Уг. дело №
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 октября 2013 года г. Мытищи
Московской области
Мытищинский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Офтаевой Э.Ю., при секретаре Куликовой Т.А., с участием государственного обвинителя – помощника Мытищинского городского прокурора Московской области Ерошкиной Ю.Г., подсудимого Бублий И.В., защитника – адвоката Шашерко А.И., предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представителей потерпевших Ф.И.О., Ф.И.О,, рассмотрев в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела в отношении
Бублий И.В., родившегося <данные изъяты>, судимости не имеющего,
содержащегося под стражей с 17 февраля 2013 года,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 327, ч.1 ст. 159.3 /9 эпизодов/, ч.2 ст. 159.3 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Бублий И.В. совершил использование заведомо подложного документа, а также 9 эпизодов мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации и мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации группой лиц по предварительному сговору.
Данные преступления были совершены Бублий И.В. при следующих обстоятельствах.
Бублий И.В. примерно в сентябре-октябре 2011 года, но не позднее 29.10.2011 года, более точное время следствием не установлено, находясь у кинотеатра <данные изъяты> действуя умышленно, в обход установленному порядку оформления паспорта гражданина РФ, в целях облегчения совершения им в дальнейшем иных преступлений, а именно мошеннических действий с использованием поддельных банковских карт, осознавая преступный характер своих действий, приобрел у неустановленного следствием лица, паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, необходимый ему, Бублий И.В., для заказа поддельных банковских карт на имя данного лица и предъявления данного паспорта в дальнейшем в магазинах при осуществлении покупок с использованием поддельных банковских карт на имя Ф.И.О.
После чего, Бублий И.В, 29.11.2011 г. в период времени с 17 часов 20 минут до 17 час. 22 минут, действуя умышленно, находясь на кассе <данные изъяты> по требованию кассира данного гипермаркета Ф.И.О, для удостоверения своей личности, как владельца предъявленной для оплаты банковской карты № с именем держателя «Ф.И.О.», предъявил паспорт гражданина <данные изъяты>, предоставляющий ему право на свободное передвижение и выбор места пребывания и места жительства, на свободный выезд за пределы РФ и беспрепятственное возвращение в РФ, участвовать в управлении делами государства, иметь равный доступ к государственной службе, в том числе осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, при этом достоверно зная о том, что данный документ является подложным, поскольку был получен им в нарушение установленного законом порядка.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., представленный паспорт гражданина РФ, №, выданный на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с датой выдачи от ДД.ММ.ГГГГ отделением по району <данные изъяты>, изготовлен комбинированным способом, а именно: серия и номер паспорта – способом высокой печати; наименование документа на первой странице паспорта, а так же стилизованное слово «РОССИЯ» на двадцатой странице паспорта – способом глубокой маталлографской печати; остальные печатные реквизиты – способом плоской офсетной печати. В представленном на экспертизу паспорте, имеются изменения первоначального содержания реквизитов, а именно: на листке третьей страницы – замена фотографии владельца, внесенное путем удаления первоначально наклеенной фотографии владельца с последующим вклеиванием имеющейся фотографии лица с напечатанной на ней орнаментальной полосой способом струйной печати и заклеиванием данной страницы полимерной прозрачной пленкой.
Он же, Бублий И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 17 час. 32 мин. 29 октября 2011 года , имея внезапно возникший умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел прибыл в гипермаркет <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>Б, где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары на общую сумму 9088 руб. 50 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу указанного гипермаркета, оборудованную POS-терминалом №, принадлежащим <данные изъяты> и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты>., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О.» и в 17 час. 32 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты> товары на общую сумму 9088 руб. 50 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями <данные изъяты>», переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 9088 руб. 50 коп.
Он же, Бублий И.В., в неустановленное следствием время но не позднее 18 час. 38 мин., имея внезапно возникший в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 32 мин. до 18 час. 38 мин. умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел, прибыл в гипермаркет <данные изъяты> где прошел на кассу № указанного гипермаркета и выбрал в качестве покупки восемь подарочных карт номиналом 9000 рублей каждая и девятнадцать подарочных карт номиналом 5000 рублей каждая, а всего подарочные карты на общую сумму 167000 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, на данной кассе, оборудованной POS-терминалом №, принадлежащим <данные изъяты>» и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты>., путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О, и в период времени с 18 час. 38 мин. до 18 час. 39 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные там же на кассе указанного гипермаркета подарочные карты на общую сумму 167000 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями Банку-Эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк», переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 167000 руб. 00 коп.
Он же, Бублий И.В., 01.11.2011 года в неустановленное следствием время но не позднее 19 час. 10 мин., имея внезапно возникший в тот же день в неустановленное следствием время умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел прибыл в гипермаркет <данные изъяты> где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары, а именно: 1) Напиток «RED BULL», объемом 0,»5 литра, артикул 2103012, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 63 руб. 99 коп., 2) Напиток «RED BULL», объемом 0,»5 литра, артикул 2103012, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 63 руб. 99 коп., 3) Пакет «Карусель» размером 40х65 см., артикул 3300463, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3 руб. 00 коп., 4) Настойка «ABSINTH HYPNO» объемом 0,5 литра, артикул 2047589, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1159 руб. 00 коп, стоимостью с учетом скидки 1158 руб. 98 коп., 5) Текила ОЛЬМЕКА крепостью 38 объемных процентов, объемом 0,7 литра, артикул 3258689, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1589 руб. 00 коп., стоимостью с учетом скидки 1588 руб. 97 коп., 6) Текила ОЛЬМЕКА крепостью 38 объемных процентов, объемом 0,7 литра, артикул 3258689, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1589 руб. 00 коп., стоимостью с учетом скидки 1588 руб. 97 коп., а всего товары на общую сумму 4467 руб. 90 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу № 105, оборудованную POS-терминалом №, принадлежащим <данные изъяты> и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя Ф.И.О, и в 19 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные в торговом зале гипермаркета «<данные изъяты> товары на общую сумму 4467 руб. 90 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями <данные изъяты> переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 4467 руб. 90 коп.
Он же, Бублий И.В., 10.11.2011 года в неустановленное следствием время, но не позднее 18 час. 13 мин., имея внезапно возникший в тот же день в неустановленное следствием время умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел, прибыл в гипермаркет <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары, а именно: Лист профнастила, материал полиэстер марки С20 коричневого цвета, штрихкод 00100968513, в количестве 50 шт., стоимостью за 1 шт. 445 руб. 00 коп., общей стоимостью за 50 шт. 22250 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 22250 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу № 91, оборудованную POS-терминалом № №, принадлежащим <данные изъяты>» и установленном на данной кассе согласно Договору б/н на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты> г., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя Ф.И.О, и в 18 час. 21 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты> товары на общую сумму 22250 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В., распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, в продолжение своего преступного корыстного умысла вновь прошел в торговый зал указанного гипермаркета, где выбрал следующие товары: Лист профнастила, материал полиэстер марки С20 коричневого цвета, штрихкод 00100968513, в количестве 50 шт., стоимостью за 1 шт. 445 руб. 00 коп., общей стоимостью за 50 шт. 22250 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 22250 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, в 18 час. 45 мин. вновь прошел на кассу № 91, оборудованную POS-терминалом №, где путем обмана, вновь предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Хайм Бенвиништи» и оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты>» товары на общую сумму 22250 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. После чего, получив кассовый чек, и распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, Бублий И.В. в продолжение своего преступного корыстного умысла вновь прошел в торговый зал указанного гипермаркета, где выбрал следующие товары: 1) Перфоратор мощностью 780Ват модель и марка RH2470 МАКИТА, штрихкод 088381081658, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 6695 руб. 00 коп.; 2) Дрель ударная мощностью 750Ват модель и марка PSB 750 БОШ, штрихкод 3165140512435 в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3285 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 9980 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, в 19 час. 21 мин. прошел на кассу № 8, оборудованную POS-терминалом № 28202008, где путем обмана, вновь предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О, и оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты>» товары на общую сумму 9980 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. После чего, получив кассовый чек, и распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, Бублий И.В. в продолжение своего преступного корыстного умысла вновь прошел в торговый зал указанного гипермаркета, где выбрал следующие товары: 1) Игрушка стоячая. Олень гнущийся высотой 106см., штрихкод 2000127425975, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 905 руб. 00 коп.; 2) Пила дисковая мощностью 1100Ват модель и марка 5704R МАКИТА, штрихкод 088381038669, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4870 руб. 00 коп., 3) Шуруповерт аккумуляторный марки БОШ, 14.4Вольт в комплекте с 1 аккумулятором, штрихкод 3165140377188 в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3298 руб. 00 коп., 4) Дрель аккумуляторная марки МАКИТА 14.4Вольт максимальное время работы 1.3часа, штрихкод 088381092067, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 5250 руб. 00 коп.; 5) Набор-люкс в ассортименте, инструменты в количестве 77 шт., штрихкод 4719152124774, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4250 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 18573 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу № 9, оборудованную POS-терминалом № № где путем обмана, вновь предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя Ф.И.О, и в 19 час. 21 мин. оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты> товары на общую сумму 18573 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма, а всего по четырем указанным операциям со счета держателя подлинной карты № была списана сумма 73053 руб. 00 коп. После чего, он с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями <данные изъяты>», переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 73053 руб. 00 коп.
Он же, Бублий И.В., 15.11.2011 года в неустановленное следствием время но не позднее 23 час. 49 мин., 15.11.2011 года в неустановленно следствием время но не позднее 23 час. 49 мин., имея внезапно возникший в тот же день в неустановленное следствием время умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел прибыл в гипермаркет <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары, а именно: 1) Электрическая гирлянда "ЕЛКА" размерами 72х37см., 72 лампы зеленого цвета, штрихкод 2000131579121, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 899 руб. 00 коп.; 2) Тюль 1шт. розовая из полуорганзы, радуга, размерами 300х280 см. на ленте, штрихкод 2000130445397, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 499 руб. 00 коп., общей стоимостью 499 руб. 00 коп.; 3) Тюль 1шт. оранжевая из органзы, жатая на ленте, размерами 300х260 см., штрихкод 4607156129652, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 799 руб. 00 коп.; 4) Штора 1шт. «ПАРИЖ» серая, размерами 200х260 см. на ленте, штрихкод 5204368127088, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 1999 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 3998 руб. 00 коп.; 5) Шкура овечья двойная белая, штрихкод 4607135580610, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4199 руб. 00 коп.; 6) Шкура овечья двойная белая, штрихкод 4607135580610, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4199 руб. 00 коп.; 7) Торшер УЮТ 3 лампы с размером цоколя Е27 мм. мощностью 60Ват, графика, штрихкод 4250369109241, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3490 руб. 00 коп.; 8) Торшер УЮТ 3 лампы с размером цоколя Е27 мм. мощностью 60Ват, графика, штрихкод 4250369109241, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3490 руб. 00 коп.; 9) Насос УПС с гайкой серия 25-80 рассчитанный на напряжение 230 Вольт, штрихкод 2000113515512, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 9999 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 31 572 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу № 3, оборудованную POS-терминалом № №, принадлежащим <данные изъяты>» и установленном на данной кассе согласно Договору б/н на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О,» и в период времени с 23 час. 49 мин. до 23 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты>» товары на общую сумму 31572 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями <данные изъяты>, переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 31572 руб. 00 коп.
Он же, Бублий И.В., 16.11.2011 года в неустановленное следствием время но не позднее 01 час. 23 мин., имея внезапно возникший в тот же день в неустановленное следствием время, но не позднее 01 час. 23 мин., умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел прибыл в гипермаркет <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары, а именно: 1) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 2) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 3) Рамка «Х4», цвет «хром матовый», материал алюминий, штрихкод 8420375116120, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 2490 руб. 00 коп.; 4) Швабра резиновая с отжимом, штрихкод 4606066072447, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 121 руб. 00 коп.; 5) Лопата для снега облегченная, штрихкод 7317792359029, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1100 руб. 00 коп.; 6) Вешалка напольная складная для одежды, штрихкод 8935070816638, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1150 руб. 00 коп.; 7) Рамка «Х2», цвет «хром матовый», штрихкод 8420375115840, в количестве 7 шт., стоимостью за 1 шт. 1189 руб. 00 коп., общей стоимостью за 7 шт. 8323 руб. 00 коп.; 8) Выключатель с 2мя клавишами с подсветкой, штрихкод 8420375150971, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 890 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 1780 руб. 00 коп.; 9) Одноклавишный выключатель, штрихкод 8420375151091, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 459 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 918 руб. 00 коп.; 10) Удлинитель с заземлением 5 розеток с кабелем длиной 10 м., штрихкод 3245066946313, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 709 руб. 00 коп.; 11) Щетка для уборки с насадкой, штрихкод 4606066066484, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29 руб. 00 коп.; 12) Тряпка, материал микрофибра для стекол, штрихкод 4612730970018, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 59 руб. 90 коп.; 13) Лопата совковая короткая, штрихкод 4607106210065, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 389 руб. 00 коп.; 14) Насос УПС с гайкой серия 25-80 рассчитанный на напряжение 230 Вольт, щтрихкод 2000113515512, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 9999 руб. 00 коп.; 15) Супер клей «Bison Super Glue» профессиональный объемом 20 мл., штрихкод 8710439140681, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 162 руб. 00 коп.; 16) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 17) Одноклавишный выключатель, штрихкод 8420375151091, в количестве 10 шт., стоимостью за 1 шт. 459 руб. 00 коп., общей стоимостью за 10 шт. 4590 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 32029 руб. 60 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу №32, оборудованную POS-терминалом №, принадлежащим <данные изъяты> и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты>., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Самойлович Вениамин» и в период времени с 01 час. 23 мин. до 01 час. 28 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты> товары на общую сумму 32029 руб. 60 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями Банку-Эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк», переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 32029 руб. 60 коп.
Он же, Бублий И. В., 28.11.2011 года в неустановленное следствием время но не позднее 22 час. 45 мин., имея внезапно возникший в тот же день в неустановленное следствием время умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищения чужого имущества, совершенном с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел прибыл в гипермаркет <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары, а именно: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп., 2) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп.; 3) Футляр «Стайл» из кожи голубого цвета, артикул 1105500, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 99 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 59897 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу №111, оборудованную POS-терминалом №, принадлежащим <данные изъяты> и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты>., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О.» и в 22 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты>» товары на общую сумму 59897 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями <данные изъяты>», переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 59 897 руб. 00 коп.
Он же, Бублий И.В., 29.11.2011 года в неустановленное следствием время но не позднее 16 час. 12 мин., имея внезапно возникший в тот же день в неустановленное следствием время умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел прибыл в гипермаркет <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары, а именно: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 4 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп., общей стоимостью за 4 шт. 119596 руб. 00 коп.; 2) пакет бумажный размерами 18х25х6 см., артикул 1069090, в количестве 2 шт.. стоимостью за 1 шт. 29 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 58 руб. 00 коп.; 3) Нектар «РИЧ» вкус «Вишня» объемом 0,25 литра, артикул 1139438, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 59 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 119713 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу № 105, оборудованную POS-терминалом № 19301005, принадлежащим <данные изъяты>» и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты> где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О, и в 16 час. 12 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней выбранные в торговом зале <данные изъяты> товары на общую сумму 119713 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, Бублий И.В. с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями <данные изъяты>», переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 119713 руб. 00 коп.
Он же, Бублий И.В., 29.11.2011 года в период времени с 16 час. 12 мин. до 18 час. 20 мин., более точное время следствием не установлено, имея внезапно возникший в тот же день в указанный период времени, умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, реализуя свой преступный корыстный умысел прибыл в гипермаркет <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> где стал ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся ему товары, а именно: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4G» в корпусе черного цвета с объемом памяти 32 гигабайт, артикул 1114111, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 31989 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 63978 руб. 00 коп.; 2) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4G» в корпусе белого цвета с объемом памяти 16гигабайт, артикул 1130502, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 31789 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 95 767 руб. 00 коп., а так же выбрал следующие товары: 1) мобильный телефон марки и модели «Нокия С7 FROSTY METAL», артикул 1116349, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 10199 руб. 00 коп.; 2) Конденсатор марки «САР 1 5», артикул 1002655, в количестве 1 шт, стоимостью за 1 шт. 2399 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 12598 руб. 00 коп., после чего в осуществление своего преступного корыстного умысла, прошел на кассу № 103, оборудованную POS-терминалом №, принадлежащим <данные изъяты>» и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты>., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О. и в 17 час. 19 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней часть выбранного в торговом зале <данные изъяты> товара на общую сумму 95 767 руб. 00 коп., в результате чего со счета подлинной банковской карты была списана соответствующая сумма. Получив кассовый чек, в продолжение своего преступного корыстно умысла Бублий И.В. прошел на кассу № 110, оборудованную POS-терминалом № принадлежащим <данные изъяты>» и установленном на данной кассе согласно Договору № на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между <данные изъяты> г., где путем обмана, предоставил уполномоченному работнику торговой организации - кассиру поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О.» и в 17 час. 21 мин. ДД.ММ.ГГГГ оплатил по ней часть выбранного в торговом зале <данные изъяты>» товара на общую сумму 12598 руб. 00 коп., а всего за период с 17 час. 19 мин. до 17 час. 21 мин. оплатив по поддельной банковской карте товары на общую сумму 108365 руб. 00 коп., после чего, получив кассовый чек, с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядился похищенным по своему усмотрению и причинив своими действиями <данные изъяты> переведшему указанную сумму на счет держателя подлинной карты № в порядке возмещения, материальный ущерб на сумму 108365 руб. 00 коп.
Он же, Бублий И.В., 13.02.2013 года в период времени с 17 час. 58 мин. до 18 час. 10 мин., находился в торговом зале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> и, имея возникший в неустановленное следствием время умысел на совершение мошенничества с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 час. 58 мин. 13.02.2013 года в неустановленном следствием месте вступил в преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления с Чеботаревым А.В., совместно с которым прибыл в указанный гипермаркет, после чего в порядке распределения ролей, в целях хищения чужого имущества путем мошенничества с использованием платежных карт, а именно имущества, принадлежащего <данные изъяты> Бублий И.В. и Чеботарев А.В. раздельно стали ходить по торговому залу указанного гипермаркета и выбирать понравившиеся им товары, а именно, Бублий И.В. выбрал следующие товары: 1) Планшет САМСУНГ ЖТ-П100, 16ГБ, 10.1 дюйм, 3Ж (джи), артикул 817081, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 19790 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 39580 руб. 00 коп., в то же время, Чеботарев А.В. в торговом зале выбрал следующие товары: 1) Лазер дискотечный РИТМИКС РЛП-104, артикул 836999, 1 шт., стоимостью 2550 руб. 00 коп.; 2) Чистящие влажные салфетки для мониторов ДЦЛ700ДЕ, артикул 815035, 1 шт., стоимостью 67 руб. 00 коп.; 3) ПАРБАЛЕЙЗЕР для дискотечной лампы ПАР-36Б, артикул 816982, 1 шт., стоимостью 450 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 3067 руб. 00 коп. Реализуя единый преступный умысел, Бублий И.В. заведомо зная, что в случае если ему не удастся оплатить выбранный им товар на кассе с помощью одной из имевшихся у него при себе поддельных банковских карт, Чеботарев А.В., в свою очередь, с помощью имевшейся у того поддельной банковской карты оплатит выбранный Бублий И.В. товар, прошел к кассе №114 отдела “Hi-Fi” по продаже бытовой техники и электроники и попытался рассчитаться за выбранные им в торговом зале товары с помощью одной из имевшихся поддельных банковских карт, однако оплату на кассе за выбранные товары осуществить не удалось по независящим от него причинам. После чего, дождавшись, когда Чеботарев А.В. подойдет к кассе указанного отдела гипермаркета, попросил его оплатить выбранные им товары, а Чеботарев А.В. действуя во исполнение единого преступного умысла в 17 час. 58 мин. 13.02.2013 прошел к указанной кассе, где предоставил поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О. и оплатил по ней выбранные Бублий И.В. в торговом зале <данные изъяты> вышеуказанные товары на общую сумму 39580 руб. 00 коп., а так же выбранные им сам товары на общую сумму 3067 руб. 00 коп. После чего, Чеботарев А.В. и Бублий И.В. в продолжение своего преступного умысла вновь прошли в торговый зал указанного гипермаркета, где выбрали еще товары, которые также решили похитить мошенническим путем с использованием поддельной платежной банковской карты, а именно Смартфон САМСУНГ ГАЛАКСИ НОТ 2 ЖТ-7100, артикул 839164, 1 шт., стоимостью 26990 руб. 00 коп., и вернувшись в 18 час. 10 мин. к кассе № отдела “Hi-Fi” по продаже бытовой техники и электроники, Чеботарев А.В. вновь предоставил поддельную банковскую карту № с именем держателя «Ф.И.О, и оплатили по ней выбранный им с Бублий И.В. товар, а именно Смартфон САМСУНГ ГАЛАКСИ НОТ 2 ЖТ-7100стоимостью 26990 руб. 00 коп. В результате осуществленных путем мошенничества Бублий И.В. совместно с Чеботаревым А.В. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 58 мин. до 18 час. 10 мин., торговых операций по приобретению товаров с использованием поддельной банковской карты № с именем держателя «Ф.ИИ,О,») со счета подлинной банковской карты № в <данные изъяты> эмитированной на имя г-на Ф.И.О. (имя для эмбоссирования Ф.и.О,») и прикрепленной к его текущему счету № в долларах США, за все указанные выше торговые операции была списана сумма в размере 2315 долларов США 26 центов, что по курсу ЦБ РФ на день возмещения Банком-эмитентом (<данные изъяты>») материального ущерба от мошеннических действий держателю подлинной банковской платежной карты Ф.И.О,, то есть на 30.05.2013, составило 72977 руб. 69 коп. Получив кассовые чеки, Бублий И.В. и Чеботарев А.В. отошли от кассового узла с похищенным имуществом и распорядились им по своему усмотрению, причинив своими действиями <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 72977, 69 руб. – эквивалент 2315 долларов США 26 центов в валюте счета на дату возмещения по претензии подлинного держателя карты № г-на Ф.И.О..
