ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
27 мая 2022 года г. Калининград
Московский районный суд г. Калининграда в составе:
председательствующего судьи Юткиной С.М.,
при секретаре судебного заседания Шичкиной П.В.,
участием государственного обвинителя – помощника Калининградского транспортного прокурора Линешмидта А.С.,
подсудимой – Юрченко В.И.,
защитника – Андрюшиной М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ЮРЧЕНКО Виктории Игоревны, <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, ч.1 ст. 291.2, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Органами предварительного расследования Юрченко В.И., предъявлено обвинение в том, что она, являясь старшим государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Калининградского таможенного поста (центра электронного декларирования), назначенной на указанную должность 01 октября 2018г. приказом и.о. начальника Калининградской областной таможни от 28 сентября 2018 года № <данные изъяты>, совместно со старшим государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Калининградского таможенного поста (центра электронного декларирования) (далее по тексту Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), назначенным на указанную должность 01 октября 2018 г. на основании приказа и.о. начальника Калининградской областной таможни от 27 сентября 2018 г. №-К, а с 7 ноября 2019 г. приказом начальника таможни от 7 ноября 2019 г. №-К назначенного на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Калининградского таможенного поста (центра электронного декларирования) в совершении умышленных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы при следующих обстоятельствах.
Так, в соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной службе», Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела, её сотрудники наделены организационно-распорядительными функциями представителя власти, то есть Юрченко В.И. и Лицо №2 являлись должностными лицами.
В соответствии с пп. 24, 31, 32, 33, 49 п. 8.3 должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора, утвержденного 30 января 2019 г. начальником Калининградской областной таможни, Лицо №2 наделено служебными обязанностями по способствованию ускорению товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза; осуществлению проверки поданной декларации на товары в виде электронного документа, в целях установления отсутствия оснований для отказа в её регистрации, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза; оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций в порядке, установленном законодательством государств-членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании; осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также их соответствия; принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, с учетом особенностей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа.
В соответствии с пп. 24, 31, 32, 33, 49 п. 8.3 должностного регламента главного государственного таможенного инспектора, утвержденного 06.09.2019 и.о. начальника Калининградской областной таможни, Лицо №2, наделено служебными обязанностями по способствованию ускорению товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза; осуществлению проверки поданной декларации на товары в виде электронного документа, в целях установления отсутствия оснований для отказа в её регистрации, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза; оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций в порядке, установленном законодательством государств-членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании; осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также их соответствия; принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, с учетом особенностей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа.
В соответствии с пп. 24, 30, 31, 32, 48 п. 8.3 должностного регламента главного государственного таможенного инспектора, утвержденного 25 августа 2020 г. начальником Калининградской областной таможни, Лицо №2, наделено служебными обязанностями по способствованию ускорению товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза; осуществлению проверки поданной декларации на товары в виде электронного документа, в целях установления отсутствия оснований для отказа в её регистрации, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза; оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций в порядке, установленном законодательством государств-членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании; осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также их соответствия; принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, с учетом особенностей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа.
В соответствии с пп. 24, 31, 32, 33, 49 п. 8.3 должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора, утвержденного 30 января 2019 г. начальником Калининградской областной таможни, Юрченко В.И., наделена служебными обязанностями по способствованию ускорению товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза; осуществлению проверки поданной декларации на товары в виде электронного документа, в целях установления отсутствия оснований для отказа в её регистрации, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза; оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций в порядке, установленном законодательством государств-членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании; осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также их соответствия; принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, с учетом особенностей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа.
В соответствии с пп. 24, 31, 32, 33, 49 п. 8.3 должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора, утвержденного 31 января 2020 г. начальником Калининградской областной таможни, Юрченко В.И., наделена служебными обязанностями по способствованию ускорению товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза; осуществлению проверки поданной декларации на товары в виде электронного документа, в целях установления отсутствия оснований для отказа в её регистрации, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза; оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций в порядке, установленном законодательством государств-членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании; осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также их соответствия; принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, с учетом особенностей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа.
В соответствии с пп. 24, 31, 32, 33, 49 п. 8.3 должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора, утвержденного 28 августа 2020 г. начальником Калининградской областной таможни, Юрченко В.И., наделена служебными обязанностями по способствованию ускорению товарооборота через таможенную границу Евразийского экономического союза; осуществлению проверки поданной декларации на товары в виде электронного документа, в целях установления отсутствия оснований для отказа в её регистрации, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза; оформлению регистрации или отказа в регистрации таможенных деклараций в порядке, установленном законодательством государств-членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании; осуществлению проверки сведений, подлежащих указанию в ЭДТ, документов, подтверждающих сведения, заявленные в ЭДТ, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также их соответствия; принятию по результатам проведения таможенного контроля в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, с учетом особенностей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, решения о выпуске товаров, отказе в выпуске товаров, аннулировании выпуска товаров (отказе в аннулировании выпуска товаров), в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа.
