1-33/2022
61RS0№-18
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 мая 2022 года г. Ростов-на-Дону
Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:
председательствующего судьи Крат Е.С.,
при секретаре Ивашининой М.Е.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора ...,
защитника – адвоката ..., представившей удостоверение № и ордер № от ... г.,
подсудимого ... И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
..., ... г. года рождения, уроженца , гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, работающего индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: , , проживающего по адресу: , не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
..., являясь согласно приказа ... по (далее - ... по ) от ... г.№ л..., беженцами и вынужденными переселенцами ..., похитил путем присвоения бюджетные денежные средства в крупном размере, принадлежащие распорядителю бюджетных средств – МВД России, вверенные ему в подотчет на служебную командировку, при следующих обстоятельствах.
....... на основании указания ... от ... г.№ и приказа ... по от ... г.№л/с был включен в список специалистов территориальных ... для командирования во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ... г.№, и направлен с ... г. в служебную командировку сроком на ... дней в .
Для оплаты командировочных расходов, связанных с приобретением проездных документов до места назначения и обратно, а также оплаты суточных расходов и проживания ....... на основании расходного кассового ордера № от ... г. получил из кассы ... по (далее - ...), расположенной по адресу: , на эти цели подотчет бюджетные денежные средства в виде аванса наличными в сумме . Тем самым данные денежные средства были вверены ......., часть из которых в размере он конвертировал в иностранную валюту – США ... г. в ...» в филиала №... расположенном по адресу: .
....... прибыв в служебную командировку ... г., разместившись и проживая с указанной даты в отеле «... расположенном по адресу: ......, , за плату в США в сутки, достоверно зная о предоставлении в наем гражданкой ......., принадлежащей последней на праве собственности 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: ...», , на более выгодных условиях за плату в США в месяц, в которой отдельно от него проживали члены его семьи - супруга ....... и малолетний ребенок ...... находясь в неустановленном месте в , не позднее ... г. принял решение использовать данное обстоятельство в целях незаконного личного корыстного обогащения путем присвоения части вверенных ему бюджетных денежных средств в крупном размере, принадлежащих распорядителю денежных средств - ..., выданных ему из кассы ... для оплаты командировочных расходов, связанных с проживанием на территории ...... и находящихся в его правомерном владении.
Для реализации своего преступного умысла ......., находясь в , не позднее ... г. встретился с ...... с которой договорился о найме данного жилого помещения на период его нахождения в командировке в ...... с ... г. по ... г. и передал ей за ... проживания США, что по курсу валют, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на ... г., составило , а также условился о заключении по результатам достигнутых договоренностей между ними договора частичного найма жилого помещения (квартиры) и составлении расписки об оплате оказанных услуг. Тем самым с ... г.... И.В. стал проживать в указанной квартире, принадлежащей ... А.Г.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на безвозмездное обращение в свою пользу части вверенных ему денежных средств, ......., достоверно зная о том, что в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»; инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск ... в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом ... от ... г.№, расходы по найму жилого помещения при направлении сотрудников ... в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, а их предельная норма в ...... составляет до США в сутки, находясь в , не позднее ... г. изготовил не менее двух экземпляров договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от указанной даты, в который внес недостоверные сведения о том, что стоимость переданного в пользование жилого помещения за период с ... г. по ... г. составила США. При указанных обстоятельствах ...... также изготовил не менее двух экземпляров расписки от ... г., согласно которой он якобы передал, а ...... приняла в соответствии с указанным договором в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства сумме США, что по курсу валют, установленному ЦБ РФ на ... г., составило .
После этого, ...... находясь в темное время суток на плохо освещаемом участке местности ......, по месту жительства ......., не осведомленной о его преступных намерениях, не позднее ... г., ссылаясь на свою занятость и отсутствие у него времени, передал последней на подпись, не менее двух экземпляров вышеуказанного договора от ... г. и расписки от ... г., содержащих недостоверные сведения о стоимости найма жилого помещения и размере переданной ей суммы денежных средств за оказанные услуги. ......., в отсутствии у нее возможности ознакомиться с содержанием указанных подложных документов в ночное время, не вдаваясь в их суть и доверяя ....... подписала их от своего имени, после чего последний, также подписал их от своего имени.
После подписания документов ...... желая обезопасить себя от разоблачения и придать видимость законности своим противоправным действиям не позднее ... г., в отсутствии ...... как стороны по договору найма, представил в Посольство Российской Федерации в ...... (далее – Посольство), расположенное по адресу: ......, , не менее двух экземпляров договора от ... г., с недостоверными сведениями о стоимости найма жилого помещения, для их нотариального заверения. По результатам рассмотрения обращения ....... экземпляры указанного документа, были зарегистрированы .........., не осведомленным о его преступных намерениях в реестре № регистрации нотариальных действий Посольства России в ... на ... год за № от ... г., о чем в экземплярах договора указанным должностным лицом произведена соответствующая запись и проставлена подпись. Вместе с этим, не менее одного экземпляра заверенного документа в тот же день был передан ......., а второй экземпляр в качестве подтверждения факта его регистрации и заверения оставлен в Посольстве.
Вернувшись из командировки в Российскую Федерацию, ......., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение присвоения части вверенных ему денежных средств в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения распорядителю бюджетных средств – ... имущественного ущерба и желая их наступления, не позднее ... г. находясь в ЦФО, расположенном по адресу: , предоставил его сотруднику, не осведомленному о его преступных намерениях документы о понесенных расходах в период нахождения в командировке для составления авансового отчета, в том числе изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах подложные договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. и расписку от ... г., содержащие не соответствующие действительности сведения о том, что стоимость его проживания в квартире, принадлежащей ...... якобы составила США.
Предоставленные ....... расходные документы при указанных обстоятельствах были приняты сотрудником ЦФО, не осведомленным о его преступных намерениях, для производства окончательного расчета по выданным перед отъездом в командировку денежным средствам и составления авансового отчета от ... г. за №, в который на основании указанных подложных договора от ... г. и расписки от ... г. внесены недостоверные сведения о стоимости расходов, якобы понесенных ...... на проживание в период нахождения в служебной командировке в ...... в сумме (из расчета: ... США за проживание в период с ... г. по ... г. в отеле ...», эквивалентных ., в том числе: США за проживание в период с ... г. по ... г., что по курсу валют, установленным ЦБ РФ на ... г., составило ; 3 000 долларов США за проживание с ... г. по ... г., что по курсу валют, установленным ЦБ РФ на ... г., составило ; ... США за проживание с ... г. по ... г., что по курсу валют, установленным ЦБ РФ на ... г., составило ; ... США за проживание с ... г. по ... г. в вышеуказанной квартире, принадлежащей ...... что по курсу валют, установленному ЦБ РФ на ... г., составило )
При этом, фактически ...... понес следующие расходы, связанные с оплатой своего проживания в период командировки на территории ......: США за проживание в период с ... г. по ... г. в отеле ... эквивалентных ., в том числе: США за проживание в период с ... г. по ... г., что по курсу валют, установленному ЦБ РФ на ... г., составило ; 3 100 долларов ... за проживание с ... г. по ... г., что по курсу валют, установленному ЦБ РФ на ... г., составило ; 1 300 долларов США за проживание с ... г. по ... г., что по курсу валют, установленному ЦБ РФ на ... г., составило ; ... долларов США за проживание с ... г. по ... г. в вышеуказанной квартире, принадлежащей ...... что по курсу валют, установленному ЦБ РФ на ... г., составило , а всего на общую сумму ... руб.
В результате авансовый отчет от ... г. за № в тот же день был подписан ......., который удостоверил тем самым сведения о стоимости расходов, якобы понесенных им на проживание в период нахождения в служебной командировке и утвержден начальником ЦФО Свидетель №10, также не осведомленным о его преступных намерениях, и денежные средства в размере , предназначавшиеся на проживание, были учтены и списаны с финансового учета в установленном порядке как использованные по целевому назначению.
Таким образом, ......., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем незаконного и безвозмездного присвоения похитил часть от вверенных ему денежных средств на общую сумму , предназначенных на оплату его проживания в командировке, составляющих разницу между суммой денежных средств, указанной в авансовом отчете от ... г. за № в качестве расхода затраченного на эти цели, и фактически уплаченных за проживание в отеле ...» и квартире, принадлежащей ......., завладев ими при указанных обстоятельствах, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями распорядителю бюджетных средств – МВД России, материальный ущерб в крупном размере.
Он же, являясь согласно приказа начальника ... по (далее - ... по ) от ... г.№... по , похитил путем присвоения бюджетные денежные средства в крупном размере, принадлежащие распорядителю бюджетных средств - МВД России, вверенные ему в подотчет на служебную командировку, при следующих обстоятельствах.
....... на основании указания ... от ... г.№ и приказа начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с был включен в список специалистов территориальных органов ...... для командирования во временные группы по реализации ... в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной ... от ... г.№ и направлен с ... г. в служебную командировку сроком на ... в .
Для оплаты командировочных расходов, связанных с приобретением проездных документов до места назначения и обратно, а также оплаты суточных расходов и проживания ....... на основании расходного кассового ордера № от ... г. получил из кассы ... по (далее ...), расположенной по адресу: , на эти цели подотчет бюджетные денежные средства в виде аванса наличными в сумме . Тем самым данные денежные средства были вверены ......., которые не позднее ... г. он конвертировал в иностранную валюту – доллары ....
Получив авансовые денежные средства, ....... достоверно зная о том, что в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»; инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы Российской Федерации, утвержденной приказом ... от ... г.№, предельная норма возмещения сотрудникам ... расходов по найму жилого помещения в ...... составляет до США в сутки, а знакомая ему гражданка .......... предоставляет в наем, принадлежащую последней квартиру, за плату в США в месяц, в которой он (.......) проживал в период предыдущей аналогичной своей служебной командировки не позднее ... г. принял решение использовать данное обстоятельство в целях незаконного личного корыстного обогащения путем присвоения части вверенных ему бюджетных денежных средств в крупном размере, принадлежащих распорядителю денежных средств – ..., выданных ему под отчет из кассы ЦФО для оплаты командировочных расходов, связанных с проживанием на территории Республики ... и находящихся в его правомерном владении.
Для реализации своего преступного умысла, ......., по прибытию в служебную командировку ... г., в этот же день, находясь в ......, встретился с ......., с которой договорился о найме, принадлежащей последней 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: ... на период его нахождения в командировке в Республике ... с ... г. по ... г. и передал ей за 182 суток проживания США, что по курсу валют, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на ... г., составляло , а также условился о заключении по результатам достигнутых договоренностей между ними договора частичного найма жилого помещения (квартиры) и составлении расписки об оплате оказанных услуг. Тем самым с ... г.... И.В. стал проживать в указанной квартире, принадлежащей ......
Поле этого, ... И.В., достоверно зная о том, что в соответствии с Инструкцией о порядке выезда расходы по найму жилого помещения при направлении сотрудников МВД России в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, находясь в , но не позднее ... г., изготовил не менее двух экземпляров договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., в который внес недостоверные сведения о том, что стоимость переданного в пользование жилого помещения за период с ... г. по ... г. составила США из расчета США за каждые сутки проживания. При указанных обстоятельствах ....... также изготовил не менее двух экземпляров расписки от той же даты, согласно которой он якобы передал, а ...... приняла в соответствии с указанным договором в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства сумме США, что по курсу валют, установленному ЦБ РФ на ... г., составило .
Экземпляры, изготовленных при вышеизложенных обстоятельствах документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости найма жилого помещения и размере переданной последней суммы денежных средств за оказанные услуги, ...... находясь в ......, но не позднее ... г., ссылаясь на свою занятость и отсутствие у него времени, передал ...... на подпись, не осведомленной о его преступных намерениях, заверив, что представленные ей на подпись документы составлены в соответствии с достигнутыми между ними ... г. договоренностями. ... А.Г. полностью доверяя ... И.В., не ознакомившись с содержанием указанных подложных документов и не вдаваясь в их суть подписала их от своего имени, после чего последний, также подписал их от своего имени.
После подписания документов ...... желая обезопасить себя от разоблачения и придать видимость законности своим противоправным действиям, не позднее ... г., в отсутствии ...... как стороны по договору найма, представил в Посольство, расположенное по адресу: ......, , не менее двух экземпляров договора и расписки от ... г., с недостоверными сведениями о стоимости найма жилого помещения, для их нотариального заверения. По результатам рассмотрения обращения ...... экземпляры указанного документа, были зарегистрированы .........., не осведомленным о его преступных намерениях, в реестре № регистрации нотариальных действий ... в ... на ... за № от ... г., о чем в экземплярах расписки указанным должностным лицом произведена соответствующая запись и проставлена подпись. Вместе с этим, не менее одного экземпляра заверенных документов в тот же день был передан ......., а второй экземпляр в качестве подтверждения факта их регистрации и заверения оставлен в Посольстве.
Вернувшись из командировки в Российскую Федерацию, ... И.В., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение присвоения части вверенных ему денежных средств в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения распорядителю бюджетных средств – ..., имущественного ущерба и желая их наступления, не позднее ... г., находясь в ЦФО, расположенном по адресу: , предоставил его сотруднику, не осведомленному о его преступных намерениях, документы о понесенных расходах в период нахождения в командировке для составления авансового отчета, в том числе изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах подложные договор частичного найма жилого помещения (квартиры) и расписку от ... г., содержащие не соответствующие действительности сведения о том, что стоимость его проживания в квартире, принадлежащей ... А.Г., якобы составила США.
Предоставленные ...... расходные документы при указанных обстоятельствах были приняты сотрудником ЦФО, не осведомленным о его преступных намерениях, для производства окончательного расчета по выданным перед отъездом в командировку денежным средствам и составления авансового отчета от ... г. за №, в который на основании указанных подложных договора и расписки от ... г. внесены недостоверные сведения о стоимости расходов, якобы понесенных ... И.В. на проживание в период нахождения в служебной командировке в ...... в сумме (из расчета: 181 сутки (проживания в квартире Савенковой А.Г.), стоимостью США в сутки (предельная норма проживания в командировке), по курсу за 1 доллар США (установленному ЦБ РФ на 30.12.2017).
При этом, фактически ....... понес расходы, связанные с оплатой своего проживания в период командировки на территории ......, то есть за проживание с ... г. по ... г. в вышеуказанной квартире, принадлежащей ... А.Г., США, эквивалентных на ... г. - .
В результате авансовый отчет от ... г. за № в тот же день был подписан ... И.В., который удостоверил тем самым сведения о стоимости расходов, якобы понесенных им на проживание в период нахождения в служебной командировке и утвержден начальником ..., также не осведомленным о его преступных намерениях, и денежные средства в размере ., предназначавшиеся на проживание, были учтены и списаны с финансового учета в установленном порядке как использованные по целевому назначению.
Таким образом, ...... действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем незаконного и безвозмездного присвоения похитил часть от вверенных ему денежных средств на общую сумму ., предназначенных на оплату его проживания в командировке, составляющих разницу между суммой денежных средств, указанной в авансовом отчете от ... г. за № в качестве расхода затраченного на эти цели, и фактически уплаченных за проживание в квартире, принадлежащей ... А.Г., завладев ими при указанных обстоятельствах, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями распорядителю бюджетных средств – ..., материальный ущерб в крупном размере.
Подсудимый ....... вину в совершении вышеуказанных преступлений признал, указав, что совершил преступление при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ст.276 УПК РФ, согласно которым, в полном объеме признает свою вину в совершении указанных преступлений, раскаивается в содеянном. Обязуется компенсировать причиненный совершенными его преступлениями материальный вред. С целью компенсации готов открыть депозитный счет, на который в период расследования будет переведена сумма причиненного ущерба. В части суммы причиненного ущерба уточнил, что перевод средств из рублей в ... осуществлялся в день получения им денежных средств, в связи с чем, считает необходимым исчислять сумму причиненного ущерба из расчета на дату обмена. Документы по обмену валюты были предоставлены им в Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по РО. В дальнейшем курс мог изменяться, однако с его стороны обмен был уже совершен. По существу заданных вопросов показал, что зарегистрирован по адресу: , , где самостоятельно проживает его мать-пенсионер ..., ... г.р., которая находится на его обеспечении. Он проживает совместно со своей супругой ...,...р. и несовершеннолетними детьми ..., ... г.р., ...... г..р. по адресу:. Супруга является .... Домовладение, в котором они проживают принадлежит его теще - ..., которая нигде неработает и также находится на его обеспечении. В период с ... состоял в должности .... В иных должностях в системе ... не работал. В его должностные обязанности входил прием граждан по направлению предоставления .... В период с ... по середину или ... его непосредственным руководителем был подполковник полиции .... После его увольнения примерно на протяжении года временно исполняющим обязанности начальника отдела по работе с соотечественниками беженцами и вынужденными переселенцами являлась подполковник полиции Свидетель №1. Примерно в ... на указанную должность был назначен ....... В ... он уволился из ..., в настоящее время является индивидуальным предпринимателем и осуществляет услуги в области миграционного, земельного и трудового права. В ... на протяжении одной недели он находился во ... где проходил инструктаж и конкурсный отбор по реализации ... в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. По результатам указанного конкурсного отбора он был включен в резерв сотрудников временной группы и в последующем приказом Министра МВД России был включен в состав временной группы по реализации Государственной програмы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В период ... он три раза выезжал в ...... как член временной группы по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В командировках он был в период с ... г. по ... г., с ... г. по ... г., с ... г. по ... г. на основании приказов ...№ л/с от ... г., № л/с от ... г., № л/с от ... г. соответственно. Перед первой командировкой из ... письмо о необходимости оформления служебных паспортов для сотрудников временной группы по ... в Российскую Федерацию .... Ему было поручено собрать документы, но кем именно он в настоящее время не помнит, а именно направить анкету в адрес ... России. Данную анкету он направил на адрес электронной почты указанного ... Более он никаких документов не оформлял и не собирал. Командировочные документы на все три командировки оформлялись сотрудниками ...... по по имени ... и ..., иных установочных данных указанных сотрудников он не помнит. Данные документы, а именно командировочное удостоверение и квитанция на ... денежные средства выдавались ему указанными сотрудниками .... Квитанцию он предоставлял в кассу ... по , где наличными получал денежные средства в рублях по курсу Центрального банка России на день выдачи. Назвать должностных лиц, выдававших ему денежные средства для командировок он не может, так как даже не видел лица ..., которая сидела в помещении за стеклом и решеткой. Денежные средства выдавались на основании расходных кассовых ордеров от ... г.№, от ... г.№, от ... г.№. После одной из командировок им осуществлялся возврат денежных средств наличными в кассу ... по , но в какой сумме и когда это было, он не может вспомнить. После возврата ему была выдана квитанция, которая хранится в ... по . Также по результатам одной из командировок у него имелся перерасход денежньк средств в связи с несоответствием стоимости перелета, за что он доплачивал денежные средства из личных средств, а по возвращении ему данная сумма возмещалась ... . Какую сумму он возмещал и в какой командировке он не помнит. После получения денежных средств на командировку он перед каждой из трех командировок направлялся в отделение ...: , где менял Российские .... В связи с тем, что он получал денежные средства по курсу Центрального банка России, а менял по текущему курсу на дату обмена, то перед каждой из командировок при конвертации валюты он терял от 1000 до США. Даты обменов он не вспомнит, указанные квитанции также хранятся в ... по . За один день до вылета в каждую из трех командировок в Республику ... в ..., по адресу:, ..., , он проходил инструктаж, а также ему выдавался служебный (заграничный) паспорт. Иных документов он не получал. Кто именно из должностных лиц ... проводил инструктаж он не помнит, но это были сотрудники ... приезду в консульском отделе посольства ... ему выдавалась аккредитационная карта .... В каждую из трех командировок он летал следующим маршрутом: ... и только линиями .... Возвращался каждый раз тем же маршрутом: .... В каждую из командировок он вывозил с территории Российской Федерации и ввозил на территорию ...... сумму не более США, а оставшуюся часть привозили его родственники. Никаких документов на территории Российской Федерации на данные денежные средства не оформлялись, в ...... оформлялась налоговая декларация. В в командировках с ... г. по ... г., с ... г. по ... г. и по ... г. его рабочее место находилось в консульском отделе посольства ...... по адресу: ......, , ... по ... г. его рабочее место находилось в представительстве ...... по адресу: ......, г., . В период нахождения в командировках в ...... в его служебные обязанности входила реализация .... В командировке с ... г. по ... г. он проживал в гостинице по адресу: ......, , ... и в квартире по адресу: ......, , ... . Данную квартиру он снимал для своей семьи и иногда ночевал там. Данные места для проживания он подыскивал самостоятельно. Также хочет отметить, что первые два дня он жил в гостинице .... Указанную квартиру он снимал за счет своих собственных средств, не имеющих отношения к ... В командировке с ... г. по ... г. в первую часть командировки он проживал в гостинице по адресу: а в последующие месяцы он жил в квартире по адресу: .Данные места он также самостоятельно подыскал, так как ранее там проживал. В командировке с ... г. по ... г. он жил в квартире по адресу: Республика ..., , , подыскав ее также самостоятельно. На основании каких нормативных правовых актов Российской Федерации сотрудникам ..., находившимся в командировках во временных группах по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих в ......, предоставлялась возможность найма жилой площади на территории республики он в настоящее время точно назвать не может, но помнит, что имелось письмо финансово-экономического Департамента МВД России, в котором имелись ссылки на данные нормативно-правовые акты. Данное письмо было адресовано на имя начальника .... Также данное письмо им предоставлялось в отчетах, которые должны храниться в ... и по данному вопросу проводилась служебная проверка. Он ни к кому с заявлениями о разрешении найма жилого помещения не обращался. Для проживания в вышеуказанной квартире он заключал с гражданкой ......... договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. и ... г., принадлежащей ей ..., расположенной по адресу: . Данные договора заключались в консульском отделе посольства России в ...... по адресу: .... Договора от ... г. и от ... г. были сосггавлены на сумму США в месяц. Оба договора аренды были составлены либо на ...,либо на полгода, точно не помнит. Фактически он ....... оплачивал сумму в размере США в месяц и коммунальные услуги, в размере примерно США в месяц. Квитанции ...... ему никогда не показывала, последняя просто говорила ему сумму и он оплачивал. Поясняет, что за несколько дней до требования платы за коммунальные услуги приходил сын ...... и снимал показания счетчиков. Данное жилье он подыскивал самостоятельно. Он оплачивал все наличными, но за весь период или помесячно, он не помнит. В какие конкретные даты и по какому курсу он передавал денежные средства ....... не помнит. Он подтверждает достоверность договоров найма жилого помещения (квартиры), заключенных им ... г. и ... г. с ....... Он никаких изменений в пункты и условия договора не вносил. Единственное, что не соответствует - это сумма, о чем он рассказал выше. ...... естественно была осведомлена о недостоверности сведений в указанных договорах в части суммы, подлежащей оплате. Договор был заключен по завышенной цене в связи с тем, что он нес большие финансовые потери в связи с командировкой и хотел их хоть немного компенсировать. Он нес следующую финансовую нагрузку: в связи с потерей денежных средств в сумме от 1000 до США при конвертации валюты, в связи с тем, что не имел возможности вывозить чемодан более ...., из-за чего он был вынужден покупать себе предметы быта и дополнительную одежду в связи с изменением погодных условий, оплата коммунальных услуг, в размере примерно США в месяц. Так же в связи с тем, что у него проблемы с желудком ему приходилось тратить денежные средства на покупку Российских продуктов, которые в ...... продавались по завышенной цене. Кроме того, при обмене долларов ...... терялась половина стоимости денежных средств, за счет того, что Государственный курс в .... Между им и ....... составлялись расписки о получении ... А.Г. от него - ...... денежных средств в сумме США ... г. и США ... г. по договорам найма части жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: . Данные расписки были составлены формально, для его отчетности, расписки составлялись по его рабочему месту, указанные расписки и договора подписывались непосредственно в посольстве Российской Федерации в ......, в присутствии представителя Посольства. Денежные средства в полной сумме при их подписании не передавались. А договора в экзеплярах для ... А.Г. подписывались у нотариуса в Республике ... и хранятся у нотариуса. Он ... А.Г. не просил вносить никаких недостоверные сведений в указанные расписки от ... г. и ... г., поскольку они были составлены по типовому шаблону, а в части суммы с ней ранее уже все обговаривали. Договоры найма жилого помещения и расписки о получении ... А.Г. от ... И.В. денежных средств в установленном порядке заверялись и удостоверялись в присутствии нотариусов Республики ... и сотрудников ..., но в чьем именно присутствии, он не помнит. Какими нормативными правовыми актами регламентировано заверение и удостоверение договоров найма жилых помещений, арендуемых сотрудниками ... и расписок о получении за эти услуги денежных средств в Посольстве Российской Федерации в ......, он точно не помнит, скорее всего Гражданским кодексом РФ и Гражданским кодексом Республики .... ... К.А., ... И.Ю. и ... Ю.С. не имеют никакого отношения к составлению договоров и расписок между ... А.Г. и им. Где фактически проживает ... А.Г. на территории Республики ..., он не знает. Он знаком с её сыном .... Он с ним неоднократно встречался для передачи денежных средств за коммунальные услуги. О проживании родственников ... А.Г. на территории РФ ему ничего неизвестно, знает лишь, что сын - ... часто бывал в РФ. До первой командировки он ни с ... А.Г. ни с её родственниками знаком не был. Номера телефонов ... А.Г. и её родственников у него не сохранились в связи с заменой его мобильного устройства, а на память он их не помнит. Он знаком с атташе Посольства Российской Федерации в Республике ......, ......... и его супругой – бывшим инспектором отдела по вопросам миграции отдела полиции № МУ МВД России ...» .... С ... Ю.С. он познакомился в ....... С ... И.Ю. и ... К.А. он познакомился в консульском отделе посольства ....... Номера их мобильных телефонов: ... Ю.С. - №, ... И.Ю. - +№, ... К.