Дело №1-1052/21 07RS0001-01-2021-005439-27П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Нальчик 01 апреля 2022 года
НАЛЬЧИКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
в составе председательствующего – судьи Ахобекова А.А., с участием государственных обвинителей Бегидовой З.В. и Сапожниковой А.В., подсудимой Малкаровой Ж.М., её защитника – адвоката Хочуева Д.Х., потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, при секретаре с/з Шоровой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судопроизводства уголовное дело в отношении: Малкаровой Ж. М., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> КБАССР, гражданки РФ, с высшим образованием, незамужней, не работающей, невоеннообязанной, не судимой, зарегистрированной по адресу: КБР, <адрес>, фактически проживающей по адресу: КБР, <адрес>, пер.Садовый, <адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286, ч.3 ст.159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Малкарова Ж.М., занимая на основании распоряжения Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.12.2017г. №-рп должность заместителя руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее Управление), а с 15.07.2019г. на основании Указа временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики №-УГ исполняющим обязанности руководителя Управления, то есть, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации, являясь должностным лицом, находясь в <адрес> КБР, в период с апреля 2019г., но не позднее 25.04.2019г. по 02.04.2020г., находясь в здании Управления по адресу: КБР, <адрес>, совершила умышленное преступление против интересов государственной службы, а именно превышение должностных полномочий, то есть действия, явно выходящие за пределы её полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, при следующих обстоятельствах.
Так, распоряжением Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.12.2017г. №-рп, Малкарова Ж.М. назначена на должность заместителя руководителя Управления.
В соответствии с положением об Управлении, утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 01.03.2016г. №-ПП (далее - Положение), Управление является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции в сфере охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, финансирование расходов которого осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (п.13 Положения).
В соответствии с должностным регламентом от 04.05.2018г., утвержденным руководителем Управления, должность государственной гражданской службы заместителя руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР относится к высшей группе должностей гражданской службы категории «Руководители».
В соответствии с п.ДД.ММ.ГГГГ главы 3.3 должностного регламента от 04.05.2018г., Малкарова Ж.М. наделена полномочиями по внесению руководителю Управления предложений о поощрении гражданских служащих отделов.
Согласно служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и замещении должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики №-СК от 22.12.2017г., заключенного между Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики ФИО24 и Малкаровой Ж.М., последняя взяла на себя обязательства исполнять должностные обязанности по должности заместителя руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР в соответствии с должностным регламентом и соблюдать служебный распорядок государственного органа.
В последующем, Указом временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики №-УГ от 15.07.2019г. Малкарова Ж.М. назначена на должность исполняющего обязанности руководителя Управления.
В соответствии с указанным Положением об Управлении, на исполняющую обязанности руководителя Управления Малкарову Ж.М. возложены права и обязанности, в частности: персональная ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности (п.7); обязанность по организации работы Управления и осуществлению руководства его деятельностью (п.9.1); право назначения на должность и освобождения от должности работников Управления (п.9.5); право утверждения штатного расписания и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание Управления в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований (п.9.7); право подписи приказов, имеющих нормативный характер, а по оперативным и другим вопросам организации деятельности Управления – приказы ненормативного характера (п.9.14).
Согласно п.п.1,2 Закона Кабардино-Балкарской Республики №-РЗ от 20.06.2008г. «О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики», государственная должность Кабардино-Балкарской Республики - должность, устанавливаемая Конституцией Кабардино-Балкарской Республики или законом Кабардино-Балкарской Республики для непосредственного исполнения полномочий государственного органа Кабардино-Балкарской Республики; государственная должность Кабардино-Балкарской Республики подлежит включению в Реестр государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики.
Согласно Приложению № к Закону Кабардино-Балкарской Республики №-РЗ от 24.03.2007г. «О реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики и реестре должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями на 03.10.2018г.), должность руководителя исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики является государственной должностью Кабардино-Балкарской Республики.
Таким образом, Малкарова Ж.М., в период исполнения обязанности руководителя Управления, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и являлась должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.
Примерно в апреле 2019 года, более точная дата следствием не установлена, Малкарова Ж.М., достоверно зная в силу своих должностных полномочий порядок оплаты труда, а также премирования (выплат стимулирующего характера) работников возглавляемого ею Управления, совершая действия, явно выходящие за пределы её полномочий, действуя вопреки требованиям положения об Управлении, а также того обстоятельства, что финансирование расходов Управления осуществляется исключительно за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, задумала незаконно истребовать часть денежных средств, выплаченных работникам Управления в виде премиальных выплат, то есть совершить незаконные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, и приобрести на данные денежные средства товарно-материальные ценности для нужд Управления.
С целью реализации задуманного преступного замысла, Малкарова Ж.М., осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная в силу занимаемой должности, что на основании приказов за №-ОД от 25.04.2019г., №-ОД/2019 от 27.11.2019г., №-ОД/2019 от 25.12.2019г., №-ОД/2019 от 26.12.2019г., №-ОД/2020 от 26.02.2020г., №-ОД/2020 от 30.03.2020г., на лицевые счета работников Управления зачислены премиальные выплаты, в том числе Потерпевший №4 – 123210,13 руб., Потерпевший №1 – 89484,74 руб., Потерпевший №3 – 102305,13 руб. и Потерпевший №2 – 29102,04 руб., находясь в здании Управления, расположенном по адресу: КБР, <адрес>, действуя умышленно, понимая, что указанные лица находятся в её подчинении, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов работников Управления, а также причинения имущественного вреда, так как её действия явно выходят за пределы её полномочий и должностного регламента, и их никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, а также то, что своими действиями она причинит имущественный вред, желая этого, в нарушение п.3 ст.37 Конституции Российской Федерации, согласно которому каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, в период с апреля 2019г., но не позднее 25.04.2019г. по 02.04.2020г. совершила единое преступление - превышение своих должностных полномочий в возглавляемом ею учреждении, действуя с единым преступным умыслом, направленным на незаконное получение премиальных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, совершая действия, явно выходящие за пределы её полномочий, достоверно зная, что финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики, в ходе личных бесед, под предлогом необходимости приобретения для нужд Управления различных товарно-материальных ценностей и услуг, незаконно истребовала от Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 часть начисленных им денежных средств в виде премиальных выплат.
Вышеуказанные работники Управления, опасаясь негативного отношения к себе по работе со стороны Малкаровой Ж.М., будучи от неё в служебной и административной зависимости, в период с 03.05.2019г. по 02.04.2020г. передали последней наличными денежные средства из числа начисленных премиальных выплат, а именно:
-на основании приказа №-ОД от 25.04.2019г., на лицевой счет Потерпевший №3№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 30.04.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 6 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 03.05.2019г. передала последней 3 000 руб., на которые в последующем приобретены почтовые конверты и почтовые марки для нужд работников Управления;
-на основании приказа №-ОД/2019 от 27.11.2019г., на лицевой счет Потерпевший №4№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 02.12.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 25 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 04.12.2019г. передала последней 12 000 руб., из которых на сумму 5 800 руб. осуществлена оплата услуг электронно-цифровой подписи для нужд работников Управления;
-на основании приказа №-ОД/2019 от 25.12.2019г., на лицевой счет Потерпевший №3№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 27.12.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 22 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 30.12.2019г. передала последней 10 000 руб., на которые в последующем приобретены хозяйственные товары, посуда, питьевая бутилированная вода, конверты и пакеты для нужд работников Управления;
-на основании приказа №-ОД/2019 от 26.12.2019г., на лицевой счет Потерпевший №1№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 27.12.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 19 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 28.12.2019г. передала последней 15 000 руб., на которые в последующем приобретены кофейный и чайный сервизы для нужд работников Управления;
-на основании приказа №-ОД/2020 от 26.02.2020г., на лицевой счет Потерпевший №3№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 28.02.2020г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 5 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 03.03.2020г. передала последней 5 000 руб., на которые в последующем приобретены хозяйственные товары для нужд работников Управления;
-на основании приказа №-ОД/2020 от 30.03.2020г., на лицевой счет Потерпевший №1№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 31.03.2020г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 70 484,74 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 02.04.2020г. передала последней 10 000 руб., на которые в последующем приобретены антисептики, медицинские перчатки и маски для нужд работников Управления.
Вместе с тем, согласно п.5 ч.3.1.3 должностного регламента государственного гражданского служащего – заместителя руководителя Управления, Малкарова Ж.М., являясь гражданским служащим, обязана не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих должностных обязанностей. Согласно ст.8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20.06.2008г. №-РЗ «О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики», Малкарова Ж.М., замещая государственную должность субъекта, обязана соблюдать законодательство Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Таким образом, Малкарова Ж.М., в период с апреля 2019 года, находясь в <адрес>, будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а с 15.07.2019г. являясь исполняющим обязанности руководителя Управления, то есть занимая государственную должность субъекта Российской Федерации, в результате своих незаконных действий, явно выходящих за пределы полномочий, так как указанные действия никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, незаконно истребовала и получила от своих подчиненных работников Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4 и Потерпевший №2, денежные средства в общей сумме 48 800 руб. из начисленных им премиальных выплат, что повлекло причинение последним материального ущерба, а также существенное нарушение их конституционных прав на вознаграждение за труд.
Она же, Малкарова Ж.М., являясь с 22.12.2017г. заместителем руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление), а с 15.07.2019г. исполняющим обязанности руководителя Управления, то есть являясь должностным лицом государственного учреждения, в период с 04.12.2019г. по 03.07.2020г., находясь в здании Управления по адресу: КБР, <адрес>, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершила единое преступление - хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, то есть преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
Распоряжением Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.12.2017г. №-рп, Малкарова Ж.М. назначена на должность заместителя руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (Управление).
Указом временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики №-УГ от 15.07.2019г. Малкарова Ж.М. назначена на должность исполняющего обязанности руководителя Управления.
В соответствии с положением об Управлении, утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 01.03.2016г. №-ПП, Управление является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции в сфере охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, финансирование расходов которого осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (п.13 Положения).
Кроме этого, в соответствии с указанным Положением об Управлении, на исполняющую обязанности руководителя Управления Малкарову Ж.М. возложены права и обязанности, в частности: персональная ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности (п.7); обязанность по организации работы Управления и осуществлению руководства его деятельностью (п.9.1); право назначения на должность и освобождения от должности работников Управления (п.9.5); право утверждения штатного расписания и фонда оплаты труда, сметы расходов на содержание Управления в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований (п.9.7); право подписи приказов, имеющих нормативный характер, а по оперативным и другим вопросам организации деятельности Управления – приказы ненормативного характера (п.9.14).
Примерно в ноябре 2019 года, но не позднее 27.11.2019г., более точная дата следствием не установлена, Малкарова Ж.М., достоверно зная в силу своих должностных полномочий порядок премирования (выплат стимулирующего характера) работников Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР, желая незаконным способом улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, задумала с использованием своего служебного положения совершить хищение денежных средств работников Управления путем злоупотребления их доверием и незаконного истребования части денежных средств, зачисленных на их лицевые счета, в качестве премиальных выплат, якобы, под предлогом необходимости приобретения товарно-материальных ценностей для нужд Управления, для выдачи премий работникам Управления Свидетель №4 и Потерпевший №2, а также без указания причин, с дальнейшим обращением похищенных денежных средств в свою пользу.
С целью реализации задуманного преступного замысла, направленного на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, Малкарова Ж.М., находясь в здании Управления, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, достоверно зная в силу занимаемой должности, что на основании приказов №-ОД/2019 от 27.11.2019г., №-ОД/2019 от 25.12.2019г., №-ОД/2019 от 25.12.2019г., №-ОД/2020 от 30.03.2020г., №-ОД/2020 от 29.06.2020г., на лицевые счета работников Управления зачислены премиальные выплаты, в том числе Потерпевший №4 – 173210,13 руб., Потерпевший №1 – 50000 руб., Потерпевший №3 – 99305,13 руб., Потерпевший №2 – 29102,04 руб. и Потерпевший №5 – 69119,91 руб., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, а также предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, желая этого, используя свои служебные полномочия, путем злоупотребления доверием, достоверно зная, что финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики, под вышеуказанными предлогами, в период с 04.12.2019г. по 03.07.2020г., совершая единое преступление, действуя с единым умыслом, незаконно истребовала от Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 и Потерпевший №5 часть перечисленных им денежных средств в виде премиальных выплат.
Указанные работники Управления, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Малкаровой Ж.М., в период с 04.12.2019г. по 03.07.2020г. передали последней денежные средства из числа начисленных премиальных выплат, в частности:
-на основании приказа №-ОД/2019 от 27.11.2019г., на лицевой счет Потерпевший №4№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 02.12.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 25 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 04.12.2019г. передала последней 12 000 руб., из которых на 5 800 руб. осуществлена оплата услуг электронно-цифровой подписи для нужд работников Управления, оставшиеся денежные средства в размере 6200 руб. Малкаровой Ж.М. обращены в свою пользу, то есть похищены;
-на основании приказа №-ОД/2019 от 25.12.2019г., на лицевой счет Потерпевший №5№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 27.12.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 69 119,91 руб., из которых он, по требованию Малкаровой Ж.М., 30.12.2019г. передал последней 20 000 руб., якобы на выплату премии Свидетель №4, которые Малкаровой Ж.М. по назначению Свидетель №4 не переданы, обращены в свою пользу, то есть похищены;
-на основании приказа №-ОД/2019 от 25.12.2019г., на лицевой счет Потерпевший №4№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 27.12.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 23 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 30.12.2019г. передала последней 19 000 руб., якобы на выплату премии Потерпевший №2, которые Малкаровой Ж.М. по назначению Потерпевший №2 не переданы, обращены в свою пользу, то есть похищены;
-на основании приказа №-ОД/2019 от 25.12.2019г., на лицевой счет ФИО14№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 27.12.2019г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 29 102,04 руб., из которых он, по требованию Малкаровой Ж.М., 28.12.2019г. передал последней 8 000 руб., из которых Малкарова Ж.М. вернула 5000 руб., а оставшиеся 3000 руб. обратила в свою пользу, то есть похитила;
-на основании приказа №-ОД/2020 от 30.03.2020г., на лицевой счет Потерпевший №3№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 31.03.2020г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 69 305,13 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 04.04.2020г. передала последней 15 000 руб., которые Малкаровой Ж.М. обращены в свою пользу, то есть похищены;
-на основании приказа №-ОД/2020 от 30.03.2020г., на лицевой счет Потерпевший №4№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 31.03.2020г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 75 210,13 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 10.04.2020г. передала последней 22 500 руб., которые Малкаровой Ж.М. обращены в свою пользу, то есть похищены;
-на основании приказа №-ОД/2020 от 29.06.2020г., на лицевой счет Потерпевший №3№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 30.06.2020г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 30 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 02.07.2020г. передала последней через Потерпевший №1 20000 руб., которые Малкаровой Ж.М. обращены в свою пользу, то есть похищены;
-на основании приказа №-ОД/2020 от 29.06.2020г. на лицевой счет Потерпевший №4№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 30.06.2020г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 50 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 03.07.2020г. передала последней через Потерпевший №1 20 000 руб., которые Малкаровой Ж.М. обращены в свою пользу, то есть похищены.
-на основании приказа №-ОД/2020 от 29.06.2020г. на лицевой счет Потерпевший №1№, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, 30.06.2020г. зачислены денежные средства в счет премиальных выплат в размере 50 000 руб., из которых она, по требованию Малкаровой Ж.М., 03.07.2020г. передала последней 15 000 руб., вместе с денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3 и Потерпевший №4, полученными последними при вышеизложенных обстоятельствах на основании приказа №-ОД/2020 от 29.06.2020г., якобы на нужды Управления, которые Малкаровой Ж.М. обращены в свою пользу, то есть похищены.
Таким образом, Малкарова Ж.М., в период с 04.12.2019г. по 03.07.2020г., находясь в <адрес>, будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя своё служебное положение, незаконно, путем злоупотребления доверием завладела денежными средствами работников Управления в общей сумме 140 700 руб., в том числе денежными средствами Потерпевший №3 в размере 35 000 руб., Потерпевший №1 в размере 15 000 руб., Потерпевший №2 в размере 3 000 руб., Потерпевший №4 в размере 67 700 руб., Потерпевший №5 в размере 20 000 руб., тем самым похитила их, распорядившись по своему усмотрению, причинив имущественный вред указанным лицам в значительном размере.
В судебном заседании подсудимая Малкарова Ж.М. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286, ч.3 ст.159 УК РФ, не признала и показала, что доказательств, прямо или косвенно подтверждающих факт якобы передачи ей денежных средств, следствием не представлено. Выводы сделаны на основании противоречивых показаний потерпевших в ходе следствия. В суде Потерпевший №1 показала, что все деньги сдавались добровольно и полностью тратились на нужды работников Управления. Потерпевший №3 также подтвердила, что требований от неё не исходило, более того она не указывала и не определяла перечень нужд, на которые тратились добровольно собранные деньги. Данные показания в дальнейшем не были опровергнуты в ходе судебного заседания. В описании эпизодов и в описании доказательной части в самом обвинительном заключении и в самих доказательствах по ч.2 ст.286 УК РФ, эпизода, связанного с Потерпевший №2 не было, и нет во всех материалах уголовного дела. Более того, в обвинительном заключении Потерпевший №2 с теми же данными, и приказ, и даты, и посчитан в ущерб, описан и по эпизоду, вменяемому ей по ч.3 ст.159 УК РФ. В обвинительном заключении нет указания на точное место совершения преступлений. Везде указано, находясь в здании Управления по адресу: КБР, <адрес>. Это при том, что зданием по указанному адресу Управление не владело, а располагалось в некоторых помещениях. Само здание стояло и стоит на балансе Министерства образования и науки КБР. В этом же здании располагались еще три ведомства кроме Управления. Более того Управление не имело правоустанавливающих документов о закреплении за Управлением даже помещений. Это все следствием установлено не было, что ставит под сомнение факт определения места совершения преступления.
Ни из одного показания свидетелей не следует, что они видели и могут подтвердить факт приобретения ею товарно-материальных ценностей за счет выплаченных ею в виде премий денежных средств, которые они передали ей. Нигде это не написано. Более того, сами потерпевшие в этом не уверены. В своих показаниях они указывают, что предполагают и думают так.
При отсутствии подтверждения самого факта передачи денежных средств, невозможно заявлять и о приобретении ТМЦ за счет выплаченных ею в виде премий денежных средств, которые они передали якобы ей. Но при этом, не имея ни одного доказательства приобретения ТМЦ именно за счет этих средств, это заявляют.
Следствием не было предпринято ни одного действия для установления точных обстоятельств приобретения ТМЦ ни касаемо места приобретения, ни времени, ни их стоимости, даже при наличии информации о месте приобретения. А именно потерпевшая Потерпевший №3 в своих показаниях от ДД.ММ.ГГГГг. заявила, что она посуду, а именно 12 стеклянных стаканов, 10 тарелок, электрический чайник приобрела в магазине «Товары из Икеа», расположенного по адресу: КБР, <адрес> «Б». Почтовые конверты, пакеты и марки были приобретены ею в Главпочтамте. На основании её показаний следствие легко могло определить примерный период якобы приобретения для оформления запроса. Также следствие приобщило к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств квитанции об оплате электронно-цифровых подписей (ЭЦП), по которым очень легко определить место, время и форму произведенной оплаты. Но при этом сами же утверждают, что каких-либо оснований внесения данных денежных средств в адрес организации, оказывающей услуги по предоставлению услуг ЭЦП, а также данные лица, кем внесены денежные средства в размере 5500 руб., в материалах дела отсутствуют. А где хотя бы попытка установления этих данных? Ни одного запроса в указанные организации для подтверждения или опровержения показаний и указанных квитанций данных, следствием направлено не было.
При описании ч.2 ст.286 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ в обвинительном заключении в каждом конкретном случае не указаны место, способ и конкретное время совершения преступления, что является грубым нарушением.
Конечно в обвинительном заключении, какое ни какое, но время указанно, но хочет обратить внимание суда на то, что вменяемые ей преступления эпизодичны, а сами эпизоды, входящие в инкриминируемые статьи, разные, совершенные не одномоментно и имеющие значительные интервалы.
Ни одного факта, инкриминируемого ей по ч.2 ст.286 и по ч.3 ст.159 УК РФ в ходе следствия не установлено, в том числе и при его делении по статьям ей инкриминируемым, обвинение выстроено полностью на противоречивых показаниях и предположениях потерпевших и на противоречивых выводах самого следствия.
В представленных следствием доказательствах нет четкого доказывания расходования денежных средств, объема расходования и все обстоятельства дела не установлены в полном объеме, выводы следствием сделаны на основании противоречивых показаний потерпевших.
Следствием не определено, когда же она занимала государственную должность субъекта РФ. В чем было выражено превышение полномочий? Как оно выразилось? В основу итогового разделения меняемых ей статей следствие положило то, что часть денежных средств, якобы переданных ей потерпевшими, были израсходованы на нужды Управления. Что было сделано, по мнению следствия в обвинительном заключении, вопреки того обстоятельства, что финансирование расходов Управления осуществляется исключительно за счет республиканского бюджета и наличия финансирования на эти нужды с бюджета Управления выделенного на содержание.
В этом следствие усмотрело её умысел в совершении данного преступления. И это мнение подкрепили письмами с Минфина КБР и Правительства КБР без надлежащего уточнения, входят ли указываемые потерпевшими ТМЦ и услуги в нормативные затраты на обеспечение функций Управления, утвержденные в соответствии с ч.5 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов" и постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ N 287-ПП "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, в том числе подведомственных им казенных учреждений", а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования еще в 2016 году, на основании которого и оформляется статья расходов на нужды Управления на год вперед. И этого сделано не было. Но при этом ссылаются на письма Минфина КБР и Правительства КБР, где нет этого уточнения. Если в нормы не заложены, то, вопреки какому такому финансированию усмотрели преступный замысел? При заявлении самими потерпевшими, что всеми приобретенными ТМЦ они пользовались, о каком нарушении их прав идет речь. Подтверждения того, что указанные в показаниях ТМЦ были заложены в финансирование, нет. Приобретались самими работниками для своих нужд. Указаний о необходимости приобретения именно того или иного ТМЦ от неё не исходило, о чем показала Потерпевший №3 в ходе судебного заседания, и это её показания не были опровергнуты в ходе судебного заседания.
Касаемо приобретения ЭЦП, следствие само не определилось, на каком основании при приобщенных вещественных доказательствах произведено деление по статьям. Более того, не известен способ получения данных вещественных доказательств.
Доказательств того, что ТМЦ приобретались и передавались ей в личное пользование, нет, и ни разу об этом не заявлялось. Как противоречат интересам работников то, что они сами приобретали и сами использовали?
Ни одного доказательства полно и объективно доказывающего её вину, в материалах дела не представлено.
С учетом всех указанных обстоятельств, просила вынести в отношении неё оправдательный приговор за отсутствием в её действиях состава преступления по обоим эпизодам преступлений.
Несмотря на полное отрицание своей вины, виновность Малкаровой Ж.М. в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Потерпевший Потерпевший №2 суду показал, что с 01.03.2018г. по настоящее время, на основании заключенного служебного контракта работает в должности главного специалиста-эксперта отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБФИО15 Ж.М. он поддерживал исключительно деловое общение, каких-либо долговых или неприязненных отношений между ними не было. Так, 26.12.2019г., Малкарова Ж.М., которая на тот момент уже исполняла обязанности руководителя Управления, зашла в его рабочий кабинет и сообщила, что ему будет начислена премиальная выплата, одновременно указав о необходимости возврата ей 8 000 руб. из начисленных ему премиальных денежных средств. На какие именно цели Малкаровой Ж.М. необходимы были данные денежные средства, она ему не сообщила. С данным указанием руководителя он спорить не стал и дал свое согласие. 30.12.2019г., после начисления ему на основании приказа от 26.12.2019г. вышеуказанных премиальных выплат в размере 29 102,04 руб., он 28.12.2019г. снял денежные средства с банковской карты и в тот же день передал Малкаровой Ж.М. в сумме 8 000 руб., находясь в её рабочем кабинете, расположенном на первом этаже в левом крыле здания по адресу: КБР, <адрес>. При этом, кроме него и Малкаровой Ж.М. в служебном кабинете более никого не было и о данном факте он никому не рассказывал. Для каких целей Малкарова Ж.М. забрала у него 8 000 руб. из его премиальных выплат, ему не известно, но в тот же день, уже вечером Малкарова Ж.М. вручила ему денежные средства в сумме 5 000 рублей в виде подарка на Новый год. Более от Малкаровой Ж.М. он каких-либо денег не получал.
В ходе расследования настоящего уголовного дела ему стало известно о том, что в конце декабря 2019 года Малкарова Ж.М. получила от его непосредственного руководителя – начальника отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления Потерпевший №4 денежные средства в размере 19000 руб. под предлогом, что данные денежные средства Малкарова Ж.М. передаст именно ему в виде премии. Однако, этих денег от Малкаровой Ж.М. или от других работников Управления, он не получал.
Таким образом, противоправными действиями Малкаровой Ж.М. ему причинен материальный ущерб на общую сумму 3 000 руб., который для него значительным не является. Вместе с тем, каких-либо претензий к Малкаровой Ж.М. он не имеет.
Потерпевшая Потерпевший №4 суду показала, что с 15.12.2017г. по настоящее время, на основании заключенного служебного контракта работает в должности начальника отдела государственной охраны объектов культурного наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. С Малкаровой Ж.М. она поддерживала исключительно деловое общение, каких-либо долговых или неприязненных отношений между ними не было. Так, в ноябре 2019г., Малкарова Ж.М., которая на тот момент уже исполняла обязанности руководителя Управления, пригласила ее в свой рабочий кабинет, где сообщила о том, что ей будет начислена премиальная выплата, одновременно указав о необходимости возврата ей 12 000 руб. из начисленных ей премиальных денежных средств. Со слов Малкаровой Ж.М., на данные денежные средства необходимо было оплатить услуги электронно-цифровой подписи (ЭЦП). С данным указанием руководителя она спорить не стала и дала свое согласие, тем более, что данной ЭЦП пользовалась именно она. После начисления ей 27.11.2019г. вышеуказанной премиальной выплаты в размере 25 000 руб., она 04.12.2019г. сняла денежные средства с банковской карты и в тот же день передала Малкаровой Ж.М. 12 000 руб. в её рабочем кабинете, расположенном на первом этаже в левом крыле здания по адресу: КБР, <адрес>. При этом в кабинете кроме неё и Малкаровой Ж.М. более никого не было, и о данном факте она никому не рассказывала. Далее, примерно в декабре 2019г., точной даты не помнит, от Малкаровой Ж.М. ей стало известно, что она произвела оплату ЭЦП. При этом, ЭЦП она продолжала пользоваться до тех пор, пока не была сгенерирована новая подпись. В декабре 2019г., точной даты и времени не помнит, Малкарова Ж.М. зашла к ней в рабочий кабинет, где сообщила о том, что ей будет начислена премиальная выплата, одновременно указав о необходимости возврата ей 19 000 руб. из начисленных ей премиальных денежных средств. При этом Малкарова Ж.М. сказала, что эти денежные средства пойдут на премиальные выплаты работникам Управления, а именно Потерпевший №2 и Свидетель №4 С данным указанием руководителя она спорить не стала и дала свое согласие. После начисления ей 25.12.2019г. вышеуказанной премиальной выплаты в размере 23 000 руб., она 30.12.2019г. сняла денежные средства с банковской карты и в тот же день передала Малкаровой Ж.М. 19 000 руб. в её рабочем кабинете. При этом, в кабинете кроме неё и Малкаровой Ж.М. более никого не было, и о данном факте она никому не рассказывала. Позже она узнала, что указанные денежные средства Малкарова Ж.М. не передавала Потерпевший №2 и Свидетель №4, а фактически, каким именно образом Малкарова Ж.М. распорядилась указанными денежными средствами в размере 19 000 руб., ей не известно. Далее, в марте 2020г. к ней подошла Потерпевший №1 и сообщила, что Малкарова Ж.М. начислит ей премию, из которой необходимо вернуть Малкаровой Ж.М. 22 500 руб., которые необходимо будет передать именно Малкаровой Ж.М., так как это её указание. С данным решением своего руководителя она спорить не стала, так как это было прямое указание ей. После начисления ей премиальных денежных средств в размере 75 210,13 руб., 10.04.2020г. она сняла необходимую сумму с банковской карты и в тот же день передала Малкаровой Ж.М. денежные средства в размере 22 500 руб. в рабочем кабинете последней. При этом, в кабинете кроме неё и Малкаровой Ж.М. более никого не было, и о данном факте она никому не рассказывала. При этом, на какие именно цели Малкарова Ж.М. истребовала у нее данные денежные средства, ей не известно, последняя ей об этом ничего не сообщала.
Также, в июне 2020 года к ней подошла Потерпевший №1 и сообщила, что Малкарова Ж.М. начислит ей премию, из которой необходимо вернуть Малкаровой Ж.М. 20 000 руб., передав их через неё. С данным решением своего руководителя она спорить не стала, так как это было её прямое указание ей, дав свое согласие Потерпевший №1 После получения премиальных денежных средств, на основании приказа от 29.06.2020г. в размере 50 000 руб., 03.07.2020г., после снятия необходимой суммы с банковской карты, она передала Потерпевший №1 денежные средства в размере 20 000 руб., также в одном из кабинетов в здании Управления. На какие именно цели Малкарова Ж.М. истребовала у неё данные денежные средства, ей не известно. При этом, она точно уверена в том, что Потерпевший №1 передала данные денежные средства Малкаровой Ж.М., так как каких-либо претензий или вопросов по данному факту со стороны Малкаровой Ж.М. к ней не поступало.
Таким образом, противоправными действиями Малкаровой Ж.М. ей причинен материальный ущерб на общую сумму 73500 руб., который для нее является значительным. Вместе с тем, каких-либо претензий к Малкаровой Ж.М. она не имеет.
Потерпевший Потерпевший №5 суду показал, что в период с 24.01.2017г. по 22.12.2020г. работал в должности начальника отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. С Малкаровой Ж.М. он поддерживал исключительно деловое общение, каких-либо долговых или неприязненных отношений между ними не было. Так, в декабре 2019г. Малкарова Ж.М. пригласила его в свой рабочий кабинет, где сообщила о том, что ему будет начислена премиальная выплата, одновременно указав о необходимости возврата ей 20 000 руб. из начисленных ему премиальных денежных средств. Со слов Малкаровой Ж.М., за счет этих денег она хотела выплатить премию другому работнику Управления Свидетель №4, которому якобы не будет начислена премиальная выплата. С данным ему указанием руководителя он спорить не стал и дал свое согласие.
Кроме этого, в тот день от Малкаровой Ж.М. ему стало известно о том, что аналогичным образом премия будет начислена и истребована от начальника отдела охраны объектов культурного наследия Потерпевший №4, а денежные средства в последующем будут переданы работнику Управления Потерпевший №2 Данное требование Малкаровой Ж.М. было доведено до сведения самой Потерпевший №4, в его присутствии.
После начисления ему на основании приказа от 25.12.2019г. премиальных выплат в размере 69 119,91 руб., 30.12.2019г. он снял денежные средства с банковской карты и передал Малкаровой Ж.М. 20 000 руб. в её рабочем кабинете, расположенном на первом этаже в левом крыле здания по адресу: КБР, <адрес>. При этом, в кабинете кроме него и Малкаровой Ж.М. более никого не было.
Позже, он сообщил Свидетель №4 о том, что по требованию Малкаровой Ж.М. передал последней 20 000 руб., которые со слов самой же Малкаровой Ж.М., предназначались для передачи именно Свидетель №4 в виде премии. Однако от Свидетель №4 ему стало известно о том, что Малкарова Ж.М. данные денежные средства ему не передавала.
Каким именно образом Малкарова Ж.М. распорядилась указанными денежными средствами в размере 20 000 руб., ему не известно.
Таким образом, противоправными действиями Малкаровой Ж.М. ему причинен материальный ущерб в размере 20 000 руб., который для него является значительным. Вместе с тем, каких-либо претензий к Малкаровой Ж.М. он не имеет.
Потерпевшая Потерпевший №1 суду показала, что с 07.05.2018г. по настоящее время, на основании заключенного служебного контракта работает в должности заведующего сектором государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.
С Малкаровой Ж.М. она поддерживала исключительно деловое общение, каких-либо долговых или неприязненных отношений между ними не было.
Так, в апреле 2019г., в ходе выполнения своих должностных обязанностей, у Потерпевший №3, которая работает в должности консультанта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности в Управлении, возникла необходимость в приобретении почтовых конвертов и марок для отправки корреспонденции, о чем последняя сообщила непосредственно Малкаровой Ж.М. Работая в секторе государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Управления, ей было известно об отсутствии лимитов бюджетных ассигнований на данные цели, о чем также было известно Малкаровой Ж.М. В связи с этим, согласно действующему положению, Управлению необходимо было заключить соответствующий договор на закупку данных товарно-материальных ценностей, необходимых для нужд Управления, направив соответствующее письмо для утверждения в Минфин КБР.
Вопреки данному обстоятельству, Малкаровой Ж.М. было принято решение о премировании Потерпевший №3 и последующей закупке необходимых товарно-материальных ценностей для нужд Управления за счет начисленных последней премиальных денежных средств. Для этого, Малкарова Ж.М., вызвав ее в свой кабинет, где также находилась Потерпевший №3, сообщила ей и одновременно дала указание Потерпевший №3, что ей будет начислена премия в размере 6 000 руб., из которых Потерпевший №3 должна будет вернуть Малкаровой Ж.М. 3 000 руб. на покупку указанных предметов. В связи с тем, что именно Потерпевший №3 нуждалась по работе в данных почтовых конвертах и почтовых марках, она согласилась с решением заместителя руководителя Управления.
Ввиду того, что на тот момент руководителем Управления являлся Свидетель №1, Малкарова Ж.М. сама занесла приказ о премировании Потерпевший №3 в размере 6000 руб. и подписала его у руководителя. Вместе с этим, ей известно, что являющемуся на тот момент руководителю Управления Свидетель №1, Малкарова Ж.М. ничего не сообщала о своих требованиях по поводу возврата указанных премиальных выплат для закупки товарно-материальных ценностей на нужды Управления.
В последующем, приказом от 25.04.2019г. Потерпевший №3 начислена премия в размере 6 000 руб. Каким образом Потерпевший №3 распорядилась данными денежными средствами, она точно не знает, но ей известно о том, что на тот период конверты и марки в Управлении были приобретены, хотя не может назвать точное количество и на какую сумму.
Ежеквартально Малкаровой Ж.М. докладывалось о сумме сэкономленных денежных средств, исходя из которых, последней решался вопрос о суммах, подлежащих выплате в качестве премии.
26.12.2019г., находясь в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., которая на тот момент уже исполняла обязанности руководителя Управления, сообщила о сумме сэкономленных денежных средств для начисления премиальных выплат. По этому поводу, в процессе разговора Малкарова Ж.М. сообщила, что сэкономленные средства она распределит среди работников Управления в качестве премиальных выплат, включая ее тоже, но при этом указала на то, что из начисленных непосредственно на ее имя премиальных денежных средств, она должна вернуть ей 15 000 руб., указав на то, что эти деньги пойдут на нужды Управления, не уточнив при этом, на какие именно цели. С данным указанием руководителя она спорить не стала и дала свое согласие.
После начисления ей на основании приказа от 26.12.2019г. вышеуказанных премиальных выплат в размере 19 000 руб., она сняла денежные средства с банковской карты 28.12.2019г. и в тот же день передала Малкаровой Ж.М. 15 000 руб., находясь в её рабочем кабинете, расположенном на первом этаже в левом крыле здания по адресу: КБР, <адрес>. При этом, в кабинете кроме нее и Малкаровой Ж.М. более никого не было, и о данном факте она никому не рассказывала.
Спустя несколько дней, придя на работу, в приемной она увидела хозтовары, а именно моющие средства, салфетки, бумажные полотенца, а также керамические кофейный и чайный наборы, состоящие из заварников и нескольких чашек. Кто именно приобрел указанные предметы, по какой цене и за счет каких денежных средств, ей не известно, однако на тот момент она решила, что данное приобретение произведено Малкаровой Ж.М. за счет тех денежных средств, которые она ей вернула из премиальных выплат.
Таким же образом, 30.03.2020г., находясь в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., она последней сообщила о сумме сэкономленных денежных средств для начисления премиальных выплат. На это Малкарова Ж.М. сказала, что эти средства будут распределены среди работников Управления в качестве премиальных выплат, но при этом указала о необходимости возврата ей 10 000 руб. из начисленных ей (Потерпевший №1) премиальных денежных средств, которые, как объяснила Малкарова Ж.М., пойдут на нужды Управления, не уточнив на какие именно цели. С данным указанием руководителя она спорить не стала и дала свое согласие. В ходе разговора Малкарова Ж.М. ей сообщила, что вместе с ней также будут премированы работники Управления Потерпевший №4 и Потерпевший №3, которых необходимо предупредить о том, что они тоже должны будут вернуть часть денежных средств с премиальных выплат. После этого разговора с Малкаровой М.Ж., она предупредила Потерпевший №4 и Потерпевший №3 об указании руководителя, и насколько ей известно, Потерпевший №4 и Потерпевший №3 вернули Малкаровой М.Ж. часть премии, но какую именно сумму, не знает.
Спустя некоторое время, после начисления ей на основании приказа от 30.03.2020г. премиальных выплат в размере 70 484,74 руб., она 02.04.2020г. сняла денежные средства в размере 10 000 руб. с банковской карты и сразу же передала их Малкаровой Ж.М. в её рабочем кабинете. При этом, в кабинете кроме неё и Малкаровой Ж.М. более никого не было, и о данном факте она никому не рассказывала.
Позже Малкарова Ж.М. действительно закупила антисептические средства, градусники, медицинские маски и перчатки для работников Управления, но в каком количестве и на какую сумму, она не знает. Также не может сказать точное происхождение денежных средств, израсходованных Малкаровой Ж.М. на приобретение указанных товаров. Факт закупки перечисленных выше товаров, а именно хозтовары, кофейный и чайный наборы, антисептики и другие средства личной гигиены, официально не оформлялось, на баланс Управления не ставилось и никаким образом в бухгалтерских отчетах не отражалось.
29.06.2020г., находясь в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., после очередного доклада о сумме сэкономленных денежных средств для начисления премиальных выплат, Малкарова Ж.М. ей сообщила, что эти средства будут распределены среди работников Управления в качестве премиальных выплат. При этом, Малкарова Ж.М. указала о необходимости возврата ей 15 000 руб. из начисленных ей (Потерпевший №1) премиальных денежных средств, которые, как объяснила Малкарова Ж.М., пойдут на нужды Управления, не уточнив при этом на какие именно цели. С данным указанием руководителя она спорить не стала и дала свое согласие.
Кроме этого, в тот день, в ходе разговора Малкарова Ж.М. ей дала указание забрать у других работников Управления Потерпевший №4 и Потерпевший №3 по 20 000 руб. из их премиальных выплат и вернуть ей. С решением Малкаровой Ж.М. она спорить не стала, так как это было прямое указание руководителя. После разговора с Малкаровой Ж.М. она предупредила Потерпевший №4 и Потерпевший №3 о требованиях руководителя Управления, то есть о том, что они будут премированы и необходимо будет вернуть часть премии Малкаровой М.Ж. Требования Малкаровой Ж.М. были выполнены Потерпевший №4 и Потерпевший №3 После получения премиальных денежных средств 02.07.2020г. Потерпевший №3, а 03.07.2020г. Потерпевший №4 передали ей по 20 000 руб. Эти деньги в сумме 40 000 руб., вместе со своими 15 000 руб., а всего в размере 55 000 руб. в тот же день, то есть 03.07.2020г. она передала Малкаровой Ж.М. Передача денег происходила в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., где они находились одни.
На какие именно цели Малкарова Ж.М. истребовала у неё, Потерпевший №3 и Потерпевший №4 указанные денежные средства, ей не известно. На тот момент действия Малкаровой Ж.М. она не считала незаконным, так как думала, что сбор денежных средств Малкаровой Ж.М. осуществлялся исключительно для нужд коллектива Управления. Кроме этого, она исполняла прямое поручение своего руководителя, и воспрепятствовать этому не могла в силу служебной зависимости от Малкаровой Ж.М. В функциональные обязанности Малкаровой Ж.М. не входило приобретение товарно-материальных ценностей, так как последняя не является материально-ответственным лицом.
В связи с чем Малкарова Ж.М. принимала решение о необходимости закупки товарно-материальных ценностей, ей не известно. Она лишь исполнила указание своего руководителя, а именно Малкаровой Ж.М. и спорить с ней не стала.
Вышеуказанные товарно-материальные ценности и услуги не были приобретены должным образом, то есть не направлялись соответствующие ценовые запросы, не заключались договоры, данные решения принимались именно Малкаровой Ж.М., которая являлась заместителем руководителя, а в последующем исполняла обязанности руководителя Управления, о чем последней давались устные распоряжения работникам, обязательные для исполнения. Работники, в том числе и она, находясь в служебной зависимости от Малкаровой Ж.М. не могли каким-либо образом перечить или обсуждать приказы руководителя, в связи с чем поступали именно так, как им указывала Малкарова Ж.М.
Таким образом, противоправными действиями Малкаровой Ж.М. ей причинен материальный ущерб на общую сумму 40 000 руб., который для нее является значительным. Вместе с тем, каких-либо претензий к Малкаровой Ж.М. она не имеет.
Потерпевшая Потерпевший №3 суду показала, что с 20.06.2018г. по настоящее время, на основании заключенного служебного контракта, работает в должности консультанта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. Так, в апреле 2019г., в ходе выполнения своих должностных обязанностей, у нее возникла служебная необходимость в приобретении почтовых конвертов и марок для отправки корреспонденции, о чем она сообщила непосредственно Малкаровой Ж.М. При этом, работая в секторе государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Управления ей было известно об отсутствии лимитов бюджетных ассигнований на данные цели, о чем также было известно Малкаровой Ж.М. и Потерпевший №1 По этому поводу Управлению необходимо было заключить соответствующий договор на закупку данных товарно-материальных ценностей, необходимых для нужд Управления, направив соответствующее письмо для утверждения в Минфин КБР.
Не захотев соблюдать указанную процедуру, Малкаровой Ж.М. было принято решение о премировании её и последующей закупке необходимых ТМЦ для нужд Управления за счет начисленных ей премиальных денежных средств. Об этом она узнала тогда, когда Малкарова Ж.М. вызвала её в свой служебный кабинет и в присутствии Потерпевший №1 сообщила о том, что ей будет начислена премия в размере 6 000 руб., из которых она должна вернуть Малкаровой Ж.М. 3 000 руб. на покупку почтовых конвертов и марок. Ввиду того, что именно она нуждалась в данных почтовых конвертах и почтовых марках, она согласилась с решением заместителя руководителя Управления. На тот момент руководителем Управления являлся Свидетель №1, но она ему не сообщала о решении Малкаровой Ж.М. В последующем, приказом от 25.04.2019г. ей начислена премия в размере 6 000 руб., из которых, в связи с вышеуказанным требованием Малкаровой Ж.М., она 03.05.2019г. сняла с банковской карты указанные деньги, и в тот же день передала последней 3 000 руб., находясь в ее рабочем кабинете, расположенном на первом этаже в левом крыле здания по адресу: КБР, <адрес>.
На следующий день Малкарова Ж.М. вернула ей 3000 руб., на которые она в отделении Почты России приобрела конверты и почтовые марки, однако в каком количестве не помнит, чек у неё также не сохранился.
25.12.2019г., когда она находилась на своем рабочем месте в помещении приемной, к ней подошла Малкарова Ж.М. и сообщила, что ей будет начислена премиальная выплата, из которой необходимо вернуть ей 10000 руб. на нужды Управления, не уточнив при этом, на какие именно нужды. С данным указанием руководителя она спорить не стала и дала свое согласие.
После начисления на основании приказа от 25.12.2019г. вышеуказанных премиальных выплат в размере 22 000 руб., она 30.12.2019г. сняла денежные средства с банковской карты, из которых деньги в размере 10 000 руб. в тот же день передала Малкаровой Ж.М. в её рабочем кабинете.
Позже, Малкарова Ж.М. передала 10 000 руб. и дала ей указание на эти деньги приобрести для Управления следующие предметы: стеклянные стаканы, питьевую воду, почтовые конверты, почтовые пакеты и марки. На указанные деньги она закупила соответствующие товарно-материальные ценности, и далее ими пользовались в работе Управления. Точное количество товаров, и место их приобретение, она уже не помнит.
26.02.2020г., когда она находилась на своем рабочем месте в помещении приемной, к ней подошла Малкарова Ж.М. и сообщила, что ей будет начислена премиальная выплата, из которой необходимо вернуть ей 5000 руб. на нужды Управления, не уточнив при этом на какие именно нужды. С данным указанием руководителя она спорить не стала и дала свое согласие.
После начисления на основании приказа от 26.02.2020г. премиальных выплат в размере 5 000 руб., она 03.03.2020г. сняла денежные средства с банковской карты в размере 5 000 руб. и в тот же день передала Малкаровой Ж.М. в её рабочем кабинете. При этом, ей не известно на какие именно цели Малкарова Ж.М. потратила данные денежные средства.
Далее, в марте 2020 года, когда она находилась на своем рабочем месте в помещении приемной, к ней подошла Малкарова Ж.М. и сообщила, что ей будет начислена премиальная выплата, одновременно указав о необходимости возврата ей 15 000 руб. из начисленных ей премиальных денежных средств, которые, со слов Малкаровой Ж.М., пойдут на нужды Управления. С данным указанием руководителя она также спорить не стала и дала свое согласие.
После начисления на основании приказа от 30.03.2020г. премиальных выплат в размере 69 305,13 руб., она 04.04.2020г. сняла денежные средства с банковской карты в размере 15 000 руб., и в тот же день передала Малкаровой Ж.М. в её рабочем кабинете. При этом ей не известно, на какие именно цели Малкарова Ж.М. потратила данные денежные средства.
Спустя некоторое время, точно не помнит, она, вместе с Малкаровой Ж.М., а также с Потерпевший №1, в различных аптеках на территории <адрес>, точных мест уже не помнит, покупали антисептические средства, градусники, медицинские маски и перчатки для работников Управления. При этом за товары расплачивалась именно Малкарова Ж.М., но за счет каких средств она приобретала предметы, ей не известно. Какую именно сумму Малкарова Ж.М. потратила на покупку данных товаров, не знает.
Кроме вышеописанных фактов, в июне 2020г., когда она находилась в одном из помещений в здании Управления, к ней подошла Потерпевший №1 и сообщила, что Малкарова Ж.М. начислит ей премию, из которой необходимо вернуть Малкаровой Ж.М. 20 000 руб. С данным решением своего руководителя она спорить не стала, так как это было её прямое указание.
После получения премиальных денежных средств, на основании приказа от 29.06.2020г. в размере 30 000 руб., 02.07.2020г. она передала Потерпевший №1 денежные средства в размере 20 000 руб. для их передачи Малкаровой Ж.М. Начисленные ей в виде премии денежные средства она с банковской карты в этот раз не снимала, так как у неё при себе имелась нужная сумма. На какие именно цели Малкарова Ж.М. истребовала у неё данные денежные средства в сумме 20000 руб., ей не известно, но утвердительно может сказать, что эти средства в последующем Потерпевший №1 передала Малкаровой Ж.М.
Закупленные товарно-материальные ценности, а именно хозтовары, вода, посуда, почтовые конверты, пакеты, марки антисептики и средства личной гигиены, на баланс Управления не ставились и никаким образом в бухгалтерских отчетах не отражались.
Таким образом, противоправными действиями Малкаровой Ж.М. ей причинен материальный ущерб на общую сумму 53 000 руб., который для нее является значительным. Вместе с тем, каких-либо претензий к Малкаровой Ж.М. она не имеет.
Как следует из оглашенных по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения Свидетель №1, данных им в ходе предварительного следствия, с апреля 2016 года по июль 2019 года он занимал должность руководителя Управления по Государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее Управление), в его должностные обязанности входило общее руководство Управлением, в соответствии с положением об Управлении. Руководителя Управления назначает глава Республики Кабардино-Балкария, заместителя руководителя Управления назначает председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики, все остальные работники Управления назначаются руководителем Управления по итогам конкурсных процедур. Административно Управление подчинено правительству Кабардино-Балкарской Республики в рамках переданных полномочий Управлению Министерства культуры РФ по южному федеральному округу. Финансирование Управления осуществляется за счет местного (республиканского) бюджета и в рамках переданных полномочий из федерального бюджета. Так, в начале его деятельности на должности руководителя Управления, Малкарова Ж.М. работала в данном Управлении руководителем юридического подразделения. В ее должностные обязанности входила полная юридическая поддержка работы Управления. Примерно через год распоряжением председателя правительства КБР, последняя была назначена на должность заместителя руководителя Управления. В указанной должности в ее должностные обязанности входило общее руководство деятельностью всех подразделений Управления в соответствии с положением об Управлении, с сохранением за ней исполнения обязанностей руководителя юридического подразделения.
Премиальные выплаты работникам Управления начисляются в соответствии с положением о премиальных выплатах на основании служебных записок, подготовленных руководителями подразделений. Премиальные выплаты работники получают путем перевода на их зарплатные карты. При этом, фонд для выделения премиальных выплат формируется из экономии фонда заработной платы.
Суммы выплат работникам Управления рассчитываются исходя из степени важности выполненных работ, в соответствии с предоставленными служебными записками сектору бухгалтерского учета и отчётности на основании положения о премиальных выплатах.
Приказы о начислении работникам Управления премиальных (стимулирующих) выплат формируют совместно руководитель юридического сектора и руководитель сектора бухгалтерского учета и отчетности, такие приказы подписывает непосредственно руководитель Управления, а в его отсутствие правом подписи наделен его заместитель.
О суммах сэкономленных бюджетных ассигнований ему докладывала руководитель службы бухгалтерского учета и отчетности Потерпевший №1, а сами приказы составлялись совместно Потерпевший №1 и Малкаровой Ж.М.
Вместе с тем, необходимые для деятельности Управления расходные материалы приобретаются за счет республиканского бюджета, что также должно отражаться в бухгалтерской отчетности учреждения.
При этом, о фактах возврата выплаченных работникам Управления премиальных выплат в адрес руководства названного Управления, в частности Малкаровой Ж.М., ему ничего не известно. Каких-либо жалоб от работников Управления на это счет к нему не поступали (т.4 л.д.129-132).
Как следует из оглашенных по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения Свидетель №2, данных им в ходе предварительного следствия, в настоящее время работает в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики на должность главного контролера-ревизора отдела финансового контроля, надзора и внутреннего аудита. Согласно Трудовому кодексу РФ заработная плата работника состоит из базовой части (оклад), выплат компенсационного характера (за работу в условиях отклоняющейся от нормы) и выплаты стимулирующего характера (премии, поощрения и т.д.). Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное выполнение служебных обязанностей. При осуществлении финансирования учреждения, фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности КБР, а также фонд оплаты труда государственных гражданских служащих КБР формируется в соответствии с п.4 и 12 Указа президента КБР №-УП от 20.07.2007г. «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности КБР и денежном содержании государственных гражданских служащих КБР». Премирование гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для конкретного учреждения на оплату труда из фонда экономии заработной платы.
В соответствии с ТК РФ от 13.12.2001г. №197-ФЗ, федеральным законом от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», законом КБР от 28.10.2005г. № РФ «О государственной гражданской службе КБР» и Указом президента КБР от 20.07.2007г. №-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности КБР и денежном содержании государственных гражданских служащих КБР», в учреждениях разрабатываются положения о порядке премирования своих сотрудников.
Финансирование исполнительного органа власти, в настоящем случае Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется за счет средств Республиканского бюджета.
В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия КБР разработано и утверждено на основании приказа №-ОД/2016 от 02.08.2016г. «Положение о порядке премирования, поощрений и оказаний материальной помощи государственным, гражданским служащим Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР и лиц, замещающих государственные должности в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия КБР».
Относительно законности и обосновании приказов за №-ОД/2019 от 27.03.2019г., №-ОД от 25.04.2019г., №-ОД от 21.06.2019г., №-ОД/2019 от 26.08.2019г., №-ОД/2019 от 27.09.2019г., №-ОД/2019 от 27.11.2019г., №-ОД/2019 от 25.12.2019г., №-ОД/2019 от 25.12.2019г., №-ОД/2019 от 26.12.2019г., №-ОД/2020 от 26.02.2020г., №-ОД/2020 от 30.03.2020г., №-ОД/2020 от 29.06.2020г., может сказать, что данные приказы не противоречат нормам трудового законодательства федерального и республиканского уровня. Приказы подписаны и утверждены уполномоченным лицом, то есть руководителем Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. В них имеются ссылки на нормы федеральных законов и внутренних нормативных актов (Положения о премировании сотрудников). В самих приказах либо в приложениях к ним указываются данные сотрудников Управления, которые будут премироваться с указанием конкретных размеров премий.
Согласно п.3.2 «Положения о премировании…» размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий гражданским служащим структурных подразделений управления устанавливается по согласованию с курирующим заместителем руководителя Управления в пределах утвержденной выплате суммы премии. Размеры премий заместителю и руководителям структурных подразделений устанавливает руководитель Управления.
Таким образом, в ходе изучения представленных на обозрение приказов о премировании сотрудников Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР нарушений трудового законодательства не выявлено. Указанные приказы издавались с соблюдением нормативно-трудовой базы, регулирующей порядок и размеры премиальных выплат (т.4 л.д.89-92).
Как следует из оглашенных по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения Свидетель №3, данных им в ходе предварительного следствия, на основании Указа Главы КБР 83-УГ от 10.07.2020г. он назначен на должность руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление), в которой состоит по настоящее время.
Управление является исполнительным органом власти, подчиняется Главе КБР и Правительству КБР, финансируется за счет средств, как федерального (за счет субвенций в соответствии с переданными полномочиями), так и республиканского бюджета.
Так, с Малкаровой Ж.М. он был знаком по роду своей деятельности во время работы в Управлении государственного контроля администрации Главы КБР, личное знакомство имело место при назначении на должность руководителя Управления. При этом, Малкарова Ж.М. занимала должность заместителя руководителя Управления и в случае отсутствия руководителя, исполняла его обязанности. В соответствии с должностным регламентом заместителя руководителя Управления, в обязанности Малкаровой Ж.М. входило курирование и контроль за деятельностью двух профильных отделов Управления, организация и взаимодействие и с иными органами исполнительной власти и <адрес> перечень прав и обязанностей заместителя руководителя Управления изложен в должностном регламенте, утвержденном руководителем Управления, с которым Малкарова Ж.М. ознакомлена лично под роспись.
В Управлении существует установленный внутренний порядок премирования сотрудников, в соответствии с положением о порядке премирования, утвержденным Приказом Управления №-ОД/2016 от 02.08.2016г.
Премирование гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению на оплату труд.
Размер и основные показатели премирования работников Управления в полном объеме изложены в Положении о порядке премирования, поощрения и оказания материальной помощи государственным гражданским служащим Управления и лиц, замещающих государственные должности в Управлении.
При этом, сектор государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности, заведующей которым является Потерпевший №1, предварительно готовит предложение о премировании сотрудников Управления и докладывает непосредственно руководителю с указанием общей суммы бюджетных ассигнований, возможной для премирования сотрудников. В случае утверждения руководителем предложения о премировании, сектором правового обеспечения, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства (обязанности по ведению кадров, противодействия коррупции и делопроизводства были возложены на консультанта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Потерпевший №3) готовится соответствующий приказ, который согласовывается с сектором бухгалтерского учета и передается на подпись руководителю, который и подписывает данный приказ.
Кроме этого, условия для выполнения должностных обязанностей работникам Управления обеспечиваются за счет средств республиканского бюджета, предусмотренного для осуществления деятельности Управления, а также частично за счет субвенций в соответствии с переданными полномочиями, из федерального бюджета, для содержания двух штатных единиц работников Управления.
В частности, в случае необходимости закупки тех или иных товарно-материальных ценностей, а также приобретения тех или иных услуг для нужд Управления, необходимо заключение соответствующего государственного контракта или договора. Оплата производится за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для осуществления деятельности Управления. Все необходимые расходы для нужд Управления формируются в конце года в виде бюджетной заявки на следующий год. Данная заявка рассматривается Министерством финансов КБР и вносится в бюджет, который утверждается Парламентом КБР в виде Закона о бюджете.
Приобретение товарно-материальных ценностей также должно быть отражено в бухгалтерской отчетности Управления.
Так, по данным бухгалтерского учета и отчетности Управления, в период с 01.01.2019г. по 31.08.2020г. от Малкаровой Ж.М. для нужд Управления товарно-материальные ценности и денежные средства на баланс не поступали. Управление не располагает сведениями о количестве и стоимости приобретенных Малкаровой Ж.М. для нужд Управления ТМЦ и оплаченных услуг. Доходной части бюджета для поступления денежных средств Управление не имеет.
О фактах возврата выплаченных работникам Управлениям премиальных выплат в адрес руководства Управления, имевших место в период с марта 2019г. по июль 2020г. ему ничего не известно, работники Управления об этом ему ничего не сообщали (т.4 л.д.135-141).
Как следует из оглашенных по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения Свидетель №4, данных им в ходе предварительного следствия, в период с мая 2016г. по конец июля 2020г. он работал в должности консультанта отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление). Руководителем названного отдела являлся Потерпевший №5 Так, в период с конца 2017г. по 15.07.2019г., Малкарова Ж.М. занимала должность заместителя руководителя Управления, а с 15.07.2019г. по 09.07.2020г. являлась исполняющим обязанности руководителя Управления. С Малкаровой Ж.М. он поддерживал исключительно деловое общение, каких-либо долговых или неприязненных отношений между ними не было. Кроме этого, в различные периоды времени, начиная с конца 2019г. от работников Управления, а именно от Потерпевший №5, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, ему стало известно об имевших место фактах возврата последними денежных средств, выплаченных им в виде премий, в адрес Малкаровой Ж.М.
В частности, в конце декабря 2019г., точной даты не помнит, от Потерпевший №5 ему стало известно о том, что по требованию исполняющего обязанности руководителя Управления Малкаровой Ж.М., он передал Малкаровой Ж.М. 20000 руб. из начисленных ему (Потерпевший №5) в виде премии денежных средств. Со слов Потерпевший №5, Малкарова Ж.М. заверила его в том, что данные денежные средства будут выплачены ему (Свидетель №4), якобы в качестве премии по результатам работы за 2020г. Когда Потерпевший №5 узнал о том, что указанные деньги от Малкаровой Ж.М. или от кого-либо другого он не получал, что ему выплачена лишь премия, начисленная в соответствии с приказом №-ОД/2019 от 25.12.2019г. в размере 30 102,04 руб., которая зачислена на его банковскую карту, Потерпевший №5 данному обстоятельству очень удивился.
На какие именно цели другие работники Управления возвращали Малкаровой Ж.М. выплаченные им в качестве премий денежные средства, ему не известно. Никто из числа руководителей и работников Управления, в том числе Малкарова Ж.М., к нему по вопросам о необходимости возврата начисленных ему премиальных денежных средств, а также приобретения товарно-материальных ценностей или услуг для нужд Управления, не обращался. Каких-либо товарно-материальных ценностей для Управления он не приобретал, денежные средства ему никто на данные цели не передавал.
Относительно всего процесса и порядка закупки товарно-материальных ценностей, либо каких-либо услуг, ничего показать не может, так как это не входило в профиль его деятельности и не было предусмотрено его должностными обязанностями, но ему известно, что для этого необходимо заключение соответствующего договора и данные расходы производятся за счет средств республиканского бюджета (т.5 л.д.43-49).
Кроме приведенных показаний вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается и совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании.
Рапортом об обнаружении признаков преступления от 29.09.2020г. о/у УЭБиПК МВД по КБР ФИО17 (т.1 л.д.12-14).
Актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 13.03.2020г., согласно которому произведено обследование помещения Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, в ходе которого обнаружены документы, отражающие начисление премиальных денежных средств работникам Управления – Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 в период с 25.04.2019г. по 29.06.2020г., а также иные документы об Управлении (т.1 л.д.22-25).
Протоколом изъятия предметов, материалов и сообщений от 13.03.2020г., согласно которому в помещении Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, изъяты документы, отражающие начисление премиальных денежных средств работникам Управления – Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 в период с 25.04.2019г. по 29.06.2020г., а также иные документы об Управлении (т.1 л.д.26-29).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР от 23.09.2020г. №, подписанным руководителем Свидетель №3, которым сообщается, что по данным бухгалтерского учета и отчетности Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР за период с 01.01.2019г. по 31.08.2020г. от Малкаровой Ж.М. для нужд Управления товарно-материальные ценности и денежные средства на баланс не поступали. Управление не располагает сведениями о количестве и стоимости приобретенных Малкаровой Ж.М. для нужд Управления товарно-материальных ценностей и оплаченных услуг. Доходной части бюджета для поступления денежных средств Управление не имеет (т.1 л.д.210).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР от 23.09.2020г. №, подписанным руководителем Свидетель №3, которым сообщается, что задолженности по заработной плате за период с 01.01.2019г. по 31.08.2020г. Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР не имеет (т.1 л.д.212).
Протоколом осмотра места происшествия от 09.03.2021г., согласно которому с участием руководителя Центра управления регионом КБР ФИО18 и начальника отдела обеспечения деятельности Министерства просвещения науки и по делам молодежи КБР ФИО19 осмотрено помещение, расположенное на первом этаже здания, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, где ранее располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, в ходе чего установлено, что произведена перепланировка. В ходе следственного действия изъята план-схема первого этажа здания, где отражены помещения кабинетов Управления до перепланировки, в том числе кабинет Малкаровой Ж.М., обозначенный на схеме цифровым обозначением 3/16.0 (т.4 л.д.208-215).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 11.09.2020г. №, которым в соответствии с запросом УЭПБ и ПК МВД по КБР от 10.09.2020г. № направило заверенные копии документов по деятельности Управления (т.1 л.д.31).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 22.09.2020г. №, которым в соответствии с запросом УЭПБ и ПК МВД по КБР от 17.09.2020г. № направило заверенные копии документов по деятельности Управления (т.1 л.д.65).
Письмом УЭБиПК МВД по КБР от 25.03.2021г. № на поручение по уголовному делу №, которым представлены документы, в частности: дговор-оферта возмездного оказания услуг удостоверяющего центра № от 11.09.2019г. с приложенными кассовым чеком от 07.02.2020г., заявкой на приобретение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификатом ключа подписи, счетом на оплату № от 18.11.2019г., актом об оказании услуг по договору № от 12.09.2019г. выездного оказания услуг удостоверяющего центра от 13.02.2020г., копией лицевого листа почтового конверта о направлении в адрес Упркультнаследия КБР, сертификатом ключа проверки электронной подписи сроком действия с 12.12.2019г. по 12.12.2020г., всего на 22 листах; договор на оказание услуг Удостоверяющего центра №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., с приложенными сметой на услуги Удостоверяющего центра, заявлением на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, счетом на оплату № от 12.12.2019г., счетом-фактурой № от 12.12.2019г., актом сдачи-приемки услуг от 12.12.2019г. к договору №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., товарным и кассовым чеками об оплате Упркультнаследия КБР в адрес НП «МосГорУслуга» денежных средств, копией приходного кассового ордера № от 10.12.2019г. о принятии от Упркультнаследия КБР денежных средств, всего на 12 листах (т.5 л.д.3).
Протоколом выемки от 16.03.2021г., согласно которому в помещении бухгалтерии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного на 4 этаже здания Минстроя КБР по адресу: КБР, <адрес>, произведена выемка документов, отражающих начисление денежных средств работникам Управления в виде заработной платы, премиальных выплат за 2019-2020гг., а именно: выписки по расчетным счетам работников Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики ФИО20, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 и Потерпевший №5, отражающие поступление в период с 27.03.2019г. по 28.07.2020г. премиальных денежных средств, всего на 58 листах; банковские реестры, отражающие поступление на счета работников Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики ФИО20, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 и Потерпевший №5, денежных средств за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г., всего на 107 листах; ведомости начислений и удержаний заработной платы сотрудникам Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г. на 34 листах; копия служебного контракта №-СК от 07.05.2018г. с работников Упркульнаследия КБР Потерпевший №1 на 3-листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 09.01.2020г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г. на 1 листе; копия дополнительного соглашения №-ДС от 20.09.2018г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г. на 1 листе; копия должностного регламента заведующего сектором государственных закупок, бухгалтерского учета от отчетности Упркульнаследия КБР на 8 листах; копия служебного контракта №-СК от 20.07.2018г. с работником Упркульнаследия КБР Потерпевший №3 на 3 листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 06.05.2019г. к служебному контракту №-СК от 20.07.2018г. на 1 листе; копия должностного регламента консультанта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Упркульнаследия КБР на 8 листах (т.4 л.д.220-223).
Протоколом выемки от 26.03.2021г., согласно которому в помещении бухгалтерии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного на 4-ом этаже здания Минстроя КБР по адресу: КБР, <адрес>, произведена выемка документов, отражающих приобретение товарно-материальных ценностей Управлением за период с 01.01.2019г. по 31.07.2020г., а именно: выписка из программы «АЦК-Финансы» по лицевому счету №А09501 за период с 01.01.2019г. по 31.07.2020г. на 31 листе; выгрузка из программы «1С-БГУ» оборотно-сальдовых ведомостей по счету «105.00» (оборот прихода и расхода товарно-материальных ценностей) за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г. на 11 листах (т.5 л.д.74-76).
Протоколом выемки от 27.07.2021г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 произведена выемка выписки по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 02.06.2020г. по 01.08.2020г. на 4 листах (т.7 л.д.125-127).
Протоколом выемки от 27.07.2021г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 произведена выемка выписок по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «Сбербанк» за период с 01.04.2019г. по 31.07.2020г., всего на 3 листах (т.7 л.д.130-132).
Протоколом выемки от 27.07.2021г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №4 произведена выемка выписки по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.06.2020г. по 31.07.2020г. на 1 листе (т.7 л.д.135-137).
Протоколом осмотра документов от 06.10.2020г., согласно которому осмотрены изъятые в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики документы, в том числе: оригинал приказа от 27.03.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №2 и Свидетель №4, с приложением списка премируемых лиц, а также со служебными записками на 6 листах; оригинал приказа от 25.04.2019г. №-ОД/2019 о премировании ФИО21 и Потерпевший №3, с приложением служебных записок, всего на 3 листах; оригинал приказа от 21.06.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №2, на 1 листе; оригинал приказа от 26.08.2019г. №-ОД/2019 о премировании ФИО22 и Потерпевший №3, с приложением служебных записок, всего на 3 листах; оригинал приказа от 27.09.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, с приложением списка премируемых лиц, а также со служебной запиской, всего на 3 листах; оригинал приказа от 27.11.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №5 и ФИО22, с приложением списка премируемых лиц, а также со служебных записок, всего на 4 листах; оригинал приказа от 25.12.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО22, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, с приложением списка премируемых лиц, всего на 2 листах; оригинал приказа от 25.12.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО22, Свидетель №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, с приложением служебных записок, всего на 6 листах; оригинал приказа от 26.12.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №1, на 1 листе; оригинал приказа от 26.02.2020г. №-ОД/2020 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, с приложением служебной записки, всего на 3 листах; папка скоросшивателя с личным делом на Малкарову Ж.М., всего на 170 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №2 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №4 за период с января по май 2019г., а также за июль 2020г., всего на 13 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №5 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на ФИО22 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №1 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Свидетель №4 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №3 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на ФИО23 за период с декабря 2019г. по февраль 2020г., всего на 3 листах; заверенные копии расчетных листов на Свидетель №1 за период с января по июль 2019г., всего на 7 листах; заверенные копии расчетных листов на Малкарову Ж.М. на январь 2019г., а также за период с марта 2019г. по февраль 2020г., всего на 13 листах; трудовая книжка Малкаровой Ж.М., имеющей серию ТК №, на 22 листах; копия приказа от 30.03.2020г. №-ОД/2020 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, с приложением списка премируемых лиц, а также служебных записок, всего на 7 листах; копия приказа от 27.05.2020г. №-ОД/2020 о Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, с приложением служебной записки, всего на 2 листах; заверенная копия приказа от 29.06.2020г. №-ОД/2020, о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, с приложением списка премируемых лиц, всего на 4 листах; заверенная копия приказа от 28.07.2020г. №-ОД/2020 о премировании Потерпевший №1, на 1 листе; копия Указа Врио Главы КБР от 15.07.2019г. №-УГ об освобождении от должности руководителя Упркультнаследия КБР Свидетель №1 и временном возложении обязанностей руководителя Упркультнаследия КБР на Малкарову Ж.М., на 1 листе; копия распоряжения Правительства от 22.12.2017г. №-рп о назначении Малкаровой Ж.М. заместителем руководителя Упркультнаследия КБР, на 1 листе; копия служебного контракта №-СК от 22.12.2017г. о прохождении государственной гражданской службы КБР и замещении должности государственной гражданской службы КБР, заключенного между представителем нанимателя в лице Председателя Правительства КБР ФИО24 и гражданским служащим Малкаровой Ж.М., на 5 листах; копия должностного регламента государственного гражданского служащего, замещающего должность заместителя руководителя Упркультнаследия КБР, на 21 листе; копия приказа об утверждении штатного расписания от 06.05.2019г. №-ОД/2019, с приложением штатного расписания работников Упркультнаследия КБР, с указанием количества штатных единиц и должностного оклада, всего на 2 листах; копия приказа об утверждении положения о порядке премирования работников Упркультнаследия КБР от 02.08.2016г. №-ОД/2016, с приложением Положения о премировании, всего на 7 листах; копия приказа Минэкономразвития КБР от 19.02.2015г. № об утверждении положения о премировании государственных гражданских служащих, на 1 листе; копия постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2019г. №-ПП об утверждении порядка и правил премирования сотрудников органов исполнительной власти в КБР, с приложением порядка поощрения в 2019 году, всего на 6 листах; копия Указа Главы КБР от 20.07.2007г. №-УП о денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности КБР и денежном содержании государственных гражданских служащих КБР, с приложением размеров денежного вознаграждения, перечень должностей государственных гражданских служащих КБР, размеров должностных окладов, всего на 16 листах; копия Указа Главы КБР от 27.11.2015г. №-УГ об образовании Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР, на 1 листе; копия постановления Правительства КБР от 01.03.2016г. №-ПП об Упркультнаследии КБР с приложением положения об Управлении, всего на 6 листах; помесячные расчетные ведомости на работников Упркультнаследия КБР за период с января по декабрь 2019г., на 24 листах; помесячные расчетные ведомости на работников Упркультнаследия КБР за период с января по август 2020г., на 8 листах; выгрузка Сбербанк-Бизнес за 2019г. по начислению заработной платы работникам Упркультнаследия КБР на расчетные счета, открытые в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», всего на 134 листах; выгрузка Сбербанк-Бизнес за 2020г. по начислению заработной платы работникам Упркультнаследия КБР на расчетные счета, открытые в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», всего на 91 листе (т.2 л.д.113-118).
Протоколом осмотра предметов, документов от 04.04.2021г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в бухгалтерии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: выписки по расчетным счетам на работников Упркультнаследия КБР, а именно Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Малкарову Ж.М., отражающие поступление в период с 27.03.2019г. по 28.07.2020г. заработной платы, а также премиальных денежных средств, всего на 58 листах; банковские реестры в виде выгрузки из Сбербанк онлайн Упркультнаследия КБР, за период с 15.03.2019г. по 15.07.2020г., отражающие поступление на счета работников Упркультнаследия КБР, а именно Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5 денежных средств в виде заработной платы и премиальных выплат, всего на 107 листах; ведомости начислений и удержаний заработной платы сотрудникам Упркультнаследия КБР, а именно Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО22, Свидетель №4, Свидетель №1 и Малкаровой Ж.М. в период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г., всего на 34 листах; копия служебного контракта №-СК от 07.05.2018г., заключенного между представителем нанимателя в лице руководителя Упркультнаследия КБР Свидетель №1 и государственным гражданским служащим по должности заведующего сектором государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Потерпевший №1, на 3 листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 09.01.2020г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г., на 1 листе; копия дополнительного соглашения №-ДС от 20.09.2018г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г., на 1 листе; копия должностного регламента государственного гражданского служащего, замещающего должность заведующего сектором государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Упркультнаследия КБР, на 8 листах; копия служебного контракта №-СК от 20.07.2018г., заключенного между представителем нанимателя в лице руководителя Упркультнаследия КБР Свидетель №1 и государственным гражданским служащим по должности главного специалиста-эксперта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Потерпевший №3, на 3 листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 06.05.2019г. к служебному контракту №-СК от 20.07.2018г., на 1 листе; копия должностного регламента государственного гражданского служащего, замещающего должность консультанта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Упркультнаследия КБР, на 8 листах; выписки из программы «АЦК-Финансы» по лицевому счету №А09501 за период с 01.01.2019г. по 31.07.2020г., всего на 31 листе; выгрузки из программы «1С-БГУ» оборотно-сальдовых ведомостей по счету «105.00» (оборот прихода и расхода товарно-материальных ценностей) за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г., всего на 11 листах; договор-оферты возмездного оказания услуг удостоверяющего центра № от 11.09.2019г. с приложенными кассовым чеком от 07.02.2020г., заявкой на приобретение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификатом ключа подписи, счетом на оплату № от 18.11.2019г., актом об оказании услуг по договору № от 12.09.2019г. выездного оказания услуг удостоверяющего центра от 13.02.2020г., копией лицевого листа почтового конверта о направлении в адрес Упркультнаследия КБР, сертификатом ключа проверки электронной подписи сроком действия с 12.12.2019г. по 12.12.2020г., всего на 22 листах; договор на оказание услуг Удостоверяющего центра №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., с приложенными сметой на услуги Удостоверяющего центра, заявлением на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, счетом на оплату № от 12.12.2019г., счетом-фактурой № от 12.12.2019г., актом сдачи-приемки услуг от 12.12.2019г. к договору №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., товарным и кассовым чеками об оплате Упркультнаследия КБР в адрес НП «МосГорУслуга» денежных средств, копией приходного кассового ордера № от 10.12.2019г. о принятии от Упркультнаследия КБР денежных средств, всего на 12 листах (т.5 л.д.77-81).
Протоколом осмотра предметов, документов от 08.04.2021г., согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» в качестве приложения к ответу на запрос за исх.№ЗНО0144108958 от 25.03.2021г., содержащий выписки по лицевым счетам Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №4 (т.6 л.д.132-141).
Протоколом дополнительного осмотра и просмотра предметов осмотра документов от 28.07.2021г., согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» в качестве приложения к ответу на запрос за исх.№ЗНО0144108958 от 25.03.2021г., содержащий выписки по лицевым счетам Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №4, а также изъятые в ходе производства выемок у потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1 и ФИО25 выписок по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», в ходе чего достоверно установлены даты зачисления премиальных денежных средств на расчетные счета вышеуказанных лиц, а также даты снятия наличных денежных средств с банковских карт, что также подтверждает показания Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №4 в части наличия у последних денежных средств, предназначенных для передачи Малкаровой Ж.М. (т.7 л.д.149-161).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевший Потерпевший №2 указал на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. передал последней часть из начисленных ему премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0 (т.5 л.д.22-27).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевшая Потерпевший №3 указала на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. неоднократно передавала последней часть из начисленных ей премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0 (т.5 л.д.4-9).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 указала на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. неоднократно передавала последней часть из начисленных ей премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме первого этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0 (т.5 л.д.16-21).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевшая Потерпевший №4,Т. указала на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. неоднократно передавала последней часть из начисленных ей премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0 (т.5 л.д.10-15).
Протоколом проверки показаний на месте от 24.03.2021г., согласно которому потерпевший Потерпевший №5 указал на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. передал последней часть из начисленных ему премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0 (т.5 л.д.59-64).
Заключением бухгалтерской судебной экспертизы ЭКЦ МВД по КБР № от 16.04.2021г., согласно выводам которого:
-по приказам Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР о премировании государственных служащих Управления: от 27.03.2019г. №-ОД/2019, от 25.04.2019г. №-ОД/2019, от 21.06.2019г. №-ОД/2019, от 26.08.2019г. №-ОД/2019, от 27.09.2019г. №-ОД/2019, от 27.11.2019г. №-ОД/2019, от 25.12.2019г. №-ОД/2019, от 25.12.2019г. №-ОД/2019, от 26.12.2019г. №-ОД/2019, от 26.02.2020г. №-ОД/2020, от 30.03.2020г. №-ОД/2020, от 27.05.2020г. №-ОД/2020, от 29.06.2020г. №-ОД/2020, от 28.07.2020г. №-ОД/2020, за период с 27.03.2019г. по 28.07.2020г. была начислена премия в общей сумме 1088899,31 руб., в том числе следующим служащим: Потерпевший №4 в сумме 309429,80 руб., Потерпевший №1 в сумме 284471,26 руб., Потерпевший №3 в сумме 247586,49 руб., Потерпевший №5 в сумме 141143,72 руб., Потерпевший №2 в сумме 106268,04 руб.;
-согласно приказам Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР о премировании государственных гражданских служащих Управления: от 27.03.2019г. №-ОД/2019, от 25.04.2019г. №-ОД/2019, от 21.06.2019г. №-ОД/2019, за период с 27.03.2019г. по 15.07.2019г. была начислена премия в общей сумме -103870,05 руб., в том числе следующим служащим: Потерпевший №5 в сумме 25023,81 руб., Потерпевший №3 в сумме 25276,48 руб., Потерпевший №4 в сумме 28569,76 руб., Потерпевший №2 в сумме 25000 руб.;
-согласно приказам Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР о премировании государственных гражданских служащих Управления: от 26.08.2019г. №-ОД/2019, от 27.09.2019г. №-ОД/2019, от 27.11.2019г. №-ОД/2019, от 25.12.2019г. №-ОД/2019, от 25.12.2019г. №-ОД/2019, от 26.12.2019г. №-ОД/2019, от 26.02.2020г. №-ОД/2020, от 30.03.2020г. №-ОД/2020, от 27.05.2020г. №-ОД/2020, от 29.06.2020г. №-ОД/2020, от 28.07.2020г. №-ОД/2020, за период с 15.07.2019г. по 28.07.2020г. была начислена премия в общей сумме 985029,26 руб., в том числе следующим служащим: Потерпевший №4 в сумме 280860,04 руб., Потерпевший №1 в сумме 284471,26 руб., Потерпевший №3 в сумме 222310,01 руб., Потерпевший №5 в сумме 116119,91 руб., Потерпевший №2 в сумме 81268,04 руб.;
-в результате исследования выписки Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики по счету 03042А09501 в Минфине КБР установлено, что за период с 27.03.2019г. по 28.07.2020г., приобретение товарно-материальных ценностей со спецификой: почтовые конверты, марки, средства бытовой химии, дезинфицирующие средства, медицинские маски и перчатки, услуги пользования электронной подписью, бутилированная вода, чайный и кофейный сервизы на данном счете не отражены;
-согласно представленной выписке из лицевого счета Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 03042А09501 в Минфине КБР, за период с 27.03.2019г. по 28.07.2020г. с лицевого счета Управления, на приобретение товарно-материальных ценностей были направлены денежные средства в общей сумме 1226696,21 руб., в том числе: на приобретение печатей, штампов и журналов в сумме 7280 руб., на приобретение автозапчастей в сумме 38192 руб., на приобретение канцелярских товаров в сумме 465556, 51 руб., на приобретение бензина АИ-92 в сумме 199920,60 руб., на приобретение оргтехники и расходных материалов на оргтехнику в сумме 496440 руб., на приобретение кулера в сумме 12800 руб., на приобретение парафармации в сумме 6507,10 руб. (т.6 л.д.163-178).
Письмом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.02.2021г. №, которым сообщается, что Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики осуществляет деятельность в соответствии с Положением об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 01.03.2016г. №-ПП.
В соответствии с указанным Положением Управление является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции в сфере охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской Республики, оказания государственных услуг в пределах полномочий и компетенции Управления.
Управление возглавляет назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой Кабардино-Балкарской Республики руководитель, который организует работу Управления и осуществляет руководство его деятельностью, решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Управлении.
Руководитель утверждает штатное расписание Управления в пределах, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики численности работников и фонда оплаты их труда, смету расходов на содержание Управления в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
Финансирование расходов на содержание Управления (в том числе на закупку товаров, работ и услуг) осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики согласно утвержденной смете расходов Управления на соответствующий период.
Управление не предоставляет платных услуг населению и не имеет иных источников финансирования (т.4 л.д.143-144).
Несмотря на полное отрицание вины, виновность Малкаровой Ж.М. в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Приведенными по первому эпизоду показаниями потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №1 и Потерпевший №3
Оглашенными по первому эпизоду показаниями свидетелей обвинения Свидетель №1 (т.4 л.д.129-132), Свидетель №2 (т.4 л.д.89-92), Свидетель №3 (т.4 л.д.135-141), Свидетель №4 (т.5 л.д.43-49).
Кроме приведенных показаний вина подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается и совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании.
Рапортом об обнаружении признаков преступления от 29.09.2020г. о/у УЭБиПК МВД по КБР ФИО17 (т.1 л.д.12-14).
Актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 13.03.2020г., согласно которому произведено обследование помещения Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, в ходе которого обнаружены документы, отражающие начисление премиальных денежных средств работникам Управления – Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 в период с 25.04.2019г. по 29.06.2020г., а также иные документы об Управлении (т.1 л.д.22-25).
Протоколом изъятия предметов, материалов и сообщений от 13.03.2020г., согласно которому в помещении Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, изъяты документы, отражающие начисление премиальных денежных средств работникам Управления – Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 в период с 25.04.2019г. по 29.06.2020г., а также иные документы об Управлении (т.1 л.д.26-29).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР от 23.09.2020г. №, подписанным руководителем Свидетель №3, которым сообщается, что по данным бухгалтерского учета и отчетности Упркультнаследия КБР за период с 01.01.2019г. по 31.08.2020г. от Малкаровой Ж.М. для нужд Управления товарно-материальные ценности и денежные средства на баланс не поступали. Управление не располагает сведениями о количестве и стоимости приобретенных Малкаровой Ж.М. для нужд Управления товарно-материальных ценностей и оплаченных услуг (т.1 л.д.210).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР от 23.09.2020г. №, подписанным руководителем Свидетель №3, которым сообщается, что задолженности по заработной плате за период с 01.01.2019г. по 31.08.2020г. Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР не имеет (т.1 л.д.212).
Протоколом осмотра места происшествия от 09.03.2021г., согласно которому с участием руководителя Центра управления регионом КБР ФИО18 и начальника отдела обеспечения деятельности Министерства просвещения науки и по делам молодежи КБР ФИО19 осмотрено помещение, расположенное на первом этаже здания, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, где ранее располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, в ходе чего установлено, что произведена перепланировка. В ходе следственного действия изъята план-схема первого этажа здания, где отражены помещения кабинетов Управления до перепланировки, в том числе кабинет Малкаровой Ж.М., обозначенный на схеме цифровым обозначением 3/16.0 (т.4 л.д.208-215).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 11.09.2020г. №, которым в соответствии с запросом УЭПБ и ПК МВД по КБР от 10.09.2020г. № направило заверенные копии документов по деятельности Управления (т.1 л.д.31).
Письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 22.09.2020г. №, которым в соответствии с запросом УЭПБ и ПК МВД по КБР от 17.09.2020г. № направило заверенные копии документов по деятельности Управления (т.1 л.д.65).
Письмом УЭБиПК МВД по КБР от 25.03.2021г. № на поручение по уголовному делу №, которым представлены документы, в частности: договор-оферта возмездного оказания услуг удостоверяющего центра № от 11.09.2019г. с приложенными кассовым чеком от 07.02.2020г., заявкой на приобретение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификатом ключа подписи, счетом на оплату № от 18.11.2019г., актом об оказании услуг по договору № от 12.09.2019г. выездного оказания услуг удостоверяющего центра от 13.02.2020г., копией лицевого листа почтового конверта о направлении в адрес Упркультнаследия КБР, сертификатом ключа проверки электронной подписи сроком действия с 12.12.2019г. по 12.12.2020г., всего на 22 листах; договор на оказание услуг Удостоверяющего центра №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., с приложенными сметой на услуги Удостоверяющего центра, заявлением на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, счетом на оплату № от 12.12.2019г., счетом-фактурой № от 12.12.2019г., актом сдачи-приемки услуг от 12.12.2019г. к договору №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., товарным и кассовым чеками об оплате Упркультнаследия КБР в адрес НП «МосГорУслуга» денежных средств, копией приходного кассового ордера № от 10.12.2019г. о принятии от Упркультнаследия КБР денежных средств, всего на 12 листах (т.5 л.д.3).
Протоколом выемки от 16.03.2021г., согласно которому в помещении бухгалтерии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного на 4 этаже здания Минстроя КБР по адресу: КБР, <адрес>, произведена выемка документов, отражающих начисление денежных средств работникам Управления в виде заработной платы, премиальных выплат за 2019-2020гг., а именно: выписки по расчетным счетам работников Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики ФИО20, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 и Потерпевший №5, отражающие поступление в период с 27.03.2019г. по 28.07.2020г. премиальных денежных средств, всего на 58 листах; банковские реестры, отражающие поступление на счета работников Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики ФИО20, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 и Потерпевший №5, денежных средств за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г., всего на 107 листах; ведомости начислений и удержаний заработной платы сотрудникам Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г. на 34 листах; копия служебного контракта №-СК от 07.05.2018г. с работников Упркульнаследия КБР Потерпевший №1 на 3-х листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 09.01.2020г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г. на 1 листе; копия дополнительного соглашения №-ДС от 20.09.2018г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г. на 1 листе; копия должностного регламента заведующего сектором государственных закупок, бухгалтерского учета от отчетности Упркульнаследия КБР на 8 листах; копия служебного контракта №-СК от 20.07.2018г. с работником Упркульнаследия КБР Потерпевший №3 на 3 листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 06.05.2019г. к служебному контракту №-СК от 20.07.2018г. на 1 листе; копия должностного регламента консультанта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Упркульнаследия КБР на 8 листах (т.4 л.д.220-223).
Протоколом выемки от 26.03.2021г., согласно которому в помещении бухгалтерии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, расположенного на 4-ом этаже здания Минстроя КБР по адресу: КБР, <адрес>, произведена выемка документов, отражающих приобретение товарно-материальных ценностей Управлением за период с 01.01.2019г. по 31.07.2020г., а именно: выписка из программы «АЦК-Финансы» по лицевому счету №А09501 за период с 01.01.2019г. по 31.07.2020г. на 31 листе; выгрузка из программы «1С-БГУ» оборотно-сальдовых ведомостей по счету «105.00» (оборот прихода и расхода товарно-материальных ценностей) за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г. на 11 листах (т.5 л.д.74-76).
Протоколом выемки от 27.07.2021г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 произведена выемка выписки по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 02.06.2020г. по 01.08.2020г. на 4 листах (т.7 л.д.125-127).
Протоколом выемки от 27.07.2021г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 произведена выемка выписок по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «Сбербанк» за период с 01.04.2019г. по 31.07.2020г., всего на 3 листах (т.7 л.д.130-132).
Протоколом выемки от 27.07.2021г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №4 произведена выемка выписки по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.06.2020г. по 31.07.2020г. на 1 листе (т.7 л.д.135-137).
Приведенным по первому эпизоду протоколом осмотра документов от 06.10.2020г., согласно которому осмотрены изъятые в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики документы (т.2 л.д.113-118).
Приведенным по первому эпизоду протоколом осмотра предметов, документов от 04.04.2021г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в бухгалтерии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (т.5 л.д.77-81).
Протоколом осмотра предметов, документов от 08.04.2021г., согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» в качестве приложения к ответу на запрос за исх.№ЗНО0144108958 от 25.03.2021г., содержащий выписки по лицевым счетам Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №4 (т.6 л.д.132-141).
Протоколом дополнительного осмотра и просмотра предметов и документов от 28.07.2021г., согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» в качестве приложения к ответу на запрос за исх.№ЗНО0144108958 от 25.03.2021г., содержащий выписки по лицевым счетам Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №4, а также изъятые в ходе производства выемок у потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1 и ФИО25 выписок по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», в ходе чего достоверно установлены даты зачисления премиальных денежных средств на расчетные счета вышеуказанных лиц, а также даты снятия наличных денежных средств с банковских карт, что также подтверждает показания Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №4 в части наличия у последних денежных средств, предназначенных для передачи Малкаровой Ж.М. (т.7 л.д.149-161).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевший Потерпевший №2 указал на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. передал последней часть из начисленных ему премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0. (т.5 л.д.22-27).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевшая Потерпевший №3 указала на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. неоднократно передавала последней часть из начисленных ей премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0. (т.5 л.д.4-9).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 указала на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. неоднократно передавала последней часть из начисленных ей премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме первого этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0. (т.5 л.д.16-21).
Протоколом проверки показаний на месте от 18.03.2021г., согласно которому потерпевшая Потерпевший №4 указала на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. неоднократно передавала последней часть из начисленных ей премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0. (т.5 л.д.10-15).
Протоколом проверки показаний на месте от 24.03.2021г., согласно которому потерпевший Потерпевший №5 указал на здание, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, где ранее на первом этаже располагалось Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, пояснив, что по требованию Малкаровой Ж.М. передал последней часть из начисленных ему премиальных денежных средств в рабочем кабинете Малкаровой Ж.М., который на план-схеме 1 этажа здания обозначен цифровым обозначением 3/16.0 (т.5 л.д.59-64).
Приведенным по первому эпизоду заключением бухгалтерской судебной экспертизы ЭКЦ МВД по КБР № от 16.04.2021г. (т.6 л.д.163-178).
Письмом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.02.2021г. № (т.4 л.д.143-144).
Все исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Анализ приведенных доказательств, как в отдельности, так и в их совокупности, позволяет сделать однозначный вывод о доказанности вины Малкаровой Ж.М. в совершении инкриминируемых ей преступлений.
Проанализировав данные подсудимой Малкаровой Ж.М. показания, отрицающей свою виновность в совершении инкриминируемых преступлений, суд приходит к выводу о неискренности подсудимой, при этом учитывает, что данные ею показания об обстоятельствах произошедшего непоследовательны, не соответствуют совокупности исследованных в судебном заседании доказательств обвинения.
Доводы подсудимой Малкаровой Ж.М. о том, что по делу не установлены время, место и обстоятельства совершения ею инкриминируемых преступлений, что в её действиях отсутствует состав преступления по обоим эпизодам преступлений, суд находит необоснованными, так как её вина в совершении указанных преступлений полно и объективно доказана совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.
Анализ приведенных выше доказательств в своей совокупности свидетельствует о том, что они последовательны, полностью соотносятся между собой по времени, способу совершения преступлений и объективно соответствуют обстоятельствам преступных деяний, совершенных Малкаровой Ж.М., то есть обстоятельствам её виновности в превышении должностных полномочий, а также в хищении денежных средств работников Управления, в частности Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5, начисленных последним на законных основаниях в виде премиальных (стимулирующих) выплат, которые находились от Малкаровой Ж.М. в служебной и административной зависимости.
Незаконное истребование Малкаровой Ж.М. денежных средств у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 с использованием своего служебного положения, имело логическое продолжение, что подтверждается изобличающими Малкарову Ж.М. показаниями потерпевших и свидетелей, изъятой в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия КБР документацией, в том числе отражающей начисление работникам Управления премиальных денежных средств, протоколами иных следственных действий, вещественными доказательствами, а также заключением бухгалтерской судебной экспертизы.
Показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №5 являются последовательными, не противоречивы, достоверно описывают обстоятельства случившегося, и подтверждены последними в ходе проверки показаний на месте.
Умысел Малкаровой Ж.М., направленный именно на превышение должностных полномочий, а также на хищение денежных средств подчиненных ей работников Управления, в том числе подтверждается тем обстоятельством, что необходимые к приобретению для нужд Управления товарно-материальные ценности закладываются в бюджетной заявке Управления на последующий год и их приобретение осуществляется исключительно за счет бюджетных средств.
Таким образом, оценивая имеющиеся в материалах уголовного дела доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Малкаровой Ж.М. по инкриминируемым ей деяниям и квалифицирует её действия:
по ч.2 ст.286 УК РФ, по признакам: совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.
по ч.3 ст.159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
При назначении Малкаровой Ж.М. наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею умышленных преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких, а также данные о личности подсудимой, которая не судима, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется с положительной стороны, на учетах в ГКУЗ «ПНД» и ГКУЗ «НД» МЗ КБР не состоит, отсутствие претензий со стороны потерпевших.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает положительную характеристику, отсутствие претензий со стороны потерпевших.
Отягчающих наказание обстоятельств суд по делу не усматривает.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, отсутствия претензий со стороны потерпевших, реализуя требования закона об индивидуальном подходе к назначению наказания, а также принципы справедливости и гуманизма, исправление и перевоспитание Малкаровой Ж.М. суд полагает возможным без изоляции её от общества, с назначением ей наказания в виде лишения свободы условно, с применением правил ст.73 УК РФ.
Учитывая, что подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, а также отсутствие претензий со стороны потерпевших, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения дополнительного наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по ч.2 ст.286 УК РФ, и штрафа либо ограничения свободы по ч.3 ст.159 УК РФ.
При назначении наказания, в соответствии с п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимой Малкаровой Ж.М. положений ч.6 ст.15 УК РФ, регламентирующей порядок изменения категории преступления на менее тяжкую, но с учетом тяжести преступлений оснований для этого не имеется.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновной и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, при наличии которых могло быть назначено наказание с применением правил ст.64 УК РФ, суд по делу не усматривает.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Малкарову Ж. М. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:
по ч.2 ст.286 УК РФ, в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
по ч.3 ст.159 УК РФ, в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.
Обязать условно осужденную Малкарову Ж.М. в период испытательного срока доказать своим поведением свое исправление, не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного, т.е. УИИ по месту жительства, куда являться на регистрацию 1 (один) раз в месяц, в дни определенные УИИ.
Контроль за исправлением условно осужденной Малкаровой Ж.М. возложить на Чегемский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН РФ по КБР.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Малкаровой Ж.М. отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
-оригинал приказа от 27.03.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №2 и Свидетель №4, с приложением списка премируемых лиц, а также со служебными записками, всего на 6 листах; оригинал приказа от 25.04.2019г. №-ОД/2019 о премировании ФИО21 и Потерпевший №3, с приложением служебных записок, всего на 3 листах; оригинал приказа от 21.06.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №2, на 1 листе; оригинал приказа от 26.08.2019г. №-ОД/2019 о премировании ФИО22 и Потерпевший №3, с приложением служебных записок, всего на 3 листах; оригинал приказа от 27.09.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, с приложением списка премируемых лиц, а также со служебной запиской, всего на 3 листах; оригинал приказа от 27.11.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №5 и ФИО22, с приложением списка премируемых лиц, а также со служебных записок, всего на 4 листах; оригинал приказа от 25.12.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО22, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, с приложением списка премируемых лиц, всего на 2 листах; оригинал приказа от 25.12.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО22, Свидетель №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, с приложением служебных записок, всего на 6 листах; оригинал приказа от 26.12.2019г. №-ОД/2019 о премировании Потерпевший №1, на 1 листе; оригинал приказа от 26.02.2020г. №-ОД/2020 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, с приложением служебной записки, всего на 3 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №2 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №4 за период с января по май 2019г., а также за июль 2020г., всего на 13 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №5 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на ФИО22 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №1 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Свидетель №4 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на Потерпевший №3 за период с января 2019г. по февраль 2020г., всего на 14 листах; заверенные копии расчетных листов на ФИО23 за период с декабря 2019г. по февраль 2020г., всего на 3 листах; заверенные копии расчетных листов на Свидетель №1 за период с января по июль 2019г., всего на 7 листах; заверенные копии расчетных листов на Малкарову Ж.М. на январь 2019г., а также за период с марта 2019г. по февраль 2020г., всего на 13 листах; копией приказа от 30.03.2020г. №-ОД/2020 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, с приложением списка премируемых лиц, а также служебных записок, всего на 7 листах; копией приказа от 27.05.2020г. №-ОД/2020 о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, с приложением служебной записки, всего на 2 листах; заверенная копия приказа от 29.06.2020г. №-ОД/2020, о премировании Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, приложением списка премируемых лиц, всего на 4 листах; заверенная копия приказа от 28.07.2020г. №-ОД/2020 о премировании Потерпевший №1, на 1 листе; копия Указа Врио Главы КБР от 15.07.2019г. №-УГ об освобождении от должности руководителя Упркультнаследия КБР Свидетель №1 и временном возложении обязанностей руководителя Упркультнаследия КБР на Малкарову Ж.М., на 1 листе; копия распоряжения Правительства от 22.12.2017г. №-рп о назначении Малкаровой Ж.М. заместителем руководителя Упркультнаследия КБР, на 1 листе; копия служебного контракта №-СК от 22.12.2017г. о прохождении государственной гражданской службы КБР и замещении должности государственной гражданской службы КБР, заключенного между представителем нанимателя в лице Председателя Правительства КБР ФИО24 и гражданским служащим Малкаровой Ж.М., на 5 листах; копия должностного регламента государственного гражданского служащего, замещающего должность заместителя руководителя Упркультнаследия КБР, на 21 листе; копия приказа об утверждении штатного расписания от 06.05.2019г. №-ОД/2019, с приложением штатного расписания работников Упркультнаследия КБР, с указанием количества штатных единиц и должностного оклада, всего на 2 листах; копия приказа об утверждении положения о порядке премирования работников Упркультнаследия КБР от 02.08.2016г. №-ОД/2016, с приложением Положения о премировании, всего на 7 листах; копией приказа Минэкономразвития КБР от 19.02.2015г. № об утверждении положения о премировании государственных гражданских служащих, на 1 листе; копия постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2019г. №-ПП об утверждении порядка и правил премирования сотрудников органов исполнительной власти в КБР, с приложением порядка поощрения в 2019 году, всего на 6 листах; копия Указа Главы КБР от 20.07.2007г. №-УП о денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности КБР и денежном содержании государственных гражданских служащих КБР, с приложением размеров денежного вознаграждения, перечень должностей государственных гражданских служащих КБР, размеров должностных окладов, всего на 16 листах; копия Указа Главы КБР от 27.11.2015г. №-УГ об образовании Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР, на 1 листе; копия постановления Правительства КБР от 01.03.2016г. №-ПП об Упркультнаследии КБР с приложением положения об Управлении, всего на 6 листах; помесячные расчетные ведомости на работников Упркультнаследия КБР за период с января по декабрь 2019 года, на 24 листах; помесячные расчетные ведомости на работников Упркультнаследия КБР за период с января по август 2020 года, на 8 листах; выгрузка Сбербанк-Бизнес за 2019 год по начислению заработной платы работникам Упркультнаследия КБР на расчетные счета, открытые в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», всего на 134 листах; выгрузка Сбербанк-Бизнес за 2020 год по начислению заработной платы работникам Упркультнаследия КБР на расчетные счета, открытые в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», всего на 91 листе; копия трудовой книжки Малкаровой Ж.М. серии ТК № на 10 листах; выписка по расчетным счетам на работников Упркультнаследия КБР, а именно Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Малкарову Ж.М., отражающими поступление в период с 27.03.2019г. по 28.07.2020г. заработной платы, а также премиальных денежных средств, всего на 58 листах; банковские реестры в виде выгрузки из Сбербанк онлайн Упркультнаследия КБР, за период с 15.03.2019г. по 15.07.2020г., отражающими поступление на счета работников Упркультнаследия КБР, а именно Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5 денежных средств в виде заработной платы и премиальных выплат, всего на 107 листах; ведомости начислений и удержаний заработной платы сотрудникам Упркультнаследия КБР, а именно Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО22, Свидетель №4, Свидетель №1 и Малкаровой Ж.М. в период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г., всего на 34 листах; копия служебного контракта №-СК от 07.05.2018г., заключенного между представителем нанимателя в лице руководителя Упркультнаследия КБР Свидетель №1 и государственным гражданским служащим по должности заведующего сектором государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Потерпевший №1, на 3 листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 09.01.2020г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г., на 1 листе; копия дополнительного соглашения №-ДС от 20.09.2018г. к служебному контракту №-СК от 07.05.2018г., на 1 листе; копия должностного регламента государственного гражданского служащего, замещающего должность заведующего сектором государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Упркультнаследия КБР, на 8 листах; копия служебного контракта №-СК от 20.07.2018г., заключенного между представителем нанимателя в лице руководителя Упркультнаследия КБР Свидетель №1 и государственным гражданским служащим по должности главного специалиста-эксперта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Потерпевший №3, на 3 листах; копия дополнительного соглашения №-ДС от 06.05.2019г. к служебному контракту №-СК от 20.07.2018г., на 1 листе; копия должностного регламента государственного гражданского служащего, замещающего должность консультанта сектора государственных закупок, бухгалтерского учета и отчетности Упркультнаследия КБР, на 8 листах; выписки из программы «АЦК-Финансы» по лицевому счету №А09501 за период с 01.01.2019г. по 31.07.2020г., всего на 31 листе; выгрузка из программы «1С-БГУ» оборотной-сальдовых ведомостей по счету «105.00» (оборот прихода и расхода товарно-материальных ценностей) за период с 01.03.2019г. по 31.07.2020г., всего на 11 листах; договор-оферты возмездного оказания услуг удостоверяющего центра № от 11.09.2019г. с приложенными кассовым чеком от 07.02.2020г., заявкой на приобретение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификатом ключа подписи, счетом на оплату № от 18.11.2019г., актом об оказании услуг по договору № от 12.09.2019г. выездного оказания услуг удостоверяющего центра от 13.02.2020г., копия лицевого листа почтового конверта о направлении в адрес Упркультнаследия КБР, сертификатом ключа проверки электронной подписи сроком действия с 12.12.2019г. по 12.12.2020г., всего на 22 листах; договор на оказание услуг Удостоверяющего центра №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., с приложенными сметой на услуги Удостоверяющего центра, заявлением на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, счетом на оплату № от 12.12.2019г., счетом-фактурой № от 12.12.2019г., актом сдачи-приемки услуг от 12.12.2019г. к договору №ЭПК-4652-19 от 10.12.2019г., товарным и кассовым чеками об оплате Упркультнаследия КБР в адрес НП «МосГорУслуга» денежных средств, копией приходного кассового ордера № от 10.12.2019г. о принятии от Упркультнаследия КБР денежных средств, всего на 12 листах; оптический диск, содержащий выписки по расчетным счетам Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №4; выписка по расчетному счету №, открытому на Потерпевший №3 в ПАО «Сбербанк» за период с 02.06.2020г. по 01.08.2020г., на 4 листах; выписка по расчетным счетам № и №, открытым на Потерпевший №1 в ПАО «Сбербанк», за период с 01.04.2019г. по 31.07.2020г., всего на 3 листах; выписка по расчетному счету №, открытому на Потерпевший №4 в ПАО «Сбербанк», за период с 01.06.2020г. по 31.07.2020г., на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же по вступлении приговора в законную силу;
-папку-скоросшиватель с личным делом на Малкарову Ж.М., всего на 170 листах, хранящуюся при уголовном деле, вернуть в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики по вступлении приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР через Нальчикский городской суд КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья А.А. Ахобеков
копия верна:
Судья
