Уголовное дело №1- 439\2019
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 августа 2019 года г.Ростов-на-Дону
Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе председательствующего единолично судьи Гончарова И.И.,
при секретаре судебного заседания Добрица М.Р.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону Ширей Б.О.,
подсудимого Бодгаева О.О.,
защитника Абакумова С.А., представившего удостоверение адвоката и ордер № от ... г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Бодгаева О. О., ... г. года рождения, уроженца <...>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <...>, проживающего по адресу: <...>, образование высшее, женатого, имеющего троих несовершеннолетних детей, индивидуального предпринимателя, невоеннообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Бодгаев О.О., в период времени с февраля 2016 года по 24 августа 2017 года, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с первым соучастником и вторым соучастником, которые скрылись и объявлены в розыск, а также с иными неустановленными следствием лицами, совершал продолжаемые преступные действия по изготовлению, хранению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и средств оплаты, при следующих обстоятельствах.
Так, Бодгаев О.О. в целях реализации своих преступных намерений, не позднее 18.02.2016 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вступил в преступный сговор с первым и вторым соучастником, которые скрылись и объявлены в розыск, а также с иными неустановленными следствием лицами, с которыми разработал преступный план, заключавшийся том, что он, а также первый и второй соучастники, которые скрылись и объявлены в розыск, а также иные неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно, в рамках отведенной каждому роли и функции, должны были обеспечивать: отыскание подставных лиц и введение их в заблуждение относительно намерений осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени зарегистрированных юридических лиц; образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц; составление документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридических лиц, открытие банковских счетов; изготовление, приобретение, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, а также сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств; изготовление первичных бухгалтерских документов, обосновывающих перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц; поиск реквизитов организаций и физических лиц, с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности.
Согласно заранее распределенным ролям, Бодгаев О.О., обладающий познаниями в сфере регистрации и постановке на учет в налогом органе юридических лиц, обеспечивал поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществлял поиск реквизитов организаций и физических лиц, с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, осуществлял отыскание подставных лиц и введение их в заблуждение относительно намерений осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени зарегистрированных юридических лиц; обеспечивал изготовление документов, необходимых для регистрации юридических лиц в налоговом органе, осуществлял регистрацию юридических лиц через подставных лиц в налоговых органах; открывал банковские счета; обеспечивал изготовление документов, необходимых для открытия счета, изготавливал, приобретал, хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, а также сбывал поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял поиск реквизитов организаций и физических лиц с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировал заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения: о назначении платежа, применяемой налоговой ставке.
Первый соучастник, который скрылся и объявлен в розыск (далее – первый соучастник), обладающий познаниями в сфере регистрации и постановке на учет в налогом органе юридических лиц, обеспечивал поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществлял поиск реквизитов организаций и физических лиц, с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, осуществлял отыскание подставных лиц и введение их в заблуждение относительно намерений осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени зарегистрированных юридических лиц; обеспечивал изготовление документов, необходимых для регистрации юридических лиц в налоговом органе, осуществлял регистрацию юридических лиц через подставных лиц в налоговых органах; открывал либо обеспечивал открытие банковских счетов; обеспечивал изготовление документов, необходимых для открытия счета, изготавливал, приобретал, хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, а также сбывал поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял поиск реквизитов организаций и физических лиц с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировал заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения: о назначении платежа, применяемой налоговой ставке.
Второй соучастник, который скрылся и объявлен в розыск (далее – второй соучастник), обладающая познаниями в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, по поручению Бодгаева О.О. и первого соучастника формировала сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывала распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций. После чего с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливала первичные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетного счета.
Неустановленные лица обеспечивали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществляли поиск реквизитов организаций и физических лиц, с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения - о назначении платежа, применяемой налоговой ставке и электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц.
В период времени с 18 февраля 2016 года по 24 августа 2017 года, находясь в г.Ростове-на-Дону, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные следствием лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, осуществляли выплаты денежного вознаграждения лицам, выступавшим в качестве подставных (номинальных) руководителей организаций, а также выплаты денежного вознаграждения участникам группы, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке и электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц.
После получения всей необходимой информации Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя согласно ранее распределённым ролям, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН ..., ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, подделывали платежные поручения от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.
С целью реализации преступного умысла, Бодгаевым О.О., первым и вторым соучастниками, а также неустановленными лицами использовались реквизиты следующих подконтрольных им организаций:
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 02.03.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 02.03.2016 года по 06.02.2017 года являлась З.1, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела;
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 18.03.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 18.03.2016 года по 17.07.2018 года являлся А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;
- ООО «...» ИНН № зарегистрированного 23.03.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 23.03.2016 года по 17.07.2018 года являлся А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 21.03.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 21.03.2016 года по 17.07.2018 года являлась З.2, которая фактически отношения к действиям и операциям от её имени не имела;
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 18.02.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 11.02.2016 года по 17.07.2018 года являлась З.2, которая фактически отношения к действиям и операциям от её имени не имела;
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 18.02.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 11.02.2016 года по 17.07.2018 года являлась З.1, которая фактически отношения к действиям и операциям от её имени не имела;
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 20.06.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителями и директорами которого являлись: в период времени с 20.06.2016 года по 17.11.2016 года - А., в период времени с 18.11.2016 года по 17.07.2018 года - Л.1, которые фактически отношения к действиям и операциям от их имени не имели;
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 20.02.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 20.02.2016 года по 17.07.2018 года являлась З.2, которая фактически отношения к действиям и операциям от её имени не имела;
- ООО «...» ИНН №, зарегистрированного 27.06.2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период времени с 27.06.2016 года по 17.07.2018 года являлась З.3, которая фактически отношения к действиям и операциям от её имени не имела.
Так, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, последовательно, путем предоставления установленного пакета документов, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, открыли либо обеспечили открытие для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:
- 13.10.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в ОО «...» филиал ПАО «БинБанк» в Ростова-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 13.10.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 08.04.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в дополнительном офисе №5221/0389 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>;
- 18.08.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 26.03.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 26.03.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 26.03.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в ОО «Универсальный» Филиала №2351 «ВТБ-24» (ПАО) в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 16.03.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в ДО №5221/0389 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>;
- 17.05.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в дополнительном офисе №5221/0389 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>;
- 30.03.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 14.07.2016 года ООО «...» ИНН №№ в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>;
- 07.07.2016 года ООО «...» ИНН № открыт расчетный счет № в ОО «Ростовский» Филиал № 2351 ПАО «ВТБ 24», расположенным по адресу: <...>.
Таким образом, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные следствием лица получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные следствием лица совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям с расчетных счетов подконтрольных им организациям. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически товары не поставлялись, услуги не оказывались, работы не выполнялись.
Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, производилось вторым соучастником по указанию Бодгаева О.О., первого соучастника и иных неустановленных следствием лиц, в офисном помещении по адресу: <...>, в котором в распоряжении второго соучастника находились печати подконтрольных организаций: ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, необходимые для изготовления комплектов бухгалтерских документов вышеуказанных организаций, придающих видимость совершения сделок в законном секторе экономики, а также комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций.
Кроме того, в распоряжении второго соучастника, действовавшей по указанию Бодгаева О.О. и первого соучастника, в офисном помещении по адресу: <...>, находились идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» к расчетным счетам ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №.
В период времени с 21 июня 2016 года по 21 ноября 2016 года, второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «...» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «...» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее 21 июля 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1409570 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -128142.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 25 июля 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 509000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -46272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 27 июля 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 450000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -45454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 28 июля 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -36363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 2 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 350000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -31818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 9 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -18181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 17 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2124000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -193090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 19 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 620000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -56363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 9 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -18181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 17 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2124000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору 02/09/08/16 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -193090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 23 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -18181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 24 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -36363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 24 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1492000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -135636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 26 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 595000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -54090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 26 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 695000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -63181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 30 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 695000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -63181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 26 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 695000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -63181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 30 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 695000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -63181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 30 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1470000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -133636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 30 августа 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2480000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -225454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «... ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 2 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 590000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -53636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 7 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 700000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от ... г.. В том числе НДС 10 % -63636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 7 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 590000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -186363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 7 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9450000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -859090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 7 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 590000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -186363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 8 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 365000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -33181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 13 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -454545.45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 14 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8930000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -811818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 15 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 290000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -26363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 16 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -772727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 21 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1294000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -117636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 21 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2387000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % -217000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 23 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 895000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -81363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 23 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2985000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -271363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 23 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4900000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % -445454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 26 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -90909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 26 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -218181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 27 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4950000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -450000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 28 сентября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1760000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от ... г.. В том числе НДС 10 % -160000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 3 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2450000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -222727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 13 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2537000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -230636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 17 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 795000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -72272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 18 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 945000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -85909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 19 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5970000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -542727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 20 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4975000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -452272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 21 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6368000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -578909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 25 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6415000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -583181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 26 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5460000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -496363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 27 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1492500 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -135681.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 27 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2250000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № № от ... г. г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -204545.45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 27 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3480000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -316363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 27 октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6368000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -578909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 31октября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № № от ... г. г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -45454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 1 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 610000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -55454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 2 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3300000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -300000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 7 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2100000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № № от ... г. г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -190909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 9 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 13400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -1218181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 10 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6250000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -568181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 15 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2110000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -191818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в г. Ростове-на-Дону, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 16 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Южный Колос» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «Оплата по договору № № от 10.21.2016 г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -136363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Южный Колос» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее 21 ноября 2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 750000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Южный Колос» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «Оплата по договору № № от 10.21.2016 г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -68181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Южный Колос» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период с 21.06.2016 года по 21.11.2016 года, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 61 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Южный Колос» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
13.12.2016 года, второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и иными неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «...» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «...» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее 13.12.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 450 000 рублей 00 копеек с расчетного счета № открытого ООО «...» ИНН № в ОО «...» филиал ПАО «БинБанк» Ростова-на-Дону, на расчетный счет № ООО «...», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. в т.ч. НДС 10% - 131818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «...» филиал ПАО «БинБанк» в Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, 13.12.2016 года, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 1 поддельное распоряжение о переводе денежных средств ООО «...» ИНН №, которое хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
