Дело № 1-55/21
УИН 23RS0036-01-2020-008886-25
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Краснодар 23 декабря 2021 г.
Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе:
председательствующего Верхогляда А.С., при секретаре судебного заседания Н.,
с участием государственного обвинителя П.,
подсудимого Д.А.А.,
защитника П.,
представившего удостоверение №, ордер №,
подсудимого С.В.В.,
защитника В.,
представившего удостоверение №, ордер №,
представителя потерпевшего С.,
по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Д.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , проживающего по адресу: , гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, являющегося генеральным директором ООО «Мастер Бетона», военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ССР, проживающего по адресу: , гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, ранее не судимого обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
установил:
Д.А.А. совершил 2 эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере и 2 эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Д.А.А., являясь единоличным исполнительным органом ООО «Мастер бетона» – генеральным директором ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489, юридический и фактический адрес:, единственным учредителем которого является Д.А.А. (100% долей в уставном капитале Общества), приступившим к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Мастер бетона» в соответствии с Приказом генерального директора ООО «Мастер бетона» № 6 от 05.11.2014, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на предприятии, используя служебное положение, совершил умышленное преступление из корыстных побуждений при следующих обстоятельствах.
Генеральный директор ООО «Мастер бетона» Д.А.А., именуемый в дальнейшим (Исполнитель), и администрация Западного внутригородского округа ,) в лице главы администрации К., именуемая Муниципальный заказчик (в дальнейшем – Заказчик), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд» 10.01.2019 заключили муниципальный контракт №_65674 на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования г. Краснодар, предметом которого являлось оказание услуг по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа г. Краснодара на сумму 4 349 899,58 рублей с источником финансирования – бюджет Муниципального образования город Краснодар со сроком оказания услуг с 01.01.2019 по 13.12.2019.
В соответствии с предметом указанного контракта Исполнитель взял на себя обязанности оказать услуги по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа города Краснодара в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), ведомостью объемов (Приложение № 2 к настоящему контракту), графиком (Приложение № 3 к настоящему контракту), протоколом согласования договорной цены (Приложение № 4 к настоящему контракту) и заявкой на оказание услуг (Приложение № 5 к настоящему контракту), а Заказчик взял на себя обязанности принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году.
Согласно п.1.5 технического задания контракта, вывоз мусора и его передача для размещения на полигоне депонирования отходов осуществляется в день оказания услуг, не оставляя мусор на последующие дни; не допускается складирование мусора на контейнерных площадках и дворовых территориях; передача отходов для размещения производится на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Заключив контракт, генеральный директор ООО «Мастер бетона» Д.А.А. с целью реализации возникшего преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Муниципального образования г. Краснодар, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не имея намерений в полном объеме выполнять условия контракта и передать в полном объеме собранный мусор для размещения на полигоне депонирования отходов, с целью придания видимости, добросовестности оказания услуг и выполнения контракта, принял решение через объявления об оказании услуг экскаваторами-погрузчиками и перевозке грузов грузовыми автомобилями, размещенные в средствах массовой информации, приискать стороннюю технику: грузовые автомобили с водителями и экскаваторы-погрузчики с машинистами для создания видимости выполнения услуг в рамках контракта и обмана сотрудников администрации Западного внутригородского округа города Краснодара, осуществлявших контроль за оказанием услуг, тем самым сокрытия своей противоправной деятельности.
Реализуя задуманное, ИП Д.А.А. через объявления об оказании услуг экскаваторами-погрузчиками и перевозке грузов грузовыми автомобилями, размещенные в средствах массовой информации в период времени с 10.01.2019 по 23.12.2019, точное время следствием не установлено, привлек граждан, неосведомленных о его преступных намерениях, оказывающих услуги экскаваторами-погрузчиками и услуги по грузоперевозкам грузовым автотранспортом, наняв их для оказания услуг в рамках контракта по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Западного внутригородского округа г. Краснодара, осуществляя оплату услуг по сбору, погрузке и вывозу мусора наличными денежными средствами, без оформления каких-либо договоров, финансово-хозяйственных документов, а также выдачи документации, необходимой для сдачи мусора на полигон депонирования отходов в соответствии с договором № РКК-06/19 от 01.04.2019 на размещение отходов, заключенным между генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. и ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762, фактический и юридический адрес:корпус Б) в лице директора Б.
Генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. обязанность по подбору места размещения и размещению мусора, полученного при ликвидации стихийных свалок, была возложена на неосведомленных о его преступных намерениях водителей грузовых автомобилей, привлеченных для выполнения услуг по вывозу мусора, и не оплачивалась отдельно, будучи включенной в стоимость одного рейса вывоза мусора, и составляла 4-6 тысяч рублей за один рейс.
Реализуя свой преступный замысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации Муниципального образования г. Краснодара в особо крупном размере, генеральный директор ООО «Мастер бетона» Д.А.А., достоверно зная, что сотрудники администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара, на которых возложена обязанность по контролю и приемке услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа г. Краснодара в рамках вышеуказанного Муниципального контракта, вследствие ненадлежащего и недобросовестного выполнения возложенных на них должностных обязанностей по контролю за выполнением услуг в рамках Муниципального контракта, не производят взвешивание мусора, вывозимого каждым автомобилем, а также не осуществляют проверку фактического поступления собранного и вывезенного мусора на полигон размещения отходов, определяя вес собранного, погруженного, вывезенного и размещенного на полигоне размещения отходов мусора согласно и на основании документов (актов, справок), выданных полигоном размещения отходов и предоставленных в администрацию Западного внутригородского округа г. Краснодара, в целях подтверждения якобы оказанных услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа г. Краснодара на сумму 358 982,22 рубля, выполненных в рамках муниципального контракта №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ по вывозу и размещению отходов (мусора) на полигоне размещения отходов, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с просьбой выдать ООО «Мастер бетона», документы о размещении отходов (мусора) в количестве 223 тонны на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в ст. Каневской Краснодарского края, без их фактического размещения, обещая привезти и разместить отходы в указанном выше количестве на полигоне в ближайшее время, заведомо не имея намерения привезти и разместить отходы (мусор) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в ст. Каневской Краснодарского края, тем самым обманув сотрудников ООО «ЭкоТон» относительно своих истинных намерений. Юрисконсульт ООО «ЭкоТон» Л. и директор ООО «ЭкоТон» Б., будучи неосведомленными о преступных намерениях генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. и обманутыми последним, пологая, что генеральный директор ООО «Мастер бетона» Д.А.А. в ближайшее время разместит на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края отходы, выдали генеральному директору ООО «Мастер бетона» Д.А.А. акт № 1433 от 28.06.2019 о размещении 223 тонн отходов (мусора) без фактического размещения указанного количества отходов (мусора) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в ст. Каневской Краснодарского края.
Продолжая реализацию своего преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета Администрации муниципального образования город Краснодар, генеральный директор ООО «Мастер бетона» Д.А.А., используя свое служебное положение в целях обмана сотрудников администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара, заведомо и достоверно зная, что отходы (мусор) в количестве 222,379 тонн ООО «Мастер бетона» на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не сдавало, не позднее 28.06.2019 подготовил акт о приемке оказанных услуг № 2 от 28.06.2019 об оказании услуг по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа г. Краснодара, который вместе с содержащим заведомо ложные сведения актом № 1433 от 28.06.2019 о якобы размещении 223 тонн отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в ст. Каневской Краснодарского края предоставил сотрудникам администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара (г. Краснодар, Красная, 111) для оплаты оказанных ООО «Мастер бетона» услуг в рамках муниципального контракта №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ.
Сотрудники администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара, будучи обманутыми генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А., пологая, что ООО «Мастер бетона» в ходе выполнения контракта по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Западного внутригородского округа г. Краснодара оказало услуги по погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) в количестве 222,379 тонн на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в соответствии с предоставленным актом № 1433 от 28.06.2019 о размещении 223 тонн отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», содержащим ложные сведении о том, что от ООО «Мастер бетона» в июне 2019 года были приняты на полигон отходы (мусор) в количестве 223 тонны, вследствие небрежного отношения к возложенным на них обязанностям по контролю за выполнением муниципального контракта, не проверив достоверность представленного генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. акта, якобы подтверждающего размещение на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходов (мусора), подписали акт о приемке оказанных услуг № 2 от 28.06.2019 об оказании услуг по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа г. Краснодара и справку № 2 от 28.06.2019 о стоимости выполненных работ на сумму 960 710,90 рублей, из которых 358 982,22 рубля составляет общая стоимость оказанных ООО «Мастер бетона» услуг о якобы погруженном, перевезенном и размещенном на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» мусоре (отходах) в количестве 222,379 тонны, а именно:
- 35443,92 рублей - погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства в количестве 222,379 тонн (с учетом индекса твердой договорной цены);
- 53717,72 рублей - перевозка бортовыми автомобилями на расстояние перевозки 25 км., класс груза 1, в количестве 222,379 тонн (с учетом индекса твердой договорной цены);
- 269 820,58 рублей - передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 222,379 тонн (с учетом индекса твердой договорной цены).
Выполняя возложенные в соответствии с контрактом на Заказчика обязательства, администрацией Западного округа внутригородского округа г. Краснодара в соответствии с платежными поручениями: от 03.04.2019 № на сумму 885 155,60 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 960 710,90 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 708 076,91 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 303 215,16 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 070 141,03 рубля с расчётного счёта УФК Краснодарского края № в Южном ГУ ФИО15 России (л/с 93ДД.ММ.ГГГГ.1), расположенном по адресу: . 12, на расчётный счёт ООО «Мастер бетона» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк УралСиб» (г. Краснодар, ул. Красная, 152), были перечислены денежные средства в общей сумме 3 927 299,60 рублей, то есть произведена оплата по муниципальному контракту №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в том числе за якобы оказанные ООО «Мастер бетона» услуги, включающие в себя погрузку, перевозку и сдачу мусора на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 222,379 тонн на общую сумму 358 982,22 рубля.
После поступления денежных средств из бюджета Муниципального образования г. Краснодар на расчетный счет ООО «Мастер бетона», генеральный директор ООО «Мастер бетона» Д.А.А., являясь единоличным исполнительным органом Общества, получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитил их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив Муниципальному образованию город Краснодар ущерб на общую сумму 358 982,22 рубля.
Таким образом, Д.А.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Он же, Д.А.А., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 231212010600, юридический и фактический адрес: ) ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (далее договор) с ООО «УБиС» (ИНН 2309055513, юридический и фактический адрес:) в лице директора А., предметом которого являлось оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории на сумму 2 467 101,64 рубль.
На основании указанного договора ООО «УБиС» привлек ИП Д.А.А. в качестве субподрядчика для выполнения Муниципального контракта №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа , заключенного между администрацией Прикубанского внутригородского округа в лице заместителя главы администрации Прикубанского внутригородского округа Л., действующего на основании доверенности от 15.01.2019 №, и от имени муниципального образования , и ООО «УБиС» (ИНН 2309055513) в лице директора А.
Согласно п.1.1 договора, ИП Д.А.А. обязался оказать услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа в соответствии со сметной документацией, а ООО «УБиС» принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную договором цену.
Согласно п.1.2 договора, объемы, виды и содержание выполненных работ определяются локальным сметным расчетом (Приложение № к настоящему договору), являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Согласно п.3.4 договора расчеты за оказанные услуги производятся ООО «УБиС» при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «УБиС» от Муниципального заказчика (Администрация Прикубанского внутригородского округа ) по муниципальному контракту №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, на основании счета на оплату, счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (с указанием в назначении платежа: «оплата по договору 02 от 16.04.2019»).
Согласно п. 3.5 договора, источник финансирования Муниципального заказчика – бюджет муниципального образования на 2019 год.
Согласно п. 4.4.1 договора, ИП Д.А.А. обязан качественно, в полном объеме и в указанные сроки выполнять работы в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим договором.
Заключив указанный договор, ИП Д.А.А., с целью реализации возникшего преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не имея намерений в полном объеме выполнять условия контракта и передать собранный мусор для размещения на полигоне размещения отходов, с целью придания видимости, добросовестности оказания услуг и выполнения контракта, и обмана сотрудников администрации Прикубанского внутригородского округа , непосредственно осуществлявших контроль за оказанием услуг, тем самым сокрытия своей противоправной деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал стороннюю технику: грузовые автомобили с водителями и экскаваторы-погрузчики с машинистами, для выполнения услуг по ликвидации стихийной свалки, расположенной на территории (старый почтовый тракт в в районе гипермаркета «Лента» ( обход, 29).
Неосведомленным о преступных намерениях ИП Д.А.А. гражданам, оказывающим услуги экскаваторами-погрузчиками и услуги по грузоперевозкам грузовым автотранспортом, привлеченным для оказания услуг в рамках контракта по ликвидации стихийной свалки, расположенной на территории (старый почтовый тракт в в районе гипермаркета «Лента» ( обход, 29) и в районе , ИП Д.А.А. осуществлял оплату услуг по сбору, погрузке и вывозу мусора наличными денежными средствами, без оформления между ними и ИП Д..А.А. каких-либо договоров, финансово-хозяйственных документов, а также выдачи документации, необходимой для сдачи мусора на полигон размещения отходов в соответствии с договором № РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов, заключенным между ИП Д..А.А. и ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762, фактический и юридический адрес:корпус Б) в лице директора Б.
ИП Д..А.А. обязанность по подбору места размещения и размещению мусора, полученного при ликвидации стихийных свалок, была возложена на неосведомленных о его преступных намерениях водителей грузовых автомобилей, привлеченных для выполнения услуг по вывозу мусора, и не оплачивалась отдельно, будучи включенной в стоимость одного рейса вывоза мусора, и составляла 5-6 тысяч рублей за один рейс. Мусор, полученный при ликвидации стихийной свалки, представлявший собой строительные отходы и грунт, наемными водителями вывозился на строительные площадки на территории и Республики Адыгея и сдавался для отсыпки строительных площадок.
Реализуя свой преступный замысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в особо крупном размере, ИП Д.А.А., достоверно зная, что сотрудники администрации Прикубанского внутригородского округа , на которых возложена обязанность по контролю и приемке услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа в рамках вышеуказанного муниципального контракта, вследствие ненадлежащего и недобросовестного выполнения возложенных на них должностных обязанностей по контролю за выполнением услуг в рамках муниципального контракта, не производят взвешивание мусора, вывозимого каждым автомобилем, а также не осуществляют проверку фактического поступления собранного и вывезенного мусора на полигон размещения отходов, определяя вес собранного, погруженного, вывезенного и размещенного на полигоне размещения отходов мусора согласно и на основании документов (актов, справок), выданных полигоном размещения отходов и предоставленных в администрацию Прикубанского внутригородского округа , в целях подтверждения якобы оказанных услуг по ликвидации стихийных свалок на территории на сумму 2 467 101,64 рубль, выполненных в рамках договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УБиС» по вывозу и размещению отходов (мусора) на полигоне размещения отходов, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с просьбой выдать ИП Д.А.А. документы о размещении отходов (мусора) в количестве 1 703,75 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭктоТон» в края, без их фактического размещения, обещая привезти и разместить отходы, в указанном выше количестве, на полигоне в ближайшее время, заведомо не имея намерения привезти и разместить отходы (мусор) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, тем самым обманув сотрудников ООО «ЭкоТон» относительно своих истинных намерений. Юрисконсульт ООО «ЭкоТон» Л. и директор ООО «ЭкоТон» Б., будучи неосведомленными о преступных намерениях ИП Д.А.А. и обманутыми последним, пологая, что ИП Д.А.А. в ближайшее время разместит на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края отходы, выдали ИП Д.А.А. акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 1 437,7 тонн отходов (мусора) и справку к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 245 тонн отходов (мусора) и справку к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 162,5 тонн отходов (мусора) и справку к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, без фактического размещения указанного количества отходов (мусора) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , ИП Д.А.А. предоставил в ООО «УБиС» (ИНН 2309055513, юридический и фактический адрес:) полученные путем обмана от неосведомленного о его преступных намерениях юрисконсульта ООО «ЭкоТон» Л. документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ИП Д.А.А. разместил на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, отходы (мусор) в количестве 1 703,75 тонн согласно акта № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 1 437,7 тонн отходов (мусора) и справки к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, акта № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 245 тонн отходов (мусора) и справки к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и акта № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 162,5 тонн отходов (мусора) и справки к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо и достоверно зная, что ИП Д..А.А. указанные отходы (мусор) на полигон размещения отходов ООО «ЭкоТон» не завозились и не размещались.
Директор ООО «УБиС» А., будучи неосведомленным о преступных намерениях ИП Д.А.А. и обманутым последним относительно вывоза и размещения полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа отходов (мусора) в количестве 1 703,75 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, и пологая, что ИП Д.А.А. в полном объеме выполнил взятые на себя в рамках договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ обязательства и разместил на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, отходы (мусор) в количестве 1 703,75 тонн, предоставил для оплаты в администрацию Прикубанского внутригородского округа , ул. им. Атарбекова, 43) полученные от ИП Д.А.А. сведения о якобы передаче в соответствии с указанным муниципальным контрактом отходов (мусора) в количестве 1 703,75 тонн для размещения на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края.
Сотрудники администрации Прикубанского внутригородского округа , будучи обманутыми, пологая, что привлеченный ООО «УБиС» в качестве субподрядчика ИП Д.А.А. в ходе оказания услуг по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Прикубанского внутригородского округа (старый почтовый тракт в , в районе гипермаркета «Лента» ( обход, 29) и , оказал услуги по сбору, погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) в соответствии с актом № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 1 437,7 тонн отходов (мусора) и справкой к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 245 тонн отходов (мусора) и справкой к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и актом № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 162,5 тонн отходов (мусора) и справкой к нему исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выданными ООО «ЭкоТон», содержащими ложные сведении о том, что от ИП Д.А.А. были приняты на полигон отходы (мусор) в количестве 1 703,75 тонн, вследствие небрежного отношения к возложенным на них обязанностям по контролю за выполнением муниципального контракта, не проверив достоверность представленных вышеуказанных актов о размещении отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» и на основании содержащихся в них сведениях о количестве якобы размещенных ИП Д..А.А. отходов (мусоре) на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» подписали акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа и составили заключение от ДД.ММ.ГГГГ о приемке оказанных услуг на общую сумму 2 118 703,91 рубля, а также акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа и составили заключение от ДД.ММ.ГГГГ о приемке оказанных услуг на общую сумму 505 509,94 рублей, из которых 2 467 101,64 рубль составляет общая стоимость оказанных ИП Д..А.А. услуг о якобы собранных, погруженных перевезенных и размещенных на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» отходах (мусоре) в количестве 1 703,75 тонн, а именно:
- 1 224,78 рубля - сбор случайного мусора: 125 (количество (100м2 общей площади территории убираемого участка) х 8,58 (цена) х 1,21487520765092 (коэффициент договорной цены) х 0,94 (коэффициент);
- 1 936,66 рублей - погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства: 12,5 (количество (в тоннах) х 135,67 (цена) х 1,21487520765092 (коэффициент договорной цены) х 0,94 (коэффициент);
- 3 444,36 рублей перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1, грузоподъемность 5 тонн: 12,5 (количество (в тонах) х 241,29 (цена) х 1,21487520765092 (коэффициент договорной цены) х 0,94 (коэффициент);
- 29 801,87 рубля - работа трактора без прицепа: 30,75 (количество (в машиночасах) х 848,67 (цена) х 1,21487520765092 (коэффициент договорной цены) х 0,94 (коэффициент);
- 223,69 рублей - работа навесного погрузчика: 30,75 (количество (в машиночасах) х 6,37 (цена) х 1,21487520765092 (коэффициент договорной цены) х 0,94 (коэффициент);
- 466 022,25 рублей - перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км., класс груза 1, грузоподъемность 5 тонн: 1 691,25 (количество (в тонах) х 241,29 (цена) х 1,21487520765092 (коэффициент договорной цены) х 0,94 (коэффициент);
- 1 964 448,03 рублей - передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов: 1 703,75 (количество (в тонах) х 1 009,66 цена х 1,21487520765092 (коэффициент договорной цены) х 0,94 (коэффициент).
Выполняя обязанности по оплате в рамках муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг по ликвидации стихийных свалок, администрацией Прикубанского внутригородского округа , на основании ложных сведений о якобы размещенных ИП Д..А.А. отходах (мусоре) в количестве 1 703,75 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон», в соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК№ () в Южном ГУ ФИО15 России (л/с 93ДД.ММ.ГГГГ.1) (, ул.им. К., 12) на расчетный счет ООО «УБиС» № в филиале «Южный» ПАО «ФИО15 УралСиб» () были перечислены денежные средства в общей сумме 10 498 304,83 рубля, из которых, в свою очередь, директором ООО «УБиС» А., неосведомленным о преступных действиях ИП Д.А.А., с расчетного счета ООО «УБиС» № в филиале «Южный» ПАО «ФИО15 УралСиб» () были перечислены денежные средства в общей сумме 2 467 101,64 рубль на расчетный счет ИП Д.А.А.№ в АО «Российский сельскохозяйственный ФИО15» Краснодарский региональный ( ул. им. Короленко, 2), согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 991 581,68 рубль, и на расчетный счет ИП Д.А.А.№ в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» (), согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 475 519,96 рублей.
Получив денежные средства, принадлежащие бюджету муниципального образования , за выполнение услуг в рамках договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Д..А.А. и ООО «УБиС», на основании которого ООО «УБиС» привлек ИП Д.А.А. в качестве субподрядчика для выполнения муниципального контракта №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа , за якобы оказанные услуги по сбору, погрузке, перевозке и размещению отходов (мусора) в количестве 1 703,75 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, в сумме 2 467 101,64 рубль, ИП Д.А.А. похитил их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, чем причинил ущерб бюджету муниципального образования в особо крупном размере на сумму 2 467 101,64 рубль.
Таким образом, Д.А.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.
Он же, Д.А.А. умышленно из корыстных побуждений совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору совместно со С.В.В., в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Д.А.А., являясь генеральным директором ООО «Мастер бетона» и индивидуальным предпринимателем осуществляя свою деятельность в сфере оказания услуг по санитарному содержанию в рамках муниципальных контрактов заключенных администрацией муниципального образования с ООО «Мастер бетона» и ИП Д..А.А., будучи достоверно осведомленным о порядке контроля за со стороны муниципального Заказчика за исполнением муниципальных контрактов, приемке выполненных работ и оказанных услуг, а также перечне документов, которые необходимо Подрядчику предоставить муниципальному Заказчику для приемки выполненных работ и оказанных услуг и их последующей оплаты, не позднее апреля 2019 года, точные время и дата следствием не установлены, принял решение о совершении хищения путем обмана денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложных сведений об оказании услуг по размещению отходов (мусора) полученного в результате оказания услуг по санитарному содержанию на полигоне депонирования отходов.
Во исполнении своих преступных намерений, Д.А.А., находясь в родственных отношениях со С.В.В. (брат супруги Д.А.А. – З.), достоверно обладая информацией, что С.В.В. является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является оказание услуг в сфере санитарного состояния муниципального образования , в рамках исполнения заключенных ИП С.В.В. муниципальных контрактов, предметом которых в том числе являлось ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , включающая в себя сбор, погрузку, перевозку и передачу мусора на полигон депонирования отходов, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере муниципального образования в ходе исполнения муниципальных контрактов для муниципальных нужд муниципального образования в 2019 году, в целях обеспечения наибольшей скрытности и согласованности планируемых совместных противоправных действий в апреле 2019 года, точные время и дата следствием не установлены, предложил С.В.В. совершать хищения денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложные сведения об оказании ИП С.В.В. услуг по размещению мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, фактически не оказывая указанные услуги. Получив согласие С.В.В., и вступив в преступный сговор с последним, Д.А.А. совместно со С.В.В. распределили преступные роли, согласно которым:
Д.А.А. осуществлял совместно со С.В.В. общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех совместно принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; приискание документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») и передачу их С.В.В. с целью последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно оказания услуг ИП С.В.В. о размещении мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов; распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
С.В.В., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), совместно с Д..А.А. осуществлял общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; осуществлял общую организацию выполнения работ и услуг в рамках исполнения муниципального контракта; приискание грузовых автомобилей, тракторов-погрузчиков и грузчиков для выполнения муниципального контракта и их контроль с целью придания видимости добросовестности его исполнения и обмана муниципального Заказчика; взаимодействие с представителем муниципального Заказчика, осуществлявшего контроль и приемку выполненных работ и оказанных услуг; передачу муниципальному Заказчику с целью обмана последнего и хищения денежных средств из бюджета муниципального образования полученных от Д.А.А. документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
Распределив преступные роли, Д.А.А. и С.В.В. разработали план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств муниципального образования , согласно которого ИП С.В.В. должен был заключить муниципальный контракт на выполнение услуг для муниципальных нужд муниципального образования , предметом которого должно было являться в том числе ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , после, с целью совершения хищения денежных средств из бюджета муниципального образования , в ходе выполнения муниципального контракта предоставить муниципальному заказчику с целью его обмана относительно фактических объемов оказанных услуг, полученные от Д.А.А. документы, содержащие заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») на основании которых составляются акты на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок и унифицированные формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов, а именно погрузке, перевозке и передаче мусора (отходов) на полигон депонирования отходов, внесенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.
После распределения преступных ролей и разработки плана совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств Муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А. и С.В.В. приступили к его исполнению.
С целью реализации единого преступного умысла, согласно заранее распределенных преступных ролей и разработанного плана совместных преступных действий, ИП С.В.В. (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), именуемый в дальнейшим (Исполнитель), и администрация Карасунского внутригородского округа ) в лице первого заместителя главы администрации округа ФИО72, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№ и от имени муниципального образования , именуемая муниципальный Заказчик в дальнейшем – Заказчик), в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд» ДД.ММ.ГГГГ заключили муниципальный контракт №_66951 на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа , предметом которого являлось оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа на сумму 7 854 046,37 рублей с источником финансирования – бюджет муниципального образования со сроком оказания услуг: с момента заключения контракта по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с предметом указанного контракта Исполнитель взял на себя обязанности оказать услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (Приложение № к контракту), ведомостью объемов услуг (Приложение № к контракту) и расчетом (Приложение № к контракту), а Заказчик взял на себя обязанности принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Согласно п. 1.5 технического задания контракта, Исполнитель обеспечивает передачу отходов для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); не допускается складирование мусора на контейнерных площадках и дворовых территориях; вывоз мусора и его передача для размещения на полигоне депонирования отходов осуществляется в день оказания услуг, не оставляя мусор на последующие дни.
Согласно п. 5.4.1 контракта, Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказывать услуги в полном соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов услуг и настоящим Контрактом.
Заключив контракт, ИП С.В.В., с целью реализации совместного с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не имея намерений в полном объеме выполнять условия контракта и передать в полном объеме собранный мусор для размещения на полигоне депонирования отходов, с целью придания видимости, добросовестности оказания услуг и выполнения муниципального контракта, согласно отведенной ему преступной роли и заранее разработанного совместно с Д..А.А. преступного плана через объявления об оказании услуг экскаваторами-погрузчиками и перевозке грузов грузовыми автомобилями, размещенные в средствах массовой информации, приискал стороннюю технику: грузовые автомобили с водителями и экскаваторы-погрузчики с машинистами для создания видимости выполнения услуг в рамках контракта и обмана муниципального Заказчика в лице сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа , осуществлявших контроль за оказанием услуг, тем самым сокрытия своей противоправной деятельности.
Д.А.А., выполняя отведенную ему преступную роль, во исполнении совместного со С.В.В. преступного плана, в целях приискания документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов в целях их последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно фактически выполненных ИП С.В.В. услуг по погрузке, перевозке и передаче для размещения мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов, представляясь фактическим владельцем и руководителем ИП «С.В.В.» и представляя интересы последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с целью заключения между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» договора на размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, заведомо и достоверно зная, что ИП С.В.В. мусор (отходы), полученные в результате исполнения указанного муниципального контракта на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенный в края, доставляться не будут. Л., будучи неосведомленным о преступных намерениях Д.А.А., действующего в целях реализации совместно со С.В.В. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , подготовил договор № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон», указав по просьбе Д.А.А. дату заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, и передал его на подпись неосведомленному о преступных намерениях Д.А.А. и С.В.В. директору ООО «ЭкоТон» Б. и, после подписания последним, передал указанный договор Д.А.А.
ИП С.В.В., продолжая реализацию задуманного и во исполнении совместного с Д..А.А. преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, привлек граждан, неосведомленных о его и Д.А.А. преступных намерениях, оказывающих услуги экскаваторами-погрузчиками и услуги по грузоперевозкам грузовым автотранспортом, наняв их для оказания услуг в рамках муниципального контракта для ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа , осуществляя оплату услуг по сбору, погрузке и вывозу мусора наличными денежными средствами, без оформления каких-либо договоров, финансово-хозяйственных документов, а также выдачи документации, необходимой для сдачи мусора на полигон депонирования отходов в соответствии с договором № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов, заключенным при указанных выше обстоятельствах между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762, фактический и юридический адрес:корпус Б) в лице директора Б.
Во исполнении единого с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , ИП С.В.В. обязанность по подбору места размещения и размещению мусора, полученного при ликвидации стихийных свалок, была возложена на неосведомленных о его преступных намерениях водителей грузовых автомобилей, привлеченных для выполнения услуг по вывозу мусора, и не оплачивалась отдельно, будучи включенной в стоимость одного рейса вывоза мусора, и составляла 5-6 тысяч рублей за один рейс.
Продолжая реализацию своего единого совместного со С.В.В. преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А., достоверно зная, что сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , на которых возложена обязанность по контролю и приемке услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа в рамках вышеуказанного муниципального контракта, вследствие ненадлежащего и недобросовестного выполнения возложенных на них должностных обязанностей по контролю за выполнением услуг в рамках муниципального контракта, не производят взвешивание мусора, вывозимого каждым автомобилем, а также не осуществляют проверку фактического поступления собранного и вывезенного мусора на полигон размещения отходов, определяя вес собранного, погруженного, вывезенного и размещенного на полигоне размещения отходов мусора согласно и на основании документов (актов, справок), выданных полигоном размещения отходов и предоставленных в администрацию Карасунского внутригородского округа , в целях получения документов для подтверждения якобы оказанных услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа на сумму 1 641 940,44 рублей, выполненных в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по погрузке, вывозу и размещению отходов (мусора) на полигоне размещения отходов, Д.А.А. выполняя отведенную ему преступную роль, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с просьбой выдать ИП С.В.В. документы о размещении отходов (мусора) в количестве 1 345,71 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, без их фактического размещения, обещая привезти и разместить отходы, в указанном выше количестве, на полигоне в ближайшее время, заведомо не имея намерения привезти и разместить отходы (мусор) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, тем самым обманув сотрудников ООО «ЭкоТон» относительно своих истинных намерений. Юрисконсульт ООО «ЭкоТон» Л. и директор ООО «ЭкоТон» Б., будучи неосведомленными о преступных намерениях Д.А.А. и обманутыми последним, пологая, что ИП С.В.В., интересы которого представлял Д.А.А. в ближайшее время разместит на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края отходы, выдали ИП С.В.В. в лице представляющего его интересы Д.А.А., справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 513,5 тонн отходов (мусора), справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 805,00 тон отходов и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 33,5 тонн отходов без фактического размещения указанного количества отходов (мусора) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края.
Продолжая реализацию своего единого преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А. и С.В.В. заведомо и достоверно зная, что отходы (мусор) в количестве 1 345,71 тонн ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не сдавал, подготовили акт №, на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и акт №, на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ к ним (Унифицированные формы КС-3), которые С.В.В., реализуя единый с Д..А.А. преступный замысел, направленный на хищение денежных средств их бюджета муниципального образования , выполняя отведенную ему преступную роль, вместе с полученными от Д.А.А. содержащими заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 513,5 тонн отходов (мусора), справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 805,00 тон отходов и справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 33,5 тонн отходов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, предоставил муниципальному Заказчику - сотрудникам администрации Карасунского внутригородского округа ) для оплаты оказанных ИП С.В.В. услуг в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ.
Сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , будучи обманутыми ИП С.В.В., пологая, что ИП С.В.В. в ходе выполнения контракта по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа оказал услуги по погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) в количестве 1345,71 тонн на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в соответствии с предоставленными справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 513,5 тонн отходов (мусора), справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 805,00 тон отходов и справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 33,5 тонн отходов, содержащими ложные сведении о том, что от ИП С.В.В. были приняты на полигон отходы (мусор) в количестве 1345,71 тонн, вследствие небрежного отношения к возложенным на них обязанностям по контролю за выполнением муниципального контракта, не проверив достоверность представленных Индивидуальным предпринимателем С.В.В. документов, якобы подтверждающих размещение на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходов (мусора), подписали акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ к ним (Унифицированные формы КС-3) к ним № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 815 449,45 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 004 633,82 рубля из которых 1 641 940,44 рублей составляет общая стоимость оказанных ИП С.В.В. услуг о якобы погруженном, перевезенном и размещенном на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» мусоре в количестве 1 345,71 тонн, а именно:
- 62 797 рублей - погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства (уборка скопления мусора) в количестве 580,15 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 19 258,04 – погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 (уборка скопления мусора в количестве 765,56 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 259061,14 рублей - перевозка мусора бортовыми автомобилями на расстояние 35 км.: класс груза I, грузоподъемность 5т. в количестве 1 345,71 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 1300824,26 рублей - передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 1 345,71 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента).
Выполняя возложенные в соответствии с контрактом на Заказчика обязательства, администрацией Карасунского внутригородского округа в соответствии с платежными поручениями: от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 815 449,45 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 2 033 963,10 рубля и от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 2 004 633,82 рубля с расчётного счёта УФК№ в Южном ГУ ФИО15 России (л/с 93ДД.ММ.ГГГГ.1), расположенном по адресу: , ул. им. К., 12, на расчётный счёт ИП С.В.В.№, открытый в Краснодарском филиале АО «ЮниКредитБанк» (), были перечислены денежные средства в общей сумме 7 854 046,37 рублей, то есть произведена оплата по муниципальному контракту №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в том числе за якобы оказанные услуги по санитарному содержанию (ликвидации стихийных свалок) на территории Карасунского внутригородского округа , включающие в себя погрузку, перевозку и сдачу мусора на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 1345,71 тонн на общую сумму 1 641 940,44 рублей.
После поступления денежных средств из бюджета муниципального образования на расчетный счет ИП С.В.В., Д.А.А. и С.В.В. получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере на сумму 1 641 940,44 рублей.
Таким образом, Д.А.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Он же, Д.А.А. умышленно из корыстных побуждений совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору совместно со С.В.В., в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Д.А.А., являясь генеральным директором ООО «Мастер бетона» и индивидуальным предпринимателем, осуществляя свою деятельность в сфере оказания услуг по санитарному содержанию в рамках муниципальных контрактов заключенных администрацией муниципального образования с ООО «Мастер бетона» и ИП Д..А.А., будучи достоверно осведомленным о порядке контроля за со стороны муниципального Заказчика за исполнением муниципальных контрактов, приемке выполненных работ и оказанных услуг, а также перечне документов, которые необходимо Подрядчику предоставить муниципальному Заказчику для приемки выполненных работ и оказанных услуг и их последующей оплаты, не позднее апреля 2019 года, точные время и дата следствием не установлены, принял решение о совершении хищения путем обмана денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложных сведений об оказании услуг по размещению отходов (мусора) полученного в результате оказания услуг по санитарному содержанию на полигоне депонирования отходов.
Во исполнении своих преступных намерений, Д.А.А. находясь в родственных отношениях со С.В.В. (брат супруги Д.А.А. – З.), достоверно обладая информацией, что С.В.В. является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является оказание услуг в сфере санитарного состояния муниципального образования , в рамках исполнения заключенных ИП С.В.В. муниципальных контрактов, предметом которых в том числе являлось ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , включающая в себя сбор, погрузку, перевозку и передачу мусора на полигон депонирования отходов, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере муниципального образования в ходе исполнения муниципальных контрактов для муниципальных нужд муниципального образования в 2019 году, в целях обеспечения наибольшей скрытности и согласованности планируемых совместных противоправных действий в апреле 2019 года, точные время и дата не установлены, предложил С.В.В. совершать хищения денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложные сведения об оказании ИП С.В.В. услуг по размещению мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, фактически не оказывая указанные услуги. Получив согласие С.В.В., и вступив в преступный сговор с последним, Д.А.А. совместно со С.В.В. распределили преступные роли, согласно которым:
Д.А.А. осуществлял совместно со С.В.В. общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех совместно принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; приискание документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») и передачу их С.В.В. с целью последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно оказания услуг ИП С.В.В. о размещении мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов; распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
С.В.В., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), совместно с Д..А.А. осуществлял общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; осуществлял общую организацию выполнения работ и услуг в рамках исполнения муниципального контракта; приискание грузовых автомобилей, тракторов-погрузчиков и грузчиков для выполнения муниципального контракта и их контроль с целью придания видимости добросовестности его исполнения и обмана муниципального Заказчика; взаимодействие с представителем муниципального Заказчика, осуществлявшего контроль и приемку выполненных работ и оказанных услуг; передачу муниципальному Заказчику с целью обмана последнего и хищения денежных средств из бюджета муниципального образования полученных от Д.А.А. документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
Распределив преступные роли, Д.А.А. и С.В.В. разработали план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств муниципального образования , согласно которого ИП С.В.В. должен был заключить муниципальный контракт на выполнение услуг для муниципальных нужд муниципального образования , предметом которого должно было являться в том числе ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , после, с целью совершения хищения денежных средств из бюджета муниципального образования , в ходе выполнения муниципального контракта предоставить муниципальному Заказчику с целью его обмана относительно фактических объемов оказанных услуг, полученные от Д.А.А. документы, содержащие заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») на основании которых составляются акты на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок и унифицированные формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов, а именно погрузке, перевозке и передаче мусора (отходов) на полигон депонирования отходов, внесенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.
После распределения преступных ролей и разработки плана совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А. и С.В.В. приступили к его исполнению.
С целью реализации единого преступного умысла, согласно заранее распределенных преступных ролей и разработанного плана совместных преступных действий ИП С.В.В. (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), именуемый в дальнейшим (Исполнитель), и администрация Карасунского внутригородского округа ) в лице первого заместителя главы администрации округа ФИО72, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№ и от имени муниципального образования , именуемая муниципальный Заказчик (в дальнейшем – Заказчик), в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд» ДД.ММ.ГГГГ заключили муниципальный контракт №_66951 на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа , предметом которого являлось оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа на сумму 14 382 190,87 рублей с источником финансирования – бюджет муниципального образования со сроком оказания услуг: с момента заключения контракта по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с предметом указанного контракта Исполнитель взял на себя обязанности оказать услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (Приложение № к контракту), ведомостью объемов услуг (Приложение № к контракту) и расчетом (Приложение № к контракту), а Заказчик взял на себя обязанности принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Согласно п. 1.5 технического задания контракта, Исполнитель обеспечивает передачу отходов для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); не допускается складирование мусора на контейнерных площадках и дворовых территориях; вывоз мусора и его передача для размещения на полигоне депонирования отходов осуществляется в день оказания услуг, не оставляя мусор на последующие дни.
Согласно п.5.4.1 контракта, Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказывать услуги в полном соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов услуг и настоящим Контрактом.
Заключив контракт, ИП С.В.В., с целью реализации совместного с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не имея намерений в полном объеме выполнять условия контракта и передать в полном объеме собранный мусор для размещения на полигоне депонирования отходов, с целью придания видимости, добросовестности оказания услуг и выполнения муниципального контракта, согласно отведенной ему преступной роли и заранее разработанного совместно с Д..А.А. преступного плана через объявления об оказании услуг экскаваторами-погрузчиками и перевозке грузов грузовыми автомобилями, размещенные в средствах массовой информации, приискал стороннюю технику: грузовые автомобили с водителями и экскаваторы-погрузчики с машинистами для создания видимости выполнения услуг в рамках контракта и обмана Муниципального Заказчика в лице сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа , осуществлявших контроль за оказанием услуг, тем самым сокрытия своей противоправной деятельности.
Д.А.А., выполняя отведенную ему преступную роль, во исполнении совместного со С.В.В. преступного плана, в целях приискания документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов в целях их последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно фактически выполненных ИП С.В.В. услуг по погрузке, перевозке и передаче для размещения мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов, представляясь фактическим владельцем и руководителем Индивидуального предприятия «С.В.В.» и представляя интересы последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с целью заключения между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» договора на размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, заведомо и достоверно зная, что ИП С.В.В. мусор (отходы), полученные в результате исполнения указанного муниципального контракта на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенный в края доставляться не будут. Л., будучи неосведомленным о преступных намерениях Д.А.А., действующего в целях реализации совместно со С.В.В. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , подготовил договор № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон», указав по просьбе Д.А.А. дату заключения договора ДД.ММ.ГГГГ и передал его на подпись неосведомленному о преступных намерениях Д.А.А. и С.В.В. директору ООО «ЭкоТон» Б. и, после подписания последним, передал указанный договор Д.А.А.
ИП С.В.В., продолжая реализацию задуманного и во исполнении совместного с Д..А.А. преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, привлек граждан, неосведомленных о его и Д.А.А. преступных намерениях, оказывающих услуги экскаваторами-погрузчиками и услуги по грузоперевозкам грузовым автотранспортом, наняв их для оказания услуг в рамках муниципального контракта для ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа , осуществляя оплату услуг по сбору, погрузке и вывозу мусора наличными денежными средствами, без оформления каких-либо договоров, финансово-хозяйственных документов, а также выдачи документации, необходимой для сдачи мусора на полигон депонирования отходов в соответствии с договором № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов, заключенным при указанных выше обстоятельствах между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762, фактический и юридический адрес:корпус Б) в лице директора Б.
Во исполнении единого с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , ИП С.В.В. обязанность по подбору места размещения и размещению мусора, полученного при ликвидации стихийных свалок, была возложена на неосведомленных о его преступных намерениях водителей грузовых автомобилей, привлеченных для выполнения услуг по вывозу мусора, и не оплачивалась отдельно, будучи включенной в стоимость одного рейса вывоза мусора, и составляла 5-6 тысяч рублей за один рейс.
Продолжая реализацию своего единого совместного со С.В.В. преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в крупном размере, Д.А.А., достоверно зная, что сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , на которых возложена обязанность по контролю и приемке услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа в рамках вышеуказанного муниципального контракта, вследствие ненадлежащего и недобросовестного выполнения возложенных на них должностных обязанностей по контролю за выполнением услуг в рамках муниципального контракта, не производят взвешивание мусора, вывозимого каждым автомобилем, а также не осуществляют проверку фактического поступления собранного и вывезенного мусора на полигон размещения отходов, определяя вес собранного, погруженного, вывезенного и размещенного на полигоне размещения отходов мусора согласно и на основании документов (актов, справок), выданных полигоном размещения отходов и предоставленных в администрацию Карасунского внутригородского округа , в целях получения документов для подтверждения якобы оказанных услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа на сумму 762 388,13 рублей, выполненных в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по погрузке, вывозу и размещению отходов (мусора) на полигоне размещения отходов, Д.А.А. выполняя отведенную ему преступную роль, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с просьбой выдать ИП С.В.В. документы о размещении отходов (мусора) в количестве 562,16 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, без их фактического размещения, обещая привезти и разместить отходы, в указанном выше количестве, на полигоне в ближайшее время, заведомо не имея намерения привезти и разместить отходы (мусор) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, тем самым обманув сотрудников ООО «ЭкоТон» относительно своих истинных намерений. Юрисконсульт ООО «ЭкоТон» Л. и директор ООО «ЭкоТон» Б., будучи неосведомленными о преступных намерениях Д.А.А. и обманутыми последним, пологая, что ИП С.В.В., интересы которого представлял Д.А.А., в ближайшее время разместит на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края отходы, выдали ИП С.В.В. в лице представляющего его интересы Д.А.А., акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов в количестве 562,16 тонн и справку к нему № от ДД.ММ.ГГГГ без фактического размещения указанного количества отходов (мусора) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края.
Продолжая реализацию своего единого преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в крупном размере, Д.А.А. и С.В.В., заведомо и достоверно зная, что отходы (мусор) в количестве 562,16 тонн ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не сдавал, подготовили акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ к нему (Унифицированная форма КС-3), которые С.В.В., реализуя единый с Д..А.А. преступный замысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , выполняя отведенную ему преступную роль, вместе с полученными от Д.А.А. и содержащими заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, актом № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов в количестве 562,16 тонн и справкой к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, предоставил муниципальному Заказчику - сотрудникам администрации Карасунского внутригородского округа ) для оплаты оказанных ИП С.В.В. услуг в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ.
Сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , будучи обманутыми ИП С.В.В., полагая, что ИП С.В.В. в ходе выполнения контракта по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа оказал услуги по погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) в количестве 562,16 тонн на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в соответствии с предоставленными актом № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов в количестве 562,16 тонн и справкой к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащими ложные сведении о том, что от ИП С.В.В. были приняты на полигон отходы (мусор) в количестве 562,16 тонн, вследствие небрежного отношения к возложенным на них обязанностям по контролю за выполнением муниципального контракта, не проверив достоверность представленных ИП С.В.В. документов, якобы подтверждающих размещение на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходов (мусора), подписали акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ к нему (Унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 934 802,51 рубля из которых 762 388,13 рублей составляет общая стоимость оказанных ИП С.В.В. услуг о якобы погруженном, перевезенном и размещенном на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» мусоре в количестве 562,16 тонн, а именно:
- 38 371,95 рублей - погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства (уборка скопления мусора) в количестве 282,16 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 8 733,81 рублей погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 (уборка скопления мусора в количестве 280 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 135871,23 рублей - перевозка мусора бортовыми автомобилями на расстояние 35 км.: класс груза I, грузоподъемность 5т. в количестве 562,16 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 579 411,13 рублей - передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 562,16 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента).
Выполняя возложенные в соответствии с контрактом на Заказчика обязательства, администрацией Карасунского внутригородского округа в соответствии с платежными поручениями: от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 934 802,51 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 422 629,63 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 4 623 079,29 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 313 597,4 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 088 082,04 рубля с расчётного счёта УФК№ в Южном ГУ ФИО15 России (л/с 93ДД.ММ.ГГГГ.1), расположенном по адресу: , ул. им. К., 12, на расчётный счёт ИП С.В.В.№, открытый в Краснодарском филиале АО «ЮниКредитБанк» (), были перечислены денежные средства в общей сумме 14 382 190,87 рублей, то есть произведена оплата по муниципальному контракту №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в том числе за якобы оказанные услуги по санитарному содержанию (ликвидации стихийных свалок) на территории Карасунского внутригородского округа , включающие в себя погрузку, перевозку и сдачу мусора на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонн на общую сумму 762 388,13 рублей.
После поступления денежных средств из бюджета муниципального образования на расчетный счет ИП С.В.В., Д.А.А. и С.В.В. получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в крупном размере на сумму 762 388,13 рублей.
Таким образом, Д.А.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
С.В.В. совершил 2 эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Д.А.А., являясь генеральным директором ООО «Мастер бетона» и индивидуальным предпринимателем осуществляя свою деятельность в сфере оказания услуг по санитарному содержанию в рамках муниципальных контрактов заключенных администрацией муниципального образования с ООО «Мастер бетона» и ИП Д..А.А., будучи достоверно осведомленным о порядке контроля со стороны муниципального Заказчика за исполнением муниципальных контрактов, приемке выполненных работ и оказанных услуг, а также перечне документов, которые необходимо Подрядчику предоставить муниципальному Заказчику для приемки выполненных работ и оказанных услуг и их последующей оплаты, не позднее апреля 2019 года, точные время и дата следствием не установлены, принял решение о совершении хищения путем обмана денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложных сведений об оказании услуг по размещению отходов (мусора) полученного в результате оказания услуг по санитарному содержанию на полигоне депонирования отходов.
Во исполнении своих преступных намерений, Д.А.А. находясь в родственных отношениях со С.В.В. (брат супруги Д.А.А. – З.), достоверно обладая информацией, что С.В.В. является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является оказание услуг в сфере санитарного состояния муниципального образования , в рамках исполнения заключенных ИП С.В.В. муниципальных контрактов, предметом которых в том числе являлось ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , включающая в себя сбор, погрузку, перевозку и передачу мусора на полигон депонирования отходов, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере муниципального образования в ходе исполнения муниципальных контрактов для муниципальных нужд муниципального образования в 2019 году, в целях обеспечения наибольшей скрытности и согласованности планируемых совместных противоправных действий в апреле 2019 года, точные время и дата не установлены, предложил С.В.В. совершать хищения денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложные сведения об оказании ИП С.В.В. услуг по размещению мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, фактически не оказывая указанные услуги. Получив согласие С.В.В., и вступив в преступный сговор с последним, Д.А.А. совместно со С.В.В. распределили преступные роли, согласно которым:
Д.А.А. осуществлял совместно со С.В.В. общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех совместно принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; приискание документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») и передачу их С.В.В. с целью последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно оказания услуг ИП С.В.В. о размещении мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов; распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
С.В.В., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), совместно с Д..А.А. осуществлял общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; осуществлял общую организацию выполнения работ и услуг в рамках исполнения муниципального контракта; приискание грузовых автомобилей, тракторов-погрузчиков и грузчиков для выполнения муниципального контракта и их контроль с целью придания видимости добросовестности его исполнения и обмана муниципального Заказчика; взаимодействие с представителем муниципального Заказчика, осуществлявшего контроль и приемку выполненных работ и оказанных услуг; передачу муниципальному Заказчику с целью обмана последнего и хищения денежных средств из бюджета муниципального образования полученных от Д.А.А. документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
Распределив преступные роли, Д.А.А. и С.В.В. разработали план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств муниципального образования , согласно которого ИП С.В.В. должен был заключить муниципальный контракт на выполнение услуг для муниципальных нужд муниципального образования , предметом которого должно было являться в том числе ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , после, с целью совершения хищения денежных средств из бюджета муниципального образования , в ходе выполнения муниципального контракта предоставить муниципальному заказчику с целью его обмана относительно фактических объемов оказанных услуг, полученные от Д.А.А. документы, содержащие заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») на основании которых составляются акты на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок и унифицированные формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов, а именно погрузке, перевозке и передаче мусора (отходов) на полигон депонирования отходов, внесенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.
После распределения преступных ролей и разработки плана совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А. и С.В.В. приступили к его исполнению.
С целью реализации единого преступного умысла, согласно заранее распределенных преступных ролей и разработанного плана совместных преступных действий, ИП С.В.В. (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), именуемый в дальнейшим (Исполнитель), и администрация Карасунского внутригородского округа ) в лице первого заместителя главы администрации округа ФИО72, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№ и от имени муниципального образования , именуемая муниципальный Заказчик в дальнейшем – Заказчик), в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд» ДД.ММ.ГГГГ заключили муниципальный контракт №_66951 на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа , предметом которого являлось оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа на сумму 7 854 046,37 рублей с источником финансирования – бюджет муниципального образования со сроком оказания услуг: с момента заключения контракта по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с предметом указанного контракта Исполнитель взял на себя обязанности оказать услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (Приложение № к контракту), ведомостью объемов услуг (Приложение № к контракту) и расчетом (Приложение № к контракту), а Заказчик взял на себя обязанности принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Согласно п.1.5 технического задания контракта, Исполнитель обеспечивает передачу отходов для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); не допускается складирование мусора на контейнерных площадках и дворовых территориях; вывоз мусора и его передача для размещения на полигоне депонирования отходов осуществляется в день оказания услуг, не оставляя мусор на последующие дни.
Согласно п. 5.4.1 контракта, Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказывать услуги в полном соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов услуг и настоящим Контрактом.
Заключив контракт, ИП С.В.В., с целью реализации совместного с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не имея намерений в полном объеме выполнять условия контракта и передать в полном объеме собранный мусор для размещения на полигоне депонирования отходов, с целью придания видимости, добросовестности оказания услуг и выполнения муниципального контракта, согласно отведенной ему преступной роли и заранее разработанного совместно с Д..А.А. преступного плана через объявления об оказании услуг экскаваторами-погрузчиками и перевозке грузов грузовыми автомобилями, размещенные в средствах массовой информации, приискал стороннюю технику: грузовые автомобили с водителями и экскаваторы-погрузчики с машинистами для создания видимости выполнения услуг в рамках контракта и обмана муниципального Заказчика в лице сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа , осуществлявших контроль за оказанием услуг, тем самым сокрытия своей противоправной деятельности.
Д.А.А., выполняя отведенную ему преступную роль, во исполнении совместного со С.В.В. преступного плана, в целях приискания документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов в целях их последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно фактически выполненных ИП С.В.В. услуг по погрузке, перевозке и передаче для размещения мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов, представляясь фактическим владельцем и руководителем ИП «С.В.В.» и представляя интересы последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с целью заключения между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» договора на размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, заведомо и достоверно зная, что ИП С.В.В. мусор (отходы), полученные в результате исполнения указанного муниципального контракта на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенный в края, доставляться не будут. Л., будучи неосведомленным о преступных намерениях Д.А.А., действующего в целях реализации совместно со С.В.В. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , подготовил договор № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон», указав по просьбе Д.А.А. дату заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, и передал его на подпись неосведомленному о преступных намерениях Д.А.А. и С.В.В. директору ООО «ЭкоТон» Б. и, после подписания последним, передал указанный договор Д.А.А.
ИП С.В.В., продолжая реализацию задуманного и во исполнении совместного с Д..А.А. преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, привлек граждан, неосведомленных о его и Д.А.А. преступных намерениях, оказывающих услуги экскаваторами-погрузчиками и услуги по грузоперевозкам грузовым автотранспортом, наняв их для оказания услуг в рамках муниципального контракта для ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа , осуществляя оплату услуг по сбору, погрузке и вывозу мусора наличными денежными средствами, без оформления каких- либо договоров, финансово-хозяйственных документов, а также выдачи документации, необходимой для сдачи мусора на полигон депонирования отходов в соответствии с договором № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов, заключенным при указанных выше обстоятельствах между Индивидуальным предпринимателем С.В.В. и ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762, фактический и юридический адрес:корпус Б) в лице директора Б.
Во исполнении единого с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , ИП С.В.В. обязанность по подбору места размещения и размещению мусора, полученного при ликвидации стихийных свалок, была возложена на неосведомленных о его преступных намерениях водителей грузовых автомобилей, привлеченных для выполнения услуг по вывозу мусора, и не оплачивалась отдельно, будучи включенной в стоимость одного рейса вывоза мусора, и составляла 5-6 тысяч рублей за один рейс.
Продолжая реализацию своего единого совместного со С.В.В. преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации Муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А., достоверно зная, что сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , на которых возложена обязанность по контролю и приемке услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа в рамках вышеуказанного Муниципального контракта, вследствие ненадлежащего и недобросовестного выполнения возложенных на них должностных обязанностей по контролю за выполнением услуг в рамках Муниципального контракта, не производят взвешивание мусора, вывозимого каждым автомобилем, а также не осуществляют проверку фактического поступления собранного и вывезенного мусора на полигон размещения отходов, определяя вес собранного, погруженного, вывезенного и размещенного на полигоне размещения отходов мусора согласно и на основании документов (актов, справок), выданных полигоном размещения отходов и предоставленных в администрацию Карасунского внутригородского округа , в целях получения документов для подтверждения якобы оказанных услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа на сумму 1 641 940,44 рублей, выполненных в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по погрузке, вывозу и размещению отходов (мусора) на полигоне размещения отходов, Д.А.А. выполняя отведенную ему преступную роль, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с просьбой выдать ИП С.В.В. документы о размещении отходов (мусора) в количестве 1 345,71 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, без их фактического размещения, обещая привезти и разместить отходы, в указанном выше количестве, на полигоне в ближайшее время, заведомо не имея намерения привезти и разместить отходы (мусор) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, тем самым обманув сотрудников ООО «ЭкоТон» относительно своих истинных намерений. Юрисконсульт ООО «ЭкоТон» Л. и директор ООО «ЭкоТон» Б., будучи неосведомленными о преступных намерениях Д.А.А. и обманутыми последним, пологая, что Индивидуальный предприниматель С.В.В., интересы которого представлял Д.А.А. в ближайшее время разместит на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края отходы, выдали Индивидуальному предпринимателю С.В.В. в лице представляющего его интересы Д.А.А., справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 513,5 тонн отходов (мусора), справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 805,00 тон отходов и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 33,5 тонн отходов без фактического размещения указанного количества отходов (мусора) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края.
Продолжая реализацию своего единого преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А. и С.В.В. заведомо и достоверно зная, что отходы (мусор) в количестве 1 345,71 тонн ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не сдавал, подготовили акт №, на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и акт №, на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ к ним (Унифицированные формы КС-3), которые С.В.В., реализуя единый с Д..А.А. преступный замысел, направленный на хищение денежных средств их бюджета муниципального образования , выполняя отведенную ему преступную роль, вместе с полученными от Д.А.А. содержащими заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 513,5 тонн отходов (мусора), справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 805,00 тон отходов и справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 33,5 тонн отходов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, предоставил муниципальному Заказчику - сотрудникам администрации Карасунского внутригородского округа ) для оплаты оказанных ИП С.В.В. услуг в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ.
Сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , будучи обманутыми ИП С.В.В., полагая, что ИП С.В.В. в ходе выполнения контракта по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа оказал услуги по погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) в количестве 1345,71 тонн на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в соответствии с предоставленными справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 513,5 тонн отходов (мусора), справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 805,00 тон отходов и справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении 33,5 тонн отходов, содержащими ложные сведении о том, что от ИП С.В.В. были приняты на полигон отходы (мусор) в количестве 1345,71 тонн, вследствие небрежного отношения к возложенным на них обязанностям по контролю за выполнением муниципального контракта, не проверив достоверность представленных ИП С.В.В. документов, якобы подтверждающих размещение на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходов (мусора), подписали акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ к ним (Унифицированные формы КС-3) к ним № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 815 449,45 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 004 633,82 рубля из которых 1 641 940,44 руб. составляет общая стоимость оказанных ИП С.В.В. услуг о якобы погруженном, перевезенном и размещенном на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» мусоре в количестве 1 345,71 тонн, а именно:
- 62 797 рублей - погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства (уборка скопления мусора) в количестве 580,15 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 19 258,04 - погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (уборка скопления мусора в количестве 765,56 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 259061,14 рублей - перевозка мусора бортовыми автомобилями на расстояние 35 км.: класс груза I, грузоподъемность 5 т. в количестве 1 345,71 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 1300824,26 рублей - передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 1 345,71 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента).
Выполняя возложенные в соответствии с контрактом на Заказчика обязательства, администрацией Карасунского внутригородского округа в соответствии с платежными поручениями: от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 815 449,45 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 2 033 963,10 рубля и от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 2 004 633,82 рубля с расчётного счёта УФК№ в Южном ГУ ФИО15 России (л/с 93ДД.ММ.ГГГГ.1), расположенном по адресу: , ул. им. К., 12, на расчётный счёт ИП С.В.В.№, открытый в Краснодарском филиале АО «ЮниКредитБанк» (), были перечислены денежные средства в общей сумме 7 854 046,37 рублей, то есть произведена оплата по муниципальному контракту №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в том числе за якобы оказанные услуги по санитарному содержанию (ликвидации стихийных свалок) на территории Карасунского внутригородского округа , включающие в себя погрузку, перевозку и сдачу мусора на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 1 345,71 тонн на общую сумму 1 641 940,44 рублей.
После поступления денежных средств из бюджета муниципального образования на расчетный счет ИП С.В.В., Д.А.А. и С.В.В. получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере на сумму 1 641 940,44 рублей.
Таким образом, С.В.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Он же, С.В.В. умышленно из корыстных побуждений совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору совместно с Д..А.А. в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Д.А.А., являясь генеральным директором ООО «Мастер бетона» и Индивидуальным предпринимателем осуществляя свою деятельность в сфере оказания услуг по санитарному содержанию в рамках муниципальных контрактов заключенных администрацией муниципального образования с ООО «Мастер бетона» и ИП Д..А.А., будучи достоверно осведомленным о порядке контроля за со стороны муниципального Заказчика за исполнением муниципальных контрактов, приемке выполненных работ и оказанных услуг, а также перечне документов, которые необходимо Подрядчику предоставить муниципальному Заказчику для приемки выполненных работ и оказанных услуг и их последующей оплаты, не позднее апреля 2019 года, точные время и дата не установлены, принял решение о совершении хищения путем обмана денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложных сведений об оказании услуг по размещению отходов (мусора) полученного в результате оказания услуг по санитарному содержанию на полигоне депонирования отходов.
Во исполнении своих преступных намерений, Д.А.А. находясь в родственных отношениях со С.В.В. (брат супруги Д.А.А. – З.), достоверно обладая информацией, что С.В.В. является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является оказание услуг в сфере санитарного состояния муниципального образования , в рамках исполнения заключенных ИП С.В.В. муниципальных контрактов, предметом которых в том числе являлось ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , включающая в себя сбор, погрузку, перевозку и передачу мусора на полигон депонирования отходов, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере муниципального образования в ходе исполнения муниципальных контрактов для муниципальных нужд муниципального образования в 2019 году, в целях обеспечения наибольшей скрытности и согласованности планируемых совместных противоправных действий в апреле 2019 года, точные время и дата не установлены, предложил С.В.В. совершать хищения денежных средств муниципального образования , путем предоставления муниципальному Заказчику документов, содержащих заведомо ложные сведения об оказании ИП С.В.В. услуг по размещению мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, фактически не оказывая указанные услуги. Получив согласие С.В.В., и вступив в преступный сговор с последним, Д.А.А. совместно со С.В.В. распределили преступные роли, согласно которым:
Д.А.А. осуществлял совместно со С.В.В. общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех совместно принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; приискание документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении Индивидуальным предпринимателем С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») и передачу их С.В.В. с целью последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно оказания услуг Индивидуальным предпринимателем С.В.В. о размещении мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов; распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
С.В.В., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), совместно с Д..А.А. осуществлял общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; осуществлял общую организацию выполнения работ и услуг в рамках исполнения Муниципального контракта; приискание грузовых автомобилей, тракторов-погрузчиков и грузчиков для выполнения муниципального контракта и их контроль с целью придания видимости добросовестности его исполнения и обмана муниципального Заказчика; взаимодействие с представителем Муниципального Заказчика, осуществлявшего контроль и приемку выполненных работ и оказанных услуг; передачу муниципальному Заказчику с целью обмана последнего и хищения денежных средств из бюджета муниципального образования полученных от Д.А.А. документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); распределение похищенных денежных средств между участниками преступной группы.
Распределив преступные роли, Д.А.А. и С.В.В. разработали план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств муниципального образования , согласно которого ИП С.В.В. должен был заключить муниципальный контракт на выполнение услуг для муниципальных нужд муниципального образования , предметом которого должно было являться в том числе ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования , после, с целью совершения хищения денежных средств из бюджета муниципального образования , в ходе выполнения муниципального контракта предоставить муниципальному Заказчику с целью его обмана относительно фактических объемов оказанных услуг, полученные от Д.А.А. документы, содержащие заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») на основании которых составляются акты на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок и унифицированные формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов, а именно погрузке, перевозке и передаче мусора (отходов) на полигон депонирования отходов, внесенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.
После распределения преступных ролей и разработки плана совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств муниципального образования в особо крупном размере, Д.А.А. и С.В.В. приступили к его исполнению.
