Дело№1-123/2017 П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Санкт-Петербург 18 апреля 2017 года
Судья Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга Вайтекунас Э.С. с участием:
государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга Суворовой М.В.,
подсудимых Белендрясова А.М., Павловой Е.Е.,
защитников Клишина С.П., представившего удостоверение № и ордер №, Гавриловой Н.И., представившей удостоверение № и ордер №,
при секретаре Белозеровой А.Д.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Белендрясова А. М., ДД.ММ.ГГГГгода рождения, уроженца г. <данные изъяты>, русского, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, <адрес>, фактически проживающего <адрес>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, имеющего двух несовершеннолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения), работающего генеральным директором ООО «МКМ-Комплект», ранее не судимого, содержащегося по домашним арестом с 24 июня 2016 года,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3 - 159 ч.4 УК РФ,
Павловой Е. Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.<данные изъяты>, русской, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей в Санкт-Петербурге, <адрес>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей техником в ООО «Пульсар-сервис», ранее не судимой, под стражей не содержащейся,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3 - 159 ч.4 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Белендрясов А.М., Павлова Е.Е.совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.
тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Так, Белендрясов А.М., не позднее 1 февраля 2014 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, преследуя корыстные интересы и имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества – денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (далее по тексту - НДС), вступили в преступный сговор и совместно разработали преступный план незаконного обогащения посредством: перерегистрации юридического лица (продавца) на подконтрольное физическое лицо; приискания и использования иных подконтрольных юридических лиц, выступающих в качестве производителя, продавца и покупателя; изготовления фиктивных финансово-хозяйственных документов и документов налоговой отчетности от имени подконтрольных юридических лиц; предоставления подложных документов налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, введения сотрудников контролирующего налогового органа и сотрудников таможенного органа в заблуждение относительно действительного положения, путем предоставления подложных финансово-хозяйственных документов от имени подконтрольных обществ.
С целью реализации преступного плана, Белендрясов А.М. в разный период времени, но не позднее 5 мая 2014 года, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС в сумме 12.287.995 руб., то есть в особо крупном размере, и действуя по предварительному сговору совместно с Павловой Е.Е., являющейся бухгалтером подконтрольного ему ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 117, литер А, офис № 357, умышленно дал указание находящейся с ним в преступном сговоре Павловой Е.Е. составить и подготовить содержащие недостоверные сведения о якобы состоявшихся сделках, а также составе и стоимости экспортируемого товара от имени подконтрольных юридических лиц: ООО «Маренго» (ИНН 7839472543) в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А. (единственный поставщик сырья), ООО «Инкомет» (ИНН 7805595530) в лице генерального директора <данные изъяты> А.А. (поставщик-подрядчик), ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026) в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.И. (заказчик-продавец), иностранной компании «NORRIS TRADE LTD» (Норрис Трейд ЛТД, Белиз) в лице директора Кристины Калите (покупатель), не состоящих в преступном сговоре, подложные документы (договоры, контракт, товарные накладные, счет-фактуры, дополнительное соглашение и спецификацию №1 к контракту) финансово-хозяйственной деятельности, якобы свидетельствующие о поставке на экспорт сырья для производства компонентного раствора №1 состоящего: каолин КБЕ-1-82%, цеолит – 2%, глицерин – 2%, сок алоэ вера – 5,5%, экстракт морских водорослей – 1,5%, эфирное масло тимьяна – 0,9%, эфирное масло чайного дерева – 1,1%, эфирное масло розы – 0,33%, масло жожоба – 2%, масло авокадо – 2,67 % (далее по тексту - компонентный раствор №1) между ООО «Маренго» (ИНН 7839472543) и ООО «Инкомет» (ИНН 7805595530), производстве и реализации вышеуказанного раствора в адрес ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026) и далее - иностранной компании «NORRIS TRADE LTD» (Норрис Трейд ЛТД) по умышленно завышенной стоимости товара в сумме 68.713.920 руб., то есть действуя путем обмана, с целью дальнейшего предоставления в таможенные органы для получения официального разрешения на выпуск и формирования от имени ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026) налоговой декларации за 2-й квартал 2014 года.
В дальнейшем Павлова Е.Е., действуя согласно отведенной ей роли и выполняя указания Белендрясова А.М., не позднее 16 июня 2014 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, подготовила вышеуказанные подложные документы, в которые внесла недостоверные сведения о якобы состоявшихся сделках, а также составе компонентного раствора №1 в части наличия импортного эфирного масла розы и необоснованно завышенной стоимости экспортируемого товара от имени подконтрольных Белендрясову А.М. юридических лиц, задействованных в преступной схеме незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, копию паспорта сделки № от 8 мая 2014 года и учредительные документы ООО «МКМ-плюс», заверенные от имени генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И., не состоящего в преступном сговоре, которые, в целях придания видимости законности вышеуказанной сделки, Белендрясов А.М. 16 июня 2014 года умышленно направил для прохождения процедуры таможенного оформления на таможенный пост «РОСТЭК-Янино-1» Балтийской таможни ФТС России через специалиста по таможенному оформлению ООО «СК-Альянс» <данные изъяты> В.А., не состоящего в преступном сговоре. Введенные в заблуждение относительно подлинности представленных Белендрясовым А.М. документов, действительных характеристик перемещаемого груза, должностные лица указанного таможенного поста осуществили выпуск заявленного в таможенной декларации товара в соответствии с процедурой таможенного режима – «экспорт», разрешив его вывоз за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, произведя на бланке Декларации на товар № от 16 июня 2014 года отметку: «Вывоз разрешен».
В продолжение преступных намерений не позднее 18 июля 2014 года Павлова Е.Е., действуя путем обмана, обладая познаниями в сфере ведения бухгалтерского учета, выполняя указания Белендрясова А.М., в целях обоснования правомерности возмещения налога на добавленную стоимость, ссылаясь на фиктивный договор №1 от 1 февраля 2014 года на выполнение работ по производству продукции - компонентного раствора №1, якобы заключенный между ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026) и ООО «Инкомет» (ИНН 7805595530), контракт №1003-14 от 10 марта 2014 года с аффилированной иностранной компании «NORRIS TRADELTD» (Норрис Трейд ЛТД, Белиз) на поставкууказанного продукта на сумму 68.713.920 руб., изготовила от имени генерального директора ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026) <данные изъяты> Ю.И. налоговую декларацию за 2-й квартал 2014 года, содержащую заведомо ложные сведения о вышеуказанной сделке и возмещении НДС из бюджета РФ - денежных средств в сумме 12.287.995 руб., то есть в особо крупном размере.
В дальнейшем, Павлова Е.Е., действуя по предварительному сговору и совместно с Белендрясовым А.М. в общих преступных интересах, обладая познаниями в сфере ведения бухгалтерского учета, выполняя указания Белендрясова А.М., находясь в офисе ООО «МКМ-плюс» по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 117, литер А, офис № 357, умышленно 21 июля 2014 года представила по телекоммуникационному каналу связи в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 133,изготовленную фиктивную налоговую декларацию от 18 июля 2014 года за 2-й квартал 2014 года ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026), содержащую недостоверные сведения, в которой незаконно был указан к возмещению НДС из бюджета РФ - денежные средства в сумме 12.287.995 руб., то есть в особо крупном размере, право на возмещение которых якобы возникло у ООО «МКМ-плюс» в результате производства и поставки на экспорт вышеуказанного компонентного раствора №1, стоимостью 68.713.920 руб., то есть действуя путем обмана.
Однако, Белендрясов А.М. и Павлова Е.Е., действуя по предварительному сговору, свои преступные действия, непосредственно направленные на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 12.287.995руб., то есть в особо крупном размере, не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как Межрайонной ИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в ходе проведения камеральной налоговой проверки был выявлен незаконный характер сделок и незаконно предъявленный от имени ООО «МКМ-плюс» к возмещению из бюджета Российской Федерации НДС за 2-й квартал 2014 года в сумме 12.287.995руб., и 13 марта 2015 года руководителем налогового органа в возмещении НДС из бюджета РФ было отказано.
Таким образом, Белендрясов А.М. и Павлова Е.Е. в период с 1 февраля 2014 года по 13 марта 2015 года на территории Санкт-Петербурга, действуя по предварительному сговору, путем обмана, совершили умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, в результате которых у ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026) незаконно возникло право на возмещение из бюджета РФ НДС в сумме 12.287.995руб., что является особо крупным размером, однако указанные преступные действия не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как по результатам проведенной МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу камеральной налоговой проверки ее руководителем было вынесено решение №49 от 13 марта 2015 года об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость в сумме12.287.995 руб., предъявленного ООО «МКМ-плюс» к возмещению из бюджета РФ за 2-й квартал 2014 года.
При этом, лично Белендрясов А.М., действуя по предварительному сговору и совместно с Павловой Е.Е., являясь активным участником, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, из корыстных побуждений совершил прямые активные умышленные действия, направленные на хищение, а именно: приискал и использовал подконтрольные ему юридические лица ООО «Маренго» (ИНН 7839472543), ООО «Инкомет» (ИНН 7805595530), ООО «МКМ-плюс» (ИНН 7838357026), «NORRIS TRADE LTD» (Норрис Трейд ЛТД), задействованные в преступной схеме незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, давал указания и осуществлял контроль за действиями соучастницы Павловой Е.Е. и формированием подложных финансово-хозяйственной документации, документов налоговой отчетности, осуществлял финансирование текущих расходов, умышленно вводил в заблуждение таможенные и налоговые органы относительно действительного состояния финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-плюс», достоверно зная о фиктивном характере сделки по производству и купли-продажи компонентного раствора №1 и стоимости товара.
При этом, лично Павлова Е.Е. действуя по предварительному сговору и совместно с Белендрясовым А.М., обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, имея навыки ведения бухгалтерского учета, составления налоговой отчетности, действуя из корыстных побуждений, совершила прямые умышленные действия, направленные на хищение, а именно: действуя путем обмана, выполняла указания активного соучастника Белендрясова А.М., осуществляла ведение бухгалтерского учета и составление подложных финансово-хозяйственных документов от имени подконтрольных ООО «Маренго» (ИНН 7839472543), ООО «Инкомет» (ИНН 7805595530), ООО «МКМ-Плюс» (ИНН 7838357026), «NORRIS TRADE LTD» (Норрис Трейд ЛТД), имея доступ к расчетным счетам по системе Банк-клиент, осуществляла контроль за движением денежных средств по расчетным счетам, с целью создания видимости законности своих действий имея доступ к электронной системе «АРГОС» осуществляла сдачу налоговой отчетности вышеуказанных Обществ, умышленно составила и направила в налоговый орган подложную налоговую декларацию за 2-й квартал 2014 года ООО «МКМ-Плюс», содержащую заведомо недостоверные сведения о возмещении НДС из бюджета РФ, денежных средств в сумме 12.287.995 руб., с целью сокрытия своих преступных намерениях предоставляла сотрудникам налогового органа заведомо ложные сведения относительно действительного состояния финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-Плюс».
Таким образом, Белендрясов А.М. и Павлова Е.Е., действуя совместно и группой лиц по предварительному сговору, совершили покушение на хищение путем обмана из бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 12.287.995руб., то есть в особо крупном размере, намереваясь причинить Российской Федерации материальный на вышеуказанную сумму.
Подсудимые Белендрясов А.М. и Павлова Е.Е. виновными себя в совершении данного преступления признали полностью, после получения консультации защитников добровольно в присутствии защитников ходатайствовали о применении особого порядка принятия судебного решения, осознавая характер и последствия заявленного ими ходатайства. Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали применить особый порядок принятия судебного решения.
Сторонами квалификация действий Белендрясова А.М. и Павловой Е.Е. не оспаривалась, в связи с чем суд квалифицирует действия:
- подсудимого Белендрясова А.М. как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, т.е. по ст.ст. 30 ч.3 - 159 ч.4 УК РФ;
- подсудимой Павловой Е.Е. как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, т.е. по ст.ст. 30 ч.3 - 159 ч.4 УК РФ.
При назначении наказания Белендрясову А.М. суд учитывает личность подсудимого, который постоянно зарегистрирован в г.Санкт-Петербурге, проживает в Ленинградской области с семьей, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, работает, ранее не судим, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых 2016 года рождения, а другой является инвалидом, и неработающую супругу, что судом относится к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.
При назначении наказания Павловой Е.Е. суд учитывает личность подсудимой, которая постоянно проживает по месту регистрации в Санкт-Петербурге, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, работает, ранее не судима, раскаялась в содеянном, страдает заболеванием, что судом относится к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой. При этом суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего подсудимой Павловой Е.Е. наказания совершение ею преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку таковых обстоятельств судом установлено не было. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.
Учитывая вышеизложенные сведения, характеризующие личность подсудимых, общественную опасность совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для снижения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую и для применения ст.64 УК РФ, при этом размер накаазния у Белендрясова А.М., учитывая его более активную роль в совершении преступления, должен быть больше. Однако, учитывая также наличие смягчающих обстоятельств у обоих подсудимых, отсутствие отягчающих обстоятельств, то, что ранее Белендрясов А.М. и Павлова Е.Е. судимы не были, суд считает, что их исправление возможно без реального отбытия назначенного им наказания, применив к ним ст. 73 УК РФ, назначив условное осуждение, с возложением на Белендрясова А.М. и Павлову Е.Е. дополнительных обязанностей. Также, поскольку действия подсудимых были непосредственно направлены на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, с учетом того, что Белендрясов А.М. и Павлова Е.Е. являются трудоспособными, работают и имеют самостоятельный доход, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает размер ежемесячного дохода подсудимых (15.000 руб. у Белендрясова А.М., 26.000 руб. у Павловой Е.Е.) и наличие у Белендрясова А.М. иждивенцев, отсутствие таковых у Павловой Е.Е. Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 307-309, 316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Белендрясова А. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3 - 159 ч.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 50.000 (пятидесяти тысяч) руб. в доход государства без ограничения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Белендрясову А.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года.
Возложить на осужденного Белендрясова А.М. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, а также ежемесячно являться в данный орган на регистрацию.
Меру пресечения Белендрясову А.М. в виде домашнего ареста по вступлении приговора в законную силу отменить.
Признать Павлову Е. Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3 - 159 ч.4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 50.000 (пятидесяти тысяч) руб. в доход государства без ограничения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Павловой Е.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года.
Возложить на осужденную Павлову Е.Е. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, а также ежемесячно являться в данный орган на регистрацию.
Меру пресечения Павловой Е.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.
По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем Белендрясовым А.М., вх. № 72952-06 от 27.06.2006, (т. 6, л.д. 14, т.7, л.д. 193-201);
- накладная 618428, отправитель ООО «МКМ-плюс», доставка 26.06.2006 (т. 6, л.д. 15, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись документов по ООО «МКМ-плюс» (т. 6, л.д. 16, т.7, л.д. 193-201);
- квитанция Северо-Западного Банка Сбербанка РФ от 22.06.2006 на сумму 2000,00рублей, оплата госпошлины за гос.регистрацию ООО «МКМ-плюс», плательщик Белендрясов А.М. (т. 6, л.д. 17, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МКМ-плюс» от заявителя Белендрясова А.М., вх. № 72952-06 от 27.06.2006 (т. 6, л.д. 18-23, т.7, л.д. 193-201);
- решение Белендрясова А.М. от 15.06.2006 о создании ООО «МКМ-плюс» и назначении <данные изъяты> на должность генерального директора (т. 6, л.д. 24, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО «МКМ-плюс», утвержденный решением учредителя Белендрясова А.М. от 15.06.2006 (т. 6, л.д. 25-38, т.7, л.д. 193-201);
- заключение о государственной регистрации юридического лица ООО «МКМ-плюс» от 28.06.2006 (т. 6, л.д. 39, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 72952-06 от 29.06.2006 о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» (т. 6, л.д. 40, т.7, л.д. 193-201);
- учетная карточка ООО «МКМ-плюс», вх. № 72952-06, с подписями Белендрясова А.М., от 05.07.2006 (т. 6, л.д. 41, т.7, л.д. 193-201);
- лист записи ЕГРЮЛ, содержащей сведения о создании ООО «МКМ-плюс», внесенные в ЕГРЮЛ 29.06.2006 за ОГРН5067847114044, сформированный по состоянию на 30.06.2006 (т. 6, л.д. 42-46, т.7, л.д. 193-201);
- лист записи ЕГРЮЛ, содержащей сведения о постановке ООО «МКМ-плюс» на учет в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу 29.06.2006, внесенные в ЕГРЮЛ 29.06.2006 за ГРН7067847911542, сформированный по состоянию на 30.06.2006 (т. 6, л.д. 47, т.7, л.д. 193-201);
- копия листа записи ЕГРЮЛ, содержащей сведения о регистрации ООО «МКМ-плюс» 30.06.2006 в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, внесенные в ЕГРЮЛ 10.07.2006 за ГРН8067847031772, сформированного по состоянию на 21.01.2009 (т. 6, л.д. 48, т.7, л.д. 193-201);
- копия листа записи ЕГРЮЛ, содержащей сведения об открытии 10.05.2007 банковского счета ООО «МКМ-плюс» № в филиале «Санкт-Петербургский» ЗАО КБ «ГЛОБЭКС», внесенные в ЕГРЮЛ 11.07.2007 за ГРН7077847835993, сформированного по состоянию на 21.01.2009 (т. 6, л.д. 49-50, т.7, л.д. 193-201);
- лист записи ЕГРЮЛ, содержащей сведения о закрытии 29.06.2007 банковского счета ООО «МКМ-плюс» № в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», внесенные в ЕГРЮЛ 20.07.2007 за ГРН8077847060371, сформированный по состоянию на 23.07.2007 (т. 6, л.д. 51, т.7, л.д. 193-201);
- копия листа записи ЕГРЮЛ, содержащей сведения о регистрации ООО «МКМ-плюс» 29.06.2006 в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда РФ, внесенные в ЕГРЮЛ 09.12.2009 за ГРН2099847781450, сформированного по состоянию на 19.01.2010 (т. 6, л.д. 52, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем Белендрясовой В.М., вх. № 218862А от 21.12.2011, с подписью <данные изъяты>.Ю. (т. 6, л.д. 53, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», от заявителя Белендрясовой В.М., вх. № 218862А от 21.12.2011 (т. 6, л.д. 54-60, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. № 2/12 от 20.12.2011, об изменении паспортных данных генерального директора БелендрясовойВ.М. (т. 6, л.д. 61, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора Белендрясовой В.М., от 20.12.2011, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 62, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 218862А от 28.12.2011 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 6, л.д. 64, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МКМ-плюс» от 29.12.2011, бланк № (свидетельство о регистрации), выписка из ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> Д.Ю. по доверенности (т. 6, л.д. 65, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем Белендрясовой В.М., вх. № 4990А от 19.01.2012, с подписью <данные изъяты>.Ю. (т. 6, л.д. 66, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 19.01.2012 на сумму 800,00 рублей, плательщик Белендрясова А.М., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т. 6, л.д. 67, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», от заявителя Белендрясовой В.М., вх. № 4990А от 19.01.2012 (т. 6, л.д. 68-72, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. № 1/12 от 16.01.2012, об утверждении новой редакции устава (т. 6, л.д. 73, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника Белендрясова А.М. № 1/12 от 16.01.2012 (т. 6, л.д.74-85, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора Белендрясовой В.М., от ДД.ММ.ГГГГ, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 86, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись докуентов ОООМаренго» (т. 6, л.д. 87, т.7, л.д. 193-201)
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 4990А от 25.01.2012 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», связанных с приведением устава в соответствие с Федеральным законом (т. 6, л.д. 88, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МКМ-плюс» от 27.01.2012, бланк № (свидетельство о регистрации), устав ЮЛ (оригинал, копия), выписка из ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 89, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора Белендрясовой В.М., от 16.01.2012, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 90, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.И., вх. № 16078А от 08.02.2012, с подписью <данные изъяты> Ю.И. (т. 6, л.д. 91, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», от заявителя <данные изъяты> Ю.И., вх. № 16078А от 08.02.2012 (т. 6, л.д. 92-100, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. № 2/12 от 08.02.2011, о смене генерального директора с Белендрясовой В.М. на <данные изъяты> Ю.И. (т. 6, л.д. 101, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.И., от 07.02.2011, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 102, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись документов (т. 6, л.д. 103, т.7, л.д. 193-201)
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 16078А от 14.02.2012 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 6, л.д. 104, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МКМ-плюс» от 16.02.2012, бланк № (свидетельство о регистрации), выписка из ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> С.В. (т. 6, л.д. 105, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.И., от 09.02.2012, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 106, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем Белендрясовым А.М., вх. № 20238А от 15.02.2012 (т. 6, л.д. 107, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», от заявителя Белендрясова А.М., вх. № 20238А (т. 6, л.д. 108-116, т.7, л.д. 193-201);
- уведомление нотариуса Л.Ф.Таракановского, исх. № 158 от 08.02.2012 (т. 6, л.д. 117, т.7, л.д. 193-201);
- опись документов, передаваемых нотариусом Л.Ф.Таракановским (т. 6, л.д. 118, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 20238А от 22.02.2012 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 6, л.д. 119, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МКМ-плюс» от 24.02.2012, бланк № (свидетельство о регистрации), выписка из ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 120, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.И., от 09.02.2012, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 121, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.И., вх. № 38029А от 20.03.2012, с подписью <данные изъяты>.Ю. (т. 6, л.д. 122, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 19.03.2012 на сумму 800,00 рублей, плательщик <данные изъяты> Ю.И., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т. 6, л.д. 123, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», от заявителя <данные изъяты> Ю.И., вх. № 38029А от 20.03.2012 (т. 6, л.д. 124-127, т.7, л.д. 193-201);
- изменения к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденные решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. № 3/12 от 19.03.2012 (т. 6, л.д. 128, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. № 3/12 от 19.03.2012, об изменении местонахождения исполнительного органа общества (т. 6, л.д. 129, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.И., от 19.03.2012, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> С.В., <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 130, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись (т. 6, л.д. 131, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 38029А от 27.03.2012 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 6, л.д. 132, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МКМ-плюс» от 28.03.2012, бланки № (свидетельство о регистрации), 78008552944 (свидетельство о постановке на учет), устав ЮЛ (оригинал, копия), выписка из ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> Д.Ю. (т. 6, л.д. 133, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.И., вх. № 162579А от 27.11.2013, с подписью <данные изъяты>.Б. (т. 6, л.д. 134, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 27.11.2013 на сумму 800,00 рублей, плательщик <данные изъяты> Ю.И., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т. 6, л.д. 135, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», от заявителя <данные изъяты> Ю.И., вх. № 162579А от 27.11.2013 (т. 6, л.д. 136-141, т.7, л.д. 193-201);
- изменения к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденные решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. № б/н от 27.11.2013 (т. 6, л.д. 142-143, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. № б/н от 27.11.2013, об изменении местонахождения исполнительного органа общества(т. 6, л.д. 144, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «МКМ-плюс», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.И., от 27.11.2013, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е. С., <данные изъяты> А.Н. (т. 6, л.д. 145, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись с подписью <данные изъяты> С.Б. от 27.11.2013 (т. 6, л.д. 146, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 162579А от 04.12.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 6, л.д. 147, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МКМ-плюс», устав ЮЛ (оригинал и копия), лист записи ЕГРЮЛ выданы 5.12.2013, подпись получателя <данные изъяты> С.Б. (т. 6, л.д. 148, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.И., вх. № 150597А от 20.10.2015 (т. 6, л.д. 149, т.7, л.д. 193-201);
- квитанция терминала № 78435 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АО) от 20.10.2015 на сумму 800,00 рублей, плательщик <данные изъяты> Ю.И., за внесение изменений в учредительные документы (т. 6, л.д. 150, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», от заявителя <данные изъяты> Ю.И., вх. № 150597А от 20.10.2015 (т. 6, л.д. 151-155, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника <данные изъяты>.И. № б/н от 19.10.2015 (т. 6, л.д. 156-168, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. № б/н от 19.10.2015, об изменении местонахождения исполнительного органа общества (т. 6, л.д. 169, т.7, л.д. 193-201);
- копия доверенности ООО «МКМ-плюс» 78АА8586279, в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.И., от 20.10.2015, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты>.В. (т. 6, л.д. 170, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи документов ООО «МКМ-плюс», вх. № 150597А/2015, от 27.10.2015, номер 78009302153 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), уведомление о снятии с учета в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав ЮЛ в новой редакции (т. 6, л.д. 171, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Инкомет», представленных заявителем <данные изъяты> Сергеем Борисовичем, вх. № 103806А от 19.07.2012 (т. 6, л.д. 172, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 19.07.2012 на сумму 4000,00 рублей, плательщик <данные изъяты> С.Б., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т. 6, л.д. 173, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО«Инкомет» от заявителя <данные изъяты> С.Б., вх. № 103806А от 19.07.2012 (т. 6, л.д. 174-184, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО«Инкомет», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> С.Б. № 1/12 от 18.07.2012 (т. 6, л.д. 185-195, т.7, л.д. 193-201);
- решение учредителя <данные изъяты> С.Б. № 1/12 от 18.07.2012 о создании ООО«Инкомет» и назначении <данные изъяты> С.Б. на должность генерального директора (т. 6, л.д. 196, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность <данные изъяты> С.Б. 78АА1830994 от 19.07.2012 на имя <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 6, л.д. 197, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись с подписью <данные изъяты> В.В. от 19.07.2012 (т. 6, л.д. 198, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 103806А от 24.07.2012 о государственной регистрации при создании ООО«Инкомет» (т. 6, л.д. 199, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Инкомет» от 27.07.2012: №78008647962 (свидетельство о регистрации), №78008647963 (свидетельство о постановке на учет), устав ЮЛ (оригинал и копия), выписка из ЕГРЮЛ, письмо Росстата, извещение о регистрации в качестве страхователя, подпись получателя <данные изъяты> В.В. (т. 6, л.д. 200, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Инкомет», представленных заявителем <данные изъяты>, вх. № 135557А от 04.10.2013, с подписью <данные изъяты> Е. (т. 6, л.д. 201, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО«Инкомет», от заявителя <данные изъяты> А.А., вх.№135557А от 02.10.2013 (т. 6, л.д. 202-209, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б. № б/н от 03.10.2013, о смене генерального директора с <данные изъяты> С.Б. на <данные изъяты> А.А. (т. 6, л.д. 210, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Инкомет», в лице генерального директора <данные изъяты> А.А., от 03.10.2013, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> С.Б. (т. 6, л.д. 211, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись (т. 6, л.д. 212, т.7, л.д. 193-201)
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 135557А от 10.10.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Инкомет», несвязанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 6, л.д. 213, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Инкомет»: выписка и лист записи ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> Е.С. (т. 6, л.д. 214, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Инкомет», представленных заявителем <данные изъяты> С.Б., вх. № 147123А от 28.10.2013, с подписью <данные изъяты> С.Б. (т. 6, л.д. 215, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 28.10.2013 на сумму 800,00 рублей, плательщик <данные изъяты> С.Б., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т. 6, л.д. 216, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Инкомет», от заявителя <данные изъяты> А.А., вх. № 147123А от 28.10.2013 (т. 6, л.д. 217-225, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б. № 02/2013 от 24.10.2013, о принятии в состав участников <данные изъяты> А.А. (т. 6, л.д. 226, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО«Инкомет», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> С.Б. № б/н от 24.10.2013 (т. 7, л.д. 1-11, т.7, л.д. 193-201);
- справка ДО «Пулковский меридиан» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» об оплате уставного капитала, исх. № 142.18-2.1-4/227 от 25.10.2013 (т. 7, л.д. 12, т.7, л.д. 193-201);
- квитанция № 20 от 25.10.2013 и ордер № 20 от 25.10.2013, оба документа на сумму 4000,00 рублей, взнос в уставной капитал, от <данные изъяты> А.А., получатель ООО«Инкомет» (т. 7, л.д. 13, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Инкомет», в лице генерального директора <данные изъяты> А.А., от 28.10.2013, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> С.Б. (т. 7, л.д. 14, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись с подписью <данные изъяты> С.Б., от 28.10.2013 (т. 7, л.д. 15, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 147123А от 01.11.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Инкомет», связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 7, л.д. 16, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Инкомет»: выписка и лист записи ЕГРЮЛ, устав (оригинал и копия), подпись получателя <данные изъяты> С.Б., от 06.11.2013 (т. 7, л.д. 17, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Инкомет», представленных заявителем <данные изъяты> А.А., вх. № 154149А от 12.11.2013, с подписью <данные изъяты> С.Б. (т. 7, л.д. 18, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО«Инкомет», от заявителя <данные изъяты> А.А., вх.№154149А от 12.11.2013 (т. 7, л.д. 19-27, т.7, л.д. 193-201);
- заявление участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б. в ООО«Инкомет» о выходе из состава участников, от 06.11.2013 (т. 7, л.д. 28, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Инкомет», в лице генерального директора <данные изъяты> А.А., от 08.11.2013, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> С.Б. (т. 7, л.д. 29, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № б/н от 08.11.2013, о распределении доли <данные изъяты> С.Б. <данные изъяты> А.А. (т. 7, л.д. 30, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись с подписью <данные изъяты> С.Б., от 12.11.2013 (т. 7, л.д. 31, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 154149А от 18.11.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Инкомет», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 7, л.д. 32, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Инкомет»: выписка и лист записи ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> С.Б., от 20.11.2013 (т. 7, л.д. 33, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Инкомет», представленных заявителем <данные изъяты> А.А., вх. № 25584А от 26.02.2014 (т. 7, л.д. 34, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 30.10.2013 на сумму 800,00 рублей, плательщик <данные изъяты> А.А., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т. 7, л.д.35, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Инкомет», от заявителя <данные изъяты> А.А., вх. № 25584А от 26.02.2014 (т. 7, л.д. 36-40, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № б/н от 28.02.2014, об утверждении новой редакции устава (т. 7, л.д. 41, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО«Инкомет» (новая редакция), утвержденный решением участника <данные изъяты> А.А. № б/н от 28.02.2014 (т. 7, л.д. 42-52, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Инкомет», в лице генерального директора <данные изъяты> А.А., от 26.02.2014, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> С.Б. (т. 7, л.д. 53, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись с подписью <данные изъяты> С.Б., от 26.02.2014 (т. 7, л.д. 54, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 25584А от 04.03.2014 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Инкомет», связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 7, л.д. 55, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Инкомет» (т. 7, л.д. 56, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Инкомет»: лист записи ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> А.Н. (т. 7, л.д. 57, т.7, л.д. 193-201);
- копия доверенности ООО «Инкомет», в лице генерального директора <данные изъяты>, от 15.09.2014, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н. (т. 7, л.д. 58, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Инкомет», представленных заявителем <данные изъяты> Д.Н., вх. № 127327А от 18.09.2014 (т. 7, л.д. 59, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО«Инкомет», от заявителя <данные изъяты>.Н. вх.№127327А от 18.09.2014 (т. 7, л.д. 60-67, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № б/н от 15.09.2014, о смене генерального директора с <данные изъяты> А.А. на <данные изъяты> Д.Н. (т. 7, л.д. 68, т.7, л.д. 193-201);
- копия доверенности ООО «Инкомет», в лице генерального директора <данные изъяты> Д.Н., от 15.09.2014, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н. (т. 7, л.д. 69, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись документов (т. 7, л.д. 70, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 127327А от 25.09.2014 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Инкомет», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 7, л.д. 71, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Инкомет»: выписка и лист записи ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> А.Н., от 26.09.2014 (т. 7, л.д. 72, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Маренго», представленных заявителем <данные изъяты>, вх. № 175468А от 07.12.2012, с подписью <данные изъяты> А.Н. (т. 7, л.д. 73, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 07.12.2012 на сумму 4000,00 рублей, плательщик <данные изъяты> Е.А., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т. 7, л.д. 74, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО«Маренго» от заявителя <данные изъяты> Е.А., вх. № 175468А от 07.12.2012 (т. 7, л.д.75-85, т.7, л.д. 193-201);
- Устав ООО«Маренго», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> Е.А. № 1/12 от 05.12.2012 (т. 7, л.д. 86-96, т.7, л.д. 193-201);
- решение учредителя <данные изъяты> Е.А. № 1/12 от 05.12.2012 о создании ООО«Маренго» и назначении <данные изъяты> Е.А. на должность генерального директора (т. 7, л.д. 97, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность <данные изъяты> Е.А. 78АА3290471 от 05.12.2012 на имя <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 7, л.д. 98, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись документов ООО«Маренго» (т. 7, л.д. 99, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 175468А от 12.12.2012 о государственной регистрации при создании ООО«Маренго» (т. 7, л.д. 100, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Маренго» от 17.12.2012: №78008755753 (свидетельство о регистрации), №78008755754 (свидетельство о постановке на учет), устав ЮЛ (оригинал и копия), выписка из ЕГРЮЛ, письмо Росстата, извещение о регистрации в качестве страхователя, подпись получателя <данные изъяты> Ю.И. (т. 7, л.д. 101, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Маренго», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.А., вх. № 136798А от 08.10.2013, с подписью <данные изъяты>. (т. 7, л.д. 102, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО«Маренго», от заявителя <данные изъяты> Ю.А., вх.№136798А от 08.10.2013 (т. 7, л.д. 103-110, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. №б/н от 07.10.2013, о смене генерального директора с <данные изъяты> Е.А. на <данные изъяты> Ю.А. (т. 7, л.д. 111, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Маренго», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А., от 07.10.2013, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> С.Б., <данные изъяты> А.Н. (т.7, л.д. 112, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись, 3 документа (т. 7, л.д. 113, т.7, л.д. 193-201);
- решение М ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 136798А от 14.10.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Маренго», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т. 7, л.д. 114, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Маренго»: выписка и лист записи ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> С.Б., от 16.10.2013 (т. 7, л.д. 115, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Маренго», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.А., вх. № 167443А от 05.12.2013 (т. 7, л.д. 116, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 05.12.2013 на сумму 800,00 рублей, плательщик <данные изъяты> Ю.А., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т.7, л.д. 117, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Маренго», от заявителя <данные изъяты> Ю.А., вх. № 167443А от 05.12.2013 (т.7, л.д. 118-126, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО«Маренго», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> Е.А. № б/н от 04.12.2013 (т.7, л.д. 127-137, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. №б/н от 04.12.2013, о принятии в состав участников <данные изъяты> Ю.А. (т.7, л.д. 138, т.7, л.д. 193-201);
- квитанция № 350442 от 04.12.2013 на сумму 4000,00 рублей, взнос в уставной капитал, от <данные изъяты> Ю.А., получатель ООО «Маренго» (т.7, л.д. 139, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Маренго», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А., от 04.12.2013, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> С.Б. (т.7, л.д. 140, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись (т.7, л.д. 141, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 167443А от 11.12.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Маренго», связанных с внесением изменений в учредительные документы (т.7, л.д. 142, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Маренго»: выписка и лист записи ЕГРЮЛ, устав (оригинал и копия), подпись получателя <данные изъяты> С.Б., от 13.12.2013 (т.7, л.д. 143, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Маренго», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.А., вх. № 177588А от 23.12.2013 (т.7, л.д. 144, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о внесении изменений в сведения об ООО«Маренго», от заявителя <данные изъяты> Ю.А., вх.№177588А от 23.12.2013 (т.7, л.д. 145-153, т.7, л.д. 193-201);
- заявление участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. в ООО«Маренго» о выходе из состава участников, от 16.12.2013 (т.7, л.д. 154, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. №б/н от 18.12.2013, о распределении доли <данные изъяты> Е.А.<данные изъяты> Ю.А. (т.7, л.д. 155, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Маренго», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А., от 18.12.2013, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> С.Б. (т.7, л.д. 156, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись с подписью <данные изъяты> С.Б., от 23.12.2013 (т.7, л.д. 157, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 177588А от 27.12.2013 о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО«Маренго», не связанных с внесением изменений в учредительные документы (т.7, л.д. 158, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Маренго»: выписка и лист записи ЕГРЮЛ, подпись получателя <данные изъяты> Е.С. (т.7, л.д. 159, т.7, л.д. 193-201);
- расписка в получении документов ООО«Маренго», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.А., вх. № 25592А от 26.02.2014 (т.7, л.д. 160, т.7, л.д. 193-201);
- чек-ордер Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» от 26.02.2014 на сумму 800,00 рублей, плательщик <данные изъяты> Ю.А., госпошлина за регистрацию ЮЛ (т.7, л.д. 161, т.7, л.д. 193-201);
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Маренго», от заявителя <данные изъяты> Ю.А., вх. № 25592А от 26.02.2014 (т.7, л.д. 162-166, т.7, л.д. 193-201);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. №б/н от 26.02.2014, об утверждении новой редакции устава (т.7, л.д. 167, т.7, л.д. 193-201);
- устав ООО«Маренго» (новая редакция), утвержденный решением учредителя <данные изъяты> Ю.А. № б/н от 26.02.2014 (т.7, л.д. 168-178, т.7, л.д. 193-201);
- доверенность ООО «Маренго», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А., от 26.02.2014, на имя <данные изъяты> Ю.И., <данные изъяты> Е.С., <данные изъяты> А.Н., <данные изъяты> С.Б. (т.7, л.д. 179, т.7, л.д. 193-201);
- рукописная опись с подписью <данные изъяты> С.Б., от 26.02.2014 (т.7, л.д. 180, т.7, л.д. 193-201);
- решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу № 25592А от 04.03.2014 о государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы ООО«Маренго» (т.7, л.д. 181, т.7, л.д. 193-201);
- лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «Маренго» от 06.03.2014 (т.7, л.д. 182, т.7, л.д. 193-201);
- опись юридического дела №27-07-01/03-1952, ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.15-17, т.10, л.д.29-39);
- письмо ЗАО«Глобэнксбанк» в МИФНС России №50 по г. Москве №02/21/198-12 от 22.10.2015(т.8, л.д.18, т.10, л.д.29-39);
- требование МИФНС России №50 по г. Москве в ЗАО«Глобэнксбанк» №16-05/8р/233679 от 09.10.2015 (т.8, л.д.19-21, т.10, л.д.29-39);
- копия поручения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в МИФНС России №50 по г. Москве №1141/Э от08.05.2015(т.8, л.д.22-24, т.10, л.д.29-39);
- лист результатов ознакомления с письмом 01/11/196-45 <данные изъяты>.В. и <данные изъяты>.С., от 20.10.2015 (т.8, л.д.25, т.10, л.д.29-39);
- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «МКМ-плюс» от 10.05.2007 (т.8, л.д.26, т.10, л.д.29-39);
- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «МКМ-плюс» от 10.05.2007 (т.8, л.д.27, т.10, л.д.29-39);
- доверенность ООО «МКМ-плюс» от 30.06.2008 (т.8, л.д.28, т.10, л.д.29-39);
- доверенность ООО «МКМ-плюс» от 06.06.2008 (т.8, л.д.29, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка ЗАО«Глобэнксбанк» от 30.10.2014 в государственное учреждение – Санкт-Петербургское региональное отделение ФССРФ, об открытии 30.10.2014 расчетного счета № ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.30, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка ЗАО«Глобэнксбанк» от 30.10.2014 в Управление ПФР (государственное учреждение) в Петроградском районе Санкт-Петербурга, об открытии 30.10.2014 расчетного счета № ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.31, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка ЗАО«Глобэнксбанк» от 30.10.2014 в МИФНС России №25 по Санкт-Петербургу, об открытии 30.10.2014 расчетного счета № ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.32, т.10, л.д.29-39);
- письмо филиала «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» в ООО «МКМ-плюс» от 25.08.2014 №07-97 (т.8, л.д.33, т.10, л.д.29-39);
- анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.34-36, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс» от 11.06.2014 (т.8, л.д.37, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс», от 05.06.2014 (т.8, л.д.38, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс» от 24.05.2013 (т.8, л.д.39, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс» от 17.05.2013 (т.8, л.д.40, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс» от 08.05.2013 (т.8, л.д.41, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс» от 12.04.2013 (т.8, л.д.42, т.10, л.д.29-39);
- анкета ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.43-45, т.10, л.д.29-39);
- анкета ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.46-48, т.10, л.д.29-39);
- анкета ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.49-51, т.10, л.д.29-39);
- анкета клиента ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.52-53, т.10, л.д.29-39);
- решение МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №17781 от 27.05.2008 (т.8, л.д.54-55, т.10, л.д.29-39);
- решение МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №17781 от 27.05.2008 в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк», исх.№17781 от 27.05.2008 (т.8, л.д.56-57, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс» от 04.08.2008 (т.8, л.д.58, т.10, л.д.29-39);
- решение МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №10128 от 01.08.2008 о приостановлении операций по счетам ООО «МКМ-плюс» в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк», исх.№10128 от 27.05.2008 (т.8, л.д.59, т.10, л.д.29-39);
- решение МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №17781 от 27.05.2008 о приостановлении операций по счетам ООО «МКМ-плюс» в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк», исх.№17781 от 27.05.2008 (т.8, л.д.60-61, т.10, л.д.29-39);
- письмо филиала «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, исх.№2090 от 18.06.2008 (т.8, л.д.62, т.10, л.д.29-39);
- копия квитанции серия997 №503921 ООО«СПРС-ЭКСПРЕСС» об отправлении письма исх.№2090 от 18.06.2008 (т.8, л.д.63, т.10, л.д.29-39);
- письмо филиала «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» в МИФНС России № по Санкт-Петербургу, исх.№2040 от 11.06.2008 (т.8, л.д.64, т.10, л.д.29-39);
- копия квитанции серия997 №502054 ООО«СПРС-ЭКСПРЕСС» исх.№2040 от 11.06.2008 (т.8, л.д.65, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» по ООО «МКМ-плюс» от 28.05.2008 (т.8, л.д.66, т.10, л.д.29-39);
- копия квитанции серия997 №502135 ООО«СПРС-ЭКСПРЕСС», исх.№1841 от 18.06.2008 (т.8, л.д.67, т.10, л.д.29-39);
- письмо филиала «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, исх.№1854 от 28.05.2008 (т.8, л.д.68, т.10, л.д.29-39);
- квитанция о принятии сообщения филиала «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» об открытии или закрытии об изменении реквизитов счета № МИФНС России №4 по Санкт-Петербургу, от 01.06.2007 (т.8, л.д.69, т.10, л.д.29-39);
- копия квитанции серия995 №206187 ООО«СПРС-ЭКСПРЕСС» об отправлении (т.8, л.д.70, т.10, л.д.29-39);
- копия квитанции серия995 №206188 ООО«СПРС-ЭКСПРЕСС» об отправлении на 1л. (т.8, л.д.71, т.10, л.д.29-39);
- анкета клиента ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.72-73, т.10, л.д.29-39);
- копия договора аренды №4-07.06-1122 от 05.07.2006, между ООО«Русский Дом-Сервис» и ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.74-75, т.10, л.д.29-39);
- копия дополнительно соглашения №1122 от 05.07.2006 к договору аренды №4-07.06-1122 от 05.07.2006 (т.8, л.д.76, т.10, л.д.29-39);
- копия паспорта гражданина РФ БелендрясоваА.М. (т.8, л.д.77-78, т.10, л.д.29-39);
