П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Минеральные Воды 05 июля 2022 года
Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:
председательствующего судьи Калининой О.Г.,
при секретаре: Эбуевой О.В.,
Кузьминове В.А.,
Куличихиной Е.А.,
Моклоковой Е.Ю.,
Рябоконь А.Р.,
с участием:
помощника Минераловодского
межрайонного прокурора Щербаковой Е.Е.,
подсудимых : Гудзик Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В.,
защитников – адвокатов : Сельгеева А.Н., Деньгуба Д.А., Гевондяна А.В., Борисова Г.В., Гаджиева С.Т., Бондаренко И.П., Латыпова Ю.Ш., Дадус А.И., Останиной А.Н., Лучко А.А., Лучко И.И., Акопян Н.И., Исауловой Н.А., Абрамянц Г.Э., Иванниковой О.А., представивших удостоверение и ордер, защитника наравне с адвокатом Барлит Г.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Гудзика Д.А., ранее не судимого, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Анохина С.С., ранее не судимого, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Кобзевой А.И., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Сафарян В.Л., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Воропаевой Л.Н., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Филатовой М.Г., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Ахметели Л.М., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Хабаровой Г.В., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Сарумян О.Э., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Аветисовой К.В., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Москаленко Е.А., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Арутюнян В.З., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Никитенко Т.П., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
Золотухиной И.В., ранее не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
УСТАНОВИЛ:
Гудзик Д.А., являющийся предпринимателем, действуя умышленно, совместно и согласованно с Анохиным, Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А. и Арутюнян В.З., работавших продавцами в магазинах, где осуществлял предпринимательскую деятельность Гудзик Д.А. из корыстных побуждений, в период с 30.11.2019 по 31.12.2019, точная дата предварительным следствием не установлена, вступили в предварительный сговор, а в период с 31.12.2019 по 10.03.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены, вступили в предварительный сговор и с Воропаевой Л.Н. и Ахметели Л.М., а в период с 10.03.2020 по 11.06.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены, вступили в предварительный сговор с Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В. и Никитенко Т.П. на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, а также на незаконный оборот алкогольной продукции, то есть на приобретение, хранение, розничную продажу алкогольной продукции без лицензии, если она обязательна, в крупном размере, распределив между собой роли, согласно которых : Гудзик приобретал, продавал через неосведомленных о его преступной деятельности лиц, а также совместно с Анохиным вел учет и складирование приобретенной немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, алкогольной продукции без лицензии, контролировал хранение и продажу через магазины, хранил с целью сбыта в помещениях гаражей немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия, алкогольную продукцию без лицензии, затем перевозили их в целях хранения и сбыта в магазины, где осуществлял предпринимательскую деятельность Гудзик Д.А., а в свою очередь продавцы в указанных магазинах, действуя согласно отведенным им ролям, Кобзева А.И., Сафарян В.Л., Филатова М.Г., Сарумян О.Э., Аветисова К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Воропаева Л.Н. и Ахметели Л.М., Хабарова Г.В., Золотухина И.В. и Никитенко Т.П. хранили и реализовывали в магазинах по месту своей работы немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, алкогольную продукцию без лицензии, вели их учет, предлагая их к продаже, а также продавали немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, алкогольную продукцию без лицензии, получая часть денежных средств от их продажи от Гудзика Д.А., который, действуя согласно отведенной ему роли, распределял денежные средства, вырученные от незаконной продажи между участниками группы.
Так Гудзик Д.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Анохиным С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З. и Никитенко Т.П., согласно отведенной ему роли, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» от 31.12.2005 № 866, постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» от 27.07.2012 № 775, постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21.12.2005 № 785, согласно которым алкогольная продукция, ввозимая на территорию РФ, маркируется акцизными марками, а алкогольная продукция, производимая на территории РФ, маркируется федеральными специальными марками, а также в нарушение требований Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 (в редакции от 20.05.2017) и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» от 20.02.2010 № 76 (в редакции от 07.02.2019), согласно которым табачная продукция, производимая, ввозимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции установленного образца, преследуя корыстный мотив, действуя умышленно, в период с 11.06.2020 по 24.12.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах приобрел у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве: не менее 5 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 42 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Спецпаек», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри; не менее 26 бутылок емкостью 1 литр каждая, оклеенных этикетками «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри; не менее 515 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри; не менее 24 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Чистая правда», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «водка Талая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 34 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Старая Марка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 132 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Старая Марка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 11 бутылок емкостью 1 литр каждая, оклеенных этикетками «водка Сибирская стужа», с алкогольной продукцией внутри; не менее 42 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Пшеничная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Талка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 429 бутылок емкостью 0,2 литра каждая, оклеенных этикетками «водка White Magic», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Березовая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 150 бутылок емкостью 1 литр каждая, оклеенных этикетками «водка Березовая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Федеральная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 91 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Toyota», с алкогольной продукцией внутри; не менее 55 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Столовая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Лезгинка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «сидр Berdinberg», с алкогольной продукцией внутри, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, в количестве не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Bosca», с алкогольной продукцией внутри, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, в количестве: не менее 30 пачек сигарет «Корона»; не менее 300 пачек сигарет «Корона Slim 100»; не менее 97 пачек сигарет «Корона Super Slim»; не менее 40 пачек сигарет «NZ Black Power»; не менее 20 пачек сигарет «Dove Compact Platinum»; не менее 10 пачек сигарет «NZ sun»; не менее 56 пачек сигарет «NZ Gold»; не менее 80 пачек сигарет «Dove compact Gold»; не менее 99 пачек сигарет «Dove Super Slim Platinum»; не менее 43 пачек сигарет «Dove Gold Slim»; не менее 60 пачек сигарет «Dove Platinum Slim»; не менее 366 пачек сигарет «Корона 21»; не менее 68 пачек сигарет «NZ Gold Compact»; не менее 70 пачек сигарет «AMG White»; не менее 20 пачек сигарет «AMG Black»; не менее 29 пачек сигарет «Dubao Blue»; не менее 50 пачек сигарет «Dubao Red»; не менее 20 пачек сигарет «Oskar Super Slim»; не менее 10 пачек сигарет «M1»; не менее 20 пачек сигарет «Omega Premium Black»; не менее 29 пачек сигарет «Kent Nano 4»; не менее 30 пачек сигарет «Compliment Blue»; не менее 20 пачек сигарет «Compliment Violet»; не менее 40 пачек сигарет «Victory Star»; не менее 28 пачек сигарет «Oris»; не менее 8 пачек сигарет «Cavallo»; не менее 10 пачек сигарет «Корона голубая», немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными марками, в количестве не менее 192 пачек сигарет «Play»; не менее 99 пачек сигарет «Marlboro Nano Slim»; не менее 70 пачек сигарет «Dover slims export»; не менее 49 пачек сигарет «Sobranie»; не менее 23 пачек сигарет «Marlboro Micro»; не менее 26 пачек сигарет «Marlboro», которая была изъята в ходе ОРМ.
Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 11.06.2020 по 24.12.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены, Гудзик Д.А. и Анохин С.С., исполняя свои роли в совершении преступления, на автомобиле марки «Toyota Alphard» регистрационный номер .............. под управлением Гудзик Д.А. и на неустановленном в ходе предварительного следствия транспортном средстве под управлением Анохина С.С., от неустановленного в ходе предварительного следствия места к гаражу .............., перевезли с целью последующего сбыта выше указанную приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также выше указанные приобретенные немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками для хранения их совместно группой лиц по предварительному сговору с Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З. и Никитенко Т.П. в период времени с 11.06.2020 по 24.12.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены.
Продолжая реализовывать задуманное, Ахметели Л.М., 11.06.2020 примерно в 14 часов 30 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, за 120 рублей продала Гриненко А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Гудзик Д.А., 02.12.2020 примерно в 17 часов 00 минут и 24.06.2020 примерно в 21 час 10 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, через Фурсову М.А., неосведомленную о совершаемом преступлении, находившуюся в помещении магазина «..............», расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продал .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, по одной бутылке немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: по 1 бутылке емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Хабарова Г.В., 13.10.2020 примерно в 18 часов 20 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: г. .............. за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Спецпаек», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Аветисова К.В., 13.10.2020 примерно в 19 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 110 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Спецпаек», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Золотухина И.В., 20.10.2020 примерно в 18 часов 20 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Арутюнян В.З., 20.10.2020 примерно в 19 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: г.............., за 110 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Сарумян О.Э., 25.11.2020 примерно в 16 часов 55 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: г. .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Кобзева А.И., 25.11.2020 примерно в 17 часов 15 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: г. .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Никитенко Т.П., 02.12.2020 примерно в 17 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: г. .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, в период с 24.12.2020 по 01.06.2021, точные дата и время предварительным следствием не установлены, Гудзик Д.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, в нарушение Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» от 26.01.2010 № 27 (в редакции от 20.05.2017) и постановления Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» от 20.02.2010 № 76 (в редакции от 07.02.2019), находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Анохиным С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах приобрел у неустановленного лица немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, в количестве: не менее 64 пачек сигарет «Корона Super Slim»; не менее 73 пачек сигарет «Корона 21»; не менее 3 пачек сигарет «Корона Slim 100»; не менее 47 пачек сигарет «Dove Platinum Slim»; не менее 43 пачек сигарет «Dove Platinum»; не менее 46 пачек сигарет «NZ Gold Compact»; не менее 1 пачки сигарет «NZ Gold», немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными марками, в количестве: не менее 29 пачек сигарет «Mallboro export»; не менее 30 пачек сигарет «Тройка export»; не менее 35 пачек сигарет «Play», которая была изъята в ходе ОРМ.
Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 24.12.2020 по 01.06.2021, точные дата и время предварительным следствием не установлены, Гудзик Д.А. и Анохин С.С., исполняя свои роли в совершении преступления, организовали перевозку к помещениям магазинов, расположенных по адресам: .............., с целью последующего сбыта выше указанные немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, которые в период времени с 24.12.2020 по 01.06.2021, точные дата и время предварительным следствием не установлены, Гудзик Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Анохиным С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П. хранили с целью их последующего сбыта в выше указанных помещениях магазинов, которая 01.06.2021 в период времени с 08 часов 00 минут по 09 часов 45 минут в ходе обыска в помещении магазина «Элма», расположенного по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 62, магазина «Ваш», расположенного по адресу: .............., была обнаружена и изъята.
Стоимость изъятой в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» немаркированной алкогольной продукции согласно заключению эксперта № 767/10-1 от 14.03.2022 составляет 351 488 рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.
Стоимость изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и обысков немаркированных табачных изделий согласно заключению эксперта № 749/10-1 от 14.03.2022 составляет 268 942 рубля, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.