Весной 2019 года Лицо №2, являясь представителем власти, наделенным организационно-распорядительными функциями, с целью систематического получения взяток от декларантов и представителей участников внешнеэкономической деятельности за выпускаемые в ускоренном порядке декларации и товар по декларации, то есть за совершение действий, входящих в её служебные полномочия, создала и возглавила организованную преступную группу. В состав организованной группы Лицо №2 весной 2019 года вовлекла должностное лицо - старшего государственного таможенного инспектора Юрченко В.И.
Участники организованной группы Юрченко В.И. и Лицо №2 вошли в её состав добровольно, будучи осведомленными о целях её создания, совместно активно участвовали в совершаемых преступлениях, а также совместно осуществляли поиск лиц из числа декларантов и представителей участников внешнеэкономической деятельности, готовых передавать взятки за их законные действия.
Деятельность всех участников организованной группы была направлена на поиск декларантов и представителей участников внешнеэкономической деятельности. При получении любых сведений о подобных лицах, Лицо №2 разрабатывала план совершения преступлений и поручала его исполнение участнику организованной группы – Юрченко В.И., а также лично совершала необходимые действия, направленные на достижение преступных целей и доведение преступного умысла до конца.
Согласно достигнутой преступной договоренности, декларанты и представители участников внешнеэкономической деятельности информировали Юрченко В.И. и Лицо №2 посредством мобильных приложений обмена мгновенными сообщениями, установленных на их мобильных телефонах, об электронных таможенных декларациях, оформляемых теми в интересах организаций – участников внешнеэкономической деятельности, по которым необходимо в ускоренном порядке проведение проверок, принятие в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, путем направления им номеров, присваиваемых таможенным органом электронным таможенным декларациям.
В свою очередь участники организованной преступной группы Лицо №2 и Юрченко В.И., действовавшие совместно и согласованно, используя свои служебные полномочия, в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении лиц, осуществляющих таможенное оформление товаров участников внешнеэкономической деятельности, договорились сообщать декларантам и представителям участников внешнеэкономической деятельности информацию о возможности ускоренного проведения проверок поданных деклараций от имени участников внешнеэкономической деятельности на товары в виде электронного документа, принятия в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа за незаконное денежное вознаграждение в различных размерах за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации.
При согласии декларантов и представителей участников внешнеэкономической деятельности, Юрченко В.И. и Лицо №2 будут совершать действия в пользу декларантов и представителей участников внешнеэкономической деятельности, а также представляемых теми юридических лиц, а именно способствовать в силу своего должностного положения совершению действий, направленных на ускоренное проведение проверок поданных деклараций от имени участников внешнеэкономической деятельности на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решения о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа в силу осуществления контрольных и надзорных функций в отношении лиц, осуществляющих таможенное оформление товаров участников внешнеэкономической деятельности.
После принятия участником организованной преступной группы Юрченко В.И. денежных средств в качестве взятки от декларантов и представителей участников внешнеэкономической деятельности, согласно достигнутой преступной договоренности, она будет передавать все полученные денежные средства организатору организованной группы Лицу №2, которая, согласно отведенной роли организатора, будет распределять все получаемые ею и Юрченко В.И. денежные средства в качестве взятки между ними с целью последующего распоряжения каждой по своему усмотрению.
