Приговор Московского районного суда (Город Санкт-Петербург) от 20.02.2020 № 780014-01-2019-010670-74

Дело 1-80/2020 (1-1100/2019)

(УИД № 78RS0014-01-2019-010670-74)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 20 февраля 2020 года

Московский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Шамок С.Н.,

при секретаре Цыганцовой А.А.,

с участием государственного обвинителя Берсеневой М.А.,

защитника - адвоката Ивановой И.Ю., действующей в защиту подсудимого Сидоренкова И.В.,

подсудимого Сидоренкова И.В.,

защитника - адвоката Соседко Т.А., действующей в защиту интересов подсудимого Данченкова А.В.,

подсудимого Данченкова А.В.,

защитника – адвоката Смирнова АА., действующего в защиту интересов подсудимого Князева О.Ю.,

подсудимого Князева О.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-80/2020 (1-1100/19) (№ 11801400005001073) в отношении:

Сидоренкова Игоря Валерьяновича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Данченкова Андрея Валерьевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Князева Олега Юрьевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сидоренков И.В., Князев О.Ю., Данченков А.В., каждый, совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

Сидоренков И.В., не позднее 25.06.2015 года, на территории Санкт-Петербурга, имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»,Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 №383-П, Инструкцией об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов, утвержденной Банком России 30.05.2014 №153-И, и сознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности, входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжкого преступления организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, привлек соучастников: не позднее 25.06.2015 года – Данченкова А.В., не позднее марта 2016 года – Князева О.Ю., а также иных, в том числе неустановленных до настоящего времени лиц, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, Сидоренков И.В. разработал преступный план и способ совершения преступления, которые были сведены к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст.12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкцией об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов, утвержденной Банком России 30.05.2014 №153-И, необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, выбор организатора преступления, Сидоренкова, в качестве объекта преступного посягательства отношений в сфере рынка оказания финансовых услуг, регламентируемых Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности», был обусловлен востребованностью среди юридических лиц Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную.

Для реализации преступного плана, не позднее 25.06.2015 года, на территории Санкт-Петербурга, Сидоренков И.В., возложив на себя роль лидера, действуя осознанно и в соответствии с разработанным им преступным планом, в ходе осуществляемой преступной деятельности, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, вовлек в созданную им преступную группу Данченкова А.В., Князева О.Ю. и иных неустановленных лиц, которых полностью посвятил в свой преступный план, заручился их поддержкой и добровольным согласием на участие в преступной деятельности, целью которой преследовалось извлечение дохода в особо крупном размере.

При этом, Данченкову А.В., Князеву О.Ю. и неустановленным соучастникам Сидоренков И.В. отвел наиболее активные роли - исполнителей, возложив на них обязанности по организации работы с клиентами, по поиску и привлечению граждан, которые по различным мотивам соглашались зарегистрироваться и числиться в качестве номинальных учредителей и руководителей организаций и открыть от своего имени банковские счета и платежные карты, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, по организации открытия расчетных счетов фиктивных организаций, по контролю движения денежных средств по ним, снятию наличных денежных средств, передаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка».

Роли в организованной группе распределялись следующим образом:

Данченков А.В., в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно, взяв на себя роль соорганизатора, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы – Сидоренкова И.В., привлек в качестве исполнителя преступления Князева О.Ю. и координировал деятельность последнего; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; принимал от клиентов «нелегального банка», привлеченных соучастниками заявки о проведении фиктивных банковских операций; привлекал не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц в качестве учредителей и руководителей организаций, используемых в схеме по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличную форму; давал им указания на открытие от имени подконтрольных соучастникам организаций в различных легальных кредитных учреждениях Санкт-Петербурга расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; контролировал получение наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга; формировал отчетность полученных в банкоматах наличных денежных средств; являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении незаконной банковской деятельности; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вел общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимых для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов.

Князев О.Ю., не позднее марта 2016 года, добровольно вступил в организованную преступную группу, являясь ее активным участником, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы - Сидоренкова И.В., осуществлял поиск и привлечение лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителей и руководителей фиктивных организаций, и открыть от своего имени банковские счета и платежные карты, используемые в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; тем самым приискал необходимый инструмент для осуществления незаконной банковской деятельности в виде открытых расчетных счетов подконтрольных ему двух организациях - ООО «Гарант-Инвест» и ООО «ИнтерСтройСервис»; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качестве учредителей и руководителей указанных выше фиктивных организаций, денежное вознаграждение за «номинальное» выполнение управленческих функций; с использованием банковских карт снимал наличные денежные средства в банкоматах легальных кредитных учреждений на территории Санкт-Петербурга, после чего передавал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка»; получал, в том числе, от Сидоренкова И.В. и других членов организованной группы фиксированное незаконное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовал в распределении преступного дохода.

Иные неустановленные лица, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, действуя с соучастниками в общих преступных интересах, совместно с Сидоренковым И.В., Князевым О.Ю. и Данченковым А.В. приобрели и зарегистрировали ряд фиктивных организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и оформленных на подставных лиц, вносили изменения в уставные документы, обеспечивали незаконное открытие расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях, осуществляли выполнение указаний соучастников по поиску и привлечению клиентов; вели общение с клиентами «нелегального банка», в том числе посредством электронной переписки с использованием различных интернет-программ, посредством средств дистанционного управления «Банк-Клиент» осуществляли управление счетами фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; проводили рассчетно-кассовые операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивали перевозку необходимых для ведения незаконной банковской деятельности документов, печатей; получали от Сидоренкова И.В., Князева О.Ю., Данченкова А.В. и других членов организованной группы незаконное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовали в распределении преступного дохода.

Образованная из указанных лиц организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с 2015 года вплоть до момента пресечения ее преступной деятельности правоохранительными органами, то есть по 30.05.2018 года и отличалась:

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах;

- полной осведомленностью соучастников – Сидоренкова И.В., Князева О.Ю., Данченкова А.В. и неустановленных лиц о преступном характере осуществляемых ими действий;

- наличием в распоряжении группы денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния;

- тщательностью подготовки и планирования к совершению преступления с определением для каждого из участников группы своей роли в действиях, которые должны были осуществляться на разных стадиях совершения преступления и дисциплиной всех членов группы;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, выразившейся в смене офисных помещений, используемых в качестве рассчетно-кассового узла; смене номеров телефонов, используемых для связи, как между участниками организованной преступной группы, так и для связи с клиентами «нелегального банка»; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы.

В целях реализации преступного плана и создания условий для получения от юридических лиц - клиентов «нелегального банка» денежных средств для их последующего обналичивания, Сидоренков И.В., действуя как лично, так и через соучастников организованной преступной группы, каждого с момента вступления в нее, и иных неосведомленных о преступном умысле соучастников лиц, не состоящих с ними в преступном сговоре, с 25.06.2015 года по30.05.2018 года, на территории Санкт-Петербурга, внес изменения в уставные документы, а также приобрел ряд юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрированных на граждан, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся по различным мотивам формально зарегистрироваться в качестве учредителей и руководителей данных фиктивных организаций, оставив фактическое руководство за собой, Князевым О.Ю., Данченковым А.В. и неустановленными лицами.

При этом, получив в свое распоряжение уставные документы и печати указанных фиктивных организаций, Сидоренков И.В. и неустановленные лица, а также действуя как лично, так и через соучастников организованной преступной группы и иных неосведомленных о преступном умысле соучастников лиц, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, обеспечили открытие расчетных счетов следующих подконтрольных фиктивных организаций и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в перечисленных выше легальных кредитных организациях, а именно:

- ООО «Спецэнергия» (ИНН 7810350550) №, открытый в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" г.Санкт-Петербург;

- ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый в Санкт-Петербургском Филиале № 2 ПАО «БИНБАНК»;

- ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый в СПБФ ПАО «БИНБАНК»;

- ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;

- ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург;

- ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый в ДО «Балканский» Филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»;

- ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый в ДО №59 «Ленинский,84» Филиала № 7806 ВТБ 24 (ПАО);

- ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;

- ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый в Санкт-Петербургском Филиале № 2 ПАО «БИНБАНК»;

- ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый в ДО «Ленинский проспект» АО «ЮниКредит Банка»;

- ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый в ДО №59 «Ленинский,84» Филиала № 7806 ВТБ 24 (ПАО);

- ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург;

- ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) №, открытый в Санкт-Петербургском филиале № 2 ПАО «БИНБАНК»;

- ООО «ИнтерСпецСтрой» (ИНН 7802571058) 40№, открытый в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" г.Санкт-Петербург;

- ООО «ИнтерСпецСтрой» (ИНН 7802571058) 40№, открытый в филиале №7806 Банка ВТБ (ПАО);

- ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843) №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург;

- ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843) №, открытый в Филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО);

- ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) 40№, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург;

- ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) 40№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) 40№, открытый в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО);

- ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) 40№, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

- ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) 40№, открытый в ДО «Южный» Северо-Западного филиала ПАО «РОСБАНК»;

- ООО «Карат» (ИНН 7805687639) №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург;

- ООО «Карат» (ИНН 7805687639) №, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

При этом, Сидоренкову И.В., Князеву О.Ю., Данченкову А.В. и неустановленным лицам было достоверно известно о том, что используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные фиктивные организации реальную финансово-хозяйственную деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах не располагались, штат сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества; не могли самостоятельно, без указаний соучастников приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию; выполнять на возмездной основе работы и услуги; самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам, открытым в банках, то есть не могли осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

Сидоренков И.В., Князев О.Ю., Данченков А.В. и неустановленные лица, каждый с момента вступления в организованную преступную группу, в том числе действуя через ФИО33 и ФИО34, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, выполнявших указания соучастников, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, на территории Санкт-Петербурга, в целях придания легитимности деятельности подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивали сдачу фиктивной отчетности указанных Обществ в налоговые и иные органы; осуществляли учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных соучастникам организаций и клиентов «нелегального банка»; обеспечивали транзит денежных средств по расчетным счетам подконтрольных соучастникам юридических лиц, тем самым осуществляя прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности.

В период совершения преступления, Сидоренков И.В., с целью обеспечения участников организованной группы рабочими местами при осуществлении незаконной банковской деятельности, как лично, так и через соучастников, на территории Московского района Санкт-Петербурга арендовал следующие нежилые помещения: в период с 25.06.2015 года по 31.03.2017 года по адресу: <адрес>, лит. А, пом.3Н; в период с 01.01.2017 года по 23.05.2017 года по адресу: <адрес>, пом.3; в период с 01.05.2017 года по 30.05.2018 года по адресу: Витебский проспект, <адрес>, в которых находились рабочие места Сидоренкова И.В., Князева О.Ю., Данченкова А.В., а также неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы сотрудников ООО «СМИГ» (ИНН 7816309011, юридический адрес: Воронежская улица, <адрес>, литер А, помещение 1-Н): ФИО33 и ФИО34, где осуществлялась деятельность по оформлению необходимых документов, хранение учредительных документов и печатей фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам, распределение преступного дохода, а также осуществлялся инструктаж и контроль соучастников по текущей деятельности; посредством средств дистанционного управления «Банк-Клиент» осуществлялось управление счетами фиктивных организаций, подконтрольными участникам организованной преступной группы, проводились расчетно-кассовые операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы, то есть осуществлялись незаконные действия, фактически являвшиеся банковскими операциями. Указанные помещения Сидоренков И.В. совместно с Данченковым А.В. и иными соучастниками за свой счет оборудовали персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью конспирации, обеспечивали регулярную смену номеров средств мобильной связи.

Таким образом, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, Сидоренков И.В., Князев О.Ю., Данченков А.В. и неустановленные лица, каждый с момента вступления в организованную преступную группу, на территории Санкт-Петербурга сформировали необходимые инструменты для осуществления банковских операций по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом в указанный период времени, Сидоренковым И.В., Князевым О.Ю., Данченковым А.В., совместно с неустановленными лицами каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей преступной деятельности, умышленно осуществлено не было.

Вместе с тем незаконная деятельность Сидоренкова И.В., Князева О.Ю., Данченкова А.В. и неустановленных лиц строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, Сидоренков И.В., действуя как лично, так и через соучастников – Данченкова А.В., Князева О.Ю. и иных участников организованной преступной группы, с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, на территории Санкт-Петербурга подыскали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью («клиентов»), которым предложили услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций, целью совершения которых являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму.

Достигнув с клиентами «нелегального банка» соглашения относительно условий незаконных банковских операций и договорившись о дальнейшем взаимодействии, Сидоренков И.А., Данченков А.В., Князев О.Ю. и иные участники организованной преступной группы, в указанный период времени на территории Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального банка» устные договоры ведения лицевого счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Размер процентов за проведение незаконных банковских операций фактически идентифицировался как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. Установив для конкретного «клиента» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, Сидоренков И.В., Данченков А.В., Князев О.Ю. и иные неустановленные соучастники с помощью различных средств связи сообщали клиентам установленный для них размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных указанным выше соучастникам оформленных на подставных лиц юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности.

На основании полученных сведений, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, на территории Санкт-Петербурга, клиенты «нелегального банка» по фиктивным основаниям, якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары, где поставщиком или подрядчиком выступали юридические лица, из числа подконтрольных соучастникам, осуществляли безналичные переводы денежных средств для их последующего перевода в наличную форму.

В результате чего, Сидоренковым И.В., Данченковым А.В., Князевым О.Ю. и неустановленными следствием соучастниками были осуществлены переводы денежных средств в общей сумме не менее 351 052 616, 34 рублей по поручению физических и юридических лиц, что, по сути, являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года, действуя согласно разработанному преступному плану, участники организованной преступной группы перевели с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц денежные средства по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета других подконтрольных соучастникам юридических лиц, открытых в легальных кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

Снятые со счетов юридических лиц денежные средства в рублях передавались Сидоренкову И.В., Данченкову А.В., Князеву О.Ю. и неустановленным лицам, которые передавали (инкассировали) полученные денежные средства клиентам или их представителям, ранее направившим по заявкам в безналичной форме денежные средства для перевода в наличную форму на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, оформленных на подставных лиц, таким образом осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование Сидоренковым И.В., Данченковым А.В., Князевым О.Ю. и неустановленными лицами денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, по сути, также являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Так, в период с 25.06.2015 года по 12.02.2016 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Спецэнергия» (ИНН 7810350550) №, открытый 25.06.2015 в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" Санкт-Петербург БИК 044030786, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит. А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов»: ООО «Интерпост» ИНН 7806518947, ООО «МПЦ» ИНН 7807378107, ООО «ПНХС-СПб» ИНН 7814460200, ООО «АТП Северо-Запад» ИНН 7816541261, ООО «Ритм» ИНН 7841504714, ООО «Элькор» ИНН 7840513586, ООО «РСПроект» ИНН 7811403081, ООО «Флексония» ИНН 7811472173, ООО «Кондор-ТМ» ИНН 7743108310, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ООО «Идеал Строй» ИНН 7804539821, ООО «Пэт-Форм» ИНН 7804155991, в общей сумме 14 617 924, 81 рублей, которые соучастники с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Спецэнергия» (ИНН 7810350550), что составило 877 075, 49 рублей;

- в период с 01.09.2015 года по 09.09.2016 года (период фактического осуществления денежных перечислений с 10.06.2016 года по 09.09.2016 года) участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый 01.09.2015 в Санкт-Петербургском Филиале № 2 ПАО «БИНБАНК» БИК 044030897, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.90, лит. Г, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМИГ» ИНН 7816309011 в общей сумме 67 470 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денежных средств, из расчета не менее 6% от суммы, поступившей на расчетный счет ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), что составило 4 048, 20 рублей;

- в период с 16.04.2016 года по 03.04.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый 16.04.2016 в ДО «Балканский» Филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» БИК 044030786, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит. А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМИГ» ИНН 7810408200, ООО «Смапл» ИНН 7807083400, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «ЛогиКа» ИНН 7805531014,ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ПК «РИОЛ» ИНН 7813023350, ООО «ТД «Синопский» ИНН 7801615231, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ЗАО «СтройИнвестПроект» ИНН 4703136115, ООО «ТРАНССЕРВИС» ИНН 7810345020, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, ООО «ТрансПетроСтрой» ИНН 7806233564, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «РусХимПром» ИНН7806405012, ООО «КвалТел» ИНН 7806519309, ООО «Клининг Групп» ИНН 7805488312, ООО «Индустрия» ИНН 7811170140, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «Ореол сервис» ИНН 7807346673, ООО «Мистраль» ИНН 7804566254, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «СкладТех» ИНН 7804510413, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, АО «ЦНИИМФ» ИНН 7815001288, ООО «Атлантис» ИНН 7814484850, ООО «СпецТехАльянс» ИНН 7810955450, ООО «СДМ-Ресурс» ИНН 7801511680, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН7842099674, ООО «ЛЮКС» ИНН 7802569274, ООО ПФ Промалит ИНН 7807324662, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ИП Говзич Денис Анатольевич ИНН 782511104959 в общей сумме 30 366 524, 54 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), что составило 1 821 991, 47 рублей;

- в период с 25.04.2016 года по 28.11.2016 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) №, открытый 25.04.2016 года в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург БИК 044030786, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит.А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМиГ» ИНН 7810408200, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ООО «ТехноС» ИНН 7805637557, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «Новая Жизнь» ИНН 7810442521, ООО «ТрансПетроСтрой» ИНН 7806233564,ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «ДеВо Системс» ИНН 7816330207 в общей сумме 12 114 304,83 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296), что составило 726 858, 29 рублей;

- в период с 11.05.2016 года по 18.02.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый 11.05.2016 в ДО №59 «Ленинский, 84» Филиала № 7806 ВТБ 24 (ПАО) БИК 044030811, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.84, корп.1, пом.20Н, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМИГ» ИНН 7814293060, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО "БАЗА "МАРИЯ» ИНН 7802087351, ЗАО "СтройИнвестПроект" ИНН 4703136115, Паншин В.В. ИНН 7710353606, ИП Синицын В.С. ИНН 780702701695, ООО «Глобал Дент» ИНН 7842475463, ООО "Дэнтика" ИНН 7840034424, ООО"НОВАЯ ЖИЗНЬ" ИНН 7810442521, ООО "ЭкоКомплекс" ИНН 7810594637, ООО "Фарт СПб" ИНН 7840032970, ООО "Ореол Сервис" ИНН 7807096769, ООО "С-МЕДИА" ИНН 7801279276, ООО "АнтСофт" ИНН 5074042886, ООО «Крафттек» ИНН 7840038027, ООО "Анталия" ИНН 7840412771, ООО "Торговый Дом "АВН" ИНН 7816599504, в общей сумме 26 411 620, 74 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), что составило 1 584 697,24 рублей;

- в период с 15.06.2016 года по 29.03.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «ИнтерСпецСтрой» (ИНН 7802571058) №, открытый 15.06.2016 года в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" г. Санкт-Петербург, БИК 044030786, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит.А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ИП Синицын Валерий Семенович ИНН 78070270169, ООО «Сфера Ресурс» ИНН 7816587763, ООО «Юнион Электрик» ИНН 7811522191, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «Смапл» ИНН 7807083400, ООО «ЭкоКомплекс» ИНН 7810594637, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, ООО «СтройДорСнаб» ИНН 7811224195, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «ОП «ЛЕНЭНЕРГОЗАЩИТА» ИНН 7801171530, ООО «Пантеон-НН» ИНН 5252038386, ООО «Кровля-Сервис» ИНН7811209528, ООО «Сигма» ИНН 7801569401, ООО «Леон КомТранс» ИНН 7810804933, ООО «СК «Р-Премиум» ИНН 4706025540, ООО «ДеВо Системс» ИНН 7816330207, ООО «СоюзКомСервис» ИНН 7811580877, ООО «СтилСтрой» ИНН 7801529582, ООО «ФОРАГРУПП» ИНН 7805342183, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ООО «Альянс Спец Техника» ИНН 7841046398, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «Монтекс-СПб» ИНН 7810465416,ООО «ММК» ИНН 7804557411 в общей сумме 15 717 060, 85 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ИнтерСпецСтрой»(ИНН 7802571058), что составило 943 023, 65 рублей;

- в период с 15.06.2016 года по 20.04.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843) №, открытый 15.06.2016 года в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург, БИК 044030786, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит. А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «С-Медиа» ИНН 7801279276, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «ЭкоКомплекс» ИНН 7810594637, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «Альянс Спец Техника» ИНН 7841046398, ООО «ОП «ЛЕНЭНЕРГОЗАЩИТА» ИНН 7801171530, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, СПбБООГ «Благо и дело» ИНН 7810323274, ООО «Сигма» ИНН 7801569401, Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «ПИЛИГРИМ» ИНН7825382265, СПбБОО ЦПДИ «Фортуна» ИНН 7810152678, ООО «Леон КомТранс» ИНН 7810804933, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «ЛВР» ИНН 7805677775, ЗАО «СПБ» ИНН 7839326599, ООО «ФОРАГРУПП» ИНН 7805342183, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ООО «Ситэк СПб» ИНН 7840037746, ООО «М ХОЛДИНГ КОНСАЛТИНГ» ИНН 7721413800, ООО «Монтекс-СПб» ИНН 7810465416, ООО «ММК» ИНН 7804557411, ОАО «РОК-1» ИНН 7805024462, ООО «СК «Р-Премиум» ИНН 4706025540в общей сумме 21 314 443, 46 рублей, которые соучастники, целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843), что составило 1 278 866, 61 рублей;

