№ 1-9/16
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 мая 2016 года г.Мурманск
Октябрьский районный суд г.Мурманска в составе:
председательствующего - судьи Басоса А.Б.,
при секретаре Маркине А.Л.,
с участием государственных обвинителей:
- старшего прокурора отдела прокуратуры Мурманской области
ФИО13;
- прокурора отдела прокуратуры <адрес>ФИО14,
- подсудимой ФИО2,
- защитника – адвоката ФИО15,
- представителя потерпевшего ОАО «ТГК – 1» по доверенности ФИО16,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Октябрьского районного суда г.Мурманска уголовное дело по обвинению
ФИО2,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.Мурманска, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не работающей, разведенной, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: г.Мурманск, <адрес>, фактически проживающей по адресу: г.Мурманск, <адрес>, ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, п.п.«а,б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7.12.2011г. № 420-ФЗ),
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.
ФИО5, осужденный за совершение нижеприведенных преступлений приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ., являясь генеральным директором, членом совета директоров и фактическим собственником Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» (далее ОАО «Колэнергосбыт») не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту регистрации и фактического нахождения ОАО «Колэнергосбыт», по адресу: г.Мурманск, <адрес>, а также в других, неустановленных следствием местах, разработал преступный план, направленный на систематическое осуществление в течение продолжительного времени преступной деятельности, которая позволила бы извлекать доход в результате ее осуществления, и организовал преступную схему, направленную на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт» в особо крупном размере.
Так, ФИО5, в период осуществления предпринимательской деятельности ОАО «Колэнергосбыт» являлся фактическим собственником ОАО «Колэнергосбыт», владея им путем участия в Уставном капитале посредством других коммерческих организаций, собственником которых он являлся.
Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 являлся генеральным директором ОАО «Колэнергосбыт» и выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации.
Для целей совершения преступления ФИО5 привлек фактических руководителей подконтрольных ему коммерческих организаций ФИО18 и ФИО19, осужденных за совершение нижеприведенных преступлений приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ., а также ФИО2 и установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и приостановлено на основании ч.2 ст.208 УПК РФ в связи с объявлением в международный розыск (далее установленное лицо №).
Согласно разработанному преступному плану, ОАО «Колэнергосбыт», являясь на основании постановления Управления по тарифному регулированию <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ., участником оптового рынка электроэнергии и гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории <адрес>, должно было заключать договоры на приобретение электроэнергии с поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности, а также договор на передачу электроэнергии, заведомо без цели дальнейшего исполнения в полном объеме условий данных договоров в части оплаты поставленной в ОАО «Колэнергосбыт» электроэнергии и оказанных услуг по передаче электроэнергии. Приобретенную электроэнергию ОАО «Колэнергосбыт» должно было поставлять потребителям на территории г.Мурманска и <адрес>, а собранные за указанные поставки денежные средства перечислять поставщикам в суммах, не достаточных для исполнения условий заключенных договоров в полном объеме.
Согласно данному преступному плану, ФИО5 отвел себе роль организатора, а также на некоторых этапах совершения преступления роль исполнителя.
Во избежание изобличения преступных намерений поставщиками, ФИО5 принял решение частично оплачивать поставленную электроэнергию и услуги, тем самым создав видимость намерений оплачивать поставленную электроэнергию и услуги по ее передаче в полном объеме, таким образом, вводя в заблуждение поставщиков относительно истинности своих намерений добросовестно исполнять условия заключенных договоров, тем самым обманывая и злоупотребляя доверием поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт».
В целях получения возможности распоряжаться похищенными денежными средствами, ФИО5 разработал преступную схему, согласно которой денежные средства из ОАО «Колэнергосбыт», фактическим собственником которого он являлся, должны были выводиться под видом предоставления займов в коммерческие организации, распорядителем денежных средств которых также являлся ФИО5, а также под видом займов физическим лицам.
В последующем, получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, ФИО5 направлял их на увеличение уставных капиталов, активов предприятий, собственником которых он являлся, на приобретение новых предприятий, выводя на счета оффшорных компаний, фактическим собственником которых являлся, а также иным способом распоряжался ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО5, реализуя свой умысел на систематическое хищение денежных средств, заранее распределил преступные роли, так как достижение целей преступного плана невозможно было без организации и контроля исполнения своих ролей всеми участниками преступной группы.
Так, ФИО5, обладая организаторскими способностями, познаниями в сфере предпринимательства и высоким авторитетом отвел себе роль организатора, а также исполнителя.
Для целей достижения своего преступного умысла, ФИО5 приискал лиц, которые должны были возглавить подконтрольные ему коммерческие организации, при помощи которых должно было совершаться хищение денежных средств поставщиков услуг, выполняя его указания, способствуя достижению преступного умысла ФИО5, скрывая следы преступления и предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
Для целей полного и всестороннего контроля за финансово – экономической деятельностью подконтрольных ему коммерческих организаций, ФИО5 при неустановленных следствием обстоятельствах было приобретено открытое акционерное общество «Научно - техническая фирма «Комплексные системы» (далее ОАО «НТФ «Комплексные системы»), сотрудники которого под видом оказания бухгалтерских и юридических услуг подконтрольным ФИО5 коммерческим организациям осуществляли фактическую деятельность от имени данных организаций, тем самым полностью контролируя активы ФИО5
В целях исключения возможности принятия самостоятельных решений сотрудниками ОАО «НТФ «Комплексные системы», противоречащих воле ФИО5, необходимо было назначить руководителем данного Общества лицо, обладающее познаниями в сфере коммерческой и финансовой деятельности, а также управленческими способностями, находящееся с ФИО5 в доверительных отношениях, которое последний мог посвятить в свои преступные намерения на систематическое совершение хищений денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт» не опасаясь быть изобличенным.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. к совершению преступления ФИО5 привлек ФИО2 родную сестру ФИО17, с которой фактически проживал ФИО5
ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, обладая познаниями в сфере коммерческой и финансовой деятельности, должна была полностью контролировать финансово–хозяйственную деятельность организаций, подконтрольных ФИО5, участвующих в преступной схеме хищения и вывода денег, как лично, так и с помощью подчиненных ей сотрудников ОАО «НТФ «Комплексные системы», не посвящая последних в преступный характер своих намерений под видом оказания указанным подконтрольным коммерческим организациям бухгалтерских и юридических услуг, организовывать подготовку необходимых бухгалтерских и юридических документов в целях сокрытия совершенного преступления, а также лично принимать участие в их деятельности, а также сама обналичивать поступившие на ее расчетные счета по фиктивным договорам займов похищенные денежные средства, тем самым также предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
ФИО2 для целей реализации преступного плана ФИО5 на хищение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ. по указанию ФИО5 была назначена на должность генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы», фактическим собственником которого являлся ФИО5 и, осознавая преступный характер своих действий и действий ФИО5, будучи осведомленной относительно намерений ФИО5 на систематическое хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», из корыстных побуждений согласилась с преступными намерениями ФИО5 и дала последнему согласие на участие в совершении преступления, таким образом, вступив в преступный сговор с ФИО5
Для достижения поставленной цели на хищение денежных средств поставщиков ОАО «Колэнергосбыт», то есть для целей реализации преступного умысла, необходимо было подыскать лиц, которые смогут возглавлять подконтрольные ФИО5 коммерческие организации, находящихся с ФИО5 в доверительных отношениях, которых последний мог посвятить в свои преступные намерения на систематическое совершение хищений денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт» при этом не опасаясь быть изобличенным.
Для указанных целей к совершению преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 привлек в качестве исполнителя ФИО18, который является племянником ФИО5
Так, генеральным директором ООО «СтройКомплект», фактическим собственником и распорядителем денежных средств которого являлся ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. являлся ФИО18, который осознавая преступный характер своих действия и действий ФИО5, будучи осведомленным относительно намерений ФИО5 на систематическое хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», действуя из корыстных побуждений дал последнему согласие на участие в совершении преступления, таким образом, вступив в преступный сговор с ФИО5
Согласно отведенной ФИО5 преступной роли, ФИО18, являясь руководителем ООО «СтройКомплект», под полным контролем ФИО5 и ФИО2 должен был неукоснительно соблюдать их указания и производить дальнейший вывод поступивших на расчетные счета ООО «СтройКомплект» в качестве займов денежных средств, тем самым предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
На последующем этапе совершения преступления, ФИО5 для целей достижения своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. привлек к совершению преступления ФИО19, которому отвел роль исполнителя - руководителя подконтрольных ФИО5 коммерческих организаций. Согласно преступному плану ФИО5, ФИО19 должен был под полным контролем ФИО5 и ФИО2 неукоснительно соблюдать указания последних и производить дальнейший вывод поступивших на расчетные счета возглавляемых им компаний под видом займов денежных средств, тем самым предоставляя ФИО5 и другим участникам организованной группы возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
ФИО19 не позднее ДД.ММ.ГГГГ., осознавая преступный характер действий ФИО5, ФИО2 и ФИО18, будучи осведомленным относительно намерений ФИО5 на систематическое хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения в виде систематического получения доходов от противоправной деятельности, дал ФИО5 согласие на участие в совершении преступления, таким образом вступив в преступный сговор с ФИО5 и созданной им преступной группы.
Для достижения совместных преступных целей совершения преступления, ФИО19ДД.ММ.ГГГГ. по указанию ФИО5 был назначен на должность генерального директора ООО «СтройКомплект», фактическим собственником и распорядителем денежных средств которого являлся ФИО5, полностью контролировался последним и ФИО2 и являлся руководителем данной коммерческой организации до ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме того, ФИО19, исполняя свою преступную роль, в период совершения преступления также являлся руководителем еще ряда коммерческих организаций, фактическим собственником и распорядителем денежных средств которых являлся ФИО5, участвующих в преступной схеме хищения денежных средств.
Так, по указанию ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО19 был назначен на должность генерального директора ООО «ЭлТех», которое возглавлял до ДД.ММ.ГГГГ., а в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором ЗАО «Орион Инжиниринг».
Деятельность данных коммерческих организаций полностью контролировалась ФИО5 и ФИО2 Для данных целей документация указанных предприятий находилась в помещении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенном по адресу: г.Мурманск, <адрес>.
На последующем этапе совершения преступления ФИО5 для целей дальнейшего достижения своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. к совершению преступления привлек установленное лицо №, которое обладая познаниями в сфере коммерческой и финансовой деятельности наряду с ФИО2 должно было полностью контролировать финансово – хозяйственную деятельность организаций, подконтрольных ФИО5, участвующих в преступной схеме вывода денег, а также участвовать в качестве исполнителя в совершении преступления, выводя похищенные у поставщиков ОАО «Колэнергосбыт» денежные средства под видом займов организациям, подконтрольным ФИО5, а также лично, занимая должность генерального директора ООО «КРЭС-Альянс» - управляющей организации ОАО «Колэнергосбыт», то есть, являясь исполнительным органом ОАО «Колэнергосбыт», по указанию ФИО5 осуществлять хищение денежных средств поставщиков в особо крупном размере по ранее разработанной ФИО5 преступной схеме, тем самым достигая с ФИО5, ФИО2, ФИО18 и ФИО19 совместных преступных целей.
Установленное лицо №, осознавая преступный характер своих действий и действий ФИО5, будучи осведомленным относительно намерений последнего на систематическое хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения в виде систематического получения доходов от противоправной деятельности, дало ФИО5 согласие на участие в совершении преступления, таким образом вступив в преступный сговор с ФИО5
ДД.ММ.ГГГГ., реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств ОАО «Колэнергосбыт» по указанию ФИО5, установленное лицо № было назначено на должность генерального директора ООО «КРЭС – Альянс» - управляющей компании ОАО «Колэнергосбыт» и осуществляло руководство ОАО «Колэнергосбыт» вплоть до пресечения незаконной деятельности ФИО5 и созданной им организованной преступной группы.
Кроме того, согласно отведенной роли, установленное лицо № в целях полного и всестороннего контроля за деятельностью коммерческих организаций, фактическим собственником которых являлся ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ. возглавляло ООО «КРЭС», коммерческую организацию, фактически принадлежащую ФИО5 и используемую для вывода похищенных денежных средств.
Кроме того, ФИО5 и ФИО2 были привлечены в качестве номинальных руководителей коммерческих организаций ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25
Не посвященные в преступный характер намерений ФИО5 и созданной им преступной группы, последние за денежное вознаграждение согласились являться формальными руководителями подконтрольных ФИО5 коммерческих организаций. Указанные лица самостоятельных решений в возглавляемых ими организациях не принимали, а следовали указаниям ФИО2, передав все документы по финансово-хозяйственной деятельности сотрудникам ОАО «НТФ «Комплексные системы», руководство которым осуществляла ФИО2 Таким образом, ФИО5 полностью контролировал деятельность данных коммерческих организаций и руководил ими.
Таким образом, ФИО5 создал устойчивую преступную группу, которая отличалась сплоченностью ее участников на всех этапах подготовки и совершения преступления, строгой субординацией, длительным периодом совершения преступления.
Устойчивость и организованность преступной группы определялась длительным периодом существования группы и совершению ею преступления в том или ином сочетании ее членов, предварительным выбором места, времени и способа совершения преступления, наличием выработанных мер безопасности при совершении преступления, разработкой типового плана совершения преступлений, четким распределением функций каждого участника группы и наличием четкого руководства группы, осуществляющегося ФИО5
Осуществляя руководство преступной деятельностью, созданной ФИО5 организованной преступной группы, последний, по своему усмотрению привлекал к ее участию определенных участников преступной группы, принимая данное решение в зависимости от необходимости и обстоятельств, а также сам непосредственно принимал участие в совершаемом организованной группой преступлении.
Данная организованная преступная группа под руководством ФИО5 активно действовала в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. в составе ФИО5, ФИО2, ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ. в составе ФИО5, ФИО2, ФИО19, а в период с ДД.ММ.ГГГГ. в составе ФИО5, ФИО2, ФИО19, установленного лица № и существовала вплоть до пресечения ее противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.
Преступление ФИО5, осужденным за его совершение приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ., и организованной им преступной группой в составе ФИО18, ФИО19, осужденными за его совершение приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 и установленного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и приостановлено на основании ч.2 ст.208 УПК РФ в связи с объявлением в международный розыск, совершено при следующих обстоятельствах.
Согласно Уставу ОАО «Колэнергосбыт», основным видом деятельности Общества является приобретение и реализация электроэнергии и мощности потребителям.
В соответствии с Уставом ОАО «Колэнергосбыт», Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах») органом управления общества является Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью общества. К компетенции Совета директоров относится, в том числе принятие решений по сделкам, в том числе, займам, увеличению уставного капитала.
ФИО5, являясь фактическим собственником ОАО «Колэнергосбыт», создал условия функционирования Совета директоров таким образом, что все его заседания носили формальный характер, фактически не проводились, а решения полностью зависели от намерений ФИО5, так как авторитет и мнение последнего носили непререкаемый характер.
В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI указанного закона.
В соответствии со ст.82 лица, указанные в статье 81 данного Федерального закона, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества данную информацию.
Однако ФИО5 в нарушении указанных положений, информацию о том, что он является выгодоприобретателем сделок, решение о которых принималось на заседаниях Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» не сообщал, а действуя в личных интересах, в целях личного обогащения давал указания Совету директоров принимать решения о выдаче займов и направлении денежных средств ОАО «Колэнергосбыт», за счет которых должна была гаситься задолженность перед поставщиками, на счета контролируемых им организаций. Таким образом, похищая и распоряжаясь похищенными денежными средствами.
Так, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «МРСК Северо-Запада» (далее ОАО «МРСК Северо-Запада») заключен договор № на оказание услуг по передаче электроэнергии, согласно которому ОАО «МРСК Северо-Запада» должно было предоставлять услуги по передаче электроэнергии, а ОАО «Колэнергосбыт» приняло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «МРСК Северо-Запада» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства в ОАО «МРСК Северо-Запада», в целях извлечения выгод для себя, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «ТГК-1» (далее ОАО «ТГК-1») возникли договорные обязательства, согласно которым ОАО «ТГК-1» должно было поставлять электрическую энергию и мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» приняло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «ТГК -1» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства в ОАО «ТГК-1», в целях извлечения выгод для себя и созданной им преступной группы, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий, задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «ТГК-1» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «РусГидро» (далее ОАО «РусГидро») возникли договорные обязательства, согласно которым ОАО «РусГидро» должно было поставлять электрическую энергию и мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» приняло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «РусГидро» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства в ОАО «РусГидро», в целях извлечения выгод для себя и участников преступной группы, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий, задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «РусГидро», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» (далее ОАО «Интер РАО ЕЭС») возникли договорные обязательства, согласно которым ОАО «Интер РАО ЕЭС» должно было поставлять мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» приняло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «Интер РАО ЕЭС» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства в ОАО «Интер РАО ЕЭС», в целях извлечения выгод для себя и созданной им преступной группы, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий, задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «Интер РАО ЕЭС» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее ОАО «ОГК-2») возникла договорные обязательства, согласно которым ОАО «ОГК-2» должно было поставлять электрическую энергию, а ОАО «Колэнергосбыт» приняло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «ОГК-2» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров и фактическим собственником ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства в ОАО «ОГК-2», в целях извлечения выгод для себя, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий, задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «ОГК-2» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «Энел ОГК-5» (далее ОАО «Энел ОГК-5») возникли договорные обязательства, согласно которым ОАО «Энел ОГК-5» должно было поставлять мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» взяло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «Энел ОГК-5» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства в ОАО «Энел ОГК-5», в целях извлечения выгод для себя и участников преступной группы, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий по состоянию ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «Энел ОГК-5» составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «Энел ОГК-5» составила <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и обществом с ограниченной ответственностью «Лукойл-Ростовэнерго» (далее ООО «Лукойл-Ростовэнерго») возникли договорные обязательства, согласно которым ООО «Лукойл-Ростовэнерго» должно было поставлять электрическую энергию и мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» взяло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ООО «Лукойл-Ростовэнерго» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства в ООО «Лукойл-Ростовэнерго», в целях извлечения выгод для себя и участников преступной группы, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий по состоянию ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ООО «Лукойл-Ростовэнерго» составила <данные изъяты> рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рубля.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «Генерирующая компания» (далее ОАО «Генерирующая компания») возникли договорные обязательства, согласно которым ОАО «Генерирующая компания» должно было поставлять мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» взяло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «Генерирующая компания» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства ОАО «Генерирующая компания», в целях извлечения выгод для себя и участников преступной группы, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий по состоянию ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «Генерирующая компания» составила <данные изъяты> рублей; на ДД.ММ.ГГГГ. задолженность составила <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Колэнергосбыт» и открытым акционерным обществом «Башкирская генерирующая компания» (далее ОАО «Башкирская генерирующая компания») возникли договорные обязательства, согласно которым ОАО «Башкирская генерирующая компания» должно было поставлять мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» взяло на себя обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. Условия договоров ОАО «Башкирская генерирующая компания» исполнены в полном объеме. Однако ФИО5, являясь фактическим собственником, членом совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заведомо зная об обязанности своевременно перечислять денежные средства ОАО «Башкирская генерирующая компания», в целях извлечения выгод для себя и участников преступной группы, то есть из корыстных побуждений, денежные средства, поступившие в ОАО «Колэнергосбыт» от конечных потребителей, в целях совершения их дальнейшего хищения путем обмана и злоупотребления доверием в полном объеме не перечислял. В результате указанных умышленных действий по состоянию ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «Башкирская генерирующая компания» составила <данные изъяты> рублей.
ФИО5, заведомо зная об имеющейся обязанности своевременно и в полном объеме перечислять в адрес поставщиков денежные средства, поступающие от потребителей электроэнергии, не желая исполнять условий данных договоров в полном объеме, действуя умышленно и согласованно с ФИО2, А., ФИО18, ФИО19, установленным лицом №, согласно ранее распределенным им преступным ролям в целях достижения целей ранее разработанного преступного плана на хищение денежных средств, тем самым достигая его целей, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, введя в заблуждения руководителей ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «ТГК-1», ООО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «ОГК-2», ОАО «РусГидро», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Башкирская генерирующая компания», относительно истинности намерений оплаты оказанных услуг в полном объеме, то есть путем обмана, а также путем злоупотребления доверием последних, имеющиеся денежные средства в сумме достаточной для исполнения условий указанных договоров в полном объеме в части оплаты оказанных услуг не перечисляли, а систематически похищали их и перечисляли в период с ДД.ММ.ГГГГ. виде займов в подконтрольные ФИО5 организации, для увеличения активов коммерческих организаций, собственником которых он является, а также на иные, не связанные с оплатой услуг поставщикам нужды, тем самым, распоряжавшись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Так, ФИО5, в период ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в период обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные поставщиками услуги, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в целях реализации своего преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг, действуя из корыстных побуждений, не посвящая членов совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», а также генерального директора ОАО «Колэнергосбыт» ФИО26, в истинность своих намерений, дал указание на перечисление денежных средств с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» на личные цели, не связанные с оплатой оказанных поставщиками услуг. В результате чего, денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены следующим образом:
-в счет увеличения уставного капитала ООО «ЭлТех», фактическим собственником которого являлся ФИО5:
<данные изъяты>
-в счет увеличения уставного капитала ООО «КРЭС-Альянс», фактическим собственником которого являлся ФИО5:
<данные изъяты>
-в счет увеличения уставного капитала ООО «КРЭС», фактическим собственником которого являлся ФИО5: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Генеральным директором ООО «ЭлТех» в период с ДД.ММ.ГГГГ. был назначен ФИО20, деятельность которого полностью контролировалась ФИО2 под видом оказания ООО «ЭлТех» юридических и бухгалтерских услуг ОАО «НТФ «Комплексные системы», генеральным директором которого для целей достижения совместного преступного плана с ФИО5 была назначена последняя.
Таким образом, ФИО5, являясь фактическим собственником и распорядителем денежных средств ООО «ЭлТех», в результате перечисления денежных средств в ООО «ЭлТех», увеличил уставной капитал на указанные суммы и являясь фактическим собственником и распорядителем, а ФИО2 распорядителем денежных средств ООО «ЭлТех», получили возможность в случае продажи ООО «ЭлТех», получить стоимость их доли в уставном капитале, в том числе в суммах, на которые он был увеличен.
В результате перечисления денежных средств в ООО «КРЭС», ООО «КРЭС-Альянс», их уставные капиталы были увеличены на указанные суммы. Таким образом, ФИО5, являясь фактическим собственником и распорядителем денежных средств данных коммерческих организаций, получил возможность в случае их продажи получить лично денежные средства – стоимость долей в уставном капитале, в том числе в суммах, на которые они были увеличены.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ОАО «Колэнергосбыт» на расчетный счет ООО «Ритейл Менеджмент», фактическим собственником которого также являлся ФИО5, по фиктивному договору займа были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, часть которых ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей с расчетного счета ООО «Ритейл Менеджмент» по фиктивному договору процентного займа была перечислена в последующем на личный расчетный счет ФИО5, открытый в Мурманском ОСБ № ОАО «Сбербанк России».
В целях придания видимости законности данной сделки по выдаче займа, указанный заем, согласно разработанному ФИО2 преступному плану, в результате создания видимости финансово – хозяйственных отношений между ООО «Ритейл Менеджмент» и ОАО «НТФ «Комплексные системы», руководителем которого являлась ФИО2, был возвращен в ОАО «Колэнергосбыт» путем передачи в счет задолженности акций ОАО «НТФ «Комплексные системы», фактическим собственником которого также являлся ФИО5
Похищенными денежными средствами ФИО5 при соучастии ФИО2, распорядился по своему усмотрению, перечислив деньги в сумме <данные изъяты> рублей на счет № в ООО «КБ «Прадо-Банк» <адрес>ФИО3 в счет оплаты акций ЗАО «Серебро Поноя», собственником которого стал ФИО5, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», ФИО5, в целях осуществления дальнейшего полного контроля над финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «Колэнергосбыт», а также в связи с отказом генерального директора ОАО «Колэнергосбыт» ФИО26 выполнять указания ФИО5, связанные с незаконными действиями ФИО5 и ФИО2, направленные на причинение имущественного вреда поставщикам услуг, так как ФИО26 осознал преступный характер действий последних, ФИО5, принял решение о назначении себя на должность руководителя ОАО «Колэнергосбыт» и ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 был назначен на должность генерального директора ОАО «Колэнергосбыт».
Для дальнейшего совершения преступления, ФИО5 к его участию были привлечены ФИО18 и ФИО19, которые в дальнейшем действовали из корыстных побуждений совместно и согласованно с ФИО5 и ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, в целях дальнейшего достижения целей совместного преступного плана.
Так, в период ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в период обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные поставщиками услуги, ФИО5, действуя умышленно совместно и согласованно с ФИО2, ФИО18 и ФИО19 в целях реализации своего преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг, действуя из корыстных побуждений, перечислил денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» на нужды, не связанные с оплатой оказанных поставщиками ОАО «Колэнергосбыт» услуг. В результате чего денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «СтройКомплект» в следующих суммах:
<данные изъяты>
ООО «СтройКомплект» полностью контролировалось ФИО5, так как руководителем данной организации являлся племянник ФИО5 – ФИО18, а позже руководителем ООО «СтройКомплект» был назначен ФИО19, которые согласно ранее разработанному ФИО5 преступному плану, организовывали дальнейший вывод поступивших на расчетные счета возглавляемых ими организаций в качестве займов денежные средства, тем самым, предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, таким образом достигая совместные цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт».
В целях полного и всестороннего контроля за деятельностью и проведением финансово – экономических операций с денежными средствами, документация ООО «СтройКомплект» находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенным по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность ООО «СтройКомплект», тем самым предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, таким образом достигая совместные цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт».
Поступившие на расчетные счета ООО «СтройКомплект» денежные средства ФИО18 и ФИО19, по указанию ФИО2, действовавшей под контролем ФИО5 направили на финансово – хозяйственные нужды ООО «СтройКомплект», таким образом, участники организованной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «КРЭС-Альянс» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
Документация ООО «КРЭС-Альянс» находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенном по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность ООО «КРЭС-Альянс», тем самым предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, таким образом достигая совместные цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт». Поступившие на расчетные счета ООО «КРЭС-Альянс» денежные средства, по указанию ФИО5 и ФИО2, генеральным директором ООО «КРЭС-Альянс» ФИО31, не посвященным в преступные намерения ФИО5 и организованной им преступной группой, были направлены на финансово – хозяйственные нужды данной организации.
