Дело № 1-6/2018 <данные изъяты>
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Тверь 23 октября 2018 года
Московский районный суд г.Твери в составе:
председательствующего судьи Демидовой Е.В.,
при секретаре Пераченковой М.Ю.,
с участием государственного обвинителя Серебрякова А.В.,
защитника-адвоката Красникова В.С.,
подсудимой Визжачих О.Е.,
представителей потерпевших Шкарупина А.Н., Бузына К.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Визжачих О.Е., <данные изъяты>, несудимой;
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Визжачих О.Е. совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.
14.07.2010 учреждено общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Меридиан» (далее – ООО УК «Меридиан»), юридический адрес: г. Тверь, б-р. Радищева, д. 14/7 «а», фактическое местонахождение: г. Тверь, пр-т Победы, д. 27, оф. 307, зарегистрированное МИФНС № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, <адрес>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО УК «Меридиан» за основным государственным регистрационным номером 110692018018, с присвоением ИНН 6950120346.
На основании приказа №2-к от 01.04.2014, Визжачих О.Е. с указанной даты приступила к исполнению обязанностей директора ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, а также в связи с отсутствием в штате ООО УК «Меридиан» главного бухгалтера, этим же приказом возложила на себя обязанность по ведению бухгалтерского учета Общества.
В соответствии с Уставом общества, утвержденным 19.03.2014, ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 являлись: управление эксплуатацией жилого фонда; производство санитарно-технических работ; производство столярных и плотничных работ; производство штукатурных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство малярных и стекольных работ; управление эксплуатацией нежилого фонда; деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества; чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; уборка территории и аналогичная деятельность; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
В соответствии с Уставом предприятия Визжачих О.Е. самостоятельно решала все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к ведению общего собрания участников, осуществляла текущее руководство деятельностью Общества, принимала меры к реализации решений собрания участников, действовала от имени Общества без доверенности, представляла его интересы и совершала сделки (с учетом ограничений, установленных учредительными документами и Федеральным законом), распоряжалась имуществом и средствами Общества, выдавала доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывала расчетные и иные счета Общества, принимала и увольняла работников, привлекала их к материальной и дисциплинарной ответственности, применяла поощрения, издавала приказы и распоряжения, обязательные для работников Общества. Директор общества Визжачих О.Е. несла ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).
У Визжачих О.Е., понимавшей, что удовлетворение собственных финансовых потребностей и ее матери, ФИО10., в виде высокооплачиваемой работы, при одновременном создании привлекательных ценовых условий собственникам и жителям находившихся в управлении многоквартирных жилых домов, с целью сохранения жилищного фонда, при соблюдении установленного законодательством и договорными обязательствами порядка платежей ресурсоснабжающим организациям за поставленные ими коммунальные ресурсы и услуги, не позволит обеспечить доход Общества, достаточный для его успешной финансово-хозяйственной деятельности в течение длительного времени и предотвращения в конечном итоге его банкротства, с момента вступления в должность 01.04.2014, возник преступный умысел на злоупотребление своими должностными полномочиями как директора ООО УК «Меридиан» с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в занятии руководящей должности директора Общества, что позволяло ей единолично осуществлять руководство подчиненными сотрудниками общества и бесконтрольно распоряжаться его имуществом и денежными средствами; обеспечении себя в связи с занятием указанной должности ежемесячным доходом в виде заработной платы и иных выплат в среднем не менее 39858 рублей 83 копеек, превышающим размер среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций г.Твери по виду деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда»; других лиц - своей матери, ФИО10., выразившихся в обеспечении последней в возглавляемом ей обществе высокооплачиваемой работой за неквалифицированный труд и обеспечении ее в связи с этим ежемесячным доходом в виде заработной платы и иных выплат в среднем не менее 23356 рублей 95 копеек, что значительно превышало средний размер доходов других работников общества, занимавших аналогичные должности, а также с целью нанесения вреда другим лицам, выразившегося в причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям, путем использования имущества указанных организаций, доверенного Визжачих О.Е., не в соответствии с его целевым хозяйственным назначением, а для удовлетворения потребностей ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 без уплаты собственнику должной компенсации, т.е. не перечислении денежных средств, полученных от жителей многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО УК «Меридиан», в качестве платы за предоставленные ресурсоснабжающими организациями коммунальные услуги, а расходовании их на нужды ООО УК «Меридиан», для увеличения срока функционирования указанной организации и удовлетворения таким образом указанных собственных потребностей и потребностей своей матери - ФИО10
В соответствии с деятельностью Общества по управлению эксплуатацией жилого фонда, учитывая, что общество самостоятельно не производило коммунальные ресурсы - тепловую энергию и водоснабжение, во исполнение п. 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, 05.05.2014 в г.Твери между ООО УК «Меридиан», ИНН 6950120346, в лице директора Визжачих О.Е., и ООО «Тверь Водоканал», ИНН 6901093516, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7, в лице директора по сбыту ФИО4, действующей на основании доверенности от 09.01.2014 №, заключен договор № сроком действия до 31.05.2015, в целях обеспечения питьевой водой и услугами по водоотведению потребителей- граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан». В соответствии с данным договором управляющая компания обязана производить оплату ресурсоснабжающей организации за отпущенную питьевую воду и услуги по водоотведению.
05.09.2014 в г. Твери между ООО УК «Меридиан», ИНН 6950120346, в лице директора Визжачих О.Е., и Обществом с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», (далее по тексту - ООО «Тверская генерация») ИНН 6906011179, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 21, каб. 312, в лице заместителя генерального директора ФИО5 действующего на основании доверенности от 14.07.2014 №, заключен договор № сроком действия с 01.07.2014 до 31.07.2015 в целях предоставления ООО «Тверская генерация» ресурсов, для оказания управляющей компанией коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, проживающим (находящимся) в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан». В соответствии с данным договором управляющая компания обязана производить оплату поставленных услуг отопления и горячего водоснабжения.
Таким образом, директор ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 Визжачих О.Е., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, была обязана производить расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет ресурсоснабжающих организаций за приобретенные коммунальные ресурсы в виде горячего водоснабжения и отопления, снабжения питьевой водой и услугами по водоотведению потребителей ежемесячно, на основании счета-фактуры, предъявленной к оплате ООО «Тверь Водоканал» с 05.05.2014, и ООО «Тверская генерация» с 01.07.2014, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными тем же Постановлением, согласно действующим тарифам и нормативам.
В силу п. 29 ч. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ, суммы, полученные от реализации коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения коммунальных услуг у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, не являлись доходом предприятия, в связи с чем в полном объеме подлежали перечислению поставщику, а УК не имело право распоряжаться ими в своих целях. Таким образом, УК фактически выступало агентом при перечислении денежных средств от потребителей к поставщику.
В связи с изложенным, с целью увеличения срока извлечения выгод и преимуществ для себя, и других лиц - своей матери, Визжачих ФИО10 у Визжачих О.Е. возник преступный умысел, направленный на нанесение вреда другим лицам, выразившийся в причинении ущерба ООО «Тверь Водоканал» и ООО «Тверская генерация», путем использования имущества указанных организаций, доверенного Визжачих О.Е., не в соответствии с его целевым хозяйственным назначением, а для удовлетворения потребностей себя и своей матери, ФИО10, путем удовлетворения потребностей ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, без уплаты собственнику должной компенсации, т.е. не перечислении денежных средств, полученных от жителей многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО УК «Меридиан», в качестве платы за предоставленные ООО «Тверь Водоканал», ООО «Тверская генерация» коммунальные услуги, а расходовании их на нужды ООО УК «Меридиан», для увеличения срока функционирования указанной организации.
В целях реализации своего преступного умысла, в нарушение законных интересов ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, основанных на нормах законодательства Российской Федерации, Уставе, Законе № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете», Жилищном кодексе РФ, Постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным тем же Постановлением, Визжачих О.Е., являясь директором ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал», и желая их наступления, будучи осведомленной, что ООО «Тверь Водоканал» и ООО «Тверская генерация» в отличие от других ресурсоснабжающих организаций, согласно п. 4 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.1 ст.21 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и судебных актов, не могли прекратить подачу тепловой энергии и питьевой воды в жилые многоквартирные дома г. Твери, и решив, что денежные средства, полученные от потребителей и подлежащие перечислению поставщикам питьевой воды, услуг по водоотведению, тепловой энергии, теплоносителя (сетевой горячей воды), горячей воды, а именно ООО «Тверь Водоканал» и ООО «Тверская генерация», будут использованы на различные хозяйственные нужды ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 вопреки его законным интересам, которые выражались в соблюдении установленного законодательством порядка платежей за поставленные питьевую воду, услуги по водоотведению, тепловую энергию, теплоноситель (сетевую горячую воду), горячую воду, и реализации возложенных на предприятие задач, подрывая его деловую репутацию, причиняя вред поставщикам питьевой воды, услуг по водоотведению, тепловой энергии, теплоносителя (сетевой горячей воды), горячей воды, в неустановленном месте на территории г. Твери, в период с 19.05.2014 по 25.03.2015 (дата взыскания первой суммы по исполнительному листу ООО «Тверь Водоканал»), не перечислила денежные средства по прямому назначению в ООО «Тверская генерация» в размере не менее 1602252 рубля 46 копеек, в ООО «Тверь Водоканал» в размере не менее 331 702 рубля 46 копеек, незаконно удержав на счетах подчиненного предприятия, распорядившись в дальнейшем по своему усмотрению на обеспечение деятельности последнего под своим фактическим руководством, путем введения денежных средств в оборот предприятия без каких-либо дополнительных затрат.
Также Визжачих О.Е., продолжая реализовать свой преступный умысел, не желая гасить долги ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» в соответствии со взятыми на себя договорными обязательствами, будучи осведомленной о неудовлетворительном финансовом положении ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, вызванном значительным объемом неисполненных финансовых обязательств, в частности, перед ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал», и возможном начале в этой связи процедуры банкротства, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц - своей матери, ФИО10., выразившихся в обеспечении себя и ее работой и постоянным источником доходов, нанесения вреда другим лицам, выразившегося в причинении ущерба ООО «Тверь Водоканал» и ООО «Тверская генерация», путем использования имущества указанных организаций, доверенного Визжачих О.Е., не в соответствии с его целевым хозяйственным назначением, а для удовлетворения потребностей ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 без уплаты собственнику должной компенсации, т.е. не перечислении денежных средств, полученных от жителей многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО УК «Меридиан», в качестве платы за предоставленные ООО «Тверь Водоканал», ООО «Тверская генерация» коммунальные услуги, а расходовании их на нужды ООО УК «Меридиан», для увеличения срока функционирования указанной организации и удовлетворения таким образом указанных собственных потребностей и потребностей своей матери, ФИО10., 14.01.2015 учредила общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Меридиан» (далее – ООО УК «Меридиан»), юридический адрес: г.Тверь, пр-т. Победы, д. 27, помещение 5-III, фактическое местонахождение: г. Тверь, пр-т Победы, д. 27, оф. 307, зарегистрированное МИФНС № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г.Тверь, Октябрьский проспект, д.26, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО УК «Меридиан» за основным государственным регистрационным номером 1156952000182, с присвоением ИНН 6950007566, на расчетный счет которого в дальнейшем намеревалась организовать сбор денежных средств, полученных от жителей многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346. Визжачих О.Е., с момента учреждения общества приступила к исполнению обязанностей директора ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566.
В соответствии с Уставом общества, утвержденным 29.12.2014, ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 являлись: управление эксплуатацией жилого фонда; уборка территории и аналогичная деятельность; чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; управление эксплуатацией нежилого фонда; производство малярных и стекольных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство столярных и плотничных работ; производство штукатурных работ; предоставление прочих услуг; производство санитарно- технических работ; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; деятельность в области права; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Используя свое руководящее положение в обеих организациях ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 и ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566, Визжачих О.Е., непосредственно после создания последнего, злоупотребляя своими должностными полномочиями в качестве директора указанных организаций, убедила жителей многоквартирных жилых домов, расположенных в г.Твери по адресам: пр-т. Победы, д. 26; пр-т Победы, д.10; ул. Победы, д.12А; ул. 15 лет Октября, д. 13, корп. 3; ул. Т. Ильиной, д. 3, корп. 1; ул. Попова, д. 7 и находившихся в управлении ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, прекратить оплату жилищно-коммунальных услуг по реквизитам ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 и производить оплату по реквизитам ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566, при этом организовала изготовление и систематическое предоставление жителям указанных многоквартирных жилых домов платежных документов- квитанций, с указанными в них реквизитами для оплаты ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566, на основании которых граждане указанных многоквартирных жилых домов стали производить оплату жилищно-коммунальных услуг на расчетный счет ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 вместо расчетного счета ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346. При этом сбор денежных средств на расчетный ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 осуществлялся в нарушение ст.ст. 161, 162 Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
Своими действиями Визжачих О.Е. причинила существенный вред правам и законным интересам ООО «Тверская генерация» в виде материального вреда в сумме не менее 1 602 252 рубля 46 копеек, и ООО «Тверь Водоканал» в виде материального вреда в размере не менее 331702 рубля 46 копеек.
Своими умышленными действиями Визжачих О.Е. причинила существенный вред правам и законным интересам ООО «Тверская генерация» в виде материального вреда, и ООО «Тверь Водоканал» в виде материального вреда, а также понесенных ими дополнительных затрат, связанных с обращением в судебные органы для защиты своих нарушенных прав, в результате чего ухудшилось финансовое состояние указанных организаций, снизилась их прибыль, рентабельность, а также существенного вреда правам и законным интересам ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 в виде материального вреда, подрыва деловой репутации указанной организации, резкого снижении поступлении финансовых средств, необходимых для выполнения взятых на себя финансовых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями. В результате злоупотребления своими должностными полномочиями Визжачих О.Е. как директором ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 и директором ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566, представители ООО «Тверь Водоканал» и ООО «Тверская генерация» обратились с исками в Арбитражный суд Тверской области о введении процедуры банкротства ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346. Решением Арбитражного суда Тверской области от 04.07.2017 ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 признано банкротом.
Своими умышленными действиями Визжачих О.Е. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ.
Подсудимая Визжачих О.Е. вину в инкриминируемом преступлении не признала, пояснила, что действовала в соответствии с требованиями закона. ООО УК «Меридиан» с ИНН …0346 приступило к своей деятельности с 01.04.2014, когда собственники жилых домов заключили договор на управление. Жилые дома перешли в ООО УК «Меридиан» из УК «Дома в порядке», где она являлась начальником участка. Три дома было в управлении и один дом по адресу ул.Озерная д.8, на обслуживании. По мере работы ООО УК «Меридиан» проводилась деятельность по набору домов, так как штат работников был определен в соответствии с законодательством. Был набран штат работников, им был установлен оклад, составлено штатное расписание, происходил набор домов. Летом дома переходили активно, на ноябрь 2014 года было уже около 10 домов. Деятельность не была настроена на банкротство, а наоборот только на развитие. Проводились собрания. В штате были маляры, но в октябре пришлось отказаться от маляров, потому что большой дом по адресу: ул. Озерная д.8, ушел из обслуживания. Договор с ООО «Тверь Водоканал» не заключен, акты выполненных работ ей не подписывались. Потом дома стали переходить тяжело, УК «Московского», УК «Центрального» районов удерживали техническую документацию, выставляли двойные квитанции с апреля по июнь 2014 года, и жители не понимали, кому платить. Поэтому ООО УК «Меридиан» выставляло цветные квитанции. С 01.07.2014 приступило к своей деятельности ООО «Тверская генерация», договор с ним был заключен в сентябре 2014 года. Давление начали оказывать органы местного самоуправления с тем требованием, чтобы перейти на прямые платежи. В связи с этим был заключен второй договор (агентский) от 29.09.2014. Она согласилась перейти на прямые платежи, потому что цели собирать деньги ресурсоснабжающих организаций у нее не было, но для жителей это было не удобно. По закону надо было проводить собрания, но жители были против, никаких собраний на тот момент никто не проводил. Администрация настаивала, она методом убеждения стала переводить дома на прямые платежи. ООО УК «Меридиан» собирало деньги за ресурсы по октябрь - ООО «Тверь Водоканал», по ноябрь - ООО «Тверская генерация». Продолжалась работа по набору домов, но переход домов затормозился, сложилась ситуация, что штат работников есть, а дома не переходят, предстояло лицензирование. Лицензию на тот момент было не получить с такими долгами. В январе – феврале 2015 года жильцы ряда домов приняли решение перейти в другую УК, им начисления делались только по строке «содержание дома», а три или четыре дома не перешли в другую УК, остались в ООО УК «Меридиан» с ИНН …0346: Т.Ильиной: д.3/1, д.3/2, ул. Ерофеева: д.20, д.10. Из УК «Центрального района» технические документы ей на дом 10 по ул. Ерофеевой не передавали, по закону дом был у нее. Компания » (ИНН …0346) прекратила свою деятельность, когда ушел последний дом, с 1 апреля 2015 года. Никакое отношение ресурсные деньги по договорам поставки не имеют к целевым денежным средствам. Компания находилась на доходах и расходах, платила налоги, и платежи ресурсоснабжающим организациям – это платежи 4-5 очереди. В первую очередь платятся текущие расходы. На счетах ничего незаконно не удерживалось, наоборот она старалась выплатить зарплату, чтобы дома не остались без обслуживания. Должности директора и главного бухгалтера она никогда не совмещала, потому что она бухгалтерией не владеет, и программой в том числе. Данный приказ был издан только для налоговой инспекции. Заработная плата соответствовала заработной плате работников аналогичных организации. Ее заработная плата была средней – 35000 рублей. Зарплата заложена в тариф. У уборщиц и дворников зарплата была 1000 руб. с 1000 кв.м., это стандартная зарплата по городу. Диспетчер и мастер были приняты на зарплату по ставке, но домов было мало. Ее мать сначала получала 17300 рублей с мая по июль, работая уборщицей, потом стала мастером по благоустройству, средняя заработная плата была 22000-25000 рублей. Никакой недвижимости она не приобретала за счет средств УК. В тот период у нее была продана квартира. Квартира, где она сейчас проживает, находится в ипотеке с 2010 года, которая до сих пор не выплачена. На квартиру на <адрес>, она все деньги полностью взяла в банке, там проживали квартиранты, которые и оплачивали ипотеку. Эта ипотека оказалась не выплачена, и квартира передана банку по судебному решению. В полном объеме денежные средства от населения не поступали (всегда есть неплатильщики) и расходовались в первую очередь на выплату заработной платы, а что оставалось - на текущий ремонт, оплату аренды помещения, вывоз мусора, обслуживание лифтов, налоги. Дома старые и были в плохом состоянии. Закупалась сварка, красились подъезды. В материалах дела имеется смета. Ремонт делался, когда это было очень необходимо. В первую очередь не направляли денежные средства ресурсоснабжающим организациям, потому что это четвертая или пятая очередь платежей, в соответствии со ст.855 ГК РФ. Лучше купить трубы на эти деньги, а не перечислить ресурсоснабжающим организациям, проходила подготовка к отопительному сезону. Ресурсоснабжающие организации для взыскания задолженности подали в Арбитражный суд. С долгом она была не согласна, акты выполненных работ не подписывала, с ООО «Тверь Водоканал» не было даже договора, потому что были разногласия по двойным квитанциям. На момент заключения договора с ООО «Тверская генерация» двойных квитанций уже не было. Претензии были и к начислению платы за ресурсы. Она не подавала на банкротство, это сделало ООО «Тверь Водоканал», более того ее привлекли к административной ответственности, за то, что не подала сама на банкротство. Потом ООО «Тверь Водоканал» написало заявление о привлечении ее к уголовной ответственности. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями так же образовалась потому, что дома ушли в другую УК, а новые не переходили, возникли проблемы с передачей документации от УК «Центрального района», инкассовыми поручениями ПФ РФ счет был заблокирован в октябре 2014 г. Поэтому в декабре 2014 г. она выплатила работникам двойную зарплату, в феврале или в марте счет был заблокирован до процедуры наблюдения. В программе 1С денежные средства не делились на денежные средства за содержание дома и за коммунальные ресурсы, была упрощенная система налогооблажения. Полагает, что если в первую очередь деньги направлялись ресурсоснабжающим организациям, работники остались бы без зарплаты, а жители без обслуживания домов, за это ее могли привлечь к уголовной ответственности. В период с 19.05.2014 по 12.10.2015 дома не находились без обслуживания. ООО УК «Меридиан» ИНН.. 7566 было создано в январе 2015 г. Деньги собирались с населения только за содержание дома, никакого отношения к предыдущей компании эта компания не имеет, и денежные средства с расчетного счета от предыдущей ООО УК «Меридиан» не перечислялись. Банки не разделяют деньги на счете за коммунальные платежи и за содержание дома. На расчетный счет новой УК поступали деньги населения за содержание дома, когда компания обслуживалась в банке Авангард, а потом она перешла в ПАО «Сбербанк», и сейчас этот счет открыт в ПАО «Сбербанк». Долг жителей на январь 2015 г. был больше 1 млн. рублей. Когда она была в процедуре наблюдения, три месяца взыскивала долг с жителей, вела претензионную работу, так как чтобы подавать исковые заявления, нужно было платить гос. пошлину, а денег не было. Потом долг стал взыскивать конкурсный управляющий Ткаченко с января 2016 по июль 2017 г.г. У него находилась вся техническая и финансовая документация, все сведения, которые она ему передала, и не один из следователей не изъял у него первичную документацию. Скрывать ей было нечего, бухгалтерия шла копейка в копейку, все было прозрачно. Если бы у нее был преступный умысел, она продолжила бы собирать денежные средства ресурсоснабжающих организаций, не отказалась бы зимой от этих денег, поскольку наступил бы отопительный сезон. Ей позвонили из УБЭП, сказали, что поступило заявление о задолженности от ФИО1, им нужно изъять документацию, она им сказала, приезжайте и забирайте. Приехал ФИО7, взял зеленую флеш-карту, составил акт, было постановление прокуратуры Московского района об изъятии первичной документации. Первичная документация ему была подготовлена, но он отказался. На флеш-карте были программа Квартплата и 1С бухгалтерия. Суммы задолженности она уже не помнит, она вроде созванивалась с программистом ФИО54, чтобы уточнить сумму. В ее объяснениях в УБЭП другие суммы. Сведения на флеш-карту ей скопировал бухгалтер. Данные 1 С изначально содержались на компьютере, который был в фирме «Безопасный бизнес», которая обслуживала их компанию. Базу Квартплата ей скопировала ФИО54 в ООО «Интех». На флеш-карте содержалась совершенно другая информация, тем на той которая имеется при деле. Она не помнит, имели ли сотрудники фирмы «Безопасный бизнес» доступ к базе 1С, она не помнит, где была эта бухгалтерия. Она отслеживала поступление денежных средств на счет через «Онлайн банк», был ключ и электронная подпись, которые она передала бухгалтерам, приходила к ним в офис, там же давала распоряжения о необходимости перечисления денежных средств в ресурсоснабжающие организации. Сама она флеш-картой пользоваться не умела. Разногласия по сумме оплаты с ООО «Тверская генерация» были до 500000 руб. Перерасчеты не делались. Денежные средства, поступающие на счет, не делятся, в УК жители платят одной суммой, там не выделяют ресурсные это деньги или нет. В адрес ООО «Тверь Водоканал» вообще не перечислялись денежные средства потому, что по июль 2014 г. шли двойные квитанции, и с ООО «Тверь Водоканал» она не могла никак договориться по перерасчету. Потом платили ООО «Тверская генерация», денег было очень мало. В октябре уже был заблокирован счет, потому что были долги по Пенсионному фонду.