- в период с 24.06.2016 года по 08.11.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый 23.06.2016 года в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.38а, лит. Б, БИК 044030920, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «Спецэнергия» ИНН 7810350550, ООО «Стройресурс» ИНН 7816310296, ООО «ФИО28-Инвест» ИНН 7840048843, ООО «ИнтерСтройСервис» ИНН 7802571058, ООО «Промтехкомплект» ИНН 7816338083, ООО «ПродТорг» ИНН 7810388183 в общей сумме 24 376 330, 16 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального ФИО21», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), что составило 1 462 579, 81 рублей;

- в период с 15.06.2016 года по 18.02.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «ИнтерСпецСтрой» (ИНН 7802571058) №, открытый 15.06.2016 года в филиале №7806 Банка ВТБ (ПАО) БИК 044030811, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ИП Синицын Валерий Семенович ИНН 78070270169, ООО «Сфера Ресурс» ИНН 7816587763, ООО «Юнион Электрик» ИНН 7811522191, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «Смапл» ИНН 7807083400, ООО «ЭкоКомплекс» ИНН 7810594637, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, ООО «СтройДорСнаб» ИНН 7811224195, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «ОП «ЛЕНЭНЕРГОЗАЩИТА» ИНН 7801171530, ООО «Пантеон-НН» ИНН 5252038386, ООО «Кровля-Сервис» ИНН7811209528, ООО «Сигма» ИНН 7801569401, ООО «Леон КомТранс» ИНН 7810804933, ООО «СК «Р-Премиум» ИНН 4706025540, ООО «ДеВо Системс» ИНН 7816330207, ООО «СоюзКомСервис» ИНН 7811580877, ООО «СтилСтрой» ИНН 7801529582, ООО «ФОРАГРУПП» ИНН 7805342183, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ООО «Альянс Спец Техника» ИНН 7841046398, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «Монтекс-СПб» ИНН 7810465416, ООО «ММК» ИНН 7804557411 в общей сумме 11 854 323, 70 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ИнтерСпецСтрой» (ИНН 7802571058), что составило 711 259, 42 рублей;

- в период с 08.06.2016 года по 18.02.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843) №, открытый 08.06.2016 года в Филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) БИК 044030811, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «С-Медиа» ИНН 7801279276, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «ЭкоКомплекс» ИНН 7810594637, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «Альянс Спец Техника» ИНН 7841046398, ООО «ОП «ЛЕНЭНЕРГОЗАЩИТА» ИНН 7801171530, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, СПбБООГ «Благо и дело» ИНН 7810323274, ООО «Сигма» ИНН 7801569401, Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «ПИЛИГРИМ» ИНН7825382265, СПбБОО ЦПДИ «Фортуна» ИНН 7810152678, ООО «Леон КомТранс» ИНН 7810804933, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «ЛВР» ИНН 7805677775, ЗАО «СПБ» ИНН 7839326599, ООО «ФОРАГРУПП» ИНН 7805342183,ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ООО «Ситэк СПб» ИНН 7840037746, ООО «М ХОЛДИНГ КОНСАЛТИНГ» ИНН 7721413800, ООО «Монтекс-СПб» ИНН 7810465416, ООО «ММК» ИНН 7804557411, ОАО «РОК-1» ИНН 7805024462, ООО «СК «Р-Премиум» ИНН 4706025540 в общей сумме 7 535 270, 90 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка». Совершив указанные действия, участники организованной преступной группы и неустановленные лица извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843), что составило 452 116, 25 рублей;

- в период с 17.08.2016 года по 30.11.2016 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) №, открытый 17.08.2016 года в ПАО «Промсвязьбанк» БИК 044030920, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.38а, лит.Б, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМиГ» ИНН 7810408200, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ООО «ТехноС» ИНН 7805637557, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «Новая Жизнь» ИНН 7810442521, ООО «ТрансПетроСтрой» ИНН 7806233564,ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «ДеВо Системс» ИНН 7816330207 в общей сумме 4 877 641, 54 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296), что составило 292 658, 49 рублей;

- в период с 30.08.2016 года по 05.10.2016 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый 30.08.2016 года в Санкт-Петербургском Филиале № 2 ПАО «БИНБАНК» БИК 044030897, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.90, лит.Г, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМИГ» ИНН 7810408200, ООО «Смапл» ИНН 7807083400, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «ЛогиКа» ИНН 7805531014, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ПК «РИОЛ» ИНН 7813023350, ООО «ТД «Синопский» ИНН 7801615231, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ЗАО «СтройИнвестПроект» ИНН 4703136115, ООО «ТРАНССЕРВИС»ИНН 7810345020, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, ООО «ТрансПетроСтрой» ИНН 7806233564, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «РусХимПром» ИНН 7806405012, ООО «КвалТел»ИНН 7806519309, ООО «Клининг Групп» ИНН 7805488312, ООО «Индустрия» ИНН 7811170140, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «Ореол сервис» ИНН 7807346673, ООО «Мистраль» ИНН 7804566254, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «СкладТех» ИНН 7804510413,ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, АО «ЦНИИМФ» ИНН 7815001288, ООО «Атлантис» ИНН 7814484850, ООО «СпецТехАльянс»ИНН 7810955450, ООО «СДМ-Ресурс» ИНН 7801511680, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН 7842099674, ООО «ЛЮКС» ИНН 7802569274, ООО ПФ ПромалитИНН 7807324662, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ИП Говзич Денис Анатольевич ИНН 782511104959 в общей сумме 429 854, 14 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), что составило 25 791,25 рублей;

- в период с 29.08.2016 года по 28.09.2016 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) №, открытый 29.08.2016 года в Санкт-Петербургском филиале № 2 ПАО «БИНБАНК» БИК 044030897, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.90, лит. Г, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМиГ» ИНН 7810408200, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ООО «ТехноС» ИНН 7805637557, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «Новая Жизнь» ИНН 7810442521, ООО «ТрансПетроСтрой» ИНН 7806233564, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «ДеВо Системс» ИНН 7816330207 в общей сумме 1 591 000 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296), что составило 95 460 рублей;

- в период с 28.09.2016 года по 28.03.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) №, открытый 28.09.2016 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург БИК 044525593, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, ООО «Элькор» ИНН 7840513586, ООО «РусХимПром» ИНН 7806405012, ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «Топаз» ИНН 7840044013, ООО «ЛомИнвест» ИНН 7810855416, ООО «Ритм» ИНН 7841504714, ООО «ДСК Авангард» ИНН 7816420891, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «Стройтехнология» ИНН7814668985, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, ООО «БСК Сервис» ИНН 7842117732, ООО «Регион» ИНН 7810443557, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «ЛМУ СЗЭМ» ИНН 7816262282, ООО «Каскад Урал» ИНН 5904180966, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН 7842099674 в общей сумме 27 676 997,12 рублей, которые соучастники, с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), что составило 1 660 619, 83 рублей;

- в период с 07.10.2016 года по 20.06.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) №, открытый 07.10.2016 года в ПАО «Промсвязьбанк» БИК 044030920, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.38а, лит. Б, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО «Элькор» ИНН 7840513586, ООО «РусХимПром» ИНН 7806405012, ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «Топаз» ИНН 7840044013, ООО «ЛомИнвест» ИНН 7810855416, ООО «Ритм» ИНН 7841504714, ООО «ДСК Авангард» ИНН 7816420891, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, ООО «Стройтехнология» ИНН7814668985, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, ООО «БСК Сервис» ИНН 7842117732, ООО «Регион» ИНН 7810443557, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «ЛМУ СЗЭМ» ИНН 7816262282, ООО «Каскад Урал» ИНН 5904180966, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН 7842099674 в общей сумме 21 449 259, 44 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), что составило 1 286 955,57 рублей;

- в период с 28.10.2016 года по 13.06.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) №, открытый 28.10.2016 года в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) БИК 044030811, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «БСК Сервис» ИНН 7842117732, ООО «Регион» ИНН 7810443557, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «ЛМУ СЗЭМ» ИНН 7816262282, ООО «Каскад Урал» ИНН 5904180966, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН 7842099674, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, ООО «Элькор» ИНН 7840513586, ООО «РусХимПром» ИНН 7806405012, ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «Топаз» ИНН 7840044013, ООО «ЛомИнвест» ИНН 7810855416, ООО «Ритм» ИНН 7841504714, ООО «ДСК Авангард» ИНН 7816420891, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, в общей сумме 24 586 013,25 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), что составило 1 475 160, 80 рублей;

- в период с 08.11.2016 года по 08.02.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый 08.11.2016 года в СПБФ ПАО «БИНБАНК» БИК 044030722, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.53/22, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «Промтехкомплект» ИНН 7816338083, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «ПЭТ-ФОРМ» ИНН 7804155991, ООО «СЕДЕР» ИНН 7839505799, ООО «Компания Кофе и Чая» ИНН 7701928030, ООО «С-медиа» ИНН 7801279276, ООО «ЖЭЦ» ИНН 4716013086, ООО «РСПроект» ИНН 7811403081, ООО «Санни Плантейшн АГ» ИНН 7714880392, ООО «ЛеонКомТранс» ИНН 7810804933 в общей сумме 2 274 977 рублей, которые соучастники, в том числе и Данченков А.В., с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПродТорг»(ИНН 7810388183), что составило 136 498, 62 рублей;

- в период с 18.11.2016 года по 27.04.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый 18.11.2016 года в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» БИК 044030920, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.38а, лит.Б, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СЕДЕР» ИНН 7839505799, ООО «Компания Кофе и Чая» ИНН 7701928030, ООО «С-медиа» ИНН 7801279276, ООО «ЖЭЦ» ИНН 4716013086, ООО «РСПроект»ИНН 7811403081, ООО «Санни Плантейшн АГ» ИНН 7714880392, ООО «ЛеонКомТранс» ИНН 7810804933 ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «Промтехкомплект» ИНН 7816338083, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «ПЭТ-ФОРМ» ИНН 7804155991, в общей сумме 6 712 740,50 рублей, которые соучастники, в том числе и Данченков А.В., с целью дальнейшего их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), что составило 402 764, 43 рублей;

- в период с 25.11.2016 года по 01.02.2017 год участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) № №, открытый 25.11.2016 года в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» БИК 044030790, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д.64, лит.А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «Элькор» ИНН 7840513586, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669,ООО «РусХимПром» ИНН 7806405012, ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «Топаз» ИНН 7840044013, ООО «ЛомИнвест» ИНН 7810855416, ООО «Ритм»ИНН 7841504714, ООО «ДСК Авангард» ИНН 7816420891, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «Стройтехнология» ИНН7814668985, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, ООО «БСК Сервис» ИНН 7842117732, ООО «Регион» ИНН 7810443557, ООО «СПМК» ИНН 7802523368,ООО «ЛМУ СЗЭМ» ИНН 7816262282, ООО «Каскад Урал» ИНН 5904180966, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН 7842099674 в общей сумме 4 208 132 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), что составило 252 487, 92 рублей;

- в период с 28.09.2016 года по 27.04.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183) №, открытый 28.09.2016 года в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург БИК 044525593, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит.А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «ПЭТ-ФОРМ» ИНН 7804155991, ООО «СЕДЕР» ИНН 7839505799, ООО «Компания Кофе и Чая» ИНН 7701928030, ООО «С-медиа» ИНН 7801279276, ООО «ЖЭЦ» ИНН 4716013086, ООО «РСПроект» ИНН 7811403081, ООО «Санни Плантейшн АГ» ИНН 7714880392, ООО «ЛеонКомТранс» ИНН 7810804933 в общей сумме 5 069 902 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), что составило 304 194, 12 рублей;

- в период с 07.12.2016 года по 26.04.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Карат» (ИНН 7805687639) №, открытый 07.12.2016 года в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г.Санкт-Петербург БИК 044525593, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит.А, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ООО «Ритм» ИНН 7841504714, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985,ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «Кровля-Сервис» ИНН 7811209528, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «Сфера Ресурс» ИНН 7816587763, ООО «АВАНТА» ИНН 7811469854, ООО «ММК»ИНН 7804557411, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «СК «Р-Премиум» ИНН 4706025540, ООО «ВояджеР» ИНН 7804510332, ОАО «РОК-1» ИНН 7805024462, ООО «СВ-Технология» ИНН 7807366616, ООО «Олимп» ИНН 7839075313, ООО «Глобус Энерго» ИНН 7810595687, Производственный кооператив «РИОЛ» ИНН 7813023350, ООО «Альянс Спец Техника» ИНН 7841046398, ООО «Идеальное Решение» ИНН 7805687011 в общей сумме 11 185 663,16 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Карат» (ИНН 7805687639), что составило 671 139, 79 рублей;

- в период с 16.12.2016 года по 19.05.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Карат» (ИНН 7805687639) №, открытый 16.12.2016 года в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» БИК 044030920, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.38а, лит. Б, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «АВАНТА» ИНН 7811469854, ООО «ММК» ИНН 7804557411, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ООО «Ритм» ИНН 7841504714, ООО «ТК ОСТ» ИНН 7840511966, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «Кровля-Сервис» ИНН 7811209528, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «Сфера Ресурс» ИНН 7816587763,ООО «СК «Р-Премиум» ИНН 4706025540, ООО «ВояджеР» ИНН 7804510332, ОАО «РОК-1» ИНН 7805024462, ООО «СВ-Технология» ИНН 7807366616, ООО «Олимп» ИНН 7839075313, ООО «Глобус Энерго» ИНН 7810595687, Производственный кооператив «РИОЛ» ИНН 7813023350, ООО «Альянс Спец Техника» ИНН 7841046398, ООО «Идеальное Решение» ИНН 7805687011 в общей сумме 6 321 236, 39 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Карат» (ИНН 7805687639), что составило 379 274, 18 рублей;

- в период с 22.12.2016 года по 14.06.2017 год участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый 22.12.2016 года в ДО «Ленинский проспект» АО «ЮниКредит Банка» БИК 044030858, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 8, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «СМИГ» ИНН 7810408200, ООО «Смапл» ИНН 7807083400, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «ЛогиКа» ИНН 7805531014, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ПК «РИОЛ» ИНН 7813023350, ООО «ТД «Синопский» ИНН 7801615231, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ЗАО «СтройИнвестПроект» ИНН 4703136115, ООО «ТРАНССЕРВИС» ИНН 7810345020, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, ООО «ТрансПетроСтрой» ИНН 7806233564, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «РусХимПром» ИНН7806405012, ООО «КвалТел» ИНН 7806519309, ООО «Клининг Групп» ИНН 7805488312, ООО «Индустрия» ИНН 7811170140, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «Ореол сервис» ИНН 7807346673, ООО «Мистраль» ИНН 7804566254, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «СкладТех» ИНН 7804510413, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, АО «ЦНИИМФ» ИНН 7815001288, ООО «Атлантис» ИНН 7814484850, ООО «СпецТехАльянс» ИНН 7810955450, ООО «СДМ-Ресурс» ИНН 7801511680, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН7842099674, ООО «ЛЮКС» ИНН 7802569274, ООО ПФ Промалит ИНН 7807324662, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ИП Говзич Денис Анатольевич ИНН 782511104959 в общей сумме 10 422 160, 20 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), что составило 625 329, 61 рублей;

- в период с 18.02.2017 года по 29.05.2018 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) №, открытый 18.02.2017 года в ДО №59 «Ленинский,84» Филиала № 7806 ВТБ 24 (ПАО) БИК 044030707, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.84, корп.1, пом.20Н, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «ТрансПетроСтрой» ИНН 7806233564, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «РусХимПром» ИНН 7806405012, ООО «КвалТел» ИНН 7806519309, ООО «Клининг Групп» ИНН 7805488312, ООО «ТД «Синопский» ИНН 7801615231, ООО «Атлант Трейд» ИНН 7806187798, ЗАО «СтройИнвестПроект» ИНН 4703136115, ООО «ТРАНССЕРВИС» ИНН 7810345020, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН 4705064106, ООО «СМИГ» ИНН 7810408200, ООО «Смапл» ИНН 7807083400, ООО «ПАРТНЕР» ИНН 7813563517, ООО «ЛогиКа» ИНН7805531014, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ПК «РИОЛ» ИНН 7813023350, ООО «Индустрия» ИНН 7811170140, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «Ореол сервис» ИНН 7807346673, ООО «Мистраль» ИНН 7804566254, ООО ДСК «Авангард» ИНН 7816420891, ООО «СкладТех» ИНН 7804510413, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, АО «ЦНИИМФ» ИНН 7815001288, ООО «Атлантис» ИНН 7814484850, ООО «СпецТехАльянс» ИНН 7810955450, ООО «СДМ-Ресурс» ИНН 7801511680, ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН7842099674, ООО «ЛЮКС» ИНН 7802569274, ООО ПФ Промалит ИНН 7807324662, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «Алекс» ИНН 7806484110, ИП Говзич Денис Анатольевич ИНН 782511104959 в общей сумме 59 589 017, 61 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), что составило 3 575 341, 06 рублей;

- в период с 24.03.2017 года по 25.07.2017 года участники организованной преступной группы, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получили на расчетный счет подконтрольного им ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083) №, открытый 24.03.2017 года в ДО «Южный» Северо-Западного филиала ПАО «РОСБАНК» БИК 044525256, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Купчинская улица, д.1/5, лит.А4, пом.1Н, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов», а именно: ООО «ЗЕЛЛЕОН» ИНН 7842099674, ООО «ОП «АРЕС» ИНН 7839421669, ООО «Элькор» ИНН 7840513586, ООО «РусХимПром» ИНН 7806405012, ООО «СВН-Технолоджи» ИНН 7816256874, ООО «Топаз» ИНН 7840044013, ООО «ЛомИнвест» ИНН 7810855416, ООО «Ритм» ИНН 7841504714, ООО «ДСК Авангард» ИНН 7816420891, ООО «АйТи Сервис» ИНН 7841435130, ООО «СМИГ» ИНН 7816309011, ООО «ЕвроТек» ИНН 7839471998, ООО «Стройтехнология» ИНН 7814668985, ООО «Завод Дружная Горка» ИНН4705064106, ООО «БСК Сервис» ИНН 7842117732, ООО «Регион» ИНН 7810443557, ООО «БСК Трейд» ИНН 7814293060, ООО «ЧОП «ФОРТ-С» ИНН 7826670682, ООО «СПМК» ИНН 7802523368, ООО «ЛМУ СЗЭМ» ИНН 7816262282, ООО «Каскад Урал» ИНН 5904180966, в общей сумме 4 490 880 рублей, которые соучастники с целью их перевода в наличную форму, путем осуществления фиктивных банковских платежей перечислили на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, входящих в структуру «нелегального банка», после чего перевели, путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, безналичные денежные средства в наличную форму, незаконно инкассировали их в арендованное ими для осуществления незаконной банковской деятельности офисное помещение, расположенное на территории Московского района Санкт-Петербурга, после чего, за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка», в результате чего извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 6% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), что составило 269 452, 80 рублей.

Совершив указанные выше незаконные банковские операции по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, участники организованной преступной группы в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года извлекли преступный доход из расчета не менее 6% от суммы фактически полученных безналичных денежных средств, что составило в общей сумме 21 063 156, 99 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом, лично Сидоренков И.В., в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года на территории Санкт-Петербурга, являясь организатором преступления, занимая лидирующую роль, разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы; осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлся распорядителем наличных денежных средств «нелегального банка»; давал указания о проведении незаконных банковских операций по счетам, находящихся под контролем членов группы юридических лиц, в том числе об инкассации и выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, оформленных на подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, и электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным банком» услуг, определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фиктивных организаций с использованием систем электронных платежей, открытых в филиалах и отделениях следующих банков:

- Филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" г. Санкт-Петербург по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит.А;

- ДО «Балканский» Филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит.А;

- Санкт-Петербургском Филиале № 2 ПАО «БИНБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.90, лит.Г;

- СПБФ ПАО «БИНБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.53/22;

- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.38а, лит.Б;

- ДО №59 «Ленинский,84» Филиала № 7806 ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.84, корп.1, пом.20Н;

- Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29;

- Филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29;

- ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д.64, лит.А;

- ДО «Южный» Северо-Западного филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.1/5, лит.А4, пом.1Н;

- ДО «Ленинский проспект» АО «ЮниКредит Банка» по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 8;

осуществлял непосредственное руководство членами организованной преступной группы в составе Данченкова А.В., Князева О.Ю. и других неустановленных лиц; распределял наличные денежные средства, полученные со счетов юридических лиц, подконтрольных участниками организованной преступной группы, и передачу наличных денежных средств клиентам; распределял между членами организованной группы преступный доход от осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым Сидоренков И.В. фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

При этом, лично Данченков А.В., являясь в период с 25.06.2015 по 30.05.2018, активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно, взяв на себя роль соорганизатора, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы – Сидоренкова И.В., привлек в качестве исполнителя преступления Князева О.Ю. и координировал деятельность последнего; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; принимал от клиентов «нелегального банка», привлеченных соучастниками заявки о проведении фиктивных банковских операций; привлекал не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц в качестве учредителей и руководителей организаций, используемых в схеме по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличную форму; давал им указания на открытие от имени подконтрольных соучастникам организаций в различных легальных кредитных учреждениях Санкт-Петербурга расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; контролировал получение наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга; формировал отчетность полученных в банкоматах наличных денежных средств; являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении незаконной банковской деятельности; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вел общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимых для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов.