Так, реализуя задуманное, не позднее мая 2019 года должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №2, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор с ФИО12, являвшимся декларантом участника внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», направленный на систематическое получение ими взяток в размере 1 000 рублей за одну выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем месяце, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, 02.07.2019 после 21 часа, но не позднее 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №2, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на систематическое получение от ФИО12 взятки, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу<адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 15 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в июне 2019 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 05.07.2019, находясь по адресу: <адрес> полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №2, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 01.08.2019 в период времени с 13 часов 06 минут до 17 часов 25 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №2, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у здания Калининградского таможенного поста (центра электронного декларирования), расположенного по адресу: г. <адрес> лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 7 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в июле 2019 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 07.08.2019, находясь по адресу: <адрес> полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №2, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 06.11.2019 в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №2, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 16 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в августе и октябре 2019 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 07.11.2019, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №2, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 04.12.2019 в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №2, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 7 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в ноябре 2019 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 02.02.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №2, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 28.12.2019 примерно в 21 час 20 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №2, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 17 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в декабре 2019 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 02.02.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №2, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 03.02.2020 примерно в 21 час 15 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №2, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 10 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в январе 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 06.02.2020, находясь по адресу: <адрес>, полученные от Козяка П.В. денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №2, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 02.03.2020 в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Лицо №2, действуя умышленно, совместно и согласованно с Юрченко В.И., согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 12 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в феврале 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, Лицо №2, исполняющая роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, распределила между участниками организованной преступной группы, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 03.04.2020 в период времени с 11 часов 35 минут до 23 часов 50 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №2, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через своего супруга – ФИО13, не осведомленного о преступном умысле Юрченко В.И., Лица №2 и ФИО12, денежные средства в размере 9 000 рублей в качестве взятки от ФИО12, которые последний в тот же день в период времени с 08 часов 00 минут до 11 часов 35 минут, находясь на территории ФИО31 по адресу: <адрес>, передал ФИО13, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в марте 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 06.04.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №2, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 01.05.2020 в период времени с 18 часов 32 минут до 20 часов 15 минут, Лицо №2, действуя умышленно, совместно и согласованно с Юрченко В.И., согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 6 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в апреле 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, Лицо №2, исполняющая роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, распределила между участниками организованной преступной группы, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки. Распределенными впоследствии Лицом №2 денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 02.06.2020 с 16 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 11 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в мае 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 05.06.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 04.07.2020 в период времени с 14 часов 05 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 7 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в июне 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, ФИО29 В.И., не ранее 07.07.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 05.08.2020 Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через своего супруга – ФИО13, не осведомленного о преступном умысле ФИО1, Лица № и ФИО12, денежные средства в размере 12 000 рублей в качестве взятки от ФИО12, которые последний в тот же день в период времени с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, находясь на территории <данные изъяты> «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, передал ФИО13, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в июле 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 08.08.2020, находясь по адресу: <адрес>, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 03.09.2020 Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через своего супруга – ФИО13, не осведомленного о преступном умысле ФИО1, Лица № и ФИО12, денежные средства в размере 11 000 рублей в качестве взятки от ФИО12, которые последний в тот же день в период времени с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, находясь на территории <данные изъяты> «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, передал ФИО13, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в августе 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 03.10.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 07.10.2020 в 22 часа 08 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, лично получила от ФИО12 в качестве взятки денежные средства в размере 19 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в сентябре 2020 года ФИО12 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>» - участника внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., 08.10.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО12 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Денежные средства, полученные от ФИО12 в качестве взятки были обнаружены и изъяты в ходе обыска по месту жительства Лица №, по адресу: <адрес>, проведенного с 21 часа 16 минут 09.10.2020 до 02 часов 20 минут 10.10.2020.
Таким образом, в период времени со 02.07.2019 по 07.10.2020 должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №, действуя умышленно, совместно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, лично получили от ФИО12 взятку в виде денег в сумме 159 000 рублей, что согласно примечанию к статье 290 УК РФ является крупным размером, за совершение законных действий, направленных на ускоренное проведение проверок, поданных ФИО12, деклараций от имени ООО «<данные изъяты>» на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа в пользу участников внешнеэкономической деятельности и ФИО12, осуществлявшего таможенное оформление товаров ООО «<данные изъяты>».
Органом предварительного расследования действия Юрченко В.И. квалифицированы по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены организованной группой в крупном размере.