Несмотря на непризнание вины, вина Визжачих О.Е. подтверждается следующими доказательствами.
Представитель потерпевшего Левченко Е.В. суду пояснила, что работает заместителем начальника службы сбыта в ООО «Тверская генерация», в 2014 году в ее обязанность входил контроль за работой всей службы по начислению и сбору денежных средств, по представлению услуг, подписание договоров теплоснабжения. Визжачих О.Е. руководитель ООО УК «Меридиан», в сентябре 2014 г. с ними был подписан договор теплоснабжения - на поставку ресурсов, который начал действовать с 01.07.2014 за фактически поставленные ресурсы. В течение июня начинали подготавливать договора теплоснабжения, их был значительный объем, они подготовили сами договоры, отправляли в УК, либо привозили нарочно, давали период на рассмотрение, дата в договоре - это дата подписания. Подача коммунальных услуг в отношении жителей, обслуживаемых ООО УК «Меридиан», не прекращалась. Жилой фонд по договору от сентября 2014 года она уже не помнит. ООО «Тверская генерация» производило начисления за потребленные коммунальные услуги - горячее водоснабжение и отопление ООО УК «Меридиан», а УК должна была осуществлять расчеты с ООО «Тверская генерация». За тот период оплата УК составила около 182000 рублей, при начислениях свыше 2 млн. рублей, задолженность около 1940000 рублей. Расчет производился по данным, которые предоставляла УК, по количеству проживающих и по площадям. Расчет по отоплению - это произведение норматива на отопление и отапливаемой площади. Расчет по горячей воде зависит от норматива на ГВС и количества проживающих лиц. В ООО «Тверская генерация» не имеется информации по каждой квартире, у них сведения по общей площади всего дома и количеству жителей.
У них были споры в различными УК о том, что предоставляются некачественные услуги, или по отсутствию услуги. При снижении качества услуг должны быть подтверждения, чтобы сделать перерасчет. Для этого необходимо, чтобы УК вызвала представителя ООО «Тверская генерация», он выходит на конкретный адрес, проверяет параметры на вводе в дом, если эти параметры соответствуют, то перерасчет не делается. Если им были предоставлены надлежащим образом оформленные документы, они производили перерасчет. Денежные средства от населения обязательно должны быть перечислены им на расчетный счет,потому что это оплата их ресурсов, они покупают газ, производят горячую воду, поставляют отопление в дома, поэтому эти денежные средства принадлежат ресурсоснабжающей организации ООО «Тверская генерация». УК является исполнителем коммунальных услуг, это значит, что поступившие коммунальные ресурсы должны дойти до конечного потребителя с помощью того, что УК должна быть добросовестным исполнителем услуг, т.е. домовые сети должны быть находится в надлежащем состоянии, тепловые узлы готовы к приему коммунального ресурса. Вся задолженность, которая предъявляется к ООО УК «Меридиан» подтверждена решениями суда. В марте 2015 года данный договор прекратил свое действие, в связи с созданием новой ООО УК «Меридиан», но договор с ней заключен не был, поскольку не был подписан со стороны УК. По договору № от 03.02.2015 они претензии не предъявляют. Сумма, которая должна была поступить на счет ООО «Тверская генерация», является для них существенной, она должна была идти на ремонт, на оборудование, погашение долга за газ. Изношенность сетей около 70%, на сегодняшний момент трубы в очень плохом состоянии, это видно из числа происходящих аварий, особенно 2015-2016 г.г. Левченко Е.В. обозрены приобщенные в судебном заседании сведения финансово-бухгалтерской отчетности за 2014 год с официального сайта ООО «Тверская генерация», она пояснила эта бухгалтерско-финансовая отчетность подтверждает то, что в 2014 году ООО «Тверская генерация» уже было с убытками, было уменьшение капитала и для них даже 10000 рублей имеет значение, а тем более миллионы. Убыток до налогообложения 662000000 рублей. Это то, что не платят потребители, так же ООО «Тверская генерация» само должно за поставляемый газ, поскольку газ необходим, чтобы они могли оказывать услуги (т.15 л.д. 83-89). На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего Левченко Е.В. от 03.05.2017 (поддержанные в судебном заседании), в которых указано, что на основании предоставляемых сведений ООО УК «Меридиан» сумма задолженности составила 1940985, 31 рублей. Именно такую сумму руководство ООО УК «Меридиан» должно было собрать с населения по данным ООО «Тверская генерация». Задолженность образовалась с 01.07.2014 по 30.11.2014. ООО «Тверская генерация» начало осуществлять деятельность по поставке коммунальных ресурсов с 01.07.2014. Именно с этого дня ООО «Тверская генерация» в адрес управляющих компаний были направлены письма о необходимости заключения договоров по теплоснабжению, в связи со сменой ресурсоснабжающей организации, в том числе данное письмо было направлено ООО УК «Меридиан». Договор был подписан с ООО УК «Меридиан» 05.09.2014 однако в п. 10.1 договора № было указано, что договор вступает в силу с 01.07.2014 и действует по 31.07.2015. Ни с кем иным до заключения договора с ООО УК «Меридиан», ООО «Тверская генерация» договор не заключала по предоставлению коммунальных услуг в жилые дома по адресу: г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 3, к. 1; г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 7, к. 1; г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 3, к. 2; г. Тверь, пр. Победы, д. 12а; г. Тверь, пр. Победы, д. 10; г. Тверь, пр. Победы, д. 26; г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 13, к. 3. Имеется два судебных решения за период с июля по октябрь 2014 г. – дело А66-19439/2014, за ноябрь 2014 г.– дело А66-1689/2015, общая сумма задолженности составила 1940985, 31 рублей (т. 8 л.д. 86-88).
Представитель потерпевшего Бузына К.С. суду пояснил, что ООО «Тверская генерация» - это теплоснабжающая организация, которая осуществляет выработку и поставку тепловой энергии для нужд населения по отоплению и горячему водоснабжению, 01.07.2014 присвоен статус единой теплоснабжающей организации. С ООО УК «Меридиан», в ИНН которой последние цифры «…0346», был заключен договор теплоснабжения, сроком действия 1 год, договор подписан в сентябре 2014 года. Денежные средства за оказанные услуги не поступали. Они обратились в Арбитражный суд, где подтверждена неоплата на сумму около 1900 000 рублей. Договор считается продленным, если за 30 дней до окончания срока действия договора ни от одной из сторон не поступят заявления о его прекращении. Договор начал свое действие не с момента заключения, а с 01.07 2014. Жилой фонд, обслуживаемый по договору, указан в приложении к договору № от 05.09.2014. Напрямую платежи стали поступать в ООО «Тверская генерация» только после заключения агентского договора. Если такой договор не заключен, то население платит УК, а компания уже перечисляет им. Агентский договор №а был заключен с ООО УК «Меридиан» 29.09.2014. У него нет сведений о претензиях со стороны ООО УК «Меридиан» в адрес ООО «Тверская генерация», ресурс был достойный. Сумма ущерба, причиненного ООО «Тверская генерация», определена в решениях Арбитражного суда Тверской области, ее присудили к взысканию. Задолженность образовалась с 01.07.2014 по 30.11.2014. Оплата от ООО УК «Меридиан» с ИНН «…0346» производилась по выставленным счетам за услуги горячего водоснабжения и отопления в сумме 182446, 22 рублей за период с июля по ноябрь 2014 года. Сумма ущерба около 1 млн. 700 тыс.рублей. Материальный ущерб 1602000 рубля является существенным вредом для организации, поскольку имеются долги перед Газпромом, эти суммы могли пойти на ремонт труб. Подорвана репутация ООО «Тверская генерация» неуплатой денежных средств ООО УК «Мередиан», поскольку они могли проводить ремонтные работы труб, следовательно, страдает население и имидж компании.
Согласно заявлению управляющего ООО «Тверская генерация» ФИО1. от 19.03.2015, с 1 июля 2014 года на территории города Тверь осуществляет свою деятельность в качестве поставщика коммунальных ресурсов по отоплению и горячему водоснабжению жилого и нежилого фонда, Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация». ООО УК «Меридиан» (ИНН 6950120346, ОГРН 1106952018018, адрес места регистрации (пр-т Победы, д.27, оф. 307, г. Тверь, 170008) осуществляет свою деятельность в качестве Управляющей компании по управлению многоквартирными домами. За период с июля 2014 года по ноябрь 2014 года со стороны ООО «Тверская генерация» было поставлено ресурсов (отопление, ГВС) для ООО УК «Меридиан» на общую сумму 1 940 985,31 руб., что подтверждается приложенным актом сверки расчетов за тепловую энергию по состоянию на 17 марта 2015 года. ООО УК «Меридиан» является исполнителем коммунальных услуг. Договором теплоснабжения № от 05.09.2014 предусмотрено, что оплата за поставленные ресурсы осуществляется до 20 числа месяца следующего за отчетным, управляющая компания оплачивает начисления, произведенные ресурсоснабжающей организацией в расчетном месяце, в полном объеме. Фактически ООО УК «Меридиан»» получало энергоресурсы, осуществляло их дальнейшую реализацию, получало оплату этих ресурсов от граждан, но соответствующие расчеты с ООО «Тверская генерация» за полученную тепловую энергию не производило. Задолженность ООО УК «Меридиан» перед ООО «Тверская генерация» составляет 1940985,31 руб., что является стоимостью за фактически потребленную теплоэнергию данным исполнителем коммунальных услуг. Сумма при ее получении ООО УК «Меридиан» от населения в качестве оплаты поставленных ООО «Тверская генерация» коммунальных услуг, не была перечислена, а незаконно удерживалась или использовалась неизвестным образом, в нарушение всех норм действующего законодательства определяющего платежную дисциплину и обязательность перечисления денежных средств в пользу ООО «Тверская генерация» непосредственно при получении платежей от населения без аккумулирования денежных средств на своих счетах и иного незаконного распоряжения, влекущего ущерб ООО «Тверская генерация» в виде не получения оплаты за реализованный и потребленный ресурс. Злоупотребление в деятельности неустановленных лиц ООО УК «Меридиан» выражается в том, что ООО «Тверская генерация» не может отказаться от поставки энергоресурсов в пользу многоквартирных домов (граждан), т.е. фактически отсутствуют какие-либо гражданско-правовые механизмы самозащиты права в части получения денежных средств и понуждения к оплате управляющей компании, что создало условия для преступной деятельности в части распоряжения денежными средствами, подлежащими передаче в ООО «Тверская генерация» по факту их получения от граждан, фактически потребляющих услуги. Данными действиями был причинен ущерб ООО «Тверская генерация», нарушены охраняемые законом и государством права и интересы Общества в сфере экономической и предпринимательской деятельности, была поставлена под угрозу возможность дальнейшего финансирования производства тепловых ресурсов, а соответственно созданы все предпосылки для причинения массового вреда здоровью граждан, проживающих в домах, находящихся на обслуживании ООО УК «Меридиан». ООО УК «Меридиан» имело возможность, но не желало снижения своей долговой нагрузки, что обеспечило бы реализацию целей управления многоквартирными домами, заключающихся в создании благоприятных и безопасных для жизни и здоровья граждан условий проживания в многоквартирных домах, что в конечном итоге повлекло невозможность своевременного расчета со стороны ООО «Тверская генерация» за поставку газа. Все указанные нарушения причинили ущерб и привели к росту задолженности ООО «Тверская генерация» (т. 3 л.д. 43-45).
Согласно договору № от 05.09.2014, между ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, в лице директора Визжачих О.Е., и ООО «Тверская генерация», в лице заместителя генерального директора ФИО5., действующего на основании доверенности от 14.07.2014 №, заключен договор сроком действия с 01.07.2014 до 31.07.2015 в целях предоставления ООО «Тверская генерация» ресурсов, для оказания управляющей компанией коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, проживающим (находящимся) в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан». В соответствии с данным договором управляющая компания обязана производить оплату ресурсоснабжающей организации за услуги отопления и горячего водоснабжения. Согласно приложению услуги предоставлялись жителям домов по адресу: ул. Т. Ильиной, д.3/1, ул. Т. Ильиной, д.3/2, ул. Т. Ильиной, д.7/1, пр-т Победы, д.12а, пр-т Победы, д.10, пр-т Победы, д.26,ул. 15 лет Октября д.13/3 (т. 3 л.д. 46-63).
Из содержания документов бухгалтерского учета ООО «Тверская генерация», реестра неоплаченных платежных требований, предъявленных к ООО УК «Меридиан» по оплате за услуги теплопотребления в адрес ООО «Тверская генерация» в рамках исполнения договора от 05.09.2014 №, перечислено 182 446,22 руб., в том числе: 06.10.2014 - 69 536,80 руб.; 15.10.2014 - 52909,42 руб.; 26.11.2014 - 60 000,00 руб.; 18.02.2015 - 1 211,67 руб. Задолженность ООО УК «Меридиан» перед ООО «Тверской Генерацией» по состоянию на 17.03.2015 (по данным учета ООО «Тверская Генерация») за период с 01.07.2014 по 30.11.2014 составляет 1 940 985,31 руб. (т.3 л.д.64-92, 96).
Согласно решению Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-19439/2014 от 10.03.2015 с ООО УК «Меридиан» взыскана задолженность перед ООО «Тверская генерация» в сумме 1 072 868,01 руб. за период с 01.07.2014 по 30.10.2014 (т.4 л.д. 78-83).
Согласно решению Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-1689/2015 от 19.03.2015 с ООО УК «Меридиан» взыскана задолженность перед ООО «Тверская генерация» в сумме 868 117,30 руб. за ноябрь 2014 года (т.4 л.д.84-94).
Так же исследованы подлинники документов, подписанные в т.ч. и Визжачих О.Е., и их копии приобщены материалам дела: агентский договор №а от 29.09.2014, заключенный между ООО УК «Меридиан» (с ИНН «…0346») и ООО «Тверская Генерация» о прямых платежах по дому, расположенному на ул.Т.Ильиной, д.3/2; договор №-И от 29.09.2014 (о предоставлении информационных услуг), заключенный между ООО УК «Меридиан» и ООО «Тверская Генерация»; доп.соглашение № (к договору №-И) от 26.12.2014; доп.соглашение № (к договору №-И) от 28.01.2015, согласно которому в приложение включены с 01.12.2014 еще 7 домов; доп.соглашение № (к договору №а) от 28.01.2015, согласно которому в приложение включены с 01.12.2014 еще 7 домов; доп.соглашение № (к договору №а) от 23.07.2015, согласно которому из приложения исключены с 01.02.2015 8 домов, доп.соглашение № (к договору №-И) от 23.07.2015, согласно которому из приложения исключены с 01.02.2015 8 домов; договор № между ООО УК «Меридиан» ( ИНН … 7566) и ООО «Тверская Генерация» на 8 домов от 03.02.2015 (т.13 л.д. 206-223, т.15 л.д.91-116).
Представитель потерпевшего Шкарупин А.Н. суду пояснил, что он является специалистом в ООО «Тверь Водоканал». У ООО УК «Меридиан» были долги перед ООО «Тверь Водоканал» за период апрель-октябрь 2014 года, почти 600000 рублей. От Визжачих поступило заявление о заключении договора с 01.04.2014, в мае 18-19 числа в адрес Визжачих направлено 2 договора, обратно в адрес Водоканала они не поступили (о причинах ему неизвестно), в связи с чем между организациями сложились формально-договорные отношении (этому дана оценка в решении Арбитражного суда), вода поставлялась в квартиры домов, а ООО УК «Меридиан» должно было оплачивать счета за воду. Жилой фонд ООО УК «Меридиан» определен в приложении к договору. Образовалась задолженность, вся сумма Арбитражным судом была присуждена к взысканию, решения вступили в законную силу, но сумма не взыскана, а также оплата с апреля по октябрь 2014 года не поступила. Заключение таких договоров с распространением действия на предыдущий период практикуется, поскольку в своем заявлении Визжачих сама указала начало действия договора с 1 апреля. Отношения с населением об оплате услуг напрямую сложились с ноября 2014 года. О том, что ООО УК «Московского района» выставляла счета за апрель по тем же домам, что и ООО УК «Меридиан» (по домам № 3/1 и 7/1 ул.Т.Ильиной), у него такой информации нет. Сумма 330000 рублей существенна, эти деньги были бы направлены на монтаж сетей, они изношены на 70-80 процентов, это сказывается на имидже компании, страдает население.
Согласно заявлению от 24.04.2014 за подписью О.Е. Визжачих, ООО УК «Меридиан» (с ИНН «…0346») просит заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод ООО «Тверь Водоканал», в приложении указаны 3 дома: ул. Т.Ильиной, д.3/1, ул. Т.Ильиной, д.7/1, пр. Победы, д.12а, (т.2 л.д. 12-14).
Согласно Договору № на водоснабжение и водоотведение от 05.05.2014, между ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, в лице директора Визжачих О.Е., и ООО «Тверь Водоканал», в лице директора по сбыту ФИО4, действующей на основании доверенности от 09.01.2014 №, заключен договор № сроком действия до 31.05.2015 в целях обеспечения питьевой водой и услугами по водоотведению потребителей - граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан». В соответствии с данным договором управляющая компания обязана производить оплату ресурсоснабжающей организации за отпущенную питьевую воду и услуги по водоотведению. Указанный договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014 (т. 2 л.д. 15-34).
Согласно решению Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-16491/2014 от 22.01.2015 с ООО УК «Меридиан» взыскана задолженность перед ООО «Тверь Водоканал» в сумме 293 029,00 руб. за период с 01.08.2014 по 30.09.2014 (т.2 л.д. 98-102).
Согласно решению Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-1843 8/2014 от 26.02.2015 с ООО УК «Меридиан» взыскана задолженность перед ООО «Тверь Водоканал» в сумме 175 610,57 руб. за период с 01.10.2014 по 31.10.2014 (т.2 л.д. 109-113).
Согласно решению Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-12544/2014 от 25.02.2015 с ООО УК «Меридиан» взыскана задолженность перед ООО «Тверь Водоканал» в сумме 187 493,01 руб. за период с 01.05.2014 по 31.07.2014 (т.2 л.д. 103-108).
Из содержания документов бухгалтерского учета ООО «Тверь Водоканал», реестра неоплаченных платежных требований, предъявленных к ООО УК «Меридиан» по оплате за услуги водопотребления и водоотведения за период с 01.05.2014 - 31.10.2014 всего оплачено платежных требований на общую сумму 103 018,70 руб., в том числе: 31.03.2015 - 52 766,44 руб.; 02.04.2015 - 875,57 руб.; 02.04.2015 - 2 100,00 руб.; 10.04.2015 - 610,00 руб.; 10.04.2015 - 2 563,63 руб.; 10.04.2015 - 2 583,36 руб.; 17.04.2015 - 442,68 руб.; 17.04.2015 - 525,05 руб.; 17.04.2015 - 3 406,94 руб.; 20.04.2015 - 2 518,23 руб.; 23.04.2015 - 3 382,56 руб.; 27.04.2015 -371,64 руб.; 27.04.2015 - 2 347,98 руб.; 27.04.2015 - 11 999,96 руб.; 11 999,96 руб.; 27.04.2015-13 349,28 руб.; 11.06.2015 -472,14 руб.; 11.06.2015 - 2 223,12 руб.; 11.06.2015 - 480,12 руб. Задолженность ООО УК «Меридиан» перед ООО «Тверь Водоканал» по состоянию на 09.09.2015 (по данным учета ООО «Тверь Водоканал») за период с 01.05.2014 по 31.10.2014 составляет 584 987,16 руб. (688 005,86 руб. - 103 018,70 руб.) (т.2 л.д. 38, 39, 40, 91-96).
В соответствии с документами, подтверждающими законность деятельности ООО «Тверь Водоканал», исследованы выписка ЕГРЮЛ, Устав общества (т.2 л.д.44-90).
Свидетель ФИО2 суду пояснил, он работает в саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида», в ООО УК «Меридиан» он являлся конкурсным управляющим. Для того, чтобы обратиться в Арбитражный суд, у конкурсного кредитора должна быть подтвержденная судебным актом задолженность более 600000 рублей. Требования кредиторов вносятся в реестр на основании судебного акта. Была введена процедура наблюдения, сформирован реестр требований, основными кредиторами являлись ресурсоснабжающие организации, это ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал». В процедуре наблюдения в соответствии с законом он провел первое собрание кредиторов, на котором большинством голосов было принято решение об обращении в Арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. В процедуре конкурсного производства им была установлена дебиторская задолженность третьих лиц, это долги по коммунальным платежам жильцов самой УК. 80% указанной задолженности было взыскано, а оставшаяся часть задолженности по единогласному решению кредиторов была списана как безнадежная. Денежные средства, поступившие на расчетный счет организации, после взыскания дебиторской задолженности были распределены в соответствии с п.1 ст.34 ФЗ, на гашение текущих платежей. Долги погашены не были. В процедуре банкротства есть два понятия реестра. Изначально гасятся текущие платежи, это обязанность должника, которая возникла после даты принятия заявления о признании должника банкротом, это расходы по делу о банкротстве, в том числе и расходы, которые несет управляющий и платится вознаграждение управляющему. Но ему вознаграждение по процедуре банкротства было выплачено не полностью, так как не хватило денег. До удовлетворения требований кредиторов дело не дошло. Компания прекратила свое существование летом 2017 года. На момент банкротства в управлении компании многоквартирных домов не было. Задолженность перед организацией была практически у 300 жителей. Его субъективное мнение, что причинами образования кредиторской задолженности в УК является налоговая нагрузка с момента образования компаний, несвоевременные платежи, ошибки управления. Как такового криминала, являющегося поводом для обращения в правоохранительные органы ни им, ни его специалистами выявлено не было. В период наблюдения в адрес Визжачих был направлен запрос о предоставлении документов, в котором так же содержалось требование принять меры к взысканию дебиторской задолженности. Когда он проводил финансовый анализ, то исследовал, в том числе, и данные 1С бухгалтерии. Долг по заработной плате составлял 10 000 рублей, был исполнительный лист, который был ему предан, иных задолженностей по заработной плате не было, все остальное - это задолженность перед ООО «Тверь Водоканал», Межрегионгаз, ООО «Тверьтепло», ФНС, ООО «Тверская генерация», это видно из базы реестра требований кредиторов. 546900 рублей - это задолженность населения по всем домам (15 лет Октября, д.13/3; пр-т Победы, д.26; пр-т Победы, д.12; пр-т Победы, д.10; ул. Ерофеева, д.20; ул. Попова, д.7; ул. Т.Ильиной, д.3/1; ул. Т.Ильиной, д.3/2). Были дома, которые ушли в другие УК, отказались платить УК «Меридиан», исковую работу с ними он не вел, поскольку не хватало документов для обоснования позиции в суде. Он обращался к Визжачих и просил предоставить документы, которые обосновывают наличие дебиторской задолженности третьих лиц перед ООО УК «Меридиан», документы были представлены. На основании этих документов, были составлены и отправлены претензии жителям, обосновано обращение к мировому судье и были вынесены судебные приказы. Флеш-карту с данными о начислении и учете поступивших коммунальных платежей от населения он вернул Визжачих, потому что не было специальной программы, чтобы открыть эти сведения, Визжачих распечатала ему их сама. Когда делали анализ 1С, то запрашивали расширенную выписку из банка со счета, проверяли на наличие подозрительных платежей, они обнаружены не были. Во время процедуры наблюдения Визжачих писала претензии, исковую работу не вела. Итоговый документ – это отчет конкурсного управляющего, составляется в связи с окончанием конкурсного производства, в нем содержатся сведения об Арбитражном управляющем, сведения об активах, сведения о дебиторской задолженности. Так же был составлен реестр требований кредиторов окончательно сформированный по состоянию на 04.07.2017 (приобщенный в судебном заседании), состоящий из 5 частей: первая часть - это сведения о требованиях кредиторов 1 очереди, таковых не было; вторая часть – это требования кредиторов (по заработной плате), таковых не было; далее имеется 2 таблицы, в которых приведены сведения о кредиторах 3 очереди, в первой таблице указаны 5 организаций и даты их внесения в реестр, во второй таблице – номер требования по реестру, основания возникновения требования и суммы. Исходя из номера, например, требования ФНС - №4, задолженность общества перед ФНС -365163 рубля, остальная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, общая сумма задолженности - 3314315 рублей. Далее идут сведения кредиторов по процентам, по возмещению убытков в форме упущенной выгоды. Несогласия с каким – либо из требований не было, ничего не оспаривалось (т.15 л.д. 6-24). На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия, которые он поддержал в судебном заседании. Согласно показаниям ФИО2 от 27.04.2014, ООО «Водоканал» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО УК «Меридиан» банкротом, его заявление признано обоснованным, введена процедура наблюдения, сроком на 5 месяцев, далее по результатам процедуры наблюдения было собрано собрание кредиторов и введена процедура конкурсного производства. После процедуры наблюдения были выявлены пять кредиторов: «Тверь Водоканал», «Тверская генерация», «Газпроммежрегионгаз», «Газпромгазораспределение», «ФНС». Общая сумма требований по реестрам составила 3 436 710 рублей 50 коп., это является кредиторской задолженностью. Размер дебиторской задолженности, подтвержденный документально, составил 546900 рублей (задолженность жильцов за услуги ООО УК Меридиан). Так кредиторская задолженность больше дебиторской, это является одним из признаков банкротства. По результатам проверки был выявлен один расчетный счет в банке Авангард, согласно отчету номер расчетного счета 40№. Финальной стадией процедуры конкурсного производства является рассмотрение отчета конкурсного управляющего, по результатам которого выносится определение о завершении конкурсного производства, что является основанием для исключения организации из ЕГРЮЛ. Организация исключается из реестра регистрирующим органом (ИФНС) на основании определения суда. Пресекательных сроков завершения конкурсного производства нет (в процедуре наблюдения, например, не более 7 месяцев). Каждые полгода конкурсный управляющий ходатайствует перед Арбитражным судом Тверской области о продлении срока конкурсного производства, в случае если не выполнены все мероприятия. Никакого имущества у ООО УК «Меридиан» нет (т. 8 л.д. 118-121). В ходе дополнительного допроса свидетель пояснил, что на момент процедуры конкурсного производства Визжачих О.Е. являлась единственным сотрудником ООО УК «Меридиан», с октября 2015 года по январь 2016 года была введена процедура наблюдения, в ходе которой Визжачих продолжала исполнять свои функции директора. С января 2016 года в связи с введением в отношении ООО УК «Меридиан» процедуры конкурсного производства Визжачих была отстранена от должности директора, и распоряжаться счетом с этого момента она не вправе (т.8 л.д. 213-215).
