Приговор Мясниковского районного суда (Ростовская область) от 15.02.2018 № 1-1/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Чалтырь Мясниковского района 15 февраля 2018 года

Ростовской области

Судья Мясниковского районного суда Ростовской области Мелконян Л.А.,

с участием государственных обвинителей: прокурора Мясниковского района Ростовской области Романычева И.Г., помощников прокурора Мясниковского района Ростовской области Оплитаева С.Г., Закутской Е.А., Жеваженко Т.И.,

подсудимого Алавердова К.К.,

его защитников адвокатов: Липилиной И.В., представившей удостоверение №5520 от 11.04.2012 года и ордер №67657 от 29.06.2017 года, Кравченко С.А., представившего удостоверение №5187 от 14.03.2011 года и ордер №41104 от 03.07.2017г., Дадаяна Л.С., представившего удостоверение №4145 от 27.06.2011 года и ордер №17205 от 14.06.2017г.,

подсудимого Алавердова М.К.,

его защитника адвоката Дадаяна Л.С., представившего удостоверение №4145 от 27.06.2011 года и ордер №17205 от 14.06.2017 года,

представителя потерпевшего <данные изъяты> представившего доверенность <данные изъяты>ФИО79,

представителя потерпевшего компании <данные изъяты> представившего доверенность от 01.01.2017 <данные изъяты>ФИО36,

при секретаре Хатламаджиян Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Алавердова К.К., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180, ч.4 ст.327.1(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ) УК РФ,

Алавердова М.К., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180, ч.4 ст.327.1(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Алавердов К.К., не позднее 18.12.2013 года, находясь на территории Ростовской области, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, действуя совместно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 249 рублей в количестве 100 бутылок на сумму 24900 рублей, водку «Путинка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 219 рублей в количестве 50 бутылок на сумму 10 950 рублей, водку «Талка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 245 рублей в количестве 180 бутылок на сумму 44 100 рублей, водку «Журавли» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 260 рублей в количестве 21 бутылка на сумму 5 460 рублей, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 230 рублей в количестве 108 бутылок на сумму 24 840 рублей, а всего на общую сумму 110 250 рублей, которую перевезли и хранили по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

Для последующей транспортировки и реализации указанная контрафактная алкогольная продукция была загружена в автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, под управлением водителя ФИО38, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления.

18.12.2013 года примерно в 16 часов 40 минут <адрес> инспектор ДПС СР ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области старший лейтенант полиции Свидетель №3 остановил автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, под управлением ФИО38, который перевозил немаркированную алкогольную продукцию свыше 29% до 40 %, а именно: водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 100 бутылок, водку «Путинка» емкостью 0,5 литра в количестве 50 бутылок, водку «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 180 бутылок, водку «Журавли» емкостью 0,5 литра в количестве 21 бутылка, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 108 бутылок. После чего в ходе осмотра автомобиля в период с 17 часов 57 минут по 18 часов 51 минуту 18.12.2013 года указанная контрафактная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №5681 от 29.10.2015 года спиртосодержащие жидкости в стеклянных бутылках с этикетками водки «Зеленая марка», «Талка», «Путинка», «Пять озер», «Журавли» не является водкой.

2. Кроме того, Алавердов К.К., не позднее 12.09.2014 года, продолжая реализовывать умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Белая Берёза» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 425 рублей в количестве 800 бутылок на сумму 340 000 рублей, водку «Финская серебро» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в количестве 200 бутылок на сумму 38000 рублей, а всего на общую сумму 378000 рублей, которую перевезли и хранили в складских помещениях по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

12.09.2014 года в период с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в складских помещениях по адресу: <адрес>, действуя единым умыслом с Алавердовым К.К. и неустановленными лицами, направленным на сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, незаконно реализовал Свидетель №14 под видом оригинальной 800 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками водка «Белая Берёза» по цене 50 рублей за бутылку и 200 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками водка «Финская серебро» по цене 50 рублей за бутылку и наклеенными на них заведомо поддельными федеральными специальными марками. Свидетель №14, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 50000 рублей за приобретенную алкогольную продукцию. После чего, приобретенная алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №5272 от 08.10.2015 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками водка «Белая Берёза», «Финская серебро» не являются водкой.

3. Кроме того, Алавердов К.К., не позднее 19.12.2014 года, продолжая реализовывать умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Финская серебро» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 года №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в 1963 бутылках на сумму 372970 рублей, водку «Мърная» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 230 рублей в 73 бутылках на сумму 16 790 рублей, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в 125 бутылках на сумму 23750 рублей, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 6953 рубля в 66 бутылках на сумму 458898 рублей, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 780 рублей в 1 бутылке на сумму 780 рублей, водку «Пять озер» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 260 рублей в 8 бутылках на сумму 2080 рублей, а всего на общую сумму 875268 рублей, которую перевезли и хранили по месту жительства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес> с целью дальнейшего сбыта.

В дальнейшем, 19.12.2014 года в период с 12 часов 55 минут по 18 часов 00 минут в ходе производства обыска в жилище лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, алкогольная продукция: водка «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в 1963 бутылках, водка «Мърная» емкостью 0,5 литра в 73 бутылках, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в 125 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 66 бутылках, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра в 1 бутылке, водка «Пять озер» емкостью 0,5 литра в 8 бутылках, была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №272 от 24.04.2017 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY Х.О», «Лезгинка» не являются коньяком, водка «Финская серебро», «Мърная», «Пять озер» не являются водкой, виски «Ред Лайбел» не являются виски.

4. Кроме того, Алавердов К.К., не позднее 20.01.2015 года, продолжая реализовыватьумысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра стоимостью не менее 10647 рублей в 228 бутылках на сумму 2 427 516 рублей, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 8140 рублей в 30 бутылках на сумму 244 200 рублей, а всего на общую сумму 2 671 716 рублей, которую перевезли и хранили по месту жительства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

В дальнейшем, 20.01.2015 года в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на <адрес>, действуя единым умыслом с Алавердовым К.К., Алавердовым М.К. и неустановленными лицами, направленным на сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, незаконно реализовал ФИО39 под видом оригинальной 228 бутылок емкостью 0,7 литра по цене 220 рублей за бутылку и 30 бутылок емкостью 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку с этикетками «HENNESSY Х.О» и наклеенными на них заведомо поддельными федеральными специальными марками. ФИО39, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 55000 рублей за приобретенную алкогольную продукцию. После чего, 20.01.2015 года в период с 14 часов 25 минут по 15 часов 10 минут в ходе проведенного осмотра приобретенная алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №2856 от 02.06.2016 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками «HENNESSY Х.О» не являются коньяком.

5. Кроме того,Алавердов К.К., не позднее 01.03.2015 года, продолжая реализовывать умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, действуя совместно с неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: коньяк «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 2530 рублей в 1663 бутылках в виде фляги на сумму 4 207 390 рублей, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 262 рубля в 665 бутылках на сумму 174230 рублей, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра стоимостью не менее 10647 рублей за 0,5 литра в 1284 бутылках на сумму 13 670 748 рублей, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 7 997 рублей в 1725 бутылках на сумму 13794825 рублей, ром «Бакарди» емкостью 1,0 литр стоимостью не менее 1600 рублей в 240 бутылках на сумму 384000 рублей, виски «Чивас Ригал» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 1860 рублей в 96 бутылках на сумму 178560 рублей, коньяк «Дербент», «Пять звездочек» емкостью 0,25 литра стоимостью не менее 330 рублей в 540 бутылках на сумму 178200 рублей, текилу «Ольмека» емкостью 1,0 литр стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 года №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в 23 бутылках на сумму 8740 рублей, а всего на общую сумму 32596693 рубля, которую перевезли и хранили по адресу: <адрес>«а», с целью дальнейшего сбыта.

Для последующей транспортировки и реализации, 01.03.2015 года в 23 часа 30 минут по указанию Алавердова К.К. неосведомленные о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору Свидетель №16 и ФИО40 произвели загрузку вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 6236 бутылок в автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион.

02.03.2015 года в период с 01 часа 05 минут по 02 часа 30 минут в ходе проведенного осмотра алкогольная продукция, а именно: коньяк «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра в 1663 бутылках в виде фляги, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в 665 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 1284 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 1725 бутылках, ром «Бакарди» емкостью 1,0 литр в 240 бутылках, виски «Чивас Ригал» емкостью 0,5 литра в 96 бутылках, коньяк «Дербент Пять звездочек» емкостью 0,25 литра в 540 бутылках, текила «Ольмека» емкостью 1,0 литр в 23 бутылках, была обнаружена и изъята сотрудниками полиции в ходе осмотра автомобиля.

В соответствии с заключением эксперта №7955 от 14.12.2016 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками коньяк «HENNESSY», «Дербент» «Пять звездочек» не являются коньяком, водка «Зеленая марка» не являются водкой, ром «Бакарди» не являются ромом, виски «Чивас Ригал» не являются виски.

6. Кроме того, Алавердов К.К. не позднее 27.08.2016 года, продолжая реализовывать умысел на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, действуя совместно с неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, для производства маркированной заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольной продукции, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, приобрели, установили и наладили работу в помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, следующего оборудования: парогенератора ПЭЭ-50, автоматической насосной станции SR70/50С-24 гидроаккумулятора 24, фильтра мягкой очистки; конвейерной линии розлива, 18-позиционного разливочного автомата, этикеровочного аппарата, укупорочного аппарата, самодельного станка для маркировки изготовленной продукции; конвейерной линии розлива, 28-позиционного разливочного автомата, этикеровочного аппарат, компрессора производства ОАО «Бетецкий завод (АСО)». Также были приобретены емкости для хранения спиртосодержащей жидкости различного объема (цистерны) в количестве 18 штук, картонные коробки с наименованием на них водка «Царская марка», «Талка», «Хортиця», «Парламент», самодельный укупорочный автомат, пустые бутылки в количестве 9600 штук, колпачки на бутылки с наименованием на них «Талка» в количестве 129 штук.

В дальнейшем, реализуя преступный умысел, направленный на производство в целях сбыта алкогольной продукции под видом оригинальной, Алавердов К.К. и неустановленные лица приобрели не позднее 27.08.2016 года, спиртосодержащую жидкость для ее последующего розлива в отдельную тару с целью придания товарного вида, в количестве 17140 литров на сумму 7820260 рублей, которую хранили в помещениях, расположенных по адресу: <адрес>.

27.08.2016 года в период с 09 часов 40 минут по 23 часа 00 минут в ходе производства по делу №11-16/798 от 27.08.2016 года об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ сотрудниками МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу был произведен осмотр помещений и территории по адресу: <адрес>. В ходе проведенного осмотра были обнаружены и арестованы оборудование для производства, розлива и хранения алкогольной продукции: парогенератор ПЭЭ-50, автоматическая насосная станция SR70/50С-24, гидроаккумулятор 24, фильтр мягкой очистки; конвейерная линия розлива, 18-позиционный разливочный автомат, этикеровочный аппарат, укупорочный аппарат, самодельный станок для маркировки произведенной продукции; конвейерная линия розлива, 28-позиционный разливочный автомат, этикеровочный аппарат, компрессор производства ОАО «Бетецкий завод (АСО)», емкости для хранения спиртосодержащей жидкости различного объема (цистерны) в количестве 18 штук, картонные коробки с наименованием на них водка «Царская марка», «Талка», «Хортиця», «Парламент», самодельный укупорочный автомат, пустые бутылки в количестве 9600 штук, колпачки на бутылки с наименованием на них «Талка» в количестве 129 штук, спиртосодержащая жидкость в количестве 17140 литров.

В соответствии с заключением эксперта №6319 от 21.09.2016 года спиртосодержащие жидкости, представленные на исследование в 1,5 литровых пластиковых бутылках (образцы спиртосодержащей жидкости, изъятой по адресу: <адрес> не являются водкой и коньяком.

7. Кроме того, Алавердов К.К. и Алавердов М.К., не позднее 09.11.2014 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, продолжая реализовывать умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрели на территории республики Северная Осетия (Алания), маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Парламент» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 280 рублей в количестве 2063 бутылки на сумму 577 640 рублей, водку «Беленькая» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 250 рублей в количестве 2000 бутылок на сумму 500 000 рублей, водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 240 рублей в количестве 2000 бутылок на сумму 480 000 рублей, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 235 рублей в количестве 2949 бутылок на сумму 693 015 рублей, виски «Джек Дениелс» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 1400 рублей в количестве 1200 бутылок на сумму 1 680 000 рублей, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью, 0,5 литра стоимостью не менее 6 953 рубля в количестве 3000 бутылок на сумму 20 859 000 рублей, коньяк «Дербент» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 480 рублей в количестве 1600 бутылок на сумму 768 000 рублей, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в количестве 9980 бутылок на сумму 1 896 200 рублей, текилу «Ольмека Белая Класико» емкостью 1,0 литр стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в количестве 480 бутылок на сумму 182 400 рублей, ром «Бакарди Блэк» емкостью 1,0 литр стоимостью не менее 1450 рублей в количестве 480 бутылок на сумму 696 000 рублей, а всего на общую сумму 28 332 255 рублей, с целью дальнейшего сбыта.

Для последующей доставки на территорию Ростовской области и дальнейшей реализации указанная контрафактная алкогольная продукция, была загружена в прицеп «<данные изъяты> государственный регистрационный номер № регион и с использованием грузового автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер №№ регион, под управлением ФИО7, не осведомленного о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, который осуществил перевозку контрафактной алкогольной продукции на территорию Ростовской области.

Алавердов М.К., действуя по поручению и с единым умыслом с Алавердовым К.К., 09.11.2014 года должен был встретить автомобиль с контрафактной алкогольной продукцией под управлением ФИО7 в Аксайском районе Ростовской области, и сопроводить на базу, используемую соучастниками для хранения контрафактной алкогольной продукции, расположенную по адресу: <адрес>.

09.11.2014 года примерно в 02 часа 00 минут около <адрес> инспектор взвода № СБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области старший лейтенант полиции Свидетель №5 остановил автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион с прицепом «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион под управлением ФИО7, который перевозил немаркированную алкогольную продукцию свыше 29 % до 40 %, а именно: водку «Парламент» емкостью 0,5 литра в количестве 2063 бутылки, водку «Беленькая» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 2949 бутылок, виски «Джек Дениелс» емкостью 0,5 литра в количестве 1200 бутылок, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в количестве 3000 бутылок, коньяк «Дербент» емкостью 0,5 литра в количестве 1600 бутылок, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в количестве 9980 бутылок, текилу «Ольмека Белая Класико» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок, ром «Бакарди Блэк» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок. После чего в период с 05 часов 10 минут по 06 часов 00 минут 09.11.2014 года в ходе осмотра автомобиля указанная контрафактная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №486 от 03.02.2015 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками водки «Парламент», «Пять озер», «Беленькая», «Зеленая марка» не являются водкой.

В соответствии с заключением эксперта №485 от 03.02.2015 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками ром «Бакарди Блэк» не являются ромом.

В соответствии с заключением эксперта №487 от 03.02.2015 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками виски «Джек Дениелс» не являются виски.

В соответствии с заключением эксперта №495 от 03.02.2015 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками коньяк «Дербент», «Лезгинка», «HENNESSY Х.О» не являются коньяком.

8. Кроме того, Алавердов К.К. и Алавердов М.К., не позднее 30.09.2016 года, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, продолжая реализовывать умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, для производства маркированной заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольной продукции, с незаконным использованием товарного знака, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, приобрели, установили и наладили производство алкогольной продукции в помещениях, расположенных по адресу: <адрес>

Для реализации преступного умысла Алавердов К.К., Алавердов М.К. и неустановленные лица приобрели и хранили с целью производства, хранения и дальнейшего сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, 57937 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, спиртосодержащую жидкость в 615 полимерных бутылках по 5 литров и в 60 металлических бочках объемом 200 литров каждая, полимерные бочки, пластмассовые колпачки, этикетки, контрэтикетки и специальные федеральные марки не являющиеся продукцией фабрики «Гознак», на алкогольною продукцию, водка Хортиця», «водка «Финская серебро», «водка «Финляндия», «водка «Царская охота», «водка «Белая Берёза», «Талка», а также кустарную линию по розливу алкогольной продукции, после чего приступили к производству алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Так, неустановленные лица не позднее 30.09.2016 года, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, произвели с использованием кустарной линии по розливу алкогольной продукции, с целью последующего сбыта, и в дальнейшем хранили 11173 бутылки алкогольной продукции объемом 0,5 литра, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: водка «Финская серебро» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 года №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в количестве 8560 бутылок на сумму 1626400 рублей, водка «Белая Берёза» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 479 рублей в количестве 1240 бутылок на сумму 593960 рублей, водка «Царская охота» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 190 рублей (приказ Министерства финансов РФ от 11.05.2016 года №58н, цена не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции свыше 29 до 40% составляет 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции) в количестве 680 бутылок на сумму 129200 рублей, водка «Финляндия» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 680 рублей в количестве 12 бутылок на сумму 8160 рублей, водка «Талка» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 340 рублей в количестве 10 бутылок на сумму 3 400 рублей, водка «Хортиця» емкостью 0,5 литра стоимостью не менее 340 рублей в количестве 671 бутылка на сумму 228 140 рублей, а всего на общую сумму 2 589 260 рублей.

30.09.2016 года в период с 16 часов 20 минут по 22 часа 00 минут алкогольная продукция, а именно: 8560 бутылок водки «Финская серебро», 1240 бутылок водки «Белая Берёза», 680 бутылок водки «Царская охота», 12 бутылок водки «Финляндия», 10 бутылок водки «Талка», 671 бутылка водки «Хортиця», была обнаружены в ходе осмотра помещений и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №6666 от 06.10.2016 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками водка «Финская серебро», «Белая Берёза», «Царская охота», «Финляндия», «Талка», «Хортиця», не являются водкой.

Таким образом, Алавердов К.К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с неустановленными лицами, в период с 18.12.2013 года по 30.09.2016 года, а так же с участием Алавердова М.К. в период с 09.11.2014 года по 30.09.2016 года, на территории Ростовской области, используя помещения по следующим адресам: <адрес> имея умысел на сбыт алкогольной продукции в особо крупном размере, организовали производство, приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в количестве 47114 бутылок, а именно водки «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 2108 бутылок, водки «Путинка» емкостью 0,5 литра в количестве 50 бутылок, водки «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 190 бутылок, водки «Журавли» емкостью 0,5 литра в количестве 21 бутылки, водки «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 3722 бутылок, водки «Белая Берёза» емкостью 0,5 литра в количестве 2040 бутылок, водки «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в количестве 10 723 бутылок, водки «Парламент» емкостью 0,5 литра в количестве 2063 бутылки, водки «Беленькая» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, виски «Джек Дениелс» емкостью 0,5 литра в количестве 1200 бутылок, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью, 0,5 литра в количестве 4821 бутылка, коньяк «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра в количестве 1663 бутылки, коньяк «Дербент» емкостью 0,5 литра в количестве 1600 бутылок, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в количестве 10105 бутылок, текилы «Ольмека Белая Класико» емкостью 1,0 литр в количестве 503 бутылки, ром «Бакарди Блэк» емкостью 1,0 литр в количестве 720 бутылок, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 1512 бутылках, виски «Чивас Ригал» емкостью 0,5 литра в 96 бутылках, коньяк «Дербент Пять звездочек» емкостью 0,25 литра в 540 бутылках, водки «Царская охота» емкостью 0,5 литра в количестве 680 бутылок, водки «Финляндия» емкостью 0,5 литра в количестве 12 бутылок, водки «Хортиця» емкостью 0,5 литра в количестве 671 бутылки, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра в количестве 1 бутылки, водки «Мърная» емкостью 0,5 литра в количестве 73 бутылок, стоимость которой, с учетом цен для ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 29 до 40% - 190 рублей, свыше 52 до 53% - 251 рубль, свыше 61% - 294 рубля за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Министерства финансов РФ от 11.05.2016 года №58н, составила 75 373 702 рубля, что в соответствии с примечанием 2 ст.171.1 УК РФ признается особо крупным размером.

Из них с участием Алавердова М.К. - 36925 бутылок, а именно водки «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, водки «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 10 бутылок, водки «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 2949 бутылок, водки «Белая Берёза» емкостью 0,5 литра в количестве 1240 бутылок, водки «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в количестве 8560 бутылок, водки «Парламент» емкостью 0,5 литра в количестве 2063 бутылки, водки «Беленькая» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, виски «Джек Дениелс» емкостью 0,5 литра в количестве 1200 бутылок, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в количестве 3000 бутылок, коньяк «Дербент» емкостью 0,5 литра в количестве 1600 бутылок, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в количестве 9980 бутылок, текилы «Ольмека Белая Класико» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок, ром «Бакарди Блэк» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок, водки «Царская охота» емкостью 0,5 литра в количестве 680 бутылок, водки «Финляндия» емкостью 0,5 литра в количестве 12 бутылок, водки «Хортиця» емкостью 0,5 литра в количестве 671 бутылка, стоимость которой с учетом цен для ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 29 до 40% - 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Министерства финансов РФ от 11.05.2016 года №58н, составила 30 921 515 рублей, что в соответствии с примечанием 2 ст. 171.1 УК РФ так же признается особо крупным размером.

Он же, Алавердов К.К., находясь на территории Ростовской области, не позднее 12.09.2014 года, действуя единым умыслом с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, имея умысел на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, проанализировав рынок по продаже алкогольной продукции, исходя из ценовой политики и спроса, прогнозируя получение незаконной прибыли в результате совершения преступления, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел контрафактную алкогольную продукцию, с незаконным использованием сходного до степени смешения товарного знака «Белая Берёза» с чужим товарным знаком «Белая Берёзка» (номер регистрации товарного знака 208066 от 15.01.2002г.), зарегистрированного в порядке определенном законодательством Российской Федерации и подлежащем правовой охране, нормам международного права, закрепленным согласно «Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 14.04.1891г. (подписанного правительством СССР 01.07.1976г.), и главы 69 раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ, без разрешения правообладателей на использование на территории Российской Федерации.

Не позднее 12.09.2014 года контрафактную алкогольную продукцию в 800 стеклянных бутылках объемом 0,5 литра с графическим изображением на этикетках и контрэтикетках сходного до степени смешения товарного знака «Белая Берёза» с чужим товарным знаком «Белая Берёзка», перевезли и хранили в складских помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

В дальнейшем 12.09.2014 года в период с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в складских помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, действуя единым умыслом с Алавердовым К.К. и неустановленными лицами, направленным на неоднократное, незаконное использование чужого товарного знака, реализовал Свидетель №14 под видом оригинальной 800 бутылок емкостью 0,5 литра с графическим изображением на этикетках и контрэтикетках сходного до степени смешения товарного знака «Белая Берёза» по цене 50 рублей за бутылку и 200 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками водка «Финская серебро» по цене 50 рублей за бутылку и наклеенными на них заведомо поддельными федеральными специальными марками. Свидетель №14, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 50000 рублей за приобретенную алкогольную продукцию. После чего, приобретенная алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №5272 от 08.10.2015 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками водка «Белая Берёза» не являются водкой.

В соответствии с заключением эксперта №724 от 24.09.2015 года федеральные специальные марки РФ «Водка до 0,5 л» наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Белая Берёза» не являются продукцией ФГУП «Гознак».

2. Кроме того, Алавердов К.К. не позднее 19.12.2014 года, действуя единым умыслом с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, продолжая реализовывать умысел на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, проанализировав рынок по продаже алкогольной продукции, исходя из ценовой политики и спроса, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел контрафактную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужого товарного знака: «HENNESSY» (свидетельство о международной регистрации №554084), зарегистрированного в порядке определенном законодательством Российской Федерации и подлежащем правовой охране, нормам международного права, закрепленным согласно «Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 14.04.1891 года(подписанного правительством СССР 01.07.1976г.) и главы 69 раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ, без разрешения правообладателей на использование на территории Российской Федерации.

Не позднее 19.12.2014 года контрафактную алкогольную продукцию в 66 стеклянных бутылках объемом 0,5 литра с графическим изображением на этикетках и контрэтикетках товарного знака «HENNESSY Х.О», перевезли и хранили по месту жительства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес> с целью дальнейшего сбыта.

19.12.2014 года в период с 12 часов 55 минут по 18 часов 00 минут в ходе производства обыска в жилище лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, алкогольная продукция: коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 66 бутылках, была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №272 от 24.04.2017 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY Х.О» не являются коньяком.

В соответствии с заключением эксперта №2931 от 07.12.2015 года федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY Х.О», не являются продукцией ФГУП «Гознак».

3. Кроме того, Алавердов К.К., действуя единым умыслом с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, не позднее 20.01.2015 года, продолжая реализовывать умысел на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, проанализировав рынок по продаже алкогольной продукции, исходя из ценовой политики и спроса, прогнозируя получение незаконной прибыли в результате совершения преступления, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел контрафактную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужого товарного знака: «HENNESSY»(свидетельство о международной регистрации №554084), зарегистрированного в порядке определенном законодательством Российской Федерации и подлежащем правовой охране, нормам международного права, закрепленным согласно «Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 14.04.1891 года (подписанного правительством СССР 01.07.1976г.) и главы 69 раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ, без разрешения правообладателей на использование на территории Российской Федерации.

Не позднее 20.01.2015 года, контрафактную алкогольную продукцию, а именно: коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 228 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 30 бутылках, перевезли и хранили в домовладении по месту проживания лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

В дальнейшем 20.01.2015 года в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на <адрес>, действуя единым умыслом с Алавердовым К.К. и неустановленными лицами, направленным на незаконное использование чужих товарных знаков, с целью незаконного обогащения, незаконно реализовал ФИО39 228 бутылок емкостью 0,7 литра по цене 220 рублей за бутылку и 30 бутылок емкостью 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку с изображением на бутылках графического рисунка чужого товарного знака «HENNESSY X.O». ФИО39, действуя на законных основаниях в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 55000 рублей за приобретенную алкогольную продукцию. После чего 20.01.2015 года в период с 14 часов 25 минут по 15 часов 10 минут в ходе проведенного осмотра приобретенная алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №2856 от 02.06.2016 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками «HENNESSY Х.О» не являются коньяком.

В соответствии с заключением эксперта №118 от 02.03.2016 года федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY Х.О 0,5 л», «HENNESSY Х.О 0,7 л» не являются продукцией ФГУП «Гознак».

4. Кроме того, Алавердов К.К., действуя единым умыслом с неустановленными лицами, не позднее 01.03.2015 года, продолжая реализовывать умысел на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, проанализировав рынок по продаже алкогольной продукции, исходя из ценовой политики и спроса, прогнозируя получение незаконной прибыли в результате совершения преступления, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел контрафактную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужого товарного знака «HENNESSY» (свидетельство о международной регистрации №554084), зарегистрированного в порядке определенном законодательством Российской Федерации и подлежащем правовой охране, нормам международного права, закрепленным согласно «Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 14.04.1891 года (подписанного правительством СССР 01.07.1976г.) и главы 69 раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ, без разрешения правообладателей на использование на территории Российской Федерации.

Не позднее 01.03.2015 года, перевезли контрафактную алкогольную продукцию с графическим изображением на этикетках и контрэтикетках товарного знака «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра в 1663 бутылках в виде фляги, с графическим изображением на этикетках и контрэтикетках товарного знака «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 1284 бутылках, с графическим изображением на этикетках и контрэтикетках товарного знака «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 1725 бутылках, и хранили в помещениях, расположенных по адресу: <адрес> с целью дальнейшего сбыта.

Для последующей транспортировки и реализации 01.03.2015 года в 23 часа 30 минут по указанию Алавердова К.К., неосведомленные о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, Свидетель №16 и ФИО40 произвели загрузку вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 6236 бутылок в автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион.

02.03.2015 года в период с 01 часа 05 минут по 02 часа 30 минут контрафактная алкогольная продукция, а именно коньяк «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра в 1663 бутылках в виде фляги, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 1284 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 1725 бутылках была обнаружена и изъята сотрудниками полиции в ходе осмотра автомобиля.

В соответствии с заключением эксперта №7955 от 14.12.2016 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками коньяк «HENNESSY» не являются коньяком.

В соответствии с заключением эксперта №7956 от 13.12.2016 года федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY» не являются продукцией ФГУП «Гознак».

5. Крометого, Алавердов К.К. и Алавердов М.К., действуя единым умыслом с неустановленными лицами, продолжая реализовывать умысел на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, проанализировав рынок по продаже алкогольной продукции, исходя из ценовой политики и спроса, прогнозируя получение незаконной прибыли в результате совершения преступления, не позднее 09.11.2014 года, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрели на территории республики Северная Осетия (Алания) контрафактную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужого товарного знака: «HENNESSY» (свидетельство о международной регистрации №554084), зарегистрированного в порядке определенном законодательством Российской Федерации и подлежащем правовой охране, нормам международного права, закрепленным согласно «Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 14.04.1891 года (подписанного правительством СССР 01.07.1976г.) и главы 69 раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ, без разрешения правообладателей на использование на территории Российской Федерации.

