Уголовное дело №1-97/2021
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 марта 2021 года г.Ростов-на-Дону
Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе председательствующего судьи Гончарова И.И.,
при секретаре судебного заседания Воробьевой А.С.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону Гладченко К.А.,
подсудимого ФИО1,
защитников – адвокатов Шаульского Ю.Н., ЛопухИ. И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, ... г. года рождения, уроженца <...>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <...>, проживающего по адресу: <...>, женатого, имеющего малолетнего ребенка ... г. года рождения, не работающего, военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года осуществляли преступные действия по незаконному образованию (созданию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.
ФИО1, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц принял меры к приисканию соучастников и в 2017 году, точные дата и время не установлены, но не позднее 24 мая 2017 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, вовлек в её состав Соучастника №, Соучастника № и Соучастника №, пообещав им имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Соучастника №, Соучастника № и Соучастника № на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц.
В период времени с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, осуществляя руководство преступной группой, реализуя совместный с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) приискивали подставных лиц для регистрации на их имя юридических лиц, изготавливали необходимый для регистрации юридического лица пакет документов, предоставляли в налоговый орган данные пакеты документов.
Так, ФИО1 разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в преступной деятельности, руководя деятельностью Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; приискивал лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц; изготавливал документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам группы юридических лиц; обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; хранил, использовал печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивал доставку наличных денежных средств и документов, вел учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществлял перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществлял перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовил документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности группы, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода группы.
Соучастник №, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, готовила документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности юридических лиц подконтрольным участникам преступной группы.
Соучастник №, согласно отведенной ей роли и функциям, изготавливала документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранила печати подконтрольных юридических лиц; осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, готовила документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности юридических лиц подконтрольным участникам преступной группы.
Соучастник №, согласно отведенной ей роли и функциям, изготавливала документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранила печати подконтрольных юридических лиц; осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, готовила документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности юридических лиц подконтрольным участникам преступной группы.
Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей Российской Федерации, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организатором; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств.
Конкретная преступная деятельность участников преступной группы выразилась в следующем.
В период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, преступная группа в составе ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, приискали из числа жителей Российской Федерации лиц, которые будучи введенными в заблуждение участниками группы относительно цели создания юридического лица, согласились выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц. После чего участниками группы в вышеуказанный период времени были изготовлены комплекты документов, составленные от имени подставных лиц, которые впоследствии были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, пакеты документов: ООО «Авеню» ИНН №, ООО «Акрострой» ИНН №, ООО «Алмаз» ИНН №, ООО «Алтэкс» ИНН №, ООО «Антара» ИНН №, ООО «Атлантида» ИНН №, ООО «Афина» ИНН №, ООО «Бетта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Вертикаль» ИНН №, ООО «Веста» ИНН №, ООО «Вита» ИНН №, ООО «Витязь» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Глобус» ИНН №, ООО «Грант» ИНН №, ООО «Гринвич» ИНН №, ООО «Гриф» ИНН №, ООО «Диамонд» ИНН №, ООО «Инсар» ИНН №, ООО «ИнТехМет» ИНН №, ООО «Кайли» ИНН №, ООО «Камелот» ИНН №, ООО «Квадро» ИНН №, ООО «Колизей» ИНН №, ООО «Корона» ИНН №, ООО «Кристалл» ИНН №, ООО «Крона» ИНН №, ООО «Ламро» ИНН №, ООО «Либерти» ИНН №, ООО «Лотос» ИНН №, ООО «Люкс» ИНН №, ООО «Мадрид» ИНН №, ООО «Март» ИНН №, ООО «Олива» ИНН №, ООО «Орион» ИНН №, ООО «Панорама» ИНН №, ООО «Парадиз» ИНН №, ООО «Прайм» ИНН №, ООО «Реал» ИНН №, ООО «Ривер» ИНН №, ООО «Рико» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Сармат» ИНН №, ООО «Селена» ИНН №, ООО «Софт-Актив» ИНН №, ООО «Сталь-Проект» ИНН №, ООО «Фаворит-Юг» ИНН №, ООО «Феникс» ИНН №, ООО «Элан» ИНН №, ООО «Экстра» ИНН №, ООО «Юг-Сервис» ИНН №, ООО «Альянс-Юг» ИНН №.
Так, Ч.Ю.А., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 24 мая 2017 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Альянс-Юг», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Ч.Ю.А. На основании предоставленных документов, 24 мая 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Юг» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Альянс-Юг»), а также внесены сведения о подставном лице – Ч.Ю.А., которая якобы в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Альянс-Юг», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Ч.Ю.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альянс-Юг» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Свидетель №1, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 07 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Авеню», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №1 На основании предоставленных документов, 07 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Авеню» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Авеню»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №1, который якобы в период с 07 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Авеню», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №1 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авеню» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, М.Ф.Ф., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 09 января 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Акрострой», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре М.Ф.Ф. На основании предоставленных документов, 09 января 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Акрострой» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Акрострой»), а также внесены сведения о подставном лице – М.Ф.Ф., который якобы в период с 09 января 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Акрострой», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, М.Ф.Ф. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Акрострой» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №2, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 24 августа 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Алмаз», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №2 На основании предоставленных документов, 24 августа 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Алмаз» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Алмаз»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №2, который якобы в период с 24 августа 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Алмаз», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №2 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алмаз» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Л.М.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 14 февраля 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Алтэкс», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Л.М.В. На основании предоставленных документов, 14 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Алтэкс» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Алтэкс»), а также внесены сведения о подставном лице – Л.М.В., который якобы в период с 14 февраля 2019 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Алтэкс», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Л.М.В. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алтэкс» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Соучастник №, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 14 сентября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Антара», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №42 На основании предоставленных документов, 14 сентября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Антара» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Антара»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №42, которая якобы в период с 14 сентября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Антара», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №42 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Антара» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Т.М.С., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 05 июля 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Атлантида», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Т.М.С. На основании предоставленных документов, 05 июля 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Атлантида» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Атлантида»), а также внесены сведения о подставном лице – Т.М.С., который якобы в период с 05 июля 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Атлантида», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Т.М.С. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атлантида» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, П.В.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 12 октября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Афина», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре П.В.В. На основании предоставленных документов, 12 октября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Афина» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Афина»), а также внесены сведения о подставном лице – П.В.В., который якобы в период с 12 октября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Афина», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, П.В.В. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Афина» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №3, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 19 октября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Бетта», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №3 На основании предоставленных документов, 19 октября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Бетта» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Бетта»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №3, который якобы в период с 19 октября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Бетта», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №3 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бетта» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №4, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 26 сентября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Бриз», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №4 На основании предоставленных документов, 26 сентября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Бриз» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Бриз»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №4, который якобы в период с 26 сентября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Бриз», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №4 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бриз» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №5, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 25 мая 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Вектор», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №5 На основании предоставленных документов, 25 мая 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Вектор» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Вектор»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №5, который якобы в период с 25 мая 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Вектор», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №5 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вектор» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №6, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 07 сентября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №6 На основании предоставленных документов, 07 сентября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Вертикаль»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №6, который якобы в период с 07 сентября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Вертикаль», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №6 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вертикаль» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №7, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 16 января 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Веста», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №7 На основании предоставленных документов, 16 января 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Веста» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Веста»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №7, который якобы в период с 16 января 2019 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Веста», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №7 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Веста» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №8, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 24 октября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Вита», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №8 На основании предоставленных документов, 24 октября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Вита» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Вита»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №8, которая якобы в период с 24 октября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Вита», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №8 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вита» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №9, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Витязь», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №9 На основании предоставленных документов, 20 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Витязь» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Витязь»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №9, который якобы в период с 20 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Витязь», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №9 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Витязь» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, С.О.В., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 17 сентября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Гамма», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре С.О.В. На основании предоставленных документов, 17 сентября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Гамма» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Гамма»), а также внесены сведения о подставном лице – С.О.В., которая якобы в период с 17 сентября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Гамма», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, С.О.В. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гамма» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №10, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 18 января 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Глобус», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №10 На основании предоставленных документов, 18 января 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Глобус» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Глобус»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №10, который якобы в период с 18 января 2019 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Глобус», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №10 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Глобус» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №11, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 27 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Грант», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №11 На основании предоставленных документов, 27 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Грант» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Грант»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №11, который якобы в период с 27 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Грант», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №11 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Грант» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №12, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 08 ноября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Гринвич», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №12 На основании предоставленных документов, 08 ноября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Гринвич» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Гринвич»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №12, который якобы в период с 08 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Гринвич», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №12 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гринвич» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №13, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Гриф», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №13 На основании предоставленных документов, 20 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Гриф» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Гриф»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №13, который якобы в период с 20 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Гриф», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №13 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гриф» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №14, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 30 ноября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Диамонд», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №14 На основании предоставленных документов, 30 ноября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Авеню» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Диамонд»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №14, которая якобы в период с 30 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Диамонд», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №14 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диамонд» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №15, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 05 июля 2017 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Инсар», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №15 На основании предоставленных документов, 05 июля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Инсар» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Инсар»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №15, который якобы в период с 05 июля 2017 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Инсар», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №15 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инсар» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №16, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 07 ноября 2017 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ИнТехМет», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №16 На основании предоставленных документов, 07 ноября 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «ИнТехМет» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «ИнТехМет»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №16, который якобы в период с 07 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «ИнТехМет», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №16 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИнТехМет» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №17, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 03 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Кайли», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №17 На основании предоставленных документов, 03 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Кайли» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Кайли»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №17, которая якобы в период с 03 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Кайли», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №17 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кайли» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №18, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 08 октября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Камелот», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №18 На основании предоставленных документов, 08 октября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Камелот» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Камелот»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №18, который якобы в период с 08 октября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Камелот», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №18 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Камелот» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №19, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 26 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Квадро», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №19 На основании предоставленных документов, 26 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Квадро» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Квадро»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №19, который якобы в период с 26 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Квадро», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №19 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Квадро» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Р.С.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 27 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Колизей», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Р.С.А. На основании предоставленных документов, 27 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Колизей» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Колизей»), а также внесены сведения о подставном лице – Р.С.А., который якобы в период с 27 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Колизей», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Р.С.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Колизей» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, С.Д.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 27 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Корона», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре С.Д.В. На основании предоставленных документов, 27 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Корона» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Корона»), а также внесены сведения о подставном лице – С.Д.В., который якобы в период с 07 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Корона», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, С.Д.В. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Корона» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №20, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 08 октября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Кристалл», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №20 На основании предоставленных документов, 08 октября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Кристалл»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №20, которая якобы в период с 08 октября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Кристалл», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №20 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кристалл» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Ж.С.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 24 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Крона», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Ж.С.А. На основании предоставленных документов, 24 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Крона» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Крона»), а также внесены сведения о подставном лице – Ж.С.А., который якобы в период с 24 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Крона», юридический адрес: <...> Однако, как установлено, Ж.С.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крона» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №21, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 21 июля 2017 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Ламро», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №21 На основании предоставленных документов, 21 июля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Ламро» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Ламро»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №21, которая якобы в период с 21 июля 2017 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Ламро», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №21 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ламро» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №22, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 14 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Либерти», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №22 На основании предоставленных документов, 14 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Либерти» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Либерти»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №22, который якобы в период с 14 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Либерти», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №22 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Либерти» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, П.Н.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 13 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Лотос», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре П.Н.А. На основании предоставленных документов, 13 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Лотос» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Лотос»), а также внесены сведения о подставном лице – П.Н.А., который якобы в период с 13 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Лотос», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, П.Н.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лотос» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №23, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 25 января 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Люкс», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №23 На основании предоставленных документов, 25 января 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Люкс» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Люкс»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №23, который якобы в период с 25 января 2019 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Люкс», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №23 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Люкс» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №24, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 31 января 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Мадрид», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №24 На основании предоставленных документов, 31 января 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Мадрид» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Мадрид»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №24, которая якобы в период с 31 января 2019 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Мадрид», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №24 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мадрил» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №25, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 31 мая 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Март», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №25 На основании предоставленных документов, 31 мая 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Март» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Март»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №25, которая якобы в период с 31 мая 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Март», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №25 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Март» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №26, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 21 января 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Олива», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №26 На основании предоставленных документов, 21 января 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Олива» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Олива»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №26, который якобы в период с 21 января 2019 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Олива», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №26 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Олива» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №27, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 07 ноября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Орион», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №27 На основании предоставленных документов, 07 ноября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Орион» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Орион»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №27, который якобы в период с 07 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Орион», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №27 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орион» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Д.Н.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 02 апреля 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Панорама», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Д.Н.А. На основании предоставленных документов, 02 апреля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Панорама» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Панорама»), а также внесены сведения о подставном лице – Д.Н.А., который якобы в период с 02 апреля 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Панорама», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Д.Н.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Панорама» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, М.А.Г., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 30 ноября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Парадиз», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре М.А.Г. На основании предоставленных документов, 30 ноября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Парадиз» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Парадиз»), а также внесены сведения о подставном лице – М.А.Г., который якобы в период с 30 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Парадиз», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, М.Н.Г. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Парадиз» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №28, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 26 октября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Прайм», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №28 На основании предоставленных документов, 26 октября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Прайм» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Прайм»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №28, который якобы в период с 26 октября 2018 по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Прайм», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №28 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прайм» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Е.М.И., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 08 октября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Реал», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Е.М.И. На основании предоставленных документов, 08 октября 2018 года года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Реал» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Реал»), а также внесены сведения о подставном лице – Е.М.И., который якобы в период с 08 октября 2018 по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Реал», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Е.М.И. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Реал» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №29, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 15 января 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Ривер», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №29 На основании предоставленных документов, 15 января 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Ривер» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Ривер»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №29, который якобы в период с 15 января 2019 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Ривер», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №29 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривер» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №30, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 28 ноября 2018года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Рико», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №30 На основании предоставленных документов, 28 ноября 2018года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Рико» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Рико»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №30, который якобы в период с 28 ноября 2018года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Рико», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №30 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рико» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №31, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 11 февраля 2019 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Сакура», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №31 На основании предоставленных документов, 11 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Сакура» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Сакура»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №31, которая якобы в период с 11 февраля 2019 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Сакура», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №31 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сакура» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №32, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 24 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Сармат», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №32 На основании предоставленных документов, 24 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Сармат» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Сармат»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №32, который якобы в период 24 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Сармат», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №32 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сармат» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, И.Е.В., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 29 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Селена», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре И.Е.В. На основании предоставленных документов, 29 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Селена» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Селена»), а также внесены сведения о подставном лице – И.Е.В., которая якобы в период 29 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Селена», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, И.Е.В. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сакура» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Г.Р.С., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 08 ноября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Софт-Актив», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Г.Р.С. На основании предоставленных документов, 08 ноября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Софт-Актив» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Софт-Актив»), а также внесены сведения о подставном лице – Г.Р.С., который якобы в период 08 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Софт-Актив», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Г.Р.С. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Софт-Актив» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №33, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 25 октября 2017года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Сталь-Проект», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №33 На основании предоставленных документов, 25 октября 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Сталь-Проект» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Сталь-Проект»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №33, который якобы в период 25 октября 2017года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Сталь-Проект», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №33 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сталь-Проект» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, Свидетель №34, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 21 июля 2017 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит-Юг», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №34 На основании предоставленных документов, 21 июля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Фаворит-Юг» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Фаворит-Юг»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №34, которая якобы в период 21 июля 2017 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Фаворит-Юг», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №34 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фаворит-Юг» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, Свидетель №35, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20 ноября 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Феникс», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Свидетель №35 На основании предоставленных документов, 20 ноября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Феникс» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Феникс»), а также внесены сведения о подставном лице – Свидетель №35, который якобы в период 20 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Феникс», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, Свидетель №35 фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Феникс» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Так, П.Д.А., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 13 декабря 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Элан», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре П.Д.А. На основании предоставленных документов, 13 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Элан» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Элан»), а также внесены сведения о подставном лице – П.Д.А., которая якобы в период 13 декабря 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Элан», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, П.Д.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Элан» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, П.Е.Н., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 13 июля 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Экстра», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре П.Е.Н. На основании предоставленных документов, 13 июля 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Экстра» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Экстра»), а также внесены сведения о подставном лице – П.Е.Н., которая якобы в период 13 июля 2018 года по 21 февраля 2019 года являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Экстра», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, П.Е.Н. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экстра» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.
Так, М.И.И., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 02 апреля 2018 года в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № 26 по Ростовской области, расположенную по адресу: <...>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Юг-Сервис», содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре М.И.И. На основании предоставленных документов, 02 апреля 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Юг-Сервис» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – ООО «Юг-Сервис»), а также внесены сведения о подставном лице – М.И.И., который якобы в период 02 апреля 2018 года по 21 февраля 2019 года являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) ООО «Юг-Сервис», юридический адрес: <...>. Однако, как установлено, М.И.И. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Юг-Сервис» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.
Указанные юридические лица финансовой деятельности не осуществляли, а в период времени с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года использовались членами группы для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.
Он же, ФИО1, в период времени с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, осуществляя руководство преступной группой, созданной для совершения тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также продолжаемого преступления средней тяжести - незаконного образования (создания) юридического лица, в состав которой также входили Соучастник №, Соучастник №, Соучастник № и неустановленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в г. Ростове-на-Дону, совершал продолжаемые преступные действия по осуществлению незаконной банковской деятельности, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Так, не позднее 24 мая 2017 года ФИО1, в целях реализации своих противоправных намерений, вовлек в качестве участников преступной группы Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц.