Так же исследованы документы в связи банкротством ООО УК «Меридиан»:
решение Арбитражного суда Тверской области от 25.01.2016 по делу №А66-9282/2015, согласно которому 01.06.2015 ООО «Тверь Водоканал» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании ООО УК «Меридиан» несостоятельным (банкротом), 12.10.2015 введена процедура наблюдения, требования ООО «Тверь Водоканал» удовлетворены, ООО УК «Меридиан» (ИНН6950120346, ОГРН 1106952018018) признано банкротом; конкурсным управляющим утвержден ФИО2. (т.3 л.д. 22-26);
анализ финансового состояния ООО УК «Меридиан» (ИНН6950120346, ОГРН 1106952018018), согласно выводам которого, ООО УК «Меридиан» не имеет возможности восстановления платежеспособности, наиболее целесообразной процедурой банкротства является конкурсное производство, имущества у УК достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, подписанный ФИО2 (т.7 л.д.119-182);
заключение временного управляющего ФИО2, составленное 25.12.2015, согласно выводам которого, в 2014 году имеется существенное ухудшение показателей, характеризующих платежеспособность должника, анализ сделок, экономические последствия по которым наступили в данных периодах, показал отсутствие признаков преднамеренного банкротства до конца 2014 года, однако в связи с отсутствием документов бухгалтерской отчетности за 2015 год, нельзя сказать о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства в 2015 году (т.7 л.д.183-210, аналогичное в т.2 л.д. 114-145);
определение Арбитражного суда Тверской области от 11.07.2017 по делу №А66-9282/2015 о завершении конкурсного производства в отношении ООО УК «Меридиан» ОГРН 1106952018018 (т.14 л.д.6-8, тоже т.8 л.д. 126-128);
отчет конкурсного управляющего ФИО2 о дебиторах и кредиторах ООО УК «Меридиан» ОГРН 1106952018018 (т.8 л.д. 129-146);
иные материалы из дела №А66-9282/2015: ходатайство о введении конкурсного производства; ответы из ИФНС №12 и №10 по Тверской области, сведения об открытых счетах ООО УК «Меридиан»; сведения из Центрального суда г.Твери о судебных решениях с участием ООО УК «Меридиан»; сведения из инспекции Гостехнадзора, ГИБДД, Министерства имущественных отношений Тверской области, об отсутствии зарегистрированного имущества у ООО УК «Меридиан» (т.7 л.д. 211-218); постановление мирового судьи судебного участка №3 Центрального района г.Твери от 24.12.2015 о привлечении Визжачих О.Е. к административной ответственности по ст.14.13 ч.5 КоАП РФ (не исполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве) (т.12 118-199).
Свидетель ФИО6 суду пояснил, что работает начальником отделения №2 ЭБ и ПК УМВД России по г.Твери, проводил проверку по заявлению представителя ООО «Тверь Водоканал», истребовал финансово-экономические документы в ООО УК «Меридиан». Конкретных обстоятельств проверки он уже не помнит. Как передал флеш- карту следователю, так же не помнит. На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО6 от 06.02.2017, согласно которым в октябре или ноябре 2015 года им осуществлялась процессуальная проверка по заявлениям руководителей ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» к ООО УК «Меридиан» по факту невыплаты задолженности за поставленные ресурсы. В ходе проверки в 2015 году им неоднократно была опрошена директор ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., ей было предложено предоставить в электронном виде сведения о финансово- хозяйственной деятельности ООО УК «Меридиан» за интересующий период времени. В ходе одного из визитов Визжачих О.Е. лично передала ему флеш-карту, и пояснила, что самостоятельно перенесла на нее сведения из программы 1 С бухгалтерия ООО УК «Меридиан», а также иные сведения об организации. Указанная флеш-карта была им помещена в бумажный конверт, запечатана, и хранилась до передачи по подследственности материала проверки в отношении Визжачих О.Е., а затем была передана вместе с материалом руководителю для направления по подследственности. Кроме того, свидетель указал, что никаких изменений в информацию, содержавшуюся на флеш-карте, ни он, ни кто-либо не вносил. В рамках расследования указанного уголовного дела у отделения №2 ЭБ и ПК УМВД России по г. Твери на исполнении находилось отдельное поручение следователя Московского МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области о допросе в качестве свидетелей жильцов многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО УК «Меридиан». В ходе допросов жильцов указанные лица в подтверждение данных ими показаний добровольно выдавали сотрудникам ЭБ и ПК квитанции ООО УК «Меридиан», по которым они осуществляли оплату коммунальных услуг за 2014-2015 г.г. Указанные квитанции подчиненные сотрудники передали ему (т. 8 л.д. 147-151). Данные показания им подтверждены в судебном заседании. Однако где ему была передана флеш-карта, он не помнит, полагает, что протокол в связи с этим составлялся и есть в материалах дела, так же не помнит сколько раз и когда он опрашивал Визжачих. Обозрев протокол выемки (т.6 л.д. 6-12) он подтвердил, что следователю передал квитанции самостоятельно.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО7 пояснил, что является оперуполномоченный УМВД по Тверской области. 18.08.2015 он пришел в офис в здании ДСААФ на ул. Склизкова, где находилось ООО УК «Меридиан» на втором этаже. Он пришел туда с целью осмотра места происшествия. Визжачих сделала сама выгрузку сведений на флеш-карту, в связи с чем он составил акт добровольной выдачи. При этом присутствовали: Визжачих О.Е., сотрудник из организации УК «Меридиан», и сотрудник из другой организации. Цвет флеш-карты назвать не может. Выгрузка информации была сделана из программы 1С, было ли что-то еще на флеш-карте, он не помнит. Он сказал Визжачих О.Е., что ему нужна вся документация, она сама предложила сделать копию на флеш-карту. Флеш-карта была опечатана в белый конверт в присутствии понятых. Оригинал акта добровольной выдачи должен быть в материалах дела. Он сам назначал ревизию, а когда составили справку об исследовании и на основании результатов проверки материал с флеш-картой направили в следственный комитет. Предоставленная свидетелю на обозрение флеш-карта определена им как изъятая у Визжачих. В акте указан другой цвет в силу ошибки. Копию акта он передал Визжачих.
Специалист ФИО8 суду пояснила, что работает начальником отдела нормативно-правового сопровождения Департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации г.Твери. Денежные средства, поступившие в УК от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг, тратить на иные нужды нельзя, это требования ЖК РФ, также Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 N253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг", там же установлены сроки перечисления денег ресурсоснабжающей организации. Руководитель УК полученные средства от населения израсходовать на заработную плату работникам не мог, сумма на выплату заработной платы - это платежи, которые идут в первой строке квитанции «плата за содержания жилого помещения» в соответствии со ст.154 ЖК РФ, которая включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества. Расходы УК по управлению многоквартирным домом заложены в 1 строку, в рамках сформированных тарифов. УК берут на себя коммерческие риски. УК сама рассчитывает и сопоставляет сумму первой строки, и решает, сможет ли выполнять работы по тарифам, установленным для жителей. УК сама должна просчитать, какой тариф ей установить. Например, предлагать 30 рублей за кв/м, из которых 10 рублей будет составлять доход УК, и из этих 10 рублей надо будет платить налоги и заработную плату. Денежные средства за коммунальные услуги могут идти только на оплату ресурсов. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» предусматривает, что управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением в т.ч. расчетов управляющими организациями с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления коммунальной услуги соответствующего вида.
После обозрения специалистом договора № ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверь Водоканал», пояснила что это договор поставки, одна сторона поставляет ресурс, а вторая - получает, и за него платит. Согласно п.7.1 УК оплачивает ресурсоснабжающей организации промежуточный платеж исходя из договорной величины предоставляемых услуг, учет услуг идет в зависимости из показаний общедомовых приборов или на основании количества проживающих и установленного норматива водопотребления, как казано в п.5. Раздел 6 посвящен установленным тарифам. Раздел 5 предусматривает порядок учета поставленного ресурса, по показаниям приборов учета или по нормативам, если счетчиков нет. Существует два варианта учета: показания общедомового прибора или производное количества проживающих лиц на норматив потребления на человека. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" установлен порядок предоставления коммунальных услуг, в том числе порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии. Сотрудники организации могут выйти по адресу и составить акт по факту проживающих в квартире лиц, он подается в УК для сведения. В пункт 11 Договора определен срок действия - до 31.03.15 с момента подписания, но он распространяется на отношения между сторонами, возникшие с 1 апреля 2014 года. В пункте 11.2 предусмотрено, что если не поступят предложения о расторжении договора за 30 дней до окончания срока действия, договор считается продленным. ГК РФ допускает распространение договора на предыдущий период, предшествующий его заключению, но здесь необходимо исходить из того, с какого периода дома находятся под управлением УК. ЖК РФ содержит общую норму, что оплата происходит в адрес УК, однако, есть ст.154 ч.7.1 ЖК РФ, которая позволяет собственникам принять на общем собрании решение о том, что плата может быть внесена напрямую в ресурсоснабжающую организацию. Следует также учитывать, что в постановлении Правительства РФ от 14.02.2012 N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами" и постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" предусмотрен порядок заключение договоров с УК, до того момента как УК не заключит договор, она не является исполнителем услуг перед гражданами, поэтому УК не может выставлять платежные документы. В случае, если гражданам предоставили ненадлежащего качеств ресурсы, население обращается в УК, они в свою очередь должны осуществить выход с представителем организации поставщика услуги и зафиксировать факт, после составляется акт, который подписывают представитель УК, представитель Водоканала и обратившийся гражданин. Предусмотрена возможность составления акта в отсутствии представителя организации поставщика услуги, то есть, если он не пришел, но надлежаще уведомлен. Если это проблема не внутридомовая и представлена некачественная услуга, в таких случаях это спор между организациями, и регулирование финансового момента, будет влиять на конечную сумму оплаты. Перерасчет в летний период оформляется на основании постановления Правительства №354, тот, кто начисляет, тот и делает перерасчет, в прошлом году порядок изменился, если нет прибора учета - то по нормативу. В п.7.4 Договора указано, что деньги не возвращаются, а происходит зачет денежных средств в платеж следующего месяца. Если жилой фонд остается без управления, коммунальные услуги все равно поставляются.
После обозрения специалистом договора № от 05.09.2014, заключенного между ООО УК «Меридиан» и ООО «Тверская генерация», она пояснила, что это также договор поставки. Раздел 6 Договора «Порядок расчета» предусматривает, что УК оплачивает до 20 числа следующего за отчетным начисления в полном объеме, деньги, полученные от жителей за оплату ресурсов УК не могла тратить на иные нужды. Договор подписан 05.09.2014, а действует с 01.07.2014, предусматривал пролонгацию, если стороны не заявили о прекращении договора. При не поставке ресурсов или поставке ресурсов не надлежащего качества п.3.2.8 Договора предусматривал комиссионное рассмотрение жалоб на качество ресурсов, составление акта, УК должны уведомлять Тверскую генерацию о составлении актов телефонограммой и любым иным способом за 5 часов до составления акта. Согласно п.6.10. деньги при перерасчете не возвращаются, а делается их зачет. Агентский договор не может исполняться без договора поставки. По договору №а УК отказалась от выставления квитанций жителям за тепло и горячую воду. Тверская генерация не должна указывать в качестве исполнителя услуг ООО УК «Меридиан». С учредителями УК проводились совещания, руководитель должен знать, что выплата заработной платы относится к расходам первой строки. Полагает, что денежные средства за ресурсы являются целевыми, с учетом совокупности НПА.
Свидетель ФИО9 суду пояснила, что работает в ООО «Городская управляющая компания Московского района г.Твери» директором, ее стаж работы в сфере ЖКХ более 20 лет, с ресурсоснабжающими организациями управляющая компания сначала заключает договор поставки, потом агентский договор и информационный договор. Иногда управляющая компания собирает сама денежные средства и перечисляет деньги поставщикам ресурсов, собранные денежные средства обязательно перечислять за коммунальные услуги. При недопоставке услуги приглашается представитель Тверской генерации и всё фиксируется актом. По опыту своей компании может сказать, что спад по оплате бывает на начало года и дачный сезон. Ее заработная плата 30000 рублей, плюс ежемесячно премия.
Свидетель ФИО10. суду пояснила, что она проживает в квартире по адресу: <адрес>, они перешли из УК «Дома в порядке» в УК «Меридиан», обслуживание стало лучше, квитанции были разного цвета, УК сделала это для удобства, чтобы не путали. Перебои с поставкой ресурсов были только плановые. Кроме Визжачих из ООО УК «Меридиан» ей никто не знаком. Номер телефона Визжачих был указан в подъезде и в квитанции на оплату. В квитанции за декабрь 2014 года, обозренной в числе прочих в судебном заседании, которые свидетель передала следователю, уже не имеется сведений о начислении оплаты отопления и горячего водоснабжения.
Свидетель ФИО11. суду пояснила, что она проживает в квартире по адресу: <адрес>, она оплачивала квартплату по реквизитам, указанным в квитанции ООО УК «Меридиан», не оплачивала только по воде, так как ей разъяснили в Водоканале. Территория вокруг дома убиралась редко, сантехнические работы проводились.
Свидетель ФИО12. суду пояснила, что она проживает в квартире по адресу: <адрес>, оплачивала коммунальные услуги по квитанциям ООО УК «Меридиан», перебоев с поставкой ресурсов за период нахождения под управлением данной компании не было, только воду отключали на пару часов, возможно из-за аварий. От жильца квартиры № по имени М ей известно, что в отношении Визжачих возбуждено уголовное дело, поскольку было два счета. В новой ООО УК «Рассвет» от директора ей так же стало известно, что Визжачих не передавала деньги ресурсоснабжающим организациям. По качеству обслуживания дома ООО УК «Меридиан» свидетель пояснила, что подъезды убирали, дворник был, сантехники были привлеченные. Подъезд убирала мать Визжачих. Собрания были по поводу оформления земельного участка, о переходе в другую компанию, собрания о расторжении договора с ООО УК «Меридиан» не было. Свидетель обозрела протокол собрания собственников многоквартирного дома № по пр-ту Победы от 25.01.2015, в котором стоит ее подпись, но данного протокола она не видела, факта проведения собрания уже не помнит. О причинах перехода из ООО УК «Меридиан» в другую ООО УК «Меридиан», как следует из данного протокола, пояснить затруднилась, полагает, что думали это одно и то же ООО УК «Меридиан». О том, что при оплате по квитанциям стали другие реквизиты ООО УК «Меридиан», не заметила. На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, которые она подтвердила в суде. Из показаний ФИО12. от 06.02.2017 следует, что примерно с сентября 2016 года дом, в котором она проживает, находится в управлении УК «Рассвет». До этого времени дом находился в управлении ООО УК «Меридиан», р/с №, л/с №. Квитанции по оплате у нее сохранились. Внимание в квитанциях на номер расчетного счета ООО УК «Меридиан», не обращала, по приходу квитанций сразу их оплачивала. Визжачих О.Е. является директором ООО УК «Меридиан», также проживает со свидетелем в одном подъезде. В подъезде их дома проводился косметический ремонт ООО УК «Фаворит». ООО УК «Меридиан» поменяло в подъезде почтовые ящики, других работ не проводило. Оригиналы квитанций за 2014-2016 г.г. переданы (т. 6 л.д. 178-182).
Свидетель ФИО13. суду пояснила, что она проживает в квартире по адресу: <адрес>, их дом был под управлением ООО УК «Меридиан», которая выставляла квитанции на оплату. Подъезд убирался, но уборщицы постоянно менялись, был сделан косметический ремонт в подъезде. Из ООО УК «Фаворит» перешли в ООО УК «Меридиан», о том, что переходили из одной ООО УК «Меридиан» в другую ей неизвестно. Из ООО УК «Меридиан» ушли в УК «Рассвет». Перерывы с поставкой тепла и воды были только плановые.
Свидетель ФИО14 суду пояснила, что она проживает в квартире по адресу: <адрес>, их дом в 2014-2015 г.г. находился под управлением ООО УК «Меридиан», коммунальные услуги оплачивали по квитанциям, выставляемым УК. О том, что ООО УК «Меридиан» было две ей неизвестно. Визжачих обещала провести ремонт кровли и в подвале, но ничего не было сделано. Двойные квитанции не приходили.
Свидетель ФИО15. суду пояснила, что работала по совместительству специалистом по работе с населением в ООО УК «Меридиан» с октября 2014 г. по январь 2015 г., организовывала и проводила общие собрания собственников жилья по изменению тарифа, по выбору совета дома, но ни один дом она так и не перевал в компанию, вела документацию, которую передавала Визжачих. Официально трудоустроена была в ООО «УК ТЖК в мкр-не Радужный». Все документы Визжачих ей привозила на дом, занималась работой в вечернее время и выходные дни. О том, что было 2 компании ООО УК «Меридиан» она слышала от Визжачих. Она готовила претензии к жителям. У Визжачих были большие долги перед ресурсоснабжающими компаниями. Ее зарплата в компании была около 20 000 рублей. Когда ходила по подъездам, они были относительно вымыты, дворы были убраны.
Свидетель ФИО16 суду пояснила, что они раньше жили с Визжачих в одном доме в <адрес>, общались. В ООО УК «Меридиан» она работала дворником с апреля 2014 года по январь 2015 года. Заработная плата зависела от площади. В ООО УК «Меридиан» так же работала мастером мать Визжачих - ФИО10. Подтверждает, что в декабре ей перечислили больше зарплату, а в январе зарплату не перечислили вообще.