Кроме того, в счет увеличения уставного капитала ООО «КРЭС», фактическим собственником которого являлся ФИО5, были перечислены следующие денежные средства: <данные изъяты>
Кроме того, в указанный период времени в счет увеличения уставного капитала ООО «Промэнергосервис», фактическим собственником которого являлся ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ. были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
Участником ООО «Промэнергосервис» являлось иностранное юридическое лицо - Компания «Sorzano Trаding, Ink.», владеющее <данные изъяты> % уставного капитала, представителем которого по доверенности являлся ФИО5
В целях полного и всестороннего контроля за деятельностью и проведением финансово – экономических операций с денежными средствами, документация ООО «Промэнергосервис» находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенном по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность ООО «Промэнергосервис».
Таким образом, ФИО5 и ФИО2 имели возможность лично контролировать деятельность ООО «Промэнергосервис» и распоряжаться имуществом и денежными средствами данной организации.
В результате перечисления денежных средств в ООО «Промэнергосервис» и ООО «КРЭС», их уставные капиталы были увеличены на указанные суммы. Таким образом, ФИО5, являясь фактическим собственником и распорядителем денежных средств данных коммерческих организации, получил возможность в случае их продажи получить лично денежные средства - стоимость долей в уставном капитале, в том числе в суммах, на которые они были увеличены.
Кроме того, в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «КРЭС», фактическим собственником которого являлся ФИО5, денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Поступившими на расчетные счета ООО «КРЭС» денежными средствами ФИО5 и участники преступной группы распорядились по своему усмотрению, дав указание генеральному директору ФИО31, не посвященному в преступные намерения ФИО5, направить ДД.ММ.ГГГГ. часть указанных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в счет погашения ранее заключенного с ОАО «Колэнергосбыт» договора процентного займа и часть указанных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на погашение ранее полученного ООО «КРЭС» кредита.
Кроме того, в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «Риони», фактическим собственником которого также являлся ФИО5, похищенные денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – ДД.ММ.ГГГГ рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей. Денежными средствами с расчетных счетов ООО «Риони» ФИО5 совместно с ФИО18, ФИО2 и ФИО19 распорядились по своему усмотрению, направив на финансово – хозяйственные нужды ООО «СтройКомплект», таким образом, распорядившись похищенными денежными средствами.
Кроме того, в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «Энергосервис», фактическим собственником и распорядителем денежных средств которого также являлся ФИО5, денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Участником ООО «Энергосервис» является иностранная компания «ВалареяСервисиз», владеющая <данные изъяты> уставного капитала, интересы которой на основании доверенности представлял ФИО5
В целях полного и всестороннего контроля за деятельностью и проведением финансово – экономических операций с денежными средствами, документация ООО «Энергосервис» находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенном по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность ООО «Энергосервис». Руководителем ООО «Энергосервис» в период с ДД.ММ.ГГГГ. являлась ФИО24, которая фактическое руководство деятельностью организации не осуществляла, являлась сотрудником ОАО «НТФ «Комплексные системы», деятельность которой полностью контролировала ФИО2 Таким образом, ФИО5 и ФИО2 имели возможность лично контролировать деятельность ООО «Энергосервис» и распоряжаться имуществом и денежными средствами данной организации.
Поступившие на расчетные счета ООО «Энергосервис» денежные средства были перечислены на хозяйственные нужды предприятия и коммерческие организации, собственником которых являлся ФИО5
Так, ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства, поступившие на счета ООО «Энергосервис» от ОАО «Колэнергосбыт» в суммах <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, соответственно, были перечислены на расчетный счет ООО «СтройКомплект» по фиктивным договорам займа, генеральным директором которого являлся ФИО18, которыми последний совместно с ФИО5 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, направив на личные нужды.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства, поступившие на счета ООО «Энергосервис» от ОАО «Колэнергосбыт» в сумме <данные изъяты> рублей, были перечислены на счет ООО «Промэнергосервис» по фиктивным договорам займа, фактическим собственником которого являлся ФИО5, и деятельность которого полностью контролировалась ФИО2 Таким образом, распорядившись похищенными денежными средствами.
Также в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены денежные средства в виде займов на личные расчетные счета ФИО5 в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в период обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные поставщиками услуги, ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2 и ФИО19 в целях реализации своего преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг, действуя из корыстных побуждений, не посвящая в преступный характер своих намерений членов Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» и генерального директора ФИО66, дал указания последнему перечислить денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» на нужды, не связанные с оплатой поставщикам оказанных услуг. В результате чего, денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «СтройКомплект» в следующих суммах:
<данные изъяты>
Поступившими на расчетные счета ООО «СтройКомплект» денежными средствами ФИО5 совместно с ФИО19 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, направив на финансово – хозяйственные нужды ООО «СтройКомплект», таким образом, распорядившись похищенными денежными средствами.
Кроме того, в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «КРЭС-Альянс» денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Одним из учредителей ООО «КРЭС-Альянс» является ОАО «Колэнергосбыт», фактическим собственником которого являлся ФИО5 Документация ООО «КРЭС-Альянс» находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенном по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово–хозяйственную деятельность ООО «КРЭС-Альянс», тем самым предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, таким образом достигая совместные цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт».
Поступившими на расчетные счета ООО «КРЭС-Альянс» денежными средствами ФИО5 совместно с ФИО2 распорядились по своему усмотрению, направив на финансово – хозяйственные нужды данной организации.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «КРЭС», фактическим собственником которого являлся ФИО5, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми ФИО5 совместно с ФИО2 распорядились по своему усмотрению, дав указание генеральному директору ФИО25, непосвященной в преступные намерения указанных лиц, направить денежные средства на финансово – хозяйственные нужды организации, таким образом, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «ТЭК», фактическим собственником которого также является ФИО5, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
Участником ООО «ТЭК» является ООО «Промэнергосервис», участником которого в свою очередь являлось иностранное юридическое лицо - компания «СорзаноТрейдинг ФИО10.», владеющее <данные изъяты> % уставного капитала, представителем которого по доверенности являлся ФИО5
Таким образом, ФИО5 имел возможность лично контролировать деятельность ООО «ТЭК» и распоряжаться имуществом и денежными средствами данной организации.
Поступившими на расчетные счета ООО «ТЭК» денежными средствами ФИО5 распорядился по своему усмотрению, направив на финансово – хозяйственные нужды данной организации, таким образом, распорядившись похищенными денежными средствами.
Кроме того, в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ОАО «ТВС», а также на расчетные счета ООО «ЦКТ», фактическим собственником которых также являлся ФИО5, денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Основными участниками ОАО «ТВС» являлись ООО «Промэнергосервис», владеющее <данные изъяты><данные изъяты> уставного капитала и ООО «СтройКомплект», владеющее <данные изъяты> уставного капитала. Участником ООО «ЦКТ» являлось ОАО «ТВС».
Контроль за деятельностью и проведением финансово – экономических операций с денежными средствами данных организаций полностью контролировались ФИО5, так как документация указанных организаций находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенном по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность. Таким образом, ФИО5 имел возможность лично контролировать деятельность ОАО «ТВС» и ООО «ЦКТ» и распоряжаться имуществом и денежными средствами данной организации.
Поступившими на расчетные счета денежными средствами ФИО5 совместно с ФИО2 распорядились по своему усмотрению, направив на финансово – хозяйственные нужды данной организации.
Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в период обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные поставщиками ОАО «Колэнергосбыт» услуги, ФИО5, действуя умышленно совместно и согласованно с ФИО2 и привлеченным на данном этапе совершения преступления установленным лицом №, которому отвел роль исполнителя, полностью контролируя его деятельность и давая указания, относительно распоряжения денежными средствами, поступавшими на расчетные счета ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС-Альянс», действуя из корыстных побуждений, не посвящая в преступный характер своих намерений членов совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» и генерального директора ООО «КРЭС-Альянс» ФИО66, являющегося руководителем управляющей компании дал указание последнему о перечислении денежных средств с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» на цели, не связанные с оплатой оказанных поставщиками услуг.
С ДД.ММ.ГГГГ. функции исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» были переданы управляющей компании – ООО «КРЭС-Альянс», фактическим собственником которого является ФИО5
Участником ООО «КРЭС-Альянс» являлась ОАО «КРЭС», собственником которого также является ФИО5
ДД.ММ.ГГГГ. руководителем ООО «КРЭС – Альянс» назначено установленное лицо №, осведомленное о преступных намерениях ФИО5 и созданной им преступной группы и действующее в целях достижения целей указанной преступной группы.
Таким образом, назначив руководителем ООО «КРЭС-Альянс» установленное лицо №, контроль за деятельностью которого осуществлял ФИО5 и ФИО2, последние получили возможность полностью контролировать деятельность указанных организаций.
В период имевшейся задолженности пред поставщиками услуг ОАО «Колэнергосбыт», денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были израсходованы в виде фиктивных займов с ООО «СтройКомплект», фактическим собственником которого также является ФИО5
С ДД.ММ.ГГГГ. номинальным руководителем ООО «СтройКомплект» являлся ФИО22, который не был посвящен в преступный характер намерений ФИО5 и участников созданной последним преступной группы, который получая денежное вознаграждение, полностью контролировался как лично ФИО2 и установленным лицом №, так и посредством сотрудников ОАО «НТФ «Комплексные системы», не посвященных в преступные намерения ФИО5 и созданной им преступной группы, выполняя беспрекословно их указания.
В целях полного и всестороннего контроля за деятельностью и проведением финансово – экономических операций с денежными средствами, документация ООО «СтройКомплект» находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенного по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность ООО «СтройКомплект», тем самым предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, таким образом достигая совместные цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт».
Так, в указанный период денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов по фиктивным договорам на счета ООО «СтройКомплект» в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Поступившими на расчетные счета ООО «СтройКомплект» денежными средствами ФИО5, совместно с ФИО2, установленным лицом № и ФИО19 распорядились по своему усмотрению, дав указание генеральному директору ФИО22 направить их на финансово – хозяйственные нужды данной организации, а также приобретя на них векселя у ООО «Московская инвестиционная компания», таким образом, распорядившись похищенными денежными средствами.
Также в указанный период, денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были израсходованы в виде займов, выданных ЗАО «Орион Инжиниринг», фактическим собственником которого также являлся ФИО5
Кроме того, ЗАО «Орион Инжиниринг» полностью контролировалось ФИО5, ФИО2, так как руководителем данной организации являлся ФИО19, который согласно ранее разработанному ФИО5 преступному плану, организовывал дальнейший вывод поступивших на расчетные счета организации в качестве займов денежные средства, тем самым предоставляя ФИО5 возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, таким образом достигая совместные цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт».
Деятельность ЗАО «Орион Инжиниринг» полностью контролировалась ФИО2 и сотрудниками ОАО «НТФ «Комплексные системы», не посвященными в преступные намерения ФИО5 и созданной им организованной преступной группы. В целях полного и всестороннего контроля за деятельностью ЗАО «Орион Инжиниринг» и проведением финансово – экономических операций с денежными средствами, документация данной организации находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенным по адресу: г.Мурманск, <адрес>, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность ЗАО «Орион Инжиниринг», тем самым предоставляя ФИО5, ФИО2, установленному лицу № возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, таким образом достигая совместные цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт».
Так, в указанный период денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ЗАО «Орион Инжиниринг» в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Поступившие в указанный период на расчетные счета ЗАО «Орион Инжиниринг» денежные средства, были израсходованы указанными лицами на финансово – хозяйственную деятельность ЗАО «Орион Инжиниринг», в том числе, ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения ФИО19 за участие в совершении преступления в виде выдачи заработной платы.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, поступившие на расчетный счет ЗАО «Орион Инжиниринг» ФИО19, исполняя свою преступную роль, по указанию ФИО5 перечислил на приобретение иностранной валюты и ДД.ММ.ГГГГ. со счета ЗАО «Орион Инжиниринг» указанные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были перечислены по фиктивному договору поставки на счета «Sorzano Trаding, Ink.» - оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, фактическим собственником которой является ФИО5
Как установлено предварительным следствием, товары (работы, услуги) от «Sorzano Trаding, Ink.» в адрес ЗАО «Орион Инжиниринг» не поступали, а «Sorzano Trаding, Ink.» коммерческой деятельности не осуществляет.
Кроме того, поступившие на расчетные счета ЗАО «Орион Инжиниринг», ФИО19, действуя в интересах ФИО5 и созданной им преступной группы, в целях достижения целей совместного преступного плана, направил на финансово – хозяйственную деятельность предприятия, а также направил на приобретение акций иностранной оффшорной компании.
Так, из поступивших на расчетный счет ЗАО «Орион Инжиниринг» по фиктивным договорам займа денежных средств, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ. были перечислены на счета «NTST HOLDING LIMITED» в счет оплаты приобретения акций оффшорной иностранной компании «FTRY HOLDING LIMITED», зарегистрированной в <адрес>, номинальным руководителем которой являлась Лана Замба, к деятельности данной компании отношения не имевшая. Кроме того, «FTRY HOLDING LIMITED» активов не имела, коммерческой деятельности не осуществляла, а служила для обналичивания денежных средств.
Таким образом, поступившими на расчетные счета ЗАО «Орион Инжиниринг» денежными средствами ФИО5, ФИО19, ФИО2, установленное лицо № распорядились по своему усмотрению, направив на финансово – хозяйственные нужды данной организации и направив на счета иностранной оффшорной компании, тем самым получив возможность распоряжаться данными денежными средствами, так как распорядителем денежных средств данной организации являлся ФИО5
Кроме того, в указанный период времени, денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ОАО «НТФ «Комплексные системы».
Участником ОАО «НТФ «Комплексные системы» являлась иностранная оффшорная компания «LEVITIN TRADING & CO, S.A.», интересы которой представлял по доверенности ФИО5
Руководителем ОАО «НТФ «Комплексные системы» являлась ФИО2, которая в свою очередь, являясь участником преступной группы, организованной ФИО5 и неукоснительно соблюдала указания последнего.
Таким образом, ФИО5 полностью контролировал деятельность ОАО «НТФ «Комплексные системы», являлся его фактическим собственником и имел возможность по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами данной организации.
В указанный период, денежные средства с расчетного счета ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в качестве займов на расчетные счета ОАО «НТФ «Комплексные системы» в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, которые в последующем были направлены на финансово – хозяйственные нужды данной организации, то есть в личных целях ФИО5, ФИО2, таким образом распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ОАО «ТВС», фактическим собственником которого являлся ФИО5, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
Основными участниками ОАО «ТВС» являлись ООО «Промэнергосервис», владеющее <данные изъяты> уставного капитала и ООО «СтройКомплект», владеющее <данные изъяты> уставного капитала.
Деятельность и проведение финансово – экономических операций с денежными средствами указанных организаций полностью контролировались ФИО5, так как их документация находилась в распоряжении ОАО «НТФ «Комплексные системы», расположенном по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2, которая в свою очередь, полностью контролировала финансово – хозяйственную деятельность ОАО «НТФ «Комплексные системы». Таким образом, ФИО5 имел возможность лично контролировать деятельность ОАО «ТВС» и распоряжаться имуществом и денежными средствами данной организации.
Кроме того, в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов по фиктивным договорам на счета ООО «ТЭК», фактическим собственником которого также является ФИО5, денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей.
Участником ООО «ТЭК» является ООО «Промэнергосервис», участником которого в свою очередь являлось иностранное юридическое лицо - Компания «Sorzano Trаding, Ink.», владеющее <данные изъяты> уставного капитала, представителем которого по доверенности являлся ФИО5
Таким образом, ФИО5 имел возможность лично контролировать деятельность ООО «ТЭК» и распоряжаться имуществом и денежными средствами данной организации.
Поступившими на расчетные счета ОАО «ТВС» и ООО «ТЭК» денежными средствами ФИО5, ФИО2, установленное лицо № распорядились по своему усмотрению, направив их на финансово – хозяйственные нужды данной организации.
Кроме того, в указанный период с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ООО «КРЭС», фактическим собственником которого являлся ФИО5, денежные средства в следующих суммах: <данные изъяты>
Поступившие на расчетные счета ООО «КРЭС», руководителем которого в период с ДД.ММ.ГГГГ. являлось установленное лицо №, действующее совместно и согласованно с ФИО5 и ФИО2, в целях достижения единой цели преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков ОАО «Колэнергосбыт», были направлены на финансово – хозяйственные нужды данной организации, таким образом вышеуказанные лица распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. в счет увеличения уставного капитала ООО «ЭлТех», фактическим собственником которого являлся ФИО5, установленным лицом №, действующим в интересах ФИО5 и организованной последним преступной группы, были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
Участником ООО «ЭлТех» с долей <данные изъяты> в уставном капитале является ОАО «Колэнергосбыт», фактическим собственником которого является ФИО5
В результате данного перечисления денежных средств уставный капитал ООО «ЭлТех» был увеличен на указанную сумму. Таким образом, ФИО5, являясь фактическим собственником и распорядителем денежных средств данной коммерческой организации, получил возможность в случае ее продажи получить лично денежные средства, в том числе в сумме, на которую был увеличен уставный капитал. Таким образом, участники преступной группы распорядились похищенными денежными средствами.
Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в период обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные поставщиками услуги, ФИО5, действуя умышленно совместно и согласованно с ФИО2, ФИО19, установленным лицом №, в целях реализации совместного преступного умысла на хищение денежных средств поставщиков услуг, действуя из корыстных побуждений, не посвящая в истинность своих намерений членов совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», дал указание установленному лицу № перечислять денежные средства со счетов ОАО «Колэнергосбыт» на нужды, не связанные с оплатой услуг поставщиков. В результате чего, в указанный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» на расчетные счета ООО «ЭлТех», фактическим собственником которого являлся ФИО5, в виде займов были перечислены денежные средства в следующих суммах: <данные изъяты>
Поступившие на расчетные счета ООО «ЭлТех» денежные средства генеральным директором ООО «ЭлТех» ФИО66, непосвященным в преступные намерения ФИО5 и созданной им преступной группы, в интересах указанных лиц были направлены на финансово – хозяйственные нужды данной организации.
Кроме того, в указанный период с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов на счета ООО «КРЭС-Альянс», фактическим собственником которого являлся ФИО5, были перечислены следующие денежные средства: <данные изъяты>
Поступившими на расчетные счета ООО «КРЭС-Альянс» установленное лицо №, действующее в интересах преступной группы, распорядилось по своему усмотрению, направив часть их на финансово – хозяйственные нужды данной организации, а также в виде фиктивных займов на личные счета ФИО2 в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> рублей в виде вознаграждения за участие в совершении преступления, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.
Кроме того, в указанный период, с расчетного счета ОАО «Колэнергосбыт» установленным лицом №, действующим в интересах преступной группы, были перечислены денежные средства в счет приобретения общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Энерго» (далее ООО «ЖКХ-Энерго»).
Так, в указанный период на расчетные счета ООО «ЖКХ-Энерго» были перечислены денежные средства в счет оплаты уставного капитала в следующих суммах: <данные изъяты>
Таким образом, ФИО5 и созданная им преступная группа распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, оплатив уставный капитал ООО «ЖКХ-Энерго», тем самым, получили возможность распоряжения активами данной организации.
Кроме того, в указанный период с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов по фиктивным договорам на счета ООО «ЖКХ-Энерго», фактическим собственником которого являлся ФИО5, были перечислены следующие денежные средства: <данные изъяты>
Поступившие на расчетные счета ООО «ЖКХ-Энерго» денежные средства генеральный директор ООО «ЖКХ – Энерго» ФИО27, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и созданной им преступной группы, по указанию последнего направила на финансово – хозяйственные нужды данной организации.
Кроме того, в указанный период денежные средства с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены в виде займов на счета ЗАО «Орион Инжиниринг» в следующих суммах: <данные изъяты>
Кроме того, в указанный период времени на расчетные счета ЗАО «Орион Инжиниринг» в качестве финансовых вложений поступили следующие денежные средства: на приобретение акций: <данные изъяты>
Поступившие на расчетные счета ЗАО «Орион Инжиниринг» денежные средства, ФИО19, действуя в интересах ФИО5 и созданной им преступной группы, в целях достижения целей совместного преступного плана, направил на финансово – хозяйственную деятельность предприятия, а также приобрел на них акции иностранной оффшорной компании. Так, из поступивших на расчетный счет ЗАО «Орион Инжиниринг» по фиктивным договорам займа, в том числе поступивших в период ДД.ММ.ГГГГ гг. денежных средств, <данные изъяты>. были перечислены на счета «NTST HOLDING LIMITED» в счет оплаты приобретения акций оффшорной иностранной компании «FTRY HOLDING LIMITED», зарегистрированной в <адрес>. Номинальным руководителем компании «FTRY HOLDING LIMITED» являлась Лана Замба, к деятельности данной компании отношения не имевшая. Данная компания активов не имела, коммерческой деятельности не осуществляла, а служила для обналичивания денежных средств.
Таким образом, поступившими на расчетные счета ЗАО «Орион Инжиниринг» денежными средствами ФИО5, ФИО19, ФИО2 и установленное лицо № распорядились по своему усмотрению, направив на финансово – хозяйственные нужды данной организации, а также на счета иностранной оффшорной компании, тем самым получив возможность распоряжаться данными денежными средствами, так как распорядителем денежных средств данной организации являлся ФИО5
Кроме того, с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» в адрес ОАО «НТФ «Комплексные системы», фактическим собственником которого является ФИО5, в виде займов были перечислены денежные средства в следующих суммах: <данные изъяты>
Поступившими на расчетные счета ОАО «НТФ «Комплексные системы» денежными средствами, ФИО5, ФИО19, ФИО2 и установленное лицо № распорядились по своему усмотрению, направив их на финансово – хозяйственную деятельность предприятия.
Кроме того, в данный период времени с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены по договорам займа следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. на счет ООО «Лиссант-Норд» в сумме <данные изъяты> рублей; на счет ООО «Экзотика» ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; на счет ИП ФИО28ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, таким образом похищенными денежными средствами установленное лицо №, действующее в интересах ФИО5 и созданной им преступной группы, также распорядилось по своему усмотрению.
Всего с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» в период с ДД.ММ.ГГГГ., то есть в период имевшейся обязанности оплачивать услуги поставщиков, ОАО «Колэнергосбыт» были перечислены денежные средства на нужды, не связанные с исполнением условий договоров поставки электроэнергии, мощности и оказания услуг в общей сумме <данные изъяты> копейки.
В результате умышленных преступных действий ФИО5 и созданной им организованной преступной группы, в составе: ФИО2, ФИО18, ФИО19, установленного лица №, задолженность ОАО «Колэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ., то есть на дату, обязательную для исполнения договорных обязательств перед поставщиками услуг составила: перед ОАО «ТГК-1» - <данные изъяты> рублей; перед ООО «Лукойл-Ростовэнерго» - <данные изъяты> рублей; перед ОАО «ОГК-2» - <данные изъяты> рублей; перед ОАО «РусГидро» - <данные изъяты> рублей; перед ОАО «Башкирская генерирующая компания» - <данные изъяты> рублей; перед ОАО «Генерирующая компания» - <данные изъяты> рублей; перед ОАО «Интер РАО ЕЭС» - <данные изъяты> рублей; перед ОАО «Энел ОГК-5» - <данные изъяты> рублей.
Кроме того, задолженность ОАО «Колэнергосбыт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ., то есть на дату обязательную для исполнения договорных обязательств, перед поставщиком услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» составила <данные изъяты> рублей, а всего перед указанными поставщиками задолженность составила <данные изъяты> копейки.
В результате участия в совершении преступления организованной преступной группой, ее участники получили следующие незаконные доходы от совершения преступления:
ФИО5ДД.ММ.ГГГГ. получил лично денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные с расчетного счета ООО «Ритейл Менеджмент» по фиктивному договору процентного займа на личный расчетный счет ФИО5, открытый в Мурманском ОСБ № ОАО «Сбербанк России».
Кроме того, ФИО5ДД.ММ.ГГГГ. получил лично денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля и ДД.ММ.ГГГГ. получил лично денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые были перечислены ему с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт».
ФИО19 получил лично ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей путем их перечисления на его личный счет со счета ЗАО «Орион Инжиниринг», ранее перечисленных со счета ОАО «Колэнергосбыт» под видом займов.
ФИО2ДД.ММ.ГГГГ. получила лично денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ. получила лично денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей путем перечисления их на ее личный счет с расчетного счета ООО «КРЭС-Альянс», ранее перечисленных со счета ОАО «Колэнергосбыт» под видом займов.
Кроме того, в результате перечисления денежных средств с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» в счет увеличения уставных капиталов следующих коммерческих организаций: ООО «ЭлТех» в сумме <данные изъяты> рублей, ООО «КРЭС-Альянс» в сумме <данные изъяты> рублей, ООО «КРЭС» в сумме <данные изъяты> рублей, ООО «ЖКХ-Энерго» в сумме <данные изъяты> рублей, а всего в счет увеличения в уставные капиталы (доли) организаций в общей сумме <данные изъяты> рублей, их уставные капиталы увеличились на сумму не менее <данные изъяты> рублей. В результате чего участники организованной группы: ФИО5, ФИО2, ФИО18, ФИО19, установленное лицо № получили возможность распоряжаться активами данных коммерческих организаций и в случае их продажи получить лично денежные средства - стоимость долей в уставных капиталах, в том числе в суммах, на которые они были увеличены - не менее <данные изъяты> рублей.
Кроме того, в результате перечисления ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств со счета ЗАО «Орион Инжиниринг» в сумме <данные изъяты> рублей по фиктивному договору поставки на счета «Sorzano Trаding, Ink.» - оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, фактическим собственником которой является ФИО5, участники организованной группы: ФИО5, ФИО2, ФИО18, ФИО19, установленное лицо № получили возможность обналичить указанные денежные средства и получить лично указанные денежные средства.
