УИД 68RS0013-01-2021-002939-31
Дело № 1-10/2022 (№ 1-330/2021)
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Мичуринск 28 февраля 2022 года
Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе
Председательствующего судьи Толмачева В.В.
с участием государственных обвинителей - прокурора г.Мичуринска Голованчикова С.С., старших помощников прокурора г.Мичуринска Галкиной Т.А., Каширского В.В.,
подсудимого Орехова К.В.,
защитника - адвоката Южанинова В.Т.,
при секретаре Аристовой Л.С., помощнике судьи Пустоваловой О.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Орехова К.В., ...,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Орехов К.В. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Орехов К.В., являясь руководителем и учредителем ряда Обществ с ограниченной ответственностью, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения - получения, не контролируемого государством дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), достоверно зная, что различные юридические и физические лица (далее «Клиенты»), в зависимости от условий и характера своей деятельности, желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций, осознавая при этом, что оказание данного вида услуг «Клиентам» с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетные счета в банках, позволит ему систематически, на протяжении длительного времени извлекать доход, в неустановленные следствием день и время, но не позднее декабря 2017 года, сформировал преступный умысел на незаконное осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ №86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 14.09.2006 №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до 01.07.2014), Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».
Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регулирует ведение банковской деятельности юридических лиц на территории Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002г. №86 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст.5, 12, 13 ФЗ РФ №395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.
В соответствии со ст.845 ФЗ РФ №14 от 26.01.1996 «Гражданский кодекс РФ (часть вторая)», по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
На основании ст.861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.
В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.
В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002г. №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.
Достоверно зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации, Орехов К.В., намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.
С целью реализации преступного умысла, Орехов К.В., игнорируя уголовно-правовой запрет на свои последующие действия, а так же необходимость государственной регистрации кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии), имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и предвидя последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, решил самостоятельно совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями (открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц), желая извлекать от указанной противоправной деятельности доход в крупном размере, разработав и спланировав, при этом, схему совершения преступления.
В соответствии с разработанной схемой преступной деятельности, Орехову К.В. надлежало приискать либо произвести регистрацию неопределенного количества, подконтрольных ему, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных на территории Тамбовской области. Далее, используя банковские счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Орехов К.В., исключительно за вознаграждение, планировал оказывать «Клиентам» услуги по проведению банковских операций, а именно совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями. Данные виды услуг планировалось предоставлять неограниченному кругу лиц, что позволяло заказчикам указанных операций - «Клиентам», избегать государственный и банковский контроль законности проводимых операций, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения.
Суть разработанного Ореховым К.В. плана его преступной деятельности состояла в том, что ему необходимо было приискать, либо зарегистрировать или реорганизовать юридические лица на подконтрольных ему лиц, которые не принимали решений по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых после получения доступа к автоматизированной компьютерной системе, позволяющей осуществлять взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, находились под его непосредственным контролем, после чего обеспечивать:
- поступление от «Клиентов» безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций, открытых в различных банках;
- перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление;
-изготовление не соответствующих действительности, фиктивных первичных бухгалтерских документов, экземпляры которых при необходимости передавать «Клиентам»;
- приискание банковских карт, оформленных на подставных лиц, не осведомленных о его преступной деятельности, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «Клиентов»;
- передачу «Клиентам» наличных денежных средств, переведенных из безналичной формы;
- получение комиссионных в размере 10% от суммы незаконных кассовых операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, их инкассации и передачи «Клиентам», являвшихся источником незаконного дохода и основной целью преступной деятельности.
По мере поступления Орехову К.В., от неограниченного числа «Клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме, выведенной из-под государственного и банковского контроля, конкретной суммы денежных средств, ему необходимо было предоставлять этим «Клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций. С момента зачисления на эти расчетные счета денежных средств, систематически направлявшихся «Клиентами», по сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства должны были поступать в оборотный капитал Орехова К.В., который становился держателем и распорядителем этих денежных средств.
Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк», «Интернет-банк», «Система дистанционного банковского обслуживания» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) с помощью электронных ключей, паролей и шифров, переводились с расчетных счетов управляемых фиктивных организаций на иные расчетные счета, также контролируемые Ореховым К.В. или через неосведомленных лиц о его преступной деятельности, снимались наличными для проведения незаконных кассовых операций. При этом основаниями поступления денежных средств должны были являться, по согласованию с «Клиентами», фиктивные договора поставки различных товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с которыми товары фактически не поставлялись, работы и услуги не оказывались.
В целях оборота денежных средств «Клиентов», извлечения наибольшей материальной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, а также сокрытия от правоохранительных органов противоправности своих действий, в период не позднее декабря 2017 года, Орехов К.В., действуя умышленно, под предлогом занятия законной предпринимательской деятельностью были достигнуты договоренности с Ш А.М., Ч, В, Л, И, 4, ПСО, 5, М, К, 6, в том числе и за материальное вознаграждение, в оформлении на них юридических лиц и индивидуального предпринимательства, с открытием на их имя расчетных счетов в различных кредитных банковских учреждениях. При этом указанных лиц Орехов К.В., не посвящал в свои преступные намерения об использовании оформленных на них обществ в незаконной банковской деятельности. Кроме того, Ореховым К.В., под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, была достигнута договоренность с К О.И., которая обладала познаниями в области бухгалтерского учета, согласно которой за денежное вознаграждение изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные и счета фактуры), необходимые для обоснования осуществления банковских операций, осуществляла учет поступающих денежных средств на расчетные счета, подконтрольных Орехову К.В. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в дальнейшем по указанию Орехова К.В. перераспределяла их на расчетные счета, при этом не была осведомлена о его преступной деятельности.
Подконтрольные Орехову К.В. общества использовались в кредитных учреждениях, на их реквизиты открывались расчетные счета, тем самым он получал полномочия по распоряжению денежными средствами на расчетных счетах с использованием систем удаленного доступа «Клиент-банк», «Интернет-банк», «Системе дистанционного банковского обслуживания».
При необходимости вышеуказанные номинальные директора под контролем Орехова К.В., осуществляли снятие наличных средств с расчетных счетов и при необходимости по указанию Орехова К.В. подписывали фиктивные первичные бухгалтерские документы.
Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления Ореховым К.В. использованы следующие подконтрольные им юридические лица, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
После регистрации указанных обществ, открытия расчетных счетов, генеральные директора вышеуказанных организаций передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам Орехову К.В., которые в последующем использовал их для осуществления незаконной банковской деятельности.
По мере поступления по электронной почте или по телефону от «Клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, предоставлял им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на «подконтрольные» банковские счета юридических лиц.
С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных организаций, денежные средства «Клиентов» поступали в оборотный капитал Орехов К.В., в результате чего он становился их держателем и распорядителем. При этом Орехов К.В. производил идентификацию «Клиента» по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «Клиента» учитывались и расходовались по его усмотрению.
В дальнейшем денежные средства по указанию и под контролем Орехова К.В., под предлогом оплаты товарно-материальных ценностей и возвратов беспроцентных займов, последовательно и неоднократно перераспределялись по расчетным счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Орехову К.В., откуда в дальнейшем, под его контролем, были обналичены, в том числе лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, т.е. переведены из безналичной формы в наличную форму, в том числе сняты с расчетных счетов вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей в кредитных учреждениях и банкоматах города Тамбова и г. Мичуринска Тамбовской области.
В последующем в соответствии с разработанным преступным планом Орехов К.В., производил подсчет полученных денежных средств, и распределял данные денежные средства для дальнейшей передачи клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере 10% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств.
Таким образом, Орехов К.В. в период времени не позднее января 2018 года по 13 февраля 2020 года, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставлял услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента 10% от обналиченной денежной суммы, используя при этом реквизиты подконтрольных ему юридических лиц: ООО «..., которые финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами.
В период с 01 января 2018 года по 13 февраля 2020 года, на расчетные счета фиктивных обществ, подконтрольных Орехову К.В. для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, от клиентов - физических и юридических лиц произведены следующие зачисления:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Таким образом, за указанный период времени с 01 января 2018 года по 13 февраля 2020 года на расчетные счета подконтрольных Орехову К.В., юридических лиц было зачислено от «Клиентов» заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, т.е. в переводе их из безналичной формы в наличную форму, денежных средств на общую сумму 62 294 113 руб. 25 коп.
Вышеуказанные подконтрольные Орехову К.В. общества с ограниченной ответственностью не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а именно: не могли самостоятельно, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов.
По результатам исследования сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках вышеуказанных обществ с ограниченной ответственностью, также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) - зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались Ореховым К.В. на счета находящихся под его контролем фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты несуществующих, фиктивных поставок товаров либо оказанных услуг.
Привлеченные денежные средства Ореховым К.В., безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета - путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились Ореховым К.В. на счетах подконтрольных ему фиктивных обществ и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Размещение привлеченных денежных средств клиентов на счетах фиктивных обществ и индивидуальных предпринимателей и совершение иных операций с указанными денежными средствами осуществлялось Ореховым К.В. за свой счет путем оплаты из собственных средств банковских услуг по совершению операций с поступающими на счета денежными средствами клиентов - соответствующие суммы взимались банками из денежных средств, находящихся на счетах вышеназванных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, находящихся под контролем Орехова К.В.
Привлечение денежных средств осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений клиентов о перечислении денежных средств на счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче «клиентам» в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом «Клиентам» гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. «Клиенты» же, обязались оплачивать Орехову К.В., оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-Банк», «Интернет-Банк».
Незаконные действия Орехова К.В. по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений «Клиентов» о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств «Клиентов» в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства «клиентов» Орехов К.В. использовал для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое им не было получено, и мер к его получению не предпринималось.
Обналиченные денежные средства, снятые с расчетных счетов, подконтрольных организаций ... а также снятые по банковским картам, аккумулировались у Орехова К.В. по месту жительства по адресу: ..., ...... после контрольных пересчетов, доставлялись и выдавались «Клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего 10% от суммы обналиченных денежных средств.
В результате указанных преступных действий, за период с 01 января 2018 года по 13 февраля 2020 года, Орехов К.В., действуя из корыстных побуждений, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных ему юридических лиц, не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, получил вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлек доход в сумме 6 229 411 руб. 32 коп., что в соответствии с примечанием к ст.172 УК РФ является крупным размером, распорядившись им по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимый Орехов К.В. в совершении инкриминируемого ему вышеуказанного преступления виновным себя не признал и пояснил, что он высшее образование нигде не получал, выступал по боксу за Мичгау. Он не знает, что банковские операции может осуществлять только кредитные организации. О том, что на банковские операции требуется лицензия он не знал.
Он являлся руководителем ООО ... и ИП ... Он был в обществе учредителем и генеральным директором, когда именно открыл общество не помнит. Организованные им ООО и ИП занимались стройкой. Он подвергся штрафу от налоговой в размере 1 700 000 рублей. У ООО «...» были открыты счета в ВТБ и Межторгэнергобанк (он развалился у него пропало 3 476 000 рублей). На родную сестру жены Ш было открыто КФХ, где они совместно с Ш занимались сельским хозяйством - выращивали и продавали гусей, там все существовало реально. А написали, как все незаконное. ООО «...» создавал Ш. У него был контракт с Москвой «БизнесСтолица» и железной дорогой, часть этих контрактов выполнено ООО «...». Впоследствии он предлагал Ш ООО «...» переоформить на него. Он всегда пытался купить уже развитые фирмы. Вместе с Ш он проработал год в 2018 году, до этого фирма не работала. Он в ООО «...» числился рабочим. Они строили дома. Подписывая контракт, предоплата поступает на счет в банке 50%. За товар они платили безналом. А заработную плату рабочим, которых они не оформляли платили наличными. Для закупки товара, ремонта техники мало использовали наличных. При закупке материалов налом выходило дешевле на 6-10 %, но это был очень мало. Они снимали наличкой не более 10% на заработную плату и расходы. На оплате товара наличкой они не зарабатывали, это не было доходом. Потом у него с Ш возник обычный рабочий конфликт, он взял деньги для перекрытия своих долгов. Ш это не понравилось. С налогами этот конфликт не был связан. Он имел право снять с банковского счета 10 % наличными на хозрасходы и он об этом отчитывался. Он деньги не снимал более разрешенного лимита, иначе карту банк заблокирует. Обналиченными деньгами он отдавал зарплату, в том числе закупал товар. Редко, пару раз было что деньги снимали закупили товар оставшиеся деньги возвращали клиенту от 1 000 000 рублей - 40 000 - 50 000 рублей. Отдавали наличкой чтобы не пересоставлять отчет.
На память сказать, сколько снималось денег ООО «...» он точно не может. Возможно, сняли 2 000 000 рублей. За полтора года переведено на карту и снято порядка 4 000 000 рублей это немного. Деньги тратили, может быть на дешевую арматуру и цемент, гвозди. С суммой указанной в экспертизе согласен.
ООО «...» учредителем был ПСО также работал в стройке, но фирма у него не получилась. П пришел к нему на фирму «...», просил устроить на работу, пояснил, что у него фирма. Орехов дал ему контракт, он его выполнил, но ему было тяжело. Потом он работал у него водителем в бригаде. «...» потом закрылось. Он свою деятельность с использованием данной фирмы не осуществлял.
ООО «...» кто создал не знает. Орехов с ним сотрудничал они выполняли ему работу, он им выполнял работу. «БизнесСтолица» работали по рекламе. Было сложно налоги платить, и они закрыли фирму.
ООО «...» он также знает, сняли помещение, начали работать. Но у них не получилось работать.
ООО «...» Л приходила с друзьями, пояснила, что они хотят работать, он им дал контракт и сказал, что они могут идти оформляться. Фирма Л взяла у него два или три контракта. Но он на себя документы не оформлял. Был посредником при заключении контрактов. За это он имел магарыч в виде пива.
ООО «...», ООО «...» к нему отношения не имеют. Они с ними просто сотрудничали. Директора этих фирм его даже не знают. Директор ООО «...», скорее всего, договаривался с Ш.
ООО «...» они купили, но по нему не работали. Директор не захотел работать, сделок там не было.
ООО «...», ООО «...» он такой фирмы не знает, не помнит.
ООО «...» он не помнит.
К О.И. он знает через её мужа. У 1 (Л), он это не оспаривает, были изъяты все его бумаги, так как их негде было хранить. К не была бухгалтером, она просто сидела за компьютером и отвечала на письма, распечатывала договора, платежки. Официально она была проведена как специалист по связям с общественностью, он оплачивал её работу. Также при обыске были изъяты печати и бланки (договоры) разных фирм. Просто иногда лень было ехать в Тамбов и ему давали печать, чтобы он сам её поставил на договор. Но это были разовые контракты. Документы в налоговые органы, отчеты за эти организации они не предоставляли. Кроме того, если он с кем-то заключал договор он должен был его контролировать. Брал у человека флэшку от счетов, чтобы следить куда он тратит деньги, чтобы ничего не украл. А полиция перевернула, что они все работали под его контролем. Движение денежных средств он фиксировал. И К по его просьбе записывала в тетрадь движение денежных средств.
Транзитные переводы по просьбам клиентов не осуществлялись. Его иногда просили обналичить деньги, но он с ними не сотрудничал. Реквизиты и номера счетов ООО «...» в большинстве случаев предоставлял он сам. По всем сделкам работа осуществлялась, что подтверждается сделанными объектами, на железной дороге, на нефтепроводе опалубку делали, рекламу для «БизнесСтолицы». Подтвердили ли это свидетели он не знает.
Системы «Документооборот», «КлиентБанк», «ИнтернетБанк», «Система дистанционного банковского обслуживания» им использовались как перевод с карточки на карточку, системы были установлены на компьютер, они в свободном доступе. Фактически с данными системами работал он и 1. 1 в этих системах переводила деньги с одной фирмы на другую фирму по его указанию, в платежках основания платежа указывала с его слов. Приходили смс сообщения директору фирмы, директор сообщал код ей, он сообщал К коды от своего ИП и «...», также мог сообщить код «...», который ему скидывал Ш. В отношении других фирм он коды не знал. Кроме того, К скидывала документы по запросам банков, по перечисленным деньгам подтверждала договора с обоих фирм. Он в этих программах также переводил деньги, а К отправляла документы по электронной почте в банк, так как это нужно было сканировать, это очень долго. Он для этого создал почту .... Распечатывала ли К какие-либо документы кроме договоров и платежек он не помнит. Бухгалтерскую отчетность она не распечатывала. Если она говорит, что распечатывала бухгалтерские документы, переводила деньги со счета на счет, она скорее всего не понимает, о чем речь. Могла она переводить только мне деньги в ООО «...». У него имелись электронные ключи, пароли, шифры от ООО «...». От других фирм не имелось, они ему были не нужны. Деньги переводились со счетов фирм на другие счета для оплаты товара. Все деньги распределял он. Его прибыль от сделанной работы составляла 10 %. ООО «...» вроде бы деньги снимал. Ш со счетов «Мичплазмы» постоянно снимал деньги по его просьбе, карта всегда была у Ш. При этому почему Ш говорил, что снимали деньги для развития бизнеса, часто снимали деньги и счета блокировали, большие деньги сверх лимита он не знает. Ш действительно иногда он ездил отвозил мелочь 10-15 тысяч рублей. В Москву деньги Ш не возил. Документы подписывали директора, они участвовали во всех делах, выполняли работы. Он руководил финансами. Он привозил им бухгалтерские документы они подписывали. К могла поставить печать. К не могла знать значительная или какая часть денежных средств снималась. Почему К давала показания о работе со всеми указанными фирмами, о снятии значительных денежных средств наличными он не знает.
Из свидетелей Ш, Ч, В, Л, И, Д, П, М, К, М большинство он не знает, никогда их не видел, и они его также не видели. Договоренности об открытии ими ООО и ИП не было. Он никого не заставлял открывать ИП и ООО, чтобы работать они делали это сами. Он в этом не нуждался. Все общества, с которыми он работал ООО «...» осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, с расчетными счетами работали через программы удаленного доступа.
Учредительные документы, электронные ключи, ключи удаленного доступа к расчетным счетам директора некоторых фирм ему предавали, они снимали копии, а именно ООО «...». Документов ООО «...» он не видел. ООО «...» в электронном виде точно все имелось. Возможно, документы скидывали на электронку для заключения договоров.
Куда и в каких суммах перечислялись денежные средства он пояснить, сейчас точно не может. Возможно, всего перечислялось 56 миллионов рублей, меньше, чем указано в обвинительном заключении. Откуда и за что перечислялись денежные средства было видно из платежек, за всем этим следил он. Следил за выполнением контрактов, контракт сделали и выкинули. Денежные средства снимались по его указанию, они сразу отдавались. Снятые денежные средства по месту жительства не хранил. Если вечером снял, то утром отдавал.
С показаниями П о том, что фактическая деятельность не осуществлялась, а 10 000 рублей он ему платил просто так он не согласен. Возможно, П не помнит, что он выполнял один контракт. Потом фирма не работала, он платил ему 10 000 рублей как водителю. Если П и снимал какие-то суммы по его просьбе, то небольшие суммы. Ш, не может знать, как он работал с П.
Свидетель КВВ неправильно указывает в своих показаниях, что он перевел 610 000 рублей, а услуги ему оказаны не были. Деньги КВВ перечислял фактически за работу грузовика 610 000 рублей, а они написали, что аренда легкового автомобиля. Им просто так было удобно.
Свидетель Л. указывает неправильно в своих показаниях, что он переводил деньги указав, что за кирпич, а деньги не перечислялись. В у него работала бригада заливала бетон, а он сказал, что деньги заплатить не может. Предложил деньги провести как за кирпич, мы согласились.
Почему свидетель СЕВ, говорит о перечислении денежных средств от ООО «...» за грузоперевозки, которые фактически не осуществлялись он не знает. Если указано, что за грузоперевозки, то за это деньги и поступали.
Свидетеля ТАВ он не знает, скорее всего, что-то продали. Свидетеля Д он не знает. Платежи точно делал от ООО «...» он. Свидетеля КАС он не знает, но знает, что ООО «...» перечислялись деньги за залив бетона в теплицах.
Свидетелю К деньги перечислялись, у него гараж, но за что именно переводились деньги он не помнит.
Свидетеля М он не помнит и за что перечислялись денежных средства не помнит.
Свидетелю Х перечислял деньги для её отца С. за перевозку грузов.
Свидетель КАВ работал у них на теплицах.
Свидетель К действительно приобретал щебень и за это перечислял деньги, в Липецке он просто его забирал. Почему свидетель дает такие показания, что щебень он приобретал в Липецке у ИП, а ему переводил деньги он не знает, это игра слов.
По телефонным переговорам приобщенным к делу может пояснить, что скорее всего говорили о снятии наличных денежных средств и передаче наличных денежных средств, а не безналичными, так как деньги нужны наличными для выплаты заработной платы.
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные Ореховым К.В. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.
Орехов К.В. при допросе в качестве подозреваемого 08 октября 2020 года (Т.7 л.д.177-179) вину в преступлении, в котором его подозревает признал частично, так как в настоящее время он не может с уверенностью сказать на какую сумму им был получен доход от незаконной банковской деятельности. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.
При дополнительном допросе в качестве подозреваемого 15 октября 2020 года (т.7 л.д.183-188) Орехов К.В. пояснил, что в ... году окончил высшее профессиональное училище ... (г.Мичуринск) по специальности крановщика автослесаря и водителя автокрана большегрузных машин. В ... году поступил в Мичуринский плодоовощной институт на экономический факультет по специальности «Финансы и кредит», где проучился в течении 2-х лет, после чего по семейным обстоятельствам пришлось бросить обучение и уехать в ... на работу, где работал подсобным рабочим на стройках. Примерно в ... году он переехал в ..., где изначально работал докером в порту, а затем машинистом автокрана, также в порту. В ... он работал до ... года, после чего вернулся обратно в г.Мичуринск.
В разное время, он также являлся учредителем и генеральным директором таких организаций как ООО «...». Указанные организации преимущественно занимались строительными работами, а также куплей - продажей овощей, зерна и т.д. Указанные им организации были ликвидированы, по причине того, что бизнес не развивался. В какой период времени он являлся учредителем и генеральным директором, он в настоящее время не помнит. Также Орехов К.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлял деятельность, связанную со строительством.
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Поясните источник Вашего дохода в период 2017-2019 г.г.? В каких организациях Вы осуществляли свою трудовую деятельность? Каков был род Вашей деятельности в период 2017-2019г.г.?