С целью реализации единого преступного умысла, согласно заранее распределенных преступных ролей и разработанного плана совместных преступных действий ИП С.В.В. (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), именуемый в дальнейшим (Исполнитель), и администрация Карасунского внутригородского округа ) в лице первого заместителя главы администрации округа ФИО72, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№ и от имени муниципального образования , именуемая муниципальный Заказчик (в дальнейшем – Заказчик), в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд» ДД.ММ.ГГГГ заключили муниципальный контракт №_66951 на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа , предметом которого являлось оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа на сумму 14 382 190,87 рублей с источником финансирования – бюджет муниципального образования со сроком оказания услуг: с момента заключения контракта по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с предметом указанного контракта Исполнитель взял на себя обязанности оказать услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (Приложение № к контракту), ведомостью объемов услуг (Приложение № к контракту) и расчетом (Приложение № к контракту), а Заказчик взял на себя обязанности принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Согласно п. 1.5 технического задания контракта, Исполнитель обеспечивает передачу отходов для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); не допускается складирование мусора на контейнерных площадках и дворовых территориях; вывоз мусора и его передача для размещения на полигоне депонирования отходов осуществляется в день оказания услуг, не оставляя мусор на последующие дни.
Согласно п. 5.4.1 контракта, Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказывать услуги в полном соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов услуг и настоящим Контрактом.
Заключив контракт, ИП С.В.В., с целью реализации совместного с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, заведомо не имея намерений в полном объеме выполнять условия контракта и передать в полном объеме собранный мусор для размещения на полигоне депонирования отходов, с целью придания видимости, добросовестности оказания услуг и выполнения муниципального контракта, согласно отведенной ему преступной роли и заранее разработанного совместно с Д..А.А. преступного плана через объявления об оказании услуг экскаваторами-погрузчиками и перевозке грузов грузовыми автомобилями, размещенные в средствах массовой информации, приискал стороннюю технику: грузовые автомобили с водителями и экскаваторы-погрузчики с машинистами для создания видимости выполнения услуг в рамках контракта и обмана муниципального Заказчика в лице сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа , осуществлявших контроль за оказанием услуг, тем самым сокрытия своей противоправной деятельности.
Д.А.А., выполняя отведенную ему преступную роль, во исполнении совместного со С.В.В. преступного плана, в целях приискания документов, содержащих заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов в целях их последующего предоставления муниципальному Заказчику и обмана последнего относительно фактически выполненных ИП С.В.В. услуг по погрузке, перевозке и передаче для размещения мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов, внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов, представляясь фактическим владельцем и руководителем ИП «С.В.В.», и представляя интересы последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с целью заключения между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» договора на размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, заведомо и достоверно зная, что ИП С.В.В. мусор (отходы), полученные в результате исполнения указанного муниципального контракта на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенный в края доставляться не будут. Л., будучи неосведомленным о преступных намерениях Д.А.А., действующего в целях реализации совместно со С.В.В. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , подготовил договор № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон», указав по просьбе Д.А.А. дату заключения договора ДД.ММ.ГГГГ и передал его на подпись неосведомленному о преступных намерениях Д.А.А. и С.В.В. директору ООО «ЭкоТон» Б. и, после подписания последним, передал указанный договор Д.А.А.
ИП С.В.В., продолжая реализацию задуманного и во исполнении совместного с Д..А.А. преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, привлек граждан, неосведомленных о его и Д.А.А. преступных намерениях, оказывающих услуги экскаваторами-погрузчиками и услуги по грузоперевозкам грузовым автотранспортом, наняв их для оказания услуг в рамках муниципального контракта для ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа , осуществляя оплату услуг по сбору, погрузке и вывозу мусора наличными денежными средствами, без оформления каких-либо договоров, финансово-хозяйственных документов, а также выдачи документации, необходимой для сдачи мусора на полигон депонирования отходов в соответствии с договором № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов, заключенным при указанных выше обстоятельствах между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762, фактический и юридический адрес:корпус Б) в лице директора Б.
Во исполнении единого с Д..А.А. преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , ИП С.В.В. обязанность по подбору места размещения и размещению мусора, полученного при ликвидации стихийных свалок, была возложена на неосведомленных о его преступных намерениях водителей грузовых автомобилей, привлеченных для выполнения услуг по вывозу мусора, и не оплачивалась отдельно, будучи включенной в стоимость одного рейса вывоза мусора, и составляла 5-6 тысяч рублей за один рейс.
Продолжая реализацию своего единого совместного со С.В.В. преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в крупном размере, Д.А.А., достоверно зная, что сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , на которых возложена обязанность по контролю и приемке услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа в рамках вышеуказанного муниципального контракта, вследствие ненадлежащего и недобросовестного выполнения возложенных на них должностных обязанностей по контролю за выполнением услуг в рамках муниципального контракта, не производят взвешивание мусора, вывозимого каждым автомобилем, а также не осуществляют проверку фактического поступления собранного и вывезенного мусора на полигон размещения отходов, определяя вес собранного, погруженного, вывезенного и размещенного на полигоне размещения отходов мусора согласно и на основании документов (актов, справок), выданных полигоном размещения отходов и предоставленных в администрацию Карасунского внутригородского округа , в целях получения документов для подтверждения якобы оказанных услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа на сумму 762 388,13 рублей, выполненных в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по погрузке, вывозу и размещению отходов (мусора) на полигоне размещения отходов, Д.А.А. выполняя отведенную ему преступную роль, обратился к юристу ООО «ЭкоТон» Л. с просьбой выдать ИП С.В.В. документы о размещении отходов (мусора) в количестве 562,16 тонн на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, без их фактического размещения, обещая привезти и разместить отходы, в указанном выше количестве, на полигоне в ближайшее время, заведомо не имея намерения привезти и разместить отходы (мусор) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края, тем самым обманув сотрудников ООО «ЭкоТон» относительно своих истинных намерений. Юрисконсульт ООО «ЭкоТон» Л. и директор ООО «ЭкоТон» Б., будучи неосведомленными о преступных намерениях Д.А.А. и обманутыми последним, полагая, что ИП С.В.В., интересы которого представлял Д.А.А., в ближайшее время разместит на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края отходы, выдали ИП С.В.В. в лице представляющего его интересы Д.А.А., акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов в количестве 562,16 тонн и справку к нему № от ДД.ММ.ГГГГ без фактического размещения указанного количества отходов (мусора) на полигоне размещения отходов ООО «ЭкоТон» в края.
Продолжая реализацию своего единого преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в крупном размере, Д.А.А. и С.В.В., заведомо и достоверно зная, что отходы (мусор) в количестве 562,16 тонн ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не сдавал, подготовили акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ к нему (Унифицированная форма КС-3), которые С.В.В., реализуя единый с Д..А.А. преступный замысел, направленный на хищение денежных средств их бюджета муниципального образования , выполняя отведенную ему преступную роль, вместе с полученными от Д.А.А. и содержащими заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края, актом № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов в количестве 562,16 тонн и справкой к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, предоставил муниципальному Заказчику - сотрудникам администрации Карасунского внутригородского округа ) для оплаты оказанных ИП С.В.В. услуг в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ.
Сотрудники администрации Карасунского внутригородского округа , будучи обманутыми ИП С.В.В., полагая, что ИП С.В.В. в ходе выполнения контракта по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Карасунского внутригородского округа оказал услуги по погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) в количестве 562,16 тонн на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в соответствии с предоставленными актом № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов в количестве 562,16 тонн и справкой к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащими ложные сведении о том, что от ИП С.В.В. были приняты на полигон отходы (мусор) в количестве 562,16 тонн, вследствие небрежного отношения к возложенным на них обязанностям по контролю за выполнением муниципального контракта, не проверив достоверность представленных ИП С.В.В. документов, якобы подтверждающих размещение на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходов (мусора), подписали акт № на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ к нему (Унифицированная форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 934 802,51 рубля из которых 762 388,13 рублей составляет общая стоимость оказанных ИП С.В.В. услуг о якобы погруженном, перевезенном и размещенном на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» мусоре в количестве 562,16 тонн, а именно:
- 38 371,95 рублей - погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства (уборка скопления мусора) в количестве 282,16 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 8 733,81 рублей погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 (уборка скопления мусора в количестве 280 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 135871,23 рублей - перевозка мусора бортовыми автомобилями на расстояние 35 км.: класс груза I, грузоподъемность 5т. в количестве 562,16 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента);
- 579 411,13 рублей - передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 562,16 тонн (с учетом договорного аукционного коэффициента).
Выполняя возложенные в соответствии с контрактом на Заказчика обязательства, администрацией Карасунского внутригородского округа в соответствии с платежными поручениями: от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 934 802,51 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 422 629,63 рубля, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 4 623 079,29 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 313 597,4 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 088 082,04 рубля с расчётного счёта УФК№ в Южном ГУ ФИО15 России (л/с 93ДД.ММ.ГГГГ.1), расположенном по адресу: , ул. им. К., 12, на расчётный счёт ИП С.В.В.№, открытый в Краснодарском филиале АО «ЮниКредитБанк» (), были перечислены денежные средства в общей сумме 14 382 190,87 рублей, то есть произведена оплата по муниципальному контракту №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в том числе за якобы оказанные услуги по санитарному содержанию (ликвидации стихийных свалок) на территории Карасунского внутригородского округа , включающие в себя погрузку, перевозку и сдачу мусора на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонн на общую сумму 762 388,13 рублей.
После поступления денежных средств из бюджета муниципального образования на расчетный счет ИП С.В.В., Д.А.А. и С.В.В. получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в крупном размере на сумму 762 388,13 рублей.
Таким образом, С.В.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Он же, С.В.В. умышленно из корыстных побуждений совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
С.В.В., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 233301765081, юридический и фактический адрес: , офис (квартира) 147), именуемый в дальнейшим (Исполнитель), и администрация Старокорсунского сельского округа муниципального образования ) в лице главы администрации ФИО28, действующей на основании Положения, и от имени администрации муниципального образования , именуемая муниципальный Заказчик (в дальнейшем – Заказчик), в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд» ДД.ММ.ГГГГ заключили муниципальный контракт № на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования , предметом которого являлось оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования на сумму 712 426,36 рублей с источником финансирования – бюджет муниципального образования со сроком оказания услуг: с момента заключения контракта по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с предметом указанного контракта Исполнитель взял на себя обязанности оказать услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа в соответствии с техническим заданием (Приложение № к контракту), ведомостью объемов услуг (Приложение № к контракту) и расчетом (Приложение №, 4 к контракту), а Заказчик взял на себя обязанности принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную настоящим контрактом цену, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования .
Согласно п. 1.5 технического задания контракта, Исполнитель обеспечивает передачу отходов для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); не допускается складирование мусора на контейнерных площадках и дворовых территориях; вывоз мусора и его передача для размещения на полигоне депонирования отходов осуществляется в день оказания услуг, не оставляя мусор на последующие дни.
Согласно п. 5.4.1 контракта, Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказывать услуги в полном соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов услуг и настоящим Контрактом.
Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ контракта, Исполнитель обязан обеспечить передачу отходов для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Заключив контракт, ИП С.В.В., с целью реализации возникшего у него преступного замысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, заведомо не имея намерений в полном объеме выполнять условия контракта и передать в полном объеме собранный мусор для размещения на полигоне депонирования отходов, с целью придания видимости, добросовестности оказания услуг и выполнения муниципального контракта, через объявления об оказании услуг экскаваторами-погрузчиками и перевозке грузов грузовыми автомобилями, размещенные в средствах массовой информации, приискал стороннюю технику - грузовые автомобили с водителями для создания видимости выполнения услуг в рамках контракта и обмана муниципального Заказчика в лице сотрудников администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования , осуществлявших контроль за оказанием услуг, тем самым сокрытия своей противоправной деятельности.
Продолжая реализацию задуманного ИП С.В.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, привлек граждан, неосведомленных о его преступных намерениях, оказывающих услуги по грузоперевозкам грузовым автотранспортом, наняв их для оказания услуг в рамках муниципального контракта для ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования , осуществляя оплату услуг по сбору, погрузке и вывозу мусора наличными денежными средствами, без оформления каких-либо договоров, финансово-хозяйственных документов, а также выдачи документации, необходимой для сдачи мусора на полигон депонирования отходов в соответствии с договором № РКК-08/19 от ДД.ММ.ГГГГ на размещение отходов, заключенным между ИП С.В.В. и ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762, фактический и юридический адрес:корпус Б) в лице директора Б.
Во исполнении преступного замысла направленного на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования ИП С.В.В. обязанность по подбору места размещения и размещению мусора, полученного при ликвидации стихийных свалок, была возложена на неосведомленных о его преступных намерениях водителей грузовых автомобилей, привлеченных для выполнения услуг по вывозу мусора, и не оплачивалась отдельно, будучи включенной в стоимость одного рейса вывоза мусора, и составляла 5-6 тысяч рублей за один рейс.
Продолжая реализацию своего преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в крупном размере, С.В.В., достоверно зная, что сотрудники администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования , на которых возложена обязанность по контролю и приемке услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования в рамках вышеуказанного муниципального контракта, вследствие ненадлежащего и недобросовестного выполнения возложенных на них должностных обязанностей по контролю за выполнением услуг в рамках муниципального контракта, не производят взвешивание мусора, вывозимого каждым автомобилем, а также не осуществляют проверку фактического поступления собранного и вывезенного мусора на полигон размещения отходов, определяя вес собранного, погруженного, вывезенного и размещенного на полигоне размещения отходов мусора согласно и на основании документов (актов, справок), выданных полигоном размещения отходов и предоставленных в администрацию Старокорсунского сельского округа муниципального образования , принял решение с целью обмана сотрудников Старокорсунского сельского округа муниципального образования использовать для подтверждения якобы оказанных услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования и погрузке, перевозке, передаче и размещению отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов в количестве 178,4 тонн на сумму 299 241,75 рубль, выполненных в рамках муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по погрузке, перевозке и размещению отходов (мусора) на полигоне размещения отходов, имеющиеся у него документы, полученные ранее от неосведомленного о преступных намерениях С.В.В., направленных на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования при исполнении муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа , Д.А.А., содержавшие заведомо ложные сведения о якобы размещении ИП С.В.В. отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», а именно: справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов (мусора) в количестве 513,5 тонн и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов (мусора) в количестве 33,5 тонн, заведомо и достоверно зная, что указанные справки о размещении отходов ранее им, С.В.В., лично предоставлены в администрацию Карасунского внутригородского округа в целях подтверждения якобы оказанных услуг в рамках исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых у ИП С.В.В. в соответствии с актом № по санитарном содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и актом № от по санитарном содержанию территории Карасунского внутригородского округа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были приняты и оплачены услуги по погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) на полигон депонирования отходов в количестве 1 345,71 тонн.
Продолжая реализацию своего преступного замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета администрации муниципального образования в крупном размере С.В.В., заведомо и достоверно зная, что отходы (мусор) в количестве 178,4 тонн ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не сдавал, подготовил акт на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ№ к муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, который С.В.В., реализуя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета муниципального образования , вместе с содержащими заведомо ложные сведения о размещении ИП С.В.В. отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон», расположенном в края справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов (мусора) в количестве 513,5 тонн и справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов (мусора) в количестве 33,5 тонн, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, предоставил муниципальному Заказчику - сотрудникам администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования ) для оплаты якобы оказанных ИП С.В.В. услуг в рамках муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по погрузке, перевозке, передаче и размещению отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов в количестве 178,4 тонн на сумму 299 241,75 рубль.
Сотрудники администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования , будучи обманутыми ИП С.В.В., полагая, что ИП С.В.В. в ходе выполнения контракта по ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования оказал услуги по погрузке, перевозке и передаче отходов (мусора) в количестве 178,4 тонн на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в соответствии с предоставленными справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов (мусора) в количестве 513,5 тонн и справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов (мусора) в количестве 33,5 тонн, содержащим ложные сведении о том, что от ИП С.В.В. были приняты на полигон отходы (мусор), вследствие небрежного отношения к возложенным на них обязанностям по контролю за выполнением муниципального контракта, не проверив достоверность представленных ИП С.В.В. документов, якобы подтверждающих размещении на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходов (мусора), подписали акт на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ№ к муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 339 597 рублей, из которых 229 241,75 рубль составляет общая стоимость оказанных ИП С.В.В. услуг о якобы погруженном, перевезенном и размещенном на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» мусоре в количестве 178,4 тонн, а именно:
- 36 144,07 рублей - погрузка вручную несподручных и навалочных грузов на транспортные средства в количестве 178,4 тонн (с учетом коэффициента по результатам аукционного);
- 51 272,63 - перевозка мусора бортовыми автомобилями-самосвалами, расстояние 35 км.: класс груза I, грузоподъемность 5т. в количестве 178,4 тонн (с учетом коэффициента по результатам аукционного);
- 211 825,04 рублей - размещение мусора на полигоне депонирования отходов в количестве 178,4 тонн (с учетом коэффициента по результатам аукционного).
Выполняя возложенные в соответствии с контрактом на Заказчика обязательства, администрацией Старокорсунского сельского округа муниципального образования в соответствии с платежными поручениями: от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 339 597 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 372 829,36 рублей с расчётного счёта УФК№ в Южном ГУ ФИО15 России (л/с 93ДД.ММ.ГГГГ.1), расположенном по адресу: , ул. им. К., 12, на расчётный счёт ИП С.В.В.№, открытый в Краснодарском филиале АО «ЮниКредитБанк» (), были перечислены денежные средства в общей сумме 712 426,36 рублей, то есть произведена оплата по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в том числе за якобы оказанные услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования , включающие в себя погрузку, перевозку и сдачу мусора на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 178,4 тонн на общую сумму 299 241,75 рубль.
После поступления денежных средств из бюджета муниципального образования на расчетный счет ИП С.В.В., С.В.В. получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в крупном размере на сумму 299 241,75 рубль.
Таким образом, С.В.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Подсудимый Д.А.А. в судебном заседании воспользовался ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что ущерб, причиненный потерпевшему погашен частично.
Подсудимый С.В.В. в судебном заседании воспользовался ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что ущерб, причиненный потерпевшему частично возмещен.
По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Д.А.А. с согласия всех участников процесса в порядке ст. 276 УПК РФ, который в ходе предварительного следствия пояснил, что он является генеральным директором ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в течение нескольких лет, а также является единственным учредителем ООО «Мастер бетона», предприятие имеет юридический адрес: , фактического офиса не имеет. В его должностные обязанности как генерального директора ООО «Мастер бетона» входит выполнение организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций. Право первой подписи имеется только у него, только он единолично распоряжается финансовыми потоками предприятия. В штате ООО «Мастер бетона» в 2019 году, кроме него иных сотрудников не было. Предприятие состоит на налоговом учете в ИФНС России № по и применяет упрощенную систему налогообложения. У предприятия открыто два расчетных счета один в АО «Россельхозбанк», который закрыт более одного года назад и один действующий счет, которых открыт в ФИО15 «Уралсиб». Функции ведения бухгалтерского учета и сдачи налоговой отчетности в ООО «Мастер бетона» возложены на него. Бухгалтерская отчетность ООО «Мастер бетона» хранится у него дома по адресу: .
На протяжении многих лет, на основании открытых аукционных процедур, ООО «Мастер бетона» занимается санитарным содержанием , в том числе выполняя работы, связанные со сбором, погрузкой и вывозом твердых бытовых отходов разного класса.
ДД.ММ.ГГГГ между администрацией Западного внутригородского округа и ООО «Мастер бетона» заключен муниципальный контракт №_65674 об оказании услуг по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа . Согласно п. 6.1 указанного контракта, ООО «Мастер бетона» должно ежеквартально предоставлять заказчику документы для оплаты оказанных услуг, в связи с чем раз в квартал он предоставлял в администрацию Западного внутригородского округа акт оказанных услуг, справку о стоимости оказанных услуг, счет на оплату, а также документы, подтверждающие размещение мусора на полигоне.
Для выполнения работ по подметанию и сбору мусора с тротуаров, газонов, очистке проезжей части, с улиц он, как генеральный директор, заключил договор с ИП С.В.В., так как он занимался санитарным содержанием и у него имелся для этого штат сотрудников.
Машины для вывоза собранного мусора, а также мусора со стихийных свалок, в первом полугодии он нанимал самостоятельно через сайт «Авито», преимущественно бункеровозы, то есть грузовые машины, на которые установлены съемные бункера (открытые контейнеры), данные водителей и государственные регистрационные знаки автомобилей он не помнит, так как прошло много времени. Свалки располагались по всей территории в небольших количествах, поэтому на территории округа он устанавливал бункера, в которые на легковых машинах или на мини-грузовиках свозился собранный мусор с улиц округа и со стихийных свалок. Мусор свозился рабочими, которых привлекал по его просьбе С.В.В. на автомобиле Kia Bongo г/н № регион, собственником которого является он, и иных машинах. Таким образом, бункер мог стоять неделю и больше для накопления. После заполнения бункеров их вывозили нанятые им грузовики данных водителей. При этом никаких письменных договоров с привлеченными им для выполнения работ для ООО «Мастер бетона» водителями грузовых автомобилей не заключалось. Всем водителям, нанимавшимся им, выдавались копии договоров с полигонами, и говорилось, что твердые бытовые отходы необходимо отвозить на специальный полигон ТБО, с которым у него имеется договор, и называл им адрес местонахождения полигона. Это были разные водители на разных машинах. При этом как генеральный директор ООО «Мастер бетона» товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» водителя привлеченных для вывоза мусора водителям грузовых автомобилей им не выдавались, потому что товарно-транспортные накладные согласно действующего законодательства выписываются только на ценный груз, а мусор ничего не стоит и он как директор ООО «Мастер бетона» не обязан был выписывать товарно-транспортные накладные.
Согласно муниципальному контракту, подметаться улицы должны были один раз в неделю, сбор случайного мусора производиться согласно графику оказания услуг три-четыре дня в неделю, сбор мусора по свалкам делался по заявкам, которые ему отправляла специалист Д. на вотс ап вместе с фотографиями мусора. Работы по подметанию и уборке улиц производились утром, то есть до 09-10 часов утра.
В первом квартале 2019 года у ООО «Мастер бетона» вывозило мусор на полигон ООО «Чистый город» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве подтверждения оказанных услуг по размещению мусора он получал по электронной почте акты о приемке мусора, и справки о размещении мусора на полигоне ТБО. Затем он ездил и забирал оригиналы этих документов. Оплата производилась по безналичному расчету. Согласно акту об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и справке № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Чистый город» приняло от ООО «Мастер бетона» 222 тонны отходов на 26291,46 рублей.
В связи с тем, что со второго квартала 2019 года ООО «Чистый город» повышало цену за размещение отходов на полигоне в несколько раз, ДД.ММ.ГГГГ им было подписано соглашение о расторжении договора.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мастер бетона» заключило договор № РКК-06/19 с ООО «ЭкоТон». Во втором квартале 2019 года мусор вывозился на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в . В конце июня он получил по электронной почте акт о приемке мусора, и справку о размещении мусора на полигоне ТБО. Затем он ездил и забирал оригиналы этих документов. Согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ и справке № от 28.06.2019 ООО «ЭкоТон» приняло от ООО «Мастер бетона» 223 тонны мусора, за что он платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№ оплатил 33 450,00 рублей. Это не был авансовый платеж, он оплачивал услуги по размещению отходов. Ни с кем из сотрудников полигона он на тему того, что привезет мусор позже не разговаривал, о выдаче документов об исполнении ими обязательств по договору без реальной передачи мусора на утилизацию никого не просил. Сомнений в том, что мусор довозился водителями до полигона у него не возникало, так как тот объем, который выставлял полигон, примерно соответствовал расчетам сотрудников администрации, применявших коэффициенты перевода из м3 в тонны собранного мусора. В момент разгрузки машин на полигоне он не находился, а доверял сведениям, предоставляемым ООО «ЭкоТон». Следовательно, у него не мог возникнуть преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету муниципального образования .
Также ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЭкоТон» был получен акт сверки, за подписью бухгалтера и оттиском печати ООО «ЭкоТон», согласно которому ООО «ЭкоТон» полностью выполнило взятые на себя обязательства по размещению мусора, с его стороны оплата за размещение полностью произведена. Никаких расхождений по данным его бухгалтерии с информацией, отраженной в предоставленном полигоном акте сверки, не было, оснований не доверять ему у него также не было, поэтому им акт сверки был также подписан.
Водителям он лично говорил, что необходимо вывозить мусор на полигон в , и всегда давал копии договора с полигоном для заезда на полигон и высыпания мусора.
Так как в конце июня от сотрудников правоохранительных органов, ему стало известно, что ООО «ЭкоТон» не подтверждает поступление мусора от некоторых своих контрагентов, в том числе от ИП Д.А.А., он решил больше не отправлять машины на их полигон и стал искать другой полигон или транспортную компанию, у которой заключен договор с полигоном.
Так, в третьем и четвертом квартале для перехода на безналичный расчет за оплату перевозки мусора и его утилизации на полигоне им была привлечена организация-перевозчик ООО «Чистый город», с которой он заключил договор на транспортирование и размещение отходов контейнерами. Согласно УПД № ЧГБП-000779 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Чистый город» вывезло и разместило 43,1 тонны мусора, полученного от ООО «Мастер бетона», согласно УПД № ЧГБП-000780 от ДД.ММ.ГГГГ – 21 тонну, Согласно УПД № ЧГБП-000783 от ДД.ММ.ГГГГ – 220,5 тонн, согласно УПД № ЧГБП-000868 от ДД.ММ.ГГГГ – 35,1 тонн, согласно УПД № ЧГБП-000882 от ДД.ММ.ГГГГ – 11,5 тонн, согласно УПД № ЧГБП-000973 от ДД.ММ.ГГГГ – 128,11 тонн.
В связи с тем, что ООО «Мастер бетона» не доверяя больше руководству ООО «ЭкоТон» в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ не вывозил бункера с мусором, а накапливал его вплоть до заключения договора с ООО «Чистый город», то передать весь скопившийся мусор организации-перевозчику в течение трех дней и получить от нее документы, подтверждающие его передачу на полигон, было физически невозможно. За то, что Общество несвоевременно разместило на полигоне мусор и предоставило соответствующие документы, на основании претензии администрации Западного внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ№, ООО «Мастер бетона» заплатило неустойку в размере 990,50 рублей, что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№.
Также пояснил, что заключение договоров с полигонами в и в было обусловлено тем, что сдать отходы на ближайшую свалку АО «Мусороуборочная компания» было невозможно ввиду отсутствия на них паспортов у Заказчика, то есть у администрации Западного внутригородского округа , что является обязательным условием для заключения договора с АО «Мусороуборочная компания».
Все это он пояснил для того, чтобы было понятно, что ООО «Мастер бетона» реально выполняло работы по контракту и старалось решать возникающие проблемы в максимально короткие сроки, пусть даже в ущерб себе. В хозяйственной деятельности каждого юридического лица иногда попадаются недобросовестные контрагенты. В случае с ООО «Мастер бетона» - это ООО «ЭкоТон».
ООО «Мастер бетона» полностью выполнило свои обязательства по муниципальному контракту №_65674, что подтверждается подписанными между ООО «Мастер бетона» и администрацией Западного внутригородского округа актами об оказании услуг. Каких-либо претензий со стороны заказчика по оказываемым услугам он в свой адрес никогда не получал. Кроме того, в соответствии с п. 4.1.6. и п.п. 4.2.1. – 4.2.3 контракта Заказчик был обязан контролировать, а также был вправе проверять объемы и качество оказываемых по контракту услуг. ООО «Мастер бетона» ранее на протяжении нескольких лет выполняло работы в рамках муниципальных контрактов, в том числе и с администрацией Западного внутригородского округа и планировало выполнять их и далее. Проблем с полигонами, на которые вывозился мусор, у Общества никогда не было. Пояснить причину, по которой сотрудники ООО «ЭкоТон» говорят о якобы неразмещенном ООО «Мастер бетона» мусоре он не может.
У него не было никакого умысла на мошеннические действия в отношении муниципального образования , работу выполнял он по муниципальному контракту, заключенному с заказчиком – администрацией Западного внутригородского округа , являющимся самостоятельным хозяйствующим субъектом, имеющим свой общественный классификатор предприятий и организаций - 04019485, свой основной регистрационный №, свой расчетный счет № в Южном главном управлении Центрального ФИО15 Российской Федерации БИК 040349001). От заказчика на протяжении нескольких лет работы с ним и исполнения контрактов он никогда никаких претензий, в том числе и по указанному контракту №_65674, не получал, в сговор ни с кем не вступал, действовал в рамках контракта между двумя юридическими лицами, ответственность сторон по которому предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации и 44-ФЗ. Виновным себя не считает, никакого ущерба не причинял.
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО88 пояснила (по эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенному Д..А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Западного внутригородского округа №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ) следующее, что согласно информации, представленной администрацией Западного внутригородского округа (далее – администрация округа, Заказчик), по итогам аукциона между администрацией округа и обществом с ограниченной ответственностью «Мастер бетона» (далее ? ООО «Мастер бетона», Исполнитель) заключён муниципальный контракт об оказании услуг по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ№_65674 (далее – контракт). Согласно пункту 1.1 контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (приложение №), ведомостью объемов (приложение №), графиком (приложение №), протоколом согласования договорной цены (приложение №), заявкой на оказание услуг (приложение №), а Заказчик обязуется осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством оказания услуг, принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную контрактом цену, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году.
Из пункта 3.6 контракта следует, что источником финансирования является местный бюджет (бюджет муниципального образования ).
В соответствии с пунктом 4.3.2 контракта Исполнитель обязан обеспечить качество оказания всех услуг в соответствии с техническим заданием, действующими нормами.
Пунктом 1.5 технического задания на оказание услуг по санитарной уборке территории и ликвидации стихийных свалок на территории Западного внутригородского округа к контракту установлены общие требования к оказанию услуг, в частности, Исполнитель обеспечивает передачу мусора для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесённом в Государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») и предоставляет Заказчику документацию, подтверждающую передачу на размещение мусора.
Пунктом 4.3.7 контракта установлена обязанность Исполнителя своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приёмку оказанных услуг.
По акту о приёмке оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 960 710,90 рублей ООО «Мастер бетона» передал на полигон депонирования отходы массой 222,379 тонны, что подтверждается предоставленным ООО «Мастер бетона» актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ООО «Мастер бетона» 223 тонны отходов.
В части предоставления сведений о сумме причинённого ущерба сообщила, что в соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также характер и размер вреда, причинённого преступлением. Из предъявленного обвинения ущерб, причинённый муниципальному образованию , составляет 358 982,22 рубля.
Допрошенный в судебном заседании свидетель К. пояснил, что в 2019 г. заключали муниципальный контракт. Контроль за его исполнением лежал на отделе коммунального хозяйства. Юрист отдела закупок проверял условия контракта. Был проведен электронный аукцион конкурс. Отделу коммунального хозяйства были предоставлены документы, подтверждающие вывоз мусора. Оплата не была бы проведена без вывоза мусора и отсутствия документов. По условиям контракта, мусор должен был вывозиться на полигон депонирования отходов, название которого не помнит.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля К., данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает первым заместителем главы администрации Западного внутригородского округа с 2018 года. Его рабочее место расположено по адресу: . В его должностные обязанности входит: организация и контроль работы отдела коммунального хозяйства и отдела ГоЧС администрации Западного внутригородского округа , полный круг его должностных обязанностей отражен в его должностной инструкции, с которой он ознакомлен. Он является муниципальным служащим.
В своей трудовой деятельности он непосредственно подчиняется главе администрации К. Распорядителем ФИО10 является глава администрации Западного внутригородского округа К., а в его отсутствии он как первый заместитель и К., а в его отсутствии он имеем право производить оплату за выполнение работ и оказание услуг в рамках муниципальных контрактов заключенных для нужд администрации Западного внутригородского округа .
По поводу заключения муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между администрацией Западного внутригородского округа и ООО «Мастер бетона» пояснил следующее: специалистами отдела коммунального хозяйства был подготовлен проект документов и проект муниципального контракта, после чего он прошел проверку в департаменте финансов МО , а потом направлен в Управление закупок МО , для организации и проведения торгов. Непосредственно к самим электронным торгам он никакого отношения не имеет. После проведения торгов, победителем которых оказался ООО «Мастер бетона» был подписан муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, он никакого отношения к подписанию данного контракта не имел, однако проверял условия муниципального контракта и техническое задание. Он, непосредственно контроль за исполнением указанного контракта не осуществлял. Непосредственный контроль со стороны Заказчика – администрации Западного внутригородского округа муниципального образования за выполнением Подрядчиком – ООО «Мастер бетона» муниципального контракта осуществляла Д. Она приносила ему уже составленные и подписанные ею акты КС-2 (Акты о приемке оказанных услуг), а также акты КС-3 (справки о стоимости оказанных услуг), заявки, направленные Заказчиком Подрядчику и документы в подтверждении тоннажа, вывезенных отходов (мусора) – акты, справки, талоны и т.д., а также акты экспертизы реально оказанных услуг, которые сотрудниками отдела коммунального хозяйства, начальником отдела коммунального хозяйства и бухгалтерией, то есть весь пакет документов ему передается из бухгалтерии после проверки. После поступления ему документов он проверяет правильность заполнения поступивших ему документов и если документы были составлены правильно, то подписывал их. Вес вывезенного мусора (отходов) определялся на основании предоставленных подрядчиком документов с полигона депонирования отходов о сдаче мусора (отходов) на полигон депонирования отходов.
У администрации Западного внутригородского округа отсутствовали договора с какими-либо организациями на взвешивание отходов (мусора). Каким образом производилось взвешивание мусора (отходов), вывезенного в рамках указанного муниципального контракта, он не знает.
Документами, подтверждающими передачу мусора (отходов) на полигон депонирования отходов Подрядчиком ООО «Мастер бетона» в рамках муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, является справка, выданная ООО «Чистый город» 26.03.2019 № о размещении ООО «Мастер бетона» отходов в количестве 222 тонны (заверенная копия генеральный директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А.), акт от ДД.ММ.ГГГГ№, выданный ООО «ЭкоТон» о размещении ООО «Мастер бетона» отходов в количестве 223 тонны (светокопия незаверенная). А также универсальный передаточный документ ЧГБП-000№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 220,5 тонн отходов, универсальный передаточный документ № ЧГБП-000779 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 43,1 тонн отходов; ЧГБП-000780 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 21 тонн отходов; ЧГБП-000868 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 35,1 тонн отходов, ЧГБП-000882 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 11,5 тонн отходов, ЧГБП-000873 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 128,1 тонн отходов. Достоверность указанных документов и фактически поступление мусора (отходов) на полигон депонирования отходов в рамках указанного контракта он лично не проверял, так как это не входило в его обязанности. После подписания исполнительной документации, всеми сторонами она размещалась в единой информационной системе (ЕИС) в виде сканированных копий с подписями и печатями.
Передача отходов ООО «Мастер Бетона» на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 223 тонн в рамках муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, была отражена и учтена в акте КС-2 (акт о приемке оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Мастер Бетона» передало мусор для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 222,379 тонн, почему количество мусора (отходов) в указанном акте не соответствует (меньше), чем в акте выданном ООО «ЭкоТон», он пояснить затрудняется. На основании акта КС-2 (акт о приемке оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ (справка о стоимости оказанных услуг) и после подписания всеми сторонами указанных документов, и на их основании: акт КС-2, акт КС-3, акт с полигона депонирования отходов о размещении отходов, была произведена сотрудниками бухгалтерии оплата. Согласно акта КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ и КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ было оплачено в адрес ООО «Мастер бетона» только за услуги по сбору, погрузке, перевозке и размещению на полигоне депонирования отходов 222,379 тонн отходов (мусора), по тарифам согласно муниципальному контракту и приложениям к нему.
Без предоставления светокопии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Мастер бетона» разместил на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы в количестве 223 тонн, работы у ООО «Мастер бетона» приняты бы не были, и бухгалтерия также не приняла бы документы и оплата в рамах указанного муниципального контракта по акту КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ произведена бы не была.
Он знаком с Д..А.А., познакомился с ним несколько лет назад, отношения не поддерживает. Ни с кем из сотрудников ООО «Мастер бетона», кроме Д.А.А. он не знаком. Никого из сотрудников ООО «ЭкоТон» он не знает (Т. 16, л.д. 86-91).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО29 пояснила, что на период заключения муниципального контракта в 2019 г. она была заместителем начальника коммунального хозяйства и формировали документацию по закупкам. Объем документов был подготовлен специалистом, графики, расчеты по цене первоначального контракта. Предметом муниципального контракта, насколько она помнит, являлся покос травы и санитарное обслуживание. Были проведены торги. По итогам торгов аукцион выиграл ИП Д.А.А. По условиям контракта отходы должны были вывозиться на полигон депонирования отходов. Контроль за осуществлением условий контракта осуществляла Д., мусор был убран, однако в каком объеме ей неизвестно. Мусор должен был утилизироваться организацией имеющей специальную лицензию на депонирование отходов. Были ли предоставлены документы ИП Д..А.А. по вывозу отходов на полигон депонирования ей не известно, поскольку она не занималась приемом данных документов. В подтверждение исполнения муниципального контракта ИП Д..А.А. были представлены справки, акты, талоны. С какого полигона были предоставлены данные справки, она не помнит. Контракт был исполнен, оплата была проведена. Источником финансирования муниципального контракта являлись бюджетные средства.
Свидетель Д., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснила, что она работает главным специалистом отдела коммунального хозяйства администрации Западного внутригородского округа с 2011 года, до этого работала с 2007 года специалистом отдела коммунального хозяйства администрации Западного внутригородского округа , с ДД.ММ.ГГГГ она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Она является муниципальным служащим.
Ее рабочее место расположено по адресу: . В ее должностные обязанности как главного специалиста отдела коммунального хозяйства входило: формировать объемы работ по санитарному содержанию территории , проверять объемы выполненных работ выполненных подрядной организацией в рамках муниципальных контрактов; составлять протоколы об административных нарушениях, рассматривать обращения граждан, взаимодействовать с городскими службами, квартальными комитетами, выполнять поручения руководителя, проводить осмотры территории округа относительно санитарного состояния, работа в рамках исполнения муниципальных контрактов по санитарному состоянию территории : подача заявок Подрядчику на исполнение работ по санитарному содержанию, контроль выполнения работ, приемка работ, полный круг моих должностных обязанностей отражен в ее должностной инструкции, с которой она ознакомлена.
В своем трудовой деятельности она непосредственно подчиняется начальнику отдела ФИО30, курирующему заместителю главы администрации, непосредственно курирует муниципальные контракты по санитарному содержанию территории Западного внутригородского округа , первый заместитель главы администрации К., и он же является подписантом исполнительной документации о приемке выполнены работ. Правом первой подписи и распорядителем ФИО10 является глава администрации Западного внутригородского округа К., только он имеет право производить оплату за выполнение работ и оказание услуг в рамках муниципальных контрактов заключенных для нужд администрации Западного внутригородского округа
По поводу заключения муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Администрацией Западного внутригородского округа и ООО «Мастер бетона» пояснила следующее: при подготовке ФИО29 проекта данного муниципального контракта она подготовила и передала ей следующие документы: график и ведомость выполнения работ для осуществления расчетов и формирования начальной максимальной цены муниципального контракта. После проведения торгов, победителем которых оказался ООО «Мастер бетона», был подписан муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_¬65674 от ДД.ММ.ГГГГ, она никакого отношения к подписанию данного контракта не имела. Она непосредственно контроль за исполнением указанного контракта не осуществляла. Непосредственный контроль со стороны Заказчика – администрации Западного внутригородского округа муниципального образования за выполнением Подрядчиком – ООО «Мастер бетона» муниципального контракта осуществляла она, то есть она проверяла подготовленные и составленные подрядчиком ООО «Мастер бетона» акты КС-2 (Акты о приемке оказанных услуг), а также акты КС-3 (справки о стоимости оказанных услуг), а также документы, подтверждающие выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, то есть документы о подтверждении тоннажа вывезенных отходов (мусора) – акты, справки, талоны и т.д., а также акты, подписывала экспертизы реально оказанных услуг, который составлялся на основании актов КС-2 и КС-3 ФИО29 После проверки ею актов КС-2 и КС-3, предоставленных ООО «Мастер бетона», а именно она проверяла объемы оказанных услуг, и передавала акты КС-2 и КС-3 вместе с документами, предоставленными генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А., подтверждающими размещение мусора на полигоне депонирования отходов ФИО29, которая проверяла правильность заполнения документов переданных и, если документы были составлены правильно, то передавала их на подпись начальнику отдела – ФИО30 У администрации Западного внутригородского округа отсутствовали договора с какими-либо организациями на взвешивание отходов (мусора). Взвешивание мусора (отходов) вывезенного в рамках указанного муниципального контракта не производилось, то есть грузовые машины, на которых производился мусор, полученный в ходе ликвидации стихийных свалок ни перед погрузкой (пустые), ни после погрузки мусора (груженные) не взвешивались. Она визуально следила, что бы грузовые автомобили были полностью загружены мусором. Зная объем кузова грузовой автомашины, в которую был загружен мусор и зная вид мусора она примерно определяла объем загруженного мусора и примерный вес, точный вес определялся на основании предоставленных подрядчиком – генеральным директором ООО «Мастер бетона» документов – а именно справок и актов о размещении ООО «Мастер бетона» мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов. Ею осуществлялась фото-видеофиксация выполнения работ по сбору, погрузке и вывозу мусора в рамках указанного муниципального контракта.
Документами, подтверждающими передачу мусора (отходов) на полигон депонирования отходов Подрядчиком ООО «Мастер бетона» в рамках муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, являются: справка, выданная ООО «Чистый город» ДД.ММ.ГГГГ№ о размещении ООО «Мастер бетона» отходов в количестве 222 тонны (заверенная копия генеральный директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А.), акт от ДД.ММ.ГГГГ№, выданный ООО «ЭкоТон» о размещении ООО «Мастер бетона» отходов в количестве 223 тонны (светокопия незаверенная). Почему ею была в подтверждение объемов принята от генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. незаверенная светокопией акта № от ДД.ММ.ГГГГ она пояснить ничего не может. Также являлись: универсальный передаточный документ ЧГБП-000№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 220,5 тонн отходов, Универсальный передаточный документ № ЧГБП-000779 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 43,1 тонн отходов; ЧГБП-000780 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 21 тонн отходов; ЧГБП-000868 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 35,1 тонн отходов, ЧГБП-000882 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 11,5 тонн отходов, ЧГБП-000873 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 128,1 тонн отходов. Достоверность указанных документов и фактически поступление мусора (отходов) на полигон депонирования отходов в рамках указанного контракта она не проверяла, так как это не входило в ее обязанности, и у нее не было оснований не доверять генеральному директору ООО «Мастер батона» Д.А.А. и сомневаться в достоверности предоставленных ей генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. документов о размещении отходов на полигоне депонирования отходов.
Передача отходов ООО «Мастер Бетона» на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 223 тонн в рамках муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №¬65674 от ДД.ММ.ГГГГ, была отражена и учтена в акте КС-2 (акт о приемке оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Мастер Бетона» передало мусор для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 222,379 тонн, почему количество мусора (отходов) в указанном акте не соответствует (меньше), чем в акте, выданном ООО «ЭкоТон», она пояснить затрудняется, самое главное, что не на оборот. На основании акта КС-2 (акт о приемке оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ (справка о стоимости оказанных услуг) и после подписания всеми сторонами указанных документов, и на их основании: акт КС-2, акт КС-3, акт с полигона депонирования отходов о размещении отходов, и по поручению главы администрации Западного внутригородского округа сотрудниками бухгалтерии была произведена оплата, она лично к оплате никакого отношения не имеет. Согласно акта КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ и КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ было оплачено в адрес ООО «Мастер бетона» только за услуги по сбору, перевозке и размещению на полигоне депонирования отходов 222,379 тонн отходов (мусора), по тарифам согласно муниципальному контракту и приложениям к нему.
Без предоставления светокопии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Мастер бетона» разместил на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы в количестве 223 тонн, она бы не приняла у генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. унифицированные акты КС-2, КС-3, бухгалтерия также бы не приняла бы документы и оплата в раках указанного муниципального контракта по акту КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ произведена бы не была, а Подрядчику – ООО «Мастер бетона» была бы выставлена неустойка, за неисполнение услуги «Передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов».
По итогам оказания услуг в рамках акта о приемке оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчику была выставлена неустойка за невыполнение услуги «Передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов», так как не были предоставлены в срок документы, подтверждающие передачу отходов на полигон депонирования, по истечению 14 дней предоставил универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Чистый город» принял от ООО «Мастер бетона» 202,5 тонн отходов. За 14 дней просрочки ООО «Мастер бетона» оплатило неустойку.
Она лично с Д..А.А., С.В.В. знакома. Познакомилась с ними несколько лет назад, при оказании ими услуг по санитарному содержанию территории . Отношения исключительно рабочие. В ее присутствии ни Д.А.А., ни С.В.В. никогда водителям грузовых автомобилей, осуществлявшим вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, не говорили, что мусор необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края, а также не выдавали водителям грузовых автомобилей какие-либо документы для перевозке мусора, что она точно помнит и уверена в этом. Никого из сотрудников ООО «ЭкоТон» она не знает.
Со слов Д.А.А. ей известно, что мусор, полученный в результате ликвидации стихийных свалок в рамках исполнения ООО «Мастер бетона» муниципального контракта, когда не успевали вывозить на полигон депонирования отходов (свалку), ООО «Мастер бетона» хранил временно на имеющейся у ООО «Мастер бетона» площадке в районе гипермаркета «Окей» на (Т. 16, л.д. 68-73).
Свидетель ФИО30, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что он работает начальником отдела коммунального хозяйства администрации Западного внутригородского округа с осени 2017 года. Его рабочее место расположено по адресу: . В его должностные обязанности входит: организация и контроль работы отдела коммунального хозяйства администрации Западного внутригородского округа , полный круг его должностных обязанностей отражен в должностной инструкции, с которой он ознакомлен.
В своем трудовой деятельности он непосредственно подчиняется начальнику-первому заместителю главы Западного внутригородского округа К.. Распорядителем ФИО10 является глава администрации Западного внутригородского округа К., либо его первый заместитель К., и только они имеет право производить оплату за выполнение работ и оказание услуг в рамках муниципальных контрактов заключенных для нужд администрации Западного внутригородского округа .
По поводу заключения муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между администрацией Западного внутригородского округа и ООО «Мастер бетона» пояснил, что он непосредственно проект данного контракта не подготавливал, этим занимались специалисты отдела коммунального хозяйства, каждый специалист по направлению, непосредственно его заместитель ФИО29 и главный специалист отдела ФИО31 После подготовки проекта муниципального контракта он был передан в Управление закупок МО , для организации и проведения торгов. Непосредственно к самим электронным торгам он никакого отношения не имеет. После проведения торгов, победителем которых оказался ООО «Мастер бетона», был подписан муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, он никакого отношения к подписанию данного контракта не имел. Он непосредственно контроль за исполнением указанного контракта не осуществлял. Непосредственный контроль со стороны Заказчика – администрации Западного внутригородского округа муниципального образования за выполнением Подрядчиком – ООО «Мастер бетона» муниципального контракта осуществляла Д.Д. приносила ему уже составленные и подписанные ею акты КС-2 (Акты о приемке оказанных услуг), а также акты КС-3 (справки о стоимости оказанных услуг), заявки направленные Заказчиком Подрядчику и документы в подтверждении тоннажа вывезенных отходов (мусора) – акты, справки, талоны и т.д., а также акты экспертизы реально оказанных услуг. Он проверял правильность заполнения документов, переданных ему Д., и если документы были составлены правильно, то подписывал их. Каким образом определялся вес вывезенного мусора (отходов) ему не известно, также вес вывезенного мусора (отходов) определялся на основании предоставленных подрядчиком документов с полигона депонирования отходов о сдаче мусора (отходов) на полигон депонирования отходов.
У администрации Западного внутригородского округа отсутствовали договоры с какими-либо организациями на взвешивание отходов (мусора). Каким образом производилось взвешивание мусора (отходов) вывезенного в рамках указанного муниципального контракта он не знает. Фото-видеофиксация выполнения работ по сбору, погрузке и вывозу мусора в рамках указанного муниципального контраста велась Д. и хранится в отделе коммунального хозяйства на компьютере Д.
Документами, подтверждающие передачу мусора (отходов) на полигон депонирования отходов Подрядчиком ООО «Мастер бетона» в муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, являются справка, выданная ООО «Чистый город» ДД.ММ.ГГГГ№ о размещении ООО «Мастер бетона» отходов в количестве 222 тонны (заверенная копия генеральный директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А.), акт от ДД.ММ.ГГГГ№ выданный ООО «ЭкоТон» о размещении ООО «Мастер бетона» отходов в количестве 223 тонны (светокопия незаверенная). Почему данная светокопия не заверена, он пояснить не может. Также являются универсальный передаточный документ ЧГБП-000 № от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 220,5 тонн отходов, Универсальный передаточный документ № ЧГБП-000779 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 43,1 тонн отходов; ЧГБП-000780 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 21 тонн отходов; ЧГБП-000868 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 35,1 тонн отходов, ЧГБП-000882 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 11,5 тонн отходов, ЧГБП-000873 от ДД.ММ.ГГГГ о том, ООО «Мастер бетона» передало ООО «Чистый город» 128,1 тонн отходов. Достоверность указанных документов и фактически поступление мусора (отходов) на полигон депонирования отходов в рамках указанного контракта он лично не проверял, так как это не входило в его обязанности. После подписания исполнительной документации, всеми сторонами она размещалась в единой информационной системе (ЕИС) в виде сканированных копий с подписями и печатями.
Передача отходов ООО «Мастер Бетона» на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 223 тонн в рамках муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, была отражена и учтена в акте КС-2 (акт о приемке оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Мастер Бетона» передало мусор для размещения на полигоне депонирования отходов в количестве 222,379 тонн, почему количество мусора (отходов) в указанном акте не соответствует (меньше), чем в акте выданном ООО «ЭкоТон», он пояснить затрудняется. На основании акта КС-2 (акт о приемке оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ (справка о стоимости оказанных услуг) и после подписания всеми сторонами указанных документов, и на их основании: акта КС-2, акта КС-3, акта с полигона депонирования отходов о размещении отходов и по поручению заместителя главы администрации Западного внутригородского округа была произведена сотрудниками бухгалтерии оплата. Согласно акту КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ и КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ было оплачено в адрес ООО «Мастер бетона» только за услуги по сбору, погрузке, перевозке и размещению на полигоне депонирования отходов 222,379 тонн отходов (мусора), по тарифам согласно муниципальному контракту и приложениям к нему.
Без предоставления светокопии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Мастер бетона» разместил на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы в количестве 223 тонн, бухгалтерия не приняла бы документы и оплата в раках указанного муниципального контракта по акту КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ произведена бы не была, а Подрядчику – ООО «Мастер бетона» была бы выставлена неустойка, за неисполнение услуги «Передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов».
По итогам оказания услуг в рамках акта о приемке оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подрядчику была выставлена неустойка за невыполнение услуги «Передача мусора для размещения на полигоне депонирования отходов», так как небыли предоставлены в срок документы, подтверждающие передачу отходов на полигон депонирования, по истечению 14 дней предоставил универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Чистый город» принял от ООО «Мастер бетона» 202,5 тонн отходов. За 14 дней просрочки ООО «Мастер бетона» оплатило неустойку (Т. 11, л.д. 134-140).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. пояснил, что он заключал договор с Д..А.А., как с индивидуальным предпринимателем, на прием крупногабаритных отходов пару лет назад, но отходы они не получали. Также он заключал договор еще с двумя лицами. С.В.В. он не знает и ни разу не видел.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются разногласия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что с 2012 года является директором ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762, ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как директора ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в его обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия ООО «ЭкоТон» в том числе входит выполнение административно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в ООО «ЭкоТон». Финансовыми потоками предприятия распоряжается он, и учредитель ФИО32, так как право первой подписи имеется у него и учредителя ФИО32 ООО «ЭкоТон» оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов 4-5 классов. Штатная численность сотрудников около 50 человек.
По факту заключения и исполнения договора № РКК-06/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер бетона» в лице генерального директора Д.А.А. ООО «Мастер бетона» отходы на полигоне ООО «ЭкоТон» не размещал, машины с отходами от ООО «Мастер бетона» на полигон ООО «ЭкоТон» не заезжали и не разгружались. При этом, ранее в телефонном разговоре Д.А.А. постоянно обещал отходы привезти. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн был подготовлен в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» и подписан им, и отправлен юристом Л. электронной почтой в адрес генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. при аналогичных обстоятельствах, то есть были получены генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. путем обмана. Также на момент выдачи вышеуказанных справок и актов к ним без фактической передачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон». Он и не подозревал, что отходы размещены в дальнейшем ООО «Мастер бетона» не будут, так как ООО «Мастер бетона» оплатил размещение отходов в указанном объеме, а именно перечислил на расчетный счет ООО «ЭкоТон» денежные средства в размере 33 450 рублей.
Порядок приема отходов на полигон ООО «ЭкоТон» следующий: после заключения договора они требуют полную предоплату на планируемый к размещению тоннаж отходов, при этом после поступления предоплаты ООО «ЭкоТон» требует у подрядчиков реестр транспортных средств, которые будут возить отходы на полигон, данный реестр передается на полигон, где непосредственно, сотрудник, контролирующий въезд транспортных средств на полигон ведет журнал, в котором отмечает какое транспортное средство, какое количество рейсов сделало. В отсутствии реестра транспортные средства на полигон не пропускаются. Тоннаж принимаемых отходов определяется согласно товарно-транспортных накладных, также выборочно масса отходов проверяется через весовые, расположенные в по устной договоренности с владельцами весов, без оплаты, на безвозмездной основе. Если транспортные средства размещают отходы на полигоне ООО «ЭкоТон», то это подтверждается журналом учета входящих отходов, в котором указывается государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, фамилия водителя, тоннаж или объем отходов. Также в обязательном порядке по всем транспортным средствам, ввозившим отходы на полигон ООО «ЭкоТон», в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» должны оставаться товарно-транспортные накладные. Транспортных средств ООО «Мастер бетона» в журнале учета входящих отходов ООО «ЭкоТон» не было, также в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» не было товарно-транспортных накладных ООО «Мастер бетона».
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма (Т.10 л.д. 178-184, Т. 14, л.д. 72-79).
После оглашения показаний свидетеля Б. он подтвердил, что вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил, что надзор за количеством и объемом поступающего на полигон депонирования отхода осуществляет Управление Росприроднадзора. В конце года, эколог совместно с юристом подготавливают все необходимые журналы общества и сдают в Управление Росприроднадзора, который в свою очередь проверяет их с выходом на место. Последняя проверка была год назад. Приблизительное количество фактически размещенного мусора не знает. В случае, когда полигон депонирования отходов заполнен на 100% выполняется сортировка и переработка мусора, и подготовка площадки для принятия отходов.
Также пояснил, что все переговоры с клиентами общества вел его юрист ФИО92, потом он докладывал ситуацию с предоставлением документов. Он в свою очередь знакомился с документами, при согласии все подписывал, давал поручение юристу подготовить все необходимые документы для подписания договора. Кроме того, он не находится на полигоне, в отличие от ФИО92, который всегда на месте. Полигон достаточно территориально далеко расположен, у него либо переговоры, либо он в офисе. Вся электронная почта поступала к ФИО92. Всю информацию по размещению отходов на полигоне и по их клиентам, когда он приезжал на полигон, ФИО92 доносил до него, а решение заключать или нет договор, принимал он.
Со С.В.В. и Д..А.А. он не знаком, всеми делами занимался ФИО92. При подписании пяти-шести актов выполненных работ при отсутствии завоза отходов на их полигон он поверил людям, и подписал. Ему ФИО92 сказал, что ФИО91 и Д.А.А. один и тот же человек, они работают вместе. В их практике за двенадцать лет работы такого не было, чтобы оплатили денежные средства и не завезли отходы, обычно все клиенты стараются завезти им больше объема отходов, чем это предусмотрено заключенными договорами и оплатой. На денежные средства внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91 подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов.
Также пояснил, что старается не работать с бюджетными организациями, так как с ними много проблем, которые впоследствии отвлекают от основной работы, как например, по настоящему делу. Они часто являются должниками, не платят долгое время, связи с чем у общества принцип не работать с бюджетом вообще.
По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им дополнительно на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что в конце 2019 года к нему в служебный кабинет пришла ранее не знакомая ему женщина, которая представилась бухгалтером Д.А.А. и С.В.В. Женщина стала ему задавать вопросы относительно того, что могли ли сторожа полигона не увидеть и не отразить в журналах учета полигона ООО «ЭкоТон» ввоз мусора ИП Д..А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона» и не учесть данный факт, на что он категорически ответил, что такого быть не может. Также она предложила вознаграждение за то, что бы он подтвердил сотрудникам полиции что ИП Д..А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона» завозили мусор на полигон ООО «ЭкоТон», однако данный факт не отражен в учете предприятия в связи с ошибками сотрудника ООО «ЭкоТон», также она обещала оплатить штрафы, которые могут быть назначены ООО «ЭкоТон» в связи с нарушениями ведения учета поступления мусора, на что он категорически отказался, после чего женщина резко развернулась и покинула его кабинет (Т.11 л.д. 47-49).
После оглашения показаний свидетеля Б. он подтвердил, что вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил, что по ситуации Зинько и по ее обращению с указанным предложением в правоохранительные органы он не обращался.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с сентября 2012 г. она работает в «ЭкоТон» директором которого является Бондарев. Насколько она помнит, договор со ФИО91 и Дымовым был заключен в 2019 г. на размещение отходов на полигон депонирования. Бондарев не обращался к ней по вопросу о подготовке справок, он обращался к юристу ООО «ЭкоТон» и бухгалтеру, конкретно занимающемуся реализацией. Сколько всего актов было подготовлено и подписано она не помнит, акты были подписаны директором, а выданы С.Л.А.. Денежные средства поступили на счет общества и не были возвращены, поскольку это не предусмотрено договором. Обязательства по договору были выполнены.
В связи с тем, что свидетель ФИО33 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с сентября 2012 года в должности главного бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два счета открытых: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит ведение бухгалтерского и налогового учета и составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоТон», организация работы сотрудников бухгалтерии, так как в ее непосредственном подчинении работаю два сотрудника бухгалтерии: С.Л.А., которая занимается операциями по расчетным счетам ООО «ЭкоТон» с использованием электронной-дистанционной платежной системы, выполняет функции кассира и осуществляет реализацию товаров и услуг (выставляет счета согласно договоров, составляет акты выполненных работ, составляет акты сверок) А., которая занимается ведением бухгалтерского учета в части заработной платы, учетом поступления товаров и услуг (ГСМ, запчасти, ТМЦ и т.д.), ведение авансовых отчетов, в случае отсутствия С.Л.А. замещает ее. Учет поступивших на полигон депонирования бытовых отходов ведет (сколько, от кого и в каком объеме) ведет старший специалист абонентского отдела С. В своей деятельности она подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключения и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист Л.
По поводу взаимоотношений с ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснила, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП С.В.В., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме она не помнит. Она лично с ИП С.В.В. и какими-либо его представителями не знакома и никогда их не видела. Размещались ли вообще бытовые отходы, и в каком количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. ей не известно. Никаких документов о размещении бытовых отходов и их количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. она никогда не видела, то есть она не видела журналов о поступлении бытовых отходов от ИП С.В.В. (товарно-транспортных накладных, накладных и т.д.). В течение 2019 года к ней неоднократно обращался директор ООО «ЭкоТон» Б. с указанием подготовить акты и справки о поступлении на полигон ТБО ООО «ЭкоТон» в бытовых отходов от ИП С.В.В., сообщив какое количество бытовых отходов необходимо указать в актах и справках, при этом документов, подтверждающих поступление бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в том числе товарно-транспортных накладных Б. ей не предоставил, сказав, что документы и завоз бытовых отходов будет позже, однако до настоящего времени документы не предоставлены и завоз бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов не произведен. После чего она, выполняя распоряжение директора ООО «ЭкоТон» Б., дала указание бухгалтеру С.Л.А. подготовить акты и справки о поступлении от ИП С.В.В. бытовых отходов на полигон депонирования ТБО ООО «ЭкоТон» в и внести в него сведения, предоставленные ей директором ООО «ЭкоТон» Б. о количестве размещенных бытовых отходов, что С.Л.А. и было сделано. Составленные акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в она передала директору Б. для их подписания и постановки на них печати ООО «ЭкоТон», куда в дальнейшим директор ООО «ЭкоТон» Б. дел указанные акты и справки и кому их передал, ей не известно. По указанию директора ООО «ЭкоТон» Б. подготавливались акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в несколько раз, сколько точно она не помнит. Для чего ИП С.В.В. были нужны акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в , ей не известно, а директор ООО «ЭкоТон» Б. ей об этом не говорил.
При этом, С.Л.А. по ее распоряжению изготавливала только акты сдачи бытовых отходов ИП С.В.В., а справки подготавливал юрист ООО «ЭктоТон» Л. Обстоятельства подготовки и выдачи актов сверки взаимных расчетов ей не известны.
До настоящего времени отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» от ИП С.В.В., не поступило, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон» (Т.10 л.д. 194-200, Т.11 л.д. 53-55, Т. 14, л.д. 87-93).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
После того как Д.А.А. приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей), он больше Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.10 л.д. 206-213, Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Л.А. пояснила, что она выписывала акты выполненных работ по договорам на размещение отходов на полигоне на имя ФИО91 и Д.А.А.. Сведения о выполненных работах к ней не поступали, она выполняла поручения главного бухгалтера Белько и руководителя Бондарева. Все поручения были от ФИО92. Ей говорилось выписать акты выполненных работ. Справки она не готовила, а готовила только акты. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ООО «Экотон» от Д.А.А., ФИО91, ООО «Мастер Бетон» затрудняется ответить. Печать на акты и на счета на оплату, возможно ставила она, точно не помнит.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Л.А. данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с апреля 2012 года в должности бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. Учредителями ООО «ЭкоТон» являются ФИО32 и Ш. в равных долях. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие налоговым состоит на учете в МРИФНС РФ № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит работа с расчетным счетом, ведение кассы организации, работа с контрагентами (обмен документами, выставление счетов, сверка расчетов и т.д.). В своей деятельности она непосредственно подчиняется главному бухгалтеру ООО «ЭкоТон» ФИО33 и работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист ООО «ЭкоТон» Л..
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, она может пояснить, следующее: она ни с Д..А.А. и ни с кем другим из представителей ООО «Мастер Бетона» не знакома и знает о них, как о контрагентах ООО «ЭкоТон». Работой с указанными контрагентами занимался непосредственно юрист ООО «ЭкоТон» Л. Также по указанию главного бухгалтера ФИО33 и юриста Л. она подготавливала для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 документы: счета на оплату, акты о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». Сведения для выставления счета на оплату она брала из договоров на размещение бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», заключенных между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. Сведения о количестве отходов для отражения в актах о размещении бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», которые она изготавливала по поручению Л. для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489, ей сообщал Л., и откуда он брал данные сведения ей не известно. После составления указанных актов о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», она передавала их Л., а он уже сам ходил к руководителю ООО «ЭкоТон» Б. для их подписания, ставил на них печать и передавал их ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. По поводу подготовки ей акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, пояснила, что данные акты ею были подготовлены и подписаны по просьбе Л., и переданы ему. Печать ООО «ЭкоТон» на акте сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 ставилась Л. При каких обстоятельствах акты сверок взаиморасчетов были переданы Л. ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, ей не известно. При этом отмечает, что она точно знает и уверена в том, что мусор (отходы) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, не поступили, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон», данный факт не отражен в журналах учета поступления ТБО, а также отсутствуют товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, что предусмотрено условиями заключенных договоров на размещение ТБО.
Когда она подготавливала по указанию юриста ООО «ЭкоТон» Л. акты о размещении мусора и акты сверок взаимных расчетов, то Л. говорил, что ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в ближайшее время привезут и разместят отходы в полном объеме на полигоне ООО «ЭкоТон», а указанные документы ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 необходимы для отчетности, кроме того за отходы (мусор), которые ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 планировало разместить на полигоне депонирования отходов, была произведена полная предоплата, как то было указано в условиях заключенных с ними договоров. Оснований не доверять юристу ООО «ЭкоТон» Л. у нее не было.
