36RS0022-01-2021-000712-51
Уг. дело № 1-139/2021
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
с. Новая Усмань «02» августа 2021 года
Новоусманский районный суд Воронежской области в составе:
председательствующего - судьи Гулевской Л.В.,
при секретаре судебного заседания Ельшиной С.П.,
с участием государственного обвинителя Буслаева И.Г., Шевлякова В.П.,
подсудимых Князян Алмаст Хадедановны, Клишина Романа Георгиевича,
защитников Гревцевой А.Г., Калабуховой С.П., Германова А.В., представивших удостоверения адвокатов № 2195,0577, 3408, ордера № 43014,24897, 1701 соответственно,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении суда уголовное дело в отношении:
Князян Алмаст Ходедановны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, имеющей основное общее образование, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, имеющей статус индивидуального предпринимателя - глава крестьянского (фермерского хозяйства), невоеннообязанной, ранее не судимой,
Клишина Романа Георгиевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего заместителем директора ООО «Золотой рекорд», военнообязанного, ранее не судимого,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Князян А.Х. и Клишин Р.Г., совершили организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенную группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания.
Согласно п. 10, 11 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания.
Фиктивной постановкой на учет по месту пребывания признается постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания.
В соответствии с п. 16 Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее по тексту – Государственная программа), соотечественники, являющиеся иностранными гражданами, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории Российской Федерации или получившие временное убежище на территории Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы.
Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской Федерации (п. 13 Государственной программы).
Согласно п. 14 Государственной программы ее участник и члены его семьи при переселении на постоянное место жительства в Российскую Федерацию имеют право: осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника; получать профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование; заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих мест; заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством; вести личное подсобное хозяйство; заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.
В соответствии с п. 18 Государственной программы ее участнику выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца сроком на 3 года, по истечении срока действия которого соотечественник утрачивает статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, - статус членов семьи участника Государственной программы.
Согласно п. 19 Государственной программы ее участник и члены его семьи имеют право, в том числе на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации.
При этом, в соответствии с п. 25 Государственной программы свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника Государственной программы, вписанного в заявление об участии в Государственной программе, утрачивается в случае, если соотечественник (член его семьи), в том числе представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо ложные сведения.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ) разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Срок действия разрешения на временное проживание составляет 3 года.
В соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 6 указанного Федерального закона, без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты, разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину, являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.
В соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 указанного Федерального закона.
Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа заявителя от принесения Присяги.
В период времени до августа 2016 г. Князян А.Х., в том числе в процессе приобретения ею гражданства Российской Федерации, изучила приведенные положения вышеуказанных нормативных правовых актов, процессы регистрации иностранных граждан по месту жительства, а также их постановки на учет по месту пребывания, получения иностранными гражданами статуса участников Государственной программы, оформления иностранным гражданам разрешения на временное пребывание, а также приобретения ими гражданства Российской Федерации.
Не позднее августа 2016 г. у Князян А.Х., находящейся на территории Новоусманского района Воронежской области, осведомленной о наличии значительного числа иностранных граждан, не имеющих законной возможности выполнить требования законодательства Российской Федерации, направленные на получение статуса участника Государственной программы, разрешения на временное пребывание, а в последующем приобретение гражданства Российской Федерации, имевшей представления о требованиях законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу общественных отношений, сформировался корыстный преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в целях получения от них денежных средств. Кроме того, действия Князян А.Х. были обусловлены мотивами сострадания, желанием оказания содействие в
приобретении гражданства Российской Федерации бывшим соотечественникам, прибывавшим из стран СНГ в Российскую Федерацию.
Так как процесс организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации требует тщательной подготовки, не позднее августа 2016 г., Князян А.Х., осознавая необходимость объединения с другими лицами, привлекла к указанной деятельности своего знакомого Клишина Р.Г., занимавшегося бухгалтерским и юридическим обслуживанием деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и, как следствие, имевшего в своем распоряжении их печати и бланки, тем самым вступив с последним в предварительный преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в целях получения от них денежных средств, а также в целях оказания содействия в приобретении гражданства Российской Федерации бывшим соотечественникам. Клишин Р.Г. по роду своей профессиональной деятельности знал приведенные положения вышеуказанных нормативных правовых актов, в том числе вопросы трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации, процессы их регистрации по месту жительства, а также постановки на учет по месту пребывания, получения ими статуса участников Государственной программы, оформления разрешения на временное пребывание, а также приобретения ими гражданства РФ.
В период с августа 2016 г. по 21.05.2018 Князян А.Х., действуя во исполнение сформированного преступного умысла, используя в этих целях офисное помещение, расположенное в непосредственной близости от Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, <адрес>, организовала: взаимодействие с соответствующими органами миграции ГУ МВД России по Воронежской области; приискание иностранных граждан, желающих получить статус участника Государственной программы, получить разрешение на временное проживание, приобрести гражданство Российской Федерации, не имеющих реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; поиск жилых помещений и их собственников для регистрации иностранных граждан по месту жительства, их постановки на учет по месту пребывания с целью придания видимости постоянного проживания иностранных граждан на территории Воронежской области; получение от иностранных граждан необходимых личных документов; их перевод с помощью переводчика, не осведомленного о преступных намерениях Князян А.Х. и Клишина Р.Г., и направление Клишину Р.Г.; изготовление при содействии иного лица, не осведомленного о преступных намерениях Князян А.Х. и Клишина Р.Г., соответствующего пакета документов, предоставляемого иностранными гражданами в органы миграции в целях регистрации по месту жительства, получения статуса участника Государственной программы, оформления разрешение на временное проживание, принятия в гражданство Российской Федерации, содержащего недостоверные сведения; сопровождение иностранных граждан в органы миграции; распределение денежных средств, полученных от иностранных граждан за противоправную деятельность.
В указанный выше период Клишин Р.Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Князян А.Х. во исполнение сформированного преступного умысла, осуществлял: формальное трудоустройство Князян А.Х. на должность заместителя генерального директора ООО «Акрополь» в целях последующей постановки ею на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории Воронежской области; получение от Князян А.Х. необходимых личных документов иностранных граждан; подготовку на имя обратившихся иностранных граждан трудовых книжек, трудовых договоров, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и занимаемой должности иностранного гражданина, предоставляемых последними в органы миграции в целях получения статуса участника Государственной программы, разрешения на временное проживание, принятия в гражданство Российской Федерации.
В частности, Клишиным Р.Г., имевшим в распоряжении печати и бланки ООО «Акрополь», ООО «Лес-Транс» без согласия указанных субъектов предпринимательской деятельности, не осведомленных о преступных намерениях Князян А.Х. и Клишина Р.Г., было организовано изготовление и заполнение трудовых книжек и трудовых договоров между указанными коммерческими организациями с одной стороны и иностранными гражданами с другой с целью последующего предоставления подготовленных документов в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранных граждан, так и работодателей.
Кроме того, в указанный период времени Клишиным Р.Г., действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с Князян А.Х., знавшим условия Государственной программы, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Воронежской области с использованием администрируемой им электронной почты <данные изъяты> была организована подача от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ ГУ МВД России по Воронежской области.
При этом, ни Клишиным Р.Г., действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с Князян А.Х., ни указанными субъектами предпринимательской деятельности соответствующие налоги и сборы в УФНС России по Воронежской области и отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на указанных иностранных граждан не уплачивались.
В период с августа 2016 г. по 21.05.2018 Князян А.Х., осознавая общественную опасность своих действий, действуя из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору с Клишиным Р.Г., организовала незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан: граждан <адрес>ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Р. <адрес>ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
В частности, не позднее ноября 2016 г. гражданка <адрес>ФИО15, проживающая на территории <адрес> и <адрес>, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой оформить разрешение на временное проживание, а также приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнала, что Князян А.Х. может оказать ей содействие в этом. С целью решения указанных вопросов ФИО15 связалась с Князян А.Х.
Не позднее 23.11.2016 Князян А.Х., реализуя единый с Клишиным Р.Г. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, приняла решение поставить ФИО15 и её супруга ФИО16 на учет по месту пребывания в помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем на праве собственности иному лицу, не осведомленному о преступных намерениях Князян А.Х. При этом Князян А.Х. не намеревалась предоставлять указанное помещение для проживания ФИО15 и ФИО16 либо обращаться с просьбой к иному лицу о реальном представлении указанного жилого помещения последним для проживания. Одновременно ей также было известно о том, что указанные лица не имели намерения проживать в вышеуказанном помещении, а также об отсутствии их фактического трудоустройства в ООО «Акрополь». Таким образом, зная о том, что ФИО15 и ФИО16 постоянно проживают на территории <адрес> и <адрес>, Князян А.Х. осознавала, что предпринимает действия, направленные на их фиктивную постановку на учет по месту пребывания.
23.11.2016 Князян А.Х., в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, действуя от имени ООО «Акрополь», в котором она была формально трудоустроена Клишиным Р.Г. на должность заместителя генерального директора, подала соответствующие документы для постановки ФИО15 и ФИО16 на учет по месту пребывания в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области, расположенный по адресу: <адрес>. В последующем указанные лица по данному адресу фактически не проживали, трудовую деятельность в ООО «Акрополь» не осуществляли.