А. - +№. Какую сумму иностранной валюты, в том числе командировочных и личных средств он вывозил с территории Республики ... и ввозил на территорию Российской Федерации он не помнит, но сумма в полном объеме была указана в декларации, заполняемой при вылете из Республики .... По прибытию в он предоставлял в ... документы, подтверждающие его нахождение в командировке, а именно: квитанции об уплате билетов, посадочный талон, договора найма и расписки, счета с гостиницы. После каждой командировки им составлялся финансовый отчет, который передавался сотрудникам .... Достоверность предоставленных документов к авансовым отчетам, в том числе по затратам, понесенным на проживание он не подтверждает, поскольку как он указал выше, он платил не США, а платил США и 100 долларов США за коммунальные услуги. В одной из командировок у него имелся перерасход, о котором он рассказывал выше. Перед каждой командировкой он останавливался на одни сутки в гостинице в для прохождения инструктажа в ГУВМ МВД России, но в каких именно, он не помнит, за них он платил из личных средств. В Республике ... он познакомился со старшим специалистом 2 разряда отделения № отдела по вопросам миграции УМВД России по ... и старшим инспектором по особым поручениям группы по работе с соотечественниками, беженцами и вьшужденными переселенцами отделения по вопросам гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по..., с которыми в настоящее время никаких отношений не поддерживает, только поздравляют друг друга с праздниками. Познакомились они в ходе осуществления служебной деятельности. Конкретно вопрос о том, оплачивают ли ... Ю.С., ... и ... за аренду жилья США или меньше, и предоставляют ли они подложные документы ему достоверно не известен, они это не обсуждали. В каждую из трех командировок, а именно с ... г. по ... г., с ... г. по ... г., с ... г. по ... г. с ним выезжала его супруга ... Е.В. и дочь ... А.И., но они приезжали не с начала командировок, а немного позже. Они проживали в квартире ... А.Г. по адресу: Республика ..., , ...», . ... Е.В. и ... А.И. проживали за счет его личных денежных средств. В период с ... настоящее время он использовал один номер телефона - ... г., а также был номер, которым он пользовался в Республике ..., выданный посольством, но он его не помнит. Сим-карта с оператором используемым на территории Республики ... выдавалась в посольстве, кем именно не помнит, по окончании командировок указанную сим-карту он уничтожил. Супруга с ... по настоящее время использует абонентский №. У нее также был номер телефона, выданный посольством, но его он также не помнит. Данный номера можно уточнить в посольстве. Банковских счетов за пределами Российской Федерации у него никогда не было и нет. В Российской Федерации имеет один расчетный счет в филиале №№, ранее имел один расчетный счет в банке Сбербанк, но он уже закрыт и его номер не помнит. Также у него имеется расчетный счет, открытый на ИП в банке ..., но номер филиала и счета не помнит. Желает активно сотрудничать со следствием, а также готов компенсировать денежные средства, полученные им в связи с внесением недостоверных сведений в договора найма жилых помещений. Также хочет пояснить, что данная ситуация сложилась в связи с тем, что ему не хватало выделенных денежных средств - суточных, то есть указывая недостоверную стоимость проживания он пытался компенсировать свои денежные потери. Потери были выражены в следующем: потеря денежных средств в сумме от 1000 до США при конвертации валюты в Российской Федерации; отсутствием возможности вывозить чемодан более 20 кг., из-за чего он был вьшужден покупать себе предметы быта и дополнительную одежду в связи с изменением погодных условий, так как ему необходима была сезонная одежда; оплата коммунальных услуг, в размере примерно США в месяц; в связи с тем, что у него проблемы с желудком приходилось тратить денежные на покупку Российских продуктов и диетическое питание, которые в Республике ... продавались по завышенной цене, примерно в 2-3 раза дороже; при обмене долларов США на Узбекские сумы в Республике ... терялась половина стоимости денежных средств, за счет того, что Государственный курс Центробанка Республики ... в 2 раза ниже рьшочного курса который велся в Республике .... Кроме того показал, что предъявленные договоры были заключены с ... А. каких обстоятельствах они регистрировались, он не знает. Подписи в указанных договорах в соответствующих графах стоят его. Ему неизвестно, знакомился ли ... И.Ю. с содержанием указанных документов и проверял ли он их при поступлении на регистрацию. Передавал ли ... И.Ю., либо ... К.А. договора и иные документы он не помнит. Договора от ... г. и ... г. подписывались в присутствии ... И.Ю. Более подробных обстоятельств, не помнит. Он подтверждает ранее данные показания по указанному вопросу, а именно, что денежные средства по условиям договоров от ... г. и 12.07.2017он ... А.Г. не передавал. Составлялись ли расписки между ними, точно не помнит. Соответственно присутствовали ли ... И.Ю. и ... К.А., также сказать не может. Сообщал ли он ... И.Ю. и ... К.А. о передаче денежных средств ... А.Г. по договорам ... г. и ... г. не помнит. Более добавить нечего. Договора от ... г. и ... г. заключались по нескольким причинам. Первая причина, была необходимость в регистрации по месту пребывания в р. ... его супруги, а также временного проживания ее в этой квартире. Следующая в связи с тем, что ... А.Г, сообщила ему о необходимости регистрации договоров официально для непривлечения ее к ответственности и уплаты ей налогов. Договора от ... г. и ... г. были заключены с целью предоставления в ... в качестве отчетности за командировки. Договора заключенные ... г. и ... г. не отменяют условий обязательств сторон по договорам от ... г. и ... г. в связи с тем, что они заключались формально для предоставления их в качестве отчетности в .... ... И.Ю. или ... К.А. по указанным договорам он ничего не пояснял, а только представил. Более подробных обстоятельств предоставления не помнит. Договора от ... г. и ... г. были зарегистрированы по просьбе ... А. ... г. и ... г. были зарегистрированы с целью предоставления их в .... Указанные расчеты считает неверными, так как он должен был получать командировочные расходы в долларах США до отбытия в командировку. Фактически он получал денежные средства на расходы в Российских рублях по курсу Центрального банка России на день выдачи, после чего приобретал около США, в ...как и ранее показывал) и в дальнейшем их расходовал в командировке в р. ... либо в долларах США либо в .... Разницы в суммах указанных договоров не было, так как никаких денежных средств по договорам от ... г. и ... г. заключенным по инициативе ... А.Г. он не передавал, так как они являлись формальными в части оплаты. Кем составлялись и на каком оборудовании изготавливались указанные договора ему неизвестно. Считает, что во всех четырех договорах имеется техническая ошибка, так как после п. 1.1. идет п. 1.3. Объяснить это никак не может. Конкретные даты и обстоятельства передачи денежных средств ... А.Г. сообщить не может, так как не помнит в связи с давностью событий. Он не помнит о том, чтобы кто-то присутствовал при передаче денежных средств. В основном примерно до ... денежные средства он передавал сыну ... А.Г. по имени ..., иными данными о нем не располагает. После ... денежные средства он передавал лично ... А. именно и при ком он передавал денежные средства в настоящее время не помнит. Присутствовал ли сотрудник указанного Посольства, он также сказать не может в связи с давностью событий. Уточнил, что ... А.Г. он не посвящал в подробности условий договоров найма, в том числе и оплаты найма жилого помещения в указанном договоре, а сама ... А.Г. не интересовалась данным вопросом и вопросов по содержанию договора не задавала. Ознакомилась ли она с договором в полном объеме ему не известно. Формально он ввел в заблуждение ... А. денежных средств, имущества он и иные лица ... А.Г. за подписание документов на его условиях не передавали и содействия не оказывали. Какими мотивами руководствовалась ... А.Г. при подписании документов, он не знает, скорее ей было все равно, что подписывать, так как с содержанием документов она не знакомилась, а формально их подписывала. Он не считает, что ... А.Г. оказывала ему содействие, так как подписание документов для нее было формальностью. Возможно договора о найме жилья и расписки о получении денег составлялись в трех экземплярах. Один экземпляр указанных документов оставался у него, еще один предоставлялся в Посольство Российской Федерации в Республике ..., по поводу третьего экземпляра документов он сообщить ничего не может, так как не помнит, был ли он вообще. ... А.Г. посещала не Посольство Российской Федерации в Республике ..., а Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике .... Вход в Консульский отдел осуществляется с другой улицы, при этом регистрация посетителей в журнале не ведется, но тогда имелись списки посетителей Консульского отдела, в которых отражалась цель посещения. ... А.Г. входила именно через указанный им вход. С ... И.Ю. он познакомился в ... по прибытию в р. ..., когда передавал документы на аккредитацию в качестве сотрудника посольства. Как и при каких обстоятельствах, он познакомился с ... К.А., он в настоящее время не помнит, но скорее всего в Консульском отделе в рабочей обстановке. Передавал ли он ... К.А. или ... И.Ю. экземпляры договоров от ... г. и ... г., расписки, а также прилагаемые к ним копии документов о собственнике жилого помещения и праве собственности на квартиру в настоящее время не помнит. Предусмотрено ли это процедурой заверения и регистрации документов в реестре нотариальных действий Посольства ему неизвестно. У него имелся свободный допуск на территорию Посольства Российской Федерации в Республике ..., для этого у него имелась аккредитация и отдельный пропуск на территорию Консульского отдела. Денежные средства по условиям договоров от ... г. и ... г. он ... А.Г. не передавал. Составлялись ли расписки между ними, точно не помнит, соответственно присутствовали ли ... И.Ю. и ... К.А. также сказать не может. Сообщал ли он ... И.Ю. и ... К.А. о передаче денежных средств ... А.Г. по договорам ... г. и ... г. этого не помнит. ... ему выдавались денежные средства в качестве аванса на командировочные расходы за период нахождения в Республике ... с ... г. по ... г.. Суммы денежных средств указанные в предъявленных ему расходных кассовых ордерах № от ... г. и № от ... г. он получал. Данные документы им не составлялись, они составлялись сотрудниками ... (кем не помнит) ( ...
Помимо полного признания ... И.В. своей вины, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (по первому эпизоду ущерб в размере .) подтверждается совокупностью следующих доказательств:
- показаниями обвиняемого ... И.В. от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он в полном объеме признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, раскаивается в содеянном, в связи с чем предпринял меры к частичному погашению материального ущерба, причиненного потерпевшему. В период с ... года он состоял в ... на протяжении одной недели он находился во ..., где проходил инструктаж и конкурсный отбор по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Госпрограмма). По результатам указанного конкурсного отбора он был включен в резерв сотрудников временной группы и в последующем приказами Министра внутренних дел Российской Федерации, направлен в служебные командировки в в составе временных групп по реализации указанной Госпрограммы. В период с ... гг. он трижды на основании приказов ГУ МВД России по , № л/с от ... г., № л/с от ... г., № л/с от ... г. выезжал в , соответственно с ... г. по ... г., с ... г. по ... г., с ... г. по ... г.. Командировочные документы на все три командировки оформлялись сотрудниками ...) ... по . Данные документы, а именно командировочное удостоверение и расходные кассовые ордера на получение денежных средств, для целей командировок, выдавались ему сотрудниками указанных подразделений ... по . Расходные кассовые ордера перед выездами в служебные командировки он предоставлял в кассу ЦФО, где от ... - бухгалтера указанного подразделения наличными получал подотчет денежные средства в рублях. Денежные средства выдавались на основании расходных кассовых ордеров: от ... г.№ в сумме 1 (1 командировка); от ... г.№ на сумму (2 командировка), от ... г.№ на сумму (3 командировка). Конкретно какие суммы предназначались на суточные расходы, проживание и проезд перед выездом в командировки он не знал, поскольку, при расходовании средств исходил из общей суммы выданных ему денежных средств. Каким-образом эти суммы рассчитывали сотрудники ЦФО, ему не известно. Расходные кассовые ордера составлялись в одном экземпляре, в связи с чем они ему на руки не выдавались и после произведенных в них от его имени записей о получении денежных средств и подписи ... И.В. передавал их ..., который выдавал ему авансовые денежные средства в приведенных выше суммах. Перед выездом в первую и последующие командировки ему было известно о том, что авансовые денежные средства, предназначались на суточные расходы, из расчета США, расходы по найму жилого помещения в Республики ... из расчета до США в сутки, оставшаяся сумма на проезд до места командировки и обратно. После получения авансовых денежных средств на командировочные расходы он перед каждой из трех командировок направлялся в отделения банка ВТБ 24 по адресам: или , где менял Российские рубли на доллары США. Даты обменов он не помнит, справки об обмене валют сдавал в бухгалтерию ЦФО по возвращении из служебных командировок. Денежные средства выделялись ... отдельно по каждой командировке на основании указаний Министра внутренних дел РФ и доводились до ГУ МВД России по , после чего, также отдельно по каждой командировке выдавались ему из кассы ЦФО на основании приказов начальника ГУ МВД России по . О направлении его в первую служебную командировку он узнал из указания Министра ВД РФ и приказа начальника ГУ МВД России по . О командировании во вторую и третью командировки, узнавал по возвращении из первой и второй командировок, соответственно. После одной из командировок им осуществлялся возврат остатка денежных средств наличными в кассу ЦФО, но в какой сумме и когда это было, не помнит. Также по результатам одной из командировок у него имелся перерасход денежных средств, в связи с несоответствием стоимости перелета, за что он доплачивал денежные средства из личных средств, а по возвращении ему данная сумма возмещалась ЦФО. Какая сумма ему возмещалась и в какой командировке он не помнит. За один день до вылета в каждую из трех командировок в Республику ... в ... по адресу: , ..., , он проходил инструктаж, а также ему выдавался служебный (заграничный) паспорт. По приезду в консульском отделе посольства Российской Федерации в Республике ... ему выдавалась аккредитационная карта Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД России). В каждую из трех командировок он убывал и прибывал следующим маршрутом: ... и только линиями авиакомпании «Аэрофлот». Возвращался каждый раз тем же маршрутом: Ташкент-Москва, Москва-Ростов.
В командировках с ... г. по ... г., с ... г. по ... г., с ... г. по ... года его рабочее место располагалось в консульском отделе посольства России в Республике ... по адресу: Республика ..., . С ... по ... г. рабочее место находилось в представительстве МВД России в Республике ... по адресу: Республика ..., г.Ракат боши, . В период нахождения в командировках в Республике ... в его служебные обязанности входили вопросы реализация Госпрограммы по линии МВД России, он вел прием граждан. В первой командировке с ... г. по ... г. он проживал в отеле «IDEAL» по адресу: Республика ..., , ул. ..., отеле «... по адресу: Республика ..., , за услуги которых оплачивал за счет выданных ему в ЦФО авансовых денежных средств. Отдельно, за свой счет он арендовал квартиру по адресу: Республика ..., , дом. 79 «А», , в которой проживали члены его семьи (супруга и дочь), которые сопровождали его в командировке. Данные места для проживания он подыскивал самостоятельно. Указанную квартиру по договору найма он арендовал у гражданки Республики ....... Во второй командировке, по прибытию в с ... г. до ... г. он проживал в отеле «...», расположенном по адресу: Республика ..., , за плату в США в сутки и затратил за указанный период ... долларов США, в том числе: ... долларов США за проживание в период с ... г. по ... г.; ... долларов США за проживание с ... г. по ... г.; США за проживание с ... г. по ... г.. В указанной командировке его также сопровождали члены семьи (супруга и дочь), которым он за свой счет арендовал ту же самую квартиру, принадлежащую ... А., что ... А.Г., предоставляет в наем свою квартиру на более выгодных условиях за плату в США в месяц он договорился с ней о том, что с ... г. будет проживать в принадлежащей ей квартире совместно с членами его семьи. По договоренности они условились, что за наем жилья он оплатит ... А.Г. ... долларов США на период его нахождения в командировке в Республике ... и проживания в указанной квартире с ... г. по ... г.. Денежные средства за проживание в квартире в сумме ... долларов США он передал ей ... г., а также условился о заключении договора частичного найма жилого помещения (квартиры) и составлении расписки об оплате оказанных услуг. При каких обстоятельствах и в каком месте он передал денежные средства не помнит. Все переговоры с ... А.Г. происходили на территории . Кроме этого, ежемесячно он отдельно передавал ... А.Г. оплату за коммунальные услуги от ... долларов США, возможно где-то передавал оплату в узбекских сумах (размер не помнит). Денежные средства в сумме ... долларов США являлись частью авансовых денежных средств, которые были выданы ему в ЦФО перед отъездом во вторую командировку, которыми он рассчитался с ... А.Г. за проживание в ее квартире. Учитывая, что в командировках он нес значительные траты, в том числе на содержание и оплату проживания в членов своей семьи, он решил присвоить сэкономленные денежные средства. С этой целью зная о том, что расходы по найму жилого помещения при направлении сотрудников МВД России в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, не позднее ... г. он составил от двух до трех экземпляров договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., в которые внес недостоверные сведения о том, что стоимость переданной ему в пользование квартиры, принадлежащей ... А.Г. за период ... г. по ... г., составила ... долларов США. При указанных обстоятельствах он также составил такое же количество расписок от ... г. (на дату передачи денежных средств ...), согласно которым он, якобы передал, а ... А.Г. приняла в соответствии с условиями указанного договора в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства в сумме ... долларов США. При каких обстоятельствах и в каком месте на территории Республики ... он составлял указанные документы, не помнит, возможно, на своем рабочем месте в Посольстве Республики ... по адресу: . Составленные им документы до ... г. он передал на подпись ... А.Г., которая не знала о его намерениях. Документы ей на подпись он ей передал, находясь во дворе по месту ее жительства в темное время суток, сославшись на свою занятость и спешку, в связи с необходимостью подготовки отчетных документов по командировке. Учитывая все эти факторы, не вдаваясь в суть составленных им документов ... А.Г. подписала их, после чего он их также подписал от своего имени. После подписания документов ... А.Г. он в отсутствии последней ... г. представил экземпляры договоров в Посольство Российской Федерации в Республике ... по адресу: ..., для их нотариального заверения. Документы были заверены уполномоченным лицом - знакомым ему Первым секретарем Посольства ... И.Ю., с которым он познакомился в период командировок в и который не был осведомлен об их подложности. Как минимум один экземпляр заверенных документов был возвращен ему, а второй остался в Посольстве для отчетности. Заверенные и зарегистрированные в Посольстве документы он ... А.Г. не передавал. Вернувшись из командировки в Российскую Федерацию, он ... г., находясь в ЦФО, расположенном по адресу: , предоставил его сотруднику, документы о понесенных расходах в период нахождения в командировке для составления авансового отчета, в том числе составленные им подложные договор о частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. и расписку от ... г., содержащие не соответствующие действительности сведения о том, что стоимость его проживания в квартире, принадлежащей ... А.Г., якобы составила ... долларов США. Расходные документы при указанных обстоятельствах были приняты сотрудником ЦФО, который не знал о недостоверности сведений, указанных в договоре и расписке для производства окончательного расчета по выданным перед отъездом в командировку денежным средствам и составления авансового отчета от ... г. за №, в который на основании представленных им подложных документов внес несоответствующие действительности сведения о стоимости расходов, якобы понесенных на проживание в период его нахождения в служебной командировке в Республики ... в сумме ... рублей. Расчет сотрудником ЦФО был произведен следующим образом: ... долларов США за проживание в период с ... г. по ... г. в отеле «... долларов США за проживание в период с ... г. по ... г.; США за проживание с ... г. по ... г.; ... долларов США за проживание с ... г. по ... г.; ... долларов США за проживание с ... г. по ... г. в вышеуказанной квартире, принадлежащей ... А., что документы сотрудниками отеля составлялись по дням, а не в сутках, в связи с чем зачет был произведен сотрудником ЦФО на меньшие суммы, а проживание в квартире ... А.Г. произведено за 129 суток (фактические сутки с ... г. по ... г.), а не как указано было в договоре – 150 суток. Данное количество суток, указанных в договоре, он хотел прировнять к сумме ... долларов США, внесенной им в договор от ... г. и расписку от ... г.. Таким образом, по результатам произведенного расчета и подтверждения им сведений о стоимости расходов, якобы понесенных на проживание в сумме ... рублей, сотрудником ЦФО был составлен авансовый отчет от ... г. за №, который ... г. он (...) заверил своей подписью удостоверив его. Им выполнены подписи в следующих документах: авансовом отчете № от ... г. в графе: «Подотчетное лицо ...»; договоре частичного найма жилого помещения (квартиры) от «19» декабря 2017 года на 5 листе под графой: «Наниматель:»; расписке о получении ... А.Г. ... г. от ... И.В. ... долларов США в графе: «ПЕРЕДАЛ:»; расходном кассовом ордере № от ... г. в графе: «Подпись»; расходном кассовом ордере № от ... г. в графе: «Подпись» (...);
-рапортом от ... г. старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях ....... усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ. Установлено, что ... В.И., входящий в состав группы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, неоднократно в ... годах командировался сроком на 6 месяцев в Республику ... с предоставлением подотчетных денежных средств. По истечении срока командирования ... В.И. в ... по , расположенный по адресу: предоставлены авансовые отчеты с приложением подложных договоров найма жилья по завышенной стоимости в 2017 году на сумму США и 2018 году на сумму ... долларов США при фактически понесенных затратах на проживание в каждой командировке в сумме ... долларов США, соответственно. В результате МВД России причинен материальный ущерб ...
-копией постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... г., согласно которого вместе с другими материалами представлены: рапорт от ... г.; объяснение ... А.Г. от ... г.; объяснение ... М.В. от ... г.; ответ на запрос директора ...» за исх. № от ... г.; ответ на запрос директора ...» за исх. № от ... г.; копия выписки из приказа ГУ МВД России по от ... г.№л/с; копия заграничного паспорта на имя ... И.В. серии 20 №; копия авансового отчета от ... г.№; копия расходного кассового ордера № от ... г. на сумму 1 ; копия справочной информации компьютерной программы «КонсультантПлюс»: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2017 году»; копия маршрутной квитанции авиакомпании «Аэрофлот» на имя ... И.В. по маршруту: Ростов-на-Дону - Москва ... г., ...-... г.; копия маршрутной квитанции авиакомпании «Аэрофлот» на имя ... И.В. по маршруту: ...... г., ...... г.; копии посадочных талонов на имя ... И.В.; копия командировочного удостоверения №, выданного инспектору ОРСБиВП УВМ, старшему лейтенанту полиции ... И.В.; копия квитанций к приходным ордерам отеля «...»): № от ... г. на сумму ... долларов США, № от ... г. на сумму ... долларов США, № от ... г. на сумму ... долларов США; копия счетов отеля «...№ на сумму ... долларов США, № на сумму ... долларов США, № на сумму ... долларов США; копия договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. на сумму ... долларов США; копия расписки от ... г. на сумму ... долларов США; копия паспорта гражданки Республики ... А.Г. с переводом на русский язык; копии правоустанавливающих документов на квартиру, принадлежащую ... А.Г.; справка-объективка на ... И.В.; выписка из приказа начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с о назначении ... И.В. на должность инспектором отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ; выписка из приказа начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с о увольнении ... И.В. (...
-копией рапорта от ... г., согласно которому ...) ... сведения о возможных фактах хищения бюджетных средств в крупном размере, выделяемых на проживание сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, входящих в состав временной группы по реализации Госпрограммы. Проведенными ОРМ установлено, что в ... гг. в состав временной группы командировались сотрудники территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России, в том числе инспектор ОРСБ и ВП УВМ ГУ МВД России по ... И.В., которые, по имеющейся информации, фактически тратили на проживание не более ... долларов США, однако путем подделки договоров найма жилого помещения (квартиры), по возвращению из командировок, предоставляли в Центры финансового обеспечения в свои территориальные подразделения МВД России указанные фиктивные документы об оплате оказанных услуг из расчета ... долларов США за сутки проживания. При этом, согласно сведениям, представленным УМС МВД России, средняя рыночная стоимость сдаваемого в аренду жилья в районе найма указанными сотрудниками жилых помещений составляет от ... долларов США за один месяц (т. 1 л.д. 81-82);
- копией ответа на запрос директора ... за исх. № от ... г., согласно которому наем 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: «А» составляет в районе от ... долларов США, при условии, что в квартире имеется новый ремонт, техника и мебель (...
- копией ответа на запрос директора ...» за исх. № от ... г., согласно которому наем 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: «А» составляет в диапазоне цен по средней рыночной стоимости сдаваемого в аренду жилья в от ...);
-объяснением гражданки Республики ... А.Г. от ... г., ... сотрудниками МВД Республики ... в рамках Соглашения о сотрудничестве с МВД России от ... г., а также Протокола о взаимодействии между ведомствами на 2017-2018 годы от ... г., согласно которому ей принадлежит , расположенная по адресу: «А», которую она сдает в наем. С ... она трижды заключала договоры с ... И.В. и предоставляла последнему в наем указанную квартиру сроком ... долларов США в месяц. В указанной квартире ... И.В. проживал совместно с членами своей семьи – супругой и малолетним ребенком. В июне 2018 года ей позвонил ... И.В., еще находившийся в командировке в Республики ..., и сообщил о начавшейся в отношении его проверки, а также попросил ... А.Г., в случае ее вызова в Посольство Российской Федерации в Республики ..., сообщить проверяющим о том, что он проживал в ее квартире за плату в ... долларов США в сутки. Через некоторое время к ней приехали проверяющие, которым она сообщила фактические обстоятельства найма ... И.В., принадлежащей ей квартиры и оплате из расчета ... долларов США за один месяц проживания ...);
-объяснением гражданина Республики ... М.В. от ... г., ... сотрудниками МВД Республики ... в рамках Соглашения о сотрудничестве с МВД России от ... г., а также Протокола о взаимодействии между ведомствами на 2017-2018 годы от ... г., согласно которому он дал пояснения аналогичные пояснениям его матери ... А.Г. ...
- показаниями свидетеля Свидетель №5 от ... г. данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст. ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с ... год он занимал должность начальника отделения в структуре ГУСБ МВД России. В 2018 году в соответствии с указанием руководства МВД России он совместно с заместителем начальника управления международного протокола – начальником ООДП УМП ДДО МВД России Свидетель №6 в период с 04 по ... г. выехал в с целью проведения плановой инспекторской проверки деятельности представительства МВД России в Республике ... по линии подразделений по вопросам миграции. В ходе инспектирования проверялись возможные факты хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве командировочных расходов на проживание в Республике ... сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, входящим в состав временной группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В частности, в ходе инспектирования им были опрошены сотрудники временной группы, в том числе ... И.В., которые пояснили, что стоимость проживания каждого из них в Республики ..., согласно договорам найма жилых помещений (квартир), составила США в сутки (или ... долларов США в месяц). Однако, в ходе мониторинга предложений по представлению в наем жилых помещений (квартир) в сети «Интернет» им было установлено, что средняя стоимость аренды аналогичных квартир в составляет около США в месяц. Факт искажения реальной стоимости аренды также подтвердился в ходе беседы с собственником квартиры ... А.Г., выступавшей наймодателем жилого помещения (квартиры), в которой проживал сотрудник временной группы ... И.В. В связи с отсутствием полномочий на опрос иностранных граждан - ... А.Г. письменно не опрашивалась. По результатам инспектирования Свидетель №6 и им (Свидетель №5), соответственно подготовлены докладная записка (отчет о командировании) на имя руководства МВД России и рапорт на имя руководства ГУСБ МВД России, в которых были отображены выявленные обстоятельства о возможных фактах хищения денежных средств МВД России, выделяемых в качестве командировочных расходов на проживание в Республике ... сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, в том числе ... И.В. ( ...);
-показаниями свидетеля Свидетель №6 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст. ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №5, в которых он сообщил о направлении их в 2018 году в и проведении проверки возможных фактов хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве командировочных расходов на проживание в Республике ... сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, входящим в состав временной группы по реализации Госпрограммы, по результатам которой были установлены факты искажения ... И.В. реальной стоимости найма жилого помещения, принадлежащего ... А.Г. (... г.);
- показаниями свидетеля Свидетель №25 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст. ст.281 УПК РФ, состоящего в должности представителя МВД России в Республике ..., аналогичные по своей сути показаниям свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №6, в которых он подтвердил обстоятельства выявления факта составления ... И.В. подложных договоров найма жилого помещения, принадлежащего ... А.Г., по завышенной стоимости и заверении их в Посольстве Российской Федерации в Республики ... (т...
