Приговор Новоильинского районного суда г. Новокузнецка (Кемеровская область) от 07.12.2021 № 12101320002000219

Дело № 1-342/2021 г. (№12101320002000219)

УИД №42RS0042-01-2021-003075-94

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Судья Новоильинского районного суда г.Новокузнецка Кемеровской области Страшников А.И.,

при секретаре Кондратьевой О.В.,

c участием государственного обвинителя прокуратуры Новоильинского района г.Новокузнецка Шадеева Д.В.,

подсудимого Фарзуллаева Ш.А.О.

защитника Волченко Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Новокузнецке

07 декабря 2021 г.

уголовное дело по обвинению:

Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, родившегося ....., не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Фарзуллаев Ш.А.о. совершил приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период времени, но не позднее ....., Фарзуллаев Ш.А.оглы, зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, стремясь к незаконному обогащению, достоверно зная ассортимент и среднерыночную стоимость реализуемых на территории Кемеровской области табачных изделий, порядок закупки и розничной продажи табачной продукции, а равно достоверно зная, о том, что, в соответствии с ч.3 ст. 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца и что изготовление специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», запрещается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории Российской Федерации, принял решение о совершении тяжкого преступления – приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в особо крупном размере, предполагая это как источник дохода для удовлетворения своих жизненных потребностей.

Далее, Фарзуллаев Ш.А. оглы не позднее ....., находясь в неустановленном месте на территории г. Новокузнецка Кемеровской области, с целью реализации преступного умысла, направленного на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, в виде нарушения установленного государством экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот маркированных товаров и продукции и желая наступления данных последствий, приискал неустановленного сбытчика немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий и достиг договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом о поставках в его адрес немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, реализация которых на территории Российской Федерации запрещена, в особо крупном размере с целью их последующей продажи.

После чего, на основании достигнутых договоренностей, Фарзуллаев Ш.А. оглы не позднее ....., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, напрямую через неустановленного сбытчика на территории ..... облсти, а также посредством транспортной компании «.....», расположенной по адресу : ....., по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом получил, тем самым приобрел в целях сбыта, заказанные им партии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, при реализации их на территории Российской Федерации в особо крупном размере, а именно :.

- сигареты «Прима Дона» в количестве 710 пачек;

- сигареты «Стюардесса» в количестве 946 пачек;

- сигареты «Столичные» в количестве 268 пачек;

- сигареты «Космос» в количестве 490 пачек,

- сигареты «Marlboro» в количестве 527 пачек;

- сигареты «Fast» в количестве 283 пачек;

- сигареты «Корона Menthol Super Slims» в количестве 2008 пачек;

- сигареты «Корона Super Slims» в количестве 4191 пачки;

- сигареты «Kalipso» в количестве 3 пачек;

- сигареты «Корона 24» в количестве 6260 пачек;

- сигареты «NZ GOLD QS» в количестве 1746 пачек;

- сигареты «Minsk Capital MS» в количестве 592 пачек;

- сигареты «Корона Slims Green» в количестве 3 пачек;

- сигареты «NZ Gold Compact» в количестве 235 пачек,

- сигареты «NZ Gold» в количестве 1824 пачек,

-сигареты «Credo» в количестве 970 пачек;

- сигареты «Корона» в количестве 1020 пачек;

- сигареты «A&B» в количестве 1730 пачек;

- сигареты «Mac белый» в количестве 330 пачек;

- сигареты «Mac черный» в количестве 840 пачек;

- сигареты «Forman» в количестве 650 пачек;

- сигареты «Корона стиль» в количестве 1310 пачек;

- сигареты «Родопи» в количестве 850 пачек.

- сигареты «Прима ностальгия» в количестве 850 пачек.

Общая стоимость приобретенных Фарзуллаевым Ш.А. оглы немаркированных табачных изделий, согласно заключению эксперта № 21-204/1 от 05.08.2021 составила 1 130 309,07 рублей, тем самым, фактически Фарзуллаев Ш.А. оглы получил реальную возможность владеть, использовать, распоряжаться немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками при реализации их на территории Российской Федерации.

После чего, Фарзуллаев Ш.А. оглы, реализуя преступный умысел, направленный на последующий сбыт немаркированных табачных изделий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно хранил в целях сбыта в неустановленный период времени, но не позднее ..... партии вышеуказанных немаркированных табачных изделий до момента их изъятия из незаконного оборота ....., в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении магазина по адресу : ....., в помещении магазина по адресу : ....., в складском помещении по адресу : .....

Так, ..... в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецку из незаконного оборота изъята приобретенная у неустановленного лица и хранимая Фарзуллаевым Ш.А. оглы партия вышеуказанных немаркированных табачных изделий в особо крупном размере:

- ..... в период времени с 14 час. 10 мин. до 14 час. 40 мин. в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из складского помещения по ....., немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, сигареты с наименованием:

- «Прима Дона» в количестве 680 пачек общей стоимостью 20 971, 20 рублей;

- «Стюардесса» в количестве 900 пачек общей стоимостью 30 150 рублей;

- «Столичные» в количестве 240 пачек общей стоимостью 9 360 рублей;

- «Marlboro» в количестве 520 пачек общей стоимостью 29 120 рублей;

- «Fast» в количестве 280 пачек общей стоимостью 11 060 рублей;

- «Корона Menthol Super Slims» в количестве 2000 пачек общей стоимостью 96 000 рублей;

- «Корона Super Slims» в количестве 4190 пачек общей стоимостью 108 730, 50 рублей;

- «Корона 24» в количестве 6256 пачек общей стоимостью 304 980 рублей;

- «NZ GOLD QS» в количестве 1740 пачек общей стоимостью 67 860 рублей;

- «Minsk Capital MS» в количестве 590 пачек общей стоимостью 23 010 рублей;

- «NZ GOLD Compact» в количестве 230 пачек общей стоимостью 10 810 рублей;

- «NZ GOLD» в количестве 1820 пачек общей стоимостью 38 820, 60 рублей;

- «Credo» в количестве 970 пачек общей стоимостью 33 300, 10 рублей;

-«Корона» в количестве 1020 пачек общей стоимостью 32 578, 80 рублей;

- «A&B» в количестве 1730 пачек общей стоимостью 103 800 рублей;

- «Mac белые» в количестве 330 пачек общей стоимостью 13 216, 50 рублей;

- «Mac черные» в количестве 840 пачек общей стоимостью 33 642 рублей;

- «Forman» в количестве 650 пачек общей стоимостью 39 000 рублей;

- «Корона стиль» в количестве 1310 пачек общей стоимостью 33 326, 40 рублей;

- «Родопи» в количестве 850 пачек общей стоимостью 33 575 рублей;

- «Космос» в количестве 450 пачек общей стоимостью 17 550 рублей;

- «Прима ностальгия» в количестве 850 пачек общей стоимостью 32 300 рублей;

Согласно заключению эксперта ..... от ....., общая стоимость которых составила 1 123 161, 10 рублей.

- ..... в период времени с 14 час. 55 мин. до 15 час. 20 мин. в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из магазина по ....., немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, сигареты с наименованием:

- «Прима Дона» в количестве 30 пачек общей стоимостью 925, 20 рублей;

- «Стюардесса» в количестве 46 пачек общей стоимостью 1541 рублей;

- «Столичные» в количестве 28 пачек общей стоимостью 1092 рублей;

- «Космос» в количестве 40 пачек общей стоимостью 1560 рублей;

Согласно заключению эксперта ..... от ....., общая стоимость которых составила 5 118, 20 рублей.

