата> – 8 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №145 денежные средства в сумме 10 000 рублей; в период с 07 по <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 8 000 рублей; <дата> – 6 000 рублей;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №312 денежные средства в сумме 14 896 рублей;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №310 денежные средства в сумме 12 000 рублей; <дата> – 20 000 рублей; <дата> – 38 500 рублей; <дата> – 31 000 рублей; <дата> – 16 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, у Потерпевший №159 денежные средства в сумме 6 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей;
- <дата> по адресу: <адрес>, у Потерпевший №298 денежные средства в сумме 10 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 14 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, у Потерпевший №67 денежные средства в сумме 10 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 8 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №360 денежные средства в общей сумме 81 106 рублей, в том числе <дата> – 10 106 рублей, <дата> – 10 500 рублей, <дата> – 10 500 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата>- 10 000 рублей, <дата> – 6 000 рублей, <дата> – 14 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №256 денежные средства в общей сумме 26 900 рублей, в том числе <дата> – 16 700 рублей, <дата> – 10 200 рублей;
- в период с 26 июня по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №272 денежные средства в общей сумме 59 000 рублей, в том числе <дата> – 14 000 рублей, в период с 01 по <дата> – 12 000 рублей, в период с 20 по <дата> – 33 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата>, принадлежащие Потерпевший №283 денежные средства в общей сумме 38 000 рублей, в том числе <дата> по адресу: г. ФИО56, ул. 1-й <адрес>, - 14 000 рублей, <дата> – 16 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- в период с 01 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №293 денежные средства в сумме 12 000 рублей; в период с 02 по <дата> – 15 600 рублей; в период с 17 по <дата> – 22 500 рублей; в период с 01 по <дата> – 14 000 рублей; в период с 23 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 09 по <дата> – 15 000 рублей; в период с 09 по <дата> – 19 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №18 денежные средства в сумме 12 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 1 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №295 денежные средства в сумме 15 000 рублей;
- в период с 13 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №231 денежные средства в сумме 11 200 рублей;
- в период с 14 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №242 денежные средства в сумме 15 360 рублей; в период с 10 по <дата> – 6 000 рублей, в период с 01 по <дата> – 6 800 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №136 денежные средства в сумме 12 010 рублей; <дата> – 5 000 рублей; <дата> – 8 000 рублей; <дата> – 12 000 рублей;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие ФИО737 денежные средства в сумме 14 640 рублей; <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №185 денежные средства в сумме 12 300 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>, а также <дата> – 10 625 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №297 денежные средства в сумме 12 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>; <дата> – 20 000 рублей; <дата> – 27 000 рублей; <дата> – 14 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 01 июля по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, ул. <адрес>, принадлежащие Потерпевший №131 денежные средства в сумме 12 000 рублей; в период с 01 июля по <дата> – 9 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №50 денежные средства в сумме 12 100 рублей;
- <дата>, принадлежащие ФИО738 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 17 августа по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №304 денежные средства в сумме 1 123 000 рублей, в том числе: <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 25 000 рублей, <дата> – 83 000 рублей, <дата>- 76 000 рублей, <дата> – 322 000 рублей, <дата>- 607 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, принадлежащие Потерпевший №46 денежные средства в сумме 20 130 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 10 130 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №114 денежные средства в сумме 15 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, Набережная 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №321 денежные средства в общей сумме 22 000 рублей, в том числе <дата> – 6 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №309 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №145 денежные средства в сумме 16 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №163 денежные средства в сумме 13 800 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №59 денежные средства в сумме 15 100 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>, а также <дата> – 5 100 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №201 денежные средства в сумме 10 800 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №361 денежные средства в сумме 16 000 рублей по адресу: <адрес>;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №225 денежные средства в общей сумме 53 000 рублей, в том числе <дата> - 10 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата>- 12 000 рублей, <дата> – 5 000 рублей, <дата> – 6 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №362, в сумме 14 500 рублей;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №363 денежные средства в сумме 12 369 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №63 денежные средства в сумме 11 379 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №364 денежные средства в сумме 8 000 рублей по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №247 денежные средства в сумме 10 416 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №328 денежные средства в общей сумме 31 400 рублей, в том числе <дата> - 12 200 рублей, <дата> – 14 200 рублей, <дата>- 5 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №250 денежные средства в общей сумме 35 650 рублей, в том числе <дата> - 10 650 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 5 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №161 денежные средства в общей сумме 55 000 рублей, в том числе <дата> – 20 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 5 000 рублей, <дата> - 10 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №234 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №365 денежные средства в общей сумме 21 244 рубля, в том числе <дата>– 11 244 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №206 денежные средства в сумме 14 700 рублей; <дата> – 12 600 рублей; <дата> – 40 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №16 денежные средства в сумме 16 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №213 денежные средства в сумме 10 500 рублей по адресу: <адрес>;
- в период с 20 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №80 денежные средства в сумме 12 000 рублей;
- в период с 30 октября по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №51 денежные средства в общей сумме 233 000 рублей, в том числе <дата> – 11 000 рублей, <дата> – 15 000 рублей, <дата> – 62 000 рублей, <дата> – 71 000 рублей, <дата> – 74 000 рублей;
- в период с 01 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №211 денежные средства в сумме 15 000 рублей по адресу: <адрес>, ул. ФИО502 Невского, <адрес>;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №38 денежные средства в общей сумме 48 000 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 6 000 рублей, <дата> – 6 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 19 по <дата> по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, принадлежащие ФИО236 денежные средства в общей сумме 86 872 рубля, в том числе <дата> – 18 960 рублей, <дата> – 20 938 рубля, <дата> – 12 974 рубля, <дата> – 34 000 рублей,
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №366 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, а также <дата> – 26 500 рублей, <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 5 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- в период с 15 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №326 денежные средства в сумме 10 000 рублей;
- в период с <дата> по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №175 денежные средства в общей сумме 44 000 рублей, в том числе <дата> – 16 000 рублей, <дата> – 28 000 рублей;
- в период с 09 по <дата> по адресу: <адрес>, пл. Базарная, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №12 денежные средства в сумме 14 800 рублей; в период времени с <дата> по <дата> – 44 800 рублей; в период с 23 по <дата>- 30 000 рублей; в период с 29 июня по <дата> – 10 000 рублей; в период с 19 по <дата> – 22 000 рублей; в период с 24 по <дата>- 56 000 рублей; в период с 29 ноября по <дата> – 90 000 рублей; в период с 07 по <дата> – 156 000 рублей; в период с 14 по <дата> – 224 000 рублей; в период с 17 по <дата> – 70 000 рублей; в период с 11 по <дата> – 40 000 рублей; в период с 20 по <дата> – 10 000 рублей; в период с 06 по <дата> – 50 000 рублей; в период с 28 по <дата> - 32 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, 4-й <адрес>, принадлежащие Потерпевший №276 денежные средства в сумме 10 120 рублей; <дата> – 5 000 рублей; <дата> – 16 800 рублей; <дата> – 6 250 рублей; <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №300 денежные средства в общей сумме 13 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 15 января по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №191 денежные средства в общей сумме 26 600 рублей, в том числе <дата> – 15 000 рублей, <дата> – 11 600 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №106 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>; <дата> – 5 000 рублей; <дата> – 5 000 рублей, а всего 20000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №26 денежные средства в сумме 17 536 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №30 денежные средства в сумме 12 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №123 денежные средства в сумме 12 100 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №128 денежные средства в сумме 12 460 рублей по адресу: Саратовская <адрес>-19, квартал 6, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №194 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 29 января по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №54 денежные средства в общей сумме 45 150 рублей, в том числе <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 16 000 рублей, <дата> – 11 150 рублей;
- в период с 05 февраля по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №69 денежные средства в общей сумме 389 310 рублей, в том числе в период с 01 по <дата> – 14 100 рублей, в период с 09 по <дата> – 32 000 рублей, в период с 16 по <дата> – 102 000 рублей, в период с 20 по <дата> – 150 000 рублей, в период с 24 по <дата> – 20 000 рублей, в период с 13 по <дата> – 6 000 рублей, в период с 23 по <дата> – 8 000 рублей, в период с 01 по <дата> – 10 000 рублей, в период с 11 по <дата> – 8 000 рублей, в период с 18 по <дата> – 10 160 рублей, в период с 15 по <дата> – 10 800 рублей, в период с 22 по <дата> – 8 000 рублей, в период с 29 октября по <дата> – 10 250 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №17 денежные средства в сумме 6 000 рублей;
- в период с 06 по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №184 денежные средства в общей сумме 13 100 рублей, в том числе <дата> – 8 100 рублей, <дата> – 5 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №246 денежные средства в сумме 12 276 рублей по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №267 денежные средства в сумме 5 033 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №208 денежные средства в сумме 5 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №252 денежные средства в сумме 8 200 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №47 денежные средства в сумме 5000 рублей по адресу: г. ФИО56, ул. Потерпевший №114, <адрес>;
<дата>, принадлежащие Потерпевший №113 денежные средства в сумме 16 000 рублей по адресу: Саратовская <адрес>, 1-й <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №150 денежные средства в сумме 6 195 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №270 денежные средства в сумме 12 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №193 денежные средства в сумме 5 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 10 марта по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №35 денежные средства в общей сумме 11 000 рублей, в том числе <дата> – 5 000 рублей, и <дата> – 6 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №230 денежные средства в сумме 10 760 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 05 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме 10 800 рублей по адресу: <адрес>;
- в период с 17 марта по <дата>, принадлежащие Потерпевший №168 денежные средства в сумме 5 000 рублей по адресу: г. ФИО56, ул. Потерпевший №162, <адрес>, и <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 27 марта по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №149 денежные средства в сумме 46 000 рублей; в период времени с 01 по <дата> – 36 000 рублей;
- в период с 03 апреля по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №15 денежные средства в общей сумме 18 000 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- в период с 04 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №288 денежные средства в сумме 10 200 рублей; в период времени с 10 по <дата> – 6 000 рублей; в период с 09 по <дата> - 8 000 рублей; в период с 29 октября по <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №148 денежные средства в сумме 6 000 рублей по адресу: г. ФИО56, 2-й <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №214 денежные средства в сумме 10 500 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- период с 27 апреля по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №226 денежные средства в общей сумме 32 100 рублей, в том числе <дата> – 10 100 рублей, <дата> – 6 000 рублей, <дата> - 6 000 рублей, <дата>- 10 000 рублей;
- в период с 04 мая по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №41 денежные средства в общей сумме 35 200 рублей, в том числе <дата> – 12 200 рублей, <дата> - 6 000 рублей, <дата> – 5 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей;
- в период с 05 по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №311 денежные средства в общей сумме 37 918 рублей, в том числе <дата> – 11 918 рублей, <дата> – 26 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №162 денежные средства в сумме 12 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 08 по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №367 денежные средства в сумме 10 000 рублей; в период с 13 по <дата> – 6 000 рублей; в период с 17 по <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №87 денежные средства в сумме 10 800 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №75 денежные средства в сумме 12 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №34 денежные средства в сумме 10 120 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №200 денежные средства в сумме 6 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №368 денежные средства в сумме 6 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 20 мая по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №345 денежные средства в общей сумме 46 620 рублей, в том числе <дата> – 10 200 рублей, <дата> – 28 420 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №195 денежные средства в сумме 6 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 24 мая по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №188 денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, в том числе <дата>-20 000 рублей, <дата> -10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №212 денежные средства в сумме 13 783 рубля по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №323 денежные средства в сумме 6 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №244 денежные средства в сумме 10 200 рублей по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО594, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №369 денежные средства в сумме 10 100 рублей по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №204 денежные средства в сумме 11 343 рублей по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>;
- в период с 06 июня по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 36 600 рублей, в том числе <дата>- 10 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 14 600 рублей;
- в период с 09 по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №81 денежные средства в общей сумме 21 000 рублей, в том числе <дата> – 16 000 рублей, <дата>- 5 000 рублей;
- в период с 11 по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №248 денежные средства в общей сумме 26 300 рублей, в том числе <дата> -14 300 рублей, <дата> – 12 000 рублей;
- в период с 11 июня по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №261 денежные средства в общей сумме 121 000 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 16 000 рублей, <дата> – 15 000 рублей, <дата> – 24 000 рублей, <дата> – 14 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 18 000 рублей, <дата> – 14 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №139 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 16 июня по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, 2-й Микрорайон, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №260 денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, в том числе <дата>- 10 000 рублей, <дата> – 6 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- в период с 19 июня по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №318 денежные средства в общей сумме 48 000 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 14 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей;
- в период с 19 июня по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №20 денежные средства в общей сумме 56 283 рубля, в том числе <дата> – 12 683 рубля, <дата> – 15 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата>- 10 000 рублей, <дата> – 10 600 рублей;
- в период с 19 июня по июль 2012 года по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО508Потерпевший №244, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №90 денежные средства в общей сумме 23 600 рублей, в том числе <дата> – 12 100 рублей, в период с 19 по <дата> – 11 500 рублей;
- в период с 20 июня по <дата>, принадлежащие Потерпевший №222 денежные средства в общей сумме 18 000 рублей, в том числе <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, - 10 000 рублей, и <дата> в том же месте – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №353 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №66 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 21 июня по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №140 денежные средства в общей сумме 34 600 рублей, в том числе <дата> – 6 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 10 600 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- в период с 21 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №232 денежные средства в общей сумме 43 700 рублей, в том числе <дата> – 21 600 рублей, <дата> – 22 100 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №126 денежные средства в сумме 6 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №132 денежные средства в сумме 12 000 рублей по адресу: Саратовская <адрес>;
- в период с 23 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №286 денежные средства в сумме 10 300 рублей по адресу: <адрес>, переулок Красноармейский, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №53 денежные средства в сумме 12 889 рублей по адресу: Саратовская <адрес>-19, 2-й квартал, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №264 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №68 денежные средства в сумме 6 000 рублей адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №217 денежные средства в сумме 12 260 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №268 денежные средства в сумме 16 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 25 по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №281 денежные средства в общей сумме 28 790 рублей, в том числе <дата> – 12 190 рублей, <дата> -16 600 рублей;
- в период с 26 июня по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №348 денежные средства в общей сумме 14 000 рублей, в том числе 26 июня - 2012 года 6 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №357 денежные средства в сумме 19 200 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №325 денежные средства в сумме 6 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №358 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>, г Энгельс, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №151 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №22 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес> лет ВЛКСМ, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №39 денежные средства сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №170 денежные средства в сумме 12 962 рубля, по адресу: г. ФИО56, 1–й <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №217 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №296 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- летом 2012 года, принадлежащие Потерпевший №351 денежные средства сумме 12 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №290 денежные средства в сумме 10 150 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО594, <адрес>;
- в период с 01 по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие ФИО414 денежные средства в общей сумме 22 000 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №60 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №103 денежные средства в сумме 11 876 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №45 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО748 денежные средства в сумме 12 889 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 02 июля по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №125 денежные средства в общей сумме 25 000 рублей, в том числе <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 5 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №108 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №186 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №317 денежные средства в сумме 10 266 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>б;
- в период с 04 по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №199 денежные средства в общей сумме 40 000 рублей, в том числе <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> - 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №387 денежные средства в сумме 12 600 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №236 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО512 В.М. денежные средства в общей сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, Первомайский поселок, 7-ой проезд, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №97 денежные средства в сумме 10 200 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №315 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- в период с 08 июля по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №172 денежные средства в общей сумме 22 000 рублей, в том числе <дата>- 12 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №320 денежные средства в сумме 10 640 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №344 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, 5-й <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО137 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №228 денежные средства в сумме 12 393 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО594, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №95 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №331 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. <адрес>, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №291 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. <адрес>, кВ. 139;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №121 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- в период с 13 июля по <дата> по адресу: <адрес> Саратовской <адрес>, принадлежащие Потерпевший №305 денежные средства в общей сумме 20 513 рублей, в том числе <дата>- 10 513 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 15 июля по <дата> по адресу: г. <адрес> принадлежащие Потерпевший №124 денежные средства в сумме 20 060 рублей, в том числе <дата> – 10 060 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №274 денежные средства в сумме 14 300 рублей, по адресу: г<адрес>
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 12 800 рублей, по адресу: <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №36 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №269 денежные средства в сумме 10 650 рублей, по адресу: г<адрес>
- в период с 18 июля по <дата> по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №86 денежные средства в общей сумме 23 001 рубль, в том числе <дата> – 10 901 рубль, <дата> – 12 100 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №55 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №65 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №91 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №196 денежные средства в сумме 15 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №356 денежные средства в сумме 10 130 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 22 июля по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №352 денежные средства в общей сумме 20 230 рублей, в том числе <дата> – 10 230 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №301 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №370 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №78 денежные средства в сумме 10 039 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №57, денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №282 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №52 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: <адрес>;
- в период 26 по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №359 денежные средства в общей сумме 23 252 рублей, в том числе <дата> – 11 252 рубля, <дата> – 12 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №322 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №181 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №205 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 28 июля по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №324 денежные средства в общей сумме 32 000 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 12 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 28 июля по <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №179 денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, в том числе <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- в период с 28 июля по <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №79 денежные средства в общей сумме 55 650 рублей, в том числе <дата> – 12 500 рублей, <дата> – 15 150 рублей, <дата> – 8 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей, <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №314 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №100 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>-8, 3 квартал, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №337 денежные средства в сумме 15 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №266 денежные средства в сумме 12 500 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО750 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО751 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>а;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №273 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №275 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №96 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №303 денежные средства в сумме 10 000 рублей и <дата> – 10 000 рублей, всего 20000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №238 денежные средства в сумме 14 600 рублей;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, Саратовский <адрес>, принадлежащие Потерпевший №156 денежные средства в сумме 13 750 рублей; <дата> – 40 000 рублей; <дата> – 33 000 рублей; <дата> – 10 500 рублей, а всего 97 250 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №107 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №237 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, 1–й <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №70 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №229 денежные средства в сумме 14 253 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №263 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №202 денежные средства в сумме 10 600 рублей, по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №32 денежные средства в сумме 12 500 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №171 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата> принадлежащие Потерпевший №74 денежные средства в сумме 10 000 рублей по адресу: г. ФИО56, <адрес>,
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №371 денежные средства в сумме 12 600 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата> по адресу: <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №177 денежные средства в сумме 10 600 рублей; <дата> – 12 460 рублей, а всего 23 060 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №284 денежные средства в сумме 10 625 рублей, по адресу: <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №167 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №76 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО196 денежные средства в сумме 11 850 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №289 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №154 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №180 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №169 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №254 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №388 денежные средства сумме 8 000 рублей; <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №129 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №372 денежные средства в сумме 10 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 12 000 рублей; <дата> – 12 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей; <дата> – 10 000 рублей;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №389 денежные средства в сумме 12 000 рублей; <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №166 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №341 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата> по адресу: Саратовская <адрес>, принадлежащие Потерпевший №133 денежные средства в сумме 10 000 рублей; <дата> – 8 000 рублей, а всего 18 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №117 денежные средства в сумме 11 200 рублей, по адресу: г. ФИО56, 3-й Потерпевший №284 проезд, <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №313 денежные средства в сумме 12 500 рублей; <дата> – 8 000 рублей;
- в период с 04 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №249 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №224 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №210 денежные средства в сумме 15 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №141 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №373 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, ул. ФИО41, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №355 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, 3-й <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №219 денежные средства в сумме 10 000 рублей; <дата> – 8 000 рублей;
- в период с 11 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №350 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №43 денежные средства в сумме 10 000 рублей; <дата> – 18 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №23 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №327 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- в период с 01 по <дата>, принадлежащие Потерпевший №306 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №105 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО656 Т.В. денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО755 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №223 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>а;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №64 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №19 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №336 денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также <дата> – 10 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №157 денежные средства в сумме 14 600 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №346 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №343 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №347 денежные средства в сумме 8 000 рублей и <дата> – 8 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №307 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №27 денежные средства в сумме 12 311 рублей, по адресу: г. ФИО56, 3-й <адрес>;
- <дата> по адресу: г. ФИО56, <адрес>, принадлежащие Потерпевший №374 денежные средства в сумме 15 000 рублей и <дата> – 8 000 рублей, а всего 23 000 рублей;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №99 денежные средства в сумме 12 800 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №82 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №375 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №62 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №376 денежные средства в сумме 1 0000 рублей, по адресу: г. ФИО56, 7-й <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие ФИО759 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №377 денежные средства в сумме 8 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №71 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №165 денежные средства в сумме 12 100 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №354 денежные средства в сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №102 денежные средства в сумме 12 000 рублей, по адресу: Саратовская <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №378 денежные средства в сумме 14 650 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>;
- <дата>, принадлежащие Потерпевший №379 денежные средства сумме 10 000 рублей, по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
Таким образом, Лузин В.В. совместно с ранее осужденными Ваняшиной Е.Е. и Солдатовым С.В., а также с участниками преступной группы: Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., лицом №, Туралиевым Р.С., Калиевой А.Г., Мульжановым К.Е., Пустоваловым В.А. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года совершили мошенничество на общую сумму 9 496 877 рублей.
Таким образом, своими умышленными действиями Лузин В.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ)
При вышеуказанных обстоятельствах Хрущ Р.В. действуя под руководством организатора и руководителя преступной группы ранее осужденного Солдатова С.В., в период с января 2010 года по март 2011 года, совместно и согласованно с ранее Ваняшиной Е.Н., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лица №, лица № и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, в разном сочетании её участников, действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у 13 граждан, причинив последним значительный материальный ущерб на общую сумму 311 499 рублей; а также, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицом №, Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Туралиевым Р.С., Чобан М.А., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными лицами в составе организованной группы под руководством Лузина В.В., ранее осужденных Ваняшиной Е.Н. и Солдатова С.В. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) в отношении 114 гражданам на общую сумму 3 966 103 рубля.
В период времени с 01 по <дата>, в первой половине дня, точная дата и время следствием не установлены, Потерпевший №24 услышала из средств массовой информации размещенное по указанию Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах. Заинтересовавшись в получении более подробной информации о лечебных свойствах указанных в рекламе препаратов, Потерпевший №24 позвонила со своего домашнего телефона по сообщённому в рекламе номеру телефона, используемого участниками организованной преступной группы, который в последующем в автоматическом режиме переадресовывался на стационарные телефонные линии, расположенные в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
На звонок Потерпевший №24 ответил находившийся в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>, неустановленный следствием участник организованной преступной группы, который, действуя умышлено и исполняя единый преступный умысел, направленный на обман граждан с целью хищения денежных средств, представившись диспетчером, выяснил ее анкетные данные и пообещал, что для оказания консультативной помощи и назначения лекарственных средств ей перезвонит позже врач. После разговора с Потерпевший №24, неустановленный участник организованной преступной группы «диспетчер» передал собранную о Потерпевший №24 информацию ранее осужденой Ваняшиной Е.Н., которая передала информацию о Потерпевший №24 участнику организованной группы - «оператору-консультанту» Хрущу Р.В. с указанием позвонить на номер телефона Потерпевший №24 с целью её последующего обмана и хищения принадлежащих ей денежных средств. В указанный период времени Потерпевший №24 позвонил «оператор-консультант» Хрущ Р.В., который в соответствии с отведенной ему преступной ролью, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что является медицинским работником, и проводит опрос среди лиц, состоящих на учете по состоянию здоровья. Затем Хрущ Р.В., выдавая себя за медицинского работника, после установления психологического контакта с Потерпевший №24, не имея медицинского образования, дал медицинские консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, после чего настоятельно рекомендовал последней для лечения имеющихся заболеваний приобрести препараты «Армакол» и «Кардион», выдавая их за дорогостоящие эффективные лекарственные средства, и обозначил стоимость одной баночки препарата «Армакол» и одной баночки препарата «Кардион» в 12 727 рублей, заведомо зная, что в действительности эти препараты являются не лекарственными средствами, а пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия и стоимость их значительно завышена.
Потерпевший №24, будучи введенной в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Хруща Р.В., действующего совместно и согласованно с участниками организованной группы, под непосредственным руководством и контролем ранее осужденных Ваняшиной Е.Н. и Солдатова С.В., дала свое согласие на их приобретение по цене 12 727 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие Потерпевший №24 на приобретение препаратов по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора ее анкетные данные и домашний адрес, «оператор-консультант» Хрущ Р.В., действуя в рамках единого преступного умысла и согласно заранее отведенной ему преступной роли, пообещал Потерпевший №24, что препараты будут доставлены ей на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №24 информацию участник организованной преступной группы - «оператор-консультант» Хрущ Р.В. передал ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, передала информацию о Потерпевший №24 участнику организованной преступной группы – лицу № для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №24. Лицо №, находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, 1-й <адрес>, действуя под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденного Солдатова С.В., предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, две баночки с пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия «Армакол» и «Кардион», не являющимися лекарственными средствами, а также подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продуктов от имени подставной фирмы. После чего лицо №, действуя по заранее разработанной преступной схеме, дало указание неустановленному в ходе предварительного следствия курьеру, не входившему в состав организованной преступной группы и не посвященному в её преступные цели и задачи, проследовать по месту жительства Потерпевший №24 для передачи препаратов, фиктивных сопроводительных документов и получения от Потерпевший №24 денежных средств в сумме 12 727 рублей.
Во второй половине дня, в период времени с <дата> по <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием курьер, не осведомленный о преступных целях и задачах деятельности преступной группы, прибыл по месту жительства Потерпевший №24 по адресу: <адрес>, где получил от Потерпевший №24, введенной ранее в заблуждение умышленными преступными действиями Хруща Р.В. относительно стоимости и лечебных свойств препаратов «Армакол» и «Кардион», денежные средства в сумме 12 727 рублей, после чего передал Потерпевший №24 две баночки с пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия «Армакол» и «Кардион», не являющимися лекарственными средствами и квитанцию к приходному кассовому ордеру, оформленную от подставной фирмы.
Денежные средства в сумме 12 727 рублей, полученные от Потерпевший №24 в качестве оплаты вышеуказанных препаратов, неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи деятельности организованной группы, в период времени с <дата> по <дата>, передал руководителю организованной преступной группы ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между собой и участниками организованной преступной группы.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №80 по адресу: <адрес>, в период времени с 11 по <дата> денежные средства в сумме 12 290 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Дистотензив», «Тонокар», «Бинокулир» и «Артмин»», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №380 по адресу: <адрес>, в период времени с 10 по <дата> денежные средства в сумме 12 289 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Дистотензив», одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Бинокулир»; в период с <дата> по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Нутрисорбосан», причинив последней значительный материальный ущерб на общую сумму 22 289 рублей.
Кроме того, не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №138 по адресу: <адрес>, в период времени с 25 по <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кардикорд»; в период с 28 по <дата> (действуя также в составе с участником группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 22 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Террапикар»; в период с 03 по <дата> (действуя также в составе с участником группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кардиомаг» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Викальгин», причинив последней значительный материальный ущерб на общую сумму 46 200 рублей.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №90 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО508Потерпевший №244, <адрес>, в период времени с 20 по <дата> денежные средства в сумме 16 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну упаковку с препаратом «ОдаАктив»; в период с 10 по <дата> денежные средства в сумме 7 250 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну упаковку с препаратом «Ода-Нова», причинив последней значительный материальный ущерб на общую сумму 23 350 рублей.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №318 по адресу: г.ФИО56<адрес>, <дата> денежные средства в сумме 7 250 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Прометей -Уно»; <дата> денежные средства в сумме 7 250 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Одэон», причинив последней значительный материальный ущерб на общую сумму 14 500 рублей.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №333 по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, в период времени с 03 по <дата> денежные средства в сумме 12 500 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Метабил», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., лицо №, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №158 по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, в период времени с 12 по <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Одеон», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №316 по адресу: г.ФИО56, 1-й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 460 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «Церетмин» и две баночки с препаратом «Виталитет», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №59 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 050 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №220 по адресу: <адрес>, в период времени с 23 по <дата> (действуя также в составе с участником группы – лицом №) денежные средства в сумме 19 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Ибсагал»; в период времени с 05 по <дата> (действуя также в составе с участником группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 43 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства подушку «Техногель», не являющуюся лекарственным средством с лечебным эффектом; в период времени с 09 по <дата> денежные средства в сумме 10 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства эластичный обод вокруг головы, являющийся ортопедическим изделием профилактического назначения; в период времени с 15 по <дата> (действуя также в составе с участником группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 37 250 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Гимерос», причинив последней значительный материальный ущерб на общую сумму 109 650 рублей.
Продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №178 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, в период времени с 01 марта по <дата> денежные средства в сумме 11 483 рубля, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №148 по адресу: г.ФИО56, 2-й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Инфламинат», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №29 по адресу: <адрес>, в период времени с 13 по <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет»; в период времени с 19 по <дата> денежные средства в сумме 10200 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Урисан»; <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с грязью Саксонского озера «Доктор Лимус»; <дата> денежные средства в сумме 15 200 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с препаратом «Стейл Хелси»; в период времени с 20 по <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с препаратом «Здравотон»; <дата> денежные средства в сумме 14000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «Хербал» и одну баночку с препаратом «Стресс формула +Е»; <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «Коллаген»; <дата> денежные средства в сумме 12000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «Визион»; в период времени с 26 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «Сплатинат»; в период времени с 19 по <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с препаратом «Оксиден»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки препарата «Гиатурин», одну баночку препарата «Артрадарил» и одну баночку препарата «Нормопротеин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку препарата «Викальгин» и одну баночку препарата «Артрадарил»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства пять баночек препарата «Арония»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 6000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки препарата «Клинлайф», а всего похитили у Потерпевший №29 денежные средства на общую сумму 280 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №308 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 21000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Чэнс-Скэнар»»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 35 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического воздействия «Кентавр»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 64 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавки к пище «МетабоСпид»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 40 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства ортопедическое изделие - одну подушку «Техногель»; <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического воздействия «Стейл Хелси»; <дата> денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «МетабоСпид»; <дата> денежные средства в сумме 28 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства пять баночек с биологически-активной добавки к пище «Эластидин»; <дата> денежные средства в сумме 14 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Ишемин»; <дата> денежные средства в сумме 19 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавки к пище «Ибсагал» и четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Стеростатин»; <дата> денежные средства в сумме 18 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавки к пище «Биоль»; <дата> денежные средства в сумме 31 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Самоздрав»; <дата> денежные средства в сумме 38 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Регвир»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Хербал»; <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Метабо Спид»; <дата> денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Вижин»; <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавки к пище «Стресс формула +Е»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Силицимаг»; <дата> денежные средства в сумме 25 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кальций-магний-цинк»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Сплатинат», а всего похитили у Потерпевший №308 денежные средства на общую сумму 445 600 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №93 по адресу: <адрес>, в период времени с 27 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище; <дата> денежные средства в сумме 15 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Вигор»; в период времени с 13 по <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства аппарат «Унистим»; в период времени с 20 по <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства аппарат «Чэнс-Скэнар»; в период времени с 01 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден»; период времени с 07 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос»; период времени с 11 по <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Легкое Движение»; в период времени с 22 по <дата> денежные средства в сумме 45 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства по две баночки с пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», «ОдаАктив» и «Кардион»; период времени с 06 по <дата> денежные средства в сумме 25 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства по одной баночке с пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и «ОдаАктив»; период времени с 18 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства по две баночки с биологически-активными добавками к пище «Биоль» и «Вита Фарина»; период времени с 25 по <дата> денежные средства в сумме 46 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кан-Янг»; <дата> денежные средства в сумме 55 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Хербал»; в период времени с 22 по <дата> денежные средства в сумме 30 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства аппарат «Витязь»; в период времени с 04 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Ку-10», а всего похитили у Потерпевший №93 денежные средства на общую сумму 307 200 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №287 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 20000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Чэнс-Скэнар», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №48 по адресу: <адрес>, р.<адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 11 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церебрилид»»; в период времени с 11 по <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Нормопротеин»; в период времени с 18 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сплатинат», а всего похитили у Потерпевший №48 денежные средства на общую сумму 29 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №145 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавки к пище «Коразон»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кальций с боярышником»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавки к пище «Церетмин», а всего похитили у Потерпевший №145 денежные средства на общую сумму 26 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №67 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», а всего похитили у Потерпевший №67 денежные средства на общую сумму 28 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №256 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Алехром», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №293 по адресу: : <адрес>, в период времени с 23 августа по <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства препарат «Стей Хелси»», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №295 по адресу <адрес>, период с 1 по <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия «ВитаФарина», «Коразон», «Церетмин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №136 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО737 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 14640 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили Потерпевший №297 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин»; <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Коразон»; <дата> денежные средства в сумме 27 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Чэнс-Скэнар»; <дата> денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Стейл Хелси»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Метабо Спид», а всего похитили у Потерпевший №297 денежные средства на общую сумму 83 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, продолжая действовать в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №50 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки препарата «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №304 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 322 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кардикорд» и четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Клинлайф»; <дата> денежные средства в сумме 607 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства аппарат терапевтического назначения «Очки», а всего похитили у Потерпевший №304 денежные средства на общую сумму 929 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №46 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> года денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Стейл Хелси», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №321 по адресу: Саратовская <адрес>, Набережная 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 000 рубля, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Фитоключ», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №59 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №201 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №225 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Стресс Формула +Е», <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Коразон»; <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Алехром», а всего похитили денежные средства Потерпевший №225 на общую сумму 37 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №364 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 8 000 рубля, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Легкое движение», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №328 по адресу: : г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 200 рубля, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Стейл Хелси»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 14 200 рубля, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет»; <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 5 000 рубля, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат», а всего похитили у ФИО764 денежные средства на общую сумму 31 400 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №80 по адресу: <адрес>, в период времени с 20 по <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Стресс Формула +Е»», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №211 по адресу: <адрес>, ул. ФИО502 Невского, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Стресс Формула +Е», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №366 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки препарата «УмАктив» и одну баночку препарата «ОдаАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №276 по адресу: г. ФИО56, 4-ый <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с иловой грязью Саксонского озера «Доктор Лимус»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 16 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ФИО854 Оксиден», а всего похитили у Потерпевший №276 денежные средства на общую сумму 21 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №106 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет»; <дата> денежные средства в сумме 5000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат», а всего похитили у Потерпевший №106 денежные средства на общую сумму 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №123 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №54 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Алехром» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Аномивит»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 11 150 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ФИО854 Оксиден», а всего похитили у Потерпевший №54 денежные средства на общую сумму 27 150 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №69 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 32 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Алехром»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 102 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства ортопедическое изделие - подушку «Техногель»; в период с 20 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 150 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кордасил»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 20 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Стейл Хелси»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Витасинаптин»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Биоль»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 160 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Легкое Движение»; в период времени с 29 октября по <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 250 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», а всего похитили у Потерпевший №69 денежные средства на общую сумму 369 210 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №184 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой «Алехром», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО765 по адресу: <адрес>, в период времени с 05 по <дата> денежные средства в сумме 10 800 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артрафон», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №15 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ФИО854 Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №288 по адресу: <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 200 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Алехром» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Ишемин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Арония»; в период времени с 29 октября по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», а всего похитили у Потерпевший №288 денежные средства на общую сумму 26 200 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №148 по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства аппарат магнитно стимулирующий «Невотон», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №226 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг»; <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», а всего похитили у Потерпевший №226 денежные средства на общую сумму 26 100 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №41 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг»; <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Антоксинат»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Кардикорд», <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Арония», а всего похитили у Потерпевший №41 денежные средства на общую сумму 35 200 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №367 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки препарата «Сорбифит Сосудистый», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №87 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №200 по адресу г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №368 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №195 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Антоксинат», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №188 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №369 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №81 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №248 по адресу: : г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №261 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «СтейлХелси» и одну баночку с биологически–активной добавкой к пище «МетабоСпид»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Стресс Формула + Е»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 24 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства аппарат комплексной терапии «Элитон»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с иловой грязью Саксонского озера «Доктор Лимус»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 18 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит» и две баночки с биологически–активной добавкой к пище «Алехром»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кан-Янг», а всего похитили у Потерпевший №261 денежные средства на общую сумму 121 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №139 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №260 по адресу: Саратовская <адрес>, 2-ой Микрорайон, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №318 по адресу: Саратовская <адрес>, г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Бифилактин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Алехром», а всего похитили у Потерпевший №318 денежные средства на общую сумму 36 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №20 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Фитокард»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активными добавками к пище «Глюкозамин», а всего похитили у Потерпевший №20 денежные средства на общую сумму 28 600 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №90 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО508Потерпевший №244, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну упаковку с препаратом «КардиоМаг»; во второй половине июня 2012 года денежные средства в сумме 11 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «СердцеМаг», а всего похитили у Потерпевший №90 денежные средства на общую сумму 23 600 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №353 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №140 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Хербал»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», а всего похитили у Потерпевший №140 денежные средства на общую сумму 18 600 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №232 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 22 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №126 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Арония», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №286 по адресу: <адрес>, переулок Красноармейский, <адрес>, в период с 24 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 350 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №281 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 16 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически активной добавкой к пище «Алехром», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №348 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 6000 рублей, продав ей под видом лекарственного две баночки с биологически-активной добавкой «ДискАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», а всего похитили у Потерпевший №348 денежные средства на общую сумму 14 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №357 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 19 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №325 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 6000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активными добавками «ДискАктив» и «Витасинаптин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №151 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 12000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО766 по адресу: <адрес>, Набережная 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства по две баночки с пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив» и «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №39 по адресу: Саратовская <адрес>-1, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с ППОПД «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №351 по адресу: Саратовская <адрес>, летом 2012 года денежные средства в сумме 12000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №290 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО594, <адрес>, кВ.50, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10150 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО414 по адресу: Саратовская <адрес>, кВ.54, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Алехром», а всего похитили у ФИО414 денежные средства на общую сумму 22 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №60 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №125 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №199 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Алехром»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сорбифит сосудистый»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», а всего похитили у Потерпевший №199 денежные средства на общую сумму 40 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №315 по адресу: <адрес> «А», кВ.16, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №172 по адресу: <адрес> А, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки пищевого продукта общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Гиатурин», а всего похитили у Потерпевший №172 денежные средства на общую сумму 22 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №228 по адресу: <адрес>, ул. ФИО594, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 339 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки пищевого продукта общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №95 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №291 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, кВ.139, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Викальгин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №121 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки пищевого продукта общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №36 по адресу: г. ФИО56, ул. ФИО508Потерпевший №244, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №269 по адресу: : г. ФИО56, <адрес>, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 650 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №55 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №65 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства 3 баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №196 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «Б», кВ. 119, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства многофункциональный магнитный аппарат «Геска», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №301 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №57 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Туралиевым Р.С.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №322 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Туралиевым Р.С.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №179 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Клинлайф»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», а всего похитили у Потерпевший №179 денежные средства на общую сумму 36 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №79 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 15 150 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Алехром»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», а всего похитили у Потерпевший №79 денежные средства на общую сумму 33 150 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №337 по адресу: <адрес>, кВ.63, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства препараты «СердцеМаг», «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №273 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, кВ.7, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №70 по адресу: г. ФИО56, <адрес> Д, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №263 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №177 по адресу: <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 460 рублей, продав ему под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №76 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «Б», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №180 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №388 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Оксиден», а всего похитили у Потерпевший №388 денежные средства на общую сумму 16 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №372 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Стресс Формула +Е»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Метабо Спид»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства 2 баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кан Янг», а всего похитили у Потерпевший №372 денежные средства на общую сумму 32 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №389 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №341 по адресу: : г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №313 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №249 по адресу: <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №224 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №219 по адресу г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», а всего похитили у Потерпевший №219 денежные средства на общую сумму 18 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №43 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 18 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства аппарат «Геска», а всего похитили у Потерпевший №43 денежные средства на общую сумму 28 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №23 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №327 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицо №) денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №336 по адресу: г. ФИО56, <адрес>72, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №346 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №375 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Пустоваловым В.А.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №62 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Пустоваловым В.А.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №71 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продутом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №165 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Метабо Спид», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №354 по адресу: город ФИО56<адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №378 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 14 650 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Метабо Спид», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая преступные действия, Хрущ Р.В., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №379 по адресу: г. ФИО56, <адрес> А, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Таким образом, своими умышленными действиями Хрущ Р.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах в период с сентября 2009 года по март 2011 года Сластухина (Варламова) А.А., а так же участники организованной группы Кудряшов А.П., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Хрущ Р.В., лицо №, Чобан М.А., Туралиев Р.С., Калиева А.Г., лицо № и неустановленные следствием лица, под руководством ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, в разном сочетании её участников, действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у граждан Потерпевший №120, Потерпевший №381, Потерпевший №220, Потерпевший №173, причинив последним значительный материальный ущерб на общую сумму 93 950 рублей; а также в период с апреля 2011 года по октябрь 2012 года участник организованной группы Сластухина (Варламова) А.А. совместно с остальными участниками организованной группы –Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Туралиевым Р.С., Чобан М.А., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными следствием лицами под руководством ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., а также Лузина В.В. совместно и согласованно с участником организованной группы лицом № совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) в отношении 53 граждан на общую сумму 904 745 рублей.
В период времени с 03 по <дата>, в первой половине дня ФИО262, являющийся жителем <адрес>, услышал из средств массовой информации размещенное по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах. Заинтересовавшись в получении более подробной информации о лечебных свойствах указанных в рекламе препаратов, ФИО262 позвонил по сообщённому в рекламе номеру телефона, используемого участниками организованной преступной группы, который в последующем в автоматическом режиме переадресовывался на стационарные телефонные линии, расположенные по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
На звонок Потерпевший №381 ответил находившийся в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>, неустановленный следствием участник организованной преступной группы, который, действуя умышлено и исполняя единый преступный умысел, направленный на обман граждан с целью хищения денежных средств, представившись диспетчером, выяснил его анкетные данные и пообещал, что для оказания консультативной помощи и назначения лекарственных средств ему перезвонит позже врач. После разговора с ФИО262 неустановленный участник организованной преступной группы «диспетчер» передал собранную о Потерпевший №381 информацию и номер телефона участнику организованной преступной группы - ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая дала указание находящемуся в офисе по вышеуказанному адресу участнику организованной преступной группы - «оператору-консультанту» Сластухиной (Варламовой) А.А. позвонить на номер телефона Потерпевший №381, с целью его последующего обмана и хищения принадлежащих ему денежных средств.
В период времени с 03 по <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, Потерпевший №381 позвонил участник «оператор-консультант» Сластухина (Варламова) А.А., которая находясь по адресу: г.ФИО56, <адрес>, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя из корыстных побуждений под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в рамках единого умысла с руководителем организованной преступной группы ранее осужденным Солдатовым С.В., с целью введения в заблуждение Потерпевший №381 сообщила последнему заведомо ложную информацию о том, что является медицинским работником – высококвалифицированным врачом, и проводит опрос и консультации населения по состоянию здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителем и участниками организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, участник организованной преступной группы – «оператор–консультант» Сластухина (Варламова) А.А., выдавая себя за медицинского работника, после установления психологического контакта с ФИО262, не видя Потерпевший №381, истории его болезни, поставила диагноз и дала медицинские консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, после чего настоятельно рекомендовала последнему для лечения имеющихся заболеваний приобрести препарат «Витасинаптин», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначила стоимость двух баночек препарата «Витасинаптин» в 15 120 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия и стоимость его значительно завышена.
ФИО262, будучи введенным в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Сластухиной (Варламовой) А.А., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на него воздействия, а также заблуждаясь о наличии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дал свое согласие на его приобретение по цене 15 120 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства. Получив согласие введенного в заблуждение Потерпевший №381 на приобретение препарата по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора его анкетные данные и домашний адрес, участник организованной преступной группы - «оператор-консультант» Сластухина (Варламова) А.А., действуя в рамках единого преступного умысла и согласно заранее отведенной ей преступной роли, пообещала Потерпевший №381, что препарат будет доставлен ему на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №381 информацию Сластухина (Варламова) А.А. передала ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая, согласно отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной роли, передала информацию о Потерпевший №381 участнику организованной преступной группы –лицу № для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №381.
Обладая информацией о Потерпевший №381, действуя в рамках единого умысла, совместно и согласованно с участниками преступной группы, из корыстных побуждений, участник организованной преступной группы- лицо №, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №381 в период времени с 03 по <дата>, находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, ул. 1-й <адрес>, действуя под непосредственным руководством и по указанию руководителя организованной преступной группы – ранее осужденного Солдатова С.В., предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Витасинаптин», не являющейся лекарственным средством, а также подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продукта от имени подставной фирмы. После чего участник организованной преступной группы – лицо №, действуя умышленно, из корыстных целей, по заранее разработанной преступной схеме, дала указание неустановленному в ходе предварительного следствия курьеру, не входившему в состав организованной преступной группы и не посвященному в её преступные цели и задачи, проследовать по месту жительства Потерпевший №381 для передачи препарата, фиктивных сопроводительных документов и получения от Потерпевший №381 денежных средств в сумме 15 120 рублей.
Во второй половине дня, в период времени с 03 по <дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной преступной группы, прибыл по месту жительства Потерпевший №381 по адресу: <адрес>, где, действуя по указанию участника организованной преступной группы – лица №, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №381, введенного ранее в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Сластухиной (Варламовой) А.А. относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Витасинаптин», денежные средства в сумме 15 120 рублей, которые последний передал, будучи уверенным в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, передал Потерпевший №381 две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Витасинаптин», не являющимся лекарственным средством и квитанцию к приходному кассовому ордеру, оформленную от подставной фирмы.
Денежные средства в сумме 15 120 рублей, полученные от Потерпевший №381 в качестве оплаты вышеуказанного препарата, выдаваемого при вышеуказанных обстоятельствах за дорогостоящее высокоэффективное лекарственное средство, неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи деятельности организованной группы, в период времени с 03 по <дата>, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе по адресу<адрес>, передал руководителю организованной преступной группы – ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между собой и участниками организованной преступной группы. Обратив похищенные у Потерпевший №381 денежные средства в свою собственность, Сластухина (Варламова) А.А., ранее осужденные Солдатов С.В. и Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы пользовались и распоряжались ими по своему усмотрению.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №381 по адресу: <адрес>, в период времени с 16 по <дата> денежные средства в сумме 9 130 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церебрилид», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, ФИО768, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №120 по адресу: <адрес>, в период времени с 17 по <дата> денежные средства в сумме 10 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Инфламинат», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Сластухина (Варламова) А.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №220 по адресу: <адрес>, в период времени с 26 по <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну банчку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин»; в период времени с 03 по <дата> (действуя также в составе с участником группы – лицом №) денежные средства в сумме 15000 рублей, продав ей под видом высокоэффективного медицинского прибора и лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия повязку «Биомаг»; в период времени с 03 по <дата> (действуя также в составе с участником группы – лицом №) денежные средства в сумме 14 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Сластухина (Варламова) А.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №173 по адресу: <адрес>, в период времени с 24 по <дата> денежные средства в сумме 18 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Соколиный глаз», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №114 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 15000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Стейл Хелси», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №29 по адресу: <адрес>, в период времени с 13 по <дата> денежные средства в сумме 12 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки препарата «ОдаАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №335 по адресу: <адрес>, в период времени с 04 по <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства препараты «ОкоАктив» и «Антоксинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №308 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №)денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавки к пище «Аномивит, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №145 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Диск Актив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Антоксинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №360 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сплатинат», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №293 по адресу: <адрес>, в период времени с 02 июля по <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 15 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства аппарат «Кардиомаг»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 22 500 рублей, продав ему под видом лекарственного средства аппарат «Чэнс-Скэнар»; в период времени с 01 августа по <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства препарат «Вита Фарина»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства препарат «Стей Хелси»; <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства препарат «Сорбифит Сосудистый»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 19 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства четыре баночки препарата «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО737 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства, причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №185 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 625 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки препарата «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства пищевой продукт общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №321 по адресу: <адрес><дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №309 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №225 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №250 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит» и одну баночку с биологически–активной добавкой к пище «Артрадарил»; <дата> денежные средства в сумме 5000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Инфламинат» и одну баночку с биологически–активной добавкой к пище «Сплатинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №206 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Гиатурин»; <дата> денежные средства в сумме 40 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Стресс Формула +Е», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, продолжая действовать в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №191 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Пустоваловым В.А.) денежные средства в сумме 11 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №54 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Инфламинат» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сплатинат, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №168 по адресу: г. ФИО56, ул. Потерпевший №162, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №149 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 46 000 рубля, продав ему под видом лекарственного средства один аппарат «Чэнс-Скэнар»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 36 000 рубля, продав ему под видом лекарственного средства две баночки препарата «ФИО854 Оксиден», две баночки препарата «Комос», две баночки препарата «Силицимаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №214 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку пищевого продукта общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку пищевого продукта общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №162 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №75 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №345 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 200 рубля, продав ей под видом лекарственного средства две баночки препарата «УмАктив»; <дата> денежные средства в сумме 28 420 рубля, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Чэнс-Скэнар», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №244 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО594, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 200 рубля, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №248 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 14 300 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили Потерпевший №260 по адресу: г. Саратовская <адрес>, 2-ой Микрорайон, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) светодиодный фитотерапевтический аппарат «Геска-У»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №222 по адресу: Саратовская <адрес>, г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сорбифит»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) препарат «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №232 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 21 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 22 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №264 по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №125 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №387 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №331 по адресу: г. ФИО56, ул. ФИО487 Расковой, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №274 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 14 300 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сердцемаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №3 по адресу: г. ФИО56, ул. Потерпевший №162, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №196 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «Б», кВ. 119, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства многофункциональный магнитный аппарат «Геска», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №79 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №314 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №273 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, кВ.7<дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №70 по адресу: г. ФИО56, <адрес> Д, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №202 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №171 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №74 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №371 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №133 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две бутылочки с биологически-активной добавкой «Витафарина», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №210 по адресу: Саратовская <адрес>, кВ.7, <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства пищевые продукты общеукрепляющего и профилактического действия две баночки «Сердцемаг» и две баночки «Оксиден», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №9 по адресу: г. ФИО56, 3-й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №43 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 18 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства аппарат «Геска», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №64 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №157 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 14 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №374 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «ОдаАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №99 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №7 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия, причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Сластухина (Варламова) А.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО759 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими действиями Сластухина (Варламова) А.А. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. ( в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах Чобан М.А. совместно и согласованно с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиевым Р.С., лицом №, лицом № и не установленными следствием лицами, в составе организованной группы, в разном сочетании её участников, в период с апреля 2008 года по март 2011 года под руководством ранее осужденного Солдатова С.В., действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у граждан Потерпевший №130, Потерпевший №12, Потерпевший №231, Потерпевший №220, Потерпевший №138, причинив последним значительный материальный ущерб на общую сумму 201 254 рубля; а также в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года Чобан М.А., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицом №, Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Туралиевым Р.С., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., Лузина В.В. совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) - хищение денежных средств у граждан с причинением значительного материального ущерба Потерпевший №145, Потерпевший №29, Потерпевший №283, Потерпевший №293, Потерпевший №328, Потерпевший №16, Потерпевший №308, ФИО236, Потерпевший №366, Потерпевший №12 на общую сумму 756 800 рублей.
В период времени с 08 по <дата>, более точно дата следствием не установлена, в первой половине дня Потерпевший №130 услышала из средств массовой информации размещенное по указанию Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах, после чего в это же время для получении более подробной информации позвонила со своего домашнего телефона по сообщённому в рекламе номеру телефона, используемого участниками организованной преступной группы, который в последующем в автоматическом режиме переадресовывался на стационарные телефонные линии, расположенные в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
На звонок Потерпевший №130 ответил находившийся в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>, неустановленный следствием участник организованной преступной группы, который, действуя умышлено, из корыстных побуждений, под руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., представившись диспетчером, выяснил анкетные данные Потерпевший №130 и пообещал, что для оказания консультативной помощи и назначения лекарственных средств той перезвонит позже врач. После разговора с Потерпевший №130, неустановленный участник организованной преступной группы «диспетчер» передал собранную о Потерпевший №130 информацию и номер телефона ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в указанное выше время дала указание находящемуся в офисе по вышеуказанному адресу участнику организованной преступной группы «оператору-консультанту» Чобан М.А. позвонить на номер телефона Потерпевший №130 с целью её последующего обмана и хищения принадлежащих ей денежных средств.
В период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, более точно дата и время следствием не установлены, Потерпевший №130 на домашний телефон позвонила участник организованной преступной группы - «оператор-консультант» Чобан М.А., которая, действуя из корыстных побуждений под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., согласно отведенной ей преступной роли, по заранее разработанной преступной схеме, в рамках единого умысла с руководителем организованной преступной группы ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками, сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что она является медицинским работником и проводит опрос и консультации среди лиц престарелого возраста по состоянию здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла Чобан М.А., выдавая себя за врача, после установления психологического контакта с Потерпевший №130, настоятельно рекомендовала последней для прохождения курса лечения приобрести три баночки препарата «Артранов», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначила стоимость данного препарата в 10 156 рублей, заведомо зная, что препарат «Артранов» является не лекарством, а пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия, и что в действительности, данный препарат лечебным эффектом не обладает.
Потерпевший №130, будучи введенной в заблуждение умышленными преступными действиями участника организованной преступной группы - «оператора-консультанта» Чобан М.А., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а также не подозревая об отсутствии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 10 156 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие введенной в заблуждение Потерпевший №130 на приобретение препарата «Артранов», выяснив в ходе телефонного разговора её анкетные данные и домашний адрес, Чобан М.А., действуя в рамках единого преступного умысла и согласно заранее отведенной ей преступной роли, пообещала Потерпевший №130, что препарат будет доставлен ей на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №130 информацию участник организованной преступной группы - «оператор–консультант» Чобан М.А. передала ранее осуждженной Ваняшиной Е.Н., согласно отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной роли, передала информацию о Потерпевший №130 последнему для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №130.
Обладая информацией о Потерпевший №130, введённой в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Артранов», продолжая действовать в рамках единого умысла, совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы, из корыстных побуждений, участник организованной преступной группы лицо №, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №130, находясь по адресу: г. ФИО56, 1-ый <адрес>, предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артранов» не являющимся лекарственным средством, а также подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию препарата от имени подставной фирмы. После чего участник организованной преступной группы лицо №, действуя умышленно, из корыстных целей, по заранее разработанной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной схеме и согласно отведенной ей преступной ролью, дала указание неустановленному в ходе предварительного следствия курьеру, не входившему в состав организованной преступной группы и не посвященному в её преступные цели и задачи, проследовать по месту жительства Потерпевший №130 для передачи препарата, фиктивных сопроводительных документов и получения от Потерпевший №130 денежных средств в сумме 10 156 рублей.
В период времени с <дата> по <дата> во второй половине дня, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной преступной группы и не осведомленный о преступных целях и задачах ее деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №130 по адресу: <адрес>, где, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №130, введенной ранее в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Чобан М.А. относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Артранов», денежные средства в сумме 10 156 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, выполняя указание лица № и не подозревая об их преступном характере, передал Потерпевший №130 три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артранов», не являющимся лекарственным средством, квитанцию к приходному кассовому ордеру, оформленную от подставной фирмы и иные документы, содержащие информацию относительно рекомендаций по применению препарата.
Денежные средства в сумме 10 156 рублей, полученные от Потерпевший №130 в качестве оплаты вышеуказанного препарата, выдаваемого при вышеуказанных обстоятельствах за дорогостоящее высокоэффективное лекарственное средство, неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи деятельности организованной группы, в период с <дата> по <дата>, находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, ул. 1-ый <адрес>, передал руководителю организованной преступной группы – ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между собой и участниками организованной преступной группы.
Обратив похищенные у Потерпевший №130 денежные средства в свою собственность, Чобан М.А., ранее осужденные Солдатов С.В. и Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы пользовались и распоряжались ими по своему усмотрению.
Кроме того, продолжая преступные действия, Чобан М.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили Потерпевший №12 по адресу: <адрес>, в период времени <дата> по <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Гимерос» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Антиканцер», причинив последней значительный материальный ущерб.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Чобан М.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №231 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Биофит», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Чобан М.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №382 по адресу: <адрес>, в период времени с <дата> по <дата> денежные средства в сумме 19 448 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Прометей Уно», причинив последней значительный материальный ущерб.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Чобан М.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №138 по адресу: <адрес>, в период времени с 28 по <дата> денежные средства в сумме 22 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Террапикар»; в период времени с 03 по <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кардиомаг» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Викальгин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Чобан М.А., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №220 по адресу: <адрес>, в период времени с 20 по <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Одэон»; в период времени с 27 по <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Стресс Формула + Е»; в период времени с 05 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 43 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) подушку «Техногель»; в период времени с 15 по <дата> совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 37 250 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Гимерос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №145 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавки к пище «Коразон», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №29 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Куликовой Н.Н.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «КардиоМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №308 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 16000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Хербал», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №283 по адресу: г.ФИО56, ул. 1-й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавки к пище «КардиоМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №293 по адресу: <адрес>, в период с 01 по <дата> денежные средства в сумме 12000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин»; в период времени с 02 июля по <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 15600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства аппарат «Кардиомаг»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 22500 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) аппарат «Чэнс-Скэнар», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №328 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 14 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №16 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО236 по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Куликовой Н.Н.) денежные средства в сумме 34 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства один аппарат фитотерапевтического назначения «Геска», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №366 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку препарата «Артмин» и одну баночку препарата «ДискАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 26 500 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) один аппарат «Чэнс-Скэнар»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) ортопедическое изделие «Наколенник», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Чобан М.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №12 по адресу: <адрес>, пл. Базарная, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 90 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку препарата «Глюкозамин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 156 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Вижин», две баночки с биологически-активной добавки к пище «Биоль» и две баночки с биологически-активной добавки к пище «Ишемин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 224 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства пять баночек препарата «Хербал»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 70 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки препарата «Стресс Формула», причинив последней значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими умышленными действиями Чобан М.А. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах <дата> Кудряшов А.П., действуя совместно и согласованно с лицом №, ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и неустановленными лицами в составе организованной группы, под руководством ранее осужденного Солдатова С.В. путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение принадлежащих Потерпевший №280 денежных средств в сумме 10 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, а также Кудряшов А.П. в составе участников организованной группы – лица №, Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Мульжанова К.Е., Чобан М.А., Туралиева Р.С., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно ранее осужденными Ваняшиной Е.Н. и Солдатова С.В., а также Лузина В.В. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) в отношении 60 граждан, с причинением знпчительного ущерба, на общую сумму 1 791 586 рублей.
<дата>, точное время следствием не установлено, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, <адрес>, входя в состав организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, преследуя корыстные цели, имея анкетные данные, адрес и номер телефона Потерпевший №280, дала указание находящемуся в офисе по вышеуказанному адресу участнику организованной преступной группы - «оператору-консультанту» Кудряшову А.П., позвонить на номер телефона Потерпевший №280 с целью ее последующего обмана и хищения принадлежащих ей денежных средств.
Так, <дата> в дневное время, более точно время следствием не установлено, с целью хищения чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, Потерпевший №280 позвонил участник организованной преступной группы – «оператор-консультант» Кудряшов А.П., который, находясь по адресу: г. ФИО56, <адрес>, действуя из корыстных побуждений под непосредственным руководством и по указанию участника организованной преступной группы – ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в рамках единого преступного умысла и согласованно с другими соучастниками, с целью введения в заблуждение Потерпевший №280 и обеспечения возможности хищения в последующем денежных средств последней, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что он является медицинским работником и проводит опрос среди лиц престарелого возраста по состоянию их здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителем и участниками организованной преступной группы, Кудряшов А.П., выдавая себя за высококвалифицированного врача медицинского учреждения, после установления психологического контакта со Потерпевший №280, провел опрос относительно социального статуса, материального положения, состояния здоровья последней и, не имея медицинского образования, не видя пациента и истории болезни, поставив диагноз, настоятельно рекомендовал Потерпевший №280 для прохождения курса лечения имеющихся заболеваний приобрести препарат «Витасинаптин», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначил стоимость двух баночек данного препарата в 10 000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия, и стоимость его значительно завышена.
Потерпевший №280 будучи введенной в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Кудряшова А.П., действующего совместно и согласованно с участниками организованной группы, не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а также не подозревая об отсутствии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 10 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие Потерпевший №280 на приобретение препарата «Витасинаптин» по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора её анкетные данные и домашний адрес, участник организованной преступной группы - «оператор-консультант» Кудряшов А.П., действуя умышленно и согласно заранее отведенной ему преступной роли, пообещал Потерпевший №280, что препарат будет доставлен ей на дом в ближайшее время. Полученную от Потерпевший №280 информацию участник организованной преступной группы - «оператор–консультант» Кудряшов А.П., в целях конспирации действующий под пин-ко<адрес>, передал менеджеру Ваняшиной Е.Н..
Ваняшина Е.Н., в тот же день, <дата>, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г.ФИО56, <адрес>, входя в состав организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, передала информацию о Потерпевший №280 менеджеру курьерской доставки лицу №, входящей в состав организованной группы, осведомленной о преступных целях и задачах ее деятельности, для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №280.
Обладая информацией о Потерпевший №280, введённой в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Витасинаптин», продолжая действовать в рамках единого умысла, совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы, из корыстных побуждений, лицо №, действуя по заранее разработанной преступной схеме, в тот же день, <дата>, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г.ФИО56, 1-ый <адрес>, действуя под руководством и по указанию руководителя организованной преступной группы ранее осужденного Солдатова С.В., предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Витасинаптин», не являющимся лекарственным средством, а также подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию препарата от имени подставной фирмы ООО «Сатурн». После этого лицо № дала указание курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №280 для передачи препарата и получения от Потерпевший №280 денежных средств.
В тот же день, <дата> во второй половине дня, более точно время следствием не установлено, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной преступной группы и не осведомленный о преступных целях и задачах ее деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №280 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, где, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №280, введенной ранее в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Кудряшова А.П. относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Витасинаптин», денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, выполняя указание лица № и не подозревая об их преступном характере, передал Потерпевший №280 две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Витасинаптин», не являющимся лекарственным средством, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23 апреля, оформленную от подставной фирмы ООО «Сатурн» и иные документы, содержащие информацию относительно рекомендаций по применению препаратов.
Денежные средства в сумме 10 000 рублей, полученные от Потерпевший №280 в качестве оплаты вышеуказанного препарата, выдаваемого при вышеуказанных обстоятельствах за дорогостоящее высокоэффективное лекарственное средство, неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи деятельности организованной группы, в тот же день, <дата>, время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, ул. 1-й <адрес>, передал руководителю организованной преступной группы – ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между собой и участниками организованной преступной группы.
Обратив похищенные у Потерпевший №280 денежные средства в свою собственность, Кудряшов А.П., ранее осужденные Ваняшина Е.Н. и Солдатов С.В., лицо № и неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы пользовались и распоряжались ими по своему усмотрению.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №25 по адресу: <адрес>, ул. 50 лет СССР, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 74000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну подушку «Техногель», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №83 по адресу: <адрес>, в период времени с 20 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «КардиоМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №319 по адресу: <адрес>, станция Кавказская, пер. Октябрьский, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Коразон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №308 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Критон»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического воздействия «КардиоМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №287 по адресу: <адрес>, в период времени с 20 по <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Клинлайф»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 20000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Чэнс-Скэнар», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №310 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №159 по адресу: ФИО56<адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Куликовой Н.Н.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства баночки с пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №360 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) фитотерапевтический аппарат «Геска», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №18 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «КардиоМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №136 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №185 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 300 рублей, продав ей под видом лекарственного средства по одной баночке препаратов «Церетмин» и «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО738 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки препарата «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №201 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №161 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Бифилактин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №365 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №38 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) аппликатор магнитно-стимулирующий профилактического назначения «Метеомаг»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически активной добавкой к пище «Гиатурин»; <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Легкое движение»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) два «наколенника», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №366 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 26 500 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) один аппарат «Чэнс-Скэнар»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) ортопедическое изделие «Наколенник»; <дата> денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства препарат «Инфламинат», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №12 по адресу: <адрес>, пл. Базарная, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 14 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Вита Фарин»; <дата> денежные средства в сумме 44 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) один аппарат «Новотон»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Туралиевым Р.С.) денежные средства в сумме 30 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) аппарат «Критон»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки препарата «Ибсагал»; <дата> денежные средства в сумме 22 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) один аппарат «Чэнс-Скэнар»; <дата> денежные средства в сумме 56 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки препарата «ДискАктив» и три баночки препарата «Вижин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 90 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку препарата «Глюкозамин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 156 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавки к пище «Вижин», две баночки с биологически-активной добавки к пище «Биоль» и две баночки с биологически-активной добавки к пище «Ишемин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 224 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства пять баночек препарата «Хербал»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Чобан М.А.) денежные средства в сумме 70 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки препарата «Стресс Формула»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Туралиевым Р.С.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку препарата «Инфламинат»; <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки препарата «ОдаАктив»; <дата> денежные средства в сумме 32 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку препарата «СердцеМаг» и аппарат «АМТ-1», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №246 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 276 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Викальгин» и одну баночку с биологически–активной добавкой к пище «Инфламинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №270 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ФИО854 Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №230 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 760 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №149 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 46 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) один аппарат «Чэнс-Скэнар»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 36 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки препарата «ФИО854 Оксиден», две баночки препарата «Комос», две баночки препарата «Силицимаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №226 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кардикорд» и одну банку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сорбифит Сосудистый», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №311 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Куликовой Н.Н.) денежные средства в сумме 26 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства баночку с биологически-активной добавкой к пище «Гиатурин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №367 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки препарата «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №4 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг»; <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №261 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 18 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит» и две баночки с биологически–активной добавкой к пище «Алехром», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №318 по адресу: Саратовская <адрес>, г.ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №66 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №140 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Инфламинат» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №132 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Куликовой Н.Н.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №268 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №217 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №296 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №290 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО594, <адрес>, кВ.50, <дата> денежные средства в сумме 10 150 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №45 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №108 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО512 В.М. по адресу: г. ФИО56, Первомайский поселок, 7-ой проезд, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №305 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «АйСет», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №124 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Бифилактин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №352 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «АйСет», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №282 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №52 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №181 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №324 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №100 по адресу: Саратовская <адрес>-8, 3 квартал, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №275 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №96 по адресу: Саратовская <адрес>, кВ.7, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №156 по адресу: Саратовская <адрес>, Саратовский <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 40 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) аппарат «Мобильный спасатель»; <дата> денежные средства в сумме 33 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №107 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №237 по адресу: г. ФИО56, 1 –ый <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №154 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №169 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №129 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №166 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №133 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №141 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №376 по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшов А.П., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №102 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими умышленными действиями Кудряшов А.П. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, организованной группой. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. в период с конца января 2010 года по март 2011 года под руководством ранее осужденного Солдатова С.В., совместно и согласованно с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., а также Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Калиевой А.Г., Варламовой А.А., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, лицом № и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, в разном сочетании её участников, действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у граждан, причинив последним значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей, а также Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. в составе участников организованной группы лица №, Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Мульжанова К.Е., Чобан М.А., Туралиева Р.С., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно с ранее осужденными Ваняшиной Е.Н. и Солдатова С.В., Лузина В.В. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) в отношении 39 гражданам с причинением значительного ущерба на общую сумму 587 716 рублей.
<дата>, точное время следствием не установлено, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, <адрес>, входя в состав организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной роли, преследуя корыстные цели, имея анкетные данные, адрес и номер телефона Потерпевший №280, дала указание находящемуся в офисе по вышеуказанному адресу участнику организованной преступной группы - «оператору-консультанту» Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., позвонить на номер телефона Потерпевший №280 с целью ее последующего обмана и хищения принадлежащих ей денежных средств.