Он же, Гудзик Д.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, совместно и согласованно с Анохиным С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., в нарушение требований п. 1 и п. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ и постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству, хранению и поставке спиртосодержащей продукции» от 06.12.1999 № 1344, согласно которым виды деятельности по обороту алкогольной продукции подлежат лицензированию, лицензии выдаются на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу алкогольной продукции, преследуя корыстный мотив, в период с 11.06.2020 по 24.12.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены, в соответствии с ранее распределенными ролями, с целью закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензий, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, не имея соответствующей лицензии, закупил у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 5 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри; не менее 42 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Спецпаек», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри; не менее 26 бутылок емкостью 1 литр каждая, оклеенных этикетками «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри; не менее 515 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри; не менее 24 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Чистая правда», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «водка Талая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 34 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Старая Марка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 132 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Старая Марка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 11 бутылок емкостью 1 литр каждая, оклеенных этикетками «водка Сибирская стужа», с алкогольной продукцией внутри; не менее 42 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Пшеничная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Талка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 429 бутылок емкостью 0,2 литра каждая, оклеенных этикетками «водка White Magic», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Березовая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 150 бутылок емкостью 1 литр каждая, оклеенных этикетками «водка Березовая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Федеральная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 91 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Toyota», с алкогольной продукцией внутри; не менее 55 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Столовая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Лезгинка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «сидр Berdinberg», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Bosca», с алкогольной продукцией внутри, алкогольную продукцию, маркированную акцизными марками и федеральными специальными марками, изготовленными производством АО «Гознак», в количестве не менее 11 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Пчелка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 18 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Пчелка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Адмиральская бухта», с алкогольной продукцией внутри; не менее 15 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Русский север», с алкогольной продукцией внутри; не менее 10 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Русский север», с алкогольной продукцией внутри; не менее 5 бутылок емкостью 0,7 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Воздух», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Воздух», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Воздух», с алкогольной продукцией внутри; не менее 26 бутылок емкостью 0,2 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Воздух», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Тундра», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Тундра», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 0,7 литра каждая, оклеенных этикетками «настойка Первак», с алкогольной продукцией внутри; не менее 25 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «настойка Первак», с алкогольной продукцией внутри; не менее 17 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «настойка Первачок», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 1 литр, оклеенной этикеткой «водка Хортиця», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Хортиця», с алкогольной продукцией внутри; не менее 15 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Хортиця», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Хортиця серебро», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «водка Хортиця серебро», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Хортиця айс», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Кубань», с алкогольной продукцией внутри; не менее 9 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Пять озер», с алкогольной продукцией внутри; не менее 5 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Пять озер», с алкогольной продукцией внутри; не менее 10 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Суворовская», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Беленькая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 5 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Хлебная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 5 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Царь», с алкогольной продукцией внутри; не менее 9 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Стрижамент», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Стрижамент», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «водка Стрижамент люкс», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «водка Стрижамент особая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «водка Стрижамент классическая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «водка Стрижамент Ставрополь», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Калина красная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Русская валюта», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Русская валюта», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Русская баллада», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Царская золотая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Царская серебро», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Ledoff», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Ledoff», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «водка Талка», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «водка Мягков silver», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Мороша», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Живая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Живая», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Лимонная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «водка Лимонная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «водка Столичная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «водка Московская», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «коньяк Три звездочки», с алкогольной продукцией внутри; не менее 11 бутылок емкостью 0,1 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Три звездочки», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Пять звездочек», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Пять звездочек», с алкогольной продукцией внутри; не менее 19 бутылок емкостью 0,1 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Избербашский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 17 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Дербентский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 19 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Дербентский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 14 бутылок емкостью 0,1 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Дербентский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Дагестанский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра, оклеенной этикеткой «коньяк Дагестанский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Манэ», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Прасковейский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 10 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Прасковейский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Кизлярский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Армянский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «бренди Ставропольский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,25 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк Российский», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «коньяк 5 лет», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,5 литра, оклеенной этикеткой «виски Mans taste», с алкогольной продукцией внутри; не менее 9 емкостей объемом 1 литр каждая, оклеенных этикетками «вино Мускатное», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 емкостей объемом 1 литр каждая, оклеенных этикетками «вино Изабелла», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,75 литра, оклеенной этикеткой «вино Изабелла», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,75 литра, оклеенной этикеткой «вино Кагор», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «вино Кефе», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 емкостей объемом 1 литр каждая, оклеенных этикетками «вино Шардоне», с алкогольной продукцией внутри; не менее 6 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «вино Шардоне», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 емкостей объемом 1 литр каждая, оклеенных этикетками «вино Каберне», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «вино Каберне», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,75 литра, оклеенной этикеткой «вино Cordero», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «вино Сокровище Крыма», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «вино Мерло», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,75 литра, оклеенной этикеткой «вино Аджа», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «вино Мускат», с алкогольной продукцией внутри; не менее 17 бутылок емкостью 1,5 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток 777 Лордвин», с алкогольной продукцией внутри; не менее 20 бутылок емкостью 1 литр каждая, оклеенных этикетками «винный напиток 777 Лордвин», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Agiotage», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,75 литра, оклеенной этикеткой «винный напиток Крымский винный завод», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Soyuz vino», с алкогольной продукцией внутри; не менее 24 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Lavetti», с алкогольной продукцией внутри; не менее 7 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Bosca», с алкогольной продукцией внутри; не менее 5 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Седой каспий», с алкогольной продукцией внутри; не менее 11 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «винный напиток Император», с алкогольной продукцией внутри; не менее 18 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «шампанское Дербентское», с алкогольной продукцией внутри; не менее 1 бутылки емкостью 0,75 литра, оклеенной этикеткой «шампанское Южная столица», с алкогольной продукцией внутри; не менее 8 бутылок емкостью 0,75 литра каждая, оклеенных этикетками «Российское шампанское», с алкогольной продукцией внутри; не менее 3 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «медовуха Гречичная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 2 бутылок емкостью 0,2 литра каждая, оклеенных этикетками «медовуха Гречичная», с алкогольной продукцией внутри; не менее 5 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «настойка Вишня на коньяке», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «настойка Клюква на коньяке», с алкогольной продукцией внутри; не менее 4 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «настойка Рябина на коньяке», с алкогольной продукцией внутри; не менее 5 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, оклеенных этикетками «настойка Слива на коньяке», с алкогольной продукцией внутри, изьятых в ходе Орм.
Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 11.06.2020 по 24.12.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены, Гудзик Д.А. и Анохин С.С., исполняя свои роли в совершении преступления, с целью закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с выше указанными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, на автомобиле марки «Toyota Alphard» регистрационный номер .............. под управлением Гудзик Д.А., на неустановленном в ходе предварительного следствия транспортном средстве под управлением Анохина С.С., от неустановленного в ходе предварительного следствия места к гаражу № 443, расположенному по адресу: .............. а также к помещениям магазинов, расположенных по адресам: .............., не имея соответствующей лицензии, перевезли с целью последующего сбыта выше указанную приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, а также организовали перевозку к выше указанным помещениям магазинов указанной выше алкогольной продукции, маркированной акцизными марками и федеральными специальными марками, для хранения их совместно группой лиц по предварительному сговору с Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З. и Никитенко Т.П. в период времени с 11.06.2020 по 24.12.2020, точные дата и время предварительным следствием не установлены.
Продолжая реализовывать задуманное, Ахметели Л.М., 11.06.2020 примерно в 14 часов 30 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Гудзик Д.А., 02.12.2020 примерно в 17 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии, через Фурсову М.А., неосведомленную о совершаемом преступлении, находившуюся в помещении магазина «Элма», расположенного по адресу: г. .............., за 120 рублей продал .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Гудзик Д.А., 24.06.2020 примерно в 21 час 10 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии, через Фурсову М.А., неосведомленную о совершаемом преступлении, находившуюся в помещении магазина «Элма», расположенного по адресу: г. .............., за 120 рублей продал .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Тамбовский Волк», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Хабарова Г.В., 13.10.2020 примерно в 18 часов 20 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Спецпаек», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Аветисова К.В., 13.10.2020 примерно в 19 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 110 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Спецпаек», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Золотухина И.В., 20.10.2020 примерно в 18 часов 20 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Арутюнян В.З., 20.10.2020 примерно в 19 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 110 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Золотой мед», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Сарумян О.Э., 25.11.2020 примерно в 16 часов 55 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Кобзева А.И., 25.11.2020 примерно в 17 часов 15 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри.
Продолжая реализовывать задуманное, Никитенко Т.П., 02.12.2020 примерно в 17 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, без лицензии находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., за 120 рублей продала .............. А.А., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно 1 бутылку и емкостью 0,5 литров, оклеенную этикеткой «водка Экстра», с алкогольной продукцией внутри.
Стоимость изъятой в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» алкогольной продукции согласно заключению эксперта № 767/10-1 от 14.03.2022 составляет 478 646,10 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ является крупным размером.
Подсудимый Гудзик Д.А. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.б ст. 171.1 УК РФ признал частично. Он признает, что совершил данное преступление, а именно, что приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и осуществлял продажу, через неосведомленных о данных преступных действиях продавцов арендуемых им продуктовых магазинов, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере. Не признает совершение данного преступления с кем-либо по предварительному сговору, а тем более организованной группой. Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ, он признает частично. Он признает, что совершил данное преступление, а именно, что осуществлял хранение, перевозку и розничную продажу, через неосведомленных о данных преступных действиях продавцов арендуемых мной продуктовых магазинов, алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере. Не признает совершение данного преступления с кем-либо по предварительному сговору, а тем более организованной группой. В совершении каждого из данных преступлений он искренне раскаивается, в ходе расследования он давал по фактам их совершения подробные показания, отвечал на все поставленные вопросы, не препятствовал расследованию уголовного дела и в настоящее время также дам подробные показания. Он действительно с 20.12.2016 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. При этом основным видом его деятельности являлась торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных, магазинах. Им в различное время для целей предпринимательской деятельности были арендованы помещения магазинов, расположенных в г. Минеральные Воды по адресам: ул. ............... В данных помещениях магазинов он осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией различных товаров хозяйственно-бытового значения, продовольственных товаров, акцизной табачной и алкогольной продукцией, при наличии лицензии до определенного времени, примерно до 2020 года. В 2020 году он стал осуществлять также продажу и без акцизного товара, а именно алкогольной и табачной продукции. Закупка товара производилась им на оптовых рынках, либо у других предпринимателей, занимающихся оптовой торговлей. С целью увеличения объемов закупаемой продукции и соответственно снижения ее стоимости за счет объемов, им к данной деятельности был привлечен им знакомый Анохин С.С., который ввиду этого иногда помогал ему с доставкой некоторого товара к помещениям указанных им магазинов, так как проживали они недалеко друг от друга, и он в арендуемых им магазинах также осуществлял торговлю своим товаром, перечень которого был немногочисленный. Данные совместные действия были на взаимовыгодных условиях, при этом никакого преступного намерения, совместного умысла на совершение каких- либо противоправных действий, не имелось и с Анохиным С.С. не обговаривалось. Анохина С.С. он в свои планы не ставил, к приобретению, а также реализации без акцизной продукции он никакого отношения не имел, это полностью подтверждается материалами уголовного дела. Он Анохина С.С., либо кого-то другого в какую- либо преступную деятельность не вовлекал, ни с кем из лиц, указанных в тексте привлечения в качестве обвиняемого, как участников преступной группы, и находящихся в настоящее время в зале судебного заседания, ни в какой преступный сговор на совершение преступлений не вступал, свои планы, связанные с ведением им предпринимательской деятельности ни с кем не обсуждал, в том числе ни с одним его продавцом, осуществлявшим трудовую деятельность в помещениях арендуемых им магазинов. Заработная плата у продавцов была соразмерна оплате труда продавцов в других магазинах города, практически ничем не отличалась. Никто кроме его лично, никакой материальной заинтересованности в данной деятельности не имел. Продавцы получали свою заработную плату в независимости от того сколько именно данной незаконной продукции они реализуют. Определенная прибавка к заработной плате осуществлялась только при увеличении общего объема продаж в магазинах, а это около сотни иных наименований продукции. Озвученные в ходе судебного следствия данные о том, что в ходе переписки он предупреждал продавцов о каких-либо проверках помещений магазинов не свидетельствует о том, что они были осведомлены о его преступной деятельности, он соответственно мог их предупреждать о проверках различных ведомств, в том числе Роспотребнадзоре, в виду определенных ограничений, для избегания привлечения к административной ответственности его как предпринимателя. К приобретению, перевозке и хранению продукции, которая была обнаружена и изъята в помещениях гаражей № 443 и № 545, никто из подсудимых никакого отношения не имели. Что касается именно его и его полной осведомленности, что это за продукция, кому именно она принадлежит и что с ней собирались делать, в том числе возможно и реализовывать, но не с его помощью и не с его участием, в том числе незаконно хранить данную продукцию якобы для ее дальнейшей реализации, то по данному вопросу он в соответствии со ст. 51 Конституции РФ о дачи показаний отказывается, но при этом настаивает, что лично он не приобретал и не хранил данную продукцию с целью ее дальнейшей реализации. Он реализовывал водку без акцизных марок, ему неизвестно, когда он передавал эту алкогольную продукцию продавцам, они видели что там акцизным марок нет или нет, говорил цену, что водка стоит 120 рублей. В оглашенной переписке он предупреждал не продавать водку мужчинам, т.к. были ковидные ограничения, и магазин могли закрыть за их нарушение.