При этом, лично Князев О.Ю., не позднее марта 2016 года., добровольно вступил в организованную преступную группу, являясь ее активным участником, действуя в общих преступных интересах группы, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осознавая противоправность своих действий, выполняя указания организатора преступной группы - Сидоренкова И.В., осуществлял поиск и привлечение лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, согласившихся за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителей и руководителей фиктивных организаций, и открыть от своего имени банковские счета и платежные карты, используемые в дальнейшем в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств; тем самым приискал необходимый инструмент для осуществления незаконной банковской деятельности в виде открытых расчетных счетов подконтрольных ему двух организациях - ООО «Гарант-Инвест» и ООО «ИнтерСтройСервис»; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качестве учредителей и руководителей указанных выше фиктивных организаций, денежное вознаграждение за «номинальное» выполнение управленческих функций; с использованием банковских карт снимал наличные денежные средства в банкоматах легальных кредитных учреждений на территории Санкт-Петербурга, после чего передавал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка»; получал, в том числе, от Сидоренкова И.В. и других членов организованной группы фиксированное незаконное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовал в распределении преступного дохода.

Таким образом, в период с 25.06.2015 года по 30.05.2018 года на территории Санкт-Петербурга Сидоренков И.В., Данченков А.В., Князев О.Ю., а также неустановленные лица, по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в нарушение требований ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», осуществил незаконные банковские операции: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, предусмотренные п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 №383-П, Инструкции об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов, утвержденной Банком России 30.05.2014 №153-И, при этом, соучастники извлекли преступный доход в размере не менее 6 % от суммы фактически полученных наличными денежных средств, что составило не менее 21 063 156, 99 рублей, то есть в особо крупном размере, при этом за период участия в организованной преступной группе Князева О.Ю., то есть с марта 2016 года по 30.05.2018, сумма извлеченного соучастниками преступного дохода составила 20 186 081,5 рублей.

Подсудимые Сидоренков И.В., Данченков А.В., Князев О.Ю., каждый, согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал свою вину. Каждый из них добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, после консультаций с защитником, каждый из них осознает правовые последствия рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

В ходе судебного заседания после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимый Сидоренков И.В. указанное ходатайство поддержал, предъявленное обвинение не оспорил, свою вину признал в полном объеме и подтвердил все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, просил суд строго его, Сидоренкова И.В. не наказывать, поскольку вину признал, чистосердечно раскаялся в содеянном, все осознал, и больше закон не преступит.

В ходе судебного заседания после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимый Данченков А.В. указанное ходатайство поддержал, предъявленное обвинение не оспорил, свою вину признал в полном объеме и подтвердил все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, просил суд строго его, Данченкова А.В. не наказывать, поскольку вину признал, чистосердечно раскаялся в содеянном, все осознал, и больше преступлений не совершит.

В ходе судебного заседания после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимый Князев О.Ю. указанное ходатайство поддержал, предъявленное обвинение не оспорил, свою вину признал в полном объеме и подтвердил все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, просил суд строго его, Князева О.Ю. не наказывать, поскольку вину признал, чистосердечно раскаялся в содеянном, все осознал, и больше преступлений не совершит.

Учитывая ходатайства подсудимых Сидоренкова И.В., Князева О.Ю., Данченкова А.В. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, поддержанные защитниками, действующими в их защиту, а также отсутствие против этого возражений со стороны государственного обвинения, и, принимая во внимание, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные УПК РФ, соблюдены, и права каждого подсудимого не нарушены, настоящее уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Сидоренков И.В. обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Суд квалифицирует действия Сидоренкова И.В. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Также суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Данченков А.В. обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Суд квалифицирует действия Данченкова А.В. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Одновременно, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Князев О.Ю обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Суд квалифицирует действия Князева О.Ю. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми Сидоренковым И.В., Князевым О.Ю., Данченковым А.В. преступления, данные о личности каждого подсудимого, обстоятельства, смягчающие их наказание, и все иные, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого осужденного и на условия жизни их семей.

Суд учитывает также, что в соответствии с ч.5 ст. 62 УК РФ наказание каждому подсудимому не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Сидоренкова И.В., в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает нахождение на его иждивении одного малолетнего ребенка, страдающего тяжелыми хроническими заболеваниями; в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование Сидоренковым И.В. раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении других соучастников; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - признание Сидоренковым И.С. своей вины, чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, наличие у него тяжелых хронических заболеваний, нахождение на его иждивении родителей в преклонном возрасте, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, участие в благотворительной деятельности, а именно оказание помощи «Центру семейного воспитания детей №11», благотворительному фонду «Детский Хоспис».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Сидоренкова И.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не усмотрено.

В качестве сведений, характеризующих данные о личности подсудимого, суд учитывает, что Сидоренков И.В. ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра по месту регистрации и жительства не состоит, по месту регистрации и фактического проживания характеризуется без замечаний, трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы, а также положительную характеристику уголовно-исполнительной инспекции при исполнении Сидоренковым И.В. меры пресечении виде домашнего ареста, положительную характеристику органов предварительного следствия.

При таких обстоятельствах, и, учитывая, что Сидоренков И.В. совершил умышленное преступление, которое отнесено уголовным Законом к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, принимая во внимание все обстоятельства совершенного преступления согласно предъявленному обвинению, с которым Сидоренков И.В. согласился, и его активную роль при его совершении, исходя из соблюдения принципа соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления и обстоятельствам его совершения, суд считает необходимым назначить Сидоренкову И.В. наказание в виде лишения свободы, и правовых оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и назначения иного, менее строгого чем лишение свободы вида наказания, суд не находит, поскольку обстоятельства, смягчающие наказание, исключительными не являются и совокупности не образуют.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и отсутствия обстоятельств существенно их уменьшающих, оснований для снижения категории совершенного Сидоренковым И.В. преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Одновременно, принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к убеждению, что оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ и его назначения условно с испытательным сроком в данном случае не имеется, поскольку достижение целей назначения уголовного наказания, сформулированных положениями ст. 43 УК РФ и состоящих в исправлении осужденного, предупреждении новых преступлений и восстановлении социальной справедливости, без реального отбывания Сидоренковым И.В. наказания в виде лишения свободы, в данном случае, по убеждению суда, не представляется возможным.

Вместе с тем, принимая во внимание все обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе и предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, его отягчающих, суд пришел к выводу, что срок лишения свободы Сидоренкова И.В. за совершенное им преступление не должен быть чрезмерно продолжительным, считая необходимым при назначении наказания применить положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание длительность периода совершенного Сидоренковым И.В. преступления, с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, суд пришел к выводу о необходимости назначить Сидоренкову И.В. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ к отбытию наказания Сидоренкову И.В. необходимо назначить исправительную колонию общего режима.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает нахождение на иждивении подсудимого Данченкова А.В. двоих несовершеннолетних детей, страдающих тяжкими хроническими заболеваниями; в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной Данченкова А.В., а также активное способствование Данченковым А.В. раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении других соучастников; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - признание Данченковым А.В. своей вины, чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, наличие у него тяжкого хронического заболевания; нахождение на его иждивении родителей в преклонном возрасте, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями; а также иных близких людей, страдающих тяжкими хроническими заболеваниями; участие в благотворительной деятельности -оказание помощи «Центру семейного воспитания детей № 11».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Данченкова А.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не усмотрено.

В качестве сведений, характеризующих данные о личности подсудимого, суд учитывает, что Данченков А.В. ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра по месту регистрации и жительства не состоит, по месту регистрации и фактического проживания характеризуется без замечаний, трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы, а также супругой подсудимого.

При таких обстоятельствах, и, учитывая, что Данченков А.В. совершил умышленное преступление, которое отнесено уголовным Законом к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, принимая во внимание все обстоятельства совершенного преступления согласно предъявленному обвинению, с которым Данченков А.В. согласился, и его роль при его совершении, исходя из соблюдения принципа соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления и обстоятельствам его совершения, суд считает необходимым назначить Данченкову А.В. наказание в виде лишения свободы, и правовых оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и назначения иного, менее строгого чем лишение свободы вида наказания, суд не находит, поскольку обстоятельства, смягчающие наказание, исключительными не являются и совокупности не образуют.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и отсутствия обстоятельств существенно их уменьшающих, оснований для снижения категории совершенного Данченковым А.В. преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Одновременно, принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к убеждению, что оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ и его назначения условно с испытательным сроком в данном случае не имеется, поскольку достижение целей назначения уголовного наказания, сформулированных положениями ст. 43 УК РФ и состоящих в исправлении осужденного, предупреждении новых преступлений и восстановлении социальной справедливости, без реального отбывания Данченковым А.В. наказания в виде лишения свободы, в данном случае, по убеждению суда, не представляется возможным.

Вместе с тем, принимая во внимание все обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе и предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, его отягчающих, суд пришел к выводу, что срок лишения свободы Данченкова А.В. за совершенное им преступление не должен быть чрезмерно продолжительным, считая необходимым при назначении наказания применить положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание длительность периода совершенного Данченковым А.В. преступления, с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, суд пришел к выводу о необходимости назначить Данченкову А.В. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ к отбытию наказания Данченкову А.В. необходимо назначить исправительную колонию общего режима.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Князева О.Ю., в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает нахождение на его иждивении одного несовершеннолетнего ребенка; в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной Князева О.Ю., а также активное способствование Князевым О.Ю. раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в изобличении других соучастников; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - признание Князевым О.Ю. своей вины, чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, его состояние здоровья; нахождение на его иждивении близких родственников, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Князева О.Ю. предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не усмотрено.

В качестве сведений, характеризующих данные о личности подсудимого, суд учитывает, что Князев О.Ю. ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра по месту регистрации и жительства не состоит, по месту регистрации и фактического проживания характеризуется без замечаний, трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы.

При таких обстоятельствах, и, учитывая, что Князев О.Ю. совершил умышленное преступление, которое отнесено уголовным Законом к категории тяжких, в сфере экономической деятельности, принимая во внимание все обстоятельства совершенного преступления согласно предъявленному обвинению, с которым Князев О.Ю. согласился, и его роль при его совершении, исходя из соблюдения принципа соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления и обстоятельствам его совершения, суд считает необходимым назначить Князеву О.Ю. наказание в виде лишения свободы, и правовых оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и назначения иного, менее строгого чем лишение свободы вида наказания суд не находит, поскольку обстоятельства, смягчающие наказание, исключительными не являются и совокупности не образуют.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и отсутствия обстоятельств существенно их уменьшающих, оснований для снижения категории совершенного Князевым О.Ю. преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Одновременно, принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к убеждению, что оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ и его назначения условно с испытательным сроком в данном случае не имеется, поскольку достижение целей назначения уголовного наказания, сформулированных положениями ст. 43 УК РФ и состоящих в исправлении осужденного, предупреждении новых преступлений и восстановлении социальной справедливости, без реального отбывания Князевым О.Ю. наказания в виде лишения свободы, в данном случае, по убеждению суда, не представляется возможным.

Вместе с тем, принимая во внимание все обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе и предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, его отягчающих, суд пришел к выводу, что срок лишения свободы Князева О.Ю. за совершенное им преступление не должен быть чрезмерно продолжительным, считая необходимым при назначении наказания применить положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание длительность периода совершенного Князевым О.Ю. преступления, с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, суд пришел к выводу о необходимости назначить Князеву О.Ю. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ к отбытию наказания Князеву О.Ю. необходимо назначить исправительную колонию общего режима.

Меры, в обеспечение гражданского иска, других имущественных взысканий в ходе предварительного следствия по уголовному делу не принимались.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах суд производит в соответствии с требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу суд производит в порядке ч.10 ст. 316 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.314-316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Сидоренкова Игоря Валерьяновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 400000 рублей, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Сидоренкову И.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Сидоренкову И.В. по данному уголовному делу в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражей до вступления приговора в законную силу. Взять Сидоренкова И.В. под стражу в зале суда немедленно, с дальнейшим его содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время задержания Сидоренкова И.В. по данному делу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, то есть – одни сутки, 30.05.2018 года.

В соответствии с ч. 3.4. ст. 72 УК РФ, зачесть в срок лишения свободы время нахождения Сидоренкова И.В. под мерой пресечения в виде домашнего ареста до судебного разбирательства в период с 01.06.2018 года по 02.07.2018 года из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей; в период с 03.07.2018 года по 19.02.2020 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей, включительно.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Сидоренкова И.В. под мерой пресечения в виде заключения под стражу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с момента провозглашения приговора, то есть с 20.02.2020 года по день вступления приговора в законную силу.

Данченкова Андрея Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 300 000 рублей, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Данченкову А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Данченкову А.В. по данному уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Данченкова А.В. под стражу в зале суда немедленно, с дальнейшим его содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Данченкова А.В. под мерой пресечения в виде заключения под стражу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с момента провозглашения приговора, то есть с 20.02.2020 года по день вступления приговора в законную силу.