08.06.2016 года, второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «...» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «...» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее 08.06.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1794362,67 рублей с расчетного счета № открытого ООО «...» ИНН № в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, на расчетный счет № ООО "АВАНТАЖ", с назначением платежа «По договору №-Б от ... г. за парфюмерию. В том числе НДС (18%), 273 716.34 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ОО ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 08.06.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2170246,47 рублей с расчетного счета № открытого ООО «...» ИНН № в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, на расчетный счет № ООО "Престиж Групп", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 331 054.55 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Таким образом, 08.06.2016 года Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 2 поддельных распоряжения о переводе денежных средств ООО «...» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с 28.06.2016 года по 02.09.2016 года, второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «...» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «...» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее 28.06.2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4672220,12 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 712 711.54 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 28.06.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4672220,12 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 712 711.54 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 28.06.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 10 551 358,28 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в г. Ростове-на-Дону, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 1 609 529.23 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 29.06.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 764 260 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 269 124.41 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 30.06.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 11 500 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ЗАО "...", с назначением платежа «оплата по счету №от ... г. в том числе НДС 18% 350р 85 коп», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Так, не позднее 01.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 7 640 749 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС 18%», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 06.07.2016 года точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 336 680 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 203 900.34 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 06.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4 343 200,18 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 662 522.06 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 07.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. Услуги по хранению на площади 150 кв.м. период 01.06.16-30.06.16 НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 13.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 758 000 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «Договор поставки № от ... г.. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 268 169.49 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 13.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4221321,25 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 643 930.36 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 14.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 344 000 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «Договор поставки № от ... г.. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 357 559.32 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 14.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5626358,12 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки № от ... г.. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 858 258.02 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 15.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 611 500 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 245 822.03 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 18.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3 870 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 590 338.98 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 20.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 845 900,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 281 577.97 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 21.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4 432 589,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 676 157.64 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 22.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 042 750,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 159 063.56 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 25.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3 200 000 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки № от ... г.. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 488 135.59 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 29.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 455 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "АВАНТАЖ", с назначением платежа «Договор поставки № от 11.07.2016г. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 221 949.15 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее 29.07.2016 года, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4 520 732,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 689 603.19 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3 937 600,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору № от ... г. за парфюмерно-косметическую продукцию В том числе НДС (18%), 600 650.85 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4 145 627,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 632 383.78 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4 145 627,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 632 383.78 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 697 500,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «Договор поставки № от 11.07.2016г. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 258 940.68 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3 900 000 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 594 915.25 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 680 525,00 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору 12/23-КН от 9.08.2016г. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 256 351.27 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 816 000 рублей с расчетного счета № ООО «...» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 429 559.32 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «...» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 879 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «Оплата по договору № ЕН-1608 за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 134 084.75 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 172 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «Оплата по договору № ЕН-1608 за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 178 779.66 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 111 000 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 322 016.95 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 199 500 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "...", с назначением платежа «по договору 12/23-КН от 9.08.2016г. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 335 516.95 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6 761 200,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "Престиж Групп", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 1 031 369.49 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 212 500,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "Парус", с назначением платежа «по договору 12/23-КН от 9.08.2016г. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 184 957.63 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3 755 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "Престиж Групп", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 572 796.61 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 572 370,15 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "Парус", с назначением платежа «по договору 12/23-КН от 9.08.2016г. за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 392 395.45 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 7 980 785,00 рублей с расчетного счета № ООО «Легион» ИНН №, открытого в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, на расчетный счет № ООО "Престиж Групп", с назначением платежа «по договору поставки 1605\2 от 16.05.2016г. За парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС (18%), 1 217 407.88 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Легион» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период с ... г. по ... г.Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 37 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Легион» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисе, расположенном по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и иными неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «АгроТрейд» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «АгроТрейд» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15078.34 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «|Оплата по сч 48 от 10.10.2016г. за возмещение стоимости по определению ГМО Сумма 15078.34 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 136215.20 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «|Оплата по сч 47 от 09.10.2016г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт |№АТСА 09-003 от 05.09.2016г. Сумма 136215-20 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх14-10/16-2 от 14.10.16г. за ячмень Сумма 6000000-00 В т.ч. НДС (18%) 915254.24», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «<...>», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх14-10/16-1 от 14.10.16г. за ячмень Сумма 6000000-00 В т.ч. НДС|(18%) 915254.24, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх14-10/16-2 от 14.10.16г. за ячмень Сумма 5000000-00 В т.ч. НДС (10%) 454545.45, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «<...>», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх14-10/16-1 от 14.10.16г. за ячмень Сумма 5000000-00 В т.ч. НДС (10%) 454545.45, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх19-10/16-2 от 19.10.16г. за ячмень Сумма 3500000-00 В т.ч. НДС |(10%) 318181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «<...>», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх19-10/16-1 от 19.10.16г. за ячмень Сумма 3500000-00 В т.ч. НДС (10%) 318181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «АГРОКОМ», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх25-10/16-3 от 25.10.16г. за ячмень Сумма 3800000-00 В т.ч. НДС(10%) 345454.55.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх19-10/16-2 от 19.10.16г. за ячмень Сумма 5500000.00 В т.ч. НДС |(10%) 500000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «<...>», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх19-10/16-1 от 19.10.16г. за ячмень Сумма 5500000.00 В т.ч. НДС (10%) 500000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2100000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «|Предоплата по договору № сх19-10/16-2 от 19.10.16г. за ячмень Сумма 2100000.00 В т.ч. НДС |(10%) 190909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 16350000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «<...>», с назначением платежа «|Оплата по договору № сх05-12/16-1 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 16350000-00 В т.ч. НДС|(10%) 1486363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «|Оплата по договору № сх19-10/16-2 от 19.10.16г. за сельхозпродукцию Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС|(10%) 136363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 146749.68 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «|Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт|№АТСА 10-007 от ... г. Сумма 146749-68 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 146749.68 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «|Частичная оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт №АТСА 11-009 от ... г. Сумма 289000-00 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ККО «1510 в <...>, расположенном по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период с ... г. по ... г.Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 16 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «АгроТрейд» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисе, расположенном по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и иными неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «АгроТрейд» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «АгроТрейд» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 230000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от 13,07,2016 В тч 10% 20909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору 01/0507-16 от 05,07,2016 в тч НДС 10% - 90909,09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г.,точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. Сумма 550000-00 В т.ч. НДС (10%) 50000-00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г.,точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 450000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 450000-00 В т.ч. НДС (10%) 40909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г.,точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (10%) 27272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2134250.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Предоплата по договору № сх 09-08/16-1 от ... г. за ячмень Сумма 2134250-00 В т.ч. НДС (10%) 194022-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2134250.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Южный Колос", с назначением платежа «Предоплата по договору сх 09-08/16-2 от ... г. за ячмень Сумма 2134250-00 В т.ч. НДС (10%) 194022-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 210000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Агро Союз", с назначением платежа «Оплата по договору № сх19-07/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 210000-00 В т.ч. НДС (10%) 19090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 210000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Южный Колос", с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 210000-00 В т.ч. НДС (10%) 19090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 250000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (10%) 22727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 420000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Южный Колос", с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. засельхозпродукцию Сумма 420000-00 В т.ч. НДС (10%) 38181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 550000-00 В т.ч. НДС (10%) 50000-00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 200000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Южный Колос", с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 200000-00 В т.ч. НДС (10%) 18181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 250000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (10%) 22727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Южный Колос", с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (10%) 36363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 600000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 600000-00 В т.ч. НДС (10%) 54545-45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Предоплата по договору № сх 09-08/16-1 от ... г. за ячмень Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (10%) 136363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Южный Колос", с назначением платежа «Предоплата по договору № сх 09-08/16-2 от ... г. за ячмень Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (10%) 136363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 89429.87 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Предоплата за ТЭО груза согласно счета№ от 24.08.16г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 600000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Предоплата по договору № сх 09-08/16-1 от ... г. за ячмень Сумма 600000-00 В т.ч. НДС (10%) 54545-45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 600000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Южный Колос", с назначением платежа «Предоплата по договору № сх 09-08/16-2 от ... г. за ячмень Сумма 600000-00 В т.ч. НДС (10%) 54545-45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 700000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 700000-00 В т.ч. НДС (10%) 63636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 800000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 800000-00 В т.ч. НДС (10%) 72727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 960000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Зерно Края", с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 960000-00 В т.ч. НДС (10%) 87272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх 25-08/16-1 от ... г. за пшеницу Сумма 2500000-00 В т.ч. НДС (10%) 227272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-2 от ... г. за пшеницу Сумма 2500000-00 В т.ч. НДС (10%) 227272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 430000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 430000-00 В т.ч. НДС (10%) 39090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 450000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 450000-00 В т.ч. НДС (10%) 40909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1900000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх 25-08/16-1 от ... г. за пшеницу Сумма 1900000-00 В т.ч. НДС (10%) 172727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1900000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-2 от ... г. за пшеницу Сумма 1900000-00 В т.ч. НДС (10%) 172727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 600000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 600000-00 В т.ч. НДС (10%) 54545-45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 700000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 700000-00 В т.ч. НДС (10%) 63636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 650000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 650000-00 В т.ч. НДС (10%) 59090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 700000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 700000-00 В т.ч. НДС (10%) 63636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 22414.09 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. Сумма 22414-09 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх05-09/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (10%) 136363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Таможенно-Логистический Оператор», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за совершение таможенных операций Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (18%) 2288-14», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 7000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № cх25-08/16-1 от ... г. за пшеницу Сумма 7000000-00 В т.ч. НДС (10%) 636363,64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 12000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх05-09/16-2 от ... г. за сельхозпродукцию 2016 <...> 12000000-00 В т.ч. НДС (10%) 1090909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 12110.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП П., с назначением платежа «За аренду нежилого помещения за сентябрь месяц 2016 г. оплата по счету № от ... г. Сумма 12110-00 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (10%) 36363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от 05.07.16г. Сумма 1300000-00 В т.ч. НДС (10%) 118181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 900000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 900000-00 В т.ч. НДС (10%) 81818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3950000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору сх05-09/16-2 от ... г. за подсолнечник Сумма 3950000-00 В т.ч. НДС (10%) 359090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 14450000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх05-09/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 14450000-00 В т.ч. НДС (10%) 1313636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (10%) 27272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 350000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от 05.07.16г. Сумма 350000-00 В т.ч. НДС (10%) 31818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1950000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-01 от ... г. за пшеницу Сумма 1950000-00 В т.ч. НДС (10%) 177272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8950000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-02 от ... г. за пшеницу Сумма 8950000-00 В т.ч. НДС (10%) 813636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-02 от ... г. за пшеницу Сумма 8500000-00 В т.ч. НДС (10%) 772727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-01 от ... г. за пшеницу Сумма 8500000-00 В т.ч. НДС (10%) 772727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 21731.80 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за возмещение стоимости по определению ГМО Сумма 21731-80 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 248187.06 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание Сумма 248187-06 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Таможенно-Логистический Оператор», с назначением платежа «Оплата по счету 04/160919/84/2 от ... г. за совершение таможенных операций с экспортным товаром Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (18%) 2288-14», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1250000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от 05.07.16г. Сумма 1250000-00 В т.ч. НДС (10%) 113636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1300000-00 В т.ч. НДС (10%) 118181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), с назначением платежа «УИН0///Уплата авансовых платежей для Крымской таможни НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх05-09/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 2400000-00 В т.ч. НДС (10%) 218181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору сх05-09/16-2 от ... г. за подсолнечник Сумма 2400000-00 В т.ч. НДС (10%) 218181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 850000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от 05.07.16г. Сумма 850000-00 В т.ч. НДС (10%) 77272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 900000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 900000-00 В т.ч. НДС (10%) 81818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-01 от ... г. за пшеницу Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (10%) 272727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх25-08/16-02 от ... г. за пшеницу Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (10%) 272727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4925000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх05-09/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 4925000-00 В т.ч. НДС (10%) 447727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4925000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору сх05-09/16-2 от ... г. за подсолнечник Сумма 4925000-00 В т.