В период времени с 23.11.2016 по 13.04.2017 Князян А.Х., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Клишиным Р.Г., подготовила необходимый пакет документов, который 13.04.2017 ФИО15 в сопровождении Князян А.Х. подала в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО15 и ФИО16 на территории Воронежской области, а также об их трудоустройстве, обеспеченные Клишиным Р.Г. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 26.05.2017 о выдаче ФИО15 свидетельства участника Государственной программы.
После этого, но не позднее 22.09.2017, Князян А.Х., реализуя единый с Клишиным Р.Г. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, приняла решение поставить ФИО15 и её супруга ФИО16 на учет по месту пребывания в помещении по адресу: <адрес><адрес>, принадлежащем ей на праве собственности. При этом Князян А.Х. не намеревалась предоставлять указанное помещение для проживания указанным лицам, также ей было известно о том, что ФИО15 и ФИО16 не имели намерения там проживать. Таким образом, зная о том, что ФИО15 и ФИО16 постоянно проживают на территории <адрес> и <адрес>, Князян А.Х. осознавала, что предпринимает действия, направленные на их фиктивную постановку на учет по месту пребывания.
22.09.2017 Князян А.Х. в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации подала соответствующие документы для постановки ФИО15 и ФИО16 на учет по месту пребывания в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области. В последующем указанные лица по данному адресу фактически не проживали.
В период времени с 22.09.2017 по 19.12.2017 Князян А.Х., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Клишиным Р.Г., подготовила необходимый пакет документов, который 19.12.2017 ФИО15 в сопровождении Князян А.Х. подала в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району в целях получения разрешения на временное проживание. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО15 и ФИО16 на территории Воронежской области, а также об их трудоустройстве в ООО «Лес-Транс», обеспеченные Клишиным Р.Г. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 16.02.2018 об оформлении ФИО15 разрешения на временное проживание.
После этого, не позднее 22.02.2018 Князян А.Х., реализуя единый с Клишиным Р.Г. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, попросила своего знакомого зарегистрировать ФИО15 и ФИО16 по месту жительства в принадлежащем ему жилом помещении по адресу: <адрес>, не посвящая его при этом в свой преступный замысел. При этом Князян А.Х. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания указанным лицам, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения для их проживания. Ей также было известно о том, что указанные лица не имели намерения проживать в вышеуказанном домовладении. Таким образом, зная о том, что ФИО15 и ФИО16 постоянно проживают на территории <адрес> и <адрес>, Князян А.Х. осознавала, что предпринимает действия, направленные на их фиктивную регистрацию по месту жительства.
22.02.2018 иное лицо, будучи не осведомленным о преступных намерениях Князян А.Х. и Клишина Р.Г., подал соответствующие документы, подготовленные Князян А.Х., для регистрации ФИО15 и ФИО16 в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации указанные лица фактически не проживали.
В период времени до 22.02.2018 Князян А.Х., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Клишиным Р.Г., подготовила необходимый пакет документов, который 22.02.2018 ФИО15 в сопровождении Князян А.Х. подала в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО15 и ФИО16 на территории Воронежской области, а также об их трудоустройстве, обеспеченные Клишиным Р.Г. Сотрудники ГУ МВД России по <адрес>, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 21.05.2018 о приеме ФИО15 в гражданство Российской Федерации.
Также на основании решения ГУ МВД России по Воронежской области от 26.05.2017 статус члена семьи участника Государственной программы приобрел гражданин Украины ФИО16
В период времени с 22.09.2017 по 19.12.2017 Князян А.Х., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Клишиным Р.Г., подготовила необходимый пакет документов, который 19.12.2017 ФИО16 в сопровождении Князян А.Х. подал в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области в целях получения разрешения на временное проживание. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО15 и ФИО16 на территории Воронежской области, а также об их трудоустройстве, обеспеченные Клишиным Р.Г. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 16.02.2018 об оформлении ФИО16 разрешения на временное проживание.
В период времени до 22.02.2018 Князян А.Х., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Клишиным Р.Г., подготовила необходимый пакет документов, который 22.02.2018 ФИО16 в сопровождении Князян А.Х. подал в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО15 и ФИО16 на территории Воронежской области, а также об их трудоустройстве, обеспеченные Клишиным Р.Г. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 21.05.2018 о приеме ФИО16 в гражданство Российской Федерации.
За совершение вышеуказанных действий ФИО15 и ФИО16 передали Князян А.Х. денежные средства в размере 300000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.
Кроме того, в августе 2016 г. гражданин Р. Армения ФИО17, проживающий на территории <адрес> и <адрес>, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что Князян А.Х. может оказать ему содействие в этом, и с этой целью связался с Князян А.Х..
Не позднее 23.08.2016 Князян А.Х., реализуя единый с Клишиным Р.Г. преступный умысел, попросила свою знакомую зарегистрировать ФИО17 по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении по адресу: <адрес>, не посвящая ее при этом в свой преступный замысел. При этом Князян А.Х. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО17 либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к своей знакомой. Ей также было известно о том, что ФИО17 не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении. Таким образом, зная о том, что ФИО17 постоянно проживает на территории <адрес> и <адрес>, Князян А.Х. осознавала, что предпринимает действия, направленные на его фиктивную регистрацию по месту жительства.
23.08.2016, будучи не осведомленной о преступных намерениях Князян А.Х. и Клишина Р.Г., вышеуказанная знакомая Князян А.Х. подала соответствующие документы, подготовленные Князян А.Х., для регистрации ФИО17 по месту жительства в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области. По данному адресу ФИО17 фактически не проживал.
В период времени с 23.08.2016 по 25.08.2016 Князян А.Х., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Клишиным Р.Г., подготовила необходимый пакет документов, который 25.08.2016 ФИО17 в сопровождении Князян А.Х. подал в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО17 на территории <адрес>, а также о его трудоустройстве, обеспеченные Клишиным Р.Г. Вместе с тем, ГУ МВД России по Воронежской области принято решение от 04.10.2016 об отказе в выдаче ФИО17 свидетельства участника Государственной программы.
За совершение вышеуказанных действий ФИО17 передал Князян А.Х. денежные средства в размере 30000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.
Часть денежных средств за выполнение вышеописанных действий, получаемых от иностранных граждан, Князян А.Х. перечисляла Клишину Р.Г. на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», оформленную на иное лицо, не осведомленное о преступных действиях Князян А.Х. и Клишина Р.Г.
Подсудимая Князян А.Х. признала себя полностью виновной в совершении инкриминируемого ей преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинении, но, воспользовавшись ст. 47 УПК РФ, на основании ст. 51 Конституции РФ, показания давать суду не пожелала.
В связи с этим по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Князян А.Х. в качестве подозреваемой и обвиняемой, данные ею в ходе предварительного следствия при участии защитника (т. 3 л.д. 7-12, 38-58, 82-89), из которых следует, что с 1998 г. она проживала по адресу: <адрес>. В 2007 г. она получила гражданство Российской Федерации, с 2015 г. занималась помощью иностранным гражданам по различным миграционным вопросам. К ней обращались иностранные граждане в целях получения различных разрешительных статусов на территории РФ, в том числе разрешение на временное проживание, вид на жительство, участие в Государственной программе переселения в РФ соотечественников, прием в гражданство РФ. Во многом она занималась подобной деятельностью из-за сострадания к соотечественникам – гражданам стран СНГ. В Воронежской области имеется особенность – этот регион является одним из принимающих участие в указанной Государственной программе. Для участия в ней необходимо соответствие иностранного гражданина ряду критериев, в том числе: он должен проживать и быть зарегистрированным (либо состоять на миграционном учете) на территории Воронежской области; должен иметь трудовой стаж и быть трудоустроенным на территории Воронежской области. Не все иностранные граждане, которые хотели получить статус участника Государственной программы и гражданство, были трудоустроены на территории Воронежской области. В этой связи она направляла их к Клишину Р.Г., которого знала примерно с 2015 – 2016 гг., он обращался к ней с целью поиска рабочей силы для строительства различных объектов, а также для работы на лесных предприятиях. Он хорошо разбирался в процессах функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с чем она предложила ему трудоустраивать иностранных граждан в фирмы, с которыми он сотрудничал, для создания условий по их участию в Государственной программе, и для того, чтобы им не отказали в участии в Государственной программе. При этом иностранные граждане только документально оформлялись в организации, но при этом не работали там. Реальную трудовую деятельность иностранцы осуществлять были не должны. При этом оформление происходило без иностранных граждан, потому что они проживали на территории другого региона. За предоставление указанных услуг она предложила Клишину Р.Г. денежные средства в размере 3000 – 5000 рублей за иностранного гражданина. Он согласился на поступившее предложение. Работа была построена следующим образом. Она отправляла Клишину Р.Г. по электронной почте личные документы иностранных граждан, либо он забирал их в офисе, где она встречалась с иностранными гражданами, после чего он заполнял трудовые книжки и трудовые договоры на указанных граждан от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На указанные документы он ставил печати и расписывался от имени руководителей, после этого отвозил документы обратно к ней, и она включала их в пакет документов на участие иностранного гражданина в Государственной программе. Также в пакете документов имелись переводы документов иностранных граждан, которые по ее просьбе изготавливала ФИО19 Для подготовки заявления об участии в Государственной программе она обращалась к ФИО20 В заявлении она просила указать номер телефона Клишина Р.Г. на случай возможных звонков сотрудников органов миграции. Ни ФИО19, ни ФИО20 не были осведомлены о фиктивности трудоустройства и регистрации иностранных граждан. Также в целях создания видимости того, что иностранные граждане действительно трудятся в его фирмах, он отправлял уведомления в адрес управления по вопросам миграции о приеме на работу (увольнении) иностранного гражданина. Кроме того, иностранным гражданам нужна была регистрация на территории Воронежской области. Собственников жилых помещений она подбирала из числа знакомых, проживающих на территории Новоусманского района, которые обладали жилыми помещениями в собственности и которые могли их предоставить для регистрации иностранных граждан. Кого-то из иностранцев она прописывала и в своем жилом помещении по адресу: <адрес>. Иностранные граждане там не собирались проживать и не проживали, а постоянно находились на территории другого региона. Регистрация была необходима только для выполнения условий подачи документов для участия в Государственной программе и дальнейшего получения гражданства Российской Федерации. Документы на собственников жилых помещений она готовила в офисе на ул. 9 января, а затем в сопровождении собственника и иностранного гражданина приезжала в отдел по вопросам миграции Новоусманского района. Среди указанных лиц она помнит ФИО34 и ФИО21 После того, как все документы, необходимые для подачи заявления на участие в Государственной программе и получения гражданства, были собраны, она проверяла их наличие и комплектовала. Затем вместе с заявлением данный комплект документов она отдавала иностранцам и вместе с ними следовала в отдел миграции Новоусманского района для подачи документов. Ей были известны требования, предъявляемые инспекторами указанного отдела, к составляемым документам. Подобным образом с нарушением установленных правил она помогла следующим иностранным гражданам: ФИО15, ФИО16, ФИО17. Примерно во второй половине 2018 г. у нее расстроились отношения с Клишиным Р.Г. из-за финансовых вопросов. В настоящее время она занимается фермерством и не имеет отношения к какой-либо преступной деятельности.