Так, <дата> в дневное время, более точно время следствием не установлено, с целью хищения чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, гражданке Потерпевший №280 позвонила участник организованной преступной группы – «оператор-консультант» Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., которая, находясь по адресу: г. ФИО56, <адрес>, действуя из корыстных побуждений под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в рамках единого преступного умысла и согласованно с другими соучастниками, с целью введения в заблуждение Потерпевший №280, сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что она является медицинским работником и проводит опрос среди лиц престарелого возраста по состоянию их здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла, участник организованной преступной группы - «оператор-консультант» Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., выдавая себя за высококвалифицированного врача, после установления психологического контакта со Потерпевший №280 провела опрос относительно социального статуса, материального положения, состояния здоровья последней и, не имея медицинского образования, не видя пациента и истории болезни, поставив диагноз, настоятельно рекомендовала Потерпевший №280 для прохождения курса лечения имеющихся заболеваний приобрести препарат «Соколиный глаз», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначила стоимость пяти баночек данного препарата в 10 000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия, и стоимость его значительно завышена.
Потерпевший №280, будучи введенной в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., действующей совместно и согласованно с участниками организованной группы, под непосредственным руководством и контролем ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, дала свое согласие на его приобретение по цене 10 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие Потерпевший №280 на приобретение препарата «Соколиный глаз» по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора её анкетные данные и домашний адрес, участник организованной преступной группы - «оператор-консультант» Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., действуя умышленно и согласно заранее отведенной ей преступной роли, пообещала Потерпевший №280, что препарат будет доставлен ей на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №280 информацию участник организованной преступной группы - «оператор–консультант» Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., в целях конспирации действующая под пин-ко<адрес>, передала ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая в тот же день, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, согласно отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной роли, передала информацию о Потерпевший №280 менеджеру курьерской доставки – лицу №, входящей в состав организованной группы, осведомленной о преступных целях и задачах ее деятельности, для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №280.
Обладая информацией о Потерпевший №280, введённой в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Соколиный глаз», продолжая действовать в рамках единого умысла, совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы, из корыстных побуждений, участник организованной преступной группы – лицо №, действуя по заранее разработанной преступной схеме, в тот же день, <дата>, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г.ФИО56, 1-ый <адрес>, действуя под руководством и по указанию руководителя организованной преступной группы – ранее осужденного Солдатова С.В., предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, пять баночек с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Соколиный глаз», не являющимся лекарственным средством, а также подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию препарата от имени подставной фирмы ООО «Сатурн». После этого участник организованной преступной группы – лицо № дала указание курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №280 для передачи препарата и получения от Потерпевший №280 денежных средств.
В тот же день, <дата> во второй половине дня, более точно время следствием не установлено, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной преступной группы и не осведомленный о преступных целях и задачах ее деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №280 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, где, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №280, введенной ранее в заблуждение умышленными преступными действиями участника организованной группы - «оператора-консультанта» Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш. относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Соколиный глаз», денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, выполняя указание лица № и не подозревая об их преступном характере, передал Потерпевший №280 пять баночек с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Соколиный глаз», не являющимся лекарственным средством, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 15 апреля, оформленную от подставной фирмы ООО «Сатурн» и иные документы, содержащие информацию относительно рекомендаций по применению препаратов.
Денежные средства в сумме 10 000 рублей, полученные от Потерпевший №280 в качестве оплаты вышеуказанного препарата, выдаваемого при вышеуказанных обстоятельствах за дорогостоящее высокоэффективное лекарственное средство, неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи деятельности организованной группы, в тот же день, в <дата>, находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, ул. 1-й <адрес>, передал руководителю организованной преступной группы – ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между собой и участниками организованной преступной группы, которыми последние распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №142 по адресу: <адрес>, в период времени с 11 по <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Периферил», причинив последней значительный материальный ущерб.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №148 по адресу: г.ФИО56, 2-й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Инфламинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №94 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 15000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО770 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Метабил», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №319 по адресу: <адрес>, станция Кавказская, пер. Октябрьский, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Коразон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №29 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки препарата «Клинлайф», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №134 по адресу: г. ФИО56, ул. Потерпевший №162, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кентавр», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №198 по адресу г. ФИО56, <адрес>, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства один аппарат «Чэнс-Скэнар», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №142 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сплатинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №312 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 14 896 рублей, продав ему под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №310 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №67 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №360 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) очки «Биомаг»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Стейл Хелси»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) фото терапевтический аппарат «Геска», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №46 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 130 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №366 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки препарата «Здравотон», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №54 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Инфламинат» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сплатинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №252 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 200 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №81 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №261 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «СтейлХелси» и одну баночку с биологически–активной добавкой к пище «МетабоСпид»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Стресс Формула + Е»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 24 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) аппарат комплексной терапии «Элитон»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с иловой грязью Саксонского озера «Доктор Лимус»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кан-Янг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №260 по адресу: Саратовская <адрес>, 2-ой Микрорайон, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №318 по адресу: Саратовская <адрес>, г.ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №20 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) аппарат «Геска», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №140 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №217 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 260 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №151 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №236 по адресу: г. ФИО56, 1-ый <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №97 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 200 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №344 по адресу: Саратовская <адрес>, г.ФИО56, 5-й <адрес>, дом, 9/19, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО137 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №356 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 130 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №156 по адресу: Саратовская <адрес>, Саратовский <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО196 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 11 850 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №372 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №389 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №117 по адресу: г. ФИО56, 3 Потерпевший №284 проезд, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 11 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №313 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №105 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО755 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №347 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №2 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №378 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 14 650 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Метабо Спид», причинив последней значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими умышленными действиями Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах Туралиев Р.С. в период с декабря 2009 года по март 2011 года под руководством ранее осужденного Солдатова С.В., совместно и согласованно с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., лицом №, лицом № и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, в разном сочетании её участников, действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у граждан Потерпевший №1, Потерпевший №12, ФИО771, причинив последним значительный материальный ущерб на общую сумму 32 000 рублей, а также в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года Туралиев Р.С. в составе участников организованной группы лица №, Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжанова К.Е., Чобан М.А., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно с ранее осужденными Ваняшиной Е.Н. и Солдатова С.В., Лузина В.В. совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) - хищение денежных средств у 8 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 289 197 рублей.
В период времени с 25 января по <дата>, точные дата и время следствием не установлены, Ваняшина Е.Н., находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, <адрес>, входя в состав организованной Солдатовым С.В. преступной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей Солдатовым С.В. преступной роли, преследуя корыстные цели, имея анкетные данные, адрес и номер телефона Потерпевший №1, дала указание находящемуся в офисе по вышеуказанному адресу участнику организованной преступной группы «оператору-консультанту» Туралиеву Р.С. позвонить на номер телефона Потерпевший №1 с целью её последующего обмана и хищения принадлежащих ей денежных средств.
Так, в период времени с 25 января по <дата>, точная дата и время не установлены, Потерпевший №1 на домашний телефон, с целью хищения чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, позвонил участник организованной преступной группы - «оператор-консультант» Туралиев Р.С., который, находясь по адресу: г.ФИО56, <адрес>, и действуя из корыстных побуждений под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в рамках единого умысла с руководителем организованной преступной группы – ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками, умышленно, с целью введения в заблуждение Потерпевший №1, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что он является медицинским работником. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителями и участниками организованной преступной группы, «оператор-консультант» Туралиев Р.С., выдавая себя за медицинского работника, после установления психологического контакта с Потерпевший №1, расспросил ее об имеющихся у нее заболеваниях, после чего дал консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, после чего настоятельно рекомендовал последней для лечения имеющихся у нее заболеваний, приобрести одну баночку препарата «Нутрисорбосан», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначил стоимость одной баночки данного препарата в 8000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат не является лекарственным средством, а является пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия и его стоимость значительно завышена.
Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Туралиева Р.С., действующего совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы, под непосредственным руководством и контролем ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а также не подозревая об отсутствии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 8000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие введенной в заблуждение Потерпевший №1 на приобретение препарата «Нутрисорбосан» по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора её анкетные данные и домашний адрес, «оператор-консультант» Туралиев Р.С., действуя в рамках единого преступного умысла и согласно заранее отведенной ему преступной роли, пообещал Потерпевший №1, что препарат будет доставлен ей на дом в ближайшее время. Полученную от Потерпевший №1 информацию участник организованной преступной группы «оператор-консультант» Туралиев Р.С. передал ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая в период времени с 25 января по <дата>, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной роли, посредством факсимильной связи передала информацию о Потерпевший №1 участнику организованной преступной группы - лицу №, осведомленной о преступных целях и задачах организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №1
Обладая информацией о Потерпевший №1, введённой в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Нутрисорбосан», продолжая действовать в рамках единого умысла, совместно и согласованно с руководителем и участниками преступной группы лицо № в период времени с 25 января по <дата>, находясь по адресу: г.ФИО56, 1-й <адрес>, предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, одну баночку препарата «Нутрисорбосан», не являющимся лекарственным средством, ранее приобретенным руководителем организованной преступной группы ранее осужденным Солдатовым С.В., в преступных целях, а также подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продукта от имени подставной фирмы, какой именно в ходе следствия не установлено. После чего лицо № дала указание курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №1 для передачи препарата «Нутрисорбосан» и получения от Потерпевший №1 денежных средств.
В период времени с 25 января по <дата>, точная дата и время в ходе следствия не установлена, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной преступной группы и не осведомленный о преступных целях и задачах его деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №1, введенной ранее в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Нутрисорбосан», денежные средства в сумме 8000 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, передал Потерпевший №1 одну баночку с препаратом «Нутрисорбосан»», не являющимся лекарственным средством и квитанцию к приходному кассовому ордеру и другие документы подтверждающие приобретение пищевого продукта общеукрепляющего и профилактического действия «Нутрисорбосан», оформленные от подставной фирмы, какой именно в ходе следствия не установлено. Полученные от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 8000 рублей неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи организованной преступной группы, выполняя указание лица № и ранее осужденного Солдатова С.В., в тот же день передал руководителю организованной преступной группы – ранее осужденному Солдатову С.В., находящемуся по адресу: г.ФИО56, 1-й <адрес>, который распределил похищенные денежные средства между руководителями и участниками организованной преступной группы, которыми последние распорядились по собственному усмотрению.
Кроме того, продолжая преступные действия, Туралиев Р.С., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №12 по адресу: <адрес>, в период времени <дата> по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артрадарил», причинив последней значительный материальный ущерб.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Туралиев Р.С., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №144 по адресу: <адрес>, где, в период времени с 07 по <дата> денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Бинокулир» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Антиканцер», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №25 по адресу: <адрес>, ул. 50 лет СССР, <адрес>, <дата> года (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 74000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну подушку «Техногель», причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №243 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 197 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церетмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №308 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участниками преступной группы – Куликовой Н.Н., Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 30000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства шесть баночек с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического воздействия «Стейл Хелси»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Куликовой Н.Н.) денежные средства в сумме 29000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического воздействия «Кальций с боярышником», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №145 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 16 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства один аппарат «Меридиан», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №175 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 28000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) многофункциональный электромагнитный аппарат «ЧЭНС-Скэнар», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №12 по адресу: <адрес>, пл. Базарная, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 30 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) один аппарат «Критон»; <дата> денежные средства в сумме 40 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) одно ортопедическое изделие «Корсет»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку препарата «Инфламинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №57 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №322 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими умышленными действиями Туралиев Р.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах Калиева А.Г. под руководством организатора и руководителя преступной группы ранее осужденного Солдатова С.В., в период с марта 2010 года по март 2011 года, совместно и согласованно с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, лицом № и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, в разном сочетании её участников, действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у гражданки Потерпевший №193 и гражданки Потерпевший №142, причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 24 000 рублей, то есть совершили мошенничество, а также в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года Калиева А.Г., действуя совместно и согласованно с Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, Пустоваловым В.А., лицом № и неустановленными лицами, по указанию ранее осужденных Ваняшиной Е.Н. и Солдатова С.В., Лузина В.В. совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) в отношении 69 граждан с причинением значительного цщерба на общую сумму 1 391 020 рублей.
В период с 01 по <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, Потерпевший №193 услышала из средств массовой информации размещенное по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах. В тот же период с 01 по <дата>, Потерпевший №193, заинтересовавшись в получении более подробной информации о лечебных свойствах указанных в рекламе препаратов, позвонила со своего домашнего телефона по сообщённому в рекламе номеру телефона, используемого участниками организованной преступной группы, который в последующем в автоматическом режиме переадресовывался на стационарные телефонные линии, расположенные в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
На звонок Потерпевший №193 ответил находившийся в офисе по вышеуказанному адресу неустановленный следствием участник организованной преступной группы, который, действуя умышлено и исполняя единый преступный умысел, направленный на обман граждан, а так же введения в заблуждение Потерпевший №193, представившись диспетчером, выяснил ее анкетные данные и пообещал, что для оказания консультативной помощи и назначения лекарственных средств ей перезвонит позже врач. После разговора с Потерпевший №193 неустановленный участник организованной преступной группы - «диспетчер» передал собранную о Потерпевший №193 информацию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая, входя в состав организованной ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной преступной группы, дала указание находящейся в офисе по вышеуказанному адресу участнику организованной преступной группы - «оператору-консультанту» Калиевой А.Г. позвонить на номер телефона Потерпевший №193.
В тот же период с <дата> по <дата>, Потерпевший №193 на домашний телефон позвонила «оператор-консультант» Калиева А.Г., которая в соответствии с отведенной ей преступной ролью, под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., с целью введения в заблуждение Потерпевший №193 сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что является медицинским работником, и проводит опрос среди лиц, состоящих на учете по состоянию здоровья. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителем и участниками организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, «оператор–консультант» Калиева А.Г., выдавая себя за медицинского работника, после установления психологического контакта с Потерпевший №193, не видя Потерпевший №193, истории ее болезни, дала медицинские консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, после чего настоятельно рекомендовала последней для лечения имеющихся заболеваний приобрести препарат «Артмин», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначила стоимость четырех баночек препарата «Артмин» в 14 000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат является не лекарственным средством, а биологически-активной добавкой к пище и стоимость его значительно завышена.
Потерпевший №193, будучи введенной в заблуждение действиями «оператора-консультанта» Калиевой А.Г., действующего совместно и согласованно с участниками организованной группы, под непосредственным руководством и контролем ранее осужденных Ваняшиной Е.Н. и Солдатова С.В., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а также заблуждаясь о наличии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 14 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие введенной в заблуждение Потерпевший №193 на приобретение препарата по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора ее анкетные данные и домашний адрес, «оператор-консультант» Калиева А.Г., действуя в рамках единого преступного умысла и согласно заранее отведенной ей преступной роли, пообещала Потерпевший №193, что препарат будет доставлен ей на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №193 информацию Калиева А.Г., в целях конспирации действующая под пин-ко<адрес>, в период времени с 01 по <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, передала менеджеру Ваняшиной Е.Н., которая в тот же день, передала информацию о Потерпевший №193 участнику организованной преступной группы – лицу №, осведомленной о преступных целях и задачах созданной ранее осужденным Солдатовым С.В. организованной преступной группы, для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №193
Обладая информацией о Потерпевший №193, введённой в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Артмин», действуя в рамках единого умысла, лицо №, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №193 в период времени с 01 по <дата>, находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, ул. 1-й <адрес>, действуя под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Артмин», не являющейся лекарственным средством, а также подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продукта от имени подставной фирмы. После чего лицо №, действуя по заранее разработанной преступной схеме, дала указание неустановленному в ходе предварительного следствия курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №193 для передачи препаратов, фиктивных сопроводительных документов и получения от Потерпевший №193 денежных средств в сумме 14 000 рублей.
Во второй половине дня, в период с 01 по <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной преступной группы и не осведомленный о преступных целях и задачах ее деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №193 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, где, действуя по указанию лица №, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №193, введенной ранее в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Калиевой А.Г. относительно стоимости и лечебных свойств препарата «Артмин», денежные средства в сумме 14 000 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, передал Потерпевший №193 четыре баночки с биологически-активной добавкой к пище «Артмин», не являющимися лекарственными средствами и квитанцию к приходному кассовому ордеру оформленную от подставной фирмы.
Денежные средства в сумме 14 000 рублей, полученные от Потерпевший №193 в качестве оплаты вышеуказанного препарата, выдаваемого при вышеуказанных обстоятельствах за дорогостоящее высокоэффективное лекарственное средство, неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи деятельности организованной группы, в период времени с 01 по <дата>, более точно дата и время следствием не установлены, находясь в офисе по адресу: г.ФИО56, 1-й <адрес>, передал руководителю организованной преступной группы – ранее осужденному Солдатову С.В., который распределил похищенные денежные средства между собой и участниками организованной преступной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., ранее осужденная Ваняшина Е.Н., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителя - ранее осужденного Солдатова С.В., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №142 по адресу: <адрес>, в период времени с 08 по <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Церебрилид», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №197 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №29 по адресу: <адрес>, в период с 26 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с препаратом «Сплатинат»; в период времени с 19 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с препаратом «Оксиден»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки препарата «Гиатурин», одну баночку препарата «Артрадарил» и одну баночку препарата «Нормопротеин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку препарата «Викальгин» и одну баночку препарата «Артрадарил»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства пять баночек препарата «Арония», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №308 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы –Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 21000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) один аппарат «Чэнс-Скэнар»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 35000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического воздействия «Кентавр»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 64000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с биологически-активной добавки к пище «МетабоСпид»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 40000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) ортопедическое изделие -одну подушку «Техногель», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №48 по адресу: <адрес>, р.<адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сплатинат», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №145 по адресу: г.ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 6000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) одну баночку с биологически-активной добавки к пище «Церетмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №293 по адресу: <адрес>, в период времени с 01 августа по <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) препарат «Вита Фарина»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 19 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства (прибора) четыре баночки препарата «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №185 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства пищевой продукт общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №131 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. ФИО594, <адрес> «А», <адрес>, в период с <дата> по <дата> денежные средства в сумме 9 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №366 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки препарата «Здравотон», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №276 по адресу: г. ФИО56, 4-ый <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с иловой грязью Саксонского озера «Доктор Лимус»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 16 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ФИО854 Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №54 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 11 150 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ФИО854 Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №69 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 32 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Алехром»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 102000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) ортопедическое изделие - подушку «Техногель»; в период с 20 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 150000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кордасил»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 20 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Стейл Хелси»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Биоль»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 160 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Легкое Движение»; в период времени с 29 октября по <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10250 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №288 по адресу: <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 200 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Алехром» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Ишемин»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Арония»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Легкое Движение» и две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №148 по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства (прибора) аппарат магнитно стимулирующий «Невотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №226 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Кардикорд» и одну банку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сорбифит Сосудистый»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №41 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 5 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Сплатинат» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Кардикорд»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Арония», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №367 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки препарата «Сорбифит Сосудистый»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки препарата «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №87 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 800 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №345 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства биологически-активной добавки к пище «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №369 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №4 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 14 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Легкое Движение», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №318 по адресу: Саратовская <адрес>, г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Бифилактин»; <дата> совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 14 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Алехром», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №20 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активными добавками к пище «Глюкозамин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №140 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Хербал»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №286 по адресу: <адрес>, переулок Красноармейский, <адрес>, в период с 24 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 350 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №68 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 6 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сорбифит Сосудистый», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №357 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 19 200 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №125 по адресу: : Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 5000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Сорбифит», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №186 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», кВ.62, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №199 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №344 по адресу: Саратовская <адрес>, г.ФИО56, 5-й <адрес>, дом, 9/19, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №36 по адресу: г. ФИО56, ул. ФИО508Потерпевший №244, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №91 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №370 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №179 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №79 по адресу: Саратовская <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 15 150 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Алехром»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО751 по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с ППОПД «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №303 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №156 по адресу: Саратовская <адрес>, Саратовский <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №32 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 500 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Артмин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №177 по адресу: <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12460 рублей, продав ему под видом лекарственного средства четыре баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №167 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №76 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «Б», <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №289 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №254 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №388 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №129 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №372 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства 2 баночки с биологически-активной добавкой к пище «Кан Янг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №389 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №249 по адресу: <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №224 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №373 по адресу: г.ФИО56, ул.ФИО41, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №355 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №219 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №350 по адресу: <адрес>, в период с 11 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №306 по адресу: <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой к пище «Гиатурин», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №105 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО656 Т.В. по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО755 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №223 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №19 по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №157 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 14 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой к пище «Аномивит», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №343 по адресу г. ФИО56, <адрес> «А», кВ.114, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №347 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Здравотон»; <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Алехром», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №2 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №377 по адресу г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Мульжановым К.Е.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №71 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продутом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №165 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 12 100 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив» и одну баночку с биологически-активной добавкой к пище «Метабо Спид», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Калиева А.Г., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №354 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими умышленными действиями Калиева А.Г. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах Мульжанов К.Е. в составе участников организованной группы – лица №, Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., Туралиева Р.С., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно с ранее осужденными Ваняшиной Е.Н и Солдатова С.В., Лузина В.В. в период с марта 2012 года по ноябрь 2012 года, совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) в отношении 26 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 302 054 рубль.
<дата> в первой половине дня Потерпевший №34 услышала из средств массовой информации размещенное по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. рекламное объявление о высокоэффективных лекарственных препаратах., после чего в тот же день Потерпевший №34, заинтересовавшись в получении более подробной информации о лечебных свойствах указанных в рекламе лекарств, позвонила со своего домашнего по сообщённому в рекламе номеру, используемого участниками организованной преступной группы, который в последующем в автоматическом режиме переадресовывался на стационарные телефонные линии, расположенные в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
На звонок ФИО772 ответил находившийся в офисе по вышеуказанному адресу неустановленный следствием участник организованной группы, который исполняя единый преступный умысел, направленный на обман (введение в заблуждение) и злоупотребление доверием граждан с целью хищения денежных средств, а так же введения в заблуждение Потерпевший №34, представившись диспетчером, выяснил её анкетные данные и пообещал, что по поводу препаратов ей перезвонит позже врач. После разговора с Потерпевший №34 неустановленный участник организованной группы - «диспетчер» передал собранную о Потерпевший №34 информацию и номер телефона ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая Действуя во исполнение своей преступной роли в соответствии со своими руководящими функциями, в тот же день передала информацию о Потерпевший №34 участнику организованной группы - «оператору-консультанту» Мульжанову К.Е. с указанием позвонить на номер телефона Потерпевший №34.
После этого, <дата>, в дневное время, более точно следствием не установлено, на телефон Потерпевший №34 с целью хищения чужих денежных средств путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, позвонил «оператор-консультант» Мульжанов К.Е., который находясь в офисе по вышеуказанному адресу под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в рамках единого умысла с руководителями организованной группы Лузиным В.В., ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками, с целью введения в заблуждение Потерпевший №34, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что он является ведущим специалистом. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителями и участниками организованной группы, по заранее разработанной преступной схеме Мульжанов К.Е., выдавая себя за специалиста, после установления психологического контакта, не имея медицинского образования и не видя Потерпевший №34, настоятельно рекомендовал для прохождения курса лечения приобрести две баночки препарата «УмАктив», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначил стоимость двух баночек данного препарата в 10 120 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат не является лекарством, а является пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия и его стоимость значительно завышена.
Потерпевший №34, будучи введенной в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Мульжанова К.Е., под непосредственным руководством и контролем руководителей организованной группы Лузина В.В., ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а так же не подозревая об отсутствии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 10 120 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие введенной в заблуждение Потерпевший №34 на приобретение препарата «УмАктив» по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора её анкетные данные и домашний адрес, участник организованной группы - «оператор-консультант» Мульжанов К.Е., действуя в рамках единого преступного умысла и согласно заранее отведенной ему преступной роли, пообещал Потерпевший №34, что препарат будет доставлен ей на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №34 информацию «оператор-консультант» Мульжанов К.Е., в целях конспирации действующий под пин-ко<адрес>, передал непосредственному руководителю – Ваняшиной Е.Н., которая в тот же день, то есть <дата> в дневное время, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, согласно отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной роли, посредством факсимильной связи передала информацию о Потерпевший №34 менеджеру курьерской доставки лицу №, входящей в состав организованной группы, для организации доставки заказа в адрес Потерпевший №34
Обладая информацией о Потерпевший №34, введённой в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств препарата «УмАктив», продолжая действовать в рамках единого умысла, совместно и согласованно с руководителями и участниками организованной группы лицо № в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя под руководством и контролем руководителей организованной группы Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., <дата> в дневное время, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>,, предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной преступной группы, две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», не являющегося лекарственным средством, ранее приобретенный руководителями организованной группы - Лузиным В.В. и ранее осужденным Солдатовым С.В. в преступных целях, а так же подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продукта от имени подставной фирмы ООО «Лурдос». После чего участник организованной группы – лицо № дала указание курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №34 для передачи препарата «УмАктив» и получения от Потерпевший №34 денежных средств.
Во второй половине дня, <дата>, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной группы и не осведомленный о преступных целях и задачах его деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №34 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, где действуя по лица №, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №34, введенной ранее в заблуждение умышленными преступными действиями «оператора-консультанта» Мульжанова К.Е относительно стоимости и лечебных свойств препарата «УмАктив», денежные средства в сумме 10 120 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, передал Потерпевший №34 две баночки с пищевым продуктом «УмАктив», не являющейся лекарственным средством и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от <дата>, оформленную от подставной фирмы ООО «Лурдос». Полученные от Потерпевший №34 денежные средства в сумме 10 120 рублей неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи организованной преступной группы, выполняя указание лица № и руководителя ранее осужденного Солдатова С.В., в тот же день <дата>, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>, передал руководителю организованной группы ранее осужденному Солдатову С.В., который действуя согласованно с руководителями организованной группы Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., распределил похищенные денежные средства между руководителями и участниками организованной преступной группы.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №225 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №161 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы –лицом №) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Виталитет», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №38 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №200 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 6000 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Здравотон», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №345 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства биологически-активной добавки к пище «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №317 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 266 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №305 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 513 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №124 по адресу: г. ФИО56, проспект 50 лет Октября, <адрес>, кВ.45, <дата> денежные средства в сумме 10 060 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО773 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 901 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> денежные средства в сумме 12 100 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Алехром», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №352 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 230 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №78 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 039 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №324 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг»; <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ФИО750 по адресу: г Саратовская <адрес>, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №96 по адресу: Саратовская <адрес>, кВ.7, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №238 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 14 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив» и одну баночку с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №177 по адресу: <адрес>, ул. Потерпевший №158, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10 600 рублей, продав ему под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «СердцеМаг», причинив последнему значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №284 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10 625 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОкоАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №141 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Комос», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №350 по адресу: <адрес>, в период с 11 по <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «Аномивит», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №223 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №19 по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ОдаАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №336 по адресу: г. ФИО56, <адрес>72, <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив»; <дата> (совместно с участником преступной группы – Хрущом Р.В.) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с биологически-активной добавкой «Оксиден», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №343 по адресу: г. ФИО56, <адрес> «А», кВ.114, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с биологически-активной добавкой «Здравотон», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №377 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Калиевой А.Г.) денежные средства в сумме 8 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «ДискАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Мульжанов К.Е., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №102 по адресу: Саратовская <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Кудряшовым А.П.) денежные средства в сумме 12 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства три баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими умышленными действиями Мульжанов К.Е. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ).
При вышеуказанных обстоятельствах в период с октября 2012 года по ноябрь 2012 года участники организованной группы - Пустовалов В.А., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Калиева А.Г., Сластухина (Варламова А.А.), Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Туралиев Р.С., лицо № и неустановленные следствием участники организованной группы под руководством ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., Лузина В.В. совершили тяжкое преступление (ряд тождественных преступных действий, составляющих единое продолжаемое тяжкое корыстное преступление) с причинением значительного материального ущерба гражданам на общую сумму 31 600 рублей.
<дата>, в дневное время, более точно следствием не установлено, Потерпевший №375 позвонил участник организованной группы «оператор-консультант» Пустовалов В.А., который, действуя из корыстных побуждений под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., согласно отведенной ему преступной роли, в рамках единого умысла с руководителями организованной группы Лузиным В.В., ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками, по заранее разработанной преступной схеме, с целью введения в заблуждение Потерпевший №375 и сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что его зовут ФИО483, и он является специалистом территориального центра социального обслуживания населения. Продолжая действовать в рамках единого умысла с руководителями и участниками организованной группы «оператор-консультант» Пустовалов В.А., выдавая себя за социального работника сообщил, что проводит плановую проверку по соблюдению медицинских и социальных норм, а так же по общим жалобам, после установления психологического контакта с Потерпевший №375, провел опрос относительно социального статуса, материального положения, состояния здоровья: перенесенных в течение жизни травм, заболеваний, операций, поинтересовался ростом, весом, давлением, после чего пообещал, что передаст всю информацию компетентным лицам и ей позвонит профессиональный врач для оказания бесплатных медицинских консультаций по телефону. Полученную из разговора с Потерпевший №375 информацию Пустовалов В.А., в целях конспирации действующий под пин-ко<адрес>, передал непосредственному руководителю –ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая в тот же день, действуя во исполнение своей преступной роли, передала данную информацию о гр. Потерпевший №375 участнику организованной группы – «оператору-консультанту» Хрущу Р.В. с указанием позвонить на номер телефона гр. Потерпевший №375 с целью её последующего обмана (введения в заблуждение) и хищения принадлежащих ей денежных средств.
Далее, <дата>, «оператор-консультант» Хрущ Р.В., находясь по адресу: г.ФИО56, <адрес>, позвонил гражданке Потерпевший №375 и, действуя из корыстных побуждений, под непосредственным руководством и по указанию ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в рамках единого умысла с руководителями организованной группы – Лузиным В.В., ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками, по заранее разработанной преступной схеме, согласно отведенной ему преступной роли, с целью введения в заблуждение Потерпевший №375 и обеспечения возможности хищения в последующем денежных средств последней, сообщил заведомо ложную информацию о том, что он является медицинским работником профессором ФИО55 и, под предлогом дать необходимые консультации относительно состояния здоровья и способов лечения, демонстрируя ложную заботу о состоянии здоровья престарелой матери Потерпевший №375, настоятельно рекомендовал для прохождения курса лечения приобрести две баночки препарата «УмАктив», выдавая его за дорогостоящее эффективное лекарственное средство, и обозначил стоимость двух баночек данного препарата в 20 000 рублей, заведомо зная, что в действительности этот препарат является не лекарственным средством, а пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия и стоимость его значительно завышена.
С целью исключить отказ Потерпевший №375 от приобретения препарата в связи с его высокой стоимостью, «оператор-консультант» Хрущ Р.В., продолжая выдавать себя за медицинского работника ФИО55, желая добиться наступления преступного результата, продолжил обман Потерпевший №375, сообщив последней заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию относительно предоставления ей льготы на приобретение вышеуказанного препарата, как ветерану труда, назвав стоимость двух баночек препарата «УмАктив» с учётом льгот в 10 000 рублей.
Потерпевший №375, будучи введенной в заблуждение умышленными преступными действиями «операторов-консультантов» Пустовалова В.А. и Хруща Р.В., действующих совместно и согласованно с участниками организованной группы, под непосредственным руководством и контролем Лузина В.В. и ранее осужденных Ваняшиной Е.Н., Солдатова С.В., не осознавая психологических приемов и способов оказанного на нее воздействия, а так же не подозревая об отсутствии у вышеуказанного препарата лечебных свойств и его реальной стоимости, дала свое согласие на его приобретение по цене 10 000 рублей, сообщив свои полные анкетные данные и адрес места жительства.
Получив согласие введенной в заблуждение Потерпевший №375 на приобретение препарата «УмАктив» по вышеуказанной цене, выяснив в ходе телефонного разговора её анкетные данные и домашний адрес, «оператор-консультант» Хрущ Р.В., действуя в рамках единого преступного умысла и согласно заранее отведенной ему преступной роли, пообещал Потерпевший №375, что препарат будет доставлен ей на дом в ближайшее время.
Полученную от Потерпевший №375 информацию участник организованной группы - «оператор-консультант» Хрущ Р.В., в целях конспирации действующий под пин-ко<адрес>, передал непосредственному руководителю – Ваняшиной Е.Н., которая в тот же день, действуя согласно отведенной ей преступной роли, посредством факсимильной связи передала информацию о гр. Потерпевший №375 лицу №, входящей в состав организованной группы, осведомленной о преступных целях и задачах ее деятельности, для организации доставки заказа в адрес гр. Потерпевший №375
Обладая информацией о Потерпевший №375, введённой в заблуждение относительно стоимости и лечебных свойств продукта «УмАктив», продолжая действовать в рамках единого умысла, лицо № в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в тот же день - <дата>, находясь по адресу: г.ФИО56, <адрес>, предоставила неустановленному следствием курьеру, непосвященному в преступные планы организованной группы, две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», не являющимся лекарственным средством, ранее приобретенные руководителями организованной группы Лузиным В.В. и ранее осужденным Солдатовым С.В. в преступных целях, а так же подготовила и передала курьеру фиктивные документы, подтверждающие реализацию продукта от имени подставной фирмы ООО «Лурдос». После чего лицо № дала указание курьеру проследовать по месту жительства Потерпевший №375 для передачи препарата «УмАктив» и получения от Потерпевший №375 денежных средств.
В тот же день, <дата> во второй половине дня, более точно время следствием не установлено, неустановленный следствием курьер, не входящий в состав организованной группы и не осведомленный о преступных целях и задачах его деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №375 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, где, действуя по указанию лица №, не подозревая о совершаемом преступлении, получил от Потерпевший №375 денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые последняя передала, будучи уверенной в том, что приобретает высокоэффективное лекарственное средство. Получив указанную сумму денежных средств, неустановленный следствием курьер, не зная о преступном характере действий, передал Потерпевший №375 две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», не являющимся лекарственным средством и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от <дата>, оформленную от подставной фирмы ООО «Лурдос». Полученные от Потерпевший №375, введенной ранее в заблуждение умышленными преступными действиями «операторов-консультантов» Пустовалова В.А. и Хруща Р.В. относительно стоимости и лечебных свойств препарата «УмАктив», денежные средства в сумме 10 000 рублей неустановленный курьер, не посвященный в преступные цели и задачи организованной группы, выполняя указание лица № и руководителя – ранее осужденного Солдатова С.В., в тот же день, <дата>, точное время следствием не установлено, передал руководителю организованной группы ранее осужденному Солдатову С.В., находящемуся по адресу: г.ФИО56, <адрес>, который действуя согласованно с руководителями организованной группы Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., распределил похищенные денежные средства между руководителями и участниками организованной группы.
Не желая останавливаться на достигнутом, продолжая совместные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Пустовалов В.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №191 по адресу: г. ФИО56, <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы – Сластухиной (Варламовой) А.А.) денежные средства в сумме 11 600 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Кроме того, продолжая преступные действия, Пустовалов В.А., лицо № и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы и ее руководителями – Лузиным В.В., ранее осужденными Солдатовым С.В. и Ваняшиной Е.Н., аналогичным способом, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Потерпевший №62 по адресу: <адрес>, <дата> (совместно с участником преступной группы –Хрущом Р.В) денежные средства в сумме 10 000 рублей, продав ей под видом лекарственного средства две баночки с пищевым продуктом общеукрепляющего и профилактического действия «УмАктив», причинив последней значительный материальный ущерб.
Таким образом, своими действиями Пустовалов В.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
Подсудимый Лузин В.В. в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению в части совершения преступного деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, фактически признал полностью, в части преступного деяния, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ, - не признал, пояснив при этом, что он не занимался данной преступной деятельностью, руководителем преступного сообщества не являлся. В ходе предварительного следствия вину по ч.1 ст.210 УК РФ признавал в полном объеме в связи с оказанием на него психологического давления со стороны органов следствия.
Подсудимая Куликова Н.Н. в судебном заседании вину по предъявленному ей обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, признала частично, а именно: по факту совершения мошеннических действий в период времени с 2009 по осень 2012 годов (при работе в офисе) выразила несогласие с суммой причиненного ущерба; в части совершения преступного деяния в период времени – ноябрь - декабрь 2012 года (в части выплаты компенсаций) признала по факту обеспечения карты; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признала в полном объеме. В ходе предварительного следствия вину по ч.2 ст.210 УК РФ признавала в полном объеме в связи с оказанием на нее психологического давления со стороны органов следствия.
Подсудимый Хрущ Р.В. в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 состава), признал частично, а именно выразил несогласие с квалификацией по части 4 вышеуказанной статьи; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признал в полном объеме. В ходе предварительного следствия вину по ч.2 ст.210 УК РФ признавал в полном объеме в связи с оказанием на него психологического давления со стороны органов следствия.
Подсудимая Сластухина (Варламова) А.А. в судебном заседании вину по предъявленному ей обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 состава), признала частично, а именно не согласиламсь с размером причиненного ущерба и с квалификацией по части 4 вышеуказанной статьи; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признала в полном объеме. В ходе предварительного следствия вину по ч.2 ст.210 УК РФ признавала в полном объеме в связи с оказанием на нее психологического давления со стороны органов следствия. В ходе предварительного следствия вину по ч.2 ст.210 УК РФ признавала в полном объеме в связи с оказанием на нее психологического давления со стороны органов следствия.
Подсудимая Чобан М.А. в судебном заседании вину по предъявленному ей обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 состава), признала частично, а именно: выразила несогласие с суммой причиненного ущерба и с квалификацией по части 4 вышеуказанной статьи; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признала в полном объеме. В ходе предварительного следствия вину по ч.2 ст.210 УК РФ признавала в связи с оказанием на нее психологического давления со стороны органов следствия.
Подсудимый Кудряшов А.П. в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, признал частично, а именно: не признал по факту мошеннических действий в отношении потерпевшей Потерпевший №280; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признал в полном объеме. В ходе предварительного следствия на него было оказано психологическое давление со стороны органов следствия.
Подсудимая Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. в судебном заседании вину по предъявленному ей обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, признала частично, а именно не согласилась с квалификацией по части 4 указанной выше статьи, так как в группу она не вступала, а работала только за себя; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признала в полном объеме.
Подсудимый Туралиев Р.С. в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, признал полностью; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признал в полном объеме.
Подсудимая Калиева А.Г. в судебном заседании вину по предъявленному ей обвинению в части совершения преступных деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, признала частично, а именно: в части совершения преступного деяния в период времени 2010 года не признала, пояснив при этом, что в 2010 году после прохождения собеседования на работу она не вышла; в части совершения преступного деяния в период времени – июнь – октябрь 2012 года признала в отношении потерпевших, показания которых не противоречат; в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признала в полном объеме. В ходе предварительного следствия на нее было оказано психологическое давление со стороны органов следствия.
Подсудимый ФИО774 в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению в части совершения преступного деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, фактически признал полностью, в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признал, пояснив при этом, что о преступном сообществе ему никто ничего не говорил, ни в какие планы не посвящал.
Подсудимый Пустовалов В.А. в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению в части совершения преступного деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, признал частично, высказав при этом свое несогласие с квалификацией по части 4 указанной выше статьи, в части преступного деяния, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, - не признал в полном объеме, показав при этом, что данного преступления он не совершал. В ходе предварительного следствия вину по ч.2 ст.210 УК РФ признавал в полном объеме в связи с оказанием на него психологического давления со стороны органов следствия.
Виновность подсудимых Лузина В.В., Куликовой Н.Н. Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанова К.Е. и Пустовалова В.А. в совершении преступных деяний, кроме частичного признания вины в содеянном самими подсудимыми, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:
Потерпевшая Потерпевший №317 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что <дата> она находилась дома и по радио «ФИО53» услышала рекламу лекарственного препарата «ОкоАктив», которое способно восстановить зрение. В связи с тем, что у нее плохое зрение, она решила позвонить по указанному в рекламе номеру телефона для получения более подробной информации о препарате «ОкоАктив». В этот же день она позвонила по данному телефону, трубку взяла девушка, представилась оператором. Девушка сказала, что сама никаких справок не дает, попросила ее продиктовать свои данные и сообщила, что позднее ей перезвонит специалист, а именно врач высшей категории, который даст все необходимые консультации, как по препарату, так и по состоянию здоровья. Она продиктовала свою фамилию, имя и отчество, сказала возраст, номер телефона, домашний адрес.
В течение получаса ей на домашний телефон действительно перезвонил мужчина, который представился врачом ФИО46. В разговоре ФИО46 спросил у нее о проблемах со здоровьем, жалобах. Она рассказала о жалобах на зрение, что в последнее время оно ухудшилось. При этом она рассказала, что слышала рекламу препарата «ОкоАктив», которое способно восстановить зрение и хотела бы подробнее узнать про данный препарат. Тогда ФИО46 сказал, что действительно есть такой лекарственный препарат, который восстанавливает зрение, и стал рассказывать про лечебные свойства данного препарата. При этом ФИО46 рассказывал ей, что лечебные свойства данного препарата таковы, что после приема курса данного препарата он может восстановить зрение полностью, аналогов данного препарата нет, и, что данный препарат является, совершенно новейшим высокоэффективным лекарственным средством. В разговоре она уточнила, не является ли данный препарат биологически – активной добавкой. На что ФИО46 сказал, что «ОкоАктив» не является биологически – активной добавкой, а является новейшим лекарственным препаратом. Тогда она спросила, сколько будет стоить указанный препарат. ФИО46 сказал, что стоимость указанного препарата составляет 16 000 рублей, но с учетом того, что она является пенсионером, то для пенсионеров у них имеются скидки. При этом ФИО46 сказал, что за курс лечения, в который входит три упаковки препарата по сто таблеток в каждой упаковке ей необходимо заплатить 10 266 рублей. В разговоре с ФИО46 она поняла, что он опытный врач, и она согласилась приобрести указанный им препарат «ОкоАктив» за указанную цену и пройти им лечение. Кроме того, врач ФИО46 сказал, что за лекарством никуда не надо ни ехать, ни идти, для удобства пенсионерам лекарства на дом доставляет курьер, и деньги за препарат не надо никуда перечислять, их надо будет просто отдать лично курьеру, который доставит лекарство. Она согласилась, и они оформили заказ. При этом ФИО46 сказал, что будет звонить ей по телефону и консультировать по ходу приема препарата.
В этот же день, после обеда к ней домой приехал мужчина, который представился курьером и сказал, что привез заказанный ею препарат. Курьер передал ей три упаковки препарата «ОкоАктив», описание к препарату, удостоверение качества, декларацию о соответствии и квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 10 266 рублей. При этом квитанция была заранее заполненной. После чего она расписалась в бумагах на доставку препарата. Затем она отдала курьеру 10 266 рублей, и он уехал. Она стала принимать купленный ею препарат, как ей рекомендовал врач ФИО46, но спустя некоторое время улучшения состояния здоровья она не почувствовала. Впоследствии она узнала, что указанный препарат является биологически – активной добавкой и к лекарственным средствам не имеет никакого отношения. Она была введена в заблуждение о лекарственных свойствах препарата «ОкоАктив» врачом ФИО46, так как при разговоре спрашивала его - не является ли данный препарат биологически – активной добавкой, на что он ее заверил, что это лекарственный препарат. Таким образом, причиненный ей материальный ущерб от покупки указанной биологически – активной добавки «ОкоАктив» составляет 10 266 рублей, который для нее является значительным, так как иного источника дохода, кроме пенсии у нее не имеется. (т. 22 л.д. 112-114).
Согласно показаниям потерпевших Потерпевший №3 (т. 8 л.д. 4-7), Потерпевший №387 (т. 28 л.д. 159-161), Потерпевший №388 (т. 29 л.д. 166-169), Потерпевший №4 (т. 8 л.д. 24-27), Потерпевший №5 (т. 61 л.д. 44-47), Потерпевший №6 (т. 49 л.д. 235-238), Потерпевший №7 (т. 8 л.д. 60-62), Потерпевший №389 (т. 29 л.д. 166-169), ФИО656 Т.В. (т. 8 л.д. 83-86), Потерпевший №9 (т. 8 л.д. 93-96), Потерпевший №10 (Том 61 л.д. 11-14), Потерпевший №11 (Том 62 л.д. 10-12), Потерпевший №12 (Том 40 л.д. 48-57), Потерпевший №13 (Том 57 л.д. 15-19), Потерпевший №14 (Том 41 л.д. 15-27), Потерпевший №15 (Том 8 л.д. 117-120), Потерпевший №373 (Том 29 л.д. 127-129), Потерпевший №16 (Том 8 л.д. 141-144), Потерпевший №17(Том 8 л.д. 163-166), Потерпевший №18 (Том 8 л.д. 173-176), Потерпевший №19 (Том 8 л.д. 183-186), Потерпевший №20 (Том 8 л.д. 201-204), Потерпевший №21 (Том 60 л.д. 141-143), Потерпевший №22 (Том 25 л.д. 113-118), Потерпевший №23 (Том 8 л.д. 219-222), Потерпевший №24 (Том 41 л.д. 61-68), Потерпевший №25 (Том 65 л.д. 27-31), Потерпевший №26 (Том 8 л.д. 239-242), Потерпевший №362 (Том 31 л.д. 11-14), Потерпевший №27 (Том 9 л.д. 4-7), Потерпевший №28 (Том 54 л.д. 83-85), Потерпевший №29 (Том 27 л.д. 3-7), Потерпевший №30 (Том 9 л.д. 23-27), Потерпевший №31 (Том 62 л.д. 49-51), Потерпевший №32 (Том 9 л.д. 35-38), Потерпевший №33 (Том 56 л.д. 125-127), Потерпевший №34 ( Том 9 л.д. 45-48), Потерпевший №35 (Том 9 л.д. 66-70), Потерпевший №358 (Том 9 л.д. 83-88), Потерпевший №36 (Том 9 л.д. 103-106), Потерпевший №37 (Том 9 л.д. 114-116), Потерпевший №38 (Том 9 л.д. 134-137), Потерпевший №39 (Том 9 л.д. 157-160), Потерпевший №40 (Том 57 л.д. 114-118), Потерпевший №41 (Том 9 л.д. 166-169), Потерпевший №42 (Том 60 л.д. 188-190), ФИО775 (Том 29 л.д. 61-64), Потерпевший №43 (Том 9 л.д. 176-179), Потерпевший №44 (Том 61 л.д. 70-73), Потерпевший №383 (Том 9 л.д. 187-190), Потерпевший №45 (Том 9 л.д. 196-199), Потерпевший №375 (Том 9 л.д. 210-212), Потерпевший №46 (Том 9 л.д. 220-223), Потерпевший №384 (Том 9 л.д. 230-233), Потерпевший №47 (Том 9 л.д. 240-243), Потерпевший №48 (Том 40 л.д. 178-189), Потерпевший №49 (Том 60 л.д. 71-72), Потерпевший №51 (Том 10 л.д. 2-7), Потерпевший №50 (Том 10 л.д. 32-35), Потерпевший №52 (Том 26 л.д. 230-234), Потерпевший №53 (Том 10 л.д. 40-43), Потерпевший №54 (Том 10 л.д. 59-62), Потерпевший №55 (Том 10 л.д. 98-101), Потерпевший №56 (Том 47 л.д. 137-140), Потерпевший №57 (Том 10 л.д. 107-109), Потерпевший №58 (Том 61 л.д. 200-201), Потерпевший №59 (Том 10 л.д. 115-118), Потерпевший №60 (Том 10 л.д. 139-142), Потерпевший №61 (Том 54 л.д. 205-208), Потерпевший №62 (Том 10 л.д. 158-161), Потерпевший №63 (Том 10 л.д. 183-184), Потерпевший №64 (Том 10 л.д. 198-201), Потерпевший №65 (Том 11 л.д. 4-7), Потерпевший №66 ( Том 11 л.д. 22-26), Потерпевший №359 (Том 11 л.д. 43-46), Потерпевший №67 (Том 11 л.д. 69-72), Потерпевший №69 (Том 64 л.д. 42-47), Потерпевший №68 (Том 11 л.д. 78-79), Потерпевший №70 (Том 11 л.д. 93-96), Потерпевший №71 (Том 11 л.д. 103-106), Потерпевший №72 (Том 48 л.д. 115- 118), Потерпевший №73 (Том 50 л.д. 86-88), Потерпевший №74 (Том 11 л.д. 124-127), Потерпевший №75 (Том 11 л.д. 154-157), Потерпевший №76 (Том 11 л.д. 178-181), Потерпевший №77 (Том 32 л.д. 15-22), Потерпевший №78 (Том 11 л.д. 198-200), Потерпевший №79 (Том 11 л.д. 215-218), Потерпевший №80 (Том 39 л.д. 3-6), Потерпевший №81 ( Том 11 л.д. 225-228), Потерпевший №82 (Том 12 л.д. 4-7), Потерпевший №83 (Том 36 л.д. 149-156), Потерпевший №84 (Том 47 л.д. 3-4), Потерпевший №85 (Том 40 л.д. 4-11), Потерпевший №1 (Том 61 л.д. 105-109), Потерпевший №370 (Том 24 л.д. 183), Потерпевший №86 (Том 12 л.д. 27-30), Потерпевший №87 (Том 12 л.д. 37-40), Потерпевший №88 (Том 37 л.д. 19-22), Потерпевший №89 (Том 60 л.д. 44-46), Потерпевший №91 (Том 12 л.д. 73-75, 76-77), Потерпевший №92 (Том 60 л.д. 208-210), Потерпевший №93 (Том 64 л.д. 211-225), Потерпевший №94 (Том 12 л.д. 91-94), Потерпевший №95 (Том 12 л.д. 101-104), Потерпевший №96 (Том 25 л.д. 65-67), Потерпевший №97 (Том 25 л.д. 174-182), Потерпевший №98 (Том 48 л.д. 184), Потерпевший №99 ( Том 12 л.д. 124-126, 127-128), Потерпевший №100 (Том 12 л.д. 134-137), Потерпевший №101 (Том 54 л.д. 64-66), Потерпевший №102 (Том 12 л.д. 144-147), Потерпевший №103 (Том 12 л.д. 166-168), Потерпевший №377 (Том 12 л.д. 175-177), Потерпевший №385 (Том 12 л.д. 189-192), Потерпевший №104 (Том 56 л.д. 183-185), Потерпевший №105 (Том 12 л.д. 207-210), Потерпевший №371 (Том 28 л.д. 185-187), Потерпевший №106 (Том 12 л.д. 225-228), Потерпевший №107 ( Том 12 л.д. 234-237, 238-239), Потерпевший №108 (Том 13 л.д. 4- 7), Потерпевший №109 (Том 27 л.д. 211-214), Потерпевший №110 (Том 55 л.д. 206-209), Потерпевший №111 ( Том 38 л.д. 107-112), Потерпевший №376 (Том 13 л.д. 16-17), Потерпевший №112 (Том 61 л.д. 166-168), Потерпевший №113 (Том 13 л.д. 30-33, 34-35), Потерпевший №114 (Том 13 л.д. 40-43), Потерпевший №115 (Том 62 л.д. 28-30), Потерпевший №116 (Том 49 л.д. 157-159), Потерпевший №117 (Том 13 л.д. 50-53), Потерпевший №118 (Том 13 л.д. 77-81), Потерпевший №119 (Том 61 л.д. 129-131), Потерпевший №120 (Том 26 л.д. 210-214), Потерпевший №121 (Том 24 л.д. 138), Потерпевший №122 (Том 61 л.д. 215-217), Потерпевший №123 (Том 13 л.д. 138-141), Потерпевший №124 (Том 13 л.д. 148-151), Потерпевший №125 (Том 25 л.д. 8-11), Потерпевший №126 (Том 13 л.д. 158-161), Потерпевший №127 (Том 39 л.д. 128-131), Потерпевший №128 (Том 13 л.д. 172-175), Потерпевший №129 (Том 13 л.д. 188-191), Потерпевший №130 (Том 50 л.д. 184-185), Потерпевший №131 (Том 25 л.д. 19-22), Потерпевший №132 (Том 13 л.д. 205-208), Потерпевший №133 (Том 24 л.д. 212), Потерпевший №134 (Том 13 л.д. 215-218), Потерпевший №135 (Том 37 л.д. 177-180), Потерпевший №136 (Том 13 л.д. 237-240), Потерпевший №137 (Том 65 л.д. 205-209), Потерпевший №138 (Том 64 л.д. 134-139), Потерпевший №139 (Том 14 л.д. 5-9), Потерпевший №140 (Том 14 л.д. 28-31), Потерпевший №364 (Том 14 л.д. 48-51), Потерпевший №141 (Том 14 л.д. 63-66, 67-68), Потерпевший №386 (Том 14 л.д. 73-75), Потерпевший №142 (Том 37 л.д. 200-202), Потерпевший №143 (Том 60 л.д. 121-123), Потерпевший №144 (Том 49 л.д. 9-10), Потерпевший №145 (Том 14 л.д. 92-95), Потерпевший №146 (Том 61 л.д. 182-184), Потерпевший №147 (Том 39 л.д. 35-38), Потерпевший №148 (Том 14 л.д. 102-105), Потерпевший №149 (Том 56 л.д. 149-151), Потерпевший №150 (Том 14 л.д. 120-123), Потерпевший №151 (Том 14 л.д. 139-142), Потерпевший №152 (Том 61 л.д. 234-237), Потерпевший №153 (Том 50 л.д. 46-49), Потерпевший №154 (Том 14 л.д. 154-155), Потерпевший №155 (Том 14 л.д. 169-170), Потерпевший №156 (Том 14 л.д. 176-179), Потерпевший №157 (Том 14 л.д. 190-193), Потерпевший №158 (Том 37 л.д. 49-56), ФИО254 (Том 56 л.д. 13-16), Потерпевший №159 (Том 27 л.д. 239-242), Потерпевший №160 (Том 54 л.д. 33-35), Потерпевший №161 (Том 14 л.д. 208-211), Потерпевший №363 (Том 31 л.д. 11-14), Потерпевший №162 (Том 14 л.д. 218-221), Потерпевший №163 (Том 14 л.д. 237-240), Потерпевший №164 (Том 15 л.д. 87-90), Потерпевший №165 (Том 29 л.д. 240-243), Потерпевший №381 (Том 56 л.д. 228-230), Потерпевший №166 (Том 15 л.д. 4-7), Потерпевший №167 (Том 15 л.д. 31-34), Потерпевший №168 (Том 15 л.д. 53-56), Потерпевший №169 (Том 15 л.д. 63-66), Потерпевший №170 (Том 15 л.д. 4-7), Потерпевший №171 (Том 15 л.д. 114-117), Потерпевший №172 (Том 27 л.д. 153-155), Потерпевший №369 (Том 30 л.д. 237-239), Потерпевший №173 (Том 57 л.д. 144-145), Потерпевший №174 (Том 48 л.д. 20-27), Потерпевший №379 (Том 15 л.д. 141-143), Потерпевший №175 (Том 15 л.д. 176-179), Потерпевший №176 (Том 48 л.д. 48-55), Потерпевший №177 (Том 26 л.д. 139-142), Потерпевший №178 (Том 15 л.д. 202-204), Потерпевший №179 (Том 15 л.д. 211-214), Потерпевший №181 (Том 26 л.д. 113-118), Потерпевший №180 (Том 15 л.д. 241-244), Потерпевший №182 (Том 64 л.д. 96-99), Потерпевший №183 (Том 47 л.д. 234-236), Потерпевший №184 (Том 16 л.д. 4-7), Потерпевший №185 (Том 16 л.д. 27-30), Потерпевший №186 (Том 16 л.д. 46-49), Потерпевший №187 (Том 37 л.д. 77-81), ФИО780 (Том 24 л.д. 196), Потерпевший №189 (Том 54 л.д. 10-12), ФИО781 (Том 53 л.д. 208-210), Потерпевший №191 (Том 16 л.д. 55-58), Потерпевший №192 (Том 60 л.д. 96-98), Потерпевший №193 (Том 16 л.д. 110-111, 112-113), Потерпевший №194 (Том 16 л.д. 126-127, 128-129), Потерпевший №2 (Том 25 л.д. 218-220), Потерпевший №195 (Том 16 л.д. 134-137), Потерпевший №196 (Том 16 л.д. 144-147), Потерпевший №197 (Том 16 л.д. 171-173), Потерпевший №198 (Том 16 л.д. 200-202, 203-204), Потерпевший №199 (Том 16 л.д. 230-233), Потерпевший №360 (Том 17 л.д. 15-18), Потерпевший №200 (Том 17 л.д. 38-41), Потерпевший №201 (Том 17 л.д. 49-52), Потерпевший №202 (Том 17 л.д. 59-62, 63-64), Потерпевший №203 (Том 48 л.д. 244-248), Потерпевший №365 (Том 29 л.д. 132-136), Потерпевший №204 (Том 17 л.д. 69-72), ФИО782 (Том 17 л.д. 78-81), Потерпевший №206 (Том 17 л.д. 88-91), Потерпевший №207 (Том 29 л.д. 5-10), Потерпевший №208 (Том 17 л.д. 110-114), Потерпевший №209 (Том 60 л.д. 227-229), Потерпевший №210 (Том 25 л.д. 2 – 4), Потерпевший №211 (Том 38 л.д. 204-211, 219-221), Потерпевший №212 (Том 17 л.д. 120-124), Потерпевший №213 (Том 49 л.д. 36-41), Потерпевший №214 (Том 17 л.д. 153-156), Потерпевший №372 (Том 17 л.д. 163-168), ФИО647 И.П. (Том 49 л.д. 79-80), Потерпевший №216 (Том 17 л.д. 130-133), Потерпевший №382 (Том 27 л.д. 80-81), Потерпевший №217 (Том 17 л.д. 182-185), Потерпевший №217 (Том 17 л.д. 192-195, 196-197), Потерпевший №219 (Том 17 л.д. 216-219), Потерпевший №220 (Том 37 л.д. 131-134), Потерпевший №378 (Том 17 л.д. 226-228), Потерпевший №221 (Том 39 л.д. 68-72), Потерпевший №222 (Том 17 л.д. 233-236), Потерпевший №223 (Том 32 л.д. 175-178), Потерпевший №224 (Том 18 л.д. 24-27), ФИО783 (Том 18 л.д. 34-37), Потерпевший №226 (Том 18 л.д. 43-47), Потерпевший №227 (Том 31 л.д. 192-195), Потерпевший №228 (Том 18 л.д. 60-63), Потерпевший №380 (Том 27 л.д. 167-172), Потерпевший №229 (Том 25 л.д. 53-56), Потерпевший №230 (Том 18 л.д. 70-71, 72-73), Потерпевший №231 (Том 55 л.д. 37-40), Потерпевший №232 (Том 18 л.д. 77-80), Потерпевший №233 (Том 60 л.д. 161-163), Потерпевший №234 (Том 18 л.д. 111-114), Потерпевший №235 (Том 53 л.д. 99-102), Потерпевший №236 (Том 18 л.д. 128-130 ), Потерпевший №237 (Том 18 л.д. 147-150), Потерпевший №238 (Том 18 л.д. 157-160), Потерпевший №239 (Том 50 л.д. 152-154), Потерпевший №240 (Том 48 л.д. 48-55), Потерпевший №241 (Том 62 л.д. 49-51), Потерпевший №242 (Том 27 л.д. 119-121), Потерпевший №243 (Том 18 л.д. 178-181), Потерпевший №244 (Том 25 л.д. 96-101), Потерпевший №245 (Том 47 л.д. 87-94, 99-101), Потерпевший №246 (Том 18 л.д. 188-191), Потерпевший №247 (Том 18 л.д. 198-201), Потерпевший №366 (Том 18 л.д. 225-227), Потерпевший №248 (Том 19 л.д. 4-7), Потерпевший №249 (Том 65 л.д. 59-63), Потерпевший №250 (Том 19 л.д. 25-29), Потерпевший №251 (Том 39 л.д. 188-194), Потерпевший №252 (Том 19 л.д. 52-55), Потерпевший №253 (Том 19 л.д. 62-65), Потерпевший №254 (Том 19 л.д. 84-87), Потерпевший №255 (Том 60 л.д. 245-248), Потерпевший №256 ( Том 28 л.д. 9-12), Потерпевший №257 (Том 48 л.д. 137-138), Потерпевший №258 (Том 27 л.д. 192-197), Потерпевший №259 (Том 19 л.д. 106-109), Потерпевший №260 (Том 19 л.д. 116-120), Потерпевший №261 (Том 19 л.д. 142-145), Потерпевший №262 (Том 19 л.д. 152-155), Потерпевший №263 (Том 19 л.д. 176-179), Потерпевший №374 (Том 20 л.д. 22-25), Потерпевший №264 (Том 19 л.д. 190-193), Потерпевший №265 (Том 61 л.д. 90-92), Потерпевший №266 (Том 19 л.д. 216-219), Потерпевший №267 (Том 19 л.д. 226-227), Потерпевший №268 (Том 20 л.д. 4-7), Потерпевший №269 (Том 20 л.д. 49-56), ФИО784 (Том 20 л.д. 62-65), Потерпевший №271 (Том 56 л.д. 46-48), Потерпевший №272 (Том 20 л.д. 73-77), Потерпевший №273 (Том 20 л.д. 97-100), Потерпевший №367 (Том 27 л.д. 84-85), Потерпевший №274 (Том 20 л.д. 118-121), Потерпевший №275 (Том 20 л.д. 138-139), Потерпевший №276 (Том 20 л.д. 145-148), Потерпевший №277 (Том 56 л.д. 68-71), ФИО512 В.М. (Том 25 л.д. 151-154), ФИО512 И.А. (Том 61 л.д. 147-148), Потерпевший №280 (Том 20 л.д. 170-173), Потерпевший №281 (Том 20 л.д. 190-193), Потерпевший №282 (Том 20 л.д. 201-211), Потерпевший №283 (Том 20 л.д. 218-221), Потерпевший №284 (Том 26 л.д. 90-91), Потерпевший №285 (Том 57 л.д. 144-145), Потерпевший №286 (Том 26 л.д. 152-153), Потерпевший №287 (Том 37 л.д. 232-238), Потерпевший №288 (Том 65 л.д. 100-106), Потерпевший №289 (Том 20 л.д. 228-231), Потерпевший №290 (Том 25 л.д. 42-45), Потерпевший №291 (Том 21 л.д. 5), Потерпевший №292 (Том 52 л.д. 29-33), Потерпевший №293 (Том 60 л.д. 13-15), Потерпевший №294 (Том 38 л.д. 85-87), Потерпевший №295 (Том 53 л.д. 151-155), Потерпевший №296 (Том 21 л.д. 15), Потерпевший №297 (Том 21 л.д. 25),- Потерпевший №298 (Том 40 л.д. 48-57), Потерпевший №299 (Том 50 л.д. 130-132), Потерпевший №300 (Том 21 л.д. 52), Потерпевший №301 (Том 21 л.д. 62), Потерпевший №302 (Том 53 л.д. 124-128), Потерпевший №303 (Том 24 л.д. 151), Потерпевший №304 (Том 21 л.д. 81), Потерпевший №305 (Том 28 л.д. 32-34), Потерпевший №306 (Том 65 л.д. 137-141), Потерпевший №307 (Том 21 л.д. 113), ФИО409 (Том 61 л.д. 29-31), Потерпевший №309 (Том 21 л.д. 181), Потерпевший №310 (Том 22 л.д. 2-5), Потерпевший №311 (Том 21 л.д. 191), Потерпевший №312 (Том 21 л.д. 202), Потерпевший №313 (Том 21 л.д. 217), Потерпевший №314 (Том 21 л.д. 238), Потерпевший №315 (Том 25 л.д. 79-84), Потерпевший №316 (Том 22 л.д. 101-102), Потерпевший №318 (Том 22 л.д. 129-131), Потерпевший №319 (Том 26 л.д. 160-161), Потерпевший №320 (Том 22 л.д. 158-161), Потерпевший №368 (Том 22 л.д. 167-170), Потерпевший №321 (Том 25 л.д. 129-134), Потерпевший №322 (Том 22 л.д. 177-179), Потерпевший №323 (Том 22 л.д. 202-205), Потерпевший №324 (Том 22 л.д. 218-221), Потерпевший №325 (Том 28 л.д. 19-21, 23-25), Потерпевший №326 (Том 64 л.д. 180-183), Потерпевший №327 (Том 23 л.д. 4), Потерпевший №328 (Том 23 л.д. 26), Потерпевший №329 (Том 39 л.д. 32-34), Потерпевший №330 (Том 55 л.д. 15-17), Потерпевший №331 (Том 23 л.д. 62), Потерпевший №332 (Том 23 л.д. 71), Потерпевший №361 (Том 65 л.д. 174-178), Потерпевший №333 (Том 37 л.д. 34-37), Потерпевший №334 (Том 56 л.д. 98-100), Потерпевший №335 (Том 53 л.д. 226-229), Потерпевший №336 (Том 23 л.д. 81), Потерпевший №337 (Том 25 л.д. 32-34), Потерпевший №338 (Том 27 л.д. 201-204), Потерпевший №339 (Том 54 л.д. 105-106), Потерпевший №340 (Том 54 л.д. 142-144), Потерпевший №341 (Том 23 л.д. 105), Потерпевший №342 (Том 23 л.д. 127), Потерпевший №343 (Том 23 л.д. 140), Потерпевший №344 (Том 23 л.д. 150), Потерпевший №345 (Том 23 л.д. 172), Потерпевший №346 (Том 23 л.д. 192), Потерпевший №347 (Том 23 л.д. 201), Потерпевший №348 (Том 23 л.д. 229), Потерпевший №349 (Том 24 л.д. 8), Потерпевший №350 (Том 30 л.д. 145-147), Потерпевший №351 (Том 24 л.д. 65), Потерпевший №352 (Том 24 л.д. 30), Потерпевший №353 (Том 24 л.д. 80), Потерпевший №354 (Том 24 л.д. 89), Потерпевший №355 (Том 24 л.д. 125), Потерпевший №356 (Том 24 л.д. 103), Потерпевший №357 (Том 24 л.д. 165), оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, которые по содержанию аналогичны показаниям потерпевшей Потерпевший №317 с уточнением временного промежутка происходящего и названия приобретаемых препаратов.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №90, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, которые также по содержанию аналогичны показаниям вышеуказанных потерпевших, вместе с тем содержащие дополнительные сведения о том, что примерно в декабре 2012 года, ей на домашний телефон позвонила женщина и представилась ФИО11, которая спросила, приобретала ли она медицинские препараты, которые ей привозили курьеры. Она ответила, что приобретала, но они её здоровью не помогли. ФИО11 сообщила, что она приобретала препараты у мошенников, в отношении которых возбуждено уголовное дело, и что она находится в списке лиц, которым положена компенсация. ФИО11 сказала, что она должна собрать все имеющиеся у неё документы на приобретенные ею медицинские препараты, так же она сказала, что ей перезвонит специалист по выплате компенсации – ФИО51. В течение этого же дня ей позвонил мужчина, который представился ФИО51, который пояснил, что для неё сумма компенсации составляет 1млн. 250 руб.. Он пояснил ей, что ей необходимо заплатить налог в размере 10 % от суммы компенсации, всего 100 000 рублей. Она ему пояснила, что у неё нет таких денег. У неё есть только 20 000 рублей. Тогда он ей сказал, что она должна перевести ему 20 000 рублей, а остальные 80 000 он вычтет из суммы компенсации, после чего продиктовал ей номер счета. В этот же день она пошла в отделение Сбербанка и перевела на указанный счет 20 000 рублей. Никакой компенсации ей так и не выплатили. Через несколько дней ей позвонил ФИО51 и пояснил, что переведенной ею суммы недостаточно для выплаты компенсации, и поэтому она должна еще перевести 10 000 рублей. В этот же день она снова пошла в отделение Сбербанка и перевела на указанный ей ранее ФИО51 счет еще 10 000 рублей. Никакой компенсации ей так и не было выплачено. Через несколько дней ей снова позвонил ФИО51 и пояснил, что переведенной ею суммы недостаточно для выплаты компенсации, и что она должна перевести еще 5 000 рублей, и тогда ей уже точно переведут 1 млн.250 тыс. рублей компенсации. Она снова пошла в Сбербанк и перевела на указанный ФИО51 счет 5 000 рублей. Но никакой компенсации ей после этого перечислено так и не было. Через несколько дней ей снова позвонил ФИО51 и пояснил, что перечисленных денег недостаточно и что ей необходимо перечислить на его счет еще 3 000 рублей. Она снова пошла в Сбербанк и перевела на указанный ФИО51 счет еще 3 000 рублей. Но никакой компенсации ей так и не было выплачено.