Кроме того, в результате перечисления ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств с расчетного счета ЗАО «Орион Инжиниринг» в сумме <данные изъяты> рублей, а также в результате перечисления ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей на счета «NTST HOLDING LIMITED» в счет оплаты приобретения акций оффшорной иностранной компании «FTRY HOLDING LIMITED», зарегистрированной в <адрес>, фактическим собственником которой является ФИО5, участники организованной группы: ФИО5, ФИО2, ФИО18, ФИО19, установленное лицо № получили возможность обналичить указанные денежные средства и получить лично указанные денежные средства.
Таким образом, ФИО5 и созданная им организованная группа в составе: ФИО2, ФИО18, ФИО19, установленного лица №, имея возможность исполнения условий договоров с поставщиками и, имея в распоряжении денежные средства, достаточные для исполнения в полном объеме условий договоров и оплаты оказанных услуг, похитили денежные средства ОАО «ТГК-1» в сумме <данные изъяты> копеек, денежные средства ООО «Лукойл –Ростовэнерго» в сумме <данные изъяты> копеек, денежные средства ОАО «ОГК-2» в сумме <данные изъяты> копейки, денежные средства ОАО «РусГидро» в сумме <данные изъяты> копейки, денежные средства ОАО «Башкирская генерирующая компания» в сумме <данные изъяты> копеек, денежные средства ОАО «Генерирующая компания» в сумме <данные изъяты> копеек, денежные средства ОАО «Интер РАО ЕЭС» в сумме <данные изъяты> копейки, денежные средства ОАО «Энел ОГК-5» в сумме <данные изъяты> копеек, денежные средства ОАО «МРСК Северо-Запада» в сумме <данные изъяты> копейка, а всего похитили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> копейки, то есть в особо крупном размере, причинив ущерб ОАО «ТГК-1», ООО «Лукойл–Ростовэнерго», ОАО «ОГК-2», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «РусГидро», ОАО «Башкирская генерирующая компания», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Энел ОГК-5» на указанную сумму.
Кроме того, ФИО2 совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО2 по предварительному сговору с ФИО5, осужденным за совершение данного преступления приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ., являющимся генеральным директором, членом совета директоров и фактическим собственником Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» (далее ОАО «Колэнергосбыт»), находясь по месту регистрации и фактического нахождения ОАО «Колэнергосбыт», по адресу: г.Мурманск, <адрес>, а также в других неустановленных следствием местах, действуя из корыстных побуждений и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными незаконным путем в результате их хищения у поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт» в период с ДД.ММ.ГГГГ. осуществила финансовые операции и другие сделки с указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.
Так, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных в результате их хищения у поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», ФИО2, осуществляющая фактическое руководство ООО «СтройКомплект», осведомленная о преступных намерениях ФИО5, заведомо зная преступный источник поступления на расчетный счет ООО «СтройКомплект» денежных средств, в целях придания правомерности их владению, пользованию и распоряжению, совместно и по предварительному сговору с ФИО5 заведомо зная источник незаконного получения денежных средств поступивших ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, а всего в сумме <данные изъяты> рублей по фиктивным договорам займа с ОАО «Колэнергосбыт», полученных в результате совершения их хищения у поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», совершенного в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: г.Мурманск, <адрес> в других неустановленных местах совершили финансовые операции с ними, перечислив ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «СтройКомплект», открытого в филиале «Мурманский» ОАО «Собинбанк» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Московская инвестиционная компания» в счет оплаты приобретенных векселей; ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «СтройКомплект», открытого в Филиале ОАО «Банк ВТБ» в г.Мурманске, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Московская инвестиционная компания» в счет оплаты приобретенных векселей; ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «СтройКомплект», открытого в филиале «Мурманский» ОАО «Собинбанк» г.Мурманск, денежные средства в сумме 6 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Московская инвестиционная компания» в счет оплаты приобретенных векселей; ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «СтройКомплект», открытого в филиале «Мурманский» ОАО «Собинбанк» г.Мурманск, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Московская инвестиционная компания» в счет оплаты приобретенных векселей; ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «СтройКомплект», открытого в филиале «Мурманский» ОАО «Собинбанк» г.Мурманск, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Московская инвестиционная компания» в счет оплаты приобретенных векселей; ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «СтройКомплект», открытого в филиале «Мурманский» ОАО «Собинбанк» г.Мурманск, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Московская инвестиционная компания» в счет оплаты приобретенных векселей; ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «СтройКомплект», открытого в филиале «Мурманский» ОАО «Собинбанк» г.Мурманск, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Московская инвестиционная компания» в счет оплаты приобретенных векселей, таким образом, легализовав денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на легализацию похищенных денежных средств, в целях придания правомерности их владению, пользованию и распоряжению, заведомо зная источник незаконного получения денежных средств совместно и по предварительному сговору с ФИО5 и установленным лицом №, являющимся генеральным директором ООО «КРЭС-Альянс», осведомленными о преступных намерениях ФИО2, заведомо зная преступный источник поступления на расчетный счет ООО «КРЭС-Альянс» денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей по фиктивным договорам займа с ОАО «Колэнергосбыт», полученных в результате совершения их хищения у поставщиков услуг ОАО «Колэнергосбыт», совершенного в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: <адрес>, <адрес> в других неустановленных следствием местах, совершили финансовые операции с ними, перечислив их ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «КРЭС-Альянс», открытого в Мурманском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), в сумме <данные изъяты> рублей на личный счет ФИО2№, открытый в Мурманском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), а также перечислив их ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «КРЭС-Альянс», открытого в Мурманском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), в сумме <данные изъяты> рублей на личный счет ФИО2№, открытый в Мурманском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), таким образом, легализовав денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, а всего ФИО2, совместно и по предварительному сговору с ФИО5 и установленным лицом № были легализованы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то сеть в крупном размере.
Подсудимая ФИО2 в судебном заседании виновной себя в совершении вышеуказанных преступлений не признала и пояснила суду, что она имеет среднее специальное образование по специальности «бухгалтер», однако по данной специальности она никогда не работала. Какими-либо познаниями в коммерческой деятельности она также не обладает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году с ФИО5 ее познакомила младшая сестра ФИО29, которая встречалась с последним. При этом ни сестра, ни сам ФИО5 не рассказывали ей, кем работает последний. В ДД.ММ.ГГГГ году она искала работу и обратилась в фирму «Лизинг Сервис», директором которой была ФИО30 Последняя приняла ее на работу в качестве менеджера. Затем по просьбе ФИО30 она заняла должность директора «Лизинг Сервис», а с ДД.ММ.ГГГГ также по просьбе последней она была назначена на должность директора ОАО «НТФ «Комплексные системы». ФИО5 никакой помощи в трудоустройстве ей не оказывал, и по этому поводу она с ним не общалась. По указанию ФИО30 она отслеживала платежи по арендной плате помещений ОАО «НТФ «Комплексные системы». Сведения она передавала ФИО32, который не занимал в компании никакой должности, но неофициальной всеми руководил и назначал заработную плату. Помимо сдачи в аренду помещений ОАО «НТФ «Комплексные системы» предоставляло другим организациям юридические и бухгалтерские услуги, но к этой деятельности она никакого отношения не имела и никаких решений не принимала. ФИО59 она узнала в ДД.ММ.ГГГГ году, когда перезаключали договоры аренды с «КРЭС» и «КРЭС-Альянс». В данных компаниях он занял должность руководителя. Собственниками данных компаний по слухам были ФИО31 и ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО32 представил ФИО33 вместо себя как человека, который будет руководить и заниматься всеми финансовым вопросами. ФИО33 давал всем указания и подписывал все финансовые документы, хотя официально занимал должность ее заместителя. В ДД.ММ.ГГГГ году должность директора ОАО «НТФ «Комплексные системы» занял ФИО34, а она стала его заместителем. О том, что необходимо сделать такую перестановку, ей сказал ФИО33 По рабочим вопросам с ФИО5 она никогда не общалась, все указания она получала от ФИО32, затем от ФИО33, а в последствии ее руководителем стал ФИО34 С ФИО19 она не знакома, о нем она узнала только из материалов уголовного дела. ФИО18 ей знаком, он является родственником ФИО5 Они познакомилась на даче у ФИО5 Со стороны ФИО5 к ней один раз поступила просьба купить акции фирмы «Серебро Поноя», так как держатель акций уезжал. ФИО5 попросил ее купить акции и побыть их держателем некоторое время. Почему ФИО5 сам не приобрел данные акции ей не известно. Никаких денег за акции она не платила, а лишь подписала необходимые документы. По ее мнению. ФИО5 обратился к ней с данным вопросом, так как она сестра его сожительницы, и он был уверен, что она не откажется вернуть акции. Через некоторое время после приобретения акций ФИО5 сказал, что их необходимо переоформить на другого человека, что и было сделано. По договору купли-продажи она продала акции ФИО35 По просьбе ФИО59 и ФИО34 в ДД.ММ.ГГГГ году она приобрела акции ОАО «НТФ «Комплексные системы», чтобы они не ушли на сторону. Стоимость акций составляла <данные изъяты> рублей. Для приобретения акций ей был выдан займ в «КРЭС-Альянс». Деньги поступили на ее счет в банке «Возрождение». Эти денежные средства она перевела на счета продавцов акций, а именно на счета компаний «Промэнергосервис» и «ЭКОЦентр». При этом сразу было оговорено, что после приобретения данных акций она должна будет их продать. Продать акции она не успела, так как была задержана. Она дала согласие на участие в данных сделках, так как опасалась, что ее отказ может отразиться на ее трудовой деятельности. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО34 переводил на ее карту какие-то денежные средства, которые по его просьбе она обналичивала и передавал ему. Такое было не более трех раз. Она входила в состав совета директоров каких-то компаний, только потому, что за это полагалось денежное вознаграждение. Она подписывала много документов, но в их содержание она не вникала. С предъявленным ей обвинением она не согласна, никакого участия в преступной деятельности она не принимала, ни о каких преступных действиях осведомлена не была. Никакого отношения к хищениям денежных она средств не имеет.
Несмотря на непризнание вины подсудимой ФИО2, ее вина в совершении в составе организованной преступной группы хищения имущества ОАО «ТГК-1», ООО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО «ОГК-2», ООО «РусГидро», ОАО «Башкирская генерирующая компания», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Энгел ОГК-5», ОАО «МРСК Северо-Запад» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору, в полном объеме подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «МРСК Северо-Запада» ФИО36, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляло услуги по передаче электрической энергии на основании заключенных с ОАО «Колэнергосбыт» договоров. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед поставщиком составляла <данные изъяты> копеек и, несмотря на принимаемые со стороны ОАО «МРСК Северо-Запада» меры по урегулированию и погашению дебиторской задолженности, она продолжала расти и на ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> копеек. При этом конечные потребители своевременно и в достаточном объеме оплачивали в адрес ОАО «Колэнергосбыт» потребленную электроэнергию, в стоимость которой входит плата за услуги, неразрывно связанные с процессом поставки электроэнергии. Учитывая рост дебиторской задолженности, имелись основания полагать, что руководство ОАО «Колэнергосбыт», злоупотребляя доверием поставщика услуг, полученные денежные средства, непосредственно предназначенные ОАО «МРСК Северо-Запада», расходовало на иные цели по своему усмотрению. Недополучение денежных средств ОАО «МРСК Северо-Запада» в результате деятельности гарантирующего поставщика приводило к недофинансированию ремонтов, сокращению инвестиционной программы и, как следствие, снижению надежности электроснабжения всех категорий потребителей электроэнергии на территории <адрес> (организации, бюджетные учреждения, граждане). По данным фактам ОАО «МРСК Северо-Запада» обратилось с заявлением в правоохранительные органы.
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «МРСК Северо-Запада» ФИО37, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым ОАО «МРСК Северо-Запада» учреждено по решению единственного учредителя – ФИО9 открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Кольская энергосбытовая компания» имелись договорные отношения, в соответствии с которыми ОАО «МРСК Северо-Запада» оказывало ОАО «Колэнергосбыт» услуги по передаче электроэнергии, которое в свою очередь обязалось своевременно оплачивать оказанные услуги. В соответствии с условиями договора, до начала расчетного месяца ОАО «МРСК Северо-Запада» выставляло ОАО «Колэнергосбыт» счет на оплату услуг, исходя из плановых объемов передачи электроэнергии, и величин договорной мощности, а ОАО «Колэнергосбыт» обязалось производить оплату по выставленному счету: до <данные изъяты> числа текущего месяца - <данные изъяты> стоимости услуг, указанных в счете; до <данные изъяты> числа текущего месяца - <данные изъяты> стоимости услуг, указанных в счете; окончательный расчет должен был производиться до <данные изъяты> числа месяца, следующего за расчетным, с учетом платежей, уже произведенных по выставленному счету. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «МРСК Северо-Запада» составляла <данные изъяты> копеек, а на ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> копеек, что является ущербом для ОАО «МРСК Северо-Запада».
Заявлениями заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ., поданными им в правоохранительные органы, из которых усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен ущерб, размер которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составил <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Договором оказания услуг по передаче электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенным между заказчиком ОАО «Колэнергосбыт» и исполнителем ОАО «Колэнерго», в соответствии с которым исполнитель обязался оказать заказчику услугу по передаче электрической энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих ОАО «Колэнерго» на праве собственности, а заказчик обязался оплачивать оказанные услуги ежемесячно на основании акта об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц (<данные изъяты>).
Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому данные полномочия переданы ОАО «МРСК Северо-Запада», а также договором о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ., из которого усматривается, что ОАО «Колэнерго» реорганизовано в форме присоединения к ОАО «МРСК Северо-Запада» (<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «МРСК Северо-Запада» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «МРСК Северо-Запада» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.60 л.д.19-26,56-77).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «МРСК Северо-Запада» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копеек. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «МРСК Северо-Запада» содержатся в оборотно-сальдовых ведомостях, анализах счетов (<данные изъяты>), актах сверок взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ год между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «ТГК-1» ФИО38, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что ОАО «ТГК-1» на основании заключенных договоров с ДД.ММ.ГГГГ года осуществляло поставку электроэнергии ОАО «Колэнергосбыт», являвшемуся гарантирующим поставщиком <адрес>. Поставленную электроэнергию ОАО «Колэнергосбыт» обязалось оплачивать в соответствии с условиями каждого из заключенных договоров. ОАО «Колэнергосбыт» свои обязательства по договорам в полном объеме не выполняло, в связи с чем, сложилась задолженность. Несмотря на принимаемые со стороны ОАО «ТГК-1» меры по урегулированию и снижению дебиторской задолженности, она продолжала расти и на ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> копеек, что является ущербом для ОАО «ТГК-1». В ДД.ММ.ГГГГ году со стороны ОАО «Колэнергосбыт» производилось частично оплата за ранее поставленную энергию, но ущерб до настоящего времени в полном объеме не возмещен. При этом, как показывает практика, конечные потребители электроэнергии своевременно и в достаточном объеме оплачивают потребленную электроэнергию, перечисляя денежные средства в адрес гарантирующего поставщика, который в свою очередь, в полном объеме не перечислял в адрес ОАО «ТГК-1» причитающиеся за приобретенную энергию денежные средства. По данному факту ОАО «ТГК-1» обратилось в правоохранительные органы.
Заявлением начальника отдела экономической безопасности ОАО «ТГК-1» ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ., поданным им в правоохранительные органы, из которого усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб, размер которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составил <данные изъяты> копеек (т<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи электрической энергии и мощности заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «ТГК-1». В 2006 году между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнергосбыт» заключено <данные изъяты> регулируемых договоров купли-продажи энергии и мощности, в ДД.ММ.ГГГГ договоров, в ДД.ММ.ГГГГ договора, в ДД.ММ.ГГГГ договора, в ДД.ММ.ГГГГ договора, в ДД.ММ.ГГГГ договора, в ДД.ММ.ГГГГ договоров (т<данные изъяты>). Согласно договорам, действовавшим в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «ТГК-1» обязалось в течение установленного договорами срока (в течение года с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ соответствующего года заключения договора) ежемесячно поставлять, а ОАО «Колэнергосбыт» обязалось ежемесячно принимать и оплачивать мощность, при этом право собственности на мощность, переходит от ОАО «ТГК-1» к ОАО «Колэнергосбыт» в группе точек поставки продавца. Согласно преамбулам договоров ОАО «Колэнергосбыт» осуществляет приобретение мощности, в том числе для собственных производственных нужд и для последующей продажи, но в любом случае в качестве обычной хозяйственной деятельности. Аналогичные условия передачи энергии и ее оплаты содержатся в договорах, заключенных между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «ТГК-1», купли – продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности (<данные изъяты>
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «ТГК-1» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «ТГК-1» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «ТГК-1» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ года и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копеек. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «ТГК-1» содержатся в актах сверок расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «ОГК-2» ФИО40, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что ОАО «ОГК-2» на основании заключенных договоров с ОАО «Колэнергосбыт» с ДД.ММ.ГГГГ года осуществляло поставку электроэнергии данному Обществу, которое являлось гарантирующим поставщиком <адрес>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ОАО «Колэнергосбыт» за полученную от ОАО «ОГК-2» электроэнергию составила <данные изъяты> копеек. Задолженность начала образовываться с ДД.ММ.ГГГГ году увеличилась практически в два раза, что причинило ущерб ОАО «ОГК-2». Из открытых источников информации ему известно, что у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для погашения задолженности, но долг так и не был погашен.
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «ОГК-2» ФИО41, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (т<данные изъяты>), согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «ОГК-2» заключено <данные изъяты> договора купли-продажи электроэнергии. Также, по договорам цессии, заключенным между ОАО «ОГК-2» и ОАО «ЦФР», ОАО «ОГК-2» имеет право требовать задолженность у ОАО «Колэнергосбыт» по договорам поставки энергии в ДД.ММ.ГГГГ году, которую поставляло в ОАО «Колэнергосбыт». Ему известно, что в течение ДД.ММ.ГГГГ года на совещаниях в Министерстве энергетики Российской Федерации решался вопрос о погашении задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед оптовыми поставщиками электроэнергии, принималось решение о реструктуризации долгов, но задолженность является не погашенной до настоящего времени, что причиняет ущерб ОАО «ОГК-2».
Заявлением генерального директора ОАО «ОГК-2» ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ., поданным им в правоохранительные органы, из которого усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб, размер которого составил <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи электрической энергии и мощности заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «ОГК-2» согласно которым в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «ТГК-2» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» электрическую энергию и мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную электрическую энергию и мощность в установленные сроки. Порядок расчета стоимости энергии и ее оплаты определен - ежемесячно (<данные изъяты>).
Договором о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ. заключенным между ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6», согласно которому активы данных компаний объединены в рамках одного юридического лица – ОАО «ОГК-2», в результате чего ОАО «ОГК-6» прекратило свою деятельность, а права и обязанности данного общества перешли к ОАО «ОГК-2» (<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи электрической энергии и мощности заключенными ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «ОГК-6» согласно которым в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «ТГК-6» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» электрическую энергию и мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную электрическую энергию и мощность в установленные сроки. Право собственности на энергию и мощность переходит от продавца к покупателю в группах точек поставок генерации участников оптового рынка. Порядок расчета стоимости энергии и ее оплаты определен - ежемесячно (<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «ОГК-2» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «ОГК-2» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «ОГК-2» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копейки. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «ОГК-2» содержатся в актах сверок расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ год (<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «РусГидро» ФИО43, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что реализация электрической энергии ОАО «РусГидро» в адрес ОАО «Колэнергосбыт» осуществлялась на основании заключенных договоров с 2006 года. ОАО «РусГидро» своевременно и в полном объеме исполняло обязательства пред ОАО «Колэнергосбыт» по поставке электрической энергии и мощности, однако ОАО «Колэнергосбыт» не своевременно и не в полном объеме исполняло обязательства по оплате поставленной энергии и мощности, чем причинило ущерб ОАО «РусГидро», который за период договорных отношений с ДД.ММ.ГГГГ год, составляет <данные изъяты> копейки.
Заявлением директора по продажам ОАО «РусГидро» ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ., поданным им в правоохранительные органы, из которого усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб, размер которого составил <данные изъяты> копеек (т.<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи электрической энергии и мощности заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «РусГидро» согласно которым в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «РусГидро» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» электрическую энергию и мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную электрическую энергию и мощность в установленные сроки, а также договорами уступок прав требований, актами приема – передачи энергии и мощности, актами сверок, сведениями, содержащимися в оборотно – сальдовой ведомости по счетам ООО «РусГидро» (т.<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «РусГидро» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «РусГидро» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «РусГидро» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копеек. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (т<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «РусГидро» содержатся в оборотно – сальдовой ведомости по счету <данные изъяты> ОАО «Колэнергосбыт», анализе счетов «<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ФИО45, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Колэнергосбыт» в ДД.ММ.ГГГГ году имелись договорные отношения, в соответствии с которыми, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» поставляло в ОАО «Колэнергосбыт» мощность, а ОАО «Колэнергосбыт» приняло на себя обязанность своевременно получать мощность и производить оплату в установленные сроки, однако ОАО «Колэнергосбыт» обязанность по оплате поставленной мощности исполняло не в полном объеме с ДД.ММ.ГГГГ года, задолженность постепенно наращивалась и на ДД.ММ.ГГГГ. составила не менее <данные изъяты>, что причинило ущерб ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Ущерб до настоящего времени не возмещен. По данным фактам ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обратилось в правоохранительные органы.
Заявлением члена правления – руководителя Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ., поданным им в правоохранительные органы, из которого усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб, а также последующими обращениями в правоохранительные органы руководителей «ИНТЕР РАО ЕЭС». Наличие задолженности подтверждено актами сверок. (т<данные изъяты>).
Договором купли-продажи электрической энергии и мощности заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно которому в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» электрическую энергию и мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную электрическую энергию и мощность в установленные сроки (<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ года и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копейки. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» содержатся в карточках счета «60» ОАО «Колэнергосбыт» и оборотно-сальдовой ведомости по данному счету (<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» ФИО47, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что между ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и ОАО «Колэнергосбыт» было заключено четыре договора купли-продажи энергии и мощности, в соответствии с условиями которых, ОАО «Колэнергосбыт» обязалось своевременно оплачивать приобретенную у ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» электрическую энергию и мощность, однако свои обязательства не исполняло в полном объеме, в связи с чем по договорам стала образовываться задолженность с ДД.ММ.ГГГГ года, что причиняет ущерб ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Ущерб до настоящего времени не возмещен. По факту причинения ущерба ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» обращалось в правоохранительные органы.
Заявлением генерального директора ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ., поданными им в правоохранительные органы, из которого усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб, размер которого составил <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную мощность в установленные сроки (<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копейки. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» содержатся в актах сверок расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «Генерирующая компания» ФИО49, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что между ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Колэнергосбыт» имелись договорные отношения, согласно которым ОАО «Генерирующая компания» поставляло ОАО «Колэнергосбыт» энергию и мощность, однако ОАО «Колэнергосбыт» не в полном объеме исполняло обязанность по оплате поставленной энергии и мощности. Общая задолженность по всем договорам ОАО «Колэнергосбыт» перед ОАО «Генерирующая компания» составляет <данные изъяты> копейки, что причинило ущерб ОАО «Генерирующая компания». В соответствии с условиями заключенных договоров, расчеты по договорам должны были производиться ДД.ММ.ГГГГ месяца, следующего за месяцем поставки электрической энергии и мощности. По взысканию с ОАО «Колэнергосбыт» образовавшейся задолженности, ОАО «Генерирующая компания» велась претензионная работа, которая не дала результатов. По факту причинения ущерба ОАО «Генерирующая компания» обратилось в правоохранительные органы.
Заявлениями заместителя генерального директора по корпоративной политике ОАО «Генерирующая компания» ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ., поданными им в правоохранительные органы, из которых усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб (<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора, заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «Генерирующая компания» согласно которым в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «Генерирующая компания» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную мощность в установленные сроки (<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «Генерирующая компания» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «Генерирующая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «Генерирующая компания» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копейки. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «Генерирующая компания» содержатся в претензиях ОАО «Генерирующая компания» в адрес ОАО «Колэнергосбыт», актах сверок расчетов и карточке счета <данные изъяты>» (<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «Башкирская генерирующая компания» ФИО51, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ году между ОАО «Башкирская генерирующая компания» и ОАО «Колэнергосбыт» существовали договорные отношения, вытекающие из заключенных договоров купли-продажи электрической энергии. Свои обязательства ОАО «Башкирская генерирующая компания» исполняло в полном объеме, тогда как ОАО «Колэнергосбыт» свои обязанности по оплате полученных энергоресурсов исполняло не в полном объеме, что причинило ущерб ООО «Башкирская генерирующая компания». Задолженность начала складываться с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копеек. По факту причиненного ущерба ОАО «Башкирская генерирующая компания» обратилось в правоохранительные органы.
Заявлением генерального директора ОАО «Башкирская генерирующая компания» ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ., поданными им в правоохранительные органы, из которого усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб, размер которого составил <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора, заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «Башкирская генерирующая компания» согласно которым в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «Башкирская генерирующая компания» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную мощность в установленные сроки (<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «Башкирская генерирующая компания» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «Башкирская генерирующая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «Башкирская генерирующая компания» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копеек. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимой преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «ОГК-2» содержатся в карточке счета «<данные изъяты>», а также в справке о дебиторской задолженности и справке ОАО «ЦФ» (<данные изъяты>).
Показаниями представителя потерпевшего ОАО «Энгел ОГК-5» ФИО53, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «Колэнергосбыт» было заключено <данные изъяты> договоров купли-продажи электроэнергии. Также между ОАО «Энел ОГК-5» и ОАО «ЦФР» заключено <данные изъяты> договоров цессии, согласно которым ОАО «ЦФР» уступило право требования задолженности к ОАО «Колэнергосбыт» за поставленную энергию и мощность в ДД.ММ.ГГГГ году. ОАО «Энгел ОГК-5» своевременно и в полном объеме исполняло обязательства по поставке энергии и мощности в адрес ОАО «Колэнергосбыт», оплата должна была производиться ОАО «Колэнергосбыт» ежемесячно, однако данная обязанность ОАО «Колэнергосбыт» не исполнена. На ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ОАО «Колэнергосбыт» перед «Энгел ОГК -5» составила <данные изъяты>, что является ущербом для ОАО «Энгел ОГК-5». По факту причиненного ущерба, ОАО «Энгел ОГК-5» обратилось в правоохранительные органы.