Ей лично никто, в том числе сотрудники администраций муниципального образования , в 2019 году не звонили и не просили подтвердить поступления и размещение отходов (мусора) от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 на полигоне ООО «ЭкоТон» и она никогда не подтверждала данный факт, что она точно помнит и уверена в этом. Ни с Д..А.А. ни с кем-либо из представителей ООО «Мастер Бетона» она не знакома. ( Т.11 л.д. 56-60, Т. 14, л.д. 94-98)
После оглашения показаний свидетеля С.Л.А. она подтвердила, что имеющаяся подпись в протоколе допроса принадлежит ей, вышеуказанные показания давала лично.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 пояснил, что работает по предоставлению транспортных услуг на постоянной основе. Какой это был год не помнит, возили грунт, но конкретно, что и куда возили, не помнит, заказов очень много. Эта деятельность для него является постоянной, на однодневной основе не занимается. Возил ли мусор на полигон в районе не помнит. Являясь индивидуальным предпринимателем, у него имеются грузовые транспортные средства Камаз, Шахман, с государственными номерами «959», «927», «977», «570», «631». Так как у них реклама размещена в Интернете, он не помнит, кто обращался к ним, заказов много.
В связи с тем, что свидетель ФИО38 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО38 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок, состоит на учете в ИФНС России по . У него в собственности имеются грузовые автомобили марки Камаз, имеющие следующие государственные регистрационные номера: Камаз 5511 государственный регистрационный знак Н959НВ23, Камаз 5511 государственный регистрационный знак К977ТУ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак В227ЕХ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак Р570НХ123, а также он фактически пользуется грузовым автомобилем Камаз 5511 государственный регистрационный знак Е382ТЕ93 зарегистрированным на имя его отца ФИО39 Указанными автомобилями управляет как он сам, так и привлекает наемных водителей, данных которых он не помнит, так как они периодически меняются. Всеми вопросами относительно договоренностей по выполнению работы, а именно объем выполнения работ, сроки выполнения работ, условия выполнения работ, размер и порядок оплаты за выполненные работы занимается исключительно он.
С целью поиска работы он размещает объявления на сайте «Авито».
В начале 2019 года, точной даты он не помнит, ему позвонил незнакомый мужчина и предложил выполнить работы по вывозу мусора и веток от спиленных деревьев с территории , на полигон депонирования отходов, расположенный в , предложив за каждый рейс грузового автомобиля платить 5 000 – 6 000 рублей, на что он согласился.
Мусор и ветки собирались на территории , точных мест он не помнит, так как сбор проводился в нескольких местах, и кроме того он постоянно работает и у него много заказов. Куда именно вывозился мусор и ветки он не помнит, так как прошло много времени, но он вывозился либо на полигон депонирования отходов в , либо на территорию Республики Адыгея в район Шапсугского водохранилища, где осыпаются заболоченные территории, при этом за разгрузку им ничего не платилось. Если мусор и ветки вывозились на полигон депонирования отходов в , то по прибытии на полигон машины взвешивались, однако кто и каким образом договаривался о размещении мусора на полигоне в , он не знает. Перед загрузкой мусором и ветками и после загрузки мусором и ветками грузовые автомобили не взвешивались и ему об этом никто не говорил. Кто контролировал выполнение работ он не помнит. Каких-либо документов на закруженный мусор и ветки (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора и веток на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал. Никаких письменных договоров им на перевозку мусора и веток никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит. По поводу выполнения работ по вывозу мусора в результате ликвидации стихийных свалок на территории в 2019 году он пояснить ничего не может, так как не помнит данного факта, но в связи с частым выполнением работ по вывозу мусора он допускает, что они могли им выполнятся с привлечением указанных автомобилей.
Мусор собранный и погруженный в его и его отца грузовые автомобили никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы, не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был. ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т.13 л.д. 126-129, Т. 16, л.д. 35-38).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 пояснил, что года два тому назад на своей грузовой машине КаМаз, г/н ОО455ВЕ оказывал услуги по грузоперевозке, вывозил грунт с палками, ветками с , кто был заказчиком ему не известно. Его брату перечисляли денежные средства, а он в свою очередь переводил их ему. Мусор вывозили в Адыгею, , о необходимости вывоза мусора на полигон ему никто ничего не говорил. Было сделано 6-10 рейсов, точное количество не помнит. Машины взвешивались один раз в районе , название улицы не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41 пояснил, что ему позвонил С.В.В. где-то два года тому назад, предложил работу, перевезти мусор на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их. На каких улицах стояли бункеры он не помнит. Оплата была почасовая, 600 рублей за час. Оплату за выполненную работу производил наличными С.В.В. От других водителей он слышал, что мусор в дальнейшем с бункеров будет вывозиться на полигон.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО42 пояснил, что ему два года или полтора года назад позвонил С.В.В. и предложил работу почасовую на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их.
Мусор вывозил из района Сенного рынка, с , с и с . В его обязанности входило подъехать к месту, загрузить контейнер с мусором и довести до бункера. Мусор за пределы города он не вывозил. За выполненную работу оплату производил Д.А.А., переводил денежные средства на карту, около 500-600 рублей за час работы, точно сумму не помнит. Стоимость бензина отдельно не оплачивалась.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО42, данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что в 2017 году для личных целей приобрел автомобиль КАМАЗ 5410 государственный регистрационный знак Т172АС93 и стал на нем осуществлять грузоперевозки.
В 2019 году ему позвонил С.В.В. и предложил работу по вывозу мусора на территории с почасовой оплатой, а именно 600 рублей за один час работы грузового автомобиля. Также он знаком с Дымовым ФИО9 с которым он общался по телефону и который также нанимал его для выполнение работ по перевозке собранного мусора на территории , с почасовой оплатой в размере 600 рублей за один час работы. Денежные средства за выполненную работу ему платились наличными Дымовым ФИО9 и С.В.В..
Работа осуществлялась следующим образом, он приезжал на указанное ему Дымовым ФИО9 или С.В.В. места, которые располагались на территории и , в том числе в районе старого поста ГАИ и Пашковской переправы. Прибыв на место, в его автомобиль загружали мусор либо вручную или трактором. Кто и на каких условиях нанимал рабочих и трактора, которые грузили мусор, он не знает, так как к этому отношения не имел. После чего по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом более 20 кубов), он вывозил и выгружал мусор. Мусор, который собирался на территории вывозился в контейнера, которые находились в районе Сенного рынка, и еще в нескольких местах. Сколько всего он сделал рейсов - не помнит. Мусор, который собирался на территории вывозился по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом боле 20 кубов), а именно в контейнера, расположенные возле старого поста ГАИ на территории и других близлежащих местах. Сколько всего он сделал рейсов по вывозу мусора на территории , он не помнит.
Загруженный мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он выгружал в указанные ими контейнеры, на нескольких мусорных контейнерах были надписи «Чистый город». Никогда ни на какие полигоны депонирования отходов мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не вывозил, что он точно помнит и уверен в этом.
Перед каждой загрузкой мусором и после загрузки мусором грузовые автомобили не взвешивались, однако один раз был взвешен пустой грузовой автомобиль и полный, где производилось взвешивание он не помнит, так как плохо ориентируется в . Контролировал выполнение работ С.В.В. и представитель администрации, также на место выполнение работ приезжал Д.А.А. Каких-либо документов на закруженный мусор (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал, что он точно помнит и уверен в этом. Никаких письменных договоров на перевозку мусора им никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Сколько было всего сделано рейсов по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не помнит. С ним работы по вывозу мусора по заказу Д.А.А. и С.В.В. выполняли еще несколько человек, данных которых он не знает.
Мусор, собранный и погруженный в его грузовой автомобиль никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. О полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» до допроса не знал.
Ему никто никогда не говорил, в том числе Д.А.А. и С.В.В., о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и на полигоне ООО «ЭкоТон» никогда не был (Т.13 л.д. 138-140, Т. 16, л.д. 46-49).
Свидетель ФИО43, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок. У него в собственности в 2019 году имелся грузовой автомобиль марки Камаз 5511 государственный регистрационный знак М186ЕЕ123. Указанным автомобилем он управлял сам. С целью поиска работы он размещал объявления на сайте «Авито».
В 2019 году, он никаких работ по перевозки мусора и строительных отходов на территории не выполнял, так как сначала года работал на данном автомобиле в . А с середины 2019 года работал в . Однако он ранее в 2018 году оказывал услуги по вывозу строительного мусора с территории , однако заказчиков он не помнит. За один рейс ему платилось в среднем 4 000 рублей, при этом место, где он выгружал строительный мусор, он определял самостоятельно и ему за выгрузку строительного мусора никто дополнительно не платил. Строительный мусор он вывозил в различные места для отсыпки. Никаких письменных договором на перевозку строительного мусора с ним никогда не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит.
Строительный мусор, погруженный в его грузовой автомобиль, никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил, о необходимости вывоза мусора на полигон депонирования ООО «ЭкоТон» бытовых отходов, расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как его грузовой автомобиль не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) и на дальние расстояния, это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ему никто никогда не говорил. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был.
ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. и ИП Д.А.А. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т. 16 л.д. 13-15).
Кроме того, вина подсудимого Д.А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Западного внутригородского округа №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, в ходе которого изъяты журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов, поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» (Т. 4 л.д. 121-125).
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». В ходе осмотра журналов сведений (записей) о поступлении отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от Индивидуального предпринимателя Д.А.А. не обнаружено. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (Т. 4 л.д. 126-137);
- протоколом повторного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому повторно осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина. Были осмотрены следующие документы: договора № РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения сертификата на 1 листе; акта б/н на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эко Тон» и ИП Д..А.А. на 1 листе; договора № РКК-09/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения-сертификата на 1 листе; акта № б/н на 1 листе; справки Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта 1728 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. А также три журнала и сшив реестров учета поступления отходов на полигон ООО «Экотон» за период с 2017 по ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемых журналах указаны даты, время, государственный номер и модель автотранспорта доставляющего отходы на полигон, данные лица (предприятия) сдающего отходы на полигон, количество в метрах кубических. В ходе осмотра трех журналов и реестра учета поступления отходов на полигон не обнаружено записей о доставлении на полигон отходов ООО «УБиС», ИП Д.А.А., ИП С.В.В., ООО «Мастер бетона», а также доставлении отходов на полигон автомобилями имеющими следующие государственные номерные знаки А 638 ХВ 123; Т 745 ТК 93; С 732 ОУ 93; Н 252 ЕУ 123; Р 168 ТЕ 123; Х 101 НО 93; А 969 УМ 164; В 048 СХ 123; М 840 УЕ 123; К 231 АН 161; Х 687 ВС 123; А 788 КО 93; М 301 АР 123; К 750 ТА 93; Н 769 КО 123; У 647 АВ 93; Т 627 НЕ 93; Х 294 АР 750; Р 042 ВЕ 93; К 105 АА 93, Т172АС93, О679НТ93, О183ВС123, Н959НВ23, Е382ТЕ93, Х681РО123, У384УЕ93, А360ОО93, М083СО, Р570НХ93, М186ЕЕ123 (Т. 16 л.д. 104-108);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СЧ СУ УМВД России по у ФИО44 был изъят DVD-диск с фото-видеоматериалами, имеющими отношение к осуществлению контроля сотрудниками администрации Западного внутригородского округа за исполнением ООО «Мастер бетона» Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ (Т.11 л.д. 145-148);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-диск с фото-видеоматериалами, имеющими отношение к осуществлению контроля сотрудниками администрации Западного внутригородского округа за исполнением ООО «Мастер бетона» Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ. При просмотре содержащихся на оптическом диске цифровых фотографий установлено, что мусор (отходы) грузились в автомобили (прицепы) имеющие следующие государственные регистрационные номера: Т172АС93; А073СХ93; О183ВС123; Н959НВ93; О679НТ93; Е382ТЕ93;А360ОО93; Х681РО123; У384УЕ93 и А032…16. Осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Т.11 л.д. 150-153,154);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившего из ПАО «ФИО15 Уралсиб» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) на 1 листе формата А-4 с приложением СД диска, на котором в электронном виде содержатся IP-адреса устройств с которых осуществлялось дистанционное управление расчетным счетом ООО «Мастер бетона», документы касающиеся деятельности ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) и выписка в электронном виде о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мастер бетона». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (Т.11 л.д. 158-159,160);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Л. был изъят ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООО «Мастер бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А. (Т. 12 л.д. 2-7);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООО «Мастер бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А.При включении ноутбука и загрузке операционной системы сделан фотоснимок экрана с данными осматриваемого ноутбука (серийный номер) – приложение № к протоколу осмотра. После чего осуществлен вход в электронную почту, имеющую адрес ооо_ekoton@mail.ru и осуществлен поиск переписке по наименования адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru. После нахождения указанного адреса произведено фотографирование экрана ноутбука, содержащего сведения о электронной переписки между адресатами ооо_ekoton@mail.ru и master-betona2014@mail.ru., также с осматриваемого ноутбука произведено распечатывание вложений к письмам, поступившим с адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru на адрес электронной почты ооо_ekoton@mail.ru - приложение № к протоколу осмотра. Осмотренный ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22 признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (Т. 12 л.д. 8-181, 182);
- ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № SD0134904747, содержащий сведения об открытых Д..А.А. и ФИО46 счетах/картах в ПАО «Сбербанк». (Т. 12 л.д. 203-204);
- ответом на запрос, поступившим из Южного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласно которого была предоставлена информация, предоставленная ООО «ЭкоТон» в Южное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о заключенных в 2019 году договорах на вывоз и размещение отходов с указанием контрагента и количества размещенных им отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон». Согласно ответа ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ООО «Мастер бетона» не производился. ( Т. 12, л.д. 194);
- ответом на запрос, поступившим из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах, содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. ( Т. 12, л.д. 186-192, 195-201);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласно которому была предоставлена информация, предоставленная ООО «ЭкоТон» в Южное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о заключенных в 2019 году договорах на вывоз и размещение отходов с указанием контрагента и количества размещенных им отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон». Согласно ответу ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ООО «Мастер бетона» не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Ответ на запрос, поступивший из ПАО Сбербанк № SD0134904747, содержащий сведения об открытых Д..А.А. и ФИО46 счетах/картах в ПАО «Сбербанк», с приложением выписки по счетам/картам Д.А.А. и ФИО46 по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащейся в электронном виде на оптическом диске, который является приложением к ответу на запрос. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (Т. 12, л.д. 205-210, 211);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из ИФНС России № по в отношении ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) на 1 листе формата А-4 с приложением выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в прошитом пронумерованном и опечатанном виде на 5-ти листах; копии документов из регистрационного дела ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) в двух прошитых пронумерованных и опечатанных сшивах: 1 сшив на 70 листах, 2 сшив на 217 листах. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (Т. 13, л.д. 11-14,15);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены помещения, занимаемые администрацией Западного внутригородского округа , расположенные по адресу: . В ходе осмотра была изъята финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 6 л.д. 10-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд Западного внутригородского округа №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, а также финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению данного муниципального контакта. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (Т. 6 л.д. 187-191, 192-193);
- заключением эксперта по проведенной повторной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что в рамках исполнения муниципального контракта №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования , заключенного между ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 в лице Д.А.А. и администрацией Западного внутригородского округа , директором ООО «Мастер Бетона» Д..А.А. в подтверждении произведенных ООО «Мастер Бетона» услуг по ликвидации стихийных свалок в приложении к акту о приемке оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо ложные сведения о передачи ООО «Мастер Бетона» мусора (отходов) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 223 тонн, на основании которого администрацией Западного внутригородского округа в адрес ООО «Мастер бетона» была произведена оплата за погрузку, перевозку и передачу мусора для размещения на полигоне депонирования отходов в общей сумме 358 982,22 рубля (Т. 13 л.д. 43-74);
- рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ФИО47 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УМВД России по за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он указывает, что в ходе исполнения Муниципального контракта №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с администрацией Западного внутригородского округа , неустановленными лицами совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме более 200 000 рублей, оплаченных за размещение отходов на полигоне депонирования, таким образом, в действиях неустановленных лиц имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Т. 6 л.д. 6).
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО88 пояснила (по эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенному Д..А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в особо крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ) следующее, согласно информации, представленной администрацией Прикубанского внутригородского округа (далее – администрация округа), в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на оказание услуг по санитарной уборке территории города администрацией округа подготовлена документация для проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа , которая направлена в адрес управления закупок администрации муниципального образования . В результате проведенных конкурсных процедур определен исполнитель и заключен муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ№-ЭА-ОКХ (далее – Контракт) на сумму 10 498 304,83 рубля с подрядной организацией ООО «УБиС» (далее – Исполнитель). В свою очередь, Исполнитель для оказания услуг в соответствии с разделом 6 технического задания контракта привлек соисполнителей в лице ИП ФИО85, ИП ФИО48, ИП Д.А.А. и ООО «Континенталь», о чем проинформировал администрацию округа, предоставив копии договоров субподряда. Также Исполнителем и соисполнителями в адрес администрации округа предоставлены копии договоров, заключённых с полигонами депонирования отходов, внесенными государственный реестр объектов размещения отходов. В период оказания услуг по контракту на территории округа ликвидированы стихийные свалки общим объемом 6 815 тонн, о чем составлены соответствующие акты от ДД.ММ.ГГГГ№, ДД.ММ.ГГГГ№, ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№. В течение всего периода оказания услуг администрация округа осуществляла контроль за работой Исполнителя в соответствии с условиями контракта с применением средств фотофиксации. Приемка оказанных услуг осуществлялась согласно разделу 6 контракта. Для подтверждения оказанных услуг по контракту Исполнитель совместно с соисполнителями, предоставил в адрес администрации округа документы, подтверждающие размещение отходов на полигоне депонирования, внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов, в виде следующих заверенных копий документов: справки от ДД.ММ.ГГГГ№, выданной ООО «ЭкоТон» контрагенту ИП Д.А.А.; справки от ДД.ММ.ГГГГ№, выданной ООО «ЭкоТон» контрагенту ИП Д.А.А.; справки от ДД.ММ.ГГГГ№, выданной ООО «ЭкоТон» контрагенту ИП Д.А.А.
У администрации округа отсутствовали основания отказывать Исполнителю в приемке оказанных услуг, в связи с чем на основании вышеуказанных документов произведены соответствующие выплаты.
Согласно информации, представленной из материала доследственной проверки, опрошенный директор ООО «ЭкоТон» пояснил, что отходы от ИП Д.А.А. и ИП ФИО85 на полигон не поступали, при этом, акты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, справки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выданы формально без фактической сдачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон».
В части предоставлении сведений о сумме причиненного ущерба, пояснила, что в ходе предварительного следствия установлено, что ущерб, причинённый муниципальному образованию , составляет 2 467 101,64 рубля.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО49 пояснил, что муниципальный контракт был заключен между администрацией и ООО «УБиС». Предметом контракта являлось предоставление услуг по ликвидации стихийных свалок. По условиям муниципального контракта ООО «УБиС» были привлечены субподрядчики ИП С.В.В. и ИП Д.А.А. Поскольку он в приемной комиссии не состоял, в его обязанности не входил контроль исполнения контракта. Он занимался только работами по организации аукциона перед заключением муниципального контракта.
Подрядчиком представлялись документы, подтверждающие исполнение контракта. Документы с полигона были представлены субподрядчиками в администрацию . Документы в администрацию лично приносил Д.А.А. Местонахождение полигона ему неизвестно, предполагает, что где-то в районе Абинска. Поскольку мусор был вывезен, сомнений относительно того, что контракт не исполняется не было. Если бы подрядчиком не были представлены документы по исполнению контракта, оплата не была бы произведена. Вывоз мусора на полигон депонирования являлось обязательным условием контракта. В каких объемах вывозился мусор ему не известно.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО50 пояснил, что муниципальный контракт на сумму 10 000 000 руб. был заключен примерно в 2019-2020 г., точно год не помнит, между администрацией и ООО «УБиС».
В рамках муниципального контракта ему руководство поручило осуществлять контроль на месте за вывозом мусора. Он контролировал качество проводимых работ, фиксировал машины, которые взвешивались. Работы по вывозу мусора были выполнены в полном объеме. После завершения работ по вывозу мусора им производилась видеосъемка участка. Вывоз мусора производило ООО «УБиС», кто является директором данного общества не помнит.
В грузовые машины трактор погружал мусор, сначала машины взвешивались пустые, затем с мусором, чтобы вычислить объем вывезенного мусора. Однако какой объем мусора был вывезен не помнит. По условиям муниципального контракта мусор должен был вывозиться на полигон, а куда вывозился фактически ему не известно. Акты о вывозе мусора с полигонов предоставлялись ООО «УБиС».
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО51 пояснил, что точные даты он не помнит, примерно в 2019 г. был заключен муниципальный контракт на ликвидацию стихийных свалок на сумму 13 000 000 руб. Генеральным подрядчиком являлось ООО «УБиС», а субподрядчиками были Д.А.А., Щелчков и Орлов. До заключения договоров субподряда был осуществлен выезд на территории, где предстояло ликвидировать стихийно образовавшиеся свалки. Министерством ЖКХ и ТЭКбыла дана заявка в департамент финансов администрации города с целью выделения денежных средств по муниципальному контракту. Им были подготовлены все необходимые документы для проведения аукциона. По итогам проведенного аукциона победителем стало ООО «УБиС». После заключения с ООО «УБиС» муниципального контракта были начаты работы по ликвидации стихийных свалок. По условиям муниципального контракта был предусмотрен вывоз мусора на полигон депонирования. Его заместитель находился на месте и осуществлял контроль работ, то есть он лично присутствовал при погрузке мусора, готовил фото и видеоматериал, с территорий вывоза мусора. По договору субподряда Д.А.А. осуществлял деятельность как субподрядчик. В подтверждение выполненных работ подрядчик представлял документы в администрацию. Д..А.А. представлялись документы, свидетельствующие о вывозе мусора с полигонов Каневская, Тимашевская, третий полигон не помнит. Все документы были заверены надлежащим образом, поэтому сомнений в их подлинности не возникло. Оплата по контракту производилась администрацией. По муниципальному контракту Д.А.А. была выплачена сумма около 1 200 000 руб. Если бы Д..А.А. не были представлены документы по исполнению условий договора, оплата бы произведена не была. Кем представлялись сведения по исполнению договора подрядчиком или субподрядчиком он не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО52 пояснил, что он никогда свалками не занимался, пояснить ничего не может. Ему лишь известно о том, что муниципальный контракт был заключен. Кто был генеральным подрядчиком и субподрядчиком ему неизвестно. Только стало известно в судебном заседании.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО52, данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что работает в администрации Прикубанского внутригородского округа в должности ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входить контроль за исполнением муниципальных контрактов по вырубке и обрезке зеленых насаждений, полный круг его должностных обязанностей отражен в его должностных инструкциях. Его рабочее место расположено по адресу: , каб. 22. Его непосредственным начальником является начальник отдела ФИО50, до него был ФИО51
О том, что мусор (отходы), полученный ИП Д..А.А. и кем-либо другим в результате ликвидации стихийных свалок в рамках исполнения муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ в и на старом почтовом тракте в (район гипермаркета Лента), привлеченными ИП Д..А.А. для вывоза мусора водителями грузовых автомобилей якобы вывозился на площадку, расположенную на производственной базе, расположенной по в для конусирования с целью последующего вывоза на полигоны депонирования отходов он узнал в ходе допроса и слышит впервые. Он никогда ни самостоятельно не вместе с другими сотрудниками администрации Прикубанского внутригородского округа , в том числе ФИО50, ФИО51 и ФИО49 не сопровождал грузовые автомашины с отходами (мусором), полученными в рамках исполнения ИП Д..А.А. и кем-либо другим муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, на производственную базу, расположенную по в , и впервые об этом слышит. Также он впервые слышит о том, что ФИО50, ФИО51 и ФИО49 сопровождали автомашины с отходами (мусором), полученными в рамках исполнения ИП Д..А.А. в части муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, на производственную базу, расположенную по в , и при нем данную информацию никто никому по телефону не сообщал, что он точно помнит и уверен в этом.
Он лично не говорил и не присутствовал при разговоре, в ходе которого кто либо бы говорил З., С.В.В. и Д.А.А. о том, что мусор (отходы), полученный при исполнение ИП Д..А.А. и кем-либо другим муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ вывозятся на производственную базу по в , а сотрудники администрации Прикубанского внутригородского округа , в том числе он, ФИО53, ФИО51, и ФИО50 сопровождают грузовые машины с грузом мусора (отходов) и контролируют его разгрузку и конусирование на производственной базе по в , что он точно помнит и уверен в этом (Т.11 л.д. 35-38).
Допрошенный в судебном заседании свидетель А. пояснил, что по факту ликвидации стихийных свалок в им был заключен договор субподряда с Д..А.А., а по уборке Старокорсунского сельского округа договор был заключен с ИП С.В.В. Предметом договора являлась уборка стихийных образований, свалок. Договоры были заключены два года назад (2019 г.).
Он от имени ООО «УБиС» заключал договоры субподряда с ИП Д..А.А., и ИП С.В.В., поскольку не справлялся с объемами работ. Контроль работ по договорам субподряда осуществлялся администрацией.
ИП С.В.В. осуществлял вывоз стихийных свалок к нему на территорию, и позже их вывоз на полигон.
После предоставления документов о выполненных работах в администрацию, осуществлялась оплата за выполненную работу, денежные средства перечислялись на счет ООО «УБиС».
Субподрядчики представляли акты выполненных работ в администрацию, после проверки документов, денежные средства поступали им на расчетный счет.
Претензий к нему со стороны администрации не было. Напрямую денежные средства от администрации он не получал.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО54 пояснил, что с Д..А.А. выполняли работы по вывозу мусора с территории в 2019 г. на условиях муниципального контракта, заключенного между администрацией и ООО «УБиС» на сумму 10 000 000 руб. На тот момент он работал прорабом в ООО «УБиС». Он занимался организацией работ по вывозу мусора. Мусор вывозился с территории ТЦ «Лента» . Вывозом мусора занимались Континенталь, Щелчков и ООО «УБиС», директором которого являлся Анточий. Он и давал им поручения по уборке мусора. Кто был подрядчиком, субподрядчиком он не знает, он отвечал за организацию вывоза мусора. При выполнении работ он присутствовал от ООО «УБиС». Когда они убирали мусор, Д.А.А. не присутствовал. Мусор грузился в машины и вывозился на полигон, куда именно не знает, так как он отвечал за сбор мусора и его погрузку. Его наемные рабочие грузили мусор в машины и вывозили их. Около двух тысяч тонн мусора было вывезено. 25 % работ были выполнены ООО «УБиС», остальные работы выполнены Щелчковым, Континенталь, Д..А.А. и Орловым. Кем представлялись справки в администрацию ему не известно. Все документы сначала представлялись в администрацию, потом директору ООО «УБиС». Кто был подрядчиком, а кто субподрядчиком ему не известно. Между ООО «УБиС» и Д..А.А. были договорные отношения, условия которого ему не известны. Поручения им давались администрацией. По условиям контракта была предусмотрена обязанность по вывозу мусора на полигон депонирования. Контроль за выполнение ИП Д..А.А. обязанности по вывозу мусора им не осуществлялся. Без фактического вывоза мусора оплата за выполнение работ не была бы проведена. В рамках муниципального контракта было несколько подрядчиков. Был ли заключен муниципальный контракт между ИП Д..А.А. и администрацией и кому перечислялись денежные средства подрядчику или Д.А.А. ему не известно.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. пояснил, что он заключал договор с Д..А.А., как с индивидуальным предпринимателем, на прием крупногабаритных отходов пару лет назад, но отходы они не получали. Также он заключал договор еще с двумя лицами. С.В.В. он не знает и ни разу не видел.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются разногласия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что с 2012 года является директором ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762, ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как директора ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в его обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия ООО «ЭкоТон» в том числе входит выполнение административно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в ООО «ЭкоТон». Финансовыми потоками предприятия распоряжается он, и учредитель ФИО32, так как право первой подписи имеется у него и учредителя ФИО32 ООО «ЭкоТон» оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов 4-5 классов. Штатная численность сотрудников около 50 человек.
По факту заключения и исполнения договора № РКК-06/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер бетона» в лице генерального директора Д.А.А. ООО «Мастер бетона» отходы на полигоне ООО «ЭкоТон» не размещал, машины с отходами от ООО «Мастер бетона» на полигон ООО «ЭкоТон» не заезжали и не разгружались. При этом, ранее в телефонном разговоре Д.А.А. постоянно обещал отходы привезти. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн был подготовлен в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» и подписан им, и отправлен юристом Л. электронной почтой в адрес генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. при аналогичных обстоятельствах, то есть были получены генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. путем обмана. Также на момент выдачи вышеуказанных справок и актов к ним без фактической передачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон». Он и не подозревал, что отходы размещены в дальнейшем ООО «Мастер бетона» не будут, так как ООО «Мастер бетона» оплатил размещение отходов в указанном объеме, а именно перечислил на расчетный счет ООО «ЭкоТон» денежные средства в размере 33 450 рублей.
Порядок приема отходов на полигон ООО «ЭкоТон» следующий: после заключения договора они требуют полную предоплату на планируемый к размещению тоннаж отходов, при этом после поступления предоплаты ООО «ЭкоТон» требует у подрядчиков реестр транспортных средств, которые будут возить отходы на полигон, данный реестр передается на полигон, где непосредственно, сотрудник, контролирующий въезд транспортных средств на полигон ведет журнал, в котором отмечает какое транспортное средство, какое количество рейсов сделало. В отсутствии реестра транспортные средства на полигон не пропускаются. Тоннаж принимаемых отходов определяется согласно товарно-транспортных накладных, также выборочно масса отходов проверяется через весовые, расположенные в по устной договоренности с владельцами весов, без оплаты, на безвозмездной основе. Если транспортные средства размещают отходы на полигоне ООО «ЭкоТон», то это подтверждается журналом учета входящих отходов, в котором указывается государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, фамилия водителя, тоннаж или объем отходов. Также в обязательном порядке по всем транспортным средствам, ввозившим отходы на полигон ООО «ЭкоТон», в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» должны оставаться товарно-транспортные накладные. Транспортных средств ООО «Мастер бетона» в журнале учета входящих отходов ООО «ЭкоТон» не было, также в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» не было товарно-транспортных накладных ООО «Мастер бетона».
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма (Т.10 л.д. 178-184, Т. 14, л.д. 72-79).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с сентября 2012 г. она работает в «ЭкоТон» директором которого является Бондарев. Насколько она помнит, договор со ФИО91 и Дымовым был заключен в 2019 г. на размещение отходов на полигон депонирования. Бондарев не обращался к ней по вопросу о подготовке справок, он обращался к юристу ООО «ЭкоТон» и бухгалтеру, конкретно занимающемуся реализацией. Сколько всего актов было подготовлено и подписано она не помнит, акты были подписаны директором, а выданы С.Л.А.. Денежные средства поступили на счет общества и не были возвращены, поскольку это не предусмотрено договором. Обязательства по договору были выполнены.
В связи с тем, что свидетель ФИО33 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с сентября 2012 года в должности главного бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два счета открытых: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит ведение бухгалтерского и налогового учета и составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоТон», организация работы сотрудников бухгалтерии, так как в ее непосредственном подчинении работаю два сотрудника бухгалтерии: С.Л.А., которая занимается операциями по расчетным счетам ООО «ЭкоТон» с использованием электронной-дистанционной платежной системы, выполняет функции кассира и осуществляет реализацию товаров и услуг (выставляет счета согласно договоров, составляет акты выполненных работ, составляет акты сверок) А., которая занимается ведением бухгалтерского учета в части заработной платы, учетом поступления товаров и услуг (ГСМ, запчасти, ТМЦ и т.д.), ведение авансовых отчетов, в случае отсутствия С.Л.А. замещает ее. Учет поступивших на полигон депонирования бытовых отходов ведет (сколько, от кого и в каком объеме) ведет старший специалист абонентского отдела С. В своей деятельности она подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключения и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист Л.
По поводу взаимоотношений с ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснила, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП С.В.В., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме она не помнит. Она лично с ИП С.В.В. и какими-либо его представителями не знакома и никогда их не видела. Размещались ли вообще бытовые отходы, и в каком количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. ей не известно. Никаких документов о размещении бытовых отходов и их количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. она никогда не видела, то есть она не видела журналов о поступлении бытовых отходов от ИП С.В.В. (товарно-транспортных накладных, накладных и т.д.). В течение 2019 года к ней неоднократно обращался директор ООО «ЭкоТон» Б. с указанием подготовить акты и справки о поступлении на полигон ТБО ООО «ЭкоТон» в бытовых отходов от ИП С.В.В., сообщив какое количество бытовых отходов необходимо указать в актах и справках, при этом документов, подтверждающих поступление бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в том числе товарно-транспортных накладных Б. ей не предоставил, сказав, что документы и завоз бытовых отходов будет позже, однако до настоящего времени документы не предоставлены и завоз бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов не произведен. После чего она, выполняя распоряжение директора ООО «ЭкоТон» Б., дала указание бухгалтеру С.Л.А. подготовить акты и справки о поступлении от ИП С.В.В. бытовых отходов на полигон депонирования ТБО ООО «ЭкоТон» в и внести в него сведения, предоставленные ей директором ООО «ЭкоТон» Б. о количестве размещенных бытовых отходов, что С.Л.А. и было сделано. Составленные акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в она передала директору Б. для их подписания и постановки на них печати ООО «ЭкоТон», куда в дальнейшим директор ООО «ЭкоТон» Б. дел указанные акты и справки и кому их передал, ей не известно. По указанию директора ООО «ЭкоТон» Б. подготавливались акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в несколько раз, сколько точно она не помнит. Для чего ИП С.В.В. были нужны акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в , ей не известно, а директор ООО «ЭкоТон» Б. ей об этом не говорил.
При этом, С.Л.А. по ее распоряжению изготавливала только акты сдачи бытовых отходов ИП С.В.В., а справки подготавливал юрист ООО «ЭктоТон» Л. Обстоятельства подготовки и выдачи актов сверки взаимных расчетов ей не известны.
До настоящего времени отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» от ИП С.В.В., не поступило, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон» (Т.10 л.д. 194-200, Т.11 л.д. 53-55, Т. 14, л.д. 87-93).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
После того как Д.А.А. приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей), он больше Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.10 л.д. 206-213, Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Л.А. пояснила, что она выписывала акты выполненных работ по договорам на размещение отходов на полигоне на имя ФИО91 и Д.А.А.. Сведения о выполненных работах к ней не поступали, она выполняла поручения главного бухгалтера Белько и руководителя Бондарева. Все поручения были от ФИО92. Ей говорилось выписать акты выполненных работ. Справки она не готовила, а готовила только акты. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ООО «Экотон» от Д.А.А., ФИО91, ООО «Мастер Бетон» затрудняется ответить. Печать на акты и на счета на оплату, возможно ставила она, точно не помнит.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Л.А. данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с апреля 2012 года в должности бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. Учредителями ООО «ЭкоТон» являются ФИО32 и Ш. в равных долях. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие налоговым состоит на учете в МРИФНС РФ № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит работа с расчетным счетом, ведение кассы организации, работа с контрагентами (обмен документами, выставление счетов, сверка расчетов и т.д.). В своей деятельности она непосредственно подчиняется главному бухгалтеру ООО «ЭкоТон» ФИО33 и работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист ООО «ЭкоТон» Л..
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, она может пояснить, следующее: она ни с Д..А.А. и ни с кем другим из представителей ООО «Мастер Бетона» не знакома и знает о них, как о контрагентах ООО «ЭкоТон». Работой с указанными контрагентами занимался непосредственно юрист ООО «ЭкоТон» Л. Также по указанию главного бухгалтера ФИО33 и юриста Л. она подготавливала для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 документы: счета на оплату, акты о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». Сведения для выставления счета на оплату она брала из договоров на размещение бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», заключенных между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. Сведения о количестве отходов для отражения в актах о размещении бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», которые она изготавливала по поручению Л. для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489, ей сообщал Л., и откуда он брал данные сведения ей не известно. После составления указанных актов о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», она передавала их Л., а он уже сам ходил к руководителю ООО «ЭкоТон» Б. для их подписания, ставил на них печать и передавал их ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. По поводу подготовки ей акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, пояснила, что данные акты ею были подготовлены и подписаны по просьбе Л., и переданы ему. Печать ООО «ЭкоТон» на акте сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 ставилась Л. При каких обстоятельствах акты сверок взаиморасчетов были переданы Л. ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, ей не известно. При этом отмечает, что она точно знает и уверена в том, что мусор (отходы) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, не поступили, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон», данный факт не отражен в журналах учета поступления ТБО, а также отсутствуют товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, что предусмотрено условиями заключенных договоров на размещение ТБО.
Когда она подготавливала по указанию юриста ООО «ЭкоТон» Л. акты о размещении мусора и акты сверок взаимных расчетов, то Л. говорил, что ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в ближайшее время привезут и разместят отходы в полном объеме на полигоне ООО «ЭкоТон», а указанные документы ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 необходимы для отчетности, кроме того за отходы (мусор), которые ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 планировало разместить на полигоне депонирования отходов, была произведена полная предоплата, как то было указано в условиях заключенных с ними договоров. Оснований не доверять юристу ООО «ЭкоТон» Л. у нее не было.
Ей лично никто, в том числе сотрудники администраций муниципального образования , в 2019 году не звонили и не просили подтвердить поступления и размещение отходов (мусора) от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 на полигоне ООО «ЭкоТон» и она никогда не подтверждала данный факт, что она точно помнит и уверена в этом. Ни с Д..А.А. ни с кем-либо из представителей ООО «Мастер Бетона» она не знакома. ( Т.11 л.д. 56-60, Т. 14, л.д. 94-98)
После оглашения показаний свидетеля С.Л.А. она подтвердила, что имеющаяся подпись в протоколе допроса принадлежит ей, вышеуказанные показания давала лично.
Допрошенный в судебном заседании свидетель С. пояснил, что с 2016 г. работал в ООО «ЭкоТон» и по совместительству занимался вопросами экологии, сдавал отчеты. На момент событий он работал в должности старшего специалиста гражданского отдела. Организация занималась сбором, вывозом и захоронением твердых, бытовых отходов. Он работал с контейнерной сетью по станице, затем отходы доставлялись на полигон. Все машины взвешивались, велся реестр, список машин. Относительно услуг, оказанных ИП Д.А.А., пояснил, что была допущена ошибка, все машины при вывозе мусора взвешивались, велся реестр таких машин. Машины к ним не приезжали, и он по ошибке их внес в реестр и все подписал.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО55 пояснил, что два года тому назад к нему в на рынке подошел человек, назвавший себя Андреем, фамилию не знает и предложил вывести грунт и строительный мусор в район западного обхода. Этот человек знал, что у него имеется самосвал, и он занимался «шабашками». Ему предложили 6 000 руб. за рейс. В день он делал один рейс, в общем сделал около пяти-шести рейсов. Договоренность была устная. На сколько помнит машины перед выездом не взвешивали. Модель и гос.знак его автомобиля на котором он делал рейсы «101» Докфенг. Строительный мусор и грунт вывозил в район Шапсугии. Водители других машин, вывозивших грунт и строительный мусор ему не знакомы. После выполнения работ человек рассчитывался с ним каждый вечер. Всего работал два-три дня. Мусор вывозил только с района гипермаркета «Лента».
В связи с тем, что свидетель ФИО55 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО55 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является гражданином и приехал в марте 2019 в Российскую Федерацию для работы. В настоящий момент он работает на основании гражданско-правового договора с ФИО56, у которого он проживает по указанному адресу в . У него имеется водительское удостоверение для управления большегрузными автомобилями, и он периодически на безвозмездной основе для подработки путем перевозки инертных материалов берет грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и грузовой автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 у своей родственницы ФИО57, которой они принадлежит на праве собственности. При этом автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 он брал для использования за последние два года всего несколько раз, так как в основном он пользуется грузовым автомобилем марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093. Грузовым автомобилем Камаз г/н №, кроме него никто не пользуется, что он точно знает и уверен в этом.
На строительном рынке в в начале , где в конце апреля 2019 года к нему подошел ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО9, который предложил заработать, а именно необходимо было вывезти грунт и строительные отходы с района гипермаркета «Лента» на Западном обходе , за работу он предложил 6 000 рублей, за каждый рейс. Куда необходимо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал, что в в районе торгового центра Мега-Адыгея производится строительство различных объектов, и так как там болота то производится отсыпка грунта и собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и поехал в район гипермаркета «Лента» на Западном обходе . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались сбоку грунтовой дороги, которая идет от гипермаркета «Лента» между лесополосами в поля, примерно на расстоянии ста метров дальше от заезда на стоянку гипермаркета «Лента». После погрузки, присутствующий на месте погрузки человек незнакомый ему человек (не тот который его нанимал), как его зовут он не помнит, сказал, что бы он ехал на автомобиле с загруженным грунтом, на взвешивание, что им и было сделано. Взвешивание производилось в какой-то организации на расстоянии около 1-2 километров от гипермаркета «Лента» по , название организации и ее адрес не помнит, но при необходимости может показать визуально. На взвешивании он не выходил из автомобиля, на сколько помнит вес груза составил около 28 тонн. Взвешивали груженный автомобиль только один раз. После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы за Тургеневский мост в район торгового центра «Мега-Адыгея», при необходимости место может показать визуально за выгрузку, ни он, ни ему ничего не платили. Всего он сделал не больше 4-5 рейсов (точное количество не помнит в связи с давностью) по перевозке грунта и строительных отходов от гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода , которые выгрузил в Адыгее в районе торгового центра «Мега-Адыгея». Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками на Тургеневском мосту, с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров не знает. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то в районе гипермаркета «Лента», после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Спустя некоторое время примерно в середине мая 2019 года, к нему снова подошел мужчина по имени Андрей или ФИО9 и снова предложил работу по вывозу грунта и строительных отходов с района ул. Российской в , адреса он не помнит, так как плохо ориентируется в , на тех же условиях, а именно 6 000 рублей за рейс, и на что он согласился. Куда необходимо надо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал что в районе ул. Российской производится строительство различных объектов, и для их отсыпки собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 и поехал в район ул. Российской . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались с открытой местности (поля). После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы в район ул. Российской на земельные участки, где принимали грунт и строительные отходы для отсыпки земельных участков. За выгрузку грунт и строительных отходов ни он, ни ему никто ничего не платил. Всего он работал два дня и сделал 4-5 рейсов по перевозке грунта и строительных отходов. Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров он не знает, и среди их водителей его знакомых не было. Номера тракторов, которые загружали автомобили, он не знает, трактористы ему не знакомы. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то на месте погрузки после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Он выполнял работы по вывозу грунта и строительных отходов в двух местах возле гипермаркета «Лента» и в районе ул. Российской . Загруженный грунт и строительные отходы он на специализированные полигоны хранения отходов (мусорные свалки) не возил. Всего он сделал не более 10 рейсов. Кроме того в 2019 году он на грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 сделал 2-3 рейса по вывозу строительного мусора и кусков бетона с района старого поста ГАИ в , кто был заказчиком выполнения работ он не помнит, за каждый рейс ему платили 6 000 рублей, в которые входило размещение вывезенного мусора, обязанность по размещению, которого также была возложена на него. Мусор и строительные отходы им вывозились на территорию Республики Адыгея в район торгового центра «Мега Адыгея», где принимали строительный мусор для отсыпки заболоченных участков.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовая автомашина, на которой осуществлял работы, не оборудована для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо. Ему никто и никогда не выдавал каких-либо документов для перевозки мусора (отходов) и сдачи его на полигон депонирования отходов, что он точно помнит и уверен в этом.
Об ООО «ЭкоТон» ему стало известно от сотрудников полиции. Он никогда на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не был и с сотрудниками ООО «ЭкоТон» не знаком. ( Т.3 л.д. 168-172, Т. 16, л.д. 54-59)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО55, данные им на стадии предварительного следствия он подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО58 пояснил, что он работает на тракторе, грузил мусор экскаватором Терекс 820. Данный трактор ему не принадлежит. На за гипермаркетом «Лента» грузил на нем строительный мусор, грунт, кирпичи, доски. К данной работе привлек его брат ФИО59 Заказчиков данной работы он не знал, знал его брат. Сколько по времени они работали в районе гипермаркета «Лента» он не помнит, запомнилось ему только то, что в один день они загрузили тридцать машин. Мусор они выгружали в .
В связи с тем, что свидетель ФИО58 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО58 данные им на стадии предварительного расследования, где он подрабатывает грузоперевозками на грузовом автомобиль марки «Догфенг» г/н №, и тракторе-погрузчике г/н №, которые принадлежат его матери ФИО60
В конце весны начале лета 2019 года, точной даты он не помнит, к нему обратился его родственник ФИО59 и сказал, что имеется работа по ликвидации свалок, а именно погрузке и вывозу мусора. По словам ФИО59 заказчик предлагал 1 500 рублей за один час работы трактора погрузчика и 6 000 рублей за один рейс грузового автомобиля с мусором. При этом со слов ФИО59 ему известно, что платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора, то есть отдельно утилизация мусора не оплачивалась, а входила в стоимость одного рейса – 6000 рублей и утилизация мусора была возложена на них. Нахождение места для утилизации вывезенных отходов и грунта также была возложена на них. По словам ФИО59 мусор представлял собой строительные отходы и грунт. Так как он знал, что за торговым центром «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор принимается на дачах в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство, то предложение по погрузке и вывозу мусора было выгодно. Кто был заказчиком работ он не знает, так как с ними не общался, всеми вопросами общения с заказчиками занимался ФИО59, и он же получал от них оплату за выполненные работы, а потом рассчитывался с ними. Работы производились с использованием следующей техники: на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н № работал ФИО59, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, который принадлежал ФИО59, работал нанятый им водитель, на автомобиле «Донфенг» государственный регистрационный номер Х101НО93 работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» государственный регистрационный знак А 969УМ164 он нанял водителя, данных которого не помнит, на автомобиле марки «ХОВО» г/н № работал ФИО89, а он работал на тракторе-погрузчике г/н №
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При этом грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал сотрудник администрации, который контролировал выполнение работ, как его зовут он не помнит, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд, не пропуская.
Загруженный мусор вывозился через Тургеневский мост за торговый центр «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Сколько всего было выполнено рейсов грузовых автомобилей с мусором и сколько он загрузил грузовых автомобилей грунтом и строительными отходами, он не помнит. Также на аналогичных условиях примерно в тоже время производились работы по ликвидации стихийных свалок в в и в районе . Он не знает кто был заказчиком выполнения работ, так как с ними не общался, все общение с заказчиками выполнения работ производил ФИО59 О том, что мусор, полученный в ликвидации стихийных свалок конусировался на промышленных площадка по и в он впервые услышал в ходе допроса и таких фактов ему не известно.
Ему никто никогда не говорил, о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы, не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену. Каких-либо документов на перевозку мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок и для сдачи их на полигон депонирования отходов, ему никто не выдавал, что он точно помнит и уверен в этом. Перед началом работ только один раз производилось взвешивание пустых и груженных мусором машин. Никаких договоров с заказчиками о выполнении работ, насколько ему известно, не заключалось, все было устно и на доверии. С ним расчет за погрузку и вывоз грунта и строительного мусора был произведен ФИО59 полностью. О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был (Т. 4 л.д. 210-212, Т. 13 л.д. 98-101, Т. 16, л.д. 22-25).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО59 пояснил, что е его супруги в собственности имеется грузовой автомобиль. Он оказывает транспортные услуги по перевозке на больших грузах, размещая объявления в Интернете. По работе познакомился с ФИО13 Щелчковым пару лет назад, вывозил мусор по устной договоренности с района Западного обхода. По его рекомендации через пару дней к нему обратилась девушка (как он понял от ФИО91) также с просьбой о вывозе строительного мусора с района Западного обхода. Он согласился и по устной договоренности вывозил мусор. Никаких претензий у ФИО91 к выполненной им работе не было, сработали четко, всё вывезли. ФИО91 оплачивал оказанную им услугу путем перечисления денежных средств на карту, иногда наличными. В районе гипермаркета «Лента» он работал около полутора недель. Точное количество выполненных им рейсов не помнит, около двадцати, может больше. Грунт вывозился через Тургеневский мост в район ТЦ «Мега Адыгея». Выполнение данной работы была достигнута со ФИО91 в устной форме. О вывозе мусора в специальные полигоны ФИО91 ему не говорил. Машины изначально взвешивались без груза на около 1-3 раза. Куда необходимо вывозить мусор Д.А.А. или ФИО91 ему не говорили. За один рейс вывоза мусора ему оплачивали 6 000 рублей и 1 500 рублей за час работы экскаватора. Он контактировал и со ФИО91 и Дымовым. ФИО91 считал количество рейсов, он же и перечислял ему денежные средства на карту.
В связи с тем, что свидетель ФИО59 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО59 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что у его жены Торосян Сусанны в собственности имелось два самосвала Китайского производства марки «ХОВО» г/н № и М840УЕ123, на которых он подрабатывает перевозкой грузов. С целью поисков работы он состоит в различных группах в мессенджерах «Ватсап», где происходит рассылка различных предложений работы.
В конце весны начале лета 2019 года, точной даты не помнит, он в одной из групп в месенджере «Ватсап» увидел объявление о том, что требуются грузовые автомобили для вывоза грунта и строительного мусора, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона (номер телефона у него не сохранился), трубку поднял ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО13. В ходе разговора ФИО13 сказал, что ему необходимо с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» на Западном обходе в осуществить вывоз грунта и строительного мусора в большом объеме и он готов заплатить 6 000 рублей за каждый рейс грузового автомобиля с грунтом и строительным мусором. При этом ФИО13 сказал, что необходимо для вывоза грунта и строительного мусора найти около 5 грузовых автомобилей. ФИО13 также сказал, что в 6 000 рублей входит также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора, то есть нахождение места выгрузки вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6000 рублей за один рейс. Ничего о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов ФИО13 никогда не говорил. ФИО13 также сказал, что необходимо найти трактор-погрузчик, который будет грузить грунт и строительные отходы, и предложил оплату за один час в размере 1 500 рублей. Он сказал, что может найти трактор-погрузчик, и согласился с предложением ФИО13, о вывозе грунта и строительных отходов с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» расположенном на Западном обходе в и с оплатой 6 000 рублей за один рейс грузового автомобиля, сказав, что может найти необходимое количество грузовых автомобилей с водителями. Так как планировал привлечь для вывоза грунта и строительного мусора своих знакомых и родственников, а также знал, что за торговым центром «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор принимается на дачах в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство, предложение ФИО13 было выгодным. ФИО13 не говорил ему о необходимости вывоза грунта и мусора на полигоны депонирования бытовых отходов расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
ФИО13 сказал, что бы через несколько дней, указав день, какой именно не помнит, он нашел как было указано выше не менее 5 грузовых самосвалов и трактор-погрузчик и приехал на полевую дорогу возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в .
Он решил, что будет выполнять работы на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, для работы на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, он нанял водителя. Также он через группу в мессенджере «Ватсап» пригласил для выполнения работ своего знакомого ФИО55 который выполнял работы на автомобиле «Донфенг» г/н №, а также своего двоюродного брата ФИО61 у которого имелся автомобиль марки «Донфенг» г/н №, для управления которым ФИО58 нанял и своего двоюродного брата ФИО89, который выполнял работы на автомобиле марки «ХОВО» г/н №, а также нашел трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО58, впоследствии так как один трактор погрузчик не справлялся с погрузкой, через группу в месенджере «Ватсап» был найден второй трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО62
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил незнакомый мужчина по имени ФИО13, с которым он созванивался по телефону. ФИО13 приехал на автомашине марки «Рендж Ровер» темного цвета, государственного регистрационного номера не помнит. Также вместе с ФИО13 были незнакомые мужчины, сколько и как они выглядели, не помнит. Кроме того также присутствовал ранее незнакомый мужчина, которым впоследствии, как он узнал, оказался сотрудником администрации Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ все машины пустыми были отправлены на взвешивание на весовою расположенную на территории сельскохозяйственного предприятия по в , на расстоянии нескольких километров от места выполнения работ. После взвешивания автомобили были загружены и опять отправлены на взвешивание уже груженными грунтом и строительным мусором. При взвешивании пустых и груженных автомобилей присутствовал сотрудник администрации Остроух Максим, который производил фотографирование взвешивания автомобилей и записывал результаты взвешивания. Взвешивание пустых и груженных автомобилей производилось всего один раз за все время выполнения работ, перед началом выполнения работ и первой загрузки грунтом и строительным мусором. С какой целью производилось взвешивание автомобилей, не знает, так как ему это было не интересно. Средний вес грунта и строительного мусора в одном автомобиле составлял от 20-25 тонн.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При этом грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд не пропуская.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу ФИО13 было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для ФИО13 были осуществлены примерно за 2-3 дня. Расчет за каждый рейс ФИО13 производил наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
После того, как он выполнил работы по заказу ФИО48, аналогичным образом выполнялись работы по заказу ФИО63
После того как они закончили работу по заказу ФИО63, ему позвонил незнакомый ранее мужчина, который представился Дымовым ФИО9, который сказал, что ему порекомендовали его, что ему также необходимо вывезти грунт и строительный мусор с того же самого места, то есть с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в , а также с в на тех же самых условиях: 6000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Д.А.А. не говорил ему о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
Он согласился с предложением Д.А.А. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в , а также с , работы выполнялись тем же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный им водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО61 и автомобиле марки «ХОВО» г/н № работал ФИО90, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58, и возможно ФИО62 на тракторе-погрузчике г/н №. При этом, для работ в через группу в «Ватсап» им были найдены два других трактора-погрузчика, государственные регистрационные номера он не помнит. ФИО58 на тракторе погрузчике г/н № в не работал, та как он живет в и ему было не выгодно ехать на тракторе-погрузчике через весь город в , так как там работы выполнялись в течения 1-1,5 дней и было вывезено примерно около 20 грузовых автомашин с грунтом и строительным мусором.
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил представитель Д.А.А. по имени ФИО11, который был представителем Д.А.А., самого Д.А.А. он видел всего несколько раз, когда он приезжал на автомобиле марки «Порш-Каен» белого цвета, государственного регистрационного номера он не знает, на место выполнения работ. Также на месте проведения работ присутствовал Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При том грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд, не пропуская. Место, где грузить и вывозить грунт и строительный мусор в поле возле также показывал Остроух Максим, который присутствовал при выполнении работ и производил фотографирование.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за торговый центр «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков на которых также ведется строительство. Всего по заказу Д.А.А. было вывезено около 60 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для Д.А.А. были осуществлены примерно за 5 дней, однако на сколько он помнит, была остановка работ на несколько дней в связи с плохой погодой. Расчет за каждый рейс производился помощником Д.А.А. по имени ФИО11, который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
Также спустя некоторое время после окончания выполнения работ, ему позвонил мужчина, который сказал, что ФИО13, женщине и Д.А.А. необходимо вывезти несколько рейсов грунта и строительного мусора с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» в и , так как необходимо подчистить территорию, откуда вывозился грунт и строительный мусор, что бы была красивая территория. Теми же пятью грузовыми автомобилями был произведен вывоз грунта и строительного мусора, всего было сделано каждым примерно по 2 рейса, сбор и погрузку грунта и строительного мусора на тракторе-погрузчике осуществлял ФИО58, за каждый рейс была произведена оплата в размере 6 000 рублей наличными, кто именно передавал денежные средства он не помнит.
Никто: ни ФИО13, ни женщина, ни Д.А.А., ни лицо, которое было помощником женщины, и лица, которые контролировали выполнение работ, не говорили о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно о том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на свалки (мусорки), кто-либо не говорил водителям других грузовых автомобилей. При этом спустя несколько месяцев после выполнения работ, точной даты он не помнит, ему звонила женщина, по заказу которой он выполнял работы по вывозу грунта и строительного мусора и просила, что бы он на грузовой машине поехал на свалку (мусор) в , и проехал под камерами, и готова была за это заплатить, на что он отказался.
При выполнении работ никаких договоров не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов ему не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Как им было указано выше ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом заказчиков не интересовало где, каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор.
После выполнения работ по вывозу отходов (мусора) по заказу Д.А.А. к нему обратился С.В.В. и предложил ему на тех же самых условиях вывезти отходы (мусор) со стихийных свалок в районе в , а именно 6 000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Он согласился с предложением С.В.В. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора со стихийных свалок в районе в , работы выполнялись теми же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО58, однако ФИО90 на автомобиле марки «ХОВО» г/н № по заказу С.В.В. не работал ФИО90, то есть работы по вывозу отходов (мусора) осуществлялись 4 грузовыми автомобилями, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58
Работы по ликвидации стихийный свалок в районе контролировал С.В.В. и сотрудники администрации , кто именно он не помнит, которые контролировали выполнение работ, считали рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось. Когда ими производились работы по вывозу отходов (мусора) он не видел других автомобилей, которые бы вывозили отходы (мусор).
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу С.В.В. было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для С.В.В. были осуществлены за несколько дней. Расчет за каждый рейс производился С.В.В., который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами. С.В.В. никогда не говорил ему, что отходы (мусор), полученный в результате ликвидации стихийных свалок в районе в необходимо было вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края и никогда не выдавал ему никаких документов, необходимых для перевозки и сдачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», что он точно помнит и уверен в этом. Он бы не согласился вывозить отходы (мусор) на полигон депонирования отходов в края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов ООО «ЭкоТон» края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно, о том, что грунт и строительные отходы необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , кто-либо, в том числе С.В.В. либо Д.А.А. говорили водителям других грузовых автомобилей. С.В.В. о выполнении работ сбору, погрузке и вывозу отходов (мусора) со свалок в районе договаривался исключительно с ним, оплачивал за работу ему, а он в свою очередь рассчитывался с ФИО64 и ФИО65 Никаких договоров со С.В.В. не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом С.В.В. не интересовало где и каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор. ( Т. 10, л.д. 139-147, Т. 13 л.д. 95-97, Т. 16, л.д. 16-21).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО66 пояснил, что у него во владении был экскаватор модели САТ432Е, г/н №. В 2019 году ему позвонил ФИО9, фамилия Торосян, который был собственником КаМаза и предложил ему погрузить большие машины строительным мусором в районе гипермаркета «Лента», на что он согласился, договоренность была в устной форме. За предоставление услуг Торосян производил ему оплату. Куда именно вывозился мусор ему не известно.
В связи с тем, что свидетель ФИО66 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО66 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что его матери ФИО67 в собственности имеется экскаватор-погрузчикСАТ432Е, г/н №. На указанном погрузчике работает наемный машинист А. (№). Фактически всемивопросами связанными со сдачей в аренду указанного экскаватора-погрузчика занимается он. В конце апреля 2019 года к нем обратился его знакомый ФИО59 предложил разовую работу по погрузке грунта и строительного мусора в грузовые автомобили с полевой дороги в районегипермаркета «Лента» , на что он согласился. После чего в течение одного рабочего дня были произведены работы экскаватором-погрузчиком САТ432Е гос.№КН23 по погрузке в грузовые автомобили грунта и строительного мусора. Также работу вместе с экскаватором погрузчиком, принадлежащим его матери, осуществлял еще один экскаватор-погрузчик, государственного номера и кому он принадлежит, он не знает. Кто являлся заказчиком работ, он не знает, к нему лично обращался ФИО59 с которым он и контактировал, ни с кем другим по поводу погрузки грунта и строительного мусора он не общался. За работу ему заплатил ФИО59 из расчета 1 500 рублей за час работы экскаватора-погрузчика САТ432Е государственный регистрационный знак 2268КН23, примерно около 10 тысяч рублей, так как работы велись всего один день. Куда вывозился грунт и строительный мусор не знает. Водителей грузовых автомобилей, которые вывозили грунт и строительный мусор, не знает.
Ничего об оказании услуг по вывозу мусора и ликвидации стихийных свалок по заказу Администрации Прикубанского внутригородского округа и о муниципальном контракте, заключенном для указанных целей ему не известно (Т.4 л.д. 221-223).
Свидетель ФИО68, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что с сентября 2002 года работает в должности заместителя директором по производственной работе ФГБНУ НЦЗ им. ФИО69, расположенном по адресу: , почтовый ящик 12, (фактически расположен по в ). В его обязанности входит организация и выполнение научно-производственного процесса.
В конце весны начале лета 2019 года, точной даты не помнит, к нему обратился его ранее знакомый по имени Щелчков ФИО13, который попросил оказать услуги по взвешиванию грузовых автомобилей груженных землей, на весовой прошедшей государственную проверку. На что он согласился и с ним был заключен договор. После чего на весовой производилось взвешивание автомобилей, сколько было взвешено автомобилей не помнит, однако они договаривались взвесить всего несколько машин, на протяжении нескольких дней. На момент взвешивания грузовых автомобилей он не знал, что это грунт и мусор со старого почтового трака в , расположенного за гипермаркетом «Лента». Никто из сотрудников администрации к нему с вопросом об оказании услуг по взвешивании грузовых автомобилей с грунтом и мусором не обращался. О том, что грунт и мусор который взвешивался, на весовой ФГБНУ НЦЗ им. ФИО69 вывозился со старого почтового тракта в , он узнал в ходе настоящего допроса. Однако, так как сбоку от старого почтового тракта в расположены поля ФГБНУ НЦЗ им. ФИО69, на которых он бывает в связи со своей трудовой деятельностью практически каждый день, то он видел, что в конце весны начале лета 2019 года на старом почтовой тракте в , администрацией Прикубанского внутригородского округа проводились работы по уборке стихийной свалки (грунт, бытовой мусор, строительный мусор и т.д.), на месте выполнения работ он видел заместителя главы администрации Л. и еще одного молодого человека, как его зовут не помнит, которые руководили работами по уборке мусора. Мусор убирался на протяжении примерно около одного километра с обоих сторон старого почтового тракта в , при этом мусор убирался не подряд, а с пропусками участков, чем это было вызвано он не знает. Из лесополос мусор не убирался, то есть мусор убирался до первого дерева. Работы выполнялись на протяжении месяца с перерывами в несколько дней, то есть сколько всего дней выполнялись работы по уборке мусора не помнит. Работы начинались примерно в 9 часов и заканчивались около 16 часов. Сколько всего было вывезено мусора не знает, так как к вывозу мусора никакого отношения не имел (Т.4 л.д. 247-250).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО70 пояснила, что ИП Бурлюк занимается реализацией строительных товаров и оказывает услуги по взвешиванию товаров, песка, гравия и угля. Грузы ООО «ЭкоТон» проходили через их весовую. ИП Бурлюк заключал договоры с ООО «ЭкоТон» о произведении услуг по взвешиванию автомашин.
По поводу событий, произошедших весной 2019 г. по факту обращения к ним Соколова о предоставлении услуг по взвешиванию с ИП Дымовым пояснила, что они в течение месяца производили взвешивания транспортных средств, о чем вели реестр. В конце месяца все реестры забирал Соколов, который в дальнейшем принес ей накладные и сказал, что машины должны взвешиваться в течение трех дней. Она эти накладные заранее подписала, поскольку не всегда бывает на месте. Однако транспортные средства не присутствовали на взвешивании, всего было шесть машин, номера которых она не помнит, а также кому они принадлежали.