Ни один из приобретенных ею препаратов, улучшения её здоровью не принес. Если бы она знала, что приобретает биологически-активные добавки, а не лекарство, то она бы их никогда не приобрела. (т. 12 л.д. 48-53).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №308, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, которые также по содержанию аналогичны показаниям вышеуказанных потерпевших, вместе с тем содержащие дополнительные сведения о том, что в период времени с апреля 2011 года по февраль 2012 года она приобретала лекарственные препараты по рекламе по радио, за время приема которых улучшения своего здоровья она не почувствовала, наоборот от приема некоторых препаратов ей становилось только хуже, она сразу же переставала принимать данные препараты. Некоторые препараты и лечебные аппараты она возвращала приезжавшим курьерам, но денежные средства ей так и не возвращали. Впоследствии она узнала, что приобретенные ею препараты являлись биологически – активными добавками и к лекарственным средствам не имели никакого отношения. Лечебные аппараты, которые она так же приобрела, мало помогли ей излечиться, а некоторые из них вообще были бесполезными и даже опасными при применении. Она была введена в заблуждение о лекарственных свойствах рекомендуемых препаратов звонившими врачами, так как при разговоре она неоднократно интересовалась, не являются ли данные препараты биологически – активными добавками, на что всякий раз звонившие врачи ее заверяли, что это лекарственные препараты, которые являются новейшими разработками российских ученых. Впоследствии ей неоднократно звонили на домашний телефон и говорили, что ей положена компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, при этом каждый раз ей указывали номера карт, на которые ей необходимо было перевести денежные средства. Согласно имеющихся у нее чеков взнос наличных она осуществляла перевод денежных средств и перевела, в том числе <дата> сумму 8 000 рублей. Впоследствии от сотрудников полиции она узнала, что указанные переводы являлись мошеннической схемой похищения денежных средств у населения. (т 21 л.д. 131-135).
Свидетель Солдатов С.В., допрошенный в судебном заседании в порядке ст.278.1 УПК РФ, показал, что все подсудимые по фамилии ему знакомы в рамках уголовного дела в отношении него по факту мошенничества. В период времени с 2007 по 2013 года подсудимые совместно с ним занимались деятельностью по реализации БАДов и пищевых добавок, ортопедических изделий гражданам под видом высокоэффективных препаратов по завышенной цене. Они работали операторами, их цель реализовать товар – БАДы. Если гражданин отказывался от покупки препарата, оператор должен был еще ему звонить, при этом операторы представлялись вымышленными именами медицинских сотрудников, докторов и профессоров. Заработная плата сотрудников зависела от продажи препаратов. Через организации ООО «Биофарматех», «Курьер», «Курьерская доставка», «Зевс», «Сириус» осуществлялась реализация и доставка БАДов. Офисы организаций находились по разным адресам: <адрес>, на Аткарской, Советской, Рахова. Люди приходили устраиваться на работу через рекламу в газете. Он занимался приемом на работу курьеров, Ваняшина Елена – операторов. Лузин В.В. был его замом и работал с операторами. В обязанности Лузина В.В. входило осуществление контроля за кол-центром, операторами и их руководителем – ФИО492 (Ваняшиной Е.Н.), при этом Лузин В.В. подчинялся только ему. Какой-либо жесткой дисциплины в организации не было, каждый мог уйти в любое время. Кому-либо о преступном сообществе он сообщал, вступать в преступное сообщество он никому не предлагал. Вместе с тем, операторы знали, что занимаются преступной деятельностью, поскольку они общались с клиентами, БАДы называли лекарственными средствами, представлялись вымышленными именами, они были с высшим образованием, поэтому знали, чем они занимаются.
Свидетель Ваняшина Е.Н., допрошенная в судебном заседании в порядке ст.278.1 УПК РФ, рассказала, что она знакома со всеми подсудимыми, поскольку они в период времени с 2009 по 2012 года вместе работали, а именно, занимались деятельностью по реализации БАДов и пищевых добавок, ортопедических изделий гражданам под видом высокоэффективных лекарственных препаратов по завышенной цене. Все подсудимые были продавцами, их задача была – продать аппараты, чем больше продадут, тем больше получат заработную плату. Лузин В.В. был одним из руководителей, он совместно с Солдатовым С.В. занимались закупкой препаратов. Она работала в ООО «Биофарматех» обычным сотрудником, ее начальниками были Солдатов С.В. и Лузин В.В., в ее обязанности входило – обучение людей, как продавать препараты. Продажа препаратов осуществлялась только по телефону. Операторы представлялись разными именами, чтобы в разговоре придать больше значимости сказанному. Люди в основном приходили устраиваться на работу по рекламе в газете. После проведения собеседования, работник целый день наблюдал за происходящим в кол-центре, после чего решал – приходить ему на работу на следующий день или нет. Если, после дня наблюдения, человека устраивали условия работы, он выходил на работу, если не устраивали – то не выходил. В организации была большая текучка, насильно никто никого не держал, какой – либо дисциплины и сплоченности в организации не было. При приеме на работу, оператора сразу предупреждали, что придется представляться многими именами с целью увеличения продаж. На работу приходили все взрослые люди, поэтому понимали, что происходит обман. Каждый сам принимал решение – работать или нет. Никакого давления ни на кого не оказывалось, каких – либо негативных мер со стороны руководства в отношении сотрудников, которые уходили с работы, не применялось. О преступном сообществе она никому не сообщала, вступать в преступное сообщество она никому не предлагала. В 2012 году все ушли с работы. Кроме того, она совместно с Куликовой Н.Н., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А. и Чобан М.А. принимала участие в хищении денежных средств по факту «компенсации», однако подробности произошедшего в настоящее время сообщить не может.
Свидетель Свидетель №24 в судебном заседании рассказал, что в июне 2012 года он по объявлению в газете пришел для трудоустройства в офис, расположенный на <адрес> того, как его приняли на работу, он сидел на входящих звонках и записывал информацию от звонивших людей, после чего полученные сведения передавал своему руководителю – Ваняшиной Е.Н.. Отвечая на звонки, он говорил звонившим, что им перезвонит специалист. Кому Ваняшина Е.Н. передавала полученную информацию, он не знает. В офисе рядом с ним на входящих звонках работали Мульжанов Кайрат и Пустовалов В.А.. Также в офисе он видел Хруща Р.В., которому Ваняшина Е.Н. передавала какую-то информацию. Видел Калиеву А.Г., которая звонила по телефону, представлялась специалистом и давала консультацию по телефону. Также в офисе он видел Лузина В.В., который общался с Ваняшиной Е.Н. и вел себя как ее руководитель. Всего в офисе он проработал примерно около 2 –х недель, получил примерно 500 рублей, после чего на работу больше не вышел. В конце своего трудоустройства он понял, что в данном офисе происходит нелегальная продажа лекарственных препаратов (БАДов).
Из показаний свидетеля Свидетель №26, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он является оперуполномоченным отдела ПЭО ОГ и ПС УЭБиПК ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, в 2012 году им проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что на территории Саратовской <адрес> действует преступная организация, созданная в 2007 году гражданином Солдатовым С.В., которая занималась реализацией биологически-активных и пищевых добавок населению (БАДов), выдавая их за высокоэффективные дорогостоящие лекарственные препараты нового поколения. Организатор группы, в целях уклонения от ответственности, разработал структуру организации, которая состояла из нескольких структурных подразделений – курьерской доставки и кул- Центра. Руководителем курьерской доставки был непосредственно сам Солдатов С.В., - с 2012 года стал Лузин В.В., руководителем кул-Центра была Ваняшина Е.Н., в подчинении которой находились операторы-консультанты, которые были непосредственными исполнителями преступления, так по разработанной Солдатовым С.В. схеме именно операторы -консультанты совершали обман граждан, входили к последним в доверие, представляясь вымышленными именами, выдавая себя за социальных и медицинских работников. При этом операторы-консультанты никогда не сообщают гражданам адрес нахождения офиса, ссылаясь на то, что офис находится в другом городе и проводят консультации в рамках какой-либо федеральной или губернаторской программы. Информация на лиц, которые после консультации с «лжедокторами» решили приобрести назначенные в ходе бесплатной консультации по телефону препараты, операторами-консультантами передавалась Ваняшиной Е.Н., которая по факсу либо по телефону передавала в офис курьерской доставки Солдатову С.В. либо ФИО68, выполнявшей функции менеджера. С целью конспирации места расположения офисов часто менялись, использовались сим-карты различных операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц. Наряду с препаратами, выдаваемыми за лекарственные средства, преступная организация Солдатова С.В. путем обмана и злоупотребления доверием реализовывала аналогичным способом медицинские аппараты и ортопедические изделия, которые так же имели лишь профилактическое действие, но выдавались за средства, усиливающие действие реализуемых препаратов. В ходе ОРМ было установлено, что в преступную организацию Солдатова С.В. входили: Хрущ Р.В., Куликова Н.Н., Мульжанов К.Е., Варламова А.А., Кудряшов А.П., Пустовалов В.А., Калиева А.Г. Абушаева Э.Ш., Бочкарева Е.Н., Чобан М.А., Туралиев Р.С.. Других операторов-консультантов, причастных к совершению мошеннических действий в составе данной преступной организации в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых как в период сбора материала, так и в период предварительного расследования, установить не представилось возможным. Все вышеуказанные лица были осведомлены о целях и задачах преступной организации, созданной Солдатовым С.В., где указанные лица состояли в качестве ее членов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, которые с целью трудоустройства, прочитав в газетах «Карьера» или «Работа для Вас» объявление о приеме на работу операторов на телефон, в период 2012 года обращались в офис, расположенный по адресу: ФИО56, <адрес>, где размещался кул-центр под руководством Ваняшиной Е.Н.. Однако, эти люди, поработав несколько дней на приеме входящих звонков по телефону, наблюдая за деятельностью офиса, догадывались либо понимали, что деятельность по реализации БАДов построена на обмане граждан и покидали офис. Так, установленные Свидетель №24, ФИО656 Д.С. в офисе кул-центра, в течение нескольких дней, выполняли роль диспетчеров, участия в обмане граждан, введении их в заблуждение Свидетель №24 и ФИО656 Д.С. не принимали, за социальных и медицинских работников себя не выдавали, чужими именами не представлялись. Кроме того, в ходе выполнения служебных обязанностей ему стало известно, что Свидетель №8 и ФИО787, прочитав объявление в газете, с целью трудоустройства позвонили по указанному в объявлении телефонуи обратились в офис на <адрес> в г. ФИО56. В офисе им пояснили, что организация занимается реализацией лекарственных препаратов дистанционно посредством телефонной связи и доставкой препаратов курьерами и предложили работу диспетчеров на телефоне без официального трудоустройства. Наблюдая за деятельностью сотрудников офиса, Свидетель №8 и ФИО787 заметили, что сотрудники офиса, осуществляя телефонные звонки, выдают обычные биологически-активные и пищевые добавки за высокоэффективные лекарственные средства, при этом представляются вымышленными именами, выдают себя за социальных и медицинских работников. Сведения, сообщенные Свидетель №8 и ФИО787 подтверждали информацию, полученную ранее в ходе ОРМ. В связи с этим, было дано поручение Свидетель №8 и ФИО787 продолжить работу диспетчерами в офисе Ваняшиной Е.Н., но при этом, самим участие в преступной деятельности не принимать, информацию предоставлять ему. В соответствии с законом, в ходе проведения ОРМ за период 2011 года было произведено снятие информации с технических каналов связи (детализация с привязкой к базовым станциям) с телефонных номеров, которыми пользовались руководители - члены преступной организации Солдатова С.В.. Полученные данные в установленном законом порядке были переданы органам предварительного следствия. С заявлением о совершении в отношении них преступления и причинении значительного материального ущерба обратились те лица, для которых было принципиально приобрести именно лекарственные средства, а не биологически-активные добавки и пищевые продукты общеукрепляющего и профилактического действия, каковым действительно являлись реализуемые преступной организацией препараты. Примерно <дата> деятельность преступной организации, руководимой Солдатовым С.В. была приостановлена одним из руководителей структурного подразделения Ваняшиной Е.Н. на неопределенное время.
Далее, в ходе проведенных ОРМ было установлено, что в период с середины ноября 2012 года до середины ноября 2013 года на территории города ФИО56 действовала преступная группа, организованная Куликовой Н.Н., в которую входила Ваняшина Е.Н., выполняющая функции менеджера и операторы Хрущ Р.В., Варламова А.А., Чобан М.А., которые звонили гражданам, представляясь вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников различных государственных органов, официальных организаций и учреждений, обманывая и входя к ним в доверие, сообщали гражданам заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию, что в отношении лиц, которые ранее путем обмана и злоупотребления доверием реализовали им под видом лекарственных средств БАДы и ППОПД, выдавая себя за социальных работников и врачей, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Далее, пользуясь безграмотностью граждан, в том числе в юридических вопросах, сообщать гражданам заведомо ложную информацию о том, что по решению судебных органов гражданам, пострадавшим от преступных действий мошенников, положена денежная компенсация материального ущерба, сумма которой определена из расчета общей суммы денежных средств, затраченных на приобретение БАДов и ППОПД. Далее, сообщали обманутым гражданам, злоупотребляя их доверием, что денежная компенсация поступит на сберегательную книжку гражданина, но только при обязательном исполнении им одного условия, а именно гражданин должен был произвести до получения компенсации оплату в виде «налога» или «госпошлины» в размере 10 -13% от суммы предполагаемой компенсации. Денежные средства, перечисляемые безналичным способом гражданами под предлогом оплаты «налога» и «госпошлины», на банковские карты подконтрольные ФИО788. Денежные средства граждан поступали на банковской карты: №, оформленную ОАО «Сбербанк ФИО53» на имя ФИО734; №, оформленную ОАО «Сбербанк ФИО53» на имя ФИО735; №, оформленную ОАО Сбербанк ФИО53 на имя Хруща Р.В.. В ходе ОРМ были установлены гр. Потерпевший №90 и Потерпевший №308, которые при вышеуказанных обстоятельствах перечислили денежные средства на данные банковские карты, будучи введенными в заблуждение Хрущом Р.В., Чобан М.А. и Варламовой А.А. относительно полагаемой им компенсации, которой должен предшествовать «налог». (т. 140 л.д. 219-224).
Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что Солдатов С.В. является ее родственником. В 2008 году Солдатов С.В. обратился к ней с просьбой помочь в сдаче бухгалтерской отчетности в налоговые органы по нескольким фирмам, оформленным на Солдатова С.В., название всех фирм она не помнит, первоначально было три фирмы, потом фирмы менялись, из последних она запомнила названия: ООО «Курьер», ООО «С-Клининг», ООО «Индустрия чистоты», ИП «Солдатов С.В.». Кто составлял отчетность по всем фирмам, она не знает, она приезжала в офис к Солдатову С.В., он ставил печать на уже составленную отчетность, расписывался, и она отвозила отчетность в налоговые органы, соцстрах, пенсионный фонд. Несколько раз Солдатов С.В. просил ее отвезти документы в банк на открытие расчетного счета, при открытии фирм. По роду деятельности практически все фирмы занимались торговлей фармацевтическими товарами. За документацией к Солдатову С.В. в разные периоды времени она приходила в разные офисы, которые располагались в г. ФИО56 на <адрес> установки, на <адрес>. В августе 2012 года Солдатов С.В. сказал ей, что планирует наладить работу в <адрес>. Последний раз она сдавала отчетность Солдатову С.В. в январе 2013 г. ООО «С- Клининг», ООО «Индустрия чистоты», ООО «Курьерская доставка». В феврале 2013 года она звонила Солдатову С.В., но телефон не отвечал, от сестры Солдатова она узнала, что Солдатов арестован. Из окружения Солдатова С.В. по работе она знакома с Лузин В.В., ФИО860 Леной, Свидетель №16. Ей было известно, что организации, которые организовал Солдатов С.В. в ФИО56 занимаются распространением и реализацией биологически-активных и пищевых добавок. Она знает, что Солдатов С.В. давал рекламу препаратов по телевидению, затем в офисе сидели операторы, которые осуществляли звонки клиентам по телефону. Она знает, что у Солдатова С.В. была налажена курьерская доставка БАДов по разным регионам ФИО53. Свидетель №16 был одним из курьеров и работал у Солдатова С.В. очень давно, то есть практически с самого начала, как Солдатов С.В. открыл фирмы. В свои дела Солдатов С.В. ее никогда не посвящал, все вышеизложенное она знала только из своих личных наблюдений, которые могла сделать, когда находилась в офисе у Солдатова С.В.. Она видела, что ФИО860 Лена принимает звонки, делает какие-то записи в тетрадях, сама осуществляет звонки, согласовывает дату и время доставки препаратов. Деятельность, которой занимался Солдатов С.В., она считала законной, так как не знала ничего о том, что биологически-активные добавки выдавались за высокоэффективные лекарственные средства. С лета 2010 года с Солдатовым С.В. стал работать Лузин Вова. Солдатов С.В. и Лузин В.В. постоянно были вместе, она считала, что Лузин В.В. был помощником Солдатова С.В.. Лузин В.В. ездил на автомашине Тойота-Камри. Предприятие «Курьерская доставка» было оформлено на Лузина В.В., как на директора. У нее на руках нет и никогда не было никаких документов, в частности, уставных и учредительных фирм Солдатова С.В. и Лузина В.В.. Она лишь сдавала документы в контролирующие органы, копий документов, тем более подлинников, ей никогда не давали, в дела никогда не посвящали. В офис к Солдатову С.В. она приходила в среднем один раз в неделю или в две недели. Ей лично Солдатов С.В. пояснял, что занимается торговлей биологически активными добавками. Как конкретно была организовала эта работа, ей было не известно, вместе с Солдатовым С.В. она видела постоянно ФИО68 и Лузина В.В.. (т. 140 л.д. 74-77).
Из показаний свидетелей Свидетель №11 и Свидетель №4, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в период 2006-2007 годов они оформили несколько фирм, в которых стали учредителями: ООО «Доктор БАД» <адрес>, ООО «Институт человека» <адрес>, в феврале 2007 года - ООО «Биофарматех» г. ФИО56. Директором ООО «Биофараматех» по решению учредителя был назначен Солдатов С.В.. Насколько им известно, в 2010 году в ФИО56 от Москвы был открыт диспетчерский пункт. По телевидению и радио проходила реклама препаратов, указывался телефон для справок. Люди звонили по указанным номерам, попадали в диспетчерский пункт, где диспетчера принимали звонок, записывали контактные телефоны и данные о личности звонившего. Ничего противозаконного в действиях сотрудников данного пункта не было. Данную информацию о звонивших затем сотрудники передавали в кол-центр в Москве. Никакой информации о препаратах и чем-либо другом данные диспетчера не давали. Работу данного пункта, со слов Свидетель №14, курировал в ФИО56. В обязанности Свидетель №14 входили организация нормальных бытовых условий и рабочих мест диспетчеров, контроль за выходом диспетчеров на работу, своевременная передача информации в Москву. Как и кем производилась оплата работы сотрудников диспетчерского пункта, механизм передачи информации, им не известны. Пункт действовал примерно полгода. Им известно, что крупные партии БАДов и пищевых продуктов изготавливались и закупались в ООО «Биотика-С» <адрес>, ООО «Гамми» <адрес>. Далее эти препараты реализовывались через ООО «Марс». Кем и какие документы оформлялись при закупке БАДов, им не известно, они этим не занимались. В 2009 году им стало известно, что Солдатов С.В. покупает БАДы для реализации в ООО «Биофарматех». Помимо доставки препаратов Солдатов С.В. организовал в ФИО56 кол-центр и производил реализацию препаратов самостоятельно. Препараты для самостоятельной реализации Солдатов С.В. получал из Москвы вместе с теми препаратами, заказы на которые уже были сделаны Московским кол-центром, и их было необходимо лишь доставить в адреса. С какого периода времени Солдатов С.В. стал заниматься реализацией БАДов, они не знают. Как была организована у Солдатова реализация, они так же не знают. Сообщал Солдатов С.В. покупателям о том, что реализуемые последним препараты - БАДы или выдавал их за лекарственные средства, им не известно. При закупке БАДов у производителей, прилагались документы: договоры, накладные, счета-фактуры, акты сверки. При передаче БАДов Солдатову С.В. никакие документы не оформлялись, по крайней мере, с их стороны никаких документов никому на подпись не подавалось. Реализацией БАДов через кол-центр в ФИО56 Солдатов С.В. занимался самостоятельно. В 2010 году из средств массовой информации они узнали, что Свидетель №14, который ранее работал с ними оператором в ООО «Здоровье нации» задержан правоохранительными органами за совершение мошенничества. После этих событий был сделан звонок, в том числе Солдатову С.В., и, не вникая в подробности деятельности Солдатова С.В. было сказано о прекращении любой деятельность в ООО «Биофарматех». Весной 2011 года Солдатов С.В. сообщил им, что является генеральным директором ООО «Сириус» г. ФИО56 и реквизиты ООО «Биофарматех» больше не использует. В 2013 году из средств массовой информации они узнали, что Солдатов С.В. даже в 2012 году продолжал заниматься реализацией БАДов населению дистанционным способом, при этом выдавал БАДы за лекарственные средства, продавал их по максимально завышенным ценам, при этом операторы Солдатова С.В. выдавали себя за социальных и медицинских работников. (т. 140 л.д. 94-99, 101-106).
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №14, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, в период с 2009 по 2010 год он являлся старшим менеджером офисов по продаже БАДов дистанционным способом в <адрес> и <адрес>. В период работы он знал, что аналогичный офис имеется в г. ФИО56 и руководителем там являлся Солдатов С.В.. Он лично познакомился с Солдатовым Сергеем в мае 2009 года, когда приехал в г. ФИО56, чтобы посмотреть на работу их офиса. В ФИО56 он бывал несколько раз, в какое точно время он не помнит. Он видел, что Солдатов С.В. является руководителем офиса, который был разделен на два подразделения: 1 - так называемый коол-центр, 2 - курьерский офис. В первом подразделении старшим менеджером была Ваняшина Е.Н., насколько ему известно, ее назначил Солдатов С.В.. Ваняшина Е.Н. осуществляла руководство коол-центром, а также набирала операторов на работу. Позже, примерно в 2010 году из его офиса в <адрес> в г. ФИО56 переехал Лузин В.В., который стал осуществлять контроль над работой Ваняшиной Е.Н., а также сам руководил операторами в коол-центре. Вторым подразделением, то есть курьерами руководил непосредственно Солдатов С.В., также во втором курьерском офисе находилась девушка по имени ФИО68, которая формировала заказы, сопровождающие документы и передавала все это курьерам, которые в свою очередь отвозили БАДы клиентам. Всю рекламу Солдатов С.В. самостоятельно изготавливал в какой-то фирме и потом размещал на радио и телевидении. Для повышения продаж БАДов Солдатов С.В. проводил с Ваняшиной Е.Н., Лузиным В.В. и несколькими операторами, с кем именно он не запомнил, беседы о том, что клиентам при продаже БАДа надо говорить, что это лекарство, которое обязательно вылечит его, также Лузин В.В. говорил о том, что необходимо представляться каким-либо медицинским работником, чтобы клиенты больше верили и покупали БАДы. Сам лично он ни когда не руководил данными офисами, приезжал туда для того, чтобы обменяться опытом, может быть чем-то помочь им. Последний раз он был в ФИО56, примерно в начале 2010 года и больше там не появлялся. Может утвердительно сказать, что Солдатов С.В. с начала работы контактировал с Московскими офисами, где руководителями были братья ФИО863, но со временем, а именно с 2010 года, Солдатов С.В. стал отделяться и самостоятельно работать со своими подразделениями. По каким именно регионам работал офис Солдатова С.В., он не знал, слышал, что по г. ФИО56 и Саратовской <адрес>. (т. 140 л.л. 107-109).
Свидетель Свидетель №28 в судебном заседании показал, что примерно в 2009 – 2010 года он работал курьером в «курьерской службе», где начальником был Солдатов С.В.. Его работа заключалась в развозке товаров – БАДов сначала по г. ФИО56, впоследствии – по другим городам. Заказов было очень много. Заказ записывался в тетрадь, а именно, адрес, имя заказчика, стоимость товара, название препарата. После доставки препаратов, заказчик передает деньги, которые впоследствии сдавались Солдатову С.В., заказы также выдавались по списку Солдатовым С.В.. Кроме него работали другие курьеры. Он проработал примерно 6 месяцев, когда его задержали в <адрес>, якобы за мошенничество. Через сутки его освободили, он приехал в г. ФИО56 и поинтересовался у Солдатова С.В. о случившемся, на что последний ответил – «не хочешь – не работай», после чего он ушел с данной работы.
Свидетель Свидетель №32 в судебном заседании дал показания аналогичные по содержанию показаниям, данным свидетелем Свидетель №28, добавив при этом, что работал он в период времени – осень 2010 – осень 2012 года, фамилии Ваняшина Е.Н. и Лузин В.В. ему знакомы, ему известно, что указанные лица работали в офисе у телефонистов.
Показаниями свидетеля Свидетель №60, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в феврале 2010 года в газете «Карьера» он увидел объявление о приеме на работу курьером, в объявлении было указано, что требуется курьер с автомашиной для доставки грузов по межгороду, после чего он пришел в офис, расположенный по адресу: г. ФИО56, 1-й <адрес>, 3, где познакомился с Солдатовым С.В., который представился ему директором ООО «Курьер-сервис». Про условия работы Солдатов С.В. пояснил, что ему будет необходимо на личном автотранспорте доставлять таблетки по адресам, в основном по другим городам, оплату Солдатов С.В. будет производить из расчета 8 рублей за один километр. Впоследствии данная сумма возросла до 12 рублей за 1 км, это уже в 2012 году. Обратная дорога не оплачивалась, гостиница, суточные не платились. Он интересовался у Солдатова С.В. законностью его деятельности, так как ему необходимо было официальное трудоустройство. Солдатов С.В. заверил его в законности деятельности, состоящей в доставке лекарственных препаратов заказчикам по адресам. Зарплату он получал лично от Солдатова С.В.. В конце 2011 года он в офисе стал часто видеть молодого парня, как потом выяснилось это был Лузин В.В.. В какой-то период времени Солдатов С.В. сообщил курьерам, что руководителем, то есть начальником над курьерами теперь будет Лузин В.В.. Название фирмы с ООО «Курьер-сервис» так же со временем поменялось на ООО «Курьерская доставка». У Солдатова С.В. и Лузина В.В. он проработал курьером в период февраля 2010 года по октябрь 2012 года. Все это время у него при себе всегда имелись трудовой договор, подписанный между ним и директором ООО «Курьер сервис» Солдатовым С.В., а позже с ООО «Курьерская доставка» в лице Лузина В.В.. Устно Солдатов С.В. ему и другим операторам неоднократно в категоричной форме говорил и требовал, чтобы денежные средства, полученные от заказчиков сдавались непосредственно ему. В период с 2010 по 2012 год он возил пакеты с препаратами и сопроводительными документами в Саратовскую <адрес>, а так же в населенные пункты Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей, в 2012 году в Краснодарский и <адрес>. Кроме того, он развозил заказы и по ФИО56, оплата производилась 200 — 250 рублей за один адрес. Как правило, рабочий день строился следующим образом: в течении дня, в любое дневное время, он получал на сотовый телефон звонок от ФИО860 Лены либо от Солдатова С.В., в период с конца 2011 года по октябрь 2012 года мог позвонить и Лузин В.В. и сказать, что ему необходимо подъехать в офис, так как есть заказы для доставки в адреса. Он подъезжал в офис. Солдатов С.В., Лузин В.В. или ФИО68 говорили ему в какой населенный пункт необходимо доставить заказы. Как только он говорил, что готов доставить заказы, то ФИО860 Лена, были случаи, когда сам Солдатов С.В. и Лузин В.В. по тетрадке, которую вела Лена звонили заказчикам и уточняли у них, готовы ли клиенты получить заказ и в какой период времени лучше привезти. После того, как заказчик подтверждал заказ клиенту говорили в какой день приедет курьер и привезет заказ. Перед отъездом он получал пакеты, в которые были упакованы баночки с препаратами и сопроводительные документы. В их содержание он не вникал, знает, что были ксерокопии каких-то сертификатов качества, иногда лежали рукописные тексты, которые он не читал. К каждому пакету с препаратами прилагался корешок к приходному кассовому ордеру, где была указана фамилия заказчика, сумма денег и оттиск печати. Ему запомнились печати таких фирм, как ООО «Лурдос», ООО «Мидвей», ООО «Биофарматех» и ООО «Сириус». Квитанции иногда заполнялись при нем ФИО860, Солдатовым и Лузиным В.В. Оттиски печатей в квитанциях уже были проставлены. Корешок к приходному кассовому ордеру он, по указанию Солдатова С.В., а позже Лузина В.В., должен был вместе с заказом передавать заказчику, в обмен, на указанную в корешке квитанции, денежную сумму. Заказчики рассчитывались с курьерами наличными деньгами, согласно квитанции. Эта же сумма стояла в бланке заказ-наряда, который так же сопровождал заказ. В этом бланке указывалась фамилия заказчика, его адрес и сумма денег, соответствующая стоимости заказа. Этот бланк служил для отчетности курьера перед Солдатовым С.В. и Лузиным В.В.. В этом бланке заказчик расписывался в получении заказа и возвращал ему бланк. Он по приезду в ФИО56 передавал эти бланки Солдатову С.В. с деньгами, которые получал от заказчиков в счет оплаты заказов. К деньгам и заказ-нарядам он прикладывал лист бумаги, в котором указывал километраж до населенного пункта, куда он доставлял заказы. Солдатов С.В., при получении от него денег и указанных документов проводил сверку, после чего рассчитывался с ним наличными деньгами. В получении денег он нигде не расписывался. Как Солдатов С.В. далее распоряжался полученными от курьера деньгами и, что делал с документами, которые получал от курьеров, он не знает. В его обязанности входило: получение пакетов с заказами и сопроводительными документами, доставка пакета в адреса, получение денег от заказчика и передача заказчику пакета с препаратами и документами, доставка денег, полученных от заказчика непосредственно Солдатову С.В.. В конце 2012 года от Солдатова С.В., на протяжении примерно двух недель, телефонных звонков не поступало. Когда он сам позвонил Солдатову С.В., тот пояснил, что деятельность фирмы приостановлена на неопределенный срок, в связи с чем заказов пока нет. Тогда он пришел в офис, в 2012 году, который располагался в ФИО56 на <адрес> написал заявление на увольнение, Солдатов С.В. вернул ему трудовую книжку. Были случаи, когда он приезжал в адрес, а заказчик отказывался по каким-то причинам брать и оплачивать заказ. В таких случаях по инструкции, полученной еще в самом начале его трудовой деятельности в ООО «Курьер сервис» и ООО «Курьерская доставка» от Солдатова С.В. и от Лузина В.В., курьер должен поставить в известность Солдатова С.В. или Лузина В.В. Когда у него возникала такая ситуация, то он звонил Солдатову С.В., если тот по каким-то причинам не отвечал, то он звонил Лузину В.В. и сообщал, что заказчик не желает получать и оплачивать заказ. Причины, как правило, он даже и не выяснял. После звонка своим руководителям просто садился в машину и ждал дальнейших указаний. Через некоторое время, как правило от 5 до 15 минут, начальники ему перезванивали и говорили, что бы он снова шел в адрес. Заказчик благополучно оплачивал привезенный им заказ и передавал ему в качестве оплаты наличные денежные средства в сумме равной той, которая была указана в корешке к приходному кассовому ордеру. Было несколько случаев в его практике, когда он получал указание от руководителя Солдатова С.В. или Лузина В.В. возвращаться. В этих случаях он больше к заказчику не ходил, а предназначенный заказчику пакет возвращал Солдатову С.В.. Как Солдатов С.В. впоследствии поступал с данным заказом, он не знает. С октября 2012 года отношений с Солдатовым С.В., Лузиным В.В., ФИО860 он не поддерживает. О том, что указанные лица в период 2010-2012 года организовали и состояли в преступной организации, которая обманным путем реализовывала населению БАДы под видом лекарственных средств он узнал в 2013 году из средств массовой информации, читал статьи об этом в сети Интернет. К деятельности указанных лиц он не причастен, о том, что ими совершается преступление, он не знал. Оформлен он был официально, в его обязанности входила лишь доставка заказа в адреса, деятельность других лиц его никто не посвящал, членом данной преступной организации он никогда не был и об преступной деятельности ничего не знал. (т. 139 л.д. 242-246).
Из показаний свидетеля Свидетель №44, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что они по содержанию аналогичны показаниям свидетелей Свидетель №28 и Свидетель №32, с уточнением того, что работая в офисе у Солдатова С.В. курьером по доставке биологически-активных добавок, он знал, что существует второй офис, в котором находились телефонные операторы, вместе с тем, где находился данный офис, он не знал. Данные операторы звонили клиентам, а после их звонков курьеры доставляли те или иные препараты. Основным руководителем обоих офисов был Солдатов С.В., как он слышал операторами руководила Ваняшина Е.Н., ранее там работал курьером муж Ваняшиной Е.Н. - Свидетель №16. Примерно в середине или конце 2010 года, точную дату не помнит, в курьерском офисе появился Лузин В.В., первое время Лузин В.В. просто приходил в офис и общался с Солдатовым С.В.. В начале 2012 года Солдатов С.В. сказал сотрудникам, что сотрудники могут выполнять поручения Лузина В.В. в отсутствие Солдатова С.В.. В 2012 году Лузин В.В руководил курьерами, передавал различные поручения о развозке заказов. В апреле 2012 года, точную дату он не помнит, всем курьерам, работающим в офисе дали копию документов, о том, что курьеры работают от ООО «Курьерская доставка», кто являлся директором данной фирмы, он не знает. (т. 139 л.д. 227-229).
Показаниями свидетелей Свидетель №34 (Т. 139 л.д. 195-198), Свидетель №61 (Т.139 л.д. 253-256), Свидетель №35 (Т. 139 л.д. 206-210), Свидетель №60 (Т.139 л.д. 242-246), Свидетель №16 (Т. 139 л.д. 127-137), Свидетель №22 (Т.139 л.д. 140-145), Свидетель №46 (Т.139 л.д. 230-233), Свидетель №30 (Т. 139 л.д. 180-183), Свидетель №31 (Т. 139 л.д. 201-204), Свидетель №52 (Т.139 л.д. 236-239), Свидетель №38 (Т.139 л.д. 213-216), оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они аналогичны по содержанию показаниям свидетелей Свидетель №28, Свидетель №32 и Свидетель №44, допрошенных в судебном заседании.
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №19, из которых следует, что он является директором частной охранной организации «СОБОС-ТЕХ», которая занимается оказанием услуг по предоставлению технических средств охраны. Весной 2012 года он по работе встретился с руководителем ООО «Консалтинг плюс», который представился Солдатовым Сергеем и который арендовал помещение по адресу: г. ФИО56<адрес>. Обговорив все моменты они, составили типовой договор о централизованной охране помещения объекта от 1 апреля 201 2года, где в графе «заказчик» были вписаны полные реквизиты ООО «Консалтин плюс», указана фамилия ФИО58 и имелась подпись, выполненная от имени ФИО58, лично с которым он не встречался. В июле 2012 года Солдатов С. перестал оплачивать услуги по охране, после чего он поехал в офис и обнаружил, что ООО «Консалтинг плюс» съехали с адреса в неизвестном направлении. Он стал их разыскивать, телефон Солдатова С. не отвечал. Он сейчас не помнит, как он нашел Солдатова С., но он с ним разговаривал и просил его произвести оплату и оформить документы о расторжении договора. Он передал ему дополнительное соглашение с текстом о расторжении. Позже ему передали данный документ с подписью от имени ФИО858 и оттиском печати ООО «Консалтинг плюс» и пообещали, что оплата будет произведена в ближайшее время. Однако Солдатов С. не выполнил обещание, согласно акта сверки он остался должен 3 500 рублей. Акт сверки со стороны ООО «Консалтинг плюс» не подписан, так как Солдатов С. стал от него скрываться и местонахождение Солдатова С. ему не было известно, а ФИО858 он вообще не знает и никогда с ним не общался. (т. 139 л.д. 74-76).
Из показаний свидетеля Свидетель №62, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что <дата> ему поступил заказ от Лузина В.В., которому было необходимо поставить окна в офисе, расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес>. С Лузиным В.В. был заключен договор № от <дата>, по которому Лузин В.В. произвел оплату наличным способом. (т. 139 л.д. 91-92).
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №18, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, примерно в январе 2012 года она встретила ранее знакомую Ваняшину Е.Н., которая в ходе состоявшегося разговора предложила ей работу в должности уборщицы, в офисе в котором работает сама Ваняшина Е.Н., на что она согласилась. Выяснив размер заработной платы и условия труда, они разошлись, обменявшись номерами телефонов. Через несколько дней ей позвонила Ваняшина Е.Н. и сказала, что она может выходить на работу по адресу: г. ФИО56<адрес>, в районе табачного завода, точного адреса она не помнит. На следующий день она приехала на работу, Ваняшина Е.Н показала ей офис, состоящий из нескольких комнат, и пояснила, что ей здесь надо убираться. Офис представлял собой помещение, состоящее из нескольких комнат, в которых стояло много столов со стульями, и на столах стояло много домашних проводных телефонов. Примерно в апреле или мае 2012 года, точной даты она не помнит, Ваняшина Е.Н. ей сказала, что они меняют местоположение офиса и переезжают на другой адрес, а именно: г. ФИО56<адрес>. Офис также представлял собой помещение, состоящее из нескольких комнат, в которых стояло много столов со стульями и на столах стояло много домашних проводных телефонов. В данном офисе она проработала до <дата>, после чего перестала ходить на работу. (т. 139 л.д. 88-89).
Из показаний свидетеля Свидетель №21, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он являлся представителем ЗАО «Лоза», фирма находится в <адрес>, в собственности данной фирмы в 2011 году было нежилое помещение, площадью 600 квадратных метров, расположенное по адресу: г. ФИО56, <адрес>. Данное помещение фирма использовала для сдачи в аренду, для чего он давал объявление в СМИ. Примерно весной 2011 года, точную дату он не помнит, к нему обратился незнакомый ему ранее мужчина, который представился ФИО488 и, который пояснил, что хочет организовать в помещении колл-центр, в котором разместит операторов. Он подумал, что данный бизнес законный и ничего криминального в нем нет, после чего он решил сдать Солдатову С.В. в аренду часть помещения, площадью 200 кв. метров. В момент встречи ФИО488 был не один, с ним были еще двое или трое мужчин. Одного из мужчин звали ФИО502. Он с ФИО488 договорился о том, что последний сделает в офисе в счет арендной платы ремонт. Договор заключать не стали, так как решили это сделать позже. ФИО488 занял помещение и начал заниматься бизнесом. В подробности деятельности фирмы он никогда не вдавался. Примерно через 20 дней парень по имени ФИО502, встретился с ним и сообщил, что в его фирме проблемы, и ФИО502 не сможет дальше снимать его офис. После сообщения ФИО502, насколько он помнит, ФИО488 занимал офис еще около 20 дней, после чего уехал, ничего не заплатив. О том, что ФИО488 и ФИО502 занимались противозаконной мошеннической деятельностью, он узнал от сотрудников полиции. (т. 139 л.д. 65-67).
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №37, согласно которым, в собственности у ее мамы ФИО789 имеется нежилое помещение 38 квадратных метров, располагающееся по адресу: г. ФИО56, <адрес>. Данное помещение ее мать - ФИО789 сдает в аренду. Примерно весной 2012 года, к ней обратился незнакомый ей ранее мужчина, который представился Солдатовым С.В. и пояснил, что занимается бизнесом и ему нужно нежилое помещение. Обговорив условия сдачи помещения в аренду, они заключили официальный договор аренды, который в настоящее время не сохранился. Солдатов С.В. занял помещение и начал заниматься бизнесом. Она несколько раз заезжала к нему во время работы и видела, что в помещении Солдатов С.В. хранил много документов, какие именно - она не знает, в подробности деятельности фирмы она никогда не вдавалась. В общей сложности Солдатов С.В. арендовал данное помещение около девяти месяцев с марта или апреля 2012 года по ноябрь - декабрь 2012 года, после чего, Солдатов С.В. решил закончить аренду в одностороннем порядке. О том, что Солдатов С.В. занимался противозаконной мошеннической деятельностью, она узнала от сотрудников полиции. (т. 139 л.д. 102-104).
Из показаний свидетеля Свидетель №27, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что <дата> она заключила договор найма жилого помещения - <адрес> Солдатовым С.В. который пояснил ей, что снимает данную квартиру для своего сотрудника Лузина В.В.. Лузин В.В. проживал в данной квартире до <дата>. <дата> ей позвонил Солдатов С.В. и сказал, что Лузин В.В. больше не будет проживать в данной квартире, так как уехал в командировку. Солдатов С.В. подъехал к ее дому и отдал ей ключи от квартиры. (т. 139 л.д. 97-99).
Как следует из показаний свидетеля Свидетель №23, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, он является одним из учредителей ООО «Волга-пласт». В совместной собственности его и соучредителей имеется нежилое помещение, 550 квадратных метров, располагающееся по адресу: г. ФИО56, <адрес>, корпус 5. Данное помещение сдавалось в аренду, о чем давались объявление в интернете. Примерно в сентябре 2010 года к нему обратился мужчина по имени ФИО488, возрастом около 40 лет, интеллигентного вида, который пояснил, что нужно помещение под офис. При заключении ФИО488 представил документ, в котором указан был перечень сферы деятельности фирмы, из которого он понял, что ФИО488 занимается оптовой торговлей медицинскими препаратами, продуктами питания, ортопедического оборудования. Обговорив условия сдачи помещения в аренду, учредители ООО «Волга-пласт» с ФИО488 заключили официальный договор аренды от <дата>, сроком на 11 месяцев. Арендатором в данном договоре была фирма ООО «Консалтинг плюс» в лице директора ФИО58, он думал, что ФИО488 и есть ФИО858, он сам у ФИО488 фамилию не спрашивал. Далее ФИО488 занял помещение и начал заниматься бизнесом. Он несколько раз заезжал в помещение, которое сдавал в аренду, и видел, что в помещении стояло много столов, на которых находились телефоны, хранилось много документов, какие именно он не смотрел, кроме того, там находились молодые люди, которые разговаривали по телефонам, другие сидели за столами с какими-то бумагами. В подробности деятельности фирмы он не вдавался. В общей сложности ФИО488 арендовал данное помещение около двух месяцев - с 01 октября по середину декабря 2010 года, после чего, решили закончить аренду в одностороннем порядке по инициативе ФИО488. О том, что фирма ФИО488 занималась противозаконной мошеннической деятельностью, он узнал от сотрудников полиции. (т. 139 л.д. 48-50).
Показаниями свидетеля ФИО59, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что <дата> она с Солдатовым С.В. заключила договор аренды на помещение, площадью 76 кв. метров, под офис, расположенное по адресу: г.ФИО56, 1-й <адрес>. Солдатов С.В. ежемесячно оплачивал арендную плату, нарушений договора с его стороны допущено не было. Когда она приезжала, чтобы забрать арендную плату, в офисе находился он, а также одна девочка, имени которой она не знает, полагает, что это секретарь. Примерно в конце декабря, возможно начале января она позвонила Солдатову С.В., чтобы встретиться с ним и забрать арендную плату, на что тот сообщил ей, что офис он уже освободил и от дальнейшей аренды отказывается. Они встретились, Солдатов С.В. вернул ей ключи, почему отказался от дальнейшей аренды помещения, он не сообщал. (т. 139 л.д. 15-17).
Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что она работает в должности редактора телевизионных программ в ООО «Телемир» г. ФИО56 с августа 2007 года. В ее обязанности входит работа с заказчиками и редактирование материала, подготовка съемки, монтажа, согласования материала с заказчиком. Примерно в марте 2012 года ей принесли заявку на производство теле и радиопередач. Через некоторое время Солдатов С.В., который являлся заказчиком по данному материалу, принес ей материалы для редактирования, а именно тексты рекламного характера на препараты «ОдаАктив» и «УмАктив». Она должна была отредактировать данный материал, и организовать съемку и монтаж телепередачи. Тогда Солдатов С.В. пригласил Свидетель №1 и сказал, что тот является врачом, и будет участвовать в съемке рекламы. Ранее Свидетель №1 она нигде не видела и знакома с ним лично не была. После редактирования данного материала была назначена дата съемки - примерно в конце марта. Съемка программы проходила в виде диалога между ней - ведущей и Свидетель №1, который представился, как специалист компании «Промо». Во время съемки присутствовал также Солдатов С.В., который наблюдал за съемкой. Было снято две передачи по рекламированию препаратов «ОдаАктив» и «УмАктив», но позже по просьбе Солдатова С.В., на каждую программу были наложены титры с телефонами для использования в десяти разных городах ФИО53. Примерно через десять дней ей поступила заявка, на производство двух аналогичных радиопрограмм, о препаратах «ОдаАктив» и «УмАктив». Заказчиком по данной заявке также был Солдатов С.В., а специалистом выступал Свидетель №1. Съемка и монтаж программы проходила в виде диалога между ней - ведущей и Свидетель №1, который представился как специалист компании «Промо». О том, что Солдатов С.В. с другими сообщниками совершал мошеннические действия в отношении пожилых людей, она не знала, о преступных действиях Солдатова С.В., она узнала от сотрудников полиции. (т. 140 л.д. 45-47).
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №29, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, с июля 2011 года по <дата> он работал на ГТРК г. ФИО56 в должности исполнительного продюсера. В период с апреля 2012 года в его обязанности входило контроль работы службы выпуска ГТРК г. ФИО56, которая занимается размещением телевизионных программ в эфирной сетке, в соответствии с регламентом ГТРК. На ГТРК ФИО56 существует многоступенчатая система контроля эфирной деятельности. Все программы выходящие в эфир в режиме прямого эфира, то есть режиме реального времени, которые записываются тремя независимыми компьютерами. Эти записи выкладываются во внутреннюю локальную сеть и используются в работе всеми структурными подразделениями ГТРК ФИО56, в том числе отделом выпуска и отделом рекламы. Соответственно в отделе выпуска хранятся эфирные карточки, в течении полугода - сплошные записи эфира, переписанные на диски. После этого по истечению полугода сплошные записи эфира передаются в отдел рекламы, где записи должны храниться не менее года. В соответствии с регламентом ГТРК единственным легитимным продуктом в эфире будних дней являются местные новости и рекламные блоки, региональной рекламы, то есть две минуты после новостей. Размещать программу типа «Вести. Медицина» региональная программа вправе только в период времени с 10 часов 05 минут до 10 часов 59 минут по субботам на канале ФИО53 11, то есть во время собственного тематического вещания, 55 минут в неделю – программы, приближенные по формату к новостным информационным, могли размещаться в воскресенье в 14 часов 20 минут. Программа «Вести. Медицина» выходила в эфир на протяжении нескольких лет, а именно с 2008 года до октября 2012 года. По содержанию, программа представляла из себя информационный продукт о БАДах, выполненная в жанре интервью ведущего и врача, с демонстрацией контактных телефонов. Служба выпуска ГТРК ФИО56 формирует эфирную карточку, копии хранятся в отделе выпуска. С 2010 года включительно по субботам и воскресеньям в эфирных карточках зафиксирована программа «Вести. Медицина», с ротационными номерами от одного до десяти, то есть десять разновидностей одной программы, которая в дальнейшем выходила в эфир. Данная программа проходила по скользящему графику, иногда программа снималась с эфира, по какой именно причине, он не знает. Все, что касается оплаты за выход в эфир указанной программы, он пояснить не может, так как никогда не занимался финансовыми вопросами на телевидении. (т. 140 л.л. 54-56).
Показаниями свидетеля Свидетель №48, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает менеджером в ООО «Карьера-Л» их газета рассчитана на тех, кто ищет работу. С 2007 года по октябрь 2012 года их газета регулярно публиковала объявления: заявку на которые им в редакцию по телефону подавал Сергей Солдатов, при этом чаще всего Солдатов С.В. представлялся по имени ФИО488 и называл юридическое лицо - ООО «Биофарматех». ФИО488 связывался с ними по телефону регулярно. Еженедельно сотрудники газеты созванивались и уточняли продлять публикацию на следующий номер или нет. Согласно акту сверки, за услуги, которые их газета предоставила Солдатову С.В., ООО «Биофарматех», Солдатов С.В. заплатил газете 94 000 рублей. Оплату Солдатов производил наличными через курьера газеты. Офис, где находился ФИО488, который представлялся еще как «Биофарматех» и рассчитывался за публикацию вышеуказанных объявлений, располагался на <адрес> в г. ФИО56. (т. 141 л.д. 119-122).
Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в течении 30 лет он работает врачом-хирургом. Примерно в марте 2012 года ему на позвонила девушка ФИО495, сказала, что работает на телевидении и предложила ему сняться в рекламном ролике. Он сказал, что необходимо узнать, о чем именно будет ролик, после чего ФИО495 выслала на его электронный адрес текст будущего рекламного ролика. Из содержания текста он понял, что рекламировать надо будет лечебно-профилактические продукты «УмАктив» и ОдаАктив», также в тексте имелся состав данных препаратов. Он убедился в том, что это не вредные продукты, при этом он опирался на свои медицинские знания и свой опыт. О том, что эти продукты не являются лекарством, он знал сразу. Подумав, он согласился и поехал по адресу, указанному ФИО495, участия в съемках. При съемках присутствовал Солдатов Сергей, об этом ему сказала ФИО495, кто был Солдатов С.В., он не знал. Съемки происходили следующим образом: он заранее выучил текст, он с ФИО495 сидели за столом в студии. Программа происходила в формате беседы ведущей с врачом. Он рассказывал о лечебных свойствах указанных ранее продуктов и отвечал на вопросы ведущей. Всю речь в ролике он читал по сценарию, данному ему ведущей. В ходе ролика говорил о том, что данные продукты не являются лекарствами и не являются биологически-активными добавками. В том, что данные продукты не являются лекарствами, он твердо убежден сам, а то, что не являются БАДами, он говорил по сценарию, так как было написано в тексте. Разницу между БАДом и лекарством он хорошо понимает, так как имеет высшее медицинское образование. Лекарство оказывает лечебное действие на организм, снимает боль, понижает температуру, давление, устраняет симптомы того или иного заболевания, а БАД является профилактическим средством, которое восполняет недостаток в организме каких-либо микроэлементов, БАД может оказывать лечебное действие, но для этого требуется длительное время, необходимо постепенное накопление данного препарата в организме. После съемки программ, Солдатов С.В. лично передал ему за это 5 тысяч рублей, после чего он уехал и больше не контактировал ни с Солдатовым С.В., ни с ФИО495. Через некоторое время он увидел по телевидению, по каналу «ФИО53 1» себя в рекламном ролике. Он считает, что ничего противозаконного в его действиях нет. О том, что Солдатов с другими сообщниками совершал мошеннические действия в отношении пожилых людей, он не знал. Также он не знал, что сообщники выдавали рекламируемые им препараты за лекарственные средства, он сам в ролике говорил, что данные продукты не являются лекарствами. О преступных действиях Солдатова и сообщников, он узнал по телевидению и в интернете, когда была задержана преступная группа Солдатова, примерно в январе 2013 года. (т. 141 л.д.110-112).
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, осенью 2010 года он познакомился с молодым человеком по имени ФИО623, который предложил ему заработать денег, а именно предложил оформить на него (Свидетель №5) фирму, где он будет числиться директором, за что пообещал заплатить 20 000 рублей, на что он согласился, полагая, что ничего противозаконного в этом нет. Примерно <дата>, он совместно с ФИО623 поехали к нотариусу, где оформили необходимые документы, насколько он помнит, фирма называлась ООО «Биофарматех». Ни какого учредительного капитала, он ни куда не вносил. Чем конкретно должна была заниматься фирма, он не знал, ему это было неинтересно. Ни каких учредительных документов, он лично не составлял и не подписывал, подписывал только документы у нотариуса, о продажах биологически-активных добавок пенсионерам, ему ничего не известно. (т. 141 л.д. 178-180).
Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым за денежные средства по 3000 рублей через малознакомого ФИО625 он регистрировал на свое имя фирмы «Зевс» и «Курьер». Никаких учредительных капиталов, он никуда не вносил и к нотариусу не ходил. Чем конкретно должны были заниматься фирмы, он не знает, ему это было неинтересно. Никаких учредительных документов, он лично не составлял и не подписывал, что именно подписывал, не помнит. На сегодняшний момент, он не знает, существует ли данная фирма или нет. (т. 141 л.д. 142-144).
Из показаний свидетеля Свидетель №42, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что примерно осенью 2010 года к нему обратился Солдатов С.В., который попросил его ликвидировать фирму ООО «Биофарматех», чем занималась данная фирма, он не знал и у Солдатова С.В. не спрашивал. Солдатов С.В. попросил найти человека, которого можно было бы зарегистрировать в качестве директора, и в последствии ООО «Биофарматех» самоликвидировалось бы. После этого, он встретился с Свидетель №5 и предложил стать директором ООО «Биофарматех», и разъяснил, что тому (Свидетель №5) ничего не надо будет делать, на что Свидетель №5 согласился. За это он передал Свидетель №5 5 000 рублей и помог произвести необходимые действия по переназначению нового директора ООО «Биофарматех», то есть он с Свидетель №5 ездили к нотариусу, после чего заверенные документы он сдал в налоговую инспекцию. С момента регистрации документов в налоговой инспекции Свидетель №5 являлся директором ООО «Биофарматех», а соответственно Солдатов С.В. уже не должен был сдавать за данную фирму какую-либо отчетность, и через год фирма должна была самоликвидироваться. За оказанные услуги Солдатов С.В. заплатил его фирме около 40 тысяч рублей. Чем занималась фирма Солдатова С.В., он никогда не знал, судя по названию, он думал, что деятельность этой фирмы как-то связано с фармацевтикой.
Кроме этого, на протяжении некоторого времени, он оказывал Солдатову С.В. услуги по оформлению других фирм, насколько он помнит, это были фирмы ООО «Сириус» - директором был сам Солдатов С.В., ООО «Зевс», ООО «Курьер» - директором данных двух фирм был Свидетель №3, ООО «Курьерская доставка» - директором в данной фирме был Лузин В.В., который как он понял, был коллегой Солдатова С.В., так как Солдатов просил за Лузина В.В. лично. С указанными людьми, никаких отношений он не поддерживал, кроме рабочих, и после оформления необходимых документов общаться прекращал. Чем занимались фирмы, за которые просил оформить документы Солдатов С.В., он не знал, он просто оформлял необходимые документы. (т. 141 л.д.101-104).
Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний следует: свидетеля Свидетель №55, что примерно с апреля 2011 года в течении 6 месяцев он сдавал Солдатову С.В. в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО56, 4-й <адрес> А, <адрес> (т. 139 л.д. 22-24); свидетеля Свидетель №58, что примерно с конца июля 2012 года в течении 2 месяцев она сдавала ФИО488 и ФИО502 под офис ООО «Консалтинг плюс» в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО56, <адрес> (т. 139 л.д. 84-86).
Показаниями свидетелей Свидетель №63 и Свидетель №10, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с 2013 года она является главным внештатным диетологом Минздрава Саратовской <адрес>, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской <адрес>. По поводу биологически- активных добавок к пище (далее БАДов) и пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (далее ППОПД) она может пояснить, что БАДы не входят в государственный реестр лекарственных средств, таким образом БАДы не являются лекарствами. Лекарством является препараты, в которых есть основное действующее вещество, которое содержится в определенных количествах, в любой форме выпуска (таблетки, капсулы и т.д.). К каждому заболеванию есть определенные стандарты лечения, в которые входят те или иные лекарственные препараты. В БАДах нет контроля количества действующего вещества, а может быть указана только верхняя граница данного вещества. БАДы не входят в стандарты лечения заболеваний, в связи с чем, их не применяют в лечении. БАД это концентраты натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов, с целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными веществами и их комплексами. Биологически - активные вещества не могут ни от чего лечить, они могут только расширить рацион питания. Человек, не имеющий медицинского образования, не может, и не имеет право поставить диагноз заболевания и тем более назначить лечение. Более того, даже человек, имеющий медицинское образование, не может назначить лечение, не видя пациента и не проводя специальных исследований. (т. 140 л.л. 61-62, 59-60).
Из показаний свидетеля Свидетель №64, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работает индивидуальным предпринимателем, и ее фирма находится по адресу: г. ФИО56, <адрес> офис 7. Примерно осенью 2012 года через ее фирму происходила доставка заказов – препаратов «Оксиден». Насколько ей известно, цена одной бутылочки данного препарата составляла примерно 150 рублей. Заказ один раз забирал Солдатов С.В., два раза – Лузин В.В.. О противозаконной деятельности Солдатова С.В. и Лузина В.В. по распространению биологически-активных добавок населению, путем мошенничества она ничего не знала. (т. 141 л.д. 187-189).
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №20, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, что в должности генерального директора ООО «ГРАНДЭ» работает с 2006 года. Солдатов С.В. и Лузин В.В. приезжали в качестве руководителей организации ООО «Консалтинг плюс». Директором выступал Солдатов С.В., а его заместителем выступал Лузин В.В.. Первоначально Солдатов С.В. разговаривал по телефону, примерно в начале апреля 2011 г., с коммерческим директором ООО «ГРАНДЭ» ФИО790, обсуждая возможность изготовления для них эксклюзивных видов продукции. Главное направление деятельности ее организации является: производство натуральных концентрированных продуктов питания из растительного сырья, в связи с этим Солдатову С.В. был дан положительный ответ о возможности производства и продажи интересующих продуктов. Для ООО «Консалтинг плюс» были изготовлены следующие виды продукции: УмАктив, ОкоАктив, СердцеМаг, ОдаАктив. <дата> к ней в офис приехал Солдатов С.В. и Лузин В.В., которые представились представителями ООО «Консалтинг плюс». С данной организацией этого же числа был заключен договор поставки товара б/н на указанную выше продукцию. Названия данной продукции придумывали совместно с Солдатовым С.В. и Лузиным В.В. Изготовленная продукция УмАктив, ОкоАктив, СердцеМаг, ОдаАктив поставлялась в город ФИО56 транспортной компанией «Деловые линии». Объем поставки определялся заказом ООО «Консалтинг плюс». Оплата за данную продукцию ООО «Консалтинг плюс» осуществляло путем безналичного перевода на расчетный счет ООО «ГРАНДЭ». УмАктив, ОкоАктив, СердцеМаг, ОдаАктив не являются лекарственными средствами и не являются биологически-активными добавками, а являются пищевыми продуктами. При приеме данной пищевой продукции консультация с врачом не требуется. Ей в фирму неоднократно поступали звонки из ФИО56 от потребителей ее продукции с вопросами о возможности приобретения данной пищевой продукции по более низким ценам, об оказываемом лечебном эффекте, просили пригласить к телефону врачей. В связи с этим ее организацией в адрес ООО «Консалтинг плюс» было направлено письмо, в котором было указанно, что производимые для ООО «Консалтинг плюс» продукты являются продуктами питания и не способны оказывать фармакологический эффект. (т. 140 л.д. 178-180).
Как следует из показаний свидетеля Свидетель №41, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, она является родственницей Куликовой Н.Н.. В конце 2012 года, примерно в декабре, ей позвонила Куликова Наташа и спросила, есть ли у нее карточка, на которую можно перечислять денежные средства. Она ответила, что у нее есть только зарплатная карточка, и все переводы на эту карту денежных средств заблокированы. На ее вопрос, зачем Куликовой Н.Н. это нужно, та ответила, что нужно, но подробно ничего не пояснила. Она не смогла оформить на себя дебетную карточку. К ней в гости пришла Леонова (ФИО867) ФИО493, в ходе общения с которой она спросила у последней - есть ли карточка, на которую можно перечислять денежные средства, на что ФИО493 пояснила, что у ее мужа- ФИО867ФИО503 есть карточка «Виза» счет №, оформленная в отделении Сберегательного банка ФИО53 на его имя, которой тот в настоящее время не пользуется. На вопрос ФИО493 - зачем ей карточка - она пояснила что карточка ей нужна для перечисления алиментов на своего ребенка, а ее зарплатная карточка оформлена в <адрес> и на эту карту нельзя перечислять денежные средства. Через несколько дней после разговора ФИО493 привезла ей карточку «Виза» счет № и сказала «пин -код» 6192. После того, как ФИО493 передала ей карточку, она позвонила Куликовой Н.Н. и сообщила, что у нее есть карточка и сообщила номер счета. До <дата> на карточку ФИО867 были перечислены денежные средства. Куликова Н.Н. позвонила ей и попросила снять с карточки денежные, но сумму она в настоящее время не помнит. <дата> она сняла денежные средства с карточки ФИО867 и <дата>, встретившись с Куликовой Н.Н. около <адрес> г. ФИО56, передала Куликовой Н.Н. все денежные средства. Примерно в течении недели, ей позвонила Куликова Н.Н. и сказала, что необходимо снять денежные средства в сумме 29 000 рублей. Это уже были последние дни декабря 2012 г. число 28 или 29, она пошла в магазин «Окей», расположенный на Вольском тракте г. ФИО56, в банкомате Сберегательного банка, расположенном в магазине, сняла с карточки «Виза» счет №, с помощью кода, который ей сообщила ФИО493, денежные средства в сумме 29 000 рублей. Сняв денежные средства, она позвонила Куликовой Н.Н. и сказала, чтобы последняя забрала денежные средства. Она встретилась с Куликовой Н.Н. в тот же день на 6-ом квартале г. ФИО56, около <адрес>, на улице она передала Куликовой денежные средства в сумме 29 000 рублей. ФИО496 забрала деньги и попрощалась. Примерно <дата> ей позвонила Куликова Наталья и попросила снять денежные средства с карточки ФИО867ФИО503, около 12000 рублей. В этот же день, <дата> около 21 часа в банкомате Сберегательного банка по <адрес>, она сняла денежные средства с карточки ФИО867ФИО503. <дата> к ней на работу по адресу: г. ФИО56, <адрес>, приехала Куликова Наталья и она передала Куликовой денежные средства, которые сняла <дата> в полном объеме. После <дата>, в течении недели были переводы денежных средств на карточку ФИО867ФИО503, она снимала их по просьбе Куликовой Натальи раза три, но даты и суммы она не помнит. Она работала, и передать деньги ФИО496 не смогла, так как не имела возможности встретиться. В субботу <дата> она сняла с карточки ФИО867ФИО503 сумму 14 000 рублей в банкомате Сберегательного банка, расположенном в магазине «Окей» на Вольском тракте г. ФИО56. В воскресенье <дата> в первой половине дня к ней приехала Куликова Наталья и она передала последней денежные средства, которые снимала в течении недели, в общей сумме 60 500 рублей, разными купюрами. Все денежные средства она передала Куликовой Наталье. Какого-либо вознаграждения за то, что она снимает денежные средства с карточки ФИО867ФИО503, она не получала. (т. 141 л.д. 90-92).
