П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Иркутск 27 мая 2022 года
Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего: судьи Шиндаевой О.И..
при секретере судебного заседания ФИО14.
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора АдресФИО15,
стороны защиты - адвоката ФИО59, представившего удостоверение № и ордер №,
подсудимого ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении:
ФИО1, родившегося Дата в Адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Адрес, СНТ «Бережок», Адрес, имеющего неполное среднее образование, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка ФИО16 2006 года рождения, неработающего, военнообязанного, несудимого,
осужденного:
- Дата Усольским городским судом Адрес по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 100 000 рублей (Дата исполнительное производство прекращено в связи с уплатой штрафа в полном объеме),
содержащегося по данному уголовному делу под стражей с Дата, под домашним арестом – с Дата,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также совершил пять контрабанд стратегически важных ресурсов - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ФИО1, официально не трудоустроенный в обществе с ограниченной ответственностью «НовоЛес» (ИНН №, ОГРН №), имеющем по состоянию на 2016 год юридический адрес: 665460, Российская Федерация, Адрес, оф. 203, (далее - ООО «НовоЛес» или Общество), являясь фактическим владельцем Общества, непосредственно принимающим участие в финансово-хозяйственной деятельности, осведомлённый о том, что Общество является участником внешнеэкономической деятельности и основным видом его деятельности является экспортирование древесины - круглого леса пиловочника и пиломатериалов (далее - древесина, лесоматериалы), в том числе в Китайскую Народную Республику (далее также - КНР), достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза, действуя умышленно, в целях извлечения незаконной материальной выгоды, то есть из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершили ряд преступлений в сферах незаконного оборота лесоматериалов путём незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в КНР.
Дата по инициативе и полном финансовом участии ФИО1 в Адрес создано ООО «НовоЛес». Учредителями и директорами Общества с момента его учреждения являлись лица, чьи действия и решения координировались фактическим владельцем и выгодоприобретателем - ФИО1, путём согласования решений и дачи обязательных к исполнению указаний по деятельности Общества.
Согласно п. 2.1. Устава ООО «НовоЛес», утвержденного Решением № единственного участника, основной целью Общества является извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности.
Согласно п. 2.2. Устава основными и определяющими видами деятельности Общества в том числе являются: организация перевозок грузов, лесозаготовки, производство пиломатериалов, оптовая и розничная торговля, осуществление экспортно-импортной операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, услуги таможенного брокера по декларированию экспортных грузов, внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции.
Дата ООО «НовоЛес» в установленном порядке зарегистрировано в налоговых органах, поставлено на учёт по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес, расположенной по адресу: Адрес, сведения о создании ООО «НовоЛес» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, Обществу присвоен ИНН №, ОГРН №.
Дата решением единственного участника ООО «НовоЛес» (ИНН №), действующего по указанию фактического владельца организации ФИО1, полномочия директора были возложены на Свидетель №1 На основании приказа от ДатаСвидетель №1 вступил в должность директора ООО «НовоЛес». С момента назначения на должность Свидетель №1 стал лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имеющим право согласно п. 12.4. Устава без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершить сделки, выдавать доверенности на права представительства от имени Общества, а также обладающим правом первой подписи документации Общества и правом распоряжения денежными средствами на счетах Общества в банках. При этом при осуществлении всех действий и принятии всех решений от имени Общества Свидетель №1 руководствовался указаниями фактического владельца и выгодоприобретателя – ФИО1
С момента создания ООО «НовоЛес» на постоянной основе осуществляло деятельность, связанную с приобретением на территории Адрес лесоматериалов, с целью их дальнейшей продажи на экспорт на основании заключенных внешнеэкономических контрактов с иностранными партнерами. Процессы поиска поставщиков для приобретения лесоматериалов, иностранных партнеров для продажи лесоматериалов на экспорт, определение существенных условий договоров купли-продажи и внешнеэкономических контрактов осуществлялись и координировались фактическим владельцем и выгодоприобретателем ООО «НовоЛес» ФИО1, который самостоятельно вел переговоры, согласовывал и давал указания на проведение всех сделок купли-продажи лесоматериалов Общества.
Для осуществления основных видов хозяйственной деятельности по указанию ФИО1 в период с Дата по Дата работниками ООО «НовоЛес» на территории Адрес зарегистрированы, открыты и обеспечены всем необходимым для осуществления бесперебойной работы пункты приема, переработки и отгрузки древесины ООО «НовоЛес» (далее - пункты ППОД), в том числе расположенные по адресам:
- Адрес, погрузочная площадка, прилегающая к железнодорожному пути №;
- Адрес, р.Адрес «А»;
- Адрес, земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №;
- Адрес, р.Адрес, от 6 пикета (далее – ПК) 104 км по 8 ПК 106 км железной дороги;
- Адрес, р.Адрес, 1-я улица, 2 «А», земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №.
Для осуществления финансовых операций и получения выручки от реализации лесоматериалов по указанию ФИО1 в период с Дата по Дата в КБ «Байкалкредобанк» (АО), расположенном по адресу: Адрес, уполномоченными работниками ООО «НовоЛес» открыты: расчетный счет №, транзитный счет № и текущие валютные счета: №№, 40№.
В период с Дата по Дата в целях осуществления бесперебойной экспортной торговли лесоматериалами, после проведения необходимых переговоров и согласования всех существенных условий ФИО1 дано указание директору ООО «НовоЛес» Свидетель №1 на заключение ряда внешнеэкономических контрактов с иностранными партнерами из КНР. В свою очередь директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1 во исполнение указаний фактического владельца и выгодоприобретателя Общества ФИО1 подготовлена необходимая документация и осуществлено заключение, в том числе, следующих внешнеэкономических сделок:
- контракт MJS-2011-008, заключенный Дата с ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Цзюнь Шэн» в лице генерального директора Го до Вэй на поставку на условиях Free Carrier (Франко-перевозчик, далее FCA), согласно Международных унифицированных правил (далее - МУП) «Инкотермс-2010», лесоматериалов - пиломатериал обрезной (сосна, лиственница) государственный стандарт (далее - ГОСТ) 8486-86, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 22298-76, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 9463-88, объёмом поставок ориентировочно 220 000 м3, общей суммой контракта ориентировочно 660 000 000 российских рублей с возможным толерансом +-10% (далее - контракт MJS-2011-008 от Дата);
- контракт MFD-NOV-03, заключенный Дата с Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да» в лице директора ФИО2 на поставку на условиях FCA, согласно МУП «Инкотермс-2010», лесоматериалов - пиломатериал обрезной (сосна, лиственница) ГОСТ 8486-86, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 22298-76, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 9463-88, объёмом поставок ориентировочно 220 000 м3, общей суммой контракта ориентировочно 660 000 000 российских рублей с возможным толерансом +-10% (далее - контракт MFD-NOV-03 от Дата);
- контракт № MYLT-YM-001, заключенный Дата с Обществом с ограниченной ответственностью Маньчжурская логистическая компания «Ирито» в лице генерального директора Фань Ефэна на поставку на условиях FCA, согласно МУП «Инкотермс-2010», лесоматериалов - пиломатериал обрезной (сосна, лиственница) ГОСТ 8486-86, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 22298-76, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 9463-88, объёмом поставок ориентировочно 300 000 м3, общей суммой контракта ориентировочно 900 000 000 российских рублей с возможным толерансом +-10% (далее - контракт MYLT-YM-001 от Дата);
- контракт № MXS-2014-03, заключенный Дата с Маньчжурия Торговая Компания ООО «Сянсен» в лице директора Лю Пан на поставку на условиях FCA, согласно МУП «Инкотермс-2010», лесоматериалов - пиломатериал обрезной (сосна, лиственница) ГОСТ 8486-86, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 22298-76, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 9463-88, объёмом поставок ориентировочно 220 000 м3, общей суммой контракта ориентировочно 660 000 000 российских рублей с возможным толерансом +-10% (далее - контракт MXS-2014-03 от Дата);
- контракт MFD-NOV-03, заключенный Дата с Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да» в лице директора ФИО2 на поставку на условиях FCA, согласно МУП «Инкотермс-2010», лесоматериалов - пиломатериал обрезной (сосна, лиственница) ГОСТ 8486-86, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 22298-76, лес круглый (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 9463-88, лес круглый (осина пиловочник) ГОСТ 9462-88 объёмом поставок ориентировочно 300 000 м3, общей суммой контракта ориентировочно 10 000 000 долларов США с возможным толерансом +-10% (далее - контракт MFD-NOV-03 от Дата).
Кроме того, в целях осуществления таможенного декларирования лесоматериалов, направляемых в КНР в рамках исполнения обязательств по контрактам перед иностранными партнерами, по указанию фактического владельца Общества ФИО1 директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1 (заказчик) Дата в Адрес заключен договор на оказание услуг таможенного представителя № с Обществом с ограниченной ответственностью «Логистический и информационно-правовой центр» (далее - ООО «ЛИПЦ») в лице директора Восточно-Сибирского филиала ООО «ЛИПЦ» Свидетель №9 (таможенный представитель), в соответствии с которым таможенный представитель обязался совершать от имени заказчика таможенные операции в отношении товаров, декларантом которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза является заказчик, представлять интересы заказчика в таможенных органах и оказывать консультационные услуги по таможенному декларированию (п. 1.1. Договора). При этом согласно п. 2.3. Договора при исполнении договора стороны исходят из того, что все сведения, сообщаемые заказчиком о товарах, являются достоверными, а документы, передаваемые заказчиком Таможенному представителю (в том числе для целей их последующего представления в таможенные органы при таможенном декларировании) - действительными. Таможенный представитель не осуществляет проверку достоверности и действительности данных сведений и документов. Также согласно п. 5.3. Договора таможенный представитель не несет ответственности за несоответствие сведений о товаре, содержащихся в товаросопроводительных документах, фактическому товару заказчика, предъявленного к таможенному оформлению, а также за недостоверность и неправильность представляемых для таможенного декларирования документов сведений, произошедших по вине заказчика.
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, у находящегося на территории АдресФИО1, на протяжении нескольких лет осуществляющего деятельность в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами, фактического владельца ООО «НовоЛес» и ряда других организаций, осуществляющих на территории Адрес деятельность в указанных сферах, помимо осуществления легальной хозяйственной деятельности по экспортной торговле лесоматериалами в подконтрольном ему ООО «НовоЛес», из корыстных побуждений, в целях извлечения незаконной материальной прибыли, возник преступный умысел на систематическое совершение преступлений в сферах незаконного оборота древесины путём незаконного перемещения лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами, через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в КНР, то есть на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере и контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
ФИО1, движимый стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения, хранения и последующего сбыта заведомо для него незаконно заготовленной древесины, путем её незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в КНР, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории Российской Федерации и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, обладая финансовыми возможностями и организаторскими способностями, разработал следующую схему осуществления преступной деятельности:
- организовать приобретение ООО «НовоЛес» на территории Адрес у различных лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, без документального оформления факта приобретения, заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой в связи с отсутствием правоустанавливающих документов была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при этом качество и сортность древесины - выше;
- обеспечить перевозку и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в северных районах Адрес: Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх, значительно отдаленных территориально от областного центра, что существенно снижало риск выявления контролирующими органами фактов приема, хранения и отгрузки на пунктах ППОД древесины без правоустанавливающих документов;
- для придания вида легальности происхождения приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесине приискать и сформировать пакеты заведомо подложных правоустанавливающих документов с использованием реквизитов российских организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков, и организовать изготовление заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов, на основании которых ООО «НовоЛес» якобы приобрело древесину в установленном законом порядке у надлежащих поставщиков при наличии всех правоустанавливающих документов о происхождении данной древесины;
- организовать проведение в Иркутском филиале ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (далее - Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИКР») фитосанитарных исследований подкарантинной продукции (древесины) и получение в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес фитосанитарных сертификатов, обязательных для осуществления экспортной торговли лесоматериалами, на весь объём приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины;
- организовать направление подложных договоров купли-продажи лесоматериалов, подложных пакетов правоустанавливающих документов и другой необходимой документации в электронном виде таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» для составления таможенных деклараций, подачи таможенных деклараций и документации в подразделения Адрес с целью помещения заведомо незаконно заготовленной древесины под таможенную процедуру экспорта;
- по результатам недостоверного декларирования после получения в подразделениях Иркутской таможни разрешения на выпуск товаров, силами организаций-перевозчиков осуществить вывоз железнодорожным транспортом заведомо незаконно заготовленной древесины в КНР, то есть за пределы Таможенного союза, для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР;
- денежные средства в российской и иностранной валюте, перечисленные на счета ООО «НовоЛес» от иностранных партнеров из КНР в качестве оплаты за поставку лесоматериалов по внешнеэкономическим контрактам, направить на текущую финансово-хозяйственную деятельность ООО «НовоЛес» для осуществления дальнейшей коммерческой деятельности.
Осознавая, что реализовать задуманную схему осуществления преступной деятельности невозможно без участия в ней работника ООО «НовоЛес», в силу своего служебного положения наделенного полномочиями на подписание всей документации по текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе договоров купли-продажи лесоматериалов и платежных документов по ним, то есть обладающего непосредственными закрепленными в учредительных документах Общества организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями и наделенного правомочиями без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 посвятил в свои преступные планы директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, предложив последнему участвовать в данной преступной схеме за денежное вознаграждение в виде премии по результатам работы Общества в 2016 году в размере 1000 рублей с каждого задекларированного и направленного в КНР железнодорожного состава, при условии положительной финансовой ситуации и прибыльности деятельности ООО «НовоЛес».
В свою очередь, в указанный период времени директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, заведомо осознавая противозаконность предложения ФИО1, однако, наряду с ФИО1 заинтересованный в успешности и прибыльности деятельности возглавляемого им Общества, рассчитывая на получение обещанной ему ФИО1 денежной премии по результатам работы Общества в 2016 году, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразил своё согласие на участие в задуманной ФИО1 схеме осуществления преступной деятельности.
Таким образом, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, на территории Адрес фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1 и директор Общества Свидетель №1 умышленно, из корыстных побуждений вступили в предварительный преступный сговор на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере и контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, следующим образом распределив между собой преступные роли в группе лиц по предварительному сговору.
Так, ФИО1, используя имеющиеся у него связи, наработанные при осуществлении на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами, и финансовые возможности, должен был:
- обеспечить закупку у различных лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины на территории Адрес, заведомо незаконно заготовленной древесины без документального оформления факта приобретения, а также перевозку и отгрузку данной древесины для хранения на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес;
- приискать и предоставить директору ООО «НовоЛес» ФИО17 пакеты заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами российских организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков, для дальнейшего изготовления и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и сопутствующей финансовой документации, дальнейшего предоставления их в подразделения Иркутской таможни в целях придания вида легальности происхождения приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесине;
- советами, указаниями, финансовыми возможностями оказывать содействие директору ООО «НовоЛес» Свидетель №1 в вопросах текущей деятельности Общества для обеспечения реализации задуманной им преступной схемы.
В свою очередь, Свидетель №1, используя своё служебное положение директора ООО «НовоЛес», в том числе путём влияния на подчиненных и других лиц в силу значимости и авторитета занимаемой должности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, должен был:
- организовать и обеспечить работу офиса ООО «НовоЛес» и бесперебойную деятельность пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в целях систематического приема, учёта, хранения, отгрузки на железнодорожные составы и отправки за пределы Российской Федерации поступающей заведомо незаконно заготовленной древесины для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР;
- получив от ФИО1 пакеты заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами российских организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков, обеспечить изготовление и подписать заведомо подложные договоры купли-продажи лесоматериалов и сопутствующую финансовую документацию, создав, тем самым, видимость легального приобретения древесины ООО «НовоЛес» у поставщиков, указанных в документах, представленных ФИО1;
- организовать направление заявок на проведение фитосанитарных исследований древесины, получение заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», направление заявок и получение фитосанитарных сертификатов на заведомо нелегально-заготовленную древесину в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес уполномоченными работниками ООО «НовоЛес»;
- обеспечить направление декларантами ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, подложных договоров купли-продажи лесоматериалов, подложных пакетов правоустанавливающих документов и другой необходимой документации в электронном виде таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» для составления таможенных деклараций и их подачи в территориальные подразделения Иркутской таможни;
- обеспечить подготовку и подписать необходимую финансовую документацию для зачисления денежных средств, поступивших из КНР в качестве оплаты за поставленную древесину, на расчетный счет ООО «НовоЛес», после чего, следуя указаниям фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1, израсходовать данные денежные средства на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Так, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1, действуя умышленно, в целях извлечения незаконной материальной выгоды от совершения данных преступлений, то есть из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершили приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, используя имеющиеся у него возможности в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами, и финансовые ресурсы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта и сбыта лесоматериалов, через не установленных следствием лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, подыскал каналы поставки и организовал приобретение, то есть приобрёл в целях дальнейшего сбыта не менее 28 841,66 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорта 1-2, ГОСТ 9463-88, классифицируемых согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - 4403203101, 4403203102, являющихся стратегически важными ресурсами, стоимость которых в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, что само по себе исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, а также договорился с неустановленными лицами о поставках указанной древесины неустановленным грузовым транспортом на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес для хранения в целях дальнейшего сбыта, а именно:
- в период со второй половины 2015 года до Дата приобрел не менее 477,58 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины, которая неустановленным грузовым транспортом была доставлена и отгружена для хранения в целях дальнейшего сбыта на пункт ППОД ООО «НовоЛес», расположенный в Адрес;
- в период со второй половины 2015 года до Дата приобрел не менее 20 196,07 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины, которая неустановленным грузовым транспортом была доставлена и отгружена для хранения в целях дальнейшего сбыта на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес;
- в период со второй половины 2015 года до Дата приобрел не менее 5 286,36 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины, которая неустановленным грузовым транспортом была доставлена и отгружена для хранения в целях дальнейшего сбыта на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес;
- в период со второй половины 2015 года до Дата приобрел не менее 1 784,04 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины, которая неустановленным грузовым транспортом была доставлена и отгружена для хранения в целях дальнейшего сбыта на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Тайшетском, Адресх Адрес;
- в период со второй половины 2015 года до Дата приобрел не менее 1 097,61 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины, которая неустановленным грузовым транспортом была доставлена и отгружена для хранения в целях дальнейшего сбыта на пункт ППОД ООО «НовоЛес», расположенный в Адрес.
Таким образом, всего в период со второй половины 2015 года до Дата более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, действующим группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, у неустановленных лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, было приобретено в целях дальнейшего сбыта и после приобретения на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, по адресам: Адрес, погрузочная площадка, прилегающая к железнодорожному пути №; Адрес, р.Адрес «А»; Адрес, земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №; Адрес, р.Адрес, от 6 ПК 104 км по 8 ПК 106 км железной дороги; Адрес, р.Адрес, 1-я улица, 2 «А», земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №, неустановленным грузовым транспортом для хранения в целях дальнейшего сбыта отгружено не менее 28 841,66 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорта 1-2, ГОСТ 9463-88, классифицируемых согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - 4403203101, 4403203102.
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, то есть до получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах ФИО1 и Свидетель №1, действуя группой лиц по предварительному сговору, хранили в целях сбыта не менее 28 841,66 м3 заведомо для них незаконно заготовленной древесины на вышеуказанных пунктах ППОД ООО «НовоЛес», расположенных по вышеуказанным адресам.
Кроме того, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством жителя АдресФИО25 приискал пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес (ИНН 3838005130) (далее – ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес), в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация на 2015 год от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации 2015 «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы, с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли - продажи хлыстов товарных от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18, и покупателем ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6, на основании которого покупатель приобрел у продавца обезличенный лес в хлыстах. Заранее обговорив с ФИО25 возможность создания фиктивных договорных отношений с подконтрольной последнему, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тайшетский Лесной Альянс», но не посвящая ФИО25 во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством ФИО25 приискал второй пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация № от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы на 2016 г., с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5, на основании которого покупатель приобрел у продавца лес на корню хвойных и лиственных пород согласно лесной декларации № от Дата; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5 и покупателем индивидуальным предпринимателем ФИО24, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах: сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина и т.д.; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом индивидуальным предпринимателем ФИО24 и покупателем ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах у пня сосну обыкновенную в объёме 30 000 м3. Заранее обговорив с ФИО25 и иным неустановленным лицом возможность создания фиктивных договорных отношений с не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лесстрой», но не посвящая ФИО25 и второе неустановленное лицо во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов в период с Дата по Дата, но не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В свою очередь, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, используя своё служебное положение руководителя Общества, в том числе путём влияния на подчиненных и других лиц в силу значимости и авторитета занимаемой должности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, в течение 2016 года принял необходимые меры к организации и обеспечению работы офиса ООО «НовоЛес» и бесперебойной деятельности пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в том числе путём поставки на пункты ППОД горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники, фурнитуры для погрузки и крепления древесины, денежных средств для выплаты заработной платы работникам, в целях систематического приема, учёта, хранения, погрузки на железнодорожные составы и отправки, то есть в целях сбыта за пределы Российской Федерации поступающей на пункты ППОД заведомо незаконно заготовленной древесины для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР.
Кроме того, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, получив от последнего в 2016 году, не позднее Дата и не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, два пакета заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, при содействии работников офиса ООО «НовоЛес», не посвященных в преступные намерения соучастников преступления, исполняющих свои непосредственные служебные обязанности, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, принял меры к изготовлению и дальнейшему подписанию сторонами заведомо для него подложных документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении древесины, находящейся на пунктах ППОД ООО «НовоЛес»:
- договор № купли-продажи лесопродукции от Дата, заключенный между продавцом ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, на основании которого покупатель приобрел у продавца лесопродукцию - пиловочник хвойных пород ГОСТ 9463-88, 1, 2 сорт, диаметр от 18 и выше* 4 м и 6 м, объёмом 8 500 м3, без учета коры, 9 350 м3, с учетом коры, в ассортименте; Приложение № к договору № купли продажи лесопродукции от Дата «Протокол согласования договорной цены от Дата», согласно которому стороны по договору достигли соглашения о договорной цене на вышеуказанную лесопродукцию в размере 500 руб. 00 коп. за 1 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате пиловочника хвойных пород от грузоотправителя (поставщика) ООО «Тайшетский Лесной Альянс» грузополучателю (плательщику) ООО «Новолес», согласно которой за поставленные поставщиком 8 500 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 4 250 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями);
- договор № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между продавцом ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, согласно которому покупатель приобрел у продавца товар согласно Спецификации (Приложение № к договору); Приложение № к договору купли продажи № от Дата «Спецификация товара», согласно которому товаром по договору является товарный хлыст у пня в объёме 20 000 м3, стоимостью 450 руб. 00 коп. за 1 м3, общей стоимостью 9 000 000 руб. 00 коп.; акт приема-передачи № к договору купли продажи № от Дата, согласно которому продавец передал, а покупатель принял лесоматериалы товарный хлыст у пня сосна в объёме 20 000 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате товарного хлыста у пня сосна объёмом 20 000 м3 от грузоотправителя (поставщика) ООО «Лесстрой» грузополучателю (плательщику) ООО «НовоЛес», согласно которой за поставленные поставщиком 20 000 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 9 000 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями).