Кроме того, вина подсудимого Д.А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в особо крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено офисное помещение занимаемое ООО «УБиС» расположенное по адресу: . В ходе осмотра была изъята финансово-хозяйственная документация имеющая отношение к исполнению ООО «УБиС» муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1 л.д. 172-186);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , в помещениях ООО «УБиС», а именно финансово-хозяйственные документы, имеющие отношение к исполнению ООО «УБиС» Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ (Т.3, л.д. 173-191, 192-195);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещениях, занимаемых администрацией Прикубанского внутригородского округа по адресу: , имеющие отношение к исполнению ООО «УБиС» муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3, л.д. 196-207, 208);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, прилегающий к проселочной дороге по адресу:, проселочная дорога от кольца Западного обхода в районе магазина «Лента» в сторону (старый почтовый тракт) (Т. 2 л.д. 30-36);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были изъяты прошитые и пронумерованные светокопии журналов учета автотранспорта и организаций, завозивших отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» (Т. 2 л.д. 41-44);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы ООО «ЭкоТон», изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – светокопии журналов учета транспортных средств завозивших отходы на полигон депонирования отходов в двух прошитых, пронумерованных и опечатанных сшивах на 7 и 83 листах формата А-4. (Т. 3 л.д. 218-222, 223);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, прилегающий к проселочной дороге по адресу:, проселочная дорога от кольца Западного обхода в районе магазина «Лента» в сторону (старый почтовый тракт». В ходе осмотра места происшествия применялась видеосъемка. (Т. 2 л.д. 45-48);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены помещения занимаемые администрацией Прикубанского внутригородского округа , расположенные по адресу: . В ходе осмотра изъят оптический диск, на котором содержится в электронном виде фотофиксация процесса выполнения работ в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, произведенная сотрудниками Администрации Прикубанского внутригородского округа . (Т. 2 л.д. 49-55);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещениях, занимаемых администрацией Прикубанского внутригородского округа , расположенных по адресу: , оптический диск, на котором содержится в электронном виде фотофиксация процесса выполнения работ в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, произведенная сотрудниками Администрации Прикубанского внутригородского округа . (Т. 3 л.д. 224-251, Т.4, л.д. 1-63, 64);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д.65-68,69);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, в ходе которого изъяты журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов, поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» (Т. 4 л.д. 121-125);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». В ходе осмотра журналов сведений (записей) о поступлении отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ИП Д.А.А. не обнаружено (Т. 4 л.д. 126-137);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ УФНС России поот ДД.ММ.ГГГГ№ДСП «о предоставлении сведении» в отношении ИП Д.А.А.; сведения о наличии банковских счетов ИП Д.А.А.; выписка из ЕГРИП в отношении ИП Д.А.А. (Т. 4 л.д. 163-167);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответы кредитных организаций АО «Российский Сельскохозяйственный ФИО15» и ПАО «Сбербанк России» о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ИП Д.А.А. (Т. 4 л.д. 184-192, 193-197);
- ответом на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласно которому была предоставлена информация, предоставленная ООО «ЭкоТон» в Южное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о заключенных в 2019 году договорах на вывоз и размещение отходов с указанием контрагента и количества размещенных им отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон». Согласно предоставленной информации ИП Д..А.А. размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в 2019 году не производилось. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплата за негативное воздействие на окружающую среду ИП Д..А.А. не производились. (Т. 12 л.д. 185);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что исходя из общих объемов, принятых Администрацией Прикубанского внутригородского округа у ООО «УБиС» работ, в рамках заключенного муниципального контракта №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ и объемов работ, выполненных ИП Д.А.А. для ООО «УБиС» в рамках заключенного договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа на общую сумму 2 467 101,64 рубль.
Вышеуказанные работы отражены в актах на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа , которые составлены на бланках неустановленного образца, имеют необходимые реквизиты, заверены оттисками круглых печатей организаций и подписями ответственных лиц, исполненными от имени: А. – директор ООО «УБиС» (Заказчик), Д.А.А. – индивидуальный предприниматель (Подрядчик).
Администрацией Прикубанского внутригородского округа в полном объеме были оплачены денежные средства в адрес ООО «УБиС» за услуги по сбору, погрузке, перевозке и передаче отходов для размещения на полигоне депонирования отходов непосредственно ООО «УБиС» без привлечения подрядных организаций, в рамках муниципального контракта №-ЭА-ОКХ от «08» апреля 2019 г., что подтверждается в платежными поручениями: 5 219 333,32 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 118 703,91 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 654 757,66 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; 505 509,94 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.
ООО «УБиС» с расчётного счёта № в филиале «Южный» ПАО «ФИО15 УралСиб» на расчётный счёт ИП Д.А.А. за оказанные услуги по ликвидации стихийных свалок произведена оплата в сумме 2 467 101,64 руб., в том числе: 1 991 581,68 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ и 475 519,96 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 2 л.д. 60-81);
- рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением DVD-R диска с выгрузкой из информационной базы «Горизонт», согласно которому отсутствуют сведения о передвижении грузового автотранспорта ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеющего следующие государственные регистрационные номера Х101НО93, В048СХ123, М840УЕ123, А969УМ164, Х294АР750 в сторону края (Т. 10, л.д. 237-238);
- заявлением исполняющего обязанности главы муниципального образования ФИО71 о проведении проверки в части нарушения уголовного законодательства при исполнении ООО «УБиС» Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП УМВД России по за № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3 л.д. 81-83);
- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в Управлении МВД России по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, было установлено, что ИП Д.А.А., являясь субподрядчиком для выполнения Муниципального контракта №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ, в целях подтверждения якобы оказанных работ по ликвидации стихийных свалок на территории Прикубанского внутригородского округа на сумму 2 467 101,64, предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ИП Д.А.А. разместил на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы (мусор) в количестве 1 703,75 тонн, заведомо и достоверно зная, что указанные отходы на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» им не вывозились и не размещались (Т. 1, л.д. 143-144).
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО88 пояснила (по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенному Д..А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в особо крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ), что согласно информации, представленной администрацией Карасунского внутригородского округа (далее – администрация округа, Заказчик), по результатам электронных аукционов администрацией округа с индивидуальным предпринимателем С.В.В. (далее – ИП С.В.В., Исполнитель) в 2019 году заключены муниципальные контракты на оказание услуг по сани-тарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 7 854 046,37 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 14 382 190,87 рублей со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракты).
В соответствии с пунктами 1.1 контрактов Исполнитель осуществляет санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (приложение №), ведомостью объёмов услуг (приложение №), расчётом (приложение №), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную указанными контрактами цену в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счёт средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Из пунктов 2.6 контрактов следует, что источником финансирования является бюджет муниципального образования .
В силу пунктов 5.4.1 контрактов Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказать услуги в полном соответствии с техническими заданиями, ведомостью объёмов услуг и вышеуказанными контрактами.
В пунктах 1.5 технического задания на санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа установлены общие требования к оказанию услуг, в частности, санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа согласно предварительной заявке Заказчика, направляемой Исполнителю любым доступным способом (нарочно, либо посредством заказного письма, факсимильной связи, по адресу электронной почты, посредством телефонной связи); передача отходов для размещения производится на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесённом в Государственный реестр объектов размещения отходов.
В соответствии с пунктами 5.4.2 контрактов Исполнитель обязан отчитываться перед Заказчиком в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от ДД.ММ.ГГГГ№, исполнительной документацией, прилагаемой к этим формам, для чего по окончании оказания услуг оформляет акт о приёмке оказанных услуг (форма КС-2), справку о стоимости оказанных услуг и затрат (форма КС-3) и предоставляет их Заказчику для проверки и подписи.
Согласно пунктам 6.4 контрактов предоставление актов оказанных услуг Заказчику осуществляется Исполнителем в течение 3 рабочих дней с момента выполнения заявки Заказчика с приложением сопроводительного письма и следующих документов: актов взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов для подтверждения объёма вывезенных и размещённых отходов; материалов фотофиксации, в случае необходимости, по запросу Заказчика.
В рамках исполнения контрактов ИП С.В.В. предоставил в администрацию округа справки и акты приема и размещения (захоронения) отходов на полигон депонирования ООО «Эко Тон» по договору на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКК-08/19 (с учётом заключённого дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ) со сроком его действия до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями муниципального контракта.
Приёмка оказанных услуг осуществлялась приёмочной комиссией путём выезда на место и визуального осмотра ликвидированного Исполнителем по контракту свалочного очага, указанного в заявке Заказчика.
В муниципальных контрактах и технических заданиях не предусмотрена обязанность Заказчика в части выезда специалиста технадзора на полигон депонирования отходов.
Учитывая вышеизложенное, основания для предъявления претензий к Исполнителю на период исполнения контракта по срокам, качеству и объёмам оказанных услуг по уборке свалочных очагов на территории Карасунского внутригородского округа отсутствовали.
В ходе процессуальных действий, проводимых сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Краснодару в рамках материала доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту предполагаемых противоправных деяний исполнителя контракта ИП С.В.В., администрацией округа ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эко Тон», ООО «Агенство Ртутная безопасность», ООО «Чистый город» направлены запросы о предоставлении сведений о фактически принятых объёмах отходов от ИП С.В.В. на полигон депонирования ООО «Эко Тон» для последующей утилизации в рамках договора на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКХ-08/19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученным ответам ООО «Агенство Ртутная безопасность» и ООО «Чистый город» подтвердили факт принятия объемов отходов от ИП С.В.В.
В адрес администрации округа ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Эко Тон» поступили сведения о том, что между ООО «Эко Тон» и ИП С.В.В. заключён договор № РКК-08/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ. В рамках заключённого договора ИП С.В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил услуги по размещению отходов на полигоне для твердых бытовых отходов в объеме 1 914,16 тонн, но по настоящее время отходы не переданы на размещение.
Из предъявленного подсудимым обвинения следует, что ущерб, причинённый муниципальному образованию составляет: в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ - 1 641 940,44 рублей; в рамках Муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ - 762 388,13 рублей.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО72 пояснила, что с Д..А.А. знакома лично, поскольку он раньше работал заместителем главы . С.В.В. раза два видела при заключении муниципального контракта.
По условиям заключенного муниципального контракта пояснила следующее, что у них был заключен муниципальный контракт с ИП С.В.В. Они ему предоставляли все необходимые документы для вывоза мусора. У них был заключен один контракт на определенный срок, однако на какой период не помнит. ИП С.В.В. по условиям контракта обязался ликвидировать стихийные свалки и вывезти их в полигон депонирования отходов.
При исполнении условий контракта каких-либо свалочных очагов не оставалось. Она была в приемной комиссии, контролировала места образования стихийных свалок, в том числе и выезжала на данные места. При заключении муниципального контракта одним из требований являлось предоставление подрядчиком договора, заключенного с организацией, имеющей лицензию на депонирование твердых бытовых отходов на полигон. ИП С.В.В. был предоставлен договор с ООО «Сфера» в подлинном варианте с синими оттисками.
По исполнению данного контракта все тонкости в точности не сможет вспомнить, поскольку исполнением контракта занимались ее сотрудники. Насколько она помнит, договор подрядчиком был представлен с ООО «Сфера», как организации, имеющей лицензию по депонированию мусора на полигон. В подтверждение ИП С.В.В. выполненных работ, он предоставлял акт выполненных работ. Если бы эти документы не были представлены, ИП С.В.В. не были бы перечислены денежные средства.
О том, что мусор не вывозился в места депонирования, ей стало известно в марте 2020 года от оперативных сотрудников. ИП С.В.В. представлял все необходимые документы с синими печатями и акты – сверки представлялись, оснований не доверять им не было. После пояснений со стороны правоохранительных органов они обратились с запросом на полигон депонирования отходов. Из ответа, которого, насколько она помнит, следовало, что договор оплачен, но по факту отходы не вывозились. Несмотря на то, что они имели все документы о депонировании отходов на полигон. Однако точного содержания ответа она не помнит, поскольку данным вопросом занималась ее сотрудник Кожухова.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО73 пояснил, что Муниципальный контракт был заключен в 2019 г. с ИП С.В.В. Предметом контракта являлась ликвидация стихийных очагов свалок. Отделом коммунального хозяйства производился контроль уборки и вывоза мусора, готовился фотоматериал с очагов образования свалок. При вывозе мусора присутствовал сотрудник отдела коммунального хозяйства. Он тоже входил в состав приемной комиссии, проверял вывоз мусора. Все машины, увозившие отходы отмечались, взвешивались для определения объема вывезенного мусора. Работы по утилизации отходов принимались, согласно представленным документам. Однако куда фактически вывозился мусор ему неизвестно. С полигона документы предоставлял, насколько он помнит, ООО «ЭкоТон». Выполнение работ по муниципальному контракту было подтверждено актом приема выполненных работ. Объем вывезенного мусора определялся путем взвешивания сначала пустых машин, затем уже с погруженным мусором. Потом к ним поступали документы по объему вывезенного мусора. На полигон они не выезжали. Объем вывезенного мусора он не помнит. У них были свалочные очаги, которые вывозились, но через неделю люди вновь привозили и выбрасывали мусор. Они еженедельно объезжали места образования стихийных свалок. В каком размере были перечислены денежные средства по Муниципальному контракту, не помнит. В администрацию С.В.В. предоставлял главному специалисту отдела коммунального хозяйства Кожуховой документы, подтверждающие факт выполненных работ по муниципальному контракту.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО74 пояснила, что с Д..А.А. и С.В.В. знакома. С.В.В. у них выиграл муниципальный контракт в 2019 году. С Д..А.А. была знакома, когда он работал в администрации .
Пояснила, что всего было заключено два муниципальных контракта. Первый контракт был заключен на первое полугодие, второй контракт на второе полугодие 2019 год на период времени с ДД.ММ.ГГГГ до середины декабря. Оба муниципальных контракта были заключены с ИП С.В.В., по условиям контрактов он должен был выполнить работы по санитарному содержанию территории, а именно, выкашивание травы, ее вывоз, ликвидация стихийных свалок и их депонирование на полигон. Выполнение и ход работ контролировался Ростехнадзором, и она сама выезжала на место.
По двум муниципальным контрактам у администрации претензий к ИП С.В.В. по вывозу мусора не было, стихийные свалки были ликвидированы.
По факту вывезенного мусора ИП С.В.В. представлял договор с ООО «ЭкоТон». Куда вывозился мусор ей не известно. Оба контракта были закрыты с предоставлением документов с синими печатями.
Администрацией оплата по контрактам не была бы произведена без предоставления документов. Все документы индивидуальным предпринимателем представлялись по количеству вывезенного мусора по месяцам, однако точное количество вывезенного мусора она не помнит.
Где-то в сентябре 2019 г. она для убедительности дважды звонила в ООО «ЭкоТон» общалась с женщиной по имени С.Л.А., фамилию ее не знает, интересовалась, действительно ли вывозится мусор. Сотрудник общества подтвердила, что ИП С.В.В. им туда привозит мусор.
Помимо спорных муниципальных контрактов с ИП Д..А.А. и ИП С.В.В. другие контракты не заключались.
Свидетель ФИО75, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что с июня 2018 года по настоящее время он работает заместителем начальника отдела коммунального хозяйства администрации Карасунского внутригородского округа . Он является муниципальным служащим. Его рабочее место располагается по адресу: , каб. 316. В его должностные обязанности входит на время отсутствия начальника исполнение его обязанностей, контроль работы подрядчиков при исполнении муниципальных контрактов по ликвидации стихийных свалок (выполняю функции технадзора), рассмотрение обращения юридических и физических лиц по разливным вопросам относящимся к сфере деятельности отдела коммунального хозяйства. Полный перечень его обязанностей изложен в должностной инструкции, с которой он ознакомлен. В своей деятельности он непосредственно подчиняется начальнику отдела коммунального хозяйства ФИО73, первому заместителе главы ФИО72 и главе Карасунского внутригородского округа ФИО76 В его обязанности не входит выполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, он не имеет право распоряжаться финансами администрации Карасунского внутригородского округа .
По поводу осуществления им контроля за исполнением муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного администрацией Карасунского внутригородского округа с ИП С.В.В., предметом которого являлось ликвидация стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа и контроля за ИП С.В.В. по передачи отходов (мусора), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на полигоны депонирования отходов согласно условиям муниципального контракта пояснил следующее:
С ИП С.В.В. он познакомился несколько лет назад, познакомился в результате его работы в МУП «Дорблагоустройство» при выполнении работ по санитарному содержанию . Отношения со С.В.В. не поддерживает, отношения исключительно рабочие. К заключению и подписанию Муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ и подготовки документов для его заключения, в том числе проекта муниципального контракта он никакого отношения не имеет. Ему известно, что указанный контракт был заключен по итогам электронных торгов. После подписания и заключения указанного муниципального контракта, он был ознакомлен с ним, так как на него и ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства ФИО77 были возложены функции по контролю за исполнением подрядчиком – ИП С.В.В. выполнения данного муниципального контракта.
После заключения Муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по итогам торгов, он или ведущий специалист ОКХ ФИО77 присутствовали на месте оказания услуг ИП С.В.В. по ликвидации стихийных свалок. По результатам выполненных ИП С.В.В. работ по ликвидации стихийных свалок составлялись дефектные акты и заключения о приемке оказанных услуг и акты выполненных работ, которые подписывались сотрудниками администрации Карасунского внутригородского округа и им в том числе. При этом он не помнит, где конкретно присутствовал он, где присутствовал ФИО77, так как они с ФИО77 вдвоем осуществляли контроль выполнения работ, то есть исполняли функции технического надзора. Иногда для контроля выполнения работ в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ приезжал начальник ОКХ ФИО73 Приказа о закреплении конкретного работника за данным контрактом и конкретным объектом выполнения работ не составлялось. Кроме него, ФИО77 и ФИО73 никто из сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа выполнение работ не контролировал. После выполнение работ производился объезд мест выполнения работ комиссией, которая принимала работы, и члены которой подписывали акт выполненных работ. В состав комиссии входили он, ФИО77, ФИО73, ФИО74 В ходе выполнения работ он выборочно проводил фотофиксацию выполнения работ по ликвидации стихийных свалок, однако фотографии у него не сохранились. Государственные регистрационные номера и данные водителей, которые осуществляю вывоз мусора, а также государственные регистрационные номера тракторов-погрузчиков и машинистов он не фиксировал. Со стороны ИП С.В.В. контроль за выполнением муниципального контракта осуществлял непосредственно ИП С.В.В. На момент выполнения муниципального контракта ему не было известно, куда именно ИП С.В.В. вывозятся отходы и мусор, полученный в результате ликвидации стихийных свалок. В его присутствии ИП С.В.В. водителям грузовых автомобилей не говорил, куда именно необходимо вывозить отходы (мусора), полученные в результате ликвидации стихийных свалок в рамках муниципального контракта, также он не видел, что бы ИП С.В.В. передавал водителям грузовых автомобилей какие-либо документы, необходимые для сдачи отходов и мусора, полученных в результате ликвидации стихийных свалок.
Вес собранных, погруженных и вывезенных ИП С.В.В. отходов и мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок им определялся, контролировался и проверялся следующим образом: ранее было произведено три взвешивания автомобилей по маркам автомобилей (КАМАЗ и ЗИЛ) и был определен средний вес мусора и отходов в автомобиле каждой марки, что было оформлено актом. В рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ были в основном строительные отходы, а также крупногабаритные, древесина и т.д. Контрольное взвешивание транспортных средств по видам отходов, не производилось, все взвешивалось насыпом. Древесные отходы и иные (не строительных) вывозились совместно со строительными отходами, в общей массе. Таким образом, им учет велся по количеству рейсов грузовых автомобилей с мусором и автомобили с мусором не взвешивались, окончательный вес собранного, погруженного и вывезенного мусора определялся на основании документов с полигона депонирования отходов, предоставленных С.В.В. Акты взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов, для подтверждения объема вывезенных и размещенных отходов по каждому автомобилю ИП С.В.В. не предоставлял, им были предоставлены итоговые документы о передаче отходов на полигон депонирования отходов за период. Зная количество рейсов, сделанных транспортными средствами, в ходе контроля за исполнением Муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, марку автомобиля и заранее путем контрольных взвешиваний определялся средний вес мусора (отходов), количество рейсов грузовым автомобилем каждой марки умножалось на средний вес.
По акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 815 449,45 рублей, в ходе исполнения Муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП С.В.В. передал на полигон депонирования отходы массой 1 730,89 тонн, что подтверждается предоставленной ИП С.В.В.:
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов.
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов.
- актом приёма – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Агентство «Ртутная безопасность» приняло от ООО «УБиС» 600,00 тонн отходов, из которых 412,39 тонн по настоящему контракту (в соответствии с гарантийным письмом ООО «УБиС» № от ДД.ММ.ГГГГ);
- гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ.
Масса отходов, указанная в предоставленных ИП С.В.В. справках: № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов, № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов в рамках исполнения муниципального контракта 0318300119419000130_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании акта оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ была оплачена в полном объеме. Масса умножалась на 1 211,59 согласно акту оказанных услуг, после чего денежные средства за сбор, погрузку, перевозку и размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» перечислялись ИП С.В.В.
В случае не предоставления ИП С.В.В. справок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ подписан бы не был и оплата ИП С.В.В. за услуги по сбору, погрузке, перевозке и размещению мусора и отходов на полигоне депонирования отходов произведена бы не была.
Справку № от ДД.ММ.ГГГГ и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. предоставлял лично ФИО74 вместе с другими документами, необходимыми для закрытия муниципального контракта и его оплаты. Он лично не проверял фактическое поступление отходов и мусора от ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», об осуществлении данной проверки кем-либо другим ему не известно. На полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он не выезжал, оказание данной услуги он не проверял. Подписание акта выполненных услуг, заключение о приемке оказанных услуг осуществлялось на основании предоставленных ИП С.В.В. документов о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» главному специалисту ОКХ администрации Карасунского внутригородского округа ФИО74 и визуально осмотра территорий стихийных свалок и отсутствие на них мусора и отходов (Т.15 л.д. 82-91).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО77 пояснил, что в его обязанности входило обеспечение технического надзора при погрузке мусора, он должен был присутствовать при этом. Администрацией был направлен запрос на полигон ООО «ЭкоТон» и был получен ответ о том, что отходы на полигон не поступали. Договор с ООО «ЭкоТон» на депонирование отходов заключался, но мусор не вывозился туда. Всего было заключено два муниципальных контракта, с января по июнь 2019 г. и с июня 2019 г. по сентябрь 2019 г.
Он осуществлял технический надзор за исполнением контракта, находился на месте погрузки мусора, считал сколько машин уходит с мусором. Все машины взвешивались. Мусор должен был вывозиться в . При вывозе мусора в один день работали четыре машины, один рейс одна машина. Он все проверял только по документам, с водителями машин не общался. Также он ежедневно присутствовал при погрузке мусора. По вопросам оплаты по указанным контрактам отношение он не имел. Об исполнении контракта он докладывал руководителю ФИО73
Документы по исполнению контракта ИП С.В.В. были представлены от ООО «ЭкоТон». У администрации по ликвидации стихийных свалок к ИП Д.А.А. и ИП С.В.В. претензий нет.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. пояснил, что он заключал договор с Д..А.А., как с индивидуальным предпринимателем, на прием крупногабаритных отходов пару лет назад, но отходы они не получали. Также он заключал договор еще с двумя лицами. С.В.В. он не знает и ни разу не видел.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются разногласия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что с 2012 года является директором ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762, ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как директора ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в его обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия ООО «ЭкоТон» в том числе входит выполнение административно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в ООО «ЭкоТон». Финансовыми потоками предприятия распоряжается он, и учредитель ФИО32, так как право первой подписи имеется у него и учредителя ФИО32 ООО «ЭкоТон» оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов 4-5 классов. Штатная численность сотрудников около 50 человек.
По факту заключения и исполнения договора № РКК-06/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер бетона» в лице генерального директора Д.А.А. ООО «Мастер бетона» отходы на полигоне ООО «ЭкоТон» не размещал, машины с отходами от ООО «Мастер бетона» на полигон ООО «ЭкоТон» не заезжали и не разгружались. При этом, ранее в телефонном разговоре Д.А.А. постоянно обещал отходы привезти. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн был подготовлен в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» и подписан им, и отправлен юристом Л. электронной почтой в адрес генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. при аналогичных обстоятельствах, то есть были получены генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. путем обмана. Также на момент выдачи вышеуказанных справок и актов к ним без фактической передачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон». Он и не подозревал, что отходы размещены в дальнейшем ООО «Мастер бетона» не будут, так как ООО «Мастер бетона» оплатил размещение отходов в указанном объеме, а именно перечислил на расчетный счет ООО «ЭкоТон» денежные средства в размере 33 450 рублей.
Порядок приема отходов на полигон ООО «ЭкоТон» следующий: после заключения договора они требуют полную предоплату на планируемый к размещению тоннаж отходов, при этом после поступления предоплаты ООО «ЭкоТон» требует у подрядчиков реестр транспортных средств, которые будут возить отходы на полигон, данный реестр передается на полигон, где непосредственно, сотрудник, контролирующий въезд транспортных средств на полигон ведет журнал, в котором отмечает какое транспортное средство, какое количество рейсов сделало. В отсутствии реестра транспортные средства на полигон не пропускаются. Тоннаж принимаемых отходов определяется согласно товарно-транспортных накладных, также выборочно масса отходов проверяется через весовые, расположенные в по устной договоренности с владельцами весов, без оплаты, на безвозмездной основе. Если транспортные средства размещают отходы на полигоне ООО «ЭкоТон», то это подтверждается журналом учета входящих отходов, в котором указывается государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, фамилия водителя, тоннаж или объем отходов. Также в обязательном порядке по всем транспортным средствам, ввозившим отходы на полигон ООО «ЭкоТон», в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» должны оставаться товарно-транспортные накладные. Транспортных средств ООО «Мастер бетона» в журнале учета входящих отходов ООО «ЭкоТон» не было, также в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» не было товарно-транспортных накладных ООО «Мастер бетона».
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма (Т.10 л.д. 178-184, Т. 14, л.д. 72-79).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с сентября 2012 г. она работает в «ЭкоТон» директором которого является Бондарев. Насколько она помнит, договор со ФИО91 и Дымовым был заключен в 2019 г. на размещение отходов на полигон депонирования. Бондарев не обращался к ней по вопросу о подготовке справок, он обращался к юристу ООО «ЭкоТон» и бухгалтеру, конкретно занимающемуся реализацией. Сколько всего актов было подготовлено и подписано она не помнит, акты были подписаны директором, а выданы С.Л.А.. Денежные средства поступили на счет общества и не были возвращены, поскольку это не предусмотрено договором. Обязательства по договору были выполнены.
В связи с тем, что свидетель ФИО33 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с сентября 2012 года в должности главного бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два счета открытых: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит ведение бухгалтерского и налогового учета и составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоТон», организация работы сотрудников бухгалтерии, так как в ее непосредственном подчинении работаю два сотрудника бухгалтерии: С.Л.А., которая занимается операциями по расчетным счетам ООО «ЭкоТон» с использованием электронной-дистанционной платежной системы, выполняет функции кассира и осуществляет реализацию товаров и услуг (выставляет счета согласно договоров, составляет акты выполненных работ, составляет акты сверок) А., которая занимается ведением бухгалтерского учета в части заработной платы, учетом поступления товаров и услуг (ГСМ, запчасти, ТМЦ и т.д.), ведение авансовых отчетов, в случае отсутствия С.Л.А. замещает ее. Учет поступивших на полигон депонирования бытовых отходов ведет (сколько, от кого и в каком объеме) ведет старший специалист абонентского отдела С. В своей деятельности она подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключения и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист Л.
По поводу взаимоотношений с ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснила, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП С.В.В., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме она не помнит. Она лично с ИП С.В.В. и какими-либо его представителями не знакома и никогда их не видела. Размещались ли вообще бытовые отходы, и в каком количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. ей не известно. Никаких документов о размещении бытовых отходов и их количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. она никогда не видела, то есть она не видела журналов о поступлении бытовых отходов от ИП С.В.В. (товарно-транспортных накладных, накладных и т.д.). В течение 2019 года к ней неоднократно обращался директор ООО «ЭкоТон» Б. с указанием подготовить акты и справки о поступлении на полигон ТБО ООО «ЭкоТон» в бытовых отходов от ИП С.В.В., сообщив какое количество бытовых отходов необходимо указать в актах и справках, при этом документов, подтверждающих поступление бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в том числе товарно-транспортных накладных Б. ей не предоставил, сказав, что документы и завоз бытовых отходов будет позже, однако до настоящего времени документы не предоставлены и завоз бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов не произведен. После чего она, выполняя распоряжение директора ООО «ЭкоТон» Б., дала указание бухгалтеру С.Л.А. подготовить акты и справки о поступлении от ИП С.В.В. бытовых отходов на полигон депонирования ТБО ООО «ЭкоТон» в и внести в него сведения, предоставленные ей директором ООО «ЭкоТон» Б. о количестве размещенных бытовых отходов, что С.Л.А. и было сделано. Составленные акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в она передала директору Б. для их подписания и постановки на них печати ООО «ЭкоТон», куда в дальнейшим директор ООО «ЭкоТон» Б. дел указанные акты и справки и кому их передал, ей не известно. По указанию директора ООО «ЭкоТон» Б. подготавливались акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в несколько раз, сколько точно она не помнит. Для чего ИП С.В.В. были нужны акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в , ей не известно, а директор ООО «ЭкоТон» Б. ей об этом не говорил.
При этом, С.Л.А. по ее распоряжению изготавливала только акты сдачи бытовых отходов ИП С.В.В., а справки подготавливал юрист ООО «ЭктоТон» Л. Обстоятельства подготовки и выдачи актов сверки взаимных расчетов ей не известны.
До настоящего времени отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» от ИП С.В.В., не поступило, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон» (Т.10 л.д. 194-200, Т.11 л.д. 53-55, Т. 14, л.д. 87-93).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет счета два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с индивидуальным предпринимателем ИП Д.А.А. ИНН 231212010600 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП Д.А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП Д.А.А., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена стопроцентная предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. ИП Д.А.А. мотивировал это тем, что ему срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ИП Д..А.А. была произведена сто процентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время он привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе ИП Д.А.А. выдать акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу ИП Д.А.А. и выдать ему акты выполненных работ о якобы размещении ИП Д..А.А. отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ИП Д..А.А. счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ИП Д.А.А. якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы в количестве 1 703,75 тонн, а также им были подготовлены справки к ним:
- акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов согласно договора РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1 437,7 тонн на сумму 215 665 рублей;
- справка, выданная ООО «ЭкоТон» ИП «Д.А.А.» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на размещение на полигоне ТБО (, Южная окраина) отходов 4-5 класса опасности в количестве 1 437,7 тонн;
- акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов согласно договору РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 245 тонн на сумму 36 750 рублей;
- справка, выданная ООО «ЭкоТон» ИП «Д.А.А.» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на размещение на полигоне ТБО (, Южная окраина) отходов 4-5 класса опасности в количестве 245 тонн;
- акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов согласно договору РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 162,5 тонн на сумму 24 375 рублей;
- справка, выданная ООО «ЭкоТон» ИП «Д.А.А.» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на размещение на полигоне ТБО (, Южная окраина) отходов 4-5 класса опасности в количестве 162,5 тонн на 1 листе;
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего, по просьбе Д.А.А., указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон», подписал оригиналы указанных актов и справок и забрал свои экземпляры оригиналов, и в тот момент он увидел Д.А.А. впервые.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания, и Д.А.А. по электронной почте направил ему государственные регистрационные номера автомобилей, которые будут осуществлять доставку мусора на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» и сообщил ему грузоподъемность автомобилей. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил два реестра взвешиваний и переслал их ему по средством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ИП Д.А.А., которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон» ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
По поводу взаимоотношений с индивидуальным предпринимателем ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». При этом он со С.В.В. не общался, интересы ИП С.В.В. всегда представлял Д.А.А. и он же принимал все решения от имени ИП С.В.В. Также ИП С.В.В. безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена стопроцентная предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ИП С.В.В. необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ИП С.В.В. срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ИП С.В.В. была произведена сто процентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ИП С.В.В. привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ИП С.В.В. акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ИП С.В.В. акты выполненных работ о якобы размещении ИП С.В.В. отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего, на основании оплаченного ИП С.В.В. счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ИП С.В.В. якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ИП С.В.В. бытовых отходов в количестве 473 тонны; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ИП С.В.В. бытовых отходов в количестве 805 тонн; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ИП С.В.В. бытовых отходов в количестве 40,5 тонн; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ИП С.В.В. бытовых отходов в количестве 33,5 тонны; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ИП С.В.В. бытовых отходов в количестве 562,16 тонны.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего, по просьбе Д.А.А., указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ИП ФИО46 оригиналов актов выполненных работ и справок к ним. Он отмечает, что со С.В.В. не знаком и никогда его не видел. По всем вопросам, связанным с ИП С.В.В., он общался только с Д..А.А.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ИП С.В.В. актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего, Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний, и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ИП С.В.В., которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон» ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего, Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний, и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время в ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и посредством электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон» ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ИП Д.А.А., ООО «Мастер бетона» и ИП С.В.В. не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако до настоящего времени ИП Д.А.А., ООО «Мастер бетона» и ИП С.В.В. никаким образом не отреагировал на данные письма.
После того как Д.А.А. приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей) для ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона». Больше Д.А.А. он никогда не видел и с ним не общался (Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л., он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Л.А. пояснила, что она выписывала акты выполненных работ по договорам на размещение отходов на полигоне на имя ФИО91 и Д.А.А.. Сведения о выполненных работах к ней не поступали, она выполняла поручения главного бухгалтера Белько и руководителя Бондарева. Все поручения были от ФИО92. Ей говорилось выписать акты выполненных работ. Справки она не готовила, а готовила только акты. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ООО «Экотон» от Д.А.А., ФИО91, ООО «Мастер Бетон» затрудняется ответить. Печать на акты и на счета на оплату, возможно ставила она, точно не помнит.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Л.А. данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с апреля 2012 года в должности бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. Учредителями ООО «ЭкоТон» являются ФИО32 и Ш. в равных долях. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие налоговым состоит на учете в МРИФНС РФ № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит работа с расчетным счетом, ведение кассы организации, работа с контрагентами (обмен документами, выставление счетов, сверка расчетов и т.д.). В своей деятельности она непосредственно подчиняется главному бухгалтеру ООО «ЭкоТон» ФИО33 и работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист ООО «ЭкоТон» Л..
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, она может пояснить, следующее: она ни с Д..А.А. и ни с кем другим из представителей ООО «Мастер Бетона» не знакома и знает о них, как о контрагентах ООО «ЭкоТон». Работой с указанными контрагентами занимался непосредственно юрист ООО «ЭкоТон» Л. Также по указанию главного бухгалтера ФИО33 и юриста Л. она подготавливала для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 документы: счета на оплату, акты о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». Сведения для выставления счета на оплату она брала из договоров на размещение бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», заключенных между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. Сведения о количестве отходов для отражения в актах о размещении бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», которые она изготавливала по поручению Л. для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489, ей сообщал Л., и откуда он брал данные сведения ей не известно. После составления указанных актов о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», она передавала их Л., а он уже сам ходил к руководителю ООО «ЭкоТон» Б. для их подписания, ставил на них печать и передавал их ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. По поводу подготовки ей акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, пояснила, что данные акты ею были подготовлены и подписаны по просьбе Л., и переданы ему. Печать ООО «ЭкоТон» на акте сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 ставилась Л. При каких обстоятельствах акты сверок взаиморасчетов были переданы Л. ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, ей не известно. При этом отмечает, что она точно знает и уверена в том, что мусор (отходы) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, не поступили, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон», данный факт не отражен в журналах учета поступления ТБО, а также отсутствуют товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, что предусмотрено условиями заключенных договоров на размещение ТБО.
Когда она подготавливала по указанию юриста ООО «ЭкоТон» Л. акты о размещении мусора и акты сверок взаимных расчетов, то Л. говорил, что ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в ближайшее время привезут и разместят отходы в полном объеме на полигоне ООО «ЭкоТон», а указанные документы ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 необходимы для отчетности, кроме того за отходы (мусор), которые ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 планировало разместить на полигоне депонирования отходов, была произведена полная предоплата, как то было указано в условиях заключенных с ними договоров. Оснований не доверять юристу ООО «ЭкоТон» Л. у нее не было.
Ей лично никто, в том числе сотрудники администраций муниципального образования , в 2019 году не звонили и не просили подтвердить поступления и размещение отходов (мусора) от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 на полигоне ООО «ЭкоТон» и она никогда не подтверждала данный факт, что она точно помнит и уверена в этом. Ни с Д..А.А. ни с кем-либо из представителей ООО «Мастер Бетона» она не знакома ( Т.11 л.д. 56-60, Т. 14, л.д. 94-98).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО59 пояснил, что у его супруги в собственности имеется грузовой автомобиль. Он оказывает транспортные услуги по перевозке на больших грузах, размещая объявления в Интернете. По работе познакомился с ФИО13 Щелчковым пару лет назад, вывозил мусор по устной договоренности с района Западного обхода. По его рекомендации через пару дней к нему обратилась девушка (как он понял от ФИО91) также с просьбой о вывозе строительного мусора с района Западного обхода. Он согласился и по устной договоренности вывозил мусор. Никаких претензий у ФИО91 к выполненной им работе не было, сработали четко, всё вывезли. ФИО91 оплачивал оказанную им услугу путем перечисления денежных средств на карту, иногда наличными. В районе гипермаркета «Лента» он работал около полутора недель. Точное количество выполненных им рейсов не помнит, около двадцати, может больше. Грунт вывозился через Тургеневский мост в район ТЦ «Мега Адыгея». Выполнение данной работы была достигнута со ФИО91 в устной форме. О вывозе мусора в специальные полигоны ФИО91 ему не говорил. Машины изначально взвешивались без груза на около 1-3 раза. Куда необходимо вывозить мусор Д.А.А. или ФИО91 ему не говорили. За один рейс вывоза мусора ему оплачивали 6 000 рублей и 1 500 рублей за час работы экскаватора. Он контактировал и со ФИО91 и Дымовым. ФИО91 считал количество рейсов, он же и перечислял ему денежные средства на карту.
В связи с тем, что свидетель ФИО59 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО59 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что у его жены Торосян Сусанны в собственности имелось два самосвала Китайского производства марки «ХОВО» г/н № и М840УЕ123, на которых он подрабатывает перевозкой грузов. С целью поисков работы он состоит в различных группах в мессенджерах «Ватсап», где происходит рассылка различных предложений работы.
В конце весны начале лета 2019 года, точной даты не помнит, он в одной из групп в месенджере «Ватсап» увидел объявление о том, что требуются грузовые автомобили для вывоза грунта и строительного мусора, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона (номер телефона у него не сохранился), трубку поднял ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО13. В ходе разговора ФИО13 сказал, что ему необходимо с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» на Западном обходе в осуществить вывоз грунта и строительного мусора в большом объеме и он готов заплатить 6 000 рублей за каждый рейс грузового автомобиля с грунтом и строительным мусором. При этом ФИО13 сказал, что необходимо для вывоза грунта и строительного мусора найти около 5 грузовых автомобилей. ФИО13 также сказал, что в 6 000 рублей входит также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора, то есть нахождение места выгрузки вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6000 рублей за один рейс. Ничего о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов ФИО13 никогда не говорил. ФИО13 также сказал, что необходимо найти трактор-погрузчик, который будет грузить грунт и строительные отходы, и предложил оплату за один час в размере 1 500 рублей. Он сказал, что может найти трактор-погрузчик, и согласился с предложением ФИО13, о вывозе грунта и строительных отходов с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» расположенном на Западном обходе в и с оплатой 6 000 рублей за один рейс грузового автомобиля, сказав, что может найти необходимое количество грузовых автомобилей с водителями. Так как планировал привлечь для вывоза грунта и строительного мусора своих знакомых и родственников, а также знал, что за торговым центром «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор принимается на дачах в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство, предложение ФИО13 было выгодным. ФИО13 не говорил ему о необходимости вывоза грунта и мусора на полигоны депонирования бытовых отходов расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
ФИО13 сказал, что бы через несколько дней, указав день, какой именно не помнит, он нашел как было указано выше не менее 5 грузовых самосвалов и трактор-погрузчик и приехал на полевую дорогу возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в .
Он решил, что будет выполнять работы на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, для работы на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, он нанял водителя. Также он через группу в мессенджере «Ватсап» пригласил для выполнения работ своего знакомого ФИО55 который выполнял работы на автомобиле «Донфенг» г/н №, а также своего двоюродного брата ФИО61 у которого имелся автомобиль марки «Донфенг» г/н №, для управления которым ФИО58 нанял и своего двоюродного брата ФИО89, который выполнял работы на автомобиле марки «ХОВО» г/н №, а также нашел трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО58, впоследствии так как один трактор погрузчик не справлялся с погрузкой, через группу в месенджере «Ватсап» был найден второй трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО62
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил незнакомый мужчина по имени ФИО13, с которым он созванивался по телефону. ФИО13 приехал на автомашине марки «Рендж Ровер» темного цвета, государственного регистрационного номера не помнит. Также вместе с ФИО13 были незнакомые мужчины, сколько и как они выглядели, не помнит. Кроме того также присутствовал ранее незнакомый мужчина, которым впоследствии, как он узнал, оказался сотрудником администрации Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ все машины пустыми были отправлены на взвешивание на весовою расположенную на территории сельскохозяйственного предприятия по в , на расстоянии нескольких километров от места выполнения работ. После взвешивания автомобили были загружены и опять отправлены на взвешивание уже груженными грунтом и строительным мусором. При взвешивании пустых и груженных автомобилей присутствовал сотрудник администрации Остроух Максим, который производил фотографирование взвешивания автомобилей и записывал результаты взвешивания. Взвешивание пустых и груженных автомобилей производилось всего один раз за все время выполнения работ, перед началом выполнения работ и первой загрузки грунтом и строительным мусором. С какой целью производилось взвешивание автомобилей, не знает, так как ему это было не интересно. Средний вес грунта и строительного мусора в одном автомобиле составлял от 20-25 тонн.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При этом грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд не пропуская.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу ФИО13 было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для ФИО13 были осуществлены примерно за 2-3 дня. Расчет за каждый рейс ФИО13 производил наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
После того, как он выполнил работы по заказу ФИО48, аналогичным образом выполнялись работы по заказу ФИО63
После того как они закончили работу по заказу ФИО63, ему позвонил незнакомый ранее мужчина, который представился Дымовым ФИО9, который сказал, что ему порекомендовали его, что ему также необходимо вывезти грунт и строительный мусор с того же самого места, то есть с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в , а также с в на тех же самых условиях: 6000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Д.А.А. не говорил ему о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
Он согласился с предложением Д.А.А. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в , а также с , работы выполнялись тем же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный им водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО61 и автомобиле марки «ХОВО» г/н № работал ФИО90, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58, и возможно ФИО62 на тракторе-погрузчике г/н №. При этом, для работ в через группу в «Ватсап» им были найдены два других трактора-погрузчика, государственные регистрационные номера он не помнит. ФИО58 на тракторе погрузчике г/н № в не работал, та как он живет в и ему было не выгодно ехать на тракторе-погрузчике через весь город в , так как там работы выполнялись в течения 1-1,5 дней и было вывезено примерно около 20 грузовых автомашин с грунтом и строительным мусором.
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил представитель Д.А.А. по имени ФИО11, который был представителем Д.А.А., самого Д.А.А. он видел всего несколько раз, когда он приезжал на автомобиле марки «Порш-Каен» белого цвета, государственного регистрационного номера он не знает, на место выполнения работ. Также на месте проведения работ присутствовал Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При том грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд, не пропуская. Место, где грузить и вывозить грунт и строительный мусор в поле возле также показывал Остроух Максим, который присутствовал при выполнении работ и производил фотографирование.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за торговый центр «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков на которых также ведется строительство. Всего по заказу Д.А.А. было вывезено около 60 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для Д.А.А. были осуществлены примерно за 5 дней, однако на сколько он помнит была остановка работ на несколько дней в связи с плохой погодой. Расчет за каждый рейс производился помощником Д.А.А. по имени ФИО11, который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
Также спустя некоторое время после окончания выполнения работ, ему позвонил мужчина, который сказал, что ФИО13, женщине и Д.А.А. необходимо вывезти несколько рейсов грунта и строительного мусора с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» в и , так как необходимо подчистить территорию, откуда вывозился грунт и строительный мусор, что бы была красивая территория. Теми же пятью грузовыми автомобилями был произведен вывоз грунта и строительного мусора, всего было сделано каждым примерно по 2 рейса, сбор и погрузку грунта и строительного мусора на тракторе-погрузчике осуществлял ФИО58, за каждый рейс была произведена оплата в размере 6 000 рублей наличными, кто именно передавал денежные средства он не помнит.
Никто: ни ФИО13, ни женщина, ни Д.А.А., ни лицо, которое было помощником женщины, и лица, которые контролировали выполнение работ, не говорили о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно о том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на свалки (мусорки), кто-либо не говорил водителям других грузовых автомобилей. При этом спустя несколько месяцев после выполнения работ, точной даты он не помнит, ему звонила женщина, по заказу которой он выполнял работы по вывозу грунта и строительного мусора и просила, что бы он на грузовой машине поехал на свалку (мусор) в , и проехал под камерами, и готова была за это заплатить, на что он отказался.
При выполнении работ никаких договоров не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов ему не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Как им было указано выше ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом заказчиков не интересовало где, каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор.
После выполнения работ по вывозу отходов (мусора) по заказу Д.А.А. к нему обратился С.В.В. и предложил ему на тех же самых условиях вывезти отходы (мусор) со стихийных свалок в районе в , а именно 6 000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Он согласился с предложением С.В.В. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора со стихийных свалок в районе в , работы выполнялись теми же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО58, однако ФИО90 на автомобиле марки «ХОВО» г/н № по заказу С.В.В. не работал ФИО90, то есть работы по вывозу отходов (мусора) осуществлялись 4 грузовыми автомобилями, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58.
Работы по ликвидации стихийный свалок в районе контролировал С.В.В. и сотрудники администрации , кто именно он не помнит, которые контролировали выполнение работ, считали рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось. Когда ими производились работы по вывозу отходов (мусора) он не видел других автомобилей, которые бы вывозили отходы (мусор).
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу С.В.В. было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для С.В.В. были осуществлены за несколько дней. Расчет за каждый рейс производился С.В.В., который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами. С.В.В. никогда не говорил ему, что отходы (мусор), полученный в результате ликвидации стихийных свалок в районе в необходимо было вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края и никогда не выдавал ему никаких документов, необходимых для перевозки и сдачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», что он точно помнит и уверен в этом. Он бы не согласился вывозить отходы (мусор) на полигон депонирования отходов в края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов ООО «ЭкоТон» края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно, о том, что грунт и строительные отходы необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , кто-либо, в том числе С.В.В. либо Д.А.А. говорили водителям других грузовых автомобилей. С.В.В. о выполнении работ сбору, погрузке и вывозу отходов (мусора) со свалок в районе договаривался исключительно с ним, оплачивал за работу ему, а он в свою очередь рассчитывался с ФИО64 и ФИО65 Никаких договоров со С.В.В. не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом С.В.В. не интересовало где и каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор. ( Т. 10, л.д. 139-147, Т. 13 л.д. 95-97, Т. 16, л.д. 16-21)
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО55 пояснил, что два года тому назад к нему в на рынке подошел человек, назвавший себя Андреем, фамилию не знает и предложил вывести грунт и строительный мусор в район западного обхода. Этот человек знал, что у него имеется самосвал, и он занимался «шабашками». Ему предложили 6 000 руб. за рейс. В день он делал один рейс, в общем сделал около пяти-шести рейсов. Договоренность была устная. На сколько помнит машины перед выездом не взвешивали. Модель и гос.знак его автомобиля на котором он делал рейсы «101» Докфенг. Строительный мусор и грунт вывозил в район Шапсугии. Водители других машин, вывозивших грунт и строительный мусор ему не знакомы. После выполнения работ человек рассчитывался с ним каждый вечер. Всего работал два-три дня. Мусор вывозил только с района гипермаркета «Лента».
В связи с тем, что свидетель ФИО55 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО55 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является гражданином и приехал в марте 2019 в Российскую Федерацию для работы. В настоящий момент он работает на основании гражданско-правового договора с ФИО56, у которого он проживает по указанному адресу в . У него имеется водительское удостоверение для управления большегрузными автомобилями, и он периодически на безвозмездной основе для подработки путем перевозки инертных материалов берет грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и грузовой автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 у своей родственницы ФИО57, которой они принадлежит на праве собственности. При этом автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 он брал для использования за последние два года всего несколько раз, так как в основном он пользуется грузовым автомобилем марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093. Грузовым автомобилем Камаз г/н №, кроме него никто не пользуется, что он точно знает и уверен в этом.
На строительном рынке в в начале , где в конце апреля 2019 года к нему подошел ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО9, который предложил заработать, а именно необходимо было вывезти грунт и строительные отходы с района гипермаркета «Лента» на Западном обходе , за работу он предложил 6 000 рублей, за каждый рейс. Куда необходимо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал, что в в районе торгового центра Мега-Адыгея производится строительство различных объектов, и так как там болота то производится отсыпка грунта и собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и поехал в район гипермаркета «Лента» на Западном обходе . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались сбоку грунтовой дороги, которая идет от гипермаркета «Лента» между лесополосами в поля, примерно на расстоянии ста метров дальше от заезда на стоянку гипермаркета «Лента». После погрузки, присутствующий на месте погрузки человек незнакомый ему человек (не тот который его нанимал), как его зовут он не помнит, сказал, что бы он ехал на автомобиле с загруженным грунтом, на взвешивание, что им и было сделано. Взвешивание производилось в какой-то организации на расстоянии около 1-2 километров от гипермаркета «Лента» по , название организации и ее адрес не помнит, но при необходимости может показать визуально. На взвешивании он не выходил из автомобиля, на сколько помнит вес груза составил около 28 тонн. Взвешивали груженный автомобиль только один раз. После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы за Тургеневский мост в район торгового центра «Мега-Адыгея», при необходимости место может показать визуально за выгрузку, ни он, ни ему ничего не платили. Всего он сделал не больше 4-5 рейсов (точное количество не помнит в связи с давностью) по перевозке грунта и строительных отходов от гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода , которые выгрузил в Адыгее в районе торгового центра «Мега-Адыгея». Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками на Тургеневском мосту, с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров не знает. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то в районе гипермаркета «Лента», после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Спустя некоторое время примерно в середине мая 2019 года, к нему снова подошел мужчина по имени Андрей или ФИО9 и снова предложил работу по вывозу грунта и строительных отходов с района ул. Российской в , адреса он не помнит, так как плохо ориентируется в , на тех же условиях, а именно 6 000 рублей за рейс, и на что он согласился. Куда необходимо надо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал что в районе ул. Российской производится строительство различных объектов, и для их отсыпки собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 и поехал в район ул. Российской . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались с открытой местности (поля). После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы в район ул. Российской на земельные участки, где принимали грунт и строительные отходы для отсыпки земельных участков. За выгрузку грунт и строительных отходов ни он, ни ему никто ничего не платил. Всего он работал два дня и сделал 4-5 рейсов по перевозке грунта и строительных отходов. Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров он не знает, и среди их водителей его знакомых не было. Номера тракторов, которые загружали автомобили, он не знает, трактористы ему не знакомы. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то на месте погрузки после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Он выполнял работы по вывозу грунта и строительных отходов в двух местах в возле гипермаркета «Лента» и в районе ул. Российской . Загруженный грунт и строительные отходы он на специализированные полигоны хранения отходов (мусорные свалки) не возил. Всего он сделал не более 10 рейсов. Кроме того в 2019 году он на грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 сделал 2-3 рейса по вывозу строительного мусора и кусков бетона с района старого поста ГАИ в , кто был заказчиком выполнения работ он не помнит, за каждый рейс ему платили 6 000 рублей, в которые входило размещение вывезенного мусора, обязанность по размещению, которого также была возложена на него. Мусор и строительные отходы им вывозились на территорию Республики Адыгея в район торгового центра «Мега Адыгея», где принимали строительный мусор для отсыпки заболоченных участков.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовая автомашина, на которой осуществлял работы, не оборудована для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо. Ему никто и никогда не выдавал каких-либо документов для перевозки мусора (отходов) и сдачи его на полигон депонирования отходов, что он точно помнит и уверен в этом.
Об ООО «ЭкоТон» ему стало известно от сотрудников полиции. Он никогда на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не был и с сотрудниками ООО «ЭкоТон» не знаком. ( Т.3 л.д. 168-172, Т. 16, л.д. 54-59)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО55, данные им на стадии предварительного следствия он подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 пояснил, что работает по предоставлению транспортных услуг на постоянной основе. Какой это был год не помнит, возили грунт, но конкретно, что и куда возили, не помнит, заказов очень много. Эта деятельность для него является постоянной, на однодневной основе не занимается. Возил ли мусор на полигон в районе не помнит. Являясь индивидуальным предпринимателем, у него имеются грузовые транспортные средства Камаз, Шахман, с государственными номерами «959», «927», «977», «570», «631». Так как у них реклама размещена в Интернете, он не помнит, кто обращался к ним, заказов много.
В связи с тем, что свидетель ФИО38 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО38 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок, состоит на учете в ИФНС России по . У него в собственности имеются грузовые автомобили марки Камаз, имеющие следующие государственные регистрационные номера: Камаз 5511 государственный регистрационный знак Н959НВ23, Камаз 5511 государственный регистрационный знак К977ТУ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак В227ЕХ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак Р570НХ123, а также он фактически пользуется грузовым автомобилем Камаз 5511 государственный регистрационный знак Е382ТЕ93 зарегистрированным на имя его отца ФИО39 Указанными автомобилями управляет как он сам, так и привлекает наемных водителей, данных которых он не помнит, так как они периодически меняются. Всеми вопросами относительно договоренностей по выполнению работы, а именно объем выполнения работ, сроки выполнения работ, условия выполнения работ, размер и порядок оплаты за выполненные работы занимается исключительно он.
С целью поиска работы он размещает объявления на сайте «Авито».
В начале 2019 года, точной даты он не помнит, ему позвонил незнакомый мужчина и предложил выполнить работы по вывозу мусора и веток от спиленных деревьев с территории , на полигон депонирования отходов, расположенный в , предложив за каждый рейс грузового автомобиля платить 5 000 – 6 000 рублей, на что он согласился.
Мусор и ветки собирались на территории , точных мест он не помнит, так как сбор проводился в нескольких местах, и кроме того он постоянно работает и у него много заказов. Куда именно вывозился мусор и ветки он не помнит, так как прошло много времени, но он вывозился либо на полигон депонирования отходов в , либо на территорию Республики Адыгея в район Шапсугского водохранилища, где осыпаются заболоченные территории, при этом за разгрузку им ничего не платилось. Если мусор и ветки вывозились на полигон депонирования отходов в , то по прибытии на полигон машины взвешивались, однако кто и каким образом договаривался о размещении мусора на полигоне в , он не знает. Перед загрузкой мусором и ветками и после загрузки мусором и ветками грузовые автомобили не взвешивались и ему об этом никто не говорил. Кто контролировал выполнение работ он не помнит. Каких-либо документов на закруженный мусор и ветки (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора и веток на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал. Никаких письменных договоров им на перевозку мусора и веток никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит. По поводу выполнения работ по вывозу мусора в результате ликвидации стихийных свалок на территории в 2019 году он пояснить ничего не может, так как не помнит данного факта, но в связи с частым выполнением работ по вывозу мусора он допускает, что они могли им выполнятся с привлечением указанных автомобилей.
Мусор собранный и погруженный в его и его отца грузовые автомобили никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы, не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был. ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т.13 л.д. 126-129, Т. 16, л.д. 35-38).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 пояснил, что года два тому назад на своей грузовой машине КаМаз, г/н ОО455ВЕ оказывал услуги по грузоперевозке, вывозил грунт с палками, ветками с , кто был заказчиком ему не известно. Его брату перечисляли денежные средства, а он в свою очередь переводил их ему. Мусор вывозили в Адыгею, , о необходимости вывоза мусора на полигон ему никто ничего не говорил. Было сделано 6-10 рейсов, точное количество не помнит. Машины взвешивались один раз в районе , название улицы не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41 пояснил, что ему позвонил С.В.В. где-то два года тому назад, предложил работу, перевезти мусор на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их. На каких улицах стояли бункеры он не помнит. Оплата была почасовая, 600 рублей за час. Оплату за выполненную работу производил наличными С.В.В. От других водителей он слышал, что мусор в дальнейшем с бункеров будет вывозиться на полигон.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО42 пояснил, что ему два года или полтора года назад позвонил С.В.В. и предложил работу почасовую на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их.
Мусор вывозил из района Сенного рынка, с , с и с . В его обязанности входило подъехать к месту, загрузить контейнер с мусором и довести до бункера. Мусор за пределы города он не вывозил. За выполненную работу оплату производил Д.А.А., переводил денежные средства на карту, около 500-600 рублей за час работы, точно сумму не помнит. Стоимость бензина отдельно не оплачивалась.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО42, данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что в 2017 году для личных целей приобрел автомобиль КАМАЗ 5410 государственный регистрационный знак Т172АС93 и стал на нем осуществлять грузоперевозки.
В 2019 году ему позвонил С.В.В. и предложил работу по вывозу мусора на территории с почасовой оплатой, а именно 600 рублей за один час работы грузового автомобиля. Также он знаком с Дымовым ФИО9 с которым он общался по телефону и который также нанимал его для выполнение работ по перевозке собранного мусора на территории , с почасовой оплатой в размере 600 рублей за один час работы. Денежные средства за выполненную работу ему платились наличными Дымовым ФИО9 и С.В.В..
Работа осуществлялась следующим образом, он приезжал на указанное ему Дымовым ФИО9 или С.В.В. места, которые располагались на территории и , в том числе в районе старого поста ГАИ и Пашковской переправы. Прибыв на место, в его автомобиль загружали мусор либо вручную или трактором. Кто и на каких условиях нанимал рабочих и трактора, которые грузили мусор, он не знает, так как к этому отношения не имел. После чего по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом более 20 кубов), он вывозил и выгружал мусор. Мусор, который собирался на территории вывозился в контейнера, которые находились в районе Сенного рынка, и еще в нескольких местах. Сколько всего он сделал рейсов - не помнит. Мусор, который собирался на территории вывозился по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом боле 20 кубов), а именно в контейнера, расположенные возле старого поста ГАИ на территории и других близлежащих местах. Сколько всего он сделал рейсов по вывозу мусора на территории , он не помнит.
Загруженный мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он выгружал в указанные ими контейнеры, на нескольких мусорных контейнерах были надписи «Чистый город». Никогда ни на какие полигоны депонирования отходов мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не вывозил, что он точно помнит и уверен в этом.
Перед каждой загрузкой мусором и после загрузки мусором грузовые автомобили не взвешивались, однако один раз был взвешен пустой грузовой автомобиль и полный, где производилось взвешивание он не помнит, так как плохо ориентируется в . Контролировал выполнение работ С.В.В. и представитель администрации, также на место выполнение работ приезжал Д.А.А. Каких-либо документов на закруженный мусор (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал, что он точно помнит и уверен в этом. Никаких письменных договоров на перевозку мусора им никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Сколько было всего сделано рейсов по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не помнит. С ним работы по вывозу мусора по заказу Д.А.А. и С.В.В. выполняли еще несколько человек, данных которых он не знает.
Мусор, собранный и погруженный в его грузовой автомобиль никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. О полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» до допроса не знал.
Ему никто никогда не говорил, в том числе Д.А.А. и С.В.В., о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и на полигоне ООО «ЭкоТон» никогда не был (Т.13 л.д. 138-140, Т. 16, л.д. 46-49).
Свидетель ФИО43, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок. У него в собственности в 2019 году имелся грузовой автомобиль марки Камаз 5511 государственный регистрационный знак М186ЕЕ123. Указанным автомобилем он управлял сам. С целью поиска работы он размещал объявления на сайте «Авито».
В 2019 году, он никаких работ по перевозки мусора и строительных отходов на территории не выполнял, так как сначала года работал на данном автомобиле в . А с середины 2019 года работал в . Однако он ранее в 2018 году оказывал услуги по вывозу строительного мусора с территории , однако заказчиков он не помнит. За один рейс ему платилось в среднем 4 000 рублей, при этом место, где он выгружал строительный мусор, он определял самостоятельно и ему за выгрузку строительного мусора никто дополнительно не платил. Строительный мусор он вывозил в различные места для отсыпки. Никаких письменных договором на перевозку строительного мусора с ним никогда не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит.
Строительный мусор, погруженный в его грузовой автомобиль, никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил, о необходимости вывоза мусора на полигон депонирования ООО «ЭкоТон» бытовых отходов, расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как его грузовой автомобиль не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) и на дальние расстояния, это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ему никто никогда не говорил. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был.
ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. и ИП Д.А.А. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т. 16 л.д. 13-15).
Кроме того, вина подсудимого Д.А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в особо крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, в ходе которого изъяты журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов, поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» (Т. 4 л.д. 121-125);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». В ходе осмотра журналов сведений (записей) о поступлении отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ИП Д.А.А. не обнаружено (Т. 4 л.д. 126-137);
- протоколом повторного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому повторно осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина. Были осмотрены следующие документы: договора № РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения сертификата на 1 листе; акта б/н на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭкоТон» и ИП Д..А.А. на 1 листе; договора № РКК-09/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения-сертификата на 1 листе; акта № б/н на 1 листе; справки Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта 1728 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. А также три журнала и сшив реестров учета поступления отходов на полигон ООО «Экотон» за период с 2017 по ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемых журналах указаны даты, время, государственный номер и модель автотранспорта доставляющего отходы на полигон, данные лица (предприятия) сдающего отходы на полигон, количество в метрах кубических. В ходе осмотра трех журналов и реестра учета поступления отходов на полигон не обнаружено записей о доставлении на полигон отходов ООО «УБиС», ИП Д.А.А., ИП С.В.В., ООО «Мастер бетона», а также доставлении отходов на полигон автомобилями имеющими следующие государственные номерные знаки А 638 ХВ 123; Т 745 ТК 93; С 732 ОУ 93; Н 252 ЕУ 123; Р 168 ТЕ 123; Х 101 НО 93; А 969 УМ 164; В 048 СХ 123; М 840 УЕ 123; К 231 АН 161; Х 687 ВС 123; А 788 КО 93; М 301 АР 123; К 750 ТА 93; Н 769 КО 123; У 647 АВ 93; Т 627 НЕ 93; Х 294 АР 750; Р 042 ВЕ 93; К 105 АА 93, Т172АС93, О679НТ93, О183ВС123, Н959НВ23, Е382ТЕ93, Х681РО123, У384УЕ93, А360ОО93, М083СО, Р570НХ93, М186ЕЕ123 (Т. 16 л.д. 104-108);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены помещения, занимаемые администрацией Карасунского внутригородского округа , расположенные по адресу: . В ходе осмотра была изъята финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 7 л.д. 8-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, а также финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению данного Муниципального контакта (Т. 9 л.д. 248-256);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Л. был изъят ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООо «Мастер Бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А. (Т. 12 л.д. 2-7);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООО «Мастер Бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А.При включении ноутбука и загрузке операционной системы сделан фотоснимок экрана с данными осматриваемого ноутбука (серийный номер) – приложение № к протоколу осмотра. После чего осуществлен вход в электронную почту, имеющую адрес ооо_ekoton@mail.ru и осуществлен поиск переписке по наименования адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru. После нахождения указанного адреса произведено фотографирование экрана ноутбука, содержащего сведения о электронной переписки между адресатами ООО_ekoton@mail.ru и master-betona2014@mail.ru., также с осматриваемого ноутбука произведено распечатывание вложений к письмам, поступившим с адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru на адрес электронной почты ооо_ekoton@mail.ru - приложение № к протоколу осмотра. Осмотренный ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22 признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (Т. 12 л.д. 8-181, 182);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос, поступивший из АО «Юникредит ФИО15» о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), а именно прошитый, пронумерованный и опечатанный сшив на 34 листах в котором содержатся светокопии документов по открытию расчетного счета ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), светокопия карточки с образцами подписи и оттиска печати, сведения о МАС-адресах и IP-адресах устройств, с которых осуществлялись соединения с серверами ФИО15, оптический диск на котором в электронном виде содержится выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В.№. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (Т. 14 л.д. 37-39, 40);
- ответом на запрос, поступившим из ПАО Сбербанк № SD0134904747, содержащий сведения об открытых Д..А.А. и ФИО46 счетах/картах в ПАО «Сбербанк». (Т. 12 л.д. 203-204);
- ответом на запрос, поступившим из Южного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласно которого была предоставлена информация, предоставленная ООО «ЭкоТон» в Южное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о заключенных в 2019 году договорах на вывоз и размещение отходов с указанием контрагента и количества размещенных им отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон». Согласно предоставленной информации ИП Д..А.А. размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в 2019 году не производилось. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплата за негативное воздействие на окружающую среду ИП Д..А.А. не производились. ( Т. 12, л.д. 185);
- ответом на запрос, поступившим из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах, содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. ( Т. 12, л.д. 186-192);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № ЕЛ-02-10887 на 1 листе, согласно которого ИП Дымовым (ИНН 2334023762) сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП Д..А.А. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 г. ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Ответ на запрос, поступивший из ПАО Сбербанк № SD0134904747, содержащий сведения об открытых Д..А.А. и ФИО46 счетах/картах в ПАО «Сбербанк», с приложением выписки по счетам/картам Д.А.А. и ФИО46 по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащейся в электронном виде на оптическом диске, который является приложением к ответу на запрос (Т. 12, л.д. 205-210,211);
- ответом на запрос, поступившим из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № ЕЛ-02-10890; ответом на запрос поступившим из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057. (Т. 15, л.д. 180-187);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 15.07.2020 № ЕЛ-02-10890; сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП С.В.В. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам (Т. 15, л.д. 188-190, 191);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.04.2019 ИП С.В.В. оказаны, а администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 7 854 046,37 рублей, в том числе Администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 1 641 940, 44 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», основанием для оплаты которых послужили предоставленные С.В.В. справки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 1 352 тонны (Т. 15, л.д. 1-46);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.04.2019 ИП С.В.В. оказаны, а администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 7 854 046,37 рублей, в том числе администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 1 641 940, 44 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», основанием для оплаты которых послужили предоставленные С.В.В. справки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 1 352 тонны (Т. 7 л.д. 162-183).