Заявлением представителя ОАО «Энгел ОГК-5» ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ., поданными им в правоохранительные органы, из которого усматривается, что в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны ОАО «Колэнергосбыт» компании причинен материальный ущерб (<данные изъяты>).
Договорами о предоставлении мощности и купли-продажи мощности заключенными между ОАО «Кольская энергосбытовая компания» и ОАО «Энгел ОГК-5» согласно которым в период инкриминируемых подсудимой преступлений, ОАО «Энгел ОГК-5» обязалось передавать в собственность ОАО «Колэнергосбыт» мощность, а последнее в свою очередь обязалось принимать, и оплачивать переданную мощность в установленные сроки (<данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «Энгел ОГК-5» были изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «Энгел ОГК-5» за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Изъятые в ходе выемки документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Заключением специалиста, проводившего экономическое исследование в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому задолженность данной компании перед ОАО «Энгел ОГК-5» складывалась с ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> копейка. При этом с учетом стоимости приобретенной ОАО «Колэнергосбыт» в период инкриминируемого подсудимым преступления электроэнергии и сумм денежных средств, поступивших в качестве оплаты от конечных потребителей за указанный период, у ОАО «Колэнергосбыт» имелось достаточно денежных средств для расчета с потерпевшим (<данные изъяты>).
Аналогичные сведения о задолженности ОАО «Колэнергосбыт» перед потерпевшим ОАО «Энгел ОГК-5» содержатся в оборотно – сальдовой ведомости по счету <данные изъяты>, в актах приема – передачи мощности, а также в актах сверок расчетов (<данные изъяты>).
Показаниями свидетелей ФИО54 - заместителя начальника отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес> и ФИО55 – оперативного сотрудника УЭБиПК УМВД России по <адрес>, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ <данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ годах правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные и розыскные мероприятия, направленные на выявление и фиксацию противоправной деятельности ФИО5 и созданной им организованной группы, целью которой было систематическое хищение денежных средств поставщиков электроэнергии ОАО «Колэнергосбыт», путем выведения их через подконтрольные (аффилированные) ФИО5 организации. В ходе производства оперативно-розыскных мероприятий была установлена преступная схема хищения денежных средств, совершенных ФИО5, ФИО18, ФИО59, ФИО2 и ФИО19
ФИО5 организовал данное преступление, а также в определенный момент являлся его исполнителем. Схема хищения ФИО5 денежных средств поставщиков ОАО «Колэнергосбыт» заключалась в следующем. Руководство ОАО «Колэнергосбыт», как лично при участии ФИО5, так и непосредственно по его указанию, заключало договоры с поставщиками электроэнергии и услуг, заведомо без целей их исполнения в части оплаты в полном объеме. Частичная оплата услуг была обусловлена намерениями не быть заподозренным в хищении денежных средств со стороны поставщиков, а часть денежных средств, подлежащую оплате поставщикам, ФИО5 выводил на подконтрольные ему коммерческие организации под видом займов и финансовых вложений. Данные коммерческие организации полностью контролировались ФИО5, путем привлечения им лиц, из числа его близкого окружения, которым тот мог доверить контроль за этими организациями. При этом руководители данных организаций были номинальными и какого-либо руководства ими не осуществляли.
ФИО19 и ФИО18 являлись руководителями ряда подконтрольных ФИО5 компаний, через которые выводились похищенные денежные средства. ФИО56 изначально работал в ОАО «Сбербанк России», способствовал выдаче кредитов на подконтрольные ФИО5 компании, в дальнейшем также участвовал в хищении денежных средств являясь руководителем подконтрольной ФИО5 компании.
Для приведения в действие, указанной схемы, ФИО5 было принято решение о передаче функций по руководству подконтрольными организациями в ОАО «НТФ «Комплексные системы», фактическим собственником которой также являлся ФИО5 Руководителем ОАО «НТФ «Комплексные системы» ФИО5 назначил ФИО2, которая является родной сестрой его сожительницы. Осведомленность ФИО2 о преступных планах ФИО5 подтвердилась впоследствии в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовного дела. ФИО2, занимая должность генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы» полностью контролировала деятельность подконтрольных ФИО5 коммерческих организаций, участвующих в преступной схеме вывода похищенных денежных средств поставщиков электроэнергии ОАО «Колэнергосбыт». Кроме того, ФИО2 сама являлась руководителем ряда таких организаций, например ООО «Вега», ООО «Энергопромпроект», ООО «Кольский расчетный центр» и других.
Кроме того, роль ФИО2 в преступных схемах ФИО5 помимо того, что та осуществляла контроль за активами ФИО5, заключалась и в том, что она сама лично участвовала в преступной схеме хищения денежных средств поставщиков ОАО «Колэнергосбыт» как руководитель ОАО «НТФ «Комплексные системы», давая указания своим подчиненным, осуществлявшим контроль за коммерческими организациями ФИО5 под видом оказания бухгалтерских и юридических услуг.
Владея контрольным пакетом акций ОАО «Колэнергосбыт», ФИО5 распоряжался денежными средствами данного Общества, и несмотря на обязанность по оплате энергии и мощности сетевым компаниям, похищенные денежные средства направлял их на компании, которые фактически принадлежали ему. Такими компаниями являлись ООО «Риони», ООО «ЦКТ», ООО «Промэнергосервис», ООО «Ритейл Менеджмент», ООО «КРЭС», ООО «КРЭС-Альянс», ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «ЭлТех», ООО «СтройКомплект», ЗАО «Орион Инжиниринг», ООО «ЖКХ Энерго», ООО «ТЭК», ООО «Энергосервис». От имени данных компаний ФИО5 выступал представителем, решал вопросы урегулирования задолженностей по кредитам, организовывал совещания, на которых давал указания руководителям компаний. Для сокрытия хищения денежных средств, ФИО5 включил в Совет директоров ОАО «Колэнергосбыт» сотрудников подконтрольных ему компаний, которые самостоятельно решений не принимали, подписывали документы о принятии нужного ФИО5 решения, в том числе о выдаче займов подконтрольным ФИО5 компаниям.
Похищенные у генерирующих и сетевых компаний и поставщиков услуг денежные средства не возвращались в ОАО «Колэнергосбыт», а производились взаимозачеты по созданной искусственно сотрудниками ОАО «НТФ «Комплексные системы» под руководством и контролем ФИО2, задолженности перед ОАО «Колэнергосбыт». Такие взаимозачеты учитывались, как прибыль от экономической деятельности ОАО «Колэнергосбыт», не связанной с приобретением и реализации электроэнергии. В свою очередь от конечных потребителей денежные средства на счета ОАО «Колэнергосбыт» поступали в достаточной сумме для оплаты генерирующим и сетевым компаниям и поставщикам, что подтверждалось экономическими исследованиями. Похищенные денежные средства ФИО5 и организованной им преступной группой, под видом легальной финансовой деятельности направлялись на нужды компаний, подконтрольных ФИО5, а также в виде активов.
Для вывода похищенных денежных средств, ФИО5 приобретено ЗАО «Орион Инжиниринг», генеральным директором которого он назначил ФИО19, с которым находился в доверительных отношениях, и который, согласно договоренности с ФИО5, осуществлял дальнейший вывод похищенных денежных средств, в том числе на счета иностранных компаний, служащих для вывода и обналичивания денежных средств. ЗАО «Орион Инжиниринг» зарегистрировано в <адрес>, а все документы данного Общества находились в распоряжении ФИО2, которая действовала в интересах ФИО5
За участие в преступной схеме хищения денежных средств ФИО19, ФИО18 систематически получали от ФИО5 денежное вознаграждение. Кроме того, оперативными данными установлено, что от оффшорных компаний похищенные денежные средства были перечислены на личные счета ФИО5, ФИО19, ФИО2 и ФИО59. Также установлено, что на похищенные денежные средства, которые были переведены на счет ООО «СтройКомплект», приобретены векселя различных банков Российской Федерации у ООО «Московская инвестиционная компания», ФИО5 лично приобретены активы ЗАО «Серебро Поноя». Так, с расчетного счета ОАО «Колэнергосбыт» в счет займа переводились денежные средства на счет ООО «Ритейл Менеджмент», участником которого являлась иностранная компания, интересы которой по генеральной доверенности представлял ФИО5, а руководителем данного общества являлся брат ФИО5 – ФИО5. В дальнейшем данные денежные средства перечислялись на личный счет ФИО5 и на эти денежные средства он приобрел активы ЗАО «Серебро Поноя», которые представляют собой туристический комплекс на берегу рек, где обитает рыба ценных лососевых пород. Для сокрытия следов преступления, заем возвращался в ООО «Ритейл Менеджмент» акциями ОАО «НТФ «Комплексные системы», фактическим собственником которого являлся ФИО5, т.е. ФИО5 перераспределил свои активы, а на похищенные денежные средства приобрел акции ЗАО «Серебро Поноя».
Показаниями свидетеля ФИО31, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (т<данные изъяты>), из которых усматривается, что он с ДД.ММ.ГГГГ года работал в компаниях ФИО5
В ДД.ММ.ГГГГФИО5 принял решение о приобретении акций ОАО «Колэнергосбыт». Он присутствовал при обсуждении данного вопроса. Акции были приобретены у РАО «ЕЭС Россия» через ООО «ЭлТех», которое ФИО5 нашел ФИО32 Второй пакет акций ОАО «Колэнергосбыт» выкупался у ОАО «ГМК Норильский Никель» ФИО5 также через компании последнего. Часть акций ФИО5 передал в ООО «КРЭС». Определенное время крупнейшим акционером ОАО «Колэнергосбыт» являлось ООО «СтройКомплект». В ОАО «Колэнергосбыт» он работал заместителем генерального директора по стратегическим вопросам, входил в Совет директоров. Совет директоров неоднократно менялся ФИО5 и ФИО32, многие члены Совета не являлись специалистами в сбытовой деятельности. Основной доход ОАО «Колэнергосбыт» получало от продажи мощности и трансляции энергии. В период его работы денежными средствами ОАО «Колэнергосбыт» распоряжался ФИО5, направляя займы в крупных суммах в свои компании, а также увеличивая уставные капиталы своих компаний за счет денежных средств ОАО «Колэнергосбыт». Такие решения оформлялись решениями Совета директоров. По такому принципу ФИО5 приобретено ЗАО «Серебро Поноя», денежные средства направлялись в качестве займа на компанию ФИО5 – ООО «Ритейл Менеджмент» по указанию последнего. В качестве обеспечения возврата займа, составлялся предварительный договор купли – продажи акций, в соответствии с которым ООО «Ритейл – Менеджмент» обязалось передать акции ОАО «НТФ Комплексные системы», но акции в период его работы не были переданы. Такое распоряжение денежными средствами снижало ликвидность ОАО «Колэнергосбыт», влияло на образование задолженности перед оптовыми поставщиками за приобретенную энергию и мощность. В связи с образовавшейся с ДД.ММ.ГГГГ года задолженностью перед оптовыми поставщиками электроэнергии, он участвовал в заседаниях Совета рынка с целью урегулирования данного вопроса, доводил до сведения ФИО5 информацию о том, что такая задолженность влечет лишение статуса гарантирующего поставщика ОАО «Колэнергосбыт». Вместе с тем, выдача займов продолжалась. В период с ДД.ММ.ГГГГ годов он также являлся генеральным директором ООО «КРЭС» - гарантирующего поставщика второго уровня, которое приобретало энергию у ОАО «Колэнергосбыт» и перепродавало ее конечным потребителям. Владельцем ООО «КРЭС» являлся ФИО5 Также он занимал должность генерального директора, а в дальнейшем президента ООО «КРЭС-Альянс», учредителями которого являлись ООО «КРЭС» и ОАО «Колэнергосбыт». Назначение его на эти должности проходило с согласия ФИО5, который принимал решения по деятельности этих компаний. В ДД.ММ.ГГГГ году функция исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» передана в управляющую компанию ООО «КРЭС-Альянс», тогда же ФИО5 привел в ООО «КРЭС» ФИО59, а ДД.ММ.ГГГГ году назначил его на должность генерального директора ООО «КРЭС-Альянс». Он уволился он ДД.ММ.ГГГГ года в связи с разногласиями с ФИО5, по инициативе которого систематически направлялись от ОАО «Колэнергосбыт» займы, не связанные с энергосбытовой деятельностью. Он знает ФИО32 как финансового консультанта ФИО5 по управлению активами последнего. ФИО57 занимался юридическими вопросами по различного рода сделкам, ФИО2 являлась генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы», которое владело зданиями и сдавало их в аренду ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС», ООО «КРЭС-Альянс» и другим компаниям ФИО5 Также, ему известно о том, что в настоящее время ОАО «Колэнергосбыт» лишено статуса гарантирующего поставщика в связи с долгами перед оптовыми компаниями, разница между дебиторской и кредиторской задолженностью составляет <данные изъяты> рублей.
Стенограммами телефонных переговоров ФИО31, содержание которых подтверждает тот факт, что ФИО5 распоряжался денежными средствами ОАО «Колэнергосбыт» по своему усмотрению, направляя их в свой бизнес, несмотря на имеющуюся задолженность перед сетевыми компаниями. Также из содержания телефонных переговоров ФИО31 следует, что ФИО5 рассказывал ему об обстоятельствах приобретения фирм в оффшорных зонах, о необходимости регистрации для этого компаний в <адрес> (т<данные изъяты>).
Показаниями свидетеля ФИО32, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), которые в части приобретения ФИО5 акций ОАО «Колэнергосбыт» у РАО «ЕЭС Россия», являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО58 Кроме того из показаний данного свидетеля усматривается, что, намереваясь купить акции гарантирующего поставщика <адрес> ОАО «Колэнергосбыт», ФИО5 просил его найти «чистую» компанию без налоговых рисков. Для этих целей было приобретено ООО «ЭлТех» у ФИО20 При этом последний был представлен ФИО5, а денежные средства, которые переводились от ООО «Энергосервис» в ООО «ЭлТех» в качестве займа для покупки акций, были возвращены после покупки акций. По обстоятельствам приобретения ФИО5 акций ЗАО «Серебро Поноя» и перечисления денежных средств от ОАО «Колэнергосбыт» в ООО «Ритейл Менеджмент» показания свидетеля являются аналогичными показаниям ФИО31 Кроме того свидетель пояснил, что участия в Совете директоров при решении вопроса о заключении предварительного договора купли – продажи акций ОАО «НТФ «Комплексные системы» не принимал, такой протокол был подписал им по выходу из отпуска. Кроме того, из показаний свидетеля ФИО32 следует, что он знает ФИО5 как владельца группы компаний, осуществляющих деятельность в сферах энергетики, строительства, ЖКХ. Он консультировал ФИО5 по финансовым вопросам, поэтому знает, что указанные компании оформлялись на подконтрольных ФИО5 лиц. Владение компаниями через другие компании необходимо было ФИО5 для того, чтобы сберечь активы, и его не было видно документально, как владельца и конечного бенефициара бизнеса. В 2008 году он работал в компаниях ФИО5, которые являлись держателями активов - ООО «Промэнергосервис», ООО «ЭлТех». В эти компании поступали кредитные денежные средства, в том числе от ОАО «Колэнергосбыт», которые расходовались на приобретение новых активов. Учредителем ООО «Промэнергосервис» являлась иностранная компания. Основным источником дохода ОАО «Колэнергосбыт» являлся доход от основного вида деятельности – сбыта электроэнергии и мощности. Дополнительным видом деятельности являлась выдача процентных займов. Всеми денежными средствами ОАО «Колэнергосбыт», распоряжался ФИО5 Его решения о направлении денежных средств в виде займов, увеличения уставных капиталов иных компаний оформлялись решениями Совета директоров в заочной форме. В совет директоров входили сотрудники ОАО «НТФ «Комплексные системы», он, ФИО5 и ФИО58 ОАО «НТФ «Комплексные системы» принадлежало ФИО5, руководителем данного общества он назначил ФИО2 Данная компания владела зданиями <данные изъяты> по <адрес>, часть компаний ФИО5 значилась по этому адресу. Бухгалтерское и юридическое сопровождение компаниям ФИО5, за исключением ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС», ООО «КРЭС – Альянс», оказывали бухгалтера и юристы ОАО «НТФ «Комплексные системы». Он курировал деятельность бухгалтеров, ФИО57 – юристов, в свою очередь ему и ФИО57 задачи ставил ФИО5 Многие работники ОАО «НТФ «Комплексные системы»» являлись номинальными директорами организаций, подконтрольных ФИО5 За то, что сотрудники ОАО «НТФ «Комплексные системы»» соглашались исполнять обязанности директоров, ФИО5 обещал им поднять заработную плату в ОАО «НТФ «Комплексные системы». ФИО2 родная сестра гражданской жены ФИО5, именно поэтому ФИО5 назначил ее генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы»». Первоначально ФИО2 достаточно долго вникала в суть работы и занималась только арендной деятельностью ОАО «НТФ «Комплексные системы»», однако впоследствии она стала вникать во все сферы деятельности ОАО «НТФ «Комплексные системы»», при этом все задачи перед ФИО2 ставил лично ФИО5, с ним же она и согласовывала все основные направления деятельности ОАО «НТФ «Комплексные системы»». Также он может отметить тот факт, что ФИО2 является достаточно волевой и властной личностью, в связи с чем, первоначально у нее имелись конфликты и недопонимание с руководителями и иными сотрудниками отделов ОАО «НТФ «Комплексные системы»», но впоследствии ей удалось завоевать доверие сотрудников данной организации и они стали полностью выполнять ее указания. Кроме того, ему известно, что ФИО2 являлась участником ООО «Вега», которое также было подконтрольно ФИО5 Ему известно, что компании ФИО5 кредитовались в ОАО «Сбербанк России». ФИО5 принимал непосредственное участие в получении кредитов, лично вел переговоры с сотрудниками ОАО «Сбербанк России». Один из таких сотрудников – ФИО59 в 2011 году перешел работать в компании к ФИО5, после чего уволился ФИО31 Ему известно, что ФИО5 принадлежали компании ООО «Ритейл Менеджмент», ООО «Эксплуатационный центр», ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «Стройкомплект», ООО «ЭкоЦентр», ЗАО «Альянс Инвест», ООО «Система плюс», ООО «Вега», ЗАО «Энерготеплосбыт», ООО «Коларегионэнергосбыт», ОАО «КОМЗ», ЗАО «Завод дизельной аппаратуры», ООО «КРЭС-Альянс», ООО «Риони». ООО «ЦКТ», котельные в <адрес> и в <адрес>, дорожные компании и ряд других компаний. ФИО19 он не знает, но видел его фамилию в документах, которые передавал ФИО5 В связи с тем, что с ДД.ММ.ГГГГ перестал работать с ФИО5, после ДД.ММ.ГГГГ о деятельности последнего ничего неизвестно.
Показаниями свидетеля ФИО57, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ после собеседования с ФИО5, который владел ОАО «Колэнергосбыт», занял должность заместителя генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы». Задачи перед ним ставил ФИО5 ОАО «НТФ «Комплексные системы» владело зданиями 5 и 7 по <адрес> в г.Мурманске, оказывало бухгалтерские и юридические услуги компаниям ФИО5, которые находились там же. Руководителей данного общества назначал и контролировал ФИО5, ими являлись в различный период времени ФИО2 и ФИО34 В большей части компаний ФИО5 числились номинальные руководители и получали за это <данные изъяты> рублей ежемесячно. В крупных компаниях генеральными директорами ФИО5 назначал родственников, такими являлись ФИО18 и ФИО2ФИО5 приобреталось ЗАО «Серебро Поноя» за денежные средства, направленные от ОАО «Колэнергосбыт» в ООО «Ритейл». Он готовил соответствующий договор купли – продажи акций ЗАО «Серебро Поноя», который был заключен между ФИО5 и ФИО3 Ему известно, что ФИО5 владел ОАО «Колэнергосбыт», определенное время являлся генеральным директором данной компании, заместителем генерального директора, а также входил в Совет директоров, который формировал самостоятельно. При включении его в Состав директоров, ФИО5 разъяснил необходимость подписания определенных решений. Такими решениями являлись выдача займов, смена участников Обществ, смена генеральных директоров компаний. В период его работы от ОАО «Колэнергосбыт» направлялись денежные средства в виде займов в ОАО «НТФ Комплексные системы» и другие компании, принадлежащие ФИО5 Оформлением данных займов занимался юридический отдел и бухгалтерия ОАО «НТФ «Комплексные системы», причины и основания для выдачи таких займов, ему не известны. Ему известно, что ФИО5 принадлежали такие компании, как ООО «Ритейл Менеджмент», ЗАО «ФБК-групп», ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «Риони», ООО «КРЭС», ООО «Норд-Сервис», ООО «УК «ЖКС», ОАО «КЭС», ООО «ЭКОЦентр», ООО «ЭлТех», ООО «Энергосервис», ООО «СтройКомплект», ООО «Тепловодоснабжение» и другие, которые непосредственно обслуживались в ОАО «НТФ «Комплексные системы». Интересы ряда своих компаний ФИО5 представлял по генеральной доверенности. Бухгалтерский учет компаний ФИО5 вели бухгалтера ФИО60 и ФИО61, за исключением ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС» и ООО «КРЭС-Альянс». В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО5 ему представил ФИО34, как нового генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы», указания которого необходимо выполнять. Однако ФИО2 продолжала контролировать и распределять финансы ОАО «НТФ «Комплексные системы», давать указания бухгалтерии. Также ФИО5 ему представил ФИО59, указания которого также необходимо было выполнять. Ему известно, что ФИО18 работал водителем ООО «СтройКомплект». Дурыгина JI.H. является родственницей ФИО5 и работала бухгалтером в ОАО «НТФ «Комплексные системы». На нее зарегистрировано несколько компаний, принадлежащих ФИО5, где она являлась номинальным руководителем. Яковлева являлась секретарём ОАО «НТФ «Комплексные системы», одно время являлась номинальным директором ООО «ЭКОЦентр». ФИО62 старший бухгалтер ОАО «НТФ Комплексные системы», руководила всеми бухгалтерами, которые оказывали бухгалтерские услуги дочерним компаниям ФИО5ФИО19, как он считает, номинальный директор ЗАО «Орион Инжиниринг».
Показаниями свидетеля ФИО26, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность генерального директора ОАО «Колэнергосбыт». ФИО31 являлся руководителем ООО «КРЭС». Владельцем данных компаний являлся ФИО5, он представлял последнего коллективу ОАО «Колэнергосбыт». Для принятия решений по деятельности ОАО «Колэнергосбыт», был создан Совет директоров, в который помимо него входили ФИО31, ФИО57, ФИО32, ФИО63, ФИО64, ФИО65 и ФИО5 Председателем совета являлся ФИО5 В полном составе Совет директоров собирался редко, голосование проводилось заочно, опросные листы для голосований ему передавали секретари. В ДД.ММ.ГГГГ ему принесли на подпись решение Совета директоров о выдаче займов ряду компаний, с которым он не согласился, т.к. у ОАО «Колэнергосбыт» имелась задолженность перед оптовым рынком по оплате поставленной энергии и мощности. О своем несогласии с таким решением он сообщил ФИО5, после чего его ознакомили с решением Совета директоров об освобождении его от должности генерального директора ОАО «Колэнергосбыт» досрочно. Находясь в должности генерального директора ОАО «Колэнергосбыт», он не подписывал решений о выдаче займов другим компаниям. Все текущие вопросы, связанные с деятельностью ОАО «Колэнергосбыт» он решал с ФИО31, который в свою очередь обсуждал такие вопросы с ФИО5 Также, он выступал против сделки, предложенной ФИО5 о покупке акций ЗАО «Серебро Поноя» на денежные средства ОАО «Колэнергосбыт». Вместе с тем, возвратившись из отпуска, он узнал, что такая сделка была совершена. ФИО63, которая во время его отпуска исполняла обязанности генерального директора ОАО «Колэнергосбыт», сообщила, что по указанию ФИО5 и по согласованию с ФИО31, в конце августа ДД.ММ.ГГГГ подписала договор купли-продажи акций ОАО «НТФ «Комплексные системы» от лица общества, по условиям которого ООО «Ритейл Менеджмент» должно было передать акции ОАО «НТФ «Комплексные Системы» в ОАО «Колэнергосбыт», а ОАО «Колэнергосбыт» перечислить в адрес ООО «Ритейл Менеджмент» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. О том, что акции ОАО «НТФ «Комплексные системы» не были переданы в адрес ОАО «Колэнергосбыт», он узнал из опросного листа, в котором содержался вопрос об одобрении соглашения о прекращении обязательства новацией - займом в сумме <данные изъяты> рублей. По данному вопросу он позвонил ФИО31, который сказал подписать соответствующее соглашение, что он и сделал. Также, после общения с ФИО31, он подписывал ряд решений о внесении денежных средств в уставной капитал ООО «КРЭС», дополнительных соглашений. После увольнения он обратился к ФИО31 и тот его трудоустроил на должность исполнительным директора ОАО «Колэнергосбыт», а генеральным директором общества стал ФИО5
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО26 в ходе предварительного следствия, последний подтвердил их в полном объеме.
Вышеуказанные показания были подтверждены свидетелями ФИО32, ФИО57, ФИО31 и ФИО26 в ходе проведения очных ставок <данные изъяты>
Показаниями свидетеля ФИО66, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что он познакомился с ФИО5 при трудоустройстве в ОАО «Кольское карьеруправление». ООО «Кольское карьеруправление» являлась управляющей организацией по отношению к ООО «Гранит», ООО «Монолит», ООО «Диабаз». С ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором ОАО «Колэнергосбыт», а также с сентября 2009 года по совместительству генеральным директором ООО «КРЭС-Альянс». Кем принималось решение о назначении его на указанные должности, он не знает. В течение всего периода работы в ОАО «Колэнергосбыт» Общество имело долги перед поставщиками энергии и мощности, поставщиками услуг, в то же время выдавало кредиты в адрес ООО «Стройкомплект», ООО «КРЭС», ОАО «НТФ «Комплексные системы», ОАО «ТВС», увеличивало уставные капиталы компаний. Он подписывал такие решения, поскольку они принимались Советом директоров ОАО «Колэнергосбыт».