Подсудимый Анохин С.С. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, показал, что с целью уменьшения стоимости за счет объемов закупаемой продукции оптовые закупки он стал осуществлять совместно со своим приятелем Гудзик Д.А., который в своих магазинах осуществлял розничную торговлю продуктами питания, хозяйственной продукции, табачных изделий, алкогольной продукции. Когда кто-то из них бывал на рынке, то закупал необходимую продукцию для другого, и он иногда привозил в магазины, принадлежащие Гудзику Д.А., различную продукцию. Товары в магазины Гудзика Д.А. он привозил периодически на своём личном автомобиле марки ..............», в настоящее время указанный автомобиль продан. Никакого совместного умысла, преступного намерения на совершение каких-либо противоправных действий между ним, Гудзиком Д.А. и другими подсудимыми не имелось. Закупку и доставку немаркированной алкогольной и табачной продукции он не производил. Каким образом осуществлялась поставка указанной продукции в магазины, принадлежащие Гудзику Д.А. ему не неизвестно. В магазинах Гудзика Д.А. он бывал около трёх раз в месяц и находился там не более 15 минут, когда выгружал товар. Продавцов он знал по именам поскольку в каждом магазине стояли принадлежащие ему снековые аппараты, которые он периодически обслуживал. Гудзиком Д.А. в мобильном приложении «Whats Арр» была создана группа «Ваш». Также в мобильном приложении «Whats Арр» также была создана группа «Элма» куда были включены продавцы -Ирина, Галина. В указанных группах скидывались различные заявки на продукцию, и отчёты о проделанной работе, он был добавлен в группу с той целью, чтобы в случае необходимости и по просьбе Гудзика Д.А осуществить закупку того или иного товара в его отсутствие, что является в настоящее время обычной практикой ведения предпринимательской деятельности. Также продавцы передавали заявки не только в группе, а в телефонном режиме, либо посредством личных сообщений. Никаких указаний по закупке и доставке немаркированной алкогольной и табачной продукции Гудзик Д.А ему не давал. Что касается переписки, оглашенной в суде, с телефона айфон 10, то возможно Гудзик писал с его телефона и предупреждал, что водку сегодня не продавать, в связи с чем, он затрудняется ответить.
Подсудимая Сафарян В.Л. вину не признала и показала, что в 2017 году устроилась в магазин, принял ее на работу Гудзик Денис, без договора. Она не может отличить акцизную от безакционой продукции. У них вся продукция выставлялась на витрину. И виноводочная и сигареты, все выставлялось на витрину. Алкогольную продукцию они ставили ее поближе к себе, чтобы была возможность ее достать. Когда заканчивалась, они уже брали с витрины. На витрины выставлялось для покупателей, чтобы они видели что есть. В группе WhatsApp магазина «Ваш» давали заявки на товар, который закончился. Учет велся также, как и по общему товару.
Подсудимая Кобзева А.И. показала, что вину признает частично, продавала алкоголь, как выяснилось дальше, он был немаркированный. Зарплата у нее 12000 рублей и иногда им давали за хорошую выручку. Откуда привозится, кем покупается, в каких количествах-ей неизвестно. У них вся табачная продукция хранилась в специальном ящике. Какую-то привозил Денис, какую-то поставщик. Она не разбирается, акцизная или нет.
Подсудимая Ахметели Л.М. показала, что вину не признает, она не знала, что водка является немаркированной. На работу ее принял Гудзик, за продажу немаркированной продукции она не имела процент. Она проработала почти 4 месяца. Она продавала алкогольную продукцию, но не знала, что она безакцизная, ее привозил Денис. Находилась на витрине и под прилавком, потому что так было удобно. Стоимость продукции, которая была под прилавком- 120 рублей. Ее не смутило, что такая низкая стоимость алкогольной продукции, ей в принципе разницы не было.
Подсудимая Филатова М.Г. вину не признала и показала, что она работала в магазине «Ваш» по Карла Маркса 37. Туда она устроилась в 2019 году, по объявлению на Авито. Гудзик Д.А.- хозяин магазина. Когда она устраивалась на работу, ей не говорили, что она будет продавать немаркированную продукцию. Она не видела что на них не было акцизной марки, она вообще не разбиралась, как она должна выглядеть.
Подсудимая Воропаева Л. Н. показала, что вину не признает, она где-то 2017-2018 год устроилась в магазин, продавала дешевый алкоголь.У них велась группа в WhatsApp. В ней делались заявки на товар. Не понимает, что означает немаркированная водка. Она продавала то, что было в магазине. Люди, которые покупали водку за 110-120 рублей не требовали лицензию, никому в голову не приходило. Гудзик поставлял всю продукцию для продажи в магазине.
Частично были оглашены показания подсудимой Воропаевой Л.Н., с согласия сторон, данные ею на предварительном следствии (т.15 л.д.67),которые она не подтвердила, согласно которых: «Гудзик .............. лично поставлял в магазин «Ваш», расположенный по адресу: г. .............., всю продукцию, после чего он заносил товар в магазин, где я уже его расставляла. При этом немаркированная алкогольная продукция на прилавки не выставлялась и находилась в подсобном помещении. О том, что в магазине отсутствовала лицензия на продажу алкогольной продукции мне известно не было».
Подсудимая Хабарова Г.В. показала, что вину не признает, устроилась в магазин «Элма» в период пандемии, принимал на работу Гудзик ............... В ее обязанности входило продавать товар, который находится в магазине. Товар привозили и торговые представители и директор привозил тоже. Не знала, что в магазине имеется немаркированная алкогольная продукция.
Частично были оглашены показания подсудимой Хабаровой Г.В., с согласия сторон, данные ею на предварительном следствии (т.16 л.д.61), которые она не подтвердила, согласно которых: «Гудзик .............. изредка, примерно 1 раз в месяц на белом автомобиле, марки и гос. номеров она не знает, привозил немаркированную алкогольную и немаркированную табачную продукцию для реализации. Привозимая Гудзиком Д. немаркированная табачная продукция была следующих марок: «Корона», «Dove», «Рlау», «NZ», остальные уже не помнит, а привозимой им разновидностью немаркированной алкогольной продукции она не помнит. При поставке немаркированной табачной и алкогольной продукции в коробках, Гудзик самостоятельно заносил их в магазин, после чего она расставляла их в магазине. Часть немаркированных сигарет и алкоголя она клала под кассу, а остальное хранилось в подсобном помещении магазина. После того как в декабре 2020 сотрудниками полиции была изъята немаркированная табачная и алкогольная продукция, Гудзик Д. перестал привозить в магазин немаркированную алкогольную продукцию, а поставлял только немаркированную табачную продукцию. Прибыль от продажи данной продукции она клала в общую кассу. Цену для реализации немаркированной табачной и алкогольной продукции ей сообщал Гудзик .............., в день, когда привозил товар в магазин. Цена на немаркированную табачную продукцию составляла около 55 рублей. Цена на немаркированную алкогольную продукцию составляла около 60 рублей за объем бутылки 0,5 л. Сколько у Гудзика Д. имеется еще магазинов ей неизвестно.У продавцов магазина есть группа в мессенджере «WhatsApp» где ее участниками являются продавцы магазина «Элма», Гудзик .............., а другие лица в группе ей не знакомы. Данную группу она использует для связи с продавцами магазина или Гудзиком .............., если возникают какие-либо вопросы при торговле. Также в эту группу в конце каждого дня она отправляет отчет (фотографию из тетради отчета) о проданном товаре за день. По реализации алкогольной маркированной и немаркированной продукции, а также немаркированной табачной продукции пояснила, что оплата за реализацию данного товара осуществлялась только наличными денежными средствами, которые она клала в общую кассу. О том, что заканчивается тот или иной товар она сообщала Гудзику .............. по телефону, независимо от того маркированный тот или нет. После чего товар в магазин привозят поставщики, либо сам Гудзик Д.».
Подсудимая Никитенко Т.П. показала, что вину не признает, по объявлению на Авито в конце 20 года устроилась в магазин, принял ее Гудзик. Она вышла условия 1300 в день, проработала там 3 недели, до того, как пришли сотрудники. Что она немаркированная, это она уже узнала когда приехали сотрудники. Потому что у них там была водка и акцизная и без акцизная. То есть акцизная, а как после выяснилось и безакцизная. Ее зарплата не влияла на продажи.