Также Юрченко предъявлено обвинение в том, что она, реализуя задуманное, не позднее октября 2019 года и Лицо №, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор с ФИО14, являющимся индивидуальным предпринимателем и предоставляющим участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», таможенные услуги, направленный на систематическое получение ими взяток в размере 1 000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем месяце, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, примерно 08.12.2019 Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на систематическое получение от ФИО14 взятки, приняла через свою мать – Юрченко М.В., не осведомленную о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО14, денежные средства в размере 14 000 рублей в качестве взятки от ФИО14, которые последний 07.12.2019 в 21 час 20 минут, с предварительно полученного согласия Юрченко В.И., со своего расчетного счета № №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет Юрченко М.В. № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № перевел безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в ноябре 2019 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 02.02.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 25.12.2019 в период времени с 09 часов 25 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через свою мать – ФИО15, не осведомленную о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО14, денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве взятки от ФИО14, которые последний 25.12.2019 в 09 часов 25 минут, со своего расчетного счета № №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет Юрченко М.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № перевел безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в декабре 2019 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 02.02.2020, находясь по адресу: <адрес>, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 05.03.2020 примерно в 19 часов 40 минут, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «EUROSPAR», расположенного по адресу: <адрес>А, лично получила от ФИО14 в качестве взятки денежные средства в размере 18 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в январе и феврале 2020 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 09.03.2020, находясь по адресу: <адрес>, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, в период времени с 01.05.2020 по 05.05.2020, в период времени с 18 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «EUROSPAR», расположенного по адресу: <адрес> лично получила от ФИО14 в качестве взятки денежные средства в размере 23 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в марте и апреле 2020 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 08.05.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 05.06.2020 в период времени с 12 часов 30 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через своего супруга – ФИО13, не осведомленного о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО14, денежные средства в размере 8 000 рублей в качестве взятки от ФИО14, которые последний 05.06.2020 примерно в 12 часов 30 минут, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, передал ФИО13 наличными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в мае 2020 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 09.06.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 10.07.2020 в период времени с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории <данные изъяты> «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО14 в качестве взятки денежные средства в размере 19 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в июне и начале июля 2020 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 11.07.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 06.08.2020 примерно в 12 часов 50 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>А, лично получила от ФИО14 в качестве взятки денежные средства в размере 16 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных оставшейся части в июле 2020 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа в интересах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 08.08.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 03.09.2020 примерно в 10 часов 40 минут ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около <адрес> в <адрес>, лично получила от ФИО14 в качестве взятки денежные средства в размере 19 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в августе 2020 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 03.10.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 05.10.2020, примерно в 20 часов 30 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь около <адрес> в <адрес>, лично получила от ФИО14, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Калининградской области, в качестве взятки денежные средства в размере 17 000 рублей наличными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в сентябре 2020 года ФИО14 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО14 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Денежные средства, полученные от ФИО14 в качестве взятки были обнаружены и изъяты в ходе обыска по месту жительства Лица №, по адресу: <адрес>, проведенного с 21 часа 16 минут ДД.ММ.ГГГГ до 02 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ФИО1 и Лицо №, действуя умышленно, совместно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, лично получили от ФИО14 взятку в виде денег в сумме 154 000 рублей, что согласно примечанию к статье 290 УК РФ является крупным размером, за совершение законных действий, направленных на ускоренное проведение проверок, поданных ФИО14, деклараций от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, в пользу участников внешнеэкономической деятельности и ФИО14, осуществлявшего предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.
Органом предварительного расследования действия Юрченко В.И. квалифицированы по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены организованной группой в крупном размере.
Также Юрченко предъявлено обвинение в том, что она реализуя задуманное, не позднее ноября 2019 года и Лицо №, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор с ФИО16, занимавшимся предоставлением таможенных услуг участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», направленный на систематическое получение ими взяток в размере 1 000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем месяце, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, 16.01.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на систематическое получение от ФИО16 взятки, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 7 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных ДД.ММ.ГГГГ и в декабре 2019 года ФИО16 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 02.02.2020, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 09.02.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «Сургутнефтегаз», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 5 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок, поданных в январе 2020 года ФИО16, деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 10.02.2020, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 16.03.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 7 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в феврале 2020 года ФИО16 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 17.03.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки, в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 08.04.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 2 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в марте 2020 года ФИО16 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки, в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 06.05.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 6 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в апреле 2020 года ФИО16 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 08.05.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки, в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 12.06.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «Сургутнефтегаз», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 4 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в мае 2020 года ФИО16 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 13.06.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки, в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 10.07.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «Сургутнефтегаз», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 7 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в июне 2020 года ФИО16 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 11.07.2020, находясь по адресу: <адрес> полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки, в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 18.08.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «Сургутнефтегаз», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 3 000 рублей наличными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок поданных в июле 2020 года ФИО16 части деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО16 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 09.10.2020 в 13 часов 52 минуты, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории автомобильной заправочной станции № «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО16 в качестве взятки денежные средства в размере 18 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оставшейся части в июле, а также в августе и сентябре 2020 года ФИО16 деклараций на товары в виде электронного документа от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. Полученные Юрченко В.И. денежные средства от ФИО16 в качестве взятки ДД.ММ.ГГГГ выданы ею сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области в рамках проводимых ими оперативно-розыскных мероприятий.
Таким образом, в период времени с 16.01.2020 по 09.10.2020 должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №, действуя умышленно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, лично получили от ФИО16 взятку в виде денег в сумме 59 000 рублей, за совершение законных действий, направленных на ускоренное проведение проверок поданных ФИО16 от имени участников внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, в пользу участников внешнеэкономической деятельности и ФИО16, осуществлявшего предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.
Органом предварительного расследования действия Юрченко В.И. квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены организованной группой.
