УИД 61RS0020-01-2021-001206-87
ДЕЛО №1-172/2021
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
20 мая 2021г. г.Новошахтинск Ростовской области.
Новошахтинский районный суд Ростовской области в составе:
председательствующего судьи Калининой Л.А.,
при секретаре Неизмайловой А.Ю.,
с участием: государственного обвинителя, прокурора г.Новошахтинска Ростовской области Бондаренко В.Л.,
подсудимого Ефименко Е.А.,
защитника-адвоката Арутюнян Э.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ЕФИМЕНКО Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием; с ДД.ММ.ГГГГ являвшегося депутатом Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения четвертого созыва <адрес>; вдовца, работающего ОАО «Птицефабрика Таганрогская» - агрономом; зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого; под стражей по данному делу не содержащегося,
ОБВИНЯЕМОГО в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, суд,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимый Ефименко Е.А., являющийся с ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления № территориальной избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ депутатом Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения четвертого созыва <адрес>, будучи, таким образом, в соответствии с п.1 ч.1 ст.447 УПК РФ, лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, похитил бюджетные денежные средства, главным распорядителем которых является Пенсионный Фонд Российской Федерации и МИ ФНС № по <адрес>, в сумме 835 676 рублей 80 копеек, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ефименко Е.А. в отсутствие законных оснований, без прохождения медицинского обследования и медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ№н, Разъяснениями «Об определении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы причин инвалидности», утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, Порядком организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ№н, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», а также в соответствии со ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ «О страховых пенсиях в РФ», согласно которой право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы, признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» получил справку серии МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Бюро № ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по <адрес>», согласно которой ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно установлена вторая группа инвалидности по причине общего заболевания.
ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Ефименко Е.А., имея умысел на хищение денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации путем предоставления заведомо ложных сведений, в крупном размере, обратился с заявлением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации <адрес> (далее ГУ УПФР <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, предъявив при этом справку Бюро № филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по <адрес>» серии МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой Ефименко Е.А. решением УПФР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ назначена ежемесячная денежная выплата с ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 240 рублей 74 копейки ежемесячно.
Так же, Ефименко Е.А., реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, обратился в УПФР в <адрес> с заявлением о назначении пенсии, предъявив при этом справку Бюро № филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по <адрес>» серии МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой Ефименко Е.А. решением УПФР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ назначена страховая пенсия по инвалидности с ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 585 рублей 08 копеек ежемесячно. На основании чего, Ефименко Е.А. систематически производились выплаты страховой пенсии по инвалидности, ежемесячной денежной выплаты.
Затем Ефименко Е.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, не позже ДД.ММ.ГГГГ обратился в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее ГУ УПФР в <адрес>) расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о переводе выплатного (пенсионного) дела на его имя из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе <адрес> в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, на основании чего, в связи с переездом Ефименко Е.А. в другой ГУ УПФР региона, выплата пенсии по инвалидности и ежемесячная денежная выплата Ефименко Е.А. прекращена.
В соответствии с распоряжением ГУ УПФР в <адрес>№, поставлено на учет выплатное (пенсионное) дело Ефименко Е.А. и продлена выплата страховой пенсии по инвалидности с ДД.ММ.ГГГГ, которая производилась до того момента, пока ГУ УПФР в <адрес> (межрайонное) не вынесено распоряжение о приостановлении выплаты пенсии № от ДД.ММ.ГГГГ и решением ГУ УПФР в <адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ не принято решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты Ефименко Е.А.
Таким образом, Ефименко Е.А., достоверно зная об отсутствии оснований для получения пенсии по инвалидности и иных социальных выплат и льгот, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно похитил денежные средства из бюджета Российской Федерации: при получении страховой пенсии по инвалидности в размере 685 746 рублей 87 копеек, также ежемесячной денежной выплаты в размере 113 834 рубля 93 копейки, также на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» Ефименко Е.А. осуществлена единовременная денежная выплата 01.01.2017 в сумме 5 000 рублей, а всего Ефименко Е.А. произведены выплаты на общую сумму 804 581 рубль 80 копеек.