Свидетель ФИО17 суду пояснила, что работала по договору летом 2014 г. в ООО УК «Меридиан» экономистом. Это было только начало деятельности компании, а когда она уходила, были долги, но небольшие, из-за задолженности населения. Она составляла смету текущего ремонта в домах, которые были в управлении организации. Ее основное место работы в ООО «УК Городской коммунальный сервис», у которого в управлении был дом по адресу: г.Тверь, ул.Озерная. д.8, а обслуживался ООО УК «Меридиан». Работала она полтора месяца, ей неполно выплатили заработную плату, и она ушла. На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО17 от 08.07.2017, согласно которым с августа 2011 года до июня 2014 года она работала в должности начальника экономического отдела ООО УК «Московского района». В 2014 году, с какого именно месяца, она не помнит, в ООО УК «Московского района», на должность специалиста по работе с населением была принята Визжачих О.Е. При этом у Визжачих О.Е., насколько она помнит, уже была своя компания ООО УК «Меридиан». Работу в указанных компаниях она совмещала. ООО УК «Московского района» находилось в стадии банкротства, обслуживаемые жилые дома выходили из обслуживания компании. Примерно в июле 2014 года она встретила Визжачих О.Е., и та предложила ей работать в ее компании ООО УК «Меридиан», она должна была составлять план (тариф) по содержанию дома, выполнять другие экономические расчеты. Она работала в ООО УК «Меридиан» по устной договоренности, Визжачих О.Е. сказала, что отблагодарит ее, т.е. выплатит определенную сумму денег, которая будет рассчитана исходя из объема фактически выполненной работы. По вторникам и четвергам она приходила в офис ООО УК «Меридиан», расположенный по адресу: г. Тверь, пр-т. Победы, д.27. Там находились директор Визжачих О.Е. и диспетчер организации ФИО18. Директор Визжачих О.Е. предоставляла ей необходимые финансовые документы в частности, счета, чеки, акты выполненных работ, на основании чего она формировала отчетность по строке «содержание дома». Работала она на собственном компьютере. Визжачих О.Е. так же пыталась использовать ее в агитационной работе, а именно приглашала ее на собрания жильцов многоквартирных жилых домов, которые планировалось «переманить» в ООО УК «Меридиан», ее (Иванову) знали как хорошего добросовестного специалиста, Визжачих О.Е. сообщала жителям домов, что ФИО17. является ее сотрудником. Таким образом было на собрании жителей дома, расположенного на ул. 15 Лет Октября, д.13, корп. 3. Фактически Визжачих О.Е. заплатила ей в течение первого месяца работы около 1 или 1,5 тысяч рублей. Когда она обратилась к Визжачих О.Е. за оплатой труда, Визжачих О.Е. пояснила, что не считает то, что сделала ФИО17И., работой, и платить ей не собирается. После этого она с Визжачих О.Е. больше не общалась. Юриста в организации как такового не было, его функции выполняла директор Визжачих О.Е., поскольку у нее было высшее юридическое образование, и опыт работы в качестве юриста в управляющих компаниях. Бухгалтерские услуги в ООО УК «Меридиан» оказывала женщина-бухгалтер, на вид около 40 лет, насколько она поняла, эта женщина работала в фирме, оказывающей бухгалтерские услуги, и ООО УК «Меридиан» заключила договор с указанной фирмой для оказания бухгалтерских услуг. За тот непродолжительный период, пока она работала в ООО УК «Меридиан», она видела, что из ресурсоснабжающих компаний, в частности «Тверская генерация» и «Тверь Водоканал», поступали счета на оплату услуг водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения. Она видела, что указанные счета лежали стопкой в столе у Визжачих О.Е., когда она спросила Визжачих О.Е., платила ли она по этим счетам, Визжачих О.Е. сказала, что «ей сейчас не до этого». ФИО17. как финансист посоветовала Визжачих О.Е. производить своевременные расчеты с поставщиками, чтобы долги не копились, однако Визжачих О.Е. дала ей понять, что она сама решит этот вопрос и определит, кому, когда и сколько платить. В офисе у директора был ксерокс, персональный «стационарный» компьютер, телефон. Фактически все документы хранились у Визжачих О.Е. Из работников организации она не знала никого, кроме директора Визжачих О.Е. и указанного ей диспетчера. Фактов выставления ООО «УК Московского района» двойных счетов на оплату услуг жителям домов, обслуживаемых ООО УК «Меридиан» до июня 2014 года, не было, может об этом говорить с уверенностью в связи с занимаемой ей в данный период должностью в ООО «УК Московского района». Примерно с августа 2014 года УК «Московского района» уже никакой деятельности не вела и счета выставлять не могла. На практике бывают случаи выставления «двойных» квитанций при переходе жилого дома от одной УК в другую, однако они выставляются только в один (переходный) месяц. Исходя из опыта ее работы в управляющих компаниях, может сказать, что управляющие компании с одинаковыми названиями создаются, когда в первоначально созданной компании имеются финансовые трудности, в частности, накапливаются долги, имеются иски жильцов или ресурсоснабжающих организаций. В этом случае, опасаясь возможных арестов счетов, создается новая компания с новым расчетным счетом, у которой в связи с отсутствием долгов опасности ареста счетов нет. Когда долги в свою очередь накопятся в этой копании, создается еще одна, и так далее. До момента, пока предыдущая компания не обанкрочена и функционирует, движение по счетам новой компании может отсутствовать. Одно и то же наименование вновь создаваемых компаний связано с тем, что основой финансового благополучия УК является внесение платы за оказанные услуги жителями многоквартирных жилых домов, оплате поступивших к ним от УК квитанций, при этом увидев смену названия УК, часть жильцов неизбежно не будет вносить плату, желая выяснить, с чем связано создание новой компании. При этом в случае создания новой компании с прежним названием, жильцов проще уговорить на переход из одной управляющей компании в новую, с тем же названием, убеждая их платить на новый счет по новым реквизитам, говоря, что это та же самая компания, а смену счета объяснить различными выдуманными причинами, хотя обычно граждан это особо не интересует (т. 8 л.д. 191-198). Данные показания она подтвердила, пояснив, что она не помнит работала ли в ООО УК «Московского района» Визжачих О.Е. в 2014 году, а о наличии у Визжачих компании - это является ее предположением.
Свидетель ФИО19. суду пояснила, что работала маляром в ООО УК «Меридиан», какие именно работы выполняли, не помнит, прошло много лет, помнит дом по ул.Т.Ильиной, там делали крыльцо, выполняли работы по ул. Озерная, д.8. В материалах для ремонта их не ограничивали, что просили, то и покупали. Заработную плату она получала на карточку банка «Авангард», около 16000 рублей в месяц, об этом свидетельствует выписка из банка, которая приобщена в судебном заседании. Из ООО УК «Меридиан» стали уходить дома, не было возможности платить зарплату, поэтому предложили уйти.
Свидетель ФИО20 суду пояснила, что работала в ООО УК «Меридиан» уборщицей, заработная плата была 3 600 рублей за уборку девятиэтажного дома, зарплату выдавали наличными.
Свидетель ФИО21 суду пояснила, что с 1 апреля 2014 года работала в должности главного бухгалтера ООО УК «Меридиан» 3 месяца. Работа только начиналась, компания была выкуплена у другого учредителя. На момент ее увольнения имелась задолженность по заработной плате, население не сразу начало платить, договора с ресурсоснабжающими организациями только начинали заключаться, жители не жаловались на получаемые коммунальные услуги, в квитанциях имелись строчки по оплате коммунальных услуг. Жильцы оплачивали ресурсы по выставленным квитанциям, оплата поступала только на счет организации (он был один). За 3 месяца ее работы они не перечисляли деньги в ресурсоснабжающие организации, не хватало денег, первоначальные выплаты УК были направлены на заработную плату и налоги, счетов еще не было. Заработная плата выплачивалась наличными по платежным ведомостям, а потом через карты. Первые поступления денежных средств от населения начались только в мае. Работников было более 10 человек (бухгалтер-расчетчик, дворники, уборщицы, маляры, диспетчер), они работали и по совместительству и по трудовой книжке, приказы оформляли через программу «1С». Зарплата у Визжачих была 40000 рублей. Трудовой договор с ней не заключали, он был в процессе оформления, был приказ о приеме на работу и приказ об увольнении. Она подписывала кассовые ордера, хоз.документы и авансовые отчеты. Право подписи в банке было только у Визжачих. Деньги в банке получали за подписью Визжачих по кэш-карте - это когда заказаны деньги на определенные цели, банк присылает код, и по кэш-карте получают деньги. Заказ она делала через интернет со своего компьютера, работала на дому, Визжачих сообщала ей сумму необходимую для снятия по телефону. На работу она также приходила, приносила с собой свой ноутбук. Расходы у организации были небольшие, денег не было, начали с обслуживания 4 домов, в первый месяц зарплату всем задержали, а потом задолженности по заработной плате не было, если только на несколько дней. В офисе была мебель б/у, оргтехника приобреталась, МФУ, пару калькуляторов.
Свидетель ФИО22. суду пояснила, что в декабре 2014 года она работала в ООО УК «Меридиан» бухгалтером 1 месяц. Документов об официальном ее трудоустройстве у нее нет. У общества были долги перед Пенсионным фондом. Не исключает, что были долги и перед ресурсоснабжающими организациями, ей документы о начислениях, производимых УК, не предоставлялись. Платежей ООО УК «Меридиан» ресурсоснабжающим организациям она не видела. Офис находился по адресу: г.Тверь, пр-т Победы, д.27, 5 этаж, помещение примерно такого же размера как зал судебного заседания, в кабинете было несколько столов, 3-4 сотрудника, и была орг.техника, холодильник, микроволновая печь и чайник. Зарплату она получила 37000 рублей. В конце декабря Визжачих всех собрала в офисе и сказала, что выплатит сейчас сумму зарплаты за половину января, так как после Нового года денег может не быть, но в налоговую инспекцию подали сведения, что выплатили ей только 12000 рублей. Перед налоговой инспекцией были долги, но более ей работать не позволили, поэтому она ничего не проверила. Она Визжачих разъяснила, что надо платить налоги, поскольку у нее у самой квартира в ипотеке, и ей надо будет делать перерасчет. Очередность платежей следующая: зарплата, налоги, поставщикам услуг, но в данном случае у УК не было субсчетов. В квитанции деньги на заработную плату работников УК находятся в строке «содержание дома». Деньги на подотчет переводились на карту Визжачих. Были чеки от какой-то компьютерной фирмы на оргтехнику, ноутбук 2 раза прошел по счету на сумму около 100000 рублей. Когда был приобретен второй ноутбук, Визжачих ей сказала, что он дешевле, она ей ответила, что первый уже оплачен, и она сказала, что сама разберется, при ней в офис ничего не приносили, она видела только чек от покупки. Денежные средства с расчетной счета тратились только по указанию и за подписью Визжачих. Она знает от Потаповой, что было создано ООО УК «Меридиан» с другим ИНН, эту фирму открыла тоже Визжачих.
На основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетелей.
Из показаний свидетеля ФИО23. от 26.07.2017 следует, что она работает юрисконсультом в ООО «ЕРКЦ» с 2013 года. При заключении агентского договора представитель Управляющей компании предоставляет в ООО «ЕРКЦ» адресный список (перечень жилых домов, находящихся в обслуживании данной управляющей компании) и технические данные жилого помещения, количество проживающих, наличие счетчиков, тарифы для начисления, виды услуг, список поставщиков и льготников. В случае если Управляющая компания предпочитает собирать денежные средств за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) непосредственно на свой расчётный счет, то Управляющая компания заключает трёхсторонний договор на сбор денежных средств, в котором банк выступает как платежный агент, а ООО «ЕРКЦ» выступает в роли обработчика платежей. Предоставленные управляющими компаниями сведения заносятся в базу данных ООО «ЕРКЦ» и на их основании в автоматическом режиме происходит начисление оплаты за ЖКУ, при условии занесения всех необходимых сведений. После обработки и сверки всех оплаченных квитанций, в зависимости от условий договора ООО «ЕРКЦ» перечисляет собранные и аккумулированные на своем счете денежные средства на расчетный счет Управляющих компаний с разбивкой по видам и поставщикам ЖКУ. Иногда, по условиям договора, либо по взаимной договоренности с Управляющими компаниями, ООО «ЕРКЦ» перечисляет денежные средства сразу же на расчётные счета поставщиков услуг. В иных случаях, денежные средства от платёжного агента (Банка) сразу поступают на расчётный счет Управляющим компаний, в этом случае ООО «ЕРКЦ» предоставляет реестр с разбивкой поступивших денежных средств по видам и поставщикам ЖКУ. В конце месяца ООО «ЕРКЦ» оформляет акт выполненных работ и счета на оплату Управляющими компаниями вознаграждения ООО ЕРКЦ по агентскому договору. В этом случае Управляющие компании самостоятельно принимают решение об оплате услуг поставщиков. ООО «ЕРКЦ» ответственности за перечисление, либо не перечисление денежных средств поставщикам услуг не несёт. ООО «ЕРКЦ» обладает информацией и представляет ее управляющим компаниям по задолжникам в разрезе каждого дома, любой услуги и поставщиков ЖКУ. Средний процент неплательщиков по г. Твери составляет 8-10%. Агентский договор между ООО «ЕРКЦ» и ООО УК «Меридиан» в период 2010-2016 годов не заключался (т. 9 л.д. 225-230).
Из показаний свидетеля ФИО24 от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г.Твери по адресу: <адрес>. С сентября 2015 года дом находится в управлении ЖЭУ №16. С августа 2014 года по август 2015 года управляющей компанией была ООО УК «Меридиан». Внимания на расчетный счет ООО УК «Меридиан» в квитанциях она не обращала, однако ей известно, что счет для перечислений ООО УК «Меридиан» периодически менялся. Никаких работ по дому не проводилось. О расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал», ей ничего неизвестно, она знает, что не производились платежи в ООО «Тверь лифт», в связи с чем лифт был остановлен. Имеющиеся квитанции, будут предоставлены позже (т. 6 л.д. 158-162).
Из показаний свидетеля ФИО25. от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г.Твери по адресу: <адрес>. Ранее управляющей компанией являлось ООО УК «Меридиан», на момент допроса - ЖЭУ №16. Расчетный счет для оплаты ООО УК «Меридиан» ей не известен. Проводились ли какие- либо работы в ее доме, ей неизвестно. О расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал», ей ничего неизвестно (т. 6 л.д. 168-172).
Из показаний свидетеля ФИО26 от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г. Твери по адресу: <адрес>. Собственником указанной квартиры является ее супруг ФИО27. Дом в период 2014-2015 г.г. находился в управлении ООО УК «Меридиан». Проводились ли какие- либо работы в ее доме, ей неизвестно. О расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал», ей ничего неизвестно Имеющиеся квитанции готова передать (т. 6 л.д. 173-177).
Из показаний свидетеля ФИО28 от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г. Твери по адресу: <адрес>. С марта 2016 года дом находится в управлении УК «Благо-сервис». До указанного времени дом находился в управлении ООО УК «Меридиан». Внимание на номер расчетного счета в квитанциях ООО УК «Меридиан» не обращала. Ремонтные работы ООО УК «Меридиан» в доме не проводило. О расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» ей ничего неизвестно (т. 6 л.д. 183-187).
Из показаний свидетеля ФИО29 от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г. Твери по адресу: <адрес>. Ранее дом находился в управлении ООО УК «Меридиан» р/с №, а в настоящее время - в управлении УК «Благо-сервис». Ремонтные работы в ее доме и придворовой территории ООО УК «Меридиан» не проводило. О расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» ей ничего неизвестно (т. 6 л.д. 188-192).
Из показаний свидетеля ФИО30 от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г. Твери по адресу: <адрес>. В настоящее время дом находится в управлении ЖСК, ранее, ориентировочно в период 2014-2015 года, управляющей компанией являлось ООО УК «Меридиан». Внимание на номер расчетного счета в квитанциях ООО УК «Меридиан» не обращала. О проведенных ремонтных работах ООО УК «Меридиан» в доме и о расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» ей ничего неизвестно (т. 6 л.д. 193-197.)
Из показаний свидетеля ФИО31. от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г. Твери по адресу: <адрес>. В настоящее время дом находится в управлении ООО УК «Китеж», до этого управление их дома осуществляло ООО УК «Меридиан», им она платила за коммунальные услуги. Внимание на номер расчетного счета в квитанциях ООО УК «Меридиан» не обращала. Ремонтные работы ООО УК «Меридиан» в доме не проводило. О расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» ей ничего неизвестно. Имеющиеся квитанции прикладывает (т. 6 л.д. 198-202).
Из показаний свидетеля ФИО32. от 06.02.2017 следует, что она проживает в квартире в г. Твери по адресу: <адрес>. В настоящее время дом находится в управлении ООО ГУК, до этого управление их домом осуществляло ООО УК «Меридиан». Внимание на номер расчетного счета в квитанциях ООО УК «Меридиан» не обращала. О проведенных ремонтных работах ООО УК «Меридиан» в доме и о расчетах ООО УК «Меридиан» с ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» ей ничего неизвестно (т. 6 л.д. 208-212).
Из показаний свидетеля ФИО33. от 12.07.2017 следует, что он работал в ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 точно год и месяц вспомнить не может, на протяжении около 1 года, в должности сантехника. Непосредственные устные указания поступали ему как от мастера, так от диспетчера и директора. Он прошел собеседование с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., ее устроила его кандидатура, он написал заявление на имя директора, трудовой договор он не подписывал, его также не знакомили с приказом о назначении на должность. Работа осуществлялась им в форме пятидневной рабочей недели, утром каждого рабочего дня проводилась планерка в офисе ООО УК «Меридиан», по адресу: г.Тверь, проспект Победы, д. 27, номер офиса не помнит. Затем он и другие сотрудники шли непосредственно в жилые дома, и проводили необходимые работы. Ему неизвестно, кто являлся бухгалтером организации, он знал только Петрова, также работавшего сантехником. Директор Визжачих О.Е. сама была юристом, и поэтому возможно юристом организации была она сама. О существовании ООО УК «Меридиан» с другими ИНН ничего пояснить не может, насколько известно, в указанных организациях он не работал. ООО УК «Меридиан», в которой он работал примерно с 2014 года, занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных в основном на территории Московского района г. Твери. Размер его заработной платы в указанной организации составлял около 15 тысяч рублей, денежные средства переводились ему на зарплатную карту банка «Авангард». Примерно через год в связи со снижением размера заработной платы он фактически перестал выполнять трудовые функции в организации (т. 9 л.д. 112-118).
Из показаний свидетеля ФИО34. от 07.07.2017 следует, что она работала в ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 в период с 2013 года или с 2014 года на протяжении около 1 года, точно год и месяц вспомнить не может, в должности маляра. Она работала в основном совместно с напарницей - маляром ФИО19. Устроиться на работу в ООО УК «Меридиан» ее пригласила знакомая ФИО19., сказала, что там хорошо платят. Она пошла в офис ООО УК «Меридиан», расположенный по адресу: г. Тверь, пр-т. Победы, д. 27, офис. 307. Там она прошла собеседование с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., написала заявление на имя директора. Она не помнит, чтобы подписывала трудовой договор, или ее знакомили с приказом о назначении на должность. Визжачих О.Е. сообщила, что она принята, и сказала приступать к работе. На следующий день она уже фактически приступила к работе. При этом работа была организована следующим образом: в будние дни (с понедельника по пятницу) она вместе с другими работниками- малярами, слесарями, кровельщиком находились в техническом помещении, расположенном по адресу: г. Тверь, у. Озерная, д. 8. Им на сотовый телефон звонила директор Визжачих О.Е. или сотрудница ООО УК «Меридиан» ФИО18. и сообщала в устной форме, какую именно работу им необходимо выполнить. Она точно не может сказать, работала ли она в других организациях ООО УК «Меридиан», но в 2015 году она уже уволилась из ООО УК «Меридиан» совместно с ФИО19. ООО УК «Меридиан», в которой она работала, занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных в основном на территории Московского района г. Твери, размер ее заработной платы за весь период работы составлял примерно 16000 рублей в месяц, зарплата переводилась раз в месяц на зарплатную карту банка «Авангард». Претензий по выплате ей заработной платы к ООО УК «Меридиан» у нее нет. О существовании ООО УК «Меридиан» с другими ИНН ничего пояснить не может. Примерно через год после начала работы, Визжачих О.Е. сообщила ей и ФИО19., что от обслуживания ООО УК «Меридиан» отказались жители нескольких многоэтажных домов, в связи с чем денежные поступления в организацию стали меньше, и директор предложила перейти на должность дворника, со снижением заработной платы. Она отказалась от этого предложения, и уволилась из ООО УК «Меридиан». Ей известно, что в ООО «УК Меридиан в одно время с ней работали также ФИО18. (находилась в конторе вместе с директором Визжачих О.Е.), ФИО41 (мастер), ФИО18 (сантехник), ФИО35 (маляр), ФИО19. (маляр), ФИО39. (кровельщик), а также сама директор Визжачих О.Е. (т. 8 л.д.171-177).
Из показаний свидетеля ФИО36 от 12.07.2017 следует, что он работал в ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 примерно в 2014-2015 годах, точно год и месяц вспомнить не может, в должности электрика, по совместительству. В офисе ООО УК «Меридиан», расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т. Победы, д. 27, он прошел собеседование с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., ее устроила его кандидатура, он написал заявление на имя директора, не помнит, подписывал ли он трудовой договор и знакомили ли его с приказом о назначении на должность. Визжачих О.Е. сообщила, что он принят, и сказала приступать к работе. На следующий день он уже фактически приступил к работе. Обычно в рабочее время он занимался своими делами. В случае необходимости ему звонила диспетчер ООО УК «Меридиан», и сообщала, какие поступили заявки от жильцов обслуживаемых домов. На основании устных поручений, он выезжал по указанным адресам, и осуществлял необходимые работы. Кто являлся бухгалтером ему неизвестно. Директор Визжачих О.Е. сама была юристом, и поэтому возможно юристом организации была она сама. О существовании ООО УК «Меридиан» с другими ИНН ничего пояснить не может, насколько известно, в указанных организациях он не работал. ООО УК «Меридиан», в которой он работал примерно с 2014 года, занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных в основном на территории Московского района г.Твери. Каков именно был размер его заработной платы в организации, он так и не понял. Сначала директор ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е. обещала платить ему 8000 рублей в месяц, потом сказала, что будет платить 4000 рублей в месяц, а потом вообще сообщила, что платить не сможет. В итоге она заплатила ему примерно 6000 рублей за несколько месяцев работы, после чего он фактически прекратил свою трудовую деятельность в ООО УК «Меридиан». Кроме директора Визжачих О.Е., других работников он не знает (т. 9 л.д. 102-108).
Из показаний свидетеля ФИО37. от 13.07.2017 следует, что она работала в ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 примерно летом 2014 года, точно месяц вспомнить не может, на протяжении около 2 х месяцев, в должности специалиста паспортного учета. В офисе ООО УК «Меридиан», расположенном по адресу: г. Тверь, пр-т. Победы, д. 27, она прошла собеседование с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., последнюю устроила ее кандидатура, она написала заявление на имя директора, не помнит, подписывала ли она трудовой договор и знакомили ли ее с приказом о назначении на должность. Визжачих О.Е. сообщила, что она принята, и сказала приступать к работе. Раз в неделю она приходила в офис ООО УК «Меридиан», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, номер офиса не помнит, на 3 этаже здания, где в утреннее время в течение около 2-х часов осуществляла прием граждан, осуществляла регистрацию, выписку, выдавала справки о составе семьи. О существовании ООО УК «Меридиан» с другими ИНН ничего пояснить не может, насколько известно, в указанных организациях она не работала. ООО УК «Меридиан», в которой она работала примерно с 2014 года, занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных в основном на территории Московского района г. Твери. Размер ее заработной платы в указанной организации составлял около 1,5 тысяч рублей. Примерно через 2 месяца, Визжачих О.Е. предложила ей уволиться, объясняя это снижением доходов организации, она не стала возражать, после чего фактически перестала осуществлять трудовую деятельность. С приказом об увольнении ее также не знакомили. Квартирные карточки и карточки регистрации при увольнении она оставила директору ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., при этом акт приема-передачи указанных документов фактически не осуществлялся. Кроме директора Визжачих О.Е., другие работники указанной организации ей незнакомы (т. 9 л.д. 135-141).
Из показаний свидетеля ФИО38. от 21.07.2017 следует, что она работала в ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 с августа 2014 года по декабрь 2014 года, в должности уборщицы. По устной договоренности с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., ей осуществлялась уборка подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных на проспекте Победы (3 дома), их номера она не помнит, на ул. Ерофеева, и ул. 15 лет Октября (номера домов она не помнит). Два раза в неделю она подметала 1 этажи домов, 1 раз в неделю подметала все этажи домов, раз в месяц осуществляла мытье подъездов. В офис ООО УК «Меридиан» она приходила 2 раза, насколько она помнит, он находился в одном из домов на проспекте Победы г.Твери, точно номер дома она не помнит. Рабочий инвентарь обычно находился в «бытовке» в домах, где осуществлялась уборка. Затем она выполняла свою работу по уборке. Ей устроиться на работу в ООО УК «Меридиан» предложила ее мама - ФИО42., которая ранее работала вместе с мамой директора ООО УК «Меридиан». Они созвонились с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., и та предложила прийти в офис ООО УК «Меридиан». В конце июля 2014 года она пришла в офис ООО УК «Меридиан», там прошла собеседование с директором, которую устроила ее кандидатура. После чего она написала заявление на имя директора о приеме на работу, предоставила директору копию своего паспорта и иные документы. Визжачих О.Е. сообщила ей, что она принята, и сказала приступать к работе. При этом она помнит, что подписывала трудовой договор, однако в настоящее время его копия у нее не сохранилась. О существовании ООО УК «Меридиан» с другими ИНН ничего пояснить не может, насколько известно, в указанных организациях она не работала. ООО УК «Меридиан», в которой она работала примерно с 2014 года, занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных в основном на территории Московского района г. Твери. Размер ее заработной платы за весь период работы составлял примерно 9000 рублей в месяц, заработную плату ей переводили на банковскую карту «Авангард». Претензии по заработной плате к директору ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е. у нее нет, поскольку заработная плата всегда платилась ей своевременно и в полном объеме. Она уволилась в связи с тем, что Визжачих О.Е. сообщила ей, что у организации возникла сложная финансовая ситуация, и она не сможет больше платить ей заработную плату. В офисе ООО УК «Меридиан» она видела только одни персональный компьютер (не ноутбук), которым пользовалась сама директор ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е. Другой офисной и компьютерной техники в офисе она не видела. Кроме директора ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., других сотрудников она не знает (т. 9 л.д. 189-195).