Частично были оглашены показания подсудимой Никитенко Т.П., данные ею на предварительном следствии (т.18 л.д.60-61),которые она не подтвердила, согласно которых: «Как она указывала ранее в магазине «Ваш», по адресу: .............., осуществлялась продажа алкогольной продукции как акцизной так и не акцизной, акцизной (маркированной) так и без акцизной (не маркированной) табачной продукции, то есть не имелось специальной акцизы (марки). При этом лицензии на продажу акцизной алкогольной продукции у вышеуказанного магазина она не видела, при этом Гудзик Д.А. ее уверял, что никаких проблем не будет, и можно продавать акцизную алкогольную продукцию без наличия лицензии. В день осуществлялась продажа примерно 10 бутылок акцизной (маркированной) алкогольной продукции и 1-2 бутылки без акцизной (не маркированной) алкогольной продукции. А без акцизной (не маркированной) табачной продукции осуществлялась в день продажи около 1-2 пачки в день.Где и у кого закупалась безакцизная (немаркированная) алкогольная продукция ей неизвестно, поскольку продуктовый магазин «Ваш» по адресу: .............. приблизительно в начале ноября 2020 года, и на момент ее трудоустройства, без акцизную (не маркированною), то есть не имеющей специальной акцизы (марки), алкогольную продукцию, завезли всего один раз, в середине декабря 2020 года. Но при этом, ее на рабочем месте не было, в эти дни она была выходная. После ее выхода на работу, она сменила Людмилу, и при этом та ей показала несколько ящиков без акцизной (немаркированной) алкогольной продукции и пояснила, что данную алкогольную продукцию привез Гудзик Д.А., который сказал, что данную без акцизную (немаркированную) алкогольную продукцию необходимо предлагать покупателям и соответственно продавать. Цена без акцизной (немаркированной) алкогольной продукции была фиксированной, 120 рублей за бутылку объемом 0,5 литров и 180 рублей за бутылку объемом 1 литр. Немаркированная (безакцизная) алкогольная и табачная продукции на витрину магазина не выставляли, поскольку понимали, что продажа немаркированной (безакцизной) алкогольной и табачной продукции запрещена на территории Российской Федерации, а также данную информацию ей сообщал Гудзик Д.А. При этом продуктовые товары, табачная, алкогольная продукция как акцизная, так и без акцизная нигде не учитывалась, ежедневный счет не ввелся. При ее трудоустройстве 01.12.2020 они совместно с Гудзик Д.А. провели ревизию всего продуктового товара, акцизной алкогольной продукции, без акцизной (немаркированной) табачной продукции и акцизной табачной продукции. Следующая ревизия вышеперечисленного товара планировалась провести в конце декабря 2020 года. Так при продаже ей вышеперечисленного товара учет не велся, как указывала ранее. В середине декабря 2020 года, со слов Людмилы несколько ящиков без акцизной (немаркированной) алкогольной продукции с наклейкой на бутылках объемом 0,5 и 1 литр «Белая березка» привез Гудзик Д.А., который сказал, что данную безакцизную (немаркированную) алкогольную продукцию необходимо предлагать покупателям и соответственно продавать. После чего она соответственно и начала предлагать покупателем, которые заходили в магазин и продавать им. Так же она продавала безакцизную (немаркированную) табачную продукцию».
Суд критически оценивает показания подсудимых Воропаевой и Хабаровой, а также Никитенко о невиновности их в совершении инкриминируемых преступлений, и признает допустимыми и достоверными показания, данные подсудимой на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, поскольку при обозрении в судебном заседании протоколов допроса они подтвердили, что это их подписи в протоколе допроса. Имеется в протоколе отметка, что протокол прочитан ей лично, замечаний к протоколу не поступило. Суд признает эти показания правдивыми и соответствующим всем иным материалам дела, т.к. их показания на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании согласуются с иными доказательствами по делу представленными стороной обвинения суду, и не противоречат имеющимся в деле материалам, получены при соблюдении требований уголовно-процессуального закона.
Подсудимая Сарумян О.Э. показала, что вину не признает, попала в магазин по объявлению в интернете, по .............. Принял на работу Гудзик.Не имела дополнительный доход, у нее зарплата была 1200 в день. Никого до начала следствия или судебного заседания из продавцов не знала, только Марину, ее сменщицу. Продукцию поставлял в магазин Гудзик и торговые представители.
Подсудимая Аветисова К.В. показала, что вину не признает, работает 10 лет уже в магазине «Продуктория» Ставропольская, 19. Заработная плата 1200 в день. От выручки не зависела зарплата. Ничего не известно по поводу немаркированной алкогольной продукции. Табачные изделия обычные, «Парламент», больше ничего такого. На видео, которое показывали, где проводилась закупка, она продавала водку, она стоит у них в подсобке. У них есть лицензия и они торгуют водкой. Они заворачивают всем в пакет и отдают.
Подсудимая Москаленко Е.А. вину не признала и показала, что работала в магазине «Продуктория» с Аветисовой, хозяин Гудзик, зарплату платили 1200 рублей. Ее заработная плата не зависит от продажи. Они продавали водку. У них есть лицензия в магазине маркированная или немаркированная, она не знает. Узнала, что она не маркированная, когда уже пришли изъяли. Привозил ее .............. и Джималка, это фирма. Привозил немаркированную продукцию Гудзик на светлой машине. Заносил в подсобку. Она стояла на прилавке. Привозил может раз в неделю. Табачная продукция была с марками, она не знала, что она маркированая или немаркированная.
Подсудимая Арутюнян В.З. показала, что вину не признает, в магазине была лицензия, поэтому они не знали какая водка. Она работает уже давно. Ещё при другом предпринимателе, до Гудзика. Магазин "Продуктория". Все цены устанавливал Гудзик или девочки выставляли. Располагалась алкогольная продукция в магазине "Продуктория" часть на витрине, часть в подсобке, в коробках. Она не узнала себя на видео файлах предоставленных стороной обвинения "проверочная закупка". Узнала что продукция которая продаётся в магазине немаркированная, когда уже её изъяли. Работали в магазине с Аветисовой и Москаленко. Немаркированную алкогольную продукцию в магазин завозил Гудзик. Хранил в подсобке. Когда он её возил, то она не знала что она немаркированная.
Подсудимая Золотухина И.В. показала, что вину не признает. Где-то в августе или в сентябре 20 года она устроилась на работу. Принимал Гудзик. Магазин "Элма", ее сменщица -Хабарова. Они делали общую заявку, то есть если товар заканчивался у них в магазине, они делали заявку. От сотрудников полиции ей стало известно, что в ассортимент товара, реализуемого в магазине, входила продукция незаконно произведённая. Ассортимент алкогольной продукции был размещен на прилавках в единичном, а то что не могли разместить помещали под прилавком. Никто из покупателей не обращался к ней с просьбой продать им продукцию не соответствующего качества, отсутствия каких-либо марок. Немаркированную продукцию привозил Гудзик, но она не знает- маркированную или нет. Узнала уже на следствии. Хранилась она часть на витринах, часть под витриной. И табачная и алкогольная. В группе в мессенджере WhatsApp состояла. Шла переписка только по рабочим моментам. Если им нужно было привезти какой-либо товар они писали в эту группу.
Вина подсудимых Гудзик Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Аветисовой К.В., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П.,Золотухиной И.В. по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается показаниями свидетелей:
Показаниями свидетеля .............. А.А., который показал, что в 2020 году сотрудники полиции предложили ему поучаствовать в оперативном мероприятии «проверочная закупка» на территории г. Минеральные Воды по поводу реализации в магазинах сбыта алкогольной продукции. Он два раза участвовал в мероприятиях. Первое было летом, а второе осенью. В нескольких магазинах покупал. Магазин продуктовый .............., но он уже не работает. Он покупал водку. Название точно сказать не может, это была водка «Экстра», «Золотой лед» и вроде спецпаек «Морской». Объем 0,5 л. Стоимость точно не может сказать, чуть больше 100 рублей, 120-130 рублей. Продавали продавцы – девушки. Помнит Аветисову. Следователем была организована процедура опознания. Несколько девушек там были. Узнает в зале Ахметели Л.М., Хабарову. В присутствии сотрудников полиции рассматривали его на предмет наличия денег, алкоголя и прочего. Потом вручали средство видеодокументации. Потом он покупал алкоголь, на прилавках стоял акцизный алкоголь, а вот ненастоящий продавали из-под полы. Когда он возвращался оттуда, сделав закупку, после этого составлялся акт добровольной выдачи. Его досматривали, составлялся акт досмотра покупателя, это все было при понятых, потом у него изымали аппаратуру, водку упаковали в пакет, опечатали печатью, на котором расписывались.Сотрудник магазина когда давал ему немаркированную водку, то либо в черном пакете, либо говорил: уберите. Денежные купюры давал целенаправленно именно на дешевую водку. Сотрудник Лайпанов ему выдавал их. Сотрудники полиции ознакомили его с его правами. Говорили о недопустимости провокации с его стороны.
Были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, которые он подтвердил, том 11 л.д. 101-112, согласно которых, 11.06.2020 ему сотрудниками полиции в присутствии двух представителей общественности были переданы денежные средства, видеокамера для осуществления аудиовидеозаписи хода проведения оперативно-розыскного мероприятия, и он отправился в магазин, расположенный по адресу: .............., где ему было необходимо приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой ему женщине-продавцу, находящейся за прилавком, с просьбой о продаже дешевой бутылки водки. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Тамбовский Волк» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. При этом чек на покупку не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Тамбовский Волк», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись.Он сможет опознать лицо, которое продавало ему немаркированную бутылку водки «Тамбовский Волк», это была женщина среднего телосложения. Сможет опознать ее по чертам лица, форме носа и небольших губ.
19.06.2020, примерно в вечернее время он отправился в магазин, расположенный по адресу: .............., где ему было необходимо приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой ему женщине-продавцу, находящейся за прилавком, не той, у которой ранее в ходе «Проверочной закупки» он приобретал водку в указанном магазине, с просьбой о продаже дешевой бутылки водки за 120 рублей. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Тамбовский Волк» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. Чек на покупку также не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Тамбовский Волк», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись. После проведения закупки сотрудником полиции ему на обозрение были предоставлены фотоснимки женщин, среди которых он узнал женщину-продавца, которая ему продала вышеуказанную бутылку водки «Тамбовский Волк», это была Фурсова М.Г..
24.06.2020 примерно в вечернее время он направился в магазин, расположенный по адресу: г.............., где ему было необходимо приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. У входа в магазин стояли и курили две женщины-продавца, одна из них была Фурсова М.А., которая ранее 19.06.2020 в ходе «Проверочной закупки» уже продавала ему бутылку водки «Тамбовский волк» без марки. Войдя в помещение магазина с указанными продавцами, он обратился к второму незнакомому продавцу, но та не захотела принимать покупателей, тогда на его просьбу снова продать ему дешевую водку, Фурсова М.А. достала из-под прилавка бутылку водки «Тамбовский Волк» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. Чек на покупку не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Тамбовский Волк», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись.
13.10.2020, примерно в вечернее время, он отправился в магазин, расположенный по адресу: .............., где ему было необходимо снова приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой ему женщине-продавцу, находящейся за прилавком, с просьбой о продаже дешевой бутылки водки за 120 рублей. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки с этикеткой «водка Спецпаек» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. Чек на покупку также не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Спецпаек», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись.После проведения закупки сотрудником полиции ему на обозрение были предоставлены фотоснимки женщин, среди которых он узнал женщину-продавца, которая ему продала вышеуказанную бутылку водки «Тамбовский Волк», это была Хабарова Г.В..
Далее в этот же день, то есть 13.10.2020 он отправился в магазин, расположенный по адресу: .............., где ему было необходимо снова приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой ему женщине-продавцу, находящейся за прилавком, с просьбой о продаже дешевой бутылки водки. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Спецпаек» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 110 рублей наличными. Чек на покупку не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Спецпаек», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись.Он сможет опознать лицо, которое продавало ему немаркированную бутылку водки «Спецпаек», это была женщина худощавого телосложения с короткой стрижкой. Сможет опознать ее по чертам лица, форме носа.