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Суд считает вину Бублий И.В. в совершении описанных в установочной части приговора деяний доказанной показаниями как самого Бублий И.В., так и совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
Так, Бублий И.В. показал, что он являлся генеральным директором ООО «Акселератор», основным видом деятельности являлось торговля автозапчастями для американских автомашин. В процессе осуществления деятельности у него возникли задолженности перед поставщиками. По данной причине ему пришлось приостановить деятельность ООО «Акселератор» и искать новый источник доходов. Летом 2011 года он в сети Интернет начал искать новый способ заработка. Так, в сети Интернет он обнаружил объявление о продаже банковских пластиковых карт (кредитные карты иностранных банков). Данная информация его очень заинтересовала. По средствам электронной почты он связался с продавцом, договорился во время переписки о приобретении одной карты по цене 300 долларов США, при этом он ему по электронной почте отправил копию своего паспорта. Оплата за приобретаемую им карту производилась по средствам системы платежей ВебМани путем перевода на электронный кошелек. При этом, ему сообщили о том, что данную карту ему необходимо будет забрать у проводника на Курском вокзале г. Москвы. Какому конкретно банку принадлежала данная пластиковая карта ему неизвестно. Данная карта была изготовлена на его имя. После того, как он получил данную карту он решил проверить, работает ли она и имеются ли на ней какие-либо денежные средства. В результате чего, он с данной карты снял около 800 долларов США, путем расчета за приобретенный товар в одном из магазинов сети «Связной». Убедившись, что данные карты работают и на счете имеются денежные средства, он заказал еще десять банковских карт. При этом, он в сети Интернет обнаружил сайт, на котором ему предложили изготовить подложное водительское удостоверение на другое имя с его фотографией, чтобы было безопаснее использовать выше указанные банковские карты, при этом, он со своей электронной почты на адрес электронной почты лица, который ему продал водительское удостоверение отправил свою фотографию и копию паспорта на свое имя. За водительское удостоверение он заплатил еще 50 долларов США. Оплата производилась по средствам системы платежей ВебМани путем перевода на электронный кошелек, номер которого ему прислали на его электронную почту. Спустя некоторое время, он на данном сайте заказал еще 10 пластиковых карт зарубежных банков, так как установление владельцев данных карт будет более затруднено в связи с их местом проживания за пределами РФ. За 10 карт он заплатил 1500 долларов США. Первое подложное водительское удостоверение было на имя «Ф.И.О.». Отчества и иных данные он не помнит. Данные 10 карт были номиналом до 2000 долларов США. Из 10 карт сработало 4. С этих карт он обналичил путем приобретения товаров около 130 000 рублей. После этого, осенью 2011 года он наткнулся на одного поставщика пластиковых карт, которых он находил в поисковых системах Яндекс и Goog. В ходе общения с ним в ISQ он приобрел паспорт на имя «Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.» за 300 долларов США и водительское удостоверение на это же имя бесплатно, которое ему шло в подарок, а также 10 банковских карт различных зарубежных банков. Общая стоимость покупки составила 47 000 рублей. Оплата производилась через Qiwi-кошелек. Доставка была в виде закладки в <адрес>
Позднее под персональные данные Ф.И.О., он через Интернет <данные изъяты>» (о данном сайте он узнал от Чеботарев А.В.) заказывал поддельные банковские карты. Банковские карты приходили с доставкой в виде «закладок», которые он находил по указаниям в сообщениях по IСQ. Поддельные банковские карты на имя Ф.И.О. он заказывал около 5-6 раз в количестве в среднем примерно по 10 карточек (от 5 до 15 штук). Банковские карты были различных зарубежных банков. Средняя стоимость за 10 поддельных персонализированных банковских карт составляла около 80 000 рублей. Оплата производилась через электронный кошелек «Web Money». Номер кошелька не помнит. Оплату он осуществлял переводом денежных средств со своего электронного кошелька. Все карты на имя Ф.И.О. он приобретал у одного продавца, у него же болванки карточек заказывал и Чеботарев А.В.. Доставка карточек была в виде закладок. Закладки каждый раз были в разных местах, чаще всего во дворах жилых домов. Сообщения о местах «закладок» приходили по ICQ.
29 октября 2011 года он решил «обналичить» одну из поддельных банковских карт. Около 17 час. 00 мин. он приехал в гипермаркет «<данные изъяты> и решил приобрести товары для дома и ремонта. Он походил по торговому залу данного гипермаркета и выбрал понравившиеся ему товары, что он тогда выбирал, уже не помнит. Помнит, что покупка обошлась около 9-10 тысяч рублей. На одной из касс данного гипермаркета, какой именно он уже не помнит, он предъявил поддельную банковскую карту на имя Ф.И.О.. Оплата по карте прошла нормально. Он забрал покупки, банковскую карту, чек и пошел к своей машине.
29 октября 2011 года около 18 часов он прибыл в гипермаркет «<данные изъяты>. В данном магазине он решил приобрести подарочные карты на крупную сумму, что бы потом их обналичить (купить на них что-нибудь), так как поддельная банковская карта, по которой он решил оплатить покупки, в следующий раз могла бы не сработать, хозяин оригинальной карты мог её заблокировать. Он приобрел подарочные карты <данные изъяты> сумму около 160 – 170 тысяч рублей. Подарочные карты были номиналом по 9 и по 5 тысяч рублей. Покупка подарочных карт осуществлялась прямо на кассе указанного гипермаркета, карты номинала не имели, конкретные суммы на них вносил кассир, кодируя данные карты определенным образом. Для оплаты за приобретаемые карты он предоставил кассиру данного гипермаркета поддельную банковскую карту на имя Ф.И.О., ту же, что перед этим использовал в «Кастораме». Оплата при этом прошла нормально, оплату он попросил продавца провести на два чека, так как не был уверен, что денежных средств на карте хватит на всю покупку. После оплаты он уехал домой.
01 ноября 2011года около 18-19 часов вечера он находился в гипермаркете «<данные изъяты>, где совершал покупки. Выбрав необходимые ему товары – продукты питания, он прошел на кассу указанного гипермаркета, где в то же время решил рассчитаться за покупки с помощью поддельной банковской карты на имя Ф.И.О., что он и сделал. Сумма покупок составила около 4-4,5 тысяч рублей. Какая в тот день у него при себе была поддельная банковская карта, то есть её номер, он не помнит. Оплата на кассе прошла нормально.
10 ноября 2011 года примерно 17 час. 00 мин. он приехал в гипермаркет <данные изъяты>, за покупками. В торговом зале он выбрал необходимые ему товары, а именно листы профнастила, после чего прошел на кассу данного гипермаркета, где для оплаты предоставил кассиру поддельную банковскую карту на имя Хайма Бенвиништи и оплатил с помощью данной поддельной банковской карты указанный товар на сумму около 20-25 тысяч рублей, после чего отнес данные товары – профнастил в свою автомашину. После чего, он снова вернулся в вышеуказанный гипермаркет, где приобрел еще 50 листов профнастила, то есть с данным товаром он вновь прошел на кассу, где оплатил данный товар с помощью той же поддельной банковской карты на имя Ф.И.О.. Покупка так же обошлась около 20-25 тысяч рублей. Номер карты он уже не помнит, так как заказывал несколько карт на это имя. После этого, он вновь отнез приобретенный товар в автомашину, а сам вернулся в гипермаркет, совершить еще покупки. В этот раз он купил перфоратор и дрель (фирмы изготовителей данных инструментов не помнит), общей стоимостью около 10000 рублей за оба инструмента. Расплачивался он все той же банковской картой на имя Ф.И.О.. Оплата по кассе прошла нормально, он снова отнес покупки в машину. После чего, решил еще раз вернуться в гипермаркет и докупить еще необходимых товаров. Так, он снова прошел в торговый зал, выбрал заинтересовавшие его товары, а именно пилу дисковую, шуруповерт, еще одну дрель (та была ударная, эта простая, но с аккумулятором) и набор всевозможных сверл и насадок к дрели и шуруповерту, а также еще что-то, а всего на сумму около 20000 рублей, точнее не помнит. Названий фирм – изготовителей пилы, шуруповерта и дрели он уже не помнит. На кассе он расплатился все той же поддельной банковской картой на имя Ф.И.О. (номер карты не помнит). Оплата вновь прошла без проблем.
15 ноября 2011 года он решил «обналичить» остававшиеся у него банковские карты на имя «Ф.И,о,» в связи с чем, в указанный день в ночное время, около 00 час. 00 мин. (с 15 на 16 ноября) он приехал в гипермаркет <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, за покупками. В торговом зале он выбрал необходимые ему товары, среди них насколько он помнит, были преимущественно товары для дома: тюль, шторы, овечьи шкуры, два торшера и что-то еще, что именно он не помнит. После этого, он прошел на кассу данного гипермаркета, где для оплаты предоставил кассиру поддельную банковскую карту на имя Ф.И.О, и оплатил с помощью данной поддельной банковской карты указанный товар на сумму около 30 тысяч рублей, после чего отнес данные товары в свою автомашину. Номер карты, которой он производил расчет, он уже не помнит, так как заказывал несколько карт на это имя. Оплата по кассе прошла нормально.
Около 01 час. 00 мин. 16 ноября 2011 года он приехал в <данные изъяты> где выбрал понравившиеся ему товары. В торговом зале покупал удлинитель, выключатели в квартиру, и еще какие-то товары для дома и для ремонта. Всего, что он тогда выбирал он не помнит, пошло много времени. В магазине он пробыл около получаса, после чего с покупками прошел на кассу, где кассиру для оплаты передал туже поддельную банковскую карту, что использовал перед этим на имя Ф.И.О.. Номера карты не помнит. Общая стоимость покупки составила около 30000 рублей, возможно чуть больше. Оплата по кассе прошла нормально.
28 ноября 2011года около 21 час. 00 мин. Он, Бублий И.В., прибыл в гипермаркет <данные изъяты> так как решил купить там товары по поддельной банковской карте, потом данные товары продать, а вырученные денежные средства использовать для личных нужд. Тот гипермаркет, в который он прибыл, располагался на <адрес>. Походив по торговому залу, он выбрал два телефона IPHONE 4G черного цвета, стоимостью около 29000 рублей каждый. Возможно, что он приобрел и еще что-то, но что именно не помнит. За всю покупку с помощью поддельной банковской карты на имя Ф.И.О. (номер карты он не помнит, он заказывал несколько карт и какую именно он взял с собой в тот день, он не помнит) он оплатил сумму около 60000 рублей, точнее не помнит. Позднее данные два телефона он продал.
29 ноября 2011 года он также приехал в <данные изъяты>. В торговом зале данного гипермаркета он приобрел четыре мобильных телефона IPHONE 4G, два телефона черного, два белого цвета, стоимостью около 28-29 тысяч рублей каждый. Возможно, что он приобрел и еще что-то, но что именно не помнит. За всю покупку он с помощью поддельной банковской карты на имя Ф.И.О. (номер карты он не помнит, он заказывал несколько карт и какую именно он взял с собой в тот день, он не помнит) он оплатил сумму около 120000 рублей. Оплата прошла успешно. Позднее данные четыре телефона он, как и предыдущие два, продал.
29 ноября 2013 года около 18 часов он приехал в магазин «<данные изъяты>, прошел в торговый зал указанного гипермаркета, где выбрал необходимые ему товары, а именно три мобильных телефона IPHONE 4G, два телефона черного, один телефон белого цвета, стоимостью около 31-32 тысяч рублей каждый. Так же он выбрал еще один смартфон, марки его он не помнит, но стоил он около 10000 рублей и автозвуковой аксессуар – конденсатор. За всю покупку он с помощью поддельной банковской карты на имя Ф.И.О. (номер карты он не помнит, он заказывал несколько карт и какую именно он взял с собой в тот день, он не помнит) он оплатил сумму около 110000 рублей. Позднее данные четыре телефона он, как и ранее приобретенные по поддельным банковским картам, продал.
13 февраля 2013 года он совместно с Чеботаревым А.В. решили поехать в магазин <данные изъяты> с целью совместного приобретения бытовой техники с использованием поддельных кредитных карт и дальнейшая реализация купленной техники с целью получения денежных средств для личных целей, которые они всегда делили между собой поровну. С ним также поехал Ф.И.О,, которого они в свои планы они не посвящали. Примерно в 17 часов 00 минут они подъехали на парковку <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>. Втроем они вышли из машины и направились в магазин, но Ф.М.О, отделился от них и, сказав, что ему необходимо кое-что посмотреть, направился в «Леруа Мерлен». Он с Чеботаревым пошел в «<данные изъяты> где войдя в торговый зал, вместе они стали выбирать бытовую технику, такую как мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки. Его выбор остановился на двух планшетах «Samsung Galaxy Tab 2» и ноутбуке «Apple MacBook Air 13». Он попросил продавца-консультанта принести указанную продукцию на кассу. В это время Чеботарев А.В. находился рядом и тоже выбирал технику. Он направился на кассу, расположенную внутри торгового зала. В это время продавец уже отнес планшеты и вместе с ним шел на кассу с ноутбуком в руках. Подойдя на кассу, он увидел, что кассир уже просканировала и планшеты и ноутбук. Понимая, что он не сможет оплатить всю покупку одной кредитной картой, в связи с имеющимся на них лимитом, он попросил кассира просканировать сначала ноутбук, а затем планшеты. Кассир вызвала бригадира, который отменил предыдущие просканированные покупки. После того, как кассир просканировала ноутбук, он достал из своего портмоне одну из карт «Bradeco» и провел ей по терминалу оплаты, однако, оплата не прошла. Тогда он достал карту «PORTO SEGURO» и провел по терминалу ею, но результат был такой же. Тогда он использовал банковскую карту «FirstData», оформленную на имя Ф.И.О.. Данной картой он полностью оплатил ноутбук, но на оплату планшетов ему не хватило. Он направился к Чеботареву А.В., который уже выбрал технику для покупки, а именно 2 разные светомузыкальные цифровые системы и влажные салфетки для чистки техники. Он сообщил Чеботареву А.В. о том, что совершил покупку ноутбука примерно за 45 000 рублей, но в связи с тем, что он боится вызвать у кассира подозрения, использовать другие поддельные кредитные карты не стал. Он попросил Чеботарева А.В. оплатить два планшета имеющейся у него поддельной кредитной картой. Он согласился, и вместе они направились к кассе, где Чеботарев А.В., достав кредитную карту, оформленную на имя Ф.И.О,, сначала оплатил каждый из двух планшетов в отдельности, а затем свои покупки. Когда они отошли от кассы они встретились с Ф.М.О,, у которого была тележка с продуктами. В эту тележку он и Чеботарев А.В. положили покупки, после чего они с ним решили еще раз пройтись по торговому залу и выбрать несколько мобильных телефонов для покупки и дальнейшей их реализации. С этой целью он и Чеботарев А.В. зашли в торговый зал, где вместе выбрали 2 телефона «Samsung Galaxy Note 2», и телефон «Nokia C5». Они попросили продавца отнести выбранный товар на кассу и сами направились к ней. На кассе за покупку одного телефона «Samsung» Чеботарев А.В. вновь расплатился той же поддельной кредитной картой, оформленной на имя Ф.И.О,. За остальные два телефона он расплатился наличными денежными средствами. В это время на кассу подошел администратор торгового зала, который стал их фотографировать. Кроме того, у кассы стал собираться персонал магазина. Один из сотрудников магазина попросил Чеботарева А.В. предъявить документ, удостоверяющий его личность, а Чеботарев А.В. предъявил ему загранпаспорт на имя Ф.И.О, связи с осложняющейся обстановкой он покинул торговый зал. С собой покупок у него не было. Через некоторое время ему позвонил Чеботарев А.В. и сообщил ему, что Ф.М.О, был задержан охраной магазина, в связи с тем, что на имеющийся у него ноутбук не было чека. Чек действительно находился у него, в связи с чем, он направился в комнату охраны, где находился Ф.И.О, данном помещении они находились до приезда сотрудника полиции. Расплачиваясь в магазинах поддельными пластиковыми картами, он понимал, что совершает преступление.
Представитель потерпевшего Ф.И.О. показал, что 18 февраля 2013 года в <данные изъяты>» поступила информация из СУ МУ МВД РФ "Мытищинское" о том, что 13.02.2013г. была задержана группа лиц с банковскими картами, имеющими признаки подделки. На изъятых картах были эмбоссированны имена держателей: Ф.И.О,, Ф.И.О.. Также, задержанная группа лиц использовала карты эмбоссированными именами держателей: Ф.И.О.. С целью проверки поступившей информации, был осуществлен анализ всех оспариваемых банками-эмитентами операций в Торгово-сервисных предприятиях (ТСП), у которых с <данные изъяты>» были заключены договора на обслуживание держателей банковских карт, с 01.01.2011г. по настоящее время. Данный анализ проводился путём поиска на чеках и слипах указанных имён держателей карт, сравнению подписей, также по типу и характеру осуществляемых операций, анализ операций осуществляемых рядом с оспариваемой, проверка карт по данным операциям. В результате анализа всех оспариваемых банками-эмитентами операций, а также анализа расходов банка по возмещению денежных средств банкам-эмитентам карт, был сделан вывод о противоправном характере совершаемых операций (операции с использованием поддельных банковских пластиковых карт международных платежных систем, которые не были санкционированы законными держателями данных карт). Данные операции были совершены с использованием дубликатов карт (поддельных карт), оригиналы которых кроме магнитной половы имеют чип, с использованием которого может производиться авторизация при совершении операций по картам. Pos-терминалы <данные изъяты>», в котором совершались вышеуказанные операции, не имели возможности по распознаванию чипа. Таким образом, авторизация в данных случаях была осуществлена по информации, содержащейся на магнитной полосе карт. По правилам международных платежных систем, в случае совершения операций, не санкционированных законными держателями, по чиповым пластиковым картам в pos-терминалах не распознающих чип, материальный ущерб возлагается на банк-эквайрер (банк, которому принадлежит pos-терминалы, где совершались операции). Были установлены незаконные операции по пластиковым картам, в результате чего <данные изъяты>» был причинен имущественный ущерб.
Представитель <данные изъяты>» просит взыскать с Бублий И.В. сумму причиненного ущерба в результате совершенных им преступлений – 595186 рублей 00 копеек.
Представитель потерпевшего Ф.И.О, судебном заседании показал, что 14 февраля 2013 г. в Банк от начальника ОЭБ и ПК МУ МВД России «Мытищинское» поступил запрос о держателях банковских карт № и №5486736778934555, а также о принадлежности этих карт Ф.И.О,. Им был подготовлен ответ о том, что <данные изъяты> действительно эмитировал банковские карты с такими номерами, но Ф.И.О, не является их держателем. Так он узнал об использовании в ТСП (торгово-сервисных предприятиях) поддельных банковских карт № и №. После этого, он инициировал подтверждение у реальных владельцев данных карт операций, проведённых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Владелец карты № сообщил, что по его карте несанкционированные операции не проводились. Держатель карты № Ф.И.О. в переписке по электронной почте опротестовал четыре расходные операции от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2315,26 долларов США в валюте счёта, а затем ДД.ММ.ГГГГ оформил претензию. В связи с подготовкой ответов на запросы подразделений МУ МВД России «Мытищинское» и проведением проверки по претензии № ему известно, что дебетовая банковская карта № платёжной системы MasterCard выпущена <данные изъяты>» на имя Ф.И.О. (имя для эмбоссирования – «Ф.И.О. и была прикреплена к его текущему счету № в долларах США. В ходе проверки Банком установлено, что Клиент опротестовал четыре операции покупки, совершённые ДД.ММ.ГГГГ в период с 17:58 до 18:10 часов с использованием банковской карты №№ авторизация №№ на сумму 19790 руб., <данные изъяты> то есть всего на 69637 рублей. Оспариваемые операции проведены через POS-терминалы (кассы магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: 141031, <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», влд. 3, стр. 1) с чтением магнитной полосы карты (без введения ПИН-кода). Предоставленные банком-эквайером (ЗАО «ВТБ 24») копии транзакционных чеков содержат подписи, не похожие на подпись Клиента (Ф.И.О.). На чеках считанное с магнитной полосы имя держателя карты определилось не с заданными при выпуске параметрами – «Ф.и.О,». Во время проведения оспариваемых транзакций Клиент находился за пределами России. Ф.И.О. утверждает, что указанные в претензии операции он не совершал, карту не терял и никому не передавал. Эти обстоятельства позволили Банку сделать вывод о том, что сомнительные операции совершены не самим Клиентом, а третьим лицом с использованием поддельной банковской карты №5486736902507962, скомпрометированной путем скимминга. Претензия Ф.И.О. была удовлетворена, денежные средства перечислены банком на счет последнего. Банку же в настоящее время сумма причиненного имущественного ущерба также возвращена в полном объеме. Претензий материального характера к Бублий И.В. банк не имеет.