В судебном заседании подсудимая Князян А.Х. пояснила, что предварительного сговора у нее не было, в остальном вину полностью признает, поддержав оглашенные показания;
Подсудимый Клишин Р.Г. в судебном заседании вину признал, суду показал, что с Князян А.Х. он знаком примерно с 2016 года. В тот период он занимался вопросами строительства, на объекты требовалась рабочая сила, в качестве такой выгодно использование иностранных граждан и ФИО2 оказывала ему помощь в привлечении иностранных граждан для выполнения строительных работ. Иного предмета для общения между ними не было. Затем Князян А.Х. обратилась к нему с просьбой выдать ей формальные документы о трудоустройстве иностранного гражданина ФИО17, как она пояснила, этот документ необходим для того, чтобы его приняли в участники Госпрограммы. Он выдал формальный документ о трудоустройстве ФИО17 в ООО «Акрополь». Этот вопрос возник и решился как-то попутно с другими рабочими вопросами, и он не придавал ему никакого значения. О том, что в дальнейшем гражданину ФИО17 было отказано в приеме на участие Госпрограмме, он ничего не знал, так как этим не интересовался и Князян А.Х. об этом ничего не рассказывала. В связи с тем, что Князян А.Х. так же занималась строительством, чтобы не создавать собственную фирму, она попросила выдать ей документы о том, что она является заместителем директора какой-нибудь строительной фирмы, сопровождение которой он осуществлял. Он выдал ей такой документ от ООО «Акрополь», но о том, что он может быть использован для постановки на учет иностранных граждан он не знал, Князян А.Х. ему об этом ничего не говорила. Кроме того данный документ, он выдал Князян А.Х. совершенно бескорыстно, в знак благодарности за ту помощь, которую она ему оказывала. После этого Князян А.Х. обратилась к нему с просьбой выдать ей формальные документы о трудоустройстве двух граждан, как в последствии оказалось это ФИО15 и ФИО16, для того, чтобы их также приняли в участники Госпрограммы. Его это насторожило. Но так как ему было неудобно отказывать человеку, которому он благодарен, согласился, но предупредил, что больше таких документов выдавать не будет, так как ему необходимо уведомлять УВД о трудоустройстве иностранных граждан. По истечении четырех лет, у него в квартире, в которой он проживал, производится обыск, затем в другой квартире тоже был произведен обыск. Потом следователь вызвал на допрос. За время следствия он с Князян А.Х. не встречался. На следствии он вину в совершении преступления признал и сейчас тоже признает. Знаниями в сфере миграционного законодательства он никогда не обладал, в миграционных органах никогда не работал, каких либо курсов по миграционному законодательству не проходил, юридического образования не имеет. С гражданами ФИО15, ФИО16 и ФИО17 он никогда не встречался и лично с ними знаком не был;
По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Клишина Р.Г. от 16.07.2020 в качестве подозреваемого (т. 3 л.д. 93-98), согласно которых с 2014 – 2015 гг. он занимался открытием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведением бухгалтерского учета. В указанной связи у него имелись как печати различных хозяйствующих субъектов, так и доверенности от их руководящих лиц на выполнение тех или иных действий. Ему знакома Князян А.Х., которая занималась различными миграционными вопросами, содействовала иностранцам в получении разрешительных документов. Примерно в 2016 г. Князян А.Х. обратилась к нему с предложением следующего характера. К ней обращались иностранные граждане в целях получения различных разрешительных статусов на территории РФ, в том числе разрешения на временное проживание, вида на жительство, участие в Государственной программе переселения в РФ соотечественников, прием в гражданство РФ. <адрес> является одним из регионов, принимающих участие в указанной Государственной программе. Вместе с тем, для участия в ней необходимо соответствие иностранного гражданина ряду критериев: во-первых, он должен проживать и быть зарегистрированным (либо состоять на миграционном учете) на территории того региона, где действует Государственная программа, в данном случае <адрес>; во-вторых, он должен иметь трудовой стаж и быть трудоустроенным на территории <адрес>. Учитывая, что в его распоряжении имелись различные юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также их печати и штампы, Князян А.Х. предложила трудоустраивать указанных иностранных граждан в подконтрольные хозяйствующие субъекты для создания условий по их участию в Государственной программе, избегания фактов принятия органами миграции отказа в участии в Государственной программе. При этом трудоустройство указанных лиц должно было быть фиктивным, осуществленным лишь в указанных целях. Реальную трудовую деятельность иностранцы осуществлять были не должны. Как поясняла Князян А.Х., иностранные граждане даже не проживали на территории <адрес>. За предоставление указанных услуг Князян А.Х. предложила ему денежные средства в размере 3000 – 5000 рублей за иностранного гражданина. Он согласился на ее предложение. Дальнейшая деятельность строилась следующим образом: Князян А.Х. отправляла ему по электронной почте личные документы иностранных граждан, либо он забирал их в офисе, где она встречалась с иностранными гражданами, после чего он изготавливал трудовые книжки и трудовые договоры на указанных граждан от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На указанные документы он ставил печати и расписывался от имени руководителей. После этого он отвозил документы обратно к Князян А.Х., которая включала их в пакет документов на участие иностранного гражданина в Государственной программе. При этом, в заявлении Князян А.Х. указывала его номер телефона на случай возможных звонков сотрудников органов миграции. В целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан он с электронной почты отправлял уведомления в адрес управления по вопросам миграции о приеме на работу (увольнении) иностранного гражданина. Уплата налогов с иностранных наемных работников не осуществлялась, необходимые отчисления в пенсионный фонд не производились. Лично с указанными иностранными гражданами он не взаимодействовал, они поддерживали отношения непосредственно с Князян А.Х. Кроме того, она осуществляла фиктивную регистрацию по месту жительства (постановку на миграционный учет) иностранных граждан на территории Новоусманского <адрес>. Указанные адреса она также предоставляла ему для внесения в документы. За трудовое оформление одного иностранного гражданина Князян А.Х. расплачивалась с ним денежной суммой в оговоренном выше размере. Как правило, она перечисляла деньги на банковскую карту. Среди указанных иностранных граждан он помнит Артемову, Королева, а среди юридических лиц ООО «Акрополь», ООО «ЛЕС-ТРАНС». Примерно во второй половине 2018 г. их отношения с Князян А.Х. расстроились из-за финансовых вопросов.
Подсудимый Клишин Р.Г. подтвердил оглашенные показания, пояснил, что на него какого-либо давления либо физического воздействия не оказывалось, подписи в протоколе его. Подтверждает, что действительно направлял уведомления о трудоустройстве иностранных лиц, но для того, чтобы не получать штраф. Он имел генеральную доверенность от юридических лиц, поэтому отправлял уведомления (о принятии на работу, увольнении), в том числе уведомлял налоговую. Устраивал ли он кого от имени ИП, он не помнит, но скорее всего, нет. От Князян он получал денежные средства, в размере 30000 рублей. В связи с денежной задолженностью он перестал общаться с Князян. То, что Князян оказывала услуги миграционного характера, получение иностранными гражданами гражданства РФ, он знал, поскольку она ему помогала найти рабочих на стройку.
