Дело № 1-188/2021
УИД 07RS0001-01-2020-006525-51
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 июня 2021 года г. Нальчик
Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики в составе: председательствующего судьи – Хашхожева Р.А.,
с участием: государственного обвинителя – Нальчикского транспортного прокурора ФИО43,
подсудимой – ФИО42 М.Х. и её защитника – адвоката ФИО59, представившего удостоверение № и ордер № от 04.12.2020г.
представителя потерпевшей стороны – ФИО60
при ведении протокола судебного заседания – ФИО44, ФИО45,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО11, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, КБАССР, гражданки Российской Федерации, не замужней, с высшим образованием, не военнообязанной, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: КБР, г.ФИО15, <адрес>,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации,
установил:
ФИО42 М.Х. совершила два умышленных преступления против собственности при следующих обстоятельствах.
ФИО42 М.Х., в соответствии с приказом №К от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – начальника вокзала ФИО2 структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» ФИО41 А.И., назначена на должность начальника железнодорожного вокзала ФИО15 Северо-Кавказской региональной Дирекции железнодорожных вокзалов структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее СК РДЖВ), то есть, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном подразделении акционерного общества, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, в обязанности которой, согласно пунктам 2 «аа», 2.1 «б» должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной заместителем начальника Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – начальником вокзала ФИО2 структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» ФИО41 А.И., с которой ФИО42 М.Х. ДД.ММ.ГГГГ ознакомлена под роспись, входит обеспечение целевого и рационального использования материально-технических ресурсов, выделяемых для реализации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и осуществлять оперативный контроль за выполнением приказов и нормативных документов ОАО «РЖД», а ФИО8 в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, являясь материально-ответственным лицом, совершила присвоение, то есть, хищение чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа о перечислении денежных средств на пластиковые карты №РДЖВ С-Кав-546/пр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком является СК РДЖВ, с лицевого счета №, открытого в филиале ФИО27 ВТБ (ПАО) в <адрес>, на лицевой счет №, принадлежащей ФИО42 М.Х., открытый в операционном офисе «Нальчикский» филиала № ВТБ (ПАО) в <адрес>, на её имя, на приобретение светодиодных уличных прожекторов в количестве 5 штук, получила подотчетные денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие ОАО «РЖД». Вместе с тем ФИО42 М.Х., имея умысел на присвоение, то есть, безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправного обращения в свою пользу вверенного ей имущества ОАО «РЖД» - денежных средств в сумме 10 000 рублей, против воли собственника, для отчета по расходованию подотчетных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в бухгалтерию СК РДЖВ, предоставила авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением подложного кассового и товарного чека №, содержащих недостоверные сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ у ИП Свидетель №6, в магазине «Попугай», расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. ФИО15, <адрес>, были приобретены «прожектора уличные светодиодные V200», в количестве 5 штук, по 2000 рублей, на общую сумму 10 000 рублей. Не подозревая о преступных намерениях ФИО42 М.Х. ведущий экономист СК РДЖВ вокзала ФИО2 И.Г. приняла вышеуказанную отчетную документацию, тем самым на законных основаниях списала с подотчета ФИО42 М.Х. вышеуказанные денежные средства, вверенные последней.
Продолжая свои преступные действия по обращению указанного имущества в свою пользу, ФИО42 М.Х. ДД.ММ.ГГГГ, в бухгалтерию СК РДЖВ предоставила подложный акт на списание материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому светодиодные уличные прожектора в количестве 5 штук были установлены на здание вокзала ФИО15, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. ФИО15, <адрес>.
ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа о перечислении денежных средств на пластиковые карты № РДЖВ С-Кав-621/пр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком является СК РДЖВ, с лицевого счета №, открытого в филиале ФИО27 ВТБ (ПАО) в <адрес>, на лицевой счет №, принадлежащий ФИО42 М.Х., открытый в операционном офисе «Нальчикский» в г. ФИО15 филиала № ВТБ (ПАО) в <адрес>, на приобретение жалюзи в количестве 2 штук, последняя получила подотчетные денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие ОАО «РЖД». Вместе с тем, в продолжение своего преступного умысла, направленного на присвоение, то есть, безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение в свою пользу вверенного ФИО42 М.Х. имущества ОАО «РЖД» - денежных средств в сумме 10 000 рублей, против воли собственника, для отчета по расходованию подотчетных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГФИО42 М.Х. предоставила в бухгалтерию СК РДЖВ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением подложного кассового и товарного чека №, содержащих недостоверные сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ, у ИП Свидетель №6, в магазине «Попугай», расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. ФИО15, <адрес>, были приобретены металлические ставни (жалюзи) в количестве 2 штук по 5 000 рублей, на общую сумму 10 000 рублей. Не подозревая о преступных намерениях ФИО42 М.Х. бухгалтер «Минераловодского территориального общего центра обслуживания» (далее по тексту ОЦО-3) Свидетель №20 приняла вышеуказанную отчетную документацию, тем самым на законных основаниях списала с подотчета ФИО42 М.Х. вышеуказанные денежные средства, вверенные последней.
Продолжая свои преступные действия по обращению указанного имущества в свою пользу, ФИО42 М.Х. ДД.ММ.ГГГГ, в бухгалтерию «ОЦО-3» предоставила подложное требование № на выдачу активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве материально – производственных запасов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жалюзи вертикальные в количестве 2 штук были поставлены на баланс.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа о перечислении денежных средств на пластиковые карты № РДЖВ С-Кав-743/пр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком является СК РДЖВ, с лицевого счета №, открытого в филиале ФИО27 ВТБ (ПАО) в <адрес>, на лицевой счет №, принадлежащий ФИО42 М.Х., открытый в операционном офисе «Нальчикский» в г. ФИО15 филиала № ВТБ (ПАО) в <адрес>, на приобретение лакокрасочных материалов, последняя получила подотчетные денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие ОАО «РЖД». Вместе с тем, в продолжение своего преступного умысла, направленного на присвоение, то есть безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение в свою пользу вверенного ФИО42 М.Х. имущества ОАО «РЖД» - денежных средств в сумме 30 000 рублей, против воли собственника, для отчета по расходованию подотчетных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГФИО42 М.Х., в бухгалтерию СК РДЖВ, предоставила авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением подложного кассового и товарного чека №, содержащие недостоверные сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ, у ИП Свидетель №6, в магазине «Попугай, расположенном по вышеуказанному адресу, были приобретены краска для фундамента в количестве 10 вёдер, по 12 кг. каждая, стоимостью 2 500 рублей за штуку и 2 пластмассовые канистры грунта G50, стоимостью 2 500 рублей за штуку, на общую сумму 30 000 рублей. Не подозревая о преступных намерениях ФИО42 М.Х., ведущий экономист СК РДЖВ вокзала ФИО2 И.Г. приняла вышеуказанную отчетную документацию, тем самым на законных основаниях списала с подотчета ФИО42 М.Х. вышеуказанные денежные средства, вверенные последней.
Продолжая свои преступные действия по обращению указанного имущества в свою пользу, ФИО42 М.Х. ДД.ММ.ГГГГ, в бухгалтерию СК РДЖВ предоставила подложный акт на списание материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому краска для фундамента в количестве 10 вёдер по 12 кг. каждая и 2 пластмассовые канистры грунта G50, на общую сумму 30 000 рублей были израсходованы при производстве лакокрасочных работ фундамента здания вокзала ФИО15.
Таким образом ФИО42 М.Х., своими противоправными действиями, направленными на безвозмездное обращение в свою пользу имущества, вверенного ей, причинила ущерб Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» на сумму 50 000 рублей, которыми распорядилась, как своими собственными, по своему усмотрению.
Она же, ФИО42 М.Х. в соответствии с приказом №К от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – начальник вокзала ФИО2 структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» ФИО41 А.И. будучи назначенной на должность начальника железнодорожного вокзала ФИО15 СК РДЖВ, то есть являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном акционерном обществе, в обязанности которой согласно пунктам 1, 2 «а», 4 «л» должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, входит руководство вокзалом, осуществление эффективного управления текущей деятельности вокзала с целью наиболее полного и качественного представления пользователям и потребителям предлагаемых на их территории услуг, руководствоваться действующими нормативными правовыми документами, локальными актами, учитывающими обязанности, права и взаимоотношения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок на железнодорожном вокзальном комплексе, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Так, в конце декабря 2019 года, точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кабинете начальника вокзала ФИО15, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. ФИО15, <адрес>, используя свое служебное положение, по договоренности с ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», расположенного по адресу: <адрес>, бульвар Комарова, <адрес>, у которого заключен договор с ОАО «РЖД», об оказании услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ, предложила своему подчиненному сотруднику – инспектору по входному контролю железнодорожного вокзала ФИО15ФИО7 трудоустроиться на должность оператора котельной, а ФИО8 трудоустроить знакомого ФИО26 Х.А. – Свидетель №27, на что последние согласились и предоставили ей копии паспортов, СНИЛС и ИНН на свое имя. Далее, в середине января 2020 года, точная дата и время не установлено, ФИО42 М.Х., находясь в своем кабинете, расположенном в здание вокзала ФИО15 по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. ФИО15, <адрес>, получив от директора ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» ФИО61 гражданско-правовые договоры №/П и 2/П от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО26 Х.А. и ФИО16 с установлением заработной платы в сумме 9 004 рублей каждому, с учетом вычета НДФЛ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права на собственность и желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «Энергоэффект» в размере 18008 рублей, выделяемых на заработную плату ФИО26 Х.А. и ФИО16, мошенническим путем, а именно путем обмана, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам службы, не уведомив ФИО26 Х.А. и ФИО16 о трудоустройстве, самостоятельно расписалась в вышеуказанных договорах за ФИО26 Х.А. и ФИО16
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 М.А. предоставила в бухгалтерию ООО «Энергоэффект» заявления, написанные по её указанию, её дочерью ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО42 М.Х., от имени ФИО26 Х.А. о перечислении заработной платы на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, отделение 7982, филиала 26, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащий Свидетель №2 и от имени ФИО16 о перечислении заработной платы на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, отделение 8631, филиал 200, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.ФИО15, <адрес>, принадлежащий ФИО5, подпись в которых от имени ФИО26 Х.А. и ФИО16 были выполнены ФИО42 М.Х., ФИО4 бухгалтером ООО «Энергоэффект» Свидетель №29, не подозревая о преступных намереньях ФИО42 М.Х., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном офисе 5221/01 Ростовского отделения №, расположенного по адресу: <адрес>, была начислена заработная плата: ФИО26 Х.А. в сумме 9004 рубля, на лицевой счет Свидетель №2 и ФИО16 в сумме 9004 рубля, на лицевой счет ФИО5 Далее ФИО42 М.Х., распоряжаясь похищенным имуществом, а именно денежными средствами в сумме 18008 рублей, дала поручение ФИО5, которое заключалось в получении у Свидетель №2 денежных средств в сумме 9000 рублей, оставив на счету последнего 4 рубля, что и было осуществлено ДД.ММ.ГГГГ, путем денежного перевода на лицевой счет ФИО5 Кроме того, ФИО42 М.Х., продолжая распоряжаться похищенными денежными средствами, дала поручение ФИО5, которое заключалось в переводе денежных средств в сумме 17000 рублей на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО Сбербанк, отделение 8631, филиал 14, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.ФИО15, <адрес>, принадлежащий ФИО42 М.Х., оставив на счету ФИО5 денежные средства в сумме 1004 рубля, что и было сделано ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, ФИО42 М.Х. своими противоправными действиями, обратила в свою пользу денежные средства в сумме 18008 рублей, принадлежащие ООО «Энергоэффект», чем причинила собственнику материальный ущерб на указанную сумму. Похищенным имуществом ФИО42 М.Х. распорядилась, как своим собственным, по своему усмотрению.
Подсудимая ФИО42 М.Х. виновной себя в совершении уголовно-наказуемых деяний, описанных в установочной части приговора, признала полностью, квалификацию своих действий не оспаривала и воспользовавшись своим правом, предоставленным статьёй 51 Конституции Российской Федерации, отказалась от дачи показаний в судебном заседании.
На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены её показания, данные при производстве предварительного следствия в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в первых числах сентября 2019 года, при разговоре с Свидетель №1, она пояснила, что необходимы денежные средства в сумме 10 000 рублей на приобретение уличных прожекторов в количестве 5 штук, на что последний согласился. Таким образом, она предъявила заявку в устной форме. Далее на её заработную карту поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые как она понимала, предназначались на покупку уличных прожекторов. В последующем она потратила данные денежные средства на свои собственные нужды, прожектора не приобретала. Так как для отчетности ей необходимо было подтвердить покупку, она обратилась за помощью к ФИО7, чтобы он нашел товарный и кассовый чек на сумму 10 000 рублей. Через некоторое время, точную дату пояснить не может, ФИО7 принёс ей товарный и кассовый чек на необходимую сумму, а именно 10 000 рублей, при этом она попросила ФИО26 Х.А., чтобы последний внёс в товарный чек следующие сведенья «прожектор уличный светодиодный V200, в количестве 5 штук, по цене 2 000 рублей каждая на общую сумму 10 000 рублей», что ФИО26 Х.А. и сделал. ФИО4 взял вышеуказанные чеки она не знает. ФИО10 того, как ДД.ММ.ГГГГ к ней в кабинет прибыли сотрудники транспортной полиции и провели обследование, изъяв документы, она поняла, что будут задавать вопросы о покупке прожекторов, в связи с чем, направилась на центральный рынок города ФИО15, ФИО4 в торговых рядах приобрела прожектора светодиодные в количестве 5 штук на общую сумму 12 500 рублей и складировала прожектора в шкафу, в своем кабинете. Место, ФИО4 приобрела прожектора, она пояснить не может, так как не помнит, ходила по различным рядам и выбирала, из - за чего и не запомнила точное место, а чек не сохранила. При этом пояснила, что ранее в ходе проведения проверки показаний на месте она указала, что приобрела прожектора на тротуаре по <адрес> в г. ФИО15 в районе центрального рынка, но данные показания не подтверждает, никаких прожекторов там не покупала.
В последующем ДД.ММ.ГГГГ ею был составлен акт № в котором комиссия в составе ФИО12 О.В. и экономиста ФИО38 И.Г. приняли установку на здание вокзала станции ФИО15 прожекторов светодиодных уличных в количестве 5 штук. При этом она пояснила, что ФИО38 И.Г. принимала только документы, которые проверяла на правильность составления, а ФИО12 О.В., она сообщила, что прожектора установлены и ФИО12 О.В. поверила ей на слова. ФИО8 ею был составлен акт на списание материальных ценностей №, в котором комиссия в составе ФИО12 О.В. и ФИО38 И.Г. приняли установку прожекторов на здание вокзала. По своей сути акт № и акт о списании идентичны.
Далее в первых числах октября 2019 года, при разговоре с ФИО41 А.И., она пояснила, что необходимы денежные средства на приобретение жалюзи в количестве 2 штук на сумму 10 000 рублей, тем самым, предоставила заявку в устной форме. Далее на её заработную карту поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые как она понимала, предназначались на покупку жалюзи, при этом данные денежные средства потратила на собственные нужды, никакие жалюзи не приобретала. ФИО8 в октябре 2019 года, при разговоре с ФИО7, последний ей сообщил, что хочет за свой счет установить жалюзи в помещение помощника начальника вокзала, на что она не стала возражать. В какой период был данный разговор, она не помнит, но примерно с 10 по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в трудовом отпуске, по выходу увидела, что в вышеуказанном помещении были установлены жалюзи, при этом ФИО26 Х.А. она за жалюзи денежные средства не отдавала.
Так как для отчетности ей необходимо было подтвердить покупку жалюзи, она обратилась за помощью к ФИО7, чтоб тот нашел товарный и кассовый чек на сумму 10 000 рублей. Через некоторое время, точную дату пояснить она не может, ФИО7 принес товарный и кассовый чек на необходимую сумму, а именно 10 000 рублей, ФИО10 чего она, собственноручно внесла в товарный чек № следующие сведенья «метал. ставни (жалюзи) в количестве 2, цена 5 000, сумма 10 000». ФИО4 взял вышеуказанные чеки она не знает.
Далее ДД.ММ.ГГГГ ею было составлено требование № о выдачи активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве материально – производственных запасов. Таким образом, она поставила на баланс жалюзи в количестве 2 штук. Данное требование она, как кассовый и товарный чеки, предоставила в дирекцию, заверив, что вышеуказанные жалюзи были приобретены и установлены. Акт о списании не составлялся, так как была осуществлена постановка на баланс. ФИО10 того, как ДД.ММ.ГГГГ к ней в кабинет прибыли сотрудники транспортной полиции и провели обследование, изъяв документы, она поняла, что будут задавать вопросы о покупке жалюзи, в связи с чем, направилась на центральный рынок города ФИО15, ФИО4 в торговых рядах приобрела готовый каркас и рулон жалюзи на сумму 2 500 рублей, которые складировала в здание вокзала ФИО15, каркас в техническом классе, а рулон жалюзи в шкафу. Место, ФИО4 она приобрела вышеуказанные жалюзи, пояснить не может, так как ходила по различным рядам и выбирала, из-за чего и не запомнила точное место, а чек не сохранила. Кроме того, так как ФИО26 Х.А. установил одни жалюзи в помещении помощника начальника вокзала, она решила сообщить сотрудникам, что за данные жалюзи вернула денежные средства ФИО46, но никаких денежных средств ФИО26 Х.А. не передавала. ФИО8, сообщила, что за предоставленные денежные средства в сумме 10 000 рублей на покупку жалюзи поменяла ткань на жалюзи, установленные на правом окне в кабинете начальника вокзала ФИО15, по факту никакую ткань не меняла, о данном факте сообщила, с целью оправдать израсходование предоставленных денежные средств.
Далее в первых числах декабря 2019 года при разговоре с ФИО41 А.И., она сообщила о необходимости покраски фундамента вокзала станции ФИО15, в связи с чем необходимы денежные средства в сумме 30 000 рублей на приобретение лакокрасочных материалов, на что последний согласился. Таким образом, была оформлена заявка. Перед производством покраски необходимо составить дефектный акт, в котором указывается состав комиссии, выявленный недостаток и необходимые материалы. В состав комиссии входил технический инспектор Свидетель №12 и ФИО12 О.В. Так как последней уже был известен вышеуказанный недостаток, второму участнику комиссии – Свидетель №12, она скинула на электронную почту фотоизображения фундамента вокзала, который в последующем ФИО8 согласился с необходимостью проведения лакокрасочных работ.