ФИО1 не позднее 24 мая 2017 года, более точное время не установлено, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, приняв решение об учреждении ряда юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами, начал осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операций), вопреки требованиям п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года №395-1, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.
Также обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года №395-1 кассовое обслуживание является банковской операцией, которое вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, ФИО1, намеренно отказался от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную банковскую деятельность в обход государственного контроля.
С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 24 мая 2017 года разработал преступный план, согласно которому он и иные участники преступной группы, действуя по его поручению, в рамках, отведенных каждому участнику преступной группы ролей, должны были обеспечивать:
приобретение готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на номинальных лиц юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью или регистрацию вновь создаваемых юридических лиц, открытие указанным организациям счетов в банках Российской Федерации;
поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);
перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;
перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды);
получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными руководителями и доверенными лицами указанных организаций;
передачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;
изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 1,5 % за транзит безналичных денежных средств и не менее 7,5 % за обналичивание денежных средств, являвшиеся источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.
ФИО1 разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в преступной деятельности, руководя деятельностью Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; приискивал лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц; изготавливал документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам группы юридических лиц; обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; хранил, использовал печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивал доставку наличных денежных средств и документов, вел учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществлял перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществлял перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовил документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности группы, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода группы.
Соучастник № согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, готовила документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности юридических лиц подконтрольным участникам преступной группы.
Соучастник № и Соучастник №, согласно отведенных им ролей и функций, изготавливали документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранили печати подконтрольных юридических лиц; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляли перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранили, использовали средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовили документы первичного бухгалтерского учета, документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вели учет поступления и снятия денежных средств, готовили документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности юридических лиц подконтрольным участникам преступной группы.
Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей Российской Федерации, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организатором; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств.
Создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1 предпринял незаконные меры по обеспечению членов преступной группы документами и средствами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления.
Так, в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, ФИО1, Соучастник №, Соучастник №, Соучастник № и неустановленные участники преступной группы, предоставили в распоряжение участников группы комплекты учредительных документов и печати, заранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет организаций.
ООО «Альянс-Юг» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Ч.Ю.С., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Авеню» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №1, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Акрострой» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.Ф.Ф., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Алмаз» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №2, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Алтэкс» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Л.М.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Антара» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №42;
ООО «Атлантида» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является Т.М.С., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Афина» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.В.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Бетта» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №3, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Бриз» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №4, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Вектор» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №5, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Вертикаль» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №6, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Веста» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является И.А.М., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Вита» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №8, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Витязь» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №9, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Гамма» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является С.О.В., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Глобус» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №10, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Грант» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №11, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Гринвич» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №12, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Гриф» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №13, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Диамонд» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №14, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Инсар» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №15, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «ИнТехМет» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №16, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Кайли» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №17, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Камелот» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №18, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Квадро» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №19, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Колизей» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Р.С.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Корона» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является С.Д.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Кристалл» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №20, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Крона» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Ж.С.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Ламро» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №21, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Либерти» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №22, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Лотос» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.Н.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Люкс» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №23, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Мадрид» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №24, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Март» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №25, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Олива» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №26, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Орион» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является Свидетель №27, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Панорама» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Д.Н.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Парадиз» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.А.Г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Прайм» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №28, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Реал» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.М.И., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Ривер» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №29, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Рико» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №30, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Сакура» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №31, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Сармат» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №32, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Селена» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является И.Е.В., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Софт-Актив» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Г.Р.С., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Сталь-Проект» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №33, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Фаворит-Юг» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №34, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Феникс» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №35, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Элан» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.Д.А., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Экстра» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.Е.Н., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Юг-Сервис» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.И.И., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
Последовательно реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, открыли расчетные счета вышеуказанных организаций.
Таким образом, члены преступной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. При этом, участники преступной группы в своей деятельности с целью конспирации преступных действий использовали как собственные жилища, так и специально арендованные жилища граждан, не осведомленных об их преступной деятельности.
После получения доступа к расчетным счетам посредством их открытия или приобретения пакетов необходимых документов перечисленных организаций в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя совместно с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, а не от имени: ООО «Авеню» ИНН №, ООО «Акрострой» ИНН №, ООО «Алмаз» ИНН №, ООО «Алтэкс» ИНН №, ООО «Антара» ИНН №, ООО «Атлантида» ИНН №, ООО «Афина» ИНН №, ООО «Бетта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Вертикаль» ИНН №, ООО «Веста» ИНН №, ООО «Вита» ИНН №, ООО «Витязь» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Глобус» ИНН №, ООО «Грант» ИНН №, ООО «Гринвич» ИНН №, ООО «Гриф» ИНН №, ООО «Диамонд» ИНН №, ООО «Инсар» ИНН №, ООО «ИнТехМет» ИНН №, ООО «Кайли» ИНН №, ООО «Камелот» ИНН №, ООО «Квадро» ИНН №, ООО «Колизей» ИНН №, ООО «Корона» ИНН №, ООО «Кристалл» ИНН №, ООО «Крона» ИНН №, ООО «Ламро» ИНН №, ООО «Либерти» ИНН №, ООО «Лотос» ИНН №, ООО «Люкс» ИНН №, ООО «Мадрид» ИНН №, ООО «Март» ИНН №, ООО «Олива» ИНН №, ООО «Орион» ИНН №, ООО «Панорама» ИНН №, ООО «Парадиз» ИНН №, ООО «Прайм» ИНН №, ООО «Реал» ИНН №, ООО «Ривер» ИНН №, ООО «Рико» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Сармат» ИНН №, ООО «Селена» ИНН №, ООО «Софт-Актив» ИНН №, ООО «Сталь-Проект» ИНН №, ООО «Фаворит-Юг» ИНН №, ООО «Феникс» ИНН №, ООО «Элан» ИНН №, ООО «Экстра» ИНН №, ООО «Юг-Сервис» ИНН №, ООО «Альянс-Юг» ИНН № без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.
Таким образом, члены преступной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. При этом, участники преступной группы в своей деятельности с целью конспирации преступных действий использовали как собственные жилища, так и специально арендованные жилища граждан, не осведомленных об их преступной деятельности.
После этого, используя реквизиты, расчетные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц члены преступной группы совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами.
В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась физическим или юридическим лицам, подконтрольным участникам преступной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающим налоги в установленном законодательством РФ порядке.
Фактически прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций, а также управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществлялись участниками преступной группы в указанных помещениях, либо посредством телефонной связи и сети интернет; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось членами преступной группы в арендованном помещении по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м, а также в иных местах на территории Ростовской области в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года.
В указанный период времени ФИО1, Соучастник №, Соучастник №, Соучастник № и неустановленные лица, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя в офисе, который располагался по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м, из корыстных побуждений, в рамках отведенных ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением ЦБ РФ от 06 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Указанием о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 11 марта 2014 года № 3210-У, Указанием Банка России №630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20 июня 2007 года № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК РФ.
1. Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 7,5 % процентов от суммы операции.
2. Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.); что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 1,5 % процентов от суммы операции.
Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:
- в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19 июня 2012 года № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, с помощью системы «Банк-Клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;
- в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;
- в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия (за транзит не менее 1,5 %, за снятие наличными в размере не менее 7,5 %) от зачисленной на расчетный счет суммы (в случаях, когда организация-получатель, зарегистрированная на подставное лицо, имеет лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности);
- в нарушение Положения ЦБ РФ от 06 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России»,Положения ЦБ РФ от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- в нарушение Указанием Банка России № 630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков, расходных кассовых ордеров.
При этом, ФИО1, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя совместно и согласованно с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами, обладали информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации; что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-и «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.
В период времени с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года от физических лиц и организаций (заказчиков незаконных банковских операций), не подконтрольных ФИО1, Соучастнику №, Соучастнику №, Соучастнику № и другим неустановленным участникам преступной группы, на расчетные счета фиктивных юридических и физических лиц: ООО «Авеню» ИНН №, ООО «Акрострой» ИНН №, ООО «Алмаз» ИНН №, ООО «Алтэкс» ИНН №, ООО «Антара» ИНН №, ООО «Атлантида» ИНН №, ООО «Афина» ИНН №, ООО «Бетта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Вертикаль» ИНН №, ООО «Веста» ИНН №, ООО «Вита» ИНН №, ООО «Витязь» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Глобус» ИНН №, ООО «Грант» ИНН №, ООО «Гринвич» ИНН №, ООО «Гриф» ИНН №, ООО «Диамонд» ИНН №, ООО «Инсар» ИНН №, ООО «ИнТехМет» ИНН №, ООО «Кайли» ИНН №, ООО «Камелот» ИНН №, ООО «Квадро» ИНН №, ООО «Колизей» ИНН №, ООО «Корона» ИНН №, ООО «Кристалл» ИНН №, ООО «Крона» ИНН №, ООО «Ламро» ИНН №, ООО «Либерти» ИНН №, ООО «Лотос» ИНН №, ООО «Люкс» ИНН №, ООО «Мадрид» ИНН №, ООО «Март» ИНН №, ООО «Олива» ИНН №, ООО «Орион» ИНН №, ООО «Панорама» ИНН №, ООО «Парадиз» ИНН №, ООО «Прайм» ИНН №, ООО «Реал» ИНН №, ООО «Ривер» ИНН №, ООО «Рико» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Сармат» ИНН №, ООО «Селена» ИНН №, ООО «Софт-Актив» ИНН №, ООО «Сталь-Проект» ИНН №, ООО «Фаворит-Юг» ИНН №, ООО «Феникс» ИНН №, ООО «Элан» ИНН №, ООО «Экстра» ИНН №, ООО «Юг-Сервис» ИНН №, ООО «Альянс-Юг» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 690 443 776,73 рублей.
После поступления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных вышеуказанных юридических лиц ФИО1, Соучастник №, Соучастник №, Соучастник № и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной банковской деятельности в виде комиссии за осуществление банковских операций, осуществляли с перечисленными денежными средствами, в соответствии с волеизъявлением заказчиков незаконных банковских операций, действия:
по переводу поступивших безналичных денежных средств в наличные, доставку денежных средств клиентам – заказчикам незаконных банковских операций, а также зачисление поступивших от клиентов наличных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что участниками преступной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 7,5 %;
перечислению денежных средств транзитом на расчетный счет организации либо физического лица, являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; по их банковским счетам. При этом с расчетных счетов подконтрольной организации перечислялись денежные средства в соответствии с целями, определенными заказчиками незаконных банковских операций, с указанием заведомо не соответствующих действительности оснований платежа, а также с определенной организатором целью придания видимости легальности операций и видимости получения законных оснований получения из бюджета Российской Федерации налогов, ставки НДС, за что участниками преступной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 1,5 %;
Поступившие от заказчиков незаконных банковских операций денежные средства на расчетные счета подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц были сняты наличными и переданы заказчикам незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 7,5 %, а иные денежные средства были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 1,5 % процента.
Общая сумма дохода от осуществления незаконной банковской деятельности полученного преступной группой в составе ФИО1, Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года составила не менее 29 186 010,02 рублей, что является особо крупным размером.
Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены ФИО1 между Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами, частично расходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования преступной деятельности (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности), и потрачены ФИО1, Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами по своему усмотрению.
Он же, ФИО1, в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, являясь руководителем группы, действуя совместно и согласованно с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершал продолжаемые преступные действия по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.
В период времени с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, ФИО1, осуществляя руководство преступной группой, реализуя совместный с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации, ФИО1 самостоятельно, а также давая указания Соучастнику №, Соучастнику №, Соучастнику № и иным неустановленным лицам, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровых подписях уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «Авеню» ИНН №, ООО «Акрострой» ИНН №, ООО «Алмаз» ИНН №, ООО «Алтэкс» ИНН №, ООО «Антара» ИНН №, ООО «Атлантида» ИНН №, ООО «Афина» ИНН №, ООО «Бетта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Вертикаль» ИНН №, ООО «Веста» ИНН №, ООО «Вита» ИНН №, ООО «Витязь» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Глобус» ИНН №, ООО «Грант» ИНН №, ООО «Гринвич» ИНН №, ООО «Гриф» ИНН №, ООО «Диамонд» ИНН №, ООО «Инсар» ИНН №, ООО «ИнТехМет» ИНН №, ООО «Кайли» ИНН №, ООО «Камелот» ИНН №, ООО «Квадро» ИНН №, ООО «Колизей» ИНН №, ООО «Корона» ИНН №, ООО «Кристалл» ИНН №, ООО «Крона» ИНН №, ООО «Ламро» ИНН №, ООО «Либерти» ИНН №, ООО «Лотос» ИНН №, ООО «Люкс» ИНН №, ООО «Мадрид» ИНН №, ООО «Март» ИНН №, ООО «Олива» ИНН №, ООО «Орион» ИНН №, ООО «Панорама» ИНН №, ООО «Парадиз» ИНН №, ООО «Прайм» ИНН №, ООО «Реал» ИНН №, ООО «Ривер» ИНН №, ООО «Рико» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Сармат» ИНН №, ООО «Селена» ИНН №, ООО «Софт-Актив» ИНН №, ООО «Сталь-Проект» ИНН №, ООО «Фаворит-Юг» ИНН №, ООО «Феникс» ИНН №, ООО «Элан» ИНН №, ООО «Экстра» ИНН №, ООО «Юг-Сервис» ИНН №, ООО «Альянс-Юг» ИНН № подделывали платежные поручения от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.
Так, ФИО1 разработал конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в преступной деятельности, руководя деятельностью Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и неустановленных лиц, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; приискивал лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц; изготавливал документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам группы юридических лиц; обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; хранил, использовал печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивал доставку наличных денежных средств и документов, вел учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществлял перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществлял перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовил документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности группы, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода группы.
Соучастник №, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, готовила документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности юридических лиц подконтрольным участникам преступной группы.
Соучастник № и Соучастник №, согласно отведенных им ролей и функций, изготавливали документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранили печати подконтрольных юридических лиц; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляли перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранили, использовали средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовили документы первичного бухгалтерского учета, документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вели учет поступления и снятия денежных средств, готовили документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности юридических лиц подконтрольным участникам преступной группы.
Неустановленные лица обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей Российской Федерации, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организатором; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств.
Конкретная преступная деятельность участников группы выразилась в следующем.
ФИО1, осуществляя руководство группой, действуя совместно и согласованно с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами, в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, в офисном помещении, которое располагалось по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, самостоятельно, либо давая указания Соучастнику №, Соучастнику №, Соучастнику № и иным неустановленным лицам, изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств ООО «Авеню» ИНН №, ООО «Акрострой» ИНН №, ООО «Алмаз» ИНН №, ООО «Алтэкс» ИНН №, ООО «Антара» ИНН №, ООО «Атлантида» ИНН №, ООО «Афина» ИНН №, ООО «Бетта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Вертикаль» ИНН №, ООО «Веста» ИНН №, ООО «Вита» ИНН №, ООО «Витязь» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Глобус» ИНН №, ООО «Грант» ИНН №, ООО «Гринвич» ИНН №, ООО «Гриф» ИНН №, ООО «Диамонд» ИНН №, ООО «Инсар» ИНН №, ООО «ИнТехМет» ИНН №, ООО «Кайли» ИНН №, ООО «Камелот» ИНН №, ООО «Квадро» ИНН №, ООО «Колизей» ИНН №, ООО «Корона» ИНН №, ООО «Кристалл» ИНН №, ООО «Крона» ИНН №, ООО «Ламро» ИНН №, ООО «Либерти» ИНН №, ООО «Лотос» ИНН №, ООО «Люкс» ИНН №, ООО «Мадрид» ИНН №, ООО «Март» ИНН №, ООО «Олива» ИНН №, ООО «Орион» ИНН №, ООО «Панорама» ИНН №, ООО «Парадиз» ИНН №, ООО «Прайм» ИНН №, ООО «Реал» ИНН №, ООО «Ривер» ИНН №, ООО «Рико» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Сармат» ИНН №, ООО «Селена» ИНН №, ООО «Софт-Актив» ИНН №, ООО «Сталь-Проект» ИНН №, ООО «Фаворит-Юг» ИНН №, ООО «Феникс» ИНН №, ООО «Элан» ИНН №, ООО «Экстра» ИНН №, ООО «Юг-Сервис» ИНН №, ООО «Альянс-Юг» ИНН №, формировали сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, используя электронный носитель информации, содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций; давал указания Соучастнику №, Соучастнику №, Соучастнику № и неустановленным лицам с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливать договоры обосновывающие перечисление денежных средств с расчетного счета; давал указания Соучастнику №, Соучастнику №, Соучастнику № и иным неустановленным лицам, с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных распоряжениях о переводе денежных средств, об изготовлении первичных бухгалтерских документов, обосновывающих перечисление денежных средств с расчетного счета.
Не позднее 24 мая 2017 года, точная дата не установлена, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1 предпринял незаконные меры по обеспечению членов группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления.
Так, в период с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года, находясь в г. Ростове-на-Дону, ФИО1 и иные участники преступной группы, предоставили в распоряжение группы комплекты учредительных документов и печати, заранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет организаций.