Князева Олега Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 300 000 рублей, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Князеву О.Ю. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Князеву О.Ю. по данному уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Князева О.Ю. под стражу в зале суда немедленно, с дальнейшим его содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Князева О.Ю. под мерой пресечения в виде заключения под стражу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с момента провозглашения приговора, то есть с 20.02.2020 года по день вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- лист учета выдачи документов вх. № 37159А/2016 ООО «Гарант-Инвест» от 25.03.2016 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «Гарант-Инвест» от 25.03.2016; чек-ордер на сумму 4 000 руб. от 25.03.2016;заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «Гарант-Инвест»; копия доверенности ФИО51 от 24.03.2016; решение № 1 от 24.03.2016; копия Устава ООО «Гарант-Инвест» от 24.03.2016; лист учета выдачи документов вх. № 104090А/2016 ООО «Гарант-Инвест» от 04.08.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Гарант-Инвест» от 04.08.2016; заявление о внесении изменений в сведения об ООО «Гарант-Инвест»; копия доверенности ООО «Гарант-Инвест» от 03.08.2016; решение № 2 от 02.08.2016; лист учета выдачи документов вх. № 37155А/2016 ООО «ИнтерСтройСервис» от 25.03.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ИнтерСтройСервис» от 25.03.2016; чек-ордер на сумму 4 000 руб. от 25.03.2016; заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ИнтерСтройСервис»; копия доверенности ФИО70 от 24.03.2016; решение № 1 от 24.03.2016; копия Устава ООО «ИнтерСтройСервис» от 24.03.2016; лист учета выдачи документов вх. № 104092А/2016 ООО «ИнтерСтройСервис» от 04.08.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ИнтерСтройСервис» от 04.08.2016; заявление о внесении изменений в сведения о ООО «ИнтерСтройСервис»; копия доверенности ООО «ИнтерСтройСервис» от 03.08.2016; решение № 2 от 02.08.2016;расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ИнтерСтройСервис» от 11.04.2017;протокол осмотра № 2287; лист учета выдачи документов вх. № 222619Б/2017 ООО «ИнтерСтройСервис» от 04.10.2017;решение по делу № А56-45852/2017 о ликвидации ООО «ИнтерСтройСервис» от 29.08.2017; служебная записка от 03.10.2017; лист учета выдачи бланков свидетельств вх. № 136036А/2014 ООО «ПродТорг»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ПродТорг» от 03.10.2014; решение № 136036А о государственной регистрации ООО «ПродТорг» от 08.10.2014; заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ПродТорг» от 25.09.2014; чек на уплату гос. пошлины за регистрацию юридического лица и физического лица в качестве ИП на сумму 4 000 руб. от 03.10.2014; копия Устава ООО «ПродТорг», утвержденного решением единственного учредителя № 1 от 24.09.2014; решение № 1 от 24.09.2014;копия доверенности ФИО2 от 25.09.2014; рукописная опись документов от 02.10.2014;лист учета выдачи документов вх. № 122269А/2016 ООО «ПродТорг» от 12.09.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ПродТорг» от 12.09.2016; заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице ООО «ПродТорг», содержащиеся в ЕГРЮЛ;копия доверенности ООО «ПродТорг», в лице генерального директора Камбле Е.С. от 08.09.2016; лист учета выдачи документов вх. № 179318А/2017 ООО «ПродТорг» от 12.10.2017; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПродТорг» от 12.10.2017; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; лист учета выдачи документов вх. № 43855А/2016 ООО «Ремсервис» от 06.04.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Ремсервис» от 06.04.2016; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 06.04.2016; заявление о государственной регистрации ООО «Ремсервис» от 05.04.2016; доверенность ФИО36 от 05.04.2016; решение № 1 от 05.04.2016; копия Устава ООО «Ремсервис» от 05.04.2016; гарантийное письмо № 04-01 от 05.04.2016; копия свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 13.01.1997; лист учета выдачи документов вх. № 139955А/2016 ООО «Стройтехнология» от 14.10.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Стройтехнология» от 14.10.2016; заявление о государственной регистрации ООО «Стройтехнология» от 30.10.2016; копия доверенности ФИО33 от 30.10.2016; решение № 1 от 30.10.2016;копия Устава ООО «Стройтехнология» от 13.10.2016; копия гарантийного письма ООО «Шафт Рейл» от 14.10.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение от 14.03.2014; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 14.10.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Спецэнергия» от 28.04.2015; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 28.04.2015; заявление о государственной регистрации ООО «Спецэнергия»; копия Устава ООО «Спецэнергия» от 22.04.2015; решение № 1 от 22.04.2015; гарантийное письмо ООО «ОСОБНЯК» о предоставлении офисного помещения от 17.04.2015; доверенность ФИО40 от 22.04.2015; опись вложения в ценное письмо ООО «Спецэнергия» в адрес МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу;лист учета выдачи документов вх. № 84070А/2016 ООО «Спецэнергия» от 24.06.2016;расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Спецэнергия» от 24.06.2016;заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Спецэнергия», содержащиеся в ЕГРЮЛ от 23.06.2016; доверенность ООО «Спецэнергия» от 23.06.2016;лист учета выдачи документов вх. № 117616А/2016 ООО «Спецэнергия» от 02.09.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Спецэнергия» от 02.09.2016; копия доверенности ООО «Спецэнергия» от 31.08.2016; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Спецэнергия» от 31.08.2016; лист учета выдачи документов вх. № 175443А/2016 ООО «Спецэнергия» от 15.12.2016; расписка в получении документов от 16.12.2016; чек-ордер на сумму 800 рублей от 15.12.2016; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Спецэнергия» от 01.12.2016; копия доверенности ООО «Спецэнергия» от 01.12.2016; решение № 11 от 01.12.2016; копия Устава ООО «Спецэнергия» от 01.12.2016; гарантийное письмо ООО «ЗАСТОЛЬЕ» о предоставлении помещения от 15.12.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Спецэнергия» от 05.12.2016; заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице ООО «Спецэнергия» от 01.12.2016; копия доверенности ООО «Спецэнергия» от 01.12.2016; лист учета выдачи документов вх. № 168104А/2016 ООО «Спецэнергия» от 05.12.2016; лист учета выдачи документов ООО «Карат» от 07.11.2016; расписка в получении документов от 07.11.2016; заявление о государственной регистрации ООО «Карат» от 07.11.2016; решение № 1 от 01.11.2016; копия Устава ООО «Карат» от 01.11.2016; гарантийное письмо ОАО «ВНИИГИДРОЛИЗ» от 02.11.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на нежилое помещение от 11.01.2007; копия доверенности ФИО41 от 07.11.2016; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 07.11.2016; лист учета выдачи документов ООО «Олимп» от 01.12.2016; расписка в получении документов ООО «Олимп» от 01.12.2016; заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «Олимп» от 30.11.2016; решение № 1 от 28.11.2016; копия Устава ООО «Олимп» от 28.11.2016; письмо исх. № 16/305 ООО «Степан Разин Девелопмент» в адрес ООО «Олимп» от 30.11.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание от 19.08.2013; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 01.12.2016; копия доверенности ФИО42 от 30.11.2016; лист учета выдачи документов вх. № 107925А/2015 ООО «Пальмира»; расписка в получении документов ООО «Пальмира» от 31.07.2015; доверенность ФИО43 от 30.07.2015; копия Устава ООО «Пальмира» от 29.07.2015; решение № 1 от 29.07.2016; заявление о государственной регистрации ООО «Пальмира» от 30.07.2015; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 31.07.2015;лист учета выдачи документов вх. № 6554А/2015 ООО «Потенциал»; расписка в получении документов ООО «Потенциал» от 26.01.2015; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 26.01.2015; заявление о государственной регистрации ООО «Потенциал»; копия Устава ООО «Потенциал» от 22.01.2015; решение № 1 от 22.01.2015;лист учета выдачи документов вх. № 197231А/2017 ООО «Силерс» от 09.11.2017; расписка в получении документов ООО «Силерс» от 09.11.2017; чек на сумму 800 рублей от 09.11.2017; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Силерс» от 27.10.2017; решение № 4 от 27.10.2017; копия Устава ООО «Силерс» (новая редакция) от 27.10.2017; копия доверенности ООО «Силерс» от 27.10.2017; решение № 239928В о государственной регистрации ООО «Силерс» от 25.11.2014; лист учета выдачи бланков свидетельств вх. № 239928В/2014 ООО «Силерс»; расписка в получении документов ООО «Силерс» от 18.11.2014; чек-ордер на сумму 100 рублей от 30.10.2014; рукописное заявление о предоставлении свидетельства ООО «Силерс» от 30.10.2014; расписка в получении документов ООО «Силерс» от 07.09.2012; лист учета выдачи бланков свидетельств вх. № 127744А/2012 ООО «Силерс»; решение № 127744А о государственной регистрации ООО «Силерс» от 12.09.2012; гарантийное письмо ИП Шенгелия Д.А.; решение № 1 от 31.08.2012; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 07.09.2012; заявление о государственной регистрации ООО «Силерс» от 07.09.2012; копия Устава ООО «Силерс» от 31.08.2012; лист учета выдачи документов вх. № 25114А/2017 ООО «Сфера» от 16.02.2017; расписка в получении документов ООО «Сфера» от 16.02.2017; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 16.02.2017; заявление о государственной регистрации ООО «Сфера» от 14.02.2017; решение № 1 от 14.02.2017; копия Устава ООО «Сфера» от 14.02.2017; письмо ООО «Лигал Сервис»; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое здание от 20.03.2012; копия доверенности ФИО45 от 14.02.2017; служебная записка от 09.01.2018; расписка в получении документов ООО «Сфера» от 10.01.2018; лист учета выдачи документов вх. № 175341А/2015 ООО «Стройресурс»; расписка в получении документов ООО «Стройресурс» от 27.11.2015; заявление о государственной регистрации ООО «Стройресурс»; решение № 1 от 26.11.2015; копия доверенности ФИО40 от 26.11.2015;копия Устава ООО «Стройресурс» от 26.11.2015; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 27.11.2015; лист учета выдачи документов вх. № 98095А/2016 ООО «Стройресурс» от 22.07.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Стройресурс» от 22.07.2016;заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Стройресурс» от 21.07.2016; копия Устава ООО «Стройресурс» от 21.07.2016; решение № 2 ООО «Стройресурс» от 21.07.2016; копия доверенности ООО «Стройресурс» от 21.07.2016; копия договора № 16/11 от 21.07.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на нежилое помещение от 17.03.2007; копия плана 2-ого этажа здания по адресу: Санкт-Петербург, Прилукская улица, дом 22, литер А;копия акта приема-передачи помещения от 21.07.2016;чек-ордер на сумму 800 рублей от 22.07.2016; лист учета выдачи документов вх. № 142850А/2016 ООО «Стройресурс» от 20.10.2016; расписка в получении документов ООО «Стройресурс» от 20.10.2016; заявление о внесении изменений в сведения об ООО «Стройресурс» от 18.10.2016; копия доверенности ООО «Стройресурс» от 18.10.2016; копия свидетельства о заключении брака между ФИО5 и ФИО40 от 05.08.2016; копия паспорта 4016 631634 на имя Сидоренковой А.А.; лист учета выдачи документов вх. № 148588А/2016 ООО «Стройресурс» от 31.10.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Стройресурс» от 31.10.2016; заявление о внесении изменений в сведения об ООО «Стройресурс» от 18.10.2016; решение № 6 от 18.10.2016; гарантийное письмо ООО «Джина» от 18.10.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на нежилое помещение от 19.06.2003; копия доверенности ООО «Стройресурс» от 18.10.2016; лист учета выдачи документов вх. № 160369А/2016ООО «СтройРемГарант» от 22.11.2016; расписка от 22.11.2016; заявление о государственной регистрации ООО «СтройРемГарант»; копия Устава ООО «СтройРемГарант» от 17.11.2016; решение № 1 от 17.11.2016;доверенность ФИО47 от 18.11.2016; опись документов ООО «СтройРемГарант»; чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 21.11.2016; лист учета выдачи документов вх. № 122267А/2016 ООО «ПромТехКомплект» от 12.09.2016; расписка от 12.09.2016; заявление о государственной регистрации ООО «ПромТехКомплект» от 08.09.2016; копия доверенности ФИО39 от 08.09.2016; копия Устава ООО «ПромТехКомплект» от 08.09.2016; решение № 1 от 08.09.2016; гарантийное письмо исх. № 169 от 07.09.2017; копия свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на нежилое помещение от 17.03.2007;чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 12.09.2016; расписка в получении документов от 17.05.2017; заявление заинтересованного лица ООО «ПромТехКомплект» о недостоверности сведений, включенных в ЕРГЮЛ; лист учета выдачи документов вх. № 141779А/2017 ООО «ПромТехКомплект» от 07.08.2017; расписка в получении документов ООО «ПромТехКомплект» от 07.08.2017; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромТехКомплект»; запрос ООО «Промтехкомплект» в адрес ПАО «РОСБАНК» от 25.06.2017; запрос ООО «Промтехкомплект» в адрес ПАО «РОСБАНК» от 25.06.2017; копия заявления ООО «Промтехкомплект» в адрес ДО «Дачный» Северо-Западного филиала ПАО РОСБАНК от 25.06.2017; приложение № 2 (анкета клиента – юр. лица ООО «Промтехкомплект»; карточка с образцами подписи ФИО39 и оттиска печати ООО «Промтехкомплект» от 24.03.2017; заявление ООО «Промтехкомплект» в адрес Северо-Западного филиала ПАО РОСБАНК об оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия Устава ООО «Промтехкомплект» от 08.09.2016; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промтехкомплект» от 15.09.2016; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Промтехкомплект» от 15.09.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Промтехкомплект» в МИФНС № 27 по Санкт-Петербургу от 15.09.2016;решение № 1 от 08.09.2016;приказ № 1 от 15.09.2016; копия паспорта 40 14 236779 на имя ФИО39; запрос в адрес ООО «Промтехкомплект»; обязательство представлять сведения о выгодоприобретателях в адрес ПАО РОСБАНК; письмо в адрес ООО «Промтехкомплект» о представлении информации; образец подтверждения факта отсутствия по своему местонахождению лица ООО «Промтехкомплект» в адрес ПАО РОСБАНК от 24.03.2017; заявление ФИО39 о предоставлении согласия на обработку персональных данных; форма самосертификации налогового резидентства – ООО «Промтехкомплект» от 24.03.2017; вопросник для клиентов – ООО «Промтехкомплект» в адрес ПАО РОСБАНК от 24.03.2017; сведения о бенефициарном владельце клиента – ООО «Промтехкомплект» от 24.03.2017; заявление предприятия ООО «Промтехкомплект» в ПАО РОСБАНК от 11.04.2017; заявление предприятия ООО «Промтехкомплект» в ПАО РОСБАНК от 11.04.2017; чек-лист документов, принятых от клиента от 24.03.2017; копия заявки ООО «Промтехкомплект» в ПАО РОСБАНК; форма ЗСК для клиента/контрагента – ООО «Промтехкомплект» от 23.03.2017; информация о клиенте; информация об обновлении досье ЗСК; отчет от 22.03.2017;распоряжение об открытии банковских счетов ООО «Промтехкомплект»; мотивированное заключение о возможности подключения клиента к системе «Интернет Клиент-Банк» от 24.03.2017; уведомление ООО «Промтехкомплект» от 15.09.2016; сведения о наличии решений о приостановлении операции по счетам налогоплательщика; сведения о государственной регистрации ООО «Промтехкомплект»; распечатка с сайта kad.arbitr.ru; реестр недобросовестных поставщиков; заявление на закрытие банковского счета ООО «Промтехкомплект» от 25.06.2017; подтверждение удаления постоянного поручения от 25.07.2017; распоряжение о закрытии банковского счета ООО «Промтехкомплект»; выписка из лицевого счета ООО «Промтехкомплект» за период времени с 01.01.2017 по 23.03.2017; заявление ООО «Промтехкомплект» от 24.03.2017; подтверждение ввода постоянного поручения от 27.03.2017; заявление ООО «Промтехкомплект» от 27.03.2017;акт № 1 приема-передачи упаковки для подключения клиента к системе ИКБ/ИБ от 24.03.2017; контрольные параметры счета ООО «Промтехкомплект»; акт о признании ключа проверки электронной подписи ООО «Промтехкомплект» от 31.03.2017; заявление Камбле Е.С. от 24.03.2017; договор о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам, ИП и физическим лицам, занимающимся в установленном порядке частной практикой от 24.03.2017; карточка с образцами подписи ФИО36 и оттиском печати ООО «Ремсервис» от 19.04.2016; заявление № 1 ООО «Ремсервис» на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от 19.04.2016; договор № 9158/БК-16 от 11.05.2016; заявление ООО «Ремсервис» от 19.04.2016; анкета ООО «Ремсервис» от 19.04.2016; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-16-2901436 от 10.05.2016; копия паспорта серии №№ на имя ФИО36; копия уведомления ООО «Ремсервис» от 14.04.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ремсервис» в МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу от 11.04.2016; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Ремсервис» от 12.04.2016; копия выписки № 41998В/2016 от 12.04.2016; копия решения № 1 ФИО36 о создании ООО «Ремсервис» от 05.04.2016; копия Устава ООО «Ремсервис» от 05.04.2016; анкета ООО «Ремсервис» от 19.04.2016; карточка с образцами подписи ФИО40 и оттиска печати ООО «Стройресурс» от 10.08.2016; заявление № 1 ООО «Стройресурс» на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); анкета ООО «Стройресурс» от 10.08.2016; копия паспорта серии 3309 № на имя ФИО40; копия свидетельства о постановке ООО «Стройресурс» в МИФНС № 27 по Санкт-Петербургу от 02.12.2015; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройресурс» от 03.12.2015;выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-16-4760428 от 10.08.2016; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройресурс» от 29.07.2016; копия решения № 2 ФИО40 о внесении изменений в учредительные документы ООО «Стройресурс» от 21.07.2016; копия решения № 1 ФИО40 о создании ООО «Стройресурс» от 26.11.2015; копия Устава ООО «Стройресурс», утвержденного решением № 2 от 21.07.2016;копия Устава ООО «Стройресурс», утвержденного решением № 1 от 26.11.2015;копия уведомления ООО «Стройресурс» от 03.08.2016; карточка с образцами подписи ФИО48 от 01.12.2016; копия карточки с образцами подписи ФИО48 и оттиска печати ООО «Спецэнергия» от 01.12.2016; копия паспорта серии 4005 №, выданного на имя ФИО48; анкета ООО «Спецэнергия» от 01.12.2016; копия решения № 1 ФИО40 о создании ООО «Спецэнергия» от 22.04.2015; копия решения № 2 ФИО40 о назначении Данченко А.В. на должность генерального директора ООО «Спецэнергия» от 23.06.2016; копия решения № 3 ФИО40 о продаже доли в Уставном капитале размером в 100% от Уставного капитала ООО «Спецэнергия» Данченкову А.В. от 23.06.2016; копия решения № 4 Данченкова А.В. о внесении изменений в учредительные документы ООО «Спецэнергия» от 23.06.2016; копия решения № 5 Данченкова А.В. о назначении ФИО48 на должность генерального директора ООО «Спецэнергия» от 31.08.2016; копия решения № 6 Данченкова А.В. о продаже доли в Уставном капитале размером в 100% от уставного капитала ООО «Спецэнергия» ФИО48 от 31.08.2016; копия договора купли-продажи доли уставного капитала от 23.06.2016; копия договора купли-продажи доли уставного капитала от 31.08.2016; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-16-7258968 от 01.12.2016; карточка с образцами подписи ФИО40 и оттиска печати ООО «Спецэнергия» от 03.03.2016; заявление № 1 ООО «Спецэнергия» от 04.03.2016; анкета ООО «Спецэнергия» от 03.03.2016; заявление ООО «Спецэнергия» от 03.03.2016; договор № 8440/БК-16 от 04.03.2016;копия паспорта серии 3309 № на имя ФИО40; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Спецэнергия» от 06.05.2015; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Спецэнергия» в МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу от 05.05.2015; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-16-1002705 от 03.03.2016; копия решения № 1 ФИО40 от 22.04.2015; копия Устава ООО «Спецэнергия» от 22.04.2015; копия уведомления ООО «Спецэнергия» от 12.05.2015; заявление ООО «Ремсервис» от 19.12.2016; согласие ФИО36 на обработку персональных данных от 19.12.2016;анкета ООО «Ремсервис»;анкета ООО «Ремсервис» для определения статуса налогоплательщика США от 19.12.2016; анкета представителя клиента ООО «Ремсервис» от 19.12.2016; заявление на открытие расчетного счета ООО «Ремсервис» от 19.12.2016; копия решения № 1 ФИО36 о создании ООО «Ремсервис» от 05.04.2016; копия приказа № 1 ООО «Ремсервис» от 11.04.2016; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Ремсервис» от 12.04.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ремсервис» в МИФНС № 23 по Санкт-Петербурге от 11.04.2016; копия Устава ООО «Ремсервис» от 05.04.2016;заявление ООО «Ремсервис» от 08.06.2017; заявление ООО «Ремсервис» от 20.12.2016;оценка деловой репутации ООО «Ремсервис» от 20.12.2016; копия карточки с образцами подписи ФИО36 и оттиска печати ООО «Ремсервис» от 19.12.2016; заявление ФИО36 о закрытии счета от 07.06.2017; чек лист; карточка с образцами подписи ФИО2 и оттиска печати ООО «ПродТорг» от 21.07.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи клиента ООО «ПродТорг» в системе iBank 2; заявление ООО «ПродТорг» об использовании системы интернет-банк от 23.09.2015; заявление ООО «ПродТорг» о правах пользователя в системы интернет-банк от 23.09.2015; заявление ООО «ПродТорг» на открытие счета от 22.06.2016; договор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт № от 24.06.2016; заявление ООО «ПродТорг» на открытие счета от 21.07.2015; договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом от 01.09.2015; копия договора субаренды помещения № 28/14 от 17.10.2014; копия приложения № 2 к договору субаренды № 28/14 от 17.10.2014; анкета – физического лица Синицына В.С.;копия паспорта ФИО2;копия свидетельства № 706 о регистрации по месту пребывания на имя ФИО2 от 05.08.2015; приказ № 1 от 08.10.2014 ООО «ПродТорг»; копия свидетельства о постановке на учет ООО «ПродТорг» в МИФНС № 23 по СПб от 08.10.2014; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ПродТорг» от 08.10.2014; копия Устава ООО «ПродТорг» от 24.09.2014; копия решения № 1 от 08.10.2014; решение № 1 от 24.09.2014; карточка с образцами подписи ФИО40 и оттиска печати ООО «Стройресурс» от 24.08.2016; анкета ФИО40 от 24.08.2016; заявление ООО «Стройресурс» на открытие счета от 24.08.