Для последующей поставки на территорию Ростовской области и дальнейшей реализации контрафактная алкогольная продукция, а именно: коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в количестве 3000 бутылок, была загружена в прицеп «<данные изъяты> государственный регистрационный номер № регион и с использованием грузового автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный номер № регион, под управлением ФИО7, не осведомленного о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, который осуществил перевозку контрафактной алкогольной продукции на территорию Ростовской области.

Алавердов М.К., действуя единым умыслом с Алавердовым К.К. и неустановленными лицами, 09.11.2014 года должен был встретить автомобиль с контрафактной алкогольной продукцией под управлением ФИО7 в Аксайском районе Ростовской области и сопроводить на базу, используемую для хранения контрафактной алкогольной продукции, расположенную по адресу: <адрес>.

09.11.2014 года примерно в 02 часа 00 минут около <адрес> инспектор взвода №2 СБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области старший лейтенант полиции Свидетель №5 остановил автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № с прицепом «<данные изъяты> государственный регистрационный знак ВТ 0983 50 регион под управлением ФИО7, который перевозил контрафактную алкогольную продукцию, а именно: коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в количестве 3000 бутылок. После чего 09.11.2014 года в период с 05 часов 10 минут по 06 часов 00 минут в ходе осмотра автомобиля указанная контрафактная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №495 от 03.02.2015 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY Х.О» не являются коньяком.

В соответствии с заключением эксперта №768 от 21.12.2014 года федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками «HENNESSY Х.О» не являются продукцией ФГУП «Гознак».

6. Кроме того,Алавердов К.К., Алавердов М.К. и неустановленные лица, не позднее 30.09.2016 года, действуя единым умыслом на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, проанализировав рынок по продаже алкогольной продукции, исходя из ценовой политики и спроса, прогнозируя получение незаконной прибыли в результате совершения преступления, произвели контрафактную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужих товарных знаков: «Хортиця»(номер регистрации товарного знака 384359 от 05 октября 2007 года), а также сходного до степени смешения товарного знака «Белая Берёза» с чужим товарным знаком «Белая Берёзка» (номер регистрации товарного знака 208066 от 15.01.2002 года), зарегистрированных в порядке определенном законодательством Российской Федерации и подлежащем правовой охране, нормам международного права, закрепленным согласно «Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков» от 14.04.1891 года (подписанного правительством СССР 01.07.1976г.) и главы 69 раздела VII части 4 Гражданского кодекса РФ, без разрешения правообладателей на использование на территории Российской Федерации.

Для реализации преступного умысла направленного на незаконное финансовое обогащение за счет сбыта алкогольной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака «Хортиця», а также сходного до степени смешения товарного знака «Белая Берёза» с чужим товарным знаком «Белая Берёзка», не позднее 30.09.2016 года, для придания алкогольной продукции товарного вида приобрели, установили и наладили производство алкогольной продукции кустарным способом в помещениях, расположенных по адресу: <адрес>

Для реализации преступного умысла Алавердов К.К., Алавердов М.К. и неустановленные лица приобрели и хранили с целью производства, хранения и дальнейшего сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками 57937 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, спиртосодержащую жидкость в 615 полимерных бутылках по 5 литров и в 60 металлических бочках объемом 200 литров каждая, полимерные бочки, пластмассовые колпачки, этикетки, контрэтикетки и специальные федеральные марки, не являющиеся продукцией фабрики «Гознак», на алкогольною продукцию, водка Хортиця», «водка «Финская серебро», «водка «Финляндия», «водка «Царская охота», «водка «Белая Берёза», «Талка», а также кустарную линию по розливу алкогольной продукции, после чего приступили к производству алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Так, не позднее 30.09.2016 года, неустановленные лица, действуя по указанию Алавердова К.К., находясь в помещениях, расположенных по адресу: <адрес> используя приобретенную кустарную линию, разливали спиртосодержащую жидкостью в стеклянные бутылки, и с помощью специального оборудования (закатывающего устройства) закрывали бутылки пробками. После наполнения бутылок спиртосодержащей жидкостью и их укупорки наклеивали заранее приобретенные этикетки и контрэтикетки с изображением товарных знаков «Хортиця» и «Белая Берёза», а также заведомо поддельные федеральные специальные марки, защищенные от подделки.

30.09.2016 года в период с 16 часов 20 минут по 22 часа 00 минут сотрудниками полиции по адресу: <адрес> изготовленная неустановленными лицами по указанию Алавердова К.К. контрафактная алкогольная продукция с незаконным использованием чужого товарного знака «Хортиця» в количестве 671 бутылки, а также сходного до степени смешения товарного знака «Белая Берёза» в количестве 1240 бутылок, была обнаружена и изъята.

В соответствии с заключением эксперта №6666 от 06.10.2016 года спиртосодержащие жидкости в бутылках с этикетками и контрэтикетками водка «Белая Берёза», «Хортиця» не являются водкой.

В соответствии с заключением эксперта №6667 от 04.10.2016 года федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водка «Белая Берёза», «Хортиця» не являются продукцией ФГУП «Гознак».

Учитывая, что согласно ответа представителя правообладателя на территории Российской Федерации <данные изъяты> стоимость одной бутылки водки «Хортиця» объемом 0,5 литра на 30.09.2014 года составляла 260,78 рублей, Алавердов К.К., Алавердов М.К., лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, незаконно используя чужой товарный знак «Хортиця», причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму не менее 174938,38 рублей.

Учитывая, что согласно ответа представителя правообладателя на территории Российской Федерации компании «<данные изъяты> стоимость одной бутылки коньяка «HENNESSY Х.О» объемом 0,5 литра на 09.11.2014 года и на 19.12.2014 года составляла 6953 рубля; стоимость одной бутылки коньяка «HENNESSY Х.О» объемом 0,5 литра на 01.03.2015 года составляла 7997 рублей, «HENNESSY X.O» объёмом 0,7 литра - 10647 рублей, «HENNESSY V.S.O.P» объёмом 0,5 литра - 2530 рублей; стоимость одной бутылки коньяка «HENNESSY Х.О» объемом 0,5 литра на 20.01.2015 года составляла 8140 рублей, «HENNESSY X.O» объёмом 0,7 литра - 10647 рублей, Алавердов К.К., Алавердов М.К., лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, незаконно используя товарный знак «HENNESSY», причинили компании <данные изъяты> материальный ущерб на сумму не менее 55 662 577 рублей, из которых с участием Алавердова М.К. - не менее 20859000 рублей.

Учитывая, что согласно ответа представителя правообладателя на территории Российской Федерации <данные изъяты> стоимость одной бутылки водки «Белая Берёзка» объемом 0,5 литра на 12.09.2014 года составляла 235,10 рублей, а на 30.09.2016 года - 260,70 рублей, Алавердов К.К., Алавердов М.К., лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, незаконно используя товарный знак «Белая Берёза» схожий до степени смешения с товарным знаком «Белая Берёзка», причинили <данные изъяты> материальный ущерб на сумму не менее 511348 рублей, из которых с участием Алавердова М.К. - не менее 323268 рублей.

Таким образом, Алавердов К.К. в период с 12.09.2014 года по 30.09.2016 год, Алавердова М.К. в период с 09.11.2014 года по 30.09.2016 год, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, используя помещения по следующим адресам: <адрес>«а», имея умысел на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, произвели, приобрели и хранили с целью сбыта контрафактную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужих товарных знаков: «HENNESSY», «Хортиця», «Белая Берёзка», чем причинили правообладателям материальный ущерб: Алавердовым К.К. - компании «<данные изъяты>» на сумму не менее 55 662 577 рублей, из них с участием Алавердова М.К. - не менее 20859000 рублей; Алавердовым К.К. причинен материальный ущерб <данные изъяты> на сумму не менее 511348 рублей, из них с участием Алавердова М.К. - 323268 рублей; Алавердовым К.К. и Алавердовым М.К. материальный ущерб <данные изъяты> на сумму не менее 174938, 38 рублей. Всего Алавердовым К.К. на общую сумму 55348863,38 рубля, из которых с участием Алавердовым М.К. на общую сумму 21357206,38 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.180 УК РФ признается крупным ущербом.

Он же, Алавердов К.К., не позднее 18.12.2013 года, находясь на территории Ростовской области, имея умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, в целях извлечения незаконной финансовой выгоды при сбыте контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной, с неоднократным незаконным использованием чужих товарных знаков на территории Ростовской области, а также за её пределами, действуя совместно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, не позднее 18.12.2013 года, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 100 бутылок, водку «Путинка» емкостью 0,5 литра в количестве 50 бутылок, водку «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 180 бутылок, водку «Журавли» емкостью 0,5 литра в количестве 21 бутылка, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 108 бутылок, которую не позднее 18.12.2013 года перевезли и хранили по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

Для последующей транспортировки и реализации указанная контрафактная алкогольная продукция была загружена в автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион под управлением водителя ФИО38, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления.

18.12.2013 года примерно в 16 часов 40 минут около дома <адрес> инспектор ДПС СР ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области старший лейтенант полиции Свидетель №3 остановил автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион под управлением ФИО38, который перевозил маркированную поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольную продукцию свыше 36 % до 39 %, а именно: водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 100 бутылок, водку «Путинка» емкостью 0,5 литра в количестве 50 бутылок, водку «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 180 бутылок, водку «Журавли» емкостью 0,5 литра в количестве 21 бутылка, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 108 бутылок. После чего 18.12.2013 года в период с 17 часов 57 минут по 18 часов 51 минуту в ходе осмотра автомобиля указанная контрафактная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №5682 от 28.09.2015 года федеральные специальные марки РФ «Водка до 0,5л» наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Зеленая марка», «Талка», «Путинка», «Пять озер», «Журавли», продукцией ФГУП «Гознак» не являются.

2. Кроме того,Алавердов К.К. не позднее 12.09.2014 года, продолжая реализовывать умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Белая Берёза» емкостью 0,5 литра в количестве 800 бутылок, водку «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в количестве 200 бутылок, которую не позднее 12.09.2014 года перевезли и хранили в складских помещениях по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

В дальнейшем 12.09.2014 года в период с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в складских помещениях по адресу: <адрес>, действуя единым умыслом с Алавердовым К.К. и неустановленными лицами, направленным на сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, незаконно реализовал Свидетель №14 под видом оригинальной 800 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками водка «Белая Берёза» по цене 50 рублей за бутылку и 200 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками водка «Финская серебро» по цене 50 рублей за бутылку и наклеенными на них заведомо поддельными федеральными специальными марками. Свидетель №14, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 50000 рублей за приобретенную алкогольную продукцию. После чего, приобретенная алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №724 от 24.09.2015 года федеральные специальные марки РФ «Водка до 0,5 л» наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Белая Берёза», «Финская серебро», не являются продукцией ФГУП «Гознак».

3. Кроме того, Алавердов К.К., не позднее 19.12.2014 года, продолжая реализовывать умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в 1963 бутылках, водку «Мърная» емкостью 0,5 литра в 73 бутылках, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в 125 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 66 бутылках, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра в 1 бутылке, водку «Пять озер» емкостью 0,5 литра в 8 бутылках, которую перевезли и хранили по месту жительства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес> с целью дальнейшего сбыта.

19.12.2014 года в период с 12 часов 55 минут по 18 часов 00 минут в ходе производства обыска в жилище лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, алкогольная продукция: водка «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в 1963 бутылках, водка «Мърная» емкостью 0,5 литра в 73 бутылках, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в 125 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 66 бутылках, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра в 1 бутылке, водка «Пять озер» емкостью 0,5 литра в 8 бутылках была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №2931 от 07.12.2015 года федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Финская серебро», «Мърная», «Пять озер», коньяк «Лезгинка», «HENNESSY Х.О», виски «Ред Лайбел», не являются продукцией ФГУП «Гознак».

4. Кроме того, ФИО2, не позднее 20.01.2015 года, имея умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, действуя совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 228 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 30 бутылках, которую не позднее 20.01.2015 года перевезли и хранили по месту жительства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего сбыта.

В дальнейшем 20.01.2015 года в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на <адрес>, расположенном в Божковском сельском поселении <адрес>, действуя единым умыслом с Алавердовым К.К. и неустановленными лицами, направленным на сбыт алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, незаконно реализовал ФИО39 под видом оригинальной 228 бутылок емкостью 0,7 литра по цене 220 рублей за бутылку и 30 бутылок емкостью 0,5 литра по цене 150 рублей за бутылку с этикетками «HENNESSY Х.О» и наклеенными на них заведомо поддельными федеральными специальными марками. ФИО39, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 55000 рублей за приобретенную алкогольную продукцию. После чего, 20.01.2015 года в период с 14 часов 25 минут по 15 часов 10 минут приобретенная алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №118 от 02.03.2016 года федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY Х.О 0,5 л», «HENNESSY Х.О 0,7 л», не являются продукцией ФГУП «Гознак».

5. Кроме того,Алавердов К.К., не позднее 01.03.2015года, действуя единым умыслом с неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрел маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: коньяк «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра в 1663 бутылках в виде фляги, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в 665 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 1284 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 1725 бутылках, ром «Бакарди» емкостью 1,0 литр в 240 бутылках, виски «Чивас Ригал» емкостью 0,5 литра в 96 бутылках, коньяк «Дербент Пять звездочек» емкостью 0,25 литра в 540 бутылках, шампанское «Дербентское» емкостью 0,75 литра в 20 бутылках, вино «Алазанская долина» емкостью 0,7 литра в 24 бутылках, текилу «Ольмека» емкостью 1,0 литр в 23 бутылках, которую не позднее 01.03.2015 года перевезли и хранили по адресу: <адрес> с целью дальнейшего сбыта.

Для последующей транспортировки и реализации, 01.03.2015 года в 23 часа 30 минут по указанию Алавердова К.К., неосведомленные о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору Свидетель №16 и ФИО40 произвели загрузку вышеуказанной алкогольной продукции в количестве 6236 бутылок в автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион.

02.03.2015 года в период с 01 часа 05 минут по 02 часа 30 минут в ходе проведенного осмотра алкогольная продукция, а именно: коньяк «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра в 1663 бутылках в виде фляги, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в 665 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 1284 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 1725 бутылках, ром «Бакарди» емкостью 1,0 литр в 240 бутылках, виски «Чивас Ригал» емкостью 0,5 литра в 96 бутылках, коньяк «Дербент Пять звездочек» емкостью 0,25 литра в 540 бутылках, текила «Ольмека» емкостью 1,0 литр в 23 бутылках, была обнаружена и изъята сотрудниками полиции в ходе осмотра автомобиля.

В соответствии с заключением эксперта №7956 от 13.12.2016 года федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY», «Дербент Пять звездочек», водка «Зеленая марка», ром «Бакарди», виски «Чивас Ригал», текила «Ольмека», не являются продукцией ФГУП «Гознак».

6. Кроме того,Алавердов К.К. иАлавердов М.К., действуя совместно с неустановленными лицами, не позднее 09.11.2014 года, продолжая реализовывать умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, действуя совместно с неустановленными лицами, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, используя свои связи в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приобрели на территории республики Северная Осетия (Алания) маркированную заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, а именно: водку «Парламент» емкостью 0,5 литра в количестве 2063 бутылки, водку «Беленькая» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 2949 бутылок, виски «Джек Дениелс» емкостью 0,5 литра в количестве 1200 бутылок, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью, 0,5 литра в количестве 3000 бутылок, коньяк «Дербент» емкостью 0,5 литра в количестве 1600 бутылок, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в количестве 9980 бутылок, шампанское «Боска Анниверсари» емкостью 0,75 литра в количестве 11766 бутылок, текилу «Ольмека Белая Класико» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок, ром «Бакарди Блэк» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок, с целью дальнейшего сбыта.

Для последующей доставки на территорию Ростовской области и дальнейшей реализации указанная контрафактная алкогольная продукция, была загружена в прицеп <данные изъяты> государственный регистрационный номер № регион и с использованием грузового автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер №, под управлением ФИО7, не осведомленного о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, который осуществил перевозку контрафактной алкогольной продукции на территорию Ростовской области.

Алавердов М.К., действуя единым умыслом с Алавердовым К.К. и неустановленными лицами, 09.11.2014 года должен был встретить автомобиль с контрафактной алкогольной продукцией под управлением ФИО7 в Аксайском районе Ростовской области, и сопроводить на базу, используемую для хранения контрафактной алкогольной продукции, расположенную по адресу: <адрес>.

09.11.2014 года примерно в 02 часа 00 минут около <адрес> инспектор взвода №2 СБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области старший лейтенант полиции Свидетель №5 остановил автомобиль марки <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № с прицепом «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион под управлением ФИО7, который перевозил маркированную поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольную продукцию свыше 29 % до 40 %, а именно: водку «Парламент» емкостью 0,5 литра в количестве 2063 бутылки, водку «Беленькая» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, водку «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 2000 бутылок, водку «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 2949 бутылок, виски «Джек Дениелс» емкостью 0,5 литра в количестве 1200 бутылок, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью, 0,5 литра в количестве 3000 бутылок, коньяк «Дербент» емкостью 0,5 литра в количестве 1600 бутылок, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в количестве 9980 бутылок, шампанское «Боска Анниверсари» емкостью 0,75 литра в количестве 11766 бутылок, текилу «Ольмека Белая Класико» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок, ром «Бакарди Блэк» емкостью 1,0 литр в количестве 480 бутылок. После чего 09.11.2014 года в период с 05 часов 10 минут по 06 часов 00 минут в ходе осмотра автомобиля указанная контрафактная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №768 от 21.12.2014 года федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Парламент», «Пять озер», «Беленькая», «Зеленая марка», виски «Джек Дениелс», коньяк «Дербент», «Лезгинка», «HENNESSY Х.О», напитка винного газированного белого полусладкого «Боска Анниверсари», не являются продукцией ФГУП «Гознак».

7. Кроме того,Алавердов К.К.,Алавердов М.К., не позднее 30.09.2016 года, действуя совместно с неустановленными лицами, продолжая реализовывать умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, заведомо зная, что алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке, порядок которой установлен Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ и приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.02.2014 года №9, для производства маркированной заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольной продукции, с незаконным использованием товарного знака, с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц под видом оригинальной, приобрели, установили и наладили изготовление алкогольной продукции кустарным способом в помещениях, расположенных по адресу: <адрес>

Для реализации преступного умысла Алавердов К.К., Алавердов М.К. и неустановленные лица приобрели и хранили с целью производства, хранения и дальнейшего сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, 57937 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, спиртосодержащую жидкость в 615 полимерных бутылках по 5 литров и в 60 металлических бочках объемом 200 литров каждая, полимерные бочки, пластмассовые колпачки, этикетки, контрэтикетки и специальные федеральные марки, не являющимися продукцией фабрики «Гознак», на алкогольною продукцию водка Хортиця», «водка «Финская серебро», «водка «Финляндия», «водка «Царская охота», «водка «Белая Берёза», «Талка», а также кустарную линию по розливу алкогольной продукции, после чего приступили к производству алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Так, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 30.09.2016 года, находясь в помещении расположенном по адресу: <адрес> произвели с использованием кустарной линии по розливу алкогольной продукции с целью последующего сбыта и в дальнейшем хранили 11173 бутылки алкогольной продукции объемом 0,5 литра, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно: 8560 бутылок водка «Финская серебро», 1240 бутылок водка «Белая Берёза», 680 бутылок «Царская охота», 12 бутылок водки «Финляндия», 10 бутылок водки «Талка», 671 бутылку водки «Хортиця».

30.09.2016 года в период с 16 часов 20 минут по 22 часа 00 минут алкогольная продукция, а именно: 8560 бутылок водка «Финская серебро», 1240 бутылок водка «Белая Берёза», 680 бутылок «Царская охота», 12 бутылок водки «Финляндия», 10 бутылок водки «Талка», 671 бутылка водки «Хортиця», была обнаружена в ходе осмотра помещений и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта №6667 от 04.10.2016 года федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водка «Финская серебро», «Белая Берёза», «Царская охота», «Финляндия», «Талка», «Хортиця», не являются продукцией ФГУП «Гознак».

Таким образом, Алавердов К.К. в период с 18.12.2013 года по 30.09.2016 года, Алавердова М.К. в период с 09.11.2014 года по 30.09.2016 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц на территории Ростовской области использовали заведомо поддельные акцизные марки и специальные федеральные марки в количестве не менее 44878 штук, путем нанесения их на бутылки со спиртосодержащей жидкостью с наклеенными на них этикетками и контрэтикетками, часть из которых лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сбыл Свидетель №14 и ФИО39, действующих на законных основаниях при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а оставшуюся алкогольную продукцию с наклеенными на нее поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, хранили в помещениях по следующим адресам: <адрес> для последующего их использования.

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый Алавердов К.К. частично признал свою вину в совершении инкриминируемых ему органами предварительного следствия преступлениях, а именно причастность к эпизоду от 09.11.2014 года. По существу заданных ему вопросов показал, что изначально признавал вину в покушении на приобретение и хранение контрафактной алкогольной продукции с целью осуществления его последующего сбыта. Но он не признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не согласен с обвинением в создании и руководстве организованной преступной группы. Так же отрицает свою причастность по эпизодам изъятия алкогольной продукции 18.12.2013 года и у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так как никаких отношений с данным человеком не поддерживает. Он так же не имеет отношения к алкогольной продукции, обнаруженной на базе в х. Ленин, и к оборудованию в п. Дорожный. На базе в п. Дорожный много арендаторов и нести за них ответственность, он не обязан. К производству алкогольной продукции на 1-м км. автодороги Ростов-Новошахтинск он не причастен, на ФИО4<данные изъяты> г/н № туда не ездил, потому что эта машина очень часто стояла на ремонте. У него имеются знакомые в Республике Северная Осетия и когда у них возникли проблемы с покупателями, он помог им оставить груз на хранение в п. Дорожный, дал денег водителям на обратную дорогу. Впоследствии собственники оставленной продукции разрешили ему распорядиться этой продукцией. Когда он понял, что существует спрос на данную продукцию, то решил ещё немного приобрести. С сыном он отправил вырученные средства и новый список. Позже сын должен был встретить автомобиль и сопроводить его до гостиницы. Считает все представленные обвинением доказательства сфальсифицированными, показания засекреченного свидетеля ФИО41 лживыми, оглашенные показания граждан Узбекистана не соответствующим действительности, так как они никак не могли знать его личных данных. Нет ни записи его телефонных переговоров, ни сведений о его местонахождении. Признал вину в причастности к покушению на совершение преступления, предусмотренного ст.171.1 УК РФ. Просил суд его строго не наказывать и выразил согласие на применение акта об амнистии.

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый Алавердов М.К. частично признал свою вину в совершении инкриминируемых ему органами предварительного следствия преступлениях и по существу заданных вопросов показал, что никогда сбытом алкогольной продукции не занимался. Работая у Свидетель №13 в качестве диспетчера, обязан был обеспечить загрузку машины и его последующую выгрузку в пункте назначения. За это ему брат ФИО106 выплачивал суточный оклад в районе 1500 рублей. Он понятия не имел о производителях продукции, зачастую и не знал приобретателей. Финансовые потоки его не касались, поэтому он ничего не знает о взаиморасчетах. Все прослушанные записи имелись в уголовном деле в отношении Свидетель №13, но тогда он проходил свидетелем. Отрицает наличие какого-либо криминального авторитета у своего отца Алавердова К.К., существование организованной группы. С лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, длительное время не общается. На базу в п. Дорожный он приезжал раз в неделю в гости к Свидетель №13, но по помещениям складов не ходил, чем занимаются арендаторы ему не известно. Автомобиль <данные изъяты> должен был встретить и сопроводить до гостиницы. К обнаруженному в Мясниковском районе производству отношения не имеет и не знает, где это находится. Просил суд строго не наказывать, и выразил согласие на применение акта об амнистии.

Вина подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. в совершении деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора, установлена и подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО77, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым <данные изъяты> представляет интересы компании <данные изъяты> по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации. Компания <данные изъяты> является обладателем исключительных прав на товарные знаки: словесный товарный знак «HENNESSY» (свидетельство о международной регистрации №554084), объемный товарный знак «HENNESSY» (свидетельство о международной регистрации №1117587), зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. От сотрудников правоохранительных органов ему известно об изъятии СО МО МВД России «Красносулинский» из незаконного оборота алкогольной продукции под видом коньяка «HENESSY X.O.» объемом 0,7 л. и «HENESSY X.O.» объемом 0,5 л.; об изъятии 09.11.2014 года около <адрес> из автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион 3000 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, снабженных этикетками с надписью «HENNESSY Х.О»; 19.12.2014 года об изъятии в ходе обыска в жилище лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, 66 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, снабженных этикетками с надписью «HENNESSY Х.О»; об изъятии 01.03.2015 года из автомобиля марки <данные изъяты> г/н Е № 1725 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью, снабженных этикетками с надписью «HENNESSY Х.О», 1663 стеклянные бутылки объемом 0,5 литра с жидкостью, снабженных этикетками с надписью «HENNESSY V.S.О.P», 1284 стеклянные бутылки объемом 0,7 литра с жидкостью, снабженных этикетками с надписью «HENNESSY Х.О». Продукция, предъявленная на фотографиях, является контрафактной. Производство коньяка «HENNESSY X.O» в объёме 0,5 литра на заводах компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» не осуществляется и ранее не осуществлялось, на территорию Российской Федерации такой вид коньяка «HENNESSY X.O» не поставляется и не поставлялся. Введением изъятой из незаконного оборота алкогольной продукцией под видом коньяка «HENNESSY Х.О» объёмом 0,5 л., коньяка «HENNESSY V.S.O.P» объёмом 0,5 л., «HENNESSY Х.О» объёмом 0,7 л. в гражданский оборот на территории Российской Федерации вытеснялась с рынка оригинальная продукция, тем самым компании <данные изъяты> причинён имущественный вред в виде убытков, выражающихся в нарушении исключительных прав правообладателя на товарные знаки и в упущенной выгоде. Общая сумма причиненного ущерба правообладателю <данные изъяты> составляет 52 990 861 рубль. Компания <данные изъяты> юридическим и физическим лицам в Российской Федерации и странах СНГ разрешение на использование указанных товарных знаков не предоставляла. Привлекаемые к уголовной ответственности лица: Алавердов К.К., Алавердов М.К., лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно использовали словесный товарный знак «HENNESSY» по свидетельству о международной регистрации №554084 и объёмный товарный знак «HENNESSY» по свидетельству о международной регистрации №1117587, тем самым нарушая исключительные права компании <данные изъяты>т.22 л.д.182-187);

- показаниями представителя потерпевшего ФИО78, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым обладателем исключительных прав на товарный знак «Белая березка» (свидетельство на товарный знак 208066), зарегистрированный в установленном законом порядке на территории Российской Федерации является <данные изъяты> На основании лицензионного договора от 10.05.2012 года, заключенного сроком на 5 лет, <данные изъяты> получило право использования указанного товарного знака на территории России. От правоохранительных органов известно, что имеется уголовное дело по факту реализации и хранения в целях сбыта Алавердовым К.К., Алавердовым М.К., лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами контрафактной алкогольной продукции, маркированной товарными знаками «Белая береза», который сходен до степени смешения с товарным знаком - «Белая березка», принадлежащим <данные изъяты> Учитывая, что право использования товарного знака «Белая березка» предоставлено <данные изъяты> и другим лицам данное право не предоставлялось; изъятая из незаконного оборота алкогольная продукция под видом водки «Белая береза» сбывалась, и тем самым вводилась в гражданский оборот на территории России, вытесняя с рынка оригинальную продукцию, <данные изъяты> причинен имущественный вред в размере стоимости оригинальной продукции. Общая стоимость изъятой у Алавердова К.К., Алавердова М.К. и других лиц алкогольной продукции, соответственно сумма причиненного правообладателю <данные изъяты> ущерба в результате сбыта контрафактной алкогольной продукции составила 511348 рублей. <данные изъяты> юридическим и физическим лицам в России разрешения на использование указанного товарного знака не предоставляла. Следовательно Алавердов К.К., Алавердов М.К. и другие незаконно использовали товарный знак, нарушая исключительные права <данные изъяты>(т.22 л.д.99-101);

- показаниями представителя потерпевшего ФИО79, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он работает в <данные изъяты> которая является представителем компании <данные изъяты> являющейся правообладтелем словесного товарного знака «Хортиця» по свидетельству №384359 и товарного знака (рисунок в виде двух мечей) «Хортиця» по свидетельству №427135. Производителем алкогольной продукции с данными товарными знаками является завод «Русский Север» г. Вологда. Других заводов производящих данную алкогольную продукцию на территории Российской Федерации и странах СНГ нет. Никаким лицам лицензия на производство продукции с товарными знаками «Хортиця», а также на использование товарных знаков не выдавалась. Компания «<данные изъяты> не имела заключенных лицензионных договоров (разрешений) с третьими лицами, на территории Россйиской Федерации, стран СНГ, на производство и использование товарных знаков «Хортиця». Минимальная стоимость 1 оригинальной бутылки алкогольной продукции водки «Хортиця» объемом 0,5 литра составляет не менее 260 рублей 78 копеек. Расчет ущерба определяется следующим образом, 1 бутылка контрафактной алкогольной продукции равняется цене одной бутылки оригинальной, так как при введении в гражданский оборот 1 бутылки контрафактной алкогольной продукции, компании причиняется ущерб на стоимость 1 бутылки оригинальной продукции(т.22 л.д.87-89);