Виновность подсудимых Князян А.Х. и Клишина Р.Г. подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств:
- показаниями свидетеля ФИО22, который пояснил суду, что является оперуполномоченным УФСБ России по <адрес>. В ходе проведения ОРМ по линии противодействия незаконной миграции им была получена оперативная информация, свидетельствующая о том, что преступная группа в составе Князян А.Х. и Клишина Р.Г., действующая на территории <адрес><адрес>, организует незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан и их трудоустройство. Противоправные действия заключались в том, что Князян, действующая на территории <адрес>, занималась подбором иностранных граждан, сопровождала их документооборот. Клишин их трудоустраивал в подконтрольные ему фирмы. Подсудимые проводили действия в упрощенном порядке, как участники Госпрограммы. Так, ему известны иностранные граждане: ФИО15 и ФИО16 Из фиктивных организаций, с которой заключались фиктивные договора о трудоустройстве иностранных граждан он помнит ООО Лес-Транс». Данная организация была подконтрольна Клишину Р.Г. Налоги в УФНС, отчисления в пенсионный фонд не проводились. Князян А.Х. принадлежит электронная почта «migrant-vrn@mail.ru», в ней были обнаружены документы, паспорта, миграционные карты. Осуществлялось прослушивание телефонных разговоров, которые были зафиксированы. Производились денежные перечисления через ПАО «Сбербанк России». Все данные, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственный отдел ФСБ.;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО23 (т. 3 л.д. 155-159), согласно которых до 2018 г. она занималась оказанием помощи иностранным гражданам в заполнении заявлений на оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство, участие в Государственной программе переселения в РФ соотечественников, прием в гражданство РФ. При обращении к ней иностранцев, только прибывших в РФ или временно пребывавших не в <адрес>, их, в том числе, интересовала постановка в <адрес> и <адрес> на учет по месту пребывания. В указанных целях она направляла иностранцев к лицам, которые занимались указанными вопросами, а именно за денежные средства подбирали принимающую сторону, готовую поставить иностранных граждан на учет по месту пребывания <адрес> или области. При этом, как принимающая сторона, так и иностранные граждане понимали, что данные действия являются фиктивными и необходимы для географической привязки иностранцев к региону последующего временного или постоянного пребывания (проживания). В числе таких лиц она направляла иностранцев к Князян Алмаст (представлялась именем «Алла»). У нее имелся офис по адресу: <адрес>, где она оказывала юридические консультации иностранным гражданам, желающим приобрести гражданство РФ. Как сама Князян А., так и иностранные граждане рассказывали, что она за денежные средства подыскивала принимающую сторону. После получения при помощи Князян А. разрешения на временное проживание она занималась регистрацией иностранцев по месту жительства без предоставления им жилого помещения для проживания и фиктивным трудоустройством для создания условий возможного их участия в Государственной программе переселения соотечественников. При этом пакет документов Князян А. сдавала должностным лицам ОВМ ОМВД России по Новоусманскому району. Обсуждение деталей помощи иностранцу с ее стороны происходило при личном общении в ее офисе или через Интернет-мессенджер «WhatsApp», а также сервис mail.ru (ее электронная почта <данные изъяты>). Помощь Князян А. в фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в коммерческие организации региона оказывал мужчина по имени Роман, который якобы имел в пользовании соответствующие печати;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19 (т.3 л.д. 162-166), согласно которых примерно с 2013 г. она занимается деятельностью в сфере осуществления переводов на русский язык. В 2016 г. она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, арендовала нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. К ней обращались иностранные граждане, которым был необходим перевод документов на русский язык. Также у нее в офисе работает Зотова Виктория. Так как перевод документов требуется, как правило, для подачи документов в миграционную службу, то в офисе также оказываются услуги по заполнению соответствующих заявлений и бланков документов для миграционных органов. Примерно в 2014-2015 гг. она познакомилась с Князян А.Х., которая посещала офис с иностранными гражданами. Для указанных иностранных граждан она на коммерческой основе просила ФИО19 осуществлять нотариально заверенные переводы их документов, а ФИО20 заполняла соответствующие заявления и бланки миграционных документов. Это было их работой, за ее выполнение иностранные граждане расплачивались в соответствии с действующими расценками. Иностранцам, которых сопровождала Князян А.Х., всегда требовались переводы на русский язык паспортов иностранных граждан, свидетельств о рождении, браке, а также требовалось заполнение соответствующих бланков и заявлений для миграционных органов. В связи с изложенным она предполагала, что Князян А.Х. занимается посреднической деятельностью в сфере оказания услуг мигрантам. Более подробно о её деятельности она ничего не знала. Они с ФИО20 каких-либо нарушений закона не допускали. Примерно летом 2018 года они с Князян А.Х. поссорились. Это произошло в связи с тем, что она попросила её больше не посещать ее офис, так как до нее стали доходить слухи о том, что деятельность Князян А.Х. может носить какой-то негативный характер. В конце февраля 2019 г. у нее в офисе был произведен обыск, в ходе которого была изъята компьютерная техника. Обыск был связан с уголовным делом, по которому проходила Князян А.Х. Несколько раз Князян А.Х. встречалась около офиса с мужчиной по имени Роман;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО20 (т. 3 л.д. 168-171), согласно которых она осуществляет трудовую деятельность в Бюро переводов «Мир», расположенном по адресу: <адрес>. Данное бюро переводов принадлежит ФИО19 Переводы осуществляет ФИО19, так как она владеет иностранными языками, имеет соответствующее образование и сертификаты. Также бюро переводов оказывает услуги по заполнению бланков и заявлений в миграционные органы. В ее обязанности входит заполнение указанных заявлений и бланков. Князян А.Х. является знакомой ФИО19, периодически приходила в помещение бюро переводов в сопровождении иностранных граждан. Данным гражданам требовались переводы личных официальных документов с иностранного языка. Также им требовалось заполнение соответствующих бланков и заявлений, предназначенных для подачи в органы миграции. За осуществление вышеуказанных услуг иностранцы вносили оплату в соответствии с предусмотренными расценками. Когда иностранцы приходили с Князян А.Х., то они уже конкретно знали, какие бланки и заявления в органы миграции им заполнять. Князян А.Х. в этом вопросе их консультировала верно, так как знала миграционное законодательство. Примерно с лета 2018 г. Князян А.Х. перестала приходить в офис. Также Князян А.Х. в помещении офиса встречалась с мужчиной по имени Клишин Роман. Сама она никогда не имела отношения к какой-либо противоправной деятельности;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО24 (т. 3 л.д. 173-178), согласно которых до брака в 2017 г. она носила фамилию «Чурсина». Примерно в 2013 г. она решила заниматься коммерческой деятельностью в сфере перевозки леса, в связи с чем учредила ООО «Лес-Транс». В целях ведения бизнеса она обращалась к помощи юристов, контактных и личных данных которых в настоящее время уже не помнит. Также она передавала им печати и документы общества. В последующем она сложила с себя обязанности директора общества, назначив на эту должность ФИО25 Трудовых договоров с ФИО15 и ФИО16 она никогда не заключала;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО26 (т. 3 л.д. 179-182), согласно которых его мать – Князян А.Х. в настоящее время занимается фермерством. Примерно до 2018 г. она занималась содействием и помощью иностранным гражданам из стран ближнего зарубежья в получении различных миграционных документов. Князян А.Х. работала с женщинами по именам Хатуна и Вика, которые занимались переводами и заполнениями заявлений. Их офис располагался по адресу: <адрес>. После сбора всех необходимых документов Князян А.Х. комплектовала их, подшивала в картонную папку и передавала иностранному гражданину, который в ее сопровождении подавал их в отдел миграции Новоусманского <адрес>. Иногда иностранным гражданам была необходима регистрация по месту жительства или постановка на учет по месту пребывания. В подобном случае Князян А.Х. могла зарегистрировать его в их домовладении. После регистрации иностранные граждане у них не проживали, так как это сельская местность, где очень трудно найти работу. С регистрации их не снимали до момента получения того или иного миграционного документа. ФИО16, ФИО15 у них никогда не проживали;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО21 (т. 3 л.д. 183-186), согласно которых примерно с 2014 г. ей на праве собственности принадлежит жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> (одноэтажный трехквартирный частный жилой дом). В указанный период времени в данном жилом помещении никто никогда не проживал. Летом 2016 г. она находилась по личным делам, связанным с оформлением документов, в отделе миграции Новоусманского района. Там она познакомилась с женщиной средних лет армянской национальности, которая представлялась русским именем «Алла» (ее фамилия была «Князян»). В ходе состоявшегося разговора «Алла» попросила ее зарегистрировать в принадлежащем ей жилом помещении своего земляка, объяснив это необходимостью миграционных процедур. Также «Алла» заверила ее в том, что данная регистрация временная, не более, чем на один год, и мужчина не будет там проживать, то есть никак ее не стеснит. Она не увидела в этом ничего противозаконного и согласилась на поступившее предложение. В назначенное «Аллой» время она прибыла в отдел миграции, где последняя ждала ее в сопровождении иностранца (мужчина армянской национальности). Никаких документов и заявлений она не готовила, все заявления привезла «Алла», она лишь расписалась в указанных ею местах. После этого данного иностранного гражданина она никогда не видела, по вышеуказанному адресу он никогда не проживал. За оказанные услуги «Алла» отдала ей денежную сумму в размере нескольких тысяч рублей;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 3 л.