- ..... в период времени с 16 час. 15 мин. до 17 час. 00 мин. в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из магазина по ....., немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, сигареты с наименованием:

- «Marlboro» в количестве 7 пачек общей стоимостью 392 рублей;

- «Fast» в количестве 3 пачек общей стоимостью 118, 50 рублей;

- «Корона Menthol Super Slims» в количестве 8 пачек общей стоимостью 384 рублей;

- «Корона Super Slims» в количестве 1 пачки стоимостью 25, 95 рублей;

- «Kalipso» в количестве 3 пачек общей стоимостью 138 рублей;

-«Корона 24» в количестве 4 пачек общей стоимостью 195 рублей;

- «NZ GOLD QS» в количестве 6 пачек общей стоимостью 234 рублей;

- «Minsk Capital MS» в количестве 2 пачек общей стоимостью 78 рублей;

- «Корона Slims Green» в количестве 3 пачек общей стоимостью 144 рублей;

- «NZ Gold Compact» в количестве 5 пачек общей стоимостью 235 рублей,

- «NZ Gold» в количестве 4 пачек общей стоимостью 85, 32 рублей.

Согласно заключению эксперта ..... от ....., общая стоимость которых составила 2029, 77 рублей.

Таким образом, Фарзуллаев Ш.А. оглы в неустановленный период времени, но не позднее ....., незаконно приобрел и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, общая рыночная стоимость которых, согласно заключению эксперта ..... от ..... составила 1 130 309,07 рублей, что является особо крупным размером.

Всего ..... в период времени с 14 час. 10 мин. до 17 час., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по ..... изъяты из незаконного оборота: немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, согласно заключения эксперта № ..... от ....., признанные по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра/отсутствие фильтра (для пачек с маркировками: «Forman», «Прима ностальгия», «Прима Дона»), обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ..... №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами/сигаретами без фильтра (для пачек с маркировками : «Forman», «Прима ностальгия», «Прима Дона»), упакованными в потребительскую тару (пачку), общая стоимость которых согласно заключению эксперта ..... от ..... составляет 1 130 309,07 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Подсудимый Фарзуллаев Ш.А.о. в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, раскаялся, отказался от дачи показаний, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству гос.обвинителя и с согласия участников процесса, оглашены показания Фарзуллаева Ш.А.о. (Т.1 л.д.159-164,Т.2 л.д.104-107,139-141), данные им в ходе предварительного следствия, в которых Фарзуллав Ш.А.о. пояснял, что с ..... он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность осуществляет в сфере оптово-розничной продажи продуктами питания, безалкогольными напитками и табачными изделиями. Для предпринимательской деятельности он арендует несколько нежилых помещений, расположенных на территории г. Новокузнецка, а именно: по ....., которые представляют собой капитальные нежилые строения и по ....., представляющее собой, пристройку к жилому дому. Помещение по ....., корпус 2А самое просторное, поэтому используется им в качестве оптовой точки продаж и склада, где хранится вся продукция, которая по необходимости поставляется в другие мелкие торговые точки. Ему как предпринимателю, занимающемуся продажей табачных изделий, было известно о том, что продажа табачной продукции строго регламентируется нормативно-правовыми актами РФ, и что все табачные изделия, реализуемые на территории Российской Федерации должны быть маркированы специальными (акцизными) марками. Примерно в начале января 2021 года узнал о том, что во многих торговых точках реализуется различная немаркированная, либо маркированная поддельными акцизными марками табачная продукция, в основном популярных марок «Кредо», «Корона 24», «NZ», «Мальборо» и т.д., на которую всегда повышен спрос среди покупателей. Ему рассказали, что продажа таких сигарет выгодна при ведении бизнеса, в связи с невысокой закупочной стоимостью. В тот период времени испытывал трудности финансового характера, так как торговая маржа на оригинальные сигареты была установлена около 7 %, что негативно сказывалось на чистой ежемесячной прибыли, так как основной его доход был именно от реализации табачных изделий, по этой причине он решил приобретать и реализовывать нелегальную табачную продукцию, с целью получения материального обогащения, несмотря на понимание того, что такие действия являются преступными и караются законом РФ. Он знал, что немаркированную табачную продукцию возможно приобрести через сеть «Интернет», где стал подыскивать варианты с наиболее подходящими ценами. В конце января 2021 года нашел сайт, представляющий собой «интернет-магазин» с площадкой по продаже немаркированных и маркированных поддельными акцизными марками табачных изделий известных фирм как российских, так и белорусских производителей. Стоимость одного блока сигарет, состоящего из 10 пачек, на сайте варьировалась в районе 270 - 400 рублей, решил заказать сразу 60 коробок, в каждой коробке по 500 пачек сигарет различного вида. Оформление поставки товара происходило посредством создания заказа на сайте в сети «Интернет», по мобильной связи с ним никто не созванивался, переписка велась только через «сеть-Интернет» с неизвестным ему лицом, его контактных данных у него нет. После подтверждения заказа, ему в личном кабинете на сайте приходили реквизиты расчетного счета, на которые необходимо было направить денежные средства в счет оплаты товара, данные реквизиты он не помнит, нигде их не записывал. Денежные средства он переводил, через банкомат «Альфа-банк», расположенный в ТЦ ....., после чего сразу присылал поставщику фото чека, подтверждающего оплату, и тот уже после этого отправлял ему товар. Оплачивал всегда обычным денежным переводом, не используя банковскую карту, электронных кошельков у него не имеется, поэтому отследить данные операции невозможно. Доставка партии сигарет осуществлялась через транспортную компанию «Деловые линии», расположенную ...... Все товарные накладные оформлялись на его имя. По факту поступления табачной продукции на склад транспортной компании, он забирал ее всегда самостоятельно, и сразу перевозил на склад по ....., корпус 2А, на автомобиле .....» г/н ..... регион, которым управлял его брат – ШМ, который не был осведомлен о том, что приобретается безакцизная табачная продукция, он просто оказывал по его просьбе помощь в перевозке товаров. Один раз он получал партию немаркированных сигарет не через транспортную компанию «Деловые линии», а через курьера который доставил ему коробки с сигаретами прямо на склад по ....., курьера он не знает, описать его внешность не может.

В последующем данные сигареты реализовывал в торговых точках по ....., несмотря на то, что большая часть продукции находилась на оптовой точке по ....., продажа велась только розничная, проверенным постоянным покупателям, так как он опасался, что его деятельность обнародуется и у него будут проблемы с законом. О том, что продукция нелегальная знали все продавцы, которые работают в его торговых точках. Данные покупателей, которым реализовывалась немаркированная и маркированная поддельными акцизами табачная продукция, ему не известны. Учет нелегальной табачной продукции не вел, то есть в тетради учета продажа сигарет никак не фиксировалась, приход от продаж в кассу не вносился, деньги продавцы откладывали в специально отведенное место, выручку с реализации табачных изделий из торговых точек он забирал сам, каждые выходные. При оплате такого рода товара, от покупателей принимались только наличные денежные средства, во внутренней документации, номенклатурах он обозначал нелегальную табачную продукцию под следующими наименования: «медалька», «игрушка», делал он это с целью сокрытия реального товара. Хочет уточнить, что такие записи он делал рукописно и только для себя, чтобы иметь понимание о количестве реализованной табачной продукции, чтобы не ошибиться при подсчете выручки с каждой торговой точки, при этом продавцы отпуск данного рода продукции нигде не отражали, все документы, где имелись подобные записи он утилизировал сразу после того, как сотрудники полиции провели в его магазинах и на складе оперативные мероприятия.