- показаниями подозреваемого Алавердова М.К., оглашенными в судебном заседании ввиду существенных противоречий с показаниями, данными в ходе предварительного расследования, где в присутствии защитника после разъяснения ст.46 УПК РФ и ст.51 Конституции РФ он пояснял, что в середине 2014 года ему стало известно о том, что ФИО15ФИО107 и ФИО96 занялись куплей-продажей алкогольной продукции. Примерно осенью 2014 года, по договоренности с его отцом, на территорию базы в п.Дорожном заехал грузовой автомобиль «<данные изъяты>», принадлежащий знакомому его отца по имени ФИО108 который проживал в РСО Алания в г. Владикавказ. Эдуард попросил отца на время оставить данный ФИО4 на территории базы, после чего отец спросил: не нужна ли его знакомым алкогольная продукция. Несколько его друзей приобрели алкогольную продукцию, при этом они знали, что алкоголь не производственного изготовления. В конце 2014 года, отец попросил его съездить в г. Владикавказ, отдать долг его знакомым и передать список, в котором были наименования алкогольной продукции и количество. Примерно в ноябре 2014 года он выехал в г. Владикавказ. После встречи он вернулся в г. Ростов-на-Дону, но чуть позже отец попросил его встретить грузовую машину на трассе, и сопроводить машину до п. Дорожный на своей машине, то есть показать дорогу водителю. Эту просьбу отца он хотел выполнить, но узнал, что автомобиль задержан сотрудниками полиции. Информацию эту он сразу же передал отцу. Он пытался вникнуть в проблему задержания, но отец сказал ему не вмешиваться(т.19 л.д.147-150);

- показаниями свидетеляСвидетель №2, который будучи допрошенным в ходе судебого следствия показал, чтоон является сотрудником ГИБДД и находился на дежурстве совместно с напарником Свидетель №3, когда в послеобеденное время на <адрес> ими был остановлен автомобиль <данные изъяты>. В багажном отделении машиныбыла обнаружена алкогольная продукция, в количестве от 60 до 80 ящиков разных марок. Пассажир транспортного средства заявил, что данная продукция принадлежит ему, что он приобрел его на праздник всем своим родственникам с какой-то фуры в районе Кагановской развязки. Со слов пассажира, фура сломалась и стояла, он приобрел, чтобы у водителя были деньги на ремонт. Водитель остановленного транспортного средства и пассажир были доставлены в отдел полиции Пролетарского района, где алкогольная продукция была описана и изъята в присутствии понятых;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, который будучи допрошенным в ходе судебного следствия показал, что работает сотрудником полиции. Во время нахождения на дежурстве с напарником Свидетель №2 на <адрес> ими был остановлен автомобиль «<данные изъяты>». Внутри автомашины в коробках была запечатана алкогольная продукция. В машине находилось двое: водитель - русский, а пассажир - армянин. Когда проверили документы и осмотрели машину, то документов на груз - алкогольную продукцию предоставлено не было. После чего написан был рапорт и машину с водителем и пассажиром доставили в отдел полиции Пролетарского района, для дальнейшего разбирательства. Названия алкогольной продукции он не помнит. Со слов алкогольную продукцию они приобрели на трассе у какого-то водителя;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, который будучи допрошенным в ходе судебного следствия показал, чтов сентябре 2014 года он находился в г. Ростове-на-Дону и сотрудники полиции привлекли его для проведения проверочной закупки фальсифицированной алкогольной продукции. В первый раз он приехал на автомобиле <данные изъяты> который сотрудники полиции осмотрели. Он подписал документы, что автомобиль на момент досмотра был пустой. Сотрудники полиции сказали, что ему нужно ехать в <адрес>, дали адрес и указали на то, что там происходит продажа алкогольной продукции. Ему так же была вручена видеокамера, которую поместили барсетке, а так же передали денежные средства, конкретную сумму не помнит. По приезду на указанный адрес, его встретил сторож. На вопрос о возможности приобрести алкогольную продукцию, сторож попросил подождать некоторое время, так как ему нужно было пойти и выяснить. Через некоторое время к нему вышел незнакомый мужчина и сказал, что есть водка «Финская» и «Березка». Далее он вернулся к машине, якобы пересчитать деньги и отправил смс, тем самым подтвердив сотрудникам, что по указанному адресу действительно продается водка. Заехав на территорию базы, он пипарковался в указанном ему месте и молодой человек, представившийся «ФИО109» сообщил, что бутылка водки стоит 50 рублей. На вопрос о подлинности продукта ФИО112 ответил, что водка нормальная. Купив водку «Финская» и «Березка», рассчитавшись, он выехал за территорию базы и поехал на проспект Стачки, где сотрудники полиции составили протокол, разгрузил водку. Примерно месяц спустя, точный промежуток времени не помнит, ему позвонили сотрудники полиции и повторно предложили поучаствовать в контрольной закупке. Ему также выдали видеокамеру, и он поехал в поселок Дорожный. По приезду туда, ФИО110 на тот момент не оказалось, он поздоровался со сторожем и прошел на территорию базы, где находилось около 10 человек. Среди них был подсудимый, которого звали ФИО18. Он сказал ему, что уже ранее приобретал у них алкоголь, но тот ответил, что не знает его, и стал звонить ФИО111. После разговора по телефону ФИО18 стал вести себя агрессивно. Поняв, что обстановка накаляется, он потихоньку пошел к воротам, где 2-3 человека попытались его задержать. Далее он сел в машину, и когда выехал на трассу, то заметил, что за ним следует черная машина. Ни в первый, ни во второй разы Алавердов К.К. лично водку ему не продавал, указаний продать никому не давал. На территории базы он не видел следов производства алкогольной продукции, но в небольшом помещении на территории базы, в которое он заходил, видел ящики с водкой и шампанским. Хозяином базы, по его мнению, являлся Алавердов К.К., так как ему все подчинялись и исполняли его указания.

- показаниями свидетеля ФИО7, по согласованию сторон оглашенными в ходе судебного следствия, согласно которым в ноябре 2014 года, точную дату он не помнит, ему предложили перевезти груз на автомобиле «<данные изъяты>» до Москвы, документы на груз были только до Самары на вино. Также ему дали телефон «ФИО113», с которым нужно связаться и выгрузить ему продукцию, где ФИО114 скажет. Далее он созвонился с Мишей, как позднее ему стало известно, что это ФИО6, который сказал, что будет ждать его на съезде с трассы «М-4 Дон» на Волгодонск, после чего проведет до места, где нужно выгрузить груз. О том, что грузом является алкогольная продукция, он узнал лишь в процессе перевозки от Алавердова М.К.. На трассе Алавердов М.К. его не встретил, а когда он свернул с трассы М-4 «Дон» его остановили сотрудники ДПС. На посту ДПС «Аксайский мост», где был произведен осмотр его автомобиля, ему пояснили, что продукция является контрафактной. Так как ранее он опасался возможного давления со стороны Алавердова М.К., то он не пояснил, что груз предназначен Алавердову М.К. Отношения к незаконности перевозки контрафактной продукции, он не имел, что за груз перевозился, и что он был контрафактным, не знал. Все эти обстоятельства ему стали известны от Алавердова М.К. и сотрудников полиции, которые изъяли авто вместе с грузом. С Алавердовым М.К. он не успел встретиться, и разговоры велись только по телефону(т.6 л.д.146-150);

- показаниями свидетеля ФИО42, по согласованию сторон оглашенными в ходе судебного следствия, согласно которым 09.11.2014 года в 02 часа 45 минут он совместно с супругой ФИО43 на личном автомобиле из г. Батайска ехали домой в г. Ростов-на-Дону. Проезжая пост ГАИ их остановили сотрудники ДПС и попросили принять участие в качестве понятых в ходе осмотра транспортного средства. Они подошли к припаркованной на обочине машине <данные изъяты><данные изъяты> г/н № белого цвета, где сотрудники в их присутствии и водителя данного автомобиля вскрыли пломбу на прицепе вышеуказанного автомобиля. В прицепе оказались коробки с алкогольной продукцией. Затем сотрудники полиции спросили у водителя, есть ли на перевозимую продукцию документы, на что водитель ответил, что документов нет. Далее сотрудники полиции составили протокол досмотра транспортного средства, где они поставили свои подписи(т.2 л.д.54-56);

- показания свидетеля ФИО43, по согласованию сторон оглашенными в ходе судебного следствия, согласно которым 09.11.2014 года в 02 часа 45 минут её с мужем ФИО42, на посту ГАИ остановили сотрудники ДПС. Они попросили принять участие в качестве понятых в ходе осмотра транспортного средства. Они совместно с сотрудниками полиции подошли к припаркованной на обочине машине «<данные изъяты>» г/н № белого цвета, где сотрудники в их присутствии и водителя данного автомобиля вскрыли пломбу на прицепе вышеуказанного автомобиля. Далее они открыли створки прицепа, в нем оказались коробки с алкогольной продукцией. Затем сотрудники полиции спросили у водителя, есть ли на перевозимую продукцию документы, на что он ответил, что документов нет. Далее сотрудники полиции составили протокол досмотра транспортного средства, где они поставили свои подписи(т.2 л.д.57-59);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, который будучи допрошенным в судебном заседании показал, что работает сотрудником ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. В ноябре 2014 года во время несения службы совместно с инспектором Свидетель №6 в Аксайском районе по дороге на станицу Ольгинскую, ими была остановлена фура марки «<данные изъяты>» с прицепом. У водителя автомобиля были истребованы документы, согласно которым водитель перевозит строительную продукцию. Однако представленные им документы вызвали сомнение. Вследствие чего водителю было предложено проехать на пост «Аксайский мост», где в присутствии понятых был выявлен факт несоответствия перевозимого товара, предъявленным документам, а именно в прицепе автомобиля находились картонные ящики с бутылками. Была вызвана следственная группа на место, которое все зафиксировала. Водитель находился в кабине, потом он скрылся, вследствие чего им не удалось выяснить, куда и с какой целью перевозилась данная продукция. В протоколе имелся его номер телефона, по которому они связались с ним и в ходе телефонного разговора он пояснил, что отъехал пообедать и в скором времени вернется. Водитель был кавказской внешности, нарушения ПДД в данном случае у него не было. Фура осталась на посту ГИБДД, водитель так и не приехал. После досмотра фуры, который длился в течение 2 часов, все было передано следственной группе;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что является сотрудником ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. В ноябре 2014 года во время несения службы совместно с инспектором Свидетель №5 был остановлен автомобиль марки <данные изъяты> с прицепом. У водителя автомобиля были истребованы документы, однако представленные документы вызвали сомнение, так как по ним в фуре перевозились строительные материалы. Водителю было предложено проехать ЦУН «Аксайский мост» для досмотра транспортного средства. По прибытию, ими были приглашены двое понятых, в их присутствии был выявлен факт несоответствия перевозимого товара, предъявленным документам, а именно в прицепе автомобиля находились картонные ящики в количестве 43 штук с бутылками. Они попросили водителя пояснить, что именно находится в картонных ящиках, он пояснил, что в данных коробках находится водка. Свидетель №5 составил протокол досмотра транспортного средства, а он стал опрашивать в служебном автомобиле понятых. Водитель в это время сидел в кабине своего автомобиля. Далее водитель подписался в протоколе досмотра фуры. Когда они окончили опрос понятых, то Свидетель №5 позвонил на сотовый телефон водителя. Он сказал, что за ним приехали родственники, и уехал покушать, замкнув автомобиль. Когда они стали звонить второй раз, то мобильный телефон водителя ФИО44 был отключен. Задержанный автомобиль остался на посту. Он позвонил в ДЧ ОМВД России по Аксайскому району и сообщил о задержании, после чего на пост прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Собранный материал и информацию о водителе они передали следственно-оперативной группе;

- показаниями свидетеля ФИО46,по согласованию сторон оглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым 26.11.2014 года в ДЧ МО МВД России «Красносулинский» поступило заявление от ФИО39 по факту реализации ему алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками. Изъятая у ФИО39 продукция была направлена на исследование, согласно выводам которого представленные федеральные специальные марки алкогольной продукции не соответствуют описанию подлинных марок фабрики Гознака. После чего было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» алкогольной продукции, для участия в котором в качестве покупателя был привлечен ФИО39. После фиксации и пометки денежных средств, врученных ФИО39 для передачи в качестве оплаты за приобретаемую алкогольную продукцию, был составлен соответствующий акт. Совместно с понятыми он и оперуполномоченные проследовали по адресу: <адрес>, где находился автомобиль <данные изъяты> кофейного цвета г/н №. Примерно в 13 часов 10 минут двое молодых людей стали загружать в данный автомобиль ящики темно-коричневого цвета. Проследовав к назначенному месту встречи на 340 км. автодороги М-21, они видели как примерно в 14 часов 00 минут подъехал автомобиль <данные изъяты> г/н №, и из него стали перегружать ящики в автомобиль ФИО39 После того как все ящики были загружены и была произведена передача денежных средств ФИО39 молодому человеку из автомобиля <данные изъяты> г/н №, произошло задержание вышеуказанных лиц. Алкогольная продукция была изъята из автомобиля ФИО39 в ходе осмотра места происшествия, были изъяты денежные средства у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные ему ФИО39 в качестве оплаты за алкогольную продукцию(т.13 л.д.120-122);

- показаниями свидетеля ФИО45, по согласованию сторон оглашенными в ходе судебного следствия, согласно которым 26.11.2014 года в ДЧ МО МВД России «Красносулинский» поступило заявление от ФИО39 о реализации ему алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками. Было принято решение о проведении «Проверочной закупки» алкогольной продукции. 20.01.2015 года в присутствии ФИО39 была осуществлена фиксация и пометка денежных средств, о чем был составлен соответствующий акт. Затем он, начальник ОЭБ и ПК МО МВД России «Красносулинский» ФИО46, оперуполномоченный ФИО47 совместно с понятыми проследовали по адресу: <адрес>, где наблюдали как двое молодых людей стали загружать ящики темно-коричневого цвета в автомобиль <данные изъяты> г/н №. Проследовав к назначенному месту встречи на 340 км автодороги М-21, они наблюдали как из автомобиля <данные изъяты> кофейного цвета г/н № вышли два молодых человека, осуществивших загрузку автомобиля картонными ящиками и стали перегружать ящики в автомобиль ФИО39 Когда все ящики были загружены и была произведена передача денежных средств ФИО39, произошло задержание вышеуказанных лиц. Алкогольная продукция была изъята из автомобиля ФИО39 в ходе осмотра места происшествия, а также изъяты денежные средства у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные ему ФИО39 в качестве оплаты за алкогольную продукцию(т.13 л.д.123-125);

- показаниями свидетеля ФИО48, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым 20.01.2015 года он был приглашен для участия в осуществлении фиксации и пометки денежных средств, вручаемых гражданину для передачи в качестве оплаты за приобретаемую алкогольную продукцию. С помощью копировальной техники были сняты копии денежных купюр, которых оказалось 11 купюр достоинством по 5000 рублей каждая. После этого он совместно с оперуполномоченными и вторым понятым проследовали к месту проживания лица, которое должно было предоставить ФИО39 алкогольную продукцию по адресу: <адрес>. На тот момент возле указанного домовладения находился легковой автомобиль «<данные изъяты>» кофейного цвета, куда в 13 часов 10 минут двое ранее неизвестных ему молодых человека, вышедших из домовладения, начали выносить со двора домовладения и грузить картонные ящики темно-коричневого цвета. Проследовав на 340 километр Федеральной автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Москва», по направлению в сторону г. Волгограда, они увидели ФИО39 на автомобиле <данные изъяты> светлого цвета, к которому подъехал автомобиль «<данные изъяты>» кофейного цвета. Двое мужчин из автомобиля «<данные изъяты>» кофейного цвета начали перегружать картонные ящики в автомобиль ФИО39, который что-то передал одному из мужчин. После этого к ним подошли сотрудники полиции, в ходе осмотра места происшествия были изъяты 19 ящиков с бутылками объемом 0,7 литров с коричневой жидкостью по 12 бутылок в каждом ящике, общим количеством 228 бутылок и два ящика с бутылками объемом 0,5 литров по 15 бутылок общим количеством 30 бутылок. Так же осмотрели денежные средства, которые передал ФИО39 одному из вышеуказанных молодых людей, которым оказался лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, житель г. Зверево. Все купюры полностью соответствовали тем, которые предполагались для проведения проверочной закупки(т.13 л.д.94-96);

- показаниями свидетеля ФИО49, по согласованиюсторон оглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым 20.01.2015 года в её присутствии и второго понятого в здании МО МВД России «Красносулинский» был составлен акт осмотра, произведена фиксация и пометка денежных средств, предоставленных ФИО39 и предполагаемых для проведения проверочной закупки. Далее она со вторым понятым и сотрудником полиции проследовали к месту проживания лица, которое должно было предоставить ФИО39 алкогольную продукцию: <адрес>. Возле указанного домовладения находился <данные изъяты>» кофейного цвета, куда из домовладения двое ранее неизвестных ей молодых человека начали грузить картонные ящики темно-коричневого цвета. Проследовав на 340 километр Федеральной автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Москва», они увидели на обочине автодороги Михеева Е.А. на <данные изъяты>» светлого цвета, к которому подъехал ФИО4 «ВАЗ-2106» кофейного цвета. Двое мужчин перегрузили картонные ящики в автомобиль ФИО39, который что-то передал одному из вышеуказанных мужчин. После этого к ним подошли сотрудники полиции. В её присутствии и второго понятого был произведен осмотр места происшествия, сотрудниками полиции были изъяты 19 ящиков с бутылками объемом 0,7 литров с коричневой жидкостью, в каждом ящике по 12 бутылок, общим количеством 228 бутылок и два ящика с бутылками объемом 0,5 литров по 15 бутылок общим количеством 30 бутылок. В их присутствии сотрудники полиции осмотрели денежные средства, которые передал ФИО39 одному из вышеуказанных молодых людей, которым оказался лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Все купюры полностью соответствовали тем, которые предполагались для проведения проверочной закупки(т.13 л.д.91-93);

- показаниями свидетеля ФИО39, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым 25.11.2014 года он находился в г. Зверево Ростовской области, где решил приобрести себе по низкой цене алкогольную продукцию, которую реализует парень по имени Леонид. Об этом он узнал от знакомого по имени ФИО24, который сообщил ему и адрес: <адрес>. Он постучал в калитку, открывшая калитку женщина сказала, что этим занимается её сын и провела в гараж, где находились картонные ящики с различными бутылками. Он выбрал понравившуюся ему алкогольную продукцию, а именно 3 бутылки шампанского «Боско», три бутылки коньяк «Лезгинка», 3 бутылки водки «Финская», 3 бутылки водки «Белая береза», 3 бутылки коньяка «Хенеси». Женщина сказала ему, что за данную продукцию ему необходимо заплатить 1900 рублей, что оказалась очень низкой для такого количества приобретенного им товара. Он положил приобретенную продукцию в багажник и собирался уезжать, когда женщина дала ему номер мобильного телефона своего сына. Она сказала, что если он надумает приобрести еще спиртное, то необходимо прозвонить лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предупредить его об этом, чтобы он все приготовил и при необходимости заказал, если не будет в ассортименте нужного ему спиртного. Приехав домой, он обнаружил, что практически каждая бутылка неплотно закрыта и жидкость протекает из-под крышек, что вызвало сомнения в качестве приобретенной продукции. Для проведения проверки по данному факту он обратился в полицию, где добровольно выдал по две бутылки каждой алкогольной продукции. Впоследствии лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил ему приобрести еще спиртного. О данном звонке он сообщил сотрудникам полиции, которые предложили ему поучаствовать в качестве закупщика при проведении проверочной закупки. Он согласился и перезвонил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорился о встрече на 20.01.2015 года и сообщил о приобретении большой партии коньяка «Хеннесси». Утром 20.01.2015 года по просьбе сотрудников полиции он передал им свои личные денежные средства в количестве 55000 рублей купюрами номиналом по 5000 рублей в количестве 11 штук. Денежные средства были зафиксированы и откопированы на копировальной технике, о чем был составлен соответствующий акт, после чего возвращены ему. По пути лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, несколько раз звонил ему и менял места их встречи, окончательное назвав АЗС, расположенную на Федеральной автомобильной дороге М-21 Волгоград-Москва, расположенную примерно в 2 км от стационарного пункта ДПС «Лиховской», о чем он так же сообщил сотрудникам полиции. Он прибыл на место на <данные изъяты> г/н № регион. Через некоторое время к нему подъехало лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на <данные изъяты> кофейного цвета с еще одним молодым человеком. Они перегрузили картонные ящики с бутылками, в которых была темная жидкость и наклеены этикетки с логотипом марки коньяка «Хеннесси». Всего оказалось 19 ящиков с коньяками емкостью по 0,7 литров, по 12 бутылок в каждом ящике, общим количеством 228 бутылок и два ящика с бутылками емкостью 0,5 литров, по 15 бутылок в каждом ящике, общим количеством 30 бутылок. После этого он передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 55000 рублей. В этот момент к ним подъехали сотрудники полиции, которые представились и пояснили причину их нахождения на данном участке местности. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, добровольно выдал переданные денежные средства. Номера выданных банкнот полностью совпали с номерами, зафиксированными в акте осмотра и вручения денежных средств. В ходе осмотра места происшествия, вся алкогольная продукция была изъята(т.13 л.д.97-99);

- показаниями свидетеля ФИО9, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и более 6 лет осуществляет продажу овощей и фруктов в принадлежащем ему павильоне по адресу: <адрес>. Иной коммерческой деятельности он не осуществляет, торговлей другими продуктами, и в частности алкогольной продукцией не занимается. Другими помещениями, либо складами он не пользуется, в собственности у него нет, и он не арендует. Примерно в ноябре 2015 года занимающийся продажей овощей ФИО50 познакомил его с молодым человеком по имени Максим, который пояснил, что собирается заниматься коммерческой деятельностью, для этого ему необходима фирма. Но на свое имя он фирму открыть не может, так как прописан в другом регионе. Он и ФИО50 согласились открыть две организации, вместе с ним два или три раза ездили в какую-то организацию, подписывал какие-то документы, касающиеся открытия фирмы. Какие конкретно подписывал документы, он не знает, так как не вникал в их суть. Таким образом, на его имя была оформлена организация <данные изъяты> за открытие которой Максим передал ему 10000 рублей. Чем занималось <данные изъяты> ему не известно. юридический адрес, расчетный счет организации, виды деятельности ему также не известны. Максима больше он не видел. По его указанию он подписывал договор аренды помещения, какого именно не знает. Представленный ему на обозрение договор аренды нежилого помещения без номера от 13.03.2016 года, заключенный между Свидетель №13 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО116ФИО115 оглы об аренде помещения по адресу: <адрес>(Литер Х), принадлежит ему. Он подписал договор, так как Максим пояснил, что это нужно для его коммерческой деятельности. ФИО117 ему не знаком, указанный в договоре адрес ему также не известен, ни разу там не был. Указанной в договоре деятельностью по производству и хранению химических веществ он не занимался, так же указанные в данном договоре оборудование и резервуары ему не принадлежат, никогда не владел подобным оборудованием. Он не имеет отношения к деятельности <данные изъяты> ему не известно, что находилось, либо находится в помещениях по адресу <адрес> (Литер Х). Коммерческую деятельность по данному адресу он не осуществлял. Алавердов М.К. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ему не знакомы. Об Алавердове К.К. он слышал, но лично не знаком, чем он занимается ему не известно; в связи с чем слышал данные фамилию и имя, он не помнит(т.11 л.д.86-89);

- показаниями свидетеля ФИО51, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым он работает в МРУ «Росалкогольрегулирования» по ЮФО с 06.05.2014 года в должности главного специалиста-эксперта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 27.08.2016 года в рамках проверки, поступившей информации о нелегальном производстве алкогольной продукции, совместно с сотрудниками полиции был проведен осмотр территории и помещений по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в помещении П-образной формы, огороженной на указанной территории металлическими воротами бордового цвета, расположены секции. В первой секции справа от входа через ворота были обнаружены 61 пятилитровая бутылка, с жидкостью прозрачного цвета, имеющей характерный запах этилового спирта. Справа от входа в помещение располагалась синяя цистерна примерным объемом 3000 л, в которой хранилась жидкость коричневого цвета, с характерным запахом коньячной продукции (из цистерны для проведения экспертизы была отобрана жидкость в количестве 1,5 л., помечена под №1). Рядом с синей цистерной были расположены парогенератор ПЭЭ-50, автоматическая насосная станция SR70/50C-24 гидроаккумулятор 24, от перечисленных приборов проходили шланги в емкость синего цвета, в которой находилась жидкость коричневого цвета, имеющая характерный запах коньячной продукции, разобранный фильтр - пресс с железными пластинами. Вышеописанный механизм мог быть использован для нелегального производства контрафактной алкогольной продукции. Рядом с синей цистерной располагались 10 цистерн по 250 литров темного цвета с жидкостью (емкости пронумерованы, из каждой отобраны образцы в количестве 1,5 л для проведения экспертизы; образцы помечены номерами, аналогичным тем номерам, которыми помечены емкости с №2 по №10), имеющие характерный запах спирта. Также были обнаружены 2 пустые цистерны черного цвета объемом 250 л, 17 пятилитровых бутылок с непрозрачной жидкостью, имеющей характерный запах спирта. Также в данном помещении находились 5 емкостей. 3 емкости по 3830 л, помеченные в ходе осмотра №14, №15, №18, из которых для проведения экспертизы была взята жидкость по 1,5 л в бутылки, маркированные соответственно номерам, которыми были помечены емкости. Кроме того, в данном помещении обнаружены: 1 самодельная емкость 400 см в длину в диаметре 70 см (помечена №16), из которой была взята жидкость в количестве 1,5 л, которая помечена №16; 1 самодельная емкость 4м. в длину в диаметре 80 см, из нее взяты образцы в объеме 1,5 л. для проведения экспертизы и помечены под №17. В указанных емкостях находилась спиртосодержащая жидкость красного цвета.

Между стеной и емкостями были обнаружены 2 цистерны по 250 л, которые наполнены спиртосодержащей жидкостью на половину каждая. Из указанных цистерн были взяты образцы жидкости в количестве 1,5 л, для проведения экспертизы, под номерами 12 и 13, соответственно номерам, которыми были помечены в ходе осмотра емкости. Кроме того, в данном помещении было обнаружено оборудование для приемки винограда в количестве 2 единиц и фермиол, амилосубтилин ГЗХ А-1500, глюкаваморин ГЗХ Г-3000 по одной упаковке. Данное оборудование могло быть использовано для нелегального производства контрафактной алкогольной продукции.

За воротами, помеченными под №3, в ходе осмотра были обнаружены 20 черных пустых емкостей объемом по 250 л. каждая и 2 черные емкости со спиртосодержащей продукцией, помеченные в ходе осмотра №19 и №20. Из емкостей были взяты образцы для проведения экспертизы в количестве 1,5 л, образцы были пронумерованы №19 и №20 соответственно. Также обнаружены 37 5-литровых баклажек с жидкостью прозрачного цвета и 6 емкостей с ассортиментом вкусовых ароматизаторов. В помещении хранилась емкость белого цвета примерным диаметром 2,20 м, примерная высота 1,5 м, емкость была помечена №21, в которой обнаружена жидкость коричневого цвета. Данная емкость была наполнена жидкостью примерно на 0,5 м, в ходе осмотра из данной емкости были взяты образцы жидкости в количестве 1,5 л для проведения экспертизы (помечены №21). Также была обнаружена емкость белого цвета приблизительной высотой 1,85 м, в диаметре 2 м. Кроме того, обнаружены коробки из-под водки наименованиями «Царская марка» объемом 40 %, крепостью 0,5 л, фильтр мягкой очистки.

В секции за воротами серого цвета, помеченными под №2, была расположена линия розлива, а именно: конвейерная линия, 18-позиционный разливочный автомат, этикеровочный аппарат, укупорочный аппарат, самодельный станок для маркировки изготовленной алкогольной продукции.

В секции напротив входа в П-образное помещение была обнаружена разобранная линия розлива, а именно: 28-позиционный разливочный автомат, этикеровочный аппарат, также обнаружен компрессор синего цвета производства <данные изъяты> В данном помещении находились 2 серые емкости, примерным объемом по 20 000 л, в одной из которых находилась спиртосодержащая прозрачная жидкость, в примерном количестве 7500 л, помеченная №23, из которой взята жидкость в количестве 1,5 л, для проведения экспертизы и помечено под №23. Во второй емкости была обнаружена вода. Также в данном помещении находилась белая овальная емкость объемом примерно 4000л, в которой находилась спиртосодержащая продукция коричневого цвета в объеме примерно 1500 л. Емкость помечена №22, из нее для проведения экспертизы взята жидкость в количестве 1,5 л, помечена №22. Также обнаружена синяя овальная емкость объемом примерно 4000 л, в которой находилась спиртосодержащая продукция коричневого цвета в объеме примерно 1500 л. Емкость помечена №24, из нее взята жидкость для проведения экспертизы в количестве 1,5 л, образец помечен №24. Обнаружена зеленая емкость объемом примерно 15000 л, в которой находится спиртосодержащая жидкость, с примерным содержанием 2000 л. Емкость помечена №25, из емкости взята для проведения экспертизы жидкость в объеме 1,5 л, образец помечен №25. Еще в данном помещении находилась пустая серая емкость объемом 15000 л. Кроме того, в ходе осмотра указанного помещения обнаружен металлический овальный аппарат, в котором находится вода, из него выведен зеленый шланг, который подведен к зеленой емкости, этот шланг проходит через компрессор.