д. 189-194), согласно которых примерно с 1996 г. ему на праве собственности принадлежит нежилое помещение (гараж), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> Примерно в 2016 г. он пожелал сдать его в аренду, разместил соответствующее объявление. Ему позвонил мужчина по имени «Роман», поинтересовался деталями. В последующем «Роман» приехал к нему и заключил договор от имени ООО «Акрополь», где числился одним из руководителей. После подписания договора «Роман» в течение полугода перечислял ему по 2000 рублей ежемесячно. При этом никакой деятельности в данном помещении не велось, никакие иностранные граждане в нем не проживали и не работали;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО34 (т. 3 л.д. 197-202), согласно которых ему известна Князян А.Х., которая являлась соседкой его друга по с. <адрес><адрес>. С 2011 г. ему на праве собственности принадлежит однокомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Князян А.Х. спросила у него о возможности регистрации в данном жилом помещении граждан Украины. При этом она подчеркнула, что данная регистрация будет временной. В назначенное время он прибыл в отдел миграции Новоусманского района, где Князян А.Х. ждала его в сопровождении иностранцев. Заявление уже подготовила Князян А.Х., он лишь в нем расписался. При этом в домовую книгу он указанных иностранцев не вписывал. С тех пор он их никогда не видел, в данном помещении они никогда не проживали;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 (т. 3 л.д. 203-210), согласно которых она занимает должность инспектора отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Воронежской области. Она выносила решения по делам об оформлении разрешений на временное проживание, поступавшим из отдела по вопросам миграции Новоусманского района. При этом указанные иностранные граждане являлись участниками Государственной программы и членами их семей, что было установлено в ходе проверки. Имеющиеся в делах документы были предоставлены в необходимом объеме и не вызвали каких-либо сомнений в их подлинности. В частности, документация указанных лиц была выполнена на соответствующих бланках, содержала печати, не имела каких-либо подтеков, подчисток, а также иных следов подделки. Оснований для отказа в принятии документов от указанных лиц в ходе проведенных проверок выявлено не было. Проведенная проверка показала факт наличия регистрации иностранных граждан на территории Воронежской области, а также отсутствие формальных оснований для отказа в оформлении разрешения на временное проживание. Иностранцы соответствовали предъявляемым законодательством критериям;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО27 (т. 3 л.д. 212-217), согласно которым она занимает должность специалиста-эксперта отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России Воронежской области. В ее должностные обязанности входило рассмотрение документов на приобретение/изменение гражданства. Она действительно выносила решения по делам иностранных граждан об изменении гражданства, предъявленным в ходе допроса. Указанные дела поступали в управление из отдела по вопросам миграции Новоусманского района. Ею проводилась проверка сведений, содержащихся в документах, по имеющимся учетам. В ходе проведенной проверки каких-либо оснований для отказа в приеме в гражданство Российской Федерации выявлено не было, иностранные граждане соответствовали всем предъявляемым требованиям. Имеющиеся в делах документы были предоставлены в необходимом объеме, не заставляли сомневаться в их подлинности. Учитывая изложенное, при отсутствии формальных оснований для отказа, ею принималось решение о приеме в гражданство Российской Федерации. Специалисты УВМ ГУ МВД России по Воронежской области конкретно с иностранными гражданами не контактируют, задать им какие-либо вопросы по существу предоставляемых документов (даже при возникновении тех или иных сомнений) возможности не имеется;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО28 (т. 3 л.д. 220-228), согласно которых, до октября 2018 г. она работала в отделе по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России Воронежской области. В ее должностные обязанности входило рассмотрение документов на участие в Государственной программе. Она выносила решения по делам по участию в Государственной программе, предъявленным в ходе допроса. Указанные дела поступали из отделения по вопросам миграции Новоусманского района. Ею проводилась проверка сведений, содержащихся в документах, по имеющимся учетам. Проведенная проверка показала факт наличия регистрации иностранных граждан на территории Воронежской области, а также отсутствие формальных оснований для отказа в выдаче свидетельства участника Государственной программы. Иностранцы соответствовали предъявляемым законодательством критериям, в том числе проживанию и трудоустройству на территории Воронежской области. Имеющиеся в делах документы были предоставлены в необходимом объеме, не заставляли сомневаться в их подлинности. Учитывая изложенное, при отсутствии формальных оснований для отказа ею принималось решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы. Вопрос выдачи свидетельства согласуется с департаментом труда и занятости населения Воронежской области, куда направляются в электронном виде сведения, содержащиеся в заявлении иностранного гражданина. По итогам рассмотрения указанный орган также согласовал вопрос выдачи свидетельства участника Государственной программы иностранным гражданам (за исключением гражданина Республики <адрес>ФИО17);
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16 (т. 3 л.д. 229-232), согласно которых, с 2007 г. он состоит в браке с ФИО15 В 2014 г. в связи с обстановкой на территории Юго-Востока Украины ими было принято решение о переезде в Российскую Федерацию. С тех пор они проживают на территории <адрес>. При этом, в 2014 г. они получили временное убежище на территории Российской Федерации. Учитывая, что возвращение на территорию ФИО43 ими не планировалось, а срок временного убежища истекал, ими изыскивались возможности дальнейшего пребывания в России. Через знакомых – соотечественников, переехавших с территории Украины, они получили информацию о том, что указанные вопросы можно решить на территории <адрес> и получили контакты Князян А.Х., которая занималась содействием иностранным гражданам в решении подобных вопросов. ФИО15 созвонилась с Князян А.Х., обозначила суть проблемы, на что последняя выразила желание помочь и предложила приехать в <адрес>. Ее офис располагался на ул. 9 января, недалеко от здания управления миграции. Князян А.Х. предложила действовать через механизмы Государственной программы и пояснила, что им еще несколько раз предстоит приехать в <адрес> для прохождения различных миграционных процедур. Все документы готовила Князян А.Х., они лишь расписывались в заявлениях, подавали подготовленный Князян А.Х. пакет документов в ее сопровождении в отдел миграции Новоусманского <адрес>, после чего возвращались в <адрес> к постоянному месту жительства. За оказанные услуги они заплатили Князян А.Х. порядка 300 000 рублей. Он видел наименование ООО «Лес-Транс» в подготовленных Князян А.Х. документах, вместе с тем они с ФИО15 в указанной организации никогда не работали и на территории <адрес> не проживали. Со слов Князян А.Х. указанная организация была необходима для участия в Государственной программе;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17 (т. 3 л.д. 233-236), согласно которых с 2000 г. он стал приезжать на территорию Российской Федерации в целях заработка. Он проживал на территории <адрес> и <адрес>, трудился в различных строительных организациях. Примерно в 2016 г. он начал изыскивать возможности получения гражданства РФ, так как хотел остаться в России на постоянное место жительства. В этих целях он начал собирать информацию о том, как это можно сделать, и узнал о том, что в этих целях можно воспользоваться Государственной программой. От своих знакомых и земляков он узнал, что подобные услуги оказывает Князян А.Х., которая проживает на территории <адрес>. Ее порекомендовали как компетентного человека, которая ориентируется в миграционном законодательстве. Он созвонился с Князян А.Х., сообщил ей о своей проблеме. Она ответила, что поможет, уверила, что все будет законным, все необходимые процедуры будут проходить в компетентных органах власти. Затем он приехал к Князян А.Х. в <адрес>, передал ей необходимые личные документы. Также Князян А.Х. пояснила, что для участия в Государственной программе требуется регистрация по месту жительства на территории <адрес>. В этих целях она пригласила собственника жилого помещения (молодая девушка), составила необходимые документы, в которых они с собственником лишь расписались, а затем в ее сопровождении подали в отдел миграции Новоусманского района. При этом, в указанном жилом помещении он никогда не проживал. Через пару дней он в сопровождении Князян А.Х. подал сформированный ею пакет документов в отдел миграции Новоусманского района, расписавшись в заявлении. После этого он убыл назад в <адрес>. Это происходило в августе 2016 г. Примерно в октябре 2016 г. от Князян А.Х. он узнал, что по нему принято решение об отказе в участии в Государственной программе. Князян А.Х. пояснила, что, вероятно, отрицательное решение принято по причине несоответствия вакансии предъявляемым для трудоустройства на территории <адрес> требованиям. Наименование ООО «Акрополь» он видел в формируемых Князян А.Х. документах. Как она пояснила, это необходимо для получения свидетельства участника Государственной программы и гражданства РФ. Вместе с тем, в указанной организации он не работал, осуществлял трудовую деятельность в <адрес>;
- оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО29 (т. 3 л.д. 237-240),согласно которых с 2006 по 2018 гг. она проходила службу в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Новоусманскому району. В ее должностные обязанности входили прием и проверка документов на оформление разрешения на временное проживание, на участие в Государственной программе, на изменение гражданства, регистрация иностранных граждан по месту жительства. Она действительно принимала документы на оформление указанных процедур ФИО15, ФИО16, ФИО17, проводила по ним проверку. Представленные документы соответствовали требованиям законодательства, не содержали признаков подделки. Также она проверяла указанных лиц по учетам МВД России, оснований для отказа в приеме документов не имелось. Кроме того, она осуществляла регистрацию указанных граждан по месту жительства, видела их лично. Каких-либо сомнений в подлинности представленных сведений у нее не возникало. После проведения проверки она передавала документы в УВМ ГУ МВД России по <адрес>. Вопрос трудоустройства она проверяла наличием документов о трудоустройстве, кроме того, в последующем такую проверку проводили в УВМ ГУ МВД России по <адрес>. Фактов фиктивной регистрации (например, в случае множественной регистрации иностранных граждан по одинаковому адресу) также выявлено не было. По определенным признакам об указанных выше делах можно было сказать, что они были подготовлены Князян А.Х., которая ей была известна в качестве лица, оказывающего посреднические услуги в сфере миграции;
