Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска (Архангельская область) от 14.11.2016 № 1-111/2016

Дело № 1-111/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 ноября 2016 года город Архангельск

Октябрьский районный суд города Архангельска

в составе председательствующего судьи Преблагина А.Г.,

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора города Архангельска Ковалева Р.В., помощников прокурора города Архангельска Соколова Д.А., Брагина С.Л.,

подсудимого Голосевича В.И.,

защитников - адвоката Кулиманова А.В., предоставившего удостоверение № и ордер №, адвоката Федорак Д.В., предоставившего удостоверение № и ордер №,

представителей потерпевшего СГС,

при секретаре Еремеевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Голосевича Виктора Ивановича, <данные изъяты> ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержавшегося, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

установил:

Голосевич В.И. виновен в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, охраняемым законом интересам общества и государства.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Голосевич В.И., являясь участником и генеральным директором коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью «ТОРН-1», зарегистрированного в ИФНС России по городу Архангельску 25 февраля 2003 года <данные изъяты> расположенного в <адрес> города Архангельска, осуществляющего коммерческую деятельность, связанную с управлением эксплуатацией жилого фонда на территории города Архангельска, имея в соответствии с уставом ООО «ТОРН-1», утвержденным 19 ноября 2010 года общим собранием участников ООО «ТОРН-1» и приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении его (Голосевича В.И.) на должность генерального директора ООО «ТОРН-1», полномочия действовать без доверенности от имени ООО «ТОРН-1», представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени «Общества», в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы (распоряжения) обязательные для работников «Общества», в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применению мер поощрения и дисциплинарного взыскания; открывать в банках расчетные и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами «Общества» в пределах своих полномочий с учетом положений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, то есть, выполняя в ООО «ТОРН-1» административно-хозяйственные и организационно-распорядительные управленческие функции, в период с 17 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года, находясь в городе Архангельске, достоверно зная об имеющейся у ООО «ТОРН-1» многомиллионной задолженности перед ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (далее по тексту - ОАО «ТГК-2»), возникшей в результате неполной оплаты услуг по отпуску тепловой энергии, оказанных в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ОАО «ТГК-2», являющимся энергоснабжающей организацией, и ООО «ТОРН-1», являющимся абонентом, на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде, действуя вопреки законным интересам ООО «ТОРН-1», связанным с извлечением прибыли способами, не запрещенными законом, а также с надлежащей организацией управления эксплуатацией жилищного фонда, заключающейся, в том числе, в обеспечении права ресурсоснабжающей организации и потребителей коммунальных услуг по использованию прав и исполнению ими обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством РФ, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечение денежной выгоды для себя и возглавляемого им (Голосевичем В.И.), принадлежащего ему (Голосевичу В.И.) ООО «ТОРН-1» за счет денежных средств, являющихся платой граждан, проживающих в обслуживаемых ООО «ТОРН-1» многоквартирных домах, за горячее водоснабжение и отопление, достоверно зная о том, что указанные денежные средства граждан в соответствии с пунктом 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №253 от 28 марта 2012 года, являются целевыми средствами, предназначенными исключительно для осуществления расчетов с энергоснабжающей организацией, но игнорируя данный факт целевого предназначения денег, желая, за счет незаконного использования в коммерческой деятельности ООО «ТОРН-1» платежей граждан, подлежащих переводу в ресурсоснабжающую организацию - ОАО «ТГК-2», показать себя подчиненным ему работникам и партнерам по коммерческой деятельности грамотным руководителем, способным организовать надлежащее, эффективное, приносящее прибыль управление эксплуатацией жилищным фондом города Архангельска, имеющим возможность привлечения для работы ООО «ТОРН-1» крупных денежных сумм, находясь в городе Архангельске, осознавая и желая причинения существенного вреда правам и законным интересам получателю указанных денег - ОАО «ТГК-2», выражающегося в образовании и увеличении многомиллионной задолженности за поставленные и потребленные населением услуги, причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в жилищно-коммунальной сфере, выражающегося в умышленном ненадлежащем исполнении управляющей компанией обязанностей по обеспечению своевременной платы за потребленные населением услуги, в дискредитации перед энергоснабжающей организацией - ОАО «ТГК-2» и населением, деньги которого расходовались вопреки установленному Правительством РФ целевому порядку, самой формы и системы организации эксплуатацией жилищным фондом, предусмотренных жилищным законодательством РФ, злоупотребляя своими полномочиями руководителя ООО «ТОРН-1», используя заведомо для него (Голосевича В.И.) незаконное, противоречащее Постановлению Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, положение пункта 1.1.2. агентского договора № 5 от 21 июля 2006 года о начислении и сборе платежей с населения, заключенного ООО «ТОРН-1» с муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» (далее по тексту - МУ «ИРЦ»), позволяющего ему (Голосевичу В.И.), как руководителю ООО «ТОРН-1», перечислять платежи граждан за отопление и горячее водоснабжение на счета не ресурсоснабжающей организации - ОАО «ТГК-2», 17 сентября 2012 года, направил в МУ «ИРЦ», осуществляющее в соответствии с указанным агентским договором № 5 от 21 июля 2006 года, а также соглашением № 2000-1371-08 от 03 июня 2008 года о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию, заключенным между ОАО «ТГК-2», ООО «ТОРН-1» и МУ «ИРЦ», для ООО «ТОРН-1» начисление платы и сбор платежей с населения в многоквартирных жилых домах за отопление и горячее водоснабжение, аккумулирование указанных денежных средств на специальном лицевом счете №, открытом в департаменте финансов мэрии г.Архангельска, и перевод указанных денежных средств энергоснабжающей организации - ОАО «ТГК-2» через расчетный счет №, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенном по адресу: г.Архангельск, <адрес>, письмо с распоряжением о перечислении 25 % от всех денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за тепловую энергию, на расчетный счет ООО «ТОРН-1», тем самым умышленно, грубо нарушая порядок осуществления расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, предусмотренный Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, а также положения соглашения № 2000-1371-08 от 03 июня 2008 года о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию, заключенного между ОАО «ТГК-2», ООО «ТОРН-1» и МУ «ИРЦ», согласно которому денежные средства граждан, собранные МУ «ИРЦ» в качестве платы за отопление и горячее водоснабжение должны переводиться сотрудникам МУ «ИРЦ» напрямую в ОАО «ТГК-2» не позднее следующего дня с момента получения указанных денежных средств от граждан на расчетный счет МУ «ИРЦ».

МУ «ИРЦ», действуя во исполнение письменного распоряжения Голосевича В.И., не зная о его преступных намерениях и совершаемом им преступлении, руководствуясь пунктом 1.1.2. агентского договора № 5 от 21 июля 2006 года, противоречащим Постановлению Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, в период с 18 сентября 2012 года по 24 декабря 2012 года перечислило денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, являющиеся платежами за отопление и горячее водоснабжение, поступившими от граждан, проживающих в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ТОРН-1», не на расчетный счет ОАО «ТГК-2», а на расчетный счет № ООО «ТОРН-1», открытый в Архангельском филиале «Банк СГБ», находящемся по адресу: г. Архангельску, <адрес>, и расчетный счет №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк России», находящемся по адресу: г. Архангельск, <адрес>, из которых <данные изъяты> перечислены в сентябре 2012 года; <данные изъяты> - в октябре 2012 года; <данные изъяты> - в ноябре 2012 года; <данные изъяты> - в декабре 2012 года.

Указанными денежными средствами он (Голосевич В.И.), как руководитель ООО «ТОРН-1», незаконно, умышленно злоупотребляя своими полномочиями, распорядился по своему усмотрению, потратив указанные денежные средства на хозяйственные нужды ООО «ТОРН-1», что повлекло увеличение задолженности ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2» за поставленные услуги на сумму <данные изъяты>.

(Голосевича В.И.) незаконное, противоречащее Постановлению Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, положение пункта 1.1.2. вышеуказанного агентского договора № 5 от 21 июля 2006 года о начислении и сборе платежей с населения, позволяющего ему (Голосевичу В.И.), как руководителю ООО «ТОРН-1», перечислять платежи граждан за отопление и горячее водоснабжение на счета не ресурсоснабжающей организации, 11 января 2013 года, находясь в городе Архангельске, вновь направил в МУ «ИРЦ» письмо с распоряжением о перечислении 25 % от всех денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за отопление и горячее водоснабжение, на расчетный счет ООО «ТОРН-1», тем самым продолжая умышленно, с указанной целью грубо нарушать порядок осуществления расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, предусмотренный Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, а также порядок, предусмотренный соглашением №2000-1371-08 о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию от 03 июня 2008 года, заключенным между ОАО «ТГК-2», ООО «ТОРН-1» и МУ «ИРЦ», согласно которому денежные средства граждан, собранные МУ «ИРЦ» в качестве платы за отопление и горячее водоснабжение переводятся МУ «ИРЦ» напрямую ОАО «ТГК-2» не позднее следующего дня с момента получения указанных денежных средств на расчетный счет МУ «ИРЦ».