- приказ ООО «МКМ-плюс» №1 от 29.06.2006 (т.8, л.д.79, т.10, л.д.29-39);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>.М. (т.8, л.д.80-81, т.10, л.д.29-39);
- корешок сообщения банка ЗАО«Глобэнксбанк» от 30.10.2014 в МИФНС России 34 по Санкт-Петербургу (т.8, л.д.82, т.10, л.д.29-39);
- акт от 15.06.2006 ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.83, т.10, л.д.29-39);
- копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области №823441 от30.06.2006 (т.8, л.д.84, т.10, л.д.29-39);
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» №25537 от 04.04.2007 (т.8, л.д.85-89, т.10, л.д.29-39);
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» от 04.04.2007 (т.8, л.д.90-94, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.8, л.д.95, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» за ОГРН5067847114044 - МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.8, л.д.96, т.10, л.д.29-39);
- копия Устава ОООМКМ-плюс», утвержденного решением ООО «МКМ-плюс» от 15.06.2006, заверенного нотариусом НестеровойИ.Н на 15л. (т.8, л.д.97-111, т.10, л.д.29-39);
- копия решения БелендрясовойА.М. о создании ООО «МКМ-плюс» и утверждении Устава в МИФНС РФ №15 по Санкт-Петербургу, на 1 л. (т.8, л.д.112, т.10, л.д.29-39);
- перечень услуг и тарифы ЗАО«Глобэнксбанк» на 10л. (т.8, л.д.113-122, т.10, л.д.29-39);
- договор №7-1951 от 10.05.2007, заключенный между банком, в лице начальником ОПЕРО ДО «На Сенной» филиала «Петербургский» <данные изъяты>.Б. и клиентом генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.М.; (т.8, л.д.123-126, т.10, л.д.29-39)
- заявление ООО «МКМ-плюс» в филиал «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк» от 10.05.2007 (т.8, л.д.127, т.10, л.д.29-39);
- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «МКМ-плюс» от 10.05.2007 (т.8, л.д.128, т.10, л.д.29-39);
- лист согласия ООО «МКМ-плюс» на открытие расчетного счета от 27.04.2007 на 1л. (т.8, л.д.129, т.10, л.д.29-39);
- выписка движения денежных средств по счету № ООО «МКМ-плюс», открытого в АОКБ«Глобэкс» (филиал «Петербургский»), за период 30.01.2008 по 30.10.2014 (т.8, л.д.131-138, т.10, л.д.29-39);
- выписка движения денежных средств по счету № ООО «МКМ-плюс» открытого в филиала «Петербургский» ЗАО«Глобэксбанк», за период 10.05.2007 по 29.01.2008 (т.8, л.д.139-144, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка филиал«Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» в ООО «МКМ-плюс» от 02.08.2016 об открытии (закрытии) 02.08.2016 счета (депозита) № (т.8, л.д.156, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка филиал«Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» в ООО «МКМ-плюс» от 02.08.2016 об открытии (закрытии) 02.08.2016 счета (депозита) № (т.8, л.д.157, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.158, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.159, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.160, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.161, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.162, т.10, л.д.29-39);
- копия уведомления филиала«Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» в ООО «МКМ-плюс» исх.№301 от 22.11.2013 на 1л. (т.8, л.д.163, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.164, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, в филиал «Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.165, т.10, л.д.29-39);
- копия требования МИФНС России №50 по г. Москве в АОКБ«Росинтербанк» от 10.10.2015 №10-05/8р/233820 о предоставлении информации (т.8, л.д.166-167, т.10, л.д.29-39);
- заключение филиал«Санкт-Петербург»АОКБ«Росинтербанк» по компании ООО№МКМ-плюс» от 21.11.2013 (т.8, л.д.168-171, т.10, л.д.29-39);
- акт от 21.11.2013 о проведении выездной проверки ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.172, т.10, л.д.29-39);
- копия служебной записки от 21.11.2013 ЗАО«Росинтербанк» (т.8, л.д.173, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» за ГРН2127847712243 от 22.02.2012, МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, заверенного Козловой М. В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. на 1л. (т.8, л.д.174 т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» за ГРН6127847112277 от 27.03.2012, МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.175, т.10, л.д.29-39);
- копия изменения к Уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденного решением единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.И. №3/12 от 19.03.2012, заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.176, т.10, л.д.29-39);
- копия договора №78АА16 от 08.02.2012 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МКМ-плюс», заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.177-178, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006, заверенного нотариусом НестеровойИ.Н, заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.179, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» за ГРН2127847609228 от 15.02.2012, МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.180, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» за ГРН2127847320786 от 126.01.2012, МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.181, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» за ГРН9117847590830 от 28.12.2012, МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.182, т.10, л.д.29-39);
- копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области №823441 от30.06.2006, заверенного КозловойМ.В.временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.183, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» за ОГРН5067847114044 - МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006, заверенного Козловой М. В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.184, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006, заверенного КозловойМ.В. временно исполняющей обязанности нотариуса АгафоновойЕ.О. (т.8, л.д.185, т.10, л.д.29-39);
- копия паспорта гражданина РФ № №№, выданного 05.03.2008 ТП №10 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе города Санкт-Петербург (т.8, л.д.186-188, т.10, л.д.29-39);
- копия результатов проверки действительности паспорта гражданина РФ (т.8, л.д.189, т.10, л.д.29-39);
- копия договора от 25.10.2013, заключенного между арендодателем, в лице начальника филиала ОАО«Мотострой№6» Мостоотряд №11 <данные изъяты>.Ю. и арендатором, в лице генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.И. (т.8, л.д.190-196, т.10, л.д.29-39);
- сведения о ООО«Невский Берег» актуальные по состоянию на 16.11.2013, на 1 стороне листа и сведения о ООО«Экспресс-Сервис» актуальные по состоянию на 16.11.2013;
- сведения о ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.197-199, т.10, л.д.29-39);
- заявление ООО «МКМ-плюс» от 22.11.2013 на подключение счета № в филиале «С-Пб»ЗАО на 2л. (т.8, л.д.200-201, т.10, л.д.29-39);
- заявление ООО «МКМ-плюс» от 18.11.2013 в ЗАОКБ«Росинтербанк» о согласии на обработку персональных данных (т.8, л.д.202-203, т.10, л.д.29-39);
- заявление ООО «МКМ-плюс» от 18.11.2013 в ЗАОКБ«Росинтербанк» об открытии счета (т.8, л.д.204-205, т.10, л.д.29-39);
- юридическое заключение ЗАОКБ«Росинтербанк» от 19.11.2013 об анализе документов предоставленных для открытия банковского счета ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.206, т.10, л.д.29-39);
- копия акта от 15.06.2006 об оценке Уставного капитала ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.207, т.10, л.д.29-39);
- копия приказа №1 генерального директора ООО «МКМ-плюс» от 29.06.2006 (т.8, л.д.208, т.10, л.д.29-39);
- копия приказа №2 о смене фамилии генерального директора ООО «МКМ-плюс» от04.03.2011 (т.8, л.д.209, т.10, л.д.29-39);
- копия приказа №3 о преступлении к обязанностям генерального директора и главного бухгалтера ООО «МКМ-плюс» ГуржосаЮ.И. от 08.02.2012 (т.8, л.д.210, т.10, л.д.29-39);
- копия решения ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.И. №3/12 от 19.03.2012 об изменении места нахождения исполнительного органа ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.211, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №2/12 от 08.02.2012 о назначении генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.И. на 1л. (т.8, л.д.212, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №2/11 от 20.12.2011 о внесении изменений об ООО «МКМ-плюс» ЕГРЮЛ (т.8, л.д.213, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №1/12 от 16.01.2012 о утверждении новой редакции Устава ООО«МКМ-плюс (т.8, л.д.214, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №1/11 от 16.06.2011 о продлении полномочий генерального директора ООО «МКМ-плюс» БелендрясовойА.М. (т.8, л.д.215, т.10, л.д.29-39);
- копия решения БелендрясоваА.М. от 15.06.2006 о создании ООО «МКМ-плюс» и утверждении Устава в МИФНС РФ №15 (т.8, л.д.216, т.10, л.д.29-39);
- согласие <данные изъяты>.И. от 18.11.2013, на обработку персональных данных в ЗАОКБ«Росинтербанк» (т.8, л.д.217, т.10, л.д.29-39);
- сведения от 18.11.2013, об основаниях, свидетельствующих о том, что представитель действует в интересах клиента <данные изъяты>.И. (т.8, л.д.218, т.10, л.д.29-39);
- заявление от 18.11.2013 (т.8, л.д.219, т.10, л.д.29-39);
- письмо ООО «МКМ-плюс» от 18.11.2013 в ЗАОКБ«Росинтербанк» (т.8, л.д.220, т.10, л.д.29-39);
- адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами) (т.8, л.д.221, т.10, л.д.29-39);
- документ ООО «МКМ-плюс», содержащий список участников по состоянию на 01.11.2013 (т.8, л.д.222, т.10, л.д.29-39);
- договор №120/13 от 22.11.2013 между ЗАОКБ«Росинтербанк» и ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.223-233, т.10, л.д.29-39);
- сертификат <данные изъяты>.И., открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе BS-CLIET v.3 от 10.12.2013 (т.8, л.д.234, т.10, л.д.29-39);
- акт ЗАОКБ«Росинтербанк» от 27.11.2013 (т.8, л.д.235, т.10, л.д.29-39);
- заявление ООО «МКМ-плюс» от 21.11.2013 в ЗАОКБ«Росинтербанк» (т.8, л.д.236, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в филиал «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк», по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.237, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в филиал «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк», по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.238, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в филиал «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк», по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.239, т.10, л.д.29-39) ;
- распечатка сообщения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в филиал «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк», по ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.240, т.10, л.д.29-39);
- копия письма филиала «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк» №88 от 24.03.2014 в ООО «МКМ-плюс» (т.8, л.д.241, т.10, л.д.29-39);
- подтверждение ф. ООО «МКМ-плюс» по счету № по состоянию на 01.01.2014 (т.8, л.д.242, т.10, л.д.29-39);
- сальдовая ведомость филиала «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк» по лицевым счетам на 01.01.2014 (т.8, л.д.243, т.10, л.д.29-39);
- запрос МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №355211 от 24.07.2014 в филиал «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк» (т.8, л.д.244-245, т.10, л.д.29-39);
- запрос МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №357535 от 02.07.2014 в филиал «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк» (т.8, л.д.246-247, т.10, л.д.29-39);
- запрос МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №552 от 19.01.2015 в филиал «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк» (т.9, л.д.1-2, т.10, л.д.29-39);
- распечатка сообщений филиала «Санкт-Петербург» ЗАОКБ«Росинтербанк» в ООО «МКМ-плюс» (т.9, л.д.3, т.10, л.д.29-39);
- сообщение Банка филиала «Санкт-Петербург» ЗАОКБ«Росинтербанк» в ООО «МКМ-плюс», об открытии счета № (т.9, л.д.4-7, т.10, л.д.29-39);
- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «МКМ-плюс» от 22.11.2013 (т.9, л.д.8, т.10, л.д.29-39);
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» №259212В/2013 от 14.11.2013 (т.9-18, л.д.3, т.10, л.д.29-39);
- копия Устава ОООМКМ-плюс», утвержденного решением№1/12 от 16.01.2012 (т.9, л.д.19-31, т.10, л.д.29-39);
- выписка по операциям на счете № ООО «МКМ-плюс», филиала «Санкт-Петербург» АОКБ«Росинтербанк», за период 22.11.2013 по 02.08.2016 (т.9, л.д.32-33, т.10, л.д.29-39);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «МКМ-плюс» от 16.02.2016 (т.9, л.д.44, т.10, л.д.29-39);
- выписка по операциям на счете № ООО «МКМ-плюс» из филиала Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» (т.9, л.д.45-54, т.10, л.д.29-39);
- копия истории входа ООО «МКМ-плюс» в ИК (т.9, л.д.55-58, т.10, л.д.29-39);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» от 28.06.2016 (т.9, л.д.59-61, т.10, л.д.29-39);
- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «МКМ-плюс» от 16.02.2016 (т.9, л.д.62, т.10, л.д.29-39);
- акт от 17.02.2016 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» приема-передачи уставного комплекта Системы ДБО (т.9, л.д.63, т.10, л.д.29-39);
- распечатка ответа на запрос в систему ФНС информирования банков о состоянии обработки электронных документов, от 16.02.2016, в отношении налогоплательщика ИНН7838357026 (т.9, л.д.64, т.10, л.д.29-39);
- заявление ООО «МКМ-плюс» от 16.02.2016 о присоединении к Правилам банковского обслуживания (т.9, л.д.65-67, т.10, л.д.29-39);
- соглашение, между ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и ООО «МКМ-плюс»;
- сведения об ООО «МКМ-плюс» (т.9, л.д.68, т.10, л.д.29-39);
- сведения о бенефициарном владельце ООО «МКМ-плюс» (т.9, л.д.69-71, т.10, л.д.29-39);
- вопросник по самосертификации, от 10.02.2016 (т.9, л.д.72, т.10, л.д.29-39);
- письмо ООО «МКМ-плюс» от 10.02.2016 в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (т.9, л.д.73-74, т.10, л.д.29-39);
- письмо ООО «МКМ-плюс» от 10.02.2016 в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»;
- основные сведения о ООО «МКМ-плюс» (т.9, л.д.75, т.10, л.д.29-39);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» от 27.10.2015 (т.9, л.д.76, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» от 22.02.2012 – МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (т.9, л.д.77-92, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» от 15.02.2012 – МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (т.9, л.д.93, т.10, л.д.29-39);
- копия оперативного запроса от 10.02.2016 (т.9, л.д.94, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о постановке на учет ООО «МКМ-плюс»– МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 27.10.2015 (т.9, л.д.95, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» – МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (т.9, л.д.96, т.10, л.д.29-39);
- копия Устава ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденного решением №б/н от19.10.2015 (т.9, л.д.98, т.10, л.д.29-39);
- копия Устава ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденного решением №1/12 от16.10.2012 (т.9, л.д.99-111, т.10, л.д.29-39);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты>.И. № серия № (т.9, л.д.112-123, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №2/12 ООО «МКМ-плюс» от 08.02.2012 (т.9, л.д.124-127, т.10, л.д.29-39);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО«Маренго» от 10.10.2014 (т.9, л.д.138, т.10, л.д.29-39);
- заявление генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты>.А. в ПАО«Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2015 (т.9, л.д.139-140, т.10, л.д.29-39);
- акт от 19.03.2015 в ПАО«Банк «Санкт-Петербург», клиент - генеральный директор ООО«Маренго» (т.9, л.д.141, т.10, л.д.29-39);
- соглашение №26651862 от 13.03.2015 между ДО«Инвестрбанк» ПАО«Банк «Санкт-Петербург» и ООО«Маренго» (т.9, л.д.142, т.10, л.д.29-39);
- сопроводительное письмо исх.№1/10 от 07.10.2015 ООО«Маренго» в дополнительный офис «Инвестрбанк» ПАО«Банк «Санкт-Петербург» (т.9, л.д.143, т.10, л.д.29-39);
- решение б/н единственного участника ООО«Маренго» от 07.10.2015 ООО«Маренго» (т.9, л.д.144, т.10, л.д.29-39);
- согласие <данные изъяты>.А на использование номера ее мобильного телефона в ПАО«Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2015 (т.9, л.д.145, т.10, л.д.29-39);
- сопроводительное письмо исх.№1/09 от 09.10.2014 ООО«Маренго» в дополнительный офис «Инвестрбанк» ПАО«Банк «Санкт-Петербург» (т.9, л.д.146, т.10, л.д.29-39);
- сертификат проверки ключа электронной подписи ООО«Маренго», от 28.03.2014 (т.9, л.д.147, т.10, л.д.29-39);
- акт №23140495/430706 от 19.03.2015 ПАО«Банк «Санкт-Петербург» ООО«Маренго» (т.9, л.д.148, т.10, л.д.29-39);
- заявление генерального директора ООО«Маренго» в ПАО«Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2015 (т.9, л.д.149-150, т.10, л.д.29-39);
- заявление <данные изъяты>.А о согласии на обработку персональных данных в ОАО«Банк «Санкт-Петербург», от 19.11.2013 (т.9, л.д.151, т.10, л.д.29-39);
- договор №23140435/430706 от 19.11.2013 между ОАО«Банк «Санкт-Петербург» и ООО«Маренго» (т.9, л.д.152, т.10, л.д.29-39);
- информационная карта клиента ООО«Маренго» на 7л. (т.9, л.д.153-159, т.10, л.д.29-39);
- заявление генерального директора ООО«Маренго» от 08.10.2014 (т.9, л.д.160, т.10, л.д.29-39);
- типовая форма согласия <данные изъяты>.А на обработку персональных данных ОАО«Банк «Санкт-Петербург», от 08.10.2014 (т.9, л.д.161, т.10, л.д.29-39);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>.А., серия №№ (т.9, л.д.162-164, т.10, л.д.29-39);
- приказ №1/2014 от 07.10.2015 ООО«Маренго» (т.9, л.д.165, т.10, л.д.29-39);
- копия заявления <данные изъяты>.А в ООО«Маренго» от 27.11.2013 (т.9, л.д.166, т.10, л.д.29-39);
- копия заявления <данные изъяты>.А. в ООО«Маренго» от 16.12.2013 (т.9, л.д.167, т.10, л.д.29-39);
- выписка из ЕГРЮЛ от 10/10/2014, по ООО«Маренго» (т.9, л.д.168-173, т.10, л.д.29-39);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО«Маренго» - МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 05.03.2014 (т.9, л.д.174-177, т.10, л.д.29-39);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО«Маренго» - МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 30.12.2013; (т.9, л.д.178-180, т.10, л.д.29-39)
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО«Маренго» - МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 12.12.2013 (т.9, л.д.181-183, т.10, л.д.29-39);
- копия Устава ООО«Маренго», утвержденного решением №б/н от 26.02.2014 (т.9, л.д.184-195, т.10, л.д.29-39);
- решение №б/н от 07.10.2014 единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты>.А. о продлении полномочий генерального директора <данные изъяты>.А. (т.9, л.д.196, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №б/н от 26.02.2014 единственного участника ООО«Маренго» о внесении изменений в устав (т.9, л.д.197, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №б/н от 18.12.2013 единственного участника ООО«Маренго» о распределении доли <данные изъяты>.А. (т.9, л.д.198, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №2/2012 от 04.12.2013 единственного участника ООО«Маренго» о увеличении уставного капитала (т.9, л.д.199, т.10, л.д.29-39);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО«Маренго» от 19.11.2014 (т.9, л.д.200, т.10, л.д.29-39);
- уведомление ДО «Инвестрбанк» ОАО«Банк «Санкт-Петербург» в ООО«Маренго» от 19.11.2013, об открытии 19.11.2013 расчетного счета № (т.9, л.д.201, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка ОАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.11.2013 в государственное учреждение – Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ Филиал №4 (т.9, л.д.202, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка ОАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.11.2013 в МИФНС России№4 по Санкт-Петербург (т.9, л.д.203, т.10, л.д.29-39);
- сообщение банка ОАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.11.2013 в ОПРФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.9, л.д.204, т.10, л.д.29-39);
- информационная карта ООО«Маренго» (т.9, л.д.205-206, т.10, л.д.29-39);
- анкета клиента ООО«Маренго» от 12.12.2012 (т.9, л.д.207-213, т.10, л.д.29-39);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>.А., серия №№ (т.9, л.д.214-216, т.10, л.д.29-39);
- типовая форма согласия <данные изъяты>.А. на обработку персональных данных ОАО«Банк «Санкт-Петербург», от 19.11.2013 (т.9, л.д.217, т.10, л.д.29-39);
- договор от 19.11.2013 между банком ОАО«Банк «Санкт-Петербург» и ООО«Маренго» (т.9, л.д.218, т.10, л.д.29-39);
- правила расчетно-кассового обслуживания в ОАО«Банк «Санкт-Петербург» (т.9, л.д.219-227, т.10, л.д.29-39);
- копия уведомления от 13.12.2012 № КЕН-326290 территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и ленинградской области в ООО«Маренго» (т.9, л.д.228, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства ООО«Маренго» о постановке на учет в МИФНС России №8 по Санкт-Петербургу (т.9, л.д.229, т.10, л.д.29-39);
- гарантийное письмо ООО«Маренго» от 15.11.2013 (т.9, л.д.230, т.10, л.д.29-39);
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 15.10.2013 №136798А по ООО«Маренго» (т.9, л.д.231-236, т.10, л.д.29-39);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>.А., серия №№ (т.9, л.д.237-240, т.10, л.д.29-39);
- типовая форма согласия <данные изъяты>.А на обработку персональных данных ОАО«Банк «Санкт-Петербург», от 12.11.2013 (т.9, л.д.241, т.10, л.д.29-39);
- копия приказа ООО«Маренго» №1/2014 от 07.10.2015 (т.9, л.д.242, т.10, л.д.29-39);
- копия листа записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о ООО«Маренго» от 15.10.2013 (т.9, л.д.243-245, т.10, л.д.29-39);
- решение б/н единственного участника ООО«Маренго» от 07.10.2015 (т.9, л.д.246, т.10, л.д.29-39);
- копия свидетельства ООО«Маренго» о государственной регистрации юридического лица, МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 12.12.2012 (т.9, л.д.247, т.10, л.д.29-39);
- копия Устава ООО«Маренго», от 05.11.2013 (т.10, л.д.1-12, т.10, л.д.29-39);
- копия решения №1/12 от 05.12.2012 единственного участника ООО«Маренго» (т.10, л.д.13-14, т.10, л.д.29-39);
- карточка с образцами подписей <данные изъяты>.А. и оттиска печати ООО«Маренго» (т.10, л.д.50, т.11, л.д.114-120);
- копия сообщения ОАО«Альфа Банк» от 27.12.2012 о закрытии счета № в ООО«Маренго» (т.10, л.д.51, т.11, л.д.114-120);
- заявление ООО«Маренго» от 09.08.2013 о закрытии счета № в ОО«Кировский» (т.10, л.д.52, т.11, л.д.114-120);
- распоряжение ДО«Кировский» г. Санкт-Петербург Филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» о закрытии счета № ООО«Маренго», от 09.08.2013 (т.10, л.д.53, т.11, л.д.114-120);
- распоряжение ДО«Кировский» о закрытии счета № ООО«Маренго», от 09.08.2013 (т.10, л.д.54, т.11, л.д.114-120);
- сведения о <данные изъяты>.А. – бенефициарном владельце ОООМаренго», от 01.08.2013 (т.10, л.д.55, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>, № (т.10, л.д.56, т.11, л.д.114-120);
- доверенность ООО«Маренго» на имя <данные изъяты>., от 01.08.2013 (т.10, л.д.57, т.11, л.д.114-120);
- подтверждение ООО«Маренго» о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Банк Онлайн» (т.10, л.д.58, т.11, л.д.114-120);
- дополнительное соглашение №б/н от 11.01.2013 к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО«Альфа-Банк» от 27.12.2012, заключенное между Банком и ООО«Маренго» (т.10, л.д.59, т.11, л.д.114-120);
- копия справки исх. №142.4-2.1-08/917 от 27.12.2012 ОАО«Альфа-Банк» об открытии счета № ООО«Маренго» (т.10, л.д.60, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>, серия № (т.10, л.д.61, т.11, л.д.114-120);
- распоряжение ДО«Кировский» о закрытии счета № от 27.12.2012 ООО«Маренго» (т.10, л.д.62, т.11, л.д.114-120);
- заявление ООО«Маренго» от 27.12.2012 об открытии банковского счета № ОАО«Альфа-Банк» для резидента, на одной стороне листа и отметка банка о разрешении в открытии счета № от 27.12.2012, на другой стороне листа (т.10, л.д.63, т.11, л.д.114-120);
- приложение к заявлению ООО«Маренго» от 27.12.2012 об открытии банковского счета № в ОАО«Альфа-Банк» (т.10, л.д.64, т.11, л.д.114-120);
- подтверждение от 27.12.2012 о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО«Альфа-Банк» (т.10, л.д.65, т.11, л.д.114-120);
- справку ОАО«Альфа-Банк», исх.№142.4-2.1-08/917 от 27.12.2012, об открытии счета № ООО«Маренго» (т.10, л.д.66, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства серия 78 №0008755754 о постановке на учет ООО«Маренго» в МИФНСРоссии №18 по Санкт-Петербургу от 12.12.2012, ОГРН1127847677870 (т.10, л.д.67, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства серия 78 №008755753 о государственной регистрации ООО«Маренго» в МИФНСРоссии №15 по Санкт-Петербургу от 12.12.2012, ОГРН1127847677870 (т.10, л.д.68, т.11, л.д.114-120);
- копия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, исх. №КЕН-326290 от 13.12.2012 (т.10, л.д.69, т.11, л.д.114-120)
- копия решения №1/12 от 05.12.2012 единственного учредителя ООО«Маренго» о создании ООО«Маренго» (т.10, л.д.70, т.11, л.д.114-120);
- копия приказа ООО«Маренго» №01-02/12 от 12.12.2012 по кадровому составу предприятия (т.10, л.д.71, т.11, л.д.114-120);
- доверенность ООО«Маренго» №б/н от 27.12.2012 на имя <данные изъяты>.И. (т.10, л.д.72, т.11, л.д.114-120);
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 12.12.2012 №175468А/2012 ООО«Маренго» за ОРГН1127847677870 (т.10, л.д.73-76, т.11, л.д.114-120);
- копия Устава ООО«Маренго», утвержденного решением №1/12 от 05.12.2012 единственного учредителя ООО«Маренго» <данные изъяты>.А. (т.10, л.д.77-89, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>.А., №№ (т.10, л.д.90-92, т.11, л.д.114-120);
- копия выписки ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» по счету №.810.8.3203.0000704 ООО«Маренго» за период с 27.12.2012 по 15.01.2013 (т.10, л.д.93, т.11, л.д.114-120);
- копия банковского ордера № от 10.01.2013, плательщик ООО«Маренго», получатель ОАО«Альфа-Банк» филиал «Санкт-Петербургский» (т.10, л.д.94, т.11, л.д.114-120);
- копия банковского ордера № от 11.01.2013, плательщик ООО«Маренго», получатель ОАО«Альфа-Банк» филиал «Санкт-Петербургский» (т.10, л.д.95, т.11, л.д.114-120);
- копия выписки ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» по счеты № ООО«Маренго» за период с 16.01.2013 по 09.08.2013 (т.10, л.д.96, т.11, л.д.114-120);
- копия банковского ордера №0000001212 от 26.01.2013, плательщик ООО«Маренго», получатель ОАО«Альфа-Банк» филиал «Санкт-Петербургский» (т.10, л.д.97, т.11, л.д.114-120);
- карточку с образцами подписей <данные изъяты> А.А. и оттиска печати ООО«Инкомет», от 22.10.2013 (т.10, л.д.98, т.11, л.д.114-120);
- карточку с образцами подписей <данные изъяты>.Н. и оттиска печати ООО«Инкомет», от 26.12.2014 (т.10, л.д.99, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты>.А., №№ (т.10, л.д.100-102, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты>.Н, №№ (т.10, л.д.103, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты>, №№ (т.10, л.д.104, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты> И.Е., №№ (т.10, л.д.105, т.11, л.д.114-120);
- распоряжение ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» о закрытии счета № ООО«Инкомет» (т.10, л.д.106, т.11, л.д.114-120);
- распоряжение ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» о закрытии лицевого счета от 21.08.2015 ООО«Инкомет» (т.10, л.д.107, т.11, л.д.114-120);
- копия Устава ООО«Инкомет», утвержденного решением №б/н от 26.02.2014 единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты>.А. (т.10, л.д.108-119, т.11, л.д.114-120);
- копия Устава ООО«Инкомет», утвержденного решением №б/н от 24.10.2013 единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты>.Б. (т.10, л.д.120-131, т.11, л.д.114-120);
- копия Устава ООО«Инкомет», утвержденного решением №1/12 от 18.06.2013 единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты>.Б. (т.10, л.д.132-143, т.11, л.д.114-120);
- доверенность ООО«Инкомет» №1 от 20.01.2015 на имя ПавловойИ.Е. (т.10, л.д.144, т.11, л.д.114-120);
- копия решения №б/н от 15.09.2014 единственного участника ООО«Инкомет» об освобождении от должности генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты>.А. (т.10, л.д.145, т.11, л.д.114-120);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО«Инкомет» ОГРН1127847389878 от 05.03.2014 (т.10, л.д.146-148, т.11, л.д.114-120);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО«Инкомет» ОГРН1127847389878 от 23.09.2014, ГРН 814784734539 от 23.09.2014 (т.10, л.д.149, т.11, л.д.114-120);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО«Инкомет» ОГРН1127847389878 от 25.09.2014, ГРН 8147847363865 от 25.09.2014 (т.10, л.д.150, т.11, л.д.114-120);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО«Инкомет» ОГРН1127847389878 от 05.11.2013, ГРН8137847839154 от 05.11.2013 (т.10, л.д.151-154, т.11, л.д.114-120);
- копия сведений о ООО«Инкомет» из ЕГРЮЛ ОГРН1127847389878 по состоянию на 26.12.2014 (т.10, л.д.155-163, т.11, л.д.114-120);
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 11.10.2013 №135557А, содержащая сведения о ООО«Инкомет» ОГРН1127847389878 (т.10, л.д.164-169, т.11, л.д.114-120);
- копия договора от 15.09.2014 купли-продажи доли в уставном капитале ООО«Инкомет», заключенного между <данные изъяты>.А. и <данные изъяты>.Н. (т.10, л.д.170-171, т.11, л.д.114-120);
- доверенность ООО«Инкомет» №13 от 26.12.2014 на имя <данные изъяты>.Е. (т.10, л.д.172, т.11, л.д.114-120);
- заявление от 13.02.2014 <данные изъяты> А.А. на изменение регистрационных данных Уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.10, л.д.173, т.11, л.д.114-120);
- заявление от 13.02.2014 <данные изъяты> А.А. на восстановление пароля в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.10, л.д.174, т.11, л.д.114-120);
- подтверждение <данные изъяты> А.А. от 17.10.2013 о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.10, л.д.175, т.11, л.д.114-120);
- копия распоряжения ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» от 22.10.2013 об открытии счета № (т.10, л.д.176, т.11, л.д.114-120) (т.10, л.д.176, т.11, л.д.114-120);
- подтверждение ООО«Инкомет» о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Банк Онлайн» (т.10, л.д.177, т.11, л.д.114-120);
- сведения о <данные изъяты>.Б. – бенефициарном владельце ООО«Инкомент», от 22.10.2013 (т.10, л.д.178, т.11, л.д.114-120);
- заявление ООО«Инкомет» от 29.10.2013 в ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» об открытии банковского счета № (т.10, л.д.179, т.11, л.д.114-120);
- анкету ООО«Инкомет», ОГРН1127847389878 (т.10, л.д.180-181, т.11, л.д.114-120);
- заявление ООО«Инкомет» от 22.10.2013 в ОАО«Альфа-Банк» на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» (т.10, л.д.182, т.11, л.д.114-120);
- копия приказа №1/2013 от 03.10.2013 ООО«Инкомет» о преступлении к обязанностям генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты>.Б. (т.10, л.д.183, т.11, л.д.114-120);
- копия решения №1/12 от 18.07.2012 единственного учредителя ООО«Инкомет» о создании ООО«Инкомет» (т.10, л.д.184, т.11, л.д.114-120);
- копия решения №б\н от 03.10.2012 единственного учредителя ООО«Инкомет» об освобождении от должности генерального директора ООО«Инкомет»<данные изъяты>.Б. (т.10, л.д.185, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО«Инкомет» в МИФНС России №1115 по Санкт-Петербургу, ОГРН1127847389878 от 24.07.2012 (т.10, л.д.186, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства о постановке на учет ООО«Инкомет» в МИФНС России №19 по Санкт-Петербургу, ОГРН1127847389878 от 24.07.2012 (т.10, л.д.187, т.11, л.д.114-120);
- подтверждение ООО«Инкомет» от 27.12.2012 о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО«Альфа-Банк» (т.10, л.д.188, т.11, л.д.114-120);
- копия справки от 25.10.2013 об открытии счета № ООО«Инкомет» (т.10, л.д.189, т.11, л.д.114-120);
- копия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 25.07.2012 №1432Т57 (т.10, л.д.190, т.11, л.д.114-120);
- протокол обыска (выемки) от 22.11.2016 (т.10, л.д.198-200, т.11, л.д.114-120);
- карточку с образцами подписи <данные изъяты>.И. и оттиска печати ООО «МКМ-плюс», от 23.11.2015 (т.10, л.д.201, т.11, л.д.114-120);
- справку о наличии счетов в Банке «Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк» у ООО «МКМ-плюс» (т.10, л.д.202, т.11, л.д.114-120);
- информацию об IP-адресах ООО «МКМ-плюс» ИНН7838357026 (т.10, л.д.203-205, т.11, л.д.114-120);
- выписку Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № ООО «МКМ-плюс» за период с 20.11.2015 по 20.09.2016, содержащую операции с 25.11.2015 по 05.05.2016 (т.10, л.д.206-218, т.11, л.д.114-120);
- титульный лист юридического дела ООО «МКМ-плюс» ИНН7838357026 (т.10, л.д.219, т.11, л.д.114-120);
- копия уведомления ПАО«Сбербанк России» от 23.11.2015, о возможности совершения расходных операций ООО «МКМ-плюс» (т.10, л.д.220, т.11, л.д.114-120);
- заявление о присоединении ООО «МКМ-плюс» в ПАО«Сбербанк России», от 20.11.2015 (т.10, л.д.221-227, т.11, л.д.114-120);
- информационный лист от 04.12.2015, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению №1991/1726/003732 от 23.11.2015 (т.10, л.д.228, т.11, л.д.114-120);
- опись документов, сданных в Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» генеральным директором <данные изъяты> Ю.И. (т.10, л.д.229, т.11, л.д.114-120);
- информационные сведения клиента ООО «МКМ-плюс», от 20.11.2015 (т.10, л.д.230-236, т.11, л.д.114-120);
- заявление <данные изъяты>.И. о согласии на обработку персональных данных в ДО№9055/01726 Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк», от 20.11.2015 (т.10, л.д.237, т.11, л.д.114-120);
- сведения о бенефициарном владельце ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.И. (т.10, л.д.238-239, т.11, л.д.114-120);
- опросный лист для корпоративного клиента - ООО «МКМ-плюс», от 20.11.2015 (т.10, л.д.240, т.11, л.д.114-120);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» ОГРН5067847114044 от 04.12.2013, ГРН9137847259080 от 04.12.2013 (т.10, л.д.241-246, т.11, л.д.114-120);
- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» ОГРН5067847114044 от 27.10.2015, ГРН9157848605489 от 27.10.2015 (т.10, л.д.247, т.11, л.д.114-120);
- информацию из ЕГРЮЛ №1381092 от 19.11.2015, по ООО «МКМ-плюс» ОГРН5067847114044, подтвержденная <данные изъяты>.И. (т.11, л.д.1-13, т.11, л.д.114-120);
- копия информации из ЕГРЮЛ №1381092от 19.11.2015, по ООО «МКМ-плюс» ОГРН5067847114044, подтвержденной <данные изъяты>.И. (т.11, л.д.14-26, т.11, л.д.114-120);
- копия приказа ООО «МКМ-плюс» №1 от 29.06.2006 о возложении обязанностей главного бухгалтера на <данные изъяты> с 30.06.2006 (т.11, л.д.27, т.11, л.д.114-120);
- копия приказа ООО «МКМ-плюс» №2 от 04.03.2011 о смене фамилии генерального директора с <данные изъяты> на Белендрясову (т.11, л.д.28, т.11, л.д.114-120);
- копия приказа ООО «МКМ-плюс» №3 от 08.02.2012 о вступлении в должность генерального директора <данные изъяты> Ю.И. и возложении на него обязанностей главного бухгалтера с 08.02.2012 (т.11, л.д.29, т.11, л.д.114-120);
- копия решения Белендрясова А. М. от 15.06.2006 о создании ООО «МКМ-плюс» и назначении <данные изъяты> на должность генерального директора (т.11, л.д.30, т.11, л.д.114-120);
- копия решения единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №2/12 от 08.02.2011, о смене генерального директора с <данные изъяты>. на <данные изъяты> (т.11, л.д.31, т.11, л.д.114-120);
- копия решения единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №1/11 от 16.06.2011, о продлении полномочий генерального директора ООО «МКМ-плюс» БелендрясовойВ.М. на 5 лет (т.11, л.д.32, т.11, л.д.114-120);
- копия решения единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №2/11 от 20.12.2011, о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой фамилии генерального директора с <данные изъяты> на Белендрясову (т.11, л.д.33, т.11, л.д.114-120);
- копия решения единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №1/12 от 16.01.2011, об утверждении новой редакции Устава ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.34, т.11, л.д.114-120);
- копия решения единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. №3/12 от 19.03.2012, об изменении местонахождения постоянно действующего исполнительного органа ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.35, т.11, л.д.114-120);
- копия решения единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. №б/н от 27.11.2013, об изменении местонахождения постоянно действующего исполнительного органа ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.36, т.11, л.д.114-120);
- копия решения единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. №б/н от 19.10.2015, об изменении местонахождения постоянно действующего исполнительного органа ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.37, т.11, л.д.114-120);
- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МКМ-плюс», на бланке 78АА1622579, от 08.02.2012 (т.11, л.д.38, т.11, л.д.114-120);
- копия договора субаренды нежилого помещения №б/н от 22.09.2015, арендодателя ООО«СКМКв» ИНН7813539225 с субарендатором ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.39-40, т.11, л.д.114-120);
- копия акта приема-передачи объекта от 22.09.2015 к договору субаренды №б/н от 22.09.2015, от арендодателя ООО«СКМКв» к субарендатору ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.41, т.11, л.д.114-120);
- копия гарантийного письма ООО«СКМКв» в ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.42, т.11, л.д.114-120);
- копия письма Горячева А. С. от 22.09.2015, о предоставлении адреса для постоянно действующего исполнительного органа ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.43, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства о государственной регистрации права ГорячеваА.С. на нежилое помещение, № от 06.05.2015 (т.11, л.д.44, т.11, л.д.114-120);
- копия договора субаренды нежилого помещения №б/н от 22.09.2015, арендодателя ГорячеваА.С. с арендатором ООО«СКМКв» (т.11, л.д.45-46, т.11, л.д.114-120);
- копия изменений к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденных решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. № б/н от 27.11.2013 (т.11, л.д.47-50, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №008533258 о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 22.02.2012 за ГРН2127847712243 (т.11, л.д.51, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №008514539 о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 15.02.2012 за ГРН2127847609228 (т.11, л.д.52, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №008483569 о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения об ООО «МКМ-плюс», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 28.12.2011 за ГРН9117847590830 (т.11, л.д.53, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №008502567 о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ООО «МКМ-плюс», от 26.01.2012 за ГРН2127847320786 (т.11, л.д.54, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №008552943 о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», 27.03.2012 за ГРН6127847112277 (т.11, л.д.55, т.11, л.д.114-120);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> Ю.И., № №№ (т.11, л.д.56-58, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №008552944 о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» 29.06.2006 в МИФНС №7 по Санкт-Петербургу с ИНН7838357026 (т.11, л.д.59, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №004726527 о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» 29.06.2006 в МИФНС №7 по Санкт-Петербургу с ИНН7838357026 (т.11, л.д.60, т.11, л.д.114-120);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №005993949 о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» 29.06.2006 за ОГРН5067847114044 (т.11, л.д.61, т.11, л.д.114-120);
- копия изменений к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденных решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. №3/12 от 19.03.2012 (т.11, л.д.62, т.11, л.д.114-120);
- копия Устава ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника Белендрясова А.М. №1/12 от 16.01.2012 (т.11, л.д.63-75, т.11, л.д.114-120);
- копия Устава ООО «МКМ-плюс», утвержденного решением учредителя БелендрясоваА.М. от 15.06.2006 (т.11, л.д.77-90, т.11, л.д.114-120);
- копия Устава ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника <данные изъяты>.И. №б/н от 19.10.2015 (т.11, л.д.91-104, т.11, л.д.114-120);
- акт №6556 от 06.11.2014 камеральной налоговой проверки ООО«МКМ-плюс» на основе налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2014 (т.12, л.д.12-83, т.17, л.д.164-189);
- реестр приложений к акту №6556 от 06.11.2014 ООО«МКМ-плюс» (т.12, л.д.84, т.17, л.д.164-189);
- протокол рассмотрения материалов налоговой проверки от 17.01.2014 ООО«МКМ-плюс», проведенной МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.12, л.д.185, т.17, л.д.164-189);
- протокол рассмотрения материалов налоговой проверки от 26.02.2014 ООО«МКМ-плюс», проведенной МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.12, л.д.86, т.17, л.д.164-189);
- решение МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №49 от 13.03.2015 об отказе в возмещении полностью суммы НДС (т.12, л.д.87, т.17, л.д.164-189);
- решение МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №42 от 13.03.2015 об отказе в привлечении к ответственности ООО«МКМ-плюс» (т.12, л.д.88-216, т.17, л.д.164-189);
- копия налоговой декларация ООО«МКМ-плюс» по НДС за 2 квартал 2014 года от 20.07.2014 из АИС «Налог:2.7.060» (т.12, л.д.217-227, т.17, л.д.164-189);
- опись документов, прилагаемых к декларации ООО«МКМ-плюс» по НДС за 2квартал 2014 (т.12, л.д.228, т.17, л.д.164-189);
- налоговая декларация ООО«МКМ-плюс» по НДС за 2квартал2014, от 18.07.2014 (т.12, л.д.229-232, т.17, л.д.164-189);
- копия контракта №1003-14 от 10.03.2014 между покупателем «NORRISTRADE LTD» и продавцом ООО«МКМ-плюс», на поставку сырья для косметической промышленности (т.12, л.д.233-236, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнительного соглашения №1 от 01.04.2014 об изменении реквизитов по контакту №1003-14 от 10.03.2014 (т.12, л.д.237, т.17, л.д.164-189);
- копия спецификации №1003/14-1 от 15.04.2014 на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), 118800,00 кг, на сумму 68713920,00 рублей (т.12, л.д.338, т.17, л.д.164-189);
- документ на иностранном языке №1003/14-01 от 15.04.2014 (т.12, л.д.239, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10216150/160614/0015452, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель ЗАО«ВИПИКОМАС», Литва, на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей, транспортное средство при отправлении/прибытии HBH694/EM919 (т.12, л.д.240, т.17, л.д.164-189);
- копия международной товарно-транспортной накладной (СМR) №78054255, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель UAB«VIPICOMAS», тягач HBH694/EM919, перевозчик UAB «SIEKSTYS» от 16.06.2014, груз получен 19.06.2014 (т.12, л.д.241, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №105 от 16.06.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель ЗАО«ВИПИКОМАС», плательщик Норрис Трейд ЛТД (Белиз), на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей (т.12, л.д.242, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №105 от 16.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО «МКМ-плюс», грузополучатель ЗАО«ВИПИКОМАС», покупатель Норрис Трейд ЛТД (Белиз), на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей (т.12, л.д.243, т.17, л.д.164-189);
- письмо СЗТУ Балтийской Таможни ФТС России в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, исх.№17-10/46002 от 29.10.2015, о предоставлении информации (т.12, л.д.244, т.17, л.д.164-189);
- копия приложения «Реестр ДТ», содержащий информацию по ДТ№10216150/160614/0015452 (т.12, л.д.245 т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10216150/160614/0015452, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель ЗАО«ВИПИКОМАС», Литва, на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей, транспортное средство при отправлении/прибытии HBH694/EM919, с дополнением к ДТ№10216150/160614/0015452 на обратной стороне листа (т.12, л.д.246, т.17, л.д.164-189);
- копия описи документов к ДТ№10216150/160614/0015452, предоставляемых ООО«МКМ-плюс», от 16.06.2014 на одной стороне листа и копия международной товарно-транспортной накладной (СМR) №78054255, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель UAB«VIPICOMAS», тягач HBS548/E708 на другой стороне листа (т.12, л.д.247, т.17, л.д.164-189);
- копия документа на иностранном языке №1003/14-01 от 15.04.2014 на одной стороне листа и копия документа на иностранном языке от 16.06.2014 на другой стороне листа (т.12, л.д.248, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта сделки от 08.05.2014 №14050003/2644/0002/1/1 ООО«МКМ-плюс», на одной стороне листа и копия печатного текста, озаглавленного «Компонентный раствор – 1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), на другой стороне листа (т.12, л.д.249, т.17, л.д.164-189);
- копия контракта №1003-14 от 10.03.2014 между покупателем «NORRIS TRADE LTD» и продавцом ООО«МКМ-плюс» на поставку сырья для косметической промышленности (т.13, л.д.1-3, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнительного соглашения №1 от01.04.2014, с одной стороны и копия спецификации №1003/14-1 от 15.04.2014 с другой стороны листа (т.13, л.д.4, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №105 от 16.06.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик НоррисТрейдЛТД, (Белиз), на компонентный раствор №1, вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей на одной стороне и копия счета-фактуры №105 от 15.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и покупатель Норрис Трейд ЛТД, (Белиз), компонентный раствор №1, вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей с другой стороны листа (т.13, л.д.5, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №1 от 01.02.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.6-7, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №38 от 27.04.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Инкомет», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс» на компонентный раствор №1, вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68476320,00рублей, на одной стороне и копия счета-фактуры №38 от 07.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», грузополучатель и покупатель ООО«МКМ-плюс», на компонентный раствор №1, вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68476320,00рублей с другой стороны листа (т.13, л.д.8, т.17, л.д.164-189);
- копия Устава ООО «МКМ-плюс» (т.13, л.д.9-14, т.17, л.д.164-189);
- копия изменений к Уставу ООО «МКМ-плюс», от 19.03.2012(т.13, л.д.15, т.17, л.д.164-189);
- копия изменений к Уставу ООО «МКМ-плюс», от 27.11.2012(т.13, л.д.16, т.17, л.д.164-189);
- копия решения Белендрясова А. М. от 15.06.2006 о создании ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.17, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа №3 от 08.02.2012 о преступлении к обязанностям генерального директора и главного бухгалтера ООО «МКМ-плюс» (т.13, л.д.18, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №СК-СПб/01/050514/032 от 05.05.2014, между таможенным предпринимателем Санкт-Петербургским филиалом ООО«СК-Альянс» и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.819-23, т.17, л.д.164-189);
- копия сопроводительного письма МИФНС России №8 по Санкт-Петербургу от 23.12.2014 №10612 в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.13, л.д.24, т.17, л.д.164-189);
- копия описи вложений в ценное письмо, отправитель ООО«Гермес» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.13, л.д.25, т.17, л.д.164-189);
- копия описи предоставляемых документов ООО «Гермес» в ответ на требование №4751 от 05.09.2014 (т.13, л.д.26, т.17, л.д.164-189);
- копия письма ООО «Гермес», исх. №1-П от 11.12.2014в ответ на требование №4751 от 05.09.2014 (т.13, л.д.27, т.17, л.д.164-189);
- копия требования МИФНС России №8 по Санкт-Петербургу в ООО «Гермес» №4751 от 05.09.2014 о предоставлении документов (т.13, л.д.28-29, т.17, л.д.164-189);
- копия поручения МИФНС России №7 в МИФНС России №8 №2443/Э от 30.08.2014 об истребовании документов (информации) (т.13, л.д.30-31, т.17, л.д.164-189);
- копия договора от 10.01.2014 на поставку продукции, между продавцом ООО «Гермес» и покупателем ООО«МКМ-плюс (т.13, л.д.32-37, т.17, л.д.164-189);
- копия договора № 15/Г-2013 от 25.12.2013 на оказание консалтинговых услуг, между исполнителем ООО «Гермес» и заказчиком ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.38-40, т.17, л.д.164-189);
- копия книги продаж за период с 01.10.2014 по 31.12.2014,продавец ООО«Гермес», покупатель ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.41, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №352 от 07.04.2014 продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на доску обрезную, на сумму 5874197,09 рублей (т.13, л.д.42, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №366 от 15.04.2014 2014 продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на офисную перегородку (т.13, л.д.43, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №415 от 25.04.2014 продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на услуги по ведению финансово-хозяйственной (т.13, л.д.44, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №489 от 13.05.2014 продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на профиль светодиодных лент (т.13, л.д.45, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной № 352 от 07.04.2014, грузоотправитель поставщик ООО«Гермес», грузополучатель и плательщик ООО «МКМ-плюс» на доску обрезную (т.13, л.д.46, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной № 366 от 15.04.2014, грузоотправитель поставщик ООО«Гермес», грузополучатель и плательщик ООО «МКМ-плюс» на офисную перегородку (т.13, л.д.47, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №415 от 25.04.2014 заказчик ООО «МКМ-плюс», исполнитель ООО«Гермес», на услуги по ведению финансово-хозяйственной деятельности (т.13, л.д.48, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №489 от 13.05.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«Гермес», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс» на профиль для светодиодных лент (т.13, л.д.49, т.17, л.д.164-189);
- копия сопроводительного письма УМВД по Адмиралтейскому району г.Санкт-Петербургу в МИФНСРоссии№7 по Санкт-Петербургу исх. №70/623 от 30.01.2015 (т.13, л.д.50, т.17, л.д.164-189);
- копия объяснения от 23.12.2014 гражданки <данные изъяты>.А. (т.13, л.д.51-52, т.17, л.д.164-189);
- копия объяснения от 12.12.2014 гражданина <данные изъяты>.Ю. (т.13, л.д.53-54, т.17, л.д.164-189);
- копия письма МИФНСРоссии№7 в Северо-Западный таможенное управление исх.№13-08-02/16551 от 18.08.2014 (т.13, л.д.55, т.17, л.д.164-189);
- копия письма Северо-Западного таможенного управления в МИФНСРоссии №7 исх.№09-02-25/21955 от 23.09.2014 (т.13, л.д.56, т.17, л.д.164-189);
- копия письма Северо-Западного таможенного управления Балтийская таможня в МИФНС России №7 исх.№01-36/43479 от 10.09.2015 (т.13, л.д.57, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10216150/160614/0015452, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель ЗАО«ВИПИКОМАС», Литва, на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей (т.13, л.д.58, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения на 1л. к ДТ №10216150/160614/0013452, товар №1 (т.13, л.д.59, т.17, л.д.164-189);