Табачную продукцию немаркированную и маркированную поддельными специальными (акцизными) марками заказывал еще один раз, также в период зимы 2021 года, точную дату и месяц не помнит, через тот же «Интернет-магазин», доменный адрес сайта он не помнит, все сведения о посещении сайта он сразу же удалял. В последней поставке было около 30 коробок, возможно меньше, с табачной продукцией немаркированной акцизными марками РФ и респ. Белоруссия, а также с поддельной маркировкой, которые он хранил на складе, а также в торговых точках по указанным выше адресам. Немаркированные табачные изделия он приобретал с учетом транспортных издержек по 28-40 рублей за одну пачку в зависимости от наименований, реализовывал по 50-55 рубля за пачку. Вся табачная продукция, которую он хранил на складе и в магазинах розничных продаж, не имела специальных (акцизных) марок, предусмотренных Законодательством РФ, либо была маркирована поддельными акцизными марками.

..... сотрудниками полиции подразделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по ..... были произведены обследования помещений по следующим адреса : .....А, ....., и табачные изделия немаркированные, а также маркированные поддельными акцизными марками, которые принадлежали ему и хранились с целью дальнейшей продажи, были изъяты из оборота.

В основном, почти все приобретенные им блоки сигарет без маркировки или с поддельными акцизами были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции, крупную сумму денег от продажи данной табачной продукции он получить не успел, а те денежные средства от реализации табачной продукции, которые забирал с торговых точек в наличном виде, он отдал третьим лицам, в счет погашения своих долгов.

Помимо показаний подсудимого об обстоятельствах совершения преступления, его виновность подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами по делу.

Свидетель Ш1 пояснил, что русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. Подсудимый Фарзулаев Ш.А.о является его двоюродным братом, который осуществляет предпринимательскую деятельность по оптово-розничной продаже продуктами питания, безалкогольными напитками через несколько торговых точек, а именно магазины по .....А, ....., где непосредственно происходит розничная реализация товаров, и арендуемый склад по ...... Про продажу Фарзуллаевым табачной продукции маркированной поддельными акцизами ему ничего неизвестно, но брат ему рассказывал, что сотрудники полиции изъяли в его торговых точках табачную продукцию маркированную поддельными акцизными марками.

По ходатайству гособвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Ш1 данные им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 56-59), согласно которым он пояснял, что раньше Фарзуллаев приобретал табачную продукцию через официальных дистрибьютеров, маркированную специальными акцизными марками, однако с начала 2021 года в связи с установленной торговой маржой на сигареты, не мог делать большую наценку на данный вид продукции, и Фарзуллаев решил закупать партии немаркированных изделий и маркированных поддельными акцизами, чтобы в последующем продавать через свои торговые точки, тем самым хотел добиться повышения доходов. Об этом ему стало известно после проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ранее брат ему ничего об этом не рассказывал. Где Фарзуллаев покупал немаркированные сигареты, ему неизвестно. У Фарзуллаева нет грузового автомобиля, а у него в собственности имеется транспортное средство «.....» г/н ..... регион, который он иногда давал в пользование Фарзуллаеву или сам помогал Фарзуллаеву забирать товары и отвозить их на склад. В период с января 2021 по начало апреля 2021 года Фарзуллаев загружал в багажный отсек его автомобиля большое количество картонных коробок, сами коробки были закрыты, каких-либо надписей на них не было, поэтому он даже не знал, какие именно товары находятся в коробках, сам Фарзуллаев также ничего не пояснял, и не сообщал ему о том, что в коробках лежат блоки немаркированных сигарет.

В судебном заседании Ш1 подтвердил оглашенные показания.

Свидетель К в судебном заседании пояснила, что с 2019 года и по настоящее время по трудовому договору работает продавцом в торговом помещении, расположенном по адресу : ...... У Фарзуллаева есть еще магазин по ....., в котором на продажу представлены аналогичного рода товары, а также складское помещение, используемое для хранения товарно-материальных ценностей, точный адрес его местонахождения ей не известен. В магазинах работает несколько продавцов, которые выходят работать посменно, причем в любую из торговых точек. После новогодних праздников 2021 года, точную дату не помнит, Фарзуллаев привез в магазин по ..... коробку с табачной продукцией, маркированной поддельными акцизными марками, и сказал, что данную продукцию тот закупил для реализации, с целью повышения уровня доходов, так как официально приобретать сигареты было дорого, кроме того на них нельзя было делать большую наценку. Фарзуллаев предупредил, что данные сигареты необходимо держать в подсобном помещении, и не выставлять их на витрину в торговом зале, продавать данные сигареты по указанию Фарзуллаева можно было только постоянным покупателям. Откуда Фарзуллаев привозил данные сигареты, не знает. При реализации сигарет сведения не вносились в книгу учета товаров. Оплата за табачные изделия принималась от покупателей только в наличном виде, в кассу денежные средства не вносились, а откладывались отдельно в специально отведенную коробку, Фарзуллаев периодически их забирал. О том, что на пачках сигарет были поддельные акцизы она знала только со слов Фарзуллаева, так как визуально те выглядели также как и обычные акцизы. ..... в дневное время она находилась на рабочей смене в магазине по ....., когда в помещение вошли сотрудники полиции, которые представились, показали служебные удостоверения и предъявили распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия в данном магазине. Также было два понятых. В торговой точке были обнаружены и изъяты табачные изделия, маркированные поддельными акцизами. Был составлен протокол.

Свидетель Д пояснила, что работает продавцом в ИП «...... Рабочее место находится в магазине по ...... В данном магазине также работают и другие продавцы, которые могут выходить на смены и в другую торговую точку по ....., которая также принадлежит ИП «Фарзуллаева Ш.А.о.». Примерно после Новогодних праздников 2021 года, точную дату не помнит, Фарзуллаев привез в эти магазины коробки с партиями немаркированной специальными акцизными марками табачной продукцией различных наименований, а также маркированных поддельными акцизами, для последующей продажи. К ей сказала, чтобы она и другие продавцы не выкладывали данные сигареты на витрину, и по возможности продавали немаркированные сигареты постоянным покупателям, либо тем людям, которые сами бы интересовались такими сигаретами. Хранились коробки с сигаретами в подсобных помещениях вышеуказанных магазинов, а не на витрине в торговом зале. Сведения о продажи данных сигарет продавцы магазинов нигде не фиксировали, как вел учет товаров Фарзуллаев она не знает, но конкретно она никаких записей не делала в книге учета товаров, оплата за сигареты принималась от покупателей только в наличном виде, денежные средства, полученные от реализации контрафактных табачных изделий в кассу не вносились, а откладывались отдельно в коробку. Откуда именно Фарзуллаев привозил данные сигареты, и в каких объемах тот их закупал, а также где хранил до привоза в торговые точки, она не знает.

По ходатайству гособвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Л1, данные им в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 191-194 ), согласно которым он пояснял, что ..... в дневное время проходил мимо здания Управления МВД России, к нему подошли сотрудники полиции, предложили поприсутствовать при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», на что он дал свое согласие, помимо него в качестве участвующего лица была приглашена еще одна девушка, ранее ему не знакомая. На служебном автомобиле вместе с сотрудниками полиции они проехали к магазину, расположенному по адресу : ....., после чего вышли из транспортного средства и зашли в помещение торгового зала магазина, где сотрудник полиции предъявил продавцу, находившейся в магазине, распоряжение о проведении ОРМ, женщина-продавец ознакомилась с данным распоряжением и поставила в нем свою подпись, после чего все участвующие лица, а также сотрудница магазина прошли в подсобное помещение, где сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия отечественного производства, каких конкретно марок он уже не помнит. По окончанию проведения мероприятия, был составлен соответствующий протокол, где, все участвующие лица поставили свои подписи. Затем, по предложению сотрудников полиции они проехали в другую торговую точку, расположенную по адресу: ....., где со слов сотрудников полиции также могли находиться немаркированные табачные изделия. Зашли в торговый зал магазина «Чудо», где находилась женщина-заведующая данным магазином, сотрудник полиции предоставил ей для ознакомления распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ознакомившись с которым она поставила свои подписи, далее было произведено обследование магазина, где в подсобном помещении обнаружена, а затем изъята немаркированная табачная продукция, а также маркированная акцизными марками с признаками подделки. В ходе проведения и по окончанию ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», сотрудник полиции составлял протоколы, все участвующие лица ознакомились с данными протоколами, и так как в них все было указано верно, поставили свои подписи».