В результате умышленных преступных действий директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, действующего группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, Общество получило заведомо для Свидетель №1 и ФИО1 подложные пакеты правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, в связи с чем соучастники преступления получили реальную возможность для легализации 28 841,66 м3 древесины с отсутствующими правоустанавливающими документами. При этом как директору ООО «НовоЛес» Свидетель №1, так и фактическому владельцу Общества ФИО1 было достоверно известно, что ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес не является производителем лесоматериалов, имеющихся в распоряжении ООО «НовоЛес» на пунктах ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес.
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему работникам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс направления заявок на проведение фитосанитарных исследований древесины и получение заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (не менее 28 841,66 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины, находящейся на пунктах ППОД ООО «НовоЛес», расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес) в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», обязательных для выдачи фитосанитарных сертификатов, а также процесс направления заявок и получения фитосанитарных сертификатов на вышеуказанную заведомо нелегально-заготовленную древесину в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес, обязательных для осуществления экспортных поставок древесины. В течение вышеуказанного периода времени во исполнение реализации преступного умысла соучастников преступления работниками ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, введенными ими в заблуждение, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, систематически получались фитосанитарные сертификаты на весь объём приобретенной незаконно заготовленной древесины.
Кроме того, в период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему декларантам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс изготовления и систематической подачи таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» документации, необходимой для составления таможенных деклараций, с целью их дальнейшей подачи в территориальные подразделения Иркутской таможни. В вышеуказанный период времени специалистам по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» декларантами ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, в электронной форме была представлена предусмотренная законом документация, содержащая в том числе заведомо для фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1 и директора указанного Общества Свидетель №1 подложные документы с недостоверными сведениями о производителе товара - вышеуказанные подложные пакеты правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложные договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями.
В период с Дата до Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», не посвященные в преступные намерения соучастников преступления, введенные ими в заблуждение, исполняющие свои непосредственные служебные обязанности, на основании полученной от декларантов ООО «НовоЛес» в электронной форме документации, полагая, что все переданные им документы содержат достоверную информацию, находясь на территории Адрес, на основании указанных документов составили и представили в подразделения Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, в общей сложности 320 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение 5-ти контрактов (контракт MJS-2011-008 от Дата, контракт MFD-NOV-03 от Дата, контракт MYLT-YM-001 от Дата, контракт MXS-2014-03 от Дата, контракт MFD-NOV-03 от Дата), с предоставлением подложных пакетов правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложных договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), общим объемом 28 841,66 м3, производителем которых является ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес.
В период с Дата до Дата вышеуказанными подразделениями Иркутской таможни после принятия и присвоения 320 таможенным декларациям, представленным специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», индивидуальных регистрационных номеров, произведено таможенное оформление декларируемого товара в таможенном режиме «экспорт», после чего по результатам проведения документальной проверки принято решение о разрешении к выпуску задекларированного товара за пределы таможенной границы Таможенного союза, в связи с чем декларант ООО «НовоЛес» путём недостоверного декларирования товаров с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, получило право на отправку с пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в КНР с целью сбыта 28 841,66 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины.
В период с Дата до Дата после получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах во исполнение преступного умысла соучастников преступления ФИО1 и Свидетель №1, по указанию последнего, незаконно заготовленная древесина - лесоматериалы общим объёмом 28 841,66 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, задекларированные по 320 таможенным декларациям, представленным в подразделения Иркутской таможни специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», с мест хранения - пунктов ППОД ООО «НовоЛес», расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, по адресам: Адрес, погрузочная площадка, прилегающая к железнодорожному пути №; Адрес, р.Адрес «А»; Адрес, земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №; Адрес, р.Адрес, от 6 ПК 104 км по 8 ПК 106 км железной дороги; Адрес, р.Адрес, 1-я улица, 2 «А», земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №, силами организаций-отправителей/экспортеров ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес», оказывающих на договорной основе услуги по перевозке грузов, перевезены с целью сбыта железнодорожным транспортом с территории Адрес в Адрес к таможенному посту Железнодорожному пункту пропуска (ЖДПП) Забайкальск Читинской таможни, расположенному по адресу по адресу: Адрес, пгт. Забайкальск, Адрес, после чего в период с Дата до Дата через данный таможенный пост вывезена с целью сбыта железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в Китайскую Народную Республику, тем самым, соучастниками преступления ФИО1 и Свидетель №1 осуществлен сбыт заведомо для них незаконно заготовленной древесины.
В 2016-2017 годах, более точно дата органом следствия не установлена, по мере вывоза и поставки товара (лесоматериалов) в КНР во исполнение принятых на себя обязательств по 5-ти контрактам (контракт MJS-2011-008 от Дата, контракт MFD-NOV-03 от Дата, контракт MYLT-YM-001 от Дата, контракт MXS-2014-03 от Дата, контракт MFD-NOV-03 от Дата) организациями-партнерами из Китайской Народной Республики произведена оплата за поставленные товары (лесоматериалы) путём осуществления банковских переводов денежных средств в адрес ООО «НовоЛес» на счета Общества, открытые в КБ «Байкалкредобанк» (АО), расположенном по адресу: Адрес.
Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы общая сумма денежных средств в российской валюте, зачисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» №, открытый в КБ «Байкалкредобанк» (АО), в качестве оплаты за товары (лесоматериалы) по 320 таможенным декларациям, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, составила 90 065 209, 00 руб.
В течение 2016-2019 годов, но не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, денежные средства в общей сумме 90 065 209, 00 руб., приобретенные ООО «НовоЛес» в результате сбыта заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины объёмом 28 841,66 м3, в числе прочих денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» №, открытый в КБ «Байкалкредобанк» (АО), на основании решений директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, следующего указаниям фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1, были израсходованы с расчетного счета на финансово-хозяйственную деятельность ООО «НовоЛес», тем самым, схема осуществления преступной деятельности, разработанная ФИО1, реализована полностью, а преступный умысел действующих группой лиц по предварительному сговору соучастников преступления ФИО1 и Свидетель №1, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, доведен до конца.
Согласно заключению эксперта № от Дата стоимость незаконно заготовленной на территории Адрес древесины - сосны обыкновенной (лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88) объёмом 28 841,66 м3, исчисленная по утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № от Дата таксам, по состоянию на 2016 год (март-декабрь 2016 года) составляет 114 409 674 руб., что в соответствии с примечанием к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером.
Кроме того, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, у находящегося на территории АдресФИО1, на протяжении нескольких лет осуществляющего деятельность в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами, фактического владельца ООО «НовоЛес» и ряда других организаций, осуществляющих на территории Адрес деятельность в указанных сферах, помимо осуществления легальной хозяйственной деятельности по экспортной торговле лесоматериалами в подконтрольном ему ООО «НовоЛес», из корыстных побуждений, в целях извлечения незаконной материальной прибыли, возник преступный умысел на систематическое совершение преступлений в сферах незаконного оборота древесины путём незаконного перемещения лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами, через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в КНР, то есть на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере и контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
В вышеуказанный период времени фактический владелец ООО «НовоЛес» разработал описанную выше схему осуществления преступной деятельности и посвятил в свои преступные планы директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, предложив последнему участвовать в данной преступной схеме за денежное вознаграждение в виде премии по результатам работы Общества в 2016 году в размере 1000 рублей с каждого задекларированного и направленного в КНР железнодорожного состава, при условии положительной финансовой ситуации и прибыльности деятельности ООО «НовоЛес».
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, на территории Адрес фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1 и директор Общества Свидетель №1 умышленно, из корыстных побуждений вступили в предварительный преступный сговор на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере и контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере и распределили между собой описанным выше способом преступные роли в группе лиц по предварительному сговору.
Дата Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в целях эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, определенных в Соглашении о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от Дата, Соглашении о Таможенном союзе от Дата, Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от Дата и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от Дата, учреждена международная организация - Евразийской экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
Дата Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС N 17 принят Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, в соответствии с которым Адрес и Российская Федерация, основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от Дата, Договоре о Комиссии таможенного союза от Дата, принимая во внимание общепризнанные принципы и нормы международного права, в целях обеспечения таможенного регулирования на единой таможенной территории таможенного союза, приняли Таможенный кодекс Таможенного союза (далее – ТК ТС, Кодекс). С Дата ТК ТС в установленном порядке ратифицирован и вступил в действие на территории Республики Казахстан и Российской Федерации.
Дата Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией на основании Декларации о евразийской экономической интеграции от Дата для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, в целях создания условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, стремления к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики, с Дата учреждена международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью - Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в состав которого в дальнейшем вошли Адрес (с Дата) и Кыргызская Республика (с Дата).
Таким образом, в период с Дата по Дата, то есть до отмены ТК ТС и принятия ТК ЕАЭС, действующего по настоящее время и предусматривающего аналогичные ограничения и запреты, единую таможенную территорию таможенного союза в соответствии со ст. 2 ТК ТС составляли территория Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 ТК ТС таможенное законодательство таможенного союза состоит из настоящего Кодекса; международных договоров государств-членов таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе; решений Комиссии таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе, принимаемых в соответствии с настоящим Кодексом и международными договорами государств-членов таможенного союза. Таможенное законодательство таможенного союза действует на таможенной территории таможенного союза. Если в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза таможенное регулирование в таможенном союзе осуществляется в соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза, такое законодательство действует на территории этого государства - члена таможенного союза.
Статьей 4 ТК ТС предусмотрены основные термины, используемые в Кодексе и их определения, в том числе:
- вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза - совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы;
- выпуск товаров - действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры;
- декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары;
- запреты и ограничения - комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования,, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств-членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств-членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств-членов таможенного союза;
- коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза;
- незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение;
- перемещение товаров через таможенную границу - ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза;
- таможенная декларация - документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров;
- таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами;
- таможенное декларирование - заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;
- таможенные документы - документы, составляемые исключительно для таможенных целей;
- таможенные операции - действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза;
- таможенные органы - таможенные органы государств-членов таможенного союза;
- таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного союза;
- таможенный представитель - юридическое лицо государства - члена таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза;
- товар - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта государств-членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.
Согласно ст. 96 ТК ТС товары таможенного союза находятся под таможенным контролем при их вывозе с таможенной территории таможенного союза с момента регистрации таможенной декларации или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо совершения действия, непосредственно направленного на осуществление
В силу ст. 98 ТК ТС декларант, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела и иные заинтересованные лица обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, в устной, письменной и (или) электронной формах.
Согласно ст. 174 ТК ТС помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Товары, подлежащие ветеринарному, фитосанитарному и другим видам государственного контроля, могут быть помещены под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего контроля. Помещение товаров под таможенную процедуру завершается выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
В силу ст. 176 ТК ТС при помещении товаров под таможенную процедуру лица, определенные настоящим Кодексом, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для выпуска товаров. При совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, таможенные органы вправе требовать представления только документов и сведений, которые необходимы для обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и представление которых предусмотрено таможенным законодательством таможенного союза. Документы, необходимые для выпуска товаров, могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с настоящим Кодексом.
Согласно ст. 179 ТК ТС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с настоящим Кодексом. Таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта. Таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.
Статьёй 181 ТК ТС предусмотрено, что при помещении под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары. В декларации на товары указываются основные сведения, в том числе: сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправителе и о получателе товаров; сведения о товарах: наименование, описание, классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, наименование страны происхождения, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения, таможенная стоимость, статистическая стоимость; сведения о производителе товаров.
В соответствии со ст. 183 Таможенного кодекса Таможенного союза подача таможенной декларации должны сопровождаться представлением в таможенный орган документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. При таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов.
Согласно ст. 189 ТК ТС декларант несет ответственность за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации.
Согласно ст. 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
В силу ст. 212 ТК ТС экспорт - таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами.
В соответствии с пп. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от Дата № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» вывозом товаров из Российской Федерации за пределы таможенной территории Таможенного союза признается вывоз товаров из Российской Федерации, если страной назначения товаров в соответствии с намерениями лиц, осуществляющих перемещение товаров, является территория государства, не являющегося членом Таможенного союза.
Дата постановлением Правительства Российской Федерации № утвержден Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, в соответствии с которым стратегически важными ресурсами признаны лесоматериалы, в том числе: лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные, хвойных пород, сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L. ", бревна, диаметром не менее 15 см, но не более 24 см., длиной не менее 1 м., и диаметром более 24 см., длиной не менее 1 м., классифицируемые согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - №, №.
В период с Дата по Дата в ходе исполнения контракта MJS-2011-008 от Дата, контракта MFD-NOV-03 от Дата, контракта MYLT-YM-001 от Дата, контракта MXS-2014-03 от Дата, контракта MFD-NOV-03 от Дата фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1, действуя умышленно, в целях извлечения незаконной материальной выгоды от совершения данных преступлений, то есть из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершали контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в период с Дата до Дата, в ходе исполнения контракта MFD-NOV-03 от Дата фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершили контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, используя имеющиеся у него возможности, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами, и финансовые ресурсы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта и сбыта лесоматериалов, через не установленных следствием лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, подыскал каналы поставки и организовал приобретение, то есть приобрёл в целях дальнейшего сбыта не менее 20 196,07 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорта 1-2, ГОСТ 9463-88, классифицируемых согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - 4403203101, 4403203102, являющихся стратегически важными ресурсами, стоимость которых в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, что само по себе исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, а также договорился с неустановленными лицами о поставках указанной древесины для хранения в целях дальнейшего сбыта неустановленным грузовым транспортом на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, расположенные по адресам: Адрес, погрузочная площадка, прилегающая к железнодорожному пути №; Адрес, р.Адрес «А»; Адрес, земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №; Адрес, р.Адрес, от 6 ПК 104 км по 8 ПК 106 км железной дороги; Адрес, р.Адрес, 1-я улица, 2 «А», земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №.
Кроме того, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством жителя АдресФИО25 приискал пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес (ИНН 3838005130) (далее – ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес), в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация на 2015 год от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации 2015 «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы, с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи хлыстов товарных от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6, на основании которого покупатель приобрел у продавца обезличенный лес в хлыстах. Заранее обговорив с ФИО25 возможность создания фиктивных договорных отношений с подконтрольной последнему, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тайшетский Лесной Альянс», но не посвящая ФИО25 во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством ФИО25 приискал второй пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация № от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы на 2016 г., с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5, на основании которого покупатель приобрел у продавца лес на корню хвойных и лиственных пород согласно лесной декларации № от Дата; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5 и покупателем индивидуальным предпринимателем ФИО24, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах: сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина и т.д.; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом индивидуальным предпринимателем ФИО24 и покупателем ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах у пня сосну обыкновенную в объёме 30 000 м3. Заранее обговорив с ФИО25 и иным неустановленным лицом возможность создания фиктивных договорных отношений с не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лесстрой», но не посвящая ФИО25 и второе неустановленное лицо во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов в период с Дата по Дата, но не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В свою очередь, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, используя своё служебное положение руководителя Общества, в том числе путём влияния на подчиненных и других лиц в силу значимости и авторитета занимаемой должности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, в течение 2016 года принял необходимые меры к организации и обеспечению работы офиса ООО «НовоЛес» и бесперебойной деятельности пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в том числе путём поставки на пункты ППОД горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники, фурнитуры для погрузки и крепления древесины, денежных средств для выплаты заработной платы работникам, в целях систематического приема, учёта, хранения, погрузки на железнодорожные составы и отправки, то есть в целях сбыта за пределы Российской Федерации поступающей на пункты ППОД заведомо незаконно заготовленной древесины для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР.
Кроме того, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, получив от последнего в 2016 году, не позднее Дата и не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, пакеты заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, при содействии работников офиса ООО «НовоЛес», не посвященных в преступные намерения соучастников преступления, исполняющих свои непосредственные служебные обязанности, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, принял меры к изготовлению и дальнейшему подписанию сторонами заведомо для него подложных документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении древесины, находящейся на пунктах ППОД ООО «НовоЛес»:
- договор № купли-продажи лесопродукции от Дата, заключенный между продавцом ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, на основании которого покупатель приобрел у продавца лесопродукцию - пиловочник хвойных пород ГОСТ 9463-88, 1, 2 сорт, диаметр от 18 и выше* 4м и 6м, объёмом 8 500 м3, без учета коры, 9 350 м3, с учетом коры, в ассортименте; Приложение № к договору № купли-продажи лесопродукции от Дата «Протокол согласования договорной цены от Дата», согласно которому стороны по договору достигли соглашения о договорной цене на вышеуказанную лесопродукцию в размере 500 руб. 00 коп. за 1 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате пиловочника хвойных пород от грузоотправителя (поставщика) ООО «Тайшетский Лесной Альянс» грузополучателю (плательщику) ООО «Новолес», согласно которой за поставленные поставщиком 8 500 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 4 250 000 рублей (далее - договор № купли - продажи лесопродукции от Дата с приложениями);
- договор № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между продавцом ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, согласно которому покупатель приобрел у продавца товар согласно Спецификации (Приложение № к договору); Приложение № к договору купли продажи № от Дата «Спецификация товара», согласно которому товаром по договору является товарный хлыст у пня в объёме 20 000 м3, стоимостью 450 руб. 00 коп. за 1 м3, общей стоимостью 9 000 000 руб. 00 коп.; акт приема-передачи № к договору купли продажи № от Дата, согласно которому продавец передал, а покупатель принял лесоматериалы товарный хлыст у пня сосна в объёме 20 000 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате товарного хлыста у пня сосна объёмом 20 000 м3 от грузоотправителя (поставщика) ООО «Лесстрой» грузополучателю (плательщику) ООО «НовоЛес», согласно которой за поставленные поставщиком 20 000 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 9 000 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями).
В результате умышленных преступных действий директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, действующего группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, Общество получило заведомо для Свидетель №1 и ФИО1 подложные пакеты правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, в связи с чем соучастники преступления получили реальную возможность для легализации имеющейся у них древесины с отсутствующими правоустанавливающими документами, осознавая, что ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес не является производителем лесоматериалов, имеющихся в распоряжении ООО «НовоЛес».
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему работникам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс направления заявок на проведение фитосанитарных исследований древесины и получение заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (не менее 20 196,07 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины) в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», обязательных для выдачи фитосанитарных сертификатов, а также процесс направления заявок и получения фитосанитарных сертификатов на вышеуказанную заведомо нелегально-заготовленную древесину в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес, обязательных для осуществления экспортных поставок древесины. В течение вышеуказанного периода времени во исполнение реализации преступного умысла соучастников преступления работниками ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, введенными ими в заблуждение, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, систематически получались фитосанитарные сертификаты на весь объём приобретенной незаконно заготовленной древесины.
Кроме того, в период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему декларантам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс изготовления и систематической подачи таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» документации, необходимой для составления таможенных деклараций, с целью их дальнейшей подачи в территориальные подразделения Иркутской таможни. В вышеуказанный период времени специалистам по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» декларантами ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, в электронной форме была представлена предусмотренная законом документация, содержащая в том числе заведомо для фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1 и директора указанного Общества Свидетель №1 подложные документы с недостоверными сведениями о производителе товара - вышеуказанные подложные пакеты правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложные договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями.
В период с Дата до Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», не посвященные в преступные намерения соучастников преступления, введенные ими в заблуждение, исполняющие свои непосредственные служебные обязанности, на основании полученной от декларантов ООО «НовоЛес» в электронной форме документации, полагая, что все переданные им документы содержат достоверную информацию, находясь на территории Адрес, на основании указанных документов составили и представили в подразделения Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 226 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение контракта MFD-NOV-03 от Дата, с предоставлением подложных пакетов правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложных договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 20 196,07 м3, общей таможенной стоимостью 94 830 979 рублей 35 копеек, производителем которых декларантом необоснованно заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес.
В период с Дата до Дата вышеуказанными подразделениями Иркутской таможни принято 226 таможенных деклараций, представленных специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», с присвоением регистрационных номеров №№:
№, произведено таможенное оформление декларируемого товара в таможенном режиме «экспорт», после чего по результатам проведения документальной проверки принято решение о разрешении к выпуску задекларированного товара за пределы таможенной границы Таможенного союза, в связи с чем декларант ООО «НовоЛес» путём недостоверного декларирования товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, получило право на отправку с пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в КНР, с целью сбыта, 20 196,07 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины.
В период с Дата до Дата после получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах во исполнение преступного умысла ФИО1 и Свидетель №1 и по указанию последнего незаконно заготовленная древесина - лесоматериалы общим объёмом 20 196,07 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, задекларированные по 226 таможенным декларациям, представленным в подразделения Иркутской таможни специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», силами организаций-отправителей/экспортеров ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес», оказывающих на договорной основе услуги по перевозке грузов, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Адрес, пгт. Забайкальск, Адрес, была вывезена железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в Китайскую Народную Республику.
Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы рыночная стоимость лесоматериалов в Адрес (на момент подачи для регистрации таможенных деклараций в таможенный орган), задекларированных ООО «НовоЛес» по 226 таможенным декларациям в рамках исполнения контракта MFD-NOV-03 от Дата, составила 75 953 274 руб. 27 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.
Кроме того, в период с Дата до Дата, в ходе исполнения контракта MFD-NOV-03 от Дата фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершили контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, используя имеющиеся у него возможности, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами, и финансовые ресурсы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта и сбыта лесоматериалов, через неустановленных следствием лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, подыскал каналы поставки и организовал приобретение, то есть приобрёл в целях дальнейшего сбыта не менее 1 097,61 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорта 1-2, ГОСТ 9463-88, классифицируемых согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - 4403203101, 4403203102, являющихся стратегически важными ресурсами, стоимость которых в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, что само по себе исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, а также договорился с неустановленными лицами о поставках указанной древесины для хранения в целях дальнейшего сбыта неустановленным грузовым транспортом на пункт ППОД ООО «НовоЛес», расположенный в Адрес по адресу: Адрес, погрузочная площадка, прилегающая к железнодорожному пути №.
Кроме того, в период с Дата до Дата, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством жителя АдресФИО25 приискал пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация № от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы на 2016 г., с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5, на основании которого покупатель приобрел у продавца лес на корню хвойных и лиственных пород согласно лесной декларации № от Дата; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5 и покупателем индивидуальным предпринимателем ФИО24, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах: сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина и т.д.; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом индивидуальным предпринимателем ФИО24 и покупателем ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах у пня сосну обыкновенную в объёме 30 000 м3. Заранее обговорив с ФИО25 и иным неустановленным лицом возможность создания фиктивных договорных отношений с не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лесстрой», но не посвящая ФИО25 и второе неустановленное лицо во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов, в период с Дата по Дата, но не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В свою очередь, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, используя своё служебное положение руководителя Общества, в том числе путём влияния на подчиненных и других лиц в силу значимости и авторитета занимаемой должности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, в течение 2016 года принял необходимые меры к организации и обеспечению работы офиса ООО «НовоЛес» и бесперебойной деятельности пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в том числе путём поставки на пункты ППОД горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники, фурнитуры для погрузки и крепления древесины, денежных средств для выплаты заработной платы работникам, в целях систематического приема, учёта, хранения, погрузки на железнодорожные составы и отправки, то есть в целях сбыта за пределы Российской Федерации поступающей на пункты ППОД заведомо незаконно заготовленной древесины для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР.