- копия описи документов к ДТ№10216150/160614/0015452, предоставляемых ООО«МКМ-плюс», от 16.06.2014 (т.13, л.д.60, т.17, л.д.164-189)
- копия международной товарно-транспортной накладной (СМR) №78054255, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель UAB«VIPICOMAS», тягач HBS548/E708 (т.13, л.д.61, т.17, л.д.164-189);
- копия документа на иностранном языке №1003/14-01 от 15.04.2014 (т.13, л.д.62, т.17, л.д.164-189);
- копия документа на иностранном языке от 16.06.2014 (т.13, л.д.63, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта сделки от 08.05.2014 №14050003/2644/0002/1/1 ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.64, т.17, л.д.164-189);
- копия печатного текста, озаглавленного «Компонентный раствор – 1 (Роза STYXNATURCOSMETICS) (т.13, л.д.65, т.17, л.д.164-189);
- копия контракта №1003-14 от 10.03.2014, между покупателем «NORRIS TRADE LTD», и продавцом ООО«МКМ-плюс», на поставку сырья для косметической промышленности (т.13, л.д.66-71, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнительного соглашения №1 между ООО «Норис Трейд ЛТД» и ООО«МКМ-плюс» от 01.04.2014 (т.13, л.д.72, т.17, л.д.164-189);
- копия спецификации №1003/14-1 от 15.04.2014 на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), 118800,00 кг, на сумму 68713920,00 рублей (т.13, л.д.73, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №105 от 16.06.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик Норрис Трейд ЛТД, на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей (т.13, л.д.74, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №105 от 15.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и покупатель Норрис Трейд ЛТД (Белиз), на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей (т.13, л.д.75, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №1 от 01.02.2014 на выполнение работ по производству продукции, между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.76-79, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №38 от 27.04.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Инкомет», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс» на компонентный раствор №1, вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68476320,00рублей (т.13, л.д.80, т.17, л.д.164-189);
- копия исправлений (т.13, л.д.81, т.17, л.д.164-189);
- копия Устава (новая редакция) ООО «МКМ-плюс» от 16.01.2012 (т.13, л.д.82-94, т.17, л.д.164-189);
- копия изменений к уставу ООО «МКМ-плюс» от 19.03.2012 (т.13, л.д.95, т.17, л.д.164-189);
- копия изменений к уставу ООО «МКМ-плюс» от 27.11.2012 (т.13, л.д.96-98, т.17, л.д.164-189);
- копия решения БелендрясоваА.М. от 15.06.2006 о создание ООО«МКМ-плюс» в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (т.13, л.д.99, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа №3 от 08.02.2012 о преступлении к обязанностям генерального директора и главного бухгалтера ООО «МКМ-плюс» (т.13, л.д.100, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта № серия № на имя <данные изъяты> Ю.И (т.13, л.д.101-103, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства 78№005993949 от 29.06.2006 ООО«МКМ-плюс» о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – МИФНС России №15 (т.13, л.д.104, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства от 29.06.2006 ООО«МКМ-плюс» о государственной регистрации юридического лица (т.13, л.д.105, т.17, л.д.164-189);
- копия уведомления от 29.06.2006 ООО «МКМ-плюс» о кодах Общероссийского классификатора (т.13, л.д.106, т.17, л.д.164-189);
- копия письмо филиала «С-ПБ» ЗАО «Росинтербанк» в ООО«МКМ-плюс» №88 от 24.03.2014 (т.13, л.д.107, т.17, л.д.164-189);
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 24.03.2014 №65393В/2014,содержащая информацию о ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.108-119, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №СК-СПб/01/050514/032 от 05.05.2014, между таможенным предпринимателем Санкт-Петербургским филиалом ООО«СК-Альянс и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.120-127, т.17, л.д.164-189);
- копия сопроводительное письмо МИФНС России №50 по г. Москве в МИФНС России №17 по Санкт-Петербургу исх.№16-05/245068 от 26.12.2014 (т.13, л.д.128, т.17, л.д.164-189);
- копия письма ОАО «Банк24.ру» в МИФНС России №50 по г. Москве исх.№99-01-21/bА14798 от 13.11.2014 (т.13, л.д.129, т.17, л.д.164-189);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инкомет» от 31.07.2012 (т.13, л.д.130, т.17, л.д.164-189);
- копия заявления от 31.07.2012 ООО«Инкомет» (т.13, л.д.131, т.17, л.д.164-189);
- копия информационной карты ООО «Инкомет» (т.13, л.д.132, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа ООО«Инкомет» №01-01/12 от 24.07.2012 о вступление в должность Генерального директора <данные изъяты>С.Б. (т.13, л.д.133, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«Инкомет» от 24.07.2012 о государственной регистрации юридического лица (т.13, л.д.134, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства 78№005993949 от 24.07.2012 ООО«Инкомет» о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – МИФНС России №19 (т.13, л.д.135, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта серия №№, на имя <данные изъяты> С.Б. (т.13, л.д.136, т.17, л.д.164-189);
- копия фотографии <данные изъяты> С.Б. (т.13, л.д.137, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа №01-01/12 от 24.07.2012 о вступлении в должность генерального директора ООО «Инкомет» <данные изъяты> С.Б. (т.13, л.д.138, т.17, л.д.164-189);
- копия решения единственного учредителя ООО «Инкомет» №1/2 от 18.07.2012 от создании ООО«Инкомет» (т.13, л.д.139, т.17, л.д.164-189);
- копия Устава ООО«Инкомет», от18.07.2012 (т.13, л.д.140-149, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНСРоссии№16 по Санкт-Петербургу в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №24/1275 от 16.02.2015 (т.13, л.д.150, т.17, л.д.164-189);
- копия письма Северо-Западного филиала АКБ«Город»ЗАО в МИФНС №16 по Санкт-Петербургу №06-1113 от 20.10.2014 (т.13, л.д.151 т.17, л.д.164-189);
- копия анкеты клиента – юридического лица ООО«МКМ-плюс» от 29.07.2006 года (т.13, л.д.152-154, т.17, л.д.164-189);
- копия уведомления Северо-Западного филиала АКБ«Город»ЗАО исх.№11-01-448 от 11.04.2012 об открытии банковского счета № (т.13, л.д.155, т.17, л.д.164-189);
-копия акта ООО «МКМ-плюс» от 25.04.2012 (т.13, л.д.156, т.17, л.д.164-189);
- копия карточки с образцами оттиска печати ООО«МКМ-плюс» расчетного счета № (т.13, л.д.157, т.17, л.д.164-189);
- копия договора от 11.04.2012, между банком Северо-Западным филиалом АКБ«Город»ЗАО и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.158-163, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №00398/357 от 11.04.2102, между банком АКБ«Город» и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.164-174, т.17, л.д.164-189);
- копия сопроводительного письма МИФНС России №16 по Санкт-Петербургу в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №24\1273 от 16.02.2015 (т.13, л.д.175, т.17, л.д.164-189);
- копия письма Северо-Западного филиала АКБ«Город»ЗАО в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №06-121 от 03.02.2015 (т.13, л.д.176, т.17, л.д.164-189);
- копия карточки с образцами и оттиска печати ООО«МКМ-плюс», номер расчетного счета: №, от 11.04.2012 (т.13, л.д.177, т.17, л.д.164-189);
- копия акта ООО «МКМ-плюс» от 25.04.2012 (т.13, л.д.178, т.17, л.д.164-189);
- копия договора от 11.04.2012 между Северо-Западным филиалом АКБ«Город»ЗАО и ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.179-184, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №00398/357 от 11.04.2102 между банком, АКБ«Город» и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.185-195, т.17, л.д.164-189);
- копия решения единственного учредителя ООО «МКМ-плюс» №1/2 от 16.01.2012 от создании ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.1196, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от 28.12.2012 о государственной регистрации юридического лица (т.13, л.д.197, т.17, л.д.164-189);
- копия решения №2/11 от 20.12.2011 единственного учредителя ООО«МКМ-плюс» о внесении изменений в ЕГРЮЛ (т.13, л.д.198, т.17, л.д.164-189);
- копия решения №1/11 от 16.06.2011 единственного учредителя ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.199, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа №2 от 04.03.2011 ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.200, т.17, л.д.164-189);
- копия уведомления ООО «МКМ-плюс» от 30.06.2006 №823441 (т.13, л.д.201, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от29.06.2006 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – МИФНС России №7 (т.13, л.д.202, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от29.06.2006 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – МИФНС России №7 (т.13, л.д.203, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от29.06.2006 о государственной регистрации юридического лица (т.13, л.д.204, т.17, л.д.164-189);
- копия акта ООО «МКМ-плюс» от 15.06.2006 (т.13, л.д.205, т.17, л.д.164-189);
- копия решения о создании ООО «МКМ-плюс» от 15.06.2006 в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (т.13, л.д.206, т.17, л.д.164-189);
- копия Устава ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.207-219, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от15.02.2011 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (т.13, л.д.220, т.17, л.д.164-189);
- копия решения ООО«МКМ-плюс»№2/12 от08.02.2012 (т.13, л.д.221, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от26.01.2011 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (т.13, л.д.222, т.17, л.д.164-189);
- копия договора № 78АА1622579 от 08.02.2012 купли-продажи доли в уставном капитале, между продавцом ООО«МКМ-плюс» и покупателем ООО«Инкомет» (т.13, л.д.223-224, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от27.03.2011 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (т.13, л.д.225, т.17, л.д.164-189);
- копия изменений к Уставу ООО «МКМ-плюс» от 19.03.2012 (т.13, л.д.226, т.17, л.д.164-189);
- копия решения ООО«МКМ-плюс», №3/12 от 19.03.2012, о изменении местонахождения действующего исполнительного органа ООО«МКМ-плюс» (т.13, л.д.227, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«МКМ-плюс» от22.02.2011 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (т.13, л.д.228, т.17, л.д.164-189);
- копия выписки движения денежных средств по счетам ООО«МКМ-плюс» (т.14, л.д.1-24, т.17, л.д.164-189);
- копия письма Северо-Западное управления Балтийской таможни в МИФНСРоссии №27 по Санкт-Петербургу от11.09.2014 №54-10/35184 о предоставлении информации (т.14, л.д.25, т.17, л.д.164-189);
- копия письма МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в Балтийскую таможню от18.08.2014 №13-08-02/16549, о предоставлении информации (т.14, л.д.26, т.17, л.д.164-189);
- копия письма МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в Янинский таможенный пост от 18.08.2014 №13-08-02/16550 о предоставлении информации (т.14, л.д.27, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/230114/0000518, отправитель «STYXNATURCOSMETIC GMBH», Австрия, получатель ЗАО «Навеус» (т.14, л.д.28-29, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/130314/002747, отправитель «STYXNATURCOSMETIC GMBH»,Австрия, получатель ЗАО «Навеус» (т.14, л.д.30, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения ДТ №10130050/130314/002747 (т.14, л.д.31, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/150414/0004400, отправитель «STYXNATURCOSMETIC GMBH», Австрия, получатель ЗАО «Навеус (т.14, л.д.32, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения к ДТ №10130050/150414/0004400 (т.14, л.д.33, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/150414/0004400, отправитель «STYX NATURCOSMETIC GMBH», Австрия, получатель ЗАО «Навеус» (т.14, л.д.34, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения к ДТ №10130050/150414/0004400 (т.14, л.д.35, т.17, л.д.164-189);
- копия письма МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в Балтийскую таможню в таможенный пост МАПП Убылинка от 18.08.2012 №13-08-02/16545 о предоставлении (т.14, л.д.36, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10216150/160614/0015452, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель ЗАО «Випикомас», на компонентный раствор №1 (РОЗА STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11880,000 кг, на сумму 68713920,00 рублей (т.14, л.д.37, т.17, л.д.164-189);
- копия письма Северо-Западного таможенного управления Балтийская таможня в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 03.09.2014 № 30-14/837 о предоставлении информации (т.14, л.д.38, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения к ДТ №10216150/160614/0015454 (т.14, л.д.39-40, т.17, л.д.164-189);
- копия международного свидетельства регистрации на иностранном языке (т.14, л.д.41, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта гражданина Литвы, серия № номер № на имя <данные изъяты> (т.14, л.д.42, т.17, л.д.164-189);
- копия документа на иностранном языке №1003/14-01 от 16.06.2014 (т.14, л.д.43, т.17, л.д.164-189);
- копия документа на иностранном языке от 16.06.2014 листа (т.14, л.д.44, т.17, л.д.164-189);
- копия договора № МП2014/48 от 12.05.2014, между экспедитором ООО«Мегаполис» и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.14, л.д.46-53, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №38 от 27.04.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Инкомет», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс» на компонентный раствор №1, вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68476320,00рублей (т.14, л.д.54, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №38 от 27.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО «Инкомет», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс» (Белиз), на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68476320 рублей (т.14, л.д.55, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №199 от 19.06.2014, исполнитель ООО «Мегаполис», заказчик ООО«МКМ-плюс» (т.14, л.д.56, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №199 от 19.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Мегаполис», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс», на доставку а/мHBH694/EM919 (т.14, л.д.57, т.17, л.д.164-189);
- копия счета на оплату № 170 от 13.05.2014, поставщик ООО«Мегаполис», покупатель ООО«МКМ-плюс», на доставку товара по маршруту (т.14, л.д.58, т.17, л.д.164-189);
- копия договора поставки товаров №16-02/14 от 16.02.2014, между поставщиком, ООО«Инкомет» и покупателем, ООО «МКМ-плюс» (т.14, л.д.59-61, т.17, л.д.164-189);
- копия спецификации №1 от 16.02.2014 (т.14, л.д.62, т.17, л.д.164-189);
- копия технического регламента №1 от 16.02.2014 (т.14, л.д.63, т.17, л.д.164-189);
- копия бланка заказа, к договору поставки товара №16.02/14 от 16.02.2014, между ООО«Инкомет» и ООО «МКМ-плюс» (т.14, л.д.64, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №230-ф от 26.09.2014 аренды недвижимого имущества, между арендодателем ООО«Мостостроительный трест №6» и арендатором ООО«МКМ-плюс» (т.14, л.д.65-69, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №б/н от 25.10.2013, аренды недвижимого имущества между арендодателем ООО«Мостостроительный трест №6 и арендатором, ООО«МКМ-плюс» (т.14, л.д.70-76, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №107 от 01.02.2014, аренды недвижимого имущества, между арендодателем ЗАО«Завод «Композит» и арендатором ООО«Инкомет» (т.14, л.д.77-78, т.17, л.д.164-189);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «Завод «Композит (т.14, л.д.79, т.17, л.д.164-189);
- опись предоставляемых документов ООО «Инкомет» по декларации по НДС за 2квартал 2014 (т.14, л.д.80, т.17, л.д.164-189);
- копия гражданско-правового договора от 01.02.2014 на оказание услуг, между заказчиком ООО«Инкомет» и исполнителем (т.14, л.д.81-82, т.17, л.д.164-189);
- копия гражданско-правовой договора от 01.02.2014 на оказание услуг, между заказчиком ООО«Инкомет» и исполнителем <данные изъяты> (т.14, л.д.83-84, т.17, л.д.164-189);
- копия гражданско-правовой договора от 01.02.2014 на оказание услуг, между заказчиком ООО«Инкомет» и исполнителем <данные изъяты>. (т.14, л.д.85-86, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №5 от 02.04.2014 продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYXNaturcosmetic), масло Жажоба рафинированное, Экстракт ламинарии (т.14, л.д.87, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №32 от 15.05.2014 продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYXNaturcosmetic), сок алое Вера (т.14, л.д.88, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №20 от 29.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYXNaturcosmetic), масло авокадо рафинированное (т.14, л.д.89, т.17, л.д.164-189);
- копия письма ООО «АльтТест» в ООО «Инкомет» №174/0п от 12.03.2014 (т.14, л.д.90, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта качества эфирного масла чайного дерева (т.14, л.д.91, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта качества эфирного масла тимьяна (т.14, л.д.92, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации соответствия, декларант ЗАО «Навеус», от 28.12.2012 (т.14, л.д.93, т.17, л.д.164-189);
- копия сертификата соответствия ООО «ПродМашТест» (т.14, л.д.96, т.17, л.д.164-189);
- опись документов ООО «Маренго» (т.14, л.д.97, т.17, л.д.164-189);
- копия договора поставки товаров №3 от 03.02.2014, между поставщиком ООО«Маренго» и покупателем ООО«Инкомет» (т.14, л.д.98-102, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №5 от 02.04.2014, исправление №46 от 30.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYX Naturcosmetic), масло Жажоба рафинированное, Экстракт ламинарии (т.14, л.д.103, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №5 от 02.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYXNaturcosmetic), масло Жажоба рафинированное, Экстракт ламинарии (т.14, л.д.104, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №20 от 29.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYXNaturcosmetic), масло авокадо рафинированное (т.14, л.д.105, т.17, л.д.164-189) (т.14, л.д.105, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №20 от 29.04.2014, исправление №47 от 30.06., продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYX Naturcosmetic), масло авокадо рафинированное (т.14, л.д.106, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №32 от 15.05.2014 продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYXNaturcosmetic, сок алое Вера (т.14, л.д.107, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №32 от 15.05.2014, исправление №48, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло (Роза STYX Naturcosmetic), сок алое Вера (т.14, л.д.108, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №45 от 02.06.2014 продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», грузополучатель и покупатель ООО«Инкомет», на Эфирное масло тимьяна, эфирное масло чайного дерева (т.14, л.д.109, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНС России №50 по г. Москве в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №16-05/266911 от 16.06.2015 (т.14, л.д.110, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо ГП агентство по страхованию вкладов ликвидатор «Банк24.ру» (ОАО) в МИФНС России №50 по г. Москве от 25.05.2015 № 99-01-21/16-02 (т.14, л.д.111, т.17, л.д.164-189);
- копия заявления ООО«Инкомет» (т.14, л.д.1-24, т.17, л.д.164-189) (т.14, л.д.112, т.17, л.д.164-189);
- копия карточки с образцами оттиска печати ООО «Инкомет» расчетного счета № (т.14, л.д.113, т.17, л.д.164-189);
- копия информационной карты ООО«Инкомет» (т.14, л.д.114, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«Инкомет» от 24.07.2012 о государственной регистрации юридического лица (т.14, л.д.115, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«Инкомет» о постановке на учет в налоговом органе - МИФНС России №19 по Санкт-Петербургу (т.14, л.д.116, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта на имя <данные изъяты> С.Б. серия №№ (т.14, л.д.117-119, т.17, л.д.164-189);
- копия фотографии <данные изъяты> С.Б. (т.14, л.д.120, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа ООО «Инкомет»№01-01/12 от 24.07.2012 о вступлении в должность генерального директора <данные изъяты> С.Б. (т.14, л.д.121, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа ООО «Инкомет»№01-01/12 от 24.07.2012 (т.14, л.д.122, т.17, л.д.164-189);
- копия решения №1/2 от 18.07.2012 единственного учредителя ООО «Инкомет» (т.14, л.д.123, т.17, л.д.164-189);
- копия Устава ООО «Инкомет» (т.14, л.д.124-135, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНС России №16 по Санкт-Петербургу в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №24/1275 от 16.02.2015 (т.14, л.д.136, т.17, л.д.164-189);
- копия сопроводительного письма Северо-Западного филиала АКБ«Город»ЗАО в МИФНС №16 по Санкт-Петербургу №06-120 от 03.02.2015 (т.14, л.д.137, т.17, л.д.164-189);
- копия карточки с образцами оттиска печати ООО «Гермес» расчетного счета № (т.14, л.д.138, т.17, л.д.164-189);
- копия договора субаренды от 05.06.2013, между арендодателем ООО«Веда и субарендатором ООО«Гермес» (т.14, л.д.139-141, т.17, л.д.164-189);
- копия договора аренды помещения от 28.01.2013, между арендодателем <данные изъяты> А.В, и ООО «Веда» (т.14, л.д.142-143, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства о государственной регистрации права, от29.08.2012 (т.14, л.д.144, т.17, л.д.164-189);
- копия уведомления ООО«Гермес» от 10.06.2013 (т.14, л.д.145, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«Гермес» от 07.06.2013 о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения-МИФНС №8 по Санкт-Петербургу (т.14, л.д.146, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«Гермес» от 07.06.2013 о государственной регистрации юридического лица, МИФНС №15 по Санкт-Петербургу (т.14, л.д.147, т.17, л.д.164-189);
- копия решения ООО«Гермес», №1/13 от 03.06.2011 (т.14, л.д.148, т.17, л.д.164-189);
- копия акта приема-передачи имущества ООО«Гермес» в уставный капитал от03.06.2013;
- копия приказа ООО«Гермес» №1-02/13 от 05.06.2013 о возложении обязанностей генерального директора и главного бухгалтера (т.14, л.д.150, т.17, л.д.164-189);
- копия Устава ООО «Гермес» от 03.06.2011 (т.14, л.д.151-163, т.17, л.д.164-189);
- копия договора от 27.06.2013 между банком АКБ «Город» и клиентом ООО «Гермес» (т.14, л.д.164-168, т.17, л.д.164-189);
- копия договора № 00569/569 от 27.06.2013, между банком АКБ «Город» и клиентом ООО «Гермес» (т.14, л.д.169-179, т.17, л.д.164-189);
- копия акта ООО«Гермес» от 07.10.2014, признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями (т.14, л.д.180, т.17, л.д.164-189);
- копия акта ООО«Гермес» от 11.10.2014, признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями (т.14, л.д.181, т.17, л.д.164-189);
- копия выписки движения денежных средств по счетам ОООГермес» (т.14, л.д.182-214, т.17, л.д.164-189);
- копия поручения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу №2881/Э от 16.10.2014 об истребовании документов (информации) (т.15, л.д.1-2, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу в МИФНС России №7 от 30.10.2014 №11/130508-д (т.15, л.д.3, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо ОАО«Мостостроительный трест №6» в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу от 29.10.2014 № 9-1132 к требованию №11/130508 от 22.10.2014г. о предоставлении документов (информации) (т.15, л.д.4-5, т.17, л.д.164-189);
- выписка из книги продаж Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №11 за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 (т.15, л.д.6, т.17, л.д.164-189);
- выписка из книги продаж Филиал ОАО«Мостострой№6»Мостоотряд№11 за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.15, л.д.7, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000353 от 24.01.2014, продавец ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО«Мостострой№6»Мостоотряд№11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на предварительную оплату (т.15, л.д.8, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000061 от 31.01 2014, продавец ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО«Мостострой№6»Мостоотряд№11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.9, т.17, л.д.164-189);
- счет на оплату №13 от 01.01.2014, банк получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО«Банк Москвы» г. Санкт-Петербург, БИК044030799, Сч. №, поставщик Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель ООО«МКМ-плюс» на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.10, т.17, л.д.164-189);
- акт №61 от 31.01.2014, исполнитель Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №11, заказчик ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.11, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000368 от 24.02.2014, продавец Филиал ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на предварительную плату (т.15, л.д.12, т.17, л.д.164-189);
- платежное поручение ООО«МКМ-плюс» №38 от 16.05.2014 на сумму 16725 рублей (т.15, л.д.13, т.17, л.д.164-189);
- платежное поручение ООО«МКМ-плюс» от 16.05.2014 на сумму 16725 рублей (т.15, л.д.14, т.17, л.д.164-189);
- платежное поручение ООО«МКМ-плюс»№36 от 16.05.2014 на сумму 16725 рублей (т.15, л.д.15, т.17, л.д.164-189);
- платежное поручение ООО«МКМ-плюс» №15 от 24.02.2014 на сумму 16725 рублей (т.15, л.д.16, т.17, л.д.164-189);
- платежное поручение ООО«МКМ-плюс №9 от 02.05.2014 на сумму 16725 рублей (т.15, л.д.17, т.17, л.д.164-189);
- платежное поручение ООО«МКМ-плюс» №4 от 24.01.2914 на сумму 16725 рублей (т.15, л.д.18, т.17, л.д.164-189);
- платежное поручение ООО«МКМ-плюс» №3 от 24.01.2914 на сумму 16725 рублей (т.15, л.д.19, т.17, л.д.164-189);
- акт сверки взаимных расчетов за период 1 полугодия 2014 г. между Филиалом ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11 и ООО«МКМ-плюс» (т.15, л.д.20, т.17, л.д.164-189);
- акт №383 от 30.06.2014, исполнитель Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №11, заказчик ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.21, т.17, л.д.164-189);
- счет на оплату №237 от 01.06.2014, получатель Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.22, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000505 от 30.06 2014, продавец Филиал ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.23, т.17, л.д.164-189);
- счет на оплату №189 от 01.05.2014, получатель Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.24, т.17, л.д.164-189);
- акт №336 от 31.06.2014, исполнитель Филиал ОАО«Мостострой№6» Мостоотряд №11, заказчик ООО «МКМ-плюс, на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.25, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000458 от 31.05.2014, продавец Филиал ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель ОАО«Мостострой№6» Мостоотряд №11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.26, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000559 от 19.05.2014, продавец Филиал ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель ОАО«Мостострой№6» Мостоотряд №11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на предварительную плату (т.15, л.д.27, т.17, л.д.164-189);
- счет на оплату №138 от 01.04.2014, поставщик Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, заказчик ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.28, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000399 от 30.04.2014, продавец Филиал ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.29, т.17, л.д.164-189);
- счет на оплату №93 от 01.03.2014, поставщик, Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.30, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000290 от 31.03.2014, продавец ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную за январь 2014 (т.15, л.д.31, т.17, л.д.164-189);
- счет на оплату №41 от 01.02.2014, поставщик, Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную за январь 2014 (т.15, л.д.32, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000210 от 28.02.2014, продавец ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату за январь 2014 (т.15, л.д.33, т.17, л.д.164-189);
- договор аренды недвижимого имущества от 25.10.2013, между арендодателем ОАО«Мостостроительный трест №6» и арендатором ООО «МКМ-плюс» (т.15, л.д.34-38, т.17, л.д.164-189);
- письмо МИФНС России №7 к ректору СПБГУ от 22.10.2014 №13-08-03\21091 с запрос об оказании действий (т.15, л.д.39, т.17, л.д.164-189);
- письмо СПБГУ в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу об экспертном заключении от 15.12.2014 №01-113-83 (т.15, л.д.40, т.17, л.д.164-189);
- копия письма СПБГУ в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №01-113-83 от 15.12.2014 об экспертном заключении (т.15, л.д.41, т.17, л.д.164-189);
- копия экспертного заключения от 22.10.2014 № 13-08-03/21091 на проведение проверки химического анализа образца (т.15, л.д.42-49, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу в МИФНСРоссии№7 по Санкт-Петербургу №17/6720док от 05.12.2014 (т.15, л.д.50, т.17, л.д.164-189);
- письмо ООО «Ревада-Невада» в МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу от30.10.2014 (т.15, л.д.51, т.17, л.д.164-189);
- письмо МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в Филиала ЗАО«Навеус» №13-0803/18258 от 12.09.2014, (т.15, л.д.52, т.17, л.д.164-189);
- письмо Филиала ЗАО«Навеус» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 16.09.2014 №12/09 (т.15, л.д.53, т.17, л.д.164-189);
- доверенность ЗАО«Навеус» от 28.01.2014, на представление интересов в налоговых органах (т.15, л.д.54, т.17, л.д.164-189);
- письмо филиала ЗАО«Навеус» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 12.11.2014 (т.15, л.д.55, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/230114/0000518, отправитель «STYXNATURCOSMETIC GMBH», Австрия, получатель ЗАО «Навеус», на масло эфирное (т.15, л.д.56, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения к ДТ №10130050/230114/0000518 (т.15, л.д.57, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/130314/002747, отправитель «STYXNATURCOSMETIC GMBH»,Австрия, получатель ЗАО «Навеус», на косметические средства по уходу за кожей (т.15, л.д.58, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения ДТ №10130050/130314/002747 (т.15, л.д.59, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/150414/0004400, отправитель «STYXNATURCOSMETIC GMBH», Австрия, получатель ЗАО «Навеус», на масло эфирное (т.15, л.д.60, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения к ДТ №10130050/150414/0004400 (т.15, л.д.61, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10130050/150414/0004400, отправитель «STYXNATURCOSMETIC GMBH», Австрия, получатель ЗАО «Навеус», на масло эфирное, от 15.04.2014 (т.15, л.д.62, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнения к ДТ №10130050/150414/0004400 (т.15, л.д.63, т.17, л.д.164-189);
- копия описи вложения в ценное письмо в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.15, л.д.64, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНС России №26 по Санкт-Петербургу в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 13.11.2014 №23-16/8744 (т.15, л.д.65, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо ООО«НертаХим» в МИФНС России №26 по Санкт-Петербургу № 12 от 16.10.2014 (т.15, л.д.66, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в Санкт-Петербургскую Торгово-промышленную палату от 02.10.2014 №13-08-02/19596 об оказании содействий (т.15, л.д.67, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты от 06.11.2014 № 01-13/918, в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.15, л.д.68, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в ООО«Юникосметик» от 08.10.2014 №13-08-03/20088 об оказании содействий (т.15, л.д.69-70, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо ООО«Юникосметик» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу №67 от 20.10.2014 (т.15, л.д.71, т.17, л.д.164-189);
- копия описи предоставляемых документов «МКМ-плюс» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.15, л.д.72, т.17, л.д.164-189);
- копия апелляционной жалобы ООО«МКМ-плюс» от 13.03.2015 №49 в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу на решение МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 13.03.2015. и решение об отказе в возмещении сумм НДС (т.15, л.д.73-84, т.17, л.д.164-189);
- копия извещения МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в ООО«МКМ-плюс» от 12.11.2014 №884 о времени и месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки (т.15, л.д.85, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола рассмотрения материалов налоговой проверки МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 17.01.2015 (т.15, л.д.86-87, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола рассмотрения материалов налоговой проверки от 26.02.2015, МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.15, л.д.88-89, т.17, л.д.164-189);
- копия описи вложения в письмо ООО«МКМ-плюс» в Балтийскую таможню (т.15, л.д.90, т.17, л.д.164-189);
- копия заявления ООО «МКМ-плюс» в Балтийскую таможню (т.15, л.д.91, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10216150/160614/0015452, отправитель «МКМ-плюс», получатель ЗАО «Випикомас», на компонентный раствор №1 (РОЗА STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11880,000 кг, на сумму 68713920,00 рублей (т.15, л.д.92, т.17, л.д.164-189);
- сопроводительное письмо ООО «МКМ-плюс» Исх.№1Н от 20.0.2014, в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.15, л.д.93, т.17, л.д.164-189);
- опись предоставляемых документов ООО «МКМ-плюс» за 2 квартал 2014 (т.15, л.д.94-96, т.17, л.д.164-189);
- копия требования МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу в ООО«МКМ-плюс»№4197/Э от 24.07.2014 о предоставлении документов (информации) (т.15, л.д.97, т.17, л.д.164-189);
- копия печатного текста, озаглавленного «Компонентный раствор – 1 (Роза STYXNATURCOSMETICS) (т.15, л.д.98, т.17, л.д.164-189);
- копия декларации на товары №10216150/160614/0015452, отправитель ООО«МКМ-плюс», получатель ЗАО«ВИПИКОМАС», Литва, на компонентный раствор №1 (Роза STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11800,000 кг, на сумму 68713920,00рублей (т.15, л.д.99, т.17, л.д.164-189);
- копия соглашения от 15.06.2014 об оплате за товар, между поставщиком ООО«МКМ-плюс» и заказчиком ООО «Инкомет» (т.15, л.д.100, т.17, л.д.164-189);
- копия гарантийного письма ООО«NORRIS TRADE LTD» в ООО«МКМ-плюс» №1 от 15.06.2014 (т.15, л.д.101, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа ООО«МКМ-плюс» №1 от 30.04.2012 об утверждении штатного расписания (т.15, л.д.102, т.17, л.д.164-189);
- копия штатного расписания ООО«МКМ-плюс» №1 от 01.05.2012 на период 2012-3013 (т.15, л.д.103, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа ООО«МКМ-плюс», №2 от 30.04.2013 о внесении изменений в штатное расписание в связи с вводом новых должностей (т.15, л.д.104, т.17, л.д.164-189);
- копия штатного расписания ООО «МКМ-плюс» от 01.05.2013 №2 на период 2013-3014 г. (т.15, л.д.105, т.17, л.д.164-189);
- копия письма ООО «АльпТест» №174/00 от 12.03.2014, в ООО«Инкомет» (т.15, л.д.106, т.17, л.д.164-189);
- копия книги продаж ООО «МКМ-плюс», за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.15, л.д.107, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №95 от 22.04.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик ООО«Олимп», на доску обрезную (т.15, л.д.108, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №15 от 30.04.2014, исполнитель ООО «МКМ-плюс», заказчик ООО«Аллианс», на договор №01\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.109, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №16 от 30.04.2014, исполнитель ООО«МКМ-плюс», заказчик ООО«Аллианс», на услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.110, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №98 от 05.05.2014, исполнитель ООО«МКМ-плюс», заказчик ООО«Аллианс», на аренду офисной (т.15, л.д.111, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №99 от 22.05.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик ООО«Авангард», на профиль для светодиодных лент (т.15, л.д.112, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №100 от 27.05.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик ООО«Невский Берег», на офисную перегородку (т.15, л.д.113, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №101 от 29.05.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик ООО«Авангард», на профнастил оцинкованный (т.15, л.д.114, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №17 от 31.05.2014, исполнитель ООО«МКМ-плюс», заказчик ООО«Аллианс», на договор №01\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.115, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №18 от 31.05.2014, исполнитель ООО«МКМ-плюс», заказчик ООО«Аллианс», на договор №02\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.116, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №104 от 05.06.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик ООО«Невский Берег», на гипсокартон влагостойкий (т.15, л.д.117, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №106 от 23.06.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«МКМ-плюс», грузополучатель и плательщик ООО«Олимп», на вагонку (т.15, л.д.118, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №21 от 30.06.2014, исполнитель ООО«МКМ-плюс», заказчик ООО«Аллианс», на договор №01\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.119, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №22 от 30.06.2014, исполнитель ООО«МКМ-плюс», заказчик ООО«Аллианс», на договор №02\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.120, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №95 от 22.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Аллианс» на доску обрезную (т.15, л.д.121, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №96 от 30.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Аллианс» на доску обрезную (т.15, л.д.122, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №97 от 30.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Аллианс» на договор №01\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.123, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №98 от 05.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс» покупатель и грузополучатель ООО«Олимп», на аренду офисной техники (т.15, л.д.124, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №99 от 22.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель на профиль для светодиодных ламп (т.15, л.д.125, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №100 от 27.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Авангард», на офисную перегородку (т.15, л.д.126, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №101 от 29.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Авангард» на профнастил оцинкованный (т.15, л.д.127, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №102 от 31.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Аллианс» на договор №02\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной (т.15, л.д.128, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №103 от 31.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Аллианс» на договор №02\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.129, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №104 от 05.06.2014, грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», наименование товара: гипсокартон влагостойкий (т.15, л.д.130, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №106 от 23.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Олимп» на вагонку (т.15, л.д.131, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №107 от 30.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Невский Берег» на договор №02\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.132, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №108 от 30.06.2014 продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«Аллианс» на договор №01\10\13 от 01.10.2013 услуги по ведению хозяйственной деятельности (т.15, л.д.133, т.17, л.д.164-189);
- копия книги покупок ООО «МКМ-плюс», за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.15, л.д.134, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №352 от 07.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на доску обрезную 1 сорт (т.15, л.д.135, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №366 от 15.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на офисную перегородку (т.15, л.д.136, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №415 от 25.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на услуги по ведению финансово-хозяйственной деятельности (т.15, л.д.137, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №11/000000000451 от 30.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Мостостроительный трест №6», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.138, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №15 от 30.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на аренду части помещения (т.15, л.д.139, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №489 от 13.05.2014, продавец ООО «Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на профиль для светодиодных ламп (т.15, л.д.140, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №576 от 26.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МеридианСтрой», грузополучатель и покупатель ООО«МКМ-плюс», на профнастил оцинкованный (т.15, л.д.141, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №11/000000000458 от 30.04.2014, продавец ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, грузополучатель и покупатель ОООКМ-плюс» на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.142, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №30 от 31.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель аренду части помещения (т.15, л.д.143, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №591 от 02.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«МеридианСтрой», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на гипсокартон влагостойкий (т.15, л.д.144, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №38 от 09.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на компонентный раствор №1 (т.15, л.д.145, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №601 от 11.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Меридиан Строй», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на вагонку (т.15, л.д.146, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №40 от 16.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.15, л.д.147, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №322 от 17.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«СК-Альянс», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на услуги по таможенному оформлению. ДТ №10216150/160614/0015452 (т.15, л.д.148, т.17, л.д.164-189);
- счет-фактура №11/000000000505 от 30.06 2014, продавец ООО«Мостостроительный трест №6», грузоотправитель Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.149, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №51 от 30.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс» на аренду части помещения (т.15, л.д.150, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №352 от 07.04.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«Гермес», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс», на доску обрезную 1сорт (т.15, л.д.151, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №366 от 15.04.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«Гермес», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс», на офисную перегородку (т.15, л.д.152, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №415 от 25.04.2014, заказчик ООО«МКМ-плюс», исполнитель ООО«Гермес», на услуги по ведению финансово-хозяйственной деятельности (т.15, л.д.153, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №227 от 30.04.2014, заказчик ООО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, исполнитель ООО«МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.154, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №15 от 30.04.2014, продавец ООО«Инкомет», заказчик ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.15, л.д.155, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №489 от 13.05.2014, грузоотправитель ООО«Гермес» и поставщик, грузополучатель и покупатель ООО«МКМ-плюс», на профиль для светодиодных лент (т.15, л.д.156, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №489 от 13.05.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Меридиан Строй», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс», на профиль оцинкованный (т.15, л.д.157, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №336 от 31.05.2014, заказчик ООО «Мостострой №6» Мостоотряд №11, исполнитель ООО «МКМ-плюс», на фиксированную арендную плату (т.15, л.д.158, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №15 от 31.05.2014, продавец ООО «Инкомет», заказчик ООО «МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.15, л.д.159, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №591 от 02.06.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Меридиан Строй», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс», на гипсокартон влагостойкий (т.15, л.д.160, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №38 от 09.06.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Инкомет», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс» на компонентный раствор №1 (РОЗА STYXNATURCOSMETICS), на сумму 80865595,88рублей (т.15, л.д.161, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №601 от 11.06.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Меридиан Строй», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс», на вагонку, (т.15, л.д.162, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №40 от 16.06.2014, продавец ООО «Инкомет», заказчик ООО «МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.15, л.д.163, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №332 от 17.06.2014, исполнитель СПб филиал ООО«СК-Альянс», заказчик ООО«МКМ-плюс», на услуги по таможенному оформлению, ДТ№10216150/160614/0015452 (т.15, л.д.164, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №332 от 17.06.2014, исполнитель ООО«Мегаполис», заказчик ООО«МКМ-плюс», на доставку груза по маршруту (т.15, л.д.165, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №383 от 30.06.2014, исполнитель филиал ОАО«Мостострой №6» Мостоотряд №11, заказчик ООО«МКМ-плюс», на арендную плату за июнь 2014 (т.15, л.д.166, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №51 от 30.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.15, л.д.167, т.17, л.д.164-189);
- копия договора от 25.10.2013 аренды недвижимого имущества, между арендодателем ООО«Мостостроительный трест №6» КлобертансаМ.Ю. и арендатором ООО«МКМ-плюс (т.15, л.д.168-172, т.17, л.д.164-189);
- копия договора субаренды №1 от 12.02.2014, между основным арендатором ООО«Инкомет» и субарендатором ООО«МКМ-плюс» (т.15, л.д.173-175, т.17, л.д.164-189);
- копия приложения №2 к договору №7 от 01.02.2014 с ООО«Инкомет» (т.15, л.д.176-177, т.17, л.д.164-189);
- копия приложения №1 к договору№1 от 12.02.2014 о субаренде части складского помещения №1 (т.15, л.д.178-180, т.17, л.д.164-189);
- копия договора от 10.01.2014 на поставку продукции, между продавцом ООО«Гермес» и покупателем ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.1-6, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №1 от 01.02.2014, между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.7-10, т.17, л.д.164-189);
- копия договора от 01.04.2014, между поставщиком ООО«Меридиан строй» и покупателем ООО«Инкомет» (т.16, л.д.11-13, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №СК-СПб/01/050514/032 от 25.05.2014 об оказании услуг в области таможенного дела, между таможенным представителем Санкт-Петербургским филиалом ООО«СК-Альянс» и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.14-24, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №МП2014/48 от 12.05.2014, между экспедитором ООО«Мегаполис» и клиентом ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.25-32, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №01/10/13 от 01.10.2013, между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.33-35, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнительного соглашения №1 от 01.04.2014 к договору №01/10/13, между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.36, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №02/10/13 от 01.10.2013, между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.37-39, т.17, л.д.164-189);
- копия дополнительного соглашения №1 от 01.04.2014 к договору №02/10/13, между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.40, т.17, л.д.164-189);
- копия договора поставки №14 от 01.02.2014, между поставщиком ООО«МКМ-плюс» и покупателем ООО«Невский Берег» (т.16, л.д.41-43, т.17, л.д.164-189);
- копия договора поставки №10 от 20.01.2014, между поставщиком ООО«МКМ-плюс» и покупателем ООО«Авангард» (т.16, л.д.44-46, т.17, л.д.164-189);
- копия договора поставки №6 от 11.01.2014, между поставщиком ООО«МКМ-плюс» и покупателем ООО«Олимп» (т.16, л.д.47-49, т.17, л.д.164-189);
- письмо ООО«Инкомет» в МИФНС №19, исх.№2/П от 26.09.2014 (т.16, л.д.50, т.17, л.д.164-189);
- опись документов ООО«Инкомет» в МИФНС №19, исх.№1/П от 26.09.2014 (т.16, л.д.51-53, т.17, л.д.164-189);
- приказ ООО«Инкомет» №1 от 25.01.2014 о возложении полномочий генерального директора и главного бухгалтера (т.16, л.д.54, т.17, л.д.164-189);
- приказ ООО«Инкомет» №2 от 27.01.2014 о возложении полномочий генерального директора заключать договоры закупок и поставок (т.16, л.д.55, т.17, л.д.164-189);
- доверенность ООО«Инкомет» от 25.01.2014 (т.16, л.д.56, т.17, л.д.164-189);
- копия приказа ООО«Инкомет» №1 от 30.12.2013 об утверждении штатного расписания (т.16, л.д.57, т.17, л.д.164-189);
- копия штатного расписания ООО«Инкомет» №2 от 01.01.2014 на период 2014 года (т.16, л.д.58, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №03г/2014 от 03.03.2014 между продавцом ООО«Гермес» и покупателем ООО«Инкомет» (т.16, л.д.59-64, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №1 от 01.02.2014, между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«МКМ-плюс» (т.16, л.д.65-68, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №3 от 03.02.2014, между поставщиком ООО«Маренго» и покупателем ООО «Инкомет» (т.16, л.д.69-73, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №8/У от 06.05.2014, заключенный между арендатором ООО«Инкомет» и субарендатором ООО «Гермес» (т.16, л.д.74-76, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №5/У от 08.04.2014, заключенный между арендатором ООО«Инкомет» и субарендатором ООО «Гермес» (т.16, л.д.77-79, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №107 от 01.02.2014, между арендодателем ЗАО«Завод Композит» и арендатором ООО«Инкомет» (т.16, л.д.80-81, т.17, л.д.164-189);
- лист А4 с рукописной надписью «Планировка №1 к договору №107 от 01 февраля 2014г.», «Общая площадь 376,7м2» (т.16, л.д.82, т.17, л.д.164-189);