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Стройресурс» в МИФНС № 27 по СПб от 02.12.2015; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройресурс» от 03.12.2015; копия решения № 1 от 26.11.2015; копия приказа № 1 от 02.12.2015; копия договора № 16/11 от 211.07.2016; копия свидетельства от 17.03.2007 о государственной регистрации права; копия плана 2 этажа; копия акта приема-передачи помещения от 21.07.2016; копия Устава ООО «Стройресурс» от 21.07.2016; договор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт № от 29.08.2016; договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом № 298927/1 от 29.08.2016; копия паспорта ФИО40; карточка с образцами подписи ФИО36 от 25.08.2016; сертификат ключа проверки электронной подписи клиента ООО «Ремсервис» в системе iBank 2; заявление ООО «Ремсервис» от 12.09.2016; заявление ООО «Ремсервис» о правах пользователя в системе интернет-ФИО21 «iBank 2»;заявление ООО «Ремсервис» на открытие счета от 25.08.2016; договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом № 299088/1 от 30.08.2016;д оговор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт № от 30.08.2016; анкета ФИО36 от 25.08.2016;копия паспорта ФИО36; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Ремсервис» от 12.04.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ремсервис» в МИФНС № 23 по СПб от 11.04.2016; копия решения № 1 от 05.04.2016; копия приказа № 1 от 11.04.2016; копия Устава ООО «Ремсервис» от 05.04.2016; копия договора № 13/2016 от 18.04.2016; копия приложения № 1 к договору № 13/2016 от 18.04.2016 (план помещений); копия приложения № 2 к договору № 13/2016 от 18.04.2016 (акт приема-передачи помещений от 01.05.2016); копия свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество; заявление ООО «Промтехкомплект» от 06.12.2016; заявление ООО «Промтехкомплект» о расторжении договора банковского счета от 06.12.2016; карточка с образцами подписи Камбле Е.С. и оттиска печати ООО «Промтехкомплект» от 04.10.2016;копия карточки с образцами подписи Камбле Е.С. и оттиска печатиООО «Промтехкомплект» от 04.10.2016; акт приема-передачи программных средств от 05.10.2016; запрос ООО «Промтехкомплект», в лице Камбле Е.С.; уведомление ПАО «МДМ Банк» в адрес ООО «Промтехкомплект» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Промтехкомплект» от 04.10.2016; заявление ООО «Промтехкомплект» на открытие счета; соглашение между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Промтехкомплект»; соглашение между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Промтехкомплект»; заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуг «SMS-сервис безопасность» от 04.10.2016; заявление ООО «Промтехкоплект» о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и ИП; анкета бенефициарного владельца Камбле Е.С. от 30.09.2016; согласие ООО «Промтехкомплект» от 30.09.2016; согласие ООО «Промтехкомплект» от 30.09.2016; опросник клиента – юридического лица-резидента с целью определения сведений о причинах обращения на обслуживание и финансового положения; копия паспорта ФИО39; анкета клиента ООО «Промтехкомплект» от 30.09.2016; анкета бенефициарного владельца клиента ООО «Промтехкомплект» от 04.10.2016; копия уведомления от 19.09.2016 ООО «Промтехкомплект» (свидетельство о государственной регистрации № 1167847364080 от 15.09.2016; копия плана 2 этажа; заявление ООО «Промтехкомплект» от 04.10.2016; копия договора № 16/13 от 22.09.2016;копия акта приема-передачи помещения от 22.09.2016; копия гарантийного письма исх. № 16-9 от 07.09.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на нежилое помещение; штатное расписание ООО «Промтехкомплект» за период времени с 15.09.2016 по 31.12.2016; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-16-5809848 от 03.10.2016; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промтехкомплект» от 15.09.2016; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Промтехкомплект» в МИФНС № 27 по СПб от 15.09.2016; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Промтехкомплект» от 15.09.2016; приказ № 1 от 15.09.2016; решение № 1 от 08.09.2016; копия Устава ООО «Промтехкомплект» от 08.09.2016; карточка с образцами подписи Данченкова А.В. и оттиска печати ООО «Спецэнергия» от 05.09.2016; копия карточки с образцами подписи Данченкова А.В. и оттиска печати ООО «Спецэнергия» от 05.09.2016; соглашение от 06.09.2016; карточка с образцами подписи Данченкова А.В. и оттиска печати ООО «Спецэнергия» от 28.05.2015; анкета клиента ООО «Спецэнергия» от 05.09.2016; заявление ООО «Спецэнергия» о расторжении договора банковского счета/ закрытии счета от 06.09.2016; заявление о расторжении договора банковского счета/ закрытии счета; письмо исх. № 79 от 05.09.2016; опросник клиента – юридического лица-резидента с целью определения сведений о причинах обращения на обслуживание и финансового положения; анкета бенефициарного владельца клиента ООО «Спецэнергия»; сопроводительное письмо исх. № 78 от 05.09.2016; анкета клиента Данченкова А.В.; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецэнергия» от 01.07.2016; копия решения № 2 от 23.06.2016; копия приказа № 2 от 23.06.2016; копия договора купли-продажи доли уставного капитала от 23.06.2016; копия паспорта Данченкова А.В.; копия бухгалтерского баланса ООО «Спецэнергия» по состоянию на 31.12.2015; копия отчета о финансовых результатах ООО «Спецэнергия» за период времени с января по декабрь 2015 г.; копия решения № 4 от 23.06.2016; копия выписки из списка участников ООО «Спецэнергия»; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецэнергия» от 08.07.2016; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Спецэнергия»; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Спецэнергия» от 05.09.2016; копия квитанции о приеме налоговой декларации ООО «Спецэнергия» в электронном виде; копия квитанции о приеме налоговой декларации ООО «Спецэнергия» в электронном виде; копия квитанции о приеме налоговой декларации ООО «Спецэнергия» в электронном виде; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-16-5255044 от 05.09.2016;акт приема-передачи программных средств от 04.03.2016; запрос на сертификат; заявление ООО «Спецэнергия» о выпуске корпоративной банковской карты; копия паспорта Данченкова А.В.; копия приказа № 2/шт от 28.07.2015; заявление ООО «Спецэнергия» на подключение/ изменение/ разблокировку SMS-сервиса «Мобильный Банк»; договор предоставления SMS-сервиса «Мобильный Банк»/ «SMS-информирование»; заявление ООО «Спецэнергия» на подключение/ изменение/ разблокировку SMS-сервиса по корпоративным карточным счетам «SMS-информирование»; договор предоставления SMS-сервиса «Мобильный Банк»/ «SMS-информирование»; заявление ООО «Спецэнергия» о выпуске корпоративной банковской карты; заявление ООО «Спецэнергия» от 05.06.2015;опись юридического дела клиента ООО «Спецэнергия»; копия карточки с образцами подписи Шпилевой А.А. и оттиска печати ООО «Спецэнергия» от 28.05.2015; уведомление ООО «Спецэнергия» об открытии счета в ПАО «МДМ Банк»;заявление о переводе на обслуживание по бизнес-пакету/ по стандартным Тарифам Банка; заявление ООО «Спецэнергия» о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «МДМ Банк» в рамках бизнес-пакетов; заявление ООО «Спецэнергия» на установку интернет-банка E-plat; соглашение об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания от 28.05.2015; договор банковского счета № 46.027/15.83088 от 28.05.2015; заявление ООО «Спецэнергия» на открытие счета юридического лица; соглашение между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Спецэнергия»; соглашение о взимании комиссии за заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Спецэнергия»; соглашение о взимании комиссии за изготовление и заверение копий документов, представляемых клиентом для открытия счета между ПАО «МДМ Банк» и ООО «Спецэнергия»; анкета бенефициарного владельца клиента ООО «Спецэнергия»; опросник клиента – юридического лица-резидента, ИП, физ. лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой, с целью определения сведений о причинах обращения на обслуживание и финансового положения; анкета клиента ФИО40; анкета клиента ООО «Спецэнергия»; согласие ФИО40; копия Устава ООО «Спецэнергия» от 22.04.2015; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Спецэнергия» в МИФНС № 23 по СПб от 05.05.2015; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Спецэнергия» от 05.05.2015; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецэнергия» от 05.05.2015; копия выписки из ЕГРЮЛ № 60175А/2015 от 06.05.2015; копия уведомления ООО «Спецэнергия» (свидетельство о государственной регистрации от 05.05.2015); копия решения № 1 от 22.04.2015; копия приказа № 1 от 06.05.2015; копия гарантийного письма от 17.04.2015 ООО «ОСОБНЯК»; копия паспорта ФИО40; копия договора субаренды помещения № 29/15 от 05.05.2015; копия приложения № 1 к договору аренды помещения № 29/15-А от 05.05.2015 (план 1 этажа); копия приложения № 2 к договору аренды помещения № 29/15-А от 05.05.2015 (акт приема-передачи нежилого помещения); копия договора аренды помещения № 21/15-А от 01.01.2015; копия приложения № 2 к договору аренды помещения № 21/15-А от 01.01.2015 (акт приема-передачи нежилого помещения); карточка с образцами подписи ФИО40 и оттиска печати ООО «Спецэнергия» от 22.06.2015; анкета клиента ООО «Спецэнергия» от 25.06.2015; заявление ООО «Спецэнергия» об открытии банковского счета в АО «Альфа-Банк» от 23.07.2015; распоряжение об открытии счета от 25.06.2015 ООО «Спецэнергия»; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании ООО «Спецэнергия» в АО «Альфа-Банк» от 25.06.2015; сведения о физ. лице - бенефициарном владельце ООО «Спецэнергия» от 25.06.2015; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Спецэнергия» от 25.06.2015; заявление ООО «Спецэнергия» на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» от 25.06.2015; подтверждение о присоединении ФИО40 к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от 25.06.2015;копия Устава ООО «Спецэнергия», утвержденного решением № 1 от 22.04.2015; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Спецэнергия» от 23.06.2015; копия договора субаренды помещения № 29/15 от 05.05.2015 с приложениями; заявление о закрытии счета ООО «Спецэнергия» от 31.05.2016; распоряжение о закрытии счета ООО «Спецэнергия»; распоряжение на закрытие лицевого счета ООО «Спецэнергия»; копия паспорта ФИО6; копия паспорта ФИО40; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № 2 от 02.07.2015; заявление на выпуск банковской карты ООО «Спецэнергия» от 25.06.2015; заявление на выпуск банковской карты ООО «Спецэнергия» от 26.11.2015;уведомление ООО «Спецэнергия» от 05.05.2015; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Спецэнергия» в МИФНС № 23 по СПб; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Спецэнергия»; решение № 1 от 22.04.2015 ООО «Спецэнергия», в лице учредителя Шпилевой А.А.; копия заявления о закрытии счета ООО «Спецэнергия»; карточка с образцами подписи Шпилевой А.А. и оттиска печати ООО «Стройресурс» от 25.04.2016; анкета клиента ООО «Стройресурс» от 25.04.2016; заявление ООО «Стройресурс» от 16.04.2016; распоряжение об открытии счета ООО «Стройресурс»; подтверждение о присоединении ООО «Стройресурс» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 25.04.2016; сведения о бенефициарном владельце ООО «Стройресурс»; подтверждение о присоединении ООО «Стройресурс» к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 25.04.2016; заявление ООО «Стройресурс» на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» от 25.04.2016; пояснительное письмо в случае отсутствия /невозможности предоставления сведений о деловой репутации ООО «Стройресурс» от 16.04.2016; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ООО «Стройресурс» от 25.04.2016; копия договора аренды нежилого помещения № 11БО/13-99/03 от 02.12.2015; копия свидетельства о государственной регистрации права частной собственности на нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, улица Белградская, дом 42, корпус 1, литер А, помещение 1Н, 2Н, 3Н, 4Н; копия заявление о закрытии счета ООО «Стройресурс»; копия паспорта 3309 930284; копия приказа № 1 от 02.12.2015 ООО «Стройресурс»; заявление ООО «Карат» на подключение/ отключение/изменение услуги «Альфа-Чек Бизнес» от 23.12.2016; акт приема-передачи карт/ПИН-конверт № 1 от 23.12.2016 ООО «Карат»; заявление ООО «Карат» на изменение регистрационных данных уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Карат» от 07.12.2016; распоряжение об открытии счета ООО «Карат»; копия служебной записи от 08.06.2017; копия договора № 31А/16 от 21.11.2016 аренды нежилого помещения с приложением; копия Устава ООО «Карат» от 01.11.2016; копия подтверждения о присоединении ООО «Карат» к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; копия паспорта ФИО50; копия карточки с образцами подписи ФИО50 и оттиска печати ООО «Карат» от 05.12.2016; копии свидетельства о государственной регистрации ООО «Карат» и свидетельства о постановке на учет ООО «Карат» в МИФНС № по СПб на обратной стороне; уведомление ООО «Карат» от 10.11.2016; копия решения № 1 от 01.11.2016 ООО «Карат»; копия приказа № 1 от 10.11.2016 ООО «Карат»; копия анкеты клиента ООО «Карат»; копии заявления об открытии банковского счета и подключении услуг ООО «Карат» в АО «Альфа-Банк» и сведений о физ. лице – бенефициарном владельце ООО «Карат»; копия подтверждения о присоединении ООО «Карат» к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; карточка с образцами подписи Пашкова Д.А. и оттиска печати ООО «Гарант-Инвест» от 07.06.2016;анкета клиента ООО «Гарант-Инвест» от 15.06.2016; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг ООО «Гарант-Инвест» в АО «Альфа-Банк» от 15.06.2016; распоряжение об открытии счета ООО «Гарант-Инвест»; подтверждение о присоединении ООО «Гарант-Инвест» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 15.06.2016; подтверждение о присоединении ООО «Гарант-Инвест» к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «Гарант-Инвест» от 15.06.2016; заявление ООО «Гарант-Инвест» на изменение регистрационных данных уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; заявление ООО «Гарант-Инвест» на изменение регистрационных данных уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; заявление о закрытии счета ООО «Гарант-Инвест»; пояснительное письмо ООО «Гарант-Инвест» от 15.06.2016; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № 3 от 29.06.2016 ООО «Гарант-Инвест»; заявление Пашкова Д.А. от 13.12.2016; заявление на перевыпуск банковской карты ООО «Гарант-Инвест» от 05.12.2016; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № 2 от 13.12.2016 ООО «Гарант-Инвест»; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Гарант-Инвест» от 11.05.2017; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Гарант-Инвест» от 15.06.2016; копия договора аренды нежилого помещения от 30.03.2016 между ООО «СТАТИК» и ООО «Гарант-Инвест»; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, Социалистическая улица, дом 4, литер А, помещение 21Н, 24Н от 16.12.2014; лист формата А4, содержащий QR-код; копия паспорта Пашкова Д.А.; копия приказа № 1 от 24.03.2016; копия решения единственного учредителя об учреждении № 1 от 24.03.2016 ООО «Гарант-Инвест»; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, о постановке ООО «Гарант-Инвест» в МИФНС № 9 по СПб; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Гарант-Инвест»; копия уведомления ООО «Гарант-Инвест» от 30.03.2016; распоряжение; копия Устава ООО «Гарант-Инвест» от 24.03.2016; анкета клиента ООО «Интерстройсервис» от 15.06.2016; заявление ООО «Интерстройсервис» от 15.06.2016; подтверждение о подключении ООО «Интерстройсервис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «Интерстройсервис» от 15.06.2016; подтверждение о присоединении ООО «Интерстройсервис» к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; пояснительное письмо в случае отсутствия/невозможности предоставления сведений о деловой репутации ООО «Интерстройсервис» от 15.06.2016; акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № 2 от 29.06.2016ООО «Интерстройсервис»; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юр. лице ООО «Интерстройсервис» от 11.05.2017; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Интерстройсервис» от 15.06.2016; копии договора аренды нежилого помещения № П11-04/58/06 от 02.04.2016; копия паспорта ФИО51; копия приказа № 1 от 21.03.2016; копия решения № 1 единственного учредителя об учреждении ООО «Интерстройсервис» от 24.03.2016;копия свидетельства о постановке на учет ООО «Интерстройсервис» в МИФНС № 17 по СПб; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Интерстройсервис»; уведомление ООО «Интерстройсервис» от 30.03.2016; копия Устава ООО «Интерстройсервис» № 1 от 24.03.2016; договор № 14 от 14.10.2016 по ремонту и настройке оборудования; приложение № 1 к договору № 14 от 14.10.2016 по ремонту и настройке оборудования; приложение № 1 к договору № 14 от 14.10.2016 по ремонту и настройке оборудования; приложение № 2 к договору № 14 от 14.10.2016 по ремонту и настройке оборудования; акт выполненных работ по сервисному обслуживанию оборудования от 18.10.2016 к договору № 14 от 14.10.2016; приложение № 2 к договору № 14 от 14.10.2016 по ремонту и настройке оборудования; приложение № 3а к договору № 14 от 14.10.2016 по ремонту и настройке оборудования; счет-фактура № 277 от 18.10.2016; счет-фактура № 278 от 22.11.2016; договор поставки № 2 от 03.10.2016; приложение № 1 к договору поставки № 2 от 03.10.2016; приложение № 1 к договору поставки № 2 от 03.10.2016; приложение № 1 к договору поставки № 2 от 03.10.2016; приложение № 1 к договору поставки № 2 от 03.10.2016; приложение № 1 к договору поставки № 2 от 03.10.2016; приложение № 1 к договору поставки № 2 от 03.10.2016; товарная накладная № 52 от 13.03.2017;счет-фактура № 52 от 13.03.2017; товарная накладная № 53 от 21.03.2017;счет-фактура № 53 от 21.03.2017; товарная накладная № 54 от 27.03.2017;счет-фактура № 54 от 27.03.2017; товарная накладная № 1 от 24.01.2017;счет-фактура № 1 от 24.01.2017; товарная накладная № 21 от 16.11.2016; счет-фактура № 21 от 16.11.2016; лист, содержащий реквизиты ООО «Промтехкомплект»; электронное сообщение ФИО71 на имя ФИО52 от 17.10.2016; электронное сообщение ФИО19 Жидченко на имя ФИО52 от 17.10.2016; приложение № 1 к договору предоставления услуг от 10.08.2016; приложение № 2 к договору предоставления услуг от 10.08.2016; акт приемки выполненных услуг и оборудования заказчика по заказу № 1; договор предоставления услуг от 10.08.2016; приложение № 1 к договору предоставления услуг от 10.08.2016; приложение № 2 к договору предоставления услуг от 10.08.2016; реквизиты ООО «Промтехкомплект»; реквизиты ООО «Промтехкомплект»; электронное сообщение Office@gmail на имя Дмитрия Седых от 06.02.2017; электронное сообщение ФИО52 на имя ФИО72 от 01.12.2016; электронное сообщение ФИО19ФИО73 от 25.11.2016; электронное сообщение ФИО19ФИО74 от 25.01.2017;электронное сообщение ФИО19ФИО75 от 20.01.2017; электронное сообщение ФИО19ФИО76 от 19.01.2017; электронное сообщение ФИО19ФИО77 от 25.11.2016; электронное сообщение ФИО19ФИО78. от 10.11.2016; реквизиты ООО «Промтехкомплект»; электронные сообщения; оборотно-сальдовая ведомость ООО «АйТи Сервис» по счету 60 за январь 2016 г. – август 2018 г.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «АйТи Сервис» по счету 62 за январь 2016 г. – август 2018 г.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «АйТи Сервис» и ООО «Ремсервис» за 2016 г.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «АйТи Сервис» и ООО «Промтехкомплект» за 2017 г.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «АйТи Сервис» и ООО «Промтехкомплект» за 2016; платежное поручение № 1030 от 22.11.2016; платежное поручение № 1020 от 21.11.2016; платежное поручение № 911 от 17.10.2016; платежное поручение № 1121 от 19.12.2016; платежное поручение № 1108 от 12.12.2016; платежное поручение № 1097 от 09.12.2016; платежное поручение № 1096 от 06.12.2016; платежное поручение № 1088 от 02.12.2016; платежное поручение № 1065 от 01.12.2016; платежное поручение № 1057 от 28.11.2016;платежное поручение № 1052 от 25.11.2016; платежное поручение № 1045 от 24.11.2016; платежное поручение № 1040 от 23.11.2016; платежное поручение № 1021 от 21.11.2016; платежное поручение № 1004 от 10.11.2016;платежное поручение № 243 от 23.03.2017;платежное поручение № 237 от 15.03.2017; платежное поручение № 223 от 10.03.2017; платежное поручение № 176 от 28.02.2017; платежное поручение № 141 от 17.02.2017; платежное поручение № 134 от 16.02.2017; платежное поручение № 124 от 14.02.2017; платежное поручение № 123 от 13.02.2017; платежное поручение № 104 от 07.02.2017; платежное поручение № 98 от 06.02.2017; платежное поручение № 92 от 03.02.2017;платежное поручение № 90 от 02.02.2017; платежное поручение № 70 от 30.01.2017; платежное поручение № 60 от 26.01.2017; платежное поручение № 59 от 25.01.2017; платежное поручение № 46 от 20.01.2017; платежное поручение № 37 от 19.01.2017; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Антарес» по счету 62 за январь 2017 г. – декабрь 2018 г.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Антарес» по счету 60 за январь 2017 г. – декабрь 2018 г.; копия Устава ООО «СМК «АДС», утвержденного решением № 1/2017 от 23.06.2017; копия Устава ООО «СтройПроект», утвержденного решением № 1 от 21.04.2014; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, о постановке ООО «Стройпроект» в МИФНС № 19 по СПб от 23.05.2014; копия решения № 1 от 21.04.2014 ООО «Стройпроект»; копия решения № 1/14 от 30.06.2014 ООО «Стройпроект»; копия паспорта Федоровой Н.