МУ «ИРЦ», действуя во исполнение письменного распоряжения Голосевича В.И., не зная о его преступных намерениях и совершаемом им преступлении, руководствуясь пунктом 1.1.2. агентского договора № 5 от 21 июля 2006 года, противоречащим Постановлению Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, в период с 11 января 2013 года по 15 января 2013 года перечислило денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, являющиеся платежами за отопление и горячее водоснабжение, поступившими от граждан, проживающих в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ТОРН-1», не на расчетный счет ОАО «ТГК-2», а на расчетный счет № ООО «ТОРН-1», открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном в <адрес><адрес> городе Архангельске, из которых <данные изъяты> перечислены 11 января 2013 года, <данные изъяты> перечислены 14 января 2013 года и <данные изъяты> перечислены 15 января 2013 года.

Продолжая злоупотреблять своими полномочиями руководителя ООО «ТОРН-1», действуя вопреки законным интересам этой организации, он (Голосевич В.И.), осознавая, что своими действиями причиняет существенный вред правам и законным интересам получателю указанных денег - ОАО «ТГК-2», выражающийся в увеличении многомиллионной задолженности за поставленные и потребленные населением услуги, а также существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в жилищно-коммунальной сфере, выражающийся в умышленном ненадлежащем исполнении управляющей компанией обязанностей по обеспечению своевременной платы за потребленные населением услуги, а также в дискредитации перед энергоснабжающей организацией - ОАО «ТГК-2» и населением, деньги которого расходовались вопреки установленному Правительством РФ целевому порядку, самой формы и системы организации эксплуатацией жилищным фондом, предусмотренных жилищным законодательством РФ, умышленно, действуя с вышеуказанной целью, желая получить контроль и возможность самостоятельно распоряжаться всеми денежными средствами граждан, являющимися платой за отопление и горячее водоснабжение, то есть платой за услуги, оказываемые ОАО «ТГК-2», собираемой МУ «ИРЦ» с граждан, проживающих в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ТОРН-1», 06 февраля 2013 года расторг с МУ «ИРЦ» вышеуказанный агентский договор № 5 от 21 июля 2006 года, в результате чего, одновременно было расторгнуто соглашение между ОАО «ТГК-2», МУ «ИРЦ» и ООО «ТОРН-1» № 2000-1371-08 от 03 июня 2008 года о порядке расчетов и в этот же день, то есть 06 февраля 2013 года заключил с МУ «ИРЦ» новый агентский договор № 107/8 от 06 февраля 2013 года о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги, согласно которому все денежные средства, собираемые МУ «ИРЦ» с граждан за отопление и горячее водоснабжение должны были перечисляться не в ресурсоснабжающую организацию - ОАО «ТГК-2», а напрямую в ООО «ТОРН-1».

МУ «ИРЦ», действуя во исполнение вновь заключенного с ООО «ТОРН-1» агентского договора № 107/8 от 06 февраля 2013 года, не зная о его (Голосевича В.И.) истинных преступных намерениях, связанных со злоупотреблением полномочиями и желанием расходовать деньги граждан за отопление и горячее водоснабжение по своему усмотрению, а не в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, в период с 07 февраля 2013 года по 28 февраля 2013 года перечислило денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, являющиеся платежами за отопление и горячее водоснабжение, поступившими от граждан, проживающих в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «ТОРН-1», на расчетный счет № ООО «ТОРН-1», открытый в Архангельском филиале «Банк СГБ», находящемся по адресу: г. Архангельску, <адрес>.

Всего своими преступными действиями, связанными со злоупотреблением полномочиями руководителя ООО «ТОРН-1», он (Голосевич В.И.) в период с 17 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года, действуя вопреки законным интересам ООО «ТОРН-1», связанным с извлечением прибыли способами, не запрещенными законом, а также с надлежащей организацией управления эксплуатацией жилищного фонда, заключающейся, в том числе, в обеспечении права ресурсоснабжающей организации и потребителей коммунальных услуг по использованию прав и исполнению ими обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством РФ, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечение денежной выгоды для себя и возглавляемого им (Голосевичем В.И.), принадлежащего ему (Голосевичу В.И.) ООО «ТОРН-1» за счет денежных средств, являющихся платой граждан, проживающих в обслуживаемых ООО «ТОРН-1» многоквартирных домах, за горячее водоснабжение и отопление, достоверно зная о том, что указанные денежные средства граждан в соответствии с пунктом 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №253 от 28 марта 2012 года, являются целевыми средствами, предназначенными исключительно для осуществления расчетов с энергоснабжающей организацией, но игнорируя данный факт целевого предназначения денег, желая показать себя подчиненным ему работникам и партнерам по коммерческой деятельности грамотным руководителем, способным организовать надлежащее, эффективное, приносящее прибыль управление эксплуатацией жилищным фондом города Архангельска, имеющим возможность привлечения для работы ООО «ТОРН-1» крупных денежных сумм, находясь в городе Архангельске, незаконно использовал в своих коммерческих целях денежные средства граждан на общую сумму <данные изъяты>, поступившие на специальный лицевой счет № МУ «ИРЦ», открытый в департаменте финансов мэрии г.Архангельска, являющиеся платой за отопление и горячее водоснабжение, подлежащие переводу исключительно на банковский счет энергоснабжающей организации - ОАО «ТГК-2», чем причинил существенный вред правам и законным интересам получателю указанных денег - ОАО «ТГК-2», выражающегося в образовании и увеличении задолженности за поставленные и потребленные населением услуги на общую сумму <данные изъяты>, причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в жилищно-коммунальной сфере, выражающегося в умышленном ненадлежащем исполнении управляющей компанией обязанностей по обеспечению своевременной платы за потребленные населением услуги, в дискредитации перед энергоснабжающей организацией - ОАО «ТГК-2» и населением, деньги которого расходовались вопреки установленному Правительством РФ целевому порядку, самой формы и системы организации эксплуатацией жилищным фондом, предусмотренных жилищным законодательством РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Голосевич В.И. свою вину по предъявленному обвинению не признал и показал в суде, что денежные средства в период с 17 сентября 2012 года до 18 февраля 2013 года, которые население перечисляло за потребление тепловой энергии и горячей воды, перечислял в адрес ОАО «Архангельский КоТЭК», поскольку ОАО ТГК-2 переуступило указанной организации право требования долга, образовавшегося у ООО «ТОРН-1» за поставки тепловой энергии и горячей воды в период 2006-2011 годов. Полагает, что таким образом он как руководитель ООО «ТОРН-1», выполнял свои обязательства перед ОАО «ТГК-2».

Несмотря на непризнание Голосевичем В.И. своей вины, его виновность в совершении указанного преступления полностью подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Заявлением исполняющего обязанности директора ОАО «ТГК-2» Агафонова А.Ю., согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «ТОРН-1» по факту того, что руководитель ООО «ТОРН-1» совершает умышленные противоправные действия по удержанию денежных средств, полученных от граждан в качестве оплаты за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, вопреки положений Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. №253, подлежащих перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации. В результате противоправных действий со стороны ООО «ТОРН-1» ОАО «ТГК-2» причинен имущественный вред в размере <данные изъяты> (т.1 л.д.16-17).

Из показаний представителя потерпевшего ОАО «Территориальная генерирующая компания №» - С в суде и из ее показаний, данных на предварительном следствии (т.5 л.д.242-244) и оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что ОАО «Территориальная генерирующая компания №» создано распоряжением РАО ЕЭС от ДД.ММ.ГГГГ№р. ОАО «ТГК-2» занимается производством и поставкой (продажей) электрической и тепловой энергии. От источника производства тепловой и электрической энергии (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ1, Северодвинская ТЭЦ2) электрическая и тепловая энергия через присоединенные сети передается потребителям. Потребителями являются различные юридические лица, а также физические лица.