Показаниями свидетеля ФИО25, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ она работала на разных должностях в ООО «КРЭС», занимала должность первого заместителя генерального директора, генерального директора. Основным видом деятельности ООО «КРЭС» являлось покупка – продажа электрической энергии для потребителей <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «КРЭС» являлся ФИО31 Вопросы финансового и юридического характера по деятельности данного Общества последний согласовывал с ФИО5 Она также направляла ФИО5 различного рода докладные записки по деятельности Общества, отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности перед ОАО «Колэнергосбыт», поскольку ОАО «Колэнергосбыт» продавало энергию через ООО «КРЭС». Ей известно, что ФИО5 являлся акционером ОАО «Колэнергосбыт» и руководителем управляющих компаний ООО «Норд – Сервис», ООО «УК ЖКС». Займы от управляющих компаний не возвращались, что она также доводила до сведения руководства, предлагала возвратить денежные средства либо долю в управляющих компаниях, но данные предложения со стороны руководства остались без внимания. Также в период ее руководства ООО «КРЭС» перечисляло денежные средства, полученные от ОАО «Колэнергосбыт» в адрес сторонних организаций с наименованием платежа «предоставление процентного займа», «увеличение уставного капитала», «возврат займа». Такие решения принимались ФИО5, она подписывала протоколы заседаний советов директоров после проведения таких сделок. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО31 занимал должность президента ООО «КРЭС-Альянс», которое являлось управляющей компанией ОАО «Колэнергосбыт». Ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ году для увеличения уставного капитала ООО «КРЭС» кредитовалось у ОАО «Колэнергосбыт». Данный вопрос обсуждался с ФИО5. Решение о выдаче займов принималось Советом директоров ОАО «Колэнергосбыт». Также она знает, что ООО «КРЭС» неоднократно кредитовалось в ОАО «Сбербанк России», кредитные средства расходовались на расчеты с ОАО «Колэнергосбыт» и для погашения ранее полученных кредитов. В основном все решения по осуществлению финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС» принимались ФИО5, который являлся фактическим собственником данных компаний.
Показаниями свидетеля ФИО63, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ФИО5 она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ при трудоустройстве в ООО «КРЭС», куда ее пригласи ФИО31 Какую должность занимал ФИО5 ей не известно, но у него имелся свой кабинет и он позиционировал себя собственником предприятий, в том числе ООО «КРЭС», а в дальнейшем и ОАО «Колэнергосбыт», которое приобрел через ряд компаний. С ДД.ММ.ГГГГ она являлась заместителем генерального директора ОАО «Колэнергосбыт», до ДД.ММ.ГГГГ года также являлась первым заместителем генерального директора ООО «КРЭС», с ДД.ММ.ГГГГ года являлась членом Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт». В ее обязанности как заместителя генерального директора ОАО «Коларегионэнергосбыт» входило оперативное управление работниками организации, организация работы участков, организация работы на оптовом рынке и иное. В период ее работы в ОАО «Колэнергосбыт», руководителями данной организации в различные периоды являлись: ФИО26, ФИО5, ФИО66 и ФИО59, как руководитель ООО «КРЭС-Альянс» - управляющей компании ОАО «Колэнергосбыт». ОАО «Колэнергосбыт» являлось гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории г.Мурманска и <адрес>, приобретало электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии, за которые должно было рассчитываться, согласно заключенным договорам с участниками оптового рынка. Оплата на оптовый рынок осуществляется за счет средств потребителей. Кроме того, ОАО «Колэнергосбыт» заключен договор передачи электроэнергии с ОАО «МРСК Северо-Запада», согласно которого ОАО «МРСК Северо-Запада» оказывало услуги по передаче электроэнергии, а ОАО «Колэнергосбыт» оплачивало указанные услуги. Решения, о том, кому и в какой сумме оплачивать поставки электроэнергии и мощности, а также оказанные услуги, принимались руководством ОАО «Колэнергосбыт», по непосредственному согласованию с ФИО5 Генеральным директором ОАО «Колэнергосбыт» в ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО26 В период исполнения его обязанностей, она, предварительно переговорив с ФИО31, по согласованию с последним, подписала предварительный договор купли – продажи акций ОАО «НТФ «Комплексные системы», согласно которому ООО «Ритейл Менеджмент» продало такие акции ОАО «Колэнергосбыт». Заседания Совета директоров по решению данного вопроса в очной форме не проводилось. Также, она входила в Совет директоров ОАО «Колэнергосбыт», о включении в состав Совета, ей сообщила секретарь. Она знает, что в Совет приглашали людей, лояльных по отношению к руководству. Совместно с ней в Совет директоров входили ФИО67, ФИО64, ФИО65 В основном заседания Совета директоров проходили в заочной форме, решения, которые указывались в протоколах, прорабатывались ФИО67, поэтому она не сомневаясь, голосовала за принятие таких решений. На ДД.ММ.ГГГГ у ОАО «Колэнергосбыт» имелся большой долг перед оптовыми поставщиками электроэнергии, который образовался в виду не оплат поставок. Ей известно, что <данные изъяты> здания, расположенного по адресу: г.Мурманск, <адрес>, находился так называемый «десятый этаж», то есть сотрудники, которые осуществляли руководство активами ФИО5, кто входил в его состав, ей не известно.
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО63 в ходе предварительного следствия, последняя подтвердила их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО64, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года он являлся первым заместителем генерального директора в ООО «Регион Энерго Менеджмент Групп», а с ДД.ММ.ГГГГ года занимал должность советника по взаимодействию с электросетевыми компаниями в ОАО «Колэнергосбыт», после являлся советником ООО «КРЭС - Альянс» по взаимодействию с сетевыми компаниями. ФИО5 он узнал при трудоустройстве в ООО «Регион Энерго Менеджмент Групп», его представил ФИО31, как акционера ОАО «Колэнергосбыт». Также он знает, что ФИО5 в различные периоды времени являлся генеральным директором ОАО «Колэнергосбыт», председателем совета директоров данного Общества, вице – президентом ОАО «КРЭС-Альянс». В ДД.ММ.ГГГГ году он являлся членом Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», заседания, в которых он участвовал, проходили в заочной форме. Очного заседания Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», где принимались решения об одобрении предварительного договора купли – продажи акций ОАО «НТФ «Комплексные системы», об одобрении соглашения о прекращении обязательств новацией по договору, заключенному между ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «Ритейл Менеджмент» не проводилось, в указанных протоколах стоит его подпись, поэтому считает, что такое заседание проходило в заочной форме. Исходя из текстов протоколов, он голосовал «за» принятие данных решений. С какой целью принимались такие решения, не знает, как и не знает для чего ОАО «Колэнергосбыт» необходимы были акции ОАО «НТФ «Комплексные системы». Какие вопросы обсуждались на заседаниях Совета директоров, он не помнит. По роду своей деятельности ему известно о том, что у ОАО «Колэнергосбыт» имелась задолженность перед сетевыми компаниями, о чем постоянно докладывали экономисты на совещаниях руководству.
Показаниями свидетеля ФИО33, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (т<данные изъяты>), из которых усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. он являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам в ОАО «Колэнергосбыт», генеральным директором которого являлся ФИО26 На данное место работы его пригласил знакомый ФИО32, который занимался организацией финансовой деятельности группы компаний ФИО5, таких как ООО «Ритейл Менеджмент», ООО «РИОНИ», ООО «Промэнергосервис», ООО «Элтех», ООО «Эксплуатационный центр», ОАО «НТФ «Комплексные Системы», ООО «Стройкомплект», ООО «ЭКОЦентр», ЗАО «Альянс Инвест», ООО «Система плюс», ООО «Вега», ЗАО «Энерготеплосбыт» и иных. В его обязанности входила организация работы по формированию сбытовой надбавки на электроэнергию. Все основные решения по проведению финансовых сделок принимались ФИО32 В период его работы в ОАО «Колэнергосбыт» ему стало известно, что Общество выдавало займы компаниям ФИО5, в том числе ООО «СтройКомплект». Уволился он из ОАО «Колэнергосбыт» в связи с конфликтом с ФИО31 В период с ДД.ММ.ГГГГ. он работал заместителем генерального директора ОАО «НТФ Комплексные системы». Данное Общество сдавало в аренду помещения различным компаниям, а также вело бухгалтерию компаний, подконтрольных ФИО5 и оказывало им юридическое сопровождение. Такими компаниями являлись: ООО «СеверТранс», ООО «Лик», ООО «Промэнергосервис», ООО «Ритейл менеджмент», ЗАО «Энерготеплосбыт», ЗАО «АльянсИнвест», ООО «Экоцентр», ООО «Система плюс», ООО «Файнекс», ООО «Эксплуатационный центр», ООО «ЭлТех», ООО «Энергопромпроект», ООО «Вега», ООО «ТеплоИнвест», ООО «СтройКомплект» и другие. В данных компаниях числились только директора, которые выполняли номинальные функции, назначение таких директоров происходило только с согласия ФИО5, такими директорами являлись Пульвас, Старицын, Хазов, Бородулин, Ефремова, также функции таких директоров выполняли бухгалтера ОАО «НТФ «Комплексные системы». О том, что указанные компании фактически принадлежали ФИО5 знали все сотрудники данных компаний, сотрудники ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС». В период его работы, в ближайшее окружение ФИО5 входили ФИО2, брат последнего ФИО5, ФИО31 и ФИО32 Ему известно, что фактическим владельцем всего имущества ОАО «Колэнергосбыт», ООО «Ритейл Менеджмент», ООО «РИОНИ», ООО «Промэнергосервис», ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунальный сервис» (ООО «УК ЖКС»), ООО «ЭлТех», ООО «Эксплуатационный центр», ОАО «НТФ «Комплексные Системы», ООО «СтройКомплект», ООО «ЭКОЦентр», ЗАО «Альянс Инвест», ООО «Система плюс», ООО «Вега», ЗАО «Энерготеплосбыт», ООО «Коларегионэнергосбыт», ОАО «КОМЗ», ЗАО «Завод дизельной аппаратуры», ООО «КРЭС-Альянс», ООО «Норд-Сервис», ООО «УК «ЖКС <адрес>» являлся ФИО5, несмотря на то, что документально владельцами указанных компаний являлись различные подконтрольные ФИО5 лица, которые исполняли его указания. Такими сотрудниками являлись Баханова, Загарова, Крупенко и другие работники из числа юристов и бухгалтеров ОАО «НТФ «Комплексные системы». Компании ФИО5 являлись взаимосвязанными, держателями активов друг друга, что также было известно всем. Со слов ФИО32, ФИО31, ФИО63 ему известно, что все сделки в указанных компаниях проводились по указанию ФИО5, либо с его согласия. Со слов этих же лиц, ему известно, что заседания Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» проводились формально, фактически всегда протоколы разносились с готовыми решениями и подписывались членами Совета, которыми в большинстве являлись рядовыми сотрудниками и решений о деятельности Общества не принимали.
Показаниями свидетеля ФИО68, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что она знакома с ФИО5 В середине ДД.ММ.ГГГГ он помог ей в трудоустройстве на должность заместителя генерального директора ООО «КРЭС-Альянс» - управляющей организации по отношению к ОАО «Колэнергосбыт». Генеральным директором ООО «КРЭС-Альянс» до ДД.ММ.ГГГГ года являлся ФИО31 В ее должностные обязанности входило участие в совместных совещаниях, проводимых органами исполнительной власти по вопросам энергоснабжения. Она знает, что ФИО5 являлся собственником ОАО «КЭС» и ООО «КРЭС-Альянс», но документов подтверждающих данный факт, она не видела, так как не была допущена к корпоративным документам. Также она знала, что ФИО5 являлся крупным бизнесменом, владел карьерным бизнесом. Кабинет ФИО5 располагался на этаже руководства, где также находились кабинеты Преснова, Присяжнюк, Ионовой. Она неоднократно видела в здании на <адрес>, ФИО19, с которым поддерживала дружеские отношения, но чем он занимался, ей неизвестно. Также ей знаком ФИО18, который является племянником ФИО5, но чем он занимался, ей также не известно. ФИО2, которая являлась заместителем генерального директора ОАО «НТФ Комплексные системы», она видела, но с ней не общалась.
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО68 в ходе предварительного следствия, последняя подтвердила их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО69, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года она занимала должность специалиста по корпоративному управлению в ОАО «Колэнергосбыт» а также была секретарем Совета директоров данного общества. Являясь секретарем, она формировала повестки дня заседания, перечень вопросов, которые подлежали включению в повестку, ей представляла ФИО67 Далее в электронном виде повестку и опросные листы она направляла членам Совета директоров. После получения опросных листов с результатами голосования, она подсчитывала количество голосов, составляла протокол заседания совета директоров, который передавала на подпись ФИО5, с протокола снимались копии, которые направлялись членам совета директоров, юристам, в том числе ФИО67, а оригиналы хранились у нее. Очных заседаний совета директоров не проводилось, все заседания носили заочную форму. Она часто слышала в обсуждениях между сотрудниками ОАО «Колэнергосбыт», что организации, которые являются учредителями ОАО «Колэнергосбыт», фактически принадлежали ФИО5, и он являлся основным получателем дивидендов. С ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность руководителя маркетинга и корпоративного управления ООО «КРЭС-Альянс», генеральным директором которого являлся ФИО31
Показаниями свидетеля ФИО67, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в ООО «Риони» юристом, куда ее пригласил ФИО5, которого она воспринимала как руководителя данного общества. С ДД.ММ.ГГГГ она являлась заместителем генерального директора по правовым вопросам ООО «КРЭС». На указанную должность ее пригласил ФИО31, который являлся руководителем данного Общества до ДД.ММ.ГГГГ, а впоследствии таким руководителем стала Присяжнюк. В указанный период она по совместительству работала в ОАО «Колэнергосбыт», генеральными директорами которого в различные периоды являлись: с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ - ФИО26, с февраля по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО5, затем Чернасов до конца ДД.ММ.ГГГГ, а потом функцию руководства передали в ООО «КРЭС-Альянс», генеральным директором которого являлся ФИО31ФИО26 ушел с должности генерального директора ОАО «Колэнергосбыт», поскольку не согласился с позицией руководства по вопросам финансовых перечислений из Общества. Такое решение о прекращении полномочий генерального директора решается на Совете директоров Общества, в который она входила в период с ДД.ММ.ГГГГ год. Заседания Совета проходили в заочной форме, обсуждение вопроса о прекращении полномочий ФИО26, она не помнит. Основными акционерами ООО «Колэнергосбыт» в ДД.ММ.ГГГГ годах являлись ООО «КРЭС», ООО «Стройкомплект», ЗАО «Вега», ЗАО «Энерготеплосбыт», ООО «ЭлТех», при этом акции ОАО «Колэнергосбыт» у «Интер РАО ЕЭС» изначально приобретались ООО «ЭлТех», часть из которых продавались в ООО «КРЭС», часть в ООО «СтройКомплект», а ДД.ММ.ГГГГ году держателем контрольного пакета акций ОАО «Колэнергосбыт» являлось ООО «Орион Инжиниринг», чем занимались данные компании, ей не известно. Ей известны такие компании, как УК «ЖКС», которое являлось клиентом ОАО «КЭС» и ОАО «КРЭС», «НТФ «Комплексные системы». ОАО «НТФ «Комплексные системы» сдавало в аренду помещения, расположенные в <адрес> в г.Мурманске. Она, как и остальные сотрудники компаний, знали, что собственником ООО «КРЭС», ОАО «Колэнергосбыт», ООО «РИОНИ», ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «УК ЖКС», ООО «НОРД-Сервис» и иных обществ, которые находились на <адрес>, являлся ФИО5 Ей известно, что ОАО «Колэнергосбыт» выдавало займы различным юридическим и физическим лицам. Основным источником дохода ОАО «Колэнергосбыт» являлись продажа энергии, энергосбытовая надбавка и доходы от нее. После обозрения протокола № внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НТФ «Комплексные системы» от ДД.ММ.ГГГГ. свидетель ФИО67 пояснила суду, что решение о назначении на должность генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы» ФИО2 принималось ФИО5 На момент проведения данного собрания она с ФИО2 знакома не была.
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО67 в ходе предварительного следствия, последняя подтвердила их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО70, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала заместителем главного бухгалтера ООО «КРЭС-Альянс», главным бухгалтером являлась Додонова. С ДД.ММ.ГГГГ года главным бухгалтером данного Общества стала она, других сотрудников в бухгалтерии не было. ООО «КРЭС-Альянс» являлось управляющей компанией по отношению к ОАО «Колэнергосбыт», ООО «Коларегионэнергосбыт» на основании заключенных договоров. В обязанности главного бухгалтера входило начислении заработной платы, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, общее руководство бухгалтерией, согласование договоров, она, как заместитель, занималась остальными вопросами. Движение денежных средств на счетах ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС», ООО «КРЭС-Альянс», являлось активным. Сведения бухгалтерского учета хранились на жестких дисках ее и Додоновой компьютеров, доступ к которым был ограничен и к ним не допускали иных лиц. Жесткие диски с бухгалтерской информацией о деятельности Обществ, изымались в ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ году. Ей известно, что ООО «КРЭС-Альянс» выдавало процентные займы различным юридическим и физическим лицам, в том числе ей, ФИО100, Червякову, Загорье, при этом денежные средства перечислялись со счета ООО «КРЭС-Альянс». Решение о выдаче займа принималось руководством, а в бухгалтерию представляли только копию договора займа и распоряжение о выдаче денежных средств, после чего осуществлялось перечисление денежных средств. Информация о выданных займах хранилась в бухгалтерской программе «1С» ООО «КРЭС-Альянс». По роду своей деятельности ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС» в различные периоды являлись гарантирующими поставщиками энергии, от продажи которой конечным потребителям, денежные средства направлялись на счета данных компаний и становились их собственностью. Расчет с оптовыми поставщиками также осуществлялся со счетов данных компаний, при этом не был важен вид и назначение счета компании. Ей известна ФИО2, которая работала в ОАО «НТФ «Комплексные системы», которое сдавало ООО «КРЭС-Альянс» помещение в аренду. Ей также известна ФИО67, которая являлась заместителем директора по правовым вопросам ООО «КРЭС». Червяков и Преснов являлись руководителями ООО «КРЭС-Альянс» в различное время. ФИО5 ей знаком как вице президент ООО «КРЭС-Альянс».
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО70 в ходе предварительного следствия, последняя подтвердила их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО71, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем ООО «Система Плюс». Данное Общество он продал двум иностранным компаниям «Вилстон энд Компания» и Корпорация «ФИО8 КОРПОРЙШЕН АО», интересы которых представлял ФИО5, его подпись стояла на соответствующих договорах. Договор о продаже готовили сотрудники ОАО «НТФ «Комплексные системы», он только подписал договор. С ДД.ММ.ГГГГ он являлся номинальным руководителем ООО «Система Плюс», подписывал документы, которые изготавливались сотрудниками ОАО «НТФ Комплексные системы» по финансово – хозяйственной деятельности, за что получал заработную плату ежемесячно. Из подписываемых им документов он узнал, что ООО «Система Плюс» является учредителем: ООО «Ритейл менеджмент», ООО «СтройКомплект», ООО «Стройинвест», ЗАО «Альянс-Инвест», ООО «Энергопромпроект», ЗАО «Энерготепросбыт». Со слов юристов ОАО «НТФ «Комплексные системы», решения об участии в данных обществах ООО «Система Плюс» принимались руководством группы этих компаний, в частности ФИО5 Поскольку ООО «Система плюс» своих денежных средств не имело, приобретались и образовывались компании за счет заемных денежных средств от ООО «РИОНИ», руководителем которого являлся также ФИО5, а так же от ряда других компаний, фактическим руководителем которых также являлся ФИО5 По предложению сотрудников ОАО «НТФ «Комплексные системы», он являлся учредителем и номинальным руководителем «Энерготеплосбыт», учредителями которого в дальнейшем являлись юридические лица, которые, как и ООО «Система плюс», входили в группу подконтрольных ФИО5 компаний. «Энерготеплосбыт» являлось акционером ОАО «Колэнергосбыт», как и ООО «Стройкомплект». За свою деятельность, связанную с подписанием документов ООО «Система плюс» и «Энерготеплосбыт» подготовленных юридическим отделом ОАО «НТФ «Комплексные системы» он получал <данные изъяты> рублей в месяц, денежные средства выдавались изначально ФИО32, а в дальнейшем ФИО2 В ДД.ММ.ГГГГ года он перестал возглавлять ООО «Система плюс» и ЗАО «Энерготеплосбыт». Ему известно, что ООО «СтройКомплект» в ДД.ММ.ГГГГ годах кредитовалось в ОАО «Сбербанк России», документы, касающиеся кредитования, готовились и находились в ОАО «НТФ «Комплексные системы». У него, как у руководителя ООО «Система Плюс», которое являлось учредителем ООО «Стройкомплект», согласия на получение кредитов не спрашивали.
Показаниями свидетеля ФИО20, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что он являлся учредителем и директором ООО «ЭлТех», компания деятельности не осуществляла. В ДД.ММ.ГГГГ по предложению знакомого ФИО32, на ООО «ЭлТех» были приобретены акции ОАО «Колэнергосбыт», до этого его ФИО32 представил ФИО5, как лицо, на фирму которого будут приобретаться акции ОАО «Колэнергосбыт». Встреча проходила в офисе на <данные изъяты> по <адрес> г.Мурманске. После приобретения акций ОАО «Колэнергосбыт» учредительные документы, электронный ключ от счета ООО «ЭлТех», он передал ФИО72, и о финансово – хозяйственной деятельности данного Общества, о его контрагентах, он ничего не знал, все документы по просьбе ФИО72 подписывал на <адрес> г.Мурманске, не проверяя их содержание. Знает, что в 2009 году ООО «ЭлТех» было продано. Также по просьбе ФИО72, он оформил на себя несколько компаний, наименования которых не помнит, денежных средств в уставный капитал таких компаний он не вносил, деятельностью не управлял, а только подписывал документы, о подписании которых его просил ФИО32 Подписание документов происходило у юристов в помещении на <адрес> г.Мурманске. После ДД.ММ.ГГГГ он никакие документы не подписывал.
Показаниями свидетеля ФИО22, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность генерального директора ООО «СтройКомплект», которое арендовало офис у ОАО «НТФ «Комплексные системы» на <адрес>, руководителем которого являлась ФИО2 Как генеральный директор ООО «СтройКомплект», в деятельности Общества участия не принимал, по звонкам юристов и бухгалтеров ОАО «НТФ «Комплексные системы» приезжал и подписывал документы, обращал внимание лишь на то, что подписывал, в том числе, договора займа различным организациям и на различные суммы. Из документов, которые он подписывал, ему известно, что ООО «СтройКомплект» занималось торговлей, ДД.ММ.ГГГГ году получало кредит в ОАО «Сбербанк России», но на какую сумму и на какие цели не знает. Каждый месяц ему на банковскую карту поступала заработная плата в размере <данные изъяты> рублей. Он не вел переговоров по поводу купли – продажи простых векселей с ООО «Московская инвестиционная компания», векселей он не видел. Также он являлся номинальным руководителем ООО «Энергосервис». По предложению генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы» ФИО34, он номинально занимал должность генерального директора ООО «Промэнергосервис» с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ. Данное общество обслуживалось ОАО «НТФ «Комплексные системы» и его учредителями являлись: ЗАО «Альянс-Инвест», ООО «ЭКОЦентр», ООО «Система Плюс», одним процентом долей владел он.
Показаниями свидетеля ФИО73, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ОАО «НТФ «Комплексные системы» в должности экономиста, в ее должностные обязанности входило ведение статистической отчетности ОАО «НТФ «Комплексные системы». На работу ее принимала генеральный директор ОАО НТФ «Комплексные системы» ФИО2 В дальнейшем ФИО2 занимала должность заместителя генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы», а генеральным директором Общества был назначен ФИО34 До этого времени она работала в ЗАО «Ф.Б.К.-Групп», которое располагалось на <данные изъяты> здания по адресу: <адрес>, <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года она по просьбе руководителя ОАО «НТФ «Комплексные системы» ФИО30 либо ФИО2 являлась номинальным руководителем ООО «Файнекс». По мере необходимости, ее вызывало руководство, она ставила свою подпись, на тех документах, которые ей предоставлялись, финансово – хозяйственная деятельность данного общества ей не известна. Она не знакома с ФИО5, ФИО59, ФИО18, ФИО27, ФИО19, отношения к ООО «СтройКомплект»», ООО «Промэнергосервис», ОАО «Колэнергосбыт», ООО «Энергосервис», ООО «КРЭС» и ООО «КРЭС-Альянс», ООО «Ритейл Менеджмент» не имеет. Также ей не известны обстоятельства выдачи на ее имя доверенности от иностранной компании Левитин Трейд энд Компании, такую доверенность она не видела, с людьми, которые выдали данную доверенность, не встречалась, в <адрес> не была. В каких либо других организациях руководителем, либо учредителем не являлась. Решений от имении ООО «Ритейл – Менеджмент», не принимала, в переговорах с ОАО «Сбербанк России» не участвовала.
Показаниями свидетеля ФИО61, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года она являлась бухгалтером ЗАО «ФБК-групп», совместно с ней ведущим бухгалтером данного общества являлась ФИО60 Указанное Общество осуществляло бухгалтерское обслуживание ООО «СтройКомплект», ООО «Ритейл Менеджмент». С ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ она являлась заместителем главного бухгалтера ОАО «НТФ «Комплексные системы», главным бухгалтером являлась ФИО74, у которой она находилась в непосредственном подчинении, руководителем Общества была ФИО2, а в дальнейшем ФИО34 Она, как заместитель главного бухгалтера ОАО «НТФ «Комплексные системы» вела бухгалтерский учет ЗАО «ФБК-Групп», ООО «Система Плюс», с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Энергоснабжение», и других компаний. С ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором ООО «Ритейл Менеджмент». Она не помнит обстоятельств назначения ее на указанную должность, выдачи доверенности на имя ФИО60, обстоятельств заключения между ООО «Ритейл – Менеджмент» договора – займа с ФИО5, договора купли – продажи акций ОАО «НТФ «Комплексные системы», получения займов от различных компаний. С Сидненко, ФИО5, ФИО26 она не знакома. Ей известно, что ООО «СтройКомплект» кредитовалось в ОАО «Сбербанк России», по просьбе руководства, от имени ООО «СтройКомплект» она подписывала дополнительные соглашения к договорам. Руководителем данного общества являлся ФИО18, он приезжал в ОАО «НТФ «Комплексные системы» для подписания документов по деятельности Общества. Она не знает, как расходовались денежные средства, поступившие в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СтройКомплект» от ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС», кто являлся распорядителем данных денежных средств, поскольку бухгалтерские проводки осуществлялись на основании представленных руководителем договоров.