ч. НДС (10%) 447727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 700000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от 05.07.16г. Сумма 700000-00 В т.ч. НДС (10%) 63636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (10%) 90909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1451100.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за подсолнечник Сумма 1451100-00 В т.ч. НДС (10%) 131918-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 750000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от 05.07.16г. Сумма 750000-00 В т.ч. НДС (10%) 68181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 900000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 900000-00 В т.ч. НДС (10%) 81818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4975000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору №сх23-09/16-1 от ... г. за пшеницу Сумма 4975000-00 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4975000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх23-09/16-2 от ... г. за пшеницу Сумма 4975000-00 В т.ч. НДС (10%) 452272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Таможенно-Логистический Оператор», с назначением платежа «Оплата по счету 04/160926/84/1 от ... г. за совершение таможенных операций с экспортным товаром Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (18%) 2288-14», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15078.34 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. Сумма 15078-34 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 209958.40 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание груза Сумма 209958-40 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1780000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1780000-00 В т.ч. НДС (10%) 161818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2450000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх23-09/16-1 от ... г. за пшеницу Сумма 2450000-00 В т.ч. НДС (10%) 222727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2450000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору №сх23-09/16-2 от ... г. за пшеницу Сумма 2450000-00 В т.ч. НДС (10%) 222727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 40000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за сельхозпродукцию по договору № от 05.07.16г. Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (10%) 3636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 60000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 60000-00 В т.ч. НДС (10%) 5454-55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 213973.65 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание груза Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 130000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 130000-00 В т.ч. НДС (10%) 11818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН 6168086305 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН 6168086305, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 550000-00 В т.ч. НДС (10%) 50000-00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 20950.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Компания «Союз», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. 6г. за бухгалтерию 8 ПРОФ Сумма 20950-00 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (10%) 45454-55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС (10%) 181818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 200000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 200000-00 В т.ч. НДС (10%) 18181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 800000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 800000-00 В т.ч. НДС (10%) 72727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 850000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 850000-00 В т.ч. НДС (10%) 77272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 950000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 950000-00 В т.ч. НДС (10%) 86363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 350000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 350000-00 В т.ч. НДС (10%) 31818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (10%) 36363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх23-09/16-1 от ... г. за пшеницу Сумма 6400000-00 В т.ч. НДС (10%) 581818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору №сх23-09/16-2 от ... г. за пшеницу Сумма 6400000-00 В т.ч. НДС (10%) 581818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6450000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Предоплата по договору № сх20-10/16-1 от ... г. за пшеницу Сумма 6450000-00 В т.ч. НДС (10%) 586363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6450000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Предоплата по договору №сх20-10/16-2 от ... г. за пшеницу Сумма 6450000-00 В т.ч. НДС (10%) 586363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (10%) 136363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (10%) 136363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 19776.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Компания «Союз», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. 6г. за подписку на 12мес. Сумма 19776-00 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 630000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 630000-00 В т.ч. НДС (10%) 57272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 976296.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 14/09/16-1 г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 976296-00 В т.ч. НДС (10%) 88754-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1641080.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1641080-00 В т.ч. НДС (10%) 149189-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 10000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «Предоплата по договору №сх31-10-16 от 31.10.2016г. за сельхозпродукцию Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (10%) 909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 21731.80 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за возмещение стоимости по определению ГМО Сумма 21731-80 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 339203.70 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт №АТСА 09-004 от ... г. Сумма 339203-70 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 804963.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 25-08/16-02 от ... г. за пшеницу Сумма 804963-00 В т.ч. НДС (10%) 73178-45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2570000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх27-10/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 2570000-00 В том числе НДС 10 % - 233636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2570000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 27-10/16-02 от ... г. за подсолнечник Сумма 2570000-00 В т.ч. НДС (10%) 233636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5906664.80 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 23-09/16-01 от ... г. за пшеницу Сумма 5906664-80 В т.ч. НДС (10%) 536969-53», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 640000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 01/13/07/2016 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 640000-00 В т.ч. НДС (10%) 58181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1650000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1650000-00 В т.ч. НДС (10%) 150000-00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 810000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 810000-00 В т.ч. НДС (10%) 73636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 12750000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх02-11/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 12750000-00 В т.ч. НДС (10%) 1159090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 12750000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 02-11/16-02 от ... г. за подсолнечник Сумма 12750000-00 В т.ч. НДС (10%) 1159090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх02-11/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 6300000-00 В т.ч. НДС (10%) 572727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 02-11/16-02 от ... г. за подсолнечник Сумма 6300000-00 В т.ч. НДС (10%) 572727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 230000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 230000-00 В т.ч. НДС (10%) 20909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (10%) 45454-55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 240000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 240000-00 В т.ч. НДС (10%) 21818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 350000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх24-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 350000-00 В т.ч. НДС (10%) 31818-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1510000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1510000-00 В т.ч. НДС (10%) 137272-73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 22414.09 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за возмещение стоимости по определению ГМО Сумма 22414-09 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 145571.96 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт №АТСА 10-005, № АТСА 10-006 от от 19.10.16г. Сумма 145571-96 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 260000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № сх 14/09/16-1 г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 260000-00 В т.ч. НДС (10%) 23636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № г. от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (10%) 45454-55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 600000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН 6168086305, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 600000-00 В т.ч. НДС (10%) 54545-45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 760000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 760000-00 В т.ч. НДС (10%) 69090-91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1140000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх24-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1140000-00 В т.ч. НДС (10%) 103636-36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 750000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 750000-00 В т.ч. НДС (10%) 68181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1050000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх24-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1050000-00 В т.ч. НДС (10%) 95454-55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 950000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх02-11/16-01 от ... г. за подсолнечник Сумма 950000-00 В т.ч. НДС (10%) 86363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 950000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Южный Колос», с назначением платежа «Оплата по договору №сх 02-11/16-02 от ... г. за подсолнечник Сумма 950000-00 В т.ч. НДС (10%) 86363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 377918.40 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АГРОКОМ», с назначением платежа «Оплата по договору АГ-13/11/16 от ... г. за пшеницу Сумма 377918-40 В т.ч. НДС (10%) 34356-22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх24-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 3300000-00 В т.ч. НДС (10%) 300000-00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 690000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 690000-00 В т.ч. НДС (10%) 62727-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1100000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх24-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1100000-00 В т.ч. НДС (10%) 100000-00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15174.49 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за возмещение стоимости по определению ГМО Сумма 15174-49 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 49534.40 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт №АТСА 10-008 от 27.10.16г. Сумма 49534-40 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6390305.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх24-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 6390305-00 В т.ч. НДС (10%) 580936-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 30000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору Договор б/н от ... г. Счет № от ... г. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх27-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (10%) 90909-09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4100000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № сх27-10/16 от ... г. за сельхозпродукцию В том числе НДС 10 % - 372727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 22414.09 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за возмещение стоимости по определению ГМО Сумма 22414-09 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 225488.62 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт №АТСА 10-006 от ... г. Сумма 225488-62 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1600000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 1700000-00 В т.ч. НДС (10%) 154545-45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 120372.50 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Новик-Керчь», с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортно-экспедиторское обслуживание контракт №АТСА 10-005 от ... г. Сумма 120372-50 Без налога (НДС)», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 400000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (10%) 36363-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 683910.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за ячмень по договору №/ЗК/ЯЧ от 10.01.2017г. Сумма 683910-00 В т.ч. НДС (10%) 62173-64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 858000.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за пшеницу по договору №/ЗК/ПШ от 10.01.2017г. Сумма 858000-00 В т.ч. НДС (10%) 78000-00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 149492.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за кукурузу по договору №/ЗК/К от 03.02.2017г. Сумма 149492-00 В т.ч. НДС (10%) 13590-18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 401856.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Зерно Края», с назначением платежа «Оплата за пшеницу по договору №/ЗК/ПШ от 10.01.2017г Сумма 401856-00 В т.ч. НДС (18%) 61300-07», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 220806.00 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АГРОКОМ», с назначением платежа «Оплата по договору 1/АК/П от 01.02.2017г. за пшеницу Сумма 220806-00 В т.ч. НДС (10%) 20073-27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 442075.20 рублей с расчетного счета № ООО «АгроТрейд» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АГРОКОМ», с назначением платежа «Оплата по договору 1/АК/С.П. от 22.03.2017г. за семена подсолнечника. Сумма 442075-20 В т.ч. НДС (10%) 40188-65», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АгроТрейд» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период с ... г. по ... г., Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 153 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «АгроТрейд» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «<...>» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «<...>» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1889675 рублей 12 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Вектор», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. В том числе НДС 10 % - 171788.65», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 208921 рублей 72 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ К.3, с назначением платежа «За сельхозпродукцию по договору № от 04.07.2016г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 97610 рублей 72 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ О., с назначением платежа «Оплата по договору № от 06.07.16г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 188656 рублей 50 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ Г., с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 222992 рублей 40 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ К.3, с назначением платежа |Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 362521 рублей 50 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ С., с назначением платежа «|Оплата по договору № от 06.07.2016г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 122612рублей 16 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ К.4, с назначением платежа «|Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 133959 рублей 86 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ П., с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 403524 рублей 92 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ Г., с назначением платежа «|Оплата по договору № от ... г.. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 431262 рублей 48 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ О., с назначением платежа «|Оплата по договору № от 06.07.16г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 442245 рублей 43 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ К.3, с назначением платежа «|Оплата по договору № от 04.07.2016г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 128559 рублей 60 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель глава КФХ С., с назначением платежа «|Оплата по договору № от 06.07.2016г. за сельхозпродукцию. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2840000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 258181.82»,, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 136363.64»,, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 996500 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 90590.91»,, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1800000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 163636.36»,, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1620000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 147272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 90909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 27272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1670000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 151818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 50000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 450000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 40909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 27272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 800000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 193090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение №о перечислении денежных средств в сумме 800000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 72727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 250000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 22727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 600000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 54545.45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1492000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 135636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 595000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 54090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 795000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 72272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 950000рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 86363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2450000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 222727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2480000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 225454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 690000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 62727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 30000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 2727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2010000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 182727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6850000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 622727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 127272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 11000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % - 1000000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1940000рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % - 176363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % - 309090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 340000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 30909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8460000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % - 769090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1243000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 113000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2388000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % - 217090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 845000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 76818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2985000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % - 271363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение №о перечислении денежных средств в сумме 3539774 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Союз», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % - 321797.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 795000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % - 72272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2000000рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «Предоплата по договору № от ... г. за подсолнечник. В том числе НДС 10 % - 181818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 450000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предолата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 450000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2427000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предолата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 220636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2427000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предолата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 220636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 626000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агро Союз», с назначением платежа «||Возврат оплаты по договору 0306/2016 от 03.06.2016г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 56909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 190000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 17272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5970000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предолата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 542727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 370000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЛОГИСТИКА ЦЕНТР», с назначением платежа «Оплата по договору 0107сх/16 от 01.07.16г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 33636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1300000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 118181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4975000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 452272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3482000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 316545.45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5100000рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 463636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6417700 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 583427.