01 сентября 2007 года (с учетом протоколов разногласий и дополнительных соглашений) между ОАО «ТГК-2» в лице заместителя генерального директора К и Обществом с ограниченной ответственность «ТОРН-1» (далее по тексту ООО «ТОРН-1») в лице генерального директора Голосевича В.И. был заключен Договор № на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде между Энергоснабжающей организацией и Абонентом. Указанный договор действовал до ДД.ММ.ГГГГ, прекратил свое действие в связи с окончанием срока действия договора. В настоящее ОАО «ТГК-2» является исполнителем коммунальной услуги в отношении многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ТОРН-1», в соответствии с приложением № к договору - «Перечень потребителей (объектов абонента)». В соответствии с условиями данного договора ОАО «ТГК-2» отпускало абоненту - ООО «ТОРН-1» тепловую энергию через присоединенную сеть, а ООО «ТОРН-1» обязалось оплачивать потребленную тепловую энергию в объемах, сроки и на условиях определенных договором. Учет поставленной тепловой энергии осуществляется по приборам учета либо по нормативам, в соответствии с тарифами, утвержденными для ОАО «ТГК-2», Агентством по тарифам и ценам Архангельской области. С момента заключения указанного договора ООО «ТОРН-1» стало исполнителем коммунальной услуги перед населением проживающим в многоквартирных домах, а также иными потребителями тепловой энергии. По условиям договора оплата ООО «ТОРН-1» в адрес ОАО «ТГК-2» должна была производиться на основании выставленных счетов, не позднее 7 дней с момента получения счетов. В дальнейшем функцию по начислению, выставлению счетов, сбору платежей и принудительному взысканию задолженности с населения многоквартирных домов ООО «ТОРН-1» передало МУ МО «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр», а в 2014 году ООО «Расчетный центр». По условиям агентских договоров и трехсторонних соглашений между ООО «ТОРН-1», МУ ИРЦ МО «Город Архангельск» и ООО «Расчетный центр» агент обязан был перечислять денежные средства, поступающие Абоненту от граждан за отопление и горячее водоснабжение, на расчетный счет ОАО «ТГК-2» в срок не позднее следующего дня с момента получения денежных средств от граждан на расчетный счет Агента, а полученные денежные средства, ОАО «ТГК-2» учитывает по договору поставки в счет оплаты потребленной тепловой энергии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные положения договоров и соглашений полностью соответствуют требованиям п.6 Требований к осуществлении расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года №253 и п. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. В 2009 году Голосевич В.И. дважды уведомлял ОАО «ТГК-2» и МУ «ИРЦ» о приостановлении действия соглашения №2000-1371-08 от 03.06.2008 года о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию, с целью получения ООО «ТОРН-1» платежей населения за отопление и горячее водоснабжение на расчетный счет ООО «ТОРН-1». При этом агентский договор №5 от 21.07.2006 года не был расторгнут. В обоих случаях ОАО «ТГК-2» возражало против приостановления соглашения о порядке расчетов, и считало данное соглашение действующим. А в феврале 2013 года МУ «ИРЦ» направило в ОАО «ТГК-2» уведомление о расторжении агентского договора №5 от 21.07.2006 года. В соответствии с п.3.1 соглашения №2000-1371-08 от 03.06.2008 года, соглашение утратило свое действие. Голосевич В.И. не уведомлял ОАО «ТГК-2» по какой причине он расторг агентский договор №5 от 21.07.2006 года. С считает, что Голосевич В.И. расторг агентский договор №5 от 21.07.2006 года с целью расторжения соглашения №2000-1371-08 от 03.06.2008 года, и получения возможности перечисления денежных средств граждан за отопление и горячее водоснабжение, минуя расчетный счет ОАО «ТГК-2». Таким образом, Голосевич В.И. получил возможность распоряжаться денежными средствами, предназначенными для ОАО «ТГК-2», которые общество рассчитывало получить в счет оплаты услуг за горячее водоснабжение и отопление. Задолженность ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2» по состоянию на 28 февраля 2013 года составила <данные изъяты>. С февраля 2013 года по декабрь 2013 года никакого соглашения о порядке расчетов между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2» заключено не было, по какой причине, С не известно. ООО «ТОРН-1» самостоятельно перечисляло денежные средства населения за отопление и ГВС на расчетный счет ОАО «ТГК-2». В 2014 году ООО «ТОРН-1» заключило агентский договор с ООО «Расчетный цент», к которому было заключено трехстороннее соглашение о порядке расчетов между ООО «ТОРН-1», ОАО «ТГК-2», ООО «Расчетный центр». В соответствии с указанным соглашением ООО «Расчетный центр» напрямую перечисляло денежные средства граждан на расчетный счет ОАО «ТГК-2».

По состоянию на 09 октября 2015 года у ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2» образовалась задолженность в общей сумме <данные изъяты>. В настоящее время в отношении ООО «ТОРН-1» введена процедура банкротства - наблюдение определением Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно данная задолженность является мораторной, т.е. подлежит включению в реестр требований кредиторов ООО «ТОРН-1». Сводное исполнительное производство в отношении ООО «ТОРН-1» по задолженности перед ОАО «ТГК-2» было приостановлено в связи с введением процедуры банкротства - наблюдение. С момента прекращения действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ОАО «ТГК-2» велась активная работа по взысканию задолженности с ООО «ТОРН-1», по привлечению внимания органов власти Архангельской области, правоохранительных органов Архангельской области к недобросовестному и несвоевременному исполнению обязанностей ООО «ТОРН-1» по оплате потребленной тепловой энергии. Проводились встречи, совещания, комиссии, ООО «ТОРН-1» предлагалось заключить мировое соглашение по погашению задолженности. Позиция генерального директора ООО «ТОРН-1» - Голосевича В.И. состоит в том, что граждане недобросовестно оплачивают оказанные услуги, в связи с этим ООО «ТОРН-1» не может оплатить задолженность перед ОАО «ТГК-2». Однако эта позиция не подтверждается сведениями, полученными из МУ МО «город Архангельск» «ИРЦ» и ООО «Расчетный центр», например на ДД.ММ.ГГГГ сумма подтвержденной задолженности граждан составила около <данные изъяты>, а общая сумма задолженности ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2» была более <данные изъяты>. Эта разница свидетельствует о том, что ООО «ТОРН-1» ненадлежащим образом исполняло свои обязанности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также никаким образом не подтвердило работу по взысканию задолженности с граждан.

Действия руководства ООО «ТОРН-1» могли привести к срыву отопительного сезона, невозможности производства ремонтных работ на оборудовании и сетях, расчетов с поставщиками газа, мазута и угля и подрядчиками. ОАО «ТГК-2» не могло произвести ограничение (прекращение) поставки тепловой энергии для нужд граждан (добросовестных потребителей, оплачивающих коммунальные услуги), так как по действующему законодательству ОАО «ТГК-2» обязано обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения граждан. В соответствии со справкой о задолженности ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2» на ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ТГК-2» причинен материальный ущерб в размере <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Ш, данных на предварительном следствии (т.6 л.д.7-11) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в МУ МО «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» в должности ведущего бухгалтера. МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» оказывает услуги юридическим лицам по начислению, сбору и перечислению денежных средств с населения и юридических лиц на территории г.Архангельска и Архангельской области за коммунальные услуги. В ее должностные обязанности входила подготовка отчетов по работе с населением, а также составление бухгалтерских документов. В период с 2006 года и до конца 2013 года между МУ «ИРЦ» управляющей компанией - ООО «ТОРН-1» на различных условиях были заключены агентские договоры, в рамках которых МУ «ИРЦ» осуществляло начисление и сбор платежей с населения и юридических лиц в многоквартирных домах за отопление и горячее водоснабжение, обслуживаемых ООО «ТОРН-1». К агентскому договору №5 от 21.07.2006 года действовало также трехстороннее соглашение №2000-1371-08 от 03.06.2008 года между МУ «ИРЦ», ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2», по условиям которого все денежные средства, поступающие от населения за оплату тепловой энергии, перечисляются на расчетный счет ОАО «ТГК-2». Однако по условиям агентского договора №5 от 21.07.2006 года, по указанию руководителя ООО «ТОРН-1» МУ «ИРЦ» могло перечислить денежные средства на указанный им расчетный счет. А по условиям агентского договора №107/8 от 06.02.2013 года МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» перечисляло денежные средства, поступающие от населения, на расчетный счет ООО «ТОРН-1» так как трехстороннее соглашение к данному агентскому договору не действовало. Инициатива расторжения прежнего агентского договора №5/8 от 21.07.2006 года исходила от руководства ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И., от него в адрес МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» поступило соответствующее письмо. Периодически по указанию руководства ООО «ТОРН-1», а именно по соответствующим письмам от генерального директора Голосевича В.И., денежные средства, поступившие от населения на расчетный счет МУ МО «Город Архангельск» перечислялись на расчетный счет ООО «ТОРН-1», а именно: - в сентябре 2012 года были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>; - в октябре 2012 года были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>; - в ноябре 2012 года были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>; - декабре 2012 года были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть всего за период с сентября 2012 года по декабрь 2012 года были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>; - в январе 2013 года были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;- в феврале 2013 года были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, т.е. всего за указанные 2 месяца 2013 года было перечислено <данные изъяты>. А всего за указанный период времени, т.е. с сентября 2012 года по декабрь 2012 года и с января 2013 года по февраль 2013 года перечислено на расчетный счет ООО «ТОРН-1» денежных средств в сумме <данные изъяты>. Поступления за февраль 2013 года Ш были учтены, так как они являются оплатой за январь 2013 года и относятся к агентскому договору №5 от 21.07.2006 года, в связи с тем, что населением оплачиваются коммунальные услуги в следующем месяце за расчетным. В другие периоды с января 2012 года по август 2012 года денежные средства перечислялись на расчетный счет ОАО «ТГК-2», а в период с марта 2013 года по октябрь 2013 года денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ТОРН-1», так как это было предусмотрено условиями агентского договора №107/8 от 06.02.2013 года.