А.; приказ № 2 от 01.07.2015; копия паспорта гражданина республики Беларусь ФИО54; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, о постановке ООО «СМК « АДС» в МИФНС № по СПб от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СМК «АДС» от 25.02.2013; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Ломоносовский район; копия кадастрового паспорта земельного участка № 47/201/15-292423 от 28.04.2015;приказ № 1 от 22.06.2017; копия договора аренды оборудования № 03/08/16 от 03.08.2016; копия договора о переводе долга от 07.05.2018; копия договора № 2017/04/01 от 17.02.2017; акт от 02.06.2017 выполненных работ к договору № 2017/04/01 от 17.02.2017; копия договора аренды № 13-1/1624/18 от 07.02.2018; копия приложения № 2 к договору; копия приложения № 1 к договору; акт приема-передачи оборудования от 01.01.2017;товарная накладная № 11 от 15.03.2017;копия платежного поручения № 102 от 09.04.2018;копия платежного поручения № 102 от 09.04.2018; копия счета на оплату № 150 от 03.08.2017; копия счета на оплату № 151 от 03.08.2017; копия счета на оплату № 151 от 10.07.2017; копия счета на оплату № 150 от 03.07.2017; акт № 252 от 07.05.2018; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Стройпроект» по счету 60 за период времени с 01.01.2014 по 08.08.2018; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Стройпроект» по счету 60 за период времени с января 2015 г. по июнь 2018; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Стройпроект» по счету 62 за период времени с января 2015 г. по июнь 2018 период времени с января 2015 г. по июнь 2018;оборотно-сальдовая ведомость ООО «СМК «АДС» по счету 60 за период времени с 01.01.2014 по 08.08.2018; оборотно-сальдовая ведомость ООО «СМК «АДС» по счету 60 за период времени с января 2015 г. по июнь 2018; оборотно-сальдовая ведомость ООО «СМК «АДС» по счету 62 за период времени с января 2015 г. по июнь 2018; оборотно-сальдовая ведомость ООО «СМК «АДС» по счету 76 за период времени с января 2015 г. по июнь 2018;оборотно-сальдовая ведомость ООО «Стройпроект» по счету 62 за 4 квартал 2017; оборотно-сальдовая ведомость ООО «СМК «АДС» по счету 62 за 4 квартал 2017; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Стройпроект» по счету 60 за 2017; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Стройпроект» по счету 60 за 2 квартал 2018;счет-фактура № МН660688 от 14.12.2017; счет на оплату № МНН161528 от 14.12.2017; счет-фактура № 7605 от 27.09.2017; транспортная накладная; счет-фактура № 14 от 15.12.2017; справка № 1 от 15.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 01 от 15.12.2017 о приемке выполненных работ; счет-фактура № 38 от 15.12.2017; справка № 1 от 15.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 01 от 15.12.2017 о приемке выполненных работ; книга покупок ООО «Стройпроект» за период времени с 01.04.2018 по 30.06.2018; фрагменты книг покупок; список организаций; запрос ООО «Стройтехнология»; реквизиты ООО «Строительные машины и генераторы»; реквизиты ООО «Новые Технологии»; реквизиты ООО «Форвард»; список организаций; листы формата А4, содержащие рукописный надписи, выполненные красителем синего цвета; счет № от 15.11.2016; лист формата А4, содержащий рукописные надписи, выполненные красителем синего цвета; письмо ООО «СМК «АДС»; список организаций; запрос исх. № 02/2805 от 28.05.2018;акт выполненных работ от 30.06.2017 по счету № 17 от 29.06.2017;запрос от 20.12.2017;письмо ООО» СМК «АДС»; комплект копий электронных сообщений с сайта mail.ru от 08.08.2018;копия характеристики Грейдера; листы формата А4, содержащие: даты, п/п, №, ИНН отправителя, КПП отправителя, фирмы отправителя, суммы, реализации, фирмы получателя; лист формата А4, содержащий: дату, поступление, назначение платежа, контрагента; лист формата А4, содержащий: даты и суммы; лист формата А4, содержащий текст, начинающийся с «лента…»; лист формата А4, содержащий: даты и суммы; лист формата А4, содержащий текст, начинающийся с «14300776…»; договор № 54 от 14.11.2017; договор подряда № 34/11/17 от 24.11.2017; акт № 01 от 30.11.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 30.11.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; справка № 1 от 30.11.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 01 от 30.11.2017 о приемке выполненных работ; приложение к договору (сметный расчет); приложение к договору (сметный расчет); договор № 01/12-2017 от 01.12.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет);приложение № 2 к договору (техническое задание); договор подряда № 34/11/17 от 24.11.2017; приложение к договору (смета на электромонтажные работы); договор № 30/11-ар от 01.11.2017;приложение № 1 к договору (форма спецификации энергооборудования); приложение № 2 к договору (протокол согласования договорной цены); спецификация энергооборудования 1; спецификация энергооборудования 2; спецификация энергооборудования 3; спецификация энергооборудования 4; спецификация энергооборудования 5; договор № 54; приложение к договору (сметный расчет);договор № 104 от 24.10.2017; приложение к договору (дополнительное соглашение о работах № 1 от 24.10.2017; приложение № 2 к договору (техническое задание); приложение № 3 к договору (спецификация на работы); договор подряда № 78 от 02.08.2017; приложение № 1 к договору (расчет договорной цены); договор № 81 от 03.07.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет); договор № 84 от 24.07.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет); договор № 76 от 28.06.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет); договор № 67 от 26.04.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет); счет-фактура № 140 от 30.06.2017; договор № 35 от 30.03.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет); договор № 11/17 от 11.09.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены); платежное поручение № 148 от 13.04.2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «СМК «АДС» за 3 квартал 2017 г.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «СМК «АДС» за 1 квартал 2017 г.; платежное поручение № 119 от 31.03.2017; платежное поручение № 114 от 30.03.2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «СМК «АДС» за 3 квартал 2017 г.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «Стройпроект» за 3 квартал 2017 г.; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юр. лице ООО «Ремсервис» по состоянию на 20.02.2017; реквизиты ООО «Ремсервис»; платежное поручение № 10 от 17.01.2018; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «СМК «АДС» за 3 квартал 2017 г.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «СМК «АДС» за 3 квартал 2017 г.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «Стройпроект» за период времени с 01.10.2017 по 12.12.2017; счет-фактура № 174 от 11.12.2017; товарная накладная № 165 от 06.11.2017; счет-фактура № 165 от 06.11.2017; товарная накладная № 168 от 20.11.2017;счет-фактура № 168 от 20.11.2017; счет-фактура № 157 от 25.09.2017; справка № 01 от 25.09.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 25.09.2017 о приемке выполненных работ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «СМК «АДС» за 2017 г.; счет-фактура № 158 от 30.09.2017; справка № 01 от 30.09.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 30.09.2017 о приемке выполненных работ; акт № 1 от 30.06.2017 о приемке выполненных работ; справка № 01 от 30.06.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 140 от 30.06.2017;акт № 1 от 19.05.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 19.05.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 139 от 19.05.2017;счет-фактура № 156 от 31.08.2017;акт № 1 от 31.08.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 31.08.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 155 от 25.08.2017;акт № 155 от 25.08.2017 на выполнение работ-услуг; справка № 1 от 25.08.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 25.08.2017 о приемке выполненных работ; счет-фактура № 154 от 04.08.2017; справка № 1 от 04.08.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 04.08.2017 о приемке выполненных работ; счет-фактура № 20 от 12.01.2017; счет на оплату № 54 от 12.01.2017; справка № 4 от 12.01.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 178 от 26.12.2017; товарная накладная № 178 от 26.12.2017; счет № 148 от 25.12.2017; счет-фактура № 188 от 27.12.2017; справка № 1 от 27.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 188 от 27.12.2017; акт № 01 от 27.12.2017 о приемке выполненных работ; счет № 118 от 11.12.2017;счет-фактура № 193 от 30.11.2017; акт № 193 от 30.11.2017; акт от 30.11.2017 расчета платежа по договору № 30/11-ар от 01.11.2017; справка № 1 от 18.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 177 от 18.12.2017; акт № 01 от 18.12.2017 о приемке выполненных работ; счет-фактура № 176 от 30.11.2017; справка № 1 от 30.11.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 01 от 30.11.2017 о приемке выполненных работ; счет-фактура № 187 от 15.11.2017; справка № 1 от 15.11.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 01 от 15.11.2017 о приемке выполненных работ; акт № 187 от 15.11.2017; акт № 189 от 30.11.2017; акт № 189 от 30.11.2017; счет-фактура № 189 от 30.11.2017; счет-фактура № 189 от 30.11.2017; договор аренды оборудования № 41/17 от 01.11.2017; приложение № 1 к договору (спецификация);приложение № 2 к договору (протокол осмотра технического состояния оборудования); договор аренды оборудования № 41/17 от 01.11.2017; приложение № 1 к договору (спецификация);приложение № 2 к договору (протокол осмотра технического состояния оборудования); копия счета на оплату № 138 от 09.11.2017; справка № 1 от 27.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 188 от 27.12.2017;акт № 01 от 27.12.2017 о приемке выполненных работ; приложение № 2 к договору (техническое задание); справка № 1 от 27.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 188 от 27.12.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет);акт № 01 от 27.12.2017 о приемке выполненных работ; приложение № 2 к договору (техническое задание);договор № 01/12-2017 от 01.12.2017; договор № 01/12-2017 от 01.12.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет);счет-фактура № 131 от 27.12.2017; счет-фактура № 131 от 27.12.2017;акт № 01 от 18.12.2017 о приемке выполненных работ; акт № 01 от 18.12.2017 о приемке выполненных работ; приложение к договору (сметный расчет); приложение к договору (сметный расчет); справка № 1 от 18.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; договор подряда № 34/11/17 от 24.11.2017; справка № 1 от 18.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; договор № 108-л от 20.11.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены); договор № 04/12-2017 от 04.12.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет); приложение № 2 к договору (техническое задание); договор № 84/2017 от 30.10.2017; приложение к договору (сметный расчет);справка № 1 от 12.12.2017 о стоимости выполненных работ; договор № 0925/2017 от 25.09.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены); договор № 104-рк от 28.09.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены); договор подряда № 1002-ЭЛ от 02.10.2017; смета № 1 на электромонтажные работы в Арестантской башне; договор № 31/2017 от 01.09.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет); договор № 14/2017 от 15.05.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены); договор № 95 от 30.06.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены); договор № 41 от 30.05.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены);договор № 35 от 30.03.2017; приложение № 1 к договору (сметный расчет);договор № 25/2017 от 06.09.2017; приложение № 1 к договору (протокол согласования договорной цены); договор № 36 от 26.03.2018; договор № 36 от 26.03.2018; счет-фактура № 25 от 29.03.2018; товарная накладная № 25 29.03.2018; счет на оплату № 24 от 29.03.2018; счет на оплату № 24 от 29.03.2018; товарная накладная № 25 от 29.03.2018; счет-фактура № 25 от 29.03.2018; счет на оплату № 24 от 29.03.2018; счет-фактура № 122 от 25.10.2017; акт № 1 от 25.10.2017 о приемке выполненных работ; справка № 01 от 25.10.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 123 от 25.10.2017;справка № 01 от 25.10.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 25.10.2017 о приемке выполненных работ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «СтройТехнология» и ООО «СМК «АДС» за 3 квартал 2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО «СтройТехнология» и ООО «СМК «АДС» за 3 квартал 2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО «СтройТехнология» и ООО «Стройпроект» за 3 квартал 2017; реквизиты ООО «Стройтехнология»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтехнология»; реквизиты ООО «Стройтехнология»; реквизиты ООО «Стройтехнология»; копия электронного сообщения Прокофьева Кирилла в адрес ГК Стройгрупп; реквизиты ООО «Стройтехнология»; реквизиты ООО «Стройтехнология»; реквизиты ООО «Стройтехнология»; выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Стройтехнология» по состоянию на 28.02.2017;акт сверки взаимных расчетов между ООО «Стройтехнология» и ООО «СМК «АДС» за период времени с 01.01.2017 по 28.11.2017; копия платежного поручения № 22 от 19.01.2018; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Стройтехнология» и ООО «СМК «АДС» за 2017; счет-фактура № 123 от 25.10.2017; счет-фактура № 122 от 25.10.2017; акт № 1 от 25.06.2017 о приемке выполненных работ; справка № 01 от 25.06.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 101 от 25.06.2017; счет-фактура № 118 от 25.09.2017; справка № 01 от 25.09.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 25.09.2017 о приемке выполненных работ; акт № 118 от 25.09.2017 на выполнение работ-услуг; счет-фактура № 115 от 15.09.2017;акт № 1 от 15.09.2017 о приемке выполненных работ; справка № 01 от 15.09.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 115 от 15.09.2017 на выполнение работ-услуг; счет-фактура № 114 от 25.08.2017;акт № 1 от 25.08.2017 о приемке выполненных работ; справка № 01 от 25.08.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 114 от 25.08.2017 на выполнение работ-услуг; договор № 54 от 14.11.2017; справка № 01 от 27.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 131 от 27.12.2017; акт № 1 от 27.12.2017 о приемке выполненных работ; акт № 131 от 27.12.2017; счет № 137 от 04.12.2017; счет № 142 от 27.12.2017; акт № 01 от 12.12.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 12.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 125 от 12.12.2017; счет-фактура № 130 от 24.11.2017;акт № 1 от 24.11.2017 о приемке выполненных работ; справка № 01 от 24.11.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 130 от 24.11.2017; акт № 130 от 24.11.2017; справка № 1 от 12.10.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 169 от 12.10.2017; акт № 01 от 12.10.2017 о приемке выполненных работ; копия решения № 6 от 23.06.2017 ООО «ДСК «Авангард»; копия приказа № 14 от 23.06.2017 ООО «ДСК «Авангард»; копия приказа № 1 от 07.08.2007 ООО «ДСК «Авангард»; копия приказа № 24 от 01.10.2009 ООО «ДСК «Авангард»; копия приказа № 14/К от 02.06.2008 о приеме работника Пытко Л.М. на работу; копия приказа № 12 от 19.04.2017 ООО «ДСК «Авангард»; копия трудового договора № 22 от 02.06.2008; копия дополнительного соглашения от 01.10.2009 к трудовому договору № 22 от 02.06.2008; копия дополнительного соглашения № 6 от 14.07.2008 к трудовому договору № 22 от 02.06.2008; копия дополнительного соглашения от 01.09.2008 к трудовому договору № 22 от 02.06.2008; копия трудового договора № 1 от 06.08.2007; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, о постановке ООО «ДСК «Авангард» в МИФНС России № 27 по СПб от 06.08.2007; копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «ДСК «Авангард» в МИФНС № 15 по СПб от 06.08.2007; копия Устава ООО «ДСК «Авангард» (новая редакция), утвержденного решением № 1/2017 от 18.02.2017;копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении юр. лица ООО «ДСК «Авангард» от 01.03.2017;копия договора аренды производственного помещения № АП-31/11-17 от 01.11.2017; копия приложения № 1 к договору аренды № АП-31/11-17 от 01.11.2017; копия дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2018 к договору аренды производственного помещения № АП-31/11-17 от 01.11.2017; копия договора поставки № 16-06/16М от 16.06.2016; копия счета-фактуры № 4 от 22.06.2016; копия товарной накладной № 4 от 22.06.2016; копия счета-фактуры № 5 от 23.06.2016; копия товарной накладной № 5 от 23.06.2016; копия счета-фактуры № 3 от 20.06.2016; копия товарной накладной № 3 от 20.06.2016; копия счета-фактуры № 2 от 17.06.2016; копия товарной накладной № 2 от 17.06.2016; копия счета-фактуры № 6 от 24.06.2016; копия товарной накладной № 6 от 24.06.2016; копия счета-фактуры № 7 от 27.06.2016; копия товарной накладной № 7 от 27.06.2016; копия счета-фактуры № 9 от 28.06.2016; копия товарной накладной № 9 от 28.06.2016; копия договора подряда № 25-11/Юш от 25.11.2016; копия приложения № 1 к договору № 25-11/Юш от 25.11.2016; копия счета-фактуры № 105 от 29.11.2016; копия акта № 105 от 29.11.2016; копия договора подряда № 08-07/БХ-г от 07.07.2016; копия приложения № 1 к договору № 08-07/БХ-г от 07.07.2016; копия счета-фактуры № 10 о 18.08.2016; копия акта № 10 от 18.08.2016; копия договора подряда № 08-07/БХ от 07.07.2016; копия приложения № 1 к договору № 08-07/БХ от 07.07.2016; копия приложения № 2 к договору № 08-07/БХ от 07.07.2016; копия счета-фактуры № 97 от 18.08.2016; копия акта № 97 от 18.08.2016; копия счета-фактуры № 96 от 22.07.2016; копия акта № 96 от 22.07.2016; копия договора подряда № 13-06/БХ от 13.06.2016; копия приложения № 1 к договору № 13-06/БХ от 13.06.2016; копия счета-фактуры № 79 от 23.06.2016; копия акта № 79 от 23.06.2016; копия договора № 15/06/16 от 15.06.2016; копия счета-фактуры № 2 от 17.06.2016; копия товарной накладной № 2 от 17.06.2016; копия счета-фактуры № 3 от 20.06.2016; копия товарной накладной № 3 от 20.06.2016; копия счета-фактуры № 4 от 22.06.2016; копия товарной накладной № 4 от 22.06.2016; копия счета-фактуры № 5 от 23.06.2016; копия товарной накладной № 5 от 23.06.2016; копия счета-фактуры № 6 от 24.06.2016; копия товарной накладной № 6 от 24.06.2016; копия счета-фактуры № 7 от 27.06.2016; копия товарной накладной № 7 от 27.06.2016; копия счета-фактуры № 8 от 29.06.2016; копия товарной накладной № 8 от 29.06.2016; копия договора подряда № 25/11-юш от 25.11.2016; копия приложения № 1 к договору № 25/11-юш от 25.11.2016; копия счета-фактуры № 1617 от 29.11.2016; копия акта № 1617 от 29.11.2016; копия договора подряда № 08-07/г-бх от 08.07.2016;копия приложения № 1 к договору № 08-07/г-бх от 07.07.2016; копия счета-фактуры № 70 от 18.08.2016; копия акта № 70 от 18.08.2016; копия договора поставки № 05/11-15 от 05.11.2015; копия счета-фактуры № 96 от 09.11.2015; копия товарной накладной № 96 от 09.11.2015; копия счета-фактуры № 109 от 19.11.2015; копия товарной накладной № 109 от 19.11.2015; копия счета-фактуры № 160 от 22.12.2015; копия товарной накладной № 160 от 22.12.2015; копия счета-фактуры № 86 от 05.05.2016; копия товарной накладной № 86 от 05.05.2016; копия счета-фактуры № 87 от 06.05.2016; копия товарной накладной № 87 от 06.05.2016; копия счета-фактуры № 88 от 11.05.2016; копия товарной накладной № 88 от 11.05.2016;копия счета-фактуры № 89 от 16.05.2016;копия товарной накладной № 89 от 16.05.2016;копия договора подряда № 10/10-суб от 10.10.2016; копия приложения № 1 к договору № 10/10-суб от 10.10.2016; копия акта от 10.10.2016 о приеме-передаче материалов давальческого сырья за октябрь 2016 года; копия акта от 19.10.2016 о списании материалов давальческого сырья за октябрь 2016 года; копия счета-фактуры № 315 от 19.10.2016; копия справки № 1 от 19.10.2016 о стоимости выполненных работ и затрат; копия акта № 1 от 19.10.2016 о приемке выполненных работ за октябрь 2016 года; копия договора подряда № 05/10-суб от 05.10.2016; копия приложения № 1 к договору № 05/10-суб от 05.10.2016; копия акта от 05.10.2016 о приеме-передаче материалов давальческого сырья за октябрь 2016 года; копия акта от 19.10.2016 о списании материалов давальческого сырья за октябрь 2016 года; копия счета-фактуры № 87 от 19.10.2016; копия акта № 1 от 19.10.2016 о приемке выполненных работ за октябрь 2016 года; копия справки № 1 от 19.10.2016 о стоимости выполненных работ и затрат; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени 01.04.2016 по 30.06.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.07.2016 по 30.09.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.10.2016 по 31.12.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.04.2016 по 30.06.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.04.2016 по 30.06.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.07.2016 по 30.09.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.10.2016 по 31.12.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.10.2016 по 31.12.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.10.2016 по 31.12.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.07.2016 по 30.09.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.04.2016 по 30.06.2016; копия книги покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.10.