Показаниями свидетеля ФИО60, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала бухгалтером ЗАО «Ф.Б.К.-Групп», которое осуществляло бухгалтерское обслуживание ООО «Ритейл Менеджмент». Директором ЗАО «Ф.Б.К.-Групп» являлась ФИО61 С ДД.ММ.ГГГГ она являлась ведущим бухгалтером ОАО «НТФ «Комплексные системы», основным направлением деятельности которого являлось ведение бухгалтерского учета сторонних организаций. Она осуществляла бухгалтерское обслуживание ООО «Асирис Консалт», ООО «Клиника Архимед», ООО «АРК», ООО «МБК», ООО «Северный Альянс», и трех некоммерческих дачных партнерств, в двух из которых ФИО5 являлся одним из участников. Она не помнит обстоятельств подписания договора процентного займа от имени ООО «Ритейл Менеджмент» с ФИО5, а также обстоятельств подписания предварительного договора купли – продажи акций с ОАО «Колэнергосбыт». О деятельности ОАО «Колэнергосбыт», ООО «Промэнергосервис», ООО «СтройКомплект» ей не известно, она не знает ФИО5, ФИО18, ФИО19, ФИО59. Ей известна ФИО2, как заместитель генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы».
Показаниями свидетеля ФИО24, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (т<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года являлась заместителем начальника юридической службы ОАО «НТФ Комплексные системы», генеральным директором которого являлась ФИО2 В ее отделе работали юристы Колесников, Кузнецова, которые по юридическим вопросам обслуживали ООО «СтройКомплект», генеральным директором которого являлся ФИО18, а также ООО «Риони», генеральным директором которого являлся Зюзин, ООО «Промэнергосервис», генеральным директором которого являлся ФИО57. По своей должности она подчинялась ФИО57. ФИО19 ей знаком - являлся руководителем одной из организаций, наименование которой не помнит. Одновременно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года она состояла в должности директора ООО «Энергосервис», виды деятельности данного Общества она не помнит, но через него проходили значительные финансовые потоки. Решений о займах, их выдаче, переуступках прав требований она не принимала, таких документов не готовила, лишь подписывала такие документы. Поскольку Общество производственной деятельности не вело, а финансовые потоки проходили через Общество в значительном объеме, попросила освободить ее от данной должности. За период работы в ООО «Энергосервис» она получала заработную плату <данные изъяты> рублей ежемесячно. Также не исключает, что являлась по доверенности представителем ряда иностранных компаний. Она знает ФИО72, кабинет которого располагался на этаже руководства, он взаимодействовал с финансистами. ФИО6 компаний, который располагался на <адрес> г<адрес> принадлежал ФИО5 С ФИО2 и ФИО18 она общалась минимально, все ее действия координировал ФИО57
Показаниями свидетеля ФИО75, которая пояснила суду, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала в ОАО «НТФ «Комплексные системы» в должности начальника экономического отдела, руководителем Общества являлась ФИО2 С последней по работе она не общалась, все вопросы решала с ФИО33, который являлся заместителем ФИО2 По работе она также общалась с арендаторами и рассчитывала ставки арендной платы. Также она входила в Совет директоров ОАО «Колэнергосбыт», в который вошла по предложению секретаря ОАО «НТФ Комплексные системы». Заседания Совета проводились заочно, она голосовала за принятие решений об одобрении сделок между различными компаниями, а также по займам. Если процент по займам не сильно отличался от банковского, она голосовала за данное решение. Она не вдавалась глубоко в вопросы выдачи кредитов. Также она входила в состав Совета директоров ОАО «НТФ Комплексные системы». Она не знает, имел ли ФИО5 отношение к НТФ «Комплексные системы», но видела его неоднократно в здании, где располагалось НТФ «Комплексные системы», ОАО «Колэнергосбыт», кроме того, его данные и номер телефона значились в начале телефонного справочника данного Общества без указания должности.
Показаниями свидетеля ФИО76, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ год он работал в должности юриста ОАО «НТФ «Комплексные системы». В его обязанности входили: подготовка собраний акционеров, раскрытие информации, регистрация выпуска ценных бумаг, регистрация юридических лиц. Он подчинялся руководителю отдела ФИО77 и директору по правовым вопросам ФИО57 Также он являлся номинальным генеральным директором ООО «Энергопромпроект», за что ему доплачивали <данные изъяты> рублей в месяц. Он подписывал документы данной организации, в деятельности которой фактически участия не принимал. Кто ему предложил быть таким руководителем, не помнит. Данная практика о назначении юристов ОАО «НТФ «Комплексные системы» номинальными руководителями организаций, являлось обычным делом.
Показаниями свидетеля ФИО78, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ год он являлся генеральным директором в ООО «Лик», а в ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Ритейл Менеджмент», фактически руководством данных компаний не занимался, по телефонному звонку от ФИО79, которая работала в ОАО «НТФ «Комплексные системы», приходил в данную организацию на <адрес> г.Мурманске, подписывал документы, за что ему выплачивалось <данные изъяты> рублей ежемесячно. Из содержания документов, которые подписывал знает, что ООО «Ритейл – Менеджмент» занималось покупкой – продажей ценных бумаг, выдавало займы, покупало и продавало векселя. В ДД.ММ.ГГГГ он подписывал такой договор между ООО «Ритейл – Менеджмент» и ООО «ЭКО-Центр». Часть из заключенных договоров купли – продажи акций, являлись экономически нецелесообразными, так как акции, приобретенные на крупную сумму, через неделю продавались по заниженной цене. Насколько он понимает, акции покупались и продавались у подконтрольных ФИО5 компаний. Бухгалтерское обслуживание данного общества осуществляло ОАО «НТФ «Комплексные системы». Учредителем ООО «Ритейл Менеджмент» являлось ООО «Система плюс», на какой – то момент он числился владельцем <данные изъяты> акций данного общества. Также из содержания подписываемых документов знает, что ООО «Лик» занималось куплей – продажей недвижимости. Назначение на должность генерального директора ООО «Лик» ему было предложено ФИО57 Также, он являлся учредителем ООО «СтройКомплект», как директор ООО «Ритейл Менеджмент», кто еще был учредителем ООО «СтройКомплект» ему не известно. В дальнейшем он узнал от ФИО79, что являлся ликвидатором ООО «Ритейл – Менеджмент», с ее слов. Общество имеет долг, который не может погасить, ликвидацией он фактически не занимался. Ему знаком ФИО34, как директор ОАО «НТФ «Комплексные системы», но все указания по подписанию документов ему давала ФИО79ФИО2, ему знакома, как сотрудник ОАО «НТФ «Комплексные системы», какую должность она занимала, он не знает. ФИО5 он знает визуально, также знает, что ФИО5, ФИО59 являются руководством ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС», ООО «КРЭС-Альянс».
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО78 в ходе предварительного следствия, последний подтвердил их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО80, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ <данные изъяты>), из которых усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он являлся ведущим бухгалтером ОАО «НТФ «Комплексные системы», вел бухгалтерский учет, находящихся на обслуживании компаний: ООО «Эксплуатационный центр», ООО «Вега», ООО «Энергосервис», ЗАО «Ф.Б.К.-групп», ООО «Система Плюс», ООО «ЭКОЦентр», ООО «Норд-Сервис». С ДД.ММ.ГГГГ года он занимал должность генерального директора ЗАО «Альянс-Инвест», основным видом деятельности которого являлось капиталовложение в ценные бумаги. На данную должность его назначил Старицын. В ДД.ММ.ГГГГ года акционерами данного Общества являлись ЗАО «Энерготеплосбыт», ООО «Система Плюс» и ООО «Промэнергосервис», при этом Общество деятельности не осуществляло, заработную плату он не получал. Бухгалтерским и юридическим обслуживанием данной компании занималось ОАО «НТФ «Комплексные системы», с которым заключены соответствующие договора, документы готовились и подписывались там же, там же хранилась его электронно-цифровая подпись. Денежные средства за обслуживание ОАО «НТФ «Комплексные системы» не выплачивались, в виду отсутствия денежных средств. Решение по сделкам ЗАО «Альянс – Инвест» принимал он, но предложения и рекомендации о том, куда именно необходимо направлять финансовые потоки, исходили от генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы» ФИО34, при этом с руководителями компании, с которыми заключались сделки, не общался, подписал соответствующие документы в бухгалтерии ОАО «НТФ «Комплексные системы». ЗАО «Альянс-Инвест» являлось участником ООО «Система Плюс» и ООО «Промэнергосервис», он участия в собраниях данных обществ не принимал. ФИО2, являясь генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы», ему неоднократно давала указания по деятельности данного Общества до того момента, когда генеральным директором стал ФИО34 В основном, указания ФИО2 касались распределения обязанностей бухгалтеров по ведению тех или иных организаций. ФИО18 он видел в здании ОАО «НТФ «Комплексные системы», ФИО5 он не знает.
Показаниями свидетеля ФИО27, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ. она являлась генеральным директором ООО «ЖКХ-Энерго», основным видом деятельности которого являлось обслуживание жилищного фонда в <адрес> г.Мурманска. Учредителем Общества с размером вклада в уставной капитал в сумме пять миллионов рублей являлось ОАО «Колэнергосбыт». Ее назначение на указанную должность состоялось по решению единственного учредителя ОАО «Колэнергосбыт» в лице генерального директора ФИО59, с которым она общалась при трудоустройстве, а также два раза на рабочих совещаниях при подготовки к зимнему периоду. В ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖКХ-Энерго» от ОАО «Колэнергосбыт» поступали займы, в каких суммах, не помнит, но планировалось их возвращение путем увеличения уставного капитала ООО «ЖКХ-Энерго», но займы в период ее работы не были возвращены, поскольку расходовались на финансово – хозяйственную деятельность данного общества. Бухгалтерский, юридический учеты, а также кадровое обслуживание Общества осуществляло ООО «УК «ЖилКомфорт». ОАО «НТФ «Комплексные системы» ей знакомо, однако финансово – хозяйственных отношений с данным Обществом, ООО «ЖКХ-Энерго» не имело. С ФИО5 она лично не знакома, но ей известно, что ему принадлежало ОАО «Колэнергосбыт» и ряд других коммерческих организаций.
Показаниями свидетеля ФИО81, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ <данные изъяты>), из которых усматривается, что ее отец ФИО3 являлся единственным участником ООО «Серебро Поноя». До ДД.ММ.ГГГГ он являлся единственным участником и руководителем ЗАО «Серебро Поноя», которое на праве аренды владело земельными участками в районе реки Поной, на которых располагалось два туристических лагеря. Со слов отца ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ он продал все акции ЗАО «Серебро Поноя» ФИО5 ООО «Серебро Поноя» было учреждено ФИО3 для продажи акций ЗАО «Серебро Поноя».
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО81 в ходе предварительного следствия, последняя подтвердила их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО82, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что он являлся учредителем ООО «Про-Инвест», принимал участие в деятельности данного Общества, которое занималось поставкой топочного угля, основным контрагентом которого являлся Оленегорский ТЭК. В <данные изъяты> прекратилась оплата поставленного угля, в связи с чем, между ним и ФИО5 на <адрес> состоялось беседа, на которой также присутствовал ФИО32 В ходе беседы ФИО5 пояснил, что котельная, принадлежащая Оленегорскому ТЭК, приобретена ФИО6 копаний, и для того, чтобы получить оплату за поставленный уголь в размере <данные изъяты> рублей, следует продолжить поставку угля в адрес ООО «СтройКомплект», о чем был подписан соответствующий договор. Он никогда не встречался с ФИО18, видел его фамилию только в документах. Как он понимал, ФИО5 при встречах вел переговоры от имени ООО «СтройКомплект», гарантировал погашение задолженности.
Показаниями свидетеля ФИО94, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ после собеседования с ФИО5, которого ему представили как учредителя ООО «ЦКТ», он был принят на должность генерального директора ООО «ЦКТ», которое занималось теплоснабжением, ресурсоснабжением поселка НИВА-3, а так же Кандалакшского Алюминиевого завода. Как генеральный директор, он занимался предварительными расчетами по деятельности ООО «ЦКТ», которые направлял еженедельно ФИО5 Подготовкой документов по деятельности Общества, занимались юристы ОАО «НТФ Комплексные системы», решения о деятельности ООО «ЦКТ» также принимались там же, до него доводились они формально, он подписывал заранее подготовленные документы. Так, он подписал предварительный договор от имени ООО «ЦКТ», как участника ООО «УК ЖКС» о вступлении ООО «КРЭС» в ООО «УК ЖКС». С ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ОАО «ТВС» и ОАО «РТС». Назначение на должность директора ОАО «ТВС» проходило аналогичным образом, после общения с ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ было создано ОАО «РТС», решения по деятельности данного общества принимались руководством ОАО «НТФ «Комплексные системы» и согласовывались с ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ он был освобожден от должностей.
Показаниями свидетеля ФИО83, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что до ДД.ММ.ГГГГ года он со своими партнерами был владельцем группы компаний, которые занимались разработкой карьеров и добычей щебня. Затем им от ФИО5 поступило предложение по продаже бизнеса. Как он понимал, ФИО5 являлся потенциальным покупателем и собственником ООО «Стройкомплект». Все переговоры по данной сделке, как до ее заключения, так и после, в том числе по урегулированию задолженности, непосредственно вел ФИО5 По итогам заключенных с ФИО5 сделок по купле-продаже компаний последний остался должен <данные изъяты> рублей. ФИО5 уверял, что погасит задолженность, однако постоянно дату погашения задолженности переносил на более поздний срок. В итоге под давлением ФИО5 они согласились уменьшить сумму задолженности на <данные изъяты>. После подписания соответствующего договора ФИО5 рассчитался с ними посредством взаиморасчетов и передачи акций «ОАО «ВТБ-банк».
Показаниями свидетеля ФИО84, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ год он состоял в различных должностях ООО «Кольское карьеруправление». Изначально генеральным директором являлся ФИО66, который пояснил ему, что все компании, которыми управляет «Кольское карьеруправление» принадлежат ФИО5, который в свою очередь дал указание, чтобы все финансовые потоки направлялись через ООО «СтройКомплект», что позволит увеличить обороты по счетам для получения кредитов. ФИО18 он знает, как генерального директора ООО «СтройКомплект» - учредителя «Кольское карьеруправление». После Чернасова, генеральным директором ООО «Кольское карьеруправление» являлся он. Ему известно, что ООО «СтройКомплект» получен в ОАО «Сбербанк России» кредит, так как поручителями являлись ООО «Гранит», ООО «Диабаз», ООО «Норит». Дополнительные соглашения к данным договорам, он подписывал после того, как переговорил с ФИО66, а том в свою очередь указания получал от ФИО5 Он уволился из ООО «Кольское карьеруправление», в связи с тем, что отказался выполнять распоряжение ФИО5, переданное через ФИО66 о направлении техники, находящейся на балансе ООО «Гранит», ООО «Диабаз» и ООО «Норит» в <адрес>, т.к. она находилась в залоге у банка.
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО84 в ходе предварительного следствия, последний подтвердил их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО85, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (<данные изъяты>), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала начальником сектора краткосрочного кредитования отдела кредитования корпоративных клиентов отделения № Сбербанка РФ. Ее непосредственным руководителем являлся ФИО59 С его слов ей известно о том, что конечным бенефициаром ООО «Стройкомплект», которое неоднократно кредитовалось в ОАО «Сбербанк России», являлся ФИО5 Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ в Банке кредитовалось ООО «Риони», представителем которого также являлся ФИО5, а в определенный период времени и поручителем. Поскольку ее рабочее место находилось в одном кабинете с ФИО59, ей известно, что последний, как начальник отдела, участвовал в первоначальных переговорах наряду с кредитным инспектором с ФИО5 по поводу предоставления крупных кредитов ООО «Риони», ООО «СтройКомплект».
После оглашения в судебном заседании показаний, данных свидетелем ФИО85 в ходе предварительного следствия, последний подтвердил их в полном объеме.
Показаниями свидетеля ФИО86, данными им в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ. и оглашенными в судебном заседании при рассмотрении настоящего уголовного дела в соответствии со ст.281 КПК РФ (<данные изъяты>), из которых следует, что он работал в Северо-Западном отделении «Сбербанк России». От имени ОАО «Сбербанк России» он вел переговоры с ФИО5 о погашении задолженности его группы компаний, в которую входили такие компании, как ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС», ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «СтройКомплект», ООО «Гранит», ООО «Риони», ОАО «ДСУ-3». Связь компаний устанавливалась по экономическим и юридическим признакам. Так, руководители компаний входили в ревизионную комиссию других компаний, компании владели долями друг друга, являлись взаимными поручителями. ООО «СтройКомплект» владело акциями ОАО «Колэнергосбыт», в Совете директоров которого состоял ФИО5 По одному из кредитов ООО «СтройКомплект» представлялся залог – акции ОАО «Колэнергосбыт» в количестве <данные изъяты> от общего количества акций. Однако, в период, когда акции находились в залоге, ОАО «Колэнергосбыт» выпустило дополнительный пакет акций, в связи с чем, заложенный пакет акций существенно размылся до <данные изъяты> от общего количества, что снизило позиции Банка по обеспечению возвратности кредита. Такое размытие залога также обсуждалось с ФИО5, на что последний пояснял, что намерен развивать бизнес. При урегулировании вопросов задолженности по кредитам компаний ФИО5, не отрицал принадлежность компаний ему. В итоге таких переговоров, между ОАО «Сбербанк России» и ФИО5, как должником от ряда своих компаний, подписан меморандум, которым предусмотрен взаимный выбор структуры урегулирования задолженности, однако условия меморандума не исполнены. Кроме того, ему известно, что ОАО «НТФ «Комплексные системы» также принадлежало ФИО5 Банк арендовал офис у ОАО «НТФ «Комплексные системы», вопросы о выкупе данного помещения Банком, решались с ФИО5 Как ему известно, сотрудники ОАО «НТФ «Комплексные системы» одновременно являлись директорами компаний ФИО5 Ему известен ФИО18, как генеральный директор ООО «СтройКомплект», также он занимал ряд должностей в группе компаний ФИО5
Показания свидетеля ФИО86 согласуются с содержанием меморандума (протокола о намерениях), заключенного в ДД.ММ.ГГГГ года между ОАО «Сбербанк России» и ФИО5 Из данного документа усматривается, что ФИО5, как «должник», действующий от имени и в интересах юридических лиц: ООО «Риони», ООО «Эксплуатационный Центр», ООО «Полимеркровля-Дорогобуж», ООО «Теплоинвест», ООО «Проминвест», ЗАО «ФФИО89», ООО «СтройКомплект», ООО «ЦКТ», ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «КРЭС», ООО «ТЭК», ОАО «ТВС», ООО «Промэнергосервис», ООО «ЭкоЦентр», ООО «Энерготеплосбыт», ООО «Вега», ООО «Энергопромпроект», ООО «ЭлТех», ООО «КРЭС-Альянс», ООО «Альянс – Инвест», ОАО «Колэнергосбыт», а также иных юридических лиц, входящих в группу, подтвердил задолженность по кредитным договорам данных компаний перед ОАО «Сбербанк России», в том числе задолженность ООО «СтройКомплект» в размере 868 388 445 рублей 91 копейка. Для погашения проблемной задолженности намеревался выполнить ряд юридически значимых действий (<данные изъяты>).
Кроме того, вина подсудимой ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными непосредственно в судебном заседании.
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» был изъят договор купли-продажи акций <данные изъяты>., а также сопутствующие документы, связанные с исполнением данной сделки (<данные изъяты>).
Договором купли-продажи акций <данные изъяты>., заключенным между ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в лице генерального директора ФИО87 и ООО «Энергосервис», в лице генерального директора ФИО21 Согласно данному договору ООО «Энергосервис» приобрело акции привилегированные именные бездокументарные Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» стоимостью <данные изъяты> копейки (<данные изъяты>).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «Энергосервис» перечислило на расчетный счет ОАО «ГМК «Норильский никель» денежные средства в сумме <данные изъяты> копейки в качестве оплаты по вышеуказанному договору (т<данные изъяты>).
Отчетом о выполнении депозитарной операции от ДД.ММ.ГГГГ., из которого усматривается, что акции ОАО «Колэнергосбыт» по договору купли-продажи акций <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. приняты на депонент ООО «Энергосервис» <данные изъяты>).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе данного следственного действия в помещении ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» были изъяты договоры купли-продажи акций <данные изъяты>., <данные изъяты>., а также сопутствующие документы, связанные с исполнением данных сделок (<данные изъяты>).
Договором купли-продажи акций <данные изъяты>., заключенным между ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в лице генерального директора ФИО87 и ООО «Энергосервис», в лице генерального директора ФИО21 Согласно данному договору ООО «Энергосервис» приобрело акции привилегированные именные бездокументарные Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» стоимостью <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Платежным поручением №ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «Энергосервис» перечислило на расчетный счет ОАО «ГМК «Норильский никель» денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек в качестве оплаты по вышеуказанному договору (<данные изъяты>).
Отчетом о выполнении депозитарной операции от ДД.ММ.ГГГГ., из которого усматривается, что акции ОАО «Колэнергосбыт» по договору купли-продажи акций № <данные изъяты>. приняты на депонент ООО «Энергосервис» (<данные изъяты>).
Договором купли-продажи акций <данные изъяты>., заключенным между ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в лице генерального директора ФИО87 и ООО «ЭлТех», в лице генерального директора ФИО20 Согласно данному договору ООО «ЭлТех» приобрело акции привилегированные именные бездокументарные Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» стоимостью <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «ЭлТех» перечислило на расчетный счет ОАО «ГМК «Норильский никель» денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек в качестве оплаты по вышеуказанному договору (<данные изъяты>).
Отчетом о выполнении депозитарной операции от ДД.ММ.ГГГГ., из которого усматривается, что акции ОАО «Колэнергосбыт» по договору купли-продажи акций № <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. приняты на депонент ООО «Энергосервис» (<данные изъяты>).
Из материалов регистрационного дела ОАО «Колэнергосбыт», которое исследовалось непосредственно в судебном заседании в качестве вещественного доказательства, следует, что в результате реорганизации ОАО «Колэнерго» путем выделения создано ОАО «Колэнергосбыт», к которому перешли права и обязанности, связанные с осуществлением Сбытового вида деятельности, в том числе по договорам купли – продажи, поставки, оказания услуг, снабжения электрической энергии.
Согласно положениям Устава ОАО «Кольская энергосбытовая компания» (ОАО «Колэнергосбыт») (<данные изъяты>), основными экономическими видами деятельности ОАО «Колэнергосбыт» являлись: покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности), их реализация оптовом и розничном рынках потребителям (статья 3). Органами управления Обществом являются: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (статья 9). К компетенции совета директоров отнесено, в том числе, принятие решений о заключении договоров займа, одобрение сделок, об участии Общества в других организациях (статья 15), генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и является единоличным исполнительным органом и избирается Советом директоров (статья 21).
Руководителями ОАО «Колэнергосбыт» являлись: с ДД.ММ.ГГГГ. – ФИО26, с ДД.ММ.ГГГГ. – ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ. – ФИО66, с ДД.ММ.ГГГГ - Управляющая организация ООО «КРЭС-Альянс» (генеральный директор ФИО66), с ДД.ММ.ГГГГ. – ФИО59
Аналогичные сведения содержатся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ОАО «Колэнергосбыт» <данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. в ОАО «Колэнергосбыт» сетевыми компаниями поставлялась электроэнергия:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
В эти же периоды у ОАО «Колэнергосбыт» складывалась задолженность перед оптовыми и сетевыми поставщиками, в том числе перед компаниями: ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «ТГК-1», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-2», ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Энел ОГК-5».
При достаточности средств для направления и расчета в полном объеме с оптовыми и сетевыми компаниями ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «ТГК-1», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-2», ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Энел ОГК-5», на основании заключенных договоров, по условиям которых ОАО «Колэнергосбыт» приобрело энергию и мощность и обязалось производить оплату, от ОАО «Колэнергосбыт» на деятельность, не связанную с основным видом деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ год перечислены денежные средства в общей <данные изъяты> копейки, из них в виде предоставленных займов на сумму <данные изъяты> копеек, в том числе ФИО5<данные изъяты> копеек. Также займы предоставлялись ООО «Эл Тех», ООО «Ритейл Менеджмент», ООО «КРЭС-Альянс», ООО «КРЭС», ООО «Промэнергосервис», ООО «Стройкомплект», ООО «Риони», ООО «Энергосервис», ООО «ЖКХ-Энерго», ЗАО «Орион Инжиниринг», ООО «Лиссант-Норд», ОАО «НТФ Комплексные системы», ОАО «Тепловодоснабжение», ООО «ТЭК», ООО «Экзотика», ООО «ЦКТ», ИП ФИО28 Кроме того денежные средства перечислялись по договорам цессии и купли-продажи акций в ЗАО «Орион Инжиниринг», в виде вкладов в уставные капиталы (доли) других организаций, в том числе: ООО «ЭлТех», ООО «КРЭС-Альянс», ООО «КРЭС», ООО «ЖКХ-Энерго» (<данные изъяты>).
Материалами анализа финансового состояния ОАО «Колэнергосбыт», выполненного временным управляющим ОАО «Колэнергосбыт» ФИО88 по результатам процедуры наблюдения со ДД.ММ.ГГГГ., согласно основным выводам которого, финансовое состояние организации можно охарактеризовать как критическое. Потеря предприятием статуса гарантирующего поставщика является не столько причиной, а может быть даже следствием ухудшения финансового состояния предприятия (<данные изъяты>).