Свидетель Са в суде сообщила, что она работает в должности главного бухгалтера МУ «ИРЦ», которое оказывает услуги юридическим лицам по начислению, сбору и перечислению денежных средств с населения и юридических лиц на территории г.Архангельска и Архангельской области за жилищно-коммунальные услуги. В период с 2008 года и по конец 2013 годамежду МУ «ИРЦ» управляющей компанией - ООО «ТОРН-1» на различных условиях были заключены агентские договоры, в рамках которых МУ «ИРЦ» осуществляло начисление и сбор платежей с населения и юридических лиц, проживающих и находящихся в многоквартирных домах за отопление и горячее водоснабжение, обслуживаемых ООО «ТОРН-1». А в 2015 году между МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» и ООО «ТОРН-1» был заключен агентский договор №180/8 от 01.04.2015 года о начислении и сборе платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги. По условиям агентских договоров, по указанию руководителя ООО «ТОРН-1» - Голосевича В.И. МУ «ИРЦ» могло перечислить денежные средства, поступившие в качестве оплаты за коммунальные услуги, на указанный им расчетный счет. В период с сентября 2012 года по декабрь 2012 года и с января 2013 года по февраль 2013 года МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «ТОРН-1» за отопление и горячее водоснабжение в соответствии с письмами генерального директора Голосевича В.И., и так как это было предусмотрено агентскими договорами и трехсторонним соглашением.

Свидетель Б в суде сообщила, что с апреля 2015 года она работает в ООО «ТОРН-1» в должности старшего бухгалтера. Ранее с октября 2012 года по август 2013 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера, а после августа 2013 года по март 2015 года - в должности старшего бухгалтера. В указанный период времени ООО «<данные изъяты>» оказывало бухгалтерские услуги ООО «ТОРН-1», так как у ООО «ТОРН-1» не было своей бухгалтерии, обязанности главного бухгалтера исполнял Голосевич. ООО «ТОРН-1» занимается оказанием жилищно-коммунальных услуг. Генеральным директором являлся Голосевич, учредителем является в настоящее время ООО «Архангельская Областная УК», ранее также был Голосевич. Право подписи финансово-распорядительных документов имел директор и главный бухгалтер. По поступившим счетам от контрагентов, она формировала список документов, необходимых для оплаты, указанный список показывала директору - Голосевичу, а затем по его распоряжению производила оплату. Квитанции по коммунальным платежам выпускало МУ «ИРЦ», граждане оплачивали квитанции, затем денежные средства поступали на расчетный счет ООО «ТОРН-1». ООО «ТОРН-1» не занималось начислением и сбором коммунальных платежей. Знает, что задолженность перед ОАО ТГК-2 была около <данные изъяты>. В бухгалтерии видела мировое соглашение между ОАО ТГК-2 и ОАО «Архангельский КоТЭК», а также исполнительный лист в пользу ОАО «Архангельский КоТЭК». Оплата осуществлялась в 2012-2013 годах и в пользу ОАО «ТГК-2», и в пользу ОАО «Архангельский КоТЭК».

Из показаний свидетеля Ж в суде и из ее показаний, данных на предварительном следствии (т.6 л.д.17-19) и оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что с 2006 года она работала в ООО «ТОРН-1», с 2012 года по сентябрь 2014 года работала в должности исполняющего обязанности начальника отдела договоров. В ее обязанности входила работа по заключению договоров с контрагентами, работа с обращениями граждан, организация и проведение общих собраний с гражданами, анализ начислений сборов и платежей граждан и с собственников нежилых помещений через МУ ИРЦ, ООО «Расчетный центр», работа с ресурсоснабжающими организациями. Общество осуществляло эксплуатацию жилого фонда, т.е. управление многоквартирными домами, содержание, текущий ремонт домов. Генеральным директором общества являлся Голосевич В.И., он фактически осуществлял руководство обществом. Офис общества располагался: г.Архангельск, <адрес>. Насколько ей известно, что основной расчетный счет у общества был открыт в ОАО «<данные изъяты> а также в <данные изъяты> он был открыт для перечислений денежных средств гражданами по содержанию и текущему ремонту. В 2006 году между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2» был заключен договор, в соответствии с которым ОАО «ТГК-2» поставляло тепловую энергию через присоединенные сети в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «ТОРН-1», а ООО «ТОРН-1» принимало тепловую энергию и оплачивало потребленную тепловую энергию. В каждом доме был установлен прибор учета потребленной энергии, расчеты производились по показаниям данных приборов учета. ОАО «ТКГ-2» ежемесячно выставляло счета-фактуры на основании сведений из журнала показаний приборов учета, который в электронном виде велся сотрудником ООО «ТОРН-1». Каждый прибор учета был оборудован сим-картой оператора сотовой связи, ежедневно и раз в месяц показания со счетчика электронно поступают на компьютер энергетика ООО «ТОРН-1». Эти сведения формируются в журнал показаний, которые распечатываются и отправляются в конце месяца в ОАО «ТГК-2». МУ «ИРЦ» по агентскому договору, заключенному с ООО «ТОРН-1» занималось начислением и сбором коммунальных платежей (в том числе за тепловую энергию) с населения. До момента действия трехстороннего соглашения между МУ «ИРЦ», ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2», МУ «ИРЦ» перечисляло собранные с населения денежные средства на расчетный счет ООО «ТОРН-1», а ООО «ТОРН-1», по выставленной, счет-фактуре перечисляло денежные средства на расчетный счет ОАО «ТГК-2». После заключения трехстороннего соглашения МУ «ИРЦ» перечисляло денежные средства на расчетный счет ОАО «ТГК-2» по письменному указанию ООО «ТОРН-1» с реквизитами счет-фактуры за определенный месяц. В 2013 году трехстороннее соглашения было расторгнуто. Причиной задолженности ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2», в основном, являлась задолженность населения за потребленную тепловую энергию. В период действия агентского договора с МУ «ИРЦ» взысканием задолженности занималось МУ «ИРЦ». Учреждение обращалось с исками к гражданам, но не всю задолженность возможно было взыскать. Также в самом ООО «ТОРН-1» постоянно велась работа с должниками, злостные неплательщики электроэнергии отключались от энергоснабжения. Письма за подписью генерального директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУ «ИРЦ» с указанием о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «ТОРН-1» были подготовлены ею по указанию Голосевича В.И., подпись в письмах принадлежит Голосевичу В.И. На какие нужды были израсходованы денежные средства ей не известно, так как все операции по расчетному счету осуществлялись через бухгалтерию общества. Знает, что был договор уступки требований с ОАО «Архангельский КоТЭК» - туда направлялась просроченная задолженность, а текущая задолженность направлялась в ОАО ТГК-2». Затем было заключено мировое соглашение и оплаченные населением суммы направлялись КОТЭК.

Показаниями специалиста О в суде, согласно которым она проводила исследование документов в отношении ООО «ТОРН-1» за период с 01.01.2012 года по 28.02.2013 года. Указанное исследование было проведено с целью определения размера задолженности ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2», а также задолженности населения за услуги по отоплению и ГВС, образовавшейся перед ООО «ТОРН-1» за период с 01.01.2012 года по 06.02.2013 года. В судебном заседании О подтвердила выводы справки № исследования документов в отношении ООО «Торн-1» от 28.04.2014 года.

Справкой № исследования документов в отношении ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с 01.01.2012 года по 28.02.2013 года ОАО «ТГК-2» в адрес ООО «ТОРН-1» была отпущена тепловая энергия в количестве 223 840,57 Гкал. В период с 01.01.2012 г. по 28.02.2013 г. МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» начислена плата населению, проживающему в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет ООО «ТОРН-1» за услуги отопления и ГВС в размере <данные изъяты>. Поступила оплата от населения в сумме <данные изъяты>, из них <данные изъяты> - оплата за декабрь 2011 года. По данным МУ ИРЦ задолженность потребителей (населения) тепловой энергии перед ООО «ТОРН-1» по состоянию на 06.02.2013 года составляла <данные изъяты>. За период с 01.01.2012 года по 06.02.2013 года по данным бухгалтерского учета ООО «ТОРН-1» произведена оплата в адрес ОАО «ТГК-2» на сумму <данные изъяты>, в том числе <данные изъяты> - оплата за потребленную жилфондом тепловую энергию, <данные изъяты> - оплата за услуги по подключению к теплосетям. Оплата на сумму <данные изъяты> произведена следующим образом: <данные изъяты> перечислило МУ «ИРЦ», <данные изъяты> - оплачено за счет средств ООО «ТОРН-1». Данными бухгалтерского учета ООО «ТОРН-1» подтверждается задолженность Общества перед ОАО «ТГК-2» за поставленную тепловую энергию по состоянию на 06.02.2013г. - в сумме <данные изъяты>, по состоянию на 28.02.2013 г. - в сумме <данные изъяты>.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «ТОРН-1», в то числе от МУ ИРЦ как оплата населения за ГВС и отопление, образуют общую массу с уже находящимися на счете денежными средствами, а также с другими поступлениями по счету, после чего приобретают обезличенный характер. Таким образом, точно сказать на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие в МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» от населения в качестве оплаты за отопление и ГВС, не представляется возможным. Анализ расходования денежных средств, поступивших на счета ООО «ТОРН-1» в общей сумме <данные изъяты> (в том числе <данные изъяты> - перечисленные МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ»), израсходованы Обществом на собственные текущие нужды, а именно: на выплату заработной платы, уплату налогов (сборов), страховых взносов, оплату поставщикам (в том числе ОАО «ТГК-2»), выплату алиментов и другие цели. Кроме того, в бухгалтерском учете отражены хозяйственные операции, указывающие на выдачу ООО «ТОРН-1» займов юридическим и физическим лицам, в том числе: <данные изъяты> 13 июля 2012 года перечислено ООО «<данные изъяты>»; <данные изъяты> 22 июня 2012 года перечислено на счет Голосевича В.И.; <данные изъяты> 07 февраля 2012 года перечислено на счет Г В период с 01.01.2012 года по 06.02.2013 года, все денежные средства, поступившие от населения в качестве оплаты за отопление и ГВС в МУ ИРЦ должны были перечисляться в ОАО «ТГК-2».В соответствии с условиями соглашения о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию №2000-1371-08 от 03.06.2008г., заключенного между ООО «ТОРН-1», ОАО «ТГК-2» и МУ «ИРЦ», с 01.06.2008 года денежные средства, поступившие от населения за отопление и ГВС, перечисляются МУ «ИРЦ» на расчетный счет ОАО «ТГК-2» не позднее следующего дня с момента получения денежных средств от населения на расчетный счет МУ «ИРЦ».При этом МУ «ИРЦ» согласовывает с ООО «ТОРН-1» назначение платежа: по какому счет-фактуре, выставленному ОАО «ТГК-2», производить оплату. ОАО «ТГК-2» доводит до сведения ООО «ТОРН-1» информацию обо всех поступивших платежах от МУ «ИРЦ», путем предоставления актов - сверки. На основании соглашения от 06.02.2013 г., заключенного между ООО «ТОРН-1» и МУ «ИРЦ», агентский договор №5 от 21.07.2006 г. о начислении и сборе платежей с населения расторгнут. С момента расторжения агентского договора, соглашение №2000-1371-08 от 03.06.2008 г. о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию также утратило силу. По состоянию на 06.02.2013 г. размер ущерба в виде задолженности ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2» за отпущенную тепловую энергию составлял <данные изъяты>.