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО88 пояснила (по эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенному Д..А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ), что согласно информации, представленной администрацией Карасунского внутригородского округа (далее – администрация округа, Заказчик), по результатам электронных аукционов администрацией округа с индивидуальным предпринимателем С.В.В. (далее – ИП С.В.В., Исполнитель) в 2019 году заключены муниципальные контракты на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 7 854 046,37 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 14 382 190,87 рублей со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракты).
В соответствии с пунктами 1.1 контрактов Исполнитель осуществляет санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (приложение №), ведомостью объёмов услуг (приложение №), расчётом (приложение №), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную указанными контрактами цену в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счёт средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Из пунктов 2.6 контрактов следует, что источником финансирования является бюджет муниципального образования .
В силу пунктов 5.4.1 контрактов Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказать услуги в полном соответствии с техническими заданиями, ведомостью объёмов услуг и вышеуказанными контрактами.
В пунктах 1.5 технического задания на санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа установлены общие требования к оказанию услуг, в частности, санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа согласно предварительной заявке Заказчика, направляемой Исполнителю любым доступным способом (нарочно, либо посредством заказного письма, факсимильной связи, по адресу электронной почты, посредством телефонной связи); передача отходов для размещения производится на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесённом в Государственный реестр объектов размещения отходов.
В соответствии с пунктами 5.4.2 контрактов Исполнитель обязан отчитываться перед Заказчиком в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от ДД.ММ.ГГГГ№, исполнительной документацией, прилагаемой к этим формам, для чего по окончании оказания услуг оформляет акт о приёмке оказанных услуг (форма КС-2), справку о стоимости оказанных услуг и затрат (форма КС-3) и предоставляет их Заказчику для проверки и подписи.
Согласно пунктам 6.4 контрактов предоставление актов оказанных услуг Заказчику осуществляется Исполнителем в течение 3 рабочих дней с момента выполнения заявки Заказчика с приложением сопроводительного письма и следующих документов: актов взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов для подтверждения объёма вывезенных и размещённых отходов; материалов фотофиксации, в случае необходимости, по запросу Заказчика.
В рамках исполнения контрактов ИП С.В.В. предоставил в администрацию округа справки и акты приёма и размещения (захоронения) отходов на полигон депонирования ООО «Эко Тон» по договору на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКК-08/19 (с учётом заключённого дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ) со сроком его действия до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями муниципального контракта.
Приёмка оказанных услуг осуществлялась приёмочной комиссией путём выезда на место и визуального осмотра ликвидированного Исполнителем по контракту свалочного очага, указанного в заявке Заказчика.
В муниципальных контрактах и технических заданиях не предусмотрена обязанность Заказчика в части выезда специалиста технадзора на полигон депонирования отходов.
Учитывая вышеизложенное, основания для предъявления претензий к Исполнителю на период исполнения контракта по срокам, качеству и объёмам оказанных услуг по уборке свалочных очагов на территории Карасунского внутригородского округа отсутствовали.
В ходе процессуальных действий, проводимых сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Краснодару в рамках материала доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту предполагаемых противоправных деяний исполнителя контракта ИП С.В.В., администрацией округа ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эко Тон», ООО «Агенство Ртутная безопасность», ООО «Чистый город» направлены запросы о предоставлении сведений о фактически принятых объёмах отходов от ИП С.В.В. на полигон депонирования ООО «Эко Тон» для последующей утилизации в рамках договора на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКХ-08/19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученным ответам ООО «Агенство Ртутная безопасность» и ООО «Чистый город» подтвердили факт принятия объемов отходов от ИП С.В.В.
В адрес администрации округа ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Эко Тон» поступили сведения о том, что между ООО «Эко Тон» и ИП С.В.В. заключён договор № РКК-08/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ. В рамках заключённого договора ИП С.В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил услуги по размещению отходов на полигоне для твёрдых бытовых отходов в объёме 1 914,16 тонн, но по настоящее время отходы не переданы на размещение.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО72 пояснила, что с Д..А.А. знакома лично, поскольку он раньше работал заместителем главы . С.В.В. раза два видела при заключении муниципального контракта.
По условиям заключенного муниципального контракта пояснила следующее, что у них был заключен муниципальный контракт с ИП С.В.В. Они ему предоставляли все необходимые документы для вывоза мусора. У них был заключен один контракт на определенный срок, однако на какой период не помнит. ИП С.В.В. по условиям контракта обязался ликвидировать стихийные свалки и вывезти их в полигон депонирования отходов.
При исполнении условий контракта каких-либо свалочных очагов не оставалось. Она была в приемной комиссии, контролировала места образования стихийных свалок, в том числе и выезжала на данные места. При заключении муниципального контракта одним из требований являлось предоставление подрядчиком договора, заключенного с организацией, имеющей лицензию на депонирование твердых бытовых отходов на полигон. ИП С.В.В. был предоставлен договор с ООО «Сфера» в подлинном варианте с синими оттисками.
По исполнению данного контракта все тонкости в точности не сможет вспомнить, поскольку исполнением контракта занимались ее сотрудники. Насколько она помнит, договор подрядчиком был представлен с ООО «Сфера», как организации, имеющей лицензию по депонированию мусора на полигон. В подтверждение ИП С.В.В. выполненных работ, он предоставлял акт выполненных работ. Если бы эти документы не были представлены, ИП С.В.В. не были бы перечислены денежные средства.
О том, что мусор не вывозился в места депонирования, ей стало известно в марте 2020 года от оперативных сотрудников. ИП С.В.В. представлял все необходимые документы с синими печатями и акты – сверки представлялись, оснований не доверять им не было. После пояснений со стороны правоохранительных органов они обратились с запросом на полигон депонирования отходов. Из ответа, которого, насколько она помнит, следовало, что договор оплачен, но по факту отходы не вывозились. Несмотря на то, что они имели все документы о депонировании отходов на полигон. Однако точного содержания ответа она не помнит, поскольку данным вопросом занималась ее сотрудник Кожухова.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО73 пояснил, что муниципальный контракт был заключен в 2019 г. с ИП С.В.В. Предметом контракта являлась ликвидация стихийных очагов свалок. Отделом коммунального хозяйства производился контроль уборки и вывоза мусора, готовился фотоматериал с очагов образования свалок. При вывозе мусора присутствовал сотрудник отдела коммунального хозяйства. Он тоже входил в состав приемной комиссии, проверял вывоз мусора. Все машины, увозившие отходы отмечались, взвешивались для определения объема вывезенного мусора. Работы по утилизации отходов принимались, согласно представленным документам. Однако куда фактически вывозился мусор ему неизвестно. С полигона документы предоставлял, насколько он помнит, ООО «ЭкоТон». Выполнение работ по муниципальному контракту было подтверждено актом приема выполненных работ. Объем вывезенного мусора определялся путем взвешивания сначала пустых машин, затем уже с погруженным мусором. Потом к ним поступали документы по объему вывезенного мусора. На полигон они не выезжали. Объем вывезенного мусора он не помнит. У них были свалочные очаги, которые вывозились, но через неделю люди вновь привозили и выбрасывали мусор. Они еженедельно объезжали места образования стихийных свалок. В каком размере были перечислены денежные средства по муниципальному контракту не помнит. В администрацию С.В.В. предоставлял главному специалисту отдела коммунального хозяйства Кожуховой документы, подтверждающие факт выполненных работ по муниципальному контракту.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО74 пояснила, что с Д..А.А. и С.В.В. знакома. С.В.В. у них выиграл муниципальный контракт в 2019 году. С Д..А.А. была знакома, когда он работал в администрации .
Пояснила, что всего было заключено два муниципальных контракта. Первый контракт был заключен на первое полугодие, второй контракт на второе полугодие 2019 год на период времени с ДД.ММ.ГГГГ до середины декабря. Оба муниципальных контракта были заключены с ИП С.В.В., по условиям контрактов он должен был выполнить работы по санитарному содержанию территории, а именно, выкашивание травы, ее вывоз, ликвидация стихийных свалок и их депонирование на полигон. Выполнение и ход работ контролировался Ростехнадзором, и она сама выезжала на место.
По двум муниципальным контрактам у администрации претензий к ИП С.В.В. по вывозу мусора не было, стихийные свалки были ликвидированы.
По факту вывезенного мусора ИП С.В.В. представлял договор с ООО «ЭкоТон». Куда вывозился мусор ей не известно. Оба контракта были закрыты с предоставлением документов с синими печатями.
Администрацией оплата по контрактам не была бы произведена без предоставления документов. Все документы индивидуальным предпринимателем представлялись по количеству вывезенного мусора по месяцам, однако точное количество вывезенного мусора она не помнит.
Где-то в сентябре 2019 г. она для убедительности дважды звонила в ООО «ЭкоТон» общалась с женщиной по имени С.Л.А., фамилию ее не знает, интересовалась, действительно ли вывозится мусор. Сотрудник общества подтвердила, что ИП С.В.В. им туда привозит мусор.
Помимо спорных муниципальных контрактов с ИП Д..А.А. и ИП С.В.В. другие контракты не заключались.
Свидетель ФИО75, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что с июня 2018 года по настоящее время он работает заместителем начальника отдела коммунального хозяйства администрации Карасунского внутригородского округа . Он является муниципальным служащим. Его рабочее место располагается по адресу: , каб. 316. В его должностные обязанности входит на время отсутствия начальника исполнение его обязанностей, контроль работы подрядчиков при исполнении муниципальных контрактов по ликвидации стихийных свалок (выполняю функции технадзора), рассмотрение обращения юридических и физических лиц по разливным вопросам относящимся к сфере деятельности отдела коммунального хозяйства. Полный перечень его обязанностей изложен в должностной инструкции, с которой он ознакомлен. В своей деятельности он непосредственно подчиняется начальнику отдела коммунального хозяйства ФИО73, первому заместителе главы ФИО72 и главе Карасунского внутригородского округа ФИО76 В его обязанности не входит выполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, он не имеет право распоряжаться финансами администрации Карасунского внутригородского округа .
По поводу осуществления им контроля за исполнением муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного администрацией Карасунского внутригородского округа с ИП С.В.В., предметом которого являлось ликвидация стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа и контроля за ИП С.В.В. по передачи отходов (мусора), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на полигоны депонирования отходов согласно условиям муниципального контракта пояснил следующее:
С ИП С.В.В. он познакомился несколько лет назад, познакомился в результате его работы в МУП «Дорблагоустройство» при выполнении работ по санитарному содержанию . Отношения со С.В.В. не поддерживает, отношения исключительно рабочие. К заключению и подписанию муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ и подготовки документов для его заключения, в том числе проекта муниципального контракта он никакого отношения не имеет. Ему известно, что указанный контракт был заключен по итогам электронных торгов. После подписания и заключения указанного муниципального контракта, он был ознакомлен с ним, так как на него и ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства ФИО77 были возложены функции по контролю за исполнением подрядчиком – ИП С.В.В. выполнения данного муниципального контракта.
После заключения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по итогам торгов, он или ведущий специалист ОКХ ФИО77 присутствовали на месте оказания услуг ИП С.В.В. по ликвидации стихийных свалок. По результатам выполненных ИП С.В.В. работ по ликвидации стихийных свалок составлялись дефектные акты и заключения о приемке оказанных услуг и акты выполненных работ, которые подписывались сотрудниками администрации Карасунского внутригородского округа и им в том числе. При этом он не помнит, где конкретно присутствовал он, где присутствовал ФИО77, так как они с ФИО77 вдвоем осуществляли контроль выполнения работ, то есть исполняли функции технического надзора. Иногда для контроля выполнения работ в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ приезжал начальник ОКХ ФИО73 Приказа о закреплении конкретного работника за данным контрактом и конкретным объектом выполнения работ не составлялось. Кроме него, ФИО77 и ФИО73 никто из сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа выполнение работ не контролировал. После выполнение работ производился объезд мест выполнения работ комиссией, которая принимала работы, и члены которой подписывали акт выполненных работ. В состав комиссии входили он, ФИО77, ФИО73, ФИО74 В ходе выполнения работ он выборочно проводил фотофиксацию выполнения работ по ликвидации стихийных свалок, однако фотографии у него не сохранились. Государственные регистрационные номера и данные водителей, которые осуществляю вывоз мусора, а также государственные регистрационные номера тракторов-погрузчиков и машинистов он не фиксировал. Со стороны ИП С.В.В. контроль за выполнением муниципального контракта осуществлял непосредственно ИП С.В.В. На момент выполнения муниципального контракта ему не было известно, куда именно ИП С.В.В. вывозятся отходы и мусор, полученный в результате ликвидации стихийных свалок. В его присутствии ИП С.В.В. водителям грузовых автомобилей не говорил, куда именно необходимо вывозить отходы (мусора), полученные в результате ликвидации стихийных свалок в рамках муниципального контракта, также он не видел, что бы ИП С.В.В. передавал водителям грузовых автомобилей какие-либо документы, необходимые для сдачи отходов и мусора, полученных в результате ликвидации стихийных свалок.
Вес собранных, погруженных и вывезенных ИП С.В.В. отходов и мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок им определялся, контролировался и проверялся следующим образом: ранее было произведено три взвешивания автомобилей по маркам автомобилей (КАМАЗ и ЗИЛ) и был определен средний вес мусора и отходов в автомобиле каждой марки, что было оформлено актом. В рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ были в основном строительные отходы, а также крупногабаритные, древесина и т.д. Контрольное взвешивание транспортных средств по видам отходов, не производилось, все взвешивалось насыпом. Древесные отходы и иные (не строительных) вывозились совместно со строительными отходами, в общей массе. Таким образом, им учет велся по количеству рейсов грузовых автомобилей с мусором и автомобили с мусором не взвешивались, окончательный вес собранного, погруженного и вывезенного мусора определялся на основании документов с полигона депонирования отходов, предоставленных С.В.В. Акты взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов, для подтверждения объема вывезенных и размещенных отходов по каждому автомобилю ИП С.В.В. не предоставлял, им были предоставлены итоговые документы о передаче отходов на полигон депонирования отходов за период. Зная количество рейсов, сделанных транспортными средствами, в ходе контроля за исполнением муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, марку автомобиля и заранее путем контрольных взвешиваний определялся средний вес мусора (отходов), количество рейсов грузовым автомобилем каждой марки умножалось на средний вес.
По акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 815 449,45 рублей, в ходе исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП С.В.В. передал на полигон депонирования отходы массой 1 730,89 тонн, что подтверждается предоставленной ИП С.В.В.:
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов.
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов.
- актом приёма – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Агентство «Ртутная безопасность» приняло от ООО «УБиС» 600,00 тонн отходов, из которых 412,39 тонн по настоящему контракту (в соответствии с гарантийным письмом ООО «УБиС» № от ДД.ММ.ГГГГ);
- гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ.
Масса отходов, указанная в предоставленных ИП С.В.В. справках: № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов, № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов в рамках исполнения муниципального контракта 0318300119419000130_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании акта оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ была оплачена в полном объеме. Масса умножалась на 1 211,59 согласно акту оказанных услуг, после чего денежные средства за сбор, погрузку, перевозку и размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» перечислялись ИП С.В.В.
В случае не предоставления ИП С.В.В. справок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ подписан бы не был и оплата ИП С.В.В. за услуги по сбору, погрузке, перевозке и размещению мусора и отходов на полигоне депонирования отходов произведена бы не была.
Справку № от ДД.ММ.ГГГГ и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. предоставлял лично ФИО74 вместе с другими документами, необходимыми для закрытия муниципального контракта и его оплаты. Он лично не проверял фактическое поступление отходов и мусора от ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», об осуществлении данной проверки кем-либо другим ему не известно. На полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он не выезжал, оказание данной услуги он не проверял. Подписание акта выполненных услуг, заключение о приемке оказанных услуг осуществлялось на основании предоставленных ИП С.В.В. документов о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» главному специалисту ОКХ администрации Карасунского внутригородского округа ФИО74 и визуально осмотра территорий стихийных свалок и отсутствие на них мусора и отходов (Т.15 л.д. 82-91).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО77 пояснил, что в его обязанности входило обеспечение технического надзора при погрузке мусора, он должен был присутствовать при этом. Администрацией был направлен запрос на полигон ООО «ЭкоТон» и был получен ответ о том, что отходы на полигон не поступали. Договор с ООО «ЭкоТон» на депонирование отходов заключался, но мусор не вывозился туда. Всего было заключено два муниципальных контракта, с января по июнь 2019 г. и с июня 2019 г. по сентябрь 2019 г.
Он осуществлял технический надзор за исполнением контракта, находился на месте погрузки мусора, считал сколько машин уходит с мусором. Все машины взвешивались. Мусор должен был вывозиться в . При вывозе мусора в один день работали четыре машины, один рейс одна машина. Он все проверял только по документам, с водителями машин не общался. Также он ежедневно присутствовал при погрузке мусора. По вопросам оплаты по указанным контрактам отношение он не имел. Об исполнении контракта он докладывал руководителю ФИО73
Документы по исполнению контракта ИП С.В.В. были представлены от ООО «ЭкоТон». У администрации по ликвидации стихийных свалок к ИП Д.А.А. и ИП С.В.В. претензий нет.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. пояснил, что он заключал договор с Д..А.А., как с индивидуальным предпринимателем, на прием крупногабаритных отходов пару лет назад, но отходы они не получали. Также он заключал договор еще с двумя лицами. С.В.В. он не знает и ни разу не видел.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются разногласия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что с 2012 года является директором ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762, ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как директора ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в его обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия ООО «ЭкоТон» в том числе входит выполнение административно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в ООО «ЭкоТон». Финансовыми потоками предприятия распоряжается он, и учредитель ФИО32, так как право первой подписи имеется у него и учредителя ФИО32 ООО «ЭкоТон» оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов 4-5 классов. Штатная численность сотрудников около 50 человек.
По факту заключения и исполнения договора № РКК-06/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер бетона» в лице генерального директора Д.А.А. ООО «Мастер бетона» отходы на полигоне ООО «ЭкоТон» не размещал, машины с отходами от ООО «Мастер бетона» на полигон ООО «ЭкоТон» не заезжали и не разгружались. При этом, ранее в телефонном разговоре Д.А.А. постоянно обещал отходы привезти. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн был подготовлен в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» и подписан им, и отправлен юристом Л. электронной почтой в адрес генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. при аналогичных обстоятельствах, то есть были получены генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. путем обмана. Также на момент выдачи вышеуказанных справок и актов к ним без фактической передачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон». Он и не подозревал, что отходы размещены в дальнейшем ООО «Мастер бетона» не будут, так как ООО «Мастер бетона» оплатил размещение отходов в указанном объеме, а именно перечислил на расчетный счет ООО «ЭкоТон» денежные средства в размере 33 450 рублей.
Порядок приема отходов на полигон ООО «ЭкоТон» следующий: после заключения договора они требуют полную предоплату на планируемый к размещению тоннаж отходов, при этом после поступления предоплаты ООО «ЭкоТон» требует у подрядчиков реестр транспортных средств, которые будут возить отходы на полигон, данный реестр передается на полигон, где непосредственно, сотрудник, контролирующий въезд транспортных средств на полигон ведет журнал, в котором отмечает какое транспортное средство, какое количество рейсов сделало. В отсутствии реестра транспортные средства на полигон не пропускаются. Тоннаж принимаемых отходов определяется согласно товарно-транспортных накладных, также выборочно масса отходов проверяется через весовые, расположенные в по устной договоренности с владельцами весов, без оплаты, на безвозмездной основе. Если транспортные средства размещают отходы на полигоне ООО «ЭкоТон», то это подтверждается журналом учета входящих отходов, в котором указывается государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, фамилия водителя, тоннаж или объем отходов. Также в обязательном порядке по всем транспортным средствам, ввозившим отходы на полигон ООО «ЭкоТон», в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» должны оставаться товарно-транспортные накладные. Транспортных средств ООО «Мастер бетона» в журнале учета входящих отходов ООО «ЭкоТон» не было, также в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» не было товарно-транспортных накладных ООО «Мастер бетона».
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма (Т.10 л.д. 178-184, Т. 14, л.д. 72-79).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с сентября 2012 г. она работает в «ЭкоТон» директором которого является Бондарев. Насколько она помнит, договор со ФИО91 и Дымовым был заключен в 2019 г. на размещение отходов на полигон депонирования. Бондарев не обращался к ней по вопросу о подготовке справок, он обращался к юристу ООО «ЭкоТон» и бухгалтеру, конкретно занимающемуся реализацией. Сколько всего актов было подготовлено и подписано она не помнит, акты были подписаны директором, а выданы С.Л.А.. Денежные средства поступили на счет общества и не были возвращены, поскольку это не предусмотрено договором. Обязательства по договору были выполнены.
В связи с тем, что свидетель ФИО33 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с сентября 2012 года в должности главного бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два счета открытых: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит ведение бухгалтерского и налогового учета и составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоТон», организация работы сотрудников бухгалтерии, так как в ее непосредственном подчинении работаю два сотрудника бухгалтерии: С.Л.А., которая занимается операциями по расчетным счетам ООО «ЭкоТон» с использованием электронной-дистанционной платежной системы, выполняет функции кассира и осуществляет реализацию товаров и услуг (выставляет счета согласно договоров, составляет акты выполненных работ, составляет акты сверок) А., которая занимается ведением бухгалтерского учета в части заработной платы, учетом поступления товаров и услуг (ГСМ, запчасти, ТМЦ и т.д.), ведение авансовых отчетов, в случае отсутствия С.Л.А. замещает ее. Учет поступивших на полигон депонирования бытовых отходов ведет (сколько, от кого и в каком объеме) ведет старший специалист абонентского отдела С. В своей деятельности она подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключения и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист Л.
По поводу взаимоотношений с ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснила, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП С.В.В., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме она не помнит. Она лично с ИП С.В.В. и какими-либо его представителями не знакома и никогда их не видела. Размещались ли вообще бытовые отходы, и в каком количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. ей не известно. Никаких документов о размещении бытовых отходов и их количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. она никогда не видела, то есть она не видела журналов о поступлении бытовых отходов от ИП С.В.В. (товарно-транспортных накладных, накладных и т.д.). В течение 2019 года к ней неоднократно обращался директор ООО «ЭкоТон» Б. с указанием подготовить акты и справки о поступлении на полигон ТБО ООО «ЭкоТон» в бытовых отходов от ИП С.В.В., сообщив какое количество бытовых отходов необходимо указать в актах и справках, при этом документов, подтверждающих поступление бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в том числе товарно-транспортных накладных Б. ей не предоставил, сказав, что документы и завоз бытовых отходов будет позже, однако до настоящего времени документы не предоставлены и завоз бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов не произведен. После чего она, выполняя распоряжение директора ООО «ЭкоТон» Б., дала указание бухгалтеру С.Л.А. подготовить акты и справки о поступлении от ИП С.В.В. бытовых отходов на полигон депонирования ТБО ООО «ЭкоТон» в и внести в него сведения, предоставленные ей директором ООО «ЭкоТон» Б. о количестве размещенных бытовых отходов, что С.Л.А. и было сделано. Составленные акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в она передала директору Б. для их подписания и постановки на них печати ООО «ЭкоТон», куда в дальнейшим директор ООО «ЭкоТон» Б. дел указанные акты и справки и кому их передал, ей не известно. По указанию директора ООО «ЭкоТон» Б. подготавливались акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в несколько раз, сколько точно она не помнит. Для чего ИП С.В.В. были нужны акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в , ей не известно, а директор ООО «ЭкоТон» Б. ей об этом не говорил.
При этом, С.Л.А. по ее распоряжению изготавливала только акты сдачи бытовых отходов ИП С.В.В., а справки подготавливал юрист ООО «ЭктоТон» Л. Обстоятельства подготовки и выдачи актов сверки взаимных расчетов ей не известны.
До настоящего времени отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» от ИП С.В.В., не поступило, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон» (Т.10 л.д. 194-200, Т.11 л.д. 53-55, Т. 14, л.д. 87-93).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
После того как Д.А.А. приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей), он больше Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.10 л.д. 206-213, Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Л.А. пояснила, что она выписывала акты выполненных работ по договорам на размещение отходов на полигоне на имя ФИО91 и Д.А.А.. Сведения о выполненных работах к ней не поступали, она выполняла поручения главного бухгалтера Белько и руководителя Бондарева. Все поручения были от ФИО92. Ей говорилось выписать акты выполненных работ. Справки она не готовила, а готовила только акты. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ООО «Экотон» от Д.А.А., ФИО91, ООО «Мастер Бетон» затрудняется ответить. Печать на акты и на счета на оплату, возможно ставила она, точно не помнит.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Л.А. данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с апреля 2012 года в должности бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. Учредителями ООО «ЭкоТон» являются ФИО32 и Ш. в равных долях. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие налоговым состоит на учете в МРИФНС РФ № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит работа с расчетным счетом, ведение кассы организации, работа с контрагентами (обмен документами, выставление счетов, сверка расчетов и т.д.). В своей деятельности она непосредственно подчиняется главному бухгалтеру ООО «ЭкоТон» ФИО33 и работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист ООО «ЭкоТон» Л..
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, она может пояснить, следующее: она ни с Д..А.А. и ни с кем другим из представителей ООО «Мастер Бетона» не знакома и знает о них, как о контрагентах ООО «ЭкоТон». Работой с указанными контрагентами занимался непосредственно юрист ООО «ЭкоТон» Л. Также по указанию главного бухгалтера ФИО33 и юриста Л. она подготавливала для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 документы: счета на оплату, акты о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». Сведения для выставления счета на оплату она брала из договоров на размещение бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», заключенных между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. Сведения о количестве отходов для отражения в актах о размещении бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», которые она изготавливала по поручению Л. для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489, ей сообщал Л., и откуда он брал данные сведения ей не известно. После составления указанных актов о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», она передавала их Л., а он уже сам ходил к руководителю ООО «ЭкоТон» Б. для их подписания, ставил на них печать и передавал их ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. По поводу подготовки ей акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, пояснила, что данные акты ею были подготовлены и подписаны по просьбе Л., и переданы ему. Печать ООО «ЭкоТон» на акте сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 ставилась Л. При каких обстоятельствах акты сверок взаиморасчетов были переданы Л. ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, ей не известно. При этом отмечает, что она точно знает и уверена в том, что мусор (отходы) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, не поступили, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон», данный факт не отражен в журналах учета поступления ТБО, а также отсутствуют товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, что предусмотрено условиями заключенных договоров на размещение ТБО.
Когда она подготавливала по указанию юриста ООО «ЭкоТон» Л. акты о размещении мусора и акты сверок взаимных расчетов, то Л. говорил, что ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в ближайшее время привезут и разместят отходы в полном объеме на полигоне ООО «ЭкоТон», а указанные документы ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 необходимы для отчетности, кроме того за отходы (мусор), которые ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 планировало разместить на полигоне депонирования отходов, была произведена полная предоплата, как то было указано в условиях заключенных с ними договоров. Оснований не доверять юристу ООО «ЭкоТон» Л. у нее не было.
Ей лично никто, в том числе сотрудники администраций муниципального образования , в 2019 году не звонили и не просили подтвердить поступления и размещение отходов (мусора) от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 на полигоне ООО «ЭкоТон» и она никогда не подтверждала данный факт, что она точно помнит и уверена в этом. Ни с Д..А.А. ни с кем-либо из представителей ООО «Мастер Бетона» она не знакома ( Т.11 л.д. 56-60, Т. 14, л.д. 94-98).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО59 пояснил, что у его супруги в собственности имеется грузовой автомобиль. Он оказывает транспортные услуги по перевозке на больших грузах, размещая объявления в Интернете. По работе познакомился с ФИО13 Щелчковым пару лет назад, вывозил мусор по устной договоренности с района Западного обхода. По его рекомендации через пару дней к нему обратилась девушка (как он понял от ФИО91) также с просьбой о вывозе строительного мусора с района Западного обхода. Он согласился и по устной договоренности вывозил мусор. Никаких претензий у ФИО91 к выполненной им работе не было, сработали четко, всё вывезли. ФИО91 оплачивал оказанную им услугу путем перечисления денежных средств на карту, иногда наличными. В районе гипермаркета «Лента» он работал около полутора недель. Точное количество выполненных им рейсов не помнит, около двадцати, может больше. Грунт вывозился через Тургеневский мост в район ТЦ «Мега Адыгея». Выполнение данной работы была достигнута со ФИО91 в устной форме. О вывозе мусора в специальные полигоны ФИО91 ему не говорил. Машины изначально взвешивались без груза на около 1-3 раза. Куда необходимо вывозить мусор Д.А.А. или ФИО91 ему не говорили. За один рейс вывоза мусора ему оплачивали 6 000 рублей и 1 500 рублей за час работы экскаватора. Он контактировал и со ФИО91 и Дымовым. ФИО91 считал количество рейсов, он же и перечислял ему денежные средства на карту.
В связи с тем, что свидетель ФИО59 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО59 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что у его жены Торосян Сусанны в собственности имелось два самосвала Китайского производства марки «ХОВО» г/н № и М840УЕ123, на которых он подрабатывает перевозкой грузов. С целью поисков работы он состоит в различных группах в мессенджерах «Ватсап», где происходит рассылка различных предложений работы.
В конце весны начале лета 2019 года, точной даты не помнит, он в одной из групп в месенджере «Ватсап» увидел объявление о том, что требуются грузовые автомобили для вывоза грунта и строительного мусора, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона (номер телефона у него не сохранился), трубку поднял ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО13. В ходе разговора ФИО13 сказал, что ему необходимо с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» на Западном обходе в осуществить вывоз грунта и строительного мусора в большом объеме и он готов заплатить 6 000 рублей за каждый рейс грузового автомобиля с грунтом и строительным мусором. При этом ФИО13 сказал, что необходимо для вывоза грунта и строительного мусора найти около 5 грузовых автомобилей. ФИО13 также сказал, что в 6 000 рублей входит также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора, то есть нахождение места выгрузки вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6000 рублей за один рейс. Ничего о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов ФИО13 никогда не говорил. ФИО13 также сказал, что необходимо найти трактор-погрузчик, который будет грузить грунт и строительные отходы, и предложил оплату за один час в размере 1 500 рублей. Он сказал, что может найти трактор-погрузчик, и согласился с предложением ФИО13, о вывозе грунта и строительных отходов с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» расположенном на Западном обходе в и с оплатой 6 000 рублей за один рейс грузового автомобиля, сказав, что может найти необходимое количество грузовых автомобилей с водителями. Так как планировал привлечь для вывоза грунта и строительного мусора своих знакомых и родственников, а также знал, что за торговым центром «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор принимается на дачах в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство, предложение ФИО13 было выгодным. ФИО13 не говорил ему о необходимости вывоза грунта и мусора на полигоны депонирования бытовых отходов расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
ФИО13 сказал, что бы через несколько дней, указав день, какой именно не помнит, он нашел как было указано выше не менее 5 грузовых самосвалов и трактор-погрузчик и приехал на полевую дорогу возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в .
Он решил, что будет выполнять работы на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, для работы на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, он нанял водителя. Также он через группу в мессенджере «Ватсап» пригласил для выполнения работ своего знакомого ФИО55 который выполнял работы на автомобиле «Донфенг» г/н №, а также своего двоюродного брата ФИО61 у которого имелся автомобиль марки «Донфенг» г/н №, для управления которым ФИО58 нанял и своего двоюродного брата ФИО89, который выполнял работы на автомобиле марки «ХОВО» г/н №, а также нашел трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО58, впоследствии так как один трактор погрузчик не справлялся с погрузкой, через группу в месенджере «Ватсап» был найден второй трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО62
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил незнакомый мужчина по имени ФИО13, с которым он созванивался по телефону. ФИО13 приехал на автомашине марки «Рендж Ровер» темного цвета, государственного регистрационного номера не помнит. Также вместе с ФИО13 были незнакомые мужчины, сколько и как они выглядели, не помнит. Кроме того также присутствовал ранее незнакомый мужчина, которым впоследствии, как он узнал, оказался сотрудником администрации Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ все машины пустыми были отправлены на взвешивание на весовою расположенную на территории сельскохозяйственного предприятия по в , на расстоянии нескольких километров от места выполнения работ. После взвешивания автомобили были загружены и опять отправлены на взвешивание уже груженными грунтом и строительным мусором. При взвешивании пустых и груженных автомобилей присутствовал сотрудник администрации Остроух Максим, который производил фотографирование взвешивания автомобилей и записывал результаты взвешивания. Взвешивание пустых и груженных автомобилей производилось всего один раз за все время выполнения работ, перед началом выполнения работ и первой загрузки грунтом и строительным мусором. С какой целью производилось взвешивание автомобилей, не знает, так как ему это было не интересно. Средний вес грунта и строительного мусора в одном автомобиле составлял от 20-25 тонн.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При этом грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд не пропуская.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу ФИО13 было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для ФИО13 были осуществлены примерно за 2-3 дня. Расчет за каждый рейс ФИО13 производил наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
После того, как он выполнил работы по заказу ФИО48, аналогичным образом выполнялись работы по заказу ФИО63
После того как они закончили работу по заказу ФИО63, ему позвонил незнакомый ранее мужчина, который представился Дымовым ФИО9, который сказал, что ему порекомендовали его, что ему также необходимо вывезти грунт и строительный мусор с того же самого места, то есть с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в , а также с в на тех же самых условиях: 6000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Д.А.А. не говорил ему о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
Он согласился с предложением Д.А.А. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в , а также с , работы выполнялись тем же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный им водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО61 и автомобиле марки «ХОВО» г/н № работал ФИО90, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58, и возможно ФИО62 на тракторе-погрузчике г/н №. При этом, для работ в через группу в «Ватсап» им были найдены два других трактора-погрузчика, государственные регистрационные номера он не помнит. ФИО58 на тракторе погрузчике г/н № в не работал, та как он живет в и ему было не выгодно ехать на тракторе-погрузчике через весь город в , так как там работы выполнялись в течения 1-1,5 дней и было вывезено примерно около 20 грузовых автомашин с грунтом и строительным мусором.
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил представитель Д.А.А. по имени ФИО11, который был представителем Д.А.А., самого Д.А.А. он видел всего несколько раз, когда он приезжал на автомобиле марки «Порш-Каен» белого цвета, государственного регистрационного номера он не знает, на место выполнения работ. Также на месте проведения работ присутствовал Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При том грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд, не пропуская. Место, где грузить и вывозить грунт и строительный мусор в поле возле также показывал Остроух Максим, который присутствовал при выполнении работ и производил фотографирование.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за торговый центр «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков на которых также ведется строительство. Всего по заказу Д.А.А. было вывезено около 60 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для Д.А.А. были осуществлены примерно за 5 дней, однако на сколько он помнит была остановка работ на несколько дней в связи с плохой погодой. Расчет за каждый рейс производился помощником Д.А.А. по имени ФИО11, который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
Также спустя некоторое время после окончания выполнения работ, ему позвонил мужчина, который сказал, что ФИО13, женщине и Д.А.А. необходимо вывезти несколько рейсов грунта и строительного мусора с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» в и , так как необходимо подчистить территорию, откуда вывозился грунт и строительный мусор, что бы была красивая территория. Теми же пятью грузовыми автомобилями был произведен вывоз грунта и строительного мусора, всего было сделано каждым примерно по 2 рейса, сбор и погрузку грунта и строительного мусора на тракторе-погрузчике осуществлял ФИО58, за каждый рейс была произведена оплата в размере 6 000 рублей наличными, кто именно передавал денежные средства он не помнит.
Никто: ни ФИО13, ни женщина, ни Д.А.А., ни лицо, которое было помощником женщины, и лица, которые контролировали выполнение работ, не говорили о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно о том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на свалки (мусорки), кто-либо не говорил водителям других грузовых автомобилей. При этом спустя несколько месяцев после выполнения работ, точной даты он не помнит, ему звонила женщина, по заказу которой он выполнял работы по вывозу грунта и строительного мусора и просила, что бы он на грузовой машине поехал на свалку (мусор) в , и проехал под камерами, и готова была за это заплатить, на что он отказался.
При выполнении работ никаких договоров не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов ему не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Как им было указано выше ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом заказчиков не интересовало где, каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор.
После выполнения работ по вывозу отходов (мусора) по заказу Д.А.А. к нему обратился С.В.В. и предложил ему на тех же самых условиях вывезти отходы (мусор) со стихийных свалок в районе в , а именно 6 000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Он согласился с предложением С.В.В. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора со стихийных свалок в районе в , работы выполнялись теми же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО58, однако ФИО90 на автомобиле марки «ХОВО» г/н № по заказу С.В.В. не работал ФИО90, то есть работы по вывозу отходов (мусора) осуществлялись 4 грузовыми автомобилями, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58.
Работы по ликвидации стихийный свалок в районе контролировал С.В.В. и сотрудники администрации , кто именно он не помнит, которые контролировали выполнение работ, считали рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось. Когда ими производились работы по вывозу отходов (мусора) он не видел других автомобилей, которые бы вывозили отходы (мусор).
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу С.В.В. было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для С.В.В. были осуществлены за несколько дней. Расчет за каждый рейс производился С.В.В., который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами. С.В.В. никогда не говорил ему, что отходы (мусор), полученный в результате ликвидации стихийных свалок в районе в необходимо было вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края и никогда не выдавал ему никаких документов, необходимых для перевозки и сдачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», что он точно помнит и уверен в этом. Он бы не согласился вывозить отходы (мусор) на полигон депонирования отходов в края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов ООО «ЭкоТон» края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно, о том, что грунт и строительные отходы необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , кто-либо, в том числе С.В.В. либо Д.А.А. говорили водителям других грузовых автомобилей. С.В.В. о выполнении работ сбору, погрузке и вывозу отходов (мусора) со свалок в районе договаривался исключительно с ним, оплачивал за работу ему, а он в свою очередь рассчитывался с ФИО64 и ФИО65 Никаких договоров со С.В.В. не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом С.В.В. не интересовало где и каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор. ( Т. 10, л.д. 139-147, Т. 13 л.д. 95-97, Т. 16, л.д. 16-21)
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО55 пояснил, что два года тому назад к нему в на рынке подошел человек, назвавший себя Андреем, фамилию не знает и предложил вывести грунт и строительный мусор в район западного обхода. Этот человек знал, что у него имеется самосвал, и он занимался «шабашками». Ему предложили 6 000 руб. за рейс. В день он делал один рейс, в общем сделал около пяти-шести рейсов. Договоренность была устная. На сколько помнит машины перед выездом не взвешивали. Модель и гос.знак его автомобиля на котором он делал рейсы «101» Докфенг. Строительный мусор и грунт вывозил в район Шапсугии. Водители других машин, вывозивших грунт и строительный мусор ему не знакомы. После выполнения работ человек рассчитывался с ним каждый вечер. Всего работал два-три дня. Мусор вывозил только с района гипермаркета «Лента».
В связи с тем, что свидетель ФИО55 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО55 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является гражданином и приехал в марте 2019 в Российскую Федерацию для работы. В настоящий момент он работает на основании гражданско-правового договора с ФИО56, у которого он проживает по указанному адресу в . У него имеется водительское удостоверение для управления большегрузными автомобилями, и он периодически на безвозмездной основе для подработки путем перевозки инертных материалов берет грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и грузовой автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 у своей родственницы ФИО57, которой они принадлежит на праве собственности. При этом автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 он брал для использования за последние два года всего несколько раз, так как в основном он пользуется грузовым автомобилем марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093. Грузовым автомобилем Камаз г/н №, кроме него никто не пользуется, что он точно знает и уверен в этом.
На строительном рынке в в начале , где в конце апреля 2019 года к нему подошел ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО9, который предложил заработать, а именно необходимо было вывезти грунт и строительные отходы с района гипермаркета «Лента» на Западном обходе , за работу он предложил 6 000 рублей, за каждый рейс. Куда необходимо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал, что в в районе торгового центра Мега-Адыгея производится строительство различных объектов, и так как там болота то производится отсыпка грунта и собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и поехал в район гипермаркета «Лента» на Западном обходе . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались сбоку грунтовой дороги, которая идет от гипермаркета «Лента» между лесополосами в поля, примерно на расстоянии ста метров дальше от заезда на стоянку гипермаркета «Лента». После погрузки, присутствующий на месте погрузки человек незнакомый ему человек (не тот который его нанимал), как его зовут он не помнит, сказал, что бы он ехал на автомобиле с загруженным грунтом, на взвешивание, что им и было сделано. Взвешивание производилось в какой-то организации на расстоянии около 1-2 километров от гипермаркета «Лента» по , название организации и ее адрес не помнит, но при необходимости может показать визуально. На взвешивании он не выходил из автомобиля, на сколько помнит вес груза составил около 28 тонн. Взвешивали груженный автомобиль только один раз. После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы за Тургеневский мост в район торгового центра «Мега-Адыгея», при необходимости место может показать визуально за выгрузку, ни он, ни ему ничего не платили. Всего он сделал не больше 4-5 рейсов (точное количество не помнит в связи с давностью) по перевозке грунта и строительных отходов от гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода , которые выгрузил в Адыгее в районе торгового центра «Мега-Адыгея». Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками на Тургеневском мосту, с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров не знает. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то в районе гипермаркета «Лента», после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Спустя некоторое время примерно в середине мая 2019 года, к нему снова подошел мужчина по имени Андрей или ФИО9 и снова предложил работу по вывозу грунта и строительных отходов с района ул. Российской в , адреса он не помнит, так как плохо ориентируется в , на тех же условиях, а именно 6 000 рублей за рейс, и на что он согласился. Куда необходимо надо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал что в районе ул. Российской производится строительство различных объектов, и для их отсыпки собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 и поехал в район ул. Российской . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались с открытой местности (поля). После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы в район ул. Российской на земельные участки, где принимали грунт и строительные отходы для отсыпки земельных участков. За выгрузку грунт и строительных отходов ни он, ни ему никто ничего не платил. Всего он работал два дня и сделал 4-5 рейсов по перевозке грунта и строительных отходов. Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров он не знает, и среди их водителей его знакомых не было. Номера тракторов, которые загружали автомобили, он не знает, трактористы ему не знакомы. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то на месте погрузки после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Он выполнял работы по вывозу грунта и строительных отходов в двух местах в возле гипермаркета «Лента» и в районе ул. Российской . Загруженный грунт и строительные отходы он на специализированные полигоны хранения отходов (мусорные свалки) не возил. Всего он сделал не более 10 рейсов. Кроме того в 2019 году он на грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 сделал 2-3 рейса по вывозу строительного мусора и кусков бетона с района старого поста ГАИ в , кто был заказчиком выполнения работ он не помнит, за каждый рейс ему платили 6 000 рублей, в которые входило размещение вывезенного мусора, обязанность по размещению, которого также была возложена на него. Мусор и строительные отходы им вывозились на территорию Республики Адыгея в район торгового центра «Мега Адыгея», где принимали строительный мусор для отсыпки заболоченных участков.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовая автомашина, на которой осуществлял работы, не оборудована для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо. Ему никто и никогда не выдавал каких-либо документов для перевозки мусора (отходов) и сдачи его на полигон депонирования отходов, что он точно помнит и уверен в этом.
Об ООО «ЭкоТон» ему стало известно от сотрудников полиции. Он никогда на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не был и с сотрудниками ООО «ЭкоТон» не знаком. ( Т.3 л.д. 168-172, Т. 16, л.д. 54-59)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО55, данные им на стадии предварительного следствия он подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 пояснил, что работает по предоставлению транспортных услуг на постоянной основе. Какой это был год не помнит, возили грунт, но конкретно, что и куда возили, не помнит, заказов очень много. Эта деятельность для него является постоянной, на однодневной основе не занимается. Возил ли мусор на полигон в районе не помнит. Являясь индивидуальным предпринимателем, у него имеются грузовые транспортные средства Камаз, Шахман, с государственными номерами «959», «927», «977», «570», «631». Так как у них реклама размещена в Интернете, он не помнит, кто обращался к ним, заказов много.
В связи с тем, что свидетель ФИО38 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО38 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок, состоит на учете в ИФНС России по . У него в собственности имеются грузовые автомобили марки Камаз, имеющие следующие государственные регистрационные номера: Камаз 5511 государственный регистрационный знак Н959НВ23, Камаз 5511 государственный регистрационный знак К977ТУ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак В227ЕХ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак Р570НХ123, а также он фактически пользуется грузовым автомобилем Камаз 5511 государственный регистрационный знак Е382ТЕ93 зарегистрированным на имя его отца ФИО39 Указанными автомобилями управляет как он сам, так и привлекает наемных водителей, данных которых он не помнит, так как они периодически меняются. Всеми вопросами относительно договоренностей по выполнению работы, а именно объем выполнения работ, сроки выполнения работ, условия выполнения работ, размер и порядок оплаты за выполненные работы занимается исключительно он.
С целью поиска работы он размещает объявления на сайте «Авито».
В начале 2019 года, точной даты он не помнит, ему позвонил незнакомый мужчина и предложил выполнить работы по вывозу мусора и веток от спиленных деревьев с территории , на полигон депонирования отходов, расположенный в , предложив за каждый рейс грузового автомобиля платить 5 000 – 6 000 рублей, на что он согласился.
Мусор и ветки собирались на территории , точных мест он не помнит, так как сбор проводился в нескольких местах, и кроме того он постоянно работает и у него много заказов. Куда именно вывозился мусор и ветки он не помнит, так как прошло много времени, но он вывозился либо на полигон депонирования отходов в , либо на территорию Республики Адыгея в район Шапсугского водохранилища, где осыпаются заболоченные территории, при этом за разгрузку им ничего не платилось. Если мусор и ветки вывозились на полигон депонирования отходов в , то по прибытии на полигон машины взвешивались, однако кто и каким образом договаривался о размещении мусора на полигоне в , он не знает. Перед загрузкой мусором и ветками и после загрузки мусором и ветками грузовые автомобили не взвешивались и ему об этом никто не говорил. Кто контролировал выполнение работ он не помнит. Каких-либо документов на закруженный мусор и ветки (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора и веток на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал. Никаких письменных договоров им на перевозку мусора и веток никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит. По поводу выполнения работ по вывозу мусора в результате ликвидации стихийных свалок на территории в 2019 году он пояснить ничего не может, так как не помнит данного факта, но в связи с частым выполнением работ по вывозу мусора он допускает, что они могли им выполнятся с привлечением указанных автомобилей.
Мусор собранный и погруженный в его и его отца грузовые автомобили никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы, не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был. ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т.13 л.д. 126-129, Т. 16, л.д. 35-38).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 пояснил, что года два тому назад на своей грузовой машине КаМаз, г/н ОО455ВЕ оказывал услуги по грузоперевозке, вывозил грунт с палками, ветками с , кто был заказчиком ему не известно. Его брату перечисляли денежные средства, а он в свою очередь переводил их ему. Мусор вывозили в Адыгею, , о необходимости вывоза мусора на полигон ему никто ничего не говорил. Было сделано 6-10 рейсов, точное количество не помнит. Машины взвешивались один раз в районе , название улицы не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41 пояснил, что ему позвонил С.В.В. где-то два года тому назад, предложил работу, перевезти мусор на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их. На каких улицах стояли бункеры он не помнит. Оплата была почасовая, 600 рублей за час. Оплату за выполненную работу производил наличными С.В.В. От других водителей он слышал, что мусор в дальнейшем с бункеров будет вывозиться на полигон.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО42 пояснил, что ему два года или полтора года назад позвонил С.В.В. и предложил работу почасовую на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их.
Мусор вывозил из района Сенного рынка, с , с и с . В его обязанности входило подъехать к месту, загрузить контейнер с мусором и довести до бункера. Мусор за пределы города он не вывозил. За выполненную работу оплату производил Д.А.А., переводил денежные средства на карту, около 500-600 рублей за час работы, точно сумму не помнит. Стоимость бензина отдельно не оплачивалась.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО42, данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что в 2017 году для личных целей приобрел автомобиль КАМАЗ 5410 государственный регистрационный знак Т172АС93 и стал на нем осуществлять грузоперевозки.
В 2019 году ему позвонил С.В.В. и предложил работу по вывозу мусора на территории с почасовой оплатой, а именно 600 рублей за один час работы грузового автомобиля. Также он знаком с Дымовым ФИО9 с которым он общался по телефону и который также нанимал его для выполнение работ по перевозке собранного мусора на территории , с почасовой оплатой в размере 600 рублей за один час работы. Денежные средства за выполненную работу ему платились наличными Дымовым ФИО9 и С.В.В..
Работа осуществлялась следующим образом, он приезжал на указанное ему Дымовым ФИО9 или С.В.В. места, которые располагались на территории и , в том числе в районе старого поста ГАИ и Пашковской переправы. Прибыв на место, в его автомобиль загружали мусор либо вручную или трактором. Кто и на каких условиях нанимал рабочих и трактора, которые грузили мусор, он не знает, так как к этому отношения не имел. После чего по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом более 20 кубов), он вывозил и выгружал мусор. Мусор, который собирался на территории вывозился в контейнера, которые находились в районе Сенного рынка, и еще в нескольких местах. Сколько всего он сделал рейсов - не помнит. Мусор, который собирался на территории вывозился по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом боле 20 кубов), а именно в контейнера, расположенные возле старого поста ГАИ на территории и других близлежащих местах. Сколько всего он сделал рейсов по вывозу мусора на территории , он не помнит.
Загруженный мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он выгружал в указанные ими контейнеры, на нескольких мусорных контейнерах были надписи «Чистый город». Никогда ни на какие полигоны депонирования отходов мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не вывозил, что он точно помнит и уверен в этом.
Перед каждой загрузкой мусором и после загрузки мусором грузовые автомобили не взвешивались, однако один раз был взвешен пустой грузовой автомобиль и полный, где производилось взвешивание он не помнит, так как плохо ориентируется в . Контролировал выполнение работ С.В.В. и представитель администрации, также на место выполнение работ приезжал Д.А.А. Каких-либо документов на закруженный мусор (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал, что он точно помнит и уверен в этом. Никаких письменных договоров на перевозку мусора им никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Сколько было всего сделано рейсов по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не помнит. С ним работы по вывозу мусора по заказу Д.А.А. и С.В.В. выполняли еще несколько человек, данных которых он не знает.
Мусор, собранный и погруженный в его грузовой автомобиль никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. О полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» до допроса не знал.
Ему никто никогда не говорил, в том числе Д.А.А. и С.В.В., о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и на полигоне ООО «ЭкоТон» никогда не был (Т.13 л.д. 138-140, Т. 16, л.д. 46-49).
Свидетель ФИО43, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок. У него в собственности в 2019 году имелся грузовой автомобиль марки Камаз 5511 государственный регистрационный знак М186ЕЕ123. Указанным автомобилем он управлял сам. С целью поиска работы он размещал объявления на сайте «Авито».
В 2019 году, он никаких работ по перевозки мусора и строительных отходов на территории не выполнял, так как сначала года работал на данном автомобиле в . А с середины 2019 года работал в . Однако он ранее в 2018 году оказывал услуги по вывозу строительного мусора с территории , однако заказчиков он не помнит. За один рейс ему платилось в среднем 4 000 рублей, при этом место, где он выгружал строительный мусор, он определял самостоятельно и ему за выгрузку строительного мусора никто дополнительно не платил. Строительный мусор он вывозил в различные места для отсыпки. Никаких письменных договором на перевозку строительного мусора с ним никогда не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит.
Строительный мусор, погруженный в его грузовой автомобиль, никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил, о необходимости вывоза мусора на полигон депонирования ООО «ЭкоТон» бытовых отходов, расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как его грузовой автомобиль не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) и на дальние расстояния, это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ему никто никогда не говорил. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был.
ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. и ИП Д.А.А. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т. 16 л.д. 13-15).
Кроме того, вина подсудимого Д.А.А. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, в ходе которого изъяты журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов, поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» (Т. 4 л.д. 121-125);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». В ходе осмотра журналов сведений (записей) о поступлении отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от Индивидуального предпринимателя Д.А.А. не обнаружено. (Т. 4 л.д. 126-137);
- протоколом повторного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому повторно осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина. Были осмотрены следующие документы: договора № РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения сертификата на 1 листе; акта б/н на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эко Тон» и ИП Д..А.А. на 1 листе; договора № РКК-09/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения-сертификата на 1 листе; акта № б/н на 1 листе; справки Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта 1728 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. А также три журнала и сшив реестров учета поступления отходов на полигон ООО «Экотон» за период с 2017 по ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемых журналах указаны даты, время, государственный номер и модель автотранспорта доставляющего отходы на полигон, данные лица (предприятия) сдающего отходы на полигон, количество в метрах кубических. В ходе осмотра трех журналов и реестра учета поступления отходов на полигон не обнаружено записей о доставлении на полигон отходов ООО «УБиС», ИП Д.А.А., ИП С.В.В., ООО «Мастер бетона», а также доставлении отходов на полигон автомобилями имеющими следующие государственные номерные знаки А 638 ХВ 123; Т 745 ТК 93; С 732 ОУ 93; Н 252 ЕУ 123; Р 168 ТЕ 123; Х 101 НО 93; А 969 УМ 164; В 048 СХ 123; М 840 УЕ 123; К 231 АН 161; Х 687 ВС 123; А 788 КО 93; М 301 АР 123; К 750 ТА 93; Н 769 КО 123; У 647 АВ 93; Т 627 НЕ 93; Х 294 АР 750; Р 042 ВЕ 93; К 105 АА 93, Т172АС93, О679НТ93, О183ВС123, Н959НВ23, Е382ТЕ93, Х681РО123, У384УЕ93, А360ОО93, М083СО, Р570НХ93, М186ЕЕ123 (Т. 16 л.д. 104-108);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены помещения, занимаемые Администрацией Карасунского внутригородского округа , расположенные по адресу: . В ходе осмотра была изъята финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 7 л.д. 202-214);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, а также финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению данного Муниципального контакта. (Т. 9 л.д. 248-256);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Л. был изъят ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООо «Мастер Бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А. (Т. 12 л.д. 2-7);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООо «Мастер Бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А.При включении ноутбука и загрузке операционной системы сделан фотоснимок экрана с данными осматриваемого ноутбука (серийный номер) – приложение № к протоколу осмотра. После чего осуществлен вход в электронную почту, имеющую адрес ооо_ ekoton@mail.ru и осуществлен поиск переписке по наименования адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru. После нахождения указанного адреса произведено фотографирование экрана ноутбука, содержащего сведения о электронной переписки между адресатами ооо_ekoton@mail.ru и master-betona2014@mail.ru., также с осматриваемого ноутбука произведено распечатывание вложений к письмам, поступившим с адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru на адрес электронной почты ооо_ ekoton@mail.ru - приложение № к протоколу осмотра (Т. 12 л.д. 8-181, 182);
- ответом на запрос, поступивший из АО «Юникредит ФИО15» о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В. (ИНН 233301765081) (Т. 14 л.д. 2-36);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос, поступивший из АО «Юникредит ФИО15» о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), а именно прошитый, пронумерованный и опечатанный сшив на 34 листах в котором содержатся светокопии документов по открытию расчетного счета ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), светокопия карточки с образцами подписи и оттиска печати, сведения о МАС-адресах и IP-адресах устройств, с которых осуществлялись соединения с серверами ФИО15, оптический диск на котором в электронном виде содержится выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В.№ (Т. 14 л.д. 37-39, 40);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 15.07.2020 № ЕЛ-02-10887 на 1 листе, согласно которого ИП Дымовым (ИНН 2334023762) сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП Д..А.А. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Ответ на запрос, поступивший из ПАО Сбербанк № SD0134904747, содержащий сведения об открытых Д..А.А. и ФИО46 счетах/картах в ПАО «Сбербанк», с приложением выписки по счетам/картам Д.А.А. и ФИО46 по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащейся в электронном виде на оптическом диске, который является приложением к ответу на запрос (Т. 12, л.д. 205-210, 211);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 15.07.2020 № ЕЛ-02-10890; сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП С.В.В. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам (Т. 15, л.д. 188-190, 191);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.07.2019 ИП С.В.В. оказаны, а администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 14 382 190,87 рублей, в том числе Администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 762 388,13 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», основанием для оплаты которых послужила предоставленная С.В.В. справка № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонны (Т. 15, л.д. 1-46);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.07.2019 ИП С.В.В. оказаны, а администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 14 382 190,87 рублей, в том числе Администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 762 388,13 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонны, основанием для оплаты которых послужила предоставленная С.В.В. справка № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонны (Т. 8 л.д. 195-215);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск с выгрузкой из информационной базы «Горизонт», приложенный к рапорту оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данного DVD-R диска установлено, что согласно информационной базы «Горизонт» отсутствуют сведения о передвижении грузового автотранспорта ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеющего следующие государственные регистрационные номера Х101НО93, В048СХ123, М840УЕ123, А969УМ164, Х294АР750 в сторону края (Т. 4 л.д. 184-192, 193-197).
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО88 пояснила (по эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенному С.В.В.) следующее, что согласно информации, представленной администрацией Карасунского внутригородского округа (далее – администрация округа, Заказчик), по результатам электронных аукционов администрацией округа с индивидуальным предпринимателем С.В.В. (далее – ИП С.В.В., Исполнитель) в 2019 году заключены муниципальные контракты на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 7 854 046,37 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 14 382 190,87 рублей со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракты).
В соответствии с пунктами 1.1 контрактов Исполнитель осуществляет санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (приложение №), ведомостью объёмов услуг (приложение №), расчётом (приложение №), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную указанными контрактами цену в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счёт средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Из пунктов 2.6 контрактов следует, что источником финансирования является бюджет муниципального образования .
В силу пунктов 5.4.1 контрактов Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказать услуги в полном соответствии с техническими заданиями, ведомостью объёмов услуг и вышеуказанными контрактами.
В пунктах 1.5 технического задания на санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа установлены общие требования к оказанию услуг, в частности, санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа согласно предварительной заявке Заказчика, направляемой Исполнителю любым доступным способом (нарочно, либо посредством заказного письма, факсимильной связи, по адресу электронной почты, посредством телефонной связи); передача отходов для размещения производится на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесённом в Государственный реестр объектов размещения отходов.
В соответствии с пунктами 5.4.2 контрактов Исполнитель обязан отчитываться перед Заказчиком в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от ДД.ММ.ГГГГ№, исполнительной документацией, прилагаемой к этим формам, для чего по окончании оказания услуг оформляет акт о приёмке оказанных услуг (форма КС-2), справку о стоимости оказанных услуг и затрат (форма КС-3) и предоставляет их Заказчику для проверки и подписи.
Согласно пунктам 6.4 контрактов предоставление актов оказанных услуг Заказчику осуществляется Исполнителем в течение 3 рабочих дней с момента выполнения заявки Заказчика с приложением сопроводительного письма и следующих документов: актов взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов для подтверждения объёма вывезенных и размещённых отходов; материалов фотофиксации, в случае необходимости, по запросу Заказчика.
В рамках исполнения контрактов ИП С.В.В. предоставил в администрацию округа справки и акты приёма и размещения (захоронения) отходов на полигон депонирования ООО «Эко Тон» по договору на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКК-08/19 (с учётом заключённого дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ) со сроком его действия до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями муниципального контракта.
Приёмка оказанных услуг осуществлялась приёмочной комиссией путём выезда на место и визуального осмотра ликвидированного Исполнителем по контракту свалочного очага, указанного в заявке Заказчика.
В муниципальных контрактах и технических заданиях не предусмотрена обязанность Заказчика в части выезда специалиста технадзора на полигон депонирования отходов.
Учитывая вышеизложенное, основания для предъявления претензий к Исполнителю на период исполнения контракта по срокам, качеству и объёмам оказанных услуг по уборке свалочных очагов на территории Карасунского внутригородского округа отсутствовали.
В ходе процессуальных действий, проводимых сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Краснодару в рамках материала доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту предполагаемых противоправных деяний исполнителя контракта ИП С.В.В., администрацией округа ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эко Тон», ООО «Агенство Ртутная безопасность», ООО «Чистый город» направлены запросы о предоставлении сведений о фактически принятых объёмах отходов от ИП С.В.В. на полигон депонирования ООО «Эко Тон» для последующей утилизации в рамках договора на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКХ-08/19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученным ответам ООО «Агенство Ртутная безопасность» и ООО «Чистый город» подтвердили факт принятия объемов отходов от ИП С.В.В.
В адрес администрации округа ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ЭкоТон» поступили сведения о том, что между ООО «Эко Тон» и ИП С.В.В. заключён договор № РКК-08/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ. В рамках заключённого договора ИП С.В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил услуги по размещению отходов на полигоне для твёрдых бытовых отходов в объёме 1 914,16 тонн, но по настоящее время отходы не переданы на размещение.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО72 пояснила, что с Д..А.А. знакома лично, поскольку он раньше работал заместителем главы . С.В.В. раза два видела при заключении муниципального контракта.
По условиям заключенного муниципального контракта пояснила следующее, что у них был заключен муниципальный контракт с ИП С.В.В. Они ему предоставляли все необходимые документы для вывоза мусора. У них был заключен один контракт на определенный срок, однако на какой период не помнит. ИП С.В.В. по условиям контракта обязался ликвидировать стихийные свалки и вывезти их в полигон депонирования отходов.
При исполнении условий контракта каких-либо свалочных очагов не оставалось. Она была в приемной комиссии, контролировала места образования стихийных свалок, в том числе и выезжала на данные места. При заключении муниципального контракта одним из требований являлось предоставление подрядчиком договора, заключенного с организацией, имеющей лицензию на депонирование твердых бытовых отходов на полигон. ИП С.В.В. был предоставлен договор с ООО «Сфера» в подлинном варианте с синими оттисками.
По исполнению данного контракта все тонкости в точности не сможет вспомнить, поскольку исполнением контракта занимались ее сотрудники. Насколько она помнит, договор подрядчиком был представлен с ООО «Сфера», как организации, имеющей лицензию по депонированию мусора на полигон. В подтверждение ИП С.В.В. выполненных работ, он предоставлял акт выполненных работ. Если бы эти документы не были представлены, ИП С.В.В. не были бы перечислены денежные средства.