Также Юрченко предъявлено обвинение в том, что она, реализуя задуманное, не позднее декабря 2019 года и Лицо №, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор с ФИО17, предоставлявшим возмездные услуги по сбору и подготовке документации для таможенного оформления товаров, консультированию по вопросам таможенного оформления участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО30, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», направленный на систематическое получение ими взяток в размере 1 000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем месяце, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, 21.01.2020 примерно в 22 часа 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на систематическое получение от ФИО17 взятки, находясь у магазина «EUROSPAR», расположенного по адресу: <адрес>А, получила через посредника в лице ФИО18, в качестве взятки от ФИО17 денежные средства в размере 16 000 рублей, наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных в декабре 2019 года ФИО17 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, полученные от ФИО17 через посредника денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 17.03.2020 в период времени с 21 часа 53 минут до 22 часов 20 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, получила через посредника в лице ФИО18 в качестве взятки от ФИО17 денежные средства в размере 30 000 рублей, наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных в феврале 2020 года ФИО17 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 17.03.2020, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, полученные от ФИО17 через посредника денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 15.04.2020 в период времени с 21 часа 10 минут до 21 часа 30 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь на территории АЗС «Лукойл», расположенной по адресу: <адрес>, Московский проспект, 6а, получила через посредника в лице ФИО18 в качестве взятки от ФИО17 денежные средства в размере 30 000 рублей, наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных в марте 2020 года ФИО17 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 22.04.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО17 через посредника денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 10.05.2020 в период времени с 11 часов 55 минут до 12 часа 15 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у магазина «EUROSPAR», расположенного по адресу: <адрес>А, получила через посредника в лице ФИО18 в качестве взятки от ФИО17 денежные средства в размере 44 000 рублей, наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных в апреле 2020 года и оставшейся части в марте 2020 года ФИО17 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО30 деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 05.06.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО17 через посредника денежные средства в качестве взятки, в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 24.06.2020 в период времени с 19 часов 27 минут до 20 часов 00 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у <адрес> в <адрес>, получила через посредника в лице ФИО18 в качестве взятки от ФИО17 денежные средства в размере 31 000 рублей, наличными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных в мае 2020 года ФИО17 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО30», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 30.06.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО17 через посредника денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, в период времени с 21.01.2020 по 24.06.2020 должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №, действуя умышленно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, через посредника в лице ФИО18 получили от ФИО17 взятку в виде денег в сумме 151 000 рублей, что согласно примечанию к статье 290 УК РФ является крупным размером, за совершение законных действий, а также способствование ими совершению действий, направленных на ускоренное проведение проверок оформленных ФИО17 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО30», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, в пользу участников внешнеэкономической деятельности и ФИО17, осуществлявшего предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.
Органом предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены организованной группой в крупном размере.
Также Юрченко предъявлено обвинение в том, что она реализуя задуманное, не позднее декабря 2019 года и Лицо №, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор ФИО17, предоставлявшим возмездные услуги по сбору и подготовке документации для таможенного оформления товаров, консультированию по вопросам таможенного оформления участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ДИЗАЙН <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО30», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», направленный на систематическое получение ими взяток в размере 1 000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем месяце, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, 08.07.2020 в период времени с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на систематическое получение от ФИО17 взятки, находясь у магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО17 в качестве взятки денежные средства в размере 33 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО17 и поданных в июне 2020 года участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО17 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 14.08.2020 в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО17 в качестве взятки денежные средства в размере 38 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО17 и поданных в июле 2020 года участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО30», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 16.08.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО17 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, 08.09.2020 в период времени с 17 часов 02 минут до 17 часов 30 минут ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, находясь у <адрес> в <адрес>, лично получила от ФИО17 в качестве взятки денежные средства в размере 33 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО17 и поданных в августе 2020 года участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТЕПЛОМАКС», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО30» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, полученные от ФИО17 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, в период времени с 08.07.2020 по 08.09.2020 должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №, действуя умышленно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, лично получили от ФИО17 взятку в виде денег в сумме 104 000 рублей, за совершение законных действий, направленных на ускоренное проведение проверок оформленных ФИО17 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО30», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, в пользу участников внешнеэкономической деятельности и ФИО17, осуществлявшего предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.
Органом предварительного расследования действия Юрченко В.И. квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены организованной группой.