В период с 01.01.2012 по 28.02.2013 на счета ООО «ТОРН-1» поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> (в том числе <данные изъяты> - перечисленные МУ «ИРЦ»). Данные средства израсходованы Обществом на собственные текущие нужды, а именно: на выплату заработной платы, уплату налогов (сборов), страховых взносов, оплату поставщикам (в том числе ОАО «ТГК-2»), выплату алиментов и другие. Кроме того, в бухгалтерском учете отражены хозяйственные операции, указывающие на выдачу ООО «ТОРН-1» займов юридическим и физическим лицам, в том числе:<данные изъяты> 13.07.2012г. перечислено ООО «<данные изъяты>»; - <данные изъяты> 22.06.2012г. перечислено на счет Голосевич В.И.; - <данные изъяты> 07.02.2012г. перечислено на счет Г (т.2 л.д.200-215).

Протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего С были изъяты следующие документы: 1) Договор № на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде между энергосберегающей организацией и абонентом от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий, протоколом урегулирований разногласий с приложениями и дополнительным соглашением к нему; 2) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 3) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 4) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 5) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 6) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 7) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 8) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 9) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 10) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 11) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 12) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 13) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 14) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 15) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 16) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 17) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 18) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 19) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 20) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 21) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 22) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ; 23) Соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; 24) Соглашение № о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.106-107).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы:

-Договор № на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде между энергосберегающей организацией и абонентом от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий, протоколом урегулирований разногласий с приложениями и дополнительным соглашением к нему. Сторонами договора являются ОАО «Территориальная генерирующая компания №» в лице заместителя директора - управляющего директора Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области К и ООО «ТОРН-1» в лице директора Голосевича В.И.- именуемого Абонент. В договоре имеется 11 пунктов, в соответствии с условиями договора предметом договора является отпуск тепловой энергии Энергоснабжающей организацией Абоненту через присоединенную сеть, а Абонент принимает и оплачивает потребленную тепловую энергию в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ с возможностью пролонгации. На каждом листе договора имеются три подписи, выполненные от руки, без расшифровки. В 13 пункте договора имеются две подписи К и Голосевича В.М., а также два оттиска печатей ОАО «ТГК-2» и ООО «ТОРН-1». К договору имеются приложения.

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1», с соглашением о границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии), с порядком распределения объемов тепловой энергии и теплоносителя между потребителями г. Архангельска;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии), с порядком расчетов по коммерческому узлу учета тепловой энергии и теплоносителя между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с соглашением о границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с соглашением о границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, с соглашением о границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ год, с графиком отпуска (план количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ год о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии), с порядком расчетов по коммерческому узлу учета тепловой энергии и теплоносителя между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1», с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) Абонента ООО «ТОРН-1» на ДД.ММ.ГГГГ, с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от 01.089.2007 года, с перечнем потребителей (объектов) Абонента ООО «ТОРН-1», с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) Абонента ООО «ТОРН-1» между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) Абонента ООО «ТОРН-1», с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем потребителей (объектов) Абонента ООО «ТОРН-1», с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с перечнем потребителей (объектов) Абонента ООО «ТОРН-1», с графиком отпуска (плановое количество тепловой энергии) между ООО «ТОРН-1» и ОАО «ТГК-2»;

- Соглашение №2000-1371-08 о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию от 03.06.2008 года. В договоре 6 пунктов: 1) Предмет договора; 2) Порядок расчетов сторон по соглашению; 3) Особые условия; 4) Срок действия соглашения и порядок его расторжения; 5) Порядок разрешения споров; 6) Реквизиты сторон. Из текста договора следует, что договор заключен между ОАО «Территориальная генерирующая компания №» - «Энергоснабжающая организация» в лице М, ООО «ТОРН-1» - «Абонент» в лице Голосевича В.И., МУ «Информационно-расчетный центр» - «Агент» в лице Те, предметом договора является обеспечение своевременных расчетов Абонента перед Энергоснабжающей организацией за потребленную тепловую энергию, в связи с чем стороны договорились о том, что Агент перечисляет на расчетный счет Энергоснабжающей организации денежные средства, полученные по агентскому договору №5 от 21.07.2006 года от населения города Архангельска, проживающего в многоквартирных жилых домах, управление которыми осуществляет Абонент, в срок не позднее следующего дня с момента получения денежных средств на расчетный счет Агента. Срок действия договора определен полным исполнением сторонами своих обязательств. В п. 6 договора указаны реквизиты сторон, договор подписан М, Те, В.И. Голосевичем, а также имеются три оттиска печатей круглой формы ОАО «ТГК-2», ООО «ТОРН-1», МУ «Информационно-расчетный центр».

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.6 л.д.114-122, 129-131).

Протоколом выемки, согласно которому в МУ МО «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» изъяты следующие документы:

- Агентский договор № о начислении и сборе платежей с населения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему;

- протокол урегулирования разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- дополнительное соглашение № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к дополнительному соглашению № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «О начислении и сборе платежей с населения»;

- дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к дополнительному соглашению № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения с приложением к нему;

- Приложение № к агентскому договору;

- Приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

- письмо генерального директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ «ИРЦ» Ме от ДД.ММ.ГГГГ;

- агентский договор № о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ;

- Приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - Перечень домов;

- Приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ;

- Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги;

-протокол разногласий к дополнительному соглашению № к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ№ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги;

- копия письма генеральному директору ООО «ТОРН-1» Голосевичу В.И. от начальника МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» Ме от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма начальника МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» Ме генеральному директору ООО «ТОРН-1» Голосевичу В.И.;

- копия письма директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ «ИРЦ» Те, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ МО «Город Архангельск» Ме, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ;

- реестр электронных документов. Платежное поручение (расходная классификация) МУ «ИРЦ»;

- реестр платежных поручений МУ «ИРЦ» при перечислении денежных средств за тепловую энергию на расчетный счет ООО «ТОРН-1» согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ№ за период с 01.01.2013 по 28.02.2013 года;

- порядок работы МУ «ИРЦ» и ООО «ТОРН-1» по повышению уровня собираемости платежей населения. Порядок на двух листах формата А4, текст в документе в таблице выполнен красителем черного цвета типографским способом. В таблице 4 столбца:1) №п/п; 2) Мероприятия;3) Периодичность; 4) Исполнители. В таблице всего 16 сток. Под таблицей имеются подписи Те и Голосевич В.И., а также два оттиска печатей ООО «ТОРН-1» и МУ «ИРЦ», круглой формы, выполненные красителем синего цвета;

- справка о поступлении денежных средств от населения за услуги теплоснабжения жильцам МКД, находящиеся в управлении ООО «ТОРН-1» за период с 2012 по 2013 года (т.6 л.д.112-113).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки, в том числе:

- Агентский договор №5 о начислении и сборе платежей с населения от 21 июля 2006 года с приложениями к нему. В договоре 6 пунктов: 1) Предмет договора; 2) Обязанности сторон; 3) Ответственность по настоящему договору;4) Форс-мажор; 5) Изменение или прекращение договора; 6) Срок действия договора. Из текста договора следует, что он заключен между ООО «ТОРН-1» - «Принципал» в лице директора Голосевича В.И. и МУ «Информационно-расчетный центр» - «Агент» в лице Те Предметом договора является осуществление Агентом по поручению «Принципала» начисление и сбор платежей с населения в многоквартирных жилых домах за жильте и коммунальные услуги, которые включают в себя: 1) содержание и ремонт жилья; 2) капитальный ремонт жилого фонда; 3) отопление и ГВС; 4) холодное водоснабжение. А также перечисление фактически собранных денежных средств непосредственно «Принципалу» или с письменного разрешения «Принципала» в другие организации. Срок договора с 01.07.2006 года по 31.12.2006 года с возможностью пролонгации. Договор подписан Голосевич В.И. и Те, также имеются два оттиска печатей МУ «ИРЦ» и ООО «ТОРН-1». Приложение № к договору - бланк «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ года». Приложение № к договору - бланк отчета о начислении и поступлении за жилищно-коммунальные услуги.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора №5 от 21 июля 2006 года о начислении и сборе платежей с населения. Соглашение заключено между ООО «ТОРН-1» в лице Голосевича В.И. и МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» в лице Ме о расторжении агентского договора №5 от 21.07.2006 года «О начислении и сборе платежей с населения» с 06 февраля 2013 года;

- письмо генерального директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ «ИРЦ» Ме от ДД.ММ.ГГГГ. Из текста письма следует, что Голосевич В.И. предлагает расторгнуть агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ;

- агентский договор № о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре 7 пунктов: 1) предмет договора; 2) Обязанности сторон; 3) Ответственность по настоящему договору; 4) Форс-мажор; 5) Изменение или прекращение договора; 6) Срок действия договора; 7) Юридические адреса сторон и реквизиты. Из текста договора следует, что он заключен между ООО «ТОРН-1» в лице Голосевича В.И. и МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» Ме, предметом договора является осуществление Агентом от своего имени, но по поручению и за счет Принципала начисления и сбора платежей с граждан и юридических лиц в многоквартирных домах, находящихся под управлением Принципала, за коммунальные услуги которые включают плату за: - отопление; - горячее водоснабжение (в том числе на общедомовые нужды), а также производить перечисление фактически собранных денежных средств на расчетный счет Принципала или иному лицу по письменному указанию Принципала. Договор вступает в силу с 06 февраля 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года с возможностью пролонгации договора;

- соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги. Соглашение заключено между ООО «ТОРН-1» в лице Голосевича В.И. и МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» в лице Ме о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ «О начислении и сборе платежей за коммунальные услуги»;

- копия письма директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ «ИРЦ» Те, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ. Из текста письма следует, что Голосевич В.И. извещает о расторжении тройственного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и требует перечислять денежные средства на расчетный счет ООО «ТОРН-1»;

- письмо директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ МО «Город Архангельск» Ме, исходящий 3-1292/12 от ДД.ММ.ГГГГ. Из текста письма следует, что Голосевич В.И. просит производить перечисление денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за тепловую энергию в следующем соотношении: - 75 % от поступивших денежных средств переводить на расчетный счет ОАО «ТГК-2»; - 25 % от поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «ТОРН-1»;

- письмо директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ МО «Город Архангельск» Ме, исходящий 3-14/13 от ДД.ММ.ГГГГ. Из текста письма следует, что Голосевич В.И. просит производить перечисление денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за тепловую энергию в следующем соотношении: - 75 % от поступивших денежных средств переводить на расчетный счет ОАО «ТГК-2»; - 25 % от поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «ТОРН-1»;

- реестр электронных документов, в котором всего 69 операций, дата первой операции ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - департамент финансов мэрии г. Архангельска (МУ «ИРЦ»), получатель - ООО «ТОРН-1», назначение платежа - <данные изъяты> Средства населения по статье: «Отопление и ГВС». Дата последней операции - ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - департамент финансов мэрии г. Архангельска (МУ «ИРЦ»), получатель ООО «ТОРН-1», назначение платежа - <данные изъяты> Средства населения по статье: «Отопление и ГВС». Итого документов: 69, на сумму <данные изъяты>;

- реестр платежных поручений МУ «ИРЦ» при перечислении денежных средств за тепловую энергию на расчетный счет ООО «ТОРН-1» согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Текст реестра выполнен в таблице, в которой 6 столбцов, дата первой проводки в таблице - ДД.ММ.ГГГГ, сумма - <данные изъяты> получатель - ООО «ТОРН-1», назначение платежа - Средства населения по статье: «Отопление и ГВС». Последняя проводка - ДД.ММ.ГГГГ, сумма <данные изъяты>, получатель - ООО «ТОРН-1», назначение платежа - Средства населения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. по ст. «Отопление и ГВС». Итого за январь 2013 г <данные изъяты>; Итого за февраль 2013 г - <данные изъяты>; Всего - <данные изъяты>.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и и приобщены к уголовному делу (т.6 л.д.114-122, 129-131).

Протоколом выемки у подозреваемого Голосевича В.И., согласно которому изъяты следующие документы: копия должностной инструкции директора ООО «ТОРН-1» от 2007 года; решение № единственного участника ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»; протокол общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»; трудовой контракт (договор) с генеральным директором ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»; трудовой контракт (договор) с генеральным директором ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»; протокол общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.210).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены следующие документы:

- копия должностной инструкции директора ООО «ТОРН-1» от 2007 года, в соответствии с которой директор принимается и увольняется на основании решения единственного участника, на должность директора назначается лицо с высшим профессиональным образованием и стажем работы на руководящих должностях, директор является высшим должностным лицом. Директор осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, контролирует соблюдение законодательства РФ в деятельности всех служб. Директор обязан руководить в соответствии с законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров. Директор вправе представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления; распоряжаться средствами и имуществом предприятия с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава предприятия. Директор несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством, уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами;

- решение № единственного участника ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Голосевич В.И. назначен на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ и срок его полномочий продлен на один год;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1», в соответствии с которым на генерального директора Голосевича В.И. возложены обязанности главного бухгалтера ООО «ТОРН-1» с ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в составе учредителей общества: Голосевича В.И., владеющего долей в размере 49 %; ООО «Архангельская Областная Управляющая Компания» в лице директора Т, владеющего долей 51 % решали вопросы об избрании председателя и секретаря собрания и о продлении полномочий генерального директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. на три года. Единогласно принято решение избрать председателем собрания - Голосевича В.И., секретарем - Т, продлить полномочия генерального директора Голосевича В.И. на три года;

- приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1», согласно которому назначение Голосевича В.И. на должность генерального директора ООО «ТОРН-1» с ДД.ММ.ГГГГ продлено на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовой контракт (договор) с генеральным директором ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он заключен между ООО «ТОРН-1» и Голосевичем В.И., сроком на 2 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора работодатель поручает работнику осуществлять функции управления предприятием в качестве генерального директора на праве хозяйственного ведения, генеральный директор предприятия самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, отнесенные к его компетенции трудовым договором, уставом предприятия, другими учредительными документами и действующим законодательством. Оплата труда генерального директора состоит из оплаты по окладу в соответствии со штатным расписанием в размере <данные изъяты> и северная надбавка 50%, районный коэффициент 20 %. Для выполнения работником своих обязанностей ему устанавливается рабочий день с 08.00 ч до 17.00 ч, перерыв на обед 13.00 до 14.00 ч, пятидневная рабочая неделя. Для обеспечения нормальной работы работника работодатель обязуется предоставить ему рабочий кабинет и оргтехнику, компенсацию расходов: на мобильную связь «Мегафон» <данные изъяты>, «Теле-2» <данные изъяты>; на бензин <данные изъяты>; эксплуатацию личного автомобиля в производственных целях - по фактическим затратам;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1», согласно которому на генерального директора Голосевича В.И. возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «ТОРН-1» с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовой контракт (договор) с генеральным директором ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он заключен между ООО «ТОРН-1» и Голосевичем В.И., сроком на 3 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора работодатель поручает работнику осуществлять функции управления предприятием в качестве генерального директора на праве хозяйственного ведения, генеральный директор предприятия самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, отнесенные к его компетенции трудовым договором, уставом предприятия, другими учредительными документами и действующим законодательством. Оплата труда генерального директора состоит из оплаты по окладу в соответствии со штатным расписанием в размере <данные изъяты> и северная надбавка 50%, районный коэффициент 20 %. Для выполнения работником своих обязанностей ему устанавливается рабочий день с 09.00 ч до 18.00 ч, перерыв на обед 13.00 до 14.00 ч, пятидневная рабочая неделя. Для обеспечения нормальной работы работника работодатель обязуется предоставить ему рабочий кабинет и оргтехнику, компенсацию расходов: на мобильную связь «Мегафон» <данные изъяты>, «Теле-2» <данные изъяты>; на бензин <данные изъяты>; эксплуатацию личного автомобиля в производственных целях - по фактическим затратам. Договор подписан Голосевичем В.И., со стороны работодателя председателем совета директоров - Кр Листы договора скреплены между собой канцелярской скобой;

- должностная инструкция генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор принимается и увольняется на основании решения участников общества, на должность директора назначается лицо с высшим профессиональным образованием и стажем работы на руководящих должностях, директор является высшим должностным лицом. Директор осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, контролирует соблюдение законодательства РФ в деятельности всех служб. Директор обязан руководить в соответствии с законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров. Директор вправе представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления; распоряжаться средствами и имуществом предприятия с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава предприятия. Директор несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством, уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами;

- протокол общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в составе председателя совета директоров ООО «ТОРН-1» - Кр, учредителей общества: Голосевича В.И., владеющего долей в размере 49 %; ООО «Архангельская Областная Управляющая Компания» в лице директора Т, владеющего долей 51 % решали вопросы об избрании председателя и секретаря собрания и о продлении полномочий генерального директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. на три года. Единогласно принято решение избрать председателем собрания - Голосевича В.И., секретарем - Т, продлить полномочия генерального директора Голосевича В.И. на три года.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.6 л.д.212-214, 234).