ДД.ММ.ГГГГ ею был составлен дефектный акт №, в котором был указан состав комиссии, указана причина, а именно необходимость производства лакокрасочных работ фундамента, колон здания вокзала, и необходимые материалы: краска для фундамента G 50, в количестве 10 штук, 50 кг и грунтовка 2 штуки, 60 кг, который она собственноручно подписала и направила в дирекцию. В последующем, как ей стало известно, данный акт был подписан остальными участниками комиссии. Далее на её заработную карту поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые как она понимала, предназначались на покупку лакокрасочных материалов. Данные денежные средства она присвоила себе, распорядившись ими по своему усмотрению.
Так как ей необходимо было предоставить подтверждающие документы о покупке лакокрасочных материалов, она обратилась за помощью к ФИО7, чтоб тот нашел товарный и кассовый чек на сумму 30 000 рублей. Через некоторое время, точную дату пояснить не может, ФИО7 принес ей товарный и кассовый чек на необходимую сумму, а именно 30 000 рублей, при этом ФИО4 взял вышеуказанные чеки она не знает. О том, какие должны быть сведенья в чеке она сообщала ФИО26 Х.А., при этом никакие лакокрасочные материалы не приобретала, и покраска фундамента и колон здания вокзала не осуществлялась.
ФИО10 того, как ДД.ММ.ГГГГ к ней в кабинет прибыли сотрудники транспортной полиции и провели обследование, изъяв документы, она поняла, что будут задавать вопросы о покупке вышеуказанных лакокрасочных материалов, в связи с чем, направилась на центральный рынок города ФИО15, ФИО4 в торговых рядах приобрела краску для фундамента G 50, в количестве 10 штук, объемом по 10 литров каждая и грунтовку 2 штуки, 60 кг., на общую сумму 30 000 рублей, которую отвезла в подсобное помещение по месту временного жительства её сестры – Свидетель №10, по адресу: КБР, г. ФИО15, пер. Кооперативный, <адрес>. Место, ФИО4 приобрела вышеуказанные лакокрасочные материалы она пояснить не может, так как не помнит, ходила по различным рядам и выбирала, из-за чего и не запомнила точное место, а чек не сохранила. В последующем она, с помощью грузовых перевозок, доставила вышеуказанные лакокрасочные материалы в здание вокзала ФИО15.
Далее ДД.ММ.ГГГГ ею был составлен акт №, в котором комиссия в составе ФИО12 О.В. и экономиста ФИО38 И.Г. приняли покраску фундамента здания вокзала. При этом ФИО38 И.Г. принимает только документы, которые проверяет на правильность составления, а ФИО12 О.В. она сообщила, что покраска фундамента здания проведена, в связи с чем, в адрес дирекции направляются документы о списании. ФИО8 был составлен акт на списание материальных ценностей №, в котором комиссия в составе ФИО12 О.В. и ФИО38 И.Г. приняли покраску фундамента здания вокзала. По своей сути акт № и акт о списании аналогичны. К вышеуказанным документом она ФИО8 приложила товарный и кассовый чек, которые подтверждали покупку лакокрасочных материалов. Добавила, что полученные подотчетные денежные средства на общую сумму 50 000 рублей она присвоила, распорядившись по своему усмотрению.
Кроме того из оглашенных показаний ФИО42 М.Х. следует, что в декабре 2019 года между Северо - Кавказской дирекцией железнодорожных вокзалов и фирмой ООО «Энергоэффект» был подписан договор об оказании услуг по техническому обслуживанию котельного оборудования на железнодорожной станции ФИО15. В конце декабря 2019 года ей на сотовый телефон позвонил сотрудник ООО «Энергоэффект», который представился главным инженером Свидетель №28 В ходе разговора они обсуждали котельное оборудование, установленное в вокзальном комплексе, ФИО8 она сообщила Свидетель №28, что самостоятельно найдёт двух работников. ФИО10 продолжительных поисков, она вызвала в свой кабинет сотрудника досмотровой службы ФИО26 Х.А., которому предложила, в качестве подработки, осуществлять контроль за работой котла на железнодорожном вокзале ФИО15, на что последний согласился. ФИО8 она спросила у ФИО26 Х.А., есть ли у него знакомый, который ФИО8 согласиться работать в данной должности, и если найдет, то необходимы будут копии паспорта, СНИЛС и ИНН. Через пару дней ФИО26 Х.А. зашел в её кабинет и предоставил копии вышеуказанных документов на свое имя и на имя Свидетель №27, пояснив, что последний согласен работать в должности оператора котельной. При этом, с ФИО16 ранее знакома не была и никогда не виделась. Далее она отправила Свидетель №28 вышеуказанные документы, однако каким образом отправлялись документы, не помнит, пояснив, что граждане изъявили желание работать на должностях операторов котельной.
Далее в середине января 2020 года на железнодорожный вокзал станции ФИО15 прибыл директор ООО «Энергоэффект» ФИО61, который привез с собой документы, а именно гражданско - правовой договор, по два экземпляра, на трудоустройство Свидетель №4 и ФИО16 и инструкцию по технике безопасности и охране труда, с которыми вышеуказанные лица должны были ознакомиться. В ходе разговора ФИО61 попросил вызвать ФИО26 ХА. и ФИО16, для подписания договоров и вручения инструкции, на что она пояснила, что данных лиц на месте нет и уверила ФИО61, что лично предоставит договора вышеуказанным лицам на подпись и вручит инструкции, а ФИО10 вышлет вторые экземпляры в ООО «Энергоэффект». В этот момент у неё возник умысел на хищение денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы ФИО26 Х.А. и ФИО16, при этом не сообщая последним об их трудоустройстве.
Через некоторое время, точную дату и время не помнит, ей на сотовый телефон позвонил сотрудник ООО «Энергоэффект», анкетные данные которой не помнит и попросила предоставить реквизиты двух банковских карт, для зачисления заработной платы ФИО26 Х.А. и ФИО16 Спустя пару дней, она попросила, находящуюся в её кабинете, по личным вопросам ФИО5, заполнить заявление, ФИО4 той необходимо было указать реквизиты её и Свидетель №2 лицевых счетов, а ФИО8 указала ФИО5 на то, что данные заявления должны быть написаны от имени ФИО16 и ФИО26 Х.А. Когда ФИО5 ушла, она самостоятельно расписалась в заявлениях и договорах за ФИО26 Х.А. и ФИО16 отправив вышеуказанные документы в ООО «Энергоэффект», точную дату отправки не помнит, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. О том, что ФИО26 Х.А. и ФИО16 трудоустроены, она никому не сообщала.
Примерно в начале февраля 2020 года она разговаривала с представителем ООО Энергоэффект», с кем именно не помнит, который пояснил, что заработная плата ФИО26 Х.A. и ФИО16 будет перечислена ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 18 008 рублей, по 9 004 рубля каждому. В вечернее время ДД.ММ.ГГГГФИО5 сообщила, что ей и Свидетель №2 поступили денежные средства по 9 004 рубля, на что она попросила ФИО5, чтобы Свидетель №2 перечислил ей (ФИО5) 9000 рублей, оставив на своем счету 4 рубля, так как сумму округлила, а ФИО10, чтобы ФИО5 перечислила на её карту 17 000 рублей, так как была должна ей 1 004 рубля, что та и сделала. Остальными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. ФИО26 Х.А. и ФИО16 никаких денежные средств не передавала, о том, что они являются работниками котельной не сообщала. Кроме того сообщила ФИО26 Х.А., что фирма, которая обслуживает котельное оборудование, расторгла договор и заработной платы не будет, сообщив об этом для того, чтобы ФИО26 Х.А. не задавал вопросов о его и ФИО16 трудоустройстве, так как он приносил ранее документы. О том, что передавала ФИО61 бумагу с указанием лицевого счета, на который необходимо было начислять заработную плату Свидетель №4 и ФИО16 она не помнит (т.6 л.д.20-25; т.7 л.д.78-79; т.8 л.д.33-34).
ФИО10 оглашения показаний, подсудимая ФИО42 М.Х. подтвердила их соответствие действительности, при этом раскаялась в содеянном, показала, что в добровольном порядке возместила причиненный потерпевшим ущерб и просила строго не наказывать, проявив гуманность и снисхождение.
Кроме признания вины подсудимой, её виновность в совершении преступлений описанных в установочной части приговора, установлена и подтверждается совокупностью представленных и исследованных судом доказательств.
Так, из показаний представителя потерпевшей стороны ФИО60, данных в судебном заседании следует, что она работает в должности юрисконсульта железнодорожного вокзала ФИО2 СК РДЖВ с 2011 года. ФИО60 показала, что в конце мая 2020 года, точную дату не помнит, от сотрудников полиции ей стало известно о том, что начальник железнодорожного вокзала ФИО15 М.Х., являясь должностным и материально ответственным лицом, совершила присвоение вверенного ей имущества, а именно денежные средства в сумме 10000 рублей, поступившие ей на заработную карту в 2019 году, для приобретения уличных светодиодных прожекторов в количестве 5 штук, денежные средства в сумме 10000 рублей, для приобретения жалюзи в количестве 2 штук, а ФИО8 денежные средства в сумме 30000 рублей, на приобретение лакокрасочных материалов, ФИО10 чего, за каждый приобретенный материал и предмет, отчиталась в бухгалтерию общего центра обслуживания, как за использованные. Представитель потерпевшей стороны показала, что жалюзи, прожектора и лакокрасочные материалы ФИО42 М.Х. фактически не приобретались и не использовались, в связи с чем, в период времени с сентября по декабрь 2019 года был причинен ущерб ОАО «РЖД» в сумме 50000 рублей. ФИО47 показала, что ущерб ОАО «РЖД» был возмещен ФИО42 М.Х. в полном объёме, каких-либо претензий материального или морального характера к ней не имеет, при этом назначение возможного подсудимой наказания, оставила на усмотрение суда.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшей стороны ФИО61, данных на предварительном следствии следует, что он в должности директора ООО «Энергоэффект» работает с 2014 года. Имеет право представлять интересы ООО «Энергоэффект» в качестве представителя потерпевшей стороны, при производстве расследования по данному уголовному делу на основании устава ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. Из оглашенных показаний ФИО61 следует, что вышеуказанная фирма осуществляет строительство в сфере энергосбережения, в том числе техническое обслуживание котельного оборудования.
Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Энергоэффект» и Северо – Кавказской дирекцией железнодорожных вокзалов был заключен договор об оказании услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1. Договор предусматривал обслуживание котельного оборудования в здании железнодорожного вокзала ФИО15. ФИО10 им было поручено главному инженеру Свидетель №28 сопровождение и исполнение контракта в полном объеме, тем самым Свидетель №28 был назначен куратором котельной, установленной в вышеуказанном здании вокзала. В процессе работы Свидетель №28 сообщил, что в телефонном режиме общается с начальником железнодорожного вокзала ФИО15 М.Х., которая пояснила, что самостоятельно найдет двух работников, которые будут обслуживать котельную. По данному факту претензий не имел, так как главное, чтобы за котельным оборудованием был надзор. ФИО8 из показаний следует, что при трудоустройстве подготавливаются инструкции об эксплуатации котельной, которые выдаются операторам. Далее от Свидетель №28 стало известно, что ФИО42 М.С. прислала копии документов на ФИО26 Х.А. и ФИО16, для трудоустройства на должности операторов котельной. ФИО10 были подготовлены гражданско – правовые договора по два экземпляра.
ФИО10 новогодних праздников, точную дату не помнит, он выехал в служебную командировку в г.ФИО15, при этом взяв с собой вышеуказанные договора и ознакомления с инструкциями по технике безопасности и охране труда. Находясь на станции ФИО15 он встретился с ФИО42 М.Х., ФИО4 в её служебном кабинете попросил вызвать ФИО26 Х.А. и ФИО16 для подписания договоров и вручения инструкций. При этом ФИО42 М.Х. пояснила, что работников нет на территории вокзала. Он пояснил ФИО42 М.Х., что ФИО26 Х.А. и ФИО16 уже трудоустроены и являются операторами котельной, один из них должен находится на рабочем месте, однако что на это пояснила ФИО42 М.Х. он не помнит. ФИО8 в ходе разговора ФИО42 М.Х. пояснила, что лично вручит договора и инструкции ФИО26 Х.А. и ФИО16, а ФИО10 подписания вышлет вторые экземпляры, на что он согласился и уехал. ФИО8 в ходе разговора он спросил у ФИО42 М.Х., куда перечислять заработную плату, на что та передала ему листок с рукописной записью, ФИО4 был указан расчетный счет, при этом кому принадлежал данный расчетный счет, ФИО42 М.Х. не пояснила. Забрав заявления он уехал в <адрес> – на – Дону, ФИО4 передал их бухгалтеру Свидетель №29, которая пояснила, что для зачисления заработной платы необходимо два различных счета. ФИО10 чего он поручил Свидетель №28, связаться с ФИО42 М.Х., для предоставления второго лицевого счета, который ФИО8 впоследствии ФИО42 М.Х. был предоставлен.
Кроме того из оглашенных показаний следует, что ФИО42 М.Х. просила трудоустроить четверых работников на должности операторов котельной, на что он пояснил, что этого сделать нельзя, так как котельная маленькая. ФИО8ФИО42 М.Х. прислала в ООО «Энергоэффект» два одинаковых договора на ФИО16, таким образом, у неё осталось два договора на ФИО26 Х.А. ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ инженер Свидетель №31 осуществил плановую проверку всех обслуживаемых котельных и находясь в ФИО15, установил, что работников ФИО26 Х.А. и ФИО16 нет на рабочих местах и найти их не представилось возможным. О данном факте ему сообщил Свидетель №28, передав слова Свидетель №31 При этом, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Энергоэффект» перечислило заработную плату ФИО26 Х.А. и ФИО16 по 9004 рубля каждому. ФИО8 из показаний следует, что от Свидетель №28 ему стало известно, что ФИО42 М.Х. не подтверждает выполненные работы, поясняя, что котельное оборудование находится в плохом состоянии и его никто не обслуживает. На что Свидетель №28 ответил ФИО42 М.Х., если обслуживание не производится ФИО16 и ФИО26 Х.А., тогда им в последующем не будет начисляться заработная плата. Далее, учитывая, что имелись сомнения в том, что ФИО26 Х.А. и ФИО16, осуществляют обслуживание котельного оборудования, было принято решение не выплачивать заработную плату. В дальнейшем от ФИО26 Х.А. и ФИО16 каких – либо претензий не поступало.
В последующем ему стало известно, что ФИО26 Х.А. и ФИО16 не были осведомлены о том, что они трудоустроены, исходя из чего, они не осуществляли обслуживание котельного оборудования и заработной платы не получали. Тем самым ООО «Энергоэффект» причинен ущерб на сумму 18008 рублей (т.5 л.д.232-234).
Из представленного в суд заявления представителя ООО «Энергоэффект» ФИО61 следует, что материальный ущерб подсудимой возмещен в полном объёме, материальных и моральных претензий к ФИО42 М.Х. не имеет, назначение наказания оставляет на усмотрение суда.
Из показаний свидетеля ФИО12 О.В. суду следует, что она с марта 2019 года по настоящее время работает в должности главного инженера вокзала ФИО2. ФИО8 ей известно, что с момента её работы, в должности начальника железнодорожного вокзала станции ФИО15 работает ФИО42 М.Х. Свидетель показала, что летом 2019 года, точную дату не помнит, находясь на станции ФИО15, в ходе разговора с ФИО42 М.Х., ей стало известно, что на территории вокзала ФИО15 снаружи здания не хватает освещенности и необходимо установить дополнительные прожектора. Позже, примерно осенью 2019 года в дирекцию поступил акт списания, который, как ей известно, был составлен ФИО42 М.Х., из содержания которого следовало, что на здании вокзального комплекса были установлены 5 прожекторов. Зная о проблеме освещения, предположила, что ФИО42 М.Х. закупила прожектора и установила их, в результате чего ею был подписан акт, тем самым заверила установку данных прожекторов, однако фактическое их наличие не проверяла. ФИО8ФИО12 О.В. показала, что ею был подписан акт №, составленный, ФИО42 М.Х., который аналогичен акту списания. Свидетель показала, что примерно в октябре 2019 года, точную дату не помнит, она ФИО8 находилась на территории железнодорожного вокзала станции ФИО15, ФИО4 увидела, что фундамент и колоны здания вокзала необходимо покрасить, с чем ФИО8 была согласна и ФИО42 М.Х. Позже, в декабре 2019 года в дирекцию поступил дефектный акт №, который был составлен и подписан ФИО42 М.Х., из содержания которого следовало, что необходимо выполнить малярные работы по покраске фундамента и колон здания вокзала. Указанный недостаток ей был известен, в связи с чем, она подписала документ, а ФИО8 он был подписан инспектором Свидетель №12, однако при каких обстоятельствах пояснить не может. Свидетель показала, что позже в дирекцию поступил акт на списание материальных ценностей, при изучении которого было установлено, что краска и грунтовка были израсходованы при производстве лакокрасочных работ фундамента и колон здания. Учитывая хорошие погодные условия в тот период и отсутствие причин мешавших покраске, она предположила, что покраска была осуществлена, при этом, поясняла ли ФИО42 М.Х. про покраску фундамента и колон здания, не помнит. ФИО8 в конце декабря 2019 года в дирекцию поступил акт №, который, как ей известно, был составлен ФИО42 М.Х. Из содержания акта следовало, что краска и грунтовка были израсходованы при производстве лакокрасочных работ фундамента здания, в связи с чем, она была убеждена, что ФИО42 М.Х. осуществила покраску. Поскольку акт списания и акт № по своей сути содержали одинаковую информацию, она подписала данный акт собственноручно.
Из показаний свидетеля Алёхиной И.Г. суду следует, что с 2007 года и по настоящее время она работает в должности ведущего экономиста СК РДЖВ вокзала ФИО2, с подсудимой знакома, поддерживала рабочие отношения. Свидетель показала, что давала показания на предварительном следствии, однако по прошествии времени, ничего не помнит и по обстоятельствам рассматриваемого уголовного дела, что-либо показать не может.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в судебном заседании были оглашены показания Алёхиной И.Г., данные ею на предварительном следствии в качестве свидетеля, из которых следует, что обозрев предоставленный акт на списание материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ФИО42 М.Х. в электронном виде и направленный ей, сверила его с техническим счетом № «затраты», который означает, куда были затрачены материалы. В данном случае краска и грунтовка были затрачены на эксплуатационные расходы. Кроме того, она, сверила производственный заказ, который означает место возникновения затрат. Само израсходование она не проверяет, задача сверить данные. ФИО10 сверки акта замечаний выявлено не было, и она подписала данный документ электронной подписью, что предусмотрено регламентом. По факту подписания акта № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что данный документ является аналогичным акту списания. Ранее в данном акте указывались статьи расхода, но идет переход на электронный документооборот и статьи указываются только в акте списания. Израсходование материалов она не проверяла, только бухгалтерский учет, то есть правильное внесение по статьям. Из оглашенных показаний ФИО8 следует, что Алёхина И.Г., обозрела требование № на выдачу активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве материально – производственных запасов от ДД.ММ.ГГГГ который был составлен и представлен ей на подпись ФИО42 М.Х. Она проверила статьи расходов, из которых следовало, что ФИО42 М.Х. ставит на баланс жалюзи в количестве 2 штук, которые на ДД.ММ.ГГГГ установлены в здании вокзала ФИО15. Из показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГФИО42 М.Х. составила в электронном виде акт на списание материальных ценностей и направила ей. Далее она сверила технический счет 32 «затраты», который означает, куда были затрачены материалы, в данном случае прожектора в количестве 5 штук были установлены на здание вокзального комплекса. Кроме того, она сверила производственный заказ, который означает место возникновения затрат. Само израсходование не проверяла. ФИО10 сверки акта замечаний выявлено не было, и она подписала данный документ электронной подписью, что предусмотрено регламентом. По факту подписания акта № от ДД.ММ.ГГГГФИО38 И.Г., пояснила, что данный документ является аналогичным акту списания (т.3 л.д.131-133).
ФИО10 оглашения показаний, Алёхина И.Г. полностью подтвердила их действительность пояснив, что раньше всё лучше помнила.
Из показаний свидетеля Свидетель №21 суду следует, что в середине марта 2020 года, точную дату и время не помнит, находилась на территории железнодорожного вокзала станции ФИО2, когда к ней обратились сотрудники транспортной полиции и попросили принять участие в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, на что она согласилась. Перед началом проведения обследования сотрудником полиции было предоставлено распоряжение о проведении обследования помещений, с которым она ознакомилась и расписалась. Свидетель показала, что в её присутствии и второго представителя общественности, с участием начальника полиции и бухгалтера ФИО48ФИО10 разъяснений порядка, прав и обязанностей, было проведено обследование бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы за ноябрь, декабрь 2019 года, содержащие материальные отчеты израсходованных материалов для нужд вокзала на станции ФИО15, и составлен соответствующий протокол, с которым все участвующие лица ознакомились. Каких-либо замечаний, по его составлению, не имелось.
Из показаний свидетеля Свидетель №5 суду следует, что с 2016 года по настоящее время она работает на железнодорожном вокзале станции ФИО15, в должности врио дежурного помощника начальника вокзала. Ранее занимала должность инспектора по входному контролю. Свидетель показала, что в период рабочей деятельности она постоянно находилась на территории железнодорожного вокзала станции ФИО15 и знала, что начальником железнодорожного вокзала ФИО15 является ФИО42 М.Х.
Примерно в октябре 2019 года, точную дату не помнит, исполнял обязанности начальника вокзала ФИО15ФИО26 Х.А., который, в один из рабочих дней, вместе с мастером зашел в помещение и начал замерять окно, выходящее на привокзальную площадь. ФИО26 Х.А. пояснил, что хочет установить жалюзи за свой счет и сделать им подарок, для удобства, так как они мучились из-за солнечного ФИО20. Спустя примерно пару дней, ФИО8 в её смену, пришел мастер и установил жалюзи на окно. Показала, что ФИО26 Х.А. передавал ей 1 500 рублей для оплаты жалюзи, которые она передала установщику. ФИО8 показала, что в помещении дежурного помощника начальника вокзала находится два окна. Первое окно выходит на привокзальную площадь, куда повесили жалюзи, а второе окно выходит в зал ожидания и предназначено для общения с пассажирами, на котором жалюзи весили ещё с того момента когда она устроилась на работу. Другие какие-либо жалюзи работниками вокзала в помещении не вешались.
Из показаний свидетеля Свидетель №10суду следует, что она проживает по адресу; КБР, г.ФИО15, пер.Кооперативный, <адрес>. ФИО42 М.Х. является её родной сестрой, которая работала начальником железнодорожного вокзала ФИО15. Свидетель показала, что точную дату и время не помнит, к ней по адресу проживания приехала ФИО42 М.Х. попросила оставить у неё в подсобке несколько банок краски, на что она согласилась. Свидетель №10 показала, что ранее не знакомый парень, как она понимала грузчик, поднёс к двери около 10 пластмассовых ведра и 2-3 пластмассовые канистры, которые она занесла и складировала в подсобном помещении, при этом у ФИО42 М.Х. не интересовалась, что это были за вещи и для чего предназначались.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО5показала, что является дочерью подсудимой ФИО42 М.Х. и воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.
В связи с отказом свидетеля от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания ФИО5, данные на предварительном следствии в качестве свидетеля из которых следует, что в 2019 году, точную дату и время не помнит, к ней обратилась её мать ФИО42 М.Х., с просьбой о переводе на принадлежащую ей (ФИО5), банковскую карту СберБанк ФИО39 за № заработной платы работника железнодорожного вокзала ФИО15, на что она согласилась и предоставила полные реквизиты карты, а именно номер лицевого счета, БИК, ИНН, КПП. По какой причине необходимо было переводить деньги на её банковскую карту, пояснить не может, так как не спрашивала, а ФИО42 М.Х. об этом не пояснила. ФИО8 её мать ФИО42 М.Х. пояснила, что таких работников двое, и может ли она помочь найти человека с банковской картой, который ФИО8 согласится получить заработную плату сотрудника вокзала, а ФИО10 передать их ФИО42 М.Х. При этом ФИО42 М.Х. не поясняла о том, кому принадлежали заработные платы и сколько будет переводиться денежных средств. ФИО10 она обратилась к знакомому Свидетель №2, у которого спросила, можно будет перевести на его (Свидетель №2) банковскую карты денежные средства, на что последний согласился и предоставил реквизиты банковской карты, которые она ФИО8 передала ФИО42 М.Х.
В январе – феврале 2020 года, точную дату не помнит, она пришла к матери на работу, ФИО4 последняя дала ей два бланка заявлений, на которых был только напечатанный текст и попросила переписать с компьютера данные её банковской карты и банковской карты Свидетель №2 Она переписала собственноручно банковские реквизиты, а именно: в заявлении от имени ФИО16, указала 4081 7810 6603 2645 439 Сбербанк 040702615 7707083893 072543001 4276 6000 5564 8824 ФИО5, а в заявлении от имени ФИО26 Х.А. указала 4081 7810 8380 5074 0571 Сбербанк 044525225 7707083893 773643001 5469 3800 3354 7463 Свидетель №2. Кроме того, в заявлениях в верхней и нижней части указала от кого написано заявление, данный текст был написан ею по просьбы матери. Кем была проставлена подпись в заявлении, она не знает, поскольку когда она вносила банковские реквизиты, подписей не было. Кроме того, она ФИО8 заполнила различные инструкции, ФИО4 указала фамилии ФИО26 Х.А. и ФИО16, иные данные не вносила. Какие именно инструкции, и сколько их было она пояснить не может, так как не помнит, вносила все по просьбе ФИО42 М.Х.
Далее примерно в начале февраля 2020 года на принадлежащую ей, банковскую карту поступили денежные средства в сумме 9004 рубля, о чем она сразу сообщила ФИО42 М.Х., которая пояснила, что данные денежные средства принадлежат работнику вокзала и чтобы она перевела их ФИО42 М.Х. на банковскую карту. ФИО8Свидетель №2 сообщил, что на его банковскую карту поступили денежные средства в сумме 9004 рубля, которые в последующем перевел ей. Далее она, перечислила деньги на банковскую карту ФИО42 М.Х., поступившие ей и Свидетель №2 на общую сумму 17000 рублей, а 1000 рублей оставила себе, так как ФИО42 М.Х. была должна ей. Кому предназначались данные заработные платы, она не знает, а ФИО8 не знает ФИО16, так как данный гражданин не просил заполнять от его имени заявление (т.5 л.д.191-192; 237-238).
ФИО10 оглашения показаний ФИО5 показала, что действительно давала показания на предварительном следствии, подтвердив в судебном заседании их полное соответствие действительности.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО26 Х.А. показал, что в сентябре 2019 года точную дату не помнит, он находился на работе, к нему обратилась начальник вокзала станции ФИО15 М.Х., с просьбой найти кассовый чек на определенную сумму, и незаполненный товарный чек, чтоб в дальнейшем вписать туда необходимые материалы, на что он согласился помочь, так как его двоюродный брат Свидетель №3 работает в магазине «Мир красок», в <адрес> КБР. ФИО26 Х.А. показал, что, обратившись к брату с просьбой, тот сообщил, что в магазине «Мир красок» отсутствует кассовый аппарат, в связи с чем, он может обратиться за помощью к знакомому, который работает в магазине «Попугай» по <адрес> в г.ФИО15. Спустя некоторое время брат сообщил ему, что можно получить кассовый чек на определенную сумму и пустой товарный чек в магазине "Попугай", при этом, не приобретая товар. Сообщив об этом ФИО42 М.Х., последняя согласилась. Свидетель показал, что ФИО42 М.Х. не сообщала ему сумму и какой товар хочет вписать. Далее он направился в магазин «Попугай», ФИО4 обратился к Свидетель №7, который указал на оставленные покупателями чеки. Он позвонил ФИО42 М.Х. которая сказала, что сумма в кассовом чеке, должна быть указана 10000 рублей. Подобрав подходящий кассовый чек, а ФИО8 взяв пустой товарный чек, он принёс их ФИО42 М.Х., при этом, показав, что никаких денежных средств в кассу магазина «Попугай» не вносил и никакие материалы не покупал. ФИО26 Х.А. показал, что находясь у ФИО42 М.Х., она попросила его заполнить товарный чек, продиктовав название товара, а именно «уличный прожектор», при этом точное количество не помнит, на общую сумму 10000 рублей. Показал, что сообщил ФИО42 М.Х., что в магазине «Попугай» продается только лакокрасочные материалы и никаких прожекторов там нет, на что последняя сказала, что никто не приедет проверять, ФИО10 чего он его заполнил и передал ФИО42 М.Х., при этом показав, что никаких денежных средств от ФИО42 М.Х. не получал, и ФИО8 он не видел, чтобы ФИО42 М.Х. приносила и хранила какие – либо прожектора в здании вокзала и ему не известно, устанавливались ли прожектора в 2019 году и куда ФИО42 М.Х. дела чеки. ФИО8 свидетель показал, что в октябре 2019 года он исполнял обязанности начальника железнодорожного вокзала ФИО15, так как ФИО42 М.Х. находилась в отпуске. В повседневной работе он часто заходил в помещение помощника начальника вокзала и видел, что в окно помещения проникает солнечный ФИО20, мешая работе, в связи с чем, он, решил сделать от себя подарок, ФИО10 чего нашел установщика оконных жалюзи и договорился об их установке. Перед тем как договориться об установке, он созвонился с ФИО42 М.Х., которой пояснил, что по собственной инициативе, желает установить жалюзи в указанном помещении, на что последняя не возражала. Примерно через два дня приехали мастера и установили жалюзи, которые по сегодняшний день находятся в помещении дежурного помощника. За изготовление и установку жалюзи он заплатил свои личные денежные средства в сумме 1 500 рублей. Показал, что другие жалюзи, в период его рабочих дней, в данном помещении не устанавливались. ФИО10 выхода ФИО42 М.Х. из отпуска, точную дату не помнит, к нему снова обратилась ФИО42 М.Х. и попросила, таким же образом, ещё найти кассовый и товарный чек на такую же сумму 10000 рублей, а товарный чек взять без заполнения с печатью магазина, пояснив, что товарный чек заполнит сама. ФИО10 чего он снова обратился к двоюродному брату, по просьбе которого, впоследствии обратиться к продавцу Свидетель №7 в магазин «Попугай», у которого подобрал необходимый чек на сумму 10000 рублей и взял пустой товарный чек, которые отвез ФИО42 М.Х., а ФИО10 вернулся на свое рабочее место. О том, что ФИО42 М.Х. вписала в товарный чек, ему известно не было. Свидетель показал, что примерно в конце декабря 2019 года, точную дату и время он не помнит, к нему на мобильный телефон позвонила ФИО42 М.Х. и опять попросила найти кассовый и товарный чек на сумму 30000 рублей, ФИО10 чего он опять обратился с просьбой в магазин «Попугай». Находясь в магазине «Попугай», он, в телефонном режиме, сообщил ФИО42 М.Х., что ему соберут чеки на указанную сумму, и ФИО8 спросил у ФИО42 М.Х. на какие товары собрать чеки, так как в товарный чек впишут только ту продукцию, которая продается в магазине, на что ФИО42 М.Х. сказала написать в чеках краску и грунтовку для фундамента, на общую сумму 30000 рублей, попросив самому посмотреть по ценам. ФИО26 Х.А. показал, что в товарный чек было внесено 10 банок краски для фундамента и 2 штуки грунта, которые он впоследствии отвёз ФИО42 М.Х. домой. Денег в сумме 30000 рублей от ФИО42 М.Х. не получал, никакие денежные средства в кассу магазина «Попугай» не вносил и никакие лакокрасочные материалы не покупал. Чеки находил и предоставлял ФИО42 М.Х., так как она является непосредственным начальником и давала ему поручения, которые выражались в виде просьб.
Кроме того ФИО26 Х.А. показал, что примерно в конце 2019 года, точную дату не помнит, к нему обратилась ФИО42 М.Х. и предложила оформиться на дополнительную работу в качестве оператора котельной на железнодорожном вокзале ФИО15, а ФИО8 просила найти второго человека, для оформления на аналогичную должность, на что он согласился. ФИО10 предложения ФИО42 М.Х. он решил устроить на работу зятя ФИО16, так как последний не имел постоянного заработка. Позже он передал ФИО42 М.Х. копии своих и ФИО16 документов, на что ФИО42 М.Х. сказала, что отправит документы в компанию для трудоустройства. ФИО10ФИО42 М.Х. о трудоустройстве ничего не говорила, какие-либо денежные средства не платила и отдельной заработной платы он не получал. Один раз видел мужчину, сообщившего, что является мастером по обслуживанию котлов. Показал, что уже в следующем году, точную дату не помнит, ФИО42 М.Х. поясняла ему, что фирма, которая должна платить зарплату котельщика расторгла договор, а новой фирмы нет, при этом показав, что ФИО16 на вокзале не появлялся, никакой работы по котельной не производил. Заработную плату ни он ни ФИО16 не получали, даже не знали о трудоустройстве. Никаких заявлений о перечислении заработной платы по должности оператора котельной на банковскую карту Свидетель №2 он не заполнял.
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО26 А.Ю., данных им на предварительном следствии, следует, что он с 2018 года работает в магазине «Мир красок», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, в должности продавца. При этом, лакокрасочные материалы для продажи в вышеуказанном магазине им приобретаются в магазине «Попугай» у ИП «Свидетель №6» по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес>, ФИО4 одним из продавцов работает Свидетель №7, с которым он находится в хороших отношениях. Кроме того у него есть двоюродный брат – ФИО7, с которым находится в хороших отношениях. В конце сентября 2019 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО26 Х.А. и попросил выдать кассовый и товарный чек, при этом в товарном чеке ничего не указывать. Для каких целей ФИО26 Х.А. искал чеки ему не известно. Так как в магазине «Мир красок» нет кассового аппарата, он сообщил, что не может этого сделать, но может поинтересоваться в магазине «Попугай» в г. ФИО15, в связи с чем, он, позвонил Свидетель №7 и пересказал просьбу ФИО26 Х.А., на что Свидетель №7 пояснил, что покупатели оставляют кассовые чеки на прилавке, и если там будет нужный чек, ФИО26 Х.А. может взять, а пустые товарные чеки лежат на прилавке. Данную информацию он передал ФИО26 Х.А. ФИО10 ему стало известно, что ФИО26 Х.А. пришел в магазин «Попугай», ФИО4 взял кассовый чек на сумму 10000 рублей, данный чек был оставлен ранее кем – то из покупателей, ФИО8ФИО26 Х.А. взял пустой товарный чек в вышеуказанном магазине. При этом, ФИО26 Х.А. ничего в магазине не приобретал и денежные средства в кассу не вносил. В конце октября 2019 года, точную дату не помнит, ему снова позвонил ФИО26 Х.А. и попросил ФИО8 помочь найти кассовый и товарный чек на сумму 10000 рублей, при этом, чтобы товарный чек был пустой. ФИО10 чего он позвонил Свидетель №7 который пояснил, что ФИО26 Х.А. может их взять, ФИО10 чего ему стало известно, что ФИО26 Х.А. приходил в магазин «Попугай», взял кассовый чек на сумму 10000 рублей и пустой товарный чек в вышеуказанном магазине, при этом ничего в магазине не приобретал и денежные средства в кассу не вносил. В конце декабря 2019 года, точную дату не помнит, ему ФИО8 позвонил ФИО26 Х.А. с аналогичной просьбой найти кассовый и товарный чек на сумму 30000 рублей, указав в товарном чеке лакокрасочные материалы. ФИО10 чего он ФИО8 направил ФИО26 Х.А. к Свидетель №7. ФИО10 ему стало известно, что ФИО26 Х.А. пришел в магазин «Попугай», ФИО4Свидетель №7 выдал кассовый чек на сумму 30000 рублей, ФИО4 собственноручно внес записи в товарный чек, а именно краска для фундамента и грунтовка. При этом, ФИО26 Х.А. ничего в магазине не приобретал и денежные средства в кассу не вносил (т.3 л.д.48-50).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №6, данных им на предварительном следствии, следует, что он является индивидуальным предпринимателем и в его пользовании находится магазин «Попугай», по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес>, который специализирован на продаже лакокрасочной продукции. Иной продукции, а именно жалюзи или прожектора в магазине не продаются и никогда не продавались. Кроме того с 2013 года в магазине работает Свидетель №7, который является исполнительным и честным сотрудником.
От сотрудников полиции ему стало известно, что товарные чеки ИП Свидетель №6 были предоставлены для отчетности за приобретенный товар начальником железнодорожного вокзала станции ФИО15. По данному факту он пояснил, что при покупке клиент получает кассовый чек, в котором указывается сумма приобретенного товара, при необходимости работник магазина заполняет товарный чек, которые всегда лежат на кассе, с уже проставленным оттиском печати. При этом в товарном чеке отражаются материалы покупки. Исходя из практики, многие покупатели не забирают кассовые чеки, оставляя их на прилавке. Он предположил, что кто – то зашел в магазин и воспользовавшись отсутствием продавца на кассе, забрал оставленные клиентами кассовые чеки и пустые бланки товарных чеков. ФИО8 со слов Свидетель №7 ему стало известно, что один из постоянных клиентов Свидетель №3 попросил выдать его брату ФИО7 кассовый чек на сумму 30 000 рублей и заполнить один товарный чек, указав в нем наименования товаров, которые продиктует ФИО7, на что Свидетель №7 согласился. В последующем в вышеуказанный магазин пришел мужчина, который представился ФИО7 и попросил заполнить товарный чек, указав наименование товаров: краска и грунтовка на сумму 30000 рублей, что Свидетель №7 и сделал. ФИО8 последний предоставил кассовый чек на покупку в сумме 30000 рублей. При этом ФИО7 ничего в магазине не приобретал и наличные денежные средства в сумме 30000 рублей в кассу не вносил. Кассовый чек, который Свидетель №7 выдал, это чек оставленный одним из клиентов магазина. ФИО8 пояснил, что согласился помочь Свидетель №3, так как он часто покупал в магазине лакокрасочные материалы на различные суммы и возможно ему понадобился чек для отчетности. Кроме того из оглашенных показаний Свидетель №6 следует, что магазин «Попугай» работает с 2000 года и никогда в магазине не продавались какие – либо светильники, лампы, прожектора, жалюзи, исключительно лакокрасочные материалы (т.3 л.д.51-53).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО29 М.М., данных им на предварительном следствии, следует, что с 2013 года работает в магазине «Попугай» у ИП Свидетель №6, расположенный по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес>, в должности продавца. В вышеуказанном магазине часто приобретает лакокрасочные материалы Свидетель №3, с которым у него сложились дружеские отношения, как ему, ФИО29 М.М., известно, ФИО26 А.Ю. осуществляет торговлю в <адрес>.
В конце сентября 2019 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО26 А.Ю. и спросил, есть ли кассовые чеки, и можно будет взять пустой товарный чек. При этом ФИО26 А.Ю. пояснил, что это необходимо его брату – ФИО7, на что он пояснил, что на прилавке лежат оставленные покупателями чеки, возможно среди них будет нужный, а товарные чеки лежат на прилавке, их можно взять. На тот момент он подумал, что чеки необходимы для отчетности по торговле ФИО26 А.Ю. ФИО10 чего, в тот же день пришел ФИО7 и он показал ему на кучу оставленных чеков пояснив, что тот может поискать необходимый. ФИО10 он видел, что ФИО7 взял один чек и один пустой товарный чек, ФИО10 чего ушел. При этом ФИО7 деньги в кассу не вносил, никакой товар в магазине не приобретал. Какие данные вносились в товарный чек ему не известно.
Далее в конце октября 2019 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО26 А.Ю. и спросил, есть ли кассовый чек на сумму 10000 рублей, и можно будет взять пустой товарный чек. При этом ФИО26 А.Ю. пояснил, что это опять же необходимо его брату – ФИО7, на что он пояснил, что если на прилавке окажется нужный ему чек, может взять. Как и в прошлый раз, он подумал, что чеки необходимы для отчетности по торговле ФИО26 А.Ю. ФИО10 чего, в тот же день пришел ФИО7, и он видел, что ФИО7 взял один чек и один пустой товарный чек, ФИО10 чего ушел. При этом ФИО7 деньги в кассу не вносил, никакой товар в магазине не приобретал и какие данные вносились в товарный чек ему не известно.
В конце декабря 2019 года, точную дату не помнит, ему снова позвонил ФИО26 А.Ю. и обратился с аналогичной просьбой, при этом спросив, есть ли кассовый чек на сумму 30000 рублей и можно ли будет заполнить один товарный чек, указав определенные наименования красок и грунта. На что он пояснил ФИО26 А.Ю., что вписать в товарный чек можно ту продукцию, которая продается в магазине. Далее ФИО26 А.Ю. пояснил, что это необходимо его брату – ФИО7 и в чек впишут исключительно материалы, продаваемые в магазине. Он посмотрел в куче оставленных покупателями чеков и нашел там один чек на сумму 30000 рублей, о чем сообщил ФИО26 А.Ю., ФИО8 подумав, что чеки необходимы для отчетности по торговле последнего. ФИО10 чего, в тот же день пришел ФИО7, и попросил собрать ему чеки на сумму 30000 рублей, на что он предоставил один чек на указанную сумму. Далее по просьбе ФИО7 он внес в товарный чек № следующие сведенья: краска для фундамента 10 (количество) 2500 (цена) 25000 (сумма); грунт 10G-50 2 (количество) 2500 (цена) 5000 (сумма). При этом ФИО7 деньги в кассу не вносил, никакой товар в магазине не приобретал. ФИО10 забрал кассовый, товарный чек и ушел. Кроме того из показаний ФИО29 М.М. следует, что кассовые чеки, оставленные покупателями, хранятся на прилавке, так как покупатель может вернуться и потребовать свой чек (т.3 л.д.54-56).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №8, данных им на предварительном следствии, следует, что он официально нигде не работает, подрабатывая грузоперевозками на личном автотранспорте марки «Газель», с государственным регистрационным знаком А 673 КТ 07 регион. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов к нему на мобильный телефон с абонентского номера № позвонила ранее неизвестная женщина, которая не представилась и пояснила, что хочет осуществить перевозку груза, на что он согласился. Далее, девушка, находящаяся на линии назвала адрес: КБР, г. ФИО15, пер. Кооперативный, <адрес>, с которого он должен забрать груз, ФИО10 необходимо было отвезти груз на железнодорожный вокзал ФИО15. Из оглашенных показаний следует, что он совместно с грузчиком Карачаевым Астемиром сразу направился по указанному адресу. Подъехав на место, к нему подошла девушка, с которой он ранее знаком не был, и показала ФИО27 с краской в количестве 10 штук и две емкости с грунтовкой, которые она выносила с квартиры расположенной на первом этаже. Загрузив данные ФИО27 с краской, он направился к железнодорожному вокзалу ФИО15. Подъехав к вышеуказанному вокзалу, он позвонил девушке и сообщил, что доставил груз. Затем к ним вышел парень и они начали заносить данные ФИО27 с краской в здание железнодорожного вокзала ФИО15. Оплату за оказанные услуги заказчица перечислила ему на банковскую карту на следующий день ДД.ММ.ГГГГ, при этом с заказчицей он не виделся (т.3 л.д.93-94).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №9, данных им на предварительном следствии, следует, что с августа 2012 года по настоящее время работает на железнодорожном вокзале станции ФИО15, в должности электромеханика участка входного контроля. Начальником железнодорожного вокзала ФИО15 с 2018 года является ФИО11. В период своей рабочей деятельности он постоянно находится на территории железнодорожного вокзала ст. ФИО15. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, возле досмотрового оборудования, к нему обратилась дежурный помощник начальника вокзала ФИО15Свидетель №26 с просьбой выгрузить материалы с автомашины, подъехавшей к входу здания вокзала. Затем он направился к автомашине марки «Газель», ФИО4 из неё начал выгружать ФИО27 с краской, а ФИО10 вместе с водителем «Газели», анкетные данные которого ему не известны, отнес и поставил их в помещение технического класса. Количество банок с краской примерно 10 штук и две ФИО27 грунтовки (т.3 л.д.89-90).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО41 А.И., данных им на предварительном следствии, следует, что с марта 2017 года и по настоящее время он работает в должности заместителя начальника Северо - Кавкаской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – начальник вокзала ФИО2. ФИО8 ему известно, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время начальником железнодорожного вокзала станции ФИО15 является ФИО11, с которой у него сложились рабочие отношения, в близких отношениях не состоит. Из показаний следует, что по заявкам начальников вокзалов о необходимости выделения денежных средств на хозяйственные расходы формируется заявка на имя начальника Северо – Кавказской дирекции железнодорожных вокзалов ФИО49ФИО8 в отдел материально – технического обеспечения предоставляют сведенья, какому начальнику сколько перечислить из заявленной суммы. ФИО10 отделом материально – технического обеспечения формируется приказ за подписью ФИО49, в котором указывается наименование вокзала, кому перечисляются денежные средства, как правило, это начальник вокзала, так как они являются материально – ответственными лицами. Далее денежные средства переводятся на пластиковые карты начальников вокзалов, которые распоряжаются денежными средствами по ранее данной заявке. Таким образом, они приобретают хозяйственные товары, устанавливают их или израсходуют. По мере израсходования приобретенных материалов формируются акты списания, которые предоставляются с чеками, указывающие приобретение.
В первых числах сентября 2019 года при разговоре с ФИО42 М.Х., последняя пояснила, что необходимы денежные средства на приобретение прожекторов уличных в количестве 5 штук на сумму 10000 рублей. Данные прожектора, как пояснила ФИО42 М.Х., будут установлены на здание вокзала ФИО15. Таким образом, он получил заявку в устной форме, что предусмотрено регламентом. ФИО8 главным инженером вокзала ФИО12 О.В. ранее был осуществлен выезд, ФИО4 было выявлено, что необходимо установить дополнительное освещение на здание вокзального комплекса ФИО15. Далее им была сформирована заявка на имя ФИО49, ФИО4ФИО8 указал о необходимости перечисления денежных средств в сумме 10000 рублей на карту ФИО42 М.Х. ФИО10, из отдела материально – технического обеспечения Северо – Кавказской дирекции железнодорожных вокзалов, поступил приказ за исх: № РДЖВ С-Кав-546/пр от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на пластиковую карту ФИО42 М.Х. в сумме 10 000 рублей. Кроме того, в приказе было указано, что авансовый отчет необходимо сдавать строго под выделенные денежные средства. Контроль по проверке потраченных денежных средств был возложен на него. ФИО8 при покупке расходных материалов, а прожектора относятся к расходным материалам, комиссия не составляет дефектный акт, то есть ФИО42 М.Х. ФИО10 приобретения и установки отчитывается о данном факте. ДД.ММ.ГГГГФИО42 М.Х. предоставила акт о списании материальных ценностей, ФИО4 указала, что приобретенные прожектора «LED-2 80BT 220B СВЕТОДИОДНЫЙ» в количестве 5 штук на общую сумму 10000 рублей установлены на здание железнодорожного вокзала станции ФИО15. Данный акт ФИО42 М.Х. подписала электронной подписью, что разрешено регламентом. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ главным инженером ФИО12 О.В., ведущим экономистом ФИО38 И.Г. и начальником железнодорожного вокзала станции ФИО15 М.Х., был составлен акт №, ФИО4 указанные лица отразили факт установки вышеуказанных прожекторов на здание вокзала. ФИО10 данный акт он принял и подписал о списании, как выполненный. Каким образом комиссия установила факт наличия прожекторов, он пояснить не может, так как в этом участие не принимал.
Кроме того из оглашенных показаний следует, что в первых числах октября 2019 года, при разговоре с ФИО42 М.Х., последняя пояснила, что необходимы денежные средства на приобретение жалюзи в количестве 2 штук в сумме 10000 рублей. ФИО8ФИО42 М.Х. пояснила, что жалюзи необходимы для установки на окна в здании железнодорожного вокзала ФИО15, ФИО4 именно он уже не помнит, но предположил, что в кабинет помощников начальника вокзала. Тем самым он получил заявку в устной форме, что предусмотрено регламентом. Далее им была сформирована заявка на имя ФИО49, ФИО4ФИО8 указал о необходимости перечисления денежных средств в сумме 10000 рублей на карту ФИО42 М.Х. ФИО10 из отдела материально – технического обеспечения поступил приказ за исх: № РДЖВ С-Кав-621/пр от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на пластиковую карту ФИО42 М.Х. в сумме 10 000 рублей. Кроме того, в приказе было указано, что авансовый отчет необходимо сдавать строго под выделенные денежные средства. При покупке расходных материалов, а жалюзи относятся к расходным материалам, комиссия не составляет дефектный акт, то есть ФИО42 М.Х. просто ФИО10 приобретения и установки отчитывается о данном факте. ДД.ММ.ГГГГФИО42 М.Х. предоставила требование № о выдачи активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве материально – производственных запасов. Таким образом, ФИО42 М.Х. поставила на баланс приобретенные жалюзи в количестве 2 штук. Данное требование ФИО42 М.Х., как и кассовый, товарный чеки предоставила ему заверив, что вышеуказанные жалюзи были приобретены и установлены, нарушений выявлено не было. Акт о списании не составлялся, так как была осуществлена постановка на баланс. Далее, в первых числах декабря 2019 года при разговоре с ФИО42 М.Х., последняя пояснила, что необходимы денежные средства на лакокрасочные материалы для покраски фундамента здания вокзала ФИО15 в сумме 30000 рублей. Далее была сформирована заявка на имя ФИО49, ФИО4ФИО8 указал о необходимости перечисления денежных средств в сумме 30000 рублей на карту ФИО42 М.Х. Далее поступил приказ за исх: № РДЖВ С-Кав-743/пр от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на пластиковую карту ФИО42 М.Х. в сумме 30 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ комиссия в составе главного инженера ФИО12 О.В., технического инспектора Свидетель №12 и начальника вокзала ФИО15 М.Х. был составлен дефектный акт №, ФИО4 было указано, что необходимо осуществить покраску фундамента здания вокзала ФИО15. В акте было указано необходимое количество краски и грунтовки. Далее данный акт был предоставлен ему, ФИО10 чего он утвердил необходимость покраски. Кроме того, он не осуществлял выезд на территорию вокзала ФИО15, так как достаточно решение комиссии. ФИО8 регламентом предусмотрено, что комиссия либо выезжает на место, либо принимает решение по фото отчету, как комиссия поступила при составлении вышеуказанного акта, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГФИО42 М.Х. предоставила акт о списании материальных ценностей, ФИО4 указала что краска «COLORMATICPRE-FILLSTANDARTBRUL», в количестве 10 штук, на общую сумму 25000 рублей и грунтовка глимс – грунт, 10л, в количестве 2 штук, на общую сумму 5000 рублей израсходованы при производстве лакокрасочных работ фундамента вокзала. Данный акт ФИО42 М.Х., главный инженер ФИО12 О.В., ведущий экономист ФИО38 И.Г. подписали электронной подписью, что предусмотрено регламентом и подтверждает действительность документа. Таким образом, ФИО42 М.Х. подтвердила израсходование приобретенных лакокрасочных материалов и то, что покрасила фундамент здания вокзала ФИО15. ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ главным инженером ФИО12 О.В., ведущим экономистом ФИО38 И.Г. и начальником вокзала ФИО15 М.Х. был составлен акт №, ФИО4 вышеуказанные лица заверяют израсходование вышеуказанных лакокрасочных материалов. ФИО10 ему были предоставлены вышеуказанные документы, с которыми он самостоятельно ознакомился и проверил законность их составления. ФИО10 изучения, им было установлено, что ФИО42 М.Х. на полученные денежные средства в сумме 30000 рублей приобрела лакокрасочные материалы у ИП «Свидетель №6», израсходовала их при покраске фундамента здания вокзала ФИО15. Каким образом комиссия установила факт выполненных работ, фото отчетом или выездом на место, он пояснить не может, так как не помнит (т.3 л.д.113-116).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №12, данных им на предварительном следствии, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время работает в должности инспектора по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений вокзала ФИО2. ФИО8 ему известно, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время начальником железнодорожного вокзала станции ФИО15 является ФИО42 М.Х., с которой у него сложились рабочие отношения.
Обозрев предоставленный дефектный акт № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что ФИО42 М.Х. прислала в дирекцию вышеуказанный дефектный акт, который был ею подписан. ФИО10 на его электронную почту, с электронного адреса ФИО42 М.Х., поступил фото отчет, в котором содержались фотоизображения фундамента и колон здания вокзала ФИО15. Изучив дефектный акт, ему стало известно, что фундамент и колоны здания вокзала ФИО15 требует покраски. Далее он изучил фото отчет и сделал вывод, что действительно фундамент необходимо покрасить лакокрасочными материалами, которые были указаны в дефектном акте №. ФИО10 он собственноручно подписал вышеуказанный акт. Кроме того, главный инженер ФИО12 О.В. ФИО8 подписала вышеуказанный дефектный акт, но при каких обстоятельствах пояснить не может. ФИО10 составления и подписания дефектного акта, ФИО42 М.Х. должна была устранить недостаток, указанный в акте, а именно осуществить покраску фундамента и колон здания, а ФИО10 отчитаться о проделанной работе (т.3 л.д.121-122).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №14, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2007 года по настоящее время работает в должности заместителя начальника отдела ОЦОУ – 3 узла ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, когда примерно в 10 часов прибыли сотрудники Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте и предъявили ей и начальнику железнодорожного вокзала станции ФИО13 А.И. распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений. Данное распоряжение было ими изучено, в связи с чем, расписались в ознакомлении. Далее в присутствии двух приглашенных представителей общественности, с ее участием, а ФИО8 с участием ведущего бухгалтера ОЦОУ -3 ФИО48 и начальника полиции ФИО51 было проведено обследование бухгалтерии ОЦОУ-3, по адресу: <адрес>, г.ФИО2, <адрес> «а». Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. В ходе обследования на рабочем столе бухгалтера ФИО48 обнаружено и изъято: 18 сшивов реестра приемки – сдачи документов, в которых содержались реестр – приемки, сдачи документов, авансовые отчеты, чеки и товарные накладные к кассовым чекам, приходные ордера, отчеты по техническому обслуживанию котельного оборудования железнодорожного вокзала ФИО15, отчеты по оказанию услуг по уборке внутренней и прилегающей территории вокзального комплекса ФИО15, приказы о перечислении денежных средств на пластиковую карту, договора об оказании услуг. Название и точное количество листов изъятых документов были указаны в протоколе обследования, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило.
ФИО8ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов она находилась на своем рабочем месте, когда прибыли сотрудники Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте и предъявили ей и ФИО41 А.И. распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений. Данное распоряжение было изучено, в связи с чем, расписались в ознакомлении. Далее в присутствии двух приглашенных представителей общественности, с её участием, а ФИО8 с участием ведущего бухгалтера ОЦОУ-3 ФИО48 и начальника полиции ФИО51 было проведено обследование бухгалтерии ОЦОУ–3. В ходе обследования служебного кабинета бухгалтерии были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов за ноябрь 2019 года, содержащий материальный отчет № за ноябрь 2019 года; сшив документов за декабрь 2019 года, содержащий материальный отчет израсходованных материалов для нужд вокзала на ст. ФИО15, материальный отчет №. Все изъятые документы были отражены в протоколе, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов прибыли сотрудники Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте и предъявили ей распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений. Далее с её участием, в присутствии двух приглашенных представителей общественности, а ФИО8 с участием ведущего бухгалтера ОЦОУ - 3 ФИО48 было проведено обследование бухгалтерии. В ходе обследования служебного кабинета бухгалтерии были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов с авансовым отчетом № за сентябрь 2019 года; сшив документов с авансовым отчетом № за октябрь 2019 года. Все изъятые документы были отражены в протоколе, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило (т.3 л.д.123-125).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №15, данных им на предварительном следствии, следует, что он работает в Нальчикском ЛО МВД ФИО39 на транспорте, в должности начальника ОУР. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут им, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств было проведено обследование здания железнодорожного вокзала ФИО15. Перед началом обследования вышеуказанное распоряжение было предоставлено начальнику вокзала ФИО42 М.Х., которая самостоятельно ознакомилась с распоряжением. Далее в присутствии двух представителей общественности, а ФИО8 с участием эксперта ФИО50, оперуполномоченного Свидетель №16, начальника вокзала ФИО42 М.Х., дежурного помощника начальника вокзала Свидетель №5 было проведено обследования. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. Кроме того всем участвующим лицам было объявлено о применении экспертом ФИО50 видеокамеры «SONY» и производства видеосъемки.
Так, в ходе обследования помещения начальника вокзала был обнаружен сейф, который находился за рабочим столом, возле окна, данный сейф находился в открытом положении. При этом в центральной части кабинета был обнаружен и изъят приходный ордер №, который был упакован с другими различными документами в полимерный пакет №, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц. Далее в тумбочке, расположенной под столом были обнаружены и изъяты 3 ежедневника с различными рукописными записями. ФИО8 на рабочем столе был обнаружен и изъят системный блок, который был упакован в полимерный пакет, горловина которого была опечатана биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц. ФИО10 участвующей ФИО42 М.Х. были добровольно выданы две флеш карты и лист с паролём для входа в систему. Данные флеш карты и лист с паролем были изъяты и помещены в полимерный пакет №, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц. Кроме того, при обследовании шкафа, расположенного справа от входа каких либо предметов, а именно прожекторов обнаружено не было.
ФИО8, в ходе обследования помещения начальника вокзала, при обследовании шкафов и тумбочек были обнаружены и изъяты следующие документы: документы по котельной на 2019-2020, журналы приема сдачи смены, которые были упакованы в полимерный пакет №, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц. По окончанию протокол был оглашен вслух, замечание не поступило и все участвующие лица собственноручно расписались (т.4 л.д.143-145).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №16, следует, что он работает в Нальчикском ЛО МВД ФИО39 на транспорте, в должности оперуполномоченного ОУР.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут он принимал участие в проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств было проведено обследование здания железнодорожного вокзала ФИО15, которое проводилось на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Перед началом обследования начальником ОУР Свидетель №15 вышеуказанное распоряжение было предоставлено начальнику вокзала ФИО42 М.Х., которая самостоятельно ознакомилась с распоряжением. Далее Свидетель №15 в присутствии двух представителей общественности, а ФИО8 с участием эксперта ФИО50, начальника вокзала ФИО42 М.Х., дежурного помощника начальника вокзала Свидетель №5 было проведено обследования. ФИО8 всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. ФИО8Свидетель №15 было объявлено о том, что экспертом ФИО50 применяется видеокамера «SONY», на которую производится видеосъемка.
При обследовании помещения начальника вокзала был обнаружен приходный ордер №, который был упакован в полимерный пакет №, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц. Кроме того он, Свидетель №16, пояснил, что Свидетель №15 самостоятельно открывал шкафы и проводил обследование содержимого, при этом каких - либо предметов, а именно прожекторов обнаружено не было. На рабочем столе ФИО42 М.Х. был обнаружен и изъят системный блок, который был упакован в полимерный пакет, горловина которого была опечатана биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц. ФИО10 участвующей ФИО42 М.Х. были добровольно выданы две флеш карты и лист с паролём для входа в систему. Данные флеш карты и лист с паролем были изъяты и помещены в полимерный пакет №, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц.
ФИО8 при обследовании указанного помещения были обнаружены и изъяты документы, а именно по котельной на 2019-2020, журналы приема сдачи смены, которые были упакованы в полимерный пакет №, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов №» и подписями участвующих лиц. По окончанию протокол был оглашен вслух, замечание не поступило и все участвующие лица собственноручно расписались (т.4 л.д.146-148).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №17, следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте с просьбой принять участие в качестве представителя общественности при проведении обследования помещений здания вокзала ФИО15, на что он дал свое согласие. Далее в помещении начальника вокзала сотрудник полиции предъявил начальнику вокзала ФИО42 М.Х. распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, с которым последняя самостоятельно ознакомилась. ФИО10 с его, Свидетель №17, участием, а ФИО8 с участием второго представителя общественности, сотрудников полиции, ФИО42 М.Х. и Свидетель №5 было проведено обследование, перед началом которого всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. При этом, одним из сотрудников полиции производилось видеосъемка на видеокамеру. Так, в ходе обследования на рабочем столе, расположенном в центральной части кабинеты были обнаружены и изъяты: различные накладные, справки, файлы с документами. В тумбочке, расположенной под рабочим столом были обнаружены и изъяты 3 ежедневника. При обследовании шкафов и тумбочек в вышеуказанном помещении были обнаружены и изъяты документы по котельной, ремонтный журнал, файлы и папки с документами. ФИО8 сотрудник, проводивший обследование самостоятельно открывал шкафы и проводил обследование содержимого, при этом каких - либо предметов, а именно прожекторов обнаружено не было. Далее на рабочем столе ФИО42 М.Х. был обнаружен и изъят системный блок, который был изъят и упакован в полимерный пакет, горловина которого была опечатана биркой с оттиском круглой печати и подписями всех участвующих лиц. Кроме того, участвующая ФИО42 М.Х. добровольно выданы две флеш карты и лист с паролём для входа в систему. Данные флеш карты и лист с паролем были изъяты и помещены в полимерный пакет №, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати и подписями участвующих лиц. Далее вышеуказанные документы были упакованы в полимерный пакет №, при этом наименование документов были отражены в протоколе обследования, который был опечатан биркой с оттиском круглой печати и подписями участвующих лиц.
По окончанию протокол был оглашен вслух, замечание не поступило и все участвующие лица собственноручно расписались (т.4 л.д.163-165).
Из оглашённых, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №18, участвующего при обследовании помещения в качестве второго представителя общественности, следует, что они аналогичны оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №17 (т.4 л.д.180-182).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО51, данных им на предварительном следствии, следует, что он работает в Нальчикском ЛО МВД ФИО39 на транспорте, в должности начальника полиции. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут им, совместно с оперуполномоченным ЭБ и ПК ФИО57, был осуществлен выезд по адресу: <адрес>, г. ФИО2, <адрес> «а», ФИО4 в бухгалтерии железнодорожного вокзала ст. ФИО2, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств было проведено обследование. Перед началом обследования вышеуказанное распоряжение было предоставлено заместителю начальника СК РДЖВ ФИО41 А.И., заместителю начальника отдела ОЦОУ-3 Свидетель №14, которые самостоятельно ознакомились с ним. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. ФИО10 в присутствии двух представителей общественности, а ФИО8 с участием Свидетель №14, ведущего бухгалтера отдела ОЦОУ-3 ФИО48 было проведено обследование. В ходе обследования на рабочем столе ведущего бухгалтера ОЦОУ – 3 ФИО48 были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив реестра приемки – сдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах (реестр – приемки, сдачи документов №, авансовый отчет №, чек и товарная накладная к кассовому чеку №, приходный ордер №); сшив реестра приемки – сдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах (реестр – приемки сдачи, документов №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, приходный ордер №); сшив документов на 5 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, приходный ордер №); сшив документов на 5 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, приходный ордер №); сшив документов на 4 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, товарный чек №, приходный ордер №); сшив документов на 4 листах (реестр – приемки сдачи №, авансовый отчет №, товарный чек №, приходный ордер №); сшив документов на 5 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, приходный ордер №); сшив документов на 5 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек без номера, приходный ордер №); сшив документов на 11 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, товарный чек №, чек, товарный чек №, приходный ордер №, приходный ордер №, приходный ордер №); сшив документов на 6 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, товарный чек №, приходный ордер №); сшив документов на 7 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек 2 шт., копия чека и товарного чека, приходный ордер №); сшив документов на 13 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, чек, товарный чек 2 шт., копии 3 чеков и 2 товарных чеков, копия товарного чека № и чека, приходный ордер №); сшив документов на 7 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, приходный ордер №, лист бумаги с надписью чек корректен, чек, товарный чек без номера, кассовый чек); сшив документов на 7 листах (реестр – приемки передачи №, авансовый отчет №, чек и товарный чек №, приходный ордер №, приходный ордер №, кассовый чек); сшив документов на 40 листах (отчеты по техническому обслуживанию котельного оборудования железнодорожного вокзала ФИО15); сшив документов на 45 листах (отчеты по оказанию услуг по уборке внутренней и прилегающей территории вокзального комплекса ФИО15); сшив документов на 30 листах (приказы о перечислении денежных средств на пластиковую карту); договор оказания услуг №КТЭ-ДЖВ/18/1/1 в печатном виде на 21 листе. ФИО8 были изъяты сшивы документов касающихся оказания услуг по уборке внутренних и прилегающих территорий вокзального комплекса ФИО15 на 6 листах за 2020 год.
ФИО8 по обстоятельствам ФИО51, показал, что ДД.ММ.ГГГГ, совместно с оперуполномоченным ЭБ и ПК ФИО57, был осуществлен выезд по адресу: <адрес>, г. ФИО2, <адрес> «а», ФИО4 в бухгалтерии железнодорожного вокзала ст. ФИО2, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ было проведено обследование. Перед началом обследования вышеуказанное распоряжение было предоставлено заместителю начальника СК РДЖВ ФИО41 А.И., заместителю начальника отдела ОЦОУ-3 Свидетель №14 Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. Далее в присутствии двух представителей общественности, а ФИО8 с участием Свидетель №14, ведущего бухгалтера отдела ОЦОУ-3 ФИО48 было проведено обследование. Так, в ходе обследования были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов за ноябрь 2019 года, содержащий материальный отчет № за ноябрь 2019 года; сшив документов за декабрь 2019 года, содержащий материальный отчет израсходованных материалов для нужд вокзала на ст. ФИО15, материальный отчет №.
Кроме того из оглашенных показаний ФИО51 следует, что ДД.ММ.ГГГГ им совместно с оперуполномоченным ЭБ и ПК ФИО57, был осуществлен выезд по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес>, ФИО4 на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ было проведено обследование помещение ОЦО-3 железнодорожного вокзала ст. ФИО15. Перед началом обследования вышеуказанное распоряжение было предоставлено бухгалтеру Свидетель №20, которая самостоятельно ознакомилась. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. Далее в присутствии двух представителей общественности, а ФИО8 с участием Свидетель №20 было проведено обследование. Так, в ходе обследования на рабочем столе Свидетель №20 были обнаружены и изъяты: материальные отчеты № с января по декабрь 2018 года, № с января по октябрь 2019 года (т.4 л.д. 152-154).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО48, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2010 года по настоящее время работает в должности ведущего бухгалтера отдела ОЦОУ – 3 узла ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, ФИО4 примерно в 10 часов приняла участие в проведении обследование помещения. Перед началом проведения сотрудниками Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте было оглашено распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений. ФИО10 данное распоряжение было предоставлено для ознакомления начальнику железнодорожного вокзала станции ФИО13 А.И. и заместителю начальника отдела ОЦОУ – 3 Свидетель №14, которые самостоятельно расписались в ознакомлении. Далее в присутствии двух приглашенных представителей общественности, а ФИО8 с участием Свидетель №14, начальника полиции ФИО51 было проведено обследование бухгалтерии ОЦОУ -3 по адресу: СК, г. ФИО2, <адрес> «а». Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности.
В ходе обследования на её рабочем столе было обнаружено и изъято: 18 сшивов реестра приемки – сдачи документов, в которых содержались реестр – приемки, сдачи документов, авансовые отчеты, чеки и товарные накладные к кассовым чекам, приходные ордера, отчеты по техническому обслуживанию котельного оборудования железнодорожного вокзала ФИО15, отчеты по оказанию услуг по уборке внутренней и прилегающей территории вокзального комплекса ФИО15, приказы о перечислении денежных средств на пластиковую карту, договора об оказании услуг. Название и точное количество листов изъятых документов были указаны в протоколе обследования, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило.
Кроме того, с её участием ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут было проведено обследование помещения, а именно бухгалтерии ОЦОУ - 3. Перед началом проведения сотрудниками Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте было оглашено распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений. ФИО10 данное распоряжение было предоставлено для ознакомления начальнику железнодорожного вокзала станции ФИО13 А.И. и заместителю начальника отдела ОЦОУ – 3 Свидетель №14, которые самостоятельно расписались в ознакомлении. Далее в присутствии двух приглашенных представителей общественности, а ФИО8 с участием Свидетель №14, начальника полиции ФИО51 было проведено обследование. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. В ходе обследования были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов за ноябрь 2019 года, содержащий материальный отчет № за ноябрь 2019 года; сшив документов за декабрь 2019 года, содержащий материальный отчет израсходованных материалов для нужд вокзала на ст. ФИО15, материальный отчет №. Все изъятые документы были отражены в протоколе, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило. ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов с её участием было проведено обследование помещения, а именно бухгалтерии ОЦОУ - 3. Перед началом проведения сотрудниками Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте было оглашено распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений. ФИО10 данное распоряжение было предоставлено для ознакомления заместителю начальника отдела ОЦОУ – 3 Свидетель №14, которая самостоятельно расписались в ознакомлении. Далее в присутствии двух приглашенных представителей общественности, а ФИО8 с участием Свидетель №14 было проведено обследование. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. В ходе обследования служебного кабинета бухгалтерии были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов с авансовым отчетом № за сентябрь 2019 года; сшив документов с авансовым отчетом № за октябрь 2019 года. Все изъятые документы были отражены в протоколе, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило (т.3 л.д.126-128).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №20, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в ОЦО – 3, в должности бухгалтера первой категории. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов, в помещении бухгалтера первой категории ОЦО-3 пассажирского ПТО ст.ФИО15 по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес> прибыли сотрудники транспортной полиции, один из которых предъявил распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования, с которым она самостоятельно ознакомилась. Далее в присутствии двух представителей общественности, а ФИО8 с ее, Свидетель №20, участием, ФИО8 участием начальника полиции ФИО51 и сотрудника ФСБ было проведено обследование. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности.
В ходе обследования служебного помещения на рабочем столе были обнаружены и изъяты: материальные отчеты № с января по декабрь 2018 года, № с января по октябрь 2019 года, точные названия документов были отражены в протоколе обследования. ФИО10 окончания протокол был оглашен вслух, замечаний не поступило. Обозрев требование № на выдачу активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве материально – производственных запасов от ДД.ММ.ГГГГ она пояснила, что ФИО42 М.Х. передала ей данный документ, в свою очередь она проверила статьи расходов, из которых следовало, что ФИО42 М.Х. ставит на баланс жалюзи в количестве 2 штук. Кроме того, согласно бухгалтерским учетам, данные жалюзи числятся за ФИО42 М.Х. и установлены в здание вокзала ФИО15. Кроме вышеуказанного требования ФИО42 М.Х. предоставила: авансовый отчет, согласно которому сотрудник РЖД ФИО52 оприходовала жалюзи; кассовый и товарный чек №, которые подтверждали покупки жалюзи в количестве 2 штук; приходный ордер №. ФИО10 она, Свидетель №20, осуществила проверку через ФНС, замечаний по предоставленным документом не было, чек был корректен (т.4 л.д.158-159; т.6 л.д.217-218).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №22, данных ею на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на территории железнодорожного вокзала станции ФИО2, когда примерно в 10 часов 00 минут была приглашена сотрудниками транспортной полиции, для участия в качестве представителя общественности при проведении обследования. Перед началом проведения обследования сотрудником полиции было озвучено вслух, а ФИО10 предоставлено начальнику железнодорожного вокзала станции ФИО13 А.И. и работнику ОЦОУ – 3 Свидетель №14 распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений. ФИО10 вышеуказанные лица самостоятельно ознакомились и поставили подписи в ознакомлении. Далее в её присутствии, а ФИО8 в присутствии второго представителя общественности, с участием начальника полиции ФИО51, работника ОЦОУ - 3 ФИО53 и бухгалтера ФИО48 было проведено обследование бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности.
В ходе обследования на рабочем столе бухгалтера ФИО48 обнаружено и изъято: 18 сшивов реестра приемки – сдачи документов, в которых содержались реестр – приемки, сдачи документов, авансовые отчеты, чеки и товарные накладные к кассовым чекам, приходные ордера, отчеты по техническому обслуживанию котельного оборудования железнодорожного вокзала ФИО15, отчеты по оказанию услуг по уборке внутренней и прилегающей территории вокзального комплекса ФИО15, приказы о перечислении денежных средств на пластиковую карту, договора об оказании услуг. Название и точное количество листов изъятых документов были указаны в протоколе обследования, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило (т.3 л.д.190-191).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №23, данных ею на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов к ней обратились сотрудники транспортной полиции с просьбой принять участие в качестве представителя общественности, на что дала свое согласие. Далее находясь в помещении бухгалтера первой категории ОЦО-3 пассажирского ПТО ст.ФИО15 по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес>, ФИО4 бухгалтеру Свидетель №20 было предъявлено распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования, с которым Свидетель №20 самостоятельно ознакомилась. Далее в её присутствии, второго представителя общественности, с участием Свидетель №20, сотрудника транспортной полиции и сотрудника ФСБ было проведено обследование в вышеуказанном помещении. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. В ходе обследования на рабочем столе были обнаружены и изъяты: материальные отчеты № с января по декабрь 2018 года, № с января по октябрь 2019 года, точные названия документов были отражены в протоколе обследования. ФИО10 окончания протокол был оглашен вслух, замечаний не поступило (т.4 л.д.172-173).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №24, данных ею на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на территории железнодорожного вокзала станции ФИО15, ФИО4 примерно в 14 часов к ней обратились сотрудники транспортной полиции с просьбой принять участие в качестве представителя общественности, при проведении обследования, на что она дала свое согласие. Находясь в помещении бухгалтера первой категории ОЦО-3 пассажирского ПТО ст.ФИО15 по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес>, бухгалтеру Свидетель №20 было предъявлено распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования, с которым Свидетель №20 самостоятельно ознакомилась и расписалась в ознакомлении. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. Так, с её участием, а ФИО8 с участием второго представителя общественности, Свидетель №20, сотрудника транспортной полиции и сотрудника ФСБ было проведено обследование в вышеуказанном помещении. В ходе обследования на рабочем столе были обнаружены и изъяты: материальные отчеты № с января по декабрь 2018 года, № с января по октябрь 2019 года, точные названия документов были отражены в протоколе обследования. ФИО10 окончания протокол был оглашен вслух, замечаний не поступило (т.4 л.д.174-175).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №25, данных ею на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут была приглашена сотрудниками транспортной полиции, для участия в качестве представителя общественности при проведении обследования. Перед началом проведения обследования сотрудником полиции было озвучено вслух, а ФИО10 предоставлено начальнику железнодорожного вокзала станции ФИО13 А.И. и работнику ОЦОУ – 3 Свидетель №14 распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений, с которым они самостоятельно ознакомились и расписались. Далее в её присутствии, а ФИО8 в присутствии второго представителя общественности, с участием начальника полиции ФИО51, ФИО53 и бухгалтера ФИО48 было проведено обследование бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2. Перед началом проведения всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. В ходе обследования служебного кабинета бухгалтерии были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов за ноябрь 2019 года, содержащий материальный отчет № за ноябрь 2019 года; сшив документов за декабрь 2019 года, содержащий материальный отчет израсходованных материалов для нужд вокзала на ст. ФИО15, материальный отчет №. Все изъятые документы были отражены в протоколе, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов она была приглашена сотрудником транспортной полиции, для участия в качестве представителя общественности при проведении обследования. Перед началом проведения обследования сотрудником полиции было озвучено вслух, а ФИО10 предоставлено работнику ОЦОУ – 3 Свидетель №14 распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования помещений, с которым они самостоятельно ознакомились и расписались. Обследованию подлежало помещение бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2. Так, в её присутствии, а ФИО8 в присутствии второго представителя общественности, с участием ФИО53 и бухгалтера ФИО48 было проведено обследование. Перед началом проведения, всем участвующим лицам был объявлен порядок проведения, права и обязанности. В ходе обследования служебного кабинета бухгалтерии были обнаружены и изъяты следующие документы: сшив документов с авансовым отчетом № за сентябрь 2019 года; сшив документов с авансовым отчетом № за октябрь 2019 года. Все изъятые документы были отражены в протоколе, ФИО10 чего протокол был оглашен вслух и предоставлен каждому участвующему лицу для ознакомления, замечаний не поступило (т.4 л.д.187-189).
Из оглашённых, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №26, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2016 года и по настоящее время она работает на железнодорожном вокзале ФИО15, в должности дежурного помощника начальника вокзала. С 2018 года по настоящее время начальникам железнодорожного вокзала является ФИО42 М.Х. Точную дату и месяц не помнит, но осенью 2019 года, в период, когда исполнял обязанности начальника железнодорожного вокзала ФИО15ФИО26 Х.А., в один из её рабочих дней, прибыв на работу, она увидела, что в помещении были установлены жалюзи на оконную раму, которая выходит на привокзальную площадь. В последующем ей стало известно, что данные жалюзи были установлены ФИО26 Х.А. Кроме того в помещении дежурного помощника начальника вокзала находится два окна. Первое окно выходит на привокзальную площадь, это то окно, ФИО4 повесили жалюзи, а второе окно выходит в зал ожидания и предназначено для общения с пассажирами. На этом маленьком окне жалюзи висели еще с момента её трудоустройства в 2016 году, других каких-либо жалюзи работниками железнодорожного вокзала в вышеуказанном помещении не вешались.
ФИО8 в середине марта 2020 года она находилась на своем рабочем месте, когда ФИО42 М.Х. сообщила, что в здание вокзала привезут краску и грунтовку, которую необходимо сложить в техническом классе. ФИО10 чего она обратилась к работнику вокзала Свидетель №9, сообщив вышеуказанный факт. Позже ей стало известно, что вышеуказанные материалы, точное количество которых она не помнит, были выгружены и складированы в техническом классе вокзала ФИО15 (т.6 л.д.199-201).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО16, данных им на предварительном следствии, следует, что он знаком с ФИО7, который является родным братом его супруги. Как ему известно, ФИО26 Х.А. работает инспектором по входному контролю на железнодорожном вокзале ФИО15. Так, примерно в декабре 2019 года к нему обратился ФИО26 Х.А., который пояснил, что начальник железнодорожного вокзала ФИО15 М.Х. предложила ему (ФИО26 Х.А.), трудоустроиться на должность оператора котельной, на что последний согласился. ФИО8 со слов ФИО26 Х.А., ФИО42 М.Х. попросила найти второго желающего на вышеуказанную должность, что ФИО26 Х.А. предложил ему. При этом ФИО26 Х.А. пояснил, что в обязанности будет входить, следить за работоспособностью котельного оборудования. Так как на тот момент у него не было работы, он согласился и через пару дней передал ФИО26 Х.А. копию паспорта, ИНН, СНИЛС на своё имя. Больше с ФИО46 он по данному факту не разговаривал, никто о его трудоустройстве на должность оператора котельной ничего не сообщал, никаких документов по котельной он не подписывал. ФИО8 в период времени с 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ он на железнодорожном вокзале станции ФИО15 не был, ФИО4 находится котельное оборудование, не знает. Заявление о перечислении заработной платы за деятельность оператора котельной на банковскую карту ФИО5 он не подписывал. Никакой заработной платы ему Свидетель №4 не передавал (т.5 л.д.147-148).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2013 году он познакомился с ФИО5, с которой состоял в дружеских отношениях. Так, примерно в начале января 2020 года к нему обратилась ФИО5, которая попросила, чтоб на его банковский счет поступали денежные средства, которые он будет переводить на банковский счёт ФИО5, на что он согласился и продиктовал ФИО5 реквизиты расчетного счета. При этом ФИО5 не поясняла, от кого и по какой причине будут переводиться денежные средства.
В начале февраля 2020 года на его расчетный счет поступили денежные средства в сумме 9004 рублей, о данном переводе он узнал, так как поступило уведомление с приложения «СберБанк». Так как он осознавал, что данные денежные средства ему не принадлежат, сообщил о данном факту ФИО5, которая попросила переслать данные денежные средства на её счет, что он и сделал с помощью мобильного приложения «СберБанк». О том, по какой причине денежные средства перечислялись на его расчетный счет, он у ФИО5 не спрашивал. О том, кому принадлежат данные денежные средства, ему ФИО8 известно не было (т.5 л.д.244-245).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №28, данных им на предварительном следствии, следует, что с декабря 2019 года и по настоящее время он работает главным инженером в ООО «Энергоэффект».
При выполнении контракта, заключенного между дирекцией железнодорожных вокзалов СК ЖД по техническому обслуживанию котельного оборудования, при подборе работников на обслуживание котельных в первую очередь обращается к начальникам вокзалов с вопросом, кто до этого обслуживал котельное оборудование, с целью дальнейшего трудоустройства этих специалистов.
Так, с января 2020 года согласно договора с ОАО «РЖД» об оказании услуг, фирма ООО «Энергоэффект» осуществляет техническое обслуживание котельной на железнодорожном вокзале ФИО15. В последних числах декабря 2019 года он в телефонном режиме созвонился с начальником вокзала ФИО15 М.Х., с просьбой о предоставлении специалистов, которые работали ранее в котельной или которые могли бы осуществлять техническое обслуживание данного объекта, при этом пояснив, что работников должно быть двое. На что ФИО42 М.Х. пояснила, что предоставит данные лиц, которые будут работать операторами котельной. Как ему стало известно, через пару дней ФИО42 М.Х., через пассажирский поезд прислала документы: копии паспортов, СНИЛС, и ИНН на ФИО26 Х.А. и ФИО16 Данные документы с железнодорожного вокзала Ростов забрала Свидетель №32, которая и привезла документы в офис. ФИО10 предоставления данных на вышеуказанных граждан, с ними были подготовлены проекты договоров, которые были подписаны директором фирмы ООО «Энергоэффект» ФИО61 и им же лично были привезены для подписания на железнодорожный вокзал ФИО15. Перед выездом ФИО61, им в телефонном режиме была уведомлена ФИО42 М.Х., которой сообщил, что директор выехал к ним, для подписания договоров с ФИО26 Х.А. и ФИО16ФИО10 возращения ФИО61 ему стало известно, что по приезду на территорию вокзала ФИО15 М.Х. не предоставила работников, а именно ФИО26 Х.А. и ФИО16, для подписания договоров. При этом ФИО42 М.Х. пояснила, что сама предоставит договора ФИО26 Х.А. и ФИО16, а вторые экземпляры отправит, что в последующем было сделано. Договора были подписаны, однако ФИО42 М.Х. ошибочно направила в ООО «Энергоэффект» два договора на ФИО16, оставив два договора на ФИО26 Х.А. у себя. ФИО8ФИО26 Х.А. и ФИО16 была назначена заработная плата, которая перечислялась путем перевода на лицевые счета. С этой целью бухгалтер Свидетель №29 попросила ФИО42 М.Х. истребовать у ФИО26 Х.А. и ФИО16 сведенья о расчетных счетах, куда будет перечисляться заработная плата. Как ему известно ФИО42 М.Х. предоставила два заявления от имени ФИО26 Х.А. и ФИО16 с просьбой перечисления заработной платы третьим лицам, кому именно он пояснить не может. В начале февраля 2020 года ФИО26 Х.А. и ФИО16 была начислена заработная плата за январь 2020 года. Кроме того, что инженер КИП ООО «Энергоэффект» Свидетель №31 в начале февраля 2020 года находясь в командировке, осуществил техническое обслуживание котельного оборудования, установленное в здании вокзала ФИО15, ФИО10 чего сообщил, что не видел операторов ФИО26 Х.А. и ФИО16
ФИО10, в начале февраля 2020 года, ему позвонили с дирекции железнодорожных вокзалов и сообщили, что акт выполненных работ начальник вокзала ФИО15 М.Х., не подтверждает. Далее он созвонился с ФИО42 М.Х. для того чтоб узнать в чем причина не подписания акта, последняя пояснила, что котельное оборудование находится в плохом состоянии и его никто не обслуживает. На что он сообщил, что если обслуживание не производится ФИО16 и ФИО26 Х.А., тогда им в последующем не будет начисляться заработная плата. При этом, он ФИО8 сообщил, что обслуживание котельной осуществляется и другими специалистами ООО «Энергоэффект». На что ФИО42 М.Х. сказала, что так поступать организация не имеет право и в случае не выплаты зарплаты ФИО26 Х.А. и ФИО16, они подадут в суд. ФИО10 он доказал в дирекции, что обслуживание котельной осуществлялось, услуги предоставлялись, в связи с чем был подписан акт. При этом, с ФИО26 Х.А. и ФИО16 он никогда не встречался и по телефону не разговаривал, никаких претензий от них не поступало. Кроме того, он показал, что ФИО42 М.Х. узнала о трудоустройстве ФИО26 Х.А. и ФИО16 когда предоставила документы для их трудоустройства, тогда ФИО42 М.Х. уже фактически осознавала, что они трудоустроены. Кроме того, ФИО61 в январе 2020 года предоставил ФИО42 М.Х. договора о трудоустройстве, ФИО10 этого ФИО42 М.Х. точно осознавала, что вышеуказанные лица являются работниками котельной и должны осуществлять контроль за работой котельного оборудования. ФИО8ФИО42 М.Х. требовала трудоустроить четверых, но он сообщил, что для данной котельной столько работников не требуется (т.5 л.д.193-196).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №29, данных ею на предварительном следствии, следует, что с марта 2019 года и по настоящее время она работает бухгалтером в ООО «Энергоэффект». Далее из показаний следует, что между ООО «Энергоэффект» и РЖД заключен договор, согласно которому осуществляется обслуживание котельного оборудования, установленных в зданиях железнодорожных вокзалов. При этом в каждом вокзальном комплексе имеются сотрудники ООО «Энергоэффект», отвечающие за обслуживание котельного оборудования, которым начисляется заработная плата. ФИО8 за обслуживание котельного оборудования, установленного в здании железнодорожного вокзала ФИО15, с января 2020 года отвечали ФИО26 Х.А. и ФИО16, которые были оформлены согласно гражданско – правовых договоров. Кроме того, директор ФИО61 изначально передал ей лист бумаги с рукописной записью расчетного счета, пояснив, что начальник вокзала ФИО42 М.Х. передала данный счет для зачисления заработной платы ФИО26 Х.А. и ФИО16, на что она пояснила, что необходимо два счета, для каждого работника.
Так, с целью зачисления заработной платы ФИО26 Х.А. и ФИО16 ей предоставили два заявления с указанием реквизитов банковских счетов, а именно: ФИО16 необходимо было перечислять заработную плату на счет ФИО5, а ФИО26 Х.А. на счет Свидетель №2. При этом данные заявления она получила в техническом отделе ООО «Энергоэффект». В последующем ФИО26 Х.А. и ФИО16 в феврале 2020 года была начислена заработная плата за январь 2020 года по 9004 рубля каждому, с учетом вычета НДФЛ. ФИО8 она пояснила, что в заявлениях о перечислении заработной платы были указаны рукописной записью анкетные данные ФИО5 и Свидетель №2, при этом она для себя карандашом повторно написала фамилию имя отчество, чтобы ей было понятно.
При зачислении ею была допущена ошибка в анкетных данных ФИО5, в последующем данная ошибка была исправлена и денежные средства были зачислены. В феврале 2020 года ей сообщили, что ФИО26 Х.А. и ФИО16 возможно не выполняют свою работу, в связи с чем выплачивать заработную плату пока не стоит, что она в последующем и сделала, то есть, перестала выплачивать им заработную плату.
ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, куда прибыл сотрудник полиции ФИО54, который предъявил ФИО55 на обозрение распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, с которым последний самостоятельно ознакомился и расписался. Далее в её присутствии, а ФИО8 в присутствии ФИО55, при двух представителей общественности было проведено обследования в помещении ООО «Энергоэффект», в ходе которого были обнаружены и изъяты следующие документы: заявления от ФИО26 Х.А. и ФИО16 на перечисление заработной платы; договор подписанный ФИО16 в двух экземплярах, копии реестров о зачислении заработной платы, копии актов выполненных работ, копия договора оказания услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1. ФИО10, акт был прочитан вслух и предоставлен для ознакомления всем участвующим лицам (т.5 л.д.197-199).
Из оглашённых в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №30., данных им на предварительном следствии, следует, что с августа 2019 года он работает в ООО «Энергоэффект», в должности мастера газовой службы. В апреле 2020 года, точную дату не помнит, он прибыл на железнодорожный вокзала станции ФИО15, ФИО4 обратился к начальнику вокзала ФИО42 М.Х. с просьбой открыть котельное помещение. ФИО42 М.Х. самостоятельно открыла котельное помещение, ФИО4 он проверил работоспособность двух установленных котлов. При этом один котел находился в исправном состоянии, а второй котел не работал. Проведя диагностику неработающего котла, он смог его запустить и ФИО42 М.Х. попросила оставить его включенным, а второй исправный котел отключить, так как хватает работоспособности одного котла, что он и сделал. На следующий день ему позвонила ФИО42 М.Х. и пояснила, что котел, который он отключил, начал течь. Далее он прибыл на вокзал, ФИО4ФИО42 М.Х., ФИО8 открыла ему помещение котельной и он установил, что имеется поломка, а именно сломан теплообменек котла, о чем был составлен акт в которой была указана данная поломка. О данном факте он сообщил руководству ООО «Энергоэффект». Кроме того из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что за время его пребывания на станции ФИО15, он не видел работников котельной, кто является операторами котельного оборудования ему не известно. Всегда ФИО42 М.Х. самостоятельно открывала дверь в помещение котельной (т.5 л.д.235-236).
Из оглашённых, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №31., следует, что с апреля 2019 года и по настоящее время он работает инженером в ООО «Энергоэффект». В его должностные обязанности входит монтаж и демонтаж газового теплового оборудования.
Так как ООО «Энергоэффект» осуществляет обслуживание котельного оборудования, которое установлено в здании железнодорожного вокзала ФИО15, им ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен выезд на вышеуказанный вокзал, чтобы разобраться в проблемном вопросе, возникшем при обслуживании котельной. При этом ему известно, что на вокзале ФИО15 имеется две должности операторов котельной и что на данных должностях имеются сотрудники, анкетные данные которых ему не известны. Прибыв на железнодорожный вокзал, он обратился к начальнику вокзала ФИО42 М.Х., на что последняя, сразу начала возмущаться о том, что на вокзале никого из работников ООО «Энергоэффект» нет, котел не работает. Далее он провел техническое обслуживание, устранил неполадку, которая выражалась в том, что один котел не разжигался, а второй котел вообще не включался и постоянно работал на запальнике. При этом на вокзале он находился примерно 2 часа, за это время никого из работников котельной не было, о чем он сообщил главному инженеру Свидетель №28ФИО10 чего ФИО42 М.Х. привела парня, имя которого он не знает, внешность не запомнил. У парня он начал спрашивать, что с котлами, на что парень пояснил, что один из котлов не зажигается автоматически и его приходится зажигать при помощи бумаги и спичек, а ФИО8 парень пояснил, что котлы не обслуживает, а только запускает, когда они затухают. Кроме того, из оглашенных показаний следует, что он спрашивал у ФИО42 М.Х. ФИО4 находятся работники котельной, но в ответ ФИО42 М.Х. ничего не ответила (т.6 л.д.57-58).
Из оглашённых, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Кушнарёвой О.С., следует, что она, работая в ООО «ТОР - М», познакомилась с Свидетель №28, который ранее работал в вышеуказанной организации, а в настоящее время, как ей известно, работает в ООО «Энергоэффект». В январе 2020 года, точную дату пояснить не может, к ней обратился Свидетель №28, который попросил забрать документы по трудоустройству двух сотрудников по обслуживанию котельного оборудования на станции ФИО15, на что она согласилась. Так, она прибыла в здание РЖД, расположенное на станции Ростов – Главный, ФИО4 у дежурного по вокзалу забрала пакет документов. При этом среди документов были договора по трудоустройству и иные документы, какие именно в настоящее время не помнит. ФИО10 она передала вышеуказанные документы бухгалтеру ООО «Энергоэффект» Свидетель №29 (т.6 л.д.119-120).
Из оглашённых, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №33, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов к ней обратился сотрудник транспортной полиции, который попросил принять участие в качестве представителя общественности при проведении обследования в офисе № ООО «Энергоэффект», по адресу: <адрес> – на – Дону, <адрес>, на что она дала свое согласие. Далее сотрудник полиции предъявил исполнительному директору ООО «Энергоэффект» ФИО55 на обозрение распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, с которым последний самостоятельно ознакомился и расписался в ознакомлении. Далее в её присутствии, а ФИО8 в присутствии второго представителя общественности, бухгалтера ООО «Энергоэффект» и ФИО55 было проведено обследования, в ходе которого были обнаружены и изъяты следующие документы: заявления от ФИО26 Х.А. и ФИО16 на перечисление заработной платы; договор подписанный ФИО16в двух экземплярах, копия договора оказания услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1. ФИО10 акт был прочитан вслух и предоставлен для ознакомления всем участвующим лицам, замечаний не поступило (т.6 л.д.121-122).
Из оглашённых, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №34, следует, что с декабря 2019 года по настоящее время работает в ООО «Энергоэффект», в должности исполнительного директора. В декабре 2019 года был заключен договор с ОАО «РЖД» об оказании услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ. Суть договора заключалось в обслуживании котельного оборудования на железнодорожных вокзалах. С января 2020 года согласно вышеуказанному договору, осуществлялось техническое обслуживание котельного оборудования на железнодорожном вокзале ФИО15. Как ему известно, подбором кадров, а именно двух работников на должности операторов котельной, занимался главный инженер Свидетель №28 и начальник вокзала ФИО42 М.Х. При этом, с ФИО42 М.Х. лично не знаком, никогда не разговаривал. Как пояснял Свидетель №28, на вышеуказанные должности были трудоустроены ФИО26 Х.А. и ФИО16, которым в феврале 2020 года была начислена заработная плата за январь 2020 года. Зарплата была начислена на расчетные счета указанные в заявлениях, написанные от имени ФИО26 Х.А. и ФИО16 и переданные в их организацию ФИО42 М.Х. В последующем, ФИО8 от Свидетель №28 ему стало известно, что ФИО26 Х.А. и ФИО16 не исполняют свои обязанности и не проводят техническое обслуживание котельного оборудования. В связи с чем, было принято решение в дальнейшем не выплачивать заработную плату вышеуказанным лицам и ждать их связи, так как никаких контактных телефонов не было, в последующем никто по поводу не выплаты заработной платы не связался, претензий не заявлял. В дальнейшем руководством было принято решение дистанционно закрепить за обслуживанием котельного оборудования Свидетель №30, чтобы не нарушать условия договора между дирекцией железнодорожных вокзалов и организацией.
ФИО8 из оглашенных показаний Свидетель №34 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Энергоэффект» прибыл сотрудник полиции Шиготов ФИО35, который предъявил на обозрение распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, с которым он самостоятельно ознакомился и расписался. Так, в его присутствии, а ФИО8 в присутствии бухгалтера Свидетель №29, при двух представителей общественности, было проведено обследования в помещения ООО «Энергоэффект», по адресу: <адрес> – на – Дону, <адрес>, офис 319. Так, в ходе обследования были обнаружены и изъяты следующие документы: заявления от ФИО26 Х.А. и ФИО16 на перечисление заработной платы; договор подписанный ФИО16 в двух экземплярах, копия договора об оказании услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1. ФИО10 акт был прочитан вслух и предоставлен для ознакомления всем участвующим лицам, при этом договор об оказании услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1, был подписан электронными подписями (т.6 л.д.123-125).
Из оглашённых, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО56, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, ФИО4 примерно в 15 часов обратился сотрудник транспортной полиции, который представился ФИО57, который попросил принять участие в качестве представителя общественности при проведении обследования в офис ООО «Энергоэффект» по адресу: <адрес> – на – Дону, <адрес>, офис 319, на что она дала свое согласие. Как ей пояснил ФИО54, необходимо было следить за ходом проведения обследования. ФИО10ФИО54 предъявил исполнительному директору ООО «Энергоэффект» ФИО55 на обозрение распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, с которым последний самостоятельно ознакомился и расписался в ознакомлении. Далее на основании вышеуказанного распоряжения было проведено обследование, которое проводилось в её присутствии, а ФИО8 в присутствии второго представителя общественности, бухгалтера ООО «Энергоэффект» и ФИО55 При проведении обследования были обнаружены и изъяты следующие документы: заявления от ФИО26 Х.А. и ФИО16 на перечисление заработной платы; договор подписанный ФИО16 в двух экземплярах, копия договора оказания услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1. ФИО10 акт был прочитан вслух, и предоставлен для ознакомления всем участвующим лицам, замечаний не поступило (т.6 л.д.126-127).
Кроме указанных показаний представителей потерпевшей стороны и свидетелей, не доверять которым у суда нет оснований, вина подсудимой ФИО42 М.Х. в указанных преступлениях полностью подтверждается всей совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств, а именно:
- заключением эксперта № от 04.05.2020 года, согласно которому краткие рукописные записи в товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке товарный чек; в таблице наименование продукции (работ, услуг) в строках 1, 2; в графе дата выполнены гр. ФИО29 М.М.; краткие рукописные записи выполнены гр. ФИО42 М.Х. в следующих документах: приходный ордер № в графе «ФИО14»; приходный ордер № в графе «ФИО14»; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ в строке товарный чек; в таблице наименование товара в строке 1; в графе дата; приходный ордер № в графе «ФИО14»; приходный ордер № в графе «ФИО14»; краткие рукописные записи в товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ на первой строке товарного чека; в таблице наименование товара в строке 1; в графе дата выполнены гр. ФИО26 Х.А.; подписи выполнены гр. ФИО42 М.Х. в следующих документах: реестр приемки-сдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО14 М.Х.», авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на оборотной стороне в графе «Подотчетное лицо», приходный ордер № в графе «ФИО14», приходный ордер № в графе «ФИО14», реестр приемки-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО14 М.Х.», требование № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Отпустил ФИО15 М.Х.», в графе «Получил ФИО15 М.Х., реестр приемки-сдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО14 М.Х.», авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на оборотной стороне в графе «Подотчетное лицо», приходный ордер № в графе «ФИО14», реестр приемки-сдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО14 М.Х.», акт № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО14 М.Х.», реестр приемки – сдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО14 М.Х., авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на оборотной стороне в графе «Подотчетное лицо», приходный ордер № в графе «ФИО14».
Подпись в товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись» от имени Свидетель №6 выполнена гр. ФИО29 М.М.
Подпись в товарном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись продавца» от имени Свидетель №6, выполнена гр. ФИО42 М.Х. (т.3 л.д.1-34);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому на DVD - RW диск были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в здании железнодорожного вокзала ФИО15 (т.2 л.д.6-9);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования согласно которому ДД.ММ.ГГГГ были отобраны образцы почерка и подписи у свидетеля ФИО26 Х.А. на 6 листах (т.2 л.д.212);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования согласно которому ДД.ММ.ГГГГ были отобраны образцы почерка и подписи у свидетеля Свидетель №6 на 2 листа (т.2 л.д.214);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования согласно которому ДД.ММ.ГГГГ были отобраны образцы почерка и подписи у свидетеля ФИО29 М.М. на 3 листах (т.2 л.д.216);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования согласно которому ДД.ММ.ГГГГ были отобраны образцы почерка и подписи у свидетеля ФИО42 М.Х. на 6 листах (т.2 л.д.218);
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрены: системный блок DELL модель OptiPlex 3050 micro с зарядным устройством и флешка ключ, отрезок бумаги с паролем «Vm12345678, приходный ордер № изъятые в ходе проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении железнодорожного вокзала станции ФИО15 (т.3 л.д.212-231);
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрена флеш карта с 7 видеозаписями проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении железнодорожного вокзала станции ФИО15 (т.4 л.д.1-5);
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2, а ФИО8 документы, изъятые в ходе проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2, а именно: реестр приемки – сдачи документов № от 05.01.2020г., авансовый отчет № дата 30.12.2019г., кассовый чек ИП Свидетель №6 на сумму 30000 рублей, товарный чек № ИП Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный ордер № дата составления 30.12.2019г., приходный ордер № дата составления 30.12.2019г., лист проверки ФНС ФИО39 с указанием ИП «Свидетель №6», материальный отчет № за 12 месяц 2019г. на 3 листах, реестр приемки – передачи № от 05.03.2020г., акт № от ДД.ММ.ГГГГг., дефектный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от 29.12.2019г. (т.4 л.д.35-46);
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрены документы: материальный отчет № за сентябрь месяц 2019г., акт № от ДД.ММ.ГГГГг., акт № от 30.09.2019г. на списание материальных ценностей, материальный отчет № за октябрь месяц 2019г., требование № на выдачу активов со сроком полезного использования более 12 месяцев от ДД.ММ.ГГГГг., изъятые в ходе проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 17.03.2020г. в помещении бухгалтерии первой категории ОЦО-3 в здании пассажирского ПТО ст.ФИО15, расположенного по адресу: КБР, г.ФИО15, <адрес> (т.4 л.д.67-77);
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрены документы: реестр приемки–сдачи документов № от сентября 2019г., авансовый отчет № от 30.09.2019г., кассовый чек «ИП Свидетель №6» на сумму 10000 рублей, товарный чек №, лист формата А4 с информаций проверки чека по базе ФНС ФД:3107, лист формата А4 «Чек корректен, приходный ордер №, реестр приемки – сдачи документов № от октября 2019г., авансовый отчет № от 30.10.2019г., кассовый чек «ИП Свидетель №6» на сумму 10000 рублей, товарный чек №, приходный ордер №, лист формата А4 с информаций проверки чека по базе ФНС ФД:3367, лист формата А4 «Чек корректен», изъятые 20.03.2020г. в ходе проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении бухгалтерии ОЦОУ-3 в бухгалтерии железнодорожного вокзала ФИО2, расположенного по адресу: г. ФИО2, <адрес> «А» и диска, изъятого 17.04.2020г. в ходе осмотра места происшествия (т.4 л.д.108-119);
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому был произведен осмотр CD-R диска с информацией о соединениях между абонентами, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по постановлению судьи Нальчикского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.166-168);
- протоколом очной ставки между ФИО41 А.И. и ФИО42 М.Х. от ДД.ММ.ГГГГ года из содержания которого следует, что ФИО41 А.И. и ФИО42 М.Х. знакомы друг с другом. ФИО41 А.И. пояснил тот факт, что в октябре 2019 года при разговоре с ФИО42 М.Х., последняя пояснила, что необходимы денежные средства на приобретение жалюзи в сумме 10000 рублей. ФИО8ФИО42 М.Х. пояснила, что жалюзи необходимы для установки на окна в здании железнодорожного вокзала ФИО15, так как солнечные лучи мешают работать. ФИО10ФИО42 М.Х. отчиталась за приобретенные жалюзи. ФИО42 М.Х. подтвердила данный факт (т.4, л.д.185-186);
- протоколом выемкиот ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в СГ Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте была произведена выемка документов подтверждающих поступление подотчетных денежных средств на лицевой счет ФИО42 М.Х. № (т.6 л.д.212-215);
- протоколом осмотра предметовот 10.09.2020года, согласно которому была осмотрена выписка по лицевому счету ФИО27 «ВТБ» ФИО42 М.Х. № с переводом денежных средств на 8 листах (т.6 л.д.221-228);
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрен DVD-R диск с телефонными переговорами ФИО42 М.Х. и ФИО26 Х.А.(т.7 л.д.21-50);
- сведениями по ущербуот 04.06.2020 года из содержания которых следует, что действиями ФИО42 М.Х. ОАО «РЖД» причинен ущерб на сумму 50000 рублей (т.2 л.д.236);
- рапортом об обнаружении признаков преступленияот ДД.ММ.ГГГГ года, поступивший от оперуполномоченного НЭБ и ПК Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте ФИО57, из содержания которого следует, что ФИО42 М.Х., с использованием своего служебного положения, совершила умышленное противоправное деяние, а именно: в сентябре 2019 года предоставила в бухгалтерию общего центра обслуживания (ОЦОУ-3) железнодорожного вокзала ст. ФИО2, фиктивный кассовый и товарный чек на списание материальных ценностей прожектора уличные светодиодные В-200 в количестве 5 штук на общую сумму 10000 рублей. Кроме того, ФИО42 М.Х. в продолжение своих преступных действий, в октябре 2019 года предоставила в бухгалтерию общего центра обслуживания (ОЦОУ-3) железнодорожного вокзала ст. ФИО2, фиктивный кассовый и товарный чек на списание материальных ценностей жалюзи в количестве 2 штук на общую сумму 10000 рублей. Кроме того, ФИО42 М.Х. в продолжение своих преступных действий, в декабре 2019 года предоставила в бухгалтерию общего центра обслуживания (ОЦОУ-3) железнодорожного вокзала ст. ФИО2, фиктивный кассовый и товарный чек на списание лакокрасочных материалов по окраске фундамента железнодорожного вокзала ФИО15 на сумму 30000 рублей. Отчитавшись по актам списания, ФИО42 М.Х. указала установку и израсходование вышеуказанных материалов на здание вокзала(т.1 л.д.8-9);
- постановлением о предоставлении результатов ОРДот ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в СГ Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте предоставлены результаты оперативно – розыскной деятельности, свидетельствующие о причастности начальника железнодорожного вокзала ФИО42 М.Х. к совершению преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, поступивший от врио начальника Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте ФИО51(т.1 л.д.10-12);
- постановлением о предоставлении результатов ОРДот ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в СГ Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте предоставлены результаты оперативно – розыскной деятельности, свидетельствующие о причастности начальника железнодорожного вокзала ФИО42 М.Х. к совершению преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, поступивший от начальника УФСБ ФИО39 по КБР(т.2 л.д.64-65);
- постановлением о предоставлении результатов ОРДот ДД.ММ.ГГГГ года, из содержания которого следует, что в СГ Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте предоставлены результаты оперативно – розыскной деятельности, DVD-R диск с телефонными переговорами, поступивший от врио начальника Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте ФИО51 (т.7 л.д.1-2);
- актом проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ, которое проводилось на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете начальника вокзала ФИО15 по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.ФИО15, <адрес>, в ходе которого были изъяты системный блок DELL модель OptiPlex 3050 micro с зарядным устройством и флешка ключ, отрезок бумаги с паролем «Vm12345678, приходный ордер №, и проводилась видеозапись на видеокамеру (т.1 л.д.18-25);
- актом проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ, которое проводилось на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2 по адресу: <адрес>, г. ФИО2, <адрес> «А», в ходе которого были изъяты документы реестр приемки – сдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № дата ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП Свидетель №6 на сумму 30000 рублей; товарный чек № ИП Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный ордер № дата составления ДД.ММ.ГГГГ; приходный ордер № дата составления ДД.ММ.ГГГГ; лист проверки ФНС ФИО39 с указанием ИП «Свидетель №6» (т.1 л.д.29-34);
- актом проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ, которое проводилось на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2 по адресу: <адрес>, г. ФИО2, <адрес> «А», в ходе которого были изъяты документы: материальный отчет № за 12 месяц 2019 г. на 3 листах; реестр приемки – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; дефектный акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от 29.12.2019г. (т.1 л.д.60-64);
- актом проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ, которое проводилось на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерии первой категории ОЦО-3 в здании пассажирского ПТО ст. ФИО15, расположенного по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес>, в ходе которого были изъяты следующие документы: материальный отчет № за сентябрь месяц 2019, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на списание материальных ценностей, материальный отчет № за октябрь месяц 2019 г, требование № на выдачу активов со сроком полезного использования более 12 месяцев от ДД.ММ.ГГГГг. (т.1 л.д.74-79);
- актом проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ, которое проводилось на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерии железнодорожного вокзала станции ФИО2 по адресу: <адрес>, г. ФИО2, <адрес> «А», в ходе которого были изъяты следующие документы: реестр приемки – сдачи документов № от сентября 2019, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек «ИП Свидетель №6» на сумму 10000 рублей, товарный чек №, лист формата А4 с информаций проверки чека по базе ФНС ФД:3107, лист формата А4 «Чек корректен, приходный ордер №, реестр приемки – сдачи документов № от октября 2019 г, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек «ИП Свидетель №6» на сумму 10000 рублей, товарный чек №, приходный ордер №, лист формата А4 с информаций проверки чека по базе ФНС ФД:3367, лист формата А4 «Чек корректен» (т.1 л.д.96-100);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому буквенно-цифровые записи 1) в заявлении от ФИО26 Х.А. выполнены не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО42 М.Х., а иным лицом; 2) буквенно-цифровые записи в заявлении от ФИО16 выполнены не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО42 М.Х., а иным лицом; 3) подпись в заявлении от ФИО26 Х.А. в графе «подпись» выполнена не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО42 М.Х., а иным лицом; 4) подпись в заявлении от ФИО16 в графе «подпись» выполнена не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО42 М.Х., а иным лицом; 5) подписи от имени ФИО26 Х.А. в гражданско – правовом договоре №/П от 01.01.2020г. в 2 экземплярах, на втором листе в графе ФИО26 Х.А. выполнены не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО42 М.Х., а иным лицом; 6) подписи от имени ФИО16 в гражданско – правовом договоре №/П от 01.01.2020г. в 2 экземплярах, на втором листе в графе ФИО16 выполнены не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО42 М.Х., а иным лицом (т.5 л.д.172-185);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому буквенно-цифровые записи: 1) в заявлении от ФИО26 Х.А., заявлении от ФИО16, журнале учета присвоения группы по электробезопасности не электротехническому персоналу в строках 1 и 2, журнале регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайными ситуациям в строках 1 и 2, журнале регистрации вводного инструктажа, журнале № учета инструктажей по пожарной безопасности в строках 1 и 2, журнале № учета инструктажей по пожарной безопасности в строках 1 и 2, журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в строках 1 и 2, инструкции №ПБ о мерах пожарной безопасности при эксплуатации и содержании газовой котельной в строках 1 и 2, инструкции № по антитеррористической безопасности для работников ООО «Энергоэффект» в строках 1 и 2, инструкции № – ОТ по охране труда по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему в строках 1 и 2, инструкции № – ОТ по охране труда при проходе работников к месту работы зоне железнодорожных путей в строках 1 и 2, инструкции № – ОТ по охране труда для операторов котельной, инструкция № – ОТ по охране труда для персонала с группой 1 по электробезопасности в строках 1 и 2, инструкция № – ОТ для персонала, обслуживающего водогрейные котлы и водонагреватели с температурой ФИО25 не выше 115 градусов С и паровые котлы с давлением пара не выше 0,7 кгс/кв.см в строках 1 и 2 выполнены ФИО5; 2) Буквенно-цифровые записи: в протоколе № ОТ-20 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, в столбце «Результат проверки знаний (ФИО14/ не ФИО14), выданного удостоверения, в строках 1 и 2, протоколе № заседания квалификационной комиссии ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, в столбце билета в строках 1 и 2, в столбце Отметка о проверке знаний, в строках 1 и 2, протоколе № Заседание комиссии по проверке знаний ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ в столбце Отметка о результатах проверки знаний (ФИО14/ не ФИО14), в строках 1 и 2, протоколе № ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, в столбце «Результат проверки знаний (ФИО14/не ФИО14), в строках 1 и 2, протоколе № ПБ-20 от ДД.ММ.ГГГГ, в столбце Отметка, в строках 1 и 2 выполнены не ФИО16, ФИО26 Х.А., ФИО5, ФИО42 М.Х., а иным лицом; 3) Подписи от имени ФИО26 Х.А. в заявлении от ФИО26 Х.А., гражданско – правовом договоре №/П от 01.01.2020г. в 2 экземплярах, на втором листе в графе ФИО26 Х.А., протоколе № ОТ-20 заседания комиссии по проверке знаний требований по охране труда работников ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № заседания квалификационной комиссии ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № заседания комиссии по проверке знаний ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе №ПБ-20 от ДД.ММ.ГГГГ, журнале учета присвоения группы по электробезопасности на электротехническому персоналу, журнале регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, журнале регистрации вводного инструктажа, журнала № учета инструктажей по пожарной безопасности, журнале № учета инструктажей по пожарной безопасности, журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, инструкции №ПБ о мерах пожарной безопасности при эксплуатации и содержании газовой котельной, инструкции № по антитеррористической безопасности для работников ООО «Энергоэффект», инструкция № – ОТ по охране труда по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему, инструкция №-ОТ по охране труда при проходе работников к месту работы зоне железнодорожных путей, инструкции № - ОТ по охране труда для операторов котельной, инструкция №-ОТ по охране труда для персонала с группой 1 по электробезопасности, инструкция №-ОТ для персонала обслуживающего водогрейные котлы и водонагреватели с температурой ФИО25 не выше 115 градусов С и паровые котлы с давлением пара не выше 0,7кгс/кв.см. - выполнены не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО5, ФИО42 М.Х., а иным лицом; 4) Подписи в заявлении от ФИО16, гражданско – правовом договоре №/П от 01.01.2020г. в 2 экземплярах, на втором листе в графе ФИО16, протоколе № ОТ-20 заседания комиссии по проверке знаний требований охране труда работников ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № заседания квалификационной комиссии ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № заседания комиссии по проверке знаний ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № ООО «Энергоэффект» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе №ПБ-20 от ДД.ММ.ГГГГ, журнале учета присвоения группы по электробезопасности на электротехническому персоналу, журнале регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, журнале регистрации вводного инструктажа, журнала № учета инструктажей по пожарной безопасности, журнале № учета инструктажей по пожарной безопасности, журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, инструкции №ПБ о мерах пожарной безопасности при эксплуатации и содержании газовой котельной, инструкции № по антитеррористической безопасности для работников ООО «Энергоэффект», инструкция № – ОТ по охране труда по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему, инструкция №-ОТ по охране труда при проходе работников к месту работы зоне железнодорожных путей, инструкции № - ОТ по охране труда для операторов котельной, инструкция №-ОТ по охране труда для персонала с группой 1 по электробезопасности, инструкция №-ОТ для персонала, обслуживающего водогрейные котлы и водонагреватели с температурой ФИО25 не выше 115 градусов С и правовые котлы с давлением пара не выше 0,7кгс/кв.см выполнены не ФИО26 Х.А., ФИО16, ФИО5, ФИО42 М.Х., а иным лицом (т.6 л.д.141-161);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделении № ПАО «СберБанк» ФИО39 по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес> «а»/72 была произведена выемка документов по лицевому счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах (т.5 л.д.126-129);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделении № ПАО «СберБанк» ФИО39 по адресу: КБР, г. ФИО15, <адрес> «а»/72 была произведена выемка документов по лицевому счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах (т.5 л.д.136-139);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СГ Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте была произведена выемка документов подтверждающие перевод денежных средств в сумме 17000 рублей на банковский счет СберБанк, принадлежащий ФИО42 М.Х. (т.6 л.д.212-215);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО16, были отобраны образцы почерка и подписи на 6 листах (т.5 л.д.146);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО5, были отобраны образцы почерка и подписи на 8 листах (т.5 л.д.239-240);
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы по развернутым счетам 4081 7810 6603 3264 5439 на 11 листах и 4081 7810 8380 5074 0571 на 8 листах, изъятые в ходе выемок 17.08.2020г. в отделении № ПАО «СберБанк ФИО39»; документы по котельной изъятые в ходе проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 13.03.2020г. в помещении железнодорожного вокзала станции ФИО15 и 10.06.2020г. в ООО «Энегоэффект» при проведении главного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.6, л.д.59-66);
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена выписка по лицевому счету ПАО «Сбербанк» ФИО42 М.Х. № на 1 листе (т.6 л.д.221-228);
- заявлением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ года в котором директор ООО «Энергоэффект» ФИО61 просит провести проверку по факту мошеннических действий со стороны начальника вокзала ФИО15 М.Х. выразившихся в хищении денежных средств путем обмана на общую сумму 18008 рублей и привлечь вышеуказанное лицо к уголовной ответственности (т.5 л.д.71);
- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший от оперуполномоченного НЭБ и ПК Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте ФИО57, из содержания которого следует, что ФИО42 М.Х. с использованием своего служебного положения путем обмана совершила умышленное противоправное деяние, предоставив для оформления в ООО «Энергоэффект» документы и заявления о перечислении заработной платы на гр. ФИО7 и гр. ФИО16, для оформления на должность операторов котельной по обслуживанию котельного оборудования железнодорожного вокзала ФИО15. Тем самым ФИО42 М.Х. обманным путем в феврале 2020 года завладела заработной платой ФИО26 Х.А. и ФИО16 за январь 2020 года в сумме 18000 рублей. В действиях ФИО42 М.Х. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (т.4 л.д.225);
- актом проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ, которое проводилось на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Энергоэффект», расположенного по адресу: <адрес> – на – Дону, <адрес> офис 319, в ходе которого были изъяты следующие документы: заявление от имени ФИО16; заявление от имени ФИО26 Х.А.; гражданско - правовой договор №/П в 2 экземплярах; реестр № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.230-234);
- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что в СГ Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте предоставлены результаты оперативно – розыскной деятельности, свидетельствующие о причастности начальника железнодорожного вокзала ФИО42 М.Х. к совершению преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159, поступивший от врио начальника Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте ФИО51 (т.4, л.д.223-224);
- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что в СГ Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте предоставлены результаты оперативно – розыскной деятельности, свидетельствующие о причастности начальника железнодорожного вокзала ФИО42 М.Х. к совершению преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159, поступивший от начальника УФСБ ФИО39 по КБР (т.5 л.д.22-24).
Оценивая приведенные выше показания представителей потерпевших сторон и свидетелей, суд отмечает, что они последовательны, логичны, и в совокупности с приведенными выше письменными доказательствами, устанавливают одни и те же факты. В связи с чем, суд приходит к выводу, что у представителей потерпевших сторон и свидетелей нет объективных причин, оговаривать подсудимую, и признает их показания достоверными и правдивыми.
Органом предварительного расследования нарушений, препятствующих постановлению приговора судом первой инстанции не допущено.
Доказательства, на анализе которых основаны выводы суда, относимы, допустимы, а их совокупность достаточна для признания подсудимой виновной.
Субъективная сторона совершенных ФИО42 М.Х. деяний характеризуется умышленной формой вины, данные преступления совершены с прямым умыслом, с корыстной целью, которая заключается в увеличении имущественного состояния ФИО42 М.Х. за счет чужой собственности. Она осознавала общественную опасность своих действий и желала наступление их преступного результата. Действия ФИО42 М.Х. имеют оконченный состав преступлений.
Таким образом, суд находит установленной вину ФИО42 М.Х. по эпизоду хищения имущества (денежных средств) СК РДЖВ – филиал ОАО «РЖД» и квалифицирует её действия по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
ФИО8, суд считает установленной вину ФИО42 М.Х. и по эпизоду хищения имущества (денежных средств) ООО «Энергоэффект» и квалифицирует её действия по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
При определении наказания подсудимой ФИО42 М.Х., в соответствии со статьями 60-63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, отнесенных в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ к категории тяжких, совершенных против собственности, конкретные обстоятельства дела, мотивы и способ совершения преступных действий, данные о личности подсудимой, мнение участников процесса, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.
В качестве характеризующих личность подсудимой обстоятельств, суд учитывает, что ФИО42 М.Х. ранее не судима, не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, жалоб и заявлений в отношении неё, а ФИО8 приводов и доставлений в УМВД ФИО39 по г.о ФИО15 не имеет, возместила причиненный преступлениями материальный ущерб в полном объёме, имеет положительную характеристику по месту работы, неоднократно поощрялась руководством ОАО «РЖД-Здоровье» и начальником железной дороги за добросовестный труд, имеет ряд заболеваний: МР- признаки артерио-венозной мальформации правой доли мозжечка; Правосторонний гемисинусит; Этмоидит; АВМ затылочной области, нуждается в госпитализации в нейро-хирургическом отделении.
В качестве смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд, в соответствии с п.п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, признаёт активное способствование раскрытию преступлений, поскольку именно благодаря признательным показаниям подсудимой были установлены все обстоятельства совершенных преступлений, способ их совершения, подсудимая именно в добровольном порядке возместила причиненный преступными действиями ущерб потерпевшим, а ФИО8, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, учитывает, признание вины, раскаяние ФИО42 М.Х. в содеянном.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой ФИО42 М.Х. по делу не установлено.
Учитывая, что сторонами по делу не высказано сомнений в психической полноценности подсудимой, данные о том, что в настоящее время подсудимая на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, оценивая её поведение во время судебного разбирательства, суд находит их достаточными для признания её вменяемой, способной нести уголовную ответственность.
Принимая во внимание указанные данные о личности подсудимой ФИО42 М.Х. наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнение представителей потерпевших сторон, которые каких-либо претензий материального и морального характера к подсудимой не имеют, состояние её здоровья, при наличии у ФИО42 М.Х. ряда вышеперечисленных заболеваний и необходимость в госпитализации, реализуя требования закона об индивидуальном подходе к назначению наказания, принципы справедливости и гуманизма, несмотря на то, что подсудимая совершила тяжкие преступления, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, возможно при назначении ей наказания не связанного с изоляцией от общества, ограничившись наказанием в виде штрафа по каждому из вменяемых ФИО42 М.Х. эпизодов преступлений, полагая данное наказание достаточным для исправления осужденной и предупреждения с её стороны совершения новых преступлений.
Размер штрафа суд определяет с учетом материального положения ФИО42 М.Х., необходимости прохождения лечения в условиях стационара и смягчающих вину подсудимой наказания обстоятельств.
Принимая во внимание положения части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени общественной опасности данных преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений.
По этим же обстоятельствам, суд не усматривает оснований для назначения наказания подсудимой с применением правил статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Процессуальных издержек по делу не имеется.
Вещественные доказательства по делу суд считает необходимым определить в порядке статей 81,82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-297, 302-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
приговорил:
Признать ФИО11 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 и ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:
- по ч.3 ст.160 УК РФ - по эпизоду присвоения денежных средств СК РДЖВ филиал ОАО «РЖД» – в виде штрафа, в размере 120000 рублей;
- по ч.3 ст.159 УК РФ - по эпизоду хищения денежных средств ООО «Энергоэффект» – в виде штрафа, в размере 120000 рублей.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО17 определить наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:
- получатель Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо–Кавказскому Федеральному Округу 344019, <адрес>- на –Дону, пл. Свободы 2/1; р/сч 40№ УФК по <адрес> (УТ МВД ФИО39 по СКФО л/с 04581188960); ИНН 6167021200, КПП 616701001 Отделение Ростов – на – Дону <адрес> – на – Дону; БИК 046015001; ОКТМО 60701000; УИН–1885 №; Код дохода в назначении платежа: 188 1 16 03121 01 0000 140 – возмещение ущерба федеральному имуществу по приговору суда.
Меру пресечения осужденной ФИО42 М.Х. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства определить в следующем порядке:
- системный блок DELL модель OptiPlex 3050 micro с зарядным устройством и флешка ключ, отрезок бумаги с паролем «Vm12345678»; удостоверение № выданное ФИО16; удостоверение № выданное ФИО26 Х.А.; гражданско - правовой договор №/П в 2 экземплярах; журнал приема – сдачи смен; протокол №ОТ-20 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокола № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол №ПБ-20 от ДД.ММ.ГГГГ; журнал учета присвоения группы по электробезопасности не электротехническому персоналу; журнал регистрации вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; журнал № учета инструктажей по пожарной безопасности; журнал № учета инструктажей по пожарной безопасности; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; инструкция №ПБ; инструкция №; инструкция № – ОТ; инструкция № – ОТ; инструкция № – ОТ; инструкция № – ОТ; инструкция № – ОТ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте, по вступлении приговора в законную силу, вернуть в Северо-Кавказскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД» по принадлежности;
- флеш карту с 7 видеозаписями проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении железнодорожного вокзала станции ФИО15, хранящуюся в камере хранения вещественны доказательств Нальчикского ЛО МВД ФИО39 на транспорте, по вступлении приговора в законную силу, оставить там же;
- приходный ордер №, реестр приемки – сдачи документов № от 05.01.2020г., авансовый отчет № дата 30.12.2019г., кассовый чек ИП Свидетель №6 на сумму 30000 рублей, товарный чек № ИП Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный ордер № дата составления 30.12.2019г., приходный ордер № дата составления 30.12.2019г., лист проверки ФНС ФИО39 с указанием ИП Свидетель №6, материальный отчет № за 12 месяц 2019г. на 3 листах, реестр приемки – передачи № от 05.03.2020г., акт № от ДД.ММ.ГГГГг., дефектный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от 29.12.2019г., материальный отчет № за сентябрь месяц 2019г., акт № от ДД.ММ.ГГГГг., акт № от 30.09.2019г. на списание материальных ценностей, материальный отчет № за октябрь месяц 2019г., требование № на выдачу активов со сроком полезного использования более 12 месяцев от ДД.ММ.ГГГГг., реестр приемки – сдачи документов № от сентября 2019г., авансовый отчет № от 30.09.2019г., кассовый чек «ИП Свидетель №6» на сумму 10000 рублей, товарный чек №, лист формата А4 с информаций проверки чека по базе ФНС ФД:3107, лист формата А4 «Чек корректен, приходный ордер №, реестр приемки – сдачи документов № от октября 2019г., авансовый отчет № от 30.10.2019г., кассовый чек «ИП Свидетель №6» на сумму 10000 рублей, товарный чек №, приходный ордер №, лист формата А4 с информаций проверки чека по базе ФНС ФД:3367, лист формата А4 «Чек корректен», диск DVD RW, CD-R диск с информацией о соединениях между абонентами, документы по развернутым счетам 4081 7810 6603 3264 5439 на 11 листах и 4081 7810 8380 5074 0571 на 8 листах, заявление от имени ФИО16, заявление от имени ФИО26 Х.А., гражданско - правовой договор №/П в 2 экземплярах, реестр № от ДД.ММ.ГГГГг., реестр № от ДД.ММ.ГГГГг., договор оказания услуг №/ЗКТЭ-ДЖВ/19/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по лицевому счету ФИО27 «ВТБ» ФИО42 М.Х. 4081 7810 9175 5402 2538 с переводом денежных средств на 8 листах, выписку по лицевому счету «Сбербанк» ФИО42 М.Х. 4081 7810 1603 3001 1882 на 1 листе, DVD-R диск с телефонными переговорами, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу оставить там же.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: подпись-
Копия верна:
Судья Р.А. Хашхожев