- протоколом выемки от ... г., согласно которому в ... России по , расположенном по адресу: изъято личное дело № сотрудника МВД России ... И.В.(...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрено личное дело № сотрудника МВД России ... И.В., изъятое ... г. в ходе производства выемки в УРЛС, в котором среди прочих хранятся и осмотрены следующие документы: послужной список ... И.В., согласно которому установлено, что: ... г. он окончил ...; ... г. окончил ...
кадровые документы на ... И.В.:
рукописный рапорт на 1 листе на имя начальника ГУ МВД России по ... от имени инспектора отдела иммиграционного контроля УФМС России по ... И.В. от ... г., которым последний сообщает о согласии с назначением на предложенную должность инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ;
контракт о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации от ... г., составленный в , между ГУ МВД России по в лице начальника ... и ... И.В., согласно которым последний обязуется выполнять обязанности по должности инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ;
копия приказа от имени начальника ГУ МВД России по ... от ... г.№ л/с, в соответствии с которым ... И.В. назначен на должность инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ;
рукописный рапорт без даты на имя начальника ГУ МВД России по ... от имени инспектора ОРСБиВП УВМ ГУ МВД России по ... И.В., в котором последний просит уволить его из органов внутренних дел по п. 2 ч. 2 ст. 82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» (по инициативе сотрудника);
выписка из приказа врио начальника ГУ МВД России по ... от ... г.№ л/с, из которого следует, что старший лейтенант полиции ... И.В., инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по увольняется со службы в органах внутренних дел по п. 2 ч. 2 ст. 82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» (по инициативе сотрудника);
...
...
...
...
...
...
...
...
Канцелярская папка, в которой обнаружены следующие документы:
отзыв от ... г.№ на 2 листах о командировке в Посольство России в ... инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по старшего лейтенанта полиции ... на имя начальника ГУ МВД России по ... от имени посла ... Из отзыва следует, что ... характеризует ... И.В., находившегося в период с ... г. по ... г. в командировке в Посольстве РФ в Республике ... в качестве сотрудника ...
-показаниями свидетеля Свидетель №14 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в ... в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ... г.№ Федеральной миграционной службы Российской Федерации в ... году ее функций и полномочия, в том числе по реализации Госпрограммы переданы МВД России. При формировании бюджета МВД России, в него заложена такая статья расходов, как командирование специалистов во временные группы с целью реализации Госпрограммы. Министерством финансов РФ, в соответствии с сформированным бюджетом, выделяются МВД России на текущий финансовый год федеральные бюджетные денежные средства, в том числе на оплату командировочных расходов специалистов, выезжающих за пределы Российской Федерации с целью реализации Госпрограммы. Выделенные МВД России денежные средства, в последующем, доводятся до подчиненных территориальных органов, из которых будут откомандированы специалисты. В соответствии с указанием руководства МВД России осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России с целью включения в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, функционирующие при российских загранучреждениях. Командирование осуществлялось территориальными органами МВД России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» и Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 19.03.2007 № 268. На период нахождения сотрудников и работников территориальных органов МВД России в командировке в составе временной группы за рубежом суточные расходы ими производятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812, расходы по найму жилья - приказом Минфина России от 02.08.2004 № 64н. При возвращении сотрудника или работника из служебной командировки в его территориальном органе производится перерасчет израсходованных денежных средств. При наличии экономии или возврата сотрудником части денежных средств, они также возвращаются в бюджет МВД России, а в случае перерасхода денежные средства выплачиваются в территориальный орган из бюджета МВД России для непосредственной выдачи сотруднику и погашения перед ним задолженности. В соответствии с установленными нормативными актами предусмотрена процедура как возврата сэкономленных денежных средств, так и доначисления перерасходованных. В практике командирования сотрудников за пределы территории Российской Федерации в соответствии с Госпрограммой, сложилось условием, заверение документов в Посольстве Российской Федерации на территории командируемого государства. Это требование не является обязательным, но применяется в качестве дополнительного подтверждения факта передачи денежных средств при оплате за наем жилья ...
- копией письма Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России (ФЭД МВД России) от ... г.№, согласно которому расходы на командирование специалистов во временные группы осуществляются за счет и в пределах средств федерального бюджета МВД России на соответствующий год, предусмотренных на реализацию Государственной программы. Финансирование направляется в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего доведения до получателей бюджетных средств по месту прохождения службы. Денежные средства на эти цели выделяются ФЭД МВД России в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент финансирования в соответствии с нормами, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», от 12.10.2013 № 916 «О порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти расходов на проезд в период нахождения в служебной командировке за счет средств федерального бюджета», приказом Минфина России от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». Приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. № 64н установлены предельные объемы возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте. Фактические затраты не должны превышать указанные нормы.Выдача аванса специалистам, в том числе Бурову И.В. на расходы по командированию, включая аренду жилого помещения, а также контроль за своевременным представлением авансовых отчетов, их утверждение и проведение окончательных расчетов осуществляется непосредственно территориальными органами МВД России по месту службы сотрудника. Требование о заверении сотрудниками МВД России, находящимися в служебных командировках за пределами Российской Федерации, документов в посольствах Российской Федерации, а также перечень документов, необходимых для подтверждения понесенных затрат нормативно-правовыми актами не установлены. По сложившейся практике, в целях подтверждения расходов по найму жилого помещения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации к оплате принимаются следующие первичные учетные документы: при найме жилого помещения у физического лица - договор аренды (найма) жилого помещения, расписка арендодателя в получении денежных средств, копия свидетельства о регистрации права собственности арендодателя или копия доверенности на право сдачи помещения в аренду, если арендодатель не является собственником помещения и иные аналогичные документы, подтверждающие оплату и проживание; при найме жилого помещения у юридического лица или физического лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность - договор аренды (найма) жилого помещения, счета, квитанции, кассовые чеки или иные аналогичные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им расходов по аренде, копия государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя; при найме жилого помещения в гостинице - счета, квитанции, кассовые чеки или иные аналогичные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им соответствующих расходов. Представляемые к оплате документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делового оборота страны командирования и переведены на русский язык. Положения вышеуказанных нормативных правовых актов и возможный перечень документов для подтверждения расходов сотрудника доводятся до специалистов, убывающих в командировку за пределы территории Российской Федерации, непосредственно перед командированием (...
-показаниями свидетеля Свидетель №15 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности заместителя начальника управления по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Главного управления по вопросам миграции МВД России, согласно которым МВД России определено координатором Госпрограммы. Временные группы по реализации Госпрограммы создаются из числа специалистов МВД России, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации для осуществления работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию. Порядок данной работы регламентирован Положением об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации ... г.№. В соответствии с указанием руководства МВД России от ... г.№, осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, которые ... г. включены в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, функционирующие при российских загранучреждениях, в том числе - ... И.В., инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по . В период с 12 по ... г. на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» (далее - ВИПК МВД России) организовано и проведено краткосрочное повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих, включенных в резерв для командирования во временные группы. В проведении занятий со специалистами МВД России участвовали сотрудники управления по организации работы с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами, управления по вопросам гражданства, управления разрешительно-визовой работы ГУВМ МВД России, ГУСБ и ФЭД МВД России, а также представители Департамента по работе с соотечественниками за рубежом и Консульского департамента МИД России. На вышеуказанном обучении сотрудниками ГУСБ МВД России проводились лекции по противодействию коррупции, а сотрудниками ФЭД МВД России разъяснялся порядок оформления финансовых документов, связанных с выездом и проживанием на территории иностранного государства. Предложения о командировании готовились сотрудниками ГУВМ МВД России, которые согласовывались с курирующим заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, после чего представлялись на утверждение Министру внутренних дел Российской Федерации, вместе с проектом соответствующих указаний в территориальные органы МВД России о командировании сотрудников. После согласования и утверждения документов сотрудники ГУВМ МВД России подготавливали и направляли в МИД России письма об организации приема командируемых специалистов и оказании организационно-технического содействия, необходимого для обеспечения их деятельности. Командирование осуществлялось территориальными органами МВД России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ... г.№ «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» и Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от ... г.№. Согласно имеющимся в ГУВМ МВД России документам, ... И.В. трижды в период с декабря ...
-показаниями свидетеля - ...Свидетель №17 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых он сообщил о том, что в соответствии с указанием руководства МВД России, на основании предложений руководителей территориальных органов МВД России на региональном уровне, осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, которые по результатам прохождения на базе ... обучения включены в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, функционирующие при российских загранучреждениях ( ...
-показаниями свидетеля – профессора ...Свидетель №16 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых она сообщила, что в период с ... по ... г. на базе ВИПК МВД России проведено краткосрочное повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих, включенных в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы. В проведении занятий со специалистами МВД России участвовали сотрудники ГУВМ, ГУСБ и ФЭД МВД России, а также представители МИД России. На вышеуказанных занятиях сотрудниками ГУСБ МВД России проводились лекции по противодействию коррупции, а сотрудниками ФЭД МВД России разъяснялся порядок оформления финансовых документов, связанных с выездом и проживанием на территории иностранного государства ...
-показания свидетеля - ... России Свидетель №18 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых она сообщила о том, что на базе ... обучение и осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России для включения в резерв и командирования во временные группы по реализации Госпрограммы ( ...
-показаниями ...... от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых он сообщил о том, что в соответствии с указанием руководства МВД России, на основании предложений руководителей территориальных органов МВД России на региональном уровне, осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, которые по результатам прохождения на базе ВИПК МВД России обучения включены в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, функционирующие при российских загранучреждениях ...
-показаниями свидетеля – старшего преподавателя ...Свидетель №20 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых он сообщил, что в период с ...... г. на базе ... проведено краткосрочное повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих, включенных в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы. В проведении занятий со специалистами МВД России участвовали сотрудники ГУВМ, ГУСБ и ФЭД МВД России, а также представители МИД России. Он являлся куратором группы, в которой обучался ... И.В. ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №1 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности заместителя начальника отдела по работе с соотечественниками беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых она сообщила, что в период с июля 2016 года по апрель 2019 года в отделе работал инспектор ... И.В., находившийся в ее подчинении. Согласно должностного регламента ... И.В. исполнял обязанности по приему граждан по линии работы вынужденных переселенцев и приема заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, в том числе иные поручения руководства отдела и управления. Примерно в 2016 году в ГУ МВД России по поступило письмо об откомандировании сотрудника для прохождения обучения на семинаре-совещании по вопросу реализации Госпрограммы. По указанию руководства управления для участия в семинаре направлен ... И.В., который прошел обучение и на основании указания МВД России, впоследствии, командирован в Республику ......
-копией письма ... в адрес Министров внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации от ... г.№, согласно которому в соответствии с распоряжением МВД России от ... г.№ утвержден резерв сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, в который включен инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Для включенных в резерв сотрудников на базе ВИПК МВД России в период с ... по ... г. организовано краткосрочное повышение квалификации по тематике реализации Государственной программы за рубежом ...
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в ... по , расположенном по адресу: , изъяты приказ ГУ МВД России по № л/с от ... г. «О ...» ( ...);
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в ... по , расположенном по адресу: , изъят приказ ГУ МВД России по № л/с от ... г. «О ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены приказы ГУ МВД России по «О направлении в командировку», изъятые ... г. в ходе производства выемки в УРЛС ГУ МВД России по , в том числе: приказ от ... г.№л/с «О ... В соответствии с данным приказом следует, что инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. направляется в командировку в с целью работы во временной группе по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сроком на ... календарных дней, с ... г.. К месту командирования необходимо прибыть ... г., задание выполнить в течении ... календарных дней. Командировка за счет средств федерального бюджета. Основание: указание МВД России от ... г.№порт; приказ от ... г.№ л/с ...» за подписью врио начальника ГУ МВД России по ... Из него следует, что ряд сотрудников ГУ МВД России по направляются в различные командировки для выполнения поставленных задач. Среди данных сотрудников на 11 листе приведен ... И.В. - .... В соответствии с приказом ... И.В. направляется в командировку в ...
...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрен сшив документов на ..., изъятый ... г. в ходе обыска в жилище ... И.В., среди которого находились и осмотрены следующие документы: копия указания Министра внутренних дел РФ ... от ... г.№ «О командировании во временные группы» с приложением, из которого следует, что необходимо командировать сотрудников и работников органов внутренних дел РФ в служебные командировки за пределы РФ во временные группы по реализации Государственной программы сотрудников органов внутренних дел РФ и федеральных государственных гражданских служащих вверенных подразделений. Указано на необходимость обеспечения сотрудников денежными средствами на командировочные расходы.
Приложением является список специалистов, подлежащих командированию, в который включен инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Срок командировки с ... г. в Республику ... ();
копия письма «О включении в резерв для командирования во временные группы» от ... г.№ от имени заместителя Министра МВД ..., из которого следует, что: «на основании распоряжения МВД России от ... г.№ утвержден резерв сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих для командирования во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом». Также сообщается, что для сотрудников, включенных в резерв с 12 по ... г. на базе ВИПК МВД России организовано краткосрочное повышение квалификации по тематике реализации Государственной программы за рубежом;
копия сопроводительного письма от ... г.№ в адрес начальника ... от имени начальника УРЛС ГУ МВД России по ..., в соответствии с которым направляются документы на ... И.В. с целью получения служебного паспорта для командирования во временные группы;
распечатка от ... г. из служебной почты ФМС России, письма с темой «О направлении справки ... И.В. на оформление служебного паспорта». Из письма следует, что справка на получение служебного загранпаспорта на имя ... И.В. согласована;
копия письма «О расходах по найму жилого помещения при служебных командировках за пределы Российской Федерации» от ... г.№ на имя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России ... от имени начальника ФЭД МВД России ... Из письма следует, что: «аренда жилого помещения в виде жилого дома, части жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты у физического лица или юридического лица при служебных командировках на территории иностранных государств не противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации и МВД России. Считается целесообразным предусмотреть в соответствующем проекте приказа МВД России возможность размещения командированных лиц в арендованных помещениях частного жилого фонда, с последующим предоставлением в финансовые подразделения органов МВД России первичных учетных документов, а именно договора аренды, расписки о получении денежных средств, счет гостиницы или счет агентства недвижимости, квитанции или кассовый чек, а также иные документы, составленные в соответствии с обычаями делового оборота страны командирования и переведенные на русский язык»;
копия указания Министра МВД РФ ... от ... г.№ «О командировании во временные группы» с приложением, где указано на необходимость командирования сотрудников и работников органов внутренних дел РФ в служебные командировки за пределы РФ во временные группы по реализации Государственной программы сотрудников органов внутренних дел РФ и федеральных государственных гражданских служащих вверенных подразделений. Указано на необходимость обеспечения сотрудников денежными средствами на командировочные расходы.
Приложением является список специалистов, подлежащих командированию, в который включен инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Срок командировки 183 дня с ... г. в Республику ... ();
...
характеристика на ...
копия приказа от имени начальника ГУ МВД России по ... от ... г.№ л/с, в соответствии с которым ... И.В. назначается на должность ...
договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ... г.№, заключенный между ГУ МВД России по и ... И.В., в соответствии с которым последний принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя, в связи с возмещением им ущерба иным лицам;
копия паспорта на имя ..., ... г. года рождения серии ...№. Из паспорта следует, что местом рождения ... И.В. является . Паспорт выдан ... г. отделением № отдела УФМС России по в ;
копия указания Министра МВД РФ ... от ... г.№ «О командировании во временные группы» с приложением, где указано на необходимость командирования сотрудников и работников органов внутренних дел РФ в служебные командировки за пределы РФ во временные группы по реализации Государственной программы сотрудников органов внутренних дел РФ и федеральных государственных гражданских служащих вверенных подразделений. Указано на необходимость обеспечения сотрудников денежными средствами на командировочные расходы.
К указанию прилагается список специалистов, подлежащих командированию, среди которых присутствует инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Срок командировки 183 дня с ... г. в Республику ... ();
копия заграничного паспорта на имя ..., ... г. г.р. серии 20 №, выданного ... г. МИД России. Действителен до ... г.;
лист с копией резолюции начальника ГУМВД России по ... от ... г.;
копия письма начальника Главного управления миграции МВД России ... от ... г.№ «Об оформлении служебных паспортов специалистам для командирования во временные группы», в котором просит до ... г. направить в адрес ДДО МВД России пакет документов, приведенный в перечне в данном письме;
копия отчета инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по лейтенанта полиции ... о результатах командировки во временную группу МВД России при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.. Отчет составлен на имя начальника ГУ МВД России по ... В указанном отчете ... И.В. изложил всю проделанную им работу за время его нахождения в командировке при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.;
копия отчета инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по старшего лейтенанта полиции ... о результатах командировки во временную группу МВД России при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.. Отчет составлен на имя начальника управления по организации работы с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами ГУВМ МВД России ... В указанном отчете ... И.В. изложил всю проделанную им работу за время его нахождения в командировке при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.;
копия отчета инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по старшего лейтенанта полиции ... о результатах командировки во временную группу МВД России при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.. Отчет составлен на имя начальника ГУ МВД России по ... В указанном отчете ... И.В. изложил всю проделанную им работу за время его нахождения в командировке при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.;
лист, на котором отпечатана копия загранпаспорта на имя ... И.В., а также документ на имя ... И.В. под названием:
проект отчета инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по старшего лейтенанта полиции ... о результатах командировки во временную группу МВД России при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.. Отчет составлен на имя начальника ГУ МВД России по ... В указанном отчете ... И.В. изложил всю проделанную им работу за время его нахождения в командировке при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.;
проект отчета инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по старшего лейтенанта полиции ... о результатах командировки во временную группу МВД России при ...... в период с ... г. по ... г.. Отчет составлен на имя начальника управления по организации работы с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами ГУВМ МВД России ... В указанном отчете ... И.В. изложил всю проделанную им работу за время его нахождения в командировке при консульском отделе Посольства Российской Федерации в Республике ... в период с ... г. по ... г.;
копия рапорта от ... г. от имени инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по Ростовской ... И.В. на имя врио начальника указанного отдела ..., в котором ... просит, в связи с предстоящим его увольнением из органов внутренних дел перераспределить исполнение обязанностей;
выписка из приказа врио начальника ГУ МВД России по ... от ... г.№ л/с, из которого следует, что старший лейтенант полиции ... И.В., инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по увольняется со службы в органах внутренних дел по п.2 ч.2 ст.82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» (по инициативе сотрудника);
копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ... г., из которой следует, что ... И.В. является правообладателем жилого дома, расположенного по адресу: ...
копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ... г., из которой следует, что ... И.В. является правообладателем ...
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в по , расположенном по адресу: , изъяты финансово-отчетные документы по командировке ... И.В. в Республику ... за период с ... г. по ... г. ( ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены финансово-отчетные документы по командировке ... И.В. в Республику ..., изъятые ... г. в ходе производства выемки в ...
авансовый отчет № от ... г., оформленный и подписанный от имени подотчетного лица ... И.В., утвержден руководителем и подписан от имени Свидетель №10, а также подписан от имени главного бухгалтера Свидетель №2 и бухгалтера Свидетель №22
Осмотром установлено, что отчет проверен и утвержден: в ГУ МВД России по Свидетель №10 на сумму: «...
Согласно авансовому отчету ... И.В. выдан аванс на сумму , а ...
...
командировочное удостоверение №, выданное инспектору ОРСБиВП ... И.В., командированному на 185 календарных дней в Ташкент, ... с целью работы во временной группе с ... г. по ... г.;
квитанция к приходному ордеру «... на сумму США, принятых от Бурова И.В. за проживание в отеле «...» с ... г. по ... г.;
квитанция к приходному ордеру «...» от ... г.№ на сумму США, принятых от ... И.В. за проживание в отеле «...» с ... г. по ... г.;
квитанция к приходному ордеру «... на сумму США, принятых от Бурова И.В. за проживание в отеле «... с ... г. по ... г.;
документ, являющийся переводом документов на иностранном языке, в который внесены сведения из вышеуказанных приходных ордеров «...».
На оборотной части листа имеется напечатанный текст: «, Республика .... .... Я, Свидетель №3, ......, свидетельствую верность перевода данного текста с английского языка на русский язык. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.»;
расходный кассовый ордер ГУ МВД России по № от ... г. о выдаче ... И.В. аванса по командировочному удостоверению № на сумму , в том числе: ......
Расходный кассовый ордер подписан от имени руководителя организации - Свидетель №10, главного бухгалтера - Свидетель №21, бухгалтер - Свидетель №22, а также получателя денежных средств - ... И.В., предъявившего удостоверение серии ...№, выданное ... г.;
талон удостоверение №, в который на лицевой стороне внесены сведения аналогичные командировочному удостоверению №, а на оборотной стороне внесены суммы вышеуказанного аванса;
справочная информация: «...
Также на указанном листе с информацией имеются рукописные записи о том, что: проживание за весь период составило ...
..., установленные Центральным Банком Российской Федерации в ...
Также на указанном листе с информацией имеются рукописные записи о том, что: проживание с ...;
маршрутная квитанция электронного билета № от ... г. на сумму на самолеты маршрутом...
посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта в ... г.;
посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта в ... г.;
маршрутная квитанция электронного билета № от ... г. на сумму на самолеты маршрутом: ... (отправление ... г. в ... прибытие ... г. в ... (отправление ... г. в ... прибытие ... г. в ...) на имя ...;
посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта в ... г.;
посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта в ... г.;
маршрутная квитанция электронного билета № от ... г. на сумму на самолеты маршрутом: ... (отправление ... г. в ...) и Москва - Ростов-на-Дону (отправление ... г. в ...) на имя ...;
билеты № от ... г. ООО «Аэроэкспресс» о проезде из Шереметьево до Белорусского вокзала на сумму ;
билет № от ... г. ООО «Аэроэкспресс» о проезде с Белорусского вокзала до Шереметьево на сумму ;
договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (всего на ... суток), переданного в пользование, составляет США из расчета США ежемесячно.
По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей.
На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В.
На оборотной части осматриваемого договора имеется напечатанный текст: «, Республика .... Девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, ....... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.».
Расписка, из которой следует, что наниматель - гражданин Российской Федерации ... И.В., ... г. года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 20 №, ... г. передал денежные средства в размере США в соответствии с договором найма части жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: Республика ..., ,
а наймодатель - гражданка ... А.Г., ... г. года рождения, паспорт гражданина Республики ... серии АА 1063714, ... г. получила денежные средства в размере США в соответствии с договором найма части жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: Республика ..., .
Также в расписке указанно, что вся сумма, указанная в п. 6 договора передана нанимателем наймодателю в полном объеме. Претензий по оплате за арендуемое жилое помещение не имеют. Фактическое вселение произведено ... г..
В графе: «ПЕРЕДАЛ:» имеется рукописная запись и подпись от имени ... И.В., а в графе: «ПОЛУЧИЛА:» рукописная запись и подпись от имени ... А.Г.;
копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии АА1063714 на узбекском языке;
перевод на русский язык содержания паспорта на имя ... А.Г., ... г. года рождения, русской, паспорт серии АА1063714, выдан УВД ;
документы на узбекском и русском (перевод) языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, .
В перечень документов входит: титульный лист государственного предприятия землестроения и кадастра недвижимости ; кадастровая работа объекта недвижимости; схема план; акт оценки; экспликация внутренних размеров комнат основных зданий; договор купли-продажи квартиры, составленный в Республики ...... г., зарегистрированный в реестре за №; свидетельство о государственной регистрации права на здания, сооружения и многолетние насаждения серии ТА №;
банковская выписка ...» от ... г. за период с ... г. по ... г., предоставленная на имя ... И.В., номер карты №, согласно которой ... г. со счета ... И.В. списана в пользу ПАО «Аэрофлот»;
банковская выписка «...» от ... г. за период с ... г. по ... г., предоставленная на имя ... И.В., номер карты №, согласно которой ... г. со счета ... И.В. списана в пользу ПАО «Аэрофлот»;
банковская выписка ... от ... г. за период с ... г. по ... г., предоставленная на имя ... И.В., номер карты №, согласно которой ... г. со счета ... И.В. списано в пользу ПАО «Аэрофлот»;
справка № от ... г....» в филиала №... расположенного по адресу: , выданная на имя ... И.В., предоставившего паспорт гражданина ..., согласно которой от последнего ... г. принято наличными и в этот же день выдано США, по курсу валют, установленному указанным отделением банком на ... г. за США в размере ;
выписка из приказа от ... г.№л/с «О направлении в командировку», согласно которой лейтенанта полиции ... - ..., направляют в командировку в Республики ..., с целью работы во временной группе по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сроком на ... дней, с ... г.. К месту командировки ему необходимо прибыть ... г., служебное задание выполнить в течении ... дней. Командировка осуществляется за счет средств федерального бюджета. Основание направления в командировку: указание МВД России от ... г.№;
копия заграничного паспорта на имя ..., ... г. г.р. серии ...№, выданного ... г. МИД России. Действителен до ... г.;
расходный кассовый ордер ГУ МВД России по № от ... г. о выдаче ... И.В. аванса по командировочному удостоверению №, ... на сумму , в том числе: (код целевого назначения ...
Расходный кассовый ордер подписан от имени руководителя организации - Свидетель №10, главного бухгалтера - ..., бухгалтер - Свидетель №22, а также получателя денежных средств - ... И.В., предъявившего удостоверение серии РОС №, выданное ... г..