- копия приложения от 01.03.2014 (т.16, л.д.83, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №1 от 11.02.2014, между арендатором ООО«Инкомет» и субарендатором ООО «МКМ-плюс» (т.16, л.д.84-86, т.17, л.д.164-189);
- копия договора №39г/2014 от 25.05.2014, между продавцом ООО «Гермес» и покупателем ООО «Инкомет» (т.16, л.д.87-92, т.17, л.д.164-189);
- копия книги покупок ООО«Инкомет» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.16, л.д.93, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №6 от 01.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на резиновый поручень, 1 шт., на сумму 45700,00 рублей(т.16, л.д.94, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №5 от 02.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на эфирное масло Роза STYXNaturcosmetic, масло жожоба рафинированное, экстракт ламинарии (т.16, л.д.95, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №362 от 14.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на каолин КБЕ-1 (т.16, л.д.96, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №20 от 29.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на эфирное масло Роза STYXNaturcosmetic, масло авокадо рафинированное (т.16, л.д.97, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №362 от 14.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на каолин КБЕ-1, адсорбент цеолитовый (т.16, л.д.98, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №530 от 30.04.2014, продавец и грузоотправитель ЗАО«Завод Композит», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на арендную плату за апрель 2014 (т.16, л.д.99, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №32 от 15.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на эфирное масло Роза STYXNaturcosmetic, масло алое Вера (т.16, л.д.100, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №463 от 26.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Гермес», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на бетоносмеситель Лебедянь, аппарат с механическим перемешивающим устройством (т.16, л.д.101, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №656 от 31.05.2014, продавец и грузоотправитель ЗАО«Завод Композит», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на арендную плату за май 2014 (т.16, л.д.102, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №45 от 02.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на эфирное масло тимьяна, эфирное масло чайного дерева (т.16, л.д.103, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №778 от 30.056.2014, продавец и грузоотправитель ЗАО«Завод Композит», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на арендную плату за июнь 2014 (т.16, л.д.104, т.17, л.д.164-189);
- копия книги продаж ООО«Инкомет» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.16, л.д.105, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №13 от 03.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Маренго», покупатель и грузополучатель ОАО«Автопарк№1«Спецтанс», на резиновый поручень (т.16, л.д.106, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №14 от 14.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения апрель 2014 (т.16, л.д.107, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №15 от 30.04.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.16, л.д.108, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №17 от 17.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения 3 (т.16, л.д.109, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №16 от 8.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части (т.16, л.д.110, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №19 от 8.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения(т.16, л.д.111, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №20 от 12.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.112, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №21 от 14.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.113, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №22 от 15.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.114, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №23 от 16.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.115, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №24 от 18.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.116, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №25 от 19.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.117, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №26 от 21.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.118, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №27 от 27.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.119, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №28 от 28.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.120, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №29 от 29.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.121, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №30 от 31.05.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.16, л.д.122, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №32 от 01.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.123, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №33 от 01.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.124, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №34 от 04.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.125, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №32 от 01.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.126, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №36 от 06.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.127, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №37 от 08.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.128, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №38 от 09.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на компонентный раствор №1 (РОЗА STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11880,000 кг, на сумму 80865595,88рублей (т.16, л.д.129, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №40 от 16.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.16, л.д.130, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №41 от 16.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.131, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №42 от 17.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.132, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №43 от 18.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.133, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №44 от 20.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.134, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №45 от 23.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО»Маренго», на антикорМет «жидкий пластик» Эмаль-грунт по ржавчине (т.16, л.д.135, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №46 от 23.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.136, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №47 от 25.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.137, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №48 от 26.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес (т.16, л.д.138, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №49 от 27.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.139, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №50 от 28.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.140, т.17, л.д.164-189);
- копия счета-фактуры №51 от 30.06.2014, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.16, л.д.141, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №6 от 01.04.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«Маренго», грузополучатель и плательщик ООО«Инкомет», на резиновый поручень (т.16, л.д.142, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №5 от 02.04.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«Маренго», грузополучатель и плательщик ООО«Инкомет», на эфирное масло Роза STYX Naturcosmetic, масло жожоба рафинированное, экстракт ламинарии (т.16, л.д.143, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №362 от 14.04.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«Гермес», грузополучатель и плательщик ООО«Инкомет», на каолин КБЕ-1 (т.16, л.д.144, т.17, л.д.164-189);
- копия товарная накладная №20 от 29.04.2014, грузоотправитель поставщик ООО«Маренго», грузополучатель плательщик ООО«Инкомет», на эфирное масло Роза STYX Naturcosmetic, масло авокадо рафинированное (т.16, л.д.145, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №530 от 30.04.2014, исполнитель ЗАО«Завод «Композит», заказчик ООО«Инкомет», на арендную плату за апрель 2014 года (т.16, л.д.146, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №417 от 30.04.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Маренго», грузополучатель и плательщик ООО«Инкомет», на каолин КБЕ-1, адсорбент цеолитовый (т.16, л.д.147, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №32 от 15.05.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Маренго», грузополучатель и плательщик ООО«Инкомет», на эфирное масло Роза STYX Naturcosmetic, масло алое Вера (т.16, л.д.148, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №463 от 26.05.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Гермес», грузополучатель и плательщик ООО«Инкомет», на бетоносмеситель Лебедянь, аппарат с механическим перемешивающим устройством (т.16, л.д.149, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №656 от 31.05.2014, исполнитель ЗАО«Завод «Композит», заказчик ООО«Инкомет», на арендную плату за май (т.16, л.д.150, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №5 от 02.06.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Маренго», грузополучатель и плательщик ООО«Инкомет» на эфирное масло тимьяна, 107,000 кг, эфирное масло чайного дерева (т.16, л.д.151, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №778 от 30.06.2014, исполнитель ЗАО«Завод «Композит», заказчик ООО«Инкомет», на арендную плату за июнь 2014 (т.16, л.д.152, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №13 от 01.04.2014 грузоотправитель и поставщик ООО«Инкомет», грузополучатель и плательщик ЗАО«Автопарк №1 «Спецтранс» на резиновый поручень (т.16, л.д.153, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №14 от 30.04.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.154, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №15 от 30.04.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.16, л.д.155, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №16 от 08.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.156, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №17 от 10.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.157, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №19 от 11.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.158, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №20 от 12.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.159, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №21 от 14.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.160, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №22 от 15.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.161, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №23 от 16.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.162, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №24 от 18.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.163, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №25 от 18.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.164, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №26 от 21.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.165, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №27 от 27.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.166, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №28 от 28.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.167, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №29 от 29.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.168, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №30 от 31.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.169, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №31 от 31.05.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.170, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №32 от 01.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.171, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №33 от 03.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.172, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №34 от 04.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.173, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №35 от 05.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.174, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №36 от 07.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.175, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №37 от 08.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.176, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №38 от 09.06.2014, грузоотправитель и поставщик ООО«Инкомет», грузополучатель и плательщик ООО«МКМ-плюс», на компонентный раствор №1 (РОЗА STYXNATURCOSMETICS), вес нетто 11880,000 кг, на сумму 80865595,88рублей (т.16, л.д.177, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №40 от 16.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«МКМ-плюс», на аренду части помещения (т.16, л.д.178, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №41 от 16.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.179, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №42 от 17.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.180, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №43 от 18.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.181, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №44 от 20.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.182, т.17, л.д.164-189);
- копия товарной накладной №45 от 23.06.2014, грузоотправитель и поставщик ОО«Инкомет», грузополучатель и плательщик ООО«Маренго», на антикорМет «жидкий пластик» эмаль-грунт по ржавчине (т.16, л.д.183, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №46 от 23.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.184, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №47 от 25.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.185, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №48 от 26.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения 15кв.м. 10 дней по договору 8у от 06.05.2014, на сумму 4500,00 рубля (т.16, л.д.186, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №48 от 27.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.187, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №50 от 28.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.188, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №51 от 30.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.189, т.17, л.д.164-189);
- копия акта №49 от 27.06.2014, исполнитель ООО«Инкомет», заказчик ООО«Гермес», на аренду части помещения (т.16, л.д.190, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №8 по Санкт-Петербург, №94 от 28.01.2013, осмотра (помещения и территорий) ООО«Маренго» (т.17, л.д.1, т.17, л.д.164-189);
- копия акта МИФНС России №8 по Санкт-Петербургу, №100 от 29.01.2015, обследования адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО«Гермес» (т.17, л.д.2-3, т.17, л.д.164-189);
- копия акта МИФНС России №8 по Санкт-Петербургу №99 от 29.01.2015, обследования адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО«Меридиан Строй (т.17, л.д.4-5, т.17, л.д.164-189);
- копия акта МИФНС России №8 по Санкт-Петербургу №1633 от 13.11.2015, обследования адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО«Меридиан Строй (т.17, л.д.6-7, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, от 26.08.2014, осмотра места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО«МКМ-плюс» (т.17, л.д.8-11, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, от 03.03.2015, осмотра территорий, помещений, документов, предметов, ООО«МКМ-плюс» (т.17, л.д.12-14, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №42/1 от 18.09.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> Д.Н. (т.17, л.д.15-19, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, от 19.19.2015, допроса свидетеля <данные изъяты> В.А. (т.17, л.д.20-23, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №36 от 25.08.2014, допроса свидетеля Белендрясова А.М. (т.17, л.д.24-27, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №37 от 29.08.2014, допроса свидетеля <данные изъяты>. (т.17, л.д.28-31, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №33 от 20.08.2014, допроса свидетеля Павловой Е.Е. (т.17, л.д.32-38, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №28 от 07.08.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> Ю.И. (т.17, л.д.39-45, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №43 от 19.09.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> И.Г. (т.17, л.д.46-49, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №48 от 29.09.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> Д.Н. (т.17, л.д.50-54, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №59 от 29.10.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> А.Б. (т.17, л.д.55-58, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №38 от 02.09.2014, осмотра территорий, помещений, документов, предметов, ООО«Инкомет» (т.17, л.д.59-61, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, от 02.09.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> В.Е. (т.17, л.д.62-65, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, от 25.0.2015, допроса свидетеля <данные изъяты> К.Р. (т.17, л.д.66-72, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, от 18.12.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> А.А. (т.17, л.д.73-81, т.17, л.д.164-189);
- копия паспорта на имя <данные изъяты> А.А., серия №№ (т.17, л.д.82-83, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №34 от 22.08.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> А.А. (т.17, л.д.84-87, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, от 02.09.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> Д.Н. (т.17, л.д.88-93, т.17, л.д.164-189);
- копия протокола МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу, №62 от 08.12.2014, допроса свидетеля <данные изъяты> Ю.А. (т.17, л.д.94-100, т.17, л.д.164-189);
- письмо ООО«Экспертное агентство «ВИТТА» Исх.№01 от 22.01.2015 в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.17, л.д.101, т.17, л.д.164-189);
- копия заключения ООО«Экспертное агентство «ВИТТА» эксперт №001-15 от 21.01.2015 почерковедческой экспертизы, заказчик МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.17, л.д.102-122, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства №04239 от 23.06.2000 на имя <данные изъяты> на право производства техническо-криминалистической экспертизы документов и копия свидетельства №04939 от 05.10.2000 на имя <данные изъяты> П.В. на право производства почерковедческих экспертиз (т.17, л.д.123, т.17, л.д.164-189);
- копия сертификата соответствия №005846, выданного Палатой судебных экспертов «СУДЕКС» на имя <данные изъяты> П.В. на срок с 22.10.2014 по 21.10.2017 по специальности «исследование почерка и подписей» (т.17, л.д.124, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства Палаты судебных экспертов «СУДЕКС» №2102 на имя действительного Члена некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», <данные изъяты>.В. (т.17, л.д.125, т.17, л.д.164-189);
- копия удостоверения Палаты судебных экспертов «СУДЕКС», регистрационный №0217/14, о повышении квалификации <данные изъяты>.В. по программе «1.1Исследование почерка и подписей» в период с 08.10.2014 по 22.10.2014 (т.17, л.д.126, т.17, л.д.164-189);
- копия диплома Архангельского лесотехнического института им. В.В. Куйбышева, серияУВ №365570, от 18.06.1992 на имя <данные изъяты> П.В., специальность «машины и оборудование лесного комплекса» (т.17, л.д.127, т.17, л.д.164-189);
- копия свидетельства ООО«Экспертное агентство «ВИТТА» о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1077847393535 от 11.05.2007 (т.17, л.д.128, т.17, л.д.164-189);
- декларация на товар №10216150/160614/0015452, отправитель ООО «МКМ-плюс» ИНН7838357026, получатель ЗАО «ВИПИКОМАС», Литва, товар: «компонентный раствор -1 (РОЗА STYXNATURCOSMETICS). Многокомпонентная смесь, на основе каолина КБЕ-1, с добавлением натуральных природных компонентов, используется в косметологической промышленности», 33 места, вес брутто 13035,000 кг, вес нетто 11880,000 кг, на сумму 68713920,00 рублей, транспортное средство при отправлении HBS548/Е708 (т.11, л.д.149, т.11, л.д.222-224);
- дополнение к ДТ №10216150/160614/0015452 (т.11, л.д.150, т.11, л.д.222-224);
- опись документов ДТ №10216150/160614/0015452, предоставляемых ООО «МКМ-плюс» от 16.06.2014 (т.11, л.д.151, т.11, л.д.222-224);
- международная товарно-транспортная накладная CMR №78054255 к ДТ№10216150/160614/0015452 от 16.06.2014 (т.11, л.д.152, т.11, л.д.222-224);
- документ на иностранном языке №1003/14-1 от 15.04.2014 (т.11, л.д.153, т.11, л.д.222-224);
- документ на иностранном языке от 16.04.2014 (т.11, л.д.154, т.11, л.д.222-224);
- копия паспорта сделки от 08.05.2014 №14050003/2644/0002/1/1 ООО «МКМ-плюс» по контакту №1003-14 от 10.03.2014 с Норрис Трейд ЛТД (Белиз) на сумму 350000000,00рублей, оформленного в Северо-Западном филиале АКБ «Город»ЗАО;
- лист формата А4, содержащий печатный текст с заголовком «Компонентный раствор - 1 (РозаStyxnaturcosmetics)», в первой строке которого указано: «Многокомпонентная смесь, на основе каолина КБЕ-1, с добавлением», в последней строке: «Упаковка – пластиковые бочки объемом 48 л. (30кг) (т.11, л.д.155, т.11, л.д.222-224);
- копия контракта №1003-14 от 10.03.2014 покупателя НоррисТрейдЛТД с продавцом ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.156, т.11, л.д.222-224);
- копия дополнительного соглашения №1 от 01.04.2014 об изменении реквизитов, к контракту №1003-14 от 10.03.2014 покупателя НоррисТрейдЛТД с продавцом ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.157-161, т.11, л.д.222-224);
- спецификация №1 к договору поставки №1003-14 от 10.03.2014 покупателя НоррисТрейдЛТД с продавцом ООО «МКМ-плюс», на товар «компонентный раствор №1», вес 118800,00, на сумму 68713920,00 рублей (т.11, л.д.1492, т.11, л.д.222-224);
- товарная накладная №105 от 15.04.2014 на сумму 68713920,00 рублей, поставщик и грузоотправитель ООО «МКМ-плюс», плательщик и грузополучатель Норрис Трейд ЛТД, на компонентный раствор №1, в количестве 11880,000 кг (т.11, л.д.163, т.11, л.д.222-224);
- счет-фактура №105 от 15.04.2014 на сумму 68713920,00 рублей, продавец и грузоотправитель ООО «МКМ-плюс», покупатель и грузополучатель Норрис Трейд ЛТД, на компонентный раствор №1, в количестве 11880,000 кг (т.11,л.д.164, т.11, л.д.222-224);
- договор на выполнение работ по производству продукции №1 от 01.02.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» ИНН7805595530, в лице генерального директора <данные изъяты>, и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.165, т.11, л.д.222-224);
- копия последнего листа договора на выполнение работ по производству продукции №1 от 01.02.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.11, л.д.166-170, т.11, л.д.222-224);
- товарная накладная №38 от 27.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Инкомет» к грузополучателю и плательщику ООО «МКМ-плюс» на сумму 68476320,00 рублей, на компонентный раствор №1, масса нетто 11880,000 кг (т.11, л.д.171, т.11, л.д.222-224);
- счет-фактура №38 от 27.04.2014 на сумму 68476320,00 рублей, продавец и грузоотправитель ООО«Инкомет», покупатель и грузополучатель ООО «МКМ-плюс», на компонентный раствор №1, в количестве 11880,000 кг (т.11, л.д.172, т.11, л.д.222-224);
- копия Устава ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника Белендрясова А.М. №1/12 от 16.01.2012 (т.11, л.д.173-185, т.11, л.д.222-224);
- копия изменения к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденного решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. №3/12 от 19.03.2012 (т.11, л.д.186, т.11, л.д.222-224);
- копия изменения к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденного решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. №б/н от 27.11.2013 (т.11, л.д.187-189, т.11, л.д.222-224);
- копия решения Белендрясова А. М. от 15.06.2006 о создании ООО «МКМ-плюс» и назначении <данные изъяты> на должность генерального директора (т.11, л.д.190, т.11, л.д.222-224);
- копия приказа генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. №3 от 08.02.2012 о вступлении в должность и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 08.02.2012 (т.11, л.д.191, т.11, л.д.222-224);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты>.И., № №№ (т.11, л.д.192-194, т.11, л.д.222-224);
- копия свидетельства МНС РФ серия 78 №004726527 о постановке ООО «МКМ-плюс» на учет в МИФНС №7 по Санкт-Петербургу 29.06.2006 (т.11, л.д.195, т.11, л.д.222-224);
- копия свидетельства ФНС серия 78 №005993949 о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» 29.06.2006 за ОГРН 5067847114044 (т.11, л.д.196, т.11, л.д.222-224);
- копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по ООО «МКМ-плюс», сформированного 27.03.2014 (т.11, л.д.197, т.11, л.д.222-224);
- копия справки Филиала «С-Пб» ЗАОКБ«Росинтербанк» в адрес ООО «МКМ-плюс», исх.№88 от 24.03.2014, о наличии текущего счета № в рублях по состоянию на 24.03.2014 (т.11, л.д.198, т.11, л.д.222-224);
- выписку из ЕГРЮЛ № 65393В/2014 от 24.03.2014 по ООО «МКМ-плюс» ОГРН5067847114044 (т.11, л.д.199-210, т.11, л.д.222-224);
- копия договора №СК-СПб/01/050514/032 об оказании услуг в области таможенного дела от 05.05.2012, между таможенным представителем ООО«СК-Альянс» ИНН7722725383 и клиентом ООО «МКМ-плюс» (т.11,л.д.211-218, т.11, л.д.222-224), которые, как каждый из них, так и в совокупности, свидетельствуют и подтверждают факт таможенного оформления товара с завышением таможенной стоимости товара, изготовление и предоставление Белендрясовым А.М. и Павловой Е.Е., через подконтрольных лиц, не состоящих в преступном сговоре, фиктивных документов в таможенный орган, а также свидетельствуют о совершении обвиняемым Белендрясовым А.М. в составе группы лиц по предварительному сговору и совместно с Павловой Е.Е. активных действий, направленных на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, в особо крупном размере;
- лист с общими сведениями по ООО «МКМ-плюс» ИНН7838357026 и реквизитами расчетного счета в Северо-Западном филиале АКБ «Город» (ЗАО), (т.22, л.д.10, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО «МКМ-плюс» и реквизитами расчетного счета в Северо-Западном филиале АКБ «Город» (ЗАО), (т.22, л.д.11, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО «МКМ-плюс» и реквизитами расчетного счета в Северо-Западном филиале АКБ «Город» (ЗАО), (т.22, л.д.12, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО «МКМ-плюс» и реквизитами расчетного счета в филиале «Санкт-Петербург» ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК», (т.22, л.д.13, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО «МКМ-плюс» и реквизитами расчетного счета в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» (т.22, л.д.14, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО «МКМ-плюс» и реквизитами расчетного счета в филиале ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (т.22, л.д.15, т.27, л.д.122-145);
- листок размером 9х9 см, с рукопиской записью красителем синего цвета: «Изменить ОКВЭД основной» (т.22, л.д.16, т.27, л.д.122-145);
- лист с распечаткой по коду ОКВЭД 26.5 «Производство цемента, извести и гипса» (т.22, л.д.17, т.27, л.д.122-145);
- лист с распечаткой личных, паспортных данных и контактной информацией по <данные изъяты> (т.22, л.д.18, т.27, л.д.122-145);
- квитанция нотариуса ИНН 781100418594 на сумму 530,00 рублей от ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.19, т.27, л.д.122-145);
- накладная №618428, отправитель ООО «МКМ-плюс», доставка 26.06.2006 (т.22, л.д.20, т.27, л.д.122-145);
- копия квитанции Северо-Западного Банка Сбербанка РФ от 22.06.2006, оплата госпошлины за гос.регистрацию ООО «МКМ-плюс», плательщик Белендрясов А.М. (т.22, л.д.21, т.27, л.д.122-145);
- регистрационная карточка Адвокатской консультации «АВС» Санкт-Петербургской коллегии адвокатов от 03.06.2006, на оказание <данные изъяты> В.М. юридической помощи по созданию ООО «МКМ-плюс», соглашение, акт от 06.06.2006 и договор к регистрационной карте на обратной стороне листа (т.22, л.д.22, т.27, л.д.122-145);
- счет-фактура № 00278 от 06.06.2006, продавец Адвокатская консультация «АВС» СПОКАд ИНН7801071849, покупатель ООО «МКМ-плюс», за юридическую помощь (т.22, л.д.23, т.27, л.д.122-145);
- квитанция Адвокатской консультации «АВС» СПОКАд к приходному кассовому ордеру № 261 от 13.06.2006 (т.22, л.д.24, т.27, л.д.122-145);
- решение Белендрясова А. М. от 15.06.2006 о создании ООО «МКМ-плюс» и назначении <данные изъяты> В.М. на должность генерального директора (т.22, л.д.25, т.27, л.д.122-145);
- решение Белендрясова А.М. от 15.06.2006 о создании ООО «МКМ-плюс» и назначении <данные изъяты> В.М. на должность генерального директора (т.22, л.д.26, т.27, л.д.122-145);
- акт от 15.06.2006 о принятии Белендрясовым А.М. вещей в качестве оплаты уставного капитала ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.27, т.27, л.д.122-145);
- акт от 15.06.2006 о принятии Белендрясовым А.М. вещей в качестве оплаты уставного капитала ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.28, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО «МКМ-плюс», утвержденный решением учредителя Белендрясова А.М. от 15.06.2006 (т.22, л.д.29-42, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды № 4-07.06-1122 от 05.07.2006 арендодателя ООО «Русский Дом-Сервис» ИНН 7826075757 с арендатором ООО «МКМ-плюс» по аренде, конторскому и абонентскому обслуживанию адресного стола по адресу: Санкт-Петербург, ул.Декабристов, дом 6, пом.10Н (т.22, л.д.43, т.27, л.д.122-145);
- дополнительное соглашение № 1122 от 05.07.2006 к договору аренды и акт приема-передачи помещения от 05.07.2006 к договору аренды № 4-07.06-1122 от 05.07.2006 от арендодателя ООО «Русский Дом-Сервис» к арендатору ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.44, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды от 01.07.2007 арендодателя ООО «Русский Дом-Сервис» с арендатором ООО «МКМ-плюс» по аренде, конторскому и абонентскому обслуживанию адресного стола по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 6, пом.10Н (т.22, л.д.45, т.27, л.д.122-145);
- дополнительное соглашение от 01.07.2007 к договору аренды и акт приема-передачи помещения от 01.07.2007 от арендодателя ООО «Русский Дом-Сервис» к арендатору ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.46, т.27, л.д.122-145);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем Белендрясовым А. М. в МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, вх.№ 72952-06 от 27.06.2006 (т.22, л.д.47, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №005993949 о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» 29.06.2006 за ОГРН 5067847114044 (т.22, л.д.48, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008552944 о постановке ООО «МКМ-плюс» на учет в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу 29.06.2006 с ИНН 7838357026 (т.22, л.д.49, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство МНС РФ серия 78 №004726527 о постановке ООО «МКМ-плюс» на учет в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу 29.06.2006 с ИНН 7838357026 (т.22, л.д.50, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> В.М. № 1 от 29.06.2006 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 30.06.2006 (т.22, л.д.51, т.27, л.д.122-145);
- уведомление ПЕТРОСТАТА в ООО «МКМ-плюс», исх. № 823441 от 30.06.2006 (т.22, л.д.52, т.27, л.д.122-145);
- копия уведомления ПЕТРОСТАТА в ООО «МКМ-плюс», исх. № 823441 от 30.06.2006 (т.22, л.д.53, т.27, л.д.122-145);
- извещение о регистрации страхователя ООО «МКМ-плюс» в ГУ УПРФ в Адмиралтейском районе г.Санкт-Петербурга с присвоением регистрационного номера 088-011-060492, от 29.06.2006 (т.22, л.д.54, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство о регистрации страхователя ООО «МКМ-плюс» в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 30.06.2006 с регистрационным номером 400000600724737, от 30.06.2006 (т.22, л.д.55, т.27, л.д.122-145);
- извещение о регистрации страхователя ООО «МКМ-плюс» в филиале № 12 ГУ - Санкт-Петербургое региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 30.06.2006 с регистрационным номером 7812030689, от 30.06.2006 (т.22, л.д.56, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО «МКМ-плюс», от 30.06.2006 (т.22, л.д.57, т.27, л.д.122-145);
- информационное письмо ГУ - Санкт-Петербургое региональное отделение Фонда социального страхования РФ (т.22, л.д.58, т.27, л.д.122-145);
- реклама и бланк подписного купона на 2006 год на журнал «Вестник государственного социального страхования» (т.22, л.д.59, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ от 30.06.2006 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.60-63, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 25537 от 04.04.2007 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.64-67, т.27, л.д.122-145);
- договор субаренды № 0103 от 01.03.2008 арендодателя ООО «Балтик Строй» ИНН7802153420 с арендатором ООО «МКМ-плюс» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 2/6 (т.22, л.д.68-70, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 1 к договору субаренды № 0103 от 01.03.2008 «Акт приемки-передачи субарендуемого помещения от 01.03.2008» от арендатора ООО «Балтик Строй» к субарендатору ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.71, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО «МКМ-плюс» Белендрясовой В.М. №2 от 04.03.2011 о смене фамилии генерального директора с <данные изъяты> В.М. на БелендрясовуВ.М. (т.22, л.д.72, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО «МКМ-плюс» Белендрясовой В.М. №2 от 04.03.2011 о смене фамилии генерального директора с <данные изъяты> В.М. на БелендрясовуВ.М. (т.22, л.д.73, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №1/11 от 16.06.2011, о продлении полномочий генерального директора БелендрясовойВ.М. (т.22, л.д.74, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №1/11 от 16.06.2011, о продлении полномочий генерального директора БелендрясовойВ.М. (т.22, л.д.75, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 255962В/2011 от 08.12.2011 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.76-80, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №2/11 от 20.12.2011, об изменении паспортных данных генерального директора БелендрясовойВ.М. (т.22, л.д.81, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №2/11 от 20.12.2011, об изменении паспортных данных генерального директора БелендрясовойВ.М. (т.22, л.д.82, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008483569 о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении в сведения об ООО «МКМ-плюс» изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 28.12.2011 за ГРН 9117847590830 (т.22, л.д.83, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 218862А/2011 от 28.12.2011 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.84-88, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. № 1/12 от 16.01.2012, об утверждении новой редакции устава (т.22, л.д.89, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника Белендрясова А.М. № 1/12 от 16.01.2012 (т.22, л.д.90-101, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008502567 о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ООО «МКМ-плюс» в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом, 26.01.2012 за ГРН2127847320786 (т.22, л.д.102, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 4990А/2012 от 26.01.2012 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.103-108, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. №2/12 от 08.02.2011, о смене генерального директора с Белендрясовой В.М. на <данные изъяты> Ю.И. (т.22, л.д.109, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> Юрия Игоревича, №№ (т.22, л.д.110-113, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. №3 от 08.02.2012 о вступлении в должность и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 08.02.2012 (т.22, л.д.114, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. №3 от 08.02.2012 о вступлении в должность и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 08.02.2012 (т.22, л.д.115, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008514539 о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении в сведения об ООО «МКМ-плюс» изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 15.02.2012 за ГРН 2127847609228 (т.22, л.д.116, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 16078А/2012 от 15.02.2012 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.117-122, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008533258 о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении в сведения об ООО «МКМ-плюс» изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 22.02.2012 за ГРН 2127847712243 (т.22, л.д.123, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 20238А/2012 от 22.02.2012 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.124-130, т.27, л.д.122-145);
- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МКМ-плюс» от 08.02.2012, на бланке 78АА1622579, продавец Белендрясов А.М., покупатель <данные изъяты> Ю.И. (т.22, л.д.131, т.27, л.д.122-145);
- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МКМ-плюс» от 08.02.2012, на бланке 78АА1622579, продавец Белендрясов А.М., покупатель <данные изъяты>.И. (т.22, л.д.132-133, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. № 3/12 от 19.03.2012, об изменении местонахождения исполнительного органа общества (т.22, л.д.134, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды недвижимого имущества от 05.06.2012 арендодателя ОАО«Мостостроительный трест №6» ИНН7812046562 с арендатором ООО «МКМ-плюс» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 117, литер «А», офис №338А (т.22, л.д.135-138, т.27, л.д.122-145);
- план помещений 3 этажа по Фонтанке, 117 (т.22, л.д.139, т.27, л.д.122-145);
- акт приема-передачи нежилого помещения от 05.06.2012 по договору аренды недвижимого имущества от 05.06.2012 от арендодателя ОАО«Мостостроительный трест №6» к арендатору ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.140, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства Комитета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии Санкт-Петербурга серия ЮА номер 000140, о регистрации 24.07.1995 права собственности ОАО«Мостостроительный трест № 6» на объект нежилого фонда, помещение 1-Н по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 117, литер «А» (т.22, л.д.141, т.27, л.д.122-145);
- изменения к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденные решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. № 3/12 от 19.03.2012 (т.22, л.д.142, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008552943 о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», 27.03.2012 за ГРН 6127847112277 (т.22, л.д.143, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 38029А/2012 от 27.03.2012 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.144-151, т.27, л.д.122-145);
- уведомление территориального органа ФСГС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ООО «МКМ-плюс» по заполнению форм статистической отчетности, от 14.11.2013 (т.22, л.д.152, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды недвижимого имущества от 25.10.2013 арендодателя ОАО«Мостостроительный трест № 6» ИНН7812046562 с арендатором ООО «МКМ-плюс» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 117, литер «А», офис №357 (т.22, л.д.153-156, т.27, л.д.122-145);
- акт приема-передачи нежилого помещения от 25.10.2013 по договору аренды недвижимого имущества от 25.10.2013 от арендодателя ОАО«Мостостроительный трест №6» к арендатору ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.157 т.27, л.д.122-145);
- договор № 230-ф аренды недвижимого имущества от 26.09.2014 арендодателя ОАО«Мостостроительный трест № 6» ИНН7812046562 с арендатором ООО «МКМ-плюс» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 117, литер «А», офис №357 (т.22, л.д.158-161, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 259212В/2013 от 14.11.2013 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.162-170, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. № б/н от 27.11.2013, об изменении местонахождения исполнительного органа общества (т.22, л.д.171, т.27, л.д.122-145);
- изменения к уставу ООО «МКМ-плюс», утвержденные решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. № б/н от 27.11.2013 (т.22, л.д.172-173, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», 04.12.2013 за ГРН 9137847259080, выданный МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 04.12.2013 (т.22, л.д.174-178, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 162579А от 04.12.2013 по ООО «МКМ-плюс» (т.22, л.д.179-189, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО «МКМ-плюс», от 14.04.2015 (т.23, л.д.1, т.27, л.д.122-145);
- расписка в получении документов ООО «МКМ-плюс», представленных заявителем <данные изъяты> Ю.И., вх. № 97415В от 26.05.2015 (т.23, л.д.2, т.27, л.д.122-145);
- договор б/н субаренды нежилого помещения от 22.09.2015 арендодателя ООО«СКМКв» ИНН7813539225 с субарендатором ООО «МКМ-плюс» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 7, литера Б, помещение17Н (т.23, л.д.3-4, т.27, л.д.122-145);
- акт приема-передачи объекта от 22.09.2015 к договору субаренды № б/н от 22.09.2015 от арендодателя ООО«СКМКв» к субарендатору ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.5, т.27, л.д.122-145);
- гарантийное письмо ООО«СКМКв» о предоставлении юридического адреса ООО «МКМ-плюс» с заключением договора субаренды (т.23, л.д.6, т.27, л.д.122-145);
- гарантийное письмо собственника нежилого помещения <данные изъяты> А.С. о предоставлении юридического адреса ООО «МКМ-плюс», от 22.09.2015 (т.23, л.д.7, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> А.С. на нежилое помещение, от 06.05.2015 (т.23, л.д.8, т.27, л.д.122-145);
- договор б/н аренды нежилого помещения от 22.09.2015 арендодателя <данные изъяты> А.С. с субарендатором ООО«СКМКв» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 7, литера Б, помещение 17Н (т.23, л.д.9-10, т.27, л.д.122-145);
- акт приема-передачи объекта от 22.09.2015 к договору аренды б/н от 22.09.2015 от арендодателя <данные изъяты> А.С. к субарендатору ООО«СКМКв» (т.23, л.д.11, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. № б/н от 19.10.2015, об изменении местонахождения исполнительного органа общества (т.23, л.д.12, т.27, л.д.122-145);
- уведомление МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 27.10.2015 о снятии ООО «МКМ-плюс» с учета в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу 27.10.2015 (т.23, л.д.13, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №009302153 о постановке ООО «МКМ-плюс» на учет в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу 27.10.2015 (т.23, л.д.14, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО «МКМ-плюс» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника <данные изъяты>.И. № б/н от 19.10.2015 (т.23, л.д.15-27, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МКМ-плюс», 27.10.2015 за ГРН 8157848605489 (т.23, л.д.28, т.27, л.д.122-145);
- договор банковского счета в валюте РФ № 5598 от 10.07.2006, между Санкт-Петербургским АКБ «Таврический» (ОАО) и ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.1, т.29-32, л.д.122-145);
- корешок сообщения Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) от 10.07.2006, об открытии ООО «МКМ-плюс» 10.07.2006 счета № (т.23, л.д.33, т.27, л.д.122-145);
- корешок сообщения Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) от 29.06.2007, о закрытии ООО «МКМ-плюс» 29.06.2007 счета № (т.23, л.д.34, т.27, л.д.122-145);
- приходный кассовый ордер дополнительного офиса «На Сенной» филиала «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» № 140 от 27.04.2007, от <данные изъяты> В.М., за заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати (т.23, л.д.35, т.27, л.д.122-145);
- договор № 7-1951 банковского счета в рублях РФ от 10.05.2007, между ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК» и ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.36-39, т.27, л.д.122-145);
- корешок сообщения ДО «На Сенной» филиала «Петербургский» ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК» от 10.05.2007, об открытии ООО «МКМ-плюс» 10.05.2007 счета № (т.23, л.д.40, т.27, л.д.122-145);
- не заполненный бланк филиала «Петербургский» ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК» «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2007 год» (т.23, л.д.41, т.27, л.д.122-145);
- не заполненный бланк филиала «Петербургский» ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК» «Кассовая заявка на II квартал 2007 г.» (т.23, л.д.42, т.27, л.д.122-145);
- не заполненный бланк филиала «Петербургский» ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК» «Кассовая заявка на III квартал 2007 г.» (т.23, л.д.43, т.27, л.д.122-145);
- перечень банковских услуг и тарифов за услуги в филиале «Петербургский» и дополнительных офисах филиала «Петербургский» ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК» (т.23, л.д.44-53, т.27, л.д.122-145);
- не заполненный бланк сообщения ООО «МКМ-плюс» об открытии (закрытии) счетов в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.23, л.д.54, т.27, л.д.122-145);
- копия расчета ООО «МКМ-плюс» на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2008 год (т.23, л.д.55, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» (ЗАО), исх № 11-01-448 от 11.04.2012, об открытии 11.04.2012 банковского счета № ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.56, т.27, л.д.122-145);
- информационное письмо генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. о временном отсутствии действующего расчетного счета (т.23, л.д.57, т.27, л.д.122-145);
- договор банковского счета в валюте РФ № 00398K0CSФ от 11.04.2012, между АКБ«ГОРОД» (ЗАО) и ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.58-63, т.27, л.д.122-145);
- договор № 00398/357 об обслуживании с использованием системы «GBANK» от 11.04.2012, между АКБ«ГОРОД» (ЗАО) и ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.64-71, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 1 к договору об обслуживании с использованием системы «GBANK» «Заявление на подключение к системе «GBANK», от 11.04.2012, от ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.72-73, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 2 к договору об обслуживании с использованием системы «GBANK» «Акт приема-передачи», от Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» (ЗАО) к ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.74, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 3 к договору об обслуживании с использованием системы «GBANK» «Акт приема-сдачи работ», от Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» (ЗАО) к ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.75, т.27, л.д.122-145);
- письмо ООО «МКМ-плюс» о подтверждении местонахождения общества (т.23, л.д.76, т.27, л.д.122-145);
- копия приказа генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> В.М. № 1 от 29.06.2006 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 30.06.2006 (т.23, л.д.77, т.27, л.д.122-145);
- не заполненный бланк доверенности ООО «МКМ-плюс» на открытие счетов в Северо-Западном филиале АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.23, л.д.78, т.27, л.д.122-145);
- перечень документов для открытия счета в валюте РФ (т.23, л.д.79-81, т.27, л.д.122-145);
- анкета клиента ООО «МКМ-плюс», от 17.02.2015 (т.23, л.д.82-84, т.27, л.д.122-145);
- сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «МКМ-плюс», от 17.02.2015 (т.23, л.д.85, т.27, л.д.122-145);
- вопросник для физических лиц, от 17.02.2015 (т.23, л.д.86, т.27, л.д.122-145);
- уведомление о категории субъектов малого и среднего предпринимательства, от 17.02.2015, от ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.87, т.27, л.д.122-145);
- сообщение ООО «МКМ-плюс» в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу, от 16.04.2012, об открытии 11.04.2012 счета № в Северо-Западном филиале АКБ«ГОРОД» (ЗАО) (т.23, л.д.88-89, т.27, л.д.122-145);
- сообщение ООО «МКМ-плюс» в УПРФ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, от 16.04.2012, об открытии 11.04.2012 счета № в Северо-Западном филиале АКБ«ГОРОД» (ЗАО) (т.23, л.д.90, т.27, л.д.122-145);
- уведомление ООО «МКМ-плюс» в филиал № 12 ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ, от 16.04.2012, об открытии 11.04.2012 счета № в Северо-Западном филиале АКБ«ГОРОД» (ЗАО) (т.23, л.д.91, т.27, л.д.122-145);
- копия уведомления филиала «Санкт-Петербург» ЗАО КБ «Росинтербанк», исх. № 301 от 22.11.2013, об открытии 22.11.2013 банковского счета № ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.92, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 5 к Положению о проведении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и «РосИнтернет-Банк для компаний» ЗАО КБ «Росинтербанк» «Акт приема-передачи технологического ключа ЭЦП по специальном носителе (USB-токене)», от 27.11.2013, от филиала «Санкт-Петербург» ЗАО КБ «Росинтербанк» к ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.93, т.27, л.д.122-145);
- письмо ЗАО КБ «Росинтербанк» о порядке снятия наличных средств по 53 кассовому символу «расчеты с поставщиками» (т.23, л.д.94, т.27, л.д.122-145);
- лист с печатным текстом, в первой строке которого указано: «Добрый день!», во второй: «Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу:» (т.23, л.д.95, т.27, л.д.122-145);
- лист с печатным текстом, в первой строке которого указано: «В Сведения о представителе/доверенном лице Клиента-указать код подразделения в паспортных данных», с рукописным заголовком «Корректир-ка» (т.23, л.д.96, т.27, л.д.122-145);
- копия электронного письма помощника юрисконсульта ЗАО «Лекс Инвест» <данные изъяты>, о встрече у нотариуса 27.11.2013 для оформления документов по ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.97, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО «МКМ-плюс», от 05.12.2013, с подписью <данные изъяты> С.Б. в строке «Сдал:» и без подписи ЗАО «Лекс Инвест» в строке «Принял:» (т.23, л.д.98, т.27, л.д.122-145);
- копия электронного письма <данные изъяты>, с просьбой подготовить документы для регистрации сделки, с рукописным тестом «Оригиналы д-ов по списку Переданы <данные изъяты> 13.05.16» (т.23, л.д.99, т.27, л.д.122-145);
- копия заявления ООО «МКМ-плюс» в МИ ФНС № 7 по Санкт-Петербургу, вх. № 24574 от 05.07.2006, о переходе на упрощенную систему налогообложения (т.23, л.д.100, т.27, л.д.122-145);