Виновность подсудимых в совершении преступных деяний также подтверждается:
- протоколами выемок препаратов и документов у потерпевших, их осмотров, подтверждающих причастность подсудимых к совершению данных противоправных деяний (Т.8 л.д. 12-15, Т.8 л.д. 16-18, Т.29 л.д. 184-185, Т.29 л.д. 197-199, Т.8 л.д. 32-35, Т.29 л.д. 186-190, Т.8 л.д. 101-104, Т.8 л.д. 108-110, Т.8 л.д. 125-127, Т.8 л.д. 132-134, Т.25 л.д.124-126, Т.28 л.д. 52-112, Т.8 л.д. 227-230, Т.8 л.д. 231-233, Т.8 л.д. 45-50, Т.8 л.д. 68-71, Т.8 л.д. 76-78, Т.29 л.д. 180-182, Т.29 л.д. 186-190, Т.29 л.д. 138-139, Т.29 л.д. 140-142, Т.8 л.д. 149-151, Т.8 л.д. 152-154, Т.8 л.д. 191-193, Т.8 л.д. 195-196, Т.8 л.д. 209-211, Т.8 л.д. 212-213, Т.9 л.д. 12-14, Т.9 л.д. 16-17, Т.27 л.д. 14-20, Т.28 л.д. 52-112, Т.9 л.д. 53-54, Т.9 л.д. 55-57, Т.9 л.д. 74-76, Т.28 л.д. 52-112, Т.9 л.д. 90-91, Т.9 л.д. 96-98, Т.9 л.д. 120-122, Т.9 л.д. 123-125, Т.9 л.д. 142-145, Т.9 л.д. 148-151, Т.29 л.д. 40-45, Т.29 л.д. 52-55, Т.10 л.д. 11-12, Т.10 л.д. 25-27, Т.10 л.д. 40-42, Т.10 л.д. 43-44, Т.10 л.д. 58-60, Т.10 л.д. 61-63, Т.10 л.д. 77-79, Т.10 л.д. 90-96, Т.10 л.д. 133-136, Т.10 л.д. 137-139, Т.10 л.д. 157-159, Т.10 л.д. 160-161, Т.10 л.д. 176-178, Т.10 л.д. 183 -186, Т.10 л.д. 199-200, Т.10 л.д. 201-202, Т.10 л.д. 215-219, Т.10 л.д. 220-222, Т.11 л.д. 12-13, Т.11 л.д. 14-15, Т.11 л.д. 30-32, Т.11 л.д. 33-35, Т.11 л.д. 50-53, Т.11 л.д. 62-64, Т.11 л.д. 83-84, Т.11 л.д. 85-86, Т.11 л.д. 111-113, Т.11 л.д. 114-117, Т.11 л.д. 131-133, Т.11 л.д. 140-142, Т.11 л.д. 162-163, Т.11 л.д. 170-172, Т.11 л.д. 186-188, Т.11 л.д. 189-190, Т.11 л.д. 205-207, Т.11 л.д. 208-209, Т.11 л.д. 233-237, Т.11 л.д. 238-240, Т.12 л.д.12-15, Т.12 л.д. 16-18, Т.24 л.д. 191-193, Т.12 л.д. 58-60, Т.28 л.д. 52-112, Т.12 л.д. 79-81, Т.12 л.д. 85-86, Т.12 л.д. 109-113, Т.12 л.д. 116-118, Т.25 л.д. 71-73, Т.28 л.д. 52-112, Т.25 л.д. 186-188, Т.28 л.д. 52-112, Т.12 л.д. 151-153, Т.12 л.д. 158-160, Т.12 л.д. 180-181, Т.12 л.д. 182-183, Т.12 л.д. 197-199, Т.12 л.д. 200-201, Т.12 л.д. 214-216, Т.12 л.д. 217-219, Т.28 л.д. 176-181, Т.28 л.д. 190-191, Т.12 л.д. 242-244, Т.12 л.д. 247-248, Т.13 л.д. 19-20, Т.13 л.д. 23-25, Т.13 л.д. 58-61, Т.13 л.д. 67-70, Т.13 л.д. 86-88, Т.13 л.д. 125-133, Т.24 л.д. 147-148, Т.16 л.д. 37-39, Т.25 л.д. 15-17, Т.28 л.д. 52-112, Т.13 л.д. 166-168, Т.28 л.д. 52-112, Т.13 л.д. 180-184, Т.28 л.д. 52-112, Т.25 л.д. 28-30, Т.28 л.д. 52-112, Т.24 л.д. 223-225, Т.24 л.д. 116-119, Т.13 л.д. 222-225, Т.13 л.д. 230-232, Т.14 л.д. 13-16, Т.14 л.д. 17-19, Т.14 л.д. 36-38, Т.14 л.д. 40-42, Т.14 л.д. 55-59, Т.28 л.д. 52-112, Т.14 л.д. 80-82, Т.14 л.д. 83-84, Т.29 л.д. 101-103, Т.29 л.д. 104-110, Т.14 л.д. 133-134, Т.14 л.д. 128-130, Т.14 л.д. 160-161, Т.14 л.д. 162-163, Т.14 л.д.197-199, Т.14 л.д. 200-202, Т.14 л.д. 226-229, Т.28 л.д. 52-112, Т.15 л.д. 95-97, Т.15 л.д. 104-107, Т.29 л.д. 229-232, Т.29 л.д. 244-247, Т.15 л.д. 39-41, Т.15 л.д. 42-44, Т.15 л.д. 70-72, Т.15 л.д. 77-78, Т.15 л.д. 11-13, Т.15 л.д. 14-16, Т.15 л.д. 121-123, Т.15 л.д. 128-131, Т.30 л.д. 242-243, Т.15 л.д. 145-146, Т.15 л.д. 153-154, Т.15 л.д. 155-156, Т.15 л.д. 158-170, Т.15 л.д. 184-186, Т.15 л.д. 187-189, Т.26 л.д. 146-147, Т.26 л.д. 148-149, Т.15 л.д. 226-230, Т.26 л.д. 121-123, Т.26 л.д. 124-126, Т.16 л.д. 12-14, Т.16 л.д. 15-17, Т.16 л.д. 34-36, Т.16 л.д. 37-39, Т.24 л.д. 207-209, Т.16 л.д. 63-66, Т.16 л.д. 99-102, Т.16 л.д. 115-116, Т.16 л.д. 120-121, Т.16 л.д. 152-154, Т.16 л.д. 155-157, Т.16 л.д. 178-180, Т.16 л.д. 181-183, Т.16 л.д. 184-186, Т.16 л.д. 207-209, Т.16 л.д. 222-224, Т.16 л.д. 237-239, Т.17 л.д. 1-6, Т.17 л.д. 23-25, Т.17 л.д. 30-33, Т.29 л.д. 144-145, Т.29 л.д. 146-148, Т.17 л.д. 200-202, Т.17 л.д. 207-210, Т.17 л.д. 240-242, Т.17 л.д. 244-246, Т.18 л.д. 10-11, Т.18 л.д. 12-14, Т.25 л.д.60-62, Т.28 л.д. 52-112, Т.28 л.д. 113-143, Т.18 л.д. 85-89, Т.18 л.д. 96-100, Т.18 л.д. 118-120, Т.18 л.д. 168-170, Т.18 л.д. 135-136, Т.18 л.д. 141-142, Т.18 л.д. 165-167, Т.18 л.д. 168-170, Т.27 л.д. 124-127, Т.28 л.д. 52-112, Т.25 л.д. 107-109, Т.28 л.д. 52-112, Т.18 л.д. 206-207, Т.18 л.д. 208-210, Т.18 л.д. 233-239, Т.19 л.д. 11-15, Т.19 л.д. 16-18, Т.19 л.д. 34-35, Т.19 л.д. 36-38, Т.19 л.д. 92-93, Т.19 л.д. 94-96, Т.20 л.д. 27-29, Т.20 л.д. 37-41, Т.20 л.д. 12-14, Т.20 л.д. 82-85, Т.20 л.д. 86-89, Т.20 л.д. 105-107, Т.20 л.д. 108-109, Т.27 л.д. 89, Т.27 л.д. 90-93, Т.20 л.д. 126-128, Т.20 л.д. 129-131, Т.20 л.д. 153-155, Т.20 л.д. 159-161, Т.26 л.д. 95, Т.26 л.д. 96-98, Т.26 л.д. 167-169, Т.26 л.д. 170-172, Т.25 л.д. 49-51, Т.28 л.д. 52-112, Т.21 л.д. 69-71, Т.21 л.д. 72-73, Т.31 л.д. 16-18, Т.31 л.д. 19-21, Т.40 л.д. 17-18, Т.40 л.д. 19-22, Т.40 л.д. 23-26, Т.40 л.д. 198-202, Т.40 л.д. 203-212, Т.64 л.д. 53-56, Т.64 л.д. 57-58, Т.64 л.д. 237-239, Т.64 л.д. 243-244, Т.38 л.д. 123-129, Т.38 л.д. 130-139, Т.56 л.д. 155-156, Т.56 л.д. 157-158, Т.31 л.д. 49-50, Т.31 л.д. 51-52, Т.49 л.д. 44-46, Т.55 л.д. 46-49, Т.55 л.д. 50-64, Т.38 л.д. 5-10, Т.38 л.д. 11-20, Т.60 л.д. 17-18, Т.60 л.д. 20-22, Т.53 л.д. 171-173, Т.53 л.д. 174-176, Т.40 л.д. 65-68, Т.40 л.д. 69-75, Т.28 л.д. 39-42, Т.28 л.д. 48-50, Т.21 л.д. 143-144, Т.21 л.д. 158-167, Т.22 л.д. 9-11, Т.22 л.д. 88-92, Т.21 л.д. 225-228, Т.21 л.д. 245-247, Т.21 л.д. 248-250, Т.25 л.д. 90-92, Т.28 л.д. 52-112, Т.26 л.д. 198, Т.26 л.д. 199-200, Т.25 л.д. 140-142, Т.28 л.д. 52-112, Т.22 л.д. 184-186, Т.22 л.д. 194-197, Т.22 л.д. 207-209, Т.22 л.д. 211-212, Т.22 л.д. 226-228, Т.28 л.д. 52-112, Т.64 л.д. 192-195, Т.64 л.д. 199-200, Т.23 л.д. 12-16, Т.23 л.д. 17-20, Т.23 л.д. 88-90, Т.23 л.д. 96-99, Т.25 л.д. 38-40, Т.28 л.д. 52-112, Т.23 л.д. 112-115, Т.23 л.д. 116-117, Т.23 л.д. 134-136, Т.23 л.д. 157-160, Т.23 л.д. 166-168, Т.23 л.д. 209-211, Т.23 л.д. 218-224, Т.23 л.д. 237-239, Т.23 л.д. 240-241, Т.24 л.д. 74-76, Т.24 л.д. 52-61, Т.24 л.д. 37-39, Т.24 л.д. 52-61, Т.24 л.д. 97-99, Т.16 л.д. 37-39, Т.24 л.д. 109-111, Т.24 л.д. 116-120, Т.11 л.д. 83-84, Т.11 л.д. 85-86, Т.28 л.д. 222-225, Т.28 л.д. 229-235, Т.24 л.д. 174-176, Т.16 л.д. 37-39, Т.141 л.д. 96-97, Т. 141 98-99);
- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №22 от <дата>, согласно которому было изъято удостоверение курьера № на имя Свидетель №22 (Том 139 л.д. 150-152);
- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых при производстве выемки у свидетеля Свидетель №22, согласно которому: на внутреннем развороте удостоверения имеется следующая информация: «ООО «Биофарматех»; удостоверение №; фамилия: Свидетель №22; и.о. Свидетель №22; должность: курьер; выдано: <дата>; действительно по <дата>.». Также на развороте имеется фотография и два оттиска печати ООО «Биофарматех» (Том 139 л.д. 154-155);
- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №28 от апреля 2013 года, согласно которому изъято: полоса бумаги белого цвета с надписью «№ карты 5484 5600 1001 8080 Солдатов С.В. паспорт 63-07 №». (Том 139 л.д. 172-174);
- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых при производстве выемки у свидетеля Свидетель №28, согласно которому: при вскрытии конверта был извлечен отрезок бумаги. На данном отрезке бумаги имеется текст: «№ карты 5484 5600 1001 8080 Солдатов Сергей ФИО544 паспорт 63-07 №». (Том 139 л.д. 175-176);
- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №54 от <дата>, согласно которому изъят договор аренды помещения от <дата> между ФИО791, Свидетель №23, ФИО792 с одной стороны и ООО «Консалтинг плюс» в лице ФИО58 с другой стороны. (Том 139 л.д. 38-40);
- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых при производстве выемки у свидетеля Свидетель №54, согласно которому были осмотрены: сейф серого цвета, принадлежащий Солдатову С.В., внутри которого: товарная накладная № от <дата>, кассовый чек от <дата> на сумму 6000 рублей. Доверенность от <дата>, выданная ФИО59 на имя Солдатов С.В. на получение распечатки междугородних и международных телефонных разговоров с телефонов №№, 20-69-84. В нижней части документа имеется оттиск печати синего цвета ООО «Биофарматех». (Том 139 л.д. 41-42);
- протоколом выемки у свидетеля ФИО793 от <дата>, согласно которому в помещении по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, изъят сейф, принадлежащий Солдатову С.В.. (Том 139 л.д. 7-9);
- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых при производстве выемки у свидетеля ФИО793, согласно которому были осмотрены: сейф серого цвета, принадлежащий Солдатову С.В., внутри которого: товарная накладная № от <дата>, кассовый чек от <дата> на сумму 6000 рублей. Доверенность от <дата>, выданная ФИО59 на имя Солдатов С.В. на получение распечатки междугородних и международных телефонных разговоров с телефонов №№, 20-69-84. В нижней части документа имеется оттиск печати синего цвета ООО «Биофарматех». (Том 139 л.д. 10);
- протоколом выемки от <дата> в гараже ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес>, согласно которому Солдатовым С.В. добровольно выданы 20 картонных коробок, в каждой из которых 105 баночек с биологически-активными добавками (БАД): «ОдаАктив», «ОкоАктив», «УмАктив», «СердцеМаг»; пластиковые баночки с надписью «силицимаг» в количестве 160 штук, пластиковые баночки с надписью «максиОл» в количестве 110 штук, пластиковые баночки с надписью «ишемин» в количестве 90 штук, пластиковые баночки с надписью «ВитаФарм» в количестве 125 штук, пластиковые баночки с надписью «оксиден» в количестве 26 штук, пластиковые баночки с надписью «Клинлайф» в количестве 200 штук, пластиковые баночки с препаратами из растительного сырья в количестве 218 штук, пластиковые баночки с надписью «ДискАктив» в количестве 19 штук, пластиковые баночки с надписью «Легкое движение» в количестве 10 штук, пластиковые баночки с надписью «Планета-М» в количестве 238 штук, пластиковые баночки с надписью «УмАктив» в количестве 31 штуки, пластиковые баночки с надписью «ОкоАктив» в количестве 40 штук, пластиковые баночки с надписью «Здравотон» в количестве 8 штук, печати ООО «Биофарматех», ООО «Курьер-сервис», ООО «Лурдос», ООО «Зевс», ООО «Арт-Медиа», ООО «Прома», ООО «Сириус», ООО «Консалтинг плюс»; сим-карты оператора МТС №№, 580062, 9164755935, 9154155953, 9162618521, 9162615579; картонная коробка с документами и черновыми записями (Том 87 л.д.21-24);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены пластиковые баночки с биологически-активными добавками (БАД), изъятые <дата> в гараже ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес> (Том 98 л.д. 129-138);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены печати ООО «Биофарматех», ООО «Курьер-сервис», ООО «Лурдос», ООО «Зевс», ООО «Арт-Медиа», ООО «Прома», ООО «Сириус», ООО «Консалтинг плюс» и сим-карты оператора МТС, изъятые <дата> в гараже ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес>. (Том 98 л.д. 139-142);
- протоколом обыска от <дата> в квартире Солдатова С.В. по адресу: г. ФИО56, <адрес>, согласно которому Солдатовым С.В. добровольно выданы предметы и документы: - картонная коробка с пластиковыми тубами с БАДами «Живая клетка»; в спальном помещении квартиры изъяты: сим-карты, сотовые телефоны Алкатель, Нокия, Самсунг, айфон; в рабочем кабинете Солдатова, в его квартире обнаружены и изъяты: печать круглая в металлическом корпусе ООО «Биофарматех», учредительные документы ООО «Индустрия чистоты», учредительные документы ООО «Сириус», копии учредительных документов ООО «С-Клининг», флеш-карта в корпусе синего цвета, сотовый телефон Алкатель, демонстрационные диски формата DVD – 7 штук на препараты «УмАктив» и <адрес>, Орел, Воронеж, Краснодар; ОдаАктив - Ростов, ФИО56, Липецк, Орел, Краснодар; диски формата CD-R с наименованием «радиопрограмма Сердцемаг»; трудовая книжка на имя Солдатова С.В.; в кабинете изъято: Айпад, Нетбук ACER, Модем –USB (МТС), Ноутбук «hp», приходно-кассовые ордера, документы ООО «Индустрия чистоты», черновые записи; в сейфе изъято: металлическая пластина желтого цвета с надписью «на добрую память» весом 50гр.; металлическая пластина желтого цвета с надписью «на счастье» весом 50гр.; юбилейная монета «Елизавета 2» 2010г., юбилейная монета «Три рубля» 2011г., юбилейная монета «Преподобный Сергей Радонежский» 2008г.; Юбилейная монета «50 рублей» 2010 г.; в прихожей изъято: сотовый телефон Нокия, айпад, сим-карта НСС, ноутбук «hp» (Том 100 л.д. 153-154);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска <дата> в квартире Солдатова С.В. по адресу: г. ФИО56, <адрес>: 3 скоросшивателя с документами, флеш-накопитель синего цвета, 2 диска фиолетового цвета, 7 дисков в бумажных конвертах, печать ООО «Биофарматех» в металлическом корпусе сервисного цвета, трудовые книжки: - записи рекламы препаратов «Антиканцер», «Соколиный глаз»; «ЛАМИНАРИН», «Визорол», «НОВОТОН», «ЛУНАМАР»; «Дистотензив»; в каталоге «Тексты» обнаружено 11 текстовых, 4 файла изображений и 1 интернет-документ. Текстовые файлы имеют следующие наименования: «GLAZA_<дата>.doc», «NOVOTON TV ТЕКСТ.doc», «NOVOTON <дата>.doc», «ГЛАЗА.doc», «Кентавр текст2.doc», «Кентавр текст.doc», «КЕНТАВР.doc», «лунамар текст.doc», «ЛУНАМАР.doc», «НОВОТОН.doc», «НОВОТОН ТВ.doc». Файлы изображений имеют следующие названия: «Rekomendaciq_Lunamar0013»,«Rekomendaciq_Lunamar0014»,«Rekomendaciq_Lunamar0015», «Rekomendaciq_Lunamar0016». В каталоге «тексты разные» содержится 12 текстовых файлов, а именно: «GLAZA_<дата>.doc», «glaza.doc», «Golovnoj_mozg_<дата>.doc», «NOVOTON_<дата>.doc», «ODA_<дата>.d», «SSS_<дата>.doc», «ODA_<дата>.doc», «Sustavy.doc», «АРТРАНОВ 11.2009.doc», «БИОЗОЛИН 11.2009.doc», «ДИСТОТЕНЗИВ 11.2009.doc», «текст луномар.doc», «ТЕКСТ_пиписка.doc»; конверт Потерпевший №158 цвета с надписью: «МТС КОННЕКТ-4 Интернет-тариф с набором безлимитных опций», тетради с рукописными записями. (Том 114 л.д. 144-249, том 115 л.д. 1-53);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые <дата> в гараже ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес>: папка синего цвета с документами ООО «Консалтинг плюс», атласы автодорог «Сочи», «<адрес>», карта Санкт-Петербурга, план-схемы <адрес>, Кропоткин, Туапсе, Нальчик, Армавир, Москва, ФИО56, Энгельс, справочник «Безопасный маршрут», карты- путеводители Минеральные воды, Георгиевск, Невинномысск, Кисловодск, Краснодар, Пятигорск, <адрес>, Воронеж, <адрес>, Санкт-Петербург; копия пособия по биологически-активным добавкам Ассоциации «ФИО854» части 1 и 2; рукописные записи с номерами телефонов, бланки накладных ООО «Курьерская доставка» (Том 115 л.д. 55-57);
- протоколом обыска от <дата> в гараже Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, 4-ый <адрес>, ГСК «Улешовские-97», согласно которому ФИО794 добровольно выданы: 20 зарядных устройств; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон в пластиковом корпусе, imei-код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Nokia», imei- код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Alcatel», imei-код: №; телефон «Alcatel», imei-код: №; телефон «Alcatel», imei-код: №; телефон «Samsung», imei-код: №; телефон «Samsung», imei-код: №; телефон «Samsung», imei-код: №. (Том 100 л.д. 5-7);
- протоколом осмотра от 20.03.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в гараже Солдатова С.В. расположенного по адресу: г.ФИО56, 4-ый <адрес>, ГСК «Улешовские-97»: 20 зарядных устройств; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Master Kit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон «Termit», imei-код: №; телефон в пластиковом корпусе, imei-код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Nokia», imei- код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Nokia», imei-код: №; телефон «Alcatel», imei-код: №; телефон «Alcatel», imei-код: №; телефон «Alcatel», imei-код: №; телефон «Samsung», imei-код: №; телефон «Samsung», imei-код: №; телефон «Samsung», imei-код: № (Том 100 л.д. 8-24);
- протоколом обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому Солдатовым С.В. добровольно выданы: тетрадь на 51 листе, без обложки; 57 приходных кассовых ордеров, с номерами: 810-1, 810-2, 365-1,365-2, 1433-2, 997-2, 997-1, 230-1, 230-2, 776-1, 776-2, 1298-1, 1298-2, 1253-1, 1253-2, 1433-1, 302-1, 4509, 4300, 4320, 4213, 3001, 4074, 1057, 76, 3061, 1140, 1140, 1553, 1553, 961, 961, 1497, 1497, 726, 726, 131352, 1492, 1917, 26134919, 52277987, 65858734, 80010594, 93228864, 22863513, 32010554, 35465369, 49024896, 64489110, 89226017, 93282512, 13, 89, 19, 366316, 26558368, 65679; 3 кассовых чека на перевод денежных средств с номерами: 839366009, 834511367, 154498408; 18 квитанций к приходному кассовому ордеру; 4 квитанции, для блиц переводов; 6 платежных документов; 7 накладных; 28 расписок; 1 соглашение; 68 заявлений; 67 бланков заказов; 8 заполненных бланков рекомендаций; приложение к заявлению № ЗАО «Банк Русский Стандарт» с № кредитного договора 100166594 на 15 листах; кредитный договор № от <дата>; заявление на получение кредита №; график погашения кредита по кредитному договору №.0600/KP Money Доступный Лояльный 16.11.2012г.; заявление на получение потребительского кредита ОАО «ОТП Банк» кредитный договор №; лист формата А-4, на котором располагается рукописный текст, с двумя оттисками печати; справка по потребительскому кредиту; уведомление об индивидуальных условиях кредитования № M0ILAQ10S12100903630; расписка в получении международной банковской карты ВТБ 24 (ЗАО); договор № от 24.06.2010г.; уведомление, о полной стоимости кредита исходя из условия полного погашения задолженности до окончания платежного периода; кредитный договор № – 0000212; уведомление, о полной стоимости кредита исходя из условия погашения ежемесячного минимального платежа, равного 5% от размера задолженности, кредитный договор №; расписка в получении банковской карты Банка ВТБ 24 на имя Солдатов С.В., №; график платежей по договору предоставления кредита №; уведомление о полной стоимости кредита от <дата> по договору №; график погашения кредита и уплаты процентов, от ВТБ 24, к кредитному соглашению № от <дата>, на имя Солдатов С.В.; уведомление о полной стоимости кредита от <дата> по Договору №; график погашения кредита и уплаты процентов к кредитному соглашению № от <дата>; уведомление о полной стоимости кредита от <дата> по договору №; уведомление от Альфа – Банка, Солдатов С.В.; график погашения кредита и уплаты процентов к кредитному соглашению № от <дата>; заявление на открытие счета и выпуска банковской карты № от Солдатов С.В.; тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта VISA; обращение к Директору ООО «Биофарматех», Солдатов С.В. от гражданки ФИО62, с ведомостью; заявление от гражданина ФИО63 и гражданки Потерпевший №2; удостоверение о качестве БАДа «Кардикорд»; свидетельство о государственной регистрации №.99.23.3.у.007<дата> от 18.06.2009г.; акт приема-передачи и технического осмотра устройства; удостоверение качества и безопасности, продукта сухой таблетированный «Свекла-сельдерей-морковь» (ТМ «Армакол»); санитарно эпидемиологическое заключение №.НЦ.06.919.П.001170.04.09 от 29.04.2009г.; инструкция по применению биокорректора «Армакол»; две выписки по контакту клиента ВТБ24 (ЗАО), на имя Солдатов С.В.; заявление от Солдатов С.В., обращенное в ВТБ 24 (ЗАО), о намерении досрочного погашения задолженности; протоколом № об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56.; определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; постановление № по делу об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56, чек-ордер; определение № о возбуждении дела об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; заявление о прекращении производства по делу, в связи с отказом от иска; постановление № по делу об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; постановление о признании потерпевшим, на имя ФИО65; два листа белой бумаги, с записями, выполненными рукописным текстом; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: ОО ЦИК Октябрьский г. ФИО56, опись 0001466469, 410010, ФИО56 2 Магнитный п. <адрес>, 177. SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «6149»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: ВТБ24, ОО ЦИК Октябрьский г. ФИО56, опись 0000619484, 410010, ФИО56 2 Магнитный п. р.5, 177. SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «5670»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: ВТБ24, ОО на Вавилова г. ФИО56, опись 0001353327, SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «2367»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается слово «Сбербанк» ниже данного слова располагается таблица, состоящая из одного столбца и четырех строк, в которых располагаются записи. В первой строке: 8622/0003, во второй: SERGEY SOLDATOW, в третей: 40№, в четвертой: 56-011700. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «4677» и располагается дубликат таблицы расположенной на внешней стороне; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается слово «Сбербанк» ниже данного слова располагается таблица, состоящая из одного столбца и четырех строк, в которых располагаются записи. В первой строке: 8622/0003, во второй: SERGEY SOLDATOW, в третей: 40№, в четвертой: 56-059571. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «8340» и располагается дубликат таблицы расположенной на внешней стороне; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст, следующего содержания: №, MR SERGEY SOLDATOW, 87254543, УСБ фил ФИО56, головной офис (г. ФИО56). В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «0293»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: №, MR SERGEY SOLDATOW, УСБ фил ФИО56, головной офис (г. ФИО56). В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «1136»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: конверт №, MOIL VISA CARDHOLDER, №. На внешней стороне располагается запись, выполненная рукописным текстом, красителем синего цвета следующего содержания: Альфа банк, логин 5960181, saratow 1985. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «4009»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст, следующего содержания: ВТБ24, ОО ЦИК Октябрьский г. ФИО56, опись 0001227438, SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «2312»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст, следующего содержания: ВТБ24, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «718768»; два перекидных блокнота; четыре блокнотных листа, с рукописными записями, скрепленные между собой металлическими скрепками; три товарных чека «Евро-пласт»; два страховых полиса «Страховой группы УралСиб» с номерами №, №; черная пластмассовая папка с документами ООО «Индустрия Чистоты», ООО «Солдатов»; Список участников ООО «Биофарматех» выполненный на 6 листах бумаги формата А-4; инструкция к препарату «Периферил»; удостоверение качества и безопасности, продукт из растительного сырья «Периферил»; санитарно- эпидемиологическое заключение №.НЦ 06.919.П.00044<дата> от 01.04.2010г.; пояснительная записка к БАД «Церебрилид»; свидетельство о государственной регистрации №.99.23.3.У.396<дата> от 28.04.2009г ; пояснительная записка к БАД «Дистотензив» на двух листах; свидетельство о государственной регистрации №.99.23.3.У.89<дата> от 16.10.2008г; пояснительная записка к препарату «Витасинаптин» на двух листах; санитарно- эпидемиологическое заключение №.99.20.928.Б.00033<дата> от 10.03.2004г; санитарно- эпидемиологическое заключение №.99.20.928.Б.00033<дата> от <дата>; пояснительная записка к БАД «Церебрилид»; пояснительная записка к БАД «Артрафонд»; поздравительная открытка, обращенная к Солдатов С.В.; протоколом допроса свидетеля Солдатов С.В.; 12 листов, на которых располагается рукописный текст, визитка адвоката ФИО66; памятка клиенту, Солдатов С.В., от банка ВТБ24, на двух листах; список банкоматов, Альфа- Банк; заказ покупателя № от <дата>г; образец заполнения платежного поручения на безналичное перечисление денежных средств в счет погашения Задолженности по Потребительскому кредиту, на двух листах, лист с перечнем банкоматов для погашения кредита; картонная папка синего цвета с внешней стороны имеет изображение парусных лодок, а в низу белыми печатными буквами написано «Программа «БИС», Уралсиб банк»; картонная папка синего цвета на внешней стороне, которой находится иллюстрация кредитной карты «VISA» и текст, выполненный печатными буквами белого цвета «Ваши деньги на этой карте» и «Юниаструм Банк, Группа компаний банка Кипр; картонная папка банка ВТБ 24, с документами; два конверта банка ВТБ 24; пластиковая карта банка ВТБ 24, с паролями; картонная папка зеленого цвета «Русский Стандарт», с пластиковой картой и книжкой, в мягком переплете; гарантийный талон №; бланк почтового перевода, Тинькофф Кредитные Системы; лист счет-выписка, Тинькофф кредитные системы банка (ЗАО); письмо «банка Тинькофф»; письмо «Связной банк»; письмо «Газпром»; письмо «Ренессанс Кредит», ноутбук «HP» Product Key: TB396-MDHFW-X7YXD-9HQ48-YQQH4, №, модель: «ST9500420AS», серийный номер: «5VJAX225»; пластиковая банковская карточка «Uniastrum Bank» с номером 4033 3206 2044 2132, пластиковая банковская карточка «ВТБ24» с номером 4622 3500 0047 9484 на имя Сергея Солдатова, пластиковая банковская карточка «УРАЛСИБ» с номером 4198 0404 5409 9029 на имя Сергея Солдатова, пластиковая банковская карточка «ВТБ24» с номером 4272 3000 0163 3582 на имя Сергея Солдатова, пластиковая банковская карточка «SBERBANK» с номером 4276 8560 1059 5712 на имя Сергея Солдатова, пластиковая банковская карточка «URALSIB» с номером 5312 0704 5246 4089 на имя Сергея Солдатова, пластиковая банковская карточка «ВТБ24» с номером АА 207 815 на имя Сергея Солдатова, пластиковая карточка с надписью «Priority Pass» с номером 750084 6034 04571820 на имя Сергея Солдатова, пластиковая карточка с надписью «Уралсиб страхование» с номером полиса 1/01432591/2019 на имя застрахованного лица: Сергей Солдатов, пластиковая карточка «AEROFLOT» с номером 87254543 на имя Сергея Солдатова. (Том 100 л.д. 42-49);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: тетрадь на 51 листе, без обложки; 57 приходных кассовых ордеров, с номерами: 810-1, 810-2, 365-1,365-2, 1433-2, 997-2, 997-1, 230-1, 230-2, 776-1, 776-2, 1298-1, 1298-2, 1253-1, 1253-2, 1433-1, 302-1, 4509, 4300, 4320, 4213, 3001, 4074, 1057, 76, 3061, 1140, 1140, 1553, 1553, 961, 961, 1497, 1497, 726, 726, 131352, 1492, 1917, 26134919, 52277987, 65858734, 80010594, 93228864, 22863513, 32010554, 35465369, 49024896, 64489110, 89226017, 93282512, 13, 89, 19, 366316, 26558368, 65679; 3 кассовых чека на перевод денежных средств с номерами: 839366009, 834511367, 154498408; 18 квитанций к приходному кассовому ордеру; 4 квитанции, для блиц переводов; 6 платежных документов; 7 накладных; 28 расписок; 1 соглашение; 68 заявлений; 67 бланков заказов; 8 заполненных бланков рекомендаций; приложение к заявлению № ЗАО «Банк Русский Стандарт» с № кредитного договора 100166594 на 15 листах; кредитный договор № от <дата>; заявление на получение кредита №; график погашения кредита по кредитному договору №.0600/KP Money Доступный Лояльный 16.11.2012г.; заявление на получение потребительского кредита ОАО «ОТП Банк» кредитный договор №; лист формата А-4, на котором располагается рукописный текст, с двумя оттисками печати; справка по потребительскому кредиту; уведомление об индивидуальных условиях кредитования № M0ILAQ10S12100903630; расписка в получении международной банковской карты ВТБ 24 (ЗАО); договор № от 24.06.2010г.; уведомление, о полной стоимости кредита исходя из условия полного погашения задолженности до окончания платежного периода; кредитный договор № – 0000212; уведомление, о полной стоимости кредита исходя из условия погашения ежемесячного минимального платежа, равного 5% от размера задолженности, кредитный договор №; расписка в получении банковской карты Банка ВТБ 24 на имя Солдатов С.В., №; график платежей по договору предоставления кредита №; уведомление о полной стоимости кредита от <дата> по договору №; график погашения кредита и уплаты процентов, от ВТБ 24, к кредитному соглашению № от <дата>, на имя Солдатов С.В.; уведомление о полной стоимости кредита от <дата> по Договору №; график погашения кредита и уплаты процентов к кредитному соглашению № от <дата>; уведомление о полной стоимости кредита от <дата> по договору №; уведомление от Альфа – Банка, Солдатов С.В.; график погашения кредита и уплаты процентов к кредитному соглашению № от <дата>; заявление на открытие счета и выпуска банковской карты № от Солдатов С.В.; тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом в рамках карточного продукта VISA; обращение к Директору ООО «Биофарматех», Солдатов С.В. от гражданки ФИО62, с ведомостью; заявление от гражданина ФИО63 и гражданки Потерпевший №2; удостоверение о качестве БАДа «Кардикорд»; свидетельство о государственной регистрации №.99.23.3.у.007<дата> от 18.06.2009г.; акт приема-передачи и технического осмотра устройства; удостоверение качества и безопасности, продукта сухой таблетированный «Свекла-сельдерей-морковь» (ТМ «Армакол»); санитарно эпидемиологическое заключение №.НЦ.06.919.П.001170.04.09 от 29.04.2009г.; инструкция по применению биокорректора «Армакол»; две выписки по контакту клиента ВТБ24 (ЗАО), на имя Солдатов С.В.; заявление от Солдатов С.В., обращенное в ВТБ 24 (ЗАО), о намерении досрочного погашения задолженности; протоколом № об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56.; определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; постановление № по делу об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56, чек-ордер; определение № о возбуждении дела об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; заявление о прекращении производства по делу, в связи с отказом от иска; постановление № по делу об административном правонарушении от <дата> г. ФИО56; постановление о признании потерпевшим, на имя ФИО65; два листа белой бумаги, с записями, выполненными рукописным текстом; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: ОО ЦИК Октябрьский г. ФИО56, опись 0001466469, 410010, ФИО56 2 Магнитный п. <адрес>, 177. SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «6149»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: ВТБ24, ОО ЦИК Октябрьский г. ФИО56, опись 0000619484, 410010, ФИО56 2 Магнитный п. р.5, 177. SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «5670»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: ВТБ24, ОО на Вавилова г. ФИО56, опись 0001353327, SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «2367»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается слово «Сбербанк» ниже данного слова располагается таблица, состоящая из одного столбца и четырех строк, в которых располагаются записи. В первой строке: 8622/0003, во второй: SERGEY SOLDATOW, в третей: 40№, в четвертой: 56-011700. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «4677» и располагается дубликат таблицы расположенной на внешней стороне; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается слово «Сбербанк» ниже данного слова располагается таблица, состоящая из одного столбца и четырех строк, в которых располагаются записи. В первой строке: 8622/0003, во второй: SERGEY SOLDATOW, в третей: 40№, в четвертой: 56-059571. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «8340» и располагается дубликат таблицы расположенной на внешней стороне; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст, следующего содержания: №, MR SERGEY SOLDATOW, 87254543, УСБ фил ФИО56, головной офис (г. ФИО56). В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «0293»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: №, MR SERGEY SOLDATOW, УСБ фил ФИО56, головной офис (г. ФИО56). В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «1136»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст следующего содержания: конверт №, MOIL VISA CARDHOLDER, №. На внешней стороне располагается запись, выполненная рукописным текстом, красителем синего цвета следующего содержания: Альфа банк, логин 5960181, saratow 1985. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «4009»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст, следующего содержания: ВТБ24, ОО ЦИК Октябрьский г. ФИО56, опись 0001227438, SERGEY SOLDATOW, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «2312»; бумажный конверт, на внешней стороне которого располагается текст, следующего содержания: ВТБ24, №. В конверте располагается лист бумаги, на котором указан пин-код «718768»; два перекидных блокнота; четыре блокнотных листа, с рукописными записями, скрепленные между собой металлическими скрепками; три товарных чека «Евро-пласт»; два страховых полиса «Страховой группы УралСиб» с номерами №, №; черная пластмассовая папка с документами ООО «Индустрия Чистоты», ООО «Солдатов»; Список участников ООО «Биофарматех» выполненный на 6 листах бумаги формата А-4; инструкция к препарату «Периферил»; удостоверение качества и безопасности, продукт из растительного сырья «Периферил»; санитарно-эпидемиологическое заключение №.НЦ 06.919.П.00044<дата> от 01.04.2010г.; пояснительная записка к БАД «Церебрилид»; свидетельство о государственной регистрации №.99.23.3.У.396<дата> от 28.04.2009г ; пояснительная записка к БАД «Дистотензив» на двух листах; свидетельство о государственной регистрации №.99.23.3.У.89<дата> от 16.10.2008г; пояснительная записка к препарату «Витасинаптин» на двух листах; санитарно- эпидемиологическое заключение №.99.20.928.Б.00033<дата> от 10.03.2004г; санитарно- эпидемиологическое заключение №.99.20.928.Б.00033<дата> от <дата>; пояснительная записка к БАД «Церебрилид»; пояснительная записка к БАД «Артрафонд»; поздравительная открытка, обращенная к Солдатов С.В.; протоколом допроса свидетеля Солдатов С.В.; 12 листов, на которых располагается рукописный текст, визитка адвоката ФИО66; памятка клиенту, Солдатов С.В., от банка ВТБ24, на двух листах; список банкоматов, Альфа- Банк; заказ покупателя № от <дата>г; образец заполнения платежного поручения на безналичное перечисление денежных средств в счет погашения Задолженности по Потребительскому кредиту, на двух листах, лист с перечнем банкоматов для погашения кредита; картонная папка синего цвета с внешней стороны имеет изображение парусных лодок, а в низу белыми печатными буквами написано «Программа «БИС», Уралсиб банк»; картонная папка синего цвета на внешней стороне, которой находится иллюстрация кредитной карты «VISA» и текст, выполненный печатными буквами белого цвета «Ваши деньги на этой карте» и «Юниаструм Банк, Группа компаний банка Кипр; картонная папка банка ВТБ 24, с документами; два конверта банка ВТБ 24; пластиковая карта банка ВТБ 24, с паролями; картонная папка зеленого цвета «Русский Стандарт», с пластиковой картой и книжкой, в мягком переплете; гарантийный талон №; бланк почтового перевода, Тинькофф Кредитные Системы; лист счет-выписка, Тинькофф кредитные системы банка (ЗАО); письмо «банка Тинькофф»; письмо «Связной банк»; письмо «Газпром»; письмо «Ренессанс Кредит». (Том 100 л.д. 54-122);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: ноутбук «HP» с верхней крышкой коричневого цвета. На тыльной стороне корпуса ноутбука имеется наклейка, на которой указаны буквенно-цифровые обозначения: Product Key: TB396-MDHFW-X7YXD-9HQ48-YQQH4, №. На накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД), расположенном в ноутбуке, имеется наклейка с наименованием модели: «ST9500420AS», серийный номер: «5VJAX225». При осмотре файлов содержащихся на ноутбуке обвиняемый Солдатов С.В. указал на файл: имя – 1\Users\user\Downloads\базы.rar/ базы/разная база/ База ФИО56.xlsx; тип: Лист Microsoft Excel; размер: 1 020 845 KB, изменен: <дата> 18:12. Обвиняемый Солдатов С.В., пояснил, что это база лиц приобретающих БАДы в период времени с <дата> по <дата>. При открывании таблицы установлено, что она состоит из 11 столбцов. В первом столбце указана дата приобретения бАДов, во втором столбце нет данных; в третьем столбце указано название БАДов; в четвертом столбце указан пин код оператора, который продавал потерпевшему БАДы под видом дорогостоящего лекарства; в пятом столбце указан населенный пункт в котором проживает лицо приобретающее бады; в шестом столбце указан номер телефона лица приобретающего БАДы; в седьмом столбце указано имя; в восьмом столбце указано отчество; в девятом столбце указано количество купленных БАДов; в десятом столбце указана сумма, на которую лица приобрели БАДы; в одиннадцатом столбце указана неделя, от даты с которой он начал вести данную базу, то есть от <дата>. Содержимое данных файлов распечатано и приведено в приложении к протоколу осмотра предметов. (Том 103 л.д. 153-154, 155-235, том 104 л.д.1-125);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: пластиковая банковская карточка «Uniastrum Bank» с номером 4033 3206 2044 2132; пластиковая банковская карточка «ВТБ24» с номером 4622 3500 0047 9484 на имя Сергея Солдатова; пластиковая банковская карточка «УРАЛСИБ» с номером 4198 0404 5409 9029 на имя Сергея Солдатова; пластиковая банковская карточка «ВТБ24» с номером 4272 3000 0163 3582 на имя Сергея Солдатова; пластиковая банковская карточка «SBERBANK» с номером 4276 8560 1059 5712 на имя Сергея Солдатова; пластиковая банковская карточка «URALSIB» с номером 5312 0704 5246 4089 на имя Сергея Солдатова; пластиковая банковская карточка «ВТБ24» с номером АА 207 815 на имя Сергея Солдатова; пластиковая карточка с надписью «Priority Pass» с номером 750084 6034 04571820 на имя Сергея Солдатова; пластиковая карточка с надписью «Уралсиб страхование» с номером полиса 1/01432591/2019 на имя застрахованного лица: Сергей Солдатов; пластиковая карточка «AEROFLOT» с номером 87254543 на имя Сергея Солдатова (Том 104 л.д.130-132);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: пластиковая карта Alfa- Bank VISA с номером 4779 6463 4026 6775 Потерпевший №158 цвета с рисунком (на лицевой стороне карты имеется обозначение владельца "EKATERINA SOLDATOVA" и цифровое обозначение 6451408298); пластиковая карта Сбербанк VISA серого цвета с рисунком с номером карты 4276 5600 1048 1291 (на лицевой стороне карты имеется обозначение владельца "TATYANA SOLDATOVA" и цифровое обозначение 8622/0019; пластиковая карта Alfa-BANK VISA серого цвета с рисунком с номером карты 4154 8169 1709 5577 (на лицевой стороне карты имеется обозначение владельца "TATYANA SOLDATOVA", на обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение); пластиковая карта серого цвета Тинькофф, Кредитные Системы MasterCard "PLATINUM", Номер карты 5213 2437 5468 6697 (на лицевой стороне имеется обозначение владельца "SERGEI SOLDATOV", на обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение, а также подпись владельца, выполненная красителем синего цвета); пластиковая карта черного цвета Tinkoff. Credit Systems "PLATINUM" с номером 5213 2437 4721 4573 (на лицевой стороне имеется обозначение владельца "SERGEI SOLDATOV", на обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение); пластиковая карта Сбербанк Maestro. Зеленого цвета с рисунком. Номер карты 67628054 1036552496. (на лицевой стороне имеется обозначение владельца "TATYANA SOLDATOVA" и цифровое обозначение 8622/0019, на обратной стороне имеется подпись владельца, выполненная красителем синего цвета); пластиковая карта Сбербанк MasterCARD. Золотого цвета с рисунком. Номер карты 5484 5600 1011 7007. (на лицевой стороне имеется обозначение владельца "SERGEI SOLDATOV" и цифровое обозначение 8622/0003, на обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение, а также подпись владельца, выполненная красителем синего цвета); пластиковая карта Связной банк MasterCARD. Белого цвета с рисунком. Номер карты 5316 8705 1746 5252. (на лицевой стороне имеется обозначение владельца "SERGEI SOLDATOV", на обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение); пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой. Сим-карта имеет цифровое обозначение 8970102 681 093 6525. На лицевой части карты имеется номер телефона (925) 4-00000-8; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой. Сим-карта имеет цифровое обозначение 8970102 670 134 1582; пластиковая карта ВТБ24 Потерпевший №158 цвета с рисунком. Номер карты 4272 2903 0588 6285. (на лицевой стороне имеется обозначение "VISA CARDHOLDER", на обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение, а также подпись владельца, выполненная красителем синего цвета); конверт выдачи карты Сбербанк ФИО53. На лицевой стороне имеется информация о клиенте и цифровое обозначение. <адрес>. "TATYANA SOLDATOVA" 8622/0019, номер счета №. На момент осмотра, конверт вскрыт. В данном конверте находится лист белой бумаги, на котором указан пин-код 8429; конверт о выдаче карты Сбербанк ФИО53 VISA Classic. На лицевой стороне имеется информация о клиенте и цифровое обозначение. 8622/0019 DATA OTCHETA 05. " TATYANA SOLDATOVA". 40№ RUR. 56-048129 №. На момент осмотра, конверт вскрыт. В данном конверте находится лист белой бумаги, на котором указан пин-код 5517; конверт о выдаче карты Банка. На лицевой стороне имеется информация о клиенте и цифровое обозначение. Конверт №. 6451408298. "TATYANA SOLDATOVA". №. На момент осмотра, конверт вскрыт. В данном конверте находится лист белой бумаги, на котором указан пин-код 6195; конверт о выдаче карты Банка. На лицевой стороне имеется информация о клиенте и цифровое обозначение. Конверт №, MOIL. "TATYANA SOLDATOVA". №. На момент осмотра, конверт вскрыт. В данном конверте находится лист белой бумаги, на котором указан пин-код 2086; листок бумаги с личным секретным кодом от карты банка: 7330; складной сотовый телефон ФИО499 Nokia, черного цвета в пластиковом корпусе. Модель телефона: 3710а-1 и имей: 356934/03/152901/9. В разъеме для сим карты, располагается сим карта сотового оператора, Мегафон, на которой указано цифровое обозначение 8970102 711 368 8170 7; сотовый телефон ФИО499 APPLE IPhone. Черного цвета в пластиковом корпусе. С микро-Сим картой мегафон. В пластиковом чехле черного цвета. Модель: А1387. EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A, IC: 579C- E2430A. (Том 104 л.д. 135-140);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: пять картонных коробок с надписью «Комплекс с Баданом, 30 таблеток по 0,6г.», пластиковая банка с надписью «Сибирская клетчатка», пластиковая банка с надписью «Сибирская клетчатка» (Том 104 л.д. 147-149);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: пластиковая карта Сбербанк Maestro. Номер карты 67628054 1098364285. На лицевой стороне имеется обозначение владельца "EKATERINA SOLDATOVA" и цифровое обозначение 8622/0019. На обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение. В поле "подпись владельца" имеется подпись красителем синего цвета; пластиковая карта "ROSBANK" Maestro синего и белого цвета. Номер карты 6764 5028 6432 9485. На лицевой стороне имеется обозначение владельца "SOLDATOVA EKATERINA" и цифровое обозначение 900/3АP. На обратной стороне карты имеется буквенное и цифровое обозначение; трудовая книжка ТК-II № на имя ФИО67, <дата> года рождения. (Том 104 л.д. 152-154);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатова С.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) ФИО499: Seagate, модель: ST3160812A, серийный №LS4VYYQ, заявленная емкость 160 Gb. (Том 104 л.д. 164-166);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому Солдатовым С.В. в кабинете следователя №, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, корпус 5, добровольно выдан съемный флеш-носитель, прямоугольной формы, бело-синего цвета «ADATA C003/4GB», серийный №G04G. (Том 104 л.д. 186-187);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки <дата> у Солдатова С.В.: съемный флеш-носитель, прямоугольной формы, бело-синего цвета «ADATA C003/4GB», серийный №G04G. (Том 104 л.д. 186-187);
- протоколом обыска от <дата> в жилище Мульжанова К.Е., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому Мульжановым К.Е. добровольно выданы: телефон ФИО499 «Samsung» модель телефона: GT-C 3300K, IMEI 355171\04\196366\1 и S\N: RQEZA50848H, ежедневник коричневого цвета. (Том 105 л.д. 151-154);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Мульжанова К.Е., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: телефон ФИО499 «Samsung» модель телефона: GT-C 3300K, IMEI 355171\04\196366\1 и S\N: RQEZA50848H, ежедневник коричневого цвета. (Том 105 л.д. 173-176);
- протоколом обыска от <дата> в жилище Варламовой А.А., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>, Волжский проспект, <адрес>, согласно которому Варламовой А.А. добровольно выданы: двенадцать листов белой бумаги формата А-4, на которых располагаются бланки рекомендации; четырнадцать листов белой бумаги формата А-4, на которых располагается таблица потерпевших; книга в мягком переплете «Выход из тупика»; сотовый телефон Nokia белого цвета в пластиковом корпусе модель 710 IMЕI: №, code: 059P467ET15, FCC ID: QMNRM- 803, тетрадь в клетку зеленого цвета с надписью: «Fresh Greenery», тетрадь в клетку с обложкой черного цвета с изображением чашки кофе и надписью: «NOTE BOOK», листы бумаги с рукописными записями, тетрадь в клетку, в пружинном переплете, в верхней части листа обложки которой располагается надпись «Mercedes, Mercedes SLR-CLASS, Forever». (Том 105 л.д. 191-193);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Варламовой А.А., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>, Волжский проспект, <адрес>: двенадцать листов белой бумаги формата А-4, на которых располагаются бланки рекомендации; четырнадцать листов белой бумаги формата А-4, на которых располагается таблица; книга в мягком переплете «Выход из тупика»; сотовый телефон Nokia белого цвета в пластиковом корпусе модель 710 IMЕI: №, code: 059P467ET15, FCC ID: QMNRM- 803, тетрадь в клетку зеленого цвета с надписью: «Fresh Greenery», тетрадь в клетку с обложкой черного цвета с изображением чашки кофе и надписью: «NOTE BOOK», листы бумаги с рукописными записями, тетрадь в клетку, в пружинном переплете, в верхней части листа обложки которой располагается надпись «Mercedes, Mercedes SLR-CLASS, Forever». (Том 105 л.д. 209-213, приложение к осмотру - том 89 л.д. 214-239);
- протоколом обыска от <дата> в жилище Хруща Р.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому Хрущом Р.В. добровольно выданы: сотовый телефон в корпусе черного цвета, «SONY XPERIA», имей-код телефона: №, ежедневник в обложке синего цвета, тетрадь на спирали в картонной обложке с изображением букв латинского алфавита, девять листов белой бумаги формата А-4, на которых располагается таблица. (Том 106 л.д. 7-10);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Хруща Р.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: сотовый телефон в корпусе черного цвета, «SONY XPERIA», имей-код телефона: №, ежедневник в обложке синего цвета, тетрадь на спирали в картонной обложке с изображением букв латинского алфавита, девять листов белой бумаги формата А-4, на которых располагается таблица. (Том 106 л.д. 11-90);
- протоколом обыска от <дата> в жилище Куликовой Н.Н., расположенном по адресу: Саратовская <адрес>-19, <адрес>, согласно которому у Куликовой Н.Н. изъяты: папка с файлами синего цвета, на обложке которой рукописным текстом указан номер «425», тетрадь в твердой обложке на 89 листах, 5 тетрадных листов белого цвета, на которых располагается информация о гражданах, приобретших БАДы, 38 листов серой бумаги, на которых располагается информация о гражданах, приобретших БАДы, тетрадь светло-зеленого цвета, состоящая из десяти листов, на которых содержится информация о гражданах, приобретших БАДы, тетрадь в клеточку синего цвета, на обложке которой располагается надпись «Corubook renaissance», тетрадь в полоску, светло зеленого цвета, на обложке которой располагается надпись «Yoga Dogs», 91 лист белой бумаги формата А-4, на которых располагается таблица выполненная печатным способом, 47 листов белой бумаги формата А-4, на которых располагаются бланки рекомендации, тетрадь в клеточку, с обложкой коричневого цвета, два листа белой бумаги, на которых располагается рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, сотовый телефон ФИО499 «Sony Ericsson» в корпусе черного цвета, серийный номер: BX901EMWNH №. (Том 106 л.д. 109-112);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Куликовой Н.Н., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>-19, <адрес>: папка с файлами синего цвета, на обложке которой рукописным текстом указан номер «425», тетрадь в твердой обложке на 89 листах, 5 тетрадных листов белого цвета, на которых располагается информация о гражданах, приобретших БАДы, 38 листов серой бумаги, на которых располагается информация о гражданах, приобретших БАДы, тетрадь светло-зеленого цвета, состоящая из десяти листов, на которых содержится информация о гражданах, приобретавших БАДы. (Том 106 л.д. 113-115);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Куликовой Н.Н., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>-19, <адрес>: тетрадь в клеточку синего цвета, на обложке которой располагается надпись «Corubook renaissance», тетрадь в полоску, светло зеленого цвета, на обложке которой располагается надпись «Yoga Dogs», 91 лист белой бумаги формата А-4, на которых располагается таблица выполненная печатным способом, 47 листов белой бумаги формата А-4, на которых располагаются бланки рекомендации, тетрадь в клеточку, с обложкой коричневого цвета. (Том 106 л.д. 199-201);
- протоколом осмотра от 15.06.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Куликовой Н.Н., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>-19, <адрес>: два листа белой бумаги, на которых располагается рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, сотовый телефон ФИО499 «Sony Ericsson» в корпусе черного цвета, серийный номер: BX901EMWNH №; (Том 106 л.д. 199-201);
- протоколом обыска от <дата> в жилище Лузина В.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому в присутствии собственника помещения гр. ФИО71 (том 108 л.д. 86-89) были изъяты: два листа формата А-4, на которых располагается ксерокопия трудовой книжки ТК-3 № на гр. Лузин В.В. 5.04.1989г.р., два листа формата А-4 белого цвета, на которых содержится информация о препарате «Коразон», два листа бумаги, скрепленные между собой металлической скрепкой, лист формата А-4, на котором располагается анкета (для оформления банковской карты «Связной банк») клиента № выполненная типографическим способом. Данные о клиенте: ФИО68<дата> г.р., два листа формата А-4, на которых располагается заявление на включение в список застрахованных лиц, два листа формата А-4, на которых располагается заявление (для оформления банковской карты «Связной Банк») выполненное типографическим способом, лист формата А-4, на котором располагается расписка в получении карты/ пин - конверта. На имя: ФИО68<дата> г.р., два листа формата А-4, на которых располагается заявление ФИО68 (заявление на включение в список застрахованных лиц), лист формата А-4, на котором располагается краткая памятка застрахованному лицу, лист формата А-4, на котором располагается памятка держателя Универсальной банковской карты Связной Банк MasterCard, лист формата А-4, на котором располагается справка от директора ООО «Сириус» Солдатова С.В., лист формата А-4, на котором располагается товарная накладная № от <дата>, на товар: Антоксинат №, количество: 180 шт., лист формата А-4, на котором располагается товарная накладная № от <дата>, на товар: Антоксинат №, количество: 180 шт., светокопия Регистрационного удостоверения №ФСР 2009/05261 от <дата>, светокопия сертификата соответствия № РОСС RU.ME95.B24434 с <дата> по <дата>, на продукцию: Аппарат физиотерапевтического автономного для сочетанного электрического, магнитного, фотохромного и микровибрационного воздействия «Меридиан» ТУ №2002, руководство по эксплуатации на аппарат физиотерапевтический автономный для сочетанного электрического, магнитного, фотохромного и микровибрационного воздействия меридиан, лист формата А-4, на котором располагается таблица, трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО69<дата> г.р., заграничный паспорт 64 № от <дата>, на имя гражданина РФ: ФИО68<дата> г.р., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 147-311-219 33, на имя: ФИО70<дата> г.р., временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выполненное на ФИО70 23.09.1991г.р., лист синего цвета, на котором рукописным текстом, красителем Потерпевший №158 цвета записан №, лист синего цвета, на котором рукописным текстом, красителем Потерпевший №158 цвета записан №, пластиковая заводская упаковка от сим карты оператора МТС, без сим карты, лист рекламного проспекта оператора МТС, к которому приклеена пластиковая упаковка от сим карты оператора МТС, без сим карты и указан номер: +7 985 100 5402, бланк договора о предоставлении услуг связи МТС, бумажный конверт, от оператора связи МТС с листом рекламного проспекта оператора МТС, к которому приклеена пластиковая упаковка от сим карты оператора МТС, и указан номер: +7 987 837 0589, сим карта оператора сотовой связи «Билайн». На тыльной стороне сим карты располагается число: 897019 911022 787997; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01567 21453 4701 5; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01006 31025 3476 3; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01005 11036 4388 6; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01006 31025 7678 5; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01567 21453 4716 3; картонная упаковка Потерпевший №158 цвета оператора сотовой связи «МТС», в которой находится лист рекламного проспекта оператора сотовой связи «МТС», диск DVD-R TDK, Recordable, 16х1/ 120 min/ 4.7 GB, тетрадь в клетку, в мягком переплете состоящая из четырнадцати листов, на обложке которой располагается текст: Cities of the world. К верхней части листа обложки, прозрачным скотчем приклеен лист белой бумаги, на котором располагается рукописный тест, следующего содержания: ФИО56, Москва, три аналогичных пластиковых банки белого цвета, с биологически активными добавками «Коразон» (Том 108 л.д. 76-79);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Лузина В.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: два листа формата А-4, на которых располагается ксерокопия трудовой книжки ТК-3 № на гр. Лузин В.В. 5.04.1989г.р., два листа формата А-4 белого цвета, на которых содержится информация о препарате «Коразон», два листа бумаги, скрепленные между собой металлической скрепкой, лист формата А-4, на котором располагается анкета (для оформления банковской карты «Связной банк») клиента № выполненная типографическим способом. Данные о клиенте: ФИО68<дата> г.р., два листа формата А-4, на которых располагается заявление на включение в список застрахованных лиц, два листа формата А-4, на которых располагается заявление (для оформления банковской карты «Связной Банк») выполненное типографическим способом, лист формата А-4, на котором располагается расписка в получении карты/ пин - конверта. На имя: ФИО68<дата> г.р., два листа формата А-4, на которых располагается заявление ФИО68 (заявление на включение в список застрахованных лиц), лист формата А-4, на котором располагается краткая памятка застрахованному лицу, лист формата А-4, на котором располагается памятка держателя Универсальной банковской карты Связной Банк MasterCard, лист формата А-4, на котором располагается справка от директора ООО «Сириус» Солдатова С.В., лист формата А-4, на котором располагается товарная накладная № от <дата>, на товар: Антоксинат №, количество: 180 шт., лист формата А-4, на котором располагается товарная накладная № от <дата>, на товар: Антоксинат №, количество: 180 шт., светокопия Регистрационного удостоверения №ФСР 2009/05261 от <дата>, светокопия сертификата соответствия № РОСС RU.ME95.B24434 с <дата> по <дата>, на продукцию: Аппарат физиотерапевтического автономного для сочетанного электрического, магнитного, фотохромного и микровибрационного воздействия «Меридиан» ТУ №2002, руководство по эксплуатации на аппарат физиотерапевтический автономный для сочетанного электрического, магнитного, фотохромного и микровибрационного воздействия меридиан, лист формата А-4, на котором располагается таблица, трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО69<дата> г.р., заграничный паспорт 64 № от <дата>, на имя гражданина РФ: ФИО68<дата> г.р., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 147-311-219 33, на имя: ФИО70<дата> г.р., временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выполненное на ФИО70<дата> г.р., лист синего цвета, на котором рукописным текстом, красителем Потерпевший №158 цвета записан №, лист синего цвета, на котором рукописным текстом, красителем Потерпевший №158 цвета записан №, пластиковая заводская упаковка от сим карты оператора МТС, без сим карты, лист рекламного проспекта оператора МТС, к которому приклеена пластиковая упаковка от сим карты оператора МТС, без сим карты и указан номер: +7 985 100 5402, бланк договора о предоставлении услуг связи МТС, бумажный конверт, от оператора связи МТС с листом рекламного проспекта оператора МТС, к которому приклеена пластиковая упаковка от сим карты оператора МТС, и указан номер: +7 987 837 0589, сим карта оператора сотовой связи «Билайн». На тыльной стороне сим карты располагается число: 897019 911022 787997; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01567 21453 4701 5; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01006 31025 3476 3; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01005 11036 4388 6; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01006 31025 7678 5; сим карта оператора сотовой связи «МТС». На тыльной стороне сим карты располагается число: 89701 01567 21453 4716 3; картонная упаковка Потерпевший №158 цвета оператора сотовой связи «МТС», в которой находится лист рекламного проспекта оператора сотовой связи «МТС», диск DVD-R TDK, Recordable, 16х1/ 120 min/ 4.7 GB, тетрадь в клетку, в мягком переплете состоящая из четырнадцати листов, на обложке которой располагается текст: Cities of the world. К верхней части листа обложки, прозрачным скотчем приклеен лист белой бумаги, на котором располагается рукописный тест, следующего содержания: ФИО56, Москва, три аналогичных пластиковых банки белого цвета, с биологически активными добавками «Коразон» (Том 108 л.д. 84-94);
- протоколом выемки от <дата> у Лузина В.В. в кабинете № ГСУ ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому у Лузина В.В. были изъяты: четыре невскрытых бумажных конверта с комплектом:
-СИМ-карт по тарифному плану СРТ простого оператора сотовой связи «Билайн» со следующими серийными и телефонными номерами: - серийный №, номер телефона: №,- серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №;
-Сим - карты в пластиковых контейнерах, оператор «МТС», в количестве 5 штук со следующими серийными и телефонными номерами: серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №;
-Сим - карты в пластиковых контейнерах в пластиковых упаковках, оператора «Билайн», в количестве 13 штук, стрейч полоски не повреждены. Сим - карты идентичны между собой и имеют следующие серийные номера: серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №, серийный №;
-Сим - карты в пластиковых контейнерах в пластиковых упаковках, оператора «Билайн», в количестве 5 штук, стрейч полоски не повреждены. К пластиковым упаковкам прикреплены листы бумаги на которых располагается текст следующего содержания: «Золотые номера Москвы, центр обслуживания VIP-клиентов: +7-495-9999-688». Сим - карты идентичны между собой и имеют следующие серийные номера и номера телефонов:- серийный №, номер телефона: №,- серийный №, номер телефона: №,- серийный №, номер телефона: №,- серийный №, номер телефона: №,- серийный №, номер телефона: №; Пять аналогичных не вскрытых бумажных конвертов оператора сотовой связи «МТС». На внешней стороне указаны номера телефонов. При открывании конверта в нем обнаружен лист бумаги формата А-4, на котором располагается печатный текст. К данному листу прикреплена пластиковая упаковка с сим картой. Также на листе указан серийный номер: серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, ксерокопия паспорта Хруща Р.В. серия 63 12 № выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56 от <дата>; Буклет с содержанием описанием правила разговора по телефону и дальнейшей покупке предлагаемой продукции, выполненные на семнадцати листах; Договор найма (аренды) жилого помещения от <дата> между ФИО71 паспорт 6309 №…(цифра записана не разборчивым почерком, но похожа на цифру «7») далее…4902 выдан <дата> УФМФИО53, проживающей по адресу: г. ФИО56<адрес>Лузин В.В. паспорт серия 6709 № выдан Отделом УФМФИО53 по Ханты-<адрес> от <дата>, выполненный на 3-х листах формата А-4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1126450005538, ФИО600/КПП 6450055716/645001001; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Курьерская доставка» от <дата>, форма №Р51001, серия 64 №, ОГРН 1126450005538; Устав ООО «Курьерская доставка», выполненный на 11 листах, сшитых между собой белой ниткой; Приказ № от <дата> ООО «Курьерская доставка» выполненный типографическим способом печатными буквами, на листе белой бумаги формата А-4, из содержания которого следует, что Лузин В.В., приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Курьерская доставка» с <дата>. Нижней части листа располагается не разборчивая подпись, ее расшифровка «директор ООО «Курьерская доставка» В.В. Лузин» и оттиск круглой печати « ООО Курьерская доставка ФИО600 6450055716 ОГРН 1126450005538»; Два идентичных бланка доверенности, подписанный директором ООО «Курьерская доставка» из содержания которого следует, что ООО «Курьерская доставка» подтверждает, что гражданин … является курьером по доставке медицинских приборов, лечебных препаратов, а также Бадов заказчику, с правом получения наличных денег за доставленный заказ с последующей их сдачей в кассу предписания; Решение ООО «Курьерская Доставка» от <дата> г. ФИО56, вынесенное директором ООО «Курьерская доставка» Лузиным В.В.; Трудовой договор № с директором от <дата> г. ФИО56, между ООО «Курьерская доставка» в лице учредителя общества Лузин В.В. именуемое в дальнейшем «Работодатель» и гражданином Лузин В.В., именуемый в дальнейшем «работник»; Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, обращенное директору ООО «Курьерская Доставка»; Договор складского хранения от <дата> г. ФИО56, между ООО «Лурдос» в лице генерального директора ФИО73 и ООО «Курьерская доставка» в лице директора Лузин В.В., выполненный на 3-х листах белой бумаги формата А-4; Акт оценки и приема-передачи имущества от <дата> г. ФИО56, от учредителя ООО «Курьерская Доставка» директору ООО «Курьерская Доставка»; Лист формата А-4, на котором располагаются реквизиты ООО «Курьерская Доставка» и банка «Экспресс-Волга»; копия трудовой книжки на имя Лузина В.В., серия ТК-3 №; перстень из металла желтого цвета, со вставкой – ограненный камень фиолетового цвета, кулон из металла желтого цвета в виде иконки с изображением Образа Иконы Божией Матери, кулон из металла желтого и белого цвета, на котором выгравировано изображение в виде знака зодиака «Водолей», цепочка из металла желтого цвета, на замке присутствует не читаемая проба, на цепочке имеется крест из металла желтого цвета, на котором выгравирован Образ Распятого Христа, наручные часы ФИО499 Ingersoll Since 1892, с ремешком коричневого цвета, на котором имеется застежка из желтого металла; банкнота достоинством 10 рублей, в количестве 1 штука, с номером: ХВ 3557913, банкнота достоинством 50 рублей в количестве 2 штук с номерами: КВ 4926232, Ьб 0404597, банкнота достоинством 100 рублей в количестве 4 штук с номерами: КЗ 5158715, ех 0307409, ео 6385177,ея 1681849, банкнота достоинством 500 рублей в количестве 3 штук с номерами: ГТ 1816883, Га 5105867, КБ 0782563, банкнота достоинством 1000 рублей в количестве 11 штук с номерами: ЧЕ 3059930, ЛЬ 1499491, КХ 9172091, ез 1694458, ВЯ 5320865, МЛ 4754761, КЭ 8755828, ИЬ 7833918, ЛЬ 4382604, ТВ 0406764, КИ 3851087, банкнота достоинством 5000 рублей в количестве 31 штуки с номерами: БЛ 4529223, БЛ 3848222, вб 8902818,ам 5992526, аб 8274278, АК 3227686, АО 8214762, ВЧ 2688912, ве 3147294, АМ 7964311, АН 0297603, АО 2094401, гб 7037539, бн 5342228, гс 0864990, ВГ 0268776, БЕ 7785501, БТ 3624666, вб 0064035, вм 1456768, БИ 1507695, ге 9069670, бн 6265634, бь 0016228, ан 1962099, бя 0903050, бн 9699187, АМ 3211725, АК 4379433, аб 0059197, ез 7446356, банкнота достоинством 1 доллар США в количестве 3 штук с номерами: Е45233226 Е, G38686799 D, I92575264 B, банкнота достоинством 5 долларов США в количестве 2 штук с номерами: JB53012575 А, JB53012574 A, банкнота достоинством 10 долларов США в количестве 3 штук с номерами: JG56224848 A, JG56224852 A, JG56224847 A; сим-карты оператора связи «Билайн» в заводской упаковке в пластиковых контейнерах в количестве 34 штук: серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: 9688080822, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №, серийный №, номер телефона: №. (Том 108 л.д. 150-155);
-протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от <дата> у Лузина В.В. в кабинете № ГСУ ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: четыре невскрытых бумажных конверта с комплектом: СИМ-карта по тарифному плану СРТ Простой оператора сотовой связи «Билайн» со следующими серийными и телефонными номерами:
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №;
Сим карты в пластиковых контейнерах, оператор «МТС», в количестве 5 штук со следующими серийными и телефонными номерами:
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №, - серийный №, номер телефона: №;
Сим карты в пластиковых контейнерах в пластиковых упаковках, оператора «Билайн», в количестве 13 штук, стрейч полоски не повреждены. Сим карты идентичны между собой и имеют следующие серийные номера:
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №,
- серийный №;
Сим карты в пластиковых контейнерах в пластиковых упаковках, оператора «Билайн», в количестве 5 штук, стрейч полоски не повреждены. К пластиковым упаковкам прикреплены листы бумаги на которых располагается текст следующего содержания: «Золотые номера Москвы, центр обслуживания VIP-клиентов: +7-495-9999-688». Сим карты идентичны между собой и имеют следующие серийные номера и номера телефонов:
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №;
Пять аналогичных не вскрытых бумажных конвертов оператора сотовой связи «МТС»,указан серийный номер:
- серийный №, номер телефона: №.
- серийный №, номер телефона: №.
- серийный №, номер телефона: №.
- серийный №, номер телефона: №.
- серийный №, номер телефона: №.