Осмотром вышеперечисленных документов установлено, что они являются оригиналами копий документов, представленных ГУСБ МВД России на основании сопроводительного письма № от ... г. и постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от ... г. в отношении инспектора ОРСБиВП УВМ ГУ МВД России по ... И.В. ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №10 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящего в должности начальника ... по , согласно которым в его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью ЦФО и подчиненных отделов, организация финансовыми ресурсами ГУ МВД России по , включая подчиненные территориальные органы и федеральные казенные учреждения. Расходным расписанием от ... г.№ Департаментом по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (далее - ФЭД МВД России) были доведены лимиты бюджетных обязательств на оплату расходов, связанных с командированием ... И.В. в Республику ... в сумме . Средства выделялись из федерального бюджета централизованно и согласно приказу Минфина России от ... г.№н, средства носят целевой характер, предусмотрены для осуществления расходов в рамках реализации Госпрограммы. В соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с «О направлении в командировку» ... И.В ... г. на основании командировочного удостоверения № и расходного кассового ордера № от ... г. был выдан аванс в сумме По возвращении из командировки ... И.В. представил ... г. сотрудникам Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по по адресу: , отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы – , расходы на проживание - , проезд – , то есть имелся перерасход в сумме , превышающий сумму выданного ему аванса. В связи с отсутствием денежных средств по данной статье расходов в ФЭД МВД России была подготовлена заявка от ... г.№ на выделение дополнительного финансирования. Дополнительное финансирование было доведено ... г. расходным расписанием № в сумме , из них суточные - , проживание - , проезд - Указанные денежные средства ... г. были ...... И.В. по расходному кассовому ордеру № в сумме , в счет возмещения расходов по командировочным удостоверениям № (вторая командировка), № (третья командировка), для окончательного расчета по служебным командировкам в Республику .... Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному Центральным Банком России, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Авансовый отчет ... И.В. и прилагаемые к нему документы проверялись сотрудниками ЦФО и визуально никаких нарушений в их оформлении и заверении установлено не было, в связи с чем отсутствовали основания для дополнительной проверки документов и отказа в их принятии к финансовому учету. Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации, в том числе: Приказом МВД России от ... г.№ «Об утверждении инструкции о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел РФ, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск МВД РФ в служебные командировки за пределы территории РФ»; Постановлением Правительства РФ от ... г.№ «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений»; Приказом Министерства Финансов РФ от ... г.№н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений». В соответствии с вышеуказанными нормативными актами размер командировочных затрат в Республику ... составляет: суточные - США, проживание - США в , США – на остальной территории ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №2 от ... г.,данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности заместителя главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям Свидетель №10, согласно которым она сообщила, что в соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с ... И.В ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... Авансовые денежные средства, выданные ... И.В., выделялись из федерального бюджета, носили целевой характер и предусмотрены для осуществления расходов в рамках реализации Госпрограммы. Вернувшись из командировки ... И.В. ... г. представил сотрудникам ... по адресу: , отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы составили , расходы на проживание - , проезд – , то есть имелся перерасход в сумме , превышающий сумму выданного ему аванса. Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Перерасход был возмещен ... И.В. и выплачен из кассы ЦФО ... г. по расходному кассовому ордеру № от ... г. в сумме , из них: суточные составили , проживание - , проезд - Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации, в том числе: Приказом МВД России от ... г.№ «Об утверждении инструкции о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел РФ, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск МВД РФ в служебные командировки за пределы территории РФ»; Постановлением Правительства РФ от ... г.№ «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений»; Приказом Министерства Финансов РФ от ... г.№н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений». В соответствии с вышеуказанными нормативными актами размер командировочных затрат в Республику ... составляет: суточные - США, проживание - США в , США – на остальной территории ( т.6 л.д.56-64);
-показаниями свидетеля Свидетель №21 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности главного специалиста-эксперта централизованной бухгалтерии Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям Свидетель №10, согласно которым она сообщила, что в соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с ... И.В ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику ....
Вернувшись из командировки ... И.В. ... г. представил сотрудникам ..., отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы составили , расходы на проживание - , проезд – , то есть имелся перерасход в сумме , превышающий сумму выданного ему аванса.
Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г..
Перерасход был возмещен ... И.В. и выплачен из кассы ЦФО ... г. по расходному кассовому ордеру № от ... г. в сумме , из них: суточные составили , проживание - , проезд -
Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с которыми размер командировочных затрат в Республику ... составляет на: суточные расходы - США, проживание - США в , США – на остальной территории ...
-показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в судебном заседании, согласно которым она сообщила, что на основании приказа от ... г.№ л/с, командировочного удостоверения № и расходного кассового ордера № от ... г.... И.В. ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... ... И.В., по возвращении из командировки ... г. представил в ЦФО, отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы составили , расходы на проживание - , проезд – , то есть имелся перерасход в сумме , превышающий сумму выданного ему аванса. Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Перерасход был возмещен ... И.В. и выплачен из кассы ЦФО ... г. по расходному кассовому ордеру № от ... г. в сумме , из них: суточные составили , проживание - , проезд - Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации ( ...);
-показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, согласно которым она сообщила, что ... И.В. ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... По возвращении из командировки ... г. он представил в ЦФО, отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , в том числе на проживание - . Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации ( ...);
-ответом на запрос из ... от ... г.№, согласно которому в соответствии с положениями статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, но не более за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. Порядок выезда сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации регламентировался Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от ... г.№ (утратил силу в связи с изданием приказа МВД России от ... г.№ «Об утверждении Порядка и условий командирования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации»). При этом определения «краткосрочной или длительной командировки» ни в ведомственных актах, ни в законодательстве Российской Федерации не содержится. В соответствии с пунктом 52 Инструкции о порядке выезда по возвращении из служебной командировки за пределы территории Российской Федерации сотрудник обязан предоставить авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы и документов, удостоверяющих даты выезда из Российской Федерации и даты въезда в Российскую Федерацию. В целях подтверждения расходов по найму жилого помещения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации принимаются следующие первичные документы (Федеральный закон от ... г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от ... г.№ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», письма Минфина России от ... г.№, от ... г.№, от ... г.№ и от ... г.№): при найме жилого помещения у физического лица - договор аренды (найма) жилого помещения, расписка арендодателя в получении денежных средств, копия свидетельства о регистрации права собственности арендодателя или копия доверенности на право сдачи помещения в аренду, если арендодатель не является собственником помещения, и иные аналогичные документы; при найме жилого помещения у юридического лица (агентства недвижимости или иной аналогичной организации) или у лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность, - договор аренды (найма) жилого помещения, счета, квитанции, кассовые чеки или иные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им расходов по аренде, копия государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя; при найме жилого помещения в гостинице - счета, квитанции, кассовые чеки или иные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им расходов на проживание; справка о движении денежных средств на счете, заверенная банком, если расходы в валюте оплачены рублевой картой; справка о покупке командированным лицом иностранной валюты, выданная банком. Представляемые к оплате документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делового оборота страны командирования и переведены на русский язык. Как следует из письма Минфина России от ... г.№ в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку работодатель должен компенсировать его фактические расходы, а именно сумму в рублях, которую он потратил для приобретения израсходованного количества валюты на территории иностранного государства. Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу территориального органа МВД России по месту прохождения службы сотрудника по приходному кассовому ордеру. В соответствии с пунктом 45 Инструкции о порядке выезда на время пребывания в служебной командировке за границей сотрудникам (военнослужащим) выплачиваются денежные средства - суточные и за наем жилого помещения в иностранной валюте по утвержденным нормам, а также возмещаются расходы по оплате проезда внутри страны (кроме такси), консульского сбора, медицинской страховки в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации. Возмещение расходов на приобретение постельных принадлежностей, продуктов питания, сезонной одежды, нательного белья, средств личной гигиены, контактных линз, медикаментов, бытовых приборов и химии, оплаты связи, коммунальных услуг, интернета в арендованной квартире нормативными правовыми актами МВД России не предусмотрено. Учитывая отсутствие в нормативных правовых актах обязанности работодателя возмещать иные расходы (изложенные в пункте 8), такие расходы осуществляются сотрудником, командируемым за пределы Российской Федерации, за свой счет. В соответствии с пунктом 4 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от ... г.№, выплата денежного довольствия за текущий месяц производится один раз в период с 20 по 25 число. При этом в соответствии с пунктом 5.3 указанного Порядка сотруднику, направленному в служебную командировку, выплата денежного довольствия ранее установленного периода производится за текущий месяц, если в период выплаты денежного довольствия за текущий месяц он не может прибыть к постоянному месту службы. Расходы на командирование специалистов, направляемых во временные группы, созданные за пределами территории Российской Федерации в целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ... г.№, осуществляются за счет и в пределах средств федерального бюджета на соответствующий год, предусмотренных на реализацию Государственной программы. Лимиты бюджетных обязательств направляются в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего доведения до получателей бюджетных средств по месту прохождения службы. Бюджетные ассигнования на указанные цели выделяются МВД России в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на день финансирования в соответствии с нормами, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от ... г.№ «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», постановлениями Правительства Российской Федерации от ... г.№ «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», от ... г.№ «О порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, расходов на проезд в период нахождения в служебной командировке за счет средств федерального бюджета», от ... г.№ «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от ... г.№», приказом Минфина России от ... г.№н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». Вышеуказанными актами установлены суточные в размере США, выплачиваемые при служебной командировке с территории Российской Федерации на территорию Республики ..., и предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках до США в Ташкенте и до США на остальной территории Республики .... Выдача аванса ... И.В. на расходы по командированию, включая аренду жилого помещения, а также контроль за своевременным представлением авансовых отчетов, их утверждение и проведение окончательных расчетов осуществлялись непосредственно должностными лицами территориального органа МВД России по месту службы сотрудника. Направление в ФЭД МВД России первичных отчетных документов, подтверждающих расходы, не предусмотрено и не производилось ( ...);
- ответом на запрос из ... от ... г.№, согласно которому нормами, установленными постановлением Правительства РФ от ... г.№ и приказом МВД России от ... г.№ классификация служебных командировок за пределы Российской Федерации в зависимости от срока пребывания не предусмотрена, в связи с чем финансовое обеспечение командировочными расходами осуществляется по единым нормам. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ подлежит налогообложению доход при получении суточных свыше за каждый день нахождения в служебных командировках за пределами Российской Федерации. Прочие фактические командировочные расходы, подтвержденные документально, в том числе проезд и проживание в служебных командировках налогом не облагаются. Таким образом расходы, связанные с проживанием и проездом в служебные командировки ... И.В. налогом, не облагались. В соответствии с пунктом 45 Инструкции, утвержденной приказом МВД России от ... г.№ и на основании предоставленных ... И.В. отчетных документов, были возмещены суточные, а также расходы по проживанию и проезду в служебные командировки. Документы, подтверждающие иные расходы, а именно: на приобретение постельных принадлежностей, продуктов питания, сезонной одежды, нательного белья, средств личной гигиены, контактных линз, медикаментов, бытовых приборов и химии, оплату связи, медицинских и коммунальных услуг и т.п., ... И.В. в ... не предоставлялись и не возмещались. Возмещение вышеуказанных иных расходов сотрудникам органов внутренних дел нормативно-правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено ( ...
- ответом на запрос из ... от ... г.№, согласно которому ... И.В. в период с ... г. по ... г. начислялось и ежемесячно выплачивалось денежное довольствие ( ...
- ответом на запрос из ... от ... г.№, согласно которому нормами, установленными постановлением Правительства РФ от ... г.№, постановлением Правительства Российской Федерации от ... г.№, приказом Минфина РФ от ... г.№н и приказом МВД России от ... г.№ расчет стоимости проживания в служебных командировках на территории иностранных государств производится за каждые сутки нахождения в служебной командировке по курсу, действующему на дату проведения оплаты. В соответствии с приказом ГУ МВД России по от ... г.№ л/с ... И.В. в кассе ... был ... аванс на командировочные расходы по служебной командировке в в период с ... г. по ... г. в общей сумме (расходный кассовый ордер от ... г.№). По возвращению из служебной командировки, ... И.В. представлены в ... следующие документы: командировочное удостоверение № с отметками о пребывании в пункте командирования; счета и квитанции к приходным ордерам, подтверждающие оплату и проживание в отеле «... от ... г.№, от ... г.№ и от ... г.№, а также заверенный перевод документов; договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. и расписка наймодателя в получении платы за проживание, заверенных консульским отделом Посольства Российской Федерации в Республике ... с приложенными документами (копий паспорта наймодателя, свидетельства о государственной регистрации права на здания, сооружения и многолетние насаждения с заверенным переводом); авиабилет №, авиабилет №, билет аэроэкспресса №, билет аэроэкспресса от ... г.. На основании указанных документов, представленных ... И.В. главным специалистом ...Свидетель №22 произведен следующий расчет: суточные ... = , итого на общую сумму ; проживание на общую сумму за проживание в течении 177,5 суток на территории ; проезд на общую сумму . По представленным ... И.В. документам расчет стоимости проживания производился в днях, а не в полных сутках. Согласно нормам, установленным приказом Минфина Российской Федерации от ... г.№н, предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки для сотрудников, направленных в служебную командировку в составляла США, в связи с чем был проведен следующий расчет:
- по квитанции о проживании в отеле «...» № от ... г. на сумму США, было компенсировано США (за проживание с ... г. по ... г. с учетом раннего заезда - ..., то есть ;
- по квитанции о проживании в отеле «...№ от ... г. на сумму США (за проживание с ... г. по ... г. – ...), было компенсировано США, по курсу ... то есть ;
- по квитанции о проживании в отеле ...» № от ... г. на сумму США (за проживание с ... г. по ... г. – ...), было компенсировано США, по курсу ..., то есть ;
- по договору частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., было компенсировано ..., в сумме США, по курсу , то есть .
Авансовый отчет был предъявлен ... И.В., который, проверив внесенные в него сведения, удостоверил его своей подписью.
Таким образом, по служебной командировке в в период с ... г. по ... г. образовался перерасход денежных средств в сумме , который был выплачен ... И.В. по расходному кассовому ордеру от ... г.№ и включал в себя: суточные - ; проживание – ; проезд ( т.12.л.д.27-31);
-заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого сумма израсходованных денежных средств от имени подотчетного лица ... И.В. на проживание в командировке в Республике ... согласно авансового отчета № от ... г. составила . Разница между суммами денежных средств, выданных на имя подотчетного лица ... И.В. на проживание в Республике ... и затраченных им на эти же цели при условии, что понесенные им расходы составили: США за проживание в период с ... г. по ... г. в отеле «...», в том числе: с ... г. по ... г. за США в соответствии с курсом, установленным Центральным Банком Российской Федерации на ... г.; с ... г. по ... г. за США в соответствии с курсом, установленным Центральным Банком Российской Федерации на ... г.; с ... г. по ... г. за США в соответствии с курсом, установленным Центральным Банком Российской Федерации на ... г.; США за проживание в период с ... г. по ... г. в квартире ... А.Г. в соответствии с курсом, установленным Центральным Банком Российской Федерации на ... г., составила ( ...
-показаниями эксперта отдела судебно-экономических экспертиз ... по Свидетель №26 от ... г.,данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УК РФ, согласно которым она дала разъяснение относительно, вынесенного ею заключение эксперта № от ... г.. В ходе исследования Свидетель №26 установлено, что в период с ... г. по ... г. согласно авансового отчета ГУ МВД России по № от ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. на имя подотчетного лица ... И.В. были выданы под отчет денежные средства в размере . Согласно копии авансового отчета № от ... г. сумма израсходованных денежных средств от имени подотчетного лица ... И.В. в командировке в Республике ... составила , в том числе: суточные расходы - ; проезд - ; проживание - . Авансовый отчет № от ... г., оформленный от имени подотчетного лица ... И.В., был утвержден руководителем и подписан от имени Свидетель №10, а также подписан от имени главного бухгалтера Свидетель №2 и бухгалтера Свидетель №22 Сумма перерасхода по авансовому отчету № от ... г. составила . Задолженность перед подотчетным лицом была погашена путем выплаты на имя ... на основании расходного кассового ордера № от ... г. суммы в размере и зачетом неиспользованного остатка подотчетных денежных средств по авансовому отчету ...№ от ... г. в размере (...). Таким образом, денежные средства, израсходованные от имени подотчетного лица ... И.В. согласно авансовому отчету № от ... г., выплачены на имя подотчетного лица ... И.В. в полном объеме, в том числе на проживание в Республике ... в размере ( ...);
-заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого подписи от имени ..., расположенные в строке «......» на оборотной стороне листа ...№ от ... г., в строке «Наниматель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПЕРЕДАЛ:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., в строке «Подпись» в нижней правой части РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... на сумму Оплаченного ... г.. выполнены ....Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены Свидетель №4. Подписи от имени ..., расположенные в строке «Подотчетное лицо ...» на оборотной стороне листа АВАНСОВОГО ОТЧЕТА № от ...., в строке «Наниматель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПЕРЕДАЛ:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., в строке «Подпись» в нижней правой части РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от .... на сумму Оплаченного ... г.. выполнены одним (первым) лицом, а именно .... Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены одним (вторым) лицом, а именно Свидетель №4. Рукописная запись «...», расположенная в строке «Наниматель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., рукописная запись «...», расположенная в строке «ПЕРЕДАЛ:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., рукописная запись «один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят пять 00», расположенная в строке «Получил руб. коп.» РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от 19.06.17г. на сумму Оплаченного ... г., рукописная запись «РОС № выдано 30.08.2016г», расположенная в строке «По » РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от .... на сумму Оплаченного ... г.. выполнены одним (первым) лицом. Рукописные записи «...», расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены одним (вторым) лицом. Рукописная запись «...», расположенная в строке «Наниматель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., рукописная запись «...», расположенная в строке «ПЕРЕДАЛ:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., рукописная запись «... «Получил руб. коп.» РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г.. рукописная запись «РОС № выдано ...», расположенная в строке «По » РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от .... на сумму Оплаченного ... г.. выполнены .... Рукописные записи «Свидетель №4», расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены Свидетель №4 ( ...
-заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого подписи и рукописные записи от имени ..., расположенные в авансовом отчете № от ... г.г. и расходном кассовом ордере № от ...., выполнены шариковыми ручками с пастами синего цветов. Подписи и рукописные записи от имени ... и от имени Свидетель №4, расположенные на последнем листе договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., а также в расписке о получении Свидетель №4... г. от ... США, выполнены капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. В графе: «Подотчетное лицо ...» авансового отчета № от ... г. первоначально был выполнен печатный текст, а затем подпись от имени .... в графах: «Получил руб. коп.»; «Подпись»; «По », расходного кассового ордера № от ....; в графе: «Наниматель:» на последнем листе договора частичного найма жилого помещения (квартиры) в от ... г.; в графе: «Передал:» расписки о получении Свидетель №4... г. от ... США, первоначально был выполнен печатный текст, а затем рукописные запись.. . подписи от имени ...; в графе: «Наймодатель» на последнем листе договора частичного найма жилого помещения (квартиры) в от ... г.; в графе: «Получила» расписки о получении Свидетель №4... г. от ... США, первоначально был выполнен печатный текст, а затем рукописные записи и подписи от имени Свидетель №4 ( т.12 л.д.105-109);
-заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого Подписи от имени ..., расположенные в строке «Подпись» в нижних правой части РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г. выполнены ... ( ...);
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, расположенном по адресу: , изъяты документы, связанные с наймом жилья ... И.В., в том числе договоры о найме жилья, заключенные между ... И.В. и гражданкой Республики ... А.Г. от ... г., ... г., ... г. (с приложением), а также расписка последней о получении денежных средств в качестве оплаты за оказанные услуги, хранившихся в Посольстве Российской Федерации в Республике ... ( ...);
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, связанные с наймом жилья ... И.В., изъятые ... г. в ходе производства выемки в МИД России, среди которых, в том числе осмотрены следующие документы: договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г., переданного в пользование, составляет ...... ежемесячно. По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. На оборотной стороне последнего листа договора имеется печатанный текст: «, Республика .... Тридцать перового января две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, дееспособность их проверена. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан сбор ....... Имеется оттиск круглой печати: «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.»; направление на оплату ... И.В. от ... г.; квитанция № от ... г. об оплате ... И.В. ... г. пошлины в размере ... за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»; копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии 20 №, выданного МИД России, ... г.; копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, ... на узбекском языке; договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (...), переданного в пользование, составляет ... сумм ежемесячно. По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. На оборотной стороне последнего листа договора имеется печатанный текст: «, Республика .... ... Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.».
направление на оплату ... И.В. от ... г..
квитанция № № от ... г. об оплате ... И.В. пошлины в размере США за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»; копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии №№, выданного МИД России, ... г.; копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии АА1063714 на узбекском языке; копии документов на узбекском и русском языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, . В перечень документов входит: ...
...
квитанция № № от ... г. об оплате ... И.В. пошлины в размере США за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»; копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии 20 №, выданного МИД России, ... г.; копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии ... на узбекском языке; копии документов на узбекском и русском языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, . В перечень документов входит: договор купли-продажи квартиры, составленного в , респ. ...... г., зарегистрированный в реестре за №; кадастровая работа объекта недвижимости на Узбекском языке; удостоверение о регистрации в Государственном налоговом Комитете и присвоении идентификационного номера налогоплательщику ... А.Г. № от ... г. ( ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрен реестр № регистрации нотариальных действий Посольства России в ... на 2017 год и журнал учета посетителей Посольства Российской Федерации, изъятые ... г. в ходе выемки в МИД России по адресу: , в рамках уголовного дела № по обвинению ..., а именно:
реестр № регистрации нотариальных действий Посольства России в ... на ... год, согласно которому установлено, что ... И.В. обращался в Посольство России в Республике ... для получения услуг в виде следующих нотариальных действий:
... г. для совершения прочих нотариальных действий в отношении договора;
... г. для совершения прочих нотариальных действий;
... г. для совершения прочих нотариальных действий;
... г. для совершения прочих нотариальных действий;
... г. для совершения нотариальных действий в отношении договора;
журнал учета посетителей Посольства Российской Федерации в Республике ... с ... г. по ... г., согласно которому установлено, что ... А.Г. – наймодатель по договорам найма жилого помещения, заключенным с ... И.В. (нанимателем) ... г., ... г., ... г. и ... г. Посольство Российской Федерации в Республике ... с ... г. по ... г. не посещала ...
-показаниями свидетеля ... И.Ю. от ... г.,от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым до ... г. он занимал должность ..., в должностные обязанности которого входило, в том числе, совершение нотариальных действий. Им и его подчиненным Атташе ... К.А. в период с ... гг. нотариально заверялись документы, в том числе представленные в Посольство сотрудниками и работниками МВД России, входившими во временные группы по обеспечению реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в основном для заверения представлялись договора найма жилья на территории Республики .... Одним из таких сотрудников МВД России, входившим во временные группы по обеспечению реализации Госпрограммы, является ... И.В., с которым он познакомился по его приезду в Республику ... и нахождению в 3-х командировках. ... И.В. обращался к нему с просьбой заверить договоры найма жилого помещения (квартиры) от ... г., ... г., ... г. и ... г., сведения о которых внесены в реестр нотариальных действий Посольства, однако он (...) достоверно не помнит, присутствовала ли при этом собственница арендуемого жилья - ... А. от ... г. и ... г., составленные об оплате услуг в узбекских сумах и от ... г. и ... г., составленные об оплате этих же услуг в долларах США не вызвали у него при регистрации подозрений, так как это было стандартной процедурой, когда собственники жилья просили составить дублирующие договоры в узбекской валюте для подачи в налоговый орган .... ... И.В. в присутствии него денежные средства никому не передавал и об обстоятельствах подписания договоров ему не сообщал. Проверка договоров на их достоверность не входит в обязанности сотрудников Посольства России в .... Умысла оказать ... И.В. содействие в совершении какого-либо преступления у него (...) не было. Кроме того, он показал, что стоимость найма 3-х-комнатной квартиры площадью 100 кв.м., в которой он проживает, расположенной по адресу: Республика ..., , составляет США в месяц ( т...);
-показания свидетеля ... К.А. от ... г. и ... г.,данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля ... И.Ю., согласно которым им и его руководителем ... И.Ю., в период с 2016 по 2018 гг. нотариально заверялись документы сотрудников и работников МВД России, входивших в состав временных групп по обеспечению реализации Госпрограммы, рабочее место которых располагалось на территории консульского отдела Посольства России в ..., в связи с чем он знаком с ... И.В. Он показал, что ни одна из сумм, указанных в договорах найма жилого помещения (квартиры) от ... г., ... г., ... г. и ... г., заключенных ... И.В. и предъявленных ему на обозрение, не похожа на реальную, суммы, указанные в узбекских сумах, является сильно заниженными, тогда как в долларах США является крайне завышенными. Наем квартиры, в которой проживал ... И.В. должна соответствовать стоимости от ... до США в месяц ...);
-показаниями свидетеля - гражданки Республики ... А.Г. от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в ее собственности находится 2-х комнатная , расположенная по адресу: «А», купленная ее сыном - ... М.В. и оформленная на основании договора купли-продажи на ее имя. С ... И.В и членами его семьи она знакома в связи с наймом у нее в ... гг. указанной квартиры и заключением с ним договоров найма жилого помещения (квартиры). С момента въезда в ее квартиру и до конца найма, то есть с ... г. по ... г.... И.В. оплачивал ей за проживание денежные средства в долларах США, из расчета США за каждый месяц проживания. За весь период стоимость аренды не повышалась и не изменялась. Также, отдельно, ... И.В. оплачивал ей коммунальные и иные платежи, примерно США ежемесячно, что не входило в условия оплаты по договорам. ... И.В. привозил ей на подпись договора найма квартиры и сообщал, что они составлены в Посольстве, после чего она в них расписывалась. После подписания ... И.В. возвращал ей одну копию договора с печатью Посольства. Сотрудники Посольства при составлении договоров аренды не присутствовали, территорию (помещения) Посольства и представительств Российской Федерации в Республике ... она никогда не посещала.При этом, она показала, что почерк и подпись в договорах похожи на ее, однако, достоверность и подлинность, предъявленных ей на обозрение договоров частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., где указано о том, что наниматель оплачивает наймодателю США за ... суток проживания, а также от ... г. об оплате этих же услуг за период с ... г. по ... г. в размере США она не подтвердила. ... И.В. иногда приезжал к ней и просил срочно подписать несколько документов, и она не всегда читала то, что подписывает, так как у нее с последним были доверительные отношения, и он всегда вовремя производил оплату аренды квартиры. ... И.В не просил ее внести какие-либо изменение в составленные между ними договоры аренды и с ее стороны тоже не было таких предложений. Расписки, предъявленные ей на обозрение о получении денежных средств ... г. и ... г., соответственно в сумме США и США она видела впервые, однако указала, что почерк и подпись от ее имени похожи на ее. Она предположила, что могла подписать их среди кипы (большого количества) бумаг, которые ... И.В. просил ее подписывать второпях на улице на капоте его автомобиля и без очков, находясь во дворе ее дома в темное время суток. ... И.В не просил ее вносить какие-либо изменение в вышеуказанные расписки, так как она даже не знала об их существовании, однако перед своим выездом из ее квартиры, примерно в конце июня 2018 года в вечернее время он позвонил ей на номер +№ и попросил сообщить сотрудникам Посольства, в случае проверки, недостоверные сведения о том, что стоимость его проживания в квартире ... М.В. составляла США ежемесячно, на что получил отказ ( ...
-показаниями свидетеля – гражданина Республики ... - ... М.В. от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля ... А.Г., согласно которым он сообщил, что в собственности его матери - ... находится 2-х комнатная , расположенная по адресу: «А», которую в период ... гг. она предоставляла в наем ... И.В. и членами его семьи по договорам найма жилого помещения (квартиры) за плату в США за каждый месяц проживания. Также, отдельно, ... И.В. оплачивал коммунальные и иные платежи, примерно США ежемесячно, что не входило в условия оплаты по договорам. ... И.В. привозил ... А.Г. на подпись договоры найма квартиры и сообщал, что они составлены в Посольстве, после чего она в них расписывалась. При этом, расположение Посольства и представительств Российской Федерации в Республике ... она никогда не посещала. Договоры частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. на сумму США и от ... г. на сумму США, а также расписки о получении ... А.Г. указанных денежных средств не соответствуют действительности, так как стоимость за период проживания ... И.В. и членов его семьи в квартире не повышалась. Со слов матери, ему известно, что ... И.В. иногда приезжал к ней и просил срочно подписать несколько документов, и она не всегда читала то, что подписывает, так как у нее с последним были доверительные отношения, и он всегда вовремя производил оплату за наем жилья. Кроме того, в июне 2018 года ... И.В. звонил ... А.Г. и попросил сообщить сотрудникам Посольства Российской Федерации, о том, что стоимость его проживания в квартире составляла США ежемесячно, на что получил отказ ( ...);
-протоколом выемки от ... г., согласно которому у гражданина Республики ... М.В. компетентными органами Республики ... в рамках исполнения запроса Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи, изъяты договоры, заключенные между ... И.В. и гражданкой Республики ... А.Г. от ... г., ... г. и ... г. (с приложениями) ( ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, связанные с наймом жилья ... И.В., изъятые ... г. в ходе производства выемки у ... М.В., а именно:
договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (всего на ...), переданного в пользование, составляет .... По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. На оборотной части осматриваемого договора имеется напечатанный текст: «, Республика .... Двенадцатого июля две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.».