20.10.2020, примерно в вечернее время он отправился в магазин «Элма», расположенный по адресу: г.............., где ему было необходимо приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой ему женщине-продавцу, находящейся за прилавком просьбой о продаже дешевой бутылки водки. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Золотой мед» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. Чек на покупку также не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Золотой мед», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись. После проведения закупки сотрудником полиции ему на обозрение были предоставлены фотоснимки женщин, среди которых он узнал женщину-продавца, которая ему продала вышеуказанную бутылку водки «Золотой мед», это была Золотухина И.В..
Далее в этот же день, то есть 20.10.2020 он отправился в магазин, расположенный по адресу: .............., где ему было необходимо снова приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой ему женщине-продавцу, находящейся за прилавком, с просьбой о продаже дешевой бутылки водки. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Золотой мед» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 110 рублей наличными. Чек на покупку не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Золотой мед», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись.Он сможет опознать лицо, которое продавало ему немаркированную бутылку водки «Золотой мед», это была женщина худощавого телосложения с короткой стрижкой. Сможет опознать ее по прическе, разрезу рта, тонкой форме губ.
25.11.2020 он отправился в магазин «Ваш», расположенный по адресу: .............., где ему было необходимо приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой еему женщине-продавцу, находящейся за прилавком, с просьбой о продаже дешевой бутылки водки за 120 рублей. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Экстра» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. Чек на покупку также не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Экстра», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись. После проведения закупки сотрудником полиции ему на обозрение были предоставлены фотоснимки женщин, среди которых он узнал женщину-продавца, которая ему продала вышеуказанную бутылку водки «Экстра», это была Сарумян О.Э..
В этот же день, то есть 25.11.2020, он отправился в магазин «Ваш», расположенный по адресу: .............., где ему было необходимо приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой мне женщине-продавцу, находящейся за прилавком, с просьбой о продаже бутылки водки. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Экстра» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. Чек на покупку также не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Экстра», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись. Он сможет опознать лицо, которое продавало ему немаркированную бутылку водки «Экстра», это была женщина среднего телосложения с короткой стрижкой. Сможет опознать ее по чертам лица, большим глазам, также у нее была справа на лице была родинка. 02.12.2020 он отправился в магазин «Ваш», расположенный по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 39, где ему было необходимо приобрести алкогольную продукцию без специальной или акцизной марки. Войдя в помещение магазина, он обратился к незнакомой ему женщине-продавцу, находящейся за прилавком, с просьбой о продаже бутылки водки. Так, женщина-продавец достала из-под прилавка бутылку водки «Экстра» объемом 0,5 л., за которую он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 120 рублей наличными. Чек на покупку также не печатался. На проданной ему указанной бутылке водки отсутствовали федеральная специальная или акцизная марка. После этого он вышел из помещения магазина и проследовал к сотрудникам полиции, которым также в присутствии двух представителей общественности передал купленную немаркированную бутылку водки «Экстра», а затем передал сотруднику полиции видеокамеру, с помощью которой была произведена запись. Он сможет опознать лицо, которое продавало ему немаркированную бутылку водки «Экстра», это была женщина среднего телосложения. Сможет опознать ее по чертам лица, прическе, форме губ, слегка вытянутому подбородку.Также во время закупок в помещениях вышеуказанных магазинов он видел на витринах выставленную алкогольную продукцию (водка, коньяк, шампанское, вино). Всю алкогольную продукцию, которую он покупал во время проведения «Проверочной закупки», продавцы доставали либо из-под прилавка, либо из подсобных помещений.
Показаниями свидетеля .............. А.П., который показал, что готовая табачная и алкогольная продукция подлежит маркировке. Либо она маркируется федеральными специальными марками, эта та продукция, которая производится на территории РФ, и акцизными марками – та продукция, которая подлежит ввозу. Без маркировки готовая алкогольная и табачная продукция к потребительской таре не допускаются. Акцизные табачные марки выдаются таможенными органами. Федеральные специальные марки выдаются структурными подразделениями ФНС. Табачная продукция должна быть промаркирована. Алкогольная продукция должна маркироваться федеральными специальными марками.
Вина подсудимого Гудзика Д.А. по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается показаниями свидетеля .............. С.Н. который показал, что он является председателем гаражного кооператива «Спутник» города Минеральные Воды. В середине двадцатого года Гудзик обратился в кооператив, он председатель, чтобы снять в аренду гараж для хранения личных вещей. Он месяц или два поснимал, потом он узнал, что в этом гараже проводили обыск сотрудники ОВД. Адрес гаража город Минеральные Воды, ...............
Вина подсудимых Гудзика Д.А., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Золотухиной И.В. по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается показаниями свидетеля Фурсовой М.А., которая показала, что она работала продавцом в магазине по .............. в 2020 году. Руководителем был Денис Гудзик. Продавали в магазине продукты, алкогольную продукцию, табачную. Продукция была маркированная. На работу ее принимал Гудзик, он появлялся в магазине периодически, раз в неделю. Ревизию он делал в магазине, раз в месяц. Всю продукцию алкогольную и табачную выкладывали на витрину, повторяющиеся позиции были в подсобке. Изымалась при ней не маркированная алкогольная и табачная продукция сотрудниками полиции, по словам сотрудников полиции она была не маркированная. Гудзик не говорил цену, все было в накладных.Денежные средства брали за не маркированную продукцию наличными и по карте. Тетрадь велась, заявки писали. Заявки по смене передавала, с руководителем созванивались.
Вина подсудимых Гудзика Д.А., Анохина С.С. по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается показаниями свидетелей:
Показаниями свидетеля .............. А.И., который показал, что был понятым, они выезжали в гаражи, где хранилась алкогольная и табачная продукция. Это было в декабре 2020 года в Минеральных Водах. Сначала они выехали на один адрес, потом на второй. На одном адресе был алкоголь и сигареты. Название гаражных кооперативов не помнит, он не местный. Изымали водку и сигареты. Название водки не помнит, безакцизная.Что это безакцизная продукция, он визуально все это видел. Они приехали в гараж, сотрудники полиции провели осмотр. Предъявляли постановление, разъясняли все и им и владельцу. Осмотрели гараж, выявили безакцизную алкогольную продукцию, составили протокол, расписались, погрузили этот товар и уехали. При нем упаковывалось. В протоколе все описывалось. Его роспись была на коробке, они расписывались на печати.
Показаниями свидетеля .............. К.Х., который показал, что им была получена оперативная информация по факту хранения и реализации немаркированной продукции в г. Минеральные Воды. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» эти факты подтвердились. После были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была в магазинах и гаражах обнаружена немаркированная продукция. Он принимал участие в розыскных мероприятиях, проверочная закупка, обследование. Это было 24 декабря 2020 года. Точные номера гаражей он не помнит, в одном гараже была обнаружена немаркированная табачная продукция, в другом алкогольная немаркированная продукция в большом объеме. В ходе проведения проверочных мероприятий у самих продавцов были взяты объяснения. Были переписки между ними. Переписки такого рода: привезите водку такую-то, закончилась. Хорошо, окей. Шли заказы. Были обнаружены черновые записи, написано в них .............. и количество водки 10, 20 и так далее.
Вина подсудимых Гудзика Д.А., Анохина С.С., Никитенко Т.П. по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается показаниями свидетелей:
Показаниями свидетеля .............. Г.Д., который показал, что при нем сотрудники полиции изымали алкоголь немаркированный, сигареты. В декабре 2020 года, по адресу: ............... Магазин назывался НАШ. Изымалась табачная и алкогольная продукция. Алкоголь без акцизной марки РФ, а табачная -с акцизными марками другого государства, велась видеозапись.
Показаниями свидетеля .............. Г.А., которая показала, что подтверждае факт сдачи ею в аренду магазина в .............., Гудзику.
Вина подсудимых Гудзика Д.А., Анохина С.С., Филатовой М.Г., Сарумян О.Э., по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается показаниями свидетеля .............. А.А., который показал, что который был понятым и показал, что в декабре 2020 года в продуктовом магазине г. Минеральные Воды. Без акцизных марок изымалась табачная продукция и алкогольная. Сотрудники ему говорили: вот посмотрите здесь отсутствует акцизная марка. Были он, еще один понятой и два сотрудника. Друг друга не знали. Им разъяснялись права. Подписывал протокол. Составлял протокол изъятия сотрудник. После изъятия, составления протокола продукцию погрузили в машину. Количество изъятого не скажет точно. Два года уже прошло, помнит коробки грузили, но сколько там было не помнит. Коробки не пустые, полные, т.к. они были открыты, он присутствовал, когда их закрывали.
Оценивая показания указанных свидетелей в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу об объективности и достоверности этих показаний, поскольку эти показания согласуются между собой и другими доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного следствия подтверждаются совокупностью имеющихся доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, и их необходимо признать как соответствующие фактическим обстоятельствам дела. Каких-либо оснований оговорить подсудимых со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено.Объективность показаний свидетелей подтверждена собранными по делу доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании. Также эти показания согласуются с выводами, изложенными в заключениях экспертиз.
Сторона обвинения сослалась на показания свидетеля .............. Н.П., однако суд считает их неотносимыми по делу, т.к. его показания касаются исключительно предпринимательской деятельности алкогольной компании «Ямалта».
Также вина подсудимых Гудзика Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В. в совершении преступлений по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается и письменными доказательствами по делу:
Заключением эксперта № 153-э от 01.02.2022, согласно которому исследованные жидкости, находящиеся в шести стеклянных бутылках вместимостью по 1,0л с этикетками «Vodka Золотой мед лес», крепостью 36,5% об.., 37,3% об.; в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л с этикетками «Водка Федеральная люкс», крепостью 36,8% об., жидкости в четырех стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л с этикетками «Водка Старая марка классическая», крепостью 36,7%об., в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,25л с этикетками «Водка Старая марка классическая», крепостью 33,9%об., в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,2л с этикетками «Vodka White Magic», крепостью 37,3%об., в четырех стеклянных бутылках с этикетками «Водка Спецпаек морской», крепостью 36,2% об., в четырех стеклянных бутылках вместимостью по 1,0л с этикетками «Водка Березовая», крепостью 36,8%об., в двух полимерных бутылках вместимостью по 0,5л с этикетками: «Столовая водка», крепостью 35,8%об., в двух стеклянных бутылках красного цвета вместимостью по 0,5л с этикетками: «Vodka Toyota», крепостью 35,0%об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, не соответствующие показателям ГОСТ 12712-2013 и данным, указанным на этикетках, по крепости. Качество спирта в исследованных жидкостях соответствует показателям ГОСТ 32039-2013, содержание токсичных микрокомпонентов не превышает норм, установленных ГОСТ 12712-2013.Исследованные жидкости, находящиеся в трех стеклянных бутылках с этикетками «Водка Талка», крепостью 38,4%об., в пяти стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л с этикетками «Водка Экстра», крепостью 37,8%об., в пяти стеклянных бутылках с этикетками «Водка Тамбовский волк», крепостью 38,4%об., в двух стеклянных бутылках вместимостью по 1,0л с этикетками: «Сибирская Стужа кедровая», крепостью 40,2%об., в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л с этикетками: «Водка Пшеничная», крепостью 37,5%об., в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л с этикетками: «Чистая правда особый вкус», крепостью 45,4%об., в одной стеклянной бутылке вместимостью 0,5л с этикеткой: «Талая на талой воде», крепостью 37,9%об., представляют собой спиртосодержащие жидкости, соответствующие показателям ГОСТ 12712-2013 по крепости, но не соответствующие данным, указанным на этикетках, по крепости. Качество спирта в исследованных жидкостях соответствует показателям ГОСТ 32039-2013, содержание токсичных микрокомпонентов не превышает норм, установленных ГОСТ 12712-2013.Исследованные жидкости, находящиеся в двух стеклянных бутылках, вместимостью по 0,5 л, с этикетками «Лезгинка российский коньяк выдержанный КВ», не соответствуют показателям ГОСТ 31732-2014 по крепости, органолептическим показателям, качественному и количественному микрокомпонентному составу. Исследованные жидкости представляют собой спиртосодержащие жидкости, крепостью 34,4%об., изготовленные на основе этилового спирта, с добавлением красящих и ароматических веществ, Качество спирта в исследованных жидкостях соответствует показателям ГОСТ 32039-2013.Маркировка бутылок не соответствует ГОСТР 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования».