В дальнем левом углу от входа в осматриваемое помещение находится дверной проем в секцию, в которой хранились две синие емкости, объемом по 3000 л. каждая с водой; 3 вертикальные емкости зеленого цвета с установленными наверху датчиками, предназначенные для очистки воды. Кроме того, в данном помещении было обнаружено иное оборудование для очистки воды, которое представляло собой соединенные белые шланги с магистральными фильтрами, с насосом и панелью управления.

В левой части двора на расстоянии примерно 30 метров от входа находилась секция, в которой обнаружены 3 горизонтальные емкости коричневого цвета, 22 вертикальные емкости, 3 синие емкости, 15 насосов. Данные емкости были соединены между собой трубками. Из двух обнаруженных емкостей выходили дымоходы под потолок, под крышей имелся подъемник. Данные емкости были предназначены для хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, были обнаружены: емкости серого цвета приблизительной высотой 2,10 м в диаметре 1,5 м, пронумерованные №26, из которой взяты образцы для проведения экспертизы; емкость белого цвета объемом 1000 л. с приблизительно 750л. спиртосодержащей продукции, помеченая №27, из которой взяты образцы 1,5 л для проведения экспертизы. Также на стене данного помещения была обнаружена схема, предназначенная для данных емкостей.

В 10 метрах от входа с левой стороны находилась секция, в которой были обнаружены картонные коробки из-под водки «Талка», «Хортиця», «Парламент», «Царская марка», шампанское «Боска», колпачки на бутылки «Талка», самодельный укупорочный аппарат, кроме того 5 поддонов со стеклянными бутылками, высота поддона 7 рядов, шириной 28 бутылок на 11 бутылок.

В секции слева от входа были обнаружены 5 поддонов по 6 рядов, в ряду 16 бутылок на 20 пустых бутылок для упаковки произведенной контрафактной алкогольной продукции. В ходе осмотра произведено изъятие обнаруженной спиртосодержащей продукции, на основании чего был составлен протокол взятия проб и образцов от 27.08.2016 года.

В ходе осмотра был наложен арест на обнаруженные емкости со спиртосодержащей продукцией и технологическое оборудование, и на иные предметы, обнаруженные в ходе проведения осмотра, предназначенные для производства алкогольной продукции, в соответствии с протоколом ареста от 27.08.2016 года.

В соответствии с заключенными между МРУ «Росалкогольрегулирования» и <данные изъяты> государственными контрактами, обнаруженные в ходе осмотра предметы, технологическое оборудование и спиртосодержащая жидкость, указанные в протоколах изъятия от 20.09.2016 года, 16.09.2016 года, 15.09.2016 года, 12.09.2016 года, 09.09.2016 года, 07.09.2016 года, были переданы на ответственное хранение сотрудникам <данные изъяты> и перевезены для хранения на базы в Липецкой области (г Липецк, г. Грязи, г. Елец) (т.19 л.д.54-58);

- показаниями свидетеля ФИО52, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия, согласно которым он работает в МРУ «Росалкогольрегулирование» по ЮФО. 27.08.2016 года в рамках проверки информации о нелегальном производстве алкогольной продукции совместно с сотрудниками МВД России по Ростовской области был проведен осмотр территории и помещений по адресу: <адрес>. В ходе предварительного осмотра выявлены признаки нелегального производства алкогольной продукции: в помещении П-образной формы, разделенной на секции - отдельные помещения. В первой секции справа от входа были обнаружены 61 пятилитровая бутылка, с жидкостью прозрачного цвета, имеющей характерный запах этилового спирта; синяя цистерна примерным объемом 3000 л, в которой хранилась жидкость коричневого цвета, с характерным запахом коньячной продукции; парогенератор ПЭЭ-50, автоматическая насосная станция SR70/50C-24 гидроаккумулятор 24, от которых проходили шланги в емкость синего цвета, разобранный фильтр. Вышеописанный механизм мог быть использован для нелегального производства контрафактной алкогольной продукции. Рядом с синей цистерной располагались 10 цистерн по 250 литров темного цвета с жидкостью, имеющий характерный запах спирта; 2 пустые цистерны черного цвета объемом 250 л; 17 пятилитровых бутылок с непрозрачной жидкостью, имеющей характерный запах спирта; 5 емкостей (3 емкости по 3830 л, 1 самодельная емкость 4м. в длину и в диаметре 70 см, 1 самодельная емкость размерами 4м. в длину и в диаметре 80 см), в которых находилась спиртосодержащая жидкость красного цвета. Между стеной и емкостями были обнаружены 2 цистерны по 250 л, которые наполнены спиртосодержащей жидкостью на половину каждая. Кроме того, в данном помещении было обнаружено оборудование для приемки винограда в количестве 2 единиц, а также и фермиол, амилосубтилин ГЗХ А-1500, глюкаваморин ГЗХ Г-3000 по одной упаковке. Данное оборудование могло быть использовано для нелегального производства контрафактной алкогольной продукции. За воротами в ходе осмотра были обнаружены 20 черных пустых емкостей объемом по 250 л каждая, и 2 черные емкости со спиртосодержащей продукцией, откуда были взяты образцы для проведения экспертизы. Также обнаружены 37 пятилитровых баклажек с жидкостью прозрачного цвета, 6 емкостей с ассортиментом вкусовых ароматизаторов, емкость белого цвета примерным диаметром 2,20 м, примерной высотой 1,5 м. с жидкостью коричневого цвета. Также была обнаружена емкость белого цвета приблизительной высотой 1,85 м, в диаметре 2 м; коробки из-под водки с наименованиями «Царская марка», фильтр мягкой очистки.

В секции за воротами серого цвета была расположена линия розлива, а именно: конвейерная линия, 18-позиционный разливочный автомат, этикеровочный аппарат, укупорочный аппарат, самодельный станок для маркировки изготовленной алкогольной продукции.

В секции напротив входа в П-образное помещение была обнаружена разобранная линия розлива, а именно: 28-позиционный разливочный автомат, этикеровочный аппарат, также обнаружен компрессор синего цвета производства ОАО «Бетецкий завод (АСО)». В данном помещении находились 2 серые емкости, примерным объемом по 20000 л, в одной из которых находилась спиртосодержащая прозрачная жидкость, в примерном количестве 7500 л. Во второй емкости была обнаружена вода. В данном помещении так же находилась белая овальная емкость объемом примерно 4000 л, в которой находилась спиртосодержащая продукция коричневого цвета в объеме примерно 1500 л.; была обнаружена синяя овальная емкость объемом примерно 4000 л, в которой находилась спиртосодержащая продукция коричневого цвета в объеме примерно 1500 л. Обнаружена зеленая емкость объемом примерно 15000 л, в которой находится спиртосодержащая жидкость, с примерным содержанием 2000 л. Кроме того, в ходе осмотра указанного помещения обнаружен металлический овальный аппарат, в котором находится вода, из него выведен зеленый шланг, который подведен к зеленой емкости, этот шланг проходит через компрессор.

В дальнем левом углу от входа в осматриваемое помещение находится дверной проем в секцию, в которой хранились две синие емкости, объемом по 3000 л каждая, в которых находилась вода. Кроме того находились 3 вертикальные емкости зеленого цвета, наверху которых установлены датчики, предназначенные для очистки воды. Кроме того, в данном помещении было обнаружено иное оборудование для очистки воды, которое представляло собой соединенные белые шланги с магистральными фильтрами, с насосом и панелью управления.

В левой части двора на расстоянии примерно 30 метров от входа находилась секция, в которой обнаружены 3 горизонтальные емкости коричневого цвета, 22 вертикальные емкости, 3 синие емкости, 15 насосов. Данные емкости были соединены между собой трубками, кроме того из двух обнаруженных емкостей выходили дымоходы под потолок, под крышей имелся подъемник. Данные емкости были предназначены для хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того были обнаружены емкости серого цвета, приблизительной высотой 2,10 м, в диаметре 1,5 м, пронумерованные № 26 (взяты образцы 1,5 л для проведения экспертизы и помечены №26; обнаружена емкость белого цвета объемом 1000 л, в которой находилось приблизительно 750 л спиртосодержащей продукции, помечена №27, из нее взяты образцы 1,5 л для проведения экспертизы, помечены №27. Также на стене данного помещения была обнаружена схема, предназначенная для данных емкостей.

В 10 метрах от входа с левой стороны находилась секция, в которой были обнаружены картонные коробки из-под водки «Талка», «Хортиця», «Парламент», «Царская марка», шампанское «Боска», колпачки на бутылки «Талка», самодельный укупорочный аппарат, кроме того 5 поддонов со стеклянными бутылками, высота поддона 7 рядов, шириной 28 бутылок на 11 бутылок. Данное оборудование и упаковочная продукция могли быть использованы для нелегального производства контрафактной алкогольной продукции.

В секции слева от входа были обнаружены 5 поддонов по 6 рядов, в ряду 16 бутылок на 20 пустых бутылок для упаковки произведенной контрафактной алкогольной продукции. В ходе осмотра произведено изъятие обнаруженной спиртосодержащей продукции, а также был составлен протокол взятия проб и образцов от 27.08.2016 года.

В ходе осмотра был наложен арест на спиртосодержащую продукцию, обнаруженные емкости со спиртосодержащей продукции, технологическое оборудование, на иные предметы, обнаруженные в ходе проведения настоящего осмотра, предназначенные для производства алкогольной продукции, в соответствии с протоколом ареста от 27.08.2016 года. Обнаруженные в ходе осмотра предметы, технологической оборудование и спиртосодержащая жидкость, указанные в протоколах изъятия от 20.09.2016 года, 16.09.2016 года, 15.09.2016 года, 12.09.2016 года, 09.09.2016 года, 07.09.2016 года были переданы на ответственное хранение сотрудникам ОАО «Росспиртпром» и перевезены для хранения на базы в Липецкой области (т.19 л.д.59-63);

- показаниями свидетеля ФИО53, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым она с 2014 года работает в должности руководителя <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. В её обязанности входит: осуществлять хозяйственную деятельность в <данные изъяты>; осуществлять прием от сотрудников РАР РФ имущество, изъятое ими; а также выполнять функциональные обязанности в соответствии с выданной на её имя доверенностью <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ею было принято на ответственное хранение гофра упаковка, стеклянные бутылки и укупорочный колпачок, а именно: гофра упаковка 32 упаковки по 20 шт.; гофра упаковка 14 упаковок по 20 штук.; гофра упаковка 12 упаковок по 20 шт.; гофра упаковка 24 упаковки по 20 штукё; гофра упаковка 16 упаковок по 20 шт.; гофра упаковка 12 упаковок по 20 шт.; гофра упаковка 10 упаковок по 20 шт.; укупорочный колпачок 129 шт.; стеклянная бутылка 0,5 л. 180 упаковок по 24 бутылки; стеклянная бутылка 0,5 - 2 паллета по 1890 бутылок (в 1 паллете); стеклянная бутылка 0,5 - 3 паллета по 1848 бутылок (в 1 паллете); 1 паллет по 792 бутылки (в 1 паллете). Согласно справке №290/94 от 14.09.2016 года данная продукция изъята по адресу: <адрес>(т.11 л.д.53-56);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в ходе судебного следствия ввиду наличия существенных противоречий между показаниями,данными при производстве предварительного расследования и в суде, согласно которым он знаком с Алавердовым М.К. с детства, вместе занимались спортом, затем учились в институте в период 2008-2009 годов. У них дружеские отношения и Алавердов М.К. как посредник продавал ему «Кока-Колу», «Байкал», «Фанту», несколько раз предлагал ему приобрести водку. Он один раз приобрел у Алавердова М.К. продукцию, но как в дальнейшем выяснилось, продукция оказалась поддельной. Так как у него(Свидетель №4) легальный бизнес, то реализовывать он ее не стал. Кроме того, Алавердов М.К. или человек от него несколько раз привозил ему домой или к месту нахождения его автомобиля шампанское без товарного вида, которое ему дарил. С 2005 года он пользуется абонентским номером №, имеет в пользовании абонентский №, но от проведения фоноскопической экспертизы и психофизиологического исследования с применением полиграфа не согласился(т.6 л.д.160-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что с 2007 года работает в <данные изъяты> в должности руководителя отдела продаж. <данные изъяты> занимается производством и продажей преформы. С Алавердовым М.К. и Алавердовым К.К. он познакомился, когда Алавердов К.К. хотел приобрести бронированный автомобиль. После знакомства он рассказал Алавердову К.К., что работает в фирме по производству преформы и колпачков, что заинтересовало Алавердова К.К.. Примерно в 2013-2014 годах они приобретали у фирмы преформы, как в то время он думал, для производства подсолнечного масла. На то время Алавердовы покупали преформы для бутылок, которые производили у себя. При его фирме имеется сервисная служба, которые занимается ремонтом оборудования. Когда Алавердов К.К. обратился к нему по поводу ремонта оборудования, он направил его в сервисную службу, но сотрудники сервиса к нему не выезжали. Алавердов К.К. приобретал, выдувал и продавал выдутые бутылки. О том, что у Алавердова К.К. имеется база, на которой он занимается производством спиртного, ему стало известно от следователя. В ходе телефонных разговоров он предоставлял Алавердову К.К. данные своих знакомых с Кавказа, чтобы его встретили и помогли разместиться. Ни Алавердов К.К., ни Алавердов М.К., а так же их знакомые и родственники с ним не вели разговоры о производстве алкогольной продукции. Годятся ли пробки и преформы, производимые фирмой <данные изъяты> для производства алкоголя, он сомневается. Так как спиртное в пластиковой упаковке долго храниться не может, спирт разъедает пластик;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что работает в МРУ «Росалкогольрегулирование» по ЮФО с 15.09.2015 года в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по контролю за соблюдению лицензионных условий и требований в сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. Точную дату не помнит, в светлое время суток он совместно с ФИО52 проводил осмотр помещений по адресу: <адрес>. В ходе проведенного осмотра было установлено, что во дворе имеется отдельное помещение, в котором находятся емкости, соединенные между собой. На момент осмотра емкости были пустые, но грязные, на стенках емкостей был осадок. Одна емкость была с мешалкой. На стенах помещения имелись схемы, относящиеся к этим емкостям, рядом расположены две фильтрационные колонны, которые были термоизолированы. На одной из колонн находился смотровой фонарь. На смотровом фонаре имелся поплавок напоминающий градусник для определения крепости. Данное оборудование могло быть использовано для нелегального производства спиртосодержащей продукции. Находилось ли оборудование на момент осмотра в рабочем состоянии, он сказать не может, так как для проверки работоспособности оборудования необходимо было его включить. Проводимые в помещении мероприятия заносились в протокол. Это оборудование подходит по структурно-технологической схеме для производства спирта и спиртосодержащей продукции. На момент осмотра конвейера для розлива продукции в осматриваемых помещениях не было. На момент проведения осмотра помещения, Алавердова К.К. и Алавердова М.К. на месте не было. О собственнике помещения ему не известно. По окончанию осмотра был составлен протокол осмотра места происшествия;

- показаниями свидетеля ФИО54, посогласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым примерно в 2004 году по результатам аукциона им был заключен договор с Ростовским фондом федерального имущества о приобретении помещений расположенных по адресу: <адрес>. Примерная площадь помещений составляла примерно 1300 кв.м. После приобретения помещений, он начал сдавать их в аренду различным организациям для ведения предпринимательской деятельности. Примерно в марте 2016 года он встретился в кафе с двумя мужчинами Эдуард и ФИО24, которому в 2015 году сдавал в аренду помещения для розлива стеклоомывающей жидкости. Он сдал им весь цокольный этаж площадью 1200 кв. м по цене 100 рублей за квадратный метр сроком на 11 месяцев. Из разговоров он понял, что они собираются использовать помещения как склад для хранения, но что они собирались хранить, ему не известно. Примерно через две недели ФИО24 и Эдуард привезли типовой договор аренды нежилых помещений, в котором уже были указаны все необходимые данные: стороны договора, цена, срок, адрес арендуемого помещения и другие. В договоре арендатором значился мужчина ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор уже был подписан со стороны арендатора. Учитывая, что он был типовым, он подписал его, один экземпляр договора оставил у себя, второй экземпляр отдал ФИО24 и ключи от помещения. Они договорились, что арендную плату они будут привозить ему наличными, место встречи он будет указывать в телефонном режиме, так как в офисе бывает не часто. Сданные помещения он не посещал, арендную плату ему передавали вовремя, каждый раз деньги привозили разные лица, поэтому он их не запомнил. Кто работал в указанных помещениях и чем занимались, ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили и сообщили, что к складским помещениям по адресу: 1 км + 50 м автодороги «Ростов-Новошахтинск» <адрес>, подъехали сотрудники полиции, которые хотят с ним побеседовать. После этого он пытался набрать ФИО24 и ФИО118, но у них были отключены телефоны и больше с ними не виделся(т.22 л.д.59-68);

- показаниями свидетеля ФИО55, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым он работает в МРУ «Росалкогольрегулирования» по ЮФО с мая 2012 года в должности главного специалиста-эксперта отдела за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В начале октября 2016 года по указанию руководства он был направлен в <адрес> для участия в осмотре места происшествия, проводимого сотрудниками полиции. По предварительной информации на базе, куда он был направлен, находилась кустарная линия по розливу алкогольной продукции, и сотрудникам полиции требовалось участие лица, обладающего специальными знаниями в данной области. Примерно в 16 часов он прибыл по адресу: <адрес>», где в полуподвальном помещении находились сотрудники полиции, которые проводили осмотр. По прибытию, ему как участвующему в осмотре места происшествия лицу были разъяснены права, ответственность и порядок производства осмотра. В ходе проведенного осмотра было обнаружено следующее оборудование: аппарат розлива, состоящий из 12 кранов розлива, аппарат укупорки пробок, аппарат для наклеивания на бутылки этикеток и контрэтикеток, аппарат для наклеивания ФСМ, конвейерная линия. К аппарату для розлива, состоящего из 12 кранов, был подсоединен шланг, который вел в емкость с жидкостью, имеющей характерный запах спирта. Данный аппарат предназначался для розлива спиртосодержащей жидкости в стеклянные бутылки, Далее располагался полуавтоматический аппарат укупорки пробки, далее находился аппарат по наклеиванию этикеток и контрэтикеток. В данный аппарат были заправлены бобины с этикетками и контрэтикетками с наименованием «Белая Береза». Затем располагался аппарат по наклеиванию федеральных специальных марок, в который была заправлена бобина с федеральными специальными марками. Вдоль указанных аппаратов проходила автоматическая линия конвейера, предназначенная для перемещения стеклянных бутылок. В ходе проводимого осмотра данная конвейерная линия была подключена к электросети. Далее на конвейерную линию в ручную были выставлены пять пустых стеклянных бутылок, которые проходя мимо разливных кранов наполнялись спиртосодержащей жидкостью. В ходе проводимого осмотра заполнение бутылок не осуществлялось. Следуя далее по двигающейся конвейерной ленте, бутылки вручную были укупорены колпачками с использованием самодельных укупорочных автоматов, далее перемещаясь мимо аппарата с этикетками, на бутылки автоматически наклеивались этикетки и контрэтикетки, а затем далее по линии - автоматически наклеивались федеральные специальные марки. Таким образом, продукция приобретала товарный вид и была пригодна для реализации. В конце конвейерной линии располагался стол, на котором скапливалась готовая продукция. Указанные пять бутылок, прошедшее по конвейерной линии с наклеенными на них этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, были изъяты. Таким образом, в ходе проведенного осмотра была установлена пригодность данной линий для розлива алкогольной продукции. По окончанию осмотра был составлен протокол, который после прочтения был им подписан, также в нем расписались все участвующие лица (т.23 л.д.228-230);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что с 2012 года работает в <данные изъяты> в должности эколога-приемщика по адресу: <адрес>, где занимается утилизацией отходов. На указанной территории расположены ангар и иные строения. В октябре месяце в первой половине дня, точную дату и время не помнит, на территорию приехали сотрудники полиции и сообщили, что по данному адресу необходимо провести осмотр. Он позвонил руководству и сообщил о данных обстоятельствах. Помимо сотрудников полиции на территории находились водитель Свидетель №10 и три лица узбекской национальности. При осмотре ангара, сотрудники полиции позвали их на место осмотра, где им было указано на вход в подвальное помещение ангара. Внутри подвального помещения были бочки, картонные коробки, бутылки; так же там стояла некая конвейерная установка. Из разговора сотрудников полиции, он понял, что это была установка для производства спиртного. После осмотра, сотрудники полиции обнаруженные предметы упаковали; был составлен акт осмотра, в котором все участвующие лица подписались. Алавердорва К.К. и Алавердова М.К. на территории базы он никогда не видел, об арендаторах подвального помещения ангара ему неизвестно. Он неоднократно наблюдал как к указанному ангару подъезжали автомобили, но с какой целью не знает. С лицами узбекской национальности он не знаком, так как они не являлись сотрудниками <данные изъяты> В настоящее время они уже там не работают. Ангарное помещение не относится к сооружениям, арендуемыми <данные изъяты> О том, что там разливают спиртные напитки, он не знал;

- показаниями свидетеля ФИО57, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что у него в собственности находится <данные изъяты>» Он занимается тем, что предоставляет услуги по перевозке. Со свидетелем Свидетель №11 он знаком с детства. В тот день Свидетель №11 попросил его отвести отходы, которые нужно было выгрузить на базе. Кому принадлежит база, он не знает. В помещениях, где он разгружал отходы, были канистры с мазутом. С трассы базу не видно, какая фирма арендует на территории базы помещения, он не знает. Во время выгрузки отходов, на территорию базы заехали сотрудники полиции и сообщили, что необходимо провести осмотр. После этого, его и Свидетель №11 сотрудники полиции завели в вагончик, после чего начали производить осмотр. В подвале ангара, расположенного на территории базы, они обнаружили ФИО10, разлитую в стеклянные бутылки. В данном подвальном помещении он никогда не был, о его существовании в ангаре он не знал. Входа в подвал никогда не замечал. Также в подвальном помещении ангара были обнаружены картонные коробки, наименование коробок, бутылок их количество не помнит, но их было много. На бутылках были акцизные марки. Помимо этого в помещении был обнаружен конвейерный станок. По разговорам сотрудников полиции он понял, что данный станок является средством розлива алкогольной продукции и в бутылках содержится именно водка. Участия в пересчете бутылок и коробок он не принимал. О том, что в подвале производится производство контрафактной алкогольной продукции ему известно со слов сотрудников полиции. После осмотра был составлен акт, в котором он подписался. Хозяина базы он не знает. С Алавердовым К.К. и Алавердовым М.К. он не знаком и ранее ничего о них не слышал. Помимо него и Свидетель №11 на территории базы было трое лиц узбекской национальности;

- показаниями свидетеля «ФИО119 по согласованию сторон оглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым данный свидетель органами предварительного следствия был засекречен. В действительности данным свидетелем является гражданин Республики Узбекистан ФИО59 Согласно его показаний, он примерно в конце 2015 года, искал работу в г. Ростове-на-Дону. Знакомый познакомил его с мужчиной по имени Эдуард, который предложил ему работать разнорабочим. Для осмотра рабочего места они проехали на территорию базы, которая располагается примерно <адрес> На данной территории находится кирпичный склад, часть помещений которых ниже уровня земли, можно сказать подвальные помещения. В данных помещениях находились ящики с различными наименованиями водки, коньяка, паллеты с пустыми бутылками, а также большие емкости с жидкостью и оборудование для розлива жидкостей и наклеивания этикеток и акцизных марок. Эдуард ему объяснил, что его работа будет заключаться в погрузке ящиков с готовой алкогольной продукцией. На данном складе работало в разные периоды времени от 3 до 5 человек, как правило приезжие мужчины, данные которых ему не известны. В ходе работы он видел, что на склад привозят в различных емкостях спиртосодержащую жидкость, пустые бутылки, колпачки, этикетки; с помощью установленного оборудования осуществляется розлив спиртосодержащей жидкости в бутылки, на которые наклеиваются этикетки и акцизные марки. При этом одна и та же спиртосодержащая жидкость разливалась в бутылки с разными этикетками. Далее заполненные бутылки раскладывались по картонным ящикам и вывозились на различных автомобилях. Когда стало не хватать людей, он также работал на линии по розливу спиртосодержащей жидкости. Фактически он и другие работники оставались ночевать в данных складских помещениях, заработную плату получали от ФИО124. Он видел, что на данную базу приезжали двое мужчин, как он позже узнал, это были Алавердов К.К. и его сын Алавердов М.К.. От Эдуарда он узнал, что все оборудование, спиртосодержащая продукция, принадлежат Алавердову К.К. ФИО123, рассказал, что они работают на Алавердова ФИО122 «Ассирийца». При посещении базы они вели себя как хозяева, обходили помещения, интересовались количеством и наименование разлитого. Обходя территорию базы, Алавердов М.К. смотрел, сколько всего осталось, и звонил кому-то по телефону, сообщал, что необходимо подвезти и в каком количестве. Алавердов К.К. в разговорах с сыном интересовался, не будет ли задержек по производству и поставке, а в телефонных разговорах с кем-то, сообщал, что процесс идет. Оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости представляло собой конвейер, в начале которого стоял аппарат с двенадцатью кранами. От него шел шланг к насосу, и далее в емкость со спиртосодержащей жидкостью. Розлив жидкости из кранов в бутылки осуществлялся вручную. Далее по конвейеру находился аппарат, который наклеивал этикетки на бутылки уже заполненные спиртосодержащей жидкостью. При этом между разливочными кранами и аппаратом по наклеиванию этикеток, рядом с конвейерной лентой стояли полуавтоматические аппараты по закручиванию колпачков на бутылки, заполненные спиртосодержащей жидкостью. Далее бутылки в ручную снова выставлялись на конвейерную ленту, и проходя сквозь аппарат на них автоматически наклеивались этикетки. Далее по конвейеру бутылки попадали в аппарат, где на них автоматически наклеивались акцизные марки. Далее вручную он и другие работники складывали бутылки в картонные ящики. Наклеивались этикетки с различными наименованиями водки: «Талка», «Хортиця», «Белая береза» и другие, а также коньяки различных наименований. Он видел что, при приезде на базу Алавердов К.К. давал указания Эдуарду и иным лицам изготовить определенное количество водки различных марок. После изготовления данной партии товара, на базу вместе с Алавердовым К.К. и Алавердовым М.К. приезжали другие мужчины, которые покупали разлитую им и другими работниками алкогольную продукцию; торговались с Алавердовым К.К. о стоимости; передавали Алавердову К.К. деньги наличными за приобретенную водку и иную продукцию. Алавердов К.К. и Алавердов М.К. приезжали на базу на автомобиле марки <данные изъяты>, государственный номер №, черного цвета, а так же на автомобиле марки <данные изъяты>, государственный номер не запомнил. Алавердов М.К. и Алавердов К.К. приезжали базу примерно 1-2 раза в две недели. В какие конкретно дни, он не запомнил. На базе где он работал, спиртосодержащая жидкость не производилась, а доставлялась в емкостях. Насколько он понял из разговоров, на территории Ростовской области, находится несколько аналогичных производственных баз подконтрольных Алавердову К.К. и Алавердову М.К., одна такая база была в п. Дорожном(т.15 л.д.112-115);

- показаниями свидетеля ФИО125 по согласованию сторон оглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым данный свидетель органами предварительного следствия был засекречен. В действительности данным свидетелем является гражданин Республики Узбекистан ФИО61 Согласно его показаниям примерно в конце 2015 года или в начале 2016 года он познакомился с мужчиной по имени ФИО126, который предложил ему работать разнорабочим. Они проехали на территорию базы, которая располагается примерно в 50 метрах от трассы <адрес>. В помещениях склада ниже уровня земли находились ящики с различными наименованиями водки, коньяка, паллеты с пустыми бутылками, а также большие емкости с жидкостью и оборудование для розлива жидкостей и наклеивания этикеток и акцизных марок. Как ему объяснил ФИО127, его работа будет заключаться в погрузке ящиков с уже готовой алкогольной продукцией, оплату будет производить еженедельно по 1000 рублей за 1 день работы. На данном складе работало в разные периоды времени от 3 до 5 человек, трудовые отношения не оформлялись, заработную плату получали наличными. В ходе работы он видел как на склад привозят в различных емкостях спиртосодержащую жидкость, пустые бутылки, колпачки, этикетки. С помощью оборудования осуществлялся розлив спиртосодержащей жидкости в бутылки, на которые наклеивались этикетки и акцизные марки. При этом одна и та же спиртосодержащая жидкость разливалась в бутылки с разными этикетками. Далее заполненные бутылки раскладывались по картонным ящикам и вывозились на различных автомобилях. Оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости представляло собой конвейер, в начале которого стоял аппарат с двенадцатью кранами, от которого шел шланг к насосу, и далее в емкость со спиртосодержащей жидкостью. Розлив жидкости из кранов в бутылки осуществлялся в ручную. Далее по конвейеру находился аппарат, который наклеивал этикетки на бутылки уже заполненные спиртосодержащей жидкостью. Наклеивались этикетки с различными наименованиями водки: «Талка», «Хортиця», «Белая береза» и другие, а также коньяки различных наименований. Он также работал на линии по розливу спиртосодержащей жидкости, фактически оставаясь ночевать в данных складских помещениях. На базу часто приезжали двое мужчин, как он позже узнал, это были Алавердов К.К. и его сын Алавердов М.К. От Эдуарда он знал, что они работают на Алавердова К «Ассирийца». При посещении базы они вели себя как хозяева. Обходя территорию базы, Алавердов М.К. смотрел, сколько всего осталось, звонил кому-то по телефону, сообщал, что необходимо подвезти и в каком количестве. Алавердов К.К. в разговорах с сыном интересовался, не будет ли задержек по производству и поставке, а в телефонных разговорах с кем-то, сообщал, что процесс идет.