По ходатайству гособвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля С2, данные ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 195-198 ), согласно которым она поясняла, что принимала участие в качестве понятой при осмотре магазина по адресу: ....., где в подсобном помещении сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия отечественного производства, каких конкретно марок она уже не помнит, так как прошло много времени. По окончанию проведения мероприятия, был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. Затем, проехали в другую торговую точку, расположенную по адресу : ......Зашли в торговый зал магазина «Чудо», где находилась женщина-заведующая данным магазином, сотрудник полиции предоставил ей для ознакомления распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ознакомившись с которым та поставила свои подписи, далее было произведено обследование магазина, где в подсобном помещении обнаружена, а затем изъята немаркированная табачная продукция, а также маркированная акцизными марками с признаками подделки. Сотрудниками полиции был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи.

По ходатайству гособвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля П, данные ею в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 60-63 ), согласно которым она поясняла, что с января 2020 года и по настоящее время официально трудоустроена у ИП «.....» в должности продавца. В ее обязанности входит реализация товара покупателям и его размещение на витрине магазина. Приемкой товаров от поставщиков занимается К Рабочее место находится в магазине по адресу : .....А. В данном магазине помимо ее, продавца К работают также еще два продавца – Д, Г По необходимости продавцы выходят на смены и в другую торговую точку, а именно магазин «Чудо», расположенный по ....., который также принадлежит ИП «..... В данных магазинах реализуются продовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачные изделия, то есть продукция в обоих магазинах представлена аналогичная. Примерно после Новогодних праздников 2021 года, точную дату не помнит, ..... привез в магазин по ....., коробку с немаркированной специальными акцизными марками табачной продукцией, и сказал, что данную продукцию тот закупил для реализации, при этом предупредил, чтобы она не выкладывала данные сигареты на витрину, и хранила их в подсобном помещении, продавать немаркированные сигареты по указанию Фарзуллаева можно было только постоянным покупателям, либо тем людям, которые сами бы интересовались такими сигаретами. Понимала, что такие действия являются незаконными, однако при этом она выполняла свои трудовые обязанности. С того момента в магазине осуществлялся отпуск контрафактной табачной продукции, откуда Фарзуллаев привозил данные коробки с партиями сигарет и через кого тот их приобретал, не знает. О том, что в магазине по .....А ..... продавалась немаркированная табачная продукция, было известно всем продавцам. Данная продукция никак не учитывалась и не фиксировалась во внутренней бухгалтерской документации, то есть продавцами не вносились записи в книге учета товаров при продаже табачных изделий, делал ли для себя какие-то отчетные записи Фарзуллаев ей не известно. Оплата за табачные изделия принималась от покупателей только в наличном виде, в кассу денежные средства не принимались, а откладывались отдельно в специально отведенную коробку, раз в неделю Фарзуллаев приезжал в магазин и забирал выручку от реализации немаркированной табачной продукции. Стоимость немаркированных табачных изделий, по которой происходила продажа в торговой точке, устанавливалась Фарзуллаевым и составляла 50 - 55 рублей за одну пачку сигарет, цена зависила от торговой марки. ..... в дневное время находилась на рабочем месте вместе с К. В магазин зашли сотрудниками полиции, предъявили служебные удостоверения и объявили о том, что в помещении магазина по распоряжению будет производиться оперативно-розыскное мероприятие, так как она была занята обслуживание покупателей и находилась в торговом зале, то участие в данных мероприятиях принимала К, которая вместе с сотрудниками полиции и двумя понятыми проследовала в подсобное помещение, где хранилась немаркированная табачная продукция, что происходило далее она не видела, но слов К ей известно, что сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты партии немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции.

По ходатайству гособвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Г, данные ею в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 69-72), согласно которым она поясняла, что она работает у ИП «..... в должности продавца. В ее обязанности входит реализация товара покупателям, и его размещение на витрине магазина. Ее рабочее место находится в магазине по адресу : .....А. В данном магазине помимо ее работают продавцы – Д, П, старший продавец К. В магазинах по .....А, ....., осуществляется розничная продажа алкогольных и безалкогольных напитков, а также табачных изделий, бытовой химии, в обоих магазинах продукция представлена аналогичная. Ей известно, что у Фарзуллаева имеется отдельное помещение, используемое в качестве склада для хранения товарно-материальных ценностей, и одновременно представляющее собой оптовую базу, продавцы там не работает и поэтому адрес местонахождения данного помещения ей не известен. Примерно после Новогодних праздников 2021 года, точную дату не помнит, Фарзуллаева Ш.А.о. привез в магазины по ..... коробки с партиями немаркированной специальными акцизными марками табачной продукцией различных наименований, для последующей продажи. К ей сказала, чтобы она и другие продавцы не выкладывали данные сигареты на витрину, и по возможности продавали немаркированные сигареты постоянным покупателям, либо тем людям, которые сами бы интересовались такими сигаретами. Хранились коробки с сигаретами в подсобных помещениях вышеуказанных магазинов, а не на витрине в торговом зале. В документации отпуск подобного рода товара фиксировать было не нужно, оплату необходимо было принимать в наличном виде и откладывать денежные средства в специально отведенное место- коробку, то есть не вносить наличность в кассу. Данный принцип работы ей был понятен, однако в ее рабочие смены спроса на сигареты не было, и поэтому она их не продавала, но ей известно, что другие продавцы реализовывали немаркированные сигареты покупателям, какая стоимость была установлена на табачные изделия она не помнит, так как прошло много времени. Откуда именно Фарзуллаев привозил данные сигареты, и в каких объемах тот их закупал и где хранил до привоза в торговые точки, она не знает, так как Фарзуллаев им ничего об этом не рассказывал. В основном табачная продукция была представлены популярных марок как российских производителей, так и респ. Белоруссия, в настоящий момент точные названия перечислить затрудняется. ..... у нее был выходной, позднее от К, которая в тот день находилась на смене в магазине по .....А ....., стало известно о том, что в данной торговой точке, а также в магазине по ....., сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, которые принадлежали Фарзуллаеву и находились в магазинах для последующей реализации».

По ходатайству гособвинителя и согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Ш, данные ею в ходе предварительного расследования ( т.2 л.д. 122-124), которая пояснила, что участвовала вместе с Б в качестве понятой при обследовании нежилого здания, расположенного по адресу : ....., возле которого, находился ранее не знакомый ей мужчина, как выяснилось это был Фарзуллаев. Перед тем как зайти в помещение, сотрудник полиции предъявил Фарзуллаеву распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», с которым тот ознакомился, а затем расписался. После чего, все прошли внутрь помещения, которое представляло собой склад с различными продовольственными товарами и напитками, на втором этаже сотрудником полиции было обнаружено большое количество картонных коробок, в которых находились блоки и пачки сигарет различных наименований, не имеющих специальной маркировки, а также маркированные акцизными марками с признаками подделки, которые были в последующем изъяты. После чего все участвующие прочитали и расписались в протоколе.