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «В период 2017-2019 г.г., а также по настоящее время основным источником моего дохода является деятельность, связанная со строительными работами, а также куплей-продажей строительными материалами. У него имелась своя бригада работников, которые выполняли и выполняют работы на субподряде. Так как он давно работает в этом бизнесе, то у него сложилась клиентская база и различные организации постоянно к нему обращаются за выполнением работ. Работы им выполнялись через ООО «...», где он являлся учредителем и генеральным директором».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Поясните, известны ли Вам такие Общества, как ООО «...)? Если известны, то поясните, откуда они Вам известны, какие виды деятельности указанные Общества осуществляли и осуществляют в настоящее время? Кто является их представителями и должностными лицами? Имеете ли Вы какое-либо отношение к деятельности указанных Обществ?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Все указанные организации ему знакомы. Относительно ООО «...» может пояснить следующее. Примерно с 2010 года он знаком с жителем г.Ш, с которым они поддерживают дружеские отношения. Они с ним совместно работали на различных строительных объектах. Летом 2016 года в ходе общения с Ш. они решили развить совместный бизнес, а именно организовать крестьянское фермерское хозяйство, которое должно было осуществлять деятельность, связанную с выращиванием зелени, разведением птицы. Организованное ими КФХ было зарегистрировано на сестру жены 7. Ими была куплена земля в ..., построены строения, закуплена и завезена птица для разведения. Данный бизнес он организовывал за счет собственных средств, которые он передавал Ш и он фактически всем занимался. Денежные средства у него находились на расчетном счету ООО «...», открытом в АО «Межтопэнергобанке», где находилось 2 346 000 рублей. В 2017 году банк был лишен лицензии и соответственно денежные средства ему не вернули. По этой причине ООО «...» оказалось в долгах перед юридическими лицами и попало в список не добросовестных поставщиков. Из-за долгов ООО «...» к нему перестали обращаться заказчики. Он также сам не мог зарегистрировать на свое имя организацию, так как являлся учредителем и генеральным директором ООО «...». Примерно в начале 2018 года он узнал от Ш о том, что на него зарегистрировано ООО «...», которое фактически никакой деятельности не осуществляло, и по ней сдавалась нулевая отчетность. Он попросил Ш. воспользоваться его организацией для занятия бизнесом. С Ш. они договорились, что после того, как бизнес будет работать, ООО «...» будет переоформлено на его имя. Ш. согласился. Договорились с ним, что он будет только подписывать все финансово - хозяйственные документы, а он фактически буду осуществлять деятельность с ее использованием. Также они договорились, что он будет по необходимости ему помогать и за это получать денежное вознаграждение. Таким образом, он стал контролировать деятельность ООО «...» и с ее использованием осуществлять деятельность, связанную с куплей-продажей строительными материалами. Все корпоративные карты по расчетным счетам находились у него. С того момента как он стал фактически руководить организацией то ее деятельность была построена следующим образом. В частности, он искал покупателей строительных материалов, которые зачисляли ему денежные средства на расчетные счета ООО «...». Данные денежные средства им по возможности снимались наличными и товар соответственно закупался за наличные денежные средства. Товар он закупал за наличку, потому что это было выгоднее примерно на 4% - 8%, чем при оплате по безналичному расчету. На этой разнице он и зарабатывал. Т.е. может пояснить, что он выполнял роль посредника при поставке строительных материалов. Ш иногда по его просьбе снимал денежные средства со счетов и возвращал их ему.
Примерно в конце 2019 года Ш стал волноваться по поводу того, что со счетов ООО «...» снимались наличные денежные средства, а налоги платились позже. Он просил его платить налоги своевременно, а ввиду отсутствия денежных средств он этого делать не мог. На этой почве у нас произошел конфликт, и они поругались. Ш ему сказал, что к деятельности ООО «...» он отношения иметь не будет, и он сам должен был ее закрывать. С этого момента деятельность ООО «...» фактически прекратилась.
Относительно ООО «...» может пояснить следующее. Указанная организация зарегистрирована на его знакомого ПСО, с которым он знаком примерно с 2018 года. На момент их знакомства он уже являлся директором указанной организации и ее учредителем. В ходе их общения ПС попросил его помочь ему с подачей налоговой отчетности данной организации, и он в этом ему помогал. Сам лично он предпринимательскую деятельность с использованием данной организации не осуществлял. Он лишь составлял налоговую отчетность, так как понимал в этом по роду своей деятельности. В дальнейшем ПС представлял данную отчетность в налоговый орган.
Относительно ООО «...» ничего пояснить не может в настоящее время, т.к. не помнит, использовал ли он данную организацию в своей предпринимательской деятельности он также не помнит.
Относительно ООО «...» может пояснить следующее. По просьбе кого-то из своих знакомых, кого именно он в настоящее время не помнит, он составлял налоговые отчетности по данным организациям и к их деятельности отношения не имел. Отчетность составлялась за денежное вознаграждение. Для составления отчетности ему предоставляли выписки о движении денежных средств по расчетным счетам данных организаций, на их основании по его просьбе составлялась отчетность. Кем именно фактически составлялась отчетность, он пояснять не желает. Для составления отчетности ему были предоставлены печати указанных организаций.
Относительно ООО «...», пояснить ничего не может, т.к. точно не помнит, какой конкретно деятельностью он занимался с их использованием он не помнит.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Контролировали ли Вы или были ли Вам известны производимые данными обществами финансовые операции по их банковским счетам?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Им контролировались только операции, которые проходили по расчетным счетам ООО «Мичплазма». Относительно остальных организаций пояснить ничего не может, т.к. не помнит».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Поясните, знакомы ли Вам Ш, ПСО, Ч, Б, 5, Л, ПАГ, ИАС, К, Д, 4, М, А? Если знакомы, то поясните, при каких обстоятельствах Вы с указанными лицами познакомились, в каких отношениях Вы находитесь? Имелись между указанными лицами и Вами какие-либо взаимоотношения и в чем они выражались?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Из указанных лиц ему только знакомы Ш, ПСО, 5, Л, К, остальные граждане ему не знакомы.
Относительно знакомства с Ш А.М. и ПСО и их отношений он уже пояснял выше. 5 и К, это отец и сын. 5 являлся генеральным директором и учредителем ООО «СтройБатя». Когда именно они с ним познакомились и при каких обстоятельствах, он в настоящее время не помнит. Насколько он помнит, он приобретал у него изделия из дерева, которые он сам производил. К он знает через его отца, отношения с ним не поддерживает. С Л он встречался при подписании документов по деятельности ООО «Регион», каких именно он в настоящее время не помнит. Обстоятельств нашего знакомства он также не помнит».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Когда-либо посещали ли Вы с данными лицами отделения кредитных учреждений (отделения банков), распложённых на территории города Тамбова и г.Мичуринска Тамбовский области?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «В кредитные учреждения он ходил только с Ш А.М. для сдачи каких-то документов по деятельности ООО «...», каких именно он в настоящее время не помнит. С другими лицами кредитные учреждения он не посащал».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: Когда-либо посещали ли Вы с данными лицами налоговые органы, расположенные на территории г.Тамбова, с целью совершения каких-либо регистрационных действий, связанных с открытием (созданием), закрытием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Нет, не посещал».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Поясните, знакома ли Вам 1? Если знакома, то поясните, при каких обстоятельствах Вы с ней познакомились, в каких отношениях находитесь? Имелись между К О.И. и Вами какие-либо взаимоотношения и в чем они выражались?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «К О.И. ему знакома примерно с 2016 года. С ней он познакомился через ее мужа 2, с которым они вместе работают на стройках. К О.И. за денежное вознаграждение выполняла его указания, связанные с осуществлением его предпринимательской деятельности, фактически она являлась секретарем. В частности она принимала электронную почту, распечатывала документы. Готовила электронные платежные поручения о перечислении денежных средств по расчетным счетам, организаций, которые непосредственно были связаны с его предпринимательской деятельностью (ООО «...» и иных, названия которых я не помню) и предпринимательской деятельностью его партнеров. Какие именно партнеры, и какие именно принадлежали им организации, он не помнит. Также по его просьбе она фиксировала движение денежных средств по расчетным счетам организаций».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Предоставляли ли Вы, а также К О.И., Ш, с помощью вышеперечисленных организаций, услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям связанные с «обналичиванием» денежных средств, т.е. переводом денежных средств из безналичных формы в наличную форму, осуществлению транзитных переводов, т.е. переводом денежных средств по поручению заказчиков данной услуги «Клиентов»?
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Никаких услуг по обналичиванию денежных с Ш А.М. и К О.И. его юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставлялись. Своей предпринимательской деятельностью он занимался исключительно один, Ш и К выполняли его указания и в свою деятельность он их не посвящал.
Являлась ли его предпринимательская деятельность, связанная с куплей - продажей строительных материалов не законной, он не знает. Суть его предпринимательской деятельности заключалась в том, что поступившие на расчетные счета денежные средства за товар он снимал с расчетных счетов наличными, за наличные денежные средства покупал товар и впоследствии поставлял его заказчику. В некоторых случаях товар не закупался, и наличкой он возвращал данные денежные средства заказчику».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Осуществляли ли Вы сбор, доставку (транспортировку) наличных денежных средств заказчикам незаконных банковских услуг, т.е. «клиентам» или их представителям?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: Когда товар им не закупался, но денежные средства были сняты наличными со счетов, то ему приходилось их возвращать заказчику наличными».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Вам для ознакомления предъявляется объяснение от 25 августа 2020 года, в соответствии с которым Вы сознаетесь в том, что осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием таких организаций как ООО «...» за денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы обналиченных денежных средств. Вы давали такие объяснения?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Да он согласен с данным объяснением. В ходе настоящего допроса он рассказал про все обстоятельства. На тот момент, когда он давал объяснения, он подразумевал, что его незаконная банковская деятельность и заключалась в том, что он снимал наличные денежные средства со счетов, покупал на них товар, а разница по стоимости и являлась его заработков. Как правило, разница и соответственно его заработок составлял от 4% до 6% от суммы, которую ему перечислял заказчик за товар. В объяснении он ошибочно указал 10%».
При дополнительном допросе в качестве подозреваемого 29 октября 2020 года (т.7 л.д.189-204) Орехов К.В. пояснил, что Дополнительно допрошенный подозреваемый Орехов К.В. показал, что абонентский ... находится в пользовании более 2-х лет, зарегистрирован на него - Орехова К.В. и все переговоры по нему осуществлялись им. Абонентский ... ранее находился у него в пользовании, в какой период времени, не помнит, но перестал им пользоваться примерно 2 года назад, все переговоры по нему также осуществлялись им. Абонентский ... Орехову К.В. не знаком, находился ли он у него в пользовании, не помнит
В ходе допроса подозреваемому Орехову К.В. и адвокату Кузьменко М.Ю. был предъявлен конверт, опечатанный бумажной биркой с оттиском печати №5 УМВД России по Тамбовской области, содержащий DVD-R диск «Verbatim» №290 от 03.12.2019, с результатами оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», содержащий фонограммы телефонных переговоров. Далее конверт был вскрыт и диск помещен в дисковод персонального компьютера для прослушивания.
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Имеются ли (имелись ли ранее) у Вас в пользовании абонентские номера ..., ... и ...? Если да, то с какого времени и на кого зарегистрированы?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Абонентский ... находится у него в пользовании более 2-х лет, зарегистрирован на него и все переговоры по нему осуществляются им. Абонентский ... ранее находился у него в пользовании, в какой период времени, он не помнит, но перестал и пользоваться примерно 2 года назад, все переговоры по нему также осуществлялись им. Абонентский ... ему не знаком, находился ли он у него в пользовании, он не помнит
В ходе допроса подозреваемому Орехову К.В. и адвокату Кузьменко М.Ю. был предъявлен конверт, опечатанный бумажной биркой с оттиском печати №5 УМВД России по Тамбовской области, содержащий DVD-R диск «Verbatim» №290 от 03.12.2019, с результатами оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», содержащий фонограммы телефонных переговоров. Далее конверт был вскрыт и диск помещен дисковод персонального компьютера для прослушивания.
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «47790347, 14.39.05 12 Декабрь», дата записи - 12.12.2018; время начала записи - 14:39:05; Продолжительность записи - 00:01:39, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера Номер1 - ...
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: « Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что по причине не продолжительности записи, ему неизвестно что это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвую в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-04-3016.20.50 ...»: Дата записи - 30.04.2019; Время начала записи 16:20:50; Продолжительность записи - 00:00:48, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что по причине непродолжительности записи, ему неизвестно что это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0313.12.36 ...»: Дата записи - 03.05.2019; Время начала записи - 13:12:36; Продолжительность записи - 00:05:01, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ...
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять не желает. Речь в разговоре идет о закупке товара и уплате налогов, подробности разговора пояснить не может, т.к. не помнит»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0520.45.19 ...»: Дата записи - 05.05.2019; Время начала записи - 20:45:19; Продолжительность записи - 00:02:36, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять не желает. Речь в разговоре идет о том, что он просит вернуть его денежные средства, которые он ему был должен. Данные денежные средства ему были необходимы на выплату заработной платы людям, которые выполняли работы, какие именно работы и какие люди, он не помнит.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0608.36.17 ...»: Дата записи - 06.05.2019; Время начала записи - 8:36:17; Продолжительность записи - 00:00:40, содержащая аудиозапись телефонного разговора, лицом, использующими абонентский ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять не желает. Речь в разговоре идет о каких-то документах, каких именно не помнит.
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0612.22.35 ...»: Дата записи - 06.05.2019; Время начала записи - 12:22:35; Продолжительность записи - 00:00:29, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между мной и моим партнером по бизнесу, кем именно, пояснять не желает. Речь в разговоре идет о том, что он должен был ему привезти денежные средства, которые ранее он оплатил ему за товар, однако по причине того, что Банк, где был открыт расчетный счет, был ликвидирован, а денежные средства фактически он не получил, то товар ему поставить не сможет. В этой связи он просит его вернуть денежные средства.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0612.24.48 ...»: Дата записи - 06.05.2019; Время начала записи - 12:24:48; Продолжительность записи - 00:00:57, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. Данный разговор является продолжением разговора, зафиксированного на предъявленной ему ранее записи «2019-05-0520.45.19 ...», где он просит вернуть ему денежные средства. В ходе данного разговора он просить у него скинуть ему какие-то реквизиты, на что он говорит, что ему просто нужны деньги.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0612.26.55 ...»: Дата записи - 06.05.2019; Время начала записи - 12:26:55; Продолжительность записи - 00:00:12, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. Данный разговор является продолжением разговора, зафиксированного на предъявленной ему ранее записи «2019-05-0520.45.19 ...», где он просит вернуть партнера денежные средства. В ходе данного разговора он дал ему реквизиты ООО «Мичплазма», для того чтобы он вернул ему долг».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0709.20.37 ...»: Дата записи - 07.05.2019; Время начала записи - 09:20:37; Продолжительность записи - 00:01:18, содержащая аудиозапись телефонного разговора, с лицом, использующим абонентский ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что разговор на записи идет о каком-то бизнесе и деньгах, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0709.55.14 ...»: Дата записи - 07.05.2019; Время начала записи - 09:55:14; Продолжительность записи - 00:00:34, содержащая аудиозапись телефонного разговора, с лицом, использующим абонентский ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что разговор на записи идет о какой-то работе, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвую в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный говор и по какому поводу, ему неизвестно».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0710.10.32 ...»: Дата записи - 07.05.2019; Время начала записи -10:10:32; Продолжительность записи - 00:01:39, содержащая аудиозапись телефонного говора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. Речь в данном разговоре идет о том, что какой-то заказчик из Белгорода не может оплатить выполненные работы, проводимые им, на сумму 54 000 рублей. Что это были за работы и что за заказчик, он не помнит. Его партнер был посредником между ним и заказчиком».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0713.52.16 ...»: Дата записи - 07.05.2019; Время начала записи - 13:52:16; Продолжительность записи - 00:05:36, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. В ходе разговора партнер говорит, что оплатит выполненные им работы безналичным путем и чтобы он пошел в банк и снял их, но он говорит, что ему нужна наличка для расчета с людьми и безналичкой ему не нужна оплата. Все его предложения по формам оплаты он отверг, в его слова он не вслушивался, т.к. они ему были не интересны. Речь о 12 процентах, которая идет в разговоре, подразумевает сумму налога, которую он должен был оплатить при выдаче заработной платы безналичным путем. Поэтому он просит наличку.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0815.34.50 ...»: Дата записи - 08.05.2019; Время начала записи - 15:34:50; Продолжительность записи - 00:00:30, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. Данный партнер выступает в качестве посредника между заказчиками работ и им. Также указанному человеку он должен денежные средства. В ходе разговора он говорит, что заказчик оплатил выполненные им работы и интересуется, когда он вернет ему долг, какие именно им выполнялись и кто был Заказчиком, он не помнит».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0817.42.55 ...»: Дата записи - 08.05.2019; Время начала записи - 17:42:55; Продолжительность записи - 00:02:24, содержащая аудиозапись телефонного говора, между лицами, использующими абонентские номера .... Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что свой голос не узнает, кто участвует в данном разговоре и о чем идет речь ему неизвестно. Также не понятно о какой сумме идет речь.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0819.08.43 ...»: Дата записи - 08.05.2019; Время начала записи - 19:08:43; Продолжительность записи - 00:00:52, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. Речь в данном разговоре идет о том, что он должен отдать ему долг. Всего долг перед ним составлял 3 000 000 рублей и каждую неделю он отдавал ему по 20000 - 30000 рублей. Вечером он должен был привезти ему очередную сумму».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0819.13.04 ...»: Дата записи - 08.05.2019; Время начала записи - 19:13:04; Продолжительность записи - 00:00:34, содержащая аудиозапись телефонного ора, между лицами, использующими абонентские номера ...
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что свой голос не узнает, кто участвует в данном разговоре и о чем идет речь ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0820.52.53 ...»: Дата записи - 08.05.2019; Время начала записи - 20:52:53; Продолжительность записи - 00:01:12, содержащая аудиозапись телефонного разговоpa, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0820.54.54 ...»: Дата записи - 08.05.2019; Время начала записи - 20:54:54; Продолжительность записи - 00:02:06, содержащая аудиозапись телефонного говора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-0821.10.06 ...»: Дата записи - 08.05.2019; Время начала записи - 21:10:06; Продолжительность записи - 00:01:33, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. В ходе разговора идет речь о том, что ему привезут денежные средства сумме 505 тысяч рублей, которые он был должен ему. Указанные денежные средства были им получены за продажу машины. Также 44 000 рублей ему должен был привезти по его просьбе Ш. 44 000 рублей это денежные средства заработанные им в ООО «...».
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1310.37.12 ...»: Дата записи - 13.05.2019; Время начала записи - 10:37:12; Продолжительность записи - 00:01:06, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его партнером по бизнесу, кем именно, пояснять желает. В ходе разговора он просит его оплатить денежные средства, за какие-то строительные материалы, какие именно он не помнит. Также он просит оплатить его 700 000 рублей, а всего на 1 200 000 рублей. Также он сообщает ему названия банков, куда необходимо оплатить денежные средства. Возможно названия организаций он скинул посредством электронной почты с какого адреса, он не помнит»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1311.05.50 ...»: Дата записи - 13.05.2019; Время начала записи 11:05:50; Продолжительность записи - 00:01:42, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1409.10.18 ...»: Дата записи - 14.05.2019; Время начала записи - 09:10:18; Продолжительность записи - 00:02:01, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1610.42.00 ...»: Дата записи - 16.05.2019; Время начала записи - 10:42:00; Продолжительность записи - 00:01:22, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1619.11.15 ...»: Дата записи - 16.05.2019; Время начала записи - 19:11:15; Продолжительность записи - 00:00:58, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1620.05.22 ...»: Дата записи - 16.05.2019; Время начала записи - 20:05:22; Продолжительность записи - 00:02:13, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1622.17.12 ...»: Дата записи - 16.05.2019; Время начала записи - 22:17:12; Продолжительность записи - 00:01:25, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1710.28.38 ...»: Дата записи - 17.05.2019; Время начала записи - 10:28:38; Продолжительность записи - 00:01:16, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1710.37.23 ...»: Дата записи - 17.05.2019; Время начала записи - 10:37:23; Продолжительность записи - 00:01:45, содержащая аудиозапись телефонного вора, между лицами, использующими абонентские номера ...
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1712.50.13 ...»: Дата записи - 17.05.2019; Время начала записи - 12:50:13; Продолжительность записи - 00:01:01, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-1910.23.45 ...»: Дата записи - 19.05.2019; Время начала записи - 10:23:45; Продолжительность записи - 00:01:53, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2112.02.13 ...»: Дата записи - 21.05.2019; Время начала записи - 12:02:13; Продолжительность записи - 00:00:52, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2112.05.29 ...»: Дата записи - 21.05.2019; Время начала записи 95:29; Продолжительность записи - 00:02:38, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2112.12.30 ...»: Дата записи - 21.05.2019; Время начала записи - 12:12:30; Продолжительность записи - 00:03:14, содержащая аудиозапись телефонного вора, между лицами, использующими абонентские номера ...
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2116.32.21 ...»: Дата записи - 21.05.2019; Время начала записи - 16:32:21; Продолжительность записи - 00:00:42, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2118.04.57 ...»: Дата записи - 21.05.2019; Время начала записи - 18:04:57; Продолжительность записи - 00:01:42, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2118.09.20 ...»: Дата записи - 21.05.2019; Время начала записи - 18:09:20; Продолжительность записи - 00:00:52, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2213.39.54 ...»: Дата записи - 22.05.2019; Время начала записи - 13:39:54; Продолжительность записи - 00:02:03, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2308.38.30 ...»: Дата записи - 23.05.2019; Время начала записи - 08:38:30; Продолжительность записи - 00:01:51, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2316.12.52 ...»: Дата записи - 23.05.2019; Время начала записи - 16:12:52; Продолжительность записи - 00:03:44, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2411.58.23 ...»: Дата записи - 24.05.2019; Время начала записи -11:58:23; Продолжительность записи - 00:01:51, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2414.25.17 ...»: Дата записи - 24.05.2019; Время начала записи - 14:25:17; Продолжительность записи - 00:02:42, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2415.05.34 ...»: Дата записи - 24.05.2019; Время начала записи - 15:05:34; Продолжительность записи - 00:00:51, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера .... Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2415.31.28 ...»: Дата записи - 24.05.2019; Время начала записи - 15:31:28; Продолжительность записи - 00:00:51, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2511.26.26 ...»: Дата записи - 25.05.2019; Время начала записи - 11:26:26; Продолжительность записи - 00:01:37, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2712.34.58 ...»: Дата записи - 27.05.2019; Время начала записи - 12:34:58; Продолжительность записи - 00:01:41, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2714.26.17 ...»: Дата записи - 27.05.2019; Время начала записи - 14:26:17; Продолжительность записи - 00:01:42, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2720.13.33 ...»: Дата записи - 27.05.2019; Время начала записи - 20:13:33; Продолжительность записи - 00:02:36, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2811.50.52 ...»: Дата записи - 28.05.2019; Время начала записи - 11:50:52; Продолжительность записи - 00:01:09, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2910.15.14 ...»: Дата записи - 29.05.2019; Время начала записи - 10:15:14; Продолжительность записи - 00:01:41, содержащая аудиозапись телефонного разговopa, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2910.42.57 ...»: Дата записи - 29.05.2019; Время начала записи - 10:42:57; Продолжительность записи - 00:00:31, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2911.06.33 ...»: Дата записи - 29.05.2019; Время начала записи - 11:06:33; Продолжительность записи - 00:01:23, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2921.19.48 ...»: Дата записи - 29.05.2019; Время начала записи - 21:19:48; Продолжительность записи - 00:00:37, содержащая аудиозапись телефонного
говора, между лицами, использующими абонентские номера ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
На вопрос следователя подозреваемому Орехову К.В.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-05-2921.25.45 ...»: Дата записи - 29.05.2019; Время начала записи - 21:25:45; Продолжительность записи - 00:02:22, содержащая аудиозапись телефонного разговора, между лицами, использующими абонентские номера .... Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Подозреваемый Орехов К.В. ответил: «Прослушав предъявленную ему аудиозапись, может пояснить, что ему неизвестно это за разговор, кто в нем участвует он понять не может, также не может с уверенностью сказать, что участвует в нем, при каких обстоятельствах состоялся данный разговор и по какому поводу, ему неизвестно.»
После оглашения в судебном заседании показаний, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, подсудимый Орехов К.В. подтвердил их в полном объеме.
В последующем в ходе прений сторон пояснил, что действительно обналичивал денежные средства, но в меньшем объеме, выполнял в том числе строительные работы.
Решая вопрос о виновности либо невиновности подсудимого Орехова К.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, кроме вышеуказанных показаний Орехова К.В., данных им в суде и в ходе предварительного следствия, суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.