Несколько раз, при приезде на базу Алавердов К.К. давал задание изготовить определенное количество водки, как он понял партию, которую он собирался продать. На следующий день после этого задания, на базу вместе с Алавердовым К.К. и Алавердовым М.К. приезжали другие мужчины, которые покупали разлитую им и другими работниками алкогольную продукцию. Это он понял, так как они торговались с Алавердовым К.К. о стоимости покупаемых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Несколько раз он видел, как Алавердову К.К. передавали деньги наличными за приобретенную водку. Какие-либо документы при этом не оформлялись.

Алавердов К.К. и Алавердов М.К. приезжали на базу на автомобиле марки <данные изъяты>, государственный номер № черного цвета, а так же на автомобиле марки <данные изъяты>, государственный номер не запомнил. Алавердов М.К. и Алавердов К.К. приезжали базу примерно 1-2 раза в две недели. В какие конкретно дни, он не запомнил.

Также из разговоров между Алавердовым К.К. и Алавердовым М.К., он понял, что на территории Ростовской области, у них есть такие же базы по розливу алкогольной продукции. Насколько он понял из разговоров, одна такая база была в п. Дорожном. Откуда доставлялись жидкости, бутылки, колпачки, этикетки и куда развозилась уже разлитая и упакованная алкогольная продукция, ему не известно. Каких-либо документов на доставляемую продукцию он не видел. На базе где он работал, спиртосодержащая жидкость не производилась, а доставлялась в емкостях(т.15 л.д.116-119);

- показаниями свидетеля ФИО62, по согласованию стороноглашенными в ходе судебного следствия,согласно которым ему принадлежит <данные изъяты>, государственный номер № на праве собственности с 2005 года. Автомобиль оснащен будкой для перевозки грузов. В марте 2015 года он занимался транспортными перевозками в качестве индивидуального предпринимателя. Вечером 01.03.2015 года он по пути заехал в <адрес>, чтобы вернуть взятые в долг денежные средства ФИО129. Проехав по указанному ФИО40 адресу на <адрес>, он встретился с ним возле гаража, который арендовали ФИО40 и Свидетель №16. Свидетель №16 попросил его перевезти находящиеся в данном гараже алкогольную продукцию, упакованную в коробки. Каких-либо документов на груз, который ему надо было перевезти ни ФИО40, ни Свидетель №16 ему не предоставили. После того, как в машину было загружено часть коробок, к гаражу подъехали сотрудники полиции. В ходе осмотра автомобиля с его участием и понятых, загруженная алкогольная продукция была изъята. О том, что это алкогольная продукция была контрафактной ему не известно, так как на всех коробках имелась маркировка по дате выпуска и изготовителе. В представленной записи телефонного разговора содержится его разговор с Алавердовым М.К.. Он находился в <адрес>, где по указанию Алавердова М.К. в его автомобиль загружали алкогольную продукцию, которую он должен был отвезти в г. Шахты. Примерно с октября 2014 года по март 2015 года он несколько раз по просьбе Алавердова К.К. и Алавердова М.К. осуществлял перевозку алкогольной продукции на своем автомобиле. Как правило, он забирал ее с базы, находящейся по адресу: <адрес>. Ему на мобильный телефон звонил либо Алавердов К.К., либо Алавердов М.К., которые говорили когда надо подъехать на базу под загрузку и куда отвезти. Он никогда не интересовался по поводу происхождения данной алкогольной продукции, так как на загружаемых ящиках всегда стояли даты изготовления и маркировка. На каждую партию ему давали сопроводительные документы. При общении с Алавердовым М.К. они использовали сокращенные названия, где «Ф» обозначало водку «Финская», «Б» - водку «Березка». Транспортные услуги оплачивались Алавердовыми, сколько именно платили, он не помнит(т.20 л.д.95-98);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в ходе судебного следствия ввиду наличия существенных противоречий между показаниями,данными при производстве предварительного расследования и в суде, согласно которым с 2012 года по 2014 год он работал в организации <данные изъяты> в должности водителя-экспедитора. В его обязанности входила перевозка различной алкогольной продукции на личном грузовом <данные изъяты> клиентам фирмы «<данные изъяты>». Примерно в 2014 году он приобрел грузовой <данные изъяты>, на котором занимался перевозкой различных грузов. Он знаком с Алавердовым М.К. и Алавердовым К.К., с которым жил в одной деревне в Армении и с рождения поддерживает дружеские отношения. Ему известно, что у Алавердова К.К. есть база в <адрес>, где он совместно с сыном занимается разведением коров, птиц, а также производством сентипоновых подкладок для теплых курток. Он был на данной базе примерно 10-15 раз. Учитывая, что у него были грузовые автомобили Алавердов К.К., а иногда и Алавердов М.К. просили перевезти различную продукцию, что именно он не вникал, так как загонял автомобиль на базу и его загружали, после чего он отвозил по указанному ему адресу. Занимается ли Алавердов К.К. либо кто-то из членов его семьи производством или продажей алкогольной продукции ему не известно. Что было в коробках, он не интересовался. Это было очень редко раз в месяц, или раз в два месяца. Фактически всем на базе в п. Дорожном руководил Алавердов К.К., поэтому и перевозками он занимался, как правило, по его просьбе(т.19 л.д.87-90);

- показаниями свидетеля ФИО63, оглашенными в ходе судебного следствия ввиду наличия существенных противоречий между показаниями,данными при производстве предварительного расследования и в суде, согласно которым в 2014 году им была учреждена организация <данные изъяты> где он является единственным учредителем. Юридический адрес организации находится в г. Новочеркасске, но фактически располагается по адресу <адрес> на основании договора аренды нежилых помещений, заключенного с Свидетель №13 в 2014 году. <данные изъяты>» занимается изготовлением металлопластиковых конструкций. С Алавердовым К.К. он знаком примерно 15 лет, так как дети учились в одном классе. Он знает, что Алавердов К.К. занимается сельским хозяйством. Работая на базе по адресу: <адрес>, он несколько раз видел, что на территорию базы в 2016 году завозили на грузовых автомобилях пустые стеклянные бутылки, упакованные в полиэтиленовую пленку, на паллетах. В соседних с арендуемыми ООО «Гостокно» помещениях, было налажено производство по розливу алкогольной продукции. Вывод об этом он сделал, так как именно к этим помещениям подвозили и выгружали пустые бутылки, так же за стеной была слышна работа линии по розливу и звон бутылок. Он не интересовался данным процессом, поэтому сказать, кто именно работал в указанных помещениях, а также подробности производства и вывоза, не может. Кто арендовал указанные помещения, ему неизвестно, ни с кем из лиц, работавших там, он не общался(т.22 л.д.56-58);

- показаниями свидетеля «ФИО41»,который будучи допрошенным в условиях, исключающих визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства, в ходе судебного разбирательства показал, что у него имеется магазин «Продукты» и имелась лицензия на реализацию алкоголя. На протяжении пяти лет он знаком с Алавердовым К.К. В ходе общения с ним, примерно в конце октября или в начале ноября 2014 года, точную дату не помнит, они договорились о поставке алкогольной продукции. Алавердов К.К. сообщил ему, что ожидает большую поставку от производителя алкоголя и он может приехать на базу, выбрать марку алкоголя, какого захочет. Алавердов К.К. показал на образцы, которые представляли собой бутылки со спиртным. На вопрос о причинах заниженной цены закупки Алавердов К.К. ответил о приобретении непосредственно у производителей. Приехав на базу Алавердова К.К., он выбрал самый популярный алкоголь и передал Алавердову К.К. денежную сумму за алкоголь наличными в офисном помещении, которое было расположено на базе в пос. Дорожный. В свою очередь Алавердов К.К. пообещал, что передаст документы и сертификат соответствия алкоголя с водителем, который привезет алкоголь к магазину. Никаких документов о покупке партии алкоголя составлено не было. В этот же день к его магазину подъехал автомобиль <данные изъяты> в сопровождении двух автомобилей. Они начали выгружать алкоголь, и им в этом помогал мужчина по имени Свидетель №13. Было привезено 10-12 коробок со спиртным, но сертификат соответствия не был предоставлен, пообещали привезти позже. Когда работники магазина начали выставлять алкоголь на прилавки, они заметили, что акцизные марки не соответствуют оригинальным и данная алкогольная продукция, приобретенная у Алавердова К.К., не является подлинной. Алкоголь был снят с прилавка, в продажу не поступал и далее был выброшен. После данного происшествия он звонил Алавердову К.К. и сообщил, что алкоголь контрафактный. В ходе телефонного разговора Алавердов К.К. начал убеждать его, что алкоголь нормальный. Он решил не спорить с Алавердовым К.К., и им было принято решение не заявлять в полицию по данному факту. Позже выяснилось, что несколько его знакомых тоже приобретали у Алавердова К.К. алкоголь, который в последствие оказался так же не оригинальным. Вследствие чего ими было принято решение не сотрудничать с Алавердовым К.К. Приезжая на базу к Алавердову К.К., он понял, что там производятся спиртные напитки. Далее ему стало известно, что у Алавердова К.К. имеется несколько баз по розливу алкогольной продукции. За процессами, протекающими на базе Алавердова К.К., следили Свидетель №12 и ФИО97, с которыми он знаком и видел на базе. От помощников Алавердова К.К. ему стало известно, что на территории военного объекта у Алавердовых находится база по производству спиртной продукции, но уточнить от кого именно отказался по соображениям безопасности. На базе Алавердова К.К., расположенной в Аксайском районе, где он неоднократно бывал, видел линию по производству спиртосодержащей продукции, по которой передвигалась стеклянная тара, наполненная жидкостью. Неоднократно на данной базе он видел автомобиль «<данные изъяты>» белого цвета с номерами №. В ходе предварительного следствия он давал свидетельские показания добровольно, никакого давления при допросе на него не оказывалось.

- протоколом осмотра места происшествия от 18.12.2013 года, согласно которому в <адрес>, в присутствии водителя ФИО64 осмотрен <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион <данные изъяты>. На момент проведенного осмотра в багажнике находились 37 коробок белого цвета с алкогольной продукцией. В ходе осмотра изъята алкогольная продукция: водка «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 98 бутылок; водка «Путинка» емкостью 0,5 литра в количестве 98 бутылок; водка «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 178 бутылок; водка «Журавли» емкостью 0,5 литра в количестве 31 бутылки; водка «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 106 бутылок. Так же были изъяты по 2 бутылки каждого наименования для производства исследования(т.12 л.д.27-30);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.09.2015 года, согласно которому в присутствии понятых осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от 18.12.2013 года из автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № картонных коробок с алкогольной продукцией. Бутылки заполнены прозрачной жидкостью, запечатаны и имеют акцизные марки и этикетки. Согласно надписям на этикетках бутылки имеют следующие наименования и количество: водка «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 98 бутылок; водка «Классическая Путинка Мягкая» емкостью 0,5 литра в количестве 98 бутылок; водка «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 178 бутылок; водка «Журавли» емкостью 0,5 литра в количестве 31 бутылки; водка особая «Зеленая марка Кедровая» емкостью 0,5 литра в количестве 106 бутылок; 10 пустых стеклянных бутылок по 2 штуки каждого наименования, отбиравшиеся для проведения исследования. Так же изъято по 2 бутылки с прозрачной жидкостью каждого наименования для проведения физико-химической и технической судебных экспертиз(т.12 л.д.66-69);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.09.2015г., которым признаны вещественными доказательствамиизъятые из автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № картонные коробки в количестве 37 штук со стеклянными бутылками объемом 0,5 литра, заполненными прозрачной жидкостью наименованием: водка «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 98 бутылок; водка «Путинка» емкостью 0,5 литра в количестве 98 бутылок; водка «Талка» емкостью 0,5 литра в количестве 178 бутылок; водка «Журавли» емкостью 0,5 литра в количестве 31 бутылки; водка «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 106 бутылок; 10 пустых стеклянных бутылок по 2 штуки каждого наименования (т.12 л.д.70-71);

- заключением эксперта №5681 от 29.10.2015 года,согласно которомужидкости в стеклянных бутылках с этикетками и контрэтикетками водки «Зеленая марка», «Талка», «Путинка», «Пять озер», «Журавли», изъятые 18.12.2013 года у ФИО38 и Свидетель №17 из автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, не является водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости(т.18 л.д.24-36);

- заключением эксперта №5682 от 28.09.2015 года,согласно которомуфедеральные специальные марки РФ «Водка до 0,5 л» наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Зеленая марка», «Талка», «Путинка», «Пять озер», «Журавли», изъятые 18.12.2013 года у ФИО38 и Свидетель №17 из автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, продукцией ФГУП «Гознак» не являются(т.18 л.д.42-45);

- протоколом осмотра документов от 29.09.2015 года, согласно которому осмотрена полученная в Ростовском филиале ООО «Т2 Мобайл» детализация абонентов. Согласно предоставленной детализации абонент телефонного номера №, который в пользовании Свидетель №17, в период с 15 часов 06 минут 10 секунд по 15 часов 23 минуты 41 секунду 18.12.2013 года находился в непосредственной близости к базовой станции, расположенной по адресу Аксайский район п. Дорожный(т.12 л.д.99-100);

- детализацией телефонных соединений,полученной в Ростовском филиале ООО «Т2 Мобайл» за исх. №304/009 от 29.09.2015г., содержащей информацию о нахождении абонента телефонного номера №(находящегося в пользовании Свидетель №17) в непосредственной близости к базовой станции, расположенной по адресу Аксайский район п. Дорожный 18.12.2013 года в период с 15 часов 06 минут 10 секунд по 15 часов 23 минуты 41 секунду(т.12 лд.96-98);

- актом проверочной закупки от 12.09.2014 года с фотоснимками закупленной и упакованной продукции, согласно которому с участием Свидетель №14 и применением специальной техники для звуковой и визуальной негласной фиксации произведена проверочная закупка алкогольной продукции на участке местности, прилегающем к нежилой территории базы ООО «Лучезарное» по адресу <адрес>«б». В ходе ОРМ закуплена алкогольная продукция 800 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, оклеенных этикетками с надписью «Белая береза», маркированных ФСМ №006638 10 АКЗ 111506, по цене 50 рублей за 1 бутылку на сумму 40000 рублей; 200 бутылок объемом 0,5 литра, наклеенных этикетками с надписью «Финская Сильвер водка», наполненных прозрачной жидкостью, маркированных ФСМ №09954350ВВ 98539764, по цене 50 рублей за 1 бутылку на сумму 10000 рублей(т.14 л.д.22-32);

- актом проверочной закупки от 10.10.2014 года со стенограммой переговоров, согласно которому с участием Свидетель №14 и применением специальной техники для звуковой и визуальной негласной фиксации была запланирована проверочная закупка на местности, прилегающем к нежилой территории по адресу <адрес>, прибыв по адресу, созвонился с лицом по имени Леня, который вначале попросил подождать пока к нему не выйдут, затем просил оставить автомобиль лицам, находящимся на территории базы для загрузки товаром. После чего к Свидетель №14 подошел мужчина и пригласил для ведения переговоров. На территории Свидетель №14 ожидала группа граждан во главе с мужчиной плотного телосложения. Данный мужчина начал задавать вопросы, созваниваться с ФИО130. Была предпринята попытка вырвать сумку с деньгами и специальными средствами у закупщика, после чего Свидетель №14 согласно полученных инструкций со словами «… мне ничего не надо.. вы мне не верите..» покинул место происшествия. В приложении к стенограмме имеются кадры видефиксации переговоров, где мужчиной плотного телосложения запечатлен Алавердов К.К.(т.14 л.д.34-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.08.2015 года, согласно которому осмотрены изъятые 12.09.2014 года по адресу: <адрес>, 800 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, оклеенных этикетками с надписью водка «Белая береза», наполненных прозрачной жидкостью, маркированных федеральными специальными марками, 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, оклеенных этикетками с надписью водка «Финская серебро», наполненных прозрачной жидкостью, маркированных федеральными специальными марками(т.14 л.д.108-113);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.08.2015 года, согласно которомуизъятые 12.09.2014 года по адресу: <адрес>, в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 800 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, оклеенных этикетками с надписью водка «Белая береза», наполненных прозрачной жидкостью, маркированных федеральными специальными марками, и 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, оклеенных этикетками с надписью водка «Финская серебро», наполненных прозрачной жидкостью, маркированных федеральными специальными марками признаны вещественными доказательствами, отобраны образцы для назначения судебной экспертизы(т.14 л.д.115-116);

- заключением эксперта №724 от 24.09.2015 года с фотоиллюстрацией, согласно которому федеральные специальные марки РФ «Водка до 0,5 л», наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Белая Берёза», «Финская серебро», приобретенные 12.09.2014 года Свидетель №14 в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в складских помещениях по адресу: <адрес>, не являются продукцией ФГУП «Гознак», основные изображения нанесены с форм высокой печати(т.17 л.д.189-192);

- заключением эксперта №5272 от 08.10.2015 года,согласно которомужидкости, представленные в бутылках с этикетками водка «Белая Берёза», «Финская серебро», приобретенные 12.09.2014 года Свидетель №14 в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в складских помещениях по адресу: <адрес>, не являются водкой(т.17 л.д.199-203);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 05.01.2017 года, согласно которому признаны вещественными доказательствамиоптические носители информации DVD-R №1040, №1053, №1150, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности, и представленные в порядке ст.6 Федерального Закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»(т.15 л.д.140-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2017 года, согласно которому произведен осмотр оптического носителя информации - DVD-R-диска №1040, №1053, содержащего результаты оперативно-розыскной деятельности с участием Свидетель №14, представленного УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области(т.15 л.д.120-139);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.11.2014 года с фототаблицей, согласно которому в присутствии понятых с участием водителя ФИО7 осмотрен автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак У 186 ВХ 750 регион с прицепом «Шмитц» государственный регистрационный знак № регион, припаркованного на обочине трассы М-4. В ходе осмотра изъяты: мобильный телефон «Нокиа», флэш-карты, видеорегистратор, навигатор; товарная накладная №3073 от 03.11.2014 года и прилагаемые к ней документы на 10 листах, товарная накладная 510Т от 05.11.2014 года на 10-ти листах(т.1 л.д.23-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2015 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 09.11.2014 года в ходе осмотра автомобиля марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, а именно: мобильный телефон «Нокиа 206», USB накопитель «Пионер», USB накопитель «CruzerSwitch», картридер емкостью 16GB модем для беспроводной мыши, Сим карта мобильного оператора «Биллайн», навигатор Пионер - 2 шт., видеорегистратор, машинное зарядное устройство на видеорегистратор, машинное зарядное устройство на навигатор; документы - товарная накладная №3070 от 03.11.2014 года, доверенность 3073 от 03.11.2014 года, транспортная накладная №3073, счет-фактура №3073 от 03.11.2014 года, копия сертификата соответствия №РОСС RU.АЮ 62. Н00568, копия экспертного заключения №1472 от 13.11.2011 года, товарная накладная 510Т от 05.11.2014 года, товарно-транспортная накладная, транспортный раздел, счет фактура от 05.11.2014 года, добавочный лист к декларации на товары, декларация на соответствие, доверенность №1133 от 03.11.2014 года, товарная накладная №1133 от 03.11.2014 года, товарно-транспортная накладная, транспортный раздел, счет-фактура №1133 от 03.11.2014 года, транспортная накладаная, качественное удостоверение, справка к товарно-транспортной накладной №1133, декларация о соответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение №15.01.09.917.П.000913.09.09 от 17.09.2009 года, лицензия № 1942 от 08.08.2010 года, копия устава ООО «Дельта», договор поставки №25, лицензия № 492/287 от 31.05.2011 года(т.1 л.д.160-191);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 28.12.2016 года, согласно которомуизъятые 09.11.2014 года из автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион с прицепом «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № алкогольная продукция и документы, признаны вещественными доказательствами(т.20 л.д.279-280);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.11.2014 года, согласно которому на территории склада по адресу <адрес>«а» осмотрен ФИО4 марки «ФИО14» г/н № регион с прицепом <данные изъяты> г/н № регион. В ходе осмотра прицепа обнаружены и изъяты: водка «Парламент» емкостью 0,5 литра в количестве 2060 бутылок, водка «Беленькая» емкостью 0,5 литра в количестве 1997 бутылок, водка «Пять Озёр» емкостью 0,5 литра в количестве 1997 бутылок, водка «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в количестве 2996 бутылок, виски «Джек Дениелс» емкостью 0,5 литра в количестве 1197 бутылок, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью, 0,5 литра в количестве 2997 бутылок, коньяк «Дербент» емкостью 0,5 литра в количестве 1597 бутылок, коньяк «Лезгинка» (Кизляр) емкостью 0,5 литра в количестве 9977 бутылок, текила «Ольмека Белая Класико» емкостью 1,0 литр в количестве 477 бутылок, ром «Бакарди Блэк» емкостью 1,0 литр в количестве 477 бутылок. Так же изъяты по 3 бутылки каждого наименования для проведения экспертизы(т.1 л.д.41-51);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2015 года, согласно которому на складе по адресу <адрес>«а» осмотрена изъятая в ходе осмотра места происшествия из автомобиля марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак У № регион с прицепом «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, алкогольная продукция(т.1 л.д.125-128);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 14.01.2015 года, которым признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств, изъятые 09.11.2014 года в ходе осмотра места происшествия из автомобиля марки <данные изъяты>» г/н № регион с прицепом «<данные изъяты>» г/н № регион бутылки Пять Озёр» объемом 0,5 литра, бутылки «Кизлярский коньяк» объемом 0,5 литра, бутылки «Зеленая марка» объемом 0,5 литра, бутылки «Парламент» объемом 0,5 литра, бутылки «Джек Дениелс» объемом 0,5 литра, бутылки «HENNESSY Х.О» объемом 0,5 литра, бутылки «Бакарди» объемом 1 литр, бутылки «Дербент» объемом 0,5 литра, бутылки «Беленькая» объемом 0,5 литра, бутылки «Ольмека» объемом 1 литр, бутылки «Боска» объемом 0,75 литра, в количестве 37535 шт.(т.1 л.д.129-130);

- заключением эксперта №485 от 03.02.2015 года,согласно которому жидкости в бутылках с этикетками рома «Бакарди Блэк», изъятые 09.11.2014 года из автомобиля марки «<данные изъяты> г/н № регион с прицепом <данные изъяты> г/н № регион около <адрес>, представляет собой спиртосодержащие жидкости коричневого цвета крепостью 37,3% и не являются ромом, содержит в своем составе токсичные микропримеси(т.17 л.д.32-36);

- заключением эксперта №486 от 03.02.2015 года,согласно которомужидкость в бутылках с этикетками водки «Парламент», «Пять озер», «Беленькая Люкс», «Зеленая марка Кедровая», изъятые 09.11.2014 года из автомобиля марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № с прицепом «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № около <адрес>, не являются водкой (т.17 л.д.18-26);

- заключением эксперта №495 от 03.02.2015 года, согласно которому жидкости в стеклянных бутылках с этикетками коньяка Российского КВ«Дербент», «Лезгинка», «HENNESSY Х.О», изъятые 09.11.2014 года из автомобиля марки «<данные изъяты> г/н № регион с прицепом «<данные изъяты> г/н № регион около <адрес>, не являются коньяком. Данная продукция изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась в контакте с древесиной дуба и к коньякам не относится(т.17 л.д.42-45);

- заключением эксперта №487 от 03.02.2015 года,из которого следует, что жидкости в бутылках с этикетками виски «Джек Дениелс», изъятые 09.11.2014 года из автомобиля марки «<данные изъяты>» г/н № регион с прицепом «<данные изъяты>» г/н № регион около <адрес>, представляют собой спиртосодержащие жидкости светло-коричневого цвета крепостью 36,6% объемных, не является виски, содержат в своем составе токсичные микропримеси(т.17 л.д.51-55);

- заключением эксперта №768 от 21.12.2014 года с фототаблицей,из которого следует, что специальные федеральные марки и специальные акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водки «Парламент», «Пять озер», «Беленькая», «Зеленая марка», виски «Джек Дениелс», коньяк «Дербент», «Лезгинка», «HENNESSY Х.О», изъятые 09.11.2014 года из автомобиля марки «<данные изъяты>» г/н № регион с прицепом «<данные изъяты>» г/н № регион около <адрес>, не являются продукцией ФГУП «Гознак»(т.18 л.д.148-154);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2015 года с фототаблицей,согласно которому осмотрены: стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «Пять Озёр», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 689663151; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 1,0 литра, на которой имеется этикетка «Бакарди Блэк», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 017 025498510; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «Джек Дениелс», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 017 214503781; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,75 литра, на которой имеется этикетка «Боска Анниверсари», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 459356412; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «Дербент», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 100 25971650; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 1,0 литра, на которой имеется этикетка «Ольмека Белая Класико», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 043 579060275; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «Парламент», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 648929635; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «HENNESSY Х.О», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 001 645892407; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «Зеленая марка», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 238554033; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «Беленькая», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 238554033; стеклянная бутылка с жидкостью объемом 0,5 литра, на которой имеется этикетка «Кизлярский коньяк Лезгинка», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 2548964, изъятые из автомобиля марки «<данные изъяты>» г/н № регион с прицепом «<данные изъяты>» г/н № регион(т.1 л.д.131-139);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 20.01.2015 года, согласно которому признаны и приобщены вещественными доказательствами бутылка «Пять Озёр» объемом 0,5л. с акцизной маркой с номером 101 689663151; бутылка «Кизлярский коньяк» объемом 0,5 литра с акцизной маркой с номером 1012548964, бутылка «Зеленая марка» объемом 0,5 л. акцизной маркой с номером 101 238554033; бутылку «Парламент» объемом 0,5 литра акцизная марка с номером 101 648929635; бутылка «Джек Дениелс» объемом 0,5 литра и акцизной маркой с номером 017 214503781; бутылка «HENNESSY Х.О» объемом 0,5л. акцизной маркой с номером 001 645892407; бутылку «Бакарди» объемом 1л. акцизной маркой с номером 017025498510, бутылку «Дербент» объемом 0,5 литра акцизной маркой с номером 100 25971650; бутылка «Беленькая» объемом 0,5 литра акцизной маркой с номером 101 68055236; бутылка «Ольмека Белая Класико» объемом 1,0 литра акцизной маркой 043 579060275, бутылку «Боска» объемом 0,5 акцизной маркой 101 4593564122(т.1 л.д.140-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.02.2015 года с фототаблицей,согласно которому осмотрена бумажная коробка коричневого цвета, при вскрытии которой извлечены: 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Пять Озёр», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 687663129 и 101 639663132; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Кизлярский коньяк Лезгинка», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 25489648 и 101 25489648; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Зеленая марка», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 238554036 и 101 238554039; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Парламент», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 648929640; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Джек Дениелс», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 017 214503777 и 017 214503778; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «HENNESSY Х.О», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 001 645892506 и 001 645892545; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 1,0 литра, на которых имеется этикетка «Бакарди Блэк», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 017 025498419 и 017 025498426; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Дербент», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 100 25971650 и 100 259716502; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Беленькая», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 68055235 и 101 68055235; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 1,0 литра, на которых имеется этикетка «Ольмека Белая Класико», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 043 579060207 и 043 579060281; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,75 литра, на которых имеется этикетка «Боска Анниверсари», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 459356413 и 101 459356424(т.1 л.д.142-150);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.02.2015 года, которым признаны и приобщены вещественными доказательствами:2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Пять Озёр», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 687663129 и 101 639663132; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 1,0 литра, на которых имеется этикетка «Бакарди Блэк», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 017 025498419 и 017 025498426; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Джек Дениелс», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 017 214503777 и 017 214503778; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,75 литра, на которых имеется этикетка «Боска Анниверсари», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 459356413 и 101 459356424; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Дербент», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 100 25971650 и 100 259716502; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 1,0 литра, на которых имеется этикетка «Ольмека Белая Класико», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 043 579060207 и 043 579060281; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Парламент», на оборотной стороне бутылки наклеена акцизная марка с номером 101 648929640; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «HENNESSY Х.О», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 001 645892506 и 001 645892545; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Зеленая марка», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 238554036 и 101 238554039; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Беленькая», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 68055235 и 101 68055235; 2 стеклянные пустые бутылки объемом 0,5 литра, на которых имеется этикетка «Кизлярский коньяк Лезгинка», на оборотной стороне бутылок наклеены акцизные марки с номерами 101 25489648 и 101 25489648(т.1 л.д.151-153);