По ходатайству гособвинителя и согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Б (т.2 л.д. 125-127), данные ею в ходе предварительного расследования, которая пояснила, что участвовала при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Кроме нее, в качестве понятой участвовала Ш, с которой они вместе обучаются. С сотрудниками полиции проехали к двухэтажному нежилому зданию, расположенному по адресу : ....., возле которого находился ранее не знакомый мужчина, как выяснилось это был Фарзуллаев. Все зашли внутрь помещения, которое представляло собой склад с различными продовольственными товарами и напитками, на втором этаже сотрудником полиции было обнаружено большое количество картонных коробок, в которых находились блоки и пачки сигарет различных наименований, не имеющих специальной маркировки, а также маркированные акцизными марками с признаками подделки, которые были в последующем изъяты. По итогам осмотра был составлен протокол, с которым все ознакомились и расписались.

По ходатайству гособвинителя и согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля А ( т.2, л.д. 128-131), данные ею в ходе предварительного расследования, которая поясняла, что с 2017 года трудоустроена у ИП «.....» в должности заведующей, в ее должностные обязанности входит учет товаров в магазине, приемка товаров от поставщиков, а также осуществление функций продавца, то есть обслуживание покупателей. Ее рабочее место находилось в магазине «Чудо», расположенном в торговом помещении по адресу : ...... В данном магазине реализуются продовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачные изделия. Ей известно, что у Фарзуллаева на территории ..... имеются еще один подобный магазин по .....А, в котором на продажу представлены аналогичного рода товары, а также складское помещение, используемое для хранения товарно-материальных ценностей, но точный адрес местонахождения данного помещения ей не известен. В магазинах работает несколько продавцов, которые выходят работать посменно, причем в любую из торговых точек. После Новогодних праздников 2021 года, точную дату не помнит, Фарзуллаев привез в магазин коробку с немаркированной табачной продукцией, а также маркированной поддельными акцизными марками, и сказал, что данную продукцию тот закупил у поставщика для реализации, при этом тот предупредил, чтобы она не выкладывала данные сигареты на витрине в торговом зале, а хранила в отдельном месте, продавать такие сигареты по указанию Фарзуллаева можно было только постоянным покупателям. С того момента в магазине осуществлялся отпуск контрафактной табачной продукции, откуда Фарзуллаев привозил данные коробки с партиями сигарет и через кого тот их приобретал, не знает. Кроме того, в магазине по .....А, также продавалась немаркированная табачная продукция, о чем было известно всем продавцам, работающим у Фарзуллаева. Данная продукция никак не учитывалась, и не фиксировалась во внутренней бухгалтерской документации, не вносились записи в книге учета товаров при продаже контрафактных табачных изделий. Оплата за табачные изделия принималась от покупателей только в наличном виде, в кассу денежные средства не оприходовались, а откладывались отдельно в специально отведенную коробку, раз в неделю Фарзуллаев приезжал в магазин и забирал выручку от реализации табачной продукции. Когда сигареты в магазине заканчивались, тот привозил новую партию, происходило это обычно раз в неделю. Табачная продукция была различных наименований, в основном популярных марок как российских производителей, так и респ. Белоруссия, а именно : «Корона», «NZ», «Marlboro» и другие. Стоимость немаркированных табачных изделий по которой происходила продажа в торговой точке устанавливалась Фарзуллаевым и составляла 50 -55 рублей за пачку сигарет, в зависимости от марки. ..... находилась на рабочей смене в магазине по ....., когда в помещение вошли сотрудники полиции, которые представились, показали служебные удостоверения и предъявили распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия в данном магазине, после чего в присутствии двух понятых в торговой точке в ходе оперативно-розыскного мероприятия обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также табачные изделия маркированные поддельными акцизами. По окончанию проведения мероприятия сотрудником полиции был составлен протокол, в котором все поставили свои подписи.

Виновность подсудимого Фарзуллаева Ш.А.о. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ подтверждается также:

-рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в УМВД России по г. ....., в котором содержатся сведения о том, что ..... Отделом ЭБ и ПК Управления МВД России по ..... был выявлен факт хранения с целью реализации немаркированной, а также маркированной поддельными акцизными марками табачной продукции, гр. Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, в помещениях, расположенных по адресам: ...... Из незаконного оборота изъята табачная продукция, стоимость которой превышает 1 000 000 рублей. Таким образом, в действиях Фарзуллаева Ш.А.о...... усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 1 л.д. 7 );

-протоколом выемки от ....., согласно которому у подозреваемого Фарзуллаева Ш.А. оглы были изъяты документы, имеющие отношение к его предпринимательской деятельности, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, договор аренды нежилого помещения ..... от ....., договор аренды нежилого помещения ..... от ....., договор аренды нежилого помещения ..... от ..... (т. 1 л.д. 168-171);

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены документы, оформленные в результате ОРД, проведенного сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новокузнецку в отношении Фарзуллаева Ш.А. оглы, а именно :

«1. Сопроводительный лист с исходящим номером 3 от ..... на 5 листах бумаги формата А4, составленный на имя начальника СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку, о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Фарзуллаева Ш.А.о., осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В сопроводительном листе указан перечень предоставляемых документов и количество листов, а также предметов (табачных изделий). Документ подписан врио начальника полиции УМВД России по ..... подполковником полиции И.

2. Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд, содержащееся на 5 листах бумаги формата А4. В постановлении имеется печатный текст, в котором излагаются основания направления материалов, а именно о том, что сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новокузнецку в соответствии с ФЗ от ..... № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» были проведены ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которых в помещениях, где Фарзуллаев Ш.А. оглы осуществлял предпринимательскую деятельность, обнаружена и изъята немаркированная, а также маркированная поддельными акцизными марками табачная продукция, что указывается на наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Ниже перечислены предоставляемые материалы, полученные в результате ОРД, проведенного в отношении Фарзуллаева Ш.А. оглы. Постановление подписано врио начальника полиции УМВД России по г. Новокузнецку подполковником полиции И.

3. Рапорт (.....

На основании изложенного, прошу Вашего разрешения на проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на оптово-розничной базе, расположенной адресу: ....., с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а так же иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1 и других неустановленных лиц.

К участию в мероприятии предлагаю привлечь сотрудников Управления МВД России по г. Новокузнецку: старшего о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецку, капитана полиции Б Время проведения мероприятия с 00 часов 00 минут ..... по 23 часа 00 минут 08.04.2021». Рапорт составлен оперуполномоченным ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новокузнецку, лейтенантом полиции К1.

4. Распоряжение № .....

В резолютивной части распоряжения указано о необходимости проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в оптово-розничной базе, расположенной по адресу : ....., с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1 и других неустановленных лиц. Распоряжение предъявлено для ознакомления ..... Фарзуллаеву Ш.А. оглы, имеются подписи последнего, выполненные шариковой ручкой синего цвета.

5. Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» .....

6. Протокол изъятия предметов, документов по оперативно-розыскному мероприятию «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ......

7. Протокол опроса Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, ..... г.р. от ..... на 2 листах бумаги формата А4, отобранного ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по ....., капитаном полиции Б, в котором Фарзуллаев Ш.А. оглы пояснил об обстоятельствах приобретения и хранения с целью реализации контрафактной табачной продукции.

8. Рапорт (в соответствии с п. 3 Инструкции, утвержденной Приказом МВД России от ..........) ......