Кроме того, Ефименко Е.А., продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений, ДД.ММ.ГГГГ предъявил в территориальный участок Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, справку бюро № филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по <адрес> серии МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой Ефименко Е.А. Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> предоставлены налоговые льготы в соответствии с п. 1 ст. 407 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ) по налогу на имущество за 2015 год в сумме 950 рублей; за 2016 год в сумме 11 113 рублей; за 2017 год в сумме 11 915 рублей; за 2018 год в сумме 1 463 рубля; за 2019 год в сумме 1 801 рубль; в соответствии с п.5 ст.391 НК РФ по земельному налогу: предоставлена в соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ налоговая льгота на основании Решения Новошахтинской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении земельного налога на территории <адрес>» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ№) за 2015 год в сумме 190 рублей, за 2016 год в сумме 326 рублей, за 2017 год в сумме 326 рублей, за 2018 год в сумме 326 рублей, за 2019 год в сумме 326 рублей; в соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ по земельному налогу, предоставлен налоговый вычет – сумма не исчисленного налога за 2015 год составила 12 рублей, за 2016 год оставила 24 рубля, за 2017 год оставила 10 рублей, за 2018 год оставила 69 рублей, за 2019 год оставила 69 рублей, а также по транспортному налогу предоставлена налоговая льгота, которая составила за 2019 год в сумме 2 175 рублей. Всего Ефименко Е.А. Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> предоставлены налоговые льготы на общую сумму 31 095 рублей. Таким образом, Ефименко Е.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> налоговые льготы при исчислении имущественных налогов на общую сумму 31 095 рублей.
Таким образом, Ефименко Е.А., достоверно зная об отсутствии оснований для получения пенсии по инвалидности и иных социальных выплат и льгот, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно похитил денежные средства из бюджета Российской Федерации: при получении страховой пенсии по инвалидности в размере 685 746 рублей 87 копеек, также ежемесячной денежной выплаты в размере 113 834 рубля 93 копейки, также на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» Ефименко Е.А. осуществлена единовременная денежная выплата ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей, а также предоставленные налоговые льготы и вычеты на общую сумму 31 095 рублей. Своими действиями Ефименко Е.А. причинил ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму 835 676 рублей 80 копеек, что является крупным размером.
Т.е., подсудимый Ефименко Е.А. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ.
В судебном заседании подсудимый Ефименко Е.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся и от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого Ефименко Е.А., данные им в ходе предварительного расследования:
- при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым примерно в феврале 2015 ему стало известно от его знакомого, точных личных данных в настоящее время не помнит, что имеется возможность получить справку об инвалидности, и при этом не тратить время на очереди в больнице и не нужно будет проходить никакие медицинские освидетельствования на состояние здоровья, и якобы на тот момент существовала какая-то облегченная процедура получения справки об инвалидности. У него иногда были некоторые проблемы со здоровьем, то он решил воспользоваться предложением его знакомого и попросил его ему в этом помочь. Он знал, что получив справку об инвалидности он мог подать заявление в пенсионный фонд ФИО4, и получать ежемесячно денежные средства, поскольку инвалидам положена пенсия. Примерно в марте 2015 он встретился с его знакомым, которого спросил, как возможно получить справку об инвалидности и что для этого необходимо, тот ему сказал, что поможет ему в этом вопросе и попросил его предоставить документы на его имя, какие именно не помнит. Позже, ему позвонил его знакомый и сказал, что его справка об инвалидности готова, он признан впервые инвалидом второй группы с ДД.ММ.