- справкой Кавказского филиала ПАО «Мегафон» №3522 от 22.09.2015 года,согласно которой в период с 04.09.2014 года по 22.09.2015 года абонентский № был оформлен на Алавердова К.К.(т.2 л.д.94-97);

- справкой ПАО «Вымпелком» № 3/4242 от 22.10.2015 года,согласно которой в период с 04.09.2014 года по 22.09.2015 года абонентский № был оформлен на ФИО7 (т.2 л.д.98-101);

- справкой Ростовского филиала ООО «Т2 Мобайл» №395/009 от 01.10.2015 года,согласно которой в период с 04.09.2014 года по 22.09.2015 года абонентский № был оформлен на лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство(т.2 л.д.102-104);

- протоколом выемки от 28.12.2015 года, согласно которому в СО ОМВД России по Аксайскому району, расположенному по адресу: <адрес>, из уголовного дела №2014018661 изъят оптический носитель DVD-R диск №1175, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров Алавердова М.К., ФИО7 и иных лиц(т.5 л.д.143-147);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.12.2015 года, согласно которому осмотрен оптический носитель (DVD-R диск №1175), содержащий аудиозаписи телефонных переговоров Алавердова М.К., ФИО7 и иных лиц (т.5 л.д.148-153);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03.08.2016 года, согласно которому осмотрен оптический диск в бумажном конверте с пояснительными записями, выполненными рукописным способом, красителем черного цвета с текстом, читаемым как: «копия файлов находящихся на DVD-R диске №1175 уголовное дело №2014018661». На диске имеется 3 папки с названиями: «сентябрь», «октябрь», «ноябрь»(т.6 л.д.182-286);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 03.08.2016 года, согласно которому оптический носитель - DVD-R диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров Алавердова М.К., ФИО65 и иных лиц (копия оптического носителя (DVD-R диск) №1175) признана вещественным доказательством(т.6 л.д.287);

- заключением лингвистической судебной экспертизы №2/571 от 26.09.2016 года, из которого следует о невозможности установить конкретных лиц, участвующих в разговорах, а также определить их роли и функции в представленных разговорах. В результате анализа семантических полей установлено, что идет речь о ведении совместной деятельности в сфере купли, продажи, доставки (транспортировки), а также об изготовлении алкогольных напитков. Совместная деятельность характеризуется как «бизнес», а алкогольная продукция как «товар», у которого есть «покупатели», который измеряется «партиями», имеет определенную «цену». Данный «товар» транспортируется при помощи «машин», «грузовых машин», «пирожка», «поддонов», «паллетов». Совместная деятельность так же связана с изготовлением предмета (алкогольной продукции): заказывают «акцизы», «наклейки», «стекло»; «большой цех Х делает». «маленький цех сейчас чуть-чуть Ф добьет», «он производство сейчас налаживает». При этом неустановленное лицо, обозначенное как «Миша 79289092627» «работает с отцом», «открыл свой цех», имеет свой склад». «Мишу 79289092627» и остальных коммуникантов связывают иерархические неравноправные взаимоотношения, обусловленные совместной деятельностью. В представленных СОТ не выявлено признаков маскировки содержательных элементов. Представленные в текстах репрезентанты «Ф», «Б», «Ш», «Т», «Х» являются условными обозначениями коммуникантов для алкогольных (спиртных) напитков («Финляндия», «Березка», «шампанское», «Талка», «Хенеси»(т.7 л.д.13-105);

- протоколом обыска от 19.12.2014 года с фототаблицей, согласно которому с участием хозяйки домовладения ФИО66 произведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружена и изъята алкогольная продукция: водка «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в 1963 бутылках, водка «Мърная» емкостью 0,5 литра в 73 бутылках, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в 125 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 66 бутылках, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра в 1 бутылке, водка «Пять озер» емкостью 0,5 литра в 8 бутылках, 13 коробок по 4 пластмассовых 5 литровых бутылок без надписей с запахом спирта(т.21 л.д.171-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2015 года с фототаблицей, согласно которому в складском помещении <адрес> осмотрена алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска в жилище лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>«б»: водка «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в 1963 бутылках, водка «Мърная» емкостью 0,5 литра в 73 бутылках, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в 125 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 66 бутылках, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра в 1 бутылке, водка «Пять озер» емкостью 0,5 литра в 8 бутылках(т.21 л.д.188-224);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10.04.2017 года, согласно которомуизъятая в ходе обыска в жилище лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>«б»: водка «Финская серебро» емкостью 0,5 литра в 1963 бутылках, водка «Мърная» емкостью 0,5 литра в 73 бутылках, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра в 125 бутылках, коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 66 бутылках, виски «Ред Лайбел» емкостью 0,5 литра в 1 бутылке, водка «Пять озер» емкостью 0,5 литра в 8 бутылках признаны вещественными доказательствами(т.23 л.д.243-247);

- заключением эксперта №2931 от 07.12.2015 года, из которого следует, что федеральные специальные марки: «Водка до 0,5л», наклеенные на 1963 стеклянные бутылки объемом 0,5 л каждая с этикетками и контрэтикетками с надписью «Финская серебро»; «Водка до 0,5л», наклеенные на 73 стеклянные бутылки объемом 0,5 л каждая с этикетками и контрэтикетками с надписью «Мърная»; «Крепкие спиртные напитки до 0,5л», наклеенные на 125 стеклянных бутылок объемом 0,5 л каждая с этикетками и контрэтикетками с надписью «Лезгинка»; «Крепкие спиртные напитки до 0,5л», наклеенные на 66 стеклянных бутылок объемом 0,5 л каждая с этикетками и контрэтикетками с надписью «HENNESSY»; «Крепкие спиртные напитки до 0,5л», наклеенная на 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 л каждая с этикетками и контрэтикетками с надписью «Ред Лайбел»; «Водка до 0,5л», наклеенные на 8 стеклянных бутылках объемом 0,5 л каждая с этикеткой и контрэтикеткой с надписью «Пять озер», изъятые 19.12.2014 года в ходе производства обыска в жилище лица, производство по делу в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, не являются продукцией ФГУП «Гознак»(т.21 л.д.231-239);

- заключением эксперта №7/272 от 24.04.2017 года,из которого следует, что спиртосодержащие жидкости в бутылках, изъятых 19.12.2014 года в ходе производства обыска в жилище лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>, с этикетками и контрэтикетками с надписью водка «Финская серебро», «Мърная», не являются водкой, коньяк «Лезгинка», «HENNESSY» не являются коньяком(т.24 л.д.90-98);

- протоколом ОРМ «Наблюдение» от 20.01.2015 года, согласно которому с участием понятых ФИО49 и ФИО67 проводилось ОРМ «наблюдение». В кабинете №23 МО МВД России «Красносулинский» в присутствии гр. ФИО39 осуществлена фиксация и пометка денежных средств, вручаемых последнему для передачи в качестве оплаты за приобретаемую алкогольную продукцию, о чем был составлен соответствующий акт. В 12 часов 10 минут оперуполномоченный совместно с понятыми проследовали по адресу <адрес>, где увидели <данные изъяты> кофейного цвета г/н №, куда двое молодых людей в 13 часов 10 минут загрузили ящики темно-коричневого цвета. Примерно в 14:00 часов, проследовав к назначенному месту встречи на автодороге М-21 они наблюдали как к автомобилю ФИО39 подъехал <данные изъяты>№, откуда двое молодых людей, которые по адресу <адрес> загружали ящики, перегрузили ящики в автомобиль ФИО39 После передачи денежных средств, произошло задержание указанных лиц сотрудниками полиции(т.13 л.д.8);

- актом осмотра, фиксации номеров банкнот от 20.01.2015 года, согласно которому в присутствии представителей общественности ФИО49 и ФИО67, с участием ФИО39 произведен осмотр и фиксация номеров банкнот, предполагаемых к использованию для проведения проверочной закупки. В результате осмотра, произведенного с участием вышеперечисленных лиц, установлено, что ФИО39 предоставлены 11 купюр номиналом по 5 000 рублей для проведения проверочной закупки(т.13 л.д.9-12);

- актом проверочной закупки от 20.01.2015 года, согласно которому в 14 часов 20 минут лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продал ФИО39 коньяк «HENNESSY ХО» 19 ящиков по 0,7 литра в количестве по 12 бутылок, 2 ящика по 0,5 литра в количестве по 15 штук на сумму 55000 рублей(т.13 л.д.13);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2015 года с фотофиксацией, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>. На момент осмотра на данном участке находился автомобиль <данные изъяты> г/н №, автомобиль <данные изъяты> г/н №, в котором на момент осмотра находятся картонные ящики с надписью «Хеннесси ХО» в количестве 19 шт. В данных ящиках находятся стеклянные бутылки с этикетками Хеннеси ХО объемом 0,7 л. каждая по 12 шт. в ящике и 2 ящика с этикетками Хеннеси по 15 шт. (бутылок) объемом по 0,5 л. каждая. Данная алкогольная продукция была приобретена ФИО39 в ходе проведения проверочной закупки у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за данную продукцию ФИО39 расплатился купюрами, с которых ранее были сняты копии. После проведения проверочной закупки деньги, которыми расплатился ФИО39 были обнаружены в кошельке лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и выданы добровольно после сверки с зафиксированными номерами. В ходе осмотра изъято 55000 рублей, а также 19 ящиков по 12 бутылок объемом по 0,7 литра и 2 ящика по 15 бутылок объемом по 0,5 литра(т.13 л.д.14-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.02.2016 года с фотофиксацией, согласно которому в <адрес> помещении гаража произведен осмотр 21 коробки на которых имеется надпись «Хенесси», в которых находятся 247 бутылок с этикетками имеющими надпись «Хенесси»(т.13 л.д.126-135);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 02.02.2016 года, по которому приобретенная 20.01.2015 года ФИО39 продукция у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а именно 228 бутылок емкостью 0,7 литра и 30 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками «HENNESSY Х.О» признано вещественным доказательством(т.13 л.д.136);

- заключением судебно-криминалистической экспертизы №118 от 02.03.2016 года,согласнокоторому федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с этикетками с надписями коньяк «HENNESSY Х.О 0,5 л», «HENNESSY Х.О 0,7 л», приобретенные 20.01.2015 года ФИО39 в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на 340 км автодороги «М-21 Волгоград-Москва», расположенном в Божковском сельском поселении Красносулинского района Ростовской области, не являются продукцией ФГУП «Гознак»(т.18 л.д.133-135);

- заключением эксперта №2856 от 02.06.2016 года,согласно которомужидкости в бутылках с этикетками «HENNESSY Х.О», приобретенные 20.01.2015 года ФИО39 в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на 340 км автодороги «М-21 Волгоград-Москва», расположенном в Божковском сельском поселении Красносулинского района Ростовской области, не являются коньяком. Продукция изготовлена не на основе коньячного спирта и не выдерживалась в контакте с древесиной дуба, к коньякам не относится(т.18 л.д.141-143);

- протоколом осмотра места происшествия от 02.03.2015года, согласно которому по адресу <адрес> с участием водителя ФИО62 осмотрен автомобиль <данные изъяты> г/н № регион. В ходе проведенного осмотра изъята алкогольная продукция, а именно 244 штуки емкости объемом по 5 литров с жидкостью коричневого цвета, коньяк «HENNESSY» емкостью 0,5 литра в 1663 бутылках; водка «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в 665 бутылках; коньяк «HENNESSY» емкостью 0,7 литра в 1284 бутылках; коньяк «HENNESSY» емкостью 0,5 литра в 1725 бутылках; ром «Бакарди» емкостью 1,0 литр в 240 бутылках; виски «Чивас Ригал» емкостью 0,5 литра в 96 бутылках; коньяк «Дербент Пять звездочек» емкостью 0,25 литра в 540 бутылках; 20 бутылок шампанского «Дербент», 24 бутылки вина «Иберия», текила «Ольмека» емкостью 1,0 литр в 23 бутылках(т.12 л.д.124-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2016 года, согласно которому осмотрена изъятая 02.03.2015 года из автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион алкогольная продукция, хранящаяся по адресу: <адрес>. На всех осмотренных бутылках имеются специальные федеральные и акцизные марки. В ходе осмотра изъяты образцы продукции каждого наименования(т.19 л.д.80-83);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 28.12.2016 года, согласно которомуизъятые 02.03.2015 года из автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион: коньяк «HENNESSY V.S.O.P» емкостью 0,5 литра в 1663 бутылках в виде фляги; водка «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра в 665 бутылках; коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,7 литра в 1284 бутылках; коньяк «HENNESSY Х.О» емкостью 0,5 литра в 1725 бутылках; ром «Бакарди» емкостью 1,0 литр в 240 бутылках; виски «Чивас Ригал» емкостью 0,5 литра в 96 бутылках; коньяк «Дербент Пять звездочек» емкостью 0,25 литра в 540 бутылках; текила «Ольмека» емкостью 1,0 литр в 23 бутылках признаны вещественными доказательствами(т.20 л.д.279-280);

- заключением эксперта №7955 от 14.12.2016 года,согласнокоторому жидкости, изъятые 02.03.2015 года из автомобиля марки <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион по адресу: <адрес><адрес> в бутылках с этикетками коньяк «HENNESSY», «Дербент Пять звездочек» не являются коньяком, водка «Зеленая марка» не являются водкой, ром «Бакарди» не являются ромом, виски «Чивас Ригал» не является виски(т.18 л.д.184-196);

- заключением эксперта №7956 от 13.12.2016 года,согласно которому федеральные специальные марки и акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками коньяк «HENNESSY», «Дербент Пять звездочек», водка «Зеленая марка», ром «Бакарди», виски «Чивас Ригал», текила «Ольмека», изъятых 02.03.2015 года из автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион по адресу: <адрес>«а», не являются продукцией ФГУП «Гознак» (т.18 л.д.208-216);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.10.2016 года с фототаблицей, согласно которому из помещения по адресу: <адрес>, в ходе осмотра изъяты обнаруженные этикетки с наименованием «Коньяк «Лезгинка» 3 рулона, этикетки с наименованием «Коньяк «Кизляр» 4 рулона, этикетки с наименованием «Коньяк «Российский» 1 рулон, контрэтикетки с наименованием «Коньяк «Лезгинка», «Коньяк «Кизляр», «Коньяк «Российский» 10 рулонов, контрэтикетки с наименованием «Водка «Платинум» 2 рулона, федеральные специальные марки 2 рулона(т.7 л.д.203-212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2017 года, согласно которому осмотрены изъятые 08.10.2016 года в помещениях по адресу: <адрес>, этикетки с наименованием «Коньяк «Лезгинка» 3 рулона, этикетки с наименованием «Коньяк Кизляр» 4 рулона, этикетки с наименованием «Коньяк «Российский» 1 рулон, контрэтикетки с наименованием «Коньяк Лезгинка», «Коньяк Кизляр», «Коньяк Российский» 10 рулонов, контрэтикетки с наименованием «Водка «Платинум» 2 рулона, федеральные специальные марки 2 рулона(т.23 л.д.237-239);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10.04.2017 года, согласно которомуизъятые 08.10.2016 года в помещениях по адресу: <адрес>, этикетки с наименованием «Коньяк «Лезгинка» 3 рулона, этикетки с наименованием «Коньяк «Кизляр» 4 рулона, этикетки с наименованием «Коньяк «Российский» 1 рулон, контрэтикетки с наименованием «Коньяк «Лезгинка», «Коньяк «Кизляр», «Коньяк «Российский» 10 рулонов, контрэтикетки с наименованием «Водка «Платинум» 2 рулона, федеральные специальные марки 2 рулона, признаны вещественными доказательствами (т.23 л.д.243-244);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2016 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены складские помещения по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружено при входе в склад №1 по периметру 11 бочек по 240 л. с жидкостью коричневого цвета, 3 бочки по 1000 л. с жидкостью коричневого цвета, цистерны 5 штук с жидкостью красного цвета, 1 бочка объемом 300 литров с жидкостью коричневого цвета, 100 бутылок по 5 литров с прозрачной жидкостью, книга с названием «Таблицы для определения содержания этилового спирта» папка красного цвета, наклейки, «Сборник основных правил, инструкций по производству винодельческой продукции». В складе №3 обнаружено оборудование для розлива и этикирования алкогольной продукции, коробки с запасными частями к оборудованию, самодельный аппарат для перематывания специальных марок и этикеток. В складе №4 при входе слева находятся 3 цистерны и 1 пластиковая емкость с жидкостью коричневого цвета, справа находится 24 позиционный розливочный аппарат. В складе №5 по всему периметру находятся большетонные цистерны, тетрадь с записями, блокнот с записями, инструкция, кассовый чек. В складе №6 находятся пакеты с пустыми бутылками и картонными коробками с надписями «Талка», «Парламент», «Хортица», коробка с крышками для бутылок с надписями «Хортица». В складе №7 находятся паллеты с колой в количестве 8341 бутылка, паллеты с пустыми бутылками, картонные коробки без надписей. В ходе осмотра места происшествия изъяты: наклейки с надписью «Армянский Коньяк»; книга с названием «Таблицы для определения содержания этилового спирта»; папка красного цвета; книга с названием «Сборник основных правил, инструкций по производству винодельческой продукции»; 2 наклейки с надписью «Армянский Коньяк»; 2 наклейки с надписью «Ной Классик»; тетрадь с записями; блокнот с записями; инструкция; кассовый чек; блокнот с записями(т.8 л.д.8-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.12.2016 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 27.08.2016 года в помещениях по адресу: <адрес>, а именно: папка-скоросшиватель красного цвета, на обложке которой имеется печатный текст «Таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах», внутри паки находятся листы формата А-4 с печатным текстом в виде таблиц; книга с названием «Таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах»; книга с названием «Сборник основных правил, инструкций по производству винодельческой продукции»; листа формата А-4 с печатным текстом, в оглавлении которого имеется текст: «Инструкция по применению ферментных препаратов для получения спирта в домашних условиях»; четыре листа формата А-4 с печатным текстом и рукописными записями; тетрадь с надписью на обложке «Геометрия» с рукописными записями, внесенными в виде таблиц и чертежами; чек на сумму 47 долларов США; блокнот с надписью на обложке «OFFICE TIME» с рукописными записями; блокнот с надписью на обложке «Davidoff» с рукописными записями; конверт с пояснительной надписью «27.08.2016 <адрес> 1 л/л со следом руки»; 2 наклейки с надписью «Армянский Коньяк Ной»; 2 наклейки с надписью «Армянский Коньяк 20»; 2 наклейки с надписью «Армянский Коньяк Ной классик 20»(т.20 л.д.245-252);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 16.12.2016 года, согласно которомуизъятые 27.08.2016 года в помещениях по адресу: <адрес>, предметы, книги, инструкции и тетради, блокнот и наклейки с надписью «Армянский Коньяк Ной»; «Армянский Коньяк 20», «Армянский Коньяк Ной классик 20» признаны вещественными доказательствами(т.20 л.д.258-262);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.09.2016 года с фототаблицей, согласно которому в ОАО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>, осмотрено оборудование и жидкости, арестованные и изъятые сотрудниками МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО в рамках дела об административном правонарушении от 27.08.2016 года по адресу: <адрес>, а именно: компрессор синего цвета производства ОАО «Бетецкий завод (АСО)», 28-позиционный разливочный автомат, этикеровочный аппарат, конвейерная линия розлива, 18-позиционный разливочный автомат, конвейерная линии розлива, укупорочные аппараты, фильтр мягкой очистки, пустая пластиковая емкость белого цвета, размерами - диаметр 2 м, высота 1,5 м, пустая пластиковая емкость белого цвета размерами - диаметр 2 м, высота 1,5 м, пустая пластиковая емкость синего цвета размерами - диаметр 1,2 м, высота 1,8 м, пустая пластиковая емкость белого цвета размерами - диаметр 1,8 м, высота 2 м, пустая пластиковая емкость синего цвета размерами - диаметр 2 м, высота 1,6 м. Также осмотрена спиртосодержащая жидкость, арестованная и изъятая 27.08.2016 года по адресу: <адрес>, которая была перелита в заводские емкости ОАО «Росспиртпром». На момент осмотра в одной емкости находится 5 000 литров спиртосодержащей жидкости, во второй - 3 500 литра спиртосодержащей жидкости (т.9 л.д.219-233);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2016 года с фототаблицей, согласно которому на территории ОАО «Росспиртпром» по адресу <адрес> осмотрены оборудование и жидкости. арестованные и изъятые по адресу: <адрес>, а именно: компрессор синего цвета производства ОАО «Бетецкий завод (АСО)», 28-позиционный разливочный автомат, разукомплектованный этикеровочный аппарат, разобранная конвейерная линия розлива, разукомплектованные 18-позиционный разливочный автомат, конвейерная линии розлива, укупорочные аппараты; фильтр мягкой очистки, пустая пластиковая емкость белого цвета, размерами - диаметр 2 м, высота 1,5 м, пустая пластиковая емкость белого цвета, размерами - диаметр 2 м, высота 1,5 м, пустая пластиковая емкость синего цвета, размерами - диаметр 1,2 м, высота 1,8 м, пустая пластиковая емкость белого цвета, размерами - диаметр 1,8 м, высота 2 м, пустая пластиковая емкость синего цвета, размерами - диаметр 2 м, высота 1,6 м, 5000 литров спиртосодержащей жидкости в заводской емкости ОАО «Росспиртпром», 3500 литров спиртосодержащей жидкости в заводской емкости ОАО «Росспиртпром» (т.11 л.д.58-83);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 25.09.2016 года, согласно которому оборудование и спиртосодержащая жидкость,арестованные и изъятые сотрудниками МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО в рамках дела об административном правонарушении от 27.08.2016 года по адресу: <адрес>: компрессор синего цвета производства ОАО «Бетецкий завод (АСО)»; разукомплектованный 28-позиционный разливочный аппарат; разукомплектованный этикеровочный аппарат; разобранная конвейерная линии розлива; разукомплектованный 18-позиционный разливочный аппарат; разукомплектованный укупорочный аппарат; разукомплектованные фильтра мягкой очистки; пять укупорочных аппаратов кустарного производства; 3 пустые пластиковые емкости белого цвета; 2 пустые пластиковые емкости синего цвета; 8500 литров спиртосодержащей жидкости коричневого цвета признаны вещественными доказательствами(т.11 л.д.84-85);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.09.2016 года, согласно которому в ОАО «Росспиртпром» по адресу: <адрес>, осмотрена спиртосодержащая жидкость, арестованная и изъятая сотрудниками МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО в рамках дела об административном правонарушении от 27.08.2016 года по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что доставленная 09.09.2016 года спиртосодержащая жидкость общим объемом 9496,2 литров, в тот же день была слита в находящуюся по вышеуказанному адресу третью емкость. При этом сотрудниками ОАО «Росспиртпром» при доставке были отобраны образцы доставленной спиртосодержащей жидкости, которые и были изъяты в ходе осмотра места происшествия(т.9 л.д.234-237);

- заключением эксперта №6319 от 21.09.2016 года,согласно которому жидкости, представленные на исследование в 1,5 литровых пластиковых бутылках (образцы спиртосодержащей жидкости, изъятой по адресу: <адрес>), представляют собой спиртосодержащую жидкость, не являются водкой и коньяком(т.18 л.д.51-59);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОАО «Росспиртпром», расположенном по адресу: <адрес>, из 18-позиционного разливного аппарата, изъятого по адресу: <адрес>, изъяты наливные стаканы в количестве дух штук с наливных кранов №11 и №12 с остатками жидкости, имеющей характерный запах спирта; из 28-позиционного разливного аппарата, изъятого по адресу: <адрес>, сняты два наливных стакана и часть воздухоотводящей трубки в количестве дух штук с наливных кранов №20 и №21 с остатками жидкости(т.11 л.д.3-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.12.2016 года, согласно которому осмотрен материал административного производства №11-16/798 по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, изъятый в ходе выемки у главного специалиста-эксперта МРУ «Росалкогольрегулирования» по ЮФО ФИО51(т.20 л.д.245-252);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 16.12.2016 года, согласно которомуизъятые 22.09.2016 г. по адресу: <адрес>, три 5-ти литровые полимерные бутылки без этикеток с прозрачной жидкостью, 11 литровые полимерные канистры с непрозрачной вязкой жидкостью темно-коричневого цвета; изъятые 24.09.2016 года по адресу <адрес>, два наливных стакана с кранов №11 и №12 с остатками жидкости из 28-позиционного разливного аппарата, изъятого по адресу: <адрес>, два наливных стакана и часть воздухоотводящей трубки в количестве дух штук с наливных кранов №20 и №21 с остатками жидкости признаны вещественными доказательствами(т.20 л.д.253-257);

- протоколом выемки от 24.09.2016 года, согласно которому в обособленном структурном подразделении «Елец» ОАО «Росспиртпром», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты арестованные по адресу <адрес>: 4320 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, упакованные в полиэтиленовую пленку по 24 штуки, всего 180 упаковок; 3780 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, на которых указано: «ТАЛКА акцизный сбор уплачен Сибирский ЛВЗ», находящиеся на двух полетах по 1980 штук и упакованные в полиэтиленовую пленку; 6336 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, на которых указано: «МЪРНАЯ», находящиеся на трех полетах по 1848 штук и на одном полете 792 штуке, упакованные в полиэтиленовую пленку; колпачки на бутылки с надписью «Талка страна хрустальных ручьев» с дозатором внутри в количестве 129 штук; картонная гофроупаковка с надписью «Хортиця» - 84 штуки; картонная гофроупаковка с надписью «Талка» - 1820 штук; картонная гофроупаковка с надписью «Царская марка» - 77 штук; картонная гофроупаковка с надписью «Водка Пять озер» - 73 штуки; картонная гофроупаковка без надписей - 1500 штук(т.11 л.д.28-32);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2016 года с фотофиксацией, согласно которому по адресу <адрес> осмотрены изъятые по адресу: <адрес>, стеклянные бутылки, колпачки на бутылки, картонная гофроупаковка. В ходе осмотра на бутылках этикеток, акцизных марок, специальных федеральных марок не обнаружено. Отобраны по пять штук каждого вида бутылок, которые упакованы в три отдельных пакета, скрепленных бирками с пояснительной надписью(т.11 л.д.33-47);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 24.09.2016 года, согласно которомуизъятые по адресу: <адрес>, стеклянные бутылки 4320 штук, 3780 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, на которых указано «ТАЛКА акцизный сбор уплачен Сибирский ЛВЗ», 6336 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, на которых указано «МЪРНАЯ», колпачки на бутылки с надписью «Талка страна хрустальных ручьев» в количестве 129 штук; картонная гофроупаковка с надписью «Хортиця», «Талка», «Царская марка» «Водка Пять озер», без надписей - 3554 штуки признаны вещественными доказательствами(т.11 л.д.48-50);

- протоколом выемки от 28.09.2016 года, согласно которому у главного специалиста-эксперта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта МРУ «Росалкогольрегулирования» по ЮФО ФИО51 изъяты материалы административного производства № 11-16/798 по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ(т.10 л.д.5-8);

- протоколом осмотра предметов(документов) от 16.12.2016г., в ходе которого осмотрены материалы административного производства №11-16/798 по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, изъятые в ходе выемки у главного специалиста-эксперта МРУ «Росалкогольрегулирования» по ЮФО ФИО51(т.20 л.д.245-252);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 16.12.2016 года, согласно которомуматериалы административного производства №11-16/798 по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ, изъятые у главного специалиста-эксперта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта МРУ «Росалкогольрегулирования» по ЮФО ФИО51 признаны вещественными доказательствами(т.20 л.д.253-262);