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5470000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 497272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1492000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Л. АВТОСТРОЙ», с назначением платежа «|Оплата по договору 2610/2016 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 135636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2089000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 189909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2190000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Оплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 199090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Л. АВТОСТРОЙ», с назначением платежа «|Оплата по договору 2610/2016 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 763636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2435000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 221363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 10165000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 924090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6250000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 568181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 885000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 80454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1700000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 154545.45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 382865 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 34805.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 617136 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Л. АВТОСТРОЙ», с назначением платежа «|Оплата по договору 2610/2016 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 56103.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1020207 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 92746.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3250000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 295454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1400000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 127272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1200000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Л. АВТОСТРОЙ», с назначением платежа «|Оплата по договору 2610/2016 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 109090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4865000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 442272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4900000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 445454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 800000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 72727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 50000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 16200000рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 1472727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 376000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 34181-82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Злаки Юга», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 136363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «<...>» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Зерно Сервис», с назначением платежа «|Предоплата по договору № от 09.02.2017г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % - 50000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<...>» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период с ... г. по ... г., Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 87 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «<...>» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «Агро Союз» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Агро Союз» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1525000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агро Трейд», с назначением платежа «|Возврат ошибочно перечисленных средств В том числе НДС 10 % -138636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 199000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «АгроТрейд», с назначением платежа «|Возврат денежных средств по договору №сх14-07/16 от 14.07.16г. В том числе НДС 10 % -18090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества А., которыйо данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8517000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -774272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, которыйо данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 7000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -636363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 7960000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -723636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-9 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -136363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 12500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «АГРОИНВЕСТ», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-7от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -1136363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -136363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -136363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-9 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -90909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -90909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2900000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -263636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3000000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-9 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -272727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агроком», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-2 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -318181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-9 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -27272.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-9 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -9090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 470000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору №КА-1 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -42727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 470000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-9 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -42727.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-9 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -45454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «АГРОИНВЕСТ», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №АГ-7от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -45454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агро Трейд», с назначением платежа «|Частичный возврат авансового платежа по Договору |№АГ-7от ... г. за сельхозпродукцию В том числе НДС 10 % -181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение №о перечислении денежных средств в сумме 93000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агро Трейд», с назначением платежа «|Частичный возврат авансового платежа по Договору |№АГ-7от ... г. за сельхозпродукцию В том числе НДС 10 % -8454.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 690058 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агроком», с назначением платежа «|Оплата по договору №АГ-2 от ... г. за сельхозпродукцию. В том числе НДС 10 % -62732.55», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 95000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агро Трейд», с назначением платежа «|Частичный возврат авансового платежа по Договору |№АГ-7от ... г. за сельхозпродукцию В том числе НДС 10 % -8636.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 366400 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «ЮгАгроТорг», с назначением платежа «|Оплата за ячмень по договору Договор №/Я от ... г.. В том числе НДС 10 % -33309.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 985000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агроком», с назначением платежа «|Оплата за пшеницу по договору Договор №/П от ... г. В том числе НДС 10 % -89545.45», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 860000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агроком», с назначением платежа «|Оплата за пшеницу по договору Договор №/П от ... г. В том числе НДС 10 % -78181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 860000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агроком», с назначением платежа «|Оплата за пшеницу по договору Договор №/П от ... г. В том числе НДС 10 % -78181.82», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 906650 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «Агроком», с назначением платежа «|Оплата за пшеницу по договору Договор №/П от ... г. В том числе НДС 10 % -82422.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
-не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1880000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Агро Союз» ИНН №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на расчетный счет № ООО «КубаньАгро», с назначением платежа «|Оплата по договору Договор №КА-3/П от ... г. за пшеницу. В том числе НДС 10 % -170909.09», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.1, который о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Агро Союз» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Таким образом, в период с ... г. по ... г.Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 30 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Агро Союз» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «Стройсервис» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Стройсервис» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 498715 рублей 50 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Спирит», с назначением платежа «|Оплата за электронные компоненты по счету № от ... г.г.В том числе НДС 18 % - 76075.25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2475388 рублей 47 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ДДЕС Сервис», с назначением платежа «|Оплата за элеткронику по договору №-Э от 19/04/2016. В том числе НДС 18 % - 377601.63», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4569718 рублей 74 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № АО «ЮЕ-Интернейшнл», с назначением платежа «|Оплата за электронные компоненты по счету № SO-16-004487 от ... г., В том числе НДС 18 % - 697075.74», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5050000 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ДДЕС Сервис», с назначением платежа «|Оплата за элеткронику по договору №-Э от 19/04/2016. В том числе НДС 18 % - 770338.98», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3979610 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ДЕНТИС», с назначением платежа «|Оплата за материалы по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 607059.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5080640 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Лаванда», с назначением платежа «|Оплата за материалы по дог. № от ... г. В том числе НДС 18 % - 775012.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4151220 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ДЕНТИС», с назначением платежа «|Оплата за материалы по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 633236.95», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 821300 рублей 00 копеек с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Лаванда», с назначением платежа «|Оплата за материалы по дог. № от ... г. В том числе НДС 18 % - 125283.05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1261820.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ДЕНТИС», с назначением платежа «|Оплата за материалы по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 192481.02», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4947260.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа «|Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 754666.78», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3241890.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа «|Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 494525.59», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8698540.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа «|Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 1326895.93», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 791820.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 120786.10», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2928770.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 446761.53», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4639840.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТК», с назначением платежа «Оплата за материалы по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 707772.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 989040.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Регион Энерго», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 150870.51», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1031250.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 157309.32», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2146305.00рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТРОЙМИР П.», с назначением платежа «Предоставление процентного займа по договору С1-100 от ... г. под 12% НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9784260.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 1492514.24», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3953620.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 603094.58», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 208920.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ДЕНТИС», с назначением платежа «Оплата за рекламные услуги по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 31869.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 896720.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строймеханизация», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 136787.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 236000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ГТА-ГРУПП», с назначением платежа «Оплата по счету № от 24/05/2016 за комплектующие. В том числе НДС 18 % - 36000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4995740.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Т.», с назначением платежа «Оплата за бытовую технику по договору № от ... г.. В том числе НДС 18 % - 762062.03», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 796220.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Акцент», с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от ... г. В том числе НДС 18 % - 121457.29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1002120.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Гранд», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 01/06/2016. В том числе НДС 18 % - 152865.76», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2700000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МЕГА-СЕРВИС», с назначением платежа «Оплата за оборудование для баров и ресторанов по счету 211 от ... г. В том числе НДС 18 % - 411864.41», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 120000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Биком Альфа», с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету №, 222 от ... г., 226, 228 от ... г., 230, 232 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15445.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель Л.2, с назначением платежа «Транспортные услуги, оплата по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 19580.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель М., с назначением платежа «Транспортные услуги, оплата по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 20000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП П.2, с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 34910.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель Л.3, с назначением платежа «Транспортные услуги, оплата по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 47600.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель З.5, с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 725640.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Акцент», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по счету № от 06/06/2016. В том числе НДС 18 % - 400230.92», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 132406.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Т., с назначением платежа «Оплата по Счету № от ... г. за транспортные услуги НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 369500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП З., с назначением платежа «Оплата по Счету № от 26 мая, 223 от 24 мая, 215 от ... г. за транспортные услуги НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Хорошее Настроение», с назначением платежа «Предоставление процентного займа по договору ХН1-100 от ... г. под 12% НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1995860.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПАРФЮМСЕРВИС», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. В том числе НДС 18 % - 304453.22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3200000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ЭШЕЛОН», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 02/06/2016. В том числе НДС 18 % - 488135.59», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 34000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 77800.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Проект», с назначением платежа «За консультационные услуги по сч 25 от ... г., В том числе НДС 18 % - 11867.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100200.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП К.2, с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 112000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП С., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 237291.06 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кулина Про», с назначением платежа «Оплата за производственное оборудование по счету № П0000000106 от ... г. в том числе НДС 18 % - 36196.94», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 306500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП М., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по договору № от.... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2196000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Фармкомплек», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору №/О от 07/06/2016. В том числе НДС 18 % - 334983.05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5005840.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Гранада», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за сырье. В том числе НДС 18 % - 763602.71», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4150150.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Металл-Союз», с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции б/у по договору №М119 от 07/06/2016. В том числе НДС 18 % - 633073.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5120150.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП М.6, с назначением платежа «Предоставление процентного займа по договору 1-100 от ... г. под 12% НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4008128.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АЗИЯ ВЬЮ», с назначением платежа «Оплата за стройматериалы по договору №.120-16 от ... г.. В том числе НДС 18 % - 611409.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 30000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «БЕЛКАМ Логистик», с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 60155.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ГК Возрождение», с назначением платежа «Оплата за консалтинговые услуги по счету № от 10/06/2016. В том числе НДС 18 % - 9176.19», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 68500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП П.3, с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 73300.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Ч., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 110000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель П.4, с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от 16.11.2015г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Ретур», с назначением платежа «Оплата по счету № от 10/06/2016, предоплата за экскурсионное обслуживание. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4759120.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9011210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 28000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Е., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 40000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сенат», с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 46300.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП З.5, с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 46500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прямые Линии», с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9898580.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9991540.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 199300.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО ИП Д., с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по договору №- от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6092540.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8483120.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 20000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «М. Авто», с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету No 207 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 30000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АВ Логистик», с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету No 15 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 43000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Биком Альфа», с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету No 246 от ... г., 260 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 48000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Магистраль», с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету №, 556 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 53000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПрестижАвтоЛогистика», с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету No 175 от ... г., 184 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 55000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП И., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1210220.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП М.6, с назначением платежа «Предоставление процентного займа по договору 1-100 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТРОЙМИР П.», с назначением платежа «Предоставление процентного займа по договору С1-100 от ... г. под 12% НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3597820.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Юмакс», с назначением платежа «Оплата за товары целлюлозно-бумажной промышленности договору 03/2016 от ... г. В том числе НДС 18 % - 548820.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 16700.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель К., с назначением платежа «Транспортные услуги, оплата по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 22500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель К.5, с назначением платежа «Транспортные услуги, оплата по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 55000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Г., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 240600.