О том, что мусор не вывозился в места депонирования, ей стало известно в марте 2020 года от оперативных сотрудников. ИП С.В.В. представлял все необходимые документы с синими печатями и акты – сверки представлялись, оснований не доверять им не было. После пояснений со стороны правоохранительных органов они обратились с запросом на полигон депонирования отходов. Из ответа, которого, насколько она помнит, следовало, что договор оплачен, но по факту отходы не вывозились. Несмотря на то, что они имели все документы о депонировании отходов на полигон. Однако точного содержания ответа она не помнит, поскольку данным вопросом занималась ее сотрудник Кожухова.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО73 пояснил, что муниципальный контракт был заключен в 2019 г. с ИП С.В.В. Предметом контракта являлась ликвидация стихийных очагов свалок. Отделом коммунального хозяйства производился контроль уборки и вывоза мусора, готовился фотоматериал с очагов образования свалок. При вывозе мусора присутствовал сотрудник отдела коммунального хозяйства. Он тоже входил в состав приемной комиссии, проверял вывоз мусора. Все машины, увозившие отходы отмечались, взвешивались для определения объема вывезенного мусора. Работы по утилизации отходов принимались, согласно представленным документам. Однако куда фактически вывозился мусор ему неизвестно. С полигона документы предоставлял, насколько он помнит, ООО «ЭкоТон». Выполнение работ по муниципальному контракту было подтверждено актом приема выполненных работ. Объем вывезенного мусора определялся путем взвешивания сначала пустых машин, затем уже с погруженным мусором. Потом к ним поступали документы по объему вывезенного мусора. На полигон они не выезжали. Объем вывезенного мусора он не помнит. У них были свалочные очаги, которые вывозились, но через неделю люди вновь привозили и выбрасывали мусор. Они еженедельно объезжали места образования стихийных свалок. В каком размере были перечислены денежные средства по муниципальному контракту не помнит. В администрацию С.В.В. предоставлял главному специалисту отдела коммунального хозяйства Кожуховой документы, подтверждающие факт выполненных работ по муниципальному контракту.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО74 пояснила, что с Д..А.А. и С.В.В. знакома. С.В.В. у них выиграл муниципальный контракт в 2019 году. С Д..А.А. была знакома, когда он работал в администрации .
Пояснила, что всего было заключено два муниципальных контракта. Первый контракт был заключен на первое полугодие, второй контракт на второе полугодие 2019 год на период времени с ДД.ММ.ГГГГ до середины декабря. Оба муниципальных контракта были заключены с ИП С.В.В., по условиям контрактов он должен был выполнить работы по санитарному содержанию территории, а именно, выкашивание травы, ее вывоз, ликвидация стихийных свалок и их депонирование на полигон. Выполнение и ход работ контролировался Ростехнадзором, и она сама выезжала на место.
По двум муниципальным контрактам у администрации претензий к ИП С.В.В. по вывозу мусора не было, стихийные свалки были ликвидированы.
По факту вывезенного мусора ИП С.В.В. представлял договор с ООО «ЭкоТон». Куда вывозился мусор ей не известно. Оба контракта были закрыты с предоставлением документов с синими печатями.
Администрацией оплата по контрактам не была бы произведена без предоставления документов. Все документы индивидуальным предпринимателем представлялись по количеству вывезенного мусора по месяцам, однако точное количество вывезенного мусора она не помнит.
Где-то в сентябре 2019 г. она для убедительности дважды звонила в ООО «ЭкоТон» общалась с женщиной по имени С.Л.А., фамилию ее не знает, интересовалась, действительно ли вывозится мусор. Сотрудник общества подтвердила, что ИП С.В.В. им туда привозит мусор.
Помимо спорных муниципальных контрактов с ИП Д..А.А. и ИП С.В.В. другие контракты не заключались.
Свидетель ФИО75, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что с июня 2018 года по настоящее время он работает заместителем начальника отдела коммунального хозяйства администрации Карасунского внутригородского округа . Он является муниципальным служащим. Его рабочее место располагается по адресу: , каб. 316. В его должностные обязанности входит на время отсутствия начальника исполнение его обязанностей, контроль работы подрядчиков при исполнении муниципальных контрактов по ликвидации стихийных свалок (выполняю функции технадзора), рассмотрение обращения юридических и физических лиц по разливным вопросам относящимся к сфере деятельности отдела коммунального хозяйства. Полный перечень его обязанностей изложен в должностной инструкции, с которой он ознакомлен. В своей деятельности он непосредственно подчиняется начальнику отдела коммунального хозяйства ФИО73, первому заместителе главы ФИО72 и главе Карасунского внутригородского округа ФИО76 В его обязанности не входит выполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, он не имеет право распоряжаться финансами администрации Карасунского внутригородского округа .
По поводу осуществления им контроля за исполнением муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного администрацией Карасунского внутригородского округа с ИП С.В.В., предметом которого являлось ликвидация стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа и контроля за ИП С.В.В. по передачи отходов (мусора), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на полигоны депонирования отходов согласно условиям муниципального контракта пояснил следующее:
С ИП С.В.В. он познакомился несколько лет назад, познакомился в результате его работы в МУП «Дорблагоустройство» при выполнении работ по санитарному содержанию . Отношения со С.В.В. не поддерживает, отношения исключительно рабочие. К заключению и подписанию муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ и подготовки документов для его заключения, в том числе проекта муниципального контракта он никакого отношения не имеет. Ему известно, что указанный контракт был заключен по итогам электронных торгов. После подписания и заключения указанного муниципального контракта, он был ознакомлен с ним, так как на него и ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства ФИО77 были возложены функции по контролю за исполнением подрядчиком – ИП С.В.В. выполнения данного муниципального контракта.
После заключения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по итогам торгов, он или ведущий специалист ОКХ ФИО77 присутствовали на месте оказания услуг ИП С.В.В. по ликвидации стихийных свалок. По результатам выполненных ИП С.В.В. работ по ликвидации стихийных свалок составлялись дефектные акты и заключения о приемке оказанных услуг и акты выполненных работ, которые подписывались сотрудниками администрации Карасунского внутригородского округа и им в том числе. При этом он не помнит, где конкретно присутствовал он, где присутствовал ФИО77, так как они с ФИО77 вдвоем осуществляли контроль выполнения работ, то есть исполняли функции технического надзора. Иногда для контроля выполнения работ в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ приезжал начальник ОКХ ФИО73 Приказа о закреплении конкретного работника за данным контрактом и конкретным объектом выполнения работ не составлялось. Кроме него, ФИО77 и ФИО73 никто из сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа выполнение работ не контролировал. После выполнение работ производился объезд мест выполнения работ комиссией, которая принимала работы, и члены которой подписывали акт выполненных работ. В состав комиссии входили он, ФИО77, ФИО73, ФИО74 В ходе выполнения работ он выборочно проводил фотофиксацию выполнения работ по ликвидации стихийных свалок, однако фотографии у него не сохранились. Государственные регистрационные номера и данные водителей, которые осуществляю вывоз мусора, а также государственные регистрационные номера тракторов-погрузчиков и машинистов он не фиксировал. Со стороны ИП С.В.В. контроль за выполнением муниципального контракта осуществлял непосредственно ИП С.В.В. На момент выполнения муниципального контракта ему не было известно, куда именно ИП С.В.В. вывозятся отходы и мусор, полученный в результате ликвидации стихийных свалок. В его присутствии ИП С.В.В. водителям грузовых автомобилей не говорил, куда именно необходимо вывозить отходы (мусора), полученные в результате ликвидации стихийных свалок в рамках муниципального контракта, также он не видел, что бы ИП С.В.В. передавал водителям грузовых автомобилей какие-либо документы, необходимые для сдачи отходов и мусора, полученных в результате ликвидации стихийных свалок.
Вес собранных, погруженных и вывезенных ИП С.В.В. отходов и мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок им определялся, контролировался и проверялся следующим образом: ранее было произведено три взвешивания автомобилей по маркам автомобилей (КАМАЗ и ЗИЛ) и был определен средний вес мусора и отходов в автомобиле каждой марки, что было оформлено актом. В рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ были в основном строительные отходы, а также крупногабаритные, древесина и т.д. Контрольное взвешивание транспортных средств по видам отходов, не производилось, все взвешивалось насыпом. Древесные отходы и иные (не строительных) вывозились совместно со строительными отходами, в общей массе. Таким образом, им учет велся по количеству рейсов грузовых автомобилей с мусором и автомобили с мусором не взвешивались, окончательный вес собранного, погруженного и вывезенного мусора определялся на основании документов с полигона депонирования отходов, предоставленных С.В.В. Акты взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов, для подтверждения объема вывезенных и размещенных отходов по каждому автомобилю ИП С.В.В. не предоставлял, им были предоставлены итоговые документы о передаче отходов на полигон депонирования отходов за период. Зная количество рейсов, сделанных транспортными средствами, в ходе контроля за исполнением муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, марку автомобиля и заранее путем контрольных взвешиваний определялся средний вес мусора (отходов), количество рейсов грузовым автомобилем каждой марки умножалось на средний вес.
По акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 815 449,45 рублей, в ходе исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП С.В.В. передал на полигон депонирования отходы массой 1 730,89 тонн, что подтверждается предоставленной ИП С.В.В.:
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов.
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов.
- актом приёма – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Агентство «Ртутная безопасность» приняло от ООО «УБиС» 600,00 тонн отходов, из которых 412,39 тонн по настоящему контракту (в соответствии с гарантийным письмом ООО «УБиС» № от ДД.ММ.ГГГГ);
- гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ.
Масса отходов, указанная в предоставленных ИП С.В.В. справках: № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов, № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов в рамках исполнения муниципального контракта 0318300119419000130_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании акта оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ была оплачена в полном объеме. Масса умножалась на 1 211,59 согласно акту оказанных услуг, после чего денежные средства за сбор, погрузку, перевозку и размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» перечислялись ИП С.В.В.
В случае не предоставления ИП С.В.В. справок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ подписан бы не был и оплата ИП С.В.В. за услуги по сбору, погрузке, перевозке и размещению мусора и отходов на полигоне депонирования отходов произведена бы не была.
Справку № от ДД.ММ.ГГГГ и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. предоставлял лично ФИО74 вместе с другими документами, необходимыми для закрытия муниципального контракта и его оплаты. Он лично не проверял фактическое поступление отходов и мусора от ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», об осуществлении данной проверки кем-либо другим ему не известно. На полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он не выезжал, оказание данной услуги он не проверял. Подписание акта выполненных услуг, заключение о приемке оказанных услуг осуществлялось на основании предоставленных ИП С.В.В. документов о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» главному специалисту ОКХ администрации Карасунского внутригородского округа ФИО74 и визуально осмотра территорий стихийных свалок и отсутствие на них мусора и отходов (Т.15 л.д. 82-91).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО77 пояснил, что в его обязанности входило обеспечение технического надзора при погрузке мусора, он должен был присутствовать при этом. Администрацией был направлен запрос на полигон ООО «ЭкоТон» и был получен ответ о том, что отходы на полигон не поступали. Договор с ООО «ЭкоТон» на депонирование отходов заключался, но мусор не вывозился туда. Всего было заключено два муниципальных контракта, с января по июнь 2019 г. и с июня 2019 г. по сентябрь 2019 г.
Он осуществлял технический надзор за исполнением контракта, находился на месте погрузки мусора, считал сколько машин уходит с мусором. Все машины взвешивались. Мусор должен был вывозиться в . При вывозе мусора в один день работали четыре машины, один рейс одна машина. Он все проверял только по документам, с водителями машин не общался. Также он ежедневно присутствовал при погрузке мусора. По вопросам оплаты по указанным контрактам отношение он не имел. Об исполнении контракта он докладывал руководителю ФИО73
Документы по исполнению контракта ИП С.В.В. были представлены от ООО «ЭкоТон». У администрации по ликвидации стихийных свалок к ИП Д.А.А. и ИП С.В.В. претензий нет.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. пояснил, что он заключал договор с Д..А.А., как с индивидуальным предпринимателем, на прием крупногабаритных отходов пару лет назад, но отходы они не получали. Также он заключал договор еще с двумя лицами. С.В.В. он не знает и ни разу не видел.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются разногласия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что с 2012 года является директором ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762, ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как директора ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в его обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия ООО «ЭкоТон» в том числе входит выполнение административно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в ООО «ЭкоТон». Финансовыми потоками предприятия распоряжается он, и учредитель ФИО32, так как право первой подписи имеется у него и учредителя ФИО32 ООО «ЭкоТон» оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов 4-5 классов. Штатная численность сотрудников около 50 человек.
По факту заключения и исполнения договора № РКК-06/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер бетона» в лице генерального директора Д.А.А. ООО «Мастер бетона» отходы на полигоне ООО «ЭкоТон» не размещал, машины с отходами от ООО «Мастер бетона» на полигон ООО «ЭкоТон» не заезжали и не разгружались. При этом, ранее в телефонном разговоре Д.А.А. постоянно обещал отходы привезти. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн был подготовлен в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» и подписан им, и отправлен юристом Л. электронной почтой в адрес генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. при аналогичных обстоятельствах, то есть были получены генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. путем обмана. Также на момент выдачи вышеуказанных справок и актов к ним без фактической передачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон». Он и не подозревал, что отходы размещены в дальнейшем ООО «Мастер бетона» не будут, так как ООО «Мастер бетона» оплатил размещение отходов в указанном объеме, а именно перечислил на расчетный счет ООО «ЭкоТон» денежные средства в размере 33 450 рублей.
Порядок приема отходов на полигон ООО «ЭкоТон» следующий: после заключения договора они требуют полную предоплату на планируемый к размещению тоннаж отходов, при этом после поступления предоплаты ООО «ЭкоТон» требует у подрядчиков реестр транспортных средств, которые будут возить отходы на полигон, данный реестр передается на полигон, где непосредственно, сотрудник, контролирующий въезд транспортных средств на полигон ведет журнал, в котором отмечает какое транспортное средство, какое количество рейсов сделало. В отсутствии реестра транспортные средства на полигон не пропускаются. Тоннаж принимаемых отходов определяется согласно товарно-транспортных накладных, также выборочно масса отходов проверяется через весовые, расположенные в по устной договоренности с владельцами весов, без оплаты, на безвозмездной основе. Если транспортные средства размещают отходы на полигоне ООО «ЭкоТон», то это подтверждается журналом учета входящих отходов, в котором указывается государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, фамилия водителя, тоннаж или объем отходов. Также в обязательном порядке по всем транспортным средствам, ввозившим отходы на полигон ООО «ЭкоТон», в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» должны оставаться товарно-транспортные накладные. Транспортных средств ООО «Мастер бетона» в журнале учета входящих отходов ООО «ЭкоТон» не было, также в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» не было товарно-транспортных накладных ООО «Мастер бетона».
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма (Т.10 л.д. 178-184, Т. 14, л.д. 72-79).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с сентября 2012 г. она работает в «ЭкоТон» директором которого является Бондарев. Насколько она помнит, договор со ФИО91 и Дымовым был заключен в 2019 г. на размещение отходов на полигон депонирования. Бондарев не обращался к ней по вопросу о подготовке справок, он обращался к юристу ООО «ЭкоТон» и бухгалтеру, конкретно занимающемуся реализацией. Сколько всего актов было подготовлено и подписано она не помнит, акты были подписаны директором, а выданы С.Л.А.. Денежные средства поступили на счет общества и не были возвращены, поскольку это не предусмотрено договором. Обязательства по договору были выполнены.
В связи с тем, что свидетель ФИО33 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с сентября 2012 года в должности главного бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два счета открытых: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит ведение бухгалтерского и налогового учета и составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоТон», организация работы сотрудников бухгалтерии, так как в ее непосредственном подчинении работаю два сотрудника бухгалтерии: С.Л.А., которая занимается операциями по расчетным счетам ООО «ЭкоТон» с использованием электронной-дистанционной платежной системы, выполняет функции кассира и осуществляет реализацию товаров и услуг (выставляет счета согласно договоров, составляет акты выполненных работ, составляет акты сверок) А., которая занимается ведением бухгалтерского учета в части заработной платы, учетом поступления товаров и услуг (ГСМ, запчасти, ТМЦ и т.д.), ведение авансовых отчетов, в случае отсутствия С.Л.А. замещает ее. Учет поступивших на полигон депонирования бытовых отходов ведет (сколько, от кого и в каком объеме) ведет старший специалист абонентского отдела С. В своей деятельности она подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключения и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист Л.
По поводу взаимоотношений с ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснила, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП С.В.В., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме она не помнит. Она лично с ИП С.В.В. и какими-либо его представителями не знакома и никогда их не видела. Размещались ли вообще бытовые отходы, и в каком количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. ей не известно. Никаких документов о размещении бытовых отходов и их количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. она никогда не видела, то есть она не видела журналов о поступлении бытовых отходов от ИП С.В.В. (товарно-транспортных накладных, накладных и т.д.). В течение 2019 года к ней неоднократно обращался директор ООО «ЭкоТон» Б. с указанием подготовить акты и справки о поступлении на полигон ТБО ООО «ЭкоТон» в бытовых отходов от ИП С.В.В., сообщив какое количество бытовых отходов необходимо указать в актах и справках, при этом документов, подтверждающих поступление бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в том числе товарно-транспортных накладных Б. ей не предоставил, сказав, что документы и завоз бытовых отходов будет позже, однако до настоящего времени документы не предоставлены и завоз бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов не произведен. После чего она, выполняя распоряжение директора ООО «ЭкоТон» Б., дала указание бухгалтеру С.Л.А. подготовить акты и справки о поступлении от ИП С.В.В. бытовых отходов на полигон депонирования ТБО ООО «ЭкоТон» в и внести в него сведения, предоставленные ей директором ООО «ЭкоТон» Б. о количестве размещенных бытовых отходов, что С.Л.А. и было сделано. Составленные акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в она передала директору Б. для их подписания и постановки на них печати ООО «ЭкоТон», куда в дальнейшим директор ООО «ЭкоТон» Б. дел указанные акты и справки и кому их передал, ей не известно. По указанию директора ООО «ЭкоТон» Б. подготавливались акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в несколько раз, сколько точно она не помнит. Для чего ИП С.В.В. были нужны акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в , ей не известно, а директор ООО «ЭкоТон» Б. ей об этом не говорил.
При этом, С.Л.А. по ее распоряжению изготавливала только акты сдачи бытовых отходов ИП С.В.В., а справки подготавливал юрист ООО «ЭктоТон» Л. Обстоятельства подготовки и выдачи актов сверки взаимных расчетов ей не известны.
До настоящего времени отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» от ИП С.В.В., не поступило, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон» (Т.10 л.д. 194-200, Т.11 л.д. 53-55, Т. 14, л.д. 87-93).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
После того как Д.А.А. приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей), он больше Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.10 л.д. 206-213, Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
Все документы для ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона»: акты и справки о размещении отходов отправлялись по электронной почте, а оригиналы забирала женщина, которая приехала в конце осени 2019 года в ООО «ЭкоТон» и сказала, что представляет интересы ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона», он подготовил и передал ей все оригиналы (договоры, акты и справки о размещении отходов), а также акт сверки взаиморасчетов. Он пошел в бухгалтерию ООО «ЭкоТон» и попросил С.Л.А. подготовить акты сверки взаиморасчетов между ООО «ЭкоТон» и ИП Д..А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона», так как при заключении договоров была произведена стопроцентная предоплата и Д.А.А. и С.В.В. обещали привезти мусор для размещения на полигоне ООО «ЭкоТон». При этом лично С.В.В. он никогда не видел. После чего С.Л.А. по его просьбе подготовила акты сверки взаиморасчетов между ООО «ЭкоТон» и ИП Д..А.А., С.В.В. и ООО «Мастер бетона», он поставил на них печати ООО «ЭкоТон» и передал их женщине. Так как на одном из документов отсутствовала подпись Д.А.А., то он с женщиной спустились к автомобилю марки «Порш каен» светлого цвета, г/н он не помнит, в котором находился Д.А.А., более никого он в автомобиле не видел. После того как Д.А.А. подписал документ, они расстались. Также по просьбе данной женщины он проводил ее в кабинет директора, однако о чем они разговаривали он не знает, так как при разговоре не присутствовал.
После того как Д.А.А. с женщиной приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года, точную дату он не помнит, и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей) для ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона» он Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Л.А. пояснила, что она выписывала акты выполненных работ по договорам на размещение отходов на полигоне на имя ФИО91 и Д.А.А.. Сведения о выполненных работах к ней не поступали, она выполняла поручения главного бухгалтера Белько и руководителя Бондарева. Все поручения были от ФИО92. Ей говорилось выписать акты выполненных работ. Справки она не готовила, а готовила только акты. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ООО «Экотон» от Д.А.А., ФИО91, ООО «Мастер Бетон» затрудняется ответить. Печать на акты и на счета на оплату, возможно ставила она, точно не помнит.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Л.А. данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с апреля 2012 года в должности бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. Учредителями ООО «ЭкоТон» являются ФИО32 и Ш. в равных долях. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие налоговым состоит на учете в МРИФНС РФ № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит работа с расчетным счетом, ведение кассы организации, работа с контрагентами (обмен документами, выставление счетов, сверка расчетов и т.д.). В своей деятельности она непосредственно подчиняется главному бухгалтеру ООО «ЭкоТон» ФИО33 и работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист ООО «ЭкоТон» Л..
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, она может пояснить, следующее: она ни с Д..А.А. и ни с кем другим из представителей ООО «Мастер Бетона» не знакома и знает о них, как о контрагентах ООО «ЭкоТон». Работой с указанными контрагентами занимался непосредственно юрист ООО «ЭкоТон» Л. Также по указанию главного бухгалтера ФИО33 и юриста Л. она подготавливала для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 документы: счета на оплату, акты о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». Сведения для выставления счета на оплату она брала из договоров на размещение бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», заключенных между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. Сведения о количестве отходов для отражения в актах о размещении бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», которые она изготавливала по поручению Л. для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489, ей сообщал Л., и откуда он брал данные сведения ей не известно. После составления указанных актов о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», она передавала их Л., а он уже сам ходил к руководителю ООО «ЭкоТон» Б. для их подписания, ставил на них печать и передавал их ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. По поводу подготовки ей акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, пояснила, что данные акты ею были подготовлены и подписаны по просьбе Л., и переданы ему. Печать ООО «ЭкоТон» на акте сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 ставилась Л. При каких обстоятельствах акты сверок взаиморасчетов были переданы Л. ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, ей не известно. При этом отмечает, что она точно знает и уверена в том, что мусор (отходы) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, не поступили, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон», данный факт не отражен в журналах учета поступления ТБО, а также отсутствуют товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, что предусмотрено условиями заключенных договоров на размещение ТБО.
Когда она подготавливала по указанию юриста ООО «ЭкоТон» Л. акты о размещении мусора и акты сверок взаимных расчетов, то Л. говорил, что ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в ближайшее время привезут и разместят отходы в полном объеме на полигоне ООО «ЭкоТон», а указанные документы ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 необходимы для отчетности, кроме того за отходы (мусор), которые ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 планировало разместить на полигоне депонирования отходов, была произведена полная предоплата, как то было указано в условиях заключенных с ними договоров. Оснований не доверять юристу ООО «ЭкоТон» Л. у нее не было.
Ей лично никто, в том числе сотрудники администраций муниципального образования , в 2019 году не звонили и не просили подтвердить поступления и размещение отходов (мусора) от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 на полигоне ООО «ЭкоТон» и она никогда не подтверждала данный факт, что она точно помнит и уверена в этом. Ни с Д..А.А. ни с кем-либо из представителей ООО «Мастер Бетона» она не знакома ( Т.11 л.д. 56-60, Т. 14, л.д. 94-98).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО59 пояснил, что е его супруги в собственности имеется грузовой автомобиль. Он оказывает транспортные услуги по перевозке на больших грузах, размещая объявления в Интернете. По работе познакомился с ФИО13 Щелчковым пару лет назад, вывозил мусор по устной договоренности с района Западного обхода. По его рекомендации через пару дней к нему обратилась девушка (как он понял от ФИО91) также с просьбой о вывозе строительного мусора с района Западного обхода. Он согласился и по устной договоренности вывозил мусор. Никаких претензий у ФИО91 к выполненной им работе не было, сработали четко, всё вывезли. ФИО91 оплачивал оказанную им услугу путем перечисления денежных средств на карту, иногда наличными. В районе гипермаркета «Лента» он работал около полутора недель. Точное количество выполненных им рейсов не помнит, около двадцати, может больше. Грунт вывозился через Тургеневский мост в район ТЦ «Мега Адыгея». Выполнение данной работы была достигнута со ФИО91 в устной форме. О вывозе мусора в специальные полигоны ФИО91 ему не говорил. Машины изначально взвешивались без груза на около 1-3 раза. Куда необходимо вывозить мусор Д.А.А. или ФИО91 ему не говорили. За один рейс вывоза мусора ему оплачивали 6 000 рублей и 1 500 рублей за час работы экскаватора. Он контактировал и со ФИО91 и Дымовым. ФИО91 считал количество рейсов, он же и перечислял ему денежные средства на карту.
В связи с тем, что свидетель ФИО59 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО59 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что у его жены Торосян Сусанны в собственности имелось два самосвала Китайского производства марки «ХОВО» г/н № и М840УЕ123, на которых он подрабатывает перевозкой грузов. С целью поисков работы он состоит в различных группах в мессенджерах «Ватсап», где происходит рассылка различных предложений работы.
В конце весны начале лета 2019 года, точной даты не помнит, он в одной из групп в месенджере «Ватсап» увидел объявление о том, что требуются грузовые автомобили для вывоза грунта и строительного мусора, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона (номер телефона у него не сохранился), трубку поднял ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО13. В ходе разговора ФИО13 сказал, что ему необходимо с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» на Западном обходе в осуществить вывоз грунта и строительного мусора в большом объеме и он готов заплатить 6 000 рублей за каждый рейс грузового автомобиля с грунтом и строительным мусором. При этом ФИО13 сказал, что необходимо для вывоза грунта и строительного мусора найти около 5 грузовых автомобилей. ФИО13 также сказал, что в 6 000 рублей входит также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора, то есть нахождение места выгрузки вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6000 рублей за один рейс. Ничего о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов ФИО13 никогда не говорил. ФИО13 также сказал, что необходимо найти трактор-погрузчик, который будет грузить грунт и строительные отходы, и предложил оплату за один час в размере 1 500 рублей. Он сказал, что может найти трактор-погрузчик, и согласился с предложением ФИО13, о вывозе грунта и строительных отходов с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» расположенном на Западном обходе в и с оплатой 6 000 рублей за один рейс грузового автомобиля, сказав, что может найти необходимое количество грузовых автомобилей с водителями. Так как планировал привлечь для вывоза грунта и строительного мусора своих знакомых и родственников, а также знал, что за торговым центром «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор принимается на дачах в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство, предложение ФИО13 было выгодным. ФИО13 не говорил ему о необходимости вывоза грунта и мусора на полигоны депонирования бытовых отходов расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
ФИО13 сказал, что бы через несколько дней, указав день, какой именно не помнит, он нашел как было указано выше не менее 5 грузовых самосвалов и трактор-погрузчик и приехал на полевую дорогу возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в .
Он решил, что будет выполнять работы на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, для работы на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, он нанял водителя. Также он через группу в мессенджере «Ватсап» пригласил для выполнения работ своего знакомого ФИО55 который выполнял работы на автомобиле «Донфенг» г/н №, а также своего двоюродного брата ФИО61 у которого имелся автомобиль марки «Донфенг» г/н №, для управления которым ФИО58 нанял и своего двоюродного брата ФИО89, который выполнял работы на автомобиле марки «ХОВО» г/н №, а также нашел трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО58, впоследствии так как один трактор погрузчик не справлялся с погрузкой, через группу в месенджере «Ватсап» был найден второй трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО62
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил незнакомый мужчина по имени ФИО13, с которым он созванивался по телефону. ФИО13 приехал на автомашине марки «Рендж Ровер» темного цвета, государственного регистрационного номера не помнит. Также вместе с ФИО13 были незнакомые мужчины, сколько и как они выглядели, не помнит. Кроме того также присутствовал ранее незнакомый мужчина, которым впоследствии, как он узнал, оказался сотрудником администрации Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ все машины пустыми были отправлены на взвешивание на весовою расположенную на территории сельскохозяйственного предприятия по в , на расстоянии нескольких километров от места выполнения работ. После взвешивания автомобили были загружены и опять отправлены на взвешивание уже груженными грунтом и строительным мусором. При взвешивании пустых и груженных автомобилей присутствовал сотрудник администрации Остроух Максим, который производил фотографирование взвешивания автомобилей и записывал результаты взвешивания. Взвешивание пустых и груженных автомобилей производилось всего один раз за все время выполнения работ, перед началом выполнения работ и первой загрузки грунтом и строительным мусором. С какой целью производилось взвешивание автомобилей, не знает, так как ему это было не интересно. Средний вес грунта и строительного мусора в одном автомобиле составлял от 20-25 тонн.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При этом грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд не пропуская.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу ФИО13 было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для ФИО13 были осуществлены примерно за 2-3 дня. Расчет за каждый рейс ФИО13 производил наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
После того, как он выполнил работы по заказу ФИО48, аналогичным образом выполнялись работы по заказу ФИО63
После того как они закончили работу по заказу ФИО63, ему позвонил незнакомый ранее мужчина, который представился Дымовым ФИО9, который сказал, что ему порекомендовали его, что ему также необходимо вывезти грунт и строительный мусор с того же самого места, то есть с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в , а также с в на тех же самых условиях: 6000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Д.А.А. не говорил ему о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
Он согласился с предложением Д.А.А. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в , а также с , работы выполнялись тем же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный им водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО61 и автомобиле марки «ХОВО» г/н № работал ФИО90, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58, и возможно ФИО62 на тракторе-погрузчике г/н №. При этом, для работ в через группу в «Ватсап» им были найдены два других трактора-погрузчика, государственные регистрационные номера он не помнит. ФИО58 на тракторе погрузчике г/н № в не работал, та как он живет в и ему было не выгодно ехать на тракторе-погрузчике через весь город в , так как там работы выполнялись в течения 1-1,5 дней и было вывезено примерно около 20 грузовых автомашин с грунтом и строительным мусором.
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил представитель Д.А.А. по имени ФИО11, который был представителем Д.А.А., самого Д.А.А. он видел всего несколько раз, когда он приезжал на автомобиле марки «Порш-Каен» белого цвета, государственного регистрационного номера он не знает, на место выполнения работ. Также на месте проведения работ присутствовал Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При том грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд, не пропуская. Место, где грузить и вывозить грунт и строительный мусор в поле возле также показывал Остроух Максим, который присутствовал при выполнении работ и производил фотографирование.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за торговый центр «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков на которых также ведется строительство. Всего по заказу Д.А.А. было вывезено около 60 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для Д.А.А. были осуществлены примерно за 5 дней, однако на сколько он помнит была остановка работ на несколько дней в связи с плохой погодой. Расчет за каждый рейс производился помощником Д.А.А. по имени ФИО11, который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
Также спустя некоторое время после окончания выполнения работ, ему позвонил мужчина, который сказал, что ФИО13, женщине и Д.А.А. необходимо вывезти несколько рейсов грунта и строительного мусора с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» в и , так как необходимо подчистить территорию, откуда вывозился грунт и строительный мусор, что бы была красивая территория. Теми же пятью грузовыми автомобилями был произведен вывоз грунта и строительного мусора, всего было сделано каждым примерно по 2 рейса, сбор и погрузку грунта и строительного мусора на тракторе-погрузчике осуществлял ФИО58, за каждый рейс была произведена оплата в размере 6 000 рублей наличными, кто именно передавал денежные средства он не помнит.
Никто: ни ФИО13, ни женщина, ни Д.А.А., ни лицо, которое было помощником женщины, и лица, которые контролировали выполнение работ, не говорили о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно о том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на свалки (мусорки), кто-либо не говорил водителям других грузовых автомобилей. При этом спустя несколько месяцев после выполнения работ, точной даты он не помнит, ему звонила женщина, по заказу которой он выполнял работы по вывозу грунта и строительного мусора и просила, что бы он на грузовой машине поехал на свалку (мусор) в , и проехал под камерами, и готова была за это заплатить, на что он отказался.
При выполнении работ никаких договоров не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов ему не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Как им было указано выше ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом заказчиков не интересовало где, каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор.
После выполнения работ по вывозу отходов (мусора) по заказу Д.А.А. к нему обратился С.В.В. и предложил ему на тех же самых условиях вывезти отходы (мусор) со стихийных свалок в районе в , а именно 6 000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Он согласился с предложением С.В.В. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора со стихийных свалок в районе в , работы выполнялись теми же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО58, однако ФИО90 на автомобиле марки «ХОВО» г/н № по заказу С.В.В. не работал ФИО90, то есть работы по вывозу отходов (мусора) осуществлялись 4 грузовыми автомобилями, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58.
Работы по ликвидации стихийный свалок в районе контролировал С.В.В. и сотрудники администрации , кто именно он не помнит, которые контролировали выполнение работ, считали рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось. Когда ими производились работы по вывозу отходов (мусора) он не видел других автомобилей, которые бы вывозили отходы (мусор).
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу С.В.В. было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для С.В.В. были осуществлены за несколько дней. Расчет за каждый рейс производился С.В.В., который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами. С.В.В. никогда не говорил ему, что отходы (мусор), полученный в результате ликвидации стихийных свалок в районе в необходимо было вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края и никогда не выдавал ему никаких документов, необходимых для перевозки и сдачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», что он точно помнит и уверен в этом. Он бы не согласился вывозить отходы (мусор) на полигон депонирования отходов в края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов ООО «ЭкоТон» края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно, о том, что грунт и строительные отходы необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , кто-либо, в том числе С.В.В. либо Д.А.А. говорили водителям других грузовых автомобилей. С.В.В. о выполнении работ сбору, погрузке и вывозу отходов (мусора) со свалок в районе договаривался исключительно с ним, оплачивал за работу ему, а он в свою очередь рассчитывался с ФИО64 и ФИО65 Никаких договоров со С.В.В. не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом С.В.В. не интересовало где и каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор. ( Т. 10, л.д. 139-147, Т. 16, л.д. 16-21)
Также были оглашены в судебном заседании показания свидетеля ФИО78, данные им в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Д..А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, который показания, раннее данные им в ходе проведения допросов подтвердил в полном объеме, настаивал на них и показал, что его нанимал Д.А.А. для ликвидации стихийный свалок и вывоза мусора в районе гипермаркета «Лента», расположенном на Западном обходе . Д.А.А. платил 6 000 рублей с его утилизацией мусора за один рейс грузового автомобиля с мусором и 1 500 рублей за один час работы экскаватора погрузчика. В стоимость одного рейса с мусором 6 000 рублей входила так же утилизация мусора, то есть на него была возложено выгрузка мусора и его утилизация. Отдельно Д..А.А. утилизация мусора не оплачивалась. Место выгрузки мусора Д..А.А. ему не указывалось. Место выгрузки мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок, он должен был найти самостоятельно. Также на таких же условиях им и привлеченными им водителями грузовых автомобилей и тракторов погрузчиков па заказу Д.А.А. и С.В.В. в конце весны начале лета 2019 года выполнялись аналогичные работы по ликвидации стихийных свалок и вывозу мусора в районе и микрорайона Гидростроителей . Строительный мусор, полученный в результате стихийных свалок вывозился в Республику Адыгея, в район торгового центра «Мега Адыгея», где люди принимают грунт и строительный мусор, и выгружался для отсыпки поднятия заболоченных мест. Оплата производилась наличными и на карту его матери ФИО79
Ни Д.А.А., ни С.В.В. о необходимости вывоза мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не говорили, что он точно помнит и уверен в этом. Кроме того он за 6 000 рублей за один рейс не смог бы возить мусор в , так как это было бы экономически невыгодно и кроме того его грузовые машины не приспособлены для движения по трассам и грузоперевозкам на далекое расстояние.
Никто, в том числе Д.А.А. и С.В.В., никаких документов, необходимых для въезда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» и выгрузки мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края ему не передавали, что он точно помнит и уверен в этом.
Он не говорил ни Д.А.А., ни С.В.В., ни сотрудникам администрации, которые контролировали выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, о том, что полученный в результате ликвидации стихийных свалок мусор (отходы) будет сначала конусироваться на производственных площадках на территории , в том числе по и в районе и других местах, а потом грузовыми машинами большей грузоподъемности (тонарами) будет вывозится на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в (Т. 16 л.д. 71-84).
Кроме того были оглашены в судебном заседании показания свидетеля ФИО78, данные им в ходе проведения очной ставки с обвиняемым С.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, который показания, раннее данные им в ходе проведения допросов подтвердил в полном объеме, настаивал на них и показал, что его нанимал Д.А.А. для ликвидации стихийный свалок и вывоза мусора в районе гипермаркета «Лента», расположенном на Западном обходе . Д.А.А. платил 6 000 рублей с его утилизацией мусора за один рейс грузового автомобиля с мусором и 1 500 рублей за один час работы экскаватора погрузчика. В стоимость одного рейса с мусором 6 000 рублей входила так же утилизация мусора, то есть на него была возложено выгрузка мусора и его утилизация. Отдельно Д..А.А. утилизация мусора не оплачивалась. Место выгрузки мусора Д..А.А. ему не указывалось. Место выгрузки мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок, он должен был найти самостоятельно. Также на таких же условиях им и привлеченными им водителями грузовых автомобилей и тракторов погрузчиков па заказу Д.А.А. и С.В.В. в конце весны начале лета 2019 года выполнялись аналогичные работы по ликвидации стихийных свалок и вывозу мусора в районе и микрорайона Гидростроителей . Строительный мусор, полученный в результате стихийных свалок вывозился в Республику Адыгея, в район торгового центра «Мега Адыгея», где люди принимают грунт и строительный мусор, и выгружался для отсыпки поднятия заболоченных мест. Оплата производилась наличными и на карту его матери ФИО79
Ни Д.А.А., ни С.В.В. о необходимости вывоза мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не говорили, что он точно помнит и уверен в этом. Кроме того он за 6 000 рублей за один рейс не смог бы возить мусор в , так как это было бы экономически невыгодно и кроме того его грузовые машины не приспособлены для движения по трассам и грузоперевозкам на далекое расстояние.
Никто, в том числе Д.А.А. и С.В.В., никаких документов, необходимых для въезда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» и выгрузки мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории в на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края, ему не передавали, что он точно помнит и уверен в этом.
Он не говорил ни Д.А.А., ни С.В.В., ни сотрудникам администрации, которые контролировали выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, о том, что полученный в результате ликвидации стихийных свалок мусор (отходы) будет сначала конусироваться на производственных площадках на территории , в том числе по и в районе и других местах, а потом грузовыми машинами большей грузоподъемности (тонарами) будет вывозится на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в (Т.16 л.д. 92-103)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО59, данные им на стадии предварительного следствия подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО55 пояснил, что два года тому назад к нему в на рынке подошел человек, назвавший себя Андреем, фамилию не знает и предложил вывести грунт и строительный мусор в район западного обхода. Этот человек знал, что у него имеется самосвал, и он занимался «шабашками». Ему предложили 6 000 руб. за рейс. В день он делал один рейс, в общем сделал около пяти-шести рейсов. Договоренность была устная. На сколько помнит машины перед выездом не взвешивали. Модель и гос.знак его автомобиля на котором он делал рейсы «101» Докфенг. Строительный мусор и грунт вывозил в район Шапсугии. Водители других машин, вывозивших грунт и строительный мусор ему не знакомы. После выполнения работ человек рассчитывался с ним каждый вечер. Всего работал два-три дня. Мусор вывозил только с района гипермаркета «Лента».
В связи с тем, что свидетель ФИО55 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО55 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является гражданином и приехал в марте 2019 в Российскую Федерацию для работы. В настоящий момент он работает на основании гражданско-правового договора с ФИО56, у которого он проживает по указанному адресу в . У него имеется водительское удостоверение для управления большегрузными автомобилями, и он периодически на безвозмездной основе для подработки путем перевозки инертных материалов берет грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и грузовой автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 у своей родственницы ФИО57, которой они принадлежит на праве собственности. При этом автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 он брал для использования за последние два года всего несколько раз, так как в основном он пользуется грузовым автомобилем марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093. Грузовым автомобилем Камаз г/н №, кроме него никто не пользуется, что он точно знает и уверен в этом.
На строительном рынке в в начале , где в конце апреля 2019 года к нему подошел ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО9, который предложил заработать, а именно необходимо было вывезти грунт и строительные отходы с района гипермаркета «Лента» на Западном обходе , за работу он предложил 6 000 рублей, за каждый рейс. Куда необходимо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал, что в в районе торгового центра Мега-Адыгея производится строительство различных объектов, и так как там болота то производится отсыпка грунта и собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и поехал в район гипермаркета «Лента» на Западном обходе . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались сбоку грунтовой дороги, которая идет от гипермаркета «Лента» между лесополосами в поля, примерно на расстоянии ста метров дальше от заезда на стоянку гипермаркета «Лента». После погрузки, присутствующий на месте погрузки человек незнакомый ему человек (не тот который его нанимал), как его зовут он не помнит, сказал, что бы он ехал на автомобиле с загруженным грунтом, на взвешивание, что им и было сделано. Взвешивание производилось в какой-то организации на расстоянии около 1-2 километров от гипермаркета «Лента» по , название организации и ее адрес не помнит, но при необходимости может показать визуально. На взвешивании он не выходил из автомобиля, на сколько помнит вес груза составил около 28 тонн. Взвешивали груженный автомобиль только один раз. После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы за Тургеневский мост в район торгового центра «Мега-Адыгея», при необходимости место может показать визуально за выгрузку, ни он, ни ему ничего не платили. Всего он сделал не больше 4-5 рейсов (точное количество не помнит в связи с давностью) по перевозке грунта и строительных отходов от гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода , которые выгрузил в Адыгее в районе торгового центра «Мега-Адыгея». Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками на Тургеневском мосту, с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров не знает. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то в районе гипермаркета «Лента», после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Спустя некоторое время примерно в середине мая 2019 года, к нему снова подошел мужчина по имени Андрей или ФИО9 и снова предложил работу по вывозу грунта и строительных отходов с района ул. Российской в , адреса он не помнит, так как плохо ориентируется в , на тех же условиях, а именно 6 000 рублей за рейс, и на что он согласился. Куда необходимо надо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал что в районе ул. Российской производится строительство различных объектов, и для их отсыпки собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 и поехал в район ул. Российской . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались с открытой местности (поля). После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы в район ул. Российской на земельные участки, где принимали грунт и строительные отходы для отсыпки земельных участков. За выгрузку грунт и строительных отходов ни он, ни ему никто ничего не платил. Всего он работал два дня и сделал 4-5 рейсов по перевозке грунта и строительных отходов. Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров он не знает, и среди их водителей его знакомых не было. Номера тракторов, которые загружали автомобили, он не знает, трактористы ему не знакомы. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то на месте погрузки после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Он выполнял работы по вывозу грунта и строительных отходов в двух местах в возле гипермаркета «Лента» и в районе ул. Российской . Загруженный грунт и строительные отходы он на специализированные полигоны хранения отходов (мусорные свалки) не возил. Всего он сделал не более 10 рейсов. Кроме того в 2019 году он на грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 сделал 2-3 рейса по вывозу строительного мусора и кусков бетона с района старого поста ГАИ в , кто был заказчиком выполнения работ он не помнит, за каждый рейс ему платили 6 000 рублей, в которые входило размещение вывезенного мусора, обязанность по размещению, которого также была возложена на него. Мусор и строительные отходы им вывозились на территорию Республики Адыгея в район торгового центра «Мега Адыгея», где принимали строительный мусор для отсыпки заболоченных участков.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовая автомашина, на которой осуществлял работы, не оборудована для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо. Ему никто и никогда не выдавал каких-либо документов для перевозки мусора (отходов) и сдачи его на полигон депонирования отходов, что он точно помнит и уверен в этом.
Об ООО «ЭкоТон» ему стало известно от сотрудников полиции. Он никогда на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не был и с сотрудниками ООО «ЭкоТон» не знаком. ( Т.3 л.д. 168-172, Т. 16, л.д. 54-59)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО55, данные им на стадии предварительного следствия он подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 пояснил, что работает по предоставлению транспортных услуг на постоянной основе. Какой это был год не помнит, возили грунт, но конкретно, что и куда возили, не помнит, заказов очень много. Эта деятельность для него является постоянной, на однодневной основе не занимается. Возил ли мусор на полигон в районе не помнит. Являясь индивидуальным предпринимателем, у него имеются грузовые транспортные средства Камаз, Шахман, с государственными номерами «959», «927», «977», «570», «631». Так как у них реклама размещена в Интернете, он не помнит, кто обращался к ним, заказов много.
В связи с тем, что свидетель ФИО38 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО38 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок, состоит на учете в ИФНС России по . У него в собственности имеются грузовые автомобили марки Камаз, имеющие следующие государственные регистрационные номера: Камаз 5511 государственный регистрационный знак Н959НВ23, Камаз 5511 государственный регистрационный знак К977ТУ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак В227ЕХ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак Р570НХ123, а также он фактически пользуется грузовым автомобилем Камаз 5511 государственный регистрационный знак Е382ТЕ93 зарегистрированным на имя его отца ФИО39 Указанными автомобилями управляет как он сам, так и привлекает наемных водителей, данных которых он не помнит, так как они периодически меняются. Всеми вопросами относительно договоренностей по выполнению работы, а именно объем выполнения работ, сроки выполнения работ, условия выполнения работ, размер и порядок оплаты за выполненные работы занимается исключительно он.
С целью поиска работы он размещает объявления на сайте «Авито».
В начале 2019 года, точной даты он не помнит, ему позвонил незнакомый мужчина и предложил выполнить работы по вывозу мусора и веток от спиленных деревьев с территории , на полигон депонирования отходов, расположенный в , предложив за каждый рейс грузового автомобиля платить 5 000 – 6 000 рублей, на что он согласился.
Мусор и ветки собирались на территории , точных мест он не помнит, так как сбор проводился в нескольких местах, и кроме того он постоянно работает и у него много заказов. Куда именно вывозился мусор и ветки он не помнит, так как прошло много времени, но он вывозился либо на полигон депонирования отходов в , либо на территорию Республики Адыгея в район Шапсугского водохранилища, где осыпаются заболоченные территории, при этом за разгрузку им ничего не платилось. Если мусор и ветки вывозились на полигон депонирования отходов в , то по прибытии на полигон машины взвешивались, однако кто и каким образом договаривался о размещении мусора на полигоне в , он не знает. Перед загрузкой мусором и ветками и после загрузки мусором и ветками грузовые автомобили не взвешивались и ему об этом никто не говорил. Кто контролировал выполнение работ он не помнит. Каких-либо документов на закруженный мусор и ветки (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора и веток на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал. Никаких письменных договоров им на перевозку мусора и веток никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит. По поводу выполнения работ по вывозу мусора в результате ликвидации стихийных свалок на территории в 2019 году он пояснить ничего не может, так как не помнит данного факта, но в связи с частым выполнением работ по вывозу мусора он допускает, что они могли им выполнятся с привлечением указанных автомобилей.
Мусор собранный и погруженный в его и его отца грузовые автомобили никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы, не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был. ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т.13 л.д. 126-129, Т. 16, л.д. 35-38).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 пояснил, что года два тому назад на своей грузовой машине КаМаз, г/н ОО455ВЕ оказывал услуги по грузоперевозке, вывозил грунт с палками, ветками с , кто был заказчиком ему не известно. Его брату перечисляли денежные средства, а он в свою очередь переводил их ему. Мусор вывозили в Адыгею, , о необходимости вывоза мусора на полигон ему никто ничего не говорил. Было сделано 6-10 рейсов, точное количество не помнит. Машины взвешивались один раз в районе , название улицы не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41 пояснил, что ему позвонил С.В.В. где-то два года тому назад, предложил работу, перевезти мусор на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их. На каких улицах стояли бункеры он не помнит. Оплата была почасовая, 600 рублей за час. Оплату за выполненную работу производил наличными С.В.В. От других водителей он слышал, что мусор в дальнейшем с бункеров будет вывозиться на полигон.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО42 пояснил, что ему два года или полтора года назад позвонил С.В.В. и предложил работу почасовую на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их.
Мусор вывозил из района Сенного рынка, с , с и с . В его обязанности входило подъехать к месту, загрузить контейнер с мусором и довести до бункера. Мусор за пределы города он не вывозил. За выполненную работу оплату производил Д.А.А., переводил денежные средства на карту, около 500-600 рублей за час работы, точно сумму не помнит. Стоимость бензина отдельно не оплачивалась.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО42, данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что в 2017 году для личных целей приобрел автомобиль КАМАЗ 5410 государственный регистрационный знак Т172АС93 и стал на нем осуществлять грузоперевозки.
В 2019 году ему позвонил С.В.В. и предложил работу по вывозу мусора на территории с почасовой оплатой, а именно 600 рублей за один час работы грузового автомобиля. Также он знаком с Дымовым ФИО9 с которым он общался по телефону и который также нанимал его для выполнение работ по перевозке собранного мусора на территории , с почасовой оплатой в размере 600 рублей за один час работы. Денежные средства за выполненную работу ему платились наличными Дымовым ФИО9 и С.В.В..
Работа осуществлялась следующим образом, он приезжал на указанное ему Дымовым ФИО9 или С.В.В. места, которые располагались на территории и , в том числе в районе старого поста ГАИ и Пашковской переправы. Прибыв на место, в его автомобиль загружали мусор либо вручную или трактором. Кто и на каких условиях нанимал рабочих и трактора, которые грузили мусор, он не знает, так как к этому отношения не имел. После чего по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом более 20 кубов), он вывозил и выгружал мусор. Мусор, который собирался на территории вывозился в контейнера, которые находились в районе Сенного рынка, и еще в нескольких местах. Сколько всего он сделал рейсов - не помнит. Мусор, который собирался на территории вывозился по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом боле 20 кубов), а именно в контейнера, расположенные возле старого поста ГАИ на территории и других близлежащих местах. Сколько всего он сделал рейсов по вывозу мусора на территории , он не помнит.
Загруженный мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он выгружал в указанные ими контейнеры, на нескольких мусорных контейнерах были надписи «Чистый город». Никогда ни на какие полигоны депонирования отходов мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не вывозил, что он точно помнит и уверен в этом.
Перед каждой загрузкой мусором и после загрузки мусором грузовые автомобили не взвешивались, однако один раз был взвешен пустой грузовой автомобиль и полный, где производилось взвешивание он не помнит, так как плохо ориентируется в . Контролировал выполнение работ С.В.В. и представитель администрации, также на место выполнение работ приезжал Д.А.А. Каких-либо документов на закруженный мусор (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал, что он точно помнит и уверен в этом. Никаких письменных договоров на перевозку мусора им никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Сколько было всего сделано рейсов по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не помнит. С ним работы по вывозу мусора по заказу Д.А.А. и С.В.В. выполняли еще несколько человек, данных которых он не знает.
Мусор, собранный и погруженный в его грузовой автомобиль никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. О полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» до допроса не знал.
Ему никто никогда не говорил, в том числе Д.А.А. и С.В.В., о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и на полигоне ООО «ЭкоТон» никогда не был (Т.13 л.д. 138-140, Т. 16, л.д. 46-49).
Свидетель ФИО43, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок. У него в собственности в 2019 году имелся грузовой автомобиль марки Камаз 5511 государственный регистрационный знак М186ЕЕ123. Указанным автомобилем он управлял сам. С целью поиска работы он размещал объявления на сайте «Авито».
В 2019 году, он никаких работ по перевозки мусора и строительных отходов на территории не выполнял, так как сначала года работал на данном автомобиле в . А с середины 2019 года работал в . Однако он ранее в 2018 году оказывал услуги по вывозу строительного мусора с территории , однако заказчиков он не помнит. За один рейс ему платилось в среднем 4 000 рублей, при этом место, где он выгружал строительный мусор, он определял самостоятельно и ему за выгрузку строительного мусора никто дополнительно не платил. Строительный мусор он вывозил в различные места для отсыпки. Никаких письменных договором на перевозку строительного мусора с ним никогда не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит.
Строительный мусор, погруженный в его грузовой автомобиль, никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил, о необходимости вывоза мусора на полигон депонирования ООО «ЭкоТон» бытовых отходов, расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как его грузовой автомобиль не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) и на дальние расстояния, это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ему никто никогда не говорил. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был.
ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. и ИП Д.А.А. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т. 16 л.д. 13-15).
Кроме того, вина подсудимого С.В.В. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в особо крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, в ходе которого изъяты журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов, поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» (Т. 4 л.д. 121-125);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». В ходе осмотра журналов сведений (записей) о поступлении отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от Индивидуального предпринимателя Д.А.А. не обнаружено. (Т. 4 л.д. 126-137);
- протоколом повторного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого повторно осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина. Были осмотрены следующие документы: договора № РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения сертификата на 1 листе; акта б/н на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эко Тон» и ИП Д..А.А. на 1 листе; договора № РКК-09/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения-сертификата на 1 листе; акта № б/н на 1 листе; справки Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта 1728 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. А также три журнала и сшив реестров учета поступления отходов на полигон ООО «Экотон» за период с 2017 по ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемых журналах указаны даты, время, государственный номер и модель автотранспорта доставляющего отходы на полигон, данные лица (предприятия) сдающего отходы на полигон, количество в метрах кубических. В ходе осмотра трех журналов и реестра учета поступления отходов на полигон не обнаружено записей о доставлении на полигон отходов ООО «УБиС», ИП Д.А.А., ИП С.В.В., ООО «Мастер бетона», а также доставлении отходов на полигон автомобилями имеющими следующие государственные номерные знаки А 638 ХВ 123; Т 745 ТК 93; С 732 ОУ 93; Н 252 ЕУ 123; Р 168 ТЕ 123; Х 101 НО 93; А 969 УМ 164; В 048 СХ 123; М 840 УЕ 123; К 231 АН 161; Х 687 ВС 123; А 788 КО 93; М 301 АР 123; К 750 ТА 93; Н 769 КО 123; У 647 АВ 93; Т 627 НЕ 93; Х 294 АР 750; Р 042 ВЕ 93; К 105 АА 93, Т172АС93, О679НТ93, О183ВС123, Н959НВ23, Е382ТЕ93, Х681РО123, У384УЕ93, А360ОО93, М083СО, Р570НХ93, М186ЕЕ123 (Т. 16 л.д. 104-108);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены помещения, занимаемые администрацией Карасунского внутригородского округа , расположенные по адресу: . В ходе осмотра была изъята финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 7 л.д. 8-20);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, а также финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению данного Муниципального контакта (Т. 9 л.д. 248-256);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Л. был изъят ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООо «Мастер Бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А. (Т. 12 л.д. 2-7);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООО «Мастер Бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А.При включении ноутбука и загрузке операционной системы сделан фотоснимок экрана с данными осматриваемого ноутбука (серийный номер) – приложение № к протоколу осмотра. После чего осуществлен вход в электронную почту, имеющую адрес ооо_ekoton@mail.ru и осуществлен поиск переписке по наименования адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru. После нахождения указанного адреса произведено фотографирование экрана ноутбука, содержащего сведения об электронной переписки между адресатами ооо_ekoton@mail.ru и master-betona2014@mail.ru., также с осматриваемого ноутбука произведено распечатывание вложений к письмам, поступившим с адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru на адрес электронной почты ооо_ekoton@mail.ru - приложение № к протоколу осмотра (Т. 12 л.д. 8-181, 182);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос, поступивший из АО «Юникредит ФИО15» о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), а именно прошитый, пронумерованный и опечатанный сшив на 34 листах в котором содержатся светокопии документов по открытию расчетного счета ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), светокопия карточки с образцами подписи и оттиска печати, сведения о МАС-адресах и IP-адресах устройств, с которых осуществлялись соединения с серверами ФИО15, оптический диск на котором в электронном виде содержится выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В.№ (Т. 14 л.д. 37-39, 40);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № ЕЛ-02-10887 на 1 листе, согласно которого ИП Дымовым (ИНН 2334023762) сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП Д..А.А. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Ответ на запрос, поступивший из ПАО Сбербанк № SD0134904747, содержащий сведения об открытых Д..А.А. и ФИО46 счетах/картах в ПАО «Сбербанк», с приложением выписки по счетам/картам Д.А.А. и ФИО46 по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащейся в электронном виде на оптическом диске, который является приложением к ответу на запрос (Т. 12, л.д. 205-210, 211);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 15.07.2020 № ЕЛ-02-10890; сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП С.В.В. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам (Т. 15, л.д. 188-190,191);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.04.2019 ИП С.В.В. оказаны, а Администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 7 854 046,37 рублей, в том числе Администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 1 641 940, 44 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», основанием для оплаты которых послужили предоставленные С.В.В. справки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 1 352 тонны (Т. 15, л.д. 1-46);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.04.2019 ИП С.В.В. оказаны, а администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 7 854 046,37 рублей, в том числе Администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 1 641 940, 44 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», основанием для оплаты которых послужили предоставленные С.В.В. справки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 1 352 тонны (Т. 7 л.д. 162-183);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен DVD-R диск с выгрузкой из информационной базы «Горизонт», приложенный к рапорту оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данного DVD-R диска установлено, что согласно информационной базы «Горизонт» отсутствуют сведения о передвижении грузового автотранспорта ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеющего следующие государственные регистрационные номера Х101НО93, В048СХ123, М840УЕ123, А969УМ164, Х294АР750 в сторону края (Т. 4 л.д. 184-192, 193-197).
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО88 пояснила (по эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенному С.В.В.) следующее, что согласно информации, представленной администрацией Карасунского внутригородского округа (далее – администрация округа, Заказчик), по результатам электронных аукционов администрацией округа с индивидуальным предпринимателем С.В.В. (далее – ИП С.В.В., Исполнитель) в 2019 году заключены муниципальные контракты на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 7 854 046,37 рублей со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ№_66951 (реестровый №) на сумму 14 382 190,87 рублей со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракты).
В соответствии с пунктами 1.1 контрактов Исполнитель осуществляет санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа в соответствии с техническим заданием (приложение №), ведомостью объёмов услуг (приложение №), расчётом (приложение №), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную указанными контрактами цену в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счёт средств, выделенных из бюджета муниципального образования на 2019 год.
Из пунктов 2.6 контрактов следует, что источником финансирования является бюджет муниципального образования .
В силу пунктов 5.4.1 контрактов Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказать услуги в полном соответствии с техническими заданиями, ведомостью объёмов услуг и вышеуказанными контрактами.
В пунктах 1.5 технического задания на санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа установлены общие требования к оказанию услуг, в частности, санитарное содержание территории Карасунского внутригородского округа согласно предварительной заявке Заказчика, направляемой Исполнителю любым доступным способом (нарочно, либо посредством заказного письма, факсимильной связи, по адресу электронной почты, посредством телефонной связи); передача отходов для размещения производится на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесённом в Государственный реестр объектов размещения отходов.
В соответствии с пунктами 5.4.2 контрактов Исполнитель обязан отчитываться перед Заказчиком в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от ДД.ММ.ГГГГ№, исполнительной документацией, прилагаемой к этим формам, для чего по окончании оказания услуг оформляет акт о приёмке оказанных услуг (форма КС-2), справку о стоимости оказанных услуг и затрат (форма КС-3) и предоставляет их Заказчику для проверки и подписи.
Согласно пунктам 6.4 контрактов предоставление актов оказанных услуг Заказчику осуществляется Исполнителем в течение 3 рабочих дней с момента выполнения заявки Заказчика с приложением сопроводительного письма и следующих документов: актов взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов для подтверждения объёма вывезенных и размещённых отходов; материалов фотофиксации, в случае необходимости, по запросу Заказчика.
В рамках исполнения контрактов ИП С.В.В. предоставил в администрацию округа справки и акты приёма и размещения (захоронения) отходов на полигон депонирования ООО «Эко Тон» по договору на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКК-08/19 (с учётом заключённого дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ) со сроком его действия до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями муниципального контракта.
Приёмка оказанных услуг осуществлялась приёмочной комиссией путём выезда на место и визуального осмотра ликвидированного Исполнителем по контракту свалочного очага, указанного в заявке Заказчика.
В муниципальных контрактах и технических заданиях не предусмотрена обязанность Заказчика в части выезда специалиста технадзора на полигон депонирования отходов.
Учитывая вышеизложенное, основания для предъявления претензий к Исполнителю на период исполнения контракта по срокам, качеству и объёмам оказанных услуг по уборке свалочных очагов на территории Карасунского внутригородского округа отсутствовали.
В ходе процессуальных действий, проводимых сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Краснодару в рамках материала доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту предполагаемых противоправных деяний исполнителя контракта ИП С.В.В., администрацией округа ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эко Тон», ООО «Агенство Ртутная безопасность», ООО «Чистый город» направлены запросы о предоставлении сведений о фактически принятых объёмах отходов от ИП С.В.В. на полигон депонирования ООО «Эко Тон» для последующей утилизации в рамках договора на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ № РКХ-08/19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученным ответам ООО «Агенство Ртутная безопасность» и ООО «Чистый город» подтвердили факт принятия объемов отходов от ИП С.В.В.
В адрес администрации округа ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Эко Тон» поступили сведения о том, что между ООО «Эко Тон» и ИП С.В.В. заключён договор № РКК-08/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ. В рамках заключённого договора ИП С.В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил услуги по размещению отходов на полигоне для твёрдых бытовых отходов в объёме 1 914,16 тонн, но по настоящее время отходы не переданы на размещение.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО72 пояснила, что с Д..А.А. знакома лично, поскольку он раньше работал заместителем главы . С.В.В. раза два видела при заключении муниципального контракта.
По условиям заключенного муниципального контракта пояснила следующее, что у них был заключен муниципальный контракт с ИП С.В.В. Они ему предоставляли все необходимые документы для вывоза мусора. У них был заключен один контракт на определенный срок, однако на какой период не помнит. ИП С.В.В. по условиям контракта обязался ликвидировать стихийные свалки и вывезти их в полигон депонирования отходов.
При исполнении условий контракта каких-либо свалочных очагов не оставалось. Она была в приемной комиссии, контролировала места образования стихийных свалок, в том числе и выезжала на данные места. При заключении муниципального контракта одним из требований являлось предоставление подрядчиком договора, заключенного с организацией, имеющей лицензию на депонирование твердых бытовых отходов на полигон. ИП С.В.В. был предоставлен договор с ООО «Сфера» в подлинном варианте с синими оттисками.
По исполнению данного контракта все тонкости в точности не сможет вспомнить, поскольку исполнением контракта занимались ее сотрудники. Насколько она помнит, договор подрядчиком был представлен с ООО «Сфера», как организации, имеющей лицензию по депонированию мусора на полигон. В подтверждение ИП С.В.В. выполненных работ, он предоставлял акт выполненных работ. Если бы эти документы не были представлены, ИП С.В.В. не были бы перечислены денежные средства.
О том, что мусор не вывозился в места депонирования, ей стало известно в марте 2020 года от оперативных сотрудников. ИП С.В.В. представлял все необходимые документы с синими печатями и акты – сверки представлялись, оснований не доверять им не было. После пояснений со стороны правоохранительных органов они обратились с запросом на полигон депонирования отходов. Из ответа, которого, насколько она помнит, следовало, что договор оплачен, но по факту отходы не вывозились. Несмотря на то, что они имели все документы о депонировании отходов на полигон. Однако точного содержания ответа она не помнит, поскольку данным вопросом занималась ее сотрудник Кожухова.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО73 пояснил, что муниципальный контракт был заключен в 2019 г. с ИП С.В.В. Предметом контракта являлась ликвидация стихийных очагов свалок. Отделом коммунального хозяйства производился контроль уборки и вывоза мусора, готовился фотоматериал с очагов образования свалок. При вывозе мусора присутствовал сотрудник отдела коммунального хозяйства. Он тоже входил в состав приемной комиссии, проверял вывоз мусора. Все машины, увозившие отходы отмечались, взвешивались для определения объема вывезенного мусора. Работы по утилизации отходов принимались, согласно представленным документам. Однако куда фактически вывозился мусор ему неизвестно. С полигона документы предоставлял, насколько он помнит, ООО «ЭкоТон». Выполнение работ по муниципальному контракту было подтверждено актом приема выполненных работ. Объем вывезенного мусора определялся путем взвешивания сначала пустых машин, затем уже с погруженным мусором. Потом к ним поступали документы по объему вывезенного мусора. На полигон они не выезжали. Объем вывезенного мусора он не помнит. У них были свалочные очаги, которые вывозились, но через неделю люди вновь привозили и выбрасывали мусор. Они еженедельно объезжали места образования стихийных свалок. В каком размере были перечислены денежные средства по муниципальному контракту не помнит. В администрацию С.В.В. предоставлял главному специалисту отдела коммунального хозяйства Кожуховой документы, подтверждающие факт выполненных работ по муниципальному контракту.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО74 пояснила, что с Д..А.А. и С.В.В. знакома. С.В.В. у них выиграл муниципальный контракт в 2019 году. С Д..А.А. была знакома, когда он работал в администрации .