- протоколом обыска от 22.09.2016 года, согласно которому в помещениях, расположенных по адресу: <адрес> изъято: 23 картонные коробки с надписью «Царская охота»; 488 картонные коробки с надписью «Царская охота»; 30 пластиковых бутылок, закрытых крышкой желтого цвета с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта; 4 синих полимерных канистры объемом 5,0 литра с темной жидкостью с характерным запахом коньяка; 167 контрэтикеток с надписью «Коньяк «Ной классика 20 лет»; 40 этикеток с надписью «Коньяк «Ной классика 20 лет»; 1 колпачок с надписью «Хортиця»; 1 колпачок с надписью «Талка»; 1 стеклянная бутылка с этикетками и контрэтикетками с надписью «Водка «Парламент» с федеральной специальной маркой, номер которой не читается; 1 пустая бутылка с гравировкой «Талка»; 544 пустые стеклянные бутылки объемом 0,7 литра; 1200 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с гравировкой отлитой на стенке изображением в нижней части буквы «ККЗ», в верхней части цифры «1885»; 260 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с отлитым изображением в виде двух скрещенных мечей; 1 бобина с самоклеящимися этикетками «Серебренная прохлада водка особенная»; 2 колпачка от водки «Талка»(т.11 л.д.120-164);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.12.2016 года, согласно которому осмотрены, изъятые 22.09.2016 года по адресу: <адрес> предметы, а именно: 167 контрэтикеток с надписью «Коньяк «Ной классика 20 лет»; 40 этикеток с надписью «Коньяк «Ной классика 20 лет»; 1 колпачок с надписью «Хортиця»; 1 колпачок с надписью «Талка»; 1 бобина с самоклеящимися этикетками «Серебренная прохлада водка особенная»; 2 колпачка от водки «Талка» (т.20 л.д.245-252);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2017 года, согласно которому осмотрены, изъятые 22.09.2016 года по адресу: <адрес>, предметы, а именно: 23 картонные коробки с надписью «Царская охота»; 488 картонные коробки с надписью «Царская охота»; 1 стеклянная бутылка с этикетками и контрэтикетками с надписью «Водка «Парламент» с федеральной специальной маркой, номер которой не читается; 1 пустая бутылка с гравировкой «Талка»; 544 пустые стеклянные бутылки объемом 0,7 литра; 1200 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с гравировкой отлитой на стенке изображением в нижней части буквы «ККЗ», в верхней части цифры «1885»; 260 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с отлитым изображением в виде двух скрещенных мечей(т.23 л.д.237-239);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 16.12.2016 года, согласно которомуизъятые 22.09.2016 года по адресу: <адрес>, предметы: признаны вещественными доказательствами(т.20 л.д.258-262, т.23 л.д.243-244);

- заключением эксперта №6510 от 27.09.2016 года,согласно которомужидкость, представленная на экспертизу в одной 5,0-литровой полимерной бутылке без этикетки (бутылка №1), изъятая 22.09.2016 года в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, не яляется спиртом этиловым и представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 54,9% объемных. Жидкость, представленная на экспертизу в одной 5,0-литровой полимерной бутылке без этикетки (бутылка №2), изъятая 22.09.2016 года в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, не является спиртом этиловым и представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 14,9% объемных. Жидкость, представленная на экспертизу в одной 5,0-литровой полимерной бутылке без этикетки (бутылка №3), изъятая 22.09.2016 года в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, не является спиртом этиловым и представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 20,4% объемных(т.21 л.д.2-8);

- заключением эксперта №6511 от 03.10.2016 года, согласно которому непрозрачная вязкая жидкость, представленная на экспертизу в одной 11-литровой полимерной канистре синего цвета (канистра №1), и прозрачная бесцветная вязкая жидкость, представленная в одной 11-литровой канистре синего цвета(канистра №2), изъятые 22.09.2016 года в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, в своем составе этиловый спирт не содержат. Представленная на исследование жидкости из канистры №1 и №2 в основной своей массе представляют собой 1,2-пропандиол. Пропиленгликоль(1,2-пропандиол) используют в фармацевтической и косметической, в пищевой промышленности(т.21 л.д.14-16);

- заключением эксперта №6590 от 12.10.2016 года, согласно которомужидкость (объект №1), изъятая 22.09.2016 года в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, представляет собой спиртосодержащую жидкость крепостью 26,8% объемных(т.21 л.д.18-25);

- заключением эксперта №6369 от 11.01.2017 года,из которого следует, что спиртосодержащие жидкости (жидкость в бутылках с этикетками текила «Ольмека Белая Класико», в бутылках с этикетками водки «Парламент», «Пять озер», «Беленькая», «Зеленая марка», в бутылках с этикетками ром «Бакарди Блэк», в бутылках с этикетками виски «Джек Дениелс», в бутылках с этикетками коньяк «Дербент», «Лезгинка», «Хеннесси ХО», в бутылках с этикетками водки «Белая береза», «Финская серебро», «Талка», «Зеленая марка Кедровая», «Классическая Путинка Мягкая», «Журавли», «Финляндия», «Платинум», «Царская охота золотая») соответствуют требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей(т.21 л.д.45-118);

- справкой №405 предварительного исследования документов от 08.09.2016 года, представленной ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, из которой следует, что согласно приказу министерства финансов РФ от 11.05.2016 года №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», для ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью: свыше 29 до 40% (за исключением водки) цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа данной алкогольной продукции составляет 190 рублей (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции; свыше 52 до 53% (за исключением водки) цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа данной алкогольной продукции составляет 251 рубль (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции; свыше 61% (за исключение водки) цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа данной алкогольной продукции составляет 294 рубля (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции. Таким образом, стоимость алкогольной продукции изъятой, на промышленной территории, расположенной по адресу: <адрес>, с учетом цен (с НДС и акцизом) для ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 29 до 40%, свыше 52 до 53%, свыше 61%, установленной Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года №58н, составила - 7820260 рублей(т.9 л.д.178-187);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.09.2016 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр помещений, расположенных на 1-м км.+ 50 метров автодороги «Ростов-Новошахтинск», на территории Мясниковского района Ростовской области в 50-ти метрах от проезжей части автодороги. На осматриваемой территории, справа от въезда на территорию, расположено здание. В полуподвальном помещении были обнаружены картонные коробки коричневого цвета, в которых находятся пятилитровые бутылки, закупоренные желтыми крышками, с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, в каждой коробке находятся по три пятилитровые бутылки. Всего обнаружено и изъято 205 коробок, то есть 615 пятилитровых бутылок. Для проведения исследования из разных коробок, изъяты три пятилитровые бутылки, которые упакованы и опечатаны в одну коробку. Слева от обнаруженных коробок находятся деревянные ящики, с приклеенными к ним листами бумаги формата А-4 с подписью «Технолидер», один из листов изымается и является приложениями к протоколу осмотра. Далее по ходу движения обнаружены шесть штук полимерных емкостей неровной квадратной формы, объемом по 1 куб. метру каждая. Далее около указанных емкостей обнаружены три пустых полимерных бутылки в картонной коробке, а также коробка с крышками желтого цвета. Справа от входа в следующее помещение, на подъемнике обнаружены и изъяты коробки белого цвета с надписью на них «FINSKAYA SILVER» водка, в каждой из коробок находятся по 20-ть стеклянных бутылок с этикетками на них «FINSKAYA & SILVER» водка, и наклеенными специальными федеральными марками. Обнаружено всего 27-мь коробок, то есть 540 бутылок, 20 бутылок, изъяты для проведения исследования и упакованы и опечатаны в одну коробку. Далее по ходу движения, в следующей комнате обнаружены двенадцать штук полимерных емкостей неровной квадратной формы, объемом по 1 куб. м. каждая. Далее по ходу движения, в этом же помещении обнаружены и изъяты коробки белого цвета с надписью на них «FINSKAYA SILVER» водка, в каждой из коробок находятся по 20 стеклянных бутылок с наклеенными на них этикетками с надписью «FINSKAYA SILVER» водка и наклеенными на них специальными федеральными марками. Обнаружено всего 401 шт. коробок с находящимися в них бутылками в количестве 8020 штук, 20 бутылок изъяты для проведения исследования и упакованы и опечатаны в одну коробку. Во всех вышеуказанных и изъятых бутылках находится прозрачная жидкость и бутылки запечатаны крышками. Далее, обнаружены и изъяты коробки белого цвета с надписью на них «Водка Произведено в России», в 62-х коробках из обнаруженных находятся по 20 бутылок стеклянных с жидкостью прозрачной закупоренных крышками, на которых наклеены наклейки-этикетки с надписью «Белая Береза» и наклеенными на них специальными федеральными марками. Обнаружено всего 96 коробок с надписью «Водка Произведено в России». В остальных 34-х коробках из обнаруженных находятся бутылки стеклянные с жидкостью прозрачной, закупоренные крышками, на которых наклеены этикетки с надписью «Царская охота» водка и наклеены специальные федеральные марки. Обнаружено всего 96 коробок с находящимися в них бутылками «Белая береза» в количестве 1240 штук и бутылками «Царская охота» в количестве 680 штук. Двадцать бутылок с этикетками «Белая Береза» и 20 бутылок с этикетками «Царская охота» изъяты и опечатаны в две коробки. Далее обнаружена коробка с надписью «FINLANDIA», в которой находятся 12 шт. стеклянных бутылок с жидкостью и опечатанные - закупоренные крышками, на которых наклеены этикетки с надписью «FINLANDIA VODKA OF FINLAND». Далее обнаружена коробка бело-синего цвета с надписью «TALKA», в которой находятся 10 шт. стеклянных бутылок с жидкостью, закупоренных крышками, на которых наклеены этикетки с надписью «ТАЛКА» водка и наклеены специальные федеральные марки. Данные 10 шт. бутылок водка «ТАЛКА» изъяты и опечатаны в коробку для проведения исследования. На вышеописанных бутылках с надписью «FINLANDIA» в количестве 12 штук, также наклеены специальные федеральные марки. Рядом с указанным ящиком на поддоне обнаружены стеклянные бутылки в количестве 121 штуки с жидкостью и закупоренные, на которых наклеены этикетки с надписью «Хортица Платинум водка» и наклеены специальные федеральные марки. Для исследования изъято 20 штук бутылок «Хортица» упакованные и опечатанные в одну коробку. Рядом с данными бутылками обнаружены две картонные коробки коричневого цвета, в которых лежат крышки в сборе с дозаторами, с надписью на них «Хортица». Три крышки с надписью «Хортица» изъяты в качестве образца и упакованы, опечатаны в прозрачный пакет. Далее обнаружены и изъяты 11 шт. полимерных емкостей неровной квадратной формы объемом по 1 куб. м. каждая, в которых налита жидкость более чем на половину. Изъяты образцы жидкости по одному литру с каждой емкости в две стеклянные бутылки по 0,5 л. каждая. Далее обнаружены и изъяты пустые стеклянные бутылки объемом по 0,5 л. каждая в количестве 57937 шт.; обнаружено и изъято 550 шт. стеклянных бутылок с жидкостью, закупоренные крышками с надписью «Хортица» и логотипом «Хортица». Сами бутылки имеют логотип «Хортица» и наклейки федеральной специальной марки. Далее обнаружены пустые собранные коробки с надписью «Хортица», «ТАЛКА», «ВОДКА ПШЕНИЧНАЯ» и без названия. Обнаружены и изъяты картонные коробки гофра-тара с надписью «Пшеничная» в количестве 1180 шт., с надписью «водка» в количестве 580 штук. Также обнаружены и изъяты этикетки, контрэтикетки, акцизные марки: две бабины этикетки «ТАЛКА», одна бабина этикеток «Водка Русская земля», две бабины контрэтикеток «Водка Русская земля», пять бабин этикеток «Водка Царская охота», одна бабина «ФСМ» Водка «Царская охота», из которых семь ФСМ отправлены на исследование, две бабины этикеток водка «Хортица», одна бабина контрэтикеток водка «Хортица», одна бабина акцизных марок (ФСМ), из которых пять штук направлены на исследование, 1 бабина этикеток «FINSKAYA SILVER», 1 бабина контрэтикеток «FINSKAYA SILVER», 1 бабина акцизных марок (ФСМ), из которых семь направлены на исследование, 1 бабина этикеток водка «Северный ветер», две бабины контрэтикеток и одна бабина этикеток, одна бабина акцизных марок ФСМ - «Северный ветер», семь из ФСМ направлены на исследование, 1 бабина этикеток и 1 бабина контрэтикеток водки «FINLANDIA», 1 бабина этикеток, две бабины контрэтикеток, три бабины ФСМ-водка «Родник Сибири», из которых семь ФСМ направлены на исследование, две бабины этикеток «Царская водка золотая», три бабины этикеток и три бабины контрэтикеток, одна бабина ФСМ - водка «Пшеничная», девять ФСМ направлены на исследование, 10 бабин этикеток, одна бабина контрэтикеток, одна бабина ФСМ - водка «Царская охота», 7 ФСМ направлены на исследование. Далее обнаружены и изъяты крышки, а именно: пять коробок с алюминиевыми крышками - колпачками золотистого цвета, пять коробок с пластиковыми колпачками-крышками серого цвета, четыре коробки с пластиковыми крышками-колпачками с надписью «FINSKAYA SILVER» - Финская серебро, одна коробка с крышками пластиковыми золотистого цвета. В осматриваемом помещении стоит пустая линия разлива, состоящая из аппарата разлива с 12-тью кранами, аппарата укупорки пробки, аппарата для наклейки на бутылки этикетки и контрэтикетки, аппарат для наклейки ФСМ.

В осматриваемое помещение прибыли сотрудники МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО, в ходе которой они дали пояснения и описали принцип работы осмотренного конвейера по разливу алкогольной продукции. От аппарата разлива до аппарата для наклейки ФСМ проходит автоматизированный конвейер по которому бутылка с водно-спиртовой смесью поступает из одного аппарата к другому. На момент осмотра в аппарат наклеивания этикетки установлена одна бабина с этикеткой и одна бабина с контрэтикеткой «Белая Березка», а в аппарате наклеивания ФСМ, установлена бабина ФСМ. К аппарату разлива, по средствам пластикового шланга и насоса поступает водно-спиртовая смесь из емкостей в количестве 11-ти штук объемом по 1 куб. м. каждая. В данных емкостях находится бесцветная жидкость с характерным запахом спирта. В указанные емкости переливается вода, по пластиковому шлангу при помощи насоса из емкости с водой, которая стоит на первом этаже, над осматриваемым помещением. В помещении по утилизации мусора.

С аппарата по разливу изъяты образца жидкости в одну стеклянную бутылку из 12 кранов, а с бабины ФСМ, установленной в аппарате по оклейке ФСМ, на лист бумаги формата А-4 изъяты пять штук ФСМ. На столе стоящем рядом с линией разлива водки, обнаружены и изъяты три пластиковые бутылки из-под напитка «Аквадар», а также четыре стеклянные бутылки с жидкостью с этикетками «Белая Береза». При осмотре третьего помещения, в нем обнаружены бочки черного цвета в количестве 60 штук, емкостью по 200 литров каждая бочка, в которых содержится жидкость с характерным запахом спирта. С двух бочек изъяты по одному литру жидкости на исследования, из каждой бочки в две бутылки 0,5 л. из каждой бочки. Обнаруженные бочки в количестве 60 штук изъяты в ходе осмотра места происшествия. Для проведения исследования сотрудникам МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО передано по четыре бутылки каждого наименования готовой алкогольной продукции с наименование ФСМ, а именно: «FINSKAYA SILVER», «Хортица», «ТАЛКА», «Финляндия», «Белая Береза», «Царская охота» и по четыре ФСМ каждого наименования.

На территории осматриваемого участка обнаружена скважина, из которой вода по трубам подается, вливается в емкость расположенную в помещении по переработки мусора, которое расположено над линией по разливу алкогольной продукции, а с указанного резервуара-емкости вода поступает в полуподвальное помещение по пластиковым шлангам(т.15 л.д.13-71);

постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 11.10.2016 года, согласно которому изъятые 30.09.2016 года в ходе осмотра помещений по адресу: 1 км + 50 метров автодороги «Ростов-Новошахтинск», на территории <адрес> 615 полимерных бутылок, закупоренных крышками желтого цвета, с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта; 8560 бутылок водки «Финская серебро» с наклеенными на них федеральными специальными марками; 1240 бутылок водки «Белая Берёза» с наклеенными на них федеральными специальными марками; 680 бутылок водки «Царская охота» с наклеенными на них федеральными специальными марками; 12 бутылок водки «Финляндия» с наклеенными на них федеральными специальными марками; 10 бутылок водки «Талка» с наклеенными на них федеральными специальными марками; 121 бутылка водки «Хортиця» с наклеенными на них федеральными специальными маркам: 11 полимерных емкостей неровной квадратной формы объемом 1 куб. м. каждая, заполненные более чем на половину жидкостью с характерным запахом спирта; 57 937 пустых стеклянных бутылок объемом 0,5 литра; 550 стеклянных бутылок с гравировкой «Хортиця» с жидкостью, закупоренных крышках с надписью «Хортиця» и логотипом «Хортиця» с наклеенными на них федеральными специальными марками; картонные коробки (гофротара) с надписями «Пшеничная» 1180 штук, «Финская» 580 штук; 2 бобины этикеток «Талка», 1 бобина этикеток «Водка Русская зима», 2 бобины контрэтикеток «Водка Русская зима», 5 бобин этикеток «Водка Царская охота», 1 бобина с федеральными специальными марками «Водка Царская охота», 2 бобины этикеток «Водка «Хортиця», 1 бобина контрэтикеток «Водка «Хортиця», 1 бобина акцизных марок (ФСМ), 1 бобина этикеток «Финская серебро», 1 бобина контрэтикеток «Финская серебро», 1 бобина акцизных марок (ФСМ), 1 этикеток «Водка «Северный ветер», 2 бобины контрэтикеток и 1 бобина этикеток, 1 бобина акцизных марок (ФСМ) «Водка «Северный ветер», 1 бобина этикеток и 1 бобина контрэтикеток «Финская», 1 бобина этикеток, 2 бобины контрэтикеток, 3 бобины ФСМ «Водка «Родник Сибири», 2 бобины этикеток «Царская водка золотая», 3 бобины этикеток и 3 бобины контрэтикеток, 1 бобина ФСМ «Водка «Пшеничная», 10 бобин этикеток контрэтикеток, 1 бобина ФСМ «Водка «Царская охота»; 5 коробок с алюминиевыми крышками-колпачками золотистого цвета; 5 коробок с пластиковыми крышками-колпачками серого цвета; 4 коробки с пластиковыми крышками-колпачками с надписью «Финская серебро»; 1 коробка с пластиковыми крышками-колпачками золотистого цвета; мобильный телефон «Nokia С-3» IMEI № с сим-картой оператора «Билайн»; мобильный телефон «Iphone 5S» IMEI №, мобильный телефон «LG» IMEI1 №, IMEI2 №; кустарная линия розлива: аппарат розлива, состоящий из 12-ти кранов розлива, аппарат укупорки пробки, аппарат для наклеивания на бутылки этикеток и контрэтикеток, аппарат для наклеивания ФСМ, конвейерная линия признаны вещественными доказательствами(т.15 л.д.103-111);

- заключением эксперта №6667 от 04.10.2016 года,согласно которомуфедеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с этикетками и контрэтикетками водка «Водка «Родник Сибири», «Финская серебро», «Белая Берёза», «Царская охота», «Северный ветер», «Пшеничная», «Финляндия», «Талка», «Хортиця», изъятые 30.09.2016 года в помещении расположенном по адресу: <адрес>», не являются продукцией ФГУП «Гознак»(т.18 л.д.65-71);

- заключением эксперта №6666 от 06.10.2016 года,согласно которомужидкости, представленные в 4-х 0,5 литровых бутылках без этикеток, в 5-литровых полимерных бутылках без этикеток являются этиловым спиртом и не соответствует требованиям ГОСТ. Жидкости в бутылках с этикетками водка «Финская серебро», «Белая Берёза», «Царская охота», «Финляндия», «Платинум», Финская серебро», «Талка», изъятые 30.09.2016 года в помещении расположенном по адресу: <адрес>, 1 километр + 50 метров трассы «Ростов-Новошахтинск», не являются водкой(т.18 л.д.77-117)

протоколом осмотра места происшествия от 07.10.2016 года, согласно которому осмотрены помещения, расположенные по адресу: <адрес> 1 километр + 50 метров трассы «Ростов-Новошахтинск», в ходе проведенного осмотра установлено, что в подвальном помещении находится конвейерная линия по розливу жидкой продукции, состоящая из станка с двенадцатью разливочными кранами. От данного станка отходит шланг белого цвета, который проходя через насос, опущен в квадратную емкость белого цвета. Далее располагается этикеровочный аппарат, в который помещены ленты с этикетками и контрэтикетками. Далее располагается этикеровочный аппарат, в который помещена лента с федеральными специальными марками. При подключении питания к осматриваемой конвейерной линии, на конвейерную ленту, проходящую вдоль всей линии, помещены пять пустых прозрачных стеклянных бутылок (разливочный станок). При движении по конвейерной ленте бутылки попадают в этикеровочный аппарат, где происходит автоматическое наклеивание этикеток и контрэтикеток (Белая береза). Двигаясь далее по конвейерной ленте бутылки попадают во второй этикеровочный аппарат, где происходит автоматическое наклеивание федеральных специальных марок. После чего бутылки попадают на металлический стол, которым оканчивается конвейерная линия. С обеих сторон конвейерной линии находятся полуавтоматические укупорочные аппараты. При подключении к сети определено их рабочее состояние (т.15 л.д.77-102).

Суд считает, что все вышеприведенные доказательства отвечают требованиям ст.74 и ст.75 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и достаточности, следовательно могут быть положены в основу данного приговора.

Суд критически относится к показаниям подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К., данных ими в ходе судебного следствия о своей непричастности к совершению инкриминируемых эпизодов преступной деятельности, связанных с незаконным оборотом контрафактной алкогольной продукции, с незаконным использованием чужого товарного знака и маркированной заведомо поддельными акцизными марками, специальными федеральными марками.

Суд признает показания подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. о своей непричастности к совершению преступлений, предусмотренных ч.6 ст.171.1, ст.180 и ч.4 ст.327.1 УК РФ, неправдивыми и не соответствующими действительности, поскольку они опровергаются исследованными в ходе судебного разбирательствами доказательствами и материалами уголовного дела.

Довод подсудимого Алавердова К.К. о непричастности к совершению деяния, связанного с задержанием 18.12.2013 года автомобиля «<данные изъяты>» с контрафактной алкогольной продукцией опровергаются: протоколом осмотра места происшествия от 18.12.2013 года, в ходе которого в автомашине «<данные изъяты>» под управлением ФИО64 были обнаружены контрафактная алкогольная продукция; протоколом осмотра предметов от 15.09.2015 года, в ходе которого было осмотрено 37 коробок с алкогольной продукцией, наименования которых идентичны с алкогольной продукцией изъятой впоследствии по другим фактам инкриминируемой Алавердову К.К. противозаконной деятельности; протоколом осмотра документов от 29.10.2015г., в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений пассажира Свидетель №17 и установлено его нахождение вблизи базовой станции, расположенной по адресу <адрес>, непосредственно перед задержанием автомобиля сотрудниками ДПС Свидетель №2 и Свидетель №3

К показаниям свидетеля защиты Свидетель №17 о приобретении алкоголя на трассе у неизвестного водителя для собственных нужд и непричастности Алавердова К.К. к изъятой алкогольной продукции, суд относится критически; поскольку в судебном заседании установлено, что свидетель защиты Свидетель №17 и подсудимый Алавердов К.К. родом из одного села, знают друг друга длительное время, поддерживают отношения и живут недалеко друг от друга.

Довод подсудимого Алавердова К.К. о непричастности к инкриминируемым деяниям от 12.09.2014 года, от 19.12.2014 года и от 20.01.2015 года, так как они совершались лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, самостоятельно, без соучастия подсудимого, полностью опровергаются исследованными материалами уголовного дела.

Так, актом проверочной закупки от 12.09.2014 года подтверждается реализация лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с базы в <адрес> закупщику Свидетель №14 алкогольной продукции. В ходе повторной проверочной закупки 10.10.2014 года по тому же адресу и с тем же закупщиком, подсудимый Алавердов К.К., находясь в группе неустановленных лиц, сорвал проведение контрольной закупки, так как усомнился в личности закупщика Свидетель №14, при этом цели его визита не обсуждались. Из протокола осмотра предметов от 25.08.2015 года следует, что наименования приобретенной 12.09.2014 года закупщиком спиртосодержащей продукции идентичны с алкогольной продукцией, изъятой по другим фактам инкриминируемой Алавердову К.К. противозаконной деятельности. Протоколы осмотра предметов от 05.01.2017 года, вещественные доказательства - оптические носители информации DVD-R №1040, №1053, №1150, содержащие видеозаписи контрольных закупок от 12.09.2014 года и от 10.10.2014 года, а так же записи телефонных переговоров, подтверждают правдивость показаний закупщика Свидетель №14, осведомленность и причастность подсудимого к осуществляемой на территории базы незаконной деятельности.

Протоколом обыска от 19.12.2014 года жилища, проведенного по адресу <адрес>, протоколом осмотра изъятых в ходе обыска предметов от 10.04.2015 года, вещественными доказательствами, изъятыми в ходе обыска от 19.12.2014 года, подтверждается изъятие у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, алкогольной продукции наименование которой идентично с алкогольной продукцией, изъятой по другим фактам инкриминируемой Алавердову К.К. противозаконной деятельности; осуществление лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции, которую производили в другом месте. Запись телефонных переговоров, осуществленных при проведении закупки от 10.10.2014 года указывают о наличии тесной связи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с лицами, находившимися на территории базы совместно с Алавердовым К.К.

Протоколом ОРМ «Наблюдение» от 20.01.2015 года, актом фиксации номеров банкнот от 20.01.2015 года, актом проверочной закупки от 20.01.2015 года, протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2015 года, подтверждается изъятие у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, алкогольной продукции наименование которой идентично с наименованием алкогольной продукции, изъятой по другим фактам инкриминируемой Алавердову К.К. противозаконной деятельности. Приведенными доказательствами так же подтверждается существование взаимосвязи фактов реализации алкогольной продукции на автодороге Ростов-Москва, по месту жительства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и по адресу <адрес>.

Оглашенные показания закупщика ФИО39 о необходимости предварительного заказа приобретаемой продукции, указывают о доставлении контрафактной продукции к месту жительства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из другого места. К оглашенные показаниям лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о приобретении изъятой у него алкогольной продукции из фуры на автодороге, суд относится критически. Данные показания лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по своему содержанию совпадают с объяснениями свидетеля защиты Свидетель №17 по эпизоду от 18.12.2013 года, что указывает на наличие в обоих инкриминируемых деяниях одних и тех же обстоятельств, разработку данной линии защиты при задержании одним и тем же лицом.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является родственником подсудимого, и заинтересован в уклонении последнего от ответственности Поэтому к доводу защиты о непричастности подсудимого Алавердова К.К. к выявленным фактам реализации спиртосодержащей продукции с использованием чужих товарных знаков, а так же поддельных акцизных и специальных федеральных знаков по эпизодам от 12.09.2014 года, от 19.12.2014 года и от 20.01.2015 года, суд относится критически.

Довод защиты о пресечении подсудимым Алавердовым К.К. попытки незаконной продажи алкогольной продукции, является не убедительным. Из представленной видеозаписи не состоявшейся контрольной закупки следует, что Алавердов К.К. хорошо знаком с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данное лицо подсудимый Алавердов К.К. и неустановленные лица называют «наш ФИО132»; подсудимого Алавердова К.К. не интересовала цель визита закупщика, а только откуда он знает про базу. Из видеозаписи так же следует, что неустановленные лица, находившиеся на базе, не смели перечить подсудимому, а закупщик Свидетель №14 указал на подсудимого Алавердова К.К. как на руководителя, так как находившиеся неустановленные лица беспрекословно исполняли его указания.

Суд так же критически относится к доводу подсудимого Алавердова К.К. о непричастности к обнаруженной и изъятой от 02.03.2015 года контрафактной алкогольной продукции из автомашины <данные изъяты> г/н № регион по адресу <адрес>«а». Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты Свидетель №16, являющийся владельцем базы, приходится родственником Алавердова К.К.. К его доводу о принадлежности обнаруженной и изъятой продукции неизвестным лицам, выходцам из Республики Северная Осетия Алания, суд относится критически. Свидетель затруднился их назвать, указать их место жительства, как и при каких обстоятельствах познакомился с ними и как их найти. Суд считает данные показания свидетеля попыткой смягчить либо оградить родственника от уголовной ответственности. Показания свидетеля защиты Свидетель №16, который неоднократно оговаривался при характеристике личности подсудимого Алавердова К.К. как о лидере и фактическом руководителе базы по адресу <адрес>, что у него нет причин защищать Алавердова К.К., суд считает попыткой убедить в правдивости своих показаний. В судебном заседании установлено и не отрицается самим подсудимым Алавердовым К.К. наличие знакомых в Кабардино-Болкарской Республике и в Северной Осетии, общение с ними, в том числе по поводу приобретения и хранения алкогольной продукции. Так же причастность подсудимого Алавердова К.К. к незаконному хранению изъятой 02.03.2015 года контрафактной алкогольной продукции подтверждается идентичностью наименования изъятой продукции с наименованиями алкогольной продукции, изъятой по другим инкриминируемым фактам противоправной деятельности.