ООО «Альянс-Юг» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Ч.Ю.С., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Авеню» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №1, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Акрострой» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.Ф.Ф., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Алмаз» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №2, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Алтэкс» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Л.М.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Антара» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №42;
ООО «Атлантида» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Т.М.С., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Афина» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.В.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Бетта» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №3, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Бриз» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №4, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Вектор» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №5, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Вертикаль» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №6, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Веста» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является И.А.М., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Вита» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №8, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Витязь» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №9, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Гамма» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является С.О.В., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Глобус» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №10, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Грант» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №11, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Гринвич» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №12, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Гриф» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №13, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Диамонд» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №14, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Инсар» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №15, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «ИнТехМет» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №16, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Кайли» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №17, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Камелот» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №18, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Квадро» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №19, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Колизей» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Р.С.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Корона» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является С.Д.В., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Кристалл» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №20, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Крона» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Ж.С.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Ламро» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №21, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Либерти» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №22, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Лотос» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.Н.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Люкс» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №23, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Мадрид» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №24, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Март» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №25, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Олива» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №26, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Орион» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является Свидетель №27, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Панорама» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Д.Н.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Парадиз» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.А.Г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Прайм» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №28, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Реал» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Е.М.И., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Ривер» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №29, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Рико» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №30, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Сакура» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №31, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Сармат» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №32, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Селена» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является И.Е.В., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Софт-Актив» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Г.Р.С., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Сталь-Проект» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №33, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Фаворит-Юг» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №34, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Феникс» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является Свидетель №35, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
ООО «Элан» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.Д.А., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Экстра» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является П.Е.Н., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;
ООО «Юг-Сервис» ИНН №, зарегистрированного ... г. за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является М.И.И., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;
Последовательно реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, открыли расчетные счета вышеуказанных организаций.
Таким образом, ФИО1, Соучастник №, Соучастник №, Соучастник № и неустановленные лица получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, ФИО1, Соучастник №, Соучастник №, Соучастник № и неустановленные лица совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль, за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными членам группы организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.
Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось ФИО1, а также по его указанию Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и неустановленными лицами в офисном помещении, которое располагалось по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилось ФИО1 и неустановленными лицами в офисе по вышеуказанному адресу, а также в неустановленных местах на территории Ростовской области.
Так, не позднее 19.10.2018 года в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м, изготовили в целях использования платежное поручение № 13 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 348 847,28 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №21 от 19 октября 2018 г.. за товар. В том числе НДС 10%. 122622.48 руб.». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 15 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 454 971,15 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 262 от 16 октября 2018г.. за товар. НДС не облагается». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет М.И.И., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору процентного взайма № 3 от 21.09.2018г.. возврат 50%. НДС не облагается». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 32 от 22.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 400 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 0000000470 от 16.10.2018г.. за автомобиль GLE 350 d 4Matic Coupe ЧЕРНЫЙ №. В том числе НДС 18%. 366101.69 руб.». 22.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 18 от 08.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору процентного займа N4 от 02.08.2017г. НДС не облагается». 08.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ламро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 38 от 20.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 920 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №2 от 16.04.2018г.. за автомобиль NISSAN Patrol. №. НДС не облагается». 20.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 18 от 16.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 650 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № КВ000000609 от 11.04.2018г.. за товары. НДС не облагается». 16.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 16.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № КВ000000609 от 11.04.2018г.. за товары. НДС не облагается». 16.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 37 от 20.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 347 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №2 от 01.04.2018г. за складную коробку из картона. В том числе НДС (18%). 52 932.20 руб.». 20.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 46 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору процентного займа №7 от 17.04.2018г. НДС не облагается». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 47 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 657 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4 от 18.04.2017г.. за товар. В том числе НДС (18%). 100 250.85 руб.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 06.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №663 от 06.04.2018г., за аренду нежилого помещения, за апрель. Без НДС». 06.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 71 от 27.04.2018г., за аренду нежилого помещения. Без НДС». 27.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 790-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № Е7764565. за май 2018г. за услуги связи. В т.ч. НДС 18% - 425,59». 27.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 07.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 499 200-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 43 от 07.05.2018г. за продукцию за ИП ... ИНН №. Без НДС». 07.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 08.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ООО "..." ИНН №, по договору 045-6/17 от 20.04.2018г оплата за продукцию в сумме один миллион. В т.ч. НДС 18% - 152 542,37». 08.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 08.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 552 200-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счет -спецификацию от 19.04.2018г. за печенье по договору №16-11 от 25.09.2014 года за ИП .... Без НДС». 08.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 08.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 55 000-00 рублей на расчетный счет ООО «...» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №10 от 28.04.2018гза услуги по погрузке вагона. Без НДС». 08.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 06.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 790-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №37251208 от 01.04.2018г. В том числе ндс 350,85». 06.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 06.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 247 300-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №2 от 06.04.2018г., за перевозку канализационный кабель. В т.ч. НДС 18% - 37 723,73». 06.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 200 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №13 от 25 апреля 2018г. за стройматериалы. Без НДС». 11.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 356 500-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №18 от 07 мая 2018г. за транспортные услуги. Без НДС». 11.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 670 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №23 от 14 мая 2018г. за транспортные услуги. Без НДС». 15.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 16.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 950-50 рублей на расчетный счет ...» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету Е7764565. За ООО Сталь-Проект. НДС не облагается». 16.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акросторой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 16.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №51 от 01.02.2018г., За аренду нежилого помещения. НДС не облагается». 16.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акросторой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 20.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 425 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору оказание транспортных услуг № 8 от 12.02.2018г. НДС не облагается». 20.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акросторой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 20.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 52 500-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору оказание транспортных услуг № 8 от 12.02.2018г. НДС не облагается». 20.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акросторой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 30 от 20.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000-00 рублей на расчетный счет ...» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Договору № 2004/02 от 20 февраля 2018г. за стройматериалы В том числе НДС 18 % - 228813.56 рублей.». 20.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акросторой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 08.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 545 230-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету 10 от 07.02.2018г., за строительные материалы. В т.ч. НДС 18% - 83 170,68 руб». 08.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акросторой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 43 от 20.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 850 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Договору № 210/02 от 17 февраля 2018г. за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 12966.02 рублей.». 20.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акросторой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 11.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 22 от 11.09.2018г., за продукцию. В т.ч. НДС 18% - 83 756,44 руб В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб». 11.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 72 от 11.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 557 432-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за рекламные услуги по Договору №М2/08-2018 от 31.08.2018 В т.ч. НДС (18.00%): 85032-00 руб». 11.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 08.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 16 от 08.10.2018г., за товар. В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб». 08.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 25.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 250 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 55 от 16 июля 2018г., за обои. НДС не облагается». 25.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 272 350-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 55 от 16 июля 2018г., за обои. НДС не облагается». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 318 750-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № ЦБ-32 от 02 августа 2018г., за обои. НДС не облагается». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 7426 от 02 августа 2018г., за обои. В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 331 400-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № ЦБ-33 от 02 августа 2018г., за обои. НДС не облагается». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 260672 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 272 840-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевод денежных средств за строительные работы по счету № 21 от 01.08.2018 г. по заявлению на закрытие расчетного счета б/н от 02.08.2018 года, без НДС». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 55 от 03.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 497 200-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №05.09А от 23.07.2018г. за строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 75 844.07». 03.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 99 от 05.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 833 775-57 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. 6 от 28.05.18г., за оборудование В том числе НДС 18 % - 432270.85 рублей.». 05.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 06.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 285 913-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 1 от 5 мая 2018., за перевозку. НДС не облагается». 06.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 29 от 02.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №23 от 2 октября 2018 года, оплата за рекламные материалы В том числе НДС 76271.19». 02.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 05.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 129 190-48 рублей на расчетный счет ...» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №21 от 05.10.2018г.. за товар. НДС не облагается за товар НДС не облагается». 05.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 05.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 74 888-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № Ла-0023483 от 25 сентября 2018 г., за товар. В т.ч. НДС 18% - 11 423,59 руб». 05.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 08.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 494 от 01 октября 2018 г., за аренду нежилого помещения по договору № 106-01/18 от 01.08.2018 за октябрь 2018г. НДС не облагается». 08.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 11.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 020-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 43522651 от 01.10.2018г., за услуги связи. В т.ч. НДС 18% - 460,68 руб». 11.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 11.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 14 237-92 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 18489 от 24.09.2018г., за продукцию. В т.ч. НДС 18% - 2 171,89руб». 11.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 11.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 179 900-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1 от 05.02.2019 за товар НДС не облагается». 11.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Глобус» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 12.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 46 012-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1 от 05.02.2019 за товар НДС не облагается». 12.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Глобус» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 94 от 11.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 142900-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № 05/02-2019-1 от 05.02.2019 г. за аренду спецтехники. Сумма 142900-00 В т.ч. НДС (20%) 23816-67». 12.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Глобус» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 185 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 201 300-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 2 от 26.12.18г. за профнастил, кровельный уплотнитель. В том числе НДС 30 706.78». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 31 от 29.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 405 120-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «плата за видеооборудование по сч 457 от 14.12.2018 В том числе НДС 61797.97». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 29.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 957 910-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 21 от 28.11.2017 г. за строительные материалы. В т.ч. НДС 18% - 146 121,86 руб». 29.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 40 от 29.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 175 780-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Предоплата по счету № 41 от 28 ноября 2017 г. за брус обрезной Гост, по договору поставки № ИНТ/1117 от 28 ноября 2017 г. В т.ч. НДС 18% - 26 813,90 руб». 29.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 15.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 6 323-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 98 от 07 декабря 2017г. Арендная плата. НДС не облагается». 15.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 08.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 316 182-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету 3 от 08.12.2017г за строительные материалы. В т.ч. НДС 18% - 48 231,15 руб». 08.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 11.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 88 285-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №5 от 10.12.2017г. за строительные материалы. В т.ч. НДС 18% - 13 467,20 руб». 11.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 953 от 18.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 520 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №8 от 14.12.2017 за стройматериалы Сумма: 520000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 79322-03.». 18.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 77 от 30.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 400 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительно-монтажные работы по Договору № ИСП-10/2019г. В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей». 30.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 15.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 436 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 21 от 12.11.2018 за товар. В т.ч. НДС 18% - 66 508,47 руб». 15.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 13.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 300 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1 от 13.02.2019г, за Экскаватор –погрузчик JCB 4CX НДС не облагается». 13.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Квадро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 25 от 13.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 497 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительные материалы по Договору поставки №ИСП-29/2019 от 13.02.2019г. В том числе НДС 20%, 82833.33 руб.». 13.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Квадро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 42 от 25.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 499 921-57 рублей на расчетный счет ООО ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 41 от 23.01.2019 г за материалы В том числе НДС 83320.26 руб.». 25.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 11.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 79 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 37 от 11.02.2019 за товар НДС не облагается». 11.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Корона» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 01.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 3 086-38 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за интернет по счету № 47072124 от 01.01.2019 за декабрь 2018 г. ДОГОВОР № Е7764565. НДС не облагается». 01.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 01.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 13 580-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 37 от 01.02.2019 за аренду нежилого помещения по договору № 106-01/19 за февраль 2019г. НДС не облагается». 01.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 04.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 141 140-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 8 от 27.01.2019 г. за товар. В т.ч. НДС 10% - 12 830,91 руб». 04.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 15.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 287 290-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 153 от 06.02.19, № 146 от 12.02.19, № 190 от 13.02.19 за товар В т.ч. НДС 20% - 47 881,67 руб». 15.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Олива» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 441761 от 29.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 27 960-90 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по уборке при закрытии расчетного счета согласно заявлению б/н от 29.11.2018г. Сумма 27960-90 Без НДС». 29.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 69 от 17.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 816 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Предоплата за выполнение работ по договору субподряда № 1/2017-Л/4 от 21.04.2017г. Сумма 816000-00 В т.ч. НДС (18%) 124474-58». 17.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 960 от 05.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 199 875-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору 141117/1 от 14.11.17г. за электротехнические материалы Сумма 199875-00 В т.ч. НДС (18%) 30489-41». 05.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь-Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 420 от 20.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 160 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№ ЗСП от 20.11.2017 г. за щебень. Сумма 160000-00 В т.ч. НДС (18%) 24406-78». 20.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь-Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 227 от 08.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 002 460-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Счет на оплату № 18 от 07 декабря 2017г за пиломатеряли, В т.ч. НДС 18% - 152917.63 рублей». 08.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь-Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 23.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 6087 от 23 июня 2018г., за обои. В т.ч. НДС 18% - 76 271,19». 23.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 23.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 401 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 55 от 16 июня 2018г., за обои. НДС не облагается». 23.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1228 от 23.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 200 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№ 16 от 23.07.2018г за стройматериалы Сумма 1200000-00 В т.ч. НДС (18%) 183050-85». 23.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 24.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 700 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 12 от 24 июня 2018г., за сельхоз продукцию. НДС не облагается». 24.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 84 от 24.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 788 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за Транспортные услуги по договору № М-0038 В т.ч. НДС (18.00%): 120203-39». 24.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 535 935-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 12 от 02.08.2018г., за бытовую химию. В т.ч. НДС 18% - 81 752,80 руб». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 487 935-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 13 от 02.08.2018г., за бытовую химию. В т.ч. НДС 18% - 74 430,76 руб». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 93 от 03.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 720 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № М-47 от 03.07.2018 В т.ч. НДС (18.00%): 109830-51». 03.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 54 от 03.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 497 100-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №1-08.18 от 27.07.2018г. за строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 75 828.81». 03.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 08.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 310 802-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №00045 от 08.08.2018г., за мебель. НДС не облагается». 08.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 08.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 392 от 1 августа 2018г., за аренду нежилого помещение. НДС не облагается». 08.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 13 от 08.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 020-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 41452006 от 01.08.2018г., за услуги связи. В т.ч. НДС 18% - 460,68 руб». 08.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 702 от 10.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 900 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору Договор № Б/3215 от 20.07.18г.за СМР на объектах «Большевик» по адресу Москва, Ленинградский пр-т, д. 15, стр.28Сумма 900000-00В т.ч. НДС (18%) 137288-14». 10.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 10.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 240 200-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 1 от 09.04.2018г., за транспортные услуги. В том числе НДС 189183.05». 10.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 10.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Счет по оплате № 150 от 10 апреля 2018 г., за отделочные товары в ассортименте. В т.ч. НДС 18% - 152 542,37 руб». 10.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 20.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 298 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 15 от 19 июля 2018г., за ИП .... НДС не облагается». 20.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 20.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 13 от 19 июля 2018г., за ИП .... НДС не облагается». 20.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №2 от 20.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 14 от 19 июля 2018г., за ИП .... НДС не облагается». 20.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 22.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 540 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету №76 от 15 октября 2018 года. За обои. НДС не облагается». 22.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вертикаль» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 22.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 580 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №76 от 15 октября 2018 года. За обои. НДС не облагается». 22.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вертикаль» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 30.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 549 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Частичная оплата за мебель, согласно счета 442 от 29.10.2018 Сумма 2549500-00 В т.ч. НДС (18%) 388906-78». 30.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №1 от 18.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 588 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Частичная оплата за мебель, согласно счета 442 от 29.10.2018 Сумма 2549500-00 В т.ч. НДС (18%) 388906-78». 18.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №2 от 24.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 849 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 55 от 16 июня 2018г., за обои. НДС не облагается.». 24.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Банк Дом. РФ» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 04.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 26 580-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 609 от 01.12.2018 за аренду офиса НДС не облагается». 04.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 04.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 6 211-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 45839747 от 01.12.2018 за интернет в т.ч. НДС 18% - 947.41 руб.». 04.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 06.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 480 016-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1 от 05.02.2019 за товар НДС не облагается». 06.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Глобус» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 07.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 435 020-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по сч. № 1 от 05.02.2019 за товар НДС не облагается». 07.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Глобус» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 27.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 204 250-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1 от 05.02.2019 за товар НДС не облагается». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гринвич» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 17.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 924 292-50 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-004454 от 03.12.2018 за оказание услуг по перевозкам В том числе НДС (20%) – 154048.75 руб.». 17.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 17.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 221 795-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ19-000076 от 14.01.2019 за оказание услуг по перевозкам В том числе НДС (20%) – 36965.83 руб.». 17.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 17.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 156 303-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-005053 от 28.12.2018 за оказание услуг по перевозкам В том числе НДС (20%) – 26050.50 руб.». 17.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 17.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 31 016-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-005061 от 28.12.2018 за оказание услуг по перевозкам В том числе НДС (20%) – 5169.33 руб.». 17.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 417 300-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №15 от 17.01.2019 В том числе НДС (10%) – 37936.36 руб.». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 410 681-12 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25424 от 26.12.2018 за оказание услуг по перевозкам В том числе НДС (18%) – 62646.27 руб.». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 114 578-31 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25426 от 26.12.2018 за оказание услуг по перевозкам В том числе НДС (18%) – 17478.05 руб.». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростов-на-Дону» АО КБ «ЛОКО-Банк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 34 от 18.12.2018 за мебель НДС не облагается». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 5 от 18.12.2018 за товар НДС не облагается.». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 208 731,50 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету№ СТОО-004899 от 20 декабря 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 31 840.40». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 7 950 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету № 1134 от 11 декабря 2018г., за муку. в т.ч. НДС 18% - 1 212.71». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 27.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 490 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1172 от 26.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 74 745.76». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 13.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 291 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25 от 13.09.2018 за продукцию в т.ч. НДС 10% - 117 363.64». 13.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 14.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 955 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №76 от 13.09.2018г. за продукцию НДС не облагается.». 14.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 14.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 535 468 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №1010 от 12.09.2018 за а/м 21911-А1-076-0562008 в т.ч. НДС 18% - 81 681.56». 14.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 14.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 210 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25 от 13.09.2018 за продукцию в т.ч. НДС 10% - 19 109.09». 14.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 17.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч№17 от 17.09.2018 за товар НДС не облагается.». 17.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №24 от 18.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 205 от 27.08.2018 за продукцию НДС не облагается.». 18.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №27 от 19.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч 435 от 01.09.2018 за аренду офиса НДС не облагается.». 19.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 19.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 811 640 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №75 от 19.09.2018 за продукцию в т.ч. НДС 18% - 123 809.49». 19.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 21.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 268 534 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 19 от 21.09.2018г., за товар. НДС не облагается.». 21.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №39 от 25.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 118 660,40 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №00381 от 13.09.2018 за технику НДС не облагается.». 25.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №41 от 25.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 928 800 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 77 от 25.09.2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 141 681.36». 25.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №44 от 25.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 650 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №83 от 25.09.2018г. за продукцию НДС не облагается.». 25.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №46 от 25.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 995 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 27.08.2018 возврат % займа 15% НДС не облагается.». 25.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №51 от 26.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 957 100 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №89 от 26.09.2018г. за продукцию НДС не облагается.». 26.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №58 от 27.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 492 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №3 от 17.09.2018 возврат займа 15% НДС не облагается.». 27.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №60 от 27.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №3 от 17.09.2018 возврат займа 15% НДС не облагается.». 27.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №66 от 28.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 298 429,80 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. 862 от 27.09.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 45 523.19». 28.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №68 от 28.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 285 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 27.08.2018 возврат % займа 15% НДС не облагается.». 28.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №76 от 04.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 963 511,52 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ Д/СРЕДСТВ ПО ПП 289 ОТ 01.10.2018Г. В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВИ. СУММА 963511-52, В Т.Ч.НДС(18%)-146976-33». 04.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №78 от 04.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 971 255 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПП 10 ОТ 02.10.2018Г. В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 971255-00, В Т.Ч.НДС(18%)-148157-54». 04.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 09.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 868 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 41482 от 27 сентября 2018г., за тмц. в т.ч. НДС 18% - 132 483.05». 09.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 09.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 660 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 14 от 09 октября 2018г., за продукцию. НДС не облагается.». 09.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 15.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 99 от 11.10.2018 за запасные части НДС не облагается.». 15.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 15.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 415 224 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № UTCZ0007805 от 24.09.2018 за часы в т.ч. НДС 18% - 63 339.25». 15.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 15.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 550 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №105 от 10.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 83 898.31». 15.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 16.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 15 от 15 октября 2018г., за продукцию. НДС не облагается.». 16.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №26 от 16.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа № 1 от 24.09.2018 возврат 10% НДС не облагается.». 16.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №28 от 17.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 560 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 21 от 16 октября 2018г., за продукцию. НДС не облагается.». 17.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №30 от 17.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 070 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа № 1 от 24.09.2018 возврат 10% НДС не облагается.». 17.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 18.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 300 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа от 24.09.2018 возврат 30% НДС не облагается.». 18.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №35 от 18.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 83 630 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№2337 от 18.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 12 757.12». 18.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №41 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 765 166,63 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору лизинга № АЛ 69111/02-17 РНД от 11.05.2017 за ООО "Фортуна" в т.ч. НДС 18% - 116 720.33». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №49 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 576,70 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 249 ОТ 19.10.18 В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 500576-70, В Т.Ч.НДС(18%)-76359-16». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №51 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 559 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 1 ОТ 19.10.18 В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 559700, В Т.Ч.НДС(18%)-85377-97». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №53 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 367 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 1069 ОТ 19.10.18 В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 367000-00, В Т.Ч.НДС(18%)-55983-05». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №55 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 316 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 1070 ОТ 19.10.18 В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 316000-00, В Т.Ч.НДС(18%)-48203-39». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №57 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 315 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 1068 ОТ 19.10.18 В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 315000, В Т.Ч.НДС(18%)-48050-85». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 09.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 538 170 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 33 от 06 августа 2018г., за транспортные услуги. НДС не облагается.». 09.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 13.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 501 300 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 76 от 10.08.2018г., за одежду. в т.ч. НДС 18% - 76 469.49». 13.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 13.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 498 700 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 77 от 10.08.2018г., за одежду. в т.ч. НДС 18% - 76 469.49». 13.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 13.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 278 040 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 7 от 13.08.2018г., за продукцию. НДС не облагается.». 13.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 15.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 618 858,24 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 142 от 09 августа 2018г., за химию. в т.ч. НДС 18% - 94 402.10». 15.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 15.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 7426 от 15 августа 2018г., за обои. в т.ч. НДС 18% - 76 271.19». 15.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 15.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 070 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 12 от 15.08.2018г., за продукцию. НДС не облагается.». 15.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №26 от 21.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № УТ -1370 от 20.08.2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 305 084.75». 21.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 26.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 657 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата сч. № АВС0001263 от 10.10.2018 за Toyota Camry VIN <***> в т.ч. НДС 18% - 100 220.34». 26.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 26.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 765 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №188 от 26.10.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 69 545.45». 26.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 980 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25 от 26.10.2018 за продукцию НДС не облагается.». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 31.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 472 704 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25 от 26.10.2018 за продукцию НДС не облагается.». 31.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №24 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 445 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 990 от 31 октября 2018г., за товар. в т.ч. НДС 10% - 40 500.00». 01.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №26 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 725 от 31.10.2018 за мебель в т.ч. НДС 18% - 122 033.90». 01.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 06.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 502 475 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 1221 ОТ 01.11.18 В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 1502475-00, В Т.Ч.НДС(18%)-229191-10». 06.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 07.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 552 от 01.11.2018 за аренду НДС не облагается.». 07.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 07.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 22.10.2018 возврат 50% НДС не облагается.». 07.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №24 от 08.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 448 050 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1010 от 06.11.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 40 731.82». 08.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №26 от 08.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 457 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 22.10.2018 возврат 50% НДС не облагается.». 08.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 09.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 326 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету 37ПРР от 08 ноября 2018г., за товар. НДС не облагается.». 09.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №31 от 09.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 373 475 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №20342 от 09,08.2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 56 970.76». 09.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 09.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 274 110 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 61 от 07.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 41 813.39». 09.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №35 от 09.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 23 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Выдача под отчет за ноябрь 2018 на хоз нужды НДС не облагается.». 09.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 080 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За автомобиль GLE350 d 4Matic Coupe VIN №, по договору №626(0852405585) от 15.10.18 в т.ч. НДС 18% - 317 288.14». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 423 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№932 от 16.10.2018 за муку в т.ч. НДС 10% - 38 454.55». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 310 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч№ 389 от 23.10.2018 за запасные части в т.ч. НДС 18% - 47 288.14». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 200 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 16 от 23.10.2018г., за продукцию. НДС не облагается.». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 700 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 12 от 23.10.2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 106 779.66». 23.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №26 от 24.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 426 800 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 965 от 24 октября 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 65 105.08». 24.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №31 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 555 521,55 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 6 ОТ 24.10.2018Г В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 555521-55, В Т.Ч.НДС (18%)-84740-58». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 252 874 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 1683 ОТ 24.10.2018Г В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 282874-00, В Т.Ч.НДС (18%)-38574-00». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 252 874 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 1683 ОТ 24.10.2018Г В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 282874-00, В Т.Ч.НДС (18%)-38574-00». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №35 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 344 828 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 2294 ОТ 24.10.2018Г В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 344828-00, В Т.Ч.НДС (18%)-52600-88». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 307 031 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 1 от 09 июня 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 14.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 672 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № УТ1362 от 13 июня 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 1 026 183.05». 14.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 18.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 598 250 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 51 от 14 июня 2018г., за одежду. в т.ч. НДС 18% - 91 258.47». 18.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 18.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 588 234 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 52 от 14 июня 2018г., за одежду. в т.ч. НДС 18% - 89 730.61». 18.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №24 от 20.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 489 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № УТ 1365 от 19 июня 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 532 220.34». 20.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №30 от 21.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 452 016 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 65 от 21 июня 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 21.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 08.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 921 338 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 52 от 08.11.2018 за товар НДС не облагается.». 08.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 09.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 812 938 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 3228 от 07.10.2018 за товар НДС не облагается.». 09.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 614 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №30 от 07.10.2018 за товар НДС не облагается.». 12.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 470 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 3228 от 07.11.2018 за товар НДС не облагается.». 12.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1019 от 09.11.2018 за муку в т.ч. НДС 10% - 40 909.09». 12.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 13.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 137 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 363 от 08.11.2018 за отруби в т.ч. НДС 10% - 12 500.00». 13.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №28 от 13.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 782 388 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 184 от 12.11.2018 за товар НДС не облагается.». 13.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №30 от 13.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №21 от 06.11.2018 за товар НДС не облагается.». 13.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №36 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 024 240,14 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №71 от 12.11.2018 за товар НДС не облагается.». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №38 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 610 832 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № Мв/А-000001930 от 13.11.2018г за товар в т.ч. НДС 18% - 93 177.76». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №43 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 977 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 4552 от 12.11.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 179 727.27». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №48 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 344 848 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 79 от 14.11.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 52 603.93». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №51 от 15.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 257 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 33 от 12.11.2018 за продукцию НДС не облагается.». 15.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №53 от 15.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 594 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 65 от 13.11.2018 за продукцию НДС не облагается.». 15.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №55 от 15.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 318 140 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 27 от 07.11.2018 за товар НДС не облагается.». 15.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №58 от 15.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 27 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 363 от 08.11.2018 за отруби в т.ч. НДС 10% - 12 500.00». 15.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №61 от 16.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 569 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 73 от 15.11.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 243 457.63». 16.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №64 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 957 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 4552 от 12.11.2018 за муку в т.ч. НДС 10% - 177 909.09». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №66 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 935 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 05.11.2018 возврат 60% НДС не облагается.». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №70 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 708 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по договору % займа №1 от 05.11.2018 возврат 60% НДС не облагается.». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №75 от 22.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 081 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №2 от 09.11.2018 возврат 80% НДС не облагается.». 22.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №78 от 23.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 832 000 рублей на расчетный счет ...» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 4867 от 20.11.2018 за автомобиль HYNDAI SOLARIS VIN № в т.ч. НДС 18% - 126 915.25». 23.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 12.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 376 350 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ЗА ТОВАР С-НО СЧ 36 ОТ 11.02.2019Г. БЕЗ НДС.». 12.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Витязь» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 12.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 280 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ЗА МУКУ СОГ-НО СЧ 518 ОТ 05.01.19Г. СУММА 280000-00, В Т.Ч.НДС(10%)-25454-54». 12.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Витязь» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 12.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 372 524,20 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ЗА МУКУ СОГ-НО СЧ 518 ОТ 05.01.19Г. СУММА 372524-20, В Т.Ч.НДС(10%)-33865,83». 12.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Витязь» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 09.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 821 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 41478 от 27.09.2018 за а/м KIA RIO VIN № в т.ч. НДС 18% - 125 237.29». 09.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 09.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 110 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 56 от 08.10.2018 за продукцию НДС не облагается.». 09.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 11.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 198 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 56 от 05.10.2018 за товар НДС не облагается.». 11.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 11.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 237 162,50 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СС00-009351 от 05.10.2018 за товар НДС не облагается.». 11.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №20 от 11.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 722 775 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№ 328 от 08.10.2018 га муку в т.ч. НДС 10% - 65 706.82». 11.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 12.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 005 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 216 от 08.10.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 273 181.82». 12.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №25 от 12.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25 от 28.09.2018 за продукцию НДС не облагается.». 12.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №27 от 12.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 20 от 28.09.2018 за продукцию в т.ч. НДС 18% - 381 355.93». 12.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 12.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 865 от 08.10.2018 за продукцию в т.ч. НДС 18% - 152 542.37». 12.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №34 от 17.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 394 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат контрагенту ошибочно перечисленных денежных средств по пп 570 от 16.10.2018 согласно письму №351 от 17.10.2018 в т.ч. НДС 18% - 60 101.69». 17.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №36 от 22.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 249 080 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 384 ОТ 16.10.2018Г. В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 1249080-00, ВТ.Ч.НДС (18%)-190537-63». 22.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 15.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 495 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 11 от 25.01.2019 за товар НДС не облагается.». 15.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Грант» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 18.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 252 337 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 13 от 23.01.2019г, за игровое оборудование. НДС не облагается.». 18.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Грант» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 18.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 17 250 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по сч. № 11 от 25.01.2019 за товар НДС не облагается.». 18.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Грант» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 18.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 221 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №16 от 18.02.219 за товар НДС не облагается.». 18.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Грант» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 19.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 399 120 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №22 от 19.02.219 за товар НДС не облагается.». 19.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Грант» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 980 098 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №175 от 23.11.2018 за товар НДС не облагается.». 27.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гринвич» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 07.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 713 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 12 от 06.02.2019 за товар в т.ч. НДС 10% - 64 818.18». 07.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гриф» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 13.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 203 от 11.12.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 81 818.18». 13.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 13.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по сч. № 203 от 11.12.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 81 818.18». 13.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 13.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 930 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 298 от 11.12.2018 за товар НДС не облагается.». 13.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 13.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 751 869 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-004125 от 07.12.2018 за товар в т.ч. НДС - 93659,52». 13.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 14.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 987 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1102 от 12.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 152 084.75». 14.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 26.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 256 135 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 27 от 22.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 39 071.44». 26.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 26.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №АВС0001263 от 10.10.2018 за Toyota Camry VIN № в т.ч. НДС 18% - 228 813.56». 26.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 547 637,53 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25 от 25.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 388 622.67». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 30.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа от 12.10.2018 возврат 35% НДС не облагается.». 30.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 30.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 240 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №442 от 29.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 341 694.92». 30.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 12.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 685 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 518 от 05.01.2019 за товар в т.ч. НДС 10% - 62 272.73». 12.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Квадро» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 13.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 405 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№ 51 от 13.02.2019 за товар в т.ч. НДС 10% - 36 818.18». 13.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Квадро» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 13.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№ 48 от 12.02.2019 за товар в т.ч. НДС 10% - 36 363.64». 13.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Квадро» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 29.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 445 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ДОПЛАТА ПО СЧЕТУ ТСК0000229 ОТ 24.01.2019 ЗА АВТОМОБИЛЬ. СУММА 445700-00, В Т.Ч.НДС(20%)-74283-33». 29.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 30.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 179 658 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 66 от 22 января 2019г., за товар. в т.ч. НДС 20% - 29 943.00». 30.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 30.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 127 964 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 106 от 28 января 2019г., за товар. в т.ч. НДС 20% - 21 327.33». 30.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №17 от 31.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 623 530 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-004730 от 14.12.2019 в т.ч. НДС 20% - 103 921.67». 31.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 315 665 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 3 от 18.01.2019 за товар в т.ч. НДС 10% - 28 696.82». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Корона» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 272 765 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 4 от 18.01.2019 за товар в т.ч. НДС 10% - 24 796.82». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Корона» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 31.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 548 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-004730 от 14.01.2019г за товар в т.ч. в т.ч. НДС 20% - 91 450.00». 31.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Корона» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 01.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 12 от 28.01.2019г за товар в т.ч. НДС 10% - 18 181.82». 01.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Корона» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 25.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 25 от 25.10.2018 за товар НДС не облагается.». 25.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 26.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 370 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №185 от 25.10.2018 за дверные блоки НДС не облагается.». 26.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №17 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 90 348,50 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СС00-010757 от 24.10.2018 за товар НДС не облагается.». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 610 312,50 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №44 от 29.10.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 55 482.95». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 30.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 455 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 79 от 25.10.2018 за товар НДС не облагается.». 30.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №24 от 30.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 936 461 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 26 от 25.