Виновность Орехова К.В. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:
- показаниями свидетеля К О.И., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д. 124-127), из содержания которых следует, что примерно в 2014 году он через кого уже не помнит познакомилась с Орехова К.В., с которым поддерживали дружеские отношения. Примерно в 2016 году Орехов К.В. предложил ей работу бухгалтера. Она сидела дома без работы, поэтому согласилась на его предложение. Орехов К.В. сказал ей, что она будет получать 20 000 рублей ежемесячно, при этом ей требовалось по его указанию совершать бухгалтерские и банковские операции по переводу денежных средств, поступающих на расчетные счета организаций, представленных ей Ореховым К.В. на счета различных предпринимателей и физических лиц (либо организаций) для последующего их обналичивания. Все наименований организаций, предпринимателей и физических, номера счетов, реквизиты банковских карт ей передавал Орехов К.В. Сама лично она наличные денежные средства никогда не снимала, для этого Орехов К.В. использовал других людей, в частности ей известен Ш, с которым они общались по телефону и который был оформлен Ореховым директором ООО «...». Как правило для обналичивания денежные средства заводились на его фирмы из г.Москвы, организаций Тамбовской области. Организации используемые Ореховым для обналичивания: ... и др. Банковские карты для снятия наличности Орехов ей не давал. У кого они были ей не известно. Ей Орехов (либо иные лица по его указанию) скидывал коды подтверждения для совершения банковских переводов. Основная её задача была осуществлять рассылку денежных средств и вести учет поступления и снятия наличных денег. Орехов К.В. сказал, чтобы она завела блокноты (ежедневники) и записывала поступления денежных средств от заказчиков услуги по «обналичие», снятие наличных и банковскую комиссию. Данные ежедневники были у неё изъяты в ходе обыска. Иногда в каких-то спорных ситуациях Орехов приезжал проверять записи в ежедневниках. Для электронной переписки Орехов пользовался эл.почтой ...). Общение с ним они вели главным образом через WatsApp.
Какой процент Орехов оставлял себе за услуги по обналичиванию ей не известно. Реальной деятельности фирмы Орехова никогда не вели.
Примерно осенью 2019 года, когда она поняла, что деятельность Орехова является противозаконной она сообщила ему что больше бухгалтером она работать не будет и ушла от него. Орехов сказал, чтобы она его документы, печати, …. и другие вещи, относящиеся к его деятельности по обналичке не выбрасывала, что он их заберет позднее, но так и не забрал.
- показаниями свидетеля К О.И., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д.223-230), из содержания которых следует, что она проживает по адресу ..., г...., ... мужем 2 и сыном 3. В настоящее время она заочно обучается в МичГАУ на факультете землеустройство. Примерно с 2014 года она знакома с жителем г.Мичуринска Ореховым К.В., познакомилась с ним через своего мужа и они стали общаться. Летом 2017 года К О.И. родила ребенка и находилась без работы. В этот период времени в ходе очередного общения с Ореховым он поинтересовался, не желаю ли у него поработать. Она сказал, что не сможет работать, так как у нее маленький ребенок, на что он пояснил, что от нее потребуется сидеть за компьютером и осуществлять перечисления денежных средств по расчетным счетам организаций по его указанию. Она сказала, что никогда не работала с перечислением денежных средств и не знает, как это делать, но он заверил, что все ей покажет, т.к. в этом нет ничего сложного. За работу Орехов К.В. обещал выплачивать заработную плату в размере 15 000 - 20 000 рублей. Т.к. другого заработка у К О.И. не было, а денежные средства были нужны, то она согласилась на его предложение. Кроме того, Орехов заверил её, что он осуществляет исключительно законную предпринимательскую деятельность, в чем именно она заключалась он не говорил и она не интересовалась.
После этого, примерно в конце 2017 года, более точный период не помнит, Орехов привез ей домой ноутбук и сказал, что с помощью данного ноутбука она должна была осуществлять перечисления денежных средств. Далее он показал ей, как осуществляется перечисление денежных средств между расчетными счетами организаций с использованием ключей удаленного доступа, как формируются платежные поручения и т.д. В принципе ей всё было понятно. Также Орехов сказал ей, чтобы К О.И. завела тетрадь, в которой вела учет перечисленных денежных средств, в частности в данной тетради она должна была указывать, на какую организацию поступили денежные средства и в какой сумме, а также, куда в дальнейшем они были направлены. О том, что на организацию поступили денежные средства, ей сообщал Орехов, и также давал указания, куда в дальнейшем их направить. Также он ей сообщал пароли для доступа к расчетным счетам, которые приходили на его телефон.
Перечисление денежных средств К О.И. осуществлялось следующим образом. Ей звонил Орехов, и сообщал название организации, банк в котором открыт расчетный счет и сумму, которая поступила. Далее он говорил, какую сумму, и на какой расчетный счет необходимо было перевести. К О.И. сначала вносила все в тетрадь, а затем осуществляла операции по перечислению. В частности через ноутбук с подключенной сетью Интернет она входила на расчетный счет, вводила логин и пароль, которые были записаны у нее на листах бумаги. После входа в расчетный счет К О.И. формировала платежное поручение о перечислении денежных средств и отправляла его в банк. Назначение платежа, которое необходимо было указать, ей говорил Орехов. После перечисления денежных средств, сообщала об этом Орехову. В некоторых банках при входе на расчетный счет на привязанный номер телефона отправлялось смс-сообщение с кодом доступа. Как правило, это был телефон Орехова, и он пересылал данный код.
Изначально К О.И. только осуществляла перечисления денежных средств. Спустя некоторое время Орехов сказал, что ей необходимо зарегистрировать на свое имя адрес электронной почты, на который он будет скидывать различные бухгалтерские документы, которые она должна была распечатывать и ставить на них печать организации. С этой целью ею был зарегистрирован адрес электронной почты ... Далее на указанный адрес электронной почты Орехов К.В. присылал ей различные договора, акты, счета и т.д. Она распечатывала данные документы и ставила на них печать. Печати организаций ей также привез Орехов. После этого он просто заезжал к К О.И. домой и забирал их, куда в дальнейшем он направлял данные документы, ей неизвестно, подписи за директоров она не ставила, она лишь ставила печать одной из организаций. В процессе работы с ОреховК О.И. стали известны такие организации как ООО «...» и др., которые были подконтрольны Орехову. Финансовой деятельностью данных организаций фактически занимался Орехов, именно он давал ей указания о перечислении денежных средств по расчетным счетам данных организаций. Из директоров организаций ей был известен директор ООО «...» Ш, с которым она познакомилась в процессе работы у Орехова. Как К О.И. понимала, Ш также работал у Орехова и выполнял его поручения, об этом также говорил и Орехов. Ш. иногда по указанию Орехова приезжал за документами. Также Ш. сообщал ей пароли доступа с расчетным счетам ООО «...», директором которого он являлся. Иногда он мог поинтересоваться на каких счетах ООО «...» и в какой сумме находились денежные средства, и она ему сообщала. Указаний о перечислении денежных средств с расчетных счетов он ей не давал, это только делал Орехов.
С расчетных счетов каких организаций поступали денежные средства, в какой сумме, она в настоящее время не помнит. Кроме того, учет организаций, с которых поступали денежные средства, она не вела. К О.И. только осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств поступивших на расчетные счета фирм, подконтрольных Орехову. Как правило, денежные средства перечислялись также на счета подконтрольных ему организаций, либо же на расчетные счета индивидуальных предпринимателей. Что в дальнейшем происходило с данными денежными средствами, ей было неизвестно, но из выписок по расчетным счетам К О.И. видела, что значительная часть поступивших денежных средств снималась наличными. Что в дальнейшем происходило со снятыми наличными денежными средствами, было неизвестно. К О.И. задавала вопросы Орехову относительно его деятельности, и он говорил, что она вся законная.
Примерно осенью 2019 года по телевизору К О.И. увидела программу, в которой рассказывалось про обналичивание денежных средств через фирмы - однодневки. Там говорилось, осуществление данной деятельности является преступлением. Посмотрев данную программу, К О.И. поняла, что Орехов возможно также занимается обналичиванием денежных средств, т.к., то чем она занималась по указанию Орехова было схоже с тем, что увидела. К О.И. сразу же задала вопрос Орехову на эту тему, он сказал, что деятельность, которую он осуществляет, является законной. После слов Орехова у нее все же остались сомнения, и она не пожелала рисковать и дальше участвовать в этом, в связи, с чем сказала, Орехову больше работать у него не будет, и попросила его забрать печати организаций, и ноутбуки, которые он ей передавал для работы. Орехов сказал, что все приедет и заберет у нее, но так этого и не сделал.
13.02.2020 у неё был проведен обыск сотрудниками полиции, в ходе которого были изъяты 2 ноутбука, печати организаций, ежедневник и тетради, в которых она по указанию Орехова вела учет поступивших и далее перечисленных денежных средств, а также иные документы. Может пояснить, что ноутбуки и печати ей привозил Орехов. На ноутбуках К О.И. осуществлялись операции по перечислению денежных средств, а печати ставились на документах, которые ей присылал Орехов по электронной почте. Документы с проставленными печатями забирал либо сам Орехов, либо по его указанию Ш.
О том, что Орехова К.В. действительно занимался, обналичиваем денежных средств, она узнала от сотрудников полиции при проведении обыска. На тот период, когда она у него работала, она была уверена, что вся деятельность, которую он осуществлял, является законной. Когда у неё возникли сомнения, она сразу же ушла от него.
Может уточнить, что работая у Орехова, выполняла исключительно его указания, и за это он ежемесячно выплачивал денежные средства, которые привозил наличными. Общение с ним преимущественно осуществлялось в мессенджере WatsApp, где Орехов ей давал указания, что делать, куда перечислять денежные средства, какое указывать назначение платежа и т.д. Для связи Орехов использовал абонентские номера ... (был записан в телефоне как «Костя») и ... (был записан телефоне как «К»). С Ш она общалась по номеру ... (был записан в телефоне как Ш. Ш).
В ходе допроса свидетелю К О.И. и адвокату Ледовских А.С. был предъявлен конверт, опечатанный бумажными бирками с оттиском печати №5 УМВД России по Тамбовской области, содержащий 20 белых листов размером 95х135мм в клетку с рукописными записями, изъятыми 13.02.2020 в ходе обыска по месту Вашего проживания, по адресу: ..., ..., ...А, .... Далее конверт был вскрыт и содержащиеся в нем листы, предъявлены свидетелю К О.И. и адвокату Ледовских А.С.
На вопрос следователя свидетелю К О.И.: «Поясните, знакомы ли Вам предъявленные листы бумаги, что означают сделанные на них записи, кем они выполнены»?
Свидетель К О.И. ответила: «Ознакомившись с данными листами, может пояснить, что они ей знакомы, выполнены ею. Записи на данных листах содержат информацию о названии организации, названии банка в котором открыт расчетный счет, логине и пароле для входа на расчетный счет. На листах указаны логины и пароли организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Орехову К.В. Также на одном из листов указаны логины и пароли от электронной почты. Данные логины и пароли использовались мной для осуществления перечисления денежных средств между счетами».
В ходе допроса свидетелю К О.И. и адвокату Ледовских А.С. был предъявлен конверт, опечатанный бумажными бирками с оттиском печати №5 УМВД России по Тамбовской области, содержащий ежедневник BRAUBERG черного цвета с аббревиатурой на обложке «2015» с рукописными записями, изъятый 13.02.2020 в ходе обыска по месту Вашего проживания, по адресу: Тамбовская область, г...., ...А, .... Далее конверт был вскрыт и содержащиеся в нем ежедневник, предъявлен свидетелю К О.И. и адвокату Ледовских А.С..
На вопрос следователя свидетелю К О.И.: Поясните, знаком ли Вам предъявленный ежедневник, кому он принадлежит, что означают записи, содержащиеся в нем, кем они выполнены?
Свидетель К О.И. ответила: «Указанный ежедневник ей знаком, записи содержащиеся в нем, выполнены ею. Записи в данном ежедневнике ею велись по указанию Орехова К.В. Относительно данных записей может пояснить, что в первой колонке указано название организации либо ИП, на которые поступили денежные средства, вторая колонка - сумма поступивших денежных средств, третья колонка - сумма перечисленных либо снятых наличными денежных средств, четвертая колонка - название организации либо ИП куда были направлены денежные средства».
В ходе допроса свидетелю К О.И. и адвокату Ледовских А.С. был предъявлен конверт, опечатанный бумажными бирками с оттиском печати №5 УМВД России по Тамбовской области, содержащий тетрадь общую в клетку без обложки с рукописными записями, изъятую 13.02.2020 в ходе обыска по месту Вашего проживания, по адресу: ..., г...., ...А, .... Далее конверт был вскрыт и содержащаяся в нем тетрадь, предъявлена свидетелю К О.И. и адвокату Ледовских А.С.
На вопрос следователя свидетелю К О.И.: Поясните, знакома ли Вам предъявленная тетрадь, кому она принадлежит, что означают записи, содержащиеся в ней, кем они выполнены?
Свидетель К О.И. ответила: «Указанная тетрадь ей знакома, записи, содержащиеся в ней, выполнены также ею и также велись по указанию Орехова. Относительно данных записей может пояснить, что в первой колонке также указано название организации либо ИП, на которые поступили денежные средства, вторая колонка - сумма поступивших денежных средств, третья колонка - сумма перечисленных либо снятых наличными денежных средств, четвертая колонка - название организации либо ИП куда были направлены денежные средства. Т.е. ею велись записи либо в ежедневнике, либо в тетради».
На вопрос следователя свидетелю К О.И.: «Имеются ли (имелись ли ранее) у Вас в пользовании абонентский ...? Если да, то с какого времени и на кого зарегистрированы?
Свидетель К О.И. ответила: «Указанный абонентский номер находился у меня в пользовании на протяжении 2-х лет до 13.02.2020, т.к. был изъят вместе с телефоном в ходе обыска сотрудниками полиции. Все переговоры с указанного абонентского номера осуществлялись ею».
В ходе допроса свидетелю К О.И. и адвокату Ледовских А.С. был предъявлен конверт, опечатанный бумажной биркой с оттиском печати №5 УМВД России по Тамбовской области, содержащий DVD-R диск «Verbatim» №290 от 03.12.2019, с результатами оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», содержащий фонограммы телефонных переговоров. Далее конверт был вскрыт и диск помещен в дисковод персонального компьютера для прослушивания.
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2116.27.27 ...», Дата записи - 21.03.2019, Время начала записи - 16:27:27, Продолжительность записи - 00:02:25, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. В ходе данного разговора он сообщает ей о том, в каких банках открыты расчетные счета с корпоративными картами в ООО «...». интересовалась я данным вопросом у него по той причине, что возможно её просил об этом Орехов»
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2116.31.24 ...», Дата записи - 21.03.2019, Время начала записи - 16:31:24, Продолжительность записи - 00:00:28, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. В ходе данного разговора она интересуется сколько можно снимать наличными с корпоративной карты «Модуль-Банка», открытой на ООО «...» и он говорит, что на сайте все указано».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2117.40.13 ...», Дата записи - 21.03.2019, Время начала записи - 17:40:13, Продолжительность записи - 00:00:34, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. В ходе данного разговора она говорит ему, что сейчас будет заходить на расчетный счет и просит скинуть ей код для доступа, который должен был ему прийти».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2118.22.08 ...», Дата записи - 21.03.2019, Время начала записи - 18:22:08, Продолжительность записи - 00:01:19, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. Суть данного разговора состоит в том, что она не смогла зайти на расчетный счет ООО «Мичплазма», открытые в Локо-банке и Модуль-банке и Ш говорит ей что приедет домой и скинет ей необходимую информацию».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2116.29.49 ...», Дата записи - 22.03.2019, Время начала записи - 16:29:49, Продолжительность записи - 00:01:11, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. В ходе данного разговора он объясняет ей как активировать корпоративную карту Модуль-банка и осуществить перевод денежных средств на нее с целью дальнейшего снятия».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2714.07.45 ...», Дата записи - 27.03.2019, Время начала записи - 14:07:45, Продолжительность записи - 00:01:25, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. Суть разговора заключается в том, что он не смог быстро открыть корпоративную карту к расчетному счету ООО «Мичплазма», в банке «Развитие», а ему необходимо было снять денежные средства с данного расчетного счета. В связи с чем он попросил осуществить перевод со счета на его дебетовую карту с целью последующего снятия наличными. Она сказала, что все сделает».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-04-0116.06.45 ...», Дата записи - 01.04.2019, Время начала записи - 16:06:45, Продолжительность записи - 00:01:05, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. В ходе данного разговора Ш говорит, что Орехов сказал осуществить перевод с расчетного счета ООО «...» в банке «Открытие» на карту Ш в банке «Тинькофф» и она сказал, что все сделает»
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-04-0210.22.20 ...», Дата записи - 02.04.2019, Время начала записи - 10:22:20, Продолжительность записи - 00:00:37, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Ш. В ходе разговора Ш говорит о том, что он активировал банковскую карту, в каком именно банке, она в настоящее время не помнит и просил его перевести на нее 70 000 - 80 000 рублей, для снятия».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-10-0911.04.36 ...», Дата записи - 09.10.2019, Время начала записи - 11:04:36, Продолжительность записи - 00:01:12, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Орехова К.В.. В ходе данного разговора он говорит ей о том, чтобы она распечатала документы, которые ей пришли по электронной почте. Она уточнила, что на почту пришли документы по ООО «...» и все сделает».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-10-0911.12.28 ...», Дата записи - 09.10.2019, Время начала записи - 11:12:28, Продолжительность записи - 00:01:15, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Орехова К.В.. В ходе данного разговора он интересуется какие документы поступили на электронную почту и она ему сообщает».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-10-1011.47.52 ...», Дата записи - ..., Время начала записи - 11:47:52, Продолжительность записи - 00:00:26, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Орехова К.В.. В ходе данного разговора он просит её отправить карту предприятия (реквизиты) ООО «Источник» по электронной почте абоненту Женя, от которого ранее поступило письмо».
На вопросы следователя свидетелю К О.И.: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-10-1015.35.45 ...», Дата записи - 10.10.2019, Время начала записи - 15:35:45, Продолжительность записи - 00:00:35, Направление - Входящий, Объект контроля - ..., Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель К О.И. ответила: «Прослушав предъявленную ей аудиозапись, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ней и Орехова К.В.. В ходе данного разговора она интересуется надо ли подписывать документы, на что он говорит, что сам все сделает. Также он спрашивает где находится печать ООО «...» и она говорит, что у неё»;
- показаниями свидетеля Ш А.М. данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д. 12-15), из содержания которых следует, что что с 2005 года по 2013 год находился в местах лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. С момента освобождения не было постоянного источника дохода, зарабатывал временными заработками. Примерно в 2016 году Ш предложили зарегистрировать на себя ООО «...», данная организация фактически уже осуществляла деятельность и была поставлена на налоговый учет. Основным видом деятельности являлась реализация сельскохозяйственной продукции. Местом регистрации Общества являлся .... Ш предложение заинтересовало, более того он принял решение попробовать заняться собственным бизнесом, связанным с реализацией сельскохозяйственной продукции. В этой связи он стал учредителем и генеральным директором ООО «...». Юридический адрес находился в ..., но где конкретно, не знает. После регистрации на себя Общества решил открыть расчетный счет, но в банках ему было отказано в открытии счета, без объяснения причин. Также в дальнейшем стало известно, что юридический адрес Общества был не достоверным, о чем была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Ш стало понятно, что какую-либо деятельность с использованием ООО «...» у него осуществлять не получится и решил зарегистрировать новую фирму. При этом ООО «...» закрывать не стал, т.к. пояснили, что из-за недостоверности юридического адреса фирма будет ликвидирована по решению налогового органа.
Далее, примерно в августе 2016 года им было зарегистрировано ООО «Мичплазма», где он являлся единственным учредителем и генеральным директором. Организацию он зарегистрировал по адресу своей регистрации, по адресу: ..., ..., .... Для подготовки пакета документов на регистрацию Общества он обратился в один из офисов ..., где оказывались услуги по регистрации ИП и ООО. Основными видами деятельности являлась розничная торговля, оптовая торговля, комиссионная торговля, оптовая торговля сельхозпродукцией и т.д. Документы на регистрацию ООО «...» подавались им в налоговый орган в .... Изначально им был открыт один расчетный счет в «Тамбовкредитиромбанке». Именно в данном баке им был открыт расчетный счет по той причине, что практически все сельскохозяйственные товаропроизводители на тот момент открывали там счета. Для осуществления предпринимательской деятельности он приобрел 8 га земли и частный дом в .... На указанном земельном участке он планировал выращивать ягоду и фрукты. После регистрации Общества и приобретения земли он стал заниматься разработкой участка и подготовкой его к посадке. Параллельно с этим он также стал заниматься разведением птиц. В течение 2017 года он пытался развить бизнес. В этот период времени Ш также познакомился с жителем г.Мичуринска Ореховым К.В.. Знакомство произошло при следующих обстоятельствах. Помимо занятия сельским хозяйством, у него на сайте «Авито» было размещено объявление о том, что он оказывает услуги по монтажу электропроводки, укладки плитки и т.д. В один из дней ему позвонил мужчина, как впоследствии он узнал, это был Орехова К.В. и попросил оказать услуги по монтажу электропроводки. Так они с ним и познакомились. Орехов периодически обращался к Ш А.М. для выполнения работ.
В процессе общения с ОреховШ рассказал ему о том, что у него есть организация с названием ООО «...», где он являюсь единственным учредителем и генеральным директором, при этом какой-либо деятельности организация не осуществляет. Орехов рассказал Ш А.М., что он занимался бизнесом, связанным со строительством и грузоперевозками и предложил ему заняться указанным бизнесом вместе через ООО «...». Орехов он знал как серьезного человека, который действительно занимался бизнесом на территории ... и он согласился на его предложение. Сам Ш в ведении бизнеса не очень разбирался, поэтому и решил довериться Орехову. Плюс ко всему у них были с ним общие знакомые, и он считал, что обмануть он его не может. Все это происходило примерно в конце 2017 начале 2018 года. Орехов пояснил, что у него есть бухгалтера, он сам в этом также разбирается, Ш А.М. особо делать ничего не придется, за исключенном того, что он будет подписывать документы и выполнять его указания. Также он ему сказал, что вникать Ш А.М. в деятельность не стоит, всем он будет руководить сам, а он будет получать чистую заработную плату, и в том случае если бизнес будет развиваться, то ему будут выплачиваться премиальные. Ш А.М. это все устраивало, т.к. параллельно с этим он мог заниматься собственным бизнесом. Он передал Орехову печать организации, учредительные документы и печать далее Орехов стал приезжать к нему и просил подписывать документы, в суть которых он не вникал, доверяя Орехову. Ежемесячно Орехов выплачивал ему заработную плату в размере от 10 000 до 20 000 рублей. Также по указанию Орехова Ш А.М. были открыты расчетные счета в ЛО «Тинькофф Банк», ЛО «Локо-Банк», «Точка Банк», «Уральский банк реконструкции развития» «Банк Открытие» и др. При открытии расчетных счетов ему выдавались карточки которые хранились у него, электронные ключи для распоряжения расчетными счетами он передавал Орехову. Карточки Орехов у него не забирал, т.к. говорил, что Ш при необходимое будет снимать денежные средства с них сам. Далее по указанию Орехова он снимал наличные денежные средства с расчетных счетов и в полном объеме передавал их ему. Он спрашивал для чего снимаются денежные средства с расчетных счетов и он пояснял, что для развития бизнеса ему нужны наличные денежные средства и ничего незаконного в этом нет.
В этот же период времени Орехов познакомил его с 1, представил как бухгалтера. КО занималась распределением денежных средств по расчетным счетам организаций, которые были подконтрольны Орехову. Также в этот времени он узнал, что Орехову были подконтрольны такие организации как ООО «... и др. название которых он в настоящее время не помнит. Изначально на счета ООО «Мичплазма» поступали незначительные суммы, которые снимались им наличными и передавались Орехову. С какого счета, и какие суммы ему снимать сообщала 1, Орехов также был в курсе всего, т.к. отдавал ей указания о перечислении. Как ему известно, КО распределяла денежные средства по счетам по указанию Орехова К.В.. Также иногда из-за частого снятия наличных денежных средств расчетные счета блокировались и ему приходилось открывать новые счета, для того чтобы вывести денежные средства. Также бывали случаи, что на счет организации зачислялись суммы, которые Орехов говорил нужно срочно снять и большом количестве, при этом суммы подлежащих снятию денежных средств превышали банковские лимиты и в данном случае ему прииходилось использовать банковские карточки своих знакомых и родственников, в частности жены ШЭЭ, сестры жены - РРЭ, отца жены - Р Эюба и др. На карточки указанных лиц он говорил К, чтобы она перечисляла денежные средства и он впоследствии их снимал в банкоматах. Снятые денежные средства передавал Орехова К.В.. Иногда по указанию Орехова он отвозил денежные средству в г.Тамбов и г.Москва. Также бывали случаи, что Орехов передавал ему пакет с документами, который был запечатан и просил отвезти его в определенный адрес. Что находилось в пакете и он не смотрел и не вскрывал его. Также, таким образом, у Орехова вместе с ним работал его знакомый ПСО, который также являлся директором ООО «...». Он как и Ш по указанию Орехова снимал денежные средства в с расчетных счетов своей организации и также передавал их Орехов.