квитанция № № от ... г. об оплате ... И.В. пошлины в размере США за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»;
удостоверение о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики ... и присвоении идентификационного номера налогоплательщику от ... г.. Из данного удостоверения следует, что ... зарегистрирована в Государственном налоговом комитете Республики ... и ей присвоен идентификационный номер налогоплательщика ...
договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г., переданного в пользование, составляет ....
По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей.
На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В.
На оборотной стороне последнего листа договора имеется печатанный текст: «, Республика .... Тридцать перового января две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, дееспособность их проверена. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан сбор ... сумов. Имеется оттиск круглой печати: «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.»;
договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г., переданного в пользование, составляет ....
По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. Договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В.
На оборотной части осматриваемого договора также имеется напечатанный текст о том, что данный договор удостоверен нотариусом .... Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан сбор .... За совершение нотариусом дополнительных действий правового и технического характера ....... Взыскано за проверку запрещения и ареста .... Имеется оттиск круглой печати: ... Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «...».
копии документов на узбекском и русском (перевод) языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, .
В перечень документов входит: кадастровая работа объекта недвижимости; схема план; акт оценки; договор купли-продажи квартиры, составленный в Республики ...... г., зарегистрированный в реестре за №.
копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии 20 №, выданного МИД России, ... г.;
копия аккредитационной карточки № от ... г. на имя .... Карточка составлена на узбекском языке. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия аккредитационной карточки № от ... г. на имя ... на 1 листе. Карточка составлена на узбекском языке. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия заграничного паспорта на имя ..., ... г. г.р., серии №№. Из осмотра копии паспорта следует, что заграничный паспорт выдан ... г.. Действителен до ... г.. Также имеются штампы-отметки со сведениями «…№, ... г....», также штамп отметка со сведениями №
копия свидетельства о рождении на имя ..., ... г. года рождения, серии ...№ от ... г.. Родителями ... А.И. являются – ... и .... На обороте свидетельства о рождении ... А.И. имеется ксерокопия заграничного паспорта ... А.И. 73 №, выдан ... г.. Действителен до ... г.. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия свидетельства серии №№ от ... г. о заключении барка между ... и ... Из свидетельства следует, что ... г. между ... И.В. и .. зарегистрирован брак. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия свидетельства серии ...№ о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Из свидетельства следует, что ... г.... Е.В. зарегистрирована в Налоговом органе и ей присвоен №. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия свидетельства серии 61 № о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Из свидетельства следует, что ... г.... И.В. зарегистрирован в Налоговом органе и присвоен ... заверена гербовой печатью Республики ... ( ...
-ответом на запрос из Банка России от ... г.№, согласно которому курс узбекского сума по отношению к рублю Российской Федерации, установленный Банком России, составил: на ... г. - за ...; на ... г. - за 1 ... сумов; на ... г. - за ...; на ... г. - за ...
-рапортом следователя следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации от ... г., согласно которому по результатам анализа экземпляров договоров найма жилого помещения (квартиры), принадлежащего на праве собственности ... А.Г. от ... г. и ... г., изъятых соответственно в МИД России и у ... М.В. ... г. и ... г., установлено, что стоимость оплаты за проживания членов семьи ... И.В. составила ... за арендуемый периоды (с ... г. по ... г. и с ... г. по ... г.) из расчета ... ежемесячно.
Также, у ... М.В. изъят договор найма указанной квартиры от ... г. на сумму ... за арендуемый период (... ежемесячно.
Таким образом, с учетом вышеуказанных сведений, представленных Банком России, установлено, что обвиняемый ... И.В. в соответствии с вышеперечисленными договорами производил оплату за наем квартиры, принадлежащей ... А.Г. на следующих условиях: по договору от ... г. за плату из расчета за один месяц; по договору от ... г. за плату из расчета за один месяц; по договору от ... г. за плату из расчета за один месяц ...
- «Отчетом об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества «квартира» общей площадью 78,55 кв.м., находящегося на 5-м этаже 12-и этажного дома», составленный ...», в соответствии с которым произведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества «квартиры» общей площадью 78,55 кв.м., находящегося на 5-м этаже 12-и этажного дома, расположенного по адресу: Республика ..., «А», , принадлежащей на праве собственности ... А.Г.
Согласно сведениям, указанным в отчете установлено:
Пункт 2.2. «Рынок жилой недвижимости» (стр. 14): «Средняя стоимость найма квартир в феврале 2019 года в составила 4,7 долл./кв.м. (без изменений) или 39.5 тысячи сумов/кв.м. (темп прироста 0,3%)»;
Пункт 2.2.1. «Квартирный сектор » (стр. 21 – «Рынок найма квартир и аренды офисных помещений»): «Средняя стоимость найма квартир в городе Ташкенте в ноябре 2019 года повысилась по сравнению с уровнем прошлого месяца на 1,9% и составила /кв.м. В сумовом выражении стоимость найма также увеличилась до 51,3 тысячи сумов за кв.м., или по сравнению с предыдущим месяцем размер оплаты за временное проживание в национальной валюте повысился на 2,4%» ( ...
- рапортом следователя следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации от ... г., согласно которому по результатам анализа вышеуказанного «Отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества «квартира» общей площадью 78,55 кв.м., находящегося на 5-м этаже 12-и этажного дома» сделан вывод о том, что стоимость найма квартиры, принадлежащей ... А.Г., составляла в период с февраля по ... США за один месяц, из расчета 4,7 или США за 1 кв.м. х 78,55 кв.м., соответственно. Приведенные сведения подтверждают показания свидетеля ... А.Г. о том, что в период с ... г. по ... г. стоимость найма ее квартиры, в которой проживал ... И.В., составляла США за один месяц ...
- копией постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... г., согласно которого представлена справка о результатах ОРМ «наведение справок» № от ... г. ( ...
- копией справки о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ... г., согласно которой в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» ... следующие данные:
... И.В. по служебному заграничному паспорту гражданина Российской Федерации № пересекал Государственную границу Российской Федерации по следующим маршрутам: ... г. вылетел в из МАП «Шереметьево», рейсом ...; ... г. прибыл на территорию Российской Федерации из в МАП «Шереметьево», рейсом ...; ... г. вылетел в из МАП «Шереметьево», рейсом ...; ... г. прибыл на территорию Российской Федерации из в МАП «Шереметьево», рейсом ...;
Супруга ... И.В. - ... (девичья - ...) ..., ... г. года рождения, уроженка , паспорт гражданки Российской Федерации серии 60 14 №, выдан ... г. отделением № ОУФМС России по в , зарегистрированная по адресу: , пересекала по заграничному паспорту серии 75 № Государственную границу Российской Федерации по следующим маршрутам: (Республика ...) ... г.; (Республика ...) - ... г.; (Республика ...) ... г. ( т.3 л.д.174-188);
-показаниями представителя потерпевшего - старшего эксперта отдела судебно-правовой работы управления нормативно-правового обеспечения Главного управления по вопросам миграции (далее – ГУВМ) МВД России .. от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он в соответствии с доверенностью Министра внутренних дел Российской Федерации № Д-1/323 от ... г. уполномочен представлять интересы МВД России в органах предварительного следствия и судах общей юрисдикции по настоящему уголовному делу. МВД России определено координатором Госпрограммы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ... г.№. Временные группы по реализации указанной Госпрограммы за рубежом создаются из числа специалистов МВД России, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации для осуществления работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию. Территориальными органами МВД России представлены документы на кандидатов для участия в отборе в 2016 году, для последующего командирования во временные группы, в том числе инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Командирование осуществлялось территориальными органами МВД России в соответствии с Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от ... г.№, и Указом Президента Российской Федерации от ... г.№ «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих». ... И.В. командировался во временные группы в Республику ... () в июне 2017 года и по окончании командирования, представил ... г. в Центре финансового обеспечения ГУ МВД России по расходные документы по командировке, в которые внес недостоверные сведения о стоимости расходов, якобы понесенных на проживание в период нахождения в служебной командировке в , в сумме при фактически понесенных расходах на сумму , присвоив тем самым вверенные ему денежные средства, причинив своими действиями распорядителю бюджетных средств – МВД России, материальный ущерб на сумму , то есть в крупном размере ( ...
Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего по доверенности ... показал, что МВД России принял координатором гос. программы указом Президента РФ в 2006 году о создании временных групп для выезда за пределы РФ, для оказания помощи лицам, проживающим на территории, которые желают проживать на территории РФ. С этой целью на территории РФ создавались группы, подбирались кандидаты в 2016 году от ГУ МВД России по РО, эту группу входил ... И.В. Перед оформлением командировочных документов, в том числе и финансирование осуществлялось на территории , Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по . Первая командировка ... была в ... году, с июня по декабрь, соответственно для командировки были выданы подотчетные денежные средства. По итогам командировки, по возвращению были подготовлены финансовые документы, отчет по затраченным денежным средствам, которые были предоставлены Центром финансового обеспечения ГУ МВД России по РО. Вторая командировка была в ... году, длилась пол года, соответственно по прибытию из командировки были подготовлены финансовые документы и были переданы в Центр финансового обеспечения. В ходе проверки данных документов было выявлено несоответствие с представленными документами, были выявлены факты присвоения денежных средств, которые выдало МВД России. В первую командировку выделялась сумма , фактически понесенные расходы ... копейки, разница составила ... копеек. По второму случаю было выделено 1 ..., разница составила .... Сотрудниками ОСБ проводилась экспертиза, в ходе которой было выявлено, что указанные суммы в представленных документах съема жилья не соответствовало реальной действительности. ... ущерб частично возмещен. ... подходит наказание не связанное с лишением свободы ( ...
Помимо полного признания ... И.В. своей вины, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (по второму эпизоду ущерб в размере ) подтверждается совокупностью следующих доказательств:
-показаниями обвиняемого ... И.В. от ... г., согласно которым он в полном объеме признает свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, раскаивается в содеянном, в связи с чем предпринял меры к частичному погашению материального ущерба, причиненного потерпевшему. В период с ... он состоял в должности ...). По результатам указанного конкурсного отбора он был включен в резерв сотрудников временной группы и в последующем приказами Министра внутренних дел Российской Федерации, направлен в служебные командировки в в составе временных групп по реализации указанной Госпрограммы. В период с ... гг. он трижды на основании приказов ГУ МВД России по , № л/с от ... г., № л/с от ... г., № л/с от ... г. выезжал в , соответственно с ... г. по ... г., с ... г. по ... г., с ... г. по ... г.. Командировочные документы на все три командировки оформлялись сотрудниками Центра финансового обеспечения (далее - ЦФО) и Управления по работе с личным составом (далее - УРЛС) ГУ МВД России по . Данные документы, а именно командировочное удостоверение и расходные кассовые ордера на получение денежных средств, для целей командировок, выдавались ему сотрудниками указанных подразделений ГУ МВД России по . Расходные кассовые ордера перед выездами в служебные командировки он предоставлял в кассу ЦФО, где от ... - бухгалтера указанного подразделения наличными получал подотчет денежные средства в рублях. Денежные средства выдавались на основании расходных кассовых ордеров: от ... г.№ в сумме (1 командировка); от ... г.№ на сумму (2 командировка), от ... г.№ на сумму (3 командировка). Конкретно какие суммы предназначались на суточные расходы, проживание и проезд перед выездом в командировки он не знал, поскольку, при расходовании средств исходил из общей суммы выданных ему денежных средств. Каким-образом эти суммы рассчитывали сотрудники ЦФО, ему не известно. Расходные кассовые ордера составлялись в одном экземпляре, в связи с чем они ему на руки не выдавались и после произведенных в них от его имени записей о получении денежных средств и подписи ... И.В. передавал их ..., который выдавал ему авансовые денежные средства в приведенных выше суммах. Перед выездом в первую и последующие командировки ему было известно о том, что авансовые денежные средства, предназначались на суточные расходы, из расчета США, расходы по найму жилого помещения в Республики ... из расчета до США в сутки, оставшаяся сумма на проезд до места командировки и обратно. После получения авансовых денежных средств на командировочные расходы он перед каждой из трех командировок направлялся в отделения банка ВТБ 24 по адресам: или , где менял российские рубли на доллары США. Даты обменов он не помнит, справки об обмене валют сдавал в бухгалтерию ЦФО по возвращении из служебных командировок. Денежные средства выделялись Финансово-экономическим департаментом МВД России (далее - ФЭД) отдельно по каждой командировке на основании указаний Министра внутренних дел РФ и доводились до ГУ МВД России по , после чего, также отдельно по каждой командировке выдавались ему из кассы ЦФО на основании приказов начальника ГУ МВД России по . О направлении его в первую служебную командировку он узнал из указания Министра ВД РФ и приказа начальника ГУ МВД России по . О командировании во вторую и третью командировки, узнавал по возвращении из первой и второй командировок, соответственно. После одной из командировок им осуществлялся возврат остатка денежных средств наличными в кассу ЦФО, но в какой сумме и когда это было, не помнит. Также по результатам одной из командировок у него имелся перерасход денежных средств, в связи с несоответствием стоимости перелета, за что он доплачивал денежные средства из личных средств, а по возвращении ему данная сумма возмещалась ЦФО. Какая сумма ему возмещалась и в какой командировке он не помнит. За один день до вылета в каждую из трех командировок в Республику ... в Главном управлении по вопросам миграции МВД России (далее - ГУВМ), по адресу: , , , он проходил инструктаж, а также ему выдавался служебный (заграничный) паспорт. По приезду в консульском отделе посольства Российской Федерации в Республике ... ему выдавалась аккредитационная карта Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД России). В каждую из трех командировок он убывал и прибывал следующим маршрутом: Ростов-Москва, Москва-Ташкент и только линиями авиакомпании «Аэрофлот». Возвращался каждый раз тем же маршрутом: .... В командировках с ... г. по ... г., с ... г. по ... г., с ... г. по январь 2018 года его рабочее место располагалось в консульском отделе посольства России в Республике ... по адресу: Республика ..., . С рабочее место находилось в представительстве МВД России в Республике ... по адресу: Республика ..., г.Ракат боши, . В период нахождения в командировках в Республике ... в его служебные обязанности входили вопросы реализация Госпрограммы по линии МВД России, он вел прием граждан. В первой командировке с ... г. по ... г. он проживал в отеле «...» по адресу: Республика ..., , ул. ..., отеле «Мустакиллик» по адресу: Республика ..., , за услуги которых оплачивал за счет выданных ему в ЦФО авансовых денежных средств. Отдельно, за свой счет он арендовал квартиру по адресу: Республика ..., , ...», , в которой проживали члены его семьи (супруга и дочь), которые сопровождали его в командировке. Данные места для проживания он подыскивал самостоятельно. Указанную квартиру по договору найма он арендовал у гражданки Республики .......
Во второй командировке, по прибытию в с ... г. до ... г. он проживал в отеле «... расположенном по адресу: Республика ..., , за плату в США в сутки и затратил за указанный период США, в том числе: США за проживание в период с ... г. по ... г.; США за проживание с ... г. по ... г.; США за проживание с ... г. по ... г.. В указанной командировке его также сопровождали члены семьи (супруга и дочь), которым он за свой счет арендовал ту же самую квартиру, принадлежащую ... А., что ... А.Г., предоставляла в наем свою квартиру на более выгодных условиях за плату в США в месяц он договорился с ней о том, что с ... г. будет проживать в принадлежащей ей квартире совместно с членами его семьи. По договоренности они условились, что за наем жилья он оплатит ... А.Г. США на период его нахождения в командировке в Республике ... и проживания в указанной квартире с ... г. по ... г.. Денежные средства за проживание в квартире в сумме США он передал ей ... г., а также условился о заключении договора частичного найма жилого помещения (квартиры) и составлении расписки об оплате оказанных услуг. Кроме этого, ежемесячно он отдельно передавал ... А.Г. оплату за коммунальные услуги от ... до США.
В третьей командировке, по прибытию в с ... г. до ... г. он проживал в 2-х комнатной квартире ... А.Г., расположенной по адресу: «А», . По прибытию в командировку ... г., в этот же день он встретился с ... А.Г. и договорился с ней о найме, принадлежащей ей квартиры на тех же условиях, что и в период проживания во второй командировки. Получив согласие ... А.Г. ... г., он передал ей за наем жилья США на период его нахождения в командировке в Республике ... и проживания в указанной квартире с ... г. по ... г., а также условился о заключении договора частичного найма жилого помещения (квартиры) и составлении расписки об оплате оказанных услуг. Он также, как и ранее во второй командировке, ежемесячно передавал ... А.Г. оплату за коммунальные услуги от 50 до США, возможно где-то передавал оплату в узбекских сума (размер не помнит). Денежные средства в сумме США являлись частью авансовых денежных средств, которые были ему выданы в ЦФО перед отъездом в третью командировку. Сэкономленные в данной командировке денежные средства он решил присвоить себе и потратить на свои нужды. С этой целью, не позднее ... г. он составил от двух до трех экземпляров договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., в который внес недостоверные сведения о том, что стоимость переданной ему в пользование квартиры, принадлежащей ... А.Г. за период ... г. по ... г. составила США. При указанных обстоятельствах он также составил такое же количество расписок от ... г. (на дату передачи денежных средств ...), согласно которым он якобы передал, а ... А.Г. приняла в соответствии с условиями указанного договора в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства в сумме США. При каких обстоятельствах и в каком месте на территории Республики ... он составлял указанные документы, не помнит, возможно, на своем рабочем месте в Посольстве Республики ... по адресу: , либо в Представительстве МВД России в Республике ... по адресу: Республика ..., г.Ракат боши, . Составленные им документы, ссылаясь на свою занятость и спешку, в связи с необходимостью подготовки отчетных документов по командировке, до ... г. он передал на подпись ... А.Г., которая не была осведомления о его намерениях. При каких обстоятельствах и в каком месте на территории Республики ... он передал на подпись документы, не помнит. В данном случае ... А.Г., доверяя ему и не вдаваясь в суть составленных им документов подписала их, после чего он также подписал их от своего имени.
После подписания документов ... А.Г. в отсутствии последней ... г. он представил их экземпляры в Посольство Российской Федерации в Республике ... по адресу: Республика ..., для их нотариального заверения. Документы были заверены уполномоченным лицом - знакомым ему Первым секретарем Посольства ... И.Ю., который не был осведомлен об их подложности. Как минимум один экземпляр заверенных документов был возвращен ему (...), а второй остался в Посольстве для отчетности. Заверенные и зарегистрированные в Посольстве документы ... И.В. ... А.Г. не передавал. Вернувшись из командировки в Российскую Федерацию, он, находясь ... г. в ЦФО, расположенном по адресу: , предоставил его сотруднику, документы о понесенных расходах в период нахождения в командировке для составления авансового отчета, в том числе составленные им подложные договор частичного найма жилого помещения (квартиры) и расписку от ... г., содержащие не соответствующие действительности сведения о том, что стоимость его проживания в квартире, принадлежащей ... А.Г., якобы составила США. Расходные документы при указанных обстоятельствах были приняты сотрудником ЦФО, который не был осведомлен о недостоверности сведений, указанных в договоре и расписке для производства окончательного расчета по выданным перед отъездом в командировку денежным средствам и составления авансового отчета от ... г. за №, в который на основании представленных им подложных документов последний внес несоответствующие действительности сведения о стоимости расходов, якобы понесенных на проживание в период его нахождения в служебной командировке в Республики ... в сумме Расчет сотрудником ЦФО был произведен следующим образом: США за проживание с ... г. по ... г. в вышеуказанной квартире, принадлежащей ... А.Г., из расчета: ... (проживания в квартире), стоимостью США в сутки (предельная норма проживания в командировке), по курсу, установленному Центральным Банком России (далее - ЦБ РФ) на ... г..
Таким образом, по результатам произведенного расчета и подтверждения им (...) сведений о стоимости расходов, якобы понесенных на проживание в сумме сотрудником ЦФО был составлен авансовый отчет от ... г. за №, который ... г. он (...) заверил своей подписью.
Им выполнены подписи в следующих документах:
авансовом отчете № от ... г. в графе: «Подотчетное лицо ...»;
договоре частичного найма жилого помещения (квартиры) от «... 5 листе под графой: «Наниматель:»;
расписке о получении ... А.Г. ... г. от ... И.В. США в графе: «ПЕРЕДАЛ:»;
расходном кассовом ордере № от ... г. в графе: «Подпись»;
расходном кассовом ордере № от ... г. в графе: «Подпись» ( ...
-рапортом от ... г. старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях ... И.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ.Установлено, что ... В.И., входящий в состав группы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, неоднократно в ... годах командировался сроком на 6 месяцев в Республику ... с предоставлением подотчетных денежных средств.По истечении срока командирования ... В.И. в Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по , расположенный по адресу: предоставлены авансовые отчеты с приложением подложных договоров найма жилья по завышенной стоимости в ... году на сумму США и 2018 году на сумму США при фактически понесенных затратах на проживание в каждой командировке в сумме 1 ... и США, соответственно. В результате МВД России причинен материальный ущерб ...
-копией постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... г., согласно которого вместе с другими материалами представлены: рапорт от ... г.; объяснение ... А.Г. от ... г.; объяснение ... М.В. от ... г.; ответ на запрос директора ...» за исх. № от ... г.; ответ на запрос директора ...» за исх. № от ... г.; копия выписки из приказа ГУ МВД России по от ... г.№л/с; копия заграничного паспорта на имя ... И.В. серии 20 №; копия авансового отчета от ... г.№; копия расходного кассового ордера № от ... г. на сумму ; копия расходного кассового ордера № от ... г. на сумму ; копия справочной информации компьютерной программы «КонсультантПлюс»: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2018 году»; копия заграничного паспорта на имя ... И.В. серии 20 №; копия командировочного удостоверения №, выданного инспектору ОРСБиВП УВМ, старшему лейтенанту полиции ... И.В.; копия маршрутной квитанции авиакомпании «Аэрофлот» на имя ... И.В. по маршруту: ...... г., ...... г.; копия маршрутной квитанции авиакомпании «Аэрофлот» на имя ... И.В. по маршруту: ...... г., ...... г.; копии посадочных талонов на имя ... И.В.; копия договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. на сумму США; копия расписки от ... г. на сумму США; копия паспорта гражданки Республики ... А.Г. с переводом на русский язык; копии правоустанавливающих документов на квартиру, принадлежащую ... А.Г.; справка-объективка на ... И.В.; выписка из приказа начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с о назначении ... И.В. на должность инспектором отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ; выписка из приказа начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с об увольнении ... И.В. ...);
-копией рапорта от ... г., согласно которому 12 отделом Управления «Ц» ГУСБ МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) ... сведения о возможных фактах хищения бюджетных средств в крупном размере, выделяемых на проживание сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, входящих в состав временной группы по реализации Госпрограммы. Проведенными ОРМ установлено, что .... в состав временной группы командировались сотрудники территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России, в том числе инспектор ОРСБ и ВП УВМ ГУ МВД России по ... И.В., которые, по имеющейся информации, фактически тратили на проживание не более США, однако путем подделки договоров найма жилого помещения (квартиры), по возвращению из командировок, предоставляли в Центры финансового обеспечения в свои территориальные подразделения МВД России указанные фиктивные документы об оплате оказанных услуг из расчета США за сутки проживания. При этом, согласно сведениям, представленным УМС МВД России, средняя рыночная стоимость сдаваемого в аренду жилья в районе найма указанными сотрудниками жилых помещений составляет от 300 до США за один месяц ...
- копией ответа на запрос директора ... за исх. № от ... г., согласно которому наем 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: «А» составляет в районе от ... до США, при условии, что в квартире имеется новый ремонт, техника и мебель ( т.1 л.д.100);
- копия ответа на запрос директора ... за исх. № от ... г., согласно которому наем 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: «А» составляет в диапазоне цен по средней рыночной стоимости сдаваемого в аренду жилья в от ...
- объяснением гражданки Республики ... А.Г. от ... г., ... сотрудниками МВД Республики ... в рамках Соглашения о сотрудничестве с МВД России от ... г., а также Протокола о взаимодействии между ведомствами на ... годы от ... г., согласно которому ей принадлежит , расположенная по адресу: «А», которую она сдает в наем. С ... года она трижды заключала договоры с ... И.В. и предоставляла последнему в наем указанную квартиру сроком по 6 месяцев за плату в США в месяц. В указанной квартире ... И.В. проживал совместно с членами своей семьи – супругой и малолетним ребенком. В ... года ей позвонил ... И.В., еще находившийся в командировке в Республики ..., и сообщил о начавшейся в отношении его проверки, а также попросил ... А.Г., в случае ее вызова в Посольство Российской Федерации в Республики ..., сообщить проверяющим о том, что он проживал в ее квартире за плату в США в сутки. Через некоторое время к ней приехали проверяющие, которым она сообщила фактические обстоятельства найма ... И.В., принадлежащей ей квартиры и оплате из расчета США за один месяц проживания (т...);
- объяснением гражданина Республики ... М.В. от ... г., ... сотрудниками МВД Республики ... в рамках Соглашения о сотрудничестве с МВД России от ... г., а также Протокола о взаимодействии между ведомствами на ... годы от ... г., согласно которому он дал пояснения аналогичные пояснениям его матери ... А.Г. ( ...);
-показаниями свидетеля Свидетель №5 от ... г.,данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с ... год он занимал должность начальника отделения в структуре ГУСБ МВД России. В ... в соответствии с указанием руководства МВД России он совместно с заместителем начальника управления международного протокола – начальником ООДП УМП ДДО МВД России Свидетель №6 в период ... по ... г. выехал в с целью проведения плановой инспекторской проверки деятельности представительства МВД России в Республике ... по линии подразделений по вопросам миграции. В ходе инспектирования проверялись возможные факты хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве командировочных расходов на проживание в Республике ... сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, входящим в состав временной группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В частности, в ходе инспектирования им были опрошены сотрудники временной группы, в том числе ... И.В., которые пояснили, что стоимость проживания каждого из них в Республики ..., согласно договорам найма жилых помещений (квартир), составила США в сутки (или США в месяц). Однако, в ходе мониторинга предложений по представлению в наем жилых помещений (квартир) в сети «Интернет» им было установлено, что средняя стоимость аренды аналогичных квартир в составляет около США в месяц. Факт искажения реальной стоимости аренды также подтвердился в ходе беседы с собственником квартиры ... А.Г., выступавшей наймодателем жилого помещения (квартиры), в которой проживал сотрудник временной группы ... И.В. В связи с отсутствием полномочий на опрос иностранных граждан - ... А.Г. письменно не опрашивалась. По результатам инспектирования Свидетель №6 и Свидетель №5, соответственно подготовлены докладная записка (отчет о командировании) на имя руководства МВД России и рапорт на имя руководства ГУСБ МВД России, в которых были отображены выявленные обстоятельства о возможных фактах хищения денежных средств МВД России, выделяемых в качестве командировочных расходов на проживание в Республике ... сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, в том числе ... И.В. ...