Из показаний свидетеля ФИО39. от 10.07.2017 следует, что он работал в ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 с 01.01.2014 примерно до марта 2015 года, на должности кровельщика, при этом по указанию мастера или директора ООО УК «Меридиан» также выполнял работы по другим специальностям, в частности, дворника, плотника, в зависимости от необходимости. Ежедневно утром в будние дни он приходил в офис ООО УК «Меридиан», расположенный по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 27, на 3 этаже здания, там же он проходил собеседование с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., ее устроила его кандидатура, он написал заявление на имя директора ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е. о приеме его на работу, и передал его лично директору. При этом трудовой договор не подписывал, этими документами не интересовался, поскольку не хотел конфликтовать с директором. Ему могли позвонить по телефону диспетчер, директор или мастер и также сообщить о работе, которую нужно выполнить. Бухгалтеры часто менялись, приходили «по случаю», на «полдня», поэтому он, их не знал. По поводу юриста сказать ничего не может, не уверен, что в организации вообще был юрист. О существовании ООО УК «Меридиан» с другими ИНН ничего пояснить не может, в указанных организациях он не работал. ООО УК «Меридиан», в которой он работал примерно с 2014 года, занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных в основном на территории Московского района г. Твери. Размер его заработной платы за весь период работы составлял примерно 15000 рублей в месяц, не менялся, зарплата переводилась 2 раза в месяц на зарплатную карту банка «Авангард», однако карту ему так и не выдали. Претензии по заработной плате у него нет, заработная плата выплачивалась ему своевременно и в полном объеме. Кроме директора ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., он знает слесаря по имени «Сергей», маляра по имени «Лариса», маляра по имени «Нина», их фамилии он не знает. Других сотрудников он не знает (т. 8 л.д. 210-216).
Из показаний свидетеля ФИО43 от 11.07.2017 следует, что она работала в ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 в период примерно с 2013 или 2014 года примерно в течение 3-х месяцев, точно месяц и дату указать затрудняется, на должности специалиста по связям с общественностью. С Визжачих О.Е. она состояла и состоит в настоящее время в приятельских отношениях. Поэтому Визжачих О.Е. сама позвонила ей непосредственно перед ее трудоустройством, и предложила работу. Она пришла в офис, прошла собеседование с директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., последнюю устроила ее кандидатура. После чего она написала заявление на имя директора, подписала трудовой договор, с приказом о назначении на должность ее также знакомили. Визжачих О.Е. также сообщила ей, что принята на работу. После этого она фактически выполняла свою работу. Ее работа заключалась в агитационной работе с жителями многоквартирных жилых домов, для перехода указанных жилых домов под управление ООО УК «Меридиан». В частности, ей осуществлялись встречи с жильцами, выступления на собраниях жильцов, где она сообщала о преимуществах ООО УК «Меридиан». Она непосредственно отчитывалась о результатах своей работы директору ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е. Ее работа осуществлялась обычно следующим образом: утром по будним дням к 08:00 ч. она приходила в офис ООО УК «Меридиан», расположенный по адресу: пр-т. Победы, д.27, номер офиса не помнит. Там от директора она получала рабочее задание на день, о том, с жильцами каких домов необходимо работать сегодня. В течение дня она направлялась непосредственно к жильцам, часто в вечернее время, когда жильцы были дома, т.е. ее рабочий день был ненормированный. Все задачи, поставленные ей директором Визжачих О.Е., она выполняла в полном объеме. Бухгалтеры часто менялись, поэтому назвать их фамилии или имена не может. Также считает, что функции юриста организации выполняла сама Визжачих О.Е. О существовании ООО УК «Меридиан» с другими ИНН ничего пояснить не может, в указанных организациях она не работала. Организация ООО УК «Меридиан», в которой она работала, судя по времени начала и окончания ее работы, это была ранее созданная организация, занималась обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных в основном на территории Московского района г. Твери. Размер ее заработной платы за весь период работы составлял примерно 10000 рублей в месяц, зарплата переводилась на выданную ей зарплатную карту банка «Авангард». Претензии по заработной плате к директору ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е. у нее нет, заработная плата выплачивалась ей своевременно и в полном объеме. В офисе ООО УК «Меридиан» она видела оргтехнику, в частности персональный компьютер, которым пользовалась директор ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., ксерокс, и другая техника, точно она этого не помнит, поскольку не придавала этому какого-либо значения. Кроме директора ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е., диспетчера ФИО18., других сотрудников она уже не помнит (т. 9 л.д. 93-99).
Допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта ФИО44. дала пояснения о проведенной ей финансовой экспертизе №, вместе с тем судом данное заключение признано недопустимым доказательством, в связи с чем обоснованность сделанных выводов по пояснениям эксперта, так же не имеет доказательственного значения, в связи с чем в судебном решении не проводится. Эксперт в рамках имеющихся познаний пояснила, что термин «касса предприятия», - это бухгалтерская операция - счет бухучета №. Денежные средства поступают в наличном и безналичном виде, «касса» - это оборот наличных денег. В течение исследуемого периода в кассу предприятия поступали деньги, происходила выдача денежных средств подотчетным лицам и возврат денег подотчетными лицами, в заключении ей была указана сумма общего оборота. Она сравнивала данные имеющиеся в банковской выписке с данными бухучета, т.е. сведениями, имеющимися в программе «1 С предприятие», они совпали, поэтому она пользовалась регистрами бухучета ООО УК «Меридиан». Данные о собранных денежных средствах от граждан она перенесла из справок специалиста № или №, поскольку имевшаяся база «1С» такие сведения не содержала. Флеш-карта предоставлялась ей в опечатанном конверте, но подробностей она пояснить не может. Она не пользовалась другими файлами с флеш-карты, ей нужна была программа «1 С». На флеш-карте была папка ООО УК «Меридиан». В представленной информационной базе «1С» контрагент - ООО «Тверь Водоканал» не значился.
В судебном заседании 18.04.2018 с участием эксперта ФИО44. просмотрено содержимое флеш-накопителя, там содержится папка с названием ООО УК «Меридиан» в формате зуп и файлом допроса эксперта от 02.08.2017. После разархивирования появились 2 папки: Меридиан_бух (изменения 18.05.2015) и Меридиан_зуп. Открыв папку Меридиан_бух, имесям 2 файла: в формате md название 1С от 15.07.2015 и второй файл 1С от 18.08.2015 в формате dat. При открытии папки Меридиан_зуп, имеется файл 1С.md от 03.10.2014, и файл 1С.dat от 18.08.2015. Загружены данные, содержащиеся в папках в программу 1С версия 77, находящаяся на ноутбуке эксперта. Открыта программа 1С-бухгалтерия Предприятие. Регистры с данными бухгалтерского учета сформировать не удалось. В Справочнике определен перечень сотрудников и контрагентов: в папке Покупатели - жители, в папке Поставщики – ООО «Тверская генерация». ООО «Тверь Водоканал» в этой папке не имеется. На стационарный компьютер при производстве экспертизы экспертом была скопирована информация с носителя, она распечатала их на бумажный носитель. Сформированы регистры, анализ счетов №,51, 71 по датам с 01.04.2014 по 15.04.2015 ООО УК «Меридиан». Указанные счета приобщены к материалам дела. Подсудимая подтвердила совпадение счетов имеющихся у нее со счетами предоставленными экспертом. При открытии программы «Зарплата» реестр по зарплате сформирован. Сформированы регистры под названием «Расчетный листок» по Визжачих О.Е.: декабрь 2014 и январь 2015 г.г. Сумма за январь 2015 – 106873,08 руб., возвращено -1057,08 руб.; декабрь 2014 – 39017,00 руб.; апрель 2014 – 35381,00 руб.; май 2014 – 35381,00 руб.; июнь 2014 – 35381,00 руб.; июль 2014 -35382,00 руб.; август 2014 – 35381,00 руб., сентябрь 2014 – 35383,00 руб., октябрь 2014 - 35381 руб., возвращено в кассу - 364.00 руб.; ноябрь 2014 - 35018.00 руб.; «Расчетный листок» по ФИО10.: декабрь 2014 – 26011,00 руб., январь 2015 - 50262,47 руб.; апрель 2014 – 17313,00 руб.; май 2014 – 17313,00 руб.; июнь 2014 – 17313,00руб., июль 2014 – 17313,00 руб.; август 2014- 22011,00 руб., сентябрь 2014 – 22011,00 руб., октябрь 2014 – 22011,00 руб.; ноябрь 2014 – 22011,00 руб. В папке - ITWin (8 папок, 2 файла и установочное приложение).
Допрошенная в судебном заседании специалист ФИО45 (до замужества ФИО45.), пояснила, что работает в Управлении МВД России по Тверской области в отделе экономической безопасности, ей составлена справка № от 22.09.2015, основанием для проведения исследования явилось ходатайство исполняющего обязанности начальника Московского отдела полиции УМВД России по Твери подполковника полиции Чуркина, исх.№, направленное 11.09.2015, материалы представил Чарушкин, он задавал вопросы, которые его интересовали по материалу проверки, для исследования ей была предоставлена флеш-карта, с программой 1С-предприятие УК «Меридиан», был поставлен основной вопрос: «Какова общая сумма денежных средств, собранных УК «Меридиан» с жителей за услуги, предоставленные ООО «Тверь Водоканал» ?». Сформировав карточку по счету 51, она поняла, что данные о поступлениях денежных средств от жителей представлены в общем объеме, без разграничений по видам услуг. Она созвонилась с Чарушкиным и пояснила, что в программе имеются данные только в общем объеме, он сказал, что в бухгалтерии не понимает и дал номер телефона кого-то из УК. Ей должностное лицо УК, фамилию она не помнит, скинуло на электронную почту сведения о поступлении денежных средств за услуги ООО «Тверь Водоканал», где указана информация о плательщике - фамилия, дата, когда платили. Официально запросы она делала. Документально подтвердить, что данные из приложения получены от должностного лица ООО УК «Меридиан» она не может. Указанные данные являются приложением № к справке. Аналогичным образом сведения получены и для справки № от 27.08.2015. Ходатайство о проведении исследования было направлено в их управление 17.08.2018, а расписано ей чуть позже. Флеш-карту ей передал кто-то из оперуполномоченных, возможно и Чарушкин. Все документы для исследования передают сначала начальнику отдела, а начальник потом распределяет. Она не помнит, была ли флеш-карта запечатана в конверт или нет. Для того, чтобы ответить на вопрос сколько было израсходовано денежных средств, необходимо учитывать, что денежные средства расходуются с расчетного счета организации, помимо того, они расходуются из кассы, также берутся в подотчет. В адрес ООО «Тверь Водоканал» перечислений вообще не было. ООО УК «Меридиан» перечислило на расчетный счет ООО «Тверская генерация» денежные средства в общей сумме 183657,89 руб. Составленные ей справки не являются доказательством по делу. После исследования забирал все документы и справку по последнему исследованию, оперуполномоченный Никифоров.
Эксперт ФИО46., допрошенный в суде с ведением подсудимой видеозаписи, пояснил, что Визжачих О.Е. присутствовала при проведении экспертизы, подтвердил, что предоставленное на обозрение фото с экрана его компьютера сделано при проведении им экспертизы. Он определил дату копирования файлов выгрузки меридиан_бух.zip, меридиан_зуп.zip - в скриншоте - это колонка «Последняя запись», это воспроизводит специализированная программа, которая находится в лаборатории экспертов, есть специальное программное обеспечение «Guidance Software EnCase Forensic v.7», производства «Guidance Software Inc.» (США). Есть программа, которая позволяет производить осмотр объектов, таких как флеш-карты, жесткие диски. Делается образ флеш-карты и анализируется. На скриншоте показаны те данные, которые находились на флеш-карте. Образ флеш-карты - это содержимое флеш-карты, включая остатки объектов, которые есть на этой флеш-карте. Обнаруженные файлы невозможно восстановить, имеются заголовки удаленных файлов «ходатайство обыск в жилище <данные изъяты>.doc», «ходатайство детализация <данные изъяты>.docx», «ходатайство детализация <данные изъяты>docx», «ходатайство детализация <данные изъяты>.docx» и «арест имущества Визжачих.doc». Файлы меридиан_бух.zip, меридиан_зуп.zip, их дата первоначального создания на этой флеш-карте, 18.08.2015. Файлы меридиан_зуп zip, меридиан_бух zip в колонке «созданы» имеют дату 16.01.2017, это дата, скорее всего означает, что кто-то этот файл открывал при просмотре на флеш-карте. Он исследовал образ USB-накопителя, чтобы не изменить данные USB-накопителя, сделал образ на своем стационарном компьютере. Если открыть архивный документ, то даты изменятся. Данные базы 1С бухгалтерия при копировании на диск не изменились. В судебном заседании просмотрено с участием эксперта содержимое флеш-накопителя, имеются два объекта: папка ООО УК «Меридиан» и файл Word. Дата создания папки 16.01.2017, это вещь условная, если что-то изменяете внутри папки, дата изменяется. Если на том компьютере, на котором проводится осмотр вещественного доказательства - флеш-карты, установлена какая-либо дата, записывается системная дата, установленная на компьютере, т.е. когда было какое-то изменение этой папки. Это дата может меняться от многих факторов, например, если стоит антивирус, и вставляется флеш-карта, то антивирус, когда проверяет флеш-карту, он так же где-то вносит небольшие изменения. Дата копирования и дата создания разные, это два разных понятия. Первоначальная дата создания файлов выгрузки -18.08.2015. В заключении указана дата копирования файлов выгрузки 1С бухгалтерия на представленном флеш-накопителе - 18.08.2015, это дата внесения последних изменений файлов выгрузки. В папке itwin, дата внесения последних изменений, и дата копирования, одна и та же дата. Дата внесения изменений в эту папку - 16.01.2017, после этой даты внутри нее ничего не удалялось и не изменялось, или кто-то пытался запустить в эту дату программу, в этой папке система look файл этой программы. Дату копирования этих программ в папке ООО УК «Меридиан» на этом флеш-накопителе нельзя определить. В заключение в исследовательской части пропущен пункт 2.2 - это техническая ошибка. В описании самой флеш-карты им указаны цвета: серый, белый, темно-красный, которые определены по собственному мнению. Все лицензии на программное обеспечение находятся в Москве, это централизованная поставка программного обеспечения, поставлялась Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Срок лицензии, данного программного обеспечения до 2019 года, на 5 лет. В программе itwin зарегистрирован один пользователь «администратор» - это виртуальное лицо, это пользователь, который работает в этой программе. Они совместно со специалистом зашли и посмотрели период активности пользователей, там есть одна запись пользователя – «администратор», других записей там не было. Привлеченный специалист дал пояснения, что в системных файлах программы «ITwin», сведения о входе, редактировании и просмотре баз в программе «ITwin», не фиксируются. Основное условие компьютерной экспертизы, это неизменность информации, для этого и делаются образы, которые исследуются. Если вставить флеш-карту в компьютер, появиться название УК «Меридиан» - это метка тома. На диск не писался образ флеш-карты, там записана база данных для работы следующему эксперту.
Эксперт ФИО47 допрошенная в суде с ведением подсудимой видеозаписи, пояснила, что подпись на конверте с флеш-картой ее и ФИО46. Флеш-картой при проведении экспертизы она не пользовалась, пользовалась только диском. В своих выводах, она указывает, что данные программы «1С бухгалтерия» полностью совпадают с данными расчетного счета. Заработная плата, выплаченная и начисленная, не совпадают. Для того, чтобы вопрос зарплаты полноценно исследовать, необходимо восстанавливать все первичные документы, которые были утрачены. Для исследования в основном она пользовалась данными программы «1С бухгалтерия» и расчетным счетом. Карточка счета 51, в полном объеме соответствовала расширенной выписке движения денежных средств по расчетному счету. Так как другие первичные документы бухгалтерского учета для исследования не представлены, поэтому все вопросы выплаты заработной платы исследовались только в рамках программы «1С бухгалтерия». Портативной техники, позволяющей просмотреть содержимое на флеш-карте в судебном заседании, у них не имеется. Программа установлена только на два компьютера в ЭКЦ: это ее рабочее место и рабочее место еще одного сотрудника. В программе «1С бухгалтерия» была сформирована сводная ведомость по начислению заработной платы. В данной ведомости были перечислены все работники данной организации и кому какая заработная плата была начислена и выплачена. Других сведений о выплате заработной платы для исследования не представлено, а также как она выплачивалась. Если через кассу она выплачивалась, то данные сведения вообще отсутствуют, нет ни одного документа с подписями о том, что именно этот человек получил денежные средства. После того, как Визжачих показала имеющуюся фотографию сводных данных о зарплате из программы 1 С, пояснив, что она не совпадает с выводами эксперта, ФИО47. пояснила, что сравнивались данные только программы 1С и расчетного счета организации. Документы, которые были представлены по зарплате, в т.ч. зарплатный проект, нельзя рассматривать как достоверные в том виде, в котором они есть. Нет оснований говорить о том, что зарплата начислена должным образом и выплачена на руки. Имеющиеся данные по расчетному счету организации она не может отнести к расширенной выписке по счету или к иной, поскольку это не входит в ее компетенцию, ей нужны были: номер платежного поручения, назначение платежа и сумма. В приложении к заключению расписаны цели расходования денежных средств, указаны контрагенты. Что касается использования данных из программы «ITwin», то она пользовалась данными из протокола судебного заседания (когда просматривалась база данных этой программы), но следует учитывать, что имеющиеся сведения приведены не в полном объеме, лишь за определенный период с июня по март, весь период исследования не отражается. В движении по расчетному счету видно, что расчеты и перечисления происходят и после марта 2015 года, а если брать программу «1С бухгалтерия», то все данные заканчиваются месяцем март. Это говорит о том, что в данной организации никто не вел бухгалтерский учет далее. В программе «ITwin» период указан только с июня 2014 г. по июль 2015 г. Но если смотреть данные программы, то оплата заканчивается в марте 2015 г., после марта в данную программу никто никакие изменения не вносил. Договора ГПХ должны относиться к сч.70, это по нормативам ведения бухгалтерского учета, потому что с данных договоров платиться налог на доходы физических лиц и делаются отчисления в Пенсионный фонд. Предоставлен документ первичного учета - расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету. На расчетный счет поступают платежи от жителей, и здесь можно сделать выводы, куда денежные средства расходовались, а так же то, что они не перечислялись в ресурсоснабжающие организации. Если учитывать те данные 1С бухгалтерии и представленных программ, то можно сделать соответствующие выводы. Платежи жителей были за водоснабжение и теплоснабжение, эти денежные средства являются целевыми денежными средствами, которые должны расходоваться только на определенные цели. Человек платит в управляющую организацию, а эти денежные средства должны перечислиться именно в ресурсоснабжающую организацию.
Допущенный в качестве специалиста ФИО48 суду пояснил, что является следователем-криминалистом СУ СК Тверской области, дополнительное образование - получение квалификации в академии СК РФ по программе: «Возможности криминалистической техники». Он проводит осмотр компьютерной техники, изъятие и осмотр информации, данных и документов, имеющихся на компьютерной технике, в том числе и флеш-карт. Дата создания на носителе файлов - это системное время устройства, на котором эти файлы изменялись и создавались. Системное время устанавливается на компьютере собственноручно. Говорить о том, что файлы созданы или изменены в то или и иное время можно только, если точно известно, что системное время на компьютере совпадало с реальным временем. С участием специалиста осмотрено содержимое флеш-карты, на которой определен документ в формате Word и папка «ООО УК «Меридиан». При просмотре свойств этих объектов установлено, что файл «допрос эксперта» в формате doc сохранен ФИО51. 02.08.2017 в 16 час.19 мин. Он предполагает, что это просто образец протокола допроса, который когда-то был давно создан, он открывался и редактировался, организация - СК РФ. Папка «ООО УК «Меридиан» создана 16.01.2017 в 15 мин.22 мин., в ней находятся три папки. В папке ООО УК «Меридиан» находится так же папка «Меридиан_бух», создана 18.04.2018, также есть папка «Меридиан_зуп», дата создания 18.04.2018. Также есть файл firebird-2.5.1.26351_1_win32, дата создания 16.01.2017, файл является каким-то приложением. Также на этом флеш-накопителе находится два архива: первый архив «Меридиан_бух», создан 16.01.2017 в 15 час. 22 мин., дата его последнего изменения 18.08.2015; второй архив «Меридиан_зуп», создан 16.01.2017 в 15 час. 22 мин, дата его последнего изменения 18.08.2015. Чтобы увидеть изменения файлов, нужно иметь их первоначальный вид, т.е. в момент изъятия файлов нужно было сохранить их контрольную сумму, это некий индивидуальный идентификатор. Чтобы определить добавлялась ли информация или нет, должна быть четко задокументирована первоначальная информация на момент изъятия. Для каждого файла есть индивидуальней идентификатор, который называется «контрольная сумма». Если бы ее посчитали и указали, можно было бы посмотреть и сравнить. Если она совпадает, то информация не менялась, если бы хоть один символ меняется, то меняется контрольная сумма. Если следователь в ходе осмотра указал объем папки, а сейчас у нее другой объем, естественно что-то изменилось. Когда это произошло, и кто это сделал, невозможно узнать. В протоколе указан размер паки 1,16 Гб, а сейчас 1,21 Гб., но в ней находится две распакованных папки, соответственно отнимаем их объем, получаем увеличение на размер двух разархивированных архивов. Если файл просто изменяется с тем же названием, то предыдущую версию не восстановить. Когда создается папка, там указывается одна конкретная дата, и она не меняется, файл в ней создается и его можно редактировать.
Свидетель ФИО49. суду пояснил, что летом 2017 года проходил практику в СУ СК и попал на практику к ст.следователю Фоменкову, у него было дело в отношении Визжачих. Он участвовал в качестве понятого при составлении протокола осмотра флеш-карты. Был второй молодой человек нерусской национальности, фамилию его не помнит, он вместе с ним проходил практику. Цвет флеш-карты он не помнит, ее вставили в компьютер, был составлен протокол, они с ним ознакомились и поставили свои подписи. Флеш-карта была упакована в конверт, на котором они расписались. Потом с разрешения у руководителя следственного отдела, он остался как общественный помощник, но без оформления. На предъявленном конверте стоит его подпись.
Допущенный в качестве специалиста ФИО50. суду сообщил, что работает программистом ООО «Интех», осмотрев содержимое флеш-карты, может пояснить, что в папке «ITwin» полностью скопирована база и их программа, это все надо перенести на жесткий диск, поскольку программа использует для доступа к данным - СУБД (систему управления базы данных). Если СУБД перенести на компьютер и перенести туда базу с флеш-карты, можно открыть и запустить программу. Файл с названием firebird-2.5.1.26351_1_vin32 - это и есть программа, которая помогает просмотреть базу данных, он содержится на флеш-карте. У них имеется свой пароль для входа в эту базу. Определить что кто-то заходил в эту базу, вносил какие-либо изменения невозможно, это никак не отслеживается, единственное, что можно посмотреть, последнюю дату изменений самой базы данных.