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель Е.2, с назначением платежа «Транспортные услуги, оплата по счету № от 06.06.16г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1366650.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1366650.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1956170.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Голдстрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору No 41/16 от ... г. В том числе НДС 18 % - 298398.81», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2794330.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Океан», с назначением платежа «Оплата за стройматериалы по договору No 208 от ... г. В том числе НДС 18 % - 426253.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2810090.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сонет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору No 224 от ... г. В том числе НДС 18 % - 428657.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента; - не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4044210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4044210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 13000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП К.6, с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по маршруту счет 819 от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 25000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Л.6, с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за транспортные услуги. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 25000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Л.6, с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за транспортные услуги. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 115660.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 20000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Л.6, с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за транспортные услуги. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 20000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП В., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 52500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП А., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 66385.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Т., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 93800.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Л., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 101000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Г., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 546700.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП П., с назначением платежа «Оплата по дог.№ от ... г. за аренду транспорта и обеспечительный платеж НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 549200.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП М., с назначением платежа «Оплата по дог.160104 от ... г. за аренду транспорта и обеспечительный платеж, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 624022.63 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ЗАО «Форум», с назначением платежа «Оплата за стройматериалы по сч. 457 от ... г., 475 от 21.06.2016В том числе НДС 18 % - 95189.89», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1499890.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ЗАО «Океан», с назначением платежа «Оплата за стройматериалы по договору No 208 от ... г. В том числе НДС 18 % - 228796.78», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1505240.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сонет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору No 224 от ... г. В том числе НДС 18 % - 229612.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента; - не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4044210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1506480.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПАРФЮМСЕРВИС», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. В том числе НДС 18 % - 229802.03», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1744850.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПАРФЮМСЕРВИС», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. В том числе НДС 18 % - 266163.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1750020.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО ТД «Бостон», с назначением платежа «Предоставление процентного займа по договору Б1-50 от ... г. под 12% НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 50000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Легион», с назначением платежа «Оплата по счету No 21061600006 от ... г. за услуги по хранению документов в мае 2016 года. В том числе НДС 18 % - 7627.12», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 128050.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 264500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Г., с назначением платежа «Оплата по счету 18 от ... г. за транспортные услуги НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 569420.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МегаПолис», с назначением платежа «Оплата за сантехническое оборудование по дог № от 09/06/2016. В том числе НДС 18 % - 86860.68», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1904770.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сфинкс», с назначением платежа «Оплата по договору № от 17/06/2016 за оборудование В том числе НДС 18 % - 290558.14», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 49200.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП А., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 50000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Старт», с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по договору № от 22/06/2016. В том числе НДС 18 % - 7627.12», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 52000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АвтоЛогистика», с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 78000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 136000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП М., с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 168000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Л., с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 272500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от 03.09.2016г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 384616.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП М., с назначением платежа «Оплата по дог.160104 от ... г. за аренду транспорта и обеспечительный платеж, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 507402.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП П., с назначением платежа «Оплата по дог.№ от ... г. за аренду транспорта и обеспечительный платеж НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1285480.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сфинкс», с назначением платежа «Оплата по договору № от 17/06/2016 за оборудование В том числе НДС 18 % - 196090.17», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1350110.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1809750.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сфинкс», с назначением платежа «Оплата по договору № от 17/06/2016 за оборудование В том числе НДС 18 % - 276063.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1987980.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СтройСнабМетиз», с назначением платежа «Оплата по договору № от 17/06/2016 за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 303251.19», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3756040.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АвтоЭксис Сервис», с назначением платежа «Оплата за запасные части по договору № от.27.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 572955.25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 297500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП М., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по договору № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 76271.19», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1147510.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8727859.24 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ХИМТОРГ», с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленных средств по П/П № от 17/05/2016 В том числе НДС 18 % - 1331368.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 30000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП С., с назначением платежа «Оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 576980.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Ж., с назначением платежа «Выдача подотчетных средств. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1305640.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1306364.60 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Синапс», с назначением платежа «Оплата за товары целлюлозно-бумажной промышленности договору 18Б/2016 от ... г. В том числе НДС 18 % - 199275.96», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 228813.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1903545.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сапфир», с назначением платежа «Оплата за товары целлюлозно-бумажной промышленности договору 22Б/2016 от ... г. В том числе НДС 18 % - 290371.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2194248.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Первый ФотоМагазин», с назначением платежа «Предоплата по счету № от ... г. за полиграфические услуги НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 228813.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4265040.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ЭССО», с назначением платежа «Оплата за ТНП по договору № от ... г.. В том числе НДС 18 % - 650599.32», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5520000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МЕГА-СЕРВИС», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г.. за посуду и барное оборудование В том числе НДС 18 % - 842033.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 378600.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Г., с назначением платежа «Оплата по счету 21 от ... г. за транспортные услуги НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 590410.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПК МеталлСтрой», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 19/06/2016 В том числе НДС 18 % - 90062.54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 590979.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПК МеталлСтрой», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 19/06/2016 В том числе НДС 18 % - 90149.34», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 594780.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПК МеталлСтрой», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 19/06/2016 В том числе НДС 18 % - 90729.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 597480.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПК МеталлСтрой», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 19/06/2016 В том числе НДС 18 % - 91141.02», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 598970.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПК МеталлСтрой», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 19/06/2016 В том числе НДС 18 % - 91368.31», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 140293.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ИнвестМедиа», с назначением платежа «Оплата за рекламные услуги по счету № от 05/07/2016. В том числе НДС 18 % - 21400.63», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 315140.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строительная Компания "Система», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 01/07/2016. В том числе НДС 18 % - 48072.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 502110.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 708000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 108000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 152542.37», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2105140.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Северо-западный центр обеспечения», с назначением платежа «Оплата по договору №/ОТ от 17/06/2016 за офисную технику. В том числе НДС 18 % - 321123.05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5308410.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1329902.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «"Кварта-В», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 01/07/16. В том числе НДС 18 % - 202866.41», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 457627.12», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 839080.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 152542.37», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 381355.93», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 8901040.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9904800.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9904800.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Тет-А-Тет», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 01/07/2016В том числе НДС 18 % - 7797.97», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 589740.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Интер», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 04/07/2016. В том числе НДС 18 % - 89960.34», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 598950.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Лаки», с назначением платежа «Оплата по договору № от 01/07/2016 за оборудование. В том числе НДС 18 % - 91365.25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 629000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. В том числе НДС 18 % - 95949.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1002140.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ГрузСнаб», с назначением платежа «Оплата по договору №О/16 от 29/06/2016 за оборудование. В том числе НДС 18 % - 152868.81», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1515040.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение №о перечислении денежных средств в сумме 1753210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Столица туризма», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 06/07/2016. В том числе НДС 18 % - 267438.81», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2080520.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ТЕХНОСНАБ», с назначением платежа «Оплата по договору № от 06/07/2016 за сырье. В том числе НДС 18 % - 317367.46», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4376005.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1998500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «"Кварта-В», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 01/07/16. В том числе НДС 18 % - 304855.93», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2005480.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «"Кварта-В», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 01/07/16. В том числе НДС 18 % - 305920.68», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4659050.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1986020.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Столица туризма», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 06/07/2016. В том числе НДС 18 % - 302952.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1003150.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 153022.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1495870.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ЧСТ», с назначением платежа «Оплата по договору № от 05/07/2016 за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 228183.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3302510.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 592122.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Лаки», с назначением платежа «Оплата по договору № от 01/07/2016 за оборудование. В том числе НДС 18 % - 90323.69», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 594150.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Интер», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 04/07/2016. В том числе НДС 18 % - 90633.05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 990540.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1055330.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Производственная Компания "Модуль», с назначением платежа «Оплата по счету № от 12.07 за работы. В том числе НДС 18 % - 160982.54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1444060.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2034510.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2623483.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Артика», с назначением платежа «Оплата по счету № от 19/07/2016 за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 400192.32», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2986990.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ЗапСибНефтеПродукт», с назначением платежа «Оплата за сырье по договору № от 12/07/2016. В том числе НДС 18 % - 455642.54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 503240.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1998050.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СтройСнабМетиз», с назначением платежа «Оплата по договору № от 17/06/2016 за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 304787.29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1791450.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СК РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 07/07/2016. В том числе НДС 18 % - 273272.03», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1989970.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПК МеталлСтрой», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 19/06/2016 В том числе НДС 18 % - 303554.75», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1997860.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «"Кварта-В», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 01/07/16. В том числе НДС 18 % - 304758.31», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1753210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Столица туризма», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 06/07/2016. В том числе НДС 18 % - 352433.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 686150.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1040550.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1402100.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1753210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Столица туризма», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 06/07/2016. В том числе НДС 18 % - 88474.58», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 406660.00рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Металл-Союз», с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции б/у по договору №М119 от 07/06/2016. В том числе НДС 18 % - 62032.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 674600.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Н., с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от 20/07/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1031040.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 157277.29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4995540.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4099890.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 625406.95», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2401420.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3950410.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Тэсса», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. В том числе НДС 18 % - 602604.92», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 941540.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3870450.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2270440.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за лом и отходы металлов по договору № от 28/06/2016. НДС не облагается, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 360880.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № Индивидуальный предприниматель Г., с назначением платежа «Оплата по договору на оказание строительных услуг № от 29/07/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1603210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СК РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 07/07/2016. В том числе НДС 18 % - 244557.46», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2902510.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 442755.76», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 300000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 45762.71», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 681470.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Столица туризма», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 06/07/2016. В том числе НДС 18 % - 103953.05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4501450.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 06/07/2016. В том числе НДС 18 % - 103953.05, а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 510140.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2495842.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Глория», с назначением платежа «Оплата по счету № от 01/08/2016 за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 380721.66», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2495842.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Жемчужина Севера», с назначением платежа «Оплата по счету № от 04/08/2016 за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 382181.19», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2694250.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СК РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 07/07/2016. В том числе НДС 18 % - 410987.29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2845180.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СК РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 07/07/2016. В том числе НДС 18 % - 434010.51», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1005420.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3498510.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 601550.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СК РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 07/07/2016. В том числе НДС 18 % - 91761.86», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 997840.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СтройМетСервис», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 01/08/2016. В том числе НДС 18 % - 152212.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2670480.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1504210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Аврора-Тревел», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 05/07/2016.В том числе НДС 18 % - 229455.76», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1504210.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Т. Химическая Компания», с назначением платежа «Оплата по счету № от 10/08/2016 за ПВХ-С-7059 М. В том числе НДС 18 % - 251694.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3002110.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4801240.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 732392.54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5095470.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 565600.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Авангард Г. Групп», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за экскурсионное обслуживание. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1112630.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Аврора-Тревел», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 05/07/2016.В том числе НДС 18 % - 169723.22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1998940.