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 142 849.98». 30.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №27 от 31.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 15.10.2018 возврат 50% НДС не облагается.». 31.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 31.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 740 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по сч. № 79 от 25.10.2018 за товар НДС не облагается.». 31.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 31.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 19.10.2018 возврат 80% НДС не облагается.». 31.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кристалл» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 27.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 217 706,68 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата лизингового платежа по сч. № 2018/067642 от 25.12.2018 в т.ч. НДС 18% - 33 209.49». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 27.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 434 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1181 от 27.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 66 203.39». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 27.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 495 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 127 от 27.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 75 508.47». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 28.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 109 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №СТ00-004207 от 27.12.2018 за продукты питания в т.ч. НДС 18% - 16 627.12». 28.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 28.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 139 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-004216 от 28.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 31 319.69». 28.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 28.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 205 318 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № СТ00-004215 от 28.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 31 319.69». 28.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 28.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 108 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 2345 от 28.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 16 474.58». 28.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 29.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 761 520 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 470 от 28.12.2018 за товар НДС не облагается.». 29.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 27.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 495 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 127 от 27.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 75 508.47». 27.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 522 050 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счет-спецификацию от 19.04.2018г. за печенье по договору №16-11 от 25.04.2014 года за ИП .... НДС не облагается.». 11.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 16.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 58 995,43 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 43 от 14 мая 2018г., за печенье. НДС не облагается.». 16.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 16.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 82 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №616 от 15 мая 2018г. за предоставление вагонов, за ООО Сфера. в т.ч. НДС 18% - 12 508.47». 16.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 16.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 83 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №57 от 14 мая 2018г. За ж/д услуги. за ООО Сфера. в т.ч. НДС 18% - 12 661.02». 16.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 17.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 369 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №452 от 14 мая 2018г., за автомобиль. в т.ч. НДС 18% - 513 915.25». 17.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №25 от 22.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 371 500 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 66 от 21 мая 2018г., за ремонт нежилых помещение. НДС не облагается.». 22.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №27 от 22.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 378 500 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №49 от 21 мая 2018г за ремонт нежилых помещение. НДС не облагается.». 22.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №30 от 23.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №62 от 21 мая 2018г., за обои. НДС не облагается.». 23.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 4 980 266 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № УТ -786 от 14 мая 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 759 701.59». 25.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №36 от 28.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 413 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № УТ -788 от 14 мая 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 520 703.39». 28.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №44 от 22.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 342 168,04 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ КОНТРАГЕНТУ, В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ СУММА 342 168Р 04КОП, В Т.Ч. НДС 52 195,12Р». 22.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 12.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 791 от 10.12.2018 за товар НДС не облагается.». 12.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 14.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1102 от 12.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 1 983.05». 14.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 17.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 594 452 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 315 от 17.12.2018 за товар НДС не облагается.». 17.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 540 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 105 от 13.12.2018 за товар НДС не облагается.». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №22 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 7011 от 12.12.2018 за отделочные материалы в т.ч. НДС 18% - 53 389.83». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №24 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 7281 от 17.12.2018 за отделочные материалы в т.ч. НДС 18% - 76 271.19». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №28 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 252 346 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 2221 от 13.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 38 493.46». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 07.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 622 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №4417 от 01.11.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 147 454.55». 07.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 08.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 979 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 45 от 06.11.2018 за товар НДС не облагается.». 08.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №17 от 13.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 470 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 68 от 12.11.2018 за товар НДС не облагается.». 13.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №20 от 13.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 488 560 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 69 от 13.11.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 74 526.10». 13.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №25 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 622 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 4552 от 12.11.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 89 090.91». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №28 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 622 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 4552 от 12.11.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 89 090.91». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 510 5953 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 267 ОТ 15.11.2018Г. В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 1510593-00, В Т.Ч.НДС(18%)-230429-44». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №35 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 960 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО П 5 ОТ 15.11.18 В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 960000-00, В Т.Ч.НДС(18%)-146440-68». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 576 697 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№ СС00-010335 от 23.10.18 г. за товар НДС не облагается.». 29.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 30.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 010 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч №442 от 29.10.2018 за мебель в т.ч. НДС 18% - 152 542.37». 30.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №17 от 31.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 588 736,47 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 35 от 30.10.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 89 807.26». 31.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №20 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 330 096 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №35 от 31.10.2018 за товар НДС не облагается.». 01.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 627 183 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч № 28 от 30.10.2018 за товар НДС не облагается.». 01.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №26 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 521 706 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 442 от 29.10.2018 за мебель в т.ч. НДС 18% - 79 582.27». 01.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №34 от 02.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 980 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №36 от 31.10.2018 за товар НДС не облагается.». 02.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №36 от 02.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4417 от 01 ноября 2018г., за муку. в т.ч. НДС 10% - 136 363.64». 02.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №38 от 02.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 559 353 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч № 29 от 30.10.2018 за товар НДС не облагается.». 02.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 15.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 650 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ЗА ОВАР С-НО СЧ3 ОТ 15.02.2019Г. СУММА 650000-00, В Т.Ч.НДС (10%)- 59090-90». 15.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ривер» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 27.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 498 540 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №22 ОЛТ 19.02.2019Г. ЗА ТОВАР. В Т.Ч.НДС(20%)-83090-00». 27.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сармат» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 31.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 650 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ЗА ТОВАР С-НО СЧ 6 ОТ 28.01.2019Г. СУММА 650000-00, БЕЗ НДС.». 31.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Селена» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 28.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 980 098 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 103 от 27.11.2018 за товар НДС не облагается.». 28.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 29.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 277 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №209 от 22.11.2018 за товар НДС не облагается.». 29.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 29.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 400 400 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 6 от 23.11.2018 за товар НДС не облагается.». 29.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 30.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 350 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 12.11.2018 возврат 40% НДС не облагается.». 30.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №28 от 05.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 239 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 115 от 03.12.2018 за товар НДС не облагается.». 05.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №31 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 68 от 21.11.2018 за товар НДС не облагается.». 06.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 66 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 121 от 04.12.2018 за товар НДС не облагается.». 06.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №36 от 10.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 800 941 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕН СРЕДСТВ ПО ПП 318 ОТ 06.12.2018Г. ЗА ЭЛ ТЕХ ОБОРУДОВАНИЕ В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ Р/СЧЕТА. СУММА 800941-00, В Т.Ч.НДС(18%)-122177-44». 10.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 697 490 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 118 от 05.12.2018 за товар НДС не облагается.». 06.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №14 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 97 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 133 от 06.12.2018 за товар НДС не облагается.». 06.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №17 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 203 430 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 2172 от 07.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 31 031.69». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 724 535 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 53 от 11.12.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 65 866.82». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 238 380 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по СТ00-004537 от 04 декабря 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 36 363.05». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 630 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету 203 от 11 декабря 2018г., за муку. в т.ч. НДС 18% - 96 101.69». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №27 от 12.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 611 220 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 156 от 11.12.2018 за товар НДС не облагается.». 12.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 12.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 55 933,90 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 164/2949 от 03.12.2018, по сч. № 164/3051 от 10.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 8 532.29». 12.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №31 от 12.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 41 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 8415 от 11.12.2018, по сч. № 8212 от 04.12.2018 за товар в т.ч. НДС 18% - 6 284.75». 12.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 12.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 199 525 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 15 от 12.12.2018 за авиабилеты (Голден Стар) НДС не облагается.». 12.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №39 от 13.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 298 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 623 от 10.12.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 118 000.00». 13.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №39 от 13.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 298 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 623 от 10.12.2018 за товар в т.ч. НДС 10% - 118 000.00». 13.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 14.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 486 050 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 19 от 14 января 2019г., за муку. в т.ч. НДС 10% - 44 186.36». 14.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 14.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 125 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 31 от 09 января 2019г, за товар. в т.ч. НДС 10% - 102 272.73». 14.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 15.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 290 250 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№ 23 от 15.01.2019 за товар в т.ч. НДС 10% - 26 386.36». 15.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №81 от 07 мая 2018г.за дверные блоки. НДС не облагается.». 11.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №30 от 07 мая 2018г. за эмаль. НДС не облагается.». 11.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 15.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 299 200 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1 от 25 апреля 2018г. за стройматериалы. НДС не облагается.». 15.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 18.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 149 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №47 от 16 мая 2018г., за продукцию, за ИП ФИО2 ИНН <***>. НДС не облагается.». 18.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 18.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 400 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №49 от 17 мая 2018г., за продукцию, за ИП ФИО2 ИНН <***>. НДС не облагается.». 18.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №27 от 22.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 356 822 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №53 от 21 мая 2018г, за ремонт нежилых помещение. НДС не облагается.». 22.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №29 от 22.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 574 674,13 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №5407, №9065 от 8 мая 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 87 662.16». 22.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №32 от 22.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 499 980 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №17 от 21 мая 2018г., за подсолнух. НДС не облагается.». 22.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №34 от 23.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 110 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №86 от 21 мая 2018г, за ремонт нежилых помещение. НДС не облагается.». 23.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №36 от 23.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 498 600 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 39 от 21 мая 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 23.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №40 от 24.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 499 850 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 11 от 18 мая 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 24.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №42 от 24.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 502 578 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №19 от 22 мая 2018г, за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 24.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №44 от 24.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 506 306 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 44 от 22 мая 2018., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 24.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №46 от 24.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 899 820 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 22 от 22 мая 2018г, за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 24.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №50 от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 490 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 40 от 24 мая 2018г., за одежду. в т.ч. НДС 18% - 74 745.76». 25.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №52 от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 499 987 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 29 от 23 мая 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 25.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №54 от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 39 от 24 мая 2018г., за одежду. в т.ч. НДС 18% - 76 271.19». 25.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №56 от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 38 от 24 мая 2018г., за одежду. в т.ч. НДС 18% - 77 796.61». 25.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №58 от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 464 970 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счет №30 от 24 мая 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 25.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №61 от 28.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 039 650 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № УТ-787 от 14 мая 2018г., за товар. в т.ч. НДС 18% - 311 133.05». 28.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №64 от 29.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 828 047 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №46 от 28 мая 2018г., за строительные материалы. НДС не облагается.». 29.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №73 от 19.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 395 277,92 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОНТРАГЕНТУ В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ. СУММА 2395297-92, В Т.Ч.НДС(18%)-365381-38». 19.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «ОТП Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» №, в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1284 от 12.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 270 560-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительные материалы, сч.№87 от 28 ноября 2017г. В т. ч. НДС 18% - 193814.24 руб.». 12.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авалон» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1313 от 19.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 154 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительные материалы, сч.№93 от 30 ноября 2017г. В т. ч. НДС 18% - 176033.9 руб.». 19.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авалон» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 360 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 252 400-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ремонтно-строительные работы по сч. N 36 от 19.10.2018 г.Сумма 252400-00В т.ч. НДС (18%) 38501-69». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 330 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 802 784-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Договору №784/6 от 16.10.2018 г. за запчасти на сумму 802784,00 В т.ч. НДС 18% - 122 458,58 руб». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 102 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 940 812-90 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата согласно Договору № 117/2 от 26.09.2018г. за выполн. раб-ты по провед. анал. технич. док-ции. Сумма 940 812.90, в т.ч. НДС 18% - 143 513.83 руб.». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 38 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 966 841-53 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Дог. № 117/2 от 26.09.2018г. за выполненные работы по провед. анал. тех. док-ции. Сумма 966 841.53, В т.ч. НДС 18% - 147484,30». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1472 от 18.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 504 279-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за п/ф для изготовления изделий по Договору № 03-18 от 28.09.2018г..Сумма 2504279-00В т.ч. НДС(18%) 382008-66». 18.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 705 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ДОГОВОР АРЕНДЫ СПЕЦТЕХНИКИ №01/09-2018 ОТ 01.09.2018 ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. СУММА 2500000-00 В Т.Ч. НДС (18%) 381355-93». 22.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 66 от 14.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 497 837-95 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки от 09.02.2016 г. за строительные материалы В том числе НДС 18 % - 381026.13». 14.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 73 от 14.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 614 045-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки от 09.02.2016 г. за строительные материалы В том числе НДС 18 % - 398752.63». 14.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 17 от 13.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 3 762 100-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Договору 13/17-п от 13.02.2017 за Фанеру ФК 21мм, сорт 4/4, (2950 шт), Утеплитель К nauf Thermo Roll-040 (300 шт) Сумма 3762100-00 В т.ч. НДС (18%) 573879-66». 14.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 75 от 15.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 314 810-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки от 09.02.2016 г. за строительные материалы В том числе НДС 18 % - 353106.61». 15.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 80 от 15.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 840 900-91 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки от 09.02.2016 г. за строительные материалы В том числе НДС 18 % - 433357.77». 15.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 69 от 21.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 417 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата перевозки строительных материалов по счету 6 от 20,02,17г. В том числе НДС 18 % - 63610.17». 21.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 17 от 21.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №23/01 от 23.01.2017 г Сумма: 2500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 381355-93.». 21.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 21 от 27.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №23/01 от 23.01.2017 г Сумма: 2500000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 381355-93.». 27.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.02.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 518 от 27.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 316 060-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №17-TIS от 02.02.2017г. за подбор персонала. В том числе НДС 200754.92.». 28.02.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 71 от 02.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 381 500-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за пиломатериалы по договору № 3 от 20.02.2017 Cумма 1381500-00, в т.ч. НДС(18%) - 210737-29.». 02.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 61 от 02.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 385 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по дог. №17 от 01.03.2017г. за строительно-монтажные работы.В том числе НДС 211271.19». 02.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 524 от 01.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 989 700-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №12ПГТ от 27.02.2017 за погрузку-разгрузку товаров. В том числе НДС 303513.56.». 02.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 03.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 905 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительные материалы по договору №24/02/1 от 24,02,2017. В т.ч. НДС 18% - 138050.85». 03.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 30 от 03.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 950 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За строительные материалы по договору №24/02/1 от 24,02,2017г. В том числе НДС 18 % - 144915.25». 03.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 110 от 03.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 6 529 730-05 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору поставки №17-02/21 от 21.02.2017г. за металлоизделия (сегменты опор) по заказу №ОС-314. в т.ч. НДС 18% - 996060.52». 03.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 31 от 03.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 507 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За строительные материалы по договору №24/02/1 от 24,02,2017г. В том числе НДС 18 % - 77338.98». 03.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 34 от 13.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 822 314-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №89-01/003 от 03.03.2017 за оборудование В том числе НДС 18 % - 125437.73». 13.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.03.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 56 от 13.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 974 583-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за оборудование по договору №02/17-ОБР/АТЛ от 27 февраля 2017г. Сумма: 974583-00, в т.ч. НДС(18.00%): 148665-20.». 13.03.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 527 от 29.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 5 710 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N 195 от 28.10.17 г. за щебень доломитовый, фр 20-40, В том числе НДС 18 % - 871016.95 рублей.». 29.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Воробей» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 49 от 07.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 196 от 07.12.2017 г. за песок Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (18%) 152542-37». 07.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Воробей» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.10.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1185 от 20.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 300 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Аванс за подрядные работы по договору подряда№19/10/17 от 19.10.17г. Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (18%) 45762-71». 20.10.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Градиент» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 415 от 02.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 458 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата услуг по технич. обслуживанию и ремонту оборудования, за ООО "Меркострой" в счет взаиморасчетов по письму б/н, согласно дог. № МЭР-05-01-20 от 8.09.17 г. Сумма 458000-00 В т.ч. НДС(18%) 69864-41». 02.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Градиент» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 232 от 02.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 950 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 1900 от 01.11.2017г., за цемент.В т.ч. НДС (18.00%): 144915-25.». 02.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Градиент» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 238 от 02.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 5 000 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 211ГР от 02.11.2017г., за строительные материалы. В т.ч. НДС (18.00%): 762711-86.». 03.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Градиент» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 21.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 558 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 7 от 21.04.2017 г. договор № 10 от 20.04.2017 г. за рекламные услуги. Сумма 558000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 85118.64». 21.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 21.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 698 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 5 от 21.04.2017 за рекламные услуги. В том числе НДС 18.00 % - 106474.58». 21.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 24.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 850 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 5 от 21.04.2017 за рекламные услуги. В том числе НДС 18 %». 24.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 62 от 26.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 800 034-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Договору N22 от 25.04.2017 г. за стройматериалы (брус) в т.ч. НДС 18% - 122039.08». 26.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 189 от 26.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1041035-40 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Договору N 64 от 25.04.2017 г. за стройматериалы (керамзит) в т.ч. НДС 18% - 158802.01». 26.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 27.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 273 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 22 ОТ 27.04.2 017 ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 18 %». 27.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 68 от 27.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 700 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №1/03 от 1.03.2017 гСумма: 700000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 106779-66». 27.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард»расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 28.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 050 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 3 ОТ 28.04.20 17 Г. ЗА РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 312711.86». 28.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инком» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 609 от 21.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 300 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛ, СЧЕТ № 96 ОТ 20.11.2017Г., В Т.Ч. НДС 18% - 45762.71». 21.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 613 от 22.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 100 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ДОПЛАТА ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО СЧЕТУ № 96 ОТ 20.11.2017Г., В Т.Ч. НДС 18% - 15 254.24». 22.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 732 от 22.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 227 500-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по Счету N7832 от 21.11.2017 за стройматериалы Cумма 227500-00,в т.ч. НДС(18%) - 34703-39.». 22.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 82 от 23.