9. Распоряжение ..... о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ....., утвержденное врио начальника полиции Управления МВД России по ....., подполковником полиции К2, документ составлен на 1 листе формата А4, содержит печатный и рукописный текст, о том, что : «Отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по ..... располагает оперативной информацией о том, что Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, а также другие неустановленные лица, осуществляют хранение с целью сбыта, а так же сбыт не маркированной табачной продукции, в особо крупном размере. Кроме того, часть реализуемой продукции маркирована акцизными марками с признаками подделки. Таким образом, в действиях Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, и других не установленных лиц по предварительной квалификации усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3,4 ст. 327.1 УК РФ. Также в ходе проведения ОРМ было установлено, что хранение с целью дальнейшей реализации, немаркированной табачной продукции, а так же табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, осуществляется через сеть торговых павильонов. Один из таких павильонов расположен по адресу: ...... В резолютивной части распоряжения указано о необходимости проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в торговом павильоне, расположенном адресу: ....., с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1 и других неустановленных лиц. Распоряжение предъявлено для ознакомления .....К, имеются подписи последней, выполненный шариковой ручкой синего цвета.

10.Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению ..... от ....., документ представлен на 3 листах формата А4, и содержит печатный и рукописный текст о том, что ..... в период времени с 13 час. 55 мин. по 14 час. 50 мин. о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по ....., лейтенантом полиции К1, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в торговом павильоне по адресу : ....., на основании распоряжения о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» врио начальника полиции УМВД России по .....К2 от .........., в присутствии К, ..... г.р., а также участвующих лиц : Л, ..... г.р., С2, ..... г.р., установлено, что вышеуказанный торговый павильон принадлежит ИП «Фарзуллаева Ш.А.о.». В протоколе имеются подписи К, участвующих лиц.

11. Протокол изъятия предметов, документов по оперативно-розыскному мероприятию «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», документ представлен на 3 листах формата А4, содержит печатный и рукописный текст, согласно которому ..... в период времени с 14 час. 55 мин. до 15 час. 20 мин., о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по ....., лейтенантом полиции К1, на основании распоряжения о проведении ОРМ ....., вынесенного ..... врио начальника полиции УМВД России по ....., подполковника полиции К2, в присутствии участвующих лиц Л, ..... г.р., С2, ..... г.р., в присутствии К, ..... г.р., произвел ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участком местности и транспортных средств», а именно павильона по адресу : ....., в целях отыскания и изъятия контрафактной табачной продукции с признаками подделки. В ходе проведения ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участком местности и транспортных средств» по адресу : ....., была изъята табачная продукция, маркированная поддельными акцизами РФ : сигареты «Космос» - 40 пачек; сигареты «Прима Дона» - 30 пачек; сигареты «Стюардесса» - 46 пачек; сигареты «Столичные» - 28 пачек. В протоколе имеются подписи К, участвующих лиц.

12. Протокол опроса К, ..... г.р. от ..... на 1 листе бумаги формата А4, отобранного о/у ОЭБ и ПК УМВД России по .....К1, в котором К пояснила, что она работает продавцом в торговом павильоне по ....., который принадлежит ИП «Фарзуллаева Ш.А.о.». По решению Фарзуллаева Ш.А.о. в данном павильоне реализуется немаркированная и маркированная поддельными акцизными марками табачная продукция.

13. Рапорт (в соответствии с п. 3 Инструкции, утвержденной Приказом МВД России от ..........), составленный на имя врио начальника полиции Управления МВД России по ....., подполковника полиции К2, документ представлен на 1 листе формата А4, согласно которому : «Отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по ..... располагает оперативной информацией о том, что Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, а также другие неустановленные лица, осуществляют хранение с целью сбыта, а так же сбыт не маркированной табачной продукции, в особо крупном размере. Кроме того, часть реализуемой продукции маркирована акцизными марками с признаками подделки. Таким образом, в действиях Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, и других не установленных лиц по предварительной квалификации усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3,4 ст. 327.1 УК РФ. Также в ходе проведения ОРМ было установлено, что хранение с целью дальнейшей реализации, немаркированной табачной продукции, а так же табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, осуществляется через сеть торговых павильонов. Один из таких павильонов расположен по адресу: ...... На основании изложенного, просит разрешения на проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в торговом павильоне, расположенном адресу: ....., с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а так же иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1 и других неустановленных лиц. К участию в мероприятии предлагает привлечь сотрудников Управления МВД России по .....: старшего о/у ОЭБ и ПК УМВД России по ....., капитана полиции И, о/у ОЭБ и ПК УМВД России по ....., старшего лейтенанта полиции Т Время проведения мероприятия с 00 часов 00 минут ..... по 23 часа 00 минут 08.04.2021». Рапорт составлен оперуполномоченным ОЭБ и ПК Управления МВД России по ....., лейтенантом полиции К1.

14. Распоряжение ..... о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ....., утвержденное врио начальника полиции Управления МВД России по ....., подполковником полиции К2, документ составлен на 1 листе формата А4, содержит печатный и рукописный текст, о том, что : «Отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по ..... располагает оперативной информацией о том, что Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, а также другие неустановленные лица, осуществляют хранение с целью сбыта, а так же сбыт не маркированной табачной продукции, в особо крупном размере. Кроме того, часть реализуемой продукции маркирована акцизными марками с признаками подделки. Таким образом, в действиях Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, и других не установленных лиц по предварительной квалификации усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3,4 ст. 327.1 УК РФ. Также в ходе проведения ОРМ было установлено, что хранение с целью дальнейшей реализации, немаркированной табачной продукции, а так же табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, осуществляется через сеть торговых павильонов. Один из таких павильонов расположен по адресу: ...... В резолютивной части распоряжения указано о необходимости проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в торговом павильоне, расположенном адресу: ....., с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1 и других неустановленных лиц. Распоряжение предъявлено для ознакомления .....А, имеются подписи последней, выполненный шариковой ручкой синего цвета.

15. Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению ..... от ....., документ представлен на 3 листах формата А4, и содержит печатный и рукописный текст о том, что ..... в период времени с 15 час. 45 мин. по 16 час. 10 мин. о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по ....., старшим лейтенантом полиции Т, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в торговом павильоне «Чудо» по адресу: ....., на основании распоряжения о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» врио начальника полиции УМВД России по .....К2 от .........., в присутствии А – заведующего магазином, а также участвующих лиц : Л, ..... г.р., С2, ..... г.р., установлено, что в жилом доме по адресу : ....., на первом этаже расположен магазин розничной торговли «Чудо», в помещении которого находятся табачные изделия без акцизных марок. В протоколе имеются подписи А, участвующих лиц.

16. Протокол изъятия предметов, документов по оперативно-розыскному мероприятию «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», документ представлен на 3 листах формата А4, содержит печатный и рукописный текст, согласно которому ..... в период времени с 16 час. 15 мин. до 17 час. 00 мин., о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по ....., лейтенантом полиции К1, на основании распоряжения о проведении ОРМ ....., вынесенного ..... врио начальника полиции УМВД России по ....., подполковника полиции К2, в присутствии участвующих лиц Л, ..... г.р., С2, ..... г.р., в присутствии К, ..... г.р., произвел ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участком местности и транспортных средств», а именно павильона по адресу : ....., в целях отыскания и изъятия контрафактной табачной продукции с признаками подделки. В ходе проведения ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участком местности и транспортных средств» по адресу : ....., была изъята немаркированная табачная продукция: «Мальборо» - 7 пачек, «Fast»-3 пачки, «Корона Menthol super slims» - 8 пачек, «Корона super slims» -1 пачка, «Kalipso» -3 пачки, «Корона 24» - 4 пачки, «NZ Gold QS»- 6 пачек, «Minsk Capital MS» - 2 пачки, «Корона slims green» - 3 пачки, «NZ Gold Compact» - 5 пачек, «NZ Gold» - 4 пачки. В протоколе имеются подписи А, участвующих лиц.