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3411820.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1192670.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Аврора-Тревел», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 05/07/2016.В том числе НДС 18 % - 181932.71», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1520880.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1996240.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 801612.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СК РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 07/07/2016. В том числе НДС 18 % - 122279.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1539820.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Металл-Союз», с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции б/у по договору №М119 от 07/06/2016. В том числе НДС 18 % - 234887.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2042560.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 311576.95», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1520880.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5265140.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 589840.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ГАРДАРИКА Г.», с назначением платежа «Экскурсионное обслуживание в <...> в августе 2016 г. по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1020000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2064800.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 591860.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ГАРДАРИКА Г.», с назначением платежа «Экскурсионное обслуживание в <...> в августе 2016 г. по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1409890.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1408917.60 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2296740.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 589840.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АСТУРС», с назначением платежа «Экскурсионное обслуживание в <...> в августе 2016 г. по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 579740.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АСТУРС», с назначением платежа «Экскурсионное обслуживание в <...> в августе 2016 г. по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1498560.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1709818.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СК РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от 07/07/2016. В том числе НДС 18 % - 260819.69», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2493620.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2908662.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Аврора-Тревел», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 05/07/2016.В том числе НДС 18 % - 443694.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1500000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3084970.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6989741.75 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 945440.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 144219.66», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1000000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МФО Термин Капитал», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования №И01-219/16 от 20/06/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2503190.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ПК МеталлСтрой», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от 19/06/2016 В том числе НДС 18 % - 381842.54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5933220.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 467000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Н., с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от 20/07/2016. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 587820.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АСТУРС», с назначением платежа «Экскурсионное обслуживание в <...> в августе 2016 г. по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 599940.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АСТУРС», с назначением платежа «Экскурсионное обслуживание в <...> в августе 2016 г. по счету № от ... г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 835150.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Аврора-Тревел», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 05/07/2016.В том числе НДС 18 % - 127395.76», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2005120.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Металл-Союз», с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции б/у по договору №М119 от 07/06/2016. В том числе НДС 18 % - 633073.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 585420.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Аврора-Тревел», с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от 05/07/2016.В том числе НДС 18 % - 89301.36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2217413.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 580750.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ГАРДАРИКА Г.», с назначением платежа «Оплата по счету № от 29/08/2016 за оказанные услуги. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2213510.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «Оплата за офисную технику по договору № от 08/07/2016. В том числе НДС 18 % - 337654.07», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2262110.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 515000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Сервис-Москва», с назначением платежа «Оплата за товар по договору No 57 от ... г. В том числе НДС 18 % - 78559.32», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 597920.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «ГАРДАРИКА Г.», с назначением платежа «Оплата по счету № от 31/08/2016 за оказанные услуги. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1874510.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2650450.00 рублей с расчетного счета № ООО «Стойсервис» ИНН №, в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «АрмадаГрупп», с назначением платежа «Оплата по договору No0308/1-2016 от 03/08/2016 за ТМЦ. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стойсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
Таким образом, в период с ... г. по ... г., Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 277 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Стройсервис» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «Стройсервис» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Стройсервис» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 987 620 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Ресурс», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от ... г. сумма:1987620-00, в т.ч. НДС (18.00%): 303196-27.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 012 560 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Тет-А-Тет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно договору № от ... г. Сумма:2012560-00, в т.ч. НДС (18.00%): 307000-68.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 403 690 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Тет-А-Тет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно договору № от ... г. Сумма: 1 403 690 -00, в т.ч. НДС (18.00%): 214122-20.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 724 880 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Тет-А-Тет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно договору № от ... г. Сумма: 1 724 880 -00, в т.ч. НДС (18.00%): 263117-29.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 698 570 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Тет-А-Тет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно договору № от ... г. Сумма: 1 698 570 -00, в т.ч. НДС (18.00%): 259103-90.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 619 540 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Тет-А-Тет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно договору № от ... г. Сумма: 619 540 -00, в т.ч. НДС (18.00%): 95506-10.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 994 795 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Ваш Д.», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от ... г. Сумма: 1 994 795-00, в т.ч. НДС (18.00%): 304290-76.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 201 210 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Тет-А-Тет», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно договору № от ... г. Сумма: 1 201 210-00, в т.ч. НДС (18.00%): 183235-42.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 589741 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Стройимпекс», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от ... г. Сумма: 589741 -00, в т.ч. НДС (18.00%): 89960-49.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 700 000 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Дельта», с назначением платежа «Оплата по договору №.06 от ... г. за строительные материалы Сумма: 1 700 000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 259322-03.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 107 000 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ТД Зодиак», с назначением платежа «Оплата за оборудование для баров и ресторанов по договору № от ... г. Сумма: 107 000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 16322-03.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 222 611,38 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Рэдком», с назначением платежа «Оплата за сантехническое оборудование по договору № от ... г. Сумма: 222 611-38, в т.ч. НДС (18.00%): 33957-67.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 528 660 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Северо-западный центр обеспечения», с назначением платежа «Оплата по договору №/ОТ от ... г. за офисную технику. Сумма: 1 528 660-00, в т.ч. НДС (18.00%): 233185-42.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4861200 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Финтранс», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 4 861 200-00, в т.ч. НДС (18.00%): 741538-98.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 5 738 176, 37 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Оригинал Сервис», с назначением платежа «Оплата за компьютерное оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 5 738 176-37, в т.ч. НДС (18.00%): 875315-04.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 9 980 450 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Железный мир», с назначением платежа «Оплата по договору №мл от ... г. за металлолом. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 492 500 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ПиК», с назначением платежа «Оплата за щебень по счету № от ... г.. Сумма: 792500-00, в т.ч. НДС (18.00 %): 75127-12», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 572 640 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «МегаПолис», с назначением платежа «Оплата за сантехническое оборудование по дог № от ... г.. Сумма: 572 640 -00, в т.ч. НДС (18.00 %): 88575-25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 580 660 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ЮниТрейд», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от ... г.. Сумма: 580 660-00, в т.ч. НДС (18.00 %): 88575-25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 848 983,50 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Карты М», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за сувенирную продукцию Сумма: 848 983-50, в т.ч. НДС (18.00 %): 129505-96», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 184 509 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ФК Гранд Капитал», с назначением платежа «Оплата по дог. №М от ... г. за изделия медицинского назначения Сумма: 1 184 509-00, в т.ч. НДС (18.00 %): 180687-81», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 671 880 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Галатея», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за оборудование. Сумма: 1 671 880 -00, в т.ч. НДС (18.00 %): 255032-54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 563 600 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ИП Н., с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от ... г.. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 697 000 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «За транспортные услуги по договору № от ... г.. Сумма: 697 000-00. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ИП П., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету № от ... г.. Сумма: 50000-00. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ИП Б., с назначением платежа «Транспортные услуги по счету № от ... г.. Сумма: 60000-00. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 005 420 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Северо-западный центр обеспечения», с назначением платежа «Оплата по договору №/ОТ от ... г. за офисную технику. Сумма: 1 005 420-00, в т.ч. НДС (18.00%): 153369-15.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 995 740 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ТД Альянс», с назначением платежа «Оплата по договору №О11 от ... г. за оборудование. Сумма: 1 995 740-00, в т.ч. НДС (18.00%): 304434-92.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4900368,22 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Оригинал Сервис», с назначением платежа «Оплата за компьютерное оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 4900368-22, в т.ч. НДС (18.00%): 747513-80.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3 033 040 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Северо-западный центр обеспечения», с назначением платежа «Оплата по договору №/ОТ от ... г. за офисную технику. Сумма: 3 033 040-00, в т.ч. НДС (18.00%): 462667-12.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1995680 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Тэсса», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 1995680-00, в т.ч. НДС (18.00%): 304425-76.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2998470 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ГК Возрождение», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 2998470-00, в т.ч. НДС (18.00%): 457393-73.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3540850 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СК» Фасад», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по договору № от ... г.. Сумма: 3540850-00, в т.ч. НДС (18.00%): 540129-66.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4847050 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Железный Мир», с назначением платежа «Оплата по договору №МЛ от ... г.. за металлолом. НДС не облагается.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6535500 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ГК Возрождение», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 6535500-00, в т.ч. НДС (18.00%): 996940-68.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 210845 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ИП З., с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за транспортные услуги. Сумма: 210845-00. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1803150 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СК» Регионстрой», с назначением платежа «Оплата по договору №СМ15-16 от ... г. за строительные материалы. Сумма: 1803150-00, в т.ч. НДС (18.00%): 275056-78.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 3602540 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Северо-западный центр обеспечения», с назначением платежа «Оплата по договору №/ОТ от ... г. за офисную технику. Сумма: 3602540 -00, в т.ч. НДС (18.00%): 549540-00.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 6340000 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «МЕГА-СЕРВИС», с назначением платежа «Оплата за оборудование для баров и ресторанов по счету 301 от ... г. Сумма: 6340000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 967118-64.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 333314 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Северо-западный центр обеспечения», с назначением платежа «по договору №SYS1081309240 от ... г. за период с ... г. по ... г. НДС не облагается. Оплата по счету №СЗРЦ-2018145213», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 333314 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Северо-западный центр обеспечения», с назначением платежа «по договору №SYS1081309240 от ... г. за период с ... г. по ... г. НДС не облагается. Оплата по счету №СЗРЦ-2018145213», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 534691,70 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Престиж», с назначением платежа «оплата за комплектацию предметов интерьера по счету №.032-29 от ... г. Сумма: 534691-70, в т.ч. НДС (18.00%): 81563-14», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 590880 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СтройСнабМетиз», с назначением платежа «оплата по договору № от ... г. за оборудование Сумма: 590880-00, в т.ч. НДС (18.00%): 90134-24», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 593640 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СтройСнабМетиз», с назначением платежа «оплата по договору № от ... г. за оборудование Сумма: 593640-00, в т.ч. НДС (18.00%): 90555-25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 593890 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СтройСнабМетиз», с назначением платежа «оплата по договору № от ... г. за оборудование Сумма: 593890-00, в т.ч. НДС (18.00%): 90745-93», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 598560 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СтройСнабМетиз», с назначением платежа «оплата по договору № от ... г. за оборудование Сумма: 598560-00, в т.ч. НДС (18.00%): 91305-76», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 930250 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «оплата за лом и отходы металлов по договору № от ... г. НДС не облагается.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 107410 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ИП Б., с назначением платежа «Оплата по сч. 35 от ... г. за пиломатериалы. Сумма: 107410 -00. в т.ч. НДС (18.00%): 16384-58», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 950000 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «ГК Возрождение», с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 950000 -00, в т.ч. НДС (18.00%): 144915-25.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 595680 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Горизонт», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за оборудование. Сумма: 595680-00, в т.ч. НДС (18.00%): 90866-44.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 596723 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «Горизонт», с назначением платежа «Оплата по договору № от ... г. за оборудование. Сумма: 596723-00, в т.ч. НДС (18.00%): 91025-54.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 18500 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ИП Ш., с назначением платежа «оплата за грузоперевозки по счету № от ... г. Сумма: 18500-00 НДС не облагается.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1502450 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СтройМетСервис», с назначением платежа «оплата за оборудование по договору № от ... г.. Сумма: 1502450-00, в т.ч. НДС (18.00%): 229187-29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 470510 рублей с расчетного счета № ООО «Стройсервис» ИНН №, открытого в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, на расчетный счет № ООО «СТ», с назначением платежа «оплата за офисную технику по договору № от ... г.. Сумма: 470510-00, в т.ч. НДС (18.00%): 71772-71», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.2, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Универсальный» Филиала № «ВТБ-24» (ПАО) в <...>, расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Стройсервис» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период с ... г. по ... г., Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 37 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Стройсервис» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 396 479,92 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за металлоизделие по договору № от 19.01.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1 692 414,90 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за металлоизделие по договору № от 18.01.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 851 149,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Кировская ПЗК», с назначением платежа «Оплата за металлоизделие по договору № от 18.01.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 479 917,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Вошеми Руссланд», с назначением платежа «Оплата согласно письма № от ... г. за автохимию, за ООО «Автохит», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 384 579,30 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «СТК Таганрог», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за сантехнические материалы», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 292 000,05 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Инвестиционно-Строительная компания ИНМАР», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-И-2568 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 534 009,68 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Инвестиционно-Строительная компания ИНМАР», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-И-853 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 356 992,44 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Инвестиционно-Строительная компания ИНМАР», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-И-6258 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 424 546,88 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Инвестиционно-Строительная компания ИНМАР», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за оказанные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 4 236,77 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Гермес», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-Г-662 от ... г. за канцтовары», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 241 099,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Гермес», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦГ-1608 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 25 500,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «Оплата по счету 220 от ... г. за транспортные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 111 011,25 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Деметра», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-Д-2862 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 270 008,55 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Деметра», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц/Д-9748 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 408 235,44 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Деметра», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц/Д-8741 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 180 044,35 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Деметра», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц/Д-5622 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 493 706,55 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Т. «Содружество», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-ТДС3950 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 301 756,09 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Т. «Содружество», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-ТДС631 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 423 564,93 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Т. «Содружество», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-ТДС/6625 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 355 864,05 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Т. «Содружество», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-ТДС647 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 48 500,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Сервис-М», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-СМ от ... г. за транспортные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 89 500,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Сервис-М», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-СМ078 от ... г. за транспортные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 162 420,91 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Сервис-М», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-СМ099 от ... г. за транспортные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 69 008,55 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Сервис-М», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-С-1784 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 324 546,88 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Сервис-М», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-С1508 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2 980,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Сервис-М», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за оказанные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 254 928,76 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Марис», с назначением платежа «Оплата по договору № МР/ЦСР-43 от ... г. за стройматериалы», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 230 903,55 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Марис», с назначением платежа «Оплата по договору № МР/ЦСР-60 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 120 986,05 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Марис», с назначением платежа «Оплата по счету № МЦ3107 от ... г. за товар, по договору № МЦ/ЦСР-43 от 19.