Допрошенный в качестве свидетеля старший следователь МСО СУ СК России по Тверской области ФИО51. суду пояснил, что кто изымал флеш-карту, он не помнит, он осматривал флеш-карту, точный объем и цвет ее не помнит, вроде бы фирмы Кингстон, но точно не уверен. На ней содержалась информация, несколько папок, как он понял, эта флеш-карта, на которую перенесли бухгалтерско-финансовую документацию ООО УК «Меридиан». О сам большинство документов открыть не смог, в связи с отсутствием специальной программы. Он перечислил наличие документов. Большое количество значимой информации ему не удалось открыть. После осмотра упаковывал флеш-карту в конверт. В последующем конверт распаковывался, поскольку обвиняемая изъявила желание со всеми материалами дела ознакомиться и флеш-карта предоставлялась для ознакомления. В рабочий кабинет пришли защитник с обвиняемой, и он предоставил им возможность осмотреть содержимое флеш-карты, подключил ее к системному блоку, после чего они самостоятельно осматривали, производили манипуляции, он за ними не наблюдал. Какие действия они производили, с какими материалами знакомились, неизвестно. На момент производства осмотра были практиканты, один был ФИО49, второй - азербайджанец, фамилию не помнит, с ним отношения не поддерживал, с его слов он знает, что тот приехал именно на практику в следственное управление, а сам обучался в Азербайджане, по окончании практики он намеревался поехать обучаться по месту жительства. О происхождении файла на флеш-карте в текстовом редакторе word, может только предположить, при осмотре данный файл не был указан, значит, он был перенесен позже, возможно в ходе ознакомления обвиняемой и защитника с данной флеш-картой, либо после ознакомления, поскольку он мог сворачивая окна случайно сохранить что-то на флеш-карте. На компьютере, где происходил осмотр вещественного доказательства, совпадает ли дата с реальным временем, пояснить не может, к интернету компьютер не подключен, синхронизации времени с интернетом нет. Насколько ему известно, у них на разных компьютерах стоит разное время, поскольку они в разное время ремонтировались, перемещались, находились в пользовании разных следователей. Когда повторно распаковали конверт, протокол осмотра не составлял. Флеш-карта хранилась в камере вещественных доказательств, при защитнике упаковал. Когда защитник и обвиняемая знакомились с делом, они просили открыть базы данных, он сказал, что такой технической возможности у него нет. Ознакомлений было несколько, возможно и несколько раз предоставлял им флеш-карту для ознакомления. Данные по объему папки ООО УК «Меридиан» взял из свойств самой флеш-карты, и там виден объем содержащейся информации, возможно он был округлен, точно не может сказать. Он пытался открыть находящиеся там файлы, это было сделано для осмотра. Им указывается объем информации в начале следственного действия. В последствии принимались попытки открыть каждую из папок. В каждой из папок открыть каждый файл, но базу открыть не удалось по техническим причинам. Почему увеличился объем, пояснить не может, предполагает, что мог установить программу либо распаковать какой-то объект, но механически что-то допечатать у него возможности не было, поскольку большую часть документов он вообще не смог открыть. Он вообще не знал, что такое «Интех», предполагал, что на флеш-карте содержится «1С бухгалтерия», поскольку исходил из того, что ранее проводилась экспертиза по этой флеш-карте. Никакие файлы он не редактировал. Адвокат и обвиняемая посмотрели то, что могли, но не были удовлетворены тем, что не посмотрели сведения в полном объеме. В процессе следственного действия он мог открыть флеш-карту несколько раз, пока следственное действие не окончено, но он не может пояснить точный порядок.
Свидетель ФИО52. суду пояснил, что Визжачих О.Е. видел при обстоятельствах, когда его попросили побыть понятым, это было года три назад. Его пригласили в кабинет в здание школы ДОСАФ, при нем показывали какую-то флеш-карту, какие-то документы, и он расписался, что все это видел, цвет флеш-карты он не помнит, она была прямоугольная. Акт он подписывал бегло, не запоминал, что там написано. Предъявленная в судебном заседании флеш-карта похожа на изъятую.
Свидетель ФИО18 суду пояснила, что в ООО УК «Меридиан» она работала диспетчером с апреля 2014 г. по февраль 2015 г., ее заработная плата была 15000 руб. В обязанности диспетчера входил прием заявок от жителей. Офис УК «Меридиан» располагался на пр-т Победы, д. 27, на 4 этаже были две комнаты. Первоначально у них был старенький компьютер, практически все приобреталось постепенно, по мере поступления денежных средств на счет. При ней не было серьезных аварий. В августе 2015 г. они располагались на ул. Склизкова д.21, в здании школы ДАССАФ, им предоставили большой кабинет, его ремонтировали, позвонила Визжачих О.Е. и сказала, что должен подойти сотрудник ОБЭП, нужно подготовить акты, так же передала флеш-карту, которую она (ФИО18 должна ему передать. Когда сотрудник ОБЭП подошел, то присутствовала Визжачих О.Е. и в ее присутствии была передача флеш-карты и был составлен акт, в котором она расписалась. Так же присутствовал при передаче какой-то мужчина, флеш-карта была прямоугольной формы, зеленого цвета. В тот момент не было подключенной оргтехники. Мать Визжачих работала в УК «Меридиан» уборщицей, и 2-3 месяца подрабатывала мастером. Предъявленная в судебном заседании флеш-карта не опознана ей как та, которая передавалась сотруднику ОБЭП.
Свидетель защиты ФИО53 суду пояснила, что является соседкой по подъезду Визжачих О.Е., когда последняя приехала и стала старшей по дому, был сделан косметический ремонт, поставлены пластиковые окна в подъездах, повешены доски для объявлений, вкручены лампочки, появились камеры, на подвальных помещениях появились замки, чистота и порядок, все были довольны. На собрании решили перейти в ООО УК «Меридиан», директором была Визжачих. Ей суду предоставлены копии 14 квитанций, претензий по выставленным квитанциям не было. Она работала уборщицей за 6000 рублей на доме по адресу: г.Тверь, ул.Ерофеева, д.10, но оказалось тяжело, и она отказалась. Их дом убирала мать Визжачих, было чисто. Дворники, электрики, сантехники были. На общедомовом собрании было предложено перейти в УК «Рассвет».
Свидетель защиты ФИО54 суду пояснила, что работает в ООО «Интех» программистом, их фирма заключала договора на установку и обслуживание программы «Квартплата» с ООО УК «Меридиан». В этой программе можно увидеть, сколько денежных средств ежемесячно начислено, собрано, отдельно по услугам, какова площадь домов, каким домам выставлялись квитанции. Сначала ООО УК «Меридиан» производило расчет их коммунальных услуг, но потом перестало считать коммунальные услуги и начало считать только «содержание дома». Ежемесячно в этой программе печатаются квитанции. Программа была установлена на стационарный компьютер. Содержимое флеш-накопителя продемонстрировано ФИО54., она пояснила, что там имеется программа «Квартплата» - ITWIN. Сервер базы данных свидетелем совместно со специалистом суда ФИО55. установлен. Программа «Квартплата» открыта, содержит данные за период с июня 2014 г. по июнь 2015 г. ФИО54. пояснила, что это та программа, которую она устанавливала для ООО УК «Меридиан». Ей сформированы базы по домам начислений и оплаты услуг ООО «Тверь Водоканал» с июня 2014 по октябрь 2014 г. по строкам ХВС, канализация, ОДН ХВС, по адресам: пр-т Победы д.26 – 35353,37 руб.; ул. Т.Ильиной, д. 7/1 -114948,95 руб.; ул. Т.Ильиной д.3/1 – 94333,33 руб.; пр-т Победы д.12а – 27811,45 руб.; ул. Т.Ильиной д.3/2 – 117,24 руб.; пр-т Победы д.10 – 47136,03руб.; ул. 15 лет Октября д.13/3 – 105772,13 руб.; ул. А.Попова д.7 – 3291,23 руб. Ей сформированы базы по домам начислений и оплаты ООО «Тверская генерация»» с сентября 2014 по октябрь 2014 по строкам: Отопление, ГВС, ГВС на подогрев, ОДН ГВС по адресам: пр-т Победы д.26 – 125967,04 руб.; ул. Т.Ильиной, д. 7/1 -290011,33 руб.; ул. Т.Ильиной д.3/1 – 276232,76 руб.; пр-т Победы д.12а – 112019,60 руб.; ул. Т.Ильиной д.3/2 – (дом без коммунальных услуг); пр-т Победы д.10 – 281314,42 руб.; ул. 15 лет Октября д.13/3 – 536091,06 руб.; ул. А.Попова д.7 – 173935,43 руб. Начисления по домам начались со следующих месяцев: пр-т Победы д.26 – с июля 2014 года; ул.Т.Ильиной, д. 7/1 - с июля 2014 года; ул. Т.Ильиной д.3/1 – с июля 2014 года; пр-т Победы д.12а – с июля 2014 года; ул. Т.Ильиной д.3/2 – с августа 2014 года; пр-т Победы д.10 – с августа 2014 года; ул. 15 лет Октября д.13/3 – с августа 2014 года; ул. А.Попова д.7 – с октября 2014 года; ул.Ерофеева, д.10 – с ноября 2014 года; ул. Ерофеева д.20 – с ноября 2014 года. Сформированы и иные базы данных. Она пояснила, что указанные данные можно корректировать, если знать пароль, поскольку программа «Квартплата» на данной флеш-карте с паролем. Она ввела свой пароль, тот который знает только разработчик.
Свидетель защиты ФИО56 суду пояснила, что ранее с Визжачих вместе работали в ГУК, может охарактеризовать ее как порядочную, неглупую сотрудницу. В 2010 г. она учредила ООО «Маркетри», в феврале 2014 года ей организация стала не нужна, и она знала, что Визжачих хочет начать свой бизнес, и предложила ей передать компанию, передача была осуществлена по акту. У нее есть налоговая декларация, что она передала свою долю Визжачих, которая в дальнейшем переименовала компанию в ООО УК «Меридиан».
Так же в судебном заседании исследованы следующие письменные доказательства.
Согласно протоколу выемки предметов от 05.07.2017 следователем у начальника отделения №2 ЭБ и ПК УМВД России по г.Твери ФИО6.изъяты: 9 квитанций плательщика ФИО26 ООО УК «Меридиан», 15 квитанций плательщика ФИО11. ООО УК «Меридиан», 9 квитанций плательщика ФИО31. ООО УК «Меридиан», 19 квитанция плательщика ФИО12О. ООО УК «Меридиан», 20 квитанций плательщика ФИО13 ООО УК «Меридиан», претензия ООО УК «Меридиан» ИНН 695007566 от 01.03.2016 (т. 6 л.д. 6-12).
Согласно протоколу осмотра предметов от 05.07.2017 осмотрены платежные документы ООО УК «Меридиан»: 9 квитанций плательщика ФИО26. (проживающего по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за апрель-декабрь 2014 года; 1 квитанция плательщика ФИО11 (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за апрель 2014 года; 14 квитанций плательщика ФИО11. ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за сентябрь 2014 года - октябрь 2015 года; 9 квитанций плательщика ФИО31 (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за август 2014 года - январь 2015 года; за июнь, июль, сентябрь 2015 года; 1 квитанция плательщика ФИО12 (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за май 2014 года; 18 квитанций плательщика ФИО12. ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за май, июль, август 2014 года, октябрь 2014 года – декабрь 2015 года; 8 квитанций плательщика ФИО13. (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за май, июнь 2014 года, август 2014 года - январь 2015 года; квитанция плательщика ФИО13. ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 за февраль 2015 года; 2 квитанции плательщика ФИО13 ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за апрель, май 2015 года; 3 квитанции плательщика ФИО13. ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 за август - октябрь 2015 года; 6 квитанций плательщика ФИО13. ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за ноябрь, декабрь 2015 года, февраль - апрель 2016 года, июнь 2016 года; претензия ООО УК «Меридиан» ИНН695007566 от 01.03.2016 г. о погашении задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и неустойки (пени) за просрочку оплаты; копия квитанции ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 за февраль 2015 года плательщику ФИО57 (т. 6 л.д. 13-18).
В судебном заседании указанные квитанции также изучены, установлено, что по октябрь 2014 года ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 выставлялись счета не только за содержание дома, но и коммунальные услуги, в т.ч. ГВС, ХВС, канализация; ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 счета за коммунальные услуги: ГВС, ХВС, канализация, отопление, не выставлялись.
Согласно протоколу осмотра предметов от 06.07.2017 осмотрен USB- накопитель из полимерного материала темно-коричневого цвета с надписью с содержащимися на нем электронными файлами и папками: папка «ООО УК Мередиан», в которой имеются папки: мередиан_бух, меридиан_зуп, itwin, файл firebird-25.1.26351_1_win32. Файлы 1С бухгалтерия и иных форматов не открыты по причине отсутствия специализированных программ (т. 6 л.д. 33-35).
В выписке по счету № открытому в ПАО АКБ «Авангард» ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, имеются сведения о дате и назначении платежей, сумме операций по счету за период с 20.03.2014 по 31.12.2015; в адрес ООО «Тверская генерация» перечислено всего 182 446,22 руб., в том числе: 06.10.2014 - 69 536,80 руб.; 15.10.2014 - 52 909,42 руб.; 26.11.2014 - 60 000,00 руб.; 18.02.2015 - 1 211,67 руб.; в адрес ООО «Тверь Водоканал» перечисления начинаются только с 25.03.2015 по исполнительному производству №-ИП от 17.03.2015; общая сумма поступивших за указанный период на счет денежных средств – 5803 388,20 руб. (т.4 л.д.146-236).
В выписке по счету №, открытому в ПАО АКБ «Авангард» ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566, имеются сведения о дате и назначении платежей, сумме операций по счету за период с 13.02.2015 по 01.06.2015, общая сумма поступивших за указанный период на счет денежных средств – 735427, 63 руб. (т.5 л.д.2-35).
Согласно протоколу осмотра предметов от 06.07.2017 осмотрены: выписка по счету №, открытому в ПАО АКБ «Авангард» ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за период с 01.01.2014 по 31.12.2015, операции по счету фактически осуществляются с 20.03.2014 до 30.12.2015, поступления от граждан платежей на счет ООО УК «Меридиан» за услуги ЖКХ осуществляются с 06.05.2014 (в протоколе ошибочно указана дата - 11.06.2014) до 30.12.2015; выписка по счету №, открытому в ПАО АКБ «Авангард» ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 за период с 13.02.2015 по 01.06.2015, поступления от граждан платежей на счет за услуги ЖКХ осуществляются со 02.03.2015 до 27.05.2015, на общую сумму не менее 339 017 рублей 26 копеек (т. 6 л.д.40-42).
Согласно сведениям банка, представленным в суд, рамках взаимодействия ПАО АКБ «Авангард» с ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 был реализован зарплатный проект, открыты счета 21 клиенту за период с 01.04.2014 по 31.12.2015, представлены выписки по счетам клиентов, в т.ч. Визжачих О.Е., которой в виде аванса, заработной платы и материальной помощи зачислено в 2014 году: 04.06.14 - 35000 руб., 05.06.14 - 20800 руб., 10.06.14 - 13200 руб., 24.06.14 - 381 руб., 09.07.14 - 1381 руб., 18.07.14 – 15000 руб., 25.07.14 - 20382 руб., 20.08.14 - 10000 руб., 08.09.14 - 25381 руб., 22.09.14 - 10000 руб., 25.09.14 - 10000 руб., 06.10.14 - 5000 руб., 15.10.14 - 10382 руб., 07.11.14 - 35381 руб., 20.11.14 – 20000 руб., 24.11.14 – 15000 руб., 08.12.14 – 15000 руб., 11.12.14 – 4000 руб., 17.12.14 – 20000 руб., 19.12.14 – 35000 руб., 19.12.14 – 37180 руб., 30.12.14 – 34710 руб.; в 2015 году: 03.02.15 – 5000 руб. и 35200 руб., 09.02.15 – 5000 руб., 23.12.15 – 23000 руб.; кроме того Визжачих О.Е. были перечислены денежные средства в под отчет с расчетного счета ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346; общая сумма поступивших ей денежных средств 746934,08 руб.; так же имеются сведения о зачислении денежных средств на лицевой счет Визжачих Е.Л., которой в виде аванса, заработной платы и материальной помощи зачислено в 2014 году: 10.06.14 - 17000 руб., 24.06.14 - 313 руб., 07.07.14 - 17313 руб., 21.07.14 - 8500 руб., 07.08.14 - 8813 руб., 28.08.14 - 5000 руб., 08.09.14 - 9000 руб., 09.09.14 - 8011 руб., 26.09.14 - 22011 руб., 29.10.14 - 9000 руб., 11.11.14 - 13000 руб., 20.11.14 - 10000 руб., 10.12.14 - 10000 руб., 11.12.14 – 4000 руб., 19.12.14 – 20200 руб., 19.12.14 – 23000 руб., 30.12.14 – 12046,12 руб.; в 2015 году: 18.01.15 - 18500 руб.; общая сумма поступивших ей денежных средств 215707,12 руб.(т. 13 л.д.1-145).
Согласно выводам комплексной компьютерно-бухгалтерской экспертизы № от 18.09.2018 в результате исследования содержимого флеш-накопителя обнаружены следующие базы данных: файл выгрузки «/ооо ук меридиан/меридиан_бух.zip» (распакованная версия в каталоге «/ооо ук меридиан/меридиан_бух/») – конфигурация СУБД 1С.Бухгалтерия «Упрощенная система налогообложения» ООО УК «Меридиан»; файл выгрузки «/ооо ук меридиан/меридиан_зуп.zip» (распакованная версия в каталоге «/ооо ук меридиан/меридиан_зуп/») – конфигурация СУБД 1С.Бухгалтерия «Зарплата+Кадры» ООО Управляющая компания «Меридиан»; каталог «/ооо ук меридиан/ITWin/» - программное обеспечение (далее – ПО) «ITWin» на базе СУБД «Firebird 2.5.1.» для ведения базы данных ООО УК «Меридиан». В программном обеспечении «ITWin» на базе СУБД «Firebird 2.5.1.» имеются данные о разработчиках – ООО «Интех». Дата создания базы данных в программном обеспечении «ITWin» на базе СУБД «Firebird 2.5.1.» не фиксируется. Иными способами установить дату создания базы данных не представляется возможным. Дату создания баз данных 1С.Бухгалтерия «Упрощенная система налогообложения» ООО УК «Меридиан» и 1С.Бухгалтерия «Зарплата+Кадры» ООО Управляющая компания «Меридиан» установить не представляется возможным. Дата копирования файлов выгрузки «/ооо ук меридиан/меридиан_бух.zip» конфигурация СУБД 1С.Бухгалтерия «Упрощенная система налогообложения» ООО УК «Меридиан» и «/ооо ук меридиан/меридиан_зуп.zip» конфигурация СУБД 1С.Бухгалтерия «Зарплата+Кадры» ООО Управляющей компании «Меридиан» на представленный флеш-накопитель - 18.08.2015 11:47. Дата создания (распаковки) каталогов «/меридиан_бух/» и «/меридиан_зуп/» - 18.04.2018 11:26. Дата копирования каталога «/ооо ук меридиан/ITWin/» - программного обеспечения «ITWin» на базе СУБД «Firebird 2.5.1.» для ведения базы данных ООО УК «Меридиан» - 16.01.2017 15:22. Установить, вносились ли какие-либо изменения в указанные информационные базы данных после их создания, не представляется возможным. Без использования специализированного ПО для непосредственного редактирования содержимого файлов СУБД «Firebird 2.5.1.» доступ третьих лиц ко входу и редактированию базы данных ПО «ITwin» при отсутствии логина и пароля пользователя не представляется возможным. Сведения о работе пользователей с базой данных в ПО «ITwin» сохраняется в таблице «CONUSER». Зарегистрирован один активный пользователь «Администратор». Период активности пользователя – с 13.05.2013 11:12:00 по 17.08.2015 19:14:37. В файлах баз данных 1С.Бухгалтерия «Упрощенная система налогообложения» ООО УК «Меридиан» и 1С.Бухгалтерия «Зарплата+Кадры» ООО Управляющая компания «Меридиан» информация о пользователях и их активности не обнаружена.
Анализом документов, представленных для исследования определено, что сумма денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов обслуживаемых ООО УК «Меридиан» за услуги предоставляемые ООО «Тверь Водоканал» за период за период с 01.06.2014 по 30.06.2015, согласно данным бухгалтерского учета ООО УК «Меридиан» (протокол судебного заседания от 20.04.2018) составляет 634 165,95 руб., в том числе: за июнь 2014 – 0,00 руб.; за июль 2014 – 61 574,50 руб.; за август 2014 – 79 329,63 руб.; за сентябрь 2014 – 133004,63 руб.; за октябрь 2014 – 154 854,97 руб.; за ноябрь 2014 – 126593,47 руб.; за декабрь 2014 – 61392,17 руб.; за январь 2015 – 3444,72 руб.; за февраль 2015 – 5549,27 руб.; за март 2015 – 5445,79 руб.; за апрель 2015 – 2 976,80 руб.; за май 2015 – 0,00 руб.; за июнь 2015 – 0,00 руб.
Согласно данным отраженным в оборотно-сальдовой ведомости по контрагенту ООО УК «Меридиан» и акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 09.09.2015 между ООО «Тверь Водоканал» и ООО УК «Меридиан» по договору № 5245 экспертом определено, что произведена оплата платежных требований за указанные услуги в размере 103018,70 руб., в том числе: 31.03.2015 - в сумме 52 766,44 руб.; 02.04.2015 - в сумме 875,57 руб.; 02.04.2015 - в сумме 2 100,00 руб.; 10.04.2015 - в сумме 610,00 руб.; 10.04.2015 - в сумме 2 563,63 руб.; 10.04.2015 - в сумме 2 583,36 руб.; 17.04.2015 - в сумме 442,68 руб.; 17.04.2015 - в сумме 525,05 руб.; 17.04.2015 - в сумме 3 406,94 руб.; 20.04.2015 - в сумме 2 518,23 руб.; 23.04.2015 - в сумме 3 382,56 руб.; 27.04.2015 - в сумме 371,64 руб.; 27.04.2015 - в сумме 2 347,98 руб.; 27.04.2015 - в сумме 11 999,96 руб.; 27.04.2015 - в сумме 13 349,28 руб.; 11.06.2015 - в сумме 472,14 руб.; 11.06.2015 - в сумме 2 223,12 руб.; 11.06.2015 - в сумме 480,12 руб.
Кроме того, согласно сведениям, отраженным в расширенной выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО УК «Меридиан» по платежным документам произведено взыскание денежных средств согласно постановлению б/н от 24.03.2015 по исполнительному производству в пользу ООО «Тверь Водоканал» в общей сумме 91992,20 руб.
В результате анализа документов представленных для исследования экспертом определено, что сумма денежных средств собранных с жителей многоквартирных домов обслуживаемых ООО УК «Меридиан» за услуги предоставляемые ООО «Тверская генерация» за период за период с 01.06.2014 по 30.06.2015, согласно данным бухгалтерского учета ООО УК «Меридиан» (протокол судебного заседания от 20.04.2018) составляет 1951856,52 руб., в том числе: за июнь 2014 – 0,00 руб.; за июль 2014 – 66949,16 руб.; за август 2014 – 81335,72 руб.; за сентябрь 2014 – 142408,26 руб.; за октябрь 2014 – 276 557,32 руб.; за ноябрь 2014 – 542568,19 руб.; за декабрь 2014 – 749167,49 руб.; за январь 2015 – 35672,25 руб.; за февраль 2015 – 42847,41 руб.; за март 2015 – 14350,72 руб.; за апрель 2015 – 0,00 руб.; за май 2015 – 0,00 руб.; за июнь 2015 – 0,00 руб.