Кроме того, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, получив от последнего в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, при содействии работников офиса ООО «НовоЛес», не посвященных в преступные намерения соучастников преступления, исполняющих свои непосредственные служебные обязанности, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, принял меры к изготовлению и дальнейшему подписанию сторонами заведомо для него подложных документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении древесины, находящейся на пунктах ППОД ООО «НовоЛес»: договор № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между продавцом ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, согласно которому покупатель приобрел у продавца товар, согласно Спецификации (Приложение № к договору); Приложение № к договору купли продажи № от Дата «Спецификация товара», согласно которому товаром по договору является товарный хлыст у пня в объёме 20 000 м3, стоимостью 450 руб. 00 коп. за 1 м3, общей стоимостью 9 000 000 руб. 00 коп.; акт приема-передачи № к договору купли продажи № от Дата, согласно которому продавец передал, а покупатель принял лесоматериалы товарный хлыст у пня сосна в объёме 20 000 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате товарного хлыста у пня сосна объёмом 20 000 м3 от грузоотправителя (поставщика) ООО «Лесстрой» грузополучателю (плательщику) ООО «НовоЛес», согласно которой за поставленные поставщиком 20 000 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 9 000 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями).
В результате умышленных преступных действий директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, действующего группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, Общество получило заведомо для Свидетель №1 и ФИО1 подложный пакет правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, в связи с чем соучастники преступления получили реальную возможность для легализации имеющейся у них древесины с отсутствующими правоустанавливающими документами, осознавая, что ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес не является производителем лесоматериалов, имеющихся в распоряжении ООО «НовоЛес».
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему работникам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс направления заявок на проведение фитосанитарных исследований древесины и получение заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (не менее 1 097,61 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины) в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», обязательных для выдачи фитосанитарных сертификатов, а также процесс направления заявок и получения фитосанитарных сертификатов на вышеуказанную заведомо нелегально-заготовленную древесину в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес, обязательных для осуществления экспортных поставок древесины. В течение вышеуказанного периода времени во исполнение реализации преступного умысла соучастников преступления работниками ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, введенными ими в заблуждение, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, систематически получались фитосанитарные сертификаты на весь объём приобретенной незаконно заготовленной древесины.
Кроме того, в период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему декларантам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс изготовления и систематической подачи таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» документации, необходимой для составления таможенных деклараций, с целью их дальнейшей подачи в территориальные подразделения Иркутской таможни. В вышеуказанный период времени специалистам по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» декларантами ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, в электронной форме была представлена предусмотренная законом документация, содержащая, в том числе, заведомо для фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1 и директора указанного Общества Свидетель №1 подложные документы с недостоверными сведениями о производителе товара - вышеуказанный подложный пакет правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложный договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями.
В период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», не посвященные в преступные намерения соучастников преступления, введенные ими в заблуждение, исполняющие свои непосредственные служебные обязанности, на основании полученной от декларантов ООО «НовоЛес» в электронной форме документации, полагая, что все переданные им документы содержат достоверную информацию, находясь на территории Адрес, на основании указанных документов составили и представили в подразделение Иркутской таможни: ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 13 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение контракта MFD-NOV-03 от Дата, с предоставлением подложного пакета правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложного договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, №), объемом 1 097,61 м3, общей таможенной стоимостью 4 811 608 рублей 82 копейки, производителем которых декларантом необоснованно заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес.
В период с Дата по Дата вышеуказанным подразделением Иркутской таможни принято 13 таможенных деклараций, представленных специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», с присвоением регистрационных номеров №№, №, произведено таможенное оформление декларируемого товара в таможенном режиме «экспорт», после чего по результатам проведения документальной проверки принято решение о разрешении к выпуску задекларированного товара за пределы таможенной границы Таможенного союза, в связи с чем декларант ООО «НовоЛес» путём недостоверного декларирования товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, получило право на отправку с пункта ППОД, расположенного в Адрес, в КНР, с целью сбыта, 1 097,61 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины.
В период с Дата по Дата после получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах во исполнение преступного умысла ФИО1 и Свидетель №1 и по указанию последнего незаконно заготовленная древесина - лесоматериалы общим объёмом 1 097,61 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, задекларированные по 13 таможенным декларациям, представленным в подразделения Иркутской таможни специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», силами организации-отправителя/экспортера ООО «Терминал», оказывающей на договорной основе услуги по перевозке грузов, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Адрес, пгт. Забайкальск, Адрес, была вывезена железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в Китайскую Народную Республику.
Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы рыночная стоимость лесоматериалов в Адрес (на момент подачи для регистрации таможенных деклараций в таможенный орган), задекларированных ООО «НовоЛес» по 13 таможенным декларациям в рамках исполнения контракта MFD-NOV-03 от Дата, составила 4 165 093 руб. 95 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.
Кроме того, в период с Дата до Дата в ходе исполнения контракта MJS-2011-008 от Дата фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершили контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, используя имеющиеся у него возможности в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами, и финансовые ресурсы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта и сбыта лесоматериалов, через неустановленных следствием лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, подыскал каналы поставки и организовал приобретение, то есть приобрёл в целях дальнейшего сбыта не менее 5 286,36 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорта 1-2, ГОСТ 9463-88, классифицируемых согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - 4403203101, 4403203102, являющихся стратегически важными ресурсами, стоимость которых в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, что само по себе исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, а также договорился с неустановленными лицами о поставках указанной древесины для хранения в целях дальнейшего сбыта неустановленным грузовым транспортом на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, расположенные по адресам: Адрес, погрузочная площадка, прилегающая к железнодорожному пути №; Адрес, р.Адрес «А»; Адрес, земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №; Адрес, р.Адрес, от 6 ПК 104 км по 8 ПК 106 км железной дороги; Адрес, р.Адрес, 1-я улица, 2 «А», земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №.
Кроме того, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством жителя АдресФИО25 приискал пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес (ИНН 3838005130) (далее – ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес), в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация на 2015 год от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации 2015 «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы, с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи хлыстов товарных от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6, на основании которого покупатель приобрел у продавца обезличенный лес в хлыстах. Заранее обговорив с ФИО25 возможность создания фиктивных договорных отношений с подконтрольной последнему, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тайшетский Лесной Альянс», но не посвящая ФИО25 во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов, в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством ФИО25 приискал второй пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация № от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы на 2016 г., с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5, на основании которого покупатель приобрел у продавца лес на корню хвойных и лиственных пород согласно лесной декларации № от Дата; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5 и покупателем индивидуальным предпринимателем ФИО24, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах: сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина и т.д.; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом индивидуальным предпринимателем ФИО24 и покупателем ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах у пня сосну обыкновенную в объёме 30 000 м3. Заранее обговорив с ФИО25 и иным неустановленным лицом возможность создания фиктивных договорных отношений с не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лесстрой», но не посвящая ФИО25 и второе неустановленное лицо во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов в период с Дата по Дата, но не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В свою очередь, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, используя своё служебное положение руководителя Общества, в том числе путём влияния на подчиненных и других лиц в силу значимости и авторитета занимаемой должности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, в течение 2016 года принял необходимые меры к организации и обеспечению работы офиса ООО «НовоЛес» и бесперебойной деятельности пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в том числе путём поставки на пункты ППОД горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники, фурнитуры для погрузки и крепления древесины, денежных средств для выплаты заработной платы работникам, в целях систематического приема, учёта, хранения, погрузки на железнодорожные составы и отправки, то есть в целях сбыта за пределы Российской Федерации поступающей на пункты ППОД заведомо незаконно заготовленной древесины для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР.
Кроме того, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, получив от последнего в 2016 году, не позднее Дата и не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, пакеты заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, при содействии работников офиса ООО «НовоЛес», не посвященных в преступные намерения соучастников преступления, исполняющих свои непосредственные служебные обязанности, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, принял меры к изготовлению и дальнейшему подписанию сторонами заведомо для него подложных документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении древесины, находящейся на пунктах ППОД ООО «НовоЛес»:
- договор № купли-продажи лесопродукции от Дата, заключенный между продавцом ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, на основании которого покупатель приобрел у продавца лесопродукцию - пиловочник хвойных пород ГОСТ 9463-88, 1, 2 сорт, диаметр от 18 и выше* 4 м и 6 м, объёмом 8 500 м3, без учета коры, 9 350 м3, с учетом коры, в ассортименте; Приложение № к договору № купли-продажи лесопродукции от Дата «Протокол согласования договорной цены от Дата», согласно которому стороны по договору достигли соглашения о договорной цене на вышеуказанную лесопродукцию в размере 500 руб. 00 коп. за 1 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате пиловочника хвойных пород от грузоотправителя (поставщика) ООО «Тайшетский Лесной Альянс» грузополучателю (плательщику) ООО «Новолес», согласно которой за поставленные поставщиком 8 500 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 4 250 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями);
- договор № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между продавцом ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, согласно которому покупатель приобрел у продавца товар согласно Спецификации (Приложение № к договору); Приложение № к договору купли-продажи № от Дата «Спецификация товара», согласно которому товаром по договору является товарный хлыст у пня в объёме 20 000 м3, стоимостью 450 руб. 00 коп. за 1 м3, общей стоимостью 9 000 000 руб. 00 коп.; акт приема-передачи № к договору купли продажи № от Дата, согласно которому продавец передал, а покупатель принял лесоматериалы товарный хлыст у пня сосна в объёме 20 000 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате товарного хлыста у пня сосна объёмом 20 000 м3 от грузоотправителя (поставщика) ООО «Лесстрой» грузополучателю (плательщику) ООО «НовоЛес», согласно которой за поставленные поставщиком 20 000 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 9 000 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями).
В результате умышленных преступных действий директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, действующего группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, Общество получило заведомо для Свидетель №1 и ФИО1 подложные пакеты правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, в связи с чем соучастники преступления получили реальную возможность для легализации имеющейся у них древесины с отсутствующими правоустанавливающими документами, осознавая, что ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес не является производителем лесоматериалов, имеющихся в распоряжении ООО «НовоЛес».
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему работникам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс направления заявок на проведение фитосанитарных исследований древесины и получение заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (не менее 5 286,36 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины) в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», обязательных для выдачи фитосанитарных сертификатов, а также процесс направления заявок и получения фитосанитарных сертификатов на вышеуказанную заведомо нелегально-заготовленную древесину в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес, обязательных для осуществления экспортных поставок древесины. В течение вышеуказанного периода времени во исполнение реализации преступного умысла соучастников преступления работниками ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, введенными ими в заблуждение, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, систематически получались фитосанитарные сертификаты на весь объём приобретенной незаконно заготовленной древесины.
Кроме того, в период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему декларантам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс изготовления и систематической подачи подачи таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» документации, необходимой для составления таможенных деклараций, с целью их дальнейшей подачи в территориальные подразделения Иркутской таможни. В вышеуказанный период времени специалистам по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» декларантами ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, в электронной форме была представлена предусмотренная законом документация, содержащая, в том числе, заведомо для фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1 и директора указанного Общества Свидетель №1 подложные документы с недостоверными сведениями о производителе товара - вышеуказанные подложные пакеты правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложные договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договор № купли- продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями.
В период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», не посвященные в преступные намерения соучастников преступления, введенные ими в заблуждение, исполняющие свои непосредственные служебные обязанности, на основании полученной от декларантов ООО «НовоЛес» в электронной форме документации, полагая, что все переданные им документы содержат достоверную информацию, находясь на территории Адрес, на основании указанных документов составили и представили в подразделение Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 57 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта во исполнение контракта MJS-2011-008 от Дата, с предоставлением подложных пакетов правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложных договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 5 286,36 м3, общей таможенной стоимостью 24 763 780 рублей 02 копейки, производителем которых декларантом необоснованно заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес.
В период с Дата по Дата вышеуказанным подразделением Иркутской таможни принято 57 таможенных деклараций, представленных специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», с присвоением регистрационных номеров №№, № произведено таможенное оформление декларируемого товара в таможенном режиме «экспорт», после чего по результатам проведения документальной проверки принято решение о разрешении к выпуску задекларированного товара за пределы таможенной границы Таможенного союза, в связи с чем декларант ООО «НовоЛес» путём недостоверного декларирования товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, получило право на отправку с пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в КНР, с целью сбыта, 5 286,36 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины.
В период с Дата по Дата после получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах во исполнение преступного умысла ФИО1 и Свидетель №1 и по указанию последнего незаконно заготовленная древесина - лесоматериалы общим объёмом 5 286,36 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, задекларированные по 57 таможенным декларациям, представленным в подразделения Иркутской таможни специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», силами организаций-отправителей/экспортеров ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес», оказывающих на договорной основе услуги по перевозке грузов, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Адрес, пгт. Забайкальск, Адрес, была вывезена железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в Китайскую Народную Республику.
Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы рыночная стоимость лесоматериалов в Адрес (на момент подачи для регистрации таможенных деклараций в таможенный орган), задекларированных ООО «НовоЛес» по 57 таможенным декларациям в рамках исполнения контракта MJS-2011-008 от Дата, составила 21 290 833 руб. 60 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.
Кроме того, в период с Дата до Дата в ходе исполнения контракта MYLT-YM-001 от Дата фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершили контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, используя имеющиеся у него возможности в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами и финансовые ресурсы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта и сбыта лесоматериалов, через неустановленных следствием лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, подыскал каналы поставки и организовал приобретение, то есть приобрёл в целях дальнейшего сбыта не менее 477,58 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорта 1-2, ГОСТ 9463-88, классифицируемых согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - 4403203101, 4403203102, являющихся стратегически важными ресурсами, стоимость которых в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, что само по себе исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, а также договорился с неустановленными лицами о поставках указанной древесины для хранения в целях дальнейшего сбыта неустановленным грузовым транспортом на пункт ППОД ООО «НовоЛес», расположенный в Адрес, расположенном по адресу: Адрес, р.Адрес, от 6 ПК 104 км по 8 ПК 106 км железной дороги.
Кроме того, в период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством жителя АдресФИО25 приискал пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес (ИНН 3838005130) (далее – ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес), в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация на 2015 год от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации 2015 «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы, с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи хлыстов товарных от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Тайшетский Лесной Альянс», в лице генерального директора ФИО6, на основании которого покупатель приобрел у продавца обезличенный лес в хлыстах. Заранее обговорив с ФИО25 возможность создания фиктивных договорных отношений с подконтрольной последнему, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тайшетский Лесной Альянс», но не посвящая ФИО25 во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В свою очередь, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, используя своё служебное положение руководителя Общества, в том числе путём влияния на подчиненных и других лиц в силу значимости и авторитета занимаемой должности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, в течение 2016 года принял необходимые меры к организации и обеспечению работы офиса ООО «НовоЛес» и бесперебойной деятельности пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в том числе путём поставки на пункты ППОД горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники, фурнитуры для погрузки и крепления древесины, денежных средств для выплаты заработной платы работникам, в целях систематического приема, учёта, хранения, погрузки на железнодорожные составы и отправки, то есть в целях сбыта за пределы Российской Федерации поступающей на пункты ППОД заведомо незаконно заготовленной древесины для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР.
Кроме того, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, получив от последнего в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, при содействии работников офиса ООО «НовоЛес», не посвященных в преступные намерения соучастников преступления, исполняющих свои непосредственные служебные обязанности, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, принял меры к изготовлению и дальнейшему подписанию сторонами заведомо для него подложных документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении древесины, находящейся на пунктах ППОД ООО «НовоЛес»: договор № купли-продажи лесопродукции от Дата, заключенный между продавцом ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, на основании которого покупатель приобрел у продавца лесопродукцию - пиловочник хвойных пород ГОСТ 9463-88, 1, 2 сорт, диаметр от 18 и выше* 4 м и 6 м, объёмом 8 500 м3, без учета коры, 9 350 м3, с учетом коры, в ассортименте; Приложение № к договору № купли-продажи лесопродукции от Дата «Протокол согласования договорной цены от Дата», согласно которому стороны по договору достигли соглашения о договорной цене на вышеуказанную лесопродукцию в размере 500 руб. 00 коп. за 1 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате пиловочника хвойных пород от грузоотправителя (поставщика) ООО «Тайшетский Лесной Альянс» грузополучателю (плательщику) ООО «Новолес», согласно которой за поставленные поставщиком 8 500 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 4 250 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями).
В результате умышленных преступных действий директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, действующего группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, Общество получило заведомо для Свидетель №1 и ФИО1 подложный пакет правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, в связи с чем соучастники преступления получили реальную возможность для легализации имеющейся у них древесины с отсутствующими правоустанавливающими документами, осознавая, что ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес не является производителем лесоматериалов, имеющихся в распоряжении ООО «НовоЛес».
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему работникам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс направления заявок на проведение фитосанитарных исследований древесины и получение заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (не менее 477,58 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины) в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», обязательных для выдачи фитосанитарных сертификатов, а также процесс направления заявок и получения фитосанитарных сертификатов на вышеуказанную заведомо нелегально-заготовленную древесину в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес, обязательных для осуществления экспортных поставок древесины. В течение вышеуказанного периода времени во исполнение реализации преступного умысла соучастников преступления работниками ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, введенными ими в заблуждение, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, систематически получались фитосанитарные сертификаты на весь объём приобретенной незаконно заготовленной древесины.
Кроме того, в период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему декларантам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс изготовления и систематической подачи подачи таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» документации, необходимой для составления таможенных деклараций, с целью их дальнейшей подачи в территориальные подразделения Иркутской таможни. В вышеуказанный период времени специалистам по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» декларантами ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, в электронной форме была представлена предусмотренная законом документация, содержащая в том числе заведомо для фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1 и директора указанного Общества Свидетель №1 подложные документы с недостоверными сведениями о производителе товара - вышеуказанные подложный пакет правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложный договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями.
В период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», не посвященные в преступные намерения соучастников преступления, введенные ими в заблуждение, исполняющие свои непосредственные служебные обязанности, на основании полученной от декларантов ООО «НовоЛес» в электронной форме документации, полагая, что все переданные им документы содержат достоверную информацию, находясь на территории Адрес, на основании указанных документов составили и представили в подразделение Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 5 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта во исполнение контракта MYLT-YM-001 от Дата, с предоставлением подложного пакета правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложного договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 477,58 м3, общей таможенной стоимостью 2 349 743 рубля 84 копейки, производителем которых декларантом необоснованно заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес.
В период с Дата по Дата вышеуказанным подразделением Иркутской таможни принято 5 таможенных деклараций, представленных специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», с присвоением регистрационных номеров №№, 10607120/170516/0004757, 10607120/170516/0004758, 10607120/190516/0004881, 10607120/200516/0004917, произведено таможенное оформление декларируемого товара в таможенном режиме «экспорт», после чего по результатам проведения документальной проверки принято решение о разрешении к выпуску задекларированного товара за пределы таможенной границы Таможенного союза, в связи с чем декларант ООО «НовоЛес» путём недостоверного декларирования товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, получило право на отправку с пункта ППОД, расположенного в Адрес, в КНР, с целью сбыта, 477,58 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины.
В период с Дата по Дата после получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах во исполнение преступного умысла ФИО1 и Свидетель №1 и по указанию последнего незаконно заготовленная древесина - лесоматериалы общим объёмом 477,58 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, задекларированные по 5 таможенным декларациям, представленным в подразделения Иркутской таможни специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», силами организации-отправителя/экспортера ООО «Терминал», оказывающей на договорной основе услуги по перевозке грузов, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Адрес, пгт. Забайкальск, Адрес, была вывезена железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в Китайскую Народную Республику.
Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы рыночная стоимость лесоматериалов в Адрес (на момент подачи для регистрации таможенных деклараций в таможенный орган), задекларированных ООО «НовоЛес» по 5 таможенным декларациям в рамках исполнения контракта MYLT-YM-001 от Дата, составила 1 887 743 руб. 93 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.
Кроме того, в период с Дата по Дата в ходе исполнения контракта MXS-2014-03 от Дата фактический владелец ООО «НовоЛес» ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с лицом, использующим своё служебное положение - директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, совершили контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
В период со второй половины 2015 года до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, используя имеющиеся у него возможности в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, лесопереработки и торговли лесоматериалами и финансовые ресурсы, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта и сбыта лесоматериалов, через неустановленных следствием лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины, подыскал каналы поставки и организовал приобретение, то есть приобрёл в целях дальнейшего сбыта не менее 1 784,04 м3 заведомо незаконно заготовленной древесины - лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорта 1-2, ГОСТ 9463-88, классифицируемых согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС) по кодам - 4403203101, 4403203102, являющихся стратегически важными ресурсами, стоимость которых в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, что само по себе исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, а также договорился с неустановленными лицами о поставках указанной древесины для хранения в целях дальнейшего сбыта неустановленным грузовым транспортом на пункты ППОД ООО «НовоЛес», расположенные в Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, по адресам: Адрес, р.Адрес «А»; Адрес, земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №; Адрес, р.Адрес, от 6 ПК 104 км по 8 ПК 106 км железной дороги; Адрес, р.Адрес, 1-я улица, 2 «А», земельный участок, прилегающий к железнодорожному пути общего пользования №.
Кроме того, в период с Дата до Дата, ФИО1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1, посредством жителя АдресФИО25 приискал пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, в составе которого присутствовали копии следующих подложных документов: лесная декларация № от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы на 2016 г., с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18 и покупателем ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5, на основании которого покупатель приобрел у продавца лес на корню хвойных и лиственных пород согласно лесной декларации № от Дата; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5 и покупателем индивидуальным предпринимателем ФИО24, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах: сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина и т.д.; договор купли-продажи № от Дата, заключенный между продавцом индивидуальным предпринимателем ФИО24 и покупателем ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах у пня сосну обыкновенную в объёме 30 000 м3. Заранее обговорив с ФИО25 и иным неустановленным лицом возможность создания фиктивных договорных отношений с не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лесстрой», но не посвящая ФИО25 и второе неустановленное лицо во всю разработанную им ранее схему осуществления преступной деятельности, вышеуказанный пакет подложных правоустанавливающих документов в период с Дата по Дата, но не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, ФИО1 был представлен в распоряжение директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 для организации подготовки и подписания заведомо подложных договоров купли-продажи лесоматериалов и иной сопутствующей финансовой документации в целях создания видимости легального приобретения ООО «НовоЛес» древесины у поставщика ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес.