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1012784-63 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛЫ ПО СЧЕТУ № 142 ОТ 21.11.2017 Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 154492.57». 23.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 483 от 24.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 362 500-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №054 от 20 ноября 2017 г. за стройматериал. Сумма: 362500-00, ^ в т.ч. НДС(18.00%): 55296-61.». 24.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 615 от 24.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 400 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛ, СЧЕТ № 104 ОТ 22.11.2017Г., В Т.Ч. НДС 18% - 61016.95». 24.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.05.2016 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 27.05.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 496 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительные материалы по договору № 5 от 26.05.2016 г. от В том числе НДС (18%), 228 203.39 руб.». 27.05.2016 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «КАВ» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 08.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 935 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по договору №1 от 08.08.2017г. Сумма 935000,00 в т.ч. НДС 142627,12». 08.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ламро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 08.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 2 097 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за стройматериалы согл. договора №1 от 08.08.2017г. Сумма 2097000,00 в т.ч. НДС-319881,36». 08.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ламро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.07.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 211 от 04.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 350 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за пиломатериалы согласно счета № 7 от 04.07.2017, в т.ч. НДС(18%) - 205932-20.». 04.07.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лилия» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.07.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 221 от 07.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 270 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за пиломатериалы согласно счета № 7 от 04.07.2017, в т.ч. НДС(18%) - 41186-44.». 07.07.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лилия» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.07.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 06.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 300 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 33 от 04.07.2017 г. за рекламные услуги. В том числе НДС 18 % - 45762.71». 06.07.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лилия» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.07.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 11.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 629 050-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору Л07/2017 от 07.07.2017 г. за сахар В т.ч. НДС 10% - 57 186,36 руб.». 11.07.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лилия» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.07.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 11.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 790 660-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору Л07/2017 от 07.07.2017 г. за сахар В т.ч. НДС 10% - 71 878,18 руб». 11.07.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лилия» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.07.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 53 от 11.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 990 850-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 93 ОТ 10.07.201 7 Г. ЗА ПРОДУКТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 90077.27». 11.07.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лилия» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.07.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 54 от 11.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 30 257-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ДОПЛАТА ПО СЧЕТУ 93 ОТ 10.07.20 17 Г. ЗА ПРОДУКТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 2750.64». 12.07.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лилия» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 222 от 13.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 868 514-30 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, СЧЕТ № 41 ОТ 13.04.2018Г., В Т.Ч. НДС 18% - 132485.23». 13.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 18.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 165 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4/2 от 18 апреля 2018 г. за строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 25 169.49 руб.». 18.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 135 от 18.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4/1 от 17 апреля 2018 г. за строительные материалы.В т.ч. НДС 18% - 76 271,19 руб». 18.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 151 от 18.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 302 600-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N 5 от 17 апреля 2018 г. за стройматериалы. Сумма 1302600-00 В т.ч. НДС (18%) 198701-69». 18.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 137 от 19.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 200 107-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4/3 от 17 апреля 2018 г. за строительные материалы. В т.ч. НДС 18% ? 30 524,8 руб.». 19.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 116 от 20.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 220 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4/4 от 17.04.18 за строительные материалы. В том числе НДС 33559.32.». 20.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 20.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 657 200-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4 от 18.04.2017г., за товар. В том числе НДС (18%), 100 250.85 руб.». 20.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 26.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 861 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №4864 от 20.11.2018 за а/м Hyundai SOLARIS NEW VIN <***> цвет белый Сумма 861000.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 131338.98». 26.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
1Не позднее 09.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 09.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за пиломатериал по дог.10 от 08.11.2017г. СУмма 1000000.00 в т.ч. НДС». 09.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь-Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 346 от 20.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 951185-96 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за стройматериалы по договору 23 от 08.11.17 г. в т.ч. НДС 18% - 145 096.16». 20.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь-Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 133 от 31.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 750 820-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За металлопродукцию согласно договора № 37 от 27.03.2017 года. В том числе НДС 114531.86». 03.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 03.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 451 700-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 3 от 03.04.2017 г. согласно договору № 11П-04 от 03.04.2017 г. за кровельные материалы. в т.ч. НДС 18% - 221445.76». 03.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 44 от 04.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 400 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору 02/02 от 2.02.2017 гСумма: 400000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 61016-95.». 04.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 16 от 04.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 630 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 3 от 03.04.2017 г. согласно договору № 11П-04 от 03.04.2017 г. за кровельные материалы. в т.ч. НДС 18% - 221445.76». 04.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 104 от 04.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 692 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за пиломатериалы по договору № 4 от 27.03.2017 Cумма 1692000-00, в т.ч. НДС(18%) - 258101-69.». 04.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 557 от 05.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 448 350-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке товара в марте 2017г., согласно Договора №4-03 от 20.03.2017г.Сумма: 1448350-00, в т.ч. НДС(18.00%): 220934-75.». 05.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.04.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 558 от 05.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 551 650-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за оказание услуг по комплексной уборке помещений в марте 2017г., согласно Договора №5-03 от 20.03.2017г.Сумма: 1551650-00, в т.ч. НДС(18.00%): 236692-37.». 05.04.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 223 от 13.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ДОПЛАТА ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, СЧЕТ № 76 ОТ 13.04.2018Г., В Т.Ч. НДС 18% - 152 542.37». 13.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 221 от 13.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 089 596-70 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, СЧЕТ № 76 ОТ 13.04.2018Г., В Т.Ч. НДС 18% - 166 209.67». 13.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 242 от 19.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 300 102-55 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, СЧЕТ № 85 ОТ 19.04.2018Г., В Т.Ч. НДС 18% - 350 863.10». 19.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.01.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 127 от 09.01.2018 о перечислении денежных средств в сумме 450 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительные материалы согласно договора поствки 28/12 от 28.12.2017 года Сумма 450000-00 Без налога (НДС)». 09.01.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮгСтройДон» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.01.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 126 от 09.01.2018 о перечислении денежных средств в сумме 550 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строительные материалы согласно договора поствки 28/12 от 28.12.2017 года Сумма 550000-00 Без налога (НДС)». 09.01.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮгСтройДон» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 23.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 3 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №2 от 21.11.2017г. за канцелярию. В том числе НДС 18.00 % - 457.63». 23.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮСМК» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 07.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 159 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата аванса по счету N 16 от 06.11.2018 г. за уборку территории. В том числе НДС 24 254.24». 07.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в офисе «Центральный» № 1510 ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮСМК» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7472 от 05.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 5000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата страхового взноса по договору страхования №59-590000933 с ЗАО "МАКС", счет 1 от 22.11.2017г. НДС не облагается». 05.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «АКБ Связь-Банк» в Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.01.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 16.01.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «"Оплата по счету №663 от 30.12.2017г., за аренду нежилого помещение. НДС не облагается"». 16.01.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «АКБ Связь-Банк» в Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.01.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 22.01.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «"Оплата за транспортные услуги по договору №1 от 19.01.2017г. НДС не облагается"». 22.01.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «АКБ Связь-Банк» в Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.10.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 13.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 10 236 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №23 от 12.10.2017г за канцелярские товары. В том числе НДС 18.00 % - 1561.42.». 13.10.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «АКБ Связь-Банк» в Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит-Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.10.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 17.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 420 236 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «"Оплата по счету №63 от 2.10.2017г., за строительные материалы ( профиль ПВХ, гипсокартон, плиты бетон). В том числе НДС 18.00 % - 216646.17."». 17.10.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «АКБ Связь-Банк» в Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит-Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.10.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 18.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 391 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «"Оплата за транспортные услуги по договору №02/10 от 02.10.2017г. НДС не облагается"». 18.10.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «АКБ Связь-Банк» в Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит-Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.10.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 52 от 25.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 412 452,85 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств за траспортные услуги по п/п №1 от 12.10.2017г. Сумма 1412452-85 Без налога (НДС)». 25.10.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «АКБ Связь-Банк» в Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит-Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 19.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 580 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Неотложная оплата по счету №13 от 19.07.2018 года на ИП ФИО2 НДС не облагается». 19.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Центральном офисе Филиала № 1 г. Ростова-на-Дону ПАО «Мособлбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 19.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 160 500-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. N59 от 18.12.2018 за товар В том числе НДС 14 590.91». 19.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 295 500-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№5312 от 20.12.2018 за муку. В том числе НДС 10%-26863,64 руб.». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 205 134-35 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№СТ00-000025 от 07.02.2019г. за продукты питания. В т.ч. НДС 34189,06». 08.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 12.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 794 685-65 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №519 от 05.02.2019г., за товар в т.ч. НДС -46829-71». 12.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 300 520-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№598 от 24.12.2018г. за отделочные материалы. В том числе НДС 18%- 45842,03 руб.». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 28.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 290 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 2246 от 18.12.2018г. за пластиковую тару.». 28.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИКО» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 29.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 260 820-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету №2246 от 18.12.2018г. за пластиковую тару. В том числе НДС 18%-44237,29 руб.». 29.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИКО» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 29.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 245 500-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№1180 от 29.12.2018г. за соль. В том числе НДС 18% 37449,15». 29.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИКО» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 259 780-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№214 от 06.02.2019г. за продукты питания. В т.ч. НДС -43296,67». 08.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сармат» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 326 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч.№110 от 07.02.2019г. за продукты питания. НДС -не облагается». 08.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сармат» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 07.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 325 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №СТ00-000018 от 05.02.2019г. за продукты питания в т.ч. НДС 54166,67». 07.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Селена» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 255 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №117 от 07.02.2019г. за продукты питания. НДС не облагается». 08.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Селена» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 290 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №210 от 06.02.2019г. за продукты питания. В т.ч. НДС 26363,64». 08.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 270 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №123 от 08.02.2019г. за продукты питания. НДС не облагается». 08.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиале ПАО «МТС-Банк» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 28.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 341 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счёту № 97 от 27 сентября 2018г., за рекламные материалы. НДС не облагается». 28.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 17.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 020 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 40387781 от 01.07.2018. за интернет. В том числе НДС 18% 460.68». 17.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 17.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 335 от 05 июля 2018г., за аренду нежилого помещения. НДС не облагается». 17.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 18.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 947 360 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата в счет исполнения обязательства ИНН Участника 201500980690 по внесению на виртуальный счет НОМЕР 17.198734.194831-VA финансового обеспечения для участия в закупках. НДС не облагается.». 18.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 18.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 68 от 9 июля 2018г., за одежду. В том числе НДС 18% 76271.19». 18.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 18.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 67 от 9 июля 2018г., за одежду. В том числе НДС 18% 76271.19». 18.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 23.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 144 033 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №43 от 23 июня 2018г., за продукцию. НДС не облагается». 23.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 24.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 200 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 19 от 24 июня 2018г., за товар. В том числе НДС 18% 183050.85». 24.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 26.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 043 300 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №17 от 24 июня 2018г., за товар. В том числе НДС 18% 159147.46». 26.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 13 от 26.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 287 413 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 15/18 от 26.07.2018г., за товар. НДС не облагается». 26.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 15 от 26.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 27 от 24 июля 2018г., за товар. НДС не облагается». 26.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 14 от 26.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 75 627 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №76/18 от 25 июля 2018г., за фасады. НДС не облагается». 26.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 16 от 27.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №56 от 27.07.2018г., за товар. В том числе НДС 18% 76271.19». 27.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 105 300 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 837 от 31.10.2018 В том числе НДС 18% 16062.71». 01.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 30.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 421 019,40 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №247 от 30 мая 2018г., за товар. В том числе НДС 18% 64223.30». 30.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 31.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 403 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №89 от 31 мая 2018г, за обои. НДС не облагается». 31.05.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 04.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 224 305 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 3 от 04 июнь 2018., за транспортные услуги. НДС не облагается». 04.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 04.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 344 320 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №7 от 4 июня 2018г, за перевозку. НДС не облагается». 04.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 05.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1 от 5 июня 2018г., за рекламу. В том числе НДС 18% 1983.05». 05.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 05.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1 от 5 июня 2018г., за рекламу. В том числе НДС 18% 457.63». 05.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 06.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 030 014 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 11 от 6 июня 2018г., за товар. НДС не облагается». 06.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 13 от 06.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 316 365 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №13 от 06 июня 2018г., за перевозку. НДС не облагается». 06.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за рекламу по Договору № 4/1 от 29.05.2018г. В т.ч. НДС (18%) -13728-81 руб.». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Предоплата по Договору Субаренды № 02-Б80-2018. Без налога (НДС).». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 28.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счёту № 21 от 28.09.2018г., за технику. НДС не облагается». 28.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.10.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 27.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 350 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №07/09 от 07.09.2017г. В том числе агентское вознаграждение 1,5%. НДС не облагается.». 27.10.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инсар» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.10.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 03.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 13 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №21 от 03.10.2017г. За канцелярские товары. НДС не облагается.». 03.10.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инсар» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 11.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 573 000 рублей на расчетный счет № ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N 22 от 10.08.2017г. за пшеницу и подсолнечник урожая 2017г. В том числе НДС 87406.78.». 11.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ламро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 22.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 314 503 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N21 от 21.08.2017г. за пшеницу и подсолнечник урожая 2017г. В том числе НДС 93813.56.». 22.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ламро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 42 400 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счёту № 8464 от 24 декабря 2018г, за товар. В том числе НДС 18% 6467.80». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счёту № 578 от 25 декабря 2018г., за отделочные товары. В том числе НДС 18% 22881.36». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 790 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №39348074 от 01.06.2018г. За интернет. В том числе НДС 18% 425.59». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 940 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 2 от 9 июня 2018г., за продукты. НДС не облагается». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 558 270 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 3 от 9 июня 2018., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 471 350 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № УТ - 6135 от 08 июня 2018г., за товар. В том числе НДС 18% 376985.59». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 09.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 279 от 1 июня 2018г. за аренду нежилого помещения. НДС не облагается». 09.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 10.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 240 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1 от 09.04.2018г., за транспортные услуги. В том числе НДС 189183.05.». 10.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 10.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 680 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №44/18 от 02.04.2018г., за продукцию. В том числе НДС 61818.18.». 10.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 10.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №130 от 03.04.2018г., за продукцию за ИП ФИО2 ИНН <***>. НДС не облагается.». 10.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 23.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 247 300 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №20от 22.08.2017г за транспортные услуги. В том числе НДС 37723.73.». 23.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 27.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 446 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №05/09 от 05.09.2017г. В том числе агентское вознаграждение 1,5%. НДС не облагается.». 27.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 49 от 29.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 391 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «"Оплата за транспортные услуги по договору №05/09 от 05.09.2017. В том числе агентское вознаграждение 1,5%. Сумма 391000-00. Без налога (НДС)"». 29.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 25.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 899 309,88 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за товар с-но сч. №1 от 25.07.2018г. В т.ч. НДС (18%)-289725-24 руб.». 25.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 25.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 895 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету №32 от 25.07.2018г., за товар. В том числе НДС 18% 136525.42». 25.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 27.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 750 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Платеж по счету № 88 от 27.07.2018г., за товар. В том числе НДС 18% 114406.78». 27.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 12.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 48 686 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №434 от 10.04.2018г. В том числе НДС 7426.68.». 12.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 12.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 176 632 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №434 от 10.04.2018г. В том числе НДС 26943.86.». 12.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 14.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 430 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N24 от 10.08.2017г. За пшеницу и подсолнечник урожая 2017г. В том числе НДС 18 % - 65593.22 рублей.». 14.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ламро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 14.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору процентного займа N4 от 08.08.2017г. НДС не облагается.». 14.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ламро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 21.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 542 115 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 6 от 21 июня 2018г.., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 21.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 21.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 545 876 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №2 от 21 июня 2018г., за ремонт нежилых помещение. НДС не облагается.». 21.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 21.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 546 316 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 9 от 21 июня 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 21.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 21.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 549 200 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №3 от 21 июня 2018г., за ремонт нежилых помещении. НДС не облагается.». 21.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №5 от 21.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 690 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету № 46 от 20 ноября 2018., за ГСМ АИ-95-к5. В том числе НДС 18 % - 105254.24 рублей.». 21.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №6 от 21.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 812 219,52 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 46 от 20 ноября 2018., за ГСМ АИ-95-к5.В том числе НДС 18 % - 123897.89 рублей.». 21.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 22.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 861 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 4866 от 20 ноября 2018г., а/в Hyundai SOLARIS NEW VIN № цвет БЕЛЫЙ. В том числе НДС 18 % - 131338.98 рублей.». 22.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 20.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 663 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №115 от 12.04.2018г., за товар. В том числе НДС 18 % - 406220.34 рублей.». 20.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 20.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 706 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №114 от 12.04.2018г., за товар. В том числе НДС 18 % - 412779.66 рублей.». 20.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 20.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 753 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 113 от 12.04.2018г. за товары. В том числе НДС 18 % - 419949.15 рублей.». 20.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 59 850 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №-Н-00-000024 от 16 апреля 2018г. В том числе НДС 18 % - 9129.66 рублей.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №17 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 106 507 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа 84967730 НПА 7194905. НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №18 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 108 583 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа 85075807 НПА 8000032. НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №19 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 131 457 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа 85172858 НПА 2003770. НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №21 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 409 925 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа 84990183,84967764,85132211, НПА 2003770. НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №22 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 556 180 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №53 от 23 апреля 2018г. за товар. НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №23 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 700 200 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №31 от 23.04.2018г., за подсолнечник. НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №24 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 873 813,26 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счет-спецификации от 16 апреля 2018 года, за печенье по договору поставки №16-П от 25.09.2017г. за ИП .... НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №31 от 24.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 7 667 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа 85163327 НПА 8727572. НДС не облагается.». 24.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №32 от 24.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 18 084 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа 85168828 НПА 9232063. НДС не облагается.». 24.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №33 от 24.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 122 791 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа 85167292 НПА 6225124. НДС не облагается.». 24.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №34 от 24.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 168 049 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №37 от 23 апреля 2018г. за товар. НДС не облагается.». 24.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №37 от 24.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 186 970 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №53 от 24 апреля 2018г. В том числе НДС 18 % - 28520.85 рублей.». 24.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №38 от 24.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 489 600 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №67 от 17 апреля 2018г. В том числе НДС 18 % - 74684.75 рублей.». 24.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №44 от 25.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 603 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №7 от 23.04.2018г. За перевозку. НДС не облагается.». 25.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №45 от 25.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 605 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору №9 от 22 апреля 2018г. за перевозку. НДС не облагается.». 25.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 460 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 6998 от 10 декабря 2018г., за отделочные материалы. В том числе НДС 18 % - 70169.49 рублей.». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 654 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № Р -6545 от 10 декабря 2018г., за товар. В том числе НДС 18 % - 99762.71 рублей.». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 25.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 356 522,11 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №3 от 24.10.2018г., за товар. В том числе НДС 18 % - 54384.73 рублей.». 25.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реал» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 375 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «"Возврат ошибочно перечисленных денежных средств согласно письму о возврате б/н от 05.02.2019. В т.ч. НДС 20% - 229166,67"». 08.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ривер» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 10.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 578 от 30 ноября 2018г., В том числе НДС 18 % - 45762.71 рублей.». 10.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Рико» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 7276 от 10 декабря 2018г., за отделочные материалы. В том числе НДС 18 % - 76271.19 рублей.». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Рико» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 23.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 452 800 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств согласно письму от 21.01.2019. В том числе НДС 20 % - 75466.67 рублей.». 23.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Селена» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 23.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 740 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств согласно письму от 21.01.2019. В том числе НДС 20% - 123416.67 рублей.». 23.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Селена» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 23.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 800 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств согласно письму от 21.01.2019. В том числе НДС 20%-133416.67 рублей,». 23.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Селена» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 490 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 2 от 20 ноября 2018г., за товар. НДС не облагается.». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт Актив» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 980 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 1 от 19 ноября 2018г., за товар. НДС не облагается.». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт Актив» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 14.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 4 974,09 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №33343330 от01.12.2017. за интернет по договору №Е7764565 от 08.11.2017. В том числе НДС 18 % - 758.76 рублей.». 14.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 16 от 20.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 950 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «"Возврат излишне уплаченных ден. средств по пп №510 от 14.12.2017 г (по дог. №105 от 7.12.2017 за строительно-монтажные работы). В т.ч. НДС (18%) 297457-63"». 20.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Сталь Проект» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 14.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 996 132 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №3 от 13.09.2017г., за пело материалы. НДС не облагается.». 14.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 25 от 19.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 300 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №05/09 от 05.09.2017г. В том числе агентское вознаграждение 1,5%. НДС не облагается.». 19.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 41 от 25.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 346 800 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №21 от 24.09.2017г., за сырье. В том числе НДС 18 % - 52901.69 рублей.». 25.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 42 от 25.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 795 362 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по товарной накладной №9867 от 18.09.2017г. В том числе НДС 10 % - 72305.64 рублей.». 25.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 45 от 26.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 123 400 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №2 от 12.09.2017г. НДС не облагается.». 26.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.09.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 47 от 26.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 318 500 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №1 от 12.09.2017г. НДС не облагается.». 26.09.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Фаворит Юг» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 488 600 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 13 от 02.08.2018г., за строительно- отделочные материалы. НДС не облагается.». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Экстра» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету № 5312 от 20 декабря 2018г., за товар. В том числе НДС 10 % - 45454.55 рублей.». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 526 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 5312 от 20 декабря 2018г., за товар. В том числе НДС 10 % - 47818.18 рублей.». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 200 100 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №2436 от 23.04.2018г. В том числе НДС 18 % - 30523.73 рублей.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 450 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №3 от 23.04.2018г. за товар. В том числе НДС 18 % - 221186.44 рублей.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 23.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 21 от 23.04.2018г., за обои. НДС не облагается.». 23.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 13 от 24.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 202 094,71 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №114 от 13 апреля 2018г. В том числе НДС 18 % - 30828.01 рублей.». 24.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 18 от 25.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору процентного займа№ 7 от 17 апреля 2018г. НДС не облагается.». 25.04.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Сбербанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 15.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 40 324-60 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № 643 от 15 февраля 2018г. В том числе НДС 18 % - 6151.21 рублей.». 15.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акрострой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 15.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 905 897-30 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1487 от 13.02.2018г., за мороженое. В том числе НДС 18 % - 138187.72 рублей.». 15.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акрострой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 15.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 92 832-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за продукцию НПА 7194905. По заказу 84233376 за продукцию. НДС не облагается.». 16.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акрострой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 15.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 129 673-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за продукцию НПА 2003770. ПО заказу 84220002 за продукцию. НДС не облагается.». 16.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акрострой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 15.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 157 362-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за продукцию НПА 2003770. По заказу № 84236026. НДС не облагается.». 16.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акрострой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 15.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 032 740-12 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №7 от 07.02.2018г. В том числе НДС 18 % - 157536.63 рублей.». 16.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акрострой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.02.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 16 от 19.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 099 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № TJ31589-K от15.02.2018г., за автомобиль по договору № К-07329-ТКП от 15.02.2018г. В том числе НДС - 7474.58 рублей.». 19.02.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Акрострой» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 06.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 415 136-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 30 от 03 сентября 2018г.. за изготовление наружной рекламы. НДС не облагается.». 06.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 06.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 985 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №57 от 06.09.2018г., за товар. НДС не облагается.». 06.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 06.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 907 864-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 5 от 06.09.2018г., за товар. НДС не облагается.». 06.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 12.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 420 050-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 906 от 10 октября 2018г., за товар. В том числе НДС 10 % - 38186.36 рублей.». 12.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 12.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 538 819-20 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №ССОО-009352 от 11.10.2018г., за товар. НДС не облагается.». 12.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 521 706-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №2 от 1.11.2018г., за товар. НДС не облагается.». 01.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 172 962-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору купли-продажи №400 от 18.10.2018 за квартиру №167 НДС не облагается.». 02.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 16.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 350 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №№ от 11.10.2018, за автомобиль TOYOTA CAMRY (...) двиг № об.3.5 за ....». 16.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 13.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 151 352-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 102 от 13 июня 2018г., за обои. НДС не облагается.». 13.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 07.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 570 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №2 от 07.11.2018г., за товар. НДС не облагается.». 07.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 11.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 305 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 1 от 11.01.2019г., НДС не облагается.». 11.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Грант» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 11.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 295 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету № 1 от 11.01.2019г., В том числе НДС 10 % - 26818.18 рублей.». 14.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Грант» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 550 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 5312 от 24 декабря 2018г., за товар. В том числе НДС 10 % - 50000.00 рублей.». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гриф» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 495 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету № 652 от 24 декабря 2018г., за автомобиль. В том числе НДС 18 % - 75508.47 рублей.». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гриф» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 505 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 652 от 24 декабря 2018г., за автомобиль. В том числе НДС 18 % - 77033.90 рублей.». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гриф» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 10.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 150 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 526 3 декабря 2018г., за отделочные материалы. В том числе НДС 18 % - 22881.36 рублей.». 10.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 18.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 6 200-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N22 от 18.08.2017г за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 945.76 рублей.». 18.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инсар» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 18.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 695 234-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N24 от 18.08.2017г за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 106052.64 рублей.». 18.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инсар» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.08.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 21.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 612 356-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету N21 от 21.08.2017г за пшеницу и подсолнечник урожая 2017г. В том числе НДС 18 % - 93410.24 рублей.». 21.08.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Инсар» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 06.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 351 488-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1740 от 05.12.2017г. В том числе НДС 10 % - 31953.45 рублей.». 07.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 07.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 1 648 512-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №ХЛ000050295 от 05 декабря 2017г. В том числе НДС 10 % - 149864.73 рублей.». 07.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 24.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 182 980-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 2 от 24.10.2018г., за продукцию. В том числе НДС 18 % - 27912.20 рублей.». 24.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 11.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 455 000-00 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 31 от 09 января 2019г., за товар. том числе НДС 10 % - 41363.64 рублей.». 11.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительном офисе № 5221/0389 ПАО «Сбербанк России» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Корона» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 21.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 510 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 145 от 14 августа 2018г., за обои. НДС не облагается.». 21.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» ПАО «Транкапиталбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 22.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 22.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 565 000-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 146 от 14 августа 2018г., за обои. НДС не облагается.». 22.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» ПАО «Транкапиталбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.09.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> м, изготовили в целях использования платежное поручение № 16 от 03.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 830 200-00 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 147 от 03 сентября 2018г., за обои. НДС не облагается.». 03.09.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» ПАО «Транкапиталбанк» расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 18 от 10.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 375 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №31 от 09.01.2019 за товар. В том числе НДС 10% - 34 090,91». 10.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 11.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 73 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ИП ... по договору займа №0401м от 27.03.2014 НДС не облагается.». 11.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 27 от 15.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 680 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №5 от 15.01.2019 за товар. В том числе НДС – 113 333,33». 15.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 18 от 15.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 375 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1 от 11.01.2019 за товар. В том числе НДС 10% - 28 892,50». 15.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 02.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 850 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №22 от 02.10.2018 за товар. НДС не облагается». 02.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 13 от 02.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету №22 от 02.10.2018 за товар. НДС не облагается». 02.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 16 от 03.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №76 от 25.09.2018 за с/х продукцию. НДС не облагается». 03.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 03.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 17 от 03.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 280 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №160 от 28.09.2018 за товар. НДС не облагается». 03.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 19.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 599 300 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «подотчет на хоз. расходы согласно приказу №2 от 18.07.2018. в том числе НДС 18% - 91418,64». 19.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 19.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 400 700 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «подотчет на хоз. расходы согласно приказу №5 от 16.07.2018. НДС не облагается». 19.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 945 466,16 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №Ю1710180001 от 17.10.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 144 223,62». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 15.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 15.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №4252 от 13.11.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 152 542,37». 15.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 16.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №101 от 16.11.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 152 542,37». 16.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 21 от 19.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 477 262 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №65 от 16.11.2018 за запчасти. В том числе НДС 18% - 72 802,68». 19.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 22 от 19.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 452 550 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1046 от 16.11.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 41 140,91». 19.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 26 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 452 550 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №4496 от 12.11.2018 за муку. В том числе НДС 10% - 90 909,09». 20.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 17.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 780 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №9 от 15.10.2018 за товар. НДС не облагается.». 17.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 18.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 26.09.2018 возврат 50%. НДС не облагается.». 18.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 26.09.2018 возврат 50%. НДС не облагается.». 19.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 02.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 606 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №21 от 01.10.2018 за товар. НДС не облагается.». 02.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вертикаль» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 31.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 475 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доплата по счету №6 от 28.01.2019 за товар. НДС не облагается.». 31.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Веста» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 31.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 395 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №6 от 28.01.2019 за товар. НДС не облагается.». 31.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Веста» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 928 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №445 от 30.10.2018. НДС 18%-294 101,69». 12.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 673 750 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №69 от 09.11.2018 за товар. НДС не облагается». 12.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 928 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-004066 от 01.11.2018 за товар. В том числе НДС 18%-25 395,98». 12.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 15 от 13.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по договору % займа №1 от 24.10.2018 возврат 100% НДС не облагается.». 13.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 27 от 14.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по договору % займа №2 от 29.10.2018 возврат 100% НДС не облагается.». 14.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 23.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 433 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №10 от 15.01.2019 за товар. В том числе НДС 20%-72 166,67». 23.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Витязь» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 23.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 400 900 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «доплата по счету №10 от 15.01.2019 за товар. В том числе НДС 20%-66 816,67». 23.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Витязь» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 23.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 23.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 149 814 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №10001493 от 14.12.2018 за товар. В том числе НДС 18%-22 852,98». 23.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Витязь» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 08.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 550 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1400136981 от 05.10.2018 за а/м Toyota Camry vin №. В том числе НДС 18%- 388 983,05». 08.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 464 050 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1133 от 10.12.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 42 186,36». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 453 300 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1128 от 06.12.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 41 209,09». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 70 830 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №26635 от 07.12.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 10 804,58». 11.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 26 от 30.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 3 001 230 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат ошибочно перечисленных денежных средств. В том числе НДС». 30.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.11.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 27 от 30.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 970 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат ошибочно перечисленных денежных средств. В том числе НДС». 30.11.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 325 от 17.12.2018 за отделочные материалы. В том числе НДС 18% - 45 762,71». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 573 от 12.12.2018 за отделочные материалы. В том числе НДС 18% - 45 762,71». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 205 495 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-004653 от 11.12.2018 за товар. В том числе НДС – 18 927,90». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 95 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №Т698 от 11.12.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 14 491,53». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 24.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 474 800 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1175 от 19.12.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 43 163,64». 24.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 470 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «доплата по счету №5312 от 20.12.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 42 727,27». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 25.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 430 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №5312 от 20.12.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 39 090,91». 25.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 14 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №5330 от 26.12.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 40 909,09». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 15 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 257 628 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №2291 от 24.12.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 39 299,19». 26.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 325 от 17.12.2018 за отделочные материалы. В том числе НДС 18% - 45 762,71». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету 573 от 12.12.2018 за отделочные материалы. В том числе НДС 18% - 45 762,71». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 205 495 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-004653 от 11.12.2018 за товар. В том числе НДС – 18 927,90». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 95 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №Т698 от 11.12.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 14 491,53». 18.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 24.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 474 800 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1175 от 19.12.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 43 163,64». 24.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Камелот» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ...№, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1025 от 27.11.2018 за товар. В том числе НДС 18% - 76 271,19». 27.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1067 от 23.11.2018 за товар. В том числе НДС 10% - 40 909,09». 27.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 28.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №4861 от 20.11.2018 за а\м Hyundai solaris new vin <***> цвет белый. В том числе НДС 18% - 76 271,19». 28.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 28.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 332 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №4861 от 20.11.2018 за а\м Hyundai solaris new vin <***> цвет белый. В том числе НДС 18% - 50 644,07». 28.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 29.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 624 435 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №73 от 27.11.2018 за оборудование. В том числе НДС 18% - 95 252,80». 29.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал АО «Райффайзен Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 01.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №16 от 28.09.2018 за продукцию, НДС не облагается». 01.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Тинькофф» в г. Москва, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вертикаль» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 05.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 05.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 990 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа N1 от 25.09.2018г., возврат % займа. Сумма: 1990000-00, НДС не облагается.». 05.10.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №16 от 10.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 801 300 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. N56 от 05.10.2018Сумма: 801300-00, НДС не облагается.». 10.10.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №20 от 29.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 269 283,95 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №27 от 22.10.2018 за стройматериалы в связи с закрытием счета, согласно заявления клиента от 26.10.2018г. В т.ч. НДС 18%». 29.10.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Антара» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №12 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 670 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за продукты по счету № 3 от 01.08.2018 г. Без НДС.». 02.08.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №15 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за продукты по счету № 4 от 01.08.2018 г. Без НДС.». 02.08.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №9 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 200 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. 723 от 31.10.2018 за мебель Сумма: 3200000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 488135-59.». 01.11.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 01.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №10 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 22.10.2018 возврат 100%Сумма: 2000000-00, НДС не облагается.». 01.11.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Афина» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №5 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 29.10.2018 возврат 100%Сумма: 2000000-00, НДС не облагается.». 12.11.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 12.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 12.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 072 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №445 от 30.10.2018г. за мебельСумма: 3072000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 468610-17.». 12.11.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 320 000 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Прочие выдачи (хоз.расходы) 320000.00». 06.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «ФК Открытие» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бетта» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №7 от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 990 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору процентного займа № 2 от 28.09.2018,. Возврат 50%. Без НДС». 19.10.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №13 от 19.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 757 771 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за товар по счету № ут-1364 от 19.06.2018 сумма 1757771-00 рублей. В т.ч. НДС 18% 268134.56». 19.06.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 525 000 рублей на расчетный счет ... ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа № 2 от 05.11.2018г. возврат 50%Сумма: 2000000-00, НДС не облагается.». 27.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 525 000 рублей на расчетный счет ... ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа № 2 от 05.11.2018г. возврат 50%Сумма: 2000000-00, НДС не облагается.». 27.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 590 000 рублей на расчетный счет ... ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа № от 29.10.2018г. возврат 100%Сумма: 590000-00, НДС не облагается.». 27.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 09.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 09.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 5 103 102,06 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по пп №121 от 07.11.2018, оплата по договору 58СП от 01.11.2018г. за строит. материалы, согласно заявления клиента от 09.11.2018г. В т.ч. НДС (18%)». 09.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гамма» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 5 от 21.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 04.12.2018 возврат 100%Сумма: 2000000-00, НДС не облагается.». 21.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 21.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 600 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 1023 от 18.12.2018 за мебельСумма: 3600000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 549152-54.». 21.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.12.2017 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 08.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 462 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № 570961 от 08.12.2017 за мебель. Сумма 462700 В т.ч. НДС 18% 70581,36». 08.12.2017 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Интехмет» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 29.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 300 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 18.12.2018 возврат 100%Сумма: 2500000-00, НДС не облагается.». 29.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 29.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 200 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №2 от 19.12.2018 возврат 50%Сумма: 2500000-00, НДС не облагается.». 29.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 14 от 29.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 650 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №3 от 24.12.2018 возврат 50%Сумма: 2500000-00, НДС не облагается.». 29.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Либерти» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №2 от 17.12.2018 возврат 100%Сумма: 2500000-00, НДС не облагается.». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа №1 от 17.12.2018 возврат 100%Сумма: 2500000-00, НДС не облагается.». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 17.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 290 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. №5123 от 12.12.2018 за товар. Сумма: 3290000-00, в т.ч. НДС(10.00%): 299090-91.». 17.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Орион» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №5 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН № , в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №31 от 10.04.2018г. за эмаль. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 178 365 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1025 от 09 апреля 2018г. Аренда нежилого помещения. В т.ч. НДС(18%): 27 208,23 руб.». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 111 141 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1185 от 11 апреля 2018г. Аренда нежилого помещения. В т.ч. НДС(18%): 16 953,72 руб.». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 206 962 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №1026 от 09 апреля 2018г. Аренда нежилого помещения. В т.ч. НДС(18%): 31 570,48 руб.». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 93 977 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №17 от 26 апреля 2018г/ за плитку. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 321 340 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № РТА 00000559 от 17 апреля 2018г. за товар. В т.ч. НДС(18%): 49 017,97 руб.». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 490 200 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №73 от 26 апреля 2018г. за ремонт нежилых помещения. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 13 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 489 650 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №74 от 26.04.2018г. за ремонт нежилых помещение. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 14 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 490 150 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №75 от 26.04.2018г. за ремонт нежилых помещений. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 17 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 291 461 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа №85267153 НПА 2342932 от 27.04.2018г., за товар. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 18 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 130 984 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата заказа №85259096 НПА 6544678 от 27.04.2018г., за товар. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.05.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 22 от 08.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 556 522 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств за строительные материалы по счету №58 от 23.04.2018г. в связи с закрытием счета, согласно заявления клиента на закрытие счета от 07.05.2018г. Без НДС.». 08.05.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Панорама» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 27.04.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №5 от 27.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН № , в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №31 от 10.04.2018г. за эмаль. НДС не облагается». 27.04.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №2 от 19.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 097 400 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п.п. №161 от 16.11.2018 за работы по договору 18/12 от 05.11.2018 в связи с закрытием счета, согласно заявления клиента от 16.11.2018г. В т.ч. НДС (18%)». 19.11.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «ФК Открытие» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №4 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 348 480,47 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 14400 от 26.11.2018 за товар В т.ч. НДС 18% - 53158.03 руб.». 06.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «ФК Открытие» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №5 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 96 974,60 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 14461 от 06.12.2018 за товар В т.ч. НДС 18% - 14792.74 руб.». 06.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «ФК Открытие» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 06.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №6 от 06.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 32 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 14462 от 06.12.2018 за товар В т.ч. НДС 18% - 4911.86 руб.». 06.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «ФК Открытие» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Прайм» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 26.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №6 от 26.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 7 140 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Возврат излишне перечис-х денеж-х ср-в по ПП №843 от 24.12.18г. за строительные материалы по дог. №35/11/17 СУ от 26.11.18г. в связи с закрытием счета, согласно заявления клиент аот 25.12.2018г. В т.ч. НДС 18%». 26.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Рико» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 04.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 3 675 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 0000000559 от 30.11.2018 за а/м LC150 VIN № по договору №1543 от 30.11.2018Сумма: 3675000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 560593-22.». 04.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №11 от 04.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору % займа № 1 от 12.11.2018 возврат 100%Сумма: 2000000-00, НДС не облагается.». 04.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Софт-Актив» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 10.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №3 от 10.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 204 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по сч. № 8211 от 04.12.2018 за отделочные материалы В т.ч. НДС 18% - 31118.64 руб.». 10.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №6 от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 490 000 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Прочие выдачи(хоз расходы) 490000.00». 11.12.2018 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Феникс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №6 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 600 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору займа % № 1 от 25.12.2018 возврат 100%Сумма: 2600000-00, НДС не облагается.». 08.02.2019 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 08.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение №8 от 08.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 600 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору займа % № 1 от 25.12.2018 возврат 100%Сумма: 2600000-00, НДС не облагается.». 08.02.2019 период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Бинбанк» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.10.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 11.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №18489 от 24.09.2018 за продукцию. В том числе НДС 77338,98.». 11.10.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Алмаз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 31.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 31.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 208 340 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление денежных средств по счету №11 от 14.08.2018 за ремонт нежилых помещений в связи с закрытием расчетного счета по заявлению б/н от 31.08.2018. Без налога НДС». 31.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Атлантида» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 07.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 07.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 652 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №4489 от 07.11.2018 за муку. В том числе НДС 10% - 59272,73». 07.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Бриз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 28.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 900 000 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «хоз. нужды 1 900 000». 28.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 28.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «подотчет на хоз. расходы согласно приказу №3 от 26.06.2018 на счет № на имя ..., сумма 400 000, без налога ». 28.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 28.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 14 от 28.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «подотчет на хоз. расходы согласно приказу №2 от 28.06.2018 на счет № на имя ..., сумма 510 000, без налога». 28.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.06.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 29.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «хоз. нужды 25000». 29.06.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вектор» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 21.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 21.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 85 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №449 от 13.11.2018 за офисную мебель. В том числе НДС 18% - 64346,95». 21.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вита» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 04.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 04.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 239 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-004730 от 28.01.2019 за продукты питания. В том числе НДС 20%-232000». 04.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Витязь» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.05.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 23 от 30.05.2019 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ..., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Выдача на заработную плату за январь-апрель 2019 – 200 000,00». 30.05.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Глобус» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 30.11.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 30.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 630 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за офисную мебель, согласно счета №458 от 27.11.2018. В том числе НДС 18% - 401186,44». 30.11.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Гринвич» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 24.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 015 682,50 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №56 от 18.08.2017 за продукты питания, в том числе НДС 18% - 92 334,77». 24.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 24.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 450 750 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1015 от 17.12.2018 за продукты питания. В том числе НДС – 40977,27». 24.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 24.12.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 24.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 547 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1005 от 12.12.2018 за офисную мебель. В том числе НДС 18% - 83898,31». 24.12.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Диамонд» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 16.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 700 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №3 от 11.01.2019 за муку. В том числе НДС 10%-245 500,00». 16.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 16.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 245 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №652 от 14.12.2018 за мебель. НДС не облагается.». 16.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Кайли» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 14.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №1 от 13.02.2019 за экскаватор погрузчик JCB 4CX». 14.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Квадро» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 25.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 482 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №ТСК0000229 от 24.01.2019 за автомобиль camry черный vin №, в том числе НДС – 247000,00». 25.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Колизей» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 29.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 072 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-004498 от 04.12.2018 за продукты питания. В том числе НДС (18%) – 163525,42». 29.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Крона» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 29.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 29.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 927 700 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №ТСК0000216 от 23.01.2019 за автомобиль camry черный vin №. В том числе НДС 20% - 321283,33». 29.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Крона» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 25.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 700 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №ТСК0000234 от 24.01.2019 за автомобиль camry черный Vin №. В том числе НДС – 20% 323020,00». 25.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 25.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 25.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 0615 500 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету от 24.01.2019 за продукты питания. В том числе НДС 176616,87». 25.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лотос» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 17.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №13 от 17.07.2018 за обои. В том числе НДС76271,19». 17.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 17.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1000 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №55 от 10.07.2018 за обои. НДС не облагается». 17.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 10 от 17.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №14 от 17.07.2018 за обои. В том числе НДС 76271,19». 17.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 17.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 12 от 17.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету №300 от 17.07.2018 за обои. В том числе НДС 22881,36». 17.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 16 от 18.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 2 925 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за автомобиль и а/м запчасти по счету №15 от 17.07.2018, в том числе НДС 446186,44». 18.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Март» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 13.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 125 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №11 от 11.02.2019, за продукты питания. В том числе НДС – 90920,45». 13.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Олива» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 13.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 13.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 402 200 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-000047 от 12.02.2019 за продукты питания, в том числе НДС – 233700,00». 13.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Олива» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 18.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 85 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №15 от 17.01.2019 за продукты питания. В том числе НДС (10%) – 7727,27». 18.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Парадиз» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 11.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 11.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 140 250,12 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ19-000246 от 28.01.2019, №СТ19-000291 от 01.02.2019, №СТ19-000303 от 01.02.2019, №СТ19-000340 от 04.02.2019, №СТ19-000396 от 05.02.2019 за продукты питания, в том числе НДС – 190041,69». 11.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ривер» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 16.01.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 16.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 498 360 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №6 от 16.01.2019 за муку. В том числе НДС 10% - 136214,55». 16.01.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Рико» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 20.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 2 999 835,60 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счет-фактуре №8091420003/5381 от 07.02.2019 по договору №DUT-KRD-98c/18 за продукты питания в том числе НДС – 272712,33». 20.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Селена» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 14.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 14.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 1 140 250,12 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №13 от 23.01.2019, за игровое оборудование. НДС не облагается». 14.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Элан» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 19.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 27 350 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №13 от 18.07.2018 за ремонт нежилых помещений. НДС не облагается». 19.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 19.07.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 19.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 278 230 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №14 от 18.07.2018 за ремонт нежилых помещений. НДС не облагается». 19.07.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 02.08.2018 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 11 от 02.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1 272 840 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №14 от 18.07.2018 за ремонт нежилых помещений. НДС не облагается». 02.08.2018 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Юг-Сервис» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 18.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 18.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 239 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №45 от 12.02.2019 за продукты питания. В том числе НДС-21727,27». 18.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Авеню» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 20.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 620 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-000031 от 11.02.2019 за продукты питания, в том числе НДС – 103333,33». 20.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Веста» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 20.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 738 920 рублей на расчетный счет ИП ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №16 от 06.02.2019, за офисную мебель. НДС не облагается». 20.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Люкс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 20.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 616 000 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №СТ00-000052 от 18.02.2019, за продукты питания, в том числе НДС – 102833,33». 20.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Люкс» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Не позднее 20.02.2019 в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38, офис 215м изготовили в целях использования платежное поручение № 1 от 20.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 741 600 рублей на расчетный счет ... ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету №18 от 18.02.2019 за продукты питания в том числе НДС-67418,18». 20.02.2019 в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал ПАО «Возрождение» в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Мадрид» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период времени с 24 мая 2017 года по 21 февраля 2019 года ФИО1, Соучастник №, Соучастник №, Соучастник № и иные неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно изготовили не менее 739 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которые использовали для осуществления незаконной банковской деятельности путем направления их для исполнения в вышеуказанные кредитные учреждения посредством системы «банк-клиент».
ФИО1 при производстве предварительного следствия полностью признал свою вину в совершеных преступлениях и добровольно, в присутствии защитника, подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.28 л.д.91-92), по которому следователем вынесено постановление от 19.08.2019 года о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (т.28 л.д.93-96), а 26.08.2019 года заместителем прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.28 л.д.97-100).
В соответствии с главой 40.1 УПК РФ и в присутствии защитника, ФИО1 заключил с заместителем прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону досудебное соглашение о сотрудничестве от 26.08.2019 года, взяв следующие обязательства: оказывать содействие при расследовании уголовного дела №; дать подробные и правдивые показания в отношении всех соучастников преступления, подтвердить их, в случае необходимости, при проведении очных ставок; дать подробные и ранее не известные органам следствия показания о преступной ьдеятельности Соучастника №, Соучастника №, Соучастника № и иных неустановленных следствием лиц, о которых ему известно; дать полные, подробные и ранее не известные органам следствия показания о схемах поступления денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц и последующем перечислении денежных средств контрагентам, об обстоятельствах открытия расчетных счетов в банковских учреждениях подконтрольных юридических лиц, о способах открытия и организации деятельности подконтрольных юридических лиц, изготовлении документов для открытия подконтрлольных юридических лиц, способах поиска номинальных директоров и их роли в организации деятельности юридического лица, о фактах обналичивания денежных средств физическими лицами, о происхождении изъятых в ходе обыска у ФИО1 банковских карт; дать полные и подробные показания о роли Соучастника № в открытии и организации деятельности подконтрольных ФИО1 юридических лиц; дать подробные показания в отношении всех участников преступления; в случае предъявления ему записей телефонных переговоров обязуется указать на каждого участника преступлений, а также его роль в совершении преступлений (т.28 л.д.101-103).
Уголовное дело в отношении ФИО1 выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1-2) и поступило в суд в порядке ст.317.5 УПК РФ с представлением заместителя прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону от 05.10.2020 года об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. Копия представления вручена ФИО1 и его защитникам, что подтваерждается расписками от 06.10.2020 года.
В судебном заседании ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, которое ему понятно, полностью признал свою вину в совершенных преступлениях, заявил о добровольном, в присутствии защитников, заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и о выполнении взятых на себя обязательств, направленных на содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, понимает последствия постановления обвинительного приговора при особом порядке проведения судебного заседания и назначения наказания с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ, а также право и порядок обжалования приговора, предусмотренные главой 45.1 УПК РФ, основания пересмотра приговора, предусмотренные ст.317.8 УПК РФ.
Защитники подтвердили участие в процедуре добровольного заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между ФИО1 и заместителем прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону.
Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии с особым порядком принятия судебного решения и подтвердил активное содействие ФИО1 предварительному расследованию.
Проверив доводы сторон и исследовав обстоятельства, предусмотренные пунктами 1-5 ч.4 ст.317.7 УПК РФ, суд приходит к выводу о соблюдении условий, предусмотренных частями 1, 2 ст.317.6 УПК РФ.
Учитывая характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других известных ему соучастников преступления, суд приходит к выводу, что ФИО1 в ходе предварительного расследования исполнил взятые обязательства путем дачи признательных показаний о совместном совершении преступлений, об известных ему фактах преступной деятельности других соучастников преступлений, о роли и преступных действиях каждого из этих соучастников.
При производстве предварительного расследования ФИО1 дал правдивые показания о своих действиях и о действиях других соучастников преступлений, описав роль каждого соучастника. Эти показания подробны и правдивы, что позволило установить состав соучастников, их роль в совершенных преступлениях, что позволило установлению и привлечению соучастников к уголовной ответственности.
Своими активными действиями ФИО1 способствовал изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, что имело существенное значение и явилось основанием для проведения следственных и процессуальных действий, направленных на сбор дополнительных доказательств в целях раскрытия совершенных преступлений.
Показания ФИО1 подтверждены доказательствами, собранными в ходе расследования уголовного дела и представленными в суд, которые не вызывают сомнений в их достоверности и допустимости, а в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.
Суд считает, что ФИО1 надлежащим образом соблюдал условия и выполнил все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что позволило полностью установить события преступлений и виновность ФИО1 в совершении этих преступлений с прямым умыслом, а также установить характер и степень фактического участия других соучастников в совершении этих преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений.
В соответствии с требованиями ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство и составление приговора, в том числе описание преступных деяний с указанием лица, его совершившего, производится только в отношении подсудимого ФИО1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. При таких обстоятельствах, в описательной части совершенных преступлений необходимо указать, что преступления совершены ФИО1 совместно с Соучастником №, Соучастником №, Соучастником № и иными неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, без упоминания фамилий соучастников.
Обвинение, с которым согласился ФИО1, является обоснованным, а совершенные деяния подлежат квалификации как преступления, предусмотренные:
- п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;
- п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;
- ч.1 ст.187 УК РФ – изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.
В судебном заседании, при выступлении в прениях, государственный обвинитель заявил об исключении из описательной части обвинения и квалификации деяния по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ указания на реорганизацию юридического лица, поскольку такие действия при совершении преступления не совершались и образование юридических лиц осуществлялось путем их создания. Государственный обвинитель предложил исключить из описательной части обвинения техническую ошибку в виде описки с указанием фамилии «...», поскольку лицо с такой фамилией не участвовало в совершении преступлений. Государственный обвинитель заявил об отсутствии оснований для квалификации действий подсудимого по признаку совершения преступлений в составе организованной группы, поскольку такое обвинение не предъявлялось и преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, а преступления, предусмотренные п.«б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ, совершены в составе группы лиц, что предложено признать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание в порядке п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ.
Проверив доводы государственного обвинителя, суд учитывает положения ст.252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства и п.1 ч.8 ст.246 УПК РФ о том, что государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание, что предопределяет принятие судом соответствующего решения, влечет исключение диспозитивного признака преступления «реорганизация» и исключение фамилии «...», поскольку такое изменение обвинения не требует исследования доказательств и не нарушает право подсудимого на защиту, а объем обвинения уменьшается.
Решая вопрос о мере наказания за каждое из совершенных преступлений по правилам статей 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние наказания на условия жизни его семьи.
ФИО1 на учете у нарколога и психиатра не состоит, женат, проживает в семье, характеризуется положительно, по месту содержания под стражей режим не нарушал, взысканий не имеет, не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, что по каждому эпизоду преступной деятельности признается обстоятельствами, смягчающими наказание в порядке ч.2 ст.61 УК РФ.
ФИО1 имеет малолетнего ребенка, раскаялся и признал вину, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что по каждому эпизоду преступной деятельности признается обстоятельствами, смягчающими наказание в порядке пунктов «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ.
Обстоятельств, отягчающих наказание за совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, не установлено.
Обстоятельством, отягчающим наказание за совершение преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ, суд в порядке п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ признает совершение преступления в составе группы лиц.
При учете положений ч.2 ст.62 УК РФ, основное наказание по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ следует назначить в виде обязательных работ, оснований для назначения наказания в виде штрафа не установлено.
За совершение преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ, следует назначить основные наказания в виде лишения свободы с назначением дополнительных наказаний в виде штрафов, что положительно повлияет на исправление подсудимого и предупредит совершение новых преступлений. По этим преступлениям не установлены основания для назначения менее строгих основных наказаний, а положения ч.2 ст.62 УК РФ не применяются в связи с установлением в действиях подсудимого обстоятельства, отягчающего наказание.
Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст.64 УК РФ, как и оснований для применения положений ст.53.1, ст.73, ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, принимая во внимание степень общественной опасности каждого совершенного преступления, способ совершения, степень реализации преступных намерений, прямой умысел, мотивы и цель совершения деяний, характер наступивших последствий.
Окончательное наказание по совокупности преступлений следует назначить по правилам частей 3 и 4 ст.69, п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний, определив вид исправительного учреждения в порядке п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.
В порядке п.«б» ч.3.1 и ч.3.4 ст.72 УК РФ, время содержания подсудимого под стражей и домашним арестом следует засчитать в счет отбытого наказания, в связи с чем основное наказание в виде лишения свободы следует считать фактически отбытым, а дополнительное наказание в виде штрафа необходимо исполнять самостоятельно.
Вещественные доказательства следует хранить до принятия процессуального решения по уголовному делу № в отношении других соучастников, из которого уголовное дело в отношении ФИО1 выделено в отдельное производство.
Исковые требования по уголовному делу в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, не заявлены.
В соответствии с положениями п.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание:
- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов,
- по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей,
- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
В соответствии с ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ, с учетом п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ засчитать в срок лишения свободы время содержания под стражей с 21 февраля 2019 года по 29 августа 2019 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения под домашним арестом с 30 августа 2019 года по 17 марта 2021 года включительно засчитать в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Считать основное наказание, назначенное в виде лишения свободы, фактически отбытым.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста отменить в зале суда и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Штраф по уголовному делу подлежит зачислению по реквизитам: наименование получателя: УФК по Ростовской области (Управление МВД России по г.Ростову-на-Дону, л/с <***>), ИНН <***>, КПП 616801001, БИК 046015001, наименование банка: Отделение Ростов г.Ростов-на-Дону, ОКТМО 60701000, КБК 18811621040046000140, р/с <***>.
Вещественные доказательства: денежные средства, изъятые в ходе производства обыска в автомобиле «Тойота Камри», регистрационный знак №, в сумме 180 000 рублей и в ходе производства обыска в жилище по адресу: <...> в сумме 579 000 рублей, переданные на хранение в ЦФО ГУ МВД России по Ростовской области по уголовному делу №; документы, предметы, электронные носители, печати, изъятые в ходе производства обысков и выемок по уголовному делу №; диски №№ 2/3, 2/795, 2/531, 2736 с аудиозаписями телефонных переговоров, - оставить на хранении по уголовному делу №.
Приговор, за исключением основания, предусмотренного п.1 ст.389.15 УПК РФ, может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня постановления.
В случае обжалования приговора, осужденный вправе, в течение 10 суток с момента получения копии приговора либо уведомления о принесении представления прокурором, заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от защитника или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Судья И.И. Гончаров