- копия уведомления ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, от 05.07.2006, о получении документов ООО «МКМ-плюс» с регистрации в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 05.07.2006 (т.23, л.д.101, т.27, л.д.122-145);
- копия сопроводительного письма ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, вх. № 25393 от 12.07.2006 (т.23, л.д.102, т.27, л.д.122-145);
- копия запроса ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу, вх. № 13738 от 07.07.2006 (т.23, л.д.103, т.27, л.д.122-145);
- копия письма МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу в ООО «МКМ-плюс», исх.№02-06/28436 от 11.07.2006 (т.23, л.д.104, т.27, л.д.122-145);
- уведомление МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, № 14/21321724 от 19.07.2006, о возможности применения упрощенной системы налогообложения ООО «МКМ-плюс» с 29.07.2006 (т.23, л.д.105, т.27, л.д.122-145);
- письмо ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 1 от 31.07.2006 (т.23, л.д.106, т.27, л.д.122-145);
- уведомление генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> В.М. в МИФНС№7 по Санкт-Петербургу об отказе от применения упрощенной системы налогообложения с 01.01.2012, от 15.12.2001, вх. № 47915 от 19.12.2011 (т.23, л.д.107, т.27, л.д.122-145);
-бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МКМ-плюс», отчетный период (код) 34, отчетный год 2014, с подписью руководителя <данные изъяты> Ю.И. 30.03.2015 (т.23, л.д.109-111, т.27, л.д.122-145);
- квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, о представлении ООО «МКМ-плюс» 31.03.2015 бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 12 месяцев, квартальный (код 34), отчетный год 2014 (т.23, л.д.112, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, без дат и номеров счетов-фактур единственного покупателя ООО «Аллианс» ИНН 7841485170, стоимость продаж всего 477900,00 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты>.И. (т.23, л.д.113, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, стоимость продаж всего 71311366,50 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты>.И. (т.23, л.д.114-116, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, стоимость продаж всего 50564973,63 рубля, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты>.И. (т.23, л.д.117-118, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, стоимость покупок всего 23391806,00 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.И. (т.23, л.д.119, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, стоимость покупок всего 70853892,91 рубля, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.И. (т.23, л.д.120-121, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, стоимость покупок всего 50479667,63 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.И. (т.23, л.д.122, т.27, л.д.122-145);
- контракт № 1003-14 от 10.03.2014 покупателя NORRISNRADELTD (НоррисТрейдЛТД) с продавцом ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.123-127, т.27, л.д.122-145);
- копия первого листа контракта № 1003-14 от 10.03.2014 покупателя NORRISNRADELTD с продавцом ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.128, т.27, л.д.122-145);
- копия последнего листа контракта № 1003-14 от 10.03.2014 покупателя НоррисТрейдЛТД с продавцом ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.129, т.27, л.д.122-145);
- копия спецификации № 1 к договору поставки № 1003-14 от 10.03.2014 покупателя НоррисТрейдЛТД с продавцом ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.130, т.27, л.д.122-145);
- копия документа на иностранном языке от 10.03.2013 (т.23, л.д.131, т.27, л.д.122-145);
- копия документа на иностранном языке (т.23, л.д.132, т.27, л.д.122-145);
- копия документа на иностранном и русском языке, отправитель <данные изъяты> Ю.И. ООО «МКМ-плюс», дата отправки 15.04.2014 (т.23, л.д.133, т.27, л.д.122-145);
- копия товарной накладной № 105 от 15.04.2014 на сумму 68713920,00 рублей, поставщик и грузоотправитель ООО «МКМ-плюс», плательщик и грузополучатель Норрис Трейд ЛТД, на компонентный раствор № 1, 11880,000 кг (т.23, л.д.134, т.27, л.д.122-145);
- копия декларации на товары 10216150/160614/0015452 на компонентный раствор -1, вес нетто 11880,00 кг, на сумму 68713920,00 рублей, отправитель ООО «МКМ-плюс», получатель ЗАО «ВИПИКОМАС», Литва (т.23, л.д.135-136, т.27, л.д.122-145);
- копия платежного поручения Санкт-Петербургского филиала ООО «СК-Альянс» ИНН7722725383 № 598 от 31.03.2014 на сумму авансовых платежей для Балтийской таможни, с рукописными записями: «Образец», «Таможенный Брокер Раиса (921)762-17-84» (т.23, л.д.137, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта сделки № 14030024/3251/0006/2/1 от 07.03.2014 по контракту № 1003-14 от 10.03.2014 на сумму 350000000,00 рублей, представленного в Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» электронно по системе «PSB On-Line» 04.03.2014 (т.23, л.д.138, т.27, л.д.122-145);
- письмо ООО «МКМ-плюс» в отдел валютного контроля Северо-Западного филиала АКБ«ГОРОД» (ЗАО), исх. № П-1 от 07.05.2014 (т.23, л.д.139, т.27, л.д.122-145);
- письмо ООО «МКМ-плюс» в отдел валютного контроля Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» (ЗАО), исх. № П-1 от 07.05.2014 (т.23, л.д.140, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта сделки № 14050003/2644/0002/1/1 от 08.05.2014 по контракту № 1003-14 от 10.03.2014 на сумму 350000000,00 рублей, представленного в Северо-Западный филиал АКБ «ГОРОД» (ЗАО) электронно 08.05.2014 (т.23, л.д.141, т.27, л.д.122-145);
- копия справки Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» (ЗАО), исх № 06-487 от 12.05.2014, об открытии 11.04.2012 банковского счета № 40702810002000000398 ООО «МКМ-плюс» (т.23, л.д.142, т.27, л.д.122-145);
- доверенность директора НоррисТрейдЛТД <данные изъяты> от 01.10.2014 на имя <данные изъяты> (т.23, л.д.143, т.27, л.д.122-145);
- соглашение об уступке права требования (цессия) от 01.11.2014 между цедентом НоррисТрейдЛТД и цессионарием ООО «МКМ-плюс» о переходе к ООО «МКМ-плюс» права требования долга 68713920,00 рублей с ООО «СтройСервис» ИНН7802805926 (т.23, л.д.144-145, т.27, л.д.122-145);
- передаточный акт от 03.11.2014 по соглашению об уступке права требования (цессия) о передаче от цедента НоррисТрейдЛТД к цессионарию ООО «МКМ-плюс» права требования долга 68713920,00 рублей с ООО «СтройСервис» (т.23, л.д.146, т.27, л.д.122-145);
- извещение о состоящей уступке права требования от 03.11.2014, от НоррисТрейдЛТД к ООО «СтройСервис» (т.23, л.д.147, т.27, л.д.122-145);
- копия извещения о состоявшейся уступке права требования от 03.11.2014, от НоррисТрейдЛТД к ООО«СтройСервис», с распиской генерального директора ООО«СтройСервис» о получении от 14.11.2014 (т.23, л.д.148, т.27, л.д.122-145);
- копия извещения о состоявшейся уступке права требования от 03.11.2014, от НоррисТрейдЛТД <данные изъяты> Р.Н. к ООО«СтройСервис» (т.23, л.д.149, т.27, л.д.122-145);
- извещение ООО «СтройСервис» от 10.11.2014 с предложением ООО «МКМ-плюс» закрыть денежный долг поставкой товара (т.23, л.д.150, т.27, л.д.122-145);
- извещение ООО «СтройСервис» от 10.11.2014 с предложением ООО «МКМ-плюс» закрыть денежный долг поставкой товара (т.23, л.д.151, т.27, л.д.122-145);
- письмо ООО «МКМ-плюс» должнику ООО«СтройСервис» и кредитору ООО«Инкомет» об оплате денежного долга 68713920,00 рублей ООО «МКМ-плюс» перед ООО«Инкомет», поставкой товара (т.23, л.д.152, т.27, л.д.122-145);
- копия письма ООО «МКМ-плюс» должнику ООО«СтройСервис» и кредитору ООО«Инкомет» об оплате денежного долга 68713920,00 рублей ООО «МКМ-плюс» перед ООО«Инкомет», поставкой товара (т.23, л.д.153, т.27, л.д.122-145);
- товарная накладная № 15-СС от 17.11.2014 на сумму 68714000,00 рублей, поставщик и грузоотправитель ООО«СтройСервис», плательщик и грузополучатель ООО«Инкомет», на брус (т.23, л.д.154, т.27, л.д.122-145);
- копия товарной накладной № 15-СС от 17.11.2014 на сумму 68714000,00 рублей, поставщик и грузоотправитель ООО«СтройСервис», плательщик и грузополучатель ООО«Инкомет», на брус (т.23, л.д.155, т.27, л.д.122-145);
- счет-фактура № 15 от 17.11.2014 на сумму 68714000,00 рублей, продавец и грузоотправитель ООО«СтройСервис», покупатель и грузополучатель ООО«Инкомет», на брус (т.23, л.д.156, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Инкомет» и реквизитами расчетного счета в филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», содержащий информацию о генеральном директоре и главном бухгалтере <данные изъяты> (т.23, л.д.157, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Инкомет» и реквизитами расчетного счета в филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», содержащий информацию о генеральном директоре и главном бухгалтере <данные изъяты> А.А. (т.23, л.д.158, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Инкомет» и реквизитами расчетного счета в филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», содержащий информацию о генеральном директоре и главном бухгалтере <данные изъяты> А.А. (т.23, л.д.159, т.27, л.д.122-145);
- решение учредителя <данные изъяты> С.Б. № 1/12 от 18.07.2012 о создании ООО«Инкомет» и назначении <данные изъяты> на должность генерального директора (т.23, л.д.160, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Инкомет», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> С.Б. № 1/12 от 18.07.2012 (т.23, л.д.161-172, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008647962 о государственной регистрации ООО«Инкомет» 24.07.2012 за ОГРН 1127847389878 (т.23, л.д.173, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008647963 о постановке ООО«Инкомет» на учет в МИФНС № 19 по Санкт-Петербургу 24.07.2012 с ИНН 7805595530 (т.23, л.д.174, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 103806А/2012 от 24.07.2012 по ООО«Инкомет» (т.23, л.д.175-177, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б. № 01-01/12 от 24.07.2012 о вступлении в должность с 24.07.2012 (т.23, л.д.178, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б. № 01-01/12 от 24.07.2012 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера (т.23, л.д.179, т.27, л.д.122-145);
- уведомление ПЕТРОСТАТА в ООО«Инкомет», исх. № 1432Т57 от 25.07.2012 (т.23, л.д.180, т.27, л.д.122-145);
- уведомление о регистрации страхователя ООО«Инкомет» в УПРФ в Кировском районе Санкт-Петербурга 25.07.2012 с присвоением регистрационного номера 088-006-080280 (т.23, л.д.181, т.27, л.д.122-145);
- извещение о регистрации страхователя ООО«Инкомет» в филиале № 24 ГУ - Санкт-Петербурге региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 25.07.2012 с регистрационным номером 7824041699, от 25.07.2012 (т.23, л.д.182, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«Инкомет», от 25.07.2012 (т.23, л.д.183, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«Инкомет», от 14.04.2015, с распиской о приеме документов 14.04.2015 (т.23, л.д.184, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б. № б/н от 03.10.2013, о смене генерального директора с <данные изъяты> С.Б. на <данные изъяты> (т.24, л.д.1, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № 1/2013 от 03.10.2013 о вступлении в должность с 03.10.2013 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 03.10.2013 (т.24, л.д.2, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> А.А., №№ (т.24, л.д.3-4, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства МНС РФ серия 78 №000607736 о постановке <данные изъяты> А.А. на учет в ИМНС по Выборгскому району Санкт-Петербурга 30.03.2000 с ИНН 780207081119 (т.24, л.д.5, т.27, л.д.122-145);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ №065-299-25091 на имя <данные изъяты> А.А. (т.24, л.д.6, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о внесении изменений в сведения об ООО«Инкомет», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 11.10.2013 за ГРН 8137847577365 (т.24, л.д.7-8, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 135557А от 11.10.2013 по ООО«Инкомет» (т.24, л.д.9-13, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Инкомет», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> С.Б. № б/н от 24.10.2013 (т.24, л.д.14-24, т.27, л.д.122-145);
- заявление <данные изъяты> А.А. участнику ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б., от 16.10.2013, о принятии в состав участников общества с внесением вклада в уставной капитал (т.24, л.д.25, т.27, л.д.122-145);
- заявление <данные изъяты> А.А. участнику ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б., от 16.10.2013, о принятии в состав участников общества с внесением вклада в уставной капитал (т.24, л.д.26, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> С.Б. № 02/2013 от 24.10.2013, о принятии в состав участников <данные изъяты> А.А. и увеличении уставного капитала (т.24, л.д.27, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Инкомет», 05.11.2013 за ГРН8137847839154 (т.24, л.д.28-30, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 147123А от 05.11.2013 по ООО«Инкомет» (т.24, л.д.31-35, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № б/н от 08.11.2013, о распределении доли <данные изъяты> С.Б. <данные изъяты> А.А. (т.24, л.д.36, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о внесении изменений в сведения об ООО«Инкомет», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 19.11.2013 за ГРН 9137847018157 (т.24, л.д.37-39, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 154149А от 19.11.2013 по ООО«Инкомет» (т.24, л.д.40-45, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № 1 от 25.01.2014 о возложении на исполнительного директора <данные изъяты> исполнения обязанностей генерального директора на время отсутствия и болезни <данные изъяты> А.А. и ответственности за ведение бухгалтерского учета и полномочий на подписание первичных документов (т.24, л.д.46, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО «Инкомет» от 25.01.2014, на имя исполнительного директора <данные изъяты> Д.Н. (т.24, л.д.47, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО «Инкомет» от 25.01.2014, на имя исполнительного директора <данные изъяты> Д.Н. (т.24, л.д.48, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № 2 от 31.01.2014 о возложении полномочий генерального директора на исполнительного директора <данные изъяты> Д.Н. с 31.01.2014 до момента выхода из отпуска <данные изъяты> А.А. (т.24, л.д.49, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № б/н от 28.02.2014, об утверждении новой редакции устава (т.24, л.д.50, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Инкомет» (новая редакция), утвержденный решением участника <данные изъяты> А.А. № б/н от 28.02.2014 (т.24, л.д.51-61, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Инкомет», 05.03.2014 за ГРН2147847868199 (т.24, л.д.62-63, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 25584А от 05.03.2014 по ООО«Инкомет» (т.24, л.д.64-70, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № б/н от 15.09.2014, о смене генерального директора с <данные изъяты> А.А. на <данные изъяты> Д.Н. (т.24, л.д.71, т.27, л.д.122-145);
- копия решения единственного участника ООО«Инкомет» <данные изъяты> А.А. № б/н от 15.09.2014, о смене генерального директора с <данные изъяты> А.А. на <данные изъяты> Д.Н. (т.24, л.д.72, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> Д.Н. № 3/2014 от 15.09.2014 о вступлении в должность с 15.09.2014 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 15.09.2014 (т.24, л.д.73, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> Д.Н. № 3/2014 от 15.09.2014 о вступлении в должность с 15.09.2014 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 15.09.2014 (т.24, л.д.74, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> Д.Н. № 3/2014 от 15.09.2014 о вступлении в должность с 15.09.2014 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 15.09.2014 (т.24, л.д.75, т.27, л.д.122-145);
- копия приказа генерального директора ООО«Инкомет» <данные изъяты> Д.Н. № 3/2014 от 15.09.2014 о вступлении в должность с 15.09.2014 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 15.09.2014 (т.24, л.д.76, т.27, л.д.122-145);
- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО«Инкомет» от 15.09.2014, на бланке 78АА7211521, продавец <данные изъяты> А.А., покупатель <данные изъяты> Д.Н. (т.24, л.д.77, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о внесении изменений в сведения об ООО«Инкомет», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 23.09.2014 за ГРН 8147847345396 (т.24, л.д.78, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 126326А от 23.09.2014 по ООО«Инкомет» (т.24, л.д.79-86, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о внесении изменений в сведения об ООО«Инкомет», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 25.09.2014 за ГРН 8147847363865 (т.24, л.д.87, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 127327А от 25.09.2014 по ООО«Инкомет» (т.24, л.д.88-97, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО«Инкомет», в лице генерального директора <данные изъяты> Д.Н., 78АА7211519 от 15.09.2014 на имя <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т.24, л.д.98, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 252239В-1/2014 от 03.12.2014 по ООО«Инкомет» (т.24, л.д.99-108, т.27, л.д.122-145);
- сообщение ООО«Инкомет» в территориальный орган ПФ РФ, от 31.07.2012, об открытии счета № в «Банк24.ру» (ОАО) (т.24, л.д.109, т.27, л.д.122-145);
- заявление о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Банк24.ру» (ОАО), от 31.07.2012, от ООО«Инкомет» (т.24, л.д.110, т.27, л.д.122-145);
- квитанция операционной кассы № 5 кредитно-кассового офиса «Банк24.ру» (ОАО) в г.Санкт-Петербург, от 31.07.2012 на сумму взноса заемных средств от ООО«Инкомет» через <данные изъяты> (т.24, л.д.111, т.27, л.д.122-145);
- лист с банковскими реквизитами ООО«Инкомет» в «Банк24.ру» (ОАО) (т.24, л.д.112, т.27, л.д.122-145);
- справка ДО «Пулковский меридиан» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк», исх. № 142.18-2.1-05/1523 от 22.10.2013, об открытии 22.10.2013 расчетного счета № ООО«Инкомет» (т.24, л.д.113, т.27, л.д.122-145);
- копия электронного письма менеджера по работе с юридическими лицами управления массового бизнеса филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» Дениса Андреева, со списком документов для открытия расчетного счета (т.24, л.д.114, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО«Инкомет» № 13 от 29.10.2013 на имя <данные изъяты> (т.24, л.д.115, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО«Инкомет» № 1 от 16.01.2014 на имя <данные изъяты> И.Е. (т.24, л.д.116, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», без даты и подписи со стороны ЗАО«ЛексИнвест» под строкой «Сдал:», без даты и подписи под строкой «Принял:» (т.24, л.д.117, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», без даты, без подписи в строке «Сдал:», с нерасшифрованной подписью в строке «Принял:» (т.24, л.д.118-120, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», от 15.10.2013, с подписью <данные изъяты> С.Б. под строкой «Сдал:» и с нерасшифрованной подписью под строкой «Принял:» (т.24, л.д.121, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», без даты, без подписи под строками «Сдал:», «ЗАО «Лекс Инвест», без подписи под строкой «Принял:» (т.24, л.д.122, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», от 29.10.2013, без подписи под строками «Сдал:», «ЗАО «Лекс Инвест» и с подписью <данные изъяты> А.Н. под строкой «Принял:» (т.24, л.д.123, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», от 11.11.2013, с подписью <данные изъяты> Ю.И. под строкой «Сдал:» и с нерасшифрованной подписью под строкой «Принял:» (т.24, л.д.124, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», от 14.03.2014, с подписью <данные изъяты> С.Б. в строке «Сдал:» над строкой ЗАО «Лекс Инвест», без подписи под строкой «Принял:» (т.24, л.д.125, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Инкомет», без даты, без подписи под строками «Сдал:», «ЗАО «Лекс Инвест» и с подписью <данные изъяты> Е.А. под строкой «Принял:» (т.24, л.д.126, т.27, л.д.122-145);
- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Инкомет», отчетный год 2012, со штампом МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу о принятии 18.10.2012 (т.24, л.д.127, т.27, л.д.122-145);
- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Инкомет», отчетный год 2012 (т.24, л.д.128, т.27, л.д.122-145);
- бухгалтерский баланс ООО «Инкомет» на 30.09.2012, со штампом МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу о принятии 16.10.2012 (т.24, л.д.129-130, т.27, л.д.122-145);
- отчет о прибылях и убытках ООО «Инкомет» за 30.09.2012 (т.24, л.д.131-132, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 21.01.2013 на сумму 76,74 рублей (т.24, л.д.133, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 21.01.13 20 Санкт-Петербург 190103» (т.24, л.д.134, т.27, л.д.122-145);
- бухгалтерский баланс ООО «Инкомет» на 31.12.2012, от 27.03.2013 (т.24, л.д.135-136, т.27, л.д.122-145);
- отчет о прибылях и убытках ООО «Инкомет» за 31.12.2012, от 27.03.2013 (т.24, л.д.137-138, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 28.03.2013 на сумму 96,42 рублей (т.24, л.д.139, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 28.03.13 19 Санкт-Петербург 197136» (т.24, л.д.140, т.27, л.д.122-145);
- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Инкомет», отчетный год 2013, от 17.04.2013 (т.24, л.д.141, т.27, л.д.122-145);
- бухгалтерский баланс ООО «Инкомет» на 31.03.2013, от 17.04.2013 (т.24, л.д.142-143, т.27, л.д.122-145);
- отчет о прибылях и убытках ООО «Инкомет» за 31.03.2013, от 17.04.2013 (т.24, л.д.144-145, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 19.04.2013 на сумму 86,32 рублей (т.24, л.д.146, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 19.04.13 14 Санкт-Петербург 190103» (т.24, л.д.147, т.27, л.д.122-145);
- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Инкомет», отчетный год 2013, от 03.07.2013 (т.24, л.д.148, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 11.07.2013 на сумму 85,82 рублей (т.24, л.д.149, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 11.07.13 10 Санкт-Петербург 190103» (т.24, л.д.150, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, отчетный период (код) 09, календарный год 2012, от 14.11.2012; (т.24, л.д.151-153, т.27, л.д.122-145)
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, отчетный период (код) 12, календарный год 2012, от 08.02.2013 (т.24, л.д.154-156, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, отчетный период (код) 03, календарный год 2013, от 13.05.2013 (т.24, л.д.157-160, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 14.05.2013 на сумму 100,82 рублей (т.24, л.д.161, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в ОПФР Адмиралтейского района, со штампом «Почта России 14.05.13 14 Санкт-Петербург 190103» (т.24, л.д.162, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, отчетный период (код) 06, календарный год 2013, от 12.08.2013 (т.24, л.д.163-166, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 13.08.2013 на сумму 85,82 рублей (т.24, л.д.167, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в УПФР Кировского района, со штампом «Почта России13.08.1314 Санкт-Петербург 190103» (т.24, л.д.168, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, отчетный период (код) 09, календарный год 2012, от 04.10.2012 (т.24, л.д.169-172, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, отчетный период (код) 12, календарный год 2012, от 14.01.2013 (т.24, л.д.173, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 16.01.2013 на сумму 78,74 рублей (т.24, л.д.174, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в филиал № 24 ГУ С-Пб региональное отделение ФСС РФ, со штампом «Почта России16.01.1321 Санкт-Петербург 190103» (т.24, л.д.175-178, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, отчетный период (код) 03, календарный год 2013, от 10.04.2013 (т.24, л.д.179-182, т.27, л.д.122-145);
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от ООО«Инкомет», от 10.04.2013 (т.25, л.д.1, т.27, л.д.122-145);
- справка-подтверждение основного вида экономической деятельности ООО«Инкомет», от 10.04.2013 (т.25, л.д.2, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 12.04.2013 на сумму 87,74 рублей (т.25, л.д.3, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в филиал № 24 ГУ С-Пб региональное отделение ФСС РФ, со штампом «Почта России12.04.1310 Санкт-Петербург 190103» (т.25, л.д.4, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Инкомет» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, отчетный период (код) 06, календарный год 2013, от 03.07.2013 (т.25, л.д.5-8, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 11.07.2013 на сумму 85,82 рублей (т.25, л.д.9, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в филиал № 24 ГУ С-Пб региональное отделение ФСС РФ, со штампом «Почта России11.07.1310 Санкт-Петербург 190103» (т.25, л.д.10, т.27, л.д.122-145);
- лист с печатным текстом, начинающимся со строки: <данные изъяты>! Директор сказал» (т.25, л.д.11, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО«Инкомет» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, стоимость продаж всего 886500,00 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> А.А. (т.25, л.д.12-13, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО«Инкомет» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, стоимость продаж всего 99987647,80 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> А.А. (т.25, л.д.14, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО«Инкомет» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, не содержащая записей о покупках, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> А.А. (т.25, л.д.15, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО«Инкомет» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, стоимость покупок всего 99993745,05 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> А.А. (т.25, л.д.16, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО«Инкомет» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, стоимость покупок всего 45645617,37 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> А.А. (т.25, л.д.17, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Маренго» и реквизитами расчетного счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) (т.25, л.д.18, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Маренго» и реквизитами расчетного счета в дополнительном офисе «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (т.25, л.д.19, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Маренго» и реквизитами расчетного счета в дополнительном офисе «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (т.25, л.д.20, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Маренго» и реквизитами расчетного счета в ПАО«Банк «Санкт-Петербург» (т.25, л.д.21, т.27, л.д.122-145);
- лист с распечаткой личных, паспортных данных и контактной информацией по Смирновой Юлиане <данные изъяты> (т.25, л.д.22, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты> Ю.А., №№ (т.25, л.д.23, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО«Маренго», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А., 78АБ0684900 от 13.05.2016 на имя <данные изъяты> (т.25, л.д.24-25, т.27, л.д.122-145);
- копия доверенности ООО«Маренго», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А., 78АБ0684900 от 13.05.2016 на имя <данные изъяты> (т.25, л.д.26, т.27, л.д.122-145);
- решение учредителя <данные изъяты> № 1/12 от 05.12.2012 о создании ООО«Маренго» и назначении <данные изъяты> Е.А. на должность генерального директора (т.25, л.д.27, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты> Е.А., №№ (т.25, л.д.28-30, т.27, л.д.122-145);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ №020-510-07267 на имя <данные изъяты> Е.А. (т.25, л.д.31, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Маренго», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> Е.А. № 1/12 от 05.12.2012 (т.25, л.д.32-42, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008755753 о государственной регистрации ООО«Маренго» 12.12.2012 за ОГРН 1127847677870 (т.25, л.д.43, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008755754 о постановке ООО«Маренго» на учет в МИФНС № 8 по Санкт-Петербургу 12.12.2012 с ИНН 7839472543 (т.25, л.д.44, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 175468А/2012 от 12.12.2012 по ООО«Маренго» (т.25, л.д.45-48, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. № 01-01/12 от 12.12.2012 о вступлении в должность 12.12.2012 (т.25, л.д.49, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. № 01-02/12 от 12.12.2012 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера (т.25, л.д.50, т.27, л.д.122-145);
- уведомление ПЕТРОСТАТА в ООО«Маренго», исх. № КЕН-326290 от 13.12.2012 (т.25, л.д.51, т.27, л.д.122-145);
- дубликат уведомления о регистрации страхователя ООО«Маренго» в УПРФ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 13.12.2012 с присвоением регистрационного номера 088-011-095967, от 08.02.2013 (т.25, л.д.52, т.27, л.д.122-145);
- извещение о регистрации страхователя ООО«Маренго» в филиале № 12 ГУ - Санкт-Петербургое региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 13.12.2012 с регистрационным номером 7812057984, от 13.12.2012 (т.25, л.д.53, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«Маренго», от 13.12.2012 (т.25, л.д.54, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«Маренго», от 14.04.2015 (т.25, л.д.55, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. №б/н от 07.10.2013, о смене генерального директора с <данные изъяты> Е.А. на <данные изъяты> Ю.А. (т.25, л.д.56, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. № 1/2013 от 07.10.2013 о вступлении в должность с 07.10.2013 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 07.10.2013 (т.25, л.д.57, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. № 1/2013 от 07.10.2013 о вступлении в должность с 07.10.2013 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 07.10.2013 (т.25, л.д.58, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта гражданки РФ <данные изъяты> Ю.А., №№ (т.25, л.д.59-60, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о внесении изменений в сведения об ООО«Маренго», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 15.10.2013 за ГРН 8137847605701, выданный МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 15.10.2013 (т.25, л.д.61-62, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 136798А от 15.10.2013 по ООО«Маренго» (т.25, л.д.63-67, т.27, л.д.122-145);
- заявление <данные изъяты> Ю.А. участнику ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А., от 27.11.2013, о принятии в состав участников общества с внесением вклада в уставной капитал (т.25, л.д.68, т.27, л.д.122-145);
- заявление <данные изъяты> Ю.А. участнику ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А., от 27.11.2013, о принятии в состав участников общества с внесением вклада в уставной капитал (т.25, л.д.69, т.27, л.д.122-145);
- заявление <данные изъяты> Ю.А. участнику ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А., от 27.11.2013, о принятии в состав участников общества с внесением вклада в уставной капитал (т.25, л.д.70, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. №б/н от 04.12.2013, о принятии в состав участников <данные изъяты> Ю.А. и увеличении уставного капитала (т.25, л.д.71, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. № 2/2012 от 04.12.2013, о принятии в состав участников <данные изъяты> Ю.А. и увеличении уставного капитала (т.25, л.д.72, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. № 2/2012 от 04.12.2013, о принятии в состав участников <данные изъяты> Ю.А. и увеличении уставного капитала (т.25, л.д.73, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Маренго», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> Е.А. № б/н от 04.12.2013 (т.25, л.д.74-84, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Маренго», 12.12.2013 за ГРН9137847346782 (т.25, л.д.85-86, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 167443А от 12.12.2013 по ООО«Маренго» (т.25, л.д.87-92, т.27, л.д.122-145);
- заявление <данные изъяты> Е.А. в ООО«Маренго» от 16.12.2013, о выходе из состава участников общества (т.25, л.д.93, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. №б/н от 18.12.2013, о распределении доли <данные изъяты> Е.А. <данные изъяты> Ю.А. (т.25, л.д.94, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о внесении изменений в сведения об ООО«Маренго», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 30.12.2013 за ГРН 9137847601520 (т.25, л.д.95-96, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 177588А от 30.12.2013 по ООО«Маренго» (т.25, л.д.97-103, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. №б/н от 26.02.2014, об утверждении новой редакции устава (т.25, л.д.104, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Маренго» (новая редакция), утвержденный решением учредителя <данные изъяты> Ю.А. № б/н от 26.02.2014 (т.25, л.д.105-115, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Маренго», 05.03.2014 за ГРН2147847868276 (т.25, л.д.116-118, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 25592А от 05.03.2014 по ООО«Маренго» (т.25, л.д.119-126, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. №б/н от 07.10.2014, о продлении на год полномочий генерального директора <данные изъяты> Ю.А. (т.25, л.д.127, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. № 1/2014 от 07.10.2014 о вступлении в должность с 07.10.2014 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 07.10.2014 (т.25, л.д.128, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. №б/н от 07.10.2015, о продлении на год полномочий генерального директора <данные изъяты> Ю.А. (т.25, л.д.129, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. № 1/2015 от 07.10.2015 о вступлении в должность с 07.10.2014 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 07.10.2015 (т.25, л.д.130, т.27, л.д.122-145);
- справка ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк», исх.№142.4-2.1-08/917 от 27.12.2012, об открытии 27.12.2012 расчетного счета № ООО«Маренго» (т.25, л.д.131, т.27, л.д.122-145);
- листок размером 9х9 см, с рукопискыми записями, начинающимися с фразы: «до26числа внести 790 р.» (т.25, л.д.132, т.27, л.д.122-145);
- подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании ООО«Маренго» в ОАО«Альфа-Банк», от 27.12.2012 (т.25, л.д.133, т.27, л.д.122-145);
- тарифы за операции пакетов услуг для клиентов, подключенных к системе «Альфа-Клиент On-Line/Альфа-Бизнес On-Line» (т.25, л.д.134, т.27, л.д.122-145);
- копия решения учредителя <данные изъяты> № 1/12 от 05.12.2012 о создании ООО«Маренго» и назначении <данные изъяты> Е.А. на должность генерального директора (т.25, л.д.135, т.27, л.д.122-145);
- квитанция операционной кассы № 2 ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» № 7 от 27.12.2012, от <данные изъяты> Ю.И., получатель ООО«Маренго» (т.25, л.д.136, т.27, л.д.122-145);
- квитанция операционной кассы № 2 ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» № 10 от 10.01.2013, от <данные изъяты> Ю.И., получатель ООО«Маренго» (т.25, л.д.137, т.27, л.д.122-145);
- сообщение ДО «Кировский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«Альфа-Банк» о закрытии 09.08.2013 расчетного счета № ООО«Маренго» (т.25, л.д.138, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 8 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 12.08.13 20 Санкт-Петербург 190103» (т.25, л.д.139, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в Управление ПФ России (Адмиралтейский район), со штампом «Почта России 12.08.13 20 Санкт-Петербург 190103» (т.25, л.д.140, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в ГУ - СПб РО ФСС РФ Филиал № 12 (Адмиралтейский район), со штампом «Почта России12.08.13 20 Санкт-Петербург 190103» (т.25, л.д.141, т.27, л.д.122-145);
- уведомление дополнительного офиса «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург», от 19.11.2013, об открытии 19.11.2013 расчетного счета № ООО«Маренго» (т.25, л.д.142, т.27, л.д.122-145);
- лист с подписью под электронными письмами главного специалиста отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» <данные изъяты> (т.25, л.д.143, т.27, л.д.122-145);
- копия электронного письма главного специалиста отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» <данные изъяты> (т.25, л.д.144, т.27, л.д.122-145);
- лист с адресом, номерами телефона и факса дополнительного офиса «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и данными работника операционного зала: <данные изъяты> (т.25, л.д.145, т.27, л.д.122-145);
- лист с адресом дополнительного офиса «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и данными операциониста операционного зала: <данные изъяты> (т.25, л.д.146, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО«Маренго» № 2 от 16.03.2015 на имя <данные изъяты> И.Е. (т.25, л.д.147, т.27, л.д.122-145);
- информационная карта клиента ООО«Маренго» банка «Банк «Санкт-Петербург» (т.25, л.д.148-150, т.27, л.д.122-145);
- заявление ООО«Маренго» в дополнительный офис «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (т.25, л.д.151, т.27, л.д.122-145);
- заявление ООО«Маренго» в дополнительный офис «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием модуля «Интернет-Клиент» и выдаче начальных технологических ключей генеральному директору <данные изъяты> Ю.А. (т.25, л.д.152-153, т.27, л.д.122-145);
- копия решения единственного участника ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. №б/н от 07.10.2013, о смене генерального директора с <данные изъяты> Е.А. на <данные изъяты> Ю.А. (т.25, л.д.154, т.27, л.д.122-145);
- копия решения учредителя <данные изъяты> № 1/12 от 05.12.2012 о создании ООО«Маренго» и назначении <данные изъяты> Е.А. на должность генерального директора (т.25, л.д.155, т.27, л.д.122-145);
- копия приказа генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. № 01-01/12 от 12.12.2012 о вступлении в должность 12.12.2012 (т.25, л.д.156, т.27, л.д.122-145);
- копия приказа генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Е.А. № 01-02/12 от 12.12.2012 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера (т.25, л.д.157, т.27, л.д.122-145);
- копия приказа генерального директора ООО«Маренго» <данные изъяты> Ю.А. № 1/2013 от 07.10.2013 о вступлении в должность с 07.10.2013 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 07.10.2013 (т.25, л.д.158, т.27, л.д.122-145);
- карточка с образцами подписей и оттисками печати клиента ООО«Маренго», подпись <данные изъяты> Ю.А. (т.25, л.д.159, т.27, л.д.122-145);
- листок размером 9х9 см, с оттиском печати ООО«Маренго» (т.25, л.д.160, т.27, л.д.122-145);
- лист, в правом нижнем углу которого имеется подпись с рукописной расшифровкой «<данные изъяты> Ю.А.» (т.25, л.д.161, т.27, л.д.122-145);
- договор расчетно-кассового обслуживания в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» №35/Р/13-000621 от 19.11.2013, между ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО«Маренго» (т.25, л.д.162, т.27, л.д.122-145);
- соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2B» в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 26651862 от 19.03.2015, между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО«Маренго» (т.25, л.д.163, т.27, л.д.122-145);
- акт приема-передачи носителей ключа электронной подписи от 19.03.2015, от ПАО«Банк «Санкт-Петербург» к ООО«Маренго» (т.25, л.д.164, т.27, л.д.122-145);
- сертификат ключа проверки электронной подписи, владелей ключа ООО«Маренго», без подписей со стороны ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и клиента (т.25, л.д.165, т.27, л.д.122-145);
- сообщение филиала №7806 ВТБ 24 (ПАО) в ООО«Маренго», об открытии 08.06.2016 расчетного счета № (т.25, л.д.166, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО«Маренго» от 15.06.2016 на имя <данные изъяты> И.Е. (т.25, л.д.167, т.27, л.д.122-145);
- акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от 15.06.2016, банк не указан, клиент ООО«Маренго», без подписи со стороны банка (т.25, л.д.168, т.27, л.д.122-145);
- акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от 15.06.2016, клиент ООО«Маренго» (т.25, л.д.169, т.27, л.д.122-145);
- акт ввода в действие/о прекращении использования сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.06.2016, клиент ООО«Маренго» (т.25, л.д.170-171, т.27, л.д.122-145);
- не заполненное заявление в ВТБ 24 (ПАО) на регистрацию/изменение номеров мобильных телефонов пользователей в системе «Банк-клиент онлайн» (т.25, л.д.172, т.27, л.д.122-145);
- справка нотариуса А.Н. Мельникова от 30.05.2016, о получении от ООО«Маренго» 1940,00 рублей за доверенность и копию по реестру 2-10018, 2-10019 (т.25, л.д.173, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Маренго», без даты, без подписи под строками «Сдал:», «ЗАО «Лекс Инвест», без подписи под строкой «Принял:», с рукописной надписью красителем синего цвета на первом листе: «нет п.29!!» (т.25, л.д.174-177, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Маренго», без даты, без подписи под строками «Сдал:», «ЗАО «Лекс Инвест», без подписи под строкой «Принял:» (т.25, л.д.178-179, т.27, л.д.122-145);
- опись документов по ООО«Маренго», от 14.03.2014, с подписью <данные изъяты> С.Б. в строке «Сдал:» над строкой ЗАО «Лекс Инвест», без подписи под строкой «Принял:» (т.25, л.д.180, т.27, л.д.122-145);
- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Маренго», отчетный год 2012, от 21.01.2013 (т.25, л.д.181, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 21.01.2013 на сумму 76,74 рублей (т.25, л.д.182, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 8 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 21.01.13 20 Санкт-Петербург 190103» (т.25, л.д.183, т.27, л.д.122-145);
- бухгалтерский баланс ООО «Маренго» на 31.12.2012, от 27.03.2013 (т.25, л.д.184-185, т.27, л.д.122-145);
- отчет о прибылях и убытках ООО «Маренго» за 31.12.2012, от 27.03.2013 (т.25, л.д.186-187, т.27, л.д.122-145);
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, от ООО «Маренго», по состоянию на 01.01.2013 (т.25, л.д.188, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 28.03.2013 на сумму 93,75 рублей; (т.25, л.д.189, т.27, л.д.122-145)
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 8 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 28.03.13 19 Санкт-Петербург 197136» (т.25, л.д.190, т.27, л.д.122-145);
- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Маренго», отчетный год 2013, от 17.04.2013 (т.26, л.д.1, т.27, л.д.122-145);
- бухгалтерский баланс ООО «Маренго» на 31.03.2013, от 17.04.2013 (т.26, л.д.2-3, т.27, л.д.122-145);
- отчет о прибылях и убытках ООО «Маренго» за 31.03.2013, от 17.04.2013 (т.26, л.д.4-5, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 19.04.2013 на сумму 88,32 рублей (т.26, л.д.6, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 8 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 19.04.13 14 Санкт-Петербург 190103» (т.26, л.д.7, т.27, л.д.122-145);
- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Маренго», отчетный год 2013, от 03.07.2013 (т.26, л.д.8, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 11.07.2013 на сумму 85,82 рублей (т.26, л.д.9, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в МИ ФНС № 8 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 11.07.13 10 Санкт-Петербург 190103» (т.26, л.д.10, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Маренго» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, отчетный период (код) 12, календарный год 2012, от 08.02.2013 (т.26, л.д.11-13, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Маренго» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, отчетный период (код) 03, календарный год 2013, от 13.05.201 (т.26, л.д.14-17, т.27, л.д.122-145)3;
- кассовый чек ФГУП Почта России от 14.05.2013 на сумму 100,82 рублей (т.26, л.д.18, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в ОПФР Адмиралтейского района, со штампом «Почта России 14.05.13 14 Санкт-Петербург 190103» (т.26, л.д.19, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Маренго» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, отчетный период (код) 06, календарный год 2013, от 12.08.2013 (т.26, л.д.20-23, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 13.08.2013 на сумму 85,82 рублей (т.26, л.д.24, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в УПФР Адмиралтейского района, со штампом «Почта России 13.08.13 14 Санкт-Петербург 190103» (т.26, л.д.25, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Маренго» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, отчетный период (код) 12, календарный год 2012, от 14.01.2013 (т.26, л.д.26-29, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 16.01.2013 на сумму 78,74 рублей (т.26, л.д.30, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в филиал № 12 ГУ С-Пб региональное отделение ФСС РФ, со штампом «Почта России16.01.1321 Санкт-Петербург 190103» (т.26, л.д.31, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Маренго» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, отчетный период (код) 03, календарный год 2013, от 10.04.2013 (т.26, л.д.32-35, т.27, л.д.122-145);
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от ООО«Маренго», от 10.04.2013 (т.26, л.д.36, т.27, л.д.122-145);
- справка-подтверждение основного вида экономической деятельности ООО«Маренго», от 10.04.2013 (т.26, л.д.37, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 12.04.2013 на сумму 87,74 рублей (т.26, л.д.38, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в филиал № 12 ГУ С-Пб региональное отделение ФСС РФ, со штампом «Почта России12.04.1310 Санкт-Петербург 190103» (т.26, л.д.39, т.27, л.д.122-145);
- расчет ООО «Маренго» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, отчетный период (код) 06, календарный год 2013, от 03.07.2013 (т.26, л.д.40-43, т.27, л.д.122-145);
- кассовый чек ФГУП Почта России от 11.07.2013 на сумму 85,82 рублей (т.26, л.д.44, т.27, л.д.122-145);
- опись в ценное письмо в филиал № 12 ГУ С-Пб региональное отделение ФСС РФ, со штампом «Почта России11.07.1310 Санкт-Петербург 190103» (т.26, л.д.45, т.27, л.д.122-145);
- копия четырех листов допроса свидетеля <данные изъяты> Ю.А., в отношении ООО«Маренго», ООО «Инкомет», ООО «Нева Торг», без подписей (т.26, л.д.46-49, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО«Маренго» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014, стоимость продаж всего 81161706,77 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.50, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО«Маренго» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, стоимость продаж всего 37760,00 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.51, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО«Маренго» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, стоимость продаж всего 146421698,15 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.52-54, т.27, л.д.122-145);
- книга продаж ООО«Маренго» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, стоимость продаж всего 94986033,95 рубля, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.55-57, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО«Маренго» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014, стоимость покупок всего 81016967,00 рублей, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.58, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО«Маренго» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, не содержащая записей о покупках, без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.59, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО«Маренго» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, стоимость покупок всего 146378236,20 рублей,без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.60-63, т.27, л.д.122-145);
- книга покупок ООО«Маренго» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, стоимость покупок всего 95328658,40 рублей,без подписи главного бухгалтера <данные изъяты> Ю.А. (т.26, л.д.64-66, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Гермес» и реквизитами расчетного счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) (т.26, л.д.67, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Гермес» и реквизитами расчетного счета в Северо-Западном филиале АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.26, л.д.68, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Гермес» и реквизитами расчетного счета в Северо-Западном филиале АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.26, л.д.69, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«Гермес» и реквизитами расчетного счета в Северо-Западном филиале АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.26, л.д.70, т.27, л.д.122-145);
- листок размером 9х9 см, с рукописным текстом: «Germes82 желаемый логин» (т.26, л.д.71, т.27, л.д.122-145);
- лист с распечаткой личных, паспортных данных и контактной информацией по <данные изъяты>А.Ю. (т.26, л.д.72, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> А.Ю., №№ (т.26, л.д.73, т.27, л.д.122-145);
- решение учредителя <данные изъяты> А.Ю. № 1/13 от 03.06.2013 о создании ООО«Гермес» и назначении <данные изъяты> А.Ю. на должность генерального директора (т.26, л.д.74, т.27, л.д.122-145);
- акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО«Гермес», от 03.06.2013, от учредителя <данные изъяты> А.Ю. к директору <данные изъяты> А.Ю. (т.26, л.д.75, т.27, л.д.122-145);
- копия акта приема-передачи имущества в уставной капитал ООО«Гермес», от 03.06.2013, от учредителя <данные изъяты> А.Ю. к директору <данные изъяты> А.Ю. (т.26, л.д. 76, т.27, л.д.122-145);
- список участников ООО«Гермес», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> А.Ю. № 1/13 от 03.06.2013 (т.26, л.д.77-78, т.27, л.д.122-145);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> А.Ю., №№ (т.26, л.д.79-80, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства МНС РФ серия 78 №002186622 о постановке <данные изъяты> А.Ю. на учет в ИМНС по Московскому району Санкт-Петербурга 24.10.2000 с ИНН 781008051993 (т.26, л.д.81, т.27, л.д.122-145);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ № на имя <данные изъяты> А.Ю. (т.26, л.д.82, т.27, л.д.122-145);
- справка о реквизитах для перечисления на счет банковской карты Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» в рублях РФ на имя <данные изъяты> А.Ю. (т.26, л.д.83, т.27, л.д.122-145);
- договор субаренды от 05.06.2013 арендодателя ООО «ВЕДА» ИНН7840314020 с субарендатором ООО«Гермес» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, 13-я Красноармейская улица, дом 17, литера А, помещение 1Н (т.26, л.д.84-86, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды от 28.01.2013 арендодателя <данные изъяты>А.В. с арендатором ООО «ВЕДА» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, 13-я Красноармейская улица, дом 17, литера А, помещение 1Н (т.26, л.д.87-88, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> А.В. на нежилое помещение, от 29.08.2012 (т.26, л.д.89, т.27, л.д.122-145);
- договор № 2716 от 01.08.2013 между ООО «Русский Дом-Сервис» ИНН7826075757 с ООО«Гермес» на оказание услуг по конторскому обслуживанию, телефонной, факсовой, электронной и почтовой связи в помещении по адресу: Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 6, пом.10Н (т.26, л.д.90, т.27, л.д.122-145);