В свою очередь, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, используя своё служебное положение руководителя Общества, в том числе путём влияния на подчиненных и других лиц в силу значимости и авторитета занимаемой должности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на территории Адрес, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, в течение 2016 года принял необходимые меры к организации и обеспечению работы офиса ООО «НовоЛес» и бесперебойной деятельности пунктов ППОД, расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в том числе путём поставки на пункты ППОД горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники, фурнитуры для погрузки и крепления древесины, денежных средств для выплаты заработной платы работникам, в целях систематического приема, учёта, хранения, погрузки на железнодорожные составы и отправки, то есть в целях сбыта за пределы Российской Федерации поступающей на пункты ППОД заведомо незаконно заготовленной древесины для исполнения обязательств ООО «НовоЛес» по внешнеэкономическим контрактам перед иностранными партнерами из КНР.
Кроме того, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, находясь на территории Адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, получив от последнего в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, пакет заведомо подложных правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, при содействии работников офиса ООО «НовоЛес», не посвященных в преступные намерения соучастников преступления, исполняющих свои непосредственные служебные обязанности, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, принял меры к изготовлению и дальнейшему подписанию сторонами заведомо для него подложных документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении древесины, находящейся на пунктах ППОД ООО «НовоЛес»: договор № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между продавцом ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, согласно которому покупатель приобрел у продавца товар согласно Спецификации (Приложение № к договору); Приложение № к договору купли продажи № от Дата «Спецификация товара», согласно которому товаром по договору является товарный хлыст у пня в объёме 20 000 м3, стоимостью 450 руб. 00 коп. за 1 м3, общей стоимостью 9 000 000 руб. 00 коп.; акт приема-передачи № к договору купли продажи № от Дата, согласно которому продавец передал, а покупатель принял лесоматериалы товарный хлыст у пня сосна в объёме 20 000 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате товарного хлыста у пня сосна объёмом 20 000 м3 от грузоотправителя (поставщика) ООО «Лесстрой» грузополучателю (плательщику) ООО «НовоЛес», согласно которой за поставленные поставщиком 20 000 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 9 000 000 рублей (далее - договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями).
В результате умышленных преступных действий директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1, действующего группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, в 2016 году, не позднее Дата, более точно дата органом следствия не установлена, Общество получило заведомо для Свидетель №1 и ФИО1 подложный пакет правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с приложениями, в связи с чем соучастники преступления получили реальную возможность для легализации имеющейся у них древесины с отсутствующими правоустанавливающими документами, осознавая, что ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес не является производителем лесоматериалов, имеющихся в распоряжении ООО «НовоЛес».
В период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему работникам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс направления заявок на проведение фитосанитарных исследований древесины и получение заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (не менее 1 784,04 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины) в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», обязательных для выдачи фитосанитарных сертификатов, а также процесс направления заявок и получения фитосанитарных сертификатов на вышеуказанную заведомо нелегально-заготовленную древесину в территориальных подразделениях Управления Россельхознадзора ФИО3 по Адрес и Адрес, обязательных для осуществления экспортных поставок древесины. В течение вышеуказанного периода времени во исполнение реализации преступного умысла соучастников преступления работниками ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, введенными ими в заблуждение, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, систематически получались фитосанитарные сертификаты на весь объём приобретенной незаконно заготовленной древесины.
Кроме того, в период с Дата до Дата, более точно дата органом следствия не установлена, директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с фактическим владельцем ООО «НовоЛес» ФИО1, организовал путём подписания рабочей документации и дачи указаний подчиненным ему декларантам Общества, не посвященным в преступные намерения соучастников преступления, в том числе путём влияния на них в силу значимости и авторитета занимаемой должности, процесс изготовления и систематической подачи таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» документации, необходимой для составления таможенных деклараций, с целью их дальнейшей подачи в территориальные подразделения Иркутской таможни. В вышеуказанный период времени специалистам по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» декларантами ООО «НовоЛес», не посвященными в преступные намерения соучастников преступления, исполняющими свои непосредственные служебные обязанности, в электронной форме была представлена предусмотренная законом документация, содержащая в том числе заведомо для фактического владельца ООО «НовоЛес» ФИО1 и директора указанного Общества Свидетель №1 подложные документы с недостоверными сведениями о производителе товара - вышеуказанные подложный пакет правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложный договор № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями.
В период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», не посвященные в преступные намерения соучастников преступления, исполняющие свои непосредственные служебные обязанности, на основании полученной от декларантов ООО «НовоЛес» в электронной форме документации, полагая, что все переданные им документы содержат достоверную информацию, находясь на территории Адрес, на основании указанных документов составили и представили в подразделение Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 19 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта во исполнение контракта MXS-2014-03 от Дата, с предоставлением подложного пакета правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложного договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 1 784,04 м3, общей таможенной стоимостью 8 170 601 рубль 54 копейки, производителем которых декларантом необоснованно заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес.
В период с Дата по Дата вышеуказанным подразделением Иркутской таможни принято 19 таможенных деклараций, представленных специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», с присвоением регистрационных номеров №№, №, произведено таможенное оформление декларируемого товара в таможенном режиме «экспорт», после чего по результатам проведения документальной проверки принято решение о разрешении к выпуску задекларированного товара за пределы таможенной границы Таможенного союза, в связи с чем декларант ООО «НовоЛес» путём недостоверного декларирования товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, получило право на отправку с пунктов ППОД, расположенных в Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес, в КНР, с целью сбыта, 1 784,04 м3 заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 незаконно заготовленной древесины.
В период с Дата по Дата после получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах во исполнение преступного умысла ФИО1 и Свидетель №1 и по указанию последнего незаконно заготовленная древесина - лесоматериалы общим объёмом 1 784,04 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, задекларированные по 19 таможенным декларациям, представленным в подразделения Иркутской таможни специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», силами организаций-отправителей/экспортеров ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес», оказывающих на договорной основе услуги по перевозке грузов, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Адрес, пгт. Забайкальск, Адрес, была вывезена железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в Китайскую Народную Республику.
Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы рыночная стоимость лесоматериалов в Адрес (на момент подачи для регистрации таможенных деклараций в таможенный орган), задекларированных ООО «НовоЛес» по 19 таможенным декларациям в рамках исполнения контракта MXS-2014-03 от Дата, составила 7 234 527 руб. 64 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 первоначально вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично, пояснив, что признает вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, но считает, что его действия следует квалифицировать одним, а не пятью эпизодами, по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, вину не признал. Суду показал, что с 1999 г. стал заниматься предпринимательской деятельностью в сфере поставки лесоматериалов на экспорт в КНР, окончил курсы брокеров, стропальщиков, чтобы досконально разбираться в данной сфере. В 2001 году он в качестве учредителя и собственника зарегистрировал ООО «Терминал», созданное для оказания транспортных услуг его другим компаниям и организациям, нанял бухгалтера. В 2006 году он зарегистрировал ООО «Лес Сибири», компания развивалась успешно, обороты были высокими, в связи с чем, поскольку он уже не успевал самостоятельно за всем уследить, он решил «разбить» ООО «Лес Сибири» на несколько компаний и нанять людей для управления ими. У «Леса Сибири» погрузка вагонов занимала особое внимание. К числу таможенных процедур относятся: наблюдение, осмотр, досмотр. При таможенном досмотре всегда имеются спорные моменты по замеру круглого леса, у всех замеры кругляка разные, в связи с чем они спорили с таможней, доходило до судебных разбирательств. В 2010 году ООО путем разделения «Лес Сибири» на четыре компании было в том числе создано ООО «Новолес». Свидетель №1 пришел к нему на работу в 2014 году, при этом номинальным директором не был, т.к. ему был нужен реальный директор-управленец, все знали, как таможня, так и другие органы, что собственником всех этих компаний являлся он - ФИО1 Функции Свидетель №1 как директора заключались в выполнении им своих прямых обязанностей. Он же (ФИО1) как собственник компаний сам договаривался с поставщиками, выстраивал стратегию, после договорённости отдавал это все директору, физически он (ФИО1) не мог управлять 13-ю компаниями. С 2009 года ежегодный оборот его 12-ти компаний составлял около 500 тысяч м3 леса, около 500 вагонов ежемесячно, этот лес он заготавливал, покупал и продавал по ФИО3 и на экспорт. С 2008 года он стал грузить большие объемы, когда он прошел проблемы с таможней, при точковке стал минусовать 0,5 м3 с каждого стыка, после погрузки оставалась «краснота», т.е. остаток. До 2018 года у нас был советский парк вагонов, все вагоны по кубатуре были разными. Все предприниматели, до 90 % экспортеров леса, при погрузке тогда приписывали кубатуру, иначе могли встать на таможенный досмотр вагонов, что предполагало простой, временные и финансовые потери. Он ссылался на советский ГОСТ при замере леса, потом таможня вывела для себя свой ГОСТ, 7 % была погрешность, потом появилась другая погрешность +-8%. Излишки леса он пилил на пиломатериал и распродавал по ФИО3. В связи с образованием остатков он для себя решил сократить бизнес. Остатки лежали на тупиках, к примеру, в Адрес, чуне, Алзамае, где еще и сколько ППОД было, уже не помнит, на конец 2016 года было в остатке около 40 000 м3 осины и березы, когда поставщики везли им лес, всегда было несоответствие в части. Скопившиеся излишки леса он затем продал в Китай, дождавшись «рынка продавца», отправлял, бывало, и гнилой лес, считал, что если в декларации менее миллиона, что это административное правонарушение. В 2008 году вступил в силу новый Лесной кодекс, по этой причине министерство нашло выход по продаже санитарной рубки. Санитарная рубка - это здоровый хороший лес, они тогда очень серьёзно рубили. «Леналестрой», Котляров вел с ним переговоры, он (ФИО69) хотел купить у Котлярова подложные документы, чтобы продать лес, поскольку знал последнего, Котляров согласился. Его (ФИО69) вина в том, что сам не проверил соответствие документов декларации, а доверил ФИО70. Не проконтролировал последнего. Он сам бы купил нормальные документы, он четко понимал, что не может быть уголовного преследования. В итоге купили подложные документы у Тайшетского лесного альянса с происхождением леса от ФИО9. Он ФИО70 дал шанс, тот должен был все проверить. Он не отрицает покупку подложных документов с целью продажи по ним леса в КНР, не оспаривает объемы леса реализованного по подложным документам леса 28 841,66 м3. По поводу подложных документов он на тот момент полагал для себя, что там не будет уголовного преследования. Незаконного заготовленный лес он не приобретал, работал только с теми, кто работал законно, приходил, выяснял, на себя оформлял декларации, сервис. Такое большое количество излишков леса может объяснить большими объемами отгружаемого леса и завышением кубатуры при погрузке для таможни, от которых образовывались излишки. Документы в «ЛИПЦ» направляли декларанты, а сотрудники «ЛИПЦ» уже в таможню. Подачу, оформление и отгрузку в КНР леса по подложным документам по 312 декларациям он не оспаривает. С ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес он первоначально вел переговоры, но по итогу контрактов между ними заключено не было. Умысла на контрабанду леса у него не было, его задача была купить документы и продать лес, это рынок. Бывает по контракту полгода не грузится, не было умысла, это была документарная работа, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в его действиях не может быть 5 эпизодов, деятельность его не менялась, каждую декларацию посмотреть - там нет свыше 1 млн. рублей.
В судебном заседании в связи с наличием противоречий в порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО1 в качестве обвиняемого от Дата, из которых следует, что сущность предъявленного обвинения мне разъяснена и понятна, свою причастность к совершению преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов в КНР, то есть представление в органы таможни подложных документов о лесопроисхождении, он признает, вину в инкриминируемых ему деяниях признает полностью. Он подтверждает, что являлся фактическим владельцем ООО «НовоЛес», а также ряда других организаций, осуществляющих деятельность в сфере лесозаготовки и торговли лесоматериалами. В 2013 году по его указанию на должность директора был назначен Свидетель №1, который работал на него вплоть до 2018 года. Он признает, что во всех вопросах деятельности ООО «НовоЛес» полностью координировал деятельность Свидетель №1, в том числе в кадровой, финансовой и договорной работе организации. Заключение всех договоров купли-продажи лесоматериалов осуществлялось Свидетель №1 только после согласования с ним, без него Свидетель №1 не мог заключать какие-либо договоры и вести переговоры с поставщиками. Все поставки леса и экспорт лесоматериалов за границу организацией осуществлялось после согласования с ним (ФИО69). Учредитель ФИО19 является его давним знакомым, также выполнял его указания по организации работы ООО «НовоЛес». Ему было известно, что в 2016 году работниками ООО «НовоЛес» после согласования с ним представлялись в органы таможни подложные документы, под которыми вывозились лесоматериалы хвойных пород в КНР, от показаний в данной части в настоящее время он воздерживается. Названия организаций ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «Лесстрой» он припоминает, однако, у ООО «НовоЛес» было очень много контрагентов и поставщиков древесины, в связи с чем ему нужно поднять документы и вспомнить определенные факты. Он действительно определенные моменты деятельности ООО «НовоЛес» в 2016 году уже не помнит. В настоящее время давать исчерпывающие показания он не готов, посколькунеобходимо время, чтобы подготовиться к допросу, посоветоваться по ряду вопросов с защитником. Он намерен давать исчерпывающие показания, однако, позднее. Объём постановления о предъявлении обвинения составляет 24 л, ему необходимо ознакомиться с ним полноценно. Кроме того, в настоящее время ему нужно время, чтобы полноценно подготовиться к судебному заседанию по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения, поскольку с фактом задержания он не согласен, не скрывался от следствия и скрываться не намерен, оказывать давление ни на кого, включая Свидетель №1, не намерен, уничтожать доказательства также не имеет никакой возможности. По характеристике своей личности он также намерен дать показания позднее, поскольку по определенным обстоятельствам ему нужно дополнительное время и консультация защитника. Более в настоящее время он ничего пояснить не может, в дальнейшем намерен давать исчерпывающие показания и принимать участия во всех необходимых следственных и процессуальных действиях (т. 10 л.д. 70-75).
Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО1 в качестве обвиняемого от Дата, следует, что ранее данные показания он подтверждает в полном объёме. Поясняет, что интересовался уФИО25 вопросом приобретения документов о лесопроисхождении без фактических поставок древесины именно от арендатора лесного участка, чтобы данные документы не вызвали сомнений при проверке контролирующими органами и таможней. Некоторые из организаций, собственником которых он являлся, в 2016 году являлись самостоятельными арендаторами лесных участков и могли самостоятельно получить лицензию Минпромторга ФИО3. ООО «НовоЛес» никогда не являлось арендатором лесных участков, данная организация занималась только продажей древесины. Документы от ФИО25 в офис ООО «НовоЛес» могли поступить по почте либо их мог кто-то забрать, Свидетель №1 на тот момент ещё не был знаком с ФИО25 В любом случае документы попали в офис ООО «НовоЛес» и были пущены в работу, то есть для формирования пакета документов на экспорт и заполнение таможенных деклараций на товары, после его (ФИО69) переговоров с ФИО25 и с его согласия. Если бы были представлены документы ООО «Леналес», а не от ОИУ-25 ФИО3 по Адрес, документы о происхождении леса выглядели бы более правдоподобно, поскольку, если бы в таможне выявили какое-то несоответствие, ООО «НовоЛес» могло бы предъявить документы, согласно которым данная организация им реально поставляла лес, поскольку у них был бы договор и реальные поставки. А в пакете, представленном ФИО25, была цепочка фирм, которые в действительности не занимались приобретением и отгрузкой древесины, такие, как: ООО «Лесстрой», ООО «Тайшетский Лесной Альянс». Если бы на этапе проверки документов у таможни возникли к ним вопросы, они бы не смогли документально подтвердить факт приобретения древесины. Он сам никакого отношения к незаконной заготовке древесины не имеет, никогда такой деятельностью, то есть незаконными рубками, не занимался. Но он подтверждает тот факт, что в конце 2015 года и в начале 2016 года им приобреталась и после приобретения продавцами поставлялась на северные пункты хранения, погрузки и отгрузки древесины, в частности, на пункты в г.Адрес, Тайшете, Чунский, хранилась там древесина, на которую продавцы не могли представить документы о лесопроисхождении. Он знал о нелегальной природе происхождения данной древесины, но всё равно приобретал её, поскольку приобретение древесины таким образом было более выгодным в связи с возможностью приобретения древесины более высокой сортности и качества, чем легально заготовленной древесины, приобретенной за те же деньги. Данная древесина приобреталась для дальнейшего экспорта по внешнеэкономическим контрактам в КНР. С целью экспорта данной древесины в КНР им у Котлярова были приобретены документы о лесопроисхождении, которые были представлены в таможню. Об обстоятельствам приобретения и поставки на тупики ООО «НовоЛес» нелегально заготовленной древесины, а также от указания данных продавцов древесины, у которых она приобреталась, давать какие-либо показания он отказывается, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1 был в курсе этой деятельности, участвовал в ней вместе с ним (т. 10 л.д. 151-154).
Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО1 в качестве обвиняемого от Дата, следует, что сущность обвинения он полностью понимает, в чём обвиняется, осознает, состояние здоровья у него нормальное, участвовать в следственных действиях может, жалоб на состояние здоровья и условия содержания не имеет Показания давать желает, дает их добровольно, после консультации с защитниками. Ознакомившись с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, он полностью признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. Хочет сказать ещё раз, что никогда не имел и не имеет никакого отношения к незаконной заготовке древесины, никогда незаконными рубками лесных насаждений он не занимался. Однако он подтверждает тот факт, что в конце 2015 года и в начале 2016 года им при содействии директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 приобреталась и после приобретения продавцами поставлялась на северные пункты хранения, погрузки и отгрузки древесины, в частности, на пункты в г.Адрес, Тайшете, Чунский, хранилась там древесина, на которую продавцы не могли представить документы о лесопроисхождении. Он подтверждает и признает, что изначально знал о нелегальной природе происхождения данной древесины, но всё равно приобретал её, поскольку приобретение древесины таким образом было выгодным в связи с возможностью приобретения древесина более высокой сортности и качества, чем легально заготовленная древесина, приобретенная за те же деньги, а зачастую и ниже рыночной стоимости. Древесина им приобреталась для дальнейшего экспорта по внешнеэкономическим контрактам в КНР - по пяти внешнеэкономических контрактам, которые указаны, это действительно были договоренности с организациями Фэн Да, Ирито, Цзюнь Шен, Сянсен (он лично договаривался и давал Свидетель №1 указание на заключение контрактов с данными организациями, с целью поставок древесины с 2014 по 2016 годы). Древесина грузовым транспортом поступала на пункты приема и погрузки ООО «НовоЛес», а в дальнейшем Свидетель №1 обеспечивал хранение, приемку, погрузку, перевозку этой древесины, при этом Свидетель №1 также изначально знал о нелегальной природе отгружаемой на пункты древесины и о том, что подтверждающих документов о приобретении этой древесины у ООО «НовоЛес» нет. О поставщиках древесины, с которыми он (ФИО69) вел переговоры, приобретал нелегальную древесину, обеспечивал передачу им денег за них, он упоминать не желает, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, считает, что данные показания могут быть использованы против него. С целью экспорта данной нелегальной древесины в КНР им ФИО25 и были приобретены документы о лесопроисхождении, которые были представлены в таможню. Приобретать, хранить и отправлять такую древесину на экспорт было бы невозможным без документов о происхождении, которые он взял у ФИО25 и представил Свидетель №1 для использования в работе. Он реально знал и понимал, что ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «Лесстрой» никогда ООО «НовоЛес» древесину не поставляли, также понимал, что документы являются не соответствующими действительности и необходимы для отправки на экспорт незаконной древесины с пунктов приемки, погрузки и отгрузки древесины ООО «НовоЛес». Он уже указывал, что названия организаций в момент передачи документов от ФИО25 к Свидетель №1 он даже и не знал, он знал, что передает документы на древесину без фактической поставки леса, а в название арендатора участков, о том, что древесина от ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, он на тот момент не вдавался. Остальную работу по его указанию обеспечивал директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1 Тот, являясь директором, обеспечил изготовление через работников офиса и подписал экземпляры необходимых документов - договоров купли-продажи с «Тайшетским Лесным Альянсом» и «Лесстрой», счета-фактуры и другие документы. Все эти документы были поддельными, о чём он и Свидетель №1 изначально знали. Затем работники офиса, не догадываясь о поддельности документов, по указаниям Свидетель №1 получали фитосанитарные сертификаты на древесину, оформляли лицензии, а затем отправляли документы таможенному представителю для заполнения и подачи таможенных деклараций. С использованием этих, не соответствующих действительности документов с весны и до зимы, до конца 2016 года с территории Адрес с пунктов приема, погрузки и отгрузки древесины ООО «НовоЛес» в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Адресх Адрес в КНР были отправлены вагоны с недостоверно задекларированными от производителя ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес» лесоматериалами. Таможенные представители, которые составляли и подавали таможенные декларации в органы таможни, не были в курсе поддельности документов. Декларирование было необходимо, чтобы ООО «НовоЛес» выполнило свои обязательства перед китайскими организациями в части сбыта древесины. Все поступившие на счета денежные средства от продажи древесины использовались в текущей работе ООО «НовоЛес», использовались на различные цели по работе. При сбыте лесоматериалов хвойных пород он знал, что по законодательным документам древесина хвойных пород в бревнах является стратегически важным ресурсом и при её декларировании в таможенных органах необходимо представлять документы о происхождении древесины, для чего ООО «НовоЛес» и использовались не соответствующие действительности документы о происхождении древесины у ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «Лессстрой». Таким образом, он признает себя виновным в контрабанде лесоматериалов по международным контрактам с организациями из КНР, но считает, что в данном случае им было совершено не 5 преступлений, а одно продолжаемое преступление. Его адвокатами ему дана соответствующая консультация по поводу умысла на совершение преступлений, поэтому он считает, что он с одним умыслом давал указания декларировать и отправлять лесоматериалы в целях сбыта в КНР, следовательно, и совершил он не 5 эпизодов контрабанды, а всего один. В остальной части вину в контрабанде леса он полностью признает (т. 25 л.д. 154-160).
Оглашенные показания ФИО1 подтвердил частично, указав, что давал их добровольно, давления физического на него не оказывали, но он дискутировал со следователем, полагал, что это все же психологическое давление, он находился в шоковом, стрессовом состоянии и мог это так воспринимать. Пояснил, что лес без документов о его происхождении он приобретал у фермеров, а также у лиц, которым лес выделался на индивидуальное строительство, не считал его ворованным, незаконным, рассчитывался за этот лес топливом, запчастями, бытовой техникой. Теперь он понимает, что приобретенная им без документов о лесопроисхождении древесина после ее покупки им стала незаконной, но вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, он не признает. По-прежнему считает, что в его действиях присутствует один эпизод преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а не 5-ть эпизодов, как указано в обвинении.
Впоследствии подсудимый ФИО1 суду показал, что непризнание им вины по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ранее было его субъективным пониманием юридической ситуации, в настоящее время он полностью признает свою вину в совершении данного преступления. Также признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, однако, считает, что это один длящийся эпизод.