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.01.2017 по 31.12.2017; книга покупок ООО «ДСК «Авангард» за период времени с 01.01.2018 по 30.09.2018; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по мест нахождения на территории РФ, о постановке ООО «ЭкоКомплекс» в МИФНС № 23 по СПб от 08.07.2010; копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «ЭкоКомплекс» в МИФНС № 15 по СПб от 08.07.2010; копия приказа № 1 от 08.07.2010 ООО «ЭкоКомплекс»; копия решения № 3 от 01.07.2016 ООО «ЭкоКомплекс»; копия решения № 2 от 20.06.2013 ООО «ЭкоКомплекс»; копия решения № 1 от 01.07.2010 ООО «ЭкоКомплекс»; копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-18-8733516 от 11.10.2018; копия Устава ООО «ЭкоКомплекс», утвержденного решением учредителя № 1 от 01.07.2010; копия договора № 09-02/18 от 01.03.2018 аренды нежилого помещения; копия приложения № 1 к договору аренды № 09-02/18 от 01.03.2018; копия приложения № 2 к договору аренды № 09-02/18 от 01.03.2018; копия приложения № 3 к договору аренды № 09-02/18 от 01.03.2018; копия приказа № 31 от 12.11.2015 ЗАО «СПб учколлектор»; копия приложения № 5 к договору аренды № 14-04/17 от 01.04.2017;копия договора № 14-04/17 от 01.04.2017 аренды нежилого помещения; копия приложения № 1 к договору № 14-04/17 от 01.04.2017; копия приложения № 2 к договору № 14-04/17 от 01.04.2017; копия приложения № 3 к договору аренды № 14-04/17 от 01.04.2017; копия приказа от 12.11.2015 ЗАО «СПб учколлектор»; копия приложения № 5 к договору аренды № 17-05/16 от 18.05.2016; копия свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество; копия книги покупок ООО «ЭкоКомплекс» за период времени с 01.07.2016 по 30.09.2016; копия книги покупок ООО «ЭкоКомплекс» за период времени с 01.10.2016 по 31.12.2016; копия книги покупок ООО «ЭкоКомплекс» за период времени с 01.07.2016 по 30.09.2016; копия книги покупок ООО «ЭкоКомплекс» за период времени с 01.04.2016 по 30.06.2016; копия книги покупок ООО «ЭкоКомплекс» за период времени с 01.07.2016 по 30.09.2016; копия договора возмездного оказания услуг № 18-07/Т от 18.07.2016; копия счета-фактуры № 71 от 31.07.2016; копия акта № 71 от 31.07.2016; копия договора поставки № 01-10 от 01.10.2016; копия протокола согласования цены № 1 к договору № 01-10 от 01.10.2016; копия счета-фактуры № 147 от 12.10.2016; копия товарной накладной № 147 от 12.10.2016; копия договора возмездного оказания услуг № 01-08/Т от 01.08.2016; копия счета-фактуры № 11 от 31.08.2016; копия акта № 11 от 31.08.2016; копия договора поставки № 04/04-16 от 04.04.2016; копия протокола согласования цены № 2 от 01.07.2016 к договору № 04/04-16 от 04.04.2016; копия протокола согласования цены № 1 от 04.04.2016 к договору № 04/04-16 от 04.04.2016; копия счета-фактуры № 198 от 06.07.2016; копия счета-фактуры № 170 от 26.06.2016; копия счета-фактуры № 92 от 07.04.2016; копия счета-фактуры № 169 от 14.06.2016; копия счета-фактуры № 167 от 06.06.2016; копия счета-фактуры № 168 от 08.06.2016; копия счета-фактуры № 165 от 01.06.2016; копия счета-фактуры № 199 от 11.07.2016; копия счета-фактуры № 163 от 26.05.2016; копия счета-фактуры № 162 от 25.05.2016; копия счета-фактуры № 160 от 24.05.2016; копия счета-фактуры № 101 от 23.05.2016; копия счета-фактуры № 99 от 20.05.2016; копия счета-фактуры № 100 от 17.05.2016; копия счета-фактуры № 98 от 16.05.2016; копия счета-фактуры № 97 от 14.05.2016; копия счета-фактуры № 95 от 25.04.2016; копия счета-фактуры № 96 от 22.04.2016; копия счета-фактуры № 94 от 18.04.2016; копия счета-фактуры № 93 от 13.04.2016; копия счета-фактуры № 91 от 08.04.2016; копия счета-фактуры № 90 от 05.04.2016;копия товарной накладной № 170 от 26.06.2016; копия товарной накладной № 169 от 14.06.2016; копия товарной накладной № 167 от 06.06.2016; копия товарной накладной № 168 от 08.06.2016; копия товарной накладной № 165 от 01.06.2016; копия товарной накладной № 199 от 11.07.2016; копия товарной накладной № 163 от 26.05.2016; копия товарной накладной № 162 от 25.05.2016; копия товарной накладной № 160 от 24.05.2016;копия товарной накладной № 101 от 23.05.2016; копия товарной накладной № 99 от 20.05.2016; копия товарной накладной № 100 от 17.05.2016;копия товарной накладной № 98 от 16.05.2016; копия товарной накладной № 87 от 14.05.2016; копия товарной накладной № 95 от 25.04.2016; копия товарной накладной № 96 от 22.04.2016; копия товарной накладной № 94 от 18.04.2016; копия товарной накладной № 93 от 13.04.2016; копия товарной накладной № 92 от 07.04.2016; копия товарной накладной № 91 от 08.04.2016; копия товарной накладной № 90 от 05.04.2016; копия товарной накладной № 198 от 06.07.2016; копия приложения № 1 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016; копия приложения № 2 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016; копия приложения № 1 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016; копия приложения № 2 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016;копия акта приемки выполненных услуг и оборудования заказчика по заказу № 1; приложение № 1 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016; приложение № 2 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016; копия акта приемки выполненных услуг и оборудования заказчика по заказу № 2; копия акта сверки взаимны расчетов между ООО «Ремсервис» и ООО «КвалТел» за 9 месяцев 2016 года; копия договора предоставления услуг № Ремм-49 от 01.07.2016; копия приложения № 1 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016; копия приложения № 2 к договору предоставления услуг № Рем-49 от 01.07.2016; копия акта приемки выполненных услуг и оборудования заказчика по заказу № 3;копия счета-фактуры № 142 от 23.08.2016; копия счета-фактуры № 143 от 18.09.2016; копия счета-фактуры № 156 от 18.09.2016; копия решения № 2 от 01.03.2018 ООО «КвалТел»; копия приказа № 1-14 от 17.02.2014 ООО «КвалТел»; копия решения № 1 от 30.01.2014 ООО «КвалТел»;копия свидетельства о постановке на учет ООО «КвалТел» в МИФНС № 21 по СПб от 07.02.2014; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «КвалТел» в МИФНС № 15 по СПб от 07.02.2014; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КвалТел» от 14.03.2018; копия договора предоставления услуг № 62 от 10.10.2016; копия приложения № 1 к договору предоставления услуг № 62 от 10.10.2016; копия приложения № 2 к договору предоставления услуг № 62 от 10.10.2016; копия приложения № 1 к договору предоставления услуг № 62 от 10.10.2016; копия приложения № 2 к договору предоставления услуг № 62 от 10.10.2016; копия акта приемки выполненных услуг и оборудования заказчика; копия счета-фактуры № 276 от 15.10.2016; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «КвалТел» и ООО «Ремсервис» за период времени с 01.01.2016 по 16.08.2018; копия книги продаж ООО «КвалТел» за период времени с 01.01.2016 по 15.08.2018; копия книги покупок ООО «КвалТел» за период времен с 01.01.2016 по 15.08.2018; копия договора субаренды № ПК-24.18 от 17.02.2018; копия приложения № 1 к договору субаренды № ПК-24.18 от 17.02.2018; копия приложения № 2 к договору субаренды № ПК-24.18 от 17.02.2018; копия приложения № 3 к договору субаренды № ПК-24.18 от 17.02.2018; копия Устава ООО «КвалТел» от 01.03.2018; копия договора аренды нежилых помещений № 81/2018 от 01.08.2018; копия приложения № 1 к договору аренды нежилых помещений № 81/2018 от 01.08.2018; копия акта от 01.08.2018 приема-передачи нежилого помещения по договору аренды нежилых помещений № 81/2018 от 01.08.2018; копия приказа ООО «С-медиа» о назначении генерального директора от 01.12.2015; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, о постановке ООО «С-медиа» в МИФНС № 16 по СПб; копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «С-медиа»; копия решения ООО «С-медиа», в лице единственного учредителя Комардина М.Н. от 20.04.2015; копия текста изменений в Устав ООО «С-медиа» от 12.04.2018; копия Устава ООО «С-медиа» от 20.04.2015;копия Договора аренды нежилых помещений № 81/2017 от 01.09.2017;договор № 5 на перевозку тиражей печатных изделий от 01.10.2016; приложение № 1 к договору на перевозку тиражей печатных изделий № 5 от 01.10.2016;приложение № 2 к договору на перевозку тиражей печатных изделий № 5 от 01.10.2016; приложение № 3 к договору на перевозку тиражей печатных изделий № 5 от 01.10.2016; акт № 41 от 31.10.2016; счет-фактура № 41 от 31.10.2016; справка-расчет за октябрь 2016; акт № 33 от 31.01.2017; счет-фактура № 33 от 31.01.2017; справка-расчет за январь 2017;акт № 34 от 28.02.2017; счет-фактура № 34 от 28.02.2017; справка-расчет за февраль 2017; договор № 18 на перевозку тиражей печатных изделий от 01.11.2016; приложение № 1 к договору № 18 на перевозку тиражей печатных изделий от 01.11.2016;приложение № 2 к договору № 18 на перевозку тиражей печатных изделий от 01.11.2016; приложение № 3 к договору № 18 на перевозку тиражей печатных изделий от 01.11.2016; акт № 96 от 30.11.2016; счет-фактура № 96 от 30.11.2016; справка-расчет за ноябрь 2016;договор № 15-Т о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг от 15.08.2016; акт № 300 от 31.10.2016; счет-фактура № 300 от 31.10.2016; акт № 98 от 31.08.2016; счет-фактура № 98 от 31.08.2016; договор № С56 возмездного оказания услуг от 01.06.2016; акт № 325 от 31.10.2016;счет-фактура № 325 от 31.10.2016; договор № ТР73 возмездного оказания услуг от 01.06.2016; приложение № 1 к договору № ТР73 от 01.06.2016 от 01.06.2016; акт № 68 от 30.06.2016; счет-фактура № 68 от 30.06.2016; акт № 86 от 27.07.2016; счет-фактура № 86 от 27.07.2016; акт № 85 от 07.07.2016; счет-фактура № 85 от 07.07.2016; акт № 84 от 05.07.2016; счет-фактура № 84 от 05.07.2016; акт № 323 от 31.10.2016; счет-фактура № 323 от 31.10.2016; акт № 89 от 31.08.2016; счет-фактура № 89 от 31.08.2016; акт № 88 от 31.07.2016; счет-фактура № 88 от 31.07.2016; акт № 324 от 30.11.2016; счет-фактура № 324 от 30.11.2016; акт № 87 от 30.09.2016; счет-фактура № 87 от 30.09.2016; акт № 69 от 30.06.2016; счет-фактура № 69 от 30.06.2016; счет-фактура № 91 от 08.11.2017 и счета на оплату № 640 от 29.08.2017, № 636 от 28.08.2017; счет-фактура № 86 от 25.10.2017;счет-фактура № 88 от 30.10.2017; счет-фактура № 106 от 25.12.2017;счет-фактура № 108 от 29.12.2017; счет-фактура № 79 от 04.10.2017; счет-фактура № 77 от 03.10.2017; счет-фактура № 76 от 02.10.2017; счет-фактура № 104 от 18.12.2017; платежное поручение № 154 от 20.04.2018; платежное поручение № 153 от 19.04.2018); договор на монтаж силового оборудования и электроосвещения № 23 от 15.09.2017; договор № 22 от 15.05.2017; договор на выполнение работ по монтажу и наладке телефонных сетей № 28 от 15.08.2017; договор подряда № 30 от 10.10.2017; счет-фактура № 82 от 11.10.2017; счет-фактура № 95 от 27.11.2017; счет-фактура № 97 от 29.11.2017; счет-фактура № 99 от 05.12.2017; счет на оплату № 47 от 01.02.2018; акт № 21 от 31.01.2018; требование № 144922 от 19.03.2018; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «ТЕХНОЙЛ» и ООО «Ремсервис» за период времени с 01.01.2017 по 28.03.2018; договор № 01/12-2017 от 01.12.2017; приложение № 1 к договору № 01/12-2017 от 01.12.2017; приложение № 2 к договору № 01/12-2017 от 01.12.2017; счет № 118 от 11.12.2017; счет-фактура № 188 от 27.12.2017; акт № 188 от 27.12.2017; справка № 1 от 27.12.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 01 от 27.12.2017 о приемке выполненных работ; счет № 148 от 25.12.2017; справка № 1 от 15.11.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; договор № 104 от 24.10.2017; приложение № 1 к договору № 104 от 24.10.2017; счет-фактура № 187 от 15.11.2017; акт № 187 от 15.11.2017;акт № 01 от 15.11.2017 о приемке выполненных работ; приложение № 3 к договору № 104 от 24.10.2017; приложение № 2 к договору № 104 от 24.10.2017; товарная накладная № 178 от 26.12.2017; договор № 30/11-ар от 01.11.2017; акт № 193 от 30.11.2017; акт от 30.11.2017 расчета платежа по договору № 30/11-ар от 01.11.2017 за услуги аренды в период с 01.11.2017 по 30.11.2017; счет-фактура № 193 от 30.11.2017; приложение № 1 к договору № 30/11-ар от 01.11.2017; спецификация энергооборудования № 1 к договору № 30/11-ар от 01.11.2017; приложение № 2 к договору № 30/11-ар от 01.11.2017; спецификация энергооборудования № 2 к договору № 30/11-ар от 01.11.2017; спецификация энергооборудования № 3 к договору № 30/11-ар от 01.11.2017; спецификация энергооборудования № 4 к договору № 30/11-ар от 01.11.2017; спецификация энергооборудования № 5 к договору № 30/11-ар от 01.11.2017; счет-фактура № 178 от 26.12.2017; требование № 142183 от 16.02.2018 о предоставлении пояснений; приложение № 1 к требованию о предоставлении пояснений № 142183 от 16.02.2018; книга продаж; счет на оплату № 965 от 05.10.2017; товарная накладная № 898 от 05.10.2017; счет-фактура № 912 от 05.10.2017; счет на оплату № 1099 от 08.11.2017; счет-фактура № 1019 от 08.11.2017; товарная накладная № 1005 от 08.11.2017; требование № 138564 от 05.02.2018; требование № 7002; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «ТЕХНОЙЛ» и ООО «Ремсервис» за период времени с 01.08.2017 по 12.12.2017; копия счета на оплату № 965 от 05.10.2017; копия товарной накладной № 898 от 05.10.2017; счет-фактура № 1019 от 08.11.2017; товарная накладная № 1005 от 08.11.2017; акт № 236 от 30.11.2017); счет на оплату № 264 от 01.12.2017; товарная накладная № 898 от 05.10.2017; счет-фактура № 912 от 05.10.2017; счет на оплату № 965 от 05.10.2017; акт № 130 от 26.04.2017; счет-фактура № 130 от 26.04.2017; акт сдачи-приемки работ от 04.04.2017; акт № 129 от 24.04.2017; счет-фактура № 129 от 24.04.2017; акт сдачи-приемки работ от 03.04.2017; требование № 1361 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов по состоянию на 11.01.2018; копия товарной накладной № 898 от 05.10.2017; копия товарной накладной № 1005 от 08.11.2017; копия счета на оплату № 1099 от 08.11.2017; копия счета-фактуры № 1019 от 08.11.2017; копия счета-фактуры № 912 от 05.10.2017; копия счета на оплату № 965 от 05.10.2017; акт № 259 от 31.12.2017; счет на оплату № 22 от 01.01.2018; счет-фактура № 175 от 29.12.2017; счет-фактура № 48 от 25.03.2017;товарная накладная № 48 от 25.03.2017; товарная накладная № 47 от 20.03.2017; счет-фактура № 47 от 20.03.2017; товарная накладная № 46 от 15.03.2017; счет-фактура № 46 от 15.03.2017; товарная накладная № 45 от 01.03.2017; счет-фактура № 45 от 01.03.2017; акт № 131 от 19.05.2017;счет-фактура № 131 от 19.05.2017; акт сдачи-приемки работ от 17.04.2017; договор № 11/17 от 11.09.2017; приложение № 1 к договору № 11/17 от 11.09.2017; акт № 1 от 25.09.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 25.09.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; договор № 76 от 28.06.2017; приложение № 1 к договору № 76 от 28.06.2017; акт № 1 от 04.08.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 04.08.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; договор № 84 от 24.07.2017; приложение № 1 к договору № 84 от 24.07.2017; акт № 1 от 31.08.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 31.08.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; договор подряда № 78 от 02.08.2017; приложение № 1 к договору № 78 от 02.08.2017; акт № 155 от 25.08.2017 на выполнение работ-услуг; справка № 1 от 25.08.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 25.08.2017 о приемке выполненных работ; договор № 81 от 03.07.2017; приложение № 1 к договору № 81 от 03.07.2017; справка № 1 от 30.09.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 30.09.2017 о приемке выполненных работ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Ремсервис»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ремсервис»; счет-фактура № 179 от 24.05.2017;счет на оплату № 71 от 29.05.2017; счет на оплату № 617-ELTS2030 от 01.06.2017; акт № 59 от 31.05.2017; счет на оплату № 56 от 01.05.2017; акт № 45 от 30.04.2017; акт № 517-ELTS2030 от 31.05.2017; требование № 84936 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов по состоянию на 15.08.2017; акт диагностики № ДГС12634; заявление о подключении к электронному документообороту; заявление о подключении к электронному документообороту; соглашение № 06/645 об обмене электронными документами в системе электронного документообороту ПФР по телекоммуникационным каналам связи от 04.03.2016;приложение к соглашению № 06/645 от 04.03.2016; книга покупок ООО «Ремсервис» за период времени с 01.07.2017 по 30.09.2017; книга продаж ООО «Ремсервис» за период времени с 01.07.2017 по 30.09.2017; раздел 8: сведения из книги покупок; договор купли-продажи доли уставного капитала от 08.09.2016; решение № 1 от 24.09.2017 единственного учредителя ООО «ПРОДТОРГ»; извещение Синицына В.С.; справка № 3 от 08.09.2016 ООО «ПродТорг»; справка № 2 от 08.09.2016 ООО «ПродТорг»;справка № 1 от 08.09.2016 ООО «ПродТорг»; выписка из списка участников ООО «ПродТорг»; выписка из списка участников ООО «ПродТорг»; справка № 1 от 08.09.2016 ООО «ПродТорг»; справка № 3 от 08.09.2016 ООО «ПродТорг»; справка № 2 от 08.09.2016 ООО «ПродТорг»; решение № 3 от 08.09.2016 единственного участника ООО «ПродТорг»;решение № 3 от 08.09.2016 единственного участника ООО «ПродТорг»; копия паспорта Синицына В.С.); решение № 4 от 08.09.2016 единственного участника ООО «ПродТорг»; договор субаренды помещения № 09/16 от 09.09.2016; решение № 5 единственного участника ООО «ПродТорг»; соглашение № 06/3066 от 24.10.2016; приложение к соглашению № 06/3066 от 24.10.2016; договор на поставку товара № 9 от 24.10.2016; реквизиты ООО «ПродТорг»; инструкция по подключению интернет-банка E-plat; соглашение от 08.11.2015; заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юр. лиц и ИП ООО «ПродТорг»; квитанция № 6951486 от 04.10.2016;приходный кассовый ордер № 20 от 20.09.2016; справка об открытии счета ООО «Промтехкомплект»; справка об открытии счета ООО «ПродТорг»; заявление-анкета в ПАО РОСБАНК на предоставление услуг и осуществление иных действий в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физ. лица Камбле Е.С.; договор оказания услуг по ремонту полуавтоматов для выдачи бутылок № 01 от 01.10.2016; договор на ремонт складского оборудования № 03 от 03.10.2016; счет № 779705928 от 29.09.2016; товарная накладная № 59 от 26.10.2016; товарная накладная № 58 от 04.10.2016; платежное поручение № 111 от 24.03.2017; товарная накладная № 58 от 04.10.2016; товарная накладная № 57 от 03.10.2016; товарная накладная № 56 от 03.10.2016; товарная накладная № 61 от 02.12.2016; товарная накладная № 62 от 06.12.2016; товарная накладная № 63 от 15.12.2016; товарная накладная № 66 от 26.12.2016; товарная накладная № 64 от 22.12.2016; счет-фактура № 12 от 24.01.2017; договор поставки № 11 от 01.12.2016; товарная накладная № 24 от 20.11.2016; товарная накладная № 54 от 29.12.2016; товарная накладная № 21 от 16.11.2016; товарная накладная № 37 от 07.12.2016; товарная накладная № 43 от 26.12.2016; товарная накладная № 42 от 23.12.2016; товарная накладная № 41 от 16.12.2016; товарная накладная № 40 от 14.12.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 14.11.2016; договор № 5 от 14.11.2016; приложение № 1 от 14.11.2016 к договору № 5 от 14.11.2016; приложение № 2 к договору № 5 от 14.11.2016; договор оказания услуг по ремонту оборудования № 20 от 01.12.2016; акт сдачи-приемки услуг № 1315 от 30.11.2016; акт сдачи-приемки услуг № 1315 от 30.11.2016; договор № 2 от 10.11.2016; акт № 88 от 28.11.2016; акт № 57 от 15.03.2017; договор поставки № 42/09-16 от 30.09.2016; счет-фактура № 12457 от 02.12.2016; товарная накладная № 27 от 18.11.2016; товарная накладная № 28 от 24.11.2016; товарная накладная № 39 от 12.12.2016; товарная накладная № 38 от 08.12.2016; копия товарной накладной № 38 от 08.12.2016; товарная накладная № 30 от 30.11.2016; копия товарной накладной № 30 от 30.11.2016; товарная накладная № 29 от 29.11.2016; товарная накладная № 26 от 15.11.2016; товарная накладная № 19 от 09.11.2016; копия товарной накладной № 19 от 09.11.2016; товарная накладная № 16 от 03.11.2016; товарная накладная № 15 от 02.11.2016; товарная накладная № 14 от 01.11.2016; копия товарной накладной № 14 от 01.11.2016; товарная накладная № 13 от 28.10.2016; товарная накладная № 12 от 27.10.2016; копия товарной накладной № 12 от 27.10.2016; договор субаренды помещения № 09/16 от 09.09.2016; акт приема-передачи объекта от 09.09.2016; акт приема-передачи объекта от 09.09.2016; копия паспорта ФИО39; рекомендательное письмо исх. № 12/2016 от 10.11.2016; рекомендательное письмо ООО «Спецэнергия», в лице генерального директора ФИО48; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, о постановке ООО «ПродТорг» в МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу от 08.10.2014; свидетельство о государственной регистрации юр. лица ООО «ПродТорг» от 08.10.2014; копия Устава ООО «ПродТорг» от 24.09.2014; лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПродТорг» от 08.10.2014; лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПродТорг» от 15.09.2016; лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПродТорг» от 19.09.2016; приказ № 1 ООО «ПродТорг», в лице генерального директора Камбле Е.С. от 15.09.2016; приказ № 1 ООО «ПродТорг», в лице генерального директора Камбле Е.С. от 15.09.2016; приказ № 2 ООО «ПродТорг», в лице генерального директора ФИО39 от 08.09.2016; приказ № 2 ООО «ПродТорг», в лице генерального директора ФИО39 от 08.09.2016; приказ № 2 ООО «ПродТорг», в лице генерального директора ФИО39 от 08.09.2016; приказ № 2 ООО «ПродТорг», в лице генерального директора ФИО39 от 08.09.2016; решение № 1 ООО «ПродТорг», в лице единственного участника ФИО2 от 08.09.2016;решение № 2 ООО «ПродТорг», в лице участника ФИО2 от 08.09.2016; решение № 2 ООО «ПродТорг», в лице участника ФИО2 от 08.09.2016; решение № 2 ООО «ПродТорг», в лице участника ФИО2 от 08.09.2016; решение № 2 ООО «ПродТорг», в лице участника ФИО79. от 08.09.2016; решение № 2 ООО «ПродТорг», в лице участника Синицына В.С. от 08.09.2016; решение № 3 ООО «ПродТорг», в лице единственного участника Синицына В.С. от 08.09.2016; решение № 4 ООО «ПродТорг», в лице единственного участника ФИО39 от 08.09.2016; решение № 4 ООО «ПродТорг», в лице единственного участника ФИО39 от 08.09.2016; справка на руководителя и главного бухгалтера ООО «ПродТорг» ФИО39; справка на руководителя и главного бухгалтера ООО «ПродТорг» ФИО39; справка на руководителя и главного бухгалтера ООО «ПродТорг» ФИО39; справка на руководителя и главного бухгалтера ООО «ПродТорг» ФИО39; согласие на передачу помещения; копия договора аренды помещения № 21/15-А от 01.01.2015; копия плана вторичного объекта недвижимости; копия акта приема-передачи нежилого помещения от 31.12.2014; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица <адрес>, помещение 3Н, литер А; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, помещение 3Н, литер А; договор поставки № 2 от 10.01.2017; договор поставки № 6 от 25.01.2017; платежное поручение № 10 от 17.10.2018; таблицы, содержащие сведения с указанием наименования компаний, сумм и дат; платежное поручение № 199 от 02.02.2018; доверенность на представление интересов от 06.09.2017; доверенность на представление интересов от 10.01.2017; копия договора купли-продажи доли уставного капитала от 08.09.2016; договор подряда на выполнение отдельных видов работ № 15/03-17 от 15.03.2017; приложение № 1 к договору № 15/03-17 от 15.03.2017; акт № 1 от 24.03.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 24.03.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 38 от 19.04.2017; договор № 11/01-17 от 11.01.2017; приложение № 1 к договору № 11/01-17 от 11.01.2017; акт № 1 от 27.02.