- ксерокопия паспорта Хруща Р.В. серия 63 12 № выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56 от <дата>; Буклет с содержанием описанием правила разговора по телефону и дальнейшей покупке предлагаемой продукции, выполненные на семнадцати листах; Договор найма (аренды) жилого помещения от <дата> между ФИО71 паспорт 6309 №…(цифра записана не разборчивым почерком, но похожа на цифру «7») далее…4902 выдан <дата> УФМФИО53, проживающей по адресу: г. ФИО56<адрес>Лузин В.В. паспорт серия 6709 № выдан Отделом УФМФИО53 по Ханты-<адрес> от <дата>, выполненный на 3-х листах формата А-4; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1126450005538, ФИО600/КПП 6450055716/645001001; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Курьерская доставка» от <дата>, форма №Р51001, серия 64 №, ОГРН 1126450005538; Устав ООО «Курьерская доставка», выполненный на 11 листах, сшитых между собой белой ниткой; Приказ № от <дата> ООО «Курьерская доставка» выполненный типографическим способом печатными буквами, на листе белой бумаги формата А-4, из содержания которого следует, что Лузин В.В., приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Курьерская доставка» с <дата>. Нижней части листа располагается не разборчивая подпись, ее расшифровка «директор ООО «Курьерская доставка» В.В. Лузин» и оттиск круглой печати « ООО Курьерская доставка ФИО600 6450055716 ОГРН 1126450005538»; Два идентичных бланка доверенности, подписанный директором ООО «Курьерская доставка» из содержания которого следует, что ООО «Курьерская доставка» подтверждает, что гражданин … является курьером по доставке медицинских приборов, лечебных препаратов, а также Бадов заказчику, с правом получения наличных денег за доставленный заказ с последующей их сдачей в кассу предписания; Решение ООО «Курьерская Доставка» от <дата> г. ФИО56, вынесенное директором ООО «Курьерская доставка» Лузиным В.В.; Трудовой договор № с директором от <дата> г. ФИО56, между ООО «Курьерская доставка» в лице учредителя общества Лузин В.В. именуемое в дальнейшем «Работодатель» и гражданином Лузин В.В., именуемый в дальнейшем «работник»; Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, обращенное директору ООО «Курьерская Доставка»; Договор складского хранения от <дата> г. ФИО56, между ООО «Лурдос» в лице генерального директора ФИО73 и ООО «Курьерская доставка» в лице директора Лузин В.В., выполненный на 3-х листах белой бумаги формата А-4; Акт оценки и приема-передачи имущества от <дата> г. ФИО56, от учредителя ООО «Курьерская Доставка» директору ООО «Курьерская Доставка»; Лист формата А-4, на котором располагаются реквизиты ООО «Курьерская Доставка» и банка «Экспресс-Волга»; копия трудовой книжки на имя Лузина В.В., серия ТК-3 №, перстень из металла желтого цвета, со вставкой – ограненный камень фиолетового цвета, кулон из металла желтого цвета в виде иконки с изображением Образа Иконы Божией Матери, кулон из металла желтого и белого цвета, на котором выгравировано изображение в виде знака зодиака «Водолей», цепочка из металла желтого цвета, на замке присутствует не читаемая проба, на цепочке имеется крест из металла желтого цвета, на котором выгравирован Образ Распятого Христа, наручные часы ФИО499 Ingersoll Since 1892, с ремешком коричневого цвета, на котором имеется застежка из желтого металла. (Том 108 л.д. 156-164);
-протоколом осмотра от 29.04.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 13.02.2013г. у Лузина В.В. в кабинете № ГСУ ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: перстень из металла желтого цвета, со вставкой – ограненный камень фиолетового цвета, кулон из металла желтого цвета в виде иконки с изображением Образа Иконы Божией Матери, кулон из металла желтого и белого цвета, на котором выгравировано изображение в виде знака зодиака «Водолей», цепочка из металла желтого цвета, на замке присутствует не читаемая проба, на цепочке имеется крест из металла желтого цвета, на котором выгравирован Образ Распятого Христа, наручные часы ФИО499 Ingersoll Since 1892, с ремешком коричневого цвета, на котором имеется застежка из желтого металла. (Том 108 л.д.244-245);
-протоколом осмотра от 29.04.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 13.02.2013г. у Лузина В.В. в кабинете № ГСУ ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: банкнота, достоинством 10 рублей, в количестве 1 штука, с номером: ХВ 3557913, банкнота достоинством 50 рублей в количестве 2 штук с номерами: КВ 4926232, Ьб 0404597, банкнота достоинством 100 рублей в количестве 4 штук с номерами: КЗ 5158715, ех 0307409, ео 6385177,ея 1681849, банкнота достоинством 500 рублей в количестве 3 штук с номерами: ГТ 1816883, Га 5105867, КБ 0782563, банкнота достоинством 1000 рублей в количестве 11 штук с номерами: ЧЕ 3059930, ЛЬ 1499491, КХ 9172091, ез 1694458, ВЯ 5320865, МЛ 4754761, КЭ 8755828, ИЬ 7833918, ЛЬ 4382604, ТВ 0406764, КИ 3851087, банкнота достоинством 5000 рублей в количестве 31 штуки с номерами: БЛ 4529223, БЛ 3848222, вб 8902818,ам 5992526, аб 8274278, АК 3227686, АО 8214762, ВЧ 2688912, ве 3147294, АМ 7964311, АН 0297603, АО 2094401, гб 7037539, бн 5342228, гс 0864990, ВГ 0268776, БЕ 7785501, БТ 3624666, вб 0064035, вм 1456768, БИ 1507695, ге 9069670, бн 6265634, бь 0016228, ан 1962099, бя 0903050, бн 9699187, АМ 3211725, АК 4379433, аб 0059197, ез 7446356, банкнота достоинством 1 доллар США в количестве 3 штук с номерами: Е45233226 Е, G38686799 D, I92575264 B, банкнота достоинством 5 долларов США в количестве 2 штук с номерами: JB53012575 А, JB53012574 A, банкнота достоинством 10 долларов США в количестве 3 штук с номерами: JG56224848 A, JG56224852 A, JG56224847 A. (Том 108 л.д.244-245);
- протоколом осмотра от 29.05.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 13.02.2013г. у Лузина В.В. в кабинете № ГСУ ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: сим-карты оператора связи «Билайн» в заводской упаковке в пластиковых контейнерах в количестве 34 штук:
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: 9688080822,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №,
- серийный №, номер телефона: №. (Том 108 л.д.264-266);
- протоколом обыска от 21.01.2013г. в жилище Ваняшиной Е.Н., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>-А, <адрес>, согласно которому Ваняшиной Е.Н. добровольно выданы: пластиковая карта сбербанк ФИО53 Maestro Momentum, номер карты 6761 9600 0022137419; пластиковая карта Сбербанк MasterCard серебристого цвета с номером карты 5469 5600 1049 4348; пластиковая карта ВТБ24 VISA CARDHOLDER Потерпевший №158 цвета с номером карты 4272 2906 5502 4115; пластиковая карта ВТБ24 VISA CARDHOLDER Потерпевший №158 цвета с номером 4272 2906 5737 2769; сотовый телефон Sony Ericsson в пластиковом корпусе черного цвета модель W20I/ZYLO, S\N: BX902H31DJ, 01253000- 889473-7 с сим-картой оператора «Мегафон»: 8970102 7112 537254 4; сотовый телефон HTC в пластиковом корпусе фиолетового цвета, имей телефона: 359465045497247с картой памяти формата micro sd с объемом памяти 2 GB, с сим картой: 8970102 711 622 5196 5; девять идентичных между собой пластиковых герметично закрытых бутылочек белого цвета препарата «ФИО854 Оксиден», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета с желтой крышкой препарата «Natura-vigor, Varicare», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета препарата «Burdock Roof», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета препарата «Natura-vigor, Herbal Wonders», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета, «Биологически активная добавка к пище «Расторопша», пластиковый флакон белого цвета, с желтой крышкой, в количестве 2-х штук с надписью: Natural Cream, Wacholder Genievre Ginepro Juniper; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82065, на тыльной стороне карты имеется номер телефона, выполненный рукописным текстом красителем черного цвета 929 777 07 14; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82057, на тыльной стороне карты имеется номер телефона, выполненный рукописным текстом красителем черного цвета 937 243 70 70, пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82040, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 937 023 70 70; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82073, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 929 777 07 28; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82024, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 927 142 90 90; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82081, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 929 777 05 99; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82032, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 927 155 90 90; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» без сим-карты, на тыльной стороне карты располагается штрих код, под которым располагается цифровое обозначение: 8970102 711 622 5196 5, на тыльной стороне карты располагается номер сим карты +7937 252 1789; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» без сим-карты, на тыльной стороне карты располагается штрих код, под которым располагается цифровое обозначение: ICC 8970102 711 465 4941 9, на тыльной стороне карты располагается номер сим карты +7 929 774 0863; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» без сим-карты, на тыльной стороне карты располагается номер сим карты 89271204076; две аналогичные заводские упаковки оператора «Мегафон», на обратной стороне упаковки рукописными цифрами красителем синего цвета указаны номера сим карт, на первой: 9297723383, на второй:9297723363; сим карта оператора «Билайн», на обратной стороне которой указан серийный №, сим карта оператора «Билайн», на обратной стороне которой располагается число: 897019 912020 520918, сим карта оператора «Мегафон», имеющая цифровое обозначение: 8970102 663 130 5231, сим карта оператора «Мегафон», имеющая цифровое обозначение: 8970102 653 440 3507, сим карта оператора «Билайн», имеющая цифровое обозначение: 897019 912020 520915, сим карта оператора «Билайн», имеющая цифровое обозначение: 897019 912020 520005, сим карта оператора «Билайн», имеющая цифровое обозначение: 897019 912020 520914, заводская пластиковая упаковка «Мегафон» без сим карты №, заводская пластиковая упаковка «Мегафон» без сим карты; лист белой бумаги на котором располагается рукописный текст выполненный красителем зеленого цвета следующего содержания: «Эл. ящик., лог.: ELE_VAN_ 1975 @ mail.ru. Пар.: doch 1994, Вадим 89033289279»; перекидной блокнот, состоящий из 23 листов, тетрадь перекидная с 3 D постером состоящая из 45 листов; телефонная книга с записями в обложке с надписью «Адреса, телефоны»; договор №-И об оказании информационных услуг г. ФИО56 от 14.05.2012г.; ксерокопия сертификата соответствия № РОСС RU.AE96.H05292, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации № KZ.<дата>.003.E.00355<дата> от 13.06.2012г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Лимфосан Артро», порошок 90г., ксерокопия удостоверения качества и безопасности №, на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Лимфосан - Артро», ксерокопия сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.H03677, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.838<дата> от 01.10.2008г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 4», (капсулы «комплекс №» по 330мг.), ксерокопия удостоверения качества и безопасности №, на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 4», ксерокопия сертификата соответствия № РОСС RU.AE96.H03629, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.564<дата> от 07.07.2008г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 3», ксерокопия удостоверения качества и безопасности № на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 3», ксерокопия сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.H03637, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.349<дата> от 30.04.2008г., ксерокопия удостоверения качества и безопасности № на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 2», ксерокопия сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.H03670, на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 2», ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.968<дата> от 14.11.2008г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 7», ксерокопия удостоверения качества и безопасности № на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 7», двенадцать листов белой бумаги с саржами, изображениями и именами, выполненные красителем синего цвета. Имена: муж ФИО492, Леша, Вова, ФИО620, ФИО619, Даша, ФИО622, ФИО630, Валек, ФИО623, Ленка – таблетка, ФИО492, таблица, с информацией следующего содержания: дата, название препарата, номер телефона, имя с отчеством, количество, сумма, город; книга в мягком переплете, состоящая из десяти листов «Органайзер для консультации, успешное начало», книга в мягком переплете на 28 листах «Сибирское здоровье, программа развития бизнеса», книга в мягком переплете на 20 листах «Ваш собственный бизнес в «Сибирском здоровье», рекламный проспект «Сибирское здоровье», персональная карта, в виде листа картона сложенного по полам, два однотипных рекламный проспекта «Сибирское здоровье», бизнес-дебют, картонная упаковка, с диском «10 преимуществ, продукции корпорации «Сибирское здоровье», картонная упаковка, с диском «Сибирское здоровье» Азбука здоровья», картонная упаковка, с диском «Сибирское здоровье», персональная карта «Сибирское здоровье» №. (Том 109 л.д. 16-24);
- протоколом осмотра от 18.04.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Ваняшиной Е.Н., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>-А, <адрес>: пластиковая карта сбербанк ФИО53 Maestro Momentum, номер карты 6761 9600 0022137419; пластиковая карта Сбербанк MasterCard серебристого цвета с номером карты 5469 5600 1049 4348; пластиковая карта ВТБ24 VISA CARDHOLDER Потерпевший №158 цвета с номером карты 4272 2906 5502 4115; пластиковая карта ВТБ24 VISA CARDHOLDER Потерпевший №158 цвета с номером 4272 2906 5737 2769; сотовый телефон Sony Ericsson в пластиковом корпусе черного цвета модель W20I/ZYLO, S\N: BX902H31DJ, 01253000- 889473-7 с сим-картой оператора «Мегафон»: 8970102 7112 537254 4; сотовый телефон HTC в пластиковом корпусе фиолетового цвета, имей телефона: 359465045497247с картой памяти формата micro sd с объемом памяти 2 GB, с сим картой: 8970102 711 622 5196 5; девять идентичных между собой пластиковых герметично закрытых бутылочек белого цвета препарата «ФИО854 Оксиден», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета с желтой крышкой препарата «Natura-vigor, Varicare», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета препарата «Burdock Roof», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета препарата «Natura-vigor, Herbal Wonders», герметично закрытая пластиковая банка белого цвета, «Биологически активная добавка к пище «Расторопша», пластиковый флакон белого цвета, с желтой крышкой, в количестве 2-х штук с надписью: Natural Cream, Wacholder Genievre Ginepro Juniper; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82065, на тыльной стороне карты имеется номер телефона, выполненный рукописным текстом красителем черного цвета 929 777 07 14; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82057, на тыльной стороне карты имеется номер телефона, выполненный рукописным текстом красителем черного цвета 937 243 70 70, пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82040, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 937 023 70 70; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82073, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 929 777 07 28; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82024, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 927 142 90 90; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82081, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 929 777 05 99; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» с сим-картой 8970102 711 657 82032, на тыльной стороне карты имеется номер телефона 927 155 90 90; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» без сим-карты, на тыльной стороне карты располагается штрих код, под которым располагается цифровое обозначение: 8970102 711 622 5196 5, на тыльной стороне карты располагается номер сим карты +7937 252 1789; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» без сим-карты, на тыльной стороне карты располагается штрих код, под которым располагается цифровое обозначение: ICC 8970102 711 465 4941 9, на тыльной стороне карты располагается номер сим карты +7 929 774 0863; пластиковая заводская упаковка «Мегафон» без сим-карты, на тыльной стороне карты располагается номер сим карты 89271204076; две аналогичные заводские упаковки оператора «Мегафон», на обратной стороне упаковки рукописными цифрами красителем синего цвета указаны номера сим карт, на первой: 9297723383, на второй:9297723363; сим карта оператора «Билайн», на обратной стороне которой указан серийный №, сим карта оператора «Билайн», на обратной стороне которой располагается число: 897019 912020 520918, сим карта оператора «Мегафон», имеющая цифровое обозначение: 8970102 663 130 5231, сим карта оператора «Мегафон», имеющая цифровое обозначение: 8970102 653 440 3507, сим карта оператора «Билайн», имеющая цифровое обозначение: 897019 912020 520915, сим карта оператора «Билайн», имеющая цифровое обозначение: 897019 912020 520005, сим карта оператора «Билайн», имеющая цифровое обозначение: 897019 912020 520914, заводская пластиковая упаковка «Мегафон» без сим карты №, заводская пластиковая упаковка «Мегафон» без сим карты; лист белой бумаги на котором располагается рукописный текст выполненный красителем зеленого цвета следующего содержания: «Эл. ящик., лог.: ELE_VAN_ 1975 @ mail.ru. Пар.: doch 1994, Вадим 89033289279»; перекидной блокнот, состоящий из 23 листов, тетрадь перекидная с 3 D постером состоящая из 45 листов; телефонная книга с записями в обложке с надписью «Адреса, телефоны»; договор №-И об оказании информационных услуг г. ФИО56 от 14.05.2012г.; ксерокопия сертификата соответствия № РОСС RU.AE96.H05292, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации № KZ.<дата>.003.E.00355<дата> от 13.06.2012г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Лимфосан Артро», порошок 90г., ксерокопия удостоверения качества и безопасности №, на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Лимфосан - Артро», ксерокопия сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.H03677, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.838<дата> от 01.10.2008г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 4», (капсулы «комплекс №» по 330мг.), ксерокопия удостоверения качества и безопасности №, на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 4», ксерокопия сертификата соответствия № РОСС RU.AE96.H03629, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.564<дата> от 07.07.2008г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 3», ксерокопия удостоверения качества и безопасности № на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 3», ксерокопия сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.H03637, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.349<дата> от 30.04.2008г., ксерокопия удостоверения качества и безопасности № на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 2», ксерокопия сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.H03670, на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 2», ксерокопия свидетельства о государственной регистрации №.99.23.3.У.968<дата> от 14.11.2008г., на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 7», ксерокопия удостоверения качества и безопасности № на продукцию: Биологически активная добавка к пище «Живая клетка 7», двенадцать листов белой бумаги с саржами, изображениями и именами, выполненные красителем синего цвета. Имена: муж ФИО492, Леша, Вова, ФИО620, ФИО619, Даша, ФИО622, ФИО630, Валек, ФИО623, Ленка – таблетка, ФИО492, таблица, с информацией следующего содержания: дата, название препарата, номер телефона, имя с отчеством, количество, сумма, город; книга в мягком переплете, состоящая из десяти листов «Органайзер для консультации, успешное начало», книга в мягком переплете на 28 листах «Сибирское здоровье, программа развития бизнеса», книга в мягком переплете на 20 листах «Ваш собственный бизнес в «Сибирском здоровье», рекламный проспект «Сибирское здоровье», персональная карта, в виде листа картона сложенного по полам, два однотипных рекламный проспекта «Сибирское здоровье», бизнес-дебют, картонная упаковка, с диском «10 преимуществ, продукции корпорации «Сибирское здоровье», картонная упаковка, с диском «Сибирское здоровье» Азбука здоровья», картонная упаковка, с диском «Сибирское здоровье», персональная карта «Сибирское здоровье» №. (Том 109 л.д.82-83);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрено содержимое Ноутбука «Toshiba», изъятого в ходе обыска из <адрес>.29 «А» по <адрес> г. ФИО56<дата> у Ваняшиной Е.Н. (Том 109 л.д. 85-87, приложение том 109 л.д. 88-105);
- протоколом обыска от 21.01.2013г. в жилище Калиевой А.Г., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому Калиевой А.Г. добровольно выданы: 4 пластиковых банки белого цвета содержащие БАД «Визион – детокс+», «Визион – Юниор+», «Пакс Форте Визион», «Визион Классик», сберегательная книжка на имя Калиевой А.Г., 2 пластиковые банковские карты: №, № на имя Алмы Калиевой, 91 лист формата А6, содержащий рукописные записи с информацией о лицах которым реализованы БАДы, отрезок бумаги содержащий реквизиты банковской карты, 4 подшивки документов с информацией о лицах приобретших БАДы, 2 листа формата А4 с наименованиями медицинских учреждений, денежные средства в общей сумме 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей следующими денежными купюрами: банкноты достоинством 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 54 штук на сумму 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей с номерами: №. (Том 109 л.д. 130-137);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Калиевой А.Г., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: 4 пластиковых банки белого цвета содержащие БАД «Визион – детокс+», «Визион – Юниор+», «Пакс Форте Визион», «Визион Классик», сберегательная книжка на имя Калиевой А.Г., 2 пластиковые банковские карты: №, № на имя Алмы Калиевой, 91 лист формата А6, содержащий рукописные записи с информацией о лицах которым реализованы БАДы, отрезок бумаги, содержащий реквизиты банковской карты, 4 подшивки документов с информацией о лицах приобретших БАДы, 2 листа формата А4 с наименованиями медицинских учреждений. (Том 109 л.д. 138-145);
- протоколом осмотра от 06.11.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Калиевой А.Г., расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес>: денежные средства в общей сумме 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей следующими денежными купюрами: банкноты достоинством 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 54 штук на сумму 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей с номерами: №. (Том 109 л.д. 119-120);
- протоколом выемки от <дата> в ООО «Телесемь», расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес> «А», согласно которому генеральным директором ООО «Телесемь» в г.ФИО56ФИО78 добровольно выданы: журнал «Антенна Телесемь» № (485) 2011 года, журнал «Антенна Телесемь» № (476) 2011 года, журнал «Антенна Телесемь» № (477) 2011 года, журнал «Антенна Телесемь» № (474) 2011 года, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Консалтинг плюс» серии 64 №, договор №Р36/11 на оказание услуг от <дата>г., Приложение № от <дата> к договору №Р36/11, Приложение № от <дата> к договору №Р36/11, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>. (Том 109 л.д. 188-191);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 28.03.2013г. в ООО «Телесемь», расположенном по адресу: г.ФИО56<адрес> «А»: журнал «Антенна Телесемь» № (485) 2011 года, журнал «Антенна Телесемь» № (476) 2011 года, журнал «Антенна Телесемь» № (477) 2011 года, журнал «Антенна Телесемь» № (474) 2011 года, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, - счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Консалтинг плюс» серии 64 №, договор №Р36/11 на оказание услуг от <дата>г., Приложение № от <дата> к договору №Р36/11, Приложение № от <дата> к договору №Р36/11, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>, счет № от <дата>. (Том 109 л.д. 193-197);
- протоколом выемки от <дата> в ООО «Работа для Вас» (ФИО56), согласно которому директором ООО «Работа для Вас» ФИО79 добровольно выданы: договор от <дата>г., справка филиала ОАО «Бинбанк», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Консалтинг-плюс» серии 64 №, свидетельство о постановке на учет Российской организации по месту нахождения ООО «Консалтинг-плюс» серии 64 №, приказ №, согласно которого ФИО58 приступает к исполнению обязанностей Директора Общества с ограниченной ответственностью ООО «Консалтинг-плюс», акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.11г., акт № от <дата>г., акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 6 900 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 3 810 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 3 810 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 6 900 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 6 900 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 6 900 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от 26 июля на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 260 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2012 года; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт №от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей. (Том 109 л.д. 207-209);
- протоколом осмотра от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 27.03.2013г. в ООО «Работа для Вас» (ФИО56): договор от <дата>г., справка филиала ОАО «Бинбанк», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Консалтинг-плюс» серии 64 №, свидетельство о постановке на учет Российской организации по месту нахождения ООО «Консалтинг-плюс» серии 64 №, приказ №, согласно которого ФИО58 приступает к исполнению обязанностей Директопа Общества с ограниченной ответственностью ООО «Консалтинг-плюс», акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.11г., акт № от <дата>г., акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 6 900 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 7 620 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 3 810 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 3 810 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей, приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 6 900 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 6 900 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 6 900 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 7 620рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от 26 июля на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 260 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2012 года; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; приходный кассовый ордер от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт №от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 1 780 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 5 080 рублей; акт № от <дата>г. на сумму 2 540 рублей. (Том 109 л.д. 211-216);
- протоколом выемки от <дата> в ООО «869 а/я Полоса» (газета Кадры), расположенном по адресу: г.ФИО56 Проспект 50 лет Октября, <адрес> А, офис 522, согласно которому менеджером Свидетель №51 добровольно выданы: газета «Кадры» № (229) от <дата>, газета «Кадры» № (225) от <дата>, газета «Кадры» № (247) от <дата>, газета «Кадры» № (246) от <дата>, газета «Кадры» № (242) от <дата>, газета «Кадры» № (241) от <дата>, газета «Кадры» № (240) от <дата>, газета «Кадры» № (239) от 27.-8.2012 года, газета «Кадры» № (238) от <дата>, газета «Кадры» № (237) от <дата>, газета «Кадры» № (236) от <дата>, газета «Кадры» № (235) от <дата>, газета «Кадры» № (234) от <дата>, газета «Кадры» № (233) от <дата>, газета «Кадры» № (230) от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>. (Том 109 л.д. 230-232);
- протоколом осмотра от 05.04.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 26.03.2013г. в ООО «869 а/я Полоса» (газета Кадры) расположенного по адресу: г.ФИО56 Проспект 50 лет Октября, <адрес> А, офис 522: газета «Кадры» № (229) от <дата>, газета «Кадры» № (225) от <дата>, газета «Кадры» № (247) от <дата>, газета «Кадры» № (246) от <дата>, газета «Кадры» № (242) от <дата>, газета «Кадры» № (241) от <дата>, газета «Кадры» № (240) от <дата>, газета «Кадры» № (239) от 27.-8.2012 года, газета «Кадры» № (238) от <дата>, газета «Кадры» № (237) от <дата>, газета «Кадры» № (236) от <дата>, газета «Кадры» № (235) от <дата>, газета «Кадры» № (234) от <дата>, газета «Кадры» № (233) от <дата>, газета «Кадры» № (230) от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>, акт № от <дата>. (Том 109 л.д. 233-236);
- протоколом выемки от 26.03.2013г. в ООО «Альтернатива», расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес>, офис №, согласно которому директором ООО «Альтернатива» ФИО80 добровольно выданы:
- копия устава ООО «Альтернатива», заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью. Устав состоит из 13 листов формата А-4.
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 64 №, ООО «Альтернатива», заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия решения участника ООО «Альтернатива» от <дата>, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия приказа № от <дата>, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- лист формата А-4, на котором располагается копия изменения и дополнения в устав общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива», заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- заявление от директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58 директору ООО «Альтернатива» о отключении номера 33-82-82 и 33-84-68 закрепленные за ООО «Консалтинг плюс» с <дата> с сохранением абонентских линий. На заявлении располагается оттиск печати ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631. На заявлении располагается рукописный текст синего цвета: «Принято в работу, не разборчивая подпись, <дата>, вх.№, от 01.10.10г.»
- заявление от директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58 директору ООО «Альтернатива» о расторжении договора об оказании услуг связи № от <дата>г. в связи с закрытием организации. На заявлении располагается оттиск печати ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631. На заявлении располагается рукописный текст синего цвета: «Принято в работу, не разборчивая подпись, <дата>, вх.№, от 21.04.11г.».
- гарантийное письмо от директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58 директору ООО «Альтернатива» об оплате 4 000 рублей за проведение работ согласно бланку заказа № от 01.10.10г. На заявлении располагается оттиск печати ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631. На заявлении располагается рукописный текст синего цвета: «оплачено <дата>, не разборчивая подпись, вх.№, от 04.02.11г.».
- договор на оказание услуг связи № от <дата>, выполненный на семи листах формата А-4, между ООО «Альтернатива» и ООО «Консалтинг плюс», подписанный директором ООО «Альтернатива» ФИО80 и директором ООО «Консалтинг плюс» ФИО58.
- бланк заказа № на услуги телефонной связи к договору на оказание услуг связи № от 01.10.10г.
- бланк заказа № на услуги телефонной связи к договору на оказание услуг связи № от 01.10.10г.
- бланк заказа № на услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации к договору на оказание услуг связи № от 01.10.10г., подписанный директором ООО «Альтернатива» ФИО80 и директором ООО «Консалтинг плюс» ФИО58.
- копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серия 64 №, выполненная на листе формата А-4., на обратной стороне листа располагается рукописный текст выполненный красителем синего цвета: «Свидетель №2 директор, так же ниже располагается не разборчивый текст».
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 64 №, выполненное на листе формата А-4.
- уведомление об открытии расчетного счета в валюте РФ в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга». Номер расчетного счета ООО «Консалтинг плюс» 40№, дата открытия счета 30.03.2010г.
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- карточка счета 62.01 за период 2010 года ООО «Альтернатива», выполненная на двух листах формата А-4.
- лист формата А-4, на котором располагается Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период: январь 2008 г. – декабрь 2010г.
- лист формата А-4, на котором располагается выписка по контрагенту ООО «Консалтинг плюс» за 2010 год.
- лист формата А-4, на котором располагается выписка по контрагенту ООО «Консалтинг плюс» за 2011 год. (Том 110 л.д. 4-7);
- протоколом осмотра от 23.08.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 26.03.2013г. в ООО «Альтернатива», расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес>, офис №:
- копия устава ООО «Альтернатива», заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью. Устав состоит из 13 листов формата А-4.
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 64 №, ООО «Альтернатива», заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 №, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия решения участника ООО «Альтернатива» от <дата>, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- копия приказа № от <дата>, заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- лист формата А-4, на котором располагается копия изменения и дополнения в устав общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива», заверенная печатями «Копия верна» и печатью «ООО Альтернатива ОГРН 1066450117821, г. ФИО56» и неразборчивой подписью.
- заявление от директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58 директору ООО «Альтернатива» о отключении номера 33-82-82 и 33-84-68 закрепленные за ООО «Консалтинг плюс» с <дата> с сохранением абонентских линий. На заявлении располагается оттиск печати ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631. На заявлении располагается рукописный текст синего цвета: «Принято в работу, не разборчивая подпись, <дата>, вх.№, от 01.10.10г.»
- заявление от директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58 директору ООО «Альтернатива» о расторжении договора об оказании услуг связи № от <дата>г. в связи с закрытием организации. На заявлении располагается оттиск печати ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631. На заявлении располагается рукописный текст синего цвета: «Принято в работу, не разборчивая подпись, <дата>, вх.№, от 21.04.11г.».
- гарантийное письмо от директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58 директору ООО «Альтернатива» об оплате 4 000 рублей за проведение работ согласно бланку заказа № от 01.10.10г. На заявлении располагается оттиск печати ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631. На заявлении располагается рукописный текст синего цвета: «оплачено <дата>, не разборчивая подпись, вх.№, от 04.02.11г.».
- договор на оказание услуг связи № от <дата>, выполненный на семи листах формата А-4, между ООО «Альтернатива» и ООО «Консалтинг плюс», подписанный директором ООО «Альтернатива» ФИО80 и директором ООО «Консалтинг плюс» ФИО58.
- бланк заказа № на услуги телефонной связи к договору на оказание услуг связи № от 01.10.10г.
- бланк заказа № на услуги телефонной связи к договору на оказание услуг связи № от 01.10.10г.
- бланк заказа № на услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации к договору на оказание услуг связи № от 01.10.10г., подписанный директором ООО «Альтернатива» ФИО80 и директором ООО «Консалтинг плюс» ФИО58.
- копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серия 64 №, выполненная на листе формата А-4., на обратной стороне листа располагается рукописный текст выполненный красителем синего цвета: «Свидетель №2 директор, так же ниже располагается не разборчивый текст».
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 64 №, выполненное на листе формата А-4.
- уведомление об открытии расчетного счета в валюте РФ в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга». Номер расчетного счета ООО «Консалтинг плюс» 40№, дата открытия счета 30.03.2010г.
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- лист формата А-4, на котором располагается счет на оплату № от <дата>, за услуги связи предоставляемые ООО «Альтернатива» в ООО «Консалтинг плюс».
- карточка счета 62.01 за период 2010 года ООО «Альтернатива», выполненная на двух листах формата А-4.
- лист формата А-4, на котором располагается Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период: январь 2008 г. – декабрь 2010г.
- лист формата А-4, на котором располагается выписка по контрагенту ООО «Консалтинг плюс» за 2010 год.
- лист формата А-4, на котором располагается выписка по контрагенту ООО «Консалтинг плюс» за 2011 год.(Том 110 л.д. 8-11);
- протоколом выемки от 24.04.2013г. в филиале ВГТРК ГТРК ФИО56, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому заместителем директора филиала ВГТРК ГТРК ФИО56ФИО796 добровольно выданы: договор № от <дата> г. ФИО56, на размещение в эфире материалов заказчика на 3-х листах формата А-4. Заказчик ООО «Киноклуб «Волшебный фонарь», исполнитель ФГУП «ВГТРК»; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в январе 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в феврале 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в марте 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в апреле 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в мае 2010 года, на 2-х листах формата А-4; график выхода и стоимость размещения передач СРОО «Киноклуб Волшебный Фонарь» в июне 2010г; договор об оказании рекламных услуг № от <дата> г. ФИО56, исполнитель: ФГУП «ВГТРК», заказчик: ООО «Киноклуб «Волшебный Фонарь»; приложение № к договору № от <дата>; договор об оказании рекламных услуг № от <дата> г. ФИО56., исполнитель: ФГУП «ВГТРК», заказчик: ООО «Киноклуб «Волшебный Фонарь» на 3-х листах; приложение № к договору от <дата>№ г. ФИО56; приложение № к договору № от <дата>; дополнительное соглашение к договору № от <дата>, от 30.12.11г. г. ФИО56; приложение № к Договору № от <дата>; книга продаж за период с <дата>, по <дата>, на 30 листах формата А-4; заявка на размещение телепередачи в январе 2010 года. Заказчик «Киноклуб «Волшебный фонарь» председатель ФИО797; заявка на размещение телепередачи в феврале 2010 года. Заказчик «Киноклуб «Волшебный фонарь» председатель ФИО797; заявка на размещение телепередачи в марте 2010 года. Заказчик «Киноклуб «Волшебный фонарь» председатель ФИО797; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; эфирная справка подтверждающая размещение рекламных материалов ООО «ФИО82» на радио ФИО53; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; эфирная справка подтверждающая размещение рекламных материалов ООО «ФИО82» на радио ФИО53. (Том 110 л.д. 80-84);
- протоколом осмотра от 28.08.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 24.04.2013г. в филиале ВГТРК ГТРК ФИО56, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>: договор № от <дата> г. ФИО56, на размещение в эфире материалов заказчика на 3-х листах формата А-4. Заказчик ООО «Киноклуб «Волшебный фонарь», исполнитель ФГУП «ВГТРК»; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в январе 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в феврале 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в марте 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в апреле 2010 года, на 2-х листах формата А-4; приложение № к договору № от <дата>, график выхода и стоимость размещения телепередачи «Вести. Экономика», «Вести Молодежь», «Вести. Образование», «Вести. Кино» в мае 2010 года, на 2-х листах формата А-4; график выхода и стоимость размещения передач СРОО «Киноклуб Волшебный Фонарь» в июне 2010г; договор об оказании рекламных услуг № от <дата> г. ФИО56, исполнитель: ФГУП «ВГТРК», заказчик: ООО «Киноклуб «Волшебный Фонарь»; приложение № к договору № от <дата>; договор об оказании рекламных услуг № от <дата> г. ФИО56., исполнитель: ФГУП «ВГТРК», заказчик: ООО «Киноклуб «Волшебный Фонарь», на 3-х листах;- приложение № к договору от <дата>№ г. ФИО56; приложение № к договору № от <дата>; дополнительное соглашение к договору № от <дата>, от 30.12.11г. г. ФИО56; приложение № к Договору № от <дата>; книга продаж за период с <дата>, по <дата>, на 30 листах формата А-4; заявка на размещение телепередачи в январе 2010 года. Заказчик «Киноклуб «Волшебный фонарь» председатель ФИО797; заявка на размещение телепередачи в феврале 2010 года. Заказчик «Киноклуб «Волшебный фонарь» председатель ФИО797; заявка на размещение телепередачи в марте 2010 года. Заказчик «Киноклуб «Волшебный фонарь» председатель ФИО797; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; эфирная справка подтверждающая размещение рекламных материалов ООО «ФИО82» на радио ФИО53; акт № от <дата> на размещение рекламных материалов; эфирная справка подтверждающая размещение рекламных материалов ООО «ФИО82» на радио ФИО53. (Том 110 л.д. 85-87);
- протоколом выемки от 16.07.2013г. в филиале ВГТРК ГТРК ФИО56, расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес>, согласно которому заместителем директора филиала ВГТРК ГТРК ФИО56ФИО796 добровольно выданы: диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер А31<адрес>73LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер В31<адрес>74LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер В3114PC20100170LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер А3114PC20116718LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №. (Том 110 л.д. 193-196);
- протоколом осмотра от 17.08.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 16.07.2013г. в филиале ВГТРК ГТРК ФИО56 расположенного по адресу: г.ФИО56<адрес>: диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер А31<адрес>73LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер В31<адрес>74LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер В3114PC20100170LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер А3114PC20116718LH, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск CD-R «SmartTrack» 700 Mb серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №, диск DVD-R «SmartTrack» 4.7 GB серийный номер №. (Том 110 л.д. 197-207);
- протоколом выемки от 06.05.2013г. в МРИ ФНФИО53№ по Саратовской <адрес>, согласно которому начальником отдела кадров и безопасности ФИО83 добровольно выданы: Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Курьерская Доставка» от <дата> за государственным регистрационным номером 1126450005538; Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган – <дата>Лузин В.В. представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Саратовской <адрес> Р 11001 заявление о создании ЮЛ, Устав, Решение о создании юридического лица, Документ об уплате госпошлины, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Курьерская доставка» документы прошнурованы и пронумерованы; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Лузин В.В.; Решение учредителей общества с ограниченной ответственностью « Курьерская Доставка» от <дата>, от имени Лузин В.В.; Доверенность серия 64АА № на ФИО84, гражданку РФ, родившуюся <дата>, место рождения гор. ФИО56, паспорт 63 07 059339, выданный <дата>, Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> города ФИО56; Гарантийное письмо от ФИО85, паспорт серия 63 97 №, выдан <дата>, УВД <адрес> города ФИО56; Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение, 1-ого наземного этажа, площадью 51 кв. м. расположенный по адресу: гор. ФИО56, <адрес>, серия 64 АА, №, данное свидетельство выдано на субъект права – ФИО85 Геннадиевича, дата рождения <дата>, паспорт 6397 054873, выдан <дата>, УВД <адрес> г. ФИО56, адрес г. ФИО56, <адрес>, Устав ООО «Курьерская Доставка»; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Курьерская Доставка» от <дата> за государственным регистрационным номером 1126450005538, Решение № учредителя (участника) ООО «Курьерская Доставка» от <дата>, №, Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрируемый орган от ООО « Курьерская доставка», заявителя Лузин В.В., наименование документа – Р 14001; Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, дата присвоения ОГРН <дата>, сведения о заявителе, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Лузин В.В., гражданина РФ, паспорт 6709 997836 выданный Отделом УФМС по Ханты –Мансийскому автономному округу Югре в <адрес>; Доверенность серия 66 АА № от <дата> от имени Лузин В.В.; Бухгалтерская отчетность - ООО « Курьерская доставка» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность- ООО « Курьерская доставка» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Зевс» от <дата> за государственным регистрационным номером 1116450006958, Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Зевс»; Сведения об учредителе – физическом лице; Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности; Сведения о заявителе; Решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Зевс» от 04.07.2011г.; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Свидетель №3; Гарантийное письмо; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия Доверенности серия 64АА №, копия устава ООО «Зевс», на одиннадцати листах; Бухгалтерская отчетность- ООО «Зевс» за отчетный 2011 год, на 5 страницах; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» от <дата> за государственным регистрационным номером 1116450006463, на двух листах формата А-4, Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сириус»; Сведения об учредителе – физическом лице; Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности;
- Сведения о заявителе; Решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» от 23.06.2011г.; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Солдатов С.В.; копия доверенности <адрес>4, Гарантийное письмо; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия устава ООО «Сириус», на одиннадцати листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 листах, Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 11 листах; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Курьер» от <дата> за государственным регистрационным номером 1116450006441, учредителем которого является Свидетель №3, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, ФИО600 645394827518, размер уставного капитала 10 000 рублей; Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов ООО «Курьер», представленных заявителем Свидетель №3 в регистрирующий орган, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины Свидетель №3 за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Курьер»; Сведения об учредителе, физическом лице ООО «Курьер»: Свидетель №3<дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6309 № от 15.02.2010г. выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес>; Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Курьер», а именно Свидетель №3 25.10.1989гр.; Сведения о видах экономической деятельности; Сведения о заявителе ООО «Курьер», учредитель юридического лица физическое лицо: Свидетель №3<дата> гр. паспорт 6309 №, выдан 15.02.2010г. выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Свидетель №3, Гарантийное письмо в котором ФИО87 гарантирует заключение договора аренды на нежилое с ООО «Курьер»; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое встроенное помещение общей площадью 7,4 кв.м. по адресу г. ФИО56, Чернышевского, <адрес>; решение единого учредителя ООО «Курьер» Свидетель №3 об утверждении номинальной стоимости доли единственного учредителя, копия устава ООО «Курьер», на одиннадцати листах, Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 11 листах; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631 дата присвоения ОГРН 09.03.2010год; решение о государственной регистрации от <дата>№ о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Консалтинг плюс»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №2; чек ордер от 19.02.2010г. на 4 000 рублей от Свидетель №2; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица ООО «Консалтинг плюс»; сведения об учредителе - физическом лице ООО «Консалтинг плюс»: Свидетель №2<дата> года рождения, паспорт 6302 № от <дата> выданное ОВД <адрес> г. ФИО56; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Консалтинг плюс», директор ООО «Консалтинг плюс» Свидетель №2; лист формата А-4, на котором располагается сведения о видах экономической деятельности ООО «Консалтинг плюс»; лист формата А-4, на котором располагается сведения о заявителе ООО «Консалтинг плюс» Свидетель №2<дата> года рождения, паспорт 6302 № от <дата> выданное ОВД <адрес> г. ФИО56.
- Устав ООО «Консалтинг плюс» на 15 листах формата А-4; Решение № единого участника ООО «Консалтинг плюс» от 17.02.2010г; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 5 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 21; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 6 листах формата А-4 за отчетный 2012 год, отчетный период код 31; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 5 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 31;- бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 6 листах формата А-4 за отчетный 2012 год, отчетный период код 33; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 5 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 33; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 11 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 34; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 3 листах формата А-4 за отчетный 2010 год, отчетный период код 34; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 6 листах формата А-4 за отчетный 2012 год, отчетный период код 21, достоверность сведений содержащихся в бухгалтерской отчетности подтверждается Свидетель №2, налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 22; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 23; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 24; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 21; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 5 листа, налоговый период код 23; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 4 листа, налоговый период код 21; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 4 листа, налоговый период код 22; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 4 листа, налоговый период код 23; лист формата А-4, на котором располагается копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631 дата присвоения ОГРН <дата> год. (Том 110 л.д. 217-220);
- протоколом осмотра от 05.08.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 06.05.2013г. в МРИ ФНФИО53№ по Саратовской <адрес>: Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Курьерская Доставка» от <дата> за государственным регистрационным номером 1126450005538; Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган – <дата>Лузин В.В. представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Саратовской <адрес> Р 11001 заявление о создании ЮЛ, Устав, Решение о создании юридического лица, Документ об уплате госпошлины, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Курьерская доставка» документы прошнурованы и пронумерованы; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Лузин В.В.; Решение учредителей общества с ограниченной ответственностью « Курьерская Доставка» от <дата>, от имени Лузин В.В.; Доверенность серия 64АА № на ФИО84, гражданку РФ, родившуюся <дата>, место рождения гор. ФИО56, паспорт 63 07 059339, выданный <дата>, Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> города ФИО56; Гарантийное письмо от ФИО85, паспорт серия 63 97 №, выдан <дата>, УВД <адрес> города ФИО56; Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение, 1-ого наземного этажа, площадью 51 кв. м. расположенный по адресу: гор. ФИО56, <адрес>, серия 64 АА, №, данное свидетельство выдано на субъект права – ФИО85 Геннадиевича, дата рождения <дата>, паспорт 6397 054873, выдан <дата>, УВД <адрес> г. ФИО56, адрес г. ФИО56, <адрес>, Устав ООО «Курьерская Доставка»; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Курьерская Доставка» от <дата> за государственным регистрационным номером 1126450005538, Решение № учредителя (участника) ООО «Курьерская Доставка» от <дата>, №, Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрируемый орган от ООО « Курьерская доставка», заявителя Лузин В.В., наименование документа – Р 14001; Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, дата присвоения ОГРН <дата>, сведения о заявителе, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Лузин В.В., гражданина РФ, паспорт 6709 997836 выданный Отделом УФМС по Ханты –Мансийскому автономному округу Югре в <адрес>; Доверенность серия 66 АА № от <дата> от имени Лузин В.В.; Бухгалтерская отчетность- ООО « Курьерская доставка» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность- ООО « Курьерская доставка» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Зевс» от <дата> за государственным регистрационным номером 1116450006958, Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Зевс»; Сведения об учредителе – физическом лице; Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности; Сведения о заявителе; Решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Зевс» от 04.07.2011г.; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Свидетель №3; Гарантийное письмо; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия Доверенности серия 64АА №, копия устава ООО «Зевс», на одиннадцати листах; Бухгалтерская отчетность- ООО «Зевс» за отчетный 2011 год, на 5 страницах; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» от <дата> за государственным регистрационным номером 1116450006463, на двух листах формата А-4, Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сириус»; Сведения об учредителе – физическом лице; Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности;
- Сведения о заявителе; Решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» от 23.06.2011г.; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Солдатов С.В.; копия доверенности <адрес>4, Гарантийное письмо; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия устава ООО «Сириус», на одиннадцати листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 листах, Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 11 листах; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Курьер» от <дата> за государственным регистрационным номером 1116450006441, учредителем которого является Свидетель №3, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, ФИО600 645394827518, размер уставного капитала 10 000 рублей; Решение о государственной регистрации - № от <дата>; Расписка в получении документов ООО «Курьер», представленных заявителем Свидетель №3 в регистрирующий орган, Чек – ордер от <дата> об уплате госпошлины Свидетель №3 за гос. регистрацию в сумме 4 000 рублей; Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Курьер»; Сведения об учредителе, физическом лице ООО «Курьер»: Свидетель №3<дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6309 № от 15.02.2010г. выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес>; Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Курьер», а именно Свидетель №3 25.10.1989гр.; Сведения о видах экономической деятельности; Сведения о заявителе ООО «Курьер», учредитель юридического лица физическое лицо: Свидетель №3<дата> гр. паспорт 6309 №, выдан 15.02.2010г. выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; Акт оценки и приема – передачи имущества от <дата> от имени Свидетель №3, Гарантийное письмо в котором ФИО87 гарантирует заключение договора аренды на нежилое с ООО «Курьер»; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое встроенное помещение общей площадью 7,4 кв.м. по адресу г. ФИО56, Чернышевского, <адрес>; решение единого учредителя ООО «Курьер» Свидетель №3 об утверждении номинальной стоимости доли единственного учредителя, копия устава ООО «Курьер», на одиннадцати листах, Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 страницах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 5 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2012 год, на 6 листах; Бухгалтерская отчетность - ООО «Сириус» за отчетный 2011 год, на 11 листах. (Том 110 л.д. 221-230);
- протоколом осмотра от 07.08.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 06.05.2013г. в МРИ ФНФИО53№ по Саратовской <адрес>: выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631 дата присвоения ОГРН 09.03.2010год; решение о государственной регистрации от <дата>№ о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Консалтинг плюс»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №2; чек ордер от 19.02.2010г. на 4 000 рублей от Свидетель №2; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица ООО «Консалтинг плюс»; сведения об учредителе - физическом лице ООО «Консалтинг плюс»: Свидетель №2<дата> года рождения, паспорт 6302 № от <дата> выданное ОВД <адрес> г. ФИО56; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Консалтинг плюс», директор ООО «Консалтинг плюс» Свидетель №2; лист формата А-4, на котором располагается сведения о видах экономической деятельности ООО «Консалтинг плюс»; лист формата А-4, на котором располагается сведения о заявителе ООО «Консалтинг плюс» Свидетель №2<дата> года рождения, паспорт 6302 № от <дата> выданное ОВД <адрес> г. ФИО56, Устав ООО «Консалтинг плюс» на 15 листах формата А-4; Решение № единого участника ООО «Консалтинг плюс» от 17.02.2010г; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 5 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 21; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 6 листах формата А-4 за отчетный 2012 год, отчетный период код 31; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 5 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 31; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 6 листах формата А-4 за отчетный 2012 год, отчетный период код 33; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 5 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 33; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 11 листах формата А-4 за отчетный 2011 год, отчетный период код 34; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 3 листах формата А-4 за отчетный 2010 год, отчетный период код 34; бухгалтерская отчетность ООО «Консалтинг плюс» на 6 листах формата А-4 за отчетный 2012 год, отчетный период код 21, достоверность сведений содержащихся в бухгалтерской отчетности подтверждается Свидетель №2, налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 22; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 23; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 24; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2011 года на 4 листа, налоговый период код 21; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 5 листа, налоговый период код 23; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 4 листа, налоговый период код 21; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 4 листа, налоговый период код 22; налоговая декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за отчетный 2012 года на 4 листа, налоговый период код 23; лист формата А-4, на котором располагается копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Консалтинг плюс» ОГРН 1106454001631 дата присвоения ОГРН 09.03.2010год. (Том 112 л.д. 211-213);
- протоколом выемки от 19.04.2013г. в ИФНФИО53 по <адрес> г.ФИО56, согласно которому заместителем начальника инспекции ФИО798 добровольно выданы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Биофарматех» ФИО600 6452926662 за государственным регистрационным номером 1076450001650; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; решение о государственной регистрации от <дата>№; расписка в получении документов, представленных в регистрационный орган от 23.10.2009г; чек ордер от 23.10.2009г. на 400 рублей от Солдатов С.В.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650 дата присвоения ОРГН: <дата>; сведения об адресе ООО «Биофарматех»: г. ФИО56, 4-й <адрес>; сведения об участнике – физическом лице ООО «Биофарматех» Свидетель №4<дата> г.р. <адрес>, паспорт серия 4506 № от 11.09.2003г., выдан ОВД района Черемушки <адрес>; два листа формата А-4, на которых располагаются сведения о заявителе ООО «Биофарматех» Солдатов С.В.<дата> г.р., паспорт 6307 № выдан 27.09.2007г.; лист формата А-4, на котором располагается решение № учредителя ООО «Биофарматех» от 23.10.2009г. Свидетель №4; Устав ООО «Биофарматех» на 15 листах формата А-4; договор аренды нежилого помещения расположенного по адресу: 4-й <адрес> от 01.09.2009г. между директором ООО «Биофарматех» Солдатовым С.В. и ИП Свидетель №57 в лице Свидетель №57; доверенность ООО «Биофарматех» в которой генеральный директор ООО «Биофарматех» Солдатов С.В. уполномочивает ФИО89 6308 № выданный ОУФМФИО53 по Саратовской <адрес> представлять интересы общества в ходе внесения изменений в учредительные документы; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; решение о государственной регистрации от <дата>№; чек ордер от 29.01.2007г. на 2 000 рублей от Свидетель №4; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Биофарматех»; сведения об учредителях юридического лица – физических лиц: ФИО90, паспорт 4506 № от <дата>, выдан ОВД района Черемушки <адрес>; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Биофарматех», генеральный директор ООО «Биофарматех» Солдатов С.В. паспорт 0400 № от 11.04.01г. выдан ОВД <адрес> края; лист формата А-4, на котором располагаются сведения в видах экономической деятельности ООО «Биофарматех»; лист формата А-4, на котором располагаются сведения в видах экономической деятельности ООО «Биофарматех»; лист формата А-4, на котором располагается расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица от Свидетель №4 от <дата>; Устав ООО «Биофарматех» на 6 листах формата А-4; лист формата А-4, на котором располагается копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество серия 97 №, расположенное по адресу: г. ФИО56, <адрес>; лист формата А-4, на котором располагается решение № учредителя ООО «Биофарматех» от <дата>Свидетель №4; письмо в муниципальное унитарное предприятие № Жилищно-коммунального хозяйства <адрес> г. ФИО56№ от <дата>; лист формата А-4, на котором располагается акт приема-передачи имущества от <дата>; лист формата А-4, на котором располагается акт об оценке имущества; доверенность из содержания которой следует, что Свидетель №4<дата> г.р. являющейся учредителем ООО «Биофарматех» доверяет Солдатов С.В.<дата> г.р. паспорт 0400 № выданный ОВД <адрес> Края от <дата>г быть его представителем во всех учереждениях и организациях г. ФИО56; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; решение о государственной регистрации от <дата>№; решение о государственной регистрации от <дата>№; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №5; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №5; чек ордер от 05.10.2010г. на 800 рублей от Свидетель №5; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Биофарматех»; сведения о заявителе: Свидетель №5<дата> г.р., паспорт6308 № от 19.05.2009г. выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Биофарматех»; сведения об участнике – физическом лице ООО «Биофарматех», Свидетель №4<дата> г.р. уроженец <адрес>, паспорт 4506 № от 11.09.2003г. выдан ОВД района Черемушки <адрес>; сведения об участнике физическом лице Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Биофарматех», генеральный директор ООО «Биофарматех» Солдатов С.В. паспорт 6307 № от 27.09.2007г; сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Биофарматех»: Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г; лист формата А-4, на котором располагаются сведения о заявителе: Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г. Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; Устав ООО «Биофарматех» на 11 листах формата А-4; Протоколом внеочередного общего собрания учредителей (участников) ООО «Биофарматех» от <дата>; Решение № единого участника ООО «Биофарматех» от 28.09.2010г; заявление от Свидетель №5 генеральному директору ООО «Биофарматех» Солдатову С.В. о принятии его в состав участников ООО «Биофарматех»; доверенность о возможности ФИО92 паспорт 6307 № выданный Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56 представлять интересы ООО «Биофарматех» в налоговых органах; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650 дата присвоения ОГРН 09.02.2007год, ФИО600 6452926662; решение о государственной регистрации от <дата>№; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №5; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся а Едином государственном реестре юридических лиц; сведения об участнике – физическом лице: Свидетель №4, <дата> г.р., ФИО600 772737332372, паспорт серия 4506 № от 11.09.2003г. ОВД района Черемушки <адрес>; сведения об участнике физическом лице Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г. Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; сведения о доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих обществу; сведения о заявителе: Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г. Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; решение № единого участника ООО «Биофарматех» от <дата>; решение № единого участника ООО «Биофарматех» от <дата>; заявление от гр. Свидетель №4 генеральному директору ООО «Биофарматех» о выводи его из состава участников ООО «Биофарматех»; доверенность о возможности ФИО92 паспорт 6307 № выданный Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56 представлять интересы ООО «Биофарматех» в налоговых органах; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный 2010 года на 5-и листах; отчет о прибылях и убытках за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 34, отчетный год 2010 года на 5-и листах; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)23, отчетный год 2010; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)24, отчетный год 2010; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 33 за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 21 за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 34 за отчетный 2009 год на 3-х листах формата А-4; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)21, отчетный год 2010; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)24, отчетный год 2009; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 31 за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 34, отчетный год 2009 года на 5-и листах; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)22, отчетный год 2010; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 31, отчетный год 2010 года на 5-и листах; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 21, отчетный год 2010 года на 5-и листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам на 6 листах, отчетный период: 9, текущий расчетный период: 2009 год; декларацию по страховым взносам на обязательные пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. (Том 111 л.д. 224-227);
- протоколом осмотра от 06.08.2013г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 19.04.2013г. в ИФНФИО53 по <адрес> г.ФИО56: выписка из единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Биофарматех» ФИО600 6452926662 за государственным регистрационным номером 1076450001650; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; решение о государственной регистрации от <дата>№; расписка в получении документов, представленных в регистрационный орган от 23.10.2009г; чек ордер от 23.10.2009г. на 400 рублей от Солдатов С.В.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650 дата присвоения ОРГН: <дата>; сведения об адресе ООО «Биофарматех»: г. ФИО56, 4-й <адрес>; сведения об участнике – физическом лице ООО «Биофарматех» Свидетель №4<дата> г.р. <адрес>, паспорт серия 4506 № от 11.09.2003г., выдан ОВД района Черемушки <адрес>; два листа формата А-4, на которых располагаются сведения о заявителе ООО «Биофарматех» Солдатов С.В.<дата> г.р., паспорт 6307 № выдан 27.09.2007г.; лист формата А-4, на котором располагается решение № учредителя ООО «Биофарматех» от 23.10.2009г. Свидетель №4; Устав ООО «Биофарматех» на 15 листах формата А-4; договор аренды нежилого помещения расположенного по адресу: 4-й <адрес> от 01.09.2009г. между директором ООО «Биофарматех» Солдатовым С.В. и ИП Свидетель №57 в лице Свидетель №57; доверенность ООО «Биофарматех» в которой генеральный директор ООО «Биофарматех» Солдатов С.В. уполномочивает ФИО89 6308 № выданный ОУФМФИО53 по Саратовской <адрес> представлять интересы общества в ходе внесения изменений в учредительные документы; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; решение о государственной регистрации от <дата>№; чек ордер от 29.01.2007г. на 2 000 рублей от Свидетель №4; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Биофарматех»; сведения об учредителях юридического лица – физических лиц: ФИО90, паспорт 4506 № от <дата>, выдан ОВД района Черемушки <адрес>; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Биофарматех», генеральный директор ООО «Биофарматех» Солдатов С.В. паспорт 0400 № от 11.04.01г. выдан ОВД <адрес> края; лист формата А-4, на котором располагаются сведения в видах экономической деятельности ООО «Биофарматех»; лист формата А-4, на котором располагаются сведения в видах экономической деятельности ООО «Биофарматех»; лист формата А-4, на котором располагается расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица от Свидетель №4 от <дата>; Устав ООО «Биофарматех» на 6 листах формата А-4; лист формата А-4, на котором располагается копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество серия 97 №, расположенное по адресу: г. ФИО56, <адрес>; лист формата А-4, на котором располагается решение № учредителя ООО «Биофарматех» от <дата>Свидетель №4; письмо в муниципальное унитарное предприятие № Жилищно-коммунального хозяйства <адрес> г. ФИО56№ от <дата>; лист формата А-4, на котором располагается акт приема-передачи имущества от <дата>; лист формата А-4, на котором располагается акт об оценке имущества; доверенность из содержания которой следует, что Свидетель №4<дата> г.р. являющейся учредителем ООО «Биофарматех» доверяет Солдатов С.В.<дата> г.р. паспорт 0400 № выданный ОВД <адрес> Края от <дата>г быть его представителем во всех учереждениях и организациях г. ФИО56; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650; решение о государственной регистрации от <дата>№; решение о государственной регистрации от <дата>№; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №5; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №5; чек ордер от 05.10.2010г. на 800 рублей от Свидетель №5; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Биофарматех»; сведения о заявителе: Свидетель №5<дата> г.р., паспорт6308 № от 19.05.2009г. выдан отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Биофарматех»; сведения об участнике – физическом лице ООО «Биофарматех», Свидетель №4<дата> г.р. уроженец <адрес>, паспорт 4506 № от 11.09.2003г. выдан ОВД района Черемушки <адрес>; сведения об участнике физическом лице Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Биофарматех», генеральный директор ООО «Биофарматех» Солдатов С.В. паспорт 6307 № от 27.09.2007г; сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Биофарматех»: Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г; лист формата А-4, на котором располагаются сведения о заявителе: Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г. Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; Устав ООО «Биофарматех» на 11 листах формата А-4; Протоколом внеочередного общего собрания учредителей (участников) ООО «Биофарматех» от <дата>; Решение № единого участника ООО «Биофарматех» от 28.09.2010г; заявление от Свидетель №5 генеральному директору ООО «Биофарматех» Солдатову С.В. о принятии его в состав участников ООО «Биофарматех»; доверенность о возможности ФИО92 паспорт 6307 № выданный Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56 представлять интересы ООО «Биофарматех» в налоговых органах; выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Биофарматех» ОГРН 1076450001650 дата присвоения ОГРН 09.02.2007год, ФИО600 6452926662; решение о государственной регистрации от <дата>№; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Заявитель: Свидетель №5; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся а Едином государственном реестре юридических лиц; сведения об участнике – физическом лице: Свидетель №4, <дата> г.р., ФИО600 772737332372, паспорт серия 4506 № от 11.09.2003г. ОВД района Черемушки <адрес>; сведения об участнике физическом лице Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г. Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; сведения о доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих обществу; сведения о заявителе: Свидетель №5, <дата> г.р. уроженец г. ФИО56, паспорт 6308 № от 19.05.2009г. Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56; решение № единого участника ООО «Биофарматех» от <дата>; решение № единого участника ООО «Биофарматех» от <дата>; заявление от гр. Свидетель №4 генеральному директору ООО «Биофарматех» о выводи его из состава участников ООО «Биофарматех»; доверенность о возможности ФИО92 паспорт 6307 № выданный Отделом УФМФИО53 по Саратовской <адрес> в <адрес> г. ФИО56 представлять интересы ООО «Биофарматех» в налоговых органах; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный 2010 года на 5-и листах; отчет о прибылях и убытках за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 34, отчетный год 2010 года на 5-и листах; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)23, отчетный год 2010; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)24, отчетный год 2010; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 33 за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 21 за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 34 за отчетный 2009 год на 3-х листах формата А-4; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)21, отчетный год 2010; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)24, отчетный год 2009; отчет о прибылях и убытках отчетный период (код) 31 за отчетный 2010 год на 3-х листах формата А-4; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 34, отчетный год 2009 года на 5-и листах; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4-х листах формата А-4, налоговый период (код)22, отчетный год 2010; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 31, отчетный год 2010 года на 5-и листах; бухгалтерский баланс ООО «Биофарматех» за отчетный период (код) 21, отчетный год 2010 года на 5-и листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам на 6 листах, отчетный период: 9, текущий расчетный период: 2009 год; декларацию по страховым взносам на обязательные пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. (Том 112 л.д. 1- 6);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17.09.2013г. (телефонных переговоров Варламовой А.А. по номеру телефона 910-421-87-67), согласно которому был осмотрен диск на лицевой стороне которого располагается печатный текст CD-R № BA 36278 «Verbatim», 700 MB и рукописный текст выполненный красителем черного цвета «267с/13». (Том 114 л.д. 62-54);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 08.05.2013г., согласно которому был осмотрен диск формата CD-R «Verbatim», на котором также имеется рукописная надпись Потерпевший №158 цвета «634с/13». Том 114 л.д. 110-127
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17.09.2013г., согласно которому был осмотрен бумажный конверт белого цвета, опечатанный отрезком белой бумаги на которой располагается оттиск печати «для пакетов № УЭБиПК ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>», а так же заверенная подписями. В котором был обнаружен диск на лицевой стороне которого располагается печатный текст DVD-R №ZE4302-DVR-T47D «Verbatim», 4.7 Gb и рукописный текст выполненный красителем Потерпевший №158 цвета «3038с/12». В ходе осмотра диск помещен в DVD-дисковод рабочего компьютера следователя, при открытии диска на компьютере в корневом каталоге обнаружено 3 папки: Имя: 910 421 87 67, дата изменения: <дата> 20:08, тип: папка с файлами; Имя: 927 226 55 89, дата изменения: <дата> 20:01, тип: папка с файлами; Имя: 929 774 08 63, дата изменения: <дата> 20:06, тип: папка с файлами, содержащими записи телефонных переговоров подсудимых, подтверждающих их преступную деятельность, связанную с совершением хищения денежных средств у граждан пожилого возраста, а также страдающих различными заболеваниями, путём их обмана относительно лечебных свойств и стоимости биологически-активных добавок (БАДов), пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (ППОПД), реализуемых под видом дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств по цене многократно превышающей их реальную стоимость, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, реализуемых в качестве дополняющих и усиливающих лечебные свойства препаратов по цене многократно превышающей их реальную стоимость. (Том 113 л.д. 83-250, том 114 л.д.1-64).
Суд считает доказанной виновность подсудимых в совершении преступных деяний.
Органами предварительного расследования действия подсудимых квалифицированы:
- подсудимого Лузина В.В. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Куликовой Н.Н. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с января 2008 года по март 2011 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Хруща Р.В. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с января 2010 года по март 2011 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Сластухиной (Варламовой) А.А. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с сентября 2009 года по март 2011 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по октябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Чобан М.А. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2008 года по март 2011 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Кудряшова А.П. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с конца июня 2008 года по март 2011 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с конца января 2010 года по март 2011 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); -по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Туралиева Р.С. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с декабря 2009 года по март 2011 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Калиевой А.Г. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с марта 2010 года по март 2011 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Мульжанова К.Е. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с марта 2012 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Пустовалова В.А. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с октября 2012 года по ноябрь 2012 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
Государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства поддержал данную квалификацию действий подсудимых в полном объеме.
Вместе с тем, суд считает, что квалификация действий подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ отдельно по каждому эпизоду: Куликовой Н.Н. в период времени с января 2008 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Хруща Р.В. - в период времени с января 2010 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Сластухиной (Варламовой) А.А. - в период времени с сентября 2009 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по октябрь 2012 года; Чобан М.А. - в период времени с апреля 2008 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Кудряшова А.П. - в период времени с конца июня 2008 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш. - в период времени с конца января 2010 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Туралиева Р.С. - в период времени с декабря 2009 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Калиевой А.Г. - в период времени с марта 2010 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.
По смыслу закона, продолжаемым преступлением является преступление, состоящее из двух или более тождественных действий, которые охватываются единым умыслом, имеют общую цель и составляют единое преступление. Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия и оканчивается вследствие действия самого виновного, направленного на прекращение преступления или наступления событий, препятствующих дальнейшему совершению преступления.
В судебном заседании установлено, что в 2007 году ранее осужденный Солдатов С.В. реализовал свой преступный умысел на создание организованной преступной группы, которая должна была совершать мошеннические действия в отношении престарелых граждан и лиц, страдающих различными заболеваниями. В состав данной преступной группы в разный период времени (2008, 2009, 2010 года) вошли подсудимые Куликова Н.Н., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А., Кудряшов А.П., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Калиева А.Г., которые до 2012 года занимались хищением денежных средств у граждан пожилого возраста, а также страдающих различными заболеваниями, путём их обмана относительно лечебных свойств и стоимости биологически-активных добавок (БАДов), пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (ППОПД), реализуемых под видом дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств по цене многократно превышающей их реальную стоимость, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, реализуемых в качестве дополняющих и усиливающих лечебные свойства препаратов по цене многократно превышающей их реальную стоимость. Таким образом, с 2008 года по 2012 года действия подсудимых Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г. охватывались единым умыслом, были совершены по одной схеме, одним способом и были направлены на достижение единой цели - завладение денежными средствами потерпевших путем их обмана, следовательно, они имели продолжаемый, длящийся характер.
Поскольку в случае совершения лицом в течение определенного периода времени ряда тождественных преступных действий, производимых путем изъятия чужого имущества одним и тем же способом и связанных одними и теми же целями и мотивами, объединенных единым умыслом, содеянное следует квалифицировать как одно продолжаемое преступление, суд полагает необходимым квалифицировать действия подсудимых: Куликовой Н.Н. в период времени с января 2008 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Хруща Р.В. - в период времени с января 2010 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Сластухиной (Варламовой) А.А. - в период времени с сентября 2009 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по октябрь 2012 года; Чобан М.А. - в период времени с апреля 2008 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Кудряшова А.П. - в период времени с конца июня 2008 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш. - в период времени с конца января 2010 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Туралиева Р.С. - в период времени с декабря 2009 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года; Калиевой А.Г. - в период времени с марта 2010 года по март 2011 года и с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, как единое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Учитывая вышеизложенное, суд, исследовав и оценив все доказательства в совокупности, находит доказанной вину подсудимых и квалифицирует действия:
- подсудимого Лузина В.В. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Куликовой Н.Н. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с января 2008 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Хруща Р.В. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с января 2010 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Сластухиной (Варламовой) А.А. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с сентября 2009 года по октябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Чобан М.А. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с апреля 2008 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ); - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с 3 по <дата>, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Кудряшова А.П. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с конца июня 2008 года по ноябрь 2012 года, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с конца января 2010 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Туралиева Р.С. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с декабря 2009 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимой Калиевой А.Г. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с марта 2010 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Мульжанова К.Е. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с марта 2012 года по ноябрь 2012 года, совершенное организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ);
-подсудимого Пустовалова В.А. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в период времени с октября 2012 года по ноябрь 2012 года, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ).
Данная квалификация действий подсудимых Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А. нашла свое подтверждение в судебном заседании.
Так, кроме фактического признания вины самих подсудимых, их вина в содеянном подтверждается оглашенными показаниями потерпевших, данными ими в ходе предварительного следствия, показаниями свидетелей Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., Свидетель №24, Свидетель №28, Свидетель №32 допрошенных в ходе судебного заседания, а также оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №26, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №4, Свидетель №14, Свидетель №60, Свидетель №44, Свидетель №34, Свидетель №61, Свидетель №35, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №46, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №52, Свидетель №38, Свидетель №19, Свидетель №62, Свидетель №18, ФИО799, ФИО805, Свидетель №27, Свидетель №23, ФИО859, Свидетель №25, Свидетель №29, Свидетель №48, Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №42, ФИО800, Свидетель №58, ФИО806, Свидетель №10, Свидетель №64, Свидетель №20., Свидетель №41, данными ими в ходе предварительного следствия. Показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, в достоверности которых у суда нет оснований сомневаться, так как они подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд кладет их в основу приговора. Каких-либо оснований для оговора вышеуказанными потерпевшими и свидетелями подсудимых Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А. в судебном заседании не установлено, никто из указанных свидетелей неприязненных отношений к подсудимым не испытывает.
Квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение в судебном заседании. По смыслу закона, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, заблаговременным объединением ее участников для совершения одного или нескольких преступлений, наличием в составе группы организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла. При этом об устойчивости организованной группы, в числе прочего, могут свидетельствовать значительный временной промежуток ее существования и неоднократность совершения преступлений членами группы.
Так в судебном заседании также установлено, что организованная преступная группа, состоящая из ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н., подсудимых Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А. характеризовалась устойчивостью и сплоченностью действий участников группы, созданной для умышленного совершения систематических хищений путем обмана и злоупотребление доверием граждан престарелого возраста, страдающих различными заболеваниями, то есть сообщении членами организованной группы жертвам преступлений заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о своих анкетных данных, принадлежности к социальным государственным структурам, представлялись сотрудниками наиболее известных медицинских центров, расположенных на территории Российской Федерации, имеющими высокие ученые степени и звания в области медицины; сообщали заведомо ложные сведения о том, что предлагаемые ими к покупке БАДы и ППОПД являются именно лекарственными препаратами нового поколения, обладающими высокими лечебными свойствами, утаивая от потенциальных покупателей, что предлагаемый товар является в действительности биологически активной добавкой к пище, а также указывали на завышенные, ничем не обоснованные цены предлагаемых препаратов, то есть действий подсудимых, направленных на достижение преступного результата в течение длительного периода времени (2008-2012 года); обеспечение и контроль участников организованной группы – подсудимых со стороны ранее осужденных Солдатова С.В., Ваняшиной Е.Н. и Лузина В.В., подчиненность участников организованной группы ранее осужденным Солдатову С.В., Ваняшиной Е.Н. и Лузину В.В.. Кроме того, члены организованной группы – ранее осужденный Солдатов С.В. и Лузин В.В. предпринимали меры конспирации при подготовке и совершении преступлений.
Также в судебном заседании установлено, что что организованная преступная группа, состоящая из подсудимой Куликовой Н.Н., ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., подсудимых Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А. характеризовалась устойчивостью и сплоченностью действий участников группы, созданной для умышленного совершения хищений путем обмана и злоупотребление доверием денежных средств, принадлежащих гражданам, в отношении которых ранее уже было совершено мошенничество при реализации им препаратов (БАД и ППОПД) под видом высокоэффективных лекарственных средств, то есть хищения денежных средств граждан путем их обмана и злоупотребления доверием под предлогом взимания с граждан оплаты налогов и сборов, обещая после этого произвести выплаты денежных компенсаций за ранее причиненный материальный ущерб при реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств. Подсудимые Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А. и Чобан М.А. посредством телефонной связи осуществляли телефонные звонки лицам, в отношении которых ранее уже были совершены мошеннические действия путем реализации им БАДов и ППОПД под видом дорогостоящих лекарственных средств по завышенным ценам; осуществляли обман (вводили в заблуждение) указанных лиц относительно своего статуса, должности и, якобы, полагаемой этим гражданам денежной компенсации; входили в доверие к указанным лицам и, злоупотребляя их доверием, склоняли к перечислению денежных средств под предлогом оплаты «налога» или «госпошлины» на определенный банковский счет (банковскую карту), а так же выполнять другие поручения организатора и руководителя организованной преступной группы Куликовой Н.Н. и участника организованной группы, выполняющей роль менеджера, Ваняшиной Е.Н.; обеспечение и контроль, а также подчиненность участников организованной группы – подсудимых со стороны Куликовой Н.Н. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н.. Кроме того, руководитель организованной группы – Куликова Н.Н. предпринимала меры конспирации при подготовке и совершении преступлений.
Нашли свое подтверждение в судебном заседании и квалифицирующие признаки «с причинением значительного ущерба», «в крупном размере» и «в особо крупном размере». Согласно примечанию к ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ), значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей, крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Учитывая изложенное, доводы защитника - адвоката ФИО718 об оправдании Лузина В.В. по ч.4 ст.159 УК РФ; Куликовой Н.Н. и ее адвоката Пчелкиной о недоказанности причиненного ущерба по ч.4 ст.159 УК РФ и об оправдании Куликовой Н.Н. по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту компенсаций) в связи с недоказанностью вины в содеянном; Хруща Р.В. и его адвоката Борминцева о недоказанности причиненного ущерба по ч.4 ст.159 УК РФ; Сластухиной (Варламовой) А.А. и ее адвоката Горелкиной о недоказанности причиненного ущерба по ч.4 ст.159 УК РФ (по всем составам); Чобан М.А. и ее адвоката Квас о недоказанности причиненного ущерба по ч.4 ст.159 УК РФ (по всем составам); Кудряшова А.П. и его Красильникова об оправдании Кудряшова А.П. в связи с недоказанностью вины в содеянном; Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш. и ее адвоката Найденова о недоказанности причиненного ущерба по ч.4 ст.159 УК РФ; Калиевой А.Г. и ее адвоката Сергеева о недоказанности причиненного ущерба по ч.4 ст.159 УК РФ и об оправдании Калиевой А.Г. в связи с недоказанностью вины в содеянном; Мульжанова К.Е. и его адвоката Макаревича о недоказанности причиненного ущерба по ч.4 ст.159 УК РФ, суд находит несостоятельными, по указанным выше обстоятельствам.
Кроме того, органами предварительно следствия Лузин В.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ, то есть в совершении руководства преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в него (нее) структурными подразделениями (в ред. Федерального закона от <дата> №377-ФЗ); также органами предварительного следствия Куликова Н.Н., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А., Кудряшов А.П., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., лицо №, Туралиев Р.С., Калиева А.Г., Мульжанов К.Е., Пустовалов В.А. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, то есть в совершении участия в преступном сообществе (преступной организации) (в ред. Федерального закона от <дата> №377-ФЗ), при следующих обстоятельствах:
В апреле 2011 года, точная дата следствием не установлена, в г. ФИО56 Солдатов С.В., осужденный приговором Октябрьского районного суда г. ФИО56 от <дата>, используя приобретенные навыки в работе по своей предыдущей незаконной деятельности, с целью расширения масштабов и повышения степени организованности преступной деятельности, связанной с совершением в период с 2007 года по начало апреля 2011 года тяжких преступлений – мошенничеств в сфере оборота БАДов и ППОПД и существенного увеличения размера, извлекаемой в результате такой деятельности материальной выгоды, решил создать на основе существующей организованной группы преступное сообщество (преступную организацию).
В ходе осуществления руководства деятельностью преступной группы в период с октября 2007 по начало апреля 2011 года ранее осужденный Солдатов С.В. получил достаточный опыт работы с потребителями биологически-активных добавок, пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (далее по тексту БАДы и ППОПД), изучил основы ведения бухгалтерской и иной документации, постиг основы рекламы и продвижения на рынке товаров БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов, ортопедических изделий, приобрел навыки организации дистанционных продаж посредством телефонной связи с последующей доставкой курьерами товара покупателям. В апреле 2011 года, более точно дата в ходе следствия не установлена, у ранее осужденного Солдатова С.В., в целях незаконного обогащения и систематического извлечения выгоды материального характера, возник корыстный преступный умысел, направленный на создание на территории г. ФИО56 организованной группы - преступного сообщества (преступной организации), характеризующегося устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, тесной и длительной взаимосвязью между активными ее участниками, единым руководством и согласованностью их действий, распределением ролей, выраженной криминальной направленностью, подчиненностью участников руководителю преступного сообщества (преступной организации), постоянством форм и методов преступной деятельности, технической оснащенностью, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления на территории города ФИО56 и Саратовской <адрес>, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей, Краснодарского и <адрес>в, с корыстной целью извлечения из занятия преступной деятельностью прямой стабильной финансовой выгоды и непосредственного обращения похищенных денежных средств в пользу членов организованного преступного сообщества (преступной организации).
Ранее осужденный Солдатов С.В., обладая опытом в сфере распространения БАДов и ППОПД, имея умысел на совершение систематического хищения денежных средств путем мошенничества, с целью получения стабильного дохода от этой деятельности, решил создать организованное преступное сообщество (преступную организацию) для совершения хищения денежных средств неопределенного круга граждан, путем реализации БАДов, ППОПД под видом лекарственных препаратов, а также медицинских аппаратов и ортопедических изделий по цене, значительно превышающей их реальную стоимость, наиболее незащищенному слою населения – лицам престарелого возраста – пенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим различные проблемы со здоровьем, которые в силу естественных возрастных особенностей, собственной уязвимости по отношению к внешним внушающим воздействиям, являются наиболее подходящими жертвами для совершения хищения путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием.
При определении вида преступной деятельности, а также способа совершения преступления, ранее осужденный Солдатов С.В. разработал четкую схему совершения преступления, которое носило однотипный схожий и массовый характер.
Так, согласно разработанному ранее осужденным Солдатовым С.В. плану, участники организованного им преступного сообщества должны были ежедневно принимать телефонные звонки по ранее размещенной в средствах массой информации рекламе о продаже БАДов и ППОПД под видом лекарственных препаратов, а также сами осуществлять звонки потенциальным потерпевшим из числа лиц престарелого возраста, страдающих различными заболеваниями. В ходе телефонных бесед участники организованного преступного сообщества с целью войти в доверие к предполагаемым жертвам и совершить их последующий обман должны представляться вымышленными именами и сотрудниками различных социальных и медицинских учреждений и организаций, имеющими ученые степени и звания в области медицины. Кроме того, члены преступного сообщества (преступной организации), по замыслу ранее осужденного Солдатова С.В., должны были, используя психологические приемы, обманывая и вводя в заблуждение потенциальных потерпевших, используя с корыстной целью доверительные отношения со стороны граждан к работникам социальной сферы и здравоохранения, сообщать гражданам заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о лечебных свойствах реализуемых ими под видом лекарственных средств БАДов и ППОПД, называя их завышенную стоимость, объясняя высокую стоимость особо ценными лечебными свойствами, а в случае отказа приобретать препараты, сообщать о снижении стоимости препаратов и возможности приобрести их по специальной льготной цене, при этом умышленно не сообщать, что реализуемые ими препараты не являются лекарственными средствами, не обладают конкретными лечебными свойствами и не заменяют по своему действию ранее назначенных лечащими врачами лекарственных препаратов, а также не упоминать о том, что БАДы и ППОПД предназначены для реализации населению через аптечную сеть или специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активных добавок к пище исключительно, как дополнительного источника витаминов для общеукрепляющего и профилактического действия, и подлежат приему только после консультации с лечащим врачом. При реализации медицинских аппаратов и ортопедических изделий участники организованного преступного сообщества, по замыслу ранее осужденного Солдатова С.В. должны были также, используя психологические приемы, обманывая (вводя в заблуждение) и злоупотребляя доверием потенциальных потерпевших, используя с корыстной целью доверительные отношения со стороны граждан к работникам здравоохранения, сообщать заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о лечебных свойствах реализуемых ими аппаратов и изделий, применение которых многократно усилит эффективность лечения препаратами (БАДами и ППОПД), реализованными под видом лекарственных средств. Высокую стоимость аппаратов и изделий участники организованного преступного сообщества должны были объяснять гражданам особо ценными лечебными свойствами от их совместного применения с препаратами. В случае отказа граждан приобретать аппараты и изделия по высокой цене, сообщать о снижении стоимости препаратов и аппаратов и возможности приобрести их по специальной льготной цене. В результате обмана, будучи введенные в заблуждение относительно служебного положения звонивших им лиц – членов организованного преступного сообщества, реальной стоимости и лечебных свойств, реализуемых ими препаратов, аппаратов и изделий, потерпевшие, по замыслу ранее осужденного Солдатова С.В., должны были добровольно передавать денежные средства привлеченным для реализации преступного умысла организованного сообщества (преступной организации) для получения похищенных путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств курьерам, не осведомленным о преступной деятельности организованного преступного сообщества (преступной организации), которые доставят заказанные препараты потерпевшим по месту их жительства. При этом, в целях придания законности и правомерности своей преступной деятельности, продолжая использовать обманный прием, направленный на введение в заблуждение потерпевших, ранее осужденный Солдатов С.В. задумал оформлять и передавать покупателям документы на реализованные препараты: квитанции к приходным кассовым ордерам от подставных фирм, рекомендации по применению препаратов. После чего, курьеры, не осведомленные о преступной деятельности организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от потерпевших добровольно переданные последними денежные средства за приобретенную продукцию, согласно замыслу руководителя организованного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В., должны были перевезти денежные средства в г. ФИО56, где передать их непосредственно ранее осужденному Солдатову С.В. для дальнейшего распоряжения полученными похищенными денежными средствами в интересах организованного преступного сообщества (преступной организации). Распределение преступного дохода от деятельности сообщества (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В. планировал в соответствии с положением и статусом каждого участника в структуре преступного сообщества (преступной организации) в процентном соотношении: выдача материального вознаграждения «операторам-консультантам» - непосредственным исполнителям преступления, и руководителям структурных подразделений; выдача заработной платы вновь поступившим «диспетчерам», не осведомленным о преступной деятельности сообщества; поощрение активных членов организованного преступного сообщества (преступной организации); выдача материального вознаграждения в виде фиксированной части преступного дохода менеджеру курьерской доставки; выдача материального вознаграждения в виде заработной платы курьерам за оказанные услуги по доставке заказов; направление части денег на поддержание преступной деятельности: приобретение БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, оплату услуг связи, плату за арендуемые помещения, плату за рекламу БАДов и ППОПД в средствах массовой информации, оплату объявлений о приеме на работу операторов и курьеров.
В состав создаваемого преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В. решил привлечь участников руководимой им устойчивой организованной группы, с которыми ранее в период с октября 2007 года по начало апреля 2011 года совершил тяжкое преступление, а также создать внутри преступного сообщества (преступной организации) два структурных подразделения: и «курьерская доставка», и «колл-центр» («call-центром»), руководство и подбор членов которых поручить ранее знакомым Лузину В.В. и Ваняшиной Е.Н., осужденной приговором Октябрьского районного суда г. ФИО56 от <дата>.
В составе организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В. решил совершать хищение денежных средств граждан пенсионного возраста и имеющих различные проблемы со здоровьем, путем их обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием относительно лечебных свойств и стоимости биологически-активных добавок, пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, реализуя их под видом лекарственных средств.
Реализуя свой преступный умысел, ранее осужденный Солдатов С.В. разработал структуру и иерархическое построение преступного сообщества (преступной организации), а именно: виды и персональный состав входящих в него структурных подразделений, распределение ролей и функциональных обязанностей каждого лица, входящего в преступную организацию, установление способов и видов поддержания связей между членами организации и подразделениями, способы и меры конспирации, распределение денежных средств, полученных от граждан преступным путем, в том числе на развитие и расширение преступной деятельности. С целью обмана и злоупотребления доверием граждан и склонения их к приобретению биологически-активных добавок под видом лекарственных средств и последующего хищения, принадлежащих покупателям денежных средств, ранее осужденный Солдатов С.В. для осуществления преступных посягательств, решил использовать схему, разработанную и применяемую руководимой им в период с октября 2007 по начало апреля 2011 года организованной преступной группой, где каждому её члену отводилась конкретная преступная роль. Так, на первоначальном этапе рядовые участники преступного сообщества (преступной организации) должны были принимать входящие звонки от абонентов, которые заинтересовались информацией о лечебных свойствах препарата, полученной из рекламных роликов, и звонили по указанному в рекламе номеру телефона. В автоматическом режиме данный звонок переадресовывался участникам организованного преступного сообщества (преступной организации) «операторам-консультантам», которые фактически, выполняя функции диспетчера, ссылаясь на отсутствие у них какой-либо информации о свойствах и стоимости рекламируемых препаратов, должны были внести в клиентскую базу номер звонившего абонента, его имя и отчество, возраст и населенный пункт проживания, тем самым, обеспечивая организованное преступное сообщество (преступной организации) необходимой информацией о потенциальных покупателях БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий. На следующем этапе участники организованного преступного сообщества - «операторы-консультанты» должны были, выдавая себя за сотрудников различных социальных учреждений, в частности территориального центра социального обслуживания пенсионеров и пожилых людей, посредством телефонной связи узнавать полные анкетные данные, социальный статус и материальное положение ранее обратившегося по рекламе абонента, а также состояние его здоровья: ранее перенесенные операции и хронические заболевания. Полученными от абонента сведениями «операторы-консультанты» пополняли клиентскую базу, которая использовалась для последующего хищения денежных средств у внесенных в неё абонентов. После проведенного опроса абонента «оператор-консультант», выдававший себя за социального работника, путем обмана, демонстрируя ложную заботу о состоянии здоровья и намерения оказать помощь, а также, оказывая морально-психологического воздействие, должен был убедить абонента согласиться на бесплатную консультацию по телефону врача той или иной специальности. Далее, разработанная ранее осужденным Солдатовым С.В. преступная схема предусматривала, что абоненту, давшему согласие на такую консультацию, звонил участник организованного преступного сообщества «оператор-консультант» - «псевдоврач» и, выдавая себя за медицинского работника, представляясь вымышленным именем какого-либо выдающегося профессора либо доктора медицинских наук, несмотря на отсутствие медицинского образования и, не видя пациента, истории его болезни, без результатов анализов, ставил абоненту диагноз, после чего, путем морально-психологического воздействия и сообщения заведомо ложной информации, убеждал последнего в необходимости приобрести для лечения высокоэффективные лекарственные средства. При этом, участник организованного преступного сообщества (преступной организации) «оператор-консультант» - «псевдоврач» должен был скрывать тот факт, что предлагаемые им препараты являются обычными биологически-активными добавками и в розничной аптечной сети стоят многократно дешевле. Склоняя граждан к приобретению БАДов и ППОПД под видом высокоэффективных лекарственных средств, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, с целью уменьшения риска возможных отказов абонентов в приобретении препаратов и аппаратов из-за очень высокой цены, ранее осужденный Солдатов С.В. задумал сообщать абонентам о якобы существующей на предлагаемые препараты, аппараты и изделия системе льгот и скидок от 5 до 60%, обусловленной якобы действующими социальными программами, в том числе субсидируемыми правительством и губернатором, а также иную несоответствующую действительности информацию.
После получения от введенных в заблуждение граждан согласия на приобретение предлагаемого препарата, доставить абоненту биологически-активные добавки, получить от них в качестве оплаты денежные средства, которые впоследствии передать лично ранее осужденному Солдатову С.В. для последующего распределения между участниками организованного преступного сообщества (преступной организации), по разработанной ранее осужденным Солдатовым С.В. схеме, должны были привлеченные им курьеры.
С целью конспирации и придания преступной деятельности видимости законной коммерческой деятельности ранее осужденный Солдатов С.В. решил курьеров, привлекаемых им для доставки обманутым гражданам БАДов и ППОПД, аппаратов и изделий, в известность о своих преступных намерениях не ставить и в подробности преступного плана не посвящать. По этой причине ранее осужденный Солдатов С.В. на реализуемые препараты (БАДы и ППОПД), медицинские аппараты и ортопедические изделия решил оформлять бланки-заказы и накладные, а на получение от покупателей денег оформлять квитанции к приходным кассовым ордерам с реквизитами и оттисками печатей подставных фирм.
С целью конспирации преступной деятельности и создания видимой легальности и законности её осуществления, ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (организации), использовал имеющиеся у него реквизиты, бланки и печати ООО «Биофарматех», зарегистрированного в Межрегиональной ИФНС № по Саратовской <адрес><дата>, которое ранее уже использовалось им для осуществления мошеннических действий руководимой организованной преступной группой в период в февраля 2007 по начало апреля 2011 года.
Кроме того, в период с 2011 года с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости легальности её осуществления, ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (организации), организовал регистрацию в установленном законом порядке в налоговых органах Саратовской <адрес> общества с ограниченной ответственностью «Курьер» <дата>, общества с ограниченной ответственностью «Зевс» <дата>, в которых по официальным документам единственным учредителем и директором являлось подставное лицо - Свидетель №3. С целью сокрытия мошеннических действий путём придания им вида гражданско-правовых отношений, реквизиты и печать вышеуказанных фирм ранее осужденный Солдатов С.В. использовал для оформления фиктивных трудовых договоров и справок курьерам, согласно которым последние значились, как курьеры ООО «Курьер» и ООО «Зевс».
С этой же целью ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем организованного преступного сообщества (преступной организации) в разное время в период с 2011 по 2012 годы в установленном законом порядке учредил несколько коммерческих фирм, оформив их на себя лично либо на третьих лиц, а так же приобрел реквизиты и печати различных коммерческих фирм, в том числе общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО), зарегистрированных в <адрес>, которые легальную коммерческую деятельность не осуществляли, являясь фактически «фирмами-однодневками» с номинальными руководителями.
- <дата> в Межрайонной ИФНС № по Саратовской <адрес> генеральным директором ранее осужденным Солдатовым С.В. зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС» (далее по тексту ООО «СИРИУС») с основным видом деятельности – розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, дополнительным – рекламная деятельность; Юридический адрес: г.ФИО56, <адрес>, офис 6;
-<дата> в Межрайонной ИФНС № по <адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ЛУРДОС» (далее по тексту ООО «ЛУРДОС») с основным видом деятельности – прочая оптовая торговля, дополнительными – деятельность информационных агентов, организация перевозки грузов; Юридический адрес: <адрес>, домовладение 3 строение 2;
-<дата> в Межрайонной ИФНС № по <адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ПРОМА» (далее по тексту ООО «ПРОМА») с основным видом деятельности – прочая оптовая торговля, дополнительными –оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями; Юридический адрес: <адрес>, домовладение 3 строение 2;
-<дата> в Межрайонной ИФНС № по Саратовской <адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА» (далее по тексту ООО «КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА») с основным видом деятельности –курьерская деятельность, дополнительным – рекламная деятельность; розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Юридический адрес: г.ФИО56, <адрес>. Прямое и единственное назначение данных коммерческих фирм - конспирация и маскировка деятельности преступного сообщества (преступной организации) под легальную предпринимательскую деятельность.
Организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В. в период деятельности организованного преступного сообщества (преступной организации) с апреля 2011 по ноябрь 2012 года возложил на себя и выполнял следующие функции:
- контролировал связанный с реализацией БАДов и ППОПД, аппаратов и ортопедических изделий преступный бизнес в целом, определял его основные направления и цели, способы их достижения, доводил принятые организационно-управленческие решения до всех участников преступного сообщества как лично, так и через руководителей структурных подразделений, давал им указания;
- планировал совместную преступную деятельность в целом и по отдельным направлениям, организовывал своевременные приобретения и поставку БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий в офис организаций, фактически возглавляемых ранее осужденным Солдатовым С.В., а также обеспечивал приобретение и поставку мебели, оргтехники и другого оборудования, учебных материалов с описанием методов, способов и форм злоупотребления доверием, обмана (введения в заблуждение) «клиентов», то есть граждан – потенциальных заказчиков БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; медицинской литературы, иных печатных и рукописных текстов, содержащих описания различных заболеваний и способы их лечения, медицинские термины, копий свидетельств о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологических заключений и других документов на различные препараты, для совершения мошенничеств;
- собирал и документировал информацию о совершённых организованным преступным сообществом (преступной организацией) преступлениях и размерах извлечённой преступной прибыли;
- осуществлял непосредственное руководство преступной деятельностью возглавляемого им организованного преступного сообщества в целом, распределял роли между участниками организованного преступного сообщества (преступной организацией) и давал им различные указания, обучал вовлечённых в состав сообщества (преступной организации) лиц методам, способам и формам обмана граждан, получал от подчинённых ему соучастников ежедневные письменные и устные (в телефонном режиме) отчёты различного характера, вел регистрацию и учет потерпевших с указанием их анкетных данных и суммы похищенных денежных средств;
- с целью прикрытия преступной деятельности возглавляемого организованного преступного сообщества (преступной организацией) путём создания видимости легально совершённых сделок купли-продажи БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, лично оформлял (подготавливал) пустые бланки приходно-кассовых ордеров и квитанции к ним с оттисками печатей, содержащих наименования различных организаций, а также иные отчётные документы, которые заполнялись соучастниками и вместе с реализуемыми препаратами передавались потерпевшим;
- направлял курьеров для доставки заказчикам БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий лично, а также поручал начальнику курьерской службы организацию доставки товара «клиентам», контролировал исполнение таких поручений, подготовку необходимых сопутствующих документов и получение от заказчиков денежных средств;
- принимал специальные меры защиты от разоблачения преступной деятельности, организованным и возглавляемым им преступным сообществом (преступной организацией) для прикрытия преступной деятельности, под видом трудовых отношений при вовлечении в состав преступного сообщества (преступной организацией) новых участников, оформлял формальные, не влекущие юридических последствий, трудовые договоры о приёме на работу в ООО «Биофарматех», ООО «Сириус» на должности «операторов-консультантов», менеджеров, курьеров; искусственно усложнил процедуру документооборота в организации, в соответствии с которой передача от «операторов-консультантов» и менеджера оформленных ими бланков-заказов на доставку продукции в курьерскую службу осуществлялась посредством факсимильной связи, с целью ложного информирования впоследствии, при проведении проверки, сотрудников правоохранительных органов о получении указанных факсимильных копий бланков-заказов, якобы, от других организаций, расположенных за пределами города ФИО56; обязывал соучастников при совершении мошенничеств в отношении граждан, предоставлять им заведомо ложную информацию относительно лечебных свойств и стоимости БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов, ортопедических изделий, относительно своих анкетных данных, служебного положения, места работы и наличия медицинского образования, а также относительно иных обстоятельств; опасаясь разоблачения преступной деятельности возглавляемого организованного преступного сообщества (преступной организации);
- распределял полученную в результате преступной деятельности организованного преступного сообщества (преступной организации) прибыль между соучастниками; часть вырученных денежных средств направлял на организацию и поддержание текущей преступной деятельности, то есть на приобретение БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов, ортопедических изделий, оплату услуг адвокатов, услуг связи, аренду помещений, распространение рекламных роликов о вышеуказанных препаратах в средствах массовой информации. Ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), действуя в соответствии с отведённой себе преступной ролью, выразившейся в обеспечении функционирования организованного преступного сообщества (преступной организации) и непосредственном руководстве его членами, в соответствии с занимаемой в организованном преступном сообществе (преступной организации) «должностью», получал материальное вознаграждение в виде нефиксированной части преступного дохода организованного преступного сообщества (организации).
Реализуя преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) и руководство им, ранее осужденный Солдатов С.В. в апреле 2011 года, находясь по адресу: г. ФИО56, <адрес>, обещая систематическое получение материальной выгоды за счёт совершения тяжкого преступления – мошенничества в отношении неограниченного числа граждан, предложил ранее знакомой по совместной преступной деятельности в составе организованной группы в период с октября 2007 года по начало апреля 2011 года ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. принять участие в создании преступного сообщества (преступной организации) и впоследствии руководить функционально обособленным структурным подразделением (группой) преступного сообщества (преступной организации) – «колл-центром» («call-центром») (от англ. «call» - «звонить»), состоящим из «операторов-консультантов»: «диспетчеров» и «псевдоврачей».
Ранее осужденная Ваняшина Е.Н., рассчитывая на получение на постоянной основе материального вознаграждения за счёт средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, приняла предложение ранее осужденного Солдатова С.В., тем самым согласилась принять участие в деятельности по созданию преступного сообщества (организации) и впоследствии возглавить структурное подразделение (преступную группу) – «колл-центр» («call-центр»), в связи с чем, обязалась соблюдать все условия, направленные на достижение преступных результатов и была сплочена с ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками единой целью – незаконным обогащением за счёт совершения мошенничеств.
Пользуясь своим авторитетом ввиду руководящего социального и преступного положения в организованном преступном сообществе (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В., возложил на ранее осужденную Ваняшину Е.Н. обязанности по оформлению соответствующей документации, в том числе бланков заказов, отчетности, ведении тетрадных записей и передаче анкетных данных будущих потерпевших с заказами для дальнейшей доставки по указанным потерпевшими адресам в курьерскую службу, а также непосредственные обязанности по организации работы «диспетчеров», «операторов-консультантов», с правом наложения на последних штрафов за допущенные нарушения трудовой дисциплины, а также наделил правом самостоятельного подбора и обучения последних, установив ей размер преступного дохода в виде 5 (пяти) процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных от всех реализованных путем обмана (ведения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов, аппаратов и ортопедических изделий за неделю.
В апреле 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, ранее осужденная Ваняшина Е.Н., руководствуясь корыстными побуждениями, добровольно вошедшая в состав преступного сообщества (преступной организации), приняла предложение ранее осужденного Солдатова С.В., обязалась исполнять возложенные на нее обязанности в преступном сообществе (преступной организации) выполнять роль менеджера – руководителя структурного подразделения (преступной группы) «колл-центр» («call-центр»), без официального трудоустройства в какую-либо коммерческую организацию, осуществляя руководство и контроль за работой участников организованного преступного сообщества (преступной организации) «операторов-консультантов», выполняющих функции как «диспетчеров», так и «псевдоврачей», инструктируя о правилах поведения с потенциальными заказчиками указанной выше продукции, ее стоимости; выполнять обязанности по оформлению соответствующей документации, в том числе бланков заказов, отчетности, ведении тетрадных записей и передаче анкетных данных будущих потерпевших с заказами для дальнейшей доставки по указанным потерпевшими адресам в курьерскую службу, а также выполнять отдельные поручения ранее осужденного Солдатова С.В. по вопросам, связанным с обеспечением стабильного и эффективного функционирования преступного сообщества (преступной организации).
С целью повышения объема продаж БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, увеличения количества жертв «операторов-консультантов» - «псевдоврачей», ранее осужденный Солдатов С.В. в апреле 2011 года, более точно дата следствием не установлена, решил привлечь в состав преступного сообщества (преступной организации) ранее знакомого Лузина В.В., который в период с декабря 2009 года по май 2010 года приобрел навыки и опыт реализации биологически активных добавок дистанционным способом в городе Челябинске. В начале апреля 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: г. ФИО56, ул. <адрес>, ранее осужденный Солдатов С.В., реализуя свои функции руководителя преступного сообщества, предложил Лузину В.В. войти в состав организованного преступного сообщества с целью совместного совершения хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием от реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств, медицинских аппаратов и ортопедических изделий под видом высокоэффективных лечебных приборов, по максимально высоким ценам, посвятив его в преступные планы, раскрыв структуру организованного им преступного сообщества (преступной организации), а также возможности быстрого материального обогащения, возлагая на последнего обязанности осуществлять руководство сформированным в составе преступного сообщества (преступной организации) структурным подразделением «курьерской доставкой», а также осуществлять координацию деятельности указанного структурного подразделения со вторым структурным подразделением в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) - «колл-центр» («call-центр»). Кроме того, ранее осужденный Солдатов С.В. предложил Лузину В.В. выполнять часть своих руководящих и организационных полномочий по обеспечению преступной деятельности преступного сообщества по созданию и размещению в средствах массовой информации (далее сокращенно - СМИ) рекламы реализуемых путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов; закупки биологически-активных добавок, пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; аренды помещений под офисы структурных подразделений; подыскание и закупка средств связи и сим-карты для осуществления в преступных целях телефонных звонков; формирование заказов на основании информации, собранной участниками организованного преступного сообщества (преступной организации) «операторами-консультантами» о гражданах, введенных в заблуждение относительно лечебных свойств и действительной стоимости препаратов и аппаратов, изъявивших желание их приобрести, а также для перевозки реализуемых обманутым гражданам препаратов и аппаратов, получения от них денежных средств, аккумулирования их для последующего распределения между участниками преступного сообщества (преступной организации) и расходования на нужды преступного сообщества (преступной организации).
Лузин В.В., рассчитывая на получение на постоянной основе преступного дохода за счёт средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, принял предложение ранее осужденного Солдатова С.В., тем самым согласился принять участие в деятельности преступного сообщества (организации) и впоследствии возглавить структурное подразделение «курьерская доставка», координировать деятельность структурного подразделения «колл-центр» («call-центр»), а так же выполнять часть руководящих и организационных функций ранее осужденного Солдатова С.В., в частности создание и размещение в СМИ рекламы реализуемых путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов; закупки биологически-активных добавок, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; аренды помещений под офисы структурных подразделений; подыскание и закупка средств связи и сим-карты для осуществления в преступных целях телефонных звонков; формирование заказов, а также перевозка реализуемых гражданам препаратов, в связи с чем, обязался соблюдать все условия, направленные на достижение преступных результатов и был сплочен с ранее осужденным Солдатовым С.В. и другими соучастниками единой целью – незаконным обогащением за счёт совершения мошенничеств.
Лузин В.В., осведомленный о преступных намерениях ранее осужденного Солдатова С.В. по деятельности преступного сообщества, осознавая противоправность своих предстоящих действий, и желая этого, приняв вышеуказанные условия, дал свое согласие на вступление в данное преступное сообщество (преступную организацию) и исполнение возложенных на него обязанностей.
Пользуясь своим авторитетом ввиду руководящего социального и преступного положения в организованном преступном сообществе (преступной организации), ранее осужденный Солдатов С.В. наделил Лузина В.В. правом наложения штрафов на участников организованного преступного сообщества (преступной организации) - «операторов-консультантов» за допущенные нарушения установленных в организованном преступном сообществе (преступной организации) порядка и дисциплины, а так же наделил правом самостоятельного подбора и обучения последних приемам и способам осуществления обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, установив ему размер преступного дохода в виде 5 (пяти) процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных от всех реализованных путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов, аппаратов и ортопедических изделий за неделю.
Для своевременного и оперативного формирования заказов, документов, необходимых для обеспечения наиболее безопасного сопровождения препаратов, осуществления распределения заказов среди курьеров, ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) решил привлечь в состав преступного сообщества лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо 1), которое, будучи активным участником руководимой им в период с 2007 по начало апреля 2011 года преступной группы, с октября 2009 года исправно выполняла функции менеджера курьерской службы, была осведомлена о преступном характере деятельности организованной им в тот период преступной группы, осознанно выполняла поручения ранее осужденного Солдатова С.В., связанные с обеспечением стабильного функционирования преступной группы. В апреле 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, ранее осужденный Солдатов С.В., находясь по адресу: г. ФИО56, 4-ый <адрес>, предложил лицу № войти в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) под его руководством для осуществления хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления их доверием, посвятив его в преступные планы и цели, раскрыв ей структуру преступного сообщества (преступной организации), при этом, описав возможности быстрого материального обогащения от хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием от реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств, медицинских аппаратов и ортопедических изделий по максимально высоким ценам, напрямую зависящие от объема продаж, что создавало дополнительный стимул для лица № к вступлению в состав организованного преступного сообщества (преступной организации).
Лицо №, будучи неудовлетворенной своим материальным положением, в апреле 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: г. ФИО56, 4-ый <адрес>, согласилась с предложением ранее осужденного Солдатова С.В., вступив, таким образом, в созданное ранее осужденным Солдатовым С.В. организованное преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжкого преступления. В соответствии с принятой на себя ролью непосредственного исполнителя преступления, участник организованного преступного сообщества (преступной организации) лицо №, выполняя функции менеджера в соответствии с отведенной ей ранее осужденным Солдатовым С.В. преступной ролью в ходе совершения преступления приняла на себя обязательства осуществлять: прием посредством телефонной и факсимильной связи информации о заказчиках и заказах; для учета преступного дохода вела регистрацию в журналы анкетных данных заказчика, контактный телефон и адрес проживания, наименование препаратов, их количество и стоимость, пин-код оператора, который имел непосредственный контакт с данным заказчиком посредством телефонной связи; в ходе телефонного разговора с заказчиком уточняла дату и время доставки препаратов, аппаратов и изделий в адрес, при этом сознательно умалчивала о том, что заказанные препараты не являются лекарственными средствами, а аппараты и изделия имеют лишь профилактический эффект; формировала заказы, в том числе путем подбора к препаратам соответствующих сопроводительных документов: аннотаций, сертификатов соответствия, декларации о качестве продукции, в связи с чем достоверно знала, что реализуемые препараты являются не лекарством, а биологически активными добавками и продуктами питания общеукрепляющего и профилактического действия; заполняла бланки заказов и подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленным от подставных организаций, с указанием даты реализации, анкетных данных заказчика и стоимости препаратов, по цене многократно превышающей их реальную стоимость. Таким образом, совершала мошеннические действия с противоправным безвозмездным изъятием у социально незащищенного слоя населения денежных средств и обращения в дальнейшем похищенных денежных средств в пользу организатора, руководителей и членов организованного преступного сообщества (преступной организации). Осведомленная о преступных намерениях ранее осужденного Солдатова С.В. по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), лицо № осознавало противоправность своих предстоящих действий и желала наступления преступного результата в виде хищения денежных средств граждан. Лицу №, выполняющей функции менеджера курьерской доставки, ранее осужденный Солдатов С.В., используя свои преступные функции руководителя организованного преступного сообщества (преступной организации), установил долю преступного дохода в размере от 7 до 15 тысяч рублей в неделю в зависимости от общей суммы похищенных денежных средств, полученных в результате реализации гражданам препаратов путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием.
С целью обеспечения участников организованного преступного сообщества (преступной организации) техническими средствами для совершения преступлений, а также с целью дальнейшего введения в заблуждение потенциальных потерпевших и облегчения совершения планируемых преступных деяний, ранее осужденный Солдатов С.В. в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года, точное время следствием не установлено, при содействии неустановленных в ходе следствия лиц приобрел, оформив на подставных физических и юридических лиц, сим-карты операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», имеющие федеральные и прямые городские номера с последующей переадресацией на стационарные абонентские номера, установленные в офисе ООО «Биофарматех», а позднее ООО «СИРИУС» города ФИО56. Приобретя у неустановленных следствием лиц сим-карты с разными абонентскими номерами с установленными на них корпоративными тарифными планами с возможностью переадресации и неограниченным количеством звонков, ранее осужденный Солдатов С.В. организовал оплату абонентской платы за счет похищенных денежных средств, поступающих от совершения организованным преступным сообществом (преступной организации) преступления. С использованием указанных сим-карт в соответствии с преступными планами ранее осужденного Солдатова С.В. участники руководимого им преступного сообщества (преступной организации) в период деятельности преступного сообщества (преступной организации) совершали звонки на стационарные и сотовые абонентские номера телефонов граждан, проживающих на территории Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской областей, Краснодарского и <адрес>в.
Кроме того, ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем организованного им преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах сообщества (организации), по ранее разработанному им преступному плану, на стадии приготовления к преступлению, обеспечил наличие стационарных телефонных аппаратов, мини АТС и телефонов ФИО499 «Термит» с возможностью работы с сим-картами, а также обеспечил участников организованного преступного сообщества (преступной организации) методическими рекомендациями по продаже БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий аннотациями к ним, «клиентскими базами» - сведениями о лицах, проживающих на территории Саратовской и других области, ранее приобретавших аналогичную продукцию, в том числе в период преступной деятельности организованной им преступной группы с октября 2007 по март 2011 год.
Для облегчения совершения планируемого преступления ранее осужденный Солдатов С.В., действуя во исполнение своей руководящей преступной роли, в апреле 2011 года, более точно дата следствием не установлена, заключил долгосрочные договора с неустановленными в ходе следствия представителями государственной телерадиокомпании «ФИО53» (ГТРК) в городах: ФИО56, Липецк, Орел, Тамбов, Воронеж, Краснодар и Ставрополь на размещение в теле-радиоэфире заранее изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах рекламных роликов и рекламной аудио-продукции информационного характера с указанием номеров телефонов, которые ранее осужденный Солдатов С.В. планировал, а затем и использовал при совершении преступления в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) при реализации рекламируемых БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств.
В целях организации системы эффективного управления и контроля, позволявшей вести учёт преступного дохода, извлекаемого каждым участником преступной организации, рассчитывать их материальное вознаграждение, а также для обеспечения конспирации преступной деятельности сообщества (организации), исключавшей возможность идентификации всех его членов, руководитель преступного сообщества (организации) ранее осужденный Солдатов С.В. организовал работу «операторов-консультантов» «колл-центра» («call-центра»), присваивая и закрепляя за каждым индивидуальный трёхзначный «пин-код», при этом умышленно в документации («клиентской базе», тетрадях учета, бланках заказов) не фиксировал анкетные данные указанных лиц, а указывал их «пин-коды» (вымышленные данные).
В целях учета дохода, полученного от деятельности организованного ранее осужденным Солдатовым С.В. преступного сообщества (организации), последний вел учет и регистрацию («клиентскую базу») реализованных путем мошенничества препаратов, как в электронном виде, так и на бумажном носителе, фиксируя дату реализации препарата, аппарата, изделия, их наименование, количество, стоимость, имя и отчество покупателя, населенный пункт и контактный телефон, а так же «пин-код» «оператора-консультанта», который путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием реализовал данный препарат покупателю или, на используемом внутри организованного преступного сообщества (преступной организации) лексиконе «закрыл клиента (покупателя)».
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на создание организованного преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения в его составе тяжкого преступления, ранее осужденный Солдатов С.В., в апреле 2011 года, более точно дата следствием не установлена, находясь в городе ФИО56, осознавая, что для успешной реализации задуманного ему нужна посторонняя помощь, начал подыскивать его будущих участников из числа лиц, не имеющих постоянного, систематического и достойного источника доходов, остро нуждающихся в денежных средствах и допускающих для себя возможность обогащения незаконным путем, тем самым, предпринял меры по подбору непосредственных исполнителей преступлений, оставляя за собой в создаваемом преступном сообществе (преступной организации) роль организатора и руководителя. В этих целях ранее осужденный Солдатов С.В. решил вовлечь в состав организованного им преступного сообщества лиц из числа ранее ему знакомых, выполнявших ранее функции «операторов-консультантов» по реализации населению БАДов и ППОПД под руководством менеджера ООО «Биофарматех» ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., имеющих опыт в данном направлении деятельности и желающих повысить свой материальный доход, при этом допускающих для себя возможность обогащения незаконным путем. Ранее осужденный Солдатов С.В. лично подбирал участников в организованное преступное сообщество (преступной организации), учитывая прежний опыт преступной деятельности «операторов-консультантов», а также достаточные, по его мнению, морально-волевые качества последних, их беспринципность по отношению к старшему поколению и стремление к быстрому и легкому способу материального обогащения.
В апреле 2011 года, более точно дата и время следствием не установлены, находясь в г. ФИО56 в офисе, расположенном на <адрес>, ранее осужденный Солдатов С.В. в состав создаваемого преступного сообщества (преступной организации) для совместного совершения тяжкого преступления - хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием от реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств, медицинских аппаратов и ортопедических изделий по максимально высоким ценам, вовлек лиц из числа участников ранее им созданной организованной группы, совершивших в период с октября 2007 по начало апреля 2011 года совместно с ним и под его руководством мошенничество в отношении жителей городов ФИО56, Воронежа, Липецка, Тамбова, Орла, Сочи и их областей, а так же жителей Ставропольского и <адрес>. Ранее являясь членами преступной группы, организованной ранее осужденным Солдатовым С.В., и будучи от него материально зависимыми, одержимые жаждой легкой наживы, с отсутствием элементарного правового сознания, безразлично относящиеся к людям престарелого возраста, способные преодолеть психологический барьер жалости и сострадания к последним, Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Чобан М.А., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью (далее по тексту – лицо №), и неустановленные следствием лица, рассчитывавшие на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления для потерпевших общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, добровольно приняли предложение Солдатова С.В. и с целью совершения систематического хищения чужих денежных средств путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан, достоверно зная, что биологически активные добавки (БАД и ППОПД) не являются лекарственными средствами и не обладают лечебными свойствами, заведомо зная, что потерпевшим будут предоставлены именно БАДы и ППОПД, выдаваемые за дорогостоящие эффективные лекарственные средства, а так же достоверно зная, что реализуемые медицинские аппараты и ортопедические изделия в аптечной и розничной торговой сети стоят значительно дешевле, вошли в состав организованного ранее осужденным Солдатовым С.В. преступного сообщества (преступной организации), признали его руководящую роль.
Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Чобан М.А., Сластухина (Варламова) А.А., Туралиев Р.С., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Хрущ Р.В., Калиева А.Г., лицо № нигде не работающие и нуждающиеся в денежных средствах, выполняя функции «оператора-консультанта» в ходе совершения преступления осуществляли непосредственный контакт с будущими потерпевшими посредством телефонной связи, в ходе телефонного разговора, под видом осуществления консультации, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение последних, сознательно сообщали ложные, не соответствующие действительности сведения относительно своего должностного положения, анкетных данных, представлялись вымышленными именами, работниками социальных и медицинских учреждений, а также ложные, не соответствующие действительности сведения относительно стоимости и потребительских свойств реализуемых препаратов, выдавая их за высокоэффективные дорогостоящие лекарственные средства с единственной целью - продать под видом лекарственных средств как можно большее количество БАДов и других пищевых продуктов по максимально высоким ценам, многократно превышающим их реальную стоимость, таким образом, совершая мошеннические действия с противоправным безвозмездным изъятием у социально незащищенного слоя населения денежных средств и обращения в дальнейшем похищенных денежных средств в пользу руководителей и членов организованного преступного сообщества (преступной организации).
При этом, при совершении преступления, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, участник организованного преступного сообщества:
- Куликова Н.Н. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., руководителя структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО2, ФИО3; вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям и НИИ Нижнего Новгорода, Санкт-Петурбурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 425;
- Кудряшов А.П. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петурбурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 118;
- Чобан М.А. в соответствии с отведенной ей преступной ролью «оператора-консультанта», действуя по указанию ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО9, ФИО10, вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условные пин-коды (номера) 410.
- Сластухина (Варламова) А.А. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, Белла Наумовна, ФИО482; вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 150;
- Туралиев Р.С. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные – ФИО16, ФИО17; вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности присвоенный менеджером Ваняшиной Е.Н. согласованно с руководителем преступного сообщества Солдатовым С.В. условный пин-код (номер) 456;
- Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО18, ФИО19, ФИО20, вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условные пин-коды (номера) 121 и 421;
-Хрущ Р.В. в соответствии с отведенной ему преступной ролью «оператора-консультанта», действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, Добреньков, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, Свидетель №1, ФИО34; вымышленные должности высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям ФИО56, Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, медицинским центрам <адрес>. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 444;
- Калиева А.Г. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО482, ФИО542ФИО654, ФИО18, ФИО19; вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт -Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 411;
- лицо №, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовала вымышленные анкетные данные: Андреева и ФИО42, ФИО43; вымышленные должности специалиста территориального центра социального обеспечения населения; высококвалифицированных врачей офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, медицинским центрам Москвы. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовала в своей преступной деятельности условный пин-код (номер) 407.
Участникам организованного преступного сообщества (преступной организации) «операторам-консультантам» ранее осужденный Солдатов С.В., используя свои преступные функции руководителя организованного преступного сообщества (преступной организации), установил долю преступного дохода в виде 10 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных при личном участии каждого «оператора-консультанта» в результате реализации гражданам путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием препаратов, аппаратов и ортопедических изделий за неделю.
Кроме того, с целью обеспечения постоянного количественного состава организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В. разместил в печатных изданиях средств массовой информации г. ФИО56 объявления о приеме лиц на работу в качестве телефонных консультантов. После чего руководители организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В., руководитель структурного подразделения организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденная Ваняшина Е.Н. принимали решение о вовлечении подходящих им лиц в состав организованного преступного сообщества (преступной организации).
Так, в марте 2012 года, более точно дата следствием не установлена, в дневное время Мульжанов К.Е., нигде не работающий и нуждающийся в денежных средствах, по рекомендации своего знакомого Кудряшова А.П. обратился в офис, расположенный по адресу: г. ФИО56, <адрес>, с целью трудоустройства, где познакомился с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., которая в ходе собеседования с последним предложила поработать без официального трудоустройства на должности «оператора-консультанта» по реализации гражданам БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, на что Мульжанов К.Е. согласился и в марте 2012 года, точная дата следствием не установлена, в офисе по вышеуказанному адресу прошел собеседование и обучение: наблюдал за работой других «операторов-консультантов», принимал по телефону входящие звонки по рекламе препаратов в СМИ.
В марте 2012 года, более точно дата следствием не установлена, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>, Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В., действуя согласованно с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в соответствии с отведенной им преступной ролью руководителей преступного сообщества, предложили Мульжанову К.Е. войти в состав организованного ранее осужденным Солдатовым С.В. преступного сообщества (преступной организации) для осуществления хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием при реализации БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, под видом лекарственных средств и по ценам, превышающим их реальную стоимость, посвятив его в преступные планы и цели, раскрыв структуру преступного сообщества (преступной организации), при этом, описав возможности быстрого материального обогащения в результате хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием. Возможность быстрого и легкого материального обогащения, напрямую зависящая от объема сделанных продаж, создавала для Мульжанова К.Е. дополнительный стимул к вступлению в состав организованного преступного сообщества (преступной организации). Мульжанов К.Е., будучи неудовлетворенный своим материальным положением, в марте 2012 года, более точно дата следствием не установлена, находясь в офисе по указанному адресу, согласился с предложением ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н, вступив, таким образом, в созданное ранее осужденным Солдатовым С.В. организованное преступное сообщество (преступной организации) для совершения тяжкого преступления. При совершении преступления, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, участник организованного преступного сообщества (преступной организации) Мульжанов К.Е. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно с руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48; вымышленные должности территориального центра социальной помощи населению либо высококвалифицированных врачей кардиологов, офтальмологов, геронтологов, хирургов, неврологов; несуществующие научные степени и статусы профессора, доктора медицинских наук; предоставляя гражданам ложную информацию о своей принадлежности к крупным медицинским учреждениям Нижнего Новгорода, Санкт - Петербурга, Краснодара, медицинским центрам и научно-исследовательским институтам <адрес>. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности присвоенный менеджером ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. согласованно с руководителями преступного сообщества Лузиным В.В. и ранее осужденным Солдатовым С.В. условный пин-код (номер) 100. Мульжанову К.Е., как и другим операторам-консультантам, ранее осужденный Солдатов С.В., используя свои преступные функции руководителя организованного преступного сообщества (преступной организации), установил долю преступного дохода в виде 10 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных при личном участии Мульжанова К.Е. в результате реализации гражданам путем обмана и злоупотребления доверием препаратов за неделю.
<дата> в дневное время Пустовалов В.А., нигде не работающий и нуждающийся в денежных средствах, увидел в газете «Работа для Вас» объявление о приеме на работу консультантов по продажам на телефон, и, предварительно позвонив по указанному в объявлении номеру телефона 58 00 62, <дата> в дневное время пришел в офис, расположенный по адресу: г. ФИО56, <адрес>, с целью трудоустройства, где познакомился с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в ходе собеседования с которой, последняя предложила Пустовалову В.А. поработать без официального трудоустройства на должности «оператора-консультанта» по реализации гражданам БАДов и ППОПД, на что тот (Пустовалов В.А.), испытывая материальные затруднения и не имея постоянного источника доходов, согласился и <дата> в офисе по вышеуказанному адресу прошел собеседование и обучение: наблюдал за работой «операторов-консультантов», принимал входящие телефонные звонки по рекламе препаратов в СМИ; осуществлял исходящие звонки гражданам как специалист по пищевым добавкам, зачитывая аннотации к препаратам.
В конце сентября 2012 года, более точно дата следствием не установлена, находясь в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>, Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В., действуя согласованно с ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в соответствии с отведенной им преступной ролью предложили Пустовалову В.А. войти в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) для осуществления хищения денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием при реализации БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, под видом лекарственных средств и по ценам, превышающим их реальную стоимость, посвятив его в преступные планы и цели, раскрыв структуру преступного сообщества (преступной организации), при этом, описав возможности быстрого материального обогащения в результате хищения денежных средств граждан путем обмана при реализации БАДов и ППОПД под видом лекарственных средств и по максимально высоким ценам. Возможность быстрого и легкого материального обогащения, напрямую зависящая от объема сделанных продаж, создавало для Пустовалова В.А. дополнительный стимул к вступлению в состав организованного преступного сообщества (преступной организации). Пустовалов В.А., будучи неудовлетворенный своим материальным положением, в конце сентября 2012 года, более точно дата следствием не установлена, находясь в офисе по указанному адресу согласился с предложением Лузина В.В., ранее осужденных Солдатова С.В. и Ваняшиной Е.Н., вступив, таким образом, в созданное ранее осужденным Солдатовым С.В. организованное преступное сообщество (преступной организации) для совершения тяжкого преступления. При совершении преступления, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, участник организованного преступного сообщества (преступной организации) Пустовалов В.А. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., согласованно руководителем структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., использовал вымышленные анкетные данные: ФИО49, ФИО50; вымышленную должность: специалист территориального центра социального обслуживания населения. При этом, для учета преступного дохода и в целях конспирации использовал в своей преступной деятельности присвоенный руководителем структурного подразделения менеджером Ваняшиной Е.Н. согласованно с руководителями преступного сообщества Лузиным В.В. и Солдатовым С.В. условный пин-код (номер) 333. Пустовалову В.А., как и другим «операторам-консультантам», ранее осужденный Солдатов С.В., используя свои преступные функции руководителя организованного преступного сообщества (преступной организации), установил долю преступного дохода в виде 10 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных при личном участии Пустовалова В.А. в результате реализации гражданам путем обмана и злоупотребления доверием препаратов за неделю.
Таким образом, после вовлечения в апреле 2011 года в организованное преступное сообщество в качестве непосредственных исполнителей преступления «операторов-консультантов» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., лица №, менеджера курьерской доставки лица № в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года ранее осужденный Солдатов С.В., действуя согласованно с Лузиным В.В и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. в целях успешного и стабильного функционирования преступного сообщества (преступной организации), занимаясь набором новых участников, принял в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А. и неизвестных лиц, личности и точное количество которых следствием не установлено, которые дали согласие на участие в деятельности организованного ранее осужденным Солдатовым С.В. преступного сообщества (организации).
Так, согласно разработанному ранее осужденным Солдатовым С.В. плану, вышеперечисленные участники организованного им преступного сообщества (преступной организации) должны были ежедневно принимать телефонные звонки по размещенной в средствах массовой информации рекламе о продаже БАДов и ППОПД под видом лекарственных препаратов, а также сами осуществлять звонки потенциальным потерпевшим из числа лиц престарелого возраста и страдающих различными заболеваниями. В ходе телефонных бесед, представляясь вымышленными именами и сотрудниками различных социальных и медицинских учреждений и организаций, имеющими ученые степени и звания в области медицины, члены организованного преступного сообщества (преступной организации), по замыслу ранее осужденного Солдатова С.В., используя психологические приемы, обманывая (вводя в заблуждение) и злоупотребляя доверием потенциальных потерпевших, используя с корыстной целью доверительные отношения со стороны граждан к работникам здравоохранения, сообщать заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о лечебных свойствах реализуемых ими под видом лекарственных средств БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, называя их завышенную стоимость, а в случае отказа приобретать - сообщать о снижении стоимости препаратов и возможности приобрести их по специальной льготной цене, при этом умышленно не сообщать, что реализуемые ими препараты не являются лекарственными средствами, а аппараты и ортопедические изделия обладают лишь профилактическим действием при их регулярном и длительном применении после предварительной консультации врача.
Все вышеуказанные лица, рассчитывавшие на систематическое в течение длительного времени противозаконное извлечение доходов от совместной преступной деятельности, были осведомлены руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лузиным В.В. и ранее осужденным Солдатовым С.В., руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. о целях его создания и функционирования, и умышленно, по мотивам личной корыстной заинтересованности, добровольно согласились стать членами преступного сообщества (организации), обязались участвовать в его противоправной деятельности, соблюдать все условия, направленные на достижение преступных результатов и были сплочены единой целью – незаконным обогащением за счёт совершения мошенничеств в отношении одиноких и престарелых граждан, имеющих в связи с возрастом различные проблемы со здоровьем, инвалидов, нуждающихся для поддержания жизненных функций в постоянном применении различных лекарственных препаратов, а также в отношении иных лиц, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, в силу чего, являющихся особо доверчивыми и легко подверженными внушению и обману (введению в заблуждение).
Таким образом, созданное ранее осужденным Солдатовым С.В. и руководимое им совместно с Лузиным В.В. преступное сообщество (преступная организация) в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года включало следующие, взаимодействующие друг с другом структурные подразделения, объединённые для решения единых преступных задач и обеспечивающие функционирование преступного сообщества (преступной организации) в целом:
1. Структурное подразделение – организованная группа с условным названием «колл-центр» («call-центр»), располагавшаяся в период с апреля 2011 года по май 2011 года по адресу: г. ФИО56<адрес>, с мая 2011 года до конца марта 2012 года по адресу: г. ФИО56, <адрес>; в период с конца марта 2012 года по ноябрь 2012 года по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
«Колл-центр» («call-центр») состоял из участников организованного преступного сообщества (преступной организации) «операторов-консультантов»: «диспетчеров» и «псевдоврачей». Руководство данным структурным подразделением осуществляла ранее осужденная Ваняшина Е.Н.. Контроль за его деятельностью, координацию деятельности и взаимодействие со вторым структурным подразделением - «Курьерская служба» («служба доставки») осуществлял Лузин В.В..
«Операторы-консультанты» «колл-центра» (в разное время «операторами-консультантами» являлись: Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Чобан М.А., лицо №, Мульжанов К.Е., Пустовалов В.А. и неустановленные следствием лица) являлись непосредственными исполнителями преступления, то есть принимали телефонные звонки от лиц, узнавших о реализуемых препаратах из рекламы, распространяемой в средствах массовой информации представителями вышеуказанного преступного сообщества (организации), и пожелавших приобрести данные препараты для лечения определённых заболеваний; в ходе телефонных разговоров собирали о данных лицах персональную информацию – анкетные данные, адрес, номер телефона, серии и номера сберегательных книжек, пенсионных удостоверений и других документов, о наличии льгот, наград, о круге общения, наличии или отсутствии родственников, которую передавали для создания базы данных через менеджера организатору и руководителям преступной организации; умышленно используя специально приготовленные организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) учебные материалы (медицинскую литературу, конспекты - «говорилки», шпаргалки), путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием убеждали граждан в исключительности и эксклюзивности реализуемой продукции (БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий) и необходимости её приобретения, при этом, выдавая себя за социальных и медицинских работников, предоставляли гражданам заведомо ложную информацию относительно лечебных свойств и стоимости БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, а также относительно своих анкетных данных, служебного положения, места работы и наличия медицинского образования, предоставляли иную заведомо ложную информацию, в том числе, не имея специальных познаний и медицинского образования, ставили в телефонном режиме медицинские диагнозы, назначали различные вымышленные курсы лечения с обязательным приёмом указанных ими БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; лично звонили гражданам по имеющимся у них базам данных о лицах, ранее обращавшихся в телефонном режиме по вопросам приобретения БАДов и ППОПД, и в ходе беседы по телефону, путём обмана склоняли указанных лиц к приобретению продукции (БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий) по многократно завышенным ценам.
Ранее осужденный Солдатов С.В., являясь организатором и руководителем организованного преступного сообщества (преступной организации), действуя согласованно с руководителями структурных подразделений организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузиным В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., умышленно поставил «операторов-консультантов» «колл-центра» («call-центра») в такие условия, при которых «операторы-консультанты» осознавали, что размер их материального вознаграждения в форме «заработной платы» напрямую зависит от объёмов продаж препаратов путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан и суммы похищенных в результате таких продаж денежных средств. Осознавая преступный характер осуществляемой ими деятельности, преследуя корыстные цели извлечения максимального материального дохода, «операторы-консультанты» как самостоятельно, так и от руководителя организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В., руководителя структурного подразделения преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. обучались различным способам и формам обмана потенциальных покупателей, связанным с предоставлением покупателям заведомо ложной информации относительно своих анкетных данных, служебного положения, места работы, наличия медицинского образования, наличия лечебных свойств и стоимости реализуемых препаратов, аппаратов и изделий, а также относительно других обстоятельств, направленных на обман (введение в заблуждение) и злоупотребление доверием граждан.
Руководство структурным подразделением «колл-центр» («call-центр») осуществляла менеджер ранее осужденная Ваняшина Е.Н., руководство и координацию преступных действий членов данного структурного подразделения - офис-менеджер Лузин В.В., преступные роли между которыми были распределены следующим образом:
Менеджер ранее осужденная Ваняшина Е.Н., во исполнение своей преступной роли, непосредственно руководила участниками организованного преступного сообщества (преступной организации) «операторами-консультантами». Офис-менеджер Лузин В.В., используя свои преступные функции руководителя преступного сообщества, контролировал деятельность ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., а также осуществлял руководящие функции в отношении участников организованного преступного сообщества «операторов-консультантов» и осуществлял координацию деятельности структурных подразделений и участников преступного сообщества (преступной организации). Ранее осужденная Ваняшина Е.Н. по согласованию с Лузиным В.В. разрабатывала новые формы, методы и способы обмана граждан, совершенствовала и внедряла их в преступную деятельность подчинённых участников; обучала вовлечённых лиц указанным методам, способам и формам обмана (введения в заблуждение) граждан; руководила «операторами-консультантами» при совершении конкретных преступлений, а также, с целью обучения «операторов-консультантов», принимала личное участие в совершении преступлений – в ходе беседы по телефону с потенциальными потерпевшими демонстрировала «операторам-консультантам» формы и методы обмана граждан; составляла в целях обмана и введения в заблуждение потенциальных потерпевших различные документы, а именно: рекомендации и инструкции по применению препаратов; передавала менеджеру курьерской службы лицу № получаемую от «операторов-консультантов» «колл-центра» («call-центра») информацию о заказчиках БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий; подыскивала оригинальные названия к изготавливаемым по заказу Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В. препаратам; проводила мониторинг популярности препаратов, по результатам которого определяла ассортимент препаратов, подлежащих закупке для дальнейшей реализации путем обмана и злоупотребления доверием; составляла ежедневные письменные отчёты («планшетки») обо всех заказах, лицах, которым были реализованы препараты; готовила списки лиц, обратившихся по рекламе; передавала данные отчёты офис-менеджеру Лузину В.В., который, в свою очередь, после проверки передавал руководителю организованного преступного сообщества ранее осужденному Солдатову С.В., а также поддерживала установленные для всех участников преступного сообщества (организации) обязательные для исполнения правила поведения, направленные на достижение максимально эффективного результата совместной преступной деятельности.
Лузин В.В., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), действуя строго в соответствии с распределёнными ранее осужденным Солдатовым С.В. ролями, осуществлял непосредственный контроль и руководство участниками данного структурного подразделения сообщества (организации) «колл-центра» («call-центра»)– менеджером ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и «операторами-консультантами», по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. периодически проводил с «операторами-консультантами» «оперативные совещания», в ходе которых доводил до соучастников информацию о планируемых преступлениях, ставил задачи («планки продаж») и определял способы их выполнения; распределял обязанности; получал отчёты о проделанной работе; осуществлял как лично, так и через менеджера ранее осужденную Ваняшину Е.Н. подбор кандидатов для вовлечения в преступное сообщество (преступной организации), принимал указанных лиц на «работу»; предоставлял организатору и руководителю сообщества (организации) ранее осужденному Солдатову С.В. ежедневные отчёты обо всех «закрытых» заказах, то есть о проданных «операторами-консультантами» препаратах, аппаратах и ортопедических изделиях; требовал от подчинённых ему сотрудников использовать в общении с потерпевшими псевдонимы (вымышленные анкетные данные), представляться должностными лицами, в том числе сотрудниками социальных и медицинских учреждений, расположенных как в городе ФИО56, так и в таких крупных мегаполисах, как <адрес>, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар; по указанию «вышестоящего» руководителя ранее осужденного Солдатова С.В., в целях контроля за ситуацией и получения возможности своевременно, оперативно отреагировать на возможное уголовное преследование со стороны сотрудников правоохранительных органов, требовал от менеджера проекта и операторов-консультантов перед реализацией БАДов или ППОПД на сумму свыше 100 000 руб., сообщать о данном заказе лично ему и доставлял данные заказы в адреса лично; следил за соблюдением всеми подчинёнными ему участниками преступной организации дисциплины; устанавливал самостоятельно, а также по требованию вышестоящего руководителя организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. «нормы выработки» («планки»), то есть минимальный размер общей суммы хищений денежных средств граждан за одну неделю; применял методы материального стимулирования в виде премий и наказания к подчинённым за выполнение или невыполнение «нормы выработки» в виде штрафов, а также, из корыстных побуждений, решал иные повседневные вопросы организации преступной деятельности возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества (организации).
2. Структурное подразделение – организованная группа с условным названием «Курьерская служба» («служба доставки») располагалась в период с апреля 2011 года по октябрь 2011 года по адресу: г. ФИО56, 4-ый <адрес>; в период с октября 2011 по апрель 2012 по адресу: г. ФИО56, <адрес> в период с апреля 2012 года по ноябрь 2012года – по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
«Курьерская служба» («служба доставки») состояла из курьеров с личным автотранспортом, а также курьеров, передвигавшихся пешком. В эту же группу входила участник организованного преступного сообщества менеджер лицо №, которая по поручению руководителя организованного преступного сообщества ранее осужденного Солдатова С.В. осуществляла формирование и распределение заказов между курьерами. Руководство структурным подразделением преступного сообщества «курьерская служба», а также координацию его взаимодействия с другим структурным подразделением «колл-центра» с апреля 2012 года осуществлял Лузин В.В.
Для эффективного функционирования организованного преступного сообщества и контроля за прибылью, поступающей от незаконной деятельности созданного преступного сообщества, ранее осужденный Солдатов С.В. организовал курьерскую службу для доставки реализуемых БАДов и ППОПД, для чего, в период с апреля по ноябрь 2012 года, точные дата и время не установлены, подыскал и принял на работу, как без официального трудоустройства, так и по трудовому соглашению на должности курьеров лиц с личным автотранспортом, в целях конспирации не посвящая последних в преступные намерения и не вовлекая их в созданное преступное сообщество. В обязанности курьеров входило: за определенную плату, в среднем от 10 до 15 рублей за один километр пути, а по городу ФИО56 от 150 до 250 рублей за один адрес, доставка препаратов заказчикам по указанным ими адресам, получение от них денежных средств и передача денег ранее осужденному Солдатову С.В., который, обратив похищенные денежные средств в пользу организованного преступного сообщества, распоряжался ими согласно ранее разработанной схеме распределения прибыли, распределяя среди его членов в соответствии с установленными процентными соотношениями от общей суммы похищенных в результате реализации БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий денежных средств.
Так, в период времени с апреля 2011 до ноября 2012 года ранее осужденный Солдатов С.В., действуя как руководитель организованного преступного сообщества, привлек, склонив к сотрудничеству обещаниями получения хорошей материальной выгоды, в качестве курьеров: ФИО730, Свидетель №30, Свидетель №32, Свидетель №44, Свидетель №60, Свидетель №34 и неустановленных следствием лиц, не ставя последних в известность относительно преступного характера деятельности организованного преступного сообщества. Курьеры «службы доставки» ФИО730, Свидетель №32, Свидетель №30, Свидетель №44, Свидетель №60, Свидетель №34 и неустановленные следствием лица, не догадываясь о преступном характере совершаемых участниками преступного сообщества (организации) действий, осуществляли функции по доставке вышеуказанных препаратов заказчикам, данные о которых, получали от менеджера «курьерской службы» лица №, а последняя, в свою очередь, от руководителя «колл-центра» («call-центра») ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., а также непосредственно получали от потерпевших, ранее введенных в заблуждение участниками преступного сообщества, добровольно переданные последними за приобретенную продукцию. Полученные от обманутых участниками организованного преступного сообщества граждан денежные средства курьеры, не посвященные в преступные цели и задачи организованного преступного сообщества, передавали ранее осужденному Солдатову С.В. лично либо через менеджера лицо № или офис-менеджера Лузина В.В.. За выполнение услуг курьерской доставки курьерам в соответствии утверждёнными ранее осужденным Солдатовым С.В. тарифами, выплачивалась заработная плата из денежных средств, полученных преступным путём, не ставя курьеров в известность о преступном происхождении денежных средств.