Заключением эксперта № 767/10-1 от 14.03.2022, согласно которому исследуемая продукция с маркировкой на потребительской упаковке «Водка», «Коньяк», «Бренди», «Вино», «Винный напиток», по органолептическим признакам и товарной принадлежности относятся к алкогольной продукции и являются пищевым продуктом, который произведен с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Рыночная стоимость алкогольной продукции, изъятой в ходе ОРМ, а также в ходе ОРМ «Проверочная закупка» по состоянию на 24.12.2020 составила 351 488 руб. Рыночная стоимость алкогольной продукции по состоянию на 24.12.2020, с нанесенными на нее федерльными специальными и акцизными марками, изготовленными производством АО «Гознак» составила 127 158,10 руб. Общая стоимость алкогольной продукции реализуемой без лицензии по состоянию на 24.12.2020 года составила: 478 646,10 руб.
Протоколом обыска от 01.06.2021, согласно которого в жилище Гудзик Д.А., расположенном по адресу: х.............., был обнаружен и изъят мобильный телефон «iPhone 5S» в котором содержится переписка, подтверждающая общение, обмен информацией и взаимосвязь между участниками группы лиц по предварительному сговору при совершении преступления.
Протоколом обыска от 01.06.2021, согласно которого в жилище Анохина С.С., расположенном по адресу: .............., был обнаружен и изъят мобильный телефон «iPhone X» ( осмотренный Протоколом осмотра предметов от 06.06.2021), в котором содержится переписка, подтверждающая общение, обмен информацией и взаимосвязь между участниками группы лиц по предварительному сговору при совершении преступления, исследованная в судебном заседании. А также был изъят ноутбук «Packard Bell» в корпусе черного цвета ( осмотренный Протоколом осмотра предметов от 27.11.2021) содержаний сведения об учете и реализации товаров в торговых помещениях магазинов, где была обнаружена и изъята алкогольная продукция
Протоколом обыска от 01.06.2021, согласно которого в помещении магазина «Элма», расположенном по адресу:г. .............., были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также тетрадь с черновыми записями с надписью на обложке «Коробка»( осмотренные Протоколом осмотра предметов от 06.06.2021), содержащая сведения об учете и стоимости алкогольной продукции, реализуемой участниками группы лиц по предварительному сговору при совершении преступления.
Протоколом осмотра предметов от 23.07.2021, согласно которого осмотрены аудиозаписи, прослушанные в судебном заседании, на 2-х односторонних лазерных дисках «CD-R» № 6/12с, № 6/13с от 21.01.2021, полученные по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», подтверждающие согласованность действий, общение и обмен информацией между участниками группы лиц по предварительному сговору при совершении преступления.
Протоколом осмотра предметов от 12.12.2021, согласно которого в складском помещении УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 19 «А», осмотрена алкогольная продукция, полученная в период с 11.06.2020 по 02.12.2020 в ходе ОРМ «Проверочная закупка», и изъятая 08.07.2020 и 24.12.2020 в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в магазине «Элма» по адресу: г.............., подтверждающая ее закупку, хранение, перевозку и розничную продажу участниками группы лиц по предварительному сговору без соответствующей лицензии.
Протоколом осмотра предметов от 19.11.2021, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в период с 08.07.2020 по 24.12.2020, подтверждающие закупку, хранение, перевозку и розничную продажу участниками группы лиц по предварительному сговору без соответствующей лицензии.
Протоколом осмотра предметов от 20.11.2021, согласно которого осмотрены предметы и документы, полученные в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» и ОТМ «НАЗ, НВД» в период с 11.06.2020 по 02.12.2020 в магазине .............., подтверждающие продажу группы лиц по предварительному сговору без соответствующей лицензии.
Протоколом осмотра предметов от 20.11.2021, согласно которого осмотрено регистрационное дело ИП Гудзик Д.А., изъятое 02.06.2021 в ходе выемки в ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, подтверждающее регистрацию Гудзик Д.А. в качестве индивидуального предпринимателя и последующее ведение им предпринимательской деятельности в продуктовых магазинах, где была обнаружена и изъята алкогольная продукция.
Протоколом осмотра предметов от 26.02.2022, согласно которого осмотрен CD-R диск с детализациями соединений абонентских устройств, предоставленный ПАО «ВымпелКом», подтверждающий мобильность, общение, обмен информацией и взаимосвязь между участниками группы лиц по предварительному сговору при совершении преступления.
Протоколами предъявления лица для опознания от 16.02.2022, согласно которых свидетель .............. А.А. опознал Никитенко Т.П., Аветисову К.В., Арутюнян В.З., Кобзеву А.И. как лиц, продавших ему немаркированную алкогольную продукцию при поведении ОРМ «Проверочная закупка».
Протоколом предъявления лица для опознания от 18.02.2022, согласно которого свидетель .............. А.А. опознал Ахметели Л.М. как лицо, продавшее ему немаркированную алкогольную продукцию при поведении ОРМ «Проверочная закупка».
Также вина подсудимых подтверждается и результатами проведения ОРМ. В частности:
Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 03.03.2021, согласно которому предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие закупку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 03.03.2021, согласно которому снят гриф секретности с документальных материалов, подтверждающих закупку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенных участниками группы лиц по предварительному сговору.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 11.06.2020, проводимого в помещении магазина «Элма» по адресу: г.............., подтверждающий факт продажи участником группы Ахметели Л.М. немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 19.06.2020, проводимого в помещении магазина «Элма» по адресу: .............., подтверждающий факт продажи участниками группы лиц по предварительному сговору через неосведомленную о совершаемом преступлении Фурсову М.А., выступающую в качестве продавца, немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 24.06.2020, проводимого в помещении магазина «Элма» по адресу: .............., подтверждающий факт продажи участниками группы лиц по предварительному сговору через неосведомленную о совершаемом преступлении Фурсову М.А., выступающую в качестве продавца, немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 13.10.2020, проводимого в помещении магазина «Элма» по адресу: .............. подтверждающий факт продажи участником группы Хабаровой Г.В., немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 20.10.2020, проводимого в помещении магазина «Элма» по адресу: г.............., подтверждающий факт продажи участником группы Золотухиной И.В., немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 13.10.2020, проводимого в помещении магазина «Продуктория» по адресу: .............., подтверждающий факт продажи участником группы Аветисовой К.В., немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 20.10.2020, проводимого в помещении магазина «Продуктория» по адресу: .............., подтверждающий факт продажи участником группы Арутюнян В.З., немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 25.11.2020, проводимого в помещении магазина «Ваш» по адресу: .............., подтверждающий факт продажи участником группы Сарумян О.Э., немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 25.11.2020, проводимого в помещении магазина «Ваш» по адресу: .............., подтверждающий факт продажи участником группы Кобзевой А.И. немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 02.12.2020, проводимого в помещении магазина «Ваш» по адресу: .............., подтверждающий факт продажи участником группы Никитенко Т.П., немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Судом были просмотрены диски с видеозаписями ОРМ «Проверочная закупка» из которых усматривается факт продажи немаркированной алкогольной продукции закупщику участниками группы лиц по предварительному сговору.
Актом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 08.07.2020, согласно которого в помещении магазина, расположенного по адресу: .............., обнаружена алкогольная продукция, изьятая протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 08.07.2020.
Актами ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.12.2020, согласно которого в помещении магазинов по адресу: .............., обнаружена алкогольная продукция, изьятая Протоколами от 24.12.2020.
Актом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.12.2020, согласно которого в помещении гаража № 443, расположенного по адресу: г.............. обнаружена алкогольная продукция, изъятая протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 24.12.2020.
Актом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.12.2020, согласно которого в помещении гаража № 545, расположенного по адресу: .............. обнаружена алкогольная продукция, изъятая протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 24.12.2020.
Суд не находит оснований для признания протокола изъятия документов (предметов, материалов) от 24.12.2020 недопустимым доказательством, поскольку при его составлении действительно имелись нарушения в виде того, что протокол был не подписан о/у .............. К.Х., однако впоследствии он удостоверил его своей подписью, лица, составлявшие его и присутствовавшие при изъятии продукции в нем указаны, факт изъятия они подтвердили в судебном заседании, поэтому суд не находит данное нарушение существенным в том понятии, какое предусматривает ст. 75 УПК РФ.
Актом отождествления личности от 13.10.2020, согласно которому .............. А.А. опознал Хабарову Г.В. как лицо, продавшее ему немаркированную алкогольную продукцию при поведении ОРМ «Проверочная закупка».
Актом отождествления личности от 20.10.2020, согласно которому .............. А.А. опознал Золотухину И.В. как лицо, продавшее ему немаркированную алкогольную продукцию при поведении ОРМ «Проверочная закупка».
Актом отождествления личности от 25.11.2020, согласно которому .............. А.А. опознал Сарумян О.Э. как лицо, продавшее ему немаркированную алкогольную продукцию при поведении ОРМ «Проверочная закупка».
Анализируя вышеуказанные письменные доказательства, отражающие основания проведения, порядок и ход проведения оперативно- розыскного мероприятия суд считает эти доказательства допустимыми, добытыми в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно- розыскной деятельности» от 12.08.1995 года № 144-ФЗ ( с последующими изменениями и дополнениями), а полученные результаты надлежащим образом оформлены и в установленном законом порядке переданы органу следствия.
Указанные результаты оперативно-розыскного мероприятия положены в основу приговора, так как они свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот алкогольной продукции, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений.
Доводы стороны защиты о том, что незаконно проведение нескольких ОРм «Проверочная закупка» суд считает не основанными на законе, т.к. данные ОРМ были проведены с целью выявления всех участников группы лиц по предварительному сговору.
Также вина подсудимых Гудзика Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В. в совершении преступления по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий подтверждается и письменными доказательствами по делу:
Заключением эксперта № 749/10-1 от 14.03.2022, согласно которому общая рыночная стоимость изъятой табачной продукции составила 268 942 рубля. А по состоянию на 24.12.2020 стоимость табачных изделий, изъятых и осмотренных протоколом осмотра предметов от 05.04.2021, в помещении магазина «Элма» по адресу: г.............., составила 42 705 руб.
Протоколом обыска от 01.06.2021, согласно которого в помещении магазина «Ваш», расположенном по адресу: .............., были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, осмотренные протоколом осмотра предметов от 05.06.2021.