Анализируя показания подсудимого ФИО1 в судебном заседании и на предварительном следствии, в которых подсудимый фактически признает свою вину в инкриминируемых ему деяниях, суд принимает их в подтверждение его вины в совершенных преступлениях и принимает их в основу приговора, поскольку они подтверждаются установленными в судебном заседании фактическими обстоятельствами дела, согласуются с показаниями свидетелей и с объективными доказательствами по уголовному делу, каких-либо нарушений требований норм уголовно-процессуального закона при их получении допущено не было.
В протоколах допросов на стадии предварительного следствия ФИО1 жалоб на плохое самочувствие не высказывал, пояснял, что чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не имеет, давать показания может и желает. Данные следственные действия проведены с соблюдением требований ст.ст. 46, 47 УПК РФ, в присутствии защитника, без какого-либо принуждения ФИО1 к самооговору, во всех протоколах имеются подписи ФИО1, его защитников, которые ими не оспариваются.
Доводы подсудимого о психологическом на него давлении со стороны органов следствия своего подтверждения не нашли.
Так, опрошенный в судебном заседании в целях проверки доводов подсудимого об оказании на него давления со стороны сотрудников правоохранительных органов свидетель ФИО20, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний согласно ст.ст. 307 и 308 УК РФ, суду пояснил, что является следователем по ОВД второго следственного отделения третьего отдела по расследованию ОВД СУ СК ФИО3 по Адрес, что в его производстве находилось и им расследовалось уголовное дело в отношении ФИО1 на первоначальном этапе предварительного расследованию по делу им в отношении ФИО1 производился основной комплекс следственных действий: допрос, обыски, выемки и т.д. Все следственные действия с участием ФИО1 производились в присутствии защитника. Все показания в протоколах отражены со слов ФИО69, с учетом пояснений последнего все редакции протокола после поправок, вносимых ФИО69, обсуждались с ФИО69, в протокол вносились правки, ФИО69 всегда читал окончательный вариант протокола и только после этого его подписывал, все события отражены по тексту протокола. Давления на ФИО1 не оказывалось, если бы такое было, то защитник бы внес возражения в протокол. ФИО1 всегда имел возможность консультации с защитником, в любое время мог посоветоваться со своим адвокатом. Замечаний, заявлений от ФИО69 об оказании на него давления со стороны оперативных сотрудников не поступало, ему самому о таковых фактах ничего не известно. На плохое самочувствие ФИО69 не жаловался, один раз указал, что у него поднялось давление, ему оказали помощь, в материалах есть допрос под видеозапись. Моментов, что по состоянию здоровья он не желает участвовать в следственных действиях, не было.
Таким образом, доводы подсудимого об оказании на него давления сотрудниками правоохранительных органов своего подтверждения не нашли и являются субъективным восприятием подсудимого на имеющую место юридическую ситуацию, связанную с предъявлением ему обвинения в совершении преступлений и проведением ряда следственных и иных процессуальных действий, что могло восприниматься ФИО1 в связи с проведением комплекса следственных действий как оказание на него психологического давления, но в действительности таковым не являлось, поскольку своего фактического подтверждения в судебном заседании не нашло.
Виновность ФИО1 в совершении инкриминируемых ему деяний полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании показаний самого подсудимого, данных в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, показаний свидетелей и материалов уголовного дела. К такому выводу суд пришел как из анализа показаний подсудимого, данных в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, так и других доказательств по делу, исследованных в судебном заседании.
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в настоящее время осужденного за совершение инкриминируемых ему и ФИО1 преступлений, установлено, что с 2013 по 2018 годы работал в ООО «НовоЛес», сначала коммерческим директором, потом просто директором, фактическим владельцем компании был ФИО1 Штатная численность компании в разные годы была разной. ООО «НовоЛес» занималось деятельностью в сфере лесозаготовки, лесопереработки, торговли древесиной, в том числе и на экспорт. Ключевые решения в компании принимал ФИО1, без согласования с последним он как директор не имел возможности ведения работы организации. В период работы в ООО «НовоЛес» организация занималась в том числе приобретением нелегально заготовленной древесины, на которую не имелось правоустанавливающих документов. В ходе работы в должности директора ООО «НовоЛес» он участвовал в заключении фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов, по которым фактических поставок древесины не было, было два фиктивных договора с ООО «Тайшетский Лесной Альянс», ООО «Лесстрой». ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес» лесоматериалы им не поставляло. Впоследствии нелегальный лес уходил на экспорт в КНР, с 5-ю китайскими компаниями, какими точно не помнит, у ООО «НовоЛес» были заключены договоры на поставку леса.
В связи с наличием противоречий по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания Свидетель №1, данные на стадии предварительного следствия от Дата, из которых установлено, что он, являясь в период с 2013 по 2018 годы директором ООО «НовоЛес», фактическим владельцем которого являлся ФИО1, принимал в течение 2015-2016 годов непосредственное участие в процессе приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и в сбыте заведомо для него и ФИО1 незаконно заготовленной древесины путём её незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации в КНР под поддельными правоустанавливающими документами от организаций ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «Лесстрой», с которыми у ООО «НовоЛес» никогда не было реальных финансово-хозяйственных отношений. ООО «НовоЛес» являлось крупной организацией, со структурой управления и штатной численностью до 100 штатных и более 100 наемных работников, на балансе организации имелось значительное количество дорогостоящей техники. Данная организация являлась одной и основных крупных организаций, аффилированных к ФИО1 Последний, являясь фактическим владельцем и бенефициаром ООО «НовоЛес», единолично решал все кадровые, финансовые вопросы, а также единолично принимал решения в вопросах приобретения древесины, поиска поставщиков, заключения договоров купли-продажи древесины, ведении переговоров и заключении внешнеэкономических контрактов с партнерами из КНР. Он, как директор, всю документацию подписывал только после соответствующих указаний и согласований со стороны ФИО1 В период с 2013 по 2016 гг. по указанию ФИО1 им были заключены внешнеэкономические контракты с организациями из КНР - контракты № MFD-NOV-03 от Дата и № MFD-NOV-03 от Дата с Маньчжурийской торговой экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Фэн Да»; № MJS-2011-008 от Дата с ООО Маньчжурской торгово-экономической компанией «Цзюнь Шэн»; № MXS-2014-03 от Дата с Маньчжурской торговой компанией ООО «Сянсен»; контракт № MYLT-YM-001 от Дата с Обществом с ограниченной ответственностью Маньчжурской логистической компании «ИРИТО». Древесина для исполнения данных внешнеэкономических контрактов закупалась на территории Адрес, поступала на пункты ППОД ООО «НовоЛес», хранилась там, затем после получения необходимой документации декларировалась в таможенных органах и направлялась за пределы Российской Федерации в КНР железнодорожным транспортом. С 2015 года ООО «НовоЛес» стало плотно работать по вопросам приобретения древесины в северных районах области - Нижнеудинский, Тайшетский, Нижнеилимский, Адресы. В конце 2015 года ФИО1 пообещал ему премию по итогам работы в 2016 году в размере 1000 рублей за каждый направленный на экспорт железнодорожный вагон (состав) с древесиной. В январе 2016 года он находился в Адрес, рассматривался вопрос о возможности приобретения ООО «НовоЛес» древесины у ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, даже был заключен соответствующий договор, но фактических поставок древесины по нему не было. ФИО1 в это время был в Адрес, встречался с поставщиками древесины, вёл переговоры. В марте 2016 года со стороны ФИО1 ему были переданы документы для заключения договора купли-продажи древесины с ООО «Тайшетский Лесной Альянс». Он, зная, что фактически ООО «Тайшетский Лесной Альянс» никогда не поставлял и не будет поставлять древесину для ООО «НовоЛес», дал кому-то из работников офиса указание подготовить документы (договор, накладные), которые подписал. В апреле 2016 года от ФИО1 он получил документы для заключения аналогичного договора купли-продажи древесины с поставщиком ООО «Лесстрой», при передаче документов присутствовал Свидетель №8 Также по просьбе ФИО1 в апреле-мае 2016 года он в Адрес встретился с представителем ООО «Лесстрой», с которым обговорил вопросы заключения фиктивного договора купли-продажи древесины без её фактической поставки и взаиморасчетов по нему. Данный договор был подписан им по указанию ФИО1, руководитель и работники ООО «Лесстрой» ему неизвестны. Древесина, которая приобреталась у ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «Лесстрой» была от производителя ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, что заведомо для него и для ФИО1 действительности не соответствовало. В дальнейшем работники ООО «НовоЛес», не осведомленные о фиктивности документов, на основании данных договоров собрали необходимую документацию, получили заключения ВНИИКР, фитосанитарные сертификаты, лицензии Минпромторга ФИО3. Договоры с прочей необходимой документацией декларантами ООО «НовоЛес» были переданы в электронном виде таможенному представителю ООО «НовоЛес» - ООО «Логистический и информационно-правовой центр», на основании договоров таможенным представителем были составлены таможенные декларации, которые в течение 2016 года подавались в подразделения Иркутской таможни на территории Адрес. На основании поданных документов работниками таможни были приняты решения о выпуске задекларированных лесоматериалов, после чего лесоматериалы железнодорожным транспортом с пунктов ППОД шли на экспорт в КНР, таким образом осуществлялся сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Недостоверным производителем заведомо незаконно заготовленной древесины при декларировании в таможенных органах, согласно поданных документов, являлось ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, которое никогда не осуществляло фактических поставок древесины ООО «НовоЛес». Вся, древесина, задекларированная в 2016 году в подразделениях Иркутской таможни от производителя ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, являлась незаконно заготовленной и декларировалась недостоверно, с использованием фиктивных документов. ФИО21, ФИО22, ФИО23 ему неизвестны. С ФИО25 он познакомился ближе к концу 2016 года, весной 2016 года с последним знаком не был. Заведомо незаконно заготовленная древесина поступала на пункты ППОД ООО «НовоЛес» от неизвестных ему поставщиков из числа лиц, занимающихся незаконными рубками лесных насаждений. Зачастую такие лица самостоятельно выходили на ФИО1 и предлагали свой товар. ФИО1, зная незаконную природу происхождения древесины, приобретал её, ему в 2016 году приходилось принимать личное участие в вопросах передачи денежных средств за приобретенную заведомо незаконно заготовленную древесины, а также организовывать процесс её хранения на пунктах ППОД ООО «НовоЛес». Денежные средства от сбыта заведомо для него и ФИО1 незаконно заготовленной древесины поступали на расчетные счета ООО «НовоЛес» в ПАО «БайкалКредоБанк» (АО), затем по распоряжениям ФИО1 осуществлялось расходование денежных средств на текущую финансово-хозяйственную деятельность ООО «НовоЛес». По результатам 2016 года он так и не получил у ФИО1 обещанную премию. С 2017 года у организации начались проблемы с правоохранительными органами, к уголовной ответственности за хранение и сбыт незаконно заготовленной древесины была привлечена мастер погрузки Свидетель №3 В отношении него, как директора ООО «НовоЛес», было возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество при получении НДС. ООО «НовоЛес» по решению ФИО1 стало постепенно приостанавливать деятельность, имущество организации переводиться на другие аффилированные ФИО1 организации. В 2018 году он уволился из ООО «НовоЛес» (т. 25 л.д. 69-77). Оглашенные показания Свидетель №1 подтвердил в судебном заседании.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в конце 2015 - начале 2016 года в Адрес он познакомился с ФИО1, последний в ходе общения поинтересовался у него возможностью получения документов от арендаторов лесных участков без фактической поставки древесины. Ему известно, что обычно такие документы приобретаются для использования при сбыте незаконно заготовленной древесины, правоустанавливающие документы на которую отсутствуют. Примерно в марте 2016 года он предоставил ФИО1 пакет правоустанавливающих документов от арендатора лесных участков ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес – лесные декларации, договор купли-продажи древесины с ООО «Тайшетский Лесной Альянс». В дальнейшем при содействии со стороны ФИО22, принимавшей непосредственное участие в подготовке документов, был заключен договор купли-продажи лесоматериалов между ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «НовоЛес», по которому осуществлялись взаиморасчеты сторон, однако, фактической отгрузки древесины по договору никогда не осуществлялось. Позднее им по просьбе ФИО1 был предоставлен еще один пакет правоустанавливающих документов от арендатора лесных участков ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес – лесные декларации, договоры купли-продажи древесины между организациями ООО «Меркурий», ИП ФИО24, к изготовлению которых также имела непосредственное отношение ФИО22 По поводу организации ООО «Лесстрой» он не помнит. С директором ООО «НовоЛес» Свидетель №1 он познакомился уже позднее, после передачи документов ФИО1 ближе к концу 2016 года. Реальных поставок древесины в адрес ООО «НовоЛес» никогда не предполагалось, договорные отношения с ООО «НовоЛес» носили фиктивный характер (т. 8 л.д. 163-189).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО22, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в 2015-2016 гг. по просьбе ФИО25 она занималась регистрацией статуса индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, не намеревавшихся заниматься предпринимательской деятельностью, а также изготовлением фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов, обналичиванием денежных средств, полученных в результате осуществления притворных сделок между организациями и индивидуальными предпринимателями. По просьбе ФИО25 и на основании представленных им документов в указанный период времени ею были изготовлены два пакета правоустанавливающих документов, арендатором лесных участков по которым являлось ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, в каждом пакете содержались фиктивные договоры купли-продажи лесопродукции. Для осуществления фиктивных сделок с древесиной ею также использовалось ООО «Тайшетский Лесной Альянс», бухгалтером в котором работала её двоюродная сестра ФИО23, последняя по её просьбе подписывала договоры и прочую документацию от имени директора организации ФИО6, реальной хозяйственной деятельности организация в 2015-2016 гг. не осуществляла. В 2016 году по просьбе ФИО25 ею были подписаны у ФИО23 документация и договор купли-продажи лесопродукции между ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «НовоЛес», реквизиты для заключения договора ей передал ФИО25, проект договора поступил по электронной почте от ООО «НовоЛес», сделка ею была зарегистрирована в ЕГАИС. Также ею были изготовлены и от имени директоров организаций подписаны договоры купли-продажи лесоматериалов, в которых фигурировали ООО «Меркурий» и ИП ФИО24 Договор между ИП ФИО24 и ООО «Лесстрой» изготавливала и подписывала от имени ФИО24 также она, реквизиты ООО «Лесстрой» ей были представлены ФИО25, обстоятельства подписания договоров второй стороной ей не известны. В изготовлении договоров и документации по взаимоотношениям между ООО «Лесстрой» и ООО «НовоЛес» она участия не принимала (т. 8 л.д. 139-148).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в 2010 году в Адрес он совместно с ФИО26 учредили ООО «Тайшетский Лесной Альянс». В организации на должности бухгалтера работала ФИО23, мастером погрузки был трудоустроен ФИО27 Организация занималась реализацией пиломатериалов, в том числе на экспорт, при этом реализацией круглого леса они никогда не занимались, товары на экспорт в КНР никогда не направляли. С конца 2014 года ООО «Тайшетский Лесной Альянс» прекратило какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, он переехал в Адрес. В апреле 2015 года ФИО23 связалась с ним и озвучила предложение своей сестры Елены (ФИО22), работавшей у ФИО25, использовать ООО «Тайшетский Лесной Альянс» для договорной работы при покупке и продаже лесоматериалов и проведения по расчетному счету организации финансовых операций на возмездной основе, то есть за вознаграждение. Полагая, что предложение носит законный характер, он дал ФИО23 разрешение на использование организации в договорной работе, оформил на имя последней генеральную доверенность, при этом никогда не давал согласия на подписание каких-либо документов от его (ФИО6) имени. С середины 2016 года его стали разыскивать правоохранительные органы по вопросам деятельности ООО «Тайшетский Лесной Альянс», он неоднократно допрашивался по этому поводу, поскольку, как оказалось, реквизиты организации использовались для оформления фиктивных договорных отношений, с использованием которых осуществлялась контрабанда лесоматериалов с сбыт незаконно-заготовленной древесины. С 2014 года реальных финансово-хозяйственных отношений у ООО «Тайшетский Лесной Альянс» не было, организация не приобретала и не поставляла лесоматериалы. Договоров купли-продажи лесоматериалов с ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес и ООО «НовоЛес» он не заключал (т. 7 л.д. 110-125).
Аналогичные показания, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, были даны свидетелем ФИО27, в которых последний в ходе предварительного следствия подтвердил отсутствие с 2014 года у ООО «Тайшетский Лесной Альянс» реальных финансово-хозяйственных отношений с другими организациями, в том числе связанных с приобретением либо реализацией лесоматериалов (т. 7 л.д. 131-136).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в 2016 году по просьбе ранее ему знакомого ФИО25, у которого он работал сторожем, он за денежное вознаграждение зарегистрировал на своё имя статус индивидуального предпринимателя, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, а также открыл несколько счетов в банках, привязав их к номеру мобильного телефона. Впоследствии по просьбе ФИО25 он занимался переводов денежных средств со своих счетов на другие счета, привязанные к номерам, которые ему передавал ФИО25 Деятельностью ИП ФИО24 он никогда не занимался, деятельностью от его имени занимался ФИО25 Деятельность в области лесозаготовок и купли-продажи лесоматериалов он никогда не занимался, никаких договоров по данному поводу никогда не заключал. Договоры купли-продажи лесоматериалов с ООО «Меркурий» и ООО «Лесстрой» им не заключались (т. 8 л.д. 208-212).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что, являясь учредителем и директором ООО «Меркурий», осуществлявшего деятельность в области лесозаготовки и оптовой торговли лесоматериалами, он никогда не имел договорных отношений с ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, ИП ФИО24, ООО «НовоЛес». ООО «Меркурий» не отгружало лесоматериалы на пункты ППОД ООО «НовоЛес» в Адрес и Адрес. Ознакомившись с копиями договоров купли-продажи лесоматериалов, заключенными ООО «Меркурий» с ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес и ИП ФИО24, пояснил, что в указанные даты ООО «Меркурий» уже не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности, копии договоров носят фиктивный характер, по его мнению, изготовлены путём использования реквизитов ООО «Меркурий», полученных из других документов. Ранее по данному вопросу ему уже приходилось давать показания в полиции (т. 6 л.д. 246-256).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в начале 2016 года по предложению своего знакомого ФИО28 в офисе по Адрес он встретился с ФИО31, после чего за денежное вознаграждение согласился выступить учредителем и директором ООО «Лесстрой». В ходе разговора в офисе присутствовал ещё один мужчина (установлен ФИО29). Следуя указаниям ФИО31, он зарегистрировал данное юридическое лицо, открыл несколько расчетных счетов, изготовил печать организации и получил в банках электронные ключи доступа «банк-клиент», передав всё это ФИО31 Намерений заниматься предпринимательской деятельностью у него не было, каких-либо договоров между ООО «Лесстрой» и другими организациями, в том числе связанными с приобретением и лесоматериалов, он не заключал. Подписи в предъявленных ему на обозрение договорах купли-продажи лесоматериалов с ИП ФИО24 и ООО «НовоЛес» выполнены не им и визуально отличаются от его собственной подписи (т. 7 л.д. 1-8, 14-19).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в начале 2016 года в офисном помещении, расположенном по адресу: Адрес, он познакомил ФИО4 с ФИО29 и ФИО31 по вопросу возможного трудоустройства. В дальнейшем от ФИО4 ему стало известно, что на имя последнего за денежное вознаграждение было зарегистрировано ООО «Лесстрой», в деятельности организации на данный момент имеются проблемы. ФИО4 никакого участия в деятельности ООО «Лесстрой» не принимал, являлся номинальным учредителем и генеральным директором (т. 7 л.д. 29-34).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО30, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что примерно в 2014-2015 гг. в поисках работы она познакомилась с ФИО29, по предложению которого учредила и зарегистрировала на своё имя за денежное вознаграждение ряд юридических лиц, после чего стала работать в офисе у ФИО29 по Адрес, ведя бухгалтерскую документацию ряда организаций, также зарегистрированных на подставных лиц. В офисе бухгалтером работала ФИО31 Последняя совместно с ФИО29 занимались проведением фиктивных финансовых операций и обналичиванием денежных средств. ООО «Лесстрой» ей знакомо по роду деятельности, как организация, зарегистрированная на подставное лица ФИО4, деятельность от имени которого вели ФИО29 и ФИО31 В ходе работы ей по просьбе ФИО29 при помощи электронного ключа приходилось подтверждать несколько сделок ООО «Лесстрой» в ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней», в том числе она подтверждала сделки ООО «Лесстрой» с ООО «НовоЛес» и ИП ФИО24 Выразила сомнение в том, что ООО «Лесстрой» осуществляло реальную финансово-хозяйственную в области купли-продажи лесоматериалов (т. 7 л.д. 83-90).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что в должности начальника ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес он состоял с 2012 года по декабрь 2015 года. Только он, как начальник Учреждения обладал правом первой подписи и правом заключения договоров. Договор купли-продажи лесоматериалов с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» им не заключался, директор организации ФИО6 ему не знаком. С ООО «Меркурий» договор купли-продажи лесоматериалов также никогда не заключался. Всем заключенным договорам в Учреждении присваивались номера, договора без номера быть не могло. По состоянию на Дата он уже не являлся начальником ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес (т. 6 л.д. 159-162).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Рожнёва И.А., данных в ходе предварительного следствия, установлено, что с февраля 2016 по апрель 2020 года он являлся начальником ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, в настоящее время учреждение реорганизовано и существует в форме ФКУ «ИК-24 ФИО3» ФИО3 по Адрес. Продажа Учреждением лесоматериалов всегда осуществлялась исключительно с территории нижнего склада лесобиржи в Адрес. Продажей леса на корню, а также реализацией лесопродукции непосредственно на месте заготовки Учреждение не занимается, реализация лесоматериалов осуществляется исключительно на условиях 100% предоплаты со стороны контрагента. При заключении договоров купли-продажи лесоматериалов Учреждение работает только по собственным типовым проектам договоров, разработанных юридической группой, заключение договоров по проектам договоров контрагента исключено. Каждый договор в Учреждении до момента подписания Начальником в обязательном порядке проходит процедуру согласования с заинтересованными службами и должностными лицами, к каждому договору прилагается лист согласование и экономическое обоснование. После подписания все договоры в обязательном порядке проходят процедуру регистрации в Книге регистрации договоров, соглашений, контрактов, им в обязательном порядке присваиваются порядковые номера (т. 8 л.д. 118-121).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО32, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что с 2006 года до реорганизации она работала старшим юрисконсультом в ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес. Продажа Учреждением лесоматериалов всегда осуществлялась исключительно с территории нижнего склада лесобиржи в Адрес. Продажей леса на корню, а также реализацией лесопродукции непосредственно на месте заготовки Учреждение не занимается, реализация лесоматериалов осуществляется исключительно на условиях 100% предоплаты со стороны контрагента. При заключении договоров купли-продажи лесоматериалов Учреждение работает только по собственным типовым проектам договоров, разработанных юридической группой, заключение договоров по проектам договоров контрагента исключено. Каждый договор в Учреждении до момента подписания Начальником в обязательном порядке проходит процедуру согласования с заинтересованными службами и должностными лицами, к каждому договору прилагается лист согласование и экономическое обоснование. После подписания все договоры в обязательном порядке проходят процедуру регистрации в Книге регистрации договоров, соглашений, контрактов, им в обязательном порядке присваиваются порядковые номера. ООО «Меркурий» (директор ФИО33), ООО «Тайшетский Лесной Альянс» (директор ФИО6) ей неизвестны, контрагентами Учреждения данные организации никогда не являлись. Ознакомившись с копиями договоров купли-продажи лесоматериалов с ООО «Меркурий» и ООО «Тайшетский Лесной Альянс», в категоричной форме указала, что предъявленные договоры Учреждением не заключались и имеют признаки фальсификации. Подписи начальника Учреждения визуально не соответствует подписи бывшего начальника ФИО18, форма договора и его наименование не соблюдены. Договоры заключены датами, относящимися к выходным и праздничным дням: 23 февраля, а также в период с 31 декабря до 11 января в Учреждении не заключается ни один договор. Организация ООО «НовоЛес» ей знакома по роду службы, в 2015 году с данной организацией заключался договор купли-продажи лесопродукции, который проходил установленную процедуру согласования и регистрации, сведения о договоре отражены в книге регистрации договоров Учреждения. Отгрузки лесоматериалов по указанному договору не осуществлялось, заявок на отгрузку не поступало, предоплаты за лесоматериалы со стороны ООО «НовоЛес» не поступало (т. 8 л.д. 122-128).