Протоколом выемки, согласно которому у представителя ИФНС России по городу Архангельску изъято регистрационное дело ООО «ТОРН-1» в двух томах (т.6 л.д.150-151).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ТОРН-1» № ООО «ТОРН-1» в двух томах. Первый том на 124 листах, второй том на 109 листах, в которых среди прочих документов имеются:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрируется общество с ограниченной ответственностью «ТОРН-1», директор - Голосевич Виктор Иванович, адрес места нахождения - Архангельская область, г. Архангельск, <адрес>, учредитель один физическое лицо - Е, г. Архангельск, <адрес>, уставной капитал <данные изъяты>;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером №

- протокол общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1», в соответствии с которым единогласно принято решение об избрании членами Совета директоров ООО «ТОРН-1» Кр и Т, а также об утверждении новой редакции устава ООО «ТОРН - 1», протокол подписан Голосевичем В.И.;

- устав ООО «ТОРН-1», утвержден решением Общего собрания участников ООО «ТОРН-1» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ). Устав на 11 листах, состоит из 13 пунктов: 1) Общие положения; 2) Правоспособность общества. Предмет и цели деятельности

общества;3) Имущественная ответственность Общества; 4) Права и обязанности участников общества. Исключение участника из Общества; 5) Имущество Общества. Уставной капитал; 6) Распределение прибыли Общества между его участниками; 7) Выход участника Общества из Общества; 8) Управление Обществом; 9) Учет и отчетность; 10) Информация об Обществе; 11) Архив Общества 12) Реорганизация и ликвидация Общества; 13) Заключительные положения. Под текстом устава имеется подпись участника общества В.И. Голосевича. Из текста устава ООО «Торн-1» следует, что Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Предметом деятельности Общества являются: управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту жилых домов. Производственных зданий и иных сооружений, сезонной подготовке жилых домов к зимнему (отопительному) и весенне-летнему периодам; выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту внутридомовых и инженерных сетей и оборудования, вертикального транспорта, подводящих коммуникаций коммунального назначения, обеспечивающих подачу водо - и энергоресурсов, водоотведение, мусороудаление; санитарное содержание и уборка мест общего пользования жилых домов, прилегающей к жилым домам территории, чердаков, крыш, подвалов, служебных и технических помещений жилых домов; деятельность, связанная с электроснабжением, теплоснабжением, газо- и водоснабжением населения, сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; производство отделочных работ; строительство зданий и сооружений; устройство покрытий зданий и сооружений; производство прочих строительных работ; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство электромонтажных работа; производство изоляционных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; деятельность грузового транспорта; проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн; торгово-закупочная деятельность. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на три года. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Он осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представления интересов Общества, в том числе с правом передоверия; издает приказы (распоряжения) обязательные для работников Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами общества в пределах своих полномочий с учетом положений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью; организует учет и обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Совета директоров, Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долям или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.6 л.д.171-181, 208).

Протоколами выемки, согласно которым у представителя Архангельского отделения № ПАО Сбербанк России, изъято юридическое дело ООО «ТОРН-1», а также оптический носитель информации со сведениями об операциях по расчетному счету ООО «ТОРН-1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.157, 168-170).

Протоколами осмотра предмета и документов, согласно которым среди документов юридического дела ООО «ТОРН-1» осмотрены:

- заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И., в котором имеется отметка об открытии расчетного счета №;

- договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заключен между АК Сберегательный банк РФ (ОАО) и ООО «ТОРН-1», предметом договора является осуществление расчетно-кассового обслуживания клиента банком;

- договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент - Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему, согласно которому он заключен между ОАО «Сбербанк России» и ООО «ТОРН-1», предметом договора является предоставление банком клиенту платных услуг с использованием Системы: прием от клиента электронных документов, защищенных ЭЦП, на выполнение операций по счетам клиента; прием от клиента и предоставление клиенту информации свободного формата в виде электронных служебно-информационных документов, защищенных ЭЦП;

- договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент -Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметом договора является предоставление банком клиенту платных услуг с использованием Системы: прием от клиента электронных документов, защищенных ЭЦП, на выполнение операций по счетам клиента; прием от клиента и предоставление клиенту информации свободного формата в виде электронных служебно-информационных документов, защищенных ЭЦП;

- заявление ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ о замене карточки с образцами подписей по счету №;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТОРН-1» по банковскому счету № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на бланке банка, в которой имеются образцы подписи Голосевича В.И. В, Ч, В, а также оттиск печати ООО «ТОРН-1»;

- решение учредителя ООО «ТОРН-1» Е от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии временного счета в связи с открытием расчетного счета №; на одном листе формата А4;

- копия протокола общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ООО «ТОРН-1» на три года;

- копия приказа ООО «ТОРН-1» №к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Голосевича В.И. на должность генерального директора ООО «ТОРН-1»;

- копия приказа ООО «ТОРН-1» № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ТОРН-1» на Голосевича В.И.;

Оптический носитель информации, на котором содержится выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ТОРН-1» в Архангельском отделении ПАО Сбербанк России, согласно которой имеются операции по переводу денежных средств за отопление и горячее водоснабжение департаментом финансов мэрии г. Архангельска (МУ «ИРЦ»)»: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года на расчетный счет ООО «ТОРН-1» перечислено денежных средств от МУ «ИРЦ» денежные средства в общей сумме <данные изъяты>; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТОРН-1» перечислено денежных средств от МУ «ИРЦ» денежные средства в общей сумме <данные изъяты>; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТОРН-1» перечислено денежных средств от МУ «ИРЦ» в общей сумме <данные изъяты>; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТОРН-1» перечислено денежных средств от МУ «ИРЦ» в общей сумме <данные изъяты>. Всего за период с сентября 2012 года по декабрь 2012 года были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

В январе 2013 года на расчетный счет ООО «ТОРН-1» перечислено денежных средств от МУ «ИРЦ» в общей сумме <данные изъяты>.

Указанный оптический носитель информации и документы признаны вещественными доказательствами и и приобщены к уголовному делу (т.6 л.д. 158-162, 171-181, 208, 167).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный по запросу Архангельским филиалом «Банка СГБ» с выпиской по операциям на счете № в отношении ООО «ТОРН-1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются две операции по переводу денежных средств за отопление и горячее водоснабжение МУ «ИРЦ»: ДД.ММ.ГГГГ сумма операции <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ,- <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>.

Указанный оптический носитель информации признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.6 л.д.136, 138).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, предоставленный по запросу Архангельским филиалом «Банка СГБ» с выпиской по операциям на счете № в отношении ООО «ТОРН-1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения выписки обнаружены операции по переводу денежных средств за отопление и горячее водоснабжение всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТОРН-1» перечислено денежных средств от МУ «ИРЦ» в общей сумме <данные изъяты>.

Указанный оптический носитель информации признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.6 л.д.141-142, 145).

Копией акта сверки задолженности за тепловую энергию по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении потребителя ООО «ТОРН-1» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность ООО «ТОРН-1» перед ОАО «ТГК-2» составила <данные изъяты> (т.6 л.д.1).

Свидетель Т показал в суде, что является директором ООО «Архангельская областная управляющая компания», которое является соучредителем ООО «ТОРН-1».Инициатором уступки долга ООО «Торн-1» «КоТЭКу» была ОАО «ТГК-2». В результате мирового соглашения у ООО «ТОРН-1» появился новый кредитор. Считает, что основная выгода от этого у ОАО «ТГК-2». По его мнению, все, что собиралось с населения направлялось ресурсоснабжающим организациям.

Согласно определению Арбитражного суда Архангельской области №А05-2725/2013 от 26 апреля 2016 года: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРН-1» уплачивает Открытому акционерному обществу «Архангельский КоТЭК» <данные изъяты> задолженности за поставленную в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тепловую энергию в следующем порядке: - не позднее ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> (т.2 л.д.101-103).

Согласно сообщению АКБ «Мосуралбанк» (АО), происходили перечисления в 2013 году с расчетного счета № ООО «Торн-1» <данные изъяты> денежных средств на счет ОАО «Архангельский КоТЭК» по исполнительному листу АС №, выданному Арбитражным судом Архангельской области по делу № А05-2725/2013г.