Также вина подсудимых Гудзика Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В. в совершении преступления по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии подтверждается
и письменными доказательствами по делу:
Заключением эксперта № 767/10-1 от 14.03.2022, согласно которому жидкости, находящиеся в двадцати стеклянных бутылках с этикетками: «Хортиця классическая водка» (2 бут. по 0,25 л). «Водка особая «Первачок домашний пшеничный двойной перегонки» (1 бут., 0.25 л). «Хортиця серебряная прохлада водка особая» (1 бут., 0,25 л), «Водка Пять озер» (1 бут., 0.25 л), «Русский север водка традиционная» (1 бут., 0,25 л), «Легкая водка Воздух» (2 бут., 0,2 л), «Tundra водка крайнего севера» (1 бут., 0,25 л), «Tundra водка крайнего севера» (1 бут., 0,5 л), «Легкая водка Воздух» (1 бут., 0,5 л), «Легкая водка Воздух» (1 бут., 0,7 л), «Русский север водка морозная» (1 бут., 0,5 л), «Водка особая «Первак домашний пшеничный»» (1 бут., 0,7 л), «Водка Пять озер» (1 бут., 0,5 л). «Хортиця классическая водка» (2 бут. по 0,5 л), «Хортиця серебряная прохлада водка особая» (1 бут. 0.5 л), «Хортиця Iсе водка особая» (1 бут., 0,5 л), «Graf Ledoff vodka» (1 бут. 1.0 л), представляют собой спиртосодержащие жидкости, крепостью 40.0 % об.. соответствующие показателям ГОСТ 12712-20113 по крепости. Жидкости. находящиеся в пяти стеклянных бутылках с этикетками: «Кубань житница водка» (1 буг.. 0.25 л), «Пчелка люкс водка с мёдом» (1 бут., 0,25 л), «Пчелка люкс водка с медом» (1 бут., 0,5 л), «Суворовская коллекция водка канонирская» (1 бут., 0,5 л), «Адмиральская бухта водка» (1 бут., 0,5 л), представляют собой спиртосодержащие жидкости, крепостью 38,0 % об., соответствующие показателям ГОСТ 12712-2013 по крепости. Качество спирта всех представленных жидкостей соответствует показателям ГОСТ 32039-2013. Содержание токсичных микропримесей, характерных для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не превышает норм, установленных ГОСТ 12712-2013.Жидкость, находящаяся в одной стеклянной бутылке, вместимостью 0,5 л, с этикеткой: «Настойка горькая замутненная «Первак домашний»», представляет собой спиртосодержащую жидкость, крепостью 40,0 % об., соответствующую показателям ГОСТ 7190-2013 по крепости и проверенным физико-химическим показателям.Маркировка бутылок соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Информация для потребителей. Продукты пищевые. Общие требования».
Заключением эксперта № 372-э от 10.03.2022, согласно которому исследованные жидкости, находящиеся в стеклянных бутылках с этикетками «Водка Царская золотая» (0,5л), «Водка Царская оригинальная» (0,5л), «Водка Царь» (0,5л), «Водка Хлебная новинка ржаная мягкая» (0,5л), «Водка Беленькая классическая» (0,5л), «Водка Калина Красная» (0,5л), «Водка Московская особая» (0,5л), «Водка Столичная» (0,5л), «Водка Живая кристальная» (0,5л), «Водка Лимонная» (0,5л), «Водка Лимонная» (0,25л), «Водка Граф Ледофф» (0,5л), «Водка Граф Ледофф» (0,25л), «Водка Мягков» (0,25л), «Водка Талка» (0,25л), «Водка Мороша» (0,25л), «Водка Стрижамент классическая» (0,25л), «Водка Стрижамент классическая» (2 бут. по 0,5л), «Водка Стрижамент люкс» (0,5л), «Водка особая Стрижамент» (2 бут. по 0,5л), представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 40,0%0б., соответствующие показателям ГОСТ 12712-2013 и данным, указанным на этикетках, по крепости.Жидкости, находящиеся в стеклянных бутылках с этикетками «Водка Русская Баллада мягкая» (0,5л), «Водка Русская валюта» (0,5л), «Водка Русская валюта» (0.251) представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 38,0%об., соответствующие показателям ГОСТ 12712-2013 и данным, указанным на этикетках, по крепости.Нехарактерных микрокомпонентов, предусмотренных показателями ГОСТ 32039-2013, в исследованных жидкостях не выявлено. Содержание токсичных микрокомпонентов не превышает норм, установленных ГОСТ 12712-2013.Жидкость, находящаяся в стеклянной бутылке вместимостью 0,25л с этикеткой «Перцовая живая настойка горькая», представляет собой спиртосодержащую жидкость, крепостью 40,0%об., соответствующую показателям ГОСТ 7190-2013.
Заключением эксперта № 373-э от 09.03.2022, согласно которому исследованные жидкости, находящиеся в стеклянных бутылках с этикетками «Кизлярский Российский коньяк трехлетний «Три звездочки» (0,5л), «Российский коньяк пятилетний «Пять звездочек» (0,5л), «Российский коньяк трехлетний «Три звездочки» (0,5л), «Российский коньяк трехлетний «Три звездочки» (0,1л), «Российский коньяк трехлетний «Три звездочки» (0,25л), «Дербентский винноконьячный комбинат Коньяк российский трехлетний «Три звездочки» (0,5л), «Дербентский винно-коньячный комбинат Коньяк российский пятилетний Пять звездочек» (0,5л), «Дербентский винно-коньячный комбинат Коньяк российский трехлетний Три звездочки» (0,25л), «Дербентский винно-коньячный комбинат Коньяк российский трехлетний Три звездочки» (0,1л), «Дербентский винно-коньячный комбинат Коньяк российский пятилетний Пять звездочек» (0,1л), «Дербентский винно-коньячный комбинат Коньяк российский пятилетний Пять звездочек» (0,25л), «Дербентский винно-коньячный комбинат Коньяк российский выдержанный КВ» (0,25л), «Коньяк Прасковейский пятилетний» (0,5л), «Коньяк Прасковейский пятилетний» (0,25л), «Коньяк Прасковейский трехлетний» (0,25л), «Манэ Армянский коньяк» (0,5л), «Коньяк Армянский» (0,5л) - представляют собой спиртосодержащие жидкости, крепостью 40,0%об., соответствующие показателям ГОСТ 31732-2014 по крепости, проверенным физико-химическим показателям, микрокомпонентному составу.Жидкость, находящаяся в стеклянной бутылке с этикеткой «Ставропольский Brandy coctail» (0,5л) представляет собой спиртосодержащую жидкость, крепостью 40,0%об., соответствующую показателям ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» по крепости, проверенным физико-химическим показателям, микрокомпонентному составу.Жидкость, находящаяся в стеклянной бутылке с этикеткой «Mans whisky» (0.5л) представляет собой спиртосодержащую жидкость, крепостью 40,0%об., соответствующую показателям ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия» по крепости, проверенным физико-химическим показателям, микрокомпонентному составу.Маркировка бутылок соответствует ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования».
Заключением эксперта № 374-э от 05.03.2022, согласно которому жидкости: в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,7 л, с этикеткой «Кагор Свято-Крестовский вино столовое сладкое красное», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Мерло вино столовое сухое красное», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,7 л, с этикеткой «Изабелла вино полусладкое красное», в 3 стеклянных бутылках, емкостью 0,7 л, с этикетками «Каберне-совиньон вино сухое красное», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Cordero Vino da Tavola», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Аджа вино столовое полусладкое красное», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Кефе вино столовое полусладкое белое», в 1 стеклянной бутылке емкостью 0,75 л, с этикеткой «Сокровища Крыма Шардоне полусладкое», в 2 стеклянных бутылках, емкостью 0,7 л, с этикеткой «Мускат вино полусладкое белое», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Шардоне вино столовое сухое белое», в 10 картонных коробках, емкостью по 1,0л, с этикетками: «Вино столовое полусладкое белое Мускатное», «Вино столовое полусладкое белое Шардоне», «Вино столовое полусладкое красное Каберне», «Вино столовое полусладкое красное Изабелла», соответствуют показателям, регламентированным ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» по крепости, органолептическим (отсутствие посторонних включений) и проверенным физико-химическим показателям, использованию натурального сырья.Жидкости в 4 полимерных бутылках, с этикетками: «Вино фруктовое столовое полусладкое Лордвин 777» - соответствуют требованиям, регламентированным ГОСТ 33806-2016 «Вина фруктовые столовые и виноматериалы фруктовые столовые. Общие технические условия» по крепости, органолептическим (отсутствие посторонних включений) и проверенным физико-химическим показателям, по использованию натурального сырья.Маркировка бутылок соответствует ГОСТ Р 51074-2003 «Информация для потребителей. Продукты пищевые. Общие требования».
Заключением эксперта № 375-э от 09.03.2022, согласно которому в результате проведенных исследований установлено, что жидкости: в 1 стеклянной бутылке. емкостью 0,75 л, с этикеткой «вино игристое белое полусладкое Седой Каспий», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «вино игристое белое полусладкое Император», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «вино игристое белое полусладкое Дербентовское», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0.7 л. с этикеткой «Российское шампанское белое полусладкое Ростовское», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Российское шампанское белое полусладкое Южная Столица», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «AGIOTAGE Bianco Dolce», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Боска напиток ВИННЫЙ газированный», соответствуют показателям, регламентированным ГОСТ 3336-2015 «Вина игристые. Общие технические условия» по крепости, органолептическим (отсутствие посторонних включений) и проверенным физико-химическим показателям, использование натурального сырья.В результате проведенных исследований установлено, что жидкости: в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Лаветти Мандарино напиток фруктовый газированный полусладкий», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Лаветти Розе напиток фруктовый газированный сладкий», соответствуют показателям, регламентированным ГОСТ 58013-2017 «Напитки винные фруктовые. Общие технические условия» по крепости, органолептическим (отсутствие посторонних включений) и проверенным физико-химическим показателям, использование натурального сырья.В результате проведенных исследований установлено, что жидкости: в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Вино столовое полусладкое красное Мерло», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,7 л, с этикеткой «Крымский винный завод вино столовое полусладкое красное Изабелла», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Вино столовое полусладкое белое мускат Многолетие», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,75 л, с этикеткой «Вино столовое полусладкое белое Мускат», соответствуют показателям, регламентированным ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» по крепости, органолептическим (отсутствие посторонних включений) и проверенным физико-химическим показателям, использование натурального сырья.В результате проведенных исследований установлено, что жидкости: в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «Вино фруктовое столовое полусладкое клюква коньячная», в 1 стеклянной бутылке емкостью 0,5 л, с этикеткой «Вино фруктовое столовое полусладкое Русская мозаика вишня коньячная», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «Вино фруктовое столовое полусладкое Русская мозаика слива коньячная», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «Вино фруктовое столовое полусладкое Русская мозаика рябина коньячная», соответствуют показателям, регламентированным ГОСТ 33806-2016 «Вина фруктовые (плодовые) и виноматериалы фруктовые (плодовые). Общие технические условия» по крепости, органолептическим (отсутствие посторонних включений) и проверенным физико-химическим показателям, натурального сырья.В результате проведенных исследований установлено, что жидкости: в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,5 л, с этикеткой «Настойка горькая Медовуха гречишная», в 1 стеклянной бутылке, емкостью 0,25 л, с этикеткой «Настойка горькая Медовуха гречишная», соответствуют показателям, регламентированным ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» по крепости. органолептическим (отсутствие посторонних включений) и проверенным физико-химическим показателям, использование натурального сырья.Маркировка бутылок соответствует ГОСТ Р 51074-2003 «Информация для потребителей. Продукты пищевые. Общие требования».