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №9 установлено, что ООО «НовоЛес» ему знакомо по роду деятельности, поскольку являлось их клиентом, взаимодействие с которым осуществлялось в рамках договора оказания услуг, представлением ООО «НовоЛес» услуг в сфере таможенного оформления занимались специалисты по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» Свидетель №6 и ФИО34 Документы для составления таможенных деклараций представлялись работником ООО «НовоЛес» ФИО35, документооборот осуществлялся в электронной форме, представлялись все предусмотренные законом документы, включая документацию о происхождении лесоматериалов (лесные декларации, договоры купли-продажи). В дальнейшем таможенные декларации с документами-приложениями в электронной форме направлялись в подразделения Иркутской таможни, где после проверки документов принималось решение о выпуске товаров за пределы таможенной границы Российской Федерации. При заполнении таможенных деклараций специалисты ООО «ЛИПЦ» ориентировались исключительно на пакеты документов, представленных декларантом ООО «НовоЛес». В полномочия специалистов по таможенному оформлению обязанности по юридической экспертизе и дополнительной проверке на достоверность представленных заказчиком услуг документов и сведений не входят.
Аналогичные показания были даны свидетелем Свидетель №6 в судебном заседании и свидетелем ФИО34 в ходе предварительного следствия, были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в которых последние дали показания, аналогичные показаниям Свидетель №9, и подтвердили, что, являясь специалистами по таможенному оформлению ООО «ЛИПЦ», оказывали ООО «НовоЛес» услуги таможенного оформления лесоматериалов в подразделениях Иркутской таможни. При составлении и заполнении таможенных деклараций, направлении документов в таможенные органы они руководствовались исключительно документами и сведениями, полученными в электронном виде от заказчика - ООО «НовоЛес» (декларант ФИО35). Ознакомившись в ходе допросов с копиями документов (лесных деклараций ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договоров-купли продажи лесоматериалов с участием организаций ООО «Меркурий», ИП ФИО24, ООО «Лесстрой», ООО «Тайшетский Лесной Альянс», товарных накладных об отгрузке лесоматериалов ООО «НовоЛес»), пояснили, что знакомы с данной документацией, получали указанные документы в электронном виде (скан-копиях) от заказчика ООО «НовоЛес» для использования в работе и представления в таможенные органы. Сомнений в достоверности документов и сведений у них не возникало (т. 7 л.д. 197-206).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что до Дата он являлся руководителем Иркутского отделения Минпромторга ФИО3 по Адрес, в полномочия которого входило оформление и выдача лицензий на осуществление экспортно-импортных операций по экспорту и импорту отдельных товаров, в том числе лесоматериалов хвойных пород. В ходе допроса пояснил процедуру оформления и выдачи лицензий. Подтвердил факт личной выдачи ООО «НовоЛес» лицензий Минпромторга ФИО3 к контрактам № MFD-NOV-03 от Дата; № MFD-NOV-03 от Дата; № MYLT-YM-001 от Дата; № MJS-2011-008 от Дата; № MXS-2014-03 от Дата. Пояснил, что выданные лицензии давали ООО «НовоЛес» право осуществлять декларирование в таможенных органах в режиме «экспорт» лесоматериалов «сосны обыкновенной» по ставке таможенной пошлины – 15 % от таможенной стоимости. По состоянию на 2016 год на момент получения данных лицензий не требовалось представлять документы о происхождении товара (лесоматериалов). Выразил осведомленность о том, что фактическим владельцем организации ООО «НовоЛес» является ФИО1 (т. 7 л.д. 91-101).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО37, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что она является государственным инспектором отдела карантинного и фитосанитарного контроля на государственной границе Российской Федерации и внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Адрес и Адрес. В компетенцию Управления входят вопросы выдачи фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными документами при экспорте лесоматериалов за пределы территории Российской Федерации. В ходе допроса пояснила процедуру оформления и выдачи фитосанитарных сертификатов, указав, что для получения сертификата заявителю к заявлению необходимо представить сведения о контракте, на основании которого осуществляется вывоз лесоматериалов, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, доверенность заявителя – представителя юридического лица. Прилагать к заявлению о выдаче фитосанитарного сертификата документов о происхождении лесоматериалов по состоянию на 2016 год не требовалось, сотрудники Управления не имели полномочия на истребование данных документов. Пояснила, что ООО «НовоЛес» знакомо ей по роду профессиональной деятельности, представители данной организации систематически обращались в структурные подразделения Управления с заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта круглого леса, либо пиломатериалов в КНР (т. 7 л.д. 102-109).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетелей ФИО38 и ФИО39, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что директором ООО «НовоЛес» являлся Свидетель №1, вместе с тем руководящая роль в деятельности организаций принадлежала ФИО1 В ходе исполнения своих непосредственных обязанностей им приходилось сдавать и получать документацию в различных учреждениях и организациях. Свидетель ФИО38 в течение 2016 года по поручениям декларанта ООО «НовоЛес» ФИО35 систематически сдавал и получал документацию по доверенностям от директора организации Свидетель №1 в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», Управлении Россельхознадзора по Адрес и Адрес, Иркутском отделении Минпромторга ФИО3 по Адрес (т. 7 л.д. 137-143, т. 6 л.д. 86-91, т. 6 л.д. 94-99).
Из показаний свидетеля Томиловой А.А. (ранее ФИО35) в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, установлено, что в 2016 году она работала в должности декларанта в ООО «НовоЛес», фактическим владельцем ООО «НовоЛес» являлся ФИО1, директором организации - Свидетель №1 В её обязанности входила организация работы по декларированию лесоматериалов в таможенных органах и получение всей разрешительной документации на экспорт лесоматериалов. Во взаимоотношениях ООО «НовоЛес» с таможенными органами интересы организации представлял таможенный представитель ООО «ЛИПЦ». Она передавала необходимую документацию с приложением документов о происхождении древесины таможенному представителю для составления таможенных деклараций и подачи таможенных деклараций. В данном вопросе она взаимодействовала со специалистами по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» Свидетель №6 и ФИО34 Отправка вагонов с лесоматериалами осуществлялась силами организаций-грузоотправителей на договорной основе. После проверки в таможенных органах таможенных деклараций и документов, принималось решение о выпуске товаров, случаев отказа в выпуске товара у организации практически не было. Документы о лесопроисхождении, которые она подавала в ООО «ЛИПЦ», она получала у Свидетель №1, либо в бухгалтерии ООО «НовоЛес», документы ею и её помощниками сканировались и в сканированном виде направлялись таможенному представителю. О происхождении лесоматериалов, на которые она организовывала получение разрешительной документации и сведения о которых подавала в ООО «ЛИПЦ», она могла судить только по договорам купли-продажи, сомнений в достоверности которых и легальности происхождения древесины у неё не возникало (т. 7 л.д. 170-179).
Аналогичные показания, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, были даны свидетелем ФИО40, в ходе предварительного следствия, из которых следует, что владельцем организации являлся ФИО1, принимавший непосредственное участие в рабочем процессе. Директором ООО «НовоЛес» являлся Свидетель №1 В своей работе она была подотчетна декларанту ФИО35, трудовая деятельность заключалась в сборе и обработке сведений о древесине, отгружаемой в вагоны на пунктах ППОД организации, составление инвойсов, спецификаций и железнодорожных накладных, подготовка заявок на получение разрешительной документации на вывоз лесоматериалов в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИКР», Управлении Россельхознадзора по Адрес и Адрес, Иркутском отделении Минпромторга ФИО3 по Адрес. Также в её обязанности, как декларанта, входило подготовка и направление пакетов в электронной форме таможенному представителю ООО «ЛИПЦ» для составления таможенных деклараций и подачи документов на экспорт лесоматериалов в таможенные органы. Наибольшее количестве древесины период её работы уходило с северных пунктов ППОД ООО «НовоЛес», расположенных в Адрес. Документы о происхождении декларируемых лесоматериалов получала либо от ФИО35, либо в бухгалтерии, документы либо сканировала самостоятельно, либо уже использовала имеющиеся на сервере скан-копии документов. Ознакомившись в ходе допроса с копиями документов (лесных деклараций ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договоров-купли продажи лесоматериалов с участием организаций ООО «Меркурий», ИП ФИО24, ООО «Лесстрой», ООО «Тайшетский Лесной Альянс», товарных накладных об отгрузке лесоматериалов ООО «НовоЛес»), пояснила, что знакома с данной документацией, неоднократно направляла их в электронном виде (скан-копиях) в ООО «ЛИПЦ» для использования в работе и представления в таможенные органы. Об обстоятельствах заключения указанных договоров купли-продажи лесопродукции она не осведомлена, проверка достоверности договорных отношений не входила в её полномочия (т. 8 л.д. 1-9).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Аксёновой М.Е.., данных в ходе предварительного следствия, установлено, что, являясь заместителем главного бухгалтера ООО «НовоЛес», она вносила сведения в ЕГАИС «Учёт древесины и сделок с ней», «ЛесРегистр», «1 С» данные о приеме, переработке и отгрузке древесины, которые получала с пунктов ППОД организации от мастеров погрузки и иных работников организации. Также она вела учёт и хранение договоров купли-продажи лесоматериалов. Договоры к ней в работу поступали уже в подписанном, заверенном виде, документы представлял директор ООО «НовоЛес» Свидетель №1 На рабочем месте у неё было три папки с договорами купли-продажи древесины организации. Имелись ли у ООО «НовоЛес» договоры купли-продажи лесоматериалов с ООО «Тайшетский Лесной Альянс», приобреталась ли организацией в 2016 году лесоматериалы, производителем которых являлось ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, ответить затруднилась, указав, что все поставщики и договоры отражались в отчетности организации. Вопросами, связанными с взаимоотношениями с таможенными органами и декларированием лесоматериалов, занималась декларант организации ФИО35 (т. 6 л.д. 209-213).
Из показаний допрошенных в судебном заседании, а также данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, свидетелей ФИО41, Свидетель №3 установлено, что последние работали на пунктах ППОД ООО «НовоЛес» в Адрес и в Адрес. На пункты ППОД поступала древесина от различных поставщиков, которая грузилась в вагоны и направлялась на экспорт в КНР. Работу с поставщиками они не вели, договоры не заключали, эти вопросы решались в офисе (т. 6 л.д. 43-53).
Показаниями допрошенных в судебном заседании, а также данных в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, свидетелей ФИО42, ФИО43, Свидетель №10 - мастеров погрузки и работников пунктов ППОД «НовоЛес», подтверждается непосредственное личное участие ФИО1 в вопросах поиска поставщиков древесины, ведения переговоров с ними, заключения договоров купли-продажи лесопродукции, организации поставок древесины на пункты ППОД, его осведомленность о работе пунктов и происхождения поступающей для хранения и отгрузки древесины (т. 6 л.д. 125-127, т. 6 л.д. 147-158).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что примерно с 2014 года он по просьбе ФИО1 стал учредителем ООО «НовоЛес», директором организации являлся Свидетель №1, какой-либо личной выгоды от деятельности организации он не имел, учредителем являлся формально. Периодически, проживая в Адрес, оказывал содействие ФИО1 в вопросах сдачи и получения разрешительной документации на экспорт лесоматериалов, а также таможенных деклараций в подразделения Иркутской таможни в Адрес и Адрес. Все ключевые вопросы в деятельности ООО «НовоЛес», включая вопросы заключения договоров купли-продажи лесоматериалов, решал ФИО1 лично. В конце 2016 года он приезжал в Адрес в банк, где подписывал документацию, согласно которой, как учредитель, якобы получил дивиденды от деятельности ООО «НовоЛес» в размере нескольких десятков миллионов рублей, фактически денежные средств он не получал. (т. 6 л.д. 23-42)
Согласно показаниям свидетелей ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, являясь работниками ООО «НовоЛес», в ходе допросов последние сообщили известные обстоятельства о деятельности ООО «НовоЛес» в сфере лесозаготовки, лесопереработки, купли-продажи лесоматериалов, работниках и руководителях данной организации, распределении обязанностей между ними, в том числе, указывая о деятельности Свидетель №1 как директора организации, сообщили, что последний в своей деятельности был полностью подотчетен фактическому владельцу ООО «НовоЛес» ФИО1, который принимал личное участие в деятельности своих организаций, был полностью осведомлен об обстоятельствах финансово-хозяйственной деятельности, лично занимался поиском поставщиков древесины, согласовывал все совершаемые сделки, связанные с куплей-продажей лесоматериалов (т. 6 л.д 222-231, т. 7 л.д. 232-235, т. 7 л.д. 232-238, т. 7 л.д. 63-68, т. 7 л.д. 69-74).
Согласно показаниям допрошенных в судебном заседании, а также данным в ходе предварительного следствия, оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, свидетелей Свидетель №2, ФИО50, ФИО51, ФИО52, Свидетель №4, ФИО53, являющихся работниками ООО «Новолес», последние сообщили о деятельности Свидетель №1 как директора организации, указали на свою осведомленность относительно того, что фактическим владельцем и бенефициаром ООО "НовоЛес» являлся ФИО1 (т. 6 л.д. 75-85, т. 7 л.д. 207-214, т. 7 л.д. 207-214, т. 8. Л.д. 82-88).
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетелей Ван Шуэнь, Дун Хао, данных в ходе предварительного следствия, установлено, что они являются представителями организаций из КНР, занимающихся приобретением лесоматериалов, ФИО1 знают по роду своей профессиональной деятельности как владельца нескольких организаций, занимающихся реализацией лесоматериалов (ООО «НовоЛес», ООО «Лес Сибири», ООО «ЭкоЛес», ООО «Терминал»). Переговоры с ними от имени ООО «НовоЛес» по вопросам заключения внешнеэкономических контрактов вёл лично ФИО1 Вопросы, связанные с исполнением внешнеэкономических контрактов, они решали с ФИО1 (т. 8 л.д. 35-41, т. 8 л.д. 55-62).
Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №8 следует, что он знаком с ФИО1 на протяжении длительного времени, ФИО1 работает в лесной сфере, он неоднократно приезжал с ФИО1 в тому офис в Адрес, где располагались организации ФИО1 Характеризует ФИО1 только с положительной стороны.
Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №11 следует, что с 2017 года она состоит с ФИО1 в фактических брачных отношениях, знакома с ним на протяжении длительного времени с 2005 года по служебным вопросам, до личных отношений работала на предприятиях ФИО1, занимаясь бухгалтерскими и финансовыми вопросами. ФИО1 занимался предпринимательской деятельностью в сфере лесного бизнеса, поставками лесопродукции на экспорт, являясь фактическим владельцем всего бизнеса, общался с директорами своих предприятий, ставил им задачи, но директора были самостоятельны в принятии решений. Свидетель №1 ей знаком, он работал у ФИО1 примерно с 2012 года директором ООО «НовоЛес», но лично с ним она не пересекалась. ФИО1 она может охарактеризовать только с положительной стороны как успешного предпринимателя, хорошего стратега, порядочного и доброго человека как по отношению к своим близким, так и по отношению к сотрудникам своих предприятий, он хороший семьянин, заботливый отец и дедушка, который поддерживает всю их семью.
Оценивая показания свидетелей, суд не усматривает оснований не доверять им, поскольку они в целом последовательны, не имеют существенных противоречий, которые могли бы повлиять на правильное установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, на квалификацию действий подсудимого, не исключают, а в совокупности своей подтверждают вину ФИО1 в совершении инкриминируемых ему деяний, согласуются с другими доказательствами по делу.
Объективным подтверждением вины подсудимого в совершении изложенных преступлений являются следующие доказательства:
- протокол осмотра предметов от Дата, согласно которому осмотрены материалы ОРД УФСБ ФИО3 по Иркутской относительно наличия оперативной информации о противоправной деятельности ООО «НовоЛес». Из представленных материалов следует, что УФСБ ФИО3 по Адрес путем проведения ОРМ «Наведение справок» и ОРМ «Опрос» получены сведения о том, что ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1 с использованием подложных документов о происхождении товара от ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес и договора купли-продажи с ООО «Тайшетский Лесной Альянс», действуя в рамках заключенного внешнеэкономического контракта № MFD-NOV-03, заключенного Дата с Маньчжурийской торговой экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Фэн Да», незаконно перемещает через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленную древесину – лесоматериалы хвойных пород, являющиеся стратегическим важным ресурсом Российской Федерации; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 194-215);
- протокол осмотра предметов от Дата, согласно которому осмотрены материалы ОРД «Наведение справок» УФСБ ФИО3 по Адрес относительно данных о личности работников ООО «НовоЛес», их местах жительства и местонахождении пунктов ППОД ООО «НовоЛес»; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 259-265);
- протокол обыска от Дата, согласно которому произведен обыск в офисном помещении по месту нахождения ООО «НовоЛес», расположенном по адресу: Адрес, Ленинский просп., Адрес. В ходе обыска изъяты предметы и документация ООО «НовоЛес», представляющая интерес для органов следствия (т. 5 л.д. 160-183);
- протокол осмотра предметов и документов от Дата, согласно которому в числе прочих изъятых в ходе предварительного следствия предметов и документов осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении по месту нахождения ООО «НовоЛес», в том числе: контракт № MFD-NOV-03 от Дата, документация к нему, паспорта сделки; контракт № MFD-NOV-03 от Дата, документация к нему, паспорта сделки; контракт № MJS-2011-008 от Дата, документация к нему, паспорта сделки; контракт № MYLT-YM-001 от Дата, документация к нему, паспорта сделки; контракт № MXS-2014-03 от Дата, документация к нему, паспорта сделки; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№, № к контракту MFD-NOV-03 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№ к контракту MFD-NOV-03 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№, 284RU15038001107 к контракту MYLT-YM-001 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№ к контракту MJS-2011-008 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№ к контракту MXS-2014-03 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; печать-факсимиле с подписью Свидетель №1; нотариально-заверенный образец подписей директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 и образец оттиска печати ООО «НовоЛес» печати на 1 л.; папка-скоросшиватель серого цвета с учредительными документами ООО «НовоЛес» (т. 17 в полном объеме, т. 18 л.д. 1-39);
- протокол выемки от Дата и протокол осмотра от Дата, согласно которым в помещении ГСУ ГУ МВД ФИО3 по Адрес у свидетеля ФИО50 изъяты SSD-накопитель на жестких магнитных дисках «Kingston» S/N: №; SSD-накопитель на жестких магнитных дисках «Kingston» S/N: № 1529 №; накопитель на жестких магнитных дисках марки «Seagate» S/N NA0DXD9Е, содержащие в электронном виде документы по деятельности ООО «НовоЛес», которые Дата были осмотрены. Так, по ключевому слову «ЛесСтрой», среди прочего обнаружены файлы: «Лесстрой», «ЛЕССТРОЙ2», «ЛЕССТРОЙ ФИО13», «ЛЕССТРОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ» в формате PDF.
При запуске файла «Лесстрой» обнаружены сканированные документы: Договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО24; Товарная накладная № от Дата на древесину в хлыстах хвойных пород (сосна); Приемо-сдаточный акт № от Дата; Договор купли-продажи № от Дата, заключенный между ИП ФИО24 и ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4; Товарная накладная № от Дата на древесину в хлыстах хвойных пород (сосна); Договор купли-продажи от Дата, заключенный между ФКУ «Объединение исправительных учреждение № с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Адрес» в лице начальника ФИО18 и ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5; Товарная накладная № от Дата на лес на корню (сосна); Лесная декларация № от Дата; Объекты неиспользования лесов в целях заготовки древесины и (или) живицы на 2016. Вид использования: заготовка древесины.
При запуске файла «ЛЕССТРОЙ2» обнаружены сканированные документы: Договор № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1; Спецификация товара; Акт приема-передачи № к договору купли-продажи № от Дата; Товарная накладная № от Дата на товарный хлыст у пня СОСНА.
При запуске файла «ЛЕССТРОЙ ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ» обнаружены сканированные документы: последний лист договора № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенного между ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1; Спецификация товара.
Кроме того, по ключевому слову «ЛесСтрой», среди прочего обнаружен файл «договор» в папке «ЛЕССТРОЙ» - «лесстрой.zip?». Файл «Договор» в формате «Документ Microsoft Word». При запуске указанного файлы обнаружен Договор№ (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1
По ключевому слову «Тайшетский Лесной Альянс», среди прочего, обнаружены файлы: «ФИО13 для ФИО11», «ТАЙШ ЛЕСН АЛЬЯНС» в формате Microsoft Excel, «Договор № Тайшетский Лесной Альянс» в формате «Документ Microsoft Word».
При запуске файла «ФИО13 для ФИО11» обнаружена Товарная накладная № от Дата на Лес круглый – пиловочник (сосна пиловочник) ГОСТ 9463-88 Тайш лесн альянс.
При запуске файла «ТАЙШ ЛЕСН АЛЬЯНС» обнаружена Товарная накладная № от Дата на Лес круглый – пиловочник (сосна пиловочник) ГОСТ 9463-88 Тайш лесн альянс.