Заключением временного управляющего ОАО «Колэнергосбыт» ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ. «О наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ОАО «Колэнергосбыт», согласно выводам которого перечисление денежных средств от ОАО «Колэнергосбыт» в адрес ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «СтройКомплект», ООО «ЖКХ-Энерго», ИП Гузь, ООО «ЭлТех», ООО «КРЭС-Альянс», ЗАО «Орион-Инжиниринг», переуступки прав требований ООО «ЦКТ», ООО «ТЭК», ЗАО «Орион Инжиниринг» могли прямо или косвенно повлиять на финансовое состояние ОАО «Колэнергосбыт», послужить причиной возникновения либо увеличения неплатежеспособности и привести организацию к банкротству (<данные изъяты>).
Материалами регистрационного дела ООО «СтройКомплект», согласно которым в соответствии с решением единственного учредителя ООО «СтройКомплект» ФИО18№ от ДД.ММ.ГГГГ. подтверждено, что последний на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СтройКомплект», заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ним и ФИО20, стал единственным участником Общества (<данные изъяты>).
Решением единственного участника ООО «СтройКомплект» ФИО18№ от ДД.ММ.ГГГГ. досрочно были прекращены полномочия Генерального директора Общества ФИО20 и на данную должность назначен сам ФИО18 (<данные изъяты>).
На основании решения единственного участника ООО «СтройКомплект» ФИО18№ от ДД.ММ.ГГГГ. доля уставного капитала Общества в размере <данные изъяты> была продана иностранной компании «Трайдент Лимитед», от имени которой по доверенности действовал ФИО5, и в тот же день заключен учредительный договор ООО «СтройКомплект», в соответствие с которым участниками Общества стали ФИО18 (<данные изъяты>) и иностранная компания «Трайдент Лимитед» (<данные изъяты>) (<данные изъяты>.
В соответствии с протоколами общих собраний участников ООО «СтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5, представляя интересы иностранной компании «Трайдент Лимитед» выступал с предложениями об открытии филиала Общества в Москве, об изменении места регистрации Общества на г.Мурманск, <адрес>, об изменении учредителей общества, и такие решения принимались и исполнялись ФИО18 (т<данные изъяты>).
ДД.ММ.ГГГГ. полномочия ФИО18, как генерального директора ООО «СтройКомплект» были прекращены, и на данную должность назначен ФИО19, при этом при принятии данного решения иностранную компанию «Трайдент Лимитед» представлял по генеральной доверенности ФИО18 (<данные изъяты>).
ДД.ММ.ГГГГ. на внеочередном общем собрании участников ООО «СтройКомплект» ФИО18 представлял интересы двух участников общества, как иностранной компании «Трайдент Лимитед» по доверенности, так и ООО «Ритейл Менеджмент», как генеральный директор данной компании (<данные изъяты>).
ДД.ММ.ГГГГ. полномочия ФИО19, как генерального директора ООО «СтройКомплект» были прекращены, и на данную должность назначен ФИО22, при этом при принятии данного решения интересы ООО «Ритейл Менеджмент» представлял директор ФИО5 (<данные изъяты>).
В связи с изменением состава участников, освобождением от должности и назначение генеральных директоров, соответствующие изменения вносились в учредительные документы Общества (<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «СтройКомплект» (правопреемник с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СтройИнвест»), согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ. на расчетные счета ООО «СтройКомплект» от ОАО «Колэнергосбыт» поступили денежные средства по договорам процентных займов в общей сумме <данные изъяты> рублей.
<данные изъяты>
В ДД.ММ.ГГГГ году перечисление денежных средств от ОАО «Колэнергосбыт» на расчетные счета ООО «СтройКомплект» осуществлялось следующим образом:
<данные изъяты>
В ДД.ММ.ГГГГ году соответствующие перечисления имели место: <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ. ООО «СтройКомплект» приобретало у ООО «Московская инвестиционная компания» векселя на общую сумму <данные изъяты> рублей.
Задолженность ООО «СтройКомплект» перед ОАО «Колэнергосбыт» погашалась путем перечисления денежных средств только ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, в остальной части производились уступки прав требований с ООО «ЭлТех», ООО «Энерготеплосбыт», ООО «Вега» на общую сумму <данные изъяты> копеек, а также по взаимозачету дивидендов, причитающихся ООО «СтройКомплект» за ДД.ММ.ГГГГ год (<данные изъяты>).
Вещественными доказательствами, в качестве которых были признаны и приобщены к материалам уголовного дела бухгалтерские документы ООО «СтройКомплект», подтверждающие направление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ. в адрес различных контрагентов в счет оплаты товаров, услуг, в том числе договора процентных займов между ООО «СтройКомплект» и ООО «ТЭК», лицевые счета ООО «СтройКомплект» и расчетные листки, а также документация, содержащая сведения о том, что в периоды работы в ООО «СтройКомплект» заработная плата ФИО19, как генерального директора, составляла <данные изъяты> рублей ежемесячно, а ФИО18, как генерального директора и с ДД.ММ.ГГГГ года, как заместителя генерального директора ООО «СтройКомплект» <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «ЭлТех» (зарегистрированного по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителями в различный период времени являлись: ФИО66 с ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО21 с ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО32 с ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО19 с ДД.ММ.ГГГГ.; ФИО66 с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником Общества являлось ОАО «Колэнергосбыт»), согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. от ОАО «Колэнергосбыт» на счет ООО «ЭлТех» поступали денежные средства в качестве займов и увеличения уставного капитала:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Поступившие денежные средства также направлялись в виде займов от ООО «ЭлТех» в ООО «Лизинг Сервис», ООО «Эксплуатационный центр», ООО «Промэнергосервис», на покупку векселей.
По данным бухгалтерского учета, состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. у ОАО «Колэнергосбыт» числятся инвестиции в уставной капитал ООО «ЭлТех» в размере <данные изъяты> копеек (<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Орион Инжиниринг», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ. от ОАО «Колэнергосбыт» в ЗАО «Орион Инжиниринг» перечислено: <данные изъяты> копейки, из них: по договорам займа – 1 <данные изъяты> копеек, по договору цессии – <данные изъяты> копеек; по договору купли-продажи акций – <данные изъяты> копеек.
ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «Колэнергосбыт» перечислило на счет ЗАО «Орион Инжиниринг» в качестве займов денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем направлялись на оплату уставного капитала ООО «КРЭС».
С расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов перечислялись денежные средства на счет ЗАО «Орион Инжиниринг»:
<данные изъяты>
Из перечисленных в указанный период денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО19 обналичены со счета <данные изъяты> рублей в качестве заработной платы, ДД.ММ.ГГГГ. со счета ЗАО «Орион Инжиниринг» перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на счет «Sorzano Trаding, Ink», ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей направлены в адрес иностранной компании NTST HOLDING LIMITED в счет оплаты акций, ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ЗАО «Орион Инжиниринг», открытого в Московском филиале «БТА-Казань», были перечислены на расчетный счет ЗАО «Орион Инжиниринг», открытый в Мурманском филиале банка «Возрождение», на которые в дальнейшем приобретались валютные денежные средства, оформлялась чековая книжка и т.п., ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в суммах <данные изъяты> рублей были перечислены на валютный счет ЗАО «Орион Инжиниринг» (<данные изъяты>).
Договором от ДД.ММ.ГГГГ., заключенным между иностранной компанией NTST HOLDING LIMITED (зарегистрирована в <адрес>) и ЗАО «Орион Инжиниринг» и выпиской по операциям ЗАО «Орион Инжиниринг» в Мурманском филиале банка «Возрождение», из которых усматривается, что ФИО19, являясь генеральным директором ЗАО «Орион Инжиниринг» ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счет иностранной компании NTST HOLDING LIMITED <данные изъяты> рублей, за приобретенные акции иностранной компании FTRY HOLDING LIVITED (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ.), которое ДД.ММ.ГГГГ. выдало доверенность ФИО19 на право подписания любых договоров, связанных с приобретением отчуждением любой собственности, подачи любых заявлений. От имени иностранной компании доверенность подписана Ланой Замбой. Компания «ФИО6» зарегистрирована в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>). Трастовая декларация, доверенность, свидетельство о регистрации, сертификат FTRY HOLDING LIVITED исследовались в судебном заседании в качестве вещественных доказательств.
Договорами займов, заключенными в период с ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ЗАО «Орион инжиниринг» направляло денежные средства в виде займов, в том числе в ООО «ЦКТ», ООО «ТЭК», ОАО «ТВС», ООО «Теплоинвест», ООО «УК Апатиты», а также заключило соглашение о прекращении обязательств новацией с ООО «ЭКОЦентр» на сумму <данные изъяты> рублей. Указанные договора от ЗАО «Орион Инжиниринг» подписаны генеральным директором ФИО19 (<данные изъяты>).
Платежными поручениями, которыми подтверждается факт перечисления денежных средства в виде займов от ЗАО «Орион Инжиниринг» в ООО «Наяда Девелопмент», также в указанное общество за ЗАО «Орион Инжиниринг» поступали денежные средства от ОАО «НТФ «Комплексные системы» (<данные изъяты>).
Договорами займов, согласно которым ОАО «Колэнергосбыт» выдавало займы ООО «Орион Инжиниринг», а также извещало об уступках прав требований. Такие договоры заключались ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>
Договором процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно положениям которого ФИО5 выдал займ ООО «Орион Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО19 в сумме <данные изъяты> рублей (т<данные изъяты>).
Вышеуказанные документы осмотрены в ходе предварительного следствия, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.<данные изъяты>
Материалами регистрационного дела ООО «КРЭС-Альянс», согласно которым данное Общество было зарегистрировано по адресу: г.Мурманск, <адрес>, в различный период времени его руководителями являлись: ФИО66 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО66 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО59 с ДД.ММ.ГГГГ участниками общества являлись: до ДД.ММ.ГГГГ. – ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС»; со ДД.ММ.ГГГГ. – ООО «Трансатлантик маркетинг групп» и ООО «КРЭС». Кроме того, из данных материалов усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ. функции единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» были переданы управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс». Согласно протоколу участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ. решения по деятельности данного общества принимались ФИО59, который являлся генеральным директором управляющей организации – ООО «КРЭС-Альянс» и ФИО5, как представителем ООО «ТМГ-Трансатлантик Маркетинг Групп». Регистрационное дело в ходе предварительного следствия было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «КРЭС-Альянс», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. от ОАО «Колэнергосбыт» на счет ООО «КРЭС-Альянс» поступали денежные средства в качестве займов и увеличения уставного капитала: ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>
Перечисленные на счет ООО «КРЭС-Альянс» денежные средства в свою очередь затем перечислялись в УК «Комфорт», УК «Энергия», другим образом направлялись в адрес различных компаний и учреждений по различным основаниям. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей в качестве процентных займов были перечислены на личный счет ФИО2 (т<данные изъяты>).
Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «КРЭС-Альянс» перечислило <данные изъяты> на счет ФИО2, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ., из которого усматривается, что ООО «КРЭС-Альянс» перечислило на счет ФИО2 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а также выпиской по лицевому счету ФИО2, подтверждающей осуществление данных перечислений. Данные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.
Материалами регистрационного дела ООО «КРЭС», согласно которым данное Общество было зарегистрировано по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителями Общества в различный период времени являлись: ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО59 с ДД.ММ.ГГГГ, участники Общества: ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» с ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Энергопромпроект» с ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, единственным участником Общества с момента его создания, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ. являлось ОАО «Кандалакшская горэлектросеть», его единственным акционером ООО «Риони», генеральным директором которого, являлся ФИО5ДД.ММ.ГГГГ. В период ДД.ММ.ГГГГ годов в совет директоров ООО «КРЭС» входили ФИО5 (председатель совета директоров), ФИО59, ФИО74, ФИО79, ФИО2 С ДД.ММ.ГГГГ. должность генерального директора Общества занимал ФИО59, условия трудового договора с которым, должен был определять ФИО5, в том числе в части размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций (протокол от ДД.ММ.ГГГГ.).
ДД.ММ.ГГГГ. единственным участником ООО «КРЭС» - ООО «Энергопромпроект» в лице генерального директора ФИО2 принималось решение о включении в состав участников Общества ЗАО «Орион Инжиниринг» с размером вклада <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. о ликвидации обособленного подразделения Общества - Апатитский филиал ООО «КРЭС», о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и о ликвидации самого Совет директоров ООО «КРЭС» как органа управления. Также единственным участником ООО «КРЭС» - ООО «Энергопромпроект» в лице генерального директора ФИО2 принимались решения о назначении и освобождении от занимаемой должности генеральных директоров. Регистрационное дело в ходе предварительного следствия было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).
Решениями единственного участника ООО «КРЭС» - ООО «Энергопромпроект» в лице генерального директора ФИО2, из которых усматривается, что последняя принимала решения по финансово – хозяйственной деятельности ООО «КРЭС», в том числе об одобрении крупных сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров процентных займов и поручительств (<данные изъяты>).
Протоколами заседаний Совета директоров ООО «КРЭС» за период ДД.ММ.ГГГГ годов, согласно которым в его состав входили, в том числе, ФИО5, ФИО2, ФИО59 (<данные изъяты>)
Протоколами заседаний Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт», из которых усматривается, что одновременно ФИО5 являлся членом директоров данного Общества (т<данные изъяты>
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «КРЭС», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» за период с ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «КРЭС» перечислялись денежные средства:
- в счет увеличения уставного капитала: <данные изъяты>
- в виде займов: <данные изъяты>. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей направлялись в счет погашения ранее заключенного с ОАО «Колэнергосбыт» договора процентного займа и часть денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей направлялись на погашение ранее полученного ООО «КРЭС» кредита (<данные изъяты>).
Материалами регистрационного дела ООО «Энергосервис», согласно которым данное Общество было зарегистрировано по адресу: г.Мурманск, <адрес>, руководителями Общества в различный период времени являлись: ФИО90 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО21 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО24 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО91 с ДД.ММ.ГГГГ., участники Общества являлись: иностранная компания «ВалареяСервисиз» – <данные изъяты> уставного капитала (представитель по генеральной доверенности ФИО5); иностранная компания «Питарелло Бизнес» - <данные изъяты> уставного капитала (представитель по генеральной доверенности ФИО92); ООО «Файнекс» - <данные изъяты> % уставного капитала.
Решения по деятельности общества принимались ФИО5, он являлся председательствующим на собраниях участников общества, как представитель иностранной компании «Валерия Сервисис» (протоколы от ДД.ММ.ГГГГ.). Регистрационное дело в ходе предварительного следствия было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела.
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Энергосервис», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что в качестве займов от ОАО «Колэнергосбыт» на расчетный счет ООО «Энергосервис» поступали денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., и ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> рублей были перечислены в ООО «СтройКомплект» в качестве процентного займа, а также ДД.ММ.ГГГГ. в качестве займа в адрес ООО «Промэнергосервис» в сумме <данные изъяты> рублей, остальные денежные средства возвращались в качестве частичных возвратов займов в различные компании, направлялись на предоставление процентных займов также различным компаниям и т.д. (<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Экзотика», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что на расчетный счет ООО «Экзотика» от ОАО «Колэнергосбыт» ДД.ММ.ГГГГ. в качестве займа поступило <данные изъяты> рублей (т<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Лиссант-Норд», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займа ДД.ММ.ГГГГ. в адрес данного Общества направлялись денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Центр коммунальных технологий», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что в качестве займов от ОАО «Колэнергосбыт» на расчетный счет ООО «Центр коммунальных технологий» поступали денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, которые направлялись на финансово – хозяйственную деятельность (т.<данные изъяты>
Материалами регистрационного дела ООО «Тепловодоснабжение», согласно которым руководителями Общества в различный период времени являлись: ФИО93 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО94 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО66 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО95 с ДД.ММ.ГГГГ. управляющая компания - ООО «Региональные теплоэнергетические системы» в лице ФИО95, участниками Общества являлись: МУП «Многоотраслевое коммунальное хозяйство» - <данные изъяты>% уставного капитала; ООО «Промэнергосервис» - <данные изъяты>% уставного капитала; ООО «Стройкомплект» - <данные изъяты>уставного капитала. Регистрационное дело в ходе предварительного следствия было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела.
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Тепловодоснабжение», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов в ОАО «Тепловодоснабжение» направлялись денежные средства: <данные изъяты> рублей, которые направлялись в адрес различных организаций, на финансово – хозяйственную деятельность (<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Тепловой энергетический комплекс» (единственный участник ООО «Промэнергосервис»), согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов в адрес данного Общества поступали денежные средства: <данные изъяты> рублей, которые направлялись на финансово – хозяйственную деятельность <данные изъяты>).
Материалами регистрационного дела ООО «Ритейл Менеджмент», согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ. единственным участником данного Общества являлась иностранная компания «Левитин Трейд энд Компании», зарегистрированная ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес>, в интересах которой по генеральной доверенности, выданной в день регистрации, действовал ФИО5 С ДД.ММ.ГГГГ. Участниками Общества являлись: ЗАО «Левитин Трейд энд Компани» по ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты>% уставного капитала; ООО «Система Плюс» - <данные изъяты> уставного капитала; ООО «Ритейл Менеджмент» с ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты>% уставного капитала. Общество зарегистрировано по адресу: г.Мурманск, <адрес>. В дальнейшем интересы иностранной компании по доверенности представляла Ботвинник. Генеральными директорами общества назначались ФИО18, ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО78, а ДД.ММ.ГГГГ. участниками общества принято решение о ликвидации Общества. Регистрационное дело в ходе предварительного следствия было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела <данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Ритейл Менеджмент», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов на счет ООО «Ритейл Менеджмент» поступали денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, из которых денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были перечислены ФИО5, денежные средства в сумме 2 <данные изъяты> рублей на счет ООО «Эксплуатационный центр» за оплату акций, которое в свою очередь перечислило денежные средства ООО «Риони», ООО «Полимеркровля-Дорогобуж» и т.п.
ФИО5, в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ. полученные денежные средства в указанной сумме перечислил на счет ФИО3 (<данные изъяты>).
Договором процентного займа №-ЗВ от ДД.ММ.ГГГГ., согласно условиям которого, денежные средства в сумме 47 675 000 рублей были переданы ФИО5 от ООО «Ритейл Менеджмент» в качестве займа (<данные изъяты>).
Сообщением ЗАО «Специализированный регистратор «Реестр-Сервис» № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в соответствии с передаточным распоряжением ФИО3, оформленным на основании договора купли-продажи акций, на лицевой счет ФИО5 в реестре акционеров ЗАО «Серебро Поноя» были зачислены <данные изъяты> акций ЗАО «Серебро Поноя» стоимостью <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>
Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Серебро Поноя» № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ФИО5 было принято решение о расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Специализированный регистратор «Реестр-Сервис», ведение реестра акционеров было передано непосредственно в ЗАО «Серебро Поноя» (<данные изъяты>).
Договорами купли-продажи акций, согласно которым дальнейшее владение и распоряжение акциями ЗАО «Серебро Поноя» осуществлялось следующим образом:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Соглашением о прекращении обязательства новацией от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО32 и ОАО «НТФ Комплексные системы» в лице генерального директора ФИО2, из условий которого усматривается, что обязательство ОАО «НТФ «Комплексные системы», связанные с уплатой денежных средств по договору купли-продажи акций от ДД.ММ.ГГГГ. заменены новым (новация) – заемным обязательством до ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Вышеуказанные документы в ходе предварительного следствия были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т<данные изъяты>).
Протоколами заседаний Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» и соответствующими договорами, из содержания которых усматривается следующее:
- ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Ритейл Менеджмент» и ОАО «Колэнергосбыт» заключен предварительный договор купли-продажи акций ОАО «НТФ «Комплексные системы» стоимостью <данные изъяты> рублей;
<данные изъяты>. между теми же сторонами заключено соглашение о прекращении обязательства, связанного с передачей акций, и возникновении нового обязательства со стороны ООО «Ритейл Менеджмент» возвратить ОАО «Колэнергосбыт» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в срок, с учетом дополнительных соглашений, до ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>).
Соглашением об отступном от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «Ритейл Менеджмент» в лице генерального директора ФИО78 и ОАО «Колэнергосбыт» в лице генерального директора ФИО59, согласно которому в счет исполнения обязательств по возврату денежных средств ООО «Ритейл Менеджмент» в ОАО «Колэнергосбыт» переданы акции ОАО «НТФ «Комплексные системы» в количестве <данные изъяты> штуки общей стоимостью <данные изъяты> рубля (т<данные изъяты>).
Указанный пакет акций в свою очередь приобретался ООО «Ритейл Менеджмент» у ООО «Эксплуатационный центр» ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>).
Вышеуказанные документы в ходе предварительного следствия были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию в отношении ОАО «Кольская энергосбытовая компания», согласно которому ООО «Ритейл Менеджмент» передавая акции ОАО «НТФ «Комплексные системы» в счет закрытия задолженности перед ОАО «Колэнергосбыт» фактически за них своими денежными средствами не рассчиталось, поскольку этот пакет акций приобретался на привлеченные от ООО «УК ЖКС» и ООО «Норд Сервис» денежные средства, которым в свою очередь денежные средства направлялись от ОАО «Колэнергосбыт» через ООО «КРЭС». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Ритейл Менеджмент» не рассчиталось с ООО «УК ЖКС» и ООО «Норд Сервис». При реализации акций ООО «Ритейл Менеджмент» увеличило их стоимость на <данные изъяты> копейки (т.<данные изъяты>).
Материалами регистрационного дела ООО «Риони», согласно которым данное Общество было зарегистрировано по адресу: г.Мурманск, <адрес>, единственным участником данного Общества являлось ООО «Эксплуатационный центр» в лице генерального директора ФИО5 Данное Общество имело долю участия в размере <данные изъяты> в ООО «Полимеркровля – Дорогобуж». По решению ФИО5, как генерального директора ООО «Эксплуатационный центр» от ДД.ММ.ГГГГ., был приобретен полный пакет акций ОАО «Кандалакшская горэлектросеть». В ДД.ММ.ГГГГ году генеральным директором ООО «Риони» значился ФИО96 Регистрационное дело в ходе предварительного следствия было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Риони», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» на расчетный счет ООО «Риони» в качестве займа перечислялись денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, которые, в том числе, направлялись в качестве займов в ООО «СтройКомплект», а также на финансово – хозяйственную деятельность (т<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «Промэнергосервис» (место регистрации Общества: г.Мурманск, <адрес>, руководителями в различный период являлись: ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО57 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ., участниками Общества являлись: с ДД.ММ.ГГГГ. иностранная компания «ФИО4.» - <данные изъяты>% уставного капитала, представителем которого по генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. выступал ФИО5, также сам ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> уставного капитала, с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Промэнергосервис» - <данные изъяты>% уставного капитала, ООО «Система Плюс» с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> уставного капитала; ООО «ЭКОЦентр» с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> уставного капитала; ЗАО «Альянс-Инвест» с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> уставного капитала; ООО «Промэнергосервис» с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> уставного капитала; ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты>% уставного капитала), согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов на счет ООО «Промэнергосервис» поступали денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем направлялись на финансово – хозяйственную деятельность (<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ОАО «Научно-Техническая фирма «Комплексные системы» - ОАО «НТФ «Комплексные системы» (место регистрации Общества: г.Мурманск, <адрес>, руководителями Общества в различный период являлись: ФИО30 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО34), согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» в качестве займов на счет ОАО «НТФ «Комплексные системы» поступали денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, которые направлялись на выдачу заработной платы, возвраты займов, оплаты процентов по договорам и т.п. (т.<данные изъяты>).
Материалами регистрационного дела ООО «ЖКХ-Энерго», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ. данное Общество учреждено ОАО «Колэнергосбыт» в лице генерального директора управляющей организации ФИО59 При проведении собрания Совета директоров для принятия такого решения в него входили: ФИО97, ФИО67, ФИО80, ФИО98, ФИО57, ФИО79, ФИО5 Генеральным директором Общества назначена ФИО27 Участниками Общества являлись: ООО «Кола-недвижимость»; ООО «Теплоэнергетическая компания». Регистрационное дело в ходе предварительного следствия было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т<данные изъяты>).
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении ООО «ЖКХ-Энерго», согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» на счет ООО «ЖКХ Энерго» в качестве увеличения уставного капитала и займов поступали денежные средства: <данные изъяты>
Заключением специалиста по экономическому исследованию документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО28, согласно которому по результатам экономического исследования установлено, что от ОАО «Колэнергосбыт» на счет ИП ФИО28ДД.ММ.ГГГГ. направлялись денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве займа (<данные изъяты>).
Письмом Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо – Западному федеральному округу, согласно которому в результате анализа операций с денежными средствами и другим имуществом ОАО «Колэнергосбыт» было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года данное Общество проводило финансовые операции с ООО «СтройКомплект», ООО «Энергосервис», а именно осуществлялось перечисление займов на сумму около <данные изъяты> рублей. Анализ финансовых операций ООО «Стройкомплект и ООО «Энергосервис» показал, что финансовые операции, проводимые по их счетам, не соответствуют заявленной в уставе деятельности. Порядка <данные изъяты> проводимых операций связаны с расчетами по договорам займов, а дальнейшее расходные операции связаны с перечислением денежных средств в канал по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Кроме того, ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС-Альянс», ООО «ЭлТех» перечисляло порядка <данные изъяты> рублей в качестве беспроцентных займов и вознаграждений в адрес физических лиц, состоящих в руководстве ОАО «Колэнергосбыт», которое является получателем бюджетных денежных средств (<данные изъяты>).