Кроме того виновность подсудимых подтверждается и другими доказательствами, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, которые у суда не вызывают сомнений в достоверности и допустимости:
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 4 л.д. 73-74) от 09.09.2020, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу предметы и документы, изъятые 16.07.2020 в ходе обыска в жилище Клишина Р.Г. по адресу: <адрес>, в том числе: три разорванных фрагмента незаполненных бланков трудовых книжек серии ТК-V № 3170871, ТК-V № 2032220; справка № 2020-32542 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Акрополь»; выписка операций по расчету с бюджетом ООО «Акрополь»; акты совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам МИ ФНС № 1 по Воронежской области и ООО «Акрополь»; печати индивидуального предпринимателя ФИО30; ООО «ЛЕС-ТРАНС»; ООО «ШАМС»; печать без оттиска. Указанные предметы и документы свидетельствуют об организации Клишиным Р.Г. незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации посредством обеспечения их фиктивного трудоустройства. Хранятся при уголовном деле;
- постановлением от 15.09.2020 (т. 4 л.д. 98-99) о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметов и документов, изъятых 16.07.2020 в ходе обыска в жилище Клишина Р.Г. по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 20, кв. 18, в том числе: шесть бланков трудовых книжек: TK-IV № 6315232, TK-VI № 1689070, TK-III № 3411918, TK-VI № 1340713, TK-VI № 2503226, TK-VI № 1896605; бланки уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства; бланки приказов (распоряжений) о приеме работника на работу, трудовых договоров; нотариально удостоверенная доверенность, выданная ООО «Акрополь» в лице директора ФИО30 на имя Клишина Р.Г., на представление интересов в органах ФНС России и иных органах и организациях; документы ООО «Акрополь» (письмо МИФНС № 12 по Воронежской области от 03.12.2014, уведомление территориального органа Росстата по Воронежской области от 28.11.2014, приказ № 7 от 02.12.2015 о возложении обязанностей на заместителя директора ООО «Акрополь» Клишина Р.Г., приказ № 3 от 21.11.2014 о вступлении в должность директора ФИО30, выписка из ЕГРЮЛ от 04.02.2015). Указанные предметы и документы свидетельствуют об организации Клишиным Р.Г. незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации посредством обеспечения их фиктивного трудоустройства. Хранятся при уголовном деле;
- постановлением от 18.11.2020 (т. 4 л.д. 213-215) о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметов и документов, изъятых 16.07.2020 в ходе осмотра места происшествия (офис Бюро переводов «Мир»): персональный компьютер в корпусе черного цвета «PET», серийный номер: «130483151»; персональный компьютер в корпусе черного цвета, номер: «30030». Указанные предметы содержат документы, подготовленные по просьбе Князян А.Х. в целях получения иностранными гражданами свидетельств участника Государственной программы, разрешения на временное проживание, приобретения ими гражданства Российской Федерации, а также сведения о фиктивном трудоустройстве, обеспеченные Клишиным Р.Г. Переданы для ответственного хранения свидетелю ФИО19;
- постановлением от 07.09.2020 о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 69, 68), компакт-диска DVD-R № 2/2986/DVD от 11.06.2020, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», свидетельствующие об организации Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Хранится в материалах уголовного дела;
- постановлением от 29.01.2021 (т.5 л.д. 113-115) о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств учетных дел иностранных граждан на участие в Государственной программе, на изменение (приобретение) гражданства, изъятые 19.05.2020 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, в том числе: дело № 1155 от 13.04.2017 участника Государственной программы ФИО44 дело № 12243/17 о выдаче разрешения на временное проживание ФИО15; дело № 2174 от 22.02.2018 об изменении гражданства ФИО15; дело № 12246/17 о выдаче разрешения на временное проживание ФИО16; дело № 2175 от 22.02.2018 об изменении гражданства ФИО16; 3 листа бумаги формата А4, содержащие переписку ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по Владимирской области по вопросам предоставления дел на оформление временного убежища ФИО16 и ФИО15 Указанные дела содержат документы, подготовленные Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. в целях получения иностранными гражданами свидетельств участника Государственной программы, разрешения на временное проживание, приобретения ими гражданства Российской Федерации, в том числе недостоверные сведения о месте жительства и трудоустройстве на территории Воронежской области. Переданы на ответственное хранение в УВМ ГУ МВД России по Воронежской области;
- постановлением от 29.01.2021 (т.5 л.д.133,134) о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства дело № 4217 от 25.08.2016 участника Государственной программы ФИО17, изъятое 05.11.2020 в ходе выемки в помещениях УВМ ГУ МВД России по Воронежской области. Указанное дело содержит документы, подготовленные Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. в целях получения иностранным гражданином свидетельства участника Государственной программы, разрешения на временное проживание, приобретения им гражданства РФ, в том числе недостоверные сведения о месте жительства и трудоустройстве на территории Воронежской области. Передано на ответственное хранение в УВМ ГУ МВД России по Воронежской области;
- постановлением от 08.01.2021 (т.5 л.д.142, 143) о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства компакт-диска DVD-R, содержащего материалы ОРМ «Наведение справок» - сведения о движении денежных средств по картам ФИО31 в ПАО «Сбербанк». Указанные материалы содержат информацию о денежных транзакциях Князян А.Х. в адрес Клишина Р.Г. за услуги по организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Хранится в материалах уголовного дела;
- постановлением от 01.02.2021 о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 4 компакт-диска (т.5 л.д. 155, 162, 171, 184-186), содержащих детализацию соединений по абонентскому номеру 8-920-440-90-03 в период c 01.09.2017 по 31.12.2018 включительно; детализацию соединений по абонентскому номеру 8-951-563-40-31 за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно; детализацию соединений по абонентскому номеру 8-919-233-38-90 за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно; детализацию соединений по абонентским номерам 8-919-240-02-57, 8-980-245-14-52 за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно. Указанные материалы свидетельствуют о многочисленных телефонных соединениях в указанный период Князян А.Х. и Клишина Р.Г. между собой, а также с иностранными гражданами в целях организации их незаконного пребывания на территории РФ. Хранятся в материалах уголовного дела;
- протоколом обыска от 16.07.2020, а также протоколом осмотра предметов (документов) от 09.09.2020 (т. 4 л.д. 44-52, 53-72), согласно которых в жилище Клишина Р.Г. по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, в том числе: 3 три разорванных фрагмента незаполненных бланков трудовых книжек серии ТК-V № 3170871, ТК-V № 2032220; справка № 2020-32542 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Акрополь»; выписка операций по расчету с бюджетом ООО «Акрополь»; акты совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам МИ ФНС № 1 по Воронежской области и ООО «Акрополь»; печати индивидуального предпринимателя ФИО30; ООО «ЛЕС-ТРАНС»; ООО «ШАМС»; печать без оттиска, и осмотрены;
- протоколом обыска от 16.07.2020, а также протоколом осмотра предметов и документов от 15.09.2020 (т. 4 л.д. 84-88, 89-97), согласно которых в жилище Клишина Р.Г. по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, в том числе: 6 бланков трудовых книжек: TK-IV № 6315232, TK-VI № 1689070, TK-III № 3411918, TK-VI № 1340713, TK-VI № 2503226, TK-VI № 1896605; бланки уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства; бланки приказов (распоряжений) о приеме работника на работу, трудовых договоров; нотариально удостоверенная доверенность, выданная ООО «Акрополь» в лице директора ФИО30, на имя Клишина Р.Г., на представление интересов в органах ФНС России и иных органах и организациях; документы ООО «Акрополь», и осмотрены;
- протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2020 и протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2020 (т. 4 л.д. 131 – 138, 139-212), из которых следует, что в ходе осмотра в офисе «Бюро переводов «Мир» по адресу: <адрес>, <адрес>, установлен факт организации Князян А.Х. получения иностранными гражданами свидетельств участника Государственной программы, разрешений на временное проживание, приобретения гражданства РФ, а также изъяты предметы и документы, свидетельствующие об указанной противоправной деятельности, и осмотрены: персональный компьютер в корпусе черного цвета «PET», серийный номер: «130483151»; персональный компьютер в корпусе черного цвета, номер: «30030». Установлено наличие на данных устройствах документов, подготовленных по просьбе Князян А.Х. и содержащих сведения, предоставленные Клишиным Р.Г. в целях получения иностранными гражданами свидетельств участника Государственной программы, разрешения на временное проживание, приобретения ими гражданства РФ;
- протоколом осмотра предметов от 12.08.2020 (т. 5 л.д. 1 – 20), согласно которому с участием обвиняемой Князян А.Х. осмотрены материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», содержащиеся на компакт-диске DVD-R № 2/2986/DVD от 11.06.2020. Установлены конкретные обстоятельства организации Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. получения иностранными гражданами свидетельств участника Государственной программы, оформления разрешений на временное проживание, приобретения гражданства РФ;
- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.09.2020 (т. 5 л.д.21-67), в ходе которого осмотрены материалы ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», содержащиеся на компакт-диске DVD-R № 2/2986/DVD от 11.06.2020. Установлен множественный информационный обмен между Князян А.Х. и Клишиным Р.Г., осуществляемый в целях получения иностранными гражданами свидетельств участника Государственной программы, оформления разрешений на временное проживание, приобретения гражданства РФ;
- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.10.2020 (т.5 л.д.70-112), согласно которого осмотрены учетные дела иностранных граждан на участие в Государственной программе, на изменение (приобретение) гражданства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, расположенных по адресу: <адрес>. Установлено, что указанные дела содержат пакеты документов, подготовленных Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. в целях получения иностранными гражданами свидетельств участника Государственной программы, разрешений на временное проживание, приобретения ими гражданства РФ, в том числе недостоверные сведения о месте жительства и трудоустройстве на территории Воронежской области;
- протоколом выемки от 05.11.2020 и протоколом осмотра предметов (документов) от 01.12.2020 (т. 5 л.д.118-122, 123-132), из которых следует, что в помещениях УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, расположенных по адресу: <адрес>, изъято дело № 4217 от 25.08.2016 участника Государственной программы ФИО17, и осмотрено. Установлено, что указанное дело содержит документы, подготовленные Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. в целях получения иностранным гражданином свидетельства участника Государственной программы, разрешения на временное проживание, приобретения им гражданства РФ, в том числе недостоверные сведения о месте жительства и трудоустройстве на территории Воронежской области;
- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.01.2021 (т. 5 л.д. 135-141), согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R, содержащий материалы ОРМ «Наведение справок»: сведения о движении денежных средств по картам Клишиной М.И. в ПАО «Сбербанк»;
- протоколами осмотра предметов (документов) от 01.02.2021 (т. 5 л.д. 151-154, 158-161, 165-170, 179-183), согласно которым осмотрены детализации соединений по абонентским номерам: 8-919-233-38-90 за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно, содержащаяся на компакт-диске CD-R; 8-920-440-90-03 в период c 01.09.2017 по 31.12.2018 включительно; 8-951-563-40-31 за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно, содержащаяся на компакт-диске CD-R; 8-919-240-02-57, 8-980-245-14-52 за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно;
- рапортом от 15.06.2020 оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской области ФИО22 от 15.06.2020 (т. 1 л.д.30-31), об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, согласно которому Князян А.Х. и Клишин Р.Г. совершили организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенную группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;
- явкой с повинной Князян А.Х. от 16.07.2020 (т.3 л.д. 4), содержащая сообщение об организации Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору, то есть о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;
- явкой с повинной Клишина Р.Г. от 16.07.2020 (т. 3 л.д.90), содержащая сообщение об организации Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору, то есть о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;
- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 19.05.2020 (т.1 л.д. 52-54), согласно которому в помещениях управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области, расположенных по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, изъяты учетные дела иностранных граждан на участие в Государственной программе, на оформление разрешений на временное проживание, на изменение (приобретение) гражданства;
- постановлением дознавателя отделения по расследованию преступлений отдела организации дознания ГУ МВД России по Воронежской области майора полиции ФИО32 от 01.06.2019 (т.1 л.д.133-136), согласно которому уголовное дело № 11801200001141691, возбужденное 07.12.2018 в отношении Князян А.Х. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ, то есть в связи с деятельным раскаянием;
- письмом управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области от 08.05.2020 № 23/6957 (т.1 л.д.148-180), согласно которому от ООО «Лес-Транс» подавались уведомления о заключении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства в отношении граждан <адрес>ФИО15, ФИО16;
- письмом управления ФНС России по Воронежской области от 18.05.2020 № 16-08/01/13106дсп (т.2 л.д.2), согласно которому в 2017 – 2019 г.г. уплата налога на доходы физических лиц и страховых взносов ООО «Лес-Транс» не производилась;
- письмом МИ ФНС № 12 по Воронежской области от 15.05.2020 № 04-17/03302дсп (т. 2 л.д.4-52), согласно которому ФИО33 с 12.05.2015 освобождена от должности генерального директора ООО «Лес-Транс». Сведения о назначении Клишина Р.Г. и Князян А.Х. на руководящие должности в ООО «Акрополь» отсутствуют;
- письмами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области от 19.05.2020 № 23/7307 и от 01.10.2020 № 23/13373 (т. 2 л.д.56-70, т.6 л.д. 2-42), согласно которым: ФИО15 и ФИО16 23.11.2016 от имени ООО «Акрополь» поставлены на миграционный учет по адресу: <адрес>; 17.03.2017 поданы уведомления о заключении ООО «Лес-Транс» с каждым из них трудового договора; 21.09.2018 указанные лица поставлены на миграционный учет по адресу: <адрес>, с. <адрес><адрес>; 22.02.2018 зарегистрированы по месту жительства по адресу: <адрес>; 16.02.2018 ФИО15 и ФИО16 как участникам Государственной программы оформлены разрешения на временное проживание; 21.05.2018 указанные лица на основании ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» приняты в гражданство РФ;
- письмом ПАО «Сбербанк» от 26.09.2018 № ЗНО0057874955 (т.5 л.д.85-201), согласно которому ФИО16 безналичным расчетом 04.03.2017 и 21.03.2017 переводил денежные средства со своей банковской карты на карту Князян А.Х. (каждый раз по 30000 руб.). Также имеются безналичные переводы от Артемовой Александры (дочери ФИО15) на карту Князян А.Х. 27.08.2018 и 05.03.2018 (100000 руб. и 20000 руб.);
- письмом управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области от 14.09.2020 № 23/12547 (т.6 л.д.45-61), согласно которому от ООО «Лес-Транс» подавались уведомления о заключении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства в отношении граждан <адрес>ФИО15, ФИО16;
- письмом управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области от 19.11.2020 № 23/15762 (т.6 л.д.63), согласно которому уведомлений о заключении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства в отношении иностранного гражданина ФИО17, в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области не поступало;
- письмом отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области от 16.09.2020 № 6.2-27/22582 (т.6 л.д.66-68), согласно которому в 2016 – 2018 гг. страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на работников: граждан Украины ФИО15, ФИО16, гражданина Республики <адрес>ФИО17, ООО «Лес-Транс», ООО «Акрополь» не уплачивалось;
- письмом управления ФНС России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ№дсп (т.6 л.д.71-77), согласно которому в 2016 – 2019 г.г. налогов на доход физического лица с иностранных наемных работников (не резидентов): граждан Украины ФИО15, ФИО16, гражданина Республики <адрес>ФИО17, ООО «Лес-Транс», ООО «Акрополь» не уплачивалось;
- письмом департамента труда и занятости населения Воронежской области от 15.09.2020 № 84-11/4945 (т.6 л.д.80-100), согласно которому на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению информации о потенциальном участнике Государственной программы № 17 от 04.05.2017 принято решение об участии в Государственной программе в отношении ФИО15;
- письмом департамента труда и занятости населения Воронежской области от 30.11.2020 № 84-11/6925 (т.6 л.д.102-121), согласно которому на основании протокола заседаний комиссии по рассмотрению информации о потенциальном участнике Государственной программы № 35 от 21.09.2016 принято решение об отказе в участии в Государственной программе в отношении ФИО17;
- письмом ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области от 28.12.2020 № 25774 (т. 6 л.д.126-132), согласно которому: ФИО15 и ФИО16 23.11.2016 от имени ООО «Акрополь» поставлены на миграционный учет по адресу: <адрес>; 21.09.2018 поставлены на миграционный учет по адресу: <адрес>, <адрес> (принимающая сторона – Князян А.Х.); 22.02.2018 указанные лица зарегистрированы по месту жительства по адресу: <адрес> (принимающая сторона – ФИО34);
Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными, относимыми, а в совокупности - достаточными для установления виновности подсудимых в совершенном преступлении.
Все доказательства по уголовному делу получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом, каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ допущено не было.
Анализируя представленные обвинением доказательства в их совокупности, исходя из их согласованности друг с другом, логичности, последовательности, достоверности в установлении фактических обстоятельств содеянного Князян А.Х. и Клишиным Р.Г., суд считает вину каждого из них в совершении преступления доказанной и квалифицирует действия каждого по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
Суд находит несостоятельной высказанную в судебных прениях позицию адвоката ФИО14, осуществляющего защиту Клишина Р.Г., об отсутствии в действиях его подзащитного состава преступления и отсутствии его вины, вынесении в отношении него оправдательного приговора, поскольку она опровергается исследованными в ходе судебного следствия и приведенными в описательной части приговора доказательствами. Высказанную позицию адвоката суд расценивает как способ защиты. Так, признавая вину в судебном заседании, Клишин Р.Г. утверждал, что он занимался вопросами строительства, на объекты требовалась рабочая сила, в качестве которой выгодно использовать иностранных граждан и Князян А.Х. оказывала ему помощь в привлечении иностранных граждан для выполнения строительных работ. Затем Князян обратилась к нему с просьбой выдать формальные документы о трудоустройстве иностранных граждан, чтобы их приняли в участники Госпрограммы. Поскольку он не видел в этом ничего криминального, он помог ей с этим. С указанными иностранными гражданами он никогда не встречался и не знал их. Также в знак благодарности за ее помощь он выдал Князян по ее просьбе документы, что она является заместителем директора ООО «Акрополь». О том, что этот документ мог быть использован для постановки на учет иностранных граждан, он не знал. Кроме того, он не обладал знаниями в области миграционного законодательства, не имеет юридического образования. Отправлял уведомления о трудоустройстве лишь для того, чтобы избежать штрафы. Таким образом, из его показаний следует, что умысла на совершение преступления у него не имелось.