При запуске файла «Договор № Тайшетский Лесной Альянс» обнаружен Договор № купли-продажи лесопродукции от Дата между ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генеральное директора ФИО6 и ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, а также приложение к нему в виде протокола согласования договорной цены.; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 206-234);
- протокол выемки от Дата, согласно которому произведена выемка документов бухгалтерской отчетности и иной документации, поданной ООО «НовоЛес» в налоговые органы за период с 2014 по 2019 гг., в МИФНС ФИО3№ по Адрес. В ходе следственного действия изъята документация в 42 коробках (т. 19 л.д. 8-15);
- протокол осмотра предметов и документов от Дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС ФИО3№ по Адрес, установлены документы, имеющие значение для настоящего уголовного дела, в том числе копии следующих документов:
- лесная декларация на 2015 год от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации 2015 «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы, с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли - продажи хлыстов товарных от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18, и покупателем ООО «Тайшетский Лесной Альянс», в лице генерального директора ФИО6, на основании которого покупатель приобрел у продавца обезличенный лес в хлыстах; договор № купли - продажи лесопродукции от Дата, заключенный между продавцом ООО «Тайшетский Лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6 и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, на основании которого покупатель приобрел у продавца лесопродукцию - пиловочник хвойных пород ГОСТ 9463-88, 1, 2 сорт, диаметр от 18 и выше* 4м и 6м, объёмом 8 500 м3, без учета коры, 9 350 м3, с учетом коры, в ассортименте; Приложение № к договору № купли продажи лесопродукции от Дата «Протокол согласования договорной цены от Дата», согласно которому стороны по договору достигли соглашения о договорной цене на вышеуказанную лесопродукцию в размере 500 руб. 00 коп. за 1 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате пиловочника хвойных пород от грузоотправителя (поставщика) ООО «Тайшетский Лесной Альянс» грузополучателю (плательщику) ООО «Новолес», согласно которой за поставленные поставщиком 8 500 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 4 250 000 рублей;
- лесная декларация № от Дата о заготовке лесоматериалов на территории Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества (лесопарка) Адрес; приложение к лесной декларации «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы на 2016 г., с видом использования: заготовка древесины» с указанием кварталов и выделов проведения рубок и объёмов заготовки древесины; договор купли-продажи от Дата, заключенный между продавцом ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес» в лице начальника ФИО18, и покупателем ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5, на основании которого покупатель приобрел у продавца лес на корню хвойных и лиственных пород согласно лесной декларации № от Дата; договор купли - продажи № от Дата, заключенный между продавцом ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5, и покупателем индивидуальным предпринимателем ФИО24, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах: сосна, ель, пихта, лиственница, береза, осина и.т.д.; договор купли - продажи № от Дата, заключенный между продавцом индивидуальным предпринимателем ФИО24 и покупателем ООО «Лесстрой» в лице генерального директора ФИО4, на основании которого покупатель приобрел у продавца древесину в хлыстах у пня сосну обыкновенную в объёме 30 000 м3; договор № (купли - продажи лесопродукции) от Дата, заключенный между продавцом ООО «Лесстрой», в лице генерального директора ФИО4, и покупателем ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1, согласно которому покупатель приобрел у продавца товар, согласно Спецификации (Приложение № к договору); Приложение № к договору купли продажи № от Дата «Спецификация товара», согласно которому товаром по договору является товарный хлыст у пня в объёме 20 000 м3, стоимостью 450 руб. 00 коп. за 1 м3, общей стоимостью 9 000 000 руб. 00 коп.; акт приемо-передачи № к договору купли продажи № от Дата, согласно которому продавец передал, а покупатель принял лесоматериалы товарный хлыст у пня сосна в объёме 20 000 м3; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате товарного хлыста у пня сосна объёмом 20 000 м3 от грузоотправителя (поставщика) ООО «Лесстрой» грузополучателю (плательщику) ООО «НовоЛес», согласно которой за поставленные поставщиком 20 000 м3 лесопродукции плательщиком оплачено 9 000 000 рублей; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 16-183);
- протокол выемки и протокол осмотра документов от Дата, согласно которым на основании полученного в установленном законом порядке судебного решения произведена выемка и осмотрены банковские документы в отношении ООО «НовоЛес» (паспорта сделок по внешнеэкономическим контрактам, юридическое дело ООО «НовоЛес», прочая документация) в ПАО КБ «БайкалКредоБанк» (АО); постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 182-222, 241-244);
- протокол выемки и протокол осмотра документов от Дата, согласно которому на основании полученного в установленном законом порядке судебного решения произведена выемка и осмотрен паспорт сделки по внешнеэкономическому контракту № MFD-NOV-03 от Дата в ПАО КБ «БайкалКредоБанк» (АО); постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 231-244);
- протокол осмотра предметов от Дата, согласно которому осмотрен DVD-R-диск с 226 декларациями на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес и документами - приложениями, поданными декларантом ООО «НовоЛес» в подразделения Иркутской таможни в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № MFD-NOV-03 от Дата. В ходе осмотра произведена распечатка 226 деклараций и документов-приложений к ним. В ходе осмотра установлено, что в период с Дата до Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ» представили в подразделения Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования), расположенный по адресу: Адрес, ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста, расположенный по адресу: Адрес, ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста, расположенный по адресу: Адрес, 226 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров», и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы», сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение контракта MFD-NOV-03 от Дата, с предоставлением правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договора № купли продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договора № купли - продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 20196,07 м3, общей таможенной стоимостью 94 830 979 рублей 35 копеек, производителем которых декларантом ООО «НовоЛес» заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес. Лесоматериалы находятся на хранении на пунктах ППОД декларанта ООО «НовоЛес», расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес. Организациями-перевозчиками лесоматериалов в декларациях указаны организации-отправители/экспортеры: ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес»; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16 в полном объеме);
- протокол осмотра предметов от Дата, согласно которому осмотрены:
- оптический носитель - DVD-R-диск с реестром деклараций на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, поданных декларантом ООО «НовоЛес» в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № MFD-NOV-03 от Дата;
- оптический носитель - DVD-R-диск с 13 декларациями на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, и документами-приложениями, поданными декларантом ООО «НовоЛес» на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни в рамках исполнения внешнеэкономического контракта № MFD-NOV-03 от Дата. В ходе осмотра произведена распечатка 13 деклараций и документов-приложений к ним. В ходе осмотра установлено, что в период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ» представили в подразделение Иркутской таможни: ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста, расположенный по адресу: Адрес, 13 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров», и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы», сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение контракта MFD-NOV-03 от Дата, с предоставлением пакета правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договора № купли - продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 1097,61 м3, общей таможенной стоимостью 4 811 608 рублей 82 копейки, производителем которых декларантом ООО «НовоЛес» заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес. Лесоматериалы находятся на хранении на пункте ППОД декларанта ООО «НовоЛес», расположенном в Адрес. Организацией-перевозчиком лесоматериалов в декларациях указана организация-отправитель/экспортер ООО «Терминал»;
- ответ на запрос Иркутской таможни от Дата№дсп, согласно которому по сведениям базы данных деклараций на товар КПС «АИСТ-М», оформленных ООО «НовоЛес» в зоне деятельности Иркутской таможни в 2016 году на канале «экспорта» лесоматериалов с заявлением в качестве изготовителя ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес на Иркутском таможенном посту (Центре электронного декларирования):
- по контракту № MXS-2014-03 от Дата в период с Дата по Дата осуществлено таможенное декларирование лесоматериалов в количестве 19 деклараций в объёме 1784,04 м3 таможенной стоимостью 8 170 601,54 рублей;
- по контракту № MYLT-YM-001 от Дата в период с Дата по Дата осуществлено таможенное декларирование лесоматериалов в количестве 5 деклараций в объёме 477,58 м3 таможенной стоимостью 2 349 743,84 рублей;
- по контракту № MJS-2011-008 от Дата в период с Дата по Дата осуществлено таможенное декларирование лесоматериалов в количестве 57 деклараций в объёме 5286,36 м3 таможенной стоимостью 24 763 780,2 рублей;
- ответ на запрос Иркутской таможни от Дата№ к которому приложен оптический носитель - CD-R-диск с 19, 5 и 57 декларациями на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, и документами-приложениями, поданными декларантом ООО «НовоЛес» на Иркутский таможенный пост (Центра электронного декларирования) в рамках исполнения внешнеэкономических контрактов № MXS-2014-03 от Дата, № MYLT-YM-001 от Дата, № MJS-2011-008 от Дата; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 1-33, 177-186);
- протокол осмотра предметов от Дата, согласно которому осмотрен оптический носитель - CD-R-диск с 19, 5 и 57 декларациями на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, и документами-приложениями, поданными декларантом ООО «НовоЛес» на Иркутский таможенный пост (Центра электронного декларирования) в рамках исполнения внешнеэкономических контрактов № MXS-2014-03 от Дата, № MYLT-YM-001 от Дата, № MJS-2011-008 от Дата. В ходе осмотра произведена распечатка данных деклараций и документов-приложений к ним. В ходе осмотра установлено:
- в период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ» представили в подразделение Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 57 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров», и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы», сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение контракта MJS-2011-008 от Дата, с предоставлением пакетов правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договора № купли продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договора № купли - продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 5286,36 м3, общей таможенной стоимостью 24 763 780 рубль 02 копейки, производителем которых декларантом ООО «НовоЛес» заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес. Лесоматериалы находятся на хранении на пунктах ППОД декларанта ООО «НовоЛес», расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес. Организациями-перевозчиками лесоматериалов в декларациях указаны организации-отправители/экспортеры: ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес»;
- в период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ» представили в подразделение Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 5 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров», и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы», сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение контракта MYLT-YM-001 от Дата, с предоставлением пакета правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договора № купли продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 477,58 м3, общей таможенной стоимостью 2 349 743 рубля 84 копейки, производителем которых декларантом ООО «НовоЛес» заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес. Лесоматериалы находятся на хранении на пунктах ППОД декларанта ООО «НовоЛес», расположенных в Адрес. Организацией-перевозчиком лесоматериалов в декларациях указано организация-отправитель/экспортер ООО «Терминал»;
- в период с Дата по Дата специалисты по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ» представили в подразделение Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: Адрес, 19 таможенных деклараций, содержащих в графе 31 «Грузовые места и описание товаров», и графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы», сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение контракта MXS-2014-03 от Дата, с предоставлением пакета правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, договора № купли - продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), объемом 1784,04 м3, общей таможенной стоимостью 8 170 601 рубль 54 копейки, производителем которых декларантом ООО «НовоЛес» заявлено ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес. Лесоматериалы находятся на хранении на пунктах ППОД декларанта ООО «НовоЛес», расположенных в Нижнеудинском, Тайшетском, Адресх Адрес. Организациями-перевозчиками лесоматериалов в декларациях указаны организации-отправители/экспортеры: ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес»; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 34-186).
Осмотренные документы в совокупности с другими собранными доказательствами достоверно свидетельствуют о том, что в период с Дата до Дата специалисты по таможенным операциям ООО «ЛИПЦ» Свидетель №6 и ФИО34, не посвященные в преступные намерения подсудимого ФИО1 и Свидетель №1, исполняющие свои непосредственные служебные обязанности, на основании полученной от декларанта ООО «НовоЛес» в электронной форме документации, полагая, что все переданные им документы содержат достоверную информацию, составили и представили в подразделения Иркутской таможни: Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования), ОТОиТК №, ОТОиТК № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни в общей сложности 320 таможенных деклараций, содержащих недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта, во исполнение 5 контрактов (контракты №№MJS-2011-008 от Дата, MFD-NOV-03 от Дата, MYLT-YM-001 от Дата, MXS-2014-03 от Дата, MFD-NOV-03 от Дата), с предоставлением подложных пакетов правоустанавливающих документов с реквизитами арендатора лесных участков - ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, подложных договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» с приложениями, договора № купли-продажи лесопродукции от Дата с ООО «Лесстрой» с приложениями, помещен товар - лесоматериалы круглые (пиловочник) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренные, небрусованные, неокантованные, не обработаны консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88 (код товара по ЕТН ВЭД №, 4403203102), общим объемом 28 841,66 м3;
- ответ на запрос ЖДПП Забайкальск Читинской таможни от Дата№, согласно которому подтвержден фактический вывоз железнодорожным транспортом товаров (лесоматериалов), задекларированных по 226 таможенным декларациям, за пределы таможенной территории ЕАЭС, в период с Дата до Дата (т. 11 л.д. 108-116);
- ответ на запрос ЖДПП Забайкальск Читинской таможни от Дата№, согласно которому подтвержден фактический вывоз железнодорожным транспортом товаров (лесоматериалов), задекларированных по 13 таможенным декларациям, за пределы таможенной территории ЕАЭС, в период с Дата по Дата (т. 11 л.д. 119-120);
- ответ на запрос ЖДПП Забайкальск Читинской таможни от Дата№, согласно которому подтвержден фактический вывоз железнодорожным транспортом товаров (лесоматериалов), задекларированных по 57 таможенным декларациям, за пределы таможенной территории ЕАЭС, в период с Дата по Дата (т. 11 л.д. 124-125);
- ответ на запрос ЖДПП Забайкальск Читинской таможни от Дата№, согласно которому подтвержден фактический вывоз железнодорожным транспортом товаров (лесоматериалов), задекларированных по 5 таможенным декларациям, за пределы таможенной территории ЕАЭС, в период с Дата по Дата (т. 11 л.д. 128);
- ответ на запрос ЖДПП Забайкальск Читинской таможни от Дата№, согласно которому подтвержден фактический вывоз железнодорожным транспортом товаров (лесоматериалов), задекларированных по 19 таможенным декларациям, за пределы таможенной территории ЕАЭС, в период с Дата по Дата (т. 11 л.д. 131).
Вышеуказанные документы в совокупности с иными собранными в ходе предварительного следствия доказательств подтверждают, что в период с Дата до Дата после получения необходимой разрешительной документации и декларирования в таможенных органах во исполнение преступного умысла соучастников преступления ФИО1 и Свидетель №1, по указанию последнего, незаконно заготовленная древесина - лесоматериалы общим объёмом 28 841,66 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, задекларированные по 320 таможенным декларациям, представленным в подразделения Иркутской таможни специалистами по таможенным операциям таможенного представителя ООО «ЛИПЦ», с мест хранения - пунктов ППОД ООО «НовоЛес», расположенных в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Адресх Адрес силами организаций-отправителей/экспортеров ООО «Терминал», ООО «Транзит Лес», ООО «РД Алтай», ООО «Тега-Лес», оказывающих на договорной основе услуги по перевозке грузов, перевезены с целью сбыта железнодорожным транспортом с территории Адрес в Адрес к таможенному посту Железнодорожному пункту пропуска (ЖДПП) Забайкальск Читинской таможни, расположенному по адресу по адресу: Адрес, пгт. Забайкальск, Адрес, после чего в период с Дата до Дата через данный таможенный пост вывезена с целью сбыта железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в Китайскую Народную Республику, тем самым соучастниками преступления ФИО1 и Свидетель №1 осуществлен сбыт заведомо для них незаконно заготовленной древесины.
- протокол выемки и протокол осмотра от Дата, согласно которым у Свидетель №1 изъяты оптический диск и документы с образцами почерка и подписи свидетеля ФИО54, которые осмотрены и постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-220).
- протокол осмотра предметов и документов от Дата, согласно которому в числе прочего осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «НовоЛес», ООО «Тайшетский Лесной Альянс», ООО «Лесстрой», ООО «Меркурий», ИП ФИО24
В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «НовоЛес» установлены систематические поступления денежных средств из банка КНР в качестве оплаты за лесоматериалы по внешнеэкономическим контрактам: контракт MJS-2011-008 от Дата, контракт MFD-NOV-03 от Дата, контракт MYLT-YM-001 от Дата, контракт MXS-2014-03 от Дата, контракт MFD-NOV-03 от Дата.
Кроме того, в ходе осмотра выписок по расчетным счетам ООО «НовоЛес», ООО «Тайшетский Лесной Альянс», ООО «Лесстрой» установлены факты переводов денежных средств за лесоматериалы, в расшифровке платежей по которым имеются ссылки на интересующие органы следствия подложные договоры-купли продажи лесоматериалов. Также установлены факты переводов денежных средств с расчетного счета ООО «НовоЛес» в адрес ИП ФИО24 в счет обязательств ООО «Лесстрой» перед ИП Завьялов на основании Поручения об исполнении обязательств от Дата; постановлением от Дата признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 228-262);
- заключение эксперта № от Дата, согласно выводам которого подписи от имени Свидетель №1, расположенные в контрактах: контракт MJS-2011-008 от Дата, контракт MFD-NOV-03 от Дата, контракт № MYLT-YM-001 от Дата, контракт MXS-2014-03 от Дата; контракт MFD-NOV-03 от Дата, дополнительных соглашениях и приложениях к указанным контрактам, выполнены одним лицом. Данные подписи и изображения подписей выполнены самим Свидетель №1 (т. 22 л.д. 194-258);
- заключение эксперта № от Дата, согласно выводам которого:
- подписи от имени Свидетель №1, изображение которых расположены: в копии договора № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенном между ООО «Лесстрой» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «НовоЛес» в лице Директора Свидетель №1 в графе: «Покупатель: ООО «НовоЛес»; в копии Спецификации товара (приложение № к договору купли-продажи № от Дата в графе «От имени «Покупателя» ООО «НовоЛес» Директор»; в копии Акта приемо-передачи № к договору купли-продажи № от Дата в графе: «Покупатель: ООО «НовоЛес» Директор»; в копии товарной накладной № от Дата в строках: «Груз принял директор», «Груз получил грузополучатель директор», выполнены Свидетель №1.
- подписи от имени ФИО4, изображение которых расположены: в копии договора № (купли-продажи лесопродукции) от Дата, заключенном между ООО «Лесстрой» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «НовоЛес» в лице Директора Свидетель №1 в графе: «Продавец: ООО «Лесстрой»; в копии Спецификации товара (приложение № к договору купли-продажи № от Дата) в графе: «От имени «Продавца» ООО «Лесстрой» Генеральный директор»; в копии Акта приемо-передачи № к договору купли-продажи № от Дата в графе: «Продавец: ООО «Лесстрой» Генеральный директор»; в копии товарной накладной № от Дата в строках: «Отпуск груза разрешил Генеральный директор», «Главный (старший) бухгалтер, «Отпуск груза произвел ген директор»; в копии договора купли-продажи № от Дата, заключенном между ИП ФИО24 и ООО «Лесстрой» в лице Генерального директора ФИО4, в штампе «Копия верна» в строке: «подпись____»; в копии договора купли-продажи № от Дата на 1,2 листе в штампе «Копия верна» в строке: «подпись___»; в копии договора купли-продажи от Дата, заключенном между Федеральным казенным учреждением «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Адрес в лице начальника ФИО18 и ООО «Меркурий» в лице директора ФИО5 на 1,2,3-м листе в штампе «Копия верна» в строке: «подпись___»; в Объеме использования лесов в целях заготовки древесины и (или) живицы на 2016 г. (приложение 1 к Лесной декларации) на 1,2,3,4,5,6,7 листе в штампе «Копия верна» в строке «подпись__», выполнены не ФИО4, а другим лицом (лицами). Вопросы о процессе получения данных изображений на исследуемых документах не решался, так как установление факта монтажа и других способах переноса изображения подписей и их частей с других документов выходит за пределы эксперта почерковеда (т. 23 л.д. 63-73);
- заключение эксперта № от Дата, согласно выводам которого:
- подпись от имени Свидетель №1, изображение которой расположено в копии Протокола Согласования договорной цены от Дата (приложение № к договору № купли-продажи лесопродукции от Дата) в графе: «Покупатель: Директор ООО «НовоЛес», выполнена Свидетель №1.
- подпись от имени Свидетель №1, изображение которой расположено в копии договора № купли-продажи лесопродукции от Дата, заключенным между ООО «Тайшетский лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6 и ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1 на 2-м листе в графе: «Покупатель: Директор ООО «НовоЛес», выполнена, вероятно, Свидетель №1.
Решить вопрос в категоричной форме не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.
- подписи от имени Свидетель №1, изображение которых расположено в копии товарной накладной № от Дата в строках: «Груз принял директор», «Груз получил грузополучатель директор», выполнены не Свидетель №1, а другим лицом.
- рукописные записи: «копия верна ген. директор ФИО6», изображение которых расположены: в копии лесной декларации на 2015 от Дата на 1,2,3,4,5 листе; в копии приложения к Лесной декларации в нижней части после печатного текста, выполнены не ФИО6, а другим лицом.