-показаниями свидетеля Свидетель №6 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №5, в которых он сообщил о направлении их в 2018 году в и проведении проверки возможных фактов хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве командировочных расходов на проживание в Республике ... сотрудникам территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России на региональном уровне, входящим в состав временной группы по реализации Госпрограммы, по результатам которой были установлены факты искажения ... И.В. реальной стоимости найма жилого помещения, принадлежащего ... А.Г. ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №25 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящего в должности представителя МВД России в Республике ..., аналогичные по своей сути показаниям свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №6, в которых он подтвердил обстоятельства выявления факта составления ... И.В. подложных договоров найма жилого помещения, принадлежащего ... А.Г., по завышенной стоимости и заверении их в Посольстве Российской Федерации в Республики ......
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в Управлении по работе с личным составом (далее - УРЛС) ГУ МВД России по , расположенном по адресу: , изъято личное дело № сотрудника МВД России ... И.В.( ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрено личное дело № сотрудника МВД России ... И.В., изъятое ... г. в ходе производства выемки в УРЛС, в котором среди прочих хранятся и осмотрены следующие документы:
послужной список ... И.В., согласно которому установлено, что: ...
кадровые документы на ... И.В.:
рукописный рапорт на 1 листе на имя начальника ГУ МВД России по ... от имени инспектора отдела иммиграционного контроля УФМС России по ... И.В. от ... г., которым последний сообщает о согласии с назначением на предложенную должность ... по ;
контракт о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации от ... г., составленный в , между ГУ МВД России по в лице начальника ... и ... И.В., согласно которым последний обязуется выполнять обязанности по должности ... по ;
копия приказа от имени начальника ГУ МВД России по ... от ... г.№ л/с, в соответствии с которым ... И.В. назначен на должность инспектора ...;
рукописный рапорт без даты на имя начальника ГУ МВД России по ... от имени инспектора ОРСБиВП УВМ ГУ МВД России по ... И.В., в котором последний просит уволить его из органов внутренних дел по п. 2 ч. 2 ст. 82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» (по инициативе сотрудника);
выписка из приказа врио начальника ГУ МВД России по ... от ... г.№ л/с, из которого следует, что старший лейтенант полиции ... И.В., инспектор ... увольняется со службы в органах внутренних дел по п. 2 ч. 2 ст. 82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» (по инициативе сотрудника);
копия диплома ...
копия диплома ...
копия диплома ...;
копия свидетельства о рождении на имя ..., ... г. года рождения серии №№, согласно которому отцом ребенка является ..., а матерью .........;
копия военного билета на имя ..., ... г. года рождения серии АК №, где стоит отметка «не служил»;
копия свидетельства серии №№ о заключении брака ... г. между ... И.В. и .., ... г. года рождения. Место регистрации брака: отдел ЗАГС ;
копия диплома серии ...
...
Канцелярская папка, в которой обнаружены следующие документы:
копия заключения служебной проверки в отношении инспектора ... по старшего лейтенанта полиции ... И.В., утвержденного ... г. начальником ГУ МВД России по генерал-лейтенантом полиции ... Из документа следует, что в ГУ МВД России по поступил рапорт ревизора КРУ МВД России майора внутренней службы Свидетель №7, согласно которому в ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУ МВД России по за ..., установлено несоответствие стоимости проживания по предоставленным ... И.В. документам средней стоимости проживания в Республики ..., по результатам мониторинга сети «Интернет», проведенного сотрудниками КРУ МВД России. Из заключения следует, что вина ... И.В. в нарушении служебной дисциплины, выразившейся в предоставлении отчетных документов, касающихся проживания его в Республики ... во время его нахождения в служебной командировке, содержащих недостоверные сведения о расходовании денежных средств не установлена. Заключение подписано: инспектором по ОП ИЛС УРЛС ГУ МВД России по Свидетель №9, начальником ОБО и ЭР ФЭО ...Свидетель №11, начальником ИЛС УРЛС ГУ МВД России по Свидетель №12, начальником ...Свидетель №10 и начальником УРЛС ГУ МВД России по Свидетель №8 ( ...);
-показаниями свидетеля Свидетель №7 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым до ... года он работал в контрольно-ревизионном управлении МВД России, осуществляющим проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности подразделений МВД России. В соответствии с предписанием МВД России от ... г.... был осуществил выезд в составе комиссии для проведения проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУ МВД России по . В ходе проверки авансовых отчетов за 2018 год было установлено, что ... И.В. будучи инспектором отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по на основании указания МВД России от ... г.№ и приказа ГУ МВД России по от ... г.№ л/с был направлен в заграничную командировку сроком на ... в Республику ..., в (командировочное удостоверение №). Согласно авансового отчета ... И.В. от ... г.№ за период командировки ему выплачены: - суточные расходы за ... США в сутки по курсу ЦБ РФ - ; - расходы за ... проживания из расчета максимально допустимого для в размере США за сутки по курсу Центрального Банка - , а также оплачен проезд. В подтверждение своих расходов за проживание ... И.В. предоставлен договор частичного найма жилого помещения - квартиры от ... г. на сумму США. В ходе ревизии, совместно с сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по общедоступным способом - в сети «Интернет» проведен мониторинг цен рынка недвижимости в Республике ..., , по результатам которого выведена среднерыночная стоимость аренды 2-х комнатной квартиры, общей площадью от ...., сроком на 1 месяц, которая составила США или США за сутки, что ниже на США, чем представлено в отчетных документах. Завышение стоимости аренды при заключении договора на проживание продолжительностью 181 сутки составило не менее США или . О выявленном факте им был составлен рапорт на имя начальника ГУ МВД России по , послуживший основанием для назначения и проведения сотрудниками ГУ МВД России по служебной проверки в отношении ... И.В. ...
-показания свидетеля Свидетель №8 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящего в должности начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по , согласно которым служебная проверка в отношении инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по ... И.В. была назначена начальником ГУ МВД России по на основании рапорта ревизора КРУ МВД России Свидетель №7 Проведение проверки было поручено инспектору по особым поручениям ИЛС УРЛС ГУ МВД России по Свидетель №9 и начальнику ОБОиЭР ФЭО ...Свидетель №11 В рамках служебной проверки рассматривался вопрос о наличии либо отсутствии в действиях ... И.В. нарушений служебной дисциплины при расходовании денежных средств, выделенных ему для найма жилого помещения в период нахождения в служебной командировке в Республике ... и предоставлении соответствующих отчетных документов в ЦФО. В ходе проверки, установлено, что на основании указания МВД России от ... г.№ и приказа ГУ МВД России по от ... г.№ л/с, ... И.В. был направлен в служебную командировку в сроком на 185 календарных дней, с ... г. (командировочное удостоверение № от ... г.). Для целей командировки в ЦФО ... И.В. были выданы денежные средства в сумме: - суточные расходы, из расчёта США в сутки (по курсу доллара США ); - на проживание, из расчёта максимального доступного для за сутки в США на 181 сутки (по курсу доллара на ... г.); - перелёт к месту командирования и обратно. По возвращении из служебной командировки, ... И.В. в ... были предоставлены отчетные документы, подтверждающие расходование указанных денежных средств, в том числе, договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г.. В ходе проверки опрошен ... И.В., который пояснил, что при убытии в служебную командировку в получил авансовые денежные средства. По прибытию в , вблизи Посольства Российской Федерации у гражданки Республики ... - ... А.Г. на основании вышеуказанного договора частичного найма жилого помещения (квартиры) арендовал на ... 2-х комнатную по адресу: , за которую оплатил последней денежные средства в долларах США, эквивалентных . Также ... И.В. пояснил, что по возвращению из служебной командировки все отчётные документы, подтверждающие расходы по командировке он представил в ЦФО. ... А.Г. в рамках служебной проверки сотрудниками ГУ МВД России по не опрашивалась, в связи с тем, что проживает на территории Республики ..., а в материалах проверки имелись копии документов, подтверждавших наем ... И.В. жилого помещения и оплату собственнику данной квартиры денежных средств в сумме, соразмерной отчетным документам ... И.В. Согласно информации ЦФО, расходы в служебной командировке произведены ... И.В. в соответствии с нормами, установленными постановлениями Правительства РФ № от ... г. и № от ... г., а также приказами МВД России № от ... г. и Минфина России №н от ... г.. Учитывая изложенное, по результатам проверки не было установлено факта предоставления ... И.В. в ЦФО подложных документов о найме жилого помещения по завышенной стоимости при фактически понесенных затратах на проживание в командировке, в связи с чем проверка прекращена ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №9 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст. ст.281 УПК РФ, состоявшего в должности инспектора по особым поручениям инспекции по личному составу Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №8, который сообщил служебная проверка в отношении ... И.В. была назначена начальником ГУ МВД России по на основании рапорта ревизора КРУ МВД России Свидетель №7 Проведение проверки было поручено ему и Свидетель №11, в рамках которой рассматривался вопрос о наличии либо отсутствии в действиях ... И.В. нарушений служебной дисциплины при расходовании денежных средств, выделенных ему для найма жилого помещения в период нахождения в служебной командировке в Республике ... и предоставлении соответствующих отчетных документов в ЦФО. В ходе проверки, установлено, что в служебную командировку ... И.В. был направлен на основании указания МВД России от ... г.№ и приказа ГУ МВД России по от ... г.№ л/с, для чего в ЦФО ему были выданы денежные средства, в том числе - за 181 сутки проживание, из расчёта максимального доступного для за сутки в США по курсу на ... г. - за США. По возвращении из служебной командировки, ... И.В. в ЦФО предоставлены отчетные документы, подтверждающие расходование указанных денежных средств, в том числе, договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г.. К материалам проверки были приобщены: рапорт Свидетель №7; копия приказа от ... г.№л/с о направлении в командировку ... И.В.; справка-анализ рынка найма жилой площади в Республики ... от ... г.; справка-объективка и копия заграничного паспорта на имя ... И.В.; информация ...; копия авансового отчета № от ... г.; копия командировочного удостоверения № от ... г.; копии авиабилетов и кассовых чеков о их приобретении; копия справочной информации: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным банком РФ в 2018 году»; копия договора частичного найма жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: А, от ... г.; копия расписки между ... И.В. и ... А.Г. о получении последней денежных средств; копия паспорта ... А.Г. и его (паспорта) нотариально заверенного перевода; копии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: А, их нотариально заверенные переводы. В ходе проверки опрошен ... И.В., который пояснил, что по прибытию в на основании вышеуказанного договора частичного найма жилого помещения (квартиры) арендовал на ... сутки у гражданки Республики ... - ... А.Г. 2-х комнатную по адресу: , за которую оплатил последней денежные средства в долларах США, эквивалентных Также ... И.В. пояснил, что по возвращению из служебной командировки все отчётные документы, подтверждающие расходы по командировке он представил в ЦФО. Учитывая изложенное, по результатам проверки не было установлено факта предоставления ... И.В. в ЦФО подложных документов о найме жилого помещения по завышенной, в связи с чем проверка прекращена ( ...
- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, согласно которым ... И.В. ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... По возвращении из командировки ... г. он представил в ЦФО, отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , в том числе на проживание - Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации ( ... ;
-показаниями свидетеля Свидетель №10 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящего в должности начальника ..., аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №8, который сообщил, что расходы в служебной командировке произведены ... И.В. в соответствии с нормами, установленными нормами, а представленные им по командировке документы проверялись сотрудниками ЦФО и визуально никаких нарушений в их оформлении и заверении установлено не было ...
-показаниями свидетеля Свидетель №12 данными на предварительном следствии, в судебном заседании и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящего в должности начальника инспекции по личному составу Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №8, который сообщил, что в рамках служебной проверки, проведенной Свидетель №9 и Свидетель №11, информация о предоставлении ... И.В. в ЦФО финансово-отчетных документов об оплате найма жилого помещения в период нахождения в служебной командировке в Республике ..., содержащих недостоверные сведения о расходовании командировочных денежных средств, не нашла своего подтверждения, в связи с чем он согласовал заключение служебной проверки (...
-показаниями свидетеля Свидетель №14 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности специалиста по особым поручениям ОФООСД УБП ФЭД МВД России, согласно которым в связи с упразднением в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 Федеральной миграционной службы Российской Федерации в 2016 году ее функций и полномочия, в том числе по реализации Госпрограммы переданы МВД России. При формировании бюджета МВД России, в него заложена такая статья расходов, как командирование специалистов во временные группы с целью реализации Госпрограммы. Министерством финансов РФ, в соответствии с сформированным бюджетом, выделяются МВД России на текущий финансовый год федеральные бюджетные денежные средства, в том числе на оплату командировочных расходов специалистов, выезжающих за пределы Российской Федерации с целью реализации Госпрограммы. Выделенные МВД России денежные средства, в последующем, доводятся до подчиненных территориальных органов, из которых будут откомандированы специалисты. В соответствии с указанием руководства МВД России осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России с целью включения в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, функционирующие при российских загранучреждениях. Командирование осуществлялось территориальными органами МВД России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» и Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от ... г.№. На период нахождения сотрудников и работников территориальных органов МВД России в командировке в составе временной группы за рубежом суточные расходы ими производятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ... г.№, расходы по найму жилья - приказом Минфина России от ... г.№н. При возвращении сотрудника или работника из служебной командировки в его территориальном органе производится перерасчет израсходованных денежных средств. При наличии экономии или возврата сотрудником части денежных средств, они также возвращаются в бюджет МВД России, а в случае перерасхода денежные средства выплачиваются в территориальный орган из бюджета МВД России для непосредственной выдачи сотруднику и погашения перед ним задолженности. В соответствии с установленными нормативными актами предусмотрена процедура как возврата сэкономленных денежных средств, так и доначисления перерасходованных. В практике командирования сотрудников за пределы территории Российской Федерации в соответствии с Госпрограммой, сложилось условием, заверение документов в Посольстве Российской Федерации на территории командируемого государства. Это требование не является обязательным, но применяется в качестве дополнительного подтверждения факта передачи денежных средств при оплате за наем жилья ( т.6 л.д.152-156);
- копией письма Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России (ФЭД МВД России) от 23.06.2020 № 31/6-5973, согласно которому расходы на командирование специалистов во временные группы осуществляются за счет и в пределах средств федерального бюджета МВД России на соответствующий год, предусмотренных на реализацию Государственной программы. Финансирование направляется в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего доведения до получателей бюджетных средств по месту прохождения службы. Денежные средства на эти цели выделяются ФЭД МВД России в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент финансирования в соответствии с нормами, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», от 12.10.2013 № 916 «О порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти расходов на проезд в период нахождения в служебной командировке за счет средств федерального бюджета», приказом Минфина России от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». Приказом Минфина России от ... г.№н установлены предельные объемы возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте. Фактические затраты не должны превышать указанные нормы. Выдача аванса специалистам, в том числе ... И.В. на расходы по командированию, включая аренду жилого помещения, а также контроль за своевременным представлением авансовых отчетов, их утверждение и проведение окончательных расчетов осуществляется непосредственно территориальными органами МВД России по месту службы сотрудника. Требование о заверении сотрудниками МВД России, находящимися в служебных командировках за пределами Российской Федерации, документов в посольствах Российской Федерации, а также перечень документов, необходимых для подтверждения понесенных затрат нормативно-правовыми актами не установлены. По сложившейся практике, в целях подтверждения расходов по найму жилого помещения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации к оплате принимаются следующие первичные учетные документы:
при найме жилого помещения у физического лица - договор аренды (найма) жилого помещения, расписка арендодателя в получении денежных средств, копия свидетельства о регистрации права собственности арендодателя или копия доверенности на право сдачи помещения в аренду, если арендодатель не является собственником помещения и иные аналогичные документы, подтверждающие оплату и проживание;
при найме жилого помещения у юридического лица или физического лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность - договор аренды (найма) жилого помещения, счета, квитанции, кассовые чеки или иные аналогичные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им расходов по аренде, копия государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя;
при найме жилого помещения в гостинице - счета, квитанции, кассовые чеки или иные аналогичные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им соответствующих расходов.
Представляемые к оплате документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делового оборота страны командирования и переведены на русский язык.
Положения вышеуказанных нормативных правовых актов и возможный перечень документов для подтверждения расходов сотрудника доводятся до специалистов, убывающих в командировку за пределы территории Российской Федерации, непосредственно перед командированием ...
-показаниями свидетеля Свидетель №15 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности заместителя начальника управления по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Главного управления по вопросам миграции МВД России, согласно которым МВД России определено координатором Госпрограммы. Временные группы по реализации Госпрограммы создаются из числа специалистов МВД России, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации для осуществления работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию. Порядок данной работы регламентирован Положением об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации ... г.№. В соответствии с указанием руководства МВД России от ... г.№, осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, которые ... г. включены в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, функционирующие при российских загранучреждениях, в том числе - ... И.В., инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по . В период с ... по ... г. на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» (далее - ВИПК МВД России) организовано и проведено краткосрочное повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих, включенных в резерв для командирования во временные группы. В проведении занятий со специалистами МВД России участвовали сотрудники управления по организации работы с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами, управления по вопросам гражданства, управления разрешительно-визовой работы ГУВМ МВД России, ГУСБ и ФЭД МВД России, а также представители Департамента по работе с соотечественниками за рубежом и Консульского департамента МИД России. На вышеуказанном обучении сотрудниками ГУСБ МВД России проводились лекции по противодействию коррупции, а сотрудниками ФЭД МВД России разъяснялся порядок оформления финансовых документов, связанных с выездом и проживанием на территории иностранного государства. Предложения о командировании готовились сотрудниками ГУВМ МВД России, которые согласовывались с курирующим заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, после чего представлялись на утверждение Министру внутренних дел Российской Федерации, вместе с проектом соответствующих указаний в территориальные органы МВД России о командировании сотрудников. После согласования и утверждения документов сотрудники ГУВМ МВД России подготавливали и направляли в МИД России письма об организации приема командируемых специалистов и оказании организационно-технического содействия, необходимого для обеспечения их деятельности. Командирование осуществлялось территориальными органами МВД России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ... г.№ «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» и Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от ... г.№. Согласно имеющимся в ГУВМ МВД России документам, ... И.В. трижды в период с декабря ... года командировался сроком на 6 месяцев в Республику ......);
-показаниями свидетеля – ...Свидетель №16 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых она сообщила, что в период с 12 по ... г. на базе ВИПК МВД России проведено краткосрочное повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих, включенных в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы. В проведении занятий со специалистами МВД России участвовали сотрудники ГУВМ, ГУСБ и ФЭД МВД России, а также представители МИД России. На вышеуказанных занятиях сотрудниками ГУСБ МВД России проводились лекции по противодействию коррупции, а сотрудниками ФЭД МВД России разъяснялся порядок оформления финансовых документов, связанных с выездом и проживанием на территории иностранного государства ...
-показаниями свидетеля - ...Свидетель №18 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых она сообщила о том, что на базе ВИПК МВД России проведено обучение и осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России для включения в резерв и командирования во временные группы по реализации Госпрограммы ...);
-показаниями свидетеля – ...... от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых он сообщил о том, что в соответствии с указанием руководства МВД России, на основании предложений руководителей территориальных органов МВД России на региональном уровне, осуществлен отбор сотрудников органов внутренних дел и федеральных государственных гражданских служащих подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, которые по результатам прохождения на базе ВИПК МВД России обучения включены в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, функционирующие при российских загранучреждениях ( ...
-показаниями свидетеля – ...Свидетель №20 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых он сообщил, что в период с 12 по ... г. на базе ВИПК МВД России проведено краткосрочное повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих, включенных в резерв для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы. В проведении занятий со специалистами МВД России участвовали сотрудники ГУВМ, ГУСБ и ФЭД МВД России, а также представители МИД России. Он являлся куратором группы, в которой обучался ... И.В. ...
-показаниями свидетеля Свидетель №1 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности заместителя начальника отдела по работе с соотечественниками беженцами и вынужденными переселенцами УВМ ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям свидетеля Свидетель №15, в которых она сообщила, что в период с ... года в отделе работал инспектор ... И.В., находившийся в ее подчинении. Согласно должностного регламента ... И.В. исполнял обязанности по приему граждан по линии работы вынужденных переселенцев и приема заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, в том числе иные поручения руководства отдела и управления. Примерно в 2016 году в ГУ МВД России по поступило письмо об откомандировании сотрудника для прохождения обучения на семинаре-совещании по вопросу реализации Госпрограммы. По указанию руководства управления для участия в семинаре направлен ... И.В., который прошел обучение и на основании указания МВД России, впоследствии, командирован в Республику ... ( ...);
- копией письма ....... в адрес Министров внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации от ... г.№, согласно которому в соответствии с распоряжением МВД России от ... г.№ утвержден резерв сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих для командирования во временные группы по реализации Госпрограммы, в который включен инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Для включенных в резерв сотрудников на базе ВИПК МВД России в период с ... по ... г. организовано краткосрочное повышение квалификации по тематике реализации Государственной программы за рубежом ......
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в УРЛС ГУ МВД России по , расположенном по адресу: , изъяты приказы ГУ МВД России по № л/с от ... г. и № л/с от ... г. «О направлении в командировку» ( ...
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в УРЛС ГУ МВД России по , расположенном по адресу: , изъят приказ ГУ МВД России по № л/с от ... г. «О направлении в командировку» ( т...);
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены приказы ГУ МВД России по «О направлении в командировку», изъятые ... г. в ходе производства выемки в УРЛС ГУ МВД России по , в том числе:
приказ от ... г.№л/с «О направлении в командировку» за подписью врио начальника ГУ МВД России по ... В соответствии с данным приказом следует, что инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. направляется в командировку в с целью работы во временной группе по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сроком на ... календарных дней, с ... г.. К месту командирования необходимо прибыть ... г., задание выполнить в течении ... календарных дней. Командировка за счет средств федерального бюджета. Основание: указание МВД России от ... г.№, рапорт;
приказ от ... г.№ л/с «О направлении в командировку» за подписью врио начальника ГУ МВД России по ... Из него следует, что ряд сотрудников ГУ МВД России по направляются в различные командировки для выполнения поставленных задач. Среди данных сотрудников на 11 листе приведен ... И.В. - инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по . В соответствии с приказом ... И.В. направляется в командировку в с целью работы во временной группе по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сроком на ... календарных дней, с ... г.. К месту командирования необходимо прибыть ... г., задание выполнить в течении 184 календарных дней. Командировка за счет средств федерального бюджета. Основание: указание МВД России от ... г.№;
приказ от ... г.№ л/с «О направлении в командировку» за подписью начальника ГУ МВД России по ... Из него следует, что ряд сотрудников ГУ МВД России по направляются в различные командировки для выполнения поставленных задач. Среди данных сотрудников на 8 листе приведен ... И.В. - инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по . В соответствии с приказом ... И.В. направляется в командировку в с целью работы во временной группе по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сроком на ... календарных дней, с ... г.. К месту командирования необходимо прибыть ... г., задание выполнить в течении 183 календарных дней. Командировка за счет средств федерального бюджета. Основание: указание МВД России от ... г.№ ( ...
-протоколом обыска от ... г., согласно которому в жилище ... И.В. по адресу: обнаружен и изъят сшив документов ( ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрен сшив документов, изъятый ... г. в ходе обыска в жилище ... И.В., среди которого находились и осмотрены следующие документы:
копия указания Министра внутренних дел РФ ... от ... г.№ «О командировании во временные группы» с приложением, из которого следует, что необходимо командировать сотрудников и работников органов внутренних дел РФ в служебные командировки за пределы РФ во временные группы по реализации Государственной программы сотрудников органов внутренних дел РФ и федеральных государственных гражданских служащих вверенных подразделений. Указано на необходимость обеспечения сотрудников денежными средствами на командировочные расходы. Приложением является список специалистов, подлежащих командированию, в который включен инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Срок командировки ... с ... г. в Республику ... ();копия письма «О включении в резерв для командирования во временные группы» от ... г.№ от имени заместителя Министра МВД ..., из которого следует, что: «на основании распоряжения МВД России от ... г.№ утвержден резерв сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных гражданских служащих для командирования во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом». Также сообщается, что для сотрудников, включенных в резерв с ... по ... г. на базе ВИПК МВД России организовано краткосрочное повышение квалификации по тематике реализации Государственной программы за рубежом; копия сопроводительного письма от ... г.№ в адрес начальника Управления международного протокола ДДО МВД России ... от имени начальника УРЛС ГУ МВД России по ..., в соответствии с которым направляются документы на ... И.В. с целью получения служебного паспорта для командирования во временные группы; распечатка от ... г. из служебной почты ФМС России, письма с темой «О направлении справки ... И.В. на оформление служебного паспорта». Из письма следует, что справка на получение служебного загранпаспорта на имя ... И.В. согласована; копия письма «О расходах по найму жилого помещения при служебных командировках за пределы Российской Федерации» от ... г.№ на имя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России ... от имени начальника ФЭД МВД России ... Из письма следует, что: «аренда жилого помещения в виде жилого дома, части жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты у физического лица или юридического лица при служебных командировках на территории иностранных государств не противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации и МВД России. Считается целесообразным предусмотреть в соответствующем проекте приказа МВД России возможность размещения командированных лиц в арендованных помещениях частного жилого фонда, с последующим предоставлением в финансовые подразделения органов МВД России первичных учетных документов, а именно договора аренды, расписки о получении денежных средств, счет гостиницы или счет агентства недвижимости, квитанции или кассовый чек, а также иные документы, составленные в соответствии с обычаями делового оборота страны командирования и переведенные на русский язык»; копия указания Министра МВД РФ ... от ... г.№ «О командировании во временные группы» с приложением, где указано на необходимость командирования сотрудников и работников органов внутренних дел РФ в служебные командировки за пределы РФ во временные группы по реализации Государственной программы сотрудников органов внутренних дел РФ и федеральных государственных гражданских служащих вверенных подразделений. Указано на необходимость обеспечения сотрудников денежными средствами на командировочные расходы. Приложением является список специалистов, подлежащих командированию, в который включен инспектор отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Срок командировки 183 дня с ... г. в Республику ... (); автобиография ...