Таким образом, он работал с Ореховым примерно до середины 2019 года, пока у них не стали возникать конфликты с Ореховым. В частности со счетов снимались значительные сумму наличных денежных средств, однако бизнес не развивался, весь заработок уходил на проживание. Ему также пришлось устроиться водителем в г.Москва. Кроме этого банки стали блокировать его расчетные счета и счета родственников, которые использовались им по просьбе Орехова для снятия наличных денежных средств. Ш спрашивал у Орехова, почему блокируют счета, если деятельность вся законная, но он говорил чтобы, он не беспокоился, т.к. все будет в порядке. В итоге его слова Ш не очень убедили, и он сказал, чтобы он больше не использовал ООО «...» в своих схемах и помог ему закрыть ее. Он сказал, что все сделает.
Спустя некоторое время после этого его вызвали в налоговую инспекцию г.Мичуринска и стали задавать вопросы относительно деятельности ООО «...». Он понял, что Орехов еще не закрыл организацию и учитывая, что какого-либо отношения к деятельности организации не имел, то написал заявление об этом.
Может уточнить, что ООО «Мичплазма» он регистрировал сам лично, для осуществления предпринимательской деятельности, но впоследствии фактически передал её управление Орехову, хотя сам продолжал являться учредителем и генеральным директором.
После этого он перестал общаться с Ореховым. Примерно в феврале 2020 года к нему домой приехали сотрудники с обыском, в ходе которого были изъяты документы касающиеся деятельности ООО «...». Данные документы у него оставил Орехов К.В. От сотрудников полиции ему стало известно, что Орехов осуществлял деятельность связанную с обналичиваем денежных средств. При этом ему неизвестно, кто являлся клиентами Орехова и обращался к нему за обналичиваем денежных средств. Он лишь по указанию по указанию Орехова снимал денежные средства со счетов и передавал ему их, за что получал от Орехова ежемесячную заработную плату. О том, что Орехов занимался обналичиваем денежных средств, он не знал, подробностей Орехов ему не сообщил и он этим не интересовался;
- показаниями свидетеля Б данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д.70-74), из содержания которых следует, что на протяжении многих лет он злоупотребляет спиртными напитками и не имеет постоянного источника дохода. Примерно летом 2017 года к нему домой приехал его знакомый Сушков Илья, с которым он знаком, с детских лет. В ходе разговора он сказал ему, что ему нужен человек, на которого можно было бы зарегистрировать организацию, и предложил ему стать директором организации, при этом он пообещал ему ежемесячно выплачивать по 10 000 рублей в качестве заработной платы. Он согласился на его предложение, так как никакого заработка у него не было. Кроме того, он знал Илью с детства полностью доверял ему и соответственно какими-либо подробностями интересоваться не стал. После этого он совместно с Ильей поехал к нотариусу насколько он помнит, где были им подписаны и заверены нотариусом документы, из которых следовало, что он является учредителем и генеральным директором ООО «...». Далее вместе с Ильей они поехали в г.Тамбов, где указанные документы были сданы им в налоговую инспекцию После сдачи документов в налоговую инспекцию они вернулись обратно в г.Мичуринск и Илья сказал, что если он понадобится, то он придет к нему сам, также он пообещал привезти ему деньги за то, что он зарегистрировал на свое имя организацию. В итоге, насколько он помнит, Илья к нему больше не приезжал, каких-либо денег он ему не привозил. Ездил ли он с ним в банки для открытия расчетных счетов, он уже не помнит. Как ему кажется после того как он сдал документы в налоговую инспекцию, с Ильей он больше не виделся и не встречался. Но утверждать этого не может, так как последние несколько лет он злоупотребляет спиртными напитками и может просто забыть какие-то обстоятельства. Может с уверенностью сказать, что к деятельности ООО «...» он никакого отношения не имел, финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. Цели управления данным Обществом он не имел. Указанную организацию он регистрировал на свое имя по просьбе Сушкова Ильи, который знаком был ему с детства. Где проживает Сушков в настоящее время ему не известно. В налоговую инспекцию они ездили с ним на автомобиле «Фольксваген» серебристого цвета, госномер не запомнил. Как найти Сушкова, ему неизвестно номера его телефона у него нет. Сушков сам приезжал к нему, а также говорил, что сам найдет его если в этом будет необходимость;
- показаниями свидетеля ПАГ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 75-80), о том, что примерно с 2012 года он выполнял строительно - монтажные работы на различных объектах. В 2017 году у него уже была наработана клиентская база. Среди клиентов также были государственные организации. По этой причине он решил открыть свою фирму по осуществлению строительно-монтажных работ. Таким образом, в сентябре 2017 года им было создано ООО «...». Документы на регистрацию организации им подавались лично. Пакет документов на регистрацию организации ему помогал готовить его знакомый Х, фамилия ему неизвестна, познакомились они с ним случайно и периодически общались. С его слов он также занимался строительством. После регистрации фирмы им были открыты расчетные счета в банках «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и другие. После регистрации организации работать с использованием данной организации у него не получилось, и он решил закрыть её. О своем намерении закрыть организацию он рассказал Х, и он сказал, что закрывать не надо и попросил отдать её ему. Х сказал, что все налоги и обязательные платежи будет платить сам., будет осуществлять законную деятельность и никаких проблем не будет. Так как с Х он был знаком, то согласился отдать ему организацию. При этом он продолжал значиться учредителем и генеральным директором. Х он передавал все учредительные документы, печать организации, и ключи доступа к расчетным счетам. Какую деятельность Х осуществлял с использованием ООО «...» ему неизвестно, но с его слов он вроде выполнял строительно-монтажные работы. Он фактически к данной организации никакого отношения не имел. Примерно в конце 2018 г. - начале 2019 года ему стали приходить письма с налоговых органов об уплате налогов. Он стал интересоваться данным вопросом у Х, и он сказал, чтобы он не волновался, так как он со всем разберется сам. Но он ему не поверил и попросил, чтобы он закрыл её. Х сказал, что закрыть её не сможет, но переоформит на другое лицо. Весной 2019 г. у нотариуса в г... были составлены документы, согласно которым его полномочия генерального директора были прекращены, а возложены на И. И до указанного момента ему был не знаком, это был человек Х. С лета 2019 года он также перестал быть учредителем данной организации. Может уточнить, что за время работы ООО «...» каких-либо сделок не осуществлял, денежные средства не перечислял. Фактически к ООО «...» он отношения не имел, финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, каких-либо договоров не подписывал. Какую деятельность Х осуществлял с использованием ООО «Виктори» ему не известно. Как связаться с Х, ему неизвестно, последний раз он общался с ним у нотариуса, когда перерегистрировали организацию на И Также со слов их с Х общих знакомых, Х погиб летом 2019 г. в Москве;
- показаниями свидетеля Л, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д.81-85), из содержания которых следует, что летом 2017 года она находилась без работы, и у нее не было заработка. Через кого-то из своих знакомых она познакомилась с жителем г.Мичуринска Ореховым К.В.. В ходе общения Орехов пояснил, что ему нужен человек, на которого можно зарегистрировать организацию. При этом он пообещал вознаграждение за регистрацию организации. Так как у неё не было заработка, то она согласилась на предложение Орехова. Она передала Орехову копию своего паспорта, для подготовки необходимых документов. Спустя некоторое время Орехов сказал, что ей необходимо съездить в г.Тамбов для регистрации организации, при этом он передал ей пакет документов и пояснил, что его человек отвезет её в Тамбов. Из документов ей стало известно, что она является учредителем и генеральным директором ООО «...» юридический адрес: ..., ..., .... Далее в налоговой инспекции в г.Тамбове ею были поданы документы на регистрацию ООО «...». Спустя некоторое время она также ездила в налоговую в г.Тамбов для получения документов. Все полученные документы были ею переданы Орехову. После регистрации ООО «...» по указанию Орехова К.В., она ездила в банки г.Тамбова, где открывала расчетные счета на ООО «...». Какие именно были банки, она не помнит. Все полученные в банках документы (карты, ключи и расчетные счета) она передавала Орехов. По ранее достигнутой договоренности от нее только требовалось зарегистрировать организацию и открыть расчетные счета, а фактическую деятельность она осуществлять не должна была. После этого ей стали поступать звонки с банков, и сотрудники интересовались движением денежных средств по расчетным счетам. Она ничего пояснить не могла и звонила Орехов, и он заверял, что все решит. С момента регистрации организации через сеть Интернет она следила за ее состоянием и в конце 2019 года обнаружила, что фирма ликвидирована по решению регистрирующего органа в связи с наличием недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Может уточнить, что ООО «...» создавалось ею по просьбе Орехова К.В., фактически финансово-хозяйственная деятельность ею не осуществлялась, цели управления данным Обществом у неё не было. Никаких документов по деятельности общества она не подписывала. Также может пояснить, что для поездок в банки и налоговые органы Орехов всегда давал автомобиль с водителем. В результате Орехов каких-либо денег за открытие Общества ей не заплатил;
- показаниями свидетеля 4, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д.86-90), из содержания которых следует, что весной 2017 г. она находилась без работы и не имела постоянного источника дохода. В ходе очередного разговора со своей соседкой ЛНА она узнала от неё, что есть возможность заработать денег, в частности кому-то из её знакомых, кому именно она не говорила, нужны были люди для регистрации организаций. С её слов работать в организации должны были другие люди, а они только получать заработную плату по 10 000 рублей в месяц. Со слов надежды на нее уже была зарегистрирована организация. Так как у нее не было постоянного заработка, то она согласилась, кроме того, Надежда уже в течение 3-х месяцев получала заработную плату. Кроме этого, она пояснила, что учредителем организации должен был быть её супруг Д по причине того, что он является ветераном боевых действий и ему меньше платить налог. Далее она сделала копию своих документов (копия паспорта, ИНН и т.д.) и документов мужа и передала их Надежде. Через некоторое время Надежда сказала, что необходимо съездить в г.Тамбов в налоговую инспекцию для подачи документов на регистрацию организации. Далее на автобусе она, Надежда и её муж Д поехали в г.Тамбов. Надежда передала им на подпись пакет документов, из которого она увидела, что её муж является учредителем ООО «...», а она генеральный директор. Подписав данные документы, они сдали их в налоговую инспекцию на .... Через несколько дней они вновь поехали в налоговую инспекцию, где ею были получены документы о регистрации ООО «...». Все документы были ею переданы Надежде. В тот же день вместе с ней они поехали в Сбербанк, где был открыт расчетный счет ООО «...». Все документы по открытому расчетному счету она передала также Надежде, и они вернулись с ней в ... По прошествии примерно недели Надежда передала ей 10 000 рублей за открытие фирмы. После этого каких-либо денежных средств ни ей не Надежде не платили. Примерно в сентябре 2019 г. к ней приехали с налоговой инспекции и стали интересоваться ООО «Фаворит» и она им пояснила, что не имеет к ней какого-либо отношение и написала соответствующее заявление. Может пояснить, что ООО «...» регистрировалось по инициативе ЛНА... г.р. (умерла в 2018 г.), кто её просил ей неизвестно. Финансово-хозяйственной деятельности она не осуществляла, документы не подписывала. Цели управления данным Обществом у нее не было, регистрировала его только с целью заработать деньги за регистрацию.
- показаниями свидетеля М, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д.91-95), из содержания которых следует, что весной 2016 г. у него не было работы и соответственно постоянного источника дохода. Через кого-то из своих знакомых, кого именно он не помнит, он познакомился с жителем ...КА, который со слов знакомых мог помочь с работой. В ходе общения Алексей пояснил, что ему нужен человек, на которого можно зарегистрировать организацию и предложил ему зарегистрировать организацию на его имя. При этом Алексей пояснил, что фактически к деятельности организации отношения иметь не будет, а лишь будет значиться учредителем и генеральным директором. За это Алексей обещал ежемесячно выплачивать заработную плату в размере 15 000 рублей в месяц. Так как у него не было постоянного заработка, то он согласился на его предложение. Алексей взял у него копию его паспорта и пенсионного страхового свидетельства для подготовки документов. Через некоторое время Алексей ему позвонил и сказал, что необходимо съездить в г.Тамбов в налоговую инспекцию для подачи документов по регистрации организации. Далее вместе с ним они поехали в налоговую, где перед входом Алексей передал ему подписать пакет документов, из которых следовало, что он является учредителем и генеральным директором ООО «...», юридическим адресом значился адрес его регистрации. Подписав данные документы, Алексей сказал ему пойти в налоговую инспекцию и подать их. Следуя указаниям Алексея, он сдал документы, и они вернулись в г.Мичуринск. Спустя несколько дней они вновь поехали в налоговую, где забрали документы на регистрацию ООО «...». Все полученные документы он сразу передал Алексею. Далее вместе с Алексеем он ездил в банки в Тамбове и Мичуринске, где им были открыты расчетные счета организации. Все документы по открытым расчетным счетам он отдал Алексею. За регистрацию на свое имя ООО «...» Алексей заплатил ему 15 000 рублей единовременно и больше ничего не платил. После регистрации ООО «...» с Алексеем он больше не встречался и не общался. Номера его телефона у него не сохранилось. Ездил он на автомобиле Тойота Камри г/н ... регион, буквы не помнит. Может уточнить, что ООО «...» он регистрировал по просьбе Алексея за обещанное денежное вознаграждение. Финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, цели управления данным обществом у него не было. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, он не подписывал, расчетным счетом не распоряжался. Какую именно деятельность Алексей осуществлял с использованием ООО «...» ему неизвестно;
- показаниями свидетеля 5, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д.96-98), из содержания которых следует, что на протяжении всей своей жизни он занимался столярными работами, в частности изготавливал садовую мебель из дерева и различный инвентарь. При этом официально в качестве индивидуального предпринимателя либо учредителя и руководителя каких-либо организаций зарегистрирован не был. Официально он работал водителем в больнице г..... Летом 2016 года через своего сына К, он познакомился с Орехова К.В.. В ходе общения с Ореховым, 5 рассказал ему о том, что занимается столярными работами и у него имеются крупные заказы на изготовление садовой мебели (беседки, столы и т.д.) в г.Мичуринске. Орехов пояснил, что это прибыльный бизнес, и он может помочь в его развитии. Он пояснил, что у него есть возможность предоставить столярный цех, также он мог помочь с реализацией продукции. Орехов предложил с этой целью зарегистрировать на его имя организацию, для того чтобы весь бизнес был законным и прозрачным. Чтобы у него не возникало каких-либо сомнений в серьезности его намерений, организацию он предложил зарегистрировать именно на его имя, и он должен был быть единственным учредителем и генеральным директором. Орехов заверил, что 5 фактически будет руководить организацией, а он будет осуществлять необходимое финансирование. Его заинтересовало данное предложение, и он согласился. Орехов сказал, что поможет ему с регистрацией организации. Организацию они решили назвать «СтройБатя», так как дети в семье называли «Батя», а деятельность организации должна была быть связана со строительством. После этого, Орехов был подготовлен пакет необходимых документов, который он сдал в налоговую инспекцию в г.Мичуринске. А спустя несколько дней им были получены документы, в соответствии с которыми он стал единственным учредителем и генеральным директором ООО «СтройБатя», юридическим адресом которого являлся адрес его проживания: ..., ..., .... Указанная организация, насколько он помнит, была зарегистрирована в августе 2016 года. В процессе регистрации Общества им была изготовлена печать. После регистрации ООО «...» Орехов сказал, что для ведения бизнеса необходимо открыть расчетные счета в различных банках. Так, по указанию Орехов, им были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», банке «Открытие», банке «Траст» и др.
После регистрации организации и открытия расчетных счетов все документы, полученные в налоговых органах и банках, 5 передал Орехову, т.к. он сказал, что у него есть бухгалтер, который и будет заниматься ведением бухгалтерии ООО «СтройБатя». С его слов он сам должен был платить все необходимые налоги и обязательные платежи. Ему как генеральному директору он ежемесячно обещал выплачивать заработную плату в размере 15 000 рублей.
Далее Орехов сказал, что нашел помещение столярного цеха по адресу: ..., .... В данном помещении ранее располагался столярный цех, сушильная камера для древесины и т.д. Орехов заверил, что арендную плату они будут выплачивать совместно, при этом за первый месяц с его слов арендную плату платить не придется, по причине того, что помещение необходимо было разобрать. В течение нескольких месяцев 5 занимался разбором помещения и понемногу выпускал продукцию. При этом помещение требовало значительных вложений. Изначально Орехов вкладывал денежные средства, но бизнес особо не развивался, т.к. сушильная камера требовала реконструкции и соответственно значительных вложений. По причине неисправности сушильной камеры испортился значительный объем древесины. Непосредственно с Орехов5 общался редко, больше общался с его знакомыми, которых он знал по именам. В итоге в декабре 2017 года он решил прекратить данный бизнес, т.к. он приносил одни убытки. Об этом сказал знакомым Орехов, сам лично он на общение не выходил, в связи с чем, он не мог ему напрямую об этом сказать. При этом документы по организации и печать ему возвращены не были, они остались либо у Орехов, либо у его бухгалтера, либо знакомых, кого именно, ему неизвестно. В течение 2017 года 5 неоднократно при встречах со знакомыми Орехов просил вернуть ему документы и печать, но они под разными предлогами пытались оттянуть время и говорили, что вскоре вернут. Осенью 2017 года к нему домой приехал незнакомый парень и привез учредительные документы по организации и печать. Передав документы, парень уехал. С Орехов, либо его знакомыми по поводу деятельности ООО «...» он не общался. Также в течение 2016 года он подписывал какие-то договора, связанные с деятельностью ООО «...», в суть данных договоров он не вникал, т.к. считал, что они заключены исключительно в интересах организации. Данные документы ему передавали знакомые Орехов.
Начиная с начала 2017 года к деятельности ООО «...» он фактически никакого отношения не имел, документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, не подписывал.
Может уточнить, что ООО «...» им создавалось исключительно с целью осуществления предпринимательской деятельности, связанной с производством садовой мебели и инвентаря. Помощь в создании данного Общества оказывал Орехова К.В., который имел намерения оказывать помощь в развитии данного бизнеса. Какую фактически деятельность осуществляло ООО «...» с 2017 года и кто фактически руководил данной деятельностью, ему неизвестно.
Относительно своего сына К, может пояснить, что с лета 2015 года он являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «...». При каких обстоятельствам была зарегистрирована данная организация ему неизвестно и чем она фактически занималась он не знает. Являлся ли сын фактическим руководителем ООО «...», ему неизвестно;
- показаниями свидетеля ПСО, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.46-50), из содержания которых следует, что летом 2016 года у него не было постоянного источника дохода и решил собственным бизнесом, связанным с осуществлением грузоперевозок. Собственного транспорта у него не было, и планировал изначально арендовать его. Для осуществления данного вида деятельности решил открыть организацию.
В сентябре 2016 года было создано ООО «...), где он являлся единственным учредителем и генеральным директором. В качестве юридического адреса им был указан адрес: .... По данному адресу расположен принадлежащий ему частный дом. В штате организации значился только он, также он занимался ведение бухгалтерского учета. У ООО «...» было открыто три расчетных счета, в каких именно банках, он не помнит.
После регистрации, в течении 2016 - 2017 года, он пытался осуществлять деятельность с использованием данной организации, искал клиентов, которым можно было оказывать услуги по грузоперевозкам. Однако, бизнес у не очень получался, получаемая прибыль не покрывала затраты. В связи с чем, он перестал осуществлять какую-либо деятельность с использованием данной организации и стал работать на стройках и в охране.
Примерно в середине 2017 года он познакомился с жителем ...Ореховым К.В.. При каких обстоятельствах они с ним познакомились, он в настоящее время не помнит. После знакомства они стали с ним периодически общаться. Со слов Орехов ему стало известно, что он занимался предпринимательской деятельностью, но какой именно не говорил и он не интересовался подробностями. В процессе их общения, ПСО также рассказал Орехов, что тоже планировал заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с осуществлением грузоперевозок, и даже создал организацию, но у него ничего не получилось. В связи, с чем у него не было постоянного источника дохода, и он работал либо на стройках, либо в охране. Также рассказал, что организация в настоящее время не закрыта. Тогда Орехов предложил ПСО передать данную организацию ему для осуществления его предпринимательской деятельности. Орехов К.В. пояснил, что он по-прежнему будет значиться учредителем и генеральным директором, подписывать все документы, а он в свою очередь будет выплачивать ему заработную плату в размере 10 000 рублей в месяц. Орехов пояснил, что деятельность, которую он планировал осуществлять с использованием организации, будет исключительно законной и каких-либо проблем у него не будет. Его все устраивало, лишний заработок ему был необходим. В связи, с чем ПСО согласился на предложение Орехов, и передал ООО «...» фактически в его управление. Какие именно документы по организации, передал Орехов, он в настоящее время не помнит, передавал ли он ему печать организации или она оставалась у него, он также не помнит.
После этого Орехов периодически приезжал к нему и привозил на подпись документы, в частности различные договора, товарные накладные, счета-фактуры и др. Данные документы он подписывал фактически, не изучая их, т.к. доверял Орехов. За это Орехов выплачивал ему обещанную заработную плату, которую передавал наличными. Фактически к деятельности ООО «Телепорт», с того момента как он передал его Орехову, он никакого отношения не имел, а лишь подписывал документы, которые он ему привозил. Таким образом, он работал с Орехов в течении 2018 - 2019 года. Каких-либо сомнений в законности деятельности Орехова у него не было, так как он также подписывал налоговую отчетность ООО «...», которая сдавалась в дальнейшем в налоговую инспекцию. Каких-либо вопросов со стороны налоговых органов к деятельности ООО «...» не возникало, и он был уверен в законности деятельности, осуществляемой Ореховым с использованием ООО «...».
Примерно с середины 2019 года Орехов перестал приезжать к нему для подписания документов и соответственно перестал выплачивать заработную плату. ПСО связался с ним и поинтересовался деятельностью ООО «Телепорт», на что он ему пояснил, что с использованием данной организации он деятельность больше осуществлять не будет и сам закроет ее. После этого с Орехов они общаться перестали.
Какую фактически деятельность Орехов осуществлял с использованием ООО «Телепорт» ему неизвестно, он данным вопросом не интересовался, т.к. основная цель была получение материального вознаграждения от Орехов. Помимо этого, в это же время он работал на других работах, в частности на стройках.
В настоящее время ООО «...» ликвидировано по решению налогового органа, о чем пришло соответствующее уведомление. ПСО управление расчетными счетами ООО «...» не осуществлял, кто этим занимался ему неизвестно. Он лишь по просьбе Орехов подписывал документы. Кроме того, по его просьбе, он несколько раз снимал с расчетных счетов ООО «...» наличные денежные средства, в каких суммах и когда именно, не помнит. Снятые наличные денежные средства им в полном объеме передавались Орехову.
На вопрос следователь свидетелю ПСО «Знаком ли Вам Ш и 1? Если да, то при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях состоите? Имеют ли Ш и К О.И. какое-либо отношение к Орехову К.В.?»
Свидетель ПСО ответил: «Ш ему знаком на протяжении 15 лет, состоим в приятельских отношениях. 1 он также знает, как жительницу г...., отношений не поддерживает. Имеют ли они какое-либо отношение к Орехову К.В. ему не известно»
На вопрос следователь свидетелю ПСО «Имеется ли (имелся ли ранее) у Вас в пользовании абонентский ...? Если да, то с какого времени и на кого зарегистрированы?
Свидетель ПСО ответил: « Указанный абонентский номер находится у него в пользовании более 10 лет и зарегистрирован на его имя. Все переговоры по нему осуществляются им».