Лицо №, выполняя возложенные на неё руководителем преступного сообщества ранее осужденным Солдатовым С.В. функции менеджера «курьерской службы» с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с распределёнными ролями, из корыстных побуждений, распределяла заказы среди курьеров указанной службы, являющейся наряду с «колл-центром» («call-центром») функционально-обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации); лично принимала информацию о заказчиках БАДов и ППОПД от операторов-консультантов, менеджера «колл-центра» («call-центра») ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и офис-менеджера Лузина В.В.; оформляла по данным заказам различные документы, в том числе бланки-заказы и приходно-кассовые ордера, квитанции к которым отдавались курьерами вместе с препаратами покупателям; формировала заказы; передавала курьерам препараты – БАДы и ППОПД, а также, с целью хищения денежных средств граждан, являющихся жителями различных регионов ФИО53, умышленно, желая наступления преступного результата, направляла курьеров к вышеуказанным заказчикам. По указанию организатора преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. вела учет поступивших и исполненных заказов, предоставляла последнему отчёты о полученной преступной прибыли. За участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и обеспечение его функционирования, получала от руководителя организованного преступного сообщества ранее осужденного Солдатова С.В. материальное вознаграждение в виде неустановленной части денежных средств, добытых участниками преступного сообщества (организации) в результате совершённых мошенничеств.
Лузин В.В., наделенный руководителем преступного сообщества ранее осужденным Солдатовым С.В. частью его руководящих функций, осуществляя их реализацию, выполняя отдельные поручения ранее осужденного Солдатова С.В., непосредственно связанные с организацией закупок и продаж, доставок заказчикам БАДов, ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий по многократно завышенным ценам, а также осуществлял иные действия, направленные на достижение общих целей функционирования преступного сообщества (преступной организации), координацию всех входящих в него структурных подразделений, в том числе: участвовал в создании и размещении в средствах массовой информации рекламы реализуемых путем обмана (введения в заблуждение и злоупотребления доверием) препаратов; производил закупки биологически-активных и пищевых добавок; обеспечивал бесперебойное функционирование средств связи (закупал аппараты, сим-карты разных операторов связи, оформляя их на посторонних как физических, так и юридических лиц, активировал телефонные номера, тарифы и пополнял баланс); подыскивал и арендовал помещения под офисы структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), занимался организацией и проведением ремонта офисов; производил закупку товаров и имущества, необходимых для обеспечения стабильной деятельности преступного сообщества (организации).
Кроме того, Лузин В.В., являясь одним из руководителей преступного сообщества (преступной организации), по указанию организатора и руководителя преступного сообщества (организации) ранее осужденного Солдатова С.В., в целях конспирации противозаконной деятельности всех её членов, <дата> организовал регистрацию в установленном законом порядке в ИФНС № по Саратовской <адрес> нового юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Курьерская доставка» (далее по тексту ООО «Курьерская доставка» или ООО), юридический адрес: г. ФИО56, <адрес>, в котором являлся единственным учредителем и директором. С целью сокрытия мошеннических действий путём придания им вида гражданско-правовых отношений, действуя согласованно с организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденным Солдатовым С.В., по указанию последнего Лузин В.В., используя реквизиты и печать ООО «Курьерская доставка», в период с апреля 2012 года оформлял и выдавал курьерам справки, согласно которым последние значились как курьеры ООО «Курьерская доставка», а также накладные на перевозку препаратов с печатью ООО «Курьерская доставка» и подписью заведующего складом Лузина В.В.. При этом, во избежание возможности быть идентифицированными и опознанными кем-либо, в случае уголовного преследования со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также в целях общей конспирации, руководители организованного преступного сообщества (организации) Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В. приняли меры к исключению возможности распространения о себе информации, в том числе полных анкетных данных. В связи с этим, при заключении письменных договорных отношений, в частности договоров аренды помещений, поставки БАДов и ППОПД, выполнения иных услуг со стороны лиц, не посвященных в цели и задачи организованного ранее осужденным Солдатовым С.В. преступного сообщества, Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В. использовали реквизиты специально приобретенной фирмы ООО «Консалтинг плюс», выдавая себя за учредителя и директора данного общества ФИО58.
Таким образом, преступную деятельность, представляющую собой ряд систематически осуществляемых действий, направленных на хищение денежных средств граждан, путём их обмана и злоупотребления доверием, участники преступного сообщества (преступной организации), осуществляли в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года от имени ООО «Сириус» и ООО «Курьерская доставка», под управлением единого и постоянного состава организаторов и руководителей, в лице Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., а также в целях конспирации преступной деятельности использовали реквизиты различных ООО, в том числе ООО «Консалтинг плюс», ООО «Курьер» и ООО «Зевс», фактически не осуществляющих легальную коммерческую деятельность, то есть являющихся «фирмами-однодневками», с номинальными руководителями. Участники каждого структурного подразделения преступного сообщества (организации) при совершении мошенничеств осознавали противоправность своих действий и выполняли конкретные, отведённые им ранее осужденным Солдатовым С.В. преступные роли, обеспечивающие функционирование преступного сообщества (преступной организации) в целом. При этом, организатор и руководитель преступного сообщества ранее осужденный Солдатов С.В., а также руководители каждого структурного подразделения сообщества (организации) – офис-менеджер Лузин В.В. и менеджер ранее осужденная Ваняшина Е.Н., в целях конспирации преступной деятельности, умышленно организовали функционирование преступного сообщества (преступной организации) на основе исключения возможности общения между собой рядовых участников разных структурных подразделений, в целях конспирации разделив офисы структурных подразделений разными, отдаленными друг от друга местами их расположения.
Сталкиваясь в процессе осуществления преступной деятельности с различного рода препятствиями, в том числе в виде проводимых правоохранительными органами различных проверок, инициированных в связи с обращениями граждан о совершённых в отношении них преступлениях – мошенничествах при реализации БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, руководители преступного сообщества (преступной организации) Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В., с целью конспирации преступной деятельности и изменения мест дислокации участников сообщества (преступной организации) подыскивали и арендовали новые офисные помещения, организовывали в них переезд и размещение всех участников преступного сообщества (организации), а также необходимого для организации преступной деятельности оборудования (офисная мебель, компьютеры, оргтехника).
По указанным причинам ранее осужденный Солдатов С.В., являвшийся организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), в весной 2011 года заключал договора аренды, в соответствии с которыми он арендовал офисы, расположенные в административном здании по адресу: г. ФИО56, <адрес>, в нежилом помещении по адресу: г. ФИО56, <адрес>, в помещении по адресу: г. ФИО56, <адрес>, в помещении по адресу: г. ФИО56, 4-ый <адрес>. В октябре 2011 года согласованно с Лузиным В.В. арендовал нежилое помещение по адресу: г. ФИО56, <адрес>. С апреля по ноябрь 2012 года организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В. арендовал помещение по адресу: г. ФИО56, <адрес>.
Для обеспечения наиболее эффективного взаимодействия между собой участников преступного сообщества (организации) в процессе преступной деятельности и своевременной координации преступных действий, всеми участниками преступного сообщества (организации) по указанию руководителей организованного преступного сообщества (организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В. использовались средства мобильной связи. Обман (введение в заблуждение) и злоупотребление доверием потерпевших производились дистанционным способом посредством телефонной связи. При этом в целях конспирации внутри преступного сообщества (организации) практиковались частая и регулярная смена телефонных номеров, оформление сим-карт на третьих лиц, заключение договоров на оказание услуг связи от имени подставных фирм и лиц.
В отношении обманутых (введенных в заблуждение) лиц руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) использовали определённое сленговое название «закрыть» клиента, что означало – обмануть (ввести в заблуждение), злоупотребить доверием, то есть убедить абонента приобрести препарат. Для осуществления своей преступной деятельности руководители организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В., руководитель структурного подразделения организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденная Ваняшина Е.Н., менеджер «курьерской службы» лицо №, действуя совместно и согласованно, умышленно, с целью хищения чужих денежных средств, разработали, а участники организованного преступного сообщества (преступной организации) Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Пустовалов В.А. и неустановленными следствием лица по их указанию применяли несколько вариантов, форм, методов и способов обмана (введения в заблуждение) граждан и злоупотребления их доверием:
- способ совершения хищения денежных средств граждан, который заключался в том, что участники преступного сообщества (преступной организации) «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра»), не скрывали, что препараты являются БАДами или ППОПД, но при этом, используя различные медицинские термины, вводили в заблуждение граждан относительно лечебных свойств продаваемых продуктов, умышленно приукрашивая и преувеличивая их эффективность, обещали полное выздоровление. Граждане, в основном не имевшие медицинского образования и оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации по причине наличия различных заболеваний, обусловленных также пожилым возрастом, будучи (обмануты) введенные в заблуждение, что именно предлагаемые препараты способны оказать положительное влияние на течение их болезни, доверяя участникам организованного преступного сообщества (преступной организации), считая их врачами и социальными работниками, приобретали препараты, многократно переплачивая их реальную стоимость;
- следующий способ совершения хищения денежных средств граждан, когда участники преступной организации, то есть операторы-консультанты «колл-центра» («call-центра») предлагаемые БАДы и ППОПД называли исключительно лекарственными средствами и умышленно сообщали гражданам, что данные препараты разработаны по новейшим уникальным технологиям (нанотехнологиям), вследствие чего, обладают исключительными лечебными свойствами и именно поэтому имеют высокую стоимость;
- следующий способ совершения хищения денежных средств граждан, когда участники организованного преступного сообщества, то есть «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра») лицам, которые ранее, будучи введенные в заблуждение, приобретали БАДы и ППОПД, выдаваемые за лекарственные средства и не получившие желаемого исцеления, предлагалось приобрести медицинский аппарат либо ортопедическое изделие, при этом покупателям умышленно сообщалось, что данные аппараты и изделия разработаны по новейшим уникальным технологиям (нанотехнологиям), вследствие чего, они обладают исключительными лечебными свойствами. Умышленно приукрашивая и преувеличивая их эффективность, участники преступного сообщества (преступной организации) «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра»), выдавая себя за медработников, используя различные медицинские термины, вводили в заблуждение граждан относительно лечебных свойств продаваемых аппаратов и изделий, сообщая ложную информацию о том, что их применение многократно усилит лечебное действие ранее приобретенных препаратов (БАДов и ППОПД); при этом стоимость реализуемых медицинских аппаратов и ортопедических изделий многократно превышала их реальную стоимость, в том числе в аптечной и розничной торговой сети.
В период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года по указанию ранее осужденного Солдатова С.В. в целях увеличения незаконной прибыли, руководители структурных подразделений организованного преступного сообщества (преступной организации) офис-менеджер Лузин В.В. и менеджер ранее осужденная Ваняшина Е.Н. с «операторами-консультантами» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиевым Р.С., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными следствием лицами проводили планерки, инструктажи, обучение на предмет: кем представляться, что и как нужно говорить потенциальным покупателям при реализации предлагаемых ими БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, контролировать, чтобы первые представлялись только работниками социальных и медицинских учреждений и организаций, вымышленными анкетными данными – псевдонимами, обеспечивая необходимой информацией по сопутствующей к БАДам и ППОПД документации, заставляя переписывать её с целью закрепления навыков использования медицинских терминов в ходе телефонного общения с будущими потерпевшими, с целью формирования у последних ложной мотивации на приобретение предлагаемой ими продукции, при этом оказания психологического воздействия на принятие последними решения на приобретение препаратов путем установления психологического контакта с потерпевшими, высказывая ложную заботу о состоянии здоровья последних, и с совместным составлением с менеджером, так называемых, «говорилок» - текста с психологическими элементами, приемами и способами, заучивание которого и в последующем использование в ходе общения с потерпевшими, по указанию ранее осужденного Солдатова С.В., являлось обязательным для непосредственных исполнителей преступлений. При этом «говорилки» под контролем руководителей структурных подразделений организованного преступного сообщества офис-менеджера Лузина В.В. и менеджера ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., составлялись и в последующем применялись непосредственными исполнителями преступлений «операторами-консультантами» в отношении престарелых потерпевших по заранее разработанной ранее осужденным Солдатовым С.В. схеме, поэтапно (пошагово):
На 1-ом этапе рядовые участники организованного преступного сообщества (преступной организации) принимают входящие звонки от абонентов, которые заинтересовались информацией о лечебных свойствах препаратов, полученной из рекламных роликов, демонстрируемых по заказу ранее осужденного Солдатова С.В. в средствах массовой информации: на радио и по телевидению, звонили по указанному в рекламе номеру телефона. В автоматическом режиме данный звонок переадресовывался «операторам-консультантам» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшову А.П., Хрущу Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиеву Р.С., Мульжанову К.Е., Чобан М.А., лицу №, Пустовалову В.А. и неустановленными следствием лицам, которые согласованно с менеджером «курьерской службы» лицом № по указанию руководителей организованного преступного сообщества Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., руководителя структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., представляясь диспетчерами, ссылаясь на отсутствие у них какой-либо информации о свойствах и стоимости рекламируемых препаратов, вносили в «клиентскую базу» номер звонившего абонента, его имя и отчество, возраст и населенный пункт проживания, тем самым обеспечивали организованное преступное сообщество (преступной организации) необходимой информацией о потенциальных покупателях БАДов и ППОПД;
На 2-ом этапе участники организованного преступного сообщества (преступной организации), осведомленные о преступном характере своей деятельности, так называемые «операторы-консультанты», путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан, выдавая себя за сотрудников различных социальных учреждений, в частности, Территориального центра социального обслуживания пенсионеров и пожилых людей, посредством телефонной связи узнают полные анкетные данные, социальный статус и материальное положение ранее обратившегося по рекламе абонента, а так же состояние его здоровья: ранее перенесенные операции и хронические заболевания. Полученными от абонента сведениями операторы пополняют «клиентскую базу», которая используется для последующего хищения денежных средств у внесенных в неё абонентов. После проведенного опроса абонента «оператор-консультант», выдававший себя за социального работника, путем морально-психологического воздействия убеждает абонента согласиться на бесплатную консультацию по телефону врача той или иной специальности.
На 3-ем этапе абоненту, давшему согласие на бесплатную консультацию врача, звонил участник организованного преступного сообщества (преступной организации) - «псевдоврач» и, выдавая себя за медицинского работника, представляясь вымышленным именем какого-либо выдающегося профессора либо доктора медицинских наук, не имея при этом медицинского образования и, не видя пациента, истории его болезни, без результатов анализов, ставил абоненту диагноз, после чего, злоупотребив доверием и расположив собеседника к себе, путем сильного морально-психологического воздействия и сообщения заведомо ложной информации указывал на то, что единственный способ излечения имеется только у них, и что они обязательно смогут помочь.
После чего участники организованного ранее осужденным Солдатовым С.В. преступного сообщества (преступной организации) переходили к следующему, 4-ому этапу, в ходе которого «оператор-консультант» подробно, по имеющимся у него аннотациям и «говорилкам», в большинстве случаев, переписанных им вручную с оригиналов, в зависимости от заболевания описывал псевдолечебные свойства реализуемых ими БАДов и ППОПД как дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств, последних разработок ученых, являющихся новейшими достижениями науки, способными излечить любое заболевание потерпевшего, и не имеющих противопоказаний, при этом, применяя психологическое воздействие сообщением о том, что многие, купившие данные препараты, излечились, искусственно вызывали у потерпевшего чувство зависти и надежду на неизбежное излечение своих болезней. На этом же этапе наряду с препаратами либо в дополнение к ранее приобретенным при вышеуказанных обстоятельствах препаратам «оператор-консультант» путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием убеждал граждан приобрести медицинский аппарат или ортопедическое изделие, которое, якобы, еще больше увеличит целительную силу приобретаемых препаратов, а максимально высокая цена изделия говорит лишь о его достоинствах в оказании лечебного эффекта;
5-ый этап – «гибкость цен», в ходе которого «оператор-консультант» в соответствии с указанной руководителями организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузиным В.В., ранее осужденным Солдатовым С.В. и руководителем структурного подразделения ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. минимальной стоимости продаж, превышающей реальную стоимость реализуемых препаратов в несколько десятков раз, из корыстных побуждений, осознавая, что его заработок будет зависеть от объема проданного им товара, ложно завышал его стоимость, после чего, в случае отказа потерпевшего, предлагал купить препарат уже по льготной цене в связи с, якобы, существующей системой скидок на препараты (БАДы и ППОПД, медицинские аппараты и ортопедические изделия), обусловленной различными социальными программами, а также иную несоответствующую действительности информацию, с единственной целью - путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием убедить потенциального покупателя приобрести как можно большее количество БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, при этом конечная цена продолжала превышать реальную стоимость препаратов в десятки раз;
6-ой этап заключался в оформление заказа, в который вносились продиктованные потерпевшим его анкетные данные и адрес места жительства, по которому в дальнейшем необходимо доставить заказ, с указанием стоимости приобретенных препаратов. После чего, полученные данные о заказчике «операторами-консультантами» Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиевым Р.С., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными следствием лицами передавались руководителю структурного подразделения организованного преступного сообщества (организации) менеджеру «колл-центра» («call-центра») ранее осужденной Ваняшиной Е.Н.. Последняя полученные сведения о потерпевших со сделанными ими заказами по факсимильной связи передавала в структурное подразделение «курьерскую службу», менеджером которой являлась лицо №, принимавшая, таким образом, непосредственное личное участие в совершении преступлений в составе организованного преступного сообщества (организации), согласованно и по единому умыслу с остальными его участниками и руководителем преступного сообщества (организации) ранее осужденноым Солдатовым С.В., который лично и через Лузина В.В. контролировал и обеспечивал курьеров необходимыми для доставки препаратами и сопроводительной документацией к ним. Для облегчения совершения преступлений и более успешного обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием лиц престарелого возраста, легко подверженных постороннему влиянию, а так же для придания и поддержания своей преступной деятельности видимости законной, ранее осужденный Солдатов С.В. вменил в обязанности менеджера лица № заполнение от имени подставных фирм квитанций к приходным кассовым ордерам от имени подставных фирм по заказам потерпевших с указанием фамилии, имени, отчества последних, суммы и даты заказа. Организовав четкую регистрацию купли-продажи препаратов на разных этапах: заказа и доставки, руководитель организованного преступного сообщества (организации) ранее осужденный Солдатов С.В. обеспечил полный контроль объема реализуемых препаратов и получаемый в результате осуществления совместной преступной деятельности незаконный доход.
Используя в своей преступной деятельности вышеуказанные способы обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием, «операторы-консультанты» Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Пустовалов В.А. и неустановленные следствием лица совместно и согласованно с менеджером «курьерской службы» лицом №, по указанию руководителей организованного преступного сообщества (организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., руководителя структурного подразделения организованного преступного сообщества (организации) менеджера ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, достоверно зная, что они не имеют никакого отношения к медицине, фармацевтике, не обладают специальными познаниями, не имеют опыта работы по лечению и профилактике заболеваний, не являются специалистами и не могут ставить диагнозы, принимать решение о назначении и применении медицинских препаратов, в том числе БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, используя псевдонимы (вымышленные анкетные данные), представлялись врачами, докторами, медицинскими специалистами в разных областях, в том числе специалистами высшей категории различных медицинских учреждений, имеющими большой опыт работы (врачом-геронтологом, микрохирургом, офтольмологом), либо иными сотрудниками, имеющими непосредственное отношение к медицине, в том числе врачами с вымышленными, не существующими специальностями и специализациями, то есть сообщали заведомо ложную информацию относительно своих анкетных данных, служебного положения, места работы, наличия медицинского образования, ученой степени и статуса.
По требованию руководителей преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.В., руководителя структурного подразделения организованного преступного сообщества (организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в целях введения в заблуждение клиентов и исключения возможности впоследствии быть идентифицированными и привлечёнными к уголовной ответственности, участники преступного сообщества (преступной организации) Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Пустовалов В.А., лицо № и неустановленные лица меняли тембр и интонацию голоса, имитировали голоса лиц разных возрастов и диалектов, указывали вымышленные адреса и названия организаций, в которых они, якобы, работают. В беседе с потенциальными потерпевшими «операторы-консультанты» «колл-центра» («call-центра») Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Туралиев Р.С., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Пустовалов В.А. и неустановленные лица разговаривали двусмысленно, избегали конкретики, использовали редко применяемые в разговорной речи научные термины и обороты, чем умышленно создавали о себе обманчивое впечатление – умных, опытных, высококвалифицированных специалистов в области медицины.
Информация о потенциальных покупателях, полученная в ходе опроса «операторами-консультантами» под видом социальных работников тщательно обрабатывалась, изучалась и анализировалась участниками организованного преступного сообщества (преступной организации), что позволяло непосредственно при совершении обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан применять к каждому индивидуальный подход, учитывая особенности личности, образа жизни, материального положения и социального статуса.
С целью обеспечения участников организованного преступного сообщества (преступной организации) биологически-активными добавками, пищевыми продуктами общеукрепляющего и профилактического действия, медицинскими аппаратами и ортопедическими изделиями для их реализации мошенническим путем гражданам, используя свои преступные функции руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденный Солдатов С.В., выступая как генеральный директор ООО «Сириус» г. Саратова, а Лузин В.В., выдавая себя за директора ООО «Консалтинг плюс» ФИО58, в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года вступили в договорные отношения с различными фирмами, занимающимися хранением, оптовыми продажами и поставками БАДов и ППОПД, а именно: ООО НПП «Биотика-С», ООО «Вениса», расположенными в <адрес> и <адрес>; ООО Научное Производственное Объединение «Биомедицинские Инновационные Технологии» <адрес>; ООО «ИНАТ-Фарма» <адрес>, ООО «ГРАНДЭ» <адрес>. Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение организованным преступным сообществом (преступной организации) мошенничества в отношении престарелых граждан и лиц, страдающих различными заболеваниями, руководители организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В. в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года при неустановленных следствием обстоятельствах организовали приобретение различных БАДов для диетического, лечебно-профилактического питания и пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия, применяемых как дополнительный источник витаминов, элементов биологически активных соединений, с целью использовать их в деятельности организованного преступного сообщества.
Будучи не осведомленными о преступных целях и задачах организованного ранее осужденным Солдатовым С.В. преступного сообщества (преступной организации) производство и поставку ранее осужденному Солдатову С.В. продукции в период с апреля 2011 по ноябрь 2012 года осуществляли следующие предприятия по следующим средним отпускным ценам за одну баночку продукта:
- биологически-активные добавки к пище из растительного и биотехнологического сырья: Дистотензив 157 рублей; Артранов 170 рублей; Бинокулир 160 рублей; Гинзелакт 170 рублей; Стеростатин 270 рублей; Тонокар 154 рублей; Ишемин 270 рублей; Силицимаг 370 рублей; Артрадарил 270 рублей; Церебрилид 147 рублей; Артранов 300 рублей; Карновита 170 рублей; Кардикорд 300 рублей; МаксиОл 240 рублей; Клинлайф 240 рублей; Тонокар 270 рублей; Биозолин 270 рублей; Терапикар 240 рублей; Ибсагал 127 рублей; Артрафонд 154 рублей; Витасинаптин 147 рублей; L-Карнитин 380 рублей, изготовленные научно-производственным предприятием (НПП) «БИОТИКа-С», расположенном по адресу: <адрес>
- продукты пищевые сублимационной сушки: Кардион 195 рублей, Одэон 205-210 рублей, Перефил180-195 рублей, Новотон 175 рублей, Армакол 192 рублей, Метабил 126 рублей, Каррида 187 рублей, Бетулин Био 186 рублей, Соколиный глаз 175 рублей, Прометей-Уно 172 рублей, изготовленные в ЗАО «Производственное объединение «ГАММИ», расположенном в г. Н.Новгород;
- продукты пищевые профилактического и укрепляющего действия: Антиканцер 140-300 рублей, Нутрисорбосан 350-400 рублей, изготовленные в ООО «НПП «БИОРИТМ», расположенном по адресу: <адрес>,119 ВВЦ;
- Сорбифит сосудистый от 24 до 150 рублей; Легкое движение 520 рублей; Арония 170 рублей; Зоркий взгляд 630 рублей; Витасорб 160 рублей; ДискАктив 66 рублей; УмАктив 150 рублей; ОдаАктив 150 рублей; ОкоАктив 50 рублей; СердеМаг 50 рублей; Церетмин 110 рублей; Армин 110 рублей; Виталитет 110 рублей; Коразон 110 рублей; Фитокард 36 рублей; Здравотон 80 рублей, изготовленные ООО «ГРАНДЭ» <адрес>;
-биологически-активная добавка Эластидин 25 рублей 14 копеек, изготовленная ООО «ИНАТ-ФАРМА» <адрес>;
- смесь белковая сухая для питания «Вита-Фарина» 130 рублей, изготовленные ООО «ВИТАПРОМ» Москва;
-аппараты и ортопедические изделия в аптечной сети имели следующие средние показатели цен: наколенник компрессионный 58 - 188 рублей; аппарат ГЕСКА 2 200 -2 820 рублей; аппарат НЕВОТОН 1 938рублей; аппарат ЧЭНС-Скэнар от 5 400 до 8 700рублей; аппарат НЕВОТОН-37 819 рублей; подушка ортопедическая ТЕХНОГЕЛЬ от 5 438 до 10 441 рубля; аппарат КОРОНА от 1880 до 2 400 рублей; аппарат УНИСТРИМ 4 500 рублей; аппарат ВИТЯЗЬ 2 450 рублей; аппарат САМОЗДРАВ 1 329 рублей; аппарат Валенки 500 рублей; аппарат СВЕТОЧЬ 8000 рублей.
Желая придать преступной деятельности вид легальной коммерческой, с целью введения граждан в заблуждение относительно истинных намерений и законности действий организованного преступного сообщества (преступной организации), ранее осужденный Солдатов С.В. в период с начала апреля 2011 года приобрел при не установленных обстоятельствах бланки квитанций к приходным кассовым ордерам, на которых имелись оттиски печатей фирм, которые не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, то есть «однодневок»: ООО «Лурдос», зарегистрированного по адресу: <адрес>, домовладение 3 строение 2; ООО «Мидвэй», зарегистрированного по адресу: <адрес> «а». С этой же целью ранее осужденный Солдатов С.В. в этот же период времени в типографии ООО «Марс» по адресу: <адрес> заказал для использования в деятельности организованного преступного сообщества бланки приходных кассовых ордеров, рекомендаций, заказ-нарядов, иную печатную документацию, а так же печати ООО «Сириус», ООО «Курьерская доставка», которые хранил в офисе, где располагалось структурное подразделение организованного преступного сообщества (преступной организации) «курьерская доставка» и использовал при совершении преступления.
Реализуя единый преступный умысел организованного преступного сообщества (преступной организации), выдавая БАДы и ППОПД за лекарственные средства, либо сообщая гражданам, что препараты разработаны по новейшим уникальным технологиям (нанотехнологиям), вследствие чего, обладают исключительными лечебными свойствами, убеждая клиентов путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в гарантированном излечении имеющихся у них заболеваний, в том числе в связи с одновременным применением препаратов и аппаратов, участники преступного сообщества (преступной организации) называли гражданам стоимость препаратов и аппаратов необоснованно многократно завышенную и на своё усмотрение, но с учётом минимальной тарификации (в разное время минимальная тарификация составляла от 3 000 рублей до 10 000 рублей за одну баночку (упаковку), установленной ранее осужденным Солдатовым С.В., при условии реальной стоимости одной упаковки самого дорогого препарата БАДа или ППОПД у производителя либо в аптечной сети – не более 300-500 рублей за одну упаковку; стоимость аппарата или изделия многократно превышала их стоимость в аптечной сети в десятки раз), установленной вышеуказанным организатором и руководителями организованного преступного сообщества (преступной организации), то есть сообщали потенциальным покупателям заведомо ложную информацию не только относительно лечебных свойств, но и их стоимости.
За участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и в совершаемых им преступлениях, организатором и руководителем сообщества (организации) ранее осужденным Солдатовым С.В. была установлена дифференцированная система выплаты материального вознаграждения участникам преступного сообщества (организации), в соответствии с которой доля преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств определялась в зависимости от степени личного участия в преступной деятельности и составляла для каждого «оператора-консультанта»:
10% от общей суммы оформленных им заказов за одну неделю, если за указанное время «оператор-консультант» оформил заказов на общую сумму до 50 тысяч рублей;
12% - в случае оформления за одну неделю заказов на общую сумму свыше 50 тысяч до 100 тысяч рублей;
15% - в случае оформления за одну неделю заказов на общую сумму свыше 100 тысяч до 200 тысяч рублей;
20% - в случае оформления за одну неделю заказов на общую сумму свыше 200 тысяч руб.
Для руководителя структурного подразделения в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) менеджера ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. размер указанного вознаграждения от общей суммы похищенных денежных средств за неделю составлял:
2% от общей суммы оформленных «операторами-консультантами» структурного подразделения - «колл-центром» («call-центром») заказов за одну неделю, в случае оформления «операторами-консультантами» за указанное время заказов на общую сумму до 500 тысяч рублей;
3% - в случае оформления «операторами-консультантами» за одну неделю заказов на общую сумму свыше 500 тысяч до 800 тысяч рублей;
4% - в случае оформления «операторами-консультантами» за одну неделю заказов на общую сумму свыше 800 тысяч до одного миллиона 200 рублей;
5% - в случае оформления «операторами-консультантами» за одну неделю заказов на общую сумму свыше одного миллиона 200 рублей.
Для руководителя организованного преступного сообщества (преступной организации) офис-менеджера Лузина В.В. размер вознаграждения составлял не менее 5 процентов от суммы похищенных денежных средств, полученных в результате реализации гражданам путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием структурным подразделением - «колл-центром» («call-центром») препаратов, медицинских аппаратов и ортопедических изделий за неделю.
За участие в преступной деятельности, выразившейся в обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации) и непосредственном руководстве её членами, ранее осужденный Солдатов С.В. в соответствии с занимаемым в преступном сообществе (преступной организации) руководящем положением, получал материальное вознаграждение в виде нефиксированной части преступного дохода преступной организации, определяя её по своему усмотрению. Распределяя полученную в результате преступной деятельности прибыль между соучастниками, часть похищенных денежных средств ранее осужденный Солдатов С.В. направлял на организацию и поддержание текущей преступной деятельности, то есть на приобретение БАДов и ППОПД, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, оплату услуг адвокатов, услуг связи, аренду помещений, распространение рекламных роликов о вышеуказанных препаратах в СМИ и другие мероприятия.
Таким образом, преступное сообщество (преступная организация), созданное в апреле 2011 года ранее осужденным Солдатовым С.В. и руководимое им совместно с Лузиным В.В., характеризовалось следующими признаками:
1) сплочённостью и устойчивостью, выразившимися в стабильности и постоянстве руководящего состава преступного сообщества (преступной организации), объединении его участников общим корыстным умыслом, в постоянстве методов и форм преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, в высокой степени согласованности преступного поведения всех участников преступной организации, в использовании специальной терминологии, понятной только членам сообщества (организации), во взаимозаменяемости соучастников, осуществляющих вышеуказанную преступную деятельность совместно и согласованно, в поддержании дисциплины, в наличии постоянных тесных связей между её членами, обусловленных совместным проведением досуга, родственными и дружескими отношениями, стремлением к единому преступному результату – незаконному обогащению за счёт совершения тяжких преступлений – мошенничеств в отношении одиноких и престарелых граждан, имеющих в связи с возрастом различные проблемы со здоровьем и иных лиц, не способных в силу различных обстоятельств защищать свои гражданские права;
2) организованностью участников и структурированностью преступного сообщества (организации), выразившихся в осуществлении преступной деятельности в составе двух функционально обособленных, взаимодействующих друг с другом структурных подразделений, с наличием в них руководства, в наличии единого высшего руководства, в иерархическом распределении ролей и функций каждого участника, планировании преступной деятельности на длительный период, в скоординированности и взаимообусловленности действий всех членов преступного сообщества (организации); в тщательной и продолжительной подготовке к совершению преступлений, выразившейся в создании юридических лиц для придания видимости легальности осуществляемой преступной деятельности, аренде помещений и квартир для размещения и проживания участников преступного сообщества (организации), подборе и обучении соучастников способам и методам совершения мошенничеств, постоянной разработке «учебных» пособий по способам и методам обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием граждан;
3) наличием общей материально-финансовой базы, образованной в результате отчисления части доходов от преступной деятельности (за счёт указанных денежных средств оплачивались регулярно рекламные услуги, приобреталось оборудование – телефоны с сим-картами («термиты»), компьютеры и иная оргтехника, оплачивалась аренда помещений, где размещались «колл-центр» («call-центр») и «курьерская служба» («служба доставки»), оплачивались услуги адвокатов членам сообщества (организации), привлекаемым к административной либо уголовной ответственности), распределением прибыли между соучастниками в соответствии с занимаемым положением в преступной организации (иерархией);
4) наличием преступной иерархии, строгой дисциплины, чётко обозначенных организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) правил взаимоотношений и поведения между его участниками, системы наложения штрафов за различные нарушения, дифференцированной системы распределения вознаграждений за участие в преступной деятельности в зависимости от «норм выработки» и иерархического положения ;
5) постоянным совершенствованием форм и методов преступной деятельности, разработкой руководителями преступного сообщества (организации) системы конспирации преступной деятельности и мер защиты от разоблачения (использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений: в целях введения в заблуждение клиентов и уклонения от возможной уголовной ответственности, участники преступной организации общались с клиентами только дистанционным способом (по телефону), представлялись различными вымышленными именами (псевдонимами), меняли тембр и интонации голоса, имитировали голоса лиц разных возрастов и диалектов, представлялись сотрудниками медицинских учреждений, различных организаций, указывали вымышленные адреса организаций, проводился инструктаж всех участников преступной группы о правилах поведения в случае пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов). Каждый участник преступного сообщества (организации), осознавая общие цели его функционирования и свою принадлежность к нему, при совершении преступлений взаимодействовал с вовлечёнными в преступную деятельность участниками, выполнял строго отведённую для него руководителями роль. Действия каждого участника преступного сообщества (организации) и его структурных подразделений были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно извлечения постоянной незаконной материальной выгоды.
6) продолжительностью преступной деятельности сообщества (преступной организации), которая длилась с октября 2007 года, в том числе в рамках организованного преступного сообщества (организации) началась с апреля 2011 года, была приостановлена в ноябре 2012 года по независящим от конкретных участников организованной группы, преступного сообщества (организации) причинам и обстоятельствам и была прекращена лишь после задержания правоохранительными органами <дата>.
В период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года руководители организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузин В.В. и ранее осужденный Солдатов С.В., руководитель структурного подразделения ранее осужденная Ваняшина Е.Н., действуя совместно и согласованно с участниками преступного сообщества (преступной организации) Калиевой А.Г., Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, Пустоваловым В.А., лицом № и неустановленными лицами, совершили тяжкое преступление в отношении граждан, проживающих на территории г. ФИО56 и Саратовской <адрес> и <адрес> и <адрес> и <адрес> и <адрес>, населенных пунктов Краснодарского и <адрес>в - хищение денежных средств у граждан пожилого возраста, а также страдающих различными заболеваниями, путём их обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием относительно лечебных свойств и стоимости биологически-активных добавок (сокращенное наименование - БАДы), пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия (ППОПД), реализуемых под видом дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств по цене многократно превышающей их реальную стоимость, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, реализуемых в качестве дополняющих и усиливающих лечебные свойства препаратов по цене многократно превышающей их реальную стоимость, с причинением значительного материального ущерба 290 гражданам на общую сумму 9 496 877 рублей.
Органами следствия Лузин В.В. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
в период с 02 апреля по <дата> у Потерпевший №197 - денежных средств в сумме 20 575 рублей;
<дата> у Потерпевший №332 - денежных средств в сумме 15 876 рублей;
в период с 05 по <дата> у Потерпевший №25 - денежных средств в сумме 164 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №94 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
в период с 06 апреля по <дата> у Потерпевший №83 - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №118- денежных средств в сумме 69 330 рублей;
<дата> у Потерпевший №243 - денежных средств в сумме 10 197 рублей;
<дата> у Потерпевший №319 -денежных средств в сумме 10 200 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №29- денежных средств в сумме 222 200 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №335 - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №134 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 743 350 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №93 - денежных средств в сумме 337 700 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №198- денежных средств в сумме 35 000 рублей;
в период с 05 по <дата> у Потерпевший №111 - денежных средств в сумме 13 786 рублей;
в период с <дата> по <дата> у ФИО802 - денежных средств в сумме 50 820 рублей;
в период с <дата> по <дата>Потерпевший №142 - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №48 - денежных средств в сумме 29 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №145 - денежных средств в сумме 34 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №312 - денежных средств в сумме 14 896 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №310- денежных средств в сумме 117 500 рублей;
в период с 10 по <дата> у Потерпевший №159 -денежных средств в сумме 16 000 рублей;
период с <дата> по <дата> у Потерпевший №298- денежных средств в сумме 34 000 рублей;
в период с 20 по <дата> у Потерпевший №67 - денежных средств в сумме 28 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №360- денежных средств в сумме 81 106 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №256 - денежных средств в сумме 26 900 рублей;
в период с 26 июня по <дата> у Потерпевший №272 - денежных средств в сумме 59 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №283- денежных средств в сумме 38 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №293- денежных средств в сумме 108 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №18 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №295 – 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №231 - денежных средств в сумме 11 200 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №242 - денежных средств в сумме 28 160 рублей;
в период с 30 июля по <дата> у Потерпевший №136 - денежных средств в сумме 37 010 рублей;
в период с <дата> по <дата> у ФИО737 - денежных средств в сумме 24 640 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №185- денежных средств в сумме 30 925 рублей;
в период с 05 по <дата> у Потерпевший №297 - денежных средств в сумме 83 000 рублей;
в период с 01 июля по <дата> у Потерпевший №131 - денежных средств в сумме 21 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №50 - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у ФИО738 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 17 августа по <дата> у Потерпевший №304 - денежных средств в сумме 1 123 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №46- денежных средств в сумме 20 130 рублей;
<дата> у Потерпевший №114 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №321- денежных средств в сумме 22 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №309 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №145 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №163 - денежных средств в сумме 13 800 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №59- денежных средств в сумме 15 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №201 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №361 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №225- денежных средств в сумме 53 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №362 - денежных средств в сумме 14 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №363 - денежных средств в сумме 12 369 рублей;
<дата> у Потерпевший №63 - денежных средств в сумме 11 379 рублей;
<дата> у Потерпевший №364 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №247 - денежных средств в сумме 10 416 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №328- денежных средств в сумме 31 400 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №250- денежных средств в сумме 35 650 рублей;
в период <дата> по <дата> у Потерпевший №161- денежных средств в сумме 55 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №234 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №365 - денежных средств в сумме 21 244 рубля;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №206- денежных средств в сумме 67 300 рублей;
<дата> у Потерпевший №16 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
в период с 22 по <дата> у Потерпевший №213 - денежных средств в сумме 10 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №80 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
в период с 31 октября по <дата> у Потерпевший №51 - денежных средств в сумме 233 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №211 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №38- денежных средств в сумме 48 000 рублей;
в период с 19 по <дата> у ФИО236 - денежных средств в общей сумме 86 872 рубля;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №366 - денежных средств в сумме 73 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №326 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №175- денежных средств в общей сумме 44 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №12- денежных средств в сумме 849 600 рублей;
в период с 14 января по <дата> у Потерпевший №276 - денежных средств в сумме 46 170 рублей;
<дата> у Потерпевший №300 - денежных средств в сумме 13 000 рублей;
в период с 15 января по <дата> у Потерпевший №191 - денежных средств в сумме 26 600 рублей;
в период с 16 по <дата> у Потерпевший №106 - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №26 - денежных средств в сумме 17 536 рублей;
<дата> у Потерпевший №30 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №123 - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №128- денежных средств в сумме 12 460 рублей;
<дата> у Потерпевший №194 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 29 января по <дата> у Потерпевший №54 - денежных средств в сумме 45 150 рублей;
в период с 01 февраля по <дата> у Потерпевший №69 - денежных средств в общей сумме 389310 рублей;
<дата> у Потерпевший №17 денежных средств в сумме 6000 рублей;
в период с 06 по <дата> у Потерпевший №184 денежных средств в сумме 13 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №246 - денежных средств в сумме 12 276 рублей;
<дата> у Потерпевший №267 - денежных средств в сумме 5 033 рублей;
<дата> у Потерпевший №208 - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №252 - денежных средств в сумме 8 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №47 - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №113 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №150 - денежных средств в сумме 6 195 рублей;
<дата> у Потерпевший №270 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №193 - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
в период времени с 10 марта по <дата> у Потерпевший №35 - денежных средств в сумме 11 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №230 - денежных средств в сумме 10 760 рублей;
в период времени с 05 по <дата> у Потерпевший №6 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
в период времени с 17 марта по <дата> у Потерпевший №168 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
в период времени с 1 апреля по <дата> у Потерпевший №149 - денежных средств в сумме 82 000 рублей;
в период времени с 3 апреля по <дата> у Потерпевший №15- денежных средств в общей сумме 18 000 рублей;
в период времени с 04 апреля по <дата> у Потерпевший №288- денежных средств в сумме 34 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №148 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №214 - денежных средств в сумме 10 500 рублей;
в период с 27 апреля по <дата> у Потерпевший №226 - денежных средств в сумме 32 100 рублей;
в период времени с 04 мая по <дата> у Потерпевший №41 - денежных средств в сумме 35 200 рублей;
в период времени с 05 по <дата> у Потерпевший №311 - денежных средств в сумме 37 918 рублей;
<дата> у Потерпевший №162 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
в период времени с 08 мая по <дата> у Потерпевший №367 - денежных средств в общей сумме 26 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №87 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №75 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №34 - денежных средств в сумме 10 120 рублей;
<дата> у Потерпевший №200 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №368 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
в период времени с 20 мая по <дата> у Потерпевший №345 - денежных средств в сумме 46 620 рублей;
<дата> у Потерпевший №195 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
в период с 24 мая по <дата> у Потерпевший №188 - денежных средств в сумме 30 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №212 - денежных средств в сумме 13 783 рубля;
<дата> у Потерпевший №323 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №244 - денежных средств в сумме 10 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №369 - денежных средств в сумме 10 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №204 - денежных средств в сумме 11 343 рубля;
в период с 06 июня по <дата> у Потерпевший №4 - денежных средств в сумме 36 600 рублей;
в период с 09 по <дата> у Потерпевший №81 - денежных средств в сумме 21 000 рублей;
в период с 11 по <дата> у Потерпевший №248 - денежных средств в сумме 26 300 рублей;
в период с 11 июня по <дата> у Потерпевший №261 - денежных средств в сумме 121 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №139 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 16 июня по <дата> у Потерпевший №260 - денежных средств в сумме 36 000 рублей;
в период с 19 июня по <дата> у Потерпевший №318 - денежных средств в общей сумме 48 000 рублей;
в период с 19 июня по <дата> у Потерпевший №20 - денежных средств в общей сумме 56 283 рубля;
в период с 19 по <дата> у Потерпевший №90 - денежных средств в сумме 23 600 рублей;
в период времени с 20 июня по <дата> у Потерпевший №222- денежных средств в сумме 18 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №353 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №66 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 21 июня по <дата> у Потерпевший №140 - денежных средств в сумме 34 600 рублей;
в период с 21 по <дата> у Потерпевший №232 - денежных средств в сумме 43 700 рублей;
<дата> у Потерпевший №126 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №132 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №286 - денежных средств в сумме 10 350 рублей;
<дата> у Потерпевший №53 - денежных средств в сумме 12 889 рублей;
<дата> у Потерпевший №264 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №68 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №217 - денежных средств в сумме 12 260 рублей;
<дата> у Потерпевший №268 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
в период времени с 25 по <дата> у Потерпевший №281 - денежных средств в сумме 28 790 рублей;
в период времени с 26 июня по <дата> у Потерпевший №348 - денежных средств в общей сумме 14 000 рублей;
<дата>Потерпевший №357 - денежных средств в сумме 19 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №325 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №358 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата>Потерпевший №151 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №22 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №39 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №170 - денежных средств в сумме 12 962 рублей;
<дата> у Потерпевший №217 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №296 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
летом 2012 года у Потерпевший №351 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №290 - денежных средств в сумме 10 150 рублей;
в период с 1 по <дата> у ФИО414 - денежных средств в общей сумме 22 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №60 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №103 - денежных средств в сумме 11 876 рублей;
<дата> у Потерпевший №45 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у ФИО748 - денежных средств в сумме 12 889 рублей;
в период с 02 июля по <дата> у Потерпевший №125 - денежных средств в сумме 25 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №108 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №186 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №317 - денежных средств в сумме 10 266 рублей;
в период с 04 по <дата> у Потерпевший №199 - денежных средств в общей сумме 40 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №387 - денежных средств в сумме 12 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №236 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у ФИО512 В.М. - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №97 - денежных средств в сумме 10 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №315 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 08 июля по <дата> у Потерпевший №172 - денежных средств в сумме 22 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №320 - денежных средств в сумме 10 640 рублей;
<дата> у Потерпевший №344 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у ФИО137 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №228 - денежных средств в сумме 12 393 рублей;
<дата> у Потерпевший №95 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №331 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №291 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №121 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 13 июля по <дата> у Потерпевший №305 - денежных средств в общей сумме 20 513 рублей;
в период с 15 июля по <дата> у Потерпевший №124 - денежных средств в общей сумме 20 060 рублей;
<дата> у Потерпевший №274 - денежных средств в сумме 14 300 рублей;
<дата> у Потерпевший №3 - денежных средств в сумме 12 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №36 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №269 - денежных средств в сумме 10 650 рублей;
в период с 18 июля по <дата> у ФИО773 - денежных средств в общей сумме 23 001 рубль;
<дата> у Потерпевший №55 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №65 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №91 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №196 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №356 - денежных средств в сумме 10 130 рублей;
в период с 22 июля по <дата> у Потерпевший №352 - денежных средств в общей сумме 20 230 рублей;
<дата> у Потерпевший №301 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №370 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №78 - денежных средств в сумме 10 039 рублей;
<дата> у Потерпевший №57 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №282 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №52 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период времени с 26 по <дата> у Потерпевший №359 - денежных средств в сумме 23 252 рублей;
<дата> у Потерпевший №322 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №181 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №205 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
в период с 28 июля по <дата> у Потерпевший №324 – денежных средств в общей сумме 32 000 рублей;
в период с 28 июля по <дата> у Потерпевший №179 - денежных средств в сумме 36 000 рублей;
в период с 28 июля по <дата> у Потерпевший №79 - денежных средств в общей сумме 55 650 рублей;
<дата> у Потерпевший №314 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №100 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №337 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №266 - денежных средств в сумме 12 500 рублей;
<дата> у ФИО750 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №37 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №273 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №275 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №96 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 04 по <дата> у Потерпевший №303 - денежных средств в общей сумме 20000 рублей;
<дата> у Потерпевший №238 - денежных средств в сумме 14 600 рублей;
в период с 06 по <дата> у Потерпевший №156 - денежных средств в общей сумме 97 250 рублей;
<дата> у Потерпевший №107 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №237 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №70 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №229 - денежных средств в сумме 14 253 рублей;
<дата> у Потерпевший №263 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №202 - денежных средств в сумме 10 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №32 - денежных средств в сумме 12 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №171 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №74 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №371 - денежных средств в сумме 12 600 рублей;
в период с 15 августа по <дата> у Потерпевший №177 - денежных средств в сумме 23 060 рублей;
<дата> у Потерпевший №284 - денежных средств в сумме 10 625 рублей;
<дата> у Потерпевший №167 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №76 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО196 - денежных средств в сумме 11 850 рублей;
<дата> у Потерпевший №289 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №154 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №180 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №169 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №254 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №388 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №129 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
в период с 25 августа по <дата> у Потерпевший №372 - денежных средств в сумме 64 000 рублей;
в период с 23 августа по <дата> у Потерпевший №389 - денежных средств в общей сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №166 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №341 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 02 по <дата> у Потерпевший №133 - денежных средств в общей сумме 18 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №117 - денежных средств в сумме 11 200 рублей;
в период с 03 по <дата> у Потерпевший №313 - денежных средств в общей сумме 20 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №249 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №224 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №210 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №141 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №373 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №355 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №9 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
в период с 10 по <дата> у Потерпевший №219 - денежных средств в общей сумме 18 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №350 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 12 по <дата> у Потерпевший №43 - денежных средств в общей сумме 28 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №23 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №327 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №306 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №105 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО656 Т.В. - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО755 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №223 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №64 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №19 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 19 сентября по <дата> у Потерпевший №336 - денежных средств в общей сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №157 - денежных средств в сумме 14 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №346 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №343 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
в период с 23 по <дата> у Потерпевший №347 - денежных средств в общей сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №307 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №2 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №27 - денежных средств в сумме 12 311 рублей;
в период с 28 сентября по <дата> у Потерпевший №374 - денежных средств в общей сумме 25 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №99 - денежных средств в сумме 12 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №82 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №375 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №62 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №376 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №7 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО759 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №377 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №71 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №165 - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №354 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №102 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №378 - денежных средств в сумме 14 650 рублей;
<дата> у Потерпевший №379 - денежных средств в сумме 10 000 рублей.
Таким образом, по мнению следствия, Лузин В.В., ранее осужденные Ваняшина Е.Е. и Солдатов С.В., совместно и согласованно с другими членами преступного сообщества (преступной организации): Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., лицом №, лицом №, Туралиева Р.С., Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А. и неустановленных следствием лиц в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года похитили денежные средства у 290 граждан на общую сумму 9496877 рублей.
Органами следствия Куликова Н.Н. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №25 - денежных средств в сумме 90 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №142 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №159 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №29 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 30 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 29 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №161 - денежных средств в сумме 20 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО236 - денежных средств в сумме 20 938 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 974 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 34 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №326 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №26 - денежных средств в сумме 17 536 рублей;
<дата> у Потерпевший №35 - денежных средств в сумме 5 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №15 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №311 - денежных средств в сумме 11 918 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 26 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №212 - денежных средств в сумме 13 783 рубля;
<дата> у Потерпевший №323 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №204 - денежных средств в сумме 11 343 рубля;
<дата> у Потерпевший №132 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №53 - денежных средств в сумме 12 889 рублей;
<дата> у Потерпевший №281 - денежных средств в сумме 12 190 рублей;
<дата> у Потерпевший №358 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №170 - денежных средств в сумме 12 962 рублей;
<дата> у Потерпевший №103 - денежных средств в сумме 11 876 рублей;
<дата> у Потерпевший №359 - денежных средств в сумме 11 252 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №205 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №266 - денежных средств в сумме 12 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №156 - денежных средств в сумме 13 750 рублей;
<дата> у Потерпевший №27 - денежных средств в сумме 12 311 рублей;
<дата> у Потерпевший №82 - денежных средств в сумме 10 000 рублей.
Таким образом, по мнению следствия, Куликова Н.Н. в составе участников организованного преступного сообщества (организации) лица №, Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжанова К.Е., Чобан М.А., Туралиева Р.С., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., под руководством организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. и руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершили хищение денежных средств путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием у 28 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 554 222 рубля.
Органами следствия Хрущ Р.В. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №29 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 200 рублей; в период времени с 20 по <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; в период времени с 26 по <дата> денежных средств в сумме 10 000 рублей; в период времени с 19 по <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;
<дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 21 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 35 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 64 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 40 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 16 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 28 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 800 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 19 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 18 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 31 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 38 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 16 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 16 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 25 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
в период времени с 27 по <дата> у Потерпевший №93 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 20 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 45 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 25 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 46 000 рублей; <дата>- денежных средств в сумме 55 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 30 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №287 - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №48 - денежных средств в сумме 11 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №145 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №67 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №256 - денежных средств в сумме 10 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №293 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №136 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у ФИО737 - денежных средств в сумме 14 640 рублей;
<дата> у Потерпевший №297 - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 20 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 27 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №50 - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №304 - денежных средств в сумме 322 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 607 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №46 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №321 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №59 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №201 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №225 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №364 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №328 - денежных средств в сумме 12 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №80 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №211 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата>, у Потерпевший №366 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №276 - денежных средств в сумме 5 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 16 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №106 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №123 - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №54 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> участники у Потерпевший №69 - денежных средств в сумме 32 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 102 000 рублей; в период с 20 по <дата> - денежных средств в сумме 150 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 20 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 160 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 800 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; в период времени с 29 октября по <дата> - денежных средств в сумме 10 250 рублей;
<дата> у Потерпевший №54 - денежных средств в сумме 11 150 рублей;
<дата> у Потерпевший №184 - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
в период времени с 05 по <дата> у ФИО765 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №15 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата>, у Потерпевший №288 - денежных средств в сумме 10 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей; в период времени с 29 октября по <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №148 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №226 - денежных средств в сумме 10 100 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №41 - денежных средств в сумме 12 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 5 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №367 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №87 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №200 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №368 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №195 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №188 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №369 - денежных средств в сумме 10 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №81 - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №248 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №261 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 16 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 24 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 18 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №139 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №318 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №20 - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 600 рублей;
во второй половине июня 2012 годау Потерпевший №90 - денежных средств в сумме 11 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №353 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №140 - денежных средств в сумме 10 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №232 - денежных средств в сумме 22 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №126 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
в период с 24 по <дата> у Потерпевший №286 - денежных средств в сумме 10 350 рублей;
<дата> у Потерпевший №281 - денежных средств в сумме 16 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №348 - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> -денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №357 - денежных средств в сумме 19 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №325 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №151 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №22 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №39 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
летом 2012 года, дата и месяц в ходе следствия не установлены, у Потерпевший №351 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №290 - денежных средств в сумме 10 150 рублей;
<дата> у ФИО414 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №60 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №125 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №199 - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №315 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №172 - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №228 - денежных средств в сумме 12 393 рублей;
<дата> у Потерпевший №95 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №291 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №121 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №36 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №269 - денежных средств в сумме 10 650 рублей;
<дата> у Потерпевший №55 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №65 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №196 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №301 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №57 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №322 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №179 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №79 - денежных средств в сумме 15 150 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №337 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №273 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №70 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №263 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №177 - денежных средств в сумме 12 460 рублей;
<дата> у Потерпевший №76 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №180 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №388 - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №372 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №389 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №341 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №313 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №249 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №224 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №219 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №43 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 18 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №23 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №327 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №336 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №346 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №375 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №62 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №71 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №165 - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №354 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №378 - денежных средств в сумме 14 650 рублей;
<дата> у Потерпевший №379 - денежных средств в сумме 10 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, Хрущ Р.В. совместно с Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Чобан М.А., лицом №, лицом №, Туралиевым Р.С., Мульжановым К.Е., Пустоваловым В.А. и неустановленными следствием лицами, в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) в разном сочетании её участников под руководством руководителя структурного подразделения ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. и ранее осужденного Солдатова С.. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, действуя по вышеуказанной преступной схеме, путем обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием похитили денежные средства у 114 граждан, с причинением значительного ущерба на общую сумму 3 966 103 рубля.
Органами следствия Сластухина (Варламова) А.А. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
в период времени с 13 по <дата> у Потерпевший №29 - денежных средств в сумме 12 600 рублей;
в период времени с 04 по <дата> у Потерпевший №335 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №145 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №360 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
в период времени с 02 июля по <дата> у Потерпевший №293 - денежных средств в сумме 15 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 22 500 рублей; в период времени с 01 августа по <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 19 000 рублей;
<дата> у ФИО737 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №185 - денежных средств в сумме 10 625 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №114 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №321 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №309 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №225 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №250 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №206 - денежных средств в сумме 12 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 40 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №191 - денежных средств в сумме 11 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №54 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №168 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №149 - денежных средств в сумме 46 000 рублей;
<дата> - у Потерпевший №214 - денежных средств в сумме 10 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №162 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №75 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №345 - денежных средств в сумме 10 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 28 420 рублей;
<дата> у Потерпевший №244 - денежных средств в сумме 10 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №248 - денежных средств в сумме 14 300 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №260 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №222 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №232 - денежных средств в сумме 21 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 22 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №264 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №125,М. - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №387 - денежных средств в сумме 12 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №331 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №274 - денежных средств в сумме 14 300 рублей;
<дата> у Потерпевший №3 - денежных средств в сумме 12 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №196 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №79 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №314 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №273 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №70 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №202 - денежных средств в сумме 10 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №171 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №74 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №371 - денежных средств в сумме 12 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №133 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №210 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №9 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №43 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 18 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №64 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №157 - денежных средств в сумме 14 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №374 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №99 - денежных средств в сумме 12 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №7 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО759 - денежных средств в сумме 8 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, в период с апреля 2011 года по октябрь 2012 года участник организованного преступного сообщества Сластухина (Варламова) А.А., а так же участники организованного преступного сообщества Калиева А.Г., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Мульжанов К.Е., Туралиев Р.С., Чобан М.А., лицо №, Пустовалов В.А. и неустановленные следствием лица под руководством организатора и руководителя организованного преступного сообщества ранее осужденного Солдатова С.В., руководителя организованного преступного сообщества Лузина В.В., руководителя структурного подразделения организованного преступного сообщества ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., совместно и согласованно с участником организованного преступного сообщества лица № в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием в отношении 52 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 904 745 рублей.
Органами следствия Чобан М.А. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №145 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №29 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №283 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
в период времени с 02 июля по <дата> у Потерпевший №293 - денежных средств в сумме 15 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; в период времени с 17 июля по <дата> - денежных средств в сумме 22 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №328 - денежных средств в сумме 14 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №16 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у ФИО236 - денежных средств в сумме 34 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №366 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 26 500 рублей; <дата>, - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №12 - денежных средств в сумме 90 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 156 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 224 000 рублей; <дата> -денежных средств в сумме 70 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, Чобан М.А. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, действуя совместно и согласованно с участниками преступного сообщества (преступной организации) лицом №, Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Туралиевым Р.С., лицом №, Пустоваловым В.А. и неустановленными лицами, в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) под руководством организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В., руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В., руководителя структурного подразделения ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., совершили хищение путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в отношении 10 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 756 800 рублей.
Органами следствия Кудряшов А.П. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №25 - денежных средств в сумме 74 000 рублей;
в период времени с 20 по <дата> у Потерпевший №83 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №319 - денежных средств в сумме 10 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период времени с 20 по <дата> у Потерпевший №287 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №310 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №159 - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №360 - денежных средств в сумме 14 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №18 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №136 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №185 - денежных средств в сумме 12 300 рублей;
<дата> у ФИО738 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №201 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №161 - денежных средств в сумме 5 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №365 денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №38 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №366 - денежных средств в сумме 26 500 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №12 - денежных средств в сумме 14 800 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 44 800 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 30 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 22 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 56 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 90 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 156 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 224 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 70 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 50 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 32 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №69 - денежных средств в сумме 8 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;
<дата> у Потерпевший №246 - денежных средств в сумме 12 276 рублей;
<дата> у Потерпевший №270 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №230 - денежных средств в сумме 10 760 рублей;
<дата>у Потерпевший №149 - денежных средств в сумме 46 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 36 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №226 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №311 - денежных средств в сумме 26 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №367 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №188 - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №4 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №261 - денежных средств в сумме 18 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №318 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №66 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №140 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №132 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №268 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №217 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №296 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №290 - денежных средств в сумме 10 150 рублей;
<дата> у Потерпевший №45 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №108 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО512 В.М. - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №305 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №124 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №352 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №282 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №52 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №181 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №324 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №100 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №275 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №96 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №156 - денежных средств в сумме 40 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 33 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №107 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №237 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №154 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №169 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №129 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №166 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №133 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №141 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №376 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №102 - денежных средств в сумме 12 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года Кудряшов А.П. в составе участников организованного преступного сообщества (организации) с участием лица №, Куликовой Н.Н., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Мульжанова К.Е., Чобан М.А., Туралиева Р.С., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., под руководством организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. и руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В., совершили хищение денежных средств путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в отношении 60 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 1 791 586 рублей.
Органами следствия Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №94 - денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №83 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №319 - денежных средств в сумме 10 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №134 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №312 - денежных средств в сумме 14 896 рублей;
<дата> у Потерпевший №67 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; в период времени с 20 по <дата> - денежных средств в общей сумме 28 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №198 - денежных средств в сумме 20 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №360 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №142 денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №54 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №252 - денежных средств в сумме 8 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №29 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №81 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №260 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №217 - денежных средств в сумме 12 260 рублей;
<дата> у Потерпевший №151 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №261 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 16 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 24 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №310 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №236 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №97 - денежных средств в сумме 10 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №344 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у ФИО137 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №20 -денежных средств в сумме 15 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №356 - денежных средств в сумме 10 130 рублей;
<дата> у Потерпевший №46 - денежных средств в сумме 10 130 рублей;
<дата> у ФИО196 - денежных средств в сумме 11 850 рублей;
<дата> у Потерпевший №318 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №366 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №156 - денежных средств в сумме 10 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №389 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №117 - денежных средств в сумме 11 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №313 - денежных средств в сумме 12 500 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №105 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО755 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №347 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №2 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №372 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №378 - денежных средств в сумме 14 650 рублей;
<дата> у Потерпевший №140 - денежных средств в сумме 10 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. в составе участников организованного преступного сообщества (организации) с участием лица №, Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Мульжанова К.Е., Чобан М.А., Туралиева Р.С., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., под руководством организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. и руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года, совершили хищение денежных средств путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в отношении 39 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 587 716 рублей.
Органами следствия Туралиев Р.С. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №25 - денежных средств в сумме 74 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №243 - денежных средств в сумме 10 197 рублей;
<дата> у Потерпевший №12 - денежных средств в сумме 30 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 40 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 30 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 29 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №145 - денежных средств в сумме 16 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №175 - денежных средств в сумме 28 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №57 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №322 - денежных средств в сумме 12 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года Туралиев Р.С. в составе участников организованного преступного сообщества (организации) лица №, Куликовой Н.Н., Кудряшова А.П., Хруща Р.В., Калиевой А.Г., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжанова К.Е., Чобан М.А., лица №, Пустовалова В.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., под руководством организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. и руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лузина В.В. совершили хищение денежных средств путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в отношении 8 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 289 197 рублей.
Органами следствия Калиева А.Г. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №197 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 26 по <дата> у Потерпевший №29 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; в период времени с 19 по <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №308 - денежных средств в сумме 21 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 35 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 64 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 40 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №48 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №145 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
в период времени с 01 августа по <дата> у Потерпевший №293 - денежных средств в сумме 14 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 19 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №185 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
в период с <дата> по <дата> у Потерпевший №131 - денежных средств в сумме 9 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №366 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №276 - денежных средств в сумме 5 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 16 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №54 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 11 150 рублей;
<дата> участники у Потерпевший №69 - денежных средств в сумме 32 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 102 000 рублей; в период с 20 по <дата> - денежных средств в сумме 150 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 20 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 160 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 800 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей; в период времени с 29 октября по <дата> - денежных средств в сумме 10 250 рублей;
<дата> у Потерпевший №288 - денежных средств в сумме 10 200 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №148 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №226 - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №41 - денежных средств в сумме 5 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №367 - денежных средств в сумме 6 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №87 - денежных средств в сумме 10 800 рублей;
<дата> у Потерпевший №345 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №369 - денежных средств в сумме 10 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №4 - денежных средств в сумме 14 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №318 - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 14 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №20 - денежных средств в сумме 10 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №140 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 600 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
в период с 24 по <дата> у Потерпевший №286 - денежных средств в сумме 10 350 рублей;
<дата> у Потерпевший №68 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №357 - денежных средств в сумме 19 200 рублей;
<дата> у Потерпевший №125 - денежных средств в сумме 5 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №186 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №199 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №344 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №36 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №91 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №370 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №179 - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №79 - денежных средств в сумме 12 500 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 15 150 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО751 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №303 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №156 - денежных средств в сумме 10 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №32 - денежных средств в сумме 12 500 рублей;
<дата> у Потерпевший №177 - денежных средств в сумме 12 460 рублей;
<дата> у Потерпевший №167 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №76 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №289 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №254 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №388 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №129 - денежных средств в сумме 12 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №372 -денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №389 - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №249 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №224 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №373 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №355 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №219 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
в период с 11 по <дата> у Потерпевший №350 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №306 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №105 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО656 Т.В. - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО755 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №223 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №19 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №157 - денежных средств в сумме 14 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №343 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №347 - денежных средств в сумме 8 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №2 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №377 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №71 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №165 - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №354 - денежных средств в сумме 10 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года участники преступного сообщества (преступной организации) Калиева А.Г., действуя совместно и согласованно с Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Мульжановым К.Е., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, Пустоваловым В.А., лицом № и неустановленными лицами, по указанию руководителя структурного подразделения ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. и Лузина В.В. совершили хищение денежных средств путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в отношении 69 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 1 391 020 рублей.
Органами следствия Мульжанов К.Е. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №34 - денежных средств в сумме 10 120 рублей;
<дата> у Потерпевший №225 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №161 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №38 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №200 - денежных средств в сумме 6 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №345 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №317 - денежных средств в сумме 10 266 рублей;
<дата> у Потерпевший №305 - денежных средств в сумме 10 513 рублей;
<дата> у Потерпевший №124 - денежных средств в сумме 10 060 рублей;
<дата> у ФИО773 - денежных средств в сумме 10 901 рубль; <дата> - денежных средств в сумме 12 100 рублей;
<дата> у Потерпевший №352 - денежных средств в сумме 10 230 рублей;
<дата> у Потерпевший №78 - денежных средств в сумме 10 039 рублей;
<дата> у Потерпевший №324 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 12 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у ФИО750 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №96 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №238 - денежных средств в сумме 14 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №177 - денежных средств в сумме 10 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №284 - денежных средств в сумме 10 625 рублей;
<дата> у Потерпевший №141 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
в период с 11 по <дата> у Потерпевший №350 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №223 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №19 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №336 - денежных средств в сумме 10 000 рублей; <дата> - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №343 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №377 - денежных средств в сумме 8 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №102 - денежных средств в сумме 12 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года участники преступного сообщества (преступной организации) Мульжанов К.Е., действуя совместно и согласованно с Куликовой Н.Н., Кудряшовым А.П., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Калиевой А.Г., Чобан М.А., Туралиевым Р.С., лицом №, Пустоваловым В.А., лицом № и неустановленными лицами, по указанию руководителя структурного подразделения ранее осужденной Ваняшиной Е.Н. и руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) ранее осужденного Солдатова С.В. и Лузина В.В. совершили хищение денежных средств путём обмана (введения в заблуждение) и злоупотребления доверием в отношении 26 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 302 054 рубля.
Органами следствия Пустовалов В.А. обвиняется в совершении хищения при вышеуказанных обстоятельствах:
<дата> у Потерпевший №375 - денежных средств в сумме 10 000 рублей;
<дата> у Потерпевший №191 - денежных средств в сумме 11 600 рублей;
<дата> у Потерпевший №62 - денежных средств в сумме 10 000 рублей.
Таким образом, по мнению органов следствия, в период с сентября 2012 года по октябрь 2012 года участники преступного сообщества Пустовалов В.А., Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Хрущ Р.В., Калиева А.Г., Сластухина (Варламова) А.А., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Мульжанов К.Е., Чобан М.А., лицо №, Туралиев Р.С. и неустановленными следствием участники организованного преступного сообщества (преступной организации) под руководством ранее осужденного Солдатова С.В., Лузина В.В. и ранее осужденной Ваняшиной Е.Н., в соучастии с лицом № совершили хищение денежных средств у 3 граждан с причинением значительного ущерба на общую сумму 31 600 рублей.