Протоколами осмотров предметов: дисков с содержащейся на них информацией с сервера, а также системного блока, изъятых в помещениях ОАО «НТФ «Комплексные системы» по адресу: г.Мурманск, <адрес>, и приложениям к ним. На изъятых дисках и в системном блоке содержалась информация по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. о деятельности, участниках, размере уставных капиталов, процентных соотношений долей в уставных капиталах, сведения о единоличном исполнительном органе, юридическом адресе, фактическом адресе, составе совета директоров, дат последних изменений в устав таких компаний, как: ОАО «НТФ «Комплексные системы», ООО «ЭлТех», ООО «Ритейл Менеджмент», ООО «ФФИО89», ЗАО «Орион Инжиниринг», ООО «Эксплуатационный центр», ООО «Энергосервис», ООО «Турмалин», ООО «Родонит», ООО «Гранит – М», ООО «Минерал», ООО «Гранит», ООО «Промэнергосервис», ООО «Лизинг Сервис», ООО «КРЭС», ООО «РИОНИ», ООО «Энергопромпроект», ООО «ЭКОЦентр», ООО «ЦКТ», ОАО «Вяземское карьеруправление», УК «Жилкомфорт», ОАО «Колэнергосбыт», ОАО «ДСУ №», ООО «ВЕГА», ООО «Система Плюс», ООО «ТЭК», ЗАО «Серебро Поноя», ООО «РТС», ОАО «ТВС», ООО «Норд-Сервис», ООО «Тепло-Инвест», ООО «КРЭС-Альянс», ООО «Полимеркровля – Дорогобуж», ООО «Стройинвест» и других (<данные изъяты>).
Вещественными доказательствами, в качестве которых были осмотрены, признаны таковыми и приобщены к материалам уголовного дела, изъятые в ОАО «Колэнергосбыт» оптические диски. В ходе осмотра установлено, что на данных дисках содержалась бухгалтерская информация по деятельности ОАО «Колэнергосбыт», ООО «КРЭС», ООО «КРЭС-Альянс» (<данные изъяты>).
Документами, имеющимся в материалах регистрационного дела Открытого акционерного общества «Научно-техническая фирма «Комплексные системы», приобщенного к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:
- протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НТФ «Комплексные системы» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по результатам голосования акционеров, обладающих контрольным пакетом акций, принято решение прекратить полномочия генерального директора Общества ФИО30 с ДД.ММ.ГГГГ и назначить на данную должность ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ.;
- приказом генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы» ФИО34№К от ДД.ММ.ГГГГ., из которого усматривается, что ФИО2 была принята на должность первого заместителя генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ.;
- приказом Вр.и.о. генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы» ФИО99№К от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был расторгнут трудовой договор с первым заместителем генерального директора Общества ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ. на основании п.3 ст.77 ТК РФ (по инициативе работника).
Данными, размещенными на официальном сайте ОАО НТФ «Комплексные системы» (принадлежность сайта подтверждена информационным письмом конкурсного управляющего ОАО НТФ «Комплексные системы»), согласно которой ФИО2, являясь генеральным директором данного Общества в период с ДД.ММ.ГГГГ год утверждала информацию подлежащую размещению на сайте и раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе списки аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Научно-техническая фирма «Комплексные системы». Согласно вышеуказанным данным ФИО2 знала о составе аффилированных лиц данного акционерного общества, в том числе была осведомлена о том, что в списках аффилированных лиц указан ФИО5, как директор «Промэнергосервис» и акционер ОАО НТФ «Комплексные системы».
Кроме того, вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается ее собственными показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>), и оглашенными в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, в той части, в которой они соответствуют фактическим обстоятельствам преступлений и подтверждаются другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. В частности, подсудимая ФИО2 в ходе предварительного следствия поясняла, что с ФИО5 она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году, так как с последним стала встречаться ее сестра ФИО29 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году на даче ФИО5 она познакомилась с ФИО18, последнего ей представили как племянника ФИО5 Также подсудимая не отрицала, что именно по совету ФИО5 она обратилась по вопросу трудоустройства в «Лизинг-Сервис». ФИО2 указывала, что ФИО5 имел непосредственное отношение к ОАО НТФ «Комплексные системы» и являлся ее владельцем. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ей стало известно, что ФИО5 и ФИО31 стали возглавлять группу компаний, в которую входили ООО «КРЭС», ОАО «Колэнергосбыт» и ООО «КРЭС-Альянс». ФИО18 числился директором в каких-то компаниях. На вопрос о том, при каких обстоятельствах ею и ОАО «НТФ «Комплексные системы» были приобретены акции ЗАО «Серебро Поноя», ФИО2 пояснила, что согласно договору, она приобрела данные акции примерно за <данные изъяты> рублей, при этом никаких денег не передавалось. ФИО5 попросил ее оформить данный договор, сказав, что эти акции фактически принадлежат ему, а она просто будет номинальным держателем. Также она подписывала договор купли-продажи акций ОАО «НТФ «Комплексные системы» у ООО «ЭКОЦентр» и ООО «Промэнергосервис». Насколько она поняла, эта сделка происходила в интересах ФИО5 На обслуживании в ОАО «НТФ «Комплексные системы» находился ряд компаний подконтрольных ФИО5, названия которых она не помнит. Бухгалтера ОАО «НТФ «Комплексные системы» Ботвинник, Яковлева, Дурыгина были директорами каких-то компаний.
Таким образом, оценивая перечисленные выше и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, объективность и достоверность которых у суда не вызывают сомнений, суд находит вину ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений установленной и доказанной.
Оценивая перечисленные выше доказательства в соответствии с положениями статьи 50 Конституции Российской Федерации, не допускающими использование доказательств, полученных с нарушением закона, суд приходит к выводу о том, что все доказательства являются допустимыми, имеют юридическую силу и отвечают требованиям статьи 74 УПК РФ. Оснований для признания представленных доказательств недопустимыми согласно положениям статьи 75 УПК РФ, у суда не имеется.
У суда нет причин сомневаться в достоверности вышеизложенных показаний представителей потерпевших и свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, логичны, устанавливают одни и те же факты, объективно подтверждаются письменными доказательствами по делу.
Данные показания получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, указанные лица были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. У суда отсутствуют основания подвергать сомнению правдивый характер показаний указанных лиц, наличие их личной и иной заинтересованности в исходе настоящего дела не установлено.
Суд, признавая приведенные показания представителей потерпевших и свидетелей достоверными, также принимает во внимание, что их показания объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, положенных судом в основу приговора, а именно: заключениями специалистов, результатами экспертиз, протоколами следственных действий, а также результатами оперативно-розыскной деятельности, которые были получены и представлены органу предварительного расследования в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и уголовно-процессуального законодательства (<данные изъяты>
Содержание исследованных в судебном заседании письменных материалов дела отвечает критерию относимости, не противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам дела, полностью соответствуют содержанию иных, признанных достоверными и исследованных в судебном заседании, доказательств.
Показания представителей потерпевших в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, позволяют прийти к однозначному выводу о причинении ущерба потерпевшим, в результате совершения организованной группой преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая ФИО2, а также признать достоверными сведения о размере ущерба, причиненного преступными действиями.
Так, наличие задолженности перед потерпевшими организациями и ее размеры, объективно подтверждается результатами экономического исследования деятельности ОАО «Колэнергосбыт», данными бухгалтерского учета, имеющимися в материалах уголовного дела, актами сверок взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ годы между ОАО «Колэнергосбыт» и поставщиками электроэнергии и мощности, показаниями представителей потерпевших организаций, обращениями потерпевших в правоохранительные органы по поводу причинения ущерба в результате преступных действий.
Как следует из заключений специалистов, составленных по результатам экономического исследования документов в отношении ОАО «Колэнергосбыт», поставщиками электроэнергии и мощности и сетевой компанией условия заключенных договоров исполнялись надлежащим образом, электроэнергия и мощность поставлялась ОАО «Колэнергосбыт» и реализовывалась потребителям на территории <адрес>. Однако при достаточности средств для оплаты электроэнергии и мощности, а также услуг по их передаче, денежные средства направлялись ФИО5 на счета фактически принадлежащих ему компаний.
Из исследованных в судебном заседании договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, заключенных между ОАО «Колэнергосбыт» и генерирующими компаниями, предметом этих договоров является не только поставка продавцами электроэнергии и мощности, но и оплата принятых электроэнергии и мощности покупателем в соответствии с условиями договоров. Следовательно, неисполнение покупателем в полном объеме обязанности по оплате принятых электроэнергии и мощности, обращение ФИО5 и членами созданной им организованной группы в свою пользу полученных от реализации электроэнергии и мощности денежных средств составляет объективную сторону мошенничества.
В соответствии со ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
О совершении мошенничества организованной группой, в состав которой входила ФИО2, свидетельствуют следующие обстоятельства установленные в судебном заседании.
Так участники группы объединились для совершения хищений денежных средств в особо крупном размере и на неопределенное время. Группа являлась устойчивой, существовала продолжительный временной промежуток времени с ДД.ММ.ГГГГ годы, т.е. с момента ее создания вплоть до пресечения ее противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.
Группа характеризовалась систематичностью и однородностью действий, связанных с хищением денежных средств, с постоянством их форм, методов и способов.
Группа отличалась сплоченностью на основе доверительных и родственных отношений, постоянством её членов, единством целей преступной деятельности (получение материальной выгоды), осознанием ими общности целей (совершение имущественных преступлений), для достижения которых организованная группа была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников группы. Анализ исследованных в судебном заседании доказательств свидетельствует о том, что подсудимая и другие члены организованной группы на протяжении длительного периода времени, имели между собой устойчивые тесные связи, работали в одном здании, совместно планировали преступную деятельность, осуществляли подготовку к совершению преступлений путем предварительного обсуждения способов совершения хищений и сокрытия преступной деятельности.
В судебном заседании установлено, что с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт», фактическим собственником и владельцем которого являлся ФИО5, денежные средства перечислялись в виде займов, на увеличение уставных капиталов, по договорам цессии и купли-продажи акций на счета подконтрольных ему коммерческих организаций. В ряде данных коммерческих организаций руководящие должности занимали члены организованной группы ФИО18, ФИО19 и ФИО2, деятельность части компаний осуществлялась под фактическим руководством самого ФИО5, либо полностью контролировалась ФИО2 – генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы» под видом оказания юридических и бухгалтерских услуг. Значительная часть денежных средств, поступивших с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» на счета подконтрольных ФИО5 коммерческих организаций, впоследствии была перечислена на счета иностранных компаний в счет оплаты приобретения акций оффшорных иностранных компаний. При этом транзакции, связанные с перечислением денежных средств на счета оффшорных иностранных компаний, являются лишь частью перечислений денежных средств со счетов ОАО «Колэнергосбыт» на цели, не связанные с оплатой, полученной от поставщиков электроэнергии и мощности и услуг по их передаче. Общая сумма перечислений со счетов ОАО «Колэнергосбыт» за период ДД.ММ.ГГГГ годов на цели, не связанные с исполнением договоров поставки электроэнергии и мощности и услуг по их передаче, составила <данные изъяты> рублей. Осуществление членами организованной группы операций по перечислению денежных средств помимо расчетов с генераторами, их назначение и суммы отражены в приведенных выше заключениях специалистов, составленных по результатам экономических исследований документов в отношении как ОАО «Колэнергосбыт», так и других подконтрольных ФИО5 и членам организованной группы коммерческих организаций. Операции по перечислению денежных средств, при наличии неисполненных обязательств перед генераторами электрической энергии и мощности и сетевой компанией, свидетельствуют о направленности умысла ФИО2 и других членов организованной группы на хищение денежных средств. При этом длительный период, динамика и регулярность перечислений, значительность денежных сумм свидетельствует о высокой степени организации действий ФИО5, ФИО18, ФИО19 и ФИО2, устойчивости их связи и четкой координации преступной деятельности. Вывод денежных средств под видом договоров займов, уступки прав требования, приобретения акций и другими, предусмотренными гражданским законодательством видами договоров, было продиктовано целью маскировки осуществляемых хищений и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. Все договоры, составленные с этой целью, являлись звеньями преступной схемы, разработанной ФИО5 и реализованной им и членами созданной им группы, что также свидетельствует тщательном планировании преступлений, распределении ролей между участниками группы и четким выполнением каждым из них отведенных ему функций.
Между участниками группы имелось четкое распределение ролей при совершении преступлений. Их действия при совершении мошенничества являлись согласованными и последовательными. Так, ФИО5, создал группу, привлек к участию в ее составе других членов и осуществлял руководство данной группой. После приобретения акций ОАО «Колэнергосбыт» и оформления их на принадлежащие ему компании, ФИО5 стал фактическим владельцем данного Общества, назначал на должности сотрудников, давал обязательные для исполнения указания, получал еженедельные отчеты о деятельности компании, о размере задолженности перед поставщиками и сетевыми компаниями, протоколы и решения Совета директоров. Все значимые вопросы деятельности ОАО «Колэнергосбыт», в первую очередь финансовые вопросы, решались при непосредственном участии ФИО5, причем его мнение было решающим. Заседания Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» носили формальный характер, проводились заочно, решения членами Совета директоров подписывались без какого-либо документального обоснования. Решения ФИО5 о направлении денежных средств со счетов ОАО «Колэнергосбыт» на счета принадлежащих ему компаний в виде займов, увеличения уставных капиталов оформлялись такими решениями Совета директоров. О том, что выгодоприобретателем по этим сделкам является ФИО5, последний членов Совета директоров в известность не ставил. Назначение на должности руководителей этих предприятий производилось исключительно после согласования кандидатур с ФИО5 В свою очередь ФИО18, ФИО19 и ФИО2 возглавляли подконтрольные ФИО5 коммерческие организации, через которые осуществлялся вывод денежных средств и оформляли документально соответствующие решения. Помимо этого, ФИО2, обладая познаниями в сфере коммерческой и финансовой деятельности, полностью контролировала финансово–хозяйственную деятельность коммерческих организаций, подконтрольных ФИО5, участвующих в преступной схеме хищения и вывода денег, как лично, так и с помощью подчиненных ей сотрудников ОАО «НТФ «Комплексные системы». Наличие руководителя, распределение ролей между членами группы, контроль за действиями исполнителей, использование легальных форм договоров для придания законного вида своей деятельности свидетельствуют о высокой степени организованности группы.
Вина участников организованной группы ФИО5, ФИО18 и ФИО19 в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием их служебного положения, установлена приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ., вступившим в законную силу.
В свою очередь суд относится критически к доводам защитника и подсудимой ФИО2 о том, что последняя не была осведомлена о преступной деятельности ФИО5 и других членов организованной группы, а также о ее непричастности к хищению денежных средств, по следующим основаниям.
Так в судебном заседании установлено, что ФИО5 приобрел ОАО «НТФ Комплексные системы», затем осуществлял владение данной компанией. В свою очередь из показаний свидетеля ФИО67, которая в ДД.ММ.ГГГГ году являлась председателем Совета директоров данного Общества, усматривается, что ФИО5 принял решение о назначении ФИО2 на должность генерального директора ОАО «НТФ Комплексные системы». Данное назначение было оформлено решением совета директоров. При этом она даже не была знакома с ФИО2 на момент принятия решения о назначении последней на должность генерального директора. Таким образом, решение о назначении ФИО2 на должность генерального директора ОАО «НТФ Комплексные системы» было принято ФИО5 Кроме того, сама ФИО2 в показаниях, данных ею в ходе предварительного следствия, указывала, что именно ФИО5 оказывал ей содействие в трудоустройстве, и поясняла, что была знакома с ним задолго до ее назначения на должность генерального директора ОАО «НТФ Комплексные системы», так как с ФИО5 сожительствовала ее родная сестра.
Из показаний свидетеля ФИО32 усматривается, что бухгалтера и юристы ОАО «НТФ «Комплексные системы» осуществляли бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности компаний подконтрольных ФИО5 В свою очередь ФИО2 была назначена ФИО5 на должность генерального директора ОАО «НТФ «Комплексные системы», так последний сожительствовал с ее родной сестрой. ФИО2 в процессе работы стала вникать во все сферы деятельности ОАО «НТФ «Комплексные системы»», при этом все задачи перед ней ставил лично ФИО5, с ним же она и согласовывала все основные направления деятельности ОАО «НТФ «Комплексные системы».
Проведенными по делу экономическими исследованиями установлено, что именно через данные коммерческие организации ФИО5 и другие участники организованной группы осуществляли вывод денежных средств, т.е. их хищение путем мошеннических действий.
Характер финансовых операций, связанных с выводом денежных средств со счетов ОАО «Колэнергосбыт» через коммерческие организации, состоящие на юридическом и бухгалтерском обслуживании в ОАО «НТФ «Комплексные системы», свидетельствует о том, что ФИО2 была осведомлена о преступной схеме хищения денежных средств поставщиков электроэнергии и сетевых услуг, а также дала свое согласие ФИО5 на участие в преступной деятельности организованной группы. ФИО2, являясь генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы», лично и через подчиненных ей сотрудников, под видом оказания коммерческим организациям юридических и бухгалтерских услуг, организовывала подготовку необходимых документов в целях сокрытия совершенного преступления. Вся учредительная и финансово-хозяйственная документация данных коммерческих организаций хранилась в ОАО «НТФ «Комплексные системы».
ФИО2, являясь генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы», входила в ближайшее окружение ФИО5, знала о составе аффилированных лиц данного акционерного общества, а также полностью реализовывала свои полномочия, в частности давала указания подчиненным сотрудникам, не только по вопросам аренды помещений, но и по финансовой деятельности компании, принимала сотрудников на работу, выдавала заработную плату номинальным директорам подконтрольных ФИО5 компаний. Данные обстоятельства объективно подтверждаются показаниями свидетелей ФИО80, ФИО57, ФИО33, ФИО73 и ФИО71
Кроме того, ФИО2 являлась не только директором ОАО «НТФ «Комплексные системы», но и входила в состав советов директоров данного Общества, а также ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «КРЭС», принимала решения в соответствии с заранее обговоренной позицией с ФИО5, который в свою очередь был председателем Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» и ОАО «КРЭС». Решения, за принятие которых голосовала ФИО2, касались досрочного прекращения полномочий и назначения на должность генеральных директоров подконтрольных ФИО5 компаний.
Также в судебном заседании установлено, что ФИО2 занимала должность генерального директора ООО «Энергопромпроект», которое в свою очередь являлось единственным участником ООО «КРЭС». В данной должности своим единоличным решением ФИО2 назначала и освобождала от занимаемой должности генеральных директоров, ликвидировала обособленные подразделения Общества, прекращала полномочия членов Совета директоров Общества и ликвидировала сам Совет директоров ООО «КРЭС» как орган управления. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2, как генеральный директор ООО «Энергопромпроект», приняла решение о приеме в состав участников ООО «КРЭС» нового участника ЗАО «Орион Инжиниринг» на основании заявления указанного лица и об увеличении уставного капитала ООО «КРЭС» за счет внесения вклада в уставный капитал Общества третьим лицом – ЗАО «Орион Инжиниринг». Руководителем данной коммерческой организации на тот момент являлся ФИО19 Данные обстоятельства объективно подтверждаются материалами регистрационного дела ООО «КРЭС», исследованными непосредственно в судебном заседании.
Кроме того, ФИО2 лично обналичивала поступившие на ее счет денежные средства по фиктивным договорам займов, тем самым, предоставляя ФИО5 и другим членам организованной группы возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
Исследованные в судебном заседании доказательства также позволяют прийти к выводу о взаимосвязи ФИО2 с участниками организованной группы: ФИО18, которого она знала как родственника ФИО5 и директора ООО «Стройкомплект», находящегося под контролем ОАО «НТФ «Комплексные системы», а также ФИО19, в период нахождения последнего на должности директора ООО «Орион Инжиниринг», ООО «Стройкомплект», ООО «Экоцентр», т.е. коммерческих организаций подконтрольных ФИО5, через которые осуществлялся вывод денежных средств.
Таким образом, подсудимая ФИО2 исполняя свою преступную роль при совершении мошенничества, действовала во взаимодействии и по предварительному сговору с членами организованной группы ФИО5, ФИО18 и ФИО19, осужденными за совершение данного преступления приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ.
Также несостоятельным суд признает довод подсудимой и ее защитника о том, что ФИО2 не могла полноценно осуществлять руководство ОАО «НТФ «Комплексные системы», ввиду отсутствия надлежащего образования и опыта работы, поскольку в судебном заседании установлено, что подсудимая имеет среднее специальное образование по специальности «бухгалтер», т.е. профильное образование, позволяющее работать в области финансов. Кроме того, из показаний свидетеля ФИО32, признанных судом достоверными и положенными в основу приговора усматривается, что ФИО2, являясь генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы», достаточно долго вникала в суть работы, однако впоследствии стала вникать во все сферы деятельности Общества.
В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак – совершение мошенничества в особо крупном размере, поскольку в результате мошеннических действий организованной группы, в состав которой входила ФИО2, были похищены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> копейки, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ признается особо крупным размером.
Кроме того, в ходе судебного заседания установлено, что подсудимая ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, осужденным за совершение данного преступления приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ., похищая денежные средства и, следовательно, осознавая их преступное происхождение, использовала эти денежные средства для совершения финансовых операций и других сделок именно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
По смыслу закона, в тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное подлежит квалификации по совокупности совершенных преступлений, в данном случае – мошенничества и легализации денежных средств.
В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, поскольку в результате преступных действий ФИО2 были легализованы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, что в соответствии с примечанием к ст.174 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010г. № 60-ФЗ признается крупным размером.
Суд приходит к выводу, что инкриминируемые ФИО2 преступления были совершены последней с использованием служебного положения, поскольку подсудимая, являясь генеральным директором ОАО «НТФ «Комплексные системы», выполняя в соответствии с занимаемой должностью в данной коммерческой организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, как лично, так и с помощью подчиненных ей сотрудников, под видом оказания коммерческим организациям подконтрольным ФИО5, участвующим в преступной схеме хищения и вывода денег, юридических и бухгалтерских услуг, осуществляла контроль за их финансово–хозяйственной деятельностью, а также подготавливала необходимую документацию в целях сокрытия совершенного преступления.
Преступления совершены ФИО2 с корыстным мотивом, о чем свидетельствует фактический характер совершенных преступлений, целью совершения которых являлось хищение денежных средств и дальнейшее распоряжение похищенным, путем придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Так, помимо личного получения денежных средств, изначально находившихся на расчетном счете ОАО «Колэнергосбыт», ФИО2 в результате перечисления денежных средств с расчетных счетов ОАО «Колэнергосбыт» в счет увеличения уставных капиталов ряда коммерческих организаций, получила возможность распоряжаться активами данных коммерческих организаций и в случае их продажи получить лично денежные средства.
Таким образом, с учетом установленных фактических обстоятельств совершения преступлений суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ), как хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также по п.п.«а,б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ), как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, то есть финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения.
Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, характер и общественную опасность действий подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ею преступлений на менее тяжкую.
Назначая наказание подсудимой ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, роль подсудимой в их совершении, личность виновной, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.
ФИО2 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на профилактических учетах в специализированных медицинских диспансерах не состоит, по месту места жительства характеризовалась положительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает наличие у нее малолетнего ребенка, а также ряда хронических заболеваний, подтвержденных медицинскими документами (<данные изъяты>).
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, по делу не установлено.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не установлено.
Принимая во внимание тяжесть и обстоятельства, совершенных ФИО2 преступлений, одно из которых относится к категории средней тяжести, второе тяжкое, данные о личности подсудимой, а также влияния назначаемого наказания на ее исправление и достижение целей наказания, суд, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, считает необходимым назначить последней наказание в виде лишения свободы. По мнению суда, только указанный вид наказания сможет обеспечить достижение целей назначения наказания по перевоспитанию подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.
Обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО2 во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в судебном заседании не установлено.
С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным не назначать подсудимой ФИО2 дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.
Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности, а также фактические обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, совершенных подсудимой с использованием своего служебного положения, как руководителя коммерческой организации, суд считает необходимым назначить подсудимой дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкциями статей ч.4 ст.159 и ч.2 ст.174.1 УК РФ, а также в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ назначает подсудимой дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Поскольку одно из совершенных ФИО2 преступлений относится к категории тяжких, суд считает необходимым назначить ей окончательное наказание по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, применив при этом принцип частичного сложения назначенных наказаний.
На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ подсудимая должна отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Принимая во внимание, что на иждивении ФИО2 находится малолетняя ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которую она воспитывает одна, отсутствие других близких родственников, способных обеспечить надлежащий уход за ребенком и его содержание, а также учитывая данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется положительно, имеет хронические заболевания, оказывает помощь второй дочери, которая недавно достигла совершеннолетия, суд на основании ч.1 ст.82 УК РФ считает возможным отсрочить реальное отбывание основного наказания в виде лишения свободы, назначенное ФИО2 до достижения ребенком – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста. Принимая решение об отсрочке отбывания наказания, суд приходит к убеждению в правомерном поведении осужденной в период отсрочки и в возможности ее исправления без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием своего ребенка.
Предоставление подсудимой ФИО2 отсрочки отбывания наказания с учетом вышеизложенных обстоятельств будет соответствовать положениям ч.2 ст.7 и ч.ч.1,2 ст.38 Конституции Российской Федерации и способствовать соблюдению интересов семьи и несовершеннолетнего ребенка.
В соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора ранее избранная подсудимой мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменению не подлежит.
Гражданские иски о взыскании с подсудимой ФИО2 возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, потерпевшими не заявлены.
При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.
Суд не находит правовых оснований для взыскания с подсудимой ФИО2 затрат органа предварительного расследования на тиражирование материалов обвинительного заключения по уголовному делу, поскольку деятельность данного органа финансируется за счет средств федерального бюджета и вышеуказанные расходы не могут быть отнесены к процессуальным издержкам, в свою очередь право обвиняемой на получение копии обвинительного заключения после его утверждения прокурором гарантируется уголовно-процессуальным законом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ, п.п.«а,б» ч.2 ст.174.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ, и назначить ей наказание:
- по ч.4 ст.159 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ в виде лишения свободы сроком на <данные изъяты> лет со штрафом в размере <данные изъяты> рублей, в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на <данные изъяты> года;
- по п.п.«а,б» ч.2 ст.174.1 УК РФ в редакции Федерального Закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ в виде лишения свободы сроком на <данные изъяты> года со штрафом в размере <данные изъяты> рублей, в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на <данные изъяты>) года.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на <данные изъяты> лет со штрафом в размере <данные изъяты> рублей, в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на <данные изъяты> года с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить ФИО2 реальное отбывание основного наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком – дочерью ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.
Дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью, назначенные ФИО2, исполнять самостоятельно.
Меру пресечения, избранную в отношении ФИО2, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле и в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>, хранить при уголовном деле и в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес> до рассмотрения уголовного дела № в отношении лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и приостановлено на основании ч.2 ст.208 УПК РФ в связи с объявлением в международный розыск.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Октябрьский районный суд г.Мурманска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: подпись