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 680 950,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Марис», с назначением платежа «Оплата по счету № МЦ2407 от ... г. по договору № МР/ЦСР-43 от ... г. за стройматериалы», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 666 030,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Марис», с назначением платежа «Оплата по счету № МЦ0308 от ... г. по договору № МР/ЦСР-43 от ... г. за стройматериалы», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 201 154,82 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «О.», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦО/4152 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 400 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 333 500,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 550 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 310 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Микрокредитная компания ЭНЦИ ФИНАНС», с назначением платежа «Оплата по договору инвестирования № И17 от 10.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 119 875,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «ИИЦ «Ревью», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-Р3544 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 308 236,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Технополис», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-ТП 0311 от ... г. за строительные материалы», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 28 700,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Технополис», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-ТП 0331 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 77 119,15 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Технополис», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-ТП 0340 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 492 546,34 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Технополис», с назначением платежа «Оплата по счету № ЦСР-ТП4009 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 47 090,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Технополис», с назначением платежа «Оплата по счету №ЦТ1307 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 91 860,08 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Крымская производственная компания», с назначением платежа «Оплата за строительные материалы и оборудование по договору № от 03.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 321 246,09 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Крымская производственная компания», с назначением платежа «Оплата счету № ЦСР-КПК 0131 от ... г. за строительные материалы и оборудования согласно договору № от 03.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Крымская производственная компания», с назначением платежа «Оплата за товар по договору № от ... г. согласно счету № от 04.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 312 346,18 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Крымская производственная компания», с назначением платежа «Оплата за товар по договору № от ... г. согласно счету № от 21.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 424 735,66 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Крымская производственная компания», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-КПК/5259 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 424 735,66 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «Крымская производственная компания», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-КПК/5259 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 455 286,34 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № № ООО «Крымская производственная компания», с назначением платежа «Оплата по счету № Ц-К1408 от ... г. за товар», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 7 550,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ООО «РЕАЛ СОФТЭО», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за право использования «СБИС-ЭО Базовый»», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП З., с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за транспортные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 12 187,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП В., с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за транспортные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 30 700,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП Р., с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по счету № от 19.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 33 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП С., с назначением платежа «Оплата по счету 382 от ... г. за транспортные услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП М., с назначением платежа «Оплата транспортных услуг по счету 311 от 26.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 99 112,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «Предоплата за строительные материалы по договору от 08.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 129 676,22 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «Предоплата за строит. материалы по Договору от 05.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 230 490,46 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП К., с назначением платежа «Предоплата за строит. материалы по Договору от 05.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 281 798,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП С., с назначением платежа «Предоплата за строительные материалы по договору от 12.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 99 007,76 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП С., с назначением платежа «Предоплата за строительные материалы по договору от 16.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 172 238,88 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Предоплата за строит. материалы по договору от 27.04.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 324 846,52 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Предоплата за строит. материалы Договора от 29.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 340 844,22 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Л., с назначением платежа «Оплату по счету № Ц-Л8417 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 225 044,25 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Л., с назначением платежа «Оплату по счету № Ц-Л8420 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 147 030,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Л., с назначением платежа «Оплату по счету № Ц-Л8430 от ... г. за услуги», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 35 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет № ИП Т., с назначением платежа «Оплату транспортных услуг по счету № от 17.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 02.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на приобретение канц.товаров», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 95 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 15.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 15.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 15.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 15.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 15.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 03.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 08.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №А., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 21.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 09.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 09.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 09.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 09.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 13.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 26.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 26.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 26.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 26.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 03.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 03.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 09.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Б., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 17.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Бодгаева О.О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от ... г. Для зачисления на карту №Бодгаев О. О.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 35 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Бодгаева О.О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 29.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 33 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Бодгаева О.О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от ... г. Для зачисления на карту №Бодгаев О. О.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 15 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Бодгаева О.О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от ... г. Для зачисления на карту №Бодгаев О. О.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Бодгаева О.О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от ... г. Для зачисления на карту №Бодгаев О. О.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Бодгаева О.О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от ... г. Для зачисления на карту №Бодгаев О. О.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Д., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 29.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Д., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 09.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Д., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 09.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 75 500,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Е., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на ТМЦ согласно приказу № от 31.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Е., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 01.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Е., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 17.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Е., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 17.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 170 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Е., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 17.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 29.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 29.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 29.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 28.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал 2351 ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 28.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 28.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 28.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 28.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 28.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 02.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 02.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 02.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 02.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №К., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 02.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 08.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 08.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 08.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 08.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 03.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 20 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 21.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 04.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 10.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 10.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 10.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 10.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №М., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на товарно-материальные ценности согласно приказу № от 19.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 26.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств в под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 26.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 29.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №О., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 20.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №П., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 19.05.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 18 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №С., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на канцтовары согласно приказу № от 27.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №С., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №С., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №С., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №С., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №С., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №С., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Т., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 21.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Т., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 21.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Т., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 21.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Т., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 21.06.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Т., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Т., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 18.07.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 120 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Т., с назначением платежа «Заработная плата за Июнь 2017 года», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Э-Г., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 01.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Э-Г., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Э-Г., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Э-Г., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Э-Г., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, открытого в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», на расчетный счет №Э-Г., с назначением платежа «Перечисление денежных средств под отчет на командировочные расходы согласно приказу № от 16.08.2017», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.3, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
Таким образом, в период с ... г. по ... г., Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 87 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период времени с ... г. по ... г., второй соучастник, находясь в офисе, расположенном по адресу: <...>, оф. 312, реализовала совместный с Бодгаевым О.О., первым соучастником и иными неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «Строймонтаж» ИНН №. Действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «Строймонтаж» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.
Так, не позднее ... г. точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 41988.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ИП Р., с назначением платежа «Оплата по счету № от 27.05.2016г авансовый платеж за доп.услуги. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1528690.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 064/2 от 27.05.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 233190.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1784900.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Навигатор", с назначением платежа «Оплата по договору 064/2 от 27.05.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 272272.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 397650.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Навигатор", с назначением платежа «Оплата по договору 064/2 от 27.05.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 60658.47», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 2100000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО "Престиж Групп", с назначением платежа «Оплата по счету № от 03.06.2016г за парфюмерно-косметическую продукцию. В том числе НДС 18 % - 320338.98», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 186500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 28449.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 186500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 28449.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 475800.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 72579.66», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 537430.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 064/2 от 27.05.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 81980.85», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 582400.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 064/2 от 27.05.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 88840.68», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 956780.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 145949.49», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 24190.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кронар», с назначением платежа «Оплата согласно счета № от ... г. за МФУ, клавиатуру, монитор ЖК, мышь, системный телефон. В том числе НДС 18 % - 3690.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 36520.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Кронар», с назначением платежа «Оплата согласно счета № № от ... г. за ПК iRU City 101. В том числе НДС 18 % - 5570.85», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 897500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 136906.78», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 902670.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 064/2 от 27.05.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 137695.42», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 256793.07 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «МТ-КоМед», с назначением платежа «Оплата (до ... г.г) 3472.80 евро по курсу 73.9441 руб за ООО «ДЕНТОМИР» по договору поставки на аппарат лазерный многофункциональный сопрано № от ... г.. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 987500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 064/2 от 27.05.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 150635.59», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1076900.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 164272.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 524890.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 80067.97», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 679400.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 073/6 от 17.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 103637.29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 547300.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 073/6 от 17.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 83486.44», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 684200.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 104369.49», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 498600.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 076/9 от 06.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 76057.63», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 532700.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 073/6 от 17.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 81259.32», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1357000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 073/6 от 17.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 207000.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1457900.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 082/3 от 22.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 222391.53», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 684300.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Навигатор», с назначением платежа «Оплата по договору 073/6 от 17.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 104384.75», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 762900.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Прогресс», с назначением платежа «Оплата по договору 082/3 от 22.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 116374.58», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 1473000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Строительная Компания «РегионСтрой», с назначением платежа «Оплата согласно договора №/СТ от 24.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 224694.92», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 519500.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Олимпия», с назначением платежа «Оплата согласно счета № от 28.06.16г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 79245.76», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;
- не позднее ... г., точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № о перечислении денежных средств в сумме 935000.00 рублей с расчетного счета № ООО «Строймонтаж» ИНН №, открытого в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Орбита», с назначением платежа «Оплата согласно счета № от 27.06.2016г за стройматериалы. В том числе НДС 18 % - 142627.12», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества З.1, которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Строймонтаж» ИНН №№ в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.