Также Юрченко предъявлено обвинение в том, что она реализуя задуманное, не позднее января 2020 года и Лицо №, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор со ФИО19, предоставлявшей таможенные услуги участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «ФИО6<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> С», направленный на систематическое получение ими взяток в размере 2 000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем месяце, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, не ранее 19.06.2020 Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на систематическое получение от ФИО19 взятки, приняла через свою мать – ФИО15, не осведомленную о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО19, денежные средства в размере 2 000 рублей в качестве взятки от ФИО19, которые последняя 06.06.2020 в 17 часов 50 минут, по указанию Лицом №, со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» №, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО15№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк» № перевела безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленной ФИО19 и поданной участником внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>» декларации на товары в виде электронного документа, зарегистрированного таможенным органом за номером №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована указанная декларация на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 21.06.2020, находясь по адресу: <адрес>, полученные от ФИО19 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, не ранее 05.07.2020, Юрченко В.И., действуя умышленно, действуя совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через свою мать – ФИО15, не осведомленную о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО19, денежные средства в размере 4 000 рублей в качестве взятки от ФИО19, которые последняя 05.07.2020 в 07 часов 22 минуты, по указанию Лица №, со своего расчетного счета №, открытого 05.09.2012 в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» №, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО15№, открытый 07.09.2017 в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № перевела безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО19 и поданных участником внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты> С» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 07.07.2020, находясь по адресу: <адрес> полученные от ФИО19 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, не ранее 02.08.2020, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через свою мать – ФИО15, не осведомленную о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО19, денежные средства в размере 4 000 рублей в качестве взятки от ФИО19, которые последняя 02.08.2020 в 08 часов 55 минут, по указанию Лица №, со своего расчетного счета №, открытого 05.09.2012 в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» №, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО15№, открытый 07.09.2017 в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № перевела безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО19 и поданных участником внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами №, №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 04.08.2020, находясь по адресу: <адрес> полученные от ФИО19 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, не ранее 21.09.2020 Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через свою мать – ФИО15, не осведомленную о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО19, денежные средства в размере 2 000 рублей в качестве взятки от ФИО19, которые последняя 21.09.2020 в 08 часов 19 минут, по указанию Лица №, со своего расчетного счета №, открытого 05.09.2012 в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» №, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО15№, открытый 07.09.2017 в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № перевела безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленной ФИО19 и поданной участником внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>» декларации на товары в виде электронного документа, зарегистрированного таможенным органом за номером №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована указанная декларация на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 03.10.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО19 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Продолжая преступные действия, не ранее 12.10.2020 Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, приняла через свою мать – ФИО15, не осведомленную о преступном умысле ФИО1, Лица № и ФИО19, денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве взятки от ФИО19, которые последняя 12.10.2020 в 07 часов 34 минуты, ФИО19 по указанию Лица №, со своего расчетного счета №, открытого 05.09.2012 в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» №, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО15, не осведомленной о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО19, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № перевела безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО19 и поданных участником внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> С» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. О получении денежных средств в качестве взятки от ФИО19 в сумме 10 000 рублей Юрченко В.И. добровольно сообщила в правоохранительные органы.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №, действуя умышленно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, получили от ФИО19 взятку в виде денег в сумме 22 000 рублей, за совершение законных действий, направленных на ускоренное проведение проверок оформленных ФИО19 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, в пользу участников внешнеэкономической деятельности и ФИО19, осуществлявшей предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.
Органом предварительного расследования действия Юрченко В.И. квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены организованной группой.
Также Юрченко предъявлено обвинение в том, что она реализуя задуманное, не позднее 19.02.2020 и Лицом №, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор с ФИО20, являвшимся декларантом участника внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», направленный на получение ими взятки в размере 1 000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем периоде, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, 22.08.2020 в период времени с 17 часов 39 минут до 23 часов 59 минут, Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на получение от ФИО20 взятки, приняла через своего супруга – ФИО13, не осведомленного о преступном умысле Юрченко В.И., Лица № и ФИО20, денежные средства в размере 8 000 рублей в качестве взятки от ФИО20, которые последний 22.08.2020 в 17 часов 39 минут, со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ФИО13№, открытый 01.07.2019 в отделении <данные изъяты> Банка ПАО «<данные изъяты>» №, перевел безналичными денежными средствами, за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО20 в интересах участника внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована указанная декларация на товары в виде электронного документа. После этого, согласно отведенной ей преступной роли, Юрченко В.И., не ранее 03.10.2020, находясь по адресу: <адрес>, стр.1, полученные от ФИО20 денежные средства в качестве взятки в полном объеме передала Лицу №, исполняющей роль распорядителя денежных средств, полученных в качестве взятки, для последующего распределения между ними. Распределенными впоследствии Лицом № денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, 22.08.2020 должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №, действуя умышленно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, получили от ФИО20 взятку в виде денег в размере 8 000 рублей, за совершение законных действий, направленных на ускоренное проведение проверок оформленных и поданных ФИО20 в интересах участника внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, в пользу участника внешнеэкономической деятельности и ФИО20, осуществлявшего предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.
Органом предварительного расследования действия Юрченко В.И. квалифицированы по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
Также Юрченко предъявлено обвинение в том, что она реализуя задуманное, не позднее конца августа 2020 года и Лицо №, действовавшие в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор с ФИО21, предоставлявшим таможенные услуги по сбору и подготовке документации для таможенного оформления товаров, консультированию по вопросам таможенного оформления участникам внешнеэкономической деятельности, в числе которых, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», направленный на систематическое получение ими взяток в размере 1 000 рублей за 1 выпущенную в ускоренном порядке декларацию и товар по декларации в предыдущем месяце, то есть за совершение ими вышеуказанных действий, входящих в их служебные полномочия.