С доводом защитников и подсудимого Алавердова К.К. о непричастности к приобретению, установке, наладке и работе в помещениях, расположенных по адресу <адрес>, оборудования по производству, розливу и хранению немаркированной спиртосодержащей продукции суд не может согласиться по следующим основаниям. Данные доводы опровергаются протоколом осмотра места происшествия от 08.10.2016г., в ходе которого изъяты этикетки, контрэтикетки, федеральные специальные марки с наименованиями продукции, сходной с изъятой по другим эпизодам; протоколом осмотра изъятых предметов от 08.04.2017 года, протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2016 года, в ходе которых по адресу п. Дорожный ул. Новая были изъяты наклейки, справочная и нормативная документация по изготовлению спиртосодержащей продукции, рукописные записи; протоколом осмотра изъятых предметов и документов от 16.12.2016г.; протоколом осмотра места происшествия от 15.09.2016 года и протоколом осмотра изъятых предметов от 25.09.2016г., в ходе которых осмотрено изъятое в рамках административного производства Росалкогольрегулированием оборудование и спиртосодержащие жидкости. Причастность подсудимого Алавердова К.К. к работе данного оборудования фактически нашло своё подтверждение в вопросах к допрошенному в судебном заседании в качестве свидетеля работника Росалкогольрегулирования Свидетель №9, из которых следует, что подсудимый Алавердов К.К. не только знаком с оборудованием, расположенным на территории базы по адресу <адрес>, но так же с назначением данного оборудования, технологическими процессами по изготовлению спиртосодержащей продукции. Доводы защиты и подсудимого о причастности к обнаруженному оборудованию не установленных арендаторов, собственника базы Свидетель №13 суд относится критически. Так исследованные материалы дела по эпизоду контрольной закупки с участием Свидетель №14 указывают о наличии надлежащего контроля на территории базы, невозможности присутствия ранее не известных лиц. Контроль за пребыванием неустановленных лиц осуществляется не только сторожем, но и непосредственно самим подсудимым Алавердовым К.К. Кроме того, довод защиты о производстве спиртосодержащей продукции на территории базы в <адрес> неустановленными лицами, которые работали в <данные изъяты> и подсудимые непричастны, опровергается показаниями в суде засекреченного свидетеля ФИО41, из показаний которого следует, что подсудимым ФИО2 предлагалась ему различная алкогольная продукция, на территории базы было налажено производство. Оснований не доверять показаниям засекреченного свидетеля ФИО41 у суда не имеется, а задаваемые ему подсудимым Алавердовым К.К. вопросы, касающиеся обстоятельств их знакомства, указывают о желании не опровергнуть показания данного свидетеля, а прежде всего установить его личность. Оглашенные показания свидетеля ФИО9, являющегося учредителем и генеральным директором <данные изъяты> указывают о формальном существовании фирмы «Форвард» на территории базы в <адрес>.

Позиция подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. по событиям от 09.11.2014 года, связанные с задержанием автомобиля <данные изъяты> с прицепом под управлением ФИО7, по которому они фактически признают свою причастность, указывает на стремление подсудимых приуменьшить свою роль в выявленной противозаконной деятельности. В оглашенных показаниях свидетеля ФИО7 прямо указывается подсудимый ФИО6 как на лицо обязанное его встретить и сопроводить в п.Дорожный. Вещественными доказательствами - оптическими носителями информации DVD-R диском, содержащим результаты ОРМ, протоколом осмотра предметов от 28.12.2015 года и от 03.08.2016 года, содержащие телефонные переговоры: Алавердова М.К. и ФИО7, Алавердова М.К. и Алавердова К.К., убедительно подтверждают обоснованность предъявленного обвинения; опровергают показания подсудимых о сопровождении водителя до гостиницы, для последующего следования за пределы Ростовской области.

Согласно прослушанным телефонным переговорам, имевшимся на оптическом носителе информации DVD-R диск №1175, поступление изъятой алкогольной продукции ожидалось, и необходимо было препроводить автомобиль под управлением ФИО7 в п. Дорожный.

Суд так же критически относится к доводам защитников и подсудимых Алавердова К.К., Алавердова М.К. о непричастности к деятельности производства спиртосодержащей продукции на 1-ом км.+50 метров автодороги Ростов-Новошахтинск. Показаниями свидетелей Свидетель №11 и Свидетель №10 подтверждается обнаружение в ходе проведенного осмотра места происшествия линии по розливу спиртосодержащей продукции, изготовленной алкогольной продукции и троих граждан Узбекистана. Оглашенными с согласия сторон показаниями засекреченных свидетелей ФИО58 и ФИО60, которыми оказались граждане Узбекистана ФИО59 и ФИО61, непосредственно работавших в цеху по изготовлению алкогольной продукции, подтверждается причастность обоих подсудимых к инкриминируемому деянию.

Довод защитников о недопустимости использования показаний засекреченных свидетелей в качестве доказательств, суд относится критически, поскольку они были оглашены с согласия сторон, в том числе об их оглашении настаивала защита и подсудимые, на момент их оглашения данные показания являлись показаниями не анонимных свидетелей. Факт существования данных свидетелей судом и стороной защиты был проверен, нашло свое подтверждение. Приводимая защитой судебная практика касается оглашения показаний анонимных(засекреченных) свидетелей без согласия сторон, каковыми показания свидетелей ФИО58 и ФИО60, рассекреченных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя для объективного и всестороннего рассмотрения уголовного дела, не являлись.

В судебном заседании не установлено причин оговаривать засекреченными свидетелями подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К., данные показания согласуются с показаниями других свидетелей, находившихся при проведении осмотра и письменными документами, составленными в ходе осмотра, поэтому суд считает их правдивыми. Доводы защиты о запугивании свидетелей сотрудниками правоохранительных органов голословны и надуманы, опровергаются показаниями допрошенного в судебном заседании следователя ФИО68, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Так же из заключения лингвистической экспертизы №2/571 от 26.09.2016г., проведенной на основе предоставленных телефонных переговоров Алавердова М.К., следует, что лицо, обозначенное как «<данные изъяты>» «работает с отцом», «открыл свой цех», «имеет свой склад», обсуждает детали положения дел, связанные с «куплей, продажей» «товара», изготовлением «товара» с неустановленными лицами. Кроме того, в ходе разговора с неустановленным лицом подсудимый Алавердов М.К. указывает о своей занятости в качестве основной трудовой деятельности по изготовлению «Арцах», что в переводе с армянского языка означает «водка».

Довод защитников и подсудимых об осуждении по инкриминируемым подсудимым Алавердову К.К. и Алавердову М.К. деяниям допрошенного в судебном заседании Свидетель №13 ничем не обоснован. Свидетель защиты ФИО133 в судебном заседании подтвердил осуждение себя и ФИО69 Аксайским районным судом, однако не подтвердил своё участие по обстоятельствам инкриминируемых подсудимым Алавердову К.К. и Алавердову М.К. деяний. Приговор Аксайского районного суда в отношении Свидетель №13 не представлен стороной защиты и не исследован, выдвинутые доводы защиты надлежащим образом не обоснованы.

Довод защитников об осуществлении незаконной деятельности арендаторами помещений, собственником которых является ФИО134 так же опровергается оглашенными показаниями свидетеля обвинения ФИО9, согласно которым на базе в п. Дорожный он никогда не был и не знает о деятельности зарегистрированной на его имя организации. Оглашенные по ходатайству защиты показания свидетеля ФИО70 так же не опровергают предъявленного обвинения, поскольку деятельности он не вел на территории базы в течение длительного времени и об обстоятельствах нахождения приобретенного на его имя оборудование ничего не знает.

Приводимые защитой договоры от 13.03.2016г., от 02.03.2015 года, от 01.02.2016 года, от 27.03.2012 года по факту приобретения оборудования, кредитный договор на покупку ацетоно-бутилового биозавода АББЗ-56 и договор купли-продажи оборудования от 10.08.2016 года не опровергают обоснованность предъявленного обвинения. А с учетом оглашенных показаний ФИО9, ФИО70, в совокупности с фактическими обстоятельствами эксплуатации этого оборудования подтверждают утрату указанными в договорах владельцами контроля над использованием приобретенного и установленного оборудования.

Показания свидетеля защиты Свидетель №1 о назначении приобретенного и установленного оборудования для производства уксуса, так же не опровергают представленные обвинением доказательства о фактическом производстве на данном оборудовании алкогольной продукции. Более того, зафиксированные в ходе осмотра места происшествия обстоятельства указывают об использовании в процессе производства злаковых культур, что при производстве уксуса, со слов свидетеля защиты, исключается. Соответственно на данном оборудовании впоследствии изготавливалась иная продукция, чем первоначально предназначалось приобретенное и установленное оборудование, о которых свидетель защиты давал показания.

К показаниям свидетелей защиты Свидетель №13, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №15, оглашенным показаниям лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из которых защитой делается вывод о непричастности подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. к выявленным фактам незаконной деятельности, суд относится критически, поскольку ФИО135Свидетель №16, а так же лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являются родственниками подсудимых; Свидетель №1 и Свидетель №15 - партнерами Алавердова К.К. и друзьями подсудимого. Данные лица фактически заинтересованы в уклонении или смягчении подсудимым наказания.

К показаниям в судебном заседании свидетелей обвинения Свидетель №7, Свидетель №4 и ФИО63, которые отличаются от показаний на предварительном следствии, суд относится так же критически. Изменение ими показаний суд считает совершенным с целью смягчения ответственности подсудимых, так как они хорошо знакомы с ними, знают их длительное время и сотрудничают, знакомы с их родственниками. Свидетель ФИО136 знает подсудимого Алавердова К.К. с детства, вместе росли; свидетель Свидетель №4 вырос с подсудимым Алавердовым М.К., состоит с ним в дружеских отношениях, свидетель Свидетель №12 арендует помещения у племянника подсудимого Алавердова К.К., ранее совместно проводил с подсудимым досуг. К доводам ФИО63 и Свидетель №7 о предоставлении следователю иных показаний в связи с отсутствие очков, а также к доводу Свидетель №4 о путанице понятий «контрафактная продукция» с «продукцией не товарного вида»; суд относится критически, поскольку уровень зрения не может влиять на правдивость показаний, а свидетель Свидетель №4 имеет высшее образование и хорошо владеет русским языком.

Так как оглашенные показания данных свидетелей на предварительном следствии согласуются с другими представленными доказательствами, оглашенные показания даны ранее и свидетели лучше помнили; свидетели не указали о каком-либо оказанном на них давлении со стороны следствия, следователь был допрошен в судебном заседании и сомнений к его профессиональным качествам не возникло, суд считает оглашенные показания свидетелей Свидетель №7, ФИО63 и Свидетель №4, данные на предварительном следствии, правдивыми и подлежащими приведению в приговоре.

Все доводы подсудимых и защитников о непричастности к инкриминируемым деяниям, за исключением по эпизоду от 30.11.2014 года, суд расценивает как способ защиты и попытку уклониться от уголовной ответственности за совершенные умышленные преступления. Поскольку доводы подсудимых и защитников являются несостоятельными, надуманными, противоречат объективным данным, собранным в ходе предварительного следствия.

Анализируя показания подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К., занятую им позицию на предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства, сопоставляя их показания с показаниями представителей потерпевших и свидетелей обвинения, а так же с исследованными материалами уголовного дела, у суда имеются достаточные основания утверждать о виновности подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. в совершении деяний, связанных с производством, приобретением, хранением и перевозкой алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками с использованием чужого товарного знака.

Доводы защитников об отсутствии доказательств вины подсудимых в совершении инкриминируемых деяний являются мнением защитников, не основанном на объективной оценке всех исследованных доказательств. Факт производства, хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной с неоднократным незаконным использованием чужих товарных знаков, маркированной заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными подтверждается так же результатами оперативно-розыскной деятельности. Судом установлено, что оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия были направлены на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, установление лиц, его подготавливающих и совершающих, при наличии сведений о противоправных деяниях, связанных с изготовлением, хранением и реализацией контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной маркированных поддельными акцизными марками.

Законность проведения проверочных закупок алкогольной продукции Свидетель №14 и ФИО39 подтверждается соблюдением оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, получение их в соответствии с требованиями закона. Результаты оперативно-розыскного мероприятия переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона, свидетельствуют о существовании незаконной деятельности по сбыту контрафактной алкогольной продукции независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов Ростовской области. Проведенные в ходе предварительного следствия экспертизы изъятой алкогольной продукции подтверждают его контрафактность и заведомую поддельность использованных акцизных марок и федеральных специальных марок.

Органами предварительного следствия действия подсудимых Алавердова К.К. и Алвердова М.К. были квалифицированы:

по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

по п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

по ч.4 ст.327.1 УК РФ - использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

Суд, по итогам судебного следствия, исследовав все собранные по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, допросив свидетелей и исследовав все материалы уголовного дела, полагает, что вышеизложенная квалификация действий подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К., не нашла своего подтверждения.

Основания данного вывода следующие:

Так, согласно действующему законодательству, под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Однако, как было установлено в ходе судебного следствия, органом предварительного следствия, а также стороной обвинения при рассмотрении дела в судебном заседании не было предоставлено достаточных объективных доказательств, подтверждающих наличие у подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. умысла направленного на безвозмездное изъятие чужого имущества.

Кроме того, объектом преступного посягательства при совершении хищения являются отношения собственности, соответственно хищение чужого имущества предполагает обязательно как наличие имущества, на которое посягают виновные лица, так и наличие лица, которое обладает данным имуществом. Между тем, в ходе судебного следствия стороной обвинения суду не было предоставлено достаточных доказательств: в отношении кого именно подсудимые совершали умышленные действия с целью безвозмездного изъятия имущества. В материалах настоящего уголовного дела отсутствуют соответствующие заявления лиц о признании их потерпевшими и принятии соответствующих мер в отношении Алавердова К.К. и Алавердова М.К. по фактам попытки хищения принадлежащего им имущества.

В соответствии с п.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года №48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Согласно предъявленному обвинению подсудимыми были совершены действия, направленные на хищение имущества неопределенного круга лица путем обмана, однако в отношении каких обстоятельств предоставлялись заведомо ложные сведения и кому именно были предоставлены, стороной обвинения суду в ходе судебного следствия также представлены не были.

Суд, по итогом судебного следствия усматривает, что выводы органов предварительного следствия о виновности подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. в покушении на совершение хищения имущества неопределенного круга лиц, носят противоречивый и предположительный характер, основываются исключительно на факте пресечения незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции под видом оригинальной.

Кроме того, при исследовании свидетельских показаний, изучении письменных материалов уголовного дела, а так же вещественных доказательств в ходе судебного следствия не нашло своего надлежащего подтверждения о наличии у подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. умысла на совершение мошеннических действий. Убедительных и достаточных доказательств, подтверждающих наличие в действиях подсудимых умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, то есть на совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, органами предварительного следствия, а также стороной обвинения суду в ходе судебного следствия предоставлено не было.

Учитывая вышеизложенное, суд по итогам судебного следствия, оценив все собранные по делу доказательства, приходит к выводу об оправдании подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, за отсутствием в деянии подсудимых признаков данного состава преступления.

Кроме того, суд по итогам судебного следствия исключает из предъявленного обвинения подсудимымАлавердову К.К. и Алавердову М.К. по п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в п.«а» квалифицирующий признак - «организованной группой» и квалифицирует действия подсудимых - по п.«а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

Суд также исключает из предъявленного обвинения подсудимымАлавердову К.К. и Алавердову М.К. по ч.4 ст.180 УК РФ квалифицирующий признак деяния «совершенные организованной группой», и квалифицирует действия подсудимых по ч.3 ст.180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Основания данного вывода следующие:

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В обоснование предъявленного обвинения в части совершения подсудимыми преступлений в составе организованной группой, органы предварительного следствия, указали на устойчивость данной группы; ориентированность на совершение тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий, направленность на совершение квалифицированных тяжких преступлений; наличие конспирации, техническая оснащенность и межрегиональный характер. Так же в качестве признаков организованной группы органами предварительного расследования указывается на способность к взаимозаменяемости участников в зависимости от обстоятельств и условий совершений преступлений, осуществление преступной деятельности в качестве основного источника дохода.

Вместе с тем, органами предварительного расследования, а также стороной обвинения в ходе судебного следствия суду не было представлено достаточных и убедительных доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми Алавердовым К.К. и Алавердовым М.К. инкриминируемых деяний в составе устойчивой организованной группы лиц, объединенных единым умыслом на совершение преступлений; в которой имелась структура вовлеченных в преступную деятельность лиц, сплоченность, существование разработанного плана и распределения ролей между соучастниками.

Кроме того, органами предварительного следствия не указано: при каких обстоятельствах и когда подсудимым Алавердовым К.К. была создана организованная группы; когда и при каких обстоятельствах им были вовлечены члены организованной группы; не установлены все участники организованной группы.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Алавердов К.К. и Алавердов М.К., свидетели обвинения и защиты не подтвердили приведенные органами предварительного следствия обстоятельства совершения преступлений организованной группой лиц; наличие тщательной подготовки совершения преступлений, существование отношений строгой подчиненности. Ни один из допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей обвинения не указал на совершение подсудимыми действий в составе организованной группы, ни одного доказательства, подтверждающего наличие структуры, разработанного плана, существования распределения ролей между соучастниками преступлений не представлено.

Представленное органами предварительного следствия сообщение о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности за №26-02.2015 от 26.02.2015 года(т.1 л.д.198-209), где приводятся выводы следствия о существовании организованной группы, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Исследованные в ходе судебного следствия материалы уголовного дела, а также все представленные доказательства не дают суду достаточных оснований полагать о том, что подсудимые совершали деяния организованной группой и при этом осознавали свою принадлежность к этому образованию(профессионализм). Наличие руководителя, длительность осуществления преступной деятельности свойственно так же группе лиц по предварительному сговору, а отсутствие строгой групповой дисциплины, каких-либо четких правил и определенной численности вовлеченных в преступную деятельность лиц, опровергают доводы предварительного следствия о высокой степени организованности соучастников преступлений.

Представленные стороной обвинения объемы изъятой спиртосодержащей продукции и количество обнаруженного оборудования подтверждают обстоятельства совершения инкриминируемых деяний, однако не свидетельствуют о сплоченности соучастников преступления, осознание каждым её членом своей принадлежности к организованной преступной группе.

Прослушанные в ходе судебного следствия рассекреченные телефонные переговоры соучастников преступлений указывают на наличие согласованных по способу совершения преступлений на основе соучастия без специфики отношений, свойственных участникам организованной группы, а именно соучастники преступлений спорят по ассортименту, цене контрафактной алкогольной продукции. При этом использование завуалированной терминологии не позволяет указывать на наличие какой-либо строгой конспирации. Результаты прослушивания в ходе судебного следствия телефонных переговоров подсудимого Алавердова М.К. указывают об отсутствии строгой групповой дисциплины и существование четких правил, тщательного планирования, определенного порядка вступления в группу, подчинение групповой дисциплине.

Довод органов предварительного следствия о технической оснащенности группы лиц в качестве признака организованной преступной группы не соответствует установленным обстоятельствам. В ходе осуществления инкриминируемых деяний подсудимые использовали общедоступные технические средства связи и программы передачи данных; пользовались транспортными средствами, которые использовали в повседневной жизни; а обнаруженные производства указывают об их кустарном характере, адаптации иного оборудования под производство спиртосодержащей продукции.

Довод стороны обвинения о межрегиональном характере деятельности Алавердова К.К. и Алавердова М.К. суду не представляется убедительным, поскольку вменяемые подсудимым преступные деяния, согласно представленным и исследованным материалам уголовного дела, подсудимые совместно с неустановленными лицами фактически совершали на территории Ростовской области. Пресеченная поставка алкогольной продукции на автомобиле <данные изъяты> от 09.11.2014 года само по себе не может подтверждать существование организованной группы.

Кроме того, согласно исследованным в ходе судебного следствия материалам уголовного дела Алавердов К.К. является отцом Алавердова М.К.. Они живут по одному адресу и ведут общее хозяйство. Довод о предварительном объединении Алавердова К.К. и его сына Алавердов М.К. для совершения одного или нескольких преступлений не нашло своего объективного подтверждения, поскольку они изначально были близкими родственниками и совместно проживали. При решении об устойчивости связей, сплоченности ее участников, учитываются связи, обусловленные совместной преступной деятельностью, а не семейными отношениями. Соответственно вменяемый органами предварительного следствия признак организованной группы как устойчивость, прежде всего обусловлен наличием родственных связей, а не желанием объединиться для совершения в течение длительного времени противоправных деяний.

Проведенная на основе представленных телефонных переговоров подсудимого Алавердова М.К. с неустановленными лицами лингвистическая экспертиза №2/571 от 26.09.2016 года подтверждает совместную деятельность в сфере купли, продажи, транспортировки и изготовления алкогольной продукции, наличие иерархически неравноправных взаимоотношений, обусловленных совместной деятельностью. Однако иерархически неравноправные взаимоотношения могут быть и при совершении преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, на экспертизу были предоставлены не все переговоры, а исключительно представляющие оперативный интерес, поэтому суд считает, что данным заключением не подтверждается существование организованной группы лиц.

Кроме того, как усматривается из материалов уголовного дела, Алавердов К.К. так же осуществлял предпринимательскую деятельность на законных основаниях, занимался благотворительностью, что опровергает довод об осуществлении преступной деятельности в качестве основного источника дохода.

Суд, анализируя детализацию телефонных переговоров Алавердова М.К., исследованных в ходе судебного следствия приходит к выводу о совершении подсудимыми согласованных действий, объединенных единым умыслом, но при этом не доказано существование организованной группы, что подтверждает совершение подсудимыми деяний группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с ч.3 Постановления Конституционного суда Российской Федерации №7-П от 20 апреля 1999 года, каждый обвиняемый в совершении преступления исходя из принципа презумпции невиновности, закрепленному в ст.49 Конституции Российской Федерации и ст.14 УПК РФ, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Из этого принципа, в совокупности с принципом состязательности (ст.123, часть 3 Конституции Российской Федерации и ст.15 УПК РФ) следует, что суд вправе устанавливать виновность лица лишь при условии, если доказывают ее органы и лица, осуществляющие уголовное преследование.

Поскольку по смыслу статей 118 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации и ст.8 УПК РФ, суд, рассматривая уголовные дела, осуществляет исключительно функцию отправления правосудия и не должен подменять органы и лиц, формирующих и обосновывающих обвинение, то неустранимые ими сомнения в виновности обвиняемого, в силу ч.3 ст.49 Конституции Российской Федерации ст.14 УПК РФ, толкуются в пользу последнего.

На основании изложенного, а так же оценив все собранные по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, исследовав все имеющиеся материалы уголовного дела, суд квалифицирует действия подсудимых Алавердова К.К., и Алавердова М.К.:

- по п.«а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- по ч.3 ст.180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.4 ст.327.1 УК РФ(в редакции Федерального закона от 21.12.2013 года №365-ФЗ) - использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

Суд считает данная квалификация действий подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. доказана в суде.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К., где они фактически не отрицают свою причастность к незаконному обороту контрафактной алкогольной продукции; на показаниях допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №6, ФИО72 об обстоятельствах задержания автотранспортных средств с контрафактной алкогольной продукцией; свидетеля Свидетель №14, засекреченного свидетеля ФИО41 и на оглашенных показаниях ФИО39, Свидетель №4 об обстоятельствах приобретения спиртосодержащей продукции; на показаниях Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №9, ФИО51, ФИО52, ФИО55 об обстоятельствах обнаружения производства спиртосодержащей продукции; оглашенных показаниях ФИО63 и засекреченных свидетелей ФИО58, ФИО60 об обстоятельствах производства контрафактной продукции. Кроме того, виновность подсудимых в совершении инкриминируемых деяний подтверждается оглашенными показаниями ФИО7, ФИО62, Свидетель №7 об обстоятельствах перевозки спиртосодержащей продукции; показаниями ФИО42, ФИО43, ФИО49, ФИО73, ФИО46, ФИО45 об обстоятельствах выявления и пресечения фактов незаконной деятельности; показаниях ФИО9, Свидетель №8 и ФИО53 об известных им обстоятельствах по предъявленному обвинению.

Показания допрошенных свидетелей и оглашенные показания свидетелей, в совокупности с исследованными в ходе судебного разбирательства письменными и вещественными доказательствами, результатами рассекреченных в установленном порядке оперативно-розыскных мероприятий, убедительно подтверждают причастность подсудимых к совершению длящихся преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Суд не находит достаточных оснований для критической оценки вышеприведенных показаний свидетелей обвинения признает их достоверными, так как они соответствуют и дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их правдивость и соответствие фактическим обстоятельствам дела, являются последовательными, логичными, непротиворечивыми, что свидетельствует об их объективности.

Приведенные показания свидетелей обвинения согласуются с другими представленными доказательствами по делу, устанавливают соответствующие факты, изобличающие подсудимых Алавердова К.К. и Алавердова М.К. в совершении противоправных деяний в сфере незаконного оборота алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков и маркированных заведомо поддельными акцизными марками.

При назначении Алавердову К.К. вида и размера наказания суд, исходя из требований ст.ст.60, 61 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные характеризующие его личность, а также учитывает влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи

Так подсудимый Алавердов К.К. свою вину признал частично, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет грамоты и благодарственные письма в связи осуществляемой благотворительной деятельности, что суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Алавердова К.К., является рецидив преступлений.

Так как подсудимый Алавердов К.К. совершил тяжкое преступление и ранее был осужден за совершение тяжкого преступления к реальному лишению свободы, то в силу п."б" ч.2 ст.18 УК РФ рецидив преступлений Алавердова К.К. признается опасным.

При назначении Алавердову М.К. вида и размера наказания суд, исходя из требований ст.ст.60, 61 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные характеризующие его личность, а также учитывает влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи

Так подсудимый Алавердов М.К. свою вину признал частично, ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего ребенка-сына 2014 г.р., что суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Алавердова М.К., судом не установлено.

При определении меры наказания Алавердову К.К. суд, учитывая все сведения, характеризующие его личность, в том числе возраст и состояние здоровья, все обстоятельства совершенных преступлений, позицию потерпевших по мере наказания, усматривает, что восстановление социальной справедливости, а также исправление подсудимого Алавердова К.К. и предупреждение совершения им новых преступлений возможно только лишь в условиях, связанных с изоляцией его от общества, в связи с чем, считает справедливым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы, с учетом требований ст.68 УК РФ.

При определении меры наказания Алавердову М.К. суд, учитывая все сведения, характеризующие его личность, все обстоятельства совершенных преступлений, позицию потерпевших по мере наказания, усматривает, что восстановление социальной справедливости, а также исправление подсудимого Алавердова М.К. и предупреждение совершения им новых преступлений возможно только лишь в условиях, связанных с изоляцией его от общества, в связи с чем, считает справедливым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

С учетом всех обстоятельства дела и данных о личности Алавердова К.К., и Алавердова М.К., суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа.

Кроме того, суд принимая во внимание наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, а так же отсутствие отягчающих обстоятельств у Алавердова М.К., с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не находит достаточных обстоятельств для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые Алавердов М.К. и Алавердов К.К., на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения подсудимому Алавердову К.К. и Алавердову М.К. ст.64 и ст.73 УК РФ судом не установлено.

Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 года №6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в отношении подсудимых Алаведова К.К. и Алавердова М.К. применению не подлежит в силу п.6 постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 года №6578-6 ГД "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", так как на момент вступления постановления об амнистии в силу длящиеся преступления продолжали совершаться, и были пресечены правоохранительными органами 30.09.2016 года.

Гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимых причиненного материального ущерба суд полагает оставить без рассмотрения, поскольку требуется проведение дополнительных расчетов, признав за потерпевшими право на их удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в ходе предварительного расследования в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: наложение ареста на имущество Алавердова К.К., а именно земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу <адрес>, №; квартира площадью 56,3 кв.м., расположенная по адресу <адрес>, №; земельный участок площадью 764 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>, №; автомобиль <данные изъяты>, идентификационный номер №, 1997 года выпуска, государственный регистрационный знак №; автомобиль <данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) №, 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак №; автомобиль <данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) №, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак №; автомобиль <данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) №, 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак № (т.7 лд.276-277) - оставить без изменения до рассмотрения гражданских исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Алавердова К.К. по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, - оправдать.

Алавердова К.К. признатьвиновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.180, ч.4 ст.327.1(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - ДВАгодалишения свободы;

- по ч.3 ст.180 УК РФ - ОДИН год ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.327.1 УК РФ(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ)- ОДИН год ВОСЕМЬ месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить к отбытию Алавердову К.К. наказание ДВА годаШЕСТЬ месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колониистрогого режима.

Меру пресечения Алавердову К.К. оставить прежнюю - содержание под стражей.

Срок наказания Алавердову К.К. исчислять с 15.02.2018 года. Зачесть Алавердову К.К. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 15 октября 2016 года по 14 февраля 2018 года включительно.

Алавердова М.К. по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, - оправдать.

Алавердова М.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.180, ч.4 ст.327.1(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - ОДИН год лишения свободы;

- по ч.3 ст.180 УК РФ - ВОСЕМЬ месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.327.1 УК РФ(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ)- ДЕСЯТЬ месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить к отбытию Алавердову М.К. наказание ОДИН год ШЕСТЬ месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонииобщего режима.

Меру пресечения Алавердову М.К. оставить прежнюю - содержание под стражей. -

Срок наказания Алавердову М.К. исчислять с 15.02.2018 года. Зачесть Алавердову М.К. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 26 декабря 2016 года по 14 февраля 2018 года включительно.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденными, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Печатный текст приговора изготовлен в совещательной комнате судьей Мелконян Л.А.

Судья