- договор субаренды от 06.06.2014 арендодателя ООО «Коллегия Юридической Поддержки» ИНН7840504510 с субарендатором ООО«Гермес» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, 13-я Красноармейская улица, дом 17, литера А, помещение 1Н (т.26, л.д.91-93, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды от 01.04.2014 арендодателя <данные изъяты>А.В. с арендатором ООО «Коллегия Юридической Поддержки» по аренде помещения по адресу: Санкт-Петербург, 13-я Красноармейская улица, дом 17, литера А, помещение 1Н (т.26, л.д.94-95, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> А.В. на нежилое помещение, от 29.08.2012 (т.26, л.д.96, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Гермес», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> А.Ю. № 1/13 от 03.06.2013 (т.26, л.д.97-107, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №009000179 о государственной регистрации ООО«Гермес» 07.06.2013 за ОГРН 1137847219311 (т.26, л.д.108, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №009000180 о постановке ООО«Гермес» на учет в МИФНС № 8 по Санкт-Петербургу 07.06.2013 с ИНН 7839480382 (т.26, л.д.109, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 78375А/2013 от 07.06.2013 по ООО«Гермес» (т.26, л.д.110-113, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Гермес» <данные изъяты> А.Ю. № 1-02/13 от 05.06.2013 о вступлении в должность с 05.06.2013 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера (т.26, л.д.114, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«Гермес» <данные изъяты> А.Ю. № 1-02/13 от 07.06.2013 о вступлении в должность с 05.06.2013 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера (т.26, л.д.115, т.27, л.д.122-145);
- уведомление территориального органа ФСГС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ООО«Гермес» по заполнению форм статистической отчетности, от 10.06.2013 (т.26, л.д.116, т.27, л.д.122-145);
- извещение о регистрации страхователя ООО«Гермес» в филиале № 12 ГУ - Санкт-Петербургое региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 10.06.2013 с регистрационным номером 7812059533, от 10.06.2013 (т.26, л.д.117, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«Гермес», от 10.06.2013 (т.26, л.д.118, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«Гермес», от 14.04.2015 (т.26, л.д.119, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«Гермес», от 15.04.2016 (т.26, л.д.120, т.27, л.д.122-145);
- письмо ООО«Гермес» в Управление ПФР в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, исх. № 1/ПФ-2013 от 03.07.2013, о выдаче уведомления о регистрации (т.26, л.д.121, т.27, л.д.122-145);
- доверенность ООО«Гермес» № 2 от 03.07.2013 на имя Павловой И.Е. (т.26, л.д.122, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 225493В/2013 от 03.10.2013 по ООО«Гермес» (т.26, л.д.123-126, т.27, л.д.122-145);
- решение единственного участника ООО«Гермес» <данные изъяты> А.Ю. № б/н от 27.05.2015, об изменении местонахождения исполнительного органа общества (т.26, л.д.127, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«Гермес» (новая редакция), утвержденный решением участника <данные изъяты>.Ю. № б/н от 27.05.2015 (т.26, л.д.128-139, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды нежилого помещения № б/н от 20.04.2015 арендодателя ИПВиноградоваЛ.О. с арендатором ООО«Гермес» по аренде нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 3, литера А, помещение 10Н (т.26, л.д.140-141, т.27, л.д.122-145);
- акт приема-передачи объекта от 20.04.2015 к договору аренды № б/н от 20.04.2015 от арендодателя ИП ВиноградоваЛ.О. к арендатору ООО«Гермес» (т.26, л.д.142, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства о государственной регистрации права ВиноградовойЛ.О. на нежилое помещение, от 22.10.2012 (т.26, л.д.143, т.27, л.д.122-145);
- лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО«Гермес», 02.07.2015 за ГРН7157848134173, выданный МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 08.07.2015 (т.26, л.д.144, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №009256465 о постановке ООО«Гермес» на учет в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу 02.07.2015 с ИНН 7839480382 (т.26, л.д.145, т.27, л.д.122-145);
- уведомление ООО«Гермес» об изменении юридического адреса общества с 02.07.2015 (т.26, л.д.146, т.27, л.д.122-145);
- копия письма ООО«Гермес», исх. № 1-16 от 16.11.2015, об изменении юридического и почтового адреса общества с 02.07.2015 (т.26, л.д.147, т.27, л.д.122-145);
- уведомление МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 08.07.2015 о снятии ООО«Гермес» с учета в МИ ФНС № 8 по Санкт-Петербургу 02.07.2015 (т.26, л.д.148, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 94021А/2015 от 08.07.2015 по ООО«Гермес» (т.26, л.д.149-150, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» (ЗАО), исх № 06-542 от 27.06.2013, об открытии 27.06.2013 расчетного счета № ООО«Гермес» (т.26, л.д.151, т.27, л.д.122-145);
- договор банковского счета в валюте РФ № 00569K0CSФ от 27.06.2013, между АКБ«ГОРОД» (ЗАО) и ООО«Гермес» (т.26, л.д.152-156, т.27, л.д.122-145);
- договор № 00569/569 об обслуживании с использованием системы «GBANK» от 27.06.2013, между АКБ«ГОРОД» (ЗАО) и ООО«Гермес» (т.26, л.д.157-164, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 1 к договору об обслуживании с использованием системы «GBANK» «Заявление на подключение к системе «GBANK», от 27.06.2013, от ООО«Гермес» (т.26, л.д.165-166, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 2 к договору об обслуживании с использованием системы «GBANK» «Акт приема-передачи», от 27.06.2013, от Северо-Западного филиала АКБ«ГОРОД»(ЗАО) к ООО«Гермес» (т.26, л.д.167, т.27, л.д.122-145);
- приложение № 3 к договору об обслуживании с использованием системы «GBANK» «Акт приема-сдачи работ», без даты, от Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» (ЗАО) к ООО«Гермес» (т.26, л.д.168, т.27, л.д.122-145);
- заявление генерального директора ООО«Гермес» <данные изъяты> А.Ю. на открытие счета в ЗАО «АК «Турбобанк» от 19.06.2013 (т.26, л.д.169, т.27, л.д.122-145);
- карточка банка ЗАО «АК «Турбобанк» с образцами подписей и оттисками печати клиента ООО«Гермес» (т.26, л.д.170, т.27, л.д.122-145);
- карточка банка ЗАО «АК «Турбобанк» с образцами подписей и оттисками печати клиента ООО«Гермес» (т.26, л.д.171, т.27, л.д.122-145);
- анкета ЗАО «АК «Турбобанк» клиента ООО«Гермес» (т.26, л.д.172-173, т.27, л.д.122-145);
- согласие <данные изъяты> А.Ю. на обработку персональных данных в ЗАО «АК «Турбобанк», от 19.06.2013 (т.26, л.д.174, т.27, л.д.122-145);
- договор банковского счета расчетного и кассового обслуживания в рублях от 19.06.2013, между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«Гермес» (т.26, л.д.175-177, т.27, л.д.122-145);
- договор банковского счета расчетного и кассового обслуживания в рублях от 19.06.2013, между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«Гермес» (т.26, л.д.178-180, т.27, л.д.122-145);
- заявка на подключение к системе «Банк-Клиент» ЗАО «АК «Турбобанк», от ООО«Гермес», от 07.06.2013 (т.26, л.д.181-182, т.27, л.д.122-145);
- договор № БК- о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент» от 19.06.2013, между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«Гермес» (т.26, л.д.183-186, т.27, л.д.122-145);
- приложение 1 к договору № БК- от 19.06.2013 «Акт по установке системы «Банк-Клиент», между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«Гермес» (т.27, л.д.1, т.27, л.д.122-145);
- договор № БК- о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент» от 19.06.2013, между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«Гермес» (т.27, л.д.2-5, т.27, л.д.122-145);
- приложение 1 к договору № БК- от 19.06.2013 «Акт по установке системы «Банк-Клиент», между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«Гермес» (т.27, л.д.6, т.27, л.д.122-145);
- титульный лист юридического дела ООО«Гермес» в дополнительном офисе №9055/01726 ПАО Сбербанка (т.27, л.д.7, т.27, л.д.122-145);
- правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ (т.27, л.д.8, т.27, л.д.122-145);
- сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО«Гермес» (т.27, л.д.9-10, т.27, л.д.122-145);
- заявление о присоединении клиента ООО«Гермес» в ПАОСбербанк (т.27, л.д.11-17, т.27, л.д.122-145);
- приложение №9 «Информационные сведения клиента ООО«Гермес» (т.27, л.д.18-26, т.27, л.д.122-145);
- заявление о согласии на обработку персональных данных в дополнительный офис №9055/01726 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк от <данные изъяты> А.Ю. (т.27, л.д.27, т.27, л.д.122-145);
- опись документов ООО«Гермес» в дополнительный офис №9055/01726 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк от <данные изъяты> А.Ю. (т.27, л.д.28, т.27, л.д.122-145);
- опросный лист клиента ООО«Гермес», без подписи <данные изъяты> А.Ю. (т.27, л.д.29, т.27, л.д.122-145);
- карточка банка ПАО Сбербанк с образцами подписей и оттисками печати клиента ООО«Гермес» (т.27, л.д.30, т.27, л.д.122-145);
- опись документов ООО«Гермес», без даты, без подписи под строками «Сдал:», «ЗАО«Лекс Инвест», без подписи под строкой «Принял:» (т.27, л.д.31, т.27, л.д.122-145);
- бухгалтерский баланс ООО «Гермес» на 31.12.2014, от 31.03.2015 (т.27, л.д.32, т.27, л.д.122-145);
- отчет о финансовых результатах ООО «Гермес» за январь-декабрь 2014 г., от 31.03.2015 (т.27, л.д.33, т.27, л.д.122-145);
- квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, о представлении ООО«Гермес» в МИ ФНС № 8 по Санкт-Петербургу 31.03.2015 бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 12 месяцев, квартальный (код 34), отчетный год 2014 (т.27, л.д.34, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«СтройСервис» и реквизитами расчетного счета в ЗАО «АК «Турбобанк» (т.27, л.д.35, т.27, л.д.122-145);
- лист с общими сведениями по ООО«СтройСервис» и реквизитами расчетных счетов в филиале ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге и в ЗАО «АК «Турбобанк» (т.27, л.д.36, т.27, л.д.122-145);
- решение № 1 учредителя <данные изъяты>Д.А. от 22.10.2012 о создании ООО«СтройСервис» и назначении <данные изъяты> Д.А. на должность генерального директора (т.27, л.д.37, т.27, л.д.122-145);
- устав ООО«СтройСервис», утвержденный решением учредителя <данные изъяты> Д.А. № 1 от 22.10.2012 (т.27, л.д.38-47, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008714601 о государственной регистрации ООО«СтройСервис» 30.10.2012 за ОГРН 1127847597514 (т.27, л.д.48, т.27, л.д.122-145);
- свидетельство ФНС серия 78 №008714602 о постановке ООО«СтройСервис» на учет в МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу 30.10.2012 с ИНН 7802805926 (т.27, л.д.49, т.27, л.д.122-145);
- приказ генерального директора ООО«СтройСервис» <данные изъяты> Д.А. № 1 от 30.10.2012 о вступлении в должность с 30.10.2012 и возложении на себя обязанностей главного бухгалтера (т.27, л.д.50, т.27, л.д.122-145);
- договор аренды нежилого помещения № 3110/12С от 31.10.2012 арендодателя ООО«Кронос» ИНН7838342837 с арендатором ООО«СтройСервис» по аренде нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 63, помещение 29-Н (т.27, л.д.51-52, т.27, л.д.122-145);
- приложение 1 к договору № 3110/12С от 31.10.2012 «Акт приема-передачи помещения» от арендодателя ООО«Кронос» к арендатору ООО«СтройСервис» (т.27, л.д.53, т.27, л.д.122-145);
- копия свидетельства о государственной регистрации права ООО«Кронос» на нежилое помещение, от 05.12.2004 (т.27, л.д.54, т.27, л.д.122-145);
- уведомление ПЕТРОСТАТА в ООО«СтройСервис», исх. № КЕН-312770 от 31.10.2012 (т.27, л.д.55, т.27, л.д.122-145);
- уведомление о регистрации страхователя ООО«СтройСервис» в УПРФ в Выборгском районе Санкт-Петербурга 31.10.2012 с присвоением регистрационного номера 088-002-087632, от 31.10.2012 (т.27, л.д.56, т.27, л.д.122-145);
- памятка работодателям на 2012 год, в отношении платежей страховых взносов в ПФР и ФФОМС (т.27, л.д.57, т.27, л.д.122-145);
- лист с печатным текстом с заголовком: «Уважаемый Страхователь!», в отношении регистрации иностранных граждан в системе обязательного пенсионного страховая (т.27, л.д.58, т.27, л.д.122-145);
- извещение о регистрации страхователя ООО«СтройСервис» в филиале № 26 ГУ - Санкт-Петербургое региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 31.10.2012 с регистрационным номером 7826043514, от 31.10.2012 (т.27, л.д.59, т.27, л.д.122-145);
- уведомление Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов ООО«СтройСервис», от 31.10.2012 (т.27, л.д.60, т.27, л.д.122-145);
- выписка из ЕГРЮЛ № 257158В-3/2012 от 26.11.2012 по ООО«СтройСервис» (т.27, л.д.61-65, т.27, л.д.122-145);
- договор банковского счета расчетного и кассового обслуживания в рублях от 12.11.2012, между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«СтройСервис» (т.27, л.д.66-68, т.27, л.д.122-145);
- корешок сообщения ЗАО «АК «Турбобанк» от 12.11.2012, об открытии ООО«СтройСервис» 12.11.2012 счета № (т.27, л.д.69, т.27, л.д.122-145);
- сообщение руководителя ООО«СтройСервис» <данные изъяты> Д.А. в МИ ФНС № 17 по Санкт-Петербургу, от 15.11.2012, об открытии 12.11.2012 счета № в ЗАО «АК «Турбобанк» (т.27, л.д.70-71, т.27, л.д.122-145);
- сообщение генерального директора ООО«СтройСервис» <данные изъяты> Д.А. в УПРФ в Выборгском районе Санкт-Петербурга, от 14.11.2012, об открытии 12.11.2012 счета № в ЗАО «АК «Турбобанк» (т.27, л.д.72, т.27, л.д.122-145);
- уведомление генерального директора ООО«СтройСервис» <данные изъяты> Д.А. в филиал №26 ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ, от 19.11.2012, об открытии 12.11.2012 счета № в ЗАО «АК «Турбобанк» (т.27, л.д.73-76, т.27, л.д.122-145);
- договор №БК-1164/1936 о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент» от 10.01.2013, между ЗАО «АК «Турбобанк» и ООО«СтройСервис» (т.27, л.д.77, т.27, л.д.122-145);
- приложение 1 к договору № БК- «Акт по установке системы «Банк-Клиент», между ЗАО«АК «Турбобанк» и ООО«СтройСервис» (т.27, л.д.78, т.27, л.д.122-145);
- акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 10.01.2013, банк ЗАО «АК «Турбобанк», клиент ООО«СтройСервис», владелец ключа <данные изъяты>.А. (т.27, л.д.79, т.27, л.д.122-145);
- лист с печатным текстом, в первой строке указано: «Для настройки системы BSS клиент необходимо:» (т.27, л.д.80, т.27, л.д.122-145);
- справка филиала ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге, об открытии 10.12.2012 расчетного счета № ООО«СтройСервис» (т.27, л.д.81, т.27, л.д.122-145);
- договор банковского счета в валюте РФ №2474 от 30.11.2012, между ОАО «БИНБАНК» и ООО«СтройСервис» (т.27, л.д.82, т.27, л.д.122-145);
- сообщение руководителя ООО«СтройСервис» Медведева Д.А. в МИ ФНС №17 по Санкт-Петербургу, от 14.12.2012, об открытии 10.12.2012 счета № в филиале ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге (т.27, л.д.83-84, т.27, л.д.122-145);
- сообщение генерального директора ООО«СтройСервис» <данные изъяты> Д.А. в УПРФ в Выборгском районе Санкт-Петербурга, от 14.12.2012, об открытии 10.12.2012 счета № в филиале ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге (т.27, л.д.85-87, т.27, л.д.122-145);
- уведомление генерального директора ООО«СтройСервис» <данные изъяты> Д.А. в филиал №26 ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ, от 14.12.2012, об открытии 10.12.2012 счета № в филиале ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге (т.27, л.д.88, т.27, л.д.122-145);
- копия описи в ценное письмо в МИ ФНС №17 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 22.04.13 18 Санкт-Петербург 198370» и кассового чека ФГУП Почта России от 22.04.2013 на сумму 100,03 рублей (т.27, л.д.89, т.27, л.д.122-145);
- копия описи в ценное письмо в МИ ФНС №17 по Санкт-Петербургу, со штампом «Почта России 29.04.13 21 Санкт-Петербург 190000» и кассового чека ФГУП Почта России от 29.04.2013 на сумму 102,83 рублей (т.27, л.д.90, т.27, л.д.122-145);
- лист с рукописными записями красителем синего цвета: «СтройСервис», «непредоставл», «22.04.13», «Решение №75477 от 20.05.13», «телефон исполнителя», «12окно» (т.27, л.д.91, т.27, л.д.122-145);
- копия электронного письма менеджера снабжения ООО «БИК» (т.27, л.д.92, т.27, л.д.122-145), приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при деле;
- опись документов ООО «МКМ-плюс» от 21.07.2014 за 2-ой квартал 2014 г. в адрес МИФНС №7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МКМ-плюс» за налоговый период (код) 22, отчетный год 2014, представленной в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 18.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МКМ-плюс» за налоговый период (код) 22, отчетный год 2014, представленной в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 18.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- сопроводительное письмо ООО «МКМ-плюс», исх. № 1Н от 20.08.2014 в МИФНС №7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- письмо ООО «МКМ-плюс» от 18.08.2014 в адрес МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- опись предоставляемых документов ООО «МКМ-плюс» за 2 квартал 2014;
- декларация на товары № 10216150/160614/0015452, отправитель ООО «МКМ-плюс», получатель ЗАО «Випикомас» (т.29, л.д.1-46);
- дополнение к ДТ № 10216150/160614/0015452 (т.29, л.д.1-46);
- копия декларации на товары № 10216150/160614/0015452, отправитель ООО «МКМ-плюс», получатель ЗАО «Випикомас» (т.29, л.д.1-46);
- копия дополнения к ДТ № 10216150/160614/0015452 (т.29, л.д.1-46);
- копия международной товарно-транспортной накладной CMR 78054255 (т.29, л.д.1-46);
- копия инвойса №1003/14-1 от 15.04.2014, с оттиском печати ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия паркинг листа от 16.06.2014, с оттиском печати ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия паркинг листа от 12.07.2014, с оттиском печати «Norris Trade LTD» (т.29, л.д.1-46);
- контракт №1003-14 от 10.03.2014 между продавцом ООО «МКМ-плюс» и покупателем «Норрис Трейд ЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- контракт № 1003-14 от 10.03.2014 между продавцом ООО «МКМ-плюс» и покупателем «Норрис Трейд ЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- контракт № 1003-14 от 10.03.2014 между продавцом ООО «МКМ-плюс» и покупателем «Норрис Трейд ЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2014 об изменении реквизитов, к контракту № 1003-14 от 10.03.2014 между продавцом ООО «МКМ-плюс» и покупателем «Норрис Трейд ЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- дополнительное соглашение №1 от 01.04.2014 об изменении реквизитов, к контракту № 1003-14 от 10.03.2014 между продавцом ООО «МКМ-плюс» и покупателем «Норрис Трейд ЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- спецификация №1003/14-1 от 15.04.2014 к договору поставки № 1003-14 от 10.03.2014 между продавцом ООО «МКМ-плюс» и покупателем «НоррисТрейдЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- спецификация №1003/14-1 от 15.04.2014 к договору поставки № 1003-14 от 10.03.2014 между продавцом ООО «МКМ-плюс» и покупателем «НоррисТрейдЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура «Invoice» от 16.06.2014, отправитель ООО «МКМ-плюс», получатель «Norris Trade LTD» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура Invoice от 16.06.2014, отправитель ООО «МКМ-плюс», получатель «Norris Trade LTD» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура Invoice от 16.06.2014, отправитель ООО «МКМ-плюс», получатель «Norris Trade LTD» (т.29, л.д.1-46);
- копия паспорта сделки от 07.03.2014 № 14030024/3251/000, оформленного ООО «МКМ-плюс» в С-Петербургском филиале ОАО«Промсвязьбанк» (т.29,л.д.1-46);
- копия паспорта сделки от 08.05.2015 №14050003/2644/0002/1/1 оформленного ООО «МКМ-плюс» в Северо-Западном филиале АКБ ЗАО«ГОРОД» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 105 от 16.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю ЗАО «Випикомас» и покупателю «Норрис Трейд ЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 105 от 16.06.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю ЗАО«Випикомас» и плательщику «Норрис Трейд ЛТД» (т.29, л.д.1-46);
- договор поставки товаров №16-02/14 от 16.02.2014 между поставщиком ООО«Инкомет» и покупателем ООО«МКС-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- спецификация №1 от 16.02.2014 к договору поставки № 16-02/14 от 16.02.2014 между покупателем ООО «МКМ-плюс» и поставщиком ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- технический регламент №1 от 16.02.2014 к договору поставки № 16-02/14 от 16.02.2014 между покупателем ООО «МКМ-плюс» и поставщиком ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- бланк заказа №__ от «__» ___2014 к договору поставки № 16-02/14 от 16.02.2014 между покупателем ООО «МКМ-плюс» и поставщиком ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- договор поставки товаров №16-02/14 от 16.02.2014 между поставщиком ООО«Инкомет» и покупателем ООО«МКС-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- заказ №1 от 16.02.2014 к договору поставки № 16-02/14 от 16.02.2014 между покупателем ООО «МКМ-плюс» и поставщиком ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- бланк технического регламента №1 от 16.02.2014 к договору поставки №16-02/14 от 16.02.2014 между покупателем ООО «МКМ-плюс» и поставщиком ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- технический регламент №1 от 16.02.2014 к договору поставки № 16-02/14 от 16.02.2014 между покупателем ООО «МКМ-плюс» и поставщиком ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- лист договора с указанием адресов и банковских реквизитов подрядчика ООО«Инкомет» и заказчика ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- лист договора с указанием адресов и банковских реквизитов подрядчика ООО«Инкомет» и заказчика ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- соглашение об оплате за товар от 15.06.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора на выполнение работ по производству продукции № 1 от 01.02.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- договор на выполнение работ по производству продукции № 1 от 01.02.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- спецификация № 1 от 01.04.2014 к договору поставки № 1 от 01.02.2014 между заказчиком ООО «МКМ-плюс» и подрядчиком ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 38 от 09.06.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Инкомет» к грузополучателю и плательщику ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2014-10.11.2014 между ООО«Инкомет» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- соглашение от 17.07.2014 о взаимозачете встречных требований к договору на выполнение работ по производству продукции №1 от 01.02.2014 между ООО«Инкомет» и ООО «МКМ-плюс»; (т.29, л.д.1-46)
- счет-фактура № 110 от 16.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю и покупателю ООО «Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 110 от 16.07.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю и плательщику ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- договор №МП2014/48 от 12.05.2014 на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов между экспедитором ООО«Мегаполис» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- приложение №1 к договору ТЭО №МП2014/48 от 12.05.2014 соглашение о размере вознаграждения экспедитора между ООО«Мегаполис» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора № МП2014/48 от 12.05.2014 на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов между экспедитором ООО«Мегаполис» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия приложения № 1 к договору ТЭО №МП2014/48 от 12.05.2014 соглашение о размере вознаграждения экспедитора между ООО«Мегаполис» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт №199 от 19.06.2014 между исполнителем ООО«Мегаполис» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- лист с рукописными записями, выполненные красителем черного цвета, начинающиеся со слов: «Фактический адрес: ООО«Мегаполис» (т.29, л.д.1-46);
- акт №204 от 26.06.2014 между исполнителем ООО«Мегаполис» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату № 170 от 13.05.2014 от поставщика ООО«Мегаполис» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- договор №СК-СПб/01/050514/032 от 05.05.2014 об оказании услуг в области таможенного дела между таможенным представителем СПБ филиал ООО«СК-Альянс» и клиентом ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- приложение №1 к договору №СК-СПб/01/050514/032 от 05.05.2014 об оказании услуг в области таможенного дела «Поручение №___ клиента представителю» (т.29, л.д.1-46);
- приложение №2 от 05.05.2014 к договору №СК-СПб/01/050514/032 от 05.05.2014 об оказании услуг в области таможенного дела (т.29, л.д.1-46);
- приложение № 3 к договору №СК-СПб/01/050514/032 от 05.05.2014 об оказании услуг в области таможенного дела «Перечень необходимых документов для регистрации в таможенных органах» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора аренды нежилого имущества от 25.10.2013 между арендатором ООО «МКМ-плюс» и арендодателем ОАО«Мостострой № 6» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта приема-передачи нежилого помещения по договору аренды нежилого имущества от 25.10.2013 между арендатором ООО «МКМ-плюс» и арендодателем ОАО«Мостострой № 6» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 2 приема-передачи нежилого помещения по договору аренды нежилого помещения от 25.10.2013 между арендатором ООО «МКМ-плюс» и арендодателем ОАО«Мостострой № 6» (т.29, л.д.1-46);
- акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2014 между Филиалом ОАО«Метрострой №6» Мостоотряд №11 и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- договор субаренды № 1 части складского помещения от 12.02.2014 между арендатором ООО«Инкомет» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- договор субаренды № 1 части складского помещения от 11.02.2014 между арендатором ООО«Инкомет» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- приложение № 1 к договору № 1 от 12.02.2014 о субаренде части помещения № 1 (т.29, л.д.1-46);
- договор субаренды №1 части складского помещения от 12.02.2014 между арендатором ООО«Инкомет» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- приложение № 1 к договору №1 от 12.02.2014 о субаренде части помещения №1 (т.29, л.д.1-46);
- лист договора с указанием юридических адресов и платежных реквизитов сторон продавца ООО«Гермес» и покупателя ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- лист договора с указанием юридических адресов и платежных реквизитов сторон исполнителя ООО«Гермес» и заказчика ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- лист договора с указанием юридических адресов и платежных реквизитов сторон поставщика ООО«Меридиан Строй» и покупателя ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- договор поставки № 6 от 01.02.2014 между поставщиком ООО «МКМ-плюс» и покупателем ООО«Невский берег» (т.29, л.д.1-46);
- договор поставки № 6 от 11.01.2014 между поставщиком ООО «МКМ-плюс» и покупателем ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- лист договора с указанием юридических адресов и платежных реквизитов сторон покупателя ООО«Олимп» и поставщика ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- договор на ведение хозяйственной деятельности от 01.10.2013 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- дополнительное соглашение № 1 к договору на ведение хозяйственной деятельности от 01.10.2013 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- отчет № 4 от 30.04.2014 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору № 01/10/13 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- отчет №5 от 31.05.2014 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору №01/10/13 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- отчет № 6 от 30.06.2014 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору № 01/10/13 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- договор № 02/10/13 на ведение хозяйственной деятельности от 01.10.2013 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- дополнительное соглашение № 1 к договору № 02/10/13 на ведение хозяйственной деятельности от 01.10.2013 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- отчет № 4 от 30.04.2014 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору № 02/10/13 от 01.10.2013 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- отчет № 5 от 31.05.2014 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору № 02/10/13 от 01.10.2013 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- отчет № 6 от 30.06.2014 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору №02/10/13 от 01.10.2013 между заказчиком ООО«Аллианс» и исполнителем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- книга продаж ООО «МКМ-плюс» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- счет фактура № 95 от 22.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к покупателю и грузополучателю ООО«Олимп» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 95 от 22.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю и плательщику ООО«Олимп» (т.29,л.д.1-46);
- счет фактура № 96 от 30.04.2014 от продавца ООО «МКМ-плюс» к покупателю ООО«Аллианс» по договору №02/10/13 от 01.10.2013 (т.29,л.д.1-46);
- акт № 16 от 30.04.2014 между исполнителем ООО «МКМ-плюс» и заказчиком ООО«Аллианс» по договору № 02/10/13 от 01.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- счет фактура № 97 от 30.04.2014 от продавца ООО «МКМ-плюс» к покупателю ООО«Аллианс» по договору № 01/10/13 от 01.10.2013 (т.29,л.д.1-46);
- акт № 15 от 30.04.2014 между исполнителем ООО «МКМ-плюс» и заказчиком ООО«Аллианс» по договору № 01/10/13 от 01.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- счет фактура № 98 от 05.05.2014 от продавца ООО «МКМ-плюс» к покупателю ООО«Олимп» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 98 от 05.04.2014 между исполнителем ООО «МКМ-плюс» и заказчиком ООО«Олимп» (т.29, л.д.1-46);
- счет фактура № 99 от 22.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к покупателю и грузополучателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 99 от 22.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- счет фактура № 100 от 27.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к покупателю и грузополучателю ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 100 от 27.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 101 от 29.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к покупателю и грузополучателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 101 от 29.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «МКМ-плюс» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 102 от 31.05.2014 от продавца ООО «МКМ-плюс» к покупателю ООО«Аллианс» по договору № 02/10/13 от 01.10.2013 (т.29,л.д.1-46);
- акт № 18 от 31.05.2014 между исполнителем ООО «МКМ-плюс» и заказчиком ООО«Аллианс» по договору № 02/10/13 от 01.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 103 от 31.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к покупателю и грузополучателю ООО«Аллианс» по договору № 02/10/13 (т.29, л.д.1-46);
- акт № 17 от 31.05.2014 между исполнителем ООО «МКМ-плюс» и заказчиком ООО«Аллианс» по договору № 01/10/13 (дополнительное соглашение №1 от 01.04.2014) (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 104 от 05.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к покупателю и грузополучателю ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 104 от 05.06.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к получателю и грузополучателю ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 106 от 23.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к покупателю и грузополучателю ООО«Олимп» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 106 от 23.06.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО «МКМ-плюс» к плательщику и грузополучателю ООО«Олимп» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 107 от 30.06.2014 от продавца ООО «МКМ-плюс» к покупателю ООО«Аллианс» по договору № 02/10/13 от 01.10.2013 (т.29,л.д.1-46);
- акт № 22 от 30.06.2014 между исполнителем ООО «МКМ-плюс» и заказчиком ООО«Аллианс» по договору №02/10/13 от 01.10.2013 (дополнительное соглашение №1 от 01.04.2014) (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 108 от 30.06.2014 от продавца ООО «МКМ-плюс» к покупателю ООО«Аллианс» по договору №01/10/13 от 01.10.2013 (т.29,л.д.1-46);
- акт № 21 от 30.06.2014 между исполнителем ООО «МКМ-плюс» и заказчиком ООО«Аллианс» по договору №01/10/13 (дополнительное соглашение №1 от 01.04.2014) (т.29, л.д.1-46);
- книга покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- книга покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- копия книги покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 352 от 07.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 352 от 07.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Гермес» к плательщику и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 366 от 15.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 366 от 15.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Гермес» к плательщику и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура №415 от 25.04.2014 от продавца ООО«Гермес» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 415 от 25.04.2014 между исполнителем ООО«Аллианс» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счет-фактуры № 11/000000000451 от 30.04.2014 от продавца ОАО«Мостостроительный трест №6» и грузоотправителя Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостотряд №11 к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 11/000000000399 от 30.04.2014 от продавца ОАО«Мостостроительный трест №6» и грузоотправителя Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостотряд №11 к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта № 277 от 30.04.2014 между исполнителем Филиал ОАО«Мостострой №6» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 277 от 30.04.2014 между исполнителем Филиал ОАО«Мостострой №6» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 277 от 30.04.2014 между исполнителем Филиал ОАО«Мостострой №6» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату № 138 от 01.04.2014 от поставщика Филиал ОАО«Мостострой № 6» Мостоотряд № 11 к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 15 от 30.04.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 15 от 30.04.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 15 от 30.04.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 489 от 13.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 489 от 13.05.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Гермес» к плательщику и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 322 от 17.06.2014 от продавца СПб филиал ООО«СК-Альянс» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 332 от 17.06.2014 между исполнителем СПб филиал ООО«СК-Альянс» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату №255 от 07.05.2014 от поставщика СПб филиал ООО«СК-Альянс» в адрес покупателя ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 576 от 26.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Меридиан Строй» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 576 от 26.05.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Меридиан Строй» к плательщику и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 11/000000000458 от 31.05.2014 от продавца ОАО«Мостостроительный трест №6» и грузоотправителя Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостотряд №11 к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 366 от 31.05.2014 между исполнителем Филиал ОАО«Мостострой №6» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату № 189 от 01.05.2014 от поставщика Филиал ОАО«Мостострой №6» в адрес покупателя ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 30 от 31.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 30 от 31.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 591 от 02.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Меридиан Строй» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 591 от 02.06.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Меридиан Строй» к плательщику и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 38 от 09.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 38 от 09.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 38 от 09.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 601 от 11.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Меридиан Строй» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 601 от 11.06.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Меридиан Строй» к плательщику и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 40 от 16.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счет-фактуры № 40 от 16.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 40 от 16.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 40 от 16.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 40 от 16.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 11/000000000505 от 30.06.2014 от продавца ОАО«Мостостроительный трест №6» и грузоотправителя Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостотряд №11 к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 383 между исполнителем Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостотряд №11 и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату № 237 от 01.06.2014 между поставщиком Филиал ОАО«Мостострой №6» Мостотряд №11 и покупателем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 51 от 30.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 51 от 30.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 51 от 30.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 199 от 19.06.2014 от продавца ООО«Мегаполис» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 199 от 19.06.2014 между исполнителем ООО«Мегаполис» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату № 170 от 13.05.2014 от поставщика ООО«Мегаполис» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 204 от 26.06.2014 от продавца ООО«Мегаполис» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 2014 от 26.06.2014 между исполнителем ООО«Мегаполис» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату № 239 от 26.06.2014 от поставщика ООО«Мегаполис» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- приказ № 1 генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. от 30.05.2012 (т.29, л.д.1-46);
- приказ № 2 генерального директора ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. от 30.04.2012 (т.29, л.д.1-46);
- штатное расписание ООО «МКМ-плюс» №1 от 01.05.2012 на период 2012-2013 с 01.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия штатного расписания № 2 от 01.05.2013 ООО «МКМ-плюс» на период с 2013-2014 г. (т.29, л.д.1-46);
- доверенность ООО «МКМ-плюс» № 1 от 10.02.2016 (т.29, л.д.1-46);
- доверенность ООО «МКМ-плюс» от 10.02.2016, выданная <данные изъяты> Е.Е. в адрес ООО«СК Альянс» (т.29, л.д.1-46);
- письмо ООО «МКМ-плюс» от 10.02.2016 в адрес руководителя ООО«СК Альянс» (т.29, л.д.1-46);
- письмо ООО «МКМ-плюс» от 10.02.2016 в адрес руководителя ООО«СК Альянс» (т.29, л.д.1-46);
- кассовый чек ФГУП «Почта России» № 05555 от 15.04.2015 (т.29, л.д.1-46);
- опись вложения в письмо в Балтийскую таможню от ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- заявление ООО «МКМ-плюс» в Балтийскую таможню о внесении изменений в таможенную декларацию (т.29, л.д.1-46);
- доверенность ООО «МКМ-плюс» от 24.02.2016, выданная <данные изъяты> А.А. (т.29, л.д.1-46);
- копия паспорта на имя <данные изъяты> Д.Н. 4099 377915 (т.29, л.д.1-46);
- копия реквизитов счета банковской карты Северо-Западный банк ОАО«Сбербанк России» № на имя <данные изъяты> А.А. (т.29, л.д.1-46);
- фрагмент листа бумаги в клетку с рукописным текстом: «Это экземпляр «Икомет» Просьба подписать за <данные изъяты> и вернуть И.Е.» (т.29, л.д.1-46);
- приказ № 1 ООО«Инкомет» от 25.01.2014 о возложении полномочий генерального директора и главного бухгалтера (т.29, л.д.1-46);
- доверенность ООО«Инкомет» от 25.01.2014 выданная <данные изъяты>.Н. (т.29,л.д.1-46);
- приказ № 2 ООО«Инкомет» от 27.01.2014 о возложении полномочий генерального директора заключать договоры закупок и поставок (т.29, л.д.1-46);
- опись предоставляемых документов ООО«Инкомет», исх. № 1/Н от 26.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- письмо ООО«Инкомет», исх.№2/П от 26.09.2014, в МИФНС №19 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- договор поставки № 3 от 03.02.2014 между поставщиком ООО«Маренго» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- спецификация № 1 к договору поставки № 3 от 03.02.2014 между поставщиком ООО«Маренго» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- соглашение от 16.06.2014 между поставщиком ООО«Маренго» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- акт сверки взаимных расчетов между ООО«Маренго» и ООО«Инкомет» за период 01.04.2014-10.11.2014 (т.29, л.д.1-46);
- соглашение о взаимозачете от 29.07.2014 между ООО«Маренго» и ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 52 от 30.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 52 от 28.07.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Инкомет» к плательщику и грузополучателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 6 от 01.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 6 от 01.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Маренго» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 6 от 02.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 5 от 02.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 5 от 02.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Маренго» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 20 от 29.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 20 от 29.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Маренго» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 32 от 15.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 32 от 15.05.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Маренго» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 45 от 02.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 45 от 02.06.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Маренго» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- акт № 530 от 30.04.2014 между исполнителем ЗАО«Завод «Композит» и заказчиком ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 45 от 23.06.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Маренго» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- фрагмент листа с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, начинающимся со слов: «Для доказательства формирования цены на товар» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 5 от 02.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Маренго» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- договор на поставку продукции 03г/2014 от 03.03.2014 между продавцом ООО«Гермес» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 362 от 14.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 5 от 14.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Гермес» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 417 от 30.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 417 от 30.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Гермес» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- договор на поставку продукции 39г/2014 от 25.05.2014 между продавцом ООО«Гермес» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 463 от 26.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 463 от 26.05.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Гермес» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- договор субаренды № 5/У части складского помещения от 08.04.2014 между основным арендатором ООО«Инкомет» и субарендатором ООО«Гермес» (т.29,л.д.1-46);
- копия приложения № 3 от 01.03.2014 к договору № 107 от 01.02.2014 между арендодателем ЗАО«Завод«Композит» и арендатором ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия договора аренды нежилого помещения № 107 от 01.02.2014 между арендодателем ЗАО«Завод«Композит» и арендатором ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия приложения «Планировка № 1 к договору № 107 от 01.02.2014» (т.29,л.д.1-46);
- договор субаренды № 8/У части складского помещения от 06.05.2014 между основным арендатором ООО«Инкомет» и субарендатором ООО«Гермес» (т.29,л.д.1-46);
- копия приложения № 2 от 10.02.2014 к договору № 107 от 01.02.2014 между арендодателем ЗАО«Завод«Композит» и арендатором ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия соглашения об оплате за товар от 15.06.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2014 по 10.12.2014 между ООО«Икомет» и ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 10.12.2014 между ООО«Икомет» и ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО«Инкомет» по счету 62 за 01.12.2013-27.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия карточки счета 62 ООО«Инкомет» за 01.12.2013-27.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО«Инкомет» по счету 60 за 01.12.2013-27.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия карточки счета 60 ООО«Инкомет» за 01.12.2013-27.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО«Инкомет» по счету 10.01 за 01.12.2013-27.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с рукописным и отпечатанным текстом, начинающимся со слов: «288 Масло авокадо баттер А.С.» (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с рукописным текстом, начинающимся со слов: «Где, что 1.Бочки- tara.ru.» (т.29, л.д.1-46);
- таблица «Цена композитного раствора» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора поставки №270-к от 10.02.2014 между поставщиком ООО«Астра» и заказчиком ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия приложения № 1 к договору поставки №270-к от 10.02.2014 «Спецификация №1»;
- копия товарной накладной № 2043 от 25.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Астра» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 2043 от 25.02.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Астра» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета № 2043 от 10.02.2014 от ООО«Астра» в адрес заказчика ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета на оплату № ПЛТ-0001141 от 10.02.2014 от поставщика ООО«Торговый дом «ПаллетТрейд«Санкт-Петербург» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета № 2052 от 18.02.2014 от ООО«Астра» в адрес заказчика ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета на оплату № ТР000002219 от 10.02.2014 от поставщика ООО«Тара.ру» в адрес покупателя ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета № 2106 от 14.03.2014 от ООО«Астра» в адрес заказчика ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета на оплату № ПЛТ-0002266 от 14.03.2014 от поставщика ООО«Торговый дом «ПаллетТрейд«Санкт-Петербург» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета на оплату № ТР000004578 от 14.03.2014 от поставщика ООО«Тара.ру» в адрес покупателя ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 2043 от 25.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Астра» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия паспорта № 793 на отгруженный коалин от 09.09.2013 от ОАО«Новокаолиновый ГОК» в адрес получателя ООО«Русская сырьевая компания» (т.29, л.д.1-46);
- копия таблицы с указанием наименования параметров и норм для марок (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № Т00121к от 21.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ОАО«Новокаолиновый ГОК» к плательщику и грузополучателю ООО«Русская сырьевая компания» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № Т00121к от 21.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ОАО«Новокаолиновый ГОК» к плательщику и грузополучателю ООО«Русская сырьевая компания» (т.29, л.д.1-46);
- паспорт № 157 на отгруженный коалин от 09.09.2013 от ОАО«Новокаолиновый ГОК» в адрес получателя ООО«Русская сырьевая компания» (т.29, л.д.1-46);
- копия экспертного заключения № 02-э/рг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Челябинской области в Карталинском и Бердинском, Варненском районах» от30.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- транспортная накладная от 21.02.2014, заказ № Т00121к от грузоотправителя ОАО«Новокаолиновый ГОК» в адрес грузополучателя ООО«Русская сырьевая компания» (т.29, л.д.1-46);
- транспортная накладная от 21.02.2014, заказ № Т00121к, от грузоотправителя ОАО«Новокаолиновый ГОК» в адрес грузополучателя ООО«Русская сырьевая компания» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № ПЛТ-0001532 от 05.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Торговый дом «ПаллетТрейд «Санкт-Петербург» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № ПЛТ-0001532 от 05.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Торговый дом «ПаллетТрейд «Санкт-Петербург» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета на оплату № ПЛТ-0001532 от 05.03.2014 от поставщика ООО«Торговый дом «ПаллетТрейд «Санкт-Петербург» в адрес покупателя ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта государственного карантинного фитосанитарного надзора №77-26-25 от 28.10.2008 проведенного в адрес ООО«ПаллетТрейд» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 536 от 24.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Цеолит-Трейд» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 536 от 24.02.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Цеолит-Трейд» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет на оплату № 670 от 11.02.2014 от поставщика ООО«Цеолит-Трейд» к заказчику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», организация изготовитель ООО«Холинские цеолиты», импортер ООО«Цеолит-Трейд» (т.29, л.д.1-46);
- копия приложения к экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» № 77.01.03.П.003648.04.12 от 13.04.2012 (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 5 от 19.02.2014 плательщика ООО«Инкомет» в адрес получателя ООО«Цеолит-Трейд» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора поставки № 339 от 13.02.2014 между покупателем ООО«Инкомет» и поставщиком ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» (т.29, л.д.1-46);
- копия спецификации № 1 от 13.02.2014 к договора поставки № 339 от 13.02.2014 между покупателем ООО«Инкомет» и поставщиком ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 450 от 24.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 450 от 24.02.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет № 339 от 13.02.2014 от поставщика ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» в адрес покупателя ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области №50.99.01.009.У.000912.09.09 от 21.09.2009 (т.29, л.д.1-46);
- копия сертификата анализов на продукт Глицерин дистилированный не ниже 99,5% (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 146 от 31.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Этичный бизнес» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46) ;
- счет на оплату № 18 от 28.03.2014 от поставщика ООО«Этичный бизнес» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета на оплату № 18 от 28.03.2014 от поставщика ООО«Этичный бизнес» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия декларации о соответствии № ТС RU Д-АТ.АВ35.В.02836 от 28.12.2012 (т.29, л.д.1-46);