В результате анализа бухгалтерских документов и расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО УК «Меридиан» представленных для исследования, экспертом определена сумма денежных средств, направленная ООО УК «Меридиан» в адрес ООО «Тверская генерация» в рамках исполнения договора от 05.09.2014 №, которая составила 183657,89 руб., в том числе: 06.10.2014 платежным поручением № с расчетного счета в адрес ООО «Тверская генерация» перечислены денежные средства в сумме – 69 536,80 руб.; 15.10.2014 платежным поручением № с расчетного счета в адрес ООО «Тверская генерация» перечислены денежные средства в сумме – 52 909,42 руб.; 26.11.2014 платежным поручением № с расчетного счета в адрес ООО «Тверская генерация» перечислены денежные средства в сумме – 60 000,00 руб.; 18.02.2015 платежным документом № с расчетного счета в адрес ООО «Тверская генерация» перечислены денежные средства в сумме – 1 211,67 руб.
В результате анализа бухгалтерских документов и расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО УК «Меридиан» представленных для исследования, экспертом определено, что за период с 19.05.2014 по 12.10.2015 на расчетный счет ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 поступили денежные средства от жителей многоквартирных домов, обслуживаемых ООО УК «Меридиан» за все предоставленные услуги, за период с 19.05.2014 по 12.10.2015 в общей сумме 5 239 976,99 руб. (см. Приложение № 1), в том числе: в мае 2014 года – в сумме 73561,30 руб.; в июне 2014 года – в сумме 283338,98 руб.; в июле 2014 года – в сумме 404 289,89 руб.; в августе 2014 года – в сумме 289 810,61 руб.; в сентябре 2014 года – в сумме 462423,81руб.; в октябре 2014 года – в сумме 619 327,9 руб.; в ноябре 2014 – в сумме 1043178,81 руб.; в декабре 2014 – в сумме 1274305,40 руб.; в январе 2015 – в сумме 255672,14 руб.; в феврале 2015 – в сумме 345922,29 руб.; в марте 2015 – в сумме 121 911,15 руб.; в апреле 2015 – в сумме 47 908,57руб.; в мае 2015 – в сумме 7 800,14 руб.; в июне 2015 – в сумме 9 250,00 руб.; в июле 2015 – в сумме 0,00 руб.; в августе 2015 – в сумме 1 276,00 руб.; в сентябре 2015 – в сумме 0,00 руб.; в октябре 2015 – в сумме 0,00 руб.
Ответить на вопрос о соответствии данных базы «ITwin» имеющийся на USB – накопителе, о суммах платежей фактически уплаченных жителями домов, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан» за все предоставленные услуги данным об указанных платежах, содержащихся в выписке о движении денежных средств по расчетному – не представляется возможным в виду отсутствия данных сведений из базы «ITwin» за интересующий нас период.
В результате сравнительного анализа данных (а именно: карточки счета по счету 51 «Расчетный счет» сформированной из базы данных 1С: Предприятие – Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 ООО УК МЕРИДИАН» и расширенной выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 № в ПАО АКБ «Авангард» за период с 01.01.2014 по 31.12.2015) экспертом определено, что за период с 19.05.2014 по 10.03.2015 данные отраженные в программном обеспечении 1С: Предприятие – Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 ООО УК МЕРИДИАН» о суммах платежей фактически уплаченных жителями домов, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан» полностью совпадают с данными, отраженными в расширенной выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 № в ПАО АКБ «Авангард» за период с 01.01.2014 по 31.12.2015.
Анализом данных отраженных в карточке счета по счету 51 «Расчетный счет» сформированной из базы данных 1С: Предприятие – Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 ООО УК МЕРИДИАН» и расширенной выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 № в ПАО АКБ «Авангард» за период с 01.01.2014 по 31.12.2015 экспертом определено, что за период с 19.05.2014 по 12.10.2015 денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 расходовались на различные цели в общей сумме 5 564 406,62 руб. (см. Приложение № 2), в том числе: снято наличными денежными средствами в кассу ООО УК «Меридиан» из банка (счет 57«Переводы в пути») в общей сумме 744 097,01 руб.; произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») в общей сумме 1 432 692,73 руб.; произведены расчеты с бюджетом по налогам и сборам (счет 68 «Расчеты по налогам и сборам») в общей сумме 195 020,92руб.; произведены расчеты по социальному страхованию и обеспечению (счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению») в общей сумме 539 230,12 руб.; выплачена заработная плата сотрудникам ООО УК «Меридиан» (счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») в общей сумме 2 623 238,22 руб.; на расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») в общей сумме 4500,00 руб.; на оплату расчетно-кассового обслуживание и других услуг банка (счет 91 «Прочие доходы и расходы») в общей сумме 25 627,62 руб.
В результате проведенного исследования экспертом определено, что денежные средства, поступившие за период с 19.05.2014 по 30.09.2015 на расчетный счет ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 от жителей домов, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан», в общей сумме 5 564 406,62 руб. расходовались на различные цели, в том числе перечислены на выплату заработной платы сотрудникам в размере 2 623 238,22 руб., а именно: в мае 2014 года – в сумме 22011,00 руб.; в июне 2014 года – в сумме 253616,12 руб.; в июле 2014 года – в сумме 289383,70 руб.; в августе 2014 года – в сумме 159549,00 руб.; в сентябре 2014 года – в сумме 318465,00 руб.; в октябре 2014 года – в сумме 155665,00 руб.; в ноябре 2014 – в сумме 467637,00 руб.; в декабре 2014 – в сумме 643857,20 руб.; в январе 2015 – в сумме 195 950,00 руб.; в феврале 2015 – в сумме 117 104,20 руб.; в марте 2015 – в сумме 0,00 руб.; в апреле 2015 – в сумме 0,00 руб.; в мае 2015 – в сумме 0,00 руб.; в июне 2015 – в сумме 0,00 руб.; в июле 2015 – в сумме 0,00 руб.; в августе 2015 – в сумме 0,00 руб.; в сентябре 2015 – в сумме 0,00 руб.; в октябре 2015 – в сумме 0,00 руб. Денежные средства, поступившие в кассу ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за период с 19.05.2014 по 30.09.2015 расходовались на различные цели, в том числе на выплату заработной платы в общей сумме 432 202,33 руб..
Сумма денежных средств, перечисленных на выплату заработной платы за период с 19.05.2014 по 30.09.2015 Визжачих О.Е. и ФИО10 составила – 545 008,00 руб., в том числе: Визжачих О.Е. выплачена заработная плата в общей сумме 389 191,00 руб., ФИО10 выплачена заработная плата в общей сумме 155 817,00 руб.
Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за период с 19.05.2014 по 12.10.2015 от жителей домов, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан» в общей сумме 5 564 406,62 руб. расходовались на различные цели, в том числе перечислены в качестве обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в общей сумме - 734 251,04 руб. (т.17 л.д.93-177).
Согласно протоколу выемки предметов от 75.07.2017 следователем у ФИО58 изъят ноутбук «Acer», содержащий сведения со сметами ООО УК «Меридиан» (т.6 л.д. 52-54).
Согласно протоколу осмотра предметов от 07.07.2017, осмотрен ноутбук «Acer», на жестком диске имеется папка «ООО УК «Меридиан», в которой имеются паки: ул. Т. Ильиной, д.3/1, ул. Т. Ильиной, д.3/2, ул. Т.Ильиной, д.7/1, пр. Победы, д.12а, пр. Победы, д.10, пр. Победы, д.26, Попова д.7, Ерофеева д.20, 15 лет Октября д.13/3, в которых имеются сметы, информация перенесена CD-диск (т. 6 л.д.55-56). В судебном заседании просмотрена информация, содержащаяся на диске, имеется папка УК «Меридиан», в которой имеется папки, открыта первая папка «15 лет Октября 13/3», которая содержит три папки (акт выполненных работ, сметы, справка в программе Excel). Согласно расписке ноутбук возвращен ФИО58 (т.6 л.д.62).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ (сайт ФНС) управляющая компания «Меридиан», юридический адрес: г. Тверь, б-р. Радищева, д. 14/7 «а», зарегистрировано МИФНС №12 по Тверской области, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО УК «Меридиан» за основным государственным регистрационным номером 110692018018, с присвоением ИНН 6950120346, дата прекращения деятельности 24.08.2017 (т.14 л.д.9-18).
В соответствии с Уставом общества (ОГРН 110692018018), утвержденным 19.03.2014, ООО УК «Меридиан» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности, определены виды деятельности, управление обществом и т.д. Согласно решению единственного участника общества ООО «Маркетри» (Визжачих О.Е.) от 19.03.2014, изменено наименование общества на ООО УК «Меридиан», досрочно освобождена от занимаемой должности директор ФИО56., на должность директора назначена – Визжачих О.Е. (т.5 л.д.78-75).
На основании приказа №-к от 01.04.2014, Визжачих О.Е. с указанной даты приступила к исполнению обязанностей директора ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, а также в связи с отсутствием в штате ООО УК «Меридиан» главного бухгалтера, этим же приказом возложила на себя обязанность по ведению бухгалтерского учета Общества (т.2 л.д.37).
В соответствии с Уставом общества (ОГРН 1156952000182), утвержденным 29.12.2014, ООО УК «Меридиан» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности, определены виды деятельности, управление обществом и т.д. Согласно решению единственного участника общества ООО «Меридиан» (Визжачих О.Е.) от 29.12.2014, принято решение о создании данного общества, утвержден устав, на должность директора назначена – Визжачих О.Е. (т.5 л.д.86-99).
В соответствии с Уставом общества (ОГРН 1166952071890), утвержденным 27.10.2016, ООО УК «Меридиан» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности, определены виды деятельности, управление обществом и т.д. Согласно решению единственного участника общества ООО «Меридиан» (Визжачих О.Е.) от 27.10.2016, принято решение о создании данного общества, утвержден устав, на должность директора назначена – Визжачих О.Е. (т.5 л.д.100-114).
Согласно данным о лицензировании, 24.04.2015 ООО УК «Меридиан» (ОГРН 1156952000182) выдана лицензия на осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, имеется свидетельство, квалификационный аттестат, выданный Визжачих О.Е. (т.12 л.д. 193-195).
Согласно протоколу обыска от 20.12.2016 по месту жительства Визжачих О.Е. (по адресу: <адрес>) поведен обыск, ничего не изъято (т.5 л.д.177-180).
Согласно протоколу обыска от 20.12.2016 (по адресу: г.Тверь, пр-т Победы, д.27, каб. 302) поведен обыск, кабинет пустой, ничего не изъято (т.5 л.д.186-189).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16.01.2017 (по адресу: г.Тверь, пр-т Победы, д.27, каб. 302, 303) осмотрены помещения на 3 этаже, кабинеты пусты (т.5 л.д.190-199).
Согласно протоколам осмотра места происшествия от 17.04.2017 и 17.05.2017 осмотрено помещение по адресу: <адрес> ничего не изъято (т.5 л.д.200-209).
Согласно запросу в ГЖИ от 04.02.2015 ООО «Тверская Генерация» просит сообщить имели ли место переход д.10 и д.20 по ул. Ерофеевой в ООО УК «Меридиан», в связи с предоставлением Визжачих О.Е. копий протоколов собраний собственников жилья (т.3 л.д. 93), аналогичный запрос был направлен в департамент ЖКХ администрации г.Твери (т.3 л.д.97). Согласно ответу из департамента от 16.01.2015, дом 10 по ул. Ерофеевой находился в управлении ООО «УК Центрального района» с 01.11.2014 по 30.11.2014, с 01.12.2014 перешел в ООО «Китеж»; дом 20 по ул. Ерофеевой находится в управлении ООО «УК Центрального района» с 01.11.2014; дом 7 по ул. Попова находится в управлении ООО УК «Меридиан» с 01.11.2014 (т.3 л.д.98). Согласно ответу из департамента от 28.08.2014, дома 10 и 12а по пр. Победы находятся в управлении ООО УК «Мередиан» с 01.08.2014 (т.3 л.д. 124).
Согласно договору управления многоквартирным домом 10 по ул. Ерофеевой от 01.11.2014, он перешел под управление ООО УК «Меридиан» (т.3 л.д. 99-104).
Согласно договору управления многоквартирным домом 20 по ул. Ерофеевой от 01.11.2014, он перешел под управление ООО УК «Меридиан « (т.3 л.д. 105-110). В подтверждение приложены протоколы общего собрания собственников помещений (т.3 л.д. 114-119).
В акте проверки ООО УК «Меридиан» отделом жилищного контроля департамент ЖКХ администрации г.Твери, сделан вывод, что оснований для признания недействительными решений, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 10 по ул. Ерофеевой от 01.11.2014, не имеется (т.3 л.д. 111-113).
Согласно копии гарантийного письма от 28.01.2015, Визжачих О.Е. сообщает руководству ООО «Тверская генерация», что до нее доведен долг, с размером которого она не согласна, задолженность обязуется погасить по мере поступления денежных средств. В связи с чем ООО «Тверская генерация» в адрес УК направлен акт сверки (т.3 л.д. 94-96).
Согласно заявлениям ООО «Тверская генерации» 09.12.2014 обратилась в прокуратуру, а 10.09.2014 в департамент ЖКХ администрации г.Твери, в связи с нарушениями платежной дисциплины ООО УК «Меридиан» (т.3 л.д. 120-123).
Согласно протоколу общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 26 по пр-ту Победы, расторгается договор с ООО УК «Мередиан» ОГРН 1106952018018 и наделяется полномочиями по управлению домом ООО УК «Мередиан» ОГРН 1156952000182 с 01.02.2015, постановлено оплату за коммунальные ресурсы производить напрямую ресурсоснабжающим организациям (т.14 л.д.1-2).
Согласно протоколу общего собрания собственников помещений многоквартирного дома д.13 к.3 по ул.15 лет Октября от 27.01.2015 (с листом голосования) расторгается договор с ООО УК «Мередиан» ОГРН 1106952018018 и наделяется полномочиями по управлению домом ООО УК «Мередиан» ОГРН 1156952000182 с 01.02.2015, постановлено оплату за коммунальные ресурсы производить напрямую ресурсоснабжающим организациям (т.14 л.д. 36-37, 93-95).
Согласно договорам управления многоквартирными домами по ул. Попова, д.7 и д.3 к.1 по ул.Т.Ильиной от 01.02.2015, ООО УК «Меридиан» берет на себя обязанность по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, имеются листы голосования (т.14 л.д.96-112).
Согласно сведениям, направленным ООО УК «Меридиан» в ГЖИ, департамент ЖКХ, администрацию Московского района г.Твери, администрацию Центрального района г.Твери, ООО «Тверь Водоканал», ООО «Тверьтепло» от 04.04.2014 с 01.04.2014 в управлении ООО УК «Меридиан» находятся 3 дома: Т. Ильной, д.3 корп.1, Т. Ильной, д.7 корп.1, пр-т Победы, д.12а. (т.16 л.д. 47-48). Согласно сведениям, направленным ООО УК «Меридиан» в ГЖИ от 31.07.2014, помимо указанных выше домов в управлении ООО УК «Меридиан» находится с 01.05.2014 - дом 26 по пр-ту Победы, с 01.08.2014 - дом 10 по пр-ту Победы, д.3 корп.2 по ул Т. Ильной; д.13 корп.3 по ул.15 Лет Октября (т.14 л.д.118).
По сведениям, представленным ГЖИ г. Твери, у них не имеется данных о нахождении под управлением УК домов по адресу: ул. Т. Ильиной, д.3/1, ул. Т. Ильиной, д.3/2, ул. Т. Ильиной, д.7/1, пр-т Победы, д.12а, пр-т Победы, д.10, пр-т Победы, д.26, ул. Попова д.7, ул. Ерофеева, д.10, ул. Ерофеева, д.20, ул. 15 лет Октября д.13/3 в период с 01.04.2014 года по 01.02.2015. В управлении ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 находились после 27.04.2015 дома по адресам: ул. Т. Ильиной, д.3/1, пр-т Победы, д.12а, пр-т Победы, д.10, пр-т Победы, д.26, ул.Попова д.7, ул. 15 лет Октября д.13/3 (т.15 л.д.58-64). Указанных данных в Муниципальном жилищном фонде не имеется (т.15 л.д. 45-48).
Согласно сведениям из гражданских дел по искам конкурсного управляющего ассоциации СРО «Эгида» ФИО2 к жителям МКД о взыскании задолженности, рассмотренных мировыми судьями судебных участков №1 и №2 Московского района г.Твери, №2 Центрального района г.Твери имеются протоколы общих собраний собственников о выборе способа управления на дома: ул. 15 лет Октября д.13/3 (с 01.08.14); ул. Т. Ильиной, д.3/1 (с 01.04.14), ул. Т. Ильиной, д.3/2 (с 01.08.14), пр-т Победы, д.12а (с 01.04.14), пр-т Победы, д.10 (с 01.08.14), пр-т Попова, д.7 (с 01.10.14) (т.16 л.д. 235-247, т.17 л.д. 1-7).
Согласно акту приема передачи документации по дому 7 корп.1 ул. Т. Ильной от 01.04.2015 директором ООО УК «Меридиан» Визжачих О.Е. передана документация по данному дому представителю по доверенности ООО ГУК «Тверь» ФИО59. (т.15 л.д. 183- 185).
Согласно сведениям ООО «Тверь Водоканал» начислено с 01.03.2015 по 31.05.2015 по многоквартирным жилым домам по адресам: ул. Т. Ильиной, д.3/1, ул. Т. Ильиной, д.3/2, ул. Т. Ильиной, д.7/1, пр-т Победы, д.12а, пр-т Победы, д.10, пр-т Победы, д.26, ул. Попова д.7, ул. Ерофеева, д.10, ул. Ерофеева, д.20, ул. 15 лет Октября д.13/3 за поставленные ресурсы и оказанные услуги - 441687,41 руб., оплачено - 426964, 68 руб., все дома находились на прямых платежах. Согласно документам из ООО «Тверская генерация» денежные средства с февраля по май 2015 года собирались с населения (т.14, л.д. 219-221, т.15 л.д. 66-67, 153).
Согласно сведениям ГУП «Тверское областное БТИ» и АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Центральному Федеральному округу Тверское отделение, в домах по адресам: ул. Т. Ильиной, д.3/1 – 6 этажей, 4 подъезда, ул. Т. Ильиной, д.7/1 - 5 этажей, 4 подъезда, пр-т Победы, д.12а - 4 этажа, 2 подъезда, пр-т Победы, д.10 - 6 этажей, 4 подъезда, пр-т Победы, д.26 - 6 этажей, 2 подъезда, ул. Попова д.7 - 6 этажей, 3 подъезда, ул. 15 лет Октября д.13/3 – 9 этажей, 2 подъезда, ул. Озерная, д. 8 - 9 этажей, 8 подъездов, ул. Ерофеева, д.20 - 5 этажей, 3 подъезда (т.15 л.д.176-177, 231).
Согласно сведениям из МИФНС № 10, представлена справка о доходах 2 НДФЛ Визжачих Е.Л. за 2014 г., ей в ООО УК «Меридиан» получен доход с 4 по7 месяцы - 19900 руб., с 8 по 12 месяцы – 25300 руб.; представлена справка о доходах 2 НДФЛ Визжачих О.Е. за 2014 г., ей в ООО УК «Меридиан» получен доход с 4 по 12 месяцы – 40250 руб. (т.15 л.д.178 -182).
Согласно сведениям справки о доходах 2 НДФЛ ФИО60 в 2014 году им получена заработная плата в должности генерального директора в ООО «Новый город» - 45000 рублей ежемесячно (т.17 л.д. 9-28).
Согласно сведениям Тверьстата, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по виду деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда» в целом по организации без разбивки по должностям в 2014 году – от 19176 рублей до 23214 рублей (т.11 л.д. 11).
Согласно договору о купли - продажи недвижимости от 07.07.2010, Визжачих Е.Л. продала квартиру по адресу: <адрес>; согласно договору о купли - продажи недвижимости от 16.07.2010, Визжачих О.Е. приобрела квартиру по адресу: <адрес> использованием ипотечных средств за 2200000 рублей (займ - 1000000 рублей), что подтверждено кредитным договором; согласно договору купли- продажи от 25.09.2013, Визжачих О.Е. продала квартиру по адресу: <адрес>; согласно договору о купли - продажи недвижимости от 11.06.2014, Визжачих приобрела квартиру по адресу: <адрес> использованием ипотечных средств за 2660000 руб. (займ - 2121500 рублей), что так же подтверждено договором займа; согласно договору найма указанная квартира сдана в найм 30.07.2014 и в соответствии с судебными решениями Московского районного суда г.Твери по делам №2-9045/17, 2-1031/17, на указанную квартиру обращено взыскание АО «ДВИЦ Ипотечный Центр», квартира выставлена на публичные торги. Земельный участок 1500 кв.м. подарен Визжачих О.Е. в 2000 году, что подтверждено судебным решением Калининского районного суда от 26.04.2012 (т. 16 л.д. 51-85, 97-107, 108 - 110, 111-113).
Согласно копии акта о добровольной выдаче вещественных доказательств, оперуполномоченный УМВД России г. Твери ФИО7 получил от Визжачих О.Е. 18.08.2015 в присутствии двух лиц ФИО18. и ФИО52. в кабинете № 28 по адресу г.Тверь, ул. Склизков д.21флеш-карту зеленого цвета с программой 1С и «Квартплата» (т.16 л.д.127).
Исследована документация о работах проведенных ООО УК «Мередиан» в обслуживаемом жилом фонде по д. 15 лет Октября 13/3 отчет о выполнении плана текущего ремонта с 02.08.201-30.01.2015; пр-т Победы д.10 отчет о выполнении плана текущего ремонта с 08.08.2014-30.01.2015; ул. Ерофеева, д.20 отчет о выполнении плана текущего ремонта с 17.11.2014 по 30.01.2015; Т. Ильиной д.7 к.1 отчет о выполнении плана текущего ремонта с 03.04.2014 по 30.01.2015; пр-т Победы д.12а отчет о выполнении плана текущего ремонта; Т. Ильиной д.3/2 отчет о выполнении плана текущего ремонта; ул. Попова д.7 отчет о выполнении плана текущего ремонта (т.16 л.д. 36-46), Т. Ильиной д.3 к.1 отчет о выполнении плана текущего ремонта с 9.04.2014 по 28.01.2015; пр. Победы д.26 отчет о выполнении плана текущего ремонта с 19.05.2014 по 30.01.20015; акты выполненных работ за апрель и май 2014 г. по дому 8 по ул.Озерной; отчеты о выполнении плана текущего ремонта за апрель и май 2014 г. по д.8 ул.Озерная 8 (т.19 л.д. 18-25), договора на техническое обслуживание от 01.04.2014 (т.16 л.д. 111-116). Исследованы также сведения из ООО «Безопасный бизнес» об оказанных бухгалтерских и юридических услугах в адрес ООО УК «Меридиан» с июля 2014 по февраль 2015 г.г.: акты сдачи приемки работ, договора об оказании бухгалтерских и юридических услуг (т.7 л.д. 34-57); три договора аренды ООО «Лазурьстрой» с ООО УК «Мередиан» на помещение по адресу: г.Тверь, пр. Победы д.27, помещение 5-III, сведения об оплате, в 2014 году арендная плата внесена полностью, в 2015 году - за июнь имеется задолженность в размере 21535.86 руб. (т.7 л.д. 72-98); согласно договору купли-продажи комплекса программ от 21.07.2014 ООО УК «Меридиан» приобретен комплекс программ «Расчет квартплаты и учет жилого фонда» у ООО «Интех», имеются 4 акта выполненных работ, и договор от 01.09.2014 о сопровождении данной фирмой указанного комплекса программ (т.7 л.д.62-67).