В ходе допроса свидетелю ПСО был предъявлен конверт, опечатанный бумажной биркой с оттиском печати №5 УМВД России по Тамбовской области, содержащий DVD-R диск «Verbatim» №290 от 03.12.2019, с результатами оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», содержащий фонограммы телефонных переговоров. Далее конверт был вскрыт и диск помещен в дисковод персонального компьютера для прослушивания.
На вопрос следователя свидетелю ПСО: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2615.14.11 ...»: Дата записи - 26.03.2019; Время начала записи - 15:14:11; Продолжительность записи - 00:01:06; Направление - Исходящий; Объект контроля ...; Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то, о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель ПСО ответил: «Прослушав предъявленную ему фонограмму, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и Орехова К.В.. В ходе данного разговора Орехов просит его доехать до Ш, т.к. с его слов они не могут перевести какие-то деньги, а Ш должна прийти смс-ка. Орехов не может до него дозвониться и попросил ПСО съездить и найти его. Именно ему он позвонил по той причине, что знал о его знакомстве с Ш. Какие деньги Орехов не мог перевести, ему неизвестно, и он этим не интересовался».
На вопрос следователя свидетелю ПСО: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2721.06.19 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 21:06:19; Продолжительность записи - 00:01:01; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то, о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель ПСО ответил: «Прослушав данную запись может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и Ш. В ходе данного разговора Ш говорит, что Орехов сказал ему завезти ему документы, которые он (Орехов) сам у него заберет и он говорит, что пускай завозит. Также он просит у него в долг до утра 3000 рублей, т.к. ему необходимо ехать в Москву, а Орехову он дозвониться не может. ПСО интересуется, когда он вернет и он говорит, что утром перекинет обратно, т.к. на «Тинькофф» ему должно прийти 95 000 рублей, которые Оля отправила вечером. О каких документах идет речь в разговоре, ему неизвестно, почему Орехов попросил Ш завезти их ему, он не помнит. О каких денежных средствах, которые должны были поступить на «Тинькофф» Ш и какой Оле идет речь в разговоре, ему неизвестно, и он этому не придал значения».
На вопрос следователя свидетелю ПСО: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-03-2914.29.05 ...»: Дата записи - 29.03.2019; Время начала записи - 14:29:05; Продолжительность записи - 00:00:39; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то, о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель ПСО ответил: «Прослушав предъявленную ему фонограмму, может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и Орехова К.В.. В ходе данного разговора Орехов интересуется у него пришла ли ему смс-ка и он говорит, что не смотрел еще. Также он говорит ему что в «Сбербанк» пришли деньги в сумме 500 000 рублей, которые необходимо снять и отвезти Кате бухгалтеру.
О какой смс-ке, какая ему должна была прийти, идет речь в разговоре, он не знает. Что за счет «Сбербанк», на который поступили денежные средства и которые он должен был снять, он не помнит.
По поводу бухгалтера Кати может пояснить, что с данной девушкой познакомился через Орехов, по его просьбе он иногда отвозил ей денежные средства, снятые им со счетов. Где она проживает ему неизвестно, обычно они встречались с ней в городе».
На вопрос следователя свидетелю ПСО: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-04-0208.25.20 ...»: Дата записи - 02.04.2019; Время начала записи - 08:25:20; Продолжительность записи - 00:00:31; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то, о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель ПСО ответил: «Прослушав данную фонограмму может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между ним и его знакомым по имени Александр, фамилия его ему неизвестна, где проживет также не знает. В ходе разговора Александр говорит, что ему нужна печать «Молота» и он говорит, что гляну, где она есть. О какой печати «Молота» идет речь, он не знает. Возможно, данную печать ему просто завезли, и она находилась у него. Организация с данным названием ему не знакома».
На вопрос следователя свидетелю ПСО: «Для прослушивания Вам предъявляется фонограмма «2019-04-0215.12.07 ...»: Дата записи - 02.04.2019; Время начала записи - 15:12:07; Продолжительность записи - 00:00:50; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ....
Прослушав предъявленную аудиозапись, поясните, известно ли Вам, что это за разговор? Кто участвует в данном разговоре? Участвуете ли Вы в нем, если да, то, о чем идет речь в разговоре? При каких обстоятельствах он состоялся и по какому поводу?»
Свидетель ПСО ответил: «Прослушав данную запись может пояснить, что на ней зафиксирован разговор между нем и женщиной, которая представилась бухгалтером «Инфинити-Групп». В ходе данного разговора она говорит, что налоговая запросила у них документы на поставку, которых у них нет, и попросила дать телефон бухгалтерии. Из данного разговора он понял, что речь идет об организации ООО «Телепорт», и он сказал, что все сделаем и перезвоним. Далее он, возможно, перезвонил Орехову, и рассказал о данном звонке. После этого женщина ему больше не звонила, и он понял, что вопрос был решен.»
Весной 2020 года ПСО стало известно о том, что Орехов возможно занимался осуществлением незаконной банковской деятельности, в т.ч. с использованием ООО «...». От кого ему стало известно, не помнит. Данным вопросом поинтересовался у Орехова, но он заверил, что в порядке и вся деятельность, которую он осуществлял являлась законной.
О том, что ООО «Телепорт» использовалось в каких-то незаконных схемах, ПСО было неизвестно, оказывая помощь Орехову, в частности подписывая документы и снимая денежные средства со счетов, считал, что все законно. Какую фактически деятельность осуществлял Орехов ему было неизвестно.
- показаниями свидетеля Ч, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.55-56), который от дачи показаний отказался воспользовавшись ст.51 Конституции РФ
- показаниями свидетеля КАЮ, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.74-75), из содержания которых следует, что организация ООО «Крафт Компани» зарегистрирован в налоговом органе в 2010 году. В настоящее время общество занимается поставкой и монтажом металлических дверей. Общество применяет общую систему налогооблажения. В штате 4 сотрудника. Руководителем и учредителем является ПВВ. В настоящее время давать показания относительно взаимоотношений с ООО «Мичплазма» отказывается, на основании ст.51 Конституции РФ;
- показаниями свидетеля ПВВ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.76-78), из содержания которых следует, что в ООО «КрафтКомпани» он является учредителем и руководителем. Общество занимается продажей и монтажом противопожарных металлических дверей. Работы главным образом, производятся на строительных площадках г. Москвы и Московской области. Касательно взаимоотношений по перечислению денежных средств на расчетный счет ООО «...» в мае 2019 года он в настоящее время пояснить достоверно не может, так как прошло много времени, и он сейчас уже не помнит. Если не ошибается события могли развиваться следующим образом: заходя на объект ему периодически требуются строительные бригады, которые выполняют общестроительные работы и монтаж дверей. Часто бывает, что приходится работать с бригадами через посредников и так как бригада рабочих не имеет статуса организации, ему приходится перечислять денежные средства за выполненные работы на счета организаций, которые ему предоставляют посредники. Вероятнее всего реквизиты ООО «...» были ему переданы для перечисления денежных средств за выполненные работы строительными бригадами на строительном объекте. Естественно ООО «...» ему не знакомо, с руководителем он никогда не виделся и даже не общался по телефону. Реквизиты ООО «...» были ему переданы кем-то из посредников на строительной площадке для оплаты работ, выполненных другими лицами;
- показаниями свидетеля САА, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.79-80), из содержания которых следует, что с 2018 года ООО «Домстрой» в котором он является руководителем и учредителем, занимается грузоперевозками. У компании имеется как свой автотранспорт, так и периодические привлекают наемный. Весной 2019 года для нужд предприятия ему требовалось закупить песок. Он нашел объявление в сети Интернет о возможности закупки песка с доставкой по очень выгодной для него цене. Он созвонился по указанному номеру и договорился с человеком по всем условиям. Номер телефона у него не сохранился, имени человека он сейчас не помнит. Со слов водителей, привозивших песок, они забирали его с одного из карьеров неподалеку от Москвы. В ходе разговора по закупке песка он спрашивал у собеседника по поводу составления документов и способе оплаты, на что последний сообщил что сам подготовит необходимый пакет документов и пришлет их на почту. Для оплаты человек прислал ему на почту реквизиты организации ООО «...», - организации из Тамбовской области. Его это удивило, но так как цена была хорошая он произвел оплату на счет ООО «...» в сумме 512 000 рублей. С руководителем ООО «Мичплазма» он никогда не встречался и по телефону не общался;
- показаниями свидетеля УАА, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.82-83), из содержания которых следует, что он является генеральным директором ООО «...» от дачи показаний отказывается, пользуется ст.51 Конституции РФ;
- показаниями свидетеля ЛВС, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.84-85), из содержания которых следует, что он является генеральным директором ООО «...» от дачи показаний отказывается, пользуется ст.51 Конституции РФ;
- показаниями свидетеля КВВ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.86-88), из содержания которых следует, что примерно в 2013 году он приобрёл для дальнейшего бизнеса две фирмы ООО ЧОО «...» и ООО ЧОО «...». В ООО ЧООО «... чести» он является генеральным директором, в ЧООО «...» ЮАА. Собственниками данных организаций (учредителями) является он и его супруга. Фактическое руководство данными ЧОО осуществляет он.
Среди его знакомых есть девушка ...), которая в 2019 году сожительствовала с мужчиной по имени Артём.
В мае 2019 года его ЧООО потребовались услуги по аренде автомобиля сервисного бронирования и автомобиля бизнес-класса с водителем для проведения охранных мероприятий. На тот момент времени у него была возможность приобретения данной услуги физического лица, но договор они обязаны были заключить с организацией.
Не помнит при каких обстоятельствах, в ходе разговора в вышеуказанной ..., последняя сообщила, что в данном вопросе сможет помочь её сожитель Артем.
Он согласился и через БЕА Артём передал ему реквизиты фирмы ООО «Мичплазма» на которую ООО ЧООО «Кодекс чести» и «Лимрок» должны были оплатить требуемые услуги по аренде автомобилей с водителем. По указанным реквизитам ООО ЧОО «Кодекс» оплатил 450 000 на счете ООО «Мичплазма», а ООО ЧОО «Лимрок» 160 000 рублей на расчетный счет также ООО «Мичплазма». Фактически каких-либо услуг от ООО «Мичплазма» они не получили. По договоренности данные денежные средства через реквизиты ООО «Мичплазма» в последствии должны были пойти на оплату услуг физическому лицу, но фактически Артём обманул их организации, и оплата до «физика» не дошла. В связи с чем ему пришлось изыскивать дополнительные ресурсы для обеспечения проведения охранного мероприятия.
Лично он с Артёмом не встречался, он писал ему претензии и требования вернуть деньги в WatsApp и «Инстаграмм» но он его сообщения игнорировал. Представители ООО «Мичплазма» КВВ не знакомы.
Спустя некоторое время ему на его мобильный телефон позвонил мужчина, который сказал, что является директором ООО «Мичплазма» сказал, что с первыми платежами произошло недоразумение и предложил, дальнейшее сотрудничество по выводу налички. Дословно он предложил ему «налить» под 10% от суммы. Он от данных услуг отказался и добавил данного человека в Ч список. Звонил данный человек с мобильного телефона: 89996888868 Он пробивал данный номер через специальные программы, в которых он записан как «ПС», а где-то как «Орехов». Насколько ему известно «Артем» оказался непорядочным человеком., он также обманным путем завладел денежными средствами Екатерины и сейчас где-то скрывается.
Последний его номер телефона 89158040000. Данный номер ему предоставила по его просьбе 24.03.2021 г. БЕ, пояснив, что он периодически выходит с ней на связь с данного номера. Также по его просьбе БЕА 24.03.2021 г. прислала ему на телефон копию паспорта Артёма. Им оказался САА... года рождения (копию паспорта данного гражданина прилагает к своему протоколу допроса).
Хочет добавить, что по данной ситуации он в правоохранительные органы не желает обращаться, так как БЕА часть потраченных им средств уже ему компенсировала, и обещала впоследствии также выплачивать при наличии возможности, либо оказать услуги по аренде (сопровождению) на автотранспорте;
- показаниями свидетеля ХСИ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.8 л.д.174-177), из содержания которых следует, что с 04.02.2010 года, то есть с момента образования организации, по настоящее время он является генеральным директором ООО «РемСтройГрупп» ИНН 7816480837. Осуществляет руководство организацией лично. Учредителем организации является он (50% долей) и ООО «Технрайз» (50 % долей). Организация осуществляет деятельность в дорожно-строительной сфере. В 2018-2019 году организация также осуществляла деятельность в дорожно-строительной сфере. В 2018-2019 года по настоящее время организация расположена по адресу: ... литер Б помещение 30. В настоящее время главным бухгалтером организации является ЕАВ, в 2018-2019 годах также главным бухгалтером являлась ЕАВ
У организации имеются расчетные счета в «Альфа Банке» и банк «Александровский», ранее также имелись спец.счета в ПАО «Сбербанк», открытые под специальные объекты.
Он как руководитель имеет доступ к расчетным счетам. Счета подключены к банк-клиенту. Доступ к банк-клиенту также имеет главный бухгалтер. Он всегда контролирует движение денежных средств по счетам.
На вопросы следователя свидетелю ХСИ «знакомы ли Вам следующие организации ООО «...»?»
Свидетель ХСИ ответил: «На память названия организаций не помнит, это нужно смотреть по бухгалтерским документам, так как работают с большим количеством организаций. В конце 2017 года примерно в декабре до конца 2019 года, их организация стала осуществлять ремонт моста в ..., населенный пункт Сулак, через реку Сулак. Организаций был возведен временный мост на период ремонта основного моста. При осуществлении ремонта привлекалось очень много организаций, которые осуществляли подрядные работы и поставку различных материалов.»
На вопросы следователя свидетелю ХСИ «Согласно банковской выписки ООО «...» осуществила перевод денежных средств 25.01.2018 года в размере 330 000 рублей за монтажные работы получателем являлся ООО «...». Поясните, был ли в действительности осуществлен данный платеж?»
Свидетель ХСИ ответил: «Название организации он точно не помнит, но в указанный период проводились ремонтные работы указанного моста, он считает, что ООО «...» является одним из подрядчиков, действительно наша организация за выполненные работы осуществила оплату. Все подтверждающие документы будут представлены позже, то есть договор и платежное поручение. Руководителем обособленного подразделения на объекте строительства указанного моста был МНН. Он осуществлял контроль за ходом строительства, привлекал подрядчиков, поставщиков материалов и оборудования. Все необходимые финансовые документы перенаправлял в ..., так как он доверял МНН то согласовывал финансовые документы, и их организация осуществляла оплату. Факт поставки и выполнения работ контролировал МНН Он не может однозначно сказать были ли выполнены ООО «...» монтажные работы, но ими они был оплачены. Впоследствии МНН утратил к себе доверие и был уволен. Где в настоящее время может находиться МНН он не знает. Ему только известно, что МНН приехал из Ростова-на-Дону.»
На вопросы следователя свидетелю ХСИ «знакомы ли Вам Орехова К.В., Ш, 1, ЧАА, ЛОМ, И?»
Свидетель ХСИ ответил: «Ему лично данные лица не знакомы»
- показаниями свидетеля ХВВ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.2-3), из содержания которых следует, что он является генеральным директором ООО «Дизель-снаб» от дачи показаний отказывается, пользуется ст.51 Конституции РФ;
- показаниями свидетеля ЛАВ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.4-5), из содержания которых следует, что в период с декабря 2017 года по ноябрь 2020 год он был руководителем и учредителем ООО СК «Гарантия». Общество занималось строительством и проведением иных строительных работ. Штат организации составляет 5-6 человек в разный период времени. Офис располагался по адресу: ... лит. «В». Общество применяло общую систему налогообложения. В настоящее время общество ликвидировано в связи с принятием соответствующего решения. В 1-3 кварталах 2019 года общество занималось проведением строительных работ в ..., а также ......... в рамках действующих контрактов. Для выполнения контрактных обязательств организации требовалось привлечение субподрядных организаций и строительных бригад для осуществления определенных видов работ. По поводу перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» может сообщить следующее, что примерно в апреле 2019 года ему потребовалось привлечь строительную бригаду для отделочных работ, которая не состояла на налоговом учете в ФНС. Соответственно представитель бригады, имени которого он сейчас не помнит, попросил его рассчитаться за выполненные работы наличными денежными средствами, в ответ на что он сообщил ему, что его организация работает только через расчетный счет. Через некоторое время представитель строительной бригады передал ему реквизиты организации с названием ООО «...» и попросил, чтобы ЛАВ перечислил денежные средства на счет данной организации, так как для него данную сумму впоследствии обналичат со счета ООО «...». С представителем ООО «...» (имени которого он сейчас не помнит) он разговаривал один или два раза по вопросу составления первичных бухгалтерских документов для закрытия сделки. Представитель ООО «...» заверил его, что его бухгалтер подготовит необходимые документы и передаст представителю строительной бригады. Так в итоге и произошло. Сумма перечисления на реквизиты ООО «...» составила 150 000 рублей, в основание было прописано «оплата за кирпич по счету». Еще раз повториться фактически кирпич их организация у ООО «...» не покупала. Денежные средства были перечислены просто по переданным реквизитам за выполненные строительно-отделочные работы строительной бригадой. С представителями ООО «...» он никогда не встречался;
- показаниями свидетеля АВМ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.6-7), из содержания которых следует, что с 2016 года она является руководителем и учредителем ООО «...». Общество занимается оптовой купле-продажей радиодеталей, приборов, узлов и иных компонентов электроники. Основным покупателем у их организации выступал завод «Электроприбор». Штат организации составлял 2-3 сотрудника в разные периоды времени. Общество применяло общую систему налогообложения. В настоящее время общество стоит на налоговом учете в ФНС, но фактически деятельность уже около 3 лет не осуществляется. В мае 2018 года ему поступил заказ от завода «Электроприбор» на поставку гироскопов (ГС-6-1). Он в свою очередь разместил в сети интернет на различных платформах объявление о необходимости приобретения гироскопов (ГС-6-1). Через некоторое время ему позвонил мужчина и сообщил, что готов продать ему необходимые гироскопы (ГС-6-1) по выгодной для него цене. Одним из его условий была оплата поставленной продукции наличными денежными средствами. В ответ на что, он сообщил, что не работает с наличкой, и что может оплатить поставку только по безналу на расчетный счет. Через несколько дней ему снова перезвонил вышеуказанный мужчина и сказал, что предоставит ему реквизиты счета организации, на который нужно будет оплатить необходимую сумму (стоимость поставки составляла 698 560 рублей) и что он дальше уже сможет обналичь эту сумму. Если не ошибается, встреча с курьером, доставлявшим продукцию и пакет первичных документов состоялась недалеко от его дома в районе Арбитражного суда .... Товар был доставлен в небольшой коробке. Товар был хорошего качества. После проверки товара и документов он произвел оплату на переданные ему ранее реквизиты ООО «Заря» он никогда не видел и не общался с ним. Далее приобретенный им товар гироскопы (ГС-6-1) были поставлены на завод «Электроприбор». Имени этого мужчины он в настоящее время не помнит, номер телефона, с которого ему звонил данный мужчина он удалил.
- показаниями свидетеля СЕВ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.138-139), из содержания которых следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: .... По данному адресу он проживает совместно со своей семьей. В настоящее время он работает на рынке г... по продаже мяса. В период времени с 30.06.2016 года по 06.02.2019 года он являлся индивидуальным предпринимателем, осуществлял продажу мяса на рынке г.... Так же осуществлял деятельность по купле продаже подержанных автомобилей. В тот период времени на его имя как ИП были открыты расчетные счета в банках в ПАО «Сбербанк», в АО «Тинькофф» и ПАО «Россельхозбанк».
На вопрос следователя свидетелю СЕВ: «согласно заключения эксперта на Ваши расчетные счета как ИП от ООО «Регион» в феврале 2018 года поступили денежные средства в сумме 1 285 350 руб., от ООО «...» в июне 2018 года в сумме 200 145 руб., ООО «Фаворит» в сумме 98 980 руб., основания перечисления денежных средств оплата за выполненные работы за грузоперевозки, что Вы можете пояснить по данному поводу?
Свидетель СЕВ ответил: «ООО «...» ему не знакомо, так же ему не знакомы руководители данных организаций. За что именно могли быть перечислены денежные средства, он ответить затрудняется. Какие-либо работы по грузоперевозкам не осуществлял. Могли перечислять денежные средства за приобретенные у него автомобили, которые были оформлены на его имя. От кого перечислялись денежные средства, ему было все равно. Так же им поставлялась мясная продукция в ..., за которую ему оплачивали денежные средства на расчетный счет. Какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности с данными организациями он не подписывал, каких-либо договоров на выполнение работ по грузоперевозкам он так же не заключал.
На вопрос следователя свидетелю СЕВ: «Знаком ли Вам Орехова К.В.... г.р.?»
Свидетель СЕВ ответил «Орехова К.В., ему знаком, каким видом деятельности он занимался в 2018-2020 годах ему не известно»;
- показаниями свидетеля ТАВ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.140-142), из содержания которых следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: Мичуринский р-он, .... По данному адресу он проживает совместно со своей семьей. В настоящее время он работает в Мичуринском отряде ВО ЮВЖД в должности стрелка с 2019 года. До 2019 года постоянного заработка не имел, подрабатывал водителем в такси. Работая в такси, он познакомился с Сергеем, другие его данные ему не известны, который предложил ему оформить на его имя предпринимательство, при этом ничего делать будет не надо, а он ему будет выплачивать заработную плату. Так как на тот период времени у ТАВ было трудное материальное положение он согласился. При этом Сергей пояснял, что у него имеется бухгалтер, и она будет вести бухгалтерскую отчетность, каких-либо проблем по деятельности индивидуального предпринимательства не возникнет. Таким образом, по просьбе Сергея он являлся индивидуальным предпринимателем в период времени с 21.08.2017 года по 10.01.2019 года, в действительности он какую-либо предпринимательскую деятельность не осуществлял, всеми вопросами открытия на его имя ИП занимался Сергей и бухгалтер. Так же по просьбе Сергея им были открыты расчетные счета в 5 банках, из которых он помнит Совкомбанк, Сбербанк, Открытие, ВТБ и другие, название которых он не помнит. Впоследствии ИП им было закрыто, также по закрытию ИП, документы были подготовлены бухгалтером - Сергея. Ранее до открытия ИП, он какой-либо предпринимательской деятельностью не занимался, так как данных вопросах не разбирается.
На вопрос следователя свидетелю ТАВ: «согласно заключения эксперта на Ваши расчетные счета как ИП от ООО «...» 12.02.2018 года поступили денежные средства в сумме 274 600 руб., что Вы можете пояснить по данному поводу?
Свидетель ТАВ ответил: «ООО «...» ему не знакомо, так же ему не знаком руководитель данной организации. За что именно могли быть перечислены денежные средства он так же пояснить не может. Доступа к расчетным счетам на его имя ИП имелся у Сергея, фактически он мог распоряжаться денежными средствами. Какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности он не подписывал, каких-либо договоров на поставку товаров и выполнения работ не заключал»
На вопрос следователя свидетелю ТАВ: «Знаком ли Вам Орехова К.В.... г.р.?»
Свидетель ТАВ ответил: «Орехова К.В., ему не знаком».
На вопрос следователя свидетелю ТАВ: «Поясните, во время предпринимательской деятельности в каки-х суммах на Ваши расчетные счета поступали денежные средства?»
Свидетель ТАВ ответил: «В каких суммах и за что поступали денежные средства на расчетные счета ему не известно, так как фактически он какой-либо предпринимательской деятельности не осуществлял»;
- показаниями свидетеля ДТЮ данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.144-145), из содержания которых следует, что она в период времени 04 сентября 2017 года по 18.02.2019 года он являлась индивидуальным предпринимателем и осуществляла деятельность по производству различных ремонтных работ.
На вопрос следователя свидетелю ДТЮ: «согласно заключения эксперта на Ваши расчетные счета как ИП от ООО «...» 12.02.2018 года поступили денежные средства в сумме 274 600 руб., что Вы можете пояснить по данному поводу?»
Свидетель ДТЮ ответила: «ООО «...» ей не знакомо, так же ему не знаком руководитель данной организации. За что именно могли быть перечислены денежные средства он так же пояснить не может, так как не помнит. ИП ею было закрыто в феврале 2019 года, каких-либо документов финансово-хозяйственной деятельности организации у него не сохранилось».
На вопрос следователя свидетелю ДТЮ: Знаком ли Вам Орехова К.В. 1979 г.р.?»
Свидетель ДТЮ ответила: «Орехова К.В., ей не знаком».
На вопрос следователя свидетелю ДТЮ: «Поясните, во время предпринимательской деятельности в каких суммах на Ваши расчетные счета поступали денежные средства»?
Свидетель ДТЮ ответила: «Она не помнит, в каких суммах на расчетные счета поступали денежные средства»;
На вопрос следователя свидетелю ДТЮ: «Согласно, основания перечисления денежных средств, денежные средства были перечислены как «Оплата за капитальный ремонт объекта по договору №02/2018 от 15.01.2018 НДС не облагается», какие работы в январе 2018 года Вами выполнялись»?
Свидетель ДТЮ ответила: «Она точное не помнит какие работы могли проводиться, иногда работы мог проводить её отец».
- показаниями свидетеля КАС данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.147-150), из содержания которых следует, что с февраля 2019 года работает в ООО «...» Кочетовка - оператором маслоэкстракционного цеха. До февраля 2019 года официально трудоустроен не был, подрабатывал случайным заработком. Примерно летом 2016 года находился в г.Мичуринске в бизнес-центре на ..., где искал работу. В какой-то момент к нему обратился мужчина по имени Владимир, который сообщил, что может помочь с заработком, при этом он является предпринимателем и на свое имя не может зарегистрировать ООО, при этом пояснил, что они будут совместно вести бизнес. При встрече они обменялись телефонами, а именно он оставил ... или .... Так как у него не было работы, он согласился на его предложение. Владимир выглядел следующим образом на вид около 50 лет, среднего телосложения, волосы темные, носил солнцезащитные очки. Спустя некоторое время Владимир позвонил ему на телефон и сообщил, что для регистрации общества у него все готово. Так как у него не было постоянного заработка, он согласился на предложение Владимира, так как вел он себя убедительно, и из его пояснений было понятно, что он осуществляет какой-то бизнес по продаже овощей. В конце января 2016 года Владимир принес ему пакет документов, с которым он направился в налоговую инспекцию в г.Тамбове, при этом он подвез его к налоговой инспекции, с пакетом документов также была предоставлена квитанция об оплате государственной пошлины. Таким образом, в 2016 году он стал директором ООО «Швейгл». После получения документов ООО «...» в налоговой инспекции он открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк» и ООО «Россельхозбанк», соответственно полученные ключи по доступу к расчетному счету в указанных банках, он передал Владимиру. После передачи ключей Владимиру, он ему сообщил, что с ним будет связываться Надежда, которая звонила ему с телефона .... Надежда привозила ему на подпись документы и сообщала, что в действительности фирма работает и каких-либо проблем нет. Спустя некоторое время, примерно месяца через два расчетный счет в ПАО «Сбербанк» закрыли и Владимир ему сообщил, что фирма после этого финансово-хозяйственной деятельности вести не будет. Также он сообщил, что сам закроет фирму ему не о чем волноваться. Когда была открыта данная фирма, мне никто из налоговой инспекции не звонил и деятельностью организации не интересовался, в то время, когда он являлся руководителем данного общества, Владимир около двух месяцев платил ему денежные средства в сумме около 10 000 рублей. Спустя несколько лет, примерно в начале 2018 года ему вновь позвонил Владимир и сообщил, что можно заработать денег вышеуказанным способом, то есть зарегистрировать не его имя фирму, при этом также сказал, что будут совместно заниматься предпринимательской деятельностью. В конце мая 2018 года аналогичным выше образом на его имя была зарегистрировано ООО «...». Также пакет документов о регистрации общества подготавливал Владимир и оплачивал государственную пошлину. После регистрации общества он открыл расчетный счет в банке «Уралсиб», ключи для управления счетом также передал Владимиру. Перед открытием расчетного счета, надежда ему сообщила, что необходимо сходить в налоговую и получить печать организации, после получения, которой он также её Владимиру. После открытия расчетного счета Владимир пояснил, что ведется финансово-хозяйственная деятельность и ему не о чем волноваться.
На вопрос следователя свидетелю КАС: «согласно заключения бухгалтерской судебной экспертизы с расчетного счета ООО «...» в октябре и ноябре 2018 года осуществлены перечисления денежных для обналичивания на подконтрольные организации ООО «...» 12.10.2018 201 560 рублей, ООО «...» 12.10.2018 189 972 рубля, ООО «...» 12.10.2018 207 518 рублей, ООО «...» 12.10.2018 137 065 рублей, ООО «...» 08.11.2018 221 828 рублей, ООО «...» 05.10.2018 203 495 рублей.»
Свидетель КАС ответил: «Он какую-либо предпринимательскую деятельность не осуществлял, работы для ООО «Источник» и ООО «Мичплазма» не выполнял, о перечислении данных денежных средств ему ничего не известно, считаю, что расчетным счетом мог пользоваться только Владимир или Надежда от его имени. Точно, какую предпринимательскую деятельность осуществлял Владимир от имени ООО «Валанкас» ему не известно, название организаций ООО «Источник», ООО «Мичплазма» ему так же не известны. Может пояснить, что он помнит, что подписывал какие-то документы о том, что Владимир официально был трудоустроен в одном из обществ, оформленных на его имя. В мае 2021 года, его вызывали сотрудники полиции для дачи пояснений, по факту деятельности вышеуказанных организаций, после чего он стал звонить Надежде, но она не брала телефон. Спустя некоторое время ему позвонил Владимир с а/н ... и стал пояснять, чтобы он ничего не рассказывал сотрудникам полиции, однако ему скрывать нечего».
- показаниями свидетеля КСН, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.151-152), из содержания которых следует, что в период времени с 20.03.2018 по 25.02.2020 года являлся индивидуальным предпринимателем, в основном осуществлял деятельность по ремонту автомобилей.
На вопрос следователя свидетелю КСН: «согласно заключения эксперта на Ваши расчетные счета как ИП от ООО «...» 06.03.2019 года поступили денежные средства в сумме 184 530 руб., от ООО «...» 25.05.2018 года денежные средства в сумме 375 000 руб., что Вы можете пояснить по данному поводу?»
Свидетель КСН ответил: «ООО «...» ему не знакомо, так же ему не знакомы руководители данных организаций. За что именно могли быть перечислены денежные средства он так же пояснить не может, так как не помнит. ИП им было закрыто в феврале 2020 года, каких-либо документов финансово-хозяйственной деятельности организации у него не сохранилось. Какие-либо работы для данных организаций он не выполнял, доступ к расчетным счетам имелся у его брата, КВН, возможно перечисление денежных средств на расчетные связано как - то с ним, более точно пояснить не может».
На вопрос следователя свидетелю КСН: «Знаком ли Вам Орехова К.В.... г.р.»
Свидетель КСН ответил: «Орехова К.В., ему не знаком».
- показаниями свидетеля ЗИР, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.158-161), из содержания которых следует, что в период времени в 2018 году являлся индивидуальным предпринимателем. По факту поступления денежных средств в сумме 1 790 000 руб. на его расчетный счет от ООО «...» ничего пояснить не может, так как не помнит. Директор ООО «Регион» ему не знаком, обстоятельств заключения договорных отношений так же не помнит. В 2018 году индивидуальное предпринимательство на его имя было закрыто, по причине того, что бизнес не приносил успеха. Какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности у него не сохранилось;
- показаниями свидетеля КАА, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.163-164), из содержания которых следует, что от дачи показаний по факту перечисления денежных средств отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ;
- показаниями свидетеля КДА, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.165-166), из содержания которых следует, что в период с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года он был руководителем и учредителем ООО «...». Общество занималось оптовой торговлей неспециализированными товарами, цементом. Штат организации на тот момент составлял 3-4 человека. Офис располагался по адресу: ..., ул...., оф.10. Общество применяло общую систему налогообложения. В ноябре 2019 года общество им было продано.
В конце мая-начале июня 2019 года общество занималось закупкой и последующей реализацией щебня, в рамках контракта на поставку щебня для ООО «...». Погрузка щебня производилась с различных площадок Липецкой области в зависимости от фракции и маркировки закупаемого щебня. Отгрузка производилась в пос....... (ТК «Мичуринский») для субподрядной организации ООО «...», где производилось строительство дорог для тепличного комплекса.
По поводу перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «...», может сообщить следующее, что примерно в мае-июне 2019 года ему при закупке щебня на одной из площадок Липецкой области, представитель данной площадки сообщил, что выписать документы ему могут выписать на закупку щебня от ИП (фамилию не помнит), который работает без НДС. Данные условия К не устраивали, так как он работал с НДС.
КДА посоветовали обратиться к Орехова К.В., который в свою очередь дал ему реквизиты ООО «...» для закрытия данной сделки по закупке щебня. Впоследствии если ошибается он общался по поводу составления первичных бухгалтерских документов по поводу данной сделки или на прямую, или через своего бухгалтера с бухгалтером Орехова К., имени которой он сейчас не помнит.
Сумма перечисления на реквизиты ООО «...» составила 446 000 руб., в основании было прописано «оплата за щебень». Еще раз повториться фактически щебень их организация приобрела не у ООО «...», а у индивидуального предпринимателя Липецкой области, который работал без НДС. Денежные средства были перечислены по переданным ему реквизитам;
- показаниями свидетеля МАО, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.167-168), из содержания которых следует, что в период времени с 2015 года по настоящее время работает в ОАО «РЖД» - осмотрщиком, ремонтником вагонов.
На вопрос следователя свидетелю МАО: «согласно заключения эксперта на Ваши расчетные счета как физического лица от ООО «...» 10.10.2018 года поступили денежные средства в сумме 99 000 руб., что Вы можете пояснить по данному поводу?»
Свидетель МАО ответил: «ООО «Источник» ему не знакомо, так же ему не знаком руководитель данной организации. За что именно могли быть перечислены денежные средства он также пояснить не может, так как не помнит. В один из дней, его карточку, на которую он получает заработную плату, мог забрать его знакомый Ш. Как он пояснял это необходимо его знакомому Орехова К.В., с которым так же знаком через Ш. С какой целью они брали у него банковскую карту, он пояснить не может. Каких-либо договоров с ООО «Источник» он не заключал, какие-либо работы не выполнял. Как указывал выше банковской картой, мог пользоваться или Ш или Орехов. Примерно в 2017-2018 вместе с Ш они занимались разведением птиц, поэтому на тот период времени он ему доверял. Какие точно выполняли операции по его банковской карте, он точно пояснить не может, возможно, могли перечислять заработную плату, точно не помнит»;
- показаниями свидетеля ХЕО, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.169-171), из содержания которых следует, что в настоящее время она является индивидуальным предпринимателем с 2016 года, осуществляет деятельность по реализации детской одежды в магазине «...» по адресу: ... второй магазин располагается на рынке г.Мичуринска.
ООО «...» ей не знакомы, с данными организациями у нее договоров не заключалось. По вопросу перечисления на ее расчетный счет денежных средств от указанных организаций может пояснить, что ее отец СОА ранее осуществлял деятельность по перевозке грузов, т.е. оказывал транспортные услуги. И так как он не был зарегистрирован в налоговом органе, он её просил, принимать на свой расчетный счет оплату оказанных им транспортных услуг, так как ранее она использовала систему налогообложения единый налог на вмененный доход (ЕНВД). И ей не требовалось вести учет первичных документов, она согласилась оказать помощь отцу и принимать на свой расчетный счет денежные средства. В каких сумму поступали средства он точно не помнит, после зачисления денежных средств она производила их снятие и передавала своему отцу;
- показаниями свидетеля КАВ, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.173-174), из содержания которых следует, что в период времени с 2017 года по 2018 года являлся индивидуальным предпринимателем и осуществлял деятельность по производству различных ремонтных работ, в основном по электрике.
На вопрос следователя свидетелю КАВ: «согласно заключения эксперта на Ваши расчетные счета как ИП от ООО «...» 08.02.2018 года поступили денежные средства в сумме 179 630 руб., что Вы можете пояснить по данному поводу?
Свидетель КАВ ответил: «ООО «...» ему не знакомо, так же ему не знаком руководитель данной организации. За что именно могли быть перечислены денежные средства он так же пояснить не может, так как не помнит. ИП им было закрыто в 2018 году, каких-либо документов финансово - хозяйственной деятельности организации у неё не сохранилось».
На вопрос следователя свидетелю КАВ: «Поясните, во время предпринимательской деятельности в каких суммах на Ваши расчетные счета поступали денежные средства»?
Свидетель КАВ ответил: «Он не помнит, в каких суммах на расчетные счета поступали денежные средства».
На вопрос следователя свидетелю КАВ: «Согласно, основания перечисления денежных средств, денежные средства были перечислены как «Оплата за текущий ремонт дверных и оконных проемов по договору №09/2018 от 05.01.2018 года. НДС не облагается», какие работы в январе 2018 года Вами выполнялись»?
Свидетель КАВ ответил: «Работы по ремонту дверных и оконных проемов по договору №09/2018 он не выполнял».
Кроме того, в судебном заседании были исследованы следующие письменные доказательства, совокупность которых также подтверждает виновность подсудимого Орехова К.В. в совершении инкриминируемого ему преступления:
- сведения, из Межрайонной ИФНС России №9 по Тамбовской области от 20.03.2020 года №04-10-/00356 дсп (т.1 л.д.213-251, т.2 л.д.1-46), согласно которым предоставлены копия регистрационного дела ООО «...», а именно:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- постановление заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области Саржан И.В. от 14.01.2020 года (т.2 л.д.187-188) согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащиеся в постановлении о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №8173 с от 15.11.2018 года, постановлении о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №1380 с от 19.02.2019 года, постановлении о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» ... с от 19.02.2019 года, постановлении о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №1383 с от 19.02.2019 года постановлении о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи» №6060 с от 14.08.2019 года, постановления Тамбовского областного суда №1694 с от 16.11.2018 г., №286 с от 20.02.2019 г., №288 с от 20.02.2019 г., №289 с от 20.02.2019, №1283 с от 16.08.2019 г., диск №290 с;
- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 16.01.2020 г. (т.2 л.д. 189-190), согласно которому были предоставлены постановления о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №8173 с от 15.11.2018 года (т.2 л.д.192), о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №1380 с от 19.02.2019 года (т.2 л.д.194), о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №1382 с от 19.02.2019 года (т.2 л.д.196), о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №1383 с от 19.02.2019 года (т.2 л.д.198), о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи» №6060 с от 14.08.2019 года (т.2 л.д.200), постановления Тамбовского областного суда №1694 с от 16.11.2018 г. (т.2 л.д.193), №286 с от 20.02.2019 г. (т.2 л.д.195), №288 с от 20.02.2019 г. (т.2 л.д.197), №289 с от 20.02.2019 (т.2 л.д.199), №1283 с от 16.08.2019 г. (т.2 л.д.201), №27 от 14.01.2020 г. (т.2 л.д.191), диск №290 с (т.2 л.д.222), справка от 16.01.2020 г. на 20 л., содержащая сводки телефонных переговоров Орехова К.В., использующего абонентский ... и ..., и неустановленных лиц, идентифицированных впоследствии как Ш использующий абонентский ... и ПСО использующий абонентский ... (т.2 л.д.202-221);
- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17.02.2020 года (т.2 л.д.223-250, т.3 л.д.1-28) согласно которого произведен осмотр и прослушивание фонограмм, записанных на DVD-R диске «Verbatim» №290, с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам в отношении Орехова К.В., ... г.р. (используемые телефонные номера: ..., ..., ...); по абонентскому номеру в отношении ПСО (используемый абонентский ...); по абонентскому номеру в отношении Ш (используемый абонентский ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Папки ... 8- 906-659-61-33, ...), используемым Орехова К.В., проведение которых было разрешено на основании постановлений Тамбовского областного суда №1694с от 16.11.2018, №286с от 20.02.2018, №1283с от 16.08.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». Всего указанные папки содержат 14 файлов (фонограммы). К каждой зафиксированной фонограмме имеется текстовый документ с аналогичным названием, в котором отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Папка «ПТП-75-127158-19» содержит 11 папок с названиями «2019-04-01», «2019-04-02», «2019-04-03», «2019-04-04», «2019-04-17», «2019-04-19», «2019-04-22», «2019-04-23», «2019-04-24», «2019-04-25», «2019-04-26» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные соединениях содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Папки содержат фонограммы с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам ..., ..., ...), используемым Орехова К.В., проведение которых было разрешено на основании постановлений Тамбовского областного суда №1694с от 16.11.2018, №286с от 20.02.2018, №1283с от 16.08.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». Всего указанные папки содержат 34 файла (фонограммы). К каждой зафиксированной фонограмме имеется текстовый документ с аналогичным названием, в котором отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Папка «ПТП-75-129261-19» содержит 6 папок с названиями «2019-05-30», «2019-06-03», «2019-06-04», «2019-06-06», «2019-06-11», «2019-06-14» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные соединениях содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Папки содержат фонограммы с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам ..., ..., ...), используемым Орехова К.В., проведение которых было разрешено на основании постановлений Тамбовского областного суда №1694с от 16.11.2018, №286с от 20.02.2018, №1283с от 16.08.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». Всего указанные папки содержат 22 файла (фонограммы). К каждой зафиксированной фонограмме имеется текстовый документ с аналогичным названием, в котором отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Папка «ПТП-75-132199-19» содержит 1 папку с названием «2019-09-24» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные соединениях содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Папка содержит фонограммы с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам ..., ......), используемым Орехова К.В., проведение которых было разрешено на основании постановлений Тамбовского областного суда №1694с от 16.11.2018, №286с от 20.02.2018, №1283с от 16.08.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». В указанной папке содержится 1 файла (фонограммы), к которой имеется текстовый документ с аналогичным названием, в котором отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
В ходе прослушивания фонограмм было установлено следующее:
1. фонограмма «2019-09-2417.03.27 ...»: Дата записи - 24.09.2019; Время начала записи - 17:03:27; Продолжительность записи - 00:00:59; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКВ) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Папка «ПТП-75-132200-19» содержит 5 папок с названием «2019-09-05», «2019-09-09», «2019-09-10», «2019-09-20», «2019-09-24» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные соединениях содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Папки ... 8- 906-659-61-33, ...), используемым Орехова К.В., проведение которых было разрешено на основании постановлений Тамбовского областного суда №1694с от 16.11.2018, №286с от 20.02.2018, №1283с от 16.08.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». В указанной папке содержится 6 файлов (фонограммы). К каждому файлу (фонограмме) имеется текстовый документ с аналогичным названием, в котором отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
В ходе прослушивания фонограмм было установлено следующее:
1. фонограмма «2019-09-0509.27.52 ...»: Дата записи - 05.09.2019; Время начала записи - 09:27:52; Продолжительность записи - 00:01:51; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К. В. (ОКБ) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2. фонограмма «2019-09-0920.11.11 ...»: Дата записи - 09.09.2019; Время начала записи - 20:11:11; Продолжительность записи - 00:04:25; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К. В. (ОКБ) и мужчиной по имени Ш. (А). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3. фонограмма «2019-09-1013.53.22 ...»: Дата записи - 10.09.2019; Время начала записи - 13:53:22; Продолжительность записи - 00:01:19; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К. В. (ОКВ) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4. фонограмма «2019-09-2008.44.21 ...»: Дата записи - 20.09.2019; Время начала записи - 08:44:21; Продолжительность записи - 00:01:19; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым КВ. (ОКВ) и мужчиной по имени ПС (С). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5. фонограмма «2019-09-2012.31.09 ...»: Дата записи - 20.09.2019; Время начала записи - 12:31:09; Продолжительность записи - 00:00:43; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКБ) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6. фонограмма «2019-09-2417.03.04 ...»: Дата записи - 24.09.2019; Время начала записи - 17:03:04; Продолжительность записи - 00:00:21; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме какая либо информация отсутствует
Папка «ПТП-75-132204-19» содержит 1 папку с названием «2019-09-18» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные о соединениях содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Папка содержит фонограммы с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам ..., ......), используемым Орехова К.В., проведение которых было разрешено на основании постановлений Тамбовского областного суда №1694с от 16.11.2018, №286с от 20.02.2018, №1283с от 16.08.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». В указанной папке содержится 1 файл (фонограмма), к которой имеется текстовый документ с аналогичным названием, в котором отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
В ходе прослушивания фонограмм было установлено следующее:
1. фонограмма «2019-09-1809.30.49 ...»: Дата записи - 18.09.2019; Время начала записи - 09:30:49; Продолжительность записи - 00:01:05; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между женщиной (Ж) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Осмотр приостановлен «12» февраля 2020 года в 12 часов 55 минут
Осмотр возобновлен «12» февраля 2020 в 15 часов 25 минут
Папка «ПТП-75-133436-19» содержит 7 папок с названиями «2019-10-07», «2019-10-09», «2019-10-10», «2019-10-16», «2019-10-18», «2019-10-23», «2019-10-31» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные соединениях содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Папка содержит фонограммы с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам ..., 8- 906-659-61-33, ...), используемым Орехова К.В., проведение которых было разрешено на основании постановлений Тамбовского областного суда № 1694с от 16.11.2018, №286с от 20.02.2018, №1283с от 16.08.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». В указанной папке содержится 16 файлов (фонограммы). К каждому файлу (фонограмме) имеется текстовый документ с аналогичным названием, в котором отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
В ходе прослушивания фонограмм было установлено следующее:
1. фонограмма «2019-10-0715.51.29 ...»: Дата записи - 07.10.2019; Время начала записи - 15:51:29; Продолжительность записи - 00:00:01; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
Указанная фонограмма информации не содержит
2. фонограмма «2019-10-0715.51.54 ...»: Дата записи - 07.10.2019; Время начала записи - 15:51:54; Продолжительность записи - 00:00:22; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКБ) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
3. фонограмма «2019-10-0911.04.36 ...»: Дата записи - 09.10.2019 Время начала записи - 11:04:36; Продолжительность записи - 00:01:12; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКБ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4. фонограмма «2019-10-0911.12.28 ...»: Дата записи - 09.10.2019 Время начала записи - 11:12:28 Продолжительность записи - 00:01:15; Направление - Исходящий Объект контроля-... Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКВ) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5. фонограмма «2019-10-0912.06.06 ...»: Дата записи - 09.10.2019; Время начала записи - 12:06:06; Продолжительность записи - 00:00:06; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
Данная фонограмма какой либо информации не содержит
6. фонограмма «2019-10-0912.06.43 ...»: Дата записи - 09.10.2019; Время начала записи - 12:06:43; Продолжительность записи - 00:00:06; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
Данная фонограмма какой либо информации не содержит
7. фонограмма «2019-10-1011.20.25 ...»: Дата записи - 10.10.2019; Время начала записи - 11:20:25; Продолжительность записи - 00:01:40; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К. В. (ОКВ) и мужчиной по имени Ш. (А). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, а ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8. фонограмма «2019-10-1011.47.52 ...»: Дата записи - 10.10.2019; Время начала записи - 11:47:52; Продолжительность записи - 00:00:26; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым КВ. (ОКБ) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
9. фонограмма «2019-10-1015.35.08 ...»: Дата записи - 10.10.2019; Время начала записи - 15:35:08; Продолжительность записи - 00:00:40; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКВ) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
10. фонограмма «2019-10-1015.35.45 ...»: Дата записи - 10.10.2019; Время начала записи - 15:35:45; Продолжительность записи - 00:00:35; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К. В. (ОКВ) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11. фонограмма «2019-10-1614.00.00 ...»: Дата записи - ...; Время начала записи - 14:00:00; Продолжительность записи - 00:00:22; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник -...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым КВ. (ОКВ) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12. фонограмма «2019-10-1614.04.44 ...»: Дата записи - 16.10.2019; Время начала записи - 14:04:44; Продолжительность записи - 00:07:22; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К. В. (ОКВ) и женщиной (Ж), не представляющий интереса для расследуемого уголовного дела.