Ответом на запрос из Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 04.03.2022, согласно которого по состоянию на 24 декабря 2020 года по адресам: г.............., лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не действовали.
Таким образом, совокупность всех вышеперечисленных доказательств была оценена судом в соответствии со ст.17 УПК РФ, и суд, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности данных доказательств, имеющихся в уголовном деле, при этом руководствуясь законом и совестью, пришел к однозначному выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступлений, указанных судом в описательной части приговора. Допустимость всех приведенных в приговоре доказательств сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ. Противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда и которым суд не дал бы оценки, в деле не имеется.
Суд критически оценивает показания подсудимых о своей невиновности в инкриминируемых преступлениях, данные в судебном заседании, поскольку в совокупности с собранными и исследованными материалами уголовного дела они являются надуманными и даны подсудимыми в выгодной для себя интерпретации, направленной на избежание уголовной ответственности за совершение ими преступлений или на смягчение уголовной ответственности. Фактические обстоятельства, установленные судом, доказательства, представленные суду стороной обвинения, свидетельствуют о совершении подсудимыми инкриминируемых им преступлений.
Однако юридическая оценка действий подсудимых по признаку совершения преступлений организованной группой лиц не нашла своего подтверждения при рассмотрении данного уголовного дела и подлежит исключению по следующим основаниям.
Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованную группу отличают от группы лиц по предварительному сговору признаки устойчивости и организованности.
По смыслу уголовного закона об устойчивости организованной группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений либо одного, но сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением, а на организованность группы указывает подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, и решимость таким образом достигать осуществления преступных намерений.
Об отсутствии признака устойчивости данной группы свидетельствует малый временной промежуток ее существования-преступная деятельность ими осуществлялась в период с 11.06.2020 по 01.06.2021, отсутствие тесной взаимосвязи между членами группы- так они были связаны между собой трудовыми отношениями, работая у Гудзика и Анохин совместно с ним. Суд приходит к выводу о том, что наличие организованной преступной группы, действовавшей в составе подсудимых не подтверждаются материалами уголовного дела, поскольку любой участник данной группы мог в любой момент прекратить преступную деятельность в ее составе и выполнял свою роль в рамках своих трудовых функций согласно занимаемой должности. Материалы уголовного дела не содержат доказательств устойчивости и единства группы, что свидетельствовало бы об их организованности. Одно только постоянство форм и методов преступной деятельности, количество совершенных преступлений, не может быть достаточным признаком существования организованной группы. Данных о том, что данными подсудимыми велась предварительная подготовка к совершению преступления, работа по разработке плана, их обсуждение, распределение ролей, материалы уголовного дела не содержат. Поэтому квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой подлежит исключению из объема предъявленного обвинения и квалификации действий подсудимых, умыслом подсудимых охватывалось совершение преступлений группы лиц по предварительном сговору, где каждый выполнял определенную роль исполнителя преступления.О наличии предварительного сговора между подсудимыми свидетельствуют распределение между ними ролей, их совместные и согласованные действия, которыми дополняли друг друга и помогали друг другу в достижении их общей цели, с единым умыслом, направленным на незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, а также на незаконный оборот алкогольной продукции без лицензии, согласно которых Гудзик приобретал, продавал через неосведомленных о его преступной деятельности лиц, а также совместно с Анохиным вел учет и складирование приобретенной немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, алкогольной продукции без лицензии, контролировал хранение и продажу через магазины, хранил с целью сбыта в помещениях гаражей немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия, алкогольную продукцию без лицензии, затем перевозили их в целях хранения и сбыта в магазины, где осуществлял предпринимательскую деятельность Гудзик Д.А., а в свою очередь продавцы в указанных магазинах, действуя согласно отведенным им ролям, Кобзева А.И., Сафарян В.Л., Филатова М.Г., Сарумян О.Э., Аветисова К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Воропаева Л.Н. и Ахметели Л.М., Хабарова Г.В., Золотухина И.В. и Никитенко Т.П. хранили и реализовывали в магазинах по месту своей работы немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, алкогольную продукцию без лицензии, вели их учет, предлагая их к продаже, а также продавали немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, алкогольную продукцию без лицензии, получая часть денежных средств от их продажи от Гудзика Д.А., который, действуя согласно отведенной ему роли, распределял денежные средства, вырученные от незаконной продажи между участниками группы.
Выше приведенные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий – совершение преступления по предварительному сговору, группой лиц, а по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии суд усматривает в действиях всех подсудимых отягчающее вину обстоятельство в силу п. «в» ч. 1 ст.63 УК РФ - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
В связи с чем действия подсудимых: Гудзика Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) суд квалифицирует по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Действия подсудимых: Гудзика Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) суд квалифицирует по п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ – незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупка, хранение, перевозки и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.
В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания всем подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные характеризующие их личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьи.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание по всем эпизодам всем подсудимым являются то, что они ..............
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание по всем эпизодам : ..............
В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимым по всем эпизодам Гудзику Д.А., Анохину, Ахметели Л.М., Золотухиной И.В. является ..............
В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Воропаевой Л.Н. по всем эпизодам является явка с повинной. Поэтому в отношении нее по первому эпизоду суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, в силу которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" и (или) п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Также суд при назначении наказания по всем эпизодам учитывает, что все подсудимые ..............
С учетом обстоятельств совершения преступлений, характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимых, с учетом наличия совокупности смягчающих и при отсутствии отягчающего наказание подсудимых обстоятельств по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и при наличии отягчающего наказание подсудимых обстоятельства по п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, в целях предупреждении совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, поскольку суд считает, что именно этот вид наказания является справедливым и будет служить целям исправления подсудимых, суд пришел к выводу о целесообразности назначения подсудимым Гудзик и Анохину наказания по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, а подсудимым Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В. п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы, но без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, учитывая их имущественное и семейное положение. А по эпизоду по п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ суд пришел к выводу о целесообразности назначения всем подсудимым наказания в виде лишения свободы, но без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Вместе с тем, с учетом приведенных выше обстоятельств и данных о личности подсудимых, с учетом обстоятельств совершения преступлений, характера и степени общественной опасности преступлений, исправление подсудимых возможно без реальной изоляции от общества, однако в условиях осуществления за ними контроля путём применения условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ. При этом, суд устанавливает испытательный срок, в течение которого подсудимые должны своим поведением доказать своё исправление.
При определении размера штрафа суд учитывает требования ст.46 УК РФ, согласно которым размер штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ.
Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимым положений ст. 64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств связанных с целью и мотивом преступлений, их поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд считает, что оснований для применения к подсудимым ст. 64 УК РФ нет, а также не имеется оснований и для применения ч.6 ст.15 УК РФ.
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Гудзика Д.А. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей.
Гудзика Д.А. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Гудзику Д.А. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Гудзику Д.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.
Обязать Гудзика Д.А. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за его поведением на данный орган.
Испытательный срок условно осужденному Гудзику Д.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок зачесть время со дня провозглашения приговора –с 05.07.22 года.
Анохина С.С. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей.
Анохина С.С. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Анохину С.С. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Анохину С.С. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.
Обязать Анохина С.С. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за его поведением на данный орган.
Испытательный срок условно осужденному Гудзику Д.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок зачесть время со дня провозглашения приговора –с 05.07.22 года.
Кобзеву А.И. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Кобзеву А.И. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Кобзевой А.И. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кобзевой А.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Кобзеву А.И. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Сафарян В.Л. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Сафарян В.Л. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Сафарян В.Л. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сафарян В.Л. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Сафарян В.Л. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Воропаеву Л.Н. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы.
Воропаеву Л.Н. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Воропаевой Л.Н. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Воропаевой Л.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год.
Обязать Воропаеву Л.Н. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Филатову М.Г. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Филатову М.Г. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Филатовой М.Г. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Филатовой М.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Филатову М.Г. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Ахметели Л.М. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Ахметели Л.М. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Ахметели Л.М. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ахметели Л.М. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Ахметели Л.М. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Хабарову Г.В. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Хабарову Г.В. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Хабаровой Г.В. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Хабаровой Г.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Хабарову Г.В. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Сарумян О.Э. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Сарумян О.Э. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Сарумян О.Э. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сарумян О.Э. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Сарумян О.Э. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Аветисову К.В. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Аветисову К.В. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Аветисовой К.В. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Аветисовой К.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Аветисову К.В. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Москаленко Е.А. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Москаленко Е.А. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Москаленко Е.А. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Москаленко Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Москаленко Е.А. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Арутюнян В.З. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Арутюнян В.З. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Арутюнян В.З. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Арутюнян В.З. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Арутюнян В.З. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Никитенко Т.П. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Никитенко Т.П. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Никитенко Т.П. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Никитенко Т.П. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Никитенко Т.П. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Золотухину И.В. (по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
Золотухину И.В. (по эпизоду незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Золотухиной И.В. окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Золотухиной И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год и 6(шесть) месяцев.
Обязать Золотухину И.В. не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.
Штраф необходимо оплатить по реквизитам : УФК по СК (Отдел МВД России по Минераловодскому району л/с 04211190120); ИНН 2630015514 БИК 040702001; Счет № 40101810300000010005 в отделении г. Ставрополь; КПП 263001001; КБК 18811621010016000140.
Меру пресечения в отношении Гудзик Д.А., Анохина С.С., Кобзевой А.И., Сафарян В.Л., Воропаевой Л.Н., Филатовой М.Г., Ахметели Л.М., Хабаровой Г.В., Сарумян О.Э., Аветисовой К.В., Москаленко Е.А., Арутюнян В.З., Никитенко Т.П., Золотухиной И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
2234 бутылки с алкогольной продукцией (т. 4 л.д. 221-226), 2142 пачки сигарет (т. 4 л.д. 36), 371 пачку сигарет (т.4 л.д. 45), хранящиеся по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 19 «А», уничтожить; 10 штук CD-R дисков, 10 листов формата А4. (т. 4 л.д. 149-151, 152-171), регистрационное дело (т.4 л.д. 174-175), 3 «CD-R» диска (т. 4 л.д. 124, т. 5 л.д. 144-145), налоговые документы (т. 4 л.д. 179-180), хранить в материалах уголовного дела.
- тетрадь, телефоны марки: «Samsung Galaxy J5», «iPhone 5S», «iPhone X» (т. 4 л.д. 7); телефоны «Maxvi C20», «Xiaomi» в корпусе золотистого цвета, «Maxvi C25» в корпусе черного цвета, «Xiaomi» в корпусе белого и золотистого цветов, «Oppo» в корпусе красного цвета, «iPhone X» в корпусе черного цвета и мобильный телефон, накладная от 06.07.2020, лицензия от 02.03.2016; книга учета ИП Гудзик Д.А., 7 тетрадей, канцелярскую книгу, т. 4 л.д. 134-135), ноутбук в корпусе черного цвета (т. 4 л.д. 184-185) хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.
Председательствующий,
судья О.Г. Калинина