В период с ... г. по ... г., Бодгаев О.О., первый и второй соучастники, а также иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 31 поддельное распоряжение о переводе денежных средств ООО «Строймонтаж» ИНН №, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
Таким образом, в период времени с ... г. по ... г., Бодгаев О.О., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и функций с первым и вторым соучастниками, а также иными неустановленными лицами, изготовили 819 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Южный Колос» ИНН №, ООО «АгроТрейд» ИНН №, ООО «Легион» ИНН №, ООО «Югэкспоторг» ИНН №, ООО «Стройсервис» ИНН №, ООО «Строймонтаж» ИНН №, ООО «АгроСоюз» ИНН №, ООО «<...>» ИНН №, ООО «Центр Строительных Решений» ИНН №, которые хранили в целях использования и сбыта, а также хранили электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.
Бодгаев О.О. при производстве предварительного следствия полностью признал свою вину в совершении преступления и добровольно, в присутствии защитника, подал ходатайство от 16.01.2019 года о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.6 л.д.138), по которому следователем вынесено постановление от 17.01.2019 года о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (т.6 л.д.139-142), а 18.01.2019 года и.о. прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону вынесен постановление об удовлетворении заявленного ходатайства (т.6 л.д.143-145).
В соответствии с главой 40.1 УПК РФ и в присутствии защитника, Бодгаев О.О. заключил с и.о. прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону досудебное соглашение о сотрудничестве от 18.01.2019 года, взяв следующие обязательства: оказывать содействие при расследовании уголовного дела; указать роль и причастность к совершению преступления конкретного лица, перекупающего у него открытые общества с ограниченной ответственностью; сообщить об участии конкретного лица, подыскавшего по его просьбе 3 человек на должность генеральных директоров и зарегистрировавших 3 общества с ограниченной ответственностью; сообщить о неизвестных органу следствия фиктивных организациях, использованных в преступной деятельности и сообщить о местонахождении бухгалтерской документации указанных организаций; дать подробные и правдивые показания в отношении всех соучастников преступления, подтвердить их на очных ставках (т.6 л.д.146-148).
Уголовное дело в отношении Бодгаева О.О. выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1) и поступило в суд в порядке ст.317.5 УПК РФ с представлением заместителя прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону от 10.06.2019 года о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, копия которого вручена Бодгаеву О.О. и его защитнику, что подтваерждается расписками от 10.06.2019 года.
В судебном заседании Бодгаев О.О. согласился с предъявленным обвинением, которое ему понятно, полностью признал свою вину в преступлении, заявил о добровольном, в присутствии защитника, заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и о выполнении взятых на себя обязательств по содействию следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, понимает последствия постановления обвинительного приговора при особом порядке проведения судебного заседания и назначения наказания с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ, а также право и порядок обжалования приговора, предусмотренные главой 45.1 УПК РФ, основания пересмотра приговора, предусмотренные ст.317.8 УПК РФ.
Защитник подтвердил участие в процедуре добровольного заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между Бодгаевым О.О. и прокурором.
Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии с особым порядком принятия судебного решения и подтвердил активное содействие Бодгаева О.О. следствию, которое выразилось в исполнении взятых обязательств путем дачи признательных показаний о совместном и заранее согласованном совершении преступления, об известных ему фактах преступной деятельности двух других соучастников преступления, о роли и преступных действиях каждого из этих соучастников преступления. Показания, которые дал Бодгаев О.О. при производстве предварительного следствия, подробны, правдивы и подтверждаются другими доказательствами, собранными в ходе расследования уголовного дела, что позволило установить состав группы лиц, действовавшей по предварительному сговору, роль в преступлении двух других соучастников, которые скрылись и объявлены в розыск, а также произвести в кредитных учреждениях и в налоговых органах выемки документов организаций, использованных в преступной деятельности.
Проверив доводы сторон и исследовав обстоятельства, предусмотренные пунктами 1-5 ч.4 ст.317.7 УПК РФ, суд приходит к выводу о соблюдении условий, предусмотренных частями 1, 2 ст.317.6 УПК РФ.
Доказательства, собранные по уголовному делу и представленные в суд, не вызывают сомнений в их достоверности и допустимости, а в своей совокупности достаточности для разрешения уголовного дела.
Учитывая характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, суд приходит к выводу, что Бодгаев О.О. в ходе предварительного следствия дал правдивые показания о своих действиях и о действиях двух других соучастников преступления, описав роль каждого соучастника, своими активными действиями способствовал изобличению и уголовному преследованию этих лиц, указал наименования организаций, использованных в преступной деятельности, что имело существенное значение и явилось основанием для проведения следственных и процессуальных действий, направленных на сбор дополнительных доказательств в целях раскрытия тяжкого преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору в течении длительного периода времени.
Суд считает, что Бодгаев О.О. надлежащим образом соблюдал условия и выполнил все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что позволило полностью установить событие преступления и виновность Бодгаева О.О. в совершении преступления с прямым умыслом, а также установить характер и степень фактического участия Бодгаева О.О. и других соисполнителей преступления в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.
Обвинение, с которым согласился Бодгаев О.О., является обоснованным, а совершенное преступление подлежит квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ – изготовление, приобретение, хранение, в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
В соответствии с требованиями ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство и составление приговора, в том числе описание преступного деяния с указанием лица, его совершившего, в описательно-мотивировочной части приговора производится только в отношении подсудимого по делу. При таких обстоятельствах, в описательной части совершенного преступления необходимо уточнить, что подсудимый совершал преступление совместно с первым и вторым соучастниками, которые скрылись и объявлены в розыск, а также с иными неустановленными следствием лицами.
Проверив доказательства о времени начала и окончания преступления, суд учитывает, что при производстве предварительного следствия это время определено в период с февраля 2016 года по 17 июля 2018 года. Окончание преступления мотивировано временем проведения следственных действий в виде обысков, после того, как 27.06.2018 года уголовное дело было возбуждено. Однако, по смыслу уголовного закона, преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, считается оконченным с момента, когда будет иметь место совершение любого из перечисленных в этой стать действий.
Учитывая положения ч.4 ст.14, ч.2 ст.252 УПК РФ, суд считает необходимым уточнить время окончания преступления, под которым следует понимать 24.08.2017 года, когда совершено последнее по времени преступное действие, выразившееся в изготовлении платежного поручения № о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Центр Строительных Решений» на расчетный счет ООО «...», с назначением платежа «Оплата по счету № от ... г. за оказанные услуги», после чего поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено в ОО «Ростовский» Филиал № ПАО «ВТБ 24». Также следует изменить окончание периода времени совершения действий от имени ООО «...» с 18.05.2017 года по 24.08.2017 года. Изменение обвинения не влечет за собой переквалификацию содеянного и при этом не требуется исследование собранных по делу доказательств, а фактические обстоятельства совершенного преступления не изменяются.
В судебном заседании исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие его наказание.
Бодгаев О.О. не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит, женат, проживает в семье с близкими родственниками, занимается трудовой деятельностью, по месту работы и жительства характеризуется положительно, что в совокупности признается обстоятельством, смягчающим наказание в порядке ч.2 ст.61 УК РФ. Бодгаев О.О. имеет на иждивении троих малолетних детей, активно способствовал расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что признается обстоятельствами, смягчающими наказание в порядке пунктов «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ. Обстоятельством, отягчающим наказание в порядке п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
Решая вопрос о наказании, суд учитывает данные о личности подсудимого, влияние наказания на условия жизни его семьи, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, и считает справедливым избрать наказание в виде лишения свободы на определенный срок с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, что обеспечит достижение целей наказания. При определении размера штрафа суд учитывает материальное и имущественное положение подсудимого, возможность получения заработной платы или иного дохода, и считает справедливым установить штраф в фиксированной сумме в размере 100000 рублей.
Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и данные о личности подсудимого, судом не установлено оснований для применения положений, статей 64 и 73 УК РФ, а также для изменения категории совершенного преступления по правилам ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку менее строгое основное наказание или условное осуждение не смогут обеспечить достижение целей наказания, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.
Заболеваний или обстоятельств, которые препятствуют отбыванию наказания в виде лишения свободы, судом не установлено, и подсудимому необходимо определить исправительную колонию общего режима с учетом положений п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ.
Бодгаев О.О. задержан 01.10.2018 года в порядке статей 91,92 УПК РФ и 03.10.2018 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,а постановлением суда от 23.01.2019 года мера пресечения изменена на домашний арест, применение которого продлено на период судебного разбирательства.
По правилам п."б" ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 года №186-ФЗ) время содержания Бодгаева О.О. под стражей следует засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Учитывая, что Бодгаев О.О. совершил преступление до 14.07.2018 года, когда вступил в законную силу Федеральный закон от 03.07.2018 года №186-ФЗ, то при учете положений ст.10 УК РФ время нахождения под домашним арестом следует засчитать в срок содержания под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы, поскольку положения ч.3.4 ст. 72 УК РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2018 года №186-ФЗ ухудшают его положение.
При таких обстоятельствах, наказание, назначенное Бодгаеву О.О. в виде лишения свободы, следует считать фактически отбытым.
Вещественные доказательства в виде документов и иных предметов следует хранить с материалами основного уголовного дела, из которого уголовное дело в отношении Бодгаева О.О. выделено в отдельное производство.
Исковые требования по уголовному делу не заявлены. В соответствии с положениями п.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Бодгаева О. О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 01 (один) год, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании п."б" ч.3.1 ст.72 УК РФ засчитать в срок лишения свободы время содержания Бодгаева О. О. под стражей с 1 октября 2018 года по 23 января 2019 года и время нахождения под домашним арестом с 23 января 2019 года по 7 августа 2019 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, и из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Считать наказание, назначенное Бодгаеву О. О. в виде лишения свободы, фактически отбытым.
Меру пресечения Бодгаеву О. О. в виде домашнего ареста отменить в зале суда и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Дополнительное наказание, назначенное Бодгаеву О. О. в виде штрафа, исполнять самостоятельно.
Штраф по уголовному делу подлежит зачислению по реквизитам: наименование получателя: УФК по Ростовской области (Управление МВД России по г.Ростову-на-Дону, л/с 04581186370), ИНН 6164046076, КПП 616801001, БИК 046015001, наименование банка: Отделение Ростов г.Ростов-на-Дону, ОКТМО 60701001, КБК 18811621040046000140, р/с 40101810303490010007.
Вещественные доказательства: документы ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», предметы и документы, изъятые в ходе обыска жилищ А., Свидетель №10,У., Свидетель №6, предметы и документы, изъятые в ходе обыска офиса по адресу: <...>, предметы и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, хранить в Отделе полиции №5 УМВД России по г.Ростову-на-Дону с материалами уголовного дела №, возбужденного 27.06.2018 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.
Приговор, за исключением основания, предусмотренного п.1 ст.389.15 УПК РФ, может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае обжалования приговора, осужденный вправе, в течение 10 суток с момента получения копии приговора либо уведомления о принесении представления прокурором, заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от защитника или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Судья И.И. Гончаров