13. фонограмма «2019-10-1811.48.19 ...»: Дата записи - 18.10.2019; Время начала записи - 11:48:19; Продолжительность записи - 00:01:09; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКВ) и женщиной по имени Екатерина (Е). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14. фонограмма «2019-10-1814.45.27 ...»: Дата записи - 18.10.2019; Время начала записи - 14:45:27; Продолжительность записи - 00:00:49; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым КВ. (ОКВ) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15. фонограмма «2019-10-2312.47.24 ...»: Дата записи - 23.10.2019; Время начала записи - 12:47:24; Продолжительность записи - 00:00:44; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К. В. (ОКВ) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16. фонограмма «2019-10-3115.47.08 ...»: Дата записи - 31.10.2019; Время начала записи - 15:47:08; Продолжительность записи - 00:01:32; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ореховым К.В. (ОКВ) и мужчиной (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Запись заканчивается
Осмотр приостановлен «12» февраля 2020 года в 18 часов 45 минут
Осмотр возобновлен «13» февраля 2020 года в 08 часов 45 минут
• Папка «ПСО» содержит 1 папку с названием «ПТП-75-127157-19».
Папка «ПТП-75-127157-19» содержит 2 папки с названиями «2019-04-02» и «2019-04- 03» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные о соединениях, содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Указанные папки содержат фонограммы с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 8-905-122- 96-17, используемому ПСО, проведение которого было разрешено на основании постановления Тамбовского областного суда №288 от 20.02.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». Всего указанные папки содержат 3 файла (фонограммы). К зафиксированным фонограммам имеются текстовые документы с аналогичными названиями, в которых отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
В ходе прослушивания фонограмм было установлено следующее:
1. фонограмма «2019-04-0208.25.20 79622352368»: Дата записи - 02.04.2019; Время начала записи - 08:25:20; Продолжительность записи - 00:00:31; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между ПСО (ПСО) и мужчиной по имени Саня (С). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2. фонограмма «2019-04-0215.12.07 ...»: Дата записи - 02.04.2019; Время начала записи - 15:12:07; Продолжительность записи - 00:00:50; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между ПСО (ПСО) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Осмотр приостановлен «13» февраля 2020 года в 11 часов 55 минут
Осмотр возобновлен «14» февраля 2020 года в 14 часов 20 минут
• Папка «ШАМ» содержит 2 папки с названиями «ПТП-75-126320-19» и «ПТП- 75-127160-19»
Папка «ПТП-75-126320-19» содержит 9 папок с названиями «2019-03-20», «2019-03-21», «2019-03-22», «2019-03-24», «2019-03-25», «2019-03-26», «2019-03-27», «2019-03-28», «2019- 03-30» и файл формата Microsoft Excel с названием «FilesList», содержащий данные о соединениях содержащихся в папках (длительность, номера абонентов, направление, имя файла и размер).
Указанные папки содержат фонограммы с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру ..., используемому Ш, проведение которого было разрешено на основании постановления Тамбовского областного суда №289 от 20.02.2019.
Фонограммы выполнены в формате «wav». Всего указанные папки содержат 23 файла (фонограммы). К зафиксированным фонограммам имеются текстовые документы с аналогичным названием, в которых отражены следующие сведения: дата записи; время начала записи; продолжительность записи; направление звонка; номера абонентов.
В ходе прослушивания фонограмм было установлено следующее:
1. фонограмма «2019-03-2010.16.51 ...»: Дата записи - ...; Время начала записи - 10:16:51; Продолжительность записи - 00:00:37; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени Мира (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2. фонограмма «2019-03-2013.52.02 ...»: Дата записи - 20.03.2019; Время начала записи - 13:52:02; Продолжительность записи - 00:01:24; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и Ореховым К.В. (ОКБ). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3. фонограмма «2019-03-2116.27.27 ...»: Дата записи - 2Е03.2019; Время начала записи - 16:27:27; Е1родолжительность записи - 00:02:25; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4. фонограмма «2019-03-2116.31.24 ...»: Дата записи - 21.03.2019; Время начала записи - 16:31:24; Продолжительность записи - 00:00:28; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
Запись заканчивается
5. фонограмма «2019-03-2117.40.13 ...»: Дата записи - ...; Время начала записи - 17:40:13; Продолжительность записи - 00:00:34; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6. фонограмма «2019-03-2118.22.08 ...»: Дата записи - ...; Время начала записи - 18:22:08; Продолжительность записи - 00:01:09; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7. фонограмма «2019-03-2216.29.49 ...»: Дата записи - 22.03.2019; Время начала записи - 16:29:49; Продолжительность записи - 00:01:11; Направление - Исходящий; Объект контроля - ... Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8. фонограмма «2019-03-2220.19.52 ...»: Дата записи - ...; Время начала записи - 20:19:52; Продолжительность записи - 00:00:28; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и мужчиной по имени Орехов (К). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9. фонограмма «2019-03-2413.46.47 ...»: Дата записи - ...; Время начала записи - 13:46:47; Продолжительность записи - 00:00:24; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной но имени Татьяна (Т). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10. фонограмма «2019-03-2514.59.29 ...»: Дата записи - 25.03.2019; Время начала записи - 14:59:29; Продолжительность записи - 00:00:20; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
11. фонограмма «2019-03-2619.29.42 ...»: Дата записи - 26.03.2019; Время начала записи - 19:29:42; Продолжительность записи - 00:11:00; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и сотрудником «Модуль-Банка» (МБ). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Осмотр приостановлен «14» февраля 2020 года в 19 часов 10 минут
Осмотр возобновлен «17» февраля 2020 года в «08» часов 35 минут
12. фонограмма «2019-03-2712.54.08 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 12:54:08; Продолжительность записи - 00:00:32; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной (Ж). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13. фонограмма «2019-03-2714.07.45 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 14:07:45; Продолжительность записи - 00:01:25; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени КО (О). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14. фонограмма «2019-03-2717.17.38 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 17:17:38; Продолжительность записи - 00:00:21; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и менеджером банка «УБРИР» (МБ). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16. фонограмма «2019-03-2718.12.51 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 18:12:51; Продолжительность записи - 00:00:25; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и мужчиной по имени Орехов (К). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
17. фонограмма «2019-03-2720.29.00 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 20:29:00; Продолжительность записи - 00:00:36; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и Ореховым К. В. (ОКБ). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18. фонограмма «2019-03-2721.06.19 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 21:06:19; Продолжительность записи - 00:01:01; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и ПСО (ПСО). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19. фонограмма «2019-03-2721.50.08 ...»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 21:50:08; Продолжительность записи - 00:00:49; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и мужчиной по имени Александр (А). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, а ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
20. фонограмма «2019-03-2722.06.12 79606625096»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 22:06:12; Продолжительность записи - 00:00:50; Направление - Входящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени Мира (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
21. фонограмма «2019-03-2722.07.48 79606625096»: Дата записи - 27.03.2019; Время начала записи - 22:07:48; Продолжительность записи - 00:06:22; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени Мира (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22. фонограмма «2019-03-2811.41.42 79606625096»: Дата записи - 28.03.2019; Время начала записи - 11:41:42; Продолжительность записи - 00:03:27; Направление - Исходящий; Объект контроля - ...; Собеседник - ...
На данной фонограмме зафиксирован разговор между Ш А.М. (ШАМ) и женщиной по имени Мира (М). В протокол внесены фразы из данного разговора, имеющие значение для уголовного дела, ...
...
...
...
...
...
- Сведения, представленные из межрайонной ИФНС России №9 по Тамбовской области от 20.03.2020 года №04-10/00356 дсп (т.3 л.д.31-250, т.4 л.д.1-250, т.5 л.д.1-62), согласно которым предоставлены регистрационные дела о создании и реорганизации ООО «... применяет упрошенную систему налогообложения. Налоговая отчетность организациями в инспекцию представлялась.
1. Регистрационное дело ООО «...»:
- ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2. Регистрационное дело ООО «...»:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3. регистрационное дело ООО «...»:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... договор аренды;
4. Регистрационное дело ООО «...»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5. Регистрационное дело ООО «...»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6. Регистрационное дело ООО «...»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7. Регистрационное дело ООО «...»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8. Регистрационное дело ООО «...»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9. Регистрационное дело ООО «...»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10. Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2018-2020 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 378 344 рубля, уплачены в размере 21 851 рубль 23 копейки;
11. Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2018-2020 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 598 769 рублей, уплачены в размере 5 082 рубля 48 копеек;
12 Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2016-2018 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 146 041 рубль, уплачены в размере 111 474 рубля;
13. Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2016-2020 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 290 262 рубля, уплачены в размере 118 052 рубля 94 копейки;
14 Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2016-2019 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 228 124 рубля 35 копеек, уплачены в размере 224 159 рублей 03 копейки;
15. Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2017-2020 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды до 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 733 647 рублей 66 копеек, уплачены в размере 214 117 рублей 4 копейки;
16. Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2017-2019 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 133 147 рублей, уплачены в размере 82 614 рублей;
17. Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2019-2020 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетный период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2017 г.; страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 231 034 рубля, уплачены в размере 364 рубля 03 копейки;
18. Сведения об уплате налогов ООО «..., согласно которого за 2017-2018 годы начислены налоги (налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ; налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соотв. со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому за расчетные периоды начиная с 01.01.2017 г.); страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому за расчетные периоды начиная с 01.01.2017 г.); страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г.; налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ) в сумме 68 926 рублей, уплачены в размере 42 274 рубля;
- Сведения, представленные из ИФНС России №24 по г.Москве от 08.04.2020 года №26-34/027314 дсп (т.5 л.д.64-128), согласно которым предоставлены материалы в отношении ООО «...), по состоянию на 07.04.2020 года ООО «...» применяет общую систему налогообложения. ООО «Коралл» прекратило деятельность 01.04.2016 путем реорганизации в форме присоединения, правопреемник ООО «...) с приложением копии регистрационных документов, сведений о сдаваемой отчетности, баланса расчетов:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Сведения, представленные из ИФНС России №51 по г.Москве от 13.05.2020 года №05-22/053856 дсп (т.5 л.д.130-201), согласно которым предоставлены материалы в отношении ООО «...), сообщено, что указанное юридическое лицо находится на общей системе налогообложения; налоговые декларации предоставляются с 2016 года, согласно представленных ООО «...» бухгалтерских отчетов: выручка за 2017 г. составила 350 494 т.р., прибыль 1 149 т.р.; выручка за 2018 г. составила 257 336 т.р., прибыль 231 149 т.р.; за 2019 г. бухгалтерская отчетность не предоставлялась; в информационном ресурсе Инспекции отсутствуют данные о уплаченных суммах налогов: Копия регистрационного дела
- ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Постановлением следователя от 27.02.2020г. письмо от имени генерального директора ООО «...) 4 в МРИ ФНС №9 по Тамбовской области на 1 л. с прикрепленным к нему требованием №1103 о предоставлении сведений от 29.03.2019 на 3 л.; письмо от имени генерального директора ООО «...» (ИНН ...5 в МРИ ФНС №9 по Тамбовской области на 1 л. с прикрепленным к нему требованием №298 о предоставлении документов (информации) от 15.02.2019 на 4 л. признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.238);
- протокол обыска от 13.02.2020г. (т.5 л.д.250-251), согласно которого в автомобиле Орехова К.В. TOYOTACAMRY государственный регистрационный знак ..., изъяты ...
- протокол осмотра документов от 28.02.2020г. с фототаблицей (т.6 л.д.1-5), согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 13.02.2020 года в ходе обыска в автомобиле Орехова К.В. TOYOTACAMRY государственный регистрационный знак ......
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Постановлением следователя от 28.02.2020 года выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «.... признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.6-7, л.д.8-73);
- протокол обыска от 13.02.2020г. (т.6 л.д.78-82), проведенного на основании постановления Ленинского районного суда г.Тамбова от 10.02.2020 года, по адресу: ..., с участием К О.И., К А.А. ...
- протокол осмотра документов от 06.03.2020г. с фототаблицей (т.6 л.д.83-99) и приложением (т.6 л.д.103-129), согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые месту жительства К О.И. по адресу: ......, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- протокол осмотра документов от 11.03.2020г. с фототаблицей (т.6 л.д.130-142), согласно которого осмотрен мобильный телефон, изъятый 13.02.2020 в ходе обыска в жилище К О.И. по адресу: ...... А, ....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Постановлением следователя от 11.03.2021 года телефон «Iphone» imei ... признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, храниться в СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области (т.6 л.д.143);
- протокол осмотра документов от 12.03.2020г. с фототаблицей (т.6 л.д.144-148), согласно которого осмотрены предметы, изъятые по месту жительства К О.И. по адресу: ..., ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Что подтверждает доводы следствия, о том, что организации и индивидуальные предприниматели являются номинальными, созданы для целей незаконной банковской деятельности и подконтрольности Орехову К.В.
Постановлением следователя от 12.03.2020 года ноутбук «асеr» в корпусе черного цвета, на нижней части которого имеется бирка с указанием следующих данных: ModelNO: PEW71; Aspire 5742G-484G50Mikk; MFGDate: 1012; S\N: LXRB901005048627EC1601; SNID: 04840343616, а также зарядное устройство к нему; жесткий диск с маркировочной наклейкой и текстом «Seagate Laptor Thin HDD 500 GB; WWN: 5000C50080DE2C23, SN: S3PS5XX0; ST500LT012; PN: 1DG142-286; FW: 003SDM1» извлеченный из ноутбука «ASUS» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, храниться в СУ СУ УМВД России по Тамбовской области (т.6 л.д.149);
- протокол дополнительного осмотра документов от 16.04.2020г. с фототаблицей (предметов) (т.6 л.д.150-153), согласно которого осмотрен ноутбук «асеr» изъятый по месту жительства К О.И. по адресу: ......, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
По окончанию осмотра ноутбук «acer» с зарядным устройством был упакован в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью, концы которой скреплены бумажной биркой с оттиском печати «№5»;
- протокол дополнительного осмотра предметов от 04.09.2020 года с фототаблицей (т.6 л.д.154-156, л.д.157-240) в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Iphone» imei ..., изъятый 13.02.2020 в ходе обыска в жилище К О.И. по адресу: ...А, ...
...
...
...
...
- протокол обыска от 13.02.2020г. (т.6 л.д.244-249), согласно которого по месту жительства Ш А.М. по адресу: ...... присутствии понятых и ШЭЭ, ...
- протокол осмотра документов от 03.03.2020г. (т.7 л.д.1-5), согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые по месту жительства ШАМ по адресу: ..., ..., ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- сведения, представленные из УФНС по Тамбовской области от 28.10.2020 года (т.7 л.д.122-155), согласно которым предоставлена информация в отношении налогоплательщиков, а именно: ООО ... и сообщается, что в результате проведенного анализа установлено, что всех вышеуказанных налогоплательщиков объединяют общие критерии: форма организации - ООО, среднесписочная численность работников- 1 человек, либо информация не представлена, вид деятельности обязательно содержит оптовую торговлю либо строительство жилых или нежилых зданий, общая система налогообложения, отсутствие по адресу регистрации (что подтверждено проведенными осмотрами), руководители по повесткам в налоговый орган не являются (являются «массовыми»), документы по требованию налоговых органов не предоставляются, большинство организаций исключены как недействующие юридические лица, либо регистрирующим органом приняты решения об исключении из ЕГРЮЛ в ближайшее время, у всех имело место приостановление операций по счетам по причине непредставления налоговой и бухгалтерской отчетности и неуплаты налогов. Из приведенного анализа следует, что указанные организации проработав фактически год или менее года, прекратили осуществление финансово-хозяйственной деятельности путем непредставления отчетности, уплаты налогов (операции по расчетным счетам приостановлены по решению налогового органа), в связи с чем следует вывод, что указанные организации были созданы для кратковременных разовых операций по покупке/продаже сельхозпродукции, строительных материалов, транспортных услуг с последующим обналичиваем денежных средств при отсутствии признаков ведения реальной хозяйственной деятельности. Таким образом, у вышеперечисленных организаций установлено наличие признаков «Фирм-однодневок». По результатам анализа книг продаж вышеперечисленных организаций выявлены налогоплательщики-покупатели, осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность: ....
В отношении данных организаций в настоящее время проводятся мероприятия налогового контроля.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- заключение эксперта № 467 от 04.03.2021 года (т.8 л.д.27-32), согласно выводам которого рукописные записи, расположенные на лицевой и оборотной стороне 1-21 листов, на лицевой стороне 22 листа, на оборотной стороне 23 листа, на лицевой и оборотной сторонах 24-29 листов, на оборотной стороне 40 листа, а также на лицевой и оборотной стороне 41-43 листов (за исключением записей, выполненных на иностранном языке, имеющих зачеркивания и исправления, а также рукописных записей, выполненных красящим веществом серого цвета), в тетради без обложки, представленной на исследование, выполнены 1, образцы почерка которой предоставлены для сравнительного исследования;
- заключение эксперта № 468 от 18.03.2021 года (т8 л.д.40-44), согласно выводам которого рукописные записи, расположенные на лицевой и оборотной сторонах 7-23, 113-115 листов, а также рукописные записи, расположенных на лицевой стороне 116, 118 листов и на оборотной стороне 111,112,117 листов (за исключением записей, выполненных на иностранном языке, имеющих зачеркивания и исправления) в ежедневнике в обложке черного цвета, предоставленном на исследование, выполнены 1, образцы почерка которой предоставлены для сравнительного исследования.
- протокол осмотра предметов документов от 24.07.2021г. (т.9 л.д.234-243), согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленных сопроводительными письмами банков на запросы о движении денежных средств по расчетным счетам, а именно:
- Информационное письмо №4460/М от 24.03.2020 с банка ПАО «Банк Уралсиб» на 1-м листе с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском CD-R белого цвета Verbatim с наклеенным листом бумаги с рукописной надписью «MSK-06-261-203» и №N11OXF23D802495502 вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружены следующие файлы:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №7403-01/35701 от 06.04.2020 с Банка ПАО КБ «УБРиР» на 1-ом листе с приложенными выписками по расчетным счетам, заявлениями об акцепте оферты, заявлениями на открытие и подключение счетов к системе Интернет Банк, сведениями об использовании системы удаленного доступа, на 18-х листах:
...
...
...
- Информационное письмо №55202402 от 30.03.2020 с банка ПАО «Совкомбанк» на 2-х листах с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском DVD+R белого цвета Verbatim с №РАР631ХЕ10043676 вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружены следующие файлы:
- ...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №КБ-22032020.00196 от 22.03.2020 с банка АО «Тинькофф Банк» на 2-х листах с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском СD-R белого цвета Verbatim с №LH3155XI18041966DZ вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружены следующие файлы:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №205/8277 от 10.04.2020 с банка ПАО «Росбанк» на 1-м листе с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском СD-R белого цвета Verbatim с рукописной надписью 20/568 ДПСиВК и №LH3154W118222619D3 вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружены следующие файлы:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №Е01-5-01/15390 от 25.03.2020 с Банка АО «Россельхозбанк» на 1-ом листе с приложенными выписками по расчетным счетам ООО «... за период с 11.09.2014 по 08.12.2015 и ООО «... за период с 31.07.2017 по 22.03.2018.
- Информационное письмо №270-22Е/0113397109 от 17.03.2020 с Банка ПАО «Сбербанк России» на 1-ом листе с приложенными выпиской по расчетному счету ООО «... за период с 23.05.2018 по 17.09.2018 и сведениями по IP-адресам, договором №8593/0088/008867 о предоставлении услуг с использованием системы «» и ООО «...) ... за период с 31.07.2017 по 22.03.2018.
- Информационное письмо №270-22Е/113803953 от 19.03.2020 с Банка ПАО «Сбербанк России» на 2-х листах с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском белого цвета с №LH3157XI25I84I76 D2 вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружена папка «113803953» со следующими файлами:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Информационное письмо №14883/02 от 26.03.2020 с Банка АО КБ «Модульбанк» на 2-х листах с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском CD-R белого цвета с рукописной надписью «ООО ...» и №NIOIXI23D80916I9B2 вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружена папка «ООО ...» со следующими файлами:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №262/25321 от 16.04.2020 с Банка АКБ «Авангард» на 2-х листах с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском CD-R белого цвета с рукописной надписью «На Исх.№14/624 от 10.03.20 (у/д№12001680016000050)» и №LH3152XJ2320005303 вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружены следующие файлы:
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №941/48068/30.03.20 от 30.03.2020 с Банка АО «Альфа-Банк» на 1-м листе с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском CD-R белого цвета с рукописной надписью «...» и №N110X117D172884B2 вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружены следующие файлы:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №808 от 26.03.2020 с Банка ПАО КБ «Восточный» на 1-ом листе с приложенными выпиской по расчетному счету ООО «...... за период с 18.06.2018 по 01.04.2019 и сведениями об IP-адресах, всего на 3 листах.
- Информационное письмо №56-03-00-05/10885 от 18.05.2020 с Банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на 1-ом листе с приложенной выпиской по расчетному счету ООО «...) ... за период с 07.03.2019 по 12.08.2019 на 9 листах.
- Информационное письмо №15-02-13/19060 от 18.05.2020 с ПАО «Промсвязьбанк» (АО) на 1-ом листе с приложенной выпиской по расчетному счету ООО «...) ... и сведения об IP-адесах, за период с 18.01.2017 по 18.05.2020 на 16 листах.
- Информационное письмо №01-4-07/19384 от 27.05.2020 с Банка ПАО Банк «ФК Открытие» на 2-х листах с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском CD-R белого цвета Verbatim с рукописной надписью «ООО «...» и №L... вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружены следующие файлы:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Информационное письмо №03-06/12429 от 28.05.2020 с ПАО Банк «ФК Открытие» на 1-ом листе с приложенной выпиской по расчетному счету ООО «... и сведениями по IP-адресам за период с 09.03.2019 по 14.05.2020 на 5 листах.
- Информационное письмо №10-27/1/01603дсп от 19.05.2020 с УФНС России по Тамбовской области на 2-х листе с приложенным бумажным конвертом белого цвета, с вложенным диском CD-R белого цвета Verbatim с рукописной надписью «№544 дсп» и №C3130XE18085204LH вокруг посадочного отверстия диска, при открытии которого обнаружена папка «...» со следующими файлами:
...
...
...
...
Постановлением следователя от 24.07.2021 года ... признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, хранятся в материалах уголовного дела (т.9 л.д.244-246, 16-233)
- заключение эксперта № 140 от 29.04.2021 года (т.10 л.д.18-104), ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- заключение эксперта № 1605 от 27.05.2021 года (т.10 л.д.112-136), согласно выводов которого сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности нижеуказанных организаций от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета нижеуказанных организаций от контрагентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением взаимных и внутренних перечислений между нижеуказанными счетами), при условии исчисления процента дохода 10%, за период времени с 01.01.2018 по 13.02.2020 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- сведения, представленные Центробанком РФ от 30.07.2021 года (т.10 л.д.176), согласно которых, сообщается, что юридическим лицам ООО «... в качестве кредитных организаций не зарегистрированы, лицензии на осуществление банковских операций им не выдавались.
Оценив исследованные доказательства, суд находит их допустимыми, а их совокупность достаточной для признания доказанной виновности Орехова К.В. в совершении вышеуказанных преступлений при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора.
Вина Орехова К.В. подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей К О.И., Б, ПАГ, Л, ПСО, 5, М,4, ПВВСАА, ХСИ, АВМ, ЛАВ, СЕВ, ТАВ, ДТЮ, КАС, КСН, ЗИРКДАМАОХЕОКАВ,Ш А.М. не доверять которым у суда не имеется оснований. Их показания по обстоятельствам дела дополняют друг друга и в достаточной степени отражают хронологию события преступлений.
Кроме того вина Орехова К.В. подтверждается письменными и вещественными доказательствами по делу.