- копия договора поставки № 1 от 02.03.2014 между поставщиком ООО«Фишка» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № РОСС DE.АГ75.Н06661 (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 37 от 13.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Фишка» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 37 от 13.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Фишка» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета № 29 от 03.03.2014 от поставщика ООО«Фишка» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 22 от 06.03.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к получателю ООО«Фишка» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 778 от 28.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 778 от 28.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 778 от 28.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета № 621 от 20.03.2014 от поставщика ООО«Аптечный склад Химфармпродукт» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- договор № 26647/14 на поставку товара от 14.02.2014 между поставщиком ООО«Седьмое Небо» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия санитарно-эпидемиологического заключения департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора №77.99.03.915.Д.000761.02.02 от 12.02.2002 (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 961-14/С от 21.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Седьмое Небо» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет № 961-14/С от 21.02.2014 от получателя ООО«Седьмое Небо» к заказчику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- накладная на выдачу № 14-0008-3125807-1-Санкт-Петербург от 27.02.2014 на расходные материалы от ООО«Деловые линии» (отправитель ООО«Седьмое Небо») к ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет № 14-0008-3125807 от 21.02.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к отправителю ООО«Седьмое Небо» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 3125807/0008 от 27.02.2014 от продавца ООО«Деловые Линии» к покупателю ООО«Инкомет» и акт № 3125807/0008 от 27.02.2014 между заказчиком и грузополучателем ООО«Инкомет» и грузоотправителем ООО«Седьмое Небо» (т.29, л.д.1-46);
- договор поставки № П1002/2/ПСН от 10.02.2014 между покупателем ООО«Инкомет» и поставщиком ООО«Тара.ру» (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № BY.20.21.01.019.E.00063.12.11 от 09.12.2011 (т.29, л.д.1-46);
- копия сертификата соответствия РУП «Белорусский государственный институт метрологии» №BY/112 03.03. 003 25691 от 25.11.2011 (т.29, л.д.1-46);
- копия сертификата ЦНИИМФ № МТ95-12, заявитель ООО«Полоцкпласт» (т.29, л.д.1-46);
- копия декларации ООО«Полоцкпласт» о соответствии бочек полиэтиленовых вместимостью от 25 до 127 литров (т.29, л.д.1-46);
- фрагмент листа в клетку с рукописным текстом: «Отгружено (обводный) бочки «Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату № ТР000002219 от 10.02.2014 от поставщика ООО«Тара.ру» в адрес покупателя ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № ТР000003517 от 14.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Тара.ру» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № ТР000003546 от 14.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Тара.ру» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № ТР000003566 от 14.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Тара.ру» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № ТР0000003517 от 14.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Тара.ру» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № ТР0000003546 от 14.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Тара.ру» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № ТР0000003566 от 14.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Тара.ру» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № л03120045 от 12.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Хорека-Нева» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет №312974л от 05.03.2014 от поставщика ООО«Хорека-Нева» к плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 057059 от 07.03.2014 от продавца ООО«Хорека-Нева» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № л03120045 от 12.03.2014 от продавца ООО«Хорека-Нева» к покупателю ООО«Инкомет (т.29, л.д.1-46)»;
- платежное поручение № 24 от 07.03.2014 плательщика ООО«Инкомет» к получателю ООО«Хорека-Нева» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета № ГЭ00009973 от 17.03.2014 от поставщика ООО«Строительный Торговый дом «Петрович» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 29 от 19.03.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к получателю ООО«Строительный Торговый дом «Петрович» (т.29, л.д.1-46);
- доверенность ООО«Инкомет» № 013 от 20.03.2014 на получение от ООО«СТД «Петрович» материальных ценностей по счету № ГЭ00009973 от 17.03.2014 (т.29, л.д.1-46);
- счет № 6231020 от 06.03.2014 от поставщика ООО«Юлмарт региональная сбытовая компания» к плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 3600058133/78 от 12.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Юлмарт региональная сбытовая компания» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- гарантийный талон ООО«Юлмарт региональная сбытовая компания» №6231020 от 06.03.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 26 от 07.03.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к получателю ООО«Юлмарт региональная сбытовая компания» (т.29, л.д.1-46);
- договор поставки № 9319 от 20.03.2014 между поставщиком ООО«Торговый дом «Хваловские Воды» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- дополнительное соглашение к договору № 9319 от 20.03.2014 между поставщиком ООО«Торговый дом «Хваловские Воды» и покупателем ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 17266 от 20.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Торговый дом «Хваловские Воды» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 10145 от 20.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Торговый дом «Хваловские Воды» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет на оплату №16004 от 20.03.2014 от поставщика ООО«Торговый дом «Хваловские Воды» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарный чек № ТАЭ00037042 от 12.03.2014 от продавца ООО«СТД«Петрович» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет № ДЭ00334796 от 06.03.2014 от поставщика ООО«СТД «Петрович» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № АЭ00037042 от 12.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Строительный торговый дом «Петрович» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 69323/01 от 12.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Строительный торговый дом «Петрович» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- платежное поручение № 23 от 07.03.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к получателю ООО«Строительный торговый дом «Петрович» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № л03310006 от 31.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Хорека-Нева» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № л03310006 от 31.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Хорека-Нева» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет № 319923л от 20.03.2014 от поставщика ООО«Хорека-Нева» к плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 058249 от 24.03.2014 от продавца ООО«Хорека-Нева» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 058276 от 25.03.2014 от продавца ООО«Хорека-Нева» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № л03310007 от 31.03.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Хорека-Нева» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № л03310007 от 31.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Хорека-Нева» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет № 315018л от 11.03.2014 от поставщика ООО«Хорека-Нева» к плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 058250 от 24.03.2014 от продавца ООО«Хорека-Нева» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет № ЛПЛП-02004 от 05.03.2014 от поставщика ООО«ЛароПакСПб»к плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № ЛПО1-001358 от 12.03.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«ЛароПакСПб» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 25 от 07.03.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к получателю ООО«ЛароПакСПб» (т.29, л.д.1-46);
- счет № 66 от 17.02.2014 от плательщика и грузополучателя ООО«Инкомет» к получателю ООО«Эльбрус» (т.29, л.д.1-46);
- товарная накладная № 764 от 24.02.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Азия Материал Хэндлинг» к плательщику и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 764 от 24.02.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Азия Материал Хэндлинг» к покупателю и грузоотправителю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- счет № 774 от 18.02.2014 от покупателя и грузополучателя ООО«Инкомет» к получателю ООО«Азия Материал Хэндлинг» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета № 774 от 18.02.2014 от покупателя и грузополучателя ООО«Инкомет» к получателю ООО«Азия Материал Хэндлинг» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 7 от 19.02.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Азия Материал Хэндлинг» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета на оплату № 175 от 06.03.2014 от поставщика ООО«Микрон» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия письма ООО«АльтТест», без указания номера и даты (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 27 от 07.03.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к получателю ООО«Микрон» (т.29, л.д.1-46);
- книга продаж ООО«Инкомет» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 13 от 03.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузоотправителю ОАО«Автопарк №1» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 25 от 01.04.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Инкомет» к плательщику и грузополучателю ОАО«Автопарк №1» (т.29,л.д.1-46);
- счет № 004 от 01.04.2014 от получателя ООО«Инкомет» к плательщику ОАО«Автопарк №1» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 14 от 30.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузоотправителю ООО«Гермес» (т.29,л.д.1-46);
- акт № 14 от 30.04.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 15 от 30.04.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 15 от 30.04.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 15 от 30.04.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 16 от 08.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 16 от 08.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 17 от 07.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 16 от 10.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 19 от 08.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 19 от 11.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 20 от 12.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 20 от 12.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 21 от 14.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 21 от 14.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 22 от 15.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 22 от 15.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 23 от 16.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 23 от 16.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 24 от 18.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 24 от 18.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура №25 от 19.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 25 от 19.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 26 от 21.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 26 от 21.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 27 от 27.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 27 от 27.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 28 от 28.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 28 от 28.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 29 от 29.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 29 от 29.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 30 от 31.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 30 от 31.05.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 30 от 31.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 30 от 31.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 31 от 31.05.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 32 от 01.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 31 от 01.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 33 от 03.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 33 от 03.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 34 от 04.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 34 от 04.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 35 от 05.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 35 от 05.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 35 от 05.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 36 от 06.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 36 от 06.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 37 от 08.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 37 от 08.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 38 от 09.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 38 от 09.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 38 от 09.06.2014 от поставщика и грузоотправителя ООО«Инкомет» к плательщику и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 40 от 16.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузополучателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 41 от 16.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 41 от 16.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 42 от 17.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 42 от 17.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 43 от 18.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 43 от 18.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 44 от 20.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 44 от 20.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 45 от 23.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к покупателю и грузополучателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- счет-фактура № 46 от 23.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 46 от 23.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 47 от 25.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 47 от 25.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 47 от 25.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 48 от 26.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 48 от 26.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 49 от 27.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 49 от 27.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 50 от 28.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 50 от 28.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 51 от 30.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 51 от 30.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 51 от 30.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 13 от 30.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 51 от 30.06.2014 от продавца ООО«Инкомет» к покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 51 от 30.06.2014 между исполнителем ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- книга покупок ООО«Инкомет» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 6 от 01.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 5 от 02.04.2014 исправление №46 от 30.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 5 от 02.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 362 от 14.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 20 от 29.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 20 от 29.04.2014 исправление № 47 от 30.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 417 от 30.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 32 от 15.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 32 от 15.05.2014 исправление № 48 от 30.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 463 от 26.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 656 от 31.05.2014 от продавца ЗАО«Завод «Композит» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 45 от 02.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к покупателю и грузополучателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 778 от 30.06.2014 от продавца ЗАО«Завод «Композит» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 530 от 30.04.2014 от продавца ЗАО«Завод «Композит» к покупателю ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия карточка счета 51 за 2 квартал 2014 ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 01.12.2013 по 31.12.2013 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 01.01.2014 по 31.01.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 01.02.2014 по 28.02.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 01.03.2014 по 31.03.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 18.04.2014 по 06.06.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 39 от 30.04.2014 от плательщика ООО«Инкомет» к получателю ЗАО«Завод «Композит» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 06.06.2014 по 04.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 08.07.2014 по 08.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 09.07.2014 по 09.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 18.07.2014 по 18.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 19.07.2014 по 19.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 22.07.2014 по 22.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 23.07.2014 по 23.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 24.07.2014 по 24.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 26.07.2014 по 26.07.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 12.08.2014 по 12.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 13.08.2014 по 13.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 14.08.2014 по 14.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 15.08.2014 по 15.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 21.08.2014 по 21.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 22.08.2014 по 22.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 23.08.2014 по 23.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 25.08.2014 по 25.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 26.08.2014 по 26.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 27.08.2014 по 27.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 28.08.2014 по 28.087.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 29.08.2014 по 29.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 30.08.2014 по 30.08.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 04.09.2014 по 04.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 05.09.2014 по 05.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 09.09.2014 по 09.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 10.09.2014 по 10.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 11.09.2014 по 11.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 15.09.2014 по 15.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 16.09.2014 по 16.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 17.09.2014 по 17.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 18.09.2014 по 18.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 19.09.2014 по 19.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 20.09.2014 по 20.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 22.09.2014 по 22.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 23.09.2014 по 23.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 24.09.2014 по 24.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46)
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 25.09.2014 по 25.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 26.09.2014 по 26.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 29.09.2014 по 29.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 30.09.2014 по 30.09.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 01.10.2014 по 01.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 03.10.2014 по 03.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 07.10.2014 по 07.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 08.10.2014 по 08.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 09.10.2014 по 09.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 10.10.2014 по 10.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 13.10.2014 по 13.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету № за период с 14.10.2014 по 14.10.2014 в АО«Альфа Банк» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки ООО«Инкомет» по счету за 15.09.2014-25.12.2014 в АО«Пулковский меридиан» филиал «Санкт-Петербургский» (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО«Инкомет» от 18.07.2014, налоговый период 22, отчетный год 2014 (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4, на котором отражен «Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса РФ» (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО«Инкомет» от 18.07.2014, налоговый период 31, отчетный год 2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия листов налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО«Инкомет» от 18.07.2014, налоговый период 31, отчетный год 2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия требования № 25-10-03/13781э МИФНС России №19 по Санкт-Петербургу о представлении документов (информации), исх. №25-10-03/13781э от 26.01.2015, в адрес ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия поручения МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу № 35/э от 17.01.2015 об истребовании документов (информации) в адрес МИФНС России №19 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «Маренго» в дополнительном офисе «Инвестрбанк» ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «Маренго» в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) (т.29, л.д.1-46);
- копия решения б/н ООО «Маренго», в лице единственного участника <данные изъяты> Ю.А., от 07.10.2015 (т.29, л.д.1-46);
- приказ № 1/2015 ООО «Маренго», в лице генерального директора <данные изъяты> Ю.А., от 07.10.2015 (т.29, л.д.1-46);
- опись документов ООО «Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие оттиски печати ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 6 от 01.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 6 от 01.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 5 от 02.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 20 от 29.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 32 от 15.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 32 от 15.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 45 от 02.06.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора поставки № 4 от 15.03.2014 между постащиком ООО«Маренго» и покупателем ООО «Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора поставки № 5 от 28.03.2014 между поставщиком ООО«Маренго» и покупателем ООО «Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия книги продаж ООО «Маренго» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 5 от 02.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 6 от 01.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 6 от 01.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 7 от 02.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 7 от 02.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 8 от 04.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 8 от 04.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 10 от 08.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 10 от 08.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 12 от 10.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 12 от 10.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 13 от 14.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 13 от 14.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 15 от 17.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 15 от 17.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 16 от 21.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 16 от 21.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 17 от 23.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 17 от 23.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 19 от 28.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 19 от 28.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 20 от 29.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 21 от 05.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 21 от 05.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 25 от 07.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 25 от 07.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 27 от 12.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 27 от 12.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 28 от 14.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 28 от 14.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 30 от 15.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 30 от 15.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 32 от 15.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 33 от 19.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 33 от 19.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 35 от 22.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 35 от 22.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 37 от 23.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 37 от 23.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 39 от 26.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 39 от 26.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 39 от 26.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 40 от 26.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 40 от 26.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 43 от 29.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Авангард» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 43 от 29.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Авангард» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 44 от 02.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Невский Берег» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 44 от 02.06.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Маренго» к грузополучателю и плательщику ООО«Невский Берег» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 45 от 02.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Маренго» к грузополучателю и покупателю ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия книги покупок ООО «Маренго» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 18 от 01.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 18 от 01.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 390 от 22.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 390 от 22.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Гермес» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 25 от 23.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 25 от 23.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 30 от 12.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 30 от 12.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 487 от 12.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 487 от 12.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Гермес» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 34 от 28.05.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 34 от 28.05.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Нева-Торг» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 490 от 05.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 490 от 05.06.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Гермес» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 491 от 18.06.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Гермес» к грузополучателю и покупателю ООО«Маренго» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 491 от 18.06.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Гермес» к грузополучателю и плательщику ООО«Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 01.01.2014 по 06.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 23.06.2014 по 23.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 27.06.2014 по 27.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 30.06.2014 по 30.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 01.07.2014 по 01.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 02.07.2014 по 02.07.2014, (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 03.07.2014 по 03.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 18.07.2014 по 18.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 21.07.2014 по 21.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 31.07.2014 по 31.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 01.08.2014 по 01.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 21.08.2014 по 21.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 22.08.2014 по 22.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 25.08.2014 по 25.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 26.08.2014 по 26.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 27.08.2014 по 27.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 28.08.2014 по 28.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 29.08.2014 по 29.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 01.09.2014 по 01.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 04.09.2014 по 04.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 05.09.2014 по 05.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 09.09.2014 по 09.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 10.09.2014 по 10.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 11.09.2014 по 11.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 12.09.2014 по 12.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 16.09.2014 по 16.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 17.09.2014 по 17.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 18.09.2014 по 18.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 19.09.2014 по 19.09.2014, (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 22.09.2014 по 22.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 23.09.2014 по 23.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 24.09.2014 по 24.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 25.09.2014 по 25.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 29.09.2014 по 29.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 30.09.2014 по 30.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 07.10.2014 по 07.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 09.10.2014 по 09.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 10.10.2014 по 10.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 13.10.2014 по 13.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки по расчетному счету № по ООО«Маренго» за период с 14.10.2014 по 14.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «Гермес» в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «Гермес» в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.29, л.д.1-46);
- копия скриншота экрана от 22.01.2015, реквизиты ООО«Гермес» (т.29,л.д.1-46);
- копия письма ООО «Гермес» в Управление ПФР в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, исх. №1/ПФ-2013 от 03.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия приказа № 1-02/13 ООО «Гермес», в лице генерального директора <данные изъяты> А.Ю., от 07.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие оттиски печати ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 79 от 19.03.2014, плательщик ООО «Гермес», получатель Управление Банковских карт Северо-Западного Банка РФ (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 80 от 20.03.2014, плательщик ООО «Гермес», получатель ОАО «БИНБАНК» (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «МКМ-плюс» в Северо-Западном филиале АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «МКМ-плюс» в филиале «Петербургский» ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК» и в Северо-Западном филиале АКБ«ГОРОД» (ЗАО) (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «МКМ-плюс» в Северо-Западном филиале АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «МКМ-плюс» в Северо-Западном филиале АКБ «ГОРОД» (ЗАО) (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ООО «МКМ-плюс» в филиале ПТРПАО«Ханты-Мансийский банк Открытие» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие оттиски печати ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- копия решения от гражданина РФ Белендрясова А.М. в МИФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу от 15.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 005993949 о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 005993949 о государственной регистрации ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008552944 о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008552944 о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008552944 о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам серия 78 №004726527 о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам серия 78 №004726527 о постановке на учет ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 29.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008483569 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 28.12.2011 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008502567 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 26.01.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008502567 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 26.01.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008514539 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 15.02.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008514539 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 15.02.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008533258 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 22.02.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008533258 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 22.02.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008552943 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 27.03.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008552943 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 27.03.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия извещения о регистрации страхователя ООО «МКМ-плюс» в территориальном органе ПФР по ГУ-УПФР в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга (т.29, л.д.1-46);
- копия извещения Фонда социального страхования РФ о регистрации в качестве страхователя ООО «МКМ-плюс» от 30.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия уведомления Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование по ООО «МКМ-плюс» от 30.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства о регистрации страхователя ООО «МКМ-плюс» в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга от 30.06.2006 (т.29, л.д.1-46);
- копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогооблажения по ООО «МКМ-плюс» от 15.12.2011 (т.29, л.д.1-46);
- копия решения № 1/12 единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. от 16.01.2012 (т.29, л.д.1-46);
- копия решения № 2/12 единственного участника ООО «МКМ-плюс» Белендрясова А.М. от 08.02.2012 (т.29, л.д.1-46);
- копия приказа № 3 ООО «МКМ-плюс» от 08.02.2012 (т.29, л.д.1-46);
- копия решения № 3/12 единственного участника ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.И. от 19.03.2012 (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 008552943 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 27.03.2012 (т.29,л.д.1-46);
- копия Устава (новая редакция) ООО «МКМ-плюс» утвержденного решением единственного участника Белендрясова А.М. (решение №1/12 от 16.01.2012) (т.29, л.д.1-46);
- копия Устава (новая редакция) ООО «МКМ-плюс» утвержденного решением единственного участника Белендрясова А.М. (решение №1/12 от 16.01.2012) (т.29, л.д.1-46);
- копия изменения к Уставу ООО «МКМ-плюс» утвержденного решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. (решение № 3/12 от 19.03.2012) (т.29,л.д.1-46);
- копия изменения к Уставу ООО «МКМ-плюс» утвержденного решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. (решение № 3/12 от 19.03.2012) (т.29,л.д.1-46);
- копия изменения к Уставу ООО «МКМ-плюс» утвержденного решением единственного участника <данные изъяты> Ю.И. (решение № б/н от 27.11.2013) (т.29,л.д.1-46);
- копия выписки из ЕГРЮЛ № 38029А/2012 от 27.03.2012 по ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки из ЕГРЮЛ № 65393В/2014 от 24.03.2014 по ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия уведомления Фонда социального страхования РФ о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование по ООО «МКМ-плюс» от 15.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «МКМ-плюс» от 15.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- заявление о подключении к электронному документообороту по ООО «МКМ-плюс» от 27.12.2013 (т.29, л.д.1-46);
- заявление о переходе на представление статистической информации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи по ООО «МКМ-плюс» от 27.12.2013 (т.29, л.д.1-46);
- соглашение № от 27.12.2013, между УПФР и ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- приложение к соглашению № 2887 от 27.12.2013 «порядок информационного обмена» (т.29, л.д.1-46);
- акт сдачи-приемки № 34849 от 18.07.2014 между исполнителем ООО«АРГОС» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- бланк сертификат открытого ключа Удостоверяющего Центра ООО «АРГОС» (т.29, л.д.1-46);
- лицензия на использование программного продукта КриптоПро CSP выданная ООО«АРГОС» от 18.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- лицензионный договор между лицензиаром ООО«Крипто-Про» и пользователем лицензиатом (т.29, л.д.1-46);
- счет фактура № 34849 от 18.07.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«АРГОС» к грузополучателю и покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- товарная накладная № 34849 от 18.07.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО «АРГОС» к грузополучателю и плательщику ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- счет на оплату № 71623 от 19.12.2013 между поставщиком ООО «АРГОС» и покупателем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия доверенности № 20 ООО «АРГОС» на имя <данные изъяты> О.А. от 02.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- справка по месту требования Филиала «С-Пб» ЗАО КБ «Росинтербанк», исх.№88 от 24.03.2014, генеральному директору ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты>.И. (т.29, л.д.1-46);
- справка Северо-Западного филиала АКБ «ГОРОД» ЗАО, исх. № 06-309 от 24.03.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- справка АКБ «ГОРОД» ЗАО, исх. № 06-487 от 12.05.2014 (т.29, л.д.1-46);
- доверенность № 3 ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 02.02.2015 (т.29, л.д.1-46);
- доверенность № 4 ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 02.02.2015 (т.29, л.д.1-46);
- доверенность № 2 ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от 02.02.2015 (т.29, л.д.1-46);
- кассовый чек ФГУП Почта России № 26916 от 25.01.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись вложения в ценное письмо от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 21.01.2013 (т.29, л.д.1-46);
- бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «МКМ-плюс», отчетный период (код) 34, отчетный год 2012 (т.29, л.д.1-46);
- кассовый чек ФГУП Почта России № 03822 от 21.01.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись вложения в ценное письмо от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по НДС ООО «МКМ-плюс», налоговый период (код) 24, отчетный год 2012 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по НДС ООО «МКМ-плюс» от 27.03.2013, корректировка № 1, налоговый период (код) 24, отчетный год 2012 (т.29,л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «МКМ-плюс» от 27.03.2013, налоговый (отчетный) период (код) 34, отчетный год 2012 (т.29,л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на имущество организаций ООО «МКМ-плюс» от 27.03.2013, налоговый период (код) 34, отчетный год 2012 (т.29, л.д.1-46);
- протокол № 6119 от 28.03.2013 к файлу: F: /МКМ-плюс отчеты (т.29, л.д.1-46);
- реестр сведений от 27.03.2013 о доходах ООО «МКМ-плюс» за 2012 г. (т.29,л.д.1-46);
- справка о доходах ООО «МКМ-плюс» за 2012 г. № 2 от 27.03.2013 (т.29,л.д.1-46);
- справка о доходах ООО «МКМ-плюс» за 2012 г. № 1 от 27.03.2013 (т.29,л.д.1-46);
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР ООО «МКМ-плюс» от 10.01.2013, отчетный период (код) 12, календарный год 2012 (т.29, л.д.1-46);
- протокол приема индивидуальных сведений ООО «МКМ-плюс» от 05.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись сведений, передаваемых страхователем ООО «МКМ-плюс» в ПФР от 04.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц ООО «МКМ-плюс» от 04.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- список застрахованных лиц ООО «МКМ-плюс» от 04.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- протокол приема сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 05.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений ООО «МКМ-плюс» от 04.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 04.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 04.02.2013;
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «МКМ-плюс» от 10.01.2013, отчетный период (код) 12, календарный год 2012 (т.29, л.д.1-46);
- бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «МКМ-плюс» от 27.03.2013, отчетный период (код) 34, отчетный год 2012 (т.29, л.д.1-46);
- кассовый чек ФГУП Почта России № 04767 от 22.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись вложения в ценное письмо от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по СПб (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по НДС ООО «МКМ-плюс» от 22.04.2013, налоговый период (код) 21, отчетный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «МКМ-плюс» от 29.04.2013, налоговый (отчетный) период (код) 21, отчетный год 2013 (т.29,л.д.1-46);
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР ООО «МКМ-плюс» от 24.04.2013, отчетный период (код) 03, календарный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- протокол приема индивидуальных сведений ООО «МКМ-плюс» от 30.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись сведений, передаваемых страхователем ООО «МКМ-плюс» в ПФР от 24.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений ООО «МКМ-плюс» от 24.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 24.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 24.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «МКМ-плюс» от 05.04.2013, отчетный период (код) 03, календарный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- кассовый чек ФГУП Почта России № 36738 от 22.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись вложения в ценное письмо от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по НДС ООО «МКМ-плюс» от 19.07.2013, налоговый период (код) 22, отчетный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «МКМ-плюс» от 26.07.2013, налоговый (отчетный) период (код) 31, отчетный год 2013 (т.29,л.д.1-46);
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «МКМ-плюс» от 08.07.2013, отчетный период (код) 06, календарный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР ООО «МКМ-плюс» от 26.07.2013, отчетный период (код) 06, календарный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- протокол приема индивидуальных сведений ООО «МКМ-плюс» от 12.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись сведений, передаваемых страхователем ООО «МКМ-плюс» в ПФР от 26.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 26.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 26.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, ООО «МКМ-плюс» от 26.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- акт приема-передачи документов по ООО «МКМ-плюс» от 01.11.2013 (т.29,л.д.1-46);
- налоговая декларация по НДС ООО «МКМ-плюс» от 21.10.2013, налоговый период (код) 23, отчетный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «МКМ-плюс» от 14.10.2013, отчетный период (код) 09, календарный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «МКМ-плюс» от 28.10.2013, налоговый (отчетный) период (код) 33, отчетный год 2013 (т.29,л.д.1-46);
- бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «МКМ-плюс» от 13.01.2014, отчетный период (код) 34, отчетный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 18.01.2014 (т.29, л.д.1-46);
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МКМ-плюс» от 24.03.2014, отчетный период (код) 34, отчетный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на имущество организаций ООО «МКМ-плюс» от 28.03.2014, налоговый период (код) 34, отчетный год 2013 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по НДС ООО «МКМ-плюс» от 20.04.2014, налоговый период (код) 21, отчетный год 2014 (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «МКМ-плюс» от 28.04.2014, налоговый (отчетный) период (код) 21, отчетный год 2014 (т.29,л.д.1-46);
- справка № 43824 ООО «МКМ-плюс» о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 29.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия пояснения от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу от 17.04.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия налоговой деклараций по НДС ООО «МКМ-плюс» от 19.01.2015, налоговый период (код) 24, отчетный год 2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства ООО «МКМ-плюс» от 31.03.2015, отчетный период (код) 34, отчетный год 2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, от 30.10.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, от 30.10.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, от 25.01.2016 (т.29, л.д.1-46);
- копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, от 25.01.2016 (т.29, л.д.1-46);
- справка № 74730 ООО «МКМ-плюс» о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 28.10.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия книги продаж ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия книги продаж ООО «МКМ-плюс» за период с 01.04.2013 по 30.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия книги продаж ООО «МКМ-плюс» за период с 01.07.2013 по 30.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия книги покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия книги покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.04.2013 по 30.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия книги покупок ООО «МКМ-плюс» за период с 01.07.2013 по 30.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия журнала учета полученных счетов-фактур ООО «МКМ-плюс» за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия таблицы содержащая: «даты», «поступило», «списано» и т.д. (т.29,л.д.1-46);
- копия таблицы содержащая: «даты», «поступило», «списано» и т.д. (т.29,л.д.1-46);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «МКМ-плюс» за 1 квартал 2013 г. (т.29, л.д.1-46);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «МКМ-плюс» за 1 полугодие 2013 г. (т.29, л.д.1-46);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «МКМ-плюс» за 3 квартал 2013 г. (т.29, л.д.1-46);
- копия карточки счета 60 ООО «МКМ-плюс» за 3 квартал 2013 г. (т.29,л.д.1-46);
- копия карточки счета 62 ООО «МКМ-плюс» за 3 квартал 2013 г. (т.29,л.д.1-46);
- копия карточки счета 51 ООО «МКМ-плюс» за 3 квартал 2013 г. (т.29,л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 1 от 31.01.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.01.2013 по 31.01.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 2 от 28.02.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.02.2013 по 28.02.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 3 от 31.03.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.03.2013 по 31.03.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 4 от 30.04.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.04.2013 по 30.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 5 от 31.05.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.05.2013 по 31.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 6 от 30.06.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.06.2013 по 30.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 7 от 31.08.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.08.2013 по 31.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия расчетной ведомости № 8 от 30.09.2013 ООО «МКМ-плюс», отчетный период с 01.09.2013 по 30.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия экспресс-проверки ведения учета ООО «МКМ-плюс», за период: 3квартал 2013 г. (т.29, л.д.1-46);
- копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «МКМ-плюс» за 4 квартал 2013 г.; (т.29, л.д.1-46)
- копия отчета по проводкам ООО «МКМ-плюс» за 1 полугодие 2014 г. (т.29,л.д.1-46);
- копия отчета по проводкам ООО «МКМ-плюс» за 1 полугодие 2014 г. (т.29,л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «Признательны Вам за выбор нашей компании для сотрудничества» и в последней строке: «F: + 7812493-2018» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «Офшорными считаются компании, которые принадлежат нерезидентам страны регистрации, не имеют реальных офисов в» и в последней строке:«создания эффективных финансово-инвестиционных механизмов» (т.29,л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «достоинства и недостатки офшорных компаний» и в последней строке: «поставщика офшорных услуг по рекомендациям партнеров, которым вы доверяете» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «Белиз – общая информация» и в последней строке: «недоступна для третьих лиц» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие распечатку электронного письма от <данные изъяты>В. к <данные изъяты> Роману (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «Ответы на замечания, полученные после проверки документов компании «Norris Trade» и в последней строке: «открытия своего дела» (т.29,л.д.1-46);
- доверенность «Norris Trade LTD, в лице директора г-жи <данные изъяты>, на имя <данные изъяты> Р.Н. от 01.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 содержащий печатный текст в первой строке которого указано: «Компонентный раствор – 1» и в последней строке: «Упаковка – пластиковые бочки объемом 48 л. (30кг.)» (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 содержащий печатный текст в первой строке которого указано: «Сухая, многокомпонентная смесь, на основе каолина КБЕ-1, с добавлением биологически» и в последней строке: «обеспечивающих сохранение свойств биологически активных компонентов» (т.29, л.д.1-46);