Кроме того, вина Бублий И.В. совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013г - служебного помещения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. помимо прочего были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. / т. 1 л.д. 10-1/,
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт выемки у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> в ходе которых у Бублий И.В. помимо прочего были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого в присутствии понятых зафиксирован факт дополнительного осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 190-220/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому паспорт гражданина РФ, серии и номером 45 09 324631, выданный на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с датой выдачи от ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, изготовлен комбинированным способом, а именно: серия и номер паспорта – способом высокой печати; наименование документа на первой странице паспорта, а так же стилизованное слово «РОССИЯ» на двадцатой странице паспорта – способом глубокой маталлографской печати; остальные печатные реквизиты – способом плоской офсетной печати. В представленном на экспертизу паспорте, имеются изменения первоначального содержания реквизитов, а именно: на листке третьей страницы – замена фотографии владельца, внесенное путем удаления первоначально наклеенной фотографии владельца с последующим вклеиванием имеющейся фотографии лица с напечатанной на ней орнаментальной полосой способом струйной печати и заклеиванием данной страницы полимерной прозрачной пленкой /т. 5 л.д. 91-94/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому бланк водительского удостоверения серии <адрес>, заполненный на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р. с датой выдачи ДД.ММ.ГГГГ изготовлен способом струйной печати, при этом каких-либо признаков изменения первоначального содержания текста и реквизитов не обнаружено /т. 5 л.д. 111-113/,
- ответом на запрос из отдела УФМС России по г. Москве по району Можайский, согласно которому паспорт № был выдан Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу <адрес>, указанный паспорт Ф.И.О. был утерян в октябре 2011 года и ему был выдан новый паспорт /т. 2 л.д. 12-14/,
- ответом на запрос из РЭП ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», согласно которому Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу <адрес> водительское удостоверение не выдавалось, водительское удостоверение серии <адрес> выдавалось другому лицу /т. 6 л.д. 96/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 ПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О,, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности кассира магазина «Медиа-Маркт3», расположенного по адресу: <адрес>. Примерно в 18 часов, точнее времени не помнит, она находилась на своем рабочем месте, за кассой № «Инфо», которая располагается справа от центрального входа в магазин. В это время к ней подошел молодой человек, славянской наружности, ростом примерно 180 см., одетый в зимнюю куртку черного цвета, на голове у него была вязанная шапка серого цвета, особых примет она не запомнила и изъявил желание приобрести различные товары, а именно мобильный телефон и портативное зарядное устройство, а всего товары на общую сумму 12598 рублей. Признаков волнения, нервозности у покупателя она не обнаружила. Оплатить указанный выше товар мужчина предпочел банковской картой, которую передал ей. По инструкции, в случае отсутствия требования пин-кода карты, или крупной покупки (более 10000 рублей), она должна попросить покупателя предъявить документ, удостоверяющий личность. Мужчина на её требование предъявил гражданский паспорт. При наружном осмотре признаков подделки карты или паспорта гражданина России она не обнаружила, установить, поддельный ли был документ или нет, она не может, так как не обладает достаточными познаниями в данной сфере. Поскольку оплата товара была завершена, она передала товар покупателю, после чего он скрылся с ним из магазина в неизвестном направлении. Более данного покупателя в этот день она не видела /т. 6 л.д.165-166/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от 29 октября 2011 года, ущерб - 9088рублей 50коп./ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
-протоколом явки с повинной Бублий И.В. от 19.06.2013 г. согласно которой - 29.10.2011 года во второй половине дня около 17 час. 30 мин. он, находясь гипермаркете «<данные изъяты> по <адрес> оплатил на кассе данного магазина стройматериалы и товары для дома на сумму около 10000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Ф.И.О., которую приобрел через Интернет /т. 4 л.д. 218-219/,
- выпиской из международной платежной системы VISA от 28.11.2011, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №№ денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в 5261/Касторама/Москва/Россия 62 на сумму 9088,50 рублей / т. 8 л.д. 167, 181/,
- копией слипа <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>Б, по транзакции от 29.10.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 17 час 32 мин покупатель, находясь в гипермаркете <данные изъяты> указанному адресу, через кассу с установленным на неё POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 9088,50 рублей с помощью банковской карты № №, там же в слипе имеется подпись покупателя /т. 8 л.д. 20/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013Ю, согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт осмотра служебного помещения <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Чеботарева А.В. помимо иных предметов и документов был изъят нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478 /т.1 л.д 7-9/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт осмотра служебного помещения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. помимо других предметов и документов были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д 10-12/,
-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт выемки у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> в числе которых изъятый у Чеботарева А.В. нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета и изъятые у Бублий И.В. паспорт гражданина РФ серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года
отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт дополнительного осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. / т. 1 л.д. 190-220/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию, структура которой идентична информации, записываемой на банковские идентификационные магнитные карты. При этом обнаруженная в файлах информация достаточна для создания банковских идентификационных карт в соответствии с действующими стандартами. Так же на жестком диске обнаружено программное обеспечение, предназначенное для работы с магнитными пластиковыми картами /т. 5 л.д. 170-207/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружена информация (дампы с магнитной полосы банковской карты) о банковской карте № /т. 5 л.д. 245-263/,
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и при участии обвиняемого Чеботарева А.В. и защитника Ф.И.О. зафиксирован факт осмотра территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>, где в ходе осмотра в технической нише фонарного столба были обнаружены и изъяты устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями /т. 4 л.д. 115-117/,
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и с участием специалиста Ф.И.О, произведен осмотр устройства MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра данных предметов специалист Ф.И.О, пояснил, что устройство MSR206 предназначено для записи/чтения информации на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo /т. 4 л.д. 118-121/,
-оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста Ф.И.О,, согласно которым он, Ф.И.О,, имея стаж экспертной работы более 10 лет, ДД.ММ.ГГГГ участвовал в качестве специалиста при осмотре предметов - полимерного пакета бело-оранжевого цвета, в котором находится устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. При вскрытии пакета осмотром были обнаружены: 1. Устройство по чтению/записи информации на магнитных пластиковых картах модели MSR206 SN B001798 - 1 шт. По его мнению, устройство MSR206 предназначено как для записи на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo, так и для чтения информации с магнитной полосы пластиковой карты типов LoCo и HiCo (LoCo (Low Coercitive, низкое намагничивание) и HiCo (High Coercitive, высокое намагничивание). Управление устройством осуществляется командами ESC-последовательностей с компьютера посредством стандартного интерфейса RS232C или USB Virtual Com. Для работы с данным устройством на компьютер необходимо установить специализированное управляющее программное обеспечение. Осмотром было установлено, что при подключении к бытовой сети электропитания 220 вольт осматриваемое устройство переходит в режим ожидания команд управления, то есть работоспособно. 2. Сетевой адаптер модели А3-60S17R-V, SN R00080200603 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для подключения к бытовой сети электропитания 220 вольт устройства MSR206. 3. Док-станция для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для расширения возможностей подключения портативных ЭВМ (ноутбуков, нетбуков и т.п.) в части возможности подключения устройств по 6 дополнительным портам 2-USB, 2-PS/2, COM (RS-232), LPT. Визуальным осмотром было установлено, что осматриваемое устройство содержит порты: USB - 2 шт., PS/2 - 2 шт., COM (RS-232) - 1 шт., LPT - 1 шт. Так же были обнаружены разъемы подключения блока питания и соединительного кабеля USB. 4. Соединительный кабель USB - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Док-станции для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.). 5. Соединительный кабель 8P8C-RS232 - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Устройства MSR206 SN B001798 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.) /т. 4 л.д. 122-123/,
- оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О., из которых следует, что он работает с сентября 2010 года начальником службы безопасности магазина (гипермаркета) <данные изъяты> Основным родом деятельности ООО <данные изъяты>» является розничная торговля строительно-отделочными материалами. Магазин (гипермаркет) <данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит борьба с неизвестными потерями, контроль сотрудников магазина и охраны. Контроль за товаром при поступлении и выдаче, общественная безопасность на территории магазина, а также осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение контроля за деятельностью персонала на территории охраняемом объекте и ряд других обязанностей. В ООО «Касторама РУС» порядок работы с кассой регламентируется соответствующими нормативными актами законодательства РФ. В торговом зале ООО «Касторама РУС» работает тридцать кассовых терминалов. В их магазине, как и в других магазинах сети ООО «Касторама РУС» кассы компьютерные программное обеспечение контрольно-кассовых терминалов работают под программным обеспечением. Кроме того для осуществления расчетов в безналичном порядке, то есть помощью банковских платежных карт, кассы магазина оборудованы POS-терминалами принадлежащими банку – эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк» Магазин работает с 8 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин., в связи с этим продавцы-кассиры работают в несколько смен согласно графику работы. При заступлении на смену кассир занимает кассу на которую ему указывает менеджер. У каждого кассира имеется свой Ф.И.О, и пароль, которые при заступлении кассира авторизуют его на ККМ и в каждом чеке как электронном, так и бумажном отображается Ф.И.О, кассира. Пароль может знать только сам кассир. Так как не они его присваивают, а кассир вводит его самостоятельно. В магазине (гипермаркете) как на кассах, так и в других отделах работают как сотрудники ООО «Касторама РУС»в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними. Так и привлеченные сотрудники. Сотрудники сторонних организаций привлекаются в случае недостатка собственного персонала для обеспечения стабильной работы магазина. Работники привлекаются для осуществления работ оказания услуг по различным специальностям, работники как квалифицированные, так и неквалифицированные в зависимости от перечня и объема работ (услуг) для выполнения (оказания) которых они привлекаются. С привлекаемыми лицами каких – либо трудовых правоотношений у ООО «Касторама РУС» не возникает, трудовые договоры не заключаются. Ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 43 мин. неизвестное лицо, используя поддельную банковскую карту №ХХХХХХХХХХХХ5014, совершило с ее помощью оплату ряда товаров их гипермаркете. В настоящее время предоставить какую-либо информацию по указанному происшествию не представляется возможным. Копии чеков, а также слипы по операциям с банковскими картами за указанный период находятся в архиве, который располагается в <адрес> и для ее поиска необходимы дополнительные запросы и значительное время. Исходя из этого, установить, кто из сотрудников магазина находился за кассой, наименование и количество купленных товаров не представляется возможным. Ввиду этого предоставить необходимого сотрудника для проведения его допроса он не может. В результате преступных действий лиц оплативших на кассе ООО «Касторама Рус» с использованием поддельных банковских карт, материального ущерба ООО «Касторама Рус» причинено не было /т.6 л.д. 188-190/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от 29 октября 2011 года, ущерб 167000 рублей / подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
- протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, он показал, что ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня около 18 час. 00 мин. он, находясь гипермаркете <данные изъяты> оплатил на кассе данного магазина товары для дома на сумму около 170000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Ф.И.О., которую приобрел через Интернет /т. 4 л.д. 220-221/,
-выпиской из международной платежной системы VISA от 28.11.2011, согласно <данные изъяты> возвратило платеж на счет банковской карты №431419******5014 денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в ОБИ-ХИМКИ/Химки/Россия на сумму 95000 рублей и по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в ОБИ-ХИМКИ/Химки/Россия на сумму 72000 рублей /т. 8 л.д. 167, 180/,
- копией слипа гипермаркета <данные изъяты>» по транзакции от 29.10.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 39 мин. покупатель, находясь в гипермаркете <данные изъяты> «Сделай Своими Руками») через кассу № с установленным на неё POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 72000 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ5014, там же в слипе имеется подпись покупателя и имя покупателя для эмбосионирования – Ф.И.О.), здесь же ксерокопия кассового чека, из которого видно, что на указанную сумму – 72.000 рублей покупатель приобрел идентичные товары – подарочные карты одинаковым номиналом по 9000 рублей, а всего на сумму 72000 рублей /т. 8 л.д. 45, т. 6 л.д. 205/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которму в присутствии понятых произведен осмотр служебного помещения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Чеботарева А.В. помимо иных предметов и документов был изъят нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478 /т. 1 л.д 7-9/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013согласно которому в присутствии понятых произведен осмотр служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. помимо других предметов и документов были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д 10-12/,
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт выемки у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в числе которых изъятый у Чеботарев А.В. нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета и изъятые у Бублий И.В. паспорт гражданина РФ серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О.. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт дополнительного осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. / т. 1 л.д. 190-220/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию, структура которой идентична информации, записываемой на банковские идентификационные магнитные карты. При этом обнаруженная в файлах информация достаточна для создания банковских идентификационных карт в соответствии с действующими стандартами. Так же на жестком диске обнаружено программное обеспечение, предназначенное для работы с магнитными пластиковыми картами /т. 5 л.д. 170-207/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружена информация (дампы с магнитной полосы банковской карты) о банковской карте № /т. 5 л.д. 245-263/,
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и при участии обвиняемого Чеботарев А.В. и защитника Ф.И.О. зафиксирован факт осмотра территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>, где в ходе осмотра в технической нише фонарного столба были обнаружены и изъяты устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями /т. 4 л.д. 115-117/,
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и с участием специалиста Ф.И.О, произведен осмотр устройства MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра данных предметов специалист Ф.И.О, пояснил, что устройство MSR206 предназначено для записи/чтения информации на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo /т. 4 л.д. 118-121/,
-оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста Ф.И.О,, согласно которым он, Ф.И.О,, имея стаж экспертной работы более 10 лет, ДД.ММ.ГГГГ участвовал в качестве специалиста при осмотре предметов - полимерного пакета бело-оранжевого цвета, в котором находится устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. При вскрытии пакета осмотром были обнаружены: 1. Устройство по чтению/записи информации на магнитных пластиковых картах модели MSR206 SN B001798 - 1 шт. По его мнению, устройство MSR206 предназначено как для записи на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo, так и для чтения информации с магнитной полосы пластиковой карты типов LoCo и HiCo (LoCo (Low Coercitive, низкое намагничивание) и HiCo (High Coercitive, высокое намагничивание). Управление устройством осуществляется командами ESC-последовательностей с компьютера посредством стандартного интерфейса RS232C или USB Virtual Com. Для работы с данным устройством на компьютер необходимо установить специализированное управляющее программное обеспечение. Осмотром было установлено, что при подключении к бытовой сети электропитания 220 вольт осматриваемое устройство переходит в режим ожидания команд управления, то есть работоспособно. 2. Сетевой адаптер модели А3-60S17R-V, SN R00080200603 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для подключения к бытовой сети электропитания 220 вольт устройства MSR206. 3. Док-станция для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для расширения возможностей подключения портативных ЭВМ (ноутбуков, нетбуков и т.п.) в части возможности подключения устройств по 6 дополнительным портам 2-USB, 2-PS/2, COM (RS-232), LPT. Визуальным осмотром было установлено, что осматриваемое устройство содержит порты: USB - 2 шт., PS/2 - 2 шт., COM (RS-232) - 1 шт., LPT - 1 шт. Так же были обнаружены разъемы подключения блока питания и соединительного кабеля USB. 4. Соединительный кабель USB - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Док-станции для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.). 5. Соединительный кабель 8P8C-RS232 - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Устройства MSR206 SN B001798 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.) /т. 4 л.д. 122-123/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О,, из которых следует, что она является старшим кассиром гипермаркета «ОБИ-Химки». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18:38 по 18:39 на рабочем месте за кассой № в магазине «ОБИ-Химки» по адресу: <адрес>, мкр. Икея, <адрес> (физический адрес магазина) находился кассир Самсонова Ф.И.О., оператор № 369. В настоящий момент Ф.И.О. является сотрудником магазина. Каждому кассиру присвоен номер оператора и персональный пароль, который известен только кассиру. Статистика авторизаций операторов доступна в программе для просмотра в течении месяца, после чего записывается на диск и хранится в архиве магазина. В данный момент диск от октября 2011 года отсутствует, в связи с тем, что он не предоставлен специалистами информационных технологий ООО «Сделай Своими Руками», расположенной в Германии. Так же она отметила, что информация о приобретенном товаре в указанный период времени хранится на том же диске. Исходя из того, какая сумма пробита кассиром ДД.ММ.ГГГГ года, а именно 167000 рублей, можно предположить, что приобретались подарочные карты, номинал этих карт зависит только от покупателя. Денежные средства зачисляются на карты в течении 12 часов. Так же можно установить время и место использования подарочных карт. Слипы об оплате товара находятся в архиве ОСГ «Рекордз Менеджмент», организация предоставляющая услуги по хранению /т. 6 л.д. 201-203/,
- показаниями свидетеля Ф.И.О., которые были оглашены на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что она ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18:38 по 18:39 находилась на своем рабочем месте за кассой № в магазине «ОБИ-Химки» по адресу: <адрес>, мкр. Икея, <адрес> (физический адрес магазина). Данная касса расположена справа от входа в магазин. В контрольно-кассовой машине она прошла авторизацию, ей присвоен номер оператора «369» и пароль, известный только ей. Ф.И.О, присваивается администрацией магазина, а пароль присваивается самостоятельно кассиром и никому не сообщается. Из копий чеков от за указанный период времени видно, что покупатель приобретал подарочные сертификаты (карты) номиналом 5000 рублей и 9000 рублей на общую сумму 167000 рублей по двум операциям: 95000 рублей и 72000 рублей соответственно. На подарочных сертификатах расположено два штрих-кода, они же указаны в чеке. Описать внешние параметры и личные данные покупателя она не сможет, в связи с давностью совершенного факта и большим количеством покупателей, проходящих через кассу. В момент оплаты товара банковской картой личные документы она не проверяет, так как данные действия никем не регламентированы. В связи с этим она проверяет сходство держателя карты и имя, указанное на карте, по половому признаку, а также совпадение подписей на слипе и карте. Имена: Ф.И.О., Ф.И.О,, Хайм Бенвиништи, Вениамин Самойлович, ей не знакомы. Номер карты 431419008815014 ей также не известен /т.6 л.д. 209-211/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб 4467 рублей 90 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
- протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., в которой последний указывает о том, что ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня около 19 час. 00 мин. он, находясь в магазине «Карусель», расположенном на <адрес>, оплатил на кассе данного магазина приобретаемые продукты питания и товары для дома на сумму около 5000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Ф.И.О., которую приобрел через Интернет /т. 4 л.д. 214-215/,
- выпиской из международной платежной системы VISA от 28.11.2011, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №431419******5014 денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в ПЕРЕКРЕСТОК-КАРУСЕЛЬ ВИВ/МОСКВА/РОССИЯ на сумму 4467,90 рублей /т. 8 л.д. 167, 181/,
- копией слипа гипермаркета «КАРУСЕЛЬ» ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК», расположенного по адресу: <адрес>, по операции № от 01.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 10 мин. покупатель, находясь в гипермаркете «КАРУСЕЛЬ» ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» через кассу с установленным на неё POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 4467,90 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ5014, там же в слипе имеется подпись покупателя /т. 8 л.д. 32/,
- распечаткой электронного кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ гипермаркета «КАРУСЕЛЬ» ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (Филиал «Центральный» гипермаркет «Бутово» (Вива), расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 10 мин. покупатель, находясь в указанном гипермаркете через кассу № оплатил товары на общую сумму 4467,90 рублей, а именно следующие товары: 1) Напиток «RED BULL», объемом 0,»5 литра, артикул 2103012, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 63 руб. 99 коп., 2) Напиток «RED BULL», объемом 0,»5 литра, артикул 2103012, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 63 руб. 99 коп., 3) Пакет «Карусель» размером 40х65 см., артикул 3300463, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3 руб. 00 коп., 4) Настойка «ABSINTH HYPNO» объемом 0,5 литра, артикул 2047589, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1159 руб. 00 коп, стоимостью с учетом скидки 1158 руб. 98 коп., 5) Текила ОЛЬМЕКА крепостью 38 объемных процентов, объемом 0,7 литра, артикул 3258689, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1589 руб. 00 коп., стоимостью с учетом скидки 1588 руб. 97 коп., 6) Текила ОЛЬМЕКА крепостью 38 объемных процентов, объемом 0,7 литра, артикул 3258689, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1589 руб. 00 коп., стоимостью с учетом скидки 1588 руб. 97 коп.,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которму в присутствии понятых произведен осмотр служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Чеботарев А.В. помимо иных предметов и документов был изъят нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478 /т. 1 л.д 7-9/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013согласно которому в присутствии понятых произведен осмотр служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. помимо других предметов и документов были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д 10-12/,
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт выемки у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в числе которых изъятый у Чеботарев А.В. нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета и изъятые у Бублий И.В. паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых зафиксирован факт дополнительного осмотра изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. / т. 1 л.д. 190-220/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию, структура которой идентична информации, записываемой на банковские идентификационные магнитные карты. При этом обнаруженная в файлах информация достаточна для создания банковских идентификационных карт в соответствии с действующими стандартами. Так же на жестком диске обнаружено программное обеспечение, предназначенное для работы с магнитными пластиковыми картами /т. 5 л.д. 170-207/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружена информация (дампы с магнитной полосы банковской карты) о банковской карте № /т. 5 л.д. 245-263/,