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 27.02.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 169 от 23.10.2017; договор подряда на выполнение отдельных видов работ № 15/03-17 от 15.03.2017; приложение № 1 к договору № 15/03-17 от 15.03.2017; акт № 1 от 24.03.2017 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 24.03.2017 о стоимости выполненных работ и затрат; счет-фактура № 38 от 19.04.2017; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «ГАРАНТ-ИНВЕСТ»; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС»; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС» и ООО «Ореол Сервис» за 9 месяцев 2016 года; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» и ООО «Ореол Сервис» за 9 месяцев 2016 года; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС» и ООО «Ореол Сервис» за 9 месяцев 2016 года; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» и ООО «Ореол Сервис» за 9 месяцев 2016 года; платежное поручение № 139 от 28.10.2016; платежное поручение № 138 от 28.10.2016;платежное поручение № 133 от 27.10.2016; платежное поручение № 134 от 27.10.2016; платежное поручение № 132 от 27.10.2016; платежное поручение № 131 от 27.10.2016; платежное поручение № 130 от 27.10.2016; платежное поручение № 129 от 27.10.2016; платежное поручение № 128 от 27.10.2016; платежное поручение № 127 от 27.10.2016; платежное поручение № 124 от 27.10.2016; платежное поручение № 121 от 26.10.2016; платежное поручение № 120 от 26.10.2016; платежное поручение № 122 от 26.10.2016; платежное поручение № 123 от 26.10.2016; платежное поручение № 115 от 25.10.2016; платежное поручение № 114 от 25.10.2016; платежное поручение № 113 от 25.10.2016; платежное поручение № 112 от 25.10.2016; платежное поручение № 111 от 21.10.2016; платежное поручение № 108 от 20.10.2016; платежное поручение № 106 от 19.10.2016; платежное поручение № 105 от 19.10.2016; платежное поручение № 104 от 19.10.2016; платежное поручение № 103 от 19.10.2016;платежное поручение № 102 от 19.10.2016; платежное поручение № 101 от 19.10.2016;платежное поручение № 99 от 18.10.2016; платежное поручение № 98 от 18.10.2016;платежное поручение № 97 от 18.10.2016; платежное поручение № 90 от 17.10.2016; платежное поручение № 91 от 17.10.2016; платежное поручение № 92 от 17.10.2016; платежное поручение № 89 от 17.10.2016; платежное поручение № 93 от 17.10.2016; платежное поручение № 94 от 17.10.2016; платежное поручение № 95 от 17.10.2016; платежное поручение № 54 от 14.10.2016; платежное поручение № 86 от 14.10.2016; платежное поручение № 88 от 14.10.2016; платежное поручение № 82 от 14.10.2016; платежное поручение № 83 от 14.10.2016; платежное поручение № 84 от 14.10.2016; платежное поручение № 85 от 14.10.2016; платежное поручение № 87 от 14.10.2016; платежное поручение № 81 от 13.10.2016; платежное поручение № 53 от 13.10.2016; платежное поручение № 80 от 12.10.2016; платежное поручение № 575 от 11.10.2016; платежное поручение № 50 от 12.10.2016; платежное поручение № 49 от 12.10.2016; платежное поручение № 51 от 12.10.2016; платежное поручение № 69 от 30.09.2016; платежное поручение № 68 от 29.09.2016; платежное поручение № 41 от 29.09.2016; платежное поручение № 37 от 22.09.2016; платежное поручение № 26 от 22.09.2016; платежное поручение № 27 от 22.09.2016; платежное поручение № 28 от 22.09.2016; платежное поручение № 29 от 22.09.2016; платежное поручение № 30 от 22.09.2016; платежное поручение № 31 от 22.09.2016; платежное поручение № 32 от 22.09.2016; платежное поручение № 33 от 22.09.2016; платежное поручение № 34 от 22.09.2016; платежное поручение № 35 от 22.09.2016; платежное поручение № 146 от 02.01.2016; платежное поручение № 64 от 21.09.2016; платежное поручение № 65 от 21.09.2016; платежное поручение № 63 от 20.09.2016; платежное поручение № 60 от 20.09.2016; счет на оплату № 67 от 19.09.2016; счет на оплату № 66 от 19.09.2016; счет на оплату № 69 от 19.09.2016; счет на оплату № 68 от 19.09.2016; платежное поручение № 55 от 14.09.2016; платежное поручение № 56 от 14.09.2016; платежное поручение № 52 от 13.09.2016; платежное поручение № 51 от 12.09.2016; платежное поручение № 48 от 12.09.2016 ; платежное поручение № 49 от 12.09.2016; платежное поручение № 50 от 12.09.2016; платежное поручение № 44 от 12.09.2016; счет № 0000002088 от 09.09.2016; платежное поручение № 23 от 09.09.2016; копия письма исх. № 5 от 09.09.2016; платежное поручение № 41 от 08.09.2016; платежное поручение № 38 от 08.09.2016; платежное поручение № 39 от 08.09.2016; платежное поручение № 40 от 08.09.2016; платежное поручение № 30 от 30.08.2016; копия счета на оплату № 8618 от 16.08.2016; платежное поручение № 31 от 30.08.2016;копия счета на оплату № 9267 от 29.08.2016; платежное поручение № 29 от 29.08.2016; платежное поручение № 24 от 24.08.2016; счет № 0000001915 от 24.08.2016; платежное поручение № 23 от 24.08.2016; счет на оплату № 714 от 23.08.2016; платежное поручение № 22 от 24.08.2016; копия счета № 233 от 23.08.2016; платежное поручение № 21 от 24.08.2016; счет на оплату № 463 от 23.08.2016; платежное поручение № 20 от 24.08.2016; копия счета на оплату № 16-1584 от 23.08.2016; счет на оплату № 9013 от 23.08.2016; платежное поручение № 19 от 23.08.2016; платежное поручение № 18 от 19.08.2016; платежное поручение № 17 от 17.08.2016; счет № 878 от 15.08.2016; счет на оплату № 8596 от 16.08.2016; платежное поручение № 6 от 16.08.2016; копия счета на оплату № 1233 от 16.08.2016; платежное поручение № 4 от 16.08.2016; счет на оплату № 687 от 16.08.2016; копия счета № 231 от 12.08.2016; платежное поручение № 13 от 11.08.2016; копия счета на оплату № ст00543611 от 18.07.2016; платежное поручение № 8 от 14.07.2016; договор № 023-ту от 15.04.2016; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЛомИнвест» и ООО «ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ» за 2016 год; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЛомИнвест» и ООО «ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ» за 2016 год; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЛомИнвест» и ООО «Спецэнергия» за 2016 год; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЛомИнвест» и ООО «Спецэнергия» за 2016 год; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЛомИнвест» и ООО «ПРОДТОРГ» за 2016 год; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЛомИнвест» и ООО «ПРОДТОРГ» за 2016 год; таблица, состоящая из столбцов поименованных как: Дата; Поступило; Списано; Контрагент; Вх. номер; Вх. дата; таблица, состоящая из столбцов поименованных как: Дата; Поступило; Списано; Назначение платежа; Контрагент; таблица, состоящая из столбцов поименованных как: Дата; Поступило; Списано; Контрагент; Вид операции; Вх. дата; договор подряда № 31/08-М1 от 31.08.2016;акт № 1 от 28.12.2016 о приемке выполненных работ; справка № 1 от 28.12.2016 о стоимости выполненных работ и затрат; договор подряда № 31/08-М1 от 31.08.2016; счет-фактура № 138 от 28.12.2016; справка № 1 от 28.12.2016 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 28.12.2016 о приемке выполненных работ; договор подряда № 31/08-М1 от 31.08.2016; справка № 1 от 28.12.2016 о стоимости выполненных работ и затрат; акт № 1 от 28.12.2016 о приемке выполненных работ; счет-фактура № 138 от 28.12.2016; таблица, состоящая из столбцов, поименованных как: Дата; Поступило; Списано; Назначение платежа; Контрагент; платежные поручения № 111 от 18.04.2017; счет на оплату № 95 от 23.11.2016; счет на оплату № 94 от 16.11.2016; счет на оплату № 70 от 26.09.2016; счет на оплату № 87 от 31.10.2016; счет на оплату № 82 от 21.10.2016; счет на оплату № 82 от 21.10.2016; счет на оплату № 80 от 13.10.2016; платежное поручение № 645 от 20.09.2016; платежное поручение № 1192 от 19.09.2016;платежное поручение № 1191 от 19.09.2016; платежное поручение № 1184 от 16.09.2016; платежное поручение № 1183 от 16.09.2016; платежное поручение № 1139 от 12.09.2016; платежное поручение № 635 от 12.09.2016; платежное поручение № 1139 от 12.09.2016; платежное поручение № 626 от 06.09.2016; платежное поручение № 590 от 18.08.2016; письмо ООО «Гарант-Инвест»; платежное поручение № 52 от 12.10.2016; платежное поручение № 25 от 02.11.2016; платежное поручение № 110 от 21.10.2016; платежное поручение № 19 от 06.10.2016; платежное поручение № 47 от 06.10.2016; платежное поручение № 46 от 04.10.2016;платежное поручение № 74 от 04.10.2016; платежное поручение № 71 от 30.09.2016; платежное поручение № 70 от 30.09.2016; платежное поручение № 18 от 26.09.2016; платежное поручение № 46 от 12.09.2016; платежное поручение № 45 от 12.09.2016; платежное поручение № 47 от 12.09.2016; платежное поручение № 42 от 09.09.2016; платежное поручение № 21 от 08.09.2016; платежное поручение № 36 от 02.09.2016; платежное поручение № 35 от 02.09.2016; платежное поручение № 25 от 24.08.2016; платежное поручение № 15 от 18.08.2016; платежное поручение № 8 от 19.08.2016; копия платежного поручения № 237 от 07.09.2016; копия платежного поручения № 240 от 07.09.2016; копия платежного поручения № 239 от 07.09.2016; копия платежного поручения № 238 от 07.09.2016; копия платежного поручения № 176 от 17.08.2016; копия платежного поручения № 178 от 17.08.2016; копия платежного поручения № 177 от 17.08.2016; копия платежного поручения № 167 от 12.08.2016; копия платежного поручения № 166 от 12.08.2016; копия платежного поручения № 176 от 17.08.2016; платежное поручение № 176 от 16.11.2016; копия платежного поручения № 279 от 20.09.2016; копия платежного поручения № 278 от 20.09.2016; копия платежного поручения № 59 от 14.11.2016; копия платежного поручения № 170 от 14.11.2016; копия платежного поручения № 23 от 14.11.2016; копия платежного поручения № 22 от 10.11.2016; копия платежного поручения № 27 от 10.11.2016; копия платежного поручения № 16 от 11.10.2016;копия платежного поручения № 15 от 11.10.2016; копия платежного поручения № 14 от 11.10.2016; копия платежного поручения № 48 от 06.10.2016; копия платежного поручения № 20 от 06.10.2016; копия платежного поручения № 13 от 03.10.2016; копия платежного поручения № 45 от 03.10.2016; копия платежного поручения № 12 от 30.09.2016; копия платежного поручения № 44 от 30.09.2016; копия платежного поручения № 11 от 26.09.2016; копия платежного поручения № 38 от 26.09.2016; копия платежного поручения № 39 от 26.09.2016; копия платежного поручения № 674 от 22.09.2016; копия платежного поручения № 36 от 22.09.2016; копия платежного поручения № 16 от 15.09.2016; копия платежного поручения № 57 от 15.09.2016; копия платежного поручения № 1129 от 09.09.2016; копия платежного поручения № 1123 от 08.09.2016; копия платежного поручения № 10 от 08.09.2016; копия платежного поручения № 22 от 08.09.2016; копия платежного поручения № 13 от 08.09.2016; копия платежного поручения № 12 от 07.09.2016; копия платежного поручения № 37 от 07.09.2016; копия платежного поручения № 20 от 07.09.2016; копия платежного поручения № 619 от 01.09.2016; копия платежного поручения № 615 от 30.08.2016; копия платежного поручения № 616 от 30.08.2016; копия платежного поручения № 1064 от 30.08.2016; копия платежного поручения № 1042 от 26.08.2016; копия платежного поручения № 1035 от 25.08.2016; копия платежного поручения № 9 от 25.08.2016; копия платежного поручения № 11 от 25.08.2016; копия платежного поручения № 19 от 25.08.2016; копия платежного поручения № 7 от 19.08.2016; копия платежного поручения № 10 от 19.08.2016; копия платежного поручения № 28 от 24.08.2016; копия счета на оплату № 1343 от 12.07.2016; счет № 779705107 от 11.07.2016; копия счета № 24 от 27.07.2016; записи телефонных переговоров Сидоренкова И.В., сохраненные на СД-диске объемом 702 Мб, с надписью на поверхности «БСТМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ГМД № 2943с/67с от 27.09.2017; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам № ООО «Карат» (ИНН 7805687639), № ООО «Карат» (ИНН 7805687639), № ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), № ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), № ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), № ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490),№ ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) в электронном виде, содержащиеся на оптическом CD-R дискес маркировкой «7157 103 BA 18439», предоставленном Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» с сопроводительным письмом исх. № 02-04/05910 от 20.07.2018; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам № ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), № ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), № ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), № ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), № ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), № ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), № ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), № ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), № ООО «Спецэнергия» (ИНН 7810350550), № ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) в электронном виде, содержащиеся на оптическом CD-R диске с маркировкой «RFD80M-7e23e 80», предоставленном ПАО «Бинбанк» с сопроводительным письмом исх. № 129/27191 от 01.08.2018; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Промтехкомплект» в электронном виде, содержащемся на оптическом CD-R диске с маркировкой «LH3151 VK08080632 D3» на посадочном отверстии, предоставленном ПАО «Росбанк» с сопроводительным письмом исх. № от 08.08.2018;выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Ремсервис», в электронном виде, содержащаяся на оптическом CD-R диске с маркировкой «N№», предоставленном Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк» с сопроводительным письмом исх. № 950.19-9843 от 26.07.2018;выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Промтехкомплект» в электронном виде, содержащуюся на оптическом CD-R диске с маркировкой «LH3137 VL13235290 D6», предоставленном ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с сопроводительным письмом исх. № от 03.08.2018; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам № ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843), № ООО «ИнтерСтройСервис» (ИНН 7802571058), № ООО «Карат» (ИНН 7805687639), № ООО «ПродТорг» (ИНН 7810388183), № ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), № ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490), № ООО «Спецэнергия» (ИНН 7810350550), № ООО «Стройресурс» (ИНН 7816310296) в электронном виде, содержащиеся на оптическом CD-R диске с маркировкой «N№», предоставленном АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом исх. №.9/78178 от 13.08.2018; ключ «РУТОКЕН»; банковская карта банка «Банк Санкт-Петербург» № 4797 7071 7200 0712 на имя держателя Крутиковой Ю.; банковская карта банка «Банк Санкт-Петербург» № 4797 7071 7200 0753 на имя ФИО80 Ю.; банковская карта банка «Тинькофф» № 5534 2000 2263 1451 на имя держателя Сидоренкова И.В.; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам № ООО «Гарант-Инвест» (ИНН 7840048843), № ООО «ИнтерСтройСервис» (ИНН 7802571058), № ООО «Промтехкомплект» (ИНН 7816338083), № ООО «Ремсервис» (ИНН 7810435490) в электронном виде, содержащиеся на оптическом CD-R диске с маркировкой «L№», предоставленном филиалом №ФИО21 ВТБ (ПАО) с сопроводительным письмом исх. № от 27.09.2018; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег; печатная форма ООО «КАРАТ»; печатная форма ООО «ЭнергСтрой»; печатная форма ООО «Стройтехнология»; печатная форма ООО «ЦемТрест»; печатная форма ООО «ВЕЛЕС»; печатная форма ООО «Стройресурс»; печатная форма ООО «Интерпост»; печатная форма ООО «СтройСтандарт»; печатная форма ООО «Чистый Бизнес»; ключ токен в корпусе синего цвета с логотипом Открытие; ключ токен в корпусе черного цвета с биркой «Промсвязьбанк Стройтехнология»; блокнот в джинсовом переплете синего цвета с логотипом «INFOLIO», содержащий рукописные записи; банковская карта банка «Банк Санкт-Петербург» №, оформленная на имя ФИО42; банковская карта банка «Банк Санкт-Петербург» №, оформленная на имя ФИО33; банковская карта банка «Банк Санкт-Петербург» №, оформленная на имя ФИО33; банковская карта ФИО21 «Райффайзен ФИО21» №, оформленная на имя ФИО5; банковская карта банка «Райффайзен банк» №, оформленная на имя ФИО59; банковская карта банка «Райффайзен банк» №, оформленная на имя ФИО33; банковская карта банка «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО36; банковская карта банка «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО35; банковская карта банка «ЮниКредит Банк» №, оформленная на имя ФИО59; банковская карта банка «ЮниКредит Банк» №, оформленная на имя ФИО6; банковская карта ФИО21 «Промсвязьбанк» №, оформленная на имя Данченкова А.; дебетовая карта ФИО21 «Почта Банк» №; дебетовая карта банка «Почта Банк» № 4059 9306 4605 0328; дебетовая карта банка «Почта Банк» №; дебетовая карта банка «Почта Банк» №; дебетовая карта банка «Почта Банк» №; дебетовая карта банка «Почта Банк» №; дебетовая карта банка «Почта Банк» №; дебетовая карта банка «Почта Банк» №;дебетовая карта банка «Почта Банк» №;дебетовая карта ФИО21 «Почта Банк» №;дебетовая карта банка «ВТБ 24» №;дебетовая карта банка «ВТБ 24» №;дебетовая карта банка «ВТБ 24» №;дебетовая карта банка «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО7 Кристины; дебетовая карта банка «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО103; дебетовая карта банка «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО7 Елены; дебетовая карта ФИО21 «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО99ФИО17; дебетовая карта ФИО21 «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО107; дебетовая карта банка «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО118; дебетовая карта ФИО21 «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО98; дебетовая карта ФИО21 «ВТБ 24» №, оформленная на имя ФИО110; дебетовая карта банка «Открытие» №, оформленная на имя ФИО117 дебетовая карта ФИО21 «Открытие» №, оформленная на имя ФИО60; дебетовая карта ФИО21 «Открытие» №, оформленная на имя ФИО109 Елены; дебетовая карта банка «Открытие» №, оформленная на имя ФИО60; дебетовая карта банка «Открытие» №, оформленная на имя Павлова ФИО20; дебетовая карта ФИО21 «Открытие» №, оформленная на имя ФИО108; дебетовая карта банка «Открытие» №, оформленная на имя ФИО7 Кристины; дебетовая карта ФИО21 «Открытие» №, оформленная на имя ФИО7 Елены; дебетовая карта ФИО21 «Открытие» №, оформленная на имя ФИО7 Кристины; дебетовая карта банка «Открытие» №, оформленная на имя ФИО7 Елены; дебетовая карта ФИО21 «Альфа-ФИО21» №, оформленная на имя Автономовой Елены; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №, оформленная на имя ФИО95; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №, оформленная на имя ФИО97; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №; дебетовая карта ФИО21 «Альфа-ФИО21» №, оформленная на имя ФИО114; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №, оформленная на имя Цветковой Яны; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №, оформленная на имя ФИО116; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №, оформленная на имя Украина Петра; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №; дебетовая карта банка «Альфа-Банк» №, оформленная на имя ФИО115; дебетовая карта ФИО21 «Райффайзенбанк» №, оформленная на имя ФИО7 Кристины; дебетовая карта банка «Райффайзенбанк» №, оформленная на имя ФИО7 Елены; дебетовая карта ФИО21 «Райффайзенбанк» №, оформленная на имя ФИО81; дебетовая карта банка «Тинькофф Банк» №, оформленная на имя ФИО96; дебетовая карта банка «Тинькофф Банк» №, оформленная на имя Павлова ФИО20; дебетовая карта банка «Газпромбанк» №, оформленная на имя ФИО89; дебетовая карта ФИО21 «Внешпромбанк» №, оформленная на имя ФИО94; дебетовая карта банка «Промсвязьбанк» №, оформленная на имя Павлова ФИО20; дебетовая карта банка «Бинбанк» №, оформленная на имя ФИО90; дебетовая карта банка «Банк «Санкт-Петербург» №, оформленная на имя ФИО113; дебетовая карта банка «Сбербанк» №, оформленная на имя ФИО88; дебетовая карта ФИО21 «Восточный» №, оформленная на имя ФИО91; дебетовая карта банка «Росбанк» №, оформленная на имя ФИО112; дебетовая карта банка «Абсолют Банк» №, оформленная на имя ФИО87; дебетовая карта банка «МТС-Банк» №;дебетовая карта банка «Тинькофф Банк» №, оформленная на имя ФИО111; дебетовая карта банка «ХоумКредитБанк» №, оформленная на имя ФИО85; дебетовая карта банка «СМП Банк» №, оформленная на имя ФИО92; дебетовая карта ФИО21 «ОТП ФИО21» №, оформленная на имя ФИО86; дебетовая карта банка «РоссельхозБанк» №; карта «PriorityPass» №, оформленная на имя ФИО84; карта «PriorityPass» №, оформленная на имя ФИО7; карта «PriorityPass» №, оформленная на имя ФИО82; дебетовая карта банка «МособлБанк» №, оформленная на имя ФИО83; дебетовая карта ФИО21 «Таврический» №, оформленная на имя ФИО93 Елены; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НМ3589501 до НМ 3589550, с выданными первыми 13 чеками; тетрадь на 96л., содержащая рукописные записи, выполненные красителями синего, красного, черного, розового, серого цветов; тетрадь на 96л. в обложке синего цвета, содержащая рукописные записи, выполненные красителями синего, серого, красного цветов; записная книжка в обложке зеленого цвета, содержащая рукописные записи, выполненные красителями синего, черного, серого, красного цветов; тетрадь в полимерном и картонном переплете в обложке фиолетового цвета, содержащая рукописные записи выполненные красителями синего, серого цветов; печатная форма на механической оснастке ООО «ФИО28-Инвест; печатная форма на механической оснастке ООО «ИнтерСтройСервис», - хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

В соответствии с требованиями ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки в виде денежных сумм, выплаченных защитнику-адвокату Смирнову А.А., действовавшему в защиту интересов Князева О.Ю. по назначению суда при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции, отнести на счет государства, возместив их за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, осужденными, находящимися под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий: подпись Шамок С.Н.