Пояснила, что всего было заключено два муниципальных контракта. Первый контракт был заключен на первое полугодие, второй контракт на второе полугодие 2019 год на период времени с ДД.ММ.ГГГГ до середины декабря. Оба муниципальных контракта были заключены с ИП С.В.В., по условиям контрактов он должен был выполнить работы по санитарному содержанию территории, а именно, выкашивание травы, ее вывоз, ликвидация стихийных свалок и их депонирование на полигон. Выполнение и ход работ контролировался Ростехнадзором, и она сама выезжала на место.
По двум муниципальным контрактам у администрации претензий к ИП С.В.В. по вывозу мусора не было, стихийные свалки были ликвидированы.
По факту вывезенного мусора ИП С.В.В. представлял договор с ООО «ЭкоТон». Куда вывозился мусор ей не известно. Оба контракта были закрыты с предоставлением документов с синими печатями.
Администрацией оплата по контрактам не была бы произведена без предоставления документов. Все документы индивидуальным предпринимателем представлялись по количеству вывезенного мусора по месяцам, однако точное количество вывезенного мусора она не помнит.
Где-то в сентябре 2019 г. она для убедительности дважды звонила в ООО «ЭкоТон» общалась с женщиной по имени С.Л.А., фамилию ее не знает, интересовалась, действительно ли вывозится мусор. Сотрудник общества подтвердила, что ИП С.В.В. им туда привозит мусор.
Помимо спорных муниципальных контрактов с ИП Д..А.А. и ИП С.В.В. другие контракты не заключались.
Свидетель ФИО75, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что с июня 2018 года по настоящее время он работает заместителем начальника отдела коммунального хозяйства администрации Карасунского внутригородского округа . Он является муниципальным служащим. Его рабочее место располагается по адресу: , каб. 316. В его должностные обязанности входит на время отсутствия начальника исполнение его обязанностей, контроль работы подрядчиков при исполнении муниципальных контрактов по ликвидации стихийных свалок (выполняю функции технадзора), рассмотрение обращения юридических и физических лиц по разливным вопросам относящимся к сфере деятельности отдела коммунального хозяйства. Полный перечень его обязанностей изложен в должностной инструкции, с которой он ознакомлен. В своей деятельности он непосредственно подчиняется начальнику отдела коммунального хозяйства ФИО73, первому заместителе главы ФИО72 и главе Карасунского внутригородского округа ФИО76 В его обязанности не входит выполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, он не имеет право распоряжаться финансами администрации Карасунского внутригородского округа .
По поводу осуществления им контроля за исполнением муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного администрацией Карасунского внутригородского округа с ИП С.В.В., предметом которого являлось ликвидация стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа и контроля за ИП С.В.В. по передачи отходов (мусора), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на полигоны депонирования отходов согласно условиям муниципального контракта пояснил следующее:
С ИП С.В.В. он познакомился несколько лет назад, познакомился в результате его работы в МУП «Дорблагоустройство» при выполнении работ по санитарному содержанию . Отношения со С.В.В. не поддерживает, отношения исключительно рабочие. К заключению и подписанию муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ и подготовки документов для его заключения, в том числе проекта муниципального контракта он никакого отношения не имеет. Ему известно, что указанный контракт был заключен по итогам электронных торгов. После подписания и заключения указанного муниципального контракта, он был ознакомлен с ним, так как на него и ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства ФИО77 были возложены функции по контролю за исполнением подрядчиком – ИП С.В.В. выполнения данного муниципального контракта.
После заключения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ по итогам торгов, он или ведущий специалист ОКХ ФИО77 присутствовали на месте оказания услуг ИП С.В.В. по ликвидации стихийных свалок. По результатам выполненных ИП С.В.В. работ по ликвидации стихийных свалок составлялись дефектные акты и заключения о приемке оказанных услуг и акты выполненных работ, которые подписывались сотрудниками администрации Карасунского внутригородского округа и им в том числе. При этом он не помнит, где конкретно присутствовал он, где присутствовал ФИО77, так как они с ФИО77 вдвоем осуществляли контроль выполнения работ, то есть исполняли функции технического надзора. Иногда для контроля выполнения работ в рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ приезжал начальник ОКХ ФИО73 Приказа о закреплении конкретного работника за данным контрактом и конкретным объектом выполнения работ не составлялось. Кроме него, ФИО77 и ФИО73 никто из сотрудников администрации Карасунского внутригородского округа выполнение работ не контролировал. После выполнение работ производился объезд мест выполнения работ комиссией, которая принимала работы, и члены которой подписывали акт выполненных работ. В состав комиссии входили он, ФИО77, ФИО73, ФИО74 В ходе выполнения работ он выборочно проводил фотофиксацию выполнения работ по ликвидации стихийных свалок, однако фотографии у него не сохранились. Государственные регистрационные номера и данные водителей, которые осуществляю вывоз мусора, а также государственные регистрационные номера тракторов-погрузчиков и машинистов он не фиксировал. Со стороны ИП С.В.В. контроль за выполнением муниципального контракта осуществлял непосредственно ИП С.В.В. На момент выполнения муниципального контракта ему не было известно, куда именно ИП С.В.В. вывозятся отходы и мусор, полученный в результате ликвидации стихийных свалок. В его присутствии ИП С.В.В. водителям грузовых автомобилей не говорил, куда именно необходимо вывозить отходы (мусора), полученные в результате ликвидации стихийных свалок в рамках муниципального контракта, также он не видел, что бы ИП С.В.В. передавал водителям грузовых автомобилей какие-либо документы, необходимые для сдачи отходов и мусора, полученных в результате ликвидации стихийных свалок.
Вес собранных, погруженных и вывезенных ИП С.В.В. отходов и мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок им определялся, контролировался и проверялся следующим образом: ранее было произведено три взвешивания автомобилей по маркам автомобилей (КАМАЗ и ЗИЛ) и был определен средний вес мусора и отходов в автомобиле каждой марки, что было оформлено актом. В рамках муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ были в основном строительные отходы, а также крупногабаритные, древесина и т.д. Контрольное взвешивание транспортных средств по видам отходов, не производилось, все взвешивалось насыпом. Древесные отходы и иные (не строительных) вывозились совместно со строительными отходами, в общей массе. Таким образом, им учет велся по количеству рейсов грузовых автомобилей с мусором и автомобили с мусором не взвешивались, окончательный вес собранного, погруженного и вывезенного мусора определялся на основании документов с полигона депонирования отходов, предоставленных С.В.В. Акты взвешивания вывезенных отходов на полигоне депонирования отходов, для подтверждения объема вывезенных и размещенных отходов по каждому автомобилю ИП С.В.В. не предоставлял, им были предоставлены итоговые документы о передаче отходов на полигон депонирования отходов за период. Зная количество рейсов, сделанных транспортными средствами, в ходе контроля за исполнением муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, марку автомобиля и заранее путем контрольных взвешиваний определялся средний вес мусора (отходов), количество рейсов грузовым автомобилем каждой марки умножалось на средний вес.
По акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 815 449,45 рублей, в ходе исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП С.В.В. передал на полигон депонирования отходы массой 1 730,89 тонн, что подтверждается предоставленной ИП С.В.В.:
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов.
- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов.
- актом приёма – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Агентство «Ртутная безопасность» приняло от ООО «УБиС» 600,00 тонн отходов, из которых 412,39 тонн по настоящему контракту (в соответствии с гарантийным письмом ООО «УБиС» № от ДД.ММ.ГГГГ);
- гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ.
Масса отходов, указанная в предоставленных ИП С.В.В. справках: № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 513,50 тонн отходов, № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло от ИП С.В.В. 805,00 тонн отходов в рамках исполнения муниципального контракта 0318300119419000130_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании акта оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ была оплачена в полном объеме. Масса умножалась на 1 211,59 согласно акту оказанных услуг, после чего денежные средства за сбор, погрузку, перевозку и размещение отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» перечислялись ИП С.В.В.
В случае не предоставления ИП С.В.В. справок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения муниципального контракта №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ подписан бы не был и оплата ИП С.В.В. за услуги по сбору, погрузке, перевозке и размещению мусора и отходов на полигоне депонирования отходов произведена бы не была.
Справку № от ДД.ММ.ГГГГ и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. предоставлял лично ФИО74 вместе с другими документами, необходимыми для закрытия муниципального контракта и его оплаты. Он лично не проверял фактическое поступление отходов и мусора от ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», об осуществлении данной проверки кем-либо другим ему не известно. На полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он не выезжал, оказание данной услуги он не проверял. Подписание акта выполненных услуг, заключение о приемке оказанных услуг осуществлялось на основании предоставленных ИП С.В.В. документов о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» главному специалисту ОКХ администрации Карасунского внутригородского округа ФИО74 и визуально осмотра территорий стихийных свалок и отсутствие на них мусора и отходов (Т.15 л.д. 82-91).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО77 пояснил, что в его обязанности входило обеспечение технического надзора при погрузке мусора, он должен был присутствовать при этом. Администрацией был направлен запрос на полигон ООО «ЭкоТон» и был получен ответ о том, что отходы на полигон не поступали. Договор с ООО «ЭкоТон» на депонирование отходов заключался, но мусор не вывозился туда. Всего было заключено два муниципальных контракта, с января по июнь 2019 г. и с июня 2019 г. по сентябрь 2019 г.
Он осуществлял технический надзор за исполнением контракта, находился на месте погрузки мусора, считал сколько машин уходит с мусором. Все машины взвешивались. Мусор должен был вывозиться в . При вывозе мусора в один день работали четыре машины, один рейс одна машина. Он все проверял только по документам, с водителями машин не общался. Также он ежедневно присутствовал при погрузке мусора. По вопросам оплаты по указанным контрактам отношение он не имел. Об исполнении контракта он докладывал руководителю ФИО73
Документы по исполнению контракта ИП С.В.В. были представлены от ООО «ЭкоТон». У администрации по ликвидации стихийных свалок к ИП Д.А.А. и ИП С.В.В. претензий нет.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. пояснил, что он заключал договор с Д..А.А., как с индивидуальным предпринимателем, на прием крупногабаритных отходов пару лет назад, но отходы они не получали. Также он заключал договор еще с двумя лицами. С.В.В. он не знает и ни разу не видел.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются разногласия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что с 2012 года является директором ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762, ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как директора ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в его обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия ООО «ЭкоТон» в том числе входит выполнение административно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в ООО «ЭкоТон». Финансовыми потоками предприятия распоряжается он, и учредитель ФИО32, так как право первой подписи имеется у него и учредителя ФИО32 ООО «ЭкоТон» оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов 4-5 классов. Штатная численность сотрудников около 50 человек.
По факту заключения и исполнения договора № РКК-06/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер бетона» в лице генерального директора Д.А.А. ООО «Мастер бетона» отходы на полигоне ООО «ЭкоТон» не размещал, машины с отходами от ООО «Мастер бетона» на полигон ООО «ЭкоТон» не заезжали и не разгружались. При этом, ранее в телефонном разговоре Д.А.А. постоянно обещал отходы привезти. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн был подготовлен в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» и подписан им, и отправлен юристом Л. электронной почтой в адрес генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. при аналогичных обстоятельствах, то есть были получены генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. путем обмана. Также на момент выдачи вышеуказанных справок и актов к ним без фактической передачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон». Он и не подозревал, что отходы размещены в дальнейшем ООО «Мастер бетона» не будут, так как ООО «Мастер бетона» оплатил размещение отходов в указанном объеме, а именно перечислил на расчетный счет ООО «ЭкоТон» денежные средства в размере 33 450 рублей.
Порядок приема отходов на полигон ООО «ЭкоТон» следующий: после заключения договора они требуют полную предоплату на планируемый к размещению тоннаж отходов, при этом после поступления предоплаты ООО «ЭкоТон» требует у подрядчиков реестр транспортных средств, которые будут возить отходы на полигон, данный реестр передается на полигон, где непосредственно, сотрудник, контролирующий въезд транспортных средств на полигон ведет журнал, в котором отмечает какое транспортное средство, какое количество рейсов сделало. В отсутствии реестра транспортные средства на полигон не пропускаются. Тоннаж принимаемых отходов определяется согласно товарно-транспортных накладных, также выборочно масса отходов проверяется через весовые, расположенные в по устной договоренности с владельцами весов, без оплаты, на безвозмездной основе. Если транспортные средства размещают отходы на полигоне ООО «ЭкоТон», то это подтверждается журналом учета входящих отходов, в котором указывается государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, фамилия водителя, тоннаж или объем отходов. Также в обязательном порядке по всем транспортным средствам, ввозившим отходы на полигон ООО «ЭкоТон», в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» должны оставаться товарно-транспортные накладные. Транспортных средств ООО «Мастер бетона» в журнале учета входящих отходов ООО «ЭкоТон» не было, также в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» не было товарно-транспортных накладных ООО «Мастер бетона».
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма (Т.10 л.д. 178-184, Т. 14, л.д. 72-79).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с сентября 2012 г. она работает в «ЭкоТон» директором которого является Бондарев. Насколько она помнит, договор со ФИО91 и Дымовым был заключен в 2019 г. на размещение отходов на полигон депонирования. Бондарев не обращался к ней по вопросу о подготовке справок, он обращался к юристу ООО «ЭкоТон» и бухгалтеру, конкретно занимающемуся реализацией. Сколько всего актов было подготовлено и подписано она не помнит, акты были подписаны директором, а выданы С.Л.А.. Денежные средства поступили на счет общества и не были возвращены, поскольку это не предусмотрено договором. Обязательства по договору были выполнены.
В связи с тем, что свидетель ФИО33 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с сентября 2012 года в должности главного бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два счета открытых: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит ведение бухгалтерского и налогового учета и составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоТон», организация работы сотрудников бухгалтерии, так как в ее непосредственном подчинении работаю два сотрудника бухгалтерии: С.Л.А., которая занимается операциями по расчетным счетам ООО «ЭкоТон» с использованием электронной-дистанционной платежной системы, выполняет функции кассира и осуществляет реализацию товаров и услуг (выставляет счета согласно договоров, составляет акты выполненных работ, составляет акты сверок) А., которая занимается ведением бухгалтерского учета в части заработной платы, учетом поступления товаров и услуг (ГСМ, запчасти, ТМЦ и т.д.), ведение авансовых отчетов, в случае отсутствия С.Л.А. замещает ее. Учет поступивших на полигон депонирования бытовых отходов ведет (сколько, от кого и в каком объеме) ведет старший специалист абонентского отдела С. В своей деятельности она подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключения и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист Л.
По поводу взаимоотношений с ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснила, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП С.В.В., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме она не помнит. Она лично с ИП С.В.В. и какими-либо его представителями не знакома и никогда их не видела. Размещались ли вообще бытовые отходы, и в каком количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. ей не известно. Никаких документов о размещении бытовых отходов и их количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. она никогда не видела, то есть она не видела журналов о поступлении бытовых отходов от ИП С.В.В. (товарно-транспортных накладных, накладных и т.д.). В течение 2019 года к ней неоднократно обращался директор ООО «ЭкоТон» Б. с указанием подготовить акты и справки о поступлении на полигон ТБО ООО «ЭкоТон» в бытовых отходов от ИП С.В.В., сообщив какое количество бытовых отходов необходимо указать в актах и справках, при этом документов, подтверждающих поступление бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в том числе товарно-транспортных накладных Б. ей не предоставил, сказав, что документы и завоз бытовых отходов будет позже, однако до настоящего времени документы не предоставлены и завоз бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов не произведен. После чего она, выполняя распоряжение директора ООО «ЭкоТон» Б., дала указание бухгалтеру С.Л.А. подготовить акты и справки о поступлении от ИП С.В.В. бытовых отходов на полигон депонирования ТБО ООО «ЭкоТон» в и внести в него сведения, предоставленные ей директором ООО «ЭкоТон» Б. о количестве размещенных бытовых отходов, что С.Л.А. и было сделано. Составленные акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в она передала директору Б. для их подписания и постановки на них печати ООО «ЭкоТон», куда в дальнейшим директор ООО «ЭкоТон» Б. дел указанные акты и справки и кому их передал, ей не известно. По указанию директора ООО «ЭкоТон» Б. подготавливались акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в несколько раз, сколько точно она не помнит. Для чего ИП С.В.В. были нужны акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в , ей не известно, а директор ООО «ЭкоТон» Б. ей об этом не говорил.
При этом, С.Л.А. по ее распоряжению изготавливала только акты сдачи бытовых отходов ИП С.В.В., а справки подготавливал юрист ООО «ЭктоТон» Л. Обстоятельства подготовки и выдачи актов сверки взаимных расчетов ей не известны.
До настоящего времени отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» от ИП С.В.В., не поступило, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон» (Т.10 л.д. 194-200, Т.11 л.д. 53-55, Т. 14, л.д. 87-93).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
После того как Д.А.А. приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей), он больше Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.10 л.д. 206-213, Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
Все документы для ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона»: акты и справки о размещении отходов отправлялись по электронной почте, а оригиналы забирала женщина, которая приехала в конце осени 2019 года в ООО «ЭкоТон» и сказала, что представляет интересы ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона», он подготовил и передал ей все оригиналы (договоры, акты и справки о размещении отходов), а также акт сверки взаиморасчетов. Он пошел в бухгалтерию ООО «ЭкоТон» и попросил С.Л.А. подготовить акты сверки взаиморасчетов между ООО «ЭкоТон» и ИП Д..А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона», так как при заключении договоров была произведена стопроцентная предоплата и Д.А.А. и С.В.В. обещали привезти мусор для размещения на полигоне ООО «ЭкоТон». При этом лично С.В.В. он никогда не видел. После чего С.Л.А. по его просьбе подготовила акты сверки взаиморасчетов между ООО «ЭкоТон» и ИП Д..А.А., С.В.В. и ООО «Мастер бетона», он поставил на них печати ООО «ЭкоТон» и передал их женщине. Так как на одном из документов отсутствовала подпись Д.А.А., то он с женщиной спустились к автомобилю марки «Порш каен» светлого цвета, г/н он не помнит, в котором находился Д.А.А., более никого он в автомобиле не видел. После того как Д.А.А. подписал документ, они расстались. Также по просьбе данной женщины он проводил ее в кабинет директора, однако о чем они разговаривали он не знает, так как при разговоре не присутствовал.
После того как Д.А.А. с женщиной приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года, точную дату он не помнит, и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей) для ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона» он Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Л.А. пояснила, что она выписывала акты выполненных работ по договорам на размещение отходов на полигоне на имя ФИО91 и Д.А.А.. Сведения о выполненных работах к ней не поступали, она выполняла поручения главного бухгалтера Белько и руководителя Бондарева. Все поручения были от ФИО92. Ей говорилось выписать акты выполненных работ. Справки она не готовила, а готовила только акты. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ООО «Экотон» от Д.А.А., ФИО91, ООО «Мастер Бетон» затрудняется ответить. Печать на акты и на счета на оплату, возможно ставила она, точно не помнит.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Л.А. данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с апреля 2012 года в должности бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. Учредителями ООО «ЭкоТон» являются ФИО32 и Ш. в равных долях. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие налоговым состоит на учете в МРИФНС РФ № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит работа с расчетным счетом, ведение кассы организации, работа с контрагентами (обмен документами, выставление счетов, сверка расчетов и т.д.). В своей деятельности она непосредственно подчиняется главному бухгалтеру ООО «ЭкоТон» ФИО33 и работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист ООО «ЭкоТон» Л..
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, она может пояснить, следующее: она ни с Д..А.А. и ни с кем другим из представителей ООО «Мастер Бетона» не знакома и знает о них, как о контрагентах ООО «ЭкоТон». Работой с указанными контрагентами занимался непосредственно юрист ООО «ЭкоТон» Л. Также по указанию главного бухгалтера ФИО33 и юриста Л. она подготавливала для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 документы: счета на оплату, акты о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». Сведения для выставления счета на оплату она брала из договоров на размещение бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», заключенных между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. Сведения о количестве отходов для отражения в актах о размещении бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», которые она изготавливала по поручению Л. для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489, ей сообщал Л., и откуда он брал данные сведения ей не известно. После составления указанных актов о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», она передавала их Л., а он уже сам ходил к руководителю ООО «ЭкоТон» Б. для их подписания, ставил на них печать и передавал их ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. По поводу подготовки ей акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, пояснила, что данные акты ею были подготовлены и подписаны по просьбе Л., и переданы ему. Печать ООО «ЭкоТон» на акте сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 ставилась Л. При каких обстоятельствах акты сверок взаиморасчетов были переданы Л. ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, ей не известно. При этом отмечает, что она точно знает и уверена в том, что мусор (отходы) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, не поступили, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон», данный факт не отражен в журналах учета поступления ТБО, а также отсутствуют товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, что предусмотрено условиями заключенных договоров на размещение ТБО.
Когда она подготавливала по указанию юриста ООО «ЭкоТон» Л. акты о размещении мусора и акты сверок взаимных расчетов, то Л. говорил, что ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в ближайшее время привезут и разместят отходы в полном объеме на полигоне ООО «ЭкоТон», а указанные документы ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 необходимы для отчетности, кроме того за отходы (мусор), которые ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 планировало разместить на полигоне депонирования отходов, была произведена полная предоплата, как то было указано в условиях заключенных с ними договоров. Оснований не доверять юристу ООО «ЭкоТон» Л. у нее не было.
Ей лично никто, в том числе сотрудники администраций муниципального образования , в 2019 году не звонили и не просили подтвердить поступления и размещение отходов (мусора) от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 на полигоне ООО «ЭкоТон» и она никогда не подтверждала данный факт, что она точно помнит и уверена в этом. Ни с Д..А.А. ни с кем-либо из представителей ООО «Мастер Бетона» она не знакома ( Т.11 л.д. 56-60, Т. 14, л.д. 94-98).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО59 пояснил, что е его супруги в собственности имеется грузовой автомобиль. Он оказывает транспортные услуги по перевозке на больших грузах, размещая объявления в Интернете. По работе познакомился с ФИО13 Щелчковым пару лет назад, вывозил мусор по устной договоренности с района Западного обхода. По его рекомендации через пару дней к нему обратилась девушка (как он понял от ФИО91) также с просьбой о вывозе строительного мусора с района Западного обхода. Он согласился и по устной договоренности вывозил мусор. Никаких претензий у ФИО91 к выполненной им работе не было, сработали четко, всё вывезли. ФИО91 оплачивал оказанную им услугу путем перечисления денежных средств на карту, иногда наличными. В районе гипермаркета «Лента» он работал около полутора недель. Точное количество выполненных им рейсов не помнит, около двадцати, может больше. Грунт вывозился через Тургеневский мост в район ТЦ «Мега Адыгея». Выполнение данной работы была достигнута со ФИО91 в устной форме. О вывозе мусора в специальные полигоны ФИО91 ему не говорил. Машины изначально взвешивались без груза на около 1-3 раза. Куда необходимо вывозить мусор Д.А.А. или ФИО91 ему не говорили. За один рейс вывоза мусора ему оплачивали 6 000 рублей и 1 500 рублей за час работы экскаватора. Он контактировал и со ФИО91 и Дымовым. ФИО91 считал количество рейсов, он же и перечислял ему денежные средства на карту.
В связи с тем, что свидетель ФИО59 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО59 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что у его жены Торосян Сусанны в собственности имелось два самосвала Китайского производства марки «ХОВО» г/н № и М840УЕ123, на которых он подрабатывает перевозкой грузов. С целью поисков работы он состоит в различных группах в мессенджерах «Ватсап», где происходит рассылка различных предложений работы.
В конце весны начале лета 2019 года, точной даты не помнит, он в одной из групп в месенджере «Ватсап» увидел объявление о том, что требуются грузовые автомобили для вывоза грунта и строительного мусора, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона (номер телефона у него не сохранился), трубку поднял ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО13. В ходе разговора ФИО13 сказал, что ему необходимо с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» на Западном обходе в осуществить вывоз грунта и строительного мусора в большом объеме и он готов заплатить 6 000 рублей за каждый рейс грузового автомобиля с грунтом и строительным мусором. При этом ФИО13 сказал, что необходимо для вывоза грунта и строительного мусора найти около 5 грузовых автомобилей. ФИО13 также сказал, что в 6 000 рублей входит также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора, то есть нахождение места выгрузки вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6000 рублей за один рейс. Ничего о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов ФИО13 никогда не говорил. ФИО13 также сказал, что необходимо найти трактор-погрузчик, который будет грузить грунт и строительные отходы, и предложил оплату за один час в размере 1 500 рублей. Он сказал, что может найти трактор-погрузчик, и согласился с предложением ФИО13, о вывозе грунта и строительных отходов с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» расположенном на Западном обходе в и с оплатой 6 000 рублей за один рейс грузового автомобиля, сказав, что может найти необходимое количество грузовых автомобилей с водителями. Так как планировал привлечь для вывоза грунта и строительного мусора своих знакомых и родственников, а также знал, что за торговым центром «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор принимается на дачах в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство, предложение ФИО13 было выгодным. ФИО13 не говорил ему о необходимости вывоза грунта и мусора на полигоны депонирования бытовых отходов расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
ФИО13 сказал, что бы через несколько дней, указав день, какой именно не помнит, он нашел как было указано выше не менее 5 грузовых самосвалов и трактор-погрузчик и приехал на полевую дорогу возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в .
Он решил, что будет выполнять работы на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, для работы на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, он нанял водителя. Также он через группу в мессенджере «Ватсап» пригласил для выполнения работ своего знакомого ФИО55 который выполнял работы на автомобиле «Донфенг» г/н №, а также своего двоюродного брата ФИО61 у которого имелся автомобиль марки «Донфенг» г/н №, для управления которым ФИО58 нанял и своего двоюродного брата ФИО89, который выполнял работы на автомобиле марки «ХОВО» г/н №, а также нашел трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО58, впоследствии так как один трактор погрузчик не справлялся с погрузкой, через группу в месенджере «Ватсап» был найден второй трактор-погрузчик г/н № которым управлял ФИО62
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил незнакомый мужчина по имени ФИО13, с которым он созванивался по телефону. ФИО13 приехал на автомашине марки «Рендж Ровер» темного цвета, государственного регистрационного номера не помнит. Также вместе с ФИО13 были незнакомые мужчины, сколько и как они выглядели, не помнит. Кроме того также присутствовал ранее незнакомый мужчина, которым впоследствии, как он узнал, оказался сотрудником администрации Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ все машины пустыми были отправлены на взвешивание на весовою расположенную на территории сельскохозяйственного предприятия по в , на расстоянии нескольких километров от места выполнения работ. После взвешивания автомобили были загружены и опять отправлены на взвешивание уже груженными грунтом и строительным мусором. При взвешивании пустых и груженных автомобилей присутствовал сотрудник администрации Остроух Максим, который производил фотографирование взвешивания автомобилей и записывал результаты взвешивания. Взвешивание пустых и груженных автомобилей производилось всего один раз за все время выполнения работ, перед началом выполнения работ и первой загрузки грунтом и строительным мусором. С какой целью производилось взвешивание автомобилей, не знает, так как ему это было не интересно. Средний вес грунта и строительного мусора в одном автомобиле составлял от 20-25 тонн.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При этом грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд не пропуская.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу ФИО13 было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для ФИО13 были осуществлены примерно за 2-3 дня. Расчет за каждый рейс ФИО13 производил наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
После того, как он выполнил работы по заказу ФИО48, аналогичным образом выполнялись работы по заказу ФИО63
После того как они закончили работу по заказу ФИО63, ему позвонил незнакомый ранее мужчина, который представился Дымовым ФИО9, который сказал, что ему порекомендовали его, что ему также необходимо вывезти грунт и строительный мусор с того же самого места, то есть с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода в , а также с в на тех же самых условиях: 6000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Д.А.А. не говорил ему о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе в края и края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо.
Он согласился с предложением Д.А.А. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора с проселочной дороги возле гипермаркета «Лента» в , а также с , работы выполнялись тем же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный им водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО61 и автомобиле марки «ХОВО» г/н № работал ФИО90, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58, и возможно ФИО62 на тракторе-погрузчике г/н №. При этом, для работ в через группу в «Ватсап» им были найдены два других трактора-погрузчика, государственные регистрационные номера он не помнит. ФИО58 на тракторе погрузчике г/н № в не работал, та как он живет в и ему было не выгодно ехать на тракторе-погрузчике через весь город в , так как там работы выполнялись в течения 1-1,5 дней и было вывезено примерно около 20 грузовых автомашин с грунтом и строительным мусором.
Приехав в указанное время на проселочную дорогу в районе гипермаркета «Лента», его встретил представитель Д.А.А. по имени ФИО11, который был представителем Д.А.А., самого Д.А.А. он видел всего несколько раз, когда он приезжал на автомобиле марки «Порш-Каен» белого цвета, государственного регистрационного номера он не знает, на место выполнения работ. Также на месте проведения работ присутствовал Остроух Максим, который контролировал выполнение работ, считал рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось.
Грунт и строительный мусор грузился с обочин проселочной дороги по направлению от гипермаркета «Лента» вглубь полей. При том грунт и строительный мусор с лесополос не убирался. Участок, где необходимо было убирать грунт и строительные отходы, указывал Остроух Максим, который говорил, что убирать грунт и строительные отходы с указанного им участка необходимо подряд, не пропуская. Место, где грузить и вывозить грунт и строительный мусор в поле возле также показывал Остроух Максим, который присутствовал при выполнении работ и производил фотографирование.
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за торговый центр «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков, на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков на которых также ведется строительство. Всего по заказу Д.А.А. было вывезено около 60 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для Д.А.А. были осуществлены примерно за 5 дней, однако на сколько он помнит была остановка работ на несколько дней в связи с плохой погодой. Расчет за каждый рейс производился помощником Д.А.А. по имени ФИО11, который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами.
Также спустя некоторое время после окончания выполнения работ, ему позвонил мужчина, который сказал, что ФИО13, женщине и Д.А.А. необходимо вывезти несколько рейсов грунта и строительного мусора с проселочной дороги в районе гипермаркета «Лента» в и , так как необходимо подчистить территорию, откуда вывозился грунт и строительный мусор, что бы была красивая территория. Теми же пятью грузовыми автомобилями был произведен вывоз грунта и строительного мусора, всего было сделано каждым примерно по 2 рейса, сбор и погрузку грунта и строительного мусора на тракторе-погрузчике осуществлял ФИО58, за каждый рейс была произведена оплата в размере 6 000 рублей наличными, кто именно передавал денежные средства он не помнит.
Никто: ни ФИО13, ни женщина, ни Д.А.А., ни лицо, которое было помощником женщины, и лица, которые контролировали выполнение работ, не говорили о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов за пределами , в том числе расположенных в и края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно о том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на свалки (мусорки), кто-либо не говорил водителям других грузовых автомобилей. При этом спустя несколько месяцев после выполнения работ, точной даты он не помнит, ему звонила женщина, по заказу которой он выполнял работы по вывозу грунта и строительного мусора и просила, что бы он на грузовой машине поехал на свалку (мусор) в , и проехал под камерами, и готова была за это заплатить, на что он отказался.
При выполнении работ никаких договоров не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов ему не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Как им было указано выше ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом заказчиков не интересовало где, каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор.
После выполнения работ по вывозу отходов (мусора) по заказу Д.А.А. к нему обратился С.В.В. и предложил ему на тех же самых условиях вывезти отходы (мусор) со стихийных свалок в районе в , а именно 6 000 рублей за рейс одной грузовой автомашины и 1 500 рублей за один час работы трактора-погрузчика. Также утилизация вывезенного грунта и строительного мусора была возложена на него и входила в стоимость одного рейса, а именно 6 000 рублей.
Он согласился с предложением С.В.В. на выполнения работ по вывозу грунта и строительного мусора со стихийных свалок в районе в , работы выполнялись теми же самыми автомобилями и трактором-погрузчиком, а именно: он работал на грузовом автомобиле марки «ХОВО» г/н №, на втором автомобиле марки «ХОВО» г/н №, работал приглашенный водитель по имени ФИО12, на автомобиле марки «Донфенг» г/н № работал ФИО55, на автомобиле марки «Догфенг» г/н № работал водитель, приглашенный ФИО58, однако ФИО90 на автомобиле марки «ХОВО» г/н № по заказу С.В.В. не работал ФИО90, то есть работы по вывозу отходов (мусора) осуществлялись 4 грузовыми автомобилями, а на тракторе-погрузчике г/н № работал ФИО58.
Работы по ликвидации стихийный свалок в районе контролировал С.В.В. и сотрудники администрации , кто именно он не помнит, которые контролировали выполнение работ, считали рейсы и производил фотографирование. Перед началом работ взвешивание и пустых и груженных машин не производилось. Когда ими производились работы по вывозу отходов (мусора) он не видел других автомобилей, которые бы вывозили отходы (мусор).
Загруженный мусор он и все остальные четыре водителя указанных выше автомобилей вывозили через Тургеневский мост за ТЦ «Мега Адыгея» в районе Шапсугского водохранилища, где физические лица принимают грунт и строительный мусор для отсыпки заболоченных участков на которых ведется строительство, а также грунт и строительный мусор вывозился на дачи в , для отсыпки заболоченных участков, на которых также ведется строительство. Всего по заказу С.В.В. было вывезено около 40 грузовых автомобилей с грунтом и строительным мусором. Работы по вывозу грунта и строительного мусора для С.В.В. были осуществлены за несколько дней. Расчет за каждый рейс производился С.В.В., который контролировал выполнение работ и считал рейсы, наличными из расчета 6 000 рублей за каждый рейс в конце каждого рабочего дня с каждым из водителей, также в конце каждого рабочего дня он рассчитывался за работу трактора-погрузчика из расчета 1 500 рублей за один час работы. Допускает, что иногда расчет мог быть произведен путем перечисления на банковскую карту, но основной расчет был произведен наличными денежными средствами. С.В.В. никогда не говорил ему, что отходы (мусор), полученный в результате ликвидации стихийных свалок в районе в необходимо было вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края и никогда не выдавал ему никаких документов, необходимых для перевозки и сдачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», что он точно помнит и уверен в этом. Он бы не согласился вывозить отходы (мусор) на полигон депонирования отходов в края, и он бы не согласился на это, так как цена 6 000 рублей за один рейс была бы экономически невыгодным и убыточным, то есть он бы работал себе в убыток. О том, что грунт и строительные отходы необходимо было вывозить на полигоны депонирования отходов ООО «ЭкоТон» края, он впервые услышал от сотрудников полиции. Также ему не известно, о том, что грунт и строительные отходы необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , кто-либо, в том числе С.В.В. либо Д.А.А. говорили водителям других грузовых автомобилей. С.В.В. о выполнении работ сбору, погрузке и вывозу отходов (мусора) со свалок в районе договаривался исключительно с ним, оплачивал за работу ему, а он в свою очередь рассчитывался с ФИО64 и ФИО65 Никаких договоров со С.В.В. не заключалось, все было устно и на доверии.
Какие-либо документы (накладные, транспортные накладные, чеки, талоны и т.д.) необходимые для перевозки грунта и строительного мусора и сдачи его на полигон депонирования бытовых отходов не выдавались, о чем он точно помнит и уверен в этом. Ему и остальным водителям платилось 6 000 рублей за один рейс, в который входило утилизация вывезенного грунта и строительного мусора. При этом С.В.В. не интересовало где и каким образом и на каких условиях им и остальными водителями будет выгружен вывезенный грунт и строительный мусор. ( Т. 10, л.д. 139-147, Т. 16, л.д. 16-21)
Также были оглашены в судебном заседании показания свидетеля ФИО78, данные им в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Д..А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, который показания, раннее данные им в ходе проведения допросов подтвердил в полном объеме, настаивал на них и показал, что его нанимал Д.А.А. для ликвидации стихийный свалок и вывоза мусора в районе гипермаркета «Лента», расположенном на Западном обходе . Д.А.А. платил 6 000 рублей с его утилизацией мусора за один рейс грузового автомобиля с мусором и 1 500 рублей за один час работы экскаватора погрузчика. В стоимость одного рейса с мусором 6 000 рублей входила так же утилизация мусора, то есть на него была возложено выгрузка мусора и его утилизация. Отдельно Д..А.А. утилизация мусора не оплачивалась. Место выгрузки мусора Д..А.А. ему не указывалось. Место выгрузки мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок, он должен был найти самостоятельно. Также на таких же условиях им и привлеченными им водителями грузовых автомобилей и тракторов погрузчиков па заказу Д.А.А. и С.В.В. в конце весны начале лета 2019 года выполнялись аналогичные работы по ликвидации стихийных свалок и вывозу мусора в районе и микрорайона Гидростроителей . Строительный мусор, полученный в результате стихийных свалок вывозился в Республику Адыгея, в район торгового центра «Мега Адыгея», где люди принимают грунт и строительный мусор, и выгружался для отсыпки поднятия заболоченных мест. Оплата производилась наличными и на карту его матери ФИО79
Ни Д.А.А., ни С.В.В. о необходимости вывоза мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не говорили, что он точно помнит и уверен в этом. Кроме того он за 6 000 рублей за один рейс не смог бы возить мусор в , так как это было бы экономически невыгодно и кроме того его грузовые машины не приспособлены для движения по трассам и грузоперевозкам на далекое расстояние.
Никто, в том числе Д.А.А. и С.В.В., никаких документов, необходимых для въезда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» и выгрузки мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края ему не передавали, что он точно помнит и уверен в этом.
Он не говорил ни Д.А.А., ни С.В.В., ни сотрудникам администрации, которые контролировали выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, о том, что полученный в результате ликвидации стихийных свалок мусор (отходы) будет сначала конусироваться на производственных площадках на территории , в том числе по и в районе и других местах, а потом грузовыми машинами большей грузоподъемности (тонарами) будет вывозится на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в (Т. 16 л.д. 71-84).
Кроме того были оглашены в судебном заседании показания свидетеля ФИО78, данные им в ходе проведения очной ставки с обвиняемым С.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, который показания, раннее данные им в ходе проведения допросов подтвердил в полном объеме, настаивал на них и показал, что его нанимал Д.А.А. для ликвидации стихийный свалок и вывоза мусора в районе гипермаркета «Лента», расположенном на Западном обходе . Д.А.А. платил 6 000 рублей с его утилизацией мусора за один рейс грузового автомобиля с мусором и 1 500 рублей за один час работы экскаватора погрузчика. В стоимость одного рейса с мусором 6 000 рублей входила так же утилизация мусора, то есть на него была возложено выгрузка мусора и его утилизация. Отдельно Д..А.А. утилизация мусора не оплачивалась. Место выгрузки мусора Д..А.А. ему не указывалось. Место выгрузки мусора, полученного в результате ликвидации стихийных свалок, он должен был найти самостоятельно. Также на таких же условиях им и привлеченными им водителями грузовых автомобилей и тракторов погрузчиков па заказу Д.А.А. и С.В.В. в конце весны начале лета 2019 года выполнялись аналогичные работы по ликвидации стихийных свалок и вывозу мусора в районе и микрорайона Гидростроителей . Строительный мусор, полученный в результате стихийных свалок вывозился в Республику Адыгея, в район торгового центра «Мега Адыгея», где люди принимают грунт и строительный мусор, и выгружался для отсыпки поднятия заболоченных мест. Оплата производилась наличными и на карту его матери ФИО79
Ни Д.А.А., ни С.В.В. о необходимости вывоза мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не говорили, что он точно помнит и уверен в этом. Кроме того он за 6 000 рублей за один рейс не смог бы возить мусор в , так как это было бы экономически невыгодно и кроме того его грузовые машины не приспособлены для движения по трассам и грузоперевозкам на далекое расстояние.
Никто, в том числе Д.А.А. и С.В.В., никаких документов, необходимых для въезда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» и выгрузки мусора (отходов), полученных в результате ликвидации стихийных свалок на территории в на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края, ему не передавали, что он точно помнит и уверен в этом.
Он не говорил ни Д.А.А., ни С.В.В., ни сотрудникам администрации, которые контролировали выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, о том, что полученный в результате ликвидации стихийных свалок мусор (отходы) будет сначала конусироваться на производственных площадках на территории , в том числе по и в районе и других местах, а потом грузовыми машинами большей грузоподъемности (тонарами) будет вывозится на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в (Т.16 л.д. 92-103)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО59, данные им на стадии предварительного следствия подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО55 пояснил, что два года тому назад к нему в на рынке подошел человек, назвавший себя Андреем, фамилию не знает и предложил вывести грунт и строительный мусор в район западного обхода. Этот человек знал, что у него имеется самосвал, и он занимался «шабашками». Ему предложили 6 000 руб. за рейс. В день он делал один рейс, в общем сделал около пяти-шести рейсов. Договоренность была устная. На сколько помнит машины перед выездом не взвешивали. Модель и гос.знак его автомобиля на котором он делал рейсы «101» Докфенг. Строительный мусор и грунт вывозил в район Шапсугии. Водители других машин, вывозивших грунт и строительный мусор ему не знакомы. После выполнения работ человек рассчитывался с ним каждый вечер. Всего работал два-три дня. Мусор вывозил только с района гипермаркета «Лента».
В связи с тем, что свидетель ФИО55 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО55 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является гражданином и приехал в марте 2019 в Российскую Федерацию для работы. В настоящий момент он работает на основании гражданско-правового договора с ФИО56, у которого он проживает по указанному адресу в . У него имеется водительское удостоверение для управления большегрузными автомобилями, и он периодически на безвозмездной основе для подработки путем перевозки инертных материалов берет грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и грузовой автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 у своей родственницы ФИО57, которой они принадлежит на праве собственности. При этом автомобиль Камаз государственный регистрационный знак Х344КТ123 он брал для использования за последние два года всего несколько раз, так как в основном он пользуется грузовым автомобилем марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093. Грузовым автомобилем Камаз г/н №, кроме него никто не пользуется, что он точно знает и уверен в этом.
На строительном рынке в в начале , где в конце апреля 2019 года к нему подошел ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО9, который предложил заработать, а именно необходимо было вывезти грунт и строительные отходы с района гипермаркета «Лента» на Западном обходе , за работу он предложил 6 000 рублей, за каждый рейс. Куда необходимо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал, что в в районе торгового центра Мега-Адыгея производится строительство различных объектов, и так как там болота то производится отсыпка грунта и собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 и поехал в район гипермаркета «Лента» на Западном обходе . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались сбоку грунтовой дороги, которая идет от гипермаркета «Лента» между лесополосами в поля, примерно на расстоянии ста метров дальше от заезда на стоянку гипермаркета «Лента». После погрузки, присутствующий на месте погрузки человек незнакомый ему человек (не тот который его нанимал), как его зовут он не помнит, сказал, что бы он ехал на автомобиле с загруженным грунтом, на взвешивание, что им и было сделано. Взвешивание производилось в какой-то организации на расстоянии около 1-2 километров от гипермаркета «Лента» по , название организации и ее адрес не помнит, но при необходимости может показать визуально. На взвешивании он не выходил из автомобиля, на сколько помнит вес груза составил около 28 тонн. Взвешивали груженный автомобиль только один раз. После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы за Тургеневский мост в район торгового центра «Мега-Адыгея», при необходимости место может показать визуально за выгрузку, ни он, ни ему ничего не платили. Всего он сделал не больше 4-5 рейсов (точное количество не помнит в связи с давностью) по перевозке грунта и строительных отходов от гипермаркета «Лента» в районе Западного обхода , которые выгрузил в Адыгее в районе торгового центра «Мега-Адыгея». Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками на Тургеневском мосту, с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров не знает. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то в районе гипермаркета «Лента», после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Спустя некоторое время примерно в середине мая 2019 года, к нему снова подошел мужчина по имени Андрей или ФИО9 и снова предложил работу по вывозу грунта и строительных отходов с района ул. Российской в , адреса он не помнит, так как плохо ориентируется в , на тех же условиях, а именно 6 000 рублей за рейс, и на что он согласился. Куда необходимо надо было вывозить грунт и строительные отходы мужчина не говорил, он сказал, что место, где он будет выгружать груз он должен найти сам. Он знал что в районе ул. Российской производится строительство различных объектов, и для их отсыпки собственники земельных участков на безвозмездной основе принимают грунт и строительные отходы, о чем на земельных участках размещены таблички с объявлениями. Он согласился с его предложением, после чего взял на безвозмездной основе у своей родственницы ФИО57 грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 и поехал в район ул. Российской . Приехав на место в автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства г/н Х101Н093 погрузчиком был закружен грунт со строительными отходами. Грунт и строительные отходы собирались с открытой местности (поля). После взвешивания он поехал выгружать загруженные в автомобиль грунт и строительные отходы в район ул. Российской на земельные участки, где принимали грунт и строительные отходы для отсыпки земельных участков. За выгрузку грунт и строительных отходов ни он, ни ему никто ничего не платил. Всего он работал два дня и сделал 4-5 рейсов по перевозке грунта и строительных отходов. Он работал 2-3 дня, так как в связи с пробками с учетом погрузки и разгрузки в день получалось сделать два рейса. Также кроме него грунтом и строительными отходами грузились другие автомобили, однако их государственных номеров он не знает, и среди их водителей его знакомых не было. Номера тракторов, которые загружали автомобили, он не знает, трактористы ему не знакомы. Каждый день, когда он делал второй рейс (последний), то на месте погрузки после погрузки грунтом и строительными отходами, к нему подходил мужчина по имени Андрей или ФИО9, который его нанимал и расплачивался с ним согласно договоренности, наличными денежными средствами из расчета 6 000 рублей за каждый рейс. О получении денежных средств он нигде не расписывался.
Он выполнял работы по вывозу грунта и строительных отходов в двух местах в возле гипермаркета «Лента» и в районе ул. Российской . Загруженный грунт и строительные отходы он на специализированные полигоны хранения отходов (мусорные свалки) не возил. Всего он сделал не более 10 рейсов. Кроме того в 2019 году он на грузовой автомобиль марки «ДОНФИНГ» Китайского производства государственный регистрационный знак Х101Н093 сделал 2-3 рейса по вывозу строительного мусора и кусков бетона с района старого поста ГАИ в , кто был заказчиком выполнения работ он не помнит, за каждый рейс ему платили 6 000 рублей, в которые входило размещение вывезенного мусора, обязанность по размещению, которого также была возложена на него. Мусор и строительные отходы им вывозились на территорию Республики Адыгея в район торгового центра «Мега Адыгея», где принимали строительный мусор для отсыпки заболоченных участков.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза грунта и строительного мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в , это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовая автомашина, на которой осуществлял работы, не оборудована для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо. Ему никто и никогда не выдавал каких-либо документов для перевозки мусора (отходов) и сдачи его на полигон депонирования отходов, что он точно помнит и уверен в этом.
Об ООО «ЭкоТон» ему стало известно от сотрудников полиции. Он никогда на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» не был и с сотрудниками ООО «ЭкоТон» не знаком. ( Т.3 л.д. 168-172, Т. 16, л.д. 54-59)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО55, данные им на стадии предварительного следствия он подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 пояснил, что работает по предоставлению транспортных услуг на постоянной основе. Какой это был год не помнит, возили грунт, но конкретно, что и куда возили, не помнит, заказов очень много. Эта деятельность для него является постоянной, на однодневной основе не занимается. Возил ли мусор на полигон в районе не помнит. Являясь индивидуальным предпринимателем, у него имеются грузовые транспортные средства Камаз, Шахман, с государственными номерами «959», «927», «977», «570», «631». Так как у них реклама размещена в Интернете, он не помнит, кто обращался к ним, заказов много.
В связи с тем, что свидетель ФИО38 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО38 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок, состоит на учете в ИФНС России по . У него в собственности имеются грузовые автомобили марки Камаз, имеющие следующие государственные регистрационные номера: Камаз 5511 государственный регистрационный знак Н959НВ23, Камаз 5511 государственный регистрационный знак К977ТУ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак В227ЕХ123, Камаз 5511 государственный регистрационный знак Р570НХ123, а также он фактически пользуется грузовым автомобилем Камаз 5511 государственный регистрационный знак Е382ТЕ93 зарегистрированным на имя его отца ФИО39 Указанными автомобилями управляет как он сам, так и привлекает наемных водителей, данных которых он не помнит, так как они периодически меняются. Всеми вопросами относительно договоренностей по выполнению работы, а именно объем выполнения работ, сроки выполнения работ, условия выполнения работ, размер и порядок оплаты за выполненные работы занимается исключительно он.
С целью поиска работы он размещает объявления на сайте «Авито».
В начале 2019 года, точной даты он не помнит, ему позвонил незнакомый мужчина и предложил выполнить работы по вывозу мусора и веток от спиленных деревьев с территории , на полигон депонирования отходов, расположенный в , предложив за каждый рейс грузового автомобиля платить 5 000 – 6 000 рублей, на что он согласился.
Мусор и ветки собирались на территории , точных мест он не помнит, так как сбор проводился в нескольких местах, и кроме того он постоянно работает и у него много заказов. Куда именно вывозился мусор и ветки он не помнит, так как прошло много времени, но он вывозился либо на полигон депонирования отходов в , либо на территорию Республики Адыгея в район Шапсугского водохранилища, где осыпаются заболоченные территории, при этом за разгрузку им ничего не платилось. Если мусор и ветки вывозились на полигон депонирования отходов в , то по прибытии на полигон машины взвешивались, однако кто и каким образом договаривался о размещении мусора на полигоне в , он не знает. Перед загрузкой мусором и ветками и после загрузки мусором и ветками грузовые автомобили не взвешивались и ему об этом никто не говорил. Кто контролировал выполнение работ он не помнит. Каких-либо документов на закруженный мусор и ветки (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора и веток на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал. Никаких письменных договоров им на перевозку мусора и веток никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит. По поводу выполнения работ по вывозу мусора в результате ликвидации стихийных свалок на территории в 2019 году он пояснить ничего не может, так как не помнит данного факта, но в связи с частым выполнением работ по вывозу мусора он допускает, что они могли им выполнятся с привлечением указанных автомобилей.
Мусор собранный и погруженный в его и его отца грузовые автомобили никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как грузовые автомашины, которыми планировалось осуществить работы, не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) на дальние расстояния и это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был. ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т.13 л.д. 126-129, Т. 16, л.д. 35-38).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 пояснил, что года два тому назад на своей грузовой машине КаМаз, г/н ОО455ВЕ оказывал услуги по грузоперевозке, вывозил грунт с палками, ветками с , кто был заказчиком ему не известно. Его брату перечисляли денежные средства, а он в свою очередь переводил их ему. Мусор вывозили в Адыгею, , о необходимости вывоза мусора на полигон ему никто ничего не говорил. Было сделано 6-10 рейсов, точное количество не помнит. Машины взвешивались один раз в районе , название улицы не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41 пояснил, что ему позвонил С.В.В. где-то два года тому назад, предложил работу, перевезти мусор на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их. На каких улицах стояли бункеры он не помнит. Оплата была почасовая, 600 рублей за час. Оплату за выполненную работу производил наличными С.В.В. От других водителей он слышал, что мусор в дальнейшем с бункеров будет вывозиться на полигон.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО42 пояснил, что ему два года или полтора года назад позвонил С.В.В. и предложил работу почасовую на КаМазе. Нужно было загрузить мусор в контейнерах в городе и отвезти к бункерам, выгрузив их.
Мусор вывозил из района Сенного рынка, с , с и с . В его обязанности входило подъехать к месту, загрузить контейнер с мусором и довести до бункера. Мусор за пределы города он не вывозил. За выполненную работу оплату производил Д.А.А., переводил денежные средства на карту, около 500-600 рублей за час работы, точно сумму не помнит. Стоимость бензина отдельно не оплачивалась.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО42, данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что в 2017 году для личных целей приобрел автомобиль КАМАЗ 5410 государственный регистрационный знак Т172АС93 и стал на нем осуществлять грузоперевозки.
В 2019 году ему позвонил С.В.В. и предложил работу по вывозу мусора на территории с почасовой оплатой, а именно 600 рублей за один час работы грузового автомобиля. Также он знаком с Дымовым ФИО9 с которым он общался по телефону и который также нанимал его для выполнение работ по перевозке собранного мусора на территории , с почасовой оплатой в размере 600 рублей за один час работы. Денежные средства за выполненную работу ему платились наличными Дымовым ФИО9 и С.В.В..
Работа осуществлялась следующим образом, он приезжал на указанное ему Дымовым ФИО9 или С.В.В. места, которые располагались на территории и , в том числе в районе старого поста ГАИ и Пашковской переправы. Прибыв на место, в его автомобиль загружали мусор либо вручную или трактором. Кто и на каких условиях нанимал рабочих и трактора, которые грузили мусор, он не знает, так как к этому отношения не имел. После чего по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом более 20 кубов), он вывозил и выгружал мусор. Мусор, который собирался на территории вывозился в контейнера, которые находились в районе Сенного рынка, и еще в нескольких местах. Сколько всего он сделал рейсов - не помнит. Мусор, который собирался на территории вывозился по указанию С.В.В. либо Д.А.А. в указанные ими места, где стояли большие контейнера для сбора мусора (объемом боле 20 кубов), а именно в контейнера, расположенные возле старого поста ГАИ на территории и других близлежащих местах. Сколько всего он сделал рейсов по вывозу мусора на территории , он не помнит.
Загруженный мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он выгружал в указанные ими контейнеры, на нескольких мусорных контейнерах были надписи «Чистый город». Никогда ни на какие полигоны депонирования отходов мусор при выполнении работ по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не вывозил, что он точно помнит и уверен в этом.
Перед каждой загрузкой мусором и после загрузки мусором грузовые автомобили не взвешивались, однако один раз был взвешен пустой грузовой автомобиль и полный, где производилось взвешивание он не помнит, так как плохо ориентируется в . Контролировал выполнение работ С.В.В. и представитель администрации, также на место выполнение работ приезжал Д.А.А. Каких-либо документов на закруженный мусор (договора, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.) необходимые для их перевозки и сдачи мусора на полигоны депонирования отходов ему никто никогда не давал, что он точно помнит и уверен в этом. Никаких письменных договоров на перевозку мусора им никогда ни с кем не заключалось, все было на основании устной договоренности. Сколько было всего сделано рейсов по заказу Д.А.А. и С.В.В. он не помнит. С ним работы по вывозу мусора по заказу Д.А.А. и С.В.В. выполняли еще несколько человек, данных которых он не знает.
Мусор, собранный и погруженный в его грузовой автомобиль никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. О полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» до допроса не знал.
Ему никто никогда не говорил, в том числе Д.А.А. и С.В.В., о необходимости вывоза мусора на полигоны депонирования бытовых отходов, расположенных за пределами , в том числе на полигон ООО «ЭкоТон», расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» он узнал только от сотрудников полиции. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и на полигоне ООО «ЭкоТон» никогда не был (Т.13 л.д. 138-140, Т. 16, л.д. 46-49).
Свидетель ФИО43, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ на стадии предварительного следствия пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере грузоперевозок. У него в собственности в 2019 году имелся грузовой автомобиль марки Камаз 5511 государственный регистрационный знак М186ЕЕ123. Указанным автомобилем он управлял сам. С целью поиска работы он размещал объявления на сайте «Авито».
В 2019 году, он никаких работ по перевозки мусора и строительных отходов на территории не выполнял, так как сначала года работал на данном автомобиле в . А с середины 2019 года работал в . Однако он ранее в 2018 году оказывал услуги по вывозу строительного мусора с территории , однако заказчиков он не помнит. За один рейс ему платилось в среднем 4 000 рублей, при этом место, где он выгружал строительный мусор, он определял самостоятельно и ему за выгрузку строительного мусора никто дополнительно не платил. Строительный мусор он вывозил в различные места для отсыпки. Никаких письменных договором на перевозку строительного мусора с ним никогда не заключалось, все было на основании устной договоренности. Оплата за выполнение работ производилась наличными. Сколько было всего сделано рейсов он не помнит.
Строительный мусор, погруженный в его грузовой автомобиль, никогда на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в края не вывозился, что он точно помнит и уверен в этом. Об ООО «ЭкоТон» он до допроса вообще не слышал.
Ему никто никогда не говорил, о необходимости вывоза мусора на полигон депонирования ООО «ЭкоТон» бытовых отходов, расположенный в края, это он точно помнит и уверен в этом, так как это было бы экономически невыгодно и убыточно, так как его грузовой автомобиль не оборудованы для передвижения по трасам (тахографы, система «Платон» и т.д.) и на дальние расстояния, это также было бы экономически невыгодным и убыточным из-за затрат на топливо, то есть ни он, ни кто-либо другой не согласился бы на выполнение данных работ за такую цену.
О том, что отходы (мусор) необходимо вывозить на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» ему никто никогда не говорил. С работниками ООО «ЭкоТон» он не знаком и никогда на полигоне депонирования бытовых отходов в края не был.
ООО «Мастер бетона» и его руководитель Д.А.А., а также ИП С.В.В. и ИП Д.А.А. ему не знакомы и он впервые о них слышит (Т. 16 л.д. 13-15).
Кроме того, вина подсудимого С.В.В. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в особо крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, в ходе которого изъяты журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов, поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» (Т. 4 л.д. 121-125);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина, журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в которых отражены данные автотранспорта и количество отходов поступающих на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». В ходе осмотра журналов сведений (записей) о поступлении отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от Индивидуального предпринимателя Д.А.А. не обнаружено. (Т. 4 л.д. 126-137);
- протоколом повторного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого повторно осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в здании полигона депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» по адресу:, Южная окраина. Были осмотрены следующие документы: договора № РКК-07/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения сертификата на 1 листе; акта б/н на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эко Тон» и ИП Д..А.А. на 1 листе; договора № РКК-09/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; разрешения-сертификата на 1 листе; акта № б/н на 1 листе; справки Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта 1728 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. А также три журнала и сшив реестров учета поступления отходов на полигон ООО «Экотон» за период с 2017 по ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемых журналах указаны даты, время, государственный номер и модель автотранспорта доставляющего отходы на полигон, данные лица (предприятия) сдающего отходы на полигон, количество в метрах кубических. В ходе осмотра трех журналов и реестра учета поступления отходов на полигон не обнаружено записей о доставлении на полигон отходов ООО «УБиС», ИП Д.А.А., ИП С.В.В., ООО «Мастер бетона», а также доставлении отходов на полигон автомобилями имеющими следующие государственные номерные знаки А 638 ХВ 123; Т 745 ТК 93; С 732 ОУ 93; Н 252 ЕУ 123; Р 168 ТЕ 123; Х 101 НО 93; А 969 УМ 164; В 048 СХ 123; М 840 УЕ 123; К 231 АН 161; Х 687 ВС 123; А 788 КО 93; М 301 АР 123; К 750 ТА 93; Н 769 КО 123; У 647 АВ 93; Т 627 НЕ 93; Х 294 АР 750; Р 042 ВЕ 93; К 105 АА 93, Т172АС93, О679НТ93, О183ВС123, Н959НВ23, Е382ТЕ93, Х681РО123, У384УЕ93, А360ОО93, М083СО, Р570НХ93, М186ЕЕ123 (Т. 16 л.д. 104-108);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены помещения, занимаемые Администрацией Карасунского внутригородского округа , расположенные по адресу: . В ходе осмотра была изъята финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 7 л.д. 202-214);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, а также финансово-хозяйственная документация, имеющая отношение к исполнению данного Муниципального контакта (Т. 9 л.д. 248-256);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Л. был изъят ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООО «Мастер Бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А. (Т. 12 л.д. 2-7);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, содержащий электронную переписку между Д..А.А. и ФИО45, имеющую отношение к взаимоотношениям ООО «ЭкоТон» с ООО «Мастер бетона», ИП С.В.В., ИП Д.А.А.При включении ноутбука и загрузке операционной системы сделан фотоснимок экрана с данными осматриваемого ноутбука (серийный номер) – приложение № к протоколу осмотра. После чего осуществлен вход в электронную почту, имеющую адрес ооо_ekoton@mail.ru и осуществлен поиск переписке по наименования адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru. После нахождения указанного адреса произведено фотографирование экрана ноутбука, содержащего сведения о электронной переписки между адресатами ооо_ekoton@mail.ru и master-betona2014@mail.ru., также с осматриваемого ноутбука произведено распечатывание вложений к письмам, поступившим с адреса электронной почты master-betona2014@mail.ru на адрес электронной почты ооо_ekoton@mail.ru - приложение № к протоколу осмотра. Осмотренный ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22 признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (Т. 12 л.д. 8-181, 182);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос, поступивший из АО «Юникредит ФИО15» о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), а именно прошитый, пронумерованный и опечатанный сшив на 34 листах в котором содержатся светокопии документов по открытию расчетного счета ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), светокопия карточки с образцами подписи и оттиска печати, сведения о МАС-адресах и IP-адресах устройств, с которых осуществлялись соединения с серверами ФИО15, оптический диск на котором в электронном виде содержится выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В.№ (Т. 14 л.д. 37-39, 40);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 15.07.2020 № ЕЛ-02-10887 на 1 листе, согласно которого ИП Д..А.А. (ИНН 2334023762) сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП Д..А.А. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Ответ на запрос, поступивший из ПАО Сбербанк № SD0134904747, содержащий сведения об открытых Д..А.А. и ФИО46 счетах/картах в ПАО «Сбербанк», с приложением выписки по счетам/картам Д.А.А. и ФИО46 по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащейся в электронном виде на оптическом диске, который является приложением к ответу на запрос. ( Т. 12, л.д. 205-210,211);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № ЕЛ-02-10890; сведений о размещенных им в 2019 году отходах на полигонах депонирования отходов не подавались. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и оплату за негативное воздействие на окружающую среду ИП С.В.В. не производился. Ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах содержащим сведения о заключенных в 2019 году ООО «ЭкоТон» договорах на вывоз и размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. ( Т. 15, л.д. 188-190, 191);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.07.2019 ИП С.В.В. оказаны, а Администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 14 382 190,87 рублей, в том числе Администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 762 388,13 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон», основанием для оплаты которых послужила предоставленная С.В.В. справка № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонны. ( Т. 15, л.д. 1-46);
- заключением эксперта по проведенной финансово-экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следует, что в рамках муниципального контракта №_66951 от 22.07.2019 ИП С.В.В. оказаны, а администрацией Карасунского внутригородского округа приняты и оплачены услуги по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа в полном объеме на общую сумму 14 382 190,87 рублей, в том числе Администрацией Карасунского внутригородского округа в адрес ИП С.В.В. оплачены денежные средства на общую сумму 762 388,13 рублей за якобы передачу отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонны, основанием для оплаты которых послужила предоставленная С.В.В. справка № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая заведомо ложные сведения о передачи отходов (мусора) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в количестве 562,16 тонны. (Т. 8 л.д. 195-215);
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен DVD-R диск с выгрузкой из информационной базы «Горизонт», приложенный к рапорту оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данного DVD-R диска установлено, что согласно информационной базы «Горизонт» отсутствуют сведения о передвижении грузового автотранспорта ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеющего следующие государственные регистрационные номера Х101НО93, В048СХ123, М840УЕ123, А969УМ164, Х294АР750 в сторону края. (Т. 4 л.д. 184-192, 193-197).