Вместе с тем, данные Клишиным Р.Г. показания на стадии предварительного расследования суд признает последовательными и достоверными, поскольку они более логичны, согласуются с другими представленными доказательствами, а противоречия с показаниями в суде вызваны ничем иным, как стремлением избежать ответственности. Судом установлена его роль в совершении преступления. Данное обстоятельство подтверждается показаниями подсудимой Князян А.Х., свидетелей ФИО23, ФИО19, ФИО20, ФИО24, Свидетель №2, ФИО16, ФИО17, ФИО29, ФИО22, а также материалами дела, исследованными в судебном заседании.
Оснований ставить под сомнение, как показания свидетелей, так и представленные письменные материалы, суд не находит, каких-либо противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности, не имеется. Какой-либо заинтересованности со стороны свидетелей при даче показаний в отношении подсудимых, как и оснований для их оговора, судом не установлено.
В статье 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается, в том числе, умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного пребывания в Российской Федерации (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 N 18 "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией").
Установленные судом на основе указанных в приговоре доказательств обстоятельства совершения Клишиным Р.Г. преступления, согласно которым им в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно, в целях незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, создавались необходимые для этого условия, свидетельствуют о правильности квалификации действий подсудимого по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
Оснований для оправдания Клишина Р.Г. не имеется.
При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Князян А.Х. и Клишиным Р.Г. преступления, относящегося к категории тяжкого, признание вины, их личности, семейное положение, их состояние здоровья и их близких родственников, образ жизни, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение до и после совершенного преступления.
Князян А.Х. ранее не судима, совершила впервые преступление, относящееся к категории тяжкого, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Также суд учитывает ее активную роль в совершении преступления.
Отягчающих наказание Князян А.Х. обстоятельств судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Князян А.Х., в соответствии с п.п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Князян А.Х. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении бывшего супруга, страдающего онкологическим заболеванием, нуждающегося в посторонней помощи, а также матери - пенсионерки.
Клишин Р.Г. ранее не судим, впервые совершил преступление, относящееся к категории тяжкого, имеет положительные характеристики с места жительства, учебы, работы, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Также суд учитывает его менее активную роль в совершении преступления.
Отягчающих наказание Клишину Р.Г. обстоятельств судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Клишину Р.Г., в соответствии с п.п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Клишину Р.Г. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины.
При указанных выше обстоятельствах, с учетом степени общественной опасности, личности подсудимых, которые не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, а также с учетом состояния их здоровья и их близких родственников, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей, ввиду изложенного и во исполнение требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, его соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд полагает возможным исправление Князян А.Х. и Клишина Р.Г. без изоляции от общества и полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение), не усматривая оснований для назначения более мягкого наказания.
Наказание Князян А.Х. и Клишину Р.Г. в отношении каждого назначается с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, совершенного подсудимыми, их ролью, поведением во время и после совершения преступления, которые могли бы существенным образом уменьшить общественную опасность этого преступления и могли бы быть признаны основаниями для изменения категорию совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ либо применения положений ст. 64 УК РФ по данному делу не установлено. Обстоятельства, дающие основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, также не усматриваются.
Поскольку противоправная деятельность Князян А.Х. и Клишина Р.Г. была направлена на получение прибыли от организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, суд, учитывая материальное положение подсудимых, роль каждого из них в совершении преступления, приходит к выводу о необходимости назначения им дополнительного наказания ва виде штрафа, который также обеспечит восстановление справедливости и обеспечит их исправление.
Дополнительное наказание в виде ограничения свободы Князян А.Х. и Клишину Р.Г., с учетом данных об их личностях, суд считает возможным не применять.
С учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья подсудимых Князян А.Х. и Клишина Р.Г., суд считает необходимым возложить на них исполнение определенных обязанностей в период испытательного срока.
В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется, в том числе, когда в применении данной меры отпадает необходимость.
Суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество подсудимых Князян А.Х. и Клишина Р.Г., до исполнения приговора в части назначенного им дополнительного наказания в виде штрафа.
Оснований для изменения подсудимым Князян А.Х. и Клишину Р.Г. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении судом не усматривается.
Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу необходимо разрешить в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Князян Алмаст Ходедановну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Князян А.Х. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.
В течение испытательного срока возложить на Князян А.Х. исполнение дополнительных обязанностей: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства осужденной, один раз в месяц в дни, установленные этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения в отношении Князян А.Х. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.
Признать Клишина Романа Георгиевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Клишину Р.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.
В течение испытательного срока возложить на Клишина Р.Г. исполнение дополнительных обязанностей: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства осужденного, один раз в месяц в дни, установленные этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения в отношении Клишина Р.Г. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.
Сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Воронежа от 18.01.2021 на имущество, находящееся в собственности Князян Алмаст Ходедановны: здание (нежилое, здание зерносклада №), кадастровый №, площадью <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> в <адрес> от <адрес> (стоимостью 1 268 998, 28 рублей) – до исполнения приговора в части назначенного ей дополнительного наказания в виде штрафа.
Сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Воронежа от 18.01.2021 на имущество, находящееся в собственности Клишина Романа Георгиевича: жилое помещение, кадастровый номер №, площадью № расположенное по адресу: <адрес> (доля в праве ?) (стоимостью 2 637 168, 96 рублей) – до исполнения приговора в части назначенного ему дополнительного наказания в виде штрафа.
Штрафы подлежат зачислению осужденными Князян Алмаст Ходедановной и Клишиным Романом Георгиевичем по следующим реквизитам:
Получатель средств: Управление Федерального казначейства по Воронежской области (УФСБ России по Воронежской области),
ИНН 3666038130, КПП 366601001, р/сч № 03100643000000013100, отделение Воронеж Банка России (Управление Федерального казначейства по Воронежской области), к/с 40102810945370000023, БИК 012007084,
ОКТМО 20701000, КБК 18911603132010000140.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
три разорванных фрагмента незаполненных бланков трудовых книжек серии ТК-V № 3170871, ТК-V № 2032220; справка № 2020-32542 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Акрополь»; выписка операций по расчету с бюджетом ООО «Акрополь»; акты совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам МИ ФНС № 1 по Воронежской области и ООО «Акрополь»; печати индивидуального предпринимателя ФИО30; ООО «ЛЕС-ТРАНС»; ООО «ШАМС»; печать без оттиска, находящиеся на хранении при уголовном деле – оставить при уголовном деле;
- 6 бланков трудовых книжек: TK-IV № 6315232, TK-VI № 1689070, TK-III № 3411918, TK-VI № 1340713, TK-VI № 2503226, TK-VI № 1896605; бланки уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства; бланки приказов (распоряжений) о приеме работника на работу, трудовых договоров; нотариально удостоверенная доверенность, выданная ООО «Акрополь» в лице директора ФИО30 на имя Клишина Р.Г., на представление интересов в органах ФНС России и иных органах и организациях; документы ООО «Акрополь» (письмо МИФНС № 12 по Воронежской области от 03.12.2014, уведомление территориального органа Росстата по Воронежской области от 28.11.2014, приказ № 7 от 02.12.2015 о возложении обязанностей на заместителя директора ООО «Акрополь» Клишина Р.Г., приказ № 3 от 21.11.2014 о вступлении в должность директора Фролова А.А., выписка из ЕГРЮЛ от 04.02.2015, находящиеся на хранении при уголовном деле – оставить при уголовном деле;
- персональный компьютер в корпусе черного цвета «PET», серийный номер: «130483151»; персональный компьютер в корпусе черного цвета, номер: «30030», находящиеся на ответственном хранении у свидетеля ФИО19, - возвратить по принадлежности;
- компакт-диск DVD-R № 2/2986/DVD от 11.06.2020, содержащий материалы оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах уголовного дела;
- учетные дела иностранных граждан на участие в Государственной программе, на изменение (приобретение) гражданства, изъятые 19.05.2020 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенных по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, в том числе: дело № 1155 от 13.04.2017 участника Государственной программы ФИО15; дело № 12243/17 о выдаче разрешения на временное проживание ФИО15; дело № 2174 от 22.02.2018 об изменении гражданства ФИО15; дело № 12246/17 о выдаче разрешения на временное проживание ФИО16; дело № 2175 от 22.02.2018 об изменении гражданства ФИО16; 3 листа бумаги формата А4, содержащие переписку ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по Владимирской области по вопросам предоставления дел на оформление временного убежища ФИО16 и ФИО15, находящиеся на ответственном хранении в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, - возвратить по принадлежности;
- дело № 4217 от 25.08.2016 участника Государственной программы ФИО17, изъятое 05.11.2020 в ходе выемки в помещениях УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, находящиеся на ответственном хранении в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, - возвратить по принадлежности.
- компакт-диск DVD-R, содержащий материалы ОРМ «Наведение справок» - сведения о движении денежных средств по картам ФИО31 в ПАО «Сбербанк», хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах уголовного дела;
- 4 компакт-диска, содержащие детализацию соединения по абонентскому номеру № в период c 01.09.2017 по 31.12.2018 включительно; детализацию соединений по абонентскому номеру № за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно; детализацию соединений по абонентскому номеру № за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно; детализацию соединений по абонентским номерам №, № за период c 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий - судья:
.
36RS0022-01-2021-000712-51
Уг. дело № 1-139/2021