- копия таблицы содержащая: компоненты, проценты, цену за 1 гр. и цену на выход 1кг.;
- лист содержащий рукописный текст выполненный красителем серого цвета в первой строке которого указано: «20 кг палет 33 1 палет 20 кг» и в последней строке: «V=2м» (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 содержащий рукописный текст выполненный красителем серого цвета в первой строке которого указано: «Инкомет» и в последней строке: «4. Транспортная компания » (т.29, л.д.1-46);
- копия письма «Санкт-Петербургский торговый центр» филиал ФГУП«Торговый дом «Кремлевский» (т.29, л.д.1-46);
- копия книги продаж и копия книги покупок (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащий печатный текст и рукописный текст выполненный красителем черного и зеленого цвета в первой строке которого указано: «68000000,00 (4 года)» и в последней строке: «бочка бол. 1000,00» (т.29, л.д.1-46);
- копия ответа на запрос от ООО «АльтТест», исх. № 17410п от 12.03.2014, генеральному директору ООО «Инкомет» <данные изъяты> А.А. (т.29, л.д.1-46);
- анкета клиента для открытия счета, (т.29, л.д.1-46);
- копия скриншота экрана, анкета клиента для открытия счета (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 с реквизитами ЗАО «Випикомас» в АО Шаулю банк (т.29,л.д.1-46);
- лист формата А4 содержащий рукописный текст выполненный красителем синего цвета в первой строке которого указано: «г. Санкт-Петербург» и в последней строке: «Ю..» (т.29, л.д.1-46);
- копия соглашения об уступке права требования (цессия) от 01.11.2014 между цедентом компании «Norris Trade LTD» и цессионарием ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия извещения о состоявшейся уступке права требования от компании «Norris Trade LTD» генеральному директору ООО «СтройСервис» <данные изъяты>.А. от 03.11.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия передаточного акта по соглашению об уступке права требования (цессия) между цедентом компании «Norris Trade LTD» и цессионарием ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- соглашение между кредитором ООО «Гермес» и должником ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- соглашение между кредитором ООО «Гермес» и должником ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия письма от ООО «МКМ-плюс» в адрес «Norris Trade LTD» от 20.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия письма от «Norris Trade LTD» в адрес ООО «МКМ-плюс» от 23.01.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия письма от «Norris Trade LTD» в адрес ООО «МКМ-плюс» от 20.11.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия письма от ООО «МКМ-плюс» в адрес «Norris Trade LTD» от 25.11.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия дополнительного соглашения от 30.11.2015 к контракту № 1003-14 между покупателем «Norris Trade LTD» и продавцом ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- копия акта приема-передачи векселей от 30.11.2015 между ООО «МКМ-плюс»и «Norris Trade LTD» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора процентного денежного займа от 21.07.2014 между займодавцем ООО «Гермес» и заемщиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия дополнительного соглашения к договору процентного денежного займа от 21.07.2015 между займодавцем ООО«Гермес» и заемщиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора новации № 05/1 между стороной 1 ООО«Гермес» и стороной 2 ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- между соглашения о замене обязательств (новация в вексельное обязательство) от 05.12.2015 между кредитором ООО«Гермес» и должником ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта приема-передачи векселей от 07.12.2015 между ООО «МКМ-плюс» и ООО«Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора уступки прав (цессии) от 15.01.2015 между цедентом ООО«Инкомет» и цессионарием ООО «Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия дополнительного соглашения от 20.01.2015 к договору цессии от 15.01.2015 (по договору № 1 от 01.02.2014) между продавцом ООО «Маренго» и покупателем ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия приложения № 1 к договору цессии от 15.01.2015 «соглашение о передаче прав и порядке расчетов от 15.01.2015» (т.29, л.д.1-46);
- копия уведомления ООО «Маренго» генеральному директору ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. от 18.01.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 10.12.2014 между ООО «Инкомет» и ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2014 по 10.12.2014 между ООО «Инкомет» и ООО «Маренго (т.29, л.д.1-46);
- копия договора новации № 1 от 15.12.2015 между стороной1 ООО«Маренго» и стороной 2 ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия соглашения о замене обязательств (новация в вексельное обязательство) от 15.12.2015 между кредитором ООО «Маренго» и должником ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия акта приема-передачи векселей от 16.12.2015 между ООО «МКМ-плюс» и ООО «Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- копия Северо-Западного филиала «БАНК ГОРОД» (АО), исх. № 06-849 от 21.07.2015, руководителю, главному бухгалтеру ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- копия письма руководителю ЮЛ ООО «МКМ-плюс» <данные изъяты> Ю.И. от 29.01.2016 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 15.01.2013 по 15.01.2013, (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 21.01.2013 по 21.01.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 31.01.2013 по 31.01.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 25.03.2013 по 25.03.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 27.03.2013 по 27.03.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 29.03.2013 по 29.03.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 17.04.2013 по 17.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 18.04.2013 по 18.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 19.04.2013 по 19.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 22.04.2013 по 22.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 29.04.2013 по 29.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 30.04.2013 по 30.04.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 08.05.2013 по 08.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 20.05.2013 по 20.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 21.05.2013 по 21.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 30.05.2013 по 30.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 31.05.2013 по 31.05.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 11.06.2013 по 11.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 13.06.2013 по 13.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 20.06.2013 по 20.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 27.06.2013 по 27.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 28.06.2013 по 28.06.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 12.07.2013 по 12.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 15.07.2013 по 15.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 22.07.2013 по 22.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 29.07.2013 по 29.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 31.07.2013 по 31.07.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 05.08.2013 по 05.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 07.08.2013 по 07.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 15.08.2013 по 15.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 16.08.2013 по 16.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 19.08.2013 по 19.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 20.08.2013 по 20.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 26.08.2013 по 27.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 30.08.2013 по 30.08.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 04.09.2013 по 04.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 06.09.2013 по 06.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 13.09.2013 по 13.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 16.09.2013 по 16.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 18.09.2013 по 18.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 19.09.2013 по 19.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 20.09.2013 по 20.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 23.09.2013 по 23.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 25.09.2013 по 25.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 26.09.2013 по 26.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 27.09.2013 по 27.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 30.09.2013 по 30.09.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 04.10.2013 по 04.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 07.10.2013 по 07.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 08.10.2013 по 08.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 10.10.2013 по 10.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 14.10.2013 по 15.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 15.10.2013 по 15.10.2013, (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 21.10.2013 по 21.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 22.10.2013 по 22.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 23.10.2013 по 23.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 24.10.2013 по 24.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 25.10.2013 по 25.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 28.10.2013 по 28.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 29.10.2013 по 30.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 31.10.2013 по 31.10.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 01.11.2013 по 01.11.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 05.11.2013 по 05.11.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 06.11.2013 по 06.11.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 01.01.2014 по 07.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 01.07.2014 по 16.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия выписки Северо-Западного филиала АКБ ЗАО«ГОРОД» по расчетному счету № по ООО «МКМ-плюс» за период с 01.07.2015 по 21.07.2015 (т.29, л.д.1-46);
- Лист формата А4 содержащий рукописный текст выполненный красителем синего цвета в котором указано: «Наши оплаты» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 27 от 03.04.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 28 от 03.04.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 29 от 03.04.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 30 от 03.04.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 31 от 25.04.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 32 от 08.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 33 от 14.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ФТС России (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 34 от 14.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель СПб филиал ООО«СК-Альянс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 35 от 14.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Мегаполис» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 36 от 16.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №11 (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 37 от 16.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель Филиал ОАО «Мостострой №6» Мостоотряд №11 (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 38 от 16.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель Филиал ОАО «Мотострой №6» Мостоотряд №11 (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 39 от 23.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 40 от 23.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 41 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 42 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 43 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 44 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 45 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 46 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 47 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 48 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 49 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 50 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 51 от 27.05.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 520 от 05.06.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 53 от 19.06.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 54 от 07.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 55 от 08.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 56 от 08.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 57 от 08.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 58 от 08.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 59 от 15.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 60 от 15.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 61 от 15.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 62 от 15.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 63 от 15.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель Филиал ОАО «Мотострой №6» Мостоотряд №11 (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 64 от 15.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель Филиал ОАО «Мотострой №6» Мостоотряд №11 (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 65 от 15.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 66 от 23.07.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 67 от 12.08.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Инкомет» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 81 от 03.09.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 99 от 16.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель Управление Банковских карт Северо-Западного Банка СБ РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 102 от 17.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель <данные изъяты> Ю.И (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 103 от 17.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 104 от 17.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 105 от 17.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ГУ СПб РО ФСС РФ (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 106 от 17.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 107 от 21.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 111 от 28.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 112 от 28.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 113 от 30.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 113 от 30.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 114 от 30.10.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу (т.29,л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 117 от 12.12.2014, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель Управление Банковских карт Северо-Западного Банка СБ РФ (т.29, л.д.1-46);
- Лист формата А4 содержащий рукописный текст выполненный красителем серого цвета в котором содержится: «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 73 от 15.08.2013, плательщик ООО «Феникс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 45 от 16.08.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Рубикон» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 441 от 16.08.2013, плательщик ООО«Компания Регион-Опека», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 46 от 19.08.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Рубикон» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 103 от 19.08.2013, плательщик ООО«Страховое решение», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 48 от 20.08.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Рубикон» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 20 от 04.09.2013, плательщик ООО«Центр Информационных Технологий», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 43 от 06.09.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Статика» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 44 от 06.09.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «СтройСервис» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 574 от 18.09.2013, плательщик ООО«Стройвариант», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 50 от 19.09.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Базис» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 893 от 24.09.2013, плательщик ООО«ЭТС-Комплект», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 51 от 26.09.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Базис» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 881 от 27.09.2013, плательщик ООО«СодисСтрой», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 53 от 30.09.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Базис» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 367 от 04.10.2013, плательщик ООО«Техномагистраль», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 54 от 07.10.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Рубикон» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 401 от 30.10.2013, плательщик ЗАО«Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики», получатель ООО «МКМ-плюс»; (т.29, л.д.1-46)
- копия платежного поручения № 65 от 31.10.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Петрополь» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 109 от 31.10.2013, плательщик ООО«СодисСтрой», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 66 от 01.11.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Петрополь» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 78 от 06.11.2013, плательщик ООО«Спектр», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 213 от 06.11.2013, плательщик ООО«ПРОМСБЫТ», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 67 от 07.11.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Петрополь» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 446 от 20.11.2013, плательщик ЗАО«Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 74 от 25.11.2013, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Инторг» (т.29, л.д.1-46);
- Лист формата А4 содержащий рукописный цвет выполненный красителем синего цвета в котором указано: «Приходы на «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 16 от 02.04.2014, плательщик ООО«Ситистрой», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 50 от 23.04.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 51 от 23.04.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 52 от 23.04.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 53 от 23.04.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 54 от 23.04.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 55 от 23.04.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 75 от 08.05.2014, плательщик ООО «Олимп», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 79 от 13.05.2014, плательщик ООО «Олимп», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 87 от 16.05.2014, плательщик ООО «Олимп», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 180 от 27.05.2014, плательщик ООО«НевскийБерег», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 71 от 03.06.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 72 от 03.06.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 73 от 03.06.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 74 от 03.06.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 107 от 18.06.2014, плательщик ООО «Олимп», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 91 от 03.07.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 92 от 03.07.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 124 от 15.07.2014, плательщик ООО «Олимп», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 100 от 21.07.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 101 от 21.07.2014, плательщик ООО«Аллианс», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 295 от 12.08.2014, плательщик ООО«НевскийБерег», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 261 от 16.07.2015, плательщик ООО«СодисСтрой», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 129 от 17.07.2015, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Гермес» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 453 от 29.07.2015, плательщик ООО«ЛенСтройПроект», получатель ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 164 от 29.09.2015, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Карат» (т.29, л.д.1-46);
- копия платежного поручения № 165 от 29.09.2015, плательщик ООО «МКМ-плюс», получатель ООО «Дельта» (т.29, л.д.1-46);
- сопроводительное письмо от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх.№25662 от 14.02.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29,л.д.1-46);
- извещение № 25661/1 от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх.№25661/1 от 14.02.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 1406 от 14.02.2014 от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- сопроводительное письмо от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх.№26573 от 15.04.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29,л.д.1-46);
- решение № 1154 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в адрес ООО «МКМ-плюс», от 09.04.2014 (т.29, л.д.1-46);
- уведомление от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 8572 от 06.06.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 15675 от 21.07.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- акт № 4176 от 21.07.2014 от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- повестка о вызове на допрос свидетеля от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 13-08-03/15065 от 29.07.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 28 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Ю.И. от 07.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- требование № 4197/Э от 24.07.2014 о представлении документов (информации) от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- повестка о вызове на допрос свидетеля от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 13-08-03, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к ПавловойЕ.Е. (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Е.Е. от 20.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 содержащий рукописный текст выполненный красителем синего цвета в котором указано: «Пришло по электронным каналам связи», «Экз. МКМ+» (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 20147 от 05.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 20767 от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 20769 от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- решение № 52 о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 20770 от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- справка № 98 МИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по ООО «Инкомет» по состоянию на 29.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- справка № 24599 МИФНС России № 8 по Санкт-Петербургу о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по ООО «Маренго» по состоянию на 29.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- решение № 52 о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. от 26.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 20769 от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И., (т.29, л.д.1-46);
- решение № 69 о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 69 от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 20767 от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 20770 от 26.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия разъяснения прав и обязанностей (т.29, л.д.1-46);
- постановление № 1 о назначении почерковедческой экспертизы от 29.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- протокол № 1 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу об ознакомлении проверяемого лица с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы и о разъяснении его прав от 29.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- протокол рассмотрения материалов налоговой проверки МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 17.01.2015 (т.29, л.д.1-46);
- пояснение от ООО «МКМ-плюс» в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу от 17.04.2015 (т.29, л.д.1-46);
- требование № 121 от 20.01.2015 о представлении документов от МИФНСРоссии № 8 по Санкт-Петербургу руководителю ООО «Маренго» (т.29, л.д.1-46);
- поручение № 2839/Э от 06.10.2014 об истребовании документов (информации) от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в МИФНС России № 8 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- поручение № 2444/Э от 30.08.2014 об истребовании документов (информации) от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в МИФНС России № 8 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- копия поручения № 36/Э от 17.01.2015 об истребовании документов (информации) от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в МИФНС России № 8 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- требование № 13618/Э от 03.11.2015 о представлении документов (информации) от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- решение № 3573 о привлечении ООО «МКМ-плюс» к ответственности за налоговое правонарушение от 26.10.2015 (т.29, л.д.1-46);
- решение № 1570 от 09.02.2016 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в Северо-Западный Банк ПАО СБЕРБАНК и в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- решение № 1576 от 09.02.2016 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в Северо-Западный Филиал «БАНК ГОРОД» (АО) и в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- решение № 1583 от 09.02.2016 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу в Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 28 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Ю.И. от 07.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 33 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Е.Е. от 20.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 34 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> А.А. от 22.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 36 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля Белендрясова А.М. от 25.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 37 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Р.Н. от 29.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 42/1 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Д.Н. от 18.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 43 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> И.Г. от 19.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 48 МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Д.Н. от 29.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Д.Н. от 02.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> В.Е. от 02.09.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля № 59 <данные изъяты> А.Б. от 29.10.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия штатного расписания № 2 от 01.05.2013 ООО«Новотех» на период 2013-2014 г. (т.29, л.д.1-46);
- копия соглашения ООО «МКМ-плюс» об оплате за товар от 15.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- копия приказа № 1 ООО «Инкомет»от 30.12.2013 (т.29, л.д.1-46);
- копия штатного расписания № 2 от 01.01.2014 ООО«Инкомет» на период 2014 г. (т.29, л.д.1-46);
- копия договора № 107 аренды нежилого помещения от 01.02.2014 между арендодателем ЗАО «Завод «Композит» и арендатором ООО «Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия приказа ООО «Инкомет»от 27.01.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия доверенности ООО «Инкомет»от 25.01.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия приказа ООО «Инкомет» с возложением полномочий генерального директора и главного бухгалтера на <данные изъяты> Д.Н., от 25.01.2014 (т.29,л.д.1-46);
- копия счета-фактуры от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к грузополучателю и покупателю ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» (т.29,л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 13 от 01.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Инкомет» к грузополучателю и плательщику ОАО«Автопарк № 1 «Спецтранс» (т.29, л.д.1-46);
- копия договора на выполнение работ по производству продукции № 1 от 01.02.2014 между подрядчиком ООО«Инкомет» и заказчиком ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия товарной накладной № 38 от 27.04.2014 от грузоотправителя и поставщика ООО«Инкомет» к грузополучателю и плательщику ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия счета-фактуры № 38 от 07.04.2014 от продавца и грузоотправителя ООО«Инкомет» к грузополучателю и покупателю ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- копия договора № 107 аренды нежилого помещения от 01.02.2014 между арендодателем ЗАО «Завод Композит» и арендатором ООО«Инкомет» (т.29,л.д.1-46);
- копия паспорта гражданина РФ Белендрясова А.М., серия №№ (т.29, л.д.1-46);
- копия свидетельства ФНС серия 78 № 009202107 о государственной регистрации Белендрясова А.М. в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 21.01.2015 (т.29, л.д.1-46);
- доверенность № 1 на имя Павлова И.Е. от 24.04.2015 (т.29, л.д.1-46);
- заявление о государственной регистрации Белендрясова А.М. в качестве индивидуального предпринимателя (т.29, л.д.1-46);
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения, налоговый период (код) 21, отчетный год 2015, от 30.04.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> Р.Н., серия №№ (т.29,л.д.1-46);
- копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам серия 47 №000466406 о постановке на учет Кулыгина Р.Н. в ИМНС РФ по Всеволожскому району от 11.10.2002 (т.29, л.д.1-46);
- копия диплома серия СБ № 1275047 <данные изъяты> Р.Н. от 02.07.1999 (т.29,л.д.1-46);
- заявление о государственной регистрации <данные изъяты> Р.Н. в качестве индивидуального предпринимателя, (т.29, л.д.1-46) ;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения, налоговый период (код) 21, отчетный год 2015, от 30.04.2015 (т.29, л.д.1-46);
- хронологические события от Е. Е., (т.29, л.д.1-46) ;
- листы формата А4 содержащие информацию о доходах и расходах по договорам (т.29, л.д.1-46);
- заявление от <данные изъяты> Е.Е. в МИФНС № 7 Адмиралтейского района от 12.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «Стр 70» и в последней строке: «участники хотели бы письменно опротестовать.» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «с 27 по 30 мая 2013 года в Экспоцентре «Гарден Сити» состоялся IVСанкт-» и в последней строке: «- так как кризис и нехватка денег.» (т.29,л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «ООО «МКМ-плюс» и в последней строке: «могу)» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «ООО «МКМ-плюс» и в последней строке: «рублей.» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «ООО «Инкомет» и в последней строке: «производство косметологического сырья является, по сути «моим детищем» (т.29, л.д.1-46);
- заявление от генерального директора ООО «Инкомет» <данные изъяты> Д.Н. по встречной проверке ООО «МКМ-плюс» в МИФНС № 7 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербург от 12.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- заявление от <данные изъяты> Е.Е. в МИФНС № 7 Адмиралтейского района от 12.12.2014 (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «Относительно обстоятельств, имеющих значение для осуществления налогового контроля,» и в последней строке: «Указывается при наличии замечаний.» (т.29, л.д.1-46);
- листы формата А4 содержащие печатный текст в первой строке которого указано: «Моя организация ООО «Гермес» зарегестрирована с 07 ИЮНЯ 2013 г. в МИФНС № 15 по Санкт-» и в последней строке: «материалами.» (т.29,л.д.1-46);
- копия допроса свидетеля при осуществлении налогового контроля (т.29,л.д.1-46);
- копия апелляционной жалобы от ООО «МКМ-плюс» на решение МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 42 от 13.03.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия апелляционной жалобы от ООО «МКМ-плюс» на решение МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 42 от 13.03.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия заявления о признании недействительным решением МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу № 49 от 13.03.2015 от ООО «МКМ-плюс» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.07.2015 (т.29, л.д.1-46);
- расписка ООО «МКМ-плюс» об ознакомлении с материалами проверки по делу, находящимся в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области №А56-56649/2015 от 19.11.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия отзыва на кассационную жалобу МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 05-19/12961 от 17.06.2016 (т.29, л.д.1-46);
- копия реквизитов налогоплательщика ООО «МКМ-плюс» от МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу в адрес ООО «МКМ-плюс», исх. № б/н от 17.06.2016 (т.29,л.д.1-46);
- лист формата А4 содержащий рукописный текст выполненный красителем зеленого цвета в котором указано: «Е. Док-ты которые были у <данные изъяты>» (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола № 28 МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу допроса свидетеля <данные изъяты> Ю.И. от 07.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- запрос о представлении документов и информации от МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 13-08-03/24021 от 09.12.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- копия акта № 200 камеральной налоговой проверки ООО «МКМ-плюс» от 29.01.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия извещения о времени и месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки от МИФНС №7 по Санкт-Петербургу, исх. № 1096 от 29.01.2015, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- повестка о вызове на допрос свидетеля от МИФНС № по Санкт-Петербургу, исх. № 13-08-03, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты> Ю.И. (т.29, л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС №7 по Санкт-Петербургу, исх. №681 от 30.01.2015, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- уведомление о вызове налогоплательщика от МИФНС №7 по Санкт-Петербургу, исх. №3483 от 13.03.2015, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29,л.д.1-46);
- решение № 45 МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 16.03.2015 (т.29,л.д.1-46);
- сопроводительное письмо МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, исх.№13-08-03/22375 от 13.11.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» и к <данные изъяты>.И. (т.29, л.д.1-46);
- извещение о времени и месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 884 от 12.11.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- акт № 6556 камеральной налоговой проверки ООО «МКМ-плюс» от 06.11.2014 (т.29, л.д.1-46);
- решение № 42 МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 13.03.2015 (т.29,л.д.1-46);
- решение № 49 МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу об отказе в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению от 13.03.2015 (т.29, л.д.1-46);
- опись от ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- апелляционная жалоба от ООО «МКМ-плюс» на решение МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 42 от 13.03.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия извещения о времени и месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки от МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу, исх. № 884 от 12.11.2014, в адрес ООО «МКМ-плюс» (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу рассмотрения материалов налоговой проверки от 17.01.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия протокола МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу рассмотрения материалов налоговой проверки от 26.02.2015 (т.29, л.д.1-46);
- копия описи вложения в письмо на Балтийскую таможню от ООО«МКМ-плюс и копия кассового чека ФГУП Почта России №05555 от 15.04.2015 (т.29,л.д.1-46);
- копия заявления ООО «МКМ-плюс» в Балтийскую таможню;
- копия декларации на товары А 10216150/160614/0015452 от отправителя ООО «МКМ-плюс» к получателю ЗАО«ВИПИКОМАС» от 16.06.2014 (т.29,л.д.1-46);
- жалоба на бездействие должностных лиц от ООО «МКМ-плюс», исх. № 1/07 от 10.07.2015, в УФНС России по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- копия решения от УФНС России по Санкт-Петербургу, исх. №16-13/22916@ от 25.05.2015, в адрес ООО «МКМ-плюс и в МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу (т.29, л.д.1-46);
- лист формата А4 начинающийся со слов: «Компонентный раствор – 1(РозаStyxnaturcosmetics)» и содержащий информацию о Компонентном растворе – 1 (Роза) (т.29, л.д.1-46);
- документ на иностранном языке (т.29, л.д.1-46);
- копия контракта от 17.06.2014 между покупателем ООО«СтройСервис» и продавцом «Norris Trade LTD» (т.29, л.д.1-46);
- дополнительное соглашение № 1 к контракту от 17.06.2014 между покупателем ООО«СтройСервис» и продавцом «Norris Trade LTD» (т.29,л.д.1-46);
- приказ-распоряжение № 1 «Norris Trade LTD» от 15.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- контракт от 11.07.2014 между покупателем ООО«СтройСервис» и продавцом «Norris Trade LTD» (т.29, л.д.1-46);
- письмо ООО «СтройСервис», исх. № 26 от 15.07.2014, генеральному директору UAB «Vipikomas» <данные изъяты> Л. (т.29, л.д.1-46);
- приложение к договору б/н от 11.07.2014, транспортная заявка от 11.07.2014 от заказчика ООО«СтройСервис» к перевозчику UAB «Lendona» (т.29, л.д.1-46);
- копия приложения к договору б/н от 11.07.2014, транспортная заявка от 11.07.2014 от заказчика ООО«СтройСервис» к перевозчику UAB «Lendona» (т.29, л.д.1-46);
- договор транспортной экспедиции № RUS 01/2014 на оказание услуг при перевозках грузов в международном транспортном сообщении от 07.01.2014 между заказчиком и перевозчиком UAB «Lendona» (т.29, л.д.1-46);
- договор № 105-14/CBX на оказание терминальных услуг от 28.07.2014 между хранителем ООО «РОСТЭК-ЯНИНО» и поклажедателем ООО«СтройСервис» (т.29, л.д.1-46);
- договор оказания услуг от 28.07.2014 между заказчиком ООО«СтройСервис» и исполнителем ООО «РОСТЭК-ЯНИНО» (т.29, л.д.1-46);
- приложение № 1 к договору оказания услуг от 28.07.2014, заявка от ООО«СтройСервис» генеральному директору ООО «РОСТЭК-ЯНИНО» <данные изъяты> Е.В. (т.29, л.д.1-46);
- договор оказания услуг от 28.07.2014 между заказчиком ООО«СтройСервис» и исполнителем ООО «РОСТЭК-ЯНИНО» (т.29, л.д.1-46);
- приложение № 1 к договору оказания услуг от 28.07.2014, заявка от ООО«СтройСервис» генеральному директору ООО «РОСТЭК-ЯНИНО» <данные изъяты> Е.В. (т.29, л.д.1-46);
- договор № Т-14069 от 30.07.2014 между исполнителем МП Региональный токсиколого-гигиенически й информационный центр («ТОКСИ») и заказчиком ООО«СтройСервис» (т.29, л.д.1-46);
- приложение № 1 к договору № Т-14069 от 30.07.2014, протокол согласования цены между исполнителем МП Региональный токсиколого-гигиенический информационный центр («ТОКСИ») и заказчиком ООО«СтройСервис» (т.29,л.д.1-46);
- копия прейскуранта на услуги Лаборатории радиационного контроля МПРегиональный токсиколого-гигиенический информационный центр («ТОКСИ») от 01.02.2014 (т.29, л.д.1-46);
- извещение «Сбербанка России» по МП Региональный токсиколого-гигиенический информационный центр («ТОКСИ») (т.29, л.д.1-46);
- приходный кассовый ордер № 2596117560 Северо-Западного Банка ОАО«Сбербанк России» Управления «МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» от <данные изъяты> В.С. от 30.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- копия заявления <данные изъяты> В.С. на перевод денежных средств в ОАО«Сбербанк России» от 30.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- акт № 7493 сдачи-приемки работ от 30.07.2014 между исполнителем МПРегиональный токсиколого-гигиенический информационный центр («ТОКСИ») и заказчиком ООО«СтройСервис» (т.29, л.д.1-46);
- счет-фактура № 7493 от 30.07.2014 от продавца МП Региональный токсиколого-гигиенический информационный центр («ТОКСИ») к покупателю ООО«СтройСервис» (т.29, л.д.1-46);
- заявление на отправку перевода по международной платежной системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» от <данные изъяты> В.С. (Филиал АКБ«Инвестторгбанк» (ОАО) «Балтийский» Дополнительный офис «Московский») к <данные изъяты> Олегу (Литва г. Вильнюс) от 17.07.2014 (т.29,л.д.1-46);
- справка Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» о проведенной операции продажи <данные изъяты> В.С. наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ от 17.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- справка АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) ДО «Московский» о совершенной операции продажи физическому лицу наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ от 17.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- приходный кассовый ордер № 26 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)«Балтийский» от <данные изъяты> В.С. от 17.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- приходный кассовый ордер № 25 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)«Балтийский» от <данные изъяты> В.С. от 17.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- заявление на отправку перевода по международной платежной системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» от <данные изъяты> В.С. (Филиал АКБ«Инвестторгбанк» (ОАО) «Балтийский» Дополнительный офис «Московский») к Тарасову Олегу (Литва) от 31.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- справка АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) ДО «Московский» о совершенной операции продажи <данные изъяты> В.С. наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ от 31.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- приходный кассовый ордер № 8 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)«Балтийский» от <данные изъяты> В.С. от 31.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- приходный кассовый ордер № 9 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)«Балтийский» от <данные изъяты> В.С. от 31.07.2014 (т.29, л.д.1-46);
- заявление на отправку перевода по международной платежной системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» от <данные изъяты> В.С. (Филиал АКБ«Инвестторгбанк» (ОАО) «Балтийский» Дополнительный офис «Московский») к Тарасову Олегу (Литва) от 20.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- справка АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) ДО «Московский» о совершенной операции продажи <данные изъяты> В.С. наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ, от 20.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- приходный кассовый ордер № 29 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)«Балтийский» от <данные изъяты> В.С. от 20.08.2014 (т.29, л.д.1-46);
- приходный кассовый ордер № 30 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)«Балтийский» от <данные изъяты> В.С. от 20.08.2014 (т.29, л.д.1-46), находящиеся при материалах уголовного дела в 8 томах, уничтожить;
- тетрадь красного цвета с названием «ANGRY BIRDS»,
- роутер Netgear, серийный №, с блоком питания;
- модем YOTA, серийный №Q270T;
- чековая книжка ООО«МКМ-плюс» по расчетному счету № в Северо-Западном филиале «Банк Город» (АО);
находящиеся при материалах дела, уничтожить;
- записи телефонных переговоров <данные изъяты> Ю.И., находящиеся на СД-дисках №1665/1779с 21.09.2015 и №1665/1796с 25.09.2015;
- записи телефонных переговоров Павловой Е.Е., находящиеся на СД-диске объемом 700 МВ с записью №1665/1833с 12.10.2015; находящиеся при материалах дела, хранить при деле;
- информацию относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-плюс», ООО «Маренго», ООО «Инкомет» и ООО «Гермес», имеющую отношения к незаконному возмещению НДС из бюджета РФ от имени ООО «МКМ-Плюс», хранящуюся на системном блоке (сервер) марки «НР», в корпусе черного цвета, серийный номер:czc1274206, МАХ-адрес: Е0-69-95-С6-Е5-94;
- информацию относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-плюс», ООО «Маренго», ООО «Инкомет» и ООО «Гермес», имеющую отношения к незаконному возмещению НДС из бюджета РФ от имени ООО «МКМ-Плюс», хранящуюся на системном блоке в корпусе черного цвета, серийный номер:czc1276ts7, МАХ-адрес: Е0-69-95-С7-1Е-05, уничтожить, после чего системный блок (сервер) марки «НР» в корпусе черного цвета (серийный номер:czc1274206, МАХ-адрес: Е0-69-95-С6-Е5-94) и системный блок в корпусе черного цвета (серийный номер:czc1276ts7, МАХ-адрес: Е0-69-95-С7-1Е-05) возвратить законному владельцу ООО «Авангард» ИНН 7802792956 в лице генерального директора;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности и документы ООО«МКМ-плюс», содержащиеся на флэш-накопителе SONY D33021, ID USM 4GN 10B08 FGGNN, в корпусе черного цвета;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности и документы ООО«МКМ-плюс», ООО«Гермес», «Норрис Трейд», содержащиеся на флэш-накопителе Transcend 4GB, №, в корпусе белого цвета с красной ставкой;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности и документы ООО«Инкомет», содержащиеся на флэш-накопителе Transcend USB 2.0, 16GB, ID6603717110, в корпусе черного цвета;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности и документы ООО«МКМ-плюс», содержащиеся на флэш-накопителе Transcend 4GB, №, в корпусе белого цвета;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности и документы ООО«МКМ-плюс», ООО«Гермес», ИППавлова, «Норрис Трейд», содержащиеся на флэш-накопителе QUMO, 8GB, в корпусе черно-белого цвета с иероглифами;
- информацию, содержащуюся на флэш-накопителе Transcend 4Гб, в корпусе белого цвета, выдан Центр сертификации УЦОООАРГОС, IDB152845573,
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности и документы ООО«МКМ-плюс», ООО«Инкомет», ООО«Маренго», ООО«Гермес», «НоррисТрейдЛТД», содержащиеся на жестком диске системного блока в корпусе черного цвета с названием: «IN WIN», уничтожить, после чего возвратить законному владельцу Павловой Е.Е.:
- флэш-накопитель SONY D33021 ID USM 4GN 10B08 FGGNN в корпусе черного цвета,
- флэш-накопитель Transcend 4GB №№№ в корпусе белого цвета с красной ставкой,
- флэш-накопитель Transcend USB 2.0 16GB № в корпусе черного цвета,
- флэш-накопитель Transcend 4GB №№№ в корпусе белого цвета,
- флэш-накопитель QUMO 8GB в корпусе черно-белого цвета с иероглифами,
- флэш-накопитель Transcend 4Гб в корпусе белого цвета,
- системный блок в корпусе черного цвета с названием: «IN WIN», находящийся на хранении в ГСУ ГУ УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
- мобильный телефон «iPhone 6S», модель «А1688», в корпусе серого цвета, FCCID: BCG-E2946A, с сим-картой оператора Мегафон №G, находящийся при материалах дела, возвратить законному владельцу Белендрясову А.М.;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности и документы ООО«МКМ-плюс», ООО«Маренго», ООО«Гермес», ООО«Инкомет», содержащиеся на флэш-накопителе Transcend 4GB, I№, в корпусе белого цвета с зеленой вставкой;
- рутокен Lite в корпусе оранжевого цвета, выдан Центр сертификации УЦ ООО АРГОС, №;
- рутокен ЭЦП в корпусе красного цвета, выдан VTB-SZ, №;
- рутокен Lite в корпусе белого цвета, с логотипом «Банк Санкт-Петербург», выдан BSPBCA Issuer 2014, №;
- информацию, содержащуюся на флэш-накопителе Silicon Power 4Гб, в корпусе золотого цвета, с надписью «МАР», выполненной вручную красителем белого цвета, №;
- рутокен Lite в прозрачном корпусе, выдан Центр сертификации УЦ ООО АРГОС, №;
- рутокен Lite в корпусе белого цвета, с логотипом «Банк Санкт-Петербург», выдан BSPBCA Issuer 2014, №;
- рутокен ЭЦП в корпусе красного цвета, выдан VTB-SZ, №;
- рутокен Lite в корпусе оранжевого цвета, выдан Центр сертификации УЦ ООО АРГОС, №; находящиеся при деле, уничтожить совмесно с флеш-картами,
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-плюс», ООО «Инкомет», ООО «Маренго», ООО «Гермес», находящуюся на USB-накопителе, в корпусе серого цвета с маркировкой «USB Drive» и логотипом «LG»;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-плюс», ООО «Инкомет», ООО «Маренго», ООО «Гермес», находящуюся на USB-накопителе, объемом «8GB», в корпусе черного цвета с логотипом «Transcend»;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-плюс», ООО «Инкомет», ООО «Маренго», ООО «Гермес», находящуюся на USB-накопителе, объемом «2GB», в корпусе черного цвета с красной вставкой с логотипом «Transcend»;
- информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКМ-плюс», ООО «Инкомет», ООО «Маренго», находящуюся на USB-накопителе «8GB», в корпусе черного цвета с вставкой синего цвета с логотипом «Transcend»;
- круглую печатную форму ООО «МКМ-плюс»;
- круглую печатную форму ООО «Инкомет»;
- круглую печатную форму ООО «Маренго»;
- круглую печатную форму ООО «Гермес»;
- круглую печатную форму ООО «NORRIS TRADE LTD * BELIZE *»;
- круглую печатную форму ООО «NORRIS TRADE LTD. * BELIZE *»;
- круглую печатную форму ООО «ФНС РОССИИ * УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ * МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №7 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ) * ОГРН1047835000245 * ИНН7838000010 * ИНН7838000010 * ИНН7838000010 * ИНН7838000010»;
- круглую печатную форму ООО «ФНС РОССИИ * УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ * МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №23 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №23 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ) * ОГРН1047818000009 * ИНН7810000001 * ИНН7810000001 * ИНН7810000001 * ИНН7810000001»;
- печатную форму «32 Управление ФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная инспекция ФНС России №7 по СПб», находящиеся при деле,уничтожить,
- выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО«Инкомет» (ИНН7805595530), открытому в ДО«Пулковский меридиан» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО«АЛЬФА-БАНК», с операциями за период с 12.01.2015 по 04.02.2015, содержащаяся в файле «№», типа «Лист Microsoft Excel с поддержкой макросов (.xlsm)», на диске CD-R, посадочное место №N128TF24D8034496B1;
- информацию об IP-адресах и сеансах связи за период с 19.02.2014 по 24.02.2016, содержащуюся в файле «IP_address.csv», типа «Microsoft Excel», на диске CD-R, посадочное место №N125TF24D8065098А1;
- выписку по ID и IP адресам за период с 24.03.2015 по 18.05.2016, выписка по операциям по счетам ООО«ООО Маренго» в ПАО«Банк «Санкт-Петербург» за период с 19.11.2013 по 01.06.2016, выписка по IP адресам за период с 28.02.2014 по 19.02.2015, находящиеся в электронном виде на диске CD-R с маркировкой на пластике: №, объемом 700 МВ;
- выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО«СтройСервис» (ИНН7802805926), открытому в Филиале ПАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге, за период с 29.09.2013 по 23.09.2016, не содержащая операций, находящаяся в файле «ООО СтройСервис», типа «Лист Microsoft Excel (.xlsx)», на диске DVD-R, посадочное место №MAP6321129064377, находящиеся при деле, хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня провозглашения приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам, ходатайствовать перед судом о назначении защитников.
Судья