ГГГГ, согласно справке МСЭ-2014 №, бессрочно, причина инвалидности было общее заболевание. Он знал, что существует определенная процедура получения группы инвалидности, и он должен был проходить медицинскую экспертизу с комиссией врачей, но поскольку ему не хотелось отстаивать огромные очереди и ходить по врачам, то он попросил его знакомого помочь ему с получением справки. Он понимал, что, получив справку об инвалидности, ему полагались ежемесячные выплаты от государства из УПФР ФИО4. Получив справку об инвалидности, он обратился в УПФР ФИО4 в <адрес>, поскольку по указанию его знакомого он оформил себе временную регистрацию в <адрес>, и справку об инвалидности он получил в <адрес>, соответственно он сразу же обратился в пенсионный фонд в <адрес>. В УПФР в <адрес> он предоставил все необходимые документы, для начисления ему пенсии по инвалидности. Так он стал получать из УПФР ФИО4 по <адрес> денежные средства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, позже по его заявлению его личное дело перевели в <адрес>, поскольку он зарегистрирован и проживает в <адрес>. Всего он получил денежных средств в сумме 804 581,80 рубль, из которых страховая пенсия по инвалидности составляла 685746, 87 рублей, ЕДВ составляла 113834,93 рубля, единовременная 5000 рублей. Денежные средства от пенсионного фонда ФИО4 он перестал получать ДД.ММ.ГГГГ, поскольку в его адрес пришло информационное письмо о прекращении выплат, а также о количестве незаконно выплаченных ему денежных средств и с просьбой о том, чтобы он вернул в бюджет РФ данные денежные средства. Он осознает, что справка ему была выдана незаконно, но он в это не вникал, а если его справка выдана незаконно, то и денежные средства от государства он также получал незаконно. Он понимал, что ему необходимо вернуть в УПФР ФИО4 незаконно полученные денежные средства. В связи с чем, в настоящее время он полностью, то есть в размере 804 581,80 рубль погасил ущерб в адрес УПФР в <адрес>, поскольку ранее он данные денежные средства получил незаконно. Он полностью признает свою вину в содеянном (т.1 л.д. 172-176);
- при допросе в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым виновным себя в инкриминируемом ему деянии он признает полностью. Он действительно в нарушение установленного законом порядка ДД.ММ.ГГГГ получил справку об установлении ему группы инвалидности, на основании которой Пенсионным фондом РФ ему была назначена и выплачена за период с июня 2015 по июнь 2019 пенсия в размере 804 581,8 рублей. В содеянном искренне раскаивается, просит строго не наказывать. Он полностью погасил имущественный ущерб (т.1 л.д. 202-204).
Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления полностью и обьективно подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями представителя потерпевшего ФИО8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, пояснившей в ходе расследования о том, что она состоит в должности главного специалиста-эксперта (юрисконсульта) государственного учреждения - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее УПФР в <адрес>). К ее должностным обязанностям относятся: подготовка правовых документов; представление интересов УПФР в <адрес> РО (межрайонное) во всех инстанциях и государственных органах; проверка документов и информации представленной гражданами при оформлении пенсий, пособий и так далее. В соответствии с действующим законодательством, а именно: ст. 9 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Данная пенсия устанавливается независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения трудовой и (или) иной деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, либо до поступления на работу или после ее прекращения. Кроме того, в соответствии со ст. 28.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалиды и дети-инвалиды дополнительно имеют также право на ежемесячную денежную выплату (далее ЕДВ). При этом документом, подтверждающим факт наличия у лица инвалидности, и, соответственно, наличие у него права на обращение в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлениями о назначении пенсии и ЕДВ, является выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, утвержденная приказом Минздравсоцразвития ФИО4№н от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с вышеуказанными нормами ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ была назначена страховая пенсия по инвалидности и с ДД.ММ.ГГГГ была назначена ежемесячная денежная выплата. На основании положений Федерального закона «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» от ДД.ММ.ГГГГ №385-ФЗ, ФИО2 была назначена единовременная денежная выплата в январе 2017. Относительно производства выплат в адрес ФИО2, поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ он лично обратился в УПФР в <адрес> с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также за назначением страховой пенсии по инвалидности, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; а также о доставке пенсии путем перечисления ее на лицевой счет в ПАО «Сбербанк» №, лицевой счет №. ФИО2 предоставил необходимые документы в соответствии с перечнем, требуемым для оформления данного вида пенсии, а также ему были разъяснены положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации», влекущие изменение размера пенсии и ЕДВ или прекращение их выплат. В качестве документа, подтверждающего наличие у ФИО2 инвалидности, была предоставлена выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом серии МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Бюро № ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>», из которой следовало, что с ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2 впервые установлена инвалидность II группы по общему заболеванию. Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вышеуказанный документ послужил основанием для назначения ФИО2 страховой пенсии по инвалидности и ЕДВ, о чем УПФР в <адрес> вынесены соответствующие решения, согласно которым за период времени с ДД.ММ.ГГГГ ему назначена пенсия и выплата ЕДВ. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2 выплачены денежные средства в общей сумме 804 581, 80 рублей (из них выплата страховой пенсии по инвалидности составила 685 746,87 рублей, выплата ЕДВ - 113 834,93 рубля, единовременная денежная выплата 5000 рублей). В соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №385-ФЗ «О единовременной денежной выплате» ДД.ММ.ГГГГФИО2 выплачена единовременная выплата 5000 рублей. В 2019 в УПФР по <адрес> из прокуратуры <адрес> поступил запрос, в котором был указан список лиц, а также отражено, что в отношении граждан проводится проверка по факту получения выписок из актов освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выданных Бюро № ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>». В данном запросе был указан ФИО2. На основании данного запроса была проведена проверка. Сотрудниками УПФР в <адрес> РО (межрайонное) было установлено, что выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, серии МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Бюро № ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» и предоставленная ФИО2 в УПФР в <адрес> в качестве основания для назначения ему страховой пенсии по инвалидности и ЕДВ, получена последним в Бюро № ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» незаконно. Таким образом, ФИО2 умышленно скрыл данное обстоятельство с целью получения выплат в виде пенсии по инвалидности и ЕДВ, что повлекло за собой перерасход средств Пенсионного Фонда Российской Федерации в общей сумме 804 581,80 рубль. В связи с установлением данного факта решением начальника УПФР в <адрес>ФИО2 были прекращены выплаты страховой пенсии и ЕДВ, поскольку те осуществлялись в отсутствие к тому законных оснований. По данному факту УПФР в <адрес> был составлен протокол о выявлении излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии, после чего ФИО2 проинформирован путем направления последнего по месту его проживания уведомления о приостановке выплат и о необходимости возмещения в бюджет ранее выплаченных ему денежных средств. Таким образом, ФИО2 были совершены преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств, главным распорядителем которых является Пенсионный Фонд Российской Федерации, в лице ГУ УПФР РФ в <адрес> (межрайонное), в связи с чем, указанному учреждению причинен материальный ущерб в размере 804 581,80 рубль. В настоящее время ФИО2 ущерб, причиненный УПФР Российской Федерации погашен добровольно (т.1 л.д.113-119).
Показаниями представителя потерпевшего ФИО10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, пояснившей в ходе расследования о том, что она работает в должности главного специалиста-эксперта правового отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. В связи с исполнением должностных обязанностей ей стало известно о том, что получателем налоговых льгот в Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> являлся ФИО2, на основании предоставленной им в налоговый орган справки МСЭ-2014 №от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> были предоставлены следующие налоговые льготы: по налогу на имущество за 2015 год в сумме 950 рублей, за 2016 год в сумме 11 113 рублей, за 2017 год в сумме 11 915 рублей, за 2018 год в сумме 1 463 рубля, за 2019 год в сумме 1 801 рубль, а в соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ, а также в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ. № «Об установлении земельного налога на территории <адрес>» (в действующей редакции) по земельному налогу, предоставлена налоговая льгота, которая составила: за 2015 год в сумме 190 рублей, за 2016 год в сумме 326 рублей, за 2017 год в сумме 326 рублей, за 2018 год в сумме 326 рублей, за 2019 год в сумме 326 рублей, а также налоговый вычет - сумма не исчисленного налога за 2015 год составила 12 рублей, за 2016 год оставила 24 рубля, за 2017 год оставила 10 рублей, за 2018 год оставила 69 рублей, за 2019 год оставила 69 рублей, также по транспортному налогу, предоставлена налоговая льгота, которая составила: за 2019 год в сумме 2 175 рублей. Таким образом, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> налоговые льготы при исчислении имущественных налогов на общую сумму 31 095 рублей, на эту сумму Межрайонной ИФНС № по <адрес> причинен имущественный ущерб действиями ФИО2(т.1 л.д. 139-143).
Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, пояснившего в ходе расследования о том, что с декабря 2013 года он занимает должность юрисконсульта юридического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Минтруда ФИО4. Согласно имеющимся данным ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес> Минтруда ФИО4 может сообщить следующее, что в отношении ФИО2 в Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системе (ЕАВИИАС), используемой с января 2014 при проведении МСЭ, данных по его освидетельствованию в ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Минтруда ФИО4 нет. Проверкой архивов ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Минтруда ФИО4 установлено, что на бумажном носителе данные освидетельствования ФИО2 отсутствуют. Подтвердить факт установления группы инвалидности ФИО2 не представляется возможным. В период с января 2010 по июнь 2017 руководителем Бюро № филиала ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, являлся ФИО3. В июне 2017 ФИО3 уволился по собственному желанию. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 вынесен обвинительный приговор за совершение преступлений, связанных с получением взяток и служебным подлогом, выраженным в незаконной выдаче справок об инвалидности. Порядок и условия признания лица инвалидом определяются «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке и условиях признания лица инвалидом». Признание лица инвалидом осуществляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральными бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро медико-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро. В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Медико-социальная экспертиза проводится для установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданина и его реабилитационного потенциала. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения РФ, указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган соцзащиты населения вправе направить на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, при наличии у него медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов. Форма соответствующего направления на МСЭ, выдаваемого органом, утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В случае если медицинская организация, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой гражданин имеет право обратиться в бюро самостоятельно. Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют программу дополнительного обследования гражданина и проведения реабилитационных мероприятий, после выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности. Направления на медико-социальную экспертизу либо справка в течение 3 рабочих дней со дня их выдачи направляются медицинской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения в бюро в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации). Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина. Заявление подается в бюро в письменной форме с приложением направления на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро путем обследования гражданина, изучения представленных им документов, анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических и других данных гражданина. При проведении медико-социальной экспертизы ведется протокол. Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его медико-социальной экспертизы. По результатам медико-социальной экспертизы гражданина составляется акт, который подписывается руководителем соответствующего бюро и специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется печатью. Выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, направляется соответствующим бюро в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, в 3-дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом. Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации. По действовавшему законодательству «Классификации и критерии, используемые при осуществлении МСЭ граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ», утвержденные приказом Минтруда ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ№н, основанием для установления группы инвалидности является не сам факт наличия одного или нескольких заболеваний, а их последствия (осложнения), проявляющиеся в виде нарушений функций организма, приводящие к ограничению основных категорий жизнедеятельности человека: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обучению, трудовой деятельности, ориентации, общению, контролировать свое поведение. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с третьей степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80%) приводящее к ограничению второй или третьей степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или первой степени выраженности ограничения двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты. В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается:
- не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные разделом I приложения к «Правилами признания лица инвалидом»; - не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории «ребенок-инвалид») в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к «Правилами признания лица инвалидом»). Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 59н «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы» для предоставления государственной услуги получатель государственной услуги представляет следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;
б) документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
в) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в Российской Федерации;
г) заявление о предоставлении государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы также необходимы: направление на медико-социальную экспертизу, выданное медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, по форме N 088/у-06, утвержденной приказом Минздравсоцразвития ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ№, или направление на медико-социальную экспертизу, выданное органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ№ (далее - направление на медико-социальную экспертизу), либо справка об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу, выданная медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения). Дополнит, что в соответствии с п. 27 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ№н на медико-социальную экспертизу в случае если гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией направление на МСЭ выдается по заключению врачебной комиссии. Отдельным специалистом указанной организации направление на МСЭ выдано быть не может. Кроме того, хочет подчеркнуть, что в соответствии с п. 16 Правил признания лица инвалидом медицинская организация направляет гражданина на МСЭ при наличии данных подтверждающих стойкое нарушение функций организма. Условия выдачи медицинской организацией направления на МСЭ определены п.27 вышеуказанного порядка выдачи листка нетрудоспособности, а именно: наличие стойких ограничений жизнедеятельности и трудоспособности, нуждаемость в социальной защите при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе в независимости от сроков временной нетрудоспособности, но не позднее 4-х месяцев от даты ее начала и т.д. То есть стойкость нарушений функций организма и ограничения жизнедеятельности выявляется в течении определенного периода времени, та не может быть выявлена при разовом посещении специалиста. (т.1 л.д.145-152).
Показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, пояснившей в ходе расследования о том, что с 2003 она работает в МИ ФНС ФИО4№ по <адрес>, с июля 2019 состоит в должности заместителя начальника отдела камеральных проверок № Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес>. В ее обязанности входит контроль под руководством начальника отдела за работой инспекторского состава в части администрирования имущественных налогов, составление сводной отчетности о контрольной работе отдела и иные должностные обязанности. В связи с осуществлением должностных обязанностей ей стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГФИО2 обратился в Межрайонную ИФНС ФИО4№ по <адрес>, территориальный участок, по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении льготы по налогам, в связи с получением 2 группы инвалидности, что подтверждалось справкой МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ об установлении 2 группы инвалидности впервые бессрочно, по причине общего заболевания, Бюро № ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по <адрес>». На основании заявления и предоставленной справки МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п.1 ст.407 Налогового Кодекса РФ ФИО2 Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> были предоставлены налоговые льготы: по налогу на имущество за 2015 год в сумме 950 рублей, за 2016 год в сумме 11 113 рублей, за 2017 год в сумме 11 915 рублей, за 2018 год в сумме 1 463 рубля, за 2019 год в сумме 1 801 рубль, а в соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ, а также в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ. № «Об установлении земельного налога на территории <адрес>» по земельному налогу, предоставлена налоговая льгота, которая составила: за 2015 год в сумме 190 рублей, за 2016 год в сумме 326 рублей, за 2017 год в сумме 326 рублей, за 2018 год в сумме 326 рублей, за 2019 год в сумме 326 рублей, а также налоговый вычет - сумма не исчисленного налога за 2015 год составила 12 рублей, за 2016 год оставила 24 рубля, за 2017 год оставила 10 рублей, за 2018 год оставила 69 рублей, за 2019 год оставила 69 рублей, также по транспортному налогу, предоставлена налоговая льгота, которая составила: за 2019 год в сумме 2 175 рублей. Таким образом, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены Межрайонной ИФНС ФИО4№ по <адрес> налоговые льготы при исчислении имущественных налогов на общую сумму 31 095 рублей. Налоговые льготы предоставляются гражданину в случае установления группы инвалидности с даты установления группы инвалидности, указанной в справки МСЭ, вне зависимости от даты обращения гражданина в налоговый орган. Налоговая льгота предоставляется гражданину на основании п.1 ст.407 НК РФ и п.5 ст.391 НК РФ, носит заявительных характер, при этом, никаких решений о предоставлении налоговой льготы сам налоговый орган не выносит, а информация о наличии права на льготы используется налоговым органом при исчислении налогов. Имеется выписка из журнала учета заявлений на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и расчет налоговых льгот за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 год на имя ФИО2 (т.1 л.д. 154-157).
Вина также подтверждается письменными доказательствами:
- письмом ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, согласно которому в ЕАВИИАС, используемой с января 2014 при проведении МСЭ, данных освидетельствования ФИО2 нет. В Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) имеются данные о выдаче справки серии МСЭ-2014 №, выдана ДД.ММ.ГГГГ. Проверкой архивов бюро № ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Минтруда ФИО4 установлено, что на бумажных носителях данные освидетельствования ФИО2 отсутствуют (т.1 л.д.20-22);
- сообщением и.о.главного врача МБУЗ «Центральная городская больница» <адрес>ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, на освидетельствование в бюро МСЭ не направлялся (т.1 л.д.65);
- сообщением главного врача МБУЗ ЦГБ <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 неоднократно обращался за медицинской помощью в МБУЗ ЦГБ <адрес>. Направление на прохождение медико-социальной экспертизы не получал (т.1 л.д.95-99);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведена выемка выплатного пенсионного дела в отношении ФИО2 у представителя потерпевшего УПФР ФИО8 (т.1 л.д. 125-128);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №2 изъяты выписки из журнала учета заявлений на имя ФИО2 и расчет налоговых льгот за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 год на имя ФИО2 (т.1 л.д.162-164);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которой у подозреваемого ФИО2 изъята справка МСЭ-2014 № об установлении ему 2 группы инвалидности по общему заболеванию, бессрочно, с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.189-192);
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены справка МСЭ-2014 № об установлении инвалидности ФИО2; пенсионное выплатное дело на имя ФИО2; выписки из журнала учета заявлений на имя ФИО2 и расчет налоговых льгот за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 год на имя ФИО2 (т.1 л.д.205-207);
- постановлением о признании и приобщении к уголовного делу вещественных доказательств, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства: пенсионное выплатное дело на имя ФИО2, выписки из журнала учета заявлений на имя ФИО2 и расчет налоговых льгот за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 год на имя ФИО2 (т.1 л.д.208);