По сведениям УМВД России по Тверской области ФИО61 оглы на территории г.Твери и Тверской области не зарегистрирован, а по сведениям СУ СК РФ по Тверской области практику в данной организации не проходил (т.16 л.д. 234).
Так же изучены: копия письма в общественную палату за подписью Визжачих О.Е., договора ГПХ за май-июль с ФИО37 (т.14 л.д.113-117), счет за теплопотребление № от 28.02.2015, акт приема-передачи тепловой энергии № от 28.02.2015, акт приема-передачи тепловой энергии № от 31.03.2015, счет за теплопотребление № от 31.03.2015, счет за теплопотребление №/Ф от 30.04.2015, акт приема-передачи тепловой энергии № от 30.04.2015, счет за теплопотребление №/Ф от 31.05.2015, акт приема-передачи тепловой энергии № от 31.03.2015, счет-фактура № от 30.11.2014, акт сдачи-приемки выполненных работ и услуг, письмо (т.14 л.д.19-35); выписка из банка о получении Цветковой заработной платы; выписка из ЕГРЮЛ на ТСН «Озерная 8» (создано в сентябре 2014 г.), паспорт готовности к отопительному периоду (т.15 л.д. 186-189, 212); сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Тверская генерация» с приложением бух отчетности, бухгалтерский баланс на 31.12.2015 ООО «Тверь Водоканал» (т.15 л.д. 190-208); платежное поручение ООО УК «Меридиан» № от 19.12.2014 об оплате покупки 2 ноутбуков, ПО и иных товаров (15 наименований), платежное поручение ООО УК «Меридиан» № от 16.07.2014 об оплате покупки принтера и ноутбука (т.7 л.д. 102, 103); поручение следователя от 19.12.2016 о проведении ОРМ по уголовному делу, рапорт следователя руководителю отдела о получении протоколов допроса, постановлении об уточнении данных в протоколах допроса (т.6 л.д. 146-152); сведения из ИФНС о работниках ООО УК «Мередиан» (т.4 л.д. 102-105); процессуальные документы уголовного дела.
Заключение эксперта № от 07.04.2017 судебной финансовой экспертизы по уголовному делу № (т. 6 л.д. 74-112), признано недопустимым доказательством в связи с чем в качестве доказательства в судебном решении не приводится, также как и справки специалиста № ( т.3 л.д. 176-213), № (т.2 л.д. 199-227) являются не допустимыми доказательствами по тем же основаниям.
Анализируя приведенные доказательства, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, суд находит вину подсудимой доказанной.
Показания представителей потерпевших, свидетелей, заключение экспертов, протоколы осмотра документов, другие материалы получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем являются допустимыми. Указанные доказательства устанавливают одни и те же обстоятельства и отвечают требованиям относимости, и в своей совокупности с достаточной полнотой свидетельствуют о виновности подсудимой в инкриминируемом ей преступлении.
Судебная экспертиза, назначенная в рамках уголовного дела в ходе судебного разбирательства, проведена компетентными лицами, соответствует требованиям закона, заключение экспертов оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертизы являются обоснованными. Оснований ставить под сомнение изложенные в заключении экспертизы выводы не имеется. Эксперты допрошены в судебном заседании, имеющиеся неясности уточнены.
Судом установлено, что Визжачих О.Е. являлась директором ООО УК «Мередиан» согласно решению от 19.03.2014, а непосредственно приступила к исполнению обязанностей директора с 01.04.2014 и выполняла функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, выполнял управленческие функции, носящие административно-хозяйственный и организационно-распорядительный характер, что следует из правоустанавливающих документов.
Визжачих О.Е. ранее имела опыт работы на различных должностях в управляющих компаниях, в связи с чем понимала, какие факторы влияют на возможность получения максимально дохода от данного вида деятельности. Уставной капитал созданного ей общества составлял лишь 10000 рублей, свободных оборотных средств, технических средств на начальном этапе у юридического лица не было, вместе с тем заработная плата Визжачих составляла не менее 40000 рублей ежемесячно. Блокировки расчетного счета общества происходили из-за задолженности перед Пенсионным Фондом, однако в это же время и расчеты с поставщиками ресурсов осуществляются в минимальном размере (в адрес ООО «Тверская генерация» оплата менее 10%, а в адрес ООО «Тверь Водоканал» вообще нет оплаты). Работа с задолженностью населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги началась несвоевременно.
Суд критически оценивает показания подсудимой относительно отсутствия у нее умысла на совершение всех указанных действий, расценивает, что ей избрана позиция с целью уйти от ответственности за содеянное.
Анализируя доказательства по факту злоупотребления полномочиями с причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций суд учитывает, что решение вопросов финансовой деятельности данного общества всегда являлось прерогативой директора Визжачих О.Е. Все договора с ресурсоснабжающими организациями заключались непосредственно директором Визжачих О.Е., которая была осведомлена об условиях этих договоров, осознавала необходимость перечисления денежных средств, поступивших от населения за оказанные услуги в адрес ресурсоснабжающих организаций. ООО УК «Мередиан» не имело право распоряжаться ими в своих целях, поскольку фактически выступало агентом при перечислении денежных средств от потребителей к поставщику.
Данные отношении, урегулированы пунктом 29 части 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ, которым предусмотрено, что суммы, полученные от реализации коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения коммунальных услуг у организаций, поставляющих природный газ, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, не являлись доходом предприятия, в связи с чем в полном объеме подлежали перечислению поставщику.
Судом с учетом данных, имеющихся в заключении комплексной компьютерно-финансовой экспертизы, установлено, что в период с 01.06.2014 по 30.06.2015, Визжачих О.Е., как директором ООО УК «Меридиан», принято решение не перечислять денежные средства, полученные от реализации коммунальных услуг потребителям, по прямому назначению в ООО «Тверь Водоканал» в размере не менее 634 165,95 руб., в ООО «Тверская генерация» в тот же период 1768198,63 руб. (с учетом добровольной оплаты).
Вместе с тем, пределы судебного разбирательства определены в ст.252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Таким образом, размер причиненного ущерба ограничен рамками предъявленного Визжачих О.Е. обвинения, ей причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «Тверская генерация» в виде материального вреда в сумме не менее 1 602 252 рубля 46 копеек, и ООО «Тверь Водоканал» в виде материального вреда в размере не менее 331 702 рубля 46 копеек.
При возникновении финансовых затруднений у ООО УК «Меридиан» к январю 2015 года именно Визжачих О.Е. создается новое ООО УК «Меридиан» с другим ИНН. Визжачих О.Е., желая продолжать получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, в том числе и для удовлетворения своих личных потребностей, убедила жителей многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Твери по адресам: пр-т. Победы, д. 26; пр-т Победы, д.10; ул. Победы, д.12А; ул. 15 лет Октября, д. 13, корп. 3; ул. Т. Ильиной, д. 3, корп. 1; ул. Попова, д. 7 и находившихся в управлении ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, прекратить оплату жилищно-коммунальных услуг по реквизитам ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 и производить оплату по реквизитам ООО УК «Меридиан» ИНН 695000756. Из показаний жителей домов следует, что о смене управляющей компании они даже не догадывались, поскольку не обращали внимания на номер расчетного счета. Свидетель Иванова Н.И.(экономист) объясняет практику создания таких управляющих компаний.
Таким образом, в период действия договоров ресурсоснабжения у ООО УК «Меридиан», имелась возможность для оплаты счетов, выставленных ресурсоснабжающими организациями в полном объеме, исходя из объема поступлений денежных средств, собранных с жителей обслуживаемого жилищного фонда за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в связи с чем к доводам Визжачих о низкой собираемости с населения обслуживаемого жилищного фонда, как одной из причин формирования просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, следует отнестись критически. Тем более данные, представленные ООО «Тверь Водоканал» по оплате потребленных населением ресурсов весной 2015 г. при прямых платежах, показывают, что задолженность населения менее 3 %.
Доводы стороны защиты о том, что в обвинение Визжачих О.Е. необоснованно вменено то, что она и ее мать были обеспечены высокооплачиваемой работой с ежемесячным доходом соответственно не менее 39585 рублей 83 копейки и не менее 23356 рублей 95 копеек, что превышало средний размер доходов других работников общества, опровергаются представленными доказательствами. Так, согласно показаниям свидетеля ФИО37, она работала в ООО УК «Меридиан» с августа 2014 года по декабрь 2014 года, в должности уборщицы, ей осуществлялась уборка подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных на проспекте Победы (3 дома), на ул. Ерофеева, и ул. 15 лет Октября, за весь период работы заработная плата составлял примерно 9000 рублей. У ООО УК «Меридиан» с 01.04.2014 в управлении ООО УК «Меридиан» находились 3 дома: Т.Ильной, д.3 корп.1, Т. Ильной, д.7 корп.1, пр-т Победы, д.12а, с 01.05.2014 - дом 26 по пр-ту Победы, с 01.08.2014 - дом 10 по пр-ту Победы, д.3 корп.2 по ул Т. Ильной; д.13 корп.3 по ул.15 Лет Октября. Согласно сведениям, представленным из ПАО АКБ «Авангард», на лицевой счет ФИО10. в рамках зарплатного проекта, в виде аванса, заработной платы и материальной помощи зачислено в 2014 году: 10.06.14 - 17000 руб., 24.06.14 - 313 руб., 07.07.14 - 17313 руб., 21.07.14 - 8500 руб., 07.08.14 - 8813 руб., 28.08.14 - 5000 руб., 08.09.14 - 9000 руб., 09.09.14 - 8011 руб., 26.09.14 - 22011 руб., 29.10.14 - 9000 руб., 11.11.14 - 13000 руб., 20.11.14 - 10000 руб., 10.12.14 - 10000 руб., 11.12.14 – 4000 руб., 19.12.14 – 20200 руб., 19.12.14 – 23000 руб., 30.12.14 – 12046,12 руб.; в 2015 году: 18.01.15 - 18500 руб.; общая сумма поступивших ей денежных средств 215707,12 руб. По данным бухгалтерской документации, имеющимся в заключении экспертизы №ФИО10. выплачена заработная плата в общей сумме 155 817,00 руб. Согласно справке о доходах 2 НДФЛ у ФИО10 за 2014 г. в ООО УК «Меридиан» получен доход с 4 по7 месяцы - 19900 руб. с 8 по 12 месяцы – 25300 руб. Таким образом, даже с учетом площадей дома по уд. Озерной, д.8, находящемся в обслуживании ООО УК «Меридиан» летом 2014 г., объем выполняемой работы ФИО37 соотносим с объемом работы ФИО10., которая за выполняемую работу получала практически в 2 раза больше, более того ФИО10. получила зарплату в декабре 2014 года практически 70000 рублей, получив 18500 руб. и в январе 2015 г. Согласно сведениям Тверьстата среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по виду деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда» в целом по организации без разбивки по должностям в 2014 году – от 19176 рублей до 23214 рублей. Сведения о денежных средствах, находящихся в обладании у Визжачих О.Е. на личной карте, можно увидеть из сведений банка ПАО АКБ «Авангард» в рамках зарплатного проекта, так Визжачих О.Е., в виде аванса, заработной платы и материальной помощи зачислено в 2014 году: 04.06.14 - 35000 руб., 05.06.14 - 20800 руб., 10.06.14 - 13200 руб., 24.06.14 - 381 руб., 09.07.14 - 1381 руб., 18.07.14 – 15000 руб., 25.07.14 - 20382 руб., 20.08.14 - 10000 руб., 08.09.14 - 25381 руб., 22.09.14 - 10000 руб., 25.09.14 - 10000 руб., 06.10.14 - 5000 руб., 15.10.14 - 10382 руб., 07.11.14 - 35381 руб., 20.11.14 – 20000 руб., 24.11.14 – 15000 руб., 08.12.14 – 15000 руб., 11.12.14 – 4000 руб., 17.12.14 – 20000 руб., 19.12.14 – 35000 руб., 19.12.14 – 37180 руб., 30.12.14 – 34710 руб.; в 2015 году: 03.02.15 – 5000 руб. и 35200 руб., 09.02.15 – 5000 руб., 23.12.15 – 23000 руб.; кроме того Визжачих О.Е. были перечислены денежные средства в под отчет с расчетного счета ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346; общая сумма поступивших ей денежных средств 746934,08 руб. В справке о доходах 2 НДФЛ видно, что Визжачих О.Е. за 2014 г. в ООО УК «Меридиан» ей получен доход с 4 по 12 месяцы – 40250 руб. Это не противоречит и данным бухгалтерского учета, так согласно заключению экспертизы №, сумма денежных средств, перечисленных на выплату заработной платы за анализируемый период Визжачих О.Е. - 389191,00 руб.
Вместе с тем суд соглашается с доводами стороны защиты, что Визжачих О.Е. не совмещала должность гл. бухгалтера, поскольку данные должности в различные периоды занимали свидетели ФИО21 и ФИО22, кроме того бух.услуги ООО УК «Меридиан» и оказывались ООО «Безопасный бизнес», что подтверждено договорами и актами выполненных работ. Так же суд соглашается с доводами стороны защиты о том, что приобретение недвижимости Визжачих О.Е не связано с ее противоправными действиями в качестве директора ООО УК «Меридиан», поскольку объекты недвижимости приобретались ей и продавались в предыдущие периоды, в т.ч. с использованием заемных средств. Неверное указание в обвинении ОГРН ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 суд признает технической ошибкой, также как и ошибочное указание адреса расположения МИФНС № 12 по Тверской области.
Суд принимает в качестве доказательства данные, содержащиеся на флеш-накопителе, поскольку согласно выводам комплексной компьютерно-бухгалтерской экспертизы № от 18.09.2018, обнаруженные базы данных: файл выгрузки «/ооо ук меридиан/меридиан_бух.zip» файл выгрузки «/ооо ук меридиан/меридиан_зуп.zip»; каталог «/ооо ук меридиан/ITWin/» - 18.08.2015 11:47. Без использования специализированного ПО для непосредственного редактирования содержимого файлов СУБД «Firebird 2.5.1.» доступ третьих лиц ко входу и редактированию базы данных ПО «ITwin» при отсутствии логина и пароля пользователя не представляется возможным, зарегистрирован один активный пользователь «Администратор» период активности пользователя – с 13.05.2013 11:12:00 по 17.08.2015 19:14:37. В результате сравнительного анализа данных определено, что за период с 19.05.2014 по 10.03.2015 данные отраженные в программном обеспечении 1С: Предприятие – Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 ООО УК МЕРИДИАН» о суммах платежей фактически уплаченных жителями домов, находящихся в управлении ООО УК «Меридиан» полностью совпадают с данными, отраженными в расширенной выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 № в ПАО АКБ «Авангард» за период с 01.01.2014 по 31.12.2015. Согласно пояснениям эксперта ФИО46. первоначальная дата создания файлов выгрузки -18.08.2015. В заключении указано дата копирования файлов выгрузки «1С бухгалтерия» на представленном флеш-накопителе - 18.08.2015, это дата внесения последних изменений файлов выгрузки. Акт выемки составлен Варыхаловым 18.08.2015. Сведений о доступе к указанным базам посторонних лиц, заинтересованных в искажении сведений, у суда не имеется. Допущенные нарушения со стороны должностных лиц правоохранительных органов, при сохранности самих баз данных, в совокупности с показаниями лиц, допрошенных по делу в качестве свидетелей и специалистов, суд относит к обстоятельствам не влекущим признание данного доказательства недопустимым.
Невозможность допросить в судебном заседании понятого ФИО61 вызвана объективной причиной, отсутствием у суда сведений о его место нахождении, поскольку согласно показаниям следователя данный гражданин намеревался уехать из России, иных контактных данных у следователя не имеется, по месту указанному как место жительства данное лицо проживает, регистрации на территории г. Твери и Тверской области не имеет. Вместе с тем, второй понятой ФИО49 подтвердил обстоятельства произведенных следователем процессуальных действий, сами вещественные доказательства, в осмотре которых участвовали данные лица, так же осмотрены участниками процесса в судебном заседании (квитанции, флеш-накопитель, выписки с расчетных счетов, диск со сметной документацией).
Оценивая существенность вреда, причиненного правам и законным интересам граждан и организаций, суд учитывает, что ресурсоснабжающие организации являются социально значимыми для населения. ООО «Тверская генерация», ООО «Тверь Водоканал» - это публичные организации, которые не только преследуют коммерческие интересы, они так же реализуют публично-значимые функции, действуя в интересах населения. Невыполнение запланированных ими мероприятий, исполнение которых обусловлено необходимостью модернизации систем и их реконструкцией, безусловно оказывает негативное влияние на качество оказываемых им услуг. Очевидно им причинен материальный ущерб, понесены дополнительные затраты, связанные с обращением в судебные органы для защиты своих нарушенных прав. Также существенный вред причинен правам и законным интересам ООО УК «Мередиан» ИНН 6950120346 в виде материального ущерба, подрыва деловой репутации указанной организации, резкого снижении поступлении финансовых средств, необходимых для выполнения взятых на себя финансовых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, кроме того решением Арбитражного суда Тверской области от 04.07.2017 ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 признано банкротом, и в ходе конкурсного производства денежных средств взысканных с жителей не хватило даже на удовлетворение потребностей конкурсного производства, погашение долгов перед кредиторами даже не начиналось.
Приведенные доказательства согласуются как между собой, взаимно дополняя друг друга.
При таких обстоятельствах, действия подсудимой Визжачих О.Е. надлежит квалифицировать по ч.1 ст.201 УК РФ, она совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, состояние здоровья, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление, условия жизни ее семьи, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
Так, подсудимая Визжачих О.Е. совершила преступление средней тяжести.
Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.
В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие на иждивении у Визжачих О.Е. троих малолетних детей.
Принимая во внимание, обстоятельства дела, личность Визжачих О.Е., оснований для изменения категории названного преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.
При изучении личности подсудимой Визжачих О.Е. установлено, что она имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекалась.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Визжачих О.Е. преступления, направленного против интересов службы в коммерческих организациях, суд приходит к выводу, что для достижения указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания, за совершение преступления средней тяжести, ей надлежит назначить наказание в виде лишения свободы. Назначение менее строгих видов наказания, из числа предусмотренных санкцией ч.1 ст. 201 УК РФ, не будет соответствовать селям, предусмотренным законом, суд, учитывает конкретные обстоятельства дела, в том числе период, в течение которого Визжачих О.Е. совершала преступление и характер наступивших последствий. Вместе с тем принимая во внимание то, что Визжачих О.Е. имеет постоянное место жительство на территории РФ, не судима, а также учитывая состояние ее здоровья и наличие троих малолетних детей, с которыми она совместно проживает, будучи незамужем, суд приходит к выводу о возможности исправления Визжачих О.Е. без изоляции от общества и применения к ней положений ст. 73 УК РФ.
Каких-либо обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, которые позволили бы при назначении наказания применить к Визжачих О.Е. положения ст. 64 УК РФ, по делу не имеется.
В соответствии с ч.1 ст.1064 УК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» заявлены исковые требования о взыскании с Визжачих О.Е. материального ущерба соответственно в размере 1940985, 31 руб. и 584987 рублей 16 копеек соответственно. Однако размер причиненного ущерба ограничен рамками предъявленного Визжачих О.Е. обвинения, ей причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «Тверская генерация» в виде материального вреда в сумме не менее 1 602 252 рубля 46 копеек, и ООО «Тверь Водоканал» в виде материального вреда в размере не менее 331 702 рублей 46 копеек. В заключении комплексной экспертизы имеются иные сведения. В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
На основании п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в виду того, что у Визжачих О.Е. имеются несовершеннолетние дети и период совершения ей преступления заканчивается 25.03.2015, последнюю надлежит освободить от наказания, а в силу п.12 указанного Постановления с Визжачих судимость по настоящему приговору подлежит снятию.
Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с требованиями ст.ст.81-82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Визжачих О.Е. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Визжачих О.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок продолжительностью 1 год. В период испытательного срока вменить осужденной исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; периодически - один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган в дни, установленные этим органом.
На основании п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Визжачих О.Е освободить от назначенного наказания.
На основании п.12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» снять с Визжачих О.Е. судимость по настоящему приговору.
Меру пресечения в отношении Визжачих О.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Признать за гражданскими истцами ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:
- 9 квитанций плательщика ФИО26. (проживающего по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за апрель-декабрь 2014 года; 1 квитанция плательщика ФИО11. (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за апрель 2014 года; 14 квитанций плательщика ФИО11. ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за сентябрь 2014 года - октябрь 2015 года; 9 квитанций плательщика ФИО31. (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за август 2014 года - январь 2015 года; за июнь, июль, сентябрь 2015 года; 1 квитанция плательщика ФИО12. (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за май 2014 года; 18 квитанций плательщика ФИО12. ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за май, июль, август 2014 года, октябрь 2014 года – декабрь 2015 года; 8 квитанций плательщика ФИО13. (проживающей по адресу: <адрес>) ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346 за май, июнь 2014 года, август 2014 года - январь 2015 года; квитанция плательщика ФИО13. ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 за февраль 2015 года; 2 квитанции плательщика ФИО13 ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за апрель, май 2015 года; 3 квитанции плательщика ФИО13 ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 за август - октябрь 2015 года; 6 квитанций плательщика ФИО13. ООО УК «Меридиан» ИНН отсутствует за ноябрь, декабрь 2015 года, февраль - апрель 2016 года, июнь 2016 года; претензия ООО УК «Меридиан» ИНН695007566 от 01.03.2016 г. о погашении задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и неустойки (пени) за просрочку оплаты; копия квитанции ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566 за февраль 2015 года плательщику ФИО57.; USB- накопитель с финансово- бухгалтерской документацией ООО УК «Меридиан», представленные в суд - хранить при уголовном деле;
- выписку по счету 40№, открытому в ПАО АКБ «Авангард» ООО УК «Меридиан» ИНН 6950120346, за период с 01.01.2014 по 31.12.2015; выписку по счету 40№, открытому в ПАО АКБ «Авангард» ООО УК «Меридиан» ИНН 6950007566, за период с 13.02.2015 по 01.06.2015; CD-диск со сметной документацией ООО УК «Меридиан», приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в Тверской областной суд через Московский районный суд города Твери в течение 10 суток со дня провозглашения.
Визжачих О.Е. вправе заявить ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы с ее участием и в присутствии избранного защитника, либо ходатайствовать о назначении защитника.
Председательствующий <данные изъяты> Е.В. Демидова
Приговор обжалован и апелляционным постановлением судебной коллегией по уголовным делам Тверского областного суда от 26 декабря 2018 года изменен:
- в описательно-мотивировочной и резолютивной частях приговора указать об освобождении Визжачих О.Е. от наказания на основании подпункта 7 пункта 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В остальном приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденной Визжачих О.Е. и адвоката Красникова В.С., - без удовлетворения.
Судья Е.В. Демидова