В судебном заседании было утановлено: в качестве доказательств в данной части предъявленного подсудимым объема обвинения приведены вышеуказанные (ранее исследованные) доказательства, из содержания которых следует:
- из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевших Потерпевший №3 (Том 8 л.д. 4-7), Потерпевший №387 (Том 28 л.д. 159-161), Потерпевший №388 (Том 29 л.д. 166-169), Потерпевший №4 (Том 8 л.д. 24-27), Потерпевший №5 (Том 61 л.д. 44-47), Потерпевший №6 (Том 49 л.д. 235-2380, Потерпевший №7 (Том 8 л.д. 60-62), Потерпевший №389 (Том 29 л.д. 166-169), ФИО656 Т.В. (Том 8 л.д. 83-86), Потерпевший №9 (Том 8 л.д. 93-96), Потерпевший №10 (Том 61 л.д. 11-14), Потерпевший №11 (Том 62 л.д. 10-12), Потерпевший №12 (Том 40 л.д. 48-57), Потерпевший №13 (Том 57 л.д. 15-19), Потерпевший №14 (Том 41 л.д. 15-27), Потерпевший №15 (Том 8 л.д. 117-120), Потерпевший №373 (Том 29 л.д. 127-129), Потерпевший №16 (Том 8 л.д. 141-144), Потерпевший №17(Том 8 л.д. 163-166), Потерпевший №18 (Том 8 л.д. 173-176), Потерпевший №19 (Том 8 л.д. 183-186), Потерпевший №20 (Том 8 л.д. 201-204), Потерпевший №21 (Том 60 л.д. 141-143), Потерпевший №22 (Том 25 л.д. 113-118), Потерпевший №23 (Том 8 л.д. 219-222), Потерпевший №24 (Том 41 л.д. 61-68), Потерпевший №25 (Том 65 л.д. 27-31), Потерпевший №26 (Том 8 л.д. 239-242), Потерпевший №362 (Том 31 л.д. 11-14), Потерпевший №27 (Том 9 л.д. 4-7), Потерпевший №28 (Том 54 л.д. 83-85), Потерпевший №29 (Том 27 л.д. 3-7), Потерпевший №30 (Том 9 л.д. 23-27), Потерпевший №31 (Том 62 л.д. 49-51), Потерпевший №32 (Том 9 л.д. 35-38), Потерпевший №33 (Том 56 л.д. 125-127), Потерпевший №34 ( Том 9 л.д. 45-48), Потерпевший №35 (Том 9 л.д. 66-70), Потерпевший №358 (Том 9 л.д. 83-88), Потерпевший №36 (Том 9 л.д. 103-106), Потерпевший №37 (Том 9 л.д. 114-116), Потерпевший №38 (Том 9 л.д. 134-137), Потерпевший №39 (Том 9 л.д. 157-160), Потерпевший №40 (Том 57 л.д. 114-118), Потерпевший №41 (Том 9 л.д. 166-169), Потерпевший №42 (Том 60 л.д. 188-190), ФИО775 (Том 29 л.д. 61-64), Потерпевший №43 (Том 9 л.д. 176-179), Потерпевший №44 (Том 61 л.д. 70-73), Потерпевший №383 (Том 9 л.д. 187-190), Потерпевший №45 (Том 9 л.д. 196-199), Потерпевший №375 (Том 9 л.д. 210-212), Потерпевший №46 (Том 9 л.д. 220-223), Потерпевший №384 (Том 9 л.д. 230-233), Потерпевший №47 (Том 9 л.д. 240-243), Потерпевший №48 (Том 40 л.д. 178-189), Потерпевший №49 (Том 60 л.д. 71-72), Потерпевший №51 (Том 10 л.д. 2-7), Потерпевший №50 (Том 10 л.д. 32-35), Потерпевший №52 (Том 26 л.д. 230-234), Потерпевший №53 (Том 10 л.д. 40-43), Потерпевший №54 (Том 10 л.д. 59-62), Потерпевший №55 (Том 10 л.д. 98-101), Потерпевший №56 (Том 47 л.д. 137-140), Потерпевший №57 (Том 10 л.д. 107-109), Потерпевший №58 (Том 61 л.д. 200-201), Потерпевший №59 (Том 10 л.д. 115-118), Потерпевший №60 (Том 10 л.д. 139-142), Потерпевший №61 (Том 54 л.д. 205-208), Потерпевший №62 (Том 10 л.д. 158-161), Потерпевший №63 (Том 10 л.д. 183-184), Потерпевший №64 (Том 10 л.д. 198-201), Потерпевший №65 (Том 11 л.д. 4-7), Потерпевший №66 ( Том 11 л.д. 22-26), Потерпевший №359 (Том 11 л.д. 43-46), Потерпевший №67 (Том 11 л.д. 69-72), Потерпевший №69 (Том 64 л.д. 42-47), Потерпевший №68 (Том 11 л.д. 78-79), Потерпевший №70 (Том 11 л.д. 93-96), Потерпевший №71 (Том 11 л.д. 103-106), Потерпевший №72 (Том 48 л.д. 115- 118), Потерпевший №73 (Том 50 л.д. 86-88), Потерпевший №74 (Том 11 л.д. 124-127), Потерпевший №75 (Том 11 л.д. 154-157), Потерпевший №76 (Том 11 л.д. 178-181), Потерпевший №77 (Том 32 л.д. 15-22), Потерпевший №78 (Том 11 л.д. 198-200), Потерпевший №79 (Том 11 л.д. 215-218), Потерпевший №80 (Том 39 л.д. 3-6), Потерпевший №81 ( Том 11 л.д. 225-228), Потерпевший №82 (Том 12 л.д. 4-7), Потерпевший №83 (Том 36 л.д. 149-156), Потерпевший №84 (Том 47 л.д. 3-4), Потерпевший №85 (Том 40 л.д. 4-11), Потерпевший №1 (Том 61 л.д. 105-109), Потерпевший №370 (Том 24 л.д. 183), Потерпевший №86 (Том 12 л.д. 27-30), Потерпевший №87 (Том 12 л.д. 37-40), Потерпевший №88 (Том 37 л.д. 19-22), Потерпевший №89 (Том 60 л.д. 44-46), Потерпевший №90 (Том 12 л.д. 48-53), Потерпевший №91 (Том 12 л.д. 73-75, 76-77), Потерпевший №92 (Том 60 л.д. 208-210), Потерпевший №93 (Том 64 л.д. 211-225), Потерпевший №94 (Том 12 л.д. 91-94), Потерпевший №95 (Том 12 л.д. 101-104), Потерпевший №96 (Том 25 л.д. 65-67), Потерпевший №97 (Том 25 л.д. 174-182), Потерпевший №98 (Том 48 л.д. 184), Потерпевший №99 ( Том 12 л.д. 124-126, 127-128), Потерпевший №100 (Том 12 л.д. 134-137), Потерпевший №101 (Том 54 л.д. 64-66), Потерпевший №102 (Том 12 л.д. 144-147), Потерпевший №103 (Том 12 л.д. 166-168), Потерпевший №377 (Том 12 л.д. 175-177), Потерпевший №385 (Том 12 л.д. 189-192), Потерпевший №104 (Том 56 л.д. 183-185), Потерпевший №105 (Том 12 л.д. 207-210), Потерпевший №371 (Том 28 л.д. 185-187), Потерпевший №106 (Том 12 л.д. 225-228), Потерпевший №107 ( Том 12 л.д. 234-237, 238-239), Потерпевший №108 (Том 13 л.д. 4- 7), Потерпевший №109 (Том 27 л.д. 211-214), Потерпевший №110 (Том 55 л.д. 206-209), Потерпевший №111 ( Том 38 л.д. 107-112), Потерпевший №376 (Том 13 л.д. 16-17), Потерпевший №112 (Том 61 л.д. 166-168), Потерпевший №113 (Том 13 л.д. 30-33, 34-35), Потерпевший №114 (Том 13 л.д. 40-43), Потерпевший №115 (Том 62 л.д. 28-30), Потерпевший №116 (Том 49 л.д. 157-159), Потерпевший №117 (Том 13 л.д. 50-53), Потерпевший №118 (Том 13 л.д. 77-81), Потерпевший №119 (Том 61 л.д. 129-131), Потерпевший №120 (Том 26 л.д. 210-214), Потерпевший №121 (Том 24 л.д. 138), Потерпевший №122 (Том 61 л.д. 215-217), Потерпевший №123 (Том 13 л.д. 138-141), Потерпевший №124 (Том 13 л.д. 148-151), Потерпевший №125 (Том 25 л.д. 8-11), Потерпевший №126 (Том 13 л.д. 158-161), Потерпевший №127 (Том 39 л.д. 128-131), Потерпевший №128 (Том 13 л.д. 172-175), Потерпевший №129 (Том 13 л.д. 188-191), Потерпевший №130 (Том 50 л.д. 184-185), Потерпевший №131 (Том 25 л.д. 19-22), Потерпевший №132 (Том 13 л.д. 205-208), Потерпевший №133 (Том 24 л.д. 212), Потерпевший №134 (Том 13 л.д. 215-218), Потерпевший №135 (Том 37 л.д. 177-180), Потерпевший №136 (Том 13 л.д. 237-240), Потерпевший №137 (Том 65 л.д. 205-209), Потерпевший №138 (Том 64 л.д. 134-139), Потерпевший №139 (Том 14 л.д. 5-9), Потерпевший №140 (Том 14 л.д. 28-31), Потерпевший №364 (Том 14 л.д. 48-51), Потерпевший №141 (Том 14 л.д. 63-66, 67-68), Потерпевший №386 (Том 14 л.д. 73-75), Потерпевший №142 (Том 37 л.д. 200-202), Потерпевший №143 (Том 60 л.д. 121-123), Потерпевший №144 (Том 49 л.д. 9-10), Потерпевший №145 (Том 14 л.д. 92-95), Потерпевший №146 (Том 61 л.д. 182-184), Потерпевший №147 (Том 39 л.д. 35-38), Потерпевший №148 (Том 14 л.д. 102-105), Потерпевший №149 (Том 56 л.д. 149-151), Потерпевший №150 (Том 14 л.д. 120-123), Потерпевший №151 (Том 14 л.д. 139-142), Потерпевший №152 (Том 61 л.д. 234-237), Потерпевший №153 (Том 50 л.д. 46-49), Потерпевший №154 (Том 14 л.д. 154-155), Потерпевший №155 (Том 14 л.д. 169-170), Потерпевший №156 (Том 14 л.д. 176-179), Потерпевший №157 (Том 14 л.д. 190-193), Потерпевший №158 (Том 37 л.д. 49-56), ФИО254 (Том 56 л.д. 13-16), Потерпевший №159 (Том 27 л.д. 239-242), Потерпевший №160 (Том 54 л.д. 33-35), Потерпевший №161 (Том 14 л.д. 208-211), Потерпевший №363 (Том 31 л.д. 11-14), Потерпевший №162 (Том 14 л.д. 218-221), Потерпевший №163 (Том 14 л.д. 237-240), Потерпевший №164 (Том 15 л.д. 87-90), Потерпевший №165 (Том 29 л.д. 240-243), Потерпевший №381 (Том 56 л.д. 228-230), Потерпевший №166 (Том 15 л.д. 4-7), Потерпевший №167 (Том 15 л.д. 31-34), Потерпевший №168 (Том 15 л.д. 53-56), Потерпевший №169 (Том 15 л.д. 63-66), Потерпевший №170 (Том 15 л.д. 4-7), Потерпевший №171 (Том 15 л.д. 114-117), Потерпевший №172 (Том 27 л.д. 153-155), Потерпевший №369 (Том 30 л.д. 237-239), Потерпевший №173 (Том 57 л.д. 144-145), Потерпевший №174 (Том 48 л.д. 20-27), Потерпевший №379 (Том 15 л.д. 141-143), Потерпевший №175 (Том 15 л.д. 176-179), Потерпевший №176 (Том 48 л.д. 48-55), Потерпевший №177 (Том 26 л.д. 139-142), Потерпевший №178 (Том 15 л.д. 202-204), Потерпевший №179 (Том 15 л.д. 211-214), Потерпевший №181 (Том 26 л.д. 113-118), Потерпевший №180 (Том 15 л.д. 241-244), Потерпевший №182 (Том 64 л.д. 96-99), Потерпевший №183 (Том 47 л.д. 234-236), Потерпевший №184 (Том 16 л.д. 4-7), Потерпевший №185 (Том 16 л.д. 27-30), Потерпевший №186 (Том 16 л.д. 46-49), Потерпевший №187 (Том 37 л.д. 77-81), ФИО780 (Том 24 л.д. 196), Потерпевший №189 (Том 54 л.д. 10-12), ФИО781 (Том 53 л.д. 208-210), Потерпевший №191 (Том 16 л.д. 55-58), Потерпевший №192 (Том 60 л.д. 96-98), Потерпевший №193 (Том 16 л.д. 110-111, 112-113), Потерпевший №194 (Том 16 л.д. 126-127, 128-129), Потерпевший №2 (Том 25 л.д. 218-220), Потерпевший №195 (Том 16 л.д. 134-137), Потерпевший №196 (Том 16 л.д. 144-147), Потерпевший №197 (Том 16 л.д. 171-173), Потерпевший №198 (Том 16 л.д. 200-202, 203-204), Потерпевший №199 (Том 16 л.д. 230-233), Потерпевший №360 (Том 17 л.д. 15-18), Потерпевший №200 (Том 17 л.д. 38-41), Потерпевший №201 (Том 17 л.д. 49-52), Потерпевший №202 (Том 17 л.д. 59-62, 63-64), Потерпевший №203 (Том 48 л.д. 244-248), Потерпевший №365 (Том 29 л.д. 132-136), Потерпевший №204 (Том 17 л.д. 69-72), ФИО782 (Том 17 л.д. 78-81), Потерпевший №206 (Том 17 л.д. 88-91), Потерпевший №207 (Том 29 л.д. 5-10), Потерпевший №208 (Том 17 л.д. 110-114), Потерпевший №209 (Том 60 л.д. 227-229), Потерпевший №210 (Том 25 л.д. 2 – 4), Потерпевший №211 (Том 38 л.д. 204-211, 219-221), Потерпевший №212 (Том 17 л.д. 120-124), Потерпевший №213 (Том 49 л.д. 36-41), Потерпевший №214 (Том 17 л.д. 153-156), Потерпевший №372 (Том 17 л.д. 163-168), ФИО647 И.П. (Том 49 л.д. 79-80), Потерпевший №216 (Том 17 л.д. 130-133), Потерпевший №382 (Том 27 л.д. 80-81), Потерпевший №217 (Том 17 л.д. 182-185), Потерпевший №217 (Том 17 л.д. 192-195, 196-197), Потерпевший №219 (Том 17 л.д. 216-219), Потерпевший №220 (Том 37 л.д. 131-134), Потерпевший №378 (Том 17 л.д. 226-228), Потерпевший №221 (Том 39 л.д. 68-72), Потерпевший №222 (Том 17 л.д. 233-236), Потерпевший №223 (Том 32 л.д. 175-178), Потерпевший №224 (Том 18 л.д. 24-27), ФИО783 (Том 18 л.д. 34-37), Потерпевший №226 (Том 18 л.д. 43-47), Потерпевший №227 (Том 31 л.д. 192-195), Потерпевший №228 (Том 18 л.д. 60-63), Потерпевший №380 (Том 27 л.д. 167-172), Потерпевший №229 (Том 25 л.д. 53-56), Потерпевший №230 (Том 18 л.д. 70-71, 72-73), Потерпевший №231 (Том 55 л.д. 37-40), Потерпевший №232 (Том 18 л.д. 77-80), Потерпевший №233 (Том 60 л.д. 161-163), Потерпевший №234 (Том 18 л.д. 111-114), Потерпевший №235 (Том 53 л.д. 99-102), Потерпевший №236 (Том 18 л.д. 128-130 ), Потерпевший №237 (Том 18 л.д. 147-150), Потерпевший №238 (Том 18 л.д. 157-160), Потерпевший №239 (Том 50 л.д. 152-154), Потерпевший №240 (Том 48 л.д. 48-55), Потерпевший №241 (Том 62 л.д. 49-51), Потерпевший №242 (Том 27 л.д. 119-121), Потерпевший №243 (Том 18 л.д. 178-181), Потерпевший №244 (Том 25 л.д. 96-101), Потерпевший №245 (Том 47 л.д. 87-94, 99-101), Потерпевший №246 (Том 18 л.д. 188-191), Потерпевший №247 (Том 18 л.д. 198-201), Потерпевший №366 (Том 18 л.д. 225-227), Потерпевший №248 (Том 19 л.д. 4-7), Потерпевший №249 (Том 65 л.д. 59-63), Потерпевший №250 (Том 19 л.д. 25-29), Потерпевший №251 (Том 39 л.д. 188-194), Потерпевший №252 (Том 19 л.д. 52-55), Потерпевший №253 (Том 19 л.д. 62-65), Потерпевший №254 (Том 19 л.д. 84-87), Потерпевший №255 (Том 60 л.д. 245-248), Потерпевший №256 ( Том 28 л.д. 9-12), Потерпевший №257 (Том 48 л.д. 137-138), Потерпевший №258 (Том 27 л.д. 192-197), Потерпевший №259 (Том 19 л.д. 106-109), Потерпевший №260 (Том 19 л.д. 116-120), Потерпевший №261 (Том 19 л.д. 142-145), Потерпевший №262 (Том 19 л.д. 152-155), Потерпевший №263 (Том 19 л.д. 176-179), Потерпевший №374 (Том 20 л.д. 22-25), Потерпевший №264 (Том 19 л.д. 190-193), Потерпевший №265 (Том 61 л.д. 90-92), Потерпевший №266 (Том 19 л.д. 216-219), Потерпевший №267 (Том 19 л.д. 226-227), Потерпевший №268 (Том 20 л.д. 4-7), Потерпевший №269 (Том 20 л.д. 49-56), ФИО784 (Том 20 л.д. 62-65), Потерпевший №271 (Том 56 л.д. 46-48), Потерпевший №272 (Том 20 л.д. 73-77), Потерпевший №273 (Том 20 л.д. 97-100), Потерпевший №367 (Том 27 л.д. 84-85), Потерпевший №274 (Том 20 л.д. 118-121), Потерпевший №275 (Том 20 л.д. 138-139), Потерпевший №276 (Том 20 л.д. 145-148), Потерпевший №277 (Том 56 л.д. 68-71), ФИО512 В.М. (Том 25 л.д. 151-154), ФИО512 И.А. (Том 61 л.д. 147-148), Потерпевший №280 (Том 20 л.д. 170-173), Потерпевший №281 (Том 20 л.д. 190-193), Потерпевший №282 (Том 20 л.д. 201-211), Потерпевший №283 (Том 20 л.д. 218-221), Потерпевший №284 (Том 26 л.д. 90-91), Потерпевший №285 (Том 57 л.д. 144-145), Потерпевший №286 (Том 26 л.д. 152-153), Потерпевший №287 (Том 37 л.д. 232-238), Потерпевший №288 (Том 65 л.д. 100-106), Потерпевший №289 (Том 20 л.д. 228-231), Потерпевший №290 (Том 25 л.д. 42-45), Потерпевший №291 (Том 21 л.д. 5), Потерпевший №292 (Том 52 л.д. 29-33), Потерпевший №293 (Том 60 л.д. 13-15), Потерпевший №294 (Том 38 л.д. 85-87), Потерпевший №295 (Том 53 л.д. 151-155), Потерпевший №296 (Том 21 л.д. 15), Потерпевший №297 (Том 21 л.д. 25),- Потерпевший №298 (Том 40 л.д. 48-57), Потерпевший №299 (Том 50 л.д. 130-132), Потерпевший №300 (Том 21 л.д. 52), Потерпевший №301 (Том 21 л.д. 62), Потерпевший №302 (Том 53 л.д. 124-128), Потерпевший №303 (Том 24 л.д. 151), Потерпевший №304 (Том 21 л.д. 81), Потерпевший №305 (Том 28 л.д. 32-34), Потерпевший №306 (Том 65 л.д. 137-141), Потерпевший №307 (Том 21 л.д. 113), Потерпевший №308 (Том 21 л.д. 131), ФИО409 (Том 61 л.д. 29-31), Потерпевший №309 (Том 21 л.д. 181), Потерпевший №310 (Том 22 л.д. 2-5), Потерпевший №311 (Том 21 л.д. 191), Потерпевший №312 (Том 21 л.д. 202), Потерпевший №313 (Том 21 л.д. 217), Потерпевший №314 (Том 21 л.д. 238), Потерпевший №315 (Том 25 л.д. 79-84), Потерпевший №316 (Том 22 л.д. 101-102), Потерпевший №317 (Том 22 л.д. 112-114), Потерпевший №318 (Том 22 л.д. 129-131), Потерпевший №319 (Том 26 л.д. 160-161), Потерпевший №320 (Том 22 л.д. 158-161), Потерпевший №368 (Том 22 л.д. 167-170), Потерпевший №321 (Том 25 л.д. 129-134), Потерпевший №322 (Том 22 л.д. 177-179), Потерпевший №323 (Том 22 л.д. 202-205), Потерпевший №324 (Том 22 л.д. 218-221), Потерпевший №325 (Том 28 л.д. 19-21, 23-25), Потерпевший №326 (Том 64 л.д. 180-183), Потерпевший №327 (Том 23 л.д. 4), Потерпевший №328 (Том 23 л.д. 26), Потерпевший №329 (Том 39 л.д. 32-34), Потерпевший №330 (Том 55 л.д. 15-17), Потерпевший №331 (Том 23 л.д. 62), Потерпевший №332 (Том 23 л.д. 71), Потерпевший №361 (Том 65 л.д. 174-178), Потерпевший №333 (Том 37 л.д. 34-37), Потерпевший №334 (Том 56 л.д. 98-100), Потерпевший №335 (Том 53 л.д. 226-229), Потерпевший №336 (Том 23 л.д. 81), Потерпевший №337 (Том 25 л.д. 32-34), Потерпевший №338 (Том 27 л.д. 201-204), Потерпевший №339 (Том 54 л.д. 105-106), Потерпевший №340 (Том 54 л.д. 142-144), Потерпевший №341 (Том 23 л.д. 105), Потерпевший №342 (Том 23 л.д. 127), Потерпевший №343 (Том 23 л.д. 140), Потерпевший №344 (Том 23 л.д. 150), Потерпевший №345 (Том 23 л.д. 172), Потерпевший №346 (Том 23 л.д. 192), Потерпевший №347 (Том 23 л.д. 201), Потерпевший №348 (Том 23 л.д. 229), Потерпевший №349 (Том 24 л.д. 8), Потерпевший №350 (Том 30 л.д. 145-147), Потерпевший №351 (Том 24 л.д. 65), Потерпевший №352 (Том 24 л.д. 30), Потерпевший №353 (Том 24 л.д. 80), Потерпевший №354 (Том 24 л.д. 89), Потерпевший №355 (Том 24 л.д. 125), Потерпевший №356 (Том 24 л.д. 103), Потерпевший №357 (Том 24 л.д. 165) следует, что они рассказывают о фактах хищения у них денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием со стороны подсудимых относительно лечебных свойств и стоимости БАДов, медицинских аппаратов, пищевых продуктов и ортопедических изделий.
Из показаний свидетеля Солдатова С.В. следует, что он занимался приемом на работу курьеров, Ваняшина Е.Н. – приемом операторов, Лузин В.В. являлся его заместителем и при этом осуществлял контроль за кол-центром, операторами и Ваняшиной Е.Н.. О преступном сообществе он никому не сообщал, вступить в преступное сообщество никому не предлагал.
Из показаний свидетеля Ваняшиной Е.Н. следует, что целью их организации являлась реализация БАДов и ортопедических изделий. Все операторы были заинтересованы в продаже БАДов, поскольку от этого зависел размер заработной платы: больше продашь - больше получишь. Лузин В.В. являлся одним из руководителей, совместно с Солдатовым С.В. занимался закупкой препаратов, также он (Лузин В.В.) был ее начальником. Она занималась обучением операторов, как продавать препараты. Работники приходили к ним в офис по рекламе, была большая текучка кадров. Какой-либо дисциплины и сплоченности в их организации не было. О преступном сообществе она никому не сообщала, вступить в преступное сообщество никому не предлагала.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №24, последний работал оператором, полученную информацию передавал Ваняшиной Е.Н..
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №26 следует, что тот, со ссылкой на проводимые ОРМ, рассказал о наличии в действиях подсудимых преступного сообщества, и также со ссылкой на ОРМ – рассказал о роли каждого подсудимого в преступном сообществе. (т.140 л.д.219-224).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она сдавала бухгалтерские отчеты по разным организациям Солдатова С.В. в налоговые органы. (т.140 л.д.74-77).
Согласно оглашенным показаниям свидетелей Свидетель №11 и Свидетель №4, они являлись учредителями ООО «Биофарматех», директором которого до весны 2011 года являлся Солдатов С.В.. В 2013 году из СМИ они узнали о том, что Солдатов С.В. занимался через данную организацию реализацией БАДов под видом лекарственных препаратов, в том числе и в 2012 году. (т.140 л.д. 94-99, 101-106).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №14 следует,что он знает Солдатова С.В., Ваняшину Е.Н. и Лузина В.В.. Ему известно, что у Солдатова С.В. в офисе имели место быть 2 подразделения: в кол-центе руководителем была Ваняшина Е.Н., курьерским офисом руководил сам Солдатов С.В., Лузин В.В. осуществлял контроль за Ваняшиной Е.Н. и операторами из кол-центра. (т.140 л.д.107-109).
Свидетели Свидетель №28 и Свидетель №32 рассказали, что они работали курьерами в курьерской службе, начальником у них был Солдатов С.В.. Солдатов С.В. раздавал им заказы, деньги с заказов передавались ему же (Солдатову С.В.).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №60, он также работал курьером. Директором ООО «Курьер-Сервис» был Солдатов С.В.. В конце 2011 года появился Лузин В.В.. Через какое-то время ООО «Курьер-Сервис» был переименован в ООО «Курьерская доставка», после чего Солдатов С.В. сообщил, что руководителем будет Лузин В.В., но при этом настаивал, чтобы деньги с заказов сдавались ему. (т.139 л.д.242-246).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №44, он знал,что у Солдатова С.В. есть второй офис с операторами, где руководителем была Ваняшина Е.Н., при этом Солдатов С.В. сам руководил двумя офисами. После появления Лузина В.В. Солдатов С.В. сообщил, что в его (Солдатова С.В.) отсутствие все могут выполнять поручения Лузина В.В.. (т.139 л.д. 227-229).
Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №34 (т.139 л.д. 195-198), Свидетель №61 (т.139 л.д. 253-256), Свидетель №35 (т.139 л.д.206-210), Свидетель №16 (т.139 л.д. 127-137), Свидетель №22 (т.139 л.д.140-145), Свидетель №46 (т.139 л.д.230-233), Свидетель №30 (т.139 л.д.180-183), Свидетель №31 (т.139 л.д.201-204), Свидетель №52 (т.139 л.д.236-239), Свидетель №38 (т.139 л.д.213-216) следует, что они по содержанию аналогичны показаниям свидетелей Свидетель №28 и Свидетель №32, Свидетель №60 и Свидетель №44.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО804 следует, что он весной 2012 года предоставлял услуги по охране ООО «Консалтинг плюс», находящегося по адресу: г. ФИО56, <адрес>. (т.139 л.д.74-76).
Свидетель Свидетель №62 в ходе предварительного следствия пояснял, что в рамках заключенного с Лузиным В.В. договора осуществлял установку окон в офисе по адресу: г. ФИО56, <адрес>. (т.139 л.д.91-92).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №18, она по предложению Ваняшиной Е.Н. с января месяца 2012 года работала уборщицей в офисе по <адрес> г. ФИО56, с апреля-мая 2012 года – по <адрес> г. ФИО56. (т.139 л.д.88-89).
Свидетель Свидетель №21 рассказал, что весной 2011 года сдавал в аренду нежилое помещение по <адрес>. (т.139 л.д.65-67).
Свидетель ФИО805 пояснила, что с весны по осень 2012 года сдавала в аренду нежилое помещение по <адрес>. (т.139 л.д.102-104).
Свидетель Свидетель №27 показала, что по договору найма Солдатову С.В. сдавала <адрес> г. ФИО56, в которой в течении года проживал Лузин В.В.. (т.139 л.д.97-99).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что для офиса ООО «Консалтинг плюс» в лице директора ФИО58 сдавал в аренду нежилое помещение по адресу: г. ФИО56, <адрес>, корпус 5. (т.139 л.д.48-50).
Свидетель ФИО859 в октябре месяце 2010 года с Солдатовым С.В. заключила договор аренды на нежилое помещение по 1-му <адрес>у, 3 г. ФИО56. (т.139 л.д.15-17).
Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №55 и Свидетель №58 следует, что Свидетель №55 с апреля 2011 года в течении 6 месяцев сдавала в аренду Солдатову С.В. нежилое помещение по 4-му <адрес>у, 3 А, <адрес> (т.139 л.д.22-24); Свидетель №58 в конце июля 2012 года в течении 2 месяцев ФИО488 и ФИО502 сдавала в аренду под офис ООО «Консалтинг плюс» нежилое помещение по <адрес> г. ФИО56. (т.139 л.д. 84-86).
Согласно оглашенным показаниям свидетелей Свидетель №25 и Свидетель №29 примерно в марте 2012 года Солдатов С.В. принес для редактирования тексты рекламного характера на препараты «ОдаАктив» и «УмАктив». По теле и радиовещанию проводилась реклама данных препаратов с участием специалиста Свидетель №1. (т.140 л.д.45-47, 54-56).
Свидетель Свидетель №1 рассказал, что примерно в марте 2012 года он принимал участие в рекламном ролике лечебно-профилактических продуктов «УмАктив» и «ОдаАктив». В ходе ролика он говорил, что данные продукты не являются лекарствами и не являются БАДами. Последнее утверждение он говорил по сценарию. Разницу между лекарствами и БАДами он хорошо знает. (т.141 л.д.110-112).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №48 следует, что в период времени с 2007 года по 2012 год в газете «Карьера –Л» Солдатов С.В. регулярно публиковал заявки о трудоустройстве. (т.141 л.д.119-122).
Из оглашенных показаний свидетелей следует: Свидетель №5 – примерно <дата> за денежные средства на него было оформлено ООО «Биофарматех» (т.141 л.д.178-180); Свидетель №3 – при аналогичных обстоятельствах ООО «Зевс» и ООО «Курьер». (т.141 л.д. 142-144).
Свидетель Свидетель №42 по просьбе Солдатова С.В. нашел Свидетель №5, на которого было оформлено ООО «Биофарматех», Свидетель №3, на которого были оформлены ООО «Зевс» и ООО «Курьер», директором ООО «Сириус» был сам Солдатов С.В., также по просьбе последнего директором ООО «Курьерская доставка» был оформлен Лузин В.В.. (т.141 л.д. 101-104).
Свидетели ФИО806 и Свидетель №10 разъяснили различие между лекарственными средствами и БАДами с научной точки зрения. (т.140 л.д. 61-62, 59-60).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №64 следует, что осенью 2012 года через ее фирму проходила доставка заказов – препаратов «Оксиден». Заказы забирали Солдатов С.В. и Лузин В.В.. (т.141 л.д. 187-189).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №20, Солдатов С.В. и Лузин В.В. ей знакомы как директор и зам.директора ООО «Консалтинг плюс» соответственно. Для данной организации были разработаны препараты «УмАктив», «ОкоАктив», «СердцеМаг», «ОдаАктив», которые поставлялись в г. ФИО56. Указанные препараты не являются лекарственными средствами и также не являются БАДами – это пищевые продукты и они не способны оказать фармологический эффект. (т.140 л.д.178-180).
Также в судебном заседании были предметом исследования:
-письменные доказательства (протоколы выемок, обысков, осмотров предметов и документов), которые подтверждают причастность подсудимых – Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанова К.Е. и Пустовалова В.А. к совершению противоправных деяний;
-результаты ОРМ, которые зафиксировали преступную деятельность подсудимых - Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанова К.Е. и Пустовалова В.А., связанную с хищением денежных средств у граждан пожилого возраста, а также страдающих различными заболеваниями, путем их обмана относительно лечебных свойств и стоимости БАДов, пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия, реализуемых под видом дорогостоящих высокоэффективных лекарственных средств по цене многократно превышающих их реальную стоимость, медицинских аппаратов и ортопедических изделий, реализуемых в качестве дополняющих и усиливающих лечебные свойства препаратов по цене многократно превышающей их реальную стоимость. (т.113 л.д.83-250, т.114 л.д. 1-64).
Оценивая вышеуказанные показания потерпевших, свидетелей, иные доказательства как по отдельности, так и в совокупности, суд приходит к выводу, что исследованные в судебном заседании доказательства в этой части не свидетельствуют о наличии в действиях подсудимых признаков преступного деяния, предусмотренного ст.210 УК РФ.
Анализируя показания свидетеля Свидетель №26 из которых следует, что в действиях подсудимых имеет место быть преступное сообщество (т.140 л.д.219-224), суд полагает, что они не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку они не подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании других доказательств.
Из оглашенных показаний подсудимых следует, что в ходе предварительного следствия подсудимый Лузин В.В. вину в части предъявленного ему обвинения по ч.1 ст.210 УК РФ признавал в полном объеме (т.180 л.д.168-176); подсудимые Куликова Н.Н., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А. и Пустовалов В.А. в части предъявленного им обвинения по ч.2 ст.210 УК РФ также признавали в полном объеме (т.194 л.д.20-25, 29-38, т.201 л.д. 10-13, 17-25, т.184 л.д. 153-161, т.192 л.д.50, т.188 л.д. 7-13).
В судебном заседании подсудимые Лузин В.В., Куликова Н.Н., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А., Пустовалов В.А. свои показания в вышеуказанной части предъявленного им обвинения изменили, сообщив о том, что преступления, предусмотренного ст.210 УК РФ, они не совершали, в ходе предварительного следствия оговорили себя и остальных подсудимых, в связи с оказанием на них психологического воздействия со стороны органов следствия. По фактам применения недозволенных методов ведения предварительного расследования в отношении вышеназванных подсудимых была проведена проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ.
По результатам проведенной проверки <дата> было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>ФИО807, Свидетель №26, ФИО808 и ФИО809 в виду отсутствия в их действиях составов преступлений, предусмотренных ст.ст.285, 286 УК РФ. Принятое решение от <дата> мотивировано тем, что «…поскольку имеющиеся сомнения в совершении сотрудниками полиции противоправных действия в отношении Хруща Р.В., Лузина В.В., Пустовалова В.А., Куликовой Н.Н., Сластухиной А.А., Чобан М.А., Калиевой А.Г., Кудряшова А.П. невозможно подтвердить или опровергнуть в ходе проведения проверки, все возникшие в связи с этим сомнения можно расценить, как неустранимые и в соответствии с требованиями ч.3 ст.49 Конституции РФ толковать их в пользу ФИО807, Свидетель №26, ФИО808 и ФИО809….».
Таким образом, по мнению суда, доводы подсудимых Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А. и Пустовалова В.А. о применении в отношении них недозволенных методов ведения предварительного расследования (оказания психологического воздействия со стороны органов следствия) достоверного опровержения в ходе проведенной проверки не нашли.
Учитывая изложенное, показания подсудимых Лузина В.В., Куликовой Н.Н., Хруща Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А. и Пустовалова В.А., данные ими в ходе предварительного следствия по факту предъявленного им обвинения по ст.210 УК РФ не могут быть признаны допустимыми доказательствами и положены в основу обвинительного приговора.
Оценив исследованные доказательства, суд считает, что обвинение, предъявленное Лузину В.В. в части руководства преступным сообществом (преступной организацией), и обвинение, предъявленное Куликовой Н.Н., Хрущу Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшову А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиеву Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанову К.Е. и Пустовалову В.А. в части участия в преступном сообществе не нашло своего подтверждения в исследованных доказательствах и является необоснованным.
В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.
Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной, в том числе, из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и так далее.
Признаками как организованной группы, так и преступного сообщества (преступной организации) являются группа лиц и устойчивость, но отличие преступного сообщества (преступной организации) от организованной группы состоит в степени организованности, которая достигает своего высшего показателя.
Таким образом, преступное сообщество (преступная организация) предполагает наличие обязательных признаков - сплоченность и организованность.
По смыслу закона под сплоченностью понимается наличие у членов организации общих целей, намерений, превращающих преступное сообщество в единое целое, наличие устоявшихся связей, организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов от преступной деятельности, конспирации, иерархии подчинения, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение неписанного устава сообщества. О сплоченности сообщества также свидетельствует планирование преступной деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов. Признаки организованности - четкое распределение функций между соучастниками, тщательное планирование преступной деятельности, наличие внутренней жесткой дисциплины.
Однако, таких явно выраженных признаков преступной деятельности группы, в состав которой входили подсудимые, стороной обвинения не представлено.
Несмотря на то, что группа была организованна, действовала в соответствии распределенными ролями между соучастниками, оснований считать, что ее отличала в высшей степени организованность и сплоченность, в пониманий преступного сообщества, не имеется.
Суду не представлены убедительные доказательства, позволяющие сделать вывод о наличии в группе организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов от преступной деятельности, иерархии подчинения, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение неписаного устава сообщества, внутренней жесткой дисциплины.
Не представлено данных, что группа осуществляла подкуп должностных лиц правоохранительных и других государственных органов, чтобы на протяжении длительного времени иметь возможность безнаказанной реализации БАДов, пищевых продуктов общеукрепляющего и профилактического действия под видом дорогостоящих и высокоэффективных лекарственных средств по цене многократно превышающих их реальную стоимость.
В судебном заседании достоверно установлено только то, что в разное время подсудимые с другими соучастниками с целью получения материальной выгоды вошли в состав организованной группы, в которой Лузин В.В. из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности по настоящему делу, занимал лидирующее положение.
Вопреки выводам органов предварительного расследования, преступная группа не делилась на самостоятельные подгруппы, имеющих отдельных руководителей, подотчетных лицу, возглавляющему преступное сообщество.
Напротив, как установлено, соучастники существовали единой группой, каждый из них действовал в соответствии с отведенной им ролью (согласно предъявленному обвинению, изложенного в обвинительном заключении ранее осужденный Солдатов С.В. являлся организатором и руководителем организованного преступного сообщества, Лузин В.В. являлся руководителем организованного преступного сообщества и ранее осужденная Ваняшина Е.Н. являлась руководителем структурного подразделения организованно преступного сообщества).
Таким образом, в ходе судебного разбирательства не нашли своего подтверждения обстоятельства, из которых возможно обозначить очевидные признаки, характерные для преступного сообщества.
Установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют только об организованности и устойчивости группы, в состав которой в разное время для совершения тяжких преступлений присоединились подсудимые.
Стороной обвинения не приведено доказательств осознания исключительно всеми подсудимыми их осведомленности о наличии какого-либо преступного сообщества, своей принадлежности к данному сообществу, структуре преступного сообщества, масштаба совместной преступной деятельности, едином умысле на совершение преступлений.
Руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, суд полагает необходимым оправдать
Лузина В.В. по предъявленному обвинению по ч.1 ст.210 УК РФ, по факту руководства преступным сообществом (преступной организацией), а также оправдать Куликову Н.Н., Хруща Р.В., Сластухину (Варламову) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиеву А.Г., Мульжанова К.Е. и Пустовалова В.А. по предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 210 УК РФ, по факту участия в преступном сообществе, поскольку в их действиях отсутствует состав данного преступления.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
Как личность Лузин В.В. не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, имеет местожительства и регистрацию на территории Российской Федерации, женат, имеет двоих малолетних детей, работает, характеризуется по месту жительства и работы с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признал, частично добровольно возместил материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Лузина В.В., суд признает наличие у последнего двоих малолетних детей, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самого Лузина В.В., так и состояние здоровья членов его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Лузина В.В., суд по делу не усматривает.
Как личность Куликова Н.Н. не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, имеет местожительства и регистрацию на территории Саратовской <адрес>, является одинокой матерью, на момент совершения преступного деяния имела малолетнего ребенка, страдающего хроническим заболеванием, работает, характеризуется по месту жительства и работы с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признала.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Куликовой Н.Н., суд признает наличие у последней на момент совершения преступного деяния малолетнего ребенка, страдающего рядом хронических заболеваний, ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья как самой Куликовой Н.Н., так и состояние здоровья членов ее семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Куликовой Н.Н., суд по делу не усматривает.
Как личность Хрущ Р.В. не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, имеет местожительства и регистрацию в г. ФИО56, состоит в разводе, имеет малолетнего ребенка, работает, характеризуется с положительной стороны, неоднократно награждался грамотами, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признал, частично добровольно возместил материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Хруща Р.В., суд признает наличие у последнего малолетнего ребенка, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самого Хруща Р.В., так и состояние здоровья членов его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Хруща Р.В., суд по делу не усматривает.
Как личность Сластухина (Варламова) А.А. не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, имеет местожительства и регистрацию на территории Саратовской <адрес>, замужем, имеет двоих несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним, работает, характеризуется по месту жительства и работы с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признала, частично добровольно возместила материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Сластухиной (Варламовой) А.А., суд признает наличие у последней двоих несовершеннолетних детей, один из которых страдает заболеванием, второй является малолетним, ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самой Сластухиной (Варламовой) А.А., так и состояние здоровья членов ее семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Сластухиной (Варламовой) А.А., суд по делу не усматривает.
Как личность Чобан М.А. не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, имеет местожительства и регистрацию в г. ФИО56, замужем, имеет двоих малолетних детей, работает, характеризуется по месту жительства и работы с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признала, частично добровольно возместила материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Чобан М.А., суд признает наличие у последней двоих малолетних детей, ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самой Чобан М.А., так и состояние здоровья членов ее семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Чобан М.А., суд по делу не усматривает.
Как личность Кудряшов А.П. не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, имеет местожительства в г. ФИО56 и регистрацию на территории Саратовской <адрес>, состоит в разводе, имеет малолетнего ребенка, работает, характеризуется с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признал.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кудряшова А.П. суд признает наличие у последнего малолетнего ребенка, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья как самого Кудряшова А.П, так и состояние здоровья членов его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кудряшова А.П., суд по делу не усматривает.
Как личность Кудряшова (Абушаева) Э.Ш. не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, имеет местожительства в г. ФИО56 и регистрацию на территории Саратовской <адрес>, состоит в разводе, является одинокой матерью, имеет малолетнего ребенка, работает, характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признала, частично добровольно возместила материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., суд признает наличие у последней малолетнего ребенка, ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самой Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., так и состояние здоровья членов ее семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., суд по делу не усматривает.
Как личность Туралиев Р.С. не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, имеет местожительства и регистрацию в г. ФИО56, женат, имеет двоих малолетних детей, один из которых страдает заболеванием и является инвалидом, работает, характеризуется по месту жительства и работы с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину признал в полном объеме, добровольно возместил материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Туралиева Р.С., суд признает наличие у последнего двоих малолетних детей, один из которых страдает заболеванием и является инвалидом, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самого Туралиева Р.С., так и состояние здоровья членов его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Туралиева Р.С., суд по делу не усматривает.
Как личность Калиева А.Г. не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, имеет местожительства в г. ФИО56 и регистрацию на территории Саратовской <адрес>, не замужем, имеет сестру - инвалида, работает, характеризуется с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признала.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Калиевой А.Г., суд признает наличие у последней сестры - инвалида, состояние здоровья как самой Калиевой А.Г., так и состояние здоровья членов ее семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Калиевой А.Г., суд по делу не усматривает.
Как личность Мульжанов К.Е. не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, имеет местожительства и регистрацию в г. ФИО56, женат, имеет двоих малолетних детей, которые страдают заболеванием, работает, характеризуется по месту жительства и работы с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признал, частично добровольно возместил материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Мульжанова К.Е., суд признает наличие у последнего двоих малолетних детей, страдающих заболеванием, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самого Мульжанова К.Е., так и состояние здоровья членов его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Мульжанова К.Е., суд по делу не усматривает.
Как личность Пустовалов В.А. на момент совершения данного преступного деяния не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, имеет местожительства и регистрацию в г. ФИО56, состоит в разводе, имеет малолетнего ребенка, осуществляет уход за престарелой бабушкой ФИО728 (справка из Управления ПФР в Кировском, Октябрьском и <адрес>х), характеризуется с положительной стороны, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину фактически признал, добровольно возместил материальный ущерб потерпевшим.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Пустовалова В.А., суд признает наличие у последнего малолетнего ребенка, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим, состояние здоровья как самого Пустовалова В.А., так и состояние здоровья членов его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Пустовалова В.А., суд по делу не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ.
Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимым Лузину В.В., Куликовой Н.Н., Хрущу Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А. Кудряшову А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиеву Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанову К.Е. и Пустовалову В.А., суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, принимает во внимание: обстоятельства данного конкретного дела, личности подсудимых, их характеристики, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденных, на условия жизни их семей и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.
С учетом изложенного, обстоятельств данного конкретного дела, суд приходит к выводу, что наказание подсудимым Лузину В.В., Куликовой Н.Н., Хрущу Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А. Кудряшову А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиеву Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанову К.Е. и Пустовалову В.А. должно быть назначено в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая личности подсудимых, их характеристики, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным применить к Лузину В.В., Куликовой Н.Н., Хрущу Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А. Кудряшову А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиеву Р.С., Калиевой А.Г., Мульжанову К.Е. и Пустовалову В.А. правила ст.73 УК РФ и назначенное им наказание считать условным, обязав при этом Лузина В.В., Куликову Н.Н., Хруща Р.В., Сластухину (Варламову) А.А., Чобан М.А. Кудряшова А.П., Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш., Туралиева Р.С., Калиеву А.Г., Мульжанова К.Е. и Пустовалова В.А. не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
В ходе предварительного следствия потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, ФИО137, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, ФИО177, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, ФИО196, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №120, Потерпевший №121, Потерпевший №122, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №129, Потерпевший №130, ФИО224, Потерпевший №131, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, ФИО236, Потерпевший №142, Потерпевший №143, Потерпевший №144, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №148, Потерпевший №149, Потерпевший №150, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №153, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №158, ФИО254, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №161, Потерпевший №162, Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №165, ФИО262, Потерпевший №166, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №169, Потерпевший №170, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №173, Потерпевший №174, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, Потерпевший №179, Потерпевший №180, Потерпевший №181, Потерпевший №182, Потерпевший №183, Потерпевший №184, Потерпевший №185, Потерпевший №186, Потерпевший №187, Потерпевший №188, Потерпевший №189, Потерпевший №190, Потерпевший №191, Потерпевший №192, Потерпевший №2, Потерпевший №193, Потерпевший №194, Потерпевший №195, Потерпевший №196, Потерпевший №197, Потерпевший №198, Потерпевший №199, ФИО297, Потерпевший №200, Потерпевший №201, Потерпевший №202, Потерпевший №203, Потерпевший №204, Потерпевший №205, Потерпевший №206, Потерпевший №207, Потерпевший №208, Потерпевший №209, Потерпевший №210, Потерпевший №211, Потерпевший №212, Потерпевший №213, Потерпевший №214, Потерпевший №215, Потерпевший №216, Потерпевший №217, Потерпевший №218, Потерпевший №219, Потерпевший №220, Потерпевший №221, Потерпевший №222, Потерпевший №223, Потерпевший №224, Потерпевший №225, Потерпевший №226, Потерпевший №227, Потерпевший №228, ФИО327, Потерпевший №229, Потерпевший №230, Потерпевший №231, Потерпевший №232, Потерпевший №233, Потерпевший №234, Потерпевший №235, Потерпевший №236, Потерпевший №237, Потерпевший №238, Потерпевший №239, Потерпевший №240, Потерпевший №241, Потерпевший №242, Потерпевший №243, Потерпевший №244, Потерпевший №245, Потерпевший №246, Потерпевший №247, Потерпевший №248, Потерпевший №249, Потерпевший №250, Потерпевший №251, Потерпевший №252, Потерпевший №253, Потерпевший №254, Потерпевший №255, Потерпевший №256, Потерпевший №257, Потерпевший №258, Потерпевший №259, Потерпевший №260, Потерпевший №261, Потерпевший №262, Потерпевший №263, Потерпевший №264, Потерпевший №265, Потерпевший №266, Потерпевший №267, Потерпевший №268, Потерпевший №269, Потерпевший №270, Потерпевший №271, Потерпевший №272, Потерпевший №273, Потерпевший №274, Потерпевший №275, Потерпевший №276, Потерпевший №277, Потерпевший №278, Потерпевший №279, Потерпевший №280, Потерпевший №281, Потерпевший №282, Потерпевший №283, Потерпевший №284, Потерпевший №285, Потерпевший №286, Потерпевший №287, Потерпевший №288, Потерпевший №289, Потерпевший №290, Потерпевший №291, Потерпевший №292, Потерпевший №293, Потерпевший №294, Потерпевший №295, Потерпевший №296, Потерпевший №297, Потерпевший №298, Потерпевший №299, Потерпевший №300, Потерпевший №301, Потерпевший №302, Потерпевший №303, Потерпевший №304, Потерпевший №305, ФИО405, Потерпевший №306, Потерпевший №307, Потерпевший №308, ФИО409, Потерпевший №309, Потерпевший №310, Потерпевший №311, Потерпевший №312, ФИО414, Потерпевший №313, Потерпевший №314, Потерпевший №315, Потерпевший №316, Потерпевший №317, Потерпевший №318, Потерпевший №319, Потерпевший №320, ФИО423, Потерпевший №321, Потерпевший №322, Потерпевший №323, Потерпевший №324, Потерпевший №325, Потерпевший №326, Потерпевший №327, Потерпевший №328, Потерпевший №329, Потерпевший №330, Потерпевший №331, Потерпевший №332, ФИО436, Потерпевший №333, Потерпевший №334, Потерпевший №335, Потерпевший №336, Потерпевший №337, Потерпевший №338, Потерпевший №339, Потерпевший №340, Потерпевший №341, Потерпевший №342, Потерпевший №343, Потерпевший №344, Потерпевший №345, Потерпевший №346, Потерпевший №347, Потерпевший №348, Потерпевший №349, Потерпевший №350, Потерпевший №351, Потерпевший №352, Потерпевший №353, Потерпевший №354, Потерпевший №355, Потерпевший №356, Потерпевший №357 заявлены гражданските иски о возмещении с подсудимых материального ущерба, причиненного преступлением.
Подсудимые Лузин В.В., Хрущ Р.В., Сластухина (Варламова) А.А., Чобан М.А., Туралиев Р.С., Мульжанов К.Е., Пустовалов В.А. заявленные исковые требования признали частично, подсудимые Куликова Н.Н., Кудряшов А.П., Кудряшова (Абушаева) Э.Ш., Калиева А.Г. – не признали в полном объеме.
Поскольку для разрешения заявленных гражданских исков необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, суд принимает решение о признании за вышеуказанными гражданскими истцами права на удовлетворение гражданских исков и о передаче вопроса о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество Лузина В.В.: наручные часы «Ingersoll Since 1892», стоимостью 14 153 рубля, кольцо из золота 583 пробы, весом 8,96 гр., стоимостью 14 112 рублей, подвеска из золота 585 пробы, весом 1,35 гр., стоимостью 2 624 рубля, подвеска из золота 585 пробы, весом 0,68 гр., стоимостью 1 377 рублей, цепочка из золота 585 пробы, весом 28,96 гр., стоимостью 46 915 рублей, крест из золота 585 пробы, весом 6, 40 гр., стоимостью 12 442 рубля, денежные средства в сумме 168 010рублей, 43 доллара США (том 66 л.д. 93,94-96), хранящиеся в ЦФО ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес> (том 66 л.д. 97-99, 141-145,146); а также на имущество Калиевой А.Г.: денежные средства в сумме 94 000 рублей, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес> (том 66 л.д.103, 104-105, 109-110), и денежные средства в сумме 94 695 рублей 82 копейки, находящиеся на банковском счете «Пополняй 6м-1г» №, открытом в Приволжском банке ОАО «Сбербанк ФИО53» <дата> на имя Калиевой А.Г. (том 66 л.д.103, 113-116).
Лузин В.В. содержался под стражей с <дата> по <дата> включительно.
Хрущ Р.В. содержался под стражей с <дата> по <дата> включительно.
Калиева А.Г. содержалась под стражей с <дата> по <дата> включительно.
Мульжанов К.Е. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ с <дата> по <дата>.
Сластухина (Варламова) А.А. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ с <дата> по <дата>.
Кудряшов А.П. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ с <дата> по <дата>.
Пустовалов В.А. содержался под стражей с <дата> по <дата> включительно.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 305, 306, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
приговорил:
1. Лузин В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ) (в период времени с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года), и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 (пять) лет. Возложить на Лузина В.В. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Лузину В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Лузину В.В. время содержания последнего под стражей с <дата> по <дата> включительно.
2. Куликову Н.Н. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в период с января 2008 года по ноябрь 2012 года), ч.4 ст.159 УК РФ (в период времени с 3 по <дата>) (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ), и назначить ей наказание:
- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ)- в период с января 2008 года по ноябрь 2012 года - в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы;
-по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ) - в период времени с 3 по <дата> в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить осужденной Куликовой Н.Н. наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. Возложить на Куликову Н.Н. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Куликовой Н.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
3. Хруща Р.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в период времени с января 2010 года по ноябрь 2012 года), ч.4 ст.159 УК РФ (в период времени с 3 по <дата>) (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ), и назначить ему наказание:
- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ)- в период времени с января 2010 года по ноябрь 2012 года - в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы;
-по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ) - в период времени с 3 по <дата> в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить осужденному Хрущу Р.В. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. Возложить на Хруща Р.В обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Хрущу Р.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Хрущу Р.В. время содержания последнего под стражей с <дата> по <дата> включительно.
4. Сластухину (Варламову) А.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в период времени с сентября 2009 года по октябрь 2012 года), ч.4 ст.159 УК РФ (в период времени с 3 по <дата>) (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ), и назначить ей наказание:
- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ)- в период времени с сентября 2009 года по октябрь 2012 года - в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы;
-по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ) - в период времени с 3 по <дата> в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить осужденной Сластухиной (Варламовой) А.А. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. Возложить на Сластухину (Варламову) А.А. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Сластухиной (Варламовой) А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Сластухиной (Варламовой) А.А. время ее задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с <дата> по <дата> включительно.
5. Чобан М.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в период времени с апреля 2008 года по ноябрь 2012 года), ч.4 ст.159 УК РФ (в период времени с 3 по <дата>) (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ), и назначить ей наказание:
- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ)- в период времени с апреля 2008 года по ноябрь 2012 года - в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы;
-по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных закона от <дата> №26-ФЗ) - в период времени с 3 по <дата> в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить осужденной Чобан М.А. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. Возложить на Чобан М.А. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Чобан М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
6. Кудряшова А.П. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ) (в период времени с конца июня 2008 года по ноябрь 2012 года), и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. Возложить на Кудряшова А.П. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Кудряшову А.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Кудряшову А.П. время задержания последнего в порядке ст. 91 УПК РФ с <дата> по <дата>.
7. Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ) (в период времени с конца января 2010 года по ноябрь 2012 года), и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. Возложить на Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
8. Туралиева Р.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ) (в период времени с декабря 2009 года по ноябрь 2012 года), и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. Возложить на Туралиева Р.С. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Туралиеву Р.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
9. Калиеву А.Г. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ) (в период времени с марта 2010 года по ноябрь 2012 года), и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. Возложить на Калиеву А.Г. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Калиевой А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Калиевой А.Г. время содержания последней под стражей с <дата> по <дата> включительно.
10. Мульжанова К.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ) (в период времени с марта 2012 года по ноябрь 2012 года), и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. Возложить на Мульжанова К.Е. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Мульжанову К.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Мульжанову К.Е. время задержания последнего в порядке ст. 91 УПК РФ с <дата> по <дата>.
11. Пустовалова В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от <дата> №26-ФЗ) (в период времени с октября 2012 года по ноябрь 2012 года), и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 7 (семи) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Возложить на Пустовалова В.А. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.
Меру пресечения Пустовалову В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания Пустовалову В.А. время содержания последнего под стражей с <дата> по <дата> включительно.
Оправдать Лузин В.В. по предъявленному обвинению по ч.1 ст.210 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.
Оправдать Куликову Н.Н., Хруща Р.В., Сластухину (Варламову) А.А., Чобан М.А., Кудряшова А.П., Кудряшову (Абушаеву) Э.Ш., Туралиев Р.С., Калиеву А.Г., Мульжанова К.Е., Пустовалова В.А. по предъявленному обвинению по ч.2 ст.210 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.
Признать за Лузиным В.В., Куликовой Н.Н., Хрущом Р.В., Сластухиной (Варламовой) А.А., Чобан М.А., Кудряшовым А.П., Кудряшовой (Абушаевой) Э.Ш., Туралиевым Р.С., Калиевой А.Г., Мульжановым К.Е., Пустоваловым В.А. право на реабилитацию в порядке, предусмотренном ст.ст.135-138 УПК РФ.
Вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в гараже у Солдатова С.В. ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес> (т. л.д. 92 л.д. 1-245, том 93 л.д. 1-248, том 94 л.д. 1-256, том 95 л.д. 1-246, том 96 л.д. 1-250, том 97 л.д. 1-250, том 98 л.д. 1-92, том 99 л.д. 1-190, т. 98 л.д.93-128); предметы, изъятые <дата> в гараже ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес>, которые были добровольно выданы Солдатовым С.В. (Том 98 л.д. 133, 134-139); предметы, изъятые <дата> в гараже ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес>, которые были добровольно выданы Солдатовым С.В. (Том 98 л.д. 144); предметы и документы, изъятые <дата> в квартире Солдатова С.В. по адресу: г.ФИО56<адрес>, где добровольно выданы Солдатовым С.В. предметы и документы (Том 99 л.д. 54); предметы и документы, изъятые <дата> в гараже ГСК «Улешовские-97» по адресу: г. ФИО56 4-ый <адрес>, которые были добровольно выданы Солдатовым С.В. - картонная коробка с предметами и документами (Том 99 л.д. 58-59, 60-190, Том № л.д. 8-28, 29-30); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Солдатов С.В.,а расположенном по адресу: г.ФИО56<адрес>, (Том 100 л.д. 173-180, 54-172); предметы и документы, изъятые в ходе обыска 21.01.2013г. в жилище Солдатов С.В., расположенном по адресу: г.ФИО56<адрес> (Том № л.д. 42-49, 184-230, том 101 л.д.1-251); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Солдатов С.В., расположенном по адресу: г.ФИО56<адрес> (Том 100 л.д. 42-49); съемный флеш-носитель «ADATA C003/4GB», серийный №G04G, изъятый в ходе выемки 24.01.2014г. у Солдатов С.В. (Том 104 л.д. 183-185); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в жилище Мульжанова К.Е., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес> (Том 105 л.д. 177); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Варламовой А.А., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>, Волжский проспект, <адрес> (Том 105 л.д. 240-241); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Хруща Р.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес> (Том 106 л.д. 91); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Куликовой Н.Н., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>-19, <адрес> (Том 106 л.д. 197-198); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Куликовой Н.Н. расположенного по адресу: Саратовская <адрес>-19, <адрес> (Том 106 л.д. 206-254, том 91 л.д.1-240, том 92 л.д.1-57, том 92 л.д. 58-59); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Куликовой Н.Н., расположенного по адресу: Саратовская <адрес>-19, <адрес> (Том 108 л.д. 67; предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 22.01.2013г. в жилище Лузин В.В., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес> (том 92 л.д. 121-127, том 108 л.д. 230-234); предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 13.02.2013г. у Лузина В.В. в кабинете № ГСУ ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес> (Том 108 л.д. 250-251; предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 13.02.2013г. у Лузина В.В. в кабинете № ГСУ ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес>, расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес> (Том 108 л.д. 267); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Ваняшиной Е.Н., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес>-А, <адрес> (Том 109 л.д. 66-73); Ноутбук «Toshiba», изъятый в ходе обыска из <адрес> «А», по <адрес>, г. ФИО56<дата> у Ваняшиной Е.Н.: модель «SATELITE L655-145 SYSTEM UNIT», серийный номер: «9AO36928Q», где обнаружены файлы (Том 93 л.д. 106, Том 109 л.д. 88-105); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 21.01.2013г. в жилище Калиевой А.Г., расположенного по адресу: г.ФИО56, <адрес> (Том 93 л.д. 146-147); предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 28.03.2013г. в ООО «Телесемь», расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес> «А» (Том 109 л.д. 202-204); предметы и документы, изъятые в ходе выемки 27.03.2013г. в ООО «Работа для Вас» (ФИО56) (Том 109 л.д. 217-225); предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 26.03.2013г. в ООО «869 а/я Полоса» (газета Кадры), расположенном по адресу: г.ФИО56, Проспект 50 лет Октября, <адрес> А, офис 522 (Том 109 л.д. 252-253); предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 26.03.2013г. в ООО «Альтернатива», расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес>, офис № (Том 110 л.д. 65-70, л.д. 189-190); предметы и документы, изъятые в ходе выемки 16.07.2013г. в филиале ВГТРК ГТРК ФИО56, расположенном по адресу: г.ФИО56, <адрес> (Том 110 л.д. 208-209; предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 06.05.2013г. в МРИ ФНФИО53№ по Саратовской <адрес> (Том 111 л.д. 215-220); предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 06.05.2013г. в МРИ ФНФИО53№ по Саратовской <адрес> (Том 113 л.д. 80-82); предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 19.04.2013г. в ИФНФИО53 по <адрес> г.ФИО56 (Том 112 л.д. 204-210); предметы и документы, представленные УЭБ и ПК ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес> по сопроводительному письму № от 17.01.13г. (Том 28 л.д. 9-12); предметы и документы, представленные ГУ МВД ФИО53 по Саратовской <адрес> по сопроводительному письму № от 12.02.13г. (Том 113 л.д. 80-82, Том 114 л.д. 65) - хранить в материалах уголовного дела.
Признать за потерпевшими и гражданскими истцами Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, ФИО137, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, ФИО177, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, ФИО196, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №120, Потерпевший №121, Потерпевший №122, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №129, Потерпевший №130, ФИО224, Потерпевший №131, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, ФИО236, Потерпевший №142, Потерпевший №143, Потерпевший №144, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №148, Потерпевший №149, Потерпевший №150, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №153, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №158, ФИО254, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №161, Потерпевший №162, Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №165, ФИО262, Потерпевший №166, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №169, Потерпевший №170, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №173, Потерпевший №174, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, Потерпевший №179, Потерпевший №180, Потерпевший №181, Потерпевший №182, Потерпевший №183, Потерпевший №184, Потерпевший №185, Потерпевший №186, Потерпевший №187, Потерпевший №188, Потерпевший №189, Потерпевший №190, Потерпевший №191, Потерпевший №192, Потерпевший №2, Потерпевший №193, Потерпевший №194, Потерпевший №195, Потерпевший №196, Потерпевший №197, Потерпевший №198, Потерпевший №199, ФИО297, Потерпевший №200, Потерпевший №201, Потерпевший №202, Потерпевший №203, Потерпевший №204, Потерпевший №205, Потерпевший №206, Потерпевший №207, Потерпевший №208, Потерпевший №209, Потерпевший №210, Потерпевший №211, Потерпевший №212, Потерпевший №213, Потерпевший №214, Потерпевший №215, Потерпевший №216, Потерпевший №217, Потерпевший №218, Потерпевший №219, Потерпевший №220, Потерпевший №221, Потерпевший №222, Потерпевший №223, Потерпевший №224, Потерпевший №225, Потерпевший №226, Потерпевший №227, Потерпевший №228, ФИО327, Потерпевший №229, Потерпевший №230, Потерпевший №231, Потерпевший №232, Потерпевший №233, Потерпевший №234, Потерпевший №235, Потерпевший №236, Потерпевший №237, Потерпевший №238, Потерпевший №239, Потерпевший №240, Потерпевший №241, Потерпевший №242, Потерпевший №243, Потерпевший №244, Потерпевший №245, Потерпевший №246, Потерпевший №247, Потерпевший №248, Потерпевший №249, Потерпевший №250, Потерпевший №251, Потерпевший №252, Потерпевший №253, Потерпевший №254, Потерпевший №255, Потерпевший №256, Потерпевший №257, Потерпевший №258, Потерпевший №259, Потерпевший №260, Потерпевший №261, Потерпевший №262, Потерпевший №263, Потерпевший №264, Потерпевший №265, Потерпевший №266, Потерпевший №267, Потерпевший №268, Потерпевший №269, Потерпевший №270, Потерпевший №271, Потерпевший №272, Потерпевший №273, Потерпевший №274, Потерпевший №275, Потерпевший №276, Потерпевший №277, Потерпевший №278, Потерпевший №279, Потерпевший №280, Потерпевший №281, Потерпевший №282, Потерпевший №283, Потерпевший №284, Потерпевший №285, Потерпевший №286, Потерпевший №287, Потерпевший №288, Потерпевший №289, Потерпевший №290, Потерпевший №291, Потерпевший №292, Потерпевший №293, Потерпевший №294, Потерпевший №295, Потерпевший №296, Потерпевший №297, Потерпевший №298, Потерпевший №299, Потерпевший №300, Потерпевший №301, Потерпевший №302, Потерпевший №303, Потерпевший №304, Потерпевший №305, ФИО405, Потерпевший №306, Потерпевший №307, Потерпевший №308, ФИО409, Потерпевший №309, Потерпевший №310, Потерпевший №311, Потерпевший №312, ФИО414, Потерпевший №313, Потерпевший №314, Потерпевший №315, Потерпевший №316, Потерпевший №317, Потерпевший №318, Потерпевший №319, Потерпевший №320, ФИО423, Потерпевший №321, Потерпевший №322, Потерпевший №323, Потерпевший №324, Потерпевший №325, Потерпевший №326, Потерпевший №327, Потерпевший №328, Потерпевший №329, Потерпевший №330, Потерпевший №331, Потерпевший №332, ФИО436, Потерпевший №333, Потерпевший №334, Потерпевший №335, Потерпевший №336, Потерпевший №337, Потерпевший №338, Потерпевший №339, Потерпевший №340, Потерпевший №341, Потерпевший №342, Потерпевший №343, Потерпевший №344, Потерпевший №345, Потерпевший №346, Потерпевший №347, Потерпевший №348, Потерпевший №349, Потерпевший №350, Потерпевший №351, Потерпевший №352, Потерпевший №353, Потерпевший №354, Потерпевший №355, Потерпевший №356, Потерпевший №357 право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Арест, наложенный на имущество Лузина В.В.: наручные часы «Ingersoll Since 1892», стоимостью 14 153 рубля, кольцо из золота 583 пробы, весом 8,96 гр., стоимостью 14 112 рублей, подвеска из золота 585 пробы, весом 1,35 гр., стоимостью 2 624 рубля, подвеска из золота 585 пробы, весом 0,68 гр., стоимостью 1 377 рублей, цепочка из золота 585 пробы, весом 28,96 гр., стоимостью 46 915 рублей, крест из золота 585 пробы, весом 6, 40 гр., стоимостью 12 442 рубля, денежные средства в сумме 168 010рублей, 43 доллара США (том 66 л.д. 93,94-96), хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Саратовской области (том 66 л.д. 97-99, 141-145,146); а также арест, наложенный на имущество Калиевой А.Г.: денежные средства в сумме 94 000 рублей, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Саратовской области (том 66 л.д.103, 104-105, 109-110), и денежные средства в сумме 94 695 рублей 82 копейки, находящиеся на банковском счете «Пополняй 6м-1г» №, открытом в Приволжском банке ОАО «Сбербанк России» <дата> на имя Калиевой А.Г. (том 66 л.д.103, 113-116), сохранить до разрешения вопросов, связанных с гражданскими исками.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Саратова, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей - в тот же срок, со дня вручения ему копий приговора.
Осужденный, находящийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Судья А.А.Тихонова