17. Протокол опроса А, ..... г.р. от ..... на 1 листе бумаги формата А4, отобранного ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по ....., капитаном полиции И, в котором А пояснила, что она работает заведующим магазина «Чудо» по адресу : ....., который принадлежит ИП «Фарзуллаева Ш.А.о.». По решению Фарзуллаева Ш.А.о. в данном павильоне реализуется немаркированная и маркированная поддельными акцизными марками табачная продукция.

18. Направление на оценочное исследование от ....., вынесенное о/у ОЭБ и ПК УМВД России по .....К1, представленное на 3 листах формата А4, согласно которому в ООО «Инвест» были направлены образцы изъятой табачной продукции, с целью определения их рыночной стоимости по состоянию на ....., с разбивкой по местам изъятия.

19. Исследование эксперта – оценщика ..... от ..... по направлению Отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по ..... с целью определения стоимости изъятой табачной продукции, согласно которому рыночная стоимость объектов исследования табачной продукции на дату изъятия ..... составляет 1 136 749,07рублей.

20. Запрос исх. ..... от ..... на имя начальника ОГИБДД Управления МВД России по ....., подполковника полиции С, документ представлен на 1 листе формата А4, согласно которому ОЭБ и ПК УМВД России по ..... запрашиваются сведения в отношении Фарзуллаева Ш.А. оглы, ..... г.р.

21. Ответ на запрос ..... от ..... на 2 листах формата А4, содержащий сведения из базы данных ФИС ГИБДД М по состоянию на ..... о зарегистрированных транспортных средствах на имя Фарзуллаева Ш.А.о.Ш1, ..... г.р.

22. Справка оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по ....., капитана полиции Б от ....., представлена на 1 листе формата А4, согласно которой последним проводился комплекс ОРМ «Наведение справок», в рамках которых были получены сведения в отношении ИП «.....».

23. Копии из регистрационного дела ИП «......

24. Копия справки 2-НДФЛ № .....

25. Копия справки о банковских счетах индивидуального предпринимателя .....

Согласно справке на имя Фарзуллаева Ш.А. оглы открыт с ..... один расчетный счет ..... в ПАО «Сбербанк России», Кемеровском отделении ..... (т. 1 л.д. 116-128 )

-Протоколом осмотра предметов –табачных изделий, изъятых ..... в ходе проведения ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому были осмотрены:

« табачные изделия, изъятые ..... в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу : ..... на момент осмотра табачные изделия в виде пачек сигарет с различными наименованиями находятся в складском помещении с закрытым доступом по ..... и помещены в картонные коробки, сами изделия имеют следующие наименования и внешний вид :

1) сигареты «Прима Дона» в количестве 30 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет «Прима Дона», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки.

2) сигареты «Стюардесса» в количестве 46 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском и иностранном языках, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

3) сигареты «Столичные» в количестве 28 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного бело-красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

4) сигареты «Космос» в количестве 40 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском и иностранном языках, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

- табачные изделия, изъятые ..... в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу : ....., на момент осмотра табачные изделия в виде пачек сигарет с различными наименованиями находятся в складском помещении с закрытым доступом по ..... и помещены в картонные коробки, сами изделия имеют следующие наименования и внешний вид:

1) Сигареты «Marlboro» в количестве 7 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного красно-белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке «Marlboro», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

2) сигареты «Fast» в количестве 3 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке «Fast», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

3) сигареты «Корона Menthol Super Slims» в количестве 8 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

4) сигареты «Корона Super Slims» в количестве 1 пачки, пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки желтого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачке сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой. Специальная акцизная марка на пачке сигарет отсутствует.

5) сигареты «Kalipso Special Gold» в количестве 3 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки желтого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке на пачках сигарет с обеих сторон нанесены текстовые надписи, предупреждающие о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

6) сигареты «Корона 24» в количестве 4 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

7) сигареты «NZ GOLD QS» в количестве 6 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

8) сигареты «Minsk Capital MS» в количестве 2 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

9) сигареты «Корона Slims Green» в количестве 3 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки синего цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на русском и иностранном языках, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

10) сигареты «NZ Gold Compact» в количестве 5 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на русском и иностранном языках, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

11) сигареты «NZ Gold» в количестве 4 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного золотисто-белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на русском и иностранном языках, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

- табачные изделия, изъятые ..... в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу : ....., корпус 2А, на момент осмотра табачные изделия в виде пачек сигарет с различными наименованиями находятся в складском помещении с закрытым доступом по ..... и помещены в картонные коробки, сами изделия имеют следующие наименования и внешний вид:

1) сигареты «Прима Дона» в количестве 680 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет «Прима Дона», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки.

2)сигареты «Стюардесса» в количестве 900 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском и иностранном языках, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

3) сигареты «Столичные» в количестве 240 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного бело-красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

4) сигареты «Fast» в количестве 280 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке «Fast», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

5) сигареты «Корона Menthol Super Slims» в количестве 2000 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

6) сигареты «Корона Super Slims» в количестве 4190 пачек, пачки сигарет имеют прямоугольную форму и изготовлены из картона, внешняя сторона упаковки желтого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачке сигарет отсутствует.

7) сигареты «Корона 24» в количестве 6256 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном и русском языках, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

8) сигареты «Minsk Capital MS» в количестве 590 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

9) сигареты «NZ GOLD Compact» в количестве 230 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на русском и иностранном языках, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

10) сигареты «NZ GOLD» в количестве 1820 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного золотисто-белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на русском и иностранном языках, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

11) сигареты «Credo» в количестве 970 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки желтого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на русском языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

12) сигареты «Корона» в количестве 1020 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки желтого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на русском и иностранном языкых, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

13) сигареты «A&B» в количестве 1730 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного бело-красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке на пачках сигарет с оборотных сторон нанесены текстовые надписи, предупреждающие о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

14) сигареты «Mac белый» в количестве 330 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке «Mac», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

15) сигареты «Mac черный» в количестве 840 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке «Mac», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

16) сигареты «Forman» в количестве 650 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки серого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет, предупредительные надписи о вреде курения, а также специальные акцизные марки отсутствуют.

17) сигареты «Корона стиль» в количестве 1310 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном и русском языках, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

18) сигареты «Родопи» в количестве 850 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. На крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки.

19) сигареты «Космос» в количестве 450 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на русском и иностранном языках, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющмими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

20) сигареты «Прима ностальгия» в количестве 850 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки красного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет «Прима Ностальгия», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки.

21) сигареты «Наш формат» в количестве 70 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного бело-серого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. На крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями, визуально имеющими признаки подделки.

22) сигареты «Marlboro» в количестве 520 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки комбинированного красно-белого цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке «Marlboro», на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, снаружи упаковки обтянуты прозрачной целлофановой пленкой. Специальные акцизные марки на пачках сигарет отсутствуют.

23) сигареты «NZ GOLD QS» в количестве 1740 пачек, каждая пачка сигарет имеет прямоугольную форму и изготовлена из картона, внешняя сторона упаковки черного цвета с графическим рисунком и надписью марки сигарет на иностранном языке, на пачках сигарет с обеих сторон нанесены клейкие рамки с текстовыми надписями, предупреждающими о вреде курения на иностранном языке, на крышке пачек нанесены специальные марки для табачной продукции с серийными нумерациями иностранного государства, визуально имеющими признаки подделки, снаружи упаковка обтянута прозрачной целлофановой пленкой.