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО88 пояснила (по эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенному С.В.В. в хищении бюджетных денежных средств муниципального образования , в особо крупном размере, в ходе оказания услуг в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского внутригородского округа № от ДД.ММ.ГГГГ), что согласно информации, представленной администрацией Старокорсунского сельского округа муниципального образования (далее – администрация округа, Заказчик), по итогам аукциона между администрацией округа и индивидуальным предпринимателем С.В.В. (далее - ИП С.В.В., Исполнитель) заключён муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд администрации округа от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 712 426, 36 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракт).
В рамках контракта в 2019 году оказаны услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования в полном объёме.
В соответствии с пунктом 1.1 контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования в соответствии с техническим заданием (приложение №), ведомостью объёмов (приложение №), расчётом № (приложение №), расчётом № (приложение №), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную указанным контрактом цену в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году за счёт средств, выделенных из бюджета муниципального образования .
Из пункта 2.6 контракта следует, что источником финансирования является бюджет муниципального образования .
В силу пункта 5.4.1 контракта Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и указанные сроки оказать услуги в полном соответствии с техническими заданиями, ведомостью объёмов услуг и вышеуказанным контрактом.
В пункте 1.5 технического задания на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования к контракту установлены общие требования к оказанию услуг, в частности, согласно предварительной заявке Заказчика, направляемой Исполнителю любым доступным способом (нарочно, либо посредством заказного письма, факсимильной связи, по адресу электронной почты, посредством телефонной связи); передача отходов для размещения производится на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесённом в Государственный реестр объектов размещения отходов (пункт 7 статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Пунктом 5.4 контракта установлены обязанности исполнителя, в частности: исполнитель обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренные контрактом, при этом, Заказчик обязан обеспечить приёмку оказанных услуг; обеспечить передачу отходов для размещения на объекте размещения отходов (полигоне депонирования отходов), внесённом в Государственный реестр объектов размещения отходов (пункт 7 статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
В силу пункта 5.4.9 контракта несоблюдение пунктов данного контракта является существенным нарушением муниципального контракта Исполнителем.
Согласно акту на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ№ размещено мусора на полигоне депонирования отходов 178,4 тонны, что подтверждается документами, предоставленными ИП С.В.В.:
- справкой от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло отходов от ИП С.В.В. в количестве 513,5 тонн.
- справкой от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло отходов от ИП С.В.В. в количестве 33,5 тонны.
Согласно акта на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ№ размещено мусора на полигоне депонирования отходов 193,4 тонны, что подтверждается документами, предоставленными ИП С.В.В.: приложение к универсальному передаточному документу от ДД.ММ.ГГГГ № ЧГБП-000778 о том, что ООО «Чистый Город» принял отходов от ИП С.В.В. в количестве 162,0 тонны; актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что ООО «ЭкоТон» приняло отходов от ООО «Сфера» в количестве 93,0 тонны.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО28 пояснила, что всеми закупками занимался ее заместитель. Был проведен аукцион, по итогам которого был определен победитель, в последующем контракт был подписан. Заключенный контракт предполагал ликвидацию стихийных свалок. Ее заместитель ей готовил документы, она с ними ознакомилась и подписывала. По исполнению контракта, заключенного в 2018 – 2019 гг. также может пояснить, что после ознакомления и проверки всех представленных документов подписывала их. Факт выполненных работ подтверждался документами, но часть представленных документов не соответствовала условиям заключенного контракта. Подрядчиком были представлены документы, согласно которым мусора по объему было вывезено больше с их территории, то есть сведения, имеющиеся в представленных документах, не соответствовали объему фактически вывезенного мусора. Условия контракта в части вывоза мусора подрядчиками исполнялся. У Старокорсунского сельского округа к подрядчику претензий по исполнению контракта не было. Все было вывезено. Она сама выезжала на места скопления стихийных свалок, все было убрано.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО80 пояснил, что в рамках Федерального закона № был проведен аукцион по ликвидации стихийных свалок за 2018-2019 гг. Контракт был заключен с подрядчиками ИП С.В.В. и ИП Д..А.А. Они в свою очередь представили документы, что работы будут выполнены субподрядчиком. Название фирмы он не помнит. По условиям контракта были предусмотрены погрузка мусора и перевозка на полигон депонирования. Он лично присутствовал при ликвидации стихийных свалок, показывал места образования мусора. Он сам лично проверял документы, по всем полигонам имелись лицензии. Все документы об исполнении контракта С.В.В. и Д..А.А. предоставлялись в подлинниках в администрацию. Сомнений, о том, что документы не соответствуют действительности, у него не было. Он удостоверился, что лицензии по полигонам представлены. По объемам вывезенного мусора на полигон он не помнит, все было прописано в контракте. В случае отсутствия документов по исполнению контракта оплата не была бы произведена. Однако был ли С.В.В. субподрядчиком ООО «УБиС» и был ли по контракту ООО УБиС» он не помнит, так как по контракту было несколько субподрядчиков и прошло уже более двух лет.
В связи с тем, что за давностью событий свидетель ФИО80 помнит не все обстоятельства по делу, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены его показания, данные им на стадии предварительного расследования для устранения противоречий. Согласно которым, свидетель ФИО80 пояснил, что он работает заместителем главы администрации Старокорсунского сельского округа МО с ДД.ММ.ГГГГ. Его рабочее место расположено по адресу: Краснодар, . В его должностные обязанности входит: контроль за санитарным содержанием территории Старокорсунского сельского округа МО ; подготовка документов для заключения муниципальных контрактов и передача их для проведения аукционов; контроль за исполнением муниципальных контрактов по санитарному содержанию Старокорсунского сельского округа МО , полный круг его должностных обязанностей отражен в его должностной инструкции, с которой он ознакомлен.
В своем трудовой деятельности он непосредственно подчиняется главе Старокорсунского сельского округа МО ФИО28 Право первой подписи и правом распорядителем ФИО10 в администрации Старокорсунского сельского округа МО имеет только ФИО28 Он является муниципальным служащим.
По поводу заключения муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил следующее: вся необходимая документация, на основании распоряжения главы ФИО28, была подготовлена им. После подготовки проекта муниципального контракта он был передан в Управление закупок МО , для организации и проведения торгов. Непосредственно к самим электронным торгам он никакого отношения не имеет. После проведения торгов, победителем, которых оказался ИП С.В.В., был подписан муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан на основании итогового протокола торгов. С положениями и условиями муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования № от ДД.ММ.ГГГГ, он был ознакомлен при его подготовке и при его подписании.
Контроль за исполнением муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования № от ДД.ММ.ГГГГ был возложен на него, как на первого заместителя главы Старокорсунского сельского округа МО .
Контроль за исполнением контракта для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования № от ДД.ММ.ГГГГ им производилось следующим образом: устно по телефону он сообщал ИП С.В.В. о необходимости выполнения услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования в рамках муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. ИП С.В.В. лично приезжал в , где он с ним встречался, после чего они вместе проезжали по местам, где необходимо было ликвидировать стихийные свалки, что бы он определился с необходимым количеством техники. Обычно на следующий день происходило выполнение работ. Необходимую технику - грузовые автомобили для вывоза мусора и трактора-погрузчики С.В.В. привлекал сам, также при необходимости он привлекал рабочих. Он лично никакого отношения к найму техники и рабочих не имел, этим занимался непосредственно ИП С.В.В., и он же контролировал выполнение работ со стороны подрядчика. Государственных регистрационных номеров грузовых автомобилей, тракторов-погрузчиков и данных водителей и рабочих, привлеченных С.В.В., он не знает, так как это им не фиксировалось. Также ИП С.В.В. привлекал субподрядные организации, но он непосредственно общался с ИП С.В.В., который в свою очередь контролировал работу привлеченных им субподрядчиков. Он как представитель заказчика - администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования в рамках муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ общался только непосредственно с подрядчиком ИП С.В.В. и его не интересовали его отношения с привлеченными им субподрядчиками.
При выполнении работ он лично находился на месте оказания услуг, после оказания услуг он визуально проверял фактическую ликвидацию стихийной свалки, также выборочно делал фотографии мест ликвидации стихийных свалок, то есть до уборки мусора и после. Сам процесс ликвидации мусора он не фотографировал.
По результатам контроля за выполнением подрядчиком работ, в частности выполнения ИП С.В.В. муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком - ИП С.В.В. были предоставлены акты на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, которые им были проверены, о чем свидетельствует его подпись на каждом акте. Также ИП С.В.В. были предоставлены документы, подтверждающие размещение мусора (отходов) на полигоне депонирования отходов. После проверки указанных документов, он их передавал главе администрации – ФИО28 для подписи.
Отраженными в акте на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ сведения о передаче отходов на полигон депонирования отходов в количестве 178,4 тонн подтверждаются предоставленными ИП С.В.В. и заверенными им светокопиями справки № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ИП С.В.В. передал на полигон ООО «ЭкоТон» 513,5 тонн отходов и копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО81 передал на полигон ООО «ЭкоТон» 33,5 тонн отходов, заверенная ИП С.В.В., каких-либо других документов, подтверждающих размещении ИП С.В.В. отходов (мусора) на полигоне депонирования отходов, отраженных в акте на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ в администрацию Старокорсунского сельского округа МО ИП С.В.В. не предоставлялось, что он точно помнит и уверен в этом. Объем переданных на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» превышает объем мусора (отходов), отраженных в акте на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ и оплаченных в соответствии с указанным актом, он был больше так как ему пояснил ИП С.В.В., что он также сдавал отходы (мусор) на полигон депонирования отходов, полученный от исполнения указанного муниципального контракта вместе с мусором (отходами), полученными от исполнения других контрактов и договоров, и что самое главное, что указано количество в предоставленных ИП С.В.В. документах о размещении отходов и мусора больше, а не меньше чем указано в акте. Тоннаж мусора, который был вывезен ИП С.В.В. в рамках указанного муниципального контракта, отраженный в акте № от ДД.ММ.ГГГГ и подтвержденный предоставленными ИП С.В.В. справками о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» был указан самим С.В.В. Он на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» с целью подтверждения объемов размещенного С.В.В. мусора и отходов не звонил, так как ИП С.В.В. предоставил ему справки о размещении отходов и оснований не доверять С.В.В. у него не было.
Предоставленные Ип С.В.В. светокопии справки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ИП С.В.В. отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон» подтверждают фактическое выполнение объемов услуг по муниципальному контракту, а именно передачу отходов на полигон депонирования отходов и послужили основанием для оплаты бюджетных средств в рамках муниципального контракта 0№ от ДД.ММ.ГГГГ, только в части согласно объемов, отраженных в акте на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ. Светокопии справки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ИП С.В.В. отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», ему лично передал И.П. С.В.В. с актом на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ.
Без предоставления ИП С.В.В. указанных справок № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» акт на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ подписан бы не был и оплата ИП С.В.В. по акту на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа муниципального образования от ДД.ММ.ГГГГ, произведена бы не была. ООО «УБиС» ему знакомо, так как оно выполняло работы в рамках муниципальных контрактов. Он не помнит, являлось ли ООО «УБиС» субподрядчиком ИП С.В.В. при выполнении муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования № от ДД.ММ.ГГГГ, но если даже ООО «УБиС» и являлся субподрядчиком, то он все равно по обстоятельствам исполнения указанного контракта общался только с подрядчиком по муниципальному контракту - С.В.В., а какие у него были отношения с субподрядчиками, его не интересовало.
Вес собранного мусора он определял, контролировал и проверял на основании предварительных расчетов, так как из опыта знает, сколько мусора и отходов помещается в грузовую машину определенной марки, окончательный вес собранного, погруженного и переданного ИП С.В.В. на полигон депонирования отходов мусора и отходов, был определен на основании предоставленных ИП С.В.В. документов о размещении отходов на полигоне депонирования отходов.
У администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования договора с кем-либо на взвешивание мусора отходов не имеется, также не имеется оборудования для взвешивания мусора (отходов) и грузовых автомобилей с мусором (отходами). ( Т.15 л.д. 120-126).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Б. пояснил, что он заключал договор с Д..А.А., как с индивидуальным предпринимателем, на прием крупногабаритных отходов пару лет назад, но отходы они не получали. Также он заключал договор еще с двумя лицами. С.В.В. он не знает и ни разу не видел.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются разногласия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Б. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что с 2012 года является директором ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762, ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как директора ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в его обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия ООО «ЭкоТон» в том числе входит выполнение административно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в ООО «ЭкоТон». Финансовыми потоками предприятия распоряжается он, и учредитель ФИО32, так как право первой подписи имеется у него и учредителя ФИО32 ООО «ЭкоТон» оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению бытовых отходов 4-5 классов. Штатная численность сотрудников около 50 человек.
По факту заключения и исполнения договора № РКК-06/19 на размещение отходов от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер бетона» в лице генерального директора Д.А.А. ООО «Мастер бетона» отходы на полигоне ООО «ЭкоТон» не размещал, машины с отходами от ООО «Мастер бетона» на полигон ООО «ЭкоТон» не заезжали и не разгружались. При этом, ранее в телефонном разговоре Д.А.А. постоянно обещал отходы привезти. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн был подготовлен в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» и подписан им, и отправлен юристом Л. электронной почтой в адрес генерального директора ООО «Мастер бетона» Д.А.А. при аналогичных обстоятельствах, то есть были получены генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. путем обмана. Также на момент выдачи вышеуказанных справок и актов к ним без фактической передачи отходов на полигон ООО «ЭкоТон». Он и не подозревал, что отходы размещены в дальнейшем ООО «Мастер бетона» не будут, так как ООО «Мастер бетона» оплатил размещение отходов в указанном объеме, а именно перечислил на расчетный счет ООО «ЭкоТон» денежные средства в размере 33 450 рублей.
Порядок приема отходов на полигон ООО «ЭкоТон» следующий: после заключения договора они требуют полную предоплату на планируемый к размещению тоннаж отходов, при этом после поступления предоплаты ООО «ЭкоТон» требует у подрядчиков реестр транспортных средств, которые будут возить отходы на полигон, данный реестр передается на полигон, где непосредственно, сотрудник, контролирующий въезд транспортных средств на полигон ведет журнал, в котором отмечает какое транспортное средство, какое количество рейсов сделало. В отсутствии реестра транспортные средства на полигон не пропускаются. Тоннаж принимаемых отходов определяется согласно товарно-транспортных накладных, также выборочно масса отходов проверяется через весовые, расположенные в по устной договоренности с владельцами весов, без оплаты, на безвозмездной основе. Если транспортные средства размещают отходы на полигоне ООО «ЭкоТон», то это подтверждается журналом учета входящих отходов, в котором указывается государственный регистрационный знак, марка транспортного средства, фамилия водителя, тоннаж или объем отходов. Также в обязательном порядке по всем транспортным средствам, ввозившим отходы на полигон ООО «ЭкоТон», в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» должны оставаться товарно-транспортные накладные. Транспортных средств ООО «Мастер бетона» в журнале учета входящих отходов ООО «ЭкоТон» не было, также в бухгалтерии ООО «ЭкоТон» не было товарно-транспортных накладных ООО «Мастер бетона».
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» не поступили, то в их адрес были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма (Т.10 л.д. 178-184, Т. 14, л.д. 72-79).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО33 пояснила, что с сентября 2012 г. она работает в «ЭкоТон» директором которого является Бондарев. Насколько она помнит, договор со ФИО91 и Дымовым был заключен в 2019 г. на размещение отходов на полигон депонирования. Бондарев не обращался к ней по вопросу о подготовке справок, он обращался к юристу ООО «ЭкоТон» и бухгалтеру, конкретно занимающемуся реализацией. Сколько всего актов было подготовлено и подписано она не помнит, акты были подписаны директором, а выданы С.Л.А.. Денежные средства поступили на счет общества и не были возвращены, поскольку это не предусмотрено договором. Обязательства по договору были выполнены.
В связи с тем, что свидетель ФИО33 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с сентября 2012 года в должности главного бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два счета открытых: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как главного бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит ведение бухгалтерского и налогового учета и составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭкоТон», организация работы сотрудников бухгалтерии, так как в ее непосредственном подчинении работаю два сотрудника бухгалтерии: С.Л.А., которая занимается операциями по расчетным счетам ООО «ЭкоТон» с использованием электронной-дистанционной платежной системы, выполняет функции кассира и осуществляет реализацию товаров и услуг (выставляет счета согласно договоров, составляет акты выполненных работ, составляет акты сверок) А., которая занимается ведением бухгалтерского учета в части заработной платы, учетом поступления товаров и услуг (ГСМ, запчасти, ТМЦ и т.д.), ведение авансовых отчетов, в случае отсутствия С.Л.А. замещает ее. Учет поступивших на полигон депонирования бытовых отходов ведет (сколько, от кого и в каком объеме) ведет старший специалист абонентского отдела С. В своей деятельности она подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключения и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист Л.
По поводу взаимоотношений с ИП С.В.В. ИНН 233301765081 пояснила, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. с ИП С.В.В. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ИП С.В.В., в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме она не помнит. Она лично с ИП С.В.В. и какими-либо его представителями не знакома и никогда их не видела. Размещались ли вообще бытовые отходы, и в каком количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. ей не известно. Никаких документов о размещении бытовых отходов и их количестве на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон» ИП С.В.В. она никогда не видела, то есть она не видела журналов о поступлении бытовых отходов от ИП С.В.В. (товарно-транспортных накладных, накладных и т.д.). В течение 2019 года к ней неоднократно обращался директор ООО «ЭкоТон» Б. с указанием подготовить акты и справки о поступлении на полигон ТБО ООО «ЭкоТон» в бытовых отходов от ИП С.В.В., сообщив какое количество бытовых отходов необходимо указать в актах и справках, при этом документов, подтверждающих поступление бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», в том числе товарно-транспортных накладных Б. ей не предоставил, сказав, что документы и завоз бытовых отходов будет позже, однако до настоящего времени документы не предоставлены и завоз бытовых отходов на полигон депонирования бытовых отходов не произведен. После чего она, выполняя распоряжение директора ООО «ЭкоТон» Б., дала указание бухгалтеру С.Л.А. подготовить акты и справки о поступлении от ИП С.В.В. бытовых отходов на полигон депонирования ТБО ООО «ЭкоТон» в и внести в него сведения, предоставленные ей директором ООО «ЭкоТон» Б. о количестве размещенных бытовых отходов, что С.Л.А. и было сделано. Составленные акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в она передала директору Б. для их подписания и постановки на них печати ООО «ЭкоТон», куда в дальнейшим директор ООО «ЭкоТон» Б. дел указанные акты и справки и кому их передал, ей не известно. По указанию директора ООО «ЭкоТон» Б. подготавливались акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в несколько раз, сколько точно она не помнит. Для чего ИП С.В.В. были нужны акты и справки о якобы размещенных ИП С.В.В. бытовых отходах на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в , ей не известно, а директор ООО «ЭкоТон» Б. ей об этом не говорил.
При этом, С.Л.А. по ее распоряжению изготавливала только акты сдачи бытовых отходов ИП С.В.В., а справки подготавливал юрист ООО «ЭктоТон» Л. Обстоятельства подготовки и выдачи актов сверки взаимных расчетов ей не известны.
До настоящего времени отходов на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» от ИП С.В.В., не поступило, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон» (Т.10 л.д. 194-200, Т.11 л.д. 53-55, Т. 14, л.д. 87-93).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
После того как Д.А.А. приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей), он больше Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.10 л.д. 206-213, Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. пояснил, что Д.А.А. обратился в ООО «ЭкоТон», позвонил им и сообщил о намерении заключить договор на размещение отходов. Предположительно это было в 2019 клиенты ООО «ЭкоТон» в основном общаются с ним. Он знакомится с представленной документацией, потом докладывает директору общества. Д.А.А. после переговоров с ним, согласился с суммой подлежащей оплате по договору. С.В.В. он ни разу не видел. Договоры были заключены с ФИО81 и ИП Д..А.А., предметом которых являлось размещение отходов. Количество размещаемых отходов не было определено. Оплата по договору была произведена стопроцентная. Заявок на размещение отходов ИП С.В.В. или ИП Д.А.А. не было, все происходило по устной договоренности. Договор подписывали в электронном виде. Д.А.А. направил им свои договоры, после чего они ознакомились с ними. После этого Д.А.А. приезжал с девушкой на полигон, и там подписывали договоры. Д.А.А. сразу произвел оплату после устной заявки. ИП Д.А.А. по факту не размещал отходы на полигоне. В связи с тем, что Д.А.А. позвонил и попросил для отчета справки о размещенных отходах, они им выдали. Какими датами были выданы справки, акты он не помнит, приблизительно одна неделя с момента подписания договора. После выдачи актов отходы не были привезены на полигон.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Л. данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с августа 2013 года в должности юрисконсульта. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие состоит на учете в МРИФНС № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10». ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов, находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Его должностные обязанности как юрисконсульта ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в его должностной инструкции, в том числе в них входит: юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическое сопровождение заключения договоров, то есть подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров. Главным бухгалтером предприятия является ФИО33 В своей деятельности он подчиняется работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей, которые являются заместителями директора ООО «ЭкоТон».
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 пояснил, что в 2019 году ООО «ЭкоТон» в лице директора Б. и генеральным директором ООО «Мастер бетона» Д..А.А. был заключен договор на размещение бытовых отходов 4-5 класса опасности на полигоне депонирования ТБО в ООО «ЭкоТон». Также ООО «Мастер бетона», в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭкоТон» была произведена предоплата за размещение ТБО на полигоне депонирования отходов, однако в какой сумме он не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ООО «Мастер бетона» необходимы для отчета перед заказчиком, документы о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» без фактического размещения отходов на полигоне депонирования отходов, а именно акты выполненных работ. Д.А.А. мотивировал это тем, что ООО «Мастер бетона» срочно необходимо предоставить данные документы заказчику. При этом Д.А.А. обещал привезти отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» в кратчайшее время. Так как ООО «Мастер бетона» была произведена стопроцентная предоплата за размещение отходов на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон», то у него просьба Д.А.А. не вызвала подозрение, и Д.А.А. его убедил, что в ближайшее время ООО «Мастер бетона» привезет отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон». О просьбе Д.А.А. выдать для ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении им отходов на полигоне депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон» в края без фактического размещения отходов и обещании Д.А.А. привезти отходы и разместить их на полигоне ООО «ЭкоТон» он сообщил директору ООО «ЭкоТон» Б., который согласился удовлетворить просьбу Д.А.А. и выдать ООО «Мастер бетона» акты выполненных работ о якобы размещении ООО «Мастер бетона» отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». После чего на основании оплаченного ООО «Мастер бетона» счета о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон» он попросил бухгалтера С.Л.А. (Мартиянова) Л.А. подготовить акты выполненных работ, согласно которых ООО «Мастер бетона» якобы разместило на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» отходы, а также им были подготовлены справки к ним: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о размещении ООО «Мастер бетона» бытовых отходов в количестве 223 тонн на 1 листе и справку к нему.
После чего указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы на подпись директору ООО «ЭкоТон» Б., подписаны им, и на них были поставлены оттиски печати ООО «ЭкоТон». После чего по просьбе Д.А.А. указанные акты выполненных работ и справки к ним были переданы Д.А.А. по электронной почте путем сканирования, впоследствии спустя некоторое время Д.А.А. приехал в офис ООО «ЭкоТон» и забрал экземпляры для ООО «Мастер бетона» оригиналов актов выполненных работ и справок к ним.
Спустя некоторое время ему позвонил Д.А.А. и сказал, что ему необходимы к ранее выданным ООО «Мастер бетона» актам и справкам о якобы размещенных на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» реестры взвешивания. Он направил Д.А.А. по электронной почте шаблон реестра взвешивания автомобилей с мусором, который используется ООО «ЭкоТон» в своей повседневной деятельности. После чего Д.А.А. заполнил реестры взвешиваний и переслал ему их посредством электронной почты. Он их распечатал и передал их сотруднику ООО «ЭкоТон» С. для того, что бы он отвез их на весовую. Спустя некоторое время на ООО «ЭкоТон» поступили подписанные реестры взвешивания автомобилей с мусором ООО «Мастер Бетона», которые им были отсканированы и по средствам электронной почты переданы Д.А.А., а впоследствии, когда Д.А.А. сам приехал в ООО «ЭкоТон», ему были переданы оригиналы реестров взвешивания.
Так как отходы на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер Бетона» не поступили, то были направлены заказные письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в которых сообщалось о необходимости осуществить передачу отходов на полигон депонирования либо выданные акты выполненных работ будут аннулированы, то есть считаться недействительными, однако ООО «Мастер Бетона» никаким образом не отреагировал на данные письма.
Все документы для ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона»: акты и справки о размещении отходов отправлялись по электронной почте, а оригиналы забирала женщина, которая приехала в конце осени 2019 года в ООО «ЭкоТон» и сказала, что представляет интересы ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона», он подготовил и передал ей все оригиналы (договоры, акты и справки о размещении отходов), а также акт сверки взаиморасчетов. Он пошел в бухгалтерию ООО «ЭкоТон» и попросил С.Л.А. подготовить акты сверки взаиморасчетов между ООО «ЭкоТон» и ИП Д..А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона», так как при заключении договоров была произведена стопроцентная предоплата и Д.А.А. и С.В.В. обещали привезти мусор для размещения на полигоне ООО «ЭкоТон». При этом лично С.В.В. он никогда не видел. После чего С.Л.А. по его просьбе подготовила акты сверки взаиморасчетов между ООО «ЭкоТон» и ИП Д..А.А., С.В.В. и ООО «Мастер бетона», он поставил на них печати ООО «ЭкоТон» и передал их женщине. Так как на одном из документов отсутствовала подпись Д.А.А., то он с женщиной спустились к автомобилю марки «Порш каен» светлого цвета, г/н он не помнит, в котором находился Д.А.А., более никого он в автомобиле не видел. После того как Д.А.А. подписал документ, они расстались. Также по просьбе данной женщины он проводил ее в кабинет директора, однако о чем они разговаривали он не знает, так как при разговоре не присутствовал.
После того как Д.А.А. с женщиной приезжал один раз в офис ООО «ЭкоТон» в края, это было осенью 2019 года, точную дату он не помнит, и забирал оригиналы документов (актов выполненных работ, справок к ним и реестров взвешиваний грузовых автомобилей) для ИП Д.А.А., ИП С.В.В. и ООО «Мастер бетона» он Д.А.А. никогда не видел и с ним не общался (Т.14 л.д. 80-86).
После оглашения показаний свидетеля Л. он подтвердил, что имеющаяся в протоколе допроса подпись принадлежит ему, вышеуказанные показания давал лично, после чего пояснил о том, что Д.А.А. намеревался получить акты выполненных работ при отсутствии намерения о размещении отходов на полигоне, он докладывал своему руководителю, который в последующем принимал решения. Был ли бухгалтер в курсе о том, что отходы не завозятся, он не знает. С момента подписания договора и подписания актов выполненных работ прошел месяц. На денежные средства, внесенные на расчетный счет общества Дымовым и ФИО91, подготовили площадку, вырыли котлован и ждали завоза отходов. По вопросу возврата денег он не уполномочен принимать такие решения.
Допрошенная в судебном заседании свидетель С.Л.А. пояснила, что она выписывала акты выполненных работ по договорам на размещение отходов на полигоне на имя ФИО91 и Д.А.А.. Сведения о выполненных работах к ней не поступали, она выполняла поручения главного бухгалтера Белько и руководителя Бондарева. Все поручения были от ФИО92. Ей говорилось выписать акты выполненных работ. Справки она не готовила, а готовила только акты. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ООО «Экотон» от Д.А.А., ФИО91, ООО «Мастер Бетон» затрудняется ответить. Печать на акты и на счета на оплату, возможно ставила она, точно не помнит.
В связи с тем, что в показаниях свидетеля имеются противоречия, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.Л.А. данные ею на стадии предварительного расследования, где она пояснила, что работает в ООО «ЭкоТон» ИНН 2334023762 с апреля 2012 года в должности бухгалтера. Директором ООО «ЭкоТон» является Б. Учредителями ООО «ЭкоТон» являются ФИО32 и Ш. в равных долях. ООО «ЭкоТон» расположено по адресу:(фактический и юридический адрес). Предприятие налоговым состоит на учете в МРИФНС РФ № пои применяет упрощенную систему налогообложения. ООО «ЭкоТон» имеет два открытых счета: один в филиале Южный Уралсибанка, а второй в КБ «Кубань ФИО10», ранее был также открытый счет в Крайинвест ФИО15, который был закрыт в 2018 году в связи с ненадобностью. ООО «ЭкоТон» занимается сбором, вывозом, утилизацией и размещением отходов 4-5 классов в соответствии с действующими лицензиями. Утилизация и размещение отходов 4-5 класса осуществляется на полигоне депонирования отходов находящегося в аренде у ООО «ЭкоТон» расположенном по адресу:, Южная окраина , других полигонов депонирования бытовых отходов у ООО «ЭкоТон» не имеется и на каких-либо других полигонах депонирования бытовых отходов, в том числе принадлежащих другим организациям, ООО «ЭкоТон» бытовые отходы не размещает. Ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ЭкоТон» отражены в полном объеме в ее должностной инструкции, в том числе в них входит работа с расчетным счетом, ведение кассы организации, работа с контрагентами (обмен документами, выставление счетов, сверка расчетов и т.д.). В своей деятельности она непосредственно подчиняется главному бухгалтеру ООО «ЭкоТон» ФИО33 и работодателю в лице директора Б. Право первой подписи имеет только директор Б., то есть только Б. единолично выполняет административно-распорядительные и организационно-хозяйственные функции в ООО «ЭкоТон», то есть только Б. имеет право распоряжаться финансами ООО «ЭкоТон» в случае отсутствия на рабочем месте Б. (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) право первой подписи возлагается на одного из учредителей. Подготовкой договоров для заключении и работой с клиентами при заключении договоров занимается юрист ООО «ЭкоТон» Л..
По поводу взаимоотношений с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, она может пояснить, следующее: она ни с Д..А.А. и ни с кем другим из представителей ООО «Мастер Бетона» не знакома и знает о них, как о контрагентах ООО «ЭкоТон». Работой с указанными контрагентами занимался непосредственно юрист ООО «ЭкоТон» Л. Также по указанию главного бухгалтера ФИО33 и юриста Л. она подготавливала для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489 документы: счета на оплату, акты о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон». Сведения для выставления счета на оплату она брала из договоров на размещение бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», заключенных между ООО «ЭкоТон» и ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. Сведения о количестве отходов для отражения в актах о размещении бытовых отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», которые она изготавливала по поручению Л. для ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489, ей сообщал Л., и откуда он брал данные сведения ей не известно. После составления указанных актов о размещении отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», она передавала их Л., а он уже сам ходил к руководителю ООО «ЭкоТон» Б. для их подписания, ставил на них печать и передавал их ООО «Мастер Бетона» ИНН 2312146489. По поводу подготовки ей акта сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, пояснила, что данные акты ею были подготовлены и подписаны по просьбе Л., и переданы ему. Печать ООО «ЭкоТон» на акте сверки взаимных расчетов с ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 ставилась Л. При каких обстоятельствах акты сверок взаиморасчетов были переданы Л. ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, ей не известно. При этом отмечает, что она точно знает и уверена в том, что мусор (отходы) на полигон депонирования отходов ООО «ЭкоТон» от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, не поступили, о чем ей точно известно, так как она осуществляет ведение бухгалтерского ООО «ЭкоТон», данный факт не отражен в журналах учета поступления ТБО, а также отсутствуют товарно-транспортные накладные от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489, что предусмотрено условиями заключенных договоров на размещение ТБО.
Когда она подготавливала по указанию юриста ООО «ЭкоТон» Л. акты о размещении мусора и акты сверок взаимных расчетов, то Л. говорил, что ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 в ближайшее время привезут и разместят отходы в полном объеме на полигоне ООО «ЭкоТон», а указанные документы ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 необходимы для отчетности, кроме того за отходы (мусор), которые ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 планировало разместить на полигоне депонирования отходов, была произведена полная предоплата, как то было указано в условиях заключенных с ними договоров. Оснований не доверять юристу ООО «ЭкоТон» Л. у нее не было.
Ей лично никто, в том числе сотрудники администраций муниципального образования , в 2019 году не звонили и не просили подтвердить поступления и размещение отходов (мусора) от ООО «Мастер бетона» ИНН 2312146489 на полигоне ООО «ЭкоТон» и она никогда не подтверждала данный факт, что она точно помнит и уверена в этом. Ни с Д..А.А. ни с кем-либо из представителей ООО «Мастер Бетона» она не знакома (Т.11 л.д. 56-60, Т. 14, л.д. 94-98).
Допрошенный в судебном заседании свидетель А. пояснил, что по факту ликвидации стихийных свалок в им был заключен договор субподряда с Д..А.А., а по уборке Старокорсунского сельского округа договор был заключен с ИП С.В.В. Предметом договора являлась уборка стихийных образований, свалок. Договоры были заключены два года назад (2019 г.).
Он от имени ООО «УБиС» заключал договоры субподряда с ИП Д..А.А., и ИП С.В.В., поскольку не справлялся с объемами работ. Контроль работ по договорам субподряда осуществлялся администрацией.
ИП С.В.В. осуществлял вывоз стихийных свалок к нему на территорию, и позже их вывоз на полигон.
После предоставления документов о выполненных работах в администрацию, осуществлялась оплата за выполненную работу, денежные средства перечислялись на счет ООО «УБиС».
Субподрядчики представляли акты выполненных работ в администрацию, после проверки документов, денежные средства поступали им на расчетный счет.
Претензий к нему со стороны администрации не было. Напрямую денежные средства от администрации он не получал.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО82 пояснил, что он работал мастером участка в ООО «УБиС». Заключался ли договор ФИО81 и ООО «УБиС» о ликвидации стихийных свалок он не знает, так как не занимался документами, а занимался процессом уборки. Вывозили мусор с , который вывозился на территорию ООО «УБиС», далее мусор грузился и вывозился, а куда именно не знает. ООО «УБиС» располагало полигоном депонирования мусора.
В связи с тем, что свидетель ФИО82 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО82 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он около 10 лет работает в ООО «УБиС» на должности мастера участка. Директором ООО «УБиС», является А., которому он подчиняется в своей непосредственной деятельности. Предприятие занимается оказанием услуг в сфере санитарного состояния, в том числе перевозкой мусора, ликвидацией свалок. ООО «УБиС» располагается в офисе по адресу , оф.1. В его обязанности входит осуществление контроля за выполнение работ, осуществляемых ООО «УБиС» в сфере санитарного содержания.
Относительно взаимоотношений между ООО «УБиС» и ИП С.В.В. в рамках заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа МО пояснил следующее.
С ИП С.В.В. он познакомился примерно два года назад, в связи с исполнением какого-то договора по санитарному содержанию, отношения поддерживал и поддерживает исключительно деловые, личных неприязненных отношений нет. Иногда ИП С.В.В. привлекает ООО «УБиС» для оказания субподрядных услуг, иногда - наоборот. Услуги связаны с выполнением работ по санитарному содержанию.
ДД.ММ.ГГГГ между ИП С.В.В. (Заказчик) и ООО «УБиС» в (Подрядчик) был заключен договор подряда без номера, в соответствии с которым Подрядчик обязался оказать в интересах Заказчика услуги по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа МО . Объемы, виды и содержание оказанных услуг определялись приложениями к Договору. Срок оказания услуг был установлен до ДД.ММ.ГГГГ.
Работы и их приемка были организованы следующим образом: после поступления заявки от заказчика, работники ООО «УБиС» выезжали на место выполнение работ и собирали мусор на указанной заказчиком территории в . Работами от ООО «УБиС» руководил он. Транспорт для вывоза мусора принадлежал ООО «УБиС». Трактора-погрузчики не привлекались, так как происходил ручной сбор мусора в небольших объемах, а именно уборка небольших очагов стихийных свалок, которые были в основном в лесополосах и примыкающих к автомобильной трассе местах. Для вывоза мусора собранного в результате стихийных свалок задействовался один автомобиль, принадлежащий ООО «УБиС» марки «ЗиЛ» г/н №, водителем которого являлся Семик ФИО13, другого грузового автотранспорта не привлекалось. Работы проводились в мае 2019 года, о чем были составлены акты выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 881,05 и в июне-июле, о чем был составлен акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 539,15 рублей. В апреле 2019 года работы в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УБиС» и ИП С.В.В. не проводились. В настоящее время ИП С.В.В. оплатил ООО «УБиС» денежные средства в сумме 79 881,05 рублей за выполненные работы согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства за выполненные работы согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 539,15 рублей ИП С.В.В. до настоящего времени не оплачены. Качество выполнения работ контролировалось заказчиком - ИП С.В.В., а также проверялись сотрудникам администрации Старокорсунского сельского округа МО – Рыбиным ФИО14.
Мусор, полученный от ликвидации стихийных свалок в МО , при выполнении договора от 22.19.2019 между ООО «УБиС» и ИП С.В.В., вывозился для временного хранения на территорию ООО «УБиС» по адресу: , так как объемы мусора были небольшие и по мере накопления мусор вывозился на полигоны депонирования отходов, какими именно ему не известно, так как он этим не занимается.
По поводу предоставленной ему на обозрение заверенной светокопии справки № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «Чистый город» о размещении отходов ООО «УБиС» пояснить ничего не может, так как видит данный документ впервые, он данную справку в своей работе никаким образом не использовал и никому не предоставлял. ( Т. 15, л.д. 230-234)
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО83 пояснил, что он работает водителем грузового автомобиля. В ООО «УБиС» работал в 2017 или в 2018 г., точно не помнит. Он управлял грузовой машиной ЗиЛ Р 272 МК. Мастер Кобозев ему давал поручения по ликвидации стихийных свалок. Он оказывал услугу по вывозу мусора из . Мастер Кобозев «сбрасывал» ему на телефон адреса, он вручную загружал в машину мусор и вывозил его на базу в район аэропорта, где все перекладывалось в большие машины. Его машина не взвешивалась, если определять «на глаз» примерный объем был куб, полтора. Кто был заказчиком ему не известно, он подчинялся мастеру Кобозеву.
В связи с тем, что свидетель ФИО83 помнит не все обстоятельства за давностью событий по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО83 данные им на стадии предварительного расследования, где он пояснил, что он более 10 лет работает в ООО «УБиС» на должности водителя грузового автомобиля марки «ЗиЛ» г/н №. Директором ООО «УБиС», является А., которому он подчиняется в своей непосредственной деятельности. Предприятие занимается оказанием услуг в сфере санитарного состояния, в том числе перевозкой мусора, ликвидацией свалок. ООО «УБиС» располагается в офисе по адресу , оф.1. В его обязанности входит эксплуатация грузового автомобиля марки «ЗиЛ» г/н № - ответственность за ее техническое состояние и эксплуатацию и перевозка различных грузов, необходимость в перевозке которых возникает в ходе деятельности ООО «УБиС». Его непосредственным начальником является мастер ООО «УБиС» ФИО82
Относительно взаимоотношений между ООО «УБиС» и ИП С.В.В. в рамках заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ по ликвидации стихийных свалок на территории Старокорсунского сельского округа МО , он пояснить ничего не может, так как к заключениям договоров и какой-либо документации он отношения не имеет, он выполняет указания мастера ООО «УБиС» ФИО82 который является его непосредственным начальником.
С ИП С.В.В. он не знаком и впервые о нем слышит.
По поводу выполнения работ по ликвидации стихийных свалок на территории и вывоза мусора в первом полугодии 2019 года пояснил следующее: по указанию мастера ООО «УБиС» ФИО82 он неоднократно ездил в на автомобиле марки «ЗиЛ» г/н №, на котором он работает, и вывозил мусор, получавшийся в ходе ликвидации стихийных свалок. Так как объемы мусора были небольшие, то он грузился в грузовой автомобиль вручную. Кроме него другие водители на других грузовых автомобилях в том числе другие водители грузовых автомобилей ООО «УБиС» для ликвидации стихийных свалок и вывоза мусора в не ездили, так как объемы были маленькие, что он точно помнит, и уверен в этом. О выполнении работ о вывозе мусора со стихийных свалок он отчитывался только перед мастером ООО «УБиС» ФИО82 и больше не перед кем. Ему не известно кто был заказчиком ликвидации стихийных свалок и вывоза мусора со . Мусор и отходы, полученные в результате ликвидации стихийных свалок он вывозил на территорию ООО «УБиС» по адресу: , где выгружал. Куда и кем впоследствии вывозился мусор ему не известно. Работы по вывозу мусора со стихийных свалок проводились в мае – июле 2019 года. Сколько всего он сделал рейсов – не помнит, так как работает на указанном автомобиле постоянно и постоянно занимается перевозкой мусора и отходов. Мусор, полученный в результате стихийных свалок в он никогда на полигон депонирования отходов ООО «Чистый город» в не вывозил, а вывозил только на территорию ООО «УБиС» по адресу: , где его выгружал. (Т. 15, л.д. 239-149)
Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО83, данные им на стадии предварительного следствия подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО84 пояснил, что в конце 2018 г. он работал на КаМазе, г/н А 304, буквы дальше не помнит, размещал объявления на сайте «Авито» о перевозках. Ему позвонил брат, и приобщил к работе, которая заключалась в вывозе строительного мусора из в Адыгею, на Красненскую свалку, напротив . В на полигон депонирования отходов мусор не вывозили, ему об этом никто ничего не говорил. Точное количество сделанных рейсов не помнит, один или два. Кто с ним расплачивался за оказанные услуги, он не помнит. В рамках какого контракта он оказывали услуги ему не известно.
Оценив представленные суду стороной обвинения доказательства, суд, руководствуясь требованиями ст. 50 Конституции Российской Федерации и ст. 74 УПК РФ, приходит к убеждению, что все представленные доказательства получены в соответствии с требованием УПК РФ, нарушений требований ст. 75 УПК РФ при их получении не допущено, в связи с чем они не могут быть отнесены к недопустимым доказательствам и не могут быть исключены из совокупности доказательств по настоящему делу.
Действия подсудимого Д.А.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Действия подсудимого С.В.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обвинения, с которыми согласились подсудимые, обоснованы и подтверждаются доказательствами, собранными по делу.
При назначении вида и меры наказания Д.А.А. суд принимает во внимание признание подсудимым Д..А.А. своей вины в совершении инкриминируемых ему деяний, частичное возмещение причиненного преступлением ущерба потерпевшей стороне. Кроме того, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, является индивидуальным предпринимателем, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка.
Суд учитывает обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание Д.А.А., судом не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание Д.А.А. согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Исключительных обстоятельств для применения ст.ст. 64 УК РФ, а равно изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ – не имеется.
С учетом изложенного, суд считает, что исправление подсудимого Д.А.А. возможно без изоляции его от общества с применением ст. 73 УК РФ.
При назначении вида и меры наказания С.В.В. суд принимает во внимание признание подсудимым С.В.В. своей вины в совершении инкриминируемых ему деяний, частичное возмещение причиненного преступлением ущерба потерпевшей стороне. Кроме того, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей.
Суд учитывает обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание С.В.В., судом не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание С.В.В. согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие на иждивении двоих малолетних детей.
Исключительных обстоятельств для применения ст.ст. 64 УК РФ, а равно изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ – не имеется.
С учетом изложенного, суд считает, что исправление подсудимого С.В.В. возможно без изоляции его от общества с применением ст. 73 УК РФ.
Гражданский иск, заявленный прокуратурой в интересах муниципального образования к Д.А.А., С.В.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением подлежит частичному удовлетворению.
В ходе судебного разбирательства подсудимыми частично возмещен ущерб потерпевшей стороне, что подтверждается копиями чеков, представленными в материалах дела.
Согласно копиям чеков ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Д.А.А. возместил ущерб, причиненный преступлением:
- по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Западного внутригородского округа №_65674 от ДД.ММ.ГГГГ (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в размере 65 000 руб.;
- по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа №-ЭА-ОКХ от ДД.ММ.ГГГГ (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в размере 447 000 руб.;
- по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в размере 218 000 руб.
Согласно копиям чеков ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ подсудимый С.В.В. возместил ущерб, причиненный преступлением:
- по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунскрого внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в размере 55 000 руб.;
- по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунскрого внутригородского округа №_66951 от ДД.ММ.ГГГГ (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в размере 218 000 руб.
В связи с частичным удовлетворением гражданского иска прокуратуры в интересах муниципального образования к Д.А.А., С.В.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, суд приходит к выводу об оставлении без рассмотрения аналогичного гражданского иска муниципального образования к Д.А.А., С.В.В. о возмещении ущерба.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд
приговорил:
Признать Д.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы:
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (администрация Западного административного округа г. Краснодара) сроком на 01 (один) год;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (администрация Прикубанского административного округа г. Краснодара) сроком на 01 (один) год;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (администрация Карасунского административного округа г. Краснодара) сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (администрация Карасунского административного округа г. Краснодара) сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Д.А.А. наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года 06 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Д.А.А. самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, а также регулярно являться согласно установленного графика, не изменять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения, избранную Д.А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.
Признать С.В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы:
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (администрация Карасунского административного округа г. Краснодара) сроком на 01 (один) год;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (администрация Старокорсунского сельского округа муниципального образования город Краснодар) сроком на 01 (один) год;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (администрация Карасунского административного округа г. Краснодара) сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить С.В.В. наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать С.В.В. самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, а также регулярно являться согласно установленного графика, не изменять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения, избранную С.В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.
Гражданский иск прокуратуры города Краснодара в интересах администрации муниципального образования город Краснодар к Д.А.А., С.В.В. о взыскании ущерба, причиненного преступлением удовлетворить частично.
Взыскать с Д.А.А. в пользу администрации муниципального образования город Краснодар ущерб, причиненный преступлением по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара № 0318300119418002532_65674 от 10.01.2019 (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в размере 293 982 (девятьсот девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки.
Взыскать с Д.А.А. в пользу администрации муниципального образования город Краснодар ущерб, причиненный преступлением по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара № 3-ЭА-ОКХ от 08.04.2019 (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в размере 2 020 101 (два миллиона двадцать тысяч сто один) рубль 64 копейки.
Взыскать с Д.А.А., С.В.В. в пользу администрации муниципального образования город Краснодар ущерб, причиненный преступлением по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа г. Краснодара № 031830011949000746_66951 от 22.04.2019 (ч. 4 ст. 159 УК РФ) солидарно в размере 1 205 940 (один миллион двести пять тысяч девятьсот сорок) рублей 44 копейки.
Взыскать с Д.А.А., в пользу администрации муниципального образования город Краснодар ущерб, причиненный преступлением - по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунскрого внутригородского округа г. Краснодара № 031830011949000746_66951 от 22.07.2019 (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в размере 381 194 (триста восемьдесят одна тысяча сто девяноста четыре) рубля.
Взыскать со С.В.В. в пользу администрации муниципального образования город Краснодар ущерб, причиненный преступлением - по Муниципальному контракту на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунскрого внутригородского округа г. Краснодара № 031830011949000746_66951 от 22.07.2019 (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в размере 326 194 (триста двадцать шесть тысяч сто девяноста четыре) рубля.
Гражданский иск администрации муниципального образования к Д.А.А., С.В.В. о взыскании ущерба, причиненного преступлением оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства:
- документы, отражающие взаимоотношения между ООО «УБиС» и ИП Д..А.А. по исполнению Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара № 3-ЭА-ОКХ от 08.04.2019, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 3, л.д. 192-195, приложение 1);
- документы по муниципальному контракту от 08.04.2019 № 3-ЭА-ОКХ, в котором содержатся акты, выданные ООО «ЭкоТон» о размещении отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон» - хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 3, л.д. 208, приложение 1);
- светокопии журналов учета транспортных средств завозивших отходы на полигон депонирования отходов в двух прошитых, пронумерованных и опечатанных сшивах на 7 и 83 листах формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 3 л.д. 223, приложение 1);
- оптический диск, на котором содержится в электронном виде фотофиксация процесса выполнения работ в рамках Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара № 3-ЭА-ОКХ от 08.04.2019, произведенная сотрудниками Администрации Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 2 л.д.56);
- муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара № 3-ЭА-ОКХ от 08.04.2019, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 4 л.д. 69, т. 3 л.д. 66-77);
- журналы учета въезда автотранспорта на полигон депонирования бытовых отходов ООО «ЭкоТон», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 4 л.д. 138, приложение 1);
- ответ УФНС России по Краснодарскому краю от 27.09.2019 № 13-21/12367ДСП «о предоставлении сведении» в отношении ИП Д.А.А.; сведения о наличии банковских счетов ИП Д.А.А.; выписка из ЕГРИП в отношении ИП Д.А.А., хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 4 л.д. 156-162, 168-169);
- ответы кредитных организаций АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ПАО «Сбербанк России» о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ИП Д.А.А., хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 4 л.д. 172- 183, 193-197);
- DVD-R диск с выгрузкой из информационной базы «Горизонт», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 10 л.д. 239);
- копия муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования г. Краснодар от 10.01.2019 № 0318300119418002532_65674 с приложениями всего на 30 листах; оригинал соглашения о расторжении муниципального контракта от 30.12.2019 на 13 листах; оригинал (Форма КС-3) Справка о стоимости оказанных услуг от 29.03.2019 на 1 листе; оригинал (Форма КС-2) Акта о приемке оказанных услуг от 29.03.2019 № 1 на 3 листах; оригинал Акта экспертизы от 29.03.2019 на 1 листе; оригинал заявки от 11.01.2019 на 1 листе; оригинал заявки от 21.0.12019 № 2 на 1 листе; оригинал заявки от 01.02.2019 № 3 на 1 листе; оригинал заявки от 15.02.2019 № 4 на 1 листе; оригинал заявки от 01.03.2019 № 5 на 1 листе; оригинал заявки от 01.03.2019 № 6 на 1 листе; оригинал заявки от 15.03.2017 № 7 на 1 листе; оригинал заявки от 25.03.2019 № 8 на 1 листе; копия справки ООО «Чистый город» от 26.03.2019 № 215 заверенная оттиском печати заверенная ООО «Мастер бетона» и подписью читаемой как Д.А.А.; оригинал (Форма КС-3) Справки о стоимости оказанных услуг от 28.06.2019 № 2 на 1 листе; оригинал (Форма КС-2) Акта о приемке оказанных услуг от 28.06.2019 № 2 на 3 листах; оригинал Акта экспертизы от 28.06.2019 на 1 листе; копия Акта приема передачи отходов, о размещении ООО «Мастер Бетона» 223 тонн отходов на полигоне ООО «ЭкоТон», предоставленная ООО «Мастер бетона от 28.06.2019 № 1433 на 1 листе; оригинал Заявки от 01.04.2019 № 1 на 1 листе; Оригинал Заявки от 15.04.2019 № 2 на 1 листе; оригинал Заявки от 27.05.2019 № 3 на 1 листе; оригинал Заявки от 20.06.2019 № 4 на 1 листе; оригинал (Форма КС-3) Справки о стоимости оказанных услуг от 30.09.2019 № 3 на 1 листе; оригинал (Форма КС-2) Акт о приемке оказанных услуг от 30.09.2019 № 3 на 3 листах; оригинал Заявки от 01.07.2019 № 1 на 1 листе; оригинал Заявки от 11.07.2019 № 2 на 1 листе; оригинал Заявки от 25.07.2019 № 3 на 1 листе; оригинал Заявки от 16.08.2019 № 4 на 1 листе; оригинал Заявки от 04.09.2019 № 5 на 1 листе; оригинал Заявки от 16.09.2019 № 6 на 1 листе; оригинал Заявки от 23.09.2019 № 7 на 1 листе; оригинал (Форма КС-3) Справки о стоимости оказанных услуг от 14.10.2019 № 4 на 1 листе; оригинал (Форма КС-2) Акта о приемке оказанных услуг от 14.10.2019 № 4 на 2 листах; оригинал Заявки от 01.07.2019 № 1 на 1 листе; оригинал Заявки от 11.07.2019 № 2 на 1 листе; оригинал Заявки от 25.07.2019 № 3 на 1 листе; оригинал Заявки от 16.08.2019 № 4 на 1 листе; оригинал Заявки от 04.09.2019 № 5 на 1 листе; оригинал Заявки от16.09.2019 № 6 на 1 листе; оригинал Заявки от 23.09.2019 № 7 на 1 листе; копия заверенная оттиском печати ООО «Мастер Бетона» и рукописной подписью, приложения к Универсальному передаточному документу ООО «Чистый Город» № ЧГБП-000783 от 30.09.2019 на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 6 л.д. 21-140);
- сшив документов на 83 листах, в котором содержатся следующие документы: копия муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара № 0318300119419000130_66951 от 22.04.2019 с приложениями на 16 листах; копия Банковской гарантии № 989-БЭГ/2019 от 16 апреля 2019 года на 2 листах; оригинал справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2019 на 1 листе ; оригинал акта № 3 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 11.06.2019 по 30.06.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 11.06.2019 по 30.06.2019 на 4 листах; оригинал Дефектного акта на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 11.06.2019 по 30.06.20019 на 4 листах; оригинал счет на оплату № 25 от 30 июня 2019 на 1 листе; оригинал заключение № 3 приемочной комиссии по приемке оказанной услуги по муниципальному контракту ИП С.В.В. от 22.04.2019 № 0318300119419000130_66951 на 10 листах; оригинал справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.06.2019 на 1 листе; оригинал акта № 2 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 18.05.2019 по 10.06.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта 0318300119419000130_66951 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 18.05.2019 по 10.06.2019 на 3 листах; оригинал дефектный акта по контракту 0318300119419000130_66951 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 18.05.2019 по 10.06.2019 на 3 листах; оригинал дефектного акта по контракту 0318300119419000130_66951 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 18.05.2019 по 10.06.2019 на 1 листе; оригинал счета на оплату № 17 от 10.06.2019 на 1 листе; оригинал заключения № 2 приемочной комиссии по приемке оказанной услуги по муниципальному контракту ИП С.В.В. от 22.04.2019 № 0318300119419000130_66951 от 06.06.2019 на 9 листах; оригинал справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17.05.2019 на 1 листе; оригинал акта № 1 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 22.04.2019 по 17.05.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта по контракту 0318300119419000130_66951 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 22.04.2019 по 17.05.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта по контракту 031830011941900013 0_66951 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 22.04.2019 по 17.05.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта по контракту 0318300119419000130_66951 на оказание услуг по санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара за период с 22.04.2019 по 17.05.2019 на 1 листе; оригинал счет на оплату № 10 от 17.05.2019 на 1 листе; оригинал заключения № 1 приемочной комиссии по приемке оказанной услуги по муниципальному контракту ИП С.В.В. от 22.04.2019 № 0318300119419000130_66951 от 15.05.2019 на 6 листах; копия коммерческого предложения от 18.01.2019 № 05-09/216/А на 2 листах; копия письма ИП С.В.В. № 86 от. 04.2019 заверенная печатью ООО «УБиС» с подписью А. на 1 листе; заверенная копия справки ИП С.В.В. от 21.05.2019 исх. 57/19 заверенная печатью ИП С.В.В. на 1 листе; заверенная копия справки ИП С.В.В. от 21.05.2019 исх. 56/19 заверенная печатью ИП С.В.В. на 1 листе; заверенная копия справки ИП С.В.В. от 21.05.2019 исх. 81/19 заверенная печатью ИП С.В.В. на 1 листе; копия акта приема-сдачи работ, услуг № 13551 от 09.10.2019 заверенная печатью ООО «УБиС» с подписью А. на 1 листе; копия акта оказанных услуг № ГОАА27755932 от 30.09.2019 заверенная печатью ООО «УБиС» с подписью А. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 7 л.д. 21-103);
- сшив документов на 138 листах, в котором содержатся следующие документы: копия муниципального контра № 0318300119419000746_66951 с приложениями на 16 листах; копия банковской гарантии на двух листах; оригинал КС - 3 № 1 от 31.07.2019 на 1 листе; оригинал акта оказанных услуг № 1 от 31.07.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта от 31.07.2019 на 1 листе; оригинал дефектного акта от 31.07.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта от 31.07.2019 на двух листах; оригинал дефектного акта от 31.07.2019 на 2 листах; оригинал счета на оплату № 28 от 31.07.2019 на 1 листе; оригинал заключения № 1 от 29.07.2019 на 5 листах; копия справки ООО «ЭкоТон» исх. 137/19 от 26.07.2019 на 1 листе, заверенная оттиском печати и подписью ИП С.В.В.; копия акта № 1733 от 26.07.2019 на 1 листе заверенная оттиском печати и подписью ИП С.В.В.; оригинал справки о стоимости выполненных работ № 2 от 31.08.2019 на 1 листе; оригинал акта № 2 на оказание услуг по санитарному содержанию от 31.08.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта от 31.08.219 на 4 листах; оригинал дефектного акта от 31.08.219 на 1 листе; оригинал дефектного акта от 31.08.219 на 2 листах; оригинал счета на оплату № 92 от 31.08.2019 на 1 листе; оригинал заключения № 2 приемочной комиссии по приемке оказанной услуги от 29.08.2019 на 7 листах; копия акта оказанных услуг № ГОАА0437195 от 31.08.2019 на 1 листе; копия акта № 12261 от 16.09.2019 на 1 листе; оригинал справки о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 04.10.2019 на 1 листе; оригинал акта № 3 на оказание услуг по санитарному содержанию от 04.10.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта от 04.10.219 на 4 листах; оригинал дефектного акта от 04.10.219 на 4 листах; оригинал дефектного акта от 04.10.219 на 1 листе; оригинал счета на оплату № 126 от 04.10.2019 на 1 листе; оригинал заключения № 3 от 30.09.2019 на 12 листах; Заверенная копия акта приема- сдачи работ, услуг № 13283 от 03.10.2019 заверенная печатью ООО «УБиС» с подписью А. на 1 листе; заверенная копия счета - фактуры № 13299 от 03.100.2019 заверенная печатью ООО «УБиС» с подписью А. на 1 листе; Копия акта оказанных услуг от 30.09.2019 на 1 листе; копия информационного письма ИП С.В.В. на 1 листе; копия акта ООО «Чистый город» заваренная ИП С.В.В. на 2 листах; копия акта № 44 от 04.10.2019 заверенная ИП ФИО85 на 1 листе; копия акта № 40 от 04.10.2019, заверенная ИП ФИО85 на 1 листе; оригинал КС- 3 № 4 от 22.11.2019 на 1 листе; оригинал акта оказанных услуг № 4 от 22.11.2019 на 2 листах; оригинал дефектного акта от 22.11.2019 на 3 листах; оригинал дефектного акта от 22.11.2019 на 3 листах; оригинал дефектного акта от 22.11.2019 на 1 листе; оригинал счета на оплату № 137 от 22.11.2019 на 1 листе; оригинал заключения № 4 от 20.11.2019 на 9 листах; копия акта приема - сдачи отходов № 14533 от 29.10.2019 заваренная ООО «УБиС» на 1 листе; копия счета-фактуры № 14563 от 29.10.2019 на 2 листах, заверенная ООО «УБиС»; копия акта сдачи № 15364 от 13.11.2019 на 1 листе заверенная ООО «УБиС»; копия акта № 2700от 31.10.2019 заверенная ИП ФИО85.Н. на 1 листе; копия акта № 142 от 31.10.2019 на 1 листе; оригинал информационного письма ИП С.В.В. на 1 листе; копия УПД № ЧГБП-000793 от 30.10.2019 заверенная ИП С.В.В. на 2 листах; Копии отчетов о взвешивании, заверенные ИП ФИО85 на 2 листах; оригинал КС - 3 № 5 от 20.12.2019 на 1 листе; оригинал акта оказанных услуг № 5 от 20.12.2019 на 2 листах; оригинал дефектных актов от 20.12.2019 на 4 листах; оригинал счета на оплату № 161 от 20.12.2019 на 1 листе; оригинал заключения № 4 от 19.12.2019 на 6 листах; оригинал информационного письма ИП С.В.В. на 1 листе; копия УПД № ЧГБП - 000977 от 20.12.2019, заверенная ИП С.В.В. на 2 листах; оригинал информационного письма ИП С.В.В. на 1 листе; копия УПД № ЧГБП - 000883 от 30.11.2019, заверенная ИП С.В.В. на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 7 л.д. 215-241, т. 8, л.д. 1-111);
- сшив документов на 95 листах, в котором содержатся следующие документы: копия муниципального контракта от 08.04.2019 № 0318300119419000148 на 16-ти листах, оригинал акта 29.07.2019 года на 2-х листах, оригинал акта № 2 от 08.04.2019 на 2-х листах, оригинал заключения о стоимости работ от 13.02.2019 № 72-19 на 31-м листе, копия заключения о стоимости работ от 13.02.2019 № 70-19 на 6-ти листах, копия письма АО «Мусороуборочная компания» от 11.02.2019 № 05-09/705/АА на 2-х листах, копия письма от 19.02.2019 № 172/50 на 1- м листе, копия письма «Абинск-ТБО» от 20.02.2019 № 28 на 1-м листе, копия письма МП «Апшеронск» от 16.01.2019 № 141 на 1- м листе, копия справки № 56/19 от 21.05.2019 года о том, что ИП С.В.В. разместил на полигоне депонирования ООО «Экотон» 513,5 тонн отходов, заверенная ИП С.В.В. на 1-м листе, копия справки № 81/19 от 28.06.2019 года о том, что ИП С.В.В. разместил на полигоне депонирования ООО «ЭкоТон» 33,5 тонн отходов, заверенная ИП С.В.В. на 1-м листе, копия УПД № ЧГБП-000773 от 30.09.2019 года о том, что ИП ФИО86 передал в ООО «Чистый город» 162 тонны отходов, для дальнейшего размещения на полигоне ООО «ЭкоТон», заверенная ИП С.В.В. на 1-м листе, копия акта 2356 от 30.09.2019 года о том, что ООО «Сфера» передал на полигон ООО «ЭкоТон» 93 тонн отходов, заверенная ООО «Сфера» на 1-м листе, копия договора субподряда от 01.09.2019 года на 8-ми листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (Т. 9 л.д. 11-133, 256);
- DVD-диск с фото-видеоматериалами, имеющими отношение к осуществлению контроля сотрудниками администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара за исполнением ООО «Мастер бетона» Муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования г. Краснодар № 0318300119418002532_65674 от 10.01.2019, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (Т.11 л.д. 149);
- ответ на запрос № 12432/401 от 09.07.2020, поступившего из ПАО «Банк Уралсиб» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489), хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (Т.11 л.д. 156-157);
- ноутбук MacBook Pro серийный номер C02TW0QBHV22, переданный под сохранную расписку свидетелю Л., оставить в его пользовании и распоряжении (Т. 12 л.д. 183);
- ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласно которого была предоставлена информация, предоставленная ООО «ЭкоТон» в Южное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о заключенных в 2019 году договорах на вывоз и размещение отходов с указанием контрагента и количества размещенных им отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон»; ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 17.07.2020 № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах, ответ на запрос, поступивший из ПАО Сбербанк № SD0134904747, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 12, л.д. 185-192, 203-204);
- ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласно которого была предоставлена информация, предоставленная ООО «ЭкоТон» в Южное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о заключенных в 2019 году договорах на вывоз и размещение отходов с указанием контрагента и количества размещенных им отходов на полигоне депонирования отходов ООО «ЭкоТон»; ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 17.07.2020 № КС-02-11057 на 1 листе с приложением на 6 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 12, л.д. 194-201);
- ответ на запрос № 08-06/10131 от 28.07.2020, поступивший из ИФНС России № 2 по г. Краснодару в отношении ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) с приложением выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) по состоянию на 28.07.2020, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;
- копии документов из регистрационного дела ООО «Мастер бетона» (ИНН 2312146489) в двух сшивах: 1 сшив на 70 листах, 2 сшив на 217 листах - хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 13, л.д. 5-10, приложение 1);
- ответ на запрос, поступивший из АО «Юникредит банк» о движении денежных средств по расчетному счету ИП С.В.В. (ИНН 233301765081), хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 14 л.д. 2-36);
- ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 15.07.2020 № ЕЛ-02-10890; ответ на запрос, поступивший из Южного межрегионального управления Росприроднадзора от 17.07.2020 № КС-02-11057, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле (т. 15, л.д. 180-187).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Председательствующий А.С. Верхогляд