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в Центре финансового обеспечения ГУ МВД России по , расположенном по адресу: , изъяты финансово-отчетные документы по командировке ... И.В. в Республику ... за период с ... г. по ... г. ( ...);
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены финансово-отчетные документы по командировке ... И.В. в Республику ..., изъятые ... г. в ходе производства выемки в Центре финансового обеспечения ГУ МВД России по , среди которых, в том числе осмотрены следующие документы:
расходный кассовый ордер ГУ МВД России по № от ... г. о выдаче ... И.В. аванса по командировочному удостоверению № на сумму , в том числе: (...), (...
Расходный кассовый ордер подписан от имени руководителя организации - Свидетель №10, главного бухгалтера - Свидетель №2, бухгалтер - Свидетель №22, а также получателя денежных средств – ... И.В., предъявившего удостоверение серии РОС №, выданное ... г.; командировочное удостоверение №, выданное инспектору ОРСБиВП УВМ ... И.В., командированному на ..., ... с целью работы во временной группе;
выписка из приказа от ... г.№л/с «О направлении в командировку», согласно которому лейтенанта полиции ... - инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по , направляют в командировку в Республики ..., с целью работы во временной группе по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сроком на ... дней, с ... г.. К месту командировки необходимо прибыть ... г., служебное задание выполнить в течении 183 календарных дней. Командировка осуществляется за счет средств федерального бюджета. Основание направления в командировку: указание МВД России от ... г.№.
расходный кассовый ордер ГУ МВД России по № от ... г. о выдаче ... И.В. аванса по командировочным удостоверениям №, 4132 на сумму , в том числе: (код целевого назначения ...
Расходный кассовый ордер подписан от имени руководителя организации - Свидетель №10, главного бухгалтера - ..., бухгалтер - Свидетель №22, а также получателя денежных средств - ... И.В., предъявившего удостоверение серии РОС №, выданное ... г.;
авансовый отчет № от ... г., оформленный и подписанный от имени подотчетного лица ... И.В., утвержден руководителем и подписан от имени Свидетель №10, а также подписан от имени главного бухгалтера ... и бухгалтера Свидетель №22
Осмотром установлено, что отчет проверен и утвержден: в ГУ МВД России по Свидетель №10 на сумму: «...
Согласно авансовому отчету ... И.В. выдан аванс на сумму , а сумма, затраченная им в командировке, составила (в том числе: проезд - ; проживание - ; суточные - ), в связи с чем имеется остаток на сумму
В подтверждение, понесенных расходов в командировке ... И.В. представлены следующие документы: командировочное удостоверение № от ... г. на суму ; билеты: № от ... г. на сумму ; № от ... г. на сумму ; № от ... г. на сумму ; билеты на аэроэкспресс: от ... г. на сумму ; от ... г. на сумму ; счет б/н от ... г. на сумму ;
командировочное удостоверение №, выданное инспектору ОРСБиВП УВМ ... И.В., командированному на ... дней в Ташкент, ... с целью работы во временной группе, а на оборотной стороне внесены суммы вышеуказанного аванса;
справочная информация: «Курсы доллара США и евро, установленные Центральным Банком Российской Федерации в 2018 году», согласно которой приведена информация ЦБ РФ об установлении курса иностранных валют (доллара США и ЕВРО) к рублю РФ: ...
Также на указанном листе с информацией имеются рукописные записи о том, что: средний курс ; суточные с ...
маршрутная квитанция электронного билета № от ... г. на сумму на самолеты маршрутом: ...
посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта в ; билеты от ... г., № от ... г., № и № от ... г. ООО «Аэроэкспресс» по маршруту Белорусский вокзал до Шереметьево на сумму ; посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта до ; кассовый чек № от ... г. об оплате ...» на сумму ; квитанция разных сборов № от ... г. на имя ... на сумму ; маршрутная квитанция электронного билета № от ... г. на на самолеты маршрутом: ... (отправление ... г. в ... на имя ...; посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта до ; чеки Авиакомпании «Эйр Астана»: №... г.; маршрутная квитанция электронного билета № от ... г.; маршрутная квитанция электронного билета № на на самолет маршрутом: ... (отправление ... г. в ...) на имя ...; посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта в ;
маршрутная квитанция электронного билета № на сумму на самолет маршрутом: ... (отправление ... г. в ... на имя ...; посадочный талон на имя ... на самолет, вылетом из аэропорта в . Договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью ...., из которых жилая площадь - .... Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (всего на ...), переданного в пользование, составляет США из расчета США ежемесячно. По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. Расписка, из которой следует, что наниматель - гражданин Российской Федерации ... И.В., ... г. года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 20 №, ... г. передал денежные средства в размере США в соответствии с договором найма части жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: Республика ..., , а наймодатель - гражданка ... А.Г., ... г. года рождения, паспорт гражданина Республики ... серии №, ... г. получила денежные средства в размере США в соответствии с договором найма части жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: Республика ..., . Также в расписке указанно, что вся сумма, указанная в п.6 договора передана нанимателем наймодателю в полном объеме. Претензий по оплате за арендуемое жилое помещение не имеют. Фактическое вселение произведено ... г.. В графе: «ПЕРЕДАЛ:» имеется рукописная запись и подпись от имени ... И.В., а в графе: «ПОЛУЧИЛА:» рукописная запись и подпись от имени ... А., в нижней части расписки имеется напечатанный текст: «, Республика .... Девятого января две тысячи восемнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати: «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.». Копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии № на узбекском языке; перевод на русский язык содержания паспорта на имя Свидетель №4, ... г. года рождения, русской, паспорт серии ... выдан УВД ; документы на узбекском и русском (перевод) языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, .
В перечень документов входит: титульный лист государственного предприятия землестроения и кадастра недвижимости ; кадастровая работа объекта недвижимости; схема план; акт оценки; экспликация внутренних размеров комнат основных зданий; договор купли-продажи квартиры, составленный в ... г., зарегистрированный в реестре за №; свидетельство о государственной регистрации права на здания, сооружения и многолетние насаждения серии ...№;
банковская выписка «...
банковская выписка «...
копия заграничного паспорта на имя ..., ... г. г.р. серии ...;
выписка из приказа начальника ГУ МВД России по ... от ... г.№л/с «О направлении в командировку», согласно которой лейтенанта полиции ... - инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по , направляют в командировку в Республики ..., с целью работы во временной группе по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сроком на 185 календарных дней, с ... г.. К месту командировки необходимо прибыть ... г., служебное задание выполнить в течении 183 календарных дней. Командировка осуществляется за счет средств федерального бюджета. Основание командирования: указание МВД России от ... г.№.
Осмотром вышеперечисленных документов установлено, что они являются оригиналами копий документов, представленных ГУСБ МВД России на основании сопроводительного письма № от ... г. и постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от ... г. в отношении инспектора ОРСБиВП УВМ ГУ МВД России по ... И.В. ( ...);
-показаниями свидетеля Свидетель №10 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящего в должности начальника Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по , согласно которым в его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью ЦФО и подчиненных отделов, организация финансовыми ресурсами ГУ МВД России по , включая подчиненные территориальные органы и федеральные казенные учреждения. Расходным расписанием от ... г.№ ФЭД МВД России были доведены лимиты бюджетных обязательств на оплату расходов, связанных с командированием ... И.В. в Республику ... в сумме . Средства выделялись из федерального бюджета централизованно и согласно приказу Минфина России от ... г.№н, средства носят целевой характер, предусмотрены для осуществления расходов в рамках реализации Госпрограммы. В соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с «О направлении в командировку» ... И.В ... г. на основании командировочного удостоверения № и расходного кассового ордера № был выдан аванс в сумме По возвращении из командировки ... И.В. представил ... г. сотрудникам Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по по адресу: , отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы – , расходы на проживание - , проезд - Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному Центральным Банком России, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленной ... И.В. распиской ... А.Г. в получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Авансовый отчет ... И.В. и прилагаемые к нему документы проверялись сотрудниками ЦФО и визуально никаких нарушений в их оформлении и заверении установлено не было, в связи с чем отсутствовали основания для дополнительной проверки документов и отказа в их принятии к финансовому учету. ... И.В. должен был вернуть оставшуюся (неиспользованную) сумму, однако в связи с тем, что перед ним имелась задолженность по командировочному удостоверению № (вторая командировка), ему по расходно-кассовому ордеру № от ... г. были выданы денежные средства в сумме . Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации, в том числе: Приказом МВД России от ... г.№ «Об утверждении инструкции о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел РФ, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск МВД РФ в служебные командировки за пределы территории РФ»; Постановлением Правительства РФ от ... г.№ «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений»; Приказом Министерства Финансов РФ от ... г.№н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений». В соответствии с вышеуказанными нормативными актами размер командировочных затрат в Республику ... составляет: суточные - США, проживание - США в , США – на остальной территории ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №2 от ... г.,данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности заместителя главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям Свидетель №10, согласно которым она сообщила, что в соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с ... И.В ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... Авансовые денежные средства, выданные ... И.В., выделялись из федерального бюджета, носили целевой характер и предусмотрены для осуществления расходов в рамках реализации Госпрограммы. Вернувшись из командировки ... И.В. ... г. представил сотрудникам ... по адресу: , отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы составили , расходы на проживание - , проезд – ... И.В. должен был вернуть оставшуюся (неиспользованную) сумму, однако в связи с тем, что перед ним имелась задолженность по командировочному удостоверению № (вторая командировка), ему по расходно-кассовому ордеру № от ... г. были выданы денежные средства в сумме Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленной ... И.В. распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации, в том числе: Приказом МВД России от ... г.№ «Об утверждении инструкции о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел РФ, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск МВД РФ в служебные командировки за пределы территории РФ»; Постановлением Правительства РФ от ... г.№ «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений»; Приказом Министерства Финансов РФ от ... г.№н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений». В соответствии с вышеуказанными нормативными актами размер командировочных затрат в Республику ... составляет: суточные - США, проживание - США в , США – на остальной территории ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №21 от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, состоящей в должности главного специалиста-эксперта централизованной бухгалтерии Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по , аналогичные по своей сути показаниям Свидетель №10, согласно которым она сообщила, что в соответствии с приказом начальника ГУ МВД России по от ... г.№ л/с ... И.В ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... Вернувшись из командировки ... И.В. ... г. представил сотрудникам ... по адресу: , отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы составили , расходы на проживание - , проезд – ... И.В. должен был вернуть оставшуюся (неиспользованную) сумму, однако в связи с тем, что перед ним имелась задолженность по командировочному удостоверению № (вторая командировка), ему по расходно-кассовому ордеру № от ... г. были выданы денежные средства в сумме Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленной ... И.В. распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с которыми размер командировочных затрат в Республику ... составляет на: суточные расходы - США, проживание - США в , США – на остальной территории ...
-показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в судебном заседании, согласно которым она сообщила, что на основании приказа от ... г.№ л/с, командировочного удостоверения № и расходного кассового ордера № от ... г.... И.В. ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... ... И.В., по возвращении из командировки ... г. представил в ЦФО, отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , из них суточные расходы составили , расходы на проживание - , проезд – , то есть имелся перерасход в сумме , превышающий сумму выданного ему аванса. Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Перерасход был возмещен ... И.В. и выплачен из кассы ЦФО ... г. по расходному кассовому ордеру № от ... г. в сумме , из них: суточные составили , проживание - , проезд - Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации ( ...
-показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, согласно которым она сообщила, что ... И.В. ... г. на основании расходного кассового ордера № от ... г. выдан аванс в сумме на оплату расходов, связанных с командированием в Республику .... По возвращении из командировки ... г. он представил в ЦФО, отчетные документы, подтверждающие расходы по служебной командировке на общую сумму , в том числе на проживание - Расчет расходов по оплате проживания, был произведен по курсу валют, установленному ЦБ РФ, на дату оплаты проживания, в соответствии с предоставленными ... И.В. квитанциями от: ... г.№; ... г.№; ... г.№, а также распиской ... А.Г. о получении денежных средств по договору частичного найма жилья от ... г.. Все расчеты с ... И.В. производились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок возмещения расходов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в период пребывания в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации ( ...
-ответом на запрос из ФЭД МВД России от ... г.№, согласно которому в соответствии с положениями статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, но не более за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. Порядок выезда сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации регламентировался Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 19.03.2007 № 2681 (утратил силу в связи с изданием приказа МВД России от 13.04.2020 № 219 «Об утверждении Порядка и условий командирования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации»).При этом определения «краткосрочной или длительной командировки» ни в ведомственных актах, ни в законодательстве Российской Федерации не содержится.В соответствии с пунктом 52 Инструкции о порядке выезда по возвращении из служебной командировки за пределы территории Российской Федерации сотрудник обязан предоставить авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы и документов, удостоверяющих даты выезда из Российской Федерации и даты въезда в Российскую Федерацию. В целях подтверждения расходов по найму жилого помещения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации принимаются следующие первичные документы (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», письма Минфина России от 16.02.2009 № 03-03-05/23, от 10.07.2015 № 03-003-06/39749, от 15.01.2016 № 03-03-07/803 и от 05.07.2019 № 03-03-06/49809):
при найме жилого помещения у физического лица - договор аренды (найма) жилого помещения, расписка арендодателя в получении денежных средств, копия свидетельства о регистрации права собственности арендодателя или копия доверенности на право сдачи помещения в аренду, если арендодатель не является собственником помещения, и иные аналогичные документы; при найме жилого помещения у юридического лица (агентства недвижимости или иной аналогичной организации) или у лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность, - договор аренды (найма) жилого помещения, счета, квитанции, кассовые чеки или иные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им расходов по аренде, копия государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя; при найме жилого помещения в гостинице - счета, квитанции, кассовые чеки или иные документы, подтверждающие проживание нанимателя и оплату им расходов на проживание; справка о движении денежных средств на счете, заверенная банком, если расходы в валюте оплачены рублевой картой; справка о покупке командированным лицом иностранной валюты, выданная банком.
Представляемые к оплате документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делового оборота страны командирования и переведены на русский язык. Как следует из письма Минфина России от 03.09.2015 № 03-03-07/50836 в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку работодатель должен компенсировать его фактические расходы, а именно сумму в рублях, которую он потратил для приобретения израсходованного количества валюты на территории иностранного государства. Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу территориального органа МВД России по месту прохождения службы сотрудника по приходному кассовому ордеру. В соответствии с пунктом 45 Инструкции о порядке выезда на время пребывания в служебной командировке за границей сотрудникам (военнослужащим) выплачиваются денежные средства - суточные и за наем жилого помещения в иностранной валюте по утвержденным нормам, а также возмещаются расходы по оплате проезда внутри страны (кроме такси), консульского сбора, медицинской страховки в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации. Возмещение расходов на приобретение постельных принадлежностей, продуктов питания, сезонной одежды, нательного белья, средств личной гигиены, контактных линз, медикаментов, бытовых приборов и химии, оплаты связи, коммунальных услуг, интернета в арендованной квартире нормативными правовыми актами МВД России не предусмотрено. Учитывая отсутствие в нормативных правовых актах обязанности работодателя возмещать иные расходы (изложенные в пункте 8), такие расходы осуществляются сотрудником, командируемым за пределы Российской Федерации, за свой счет. В соответствии с пунктом 4 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 31.01.2013 № 65, выплата денежного довольствия за текущий месяц производится один раз в период с 20 по 25 число. При этом в соответствии с пунктом 5.3 указанного Порядка сотруднику, направленному в служебную командировку, выплата денежного довольствия ранее установленного периода производится за текущий месяц, если в период выплаты денежного довольствия за текущий месяц он не может прибыть к постоянному месту службы. Расходы на командирование специалистов, направляемых во временные группы, созданные за пределами территории Российской Федерации в целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, осуществляются за счет и в пределах средств федерального бюджета на соответствующий год, предусмотренных на реализацию Государственной программы. Лимиты бюджетных обязательств направляются в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего доведения до получателей бюджетных средств по месту прохождения службы.
Бюджетные ассигнования на указанные цели выделяются МВД России в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на день финансирования в соответствии с нормами, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», от 12.10.2013 № 916 «О порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, расходов на проезд в период нахождения в служебной командировке за счет средств федерального бюджета», от 22.08.2020 № 1267 «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812», приказом Минфина России от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». Вышеуказанными актами установлены суточные в размере США, выплачиваемые при служебной командировке с территории Российской Федерации на территорию Республики ..., и предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках до США в Ташкенте и до США на остальной территории Республики .... Выдача аванса ... И.В. на расходы по командированию, включая аренду жилого помещения, а также контроль за своевременным представлением авансовых отчетов, их утверждение и проведение окончательных расчетов осуществлялись непосредственно должностными лицами территориального органа МВД России по месту службы сотрудника. Направление в ФЭД МВД России первичных отчетных документов, подтверждающих расходы, не предусмотрено и не производилось ...
-ответом на запрос из ... от ... г.№, согласно которому нормами, установленными постановлением Правительства РФ от ... г.№ и приказом МВД России от ... г.№ классификация служебных командировок за пределы Российской Федерации в зависимости от срока пребывания не предусмотрена, в связи с чем финансовое обеспечение командировочными расходами осуществляется по единым нормам. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ подлежит налогообложению доход при получении суточных свыше за каждый день нахождения в служебных командировках за пределами Российской Федерации. Прочие фактические командировочные расходы, подтвержденные документально, в том числе проезд и проживание в служебных командировках налогом не облагаются. Таким образом расходы, связанные с проживанием и проездом в служебные командировки ... И.В. налогом, не облагались. В соответствии с пунктом 45 Инструкции, утвержденной приказом МВД России от ... г.№ и на основании предоставленных ... И.В. отчетных документов, были возмещены суточные, а также расходы по проживанию и проезду в служебные командировки. Документы, подтверждающие иные расходы, а именно: на приобретение постельных принадлежностей, продуктов питания, сезонной одежды, нательного белья, средств личной гигиены, контактных линз, медикаментов, бытовых приборов и химии, оплату связи, медицинских и коммунальных услуг и т.п., ... И.В. в ... не предоставлялись и не возмещались. Возмещение вышеуказанных иных расходов сотрудникам органов внутренних дел нормативно-правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено ...
- ответом на запрос из ... от ... г.№, согласно которому ... И.В. в период с ... г. по ... г. начислялось и ежемесячно выплачивалось денежное довольствие ...
- ответом на запрос из ... от ... г.№, согласно которому нормами, установленными постановлением Правительства РФ от ... г.№, постановлением Правительства Российской Федерации от ... г.№, приказом Минфина РФ от ... г.№н и приказом МВД России от ... г.№ расчет стоимости проживания в служебных командировках на территории иностранных государств производится за каждые сутки нахождения в служебной командировке по курсу, действующему на дату проведения оплаты. В соответствии с приказом ГУ МВД России по от ... г.№ л/с ... И.В. в кассе ... был ... аванс на командировочные расходы по служебной командировке в в период с ... г. по ... г. в общей сумме (расходный кассовый ордер от ... г.№). По возвращению из служебной командировки ... И.В. представлены в ... следующие документы: командировочное удостоверение № с отметками о пребывании в пункте командирования; договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. и расписка наймодателя в получении платы за проживание, заверенных консульским отделом Посольства Российской Федерации в Республике ... с приложенными документами (копий паспорта наймодателя, свидетельства о государственной регистрации права на здания, сооружения и многолетние насаждения с заверенным переводом); авиабилет №, авиабилет №, билеты аэроэкспресса №, №, №, №. На основании указанных документов, представленных ... И.В. главным специалистом ...Свидетель №22 произведен следующий расчет: ...; проезд на общую сумму . По представленным ... И.В. документам расчет стоимости проживания производился в днях, а не в полных сутках. Согласно нормам, установленным приказом Минфина Российской Федерации от ... г.№н, предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки для сотрудников, направленных в служебную командировку в составляла США. В связи с изложенным был проведен следующий расчет: по договору частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., было компенсировано ... Авансовый отчет был предъявлен ... И.В., который, проверив внесенные в него сведения, удостоверил его своей подписью. Таким образом по служебной командировке в период с ... г. по ... г. образовалась задолженность по оплате проживания в сумме и перерасход средств на оплату проезда и суточных в сумме , а именно: суточные - ; проезд - . Указанные расходы так же отражены в расходном кассовом ордере от ... г.№ и были ...... И.В. в полном объеме. Общая сумма по расходному кассовому ордеру составила , а именно: суточные - ...
-заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого сумма израсходованных денежных средств от имени подотчетного лица ... И.В. на проживание в командировке в Республике ... согласно авансового отчета № от ... г. составила . Разница между суммами денежных средств, выданных на имя подотчетного лица ... И.В. на проживание в Республике ... и затраченных им на эти же цели при условии, что понесенные им расходы составили США за проживание в период с ... г. по ... г. в квартире ... А.Г. в соответствии с курсом, установленным Центральным Банком Российской Федерации на ... г., составила ...
-заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого Подписи от имени ..., расположенные в строке «Подотчетное лицо ...» на оборотной стороне листа АВАНСОВОЕО ОТЧЕТА № от ... г., в строке «Наниматель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПЕРЕДАЛ:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя ... о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., в строках «Подпись» в нижних правых частях РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г., РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г. выполнены .... Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены Свидетель №4. Подписи от имени ..., расположенные в строке «Подотчетное лицо ...» на оборотной стороне листа АВАНСОВОГО ОТЧЕТА № от ... г., в строке «Наниматель: » в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПЕРЕДАЛ: » Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., в строках «Подпись» в нижних правых частях РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от 27.12.17г. на сумму Оплаченного ... г.. РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г. выполнены одним (первым) лицом, а именно .... Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены одним (вторым) лицом, а именно Свидетель №4. Рукописные записи «...», расположенные в строке «Наниматель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПЕРЕДАЛ:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., рукописная запись ... расположенная в строке «Получил руб. коп.» РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г.. рукописная запись «РОС № от ... г.», Неположенная в строке «По » РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г., рукописная запись «... расположенная в строке ......, РАСХОДНОЕО КАССОВОЕО ОРДЕРА № от ... г. на сумму Оплаченного ... г., рукописная запись «...», расположенная в строке «Получил руб. коп.» РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г. на сумму Оплаченного ... г., рукописная запись «РОС № от 30.08.2016», расположенная в строке «По » РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г. на сумму Оплаченного ... г. выполнены одним (первым) лицом. Рукописные записи «Свидетель №4», расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены одним (вторым) лицом. Рукописные записи «...», расположенные в строке «Наниматель: » в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПЕРЕДАЛ: » Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г., рукописная запись «... расположенная в строке «Получил руб. коп.» РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г.. на сумму Оплаченного ... г., рукописная запись «РОС № от ... г.», расположенная в строке «По » РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от .... на сумму Оплаченного ... г., рукописная запись «семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь рублей ....», расположенная в строке «...». РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г. на сумму Оплаченного ... г., рукописная запись «семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь рублей ...», расположенная в строке «Получил руб. ____ коп.» РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г. на сумму Оплаченного ... г.. рукописная запись «РОС № от 30.08.2016», расположенная в строке «По » РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА № от ... г. на сумму Оплаченного ... г. выполнены .... Рукописные записи «Свидетель №4», расположенные в строке «Наймодатель:» в нижней части 5-го листа Договора частичного найма жилого помещения (квартиры) между Свидетель №4 (Наймодатель) и ... (Наниматель) от ... г., в строке «ПОЛУЧИЛА:» Расписки от имени Нанимателя ... и Наймодателя Свидетель №4 о передаче денежных средств в размере США и отсутствии взаимных претензий от ... г. выполнены Свидетель №4 ( ...
-заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого Подписи и рукописные записи от имени ... и от имени Свидетель №4, расположенные на последнем листе договора частичного найма жилого помещения (квартиры) в от ... г., а также в расписке о получении Свидетель №4... г. от ... CША, выполнены капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Подписи и рукописные записи от имени ..., расположенные в: авансовом отчете № от ... г.г.; расходном кассовом ордере № от ... в расходном кассовом ордере № от 04.09.18г., выполнены шариковыми ручками с пастами синего цветов. В графе: «Подотчетное лицо ...» авансового отчета № от ... г., первоначально был выполнен печатный текст, а затем подпись от имени ...; в графах: «Получил руб. коп.»; «Подпись»; «По », расходного кассового ордера № от 27.12.17г.; в графах: «Получил руб. коп.»; «Подпись»; «По», расходного кассового ордера № от 04.09.18г.; в графе: «Наниматель:» на последнем листе договора частичного найма жилого помещения (квартиры) в от ... г.; в графе: «Передал:» расписки о получении Свидетель №4... г. от ... США, первоначально был выполнен печатный текст, а затем рукописные записи и подписи от имени ...; в графе: «Наймодатель» на последнем листе договора частичного найма жилого помещения (квартиры) в от ... г.; в графе: «Получила» расписки о получении Свидетель №4... г. от ... США, первоначально был выполнен печатный текст, а затем рукописные записи от имени Свидетель №4.
в графе: «Наймодатель» на последнем листе договора частичного найма жилого помещения (квартиры)в от ... г.;
в графе: «Получила» расписки о получении Свидетель №4... г. от ... США, первоначально был выполнен печатный текст, а затем подписи от имени Свидетель №4 ( ...
-протоколом выемки от ... г., согласно которому в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, расположенном по адресу: , изъяты документы, связанные с наймом жилья ... И.В., в том числе договоры о найме жилья, заключенные между ... И.В. и гражданкой Республики ... А.Г. от ... г., ... г., ... г. и ... г. (с приложением), а также расписка последней о получении денежных средств в качестве оплаты за оказанные услуги, хранившихся в Посольстве Российской Федерации в Республике ... ( ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, связанные с наймом жилья ... И.В., изъятые ... г. в ходе производства выемки в МИД России, среди которых, в том числе осмотрены следующие документы: договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г., переданного в пользование, составляет 2 ... ежемесячно. По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. На оборотной стороне последнего листа договора имеется печатанный текст: «, Республика .... Тридцать перового января две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, дееспособность их проверена. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан сбор .... Имеется оттиск круглой печати: «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.»; направление на оплату ... И.В. от ... г.; квитанция № от ... г. об оплате ... И.В. ... г. пошлины в размере ... за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»; копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии 20 №, выданного МИД России, ... г.; копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии № на узбекском языке; договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (всего на 175 суток), переданного в пользование, составляет ... ежемесячно. По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. На оборотной стороне последнего листа договора имеется печатанный текст: «, Республика .... Двенадцатого июля две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.».
направление на оплату ... И.В. от ... г.; квитанция № от ... г. об оплате ... И.В. пошлины в размере США за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»;
копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии 20 №, выданного МИД России, ... г.; копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии ... на узбекском языке; копии документов на узбекском и русском языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, . В перечень документов входит: кадастровая работа объекта недвижимости; схема план; акт оценки; экспликация внутренних размеров комнат основных зданий; договор купли-продажи квартиры, составленный в Республики ...... г., зарегистрированный в реестре за №; свидетельство государственной регистрации на узбекском языке; договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (всего на 150 суток), переданного в пользование, составляет США из расчета США ежемесячно. По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. На оборотной стороне последнего листа договора имеется печатанный текст: «, Республика .... Девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, ....... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати: «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.»; направление на оплату ... И.В. от ... г.; квитанция № № от ... г. об оплате ... И.В. пошлины в размере США за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»; копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии 20 №, выданного МИД России, ... г.; копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии № на узбекском языке; копии документов на узбекском и русском языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, . В перечень документов входит: договор купли-продажи квартиры, составленный в ...... г., зарегистрированный в реестре за №; кадастровая работа объекта недвижимости на Узбекском языке; удостоверение о регистрации в Государственном налоговом Комитете и присвоении идентификационного номера налогоплательщику ... А.Г. № от ... г.; договор частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (всего на 182 суток), переданного в пользование, составляет США из расчета США ежемесячно. По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей. На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В. расписка, из которой следует, что Наниматель: гражданин Российской Федерации ... И.В., ... г. года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 20 № выдан МИД России ... г. сроком действия до ... г., ... г. передал денежные средства в размере США в соответствии с договором найма части жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: Республика ..., , а Наймодатель: гражданка ... А.Г., ... г. года рождения, паспорт гражданина Республики ... серии ... , ... г. сроком действия до ... г., ... г. получила денежные средства в размере США в соответствии с договором найма части жилого помещения (квартиры), находящейся по адресу: Республика ..., . Также в расписке указанно, что вся сумма, указанная в п.6 договора передана нанимателем наймодателю в полном объеме. Претензий по оплате за арендуемое жилое помещение не имеют. Фактическое вселение произведено ... г.. В графе: «ПЕРЕДАЛ:» имеется рукописная запись и подпись от имени ... И.В., а в графе: «ПОЛУЧИЛА:» имеется рукописная запись и подпись от имени ... А., в нижней части расписки имеется напечатанный текст: «, Республика .... .... Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, .... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати: «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.»; направление на оплату ... И.В. от ... г.; квитанция № от ... г. об оплате ... И.В. пошлины в размере США за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»; копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии 20 №, выданного МИД России, ... г.; копия паспорта гражданки Республики ... на имя ... А.Г., ... г. рождении, серии ... на узбекском языке; копии документов на узбекском и русском языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, . В перечень документов входит: титульный лист государственного предприятия землестроения и кадастра недвижимости ; кадастровая работа объекта недвижимости; схема план; акт оценки; экспликация внутренних размеров комнат основных зданий; договор купли-продажи квартиры, составленный в Республики ...... г., зарегистрированный в реестре за №; свидетельство государственной регистрации ( ...);
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены реестры № регистрации нотариальных действий Посольства России в ... на ... и журнал учета посетителей Посольства Российской Федерации, изъятые ... г. в ходе выемки в МИД России по адресу: , в рамках уголовного дела № по обвинению ..., а именно: реестр № регистрации нотариальных действий Посольства России в ... на ..., согласно которому установлено, что ... И.В. обращался в Посольство России в Республике ... для получения услуг в виде следующих нотариальных действий: ... г. для совершения прочих нотариальных действий в отношении договора; ... г. для совершения прочих нотариальных действий; ... г. для совершения прочих нотариальных действий; ... г. для совершения прочих нотариальных действий; ... г. для совершения нотариальных действий в отношении договора; реестр № регистрации нотариальных действий Посольства России в ... на 2018 год, согласно которому установлено, что ... И.В. обращался в Посольство России в Республике ... для получения услуг в виде следующих нотариальных действий: ... г. для совершения прочих нотариальных действий.Журнал учета посетителей Посольства Российской Федерации в Республике ... с ... г. по ... г., согласно которому установлено, что ... А.Г. - наймодатель по договорам найма жилого помещения, заключенным с ... И.В. (нанимателем) ... г., ... г., ... г. и ... г. Посольство Российской Федерации в Республике ... с ... г. по ... г. не посещала ...
-показаниями свидетеля ... И.Ю. от ... г. и ... г.,данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым до ... г. он занимал должность ..., в должностные обязанности которого входило, в том числе, совершение нотариальных действий. Им и его подчиненным Атташе ... К.А. в период с 2016 по 2018 гг. нотариально заверялись документы, в том числе представленные в Посольство сотрудниками и работниками МВД России, входившими во временные группы по обеспечению реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в основном для заверения представлялись договора найма жилья на территории Республики .... Одним из таких сотрудников МВД России, входившим во временные группы по обеспечению реализации Госпрограммы, является ... И.В., с которым он познакомился по его приезду в Республику ... и нахождению в 3-х командировках. ... И.В. обращался к нему с просьбой заверить договоры найма жилого помещения (квартиры) от ... г., ... г., ... г. и ... г., сведения о которых внесены в реестр нотариальных действий Посольства, однако он (...) достоверно не помнит, присутствовала ли при этом собственница арендуемого жилья - ... А. от ... г. и ... г., составленные об оплате услуг в узбекских сумах и от ... г. и ... г., составленные об оплате этих же услуг в долларах США не вызвали у него при регистрации подозрений, так как это было стандартной процедурой, когда собственники жилья просили составить дублирующие договоры в узбекской валюте для подачи в налоговый орган .... ... И.В. в присутствии него денежные средства никому не передавал и об обстоятельствах подписания договоров ему не сообщал. Проверка договоров на их достоверность не входит в обязанности сотрудников Посольства России в .... Умысла оказать ... И.В. содействие в совершении какого-либо преступления у него (...) не было. Кроме того, он показал, что стоимость найма 3-х-комнатной квартиры площадью 100 кв.м., в которой он проживает, расположенной по адресу: Республика ..., , составляет США в месяц ...
-показаниями свидетеля ... К.А. от ... г. и ... г.,данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля ... И.Ю., согласно которым им и его руководителем ... И.Ю., в период с 2016 по 2018 гг. нотариально заверялись документы сотрудников и работников МВД России, входивших в состав временных групп по обеспечению реализации Госпрограммы, рабочее место которых располагалось на территории консульского отдела Посольства России в ..., в связи с чем он знаком с ... И.В. Он показал, что ни одна из сумм, указанных в договорах найма жилого помещения (квартиры) от ... г., ... г., ... г. и ... г., заключенных ... И.В. и предъявленных ему на обозрение, не похожа на реальную, суммы, указанные в узбекских сумах, является сильно заниженными, тогда как в долларах США является крайне завышенными. Наем квартиры, в которой проживал ... И.В. должна соответствовать стоимости от ...
-показаниями свидетеля - гражданки Республики ... А.Г. от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в ее собственности находится 2-х комнатная , расположенная по адресу: «А», купленная ее сыном - ... М.В. и оформленная на основании договора купли-продажи на ее имя. С ... И.В и членами его семьи она знакома в связи с наймом у нее в период 2017-2018 гг. указанной квартиры и заключением с ним договоров найма жилого помещения (квартиры). С момента въезда в ее квартиру и до конца найма, то есть с ... г. по ... г.... И.В. оплачивал ей за проживание денежные средства в долларах США, из расчета США за каждый месяц проживания. За весь период стоимость аренды не повышалась и не изменялась. Также, отдельно, ... И.В. оплачивал ей коммунальные и иные платежи, примерно США ежемесячно, что не входило в условия оплаты по договорам. ... И.В. привозил ей на подпись договора найма квартиры и сообщал, что они составлены в Посольстве, после чего она в них расписывалась. После подписания ... И.В. возвращал ей одну копию договора с печатью Посольства. Сотрудники Посольства при составлении договоров аренды не присутствовали, территорию (помещения) Посольства и представительств Российской Федерации в Республике ... она никогда не посещала. При этом, ... А.Г. показала, что почерк и подпись в договорах похожи на ее, однако, достоверность и подлинность, предъявленных ей на обозрение договоров частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г., где указано о том, что наниматель оплачивает наймодателю США за 150 суток проживания, а также от ... г. об оплате этих же услуг за период с ... г. по ... г. в размере США она не подтвердила. ... И.В. иногда приезжал к ней и просил срочно подписать несколько документов, и она не всегда читала то, что подписывает, так как у нее с последним были доверительные отношения, и он всегда вовремя производил оплату аренды квартиры. ... И.В не просил ее внести какие-либо изменение в составленные между ними договоры аренды и с ее стороны тоже не было таких предложений. Расписки, предъявленные ей на обозрение о получении денежных средств ... г. и ... г., соответственно в сумме США и США она видела впервые, однако указала, что почерк и подпись от ее имени похожи на ее. Она предположила, что могла подписать их среди кипы (большого количества) бумаг, которые ... И.В. просил ее подписывать второпях на улице на капоте его автомобиля и без очков, находясь во дворе ее дома в темное время суток. ... И.В. не просил ее вносить какие-либо изменение в вышеуказанные расписки, так как она даже не знала об их существовании, однако перед своим выездом из ее квартиры, примерно в конце июня 2018 года в вечернее время он позвонил ей на номер +№ и попросил сообщить сотрудникам Посольства, в случае проверки, недостоверные сведения о том, что стоимость его проживания в квартире ... М.В. составляла США ежемесячно, на что получил отказ ...
-показаниями свидетеля – гражданина Республики ... - ... М.В. от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичные по своей сути показаниям свидетеля ... А.Г., согласно которым он сообщил, что в собственности его матери - ... А.Г. находится 2-х комнатная , расположенная по адресу: «А», которую в период 2017-2018 гг. она предоставляла в наем ... И.В. и членами его семьи по договорам найма жилого помещения (квартиры) за плату в США за каждый месяц проживания. Также, отдельно, ... И.В. оплачивал коммунальные и иные платежи, примерно США ежемесячно, что не входило в условия оплаты по договорам. ... И.В. привозил ... А.Г. на подпись договоры найма квартиры и сообщал, что они составлены в Посольстве, после чего она в них расписывалась. При этом, расположение Посольства и представительств Российской Федерации в Республике ... она никогда не посещала. Договоры частичного найма жилого помещения (квартиры) от ... г. на сумму США и от ... г. на сумму США, а также расписки о получении ... А.Г. указанных денежных средств не соответствуют действительности, так как стоимость за период проживания ... И.В. и членов его семьи в квартире не повышалась. Со слов матери, ему известно, что ... И.В. иногда приезжал к ней и просил срочно подписать несколько документов, и она не всегда читала то, что подписывает, так как у нее с последним были доверительные отношения, и он всегда вовремя производил оплату за наем жилья. Кроме того, в июне 2018 года ... И.В. звонил ... А.Г. и попросил сообщить сотрудникам Посольства Российской Федерации, о том, что стоимость его проживания в квартире составляла США ежемесячно, на что получил отказ ...
-протоколом выемки от ... г., согласно которому у гражданина Республики ... М.В. компетентными органами Республики ... в рамках исполнения запроса Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи, изъяты договоры, заключенные между ... И.В. и гражданкой Республики ... А.Г. от ... г., ... г. и ... г. (с приложениями) ...
-протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, связанные с наймом жилья ... И.В., изъятые ... г. в ходе производства выемки у ... М.В., а именно:
договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г. (... переданного в пользование, составляет ... По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей.
На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В.
На оборотной части осматриваемого договора имеется напечатанный текст: «, Республика .... Двенадцатого июля две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, .... Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников. Договор подписан в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность (и/или правоспособность) проверены. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан консульский сбор (по тарифу): США. Имеется оттиск круглой печати «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.».
квитанция № № от ... г. об оплате ... И.В. пошлины в размере США за совершение прочих нотариальных действий. На квитанции имеется штамп: «Консульский отдел посольства России в ...»;
удостоверение о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики ... и присвоении идентификационного номера налогоплательщику от ... г.. Из данного удостоверения следует, что ... зарегистрирована в Государственном налоговом комитете Республики ... и ей присвоен идентификационный номер налогоплательщика №
договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г., переданного в пользование, составляет ... ежемесячно.
По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей.
На последнем листе договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В.
На оборотной стороне последнего листа договора имеется печатанный текст: «, Республика .... Тридцать перового января две тысячи семнадцатого года. Настоящий договор удостоверен мной, Свидетель №3, Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике .... Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, дееспособность их проверена. Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан сбор .... Имеется оттиск круглой печати: «Посольство России в Республике ... Консульский отдел». Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «... И.Ю.»;
договор найма жилого помещения (квартиры) от ... г., заключенный в между гражданкой ... А.Г. и ... И.В., согласно которому объектом найма является 2-х комнатная квартира, расположенная на 5-ом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: А, , общей площадью 78,55 кв.м, из которых жилая площадь - 30,23 кв.м. Стоимость найма жилого помещения за арендуемый период с ... г. по ... г., переданного в пользование, составляет ... ежемесячно.
По условиям договора на наймодателя – ... А.Г. возложена обязанность производить оплату текущих коммунальных и эксплуатационных платежей.
Договор подписан от имени наймодателя - ... А.Г., а от имени нанимателя ... И.В.
На оборотной части осматриваемого договора также имеется напечатанный текст о том, что данный договор удостоверен нотариусом .... Зарегистрировано в реестре: №. Взыскан сбор .... За совершение нотариусом дополнительных действий правового и технического характера .... Взыскано за проверку запрещения и ареста .... Имеется оттиск круглой печати: «... Имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, напротив которой имеется напечатанный текст: «...».
копии документов на узбекском и русском (перевод) языках, подтверждающие право собственности ... А.Г. на квартиру, расположенную по адресу: Республика ..., А, .
В перечень документов входит: кадастровая работа объекта недвижимости; схема план; акт оценки; договор купли-продажи квартиры, составленный в Республики ...... г., зарегистрированный в реестре за №.
копия заграничного паспорта на имя ... И.В, ... г. года рождения, серии ...№, выданного МИД России, ... г.;
копия аккредитационной карточки ... от ... г. на имя .... Карточка составлена на узбекском языке. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия аккредитационной карточки ... от ... г. на имя ... на 1 листе. Карточка составлена на узбекском языке. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия заграничного паспорта на имя №
копия свидетельства о рождении на имя ..., ... г. года рождения, серии №№ от ... г.. Родителями ... А.И. являются – ... и .... На обороте свидетельства о рождении ... А.И. имеется ксерокопия заграничного паспорта ... А.И№№, выдан ... г.. Действителен до ... г.. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия свидетельства серии №№ от ... г. о заключении барка между ... и ... Из свидетельства следует, что ... г. между ... И.В. и .. зарегистрирован брак. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия свидетельства серии 61 № о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Из свидетельства следует, что ... г.... Е.В. зарегистрирована в Налоговом органе и ей присвоен №. Копия заверена гербовой печатью Республики ...;
копия свидетельства серии 61 № о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Из свидетельства следует, что ... г.... И.В. зарегистрирован в Налоговом органе и присвоен №. Копия заверена гербовой печатью Республики ......
-ответом на запрос из Банка России от ... г.№, согласно которому курс узбекского сума по отношению к рублю Российской Федерации, установленный Банком России, составил: на ... г. - за 1 ...; на ... г. - за ...; на ... г. - за ...; на ... г. - за ...
-рапортом следователя следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации от ... г., согласно которому по результатам анализа экземпляров договоров найма жилого помещения (квартиры), принадлежащего на праве собственности ... А.Г. от ... г. и ... г., изъятых соответственно в МИД России и у ... М.В. ... г. и ... г., установлено, что стоимость оплаты за проживания членов семьи ... И.В. составила ... за арендуемый периоды (с ... г. по ... г. и с ... г. по ... г.) из расчета ... ежемесячно. Также, у ... М.В. изъят договор найма указанной квартиры от ... г. на сумму ...... за арендуемый период (.... Таким образом, с учетом вышеуказанных сведений, представленных Банком России, установлено, что обвиняемый ... И.В. в соответствии с вышеперечисленными договорами производил оплату за наем квартиры, принадлежащей ... А.Г. на следующих условиях: по договору от ... г. за плату из расчета за один месяц.
по договору от ... г. за плату из расчета за один месяц. по договору от ... г. за плату из расчета за один месяц. ...
- «Отчетом об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества «квартира» общей площадью 78,55 кв.м., находящегося на 5-м этаже 12-и этажного дома», составленный ... в соответствии с которым произведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества «квартиры» общей площадью 78,55 кв.м., находящегося на 5-м этаже 12-и этажного дома, расположенного по адресу: Республика ..., «А», , принадлежащей на праве собственности ... А.Г.
Согласно сведениям, указанным в отчете установлено:
Пункт 2.2. «Рынок жилой недвижимости» (стр. 14): «Средняя стоимость найма квартир в феврале 2019 года в составила 4,7 долл./кв.м. (без изменений) или 39.5 тысячи сумов/кв.м. (темп прироста 0,3%)»;
Пункт 2.2.1. «Квартирный сектор » (стр. 21 – «Рынок найма квартир и аренды офисных помещений»): «Средняя стоимость найма квартир в городе Ташкенте в ноябре 2019 года повысилась по сравнению с уровнем прошлого месяца на 1,9% и составила /кв.м. В сумовом выражении стоимость найма также увеличилась до 51,3 тысячи сумов за кв.м., или по сравнению с предыдущим месяцем размер оплаты за временное проживание в национальной валюте повысился на 2,4%» ( ...
-рапортом следователя следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации от ... г., согласно которому по результатам анализа вышеуказанного «Отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества «квартира» общей площадью 78,55 кв.м., находящегося на 5-м этаже 12-и этажного дома» сделан вывод о том, что стоимость найма квартиры, принадлежащей ... А.Г., составляла в период с февраля по ноябрь ... США за один месяц, из расчета 4,7 или США за 1 кв.м. х 78,55 кв.м., соответственно. Приведенные сведения подтверждают показания свидетеля ... А.Г. о том, что в период с ... г. по ... г. стоимость найма ее квартиры, в которой проживал ... И.В., составляла США за один месяц ...
-копией постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... г., согласно которого представлена справка о результатах ОРМ «наведение справок» № от ... г. (...
-копией справки о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ... г., согласно которой в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» ... следующие данные:
в период с ... годов ... И.В. по служебному заграничному паспорту гражданина Российской Федерации № пересекал Государственную границу Российской Федерации по следующим маршрутам:
... г. вылетел в из ...
...
...
...
...
...
В период с ... гг. супруга ...
Мать - ...
-показаниями представителя потерпевшего - старшего эксперта отдела судебно-правовой работы управления нормативно-правового обеспечения Главного управления по вопросам миграции (далее – ГУВМ) МВД России .. от ... г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он в соответствии с доверенностью Министра внутренних дел Российской Федерации № от ... г. уполномочен представлять интересы МВД России в органах предварительного следствия и судах общей юрисдикции по настоящему уголовному делу. МВД России определено координатором Госпрограммы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ... г.№. Временные группы по реализации указанной Госпрограммы за рубежом создаются из числа специалистов МВД России, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации для осуществления работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию. Территориальными органами МВД России представлены документы на кандидатов для участия в отборе в 2016 году, для последующего командирования во временные группы, в том числе инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... И.В. Командирование осуществлялось территориальными органами МВД России в соответствии с Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от ... г.№, и Указом Президента Российской Федерации от ... г.№ «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих». ... И.В. командировался во временные группы в Республику ... () в июне 2017 года и по окончании командирования, представил ... г. в Центре финансового обеспечения ГУ МВД России по расходные документы по командировке, в которые внес недостоверные сведения о стоимости расходов, якобы понесенных на проживание в период нахождения в служебной командировке в , в сумме при фактически понесенных расходах на сумму , присвоив тем самым вверенные ему денежные средства, причинив своими действиями распорядителю бюджетных средств – МВД России, материальный ущерб на сумму , то есть в крупном размере ...
Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего по доверенности ... показал, что МВД России принял координатором госпрограммы указом Президента РФ в 2006 году о создании временных групп для выезда за пределы РФ, для оказания помощи лицам, проживающим на территории, которые желают проживать на территории РФ. С этой целью на территории РФ создавались группы, подбирались кандидаты в ... году от ГУ МВД России по РО, в эту группу входил ... И.В. Перед оформлением командировочных документов, в том числе и финансирование осуществлялось на территории , Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по . Первая командировка ... была в ... соответственно для командировки были выданы подотчетные денежные средства. По итогам командировки, по возвращению были подготовлены финансовые документы, отчет по затраченным денежным средствам, которые были предоставлены Центром финансового обеспечения ГУ МВД России по РО. Вторая командировка была в 2018 году, длилась пол года, соответственно по прибытию из командировки были подготовлены финансовые документы и были переданы в Центр финансового обеспечения. В ходе проверки данных документов было выявлено несоответствие с представленными документами, были выявлены факты присвоения денежных средств, которые выдало МВД России. В первую командировку выделялась сумма , фактически понесенные расходы ...
Показания выше указанных свидетелей, потерпевшего суд находит соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, а также объективно подтверждаются иными письменными доказательствами по уголовному делу, приведенными судом выше, которые суд оценивает в их совокупности. Не доверять показаниям указанных лиц у суда оснований не имеется, поскольку у данных лиц отсутствуют основания для оговора подсудимого или заинтересованности в исходе дела.
Протоколы осмотра предметов также соответствует требованиям закона, составлены в соответствии со ст.ст.166, 177 УПК РФ.
Кроме того, сторона защиты не ставит под сомнение законность проведенного следственного действия и содержание осмотренных предметов.
Все вещественные доказательства получены надлежащим субъектом с соблюдением процессуального закона и признаются судом допустимыми доказательствами.
Заключения экспертов соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, содержат необходимую информацию об исследовании и выводы по вопросам, поставленными перед экспертами, они обоснованы и аргументированы, не противоречат обстоятельствам, установленным по делу, экспертизы проведены экспертами, имеющими соответствующую квалификацию и стаж работы по специальности; эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в связи с чем, у суда отсутствуют основания сомневаться в компетентности экспертов и не доверять их выводам.
Положенные в основу приговора доказательства являются относимыми, достоверными, а также допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания данных доказательств недопустимыми, у суда не имеется.
Суд находит доказанным совершение подсудимым инкриминируемых преступлений с учетом исследованных по делу доказательств. При этом суд учитывает признательные показания подсудимого по делу, которые согласуются с показаниями потерпевшего, свидетелей, и объективно подтверждены исследованными судом материалами дела, в том числе, протоколами осмотра предметов, иными доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании.
Защитником заявлено ходатайство об отсутствии оснований для признания отягчающего вину ... И.В. обстоятельства - совершение преступлений сотрудником внутренних дел. Суд соглашается с данной позицией, поскольку данный признак относится к признаку состава преступления.
Так, согласно п.32 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в случае совершения сотрудником органа внутренних дел преступления с использованием своего служебного положения (например, преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160, статьей 286 УК РФ) суд не вправе учитывать данные, характеризующие субъект преступления, в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом "о" части 1 статьи 63 УК РФ.
Кроме того, защитником заявлено об изменении категории преступлений с тяжких на преступления средней тяжести.
Суд не может согласиться с данной позицией, поскольку ... И.В. обвиняется в совершении двух преступлений, относящихся к категории тяжких, совершенных с прямым умыслом. Доводы зашиты о том, что ... И.В. совершены данные действия в связи с проживанием длительное время на территории , где он нес дополнительные затраты, не могут служить основанием к изменению категории преступлений. Все доводы, заявленные защитой, учитываются в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст.61 УК РФ, однако, основаниями к изменению категории двух преступлений не являются, в связи с чем данное ходатайство удовлетворению не подлежит.
Ходатайство защитника о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, удовлетворению не подлежит, поскольку прекращение дела по данному основанию, является правом, а не обязанностью суда и возможно лишь при наличии установленных законом обстоятельств. Полномочия суда отказать в прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием не противоречит закону, поскольку направлено на достижение целей дифференциации уголовной ответственности и наказания, усиления их исправительного воздействия, предупреждения новых преступлений и тем самым, защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.
Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода суда о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.
Суд квалифицирует действия ... И.В.:
- по ч.3 ст.160 УК РФ ( по эпизоду хищения денежных средств в размере ) присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере;
- по ч.3 ст.160 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств в размере ) присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.
Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, предусмотренных главой 8 УК РФ, а также обстоятельств, влекущих за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности и наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, не имеется.
В судебном заседании исследованы обстоятельства, характеризующие личность ... И.В., который не судим, проживает в семье, является индивидуальным предпринимателем, характеризуется положительно, имеет благодарственные письма и грамоты, оказывает благотворительную помощь, имеет на иждивении родственников, что признается обстоятельствами, смягчающими наказание по обоим эпизодам в порядке ч.2 ст.61 УК РФ. Так же в качестве смягчающих наказание ... И.В. обстоятельств суд признает по обоим эпизодам: в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей, один из которых страдает заболеванием, п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления; кроме того, суд признает по второму эпизоду по п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба в полном объеме (в размере ), по ч.2 ст.61 УК РФ частичное возмещение вреда по первому эпизоду в размере Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.
При таких обстоятельствах, решая вопрос о мере наказания по правилам статей 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, влияние наказания на условия жизни его семьи.
Судом не установлено оснований для назначения более мягких видов наказания, чем лишение свободы, а также не установлено оснований для применения положений ст.53.1, ст.64 УК РФ, а также для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую по правилам ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку менее строгое наказание, чем лишение свободы, не смогут обеспечить достижение целей наказания. Принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд полагает возможным не назначать ... И.В. дополнительные наказания предусмотренные санкцией ч.3 ст. 160 УК РФ.
Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое из преступлений.
Суд полагает, что исправление подсудимого ... И.В. возможно без изоляции от общества, поскольку подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, проживает в семье, имеет малолетних детей, работает индивидуальным предпринимателем, частично возместил ущерб, положительно характеризуется, занимается благотворительностью. Суд считает необходимым назначить ... И.В. наказание в виде лишения свободы с учетом ч.1 ст.62 УК РФ и с применением ст.73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный обязан: уведомлять специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, об изменении места жительства, один раз в месяц являться в указанный специализированный государственный орган для регистрации.
Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму В связи с частичным возмещением ... И.В. имущественного вреда, суд удовлетворяет заявленные требования в части взыскания , обратив взыскание на арестованное имущество – денежные средства в сумме , находящиеся на счете № обвиняемого ... С.И., открытом ...
... И.В. задержан в порядке ст.91 УПК РФ ... г., ... г. ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которой истек ... г.. С ... г.... И.В. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, которую суд полагает необходимым отменить.
При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-300, 302-304, 307-310 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
... признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160,ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание:
- по ч.3 ст.160 УК РФ - в виде ...
- по ч.3 ст.160 УК РФ - в виде ...
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначить ... И.В. окончательное наказание в виде ....
На основании ст.73 УК РФ считать условным назначенное наказание в виде лишения свободы, установить ... И.В. испытательный срок на ... и возложить обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный специализированный государственный орган для регистрации.
Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменить.
Взыскать с ... в пользу МВД России материальный ущерб в размере В удовлетворении остальной части иска отказать.
Снять арест, наложенный постановлением ... от ... г., и обратить взыскание на денежные средства в сумме , находящиеся на счете № обвиняемого ... С.И., открытом в ...
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела постановлением от ....
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела постановлением от ...
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Октябрьский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора.
Судья