По окончанию осмотра табачных изделий, было отобрано по два образца каждого вида сигарет, имеющих маркировку в виде специальных акцизных марок, и по одному образцу сигарет без маркировки, а именно :

- Одна пачка с наименованием «NZ Gold QS»; одна пачка с наименованием «Minsk Capital MS»; одна пачка с наименованием «NZ Gold Compact»; одна пачка с наименованием «NZ Gold» ; одна пачка с наименованием «Credo»; одна пачка с наименованием «Корона Slims Green», которые упакованы в мультифору (файл прозрачный из полимерного материала), верхний край прошит нитями белого цвета, концы нитей скреплены между собой бумажной биркой с оттиском печати «Следственное управление Управления МВД России по г. Новокузнецку. Для документов» и пояснительной надписью с подписями участвующих лиц.

- Одна пачка с наименованием «Родопи»; одна пачка с наименованием «Стюардесса»; одна пачка с наименованием «Столичные»; одна пачка с наименованием «Прима ностальгия»; одна пачка с наименованием «Прима Дона»; одна пачка с наименованием «Наш формат»; одна пачка с наименованием «Космос», которые упакованы в мультифору (файл прозрачный из полимерного материала), верхний край прошит нитями белого цвета, концы нитей скреплены между собой бумажной биркой с оттиском печати «Следственное управление Управления МВД России по г. Новокузнецку. Для документов» и пояснительной надписью с подписями участвующих лиц.

- Одна пачка с наименованием «Корона 24»; одна пачка с наименованием «Mac Nano Black»; одна пачка с наименованием «NZ Gold»; одна пачка с наименованием «Корона Super Slims»; одна пачка с наименованием «Kalipso Special Gold»; одна пачка с наименованием «Корона»; одна пачка с наименованием «Космос»; одна пачка с наименованием «Столичные»; одна пачка с наименованием «Наш формат»; одна пачка с наименованием «Родопи»; одна пачка с наименованием «Fast»; одна пачка с наименованием «Стюардесса»; одна пачка с наименованием «Forman»; одна пачка с наименованием «A&B»; одна пачка с наименованием «Корона Super Slims Menthol»; одна пачка с наименованием «NZ Gold Compact»; одна пачка с наименованием «Корона Slims Green»; одна пачка с наименованием «Marlboro»; одна пачка с наименованием «Minsk Capital MS»; одна пачка с наименованием «Mac White»; одна пачка с наименованием «NZ Gold QS»; одна пачка с наименованием «Корона стиль»; одна пачка с наименованием «Credo»; одна пачка с наименованием «Прима ностальгия»; одна пачка с наименованием «Прима Дона», которые упакованы в прозрачный пакет, горловина которого обвязана белыми нитями, концы которых скреплены пояснительной биркой с оттиском печати «Следственное управление Управления МВД России по г. Новокузнецку; Для документов» (т. 1 л.д. 142-151);

-протоколом осмотра документов, имеющих отношение к предпринимательской деятельности Фарзуллаева Ш.А. оглы, согласно которому были осмотрены :

«1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии .....».

2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя .....».

3. Договор аренды № .....

4. Договор аренды № .....

5. Договор аренды № ......

Перечисленные документы свидетельствуют о том, что Фарзуллаев ..... (т. 1 л.д. 172-183).

Протокол осмотра документов - выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в отношении Фарзуллаева Ш.А. оглы, согласно которому были осмотрены: Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), представленная на 7 листах формата А4, сформированная по состоянию на .....);

-протоколом осмотра документов – ответа на запрос, полученного от ООО «.....», согласно которому были осмотрены :

«Объектом осмотра является ответ на запрос исх. № .....

Обращаю Ваше внимание, что грузы от грузоотправителей принимаются ООО «Деловые Линии» к доставке по количеству грузомест, объему и весу, без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к температурному и механическому воздействию. Выдача груза происходит в том же порядке.

В связи с тем, что у ООО «Деловые Линии» ведется электронный документооборот, отсутствует централизованный учет и хранение документов по ранее оказанным услугам, предоставляю копию из базы 1C».

Сопроводительный лист подписан председателем ООО «.....» С1, документ заверен оттиском печати круглой формы «ООО «.....»».

К сопроводительному листу прилагается заверенная печатью ООО «.....» - копия накладной от ......

Осмотренные документы подтверждают показания подозреваемого Фарзуллаева Ш.А. оглы в части получения им в период 2021 года груза с партией немаркированной табачной продукции для последующей реализации, посредством трансопртной компании «Деловые линии», расположенной по адресу : .....» (т. 2 л.д. 96-98),

- Заключением эксперта ..... от ....., согласно которому ..... (т. 1 л.д. 203-248);

-заключением эксперта № .........., согласно которому представленные на экспертизу 25 (двадцать пять) пачек с .....) (т. 2 л.д. 7-20);

-заключением эксперта ..... от ....., согласно которому .....».

Тем не менее, специальные марки Российской Федерации для маркировки табачной продукции с серийной нумерацией 1) .....

Бланк специальной марки Российской Федерации для маркировки табачной продукции с серийной нумерацией .....

-заключением эксперта ..... от ....., согласно которому ответить на вопросы: «1) Специальные (акцизные) марки какого государства наклеены на пачки табачных изделий:

-Одна пачка с наименованием «NZ Gold QS»

-Одна пачка с наименованием «Minsk Capital MS»

-Одна пачка с наименованием «NZ Gold Compact»

-Одна пачка с наименованием «NZ Gold»

-Одна пачка с наименованием «Credo»

-Одна пачка с наименованием «Корона Slims Green»

2) В случае, если будет установлена принадлежность данных специальных (акцизных) марок, то соответствуют ли данные марки образца специальных (акцизных) марок, выпускаемых на территории данных государств?», не представилось возможным, по причине отсутствия в ЭКО Управления МВД России по г. Новокузнецку образцов специальных марок табачной продукций производства иностранных государств (т. 2 л.д. 40-43).

Оценивая все вышеперечисленные доказательства, а именно, показания допрошенных лиц, письменные материалы дела, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются друг с другом, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами, как и все заключения экспертиз поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, даны компетентными и квалифицированными экспертами, являются полными, ясными и обоснованными, выводы их мотивированы, сомнений у суда не вызывают.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого Фарзуллаева Ш.А.оглы в совершении преступления доказана, и его действия суд квалифицирует по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ - приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, личность виновного, который ранее не судим, работает, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, заместителем главы города–руководителем администрации Новоильинского района характеризуется положительно, принимает участие в софинансировании строительства баскетбольно-волейбольной площадки по проекту инициативного бюджетирования «.....», оказывает благотворительную помощь детям, престарелым, за что неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами, женат, .....

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи правдивых признательных показаний об обстоятельствах его совершения, ......

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оценивая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, суд учитывает все вышеизложенные обстоятельства, а потому считает назначить наказания в виде штрафа, полагая при этом, что именно данный вид наказания позволит достичь его целей, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимого. В тоже время, предоставление рассрочки в уплате штрафа, возможность которой предусмотрена ч.3 ст. 46 УК РФ, суд считает нецелесообразным исходя материального положения подсудимого, ежемесячный доход которого составляет 150000 рублей, наличия у него определенных денежных накоплений в виде средств, полученных от продажи, в период рассмотрения настоящего дела судом, автомобиля за 1000000 рублей.

Поскольку в отношении подсудимого установлены обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, но суд приходит к выводу о назначении наказания, которое не является наиболее строгим по санкции данной статьи, следовательно, нормы ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания не применяются.

Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ к виду наказания не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного Фарзуллаевым преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую т.е. применить ч.6 ст. 15 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Фарзуллаева Ш.А.о. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Меру пресечения Фарзуллаеву Ш.А. оглы подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства,

- .....

.....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с применением средств видеоконференц-связи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Судья: А.И. Страшников