Переходя к оценке показаний свидетелей суд отмечает следующее.
Подсудимый из круга своих знакомых подыскивали лиц, нуждающихся в деньгах, после чего регистрировали на них фиктивные ООО, оформляя их директорами либо учредителями таких Обществ, а также регистрировали указанных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, открывая на подконтрольных юридических и физических лиц расчетные счета в кредитных учреждениях, в том числе с получением дистанционного доступа к расчетным счетам, и оформляя на физических лиц банковские карты, при этом данные лица не были осведомлены о преступном характере таких действий.
Так, номинальными учредителями и директорами фиктивных организаций, а также индивидуальными предпринимателями, не осуществляющих хозяйственную деятельность, являлись свидетели по делу: Б, ПАГ, Л, 4, М, 5, ПСО, Ш, ТАВ, КАС
При этом в исследованных в ходе судебного разбирательства показаниях свидетели Л, 5, прямо указали на Орехова А.В., как на лицо, по чьей просьбе ездили в налоговый орган для открытия ООО «Регион», ООО «Стройбатя», соответственно, в банки для регистрации на их имя фиктивных организаций, свидетели Б, ПАГ, 4М, ТАВ также пояснили, что они по просьбе различных лиц ездили в налоговый орган и в банки для регистрации на их имя фиктивных организаций. Также все указанные свидетели показали, что все документы по зарегистрированным организациям, печати, а также банковские электронные ключи от счетов, банковские карты они передавали Орехову К.В. и иным лицам, отношения к деятельности зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не имели, целей управления и извлечения прибыли от их деятельности у них не было. Кроме того, свидетели ПСО и Ш указали о том, что на них были зарегистрированы ООО «Телепорт» и ООО «Мичплазма» по предложению Орехова К.В., передали последнему документы по зарегистрированным организациям, печати, а также банковские электронные ключи от счетов, при этом ПСО и Ш получали заработную плату от Орехова К.В. и снимали со счетов, где являлись генеральными директорами денежные средства по просьбе Орехова К.В..
Свидетель К О.И. пояснила, что Орехов К.В. предложил ей работу, в ходе которой требовалось по его указанию совершать бухгалтерские и банковские операции по переводу денежных средств, поступающих на расчетные счета организаций, представленных ей Ореховым К.В. на счета различных предпринимателей и физических лиц (либо организаций) для последующего их обналичивания. Все наименований организаций, предпринимателей и физических, номера счетов, реквизиты банковских карт ей передавал Орехов К.В. То есть основная её задача была осуществлять рассылку денежных средств и вести учет поступления и снятия наличных денег. Орехов К.В. сказал, чтобы она завела блокноты (ежедневники) и записывала поступления денежных средств от заказчиков услуги по «обналичие», снятие наличных и банковскую комиссию. Сама лично она наличные денежные средства никогда не снимала, для этого Орехов К.В. использовал других людей, в частности ей известен Ш, с которым они общались по телефону и который был оформлен Ореховым директором ООО «...». Как правило для обналичивания денежные средства заводились на его фирмы из г.Москвы, организаций Тамбовской области. Организации используемые Ореховым для обналичивания: ... и др. Перечисление денежных средств К О.И. осуществлялось следующим образом. Ей звонил Орехов, и сообщал название организации, банк в котором открыт расчетный счет и сумму, которая поступила. Далее он говорил, какую сумму, и на какой расчетный счет необходимо было перевести. К О.И. сначала вносила все в тетрадь, а затем осуществляла операции по перечислению. Спустя некоторое время Орехов сказал, что ей необходимо зарегистрировать на свое имя адрес электронной почты, на который он будет скидывать различные бухгалтерские документы, которые она должна была распечатывать и ставить на них печать организации. Из директоров организаций ей был известен директор ООО «...» Ш, с которым она познакомилась в процессе работы у Орехова. Как К О.И. понимала, Ш также работал у Орехова и выполнял его поручения, об этом также говорил и Орехов. Ш. иногда по указанию Орехова приезжал за документами
Свидетели по делу - «клиенты»: ... подтвердили, что при необходимости оплаты товаров, работ наличными им предлагали перевести денежные средства на расчетные счета ООО «Мичплазма», ООО «Заря», где их в последующем обналичат, при этом из показаний КВВ следует, что деньги им были перечислены по реквизитам ООО «...» однако физическим лицом, которому должны были быть переданы эти деньги, услуги по предоставлению легкового автомобиля бизнес-класса предоставлены не были в связи с неполучением денежных средств. После чего позднее ему позвонили и предложили дальнейшее сотрудничество по выводу налички. Дословно он предложил ему «налить» под 10% от суммы. Он от данных услуг отказался и добавил данного человека в черный список. Звонил данный человек с мобильного телефона: ... Он пробивал данный номер через специальные программы, в которых он записан как «ПС», а где-то как «Орехов».
Кроме того, свидетель КАВ, на которого было зарегистрировано ИП, пояснил, что работы по ремонту дверных и оконных проемов по договору №09/2018, по которому от ООО «...» 08.02.2018 года поступили денежные средства в сумме 179 630 руб. он не выполнял. Свидетель МАО ничего не смог пояснить по поводу поступления на его карту как физического лица денежных средств от ООО «...», но при этом пояснил, что он передавал свою карту Ш А.М. по его просьбе, при этом Ш пояснил, что это нужно для их общего знакомого Орехова К.В.
Показания свидетелей СЕВ, ДТВ, КСН, ЗИВ, ХЕО, пояснивших, что они не знают, почему на их расчетные счета поступали денежные средства, не свидетельствуют о невиновности Орехова К.В. в инкриминируемом преступлении.
Предствленные стороной обвинения показания свидетелей Ч, КАЮ, УАА, ЛВС, ХВВ, КАА на предварительном следствии отказавшихся от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ, суд исключает из числа доказательств виновности Орехова К.В., так как по существу предъявленного обвинения указанные свидетели ничего не пояснили.
Оценивая объективные письменные и вещественные доказательства по делу, исследованные в судебном заседании, суд признает их допустимыми доказательствами, поскольку у суда сомнений они не вызывают.
Судом установлено, что все оперативно-розыскные мероприятия как в отношении подсудимого Орехова К.В., так и в отношении свидетелей К О.И., Ш А.М. производились сотрудниками УМВД России по Тамбовской области в соответствии с требованиями ст.ст. 7, 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Каких-либо нарушений требований закона при производстве данных оперативно-розыскных мероприятий, а также предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, судом не установлено, а потому их результаты, наряду с другими доказательствами суд кладет в основу приговора как доказательства вины Орехова К.В. в инкриминируемого преступного деяния.
Протоколы следственных действий, в том числе протоколы выемки, протоколы обыска, протоколы осмотра предметов и документов, обнаруженных и изъятых в ходе предварительного расследования по уголовному делу, протоколы осмотра электронных носителей информации, протоколы осмотра и прослушивания фонограмм, составлены в соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях, с участием понятых, которые удостоверили своими подписями в соответствующих протоколах факт проведения того или иного оперативного и следственного действия, и правильность его отражения в протоколе, и объективно фиксируют фактические данные в них содержащиеся, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении допущено не было.
Иные документы, к которым суд относит сведения, представленные кредитными учреждениями, выписки по операциям по расчетным счетам, сведения, представленные Центральным Банком Российской Федерации, сведения, представленные Межрайонной ИФНС России №9 по Тамбовской области, ИФНС России №24 по г.Москве, ИФНС России №51 по г.Москве, УФНС по Тамбовской области признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они имеют отношение к установлению обстоятельств совершения преступлений по настоящему уголовному делу, получены без нарушений требований закона и согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу.
Суд не усматривает оснований подвергать сомнению достоверность указанных выше заключений эксперта № 466 от 18.02.2021 года, № 467 от 04.03.2021 года, № 468 от 18.03.2021 года, № 140 от 29.04.2021 года, № 1605 от 27.05.2021 года) и изложенных в них выводов, поскольку судебные экспертизы произведены и заключения даны экспертом, обладающими достаточным уровнем специальных познаний и опытом, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Заключения экспертов соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертизы обоснованы и согласуются с другими исследованными доказательствами по делу, и суд им доверяет.
Перечисленные выше вещественные доказательства суд также признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они устанавливают существенные обстоятельства дела, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и при сопоставлении согласуются с другими доказательствами.
Переходя к оценке показаний подсудимого Орехова К.В., суд отмечает следующее.
Показания Орехова К.В. суд использует при постановлении приговора только в той части, в которой они согласуются с взятыми за основу приговора доказательствами и им не противоречат.
В ходе предварительного следствия Орехов К.В. вину по предъявленному обвинению признавал частично, при этом показаний не давал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В последующем Орехов К.В. по предъявленному обвинению вину не признал.
В ходе судебного разбирательства подсудимый Орехов К.В. указал, что вину не признает, подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, указывая, что показания на предварительном следствии более полные. В дальнейшем вину признал частично.
Суд критически оценивает показания подсудимого Орехова К.В., данные им в судебном заседании и на предварительном следствии, о непричастности к осуществлению незаконной банковской деятельности о том, что обналичиванием денежных средств он не занимался, фактически он руководил ООО ...». В фирме ООО «...» он фактически был финансовым директом. Денежные средства в основном снимались для выдачи заработной платы работающим бригадам и закупки материалов. Такие общества как ООО ...» и их руководители Б, ПАГ, 4, М ему незнакомы, но он помогал составлять документы для налоговой. С ООО «Регион», ООО «Телепорт» подписывал контракты, ООО «...» помогал организовывать производство, но фактически деятельностью данных обществ не руководил.
Вышеуказанные показания подсудимого Орехова К.В. суд расценивает как избранную им позицию защиты в целях смягчить ответственность.
Таким образом, совокупностью указанных выше доказательств при рассмотрении уголовного дела в ходе судебного разбирательства объективно установлено следующее.
Орехов К.В., имея умысел на незаконное обогащение, в корыстных целях, в неустановленное время, но не позднее декабря 2017 года разработал преступный план на незаконное осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в соответствии с которым им предполагалось в нарушение Федерального закона РФ от 02.12.1990г.№395-1 «О банках и банковской деятельности», подконтрольных ему фирм, денежных средств в безналичном виде, юридических лиц (далее по тексту «клиенты»), заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах их обналичивания. При этом, основаниями поступления денежных средств, являлись по согласованию с «клиентами» фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии, указанные денежные средства снимались (обналичивались) с расчетных счетов подконтрольных Орехову Д.В. или переводились на банковские карты физических лиц с последующим их снятием через банкоматы. Полученные в наличную форму денежные средства инкассировались путем перевозки и выдачи их «клиентам», перечислившим соответствующие денежные средства, на возмездной основе, получая при этом доход в виде удержания комиссии в размере определенного с «клиентом» процента (10 %) от «обналиченной» ими денежной суммы.
Кроме этого, с целью выведения из-под финансового контроля со стороны государственных фискальных органов, вышеуказанных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму от юридических лиц, подконтрольных Орехову К.В., готовились первичные бухгалтерские документы, экземпляры которых при необходимости передавались «клиентам», а также данные фиктивные сделки отражались в соответствующих налоговых отчетностях фирм подконтрольных Орехову К.В.
С целью сокрытия от правоохранительных и контролирующих органов информации о своей противоправной деятельности, а также степени его участия в преступной схеме по ведению незаконной банковской деятельности, Орехов К.В., под предлогом занятия легальной (законной) предпринимательской деятельностью, были достигнуты договоренности с Ч, В, Л, И, 4, 5, М, К, 6, в том числе и за материальное вознаграждение, об оформлении на их имя юридических лиц и индивидуального предпринимательства, с ПСО и Ш А.М. об использовании оформленных на их имя юридических лиц, выступлении в них, в качестве директоров и единственных учредителей, а также открытии на созданных юридических лиц расчетных счетов в кредитных учреждениях. При этом Орехов К.В. не посвящали указанных лиц в свои преступные намерения использовать оформленные на них Общества в преступной схеме по ведению незаконной банковской деятельности.
В результате были созданы и использовались ранее созданные следующие подконтрольные Орехову К.В. юридические лица: ... с открытием на них расчетных счетов в кредитных учреждениях.
Кроме этого, в период совершения преступления, Ореховым К.В. для снятия денежных средств были использованы ранее открытые лицевые счета (банковские карты), как на них самих, так и на неосведомленных об их преступной деятельности физических лиц (свидетель МАО).
После регистрации указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и открытия расчетных (лицевых) счетов, а также соответствующих банковских карт, Ш А.М., Ч, В, Л, И, 4, ПСО, 5, М, К, 6, передали Орехову К.В., комплекты учредительных документов, печати организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, а также электронные ключи системы удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в последующем Орехов К.В. использовал их в осуществлении незаконной банковской деятельности, составляя и отправляя в банки платежные документы и тем самым дистанционно осуществляя расчетные операции с денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах, а при необходимости вышеуказанные номинальные директора под контролем Орехова К.В., осуществляли снятие наличных средств с расчетных счетов и при необходимости по указанию Орехова К.В. подписывали фиктивные первичные бухгалтерские документы, пока его преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Кроме этого, с целью достижение максимально возможной вариативности своей преступной деятельности, а также для получения возможности неограниченного доступа к денежным средствам, находящимся на расчетных счетах подконтрольных организаций Ореховым К.В., под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, была достигнута договоренность с К О.И., которая обладала познаниями в области бухгалтерского учета, согласно которой за денежное вознаграждение изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные и счета фактуры), необходимые для обоснования осуществления банковских операций, осуществляла учет поступающих денежных средств на расчетные счета, подконтрольных Орехову К.В. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в дальнейшем по указанию Орехова К.В. перераспределяла их на расчетные счета, при этом не была осведомлена о его преступной деятельности.
Таким образом, реализуя разработанный преступный план, Орехов К.В., в период с 01 января 2018 года по 13 февраля 2020 года, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона №395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности, предоставлял услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (10 % от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами.
За указанный период времени на расчетные счета подконтрольных юридических лиц было зачислено от «клиентов» заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, то есть в переводе их из безналичной формы в наличную форму, денежных средств на общую сумму 62 294 113,25 рублей. После поступления денежных средств от «клиентов», во исполнение единого преступного умысла и с целью обналичивания данных средств, Ореховым К.В., а также иными лицами, не осведомленными о противоправной деятельности Орехова К.В., в период времени с 01 января 2018 года по 13 февраля 2020 года, в дневное время, под предлогом оплаты товарно-материальных ценностей 63 757 400,93 рублей перераспределены по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, откуда в дальнейшем под контролем Орехова К.В. обналичены, в том числе сняты в кредитных учреждения и через банковские карты в банкоматах г.Тамбова и г.Мичуринска Тамбовской области.
Полученные наличные денежные средства аккумулировались у Орехова К.В. по месту жительства по адресу: ..., г...., ... после контрольных пересчетов, доставлялись и выдавались «Клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего 10% от суммы обналиченных денежных средств.
В результате указанных преступных действий, за период с 01 января 2018 года по 13 февраля 2020 года, Орехов К.В., действуя из корыстных побуждений, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных ему юридических лиц, не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, получил вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлек доход в сумме 6 229 411 руб. 32 коп., распорядившись им по своему усмотрению.
Таким образом, как установлено в судебном заседании, и указано в обвинении Орехов К.В., осуществлял свою преступную деятельность в период с 01 января 2018 года по 13 февраля 2020 года.
Сумма извлеченного дохода Орехова К.В. в размере 6 229 411 рублей 32 копейки, установлена заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, проведенных на основании изъятых документов, в том числе, документов о движении денежных средств по счетам организаций, подконтрольных Орехову К.В., а также на основании данных о размере вознаграждения, исчисляемого в процентах от сумм зачисляемых «клиентами» на счета организаций, подконтрольных Орехову К.В., установленных из показаний свидетеля КВВ и другими доказательствами.
Судом установлено, что умысел Орехова К.В. был направлен на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата).
В этой связи, доводы защитника о том, что сумма дохода Орехова К.В. должна исчислять от суммы обналиченных денежных средств, а не от всей суммы поступивших денежных средств не обоснованы, а сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных Ореховым К.В., на протяжении всего периода преступной деятельности.
В судебном заседании установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, таких как «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам», «инкассация» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», поскольку именно в результате этих действий Орехова К.В., квалифицированных, как перечисленные банковские операции, был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с «клиентов».
Доводы подсудимого и защитника о том, что ООО «...» в том числе выполняло строительные и ремонтные работы, исполняло, в том числе реальные заказы не свидетельствует о невиновности Орехова К.В. Кроме того, указанная деятельность осуществлялась Ореховым К.В. для прикрытия противоправной деятельности, в том числе с использованием реквизитов подконтрольных Орехову К.В. организаций.
В этой связи, имеющиеся в деле сведения по уплаченным суммам налогов и взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование подконтрольными Орехову К.В. организациями, подтверждают лишь факт того, что подконтрольные Орехову К.В. организации действительно выполняли строительные и ремонтные работы, с целью прикрытия противоправной деятельности и не свидетельствуют о невиновности Орехова К.В. Составление данной отчетности и представление ее в соответствующий контролирующий орган обеспечивало создание мнимого представления у компетентных органов о добропорядочности и законопослушности органов управления вышеуказанных юридического лица.
Учитывая, что доказанная сумма дохода, извлеченного Ореховым К.В. превышает сумму в размере 6 229 411 рублей 32 копейки, необходимую согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в крупном размере, суд приходит к выводу о доказанности в судебном заседании квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.
Согласно статье 1 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статьей 5 Закона предусмотрен перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. Кредитные организации вправе осуществлять банковские операции только с момента получения лицензии Банка России. К банковским операциям, в том числе, отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Гражданским Кодексом Российской Федерации (п. 2 ст. 861, далее по тексту - ГК РФ) предусмотрено, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Как следует из п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России №-630П от 29.01.2018 г. «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.
Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.
Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст. 172 УК РФ, предполагает осуществление банковской деятельности (перечисленных банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.
В соответствии со сведениями, представленными Центральным банком Российской Федерации (т.10 л.д.176), ООО ..., в качестве кредитных организаций не зарегистрированы, лицензии на осуществление банковских операций им не выдавались.
Согласно установленным судом фактическим обстоятельствам Орехов К.В., осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых им банковских операций.
Вину Орехова К.В. по факту незаконного образования (создания) юридических лиц ООО ... суд также считает доказанной в судебном заседании, и кроме письменных и вещественных доказательств, вина Орехова К.В. в совершении указанного преступления, подтверждается показаниями подсудимого Орехова К.В., в той части, в которой они были приняты судом, а также показаниями свидетелей К О.И., Б, ПАГ, Л, ПСО, 5, М,4, ПВВСАА, ХСИ, АВМ, ЛАВ, СЕВ, ТАВ, ДТЮ, КАС, КСН, ЗИРКДАМАОХЕОКАВ,Ш А.М.
Факт создания перечисленных юридических лиц через подставных лиц путем введения их в заблуждение нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства.
Создание юридических лиц не было направлено на ведение реальной хозяйственной деятельности, их регистрацией были созданы условия для осуществления незаконной банковской деятельности, данные обстоятельства нарушают интересы Российской Федерации, поскольку образование (создание) юридических лиц через подставных лиц может привести к уходу от налогов и иных обязательных платежей.
Что подтверждается показаниями свидетелей Л, 5, ПСО, Ш А.М., указанные лица, являясь учредителями и органами управления юридических лиц (... соответственно) фактически были введены в заблуждение Ореховым К.В. и у каждого из них отсутствовала цель управления указанными юридическими лицами. Зарегистрировали на свои имена за денежное вознаграждение юридические лица по предложению и за счет средств Орехова К.В., либо передали уже созданные юридические лица Орехову К.В. за денежное вознаграждение, в распоряжение которого (в соответствии с изложенным соотношением) передали учредительные и банковские документы, в том числе с оформлением удаленного доступа к управлению расчетными счетами, а также печати организаций, в последующем к деятельности юридических лиц никакого отношения не имели, чем фактически занимались зарегистрированные на их имена юридические лица, не знали.
При этом показания свидетелей Ш А.М. и ПСО относительно того, что первоначально они создали ООО «...» и ООО «...» самостоятельно занимались предпринимательской деятельностью, никак не влияют на квалификацию действий Орехова К.В., поскольку согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ, под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Таким образом, оценив и проанализировав доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об обоснованности обвинения.
Таким образом, на основании вышеизложенного, действия обвиняемого Орехова К.В. суд квалифицирует по ч.1 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
За содеянное подсудимый Орехов К.В. подлежат уголовному наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу каких-либо причин, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.
Решая вопрос о назначении наказания Орехову К.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Орехов К.В. судимостей не имеет (т.10 л.д.210-213), совершил умышленное преступление, относящиеся к категории преступлений средней тяжести, по месту жительства по адресу (г...., ...) характеризуется положительно (т.10 л.д.256), на учете в ТОГБУЗ «Мичуринская психиатрическая больница» у психиатра и нарколога не состоит (т.10 л.д.238).
К обстоятельствам, смягчающим наказание Орехову К.В. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд относит наличие малолетнего ребенка.
К иным обстоятельствам, смягчающим наказание Орехову К.В. в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд относит положительную характеристику по месту жительства, наличие грамот и наград за спортивные достижения.
Каких-либо сведений о наличии у Орехова К.В. других смягчающих ему наказание обстоятельств суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено и судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств и руководствуясь принципом справедливости, суд назначает Орехову К.В. наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 172 УК РФ, не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку указанные выше смягчающие обстоятельства, как в отдельности, так и их совокупность, суд, в данном случае, не признает исключительными, так как они существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления.
Суд полагает, что именно данный вид основного наказания (штраф) соответствует принципу справедливости и сможет обеспечить цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.
При определении размера данного вида наказания (штрафа) суд учитывает семейное и материальное положения подсудимого, возможность получения им заработной платы или иного дохода.
С учетом фактических обстоятельств совершенного Ореховым К.В. преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, степени его общественной опасности, несмотря на наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.
Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Орехова К.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе:
Получатель: УФК по Тамбовской области (УМВД России по Тамбовской области); ИНН:6831004679, КПП:682901001; Р\СЧ.: 40102810645370000057; Банк получателя: отделение Тамбов Банка России//УФК по Тамбовской области г.Тамбов; БИК:016850200; КБК:18811621010016000140; ОКТМО: 68715000; ФИО лица: Орехова К.В., ... г.р., УИН: 18....
Меру процессуального принуждения Орехову К.В. обязательство о явке до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу - отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- предметы и документы, изъятые 13.02.2020 в ходе проведения обыска в жилище К О.И. по адресу: ..., ..., ...А, ..., ...,
ноутбук «acer» вкорпусечерногоцвета, нанижнейчастикоторогоимеетсябиркасуказаниемследующихданных: Model ..., а также зарядное устройство к нему; жесткий диск с маркировочной наклейкой и текстом «SeagateLaptorThinHDD 500 GB; WWN: 5000C50080DE2C23, SN: S3PS5XX0; ST500LT012; PN: 1DG142-286; FW: 003SDM1», извлеченный из ноутбука «ASUS», изъятые 13.02.2020 в ходе проведения обыска в жилище К О.И. по адресу: ..., ..., ...А, ..., хранящиеся в СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области, по вступлению приговора в законную силу уничтожить, если они не являются доказательствами по уголовному делу;
- мобильный телефон «Iphone» imei ..., изъятый 13.02.2020 в ходе проведения обыска в жилище К О.И. по адресу: ..., ...А, ...; хранятся в СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области, по вступлению приговора в законную силу - вернуть К О.И. по принадлежности, в случае отказа в получении - уничтожить;
- документы, изъятые 13.02.2020 в ходе проведения обыска в жилище Орехова К.В., расположенном по адресу: ...А, ... хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, продолжить хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Мичуринский городской суд Тамбовской области.
В случае подачи апелляционных жалоб и принесения апелляционного представления, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Мичуринский городской суд Тамбовской области в течение 6 месяцев со дня вступления в указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий В.В. Толмачева
1