- подписи от имени ФИО6, изображение которых расположены: в копии договора № купли-продажи лесопродукции от Дата, заключенным между ООО «Тайшетский лесной Альянс» в лице генерального директора ФИО6 и ООО «НовоЛес» в лице директора Свидетель №1 на 2-ом листе в графе: «Продавец: Генеральный директор ООО «Тайшетский Лесной Альянс»; в копии товарной Протокола Согласования договорной цены от Дата (приложение № к договору № купли-продажи лесопродукции от Дата) в графе: «Продавец: Генеральный директор ООО «Тайшетский Лесной Альянс»; в копии товарной накладной № от Дата в строках: «Отпуск разрешил Руководитель организации», «Отпуск груза произвел ген. директор»; в договоре купли-продажи хлыстов товарных от Дата в графе: «Покупатель: ООО «Тайшетский Лесной Альянс»; в копии лесной декларации на 2015 год от Дата на 1,2,3,4,5 листе; в копии приложения к Лесной декларации в нижней части после слов «ген. директор», выполнены не ФИО6, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной (каким-то подлинным) подписям ФИО6 Вопросы о процессе получения данных изображений на исследуемых документах не решался, так как установление факта монтажа и других способах переноса изображения подписей и их частей с других документов выходит за пределы эксперта почерковеда (т. 23 л.д. 86-103);
- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от Дата, согласно выводам которого:
- общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «НовоЛес» (ИНН №) 40№, открытого в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по договору купли-продажи лесопродукции от Дата№, заключенному с ООО «Тайшетский Лесной Альянс» (ИНН 3815016086), составила 2 635 000,00 руб;
- общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «НовоЛес» (ИНН №) 40№, открытого в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по договору от Дата№, заключенному с продавцом ООО «Лесстрой» (ИНН 3808194218), составила 8 715 000,00 руб.;
- общая сумма денежных средств в российской валюте, зачисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» (ИНН №) 40№, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 320 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, составила 90 065 209,00 руб.;
- общая сумма денежных средств в российской валюте, зачисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» (ИНН №) №, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 226 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MFD-NOV-03, между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да», составила 64 223 835,57 руб.;
- все денежные средства поступившие на расчетный счет ООО «НовоЛес» №, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», за период с Дата по Дата, включая денежные средства поступившие в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 226 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MFD-NOV-03, между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да», израсходованы с расчетного счета на финансово-хозяйственную деятельность организации. Указать конкретные цели расходования денежных средств из поступивших в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 226 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MFD-NOV-03, между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да» не представляется возможным по причинам указанным в исследовании по вопросу;
- общая сумма денежных средств в российской валюте, зачисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» (ИНН №) 40№, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 13 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MFD-NOV-03, между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да», составила 2 600 917,33 руб.;
- все денежные средства поступившие на расчетный счет ООО «НовоЛес» №, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», за период с Дата по Дата, включая денежные средства поступившие в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 13 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MFD-NOV-03, между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да», израсходованы с расчетного счета на финансово-хозяйственную деятельность организации. Указать конкретные цели расходования денежных средств из поступивших в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 13 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MFD-NOV-03, между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурийская торговая экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Фэн Да», не представляется возможным по причинам указанным в исследовании по вопросу;
- общая сумма денежных средств в российской валюте, зачисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» (ИНН №) №, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 57 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MJS-2011-008, заключенного между ООО «НовоЛес» (ИНН №) и ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Цзюнь Шэн, составила 15 929 411,60 руб.;
- все денежные средства поступившие на расчетный счет ООО «НовоЛес» №, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», за период с Дата по Дата, включая денежные средства поступившие в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 57 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MJS-2011-008, заключенного между ООО «НовоЛес» (ИНН №) и ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Цзюнь Шэн», израсходованы с расчетного счета на финансово-хозяйственную деятельность организации. Указать конкретные цели расходования денежных средств из поступивших в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 57 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MJS-2011-008, заключенного между ООО «НовоЛес» (ИНН №) и ООО Маньчжурская торгово-экономическая компания «Цзюнь Шэн», не представляется возможным по причинам указанным в исследовании по вопросу;
- общая сумма денежных средств в российской валюте, зачисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» (ИНН №) 40№, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 5 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MYLT-YM-001, заключенного между ООО «НовоЛес» (ИНН №) и Обществом с ограниченной ответственностью Маньчжурская логистическая компания «Ирито», составила 2 043 399,50 руб.;
- все денежные средства поступившие на расчетный счет ООО «НовоЛес» №, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», за период с Дата по Дата, включая денежные средства поступившие в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 5 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MYLT-YM-001, заключенного между ООО «НовоЛес» (ИНН №) и Обществом с ограниченной ответственностью Маньчжурская логистическая компания «Ирито», израсходованы с расчетного счета на финансово-хозяйственную деятельность организации. Указать конкретные цели расходования денежных средств из поступивших в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 5 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение контракта от Дата № MYLT-YM-001, заключенного между ООО «НовоЛес» (ИНН №) и Обществом с ограниченной ответственностью Маньчжурская логистическая компания «Ирито», не представляется возможным по причинам указанным в исследовании по вопросу;
- общая сумма денежных средств в российской валюте, зачисленных на расчетный счет ООО «НовоЛес» (ИНН №) 40№, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 19 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение внешнеэкономического контракта от Дата № MXS-2014-03, заключенного между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурия Торговая Компания ООО «Сянсен», составила 5 267 645,00 руб.;
- все денежные средства поступившие на расчетный счет ООО «НовоЛес» №, открытый в ПАО КБ «БайкалКредоБанк», за период с Дата по Дата, включая денежные средства поступившие в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 19 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение внешнеэкономического контракта от Дата № MXS-2014-03, заключенного между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурия Торговая Компания, ООО «Сянсен», израсходованы с расчетного счета на финансово-хозяйственную деятельность организации. Указать конкретные цели расходования денежных средств из поступивших в качестве оплаты за товары (лесоматериал) по 19 декларациям на товары, в которых в сведениях о производителе товара указано ФКУ «Объединение исправительных учреждений № с особыми условиями хозяйственной деятельности» ФИО3 по Адрес, во исполнение внешнеэкономического контракта от Дата № MXS-2014-03, заключенного между ООО «НовоЛес» ИНН № и Маньчжурия Торговая Компания, ООО «Сянсен», не представляется возможным по причинам указанным в исследовании по вопросу (т. 23 л.д 202-256);
- заключение эксперта № от Дата, согласно выводам которого: стоимость незаконно заготовленной на территории Адрес древесины - сосны обыкновенной (лесоматериалов круглых (пиловочника) хвойных пород из сосны обыкновенной «pinus sylvestris L.», неокоренных, небрусованных, неокантованных, не обработанных консервантом, без черновой обработки, сорт 1-2, ГОСТ 9463-88) объёмом 28 841,66 м3, исчисленная по утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № от Дата таксам, по состоянию на 2016 год (март-декабрь 2016 года) составляет 114 409 674 руб. (т. 23 л.д. 165-176).
Экспертизы проведены в специализированных учреждениях, лицами, имеющими необходимый практический опыт и стаж экспертной работы, нарушений закона при их проведении не имеется, научность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях экспертов, сомнений не вызывает, поэтому оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется.
При этом экспертам, проводившим исследования, были разъяснены права и обязанности, предусмотренные законом, они предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УПК РФ, с подсудимым не знакомы, личной заинтересованности в данном деле не имеют.
Объективные доказательства собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются с другими доказательствами, суд считает их достоверными, относимыми и допустимыми к данному уголовному делу,
Представленные доказательства, тщательно и всесторонне исследованные в судебном заседании, суд признает достоверными, соответствующими действительности, относимыми к уголовному делу, допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в совокупности с другими доказательствами, достаточными для подтверждения виновности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях, определения квалификации преступлений и решения других вопросов, подлежащих разрешению при постановлении приговора.
Проверив и оценив изложенные доказательства, признанные судом достоверными, относимыми и допустимыми к данному уголовному делу, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, дополняя друг друга, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, оценив их в совокупности, суд вину подсудимого ФИО1 считает доказанной.
Показания осужденного ФИО70, свидетелей ФИО25, ФИО22, ФИО6, ФИО27, ФИО24, ФИО4, ФИО29, ФИО31, ФИО30, ФИО18, Рожнёва И.А., ФИО55 согласуются между собой и дополняют друг друга, являются безусловным доказательством фиктивности договорных отношений по договорам купли-продажи лесопродукции, копии которых были представлены в 2016 году в подразделения Иркутской таможни при декларировании лесоматериалов декларантом ООО «НовоЛес». В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес не являлось производителем лесоматериалов, задекларированных ООО «НовоЛес» и направленных в КНР. Показания свидетелей ФИО56, Свидетель №6, ФИО34 подтверждают факт предоставления декларантом ООО «НовоЛес» заведомо для ФИО1 и Свидетель №1 подложных документов таможенному представителю ООО «ЛИПЦ», с целью недостоверного декларирования лесоматериалов путём указания в таможенных декларациях заведомо недостоверных сведений о производителе и происхождении товаров (лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации), достоверно установлено, что подача данных документов осуществлялась с целью обеспечения сбыта заведомо для ФИО57 незаконной заготовленной древесины в КНР по пяти заключенным внешнеэкономическим контрактам.
В совокупности с приведенными выше письменными материалами уголовного дела, показаниями подсудимого ФИО1, данные доказательства свидетельствуют о недостоверном декларировании и сбыте ООО «НовоЛес» лесоматериалов, на которые у организации отсутствовали надлежащие правоустанавливающие документы, то есть о незаконном перемещении через Таможенную границу Таможенного союза лесоматериалов хвойных пород, являющихся стратегически важным ресурсом, а также о приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта и сбыте заведомо незаконно-заготовленной древесины.
В соответствии с примечанием к статье 191.1 УК РФ, установленная стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительствам Российской Федерации таксам, превышает двести тридцать тысяч рублей, следовательно, образует в деянии подсудимого ФИО1 особо крупный размер.
При этом доводы стороны защиты и подсудимого ФИО1 в части совершения единого продолжаемого преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, признаются судом необоснованными, противоречащими установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, поскольку из представленных материалов и установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела следует, что по каждому из эпизодов, несмотря на схожесть фактических обстоятельств, при которых были совершены преступные деяния, характер совершенных ФИО1 действий в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №1 свидетельствует о совершении отдельных эпизодов контрабанды стратегически важных ресурсов при реализации пяти внешнеэкономических контрактов, каждый из которых в отдельности являлся документом - основанием, позволившим осуществить перемещение стратегически важных ресурсов на пределы таможенной территории Таможенного союза, в связи с чем недостоверное декларирование товаров по каждому из них, вопреки доводам подсудимого и стороны защиты, образует объективную сторону преступления, предусмотренного, в соответствии с установленной стоимостью контрабандных товаров, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а всего пять эпизодов преступной деятельности ФИО1
Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Кроме того, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Кроме того, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Кроме того, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Кроме того, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Кроме того, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Принимая во внимание сведения о том, что ФИО1 на учете у врача-психиатра не состоит, а также поведение подсудимого в судебном заседании, которое не вызывает сомнений в его психической полноценности, так как подсудимый вел себя адекватно, последовательно отвечал на вопросы, правильно ориентировался в окружающей обстановке, суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенные им деяния.
Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд, руководствуясь принципами ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких, представленные суду данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с требованиями ст. 61 УК РФ учитывает в отношении ФИО1 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому из преступлений учитывает активное способствование расследованию преступления, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому из преступлений - наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому из преступлений - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики и благодарности, участие в благотворительной деятельности
В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Как личность подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, свидетелями Свидетель №11, Свидетель №8 - положительно.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Поэтому с учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, которые согласно ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких и средней тяжести, а также совокупности смягчающих и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, личности подсудимого, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считая, что его исправление невозможно без изоляции его от общества, полагая, что такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
Кроме того, суд, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, активную роль подсудимого в преступлениях, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, не усматривает оснований для применения по каждому из преступлений положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, поведением подсудимого ФИО1, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, позволяющих суду применить в отношении подсудимого ФИО1 правила ст. 64 УК РФ, по каждому из преступлений, судом не установлено.
При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд пришел к убеждению, что исправление ФИО1 возможно только при реальном отбытии им назначенного наказания, оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку ФИО1 совершил одно умышленное преступление в сфере экономической деятельности и пять умышленных преступлений против общественной безопасности, при этом судом учитывается фактические обстоятельства совершенных преступлений, их количество, предмет преступлений – лесоматериалы, являющийся стратегически важными ресурсами, в связи с чем суд приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - как дополнительное наказание по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ограничение свободы - как дополнительное наказание по преступлениям, квалифицируемым по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, подсудимому ФИО1 суд с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и личности подсудимого считает возможным не назначать, считая достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого ФИО1 назначенного основного наказания.
При назначении наказания подсудимому ФИО1 подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.
С учетом обстоятельств преступлений, совершенных подсудимым ФИО1, данных о его личности, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому по каждому из преступлений дополнительного вида наказания в виде штрафа.
В соответствии со ст. 46 УК РФ при определении размера штрафа суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение осужденного, возможность получения дохода в силу возраста и состояния здоровья, считает правильным назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа не в максимальных размерах. При этом суд считает, что наказание в виде штрафа не повлечет для осужденного тяжелые материальные последствия, вследствие чего не усматривает оснований для предоставления осужденному отсрочки или рассрочки штрафа.
Назначенные вид и размер наказания ФИО1, по мнению суда, не только послужат исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений, но и восстановят социальную справедливость.
В силу ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ наказание ФИО1 должно быть назначено по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, исходя из обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого.
Поскольку судья пришёл к выводу о необходимости назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, в целях исполнения приговора в этой части до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения арест, наложенный на принадлежащее ФИО1 имущество: охотничье гладкоствольное самозарядное ружьё Benelli модель Dynamic заводской номер F277089/С1111862, 12 калибра, ограниченной серии эксклюзивных ружей производства фирмы Benelli Armi S.p.A. (Италия), остаточная стоимость которого на момент оценки (декабрь 2020 года) составляет 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.
После вступления приговора в законную силу арест на указанное имущество следует отменить.
В соответствии с Федеральным законом от Дата N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в счёт уплаты назначенного ФИО1 наказания в виде штрафа, обратить взыскание на принадлежащее ФИО1 имущество: охотничье гладкоствольное самозарядное ружьё Benelli модель Dynamic заводской номер F277089/С1111862, 12 калибра, ограниченной серии эксклюзивных ружей производства фирмы Benelli Armi S.p.A. (Италия), остаточная стоимость которого на момент оценки (декабрь 2020 года) составляет 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО1 следует назначить в исправительной колонии общего режима, поскольку он осужден к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжких преступлений, ранее не отбывал лишение свободы.
В силу п. «б» ч. 3.1, ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачесть ФИО1 из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима время содержания его под стражей с Дата по Дата, а также с Дата до дня вступления приговора в законную силу, также зачесть в срок лишения свободы время нахождения ФИО1 под домашним арестом, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, с Дата до Дата.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 296, 302-304, 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев, со штрафом в размере 600 000 рублей;
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев, со штрафом в размере 700 000 рублей;
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев, со штрафом в размере 700 000 рублей;
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев, со штрафом в размере 700 000 рублей;
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев, со штрафом в размере 700 000 рублей;
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев, со штрафом в размере 600 000 рублей.
В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
ФИО1 взять под стражу в зале суда.
Срок наказания ФИО1 в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В силу п. «б» ч. 3.1, ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачесть ФИО1 из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима время содержания его под стражей с Дата по Дата, а также с Дата до дня вступления приговора в законную силу, также зачесть в срок лишения свободы время нахождения ФИО1 под домашним арестом, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, с Дата до Дата.
В соответствии с Федеральным законом от Дата N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" до вступления приговора в законную силу, в целях исполнения назначенного ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, сохранить арест, наложенный на принадлежащее ФИО1 имущество: охотничье гладкоствольное самозарядное ружьё Benelli модель Dynamic заводской номер №, 12 калибра, ограниченной серии эксклюзивных ружей производства фирмы Benelli Armi S.p.A. (Италия), остаточная стоимость которого на момент оценки (декабрь 2020 года) составляет 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.
После вступления приговора в законную силу, арест, наложенный на принадлежащее ФИО1 имущество: охотничье гладкоствольное самозарядное ружьё Benelli модель Dynamic заводской номер №, 12 калибра, ограниченной серии эксклюзивных ружей производства фирмы Benelli Armi S.p.A. (Италия), остаточная стоимость которого на момент оценки (декабрь 2020 года) составляет 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, отменить.
В соответствии с Федеральным законом от Дата N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в счёт уплаты назначенного ФИО1 наказания в виде штрафа, обратить взыскание на принадлежащее ФИО1 имущество: охотничье гладкоствольное самозарядное ружьё Benelli модель Dynamic заводской номер №, 12 калибра, ограниченной серии эксклюзивных ружей производства фирмы Benelli Armi S.p.A. (Италия), остаточная стоимость которого на момент оценки (декабрь 2020 года) составляет 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ:
- распечатанные с оптического носителя 226 деклараций на товары и документы-приложения со сведениями о происхождении товара; распечатанные с оптического носителя 13 деклараций на товары и документы-приложения со сведениями о происхождении товара; распечатанные с оптического носителя 57 деклараций на товары и документы-приложения со сведениями о происхождении товара; распечатанные с оптического носителя 5 деклараций на товары и документы-приложения со сведениями о происхождении товара; паспорт сделки №, документация (досье) по валютным операциям по расчетному счету № ООО «НовоЛес» в рамках контракта MXS-2014-03 от Дата; паспорт сделки №, документация (досье) по валютным операциям по расчетному счету № ООО «НовоЛес» в рамках контракта № MYLT-YM-001 от Дата; паспорт сделки №, документация (досье) по валютным операциям по расчетному счету № ООО «НовоЛес» в рамках контракта № MJS-2011-008 от Дата; паспорт сделки №, документация (досье) по валютным операциям по расчетному счету № ООО «НовоЛес» в рамках контракта № MFD-NOV-03 от Дата; паспорт сделки №, документация (досье) по валютным операциям по расчетному счету № ООО «НовоЛес» в рамках контракта № MFD-NOV-03 от Дата; юридическое дело ООО «НовоЛес» в 2-х подшивках (томах); сертификаты ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» в подшивке на 8 л.; сведения сведения об IP-адресах доступа к системе «Клиент-Банк» в подшивке на 8 л.; документы на 3 л. со свободными образцами почерка и подписи свидетеля ФИО54; оптический диск с фотографиями с празднования Дня работников леса в 2016 году; SSD-накопитель на жестких магнитных дисках «Kingston» S/N: №-накопитель на жестких магнитных дисках «Kingston» S/N: №; накопитель на жестких магнитных дисках марки «Seagate» S/N NA0DXD9Е; копии документов: договор № купли продажи лесопродукции от Дата между ООО «Тайшетский Лесной Альянс» и ООО «НовоЛес» на 2 л.; Приложение № к договору № купли продажи лесопродукции от Дата «Протокол согласования договорной цены от Дата» на 2 л.; Договор купли-продажи хлыстов товарных от Дата между ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес и ООО «Тайшетский Лесной Альянс» на 3 л.; Лесная декларация на 2015 год от Дата ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес на 1 л.; Приложение к лесной декларации 2015 «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы, с видом использования: заготовка древесины, без даты, на 5 л.; Лесная декларация на 2015 год от Дата ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес на 1 листе; Приложение к лесной декларации 2015 «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы, с видом использования: заготовка древесины, без даты, на 5 л.; Товарная накладная от Дата о передаче и оплате пиловочника хвойных пород на 1 л.; два листа с машинописным текстом, озаглавленные как «ООО «НовоЛес» Заявленный объём 1 Адрес.», лист с машинописным текстом, озаглавленный как «Пояснение к пакету документов по пиломатериалу отгруженного на экспорт, представленных к декларации по НДС за 1 квартал 2017 г.»; копии документов: договор № купли продажи лесопродукции от Дата между ООО «Лесстрой» и ООО «НовоЛес» на 3 листах; Приложение № к договору купли продажи № от Дата «Спецификация товара» на 1 л.; акт приема-передачи № к договору купли продажи № от Дата на 1 л.; договор купли-продажи № от Дата ИП ФИО24 и ООО «Лесстрой» на 1 листе; договор купли-продажи № от Дата между ООО «Меркурий» и ИП ФИО24 на 2 л.; договор купли-продажи от Дата, заключенный между ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес и ООО «Меркурий» на 3 л.; Лесная декларация № от Дата ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО9 по Адрес на 1 л.; Приложение к лесной декларации «Объем использования лесов в целях заготовки древесины и живицы на 2016 г., с видом использования: заготовка древесины», без даты, на 7 л.; Товарная накладная № от Дата о передаче и оплате товарного хлыста у пня сосна объёмом 20 000 куб.м. на 1 л.; лист формата с наименованием «ООО «НовоЛес» Заявленный объём 2 Адрес» (из коробки №); документы на 22 л. со свободными образцами почерка и подписи обвиняемого Свидетель №1, изъятые Дата в ходе выемки у обвиняемого Свидетель №1; книги продаж ООО «НовоЛес» за период с Дата по Дата в четырёх мультифорах; лист формата А4 с наименованием «ООО «НовоЛес» Заявленный объём 2 Адрес»; контракт № MFD-NOV-03 от Дата, документация к нему, паспорта сделки, контракт № MFD-NOV-03 от Дата, документация к нему, паспорта сделки, контракт № MJS-2011-008 от Дата, документация к нему, паспорта сделки, контракт № MYLT-YM-001 от Дата, документация к нему, паспорта сделки, контракт № MXS-2014-03 от Дата, документация к нему, паспорта сделки, изъятые Дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «НовоЛес»; копии лицензий Минпромторга ФИО3: № к контракту MFD-NOV-03 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№ к контракту MFD-NOV-03 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№ к контракту MYLT-YM-001 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№ к контракту MJS-2011-008 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; копии лицензий Минпромторга ФИО3: №№ к контракту MXS-2014-03 от Дата, сопроводительные письма, справки об исполнении лицензий; печать-факсимиле с подписью Свидетель №1; нотариально-заверенный образец подписей директора ООО «НовоЛес» Свидетель №1 и образец оттиска печати ООО «НовоЛес» печати на 1 л.; папка-скоросшиватель серого цвета с учредительными документами ООО «НовоЛес»; доверенность от Дата, приказ ООО «НовоЛес» № от Дата, копия договора подряда № от Дата, копия договора № ИР-01-6477 от Дата, изъятые Дата в ходе обыска на ПППОД в Адрес; два листа бумаги с записями, две квитанции, три расходно-кассовых ордера, лист со сведениями об ООО «НовоЛес», изъятые Дата в ходе обыска в жилище ФИО1; агентский договор № от Дата между ООО» «Терминал» и ООО «РД Алтай», декларации на товары, изъятые Дата в ООО «Терминал» по адресу: Адрес «Б»; копия письма от Дата ООО «Лесстрой» в адрес ООО «НовоЛес» о порядке расчетов за поставленные лесоматериалы на 1 листе; оптический диск, представленный оператором мобильной связи ООО «Т2 Мобайл», с детализациями входящих и исходящих соединений абонентских номеров №, № (Свидетель №11), № (Свидетель №1), № (Свидетель №7), № (Свидетель №3), № (ФИО19); оптический диск, представленный оператором мобильной связи ПАО «МТС», с детализациями входящих и исходящих соединений абонентских номеров № (ФИО1), № (Свидетель №11), № (Свидетель №7), № (Свидетель №3), № (Свидетель №1); оптический диск, представленный оператором мобильной связи ПАО «Мегафон», с детализациями входящих и исходящих соединений абонентских номеров 89294386717 (Свидетель №1), № (ФИО19), переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств третьего отдела по расследованию особо важных дел, - по вступлении приговора в законную силу уничтожить;
- материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ ФИО3 по Адрес на 363 л. с приложением - оптическим носителем - DVD-R-диском; материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ ФИО3 по Адрес на 40 л.; оптический носитель – DVD-R диск, предоставленный Иркутской таможней Дата; сведения об объёмах товаров (лесоматериалов) с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, задекларированных ООО «НовоЛес» на Нижнеудинском таможенном посту Иркутской по контракту № MFD-NOV-03 от Дата на 1 л.; оптический носитель - DVD-R-диск с реестром деклараций на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, поданных декларантом ООО «НовоЛес» по контракту № MFD-NOV-03 от Дата; сведения об объёмах товаров (лесоматериалов) с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, задекларированных ООО «НовоЛес» на Нижнеудинском таможенном посту Иркутской таможни по контракту № MFD-NOV-03 от Дата на 1 л.; реестр деклараций на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, поданных декларантом ООО «НовоЛес» на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни по контракту № MFD-NOV-03 от Дата на 1 л.; оптический носитель - DVD-R-диск с 13 декларациями на товары с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, и документами-приложениями, поданными декларантом ООО «НовоЛес» на Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни по контракту № MFD-NOV-03 от Дата; оптический носитель - СD-R-диск с 57, 5 и 19 декларациями с заявленным производителем ФКУ «ОИУ-25 ФИО3» ФИО3 по Адрес, и документами-приложениями, поданными декларантом ООО «НовоЛес» на Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни по контрактам №№ MJS-2011-008 от Дата, MYLT-YM-001 от Дата, MXS-2014-03 от Дата; оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк», с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Лесстрой», расчетному счету № ИП ФИО24, расчетному счету № ООО «Меркурий»; оптический диск, представленный ПАО КБ «Байкалкредобанк», с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «НовоЛес»; оптический диск, представленный Иркутским РФ АО «Россельхозбанк», с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «НовоЛес»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Тайшетский Лесной Альянс», представленная ПАО «Сбербанк»; выписка по корпоративной карте (№, №, №), привязанной к расчетному счету № ООО «Тайшетский Лесной Альянс» на 1 л., представленная ПАО «Сбербанк»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Меркурий» на 1 л., представленная АО «Братский народный банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: О.И. Шиндаева