На основании достигнутой преступной договоренности, 09.10.2020 в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 20 минут Юрченко В.И., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом №, согласно отведенной ей преступной роли и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, направленного на получение от ФИО21 взятки, находясь около магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, лично получила от ФИО21 в качестве взятки денежные средства в размере 12 000 рублей наличными денежными средствами за совершение законных действий, выраженных в ускоренном осуществлении проверок оформленных ФИО21 и поданных в сентябре 2020 года участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, зарегистрированных таможенным органом за номерами № №, а также в приеме в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные декларации на товары в виде электронного документа. Полученные Юрченко В.И. денежные средства от ФИО21 в качестве взятки 09.10.2020 выданы ею сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области в рамках проводимых ими оперативно-розыскных мероприятий.
Таким образом, 09.10.2020 должностные лица Юрченко В.И. и Лицо №, действуя умышленно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям и во исполнение совместного умысла участников организованной группы, лично получили от ФИО21 взятку в виде денег в сумме 12 000 рублей, за совершение законных действий, направленных на ускоренное проведение проверок оформленных ФИО21 и поданных участниками внешнеэкономической деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» деклараций на товары в виде электронного документа, принятие в короткие сроки решений о выпуске товаров, в отношении которых зарегистрирована декларация на товары в виде электронного документа, в пользу участников внешнеэкономической деятельности и ФИО21, осуществлявшего предоставление услуг по таможенному оформлению участникам внешнеэкономической деятельности.
Органом предварительного расследования действия Юрченко В.И. квалифицированы по п.п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены организованной группой.
Основанием для вынесения судебного решения послужило поступившее уголовное дело с представлением прокурора о заключении с Юрченко В.И. досудебного соглашения.
Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой Юрченко В.И. следствию, указав, что во исполнение обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве обвиняемая Юрченко В.И., будучи неоднократно допрошенной в качестве подозреваемой, а также обвиняемой, дала правдивые показания о совершенном ею, а также должностным лицом Лицом № преступлениях; указала и сообщила о ранее неизвестных следствию случаях получения взяток ею совместно с должностным лицом Лицом №; подробно рассказала о времени и местах получения от декларантов и представителей взяток в виде денежных средств; подробно рассказала о преступной роли Лица №, а именно о фактах передачи ему денежных средств в качестве взятки, его организаторских действиях, выраженных в сборе денежных средств, полученных в качестве взяток, ведении им учета полученных денежных средств.
Как указал государственный обвинитель, при помощи показаний Юрченко В.И. удалось установить точный период незаконной деятельности организованной преступной группы и соответственно начало совершения преступления, о чем ранее следствию известно не было, установлена причастность Лица № к совершению преступления в организованной преступной группе, получена новая информация о возможной причастности иных должностных лиц Калининградского таможенного поста (<данные изъяты>) к совершенным преступлениям Лица №, кроме того, удалось установить конкретных лиц, причастных к совершению преступлений, направленных на дачу взятки должностным лицам за действия, связанные с оформлением и выпуска товаров.
До заключения досудебного соглашения Юрченко В.И. добровольно и со своего согласия принимала участие в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Калининградской области, направленных на изобличение всех участников коррупционных преступлений.
Сведения, представленные Юрченко В.И. в ходе предварительного следствия, имеют важное значение для установления обстоятельств совершенных преступлений.
Подсудимая и защитник выразили согласие с постановлением приговора в отношении Юрченко В.И. в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.
В судебном заседании подсудимая сообщила суду, что полностью согласна с установленными органами предварительного расследования фактическими обстоятельствами, формой вины и мотивами, совершенных ею преступлений, а также с квалификацией ее действий.
В судебном заседании подсудимая Юрченко В.И. свою вину в совершенных преступлениях признала полностью, в содеянном искренне раскаялась, согласилась с предъявленным ей обвинением и поддержала свое ходатайство, заявленное ею осознанно, добровольно, после консультации с защитником Андрюшиной М.В. о проведении судебного заседания и постановлении приговора в особом порядке в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, указала, что дала правдивые показания, изобличающие как ее, так и других участников организованной группы.
Юрченко В.И. суду подтвердила, что она осознает процессуальные последствия о недопустимости обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, по мотивам несогласия с фактическими обстоятельствами признанного ею обвинения.
Судом исследовались характер и пределы содействия подсудимой Юрченко В.И. следствию, а также значение ее сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, имеющих отношение к совершенным преступлениям.
Принимая решение по представлению прокурора о постановлении в отношении Юрченко В.И. приговора без проведения судебного разбирательства, суд руководствуется следующим.
Так, из исследованных материалов уголовного дела усматривается, что Юрченко В.И., будучи допрошенной как в качестве подозреваемой, так и в качестве обвиняемой, дала исчерпывающие, подробные показания обо всех известных ей обстоятельствах совершения преступлений ей самой, а также другими лицами, роли каждого при совершении преступлений организованной группой, сообщила точный период времени незаконной деятельности организованной преступной группы, что позволило определить период совершения преступлений, размеры полученных ими взяток за выполнение действий, связанных с декларированием и выпуска товаров.