- справкой МСЭ-2014 № от ДД.ММ.ГГГГ бюро № филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по <адрес>» на имя ФИО2 о признании его инвалидом с ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.212);
- копией заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обратился в УПФР <адрес> с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности с установлением фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии (т.1 л.д.215-217);
- копией решения УФПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначена пенсия в УПФР в <адрес> по инвалидности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ страховая пенсия в размере 9585 руб. 08 коп.; фиксированная выплата к страховой пенсии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 4383 руб. 59 коп., суммарный размер страховой пенсии и страховой пенсии составил 13968 руб.67 коп. (т.1 л.д.220);
- заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он обратился в УПФР <адрес> о назначении ему ежемесячной денежной выплаты по категории инвалид 2 группы (п.1 ст.28.1 №181-ФЗ О социальной защите инвалидов от ДД.ММ.ГГГГ). (т.1 л.д.221);
- решением УПФР <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначена ежемесячная выплата на основании п.1 ст.28.1 ФЗ № по категории инвалиды 2 группы, в общей сумме 2240 руб.74 коп. с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно. (т.1 л.д. 224);
- распоряжением начальника УПФР <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приостановлена выплата ЕДВ с ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.234);
- распоряжением начальника УПФР <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приостановлена выплата страховой пенсии по инвалидности с ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.235);
- документами, чеками Сбербанка о возмещении подсудимым ФИО2 причиненного ущерба (т.2 л.д.29- 34).
Все исследованные в судебном заседании доказательства получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса РФ и признаются судом допустимыми.
Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Помимо признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления полностью и обьективно подтверждается показаниями представителей потерпевшего ФИО8, ФИО10, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, а также письменными доказательствами, изложенными судом в приговоре ранее, вся совокупность доказательств достаточна, согласовывается между собой и позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимого.
Анализируя представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Ефименко Е.А. доказанной и его действия которыми он реализовал умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, предоставил заведомо ложные сведения и похитил бюджетные денежные средства, чем причинил ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму 835 676 рублей 80 копеек, что является крупным размером, суд квалифицирует действия подсудимого Ефименко Е.А. по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.
Суд исключает из обвинения указание следствия «в неустановленную следствием дату, в неустановленное следствием время и место», исключение судом этих формулировок из описания деяния, не влияет на квалификацию содеянного подсудимым.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Ефименко Е.А. суд признает – полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; осуществление ухода за нетрудоспособным лицом (братом – т.2 л.д.37-39); добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т.2 л.д.29-34); состояние здоровья подсудимого (т.2 л.д.35-36).
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Ефименко Е.А. в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.
При назначении наказания подсудимому, суд исходит из степени и характера общественной опасности содеянного; данных о личности подсудимого Ефименко Е.А., характеризующегося положительно, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога; с учетом обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств; влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи; суд в целях исправления подсудимого назначает ему наказание с учетом положений ст.6, ст.60, ч.2 ст.61, ч.1 ст.62 УК РФ в виде штрафа, суд считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, признав исключительными совокупность смягчающих обстоятельств - полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; осуществление ухода за нетрудоспособным лицом (братом); добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; состояние здоровья подсудимого,
при отсутствии отягчающих обстоятельств.
С учетом всех обстоятельств содеянного, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.
В соответствии со ст.81 УПК РФ суд принимает решение по вещественным доказательствам.
Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
ЕФИМЕНКО Е.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 (СОРОК) тысяч рублей.
Штраф перечислить по следующим реквизитам:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке осужденному Ефименко Е.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: - <данные изъяты>
<данные изъяты>
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд путем подачи апелляционной жалобы, представления через Новошахтинский районный суд Ростовской области, в течение 10 суток со дня его провозглашения.
Приговор изготовлен судьей в совещательной комнате.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -