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и при участии обвиняемого Чеботарев А.В. и защитника Ф.И.О. зафиксирован факт осмотра территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>, где в ходе осмотра в технической нише фонарного столба были обнаружены и изъяты устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями /т. 4 л.д. 115-117/,
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и с участием специалиста Ф.И.О, произведен осмотр устройства MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра данных предметов специалист Ф.И.О, пояснил, что устройство MSR206 предназначено для записи/чтения информации на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo /т. 4 л.д. 118-121/,
-оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста Ф.И.О,, согласно которым он, Ф.И.О,, имея стаж экспертной работы более 10 лет, ДД.ММ.ГГГГ участвовал в качестве специалиста при осмотре предметов - полимерного пакета бело-оранжевого цвета, в котором находится устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. При вскрытии пакета осмотром были обнаружены: 1. Устройство по чтению/записи информации на магнитных пластиковых картах модели MSR206 SN B001798 - 1 шт. По его мнению, устройство MSR206 предназначено как для записи на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo, так и для чтения информации с магнитной полосы пластиковой карты типов LoCo и HiCo (LoCo (Low Coercitive, низкое намагничивание) и HiCo (High Coercitive, высокое намагничивание). Управление устройством осуществляется командами ESC-последовательностей с компьютера посредством стандартного интерфейса RS232C или USB Virtual Com. Для работы с данным устройством на компьютер необходимо установить специализированное управляющее программное обеспечение. Осмотром было установлено, что при подключении к бытовой сети электропитания 220 вольт осматриваемое устройство переходит в режим ожидания команд управления, то есть работоспособно. 2. Сетевой адаптер модели А3-60S17R-V, SN R00080200603 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для подключения к бытовой сети электропитания 220 вольт устройства MSR206. 3. Док-станция для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для расширения возможностей подключения портативных ЭВМ (ноутбуков, нетбуков и т.п.) в части возможности подключения устройств по 6 дополнительным портам 2-USB, 2-PS/2, COM (RS-232), LPT. Визуальным осмотром было установлено, что осматриваемое устройство содержит порты: USB - 2 шт., PS/2 - 2 шт., COM (RS-232) - 1 шт., LPT - 1 шт. Так же были обнаружены разъемы подключения блока питания и соединительного кабеля USB. 4. Соединительный кабель USB - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Док-станции для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.). 5. Соединительный кабель 8P8C-RS232 - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Устройства MSR206 SN B001798 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.) /т. 4 л.д. 122-123/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 ПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О., согласно которых следует, что он работает с июня 2012 года начальником службы безопасности магазина (гипермаркета) «Карусель Вива», расположенного по адресу: <адрес>. Основным родом деятельности «Карусель Вива» является розничная торговля. В его должностные обязанности входит борьба с неизвестными потерями, контроль сотрудников магазина и охраны. Контроль за товаром при поступлении и выдаче, общественная безопасность на территории магазина, а также осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение контроля за деятельностью персонала на территории охраняемом объекте и ряд других обязанностей. В «Карусель Вива» порядок работы с кассой регламентируется соответствующими нормативными актами законодательства РФ. В торговом зале «Карусель Вива» работает тридцать два кассовых терминала. В их магазине, как и в других магазинах сети «Карусель Вива» кассы компьютерные существует программное обеспечение контрольно-кассовых терминалов. Кроме того для осуществления расчетов в безналичном порядке, то есть помощью банковских платежных карт, кассы магазина оборудованы POS-терминалами принадлежащими банку – эквайеру ЗАО «Сбербанк», однако ранее до 2013 года их обслуживал ЗАО «Райффайзенбанк» Магазин работает круглосуточно, в связи с этим продавцы-кассиры работают в несколько смен согласно графику работы. При заступлении на смену кассир занимает кассу на которую ему указывает менеджер. У каждого кассира имеется свой Ф.И.О, и пароль, которые при заступлении кассира авторизуют его на ККМ и в каждом чеке как электронном, так и бумажном отображается Ф.И.О, кассира. Пароль может знать только сам кассир, так как не они его присваивают, а кассир вводит его самостоятельно. В магазине (гипермаркете) как на кассах, так и в других отделах работают как сотрудники «Карусель Вива» в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними, так и привлеченные сотрудники. Сотрудники сторонних организаций привлекаются в случае недостатка собственного персонала для обеспечения стабильной работы магазина. Работники привлекаются для осуществления работ оказания услуг по различным специальностям, работники как квалифицированные так и неквалифицированные в зависимости от заявленного перечня и объема работ (услуг) для выполнения (оказания) которых они привлекаются. С привлекаемыми лицами каких –либо трудовых правоотношений у «Карусель Вива» не возникает, трудовые договоры не заключаются. Ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 10 мин. неизвестное лицо, используя поддельную банковскую карту №ХХХХХХХХХХХХ5014 совершило с ее помощью оплату ряда товаров их гипермаркете. Так указанное выше лицо некоторое время провело в торговом зале гипермаркета, где выбирало необходимые ему товары, после чего в 19 час. 10 мин. прошло на кассу, где оплатило с помощью указанной поддельной карты товары. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранились, поскольку прошло слишком много времени с момента происшествия /т.6 л.д. 184-186/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от 10 ноября 2011 года, ущерб 73053 рубля 00 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
-протоколом явки с повинной Бублий И.В. от 19.06.2013 г., согласно которой 10 ноября 2011 года около 18 час. 30 мин. он, Бублий И.В., находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» по <адрес> оплатил на кассе данного магазина приобретаемые стройматериалы на сумму около 70000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Хайма Бенвиништи, которую приобрел через сеть Интернет /т.4 л.д. 216-217/,
- протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ранее в 2011 году он совершал мошеннические действия с использованием поддельных банковских карт на имя Хайма Бенвиништи и Вениамина Самойловича, приобретая по данным поддельным банковским картам товары в различных магазинах /т. 1 л.д. 46-48/,
- выпиской из международной платежной системы МастерКард от 09.01.2012г, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №547046******0698 денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН МЫТИЩИ РОССИЯ» на сумму 22250,00 рублей, по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН МЫТИЩИ РОССИЯ» на сумму 22250,00 рублей, по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН МЫТИЩИ РОССИЯ» на сумму 9980,00 рублей и по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН МЫТИЩИ РОССИЯ» на сумму 18573,00 рублей /т.8 л.д. 186, 191-192/,
- копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, по транзакции № от 10.11.2011, согласно которому 10.11.2011г. в 18 час. 13 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №91, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 22250,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ0698; в слипе имеется подпись покупателя. Здесь же ксерокопия дубликата кассового чека по той же транзакции от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 22250,00 рублей на покупку следующих товаров - Лист профнастила, материал полиэстер марки С20 коричневого цвета, штрихкод 00100968513, в количестве 50 шт., стоимостью за 1 шт. 445 руб. 00 коп., общей стоимостью за 50 шт. 22250 руб. 00 коп., с расчетом банковской картой 5470********0698 /т.8 л.д. 104/,
- копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, по транзакции № от 10.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 44 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №91, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 22250,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ0698; в слипе имеется подпись покупателя. Здесь же ксерокопия дубликата кассового чека по той же транзакции от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 22250,00 рублей на покупку следующих товаров - Лист профнастила, материал полиэстер марки С20 коричневого цвета, штрихкод 00100968513, в количестве 50 шт., стоимостью за 1 шт. 445 руб. 00 коп., общей стоимостью за 50 шт. 22250 руб. 00 коп., с расчетом банковской картой 5470********0698 /т.8 л.д. 105/,
- копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, по транзакции № от 10.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 10 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №8, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 9980,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ0698; в слипе имеется подпись покупателя. Здесь же ксерокопия дубликата кассового чека по той же транзакции от ДД.ММ.ГГГГ на покупку следующих товаров: 1) Перфоратор мощностью 780Ват модель и марка RH2470 МАКИТА, штрихкод 088381081658, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 6695 руб. 00 коп.; 2) Дрель ударная мощностью 750Ват модель и марка PSB 750 БОШ, штрихкод 3165140512435 в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3285 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 9980 руб. 00 коп. с расчетом банковской картой 5470********0698 /т. 8 л.д. 106/,
- копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, по транзакции № от 10.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 34 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №9, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 18573,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ0698; в слипе имеется подпись покупателя. Здесь же ксерокопия дубликата кассового чека по той же транзакции от ДД.ММ.ГГГГ на покупку следующих товаров: 1) Игрушка стоячая. Олень гнущийся высотой 106см., штрихкод 2000127425975, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 905 руб. 00 коп.; 2) Пила дисковая мощностью 1100Ват модель и марка 5704R МАКИТА, штрихкод 088381038669, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4870 руб. 00 коп., 3) Шуруповерт аккумуляторный марки БОШ, 14.4Вольт в комплекте с 1 аккумулятором, штрихкод 3165140377188 в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3298 руб. 00 коп., 4) Дрель аккумуляторная марки МАКИТА 14.4Вольт максимальное время работы 1.3часа, штрихкод 088381092067, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 5250 руб. 00 коп.; 5) Набор-люкс в ассортименте, инструменты в количестве 77 шт., штрихкод 4719152124774, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4250 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 18573,00 рублей с расчетом банковской картой 5470********0698 /т.8 л.д. 107/,
- показаниями оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ свидетеля Ф.И.О., из которых следует, что он работает с марта 2009 года руководителем отдела ПВС магазина (гипермаркета) ООО «Леруа Мерлен Восток». Основным родом деятельности ООО «Леруа Мерлен Восток» является розничная торговля строительно-отделочными материалами. Магазин (гипермаркет) ООО «Леруа Мерлен Восток», расположен по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит: борьба с неизвестными потерями, контроль сотрудников магазина и охраны, контроль за товаром при поступлении и выдаче, общественная безопасность на территории магазина; а так же осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение контроля за деятельностью персонала на охраняемом объекте и ряд других обязанностей. В ООО «Леруа Мерлен Восток» порядок работы с кассой регламентируется соответствующими нормативными актами законодательства РФ. В торговом зале ООО «Леруа Мерлен Восток» работает тридцать три кассовых терминала и 4 кассовых терминала по возврату товара, 1 кассовый терминал на кассе доставки и 2 кассовых терминала на выдаче товара. В магазине, как и в других магазинах сети ООО «Леруа Мерлен Восток» кассы компьютерные – программное обеспечение контрольно-кассовых терминалов, работают под программным обеспечением, которое называется “XPERT”. Кроме того, для осуществления расчетов в безналичном порядке, то есть с помощью банковских платежных карт, кассы магазина оборудованы POS-терминалами, принадлежащими банку – эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк» на основании Договора б/н на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «Леруа Мерлен Восток» от ДД.ММ.ГГГГ Магазин работает с 08 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. В связи с этим, продавцы-кассиры работают в несколько смен, согласно графику работы. При заступлении на смену кассир занимает кассу, на которую ему указывает менеджер. У каждого кассира имеется свой Ф.И.О, и пароль, которые при заступлении кассир авторизуют на ККМ и в каждом чеке как электронном, так и бумажном отображается Ф.И.О, кассира. Пароль может знать только сам кассир, так как не они его присваивают, а кассир его вводит самостоятельно. В магазине (гипермаркете) как на кассах, так и в других отделах работают как сотрудники ООО «Леруа Мерлен Восток» в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними, так и привлеченные сотрудники. Сотрудники сторонних организаций, привлекаются в случае недостатка собственного персонала для обеспечения стабильной работы магазина. Работники привлекаются для осуществления работ оказания услуг по различным специальностям, работники как квалифицированные, так и не квалифицированные в зависимости от заявленного перечня и объема работ (услуг), для выполнения (оказания) которых она привлекаются. С привлекаемыми лицами каких-либо трудовых правоотношений у ООО «Леруа Мерлен Восток» не возникает, трудовые договора не заключаются. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 13 мин. и в 18 час. 45 мин. неизвестное лицо, используя поддельную банковскую карту № ХХХХХХХХХХХХ0698, совершило с её помощью оплату ряда товаров в их гипермаркете. Так, указанное выше лицо, некоторое время провело в торговом зале нашего гипермаркета, где выбирало необходимые ему товары, после чего в 18 час. 13 мин. прошло на кассу №91, где оплатило с помощью указанной поддельной банковской карты товары на общую сумму 22250, 00 рублей. Так же данное лицо вновь вернулось в торговый зал и в 18 час. 45 мин. вновь прошло на кассу №91, где оплатило с помощью вышеуказанной поддельной банковской карты еще товары на общую сумму 22250, 00 рублей. На данной кассе в указанный день и указанное время находилась кассир консультант Садыхова Екатерина. Её Ф.И.О, m14942. Далее в тот же день и с помощью той же поддельной банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ0698 тоже неустановленное лицо в 19 час. 10 мин. на кассе № оплатило товары на общую сумму 9980,00 рублей и в 19 час. 34 мин. на кассе № – на сумму 18573,00 рублей. В указанный день в 19 час. 10 мин. на кассе № находилась кассир консультант с Ф.И.О, mv8566, а в час. 34 мин. на кассе № находилась кассир консультант Григорьева Евгения – её Ф.И.О, m13466. Указать персональные данные кассира консультанта с Ф.И.О, mv8566 он не может, Ф.И.О, mv… присваивается временным, привлеченным работникам, то есть не сотрудникам ООО «Леруа Мерлен Восток» и сведений, кто именно из привлеченных сотрудников работал ДД.ММ.ГГГГ под данным Ф.И.О,, у них нет, подобные сведения у них так долго не хранятся. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранилось, как и слипов по транзакциям, по которым неустановленное лицо расплатилось с помощью поддельной банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо по поддельной банковской карте №ХХХХХХХХХХХХ0698, совершило оплату следующих товаров в гипермаркете: 1) Лист профн. п/э С20 1, штрихкод 00100968513, в количестве 50 шт., стоимостью за 1 шт. 445 рублей 00 копеек, общей стоимостью за 50 шт. 22250 рублей 00 копеек, - полное наименование товара «Лист профнастила, материал полиэстер марки С20 коричневого цвета»; 2) Лист профн. п/э С20 1, штрихкод 00100968513, в количестве 50 шт., стоимостью за 1 шт. 445 рублей 00 копеек, общей стоимостью за 50 шт. 22250 рублей 00 копеек, - полное наименование товара «Лист профнастил полиэстер С20 коричневый»; 3) Перфоратор 2, 7Дж 3реж., штрихкод 088381081658, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 6695 рублей 00 копеек, - полное наименование товара «Перфоратор мощностью 780Ват модель и марка RH2470 МАКИТА»; 4) Дрель ударная 750 Вт,. штрихкод 3165140512435 в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3285 рублей 00 копеек, - полное наименование товара «Дрель ударная мощностью 750Ват модель и марка PSB 750 БОШ»; 5) Игр. Стояч. Олень гнуш., штрихкод 2000127425975, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 905 рублей 00 копеек, - полное наименование товара «Игрушка стоячая. Олень гнущийся высотой 106см»; 6) пила дисковая 1100Вт 1,. штрихкод 088381038669, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4870 рублей 00 копеек, - полное наименование товара «Пила дисковая мощностью 1100Ват модель и марка 5704R МАКИТА»; 7) Шуруповерт 14, 4В 1ак. Р, штрихкод 3165140377188 в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3298 рублей 00 копеек, «Шуруповерт аккумуляторный марки БОШ, 14.4Вольт в комплекте с 1 аккумулятором»; 8) Дрель акк 14, 4В 1. 3Аh, штрихкод 088381092067, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 5250 рублей 00 копеек; - полное наименование товара «Дрель аккумуляторная марки МАКИТА 14.4Вольт максимальное время работы 1.3часа»; 9) Набор – люкс ассорт. 77шт, штрихкод 4719152124774, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4250 рублей 00 копеек, - полное наименование товара «Набор-люкс в ассортименте, инструменты в количестве 77 шт.» - а всего товары на общую сумму 73053 руб. 00 коп. /т. 6 л.д. 37-49/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О., согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Леруа Мерлен Восток» в должности кассира консультанта. Подразделение ООО «Леруа Мерлен Восток», где она работает расположено по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит осуществление расчетно-кассового обслуживания посетителей в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» (расчеты при продаже товаров и реализуемых услуг, документальное оформление выполняемых операций и т.п.) и выполнение иных необходимых сопутствующих действий. Работает она посменно согласно графику. Работу осуществляет на кассе, на которую указывет менеджер касс при заступлении на смену. При поступлении на работу в ООО «Леруа Мерлен Восток» ей как кассиру консультанту был присвоен Ф.И.О, m14942, вводя который при заступлении на кассу она авторизуется и при дальнейшей работе ее Ф.И.О, печатается в каждом кассовом чеке на кассе, за которой она работает. ДД.ММ.ГГГГ в 18:13 она находилась на кассе № (касса выдачи товара) вышеуказанного гипермаркета, когда на кассу для оплаты покупок подошел ранее неизвестный ей мужчина славянской внешности, среднего роста, на вид около 27-30 лет; одет был по сезону, во что именно и как выглядел, описать его внешность она не может, так как не запомнила, учитывая количество покупателей, походящих через кассу. Что именно из ассортимента нашего гипермаркета он покупал, она так же не помнит. Она сканировала по кассе штрихкоды, выбранных данным покупателем товаров на общую сумму 22250 рублей 00 копеек. Данный покупатель расплатился с помощью платежной банковской карты, имя держателя карты и номер карты, она не помнит, так же он поставил подпись на распечатанном слипе. Слип она забрала себе, кассовый чек передала покупателю, после чего он с приобретенными товарами прошел за линию касс /т. 6 л.д. 30-32/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод с 15 на 16 ноября 2011 года, ущерб 31572 рубля 00 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
-протоколом явки с повинной Бублий И.В. от 19.06.2013 г. согласно которой с 15 на 16 ноября 2011 года около 00 час.00 мин. он, Бублий И.В., находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» по <адрес> в <адрес> оплатил на кассе данного магазина приобретаемые стройматериалы на сумму около 30000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Вениамина Самойловича, которую приобрел через Интернет /т.4 л.д. 225-226/,
-протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой в 2011 году он совершал мошеннические действия с использованием поддельных банковских карт на имя Хайма Бенвиништи и Вениамина Самойловича, приобретая по данным поддельным банковским картам товары в различных магазинах /т. 1 л.д. 46-48/,
-выпиской из международной платежной системы VISA от 09.01.2012, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №450003******8884 денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН МЫТИЩИ/МЫТИЩИ/ РОССИЯ» на сумму 6195,00 рублей, по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН МЫТИЩИ/МЫТИЩИ/ РОССИЯ» на сумму 25377,00 рублей /т.8 л.д. 168, 182, 183/,
-копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, по транзакции № от 15.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 49 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №3, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 6195,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ8884; в слипе имеется подпись покупателя. Здесь же ксерокопия дубликата кассового чека по той же транзакции от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6195,00 рублей на покупку следующих товаров: 1) Электрическая гирлянда "ЕЛКА" размерами 72х37см., 72 лампы зеленого цвета, штрихкод 2000131579121, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 899 руб. 00 коп.; 2) Тюль 1шт. розовая из полуорганзы, радуга, размерами 300х280 см. на ленте, штрихкод 2000130445397, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 499 руб. 00 коп., общей стоимостью 499 руб. 00 коп.; 3) Тюль 1шт. оранжевая из органзы, жатая на ленте, размерами 300х260 см., штрихкод 4607156129652, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 799 руб. 00 коп.; 4) Штора 1шт. «ПАРИЖ» серая, размерами 200х260 см. на ленте, штрихкод 5204368127088, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 1999 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 3998 руб. 00 коп., с расчетом банковской картой 4500********8884 /т.8 л.д. 116/,
- копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, по транзакции № от 15.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 55 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №3, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 25377,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ8884; в слипе имеется подпись покупателя. Здесь же ксерокопия дубликата кассового чека по той же транзакции от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 25377,00 рублей на покупку следующих товаров: 1) Шкура овечья двойная белая, штрихкод 4607135580610, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4199 руб. 00 коп.; 2) Шкура овечья двойная белая, штрихкод 4607135580610, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4199 руб. 00 коп.; 3) Торшер УЮТ 3 лампы с размером цоколя Е27 мм. мощностью 60Ват, графика, штрихкод 4250369109241, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3490 руб. 00 коп.; 4) Торшер УЮТ 3 лампы с размером цоколя Е27 мм. мощностью 60Ват, графика, штрихкод 4250369109241, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3490 руб. 00 коп.; 5) Насос УПС с гайкой серия 25-80 рассчитанный на напряжение 230 Вольт, штрихкод 2000113515512, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 9999 руб. 00 коп., с расчетом банковской картой 4500********8884 /т. 8 л.д. 117/,
-оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О.-руководителя отдела ПВС магазина (гипермаркета) ООО «Леруа Мерлен Восток». Основным родом деятельности ООО «Леруа Мерлен Восток» является розничная торговля строительно-отделочными материалами. Магазин (гипермаркет) ООО «Леруа Мерлен Восток», расположен по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит: борьба с неизвестными потерями, контроль сотрудников магазина и охраны, контроль за товаром при поступлении и выдаче, общественная безопасность на территории магазина, а так же осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение контроля за деятельностью персонала на охраняемом объекте и ряд других обязанностей. В ООО «Леруа Мерлен Восток» порядок работы с кассой регламентируется соответствующими нормативными актами законодательства РФ. В торговом зале ООО «Леруа Мерлен Восток» работает тридцать три кассовых терминала и 4 кассовых терминала по возврату товара, 1 кассовый терминал на кассе доставки и 2 кассовых терминала на выдаче товара. В магазине, как и в других магазинах сети ООО «Леруа Мерлен Восток» кассы компьютерные – программное обеспечение контрольно-кассовых терминалов, работают под программным обеспечением, которое называется “XPERT”. Кроме того, для осуществления расчетов в безналичном порядке, то есть с помощью банковских платежных карт, кассы магазина оборудованы POS-терминалами, принадлежащими банку – эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк» на основании Договора б/н на обслуживание держателей банковских карт, заключенных между ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «Леруа Мерлен Восток» от ДД.ММ.ГГГГ Магазин работает с 08 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. в связи с этим продавцы-кассиры работают в несколько смен, согласно графику работы. При заступлении на смену кассир занимает кассу, на которую ему указывает менеджер. У каждого кассира имеется свой Ф.И.О, и пароль, которые, при заступлении кассира на кассу, авторизуют его на ККМ и в каждом чеке как электронном, так и бумажном отображается Ф.И.О, кассира. Пароль может знать только сам кассир, так как не они его присваивают, а кассир его вводит самостоятельно. В магазине (гипермаркете) как на кассах, так и в других отделах работают как сотрудники ООО «Леруа Мерлен Восток» в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними, так и привлеченные сотрудники. Сотрудники сторонних организаций, привлекаются в случае недостатка собственного персонала для обеспечения стабильной работы магазина. Работники привлекаются для осуществления работ оказания услуг по различным специальностям, работники как квалифицированные, так и не квалифицированные в зависимости от заявленного перечня и объема работ (услуг), для выполнения (оказания) которых она привлекаются. С привлекаемыми лицами каких либо трудовых правоотношений у ООО «Леруа Мерлен Восток» не возникает, трудовые договора не заключаются. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 49 мин. и в 23 час. 55 мин. неизвестное лицо, используя поддельную банковскую карту № ХХХХХХХХХХХХ8884, совершило с её помощью оплату ряда товаров в их гипермаркете. Так, указанное выше лицо, некоторое время провело в торговом зале гипермаркета, где выбирало необходимые ему товары, после чего прошло на кассу №3, где в 23 час. 49 мин. и в 23 час. 55 мин. оплатило с помощью указанной поддельной банковской карты товары на общую сумму 6195, 00 рублей и на общую сумму 25377,00 рублей. В указанный день в 23 час. 49 мин. и в 23 час. 55 мин. на кассе № находилась кассир консультант Ф.И.О. – её Ф.И.О, m12918. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранилось, как и слипов по транзакциям, по которым неустановленное лицо расплатилось с помощью поддельной банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо по поддельной банковской карте №ХХХХХХХХХХХХ8884, совершило оплату следующих товаров в гипермаркете: 1) Эл. Гирл. Илка 72х37см, штрихкод 2000131579121, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 899 рублей 00 копеек - полное наименование товара «Электрическая гирлянда "ЕЛКА" размерами 72х37см., 72 лампы зеленого цвета»; 2) Тюль 1шт роз п/органза, штрихкод 2000130445397, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 499 рублей 00 копеек - полное наименование товара «Тюль 1шт. розовая из полуорганзы радуга размерами 300х280 см. на ленте»; 3) Тюль 1шт оранж органза, штрихкод 4607156129652, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 799 рублей 00 копеек; - полное наименование товара «Тюль 1шт. оранжевая из органзы, жатая на ленте, размерами 300х260 см.»; 4) Штора 1шт ПАРИЖ сер 20, штрихкод 5204368127088, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 1999 рублей 00 копеек, общей стоимостью за 2 шт. 3998 рублей 00 копеек; - полное наименование товара «Штора 1шт. «ПАРИЖ» серая, размерами 200х260 см. на ленте»; 5) Шкура овечья двойная б, штрихкод 4607135580610, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4199 рублей 00 копеек; - полное наименование товара «Шкура овечья двойная белая»; 6) Шкура овечья двойная б, штрихкод 4607135580610, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 4199 рублей 00 копеек; - полное наименование товара «Шкура овечья двойная белая»; 7) Торшер УЮТ 3хЕ27х60W г, штрихкод 4250369109241, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3490 рублей 00 копеек; - полное наименование товара «Торшер УЮТ 3 лампы с размером цоколя Е27 мм. мощностью 60Ват, графика»; 8) Торшер УЮТ 3хЕ27х60W г, штрихкод 4250369109241, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 3490 рублей 00 копеек; - полное наименование товара «Торшер УЮТ 3 лампы с размером цоколя Е27 мм. мощностью 60Ват, графика 250048003»; 9) Насос UPS 25-80 1x230v, штрихкод 2000113515512, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 9999 рублей 00 копеек- полное наименование товара «Насос УПС с гайкой серия 25-80 рассчитанный на напряжение 230 Вольт»; - а всего товары на общую сумму 31 572 руб. 00 коп. /т. 6 л.д. 37-49/,
-показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Леруа Мерлен Восток» в должности кассира консультанта. Подразделение ООО «Леруа Мерлен Восток», где она работает, расположено по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит осуществление расчетно-кассового обслуживания посетителей в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» (расчеты при продаже товаров и реализуемых услуг, документальное оформление выполняемых операций и т.п.) и выполнение иных необходимых сопутствующих действий. Работает она посменно согласно графику. Работу осуществляет на кассе, на которую ей укажет менеджер касс при заступлении на смену. В течение рабочего дня смены начинаются и соответственно заканчиваются в разное время. При поступлении на работу в ООО «Леруа Мерлен Восток» ей как кассиру консультанту был присвоен Ф.И.О, m12918, вводя который при заступлении на кассу она авторизуется, и при дальнейшей работе ее Ф.И.О, печатается в каждом кассовом чеке на кассе, за которой она работает. ДД.ММ.ГГГГ в 23:49 она находилась на кассе № вышеуказанного гипермаркета, когда на кассу для оплаты покупок подошел ранее неизвестный ей мужчина славянской внешности, среднего роста, на вид около 27-30 лет; одет был по сезону, во что именно и как выглядел, описать его внешность она не может, так как не запомнила, учитывая количество покупателей, походящих через кассу. Что именно из ассортимента гипермаркета он покупал, она так же не помнит. Данный покупатель попросил, что бы она провела покупки по кассе на два чека, так как не уверен, хватит ли ему денег на карточке. Сначала она сканировала часть товаров на общую сумму 6 195 рублей 00 копеек. Данный покупатель расплатился с помощью платежной банковской карты, имя держателя карты она не помнит, так же он поставил подпись на распечатанном слипе. Слип она забрала себе, кассовый чек передала покупателю, после чего она сканировала вторую часть приобретаемых им товаров на общую сумму 25377 рублей 00 копеек, и данный покупатель вновь расплатился с помощью той же платежной банковской карты. Далее он поставил подпись на распечатанном слипе. Слип она забрала себе, кассовый чек передала покупателю, и он с приобретенными товарами прошел за линию касс /т. 6 л.д. 17-19/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб 32029 рублей 60 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
- протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ночное время около 01 час. 30 мин. он, Бублий И.В., находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» по <адрес> в <адрес> оплатил на кассе данного магазина приобретаемые стройматериалы на сумму около 30000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Вениамина Самойловича, которую приобрел через Интернет /т. 4 л.д. 227-228/,
-протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой в 2011 году он совершал мошеннические действия с использованием поддельных банковских карт на имя Хайма Бенвиништи и Вениамина Самойловича, приобретая по данным поддельным банковским картам товары в различных магазинах /т.1 л.д. 46-48/,
-выпиской из международной платежной системы VISA от 09.01.2012, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №450003******8884 денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН ХИМКИ/ХИМКИ/ РОССИЯ» на сумму 16021,80 рублей, по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «ЛЕРУА МЕРЛЕН ХИМКИ/ХИМКИ/ РОССИЯ» на сумму 16007,80 рублей /т. 8 л.д. 168, 182, 183/,
- копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, владение 20, строение 1, по транзакции № от 16.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 01 час. 23 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №32, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 16007,80 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ8884; в слипе имеется подпись покупателя /т. 8 л.д. 118, т.6 л.д. 270/,
-дубликатом кассового чека по транзакции № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16007,80 рублей на покупку следующих товаров: 1) Удлинитель с заземлением 5 розеток с кабелем длиной 10 м., штрихкод 3245066946313, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 709 руб. 00 коп.; 2) Щетка для уборки с насадкой, штрихкод 4606066066484, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29 руб. 00 коп.; 3) Тряпка, материал микрофибра для стекол, штрихкод 4612730970018, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 59 руб. 90 коп.; 4) Лопата совковая короткая, штрихкод 4607106210065, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 389 руб. 00 коп.; 5) Насос УПС с гайкой серия 25-80 рассчитанный на напряжение 230 Вольт, щтрихкод 2000113515512, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 9999 руб. 00 коп.; 6) Супер клей «Bison Super Glue» профессиональный объемом 20 мл., штрихкод 8710439140681, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 162 руб. 00 коп.; 7) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 8) Одноклавишный выключатель, штрихкод 8420375151091, в количестве 10 шт., стоимостью за 1 шт. 459 руб. 00 коп., общей стоимостью за 10 шт. 4590 руб. 00 коп., с расчетом банковской картой 4500********8884 /т.6 л.д. 272/,
- копией слипа ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, владение 20, строение 1, по транзакции № от 16.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 01 час. 28 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» через кассу №32, оборудованную POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 16021,80 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ8884; в слипе имеется подпись покупателя /т.8 л.д. 118, т.6 л.д. 270/,
- дубликатом кассового чека по транзакции № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16021,80 рублей на покупку следующих товаров: 1) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 2) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 3) Рамка «Х4», цвет «хром матовый», материал алюминий, штрихкод 8420375116120, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 2490 руб. 00 коп.; 4) Швабра резиновая с отжимом, штрихкод 4606066072447, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 121 руб. 00 коп.; 5) Лопата для снега облегченная, штрихкод 7317792359029, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1100 руб. 00 коп.; 6) Вешалка напольная складная для одежды, штрихкод 8935070816638, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1150 руб. 00 коп.; 7) Рамка «Х2», цвет «хром матовый», штрихкод 8420375115840, в количестве 7 шт., стоимостью за 1 шт. 1189 руб. 00 коп., общей стоимостью за 7 шт. 8323 руб. 00 коп.; 8) Выключатель с 2мя клавишами с подсветкой, штрихкод 8420375150971, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 890 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 1780 руб. 00 коп.; 9) Одноклавишный выключатель, штрихкод 8420375151091, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 459 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 918 руб. 00 коп., с расчетом банковской картой 4500********8884 /т. 6 л.д. 273/,
-показаниями свидетеля Ф.И.О,, которые были оглашены в ходе судебного следствия на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых он является менеджером отдела по предотвращению внештатных ситуаций (Ф.И.О,) гипермаркета ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенного по адресу: <адрес>, влд. 20 стр. 1. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 час. 23 мин. по 01 час. 28 мин. часов, неизвестное лицо, находясь в гипермаркете ООО «Леруа Мерлен Восток» по вышеуказанному адресу, используя поддельную банковскую карту № ХХХХХХХХХХХХ8884, совершило с её помощью оплату ряда товаров на кассе гипермаркета. Так, указанное выше лицо, некоторое время провело в торговом зале нашего гипермаркета, где выбирало необходимые ему товары, после чего в 01 час. 23 мин. прошло на кассу №32, где оплатило с помощью указанной поддельной банковской карты товары на два чека на сумму 16007 руб. 80 коп. и на сумму 16021 руб. 80 коп., а всего товары на общую сумму 32029 руб. 60 коп. В это время на рабочем месте за кассой № находилась кассир Ф.И.О, (Ф.И.О, h12824). В настоящее время Ф.И.О, находится на больничном отпуске, перенесла инсульт. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранилось, поскольку прошло слишком много времени с момента происшествия. Согласно данным информационной системы магазина и с учетом полных наименований товаров указанный покупатель приобрел следующие товары: 1) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 2) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 3) Рамка «Х4», цвет «хром матовый», материал алюминий, штрихкод 8420375116120, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 2490 руб. 00 коп.; 4) Швабра резиновая с отжимом, штрихкод 4606066072447, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 121 руб. 00 коп.; 5) Лопата для снега облегченная, штрихкод 7317792359029, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1100 руб. 00 коп.; 6) Вешалка напольная складная для одежды, штрихкод 8935070816638, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 1150 руб. 00 коп.; 7) Рамка «Х2», цвет «хром матовый», штрихкод 8420375115840, в количестве 7 шт., стоимостью за 1 шт. 1189 руб. 00 коп., общей стоимостью за 7 шт. 8323 руб. 00 коп.; 8) Выключатель с 2мя клавишами с подсветкой, штрихкод 8420375150971, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 890 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 1780 руб. 00 коп.; 9) Одноклавишный выключатель, штрихкод 8420375151091, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 459 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 918 руб. 00 коп.; 10) Удлинитель с заземлением 5 розеток с кабелем длиной 10 м., штрихкод 3245066946313, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 709 руб. 00 коп.; 11) Щетка для уборки с насадкой, штрихкод 4606066066484, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29 руб. 00 коп.; 12) Тряпка, материал микрофибра для стекол, штрихкод 4612730970018, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 59 руб. 90 коп.; 13) Лопата совковая короткая, штрихкод 4607106210065, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 389 руб. 00 коп.; 14) Насос УПС с гайкой серия 25-80 рассчитанный на напряжение 230 Вольт, щтрихкод 2000113515512, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 9999 руб. 00 коп.; 15) Супер клей «Bison Super Glue» профессиональный объемом 20 мл., штрихкод 8710439140681, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 162 руб. 00 коп.; 16) Супер клей «Bison Super Glue» универсальный объемом 3мл., штрихкод 8710439113562, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 69 руб. 90 коп.; 17) Одноклавишный выключатель, штрихкод 8420375151091, в количестве 10 шт., стоимостью за 1 шт. 459 руб. 00 коп., общей стоимостью за 10 шт. 4590 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 32029 руб. 60 коп. По указанному факту внутренняя проверка не проводилась, так как на тот момент он не был известен. Имена: Ф.И.О,, Ф.И.О., Хайм Бенвиништи, Самойлович Вениамин, ему не знакомы. Жалобы от кассиров в указанные временные интервалы не поступали, подозрений покупатели не вызывали /т. 6 л.д. 261-267/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от 28 ноября 2011 года, ущерб 59897 рублей 00 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
- протоколом явки с повинной Бублий И.В. от 19.06.2013 г., согласно которой 28.11.2011 года в вечернее время около 23 час. 00 мин. он, Бублий И.В., находясь в гипермаркете «Медиа-Маркт» по проспекту Вернадского <адрес>, оплатил на кассе данного магазина приобретаемые товары, а именно дорогую электронику на сумму около 60000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Ф.И.О., которую приобрел через Интернет /т. 4 л.д. 229-230/,
- выпиской из международной платежной системы МастерКард от 28.12.2011, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №548477******7797 денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «МЕДИА МАРКТ-ВЕР/ РОССИЯ/МОСКВА» на сумму 59897,00 рублей /т.8 л.д. 185, 189, 190/,
- копией слипа ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» филиала «Медиа Маркт 2», расположенного по адресу: <адрес>, просп. Вернадского, <адрес>, со ссылкой на чек № от 28.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 45 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», по указанному адресу через кассу с установленным на неё POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 59897,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ7797, там же в слипе имеется подпись покупателя /т.8 л.д. 89, т.6 л.д. 126/,
- распечаткой электронной копии кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ гипермаркета ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» (филиала «Медиа Маркт 2», расположенного по адресу: <адрес>, просп. Вернадского, <адрес> ), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 45 мин. покупатель, находясь в указанном гипермаркете через кассу № с POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 59897,00 рублей, а именно следующие товары: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп., 2) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп.; 3) Футляр «Стайл» из кожи голубого цвета, артикул 1105500, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 99 руб. 00 коп, с использованием при оплате товара платежной банковской карты №ХХХХХХХХХХХХ7797 /т. 6 л.д. 127, 117/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которому в присутствии понятых было осмотрено служебное помещение ООО «Ашан», расположенное по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Чеботарев А.В. Помимо иных предметов и документов был изъят нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478 /т.1 л.д 7-9/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которому в присутствии понятых был произведен осмотр служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. помимо других предметов и документов были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д 10-12/,
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в числе которых изъятый у Чеботарев А.В. нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета и изъятые у Бублий И.В. паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых был произведен осмотр изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых был произведен дополнительный осмотр изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. и переупаковывания данных предметов и документов /т. 1 л.д. 190-220/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию, структура которой идентична информации, записываемой на банковские идентификационные магнитные карты. При этом обнаруженная в файлах информация достаточна для создания банковских идентификационных карт в соответствии с действующими стандартами. Так же на жестком диске обнаружено программное обеспечение, предназначенное для работы с магнитными пластиковыми картами /т. 5 л.д. 170-207/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружена информация (дампы с магнитной полосы банковской карты) о банковской карте № /т.5 л.д. 245-263/,
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и при участии обвиняемого Чеботарев А.В. и защитника Ф.И.О. была осмотренатерритории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе в технической нище фонарного столба были обнаружены и изъяты устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями /т.4 л.д. 115-117/,
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и с участием специалиста Ф.И.О, было осмотрено устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра данных предметов специалист Ф.И.О, пояснил, что устройство MSR206 предназначено для записи/чтения информации на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo /т. 4 л.д. 118-121/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста Ф.И.О,, согласно которым он, Ф.И.О, имеет стаж экспертной работы более 10 лет. ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в качестве специалиста при осмотре предметов - полимерного пакета бело-оранжевого цвета, в котором находится устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. При вскрытии пакета осмотром были обнаружены: 1. Устройство по чтению/записи информации на магнитных пластиковых картах модели MSR206 SN B001798 - 1 шт. По его мнению, устройство MSR206 предназначено как для записи на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo, так и для чтения информации с магнитной полосы пластиковой карты типов LoCo и HiCo (LoCo (Low Coercitive, низкое намагничивание) и HiCo (High Coercitive, высокое намагничивание). Управление устройством осуществляется командами ESC-последовательностей с компьютера посредством стандартного интерфейса RS232C или USB Virtual Com. Для работы с данным устройством на компьютер необходимо установить специализированное управляющее программное обеспечение. Осмотром было установлено, что при подключении к бытовой сети электропитания 220 вольт осматриваемое устройство переходит в режим ожидания команд управления, то есть работоспособно. 2. Сетевой адаптер модели А3-60S17R-V, SN R00080200603 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для подключения к бытовой сети электропитания 220 вольт устройства MSR206. 3. Док-станция для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для расширения возможностей подключения портативных ЭВМ (ноутбуков, нетбуков и т.п.) в части возможности подключения устройств по 6 дополнительным портам 2-USB, 2-PS/2, COM (RS-232), LPT. Визуальным осмотром было установлено, что осматриваемое устройство содержит порты: USB - 2 шт., PS/2 - 2 шт., COM (RS-232) - 1 шт., LPT - 1 шт. Так же были обнаружены разъемы подключения блока питания и соединительного кабеля USB. 4. Соединительный кабель USB - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Док-станции для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.). 5. Соединительный кабель 8P8C-RS232 - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Устройства MSR206 SN B001798 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.) /т.4 л.д. 122-123/,
- показаниями свидетеля Ф.И.О,, которые были оглашены ходе судебного следствия на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых с мая 2013 года он работает старшим юристом ООО «Медиа-Маркт-Сатурн». Основным родом деятельности ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» является розничная торговля бытовой техникой, электронными устройствами и сопутствующими товарами. В сети ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», имеются несколько магазинов (гипермаркетов) расположены по адресу: «Медиа-Маркт2» - <адрес>, «Медиа-Маркт3» - <адрес>, Севастопольский проспект <адрес> Е, «Медиа-Маркт9» - <адрес>, «Медиа-Маркт4» - <адрес>. На основании доверенности №201/13, он уполномочен представлять интересы ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» в правоохранительных органах в вопросах касающихся интересов компании. В торговых залах гипермаркетов ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» работает различное количество кассовых терминалов, каждый из них оборудован POS-терминалами для осуществления расчетов в безналичном порядке, то есть с помощью банковских платежных карт, принадлежащими банку – эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк. Кассовые терминалы в чеках печатаются с номерами: 100 +№кассы, то есть если касса фактически № 3, то по чеку она указывается как касса № и т.д. В кассовых чеках в наших магазинах при расчете банковскими картами имена держателей карт не печатаются. магазины работают с 08 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. в связи с этим, продавцы-кассиры работают в несколько смен, согласно графику работы. При заступлении на смену кассир занимает кассу, на которую ему указывает менеджер. У каждого кассира имеется свой Ф.И.О, и пароль, которые, при заступлении кассира на кассу, авторизуют его на ККМ и в каждом чеке как электронном, так и бумажном отображается Ф.И.О, кассира. Пароль может знать только сам кассир, так как не мы его присваиваем, а кассир его вводит самостоятельно. Ф.И.О, кассира – цифровая комбинация, обычно 5 цифр. В их магазинах (гипермаркете) как на кассах, так и в других отделах работают как сотрудники ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними, так и привлеченные сотрудники. Сотрудники сторонних организаций, привлекаются нами в случае недостатка собственного персонала для обеспечения стабильной работы магазина. Работники привлекаются для осуществления работ оказания услуг по различным специальностям, работники как квалифицированные, так и не квалифицированные в зависимости от заявленного перечня и объема работ (услуг), для выполнения (оказания) которых она привлекаются. С привлекаемыми лицами каких-либо трудовых правоотношений у ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» не возникает, трудовые договора не заключаются. Обычный Ф.И.О, временного кассира – 99992. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 45 мин. гипермаркете ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» (Филиал «Медиа-Маркт2»), расположенном по адресу: <адрес>, неизвестное лицо, используя поддельную банковскую карту № ХХХХХХХХХХХХ7797, совершило с её помощью оплату ряда товаров в указанном гипермаркете. Так, указанное выше лицо, некоторое время провело в торговом зале их гипермаркета, где выбирало необходимые ему товары, после чего в 22 час. 45 мин. прошло на кассу № (по чеку №111), где оплатило с помощью указанной поддельной банковской карты товары на общую сумму 59 897 рублей. На данной кассе в указанный день и указанное время находилась кассир консультант Сизова Татьяна, Ф.И.О, 20607, которая в настоящий момент в магазине не работает. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранилось, поскольку прошло слишком много времени с момента происшествия. Согласно данным информационной системы магазина и с учетом полных наименований товаров указанный покупатель приобрел следующие товары: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп., 2) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп.; 3) Футляр «Стайл» из кожи голубого цвета, артикул 1105500, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 99 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 59897 руб. 00 коп.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от ДД.ММ.ГГГГ 16 часов 00 минут, ущерб 119713 рублей 00 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
-протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 00 мин. он, Бублий И.В., находясь в гипермаркете «Медиа-Маркт» по проспекту Вернадского <адрес>, оплатил на кассе данного магазина приобретаемые товары, а именно дорогую электронику на сумму около 120000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Ф.И.О., которую приобрел через Интернет /т.4 л.д. 231-232/,
- выпиской из международной платежной системы МастерКард, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №548477******4536 денежные средства по покупке через платежный терминал от ДД.ММ.ГГГГ в «МЕДИА МАРКТ-ВЕР/ РОССИЯ/МОСКВА» на сумму 119713,00 рублей /т. 8 л.д. 184, 188/,
-копией слипа ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» филиала «Медиа Маркт 2», расположенного по адресу: <адрес>, просп. Вернадского, <адрес>, со ссылкой на чек № от 29.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 12 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», по указанному адресу через кассу с установленным на неё POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 119713,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ4536, там же в слипе имеется подпись покупателя /т.8 л.д. 61, т.6 л.д. 128/,
-распечаткой электронной копии кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ гипермаркета ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» (филиала «Медиа Маркт 2», расположенного по адресу: <адрес>, просп. Вернадского, <адрес>), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ покупатель, находясь в указанном гипермаркете через кассу № с POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 119713,00 рублей, а именно следующие товары: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 4 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп., общей стоимостью за 4 шт. 119596 руб. 00 коп.; 2) пакет бумажный размерами 18х25х6 см., артикул 1069090, в количестве 2 шт.. стоимостью за 1 шт. 29 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 58 руб. 00 коп.; 3) Нектар «РИЧ» вкус «Вишня» объемом 0,25 литра, артикул 1139438, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 59 руб. 00 коп., с использованием при оплате товара платежной банковской карты №ХХХХХХХХХХХХ4536 /т. 6 л.д. 118, 129/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которому в присутствии понятых было осмотрено служебное помещение ООО «Ашан», расположенное по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Чеботарев А.В. Помимо иных предметов и документов был изъят нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478 /т.1 л.д 7-9/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которому в присутствии понятых был произведен осмотр служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. помимо других предметов и документов были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д 10-12/,
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в числе которых изъятый у Чеботарев А.В. нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета и изъятые у Бублий И.В. паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых был произведен осмотр изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых был произведен дополнительный осмотр изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. и переупаковывания данных предметов и документов /т. 1 л.д. 190-220/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию, структура которой идентична информации, записываемой на банковские идентификационные магнитные карты. При этом обнаруженная в файлах информация достаточна для создания банковских идентификационных карт в соответствии с действующими стандартами. Так же на жестком диске обнаружено программное обеспечение, предназначенное для работы с магнитными пластиковыми картами /т. 5 л.д. 170-207/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружена информация (дампы с магнитной полосы банковской карты) о банковской карте № /т.5 л.д. 245-263/,
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и при участии обвиняемого Чеботарев А.В. и защитника Ф.И.О. была осмотренатерритории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе в технической нище фонарного столба были обнаружены и изъяты устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями /т.4 л.д. 115-117/,
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и с участием специалиста Ф.И.О, было осмотрено устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра данных предметов специалист Ф.И.О, пояснил, что устройство MSR206 предназначено для записи/чтения информации на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo /т. 4 л.д. 118-121/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста Ф.И.О,, согласно которым он, Ф.И.О, имеет стаж экспертной работы более 10 лет. ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в качестве специалиста при осмотре предметов - полимерного пакета бело-оранжевого цвета, в котором находится устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. При вскрытии пакета осмотром были обнаружены: 1. Устройство по чтению/записи информации на магнитных пластиковых картах модели MSR206 SN B001798 - 1 шт. По его мнению, устройство MSR206 предназначено как для записи на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo, так и для чтения информации с магнитной полосы пластиковой карты типов LoCo и HiCo (LoCo (Low Coercitive, низкое намагничивание) и HiCo (High Coercitive, высокое намагничивание). Управление устройством осуществляется командами ESC-последовательностей с компьютера посредством стандартного интерфейса RS232C или USB Virtual Com. Для работы с данным устройством на компьютер необходимо установить специализированное управляющее программное обеспечение. Осмотром было установлено, что при подключении к бытовой сети электропитания 220 вольт осматриваемое устройство переходит в режим ожидания команд управления, то есть работоспособно. 2. Сетевой адаптер модели А3-60S17R-V, SN R00080200603 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для подключения к бытовой сети электропитания 220 вольт устройства MSR206. 3. Док-станция для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для расширения возможностей подключения портативных ЭВМ (ноутбуков, нетбуков и т.п.) в части возможности подключения устройств по 6 дополнительным портам 2-USB, 2-PS/2, COM (RS-232), LPT. Визуальным осмотром было установлено, что осматриваемое устройство содержит порты: USB - 2 шт., PS/2 - 2 шт., COM (RS-232) - 1 шт., LPT - 1 шт. Так же были обнаружены разъемы подключения блока питания и соединительного кабеля USB. 4. Соединительный кабель USB - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Док-станции для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.). 5. Соединительный кабель 8P8C-RS232 - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Устройства MSR206 SN B001798 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.) /т.4 л.д. 122-123/,
- показаниями свидетеля Ф.И.О,, которые были оглашены ходе судебного следствия на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых с мая 2013 года он работает старшим юристом ООО «Медиа-Маркт-Сатурн». Основным родом деятельности ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» является розничная торговля бытовой техникой, электронными устройствами и сопутствующими товарами. В сети ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», имеются несколько магазинов (гипермаркетов) расположены по адресу: «Медиа-Маркт2» - <адрес>, «Медиа-Маркт3» - <адрес>, Севастопольский проспект <адрес> Е, «Медиа-Маркт9» - <адрес>, «Медиа-Маркт4» - <адрес>. На основании доверенности №201/13, он уполномочен представлять интересы ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» в правоохранительных органах в вопросах касающихся интересов компании. В торговых залах гипермаркетов ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» работает различное количество кассовых терминалов, каждый из них оборудован POS-терминалами для осуществления расчетов в безналичном порядке, то есть с помощью банковских платежных карт, принадлежащими банку – эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк. Кассовые терминалы в чеках печатаются с номерами: 100 +№кассы, то есть если касса фактически № 3, то по чеку она указывается как касса № и т.д. В кассовых чеках в наших магазинах при расчете банковскими картами имена держателей карт не печатаются. магазины работают с 08 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. в связи с этим, продавцы-кассиры работают в несколько смен, согласно графику работы. При заступлении на смену кассир занимает кассу, на которую ему указывает менеджер. У каждого кассира имеется свой Ф.И.О, и пароль, которые, при заступлении кассира на кассу, авторизуют его на ККМ и в каждом чеке как электронном, так и бумажном отображается Ф.И.О, кассира. Пароль может знать только сам кассир, так как не мы его присваиваем, а кассир его вводит самостоятельно. Ф.И.О, кассира – цифровая комбинация, обычно 5 цифр. В их магазинах (гипермаркете) как на кассах, так и в других отделах работают как сотрудники ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними, так и привлеченные сотрудники. Сотрудники сторонних организаций, привлекаются нами в случае недостатка собственного персонала для обеспечения стабильной работы магазина. Работники привлекаются для осуществления работ оказания услуг по различным специальностям, работники как квалифицированные, так и не квалифицированные в зависимости от заявленного перечня и объема работ (услуг), для выполнения (оказания) которых она привлекаются. С привлекаемыми лицами каких-либо трудовых правоотношений у ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» не возникает, трудовые договора не заключаются. Обычный Ф.И.О, временного кассира – 99992. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 12 мин. в гипермаркете «Медиа-Маркт2», расположенном по адресу: <адрес>, неизвестное лицо, используя поддельную банковскую карту № ХХХХХХХХХХХХ4536, совершило с её помощью оплату ряда товаров в гипермаркете «Медиа-Маркт2». Так, указанное выше лицо, некоторое время провело в торговом зале их гипермаркета, где выбирало необходимые ему товары, после чего в 16 час. 12 мин. прошло на кассу № (по чеку касса №105), где оплатило с помощью указанной поддельной банковской карты товары на общую сумму 119713,00 рублей. На данной кассе в указанный день и указанное время находилась кассир консультант Магдиева Рамиля, Ф.И.О, 20727, которая в настоящий момент в магазине не работает. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранилось, поскольку прошло слишком много времени с момента происшествия. Согласно данным информационной системы магазина и с учетом полных наименований товаров указанный покупатель приобрел следующие товары: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4S» в корпусе черного цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1111111, в количестве 4 шт., стоимостью за 1 шт. 29899 руб. 00 коп., общей стоимостью за 4 шт. 119596 руб. 00 коп.; 2) пакет бумажный размерами 18х25х6 см., артикул 1069090, в количестве 2 шт.. стоимостью за 1 шт. 29 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 58 руб. 00 коп.; 3) Нектар «РИЧ» вкус «Вишня» объемом 0,25 литра, артикул 1139438, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 59 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 119713 руб. 00 коп. /т.6 л.д. 110-115/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от ДД.ММ.ГГГГ 18 часов 00 минут, ущерб 108365 рублей 00 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
-протоколом явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ около 18 час. 00 мин. он, Бублий И.В., находясь в гипермаркете «Медиа-Маркт» на Севастопольском проспекте <адрес>, оплатил на кассе данного магазина приобретаемые товары, а именно дорогую электронику на сумму около 110000 рублей по заведомо поддельной банковской карте на имя Ф.И.О., которую приобрел через Интернет /т. 4 л.д. 233-234/,
-выпиской из международной платежной системы МастерКард от 28.12.2011, согласно которой ЗАО «Райффайзенбанк» возвратило платеж на счет банковской карты №548401******7063 денежные средства по покупке через платежный терминал № от ДД.ММ.ГГГГ в «МЕДИА МАРКТ-СЕВ/ РОССИЯ/МОСКВА» на сумму 12598,00 рублей и по покупке через платежный терминал № от ДД.ММ.ГГГГ в «МЕДИА МАРКТ-СЕВ/ РОССИЯ/МОСКВА» на сумму 95767,00 рублей /т. 8 л.д. 185, 189/,
-копией слипа ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» филиала «Медиа Маркт 3», расположенного по адресу: <адрес>Е, со ссылкой на чек № от 29.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 22 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», по указанному адресу через кассу с установленным на неё POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 12598,00 рублей с помощью банковской карты № ХХХХХХХХХХХХ7063, в слипе имеется подпись покупателя. Здесь же ксерокопия слипа ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» филиала «Медиа Маркт 3», расположенного по адресу: <адрес>Е, со ссылкой на чек № от 29.11.2011, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 20 мин. покупатель, находясь в гипермаркете ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», по указанному адресу через кассу с установленным на неё POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 95767,00 рублей с помощью банковской карты №ХХХХХХХХХХХХ7063, в слипе имеется подпись покупателя /т.8 л.д. 74, т.6 л.д. 130/,
-распечаткой электронной копии кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ гипермаркета ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» (филиала «Медиа Маркт 3», расположенного по адресу: <адрес>Е), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ покупатель, находясь в указанном гипермаркете через кассу № с POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 12598,00 рублей, а именно следующие товары: 1) мобильный телефон марки и модели «Нокия С7 FROSTY METAL», артикул 1116349, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 10199 руб. 00 коп.; 2) Конденсатор марки «САР 1 5», артикул 1002655, в количестве 1 шт, стоимостью за 1 шт. 2399 руб. 00 коп., с использованием при оплате товара платежной банковской карты №ХХХХХХХХХХХХ7063 /т. 6 л.д. 121, 133/,
- распечаткой электронной копии кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ гипермаркета ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» (филиала «Медиа Маркт 3», расположенного по адресу: <адрес>Е), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ покупатель, находясь в указанном гипермаркете через кассу № с POS-терминалом № оплатил товары на общую сумму 95767,00 рублей с использованием при оплате товара платежной банковской карты №ХХХХХХХХХХХХ7063. Наименования товаров в чеке не указаны, имеется ссылка на товарный чек № /т.6 л.д. 122, 131/,
-распечаткой копии товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ гипермаркета ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» (филиала «Медиа Маркт 3», расположенного по адресу: <адрес>Е), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ покупатель, находясь в указанном гипермаркете приобрел следующие товары: 1- мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4G» в корпусе черного цвета с объемом памяти 32 гигабайта, артикул 1114111, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 31989 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 63978 руб. 00 коп.; 2- мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4G» в корпусе белого цвета с объемом памяти 16 гигабайт, артикул 1130502, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 31789 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 95767,00 рублей /т. 6 л.д. 132/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которому в присутствии понятых было осмотрено служебное помещение ООО «Ашан», расположенное по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Чеботарев А.В. Помимо иных предметов и документов был изъят нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478 /т.1 л.д 7-9/,
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013, согласно которому в присутствии понятых был произведен осмотр служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. помимо других предметов и документов были изъяты паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д 10-12/,
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в числе которых изъятый у Чеботарев А.В. нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета и изъятые у Бублий И.В. паспорт гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых был произведен осмотр изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. /т.1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых был произведен дополнительный осмотр изъятых по делу предметов и документов, в том числе нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета, паспорта гражданина РФ серия и номер 45 09 324631, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО на имя Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес> с вклеенной фотографией Бублий И.В. и водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В. и переупаковывания данных предметов и документов /т. 1 л.д. 190-220/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию, структура которой идентична информации, записываемой на банковские идентификационные магнитные карты. При этом обнаруженная в файлах информация достаточна для создания банковских идентификационных карт в соответствии с действующими стандартами. Так же на жестком диске обнаружено программное обеспечение, предназначенное для работы с магнитными пластиковыми картами /т. 5 л.д. 170-207/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружена информация (дампы с магнитной полосы банковской карты) о банковской карте № /т.5 л.д. 245-263/,
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и при участии обвиняемого Чеботарев А.В. и защитника Ф.И.О. была осмотренатерритории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе в технической нище фонарного столба были обнаружены и изъяты устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями /т.4 л.д. 115-117/,
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и с участием специалиста Ф.И.О, было осмотрено устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра данных предметов специалист Ф.И.О, пояснил, что устройство MSR206 предназначено для записи/чтения информации на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo /т. 4 л.д. 118-121/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста Ф.И.О,, согласно которым он, Ф.И.О, имеет стаж экспертной работы более 10 лет. ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в качестве специалиста при осмотре предметов - полимерного пакета бело-оранжевого цвета, в котором находится устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. При вскрытии пакета осмотром были обнаружены: 1. Устройство по чтению/записи информации на магнитных пластиковых картах модели MSR206 SN B001798 - 1 шт. По его мнению, устройство MSR206 предназначено как для записи на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo, так и для чтения информации с магнитной полосы пластиковой карты типов LoCo и HiCo (LoCo (Low Coercitive, низкое намагничивание) и HiCo (High Coercitive, высокое намагничивание). Управление устройством осуществляется командами ESC-последовательностей с компьютера посредством стандартного интерфейса RS232C или USB Virtual Com. Для работы с данным устройством на компьютер необходимо установить специализированное управляющее программное обеспечение. Осмотром было установлено, что при подключении к бытовой сети электропитания 220 вольт осматриваемое устройство переходит в режим ожидания команд управления, то есть работоспособно. 2. Сетевой адаптер модели А3-60S17R-V, SN R00080200603 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для подключения к бытовой сети электропитания 220 вольт устройства MSR206. 3. Док-станция для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для расширения возможностей подключения портативных ЭВМ (ноутбуков, нетбуков и т.п.) в части возможности подключения устройств по 6 дополнительным портам 2-USB, 2-PS/2, COM (RS-232), LPT. Визуальным осмотром было установлено, что осматриваемое устройство содержит порты: USB - 2 шт., PS/2 - 2 шт., COM (RS-232) - 1 шт., LPT - 1 шт. Так же были обнаружены разъемы подключения блока питания и соединительного кабеля USB. 4. Соединительный кабель USB - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Док-станции для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.). 5. Соединительный кабель 8P8C-RS232 - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Устройства MSR206 SN B001798 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.) /т.4 л.д. 122-123/,
- показаниями свидетеля Ф.И.О,, которые были оглашены ходе судебного следствия на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых с мая 2013 года он работает старшим юристом ООО «Медиа-Маркт-Сатурн». Основным родом деятельности ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» является розничная торговля бытовой техникой, электронными устройствами и сопутствующими товарами. В сети ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», имеются несколько магазинов (гипермаркетов) расположены по адресу: «Медиа-Маркт2» - <адрес>, «Медиа-Маркт3» - <адрес>, Севастопольский проспект <адрес> Е, «Медиа-Маркт9» - <адрес>, «Медиа-Маркт4» - <адрес>. На основании доверенности №201/13, он уполномочен представлять интересы ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» в правоохранительных органах в вопросах касающихся интересов компании. В торговых залах гипермаркетов ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» работает различное количество кассовых терминалов, каждый из них оборудован POS-терминалами для осуществления расчетов в безналичном порядке, то есть с помощью банковских платежных карт, принадлежащими банку – эквайеру ЗАО «Райффайзенбанк. Кассовые терминалы в чеках печатаются с номерами: 100 +№кассы, то есть если касса фактически № 3, то по чеку она указывается как касса № и т.д. В кассовых чеках в наших магазинах при расчете банковскими картами имена держателей карт не печатаются. магазины работают с 08 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. в связи с этим, продавцы-кассиры работают в несколько смен, согласно графику работы. При заступлении на смену кассир занимает кассу, на которую ему указывает менеджер. У каждого кассира имеется свой Ф.И.О, и пароль, которые, при заступлении кассира на кассу, авторизуют его на ККМ и в каждом чеке как электронном, так и бумажном отображается Ф.И.О, кассира. Пароль может знать только сам кассир, так как не мы его присваиваем, а кассир его вводит самостоятельно. Ф.И.О, кассира – цифровая комбинация, обычно 5 цифр. В их магазинах (гипермаркете) как на кассах, так и в других отделах работают как сотрудники ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними, так и привлеченные сотрудники. Сотрудники сторонних организаций, привлекаются нами в случае недостатка собственного персонала для обеспечения стабильной работы магазина. Работники привлекаются для осуществления работ оказания услуг по различным специальностям, работники как квалифицированные, так и не квалифицированные в зависимости от заявленного перечня и объема работ (услуг), для выполнения (оказания) которых она привлекаются. С привлекаемыми лицами каких-либо трудовых правоотношений у ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» не возникает, трудовые договора не заключаются. Обычный Ф.И.О, временного кассира – 99992. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 20 мин. в магазине «Медиа-Маркт3» - гипермаркете ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», расположенном по адресу: <адрес>, Севастопольский проспект <адрес> Е, неизвестное лицо, используя поддельную банковскую карту №ХХХХХХХХХХХХ7063, совершило с её помощью оплату ряда товаров. Так, указанное выше лицо, некоторое время провело в торговом зале их гипермаркета, где выбирало необходимые ему товары, после чего в 18 час. 20 мин. прошло на кассу № (по чеку касса №103), где оплатило с помощью указанной поддельной банковской карты товары на общую сумму 95767 руб. 00 коп. Установить, кто находился за кассой в указанный период, по техническим причинам не представляется возможным. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранилось, поскольку прошло слишком много времени с момента происшествия. Согласно данным информационной системы магазина и с учетом полных наименований товаров указанный покупатель приобрел следующие товары: 1) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4G» в корпусе черного цвета с объемом памяти 32 гигабайт, артикул 1114111, в количестве 2 шт., стоимостью за 1 шт. 31989 руб. 00 коп., общей стоимостью за 2 шт. 63978 руб. 00 коп.; 2) Мобильный телефон марки и модели «Apple IPHONE 4G» в корпусе белого цвета с объемом памяти 16гигабайт, артикул 1130502, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 31789 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 95 767 руб. 00 коп. Данные об указанных товарах по причине сбоя в программе кассы в кассовом чеке отсутствуют, однако к кассовому чеку имеется электронный товарный чек № от 29.11.2011, распечатку которого он приложил к протоколу своего допроса. Вероятно покупатель через одного из продавцов - консультантов магазина оформил заказ на товар в виде товарного чека, который продавцом- консультантом в электронном виде был отправлен на кассу №3, а кассир либо по недосмотру, либо из-за технической ошибки в программе не внесла данные из электронного товарного чека в кассовый чек. Далее в тот же день, в 18 час. 22 мин. в этом же магазине, тоже неизвестное лицо, используя туже поддельную банковскую карту № ХХХХХХХХХХХХ7063, совершило с её помощью оплату еще ряда товаров. Так, указанное выше лицо, некоторое время провело в торговом зале их гипермаркета, где выбирало необходимые товары, после чего в 18 час. 22 мин. прошло на кассу № (по чеку касса №110), где оплатило с помощью указанной поддельной банковской карты товары на общую сумму 12 598 рублей. В этот день на указанной кассе находилась кассир Ф.И.О,, её Ф.И.О, 60295. Видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине не сохранилось, поскольку прошло слишком много времени с момента происшествия. Согласно данным информационной системы магазина и с учетом полных наименований товаров указанный покупатель приобрел следующие товары: 1) мобильный телефон марки и модели «Нокия С7 FROSTY METAL», артикул 1116349, в количестве 1 шт., стоимостью за 1 шт. 10199 руб. 00 коп.; 2) Конденсатор марки «САР 1 5», артикул 1002655, в количестве 1 шт, стоимостью за 1 шт. 2399 руб. 00 коп., а всего товары на общую сумму 12598 руб. 00 коп. Так как позднее банком – эквайером ЗАО «Райффайзенбанк» по указанным операциям были затребованы копии слипов, у них за ДД.ММ.ГГГГ сохранилась распечатка кадров с камер видеонаблюдения магазина на которой в том числе виден покупатель, производивший расчет на кассе № в 18 час. 22 мин., и в том числе видно, как тот предъявил паспорт кассиру, что требуется при оплате товара на кассе банковской картой при сумме покупки свыше 10000 рублей /т.6 л.д. 110-115/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О,, из которых следует, что на момент ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности кассира магазина «Медиа-Маркт3», расположенного по адресу: <адрес>, Севастопольский пр-т, <адрес>Е. Примерно в 18 часов, точнее времени не помнит, она находилась на своем рабочем месте, за кассой № «Инфо», которая располагается справа от центрального входа в магазин. В это время к ней подошел молодой человек, славянской наружности, ростом примерно 180 см, одетый в зимнюю куртку черного цвета, на голове у него была вязанная шапка серого цвета, особых примет она не запомнила и изъявил желание приобрести различные товары, а именно мобильный телефон и портативное зарядное устройство, а всего товары на общую сумму 12598 рублей. Признаков волнения, нервозности у покупателя она не обнаружила. Оплатить указанный выше товар мужчина предпочел банковской картой, которую передал ей. По инструкции, в случае отсутствия требования пин-кода карты, или крупной покупки (более 10000 рублей), она должна попросить покупателя предъявить документ, удостоверяющий личность. Мужчина на её требование предъявил гражданский паспорт. При наружном осмотре признаков подделки карты или паспорта гражданина России она не обнаружила, установить, поддельный ли был документ или нет, она не может, так как не обладает достаточными познаниями в данной сфере. Поскольку оплата товара была завершена, она передала товар покупателю, после чего он скрылся с ним из магазина в неизвестном направлении. Более данного покупателя в этот день она не видела /т. 6 л.д. 165-166/.
Вина Бублий И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.3 УК РФ /эпизод от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб 72977 рублей 69 копеек/ подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
- протокол явки с повинной Бублий И.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ он вступил в предварительный сговор с Чеботарев А.В., совместно с которым, а так же их общим знакомым Ф.М.О,, неосведомленным о характере их с Чеботарев А.В. действий, около 17 час. 20 мин. прибыли в ООО «Ашан», расположенный по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», влд. 3 стр. 1, где совместно с Чеботарев А.В. по поддельной банковской карте на имя Ф.И.О, совершили покупку товаров на общую сумму 69637 рублей /т. 1 л.д. 46-48/,
-протоколом явки с повинной Чеботарев А.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой он ДД.ММ.ГГГГ вступил в предварительный сговор с Бублий И.В., совместно с которым, а так же их общим знакомым Ф.М.О,, неосведомленным о характере их с Бублий И.В. действий, около 17 час. 00 мин. прибыли в ООО «Ашан» расположенный по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», влд. 3 стр. 1, где совместно с Бублий И.В. по поддельной банковской карте на имя Ф.И.О, совершили покупку товаров на общую сумму 69637 рублей /т.1 л.д. 49-53/,
-выпиской по счету №40820840004220000283, открытому в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на имя Ф.И.О., к которому прикреплена дебетовая банковская карта № платёжной системы MasterCard, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ при оплате с помощью поддельной банковской карты № в гипермаркете ООО «Ашан» по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», влд. 3 стр. 1, с указанного счета были списаны денежные средства по 4 операциям на общую сумму 69637 рублей или 2315 долларов США в валюте счета /т. 2 л.д. 71/,
-выпиской по счету №40820840004220000283, открытому в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на имя Ф.И.О., к которому прикреплена дебетовая банковская карта № платёжной системы MasterCard, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ОАО «АЛЬФА-БАНК» по 4 операциям от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 69637 рублей, оспоренным владельцем подлинной банковской карты Ф.И.О., возместило/перевело на указанный счет денежные средства в сумме 2315 долларов США 26 центов, что по курсу ЦБ РФ на день возмещения Банком-эмитентом (ОАО «АЛЬФА-БАНК») материального ущерба от мошеннических действий держателю подлинной банковской платежной карты Ф.И.О,, то есть на 30.05.2013, составило 72977 руб. 69 коп. /т. 2 л.д. 66/,
-ответом на запрос из ОАО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому банковская карта № эмитировалась ОАО «АЛЬФА-БАНК», однако Ф.И.О, не является держателем банковскаой карты № /т.1 л.д. 35/,
- ответом на запрос из ОАО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому банковская карта № оформлена к счету № в долларах США, оформленному на Ф.И.О., который обращался с претензиями в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (<адрес>), в частности, им оспаривались операции, совершенные 13.02.2013г., место совершения операции – 10007114\RUSALTUFI, в результате операций со счета были списаны денежные средства на сумму 2315,26 долларов США в валюте счета /т.2 л.д. 65, 75/,
-протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013г., согласно которому в присутствии понятых было осмотрено служебное помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Чеботарев А.В. были изъяты сдедующие предметы и документы: коробка прямоугольной формы белого цвета с надписью «Samsung Galaxy Note II», в которой находится телефон с указанным названием, в корпусе белого цвета, зарядное устройство, гарнитура и документация; прямоугольная коробка черного цвета с надписью «Лазерная мини система»; овальный контейнер черного цвета с надписью «Влажные салфетки»; две прямоугольные коробки белого цвета с с планшетными компьютерами «Samsung Galaxy Tab2»; прямоугольная картонная коробка с надписью «Euro DJ» и соответствующим устройством внутри; паспорт гражданина России на имя Ф.И.О, серия и номер 45 07№535952, выданный ОВД р-на Хорошево-Мневники <адрес> ДД.ММ.ГГГГ г.; загранпаспорт гражданина РФ на имя Ф.И.О, 71 5331806 выданный 13.07.2011, банковская карта на имя Ф.И.О, № 7962; нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета; мобильные телефоны: Nokia 6300 IMEI 359537/01/915389/7, Nokia 8600d IMEI 353114/02/049113/2, Nokia 6600s-1c IMEI 356383/02/207573/3, Nokia E90 IMEI 353659015467257, Alcatel OT-103 IMEI 359077033831087 /т.1 л.д 7-9/,
-протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2013г., согласно которому в присутствии понятых было осмотрено служебное помещение ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в рамках которого оперуполномоченным Ф.И.О, у Бублий И.В. были изъяты сдедующие предметы и документы: паспорт гражданина РФ на имя Ф.И.О. серия и номер 45 09 №324631, выданный отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО 21.12.2007г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; 5 кассовых чеков ООО « Ашан» МО <адрес> МКАД ТПЗ АЛТУФЬЕВО владение 3 стр. 1 от ДД.ММ.ГГГГ номера транзакций: 114/973133, 114/973121, 114/973126, 114/973128, 114/973130; мобильные телефоны: Apple iPhone IMEI 013180008025491 серийный номер DNPJ867DDTD7 и EXPLAY Crystal IMEI 1: 865907010117992, IMEI2: 865907015117997 /т.1 л.д 10-12/,
-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка у свидетеля – оперуполномоченного ОЭБ МУ МВД России "Мытищинское" Ф.И.О, предметов и документов, изъятых им ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров места происшествия - служебного помещения ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1, в числе которых изъятые у Чеботарев А.В. коробка прямоугольной формы белого цвета с надписью «Samsung Galaxy Note II», в которой находится телефон с указанным названием, в корпусе белого цвета, зарядное устройство, гарнитура и документация; прямоугольная коробка черного цвета с надписью «Лазерная мини система»; овальный контейнер черного цвета с надписью «Влажные салфетки»; две прямоугольные коробки белого цвета с с планшетными компьютерами «Samsung Galaxy Tab2»; прямоугольная картонная коробка с надписью «Euro DJ» и соответствующим устройством внутри; паспорт гражданина России на имя Ф.И.О, серия и номер 45 07№535952, выданный ОВД р-на Хорошево-Мневники <адрес> ДД.ММ.ГГГГ г.; загранпаспорт гражданина РФ на имя Ф.И.О, 71 5331806 выданный 13.07.2011, банковская карта на имя Ф.И.О, № 7962; нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета; мобильные телефоны: Nokia 6300 IMEI 359537/01/915389/7, Nokia 8600d IMEI 353114/02/049113/2, Nokia 6600s-1c IMEI 356383/02/207573/3, Nokia E90 IMEI 353659015467257, Alcatel OT-103 IMEI 359077033831087; и изъятые у Бублий И.В. паспорт гражданина РФ на имя Ф.И.О. серия и номер 45 09 №324631, выданный отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО 21.12.2007г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; 5 кассовых чеков ООО « Ашан» МО <адрес> МКАД ТПЗ АЛТУФЬЕВО владение 3 стр. 1 от ДД.ММ.ГГГГ номера транзакций: 114/973133, 114/973121, 114/973126, 114/973128, 114/973130; мобильные телефоны: Apple iPhone IMEI 013180008025491 серийный номер DNPJ867DDTD7 и EXPLAY Crystal IMEI 1: 865907010117992, IMEI2: 865907015117997 /т. 1 л.д. 147-152/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых были осмотрены изъятые предметы и документы, в том числе коробка прямоугольной формы белого цвета с надписью «Samsung Galaxy Note II», в которой находится телефон с указанным названием, в корпусе белого цвета, зарядное устройство, гарнитура и документация; прямоугольная коробка черного цвета с надписью «Лазерная мини система» и соотвтествующим устройством внутри; овальный контейнер черного цвета с надписью «Влажные салфетки»; две прямоугольные коробки белого цвета с с планшетными компьютерами «Samsung Galaxy Tab2»; прямоугольная картонная коробка с надписью «Euro DJ» и соответствующим устройством внутри; паспорт гражданина России на имя Ф.И.О, серия и номер 45 07№535952, выданный ОВД р-на Хорошево-Мневники <адрес> ДД.ММ.ГГГГ г.; загранпаспорт гражданина РФ на имя Ф.И.О, 71 5331806 выданный 13.07.2011, банковская карта на имя Ф.И.О, № 7962; нетбук «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета; паспорт гражданина РФ на имя Ф.И.О. серия и номер 45 09 №324631, выданный отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО 21.12.2007г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; водительское удостоверение на имя Ф.И.О. <адрес>, выданное 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; 5 кассовых чеков ООО « Ашан» МО <адрес> МКАД ТПЗ АЛТУФЬЕВО владение 3 стр. 1 от ДД.ММ.ГГГГ номера транзакций: 114/973133, 114/973121, 114/973126, 114/973128, 114/973130 /т.1 л.д. 162-182/,
- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых были дополнительно осмотрены изъятые предметы и документы, в том числе, коробки прямоугольной формы белого цвета с надписью «Samsung Galaxy Note II», в которой находится телефон с указанным названием, в корпусе белого цвета, зарядное устройство, гарнитура и документация; прямоугольной коробки черного цвета с надписью «Лазерная мини система» и соотвтествующим устройством внутри; овального контейнера черного цвета с надписью «Влажные салфетки»; двух прямоугольных коробок белого цвета с с планшетными компьютерами «Samsung Galaxy Tab2»; прямоугольной картонной коробки с надписью «Euro DJ» и соответствующим устройством внутри; паспорта гражданина России на имя Ф.И.О, серия и номер 45 07№535952, выданного ОВД р-на Хорошево-Мневники <адрес> ДД.ММ.ГГГГ г.; загранпаспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О, 71 5331806 выданного 13.07.2011, банковской карты на имя Ф.И.О, № 7962; нетбука «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета; паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. серия и номер 45 09 №324631, выданного отделением по району Можайский ОУФМС России по <адрес> в ЗАО 21.12.2007г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; водительского удостоверения на имя Ф.И.О. <адрес>, выданного 27.05.2009г. с вклеенной фотографией Бублий И.В.; 5 кассовых чеков ООО « Ашан» МО <адрес> МКАД ТПЗ АЛТУФЬЕВО владение 3 стр. 1 от ДД.ММ.ГГГГ номера транзакций: 114/973133, 114/973121, 114/973126, 114/973128, 114/973130 /т.1 л.д. 190-220/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых были осмотрены изъятые предметы и документы - 5 мобильных телефонов, принадлежащих Чеботарев А.В., а именно: Nokia 6300 IMEI 359537/01/915389/7, Nokia 8600d IMEI 353114/02/049113/2, Nokia 6600s-1c IMEI 356383/02/207573/3, Nokia E90 IMEI 353659015467257, Alcatel OT-103 IMEI 359077033831087 и 2 мобильных телефонов, принадлежащих Бублий И.В., а именно: Apple iPhone IMEI 013180008025491 серийный номер DNPJ867DDTD7 и EXPLAY Crystal IMEI 1: 865907010117992, IMEI2: 865907015117997 /т.2 л.д. 152-172/,
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых была осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номерам ИМЭЙ (IMEI) мобильных телефонов, принадлежащих Чеботарев А.В. и Бублий И.В. По результатам осмотра установлено, что с 17 час. 01 мин. до 19 час. 05 мин. ДД.ММ.ГГГГ абонент, использующий телефонный аппарат с IMEI 35311402049113 – телефонный аппарат, принадлежащий Чеботарев А.В., находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: Г. МОСКВА, МКАД 84 КМ, ВЛАД. 3, СТР. 1, то есть в непосредственной близости от места нахождения гипермаркета ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1. Так же установлено, что с 18 час. 31 мин. до 18 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ абонент (данные о местонахождении получены в результате анализа соединений абонента, то есть при отсутствии соединений местонахождение абонента может быть тем же), использующий телефонный аппарат с IMEI 865907010117992 - телефонный аппарат, принадлежащий Бублий И.В., находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: МКАД, ТПЗ "Алтуфьево", влад. 3, стр. 1, то есть в непосредственной близости от места нахождения гипермаркета ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1 /т. 2 л.д. 256-271/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию, структура которой идентична информации, записываемой на банковские идентификационные магнитные карты. При этом обнаруженная в файлах информация достаточна для создания банковских идентификационных карт в соответствии с действующими стандартами. Так же на жестком диске обнаружено программное обеспечение, предназначенное для работы с магнитными пластиковыми картами /т.5 л.д. 170-207/,
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на жестком диске представленного ноутбука (нетбука) «Sony Vaio PCG-1Q4P», серийный номер 282088525000130, IMEI 354533021444478, в корпусе темно-зеленого цвета обнаружена информация (дампы с магнитной полосы банковской карты) о банковской карте № /т. 5 л.д. 245-263/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому паспорт гражданина Российской Федерации с серией и номером 45 07 № 535952, заполненный на имя Ф.И.О, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД района Хорошево-Мневники <адрес>, изготовлен комбинированным способом, а именно: серия и номер паспорта – способом высокой печати; остальные печатные реквизиты – способом плоской офсетной печати, при этом каких-либо признаков изменения первоначального содержания, на момент проведения экспертизы, в пределах примененных методов и использованных средств не обнаружено /т.5 л.д. 131-133/,
-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность при выезде за пределы Российской Федерации, пребывании за пределами Российской Федерации и въезде в Ф.И.О., серийный номер 71 533180645, заполненный на имя Ф.И.О, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС 77810 изготовлен комбинированным способом, с применением различных видов печати: глубокой (металлографическая печать), высокой и плоской офсетной, при этом каких-либо признаков изменения первоначального содержания, на момент проведения экспертизы, в пределах примененных методов и использованных средств не обнаружено /т. 5 л.д. 150-153/,
-ответом на запрос из Отдела УФМС по <адрес> по району Хорошево-Мневники, согласно которому паспорт гражданина Российской Федерации с серией и номером 45 07 № был выдан Ф.И.О, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О, обратился в отдел ОУФМС по <адрес> по району Хорошево-Мневники с заявлением об утрате указанного паспорта /т. 2 л.д. 16-18/,
протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и при участии обвиняемого Чеботарев А.В. и защитника Ф.И.О. была осмотренатерритории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе в технической нище фонарного столба были обнаружены и изъяты устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями /т.4 л.д. 115-117/,
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому в присутствии понятых и с участием специалиста Ф.И.О, было осмотрено устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра данных предметов специалист Ф.И.О, пояснил, что устройство MSR206 предназначено для записи/чтения информации на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo /т. 4 л.д. 118-121/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста Ф.И.О,, согласно которым он, Ф.И.О, имеет стаж экспертной работы более 10 лет. ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в качестве специалиста при осмотре предметов - полимерного пакета бело-оранжевого цвета, в котором находится устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории Гимназии № <адрес>, по адресу: <адрес>. При вскрытии пакета осмотром были обнаружены: 1. Устройство по чтению/записи информации на магнитных пластиковых картах модели MSR206 SN B001798 - 1 шт. По его мнению, устройство MSR206 предназначено как для записи на магнитную полосу пластиковой карты типов LoCo и HiCo, так и для чтения информации с магнитной полосы пластиковой карты типов LoCo и HiCo (LoCo (Low Coercitive, низкое намагничивание) и HiCo (High Coercitive, высокое намагничивание). Управление устройством осуществляется командами ESC-последовательностей с компьютера посредством стандартного интерфейса RS232C или USB Virtual Com. Для работы с данным устройством на компьютер необходимо установить специализированное управляющее программное обеспечение. Осмотром было установлено, что при подключении к бытовой сети электропитания 220 вольт осматриваемое устройство переходит в режим ожидания команд управления, то есть работоспособно. 2. Сетевой адаптер модели А3-60S17R-V, SN R00080200603 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для подключения к бытовой сети электропитания 220 вольт устройства MSR206. 3. Док-станция для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 - 1 шт. По его мнению, данное устройство предназначено для расширения возможностей подключения портативных ЭВМ (ноутбуков, нетбуков и т.п.) в части возможности подключения устройств по 6 дополнительным портам 2-USB, 2-PS/2, COM (RS-232), LPT. Визуальным осмотром было установлено, что осматриваемое устройство содержит порты: USB - 2 шт., PS/2 - 2 шт., COM (RS-232) - 1 шт., LPT - 1 шт. Так же были обнаружены разъемы подключения блока питания и соединительного кабеля USB. 4. Соединительный кабель USB - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Док-станции для ноутбука Rovermate Docks SN ROV200609000491 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.). 5. Соединительный кабель 8P8C-RS232 - 1 шт. По его мнению, с помощью данного кабеля возможно соединение Устройства MSR206 SN B001798 с портативной ЭВМ (ноутбуком, нетбуком и т.п.) /т.4 л.д. 122-123/,
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О, Д.А.- менеджера Отдела по предотвращению внештатных ситуаций ООО «Ашан», согласно которых ДД.ММ.ГГГГ он находился на смене. Примерно в 18 час. ему позвонил бригадир сектора касс, который пояснил, что на кассе 114 неизвестные покупатели совершают крупную покупку с использованием банковских карт. Посредством систем видеонаблюдения магазина он узнал в одном из покупателей, о котором ему сообщила бригадир сектора касс, человека, который ранее а именно ДД.ММ.ГГГГ задерживался службой безопасности магазина за попытку приобрести продукцию магазина на сумму примерно 90000 рублей подарочными картами Ашан. В связи с этим, им было дано указание сотрудникам Ф.И.О, отслеживать передвижения указанного лица, лиц, сопровождающих его. С данным мужчиной в магазин прибыли еще двое мужчин. О данном факте он сообщил вышестоящему руководству, от которого им были получены указания продлить время нахождения указанных лиц в магазине до приезда сотрудников полиции. Когда один из троих мужчин на кассе в отделе по продаже электротоваров расплатился за приобретенный в данном отделе товар, а именно электронику, банковской картой, он подошел к нему и попросил предъявить документ, удостоверяющий его личность. Данный гражданин предъявил ему заграничный паспорт на имя Ф.И.О,, однако фотография в паспорте не совпадала с реальным лицом человека, однако он не стал препятствовать покупке и совместно с сотрудниками службы безопасности продолжил наблюдение за указанными лицами. Человек, представившийся Ф.И.О,, совместно с мужчиной, которого ранее задерживали сотрудники Ф.И.О, Ашана, совершили несколько покупок, после чего передали тележку с приобретенными товарами третьему мужчине, одетом в куртку красного цвета, который вывез данную тележку через выход без покупок, в то время как остальные двое еще находились в торговом зале. После того, как мужчина в красной куртке пересек линию касс сотрудник Ф.И.О, ООО «Ашан» Ф.И.О,, находясь за линией касс, со стороны выхода остановил данного человека и попросил его предъявить чеки на приобретенную продукцию. Данный мужчина предъявил Ф.И.О, несколько чеков, но среди них не оказалось одного чека, а именно чека на ноутбук «MACBOOK AIR». Он в это время стоял неподалеку и наблюдал за происходящим со стороны, после чего подошел и, выяснив вопрос об отсутствии чека на один из товаров, предложил данному гражданину под предлогом проведения дальнейшей проверки пройти в служебную комнату Ф.И.О,. Вскоре вслед за ними в служебную комнату Ф.И.О, пришел один из тех двоих мужчин, которые осуществляли покупки указанной электроники и принес кассовый чек на ноутбук, то есть тот самый чек, которого не хватало у мужчины, вывозившего товары из торгового зала. Он так же предложил ему задержаться в Ф.И.О, для проведения дальнейшей проверки. После чего, они дождались приезда сотрудника полиции, которому сообщили данные автомашины, в которой находился третий из мужчин, которые привлекли их внимание своими действиями. Сотрудник полиции вскоре подошел в служебную комнату Ф.И.О, ООО «Ашан» с данным третьим мужчиной, после чего, пригласив понятых был произведен осмотр места происшествия. Как ему позднее стало известно мужчиной, ранее предъявлявшем ему загранпаспорт на имя Ф.И.О, оказался Чеботарев А.В., вторым мужчиной, который так же совершал покупки и принес чек на ноутбук оказался Бублий И.В.; мужчиной, вывозившим приобретенные Чеботарев А.В. и Бублий И.В. материальные ценности, оказался Ф.М.О, /т.1 л.д. 118-121/,
-показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными на оснвоании ч.1 ст. 281 УПК РФ в ходе судебного следствия, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ она работает охранником в ЧОП «Граф». В ее должностные обязанности входит: осуществление контрольно-пропускного режима на территории Торгового Центра «Ашан» (Алтуфьево) ООО «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, МКАД, ТПЗ «Алтуфьево», влд. 3, стр. 1; осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на охраняемом объекте. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 час. 40 мин., она находилась на своем рабочем месте, осуществляла охрану территории, а так же товарно-материальных ценностей ООО «Ашан» в отделе по продаже бытовой техники и электроники вышеуказанного гипермаркета, данный отдел среди сотрудников так же именуется, как «Хай Фай», когда обратила внимание на покупателя, который выбирал в отделе дорогие товары. Данный покупатель сначала выбрал два планшетных компьютера «Самсунг» стоимостью около 17-19 тысяч рублей, а потом так же захотел приобрести дорогой ноутбук фирмы Аpple «Макбук», стоимостью около 45000 рублей. Данный покупатель показался ей подозрительным, он все время улыбался непонятно чему. Сначала продавец-консультант из данного отдела отнес на кассу этого отдела два планшетных компьютера, а затем ноутбук «Макбук». Продавец-консультант долго искал данный ноутбук, а когда нашел его среди товара, то прошел на кассу отдела вместе с покупателем, поведение которого показалось ей странным. Так же подозрения у нее вызвала и его одежда, он не выглядел человеком, у которого достаточно средств, чтобы купить одновременно дорогой ноутбук и два дорогих планшетных компьютера. О данном покупателе она сообщила по рации и потом услышала, что подошедшая на указанную кассу менеджер касс сообщила сотрудникам Ф.И.О, о совершаемых покупателем покупках, при том, что банковская карта, с помощью которой тот пытался расплатиться за приобретаемый товар плохо срабатывала. Данному покупателю по банковской карте удалось расплатиться только за «Макбук». За планшетные компьютеры он расплатиться не смог, банковская карточка не сработала. Об этом она узнала от кассира, после того как данный покупатель и его товарищ, который подошел несколькими минутами позже и расплатился на кассе за планшетные компьютеры первого покупателя, ушли из отдела. Несколькими минутами спустя, ей по рации поступило указание подойти на кассу отдела, где она осуществляла охрану. У кассовой стойки стояли тот самый странный покупатель, который купил «Макбук» и как она поняла его товарищ, так как он стал расплачиваться за планшетные компьютеры, которые хотел купить первый покупатель. Второй покупатель был высокий, худой, солидного вида мужчина, на вид 35-37 лет, одетый в черную удлиненную куртку, темную кофту и брюки, так же на нем были очки в металлической оправе. Он выглядел более солидно и вел себя более уверенно, чем тот покупатель, который изначально вызвал у нее подозрения. На момент когда она пришла, второй покупатель пытался расплатиться на кассе отдела за три мобильных телефона, которые в отделе электроники выбрал первый покупатель. Она, действуя согласно указаний, поступивших ей по рации от из сотрудников Ф.И.О,, попросила данного покупателя, который поначалу хотел расплатиться за телефоны банковской картой, но потом, когда кассир попросила его расплатиться наличными денежными средствами в связи с проблемами с кассой, стал расплачиваться наличными денежными средствами, предъявить документ, удостоверяющий его личность. Данный покупатель сначала, что-то грубо ответил, но потом отдал ей свое портмоне и она, положив данное портмоне на кассовую стойку достала паспорт гражданина России на имя Ф.И.О,, она посмотрела на фотографию в паспорте и ей стало очевидно, что человек на фотографии не похож на данного покупателя, она обратила на это внимание кассира и сообщила об этом по рации сотрудникам Ф.И.О,. Она указала на факт не схожести в документах этому покупателю, на что он передал ей загран.паспорт на имя того же Ф.И.О,, однако абсолютной идентичности между внешностью покупателя и фотографией в загран.паспорте не было. Спустя минуту или около того к кассе подошли сотрудники Ф.И.О,, в частности менеджер Ф.И.О,, он тоже потребовал у того высокого покупателя паспорт. После проверки документов покупатель рассчитался на кассе наличными денежными средствами и вместе с первым покупателем, его товарищем направился к выходу. Сотрудники Ф.И.О, не стали их задерживать /т.2 л.д. 26-29/,
-показаниями свидетеля Ф.И.О,, оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Ашан» в должности хозяйки кассы. Подразделение ООО «Ашан», где она работает расположено по адресу: <адрес>, ТПЗ «Алтуфьево», влд. 3, стр. 1. В ее должностные обязанности входит осуществление расчетно-кассового обслуживания посетителей в гипермаркете ООО «Ашан» (Алтуфьево) (расчеты при продаже товаров и реализуемых услуг, документальное оформление выполняемых операций и т.п.) и выполнение иных необходимых сопутствующих действий. Работает она посменно согласно графику. Работу осуществляет на кассе, на которую ей укажет менеджер касс при заступлении на смену. В течение рабочего дня смены начинаются и соответственно заканчиваются в разное время. Охрану магазина осуществляет как отдел ПВС, так и ООО «ЧОП «Граф», привлеченное для обеспечения общей безопасности, как посетителей магазина, так и его сотрудников. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на смену в 13 час. 30 мин., и менеджером касс была поставлена на кассу № в отделе по продаже бытовой техники и электроники, данный отдел так же называется «Hi-Fi» («Хай Фай»). Примерно в 17 час. 40 мин., она находилась на указанной кассе, когда на кассу подошел продавец-консультант данного отдела, его фамилию, имя и отчество она не помнит, и принес два планшетных компьютера «Samsung», пояснив, что покупатель, желающий их приобрести выбирает еще какой-то товар и скоро подойдет на кассу. Она положила данные планшетные компьютеры на кассовый стол и через некоторое время на кассу подошел тот же продавец-консультант с мужчиной - покупателем, который как она поняла и собирался приобрести данные планшетные компьютеры. Данный покупатель так же собирался купить ноутбук фирмы Аpple «Макбук», который принес, сопровождавший его продавец-консультант. Покупатель был на вид 25-30 лет, одет был в куртку коричневого цвета, свело-серую кофту, темные брюки. Она сканировала штрих-коды с данных ноутбука и планшетных компьютеров, но мужчина-покупатель пояснил, что одной операцией он не сможет расплатиться за все товары и попросил провести продажу двумя операциями. Она вызвала бригадира касс, как её зовут не помнит, которая вскоре подошла и отменила, ту операцию, где она сканировала все товары. Она сканировала штрих-код одного ноутбука. Мужчина-покупатель сообщил, что рассчитываться будет картой, она включила POS-терминал и развернула его к покупателю. Мужчина подошел к терминалу, достал портмоне, из которого извлек банковскую карту, и провел картой через сканирующее устройство POS-терминала, чтобы оплатить покупку, но в оплате покупки данной банковской картой терминал отказал. Тогда мужчина-покупатель достал другую банковскую карту и попытался расплатиться ею, но в оплате опять было отказано. Оплатить покупку данному покупателю удалось только с третьей банковской карты, он поставил свою электронную подпись с помощью стилоса на POS-терминале. После чего она передала ему ноутбук и кассовый чек. Данный ноутбук стоил около 45000 рублей. Менеджер касс, когда находилась у ее кассы, по внутреннему телефону сообщила в службу Ф.И.О, о том, что на моей кассе покупатель пытается банковской картой оплатить дорогостоящие товары. В то время, пока они ожидали прихода менеджера касс и мужчина-покупатель пытался расплатиться за покупку с помощью банковских карт, к кассе подошел еще один мужчина. Данный мужчина был высокий, худощавый, волосы темные, одет был в куртку черного цвета и имел презентабельный вид, так же на нем были очки. Данный мужчина стал разговаривать с обслуживаемым ей на кассе мужчиной-покупателем. Из того как они разговаривали и по тому, что этот высокий мужчина передал мужчине, купившему ноутбук Аpple «Макбук», денежные средства, которые тот стал пересчитывать (количество денежных средств она указать не может, не разглядела), она поняла, что они знакомы. После проведения по кассе операции по продаже ноутбука, тот же мужчина-покупатель попытался расплатиться банковскими картами за планшетные компьютеры. Сколько раз он проводил картами через POS-терминал, она не помнит, но в оплате по данным картам было отказано. Он сказал, что пойдет и проверит остаток на картах. В это время она заметила, что второго мужчины у кассы нет. Через некоторое время оба мужчины вернулись к кассе. У мужчины в очках была с собой корзина, в которой находились два предмета техники и пластиковый контейнер цилиндрической формы с влажными салфетками. Данный мужчина попросил, что бы она отпустила один из планшетных компьютеров, но когда он попытался оплатить его стоимость с помощью банковской карты, в оплате ему было отказано. Данный мужчина достал другую банковскую карту и с её помощи оплатил два планшетных компьютера (ранее выбранные первым мужчиной – покупателем, его знакомым), каждый отдельным чеком (планшетные компьютеры были одинаковые; стоимость одного такого планшетного компьютера составляла около 20000 рублей или чуть меньше), а затем с помощью той же банковской карты оплатил те два предмета техники и контейнер с салфетками, которые сам выбрал. После этого мужчины ушли от кассы. Некоторое время спустя, к ней подошел продавец-консультант вышеуказанного отдела и сказал, что те два покупателя в отделе выбирают мобильные телефоны. Примерно в 18 час. 10 мин., описанные выше двое мужчин – покупателей вновь подошли к кассе. С собой у них было три мобильных телефона. Мужчина в очках оплатил один из телефонов банковской картой. Телефон был дорогой, марки «Samsung», стоимостью около 27000 рублей. По внутренней связи поступило сообщение от менеджера Ф.И.О, Д., что эти покупатели могут быть мошенниками, использующими поддельные банковские карты. Высокий мужчина-покупатель, видимо заподозрив неладное, решил расплатиться за два оставшиеся телефона наличными денежными средствами, что и сделал. В это примерно время на кассу так же подошла сотрудница ЧОП, попросила у мужчины (покупателя) в очках предъявить документ, удостоверяющий его личность. Данный мужчина передал ей свое портмоне и она, положив его портмоне на кассовую стойку кассы, достала из него паспорт гражданина России на имя Ф.И.О, (данный паспорт она так же показала ей, почему она и запомнила имя), осмотрев который она указала покупателю, что на фотографии в паспорте изображен другой человек, то есть он не похож на человека, фотография которого имеется в паспорте. Так же она показала паспорт ей и она так же заметила отсутствие сходства между фотографией в паспорте и данным человеком, на что данный гражданин пояснил, что фотография делалась давно и это его фотография, после чего, он достал из портмоне заграничный паспорт на то же имя и показал его сотруднице ЧОП. В это время на кассу подошли два сотрудника Ф.И.О,, в том числе менеджер Ф.И.О, Д., который потребовал у высокого покупателя в очках, паспорт, на что последний предъявил Ф.И.О, Д. загран.паспорт. Она закончила производить расчет данного покупателя на кассе и получив чеки мужчины-покупатели ушли /т.2 л.д. 32-35/.
- оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О,, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. в связи с достижением 20-тилетнего возраста в ОВД района Хорошево-Мневники <адрес> он получил паспорт серия и номер 45 07 № на свое имя, позднее, а именно 13.07.201г.1 в отделе ФМС 77810 <адрес> он так же получил заграничный паспорт на свое имя серия и номер 71 5331806. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16:50 в помещении кафе «Макдональдс», расположенном по адресу: <адрес> неустановленное лицо тайно похитило принадлежащую ему сумку, в которой находились его личные документы, а именно: паспорт гражданина России (серия и номер указаны выше), заграничный паспорт гр. РФ (серия и номер указаны выше), военный билет, водительское удостоверение. По данному факту им было написано соответствующее заявление в полицию /т.2 л.д. 98-100/,
- показаниями Чеботарев А.В., согласно которым примерно летом-осенью 2011 года он познакомился с Бублий И.В. После знакомства, он узнав о том, что он программист, пригласил его к себе на работу для раскручивания своего бизнеса. Они начали вместе работать. Через некоторое время он посветил его в дополнительный способ заработать, сведения о котором изначально почерпнул в Интернете, предложил Бублий И.В. вместе с ним заниматься хищениями товаров из магазинов, расплачиваясь на кассе поддельными банковскими картами, приобретенными через Интернет. И он и Бублий И.В. заказывали себе поддельные банковские карты через Интернет самостоятельно, он покупал карты себе, Бублий И.В. себе. Периодически они вместе выезжали по магазинам, чтобы приобрести/похитить товары, расплатившись поддельными банковскими картами. Чаще всего они осуществляли покупки в крупных гипермаркетах, таких как «Ашан». ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 30 мин. он совместно с Ф.И.О,, Бублий И.В. приехали в торговый центр «Ашан» с целью произвести покупки. За время нахождения в торговом центре он и Бублий И.В. выбрали 2 телефона «Самсунг 7100» стоимостью 26990 рублей каждый и телефон Нокия С5 стоимостью 6290 рублей, ноутбук, два планшетных компьютера «Самсунг», светоммузыкальную цифровую систему и еще один элемент светомузыки. После чего, Бублий И.В. перечисленные выше покупки понес на кассу, через некоторое время Бублий И.В. его позвал и попросил оплатить часть покупок, так как на банковской карточке Бублий И.В. якобы закончились деньги, при этом сам Бублий И.В. оплатил только ноутбук. Подойдя к кассе, он достал одну из банковских карточек, которые заказал у администратора сайта «Kreditkareal.ws» через ICQ и получил в феврале 2013 года и начал ей рассчитываться, но денежных средств на ней не хватило, поэтому один телефон марки «Самсунг» 7100 и телефон «Нокия» С5 он оплатил за наличные денежные средства. Таким образом, банковской картой он оплатил, один телефон марки «Самсунг», два планшетных компьютера «Самсунг», светоммузыкальную цифровую систему и еще один элемент светомузыки. После этого, к ним подошел Ф.И.О, и он попросил последнего взять тележку с приобретенными ими товарами (электроникой) и отвезти покупки к его автомашине, в то время как они с Бублий И.В. хотели присмотреть еще что-нибудь из товаров, чтобы похитить, расплатившись поддельными банковскими картами. Пройдясь по паре рядов они ничего подходящего не нашли и решили пойти в след за Ф.И.О,. По пути они увидели, что Ф.И.О, стоит за линией касс и разговаривает с сотрудником службы безопасности ООО «Ашан», а после этого вместе с тем пошел куда-то в сторону служебных помещений. Бублий И.В. вспомнил, что не передал Ф.И.О, кассовый чек на один из приобретенных ими товаров и, предположив, что это является причиной задержания Ф.И.О,, пошел следом за последним и сотрудником Ф.И.О,, чтобы предъявить чек на покупку, он же- Чеботарев А.В. - пошел к своей машине, так как собирался в ней ждать их возвращения. Но последних все не было. Через некоторое время к нему подошел сотрудник полиции, который представился и предложил ему пройти в служебное помещение ООО «Ашан» для разъяснения ситуации по совершенным им в данном гипермаркете покупкам. По прибытии в какое-то служебное помещение гипермаркета ООО «Ашан» он там увидел Бублий И.В. и Ф.И.О,. В ходе проведенного осмотра в присутствии понятых у него были изъяты: товары, приобретенные им в этот день в данном гипермаркете с помощью поддельной банковской карты, паспорт гражданина РФ на имя Ф.И.О,, заграничный паспорт на имя Ф.И.О,, банковскую карту на имя Ф.И.О, № и принадлежащий ему нетбук Сони Вайо, что было зафиксировано в соответствующем протоколе. После этого, вместе с сотрудником полиции они с Ф.И.О, и Бублий И.В. проследовали в отдел ОЭБ и ПК МУ МВД России «Мытищинское», где дали объяснения по поводу случившегося. Он с Бублий И.В. признались в совершенном преступлении /т. 1 л.д. 70-76/.
Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их допустимыми, добытыми с соблюдением требований УПК РФ, заключения экспертов суд находит аргументированными и научно-обоснованными, оснований сомневаться в выводах экспертиз у суда не имеется. Показания представителей потерпевших, подсудимого, свидетелей обвинения суд оценивает в совокупности с другими доказательствами, анализ которых, а также установленный судом корыстный мотив преступлений, свидетельствуют о доказанности вины Бублий И.В. в совершении ряда преступлений именно при обстоятельствах, описанных в установочной части приговора, и квалифицирует его действия как:
- использование заведомо подложного документа, то есть по ч.3 ст. 327 УК РФ,
-мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации /9 эпизодов - от 29 октября 2011 года 17час.32 мин., 29 октября 2011 года 18 час.38мин., 01 ноября 2911 года, 19 ноября 2011 года, 15 ноября 2011 года, 16 ноября 2011 года, 28 ноября 2011 года, 29 ноября 2011 года 16 час.12 мин., 29 ноября 2011 года 18 час.20 мин./, то есть по ч.1 ст. 159.3 УК РФ,
-мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества с использованием поддельной расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, группой лиц по предварительному сговору /эпизод от 13 февраля 2013 года/, то есть по ч.2 ст. 159.3 УК РФ.
При назначении наказания Бублий И.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и влияние таковых на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.
К обстоятельствам, смягчающим наказание Бублий И.В. суд относит – совершение преступления впервые, явки с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
Как личность Бублий И.В. по месту регистрации характеризуется формально, на учете в психоневрологическом диспансере <данные изъяты>».
Поведение подсудимого в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, данные о его личности, дают суду основания считать Бублий И.В. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, мнения потерпевших, суд приходит к выводу, что исправление Бублий И.В. возможно только в изоляции его от общества, считая, что в данном конкретном случае именно такой вид наказания будет способствовать цели наказания – исправлению осужденного, предотвращение совершения им новых преступлений, восстановлению социальной справедливости.
Оснований для применения ч.6 ст.15, ст.ст.64. 73 УК РФ суд не усматривает.
При назначении подсудимому наказания суд руководствуется требованиями ч.1 ст. 56, ч.1 ст.62, ч.2 ст. 69 УК РФ, вида исправительного учреждения - п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ.
Гражданский иск ЗАО «Райффайзенбанк» о возмещении материального ущерба в размере 595186 рублей в порядке ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Бублий И.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327, ч.1 ст. 159.3 /9 эпизодов/, ч.2 ст. 159.3 УК РФ и назначить ему наказание:
по ч.3 ст. 327 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 4 /четыре/ месяца с удержанием из заработка осужденного в доход государства 10%,
по каждому из 9- и эпизодов ч.1 ст.159.3 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 6 /шесть/ месяцев с удержанием из заработка осужденного в доход государства 10%,
по ч.2 ст. 159.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 /один/ год, без ограничения свободы.
На основании ч.2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно по совокупности преступлений определить Бублий И.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 /один/ год, без ограничения свободы.
Наказание Бублий И.В. отбывать в колонии-поселении, исчисляя срок отбывания наказания с 15 февраля 2013 года.
Меру пресечения Бублий И.В. – заключение под стражу – оставить без изменения.
В соответствии с ч.5 ст. 75.1 УИК РФ Бублий И.В. следовать в колонию-поселение под конвоем.
Гражданский иск <данные изъяты>» удовлетворить.
Взыскать с Бублий И.В. в пользу <данные изъяты>» в счет возмещении материального ущерба сумму в размере 595186 /пятьсот девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть/ рублей.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
- устройство MSR-206 с присоединенной Док-станцией, сетевым адаптером и двумя соединительными кабелями, находящееся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Мытищинское», квитанция №10- уничтожить,
- <данные изъяты> уничтожить,
- <данные изъяты> – уничтожить.
- <данные изъяты> хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Бублий И.В. в тот же срок, исчисляя со дня вручения ему копии приговора, через Мытищинский городской суд Московской области.
Осужденный Бублий И.В. имеет право на личное участие в рассмотрение дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья Э.Ю.Офтаева