Сведения, предоставленные Юрченко В.И. в ходе предварительного следствия, имеют большое значение для установления всех обстоятельств совершения преступлений и для привлечения к уголовной ответственности остальных участников организованной группы, уголовные дела, в отношении которых в настоящее время возбуждены и находятся на стадии предварительного расследования.
Обвинение, с которым согласилась подсудимая Юрченко В.И., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Вместе с тем из содержания предъявленного Юрченко В.И. обвинения, следует, что она и Лицо №2 в силу своих служебных полномочий самостоятельно совершали действия, направленные на ускоренное проведение проверок деклараций, поданных взяткодателями или представляемых им лиц.
При изложенных обстоятельствах подлежит исключению из описания предъявленного обвинения, указание на способствование Юрченко В.И. на совершение действий, направленных на ускоренное проведение проверок, поданных взяткодателями или представляемых им лиц, деклараций, как излишне указанное.
Исходя из позиции сторон о согласии с применением особого порядка принятия судебного решения и учитывая, что предъявленное подсудимой Юрченко В.И. обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, ч.1 ст. 291.2, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о соблюдении предусмотренных законом условий для признания подсудимой Юрченко В.И. виновной в совершенных преступлениях и постановления в отношении нее обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ.
При определении Юрченко В.И. вида и размера наказания, суд, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности, совершенных ею преступлений, относящихся к категории особо тяжких, и одного преступления небольшой тяжести, направленных против государственной власти, интересов государственной службы. Кроме того, суд принимает во внимание характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений; сведения о характеристике личности подсудимой; смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.
При назначении наказания, суд учитывает в качестве смягчающих наказание Юрченко В.И. обстоятельств то, что она не судима, вину признала, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, в том числе добровольно выдала денежные средства по эпизоду от 12.10.2020г., полученные преступным путем, а также имеет на иждивении малолетнего ребенка, и находится в состоянии беременности.
Кроме того, судом учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Юрченко В.И., ее обращение в УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области 06 октября 2020г., в котором она сообщила о совершенных ею противоправных деяниях, которые суд расценивает как явку с повинной, поскольку эти сведения ранее были неизвестны правоохранительным органам.
Обстоятельств, отягчающих наказание Юрченко В.И., судом не установлено.
Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд приходит к выводу о том, что справедливым и отвечающим целям назначения наказания и восстановления социальной справедливости в отношении Юрченко В.И., а также в целях профилактики совершения подсудимой новых преступлений, будет назначение ей наказания, связанного с лишением свободы, и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.
С учетом фактических обстоятельств совершенных Юрченко В.И. преступлений, степени их общественной опасности, суд оснований для изменения Юрченко В.И. категорий преступлений, предусмотренных п. «а,в» ч.5 ст.290, «а» ч.5 ст.290 УК РФ, на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не находит.
Вместе с тем, приведенные выше сведения о характеристике личности подсудимой, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих ее наказание обстоятельств, свидетельствуют о том, что в отношении Юрченко В.И. имеются правовые основания для применения к ней положений ст. 73 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 и 317.7 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ЮРЧЕНКО ВИКТОРИЮ ИГОРЕВНУ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, ч.1 ст. 291.2, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и назначить ей наказание:
- по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по преступлению от 02.07.2019-07.10.2020) – в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года;
- по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по преступлению от 07.12.2019-05.10.2020) – в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года;
- по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по преступлению от 16.01.2020-09.10.2020) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года;
- по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по преступлению от 21.01.2020-24.06.2020) – в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года;
- по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по преступлению от 08.07.2020-08.09.2020) – в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года;
- по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по преступлению от 06.06.2020-12.10.2020) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года;
- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 рублей;
- по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по преступлению от 09.10.2020) – в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Юрченко В.И. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 4 года, со штрафом в размере 100 000 рублей.
В соответствие со ст. 73 УК РФ назначенное Юрченко В.И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.
Обязать Юрченко В.И. в период условного осуждения не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осужденного, и являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные указанным выше органом.
Наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, и в виде штрафа, исполнять самостоятельно.
Срок отбытия наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, исчислять с момента вступления приговора в законную силу.
До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Юрченко В.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Московский районный суд г. Калининграда в течение 10 дней со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в десятидневный срок. Осужденный вправе при обжаловании воспользоваться услугами защитника, определяемого им по соглашению, отказаться от защиты либо воспользоваться услугами защитника, назначенного судом апелляционной инстанции по его ходатайству.
Председательствующий подпись. Копия верна
Председательствующий С.М. Юткина
Дело № 1-110/2022
УИД 39RS0004-01-2022-001266-60