Исполнительный лист АС № исполнен на сумму <данные изъяты>. Даты частичных списаний по данному документу:

- 14.05.2013г инкассовое поручение № на сумму <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ инкассовое поручение № на сумму <данные изъяты>. Инкассовое поручение <данные изъяты> частично исполнено в сумме <данные изъяты>. 10.06.2013г данное инкассовое поручение было отозвано в сумме остатка <данные изъяты> на основании письма ОАО «Архангельский КотЭК» от ДД.ММ.ГГГГ№. ДД.ММ.ГГГГ инкассовое поручение № на сумму <данные изъяты>.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, руководствуясь законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и вместе с тем достаточности, суд находит доказанной вину подсудимого Голосевича В.И. в совершении указанного преступления.

Вина Голосевича В.И. полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего С, свидетелей Са, Ж, Б, специалиста О в суде, которые логичны и последовательны и подтверждается исследованными материалами уголовного дела.

Оснований для оговора указанными лицами Голосевича В.И. судом не установлено, а стороной защиты не названо.

Доводы стороны защиты о том, что все собираемые с населения деньги за услуги по отпуску тепловой энергии направлялись ресурсоснабжающей организации, опровергаются исследованными в суде доказательствами. Предметом уступки права требования между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Архангельский КоТЭК» являлась просроченная задолженность, а не текущая.

Сторона защиты не смогла объяснить необходимость перечисления денежных средств, предназначенных для оплаты в 2012-2013 годах тепловой энергии на счета ООО «Торн-1».

Списания с расчетного счета № ООО «Торн-1» денежных средств на счет ОАО «Архангельский КоТЭК» по исполнительному листу производилсь в мае-июне 2013 года, то есть за пределами предъявленного обвинения.

Голосевич В.И. причинил существенный вред правам и законным интересам ОАО «ТГК-2», выразившийся в образовании и увеличении задолженности за поставленные и потребленные населением услуги, причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в жилищно-коммунальной сфере, выразившийся в умышленном ненадлежащем исполнении управляющей компанией обязанностей по обеспечению своевременной платы за потребленные населением услуги, в дискредитации ее перед энергоснабжающей организацией - ОАО «ТГК-2» и населением, деньги которого расходовались вопреки установленному Правительством РФ целевому порядку, самой формы и системы организации эксплуатацией жилищным фондом, предусмотренных жилищным законодательством РФ.

Действия подсудимого Голосевича В.И. суд квалифицирует по ч.1 ст.201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, охраняемым законом интересам общества и государства.

За совершенное преступление подсудимый подлежит наказанию, при назначении которого суд согласно требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено умышленное преступление, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

С учетом личности Голосевича В.И., его поведения в судебном заседании, суд признает Голосевича В.И. вменяемым.

Голосевич В.И. ранее не судим (<данные изъяты>), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.7 л.д.81-82).

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Голосевича В.И. является, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Голосевича В.И., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого Голосевича В.И., его отношение к совершенному деянию, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Голосевичу В.И. наказание за совершенное преступление в виде исправительных работ, поскольку назначение данного наказания будет способствовать достижению целей, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

С учетов всех обстоятельств дела, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения ст.73 УК РФ и назначения наказания условно.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и позволяющих назначить подсудимому наказание за совершенное преступление с применением ст.64 УК РФ, нет.

Учитывая степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступленияна менее тяжкую. При этом, суд не находит оснований для освобождения Голосевича В.И.от наказания, прекращения дела.

При определении размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, смягчающее наказание обстоятельство, условия его жизни, отношение подсудимого к совершенному деянию, возраст подсудимого, его состояние здоровья, состояние здоровья членов его семьи.

Меру пресечения Голосевичу В.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период апелляционного обжалования следует оставить без изменения.

Потерпевшим ОАО «ТГК -2» заявлен гражданский иск к Голосевичу Виктору Ивановичу о возмещении имущественного ущерба на общую сумму <данные изъяты>.

Суд признает за гражданским истцом ОАО «ТГК -2» право на удовлетворение гражданского иска к Голосевичу В.И. и на основании ч.2 ст.309 УПК РФ, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства:

1) договор № на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде между энергосберегающей организацией и абонентом от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий, протоколом урегулирований разногласий с приложениями и дополнительным соглашением к нему;

2) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

3) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

4) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

5)соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

6) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

7) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

8) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

9) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

10) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

11) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

12) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

13) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

14) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

15) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

16) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

17) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

18) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

19) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

20) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

21) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

22) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

23) соглашение о внесении изменений в договор от ДД.ММ.ГГГГ;

24) соглашение № о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию от ДД.ММ.ГГГГ. Выданы на ответственное хранение представителю потерпевшего С(т.6 л.д. 132-133) -следует снять с ответственного хранения и считать выданными по принадлежности;

25) агентский договор № о начислении и сборе платежей с населения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

26) дополнительное соглашение № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

27) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

28) дополнительное соглашение № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

29) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

30) протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к дополнительному соглашению № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

31) дополнительное соглашение № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

32) дополнительное соглашение № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ «О начислении и сборе платежей с населения»;

33) дополнительное соглашение № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

34) дополнительное соглашение № без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

35) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

36)дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

37) протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к дополнительному соглашению № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей;

38) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

39) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

40) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения с приложением к нему;

41) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

42) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

43) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

44) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

45) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

46) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

47) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

48) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

49) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

50) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

51) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

52) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

53) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

54) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - «Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ г»;

55) соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей с населения;

56) письмо генерального директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ «ИРЦ» Ме от ДД.ММ.ГГГГ, входящий МУ «ИРЦ» № от ДД.ММ.ГГГГ;

57) агентский договор № о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ;

58) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - Перечень домов;

59) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ;

60) приложение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ - Перечень домов на ДД.ММ.ГГГГ;

61) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги;

62) протокол разногласий к дополнительному соглашению № к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ№ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги;

63) копия письма генеральному директору ООО «ТОРН-1» Голосевичу В.И. от начальника МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» Ме от ДД.ММ.ГГГГ;

64) соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении и сборе платежей за коммунальные услуги;

65) копия письма начальника МУ МО «Город Архангельск» «ИРЦ» Ме генеральному директору ООО «ТОРН-1» Голосевичу В.И., исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ;

66) копия письма директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ «ИРЦ» Те, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ;

67) письмо директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ МО «Город Архангельск» Ме, исходящий 3-1292/12 от ДД.ММ.ГГГГ;

68) письмо директора ООО «ТОРН-1» Голосевича В.И. начальнику МУ МО «Город Архангельск» Ме, исходящий 3-14/13 от ДД.ММ.ГГГГ;

69) реестр электронных документов. Платежное поручение (расходная классификация) МУ «ИРЦ»; реестр платежных поручений МУ «ИРЦ» при перечислении денежных средств за тепловую энергию на расчетный счет ООО «ТОРН-1» согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

70) порядок работы МУ «ИРЦ» и ООО «ТОРН-1» по повышению уровня собираемости платежей населения;

71) справка о поступлении денежных средств от населения за услуги теплоснабжения жильцам МКД, находящиеся в управлении ООО «ТОРН-1» за период с 2012 по 2013 года. Хранятся при уголовном деле Том №6 л.д.129-131.

72) оптический носитель информации, с номером - № нанесенным вокруг посадочного отверстия, на котором содержится выписка с расчетного счета в Архангельском филиале «Банка СГБ» - № ООО «ТОРН-1». Хранится при уголовном деле (т.6 л.д.138);

73) регистрационное дело № ООО «ТОРН-1» в двух томах. Хранится при уголовном деле (т.6 л.д.208);

74) юридическое дело ООО «ТОРН-1». Хранится при уголовном деле (т.6 л.д.208);

75) оптический носитель информации, с номером - № нанесенным вокруг посадочного отверстия, на котором содержится выписка с расчетного счета - № ООО «ТОРН-1». Хранится при уголовном деле (т.6 л.д.145);

76) оптический носитель информации, с номером - № нанесенным вокруг посадочного отверстия, с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТОРН-1» в ПАО Сбербанк России. Хранится при уголовном деле (т.6 л.д. 167);

77) Копию должностной инструкции директора ООО «ТОРН-1» от 2007 года;

78)Решение № единственного участника ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ;

79) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»;

80) Протокол общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ;

Приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»;
Трудовой контракт (договор) с генеральным директором ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ;
Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»;
Трудовой контракт (договор) с генеральным директором ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ;
Должностная инструкция генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ;
Приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОРН-1»- следует хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока его хранения;
Протокол общего собрания учредителей ООО «ТОРН-1» от ДД.ММ.ГГГГ - следует снять с ответственного хранения обвиняемого Голосевича В.И. и считать выданным по принадлежности.

Арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда города Архангельска от 18 декабря 2015 года на находящееся в собственности Голосевича Виктора Ивановича имущество: транспортное средство <данные изъяты>, - следует снять.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Голосевича Виктора Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Меру пресечения Голосевичу Виктору Ивановичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.

Признать за гражданским истцом ОАО «ТГК -2» право на удовлетворение гражданского иска к Голосевичу В.И. и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: